公司公告☆ ◇000727 冠捷科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:53 │冠捷科技（000727）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-24 18:00 │冠捷科技（000727）：关于与中国电子财务有限责任公司发生金融业务持续关联交易预计的公告 │
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│2026-05-22 18:49 │冠捷科技（000727）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-22 18:48 │冠捷科技（000727）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:48 │冠捷科技（000727）：冠捷科技2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-27 19:05 │冠捷科技（000727）：中电财务2025年度风险评估专项审计报告（大信专审字[2026]第1-00031号） │
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│2026-04-27 19:05 │冠捷科技（000727）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:05 │冠捷科技（000727）：冠捷科技2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告（众环专字（2026）020553│
│ │2号） │
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│2026-04-27 19:05 │冠捷科技（000727）：冠捷科技2025年度内部控制审计报告（众环审字（2026）0205708号） │
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│2026-04-27 19:05 │冠捷科技（000727）：冠捷科技2025年度在中电财务存贷款业务情况的专项审核报告（众环专字（2026）│
│ │0205531号） │
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2026-07-14 17:53│冠捷科技（000727）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：35,000 万元–45,000 万元 亏损：49,221 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：42,000 万元–54,000 万元 亏损：39,138 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0773 元/股–0.0993 元/股 亏损：0.1087 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入实现同比增长，销量有所增加，市占率进一步提升；但受原材料价格大幅上涨、全球产业链重构下产能
转移推高运营成本，以及行业竞争加剧导致售价传导不足等多重因素叠加影响，综合毛利率承压，上半年业绩出现亏损，主要原因如
下：
2026 年上半年，全球 AI 算力需求持续爆发带动半导体产能结构性倾斜，叠加中东地缘冲突推高能源与大宗商品价格，公司显
示终端产品所需的核心元器件、电子连接件及结构件等上游物料采购成本呈现全链条上涨态势，成本端受到显著冲击。
为应对国际贸易政策不确定性，公司持续推进部分产能向泰国、墨西哥等海外生产基地有序转移，以贴近终端市场、规避关税壁
垒，但同时也推高了物流和制造成本。此外，全球显示行业供需格局整体维持宽松，市场竞争由国内向全球市场蔓延，产品价格竞争
持续激烈。公司虽通过优化产品结构实现销售均价同比提升，但终端售价调整幅度与节奏尚未能完全覆盖原材料及运营成本的上升幅
度，综合毛利率受到成本与售价的双重挤压。
面对上述挑战，公司持续推进产品结构优化，加大高附加值产品销售占比；深化全球供应链协同，通过集中采购等举措强化成本
管控，积极向终端传导成本压力；加快海外基地产能爬坡与本地化配套建设，优化全球物流配送体系，多措并举推动盈利水平稳步改
善。
四、其他相关说明
上述数据是公司财务部门初步测算，具体数据以公司 2026 年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者
理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6f24a088-bb6a-4dad-995c-15864042f307.PDF
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2026-06-24 18:00│冠捷科技（000727）：关于与中国电子财务有限责任公司发生金融业务持续关联交易预计的公告
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一、关联交易概述
1、金融业务持续关联交易概述
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 28 日召开第十一届董事会第五次临时会议，于 2025 年 3月
17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的议
案》，公司与中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”，为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司下属企业，集团财
务公司）签订《全面金融合作协议》，由中电财务为公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，协议
有效期三年。
2026 年 4月 24 日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，关联董事杨林
先生、张焱先生回避表决，其余七名非关联董事一致同意。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《中电财务2
025 年度风险评估专项审计报告》。
公司通过审查中电财务的经营资质等相关资料，并结合 2025 年度风险持续评估报告，认为中电财务具备相应业务资质，管理制
度健全，风险管理有效。在协议期间，中电财务各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合
监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；中电财务具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经
营情况等相关信息，能够按照《全面金融合作协议》履行相关义务，公司在中电财务的资金安全和可收回性具有保障，未出现《冠捷
科技与中电财务办理存款业务风险应急处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》第十八条规定，应当履行信息披露义务。
2、金融业务持续关联交易预计情况
预计 2026 年度公司（包括公司及所控制的下属公司）与中电财务发生的关联交易如下：
1、公司在中电财务办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 5 亿元。公司在中电财务的结余资金，中电财务保证按照公司指
令及时足额解付，并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息。
2、综合授信额度不超过人民币 5 亿元，使用范围包括但不限于本外币贷款、商业承兑汇票承兑和贴现、应收账款保理、非融资
性保函等，额度可循环使用，但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额。公司在中电财务取得的融资，中电财务按
不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。
二、关联方介绍
（一）基本情况
1、关联方名称：中国电子财务有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1号楼二十、二十一层
4、法定代表人：李兆明
5、注册资本：人民币 331,100 万元
6、成立时间：1988 年 4月 21 日
7、经营范围：企业集团财务公司服务
8、实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司
9、主要股东：中国电子信息产业集团有限公司持股 85.84%，武汉中原电子集团有限公司持股 4.05%，中国电子进出口有限公司
持股 3.53%，中国振华电子集团有限公司持股 2.99%，中国振华（集团）科技股份有限公司持股 1.60%，中电智能卡有限责任公司持
股 1.51%，中国中电国际信息服务有限公司持股 0.48%。
10、资本充足率：截止 2025 年 12 月 31 日，资本充足率为 16.05%，高于国家金融监督管理总局的最低监管要求。
11、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中电财务不是失信被执行人。
（二）历史沿革
中电财务的前身是中国信息信托投资公司，1988年 3月 15日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记
注册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核
。2000 年 11 月 6日经中国人民银行批准，改组为企业集团财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运
营，并领取《金融机构法人许可证》。
（三）财务状况
截至 2025 年 12 月 31 日，中电财务资产总额 615.91 亿元，负债总额 559.46 亿元，净资产 56.44 亿元；实现利息净收入
4.76 亿元，利润总额 3.96 亿元，净利润 2.96 亿元。
（四）与本公司的关联关系
中电财务与公司的实际控制人同为中国电子信息产业集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二项规定
的情形，是公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
公司与中电财务发生金融业务持续关联交易的定价原则和协议主要内容详见公司于 2025 年 3月 1日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网上披露的 2025-005《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的公告》。
四、关联交易目的及对公司的影响
中电财务作为一家经批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集
团财务公司管理办法》的规定。中电财务为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠
、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用中电财务所提供的内部金融服务平台，确保长期获得优惠的存
款利率和稳定可靠的资金来源保障，提高综合经济效益，为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。
五、与关联人已发生的各类关联交易情况
1、截至 2026 年 5月 31 日，公司通过中电财务存贷款情况如下：（单位：人民币万元）
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收取或支付
利息/手续费
存放于中电财务存款 0.60 0.00 0.00 0.60 0.00
向中电财务贷款 - - - - -
2、截至 2026 年 5月 31 日，公司与中电财务其他日常关联交易发生额为 0。六、独立董事专门会议审查意见
公司委托大信会计师事务所对中电财务的经营资质、业务和风险状况进行评估，未发现中电财务与财务报表相关资金、信贷、投
资、稽核、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷；公司已履行上市公司合规审批程序与中电财务签订《全面金融合作协议》，2026
年度金融业务持续关联交易预计符合公司实际情况，预计范围合理，与协议约定不存在差异；相关关联交易遵循平等自愿原则，定
价依据公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益
的情形。
七、备查文件
独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9cdf28d7-ac31-4269-aded-cbb74151f36b.PDF
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2026-05-22 18:49│冠捷科技（000727）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（2026 年 5月 22 日经公司 2025 年年度股东会审议通过制定）
第一章 总则
第一条 为进一步完善冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康可持续发展，根据《上市公司治理准则》、《冠捷
电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司经营管理实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事：包括独立董事、非独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、承担的经营管理责任和风险相符；
（三）强化薪酬的激励性与约束性，实现收益共享、风险共担；
（四）兼顾公司短期经营目标与中长期发展规划，促进公司价值提升。
第四条 公司根据发展战略、年度经营目标、经济效益情况和人力资源配置要求，结合政府发布的工资指导线和劳动力市场价位
，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。
公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素
综合确定。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员职责履行情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；
（四）负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬、中长期激励收入的止付追索程序。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 董事、高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核
委员会负责组织。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第八条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第九条 公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会开展公司董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施工作。第三章 薪酬构成与标准
第十条 公司非独立董事在公司经营管理岗位任职，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不额外领取董事津贴。
非独立董事不在公司担任工作职务的，不领取薪酬或者董事津贴。
第十一条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由公司股东会审议确定。
第十二条 董事出席公司董事会、股东会的差旅费，以及依据《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章行使职权所需的费
用，由公司承担。第十三条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其基本薪酬结合其教育背景
、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标核定。绩效薪酬以年度目标绩效奖金为重要依据，与绩效评价挂钩，绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。中长期激励与公司中长期发展战略及中长期业绩考核指标挂钩，包括但不限于
股权激励计划、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。第十四条 兼任不同职务的董事、高级管理
人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬发放
第十六条 独立董事的津贴按月发放。
第十七条 在公司经营管理岗位任职的非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司目标完成情况等综合考核结果，按考核周期进行发放，需保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，递延支付
的绩效薪酬期限原则上为两年，分别于次年及第三年等分比例支付。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额。公司按照国家法律法规及公司相关规定，从薪酬、津贴中代扣
代缴下列款项后，将剩余部分发放给个人：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家法律法规或者公司规章制度规定的其他应由个人承担的款项。
第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬、津贴按实际任职期限和绩效完成情况核
算并发放。
第五章 薪酬止付追索
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或者部分追回。
第二十一条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、
高级管理人员当年薪酬或者不予发放，或者追回已发放薪酬的部分或者全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或者薪酬与考核委员会认定其严重违反国家或者公司有关规定的、以及严重损害公司利益或者股东利益，被公
司解除职务的其他情形。
第六章 薪酬调整
第二十二条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平；
（二）通胀水平、地区差异；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）公司发展战略及组织架构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整由董事会薪酬与考核委员会提出，并按照《公司章程》规定履行审议程序后实
施。
第七章 附则
第二十五条 本制度由董事会制订报股东会批准后追溯至 2026 年 1月 1日起生效，修改时亦同。
第二十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或者
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会、股东会审
议。
第二十七条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c7228920-7447-4921-8970-7da995ae9558.PDF
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2026-05-22 18:48│冠捷科技（000727）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2026 年 5月 22 日下午 2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 22 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22 日（周五）上午 9:15 至下午 3:0
0期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长宣建生
6、本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 579 人，代表股份 2,136,235,756 股，占公司股份总数的 47.1620％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 2,085,045,029股，占公司股份总数的 46.0319％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 573 人，代表股份 51,190,727 股，占公司股份总数的1.1301％。
4、其他出席情况
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 4属于关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计
数 1,274,177,784 股，回避了对议案的表决，有效表决股份为 862,057,972 股。
议案 7为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
序号 提案名称 表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
1.00 2025 年度董事会工 2,122,815,056 99.3718% 13,058,000 0.6113% 362,700 0.0170% 是
作报告
其中：中小股东 78,610,927 85.4173% 13,058,000 14.1886% 362,700 0.3941%
2.00 2025 年度利润分配 2,122,702,056 99.3665% 13,399,500 0.6272% 134,200 0.0063% 是
预案
其中：中小股东 78,497,927 85.2945% 13,399,500 14.5597% 134,200 0.1458%
3.00 2025 年年度报告全 2,122,797,856 99.3710% 13,099,200 0.6132% 338,700 0.0159% 是
文及报告摘要
其中：中小股东 78,593,727 85.3986% 13,099,200 14.2334% 338,700 0.3680%
4.00 关于现金购买冠捷 848,995,272 98.4847% 12,898,000 1.4962% 164,700 0.0191% 是
有限 51%股份后续-
延期支付第三期价
款暨关联交易的议
案
其中：中小股东 78,968,927 85.8063% 12,898,000 14.0147% 164,700 0.1790%
5.00 关于制定《董事、高 2,122,269,456 99.3462% 13,600,400 0.6367% 365,900 0.0171% 是
级管理人员薪酬管
理制度》的议案
其中：中小股东 78,065,327 84.8245% 13,600,400 14.7780% 365,900 0.3976%
6.00 关于董事薪酬方案 2,122,232,256 99.3445% 13,670,600 0.6399% 332,900 0.0156% 是
的议案
其中：中小股东 78,028,127 84.7840% 13,670,600 14.8542% 332,900 0.3617%
7.00 关于控股子公司及 2,110,028,526 98.7732% 26,012,730 1.2177% 194,500 0.0091% 是
其全资下属公司之
间提供担保的议案
其中：中小股东 65,824,397 71.5237% 26,012,730 28.2650% 194,500 0.2113%
8.00 关于下属子公司开 2,123,053,056 99.3829% 13,032,300 0.6101% 150,400 0.0070% 是
展外汇衍生品套期
保值业务的议案
其中：中小股东 78,848,927 85.6759% 13,032,300 14.1607% 150,400 0.1634%
9.00 关于下属子公司开 2,122,851,956 99.3735% 13,245,000 0.6200% 138,800 0.0065% 是
展应收账款保理业
务的议案
其中：中小股东 78,647,827 85.4574% 13,245,000 14.3918% 138,800 0.1508%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出
席股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cb7de6dc-6459-40cb-a4f7-f53e70bd6de9.PDF
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2026-05-22 18:48│冠捷科技（000727）：冠捷科技2025年年度股东会法律意见书
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冠捷科技（000727）：冠捷科技2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/94942b77-cad2-4d79-b35e-6036bc45de80.PDF
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2026-04-27 19:05│冠捷科技（000727）：中电财务2025年度风险评估专项审计报告（大信专审字[2026]第1-00031号）
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冠捷科技（000727）：中电财务2025年度风险评估专项审计报告（大信专审字[2026]第1-00031号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa35f663-b5d2-4d14-86e3-20bde14bb6c4.PDF
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2026-04-27 19:05│冠捷科技（000727）：2025年年度审计报告
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冠捷科技（000727）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/911fdbc0-d192-4592-a4c0-955d4cc02153.PDF
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2026-04-27 19:05│冠捷科技（000727）：冠捷科技2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告（众环专字（2026）0205532号
│）
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专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表 1
关于冠捷电子科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字(2026)0205532号冠捷电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“冠捷科技”）2025年12月 31日的合并及公司的资产负债表，2
025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025年度财
务报表”）的基础上，对后附的《冠捷电子科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表”）进
行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是冠捷科技管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣
除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《冠捷电子科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》与我们在审计冠捷科技 20
25年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解冠捷科技 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务
报表一并阅读。
本核查报告仅供冠捷电子科技股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（本页为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于冠捷科技报告号为众环专字(2026)0205532号的关于冠捷电子科技股份有
限公司营业收入扣除情况表的专项核查报告签章页，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8567012-9102-4bb7-b2c3-49b7d7622be4.PDF
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2026-04-27 19:05│冠捷科技（000727）：冠捷科技2025年度内部控制审计报告（众环审字（2026）0205708号）
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冠捷电子科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“冠
捷科技”）2025年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、冠捷电子科技股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是冠捷科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，冠捷科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
（本页为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于冠捷科技报告号为众环审字(2026)0205708号的内部控制审计报告签章页
，
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7cd74508-de13-45bf-b6ad-cc15ea8e7092.PDF
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2026-04-27 19:05│冠捷科技（000727）：冠捷科技2025年度在中电财务存贷款业务情况的专项审核报告（众环专字（2026）0205
│531号）
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冠捷科技（000727）：冠捷科技2025年度在中电财务存贷款业务情况的专项审核报告（众环专字（2026）0205531号）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/497b1046-2d6c-422d-aeb4-d9c2c04462f4.PDF
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2026-04-27 19:05│冠捷科技（000727）：关于现金购买冠捷有限51%股份后续-延期支付第三期价款暨关联交易的公告
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释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本 公 司”、“上市公司”：指冠捷电子科技股份有限公司
“冠捷有限”：指 TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司），为公司重大资产重组购入标的资产，公司持有其 51%股权
“华电有限”：指华电有限公司
“群创光电”：指群创光电股份有限公司
背景介绍
1、重大资产重组事项概述
公司为了积极寻求战略转型，提高盈利能力，于 2020 年 12 月实施完成了以协议方式转让压电晶体、触控显示、磁性材料产业
等相关子公司股权以及公开挂牌出售平板显示业务及现金购买冠捷有限 51%股份的重大资产重组，主营业务转变为智能显示终端制造
行业，截至目前，冠捷有限是公司的唯一控股子公司及主营业务运营主体。
2、交易对方及标的资产定价情况
公司以支付现金的方式向华电有限、群创光电购买其合计持有的冠捷有限 51.00%股权。其中，华电有限转让 1,105,977,491 股
（持股比例 47.15%），群创光电转让90,300,000 股（持股比例 3.85%）。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报告
（卓信大华评报字（2020）第 2236 号），以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，冠捷有限 100%股权评估价值为 1,538,889.99
万元；此外，2020 年，冠捷有限向全体股东派发现金股利 5,348.06 万美元（折合人民币 37,669.62 万元），根据评估结果并综合
考虑期后分红事项，经交易各方协商，购买冠捷有限 51%股权作价最终确定为765,622.3866 万元。
3、现金对价支付情况
根据公司与华电有限、群创光电签署的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产之补充协议》，公司以现金方式分三期
向华电有限、群创光电支付本次收购的对价，公司已完成前两期现金对价的支付，合计 545,000.00 万元。
关于第三期剩余现金对价 220,622.3866 万元，经 2023 年 4月 27 日公司第十届董事会第八次会议审议，公司与华电有限签署
《关于延期付款的补充协议》，支付时间由2023年 5月31日之前变更为2024年 11月30日之前（具体内容详见2023-008号公告）；经
2025 年 1月 10 日公司第十一届董事会第四次临时会议审议，公司与华电有限再次签署《关于延期付款的补充协议》，支付时间由
2024 年 11 月 30 日之前变更为 2026 年 5月 31 日之前（具体内容详见 2025-002 号公告）；利率按照延长期内一年期贷款市场
报价利率（LPR）执行。
一、延期支付第三期价款暨关联交易概述
1、为支持上市公司业务发展，综合考虑公司资金状况和未来经营需要，将资金资源实现最优配置和转化，推动公司持续、稳定
、健康发展。经与交易对方华电有限协商一致，双方同意对原《支付现金购买资产协议之补充协议》及后续系列《关于延期付款的补
充协议》项下购买冠捷有限 51%股份第三期现金对价 220,622.3866 万元的支付时间再次进行延期，支付时间由 2026 年 5月 31 日
之前变更为 2027 年 11 月 30 日之前，利率按照延长期内一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，公司无需提供任何形式的担保。
2、鉴于公司与华电有限的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”），根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组行为。
3、上述事项已经 2026 年 4月 24 日公司第十一届董事会第五次会议审议通过，其中同意 7票，反对 0票，弃权 0票，关联董
事杨林先生、张焱先生回避表决。公司独立董事召开专门会议审议通过。
4、此议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子
集团有限公司将回避表决。
二、关联方介绍
华电有限公司
1、基本情况
（1）企业性质：有限公司
（2）企业住所：FLAT/RM 2207 22/F MARINA HOUSE 68 HING MAN STREET SHAUKEIWAN,HK
（3）注册资本：2,461.68 万港元
（4）主营业务：中国电子在港投融资平台
（5）财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，华电有限总资产为 487,285 万元，净资产为 365,754 万元；2025 年度实现营业
收入 171 万元、净利润 11,094 万元。
（6）现有股权结构情况：
中国电子信息产业集团有限公司
持股比例 81.66%
中国电子有限公司
持股比例 100%
华电有限公司
2、与本公司关联关系：华电有限与公司的实际控制人同为中国电子，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二项规
定的情形，是公司的关联法人。
3、失信被执行人情况：经核查，华电有限不是失信被执行人。
三、延期支付第三期价款暨关联交易的主要内容
经双方友好协商一致，同意对原《支付现金购买资产协议之补充协议》及后续系列《关于延期付款的补充协议》项下第三期现金
对价 220,622.3866 万元的付款期限再次进行调整，调整后的付款安排为：在 2027 年 11 月 30 日之前，公司应向华电有限支付完
毕剩余现金对价 220,622.3866 万元以及自 2023 年 5月 31 日以来的利息费用（利率按照延长期内一年期贷款市场报价利率 LPR
执行，按季付息）。
除上述内容外，《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产之补充协议》的其他内容均不作调整，双方之间在前述协议项
下的其他权利义务安排均不作调整。
四、交易目的和对上市公司的影响
延期支付第三期现金对价是交易各方就重大资产重组后续进展友好协商的结果，公司不存在违约风险；该事项不影响购买冠捷有
限 51%股份交易的完成，亦不影响公司合并报表范围；有利于降低公司经营风险，缓解公司短期资金压力，符合公司的根本利益；不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；延期支付期间将会增加公司的利息支出。
五、独立董事过半数同意意见
该事项已经全体独立董事过半数同意。
本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司延期支付收购冠捷有限 51%股份
第三期现金对价是交易相关方就重大资产重组后续达成的共识，符合公司实际情况及切身利益；有利于缓解公司短期资金压力，提高
资金使用效率；利率参照同期市场利率，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意将此事项提交公司董
事会审议。
六、其他
1、年初至披露日，公司与华电有限发生的日常关联交易金额为 0元。
2、2026 年一季度末，公司应付华电有限债务情况如下：（单位：人民币万元）
关联方 项目 期初余额 本期利息 期末余额
华电有限公司 第三期股权收购对价 220,622.39 1,654.67 220,622.39
七、备查文件目录
1、独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
2、第十一届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7eeb949b-38a0-4f6e-8695-81df448911eb.PDF
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2026-04-27 19:05│冠捷科技（000727）：关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告
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冠捷科技（000727）：关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/651f9bec-f9bc-41e7-b295-2bb93313acb9.PDF
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2026-04-27 19:05│冠捷科技（000727）：关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
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冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于以自
有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司利用自有闲置资金在总额不超过人民币 5亿元的范围内，购买风险低、本金安
全且收益稳定的理财产品，额度范围内资金可以循环使用，额度使用期限 12 个月，但任一时点投资余额不得超过投资总额。
一、委托理财概述
1、投资目的：在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，提高自有闲置资金使用效率和现金资
产收益，为公司和股东创造更多收益。
2、投资金额：投资额度不超过人民币 5亿元，在额度内可循环使用，但任一时点投资余额不得超出投资额度。
3、投资品种：仅限购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。
4、投资期限：自公司股东会决议通过之日起 12 个月。
5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》等相关规定，本次委托理财事
项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易。
三、风险分析及风控措施
（一）风险分析
虽然理财产品均将经过严格的评估，属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要有收益波动风险、
流动性风险等；公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，规定了进行委托理财的基本原则，明确了审批、实施、披露、监督等责任
部门，能够有效地防范投资风险；
2、流动性原则，只以自有闲置资金优先购买期限灵活的理财产品，确保有足够资金保障公司正常营运；
3、收益性原则，理财产品购买前提为理财产品预期收益率必须高于同期银行存款利率。
四、对公司的影响
委托理财所选择产品均为较低风险品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不
会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
通过适度的自有闲置资金进行委托理财，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司
和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议决议
2、证券投资与衍生品交易管理制度
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/556eb203-bf03-4134-8afd-2d33b325b035.PDF
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2026-04-27 19:05│冠捷科技（000727）：关于对武汉子公司增资的公告
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冠捷科技（000727）：关于对武汉子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c4ac4196-39db-42e1-938b-cf63a287f367.PDF
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2026-04-27 19:04│冠捷科技（000727）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，决定召开2025 年年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5月 22 日下午 2:00（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月22 日上午 9:15-9:25，9:30
-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司部分董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度利润分配预案 √
3.00 2025 年年度报告全文及报告摘要 √
4.00 关于现金购买冠捷有限 51%股份后续-延期支付 √
第三期价款暨关联交易的议案
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
6.00 关于董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担 √
保的议案
8.00 关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务 √
的议案
9.00 关于下属子公司开展应收账款保理业务的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、以上提案已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过，同意提交公司股东会审议。具体内容
详见公司于 2026 年 4月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》、2026-019《
关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》、2026-020《2025 年年度报告摘要》、《2025 年年度报告全文》、2026-021《关于现金
购买冠捷有限 51%股份后续-延期支付第三期价款暨关联交易的公告》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、2026-023《关于董
事、高级管理人员薪酬方案的公告》、2026-024《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告》、2026-025《关于下属子
公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告》和2026-027《关于下属子公司开展应收账款保理业务的公告》。
3、特别决议议案：鉴于公司累计担保总额度超过公司最近一期经审计总资产的 30%，《关于控股子公司及其全资下属公司之间
提供担保的议案》为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4、涉及关联股东回避表决的议案：在审议提案 4.00《关于现金购买冠捷有限 51%股份后续-延期支付第三期价款暨关联交易的
议案》时，关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。
5、公司将披露中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案
的表决情况和表决结果。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2026 年 5月 21 日上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到
本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异地股东可于 2026 年 5月 21 日前（含该日）以信函或邮件方式登记，其登记时间以信
函或邮件抵达的时间为准。
2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件
、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程可详见附件 1。
五、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852685、0755-36358633
传真号码：025-66852680
电子邮箱：stock@tpv-tech.com
六、备查文件
第十一届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b76214b1-3526-4edb-9f42-9c7be8a0b0bb.PDF
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2026-04-27 19:04│冠捷科技（000727）：2025年度独立董事述职报告（曾文仲）
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本人曾文仲作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》
、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受
公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出
合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
曾文仲先生，1942 年生，英国国籍，纽约理工大学电子工程及营运研究硕士研究生学历，伦敦帝国理工学院电子工程学士学历
。曾任沿海绿色家园有限公司主席及执行董事，冠捷科技有限公司独立董事，九龙交易所董事，星岛集团有限公司董事，台湾国泰世
华商业银行股份有限公司董事，第九届、第十届及第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员，第六届、第七届及第八届中华全
国归国华侨联合会委员；现任沿海绿色家园有限公司荣誉主席及高级顾问，公司独立董事。
本人通过进行独立董事年度独立性自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存在任何影响
独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年，本人积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议所有议案，与公司其他董事、经营管理层保持了充分沟通，以客
观、严谨的态度行使表决权，对于提交董事会及专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。出席及列席会议的具体
情况如下：
独立董 报告期应参 现场（含视讯 以通讯方式 委托出席 出席股 专门委员会任职情况 参加专门
事 加 ） 参 董事会次 东 委
姓名 董事会次数 出席董事会次 加董事会次 数 会次数 员会次数
数 数
曾文仲 6 3 3 0 3 审计委员会 9
提名委员会
薪酬与考核委员会（主任委
员）
本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
1、审计委员会
本人作为董事会审计委员会委员，报告期内，与年审会计师就审计工作计划和审计过程相关事项进行了多次沟通，及时了解审计
工作实施进展和会计师重点关注的问题，确保年审工作按照预定的进度完成；认真审阅了经审计的财务报告，并对年审会计师的工作
进行了评价；完成了对公司定期报告编制、计提资产减值准备、外汇衍生品交易、续聘年审会计师事务所、使用公积金弥补亏损等事
项的监督审查；定期听取公司内审工作的汇报，了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况，并对内审和内控部门的工作开
展提出了指导意见。
2、提名委员会
本人作为董事会提名委员会委员，报告期内，公司未发生需由提名委员会审议的董事、高级管理人员选任、资格审查等相关提案
事项。提名委员会持续关注公司治理结构优化、董事及高级管理人员队伍建设相关工作。
3、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，积极组织开展相关工作，对公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬决
策程序、确定依据、实际支付情况进行了认真审查，认为薪酬制定与发放符合公司的薪酬政策和考核标准；结合公司 2025 年度经营
发展目标，对公司管理层 2025 年度激励留任方案考核指标设定的合理性进行了审核与指导；根据公司实际经营情况和考核体系，对
公司的奖金和激励政策提出了指导意见和建议。
（三）独立董事专门会议工作情况
本人与其他独立董事协同配合，对依据相关规定应由独立董事事先认可的事项进行了认真审议和充分研讨，基于独立判断发表专
业意见，未对审议事项提出异议。报告期内，出席独立董事专门会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议内容
独立董事专门会议 2025年第一次会 2025年 1月 10日 （1）现金购买冠捷有限 51%股份后续-延期支付第三期
议 价
款暨关联交易
独立董事专门会议 2025年第二次会 2025年 2月 28日 （1）与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作
议 协议》暨关联交易
（2）2025年度日常关联交易预计
独立董事专门会议 2025年第三次会 2025年 4月 24日 （1）在中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告
议
独立董事专门会议 2025年第四次会 2025年 8月 12日 （1）新增 2025年度日常关联交易预计
议
（四）行使独立董事职权情况
2025 年，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股
东合法权益。未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的情
况；未有提议召开董事会会议的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内审部门及年审会计师事务所保持密切沟通。每季度听取公司内审部门工作汇报，深入了解公司内部控制
制度建设及执行情况；根据独立董事年度报告工作规程，参加与年审会计师的事前、事中、事后三次见面会，与会计师事务所就审计
工作计划、初步审计意见、审计工作总结进行有效地探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
（六）与中小投资者的沟通交流情况
2025 年，本人通过参加股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，听取中小投资者的意见和建议，及时反馈公司其他董事和管
理层。
（七）现场工作情况
2025 年，本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，多次到现场办公（包括香港、厦门、上海
、深圳等子公司），除出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等会议外，不定期对公司进行实地考察，听取公司管
理层对于整体经营情况、规范运作、项目建设等方面的汇报，并通过与员工直接沟通、参观产线等方式深入了解生产运营情况，结合
自身专业特长积极为公司经营管理和发展战略建言献策；日常工作中，本人与其他董事、财务总监、董事会秘书、财务负责人、内部
审计负责人等通过面对面交流、视讯、电话、邮件、微信等形式保持密切联系，及时掌握公司日常生产经营情况、财务状况、董事会
决议执行情况、重大事项进展情况等，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。报告期内，合计现场工作时间达到 15 日。
（八）公司配合独立董事工作情况
在本人履行独立董事职责过程中，公司认真配合和支持，积极提供人员、资料、办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本
人就有关事项提出的建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释。
三、总体评价及建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，严格按照相关法律法规
、规范性文件及公司制度对独立董事的要求，忠实履行职责，主动深入了解公司生产经营情况，积极利用自身的专业知识和经验为公
司持续稳定发展提供建设性意见，按时出席公司相关会议，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，独立、审慎、客观地做出专
业判断，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将持续加强对相关法律法规和公司制度的学习，以不断提升自身的履职水平和决策能力；进一步加强与公司其
他董事、管理层的沟通交流，为董事会的科学决策和风险防控提供更好的参考意见，持续提高公司规范运作水平，推动公司稳定健康
发展。
独立董事：曾文仲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3115e9f3-368e-4c58-84c9-00ab82ffa72d.PDF
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2026-04-27 19:04│冠捷科技（000727）：2025年度独立董事述职报告（高以成）
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本人高以成作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》
、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受
公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出
合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
高以成先生，1970 年生，中国国籍，华南理工大学企业管理博士及工商管理硕士。曾任好孩子集团执行总裁，海尔集团副总裁
；现任逢时（青岛）海洋科技有限公司创始人、董事长兼 CEO，公司独立董事。
本人通过进行独立董事年度独立性自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响
独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年，本人积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议所有议案，与公司其他董事、经营管理层保持了充分沟通，以客
观、严谨的态度行使表决权，对于提交董事会及专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。出席及列席会议的具体
情况如下：
独立董 报告期应参 现场（含视讯 以通讯方式 委托出席 出席股 专门委员会任职情况 参加专门
事 加 ） 参 董事会次 东 委
姓名 董事会次数 出席董事会次 加董事会次 数 会次数 员会次数
数 数
高以成 6 3 3 0 3 审计委员会 11
战略委员会
提名委员会（主任委员
）
薪酬与考核委员会
本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
1、审计委员会
本人作为董事会审计委员会委员，报告期内，与年审会计师就审计工作计划和审计过程相关事项进行了多次沟通，及时了解审计
工作实施进展和会计师重点关注的问题，确保年审工作按照预定的进度完成；认真审阅了经审计的财务报告，并对年审会计师的工作
进行了评价；完成了对公司定期报告编制、计提资产减值准备、外汇衍生品交易、续聘年审会计师事务所、使用公积金弥补亏损等事
项的监督审查；定期听取公司内审工作的汇报，了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况，并对内审和内控部门的工作开
展提出了指导意见。
2、战略委员会
本人作为董事会战略委员会委员，报告期内，审阅资本开支报告及年中资本开支更新，深入了解公司 2024 年资本开支重点项目
实施进展、2025 年重点项目及其预算的合理性，并提出指导性建议；持续关注公司所投资参股企业的财务分析和经营情况。
3、提名委员会
本人作为董事会提名委员会主任委员，报告期内，公司未发生需由提名委员会审议的董事、高级管理人员选任、资格审查等相关
提案事项。提名委员会持续关注公司治理结构优化、董事及高级管理人员队伍建设相关工作。
4、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，对公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬决策程序、确定依据、实际支付
情况进行了认真审查，认为薪酬制定与发放符合公司的薪酬政策和考核标准；结合公司 2025 年度经营发展目标，对公司管理层 202
5 年度激励留任方案考核指标设定的合理性进行了审核与指导；根据公司实际经营情况和考核体系，对公司的奖金和激励政策提出了
指导意见和建议。
（三）独立董事专门会议工作情况
本人与其他独立董事协同配合，对依据相关规定应由独立董事事先认可的事项进行了认真审议和充分研讨，基于独立判断发表专
业意见，未对审议事项提出异议。报告期内，出席独立董事专门会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议内容
独立董事专门会议 2025年第一次会 2025年 1月 10日 （1）现金购买冠捷有限 51%股份后续-延期支付第三期
议 价
款暨关联交易
独立董事专门会议 2025年第二次会 2025年 2月 28日 （1）与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作
议 协议》暨关联交易
（2）2025年度日常关联交易预计
独立董事专门会议 2025年第三次会 2025年 4月 24日 （1）在中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告
议
独立董事专门会议 2025年第四次会 2025年 8月 12日 （1）新增 2025年度日常关联交易预计
议
（四）行使独立董事职权情况
2025 年，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股
东合法权益。未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的情
况；未有提议召开董事会会议的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内审部门及年审会计师事务所保持密切沟通。每季度听取公司内审部门工作汇报，深入了解公司内部控制
制度建设及执行情况；根据独立董事年度报告工作规程，参加与年审会计师的事前、事中、事后三次见面会，与会计师事务所就审计
工作计划、初步审计意见、审计工作总结进行有效地探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
（六）与中小投资者的沟通交流情况
2025 年，本人通过参加股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，听取中小投资者的意见和建议，及时反馈公司其他董事和管
理层。
（七）现场工作情况
2025 年，本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，多次到现场办公（包括上海等子公司），
除出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等会议外，不定期对公司进行实地考察，听取公司管理层对于整体经营情
况、规范运作、项目建设等方面的汇报，并通过与员工直接沟通、参观产线等方式深入了解生产运营情况，结合自身专业特长积极为
公司经营管理和发展战略建言献策；日常工作中，本人与其他董事、财务总监、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人等通过面
对面交流、视讯、电话、邮件、微信等形式保持密切联系，及时掌握公司日常生产经营情况、财务状况、董事会决议执行情况、重大
事项进展情况等，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。报告期内，合计现场工作时间达到 15 日。
（八）公司配合独立董事工作情况
在本人履行独立董事职责过程中，公司认真配合和支持，积极提供人员、资料、办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本
人就有关事项提出的建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释。
三、总体评价及建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，严格按照相关法律法规
、规范性文件及公司制度对独立董事的要求，忠实履行职责，主动深入了解公司生产经营情况，积极利用自身的专业知识和经验为公
司持续稳定发展提供建设性意见，按时出席公司相关会议，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，独立、审慎、客观地做出专
业判断，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将持续加强对相关法律法规和公司制度的学习，以不断提升自身的履职水平和决策能力；进一步加强与公司其
他董事、管理层的沟通交流，为董事会的科学决策和风险防控提供更好的参考意见，持续提高公司规范运作水平，推动公司稳定健康
发展。
独立董事：高以成
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c23113a8-e1a5-46af-b464-69c1198e2544.PDF
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2026-04-27 19:04│冠捷科技（000727）：2025年度独立董事述职报告（蔡清福）
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本人蔡清福作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》
、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受
公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出
合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
蔡清福先生，1958 年生，美国国籍，芝加哥大学商学院工商管理硕士研究生学历，德克萨斯大学会计学士学历，美国注册会计
师（CPA）以及注册管理会计师（CMA）。曾任职于美林证券（Merrill Lynch），雷曼兄弟（Lehman Brothers），摩根大通（JP Mor
gan Chase），美国银行（Bank of America），建达证券（CantorFitzgerald），F＆C（英国）资产管理公司，中银国际控股有限公
司董事总经理、证券及固定收益类产品销售、交易及研究板块的全球主管，九江银行股份有限公司独立非执行董事、外部监事；现任
圆博全球咨询顾问联合创始人及管理合伙人，金融稳定中心（Center for Financial Stability）资深顾问，百年保险资产管理有限
责任公司独立非执行董事，公司独立董事。
本人通过进行独立董事年度独立性自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响
独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年，本人积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议所有议案，与公司其他董事、经营管理层保持了充分沟通，以客
观、严谨的态度行使表决权，对于提交董事会及专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。出席及列席会议的具体
情况如下：
独立董 报告期应参 现场（含视讯 以通讯方式 委托出席 出席股 专门委员会任职情况 参加专门
事 加 ） 参 董事会次 东 委
姓名 董事会次数 出席董事会次 加董事会次 数 会次数 员会次数
数 数
蔡清福 6 3 3 0 3 审计委员会（主任委员 9
）
提名委员会
薪酬与考核委员会
本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
1、审计委员会
本人作为董事会审计委员会主任委员，报告期内，积极组织开展相关工作，与年审会计师就审计工作计划和审计过程相关事项进
行了多次沟通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，确保年审工作按照预定的进度完成；认真审阅了经审计的财务
报告，并对年审会计师的工作进行了评价；完成了对公司定期报告编制、计提资产减值准备、外汇衍生品交易、续聘年审会计师事务
所、使用公积金弥补亏损等事项的监督审查；定期听取公司内审工作的汇报，了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况，
并对内审和内控部门的工作开展提出了指导意见。
2、提名委员会
本人作为董事会提名委员会委员，报告期内，公司未发生需由提名委员会审议的董事、高级管理人员选任、资格审查等相关提案
事项。提名委员会持续关注公司治理结构优化、董事及高级管理人员队伍建设相关工作。
3、薪酬与考核委员会
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，对公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬决策程序、确定依据、实际支付
情况进行了认真审查，认为薪酬制定与发放符合公司的薪酬政策和考核标准；结合公司 2025 年度经营发展目标，对公司管理层 202
5 年度激励留任方案考核指标设定的合理性进行了审核与指导；根据公司实际经营情况和考核体系，对公司的奖金和激励政策提出了
指导意见和建议。
（三）独立董事专门会议工作情况
本人与其他独立董事协同配合，对依据相关规定应由独立董事事先认可的事项进行了认真审议和充分研讨，基于独立判断发表专
业意见，未对审议事项提出异议。报告期内，出席独立董事专门会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议内容
独立董事专门会议 2025年第一次会 2025年 1月 10日 （1）现金购买冠捷有限 51%股份后续-延期支付第三期
议 价
款暨关联交易
独立董事专门会议 2025年第二次会 2025年 2月 28日 （1）与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作
议 协议》暨关联交易
（2）2025年度日常关联交易预计
独立董事专门会议 2025年第三次会 2025年 4月 24日 （1）在中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告
议
独立董事专门会议 2025年第四次会 2025年 8月 12日 （1）新增 2025年度日常关联交易预计
议
（四）行使独立董事职权情况
2025 年，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股
东合法权益。未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东会的情
况；未有提议召开董事会会议的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内审部门及年审会计师事务所保持密切沟通。每季度听取公司内审部门工作汇报，深入了解公司内部控制
制度建设及执行情况；根据独立董事年度报告工作规程，参加与年审会计师的事前、事中、事后三次见面会，与会计师事务所就审计
工作计划、初步审计意见、审计工作总结进行有效地探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
（六）与中小投资者的沟通交流情况
2025 年，本人通过参加网上业绩说明会、股东会等方式与中小投资者进行沟通交流，听取中小投资者的意见和建议，及时反馈
公司其他董事和管理层；2025年 5月 19 日，参加公司举行的 2024 年度业绩说明会，以自己的专业知识及独立、客观的立场，与广
大股东进行细致的沟通和交流。
（七）现场工作情况
2025 年，本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，多次到现场办公（包括香港、厦门、上海
、深圳等子公司），除出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等会议外，不定期对公司进行实地考察，听取公司管
理层对于整体经营情况、规范运作、项目建设等方面的汇报，并通过与员工直接沟通、参观产线等方式深入了解生产运营情况，结合
自身专业特长积极为公司经营管理和发展战略建言献策；日常工作中，本人与其他董事、财务总监、董事会秘书、财务负责人、内部
审计负责人等通过面对面交流、视讯、电话、邮件、微信等形式保持密切联系，及时掌握公司日常生产经营情况、财务状况、董事会
决议执行情况、重大事项进展情况等，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。报告期内，合计现场工作时间达到 15 日。
（八）公司配合独立董事工作情况
在本人履行独立董事职责过程中，公司认真配合和支持，积极提供人员、资料、办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本
人就有关事项提出的建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释。
三、总体评价及建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，严格按照相关法律法规
、规范性文件及公司制度对独立董事的要求，忠实履行职责，主动深入了解公司生产经营情况，积极利用自身的专业知识和经验为公
司持续稳定发展提供建设性意见，按时出席公司相关会议，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，独立、审慎、客观地做出专
业判断，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将持续加强对相关法律法规和公司制度的学习，以不断提升自身的履职水平和决策能力；进一步加强与公司其
他董事、管理层等的沟通交流，为董事会的科学决策和风险防控提供更好的参考意见，持续提高公司规范运作水平，推动公司稳定健
康发展。
独立董事：蔡清福
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4163a1eb-6878-40e6-9460-65a4fd90e5e3.PDF
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2026-04-27 19:04│冠捷科技（000727）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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冠捷科技（000727）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d14ce71c-22c4-440d-87f0-ce30ce73efc7.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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重要内容提示：
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案已经2026年4月24日公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形：否。
一、2025 年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-78,440.02 万元，母公
司报表净利润为-847.37 万元；合并报表未分配利润为-316,885.46 万元，母公司报表未分配利润为-333,075.99 万元。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损，且截至年末合并报表、母公司报表未分配利润均为负
值，尚不满足规定的利润分配条件，公司2025 年度拟不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2025 年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定：公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的
，在依照法律规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司利润分配应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则确定具体的利润分配比例；公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。
鉴于 2025 年末公司合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，尚不满足规定的利润分配条件，故不进行利润分配，不送红股
，不以公积金转增股本。
不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -784,400,247.84 93,506,952.65 277,587,525.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -3,168,854,606.22
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -3,330,759,909.55
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -137,768,589.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 0.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
公司近三年合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，不满足规定的利润分配条件，不触及其他风险警示情形。
三、审议情况
（一）审计委员会审议意见
2025 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，考虑了公司盈利情况、现金流
状况等各种因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4月 24 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东
会审议。
四、备查文件
1、2025 年度财务报表及审计报告
2、第十一届董事会第五次会议决议
3、董事会审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a392b63-9bdd-44fc-a533-f3775fb63aee.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《2025 年
度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生的独立性情况进行评估并出具
专项意见如下：
经核查独立董事曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任除独立董事外的其他任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者
间接利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定中对独立董事必须保持
独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2b60dd1-4a0e-4fbe-8bb3-f066da694e23.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：关于实际控制人相关承诺履行情况的公告
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释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本 公 司”、“上市公司”：指冠捷电子科技股份有限公司
“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司，为公司实际控制人“冠捷有限”：指 TPV Technology Limited（冠捷科技
有限公司），为公司重大资产重组购入标的资产，公司持有其 51%股权
“冠捷福建”：指冠捷电子科技（福建）有限公司，为冠捷有限下属全资公司2020 年末公司实施完成重大资产出售及支付现金
购买资产的重大资产重组（以下简称“本次交易”），在本次交易中，中国电子对标的资产冠捷有限下属公司物业瑕疵（部分无证房
产权属证书办理事宜）做出相关承诺，并在履行承诺过程中根据实际情况，就剩余一处房产“F3 餐厅”的权属证书尚未办理于 2024
年 12 月出具延期履行的承诺，承诺继续积极推动冠捷福建就未办证房产尽快办理权属证书，争取于 2026 年 12 月 31日前办理完
毕。承诺延期履行经 2024 年 12 月 11 日公司第十一届董事会第一次临时会议、2024 年 12 月 27 日公司 2024 年第三次临时股
东大会审议通过（具体内容详见2024-044 号《关于实际控制人相关承诺延期履行的公告》）。
近日，冠捷福建已办理完成“F3 餐厅”的房产权属证书，至此，中国电子对标的资产冠捷有限下属公司物业瑕疵（部分无证房
产权属证书办理事宜）做出的相关承诺已履行完毕。
相应房产的权属证书办理情况如下：
序号
所有权人 房产证号 使用期限 房屋坐落 面积（㎡）
1 冠捷福建 闽（2022）福清市不动产权 2058年 6月 石竹街道 103,276.70 北厂及办公楼
第 0002100 号 北前亭村
2 冠捷福建 闽（2026）福清市不动产权 2056年 12月 石竹街道 122,921.42 F3厂房及
第 0038925 号（合并原闽 F3 餐厅
（2022）福清市不动产权第
0002103号）
3 冠捷福建 闽（2022）福清市不动产权 2056年 12月 石竹街道 86,322.31 F3-A2厂房
第 0002104 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/968c60b0-19d9-4c85-b06d-5c977f507d99.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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一、2026 年第一季度计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产
负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提各项资产减值准备合计 8,157.77 万元。
项目 2026 年第一季度计提金额
（万元）
一、信用减值准备 175.82
其中：应收账款 175.82
二、资产减值准备 7,981.95
其中：存货跌价准备 7,981.95
合计 8,157.77
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款、其他非流动资产等。公司考虑所有
合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等
日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于
其他应收款，公司对处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。期末对有客观证据表明已经发生信用减值的应收款项
，公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
2026 年第一季度公司计提应收账款坏账准备 175.82 万元。
2、资产减值准备
存货跌价准备
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货
，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2026 年第一季度公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备7,981.95 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
上述信用减值准备及资产减值准备的计提，合计减少公司 2026 年第一季度利润总额 8,157.77 万元。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司 2026 年第一季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分
，符合公司实际情况；能够更加真实地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d91d96f3-b0dc-48c3-b445-798f58504a0f.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括一般交
易远期结售汇、互换、期权及其结构性产品等。
2、投资金额：外汇衍生品套期保值业务的额度为 33 亿美元或等值外币，额度使用期限 12 个月，额度在期限内可循环滚动使
用，但期限内任一时点的累计余额不超过 33亿美元或等值外币。
3、审议程序：本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
4、特别风险提示：下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了更好地应对汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营
风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍生品交易，但衍生品交易操作过程中仍存在一定的市场风险、流动性风险、履
约风险、操作风险以及法律风险等。
一、开展外汇衍生品套期保值业务的概述
1、必要性和目的：公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及亚太在内的多个国家和地区，在业务开展过程中涉及多个币种收
付，因外币汇率市场波动较大对公司利润产生影响，因此需要开展外汇衍生品套期保值业务来加强公司的汇率风险管理，降低公司在
外币经济环境中的汇率风险。公司所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，是出于公司稳健经
营的需要。
2、投资金额：实施的外汇衍生品套期保值业务的额度为 33 亿美元或等值外币，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一
时点的累计余额不超过 33 亿美元或等值外币。
3、投资期限：自公司股东会决议通过之日起 12 个月。
4、投资方式：开展外汇衍生品套期保值业务的交易对手为具有合法资质且信用级别高的大型商业银行。交易品种主要包括一般
交易远期结售汇、互换、期权及其结构性产品等。外汇避险交易额及作业，系以下属子公司因运营产生的非本位币敞口部位为基础，
根据避险原则及公司内部管控平台机制操作执行，降低汇兑风险，确保公司利益。遵循谨慎、稳健的风险管理原则。
5、资金来源：拟开展的外汇衍生品套期保值业务，公司将使用自有资金或抵减金融机构对下属子公司的授信额度。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案
》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》等相关规定，本议
案尚需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：开展与主营业务相关的外汇衍生品套期保值业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场
价格波动将可能对外汇衍生品交易产生不利影响；
2、信用风险：在开展外汇衍生品套期保值业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
3、操作风险：在开展外汇衍生品套期保值业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外
汇衍生品交易信息，将可能导致外汇衍生品交易损失或丧失交易机会；
4、流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；
5、法律风险：在开展外汇衍生品套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合
法律规定或外部法律事件而造成的交易损失。
（二）控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生工具开展套期保值业务，严格控制外汇衍生品的交易规模；
2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；
3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇衍生品套期保值业务
；同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风
险的发生；
4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度地避免可能发生的法律争端；
5、公司定期对外汇衍生品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，保障业务合规
性。
四、开展外汇衍生品套期保值业务对公司的影响
下属子公司通过开展外汇衍生品套期保值业务，可以在一定程度上规避和防范汇率的波动风险，节约财务成本，实现以规避风险
为目的的保值增值，增强公司财务稳健性。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 3
7 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品套期保值业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用衍生工具进
行初始及后续计量，衍生工具的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。
五、审计委员会审议意见
审计委员会经审议后认为：下属子公司外汇衍生品套期保值业务是围绕日常经营需求开展，以降低外汇汇率及利率波动风险为目
的，增强公司财务稳定性，不存在投机行为，不存在损害公司利益的情形；公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，建立健
全了业务操作及审批流程、风险管控措施等相应的内控机制并能够有效执行，有利于加强外汇衍生品套期保值业务的风险管理和控制
，符合谨慎、稳健的风险管理原则；同意将此议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议
2、董事会审计委员会决议
3、开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
4、证券投资与衍生品交易管理制度
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0748b528-0f20-4485-8976-9141434e3987.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号—交易与关联交易》、公司《证券投资及衍生品交易管理制度》等相关规定的要求，冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司
”）对 2025 年度证券投资情况进行了核查，现将具体情况说明如下：
一、证券投资情况概述
（一）委托理财情况
经 2025 年 4月 25 日公司第十一届董事会第二次会议、2025 年 5月 23 日公司 2024 年年度股东大会审议，同意公司及子公
司利用自有闲置资金在总额不超过人民币 15 亿元的范围内，购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品，额度范围内资金可以循
环使用，额度使用期限 12 个月，但任一时点投资余额不得超过投资总额。截至 2025 年末公司委托理财的具体情况如下：
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
货币基金 自有资金 39,963.29 18,207.63 -
合计 39,963.29 18,207.63 -
（二）证券投资情况
2020 年公司实施了重大资产重组，重组完成后，冠捷科技有限公司成为公司控股子公司，其在公司完成重大资产重组前以自有
资金进行了证券投资并持有延续至报告期。报告期内，公司未发生新的证券投资。截至 2025 年末公司证券投资具体情况如下：
单位：元
证券品 证 证 最初投资 会计 期初账面 本期 计入权益 本期 本期 报告 期末账面 会计 资
种 券 券 成本 计 价值 公允 的累计 购 出 期 价值 核算 金
代 简 量模 价值 公允价值 买金 售金 损益 科目 来
码 称 式 变动 变动 额 额 源
损益
境内外 615 松 29,567,6 公允 11,793,6 -18,067,8 10,210,8 其他 自
股票 6 上 03.36 价 82.13 55.09 41.77 权益 有
电 值计 工具 资
子 量 投资 金
境内外 417 永 29,496.4 公允 85,090.9 33,340.03 62,187.9 其他 自
股票 8 笙 8 价 9 8 权益 有
-KY 值计 工具 资
量 投资 金
合计 29,597,0 -- 11,878,7 -18,034,5 10,273,0 -- --
99.84 73.12 15.06 29.75
注：上表中期末账面价值与初始投资成本及计入权益的累计公允价值变动的差额为汇率变动导致的外币报表折算差额。
二、证券投资内控管理情况
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司制定了《证券投资及
衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原则、决策权限、业务管理、风险控制、信息披露等均作了详细规定。2025 年度公司投
资资金来源于闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关规定进行投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实
，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/939c615d-6706-4e6f-9c3f-7d2ea2e90789.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：2025年度内部控制自我评价报告
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冠捷科技（000727）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/378df8a2-3661-42d3-8d39-a458359877a1.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司由于经营活动需要，涉及多个币种的收付，不同币种在汇率出现波
动时，将对公司经营业绩造成影响，因此需要开展外汇衍生品套期保值业务来加强公司的汇率风险管理，降低公司在外币经济环境中
的汇率风险。公司已制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，开展业务的子公司已建立完整的外汇风险管理制度，近些年开展的
外汇衍生品套期保值业务操作得当，最大限度规避和防范因汇率波动对公司造成的潜在不良影响。
二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的概述
下属子公司开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括一般交易远期结售汇、互换、期权及其结构性产品等，主要用于对冲及规
避外币经营业务所带来的外汇风险，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。开展的外汇衍生品套期保值业务都在规定的
经营范围内开展，交易额度均按流程事先核准，未出现超规模交易、持仓规模过大、持仓时间过长等投机或违规行为；外汇衍生品套
期保值业务与主业经营密切相关，持仓规模与现货及资金实力相适应。
三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的客观需求和必要性
公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及亚太在内的多个国家和地区，在业务开展过程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场
波动较大对公司利润产生影响。针对这些汇率风险，在确保遵守境内法律法规和监管要求，以及符合业务所涉国家（地区）的相关法
律法规的前提下，公司按照现有的规章制度严格规范操作流程。资金部门与业务部门密切配合，采取必要措施及借助相应金融工具，
有效防范汇率风险。
下属子公司通过开展外汇衍生品套期保值业务，可以在一定程度上规避和防范汇率的波动风险，节约财务成本，实现以规避风险
为目的的保值增值。因此下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务具有客观需求和必要性。
四、外汇衍生品套期保值业务可行性研究报告
基于下属子公司多年以来外汇管理情况及外汇衍生品套期保值业务完成情况，拟继续开展外汇衍生品套期保值业务，可行性研究
报告如下：
（一）目的
为有效管理下属子公司外汇已存在，或因合同承诺将存在的资产及负债，降低因汇率变动所产生的风险，进而增加企业竞争力。
（二）开展外汇衍生品套期保值业务的额度
下属子公司开展的外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，2026年拟实施的外汇衍生品套期保值业务在期限内任一时
点的累计余额不超过 33 亿美元或等值外币，在以上额度内可以滚动使用。
（三）交易场所及交易对手方
下属子公司开展的外汇衍生品套期保值业务为场外交易，交易对手为具有合法资质且信用级别高的大型商业银行。
（四）资金来源
拟开展的外汇衍生品套期保值业务，公司将使用自有资金或抵减金融机构对下属子公司的授信额度。
（五）交易品种
1、一般交易远期结售汇
2、外汇期权
3、货币互换
4、利率掉期
（六）可行性分析
下属子公司开展的外汇衍生品交易主要是为有效管理公司外汇资产及负债，降低因汇率变动所产生的风险，进而增加企业竞争力
。公司外汇避险操作前台人员与后台人员配备齐全，分工管控，且有多年操作经验，公司内部作业流程完善，事前交易额度事先核准
，事中之交易过程分工制，事后集团资金部门抽查，每季度内部审计部门抽查，并有外聘审计师做独立审查。
外汇避险交易额及作业，是以公司各关联公司因运营产生的非本位币敞口部位为基础，根据避险原则及上述管控平台机制操作执
行，降低汇兑风险，确保公司利益。因是之故，该外汇衍生品套期保值业务应属可行。
五、风险评估及控制措施
（一）风险分析
1、市场风险：开展与主营业务相关的外汇衍生品套期保值业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场
价格波动将可能对外汇衍生品交易产生不利影响；
2、信用风险：在开展外汇衍生品套期保值业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
3、操作风险：在开展外汇衍生品套期保值业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外
汇衍生品交易信息，将可能导致外汇衍生品交易损失或丧失交易机会；
4、流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；
5、法律风险：在开展外汇衍生品套期保值业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合
法律规定或外部法律事件而造成的交易损失。
（二）控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生工具开展套期保值业务，严格控制外汇衍生品的交易规模；
2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，最大程度降低信用风险；
3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇衍生品套期保值业务
；同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风
险的发生；
4、依据相关法律法规进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度地避免可能发生的法律争端；
5、公司定期对外汇衍生品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，保障业务合规
性。
六、公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析结论
综上所述，公司经过多年的全球化经营，已建立完善的外汇衍生品套期保值业务操作规程、交易品种及其风险控制制度、风险报
告制度等，并定期对外汇衍生品套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查，有效发挥内部
核查监督作用。
所开展的外汇衍生品套期保值业务风险可控，下属子公司进行外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投
机为目的的交易行为，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，是出于公司稳健经营的需要，
因此下属子公司开展以上外汇衍生品套期保值业务应是可行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e0752e71-e650-47a6-a877-48011fba80e3.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：关于下属子公司开展应收账款保理业务的公告
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冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于下属
子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意下属子公司根据实际经营需要，与商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构
开展无追索权应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 22 亿元，额度使用期限 12 个月，具体每笔业务期限以单项保理合同
约定期限为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易。
一、业务概述
下属子公司将因向客户销售显示器及电视等产品产生的部分应收账款转让给商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构
，该机构根据受让合格的应收账款向下属子公司支付保理款。
二、合作机构的情况
合作机构为商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，公司将根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等
综合因素选择。
合作机构与公司及子公司及持有上市公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造
成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、保理金额及期限
应收账款保理融资额度不超过人民币 22 亿元，自股东会决议通过之日起 12 个月内有效，具体每笔业务期限以单项保理合同约
定期限为准。
四、保理方式
应收账款债权无追索权保理方式。
五、保理融资利息
根据市场费率水平由双方协商确定。
六、目的和对公司的影响
下属子公司开展应收账款保理业务有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，
减少应收账款余额，拓宽融资渠道，改善资产负债结构及经营性现金流状况，保障公司业务发展资金需求，符合公司经营发展规划和
整体利益。
七、备查文件
第十一届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c7f8a0d5-8065-4004-aa22-37d4b9bb397b.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、2025 年度计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产
负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提各项资产减值准备合计 38,137.45 万元。
项目 2025 年度计提金额（万元）
一、信用减值准备 258.69
其中：应收账款 15.56
其他应收款 227.90
应收票据 24.63
其他非流动资产 -9.40
二、资产减值准备 37,878.76
其中：存货跌价准备 34,341.82
合同资产减值准备 18.61
商誉减值准备 3,518.33
合计 38,137.45
注：上述各项资产减值准备金额损失以正数列示。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、信用减值准备
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款、其他非流动资产等。公司考虑所有
合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等
日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于
其他应收款，公司对处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。期末对有客观证据表明已经发生信用减值的应收款项
，公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
2025年度公司共计提信用减值准备258.69万元，包括计提应收账款坏账准备15.56万元、其他应收款坏账准备 227.90 万元、应
收票据坏账准备 24.63 万元、其他非流动资产减值准备-9.40 万元。
2、资产减值准备
存货跌价准备
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货
，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2025 年度公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备34,341.82 万元。
合同资产减值准备
公司合同资产减值准备采用的是预期信用损失计量的一般方法。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存
续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的
金额计量损失准备。
2025 年度公司计提合同资产减值准备 18.61 万元。
商誉减值准备
公司于每年年度终了进行商誉减值测试。公司在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的
资产组或资产组组合，并采用预计未来现金流量现值法（使用价值法）确定资产组的可收回金额。测试结果表明包含分摊的商誉的资
产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉
的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
2025 年度根据减值测试结果，公司对电视资产组对应的商誉计提减值准备3,518.33 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
上述信用减值准备及资产减值准备的计提，合计减少公司 2025 年度利润总额38,137.45 万元。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司 2025 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合
公司实际情况；能够更加真实地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6aed5ad3-f690-49d4-a592-19825a52b793.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：关于开展外汇套期保值业务的进展公告
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一、外汇套期保值业务基本情况概述
公司主要销售地区包括中国、欧洲、南美及亚太在内的多个国家和地区，在交易过程中涉及多个币种收付，因外币汇率市场波动
较大对公司利润产生影响，因此需要开展外汇衍生品套期保值业务来加强公司的汇率风险管理，降低公司在外币经济环境中的汇率风
险。经 2025 年 4月 25 日公司第十一届董事会第二次会议、2025 年 5月 23 日公司2024 年年度股东大会审议，同意下属子公司在
32 亿美元或等值外币的额度范围内开展外汇衍生品交易，额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过32
亿美元或等值外币，投资期限自公司股东大会决议通过之日起 12 个月（具体内容详见 2025-014 号公告）。
公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作。公
司持续加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，最大限度降低外汇套期保值业务可能造成的影响。
二、外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响
2025 年内，美元指数呈“上半年急跌、下半年震荡”走势，公司整体对冲成本呈结构性上升。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司全年开展外汇套期保值业务产生的投资损益与公允价值变动损益累计亏损约 6,513 万元人民币，其中公司尚未完成交割的外汇套
期保值业务产生的公允价值变动浮动盈利约 9,283 万元人民币。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的外汇套期
保值交易预计损益金额会随着外汇市场情况变化而波动。前述外汇套期保值业务覆盖对冲的以外币结算的业务产生的汇兑收益约15,7
50 万元人民币。
公司开展外汇套期保值业务，是用于对冲在开展境外业务的过程中所持外币资产受汇率波动带来的风险。短期汇率波动带来公允
价值账面盈亏的影响与公司外币货币性资产、存货、负债等的影响将形成对冲。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。
三、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选
定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30f887b6-25fd-43d9-bae7-a9d68028cb89.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：关于年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定的要求，冠捷电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对公司年审会计师 2025 年
度履职情况评估暨审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙
制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人石文先。
2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（二）项目信息
项目合伙人：侯书涛先生，2014 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中审众环执业，2023
年起开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：张浩先生，2023 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中审众环执业，202
3 年起开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为李玉平先生，2003 年成为注册会计师，2007
年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中审众环执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务。
中审众环的审计服务收费是按照审计工作要求、繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业
知识和工作经验等因素综合确定。本公司就 2025 年度财务报表审计项目向中审众环支付的审计费用为人民币 350 万元（其中内部
控制审计费用为人民币 80 万元），较上年审计费用无变化。
（三）续聘会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况、专业能力、诚信状况、独立性及投资者保护能力等方面进行充分了解和认真审查
，为保持审计工作的连续性、稳定性，并综合考虑公司业务发展和审计服务需要，于 2025 年 8月 12 日召开会议同意向董事会提议
续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计单位及内部控制审计单位。
经 2025 年 8 月 13 日公司第十一届董事会第三次会议、2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议，同意公
司续聘中审众环为 2025 年度财务审计单位及内部控制审计单位。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，中审众环对公司
2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况、涉及财务公司关联交易的存/贷款等金融业务情况、营业收入扣除情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、重要性水平、审计方案、风险评估、审计工作小
组的人员构成、与组成部分会计师协作、关键审计事项识别应对、初审意见、终审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的执业情况、专业能力、诚信状况、独立性及投资者保护能力等方面进行充分了解和认真审查，认
为中审众环具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司审计工作要求。中审
众环在公司 2024 年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务审
计和内部控制审计工作；公司续聘中审众环有利于业务发展的需要和保持审计工作的连续性、稳定性，同意续聘中审众环为公司 202
5 年度审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 15 日，审计委员会以视讯方式召开会议，听取年审会计师 2025 年度审计策略，并与年审会计师就年报工
作进程达成一致意见。
（三）2026 年 3月 25 日，审计委员会以视讯方式召开会议，与年审会计师沟通初步审计意见，听取审计过程中发现的问题、
关键审计事项、总体审计结论等并提出相关意见建议。
（四）2026 年 4 月 23 日，审计委员会召开现场会议，审议通过公司 2025年度财务报告、决算报告、预算报告、内部控制自
我评价报告等议案，同意提交董事会审议。并对中审众环从事公司 2025 年度审计工作做总结报告。
四、总体评价
审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，中审众环已按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，在审计过程中能够恪尽职守，遵守独立、客观、公
正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度财务和内部控制审计工作，出具的审计报告能够公允地反映公司2025 年末的财务状况
以及 2025 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/037fbb7e-ceee-4f43-9df4-54d49aab7be1.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于高级
管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司最近一次股东会审议。现
将有关情况公告如下：
为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有
关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）非独立董事
1、在公司经营管理岗位任职的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事津贴。
2、不在公司担任工作职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴。
（二）独立董事
公司独立董事领取固定津贴，津贴为税前 27 万元/年，按月发放。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作
职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、
岗位责任、行业薪酬水平等指标核定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬以年度目标绩效奖金为重要依据，与绩效评价挂钩，绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，且需保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，递延支付的绩
效薪酬期限原则上为两年，分别于次年及第三年等分比例支付。中长期激励与公司中长期发展战略及中长期业绩考核指标挂钩，包括
但不限于股权激励计划、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。
五、其他说明
1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬/津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各
类社会保险、住房公积金等费用。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律
法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
六、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议决议
2、董事会薪酬与考核委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8d129e3e-e599-4c23-b2c8-0cd47f3f90ae.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：2025年度董事会工作报告
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冠捷科技（000727）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/158c50b0-a480-4eed-b80e-0efc7a402066.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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冠捷科技（000727）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fbe48b66-06b5-4359-bbcc-39a55086036a.PDF
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2026-04-27 19:02│冠捷科技（000727）：：冠捷科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
│（众...
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冠捷科技（000727）：：冠捷科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（众...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bef875de-2114-4dee-bed5-dc9b3886df28.PDF
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2026-04-27 19:01│冠捷科技（000727）：2026年一季度报告
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冠捷科技（000727）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54c908a7-2662-40f7-a805-5ac805214c18.PDF
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2026-04-27 19:01│冠捷科技（000727）：2025年年度报告
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冠捷科技（000727）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/53610c07-45bd-418d-ba34-d2a5f4f5882a.PDF
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2026-04-27 19:01│冠捷科技（000727）：2025年年度报告摘要
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冠捷科技（000727）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d10a288-f9cf-4947-adbf-5dd629492659.PDF
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2026-04-27 19:01│冠捷科技（000727）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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冠捷科技（000727）：第十一届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9b00c652-2690-4bc0-83fb-b28bc0596345.PDF
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2026-03-27 16:54│冠捷科技（000727）：2026年第二次临时股东会决议公告
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冠捷科技（000727）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6058db1e-9820-4233-9c82-cf2a0e26e22a.PDF
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2026-03-27 16:54│冠捷科技（000727）：冠捷科技2026年第二次临时股东会法律意见书
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冠捷科技（000727）：冠捷科技2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/05bee1ae-08d5-438f-8c1f-5c5f2468a83d.PDF
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2026-03-20 00:00│冠捷科技（000727）：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
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公司股东南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人南京机电产业（集团）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投”
）及其一致行动人南京机电产业（集团）有限公司（以下简称“南京机电”）的函告，2026 年 3月 13 日至 2026 年 3月 19 日期
间，新工投通过大宗交易方式减持公司股份 4,529.5669 万股,占公司总股本的 1.00%；南京机电无减持情况；新工投及南京机电合
计减持4,529.5669万股，占公司总股本的1.00%。减持股份的来源为新工投和南京机电于 2015 年认购的公司非公开发行股份。
新工投和南京机电合计持有公司股份比例由 17.999999%下降至 16.999999%，权益变动触及 1%的整数倍。现将相关情况公告如
下：
1.基本情况
信息披露义务人 南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限
公司
住所 南京市玄武区唱经楼西街 65 号、南京市玄武区珠江路 280 号
权益变动时间 2026 年 3 月 13 日至 2026 年 3月 19 日
权益变动过程 因自身经营发展的需要，新工投于 2026 年 3 月 13 日至
2026 年 3 月 19 日期间通过大宗交易方式减持公司股份
4,529.5669 万股，占公司总股本的 1.00%。
本次减持事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减
持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续稳定经
营产生不利影响。
股票简称 冠捷科技 股票代码 000727
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%）
（A股、B股等）
A 股 4,529.5669 1.00%
合 计 4,529.5669 1.00%
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 √
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
(万股) (%) (万股) (%)
合计持有股份 81,532.2014 17.999999% 77,002.6345 16.999999%
其中：无限售条件股份 81,532.2014 17.999999% 77,002.6345 16.999999%
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√
作出的承诺、意向、计 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、
划 高级管理人员减持股份》的相关规定，新工投本次减持其认购的非公开
发
行股份无需预披露减持计划。
本次变动是否存在违反 是□ 否√
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√
三条的规定，是否存在
不得行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/aa85ce34-480c-4b2e-b2e6-e1a6a8ac2583.PDF
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2026-03-10 19:07│冠捷科技（000727）：提名董事候选人的公告
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一、关于提名董事候选人的情况
2026 年 3月 10 日，公司召开第十一届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，根据公司控股股
东南京中电熊猫信息产业集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名宋金娣女士为公司第十一届
董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。此事项尚需提交股东会审
议。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/d2fb8c5b-f001-429b-8d14-5e41d71837c7.PDF
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2026-03-10 19:07│冠捷科技（000727）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司连续十二个
月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到信息披露标准，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件金额合计 36,420 万元，占公司最近一期经审计净资
产（即截至 2024 年 12 月 31 日经审计净资产）的 12.23%。
其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为 1,323万元，占本次累计诉讼、仲裁案件总金额的 3.6
3%；公司及控股子公司作为被告、第三人涉及的诉讼、仲裁案件合计涉案金额为 35,097 万元，占本次累计诉讼、仲裁案件总金额的
96.37%。
上述累计诉讼、仲裁案件中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过 1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%
以上的重大诉讼、仲裁事项。
连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
序号 原告 被告 诉讼类 诉讼金 受理法院/ 进展情况
型 额 仲裁机构
（万元
）
1 DivX, LLC 冠捷投资有限 合同纠 27,708 美国加利 经庭前调解法律程序，达
公 司 （ Top 纷 （注） 福 成
Victory 尼亚州高 和解，被告支付原告 3,85
Investments 等 0
Limited） 法院 万美元，截至目前被告正
履
行支付义务。
2 北京国投尚科 被告一、被告 合同纠 3,575 北京市朝 原告撤销对公司控股子公
信息技术有限公 二、冠捷科技（北京）有限 纷 阳 司的连带诉讼。
司 公 区人民法
司 院
3 上海翎伊网络 冠捷视听科技 合同纠 1,191 深圳市南 一审开庭，尚未判决。
科技有限公司 （深圳）有限公 纷 山
司 区人民法
院
4 深圳市艾弗立 飞生（上海）电 专利纠 1,600 深圳市中 一审判决公司控股子公司
电子科技有限 子科技有限公 纷 级 赔付 300 万元，二审改判
公司 司、冠捷视听科 人民法院 赔
技（深圳）有限 付 100 万元。
公司
其他案件（1,000 万元以下）汇总 2,345
合计（人民币万元） 36,420 其中，已结案金额为 35,0
02
万元。
注：公司曾于《2024 年年度报告》、《2025 年半年度报告》中披露：“2022 年 4 月 25 日，一家第三方公司（“原告”）在
美国提交了仲裁请求和索赔通知。原告声称其审计了本集团对某些协议的遵守情况，发现本集团存在重大违约行为，其中包括本集团
未能准确的向原告报告其涉及原告技术的产品的销售情况。针对原告的索赔要求，本集团于 2022 年 5 月 16 日在美国联邦法院提
起声明性判决诉讼，请求确认本集团没有违反合同义务，原告无权提出索赔。该诉讼随后被驳回。2022 年 6月 23 日，本集团在加
利福尼亚州州法院重新提交了声明性判决诉讼。2024 年初，原告对本集团提出了反诉，主张因合同违约请求相关的损害赔偿，该索
赔金额尚未明确。本集团对该项指控和额外的索赔提出异议。目前，该诉讼审判日期定于 2026 年 4 月，其法律程序仍在进行中，
原告尚未确定具体的索赔金额。截至本合并财务报表期末日，该案件的法律程序仍在进行中，目前尚不能确定案件的最终结果。”
近日，经庭前调解法律程序，DivX 与公司控股子公司达成和解，基于公司内部对判决风险的分析，以及对诉讼成本的综合评估
，公司控股子公司同意向 DivX 支付 3,850 万美元和解金，双方约定将撤销此前的仲裁及高等法院相关诉讼，且相互免除基于各类
先前协议产生的相关索赔，全面解决双方此前的仲裁与诉讼争议。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响上述案件中，公司控股子公司需向 DivX 支付相关和解款
项，将对公司损益造成影响，具体损益影响的所属会计期间尚待确定，最终会计处理及财务数据将以年审会计师事务所年度审计确认
的结果为准；本事项不涉及对公司前期发布的《2025 年度业绩预告》进行修正的情况；目前公司 2025 年度审计工作尚在推进中，
相关最终财务数据请以公司正式披露的经审计后的《2025 年年度报告》为准。
对于公司及控股子公司涉及的诉讼、仲裁案件，公司及控股子公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权
益。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未结案，涉案金额与最终实际执行金额可能存在一定差异，相关诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期
后利润的影响存在不确定性，公司将密切关注事项进展，依据企业会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，并严格按
照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），有关公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/c12b2bfb-8969-4184-9cb2-2ce88397f0e4.PDF
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2026-03-10 19:06│冠捷科技（000727）：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
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冠捷科技（000727）：第十一届董事会第十一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/afa3de85-7152-40b9-80b4-c1e65670f3ff.PDF
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2026-03-10 19:05│冠捷科技（000727）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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冠捷科技（000727）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/cac20b42-3354-490d-93fa-7b5288502486.PDF
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2026-03-10 19:03│冠捷科技（000727）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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冠捷科技（000727）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/b861d95f-d5c1-4d5f-b984-81dc0dd8c838.PDF
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2026-03-02 16:02│冠捷科技（000727）：关于高级管理人员变动的公告
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冠捷科技（000727）：关于高级管理人员变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/8042b703-6ebd-4f5c-8779-7f5a38a2ecfd.PDF
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2026-02-06 18:21│冠捷科技（000727）：第十一届董事会第十次临时会议决议公告
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冠捷科技（000727）：第十一届董事会第十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/63d16fd4-41c7-4a25-bb21-63e6b233d42f.PDF
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2026-02-06 18:20│冠捷科技（000727）：关于追加2025年度日常关联交易预计的公告
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冠捷科技（000727）：关于追加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/5ac69e07-2a9f-4944-ac45-b2dd1d09bb70.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│冠捷科技：2025年年度报告
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2026-04-28│冠捷科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203691.PDF
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2025-10-29│冠捷科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752590.PDF
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2025-08-15│冠捷科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485893.PDF
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2025-04-29│冠捷科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369635.PDF
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2025-04-29│冠捷科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369673.PDF
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2024-10-30│冠捷科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556225.PDF
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2024-08-31│冠捷科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221083295.PDF
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2024-04-30│冠捷科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903305.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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