公司公告☆ ◇000727 冠捷科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:18 │冠捷科技（000727）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:14 │冠捷科技（000727）：冠捷科技2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 20:55 │冠捷科技（000727）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:55 │冠捷科技（000727）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:55 │冠捷科技（000727）：中电财务2024年度风险评估专项审计报告（大信专审字[2025]第1-00166号） │
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│2025-04-28 20:55 │冠捷科技（000727）：冠捷科技2024年度在中电财务存贷款业务情况的专项审核报告（众环专字（2025）│
│ │0203928号） │
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│2025-04-28 20:55 │冠捷科技（000727）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 20:54 │冠捷科技（000727）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 20:54 │冠捷科技（000727）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-28 20:54 │冠捷科技（000727）：2024年度独立董事述职报告（蔡清福） │
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2025-05-23 18:18│冠捷科技（000727）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2025年 5月 23日下午 2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5月 23日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5 月 23日（周五）上午 9:15 至下午 3:00期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 77号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事黄程
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 831人，代表股份 2,195,897,090 股，占公司股份总数的 48.4792％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份 2,130,612,898股，占公司股份总数的 47.0379％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 826 人，代表股份 65,284,192 股，占公司股份总数的1.4413％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案 6 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
序号 提案名称 表决情况
同意 反对 弃权 是否
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 通过
1.00 2024 年度董事会工 2,180,769,570 99.3111% 13,849,100 0.6307% 1,278,420 0.0582% 是
作报告
其中：中小股东 50,156,772 76.8282% 13,849,100 21.2135% 1,278,420 1.9582%
2.00 2024 年度监事会工 2,180,788,370 99.3120% 13,830,300 0.6298% 1,278,420 0.0582% 是
作报告
其中：中小股东 50,175,572 76.8570% 13,830,300 21.1847% 1,278,420 1.9582%
3.00 2024 年度财务决算 2,181,082,470 99.3253% 13,509,400 0.6152% 1,305,220 0.0594% 是
报告
其中：中小股东 50,469,672 77.3075% 13,509,400 20.6932% 1,305,220 1.9993%
4.00 2024 年度利润分配 2,180,873,070 99.3158% 14,123,700 0.6432% 900,320 0.0410% 是
预案
其中：中小股东 50,260,272 76.9868% 14,123,700 21.6341% 900,320 1.3791%
5.00 2024 年年度报告全 2,181,214,470 99.3314% 13,516,400 0.6155% 1,166,220 0.0531% 是
文及报告摘要
其中：中小股东 50,601,672 77.5097% 13,516,400 20.7039% 1,166,220 1.7864%
6.00 关于控股子公司及 2,167,104,557 98.6888% 27,761,913 1.2643% 1,030,620 0.0469% 是
其全资下属公司之
间提供担保的议案
其中：中小股东 36,491,759 55.8967% 27,761,913 42.5246% 1,030,620 1.5787%
7.00 关于下属子公司开 2,180,786,970 99.3119% 14,052,300 0.6399% 1,057,820 0.0482% 是
展外汇衍生品交易
的议案
其中：中小股东 50,174,172 76.8549% 14,052,300 21.5248% 1,057,820 1.6203%
8.00 关于以自有闲置资 2,180,161,570 99.2834% 14,909,500 0.6790% 826,020 0.0376% 是
金进行委托理财的
议案
其中：中小股东 49,548,772 75.8969% 14,909,500 22.8378% 826,020 1.2653%
9.00 关于下属子公司开 2,181,036,170 99.3232% 13,820,100 0.6294% 1,040,820 0.0474% 是
展应收账款保理业
务的议案
其中：中小股东 50,423,372 77.2366% 13,820,100 21.1691% 1,040,820 1.5943%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司 2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出
席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/37718c02-23d7-4aa5-bd28-aa39a54c9a24.PDF
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2025-05-23 18:14│冠捷科技（000727）：冠捷科技2024年年度股东大会法律意见书
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冠捷科技（000727）：冠捷科技2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/ca4918a0-f348-44b7-aad0-ef9688a24fdc.PDF
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2025-04-28 20:55│冠捷科技（000727）：2024年年度审计报告
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冠捷科技（000727）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/df76492d-958f-428e-b1a0-664b17129474.PDF
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2025-04-28 20:55│冠捷科技（000727）：内部控制审计报告
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冠捷科技（000727）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5fcc5015-a74a-4360-a511-329475dcc070.PDF
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2025-04-28 20:55│冠捷科技（000727）：中电财务2024年度风险评估专项审计报告（大信专审字[2025]第1-00166号）
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冠捷科技（000727）：中电财务2024年度风险评估专项审计报告（大信专审字[2025]第1-00166号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5e054265-4301-43ec-81f9-9f87710bcd9f.PDF
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2025-04-28 20:55│冠捷科技（000727）：冠捷科技2024年度在中电财务存贷款业务情况的专项审核报告（众环专字（2025）0203
│928号）
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冠捷科技（000727）：冠捷科技2024年度在中电财务存贷款业务情况的专项审核报告（众环专字（2025）0203928号）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aeaf77bf-609a-4b44-a6f7-eb0e4047f6ff.PDF
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2025-04-28 20:55│冠捷科技（000727）：年度关联方资金占用专项审计报告
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冠捷科技（000727）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/11569fb1-f002-4a2c-bd44-b9c2365e69fd.PDF
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2025-04-28 20:54│冠捷科技（000727）：年度股东大会通知
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冠捷科技（000727）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9cb50dd1-f51a-48ec-8e79-e7ee014da8bb.PDF
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2025-04-28 20:54│冠捷科技（000727）：独立董事年度述职报告
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本人曾文仲作为冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届、第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《
公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公
司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职
责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务
发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
曾文仲先生，1942 年生，英国国籍，纽约理工大学电子工程及营运研究硕士研究生学历，伦敦帝国理工学院电子工程学士学历
。曾任沿海绿色家园有限公司主席及执行董事，冠捷科技有限公司独立董事，九龙交易所董事，星岛集团有限公司董事，台湾国泰世
华商业银行股份有限公司董事，第九届、第十届及第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员，第六届、第七届及第八届中华全
国归国华侨联合会委员；现任沿海绿色家园有限公司荣誉主席及高级顾问，公司独立董事。
本人通过进行独立董事年度独立性自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响
独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2024年，本人积极参与审议和决策公司的重大事项，认真审议所有议案，与公司其他董事、经营管理层保持了充分沟通，以客观
、严谨的态度行使表决权，对于提交董事会及专门委员会的各项议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。出席及列席会议的具体情
况如下：
独立董 报告期应参 现场/视讯出 以通讯方式 委托出席 出席股东 专门委员会任职情况 参加专门
事 加 席 参 大会次 委
姓名 董事会次数 董事会次数 加董事会次 董事会次 数 员会次数
数 数
曾文仲 10 3 7 0 4 审计委员会 17
提名委员会
薪酬与考核委员会（主任委
员）
本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
1、审计委员会
本人作为第十届、第十一届董事会审计委员会委员，报告期内，与年审会计师就审计工作计划和审计过程相关事项进行了多次沟
通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，确保年审工作按照预定的进度完成；认真审阅了经审计的财务报告，并对
年审会计师的工作进行了评价；完成了对公司定期报告编制、会计政策变更、计提资产减值准备及核销资产、外汇衍生品交易、续聘
年审会计师事务所、聘任财务总监等事项的监督审查；定期听取公司内审工作的汇报，了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整
改情况，并对内审和内控部门的工作开展提出了指导意见。
2、提名委员会
本人作为第十届、第十一届董事会提名委员会委员，报告期内，为公司人力资源的科学管理提出有效建议，在公司董事、高级管
理人员选任方面发挥了重要作用。按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对公司第十一届董事会董事候选人、拟聘高级管理
人员等任职资格及履职能力等进行了充分的审查考核，再将合格人选提报至公司董事会审议，确保董事会换届选举相关工作的顺利开
展，符合公司规范治理的要求。
3、薪酬与考核委员会
本人作为第十届、第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，积极组织开展相关工作，对公司董事及高级管理人员
2023 年度薪酬决策程序、确定依据、实际支付情况进行了认真审查，认为薪酬制定与发放符合公司的薪酬政策和考核标准；根据公
司实际经营情况和考核体系，对公司的奖金和激励政策提出了指导意见和建议，并审议通过了公司 2024 年年终奖金、管理层激励留
任方案，以有效调动员工积极性，促进公司与员工的共同发展。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司对《独立董事制度》进行修订，建立独立董事专门会议机制。
本人对需要独立董事事先同意的事项均进行了认真审议和充分讨论，无提出异议的情形。报告期内，出席独立董事专门会议情况
如下：
会议届次 召开日期 会议内容
独立董事专门会议 2024 年第 2024 年 2 月 20 日 （1）2024 年度日常关联交易预计
一次会议
独立董事专门会议 2024 年第 2024 年 3 月 8 日 （1）向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易
二次会议
独立董事专门会议 2024 年第 2024 年 3 月 15 日 （1）提名董事候选人
三次会议
独立董事专门会议 2024 年第 2024 年 4 月 25 日 （1）中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告
四次会议
独立董事专门会议 2024 年第 2024 年 12 月 11 日 （1）向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易
五次会议 （2）实际控制人相关承诺延期履行
（四）行使独立董事职权情况
2024 年，本人认真履行独立董事职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股
东合法权益。未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的
情况；未有提议召开董事会会议的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年，本人与公司内审部门及年审会计师事务所保持密切沟通。每季度听取公司内审部门工作汇报，深入了解公司内部控制
制度建设及执行情况；根据独立董事年度报告工作规程，参加与年审会计师的事前、事中、事后三次见面会，与会计师事务所就审计
工作计划、初步审计意见、审计工作总结进行有效地探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
（六）与中小投资者的沟通交流情况
2024 年，本人通过参加网上业绩说明会、股东大会等方式与中小投资者进行沟通交流，听取中小投资者的意见和建议，及时反
馈公司其他董事和管理层；2024 年 5 月 20 日，参加公司举行的 2023 年度业绩说明会，以自己的专业知识及独立、客观的立场，
与广大股东进行细致的沟通和交流。
（七）现场工作情况
2024年，本人多次到现场办公（包括新加坡、台北、香港、上海、福清、深圳等子公司），除出席股东大会、董事会及其专门委
员会、独立董事专门会议等会议外，不定期对公司进行实地考察了解，听取公司管理层对于整体经营情况、规范运作、项目建设等方
面的汇报，并通过与员工直接沟通及参观产线等方式深入了解公司生产运营情况，积极对公司经营管理建言献策；日常工作中，本人
与其他董事、财务总监、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人等通过面对面交流、视讯、电话、邮件、微信等形式保持密切联
系，及时掌握公司日常生产经营情况、财务状况、董事会决议执行情况、重大事项进展情况等，高度关注外部环境及市场变化对公司
的影响。报告期内，合计现场工作时间约为 22天。
（八）公司配合独立董事工作情况
在本人履行独立董事职责过程中，公司认真配合和支持，积极提供人员、资料、办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本
人就有关事项提出的建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释。
三、总体评价及建议
2024年度，本人作为公司独立董事，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，严格按照相关法律法规、
规范性文件及公司制度对独立董事的要求，忠实履行职责，主动深入了解公司生产经营情况，积极利用自身的专业知识和经验为公司
发展提供建设性意见，按时出席公司相关会议，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，独立、审慎、客观地做出专业判断，充
分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，本人将持续加深对各项法律法规和公司制度的理解以提高自身的履职水平和决策能力，进一步加强与公司其他董事
、监事及管理层等的沟通交流，为董事会的科学决策和风险防控提供更好的参考意见，持续提高公司规范运作水平，推动公司稳定健
康发展。
独立董事：曾文仲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cd42a8c2-0a0f-4cc8-9bfb-20eb53a86841.PDF
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2025-04-28 20:54│冠捷科技（000727）：2024年度独立董事述职报告（蔡清福）
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冠捷科技（000727）：2024年度独立董事述职报告（蔡清福）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/04978479-295f-40c4-83dd-183e32402641.PDF
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2025-04-28 20:54│冠捷科技（000727）：2024年度独立董事述职报告（高以成）
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冠捷科技（000727）：2024年度独立董事述职报告（高以成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a4d4631-16c0-4215-ab61-4d4ddbf281b2.PDF
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2025-04-28 20:52│冠捷科技（000727）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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冠捷科技（000727）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/22240bc9-e0da-449c-acb5-fd905a8b3af1.PDF
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2025-04-28 20:52│冠捷科技（000727）：关于年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）（以下简称“4号文”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规
定的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会
计师履行监督职责情况报告如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制
。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人石文先。
2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716人。
2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。
（二）项目信息
项
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