公司公告☆ ◇000727 冠捷科技 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │冠捷科技（000727）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │冠捷科技（000727）：关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │冠捷科技（000727）：第十一届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │冠捷科技（000727）：关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 │
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│2025-12-26 17:17 │冠捷科技（000727）：关于完成注册地址工商变更登记的公告 │
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│2025-12-10 18:47 │冠捷科技（000727）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-12-10 18:44 │冠捷科技（000727）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-10 18:44 │冠捷科技（000727）：冠捷科技2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-10 18:44 │冠捷科技（000727）：股东会议事规则 │
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│2025-12-10 18:44 │冠捷科技（000727）：董事会议事规则 │
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2026-01-10 00:00│冠捷科技（000727）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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冠捷科技（000727）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/555af6ff-e8bf-4ee9-8542-49cb127daac5.PDF
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2026-01-10 00:00│冠捷科技（000727）：关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、2020 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊
猫”，为公司控股股东）签订《最高借款协议》事宜，并获得 2020 年 5月 21日召开的公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司
每年向中电熊猫累计借款总额不超过人民币 20 亿元，借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上
浮不超过 50%），借款期限为 1个月至 36个月，协议有效期 24 个月（具体内容详见 2020-022 号公告），截至 2021 年 12 月 31
日，公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币 13.8 亿元。
2022 年 2月，中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为公司实际控制人）签署《债权转让协议书》
，将其持有的公司人民币 13.3 亿元债权转让给中国电子。公司分别与中电熊猫和中国电子签署《债权债务确认书》，明确债权债务
关系：公司向中电熊猫借款金额人民币 5,017.014934 万元、向中国电子借款金额人民币 13.3 亿元，借款期限自 2022 年 1月 1日
至 2023 年 1月 1日止，借款利率为 3.85%。经 2022 年 12 月 5 日公司第十届董事会第八次临时会议、2022 年 12 月 21 日公司
2022 年第三次临时股东大会审议，上述借款期限展期至 2024 年 1月 1日止，借款利率为 3.85%（具体内容详见 2022-051 号公告
）。
经 2024 年 3月 11 日公司第十届董事会第十六次临时会议、2024 年 3月 27 日公司2024 年第一次临时股东大会审议，上述借
款期限展期至 2025 年 1月 1日止，借款利率为 3.85%（具体内容详见 2024-007 号公告）。
经 2024 年 12 月 11 日公司第十一届董事会第一次临时会议、2024 年 12 月 27 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议，
上述借款期限展期至 2026 年 1月 1日止，借款利率为 3.85%（具体内容详见 2024-043 号公告）。
2、鉴于上述借款到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续
向公司提供资金支持；中电熊猫将借款金额人民币 5,017.014934 万元展期三年（借款期限自 2026 年 1 月 1 日至 2029 年 1 月
1日止），中国电子将借款金额人民币 13.3 亿元展期一年（借款期限自 2026 年 1月 1日至 2027 年 1月 1日止），借款利率保持
不变仍为 3.85%，季度付息，公司无需提供任何形式的担保。中国电子对公司欠付利息按季计收复利。
3、鉴于中电熊猫为公司控股股东，中国电子为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易
构成关联交易，但未构成重大资产重组行为。
4、上述事项已经 2026 年 1月 9日公司第十一届董事会第七次临时会议审议通过，其中同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联
董事杨林先生、宋少文先生回避表决。公司独立董事召开专门会议审议通过。
5、此议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子
集团有限公司将回避表决。
二、关联方介绍
（一）中电熊猫
1、基本情况
（1）关联方名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）住 所：南京市玄武区中山东路 301 号
（4）法定代表人：周贵祥
（5）注册资本：人民币 1,043,363.29 万元
（6）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件制造；电子元
器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训。
（7）财务状况：截至 2025 年 9月 30日，中电熊猫总资产为 7,795,097.57 万元，净资产为 319,428.71 万元；2025 年前三
季度实现营业收入 4,396,374.55 万元、净利润-20,963.27 万元。
（8）现有股权结构情况：中国电子有限公司持股 80.7183%，南京新工投资集团有限责任公司持股 17.6803%，江苏省国信集团
有限公司持股 1.6014%。
2、与本公司关联关系：中电熊猫为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一项规定的情形，是公司
的关联法人。
3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中电熊猫不是失信被执行人。
（二）中国电子
1、基本情况
（1）关联方名称：中国电子信息产业集团有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（3）住 所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1号楼 19 层（4）法定代表人：李立功
（5）注册资本：人民币 1,848,225.199664 万元
（6）经营范围：
电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、
开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的
开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；
房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
（7）财务状况：截至 2025 年 9月 30日，中国电子总资产为 48,092,339.75 万元，净资产为 9,253,783.66 万元；2025 年前
三季度实现营业收入 18,785,976.60 万元、净利润 102,551.30 万元。
（8）现有股权结构情况：为国务院国有资产监督管理委员会全资下属公司。2、与本公司关联关系：中国电子为公司实际控制人
，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一项规定的情形，是公司的关联法人。
3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中国电子不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款展期利率保持不变仍为 3.85%，综合考虑了控股股东、实际控制人融资成本和市场利率水平，经双方协商确定，关联交
易定价合理，不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易的主要内容
控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子继续向公司提供借款，其中中电熊猫借款金额人民币 5,017.014934 万元，借款期限自
2026 年 1月 1日至 2029 年 1月 1日止，中国电子借款金额人民币 13.3 亿元，借款期限自 2026 年 1月 1日至 2027 年 1月 1
日止，借款利率为 3.85%，季度付息；中国电子对公司欠付利息按季计收复利。
五、交易目的和对上市公司的影响
控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子为公司提供信贷支持，是为满足公司生产经营发展资金需求，有利于公司拓宽融资渠道
；借款利率综合考虑融资成本和市场利率水平，关联交易定价合理，无需公司提供任何形式的担保，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形；借款期间将会增加公司的利息支出。
六、独立董事过半数同意意见
该事项已经全体独立董事过半数同意。
本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取
得借款是为了保障生产经营发展资金需求，减轻资金周转压力，符合公司实际情况和根本利益；借款展期利率是综合考虑融资成本和
市场利率水平经双方协商确定，公司无需提供任何形式的担保，关联交易定价合理，未损害公司与全体股东的利益；同意将此事项提
交公司董事会审议。
七、与关联人已发生的各类关联交易情况
1、2025 年前三季度，公司与中国电子及其下属企业（已包含中电熊猫）累计已发生的日常关联交易金额采购类（采购商品/接
受劳务）约为人民币 15,018 万元、销售类（销售商品/提供劳务）约为人民币 2,431 万元、租赁类约为人民币 3 万元、商标使用
费约为人民币 13 万元（未超出 2025 年度日常关联交易预计金额）。
2、截至 2025 年三季度末，公司及下属公司通过中国电子下属公司中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）存贷款情
况如下：（单位：人民币万元）
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收取或支付
利息/手续费
存放于中电财务存款 3.60 0.002 3.00 0.60 0.002
向中电财务贷款 - - - - -
3、截至 2025 年三季度末，公司应付关联方债务情况如下：（单位：人民币万元）
关联方 项目 期初余额 本期利息 期末余额
中国电子 关联借款 133,000.00 4,394.82 133,000.00
中电熊猫 关联借款 5,017.01 146.48 5,017.01
华电有限公司 第三期股权收购对价 220,622.39 5,104.96 220,622.39
八、备查文件目录
1、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
2、第十一届董事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/685c0bfc-bf6d-4408-9dc3-08a625ca9d0e.PDF
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2026-01-10 00:00│冠捷科技（000727）：第十一届董事会第七次临时会议决议公告
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冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次临时会议通知于 2026 年 1月 4日以电邮方式发出，会
议于 2026 年 1月 9日以通讯方式召开，会议应到董事 6人，实到董事 6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
鉴于曾毅先生、孔雪屏女士、黄程先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、持股 5%
以上的股东南京新工投资集团有限责任公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名杨国洪先生、张焱先生
、王倩靓女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
提名委员会审议意见：经讨论审查，认为杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士具备出任公司董事的能力，不存在不能担任公司董
事的情形，同意提名杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士为公司董事候选人，同意将此议案提交公司董事会审议。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2026-001《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告
》。
此议案须提交公司股东会审议。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于张强先生已辞去公司副总裁兼财务总监职务，根据总裁宣建生先生的提名及董事会提名委员会、审计委员会的审查，经董事
会审议，决定聘任董事宋少文先生为公司财务总监。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
提名委员会审议意见：宋少文先生具备与其行使职权相适应的专业素质和工作能力，已不在控股股东、实际控制人或者其控制的
企业担任除董事、监事以外的其他行政职务，相关任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》第一百七十八条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒，未有存在作为失信被执行人的情形；选聘程序合
法有效，同意将聘任高级管理人员的议案提交公司董事会审议。
审计委员会审议意见：宋少文先生具备履行财务总监职责所必须的专业知识、经验和能力，具有良好的职业操守，其任职资格符
合《公司法》和《公司章程》有关规定，财务总监提名程序符合相关规定，同意聘任宋少文先生担任公司财务总监，同意将此议案提
交公司董事会审议。
三、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称
“中电熊猫”，为公司控股股东）借款金额人民币 5,017.014934 万元、向中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为
公司实际控制人）借款金额人民币 13.3 亿元到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中
电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持；中电熊猫将借款展期三年（借款期限自 2026 年 1 月 1 日至 2029 年 1 月 1日止）
，中国电子将借款展期一年（借款期限自 2026 年 1月 1日至 2027 年 1月 1日止），借款利率保持不变仍为 3.85%，季度付息，公
司无需提供任何形式的担保。中国电子对公司欠付利息按季计收复利。
关联董事杨林先生、宋少文先生回避表决，其余四名非关联董事一致同意。本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门
会议审议通过。公司全体独立董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取得借款是为了保障生产经营发展资金需求，减轻资金周转
压力，符合公司实际情况和根本利益；借款展期利率是综合考虑融资成本和市场利率水平经双方协商确定，公司无需提供任何形式的
担保，关联交易定价合理，未损害公司与全体股东的利益；同意将此事项提交公司董事会审议。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2026-003《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关
联交易的公告》。
此议案须提交公司股东会审议。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 2026-004《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/9b180c26-1ae9-4b93-aaf3-066278d54eba.PDF
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2026-01-10 00:00│冠捷科技（000727）：关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告
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一、关于董事辞职的情况
2026 年 1 月 9 日，公司董事会收到了董事黄程先生的书面辞职报告。黄程先生因工作变动原因辞去公司董事及董事会专门委
员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
黄程先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄程先生的辞职未导致公司
董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止公告日，黄程先生
未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
黄程先生在公司担任董事期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对黄程先生任职期
间的工作表示衷心感谢。
二、关于提名董事候选人的情况
同日公司召开第十一届董事会第七次临时会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，根据公司控股股东南京中电熊猫信息
产业集团有限公司、持股 5%以上的股东南京新工投资集团有限责任公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同
意提名杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士为公司第十一届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自股东会审议通过之日起至
公司第十一届董事会届满之日止。此事项尚需提交股东会审议。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/92542361-193a-423a-bd5c-a85a4939898c.PDF
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2025-12-26 17:17│冠捷科技（000727）：关于完成注册地址工商变更登记的公告
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冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 24 日、2025年 12 月 10 日召开第十一届董事会第六
次临时会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的议案》，具体详见 2025-0
40《关于变更注册地址并修订<公司章程>及其附件的公告》。
近日，公司完成工商变更登记手续，并已取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址已由“南京市栖霞区天
佑路 77 号”变更为“南京市栖霞区天佑路33 号”。
除上述注册地址变更外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/6fc92fab-4b80-43f8-b914-25a2c5d6c853.PDF
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2025-12-10 18:47│冠捷科技（000727）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第四次会议、于 2025 年 12 月
10日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》（具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29
日披露的 2025-035《关于使用公积金弥补亏损的公告》）。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《冠捷科技 2024 年度审计报告》（众环审字（2025）0204526 号），截至
2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-7,661,858,585.10 元，盈余公积为 99,143,044.95 元，资本公积
为4,253,491,405.15 元 （ 其 中 股 本 溢 价 4,240,429,372.71 元 、 其 他 资 本 公 积13,062,032.44 元）。为贯彻落实中
国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等文件精神，推动公司尽快达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，
为公司未来实施利润分配创造条件。公司依据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法
律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，使用母公司盈余公积 99,143,044.95 元和资本公积（股本溢价）4,240,429
,372.71 元，两项合计 4,339,572,417.66 元用于弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损方案实施完成后，公司母公司报表口径
（截至 2024 年 12 月 31 日）盈余公积减少至 0.00 元，资本公积减少至 13,062,032.44 元，未分配利润补亏至-3,322,286,167.
44 元。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资
本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告。公司债权人对其债务风险合理评估。”之规定，公司特此通知债权
人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。
具体债权申报方式如下：
（1）现场申报
请持有效债权文件、相关凭证和要求本公司清偿债务或者提供相应担保的通知等债权资料（以下合称“债权资料”）到本公司以
下地址申报债权：
地址：南京市栖霞区天佑路 33 号，冠捷电子科技股份有限公司
联系人：徐歆
联系电话：025-66852685
申报时间：2025 年 12 月 11 日起 45 日内每个工作日上午 9:00－12:00，下午 14:00－17:00
（2）以邮寄方式申报
请将债权资料邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样：邮寄地址：南京市栖霞区天佑路 33 号，冠捷电子科
技股份有限公司
联系人：徐歆
邮编：210033
联系电话：025-66852685
以邮寄方式申报的申报时间以寄出邮戳为准。
对于根据本公告或者债权人通知进行有效申报的债权人，公司将根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或者提供相应担保；
逾期将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利；对于未进行申报的债权人，公司将根据原债权文件的约定
继续履约。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e5b7b67d-c288-4cd1-a314-2d9f5eb12fd7.PDF
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2025-12-10 18:44│冠捷科技（000727）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2025 年 12 月 10 日下午 2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 10 日（周三）上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日（周三）上午 9:15 至下午3
:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路 33 号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事黄程
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 927 人，代表股份 2,147,325,701 股，占公司股份总数的 47.4069％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大
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