公司公告☆ ◇000728 国元证券 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 17:27 │国元证券（000728）：国元证券关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │国元证券（000728）：国元证券2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │国元证券（000728）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-10 00:00 │国元证券（000728）：国元证券董事和高级管理人员管理办法 │
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│2026-09-10 00:00 │国元证券（000728）：国元证券关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-09-01 16:13 │国元证券（000728）：国元证券关于股东非公开发行可交换公司债券兑付及摘牌的公告 │
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│2026-08-24 19:21 │国元证券（000728）：国元证券第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-08-24 19:20 │国元证券（000728）：国元证券2026年半年度风险控制指标报告 │
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│2026-08-24 19:19 │国元证券（000728）：国元证券关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-24 19:18 │国元证券（000728）：2026年半年度报告 │
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2026-09-10 17:27│国元证券（000728）：国元证券关于股东部分股份解除质押的公告
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国元证券（000728）：国元证券关于股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3104d322-f9d3-4c22-b235-6c331180d7e4.PDF
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2026-09-10 00:00│国元证券（000728）：国元证券2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：
（1）2026年9月9日（星期三）14:50。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年9月9日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月9日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券会议室。
3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长沈和付先生。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 368 人，代表股份数 2,406,854,191股，占公司有表决权股份总数的 55.1553%。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人共有 2人，代表股份数 1,539,390,750 股，占公司有表决权股份总数的35.2766%；通过网络投票
的股东 366 人，代表股份数 867,463,441 股，占公司有表决权股份总数的 19.8787%。
公司董事长、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，部分董事、高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2026 年半年度利润分配预案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
公司 2026 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00
元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本预案披露至实施期
间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
（二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事和高级管理人员管理办法〉的议案》
本议案已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数同意通过。
公司 2026 年第一次临时股东会对议案的具体表决结果如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
编号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 《公司 2026 年半年度 2,405,899,206 99.9603% 844,585 0.0351% 110,400 0.0046% 通过
利润分配预案》
2.00 《关于修订〈国元证券 2,405,340,256 99.9371% 1,311,785 0.0545% 202,150 0.0084% 通过
股份有限公司董事和
高级管理人员管理办
法〉的议案》
其中，参加公司 2026 年第一次临时股东会现场会议和网络投票表决的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）对有关议案表决结果如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
编号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 《公司 2026 年半年度 602,653,731 99.8418% 844,585 0.1399% 110,400 0.0183% 通过
利润分配预案》
2.00 《关于修订〈国元证券 602,094,781 99.7492% 1,311,785 0.2173% 202,150 0.0335% 通过
股份有限公司董事和
高级管理人员管理办
法〉的议案》
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师见证了本次股东会并发表法律意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/2b3c054e-64f6-4b3f-a8ab-33723ae35675.PDF
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2026-09-10 00:00│国元证券（000728）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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国元证券（000728）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/8c1d55fa-e1ec-46a1-9453-7a609a16140d.PDF
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2026-09-10 00:00│国元证券（000728）：国元证券董事和高级管理人员管理办法
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国元证券（000728）：国元证券董事和高级管理人员管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f8ffe6c8-fd90-42d5-af71-9990befd0f21.PDF
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2026-09-10 00:00│国元证券（000728）：国元证券关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，国元证券股份有限公司（以下简称公司）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司协会主办
，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次活动将采用
网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 AP
P，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9 月 17 日（周四）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 年半年度业绩、
公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c2df87da-354b-4333-a59e-6c04b0a21255.PDF
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2026-09-01 16:13│国元证券（000728）：国元证券关于股东非公开发行可交换公司债券兑付及摘牌的公告
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国元证券（000728）：国元证券关于股东非公开发行可交换公司债券兑付及摘牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/74bc40be-1e5e-4d0b-8698-957a5cf00c36.PDF
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2026-08-24 19:21│国元证券（000728）：国元证券第十一届董事会第六次会议决议公告
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国元证券（000728）：国元证券第十一届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cc5d4eff-22b8-47c7-9dbe-ab01f18e7b93.PDF
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2026-08-24 19:20│国元证券（000728）：国元证券2026年半年度风险控制指标报告
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国元证券（000728）：国元证券2026年半年度风险控制指标报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2c0c7c96-1606-401a-8c11-d3c0e6898762.PDF
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2026-08-24 19:19│国元证券（000728）：国元证券关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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国元证券（000728）：国元证券关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3b27be3a-4688-441c-ad42-40a4a2fde1d2.PDF
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2026-08-24 19:18│国元证券（000728）：2026年半年度报告
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国元证券（000728）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/01bc7235-a22a-4f30-96a4-77a813049465.PDF
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2026-08-24 19:18│国元证券（000728）：2026年半年度报告摘要
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国元证券（000728）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/7f2b86d2-f174-41f4-8c07-cd248d4618b3.PDF
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2026-08-24 19:17│国元证券（000728）：国元证券关于2026年半年度利润分配预案的公告
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国元证券（000728）：国元证券关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4cf89752-10ea-4320-8de5-6c7b3420924c.PDF
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2026-08-24 19:17│国元证券（000728）：《国元证券董事和高级管理人员管理办法》修订说明
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国元证券（000728）：《国元证券董事和高级管理人员管理办法》修订说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d26aa28a-e3c1-44f1-9349-208b16a31092.PDF
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2026-08-24 19:17│国元证券（000728）：国元证券关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告
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国元证券（000728）：国元证券关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/519b7a92-bfd0-4120-950c-a3ffb8153179.PDF
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2026-08-24 19:17│国元证券（000728）：国元证券2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国元证券（000728）：国元证券2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/72f370e0-9b05-4d3f-ae14-ece66e9b6cfd.PDF
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2026-08-24 19:17│国元证券（000728）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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国元证券（000728）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d7be47b5-e40d-43ef-af6b-704c17364f70.PDF
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2026-08-13 15:56│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深交所上市的公告
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国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）在深交所上市的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/0e6b4a3d-bff3-47c4-a7a2-0fc694fd6f81.PDF
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2026-08-11 18:46│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行结果公告
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券（第四期）发行结果公告
发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2026〕160号注册。根据《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）
发行公告》，国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过人民币15亿元（含）。本期债券期限为3年期。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行
。
本期债券发行时间自2026年8月10日至2026年8月11日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券的实际发行规模为15亿元，票面利率为1.68%，认购倍数为6.4933倍。
2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未认购本期债券。
3、牵头主承销商长城证券股份有限公司及其关联方未认购本期债券；联席主承销商广发证券股份有限公司认购本期债券2,000万
元，报价公允、程序合规，符合相关法律法规的规定，其关联方未认购本期债券。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/739f77f4-995d-48ee-9e2e-deecffc1334a.PDF
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2026-08-10 17:52│国元证券（000728）：国元证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2026年付息公告
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重要提示：
债券简称：24 国元 04
债券代码：148856.SZ
债权登记日：2026 年 8 月 11 日
付息日：2026 年 8 月 12 日
计息期间：2025 年 8 月 12 日至 2026 年 8 月 11 日
国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）将于 2026 年 8 月 12 日支付自 2025 年 8 月 1
2 日至 2026 年 8 月 11 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：国元证券股份有限公司
2．债券名称：国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
3．债券简称：24 国元 04
4．债券代码：148856.SZ
5．债券余额：人民币 15 亿元
6．期限：3 年
7．当前票面利率：2.04%
8．还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9．担保方式：本期债券无增信
10．受托管理人：西部证券股份有限公司
11．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》，本期债券第 2 年（2025
年 8 月 12 日至 2026 年 8 月 11日）的票面利率为 2.04%。每 10 张“24 国元 04”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 20.
40 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10 张派发利息为人民币 16.32 元；扣税后非居民企业（包含
QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2026 年 8 月 11 日
2．除息日：2026 年 8 月 12 日（应为交易日）
3．付息日：2026 年 8 月 12 日（应为交易日）
4．下一付息期起息日：2026 年 8 月 12 日
5．下一付息周期票面利率：2.04%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2026 年 8 月 11 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“24 国元 04”持有人。— 2 —
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税，增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2026 年第 5 号)，自
2026 年 1 月 1 日起至 2027 年12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：桂司文
电话：0551-62207285
2．受托管理人：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人：卫歆琪
电话：029-87406648
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/e2ac6ae0-12dd-4a98-a86b-8debf38ccd38.PDF
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2026-08-07 21:12│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告
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国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告
发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2026〕160号”注册。
国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币
15亿元（含15亿元），本期债券期限为3年期。
2026年8月7日（T-1日）14:00—19:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司、广发证券股份有限公司在网下向专业机构投
资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审
慎判断，最终确定本期债券票面利率为1.68%。发行人将按上述票面利率于2026年8月10日（T日）-2026年8月11日（T+1日）面向专业
机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2026年8月5日刊登在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ）
、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期
）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/7a24031f-7cea-49ac-a0b5-9627f0f43c49.PDF
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2026-08-07 16:34│国元证券（000728）：关于延长国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的
│公告
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开发行公司债券（第四期）簿记建档时间的公告国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总
额不超过 130 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2026〕160号）注册同意。
国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民
币 15亿元（含 15亿元）。
根据《国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》，发行人和主承销商原定于 2026
年 8月 7日（T-1日）14:00至 18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最
终票面利率。
为满足投资者申购需求，经主承销商和发行人协商一致，将簿记建档结束时间由 2026年 8月 7日 18:00延长至 2026年 8月 7日
19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/9723dcc1-7f1a-45a7-a13b-442670196da2.PDF
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2026-08-05 18:03│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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2026 年 1 月 23 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕160 号文同意国元证券股份有限公司面向专业投资者公开发
行公司债券。
因涉及分期发行及跨年，本期债券名称调整为“国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”
，本次债券后续发行名称依次为“国元证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（如有）、“国元
证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”（如有）等，如涉及跨两年，则本次债券后续发行名称依
次为“国元证券股份有限公司 2027 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（如有）、“国元证券股份有限公司 2027 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（如有）等，不再另行公告。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议
》、《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/29007fc5-6f47-40af-841a-582f6e73d92f.PDF
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2026-08-05 18:03│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书
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国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f2b4e923-a7dd-4ae9-a957-94d9c08a28fe.PDF
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2026-08-05 18:03│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告
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国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/8eb4afa0-dd86-45f3-bf10-49d0b2017572.PDF
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2026-08-05 18:03│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告
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国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4e789053-27c0-4b17-a6eb-5eb7734fe019.PDF
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2026-08-04 16:50│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2026年付息公告
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重要提示：
债券简称：25 国元 K2
债券代码：524390.SZ
债权登记日：2026 年 8 月 5 日
付息日：2026 年 8 月 6 日
计息期间：2025 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 5 日
国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）将于 2026 年 8 月 6 日支付自 2025 年
8 月 6 日至 2026 年 8 月 5 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：国元证券股份有限公司
2．债券名称：国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
3．债券简称：25 国元 K2
4．债券代码：524390.SZ
5．债券余额：人民币 8 亿元
6．期限：2 年
7．当前票面利率：1.75%
8．还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9．担保方式：本期债券无增信
10．受托管理人：西部证券股份有限公司
11．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行结果公告》，本期债券第 1
年（2025 年 8 月 6 日至 2026年 8 月 5 日）的票面利率为 1.75%。每 10 张“25 国元 K2”面值人民币 1,000 元派发利息为人
民币 17.50 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 14.00 元；扣税后非居民企
业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2026 年 8 月 5 日
2．除息日：2026 年 8 月 6 日（应为交易日）
3．付息日：2026 年 8 月 6 日（应为交易日）
4．下一付息期起息日：2026 年 8 月 6 日
5．下一付息周期票面利率：1.75%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2026 年 8 月 5 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体
“25 国元 K2”持有人。— 2 —
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税，增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2026 年第 5 号)，自
2026 年 1 月 1 日起至 2027 年12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：桂司文
电话：0551-62207285
2．受托管理人：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人：卫歆琪
电话：029-87406648
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f2b45d84-88cc-4cb8-824e-c7ad0e1bc43a.PDF
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2026-07-24 17:16│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）在深交所上市的公告
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券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）符合深
圳证券交易所债券上市条件，将于 2026年 7月 27日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包
括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）
证券简称 26国元 04
债券代码 524910.SZ
信用评级 主体 AAA，债项 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 10
债券期限 3年
票面年利率（％） 1.68
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2026年 7月 16日-7月 17日
起息日 2026年 7月 17日
上市日 2026年 7月 27日
到期日 2029年 7月 17日
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/676801e3-7c22-477b-9ec2-a0fb4dd91075.PDF
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2026-07-22 16:47│国元证券（000728）：国元证券关于股东部分股份提前解除质押的公告
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国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7月 22日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安
集团）《关于建安投资控股集团有限公司部分股份提前解除质押告知函》，获悉建安集团所持有公司的部分股份提前解除质押，具体
事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押股份数 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东或第一大股 量 股份比例 股本比例
东及其一致行
动人
建安集团 否 17,543,859 6.65% 0.40% 2026-3-18 2026-7-21 中信证券股
份有限公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至目前，建安集团所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量（股 持股 累计质押数 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 ） 比 量 所 司 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
例 （股） 持股 总股 限售和冻结 押 限售和冻结 股份比例
份 本 、 股份比 数量
比例 比例 标记合计数 例
量
建安集 263,854,725 6.05% 113,972,260 43.20 2.61% 0 0% 0 0%
团 %
三、备查文件
1.股份解除质押相关文件；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/77853982-bb30-4422-8300-14912840c2fb.PDF
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2026-07-17 19:47│国元证券（000728）：国元证券关于股东部分股份质押的公告
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国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2026 年 7月 17 日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下
简称建安集团）《关于质押部分国元证券股份有限公司股份的告知函》，获悉建安集团所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如
下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股东股份被质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押用途
东 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 起始 到期
或第一大股东 比例 比例 售股 押 日 日
及
其一致行动人
建安集团 否 20,500,000 7.77% 0.47% 否 否 2026/ 2027/ 国泰海通证 资金需求
7/16 7/16 券
股份有限公
司
2.股东股份累计被质押的情况
股东名 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所 司总 情况 情况
量（股） 量（股） 持股 股本 已质押股份 占已 未质押股 占未质
份 比例 限售和冻结 质 份限售和 押股份
比例 、 押股 冻结数量 比例
标记数量 份
比例
建安集 263,854,72 6.05 111,016,11 131,516,11 49.84 3.01 0 0.00% 0 0.00%
团 5 % 9 9 % %
二、其他说明
1.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，相关股份不存在具有潜在业绩补偿义务的情
况。
2.截至本公告披露日，建安集团所持公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。
3.公司将持续关注建安集团所持有公司股份的质押、解除质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2.《关于质押部分国元证券股份有限公司股份的告知函》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9ad38f6a-d2ab-4595-8ced-8a6a375b1af7.PDF
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2026-07-17 17:14│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告
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券（第三期）发行结果公告
发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2026〕160号注册。根据《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行公告》，国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过人民币10亿元（含）。本期债券期限为3年期。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行
。
本期债券发行时间自2026年7月16日至2026年7月17日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券的实际发行规模为10亿元，票面利率为1.68%，认购倍数为6.74倍。
2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未认购本期债券。
3、本期债券主承销商长城证券股份有限公司及其关联方、广发证券股份有限公司及其关联方未认购本期债券。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9f4e1aa2-8b84-4435-990c-ff0d04af7263.PDF
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2026-07-15 20:18│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告
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国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告
发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2026〕160号”注册。
国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币
10亿元（含10亿元），本期债券期限为3年期。
2026年7月15日（T-1日）14:00—19:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司、广发证券股份有限公司在网下向专业机构投
资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审
慎判断，最终确定本期债券票面利率为1.68%。发行人将按上述票面利率于2026年7月16日（T日）-2026年7月17日（T+1日）面向专业
机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2026年7月14日刊登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn
） 、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三
期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9e772aae-e657-453d-9122-eb43d30f6ab0.PDF
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2026-07-15 17:16│国元证券（000728）：关于延长国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）簿记建档时间的
│公告
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国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 130 亿元的公司债券已获得中国证券
监督管理委员会（证监许可〔2026〕160号）注册同意。
国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民
币 10亿元（含 10亿元）。
根据《国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和主承销商原定于 2026
年 7月 15日（T-1日）14:00至 18:00以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的
最终票面利率。
为满足投资者申购需求，经主承销商和发行人协商一致，将簿记建档结束时间由 2026年 7月 15日 18:00延长至 2026年 7月 15
日 19:00。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/594ceb9a-54a2-4fec-84cb-68dce970d7dc.PDF
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2026-07-14 16:22│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书
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国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/6ed9b748-0654-4396-9223-daca33933452.PDF
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2026-07-14 16:22│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告
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国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/c4977f03-5207-47ed-b384-9ac8cd842eb2.PDF
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2026-07-14 16:22│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告
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国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）信用评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ae548e69-ad7d-4d4b-87ec-b0405e4eff11.PDF
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2026-07-14 16:22│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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2026 年 1 月 23 日，中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕160 号文同意国元证券股份有限公司面向专业投资者公开发
行公司债券。
因涉及分期发行及跨年，本期债券名称调整为“国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”
，本次债券后续发行名称依次为“国元证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（如有）、“国元
证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”（如有）等，如涉及跨两年，则本次债券后续发行名称依
次为“国元证券股份有限公司 2027 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（如有）、“国元证券股份有限公司 2027 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”（如有）等，不再另行公告。
本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具
有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议
》、《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b71730e0-ffd0-4cf6-8c49-af90989da1f7.PDF
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2026-07-02 15:54│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2026年付息公告
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重要提示：
债券简称：25 国元 04
债券代码：524344.SZ
债权登记日：2026 年 7 月 3 日
付息日：2026 年 7 月 6 日
计息期间：2025 年 7 月 4 日至 2026 年 7 月 3 日
国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）将于 2026 年 7 月 6 日支付自 2025 年 7 月 4
日至 2026 年 7 月 3 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：国元证券股份有限公司
2．债券名称：国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
3．债券简称：25 国元 04
4．债券代码：524344.SZ
5．债券余额：人民币 20 亿元
6．期限：3 年
7．当前票面利率：1.80%
8．还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9．担保方式：本期债券无增信
10．受托管理人：西部证券股份有限公司
11．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》，本期债券第 1 年（2025
年 7 月 4 日至 2026 年 7 月 3 日）的票面利率为 1.80%。每 10 张“25 国元 04”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 18.0
0 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 14.40 元；扣税后非居民企业（包含
QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2026 年 7 月 3 日
2．除息日：2026 年 7 月 6 日（应为交易日）
3．付息日：2026 年 7 月 6 日（应为交易日）
4．下一付息期起息日：2026 年 7 月 4 日
5．下一付息周期票面利率：1.80%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2026 年 7 月 3 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体
“25 国元 04”持有人。— 2 —
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税，增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2026 年第 5 号)，自
2026 年 1 月 1 日起至 2027 年12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：桂司文
电话：0551-62207285
2．受托管理人：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人：赵心悦
电话：029-87406648
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c01bb9df-92d5-4826-855c-03687f849b66.PDF
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2026-06-26 17:41│国元证券（000728）：国元证券第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第五次会议通知于2026 年 6月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于
2026 年 6月 26 日在合肥市以现场结合视频方式召开，本次会议应出席的董事 14 人，实际出席的董事 14 人，其中许植先生、于
强先生、高园园女士、沈春水先生、孙先武先生、左江女士、鲁炜先生、阎焱先生、任明川先生、蒋翠清先生通过视频方式出席会议
。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过《公司“十五五”战略规划》。
公司结合自身实际情况，对证券行业发展趋势和公司竞争力进行了分析，制定了发展总体方针和重点任务，符合公司生产经营实
际和未来发展需要，同意公司编制的《公司“十五五”战略规划》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
2026 年 6 月 26 日，公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议全票审议通过本议案。
三、备查文件
1.第十一届董事会第五次会议决议；
2.第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0bdf7ec7-d18c-4d4f-9bed-7aa3a1133874.PDF
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2026-06-25 16:22│国元证券（000728）：国元证券公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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国元证券（000728）：国元证券公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f0f0987b-eb77-49b0-9c90-6899cd4ac26b.PDF
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2026-06-22 20:08│国元证券（000728）：国元证券关于股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
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国元证券股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6月 22 日收到公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安
集团）的通知，因公司于 2026 年 6月 26 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），建安集团相应调整其 202
3 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的换股价格，由 9.66 元/股调整为 9.56 元/股，
具体情况如下：
一、建安集团可交换公司债券的基本情况
公司第三大股东建安集团于 2023 年 8月 31 日完成本期债券的发行，债券简称为“23 建安 E1”，债券代码为“117210”，实
际发行规模为 2亿元，债券期限为 3年，票面利率 1.5%，初始换股价格为 10.05 元/股。具体内容见公司于 2023 年 9月2 日在《
上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年年度权益分派，根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开
发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2024 年 5 月 30 日起由 10.05 元/股调整为 9.90
元/股。具体内容见公司于 2024 年 5月 24 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 1月 21 日实施了特别分红权益分派，根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可
交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2025 年 1月 21 日起由 9.90 元/股调整为 9.84元/股。具
体内容见公司于 2025 年 1 月 15 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。公司于 2025 年 6 月 27 日实施了 2024 年年度权益分派，根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向
专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2025 年 6月 27 日起由 9.84 元/
股调整为9.74 元/股。具体内容见公司于 2025 年 6 月 21 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 11 月 12 日实施了 2025 年半年度权益分派，根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公
开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2025 年 11 月 12 日起由 9.74 元/股调整为 9.66
元/股。具体内容见公司于 2025 年 11 月 12 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、建安集团可交换公司债券本次调整换股价格情况
公司于 2026 年 5月 11 日召开 2025 年度股东会，审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，并于 2026 年 6月 18 日披露
了《2025 年年度权益分派实施公告》。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每10 股派
发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权
益分派股权登记日为 2026年 6月 25 日，除权除息日为 2026 年 6月 26 日。具体内容见公司于 2026 年 6月 18日在《上海证券报
》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债
券的换股价格于 2026 年 6月 26日起由 9.66 元/股调整为 9.56 元/股。
公司将密切关注建安集团本期债券后续事项，并根据规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4f803611-ccad-472c-b437-6cec9dfecb78.PDF
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2026-06-18 17:06│国元证券（000728）：国元证券2026年度公开发行公司债券跟踪评级报告
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国元证券（000728）：国元证券2026年度公开发行公司债券跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b383da08-e0c3-4cfe-82e3-c902d17ad2ad.PDF
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2026-06-18 00:02│国元证券（000728）：国元证券2025年年度权益分派实施公告
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国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 11 日召开的公司 2025 年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1.公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 1.00元（含税），合计派发现金人民币 436,377,789.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2.自公司 2025 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若总股本发生变动的，将按照现金分红总额不
变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 25 日，除权除息日为：2026 年 6月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****632 安徽国元金融控股集团有限责任公司
2 08*****210 安徽国元信托有限责任公司
3 08*****722 建安投资控股集团有限公司
4 08*****727 安徽省皖能股份有限公司
5 08*****826 安徽皖维高新材料股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 16 日至登记日：2026 年 6月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A座国元证券股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：朱睿达、郑昊楠
咨询电话：0551-62207323
传真电话：0551-62207322
七、备查文件
1.公司董事会关于审议通过 2025 年年度权益分派方案的决议；
2.公司股东会关于审议通过 2025 年年度权益分派方案的决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/96edde87-e39f-447b-83ab-d40de84f1841.PDF
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2026-06-17 17:16│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）兑付暨摘牌公告
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国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）兑付暨摘牌公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/59fee21e-e621-40d4-bf0b-4c977c62f067.PDF
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2026-06-16 19:04│国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（22国元02）
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（22国元02）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/293e4ffb-9290-49a2-b17d-8eedb4172f47.PDF
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2026-06-16 19:04│国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（25国元01，25国元02，25国元03，25国元04，
│25国元K1，25国元K2）
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（25国元01，25国元02，25国元03，25国元04，25国元K1，25国元
K2）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7161e34c-2655-4b36-b431-54edb4c6b593.PDF
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2026-06-16 19:03│国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（23国元02，24国元01，24国元02，24国元03，
│24国元04）
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国元证券（000728）：国元证券相关债券2026年跟踪评级报告（23国元02，24国元01，24国元02，24国元03，24国元04）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8f69982b-1984-4661-8e94-85542ba18b75.PDF
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2026-06-15 16:42│国元证券（000728）：国元证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）2026年付息公告
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重要提示：
债券简称：25 国元 C2
债券代码：524320.SZ
债权登记日：2026 年 6 月 16 日
付息日：2026 年 6 月 17 日
计息期间：2025 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16 日
国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）将于 2026 年 6 月 17 日支付自 2025 年 6 月 1
7 日至 2026 年 6 月 16 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1．发行人：国元证券股份有限公司
2．债券名称：国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
3．债券简称：25 国元 C2
4．债券代码：524320.SZ
5．债券余额：人民币 10 亿元
6．期限：3 年
7．当前票面利率：2.00%
8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
9．担保方式：本期债券无增信
10．受托管理人：西部证券股份有限公司
11．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本次债券付息方案
按照《国元证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告》，本期债券第 1 年（2025
年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16日）的票面利率为 2.00%。每 10 张“25 国元 C2”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 20.
00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10 张派发利息为人民币 16.00 元；扣税后非居民企业（包含
QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发利息按照国家有关机构实际政策执行。
三、本期债券债权登记日、除息日、付息日
1．债权登记日：2026 年 6 月 16 日
2．除息日：2026 年 6 月 17 日（应为交易日）
3．付息日：2026 年 6 月 17 日（应为交易日）
4．下一付息期起息日：2026 年 6 月 17 日
5．下一付息周期票面利率：2.00%
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2026 年 6 月 16 日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全
体“25 国元 C2”持有人。— 2 —
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1．个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2．非居民企业缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税，增值税政策的公告》(财政部税务总局公告 2026 年第 5 号)，自
2026 年 1 月 1 日起至 2027 年12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1．发行人：国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：桂司文
电话：0551-62207285
2．受托管理人：西部证券股份有限公司
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系人：赵心悦
电话：029-87406648
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/5de94af0-f548-4f35-863b-e48d1576d889.PDF
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2026-05-27 15:56│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深交所上市的公告
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国元证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深
圳证券交易所债券上市条件，将于 2026 年 5月 28日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式
包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
债券名称 国元证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）
证券简称 26国元 03
债券代码 524814.SZ
信用评级 主体 AAA，债项 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 25
债券期限 3年
票面年利率（％） 1.7
利率形式 固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2026年 5月 21日-5月 22日
起息日 2026年 5月 22日
上市日 2026年 5月 28日
到期日 2029年 5月 22日
债券面值 100元
开盘参考价 100元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0d5383b4-66bb-4b0e-9136-5935989927a4.PDF
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2026-05-22 17:32│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告
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券（第二期）发行结果公告
发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2026〕160号注册。根据《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告》，国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过人民币25亿元（含）。本期债券期限为3年期。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行
。
本期债券发行时间自2026年5月21日至2026年5月22日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本期债券的实际发行规模为25亿元，票面利率为1.70%，认购倍数为6.072倍。
2、发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未认购本期债券。
3、牵头主承销商长城证券股份有限公司及其关联方、联席主承销商广发证券股份有限公司及其关联方未认购本期债券。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b61e8aa1-36ba-45f2-899d-3e118044ec94.PDF
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2026-05-20 20:36│国元证券（000728）：国元证券2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
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国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏承担责任。国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币130亿元的公司债券已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2026〕160号”注册。
国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币
25亿元（含25亿元），本期债券期限为3年期。
2026年5月20日（T-1日）14:00—19:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司、广发证券股份有限公司在网下向专业机构投
资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审
慎判断，最终确定本期债券票面利率为1.70%。发行人将按上述票面利率于2026年5月21日（T日）-2026年5月22日（T+1日）面向专业
机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2026年5月19日刊登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn
） 、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国元证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/00cd8067-a8eb-4b3a-8747-89418b7cfb57.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│国元证券：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498822.PDF
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2026-04-21│国元证券：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131651.PDF
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2026-04-21│国元证券：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225131658.PDF
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2025-10-28│国元证券：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744942.PDF
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2025-08-26│国元证券：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570033.PDF
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2025-04-29│国元证券：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365094.PDF
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2025-04-15│国元证券：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223096099.PDF
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2024-10-26│国元证券：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523624.PDF
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2024-08-27│国元证券：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220987517.PDF
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2024-04-29│国元证券：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219867441.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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