公司公告☆ ◇000729 燕京啤酒 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-10 15:37 │燕京啤酒（000729）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-10 15:37 │燕京啤酒（000729）：《领导责任追究制度》修正案 │
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│2025-08-10 15:37 │燕京啤酒（000729）：《反舞弊制度》修正案 │
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│2025-08-10 15:37 │燕京啤酒（000729）：《接待和推广工作制度》修正案 │
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│2025-08-10 15:37 │燕京啤酒（000729）：《举报投诉和举报人保护制度》修正案 │
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│2025-08-10 15:37 │燕京啤酒（000729）：《重大事项报告制度》修正案 │
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│2025-08-10 15:37 │燕京啤酒（000729）：关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-10 15:37 │燕京啤酒（000729）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-10 15:37 │燕京啤酒（000729）：半年报财务报表 │
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│2025-08-10 15:36 │燕京啤酒（000729）：半年报董事会决议公告 │
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2025-08-10 15:37│燕京啤酒（000729）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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燕京啤酒（000729）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/b3a2abcd-e539-4d00-9fbc-22d5f5225fc0.PDF
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2025-08-10 15:37│燕京啤酒（000729）：《领导责任追究制度》修正案
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2025年 8月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
修改<领导责任追究制度>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《领导责任追究制度》部分条款进行修
订。本次《领导责任追究制度》修正案和《领导责任追究制度》全文将于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
修订情况对照表
修订前 修订后
第十五条 因违反上述规定被举 第十五条 因违反上述规定被举报的，由公司
报的，由公司监事会进行调查核 监事会审计委员会进行调查核实并依据制
实并依据制度提出处理意见，报 度提出处理意见，报董事会处理。
董事会处理。
除上述修订条款外，《领导责任追究制度》其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/9d4dc8f2-0523-402a-8c76-2f2e78b3765e.PDF
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2025-08-10 15:37│燕京啤酒（000729）：《反舞弊制度》修正案
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2025年 8月 8 日，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
修改<反舞弊制度>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定对《反舞弊制度》部分条款进行修订。本次《反舞
弊制度》修正案和《反舞弊制度》全文将于 2025年 8月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订情况对照表
修订前 修订后
全文“内审部” 全文“内审部”修改为“内部审计部门”
第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部 第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部控
控制，维护公司和股东合法权益，结合公司 制，维护公司和股东合法权益，根据《中华
实际情况，制订本制度。 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企
业内部控制基本规范》等相关要求，结合公
司实际情况，制订本制度。
第四条 公司董事会有责任督促管理层建 第四条 公司董事会有责任督促管理层建
立公司范围内的反舞弊文化环境，建立健 立公司范围内的反舞弊文化环境， 建立健
全包括预防舞弊在内的内部控制体系。 全包括预防舞弊在内的内部控制体系。董
事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
是公司反舞弊工作的领导机构，对公司反
舞弊工作进行指导和监督。
第五条 管理层应建立良好的内控机制，设 第五条 管理层应建立良好的内控机制，设
立举报投诉渠道进行防范和发现舞弊，实 立举报投诉渠道进行防范和发现舞弊，实
施控制措施以降低舞弊发生的机会，并对 施控制措施以降低舞弊发生的机会，并对
舞弊行为采取适当且有效的补救措施。 舞弊行为采取适当且有效的补救措施，并接
受审计委员会的监督。
第七条 公司内审部负责管理舞弊案件的 第七条 公司内部审计部门为公司反舞弊
举报电话热线、电子邮箱，接收员工实名 工作常设机构，协助管理层建立健全反舞
或匿名、外部第三方实名或匿名举报，留下 弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环
书面记录并及时向公司管理层或董事会报 节和主要内容，并在内部审计过程中合理
告，对举报和调查处理后的舞弊案件报告 关注和检查可能存在的舞弊行为，发现公
材料及时立卷归档。 司相关重大问题或线索的，应当立即向审
计委员会直接报告。内部审计部门负责管
理舞弊案件的举报电话热线、电子邮箱，
接收员工实名或匿名、外部第三方实名或匿
名举报，留下书面记录并按照有关规定及时
向公司管理层或审计委员会或董事会报告，
对举报和调查处理后的舞弊案件报告材料
及时立卷归档。
第十条 对涉及普通员工及中层管理人员 第十条 对涉及普通员工及中层管理人员
（包括控股子公司管理层）的实名举报， （包括控股子公司管理层）的实名举报，
公司内部审计部门自接到举报后 2个工作 公司内部审计部门自接到举报后之日起 2
日内报总经理；对涉及普通员工及中层管 个工作日内报总经理；对涉及普通员工及
理人员（包括控股子公司管理层）的匿名 中层管理人员（包括控股子公司管理层）
举报，内部审计部门进行初步评估并决定 的匿名举报，内部审计部门进行初步评估
是否报总经理。 并决定是否报总经理。
第十一条 对举报牵涉到公司高层管理人 第十一条 对举报牵涉到公司高层管理人
员的，公司内部审计部门自接到举报后 2 员的，公司内部审计部门自接到举报后之
个工作日内报公司董事会，由董事会决定 日起 2 个工作日内报公司董事会，由董事
进一步调查事项。董事会在进行有关调查 会决定进一步调查事项。董事会在进行有
时，视需要可聘请外部审计师或其他机构 关调查时，视需要可聘请外部审计师或其
协助调查。 他机构协助调查。
第十六条 对证实有舞弊行为的员工，公司 第十六条 对证实有舞弊行为的员工，公司
按相关规定予以相应的行政纪律处分；行 按相关规定予以相应的行政纪律处分；行
为触犯刑法的，移送司法机关依法处理。 为触犯刑法的，移送司法机关依法处理。犯
有舞弊行为的党员干部，应移交公司纪检监
察相关部门按党纪政纪处理。
第十九条 本制度经公司 2012 年 4 月 11 第十九条 本制度经公司 2012年 4月 11日
日召开的第五届第二十七次董事会审议通 召开的第五届第二十七次董事会审议通过
过后实施。 后生效实施，修改时亦同。
除上述修订条款外，《反舞弊制度》其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/b4486e44-d6b4-4c09-bcdf-b665ca6b3f5f.PDF
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2025-08-10 15:37│燕京啤酒（000729）：《接待和推广工作制度》修正案
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燕京啤酒（000729）：《接待和推广工作制度》修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/70a49a95-cff5-4aa5-9202-471a424542d7.PDF
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2025-08-10 15:37│燕京啤酒（000729）：《举报投诉和举报人保护制度》修正案
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燕京啤酒（000729）：《举报投诉和举报人保护制度》修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/249fead5-930d-4d70-acb7-3fb8cb458d33.PDF
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2025-08-10 15:37│燕京啤酒（000729）：《重大事项报告制度》修正案
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燕京啤酒（000729）：《重大事项报告制度》修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/2c04d229-47a1-451e-bde7-0a6a0c2a4823.PDF
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2025-08-10 15:37│燕京啤酒（000729）：关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告
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燕京啤酒（000729）：关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/7b22b6b6-71e8-4317-936a-a29e1a97fafe.PDF
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2025-08-10 15:37│燕京啤酒（000729）：2025年半年度财务报告
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燕京啤酒（000729）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/9e48fa42-d7a8-4503-8f2d-0a0c0cfb2d9b.PDF
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2025-08-10 15:37│燕京啤酒（000729）：半年报财务报表
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燕京啤酒（000729）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/550db76b-f90f-478b-9fb3-21a408b58c78.PDF
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2025-08-10 15:36│燕京啤酒（000729）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2025年7月29日以传真、电
子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年8月8日以通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢
广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。
公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。
3、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，审议此议案
时回避表决，3名非关联董事一致同意此议案。
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。
《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2025年8月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
4、审议并通过了《公司2025年半年度风险管理报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
2025年上半年，公司如期完成2025年度风险识别、评估、报告工作，并制定年度风险清单，完善风险数据库，完成对分子公司的
风险管理评价考核，完成风险自查台账，组织完成北控风险责任书签订、风险量化监测以及制定风险控制计划并按要求完成报送等系
列工作，进一步健全稳固风险防控体系。2025年上半年无重大风险事件发生，风险可控。
5、审议并通过了《关于调整专门委员会组成人员的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
会议决定对专门委员会成员进行相应调整。公司董事会选举周建先生为公司第八届董事会审计委员会委员，郭晓川先生为公司第
八届董事会薪酬与考核委员会委员、公司可持续发展（ESG）委员会委员。
相关专门委员会人员组成调整后情况如下：
1、审计委员会成员
审计委员会由刘景伟先生、周建先生、郭晓川先生三人组成，其中，刘景伟先生为主任委员。
2、薪酬与考核委员会成员
薪酬与考核委员会由周建先生、郭晓川先生、刘景伟先生三人组成，其中，周建先生为主任委员。
3、可持续发展（ESG）委员会成员
可持续发展（ESG）委员会由耿超先生、谢广军先生、郭晓川先生、徐月香女士、周建先生五人组成，其中，耿超先生为主任委
员。
上述专门委员会委员任期与第八届董事会一致，公司其他专门委员会组成人员保持不变。
6、审议并通过了《关于修改<重大事项报告制度>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过了《关于修改<重大风险预警管理制度>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过了《关于修改<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议并通过了《关于变更公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会名称并修订其工作细则的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
公司根据相关法律法规、监管规定，结合公司实际，决定将“环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会”更名为“可持续发展
（ESG）委员会”，并将原《环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会工作细则》制度名称调整为《可持续发展（ESG）委员会工作
细则》，修订部分条款。
《关于变更公司环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会名称并修订其工作细则的公告》及《可持续发展（ESG）委员会工作细
则》全文于 2025 年 8 月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议并通过了《关于修改<风险管理委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议并通过了《关于修改<接待和推广工作制度>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议并通过了《关于修改<领导责任追究制度>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议并通过了《关于修改<举报投诉和举报人保护制度>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议并通过了《关于修改<反舞弊制度>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
制度修正案及制度全文于 2025 年 8 月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议并通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员培训管理制度>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
制度修正案及修改后的《董事、高级管理人员培训管理制度》全文于 2025年 8月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/11c6d022-c46f-4c34-97c1-6b83e7f9958e.PDF
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2025-08-10 15:35│燕京啤酒（000729）：可持续发展（ESG）委员会工作细则（2025年8月）
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第一条 为健全和规范北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展（ESG）委员会的议事和决策程序，进一步完
善公司法人治理结构，健全公司ESG管理体系，提高可持续发展（ESG）委员会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。
第二条 公司可持续发展（ESG）委员会主要负责对公司长远发展战略进行研究预测，制订公司发展战略计划，对公司ESG相关政
策进行研究并提出建议，指导公司ESG战略制定并监督公司ESG事宜，发挥绿色治理在助推上市公司高质量发展中的作用和意义。
第二章 人员组成
第三条 可持续发展（ESG）委员会由包含董事、高级管理人员及相关业务负责人等五名委员组成，其中至少包括一名独立董事。
委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第四条 可持续发展（ESG）委员会设主任委员一名，由委员会全体成员三分之二以上选举产生，负责召集并主持委员会会议。主
任委员不能履行职责时，由主任委员指定一名委员代行其职责；主任委员未指定时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。
第五条 可持续发展（ESG）委员会委员任期三年，委员任期届满可以连选连任。
第六条 可持续发展（ESG）委员会委员应了解并掌握公司经营的全面情况、国内外行业现状及国家、地方政府制定的可持续发
展方面的法规和相关政策，具备战略眼光，能够识别对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇。
第七条 董事会办公室为可持续发展（ESG）委员会的办事机构。
第三章 职责权限
第八条 可持续发展（ESG）委员会的主要职责权限：
（一）研究和制定本公司的可持续发展（ESG）战略规划、管理结构、制度、策略和实施细则等，确保公司可持续发展（ESG）政
策持续执行和实施；
（二）研究公司近期、中期、长期发展战略，关注公司可持续发展（ESG）领域的有关风险，提出应对策略；
（三）督导公司可持续发展（ESG）政策及时跟进国家政策、法律法规等要求。
（四）定期审核公司可持续发展（ESG）目标达成情况；
（五）审核公司可持续发展报告；
（六）审议其他可持续发展（ESG）相关重大事项。
第九条 可持续发展（ESG）委员会主任委员主要职责:
（一）召集并主持可持续发展（ESG）委员会定期会议；
（二）特殊情况下，召集可持续发展（ESG）委员会临时会议；
（三）主持可持续发展（ESG）委员会的日常工作；
（四）审定、签署委员会的报告和其他重要文件；
（五）可持续发展（ESG）委员会授予的其他职责。
第十条 可持续发展（ESG）委员会可根据需要，聘请外部专家或中介机构为其提供咨询服务，费用由公司承担。委员会聘请外部
专家或中介机构，应按公司有关规定履行程序。
第四章 议事规则
第十一条 可持续发展（ESG）委员会每年至少召开一次会议。会议分为定期会议和临时会议，会议由委员会主任委员召集和主持
，委员会主任委员不能主持会议履行职责时，应指定一名委员代为履行职责。委员会主任委员或半数以上委员联名可要求召开临时会
议。
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