公司公告☆ ◇000729 燕京啤酒 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-13 18:04 │燕京啤酒（000729）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-11-13 18:04 │燕京啤酒（000729）：2026年第一次临时股东会会议材料 │
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│2026-11-13 18:04 │燕京啤酒（000729）：董事会议事规则（修订预案，待股东会审批） │
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│2026-11-13 18:04 │燕京啤酒（000729）：《股东会议事规则》修正案 │
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│2026-11-13 18:04 │燕京啤酒（000729）：《董事会议事规则》修正案 │
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│2026-11-13 18:04 │燕京啤酒（000729）：股东会议事规则（修订预案，待股东会审批） │
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│2026-11-13 18:02 │燕京啤酒（000729）：独立董事候选人声明与承诺(孟志军） │
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│2026-11-13 18:02 │燕京啤酒（000729）：关于增加经营范围及修订公司章程的公告 │
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│2026-11-13 18:02 │燕京啤酒（000729）：提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 │
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│2026-11-13 18:02 │燕京啤酒（000729）：独立董事提名人声明与承诺（陈娟） │
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2026-11-13 18:04│燕京啤酒（000729）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年12月3日（星期四）14:30
网络投票时间：2026年12月3日（星期四）。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年12月3日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（ 1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网
络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 11 月 26 日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 11 月 26 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
本次股东会会议将审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于
修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等议案。根据《上市公司股东会规则》等相关规定，结合
本次会议议案，公司主管会计工作负责人、董事会秘书等人员将参加会议并接受股东质询。公司部分董事、高级管理人员可通过视频
方式参会，具体以会议当日实际安排为准。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议审议事项
1.提交股东会表决的提案名称
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 议案 1 为等额选举
1.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
1.01 关于选举郑志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √
1.02 关于选举孟志军先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √
1.03 关于选举陈娟女士为公司第八届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
2.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.议案披露情况
公司于 2026 年 11 月 13 日召开公司第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》《
关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案
》。详细内容请查阅公司于 2026 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第八届董事会独
立董事的公告》（2026-51）《第八届董事会第四十二次会议决议公告》（2026-50）《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告
》（2026-58）等相关公告及文件。
3.特别说明：
上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
（2）登记时间：2026 年 11 月 27 日、11 月 30 日 8:30-11:30，13:30-17:30。（3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕
京啤酒董事会办公室。
2.登记手续
（1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委
托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
（2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账
户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可在规定时间内以信函或邮件方式办理登记手续。
3.联系方式
（1）联系电话：010－89490729
（2）联系人：於忻 吕海超
（3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室 邮编：101300
（4）电子邮箱：securities@yanjing.com.cn
4.会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流
程详见附件 1。
五、备查文件
1.第八届董事会第四十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/344e6ea6-e385-4842-8346-90f530143c70.PDF
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2026-11-13 18:04│燕京啤酒（000729）：2026年第一次临时股东会会议材料
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北京燕京啤酒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
会议召开日期：2026 年 12 月 3 日
会议程序 会议内容
一 审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
二 审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
三 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
四 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭晓川先生、周建先生因担任公司独立董事任期满六年，申请辞去公
司第八届董事会独立董事及相应各专门委员会的职务，另独立董事张桂卿此前已辞去公司独立董事及各专门委员会职务。为保障公司
董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定选举郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士为公司第
八届董事会独立董事候选人。其中，郑志刚先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司（上述股东
合计持股超过 1%）联合提名，孟志军先生、陈娟女士由公司董事会提名，上述人员任期与第八届董事会一致。董事会提名委员会根
据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定对上述独立董事候选人的资格进行了核查，确认上述候选人
具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。独立董事候选人郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士均已参加培
训并取得证券交易所认可的培训证明材料，郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后
提交公司股东会审议。
本议案须实行累积投票制进行逐项表决。本次选举完成后，公司董事会董事组成和人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，兼任高级管理人员职务及由职工代表担任的董事人数合计
未超过公司董事总数的二分之一。
请各位股东及股东代表审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/8dd0dd73-68be-4865-a292-b858844bf9e4.PDF
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2026-11-13 18:04│燕京啤酒（000729）：董事会议事规则（修订预案，待股东会审批）
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燕京啤酒（000729）：董事会议事规则（修订预案，待股东会审批）。公告详情请查看附件
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2026-11-13 18:04│燕京啤酒（000729）：《股东会议事规则》修正案
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燕京啤酒（000729）：《股东会议事规则》修正案。公告详情请查看附件
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2026-11-13 18:04│燕京啤酒（000729）：《董事会议事规则》修正案
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燕京啤酒（000729）：《董事会议事规则》修正案。公告详情请查看附件
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2026-11-13 18:04│燕京啤酒（000729）：股东会议事规则（修订预案，待股东会审批）
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燕京啤酒（000729）：股东会议事规则（修订预案，待股东会审批）。公告详情请查看附件
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2026-11-13 18:02│燕京啤酒（000729）：独立董事候选人声明与承诺(孟志军）
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燕京啤酒（000729）：独立董事候选人声明与承诺(孟志军）。公告详情请查看附件
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2026-11-13 18:02│燕京啤酒（000729）：关于增加经营范围及修订公司章程的公告
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燕京啤酒（000729）：关于增加经营范围及修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
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2026-11-13 18:02│燕京啤酒（000729）：提名委员会关于独立董事候选人的审查意见
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鉴于北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）选举独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会提名委员
会工作细则》等有关制度规定，基于勤勉尽责的立场，提名委员会对公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格发表如下意见：
1.独立董事提名人在提名前已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。
2.经审阅独立董事候选人资料，郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士作为公司第八届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任独立董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台被公示，不属于失信被执
行人。本次拟提名的独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，任职资格符合担任上市公司独立
董事的条件，具备独立性，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3.上述独立董事候选人选举通过后，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。
4.上述独立董事候选人除具备担任董事任职资格之外，还具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，具备上市公司运
作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验以及
《公司章程》规定的其他条件。三位独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。
基于上述意见，我们同意推荐郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议
。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/4ef2dfee-96df-4f27-896a-d4bda2961279.PDF
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2026-11-13 18:02│燕京啤酒（000729）：独立董事提名人声明与承诺（陈娟）
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燕京啤酒（000729）：独立董事提名人声明与承诺（陈娟）。公告详情请查看附件
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2026-11-13 18:02│燕京啤酒（000729）：独立董事候选人声明与承诺(郑志刚）
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燕京啤酒（000729）：独立董事候选人声明与承诺(郑志刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/e89d10ea-d1a6-4a1e-a0fb-af95ee5d0140.PDF
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2026-11-13 18:02│燕京啤酒（000729）：独立董事提名人声明与承诺（孟志军）
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燕京啤酒（000729）：独立董事提名人声明与承诺（孟志军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/666d2605-0143-41d7-8317-b00ae884fe2e.PDF
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2026-11-13 18:02│燕京啤酒（000729）：独立董事候选人声明与承诺(陈娟）
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燕京啤酒（000729）：独立董事候选人声明与承诺(陈娟）。公告详情请查看附件
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2026-11-13 18:02│燕京啤酒（000729）：公司章程（修订预案，待股东会审批）
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燕京啤酒（000729）：公司章程（修订预案，待股东会审批）。公告详情请查看附件。
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2026-11-13 18:02│燕京啤酒（000729）：独立董事提名人声明与承诺（郑志刚）
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燕京啤酒（000729）：独立董事提名人声明与承诺（郑志刚）。公告详情请查看附件
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2026-11-13 18:02│燕京啤酒（000729）：关于选举第八届董事会独立董事的公告
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北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭晓川先生、周建先生因担任公司独立董事任期满六年，申请辞去公
司第八届董事会独立董事及相应各专门委员会的职务，另独立董事张桂卿此前已辞去公司独立董事及各专门委员会职务。为保障公司
董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引
》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2026年11月13日召开第八届董事会第
四十二次会议，审议并通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
一、选举独立董事情况
为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定选举郑志刚
先生、孟志军先生、陈娟女士为公司第八届董事会独立董事候选人。其中，郑志刚先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司、汇
添富基金管理股份有限公司（上述股东合计持股超过1%）联合提名，孟志军先生、陈娟女士由公司董事会提名，上述人员任期与第八
届董事会一致。董事会提名委员会对上述独立董事候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》规定的任职资格。独立董事候选人郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士均已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料
，郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
该事项经董事会表决通过后须提交公司2026年第一次临时股东会审议，并须实行累积投票制进行逐项表决。本次选举完成后，公
司董事会的组成和人数符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其中独立董事人数不低于
董事会成员总数的三分之一，兼任高级管理人员职务及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1.公司第八届董事会第四十二次会议决议；
2.董事会提名委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/a651ab1a-06ef-4ffb-897e-6e7448486b26.PDF
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2026-11-13 18:01│燕京啤酒（000729）：第八届董事会第四十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第八届董事会第四十二次会议通知于2026年11月3日以传真、电子
邮件等方式送达全体董事，会议于2026年11月13日以通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢
广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。会议由董事长耿超主持，公司高级管理人员列席了会议，其中董事会秘书徐月香按监管要求
列席并履行合规核验职责。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定选举郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士为公司第八届董事会独
立董事候选人。其中，郑志刚先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司（上述股东合计持股超过
1%）联合提名，孟志军先生、陈娟女士由公司董事会提名，上述人员任期与第八届董事会一致。
董事会提名委员会审议通过了此项议案，并提交公司董事会审议。
独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，须提交公司2026年第一次临时股东会审议，并须实行累积
投票制进行逐项表决。
公司《关于选举第八届董事会独立董事的公告》于2026年11月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议并通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
根据公司经营发展需要，公司决定在经营范围中增加发电业务、输电业务、供（配）电业务、太阳能发电技术服务业务、合同能
源管理业务，根据国家法律法规和相关监管规定对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。根据《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规定要求，结合公司治理情况，公司决定对《公司章程》部分条款进行修订。
此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相关
事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（修订预 案 ， 待 股 东 会 审 批 ） 于 2026 年 11 月 1
4 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。
《董事会议事规则》修正案及《董事会议事规则》（修订预案，待股东会审批）于2026年11月14日刊登在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
4.审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
此议案须提交公司股东会以特别决议通过后方可实施。
《股东会议事规则》修正案及《股东会议事规则》（修订预案，待股东会审批）于2026年11月14日刊登在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
5.审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
董事会定于2026年12月3日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》于2026年11月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上1、2、3、4项议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第四十二次会议决议；
2.董事会提名委员会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-14/f6b1015b-530c-4997-af26-78d107b6d248.PDF
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2026-10-27 18:24│燕京啤酒（000729）：2026年三季度报告
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燕京啤酒（000729）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/53009ae6-1761-4a08-b964-975d7fb4496a.PDF
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2026-10-10 00:00│燕京啤酒（000729）：2026年度中期分红派息实施公告
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重要提示：
方案：每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）
股权登记日：2026 年 10 月 16 日
除息日：2026 年 10 月 19 日
一、股东会授权董事会审议通过利润分配方案情况
1.股东会授权董事会审议通过的分配方案的具体内容
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2026 年 5月 21 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于提
请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 5月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《2025 年度股东会决议公告》（公告编号：2026-32）。公司于 2026 年 8月 20 日召开第八届董事会第四十次会议，审
议通过《关于2026 年度中期利润分配方案的议案》，董事会决议公告刊登在 2026 年 8 月 21日的《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2026 年度中期利润分配方案具体内容为：公司 2026 年度中期利润分配采取派发现金股利的方式，以固定比例的方式分配
。拟按 2026 年 6月 30日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。公司拟共分配现金股利 281,853,934.10 元。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.公司本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.发放年度：2026 年半年度
2.发放范围：2026 年 10 月 16 日登记在册的所有股东
3.分配方案：本公司 2026 年度中期利润分配方案为：以公司现有总股本2,818,539,341 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0
0 元人民币现金（含税）。
4.扣税说明：
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
5.公司总股本在本次分红派息实施前后未发生变化，股本总额为2,818,539,341 股。
三、分红派息日期
股权登记日：2026 年 10 月 16 日
除权除息日：2026 年 10 月 19 日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 10 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 10 月19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****828 北京燕京啤酒投资有限公司
2 08*****887 北京燕京啤酒集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 10 月 9 日至登记日：2026 年10 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询地址：北京市顺义区双河路九号北京燕京啤酒股份有限公司董事会办公室
2.咨询联系人：於忻 吕海超
3.咨询电话：010-89490729
4.传真电话：010-89495569
七、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第八届董事会第四十次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/ac4d45cc-938b-4255-9726-d89b1c0b5380.PDF
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2026-09-21 19:31│燕京啤酒（000729）：关于控股股东之一致行动人增持股份及后续增持计划的公告
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特别提示：
1.北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）控股股东之一致行动人北京燕京啤酒集团有限公司（以下简称“
燕京集团”）于 2026 年 9月 21 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份4,558,300 股，占本公司总股
本 0.16%，增持金额人民币 50,250,840.40 元。
2.燕京集团于 2026 年 9月 21 日向本公司发送《关于增持北京燕京啤酒股份有限公司股份及后续增持计划的告知函》，计划自
2026 年 9月 21 日起六个月内，以集中竞价交易方式增持本公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000
万元（含 2026 年 9月 21 日已增持金额）。
3.本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化导致增持计划无法或者部分无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、计划增持主体的基本情况
1.增持主体名称：北京燕京啤酒集团有限公司
燕京集团共计持有公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司（以下简称“燕京有限”）19.94%股权，燕京集团董事谢广军先生、
刘翔宇先生同时在燕京有限担任董事，因此构成一致行动关系。综上，燕京集团为本公司控股股东燕京有限的一致行动人。
2.增持主体首次增持情况：燕京集团于 2026 年 9月 21 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 4
,558,300 股，占本公司总股本的 0.16%，增持金额人民币 50,250,840.40 元。
本次增持前后控股股东及其一致行动人持股变动情况如下：
股东名称 本次增持前持有公司股份 本次增持后持有公司股份
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
北京燕京啤酒投 1,617,727,568 57.40 1,617,727,568 57.40
资有限公司
北京燕京啤酒集 52,686,697 1.87 57,244,997 2.03
团有限公司
合计 1,670,414,265 59.27 1,674,972,565 59.43
3.燕京集团本次公告前的 12 个月内未披露增持本公司股份计划。
4.燕京集团本次公告前 6个月未减持本公司股份。
二、增持计划的主要内容
1.增持股份目的：对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，旨在维护广大股东信心，促进公司持续、稳定、健
康发展。
2.增持金额：计划累计增持金额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元（含2026 年 9月 21 日已增持金额）。
3.增持股份价格：本次增持不设置固定价格区间，根据本公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机实施增持计划。
4.增持股份期限：自 2026 年 9月 21 日起六个月内。
5.增持股份方式：深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
6.增持股份相关承诺：燕京集团承诺将在上述增持实施期限内完成增持计划，在增持计划实施期间，增持计划实施完毕之后六个
月及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份，不从事内幕交易、敏感期买卖、短线交易等违规行为。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8.增持股份资金安排：燕京集团本次增持资金来源于自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险，敬请广大投资者注意投资
风险。如出现上述风险情形，本公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1.本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.公司将持续关注增持计划进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.《关于增持北京燕京啤酒股份有限公司股份及后续增持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/47e1746e-87ee-4a2f-9c42-0100e9503f59.PDF
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2026-09-15 16:17│燕京啤酒（000729）：关于独立董事任期满六年辞职的公告
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燕京啤酒（000729）：关于独立董事任期满六年辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/13d0e5e7-4b6f-49e9-9d38-63fff0a7bbca.PDF
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2026-08-20 19:52│燕京啤酒（000729）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 19号》《企业会计
准则解释第 20 号》的要求进行的相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更原因及日期
2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号），明确了“关于非同一控制下企业合并
中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的权益工具的披露”相关规定，自 2026年 1月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20号》（财会〔2026〕7号），明确了“关于金融资产合同现金流量特征
的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的相关规定，自公布之日起施行。2026 年 1 月 1日至本解释施行日新
增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
执行《企业会计准则解释第 19号》《企业会计准则解释第 20 号》对本公司无影响。
根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2025年颁布的《企业会计准则解释第 19 号》、2026 年颁布的《企业会计准则解释
第 20 号》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新准则对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
第八届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为：本次会计政策变更是根据
财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
2026年 8月 20日，公司第八届董事会第四十次会议审议了《关于会计政策变更的议案》，以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过
了此项议案。董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观
、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新准则对公司财务状况、经营成果和
现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1.第八届董事会第四十次会议决议
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/4ddaa75d-36be-4653-b316-a4e8108c4e6b.PDF
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2026-08-20 19:52│燕京啤酒（000729）：关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告
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燕京啤酒（000729）：关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/aa551357-b26a-4a3e-b025-42ff293e154c.PDF
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2026-08-20 19:52│燕京啤酒（000729）：公司在北京控股集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告
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燕京啤酒（000729）：公司在北京控股集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9b077344-c0f6-4593-bf18-d57e7857aff8.PDF
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2026-08-20 19:52│燕京啤酒（000729）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2026年半年度）
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燕京啤酒（000729）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（2026年半年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9fe565fe-7eee-4371-8114-bb0289e7cebb.PDF
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2026-08-20 19:50│燕京啤酒（000729）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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燕京啤酒（000729）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b1f645af-9d6f-45ac-9fc8-0645ab6772c9.PDF
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2026-08-20 19:50│燕京啤酒（000729）：关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告
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燕京啤酒（000729）：关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c4d578bb-495e-491b-a892-e2ec04fe833f.PDF
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2026-08-20 19:50│燕京啤酒（000729）：信息披露管理制度（2026年8月）
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燕京啤酒（000729）：信息披露管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/343a1f52-eb45-4525-9177-492071c3b670.PDF
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2026-08-20 19:50│燕京啤酒（000729）：《董事会秘书工作细则》修正案
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燕京啤酒（000729）：《董事会秘书工作细则》修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b839dffb-e0a8-4928-9bea-e37ea0443851.PDF
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2026-08-20 19:50│燕京啤酒（000729）：《信息披露管理制度》修正案
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燕京啤酒（000729）：《信息披露管理制度》修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ab3f2534-0d69-4eb8-9400-e5a83d9ae907.PDF
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2026-08-20 19:50│燕京啤酒（000729）：公司在北京控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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燕京啤酒（000729）：公司在北京控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/464d7e6b-4fab-4504-8775-9e9c360745bd.PDF
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2026-08-20 19:48│燕京啤酒（000729）：2026年半年度报告摘要
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燕京啤酒（000729）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7ef6fa10-0ca8-4ef2-b90f-4428169ba137.PDF
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2026-08-20 19:48│燕京啤酒（000729）：2026年半年度报告
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燕京啤酒（000729）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e4ae3380-595e-4ae2-a20c-6ad189059307.PDF
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2026-08-20 19:47│燕京啤酒（000729）：关于2026年度中期利润分配方案的公告
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燕京啤酒（000729）：关于2026年度中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f6d8ba1a-40f3-4ec7-94d2-bebf8170e751.PDF
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2026-08-20 19:47│燕京啤酒（000729）：关于可持续发展十五五战略规划的公告
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燕京啤酒（000729）：关于可持续发展十五五战略规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/0579371f-5212-45b8-ad22-730c167b78b3.PDF
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2026-08-20 19:46│燕京啤酒（000729）：第八届董事会第四十次会议决议公告
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燕京啤酒（000729）：第八届董事会第四十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2eeaa5d1-4bda-46fa-b32c-3531670a3c49.PDF
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2026-07-12 15:32│燕京啤酒（000729）：2025年度分红派息实施公告
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重要提示：
方案：每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）
股权登记日：2026 年 7月 17 日
除息日：2026 年 7月 20 日
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.股东会审议通过的分配方案的具体内容
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5月 21 日召开的 2025 年
度股东会审议通过，股东会决议公告刊登在 2026 年 5月 22日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年度利润分配方案具体内容为：2025 年前三季度，公司已按总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 1.0
0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，已分配现金股利 281,853,934.10 元。本次利润分配，公司采取派发现金股利
的方式，以固定比例的方式分配。拟按 2025 年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 2.00 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本，拟共分配现金股利 563,707,868.2 元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司 2025 年中期及年度累计分红 845,561,802.30 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 50.36%。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1.发放年度：2025 年度
2.发放范围：2026 年 7月 17 日登记在册的所有股东
3.分配方案：公司本次利润分配方案为：以公司现有总股本 2,818,539,341股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现
金（含税）。
4.扣税说明：
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.8
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4 元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
5.公司总股本在本次分红派息实施前后未发生变化，股本总额为2,818,539,341 股。
三、分红派息日期
股权登记日：2026 年 7月 17 日
除权除息日：2026 年 7月 20 日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截至 2026 年 7月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年 7月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****828 北京燕京啤酒投资有限公司
2 08*****887 北京燕京啤酒集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 9 日至登记日：2026 年 7月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
1.咨询地址：北京市顺义区双河路九号北京燕京啤酒股份有限公司董事会办公室
2.咨询联系人：於忻 吕海超
3.咨询电话：010-89490729
4.传真电话：010-89495569
七、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.公司第八届董事会第三十八次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/be16d7e0-5c5c-48fe-8adf-57ab4fbe2ce2.PDF
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2026-07-06 18:28│燕京啤酒（000729）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：137,853万元-148,881万元 盈利：110,282.19万元
股东的净利润 比上年同期增长：25.00%-35.00%
扣除非经常性损 盈利：134,744万元-145,108万元 盈利：103,648.87万元
益后的净利润 比上年同期增长：30.00%-40.00%
基本每股收益 盈利：0.4891元/股-0.5282元/股 盈利：0.3913元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进
行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，燕京啤酒稳步推进“十五五”规划落地，围绕“一核两翼”战略布局，以啤酒主业为核心，持续推动燕京U8、燕京A1
0等大单品放量增长，带动产品结构优化升级；以饮料、健康食品为两翼，拓展多元消费场景，丰富产品矩阵。同时，公司深化市场
渠道建设，强化产销协同与费用管控，在所有工厂推行卓越管理体系建设，通过供应链变革、精益管理、数字化建设深挖效率提升空
间，有力推动收入稳健增长和盈利能力持续改善，经营质量和发展韧性得到进一步提升。
2026年上半年，公司发展质量稳步提升，经营效益持续向好。公司预计归属于上市公司股东的净利润为137,853万元-148,881万
元，比上年同期增长25.00%-35.00%。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2026年半年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规
的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/962d18f2-6347-41d5-83d8-0f3c4457f5ba.PDF
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2026-05-21 19:34│燕京啤酒（000729）：2025年度股东会法律意见书
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燕京啤酒（000729）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/99cc6694-3120-4e97-b585-7c090c9c53b8.PDF
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2026-05-21 19:34│燕京啤酒（000729）：燕京啤酒2025年度股东会决议公告
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燕京啤酒（000729）：燕京啤酒2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ba40034c-0f0c-49de-9447-f12c72d47200.PDF
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2026-05-21 19:34│燕京啤酒（000729）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月经2025年度股东会批准）
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（2026 年 5月经 2025 年度股东会批准）
第一章 总则
第一条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全有效的激励
和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《北京燕京啤酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规定，
结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）收入水平与公司规模、经营目标与业绩匹配；
（二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调；
（四）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬。
第二章 管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并
就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。董事会薪酬与考核委员会其他具体职责与权限详见《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第六条 薪酬与考核委员会负责对经股东会审议通过后的本制度执行情况进行监督。公司人力资源部门、财务管理部门配合董事
会薪酬与考核委员会负责本制度及董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 工资总额决定机制：公司可以董事、高级管理人员上年度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司
未来发展规划等因素综合确定其当年的工资总额。
第八条 根据董事、高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：
（一）独立董事：按照股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴。
（二）非独立董事（包括职工董事）：
1.在公司担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事
津贴。
2.未担任公司实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员：
基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的管理范围、目标责任、重要性水平及市场薪酬行情等因素综合确定。
绩效薪酬：按照公司绩效评价标准和程序，根据高级管理人员对公司年度经营指标及分管工作目标等完成情况综合考核后确定。
中长期激励收入（如有）：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 绩效考核
第十一条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，考评程序如下：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会做述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第五章 薪酬支付
第十二条 独立董事的津贴按年度发放。非独立董事和高级管理人员的薪金、津贴按月发放。
第十三条 绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定在公司内部任职的非独
立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定扣除下列项目后的剩余部分发放至
个人：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）按照国家法律法规、公司制度等由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第六章 止付追索
第十六条 公司对董事、高级管理人员实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入（如有）进行全额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有
）予以重新考核，并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，公司董事会有权根据情节扣减其薪酬和中长
期激励收入（如有）。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国
家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并
应当及时修改本制度。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度经股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
北京燕京啤酒股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4f5df715-0a50-40bf-9862-8aea94327c02.PDF
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2026-04-23 18:21│燕京啤酒（000729）：2026年一季度报告
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燕京啤酒（000729）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cad3ae19-560c-4087-980d-af8b812469bd.PDF
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2026-04-15 00:32│燕京啤酒（000729）：2025年度可持续发展报告
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燕京啤酒（000729）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/873bf9fb-07a1-4a57-9a05-b417bf1d3d09.PDF
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2026-04-14 19:16│燕京啤酒（000729）：关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的公告
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燕京啤酒（000729）：关于提请股东会授权董事会审议股份回购事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d70bc8fb-98a6-437a-9cce-dc60e7ef40f1.PDF
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2026-04-14 19:12│燕京啤酒（000729）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》等制度规定，为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的
前提下，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案。具体安排如
下：
一、2026 年度中期分红安排
公司在 2026 年进行中期分红，应同时满足下列条件：
（一）中期分红的前提条件
1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润为正值；
2.公司现金流充裕，实施 2026 年中期分红不会影响公司正常经营及可持续发展；
3.符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026）》等相关制
度规定。
（二）中期分红的金额上限
2026 年度中期分红金额上限不应超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）授权内容
为简化中期分红决策程序，董事会提请股东会授权在满足上述前提条件的情况下，制定并实施公司 2026 年中期分红方案，包括
但不限于决定是否分红、制定具体方案（含金额、时间）等。
（四）授权期限
授权期限自本议案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起，至公司 2026年度股东会召开之日止。
二、履行的审议程序
第八届董事会审计委员会第三十次会议审议通过了此项议案并提交董事会审议，公司于 2026 年 4 月 13 日召开第八届董事会
第三十八次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
三、风险提示
此次授权并不构成公司对实施 2026 年度中期分红的实质承诺。本次授权事项尚需提请公司 2025 年度股东会审议通过后方可生
效。公司董事会届时将综合考量 2026 年度中期实际经营业绩、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况，审慎决定是否分
红及具体分红方案，确保分红决策符合公司发展实际及全体股东利益。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.本公司第八届董事会第三十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cc0be414-1e59-4309-ad00-a57677724860.PDF
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2026-04-14 19:12│燕京啤酒（000729）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、公司 2025年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 10 日召开第八届董事会审计委员会第三十次会议，审议通过
了公司《2025 年度利润分配预案》，并同意将议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 13 日召开第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》，该预案须提
交公司股东会审议通过后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本情况
1、本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度燕京啤酒实现归属于母公司股东净利
润 1,679,117,088.59元，截至 2025年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 5,793,864,728.39元。截至 2025年 12月 31日
，公司（母公司）实现税后净利润为 1,231,405,446.69元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积 123,140,
544.67元，公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 9,317,685,465.53 元。截至 2025 年12月 31日，公司总股本为 2,818,539,
341股。
3、2025 年度累计分红情况
2025 年前三季度，公司采取派发现金股利的方式进行 2025 年前三季度利润分配，以 2025 年 9 月 30 日总股本 2,818,539,3
41 股为基数，每 10 股派现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已分配现金股利281,853,934.10
元。
公司本次利润分配拟采取派发现金股利的方式，以固定比例的方式分配。分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,818,5
39,341 股为基数，每 10 股派现金股利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟分配现金股利 563,707,86
8.20 元，剩余未分配利润结转下一年度。
综上，公司 2025 年度利润分配累计每 10 股派现金股利 3.00 元（含税），现金分红金额总计 845,561,802.30 元，占本年度
归属于上市公司股东净利润的50.36%。
(二)相关说明
本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若发生变化的，将维持每10 股派发现金股利 2.00 元的分红比例，对分红总
金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 845,561,802.30 535,522,474.79 281,853,934.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 1,679,117,088.59 1,055,678,539.28 644,714,424.03
的净利润（元）
合并报表本年度末累 5,793,864,728.39
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 9,317,685,465.53
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 1,662,938,211.19
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 1,126,503,350.63
均净利润（元）
最近三个会计年度累 1,662,938,211.19
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
根据公司最近三个会计年度分红指标，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定：上市公司出现最近一个会计年
度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个
会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000 万元；对其股票交易实施其他风险警示。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红 1
,662,938,211.19 元，占最近三个会计年度年均净利润的 147.62%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 第（九
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》《
公司未来三年股东回报规划》等规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公
司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。
四、备查文件
1、本公司第八届董事会第三十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7514b56b-af64-4005-9f08-bc54666b1704.PDF
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2026-04-14 19:12│燕京啤酒（000729）：2025年度投资者保护工作报告
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北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，把保护投资者的利益放在重要位置，严格遵守
监管部门的相关要求，积极主动开展投资者保护工作，建立并不断完善投资者保护机制，严格履行相关承诺，通过充分的信息披露、
积极与投资者交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益，现将本年度工作情况报告如下：
一、严格履行信息披露义务，切实保障投资者知情权
信息披露质量是衡量上市公司质量的客观、重要的标准，董事会办公室协助公司董事会秘书严格按照证监会、深交所颁布的相关
规定，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露质量，力求信息披露真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂。公司依法依规进行
信息披露，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，严守公平披露原则，维护中小投资者合法权益，随时与深交所及其他证券
监管机构保持沟通和联络，做好上市公司与资本市场、股东及其他利益相关方沟通对话的桥梁和纽带。2025 年，公司通过《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体发布各类定期报告和临时公告文件共计167 份，及时
向股东及社会公众披露公司财务及经营信息。2025 年 10 月，深交所披露信息披露评级结果，燕京啤酒荣获深圳证券交易所信息披
露考评“A”级。
二、便捷投资者参与公司治理
公司股东会以现场与网络投票相结合的方式召开，为投资者尤其是中小投资者的参与提供便利。公司股东会在审议修改公司章程
、选举董事等重大事项时，均对中小投资者表决进行单独计票，且单独计票结果及时公开披露。公司通过落实各项制度，保障中小投
资者知情权、参与权、决策权等各项合法权益。
2025 年，公司于全景网平台召开 2024 年度业绩说明会，通过线上文字直播的形式与投资者进行互动交流，事先通过网络收集
投资者问询，公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书以及独立董事出席了说明会，在依法合规的前提下，就公司经营业绩、最
新发展、发展战略、市场建设和新产品研发等内容与投资者互动，投资者问题回复率 100.00%，有效向投资者传递信心，展现企业发
展成果，增强投资者对公司的认同。业绩说明会顺利开展并取得了圆满成效。
三、开展特色投关活动，践行企业主体责任
2025 年 6月 5 日，公司举办了以“出彩 2024，践行变革的力量”为主题的“燕京啤酒 2025 年度分析师及投资者交流会”，
共有 81 家机构 111 名投资者参会。公司董事长率领高管团队出席此次交流会，围绕公司“十五五”规划、人效提升、U8 大单品及
市场建设等相关话题与参会者进行了深入交流。2025 年，公司发布《投资者调研活动记录表》18 篇，共接待 191 家机构 312 人次
的调研，同时利用 IR 电话、邮箱、深交所和公司投资者关系互动平台等方式与中小投资者进行沟通交流。其中，全年累计回复深交
所互动易提问 180 条，回复率达 100%，切实维护中小投资者权益。
公司积极参与北京证监局开展的 2025 年“5.15 投资者保护宣传日”活动以及 2025 年防范非法证券期货宣传月活动，在公司
官方微信公众号发布金融风险提示等消费者权益保护知识，保护金融消费者合法权益。公司通过线上线下方式开展宣传并参与“股东
来了”投资者权益知识竞赛活动，积极践行上市公司主体责任，加大宣传保护投资者权益的力度，倡导良性投资文化，形成关心、关
爱、关注投资者的良好氛围。
四、注重投资分红，积极回报广大股东
为进一步规范公司股东回报机制，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，
切实保护公众投资者合法权益，公司严格执行《未来三年股东回报规划（2024-2026）》，积极实施连续、稳定的现金股利分配政策
。
公司高度重视股东投资回报，在兼顾业绩表现及高质量可持续发展的同时，重视与股东分享成果，增强投资者的获得感。2025
年 7月 29 日，公司实施了 2024年度利润分配，以总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 1.90 元（含税），共分配现
金股利 535,522,474.79 元。2025 年 12 月 29 日，公司对 2025年 12 月 26 日登记在册的所有股东进行 2025 年前三季度分红派
息，以总股本2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 1.00 元（含税），共分配现金股利281,853,934.10 元。2025 年度末利润
分配，公司拟按总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 2.0 元（含税），拟分配 563,707,868.20 元。公司 2025年度
利润分配累计每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），现金分红金额总计845,561,802.30元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司自
上市以来已累计现金分红近48 亿元。
公司利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了
投资者的合法权益。
五、强化信息披露管理工作，遏制内幕交易
公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》要求规范信息披露行为。公司董事会办公室作为公司对外信息披露的窗口，认真做好
内幕信息保密工作及内幕知情人登记备案工作。对定期报告等重大事项的内幕信息进行严格管理，确保对所有投资者公平、公正地披
露信息，在证券基金调研公司时提醒对方遵守保密义务并签署保密承诺。同时，不定期对内幕信息知情人等相关人员进行信息披露及
内幕交易专项培训，以增强其关于公平信息披露的意识，遏制内幕交易发生。
六、发挥独立董事监督作用及专业化决策优势
2025 年，公司积极支持、配合独立董事工作，修订《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《独立董事专门会议工作
制度》《董事会审计委员会工作细则》等制度文件。独立董事认真履行职责，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善
及执行情况，积极参与公司董事会会议，从维护广大投资者利益出发，对关联交易等重大事项召开独立董事专门会议进行审议，并对
董事会审议的各项议案发表客观、公正的意见，切实发挥了独立董事在公司治理中的监督作用，特别是在保护中小投资者利益方面发
挥了积极作用。
七、严格遵守承诺事项，保护投资者合法权益
自上市以来，公司恪守诚信，严格履行自身承诺事项，未发生过违反承诺的情况。公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及
公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《2025 年年度报告》相关内容。
公司将切实履行信息披露义务，不断提高信息披露标准化、管理制度规范化水平，以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主
动性与透明度，持续探索、创新投资者关系管理方式，助力公司价值向资本市场有效传递，通过稳健的经营业绩以及持续、稳定的现
金分红提升投资者获得感，持续加强投资者保护工作，保障投资者合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bfec12fb-8478-47cb-8d0d-93b26f04368a.PDF
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2026-04-14 19:12│燕京啤酒（000729）：2025年度财务报告
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燕京啤酒（000729）：2025年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9ab123d0-4fe3-4b28-b933-8e4edcfc7b66.PDF
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2026-04-14 19:12│燕京啤酒（000729）：2025年度董事会报告
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燕京啤酒（000729）：2025年度董事会报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a1af7b49-5cdd-4deb-a73d-c429b2171764.PDF
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2026-04-14 19:12│燕京啤酒（000729）：关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告
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燕京啤酒（000729）：关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3a11c43b-5416-493b-bed4-85a8e8d2dcd5.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│燕京啤酒：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225630476.PDF
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2026-08-21│燕京啤酒：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225487240.PDF
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2026-04-24│燕京啤酒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160454.PDF
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2026-04-15│燕京啤酒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225102552.PDF
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2025-10-21│燕京啤酒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720949.PDF
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2025-08-11│燕京啤酒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-11/1224442260.PDF
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2025-04-25│燕京啤酒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265376.PDF
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2025-04-22│燕京啤酒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223189063.PDF
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2024-10-26│燕京啤酒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221525026.PDF
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2024-08-20│燕京啤酒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907666.PDF
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2024-04-25│燕京啤酒：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219794975.PDF
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