公司公告☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:27 │四川美丰（000731）：关于召开2025年度及2026年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 17:57 │四川美丰（000731）：关于法定代表人变更完成工商登记的公告 │
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│2026-04-27 20:00 │四川美丰（000731）：关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告 │
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│2026-04-27 19:26 │四川美丰（000731）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:26 │四川美丰（000731）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:26 │四川美丰（000731）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:26 │四川美丰（000731）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:25 │四川美丰（000731）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:25 │四川美丰（000731）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:25 │四川美丰（000731）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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2026-05-11 16:27│四川美丰（000731）：关于召开2025年度及2026年一季度网上业绩说明会的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》《2026 年第一季度报告》。为了方便广大投资者进一步了解公司经营情况，公司决定召开 2025 年度及 2026 年一季度
网上业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
（一）召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00～17:00
（二）召开方式：网络互动
（三）出席人员：董事长、总裁王亮先生，独立董事曹麒麟先生，董事会秘书王东先生，财务总监李全平先生。
（四）投资者参与方式：
投资者可于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00～17:00 通过网址链接（https://eseb.cn/1xTVuf6aK4w）或使用微信扫描下
方小程序码即可进入参与本次业绩说明会。
二、公开征集问题
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5月 1
5 日前进行会前提问，公司将对征集到的问题进行整理，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中答复。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/634c263a-3f59-4fbc-8dba-a50cf9bbce0a.PDF
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2026-05-07 17:57│四川美丰（000731）：关于法定代表人变更完成工商登记的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》，选举王亮先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
根据《公司章程》规定，王亮先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。具体内容详见公司于2026年4月22日披露于指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得遂宁市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为王亮先生，其
他工商登记信息未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bd9022f1-28c6-425a-aaff-ed6c1a5e05c8.PDF
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2026-04-27 20:00│四川美丰（000731）：关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：国有股份制商业银行的结构性存款。
2.投资金额：以不超过人民币14.50 亿元的自有闲置资金，在投资期限内滚动使用。
3.特别风险提示：公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量地投资结构性存款，但仍不排除该项投资的收益受到市场波
动、宏观金融政策变化等影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的。利用公司自有闲置资金投资结构性存款，有利于进一步提高资金使用效率且投资风险低，不会影响公司主营业
务的发展。
（二）投资金额。不超过人民币14.50 亿元，在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）投资品种。国有股份制商业银行的结构性存款。
（四）投资期限。自董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源。公司自有闲置资金。不存在使用募集资金或银行信贷资金的情形。
（六）实施方式。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有股份制商业银行结构性存款的决策权并签署相关合同文件，
公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
二、审议程序
（一）公司目前开展结构性存款业务已履行的审批程序
公司于2025年 4月18日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投
资额度的议案》。相关情况详见公司于2025年4月22日发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公
告》（公告编号：2025-08）。
（二）本次投资事项履行的审批程序
公司于2026年 4月24日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投
资额度的议案》。
（三）相关说明
依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2025年修订）》《公司章程》
及公司《投资银行理财产品管理办法》等相关规定，本次投资事项无需提交股东会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
1.本金收益风险。结构性存款产品只能获得合同明确承诺的利率区间的收益，收益与产品对应的金融衍生产品在国际市场的变动
挂钩，若国际国内经济环境在短期发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率极小。
2.流动性风险。结构性存款的本金和收益将在产品到期后一次性支付，产品在存续期内不能提前支取。
（二）风控措施
公司已建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金投资结构性存款，不
会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展。
1.公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2.公司审计部负责对投资品种的使用与保管情况的审计与监督，每季度末对投资品种进行全面检查，并向审计委员会报告；
3.公司独立董事、审计委员会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
。
四、本次投资事项对公司的影响
通过对自有闲置资金进行适度适时的现金管理，有利于公司提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，预期收益率不低
于央行规定的同期存款基准利率水平，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规定，公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同
现金流量特征，将此结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表交易性金融资产项目列报，
收益计入利润表投资收益项目。上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、截至本公告披露前一日，公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款产品的情况
单位：万元
序 产品类型 合作银行 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
号 金额 金额 本金金额
1 结构性存款 中国建设银行德阳分行 5,000.00 5,000.00 21.95
2 结构性存款 中国建设银行德阳分行 5,000.00 5,000.00 21.68
3 结构性存款 中国工商银行德阳分行 65,000.00 65,000.00 385.01
4 结构性存款 中国建设银行德阳分行 30,000.00 30,000.00 119.72
5 结构性存款 中国工商银行德阳分行 30,000.00 30,000.00 173.06
6 结构性存款 中国工商银行射洪支行 15,000.00 15,000.00 85.61
7 结构性存款 中国建设银行德阳分行 20,000.00 20,000.00 35.49
8 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00 56.01
9 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00 25.44
10 结构性存款 中国工商银行德阳分行 35,000.00 35,000.00 105.86
11 结构性存款 中国工商银行德阳分行 30,000.00 30,000.00 90.74
12 结构性存款 中国工商银行射洪支行 15,000.00 15,000.00 46.36
13 结构性存款 中国建设银行德阳分行 30,000.00 30,000.00 171.78
14 结构性存款 中国建设银行德阳分行 15,000.00 15,000.00 81.86
15 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00 49.86
16 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00 40.99
17 结构性存款 中国农业银行德阳分行 10,000.00 10,000.00 39.70
18 结构性存款 中国工商银行德阳分行 35,000.00 35,000.00 132.37
19 结构性存款 中国工商银行德阳分行 30,000.00 30,000.00 119.12
20 结构性存款 中国工商银行射洪支行 10,000.00 10,000.00 33.02
21 结构性存款 中国建设银行德阳分行 15,000.00 15,000.00
22 结构性存款 中国建设银行德阳分行 15,000.00 15,000.00
23 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00
24 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00
25 结构性存款 中国农业银行德阳分行 10,000.00 10,000.00
26 结构性存款 中国工商银行德阳分行 15,000.00 15,000.00
27 结构性存款 中国工商银行德阳分行 20,000.00 20,000.00
28 结构性存款 中国工商银行德阳分行 10,000.00 10,000.00
29 结构性存款 中国工商银行德阳分行 20,000.00 20,000.00
合计 1,835.63 125,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 160,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计的净资产 41.59%
最近 12 个月结构性存款累计收益/最近一个会计年度经审计净利润（绝对值） 15.06%
截至本公告披露日，公司使用自有资金购买银行结构性存款产品未到期余额为人民币 125,000 万元，不存在逾期未收回的金额
。公司与办理结构性存款的合作银行不存在关联关系。
六、备查文件
1.公司第十一届董事会第九次会议决议；
2.公司《投资银行理财产品管理办法》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f59aaa4a-bee1-40c5-a4bd-0401dfcfcec5.PDF
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2026-04-27 19:26│四川美丰（000731）：2026年一季度报告
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四川美丰（000731）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba1ff545-7090-4922-930b-0ec204cc34cb.PDF
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2026-04-27 19:26│四川美丰（000731）：2025年年度报告
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四川美丰（000731）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc494199-1dbf-4aa2-9972-c4e42a91c5e0.PDF
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2026-04-27 19:26│四川美丰（000731）：2025年年度报告摘要
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四川美丰（000731）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78f21343-9f2d-4f4b-81da-4458b66c6fb4.PDF
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2026-04-27 19:26│四川美丰（000731）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于 2026 年 4月 14 日以书面文件出具后，通
过扫描电邮的形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次会议于 2026 年 4 月 24 日 9:30 在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜女士以视频结合通讯表决方式出席本次会议。
（四）会议的主持人和列席人员
本次会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案：
（一）2025 年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东会审议。公司《2025 年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（二）关于 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司年度股东会审议。
2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-13）。
（三）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，关联董事王亮先生（兼任公司总裁）回避了表决。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理
人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-14）。
（四）2025 年度内部控制评价报告
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
公司《2025 年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《内部控制审计报
告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（五）关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司年度股东会审议。
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-17）已与本公告同期发布，《2025 年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。
（六）2025 年环境、社会及公司治理报告
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。公司《2025 年环境、社会及公司治理报告》已与本公告同
期登载于巨潮资讯网上。
（七）关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告》（公告编号：
2026-15）。
（八）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，同意将其提交公司董事会审议。
鉴于本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，本议案经审议后直接提交公司股东会审议。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（九）关于修订《经理层成员任期制与契约化管理细则》的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后的公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》已与
本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（十）关于制订《环境、社会及公司治理管理办法》的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。公司《环境、社会及公司治理管理办法》已与本公告同期
登载于巨潮资讯网上。
（十一）关于《“质量回报双提升”行动方案评估报告》的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》（公告编号：2026-19）。
（十二）关于召开 2025 年度股东会的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-20）已与本公告同期发布。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在 2025 年度股东会上进行述职。述职报告已与本公告同期
登载于巨潮资讯网上。
（十三）董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，独立董事潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生回避了表决。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十四）关于会计师事务所履职情况的评估报告
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于会计师事务所2025
年度履职情况的评估报告》。
（十五）审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议》；
2.董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3.董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；
4.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16b17708-8ee3-46e1-8069-d93d79326a39.PDF
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2026-04-27 19:25│四川美丰（000731）：2025年年度审计报告
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四川美丰（000731）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e7a4bd2-2e93-40c2-b0ef-1f65129b7f70.PDF
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2026-04-27 19:25│四川美丰（000731）：内部控制审计报告
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四川美丰（000731）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01e274d0-2934-40f8-af67-076d27700eae.PDF
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2026-04-27 19:25│四川美丰（000731）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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四川美丰（000731）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80c1d521-dc84-453d-9856-1564ab60aad1.PDF
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2026-04-27 19:24│四川美丰（000731）：2025年度股东会会议资料
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四川美丰（000731）：2025年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/caf82846-2d5a-40fd-bbc9-13e2bd0c5645.PDF
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2026-04-27 19:24│四川美丰（000731）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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