公司公告☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 16:31 │四川美丰（000731）：第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:49 │四川美丰（000731）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 18:49 │四川美丰（000731）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-03 16:12 │四川美丰（000731）：关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人│
│ │职责的公告 │
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│2026-04-03 16:11 │四川美丰（000731）：第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-03 16:09 │四川美丰（000731）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-03 16:09 │四川美丰（000731）：2026年第二次临时股东会会议资料 │
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│2026-03-04 15:56 │四川美丰（000731）：关于回购注销股份完成工商变更登记的公告 │
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│2026-03-02 18:18 │四川美丰（000731）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-30 17:03 │四川美丰（000731）：2025年度业绩预告 │
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2026-04-21 16:31│四川美丰（000731）：第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选
举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届董事会第八次（临时）会议通
知于2026年 4月15日发出，会议于2026年 4月20日 16:00在四川省德阳市公司总部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开
。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，独立董事潘志成先生、曹麒麟先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席
会议。公司高级管理人员以现场方式列席了会议，会议由非独立董事王亮先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，王亮先生作为本议案的关联董事回避了表决。
根据《公司章程》，选举公司非独立董事王亮先生（简历附后）担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满。
根据《公司章程》规定，王亮先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理
因董事长变更而导致的法定代表人变更等工商登记事项。
（二）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。议案内容如下：
1.增补王亮先生为公司董事会战略与 ESG 委员会成员，并担任主任委员。
2.增补王亮先生为公司董事会预算委员会成员。
调整后的公司第十一届董事会各专门委员会成员如下：
专门委员会 成员 主任委员
1 战略与 ESG 委员会 王亮、王霜、何琳、潘志成、 王亮
梁清华、曹麒麟、彭小兵
2 审计委员会 曹麒麟、梁清华、何琳 曹麒麟（独立董事）
3 预算委员会 王亮、曹麒麟、梁清华 曹麒麟（独立董事）
4 提名委员会 王霜、潘志成、梁清华 潘志成（独立董事）
5 风险管理委员会 王霜、梁清华、潘志成 梁清华（独立董事）
6 薪酬与考核委员会 何琳、潘志成、梁清华 潘志成（独立董事）
董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届满。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5dafec25-ab05-4a41-9cb3-d5175babf524.PDF
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2026-04-20 18:49│四川美丰（000731）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京﹒上海﹒深圳﹒杭州﹒广州﹒昆明﹒天津·成都﹒宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原武汉·
贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约国浩律师（成都
）事务所
关于四川美丰化工股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会的法律意见书
国浩蓉（2026）律见字第 10933号
致：四川美丰化工股份有限公司
根据国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）与四川美丰化工股份有限公司（以下简称“四川美丰”或“公司”）签订的
《常年法律顾问服务协议》，本所指派杨波、陈艺律师出席了四川美丰 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4） 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第十一届董事会第七次（临时）会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《四川美丰化工股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称《会议通
知》），公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审
议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 4月 20日 14：30在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼
会议室召开。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 4月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 4 月 20
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年4月 20日上
午 9:15至下午 15:00的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规
定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 377 名，代表公司有表决权股份共计105,914,777股，占公司有表决权股份总数的 19.29
84%。
1. 出席现场会议的股东及股东代理人
经审查出席本次现场股东会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供
的股东名单核对，出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人共计 2 名，代表公司有表决权股份共计98,378,912股，占公司有
表决权股份总数的 17.9253%。
上述股份的所有人为截至 2026 年 4月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法
委托代理人。
2. 通过网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计375 名，代表公司有表决权股份共计 7,535,865 股
，占公司有表决权股份总数的1.3731%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 376名，代表公司有表决权股份共计 33,861,225 股，
占公司有表决权股份总数的6.1698%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，该等人员的资格
合法有效。
三、本次股东会提出临时提案的情形
本次股东会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，均计入本次股东会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项
以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网
络投票的表决权数和统计数。
（二）本次会议的表决结果
1．审议通过《关于选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》
该议案的表决结果为：同意 101,810,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1246%；反对 4,034,036股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的3.8088%；弃权 70,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0667%。其中，中小投资者
股东对该议案的表决结果为：同意 29,756,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8781%；反对 4,034,036
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9134%；弃权 70,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2085%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，合法有
效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aa2d9438-8723-42b8-8795-0d813f5235e1.PDF
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2026-04-20 18:49│四川美丰（000731）：2026年第二次临时股东会决议公告
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四川美丰（000731）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-03 16:12│四川美丰（000731）：关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责
│的公告
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四川美丰（000731）：关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/760f6b5c-0fd4-43d0-884f-0e2e2d421f7a.PDF
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2026-04-03 16:11│四川美丰（000731）：第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告
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四川美丰（000731）：第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/90e6617f-9870-4cc9-b79a-78c6a412bc95.PDF
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2026-04-03 16:09│四川美丰（000731）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
召集人：公司董事会
2026年4月3日，公司召开第十一届董事会第七次（临时）会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2026年4月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。（2）通过互联网投票系统投票的具体时间
开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15，结束时间为2026年4月20日下午15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日：2026年4月13日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于选举王亮先生为公司第十一届董事 非累积 √
会非独立董事的议案 投票提案
（二）提案披露情况
上述提案的具体内容已于 2026 年 4 月 4 日在《第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告》《关于公司董事长辞职、选举
非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《证券时报》和巨潮资讯网。
（三）特别说明事项
1.提交本次股东会审议的议案以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。
2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.本次股东会会议资料已与本通知同期上网披露。
三、会议登记等事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（二）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡
、授权委托书及持股凭证进行登记。
（三）登记时间
2026年4月17日9:00～17:00
（四）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 资本市场部（董事会办公室）
（五）联系方式
联系人：罗雪艳
联系电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
电子邮箱：402537370@qq.com
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 资本市场部（董事会办公室）邮编：618000
（六）会议费用
公司本次股东会与会股东费用自理。
（七）其他需说明事项
1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.根据相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第七次（临时）会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/8eb8e7fc-059a-4ecd-8fa3-03b033a2235d.PDF
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2026-04-03 16:09│四川美丰（000731）：2026年第二次临时股东会会议资料
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四川美丰（000731）：2026年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/1d776024-3520-4c76-8305-a4c5cac69c0e.PDF
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2026-03-04 15:56│四川美丰（000731）：关于回购注销股份完成工商变更登记的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。鉴于公司股份回购方案已实施完毕，已回购的股份 10,003,231 股全部用于注销减少注册资本，需对《公司
章程》中的注册资本、股份总数进行相应修改并进行相关工商变更登记。注销手续完成后，公司股份总数由 558,829,131 股减少至
548,825,900 股，注册资本由人民币 558,829,131 元减少至548,825,900 元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日发布的《关
于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-62）、12 月 27 日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2025-66）、以及 2026 年 1 月 23 日发布的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-01）。
近日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得了遂宁市市场监督管理局换发的营业执照。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：915109002063594815
名称：四川美丰化工股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：四川省
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