公司公告☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-08 16:46 │四川美丰（000731）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2026-09-27 15:32 │四川美丰（000731）：关于全资子公司拟签署《化工产品框架采购合同》暨关联交易的提示性公告 │
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│2026-09-21 18:31 │四川美丰（000731）：关于股份回购通知债权人的公告 │
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│2026-09-21 18:31 │四川美丰（000731）：回购报告书 │
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│2026-09-21 15:57 │四川美丰（000731）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-09-17 18:49 │四川美丰（000731）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-17 18:44 │四川美丰（000731）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-15 16:22 │四川美丰（000731）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-09-07 16:28 │四川美丰（000731）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公│
│ │告 │
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│2026-09-02 16:04 │四川美丰（000731）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2026-10-08 16:46│四川美丰（000731）：关于回购股份进展情况的公告
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一、回购股份事项概述
四川美丰化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 8 月 31 日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议
通过了《关于回购股份方案的议案》。2026 年 9 月 17 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，以特别决议形式审议通过了本次
回购股份方案。经公司股东会决议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 A 股股份，用于注销减少注
册资本。本次回购资金总额不低于 7,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），回购股份价格不超过 9.01 元/股。具体回购股
份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内
容详见公司于 2026 年 9 月 1 日、9 月 3 日、9月 16 日、9 月 18 日、9 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，回购期间，公司需
于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2026 年 9月 30 日，公司暂未实施股份回购。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次股份回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/2c0426bd-d9b5-429e-8774-ef5bfbec463f.PDF
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2026-09-27 15:32│四川美丰（000731）：关于全资子公司拟签署《化工产品框架采购合同》暨关联交易的提示性公告
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一、关联交易概述
四川美丰化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司--四川美丰加蓝环保科技有限责任公司（以下简称“加蓝公司
”）拟与天津中石化悦泰科技有限公司（以下简称“天津悦泰”）签署《化工产品框架采购合同协议书》（以下简称“采购合同”）
，约定由加蓝公司向天津悦泰供应柴油车尾气处理液（即车用尿素溶液）。
本次签署采购合同，系招标人--天津悦泰面向不特定对象的公开招标，加蓝公司被确定为入围投标人，预计供货数量 6.06万吨
，合同预估金额约 7,920 万元。合同有效期自合同签署之日起至 2028 年 8月 31 日止。
天津悦泰与公司控股股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限
公司为本公司实际控制人，按照深交所《股票上市规则》有关规定，天津悦泰为公司的关联法人，双方拟签署采购合同事项构成关联
交易。
按照深交所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本事项拟提交公司董事会审议，无需提交股东会审议批准。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
关联方名称：天津中石化悦泰科技有限公司
法定代表人：李玉杏
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立日期：2017 年 6 月 29 日
注册地址：天津开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座112 室
统一社会信用代码：91120223MA05T81AX4
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化肥销售；肥料销售；化工产品生产（不含
许可类化工产品）[分支机构经营]；通用设备制造（不含特种设备制造）[分支机构经营]；日用化学产品制造[分支机构经营]。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）关联方最近一期财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日，天津悦泰资产总额 5.28 亿元、净资产 4.62 亿元；2025 年实现营业收入 11.22 亿元、净利润 0
.25亿元。
（三）构成关联关系的说明
天津悦泰与公司控股股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公司均为中国石油化工集团有限公司控制，中国石油化工集团有限
公司为本公司实际控制人，按照深交所《股票上市规则》有关规定，天津悦泰为公司的关联法人。
（四）履约能力分析
该关联方目前生产经营、财务状况及资信情况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次加蓝公司成为柴油车尾气处理液产品的入围投标人，系通过公开招标方式经评标委员会评审产生，定价政策及依据遵循公开
、公平、公正的市场原则。本次因招投标而形成的关联交易属于正常的商业行为，符合市场经济规则，不存在损害公司股东及中小股
东利益的情形。
四、采购合同的主要内容
甲方（买方）：天津中石化悦泰科技有限公司
乙方（供方）：四川美丰加蓝环保科技有限责任公司
甲方为获得所需的产品和相关服务，接受乙方为提供上述产品（以下称“合同货物”）和技术服务所作的投标，甲方和乙方共同
达成如下协议：
（一）供货范围及要求
1.供方应按本合同约定的条款和条件，根据买方需求，向买方提供合同附件产品品种及价格中所列货物，该合同货物或这些合同
货物应符合技术协议或本合同其他处约定的规格及标准。
2.买方有权根据最终用户需求调整供货范围。
3.本合同列明的数量仅为预估，采购数量以实际签署的采购订单为准。本合同不构成买方在有效期内向供方采购合同货物数量或
金额的有约束力的承诺或保证，但买方应尽合理努力向供方提供需求量预测结果和方案，以便其安排生产计划。
4.供方承诺为本合同的执行预留合理生产能力和日常供应能力，并优先排产采购订单。如遇紧急采购订单，供方应调动生产资源
，全力保证本合同项下的货物供应。
（二）合同价格
1.采购订单按照合同附件产品品种及价格所列合同价格和调价机制（如有）执行。合同价格在本合同有效期内有效，不受订货数
量、批量、交货期和市场价格波动影响。
2.合同价格中已含供方为履行采购订单而发生的所有成本和费用，包括但不限于任何如增值税等税款和其他运杂费、保险费等费
用。如采购订单另有约定，以采购订单约定为准。
3.除非另有约定，本合同中所提及的价格均为含税价。合同不含税价格即合同净价在合同履行期间不因增值税税率变化而变化。
若遇增值税税率调整，则含税合同价格应相应调整，并以增值税发票为准。
4.当招标项目地区农用尿素市场月平均价浮动超过 3%可启动调价机制。农用尿素参照卓创资讯及百川资讯招标区域市场价格孰
低执行。其中合同期内农用尿素价格封顶执行价格 2,500 元
/吨，超过该单价将不再调价。
如招标人对尾气处理液配方调整，按照实际发生添加剂成本进行核算。
（三）付款
1.付款方式：每月初，双方依据上个自然月盘点确认的甲方客户验收数量分品种进行结算，乙方开具增值税专用发票，甲方当月
将全部货款支付至乙方账户。
2.付款条件：由买方凭供方提供的全额增值税专用发票、买方签署的收货确认证明、验收合格证明及采购订单中约定的其它单据
，以电汇或承兑方式全额支付。如采购订单另有约定，最终以采购订单约定为准。
3.供方承诺，未经买方书面同意，不得向第三方转让本合同项下的应收账款，也不得对该应收账款进行全部或者部分的质押以及
设置其它任何优先权益。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要，不会对公司的业务独立性产生重大影响。本次关联交易
定价遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产
生不利影响。
履约能力：该关联方目前生产经营、财务状况及资信情况良好，不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至本公告披露日，公司与天津悦泰发生的日常关联交易总金额为 0 元，与同一关联人（中国石油化工集团有限公司实
际控制的法人或其他组织）发生的日常关联交易总金额为129,754.77 万元。
以上日常关联交易事项详见公司于 2025 年 12 月 27 日发布的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025
-65），以及 2026 年 1 月 23 日发布的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-01）。
七、风险提示
1.截至本公告披露日，本采购合同尚未正式签订，合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。
2.本采购合同中约定的总金额不构成业绩承诺或业绩预测，最终的交易金额存在不确定性，具体以双方确认的结算情况为准，本
次交易对公司经营成果的影响以公司经审计确认的结果为准。
3.本合同履行过程中存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投
资风险。
八、备查文件
1.《入围通知书》；
2.《化工产品框架采购合同协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/d404d855-1599-4df7-8040-73cfba8a5d92.PDF
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2026-09-21 18:31│四川美丰（000731）：关于股份回购通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
四川美丰化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 8月31 日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通
过《关于回购股份方案的议案》，具体内容详见2026年 9月1日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-34）。本次回购方案已经公司于2026 年 9月17 日召开的2026 年第
三次临时股东会审议通过。
根据回购方案，公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份，回购的股份将全部予以注销
减少注册资本。
本次回购资金总额不低于7,000 万元（含）且不超过 10,000万元（含），回购价格不超过人民币9.01 元/股，具体回购资金总
额以实际使用的资金总额为准。按本次回购资金总额上限10,000万元测算，预计回购股份的数量约为11,098,779 股，约占公司目前
总股本的2.0223%；按回购资金总额下限7,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 7,769,145 股，约占公司目前总股本的1.4156%
；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购实施期限为自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。回购方案实施期间，公司股票若因筹划重
大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司应当
及时披露是否顺延实施。
如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：
1.如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
2.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45 日内，均有权凭有效债权文件及相
关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1.公司通讯地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10 号，四川美丰化工集团股份有限公司，邮编：618000
2.现场申报登记地点及时间：资本市场部（董事会办公室），工作日期间9：00～17：00
3.申报时间：2026年 9月22日至2026年 11月6日
4.联系方式：
联系人：罗雪艳
联系电话：0838-2304235 传真：0838-2304222
邮箱：mfzqb@163.com
（二）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携
带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
特别提示：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；上述信函发出后请与公司联
系人电话确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f649f3d3-b800-4575-93d0-1f62079668ba.PDF
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2026-09-21 18:31│四川美丰（000731）：回购报告书
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四川美丰（000731）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/41402ae4-74cf-457d-b64e-5afd77236c7c.PDF
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2026-09-21 15:57│四川美丰（000731）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告
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一、公司名称变更的说明
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 8 月 21 日、2026 年 9 月 17 日召开第十一届董事会第十一
次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年8
月 25 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程
>的公告》（公告编号：2026-31）。
近日，经市场监督管理部门登记确认，公司名称变更情况如下：
变更前 变更后
公司中文名称 四川美丰化工股份有限公司 四川美丰化工集团股份有限公司
公司英文名称 SICHUAN MEIFENG CHEMICAL SICHUAN MEIFENG CHEMICAL
INDUSTRY CO., LTD. INDUSTRY GROUP CO., LTD.
公司已完成相关工商变更登记手续，并取得遂宁市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称由“四川美丰化工股份有限公
司”变更为“四川美丰化工集团股份有限公司”，其他工商登记信息未发生变更。
二、公司名称变更的原因说明
本次公司名称变更，主要是为了更好适应公司业务发展和集团化管控需要，进一步提升公司品牌形象、资源整合能力、各业务协
同发展水平，准确反映公司战略定位和发展实际。
三、其他事项说明
（一）本次公司名称变更不涉及公司证券简称及证券代码变更。公司证券简称“四川美丰”和证券代码“000731”保持不变。
（二）本次公司名称变更不涉及公司主营业务变更，不会对公司生产经营活动造成重大影响。
（三）本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司
承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有效力。
四、备查文件
1.新换发的《营业执照》；
2.第十一届董事会第十一次会议决议；
3.2026 年第三次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/485668c9-cda0-48e6-8751-2412c2b8c087.PDF
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2026-09-17 18:49│四川美丰（000731）：2026年第三次临时股东会决议公告
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四川美丰（000731）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/7b83fb28-21c3-44b0-b283-e980523bbdf4.PDF
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2026-09-17 18:44│四川美丰（000731）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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四川美丰（000731）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/15b33b52-5dfe-4084-adfd-3b60b3b7051e.PDF
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2026-09-15 16:22│四川美丰（000731）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8 月 31 日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过
《关于回购股份方案的议案》，该议案拟提交于 2026 年 9月 17 日召开的公司 2026 年第三次临时股东会审议，具体内容详见 202
6 年 9 月 1 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于回购股份方案的公告》（
公告编号：2026-34）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规定，公司已于 2026年 9
月 3 日披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026 年 8 月 31 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的
名称及持股数量、比例情况。现将股东会股权登记日（即2026 年 9 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名
称及持股数量、比例情况公告如下：
一、前十名股东名称及持股情况（表一）
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例（%）
（股）
1 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 72,053,552 13.13
2 四川美丰(集团)有限责任公司 26,325,360 4.80
3 缪炜欧 17,800,000 3.24
4 中信证券股份有限公司－社保基金 16,219,200 2.96
17052 组合
5 丁会 12,760,276 2.33
6 黄菊红 10,453,700 1.90
7 陈建湘 6,986,500 1.27
8 庄景坪 6,006,488 1.09
9 孙祥 5,203,700 0.95
10 高盛公司有限责任公司 4,966,852 0.90
二、前十名无限售条件股东名称及持股情况（表二）
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件
（股） 股份总数比例（%）
1 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 72,053,552 13.13
2 四川美丰(集团)有限责任公司 26,325,360 4.80
3 缪炜欧 17,800,000 3.24
4 中信证券股份有限公司－社保基金 16,219,200 2.96
17052 组合
5 丁会 12,760,276 2.33
6 黄菊红 10,453,700 1.90
7 陈建湘 6,986,500 1.27
8 庄景坪 6,006,488 1.09
9 孙祥 5,203,700 0.95
10 高盛公司有限责任公司 4,966,852 0.90
三、相关说明
（一）以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量；
（二）公司前十名股东所持股份均为无限售条件流通股，前十名无限售条件股东持股情况（表二）与前十名股东持股情况（表一
）一致。
四、备查文件
中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/6f1b7599-16e0-468c-9af9-c2b46adfb7fc.PDF
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2026-09-07 16:28│四川美丰（000731）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2026
年 9 月 11 日（周五）15:00～17:00。
届时，公司董事长（总裁）王亮先生、独立董事曹麒麟先生、董事会秘书王东先生、财务总监李全平先生将在线就公司 2025年
度及 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2ac62991-55d7-4080-a681-4dab007148ed.PDF
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2026-09-02 16:04│四川美丰（000731）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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四川美丰（000731）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/d8e5770a-21fa-4f99-8048-35f560be8e93.PDF
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2026-09-01 00:00│四川美丰（000731）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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四川美丰（000731）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/29a94f0b-1135-4115-b74b-fc6ff0ce1f47.PDF
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2026-09-01 00:00│四川美丰（000731）：2026年第三次临时股东会会议资料
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四川美丰（000731）：2026年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/91629791-1094-43d6-b593-aa8ad085cd35.PDF
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2026-09-01 00:00│四川美丰（000731）：第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次（临时）会议通知于 2026 年 8月 29 日以书面文件
出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次会议于 2026 年 8月 31 日以通讯表决方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（四）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）关于回购股份方案的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-34）。本议案尚需提交公司股东会以特
别决议方式审议。
（二）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-35）已与本公告同期发布。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第十二次（临时）会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8fdbd4a6-5d8a-41c9-ac21-d8a988cc7ad4.PDF
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2026-09-01 00:00│四川美丰（000731）：关于回购股份方案的公告
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四川美丰（000731）：关于回购股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/cf5ad9f6-b369-4b51-b1dd-ea4b09470dd4.PDF
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2026-08-25 16:42│四川美丰（000731）：关于证券事务代表辞职的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月25日收到证券事务代表邹红女士的书面辞职报告。因年龄
原因，邹红女士申请辞去公司证券事务代表职务，其原定任职期间为自2025年 7月28日起至本届董事会届满之日。邹红女士辞职后不
再担任公司其他职务，不在公司继续工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邹红女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关制度规定完成离任交接
工作。邹红女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任
职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
邹红女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作所做的贡献表示衷心感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9c49181e-72dc-4b0b-ae89-3df7a62ca08b.PDF
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2026-08-24 17:01│四川美丰（000731）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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四川美丰（000731）：第十一届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8c4374bc-2c5a-4feb-8bac-26ffeeaa251f.PDF
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2026-08-24 16:59│四川美丰（000731）：公司章程（2026年8月修订）
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四川美丰（000731）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4bbd5f93-205f-4484-8a0a-0300f2afd857.PDF
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2026-08-24 16:58│四川美丰（000731）：2026年半年度报告
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四川美丰（000731）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cc52a080-420a-4af8-8ddb-371815f5d51a.PDF
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2026-08-24 16:58│四川美丰（000731）：2026年半年度报告摘要
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四川美丰（000731）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/917d82b3-4617-4e8e-a23a-9cbe7b24d161.PDF
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2026-08-24 16:57│四川美丰（000731）：关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的公告
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一、拟变更公司名称的说明
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变
更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司名称进行变更并同步修订《公司章程》。具体情况如下：
事项 变更前内容 变更后内容
公司名称 四川美丰化工股份有限公司 四川美丰化工集团股份有限公司
（中文）
公司名称 SICHUAN MEIFENG CHEMICAL SICHUAN MEIFENG CHEMICAL
（英文） INDUSTRY CO., LTD. INDUSTRY GROUP CO., LTD.
公司名称变更后，公司证券简称、证券代码保持不变。本事项尚需提交公司股东会审议。
二、公司名称变更原因说明
近年来，公司围绕主责主业，持续推进业务布局和管理层级拓展，下辖多家全资、控股子公司，成为跨区域、多产业经营的集团
化主体，具备企业集团的实体架构。为更好适应公司业务发展和集团化管控需要，进一步提升公司品牌形象、资源整合能力、各业务
协同发展水平，准确反映公司战略定位和发展实际，公司拟将名称由“四川美丰化工股份有限公司”变更为“四川美丰化工集团股份
有限公司”。
三、《公司章程》修订情况
结合公司名称变更情况，拟同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下表：
序号 原《公司章程》相关条文 拟修订内容
整体修订内容：“四川美丰化工股份有限公司”表述改为“四川美丰化工集团股
份有限公司”, 英文全称：“SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.”
改为“SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.”。
1 第四条 公司注册名称 中文全称： 第四条 公司注册名称 中文全称：
四川美丰化工股份有限公司 四川美丰化工集团股份有限公司
英 文 全 称 ： SICHUAN MEIFENG 英 文 全 称 ： SICHUAN MEIFENG
CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文已与本公告同期在巨潮资讯网上披露，待公司
股东会审议通过后生效。
四、其他事项说明
（一）公司名称变更后，公司证券简称、证券代码保持不变。
（二）本次变更公司名称不涉及公司主营业务变更，不会对公司生产经营活动造成重大影响。
（三）本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司
承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有效力。
（四）本次变更事项尚需获得公司股东会和市场监督管理部门的批准，能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能
性，因此董事会提请公司股东会授权董事长或其授权人士根据市场监督管理部门的相关要求，办理工商登记、章程备案等事项。公司
将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第十一届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/231b25a9-88e3-4f15-80b9-94ea01477f9c.PDF
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2026-08-24 16:57│四川美丰（000731）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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四川美丰（000731）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6bb9a40a-30f6-4b78-8f34-e48ec003faed.PDF
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2026-08-24 16:57│四川美丰（000731）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
2.原聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）。
3.变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）相关规定，因四川华信已连续8年为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，结合审计需
求，经公司审慎评估和研究，通过公开招标，公司拟聘任信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
4.公司董事会审计委员会、董事会审议通过了本次变更会计师事务所事项，本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。
5.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可[2011]0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和共有合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过700人。
信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025
年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业
，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共
设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。信永中和审计的化学原料和化学制品制造业同行业上市公司为27家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过
2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。除以下三项外，信永中和近三
年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号）
，判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号
），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号）
，判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
3.诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈芳芳，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，近
三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：苗策，2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在
信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：陈彬，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和
执业，近三年签署上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人陈芳芳、签字注册会计师陈彬、项目质量复核合伙人苗策，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国
注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用108万元（其中财务报表审计费用82万元、内部控制审计费用26万元），系按照提供审计服务所需的专业技能
、人力配置、工作性质、承担的工作量，通过公开招标确定。公司2025年度审计费用115万元（其中财务报表审计费用85万元、内部
控制审计费用30万元）。公司2026年度审计费用较上年度审计费用减少7.0万元。
5.深交所要求的其他内容
无。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构四川华信已连续8年为公司提供审计服务，在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发
表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报告及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股
东的合法权益。四川华信对公司2025年度财务报告及内部控制审计意见均为标准无保留意见。公司不存在已委托四川华信开展部分审
计工作后将其解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于四川华信已连续8年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展
需求、对审计服务的需求等情况，经公开招标，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制
审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
按照相关规定，公司已就变更会计师事务所事项与原聘任机构四川华信进行了事前沟通，四川华信对此无异议。待该事项审议通
过后，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适
时积极做好沟通配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2026年8月21日召开第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于提议变更会计师事务所的议案》。
意见如下：四川华信已连续多年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，根据相关规定要求，通过公开招标，拟聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。我们从投资者保护能力、诚信记录、项目签字人等多方面
对信永中和进行审查，认为其资质完备符合要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
审计委员会认为，信永中和具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2026年度财务报表审计及
内控审计工作要求，能够独立对公司财务报表及内部控制实施情况进行审计。审计委员会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年 8月21日召开第十一届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变
更会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机
构。
（三）生效日期
本次《关于拟变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第十一次会议决议；
2.公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0fec1be8-ace5-4e20-b835-dd4d4e32a5b4.PDF
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2026-08-20 00:00│四川美丰（000731）：关于子公司生产装置检修完成开车运行的公告
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四川美丰（000731）：关于子公司生产装置检修完成开车运行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8079f812-9de9-4ec2-bece-397d11cd9268.PDF
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2026-07-17 16:18│四川美丰（000731）：关于子公司生产装置进行例行年度检修的公告
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一、装置年度检修情况
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产工艺特点，结合生产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运
行，定于近日对子公司-四川美丰化工科技有限责任公司的生产装置进行例行年度检修，实施优化消缺。
二、相关说明
本次检修是根据公司年度生产计划安排的检修，检修及开停车时间预计 1 个月左右，预计将影响三聚氰胺产量约 0.47 万吨、
复合肥产量约 1.75 万吨、硝酸铵产量约 2.0 万吨。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/15786f6b-8c39-4609-914a-228791c84db8.PDF
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2026-07-14 15:48│四川美丰（000731）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：4,800 万元–5,600 万元 盈利：803.13 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：5,900 万元–6,700 万元 亏损：1,155.58 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.09 元/股–0.10 元/股 盈利：0.0144 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）主营业务影响。2026 年上半年，受公司尿素、硝酸铵等主要产品价格承压下行，生产用天然气、磷酸一铵等主要原料采
购价格同比上涨影响，导致报告期归属于上市公司股东的净利润出现亏损。
（二）非经常性损益影响。报告期内，非经常性损益对公司净利润影响额约 1,100 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2026 年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7a388853-5432-4791-bca2-70a7f97052d6.PDF
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2026-05-22 18:33│四川美丰（000731）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14:00
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2026年5月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王亮先生
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
公司于 2026 年 4 月 28 日发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-20）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 334 人，代表股份 119,708,051 股，占公司有表决权股份总数的
21.8117%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 17.9253%。
3.网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 332 人，代表股份 21,329,139 股，占公司有表决权股份总数的 3.8863%。
4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共 333人，代表股份 47,654,499 股，占公司有表决权股份总数的8.6830%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,325,360股，占公司有表决权总股份的 4.7967%。通过网络投票的中小股东
332 人，代表股份 21,329,139 股，占公司有表决权总股份的3.8863%。
5.公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。
6.国浩律师（成都）事务所律师对本次股东会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次股东会审议的议案共 4 项，表决情况如下：
1.2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
99,986,863 股 19,679,288股 41,900 股 通过
占出席本次股东会 83.5256% 16.4394% 0.0350%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 1,600 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
27,933,311 股 19,679,288 股 41,900 股
占出席本次股东会 58.6163% 41.2958% 0.0879%
中小投资者股东有
效表决权股份总数
的比例
*其中，因未投票默认弃权 1,600 股。
2.关于 2025 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
99,897,163 股 19,771,588股 39,300 股 通过
占出席本次股东会 83.4507% 16.5165% 0.0328%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
27,843,611 股 19,771,588 股 39,300 股
占出席本次股东会 58.4281% 41.4894% 0.0825%
中小投资者股东有
效表决权股份总数
的比例
*其中，因未投票默认弃权 0股。
3.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
99,922,743 股 19,726,808股 58,500 股 通过
占出席本次股东会 83.4720% 16.4791% 0.0489%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
27,869,191 股 19,726,808 股 58,500 股
占出席本次股东会 58.4818% 41.3955% 0.1228%
中小投资者股东有
效表决权股份总数
的比例
*其中，因未投票默认弃权 0股。
4.关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
100,010,863 股 19,657,188股 40,000 股 通过
占出席本次股东会 83.5456% 16.4209% 0.0334%
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 1,600 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
27,957,311 股 19,657,188 股 40,000 股
占出席本次股东会 58.6667% 41.2494% 0.0839%
中小投资者股东有
效表决权股份总数
的比例
*其中，因未投票默认弃权 1,600 股。
上述列入本次会议审议表决的 4 项议案，均经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决
同意获得通过。
公司独立董事在本次股东会上对 2025 年度工作进行了述职；公司董事会秘书就公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案向股东会
进行了说明。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）见证律师姓名：杨波、陈艺
（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的 2025 年度股东会的通知、召集、召开程序、召集人资格
、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有
效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/27d4fdfc-8ab8-4958-b854-20a4715d3f96.PDF
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2026-05-22 18:30│四川美丰（000731）：2025年度股东会的法律意见书
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北京﹒上海﹒深圳﹒杭州﹒广州﹒昆明﹒天津·成都﹒宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原武汉·
贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约国浩律师（成都
）事务所
关于四川美丰化工股份有限公司 2025 年度股东会的
法律意见书
国浩蓉（2026）律见字第 15222号
致：四川美丰化工股份有限公司
根据国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）与四川美丰化工股份有限公司（以下简称“四川美丰”或“公司”）签订的
《常年法律顾问服务协议》，本所指派杨波、陈艺律师出席了四川美丰 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规
则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第十一届董事会第九次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《四川美丰化工股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称《会议通知》），
公司董事会于本次会议召开 20 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等
进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 5月 22日 14：00在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号四川美丰化工股份有限公司总部三楼
会议室召开。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 5月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 22
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年5月 22日上
午 9:15至下午 15:00的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规
定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 334 名，代表公司有表决权股份共计119,708,051股，占公司有表决权股份总数的 21.81
17%。
1. 出席现场会议的股东及股东代理人
经审查出席本次股东会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股
东名单核对，出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人共计 2 名，代表公司有表决权股份共计98,378,912股，占公司有表决
权股份总数的 17.9253%。
上述股份的所有人为截至 2026 年 5月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法
委托代理人。
2. 通过网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计332 名，代表公司有表决权股份共计 21,329,139 股
，占公司有表决权股份总数的3.8863%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 333名，代表公司有表决权股份共计 47,654,499 股，
占公司有表决权股份总数的8.6830%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，该等人员的资格
合法有效。
三、本次股东会提出临时提案的情形
本次股东会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，均计入本次股东会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项
以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网
络投票的表决权数和统计数。
（二）本次会议的表决结果
1．审议通过《2025年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 99,986,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.5256%；反对 19,679,288股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 16.4394%；弃权 41,900股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0350%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 27,933,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.61
63%；反对 19,679,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2958%；弃权 41,900股（其中，因未投票默认弃
权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0879%。
2．审议通过《关于 2025年度利润分配的议案》
该议案的表决结果为：同意 99,897,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.4507%；反对 19,771,588股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 16.5165%；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0328%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 27,843,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.42
81%；反对 19,771,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.4894%；弃权 39,300股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0825%。
3．审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
该议案的表决结果为：同意 99,922,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.4720%；反对 19,726,808股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 16.4791%；弃权 58,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0489%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 27,869,191 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.48
18%；反对 19,726,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.3955%；弃权 58,500股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1228%。
4．审议通过《关于 2025年年度报告全文和摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意 100,010,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.5456%；反对 19,657,188股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 16.4209%；弃权 40,000股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0334%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 27,957,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.66
67%；反对 19,657,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2494%；弃权 40,000股（其中，因未投票默认弃
权 1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0839%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，合法有
效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ee8cc7ce-faa7-4393-b99c-0fce701626b3.PDF
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2026-05-11 16:27│四川美丰（000731）：关于召开2025年度及2026年一季度网上业绩说明会的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》《2026 年第一季度报告》。为了方便广大投资者进一步了解公司经营情况，公司决定召开 2025 年度及 2026 年一季度
网上业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
（一）召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00～17:00
（二）召开方式：网络互动
（三）出席人员：董事长、总裁王亮先生，独立董事曹麒麟先生，董事会秘书王东先生，财务总监李全平先生。
（四）投资者参与方式：
投资者可于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00～17:00 通过网址链接（https://eseb.cn/1xTVuf6aK4w）或使用微信扫描下
方小程序码即可进入参与本次业绩说明会。
二、公开征集问题
为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2026 年 5月 1
5 日前进行会前提问，公司将对征集到的问题进行整理，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中答复。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/634c263a-3f59-4fbc-8dba-a50cf9bbce0a.PDF
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2026-05-07 17:57│四川美丰（000731）：关于法定代表人变更完成工商登记的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》，选举王亮先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
根据《公司章程》规定，王亮先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。具体内容详见公司于2026年4月22日披露于指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得遂宁市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为王亮先生，其
他工商登记信息未发生变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bd9022f1-28c6-425a-aaff-ed6c1a5e05c8.PDF
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2026-04-27 20:00│四川美丰（000731）：关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：国有股份制商业银行的结构性存款。
2.投资金额：以不超过人民币14.50 亿元的自有闲置资金，在投资期限内滚动使用。
3.特别风险提示：公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量地投资结构性存款，但仍不排除该项投资的收益受到市场波
动、宏观金融政策变化等影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的。利用公司自有闲置资金投资结构性存款，有利于进一步提高资金使用效率且投资风险低，不会影响公司主营业
务的发展。
（二）投资金额。不超过人民币14.50 亿元，在投资期限内可以滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）投资品种。国有股份制商业银行的结构性存款。
（四）投资期限。自董事会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源。公司自有闲置资金。不存在使用募集资金或银行信贷资金的情形。
（六）实施方式。公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有股份制商业银行结构性存款的决策权并签署相关合同文件，
公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
二、审议程序
（一）公司目前开展结构性存款业务已履行的审批程序
公司于2025年 4月18日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投
资额度的议案》。相关情况详见公司于2025年4月22日发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公
告》（公告编号：2025-08）。
（二）本次投资事项履行的审批程序
公司于2026年 4月24日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投
资额度的议案》。
（三）相关说明
依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2025年修订）》《公司章程》
及公司《投资银行理财产品管理办法》等相关规定，本次投资事项无需提交股东会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
1.本金收益风险。结构性存款产品只能获得合同明确承诺的利率区间的收益，收益与产品对应的金融衍生产品在国际市场的变动
挂钩，若国际国内经济环境在短期发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率极小。
2.流动性风险。结构性存款的本金和收益将在产品到期后一次性支付，产品在存续期内不能提前支取。
（二）风控措施
公司已建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金投资结构性存款，不
会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司经营业务的正常开展。
1.公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2.公司审计部负责对投资品种的使用与保管情况的审计与监督，每季度末对投资品种进行全面检查，并向审计委员会报告；
3.公司独立董事、审计委员会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
。
四、本次投资事项对公司的影响
通过对自有闲置资金进行适度适时的现金管理，有利于公司提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，预期收益率不低
于央行规定的同期存款基准利率水平，符合公司和全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规定，公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同
现金流量特征，将此结构性存款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表交易性金融资产项目列报，
收益计入利润表投资收益项目。上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、截至本公告披露前一日，公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款产品的情况
单位：万元
序 产品类型 合作银行 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
号 金额 金额 本金金额
1 结构性存款 中国建设银行德阳分行 5,000.00 5,000.00 21.95
2 结构性存款 中国建设银行德阳分行 5,000.00 5,000.00 21.68
3 结构性存款 中国工商银行德阳分行 65,000.00 65,000.00 385.01
4 结构性存款 中国建设银行德阳分行 30,000.00 30,000.00 119.72
5 结构性存款 中国工商银行德阳分行 30,000.00 30,000.00 173.06
6 结构性存款 中国工商银行射洪支行 15,000.00 15,000.00 85.61
7 结构性存款 中国建设银行德阳分行 20,000.00 20,000.00 35.49
8 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00 56.01
9 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00 25.44
10 结构性存款 中国工商银行德阳分行 35,000.00 35,000.00 105.86
11 结构性存款 中国工商银行德阳分行 30,000.00 30,000.00 90.74
12 结构性存款 中国工商银行射洪支行 15,000.00 15,000.00 46.36
13 结构性存款 中国建设银行德阳分行 30,000.00 30,000.00 171.78
14 结构性存款 中国建设银行德阳分行 15,000.00 15,000.00 81.86
15 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00 49.86
16 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00 40.99
17 结构性存款 中国农业银行德阳分行 10,000.00 10,000.00 39.70
18 结构性存款 中国工商银行德阳分行 35,000.00 35,000.00 132.37
19 结构性存款 中国工商银行德阳分行 30,000.00 30,000.00 119.12
20 结构性存款 中国工商银行射洪支行 10,000.00 10,000.00 33.02
21 结构性存款 中国建设银行德阳分行 15,000.00 15,000.00
22 结构性存款 中国建设银行德阳分行 15,000.00 15,000.00
23 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00
24 结构性存款 中国建设银行德阳分行 10,000.00 10,000.00
25 结构性存款 中国农业银行德阳分行 10,000.00 10,000.00
26 结构性存款 中国工商银行德阳分行 15,000.00 15,000.00
27 结构性存款 中国工商银行德阳分行 20,000.00 20,000.00
28 结构性存款 中国工商银行德阳分行 10,000.00 10,000.00
29 结构性存款 中国工商银行德阳分行 20,000.00 20,000.00
合计 1,835.63 125,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 160,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计的净资产 41.59%
最近 12 个月结构性存款累计收益/最近一个会计年度经审计净利润（绝对值） 15.06%
截至本公告披露日，公司使用自有资金购买银行结构性存款产品未到期余额为人民币 125,000 万元，不存在逾期未收回的金额
。公司与办理结构性存款的合作银行不存在关联关系。
六、备查文件
1.公司第十一届董事会第九次会议决议；
2.公司《投资银行理财产品管理办法》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f59aaa4a-bee1-40c5-a4bd-0401dfcfcec5.PDF
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2026-04-27 19:26│四川美丰（000731）：2026年一季度报告
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四川美丰（000731）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba1ff545-7090-4922-930b-0ec204cc34cb.PDF
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2026-04-27 19:26│四川美丰（000731）：2025年年度报告
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四川美丰（000731）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dc494199-1dbf-4aa2-9972-c4e42a91c5e0.PDF
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2026-04-27 19:26│四川美丰（000731）：2025年年度报告摘要
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四川美丰（000731）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78f21343-9f2d-4f4b-81da-4458b66c6fb4.PDF
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2026-04-27 19:26│四川美丰（000731）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于 2026 年 4月 14 日以书面文件出具后，通
过扫描电邮的形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次会议于 2026 年 4 月 24 日 9:30 在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜女士以视频结合通讯表决方式出席本次会议。
（四）会议的主持人和列席人员
本次会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合视频（通讯）表决方式审议通过了以下议案：
（一）2025 年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东会审议。公司《2025 年度董事会工作报告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（二）关于 2025 年度利润分配预案的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司年度股东会审议。
2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-13）。
（三）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，关联董事王亮先生（兼任公司总裁）回避了表决。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理
人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-14）。
（四）2025 年度内部控制评价报告
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
公司《2025 年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《内部控制审计报
告》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（五）关于 2025 年年度报告全文和摘要的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司年度股东会审议。
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-17）已与本公告同期发布，《2025 年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。
（六）2025 年环境、社会及公司治理报告
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。公司《2025 年环境、社会及公司治理报告》已与本公告同
期登载于巨潮资讯网上。
（七）关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告》（公告编号：
2026-15）。
（八）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，同意将其提交公司董事会审议。
鉴于本议案涉及董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，本议案经审议后直接提交公司股东会审议。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（九）关于修订《经理层成员任期制与契约化管理细则》的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。修订后的公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》已与
本公告同期登载于巨潮资讯网上。
（十）关于制订《环境、社会及公司治理管理办法》的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。公司《环境、社会及公司治理管理办法》已与本公告同期
登载于巨潮资讯网上。
（十一）关于《“质量回报双提升”行动方案评估报告》的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《“质量回报双提升”行动方案的进展评估报告》（公告编号：2026-19）。
（十二）关于召开 2025 年度股东会的议案
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-20）已与本公告同期发布。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，将在 2025 年度股东会上进行述职。述职报告已与本公告同期
登载于巨潮资讯网上。
（十三）董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，独立董事潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生回避了表决。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十四）关于会计师事务所履职情况的评估报告
表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于会计师事务所2025
年度履职情况的评估报告》。
（十五）审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。议案相关内容详见与本公告同期发布的《董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议》；
2.董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3.董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；
4.董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16b17708-8ee3-46e1-8069-d93d79326a39.PDF
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2026-04-27 19:25│四川美丰（000731）：2025年年度审计报告
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四川美丰（000731）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e7a4bd2-2e93-40c2-b0ef-1f65129b7f70.PDF
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2026-04-27 19:25│四川美丰（000731）：内部控制审计报告
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四川美丰（000731）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01e274d0-2934-40f8-af67-076d27700eae.PDF
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2026-04-27 19:25│四川美丰（000731）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见
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四川美丰（000731）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/80c1d521-dc84-453d-9856-1564ab60aad1.PDF
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2026-04-27 19:24│四川美丰（000731）：2025年度股东会会议资料
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四川美丰（000731）：2025年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/caf82846-2d5a-40fd-bbc9-13e2bd0c5645.PDF
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2026-04-27 19:24│四川美丰（000731）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事、非独立董事）以及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。公司董事和高级管理人员
薪酬管理应当遵循以下原则：
（一）公平原则。薪酬水平与公司经营规模、盈利状况和工作职责相匹配，同时兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平；
（二）责权利统一原则。薪酬水平与岗位价值、承担的责任义务及享有的管理权限相匹配，实现责任、权利与收益的协同统一；
（三）长远发展原则。薪酬水平与公司中长期发展目标相契合，引导董事、高级管理人员聚焦公司可持续发展；
（四）激励约束并重原则。薪酬发放与业绩结果挂钩，构建“激励促提升、约束防风险”的联动机制。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 董事会应向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，相关内容可通过董事会工作报告予以披露。
第八条 公司人力资源部、财务部、资本市场部（董事会办公室）等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理
人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准和发放
第九条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司独立董事领取固定津贴，具体标准按股东会审议批准的方案执行。独立董事参加董事会、股东会或根据《
公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩
效考核，其履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，评价结果作为津贴调整的参考依据。
（二）非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事（不含职工代表董事），其薪酬构成与绩效考核按照所担任的管理职务，
依据高级管理人员薪酬管理和股东会审议批准的津贴标准执行；未在公司担任管理职务的非独立董事领取固定津贴（不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核），具体标准按股东会审议批准的方案执行；职工代表董事的薪酬构成与绩效考核，根据其本人所担任的管理
职务，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬，董事津贴标准按股东会审议批准的方案执行。
第十条 高级管理人员薪酬
（一）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。
（二）基本薪酬按照其在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月平均发放。
（三）绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应以绩效评价为重要依据。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（四）为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、季度、年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放，其中不
低于10%的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后清算支付，多退少补。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以
发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第十三条 公司董事和高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益，造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故等，给公司造成严重不利影响或造成公司资产流失
的；
（四）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或其派出机构予以行政处分或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布
不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当
及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司战略目标服务，并随着公司经营情况的不断变化而作相应调整以适应公司持续健康发展的需要。经
董事会薪酬与考核委员会提议，可以不定期调整薪酬标准。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司的发展战略和经营环境变化；
（二）公司经营业绩状况；
（三）市场薪酬水平变动情况；
（四）组织结构调整或岗位发生变动的个别调整；
（五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。第十七条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时为专门事项设立专
项奖励或惩罚，对有特殊贡献或完成重大临时性事项进行奖励。
第五章 其他激励事项
第十八条 公司可以实施股权激励计划，对非独立董事、高级管理人员及其他员工进行长期性激励。
第十九条 激励对象为董事、高级管理人员的，公司应当在股权激励计划中载明其各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟授
出权益总量的比例，并设立绩效考核指标作为激励对象行使权益的条件。
第二十条 薪酬与考核委员会可以拟定其他有利于激励非独立董事、高级管理人员提高工作绩效和促进公司经营指标达成的其他
方案，并制订相应的考核办法，报公司董事会或股东会审议批准后实施。
第六章 附则
第二十一条 公司高级管理人员年度和任期考核按照公司董事会审议批准并适时修订的《经理层成员任期制与契约化管理细则》
执行。
第二十二条 本制度未尽事宜按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度生效后，如与有关法律、法
规、规范性文件及依法修订后的《公司章程》相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。
第二十三条 本制度由公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件进行修订并负责解释。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/31ec4bc7-5445-446c-91f0-fbb18e6314b4.PDF
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2026-04-27 19:24│四川美丰（000731）：独立董事2025年度述职报告（潘志成）
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四川美丰（000731）：独立董事2025年度述职报告（潘志成）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:24│四川美丰（000731）：独立董事2025年度述职报告（朱厚佳）已届满离任
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四川美丰（000731）：独立董事2025年度述职报告（朱厚佳）已届满离任。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d40028b-fd2e-410c-ba5f-10666fa69e0a.PDF
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2026-04-27 19:24│四川美丰（000731）：关于召开2025年度股东会的通知
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四川美丰（000731）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f85bf54b-52c9-4ebe-8736-dad9d25c4a0e.PDF
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2026-04-27 19:24│四川美丰（000731）：环境、社会及公司治理（ESG）管理办法
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四川美丰（000731）：环境、社会及公司治理（ESG）管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/712d8137-6087-4e94-9364-b88421f09823.PDF
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2026-04-27 19:24│四川美丰（000731）：独立董事2025年度述职报告（曹麒麟）
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四川美丰（000731）：独立董事2025年度述职报告（曹麒麟）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:24│四川美丰（000731）：独立董事2025年度述职报告（梁清华）
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四川美丰（000731）：独立董事2025年度述职报告（梁清华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6d248152-ce0c-4f61-9f25-b6464d46056e.PDF
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2026-04-27 19:24│四川美丰（000731）：经理层成员任期制与契约化管理细则（2026年修订）
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四川美丰（000731）：经理层成员任期制与契约化管理细则（2026年修订）。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:22│四川美丰（000731）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2
025 年度利润分配预案的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司 2025 年度实现利润总额-112,342,285.01 元，归属于母公司所有者的净利润-121
,909,988.86 元。按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 2,748,539,011.58 元，减报告期分配
现金股利 149,981,972.27 元（其中：报告期分配 2024 年度现金股利 95,000,952.27 元，报告期分配 2025 年半年度现金股利 54
,981,020.00 元），本年度实际可供股东分配的利润2,476,647,050.45 元。
2025 年度利润分配和公积金转增股本预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2025 年度利润分配预案表
项目 金额（元）
一、本年度实现归属于上市公司股东的净利润 -121,909,988.86
加：年初未分配利润 2,748,539,011.58
减：报告期分配 2024 年度现金股利 95,000,952.27
减：报告期分配 2025 年半年度现金股利 54,981,020.00
二、可供分配的利润 2,476,647,050.45
减：提取法定盈余公积金 0
三、可供股东分配的利润 2,476,647,050.45
减：拟分配 2025 年度普通股股利 0
四、剩余累计未分配利润 2,476,647,050.45
（二）2025 年度已实施现金分红总额情况
2025 年中期派发现金红利 54,981,020 元；2025 年度实施股份回购金额 69,999,963.17 元。
综上，公司 2025 年度已实施现金分红和股份回购总额为124,980,983.17 元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 54,981,020.00 150,883,865.37 97,535,158.45
回购注销总额（元） 69,999,963.17 99,999,797.41 94,999,959.00
归属于上市公司股东的 -121,909,988.86 271,737,845.45 382,578,411.73
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,476,647,050.45
未分配利润（元）
母公司报表本年度末 2,134,254,508.25
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累计 303,400,043.82
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 264,999,719.58
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 177,468,756.11
净利润（元）
最近三个会计年度累计 568,399,763.40
现金分红及回购注销
总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性的说明
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》
《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年（2025～2027 年）股东回报规划》等
关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利
润分配政策，具备合法、合规及合理性。
四、备查文件
1.四川华信（集团）会计师事务所出具的《2025 年度合并财务报表审计报告》；
2.公司第十一届董事会第九次会议决议；
3.回购注销金额的相关证明；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b3286728-31c1-4046-99c9-88867bc7a50e.PDF
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2026-04-27 19:22│四川美丰（000731）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事曹麒麟、潘志成、梁清华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事曹麒麟先生、潘志成先生、梁清华女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1bd34f05-d9d4-4847-97d6-67cdacf1cb88.PDF
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2026-04-27 19:22│四川美丰（000731）：关于公司高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于公司
高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬
公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司在《2025 年年度报告》“第四节、四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”中披
露的相关内容。
二、公司高级管理人员2026年度薪酬方案
为优化完善激励约束机制，充分调动公司经营管理团队的积极性和创造性，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会
薪酬与考核委员会工作规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《经理层成员任期制与契约化管理细则》等相关规定，结合公司
年度经营目标及所处行业实际，特制定 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。内容如下：
（一）适用对象
公司总裁，副总裁级别高级管理人员。其中，副总裁级别高级管理人员指公司副总裁、董事会秘书、财务总监、总工程师。
（二）薪酬方案
公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。
1.基本薪酬
基本薪酬按照高级管理人员在公司担任的经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月平均发放。
2.绩效薪酬
绩效薪酬考核指标包括“利润总额、营业收现率、净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、资产负债率”共六项，
具体以董事会薪酬与考核委员会制定的考核标准为准。
为有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度、季度、年度结束后基于审慎原则进行提前预发放，其中不低于10%
的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后清算支付，多退少补。绩效评价依据经审计的财务数据开展。
3.任期激励
按照公司《经理层成员任期制与契约化管理细则》第 6.1.4条规定，公司高级管理人员 2026 年度风险保证金按个人绩效薪酬 1
0%的标准提取。提取方式：从拟考核兑现的高级管理人员个人年度薪酬总额中扣除。
（三）其他说明
1.公司高级管理人员 2025 年安全抵押认缴额度及奖惩兑现方案，按已经公司董事会审议通过并披露的《高级管理人员安全抵押
实施方案》执行，由董事会根据年度安全目标完成情况进行专项考核评定后兑现奖惩。
2.经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时为专门事项设立专项奖励或惩罚，对有特殊贡献或完成重大临时性事项进行奖励。
3.如遇公司高级管理人员岗位、级别调整，自调整的次月起，按照新的岗位、级别调整基本薪酬和绩效薪酬标准。
4.本方案未尽事宜按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第九次会议决议；
2.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5794ea2-e1c5-488b-981d-2b7bad1685ec.PDF
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2026-04-27 19:22│四川美丰（000731）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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四川美丰（000731）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/115f2a01-db7d-40ad-b299-311997517482.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│四川美丰：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495064.PDF
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2026-04-28│四川美丰：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205653.PDF
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2026-04-28│四川美丰：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225205662.PDF
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2025-10-28│四川美丰：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739702.PDF
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2025-08-26│四川美丰：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566700.PDF
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2025-04-22│四川美丰：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184388.PDF
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2025-04-22│四川美丰：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223184369.PDF
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2024-10-29│四川美丰：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538204.PDF
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2024-08-27│四川美丰：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981465.PDF
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2024-04-30│四川美丰：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905384.PDF
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