公司公告☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-17 18:08 │四川美丰（000731）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-17 18:05 │四川美丰（000731）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 17:21 │四川美丰（000731）：第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议 │
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│2024-12-30 17:21 │四川美丰（000731）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-30 17:00 │四川美丰（000731）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-30 17:00 │四川美丰（000731）：第十届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-30 16:59 │四川美丰（000731）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-30 16:59 │四川美丰（000731）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-11 16:05 │四川美丰（000731）：关于井口天然气试采回收项目的进展公告 │
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│2024-12-04 16:32 │四川美丰（000731）：关于化肥分公司生产装置进行例行年度检修的公告 │
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2025-01-17 18:08│四川美丰（000731）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
2025年 1月 17日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2025年1月17日9:15，结束时间为2025年1月17日15:00
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
公司于 2024 年 12 月 31 日发布了本次股东大会的会议通知（公告编号：2024-73）。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 342人，代表股份 109,009,881股，占公司有表决权股份总数的
19.5068%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 98,379,012股，占公司有表决权股份总数的 17.6045%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 339人，代表股份 10,630,869 股，占公司有表决权股份总数的1.9023%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出
席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 341人，代表股份 36,956,329 股，占公司有表决权股份总数的6.6132%
。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 26,325,460股，占公司有表决权股份总数的 4.7108%。通过网络投票的中小股
东 339 人，代表股份 10,630,869 股，占公司有表决权股份总数的 1.9023%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
6.北京康达（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次临时股东大会审议的议案共 2 项，表决情况如下：
1.逐项审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案属于需逐项审议表决的议案，相关关联股东回避了对关联审议事项的表决。表决情况：
1.01《公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易》子议案
在审议本子议案时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开发有限公司所持有的 72,053,552股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
30,473,729股 6,282,400股 200,200 股
占出席本次股东大会有效 82.4588% 16.9995% 0.5417%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 83,000股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
30,473,729股 6,282,400股 200,200 股
占出席本次股东大会中小 82.4588% 16.9995% 0.5417%
投资者股东有效表决权股份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 83,000股。
1.02《公司与四川美青化工有限公司及其子公司之间的关联交易》子议案
在审议本子议案时，关联股东-四川美丰（集团）有限责任公司所持有的 26,325,360 股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
75,936,221股 6,097,000股 651,300股
占出席本次股东大会有效 91.8385% 7.3738% 0.7877%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 533,700股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
3,882,669股 6,097,000股 651,300 股
占出席本次股东大会中小 36.5222% 57.3513% 6.1264%
投资者股东有效表决权股
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 533,700股。
1.03《公司与其他关联方之间的关联交易》子议案总表决情况：
同意 反对 弃权
102,433,981股 6,337,300股 238,600 股
占出席本次股东大会有效 93.9676% 5.8135% 0.2189%
表决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 83,900股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
30,380,429股 6,337,300股 238,600 股
占出席本次股东大会中小 82.2063% 17.1481% 0.6456%
投资者股东有效表决权股
份总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 83,900股。
表决结果：本议案中需逐项表决的 3个子议案，均经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以
上同意获得通过。
2.关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
102,605,681股 6,233,900 股 170,300股 通过
占出席本次股东大 94.1251% 5.7187% 0.1562%
会有效表决权股份
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
30,552,129股 6,233,900 股 170,300 股
占出席本次股东大 82.6709% 16.8683% 0.4608%
会中小投资者股东
有效表决权股份总
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0股。
表决结果：本议案经出席本次股东大会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上表决同意获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
2.见证律师姓名：徐小玉、陈培玉
3.结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的 2025 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的规定
，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
2.北京康达（成都）律师事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/34413b85-0524-47c6-8b6a-f1309d63188c.PDF
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2025-01-17 18:05│四川美丰（000731）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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四川美丰（000731）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/a6924c10-1a04-46ce-b0d4-b1484089ef9f.PDF
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2024-12-30 17:21│四川美丰（000731）：第十届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事 2024年第三次专门会议于 2024年 12月 27日 9:30在
公司总部会议室以视频方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3名。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列
席会议。全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。
经全体独立董事认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易
预计的议案》，并形成以下决议：
1.经对公司提供的 2025 年度日常关联交易预计情况进行了解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展的内
容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第二十一次会议
审议。
2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的表决。
3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。
独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/104dde01-a78d-4586-8924-6c333f43bb4c.PDF
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2024-12-30 17:21│四川美丰（000731）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式
发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次会议于 2024 年 12 月 27 日 10:00 在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名。其中，董事王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视频结
合通讯表决方式参加会议。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案本议案为逐项表决议案，表决结果：
1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关
联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本关联审议事项的表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.在审议公司与四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决
，本关联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0票弃权。
3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）之间的关联交易事项表决结果为：7 票同意，0 票反对，0票弃
权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-72）。
（二）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-73）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议》；
2.公司独立董事 2024年第三次专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/486a7217-0ac9-401c-b675-f39eb857c324.PDF
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2024-12-30 17:00│四川美丰（000731）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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四川美丰（000731）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/193f8a26-b78f-4ef0-9989-bc0d993aae27.PDF
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2024-12-30 17:00│四川美丰（000731）：第十届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）发出监事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发
出。
（二）召开监事会会议的时间、地点和方式
本次会议于 2024 年 12 月 27 日 11:00 在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
（三）出席的监事人数及授权委托情况
本次会议应参加监事 7名，实际参加监事 7名。其中，监事张鹏先生以视频结合通讯表决方式参加会议；杨达高先生、刘朝云先
生以通讯表决方式参加会议。
（四）监事会会议的主持人和列席人员
本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。
本议案为逐项表决议案，表决结果：
1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关
联监事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决。本关联审议事项的表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.在审议公司与四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）之间的关联交易时，关联监事张鹏先生回避了表决
，本关联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0票弃权。
3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）之间的关联交易事项表决结果为：7 票同意，0 票反对，0票弃
权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-72）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/519a99fc-911d-4f75-a2b2-1efe87a96f79.PDF
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2024-12-30 16:59│四川美丰（000731）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人
召集人：公司董事会
2024年12月27日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的
有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025年1月17日14:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2025年1月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
开始投票的时间为2025年1月17日9:15，结束时间为2025年1月17日15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日：2025年1月13日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司 三楼会议室
二、会议审议事
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