公司公告☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 15:57│四川美丰（000731）：关于公开挂牌转让全资孙公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8 月 23 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟公
开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司 100%股权的议案》，同意通过产权交易机构公开挂牌转让全资孙公司--四川欣泰丰
商贸有限公司（以下简称“欣泰丰公司”）100%的股权。2024 年 10 月 8 日，公司全资子公司-四川美丰高分子材料科技有限公司
向重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）提交《产权转让信息披露申请书》并获受理，重庆联交所对外
发布了正式信息披露公告，披露起始日期 2024 年10 月 9 日，结束日期 2024 年 11 月 4 日，转让底价为人民币7,265 万元。202
4 年 11 月 6 日，射洪市聚信置业有限公司（以下简称“聚信置业”）以人民币 7,285 万元摘牌，重庆联交所出具了《交易结果通
知书》。2024 年 11月 7日，四川美丰高分子材料科技有限公司与聚信置业签署了《产权转让协议》。以上内容详见公司分别于 202
4 年 8 月 27 日、10 月 9 日、11 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已收到重庆联交所转来的全部股权转让价款人民币 7,285万元，重庆联交所已为交易各方出具了证明企
业国有产权通过其公开信息披露并履行相关程序后达成交易结果的《产权交易凭证》。同时，本次股权转让事项所涉及的工商变更登
记手续已完成。公司不再持有欣泰丰公司股权，并不再将其纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
1.网上银行电子回单；
2.产权交易凭证；
3.《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/6f13ddec-4c5c-47e5-8a11-013f30b89903.PDF
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2024-11-07 16:41│四川美丰（000731）：关于公开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司100%股权的进展公告
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特别提示：
1.四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）在重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称“重庆联交所”）以公
开挂牌方式转让所持有全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司（以下简称“欣泰丰公司”）100%股权。经重庆联交所公开挂牌，征集到
受让方射洪市聚信置业有限公司，最终受让价格为人民币 7,285万元。
2.本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。
一、本次交易概述
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟公开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限
公司 100%股权的议案》，同意通过产权交易机构公开挂牌转让公司全资孙公司--四川欣泰丰商贸有限公司 100%的股权，并同意授权
公司经营管理层按照《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律法规的规定办理公开挂牌转让欣泰丰公司 100%股权的具体事宜
。议案内容详见公司于 2024 年 8月 27日发布的《关于拟公开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司 100%股权的公告》（公
告编号：2024-49）。
2024 年 10月 9日，公司发布《关于公开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：202
4-59）。进展情况为：截至公告披露日，公司全资子公司-四川美丰高分子材料科技有限公司已向重庆联交所提交《产权转让信息披
露申请书》并获受理，重庆联交所对外发布了正式信息披露公告，披露起始日期 2024年 10月 9日，结束日期 2024年 11月 4日，转
让底价为人民币 7,265万元。
二、交易进展情况
2024 年 11 月 6 日，射洪市聚信置业有限公司（以下简称“聚信置业”）以人民币 7,285万元摘牌，重庆联交所出具了《交易
结果通知书》。2024年 11 月 7日，公司全资子公司-四川美丰高分子材料科技有限公司与聚信置业签署了《产权转让协议》。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
三、交易对方基本情况
企业名称：射洪市聚信置业有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：四川省射洪市太和大道南段聚信广场 1 幢 15 层1 号
设立时间：2015年 11月 17日
法定代表人：梁成明
注册资本：壹亿元整
统一社会信用代码：91510922MA6260NP3D
经营范围：房地产开发、销售及房屋租赁（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司与聚信置业不存在关联关系。
经查询，聚信置业不属于失信被执行人。
四、产权转让协议的主要内容
转让方（以下简称“甲方”）：四川美丰高分子材料科技有限公司
受让方（以下简称“乙方”）：射洪市聚信置业有限公司
（一）产权转让的标的
甲方同意将所持有的四川欣泰丰商贸有限公司（下称“标的公司”）100%股权（下称“标的产权”）有偿转让给乙方。
（二）产权转让的价格
按照本协议第三条约定方式确定的转让价格，甲方同意将上述产权以人民币 7,285万元转让给乙方。
（三）产权转让的方式
上述产权通过重庆联交所发布转让信息征集受让方，采用动态报价的方式，确定受让方和转让价格，签订本产权交易合同，实施
产权交易。
（四）产权转让涉及的企业职工安置
产权转让标的公司不涉及职工安置。
（五）产权转让涉及的债权、债务的承继和清偿办法
本协议项下之标的产权转让完成后，标的公司的债权债务仍由标的公司享有和承担。
（六）产权转让总价款的支付方式、期限和付款条件，采取一次付清的方式
6.1鉴于乙方已通过交易资格审查，并向重庆联交所指定账户交纳了交易保证金人民币 1,000万元，本协议签订后乙方交纳的交
易保证金自动转为标的产权转让价款，在支付标的产权转让总价款时冲抵。
6.2本次标的产权转让采用一次性付款方式，乙方应在本合同签订后 5 个工作日内将除交易保证金以外的剩余转让价款人民币 6
,285 万元汇入重庆联交所指定结算账户。
6.3甲、乙双方同意重庆联交所收齐全部交易价款及交易服务费后 2个工作日内，无需甲乙双方再另行出具函件，由重庆联交所
将交易价款人民币 7,285万元转至甲方指定账户。
（七）产权交割事项
本次产权转让的工商变更登记手续应在 2024 年 11 月 25 日前完成，工商变更登记办理完成日为交割日。
（八）过渡期的期间损益归属
8.1 本协议所述过渡期，系指自评估基准日至交割日的期间。
8.2 自评估基准日至交割日期间，因标的公司正常经营形成的损益导致标的产权出现的盈亏，由乙方享有或承担。
（九）产权转让的税收和费用
双方应当按照法律、法规的规定或监管机构关于股权转让的相关收费规定，各自缴纳并承担本次股权转让和变更登记过程中涉及
的税费。
五、对公司的影响
（一）本次股权转让完成后，公司不再持有欣泰丰公司股权，欣泰丰公司不再纳入公司合并报表范围。本次交易符合公允原则,
符合公司的整体利益和股东的长远利益，不会对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生不利影响。
（二）转让欣泰丰公司股权预计将增加公司的投资收益约3,500 万元（不含交易环节涉及的相关税费），本次交易对公司2024
年度利润的影响及具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
公司将根据该事项后续进展情况（包括收取交易价款及办理工商变更登记手续等）及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1.重庆联交所出具的《交易结果通知书》；
2.《产权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/f003751e-a938-4ff1-b33d-cd78ac371d34.PDF
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2024-10-29 00:00│四川美丰（000731）：公司章程（2024年10月修订）
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四川美丰（000731）：公司章程（2024年10月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d7becb1b-0870-4c74-820d-868b7785010b.PDF
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2024-10-29 00:00│四川美丰（000731）：2024年三季度报告
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四川美丰（000731）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e197be3c-587b-4aab-b2b3-b89b81e88e91.PDF
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2024-10-29 00:00│四川美丰（000731）：董事会秘书工作细则（2024年10月修订）
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四川美丰（000731）：董事会秘书工作细则（2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2c47660e-f003-41fc-ab24-0158839eada1.PDF
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2024-10-29 00:00│四川美丰（000731）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知于 2024年 10月 15日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次会议于 2024 年 10 月 25 日 11:00 在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（三）出席的监事人数及授权委托情况
会议应出席监事 7名，实际出席监事 7 名。其中，监事杨达高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。
（四）会议的主持人和列席人员
会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会审核意见：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-64）。
三、备查文件
经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d9895696-0bcc-4fef-8236-8c1b0e26af37.PDF
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2024-10-29 00:00│四川美丰（000731）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知发出的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于 2024年 10月 15日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。
（二）会议召开的时间、地点和方式
本次会议于 2024 年 10 月 25 日 10:00 在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以通讯（视
频）表决方式出席本次会议。
（四）会议的主持人和列席人员
会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯（视频）表决方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司 2024年第三季度报告的议案
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-64）。
（二）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-63）。修订后的《公司章程》全文同
期登载于巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后生效。股东大会召开时间另行通知。
（三）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。
议案相关内容：为规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定，拟对公司现行《董事会秘书工作细则》进行修订。新增的职
责及进一步明确的职权如下：
1.新增的职责。（1）董事会秘书定期向董事会和管理层反馈资本市场动态和投资者咨询、投诉和建议等诉求。（2）董事会秘书
是公司董事、监事和高级管理人员履职保障工作责任人；董事会秘书应当在审议年度报告时向董事会提交年度述职报告，对其履行职
责的情况进行报告。
2.进一步明确的职权。（1）董事会秘书为履行职责，有权参加或列席涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，了解公司的财
务和经营等情况，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。（2）董事、监事和高级管理人员向公司董事会、监事会报
告重大事件的，应当同时通报董事会秘书。
修订后的《董事会秘书工作细则》全文同期登载于巨潮资讯网上。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0988ad20-02ad-44c1-8b2a-f77e32e4db3c.PDF
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2024-10-29 00:00│四川美丰（000731）：关于修订《公司章程》的公告
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四川美丰（000731）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fd959b98-81b7-47ad-a8ef-8df96dc06d61.PDF
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2024-10-10 00:00│四川美丰（000731）：2024年中期分红派息实施公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年中期分红预案已获2024年9月13日召开的公司2024年第二次股东大会审
议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司2024年中期分红预案为：以未来实施分配方案时股权登记日剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不用资本公积金转增股本。若利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本或已回
购股份数量发生变动的，公司将按照“现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行相应调整。
2.自利润分配预案披露后至分配方案实施前，公司总股本因回购股份注销减少14,908,549股，总股本由573,737,680股减少至558
,829,131股（股份回购注销事宜已于2024年9月25日完成，具体情况详见2024年9月27日发布的《关于回购股份注销完成暨股份变动的
公告》）。除前述情形外，自利润分配预案披露后至实施期间，本公司无其他导致股本变动的情形。根据中期分红预案，按照“现金
分红比例不变”的原则，现将利润分配方案调整如下：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的558,829,131股为基数，向全体股东
每10股派1.000000元人民币现金（含税），共计派发现金红利55,882,913.10元。
3.本次实施分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2024年中期分红方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的558,829,131股为基数，向全体股东每10股派
1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2024年10月16日，除权除息日为：2024年10月17日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2024年10月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年10月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****730 成都华川石油天然气勘探开发有限公司
2 08*****253 四川美丰（集团）有限责任公司
在分红派息业务申请期间（申请日：2024年10月8日至登记日：2024年10月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1.咨询地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司
2.咨询联系人：罗雪艳
3.咨询电话：0838-2304235
4.传真电话：0838-2304228
七、备查文件
1.公司2024年第二次临时股东大会决议；
2.公司第十届董事会第十九次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/3870305b-bac9-4746-98c0-7922166e5913.PDF
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2024-10-09 00:00│四川美丰（000731）：关于公开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司100%股权的进展公告
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四川美丰（000731）：关于公开挂牌转让全资孙公司四川欣泰丰商贸有限公司100%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/8a3271a8-affe-449b-9ef4-63c6d2a664eb.PDF
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2024-09-27 00:00│四川美丰（000731）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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四川美丰（000731）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/9d4885a4-4263-4a76-84dd-c5ab769b59b8.PDF
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2024-09-21 00:00│四川美丰（000731）：关于子公司生产装置检修完成开车运行的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8月 21日发布《关于子公司生产装置进行例行年度检修的公告》
（公告编号：2024-43），内容为：“根据生产工艺特点，结合各生产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，定于
近日对子公司-四川美丰化工科技有限责任公司的生产装置进行例行年度检修，实施优化消缺。检修及开停车时间预计 1个月左右。
”
截至本公告披露日，四川美丰化工科技有限责任公司生产装置已全面完成年度检修并恢复正常生产。停车检修期间，公司对生产
装置进行了例行的设备检验检测和维护保养，以确保装置的安全平稳长周期运行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/bd51e602-4168-48c4-956c-aa07e61fec5f.PDF
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2024-09-19 00:00│四川美丰（000731）：关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告
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四川美丰（000731）：关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/a62b7cb7-03f9-4fe4-8d0b-1357e8bafde2.PDF
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2024-09-19 00:00│四川美丰（000731）：关于回购结果暨股份变动的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 26 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回
购股份方案的议案》。该议案经公司于 2024 年 5 月 23日召开的 2023 年度股东大会以特别决议形式审议通过。经公司股东大会决
议，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 A股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于
人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.74元/股。具体回购股份的数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2
024 年 4 月 30 日、5 月 24 日、5 月 25 日、6月 4日、6 月 5日、6月 20日、7月 2日、7月 25日、8月 2日、9 月 3日在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
另，根据《回购股份报告书》，因公司在回购期间实施了2023 年度权益分派[详见公司于 2024 年 6 月 7 日发布的《2023年度
分红派息实施公告》（公告编号：2024-32）]，故自股价除权除息之
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