公司公告☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 17:14 │四川美丰（000731）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-21 17:14 │四川美丰（000731）：2024年度股东会会议资料 │
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│2025-04-21 17:12 │四川美丰（000731）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 17:12 │四川美丰（000731）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-21 17:12 │四川美丰（000731）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-21 17:12 │四川美丰（000731）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 17:12 │四川美丰（000731）：关于2024年年度报告全文和摘要的公告 │
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│2025-04-21 17:12 │四川美丰（000731）：关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-21 17:12 │四川美丰（000731）：关于公司高级管理人员2024年度薪酬和2025年度薪酬考核方案的公告 │
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│2025-04-21 17:12 │四川美丰（000731）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-21 17:14│四川美丰（000731）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会。
（二）股东会的召集人
召集人：公司董事会
2025年4月18日，公司第十届董事会第二十二次会议以现场结合视频（通讯）表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果，审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025年5月23日14:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2025年5月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间
开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15，结束时间为2025年5月23日下午15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日：2025年5月19日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会共审议5项提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 关于 2024年度利润分配的议案 √
4.00 未来三年（2025～2027年）股东回报规划 √
5.00 关于 2024年年度报告全文和摘要的议案 √
（二）提案披露情况
上述议案具体内容已于 2025年 4月 22日在《公司第十届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-04）、《公司第
十届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-05）及与之同期披露的其他相关公告中披露。披露媒体：《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。
（三）特别说明
1.本次股东会审议的提案均以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。
2.根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
3.公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。
（二）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡
、授权委托书及持股凭证进行登记。
（三）登记地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室
（四）登记时间
2025年5月22日9:00～17:00
（五）联系方式
联系人：罗雪艳
联系电话：0838-2304235
传真：0838-2304228
电子邮箱：402537370@qq.com
联系地址：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室 邮编：618000
（六）会议费用
公司本次股东会与会股东费用自理。
（七）其他需说明事项
1.办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.根据相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
4.出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第二十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1b921902-5c26-4bbb-970e-a0e3429b3876.PDF
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2025-04-21 17:14│四川美丰（000731）：2024年度股东会会议资料
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四川美丰（000731）：2024年度股东会会议资料。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 17:12│四川美丰（000731）：关于2024年度利润分配预案的公告
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四川美丰（000731）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0e346eae-e470-40bf-8601-9e7bb579612a.PDF
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2025-04-21 17:12│四川美丰（000731）：2024年度董事会工作报告
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四川美丰（000731）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 17:12│四川美丰（000731）：关于会计政策变更的公告
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四川美丰（000731）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/18b2560a-3619-40e0-9c8c-8c8d899406a6.PDF
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2025-04-21 17:12│四川美丰（000731）：内部控制自我评价报告
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四川美丰（000731）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bac79643-8b84-40bd-bda0-d5fc80bd97de.PDF
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2025-04-21 17:12│四川美丰（000731）：关于2024年年度报告全文和摘要的公告
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四川美丰（000731）：关于2024年年度报告全文和摘要的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c4626cf6-6968-4e18-91fc-a8c8f691b9b1.PDF
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2025-04-21 17:12│四川美丰（000731）：关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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四川美丰（000731）：关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/303fd438-3a30-4926-b905-aed378db0b27.PDF
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2025-04-21 17:12│四川美丰（000731）：关于公司高级管理人员2024年度薪酬和2025年度薪酬考核方案的公告
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四川美丰（000731）：关于公司高级管理人员2024年度薪酬和2025年度薪酬考核方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/62d06e6c-e099-430f-9f29-45f67fa7824e.PDF
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2025-04-21 17:12│四川美丰（000731）：2024年度监事会工作报告
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四川美丰（000731）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d8962556-a4c0-4a21-8176-6e38814a7c6b.PDF
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2025-04-21 17:12│四川美丰（000731）：关于计提资产减值准备的公告
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四川美丰（000731）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7c74210e-7cc8-4583-8a7e-f91f46d8feec.PDF
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2025-04-21 17:12│四川美丰（000731）：审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明
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四川美丰（000731）：审计委员会关于2024年度计提资产减值准备合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bd162c1d-d842-40c7-9e78-eb18e7b2e784.PDF
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2025-04-21 17:11│四川美丰（000731）：2025年一季度报告
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四川美丰（000731）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/64631268-1799-4b9d-b820-8541b8dfced5.PDF
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2025-04-21 17:11│四川美丰（000731）：关于董事长提议公司回购股份的提示性公告
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四川美丰（000731）：关于董事长提议公司回购股份的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/69a8813a-640a-4342-8888-56fbc93630ec.PDF
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2025-04-21 17:11│四川美丰（000731）：2024年年度报告
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四川美丰（000731）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aac54e99-dda2-4045-9641-4d9c9b47284c.PDF
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2025-04-21 17:11│四川美丰（000731）：2024年年度报告摘要
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四川美丰（000731）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c061683f-320a-47a8-bff9-f7757e23afcd.PDF
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2025-04-21 17:11│四川美丰（000731）：董事会决议公告
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四川美丰（000731）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e26d31ec-28b0-4218-8f7c-e3ddaee0e8c9.PDF
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2025-04-21 17:10│四川美丰（000731）：年度关联方资金占用专项审计报告
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四川美丰（000731）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/97ce8c70-28cf-4b66-961a-5a58a7ed0f52.PDF
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2025-04-21 17:10│四川美丰（000731）：2024年年度审计报告
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四川美丰（000731）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dd0e88fe-1187-4147-b158-cb728e26c2bb.PDF
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2025-04-21 17:10│四川美丰（000731）：内部控制审计报告
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四川美丰（000731）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c4fc7531-4146-459f-a0ae-8c145115d0ce.PDF
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2025-04-21 17:10│四川美丰（000731）：2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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四川美丰（000731）：2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0369dffb-97df-4cbb-b6fa-a898e86deeb0.PDF
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2025-04-21 17:10│四川美丰（000731）：关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告
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四川美丰（000731）：关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨降低投资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/eca10003-9775-4732-96b7-dae9ecf078a7.PDF
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2025-04-21 17:10│四川美丰（000731）：监事会决议公告
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四川美丰（000731）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3eb53ac4-4f1e-49ac-bd12-cfe76d7f1872.PDF
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2025-04-21 17:09│四川美丰（000731）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等要求，四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事
朱厚佳、潘志成、梁清华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/026b1485-1ade-4d0c-abd1-2365d43c901b.PDF
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2025-04-21 17:09│四川美丰（000731）：独立董事2024年度述职报告（潘志成）
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四川美丰（000731）：独立董事2024年度述职报告（潘志成）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eba44182-0eab-4ae9-91eb-d53799ab23d6.PDF
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2025-04-21 17:09│四川美丰（000731）：独立董事2024年度述职报告（朱厚佳）
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四川美丰（000731）：独立董事2024年度述职报告（朱厚佳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a8ecfd20-f2ca-4b40-a760-eaa2c76925e0.PDF
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2025-04-21 17:09│四川美丰（000731）：独立董事2024年度述职报告（梁清华）
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四川美丰（000731）：独立董事2024年度述职报告（梁清华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/638ed077-95f1-4158-8b99-1c7e12f06ed8.PDF
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2025-04-21 17:08│四川美丰（000731）：未来三年（2025～2027年）股东回报规划
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四川美丰（000731）：未来三年（2025～2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/48e72694-f7ec-4580-9bc5-4cc780407fb3.PDF
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2025-03-28 16:27│四川美丰（000731）：关于化肥分公司生产装置检修完成开车运行的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 5 日发布《关于化肥分公司生产装置进行例行年度检修的公
告》（公告编号：2024-68），内容为：“根据生产工艺特点，结合生产装置运行周期情况，为确保生产装置安全稳定运行，拟于近
期对公司下辖的化肥分公司的生产装置采取交替停车的方式分别进行检修，实施优化消缺。检修及开停车时间安排：第一阶段从 202
4 年 12 月 4 日开始进行，预计检修及开停车时间一个月；第二阶段从 2025年 2月中旬开始进行，预计检修及开停车时间两个月，
影响尿素产量约 7万吨。”
截至本公告披露日，化肥分公司生产装置已全面完成检修并恢复正常生产。停车检修期间，公司对生产装置进行了例行的设备检
验检测和维护保养，以确保装置的安全平稳长周期运行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/eb75aaec-845b-4b40-91f1-80d09b7936da.PDF
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