公司公告☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:03 │四川美丰（000731）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 15:47 │四川美丰（000731）：关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告 │
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│2026-01-23 15:46 │四川美丰（000731）：第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-22 18:19 │四川美丰（000731）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-22 18:14 │四川美丰（000731）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 16:14 │四川美丰（000731）：2026年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-12-26 16:14 │四川美丰（000731）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-26 16:14 │四川美丰（000731）：公司章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-26 16:14 │四川美丰（000731）：信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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│2025-12-26 16:12 │四川美丰（000731）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2026-01-30 17:03│四川美丰（000731）：2025年度业绩预告
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四川美丰（000731）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d68e20aa-9cfa-4ecb-9596-1575d4f31fdd.PDF
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2026-01-23 15:47│四川美丰（000731）：关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告
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四川美丰（000731）：关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/969a464b-7b22-400f-9b69-ff2a8b581a20.PDF
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2026-01-23 15:46│四川美丰（000731）：第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告
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四川美丰（000731）：第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9125d30f-a02a-4055-920c-c371c8e9a688.PDF
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2026-01-22 18:19│四川美丰（000731）：2026年第一次临时股东会决议公告
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四川美丰（000731）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/549b51f3-6189-402c-9315-cf79249659e1.PDF
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2026-01-22 18:14│四川美丰（000731）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京﹒上海﹒深圳﹒杭州﹒广州﹒昆明﹒天津·成都﹒宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原武汉·
贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约国浩律师（成都
）事务所
关于四川美丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会法律意见书
国浩蓉（2026）律见字第 1212号
致：四川美丰化工股份有限公司
根据国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）与四川美丰化工股份有限公司（以下简称“四川美丰”或“公司”）签订的
《常年法律顾问服务协议》，本所指派杨波、陈艺律师出席了四川美丰 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件及《四川美丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行
了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第十一届董事会第五次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《四川美丰化工股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《会议通
知》），公司董事会于本次会议召开 15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审
议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2026年 1月 22日 14：30在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10号公司三楼会议室召开。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 1月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 1 月 22
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年1月 22日上
午 9:15至下午 15:00的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规
定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 359 名，代表公司有表决权股份共计118,131,728股，占公司有表决权股份总数的 21.52
44%。
1. 出席现场会议的股东及股东代理人
经审查出席本次股东会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股
东名单核对，出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人共计 2 名，代表公司有表决权股份共计98,378,912股，占公司有表决
权股份总数的 17.9253%。
上述股份的所有人为截至 2026 年 1月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
合法委托代理人。
2. 通过网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计357 名，代表公司有表决权股份共计 19,752,816 股
，占公司有表决权股份总数的3.5991%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3. 参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 358名，代表公司有表决权股份共计 46,078,176 股，
占公司有表决权股份总数的8.3958%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，该等人员的资格
合法有效。
三、本次股东会提出临时提案的情形
本次股东会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，均计入本次股东会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项
以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网
络投票的表决权数和统计数。
（二）本次会议的表决结果
1．审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
1.01 审议通过《公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易》
该议案的表决结果为：同意 32,599,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 70.7487%；反对 12,988,444股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 28.1878%；弃权 490,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0634%。其中，中小投
资者股东对该议案的表决结果为：同意 32,599,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.7487%；反对 12,988
,444 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.1878%；弃权 490,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.0634%。
关联股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司回避表决。
1.02审议通过《公司与四川美青化工有限公司及其子公司之间的关联交易》
该议案的表决结果为：同意 78,628,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.6464%；反对 12,857,644股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 14.0052%；弃权 319,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3485%。其中，中小投
资者股东对该议案的表决结果为：同意 6,575,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.2878%；反对 12,857,6
44股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.0927%；弃权 319,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.6195%。
关联股东四川美丰（集团）有限责任公司回避表决。
1.03审议通过《公司与其他关联方之间的关联交易》
该议案的表决结果为：同意 104,713,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.6411%；反对 12,871,744 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 10.8961%；弃权 546,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4628%。其中，中小
投资者股东对该议案的表决结果为：同意 32,659,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8790%；反对 12,8
71,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.9346%；弃权 546,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.1865%。
2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意 104,781,184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.6986%；反对 6,246,556股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的5.2878%；弃权 7,103,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.0136%。其中，中小投
资者股东对该议案的表决结果为：同意 32,727,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.0263%；反对 6,246,
556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5564%；弃权 7,103,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 15.4173%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，合法有
效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/8b6cb47a-739d-4d44-acf4-14aa6ba358ec.PDF
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2025-12-26 16:14│四川美丰（000731）：2026年第一次临时股东会会议资料
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四川美丰（000731）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/afa9baec-c903-4a5c-9ed2-b997f16c227f.PDF
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2025-12-26 16:14│四川美丰（000731）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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四川美丰（000731）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/be13dd07-eba4-4a4b-bb7f-38d34550406c.PDF
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2025-12-26 16:14│四川美丰（000731）：公司章程（2025年12月修订）
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四川美丰（000731）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/cd118347-b722-446d-97e0-791304711530.PDF
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2025-12-26 16:14│四川美丰（000731）：信息披露暂缓、豁免管理制度
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（经公司第十一届董事会第五次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者
合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《四川美丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制
度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证
券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当
有确实充分的证据。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现
下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送四川证监局和深圳证券交易所。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部审核程序
第十三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十四条 公司信息披露暂缓与豁免的内部审核程序如下：
（一）公司各部门及分、子公司认为特定信息属于需要暂缓、豁免披露的，应及时将信息披露暂缓、豁免申请文件及相关事项资
料提交公司资本市场部（董事会办公室）；
（二）公司资本市场部（董事会办公室）负责对申请拟暂缓或豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并将相
关材料上报董事会秘书；
（三）董事会秘书根据本制度的规定，对暂缓、豁免披露事项进行复核，并向董事长提出意见和建议；
（四）公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应由董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认。
第十五条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。由资本市场部（董事会办公室）
妥善归档保管，保存期限不得少于十年。
暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或未获董事长审批通过的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制
度及时对外披露信息。
第四章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十八条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/40454b56-1982-409f-83f2-5ed721791e9f.PDF
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2025-12-26 16:12│四川美丰（000731）：关于修订《公司章程》的公告
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四川美丰（000731）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a043ab9b-e918-4039-af69-5f1fde20da59.PDF
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2025-12-26 16:11│四川美丰（000731）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发
出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次会议于 2025 年 12 月 26 日 10:00 在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，独立董事梁清华女士，董事王霜女士、何琳先生以视频结合通讯表决方
式参加会议。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
本次会议由董事长王勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案为逐项表决议案，表决结果：
1.在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关
联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。本关联审议事项的表决结果为：5 票同意，0票反对，0 票弃权。
2.在审议公司与四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称“美青化工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决
，本关联审议事项的表决结果为：6 票同意，0 票反对，0票弃权。
3.审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）之间的关联交易事项表决结果为：7 票同意，0 票反对，0票弃
权。
本议案
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