公司公告☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2025-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-11 16:33 │四川美丰（000731）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 16:46 │四川美丰（000731）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-06-27 16:27 │四川美丰（000731）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-27 16:26 │四川美丰（000731）：第十一届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-06-26 19:09 │四川美丰（000731）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-26 19:09 │四川美丰（000731）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-26 19:07 │四川美丰（000731）：关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-06-18 16:36 │四川美丰（000731）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │四川美丰（000731）：2025年第二次临时股东会会议资料 │
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│2025-06-10 00:00 │四川美丰（000731）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-07-11 16:33│四川美丰（000731）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况：扭亏为盈 同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：700万元-900万元 盈利：16,636.68万元
股东的净利润 比上年同期下降：95.79%-94.59%
扣除非经常性损 亏损：1,050万元-1,250万元 盈利：14,481.79万元
益后的净利润 比上年同期下降：107.25%-108.63%
基本每股收益 盈利：0.013元/股-0.016元/股 盈利：0.29元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司财务部门初步核算数据，未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2025年上半年业绩较去年同期下降的主要原因是受行业周期性与结构性调整叠加影响，公司主要产品销售价格相较去年同期
大幅下降，导致毛利率大幅下降所致。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/9f9b887f-132a-4ef0-9ae0-884b4c94ed60.PDF
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2025-07-01 16:46│四川美丰（000731）：关于回购股份进展情况的公告
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一、回购股份事项概述
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 8日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回
购股份方案的议案》。该议案经公司于 2025年 5月 23日召开的 2024 年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会决议，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 A股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币
5,000万元（含）且不超过人民币 7,000万元（含），回购价格不超过人民币 10.07 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2025年 5月
9 日、5月 13日、5 月 21日、5 月 24 日、5月27 日、6 月 4 日、6 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
另，根据《回购报告书》，因公司在回购期间实施了 2024年度权益分派[详见公司于 2025 年 6 月 7 日发布的《2024 年度分
红派息实施公告》（公告编号：2025-29）]，故自股价除权除息之日起需按规定相应调整回购价格上限。公司于 2025 年 6 月 7日
发布《关于 2024 年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-30），将回购价格上限由 10.07元/股调整
为 9.90元/股。
二、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份（2025年修订）》的相关规定，回购
期间，公司需于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2025年 6月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 1,312,000股，占公司总股本的比例0.23
48%，最高成交价 6.90 元/股，最低成交价 6.80 元/股，支付的总金额为 8,993,244元（不含交易费用）。
公司回购股份的进展情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号--回购股份（2025年修订）》及公司回购股份方案的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/3b21b170-4c68-435f-b5d3-43adbc497546.PDF
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2025-06-27 16:27│四川美丰（000731）：关于完成董事会换届选举的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月 26日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第十一届
董事会非独立董事、独立董事；于 2025 年 6 月 17日召开工会第十三届五次职工代表大会，选举产生了第十一届董事会职工董事。
公司董事会顺利完成本次换届选举工作。
2025 年第二次临时股东会结束后，公司于当日下午召开了第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长
的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》共两项议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会成员情况
公司第十一届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 3名、职工董事 1名。
非独立董事：王勇先生（董事长）、王霜女士、何琳先生、彭小兵先生（职工董事）。
独立董事：潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生。
以上董事会成员任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定
代表人。
公司第十一届董事会人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其中独立董事人数未低于董事会成员的三分之
一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不存在连续任职超过
六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于 2025 年6 月 10日发
布的《关于董事会换届选举的公告》和 2025年 6月27 日发布的《关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告》。
二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与 ESG、审计、预算、提名、风险管理和薪酬与考核共六个专门委员会，各
专门委员会组成情况如下：
专门委员会 成员 主任委员
1 战略与 ESG 委员会 王勇、王霜、何琳、潘志成、 王勇
梁清华、曹麒麟、彭小兵
2 审计委员会 曹麒麟、梁清华、何琳 曹麒麟（独立董事）
3 预算委员会 王勇、曹麒麟、梁清华 曹麒麟（独立董事）
4 提名委员会 王霜、潘志成、梁清华 潘志成（独立董事）
5 风险管理委员会 王霜、梁清华、潘志成 梁清华（独立董事）
6 薪酬与考核委员会 何琳、潘志成、梁清华 潘志成（独立董事）
以上董事会专门委员会中，除战略与 ESG委员会外，独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员曹
麒麟先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
以上专门委员会成员简历详见公司于 2025年 6月 10日发布的《关于董事会换届选举的公告》和 2025 年 6 月 27日发布的《关
于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告》。
三、公司部分董事、监事届满离任情况
本次换届选举完成后，独立董事朱厚佳先生因任期已满六年，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务；张鹏先生、
杨达高先生、刘朝云先生、冷衍界先生、刘志刚先生、余联勇先生、蒋青先生不再担任公司监事职务，离任后冷衍界先生、刘志刚先
生、余联勇先生仍在公司担任其他职务，张鹏先生、杨达高先生、刘朝云先生、蒋青先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日
，刘志刚先生持有公司股份 1,100股，蒋青先生持有公司股份 2,000股，冷衍界先生持有公司股份 100股；其他离任人员未持有公司
股份。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。公司
董事会对任期届满离任的董事和监事在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/8368482d-3af8-4abd-9f82-49c2aecb79f5.PDF
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2025-06-27 16:26│四川美丰（000731）：第十一届董事会第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月 26日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第十
一届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届董事会第一次临时会议通知于 2025年 6月 23日以电子邮件的方式发
出，会议于 2025 年 6 月 26日 16:00在四川省德阳市公司总部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开。会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。其中，非独立董事王霜女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席会议。公
司高级管理人员以现场方式列席了会议，会议由非独立董事王勇先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
选举王勇先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中，王勇先生作为本议案的关联董事回避了表决。
王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-32）。
（二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定，选举公司第十一届董事会各专门委员会成员。组成情况如下：
专门委员会 成员 主任委员
1 战略与 ESG 委员会 王勇、王霜、何琳、潘志成、 王勇
梁清华、曹麒麟、彭小兵
2 审计委员会 曹麒麟、梁清华、何琳 曹麒麟（独立董事）
3 预算委员会 王勇、曹麒麟、梁清华 曹麒麟（独立董事）
4 提名委员会 王霜、潘志成、梁清华 潘志成（独立董事）
5 风险管理委员会 王霜、梁清华、潘志成 梁清华（独立董事）
6 薪酬与考核委员会 何琳、潘志成、梁清华 潘志成（独立董事）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届满。
以上非独立董事、独立董事的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》；职工董事彭小兵先生的简历详见公司《关于选举产
生第十一届董事会职工代表董事的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/84c75760-053e-4afe-af26-9ec3332a2654.PDF
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2025-06-26 19:09│四川美丰（000731）：2025年第二次临时股东会决议公告
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四川美丰（000731）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/8a603199-4e15-48b4-9766-028831856f5b.PDF
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2025-06-26 19:09│四川美丰（000731）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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四川美丰（000731）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f6c62848-0f5e-48f7-8c37-4866b9028f22.PDF
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2025-06-26 19:07│四川美丰（000731）：关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告
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鉴于四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根
据《公司法》《公司章程》相关规定，公司第十一届董事会由 7名董事组成，其中职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生。
根据《公司法》《工会法》及《公司章程》相关规定，由公司工会组织和召集，于 2025年 6月 17日组织召开公司工会第十三届
五次职工代表大会，经职工代表民主选举，推选彭小兵先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第二
次临时股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期至本届董事会届满。
彭小兵先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第十一届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/26b9ed57-5df5-48d2-8a7f-462ade8d618b.PDF
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2025-06-18 16:36│四川美丰（000731）：关于首次回购公司股份的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 8日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回
购股份方案的议案》。该议案经公司于 2025年 5月 23日召开的 2024 年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会决议，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 A股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币
5,000万元（含）且不超过人民币 7,000万元（含），回购价格不超过人民币 10.07 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2025年 5月
9 日、5月 13日、5 月 21日、5 月 24 日、5月27 日、6 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网上披露的相关公告。
另，根据《回购报告书》，因公司在回购期间实施了 2024年度权益分派[详见公司于 2025 年 6 月 7 日发布的《2024 年度分
红派息实施公告》（公告编号：2025-29）]，故自股价除权除息之日起需按规定相应调整回购价格上限。公司于 2025 年 6 月 7日
发布《关于 2024 年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-30），将回购价格上限由 10.07元/股调整
为 9.90元/股。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份（2025年修订）》的相关规定，公司
应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025 年 6 月 18日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 436,000 股，占公司目前总股本0.078%
，最高成交价为 6.90 元/股，最低成交价为 6.86 元/股，支付的总金额为 2,999,033元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格未超过确定的价格上限 9.90元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符
合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9号--回购股份（2025年修订）》及公司回购股份方案的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/10b94c01-4293-4f8f-86ea-ba598e4765d1.PDF
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2025-06-10 00:00│四川美丰（000731）：2025年第二次临时股东会会议资料
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四川美丰（000731）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/991fb2a4-cb8d-4cac-a15f-d7e90fdf7655.PDF
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2025-06-10 00:00│四川美丰（000731）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人
召集人：公司董事会
2025年6月9日，公司第十届董事会第二十五次会议以现场结合视频（通讯）表决的方式，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2025年6月26日14:30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
2025年6月26日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间
开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15，结束时间为2025年6月26日下午15:00。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日：2025年6月23日。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点
四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会共审议3项提案：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举
1.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3人
1.01 选举潘志成先生为公司第十一届董事会独立董事 √
1.02 选举梁清华女士为公司第十一届董事会独立董事 √
1.03 选举曹麒麟先生为公司第十一届董事会独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 3人
2.01 选举王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
2.02 选举王霜女士为公司第十一届董事会非独立董事 √
2.03 选举何琳先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
非累积投
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