公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:09 │振华科技（000733）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-29 00:38 │振华科技（000733）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 23:05 │振华科技（000733）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：振华科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：振华科技关于对会计师事务所2025年履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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2026-05-14 17:09│振华科技（000733）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 29 日 在 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 和 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-026），为进一步维护投资
者合法权益，方便公司股东行使表决权，现发布关于召开 2025 年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日
7.出席对象：
（1）2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自
出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告（全文及摘要） 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √
5.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
注：在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度履职情况进行述职。以上议案内容请查阅 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时
报》《上海证- 2 -
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意即为通过。本次会议审
议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书
、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复
印件。
4.联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30～11:30，下午14:30～17:00。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十五次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9c135165-e41a-486d-9b60-40814f28df99.PDF
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2026-04-29 00:38│振华科技（000733）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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振华科技（000733）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2223b1c-f352-4140-8808-7ccd1bcfdfbd.PDF
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2026-04-28 23:05│振华科技（000733）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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振华科技（000733）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/567a7f57-807e-42d4-b77c-7580dfe4936a.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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振华科技（000733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/609fd928-f11b-461c-a586-09dbd339de42.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分
募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意调整“新型阻容元件生产线建设项目”“继电器及控制组件数智化生产线建设项目
”“开关及显控组件研发与产业化能力建设项目”达到预定可使用状态的时间。本次募投项目重新论证并延期仅涉及项目进度的变化
，没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途等。本次延期事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕1391 号），公司向特定对象发行股票 31,813,013 股，发行价格为 79.15 元/股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除
发行费用（不含增值税）人民币5,686,549.58 元后，募集资金净额为人民币 2,512,313,429.37 元。
上述募集资金现金已于 2023 年 9 月 26 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的《验资报告》（大信验
字〔2023〕第 14-00013号）确认。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股份募集资金使用情况如下：
序 募投项目 项目 其中募集资 累计投入 投资 达到预定可使用
号 名称 总投资 金投资金额 金额（万元） 进度 状态的时间
（万元） （万元） （%）
1 半导体功率器件产能提 79,000 79,000 5,506.07 6.97 2028 年 9 月 30 日
升项目
2 混合集成电路柔性智能 72,000 72,000 6,637.30 9.22 2028 年 6 月 30 日
制造能力提升项目
3 新型阻容元件生产线建 14,000 14,000 2,939.08 20.99 2026年10月 31日
设项目
4 继电器及控制组件数智 38,000 38,000 19,056.67 50.15 2026年12月31日
化生产线建设项目
5 开关及显控组件研发与 28,800 28,800 12,390.29 43.02 2026 年 4 月 30 日
产业化能力建设项目
6 补充流动资金 20,000 20,000 20,000.00 100
合计 251,800 251,800 66,529.41
备注：上述数据有尾差，系四舍五入造成。
三、部分募投项目延期的情况、原因及影响
（一）部分募投项目延期情况
为切实提高资金使用效益，严控项目投资风险，同时为确保项目设备的先进性和实用性，保障项目质量及长期效益，公司基于审
慎原则，对部分募投项目建设进度进行调整。
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的情况下，对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态的时间 使用状态的时间
1 新型阻容元件生产线建设项目 2026 年 10 月 31 日 2027 年 6 月 30 日
2 继电器及控制组件数智化生产线建设项目 2026 年 12 月 31 日 2028 年 3 月 31 日
3 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目 2026 年 4 月 30 日 2027 年 6 月 30 日
（二）部分募投项目延期调整对公司的影响
- 2 -
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况、投资进度以及公司统筹安排作出的审慎决定，未改变项目实施主体、实
施方式、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
（三）后续保障措施
公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，有序
推进募投项目建设。
四、重新论证开关及显控组件研发与产业化能力建设项目
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对“开关及显控组件研发与
产业化能力建设项目”的必要性和可行性进行了重新论证，具体如下。
（一）项目实施的必要性
公司的全资子公司贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）开关及显控组件研发与产业化能力建设项目主要涉及机电开
关、新型开关和显控组件，该类元器件产品广泛应用于各类电子系统中，近年来随着电子信息产业的进一步发展，提升了该类产品的
市场需求。通过项目建设，一方面能确保振华华联产品的科技领先性，能更好的实现各类产品的协同提升及系统性升级整合，进一步
增强产品的市场价值和市场竞争力，振华华联的产品发展及市场空间将更加广阔。通过本建设项目，振华华联不仅能有效提供更加全
面、可靠的机电开关、新型开关、导光板等基础性产品，有效满足三、四级配套市场需求;更能通过产品的垂直整合，形成显控组件
乃至显控系统，实现产品集成化价值，将产品市场领域拓展到一、二级配套市场，提升振华华联的行业地位及市场价值。另一方面项
目建设将推动振华华联完成企业产品发展战略转型，通过系统化的产品科研及产业化能力建设，提升产品综合发展能力，形成基础级
产品+系统级产品综合发展优势，促进振华华联长期、健康发展。
（二）项目实施的可行性
本项目具体的目标产品为机电开关、新型开关、显控组件，属电子元器件行业，当前电子元器件行业与下游应用领域受到国家政
策的大力支持，这些政策是振华华联本次募投项目能顺利实施的有力保障。振华华联自1966 年建厂以来一直从事开关产品的研制生
产，是电子行业标准化体系的重要成员单位，拥有专利 200 余件，其中发明专利 40 余件，是国内高新开关的骨干供货单位。依托
于开关产业的基础优势，振华华联抢占技术高点研制生产的新型开关可利用基础开关产业的研制经验、生产线、工艺技术、质量控制
管理体系等，并拥有上万家用户单位的基础，在同行业内具有较大的优势；显控组件是基于机电开关、新型开关、导光板组件等基础
元器件集成化制造的组件产品，得益于振华华联机电开关几十年来的研发配套基础，大部分显控组件高新领域同行厂家的研制生产均
依赖于振华华联机电开关、新型开关配套，近年来，振华华联依托于该产业壁垒优势，垂直向上整合开拓集成显控组件领域，获得了
一定的市场份额，配套至一、二级整机系统集成领域，未来在同领域具备较强竞争优势。
（三）重新论证的结论
经重新论证，公司认为项目符合公司长期发展战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施开关及显控组件研发与产
业化能力建设项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑自身业务规划和实际经营需要，合理安排募投项目的投资进度。
五、相关审批程序和审核意见
（一）审计委员会审议情况
- 4 -
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了董事会审计委员会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
，并同意将该议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎
决定，符合公司长期利益。本次延期仅涉及项目进度的变化，没有改变建设内容、实施主体、实施方式、募集资金总投资规模等，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案
》，经过重新论证，结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求，同意本次在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整。
（三）保荐机构意见
经核查，广发证券认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项已履行必要的审议程序。公司本次部分募集资金投
资项目延期是根据实际情况进行的调整，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。保荐机
构对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期无异议。
六、备查文件
保荐机构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/181e1f01-22fc-401a-84ab-cece3fc7d752.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：振华科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，现将中国振华（集团）科技股份有限公
司（以下简称公司）董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制
事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，
并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。
主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境
和公共设施管理业。
（4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。（5）业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我
国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所。
（6）人员信息：
首席合伙人：谢泽敏；
2025 年末合伙人数量：182 人；
2025 年末注册会计师数量：1053 人；
2025 年末从业人员数量：3914 人；
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 500 人。
2.投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定。
3.诚信记录：大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次
、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大
信为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2025 年度审计费用共计人民币 180- 2 -
万元，其中财务审计费用为人民币 130 万元，内控审计费用为人民币 50万元，较上一期审计费用无变化。公司审计委员会发表
了明确同意的审核意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年报工作安排，大信对公司 2025 年
度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具了专项说明。
2025 年度报告审计期间，大信就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项与公
司进行了事前、事中、事后沟通。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 9 月 8 日，审计委员会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对大信会计师事务所（特殊
普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查和分析论证，认为大信是一家符
合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司提供审计服务的工作中
，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为此，全体审计委员会委员同意续聘大信为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同意提交董事会审议
。
（二）年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会，了解项目成员、审计时间安排
情况，对 2025年度审计重点关注事项、重点风险分析及对策、审计结论进行沟通，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 27 日，审计委员会审议通过公司 2025 年年度报告中的财务信息、内部控制评价报告等内容并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会按照相关规定履行职责，充分发挥专门委员会的职能，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2
025 年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实
履行了审计委员会对会计师事务- 4 -
所的监督职责。
中国振华（集团）科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.sz
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