公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:17 │振华科技（000733）：关于聘任公司其他高级管理人员的公告 │
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│2024-12-20 18:16 │振华科技（000733）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:26 │振华科技（000733）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:25 │振华科技（000733）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:34 │振华科技（000733）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-03 18:34 │振华科技（000733）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-28 18:04 │振华科技（000733）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-11-15 18:52 │振华科技（000733）：独立董事提名人声明与承诺（余传利） │
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│2024-11-15 18:52 │振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（袁贵芳） │
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│2024-11-15 18:52 │振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（陈万军） │
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2024-12-20 18:17│振华科技（000733）：关于聘任公司其他高级管理人员的公告
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2024年12月20日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任胡光文先生
为公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问；钟成先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期与本届董事会同步，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会秘书胡光文先生联系方式如下：
地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
联系电话：0851-86301078
传真：0851-86302674
电子邮箱：hugw@czelec.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/50d82245-51ed-4b27-9b8a-8626a3fcfef1.PDF
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2024-12-20 18:16│振华科技（000733）：第十届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于2024年12月20日下午在公司五楼会议室召开。
本次会议通知于2024年12月10日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任胡光文先生为公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问；钟成先生为公司副总经理。
以上高级管理人员任期与本届董事会同步，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司总会计师的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次聘任完成后，潘文章先生因任期届满，不再担任公司常务副总经理、总法律顾问，仍在公司任职。截至本公告日，潘文章先
生持有公司股份139,000股；潘文章先生离任后，将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。公司及公司董事会对潘文章先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
（二）审议通过《关于经理层成员2023年度薪酬情况报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨立明先生对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第十届董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/8d1f2633-78d9-42fe-88a8-6c68b3bc75b3.PDF
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2024-12-04 18:26│振华科技（000733）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于2024年12月3日下午在公司三楼会议室召开。
本次会议通知于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公
司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
选举杨立明先生任公司第十届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》
1.选举董事杨立明先生、沈建华女士，独立董事李俊先生、陈万军先生任董事会战略与ESG委员会委员。杨立明先生任召集人。
2.选举独立董事李俊先生、余传利先生、袁贵芳女士任董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事李俊先生任召集人。
3.选举董事杨立明先生，独立董事余传利先生、袁贵芳女士任董事会审计委员会委员。独立董事余传利先生任召集人。
4.选举董事左才凤女士，独立董事袁贵芳女士、李俊先生任董事会提名委员会委员。独立董事袁贵芳女士任召集人。
以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员过半数，并由独立董事中会计专业人士余传利先生担
任召集人。薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任沈建华女士为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于延期聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为保持公司经营管理的延续性，在新一届其他高级管理人员聘任工作完成前，现任人员将按照相关法律、法规和公司《章程》的
规定继续履行相应的义务和职责，不会影响公司正常运营。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任崔磊先生、王发宽先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
崔磊先生、王发宽先生联系方式如下：
地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
联系电话：0851-86302675
传真：0851-86302674
电子邮箱：cuilei@czelec.com.cn
wangfk@czelec.com.cn
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第十届董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/c2613c76-5f67-415d-bf54-431dd5cb369b.PDF
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2024-12-04 18:25│振华科技（000733）：第十届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会议于2024年12月3日下午在公司四楼会议室召开。
本次会议通知于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公
司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
选举陆燕女士任公司第十届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/90e99132-316f-4498-9a2c-9dfa7c3f95b6.PDF
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2024-12-03 18:34│振华科技（000733）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：中国振华（集团）科技股份有限公司
贵州桓智律师事务所（以下简称“本所”）接受中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席 2024年 12 月 3 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司办公楼四楼会议室召开的公司 2024 年第四次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和
其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、公司第九届董事会第二十九次会议决议以及根据上
述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东
大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事项的了解，仅就本次股东大会程序所涉及
的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任
。未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第九届董事会第二十九次会议通过了召开本次股东大会的决议，于 2024年 11月 16日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了
《第九届董事会第二十九次会议决议公告》《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》，该等通知载明了本次股东大会的召开
时间、地点、召集人、召开方式、出席对象和审议事项，并为股东委托他人出席提供了授权委托书，以及明确了有权出席会议股东或
其代理人的资格、登记方法、联系事项及网络投票的方式及时间等。公司于 2024年 11月 29日发布了《关于召开 2024年第四次临时
股东大会的提示性公告》。
经验证，本所认为本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。
三、出席本次股东大会人员资格
（一）出席本次会议的股东 265 人，代表股份 197,546,897 股，占公司有表决权股份总数的 35.6474％，其中：
（1）出席现场会议的股东(代理人)4人，代表股份 170,584,044股，占公司有表决权股份总数的 30.7819%；
（2）通过网络投票的股东 261 人（均为中小股东），代表股份26,962,853 股，占公司有表决权股份总数的 4.8655％。
经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合法律法规和公司章程的规定。
（二）出席会议的人员
经验证，除股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员包括公司经理
班子、各部门负责人以及公司聘任之本所律师。
四、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本所认为，本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
依照相关规定，本次股东大会审议的普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上同
意即为通过。本次股东大会的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定的程序进行计票、监
票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数，经合并统计上述表决结果，本次股东大会
审议通过了以下议案：
（一）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案系采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
（1）选举杨立明先生为公司第十届董事会非独立董事
同意195,646,393股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0379％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人
）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意25,582,049股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.0847％。
（2）选举沈建华女士为公司第十届董事会非独立董事
同意 196,714,322股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5785％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持表决权股份总数的 1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意26,649,978股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.9705％。
（3）选举左才凤女士为公司第十届董事会非独立董事
同意 194,698,890股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5583％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持表决权股份总数的 1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意24,634,546股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的89.6370％。
（二）《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案系采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
（1）选举余传利先生为公司第十届董事会独立董事
同意 196,688,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5657％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持表决权股份总数的 1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意26,624,636股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.8783％。
（2）选举李俊先生为公司第十届董事会独立董事
同意 196,712,215股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5775％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持表决权股份总数的 1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意26,647,871股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.9629％。
（3）选举陈万军先生为公司第十届董事会独立董事
同意 196,723,385股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5831％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持表决权股份总数的 1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意26,659,041股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.0035％。
（4）选举袁贵芳女士为公司第十届董事会独立董事
同意 196,703,776股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5732％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持表决权股份总数的 1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意26,639,432股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.9322％。
（三）《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
本议案系采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
（1）选举陆燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意 196,707,769股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5752％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持表决权股份总数的 1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意26,643,425股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.9467％。
（2）选举周健杰先生为公司第十届监事会非职工代表监事
同意 196,374,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4063％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理
人）所持表决权股份总数的 1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意26,309,807股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.7328％。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和公司章程的规定，现场表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资
格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或
用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/98234aec-8b65-4599-be25-bd2fb86dcae6.PDF
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2024-12-03 18:34│振华科技（000733）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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振华科技（000733）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-28 18:04│振华科技（000733）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
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振华科技（000733）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/dda124ba-ad20-43c1-8b3f-57ccb73fcc14.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事提名人声明与承诺（余传利）
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振华科技（000733）：独立董事提名人声明与承诺（余传利）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/b93eee96-c5a7-494b-abea-60b2f23e2a43.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（袁贵芳）
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振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（袁贵芳）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/8f5f16f8-1e2f-487f-ad3c-ae99238c512f.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（陈万军）
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振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（陈万军）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/37c1d615-e8b4-4a15-ab0e-511ed7d4d2af.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（余传利）
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振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（余传利）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/416fda50-dd2a-4dbc-8b5d-df3ae46954e1.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：关于董事会换届选举的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任期将于 2024年 12月 2日届满。2024年 11月 15日,公司
召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的
议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第十届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 4名。经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，
董事会提名委员会审查资格，董事会同意第十届董事会由杨立明先生、沈建华女士、左才凤女士、余传利先生、李俊先生、陈万军先
生、袁贵芳女士组成，其中余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士为独立董事。第十届董事会选举事项尚需提交公司股东
大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第十届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
独立董事候选人中余传利先生、李俊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陈万军先生、袁贵芳女士已取得由深
圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》等规定要求的
任职条件，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，其中余传利先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深
圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第十届董事会候选人人数符合《公司法》和公司《章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的
三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程
》的规定
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