公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 16:25 │振华科技（000733）：广发证券关于振华科技2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-03-26 18:34 │振华科技（000733）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-26 18:29 │振华科技（000733）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-21 18:34 │振华科技（000733）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-10 19:24 │振华科技（000733）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-10 19:22 │振华科技（000733）：关于2025年度监事薪酬的公告 │
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│2025-03-10 19:22 │振华科技（000733）：关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的公告 │
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│2025-03-10 19:22 │振华科技（000733）：关于2025年度董事薪酬的公告 │
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│2025-03-10 19:21 │振华科技（000733）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-03-10 19:20 │振华科技（000733）：关于2025年度对外捐赠预算的公告 │
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2025-03-27 16:25│振华科技（000733）：广发证券关于振华科技2024年度持续督导培训情况报告
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振华科技（000733）：广发证券关于振华科技2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/76930b0d-0975-4fc6-88f3-fba7c1fb2ca9.PDF
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2025-03-26 18:34│振华科技（000733）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2025年3月26日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年3月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00
～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月26日9:15～15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长杨立明先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于2025年3月11日发出，会议议题及相关内容刊登在2025年3月11日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)上。
公司于2025年3月22日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东575人，代表股份228,067,437股，占公司有表决权股份总数的41.1548％。
其中：
1. 出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份171,841,544股，占公司有表决权股份总数的31.0088%；
2. 通过网络投票的股东573人（均为中小股东），代表股份56,225,893 股，占公司有表决权股份总数的10.1460%；
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议
通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
1.《关于2025年度董事薪酬的议案》
同意227,686,637股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8330%，反对228,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1000%；弃权152,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代
理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
55,848,693股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.3227%，反对228,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决
权股份总数的0.4057%，弃权152,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2716%。
2.《关于2025年度监事薪酬的议案》
同意227,694,437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8365%，反对219,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0961%，弃权153,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0674%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人
）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
55,856,493股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.3367%，反对219,200股，占出席本次会议的中小股东有效表决
权股份总数的0.3898%，弃权153,800股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.2735%。
3.《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》
同意227,707,137股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8420%，反对169,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0745%，弃权190,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0835%。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人
）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
55,869,193股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的99.3592%，反对169,800股，占出席本次会议的中小股东有效表决
权股份总数的0.3020%，弃权190,500股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3388%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
（二）律师姓名：潘子义 王袁红
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法
有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）2025年第一次临时股东大会法律意见书
（三）2025年第一次临时股东大会网络投票统计结果
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/a6cf46f6-ec85-4913-9e7f-d2a08d6915c1.PDF
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2025-03-26 18:29│振华科技（000733）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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振华科技（000733）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/7888ea4a-96a2-4131-b863-30e3b602172e.PDF
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2025-03-21 18:34│振华科技（000733）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月11日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行
使股东大会表决权，现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2025年3月26日下午15:00。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年3月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月26日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年3月21日
（七）出席对象：
1. 2025年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于 2025年度董事薪酬的议案 √
2.00 关于 2025年度监事薪酬的议案 √
3.00 关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案 √
以上议案内容请查阅2025年3月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会
议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托
书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账
户卡办理登记。
3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡
复印件。
4. 联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2025年3月21日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第四次会议议案、决议。
2.公司第十届监事会第二次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/26d33a01-f386-4d8a-bb2c-4835f157dd70.PDF
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2025-03-10 19:24│振华科技（000733）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于2025年3月10日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2025年3月26日下午15:00。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年3月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月26日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年3月21日
（七）出席对象：
1. 2025年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案
1.00 关于 2025年度董事薪酬的议案 √
2.00 关于 2025年度监事薪酬的议案 √
3.00 关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案 √
以上议案内容请查阅2025年3月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会
议审议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托
书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账
户卡办理登记。
3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡
复印件。
4. 联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2025年3月21日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第四次会议议案、决议。
2.公司第十届监事会第二次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/c3a3fa1d-5952-4ffa-be36-3d8fbebec783.PDF
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2025-03-10 19:22│振华科技（000733）：关于2025年度监事薪酬的公告
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为完善和规范公司治理，根据公司《章程》和实际经营情况，拟定公司 2025年度监事薪酬方案：
公司监事薪酬结合业绩考核情况予以发放；若同时担任公司行政职务或党内职务的，以及其他从事公司具体业务工作的员工，不
领取监事薪酬。
上述薪酬方案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/de768858-6620-4ca6-9f83-36e8cf632a4b.PDF
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2025-03-10 19:22│振华科技（000733）：关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的公告
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振华科技（000733）：关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/11ddfa03-3bac-4025-9f03-930f93446c20.PDF
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2025-03-10 19:22│振华科技（000733）：关于2025年度董事薪酬的公告
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振华科技（000733）：关于2025年度董事薪酬的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/850c94f8-2e4d-4abe-b3ca-0b8cef47a32e.PDF
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2025-03-10 19:21│振华科技（000733）：第十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议于2025年3月10日下午在公司四楼会议室召开。
本次会议通知于2025年2月28日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度风险管理与内控体系工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于 2025年度内部审计工作计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议《关于 2025年度董事薪酬的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025年度对外捐赠预算的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）第十届董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/4c7dc129-2cfa-4e31-9287-2dd8bab9b872.PDF
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