公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事提名人声明与承诺（余传利）
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振华科技（000733）：独立董事提名人声明与承诺（余传利）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/b93eee96-c5a7-494b-abea-60b2f23e2a43.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（袁贵芳）
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振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（袁贵芳）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/8f5f16f8-1e2f-487f-ad3c-ae99238c512f.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（陈万军）
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振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（陈万军）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/37c1d615-e8b4-4a15-ab0e-511ed7d4d2af.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（余传利）
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振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（余传利）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/416fda50-dd2a-4dbc-8b5d-df3ae46954e1.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：关于董事会换届选举的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任期将于 2024年 12月 2日届满。2024年 11月 15日,公司
召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的
议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第十届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 4名。经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，
董事会提名委员会审查资格，董事会同意第十届董事会由杨立明先生、沈建华女士、左才凤女士、余传利先生、李俊先生、陈万军先
生、袁贵芳女士组成，其中余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士为独立董事。第十届董事会选举事项尚需提交公司股东
大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第十届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
独立董事候选人中余传利先生、李俊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，陈万军先生、袁贵芳女士已取得由深
圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》等规定要求的
任职条件，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，其中余传利先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深
圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第十届董事会候选人人数符合《公司法》和公司《章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的
三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程
》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司对第九届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/04afc3a8-05c9-465a-bd1a-ff224d95c77e.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：关于监事会换届选举的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）第九届监事会任期将于 2024年 12月 2日届满。2024年 11月
15日,公司召开第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。现将本次监事会换届
选举情况公告如下：
公司第十届监事会将由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。经公司控股股东中国振华电子集团有限公
司提名，监事会同意第十届监事会非职工代表监事由陆燕女士、周健杰先生组成。第十届监事会选举事项尚需提交公司股东大会审议
，并采用累积投票制逐项进行表决，经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事侯夏夏女士共同组成公司第十届
监事会。公司第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程
》的规定，忠实、勤勉履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司对第九届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/16f2a8f0-ca8f-4fb6-9825-7108086bb020.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事提名人声明与承诺（袁贵芳）
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振华科技（000733）：独立董事提名人声明与承诺（袁贵芳）。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事提名人声明与承诺（陈万军）
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振华科技（000733）：独立董事提名人声明与承诺（陈万军）。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（李俊）
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振华科技（000733）：独立董事候选人声明与承诺（李俊）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/e6f744b4-f57f-4190-a10c-012cb6386756.PDF
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2024-11-15 18:52│振华科技（000733）：独立董事提名人声明与承诺（李俊）
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振华科技（000733）：独立董事提名人声明与承诺（李俊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/ee82ab41-ab8b-491a-aa8f-0ddc9ad583e9.PDF
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2024-11-15 18:51│振华科技（000733）：第九届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议于2024年11月15日下午在公司四楼会议室召
开。本次会议通知于2024年11月5日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主
持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第九届董事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控
股股东中国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委员会审查资格，同意由杨立明先生、沈建华女士、左才凤女士作为公司第十届
董事会非独立董事候选人。
（二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第九届董事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控
股股东中国振华电子集团有限公司提名，董事会提名委员会审查资格，同意由余传利先生、李俊先生、陈万军先生、袁贵芳女士作为
公司第十届董事会独立董事候选人。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目计划进度延期的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见2024年11月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第九届董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/30036268-43ad-4c9f-8160-bca4cd35335d.PDF
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2024-11-15 18:50│振华科技（000733）：部分募投项目延期的核查意见
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振华科技（000733）：部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/12134637-2388-4697-9320-dadd25bc899f.PDF
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2024-11-15 18:50│振华科技（000733）：关于部分募集资金投资项目计划进度延期的公告
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振华科技（000733）：关于部分募集资金投资项目计划进度延期的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/650b622d-c8b4-43db-b324-4390a635020d.PDF
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2024-11-15 18:50│振华科技（000733）：第九届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十三次会议于2024年11月15日下午在公司三楼会议室召
开。本次会议通知于2024年11月5日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈强先生
主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第九届监事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控
股股东中国振华电子集团有限公司提名，同意由陆燕女士、周健杰先生作为公司第十届监事会非职工代表监候选人。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目计划进度延期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/2f72b7d9-6943-4278-a38d-4aee2ec15346.PDF
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2024-11-15 18:49│振华科技（000733）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月15日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召
开2024年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1. 现场会议时间：2024年12月3日下午15:00。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024年11月28日
（七）出席对象：
1. 2024年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会
议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票议案
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选（3）人
1.01 选举杨立明先生为公司第十届董事会非独立董 √
事
1.02 选举沈建华女士为公司第十届董事会非独立董 √
事
1.03 选举左才凤女士为公司第十届董事会非独立董 √
事
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选（4）人
2.01 选举余传利先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.02 选举李俊先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.03 选举陈万军先生为公司第十届董事会独立董事 √
2.04 选举袁贵芳女士为公司第十届董事会独立董事 √
3.00 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案 应选（2）人
3.01 选举陆燕女士为公司第十届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举周健杰先生为公司第十届监事会非职工代 √
表监事
以上议案内容请查阅2024年11月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
本次会议共审议3项议案，分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选
非独立董事3人、独立董事4人、非职工代表监事2人，根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上
述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次会议审议为普通决议议案
，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会议审议议案为非关联交易议案，公司
控股股东表决时无需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托
书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账
户卡办理登记。
3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡
复印件。
4. 联系方式
联 系 人：崔磊
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：cuilei@czelec.com.cn
5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2024年11月28日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件1。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十九次会议议案、决议。
2.公司第九届监事会第二十三次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/99ad254c-347e-4a37-9613-92f5a2d557e6.PDF
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2024-11-01 00:00│振华科技（000733）：关于控股股东增持公司股份计划获资金贷款支持的公告
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公司控股股东中国振华电子集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华
科技或公司）于2024年10月23日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的
公告》（公告编号：2024-070），公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）计划拟于该公告披露之日起6个月
内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元，本次增持价格不
高于59.60元/股。
近日，公司收到中国振华《关于增持股份计划获资金贷款支持的函》，中国振华收到中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行出
具的《中国建设银行贷款承诺书》（城北承编号（2024年）第31号），主要内容如下：
一、本承诺为中国振华支付增持振华科技股票的交易价款及费用提供 1.40亿元人民币的股票回购增持贷款，贷款期限 1年；
二、该笔贷款已完成审查程序审批，在落实本行要求并认可的贷款条件及监管部门最新政策要求，签订贷款合同后即可获得批准
发放；
三、本承诺函有效期自签发之日起为 1年；
四、本承诺函适用中华人民共和国法律。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/cf9357ee-bc44-4099-b5ea-86bc282a3ca6.PDF
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2024-10-26 00:00│振华科技（000733）：2024年三季度报告
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振华科技（000733）：2024年三季度报告。
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2024-10-26 00:00│振华科技（000733）：监事会决议公告
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振华科技（000733）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/0a4722e2-fe5a-4489-9b3f-8be15e081d14.PDF
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2024-10-26 00:00│振华科技（000733）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议于2024年10月24日下午在公司四楼会议室召
开。本次会议通知于2024年10月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主
持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见2024年10月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第九届董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/134831fa-409b-4368-837d-45a09f28fa8c.PDF
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2024-10-23 00:00│振华科技（000733）：关于控股股东增持公司股份计划的公告
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控股股东中国振华电子集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：中国振华（集团）科技股份有限公司
（以下简称振华科技或公司）今日收到公司控股股东中
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