公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 00:00 │振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-23 18:42 │振华科技（000733）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │振华科技（000733）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │振华科技（000733）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 17:09 │振华科技（000733）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-29 00:38 │振华科技（000733）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 23:05 │振华科技（000733）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：振华科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估报告 │
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2026-06-30 00:00│振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bd5f19fe-dfcf-4408-a962-d2e2b13e494b.PDF
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2026-06-23 18:42│振华科技（000733）：2025年年度权益分派实施公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1.本公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的股东会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本 554,169,
431 股为基数，每10 股派发现金红利 3.80 元（含税），派发金额为 210,584,383.78 元。2.2025 年度利润分配将按分配总额不变
的原则实施，自 2025 年度利润分配方案披露至分派实施期间本公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次权益分派的实施距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、2025 年度权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 554,169,431股为基数，向全体股东每 10 股派 3.800000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 3.420000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.760
000 元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.380000 元；持股超过 1 年 的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 29 日，除权除息日为：2026年 6 月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年 6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中
国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****538 中国振华电子集团有限公司
2 08*****648 中国振华电子集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 22 日至登记日：2026年 6 月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司办公楼 4楼；
咨询联系人：胡光文；
咨询电话：0851-86301078；
传真电话：0851-86302674。
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第十届董事会第十五次会议决议；
3.公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/2661d14f-7965-486e-a64d-dd503b08b4f3.PDF
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2026-05-20 00:00│振华科技（000733）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00
～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。
3. 召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长杨立明先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于2026年4月29日发出，会议议题及相关内容刊登在2026年4月29日证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)上。公司于2026年5月15日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东591人，代表股份209,015,020股，占公司有表决权股份总数的37.7168%。
其中：
1. 通过现场投票的股东3人，代表股份172,274,144股，占公司有表决权股份总数的31.0869%；
2. 通过网络投票的股东588人，代表股份36,740,876股，占公司有表决权股份总数的6.6299%。
（三）公司董事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、部门负责人及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议均为普通决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场
会议投票与网络投- 2 -
票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
同意208,300,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；反对669,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3205%；弃权44,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权
股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意36,462,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0784%；反对669,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8016%；弃权44,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%。
（二）《2025年年度报告（全文及摘要）》
同意208,301,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6588%；反对669,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3203%；弃权43,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权
股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意36,463,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0817%；反对669,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8008%；弃权43,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1175%
。
（三）《2025年度财务决算报告》
同意208,300,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；反对666,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3187%；弃权48,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权
股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意36,462,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0784%；反对666,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7920%；弃权48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1296%
。
（四）《2026年度财务预算报告》
同意208,300,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6581%；反对681,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3261%；弃权33,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权
股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意36,462,376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0776%；反对681,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8334%；弃权33,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0890%
。
（五）《2025年度利润分配预案》
- 4 -
同意208,297,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6565%；反对687,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3288%；弃权30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权
股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意36,459,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0687%；反对687,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8485%；弃权30,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0828%
。
（六）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意207,836,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4360%；反对1,130,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5407%；弃权48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决
权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意35,998,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8292%；反对1,130,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0398%；弃权48,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.131
0%。
（七）《关于2026年度董事薪酬的议案》
同意207,829,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4329%；反对1,136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5438%；弃权48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决
权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意35,991,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8115%；反对1,136,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0575%；弃权48,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.131
0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
（二）律师姓名：潘子义 王袁红
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东会人员资格合法有效
；本次股东会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
（二）2025年度股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/87cbc1db-c40c-4118-971c-5e30a0026422.PDF
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2026-05-20 00:00│振华科技（000733）：2025年度股东会的法律意见书
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振华科技（000733）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d7f47364-512a-475c-bc8b-023de5f93856.PDF
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2026-05-14 17:09│振华科技（000733）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 29 日 在 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 和 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-026），为进一步维护投资
者合法权益，方便公司股东行使表决权，现发布关于召开 2025 年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日
7.出席对象：
（1）2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自
出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告（全文及摘要） 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √
5.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
注：在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度履职情况进行述职。以上议案内容请查阅 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时
报》《上海证- 2 -
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意即为通过。本次会议审
议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书
、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复
印件。
4.联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30～11:30，下午14:30～17:00。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十五次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9c135165-e41a-486d-9b60-40814f28df99.PDF
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2026-04-29 00:38│振华科技（000733）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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振华科技（000733）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2223b1c-f352-4140-8808-7ccd1bcfdfbd.PDF
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2026-04-28 23:05│振华科技（000733）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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振华科技（000733）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/567a7f57-807e-42d4-b77c-7580dfe4936a.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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振华科技（000733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/609fd928-f11b-461c-a586-09dbd339de42.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分
募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意调整“新型阻容元件生产线建设项目”“继电器及控制组件数智化生产线建设项目
”“开关及显控组件研发与产业化能力建设项目”达到预定可使用状态的时间。本次募投项目重新论证并延期仅涉及项目进度的变化
，没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途等。本次延期事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕1391 号），公司向特定对象发行股票 31,813,013 股，发行价格为 79.15 元/股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除
发行费用（不含增值税）人民币5,686,549.58 元后，募集资金净额为人民币 2,512,313,429.37 元。
上述募集资金现金已于 2023 年 9 月 26 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的《验资报告》（大信验
字〔2023〕第 14-00013号）确认。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股份募集资金使用情况如下：
序 募投项目 项目 其中募集资 累计投入 投资 达到预定可使用
号 名称 总投资 金投资金额 金额（万元） 进度 状态的时间
（万元） （万元） （%）
1 半导体功率器件产能提 79,000 79,000 5,506.07 6.97 2028 年 9 月 30 日
升项目
2 混合集成电路柔性智能 72,000 72,000 6,637.30 9.22 2028 年 6 月 30 日
制造能力提升项目
3 新型阻容元件生产线建 14,000 14,000 2,939.08 20.99 2026年10月 31日
设项目
4 继电器及控制组件数智 38,000 38,000 19,056.67 50.15 2026年12月31日
化生产线建设项目
5 开关及显控组件研发与 28,800 28,800 12,390.29 43.02 2026 年 4 月 30 日
产业化能力建设项目
6 补充流动资金 20,000 20,000 20,000.00 100
合计 251,800 251,800 66,529.41
备注：上述数据有尾差，系四舍五入造成。
三、部分募投项目延期的情况、原因及影响
（一）部分募投项目延期情况
为切实提高资金使用效益，严控项目投资风险，同时为确保项目设备的先进性和实用性，保障项目质量及长期效益，公司基于审
慎原则，对部分募投项目建设进度进行调整。
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的情况下，对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态的时间 使用状态的时间
1 新型阻容元件生产线建设项目 2026 年 10 月 31 日 2027 年 6 月 30 日
2 继电器及控制组件数智化生产线建设项目 2026 年 12 月 31 日 2028 年 3 月 31 日
3 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目 2026 年 4 月 30 日 2027 年 6 月 30 日
（二）部分募投项目延期调整对公司的影响
- 2 -
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况、投资进度以及公司统筹安排作出的审慎决定，未改变项目实施主体、实
施方式、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
（三）后续保障措施
公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，有序
推进募投项目建设。
四、重新论证开关及显控组件研发与产业化能力建设项目
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对“开关及显控组件研发与
产业化能力建设项目”的必要性和可行性进行了重新论证，具体如下。
（一）项目实施的必要性
公司的全资子公司贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）开关及显控组件研发与产业化能力建设项目主要涉及机电开
关、新型开关和显控组件，该类元器件产品广泛应用于各类电子系统中，近年来随着电子信息产业的进一步发展，提升了该类产品的
市场需求。通过项目建设，一方面能确保振华华联产品的科技领先性，能更好的实现各类产品的协同提升及系统性升级整合，进一步
增强产品的市场价值和市场竞争力，振华华联的产品发展及市场空间将更加广阔。通过本建设项目，振华华联不仅能有效提供更加全
面、可靠的机电开关、新型开关、导光板等基础性产品，有效满足三、四级配套市场需求;更能通过产品的垂直整合，形成显控组件
乃至显控系统，实现产品集成化价值，将产品市场领域拓展到一、二级配套市场，提升振华华联的行业地位及市场价值。另一方面项
目建设将推动振华华联完成企业产品发展战略转型，通过系统化的产品科研及产业化能力建设，提升产品综合发展能力，形成基础级
产品+系统级产品综合发展优势，促进振华华联长期、健康发展。
（二）项目实施的可行性
本项目具体的目标产品为机电开关、新型开关、显控组件，属电子元器件行业，当前电子元器件行业与下游应用领域受到国家政
策的大力支持，这些政策是振华华联本次募投项目能顺利实施的有力保障。振华华联自1966 年建厂以来一直从事开关产品的研制生
产，是电子行业标准化体系的重要成员单位，拥有专利 200 余件，其中发明专利 40 余件，是国内高新开关的骨干供货单位。依托
于开关产业的基础优势，振华华联抢占技术高点研制生产的新型开关可利用基础开关产业的研制经验、生产线、工艺技术、质量控制
管理体系等，并拥有上万家用户单位的基础，在同行业内具有较大的优势；显控组件是基于机电开关、新型开关、导光板组件等基础
元器件集成化制造的组件产品，得益于振华华联机电开关几十年来的研发配套基础，大部分显控组件高新领域同行厂家的研制生产均
依赖于振华华联机电开关、新型开关配套，近年来，振华华联依托于该产业壁垒优势，垂直向上整合开拓集成显控组件领域，获得了
一定的市场份额，配套至一、二级整机系统集成领域，未来在同领域具备较强竞争优势。
（三）重新论证的结论
经重新论证，公司认为项目符合公司长期发展战略规划，具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施开关及显控组件研发与产
业化能力建设项目。公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑自身业务规划和实际经营需要，合理安排募投项目的投资进度。
五、相关审批程序和审核意见
（一）审计委员会审议情况
- 4 -
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了董事会审计委员会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
，并同意将该议案提交董事会审议。审计委员会委员认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎
决定，符合公司长期利益。本次延期仅涉及项目进度的变化，没有改变建设内容、实施主体、实施方式、募集资金总投资规模等，不
会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案
》，经过重新论证，结合实际经营情况、整体市场变化和客户需求，同意本次在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整。
（三）保荐机构意见
经核查，广发证券认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期事项已履行必要的审议程序。公司本次部分募集资金投
资项目延期是根据实际情况进行的调整，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。保荐机
构对公司本次部分募集资金投资项目重新论证并延期无异议。
六、备查文件
保荐机构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/181e1f01-22fc-401a-84ab-cece3fc7d752.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：振华科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，现将中国振华（集团）科技股份有限公
司（以下简称公司）董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制
事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，
并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。
主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境
和公共设施管理业。
（4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。（5）业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我
国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所。
（6）人员信息：
首席合伙人：谢泽敏；
2025 年末合伙人数量：182 人；
2025 年末注册会计师数量：1053 人；
2025 年末从业人员数量：3914 人；
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 500 人。
2.投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定。
3.诚信记录：大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次
、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大
信为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2025 年度审计费用共计人民币 180- 2 -
万元，其中财务审计费用为人民币 130 万元，内控审计费用为人民币 50万元，较上一期审计费用无变化。公司审计委员会发表
了明确同意的审核意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年报工作安排，大信对公司 2025 年
度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具了专项说明。
2025 年度报告审计期间，大信就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项与公
司进行了事前、事中、事后沟通。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 9 月 8 日，审计委员会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对大信会计师事务所（特殊
普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查和分析论证，认为大信是一家符
合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司提供审计服务的工作中
，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为此，全体审计委员会委员同意续聘大信为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同意提交董事会审议
。
（二）年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会，了解项目成员、审计时间安排
情况，对 2025年度审计重点关注事项、重点风险分析及对策、审计结论进行沟通，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 27 日，审计委员会审议通过公司 2025 年年度报告中的财务信息、内部控制评价报告等内容并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会按照相关规定履行职责，充分发挥专门委员会的职能，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2
025 年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实
履行了审计委员会对会计师事务- 4 -
所的监督职责。
中国振华（集团）科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/80b187df-a188-45ad-be99-d95723cf1af3.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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振华科技（000733）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5d4e097b-2764-4dd3-963c-b4aece1ef057.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告
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振华科技（000733）：关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ad9007a-7b0e-4645-b450-6088aa11c3f4.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：振华科技关于对会计师事务所2025年履职情况评估报告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）作为公司 202
5 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
，公司对大信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见
。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区
知春路 1 号 22层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥
有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
（4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。（5）业务资质：大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我
国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所。
（6）人员信息：
首席合伙人：谢泽敏；
2025 年末合伙人数量：182 人；
2025 年末注册会计师数量：1053 人；
2025 年末从业人员数量：3914 人；
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 500 人。
2.投资者保护能力：职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定。
3.诚信记录：大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次
、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）聘请会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大
信为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。2025 年度审计费用共计人民币 180- 2 -
万元，其中财务审计费用为人民币 130 万元，内控审计费用为人民币 50万元，较上一期审计费用无变化。公司审计委员会发表
了明确同意的审核意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年报工作安排，大信对公司 2025 年
度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具了专项说明。
2025 年度报告审计期间，大信就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项与公
司进行了事前、事中、事后沟通。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了无保留意见的审计报告。
三、总体结论
大信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定完善的内部管理制度，构建全面的质量管理体系。在审计过程中
，各项质量管理措施得到有效执行，团队勤勉尽责，恪守职责，按照中国注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，为发表审
计意见获取充分、适当的审计证据。大信出具的 2025 年度审计报告和内部控制审计报告客观、公允地反映了公司 2025 年度的财务
状况和经营成果、内部控制情况。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日- 4 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ae20654-74d6-4279-b779-9e9d14ecb63f.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于
“质量回报双提升”行动方案进展的报告》，具体内容公告如下：
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股
东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司于 2024 年 3 月 1 日制定并披露了《关于“质量回报双提升”行动
方案的公告》。行动方案相关进展情况如下。
一、聚焦核心主业深耕，聚力发展质效双增
公司紧扣国家战略与行业发展趋势，深刻把握新一轮科技革命和产业变革机遇，结合国防现代化建设需求、战略性新兴产业、未
来产业发展的需要，制定了以高质量发展为主题、以科技创新为核心驱动力的“十五五”发展路径。公司持续聚焦基础元器件、电子
功能材料、混合集成电路和应用开发四大板块，推动资源向优势产业和关键领域集中，在确保公司高端电子元器件领域领先地位的同
时，积极拓展民用高端市场，实现军民业务协同发展；同时，稳步迈出国际化业务实质性步伐，通过参加国际展会、布局代理网络、
遴选重点市场区域代理商、搭建线上销售渠道等途径，逐步提升国际业务对整体发展的结构性贡献。2025 年，公司全年实现营业收
入 57.55 亿元，同比增长 10.26%；实现利润总额 11.76 亿元，同比增长5.85%；实现归属于上市公司股东净利润 10.25 亿元，同
比增长 5.69%。
二、强化科技创新驱动，全面夯实发展根基
公司坚持将科技创新作为转型升级的核心引擎，持续加大研发投入，推动关键核心技术自主可控。在基础研究方面，新型铜基 L
TCC 材料及器件取得突破性进展；高频管壳、LTCC 生瓷片等基础电子功能材料通过关键用户验证；完成高储能密度薄膜电容研发；
抗辐照功率 MOS、抗辐照电源完成关键技术突破，成功进入星网工程目录；飞行器操纵杆产品完成产线调试与首台下线，通过低空经
济领域重要客户现场验收；TO-5 微型继电器在国内制定了首个继电器行业宇航 YA 标准。在产学研用融合方面，联合清华、西电等
国内院校以及知名企业聚焦陶瓷介质材料、薄膜电容材料、高强度 LTCC 陶瓷材料、功率半导体器件等核心产品发展的前沿技术方向
开展产学研用合作。在创新成果方面，新增专利申请 402 件，其中发明专利 202 件；获得授权专利 248 件，其中发明专利 66 件
；获得国防科技进步二等奖 1 项，省部级以上奖励 6 项，中国电子元件行业协会科学技术奖二等奖 1 项。
三、完善公司治理体系，高质信披传递价值
公司以国企改革深化提升行动为核心抓手，将党的领导深度融入公司治理各环节，持续完善中国特色现代企业制度。强化董事会
核心治理作用，规范公司运作、提升信息披露质量、优化投资者关系管理，全方位提质合规运营能力，为公司高质量发展与长期价值
创造筑牢坚实制度根基。
信息披露作为公司治理与资本市场沟通的关键纽带，公司始终严格遵循相关法律法规要求，以投资者需求为导向，持续提升信息
披露的主动性、针对性与透明度。2025 年，公司累计披露定期报告 4 份、临时公告 118份，在深交所 2024-2025 年度信息披露考
核中荣获 A 级评价，公司连续 4年考评为 A，充分彰显了公司在信息披露工作中的规范性与专业性。
四、践行以投资者为本，切实提升股东回报
公司始终将“以投资者为本”的理念深度融入经营发展全过程，在全力推动业绩增长与实现高质量可持续发展的同时，始终高度
重视并切实保障投资者的合理回报。公司积极响应投资者诉求与建议，着力构建科学、稳定、可持续的利润分配机制，确保投资者能
够持续、稳定地共享公司发展的丰硕成果。
公司严格按照既定利润分配政策，高效完成 2024 年年度权益分派工作，向全体股东派发现金股利 9,975 万元，已连续 14 年
实施现金分红，上市以来累计分红总额达 18.48 亿元。公司 2025 年度拟按照最新总股本554,169,431 股为基数，每 10 股派发现
金红利 3.80 元（含税），预计现金分红总额为 2.11 亿元（含税），占 2025 年度归属于公司股东净利润的比例为 20.54%。未来
，公司将在兼顾经营发展资金需求的基础上，持续统筹好长期战略与股东回报的动态平衡，以稳定、可持续的分红政策持续回馈广大
投资者，充分彰显公司重视股东回报的责任担当。
公司高度重视市值管理工作，将市值管理纳入公司战略管理范畴，积极鼓励并支持控股股东通过增持股份等方式传递发展信心。
2024 年 10 月至 2025 年 4 月期间，公司控股股东中国振华电子集团有限公司通过集中竞价交易方式，累计增持公司 A 股股份 2,
264,600 股，以实际行动向市场传递对公司未来发展的坚定信心，有效提振市场信心，助力提升股东回报水平。
展望 2026 年，随着国家“十五五”规划的全面启动，高新电子行业将迎来新一轮战略发展机遇期。公司坚定不移地深耕电子元
器件核心主业，持续强化核心竞争力与创新驱动力，加速培育新质生产力，我们将以更加稳健优异的经营业绩回馈广大投资者，切实
履行上市公司的社会责任，全方位提升公司内在价值与市场投资价值，推动公司高质量发展迈上新台阶。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e11e064b-8771-4937-bbbe-c61bd68d96f2.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：关于参加2026年投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集问题的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》。为加
强公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，公司将参加贵
州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025 年度业绩说明会”，并征集
相关问题，具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
1.召开时间：2026 年 5 月 11 日 15:30-17:30。
2.召开方式：网络远程方式。
3.出席本次活动人员有：公司董事、总经理沈建华女士，独立董事余传利先生，董事会秘书、总会计师、总法律顾问胡光文先生
，具体以当天实际参会人员为准。
4.参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自
本公告发出之日起开放至 2026 年 5 月 8 日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提
问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b70e5cf-5a45-4af3-b216-a4130b00e7e9.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：2025年度董事会工作报告
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振华科技（000733）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bcfb1343-094b-4abf-80d3-bcde06c92c16.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：关于2026年度董事薪酬的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于
2026 年度董事薪酬的议案》。具体内容公告如下：
为完善和规范公司治理，根据《公司法》及公司《章程》相关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司 2026 年度董事薪酬方案
。
一、非独立董事薪酬
1.公司内部董事薪酬结合业绩考核情况予以发放，若同时担任公司行政职务或党内职务的，不再另行领取董事薪酬。
2.公司外部董事不在公司领取薪酬。
3.公司职工董事薪酬按照其所任岗位或职务对应的薪酬管理制度执行，不再另行领取董事薪酬。
二、独立董事薪酬
2026 年度独立董事津贴拟定为每年税前 6 万元人民币，每年发放一次。
三、其他规定
1.公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上述同等标准
执行。
2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
上述薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91a7af16-809b-4898-8429-f11defd3599f.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：2026年度财务预算报告
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特别提示：2026 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司 2026 年的盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《2026
年度财务预算报告》。此议案需提交股东会审议。报告内容如下：
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，结合 2025 年度实际运行情况和结果，分析预测了公司所涉
及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、产品需求预期、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属行业和自身产业的影
响等，在下列各项基本假设的前提下，坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则下编制而成。
二、基本假设
（一）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
（二）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
（三）公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动；
（四）公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发
生困难；
（五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
（六）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围
本预算的编制是在公司经营计划的基础上，按照企业会计准则相关规定的要求编制，预算所选用的会计政策在各重要方面均与公
司实际采用的相关会计政策一致。
财务预算范围：2026 年度预计纳入公司合并报表范围全级次企业户数 13 户。
四、2026 年度财务预算主要指标
根据公司 2025 年度财务决算情况以及 2026 年经营计划，经管理团队充分地研究分析，2026 年度公司主要指标预计：营业收
入 52 亿元～60 亿元。
五、特别提示
本报告为预算值，不代表公司对 2026 年度经营预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a17e9a96-65a7-4372-b6c7-c813877228a7.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：2025年度内部控制评价报告
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中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号--年度内部控制评价报告的一
般规定》等规范要求，结合中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度，公司在内部控制日常监督和专项监
督的基础上，对公司 2025年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任；审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带
法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促
进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故而仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于外部环境的变化可能导致
内部控制变得不恰当，或对控制措施和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为,公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事
会认为，公司非财务报告内部控制运行有效。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的重大因素。
三、内部控制评价工作情况
公司年度内部控制评价工作是在董事会统一领导下，内部控制评价工作领导小组全面落实董事会对内部控制评价的监督责任，内
部控制评价工作检查小组具体负责内部控制评价的组织与实施。按照“统一领导、分级管理、分工负责”的原则，内部控制评价工作
检查小组认真落实内部控制评价规范要求，于开展评价工作前，制定下发内部控制评价工作方案，组织开展了内部控制评价业务培训
，并以“本部+子公司”的组织形式确保此次年度内部控制评价工作保质保量按期完成。
（一）内部控制评价范围及重点
公司按照内部控制评价全面性、重要性及客观性原则，确定评价企业范围、业务及事项、高风险领域和风险点等内容。
1.企业范围
公司将纳入合并会计报表范围的 12 户企业确定为实施内部控制评价的对象,包括公司本部及 11 户子公司。其中，子公司中国
振华（集团）新- 2 -
云电子元器件有限责任公司将其所属子公司江苏振华新云电子有限公司纳入其评价范围内。纳入评价范围企业资产总额占公司合
并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的 100%。
2.业务范围及重点
公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体业务范围，并基于风险导向
原则，将人力资源、合同管理、采购业务、资金活动、资产管理、工程项目、研究与开发等业务事项确定为本次内部控制评价的重点
。
上述纳入评价范围的单位、业务事项以及高风险领域，涵盖了公司年度经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》，结合内部控制设计与运行的实际情况，在内部控制评价工作
领导小组直接领导下，由内部控制评价工作检查小组具体组织实施本年度内部控制评价工作。
公司董事会根据《企业内部控制评价指引》，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，将内部控制区分为财务
报告内部控制和非财务报告内部控制两个部分，在此基础上，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度
保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
利润总额潜在错报 错报≥利润总额 5% 利润总额 3%或 0.6 亿元≤错报＜利润 错报＜利润总额 3%
或 1亿元 总 或 0.6 亿元
额 5%或 1 亿元
资产总额潜在错报 错报≥资产总额 1% 资产总额 0.5%或 2.5 亿元≤错报＜资 错报＜资产总额 0.5%
或 5亿元 产 或 2.5 亿元
总额 1%或 5 亿元
经营收入潜在错报 错报≥经营收入总额 1% 经营收入0.5%或 0.75亿元≤错报＜经营 错报＜经营收入 0.5%
或 1.5 亿元 收入总额 1%或 1.5 亿元 或 0.75 亿元
所有者权益潜在错报 错报≥所有者权益总额 所有者权益总额 0.5%或 1 亿元≤错报 错报＜所有者权益总 额
1%或 2亿元 ＜ 0.5%或 1 亿元
所有者权益总额 1%或 2 亿元
（2）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷
。
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②主要财务人员任职资格或胜任能力明显不足；
③企业更正已公布或已上报的财务报告；
④外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
⑤企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层
重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
- 4 -
直接财产损失 1000 万元及以上 500 万元（含 500 万元） 10 万元（含 10万元）
～1000 万元 ～500 万元
重大负面影响 对公司造成较大影响并以公 受到国家政府部门处罚但未造成 受到省级（含省级）以下政府处
告形式对外披露 重大负面影响 罚但未造成负面影响
（2）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的，认定为重大缺陷：
①缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
②决策程序不科学，如决策失误导致并购不成功、损失很大；
③违反国家法律、法规，如环境污染、不按规定进行信息上报或披露等；
④主要媒体负面新闻一年出现两次以上；
⑤内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统失效。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3.内部控制缺陷情况
本报告期公司按照相关规范和要求开展本年度内部控制自我评价。公司本部及所属企业均对内控制度适应性和有效性分别进行自
查自评和重点检查。
本报告期内部控制评价除对人力资源、合同管理、采购业务等七个重点业务事项外，亦对全面预算、外包业务、信息传递、信息
系统等业务事项也进行了评价。通过评价均未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。
4.内部控制的整改情况
本报告期内公司对 2024 年度内控自我评价中发现的缺陷已全部完成整改，整改完成率为 100%。通过缺陷整改，共计修订和完
善制度条款 51项，完善流程 24 项，流程信息系统固化 12 项，公司内部控制体系建设得到进一步巩固和加强。
四、其他内部控制相关重大事项说明
截至本报告日，公司不存在其他内部控制相关重大事项。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2026年4月29日- 6 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/395a4cff-5531-415b-a416-502926170940.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：2025年度财务决算报告
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振华科技（000733）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4637e1ce-0703-4093-997c-dae73aad8ec4.PDF
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2026-04-28 22:57│振华科技（000733）：2025年度利润分配预案
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一、审议程序
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《2025
年度利润分配预案》。此议案需提交股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司母公司净利润为 426,360,698.90 元，扣除根据《公司法》及本公
司《章程》规定计提的法定盈余公积和任意盈余公积 85,272,139.78 元，加上 2025 年年初未分配利润 1,654,057,234.41 元，减
去报告期分配 2024 年度现金红利 99,750,497.58 元，年末母公司可供股东分配的利润为 1,895,395,295.95元。
根据公司《章程》关于利润分配的相关规定，结合公司往年的利润分配情况，综合考虑公司长远发展和投资者的合理回报，在保
证正常经营业务发展的前提下，拟定公司 2025 年度利润分配预案为：以公司最新总股本 554,169,431 股为基数,每 10 股派发现金
红利 3.80 元(含税)，派发金额为 210,584,383.78 元，实施分配后母公司结存未分配利润为1,684,810,912.17 元。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 210,584,383.78 99,750,497.58 617,344,746.13
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,025,416,831.83 970,184,122.63 2,682,093,963.01
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 8,604,994,188.61
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,895,395,295.95
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 927,679,627.49
最近三个会计年度平均净利润（元） 1,559,231,639.1567
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 927,679,627.49
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 □是 ?否
定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为927,679,627.49 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（
九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案，充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力等因素，兼顾公司
持续发展的部分资金需求与股东综合回报，符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及公司《章程》中- 2 -
有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，
具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
第十届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/58ed08be-4674-4336-b0b1-d1001a79a639.PDF
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2026-04-28 22:56│振华科技（000733）：2026年一季度报告
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振华科技（000733）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/471a60c6-fe0a-482a-b88a-816f0761cb53.PDF
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2026-04-28 22:56│振华科技（000733）：第十届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 27 日下午在公司五楼会议
室召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事
长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
公司独立董事向董事会作了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2025 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（七）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过。
（八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的- 2 -
专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
（十）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
（十一）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
（十二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会战略与 ESG 委员会和审计委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此项议案为关联事项议案，关联董事杨立明先生回避表决。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
（十五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会薪酬与考核委员会和审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
（十六）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2025年度股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议。
（十七）审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已由公司第十届董事会审计委员会审议通过。
（十八）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）第十届董事会专门委员会和独立董事专门会议决议。- 4 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eba821be-5f5a-41ab-a3d1-b3175e6b12db.PDF
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2026-04-28 22:56│振华科技（000733）：2025年年度报告
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振华科技（000733）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1993d24-2e87-460d-8394-7a429552e4e6.PDF
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2026-04-28 22:56│振华科技（000733）：2025年年度报告摘要
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振华科技（000733）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3001b5af-7ad7-437f-aae5-ef7b2928725d.PDF
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
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振华科技（000733）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db7ab9e6-7043-487a-93a2-e330025491d4.PDF
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：部分募投项目延期的核查意见
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振华科技（000733）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57e7032a-f2a8-477f-a08f-3bb3354d3965.PDF
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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振华科技（000733）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef888c0c-fe31-43ff-b9eb-175216219d0d.PDF
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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振华科技（000733）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eebd75e8-fb18-416f-a225-a8b86ff58944.PDF
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
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振华科技（000733）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42a29a72-82cb-407f-85a3-57070da673cc.PDF
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：2025年年度审计报告
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振华科技（000733）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：独立董事独立性自查情况的评估专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，中国
振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据法规，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司
在任独立董事的独立性自查情况进行评估，出具如下专项意见：
经独立董事自查及公司董事会核查，董事会认为全体独立董事在履职期间，均具备胜任岗位的资格，独立董事及其配偶、父母、
子女、主要社会关系未在公司或附属企业担任除独立董事以外任何职务，独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控
制人或者各自的附属企业任职，不是直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东，与公司及控股
股东、实际控制人或者各自的附属企业之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系;除独立董事津贴外
，没有从公司取得额外的、未予披露的其他利益。
综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激
励约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司持续健康发展，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》（以下
简称公司章程）有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相匹配；
（三）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩；
（四）长远发展原则：体现薪酬与公司可持续发展的目标相符。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会决定董事薪酬方案，听取高级管理人员薪酬方案汇报。
第五条 公司董事会负责组织拟订董事、高级管理人员薪酬管理制度，决定高级管理人员薪酬方案，并向股东会报告高级管理人
员薪酬方案。
第六条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他相关事项。
第七条 公司人力资源部、董事会办公室、财务部等有关部门协助薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬管理方案的具
体实施。
第三章 薪酬的构成
第八条 董事（不含独立董事及职工董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和任期激励等构成。其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
（一）基本薪酬：是年度基本收入；
（二）绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人业绩相挂钩，根据当年考核结果发放；
（三）专项奖励：对年度内完成公司特殊重要专项工作、做出突出贡献的奖励；
（四）任期激励：与公司任期经营业绩和个人业绩相挂钩，根据任期考核结果发放。
独立董事薪酬实行津贴制，除津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他
利益。独立董事津贴的标准由董事会制订方案，经股东会审议通过后执行。
职工董事薪酬按照其所任岗位或职务对应的薪酬管理制度执行，不再另行领取董事薪酬。
第九条 公司可以结合经营情况和市场变化，按照相关法律法规和公司章程，对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股等
中长期激励机制，激励机制应当有利于增强公司创新发展，促进公司可持续发展。
第四章 绩效考核与发放
第十条 董事、高级管理人员薪酬方案应明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十一条 独立董事津贴按年支付。
第十二条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬按照《年度经营业绩目标责任书》约定，以经营业绩目
标和激励约束规则以及经审计的财务数据开展绩效评价，以评价结果确定和支付薪酬。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬应在绩效评价和年度报告披露后支付。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬可采取递延支付机制。第十四条 公司董事、高级管理人员的专项奖励和任期激励
按考核结果发放。
第十五条 职工董事薪酬按照其所任岗位或职务对应的薪酬管理制度要求进行发放。
第十六条 公司董事、高级管理人员薪酬为税前金额，公司按照有关规定，代扣代缴个人所得税。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和考核情况计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬的止付追索
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入等予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第十九条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入等，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入等进行全额或部分追回。
第六章 薪酬的调整
第二十条 董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩和个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，随
着公司经营状况等情形变化进行相应调整。
第二十一条 影响薪酬调整的情形：
（一）公司经营状况；
（二）公司发展战略、组织结构调整；
（三）董事、高级管理人员岗位调整或职务变化。
第二十二条 调整公司董事薪酬标准，需经董事会审核，并经股东会审议通过后实施。调整高级管理人员薪酬标准，经董事会审
议通过后实施。第二十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，
应当披露原因。
第二十四条 公司经营业绩亏损的，董事、高级管理人员薪酬审议各环节需要特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业
绩联动要求。
第七章 附则
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过，由公司董事会负责解释。第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea60e597-777d-4868-bf89-53ec20498b69.PDF
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：2025年度独立董事述职报告（陈万军）
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2025 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事忠实与勤勉义务。本人在履职中始
终坚持客观、公正、独立的原则，主动了解公司治理动态和经营状况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，
维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下：
一、基本情况
(一）个人基本情况
本人陈万军，1978 年 9 月出生，博士研究生学历，电子科技大学微电子学与固体电子学专业，公司独立董事，电子科技大学集
成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）教授、副院长。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院教授、副院长，电子科技大学
电子科学与工程学院（示范性微电子学院）教授、副院长。
（二）独立性情况说明
本人对独立性情况进行了自查，在履职公司独立董事期间，本人除担任独立董事一职外，未在公司内兼任其他任何职务，与公司
及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、年度履职概况
(一）出席会议情况
1.出席董事会及股东会会议的情况
2025 年，公司共召开 9 次董事会，4 次股东会，本人出席会议情况如下：
2025 年董事会出席情况 出席股东
应出席 现场或视频 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 投票情 会次数
次数 出席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加 况
9 6 3 0 0 否 均同意 4
2025 年，公司董事会、股东会召集和召开符合法定要求，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股
东的利益，因此本人对相关议案均投出同意票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
2.出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。本人 2025 年度担任战略与 ESG 委员会委员
，应参加委员会会议 2 次，实际参加 2 次，没有委托或缺席情况，对提交委员会审议的议案进行了认真审阅，发表了明确同意意见
，无提出异议的情形。
3.出席独立董事专门会议情况
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 6 次，本人出席 6 次，对提- 2 -
交独立董事专门会议审议的事项进行了认真审阅，发表了明确同意意见，无提出异议的情形也没有反对或弃权的情形。
（二）行使特别职权的情况
2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的相关特别职权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行了充分沟通，就相关问题进行了探讨和交流，切实履行独立董事职责，维护审
计的独立性。年报审计期间与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备、审计进度等事项进行了沟通，并就相关情况
进行了关注；年报审计完成后，对会计师事务所履职情况进行监督并向董事会报告。日常关注审计及内控工作的开展情况，认真听取
并审阅公司审计部提交的内部审计工作总结、年度审计计划及各项审计工作推进情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人忠实勤勉履职，积极出席董事会、股东会及董事会各专门委员会会议，认真审阅各项议案，利用自身的专业知识
作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益；本人持续关注公司的生产经营和公司治理情况，通过业绩说明会以及关注深
交所互动易等平台上投资者的提问，重点关注投资者提出的意见与建议。同时，本人积极关注监管机构、分析师、媒体以及投资者对
公司的评价和建议，以确保在履行职责时，能够有效地维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
报告期内，本人利用参加股东会、董事会和专门委员会等会议机会以及其他时间到公司进行现场考察，实地了解公司及子公司生
产经营、内部管理、前沿研究、投资项目建设进度等相关事项，以及与公司高管、财务部门、审计部门及外部审计机构进行深入交流
和沟通等，合计年度现场工作时间为 20 天。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司高度重视独立董事的履职支撑保障工作，一是经理层时刻与本人保持密切沟通，在本人履职过程中详细讲解了公
司的生产经营情况以及产业发展情况；二是建立会前沟通机制，在相关会议召开前，能够及时、全面、准确提供会议材料，并就提出
的问题认真整理分析、详细解答；三是积极主动开展现场调研、组织培训，增进我对公司经营管理以及行业发展情况的了解，及时掌
握政策法规，为我们独立、客观履职创造了有利条件，切实保障我们的知情权，不存在妨碍我们履行职责的情况。
三、履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司提请董事会审议的关联交易议案，均由独立董事专门会议审议并获得全票同意，本人认真审阅了相关材料，认为
：报告期内发生的关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，与关联方的关联交易均符合有关法律法规和公司《章程》《关联交易
管理制度》的规定，履行了必要程序，关联董事在审议议案时进行了回避表决，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告- 4 -
报告期内，公司按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，本人认真审阅了相关材料，认为：公司编制的财务会计报表有
关数据真实地反映了公司的生产经营成果及现金流量情况，情况是真实、完整的，不存在重大遗漏；在年报编制过程中，本人积极与
年审会计师就财务报告审计计划、审计进度、审计过程中发现的问题、审计意见进行了细致沟通，定期报告均经公司董事会审议通过
，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司建立了较为完善的内部控制体系并得到严格遵守和执
行，公司披露的内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，达到了
公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（三）续聘会计师事务所情况
报告期内，经公司董事会、股东会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本人对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质、诚信记录等相关信息进
行了审查，认为：大信是一家符合规定的审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司提供审
计服务工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。
（四）高级管理人员薪酬情况
报告期内，经公司董事会审议通过《关于经理层成员 2024 年度薪酬情况报告的议案》，本人对公司高级管理人员薪酬情况进行
审核。认为：高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的相关规定，薪酬发放符合有关法律法规及公司《章程》的规定，有
利于调动公司经营团队的积极性。
（五）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保及资金占用的情况进行了审核，发表了同意的意见。认为：报告期内，公司没有发生或以前期间
发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方提供担保以及其他对外提供担保的情形；不存在公司控股股东及其他关联方违规占用
本公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律法规相违背的情形。
（六）募集资金使用情况
报告期内，本人对公司募集资金使用情况进行了认真审核。认为：募集资金的存放与使用均严格按照中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的会计政策或会计估计调整事项，亦不存在重大会计差错更正情形。公司会计核算工
作严格遵守《企业会计准则》及相关财务制度，核算过程规范严谨，结果真实准确，持续保持了财务信息的可靠性、可比性与透明度
，符合监管要求与公司高质量- 6 -
发展需要。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，严格遵守法律法规、监管规则及公司《章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，在董事会
中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，在公司各项重大决策过程中，利用专业知识和经验，独立、客观、审慎地履行独立董事
职责，为公司持续稳定发展提供更多建议，更好地发挥独立董事的作用。
2026 年，本人将持续深入贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，全面提升专业监督能力与治理参与深度，继续
利用专业知识和独立视角为公司高质量发展提供有效建议，为公司治理优化、董事会科学决策提供专业意见，切实发挥独立董事在央
企控股上市公司治理中的独立监督与战略支撑作用，维护公司利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈万军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9b6a1dc-6a8f-436d-90c3-e484acf454f6.PDF
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：2025年度独立董事述职报告（李俊）
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2025 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事忠实与勤勉义务。本人在履职中始
终坚持客观、公正、独立的原则，主动了解公司治理动态和经营状况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，
维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下：
一、基本情况
(一）个人基本情况
本人李俊，1972 年 2 月出生，硕士研究生学历，公司独立董事，贵阳宝弄投资咨询有限公司执行董事、总经理，贵阳宝弄商贸
有限公司执行董事、总经理。曾任中天金融集团股份有限公司董事会秘书、执行副总裁，上海虎铂股份投资管理合伙企业（有限合伙
）合伙人等。
（二）独立性情况说明
本人对独立性情况进行了自查，在履职公司独立董事期间，本人除担任独立董事一职外，未在公司内兼任其他任何职务，与公司
及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、年度履职概况
(一）出席会议情况
1.出席董事会及股东会会议的情况
2025 年，公司共召开 9 次董事会，4 次股东会，本人出席会议情况如下：
2025 年董事会出席情况 出席股东
应出席 现场或视频 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 投票情 会次数
次数 出席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加 况
9 6 3 0 0 否 均同意 4
2025 年，公司董事会、股东会召集和召开符合法定要求，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股
东的利益，因此本人对相关议案均投出同意票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
2.出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。本人 2025 年度担任薪酬与考核委员会召集
人、战略与 ESG委员会和提名委员会委员，应参加委员会会议 7 次，实际参加 7 次，没有委托或缺席情况，对提交委员会审议的议
案进行了认真审阅，发表了明确同意意见，无提出异议的情形。
3.出席独立董事专门会议情况
- 2 -
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 6 次，本人出席 6 次，对提交独立董事专门会议审议的事项进行了认真审阅，发表了
明确同意意见，无提出异议的情形也没有反对或弃权的情形。
（二）行使特别职权的情况
2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的相关特别职权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司审计部及会计师事务所进行了充分沟通，就相关问题进行了探讨和交流，切实履行独立董事职责，维护审计的独立性
。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人忠实勤勉履职，积极出席董事会、股东会及董事会各专门委员会会议，认真审阅各项议案，利用自身的专业知识
作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益；本人持续关注公司的生产经营和公司治理情况，通过关注深交所互动易等平
台上投资者的提问，重点关注投资者提出的意见与建议。同时，本人积极关注监管机构、分析师、媒体以及投资者对公司的评价和建
议，以确保在履行职责时，能够有效地维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
报告期内，本人利用参加股东会、董事会和专门委员会等会议机会以及其他时间到公司进行现场考察，实地了解公司及子公司生
产经营、内部管理、前沿研究、投资项目建设进度等相关事项，以及与公司高管、财务部门、审计部门及外部审计机构进行深入交流
和沟通等，合计年度现场工作时间为 20 天。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司高度重视独立董事的履职支撑保障工作，一是经理层时刻与本人保持密切沟通，在本人履职过程中详细讲解了公
司的生产经营情况以及产业发展情况；二是建立会前沟通机制，在相关会议召开前，能够及时、全面、准确提供会议材料，并就提出
的问题认真整理分析、详细解答；三是积极主动开展现场调研、组织培训，增进我对公司经营管理以及行业发展情况的了解，及时掌
握政策法规，为我们独立、客观履职创造了有利条件，切实保障我们的知情权，不存在妨碍我们履行职责的情况。
三、履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司提请董事会审议的关联交易议案，均由独立董事专门会议审议并获得全票同意，本人认真审阅了相关材料，认为
：报告期内发生的关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，与关联方的关联交易均符合有关法律法规和公司《章程》《关联交易
管理制度》的规定，履行了必要程序，关联董事在审议议案时进行了回避表决，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报
告，本人认真审阅了相关材料，认为：公司编制的财务会计报表有关数据真实地反映了公司的生产经营成果及现金流量情况，情况是
真实、完整的，不存在重大遗漏；在年报编制过程中，本人积极与年审会计师就财务报告审计- 4 -
计划、审计进度、审计过程中发现的问题、审计意见进行了细致沟通，定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司建立了较为完善的内部控制体系并得到严格遵守和执行，公司披露的内部控
制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，达到了公司内部控制的目标，
不存在重大缺陷。
（三）续聘会计师事务所情况
报告期内，经公司董事会、股东会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本人对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质、诚信记录等相关信息进
行了审查，认为：大信是一家符合规定的审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司提供审
计服务工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。
（四）高级管理人员薪酬情况
报告期内，经公司董事会审议通过《关于经理层成员 2024 年度薪酬情况报告的议案》，本人对公司高级管理人员薪酬情况进行
审核。认为：高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的相关规定，薪酬发放符合有关法律法规及公司《章程》的规定，有
利于调动公司经营团队的积极性。
（五）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保及资金占用的情况进行了审核，发表了同意的意见。认为：报告期内，公司没有发生或以前期间
发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方提供担保以及其他对外提供担保的情形；不存在公司控股股东及其他关联方违规占用
本公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律法规相违背的情形。
（六）募集资金使用情况
报告期内，本人对公司募集资金使用情况进行了认真审核。认为：募集资金的存放与使用均严格按照中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的会计政策或会计估计调整事项，亦不存在重大会计差错更正情形。公司会计核算工
作严格遵守《企业会计准则》及相关财务制度，核算过程规范严谨，结果真实准确，持续保持了财务信息的可靠性、可比性与透明度
，符合监管要求与公司高质量发展需要。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，严格遵守法律法规、监管规则及公司《章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，在董事会
中发挥参与决- 6 -
策、监督制衡、专业咨询作用，在公司各项重大决策过程中，利用专业知识和经验，独立、客观、审慎地履行独立董事职责，为
公司持续稳定发展提供更多建议，更好地发挥独立董事的作用。
2026 年，本人将持续深入贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，全面提升专业监督能力与治理参与深度，继续
利用专业知识和独立视角为公司高质量发展提供有效建议，为公司治理优化、董事会科学决策提供专业意见，切实发挥独立董事在央
企控股上市公司治理中的独立监督与战略支撑作用，维护公司利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3fd56213-a1b7-429b-a924-fc746c390c4d.PDF
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：2025年度独立董事述职报告（余传利）
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2025 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事忠实与勤勉义务。本人在履职中始
终坚持客观、公正、独立的原则，主动了解公司治理动态和经营状况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，
维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下：
一、基本情况
(一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人余传利，1971 年 10 月出生，本科学历，注册会计师，公司独立董事，贵州仁信会计师事务所所长，贵州仁信资产评估有
限责任公司董事、总经理，贵州钢绳股份有限公司独立董事。曾任贵州振华新材料股份有限公司独立董事，中天金融集团股份有限公
司独立董事，贵阳市公共交通投资运营集团有限公司外部董事等。
（二）独立性情况说明
本人对独立性情况进行了自查，在履职公司独立董事期间，本人除担任独立董事一职外，未在公司内兼任其他任何职务，与公司
及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、年度履职概况
(一）出席会议情况
1.出席董事会及股东会会议的情况
2025 年，公司共召开 9 次董事会，4 次股东会，本人出席会议情况如下：
2025 年董事会出席情况 出席股东
应出席 现场或视频 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 投票情 会次数
次数 出席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加 况
9 6 3 0 0 否 均同意 4
2025 年，公司董事会、股东会召集和召开符合法定要求，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股
东的利益，因此本人对相关议案均投出同意票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
2.出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。本人 2025 年度担任审计委员会召集人和薪
酬与考核委员会委员，应参加委员会会议 14 次，实际参加 14 次，没有委托或缺席情况，对提交委员会审议的议案进行了认真审阅
，发表了明确同意意见，无提出异议的情形。
3.出席独立董事专门会议情况
- 2 -
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 6 次，本人出席 6 次，对提交独立董事专门会议审议的事项进行了认真审阅，发表了
明确同意意见，无提出异议的情形也没有反对或弃权的情形。
（二）行使特别职权的情况
2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的相关特别职权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行了充分沟通，就相关问题进行了探讨和交流，切实履行独立董事职责，维护审
计的独立性。年报审计期间与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备、审计进度等事项进行了沟通，并就相关情况
进行了关注；年报审计完成后，对会计师事务所履职情况进行监督并向董事会报告。日常关注审计及内控工作的开展情况，认真听取
并审阅公司审计部提交的内部审计工作总结、年度审计计划及各项审计工作推进情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人忠实勤勉履职，积极出席董事会、股东会及董事会各专门委员会会议，认真审阅各项议案，利用自身的专业知识
作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益；本人持续关注公司的生产经营和公司治理情况，通过关注深交所互动易等平
台上投资者的提问，重点关注投资者提出的意见与建议。同时，本人积极关注监管机构、分析师、媒体以及投资者对公司的评价和建
议，以确保在履行职责时，能够有效地维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
报告期内，本人利用参加股东会、董事会和专门委员会等会议机会以及其他时间到公司进行现场考察，实地了解公司及子公司生
产经营、内部管理、前沿研究、投资项目建设进度等相关事项，以及与公司高管、财务部门、审计部门及外部审计机构进行深入交流
和沟通等，合计年度现场工作时间为 20 天。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司高度重视独立董事的履职支撑保障工作，一是经理层时刻与本人保持密切沟通，在本人履职过程中详细讲解了公
司的生产经营情况以及产业发展情况；二是建立会前沟通机制，在相关会议召开前，能够及时、全面、准确提供会议材料，并就提出
的问题认真整理分析、详细解答；三是积极主动开展现场调研、组织培训，增进我们对公司经营管理以及行业发展情况的了解，及时
掌握政策法规，为我们独立、客观履职创造了有利条件，切实保障我们的知情权，不存在妨碍我履行职责的情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司提请董事会审议的关联交易议案，均由独立董事专门会议审议并获得全票同意，本人认真审阅了相关材料，认为
：报告期内发生的关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，与关联方的关联交易均符合有关法律法规和公司《章程》《关联交易
管理制度》的规定，履行了必要程序，关联董事在审议议案时进行了回避表决，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
- 4 -
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报
告，本人认真审阅了相关材料，认为：公司编制的财务会计报表有关数据真实地反映了公司的生产经营成果及现金流量情况，情况是
真实、完整的，不存在重大遗漏；在年报编制过程中，本人积极与年审会计师就财务报告审计计划、审计进度、审计过程中发现的问
题、审计意见进行了细致沟通，定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见
。同时，公司建立了较为完善的内部控制体系并得到严格遵守和执行，公司披露的内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（三）续聘会计师事务所情况
报告期内，经公司董事会、股东会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本人对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质、诚信记录等相关信息进
行了审查，认为：大信是一家符合规定的审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司提供审
计服务工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。
（四）高级管理人员薪酬情况
报告期内，经公司董事会审议通过《关于经理层成员 2024 年度薪酬情况报告的议案》，本人对公司高级管理人员薪酬情况进行
审核。认为：高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的相关规定，薪酬发放符合有关法律法规及公司《章程》的规定，有
利于调动公司经营团队的积极性。
（五）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保及资金占用的情况进行了审核，发表了同意的意见。认为：报告期内，公司没有发生或以前期间
发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方提供担保以及其他对外提供担保的情形；不存在公司控股股东及其他关联方违规占用
本公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律法规相违背的情形。
（六）募集资金使用情况
报告期内，本人对公司募集资金使用情况进行了认真审核。认为：募集资金的存放与使用均严格按照中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的会计政策或会计估计调整事项，亦不存在重大会计差错更正情形。公司会计核算工
作严格遵守《企业会计准则》及相关财务制度，核算过程规范严谨，结果真实准确，持续- 6 -
保持了财务信息的可靠性、可比性与透明度，符合监管要求与公司高质量发展需要。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，严格遵守法律法规、监管规则及公司《章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，在董事会
中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，在公司各项重大决策过程中，利用专业知识和经验，独立、客观、审慎地履行独立董事
职责，为公司持续稳定发展提供更多建议，更好地发挥独立董事的作用。
2026 年，本人将持续深入贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，全面提升专业监督能力与治理参与深度，继续
利用专业知识和独立视角为公司高质量发展提供有效建议，为公司治理优化、董事会科学决策提供专业意见，切实发挥独立董事在央
企控股上市公司治理中的独立监督与战略支撑作用，维护公司利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：余传利
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7b84e33-e5a9-4bc7-92c7-a9e56e68bbc7.PDF
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2026-04-28 22:55│振华科技（000733）：2025年度独立董事述职报告（袁贵芳）
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2025 年度，本人作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》以及公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行独立董事忠实与勤勉义务。本人在履职中始
终坚持客观、公正、独立的原则，主动了解公司治理动态和经营状况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，
维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下：
一、基本情况
(一）个人基本情况
本人袁贵芳，1975 年 1 月出生，本科学历，西南政法大学法学专业，公司独立董事，北京德恒（贵阳）律师事务所律师。曾任
贵州致正律师事务所专职律师，贵州大谋律师事务所副主任律师，泰和泰（贵阳）律师事务所高级合伙人律师。
（二）独立性情况说明
本人对独立性情况进行了自查，在履职公司独立董事期间，本人除担任独立董事一职外，未在公司内兼任其他任何职务，与公司
及其主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、年度履职概况
(一）出席会议情况
1.出席董事会及股东会会议的情况
2025 年，公司共召开 9 次董事会，4 次股东会，本人出席会议情况如下：
2025 年董事会出席情况 出席股东
应出席 现场或视频 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 投票情 会次数
次数 出席次数 参加次数 席次数 次数 未亲自参加 况
9 6 3 0 0 否 均同意 4
2025 年，公司董事会、股东会召集和召开符合法定要求，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股
东的利益，因此本人对相关议案均投出同意票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
2.出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。本人 2025 年度担任提名委员会召集人、薪
酬与考核委员会和审计委员会委员，应参加委员会会议 14 次，实际参加 14 次，没有委托或缺席情况，对提交委员会审议的议案进
行了认真审阅，发表了明确同意意见，无提出异议的情形。
3.出席独立董事专门会议情况
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 6 次，本人出席 6 次，对提- 2 -
交独立董事专门会议审议的事项进行了认真审阅，发表了明确同意意见，无提出异议的情形也没有反对或弃权的情形。
（二）行使特别职权的情况
2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的相关特别职权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司审计部及会计师事务所进行了充分沟通，就相关问题进行了探讨和交流，切实履行独立董事职责，维护审
计的独立性。年报审计期间与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备、审计进度等事项进行了沟通，并就相关情况
进行了关注；年报审计完成后，对会计师事务所履职情况进行监督并向董事会报告。日常关注审计及内控工作的开展情况，认真听取
并审阅公司审计部提交的内部审计工作总结、年度审计计划及各项审计工作推进情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人忠实勤勉履职，积极出席董事会、股东会及董事会各专门委员会会议，认真审阅各项议案，利用自身的专业知识
作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益；本人持续关注公司的生产经营和公司治理情况，通过关注深交所互动易等平
台上投资者的提问，重点关注投资者提出的意见与建议。同时，本人积极关注监管机构、分析师、媒体以及投资者对公司的评价和建
议，以确保在履行职责时，能够有效地维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
报告期内，本人利用参加股东会、董事会和专门委员会等会议机会以及其他时间到公司进行现场考察，实地了解公司及子公司生
产经营、内部管理、前沿研究、投资项目建设进度等相关事项，以及与公司高管、财务部门、审计部门及外部审计机构进行深入交流
和沟通等，合计年度现场工作时间为 20 天。
（六）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司高度重视独立董事的履职支撑保障工作，一是经理层时刻与本人保持密切沟通，在本人履职过程中详细讲解了公
司的生产经营情况以及产业发展情况；二是建立会前沟通机制，在相关会议召开前，能够及时、全面、准确提供会议材料，并就提出
的问题认真整理分析、详细解答；三是积极主动开展现场调研、组织培训，增进我们对公司经营管理以及行业发展情况的了解，及时
掌握政策法规，为我们独立、客观履职创造了有利条件，切实保障我们的知情权，不存在妨碍我履行职责的情况。
三、履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司提请董事会审议的关联交易议案，均由独立董事专门会议审议并获得全票同意，本人认真审阅了相关材料，认为
：报告期内发生的关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，与关联方的关联交易均符合有关法律法规和公司《章程》《关联交易
管理制度》的规定，履行了必要程序，关联董事在审议议案时进行了回避表决，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告- 4 -
报告期内，公司按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，本人认真审阅了相关材料，认为：公司编制的财务会计报表有
关数据真实地反映了公司的生产经营成果及现金流量情况，情况是真实、完整的，不存在重大遗漏；在年报编制过程中，本人积极与
年审会计师就财务报告审计计划、审计进度、审计过程中发现的问题、审计意见进行了细致沟通，定期报告均经公司董事会审议通过
，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。同时，公司建立了较为完善的内部控制体系并得到严格遵守和执
行，公司披露的内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，达到了
公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（三）续聘会计师事务所情况
报告期内，经公司董事会、股东会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
担任 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本人对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质、诚信记录等相关信息进
行了审查，认为：大信是一家符合规定的审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司提供审
计服务工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。
（四）高级管理人员薪酬情况
报告期内，经公司董事会审议通过《关于经理层成员 2024 年度薪酬情况报告的议案》，本人对公司高级管理人员薪酬情况进行
审核。认为：高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的相关规定，薪酬发放符合有关法律法规及公司《章程》的规定，有
利于调动公司经营团队的积极性。
（五）对外担保及资金占用情况
报告期内，本人对公司对外担保及资金占用的情况进行了审核，发表了同意的意见。认为：报告期内，公司没有发生或以前期间
发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方提供担保以及其他对外提供担保的情形；不存在公司控股股东及其他关联方违规占用
本公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律法规相违背的情形。
（六）募集资金使用情况
报告期内，本人对公司募集资金使用情况进行了认真审核。认为：募集资金的存放与使用均严格按照中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的会计政策或会计估计调整事项，亦不存在重大会计差错更正情形。公司会计核算工
作严格遵守《企业会计准则》及相关财务制度，核算过程规范严谨，结果真实准确，持续保持了财务信息的可靠性、可比性与透明度
，符合监管要求与公司高质量- 6 -
发展需要。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司独立董事，严格遵守法律法规、监管规则及公司《章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，在董事会
中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，在公司各项重大决策过程中，利用专业知识和经验，独立、客观、审慎地履行独立董事
职责，为公司持续稳定发展提供更多建议，更好地发挥独立董事的作用。
2026 年，本人将持续深入贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》等监管要求，全面提升专业监督能力与治理参与深度，继续
利用专业知识和独立视角为公司高质量发展提供有效建议，为公司治理优化、董事会科学决策提供专业意见，切实发挥独立董事在央
企控股上市公司治理中的独立监督与战略支撑作用，维护公司利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：袁贵芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/282f304b-4a18-4242-b090-0629fd49933a.PDF
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2026-04-28 22:54│振华科技（000733）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于
召开 2025 年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日
7.出席对象：
（1）2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自
出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告（全文及摘要） 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √
5.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
注：在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度履职情况进行述职。以上议案内容请查阅 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。- 2 -
特别说明：
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意即为通过。本次会议审
议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书
、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复
印件。
4.联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30～11:30，下午14:30～17:00。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十五次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/010ea6c4-0153-4680-8c1f-52333bac8b19.PDF
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2026-04-28 22:50│振华科技（000733）：2025年度内部控制审计报告
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振华科技（000733）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b68a807e-56dc-4374-a65e-52c7fdd92a2c.PDF
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2026-04-28 22:50│振华科技（000733）：关于向金融机构申请授信额度的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于
向金融机构申请授信额度的议案》，具体内容公告如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用各金融机构授信额度发生借款的余额为人民币 28,700 万元。
2026 年度，公司为满足经营活动需要，拟向中国进出口银行贵州省分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行等金融机构
申请综合授信额度人民币 321,000 万元，无需担保，利率以业务发生时银行实际利率为准。具体提供授信额度的金融机构见下表：
单位：万元
金融机构 授信额度 授信期限
中国进出口银行贵州省分行 250,000 2 年
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 60,000 1 年
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行 1,000 1 年
中国农业银行贵阳乌当支行 10,000 1 年
合 计 321,000
以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。公司董事会授权经理层可以根
据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司向上述金融机构申请的综合
授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9429bb39-64ad-475f-93b0-e4951a88d367.PDF
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2026-04-03 16:57│振华科技（000733）：第十届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 3 日下午在公司五楼会议室
召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 31 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长
杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）第十届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/d0919e43-451e-405e-853e-d5d51b4a897d.PDF
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2026-04-03 16:57│振华科技（000733）：关于聘任公司副总经理的公告
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2026 年 4 月 3 日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第十四次会议审议通过《关于聘
任副总经理的议案》，同意聘任刘春涛先生、王刚先生为公司副总经理；以上高级管理人员任期至第十届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/41239e5d-22c7-4c05-8e9c-3a3bf4ab4304.PDF
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2026-03-24 18:42│振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月12日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自2025年9月16日起12个月内使用额度不超过170,000万元的暂时闲置募集资金，在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。具体内容详见2025年9月13日刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、部分现金管理到期赎回的情况
序号 受托方 产品名称 产品类 理财本 起始日 到期日期 预期年 实际收
型 金 期 化 益
（万元 收益率 (万元人
人 民币)
民币）
1 中国工商银 中国工商银行区间累计型法人 保本浮 10,000 2025年9 2026年3 1.00%-2 81.53
行 人 动 月16日 月 .
股份有限公 民币结构性存款产品-专户型2 收益型 23日 80%
司 025
贵阳乌当支 年第326期G款
行
合计 10,000 - - - 81.53
二、购买理财产品的基本情况
序号 受托方 产品名称 产品类 理财本金 产品 预期年化收 资金 关联
型 （万元人 期限 益 来 关
民 率 源 系
币）
1 中国工商银 中国工商银行区间累计型法人 保本浮 10,000 170天 0.80%-2.50% 暂时 无
行 人民 动 闲
股份有限公 币结构性存款产品-专户型2026 收益型 置募
司 年 集
贵阳乌当支 第176期J款 资金
行
合计 10,000 - - - -
三、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
2.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
3.公司审计部为理财业务的监督部门，对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
4.独立董事有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金投资结构性存款事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，亦不
会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取
更多的投资回报。
五、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况
序 发行主体 产品名称 产品类 理财本金 理财期限 预期收 是否 取得收
号 型 （万元人 益率 已赎 益（万元
民币） 回 人民币）
1 中国工商银 中国工商银行挂钩汇率 保本浮 10,000 2024年12月 0.95%- 是 81.33
行股份有限 区间累计型法人人民币 动收益 30日至2025 2.14%
公司贵阳乌 结构性存款产品-专户型 型 年7月2日
当支行 2024年第466期D款
2 中国建设银 中国建设银行贵州省分 保本浮 100,000 2024年12月 1.00%- 是 989.59
行股份有限 行单位人民币定制型结 动收益 31日至2025 2.70%
公司贵阳城 构性存款（产品编号： 型 年9月15日
北支行 52045000020241231001）
3 中国工商银 中国工商银行挂钩汇率 保本浮 70,000 2024年12月 0.95%- 是 716.61
行股份有限 区间累计型法人人民币 动收益 30日至2025 2.14%
公司贵阳乌 结构性存款产品-专户型 型 年9月15日
当支行 2024年第466期W款
4 中国建设银 中国建设银行贵州省分 保本浮 10,000 2025年7月4 0.65%- 是 44.88
行股份有限 行单位人民币定制型结 动收益 日至2025年 2.90%
公司贵阳城 构性存款（产品编号： 型 9月15日
北支行 52045000020250704001）
5 中国工商银 中国工商银行区间累计 保本浮 10,000 2025年9月 1.00%- 是 81.53
行股份有限 型法人人民币结构性存 动收益 18日至2026 2.80%
公司贵阳乌 款产品-专户型2025年第 型 年3月23日
当支行 326期G款
6 中国工商银 中国工商银行区间累计 保本浮 20,000 2025年9月 1.00%- 否 -
行股份有限 型法人人民币结构性存 动收益 18日至2026 2.80%
公司贵阳乌 款产品-专户型2025年第 型 年6月25日
当支行 326期I款
7 中国工商银 中国工商银行区间累计 保本浮 40,000 2025年9月 1.00%- 否 -
行股份有限 型法人人民币结构性存 动收益 18日至2026 2.80%
公司贵阳乌 款产品-专户型2025年第 型 年9月11日
当支行 326期J款
8 中国建设银 中国建设银行贵州省分 保本浮 100,000 2025年9月 0.85%- 否 -
行股份有限 行单位人民币定制型结 动收益 18日至2026 2.80%
公司贵阳城 构性存款（产品编号： 型 年9月11日
北支行 52045000020250918001）
截至本公告日，公司过去12月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计170,000万元（含本次）。
六、备查文件
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/97ef3d1f-2dbd-4a8d-a55b-9e6bd2f99f7c.PDF
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2026-03-11 18:32│振华科技（000733）：关于2025年度计提及核销各项资产减值准备的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于2026 年 3 月 11 日召开第十届董事会第十三次会议，审议
通过《关于 2025年度计提及核销各项资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下。
为公允反映公司 2025 年末各类资产价值，振华科技及各子公司严格按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对 2025
年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资等各类资产进行了清查，对各类资产的减值、可变现净值及回收的可
能性进行了充分的分析和评估，经减值测试和个别认定，对存在一定减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的资产计提减值准备；
对已有充分依据表明无法收回和无法使用的资产进行减值准备核销，各项资产减值准备计提、转回、转（核）销情况如下：
一、计提各项资产减值准备 21,511 万元，其中：计提坏账准备 7,504万元，计提存货跌价准备 13,966 万元，计提固定资产减
值准备 41 万元。
二、其他原因增加坏账准备 14 万元，主要是收到以前年度核销的应收账款坏账准备。
三、转回各项资产减值准备 2 万元，其中：转回坏账准备 2 万元。四、转(核)销各项资产减值准备 18,367 万元，其中：核销
坏账准备8,332 万元，转销存货跌价准备 9,523 万元，转销固定资产减值准备 512万元。
五、其他原因减少坏账准备 36 万元，主要是报告期转入固定资产清理的待转销的固定资产减值准备。
六、对公司的影响
2025 年，公司共计提各项资产减值准备 21,511 万元，共转回各项资产减值准备 2 万元，共转销存货跌价准备 9,523 万元。
上述计提、转回和转销资产减值准备事项，共将减少公司 2025 年利润总额11,945万元，减少公司2025年归属于母公司所有者净
利润10,157万元,减少公司 2025 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益 10,157 万元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，依据充分、合理，能够公允反映截至 2025 年 12
月 31 日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提资产减值准备已与年审会计师
进行了预沟通，最终数据以2025 年度审计报告为准，请投资者注意投资风险。
七、公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了会计谨慎性原
则，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司 2025 年度财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利
益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 12 日- 2 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/f42ac8b0-cf00-44f7-8d0e-448a6b63fa8c.PDF
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2026-03-11 18:32│振华科技（000733）：关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告
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振华科技（000733）：关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/9ea03581-be07-46b1-b874-6efd2d796075.PDF
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2026-03-11 18:31│振华科技（000733）：1.第十届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 11 日下午在公司五楼会议
室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 2 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长
杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2026 年度内部审计工作计划》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2025 年度风险管理与内控体系工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于 2026 年度对外捐赠预算的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）第十届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/3652bd2b-58e0-4a53-802d-ae5fd5ec6b1f.PDF
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2026-03-11 18:30│振华科技（000733）：关于2026年度对外捐赠预算的公告
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一、对外捐赠事项概述
为进一步巩固拓展助力乡村振兴成果，切实抓好各项帮扶工作，全面践行社会责任担当，中国振华（集团）科技股份有限公司（
以下简称公司）于 2026 年 3 月 11 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026 年度对外捐赠预算的议案》，董事会
同意公司及子公司 2026 年度对外捐赠 115 万元，并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等
事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交股东会审议。本次捐赠不涉及关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外捐赠对公司的影响
公司作为国资央企，应切实履行国有企业的政治责任和社会责任，对外捐赠是积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形
象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为自有资金，不会对本公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交
易，不存在损害公司权益及全体股东特别是中小股东的合法利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/3c6733bb-70d8-45f9-9269-016d77065ee4.PDF
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2026-03-11 18:30│振华科技（000733）：关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告
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振华科技（000733）：关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/8fb7a900-3940-4386-a7db-9ccc1c4796a3.PDF
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2026-03-10 00:00│振华科技（000733）：关于选举职工董事的公告
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振华科技（000733）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4ebbcfc4-217a-473e-bca9-7ce51dcf475c.PDF
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2026-02-27 18:32│振华科技（000733）：关于公司高级管理人员离任的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理钟成先生的书面辞职报告，因工作调动，钟成
先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，钟成先生不在公司及子公司担任任何职务。钟成先生原定任职期间为 2024 年 12 月 3
日至 2027 年 12 月 2 日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2025 年修
订）》和公司《章程》的规定，钟成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钟成先生的辞职不会影响公司的正常生产运营，钟成
先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。
截至本公告披露之日，钟成先生持有公司股份 10,800 股。钟成先生辞职后，仍将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定；且其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对钟成先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e739614f-114f-4f98-966b-3b76714bd106.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│振华科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246300.PDF
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2026-04-29│振华科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225246313.PDF
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2025-10-25│振华科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735637.PDF
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2025-08-22│振华科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535801.PDF
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2025-04-24│振华科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243734.PDF
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2025-04-24│振华科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243849.PDF
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2024-10-26│振华科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522678.PDF
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2024-08-24│振华科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960986.PDF
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2024-04-27│振华科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219870777.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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