公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-26 16:07 │振华科技（000733）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-25 19:07 │振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-25 19:06 │振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 18:37 │振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 16:54 │振华科技（000733）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:20 │振华科技（000733）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:20 │振华科技（000733）：第十届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:17 │振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 21:16 │振华科技（000733）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │振华科技（000733）：投资者关系管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 16:07│振华科技（000733）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于董事辞职的情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司非独立董事左才凤女士递交的书面辞职报告。因工
作原因，左才凤女士申请辞去公司董事职务，左才凤女士辞职后将继续在公司担任党委副书记、纪委书记、工会主席及其他相关职务
。
根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定，左才凤女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低
人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，左才凤女士持有公司股份 28,800 股。
二、关于选举职工董事的情况
公司于近日召开了职工代表会议，经全体与会职工代表表决，选举左才凤女士为第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会任
期届满之日止。左才凤女士当选公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/5f13046b-c7fe-4b18-ad67-67eb700f04dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 19:07│振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/9a395ea5-b455-4b45-a044-4a4d84bcd2cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 19:06│振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/bb8b2054-18c7-4f18-86c3-897322fe741b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 18:37│振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/52ded39b-f8b6-456c-89d5-ae27cafa3fdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 16:54│振华科技（000733）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月10日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行
使股东大会表决权，现发布关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2025年9月25日下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年9月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月25日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年9月22日
（七）出席对象：
1.2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司《章程》的议案 √
2.00 关于制定和修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：（7）
2.01 股东会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 累积投票制实施细则 √
2.04 公司治理准则 √
2.05 股东会网络投票实施细则 √
2.06 独立董事工作制度 √
2.07 关联交易管理制度 √
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
特别说明：
提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。
其余均为普通- 2 -
决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书
、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复
印件。
4.联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2025年9月22日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会第八次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/1a5ab5f0-b3fb-45b3-a9fc-d4d9c48af7da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:20│振华科技（000733）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科
技”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，
就振华科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号
），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013 股，发行价格为 79.15 元/股，募集资金总额为2,517,999,978.95元，
扣除各项发行费用（不含增值税）5,686,549.58元后，募集资金净额为 2,512,313,429.37元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 14-00013号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
本次向特定对象发行股票募集资金 25.18亿元，用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 半导体功率器件产能提升项目 79,000.00 79,000.00
2 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目 72,000.00 72,000.00
3 新型阻容元件生产线建设项目 14,000.00 14,000.00
4 继电器及控制组件数智化生产线建设项目 38,000.00 38,000.00
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
5 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目 28,800.00 28,800.00
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 251,800.00 251,800.00
截至 2025年 6月 30 日，募集资金已使用 61,971.21万元，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为 180,000.00 万元，
募集资金余额为 15,371.74万元（包括累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息并扣除银行手续费等）。目前公司正按照募
集资金使用计划，有序推进募投项目的实施。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，现计划使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
为了提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2.投资品种
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于
结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12个月。
3.现金管理的额度及期限
公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过 170,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自 2
025年 9月 16日起 12个月，在不超过上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。
4.收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
5.具体实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格
的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施。
公司现金管理通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施，通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存
放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
四、对公司日常经营的影响
本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，将在确保募投项目正常
实施和公司正常生产经营的前提下实施，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股
东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险管理措施情况
尽管公司投资的理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：
1.公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
2.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一经发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。
3.公司审计部为理财业务的监督部门，对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、履行的审议程序
2025年 9月 12日，公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 170,000.00万元的闲
置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第
五次会议审议通过，履行了必要的审议程序。该事项有利于提高资金使用效率，将在不影响募投项目建设的前提下实施，不存在变相
改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/4fd699bc-bbf5-4549-8f7c-570fbea000af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:20│振华科技（000733）：第十届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次会议于2025年9月12日下午在公司四楼会议室召开。
本次会议通知于2025年9月9日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陆燕女士主持。
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3e5fe80e-8a3e-4b21-82b2-c0c67361ddc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 21:17│振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月12日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的
前提下，同意公司使用不超过170,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391号）
，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）31,813,013股，发行价格为79.15元/股，募集资金总额为2,517,999,978.95元，扣除各
项发行费用（不含增值税）5,686,549.58元后，募集资金净额为2,512,313,429.37元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字〔2023〕第14-00013号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
本次向特定对象发行股票募集资金25.18亿元，用于以下募投项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号
1 半导体功率器件产能提升项目 79,000.00 79,000.00
2 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目 72,000.00 72,000.00
3 新型阻容元件生产线建设项目 14,000.00 14,000.00
4 继电器及控制组件数智化生产线建设项目 38,000.00 38,000.00
5 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目 28,800.00 28,800.00
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 251,800.00 251,800.00
截至2025年6月30日，募集资金已使用61,971.21万元，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为180,000.00万元，募集资金
余额为15,371.74万元（包括累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息并扣除银行手续费等）。目前公司正按照募集资金使
用计划，有序推进募投项目的实施。鉴于募投项目的建设需要一定的周期，现计划使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1.投资目的
为了提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2.投资品种
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于
结构性存款、大额存单等），产品期限不超过12个月。
3.现金管理的额度及期限
公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过170,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自2025
年9月16日起12个月，在不超过上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。
4.收益分配方式
- 2 -
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。
5.具体实施方式
上述事项经董事会审议通过后，授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格
的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同，公司财务部门负责具体组织实施。
公司现金管理通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施，通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存
放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
四、对公司日常经营的影响
本次使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，将在确保募投项目正常
实施和公司正常生产经营的前提下实施，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股
东谋取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险管理措施情况
尽管公司投资的理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。公司拟采取如下措施控制风险：
1.公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
2.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一经发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措
施，控制投资风险。
3.公司审计部为理财业务的监督部门，对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
4.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、相关审批程序和审核意见
（一）监事会意见
公司于2025年9
|