公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2025-07-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 15:54 │振华科技（000733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-14 18:30 │振华科技（000733）：关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的公告 │
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│2025-07-14 18:30 │振华科技（000733）：关于增加2025年度对外捐赠预算的公告 │
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│2025-07-14 18:29 │振华科技（000733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-14 18:29 │振华科技（000733）：关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案 │
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│2025-07-14 18:27 │振华科技（000733）：关于终止片式电容器生产线技术改造项目部分建设内容的公告 │
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│2025-07-14 18:26 │振华科技（000733）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-03 18:37 │振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-11 19:22 │振华科技（000733）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 17:59 │振华科技（000733）：2024年度股东大会决议公告 │
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2025-07-25 15:54│振华科技（000733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月15日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行
使股东大会表决权，现发布《关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告》。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2025年7月30日下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年7月30日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月30日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年7月25日
（七）出席对象：
1.2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易 √
的议案
以上议案内容请查阅2025年7月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会
议审议议案为关联交易议案，公司控股股东表决时需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
- 2 -
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书
、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复
印件。
4.联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2025年7月25日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会第六次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/deb6f551-66ae-46b0-862a-c3cfbb0a04c5.PDF
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2025-07-14 18:30│振华科技（000733）：关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的公告
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振华科技（000733）：关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/5cfecfa8-e842-4cd2-9568-1afc752071bc.PDF
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2025-07-14 18:30│振华科技（000733）：关于增加2025年度对外捐赠预算的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月14日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于增加202
5年度对外捐赠预算的议案》。现将有关情况公告如下。
一、对外捐赠事项概述
2025年 3月 10日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于 2025年度对外捐赠预算的议案》，同意 2025 年度对外捐赠 1
00 万元。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实抓好乡村振兴帮扶工作，新增对外捐赠预算 20万元，捐赠单位
为深圳市振华微电子有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公司《章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。本次
捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外捐赠对公司的影响
本次捐赠资金来源为自有资金，不会对本公司和子公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司权益及
全体股东特别是中小股东的合法利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7f3f647f-939a-4584-a109-de83ea9b7829.PDF
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2025-07-14 18:29│振华科技（000733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7月 14日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于召
开 2025年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2025年7月30日下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年7月30日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月30日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年7月25日
（七）出席对象：
1.2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易 √
的议案
以上议案内容请查阅2025年7月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会
议审议议案为关联交易议案，公司控股股东表决时需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。- 2 -
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书
、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复
印件。
4.联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2025年7月25日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会第六次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/677742af-3a8f-4f94-acf2-79ae5d9db0e9.PDF
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2025-07-14 18:29│振华科技（000733）：关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案
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第二条 公司存款风险处置预案负责人为公司总会计师，风险处置预案具体实施部门为公司财务部。
第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注中电财务日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置
预案，开展风险防控。
第四条 工作职责
（一）总会计师工作职责
负责组织存款风险的防范和处置工作，对公司董事会负责。
（二）财务部工作职责
1.积极筹划并落实各项防范措施；
2.督促中电财务及时提供相关信息，关注中电财务经营情况；
3.评估中电财务的业务与财务风险，出具风险评估报告，报董事会审议。
4.加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方位获取信息，对存款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
第三章 信息报告与披露
第五条 公司建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。
财务部定期取得并审阅中电财务的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并审
阅中电财务经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的财务报告，评估中电财务的业务与财务风险，由财务部出具风
险评估报告，报董事会审议。中电财务处于正常经营状态下，财务部应定期向董事会报告中电财务的资产负债、头寸状况以及本公司
在中电财务的存款时点数。若发现中电财务资金状况发生异常，财务部应随时向董事会报告并启动风险处置预案。
第六条 公司与中电财务的关联交易应当严格按照深交所《上市公司信息披露指引第5号——交易和关联交易》的要求，履行决策
程序和信息披露义务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
第七条 中电财务出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）中电财务出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第 33条规定的情形；
（二）中电财务任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办- 2 -
法》第 34条规定的要求；
（三）中电财务发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响中电财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）中电财务的股东对财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
（六）中电财务出现严重支付危机；
（七）中电财务当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
（八）中电财务因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
（九）中电财务被国家金融监督管理总局责令进行整顿；
（十）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条 存款风险发生后，财务部工作人员立即向风险处置预案负责人报告。风险处置预案负责人应及时了解信息，分析整理情
况后形成书面报告上报公司董事会。
第九条 启动应急处置程序，敦促中电财务提供详细情况说明，组织人员进驻中电财务调查风险发生原因，分析风险动态，制定
风险处置方案。方案包括以下主要内容：
（一）应采取的措施及应达到的目标；
（二）措施的组织实施；
（三）措施落实情况的督查和指导。
第十条 要求中电财务视情况暂缓或停止发放新增贷款，回收资金。同时，立即卖出持有的有价证券；对拆放同业的资金不论到
期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第五章 后续事项处置
第十一条 突发性存款风险平息后，要加强对中电财务的监督，重新对中电财务存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十二条 针对中电财务突发性存款风险产生的原因、造成的后果，风险处置预案负责人要组织财务部门进行认真分析和总结，
吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章 附则
第十三条 本预案的解释权归公司董事会。
第十四条 本预案自董事会通过之日起实施。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2025年7月15日- 4 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/1ed4c588-4bdc-4456-b6cc-96285ff0ec33.PDF
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2025-07-14 18:27│振华科技（000733）：关于终止片式电容器生产线技术改造项目部分建设内容的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月14日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于终
止片式电容器生产线技术改造项目部分建设内容的议案》。现将有关情况公告如下。
一、项目概述
江苏振华新云电子有限公司（以下简称江苏新云）系公司全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称
振华新云）在江苏扬州设立的全资子公司，注册资本为 13,000万元人民币。
2021年 10月 22日，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于实施片式电容器生产线技术改造项目的议案》，同意江苏
新云投资 16,000.26万元，对现有厂房进行适应性改造，购置设备、工装夹具、模具，建设片式钽电解电容器、导电聚合物片式铝电
解电容器（叠铝）生产线，形成年产 6亿只片式电容器的生产能力。
二、项目实施情况
截止 2025 年 6 月 30 日，该项目累计投入 7,687.06 万元。完成日精公司厂房适应性改造工程和新天地产业园 2号厂房适应
性改造工程，新增片式钽电容器生产线设备 291台（套），完成片式钽电解电容器生产线建设。通过项目实施，补充了江苏新云钽电
容器生产能力，产能提升至 4.8亿只/年，产品质量稳定可靠，一致性较好。江苏新云通过加强民用高端片式钽电解电容器生产线的
建设，有利于振华新云提升综合竞争力和可持续发展的能力，形成新的经济增长点。江苏新云 2024 年营业收入较项目建设前（2020
年）增涨 51.83%。
三、项目终止原因
因受市场需求、技术迭代、定制设备和生产场地等因素影响，江苏新云导电聚合物片式铝电解电容器（叠铝）生产线未启动建设
，经审慎性考虑，该项目已无继续实施必要。
四、项目终止对公司的影响
该项目已完成片式钽电解电容器生产线建设内容，并发挥效益。鉴于导电聚合物片式铝电解电容器（叠铝）受市场需求、技术迭
代、定制设备和生产场地等因素影响，经审慎考虑项目未来投资成本、运营费用和预计投资回报，公司认为继续推进导电聚合物片式
铝电解电容器（叠铝）生产线建设内容已不具备经济性。为避免资源投入浪费，减少潜在经济损失,本着效益最大化原则，公司拟终
止投资建设片式电容器生产线技术改造项目剩余未建内容。
本次终止是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审慎决- 2 -
策，有利于降低公司投资成本及投资风险,不会对公司生产经营及财务状况等产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形。
五、备查文件
第十届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f0ba465a-f00f-4816-ac61-3eb54d034c2b.PDF
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2025-07-14 18:26│振华科技（000733）：第十届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于 2025年 7月 14日下午在公司四楼会议室召开
。本次会议通知于 2025 年 7 月 3 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长杨立明先
生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于实施振华污水处理厂建设项目的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为满足新天电子元器件产业园建成后入园企业污水处理需求，统筹园区生产辅助设施建设，提高生产废水集中处理能力，全资子
公司振华永光投资 2,300万元实施“振华污水处理厂建设项目”。
（二）审议通过《关于终止片式电容器生产线技术改造项目部分建设内容的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
出于审慎考虑，
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