公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 17:42 │振华科技（000733）：关于变更公司持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-01-24 20:08 │振华科技（000733）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-23 18:16 │振华科技（000733）：关于控股股东增持公司股份计划进展的公告 │
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│2024-12-30 18:52 │振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-27 18:56 │振华科技（000733）：第十届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-27 18:55 │振华科技（000733）：购买资产暨关联交易的核查意见 │
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│2024-12-27 18:55 │振华科技（000733）：关于购买资产暨关联交易的公告 │
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│2024-12-20 18:17 │振华科技（000733）：关于聘任公司其他高级管理人员的公告 │
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│2024-12-20 18:16 │振华科技（000733）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-04 18:26 │振华科技（000733）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-02-17 17:42│振华科技（000733）：关于变更公司持续督导保荐代表人的公告
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振华科技（000733）：关于变更公司持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/9f2fdba4-3129-498d-afba-3ad48776a01b.PDF
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2025-01-24 20:08│振华科技（000733）：2024年度业绩预告
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特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2024年度报告中披露的最终数据可能
存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2024年度业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
（二）预计的经营业绩：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：95,000万元-105,000 万元 盈利：268,209万元
股东的净利润 比上年同期下降：64.58%-60.85%
扣除非经常性损 盈利：82,000万元-92,000 万元 盈利：255,329万元
益后的净利润 比上年同期下降：67.88%-63.97%
基本每股收益 盈利：1.7143元/股-1.8948 元/股 盈利：5.1277 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行预沟通，并与会计师事务所在业绩
预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年度，高新电子行业下游客户需求减弱，公司销售订单不及预期，同时，下游客户面临较大的成本压力，公司调整了部分产
品的销售价格，整体营业收入同比减少，净利润同比减少。
四、风险提示
本次预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/5ebe6cd1-c310-4d74-8db1-162d48923e49.PDF
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2025-01-23 18:16│振华科技（000733）：关于控股股东增持公司股份计划进展的公告
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公司控股股东中国振华电子集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或振华科技）于 2024年 10月 23日披露了《关于控股股东增持公司股份
计划的公告》(公告编号：2024-070)，公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）计划自 2024 年 10 月 23 日
起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，计划增持金额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 2亿元，
计划增持价格不高于 59.60元/股。
2.公司于 2024年 11月 1日披露了《关于控股股东增持公司股份计划获资金贷款支持的公告》(公告编号：2024-074)，中国振华
增持公司股份计划获中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 1.40 亿元人民币的股票回购增持贷款。
3.截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，中国振华累计增持公司 A股股份 1,864,200股，占公司总股本的 0.3364%
。本次增持计划尚未实施完毕，中国振华后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。
4.相关风险提示：本次增持计划实施可能存在股票价格持续超出拟增持最高价格，导致增持计划无法实施的风险；或因资本市场
情况发生变化以及目前无法预测的其他风险因素，导致增持计划实施无法达到预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2025年 1月 23日，公司收到控股股东中国振华发来的《关于增持中国振华（集团）科技股份有限公司股份计划进展的函》，现
将相关情况公告如下。
一、计划增持主体的基本情况
1．增持主体：中国振华电子集团有限公司。
2.本次增持计划公告披露之日前，中国振华持有公司 A 股股份169,573,344股，占公司已发行总股本的 30.60%。
3.中国振华在本次增持计划公告披露之日前的 12 个月内没有披露增持计划；在本次增持计划公告披露之日前的 6个月内不存在
减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和价值的认可，同时为增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展
。
2.增持金额：计划增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2亿元。
3.增持价格：本次增持价格不高于 59.60元/股。
4.增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内。在实施增持股份计划过程中，中国振华将遵守中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。
5.增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）进行增持。
6.本次增持不基于中国振华的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施。
7.资金来源：自有资金或自筹资金。
8.锁定期安排：在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股份。
9.相关承诺：中国振华承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规范
性文件的规定执行，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施情况
截至本公告日，本次增持计划实施期限已过半，中国振华通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股票 1,864,200股
，占公司总股本的 0.3364%，增持金额 79,989,880.00 元（不含各类规费及手续费）。
本次增持计划尚未实施完毕，中国振华后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在股票价格持续超出拟增持最高价格，导致增持计划无法实施的风险；或因资本市场情况发生变化以及
目前无法预测的其他风险因素，导致增持计划实施无法达到预期的风险。如在实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披
露义务。
五、其他相关说明
1.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的有关情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
中国振华电子集团有限公司关于增持中国振华（集团）科技股份有限公司股份计划进展的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/a14f78c8-ee06-4f44-92bf-1899fdb3fac2.PDF
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2024-12-30 18:52│振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/71fbff88-b09e-4f96-a1d8-2411a9241cf3.PDF
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2024-12-27 18:56│振华科技（000733）：第十届董事会第三次会议决议公告
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振华科技（000733）：第十届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/e23a6233-80e6-4f06-872d-4f38a2d8fba2.PDF
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2024-12-27 18:55│振华科技（000733）：购买资产暨关联交易的核查意见
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振华科技（000733）：购买资产暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/477e84e5-1531-4319-b3bc-c9c65a3e4dbd.PDF
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2024-12-27 18:55│振华科技（000733）：关于购买资产暨关联交易的公告
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振华科技（000733）：关于购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/2cdc0666-20c1-4bb5-84d2-a058c6e26928.PDF
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2024-12-20 18:17│振华科技（000733）：关于聘任公司其他高级管理人员的公告
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2024年12月20日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任胡光文先生
为公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问；钟成先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期与本届董事会同步，自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会秘书胡光文先生联系方式如下：
地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
联系电话：0851-86301078
传真：0851-86302674
电子邮箱：hugw@czelec.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/50d82245-51ed-4b27-9b8a-8626a3fcfef1.PDF
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2024-12-20 18:16│振华科技（000733）：第十届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于2024年12月20日下午在公司五楼会议室召开。
本次会议通知于2024年12月10日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任胡光文先生为公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问；钟成先生为公司副总经理。
以上高级管理人员任期与本届董事会同步，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司总会计师的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
本次聘任完成后，潘文章先生因任期届满，不再担任公司常务副总经理、总法律顾问，仍在公司任职。截至本公告日，潘文章先
生持有公司股份139,000股；潘文章先生离任后，将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定。公司及公司董事会对潘文章先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!
（二）审议通过《关于经理层成员2023年度薪酬情况报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨立明先生对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第十届董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/8d1f2633-78d9-42fe-88a8-6c68b3bc75b3.PDF
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2024-12-04 18:26│振华科技（000733）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于2024年12月3日下午在公司三楼会议室召开。
本次会议通知于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公
司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
选举杨立明先生任公司第十届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》
1.选举董事杨立明先生、沈建华女士，独立董事李俊先生、陈万军先生任董事会战略与ESG委员会委员。杨立明先生任召集人。
2.选举独立董事李俊先生、余传利先生、袁贵芳女士任董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事李俊先生任召集人。
3.选举董事杨立明先生，独立董事余传利先生、袁贵芳女士任董事会审计委员会委员。独立董事余传利先生任召集人。
4.选举董事左才凤女士，独立董事袁贵芳女士、李俊先生任董事会提名委员会委员。独立董事袁贵芳女士任召集人。
以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员过半数，并由独立董事中会计专业人士余传利先生担
任召集人。薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任沈建华女士为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于延期聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为保持公司经营管理的延续性，在新一届其他高级管理人员聘任工作完成前，现任人员将按照相关法律、法规和公司《章程》的
规定继续履行相应的义务和职责，不会影响公司正常运营。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
聘任崔磊先生、王发宽先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
崔磊先生、王发宽先生联系方式如下：
地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号
联系电话：0851-86302675
传真：0851-86302674
电子邮箱：cuilei@czelec.com.cn
wangfk@czelec.com.cn
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第十届董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/c2613c76-5f67-415d-bf54-431dd5cb369b.PDF
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2024-12-04 18:25│振华科技（000733）：第十届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会议于2024年12月3日下午在公司四楼会议室召开。
本次会议通知于2024年11月22日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公
司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
选举陆燕女士任公司第十届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/90e99132-316f-4498-9a2c-9dfa7c3f95b6.PDF
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2024-12-03 18:34│振华科技（000733）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：中国振华（集团）科技股份有限公司
贵州桓智律师事务所（以下简称“本所”）接受中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席 2024年 12 月 3 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司办公楼四楼会议室召开的公司 2024 年第四次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规和
其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本
次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、公司第九届董事会第二十九次会议决议以及根据上
述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东
大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事项的了解，仅就本次股东大会程序所涉及
的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任
。未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第九届董事会第二十九次会议通过了召开本次股东大会的决议，于 2024年 11月 16日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了
《第九届董事会第二十九次会议决议公告》《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》，该等通知载明了本次股东大会的召开
时间、地点、召集人、召开方式、出席对象和审议事项，并为股东委托他人出席提供了授权委托书，以及明确了有权出席会议股东或
其代理人的资格、登记方法、联系事项及网络投票的方式及时间等。公司于 2024年 11月 29日发布了《关于召开 2024年第四次临时
股东大会的提示性公告》。
经验证，本所认为本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。
三、出席本次股东大会人员资格
（一）出席本次会议的股东 265 人，代表股份 197,546,897 股，占公司有表决权股份总数的 35.6474％，其中：
（1）出席现场会议的股东(代理人)4人，代表股份 170,584,044股，占公司有表决权股份总数的 30.7819%；
（2）通过网络投票的股东 261 人（均为中小股东），代表股份26,962,853 股，占公司有表决权股份总数的 4.8655％。
经验证，本所认为，出席本次股东大会股东代表的资格符合法律法规和公司章程的规定。
（二）出席会议的人员
经验证，除股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员包括公司经理
班子、各部门负责人以及公司聘任之本所律师。
四、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本所认为，本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
依照相关规定，本次股东大会审议的普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上同
意即为通过。本次股东大会的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定的程序进行计票、监
票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数，经合并统计上述表决结果，本次股东大会
审议通过了以下议案：
（一）《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案系采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
（1）选举杨立明先生为公司第十届董事会非独立董事
同意195,646,393股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0379％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人
）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意25,582,
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