公司公告☆ ◇000735 罗 牛 山 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:57 │罗 牛 山（000735）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 19:33 │罗 牛 山（000735）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:32 │罗 牛 山（000735）：2026年4月畜牧行业销售简报 │
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│2026-05-11 19:30 │罗 牛 山（000735）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 18:11 │罗 牛 山（000735）：关于召开2025年年度股东会的通知及提示性公告的更正公告 │
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│2026-05-06 17:07 │罗 牛 山（000735）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-06 17:04 │罗 牛 山（000735）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │罗 牛 山（000735）：关于2026年度对外担保额度预计的进展公告 │
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│2026-04-27 16:26 │罗 牛 山（000735）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:26 │罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第三次会议决议公告 │
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2026-05-12 19:57│罗 牛 山（000735）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的情况
1、罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配方案》，
具体请详阅公司已披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-024）等相关公告。
公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3
5元（含税），共计派发现金红利40,302,975.23 元，不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化；如公司股本总数发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总
金额进行调整。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案的时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派0.35 元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.315元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.070元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年5月20日
除权除息日为：2026年5月21日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年 5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦农信楼12层
咨询联系人：公司证券投资部
咨询电话：0898-68585243、68581213
传真电话：0898-68585243
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第十一届董事会第二次会议决议；
3.公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4bd21c00-2a80-42aa-b05e-3dbd1b71086d.PDF
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2026-05-11 19:33│罗 牛 山（000735）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司2025年年度股东会于2026年 05月 11日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 732 人，代表股份 301,801,509股，占总股本的 26.2091% 。其中，出席现场会议的股东(代
理人)7人，代表股份 246,872,722股，占公司有表决权股份总数的 21.4390%；通过网络投票的股东 725 人，代表股份 54,928,787
股，占公司有表决权股份总数的 4.7701％。
会议由副董事长徐霄杨先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见证律师出席
本次会议。
二、审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）表决情况
本次会议各项议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权 表决
同意(股) 占出席本 反对(股) 占出席本 弃权(股) 占出席本 结果
次股东会 次股东会 次股东会
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2025 年度董事 278,852,163 92.3959% 14,988,032 4.9662% 7,961,314 2.6379% 通过
会工作报告》
《2025 年年度报 278,853,863 92.3964% 14,828,832 4.9134% 8,118,814 2.6901% 通过
告全文及摘要》
《关于 2026 年度 273,762,516 90.7095% 21,602,379 7.1578% 6,436,614 2.1327% 通过
对外担保额度预
计的议案》
《关于 2026 年度 32,156,641 58.3934% 16,436,332 29.8468% 6,476,014 11.7598% 通过
日常关联交易预
计的议案》
《2025 年度利润 281,073,463 93.1319% 13,082,532 4.3348% 7,645,514 2.5333% 通过
分配方案》
（二）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权
同意 占出席本次 反对(股) 占出席本次 弃权(股) 占出席本次
(股) 股东会中小 股东会中小 股东会中小
股东有效表 股东有效表 股东有效表
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2025 年度董事 32,119,641 58.3262% 14,988,032 27.2168% 7,961,314 14.4570%
会工作报告》
《2025 年年度报 32,121,341 58.3293% 14,828,832 26.9277% 8,118,814 14.7430%
告全文及摘要》
《关于 2026 年度 27,029,994 49.0839% 21,602,379 39.2278% 6,436,614 11.6883%
对外担保额度预
计的议案》
《关于 2026 年度 32,156,641 58.3934% 16,436,332 29.8468% 6,476,014 11.7598%
日常关联交易预
计的议案》
《2025 年度利润 34,340,941 62.3599% 13,082,532 23.7566% 7,645,514 13.8835%
分配方案》
（三）情况说明
1、议案 4《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》因涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权
股份数量合计 246,732,522 股，已回避表决。
2、在本次股东会上，公司独立董事向各位股东作了 2025 年度述职报告，述职报告内容详见公司于 2026 年 4 月 18日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、表决情况中若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/98cea4e9-0ac9-41dc-a3ec-d2148a78399b.PDF
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2026-05-11 19:32│罗 牛 山（000735）：2026年4月畜牧行业销售简报
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一、2026 年 4 月份生猪销售情况
公司 2026 年 4 月销售生猪 8.59 万头，环比增长 12.72%,同比增长31.77%；销售收入 9,440.72 万元，环比下降 7.51%，同
比下降 24.43%。2026 年 1-4 月，公司累计销售生猪 26.94 万头，同比增长 29.48%；累计销售收入 37,986.61 万元，同比下降 8
.94%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
本月销售数量同比上升的主要原因是部分猪场产能增加而导致出栏量增大。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/19b894f3-9d02-420e-b939-75d725def4f3.PDF
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2026-05-11 19:30│罗 牛 山（000735）：2025年年度股东会法律意见书
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致：罗牛山股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、杨媛律师
出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
、《上市公司股东会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会决定于2026年 5月11日召开公司2025年年度股东会，并于 2026 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网上刊登本次股东会的通知（公告编号：2026-016）以及于2026年5月8日在巨潮资讯网上刊登关于召开2025年年度股东会的
通知及提示性公告的更正公告（公告编号：2026-022）。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 11 日下午 14:50 在海口市美兰区国
兴大道 5号海南大厦农信楼 12楼公司 1216 会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月11日交易日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律
、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 732 人，代表股份 301,801,509 股，占公司总股本的 26.2091％。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份246,872,722 股，占公司总股本的 21.4390％。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 725 人，代表股份 54,928,787股，占公司总股份的 4.7701％。
三、本次股东会没有新议案提出
四、本次股东会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 278,852,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3959％；反对 14,988,032 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.9662％；弃权 7,961,314 股（其中，因未投票默认弃权6,173,414 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6379％
。
其中，中小股东表决情况：同意 32,119,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3262％；反对 14,988,032 股，占出席会
议中小股东所持股份的 27.2168％；弃权 7,961,314 股（其中，因未投票默认弃权 6,173,414 股），占出席会议中小股东所持股份
的 14.4570％。
2、《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 278,853,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3964％；反对 14,828,832 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.9134％；弃权 8,118,814 股（其中，因未投票默认弃权6,177,414 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6901％
。
其中，中小股东表决情况：同意 32,121,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3293％；反对 14,828,832 股，占出席会
议中小股东所持股份的 26.9277％；弃权 8,118,814 股（其中，因未投票默认弃权 6,177,414 股），占出席会议中小股东所持股份
的14.7430％。
3、《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 273,762,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7095％；反对 21,602,379 股，占出席会议所有股东
所持股份的 7.1578％；弃权 6,436,614 股（其中，因未投票默认弃权6,177,414 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1327％
。
其中，中小股东表决情况：同意 27,029,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.0839％；反对 21,602,379 股，占出席会
议中小股东所持股份的 39.2278％；弃权 6,436,614 股（其中，因未投票默认弃权 6,177,414 股），占出席会议中小股东所持股份
的11.6883％。
4、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 32,156,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 58.3934％；反对 16,436,332 股，占出席会议所有股东所
持股份的29.8468％；弃权 6,476,014 股（其中，因未投票默认弃权 6,198,614股），占出席会议所有股东所持股份的 11.7598％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,156,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3934％；反对 16,436,332 股，占出席会
议中小股东所持股份的 29.8468％；弃权 6,476,014 股（其中，因未投票默认弃权 6,198,614 股），占出席会议中小股东所持股份
的11.7598％。
5、《2025 年度利润分配方案》
表决结果为：同意 281,073,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.1319％；反对 13,082,532 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.3348％；弃权 7,645,514 股（其中，因未投票默认弃权6,203,514 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5333％
。
其中，中小股东表决情况：同意 34,340,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3599％；反对 13,082,532 股，占出席会
议中小股东所持股份的 23.7566％；弃权 7,645,514 股（其中，因未投票默认弃权 6,203,514 股），占出席会议中小股东所持股份
的13.8835％。
上述议案中，第 4 项《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》因涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方
所持表决权股份数量合计 246,732,522 股，已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3fb904e2-6a74-4222-af03-8fc2ba74fa62.PDF
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2026-05-07 18:11│罗 牛 山（000735）：关于召开2025年年度股东会的通知及提示性公告的更正公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月18 日、2026 年 5月 7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-016)、《关于召开 2025 年年
度股东会的提示性公告》(公告编号：2026-020)。经核查发现，会议审议事项的提案 4.00 和附件 2《授权委托书》提案 4.00 的年
份填录错误，现给予更正。
本次更正不涉及原通知及提示性公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f0b5fce8-5a3e-4da9-b78a-5fcde4869ac2.PDF
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2026-05-06 17:07│罗 牛 山（000735）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13日（周三）14:30-17:00。届时公司董事和高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9fbab7c4-fd2a-47e7-8488-06d7a74c8bc6.PDF
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2026-05-06 17:04│罗 牛 山（000735）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-016)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的
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