公司公告☆ ◇000735 罗 牛 山 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │罗 牛 山（000735）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 16:27 │罗 牛 山（000735）：2026年6月畜牧行业销售简报 │
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│2026-07-01 18:05 │罗 牛 山（000735）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2026-06-30 00:00 │罗 牛 山（000735）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │罗 牛 山（000735）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 16:34 │罗 牛 山（000735）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-12 18:59 │罗 牛 山（000735）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订） │
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│2026-06-12 18:58 │罗 牛 山（000735）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:57 │罗 牛 山（000735）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2026-06-12 18:57 │罗 牛 山（000735）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-07-14 17:49│罗 牛 山（000735）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日至2026年06月30日
2、预计业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：29,000 万元～33,000 万元 亏损：671.71 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：28,000 万元～32,000 万元 盈利：889.66 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损:0.2518 元/股～0.2866 元/股 亏损:0.0058 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司部分猪场产能释放，同时适当增加仔猪销售及降低商品猪出栏均重，加快出栏节奏，生猪出栏量较上年同期
增长43.75%，但受国内商品猪市场价格持续低位运行，报告期内商品猪(扣除仔猪)价格为9.89元/公斤，较去年同期下降35.69%，导
致公司2026上半年经营业绩出现亏损。
2、根据《企业会计准则》相关规定，结合生猪市场行情, 基于谨慎性原则,公司对各项资产计提减值准备合计约1.3亿元，其中
计提消耗性生物资产跌价准备约1.1亿元。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》数据为准。
五、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/99f535be-5c6b-4e0c-8e0e-916f69c758cb.PDF
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2026-07-10 16:27│罗 牛 山（000735）：2026年6月畜牧行业销售简报
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一、2026 年 6 月份生猪销售情况
公司 2026 年 6 月销售生猪 8.31 万头，环比下降 19.92%,同比增长63.04%；销售收入 7,828.71 万元，环比下降 22.88%，同
比下降 11.19%。2026 年 1-6 月，公司累计销售生猪 45.62 万头，同比增长 43.75%；累计销售收入 55,966.69 万元，同比下降 7
.61%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
本月及 1-6 月累计生猪销售数量同比增幅较大，主要原因是部分猪场产能增加，商品猪销售数量同比上升所致。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/5766af23-1dab-4ca5-979c-3dafa35b6ef7.PDF
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2026-07-01 18:05│罗 牛 山（000735）：关于对外担保事项的进展公告
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特别提示：
公司 2026 年度担保额度已经公司股东会审议通过生效，2026年度公司获批的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 84.20%。
截至 6 月 30 日，公司实际使用的担保余额为 24.08 亿元，占最近一期经审计净资产的 55.56%；公司不存在逾期担保的情况
。敬请投资者关注担保风险。
一、基本情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）于 2026年 4月 18 日披露了《关于 2026 年度对外担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-014），该事项经第十一届董事会第二次会议和 2025年年度股东会审议通过。根据该公告，2026 年度公司提
供的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.20%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保额度
为 2.50 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.12 亿元。本次担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过 36.50 亿元。具体公告内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、2026 年 6 月担保进展情况
1、2026 年 6 月公司与浦发银行海口分行签署《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司海南罗牛山肉类有限公司（下称“
肉类公司”）在该银行最高授信为 4,000 万元的债务提供连带责任保证，该合同下公司已承担人民币 1,000 万元的连带担保责任，
对应保证期间自 2026 年 6 月 5日至 2027 年 5月 10 日。
2、2026 年 3月公司与中信银行海口分行签署《担保合同》，约定公司为全资孙公司海南罗牛山种猪育种有限公司（下称“罗牛
山育种”）在该银行总额为 2,000 万元的债务提供连带责任保证，该合同下公司已承担人民币 890 万元的连带担保责任，本月新增
810万元连带担保责任，对应保证期间自 2026 年 6月 25 日至 2027 年 6月 25日。
3、2026 年 6 月公司与中国银行海口琼山支行签署《最高额保证合同》，约定公司为全资孙公司海南罗牛山新昌种猪有限公司
（下称“新昌种猪”）在该银行总额为 1,000 万元的债务提供连带责任保证，保证期间自 2026 年 6月 26 日至 2027 年 6月 26
日。
4、同时因新增为公司地产项目提供个人按揭担保，截至 6月 30日，公司整体担保余额较前次披露时增加 0.32 亿元。
三、新增担保涉及被担保人基本情况
（一）海南罗牛山肉类有限公司
公司名称：海南罗牛山肉类有限公司
统一社会信用代码：9146000073584188X6
地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区桂云三路 1 号
注册资本：30,000 万元人民币
成立时间：2002 年 7 月 4 日
法定代表人：李钢
主营业务：许可经营项目：牲畜屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（许可经营项目凭许可证件
经营）一般经营项目：牲畜销售；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；低温仓储（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）。
该公司的主要财务情况详见《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
（二）海南罗牛山种猪育种有限公司
公司名称：海南罗牛山种猪育种有限公司
统一社会信用代码：9146000020150933X0
地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦 7楼
注册资本：37,000 万元人民币
成立时间：1997 年 4 月 8 日
法定代表人：张成
主营业务：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：农副产品销售。
该公司的主要财务情况详见《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
（三）海南罗牛山新昌种猪有限公司
公司名称：海南罗牛山新昌种猪有限公司
统一社会信用代码：914600000987031335
地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦 7楼
注册资本：38,062.4839 万元人民币
成立时间：2014 年 5 月 7 日
法定代表人：甘连兴
主营业务：畜牧养殖。
该公司最近一期经审计资产总额为 42,738.23 万元，负债总额为 4,652.14 万元，净资产为 38,086.09 万元；经审计营业收入
为4,386.78 万元，净利润为-173.37 万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用的担保余额为 24.08 亿元，占最近一期经审计净资产的 55.56%。
公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e66d1541-eb01-48c0-bfd5-ccb25a9ed118.PDF
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2026-06-30 00:00│罗 牛 山（000735）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：罗牛山股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、杨媛律师
出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会决定于2026年 6月29日召开公司2026年第一次临时股东会，并于 2026 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上刊登本次股东会的通知（公告编号：2026-032）。本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日下午 14:50 在海
口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月29日交易日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律
、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 402 人，代表股份 277,218,078 股，占公司总股本的 24.0742％。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份246,732,622 股，占公司总股本的 21.4268％。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 397 人，代表股份 30,485,456股，占公司总股份的 2.6474％。
三、本次股东会没有新议案提出
四、本次股东会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 264,292,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3372％；反对 12,635,226 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.5579％；弃权 290,810 股（其中，因未投票默认弃权 40,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1049％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,559,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5995％；反对 12,635,226 股，占出席会
议中小股东所持股份的 41.4466％；弃权 290,810 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
9539％。
2、《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
2.1《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 17,516,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.4584％；反对 12,669,626 股，占出席会议所有股东所
持股份的 41.5594％；弃权 299,410 股（其中，因未投票默认弃权 48,600股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9821％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,516,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.4584％；反对 12,669,626 股，占出席会
议中小股东所持股份的 41.5594％；弃权 299,410 股（其中，因未投票默认弃权 48,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
9821％。
2.2《关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案的议案》
表决结果为：同意 264,235,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3169％；反对 12,680,626 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.5742％；弃权 301,710 股（其中，因未投票默认弃权 48,100股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1088％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,503,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.4148％；反对 12,680,626 股，占出席会
议中小股东所持股份的 41.5955％；弃权 301,710 股（其中，因未投票默认弃权 48,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
9897％。
2.3《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》
表决结果为：同意 264,214,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3094％；反对 12,740,126 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.5957％；弃权 263,110 股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,482,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.3462％；反对 12,740,126 股，占出席会
议中小股东所持股份的 41.7907％；弃权 263,110 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8
631％。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 264,620,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4556％；反对 12,149,526 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.3827％；弃权 448,310 股（其中，因未投票默认弃权 83,100股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,887,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.6760％；反对 12,149,526 股，占出席会
议中小股东所持股份的 39.8534％；弃权 448,310 股（其中，因未投票默认弃权 83,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.
4706％。
上述议案中，第 2 项《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》已逐项表决，其中子议案 2.1《关于
公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权股份数量合计246,732,
522股，已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bd6c9d92-9071-48ed-aead-eb0a7ee545da.PDF
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2026-06-30 00:00│罗 牛 山（000735）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开出席情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）2026年第一次临时股东会于 2026 年 06 月 29 日下午 14:50 在公司
十二楼1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 402 人，代表股份 277,218,078股，占总股本的 24.0742%。其中，出席现场会议的股东(代
理人)5 人，代表股份 246,732,622股，占公司有表决权股份总数的 21.4268%；通过网络投票的股东 397 人，代表股份 30,485,456
股，占公司有表决权股份总数的 2.6474%。
董事长徐自力先生、副董事长徐霄杨先生因公务、工作原因未能现场出席本次股东会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数
董事共同推选，本次会议由董事王大林先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见
证律师出席本次会议。
二、审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）表决情况
本次会议各项议案审议表决情况如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表
编码 决
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%） 结
(股) (股) (股) 果
1.00 《关于修订 264,292,042 95.3372% 12,635,226 4.5579% 290,810 0.1049% 通
<董事、高级 过
管理人员薪
酬管理制
度>的议案》
2.00 逐项表决《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
2.01 《关于公司 17,516,520 57.4584% 12,669,626 41.5594% 299,410 0.9821% 通
内部董事 过
2026年度薪
酬方案的议
案》
2.02 《关于公司 264,235,742 95.3169% 12,680,626 4.5742% 301,710 0.1088% 通
外部非独立 过
董事 2026
年度津贴方
案的议案》
2.03 《关于公司 264,214,842 95.3094% 12,740,126 4.5957% 263,110 0.0949% 通
独立董事 过
2026年度津
贴方案的议
案》
3.00 《关于续聘 264,620,242 95.4556% 12,149,526 4.3827% 448,310 0.1617% 通
会计师事务 过
所的议案》
注：上表中“股数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；“占比”，指出席会议股东同意、反对、
弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例。
（二）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
编码
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
(股) (股) (股)
1.00 《关于修订<董 17,559,520 57.5995% 12,635,226 41.4466% 290,810 0.9539%
事、高级管理人
员薪酬管理制
度>的议案》
2.00 逐项表决《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
2.01 《关于公司内部 17,516,520 57.4584% 12,669,626 41.5594% 299,410 0.9821%
董事 2026 年度
薪酬方案的议
案》
2.02 《关于公司外部 17,503,220 57.4148% 12,680,626 41.5955% 301,710 0.9897%
非独立董事
2026 年度津贴
方案的议案》
2.03 《关于公司独立 17,482,320 57.3462% 12,740,126 41.7907% 263,110 0.8631%
董事 2026 年度
津贴方案的议
案》
3.00 《关于续聘会计 17,887,720 58.6760% 12,149,526 39.8534% 448,310 1.4706%
师事务所的议
案》
注：上表中“股数”，指出席会议中小股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；“占比”， 指出席会议中小股东同
意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
（三）情况说明
1、议案 2《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》已逐项表决，其中子议案 2.01《关于公司内部董
事 2026年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权股份数量合计 246,732,522 股，已
回避表决。
2、本次股东会听取了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，具体方案内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬及津贴方案的公告》（公告编号：2026-030）
。
3、审议表决情况中若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/344975ea-23a0-4c8b-8ef5-35c839debd4b.PDF
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2026-06-23 16:34│罗 牛 山（000735）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-032)。本次股东会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 23日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2026 年 6月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12楼公司 1216 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年 非累积投票提案 √作为投
度薪酬及津贴方案的议案》 票对象的
子议案数
（3）
2.01 《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2.02 《关于公司外部非独立董事 2026 年度津 非累积投票提案 √
贴方案的议案》
2.03 《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等
媒体的相关公告。
3、议案 2《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》需逐项表决，其中子议案 2.01《关于公司内部董
事 2026 年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。
4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
5、除上述审议议案外，本次股东会还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 06 月 24 日上午 9:00－11:30；下午
14:30－17:30。
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2026 年 06月 24 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人：王海玲、冯钰净
电话：0898－68581213、68585243
传真：0898－68585243
邮编：570203
6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议等；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/541352e6-33aa-4adb-bda6-d2832068d7ef.PDF
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2026-06-12 18:59│罗 牛 山（000735）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）
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（2026 年 6 月经第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为了健全和完善法人治理结构，建立科学有效的激励机制和约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》和《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规，制定本制度。
第二条 本制度适用于罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、坚持激励与约束相统一，薪酬与风险责任相一致，薪酬与经营业务相挂钩。
2、坚持效益优先，打破“大锅饭”，强化考评机制。
3、坚持物质激励与精神激励相结合，提倡奉献精神。
4、坚持薪酬标准公开、公正、公平。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案；负责制定董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《罗牛山股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。公司人力资源部、财务管理
部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及考核管理
第七条 公司董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会、培训及参加公司项目考察活动等按《公司法》和《公司章程》相关
规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司对独立董事及未在公司担任具体职务的非独立董事发放董事津贴，除此之外不再另行发放薪酬。津贴金额由公司股
东会审议决定，按月发放。第九条 在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴
。
第十条 高级管理人员以其在公司担任的具体职务领取薪酬。
第十一条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十二条 在公司担任具体职务的董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
1、基本薪酬：以岗位为基础，按劳分配与责、权、利相结合的原则；效率优先，兼顾公平。
2、绩效薪酬：以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为基础，强化个人贡献，与个人为公司实现的经济效益、管理效益
及工作目标挂钩。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、中长期激励收入：公司根据经营情况和市场情况，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案根
据相关法律、法规等另行确定。
第十三条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第十四条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十五条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
公司结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关
人员、递延比例以及实施安排。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税等相关款项后，
剩余部分发放给个人。第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算
薪酬，在办理完所有离任审计和审查程序后再实际结算离任薪酬。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放绩效薪酬或津贴，若已发放的，公司可
以全额或部分追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职的；
（四）被认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回，具体追回程序由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施。
第五章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十一条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的
影响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第二十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的其他激励。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度
与有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，以有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，并经公司股东会审议批准后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ca58810b-4281-427c-8a75-3cbac7f5052b.PDF
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2026-06-12 18:58│罗 牛 山（000735）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月
29日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2026 年 6 月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦农信楼 12 楼公司1216 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年 非累积投票提案 √作为投票对象的
度薪酬及津贴方案的议案》 子议案数（3）
2.01 《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2.02 《关于公司外部非独立董事 2026 年度津 非累积投票提案 √
贴方案的议案》
2.03 《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等
媒体的相关公告。3、议案 2《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》需逐项表决，其中子议案 2.01《关
于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。
4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
5、除上述审议议案外，本次股东会还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 06 月 24日上午 9:00－11:30；下午 14:30－17:30。3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2026 年 06 月 24 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人：王海玲、冯钰净
电话：0898－68581213、68585243
传真：0898－68585243
邮编：570203
6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议等；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/78a07334-7955-4d69-a2fb-bfb7f125c9de.PDF
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2026-06-12 18:57│罗 牛 山（000735）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06月 12 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。
根据公司业务发展需要，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任向毅先生为公司副总裁（简历附后），其任期自本次董事会审
议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0dfc40b8-42d4-4dbd-af40-bc43c5e7cbc7.PDF
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2026-06-12 18:57│罗 牛 山（000735）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 12 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026 年度审计机构。参
与该议案表决的董事 7人，审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11月 06 日。
中审众环始创于 1987 年，是全国首批经国家批准、同时具备证券期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之
一。此外，根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所亦具备为股份有限公司发行股份及债券提供审
计服务的资格。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
（5）首席合伙人：石文先
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量为 237 人、注册会计师数量为 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 723 人。
3、业务信息
2025 年度经审计的收入总额：221,574.80 万元；
2025 年度审计业务收入（经审计）：184,341.73 万元；2025 年度证券业务收入（经审计）：56,912.18 万元。2025 年度上市
公司年报审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、
牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元；农、林、牧、渔业同
行业上市公司审计客户家数 8 家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次，纪律处分 5 次，监督管理措施 12 次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，47名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪
律处分 14 人次、监管措施 45 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李慧，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，拟于 20
26 年开始为罗牛山提供审计服务，最近三年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：肖凌琳，2017 年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，于
2024年起为罗牛山提供审计服务。最近 3 年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人雷小玲，1997 年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，1997 年起开始从事上
市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核 3 家以上上市公司审计报告。
2、诚信记录
中审众环会计师事务所的项目合伙人李慧、签字注册会计师肖凌琳和项目质量控制复核人雷小玲最近三年均未因执业行为受到任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中审众环会计师事务所的项目合伙人李慧、签字注册会计师肖凌琳和项目质量控制复核人雷小玲均不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计费用
审计收费定价原则:依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和
投入的工作量确定。
2026 年度审计总费用与上一期保持一致，审计总费用为 144.5万元（其中：财务报表审计费用为 109.5 万元，内部控制审计费
用为35 万元，含差旅费和食宿费等）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会 2026年第四次会议于 2026年 6月 10日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议及表决情况
公司于 2026 年 6月 12日召开第十一届董事会第四次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、拟续聘的会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/34c3c3b1-e8f2-4e44-9798-07afc4cdad6b.PDF
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2026-06-12 18:57│罗 牛 山（000735）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06月 12 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬及津贴方案的议案》，关联董事回避表决相
关子议案；其中，《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴
方案的议案》中的子议案《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案的议案》
《关于公司独立董事 2026年度津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议通过。
根据《公司章程》及上述经董事会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定，结合公司实际情况
及地区、行业薪酬水平，现制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬及津贴方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬及津贴方案审议通过之日止。
高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过，且股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》之日起生效，至新的薪
酬方案审议通过之日止。
三、薪酬及津贴方案
（一）关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案
1、在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、在公司担任具体职务的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十：
（1）基本薪酬：以岗位为基础，按劳分配与责、权、利相结合的原则；效率优先，兼顾公平。
（2）绩效薪酬：以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为基础，强化个人贡献，与个人为公司实现的经济效益、管理效
益及工作目标挂钩。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：公司根据经营情况和市场情况，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案
根据相关法律、法规等另行确定。
3、董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
（二）关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案
公司对未在公司担任具体职务的非独立董事发放董事津贴，标准为 200,000 元/人/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。
津贴金额由公司股东会审议决定，按月发放。
（三）关于公司独立董事 2026 年度津贴方案
公司对独立董事发放董事津贴，标准为 200,000 元/人/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。津贴金额由公司股东会审议
决定，按月发放。
（四）关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1、高级管理人员以其在公司担任的具体职务领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十：
（1）基本薪酬：以岗位为基础，按劳分配与责、权、利相结合的原则；效率优先，兼顾公平。
（2）绩效薪酬：以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为基础，强化个人贡献，与个人为公司实现的经济效益、管理效
益及工作目标挂钩。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：公司根据经营情况和市场情况，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案
根据相关法律、法规等另行确定。
3、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
四、其他说明
1、上述薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税等相关款项后，剩余部分发放给个人。
2、上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规
定执行。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议；
2、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/dac544de-831e-4546-aa43-c933d15a5aeb.PDF
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2026-06-12 18:56│罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召
开第十一届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 6 月 12日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任向毅先生为公司副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案业经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3、会议逐项审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
3.01《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。
3.02《关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案的议案》；表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事尹焱慜回避表决。
3.03《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事张秋生、于爱芝、邓近平回避表决。
3.04《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。
上述议案业经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员均回避表决，其中子议案 3.01、3.02、3.04 经审议通过，子议案 3.03
因 2位委员回避表决，无法形成有效决议，直接提交本次董事会审议；子议案 3.01 至 3.03 尚需提交股东会审议，子议案 3.04 将
由董事会向股东会作出说明。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬及津贴方案的公告》。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构,审计总费用为 144.5 万元（其中：财务报
表审计费用为 109.5 万元，内部控制审计费用为 35 万元，含差旅费和食宿费等）。
本议案业经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
5、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5aaac52b-4254-4d93-a968-9f138aba892e.PDF
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2026-06-10 00:00│罗 牛 山（000735）：2026年5月畜牧行业销售简报
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一、2026 年 5 月份生猪销售情况
公司 2026 年 5 月销售生猪 10.38 万头，环比增长 20.84%,同比增长77.74%；销售收入 10,151.37 万元，环比增长 7.53%，
同比增长 1.06%。2026 年 1-5 月，公司累计销售生猪 37.31 万头，同比增长 40.06%；累计销售收入 48,137.98 万元，同比下降
7.00%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
本月及 1-5 月累计生猪销售数量同比增幅较大的主要原因是部分猪场产能增加，同时公司适当降低商品猪出栏重量，相应加快
出栏节奏，推动商品猪出栏量有所提升。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4f333975-d882-4d48-936f-a2c1505aa16a.PDF
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2026-06-03 18:00│罗 牛 山（000735）：关于对外担保事项的进展公告
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特别提示：
公司 2026 年度担保额度已经公司股东会审议通过生效，2026年度公司获批的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 84.20%。公司按月度汇总披露公司及下属子公司实际发生的担保进展情况。
截至 6 月 1 日，公司实际使用的担保余额为 23.76 亿元，占最近一期经审计净资产的 54.81%；公司不存在逾期担保的情况。
敬请投资者关注担保风险。
一、基本情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）于 2026年 4月 18 日披露了《关于 2026 年度对外担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-014），该事项经第十一届董事会第二次会议和 2025年年度股东会审议通过。根据该公告，2026 年度公司提
供的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.20%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保额度
为 2.50 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.12 亿元。本次担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过 36.50 亿元。具体公告内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、2026 年 5 月担保进展情况
1、2026 年 3 月公司与农业银行海口江东分行签署《担保合同》，约定公司为全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司（下称“罗
牛山畜牧”）在该银行总额为 9,000 万元的债务提供连带责任保证，该合同下公司已承担人民币 7,000.78 万元的连带担保责任，
本月新增1,999.22 万元连带担保责任，保证期间自 2026 年 3月 30 日至 2029年 3月 29 日。
2、因公司地产项目购房客户办理期房转现房业务释放个人按揭担保，加之部分下属子公司偿还贷款，合计减少担保余额 2.04
亿元。
三、新增担保涉及被担保人基本情况
公司名称：海南罗牛山畜牧有限公司
统一社会信用代码：91460000730070991J
地址：海南省海口市美兰区演丰镇桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦 7楼
注册资本：80,000 万元人民币
成立时间：1998 年 11 月 18 日
法定代表人：董续加
主营业务：畜禽养殖(奶畜除外)；机械设备、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。
该公司的主要财务情况详见《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年 6月1日，公司实际使用的担保余额为23.76亿元，占最近一期经审计净资产的 54.81%。
公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5995d79c-88c8-42a1-8e5c-e5b12c5904ca.PDF
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2026-05-12 19:57│罗 牛 山（000735）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的情况
1、罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配方案》，
具体请详阅公司已披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-024）等相关公告。
公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3
5元（含税），共计派发现金红利40,302,975.23 元，不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化；如公司股本总数发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总
金额进行调整。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案的时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派0.35 元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.315元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.070元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年5月20日
除权除息日为：2026年5月21日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年 5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦农信楼12层
咨询联系人：公司证券投资部
咨询电话：0898-68585243、68581213
传真电话：0898-68585243
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第十一届董事会第二次会议决议；
3.公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4bd21c00-2a80-42aa-b05e-3dbd1b71086d.PDF
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2026-05-11 19:33│罗 牛 山（000735）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司2025年年度股东会于2026年 05月 11日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 732 人，代表股份 301,801,509股，占总股本的 26.2091% 。其中，出席现场会议的股东(代
理人)7人，代表股份 246,872,722股，占公司有表决权股份总数的 21.4390%；通过网络投票的股东 725 人，代表股份 54,928,787
股，占公司有表决权股份总数的 4.7701％。
会议由副董事长徐霄杨先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见证律师出席
本次会议。
二、审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）表决情况
本次会议各项议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权 表决
同意(股) 占出席本 反对(股) 占出席本 弃权(股) 占出席本 结果
次股东会 次股东会 次股东会
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2025 年度董事 278,852,163 92.3959% 14,988,032 4.9662% 7,961,314 2.6379% 通过
会工作报告》
《2025 年年度报 278,853,863 92.3964% 14,828,832 4.9134% 8,118,814 2.6901% 通过
告全文及摘要》
《关于 2026 年度 273,762,516 90.7095% 21,602,379 7.1578% 6,436,614 2.1327% 通过
对外担保额度预
计的议案》
《关于 2026 年度 32,156,641 58.3934% 16,436,332 29.8468% 6,476,014 11.7598% 通过
日常关联交易预
计的议案》
《2025 年度利润 281,073,463 93.1319% 13,082,532 4.3348% 7,645,514 2.5333% 通过
分配方案》
（二）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权
同意 占出席本次 反对(股) 占出席本次 弃权(股) 占出席本次
(股) 股东会中小 股东会中小 股东会中小
股东有效表 股东有效表 股东有效表
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2025 年度董事 32,119,641 58.3262% 14,988,032 27.2168% 7,961,314 14.4570%
会工作报告》
《2025 年年度报 32,121,341 58.3293% 14,828,832 26.9277% 8,118,814 14.7430%
告全文及摘要》
《关于 2026 年度 27,029,994 49.0839% 21,602,379 39.2278% 6,436,614 11.6883%
对外担保额度预
计的议案》
《关于 2026 年度 32,156,641 58.3934% 16,436,332 29.8468% 6,476,014 11.7598%
日常关联交易预
计的议案》
《2025 年度利润 34,340,941 62.3599% 13,082,532 23.7566% 7,645,514 13.8835%
分配方案》
（三）情况说明
1、议案 4《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》因涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权
股份数量合计 246,732,522 股，已回避表决。
2、在本次股东会上，公司独立董事向各位股东作了 2025 年度述职报告，述职报告内容详见公司于 2026 年 4 月 18日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、表决情况中若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/98cea4e9-0ac9-41dc-a3ec-d2148a78399b.PDF
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2026-05-11 19:32│罗 牛 山（000735）：2026年4月畜牧行业销售简报
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一、2026 年 4 月份生猪销售情况
公司 2026 年 4 月销售生猪 8.59 万头，环比增长 12.72%,同比增长31.77%；销售收入 9,440.72 万元，环比下降 7.51%，同
比下降 24.43%。2026 年 1-4 月，公司累计销售生猪 26.94 万头，同比增长 29.48%；累计销售收入 37,986.61 万元，同比下降 8
.94%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
本月销售数量同比上升的主要原因是部分猪场产能增加而导致出栏量增大。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/19b894f3-9d02-420e-b939-75d725def4f3.PDF
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2026-05-11 19:30│罗 牛 山（000735）：2025年年度股东会法律意见书
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致：罗牛山股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、杨媛律师
出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
、《上市公司股东会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会决定于2026年 5月11日召开公司2025年年度股东会，并于 2026 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网上刊登本次股东会的通知（公告编号：2026-016）以及于2026年5月8日在巨潮资讯网上刊登关于召开2025年年度股东会的
通知及提示性公告的更正公告（公告编号：2026-022）。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 11 日下午 14:50 在海口市美兰区国
兴大道 5号海南大厦农信楼 12楼公司 1216 会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月11日交易日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律
、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 732 人，代表股份 301,801,509 股，占公司总股本的 26.2091％。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份246,872,722 股，占公司总股本的 21.4390％。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 725 人，代表股份 54,928,787股，占公司总股份的 4.7701％。
三、本次股东会没有新议案提出
四、本次股东会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 278,852,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3959％；反对 14,988,032 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.9662％；弃权 7,961,314 股（其中，因未投票默认弃权6,173,414 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6379％
。
其中，中小股东表决情况：同意 32,119,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3262％；反对 14,988,032 股，占出席会
议中小股东所持股份的 27.2168％；弃权 7,961,314 股（其中，因未投票默认弃权 6,173,414 股），占出席会议中小股东所持股份
的 14.4570％。
2、《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 278,853,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3964％；反对 14,828,832 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.9134％；弃权 8,118,814 股（其中，因未投票默认弃权6,177,414 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6901％
。
其中，中小股东表决情况：同意 32,121,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3293％；反对 14,828,832 股，占出席会
议中小股东所持股份的 26.9277％；弃权 8,118,814 股（其中，因未投票默认弃权 6,177,414 股），占出席会议中小股东所持股份
的14.7430％。
3、《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 273,762,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7095％；反对 21,602,379 股，占出席会议所有股东
所持股份的 7.1578％；弃权 6,436,614 股（其中，因未投票默认弃权6,177,414 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1327％
。
其中，中小股东表决情况：同意 27,029,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.0839％；反对 21,602,379 股，占出席会
议中小股东所持股份的 39.2278％；弃权 6,436,614 股（其中，因未投票默认弃权 6,177,414 股），占出席会议中小股东所持股份
的11.6883％。
4、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 32,156,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 58.3934％；反对 16,436,332 股，占出席会议所有股东所
持股份的29.8468％；弃权 6,476,014 股（其中，因未投票默认弃权 6,198,614股），占出席会议所有股东所持股份的 11.7598％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,156,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3934％；反对 16,436,332 股，占出席会
议中小股东所持股份的 29.8468％；弃权 6,476,014 股（其中，因未投票默认弃权 6,198,614 股），占出席会议中小股东所持股份
的11.7598％。
5、《2025 年度利润分配方案》
表决结果为：同意 281,073,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.1319％；反对 13,082,532 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.3348％；弃权 7,645,514 股（其中，因未投票默认弃权6,203,514 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5333％
。
其中，中小股东表决情况：同意 34,340,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3599％；反对 13,082,532 股，占出席会
议中小股东所持股份的 23.7566％；弃权 7,645,514 股（其中，因未投票默认弃权 6,203,514 股），占出席会议中小股东所持股份
的13.8835％。
上述议案中，第 4 项《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》因涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方
所持表决权股份数量合计 246,732,522 股，已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3fb904e2-6a74-4222-af03-8fc2ba74fa62.PDF
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2026-05-07 18:11│罗 牛 山（000735）：关于召开2025年年度股东会的通知及提示性公告的更正公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月18 日、2026 年 5月 7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-016)、《关于召开 2025 年年
度股东会的提示性公告》(公告编号：2026-020)。经核查发现，会议审议事项的提案 4.00 和附件 2《授权委托书》提案 4.00 的年
份填录错误，现给予更正。
本次更正不涉及原通知及提示性公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f0b5fce8-5a3e-4da9-b78a-5fcde4869ac2.PDF
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2026-05-06 17:07│罗 牛 山（000735）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13日（周三）14:30-17:00。届时公司董事和高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9fbab7c4-fd2a-47e7-8488-06d7a74c8bc6.PDF
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2026-05-06 17:04│罗 牛 山（000735）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-016)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日（周一）14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2026 年 4 月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等
媒体的相关公告。
3、特别提示
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报告；
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 07 日上午 9:00－11:30；下午 14:30－17:30。
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2026 年 05 月 07 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人：王海玲、冯钰净
电话：0898－68581213、68585243
传真：0898－68585243
邮编：570203
6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议等；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0932fc01-1132-46b8-bf23-765cedbfd8c1.PDF
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2026-04-30 00:00│罗 牛 山（000735）：关于2026年度对外担保额度预计的进展公告
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特别提示：
本次担保预计额度 36.50 亿元尚需公司股东会审议通过后生效。截至本公告披露日，公司实际使用的担保余额为 25.60 亿元，
占最近一期经审计净资产的 59.06%。本次担保预计获批后，公司获批担保总额将不超过36.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的
84.2%。敬请投资者关注担保风险。
一、基本情况
1、罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）于2025 年 4 月 19 日披露了《关于 2025 年度对外担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-010），该事项经第十届董事会第十七次临时会议和 2024 年年度股东大会审议通过，同意为满足公司下
属公司（含全资子公司、控股子公司）和参股公司的日常经营业务的融资需求，保障系统内各业务顺利开展，为上述各公司向业务相
关方（包括但不限于银行、金融机构、供应商等）申请贷款、采购或其他日常经营履约义务提供担保，2025 年度提供的担保总额度
为 37.50 亿元。本次担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，期间担保
额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过 37.50 亿元。
2、公司于 2026 年 4月 18 日披露了《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014），该事项经第十一
届董事会第二次会议审议通过了，尚需公司股东会审议通过后生效。根据该公告，2026 年度公司拟提供的对外担保总额度为 36.50
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.20%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保额度为 2.50 亿元，对参股公司提
供的担保额度为 0.12亿元。
二、进展情况
1、2026 年度担保变动情况
现就上述2026年度对外担保额度预计范围内的担保事项进展说明如下：
截至 2026 年 4月 26 日，主要被担保方担保额度使用情况：
序号 被担保方名称 持股 最近一 2025年末 截至 2025 年 2026 年预计
比例 期资产 担保余额 2026.4.26 已批担 担保额度
（%） 负债率 （亿元） 担保余额 保额度 （亿元）
是否超 （亿元） （亿元）
过 70%
1 儋州青牧原实业有限公司 55% 是 0.38 0.38 0.55 0.50
2 东方罗牛山畜牧有限公司 55% 是 0.74 0.74 1.00 1.00
3 海南潭牛饲料有限公司 100% 是 0.69 0.73 1.00 1.00
4 三亚罗牛山畜牧有限公司 100% 否 1.33 1.16 1.70 1.85
5 海南罗牛山畜牧有限公司 100% 否 2.09 2.90 2.74 3.20
6 海南罗牛山种猪育种有限 100% 否 2.02 1.82 3.85 3.25
公司
7 海南罗牛山食品集团有限 100% 否 3.13 3.10 3.15 3.10
公司
8 海南罗牛山肉类有限公司 100% 否 0.44 0.34 1.20 1.80
9 儋州罗牛山食品有限公司 100% 否 0.50 0.56 0.66 0.83
10 临高罗牛山食品有限公司 100% 否 0.20 0.24 0.45 0.50
11 儋州罗牛山农业科技开发 55% 否 1.82 2.05 3.25 4.30
有限公司
12 购买罗牛山房地产项目的 ---- ---- 11.28 11.52 16.00 14.00
按揭贷款客户等
注：上述公司的主要财务情况详见《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。在 2026 年度担保额
度预计获批后，资产负债率超过70%的下属公司之间的担保额度可相互调剂使用；资产负债率 70%以下的下属公司之间的担保额度可
相互调剂使用。
2、2026 年度新增担保的主要内容
（1）公司与农业银行海口江东分行签署《担保合同》，约定公司为海南罗牛山畜牧有限公司（下称“罗牛山畜牧”）在该银行
的债务提供人民币 7,000.78 万元的连带责任保证，保证期间自 2026年 3月 30 日至 2029 年 3月 29 日。
（2）公司与浙商银行深圳分行签署《担保合同》，约定公司为罗牛山畜牧在该银行的债务提供人民币1,053.75万元的连带责任
保证，保证期间自 2026 年 3月 10 日至 2027 年 3月 5 日。
（3）公司与浙商银行深圳分行签署《担保合同》，约定公司为海南罗牛山种猪育种有限公司（下称“罗牛山种猪公司”）在该
银行的债务提供人民币 510.14 万元的连带责任保证，保证期间自 2026年 3月 10 日至 2027 年 3月 5日。
（4）公司与浦发银行海口分行签署《担保合同》，约定公司为罗牛山种猪公司在该银行的债务提供人民币 1,425 万元的连带责
任保证，保证期间自 2026 年 1月 28 日至 2029 年 3月 10 日。
（5）公司与中信银行海口分行签署《担保合同》，约定公司为罗牛山种猪公司在该银行的债务提供人民币 890 万元的连带责任
保证，保证期间自 2026 年 3月 31 日至 2027 年 3月 30 日。
（6）公司与浙商银行深圳分行签署《担保合同》，约定公司为三亚罗牛山畜牧有限公司在该银行的债务提供人民币1,165.75万
元的连带责任保证，保证期间自 2026年 3月 10日至 2027 年 3月 5日。
（7）公司与浦发银行签署《担保合同》，约定公司为儋州罗牛山农业科技开发有限公司（下称“儋州农科”）在该银行的债务
提供人民币 950 万元的连带责任保证，保证期间自 2026 年 2 月 6日至2029 年 2 月 6 日。
（8）公司与中信银行签署《担保合同》，约定公司为儋州农科在该银行的债务提供人民币 2,000 万元的连带责任保证，保证期
间自 2026 年 3月 24 日至 2027 年 3月 30 日。
三、新增担保涉及被担保人基本情况
1、主要全资子公司
（1）海南罗牛山畜牧有限公司
公司名称：海南罗牛山畜牧有限公司
统一社会信用代码：91460000730070991J
地址：海南省海口市美兰区演丰镇桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦 7楼
注册资本：80,000 万元人民币
成立时间：1998 年 11 月 18 日
法定代表人：董续加
主营业务：畜禽养殖(奶畜除外)；机械设备、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。
（2）海南罗牛山种猪育种有限公司
公司名称：海南罗牛山种猪育种有限公司
统一社会信用代码：9146000020150933X0
地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦 7楼
注册资本：37,000 万元人民币
成立时间：1997 年 4 月 8 日
法定代表人：张成
主营业务：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：农副产品销售。
（3）三亚罗牛山畜牧有限公司
公司名称：三亚罗牛山畜牧有限公司
统一社会信用代码：914602005624397363
地址：海南省三亚市崖州区崖城镇三公里村凤上岭罗牛山崖州15 万头猪场
注册资本：10,000 万元人民币
成立时间：2010 年 12 月 13 日
法定代表人：符展铖
主营业务：一般经营项目：畜牧专业及辅助性活动。许可经营项目：种畜禽生产，牲畜饲养。
2、主要控股子公司
公司名称：儋州罗牛山农业科技开发有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5TCN8YXE
地址：海南省儋州市东成镇那东公路 23+500 公里处儋州青牧原办公楼 1楼
注册资本：70,000 万元人民币
成立时间：2019 年 9 月 4 日
法定代表人：王子胜
主营业务：饲养猪，畜禽饲养技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务，旅游项目开发。
（1）截至本公告披露日，罗牛山持有儋州农科 55%的股权，儋州农科持有儋州青牧原实业有限公司（以下简称“儋州青牧原”
）100%股权和东方罗牛山畜牧有限公司（以下简称“东方畜牧”）100%股权，上述公司均为公司控股子公司。相关股权持股结构如下
：
（2）为控股子公司提供担保的必要性和合理性说明
公司为上述控股子公司提供连带责任保证，是为满足控股子公司业务发展所需的融资需求，有利于公司整体战略目标的实现。公
司对上述控股子公司具有实际控制权，能够有效管控其经营和财务风险，且其偿债能力、信用状况良好，为其提供担保风险可控。因
此在上述控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保情况下，公司为其提供全额担保具有合理性，不存在损
害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 4 月 26 日，公司实际使用的担保余额为 25.60 亿元，占最近一期经审计净资产的 59.06%。本次担保预计额度
36.50亿元尚需公司股东会审议通过后生效。
公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/de50d764-0542-4f62-a623-f9e1f045837e.PDF
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2026-04-27 16:26│罗 牛 山（000735）：2026年一季度报告
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罗 牛 山（000735）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c668d8c8-96da-4592-a08d-95ba04a04290.PDF
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2026-04-27 16:26│罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04月 24 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了
召开第十一届董事会第三次会议的通知。会议于 2026 年 04 月 27 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2026 年第一季度报告》。
通过对公司 2026 年第一季度报告的审议，董事保证：公司 2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/888b88ba-5238-4dc9-b6ae-175525388ee9.PDF
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2026-04-18 00:41│罗 牛 山（000735）：2025年度社会责任报告
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罗 牛 山（000735）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b32ebd41-41b7-4186-a64a-512c75b98d11.PDF
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2026-04-17 19:28│罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04月 13 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了
召开第十一届董事会第二次会议的通知。会议于 2026 年 04 月 16 日在公司1201 会议室以现场+通讯表决的方式召开，应到董事 7
人，实到董事7人。本次会议由董事长徐自力先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2025 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文及摘要》
。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度社会责任报告》。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
本议案已经审计委员会会议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》
。
6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经审计委员会会议通过。
7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度利润分配方案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润
分配方案的公告》。
8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。
董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，
风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
同意提请股东会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，
决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐
自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
10、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。其中
，独立董事张秋生、于爱芝和邓近平回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、审阅了《关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日披露的《关于对年审会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
四、备查文件
第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/15fea563-6615-4501-ba06-d91f57422071.PDF
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2026-04-17 19:26│罗 牛 山（000735）：2025年年度报告摘要
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罗 牛 山（000735）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/43468fa4-0a6a-423b-a608-fdfe427b17e0.PDF
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2026-04-17 19:26│罗 牛 山（000735）：2025年年度报告
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罗 牛 山（000735）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ba9b0c49-2426-40b1-b087-059280f37347.PDF
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2026-04-17 19:25│罗 牛 山（000735）：内部控制审计报告
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罗 牛 山（000735）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dfe940dd-b7fd-487e-a8ec-83eaae5f919f.PDF
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2026-04-17 19:25│罗 牛 山（000735）：2025年年度审计报告
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罗 牛 山（000735）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/60d72c6d-1a34-4393-a19d-cd44060037e1.PDF
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2026-04-17 19:25│罗 牛 山（000735）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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罗 牛 山（000735）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/60d316a0-f7b5-48e6-944a-056fbf161b44.PDF
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2026-04-17 19:25│罗 牛 山（000735）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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罗 牛 山（000735）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1f9a8d19-66e9-48eb-a6ef-eb9606cf68a5.PDF
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2026-04-17 19:24│罗 牛 山（000735）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日（周一）14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦农信楼 12楼公司 1216 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等
媒体的相关公告。
3、特别提示
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报告；
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 07 日上午 9:00－11:30；下午14:30－17:30。
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2026 年 05 月 07 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人：王海玲、冯钰净
电话：0898－68581213、68585243
传真：0898－68585243
邮编：570203
6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议等；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cd74b7ab-b99d-4935-b280-d74a60499040.PDF
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2026-04-17 19:24│罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（于爱芝）
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罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（于爱芝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1cf7556b-aa4c-474c-92b6-401d4d0c3f86.PDF
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2026-04-17 19:24│罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（张秋生）
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罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（张秋生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cdf496ec-d150-4fad-afb5-8085f7587510.PDF
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2026-04-17 19:24│罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（邓近平）
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罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（邓近平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cd733be1-a090-498e-83cf-e560bee191d9.PDF
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2026-04-17 19:22│罗 牛 山（000735）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04月 16日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2025 年度利
润分配方案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可执行。
二、公司 2025 年度利润分配方案的基本情况
公司 2025 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据审计报告和公司实际情况，拟定 2025 年度利
润分配方案如下：
2025 年母公司实现净利润 162,892,461.90 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 16,2
89,246.19元，减去 2025 年已实施的 2024 年度利润分配 23,030,271.56 元，加上年初未分配利润 1,412,936,864.30 元，年末可
供分配利润合计为1,536,509,808.45 元。
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计
派发现金红利 40,302,975.23 元，占 2025 年合并口径归属于母公司股东净利润的 26.21%。本次不进行送股或以资本公积金转增股
本。
本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 40,302,975.23 23,030,271.56 23,030,271.56
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 153,772,157.06 241,755,211.25 -487,632,911.53
净利润（元）
合并报表本年度末累计 969,727,652.58
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,536,509,808.45
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 86,363,518.35
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -30,701,847.74
净利润（元）
最近三个会计年度累计 86,363,518.35
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
*上表中的“本年度现金分红总额”为本次拟实施的 2025 年度利润分配金额。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红方案充分考虑了公司发展情况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的
利润分配政策和经营现状，符合股东整体利益和公司可持续发展需求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情
形。公司2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
四、备查文件
第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d2261da0-f4e5-42cc-86a8-5a488ec8826e.PDF
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2026-04-17 19:22│罗 牛 山（000735）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的要求，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了核查，现将
有关情况说明如下：
一、2025 年度公司持有的证券投资情况
单位：元
证券 证券 证券 最初投资 会 期初账面 本期公 计入 本期购 本期出 报告期 期末账面 会 资
品 代码 简 成本 计 价值 允价值 权 买金额 售金额 损益 价值 计 金
种 称 计 变动损 益的 核 来
量 益 累 算 源
模 计公 科
式 允 目
价值
变
动
境内 5105 中证 14,936,3 公 13,471,5 4,118,9 4,329,8 17,590,5 交 自
外 00 500ET 54.17 允 76.60 25.00 81.20 01.60 易 有
股票 F 价 性 资
境内 0020 紫光 6,970,00 值 6,501,37 1,497,4 197,460 1,518,5 8,196,24 金 金
外 49 国微 3.36 计 0.00 10.00 .00 80.51 0.00 融
股票 量 资
境内 3007 德方 7,080,73 2,013,64 777,495 940,983 1,465,6 249,571 2,266,51 产
外 69 纳米 7.65 8.00 .93 .00 11.93 .15 5.00
股票
境内 6004 中国 2,442,90 2,104,42 -309,07 423,102 674,227 -286,99 1,544,22
外 82 动力 6.48 0.00 4.78 .60 .82 0.67 0.00
股票
境内 0021 中航 1,017,75 923,550. 59,925. 983,475 78,725.
外 79 光电 3.51 00 00 .00 00
股票
境内 6017 际华 1,221,34 1,164,40 -49,200 1,115,2 -49,200
外 18 集团 4.22 0.00 .00 00.00 .00
股票
境内 3000 东方 865,933. 2,402.8 1,226,1 2,402.8 1,228,54
外 59 财富 15 2 37.18 2 0.00
股票
境内 3007 宁德 1,075,21 1,064,00 -138,02 925,980 -114,88
外 50 时代 5.00 0.00 0.00 .00 8.00
股票
境内 6003 万华 2,278,34 328,777 2,278,3 328,777 2,607,12
外 09 化学 2.58 .42 42.58 .42 0.00
股票
境内 3016 南网 2,845.00 2,845.0 2,845.0
外 38 数字 0 0
股票
合计 37,891,4 -- 27,242,9 6,288,6 0.00 5,068,8 5,167,3 6,056,8 33,433,1 -- --
35.12 64.60 41.39 70.36 39.75 59.43 36.60
二、证券投资审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《证券投资管理制度》等相关制度规定进行审批。
三、内部控制制度执行情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《证券投资管理制度》等要求进行证券投资操作，规范公司投资行为，不存在违反相关
法律法规及规范性文件规定的情形。上述证券投资本期公允价值变动损益，主要是在持有期间股票价格波动所致，不会影响公司的日
常生产经营，风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1c18f1ae-688c-4f9d-91ac-01191f993237.PDF
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2026-04-17 19:22│罗 牛 山（000735）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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罗 牛 山（000735）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d78c380c-127e-4f96-bbe3-695181adcbda.PDF
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2026-04-17 19:22│罗 牛 山（000735）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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罗 牛 山（000735）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/10f3d9ab-1556-492c-8e42-35a057dc7d6d.PDF
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2026-04-17 19:22│罗 牛 山（000735）：2025年度董事会工作报告
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罗 牛 山（000735）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/64048d17-b93b-4311-98ae-c29cca274df7.PDF
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2026-04-17 19:22│罗 牛 山（000735）：关于对年审会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，在 2025 年审计过程
中，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对年审会计师事务所的履职情况进行评估，以及履行监督职责情况
的报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 6日
组织形式：特殊普通合伙企业
主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
首席合伙人：石文先
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
截止 2025 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量为 237 人、注册会计师数量为 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 723 人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 04月 23日第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议同意了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议
案提交公司董事会审议。公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股
东大会决议。 2025 年 05 月 23日经 2024 年年度股东大会审议通过。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》，中审众环遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并结合公司 2025 年年报工作安排，对
公司2025 年度财务报告及 2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审
计工作小组的人员构成、审计工作计划、风险判断、年度审计重点、初审意见等与公司董事会审计委员会、管理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《公司章程》等相关规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下：
1、2025 年 04 月 23 日第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议同意了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员
会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为
公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环为公司 2025 年度的审计机构，并将此事项
提交公司第十届董事会第十八次临时会议、2024 年年度股东大会审议通过。
2、2025 年 12 月 8 日，董事会审计委员会与会计师事务所召开年报审前沟通会议，就公司 2025 年度审计计划、审计范围、
重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。听取了其关于公司年度审计内过程中的相关问题汇报，督促其合规履职
，并对有关事项提出相关的意见与建议。
3、2026 年 3 月 25 日，董事会审计委员会与会计师事务所召开年报审后沟通会议，就年报审后的相关情况及审计报告出具情
况进行积极沟通，听取了其关于公司年审工作的整体情况、重要审计事项、内控审计等相关情况汇报，确保年度审计工作按时保质完
成。
4、2026 年 4月 13 日，董事会审计委员会审议通过了公司 2025年年度报告、财务报告内部控制自我评价报告等议案，并同意
提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥董事会专门委员会的作用，
认真勤勉履行职责，对中审众环专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年审会计师进行了充分讨论和沟通，
督促年审会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年度报告审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则及中国注册会计师的执业准则
，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审
计行为规范有序，出具的审计报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/154245f5-6575-497c-bb42-a1095c4c8504.PDF
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2026-04-17 19:22│罗 牛 山（000735）：2025年度内部控制自我评价报告
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罗牛山股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评
价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已
按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价范围
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》、“关于强化上市公司及拟上市
企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知”（财会〔2023〕30号）的要求，公司对包括母公司及合并报表范围内的所有子公
司的内部控制有效性进行评价，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报
表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、财务管理、资金管理
、资产管理、采购管理、生产管理、销售管理、财务报告、工程建设、预算管理、合同管理、内外部信息传递、信息系统等方面。
重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、资金风险、采购业务风险、销售风险、销售业务风险及对外担保、关联交易、信息
披露等重要事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制工作情况
（一）内部控制工作实施
2025 年度，公司通过日常监控、专项检查、年度内控测评以及问题整改等工作，系统性地实施了风险控制工作，为企业内部控
制的有效性提供合理保证， 并切实提高了企业的风险防范能力。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准。公司首先明确了对财务指标有多大影响，对于公司来说是达到重要性水平，具体如下表：
财务指标 重要性水平占比
总资产 0.5%-1%
净资产 1%-5%
主营业务收入总额 0.5%-2%
利润总额 0.5%-1%
净利润 5%-10%
其次，对内部控制缺陷可能导致或已经导致的财务报表中某科目的错报、漏报或者损失的影响金额进行分析，即内部控制缺陷影
响额进行分析，以该数据占企业整体重要性水平的比重判定内部控制缺陷的类型，如下表：
内部控制缺陷影响额占重要性比例 缺陷认定
>整体重要性水平 重大缺陷（实质性漏洞）
占整体重要性比例的 20%-100% 重要缺陷
<整体重要性水平的 20% 一般缺陷
（2）定性标准。在内部控制缺陷内容不直接对财务报表造成影响并且间接造成的影响额很难确定的情况下，可通过分析该控制
缺陷所涉及业务性质的严重程度、其直接或潜在负面影响的性质、影响范围等因素认定其缺陷。
①重大缺陷：是指可能导致公司严重偏离控制目标的一个或多个控制缺陷的组合。下列迹象可能表明内部控制存在重大缺陷：
A.对已签发的财务报告重报更正错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前的追溯调整除外）；
B.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告的重大错报；
C.公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
D.审计委员会对财务报告内部控制监督无效；
E.内部审计职能无效；
F.风险评估职能无效；
G.控制环境无效；
H.重大缺陷没有在合理期间得到整改。
②重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
具体是指存在内部控制中，其严重程度小于重大缺陷，但足以引起企业财务报告监督人员关注的一个或多个控制缺陷的组合。
下列迹象可能表明内部控制存在重要缺陷：
A.根据一般公认的会计准则对会计政策进行选择和应用的控制：（A）未根据国内外相关准则、制度要求，制订并及时更新会计
政策；
（B）重要的会计政策变更未经审计委员会批准；（C）未通过恰当方式做好会计政策的宣传、培训，下属公司及合并报表单位未
执行统一的会计政策。
B.不存在对非常规（非重复）或复杂交易的控制：
（A）未对债务重组活动进行有效控制；
（B）未对外币业务进行有效控制；
（C）未对非货币性交易进行有效控制；
（D）未对复杂的关联方交易进行有效控制。
C.未设立反舞弊程序和控制：
（A）未建立举报及报告机制；
（B）审计委员会和董事会未对反舞弊工作进行监督；（C）未设置调查和补救措施；
（D）未对舞弊风险进行分析；
（E）未设立反舞弊相应的信息与沟通机制。
D.未对期末财务报告的过程进行控制：
（A）未对期末结账程序进行有效控制；
（B）未对纳入合并报表范围的单位财务报告过程进行有效控制；（C）未定期核对（如每月）内部往来交易；
（D）未对按照权益法核算的对外投资相关的账务处理进行审核；（E）未对合并会计报表的抵消分录进行交叉审核；（F）未对
会计报表的附注进行交叉审核；（G）未对会计报表进行分析性复核。
E.未对财务报告流程中设计的信息系统进行有效控制：（A）无法在交易总数过入总账时确保交易记录的完整性；（B）不能有效
控制初始、授权、记录和处理总账的过程；
F.未设置期末结账后常规（重复性）和非常规（非重复性）报表调整相关的控制。
③一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）以下缺陷事项认定为重大缺陷：
①内部控制重大或重要缺陷未得到整改，或重大缺陷没有在合理期间得到整改；
②严重违反国家法律、法规，给公司造成重大损失；
③管理人员或主要技术人员大量流失（50%以上），导致公司生产经营存在重大不利影响；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤缺乏民主决策程序或决策程序不科学，如重大决策失误，导致并购不成功。
（2）以下缺陷事项认定为重要缺陷：
①关键岗位业务人员流失严重；
②决策程序导致出现一般失误，造成损失未达到和超过重要性水平；
③重要业务制度或系统存在缺陷；
④违反公司内部规章，造成损失。
（3）一般缺陷
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为一般缺陷。
五、内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述认定标准，结合开展的日常监督、专项检查和年度测评等情况，经检查和评估，报告期内公司未发现财务报告内部控制
重大缺陷和重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷及重要缺陷的情形
。
六、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ed4dfbc7-25a9-49ce-b675-fbde5d3d1b40.PDF
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2026-04-17 19:22│罗 牛 山（000735）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》等要求，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事张秋生先生、于爱芝女士和邓
近平先生的独立性情况进行评估并出具以下专项意见：
经核查独立董事张秋生先生、于爱芝女士和邓近平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ec584ca8-465b-4586-8247-b7a7cd7ed331.PDF
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2026-04-17 19:22│罗 牛 山（000735）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相
关规定，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 16 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于 2
025 年度计提资产减值准备的议案》，现将 2025 年度计提资产减值准备具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
（一）计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，罗牛山股份有限公司（以下简称
“公司”）基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。经减值测试，公司根据
相关规定计提相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司计提合并报表范围内的各类资产减值准备共计55,014,972.58元，明细如下：
单位：元
项目 本期计提金额 占 2025年度经审计归属于上市公
司股东的净利润比例
应收票据坏账损失 10,000.00 0.01%
应收账款坏账损失 1,226,005.72 0.80%
其他应收款坏账损失 194,667.58 0.13%
在建工程减值损失 1,130,119.40 0.73%
存货跌价损失 42,522,895.49 27.65%
使用权资产减值损失 849,659.20 0.55%
固定资产减值损失 9,081,625.19 5.91%
合计 55,014,972.58 35.78%
此外，公司2025年度核销资产减值准备11,663,043.98元，收回或转回资产减值准备629,906.51元，转销资产减值准备12,394,49
7.35元，截至2025年末，公司资产减值准备账面余额为447,153,120.17元。
二、本次计提资产减值准备的依据及计提情况
1、坏账准备
本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信
用减值损失。预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增
加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初
始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
本报告期期初已计提坏账准备 120,182,987.26 元，本期计提1,430,673.30 元，本期收回及转回 4,509.50 元，本期核销 5,66
3,043.98元，截止报告期期末，坏账准备账面余额为 115,946,107.08 元。
2、贷款损失准备
公司将贷款及垫款确认为一项金融资产组合，将发放贷款及垫款进行五级分类，并按照分类结果以不低于正常类计提 1.5%、关
注类贷款计提3%、次级类贷款计提 30%、可疑类贷款计提 60%、损失类贷款计提 100%的标准组合计提贷款减值准备。
本报告期期初已计提贷款和垫款资产减值准备 21,152,414.76 元,本期收回或转回贷款和垫款资产减值准备 495,855.47 元，本
期核销贷款和垫款资产减值准备 6,000,000.00。截止报告期期末，贷款损失准备账面余额为 14,656,559.29 元。
3、存货跌价准备
公司存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于可变现净值的差额计提。期末经对存货进行全面清查，按成本与
可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，经测算，本期计提 42,522,895.49 元，转回129,541.54 元，转销 9,915,462.67 元。截止
报告期期末，存货跌价准备账面余额为 44,714,032.35 元。
4、固定资产减值准备
公司对可能发生减值的固定资产根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提固定资
产减值准备94,500,951.09 元，本期计提固定资产减值准备 9,081,625.19 元，转销减值准备 1,181,591.81 元。截止报告期期末，
固定资产减值准备账面余额为 102,400,984.47 元。
5、在建工程减值准备
公司对可能发生减值的在建工程根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提在建工
程减值准备6,548,177.98 元，本期计提在建工程减值准备 1,130,119.40 元。截止报告期期末，在建工程减值准备账面余额为 7,67
8,297.38 元。
6、使用权资产减值准备
公司对可能发生减值的使用权资产根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提使用
权资产减值准备 0.00 元，本期计提使用权资产减值准备 849,659.20 元。截止报告期期末，使用权资产减值准备账面余额为 849,6
59.20 元。
7、无形资产减值准备
公司对可能发生减值的无形资产根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提无形资
产减值准备30,641,333.85 元，本期计提无形资产减值准备 0.00 元，转销减值准备1,297,442.87 元。截止报告期期末，无形资产
减值准备账面余额为29,243,890.98 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备、收回或转回前期计提的各项减值准备后，将减少 2025 年度净利润 54,385,066.07 元，并相应减
少公司 2025 年末所有者权益 54,385,066.07 元。本次计提的各项资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基
于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司资产现状。公司 2025 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 12月 31 日公
司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。
五、董事会意见
董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提及核销资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况
。本次计提、核销资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a3e44452-62be-4a47-9802-07757d355ab3.PDF
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2026-04-10 16:52│罗 牛 山（000735）：2026年3月畜牧行业销售简报
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一、2026 年 3 月份生猪销售情况
公司 2026 年 3 月销售生猪 7.62 万头，环比增长 58.13%,同比增长39.80%；销售收入 10,207.80 万元，环比增长 27.25%，
同比下降 6.36%。2026 年 1-3 月，公司累计销售生猪 18.35 万头，同比增长 28.44%；累计销售收入 28,545.89 万元，同比下降
2.32%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
1、2026 年 3月，公司销售数量环比上升，主要原因是节后客户需求量增长。
2、2026 年 3月，公司销售数量同比上升，主要原因是部分猪场产能增加而导致出栏量增大。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6ebdba86-0583-4c9a-915c-1b4e18e48d74.PDF
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2026-03-27 19:27│罗 牛 山（000735）：关于公司涉税事项的进展公告(二)
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一、基本情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1 月10 日披露了《关于公司涉税事项的公告》（公告编号：2026-0
02）和2026 年 2 月 04 日披露了《关于公司涉税事项的进展公告》（公告编号：2026-004）。
二、进展情况
鉴于公司涉税事项背景具有特殊性与复杂性，公司持续与相关行政机关保持积极沟通。为更好地解决相关事项，经与税务机关充
分协商，由公司申请，国家税务总局海口市税务局决定终止行政复议；同时，双方对前期相关税务文书的后续处理作出程序性安排，
后续将根据补充提供的证据情况再视情形作出相应税务处理。
三、风险提示
1、本次公司申请终止行政复议，并不代表公司放弃对该涉税事项的持续推动及公司合法权益的维护，公司将进一步加强与相关
行政机关的沟通，争取妥善处理该事项。
2、本次行政复议终止，不意味该涉税事项已完结，亦不代表公司无需承担相关缴纳义务。公司将根据事项后续进展，及时履行
信息披露义务。
3、该涉税事项不构成前期会计差错，不涉及追溯调整，相关款项计入公司 2025 年当期损益。本次事项不会对公司正常经营造
成重大影响。
4、请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ae30b3b4-0954-4df2-ada6-1e27dca614cb.PDF
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2026-03-20 19:02│罗 牛 山（000735）：关于收到海南证监局行政监管措施决定书的公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）及相关人员于 2026 年 3 月 20 日收到中国证券监督管理委员会海南
监管局（以下简称“海南证监局”）出具《关于对罗牛山股份有限公司、徐自力、张慧采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕10
号）（以下简称“《决定书》”），现将有关情况公告如下：
一、《决定书》内容
罗牛山股份有限公司、徐自力、张慧：
罗牛山股份有限公司 2026 年 1月 10 日披露的公告显示，罗牛山此前收到国家税务总局海口市美兰区税务局送达的《税务通知
书》，核定公司在海南省农村商业银行改制重组过程中的股权处置事宜应补缴企业所得税 40,540,739 元。
经查，罗牛山知悉相关涉税事项及进展后未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号
)第三条第一款、第二十二条第一款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第三条第一款、第二十三条第一款的规定
。徐自力作为公司董事长、总裁，张慧作为公司董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、
第五十一条第二款、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第四条、第五十二条第二款的规定履行勤勉尽责义务，对
公司上述违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号)第五十三条第三项的规定，我局决定对罗牛山股份有限公司及徐自力
、张慧采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。你们应充分吸取教训，全面加强内控管理，按要求履行信
息披露义务，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请;也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关人员收到上述监管措施决定书后，高度重视《决定书》中所指出的问题，将严格按照上述《决定书》要求，对存在的
问题认真梳理和总结、积极落实整改措施，并按时报送书面整改报告。
公司及相关人员将以此为鉴，进一步加强《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，持续提升规范运作和信息披露质量，切实维护公司及全体股东的合法利益。
本次监管措施不会对公司正常的生产经营管理及财务状况产生重大影响。公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件，及时
履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e3b843ce-20c9-4308-aa74-55d4c24cd927.PDF
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2026-03-10 00:00│罗 牛 山（000735）：2026年2月畜牧行业销售简报
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一、2026 年 2 月份生猪销售情况
公司 2026 年 2 月销售生猪 4.82 万头，环比下降 18.53%,同比下降1.95%；销售收入 8,022.06 万元，环比下降 22.24%，同
比下降 20.34%。2026 年 1-2 月，公司累计销售生猪 10.73 万头，同比增长 21.43%；累计销售收入 18,338.09 万元，同比增长 0
.09%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/96556713-6711-4bce-ac70-659001303ee3.PDF
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2026-02-10 00:00│罗 牛 山（000735）：2026年1月畜牧行业销售简报
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罗 牛 山（000735）：2026年1月畜牧行业销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/1c4eeda6-7322-48a8-94c8-4b9df89b300f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│罗 牛 山：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199161.PDF
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2026-04-18│罗 牛 山：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225119672.PDF
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2025-10-29│罗 牛 山：2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754263.PDF
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2025-10-25│罗 牛 山：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731153.PDF
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2025-08-23│罗 牛 山：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557359.PDF
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2025-04-26│罗 牛 山：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301618.PDF
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2025-04-19│罗 牛 山：2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142748.PDF
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2025-04-19│罗 牛 山：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142745.PDF
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2025-04-19│罗 牛 山：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142742.PDF
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2025-04-19│罗 牛 山：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142756.PDF
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2024-10-26│罗 牛 山：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522716.PDF
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2024-08-24│罗 牛 山：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961481.PDF
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2024-04-27│罗 牛 山：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856339.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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