公司公告☆ ◇000735 罗 牛 山 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 21:03 │罗 牛 山（000735）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-24 21:02 │罗 牛 山（000735）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-24 21:02 │罗 牛 山（000735）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-24 21:01 │罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-24 21:00 │罗 牛 山（000735）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-24 21:00 │罗 牛 山（000735）：关于开展套期保值业务的公告 │
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│2025-11-24 20:59 │罗 牛 山（000735）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-24 20:59 │罗 牛 山（000735）：《公司章程》（2025年11月） │
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│2025-11-24 20:59 │罗 牛 山（000735）：股东会网络投票实施细则（2025年11月） │
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│2025-11-24 20:59 │罗 牛 山（000735）：对外担保管理制度（2025年11月） │
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2025-11-24 21:03│罗 牛 山（000735）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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罗 牛 山（000735）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/e2baa8bd-d1ea-424a-97ad-5a2b18848540.PDF
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2025-11-24 21:02│罗 牛 山（000735）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届
选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第十一届董
事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》、《关
于选举第十一届董事会执行公司事务董事的议案》、《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理
人员及证券事务代表的议案》。现将上述具体情况公告如下：
一、第十一届董事会成员情况
非独立董事成员：徐自力先生、徐霄杨先生、王大林先生、尹焱慜先生
独立董事成员：张秋生先生、于爱芝女士、邓近平先生
其中，徐自力先生担任第十一届董事会董事长、执行公司事务董事兼法定代表人，徐霄杨先生担任第十一届董事会副董事长。
以上 7名董事共同组成第十一届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
经审核，董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合
相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已报经深圳证券交易所备案审查无
异议。
二、第十一届董事会专门委员会成员情况
第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会任期与第十一
届董事会任期一致，具体组成人员如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委 员
1 战略委员会 徐自力 董事长徐自力、董事王大林、
独立董事张秋生
2 审计委员会 张秋生 独立董事张秋生、独立董事
于爱芝、董事尹焱慜
3 提名委员会 邓近平 独立董事邓近平、独立董事
于爱芝、董事王大林
4 薪酬与考核委员会 于爱芝 独立董事于爱芝、独立董事
张秋生、董事徐霄杨
三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
总裁：徐自力先生
副总裁：徐霄杨先生、王大林先生
董事会秘书：张慧女士
财务总监：胡旭义先生
证券事务代表：王海玲女士
上述人员任期三年，与第十一届董事会任期一致。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话号码： 0898-68581213
传真号码： 0898-68585243
电子邮箱： zhanghui@luoniushan.comwanghailing@luoniushan.com
联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦农信楼 12楼
五、公司部分监事、高级管理人员任期届满的相关情况
1、公司第十届监事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的相关规定，公司不设监事会。此后
，石叶女士、晏敬东先生、周稚森先生不再担任公司监事职务；原监事会主席石叶女士离任后继续在公司工作，原监事晏敬东先生、
周稚森先生离任后不在公司工作。
2、本次换届选举完成后，原财务总监杨向雅女士任期届满，其不再担任公司财务总监职务，但继续在公司工作。
截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定要求。
公司对上述监事、高级管理人员在任职期间所展现的敬业精神、专业能力和为公司所做出的积极贡献表示最衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/05882f2e-8774-468e-887b-d4f272f0af5d.PDF
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2025-11-24 21:02│罗 牛 山（000735）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的背景和必要性
罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）开展商品期货套期保值业务，是基于饲料加工、生猪养殖及屠宰的主业
需求。旨在利用期货工具对冲生猪及主要原料（玉米、豆粕等）的价格波动风险，降低市场价格不确定性对经营成果的冲击，保障公
司稳健经营。
二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
（一）交易目的
公司开展商品期货套期保值业务，是基于饲料加工、生猪养殖及屠宰的主业需求。旨在利用期货工具对冲生猪及主要原料（玉米
、豆粕等）的价格波动风险，降低市场价格不确定性对经营成果的冲击，保障公司稳健经营。
（二）交易金额
董事会同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含期货
标的实物交割款项），额度在有效期内可循环使用；同时，授权公司期货决策小组负责具体业务的实施与管理。
（三）交易方式
1、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，业
务包括但不限于期货等合约交易。
2、交易品种：期货交易所挂牌的与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货。
（四）交易期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）资金来源
商品期货套期保值业务所需资金全部来源于自有资金，不使用募集资金、信贷资金直接或者间接进行商品期货套期保值业务。
三、开展套期保值业务的可行性分析
公司进行与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务,以规避和防范上述产品价格波动给公司带来
的经营风险，降低其价格波动对公司的影响为目的，不进行投机交易。公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，能一定
程度对冲价格波动风险。公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》（以下简称“该制度”），拥有与拟开展商品期货套期保值业
务交易所需资金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》和公
司《期货套期保值业务管理制度》等有关规定的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
四、开展商品期货套期保值业务的风险分析
1、价格异常波动风险：在极端市场情况下，期货和现货价格可能出现背离，影响套保效果。
2、资金风险：期货交易实行保证金制度，如市场剧烈波动可能导致资金流动性压力，甚至面临强制平仓风险。
3、技术风险：可能因计算机系统及交易系统故障导致操作风险。
4、政策风险：期货市场法律法规或政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、制度保障：依据《期货套期保值业务管理制度》，明确授权、操作流程及风控要求，确保合规运作。
2、规模控制：公司的套期保值业务规模与经营匹配，仅限于对冲公司生产经营相关产品的价格风险。
3、资金管理：严格控制保证金规模，合理规划和使用资金，专户管理，杜绝使用募集资金或信贷资金。
4、人员与系统：配备专业团队，实行岗位牵制与定期培训；确保信息系统稳定，并制定应急预案。
5、持续监控：由风控员定期与不定期对套期保值交易业务进行检查，监督制度执行情况，及时识别并化解风险。
六、开展商品期货套期保值的可行性分析结论
公司已具备了开展商品期货套期保值业务的必要条件，因此公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/35056156-3d88-40c9-bba1-4112bd1677d7.PDF
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2025-11-24 21:01│罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24日以通讯方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第一次会
议的通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议于 2025年 11 月 24 日以现场表决的方式召开，应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事张秋生先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事于爱芝女士代为出席并表决本
次会议。经公司半数以上的董事共同推举的董事徐自力先生主持本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》。
同意选举徐自力先生为公司第十一届董事会董事长，任期与董事会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。
同意选举徐霄杨先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与董事会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十一届董事会执行公司事务董事的议案》。
同意选举徐自力先生为第十一届董事会执行公司事务董事，并担任公司法定代表人，任期与董事会任期一致，本议案业经董事会
提名委员会审议通过。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》。
同意选举第十一届董事会专门委员会成员如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委 员
1 战略委员会 徐自力 董事长徐自力、董事王大林、
独立董事张秋生
2 审计委员会 张秋生 独立董事张秋生、独立董事
于爱芝、董事尹焱慜
3 提名委员会 邓近平 独立董事邓近平、独立董事
于爱芝、董事王大林
4 薪酬与考核委员会 于爱芝 独立董事于爱芝、独立董事
张秋生、董事徐霄杨
上述各委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。
以上委员简历详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
5、会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
（1）续聘徐自力先生为公司总裁的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
（2）聘任徐霄杨先生为公司副总裁的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
（3）续聘王大林先生为公司副总裁的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
（4）续聘张慧女士为公司董事会秘书的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
（5）聘任胡旭义先生为公司财务总监的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
（6）续聘王海玲女士为公司证券事务代表的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
上述人员均经审议通过，任期为三年，与第十一届董事会任期一致，上述子议案业分别经董事会提名委员会或审计委员会审议通
过。
上述议案 1、2、3、5 相关内容，具体详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
公司董事会同意公司及控股子公司开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，所需保证金和权
利金最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含期货标的实物交割款项），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有
效期内可循环使用；同时，授权公司期货决策小组负责具体业务的实施与管理。
本议案业经董事会审计委员会审议通过，具体详见公司同日披露的《关于开展套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期
保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
2、公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0cd2c55b-0623-4434-b528-4311fd572bda.PDF
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2025-11-24 21:00│罗 牛 山（000735）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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罗 牛 山（000735）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/9ceccd36-5a83-4fa2-b968-81ea4700ea3d.PDF
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2025-11-24 21:00│罗 牛 山（000735）：关于开展套期保值业务的公告
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罗 牛 山（000735）：关于开展套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c0a520c5-955c-4064-9ebb-d7e2e7100595.PDF
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2025-11-24 20:59│罗 牛 山（000735）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）
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（经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条 为了健全和完善法人治理结构，建立科学有效的激励机制和约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）和《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规，制定本制度。第二条 本制度适用于
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、坚持激励与约束相统一，薪酬与风险责任相一致，薪酬与经营业务相挂钩。
2、坚持效益优先，打破“大锅饭”，强化考评机制。
3、坚持物质激励与精神激励相结合，提倡奉献精神。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准和方案；负责审查董事、高级
管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬标准和方案；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬标准和方案。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 公司董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会、培训及参加公司项目考察活动等按《公司法》和《公司章程》相关
规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司对独立董事每年发放津贴，津贴金额由公司股东会审议决定。第九条 非独立董事薪酬方案由公司董事会薪酬与考核
委员会审查，董事会薪酬与考核委员会每年对非独立董事的履职情况进行考核。同时兼任公司高级管理人员等核心岗位的非独立董事
，薪酬上限以孰高者确定。
第十条 高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪、其他激励组成。
1、基本年薪，以岗位为基础，按劳分配与责、权、利相结合的原则；效率优先，兼顾公平。
2、绩效年薪，以年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为基础，强化个人贡献，与高级管理人员为公司实现的经济效
益、管理效益及工作目标挂钩。
3、公司根据经营情况和市场情况，可以针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案根
据相关法律、法规等另行确定。
第四章 薪酬发放
第十一条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发
放给个人。
公司董事享受职务津贴，独立董事津贴和外部董事津贴为 200,000 元/人/年（税前）；内部董事津贴为 120,000 元/人/年（税
前）。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放绩效薪酬或津贴，若已发放的，公司可
以全额或部分追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）被认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级
管理人员的其他激励。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与
有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，以有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件及《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释，并经公司股东会审议批准后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/a6a20e2a-5030-4494-ab34-b00be09b7701.PDF
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2025-11-24 20:59│罗 牛 山（000735）：《公司章程》（2025年11月）
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罗 牛 山（000735）：《公司章程》（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/da8d418e-0899-4131-a247-471c02e89c20.PDF
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2025-11-24 20:59│罗 牛 山（000735）：股东会网络投票实施细则（2025年11月）
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（经公司2025年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条为了规范罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票行为，便于广大股东行使表决权，有效维护投资者特
别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情
况，特制定本制度。
第二条本制度所称股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所（以下简称“深交所”）利用网络与
通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。
网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。
公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）合并统计
网络投票和现场
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