公司公告☆ ◇000735 罗 牛 山 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-18 00:41 │罗 牛 山（000735）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-17 19:28 │罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:26 │罗 牛 山（000735）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 19:26 │罗 牛 山（000735）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 19:25 │罗 牛 山（000735）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 19:25 │罗 牛 山（000735）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 19:25 │罗 牛 山（000735）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-17 19:25 │罗 牛 山（000735）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-17 19:24 │罗 牛 山（000735）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 19:24 │罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（于爱芝） │
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2026-04-18 00:41│罗 牛 山（000735）：2025年度社会责任报告
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罗 牛 山（000735）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b32ebd41-41b7-4186-a64a-512c75b98d11.PDF
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2026-04-17 19:28│罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04月 13 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了
召开第十一届董事会第二次会议的通知。会议于 2026 年 04 月 16 日在公司1201 会议室以现场+通讯表决的方式召开，应到董事 7
人，实到董事7人。本次会议由董事长徐自力先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2025 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文及摘要》
。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度社会责任报告》。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
本议案已经审计委员会会议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》
。
6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经审计委员会会议通过。
7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度利润分配方案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润
分配方案的公告》。
8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。
董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，
风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
同意提请股东会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，
决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐
自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
10、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。其中
，独立董事张秋生、于爱芝和邓近平回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、审阅了《关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日披露的《关于对年审会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
四、备查文件
第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/15fea563-6615-4501-ba06-d91f57422071.PDF
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2026-04-17 19:26│罗 牛 山（000735）：2025年年度报告摘要
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罗 牛 山（000735）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/43468fa4-0a6a-423b-a608-fdfe427b17e0.PDF
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2026-04-17 19:26│罗 牛 山（000735）：2025年年度报告
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罗 牛 山（000735）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ba9b0c49-2426-40b1-b087-059280f37347.PDF
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2026-04-17 19:25│罗 牛 山（000735）：内部控制审计报告
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罗 牛 山（000735）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dfe940dd-b7fd-487e-a8ec-83eaae5f919f.PDF
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2026-04-17 19:25│罗 牛 山（000735）：2025年年度审计报告
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罗 牛 山（000735）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/60d72c6d-1a34-4393-a19d-cd44060037e1.PDF
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2026-04-17 19:25│罗 牛 山（000735）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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罗 牛 山（000735）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/60d316a0-f7b5-48e6-944a-056fbf161b44.PDF
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2026-04-17 19:25│罗 牛 山（000735）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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罗 牛 山（000735）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1f9a8d19-66e9-48eb-a6ef-eb9606cf68a5.PDF
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2026-04-17 19:24│罗 牛 山（000735）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日（周一）14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦农信楼 12楼公司 1216 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等
媒体的相关公告。
3、特别提示
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报告；
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 07 日上午 9:00－11:30；下午14:30－17:30。
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2026 年 05 月 07 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人：王海玲、冯钰净
电话：0898－68581213、68585243
传真：0898－68585243
邮编：570203
6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议等；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cd74b7ab-b99d-4935-b280-d74a60499040.PDF
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2026-04-17 19:24│罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（于爱芝）
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罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（于爱芝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1cf7556b-aa4c-474c-92b6-401d4d0c3f86.PDF
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2026-04-17 19:24│罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（张秋生）
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罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（张秋生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cdf496ec-d150-4fad-afb5-8085f7587510.PDF
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2026-04-17 19:24│罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（邓近平）
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罗 牛 山（000735）：2025年度独立董事述职报告（邓近平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cd733be1-a090-498e-83cf-e560bee191d9.PDF
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2026-04-17 19:22│罗 牛 山（000735）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04月 16日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2025 年度利
润分配方案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可执行。
二、公司 2025 年度利润分配方案的基本情况
公司 2025 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据审计报告和公司实际情况，拟定 2025 年度利
润分配方案如下：
2025 年母公司实现净利润 162,892,461.90 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 16,2
89,246.19元，减去 2025 年已实施的 2024 年度利润分配 23,030,271.56 元，加上年初未分配利润 1,412,936,864.30 元，年末可
供分配利润合计为1,536,509,808.45 元。
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,151,513,578 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计
派发现金红利 40,302,975.23 元，占 2025 年合并口径归属于母公司股东净利润的 26.21%。本次不进行送股或以资本公积金转增股
本。
本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 40,302,975.23 23,030,271.56 23,030,271.56
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 153,772,157.06 241,755,211.25 -487,632,911.53
净利润（元）
合并报表本年度末累计 969,727,652.58
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,536,509,808.45
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 86,363,518.35
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -30,701,847.74
净利润（元）
最近三个会计年度累计 86,363,518.35
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
*上表中的“本年度现金分红总额”为本次拟实施的 2025 年度利润分配金额。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红方案充分考虑了公司发展情况、盈利水平、未来发展资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的
利润分配政策和经营现状，符合股东整体利益和公司可持续发展需求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害中小股东利益的情
形。公司2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
四、备查文件
第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d2261da0-f4e5-42cc-86a8-5a488ec8826e.PDF
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2026-04-17 19:22│罗 牛 山（000735）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规的要求，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了核查，现将
有关情况说明如下：
一、2025 年度公司持有的证券投资情况
单位：元
证券 证券 证券 最初投资 会 期初账面 本期公 计入 本期购 本期出 报告期 期末账面 会 资
品 代码 简 成本 计 价值 允价值 权 买金额 售金额 损益 价值 计 金
种 称 计 变动损 益的 核 来
量 益 累 算 源
模 计公 科
式 允 目
价值
变
动
境内 5105 中证 14,936,3 公 13,471,5 4,118,9 4,329,8 17,590,5 交 自
外 00 500ET 54.17 允 76.60 25.00 81.20 01.60 易 有
股票 F 价 性 资
境内 0020 紫光 6,970,00 值 6,501,37 1,497,4 197,460 1,518,5 8,196,24 金 金
外 49 国微 3.36 计 0.00 10.00 .00 80.51 0.00 融
股票 量 资
境内 3007 德方 7,080,73 2,013,64 777,495 940,983 1,465,6 249,571 2,266,51 产
外 69 纳米 7.65 8.00 .93 .00 11.93 .15 5.00
股票
境内 6004 中国 2,442,90 2,104,42 -309,07 423,102 674,227 -286,99 1,544,22
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