公司公告☆ ◇000735 罗 牛 山 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-17 16:20 │罗 牛 山（000735）：关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署《股份收购协议》暨关联交易│
│ │的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 16:20 │罗 牛 山（000735）：关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署《股份收购协议》暨关联交易│
│ │的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 16:52 │罗 牛 山（000735）：2024年11月畜牧行业销售简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 23:06 │罗 牛 山（000735）：第十届董事会第十六次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 23:05 │罗 牛 山（000735）：关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署《股份收购协议》暨关联交易│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 18:09 │罗 牛 山（000735）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 17:40 │罗 牛 山（000735）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 16:12 │罗 牛 山（000735）：2024年10月畜牧行业销售简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-04 15:59 │罗 牛 山（000735）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │罗 牛 山（000735）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 16:20│罗 牛 山（000735）：关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署《股份收购协议》暨关联交易的进
│展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 2日召开了第十届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于收购
上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署<股份收购协议>暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东罗牛山集团有限公司（以下简
称“罗牛山集团”）签订《股份收购协议》以自有资金 9,670 万元收购罗牛山集团持有的上海同仁药业股份有限公司（以下简称“
同仁药业”）46.3578%股权。本次交易完成后，公司持有的同仁药业股权比例由16.80%变更为 63.1578%，且同仁药业将纳入公司合
并报表范围。具体内容详见公司于 2024年 12月 3日披露的《第十届董事会第十六次临时会议决议公告》（公告编号：2024-047）和
《关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署<股份收购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。
根据《股份收购协议》，公司分别于 2024年 12月 5日和 2024年12月 17日将两期股份收购款（合计 9,670万元）支付至罗牛山
集团指定的银行账户。截至本公告日，同仁药业已更新股东名册，交易双方已完成股份交割。本次交割不涉及人员安置、土地租赁等
事宜。
至此，双方签署的协议中所约定的义务均已履行完毕，公司持有同仁药业 63.1578%股权，且同仁药业纳入公司合并报表范围。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/2ab58c80-4a29-41df-a9a2-472d70902d5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 16:20│罗 牛 山（000735）：关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署《股份收购协议》暨关联交易的进
│展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗 牛 山（000735）：关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署《股份收购协议》暨关联交易的进展公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/2ab58c80-4a29-41df-a9a2-472d70902d5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-09 16:52│罗 牛 山（000735）：2024年11月畜牧行业销售简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗 牛 山（000735）：2024年11月畜牧行业销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/339e6b1f-7606-424e-be8f-4d8f81e1ee4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 23:06│罗 牛 山（000735）：第十届董事会第十六次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 30日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召
开第十届董事会第十六次临时会议的通知。会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表
决董事 7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署<股份收
购协议>暨关联交易的议案》。
经审议，公司董事会认为本次收购能发挥公司现有的产业协同效应，实现农业产业链和农食一体化的关键环节业务覆盖，贯彻落
实公司相关战略发展规划。同意公司与控股股东罗牛山集团有限公司签订《股份收购协议》以自有资金 9,670万元收购罗牛山集团持
有的上海同仁药业股份有限公司 46.3578%股权。本次交易完成后，公司持有的同仁药业股权比例由 16.80%变更为 63.1578%，且同
仁药业将纳入公司合并报表范围。本议案无须提交股东大会审议。关联董事徐自力和徐霄杨均回避表决。本议案已经公司第十届董事
会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署<股份收购协议>暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第十届董事会第十六次临时会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/137e4c2f-4bc4-4b7c-874d-0a555aca1fd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 23:05│罗 牛 山（000735）：关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署《股份收购协议》暨关联交易的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗 牛 山（000735）：关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署《股份收购协议》暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/1ed97dca-12c3-4f1e-96a7-eceb59aaacf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 18:09│罗 牛 山（000735）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11月 11 日下午 14：55 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次
会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 848人，代表股份 268,739,274股，占总股本的 23.3379% 。其中，出席现场会议的股东(代
理人) 6人，代表股份 246,733,722股，占公司有表决权总股份的 21.4269%；通过网络投票的股东 842 人，代表股份 22,005,552
股，占公司有表决权总股份的 1.9110％。
董事长徐自力先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由
董事王大林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权 表决
同意 占本次会 反对(股) 占本次会 弃权(股) 占本次会 结果
(股) 议有表决 议有表决 议有表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
1、《关于续聘会计师 259,997,880 96.7473% 7,977,894 2.9686% 763,500 0.2841% 通过
事务所的议案》
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权
同意 占本次会议 反对(股) 占本次会议 弃权 占本次会议
(股) 中小股东有 中小股东有 (股) 中小股东有
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1、《关于续聘会计师 13,265,358 60.2786% 7,977,894 36.2520% 763,500 3.4694%
事务所的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024年第一次临时股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/a4814233-b662-40aa-b5a5-954f79f67030.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 17:40│罗 牛 山（000735）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗 牛 山（000735）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/2fa2b9f8-aaf5-4f15-8479-d947f0c43a97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 16:12│罗 牛 山（000735）：2024年10月畜牧行业销售简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗 牛 山（000735）：2024年10月畜牧行业销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/d4bad2c2-f6ba-4e84-b3fb-cbd46541b124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 15:59│罗 牛 山（000735）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗 牛 山（000735）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/cde15bbf-66a3-49c7-b550-017bde3ca7de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│罗 牛 山（000735）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 10月 23日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第
十届董事会第十五次临时会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董
事 7人。会议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。
通过对公司 2024年第三季度报告的审议，董事保证：公司 2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《证券投资管理制度》（2024年 10月）。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构,总费用为 144.5 万元（其中：财务审计机构费用
为109.5 万元，内部控制审计机构费用为 35 万元，含差旅费和食宿费等）。
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/49d17db0-dbca-41a3-9f63-2e5269af51c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│罗 牛 山（000735）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，审
计机构总费用为144.5万元（其中：财务审计机构费用为 109.5万元，内部控制审计机构费用为 35万元，含差旅费和食宿费等）。中
审众环已连续 9年为公司提供审计服务。中审众环遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，坚持独立、客观
、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见，较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务。本
事项须提交公司股东大会审议。
一、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 11月 06日。
中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所
之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013 年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716人。
（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入 56,747.98万元
（8）2023年度上市公司审计客户家数 201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39万元，农、
林、牧、渔业同行业上市公司审计客户家数 8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3年因执业行为受到行政处罚 1次、最近 3年因执业
行为受到监督管理措施 11次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次，26 名从业
执业人员受到行政处罚 5人次、行政监管措施 24人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：时应生，2016 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，拟于
2024年起为罗牛山提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：肖凌琳，2017年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，拟于
2024年起为罗牛山提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人雷小玲，1997年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，1997年起开始从事上市
公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
中审众环会计师事务所的项目合伙人时应生、项目质量控制复核人雷小玲和签字注册会计师肖凌琳最近三年均未因执业行为受到
任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中审众环会计师事务所的项目合伙人时应生、项目质量控制复核人雷小玲和签字注册会计师肖凌琳不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计费用
审计收费定价原则:依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和
投入的工作量确定。
2024 年度审计总费用为 144.5 万元（其中：财务审计机构费用为 109.5万元，内部控制审计机构费用为 35万元）。本期审计
费较去年有所增长主要系财务机构审计费用 2024 年包含了日常专项审计费用、审计差旅费和食宿费等。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议于 2024 年 10月 23日召开，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公
司审计委员会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券期货相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计工作
经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，客观、公正切实履行审计应尽职责。在
为公司提供审计服务的过程中，表现出较好的执业能力和勤勉尽责的工作态度，有效地完成了各项审计工作。公司审计委员会已对审
计机构提供的审计经验与能力进行了审查并进行专业判断，同意将续聘中审众环为公司2024年度审计机构的事项提交董事会审议。
（二）董事会审议及表决情况
公司于 2024年 10月 25日召开第十届董事会第十五次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十五次临时会议决议；
2、第十届董事会审计委员会 2024年第五次会议决议；
3、续聘的会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/56701b3e-6584-4fe4-9584-a5b3a42a3361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│罗 牛 山（000735）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗 牛 山（000735）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/9aec9515-b5bb-4dfe-99b6-c192c5aaf405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│罗 牛 山（000735）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗 牛 山（000735）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4d594bed-0bd1-4a57-bacd-e061f3276740.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│罗 牛 山（000735）：证券投资管理制度（2024年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗 牛 山（000735）：证券投资管理制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/f8e0f18c-d6ec-418b-940a-d074a4df416c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 00:00│罗 牛 山（000735）：2024年9月畜牧行业销售简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗 牛 山（000735）：2024年9月畜牧行业销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/1286cccf-35db-44f0-aaa3-36baf0899968.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 00:00│罗 牛 山（000735）：关于公司遭受台风灾害影响的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年 9 月 6 日下午，今年第 11 号超强台风“摩羯”在海南省文昌市翁田镇沿海地区登陆，登陆时中心附近最大风力达 17
级以上，成为有气象记录以来登陆我国的最强秋台风，给海南多地造成了严重灾害。罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）部分
资产遭受损失，具体情况如下：
|