公司公告☆ ◇000735 罗 牛 山 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:38 │罗 牛 山（000735）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:38 │罗 牛 山（000735）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │罗 牛 山（000735）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-10 00:00 │罗 牛 山（000735）：2025年4月畜牧行业销售简报 │
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│2025-05-06 16:17 │罗 牛 山（000735）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告 │
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│2025-04-25 16:47 │罗 牛 山（000735）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-25 16:46 │罗 牛 山（000735）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:46 │罗 牛 山（000735）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 16:44 │罗 牛 山（000735）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-19 00:35 │罗 牛 山（000735）：2024年度社会责任报告 │
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2025-05-23 18:38│罗 牛 山（000735）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2024年年度股东大会于 2025年 05月 23日下午 14：55在公司十二楼 1216会议室召开。本次会议以现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 515人，代表股份 264,154,751股，占总股本的 22.9398% 。其中，出席现场会议的股东(代
理人) 4人，代表股份 246,732,522股，占公司有表决权总股份的 21.4268%；通过网络投票的股东 511 人，代表股份 17,422,229
股，占公司有表决权总股份的 1.5130％。
董事长徐自力先生因工作原因无法现场出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由
董事徐霄杨先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等以现场或通讯方式出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权 表决
同意(股) 占本次会 反对(股) 占本次会 弃权(股) 占本次会 结果
议有表决 议有表决 议有表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2024 年度董事 255,740,778 96.8148% 8,264,372 3.1286% 149,601 0.0566% 通过
会工作报告》
《2024 年度监事 255,743,778 96.8159% 8,259,872 3.1269% 151,101 0.0572% 通过
会工作报告》
《2024 年年度报 255,881,778 96.8681% 8,121,772 3.0746% 151,201 0.0573% 通过
告全文及摘要》
《2024 年度财务 255,729,878 96.8106% 8,268,972 3.1304% 155,901 0.0590% 通过
决算报告》
《关于 2025年度 251,167,231 95.0834% 12,940,919 4.8990% 46,601 0.0176% 通过
对外担保额度预
计的议案》
《2024 年度利润 255,926,378 96.8850% 8,092,472 3.0635% 135,901 0.0515% 通过
分配方案》
《关于续聘会计 255,754,978 96.8201% 8,251,172 3.1236% 148,601 0.0563% 通过
师事务所的议
案》
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权
同意 占本次会议 反对(股) 占本次会议 弃权(股) 占本次会议
(股) 中小股东有 中小股东有 中小股东有
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
《2024 年度 9,008,256 51.7055% 8,264,372 47.4358% 149,601 0.8587%
董事会工作报
告》
《2024 年度 9,011,256 51.7227% 8,259,872 47.4100% 151,101 0.8673%
监事会工作报
告》
《2024 年年 9,149,256 52.5148% 8,121,772 46.6173% 151,201 0.8679%
度报告全文及
摘要》
《2024 年度 8,997,356 51.6430% 8,268,972 47.4622% 155,901 0.8948%
财务决算报
告》
《关于 2025 4,434,709 25.4543% 12,940,919 74.2782% 46,601 0.2675%
年度对外担保
额度预计的议
案》
《2024 年度 9,193,856 52.7708% 8,092,472 46.4491% 135,901 0.7801%
利润分配方
案》
《关于续聘会 9,022,456 51.7870% 8,251,172 47.3600% 148,601 0.8530%
计师事务所的
议案》
在本次股东大会上，公司独立董事向各位股东作了 2024 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024年年度股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/0eb3f179-c5c3-45a0-9e08-60e4abdf3951.PDF
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2025-05-23 18:38│罗 牛 山（000735）：2024年年度股东大会法律意见书
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致：罗牛山股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、杨媛律师
出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，并于 2025年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2025-017）。本次大会现场会议于 2024年 5月 23日下午 14:55在海口市美兰
区国兴大道 5号海南大厦农信楼 12楼公司 1216会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年 5 月 23 日交易日上午 9:15—9:25 和 9:30—11:30，下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 5月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次股东大会召集、召开程序、召集人资格符合
法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 515人，代表股份264,154,751股，占公司总股本的 22.9398%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份246,732,522股，占公司总股本的 21.4268%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 511人，代表股份 17,422,229股，占公司总股份的 1.5130％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《2024年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 255,740,778股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8148％；反对 8,264,372股，占出席会议所有股东所持
股份的 3.1286％；弃权 149,601股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0566％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,008,256股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7055％；反对 8,264,372股，占出席会议中
小股东所持股份的 47.4358％；弃权 149,601股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8587％。
2、《2024年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 255,743,778股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8159％；反对 8,259,872股，占出席会议所有股东所持
股份的 3.1269％；弃权 151,101股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0572％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,011,256股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7227％；反对 8,259,872股，占出席会议中
小股东所持股份的 47.4100％；弃权 151,101股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8673％。
3、《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 255,881,778股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8681％；反对 8,121,772股，占出席会议所有股东所持
股份的 3.0746％；弃权 151,201股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,149,256股，占出席会议中小股东所持股份的 52.5148％；反对 8,121,772股，占出席会议中
小股东所持股份的 46,6173％；弃权 151,201股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8679％。
4、《2024年度财务决算报告》
表决结果为：同意 255,729,878股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8106％；反对 8,268,972股，占出席会议所有股东所持
股份的 3.1304％；弃权 155,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0590％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,997,356股，占出席会议中小股东所持股份的 51.6430％；反对 8,268,972股，占出席会议中
小股东所持股份的 47.4622％；弃权 155,901股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8948％。
5、《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 251,167,231股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0834％；反对 12,940,919 股，占出席会议所有股东所
持股份的 4.8990％；弃权 46,601股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,434,709股，占出席会议中小股东所持股份的 25.4543％；反对 12,940,919 股，占出席会议
中小股东所持股份的 74.2782％；弃权 46,601股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2675％。
6、《2024年度利润分配方案》
表决结果为：同意 255,926,378股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8850％；反对 8,092,472股，占出席会议所有股东所持
股份的 3.0635％；弃权 135,901股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0515％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,193,856股，占出席会议中小股东所持股份的 52.7708％；反对 8,092,472股，占出席会议中
小股东所持股份的 46.4491％；弃权 135,901股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7801％。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 255,754,978股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8201％；反对 8,251,172股，占出席会议所有股东所持
股份的 3.1236％；弃权 148,601股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0563％。
其中，中小股东表决情况：同意 9,022,456股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7870％；反对 8,251,172股，占出席会议中
小股东所持股份的 47.3600％；弃权 148,601股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8530％。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东
大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/f6df6e22-f176-4fdf-902c-c05d793dc916.PDF
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2025-05-20 00:00│罗 牛 山（000735）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-017)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2024年年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 05月 23日（周五）下午 14:55
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 05月 23日（周五）交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为：2025年 05月 23日（周五）09:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 05月 19日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2025年 05月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦农信楼 12楼公司 1216会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》 √
6.00 《2024年度利润分配方案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
1、披露情况
以上议案分别经公司第十届董事会第十七次临时会议、第十届董事会第十八次临时会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等媒体的相关公告。
2、特别提示
（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2024年度独立董事述职报告；
（2）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年 05月 20日上午 9:00－11:30；下午 14:30－17:30。
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2025 年 05 月 20 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人：王海玲、王晓曼
电 话：0898－68581213、68585243
传 真：0898－68585243
邮 编：570203
6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。
五、备查文件
1、第十届董事会第十八次临时会议决议等；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/9c718897-f08e-40fb-ac04-0fd4ee422ca4.PDF
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2025-05-10 00:00│罗 牛 山（000735）：2025年4月畜牧行业销售简报
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罗 牛 山（000735）：2025年4月畜牧行业销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/03d576de-260b-4e2e-b677-09a30a513407.PDF
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2025-05-06 16:17│罗 牛 山（000735）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日的公告
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为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切
实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“2024 年度海南辖区上
市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动，活动时间为 2025年 5月 13日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net
。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制
、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢
迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/e92e5629-615e-4a79-8431-0c0124c05167.PDF
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2025-04-25 16:47│罗 牛 山（000735）：关于续聘会计师事务所的公告
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罗 牛 山（000735）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/820f3d86-af04-4f33-af7f-8c5ddf9e6a59.PDF
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2025-04-25 16:46│罗 牛 山（000735）：2025年一季度报告
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罗 牛 山（000735）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.
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