公司公告☆ ◇000735 罗 牛 山 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-16 17:17 │罗 牛 山（000735）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-10-13 15:57 │罗 牛 山（000735）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-10-12 15:57 │罗 牛 山（000735）：2026年9月畜牧行业销售简报 │
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│2026-10-10 00:00 │罗 牛 山（000735）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │罗 牛 山（000735）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2026-09-10 15:52 │罗 牛 山（000735）：2026年8月畜牧行业销售简报 │
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│2026-09-07 18:18 │罗 牛 山（000735）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-09-02 17:15 │罗 牛 山（000735）：关于对外担保事项的进展公告 │
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│2026-08-21 18:01 │罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-08-21 17:59 │罗 牛 山（000735）：期货套期保值业务管理制度（2026年8月） │
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2026-10-16 17:17│罗 牛 山（000735）：关于控股股东部分股份质押的公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）函告，获悉其所
持有本公司的部分股份被质押，现将有关情况公告如下：
一、本次部分股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押数量 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 控股股 （股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 用途
东或第 比例（%） 比例（%） 售股 充质 日 日
一大股 押
东及其
一致行
动人
罗牛山 是 120,488,667 61.03% 10.46% 否 否 2026/ 9999/ 海南农 自身生
集团 10/15 1/1 村商业 产经营
银行股
份有限
公司海
口支行
合计 120,488,667 61.03% 10.46% - - - - - -
注：若上表出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。
上述部分股份质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
1、控股股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东罗牛山集团及其一致行动人海口永盛畜牧机械工程有限公司（以下简称“永盛畜牧”）、海南
深兴贸易有限公司（以下简称“深兴贸易”）和海南冠翔贸易有限公司（以下简称“冠翔贸易”）所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份 质押股份 持股份 司总 情况 情况
数量（股） 数量（股） 比例 股本 已质 占已 未质 占未
比例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
罗牛山 197,412,938 17.14% 35,716,333 156,205,000 79.13% 13.57% 0 0.00% 0 0.00%
集团
永盛畜牧 27,644,584 2.40% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
深兴贸易 14,450,000 1.25% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
冠翔贸易 7,225,000 0.63% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 246,732,522 21.42% 35,716,333 156,205,000 63.31% 13.57% 0 0.00% 0 0.00%
注：若上表出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。
2、其他情况说明
（1）罗牛山集团质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。
（2）罗牛山集团具备履约能力，所持有的公司股份不涉及业绩补偿义务。
（3）罗牛山集团本次质押股份不用于满足公司生产经营相关需求，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形
。
公司将持续关注上述股份变动情况，并将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/c510b11d-c7ed-4dd0-9e7b-d561cf563f75.PDF
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2026-10-13 15:57│罗 牛 山（000735）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）告知，获悉其所
持有的公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
罗牛山 是 50,000,000 25.33% 4.34% 2024/4/10 2026/10/09 三亚农商行
集团
合计 50,000,000 25.33% 4.34% - - -
注：若上表出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。
上述部分股份解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
1、控股股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至 2026 年 10 月 12 日，公司控股股东罗牛山集团及其一致行动人海口永盛畜牧机械工程有限公司（以下简称“永盛畜牧”
）、海南深兴贸易有限公司（以下简称“深兴贸易”）和海南冠翔贸易有限公司（以下简称“冠翔贸易”）所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例（%） 押数量 占其 占公 已质押股份 占已 未质押股 占未质
（股） 所持 司总 限售和冻 质押 份限售和 押股份
股份 股本 结、标记合 股份 冻结合计 比例
比例 比例 计数量（股） 比例 数量 （%）
（%） （%） （%） （股）
罗牛山集团 197,412,938 17.14% 35,716,333 18.09% 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
永盛畜牧 27,644,584 2.40% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
深兴贸易 14,450,000 1.25% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
冠翔贸易 7,225,000 0.63% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 246,732,522 21.42% 35,716,333 14.48% 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
注：若上表出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。
2、其他情况说明
罗牛山集团质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，其
具备履约能力，其所持有的公司股份不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注上述股份变动情况，并将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/9882b8c3-03cd-48c8-b597-3345da513ce5.PDF
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2026-10-12 15:57│罗 牛 山（000735）：2026年9月畜牧行业销售简报
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一、2026 年 9 月份生猪销售情况
公司2026年9月销售生猪8.23万头，环比增长14.75%,同比增长31%；销售收入 9,190.01 万元，环比下降 1.99%，同比下降 22.2
8%。
2026 年 1-9 月，公司累计销售生猪 68.01 万头，同比增长 38.79%；累计销售收入 83,478.67 万元，同比下降 8.97%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
2026年 9月及2026年 1-9月累计生猪销售数量同比上升主要系公司部分猪场产能释放，同时结合市场行情主动优化出栏节奏、适
当降低出栏均重，并通过“公司+农户”模式有序扩大出栏规模，以加快资金周转。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/8394f090-1032-46ed-b4cb-a81d204979aa.PDF
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2026-10-10 00:00│罗 牛 山（000735）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）告知，获悉其所
持有的公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 股股东或 股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股） （%） （%）
东及其一
致行动人
罗牛山 是 30,000,000 15.20% 2.61% 2024/4/10 2026/9/30 万宁农商行
集团 14,793,295 7.49% 1.28% 2024/4/16 2026/9/30 文昌农商行
14,929,829 7.56% 1.30% 2024/4/16 2026/9/30 三亚农商行
10,765,543 5.45% 0.93% 2024/4/16 2026/9/30 东方联社
合计 70,488,667 35.71% 6.12% - - -
注：若上表出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。
上述部分股份解除质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
1、控股股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
截至 2026 年 10月 08日，公司控股股东罗牛山集团及其一致行动人海口永盛畜牧机械工程有限公司（以下简称“永盛畜牧”）
、海南深兴贸易有限公司（以下简称“深兴贸易”）和海南冠翔贸易有限公司（以下简称“冠翔贸易”）所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例（%） 押数量 占其 占公 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（股） 所持 司总 份限售和 押股份 份限售和 押股份
股份 股本 冻结、标记 比例 冻结合计 比例
比例 比例 合计数量 （%） 数量 （%）
（%） （%） （股） （股）
罗牛 197,412,938 17.14% 85,716,333 43.42% 7.44% 0 0.00% 0 0.00%
山集
团
永盛 27,644,584 2.40% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
畜牧
深兴 14,450,000 1.25% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
贸易
冠翔 7,225,000 0.63% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
贸易
合计 246,732,522 21.42% 85,716,333 34.74% 7.44% 0 0.00% 0 0.00%
注：若上表出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所致。
2、其他情况说明
罗牛山集团质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，其
具备履约能力，其所持有的公司股份不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注上述股份变动情况，并将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/7062b0cb-1303-472f-8e47-2ed52e1bab88.PDF
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2026-10-10 00:00│罗 牛 山（000735）：关于对外担保事项的进展公告
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特别提示：
公司 2026 年度担保额度已经公司股东会审议通过生效，2026年度公司获批的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 84.20%。
截至 2026 年 9 月 30 日，公司实际使用的担保余额为 24.43 亿元，占最近一期经审计净资产的 56.37%；公司不存在逾期担
保的情况。敬请投资者关注担保风险。
一、基本情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）于 2026年 4月 18 日披露了《关于 2026 年度对外担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-014），该事项经第十一届董事会第二次会议和 2025年年度股东会审议通过。根据该公告，2026 年度公司提
供的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.20%，其中，对资产负债率未超过70%的被担保对象担保额
度为19.88亿元，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保额度为 2.50 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.12 亿元。本次担保
额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内
任一时点担保余额合计不得超过 36.50 亿元。具体公告内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、2026 年 9 月担保进展情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司整体担保余额较前次披露时增加7,411.60 万元。其中，本月新增担保情况如下：
1、2025 年 5 月公司与海南农商行儋州洋浦支行签署《保证合同》，约定公司为全资孙公司儋州罗牛山食品有限公司（下称“
儋州食品”）在该银行最高额为 6,300 万元的债务提供连带责任保证，该合同项下本月新增担保金额 654.27 万元，保证期间自 20
25 年 5 月 29 日至2033 年 4 月 30 日。
2、2025 年 9月公司与中信银行海口分行签署《保证合同》，约定公司为全资孙公司临高罗牛山食品有限公司（下称“临高食品
”）在该银行总额为 3,800 万元的债务提供连带责任保证，该合同项下本月新增担保金额678.32万元，保证期间自2025年9月23日至
2033年 9月 23 日。
3、2026 年 3 月公司与中信银行海口分行签署《最高额保证合同》，约定公司为全资孙公司海南罗牛山种猪育种有限公司（下
称“种猪公司”）在该银行最高额为 7,500 万元的债务提供连带责任保证，该合同项下本月新增担保金额 298 万元，保证期间自 2
026 年 9月 18日至 2027 年 3月 16 日。
4、2026 年 6 月公司与浦发银行海口分行签署《最高额保证合同》，约定公司为全资孙公司海南罗牛山肉类有限公司（下称“
肉类公司”）在该银行最高额为 4,000 万元的债务提供连带责任保证，该合同项下本月新增担保 800 万元，保证期间自 2026 年 9
月 23 日至 2029 年9月 23 日。
5、2025 年 11 月公司与中行海口琼山支行签署《最高额保证合同》，约定公司为全资孙公司海南罗牛山新昌种猪有限公司（下
称“新昌种猪”）在该银行最高额为 2,000 万元的债务提供连带责任保证，该合同项下本月新增担保 300 万元，保证期间自 2026
年 9 月24 日至 2027 年 9 月 24 日。
6、2026 年 9 月公司与海南银行海口美丽沙支行签署《保证合同》，约定公司为全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司（下称“
罗牛山畜牧”）在该银行总额为 3,000 万元的债务提供连带责任保证，保证期间自 2026 年 9 月 30日至 2029 年 9 月 30日。
7、2025 年 9 月公司与中信银行海口分行签署《最高额保证合同》，约定公司为控股孙公司儋州罗牛山农业科技开发有限公司
（下称“儋州农科”）在该银行最高额为 1,000 万元的债务提供连带责任保证，随本月实际用款发生担保金额 1,000 万元，保证期
间自 2026 年 9 月2日至 2027 年 8 月 27 日。
8、2026 年 9 月公司与建设银行海口琼山支行签署《最高额保证合同》，约定公司为控股孙公司儋州农科在该银行最高额为 4,
000万元的债务提供连带责任保证，该合同项下本月发生担保金额 2,000万元，保证期间自 2026 年 9月 30 日至 2027 年 3月 29
日。
9、2025 年 12 月公司与交通银行海南省分行签署《保证合同》，约定公司为全资孙公司儋州食品在该银行总额为 1,000 万元
的债务提供连带责任保证，该笔贷款系循环贷款，保证期间自 2026 年 9 月18 日至 2027 年 9 月 18 日。
10、2025 年 12月公司与交通银行海南省分行签署《保证合同》，约定公司为全资孙公司海南潭牛饲料有限公司（下称“潭牛饲
料”）在该银行总额为 1,000 万元的债务提供连带责任保证，该笔贷款系循环贷款，保证期间自 2026 年 9月 21 日至 2027 年 9
月 20 日。
11、因为公司地产项目提供个人按揭担保，本月新增担保金额308 万元。
三、新增担保涉及被担保人基本情况
（一）海南罗牛山新昌种猪有限公司
公司名称：海南罗牛山新昌种猪有限公司
统一社会信用代码：914600000987031335
地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦 7楼
注册资本：38,062.4839 万元人民币
成立时间：2014 年 5 月 7 日
法定代表人：甘连兴
主营业务：畜牧养殖。
该公司最近一期经审计资产总额为 42,738.23 万元，负债总额为 4,652.14 万元，净资产为 38,086.09 万元；经审计营业收入
为4,386.78 万元，实现净利润为-173.37 万元。
（二）其余新增担保涉及被担保人基本信息及主要财务情况详见《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026
-014）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 9 月 30 日，公司实际使用的担保余额为 24.43 亿元，占最近一期经审计净资产的 56.37%。
公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/c786607b-a673-4b97-98c2-3cde6b974c5a.PDF
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2026-09-10 15:52│罗 牛 山（000735）：2026年8月畜牧行业销售简报
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罗 牛 山（000735）：2026年8月畜牧行业销售简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d81778da-f6a7-4e13-b2d3-037dc4ddc2c9.PDF
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2026-09-07 18:18│罗 牛 山（000735）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：罗牛山，证券代码：000735）连续 2个交易日内
（2026 年 9月4日、2026 年 9 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属
于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司股票价格可能受到多方面因素影响，在短期内存在一定波动。公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级
市场交易风险，审慎决策、注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票交易价格连续 2 个交易日内（2026 年 9 月 4 日、2026 年 9月 7日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《
深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况
针对上述股价异动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就目前有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2026 年 8 月 22 日披露《2026 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》。
3、《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
4、公司股票价格可能受到多方面因素影响，在短期内存在一定波动。公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级
市场交易风险，审慎决策、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/ffc9df38-4f56-4a9a-8367-62266d53b76b.PDF
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2026-09-02 17:15│罗 牛 山（000735）：关于对外担保事项的进展公告
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特别提示：
公司 2026 年度担保额度已经公司股东会审议通过生效，2026年度公司获批的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 84.20%。
截至 2026 年 8 月 31 日，公司实际使用的担保余额为 23.69 亿元，占最近一期经审计净资产的 54.66%；公司不存在逾期担
保的情况。敬请投资者关注担保风险。
一、基本情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）于 2026年 4月 18 日披露了《关于 2026 年度对外担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-014），该事项经第十一届董事会第二次会议和 2025年年度股东会审议通过。根据该公告，2026 年度公司提
供的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.20%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保额度
为 2.50 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.12 亿元。本次担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过 36.50 亿元。具体公告内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、2026 年 8 月担保进展情况
1、2026 年 6 月公司与浦发银行海口分行签署《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司海南罗牛山肉类有限公司（下称“
肉类公司”） 在该银行最高额为 4,000 万元的债务提供连带责任保证，该合同项下本月发生担保 800 万元，保证期间自 2026 年
8 月 27 日至2029 年 8 月 27 日。
2、2026 年 8 月公司与海南农商行三亚支行签署《保证合同》，约定公司为全资孙公司三亚罗牛山畜牧有限公司（下称“三亚
畜牧”）在该银行总额为 4,950 万元的债务提供连带责任保证，保证期间自2026 年 8 月 18 日至 2031 年 8 月 4 日。
3、因偿还贷款、利息计提及为公司地产项目提供个人按揭担保余额变动，截至 2026 年 8 月 31 日，公司整体担保余额较前次
披露时增加 0.01 亿元。
三、新增担保涉及被担保人基本情况
（一）海南罗牛山肉类有限公司
公司名称：海南罗牛山肉类有限公司
统一社会信用代码：9146000073584188X6
地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区桂云三路 1 号
注册资本：30,000 万元人民币
成立时间：2002 年 7 月 4 日
法定代表人：李钢
主营业务：许可经营项目：牲畜屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（许可经营项目凭许可证件
经营）一般经营项目：牲畜销售；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；低温仓储（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）。
该公司的主要财务情况详见《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
（二）三亚罗牛山畜牧有限公司
公司名称：三亚罗牛山畜牧有限公司
统一社会信用代码：914602005624397363
地址：海南省三亚市崖州区崖城镇三公里村凤上岭罗牛山崖州15 万头猪场
注册资本：10,000 万元人民币
成立时间：2010 年 12 月 13 日
法定代表人：符展铖
主营业务：一般经营项目：畜牧专业及辅助性活动（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息
公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：种畜禽生产；牲畜饲养（许可经营项目凭许可证件经营）。
该公司的主要财务情况详见《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 8 月 31 日，公司实际使用的担保余额为 23.69 亿元，占最近一期经审计净资产的 54.66%。
公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/ef30fad7-4ad6-4d40-b9dd-991b74201929.PDF
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2026-08-21 18:01│罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08 月 17日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了
召开第十一届董事会第五次会议的通知。会议于 2026 年 08 月 20 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决
董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。
本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要
》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《期货套期保值业务管理制度》。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
公司董事会同意公司及控股子公司在不超过 5000 万元额度内以自有资金开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商
品期货套期保值业务，额度在有效期内可循环使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效；同时，授权公司期货决策小组负
责具体业务的实施与管理。
本议案业经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》和《关于
开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
第十一届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5f9aa5b4-d99c-469d-a367-eed6ae936547.PDF
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2026-08-21 17:59│罗 牛 山（000735）：期货套期保值业务管理制度（2026年8月）
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第一条 为规范罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）期货套期保值业务，防范和规避市场价格波动风险，促进公司经营稳
定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》商品交易所有关期货套期保值
交易规则等法律、法规、规范性文件及《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特
制定本管理制度。
第二条 本管理制度适用于公司及其全资及控股子公司（以下简称“各子公司”）的商品期货套期保值业务。公司应以公司或各
子公司名义设立专门的套期保值交易账户，不得使用个人或其他单位帐户开展套期保值业务。
第三条 公司从事套期保值交易为目的的商品期货业务，不得进行投机交易。公司的商品套期保值业务包括生猪、玉米、豆粕等
品种，目的是为公司生产经营的产品进行套期保值。
第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应该遵循以下原则：
（一）公司在期货市场建立的头寸数量不得超过现货量的 50%，相应的期货头寸持有时间不得超出现货合同规定的时间或者该合
同实际执行的时间。
（二）从事套期保值业务的资金，来源于公司生产经营过程中积累的自有资金。不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业
务。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
（三）必须注重风险防范、保证资金运行安全。
第五条 公司及各子公司开展期货套期保值业务，应当根据有关规定事先经过董事会或股东会审批，未经董事会或股东会审批通
过，公司及各子公司不得开展期货套期保值业务。
第二章 组织结构和工作职责
第六条 公司董事会授权副董事长任组长组织建立期货决策小组，具体负责公司的套期保值业务交易有关事宜。期货决策小组由
副董事长、畜牧/饲料业务分管副总裁、公司财务总监组成。套期保值业务其他小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批
、监督及披露。
第七条 公司期货套期保值业务组织架构设置如下：
第八条 公司按以上组织架构设置套期保值业务的相应岗位并对套期保值交易业务进行管理。主要部门及岗位职能：
（一）决策小组职能：
1、负责制定和完善公司套期保值业务管理规章制度；
2、负责审批套期保值业务策略与方案，并监督管理公司套期保值业务实施；
3、负责向公司董事会、经营层报告套期保值业务情况；
4、负责套期保值业务风险事件应急处理；
5、行使董事会授权的其他套期保值业务相关职责。
（二）风控组职能：
1、对套期保值交易进行日常风险监控；
2、对套期保值业务进行合规检查。
（三）期货业务组职能：
1、负责行情分析，给决策小组提供决策依据；
2、负责盯盘和执行交易；
3、负责市场异常情况报告，负责情景分析与压力测试；
4、套期保值资金预算、收支与管理；
5、套期交易与结算，套期会计核算，套期保值台账处理。第三章 授权制度
第九条 与经纪公司订立的开户合同应按公司合同管理的有关规定以及程序审核后，由开户公司法定代表人或经法定代表人授权
的人员签署。交易合同签约授权书应列明有权签约的人员名单、可签交易种类和限额。
第十条 公司对期货套期保值交易操作授权由期货业务组下单员负责按期货决策小组决策审批意见完成具体下单操作，若下单员
人员有变更需报决策小组审批。
第四章 套期保值方案制定和操作流程
第十一条 决策小组统筹组织对现货情况和市场行情进行洞察、分析，并根据现货情况和市场行情，在董事会或股东会批准的套
期保值授权计划内提出的套期保值业务规划。在可能出现重大风险或出现重大风险时，及时向公司董事会或股东会提交分析报告和解
决方案。
第十二条 期货业务组根据决策小组提出的套期保值业务规划，制订套期保值业务方案，报经决策小组批准后按照计划执行。批
准后的套期保值业务方案应及时报送财务部、风控组等进行备案。
第十三条 期货业务组期货下单员根据经批准的套期保值业务方案，填写注入或追加保证金的付款通知，根据公司相关资金支付
审批制度规定审批同意后交财务部执行付款。
第十四条 期货业务组期货下单员根据经批准的套期保值业务方案选择合适的时机向期货公司下达指令交易，并及时反馈操作情
况。
第十五条 每日交易结束后，期货下单员应于次日将成交明细、结算情况、交易账单等交易信息报送决策小组、财务部、风控组
等进行备案。
第十六条 公司须严格按照董事会或股东会的授权办理套期保值业务相关的具体事宜。在授权有效期内，经审议通过的套期保值
交易额度可以循环使用，相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关
金额）不得超过董事会或股东会已审批额度，若最高金额将超出已审批额度，须就拟超出部分按照审批权限履行相应的审批手续后，
方可实施。
第十七条 财务部依据套期会计准则，在套期计划执行过程中对套期关系进行核算和监督。下单员应当与套期会计人员交叉记载
套期关系文档，并相互核对。
第五章 风险管理制度
第十八条 公司配置的风控组长和风控员岗位由公司内部审计机构人员兼任，不得与期货业务的其他岗位交叉，直接对期货决策
小组负责。
第十九条 公司风控组通过合规检查工作，协助公司期货决策小组监督期货业务人员严格遵守有关期货的法律法规和执行公司内
部期货业务管理制度。第二十条 风控员须严格审核公司的期货保值是否为公司生产经营的相关产品（生猪等）进行的保值，否则须
立即报告公司期货业务组长和期货决策小组。第二十一条 公司下单员建立风险测算表如下：
（一）资金风险：测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量、公司对可能追加的保证
金的准备金；
（二）保值头寸价格变动风险：根据公司套期保值方案测算已建仓头寸和需建仓头寸在价格波动区间的保证金需求和盈亏风险。
第二十二条 公司建立以下内部风险报告制度和风险处理程序：
（一）风险报告制度：
1、期货业务组发现风险，应立即报告期货业务组组长，并由期货业务负责人报告期货决策小组；
2、风控组发现风险，应立即通知期货业务组长，并同时向期货决策小组报告；
3、其他部门发现风险，应立即通知期货业务组和风控组。
4、风险包括但不限于以下情况：
①市场价格波动较大或发生异常波动；
②期货公司的资信发生重大变化，可能导致不符合公司的要求；
③套期保值业务有关人员违反风控政策和风控管理工作程序；
④交易行为不符合套期保值方案；
⑤期货头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常运行；
（二）风险处理程序：
1、期货业务组收到风险报告后，应当牵头组织决策小组召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，由决策小组审批后及时
妥善处理风险。
2、按照公司相关规定，涉及需向公司经营管理层或董事会上报的，期货业务组应按照相关规定立即上报。
（三）错单处理程序：
1、当发生属期货公司过失的错单时，由期货业务组负责人通知期货公司，并由期货公司及时采取相应错单处理措施，再由期货
业务组或公司指定部门向期货公司追偿产生的损失。
2、当发生属于公司相关部门和期货下单员过失的错单时，期货下单员应立即报告期货业务组负责人，并立即下达相应的交易指
令，消除或尽可能减少错单给公司造成的损失。
第六章 信息披露
第二十三条 公司进行期货套期保值业务，应严格按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。
第二十四条 公司期货套期保值交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对
金额超过1,000万元人民币的，应当及时披露。公司开展套期保值业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规
定。
公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值
或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第二十五条 公司开展套期保值业务，在披露定期报告时，可以同时结合被套期项目情况对套期保值效果进行全面披露。套期保
值业务不满足企业会计准则规定的套期会计适用条件或未适用套期会计核算，但能够通过期货和衍生品交易实现风险管理目标的，可
以结合套期工具和被套期项目之间的关系等说明是否有效实现了预期风险管理目标。
第七章 信息保密与隔离措施
第二十六条 公司期货套期保值业务相关人员应遵守公司的保密制度，未经允许不得向非相关人员泄露公司的套期保值方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与期货交易有关的信息。
第二十七条 公司期货套期保值业务操作环节相关人员应有效分离，不得交叉或越权行使其职责，确保能够相互独立并监督制约
。
第八章 档案管理制度
第二十八条 公司套期保值业务的原始交易资料、结算资料、交割资料等业务档案，期货业务开户文件、授权文件、各类内部报
告、发文及批复文件等文件由公司负责保管，保存期限不少于 15 年。
第九章 附则
第二十九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规
范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。第三十条 本制度由公司董
事会负责制定、修订与解释。
第三十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/d9fd23c8-bca6-4f75-bac8-263ea1166a66.PDF
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2026-08-21 17:58│罗 牛 山（000735）：2026年半年度报告
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罗 牛 山（000735）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5107f4c7-4b49-43e0-881c-dab5f234809c.PDF
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2026-08-21 17:58│罗 牛 山（000735）：2026年半年度报告摘要
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罗 牛 山（000735）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2dc1024a-bab1-43ad-b92a-186fdb708c53.PDF
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2026-08-21 17:57│罗 牛 山（000735）：关于公司会计政策变更的公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年08月20日召开的第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政
策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资
产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的
金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确，本公司根据财政部相关规定于2026年1月1日执行。
2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可
兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释
规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
2、会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本项会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》及《企业会计准则解释第20号》要求执行。其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
二、本项会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不涉及以前年度的
追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计政策
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
三、董事会审计委员会意见
审计委员会认为，公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行变更的，符合公司生产经营实际需求，执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。审计委员会同意本次会计政策变更，并将该事项提交公司第十一届
董事会第五次会议审议。
四、董事会意见
董事会认为，本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cdb79c85-0a99-4829-978a-137427ff5f07.PDF
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2026-08-21 17:57│罗 牛 山（000735）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相
关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对截止 2026 年 6月30 日合并报表范围内各类资产进行了全
面清查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
现将本次计提资产减值准备及核销资产具体内容公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
（一）计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，罗牛山股份有限公司（以下简称
“公司”）基于谨慎性原则，对截至2026年06月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。经减值测试，公司根据
相关规定计提相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司计提合并报表范围内的各类资产减值准备共计142,477,929.09元，明细如下：
单位：元
项目 本期计提金额 占 2025年度经审计归属于上市公
司股东的净利润比例
应收账款坏账损失 1,309,345.46 0.85%
其他应收款坏账损失 1,404,596.00 0.91%
存货跌价损失 139,763,987.63 90.89%
合计 142,477,929.09 92.66%
此外，公司2026年半年度收回或转回资产减值准备70,167.14元，转销资产减值准备10,284,062.42元，截至2026年6月30日，公
司资产减值准备账面余额为579,276,819.70元。
二、本次计提资产减值准备的依据及计提情况
1、坏账准备
本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信
用减值损失。预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增
加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初
始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
本报告期期初已计提坏账准备 115,946,107.08 元，本期计提2,713,941.46元，本期收回及转回10,000.00元，其他变动14,656,
559.29元，截止报告期期末，坏账准备账面余额为 133,306,607.83 元。
2、贷款损失准备
公司将贷款及垫款确认为一项金融资产组合，将发放贷款及垫款进行五级分类，并按照分类结果以不低于正常类计提 1.5%、关
注类贷款计提3%、次级类贷款计提 30%、可疑类贷款计提 60%、损失类贷款计提 100%的标准组合计提贷款减值准备。
本报告期期初已计提贷款和垫款资产减值准备 14,656,559.29 元，因子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司《小额贷款公司
经营资质证》到期，公司不再延续贷款资质，将发放贷款和垫款的余额重分类到其他应收款，同时将已计提的贷款减值准备重分类至
其他应收款坏账准备。截止报告期期末，贷款损失准备账面余额为 0.00 元。
3、存货跌价准备
公司存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于可变现净值的差额计提。期末经对存货进行全面清查，按成本与
可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，经测算，本期计提 139,763,987.63 元，转回60,167.14 元，转销 10,284,062.42 元。截
止报告期期末，存货跌价准备账面余额为 174,133,790.42 元。
4、固定资产减值准备
公司对可能发生减值的固定资产根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提固定资
产减值准备102,400,984.47 元，本期计提固定资产减值准备 0.00 元。截止报告期期末，固定资产减值准备账面余额为 102,400,98
4.47 元。
5、无形资产减值准备
公司对可能发生减值的无形资产根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提无形资
产减值准备29,343,890.98 元，本期计提无形资产减值准备 0.00 元。截止报告期期末，无形资产减值准备账面余额为 29,343,890.
98 元。
6、长期股权投资减值准备
公司对可能发生减值的长期股权投资根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提长
期股权投资减值准备 7,461,958.18 元，本期计提长期股权投资减值准备 0.00 元。截止报告期期末，长期股权投资减值准备账面余
额为 7,461,958.18 元。
7、在建工程减值准备
公司对可能发生减值的在建工程根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提在建工
程减值准备7,678,297.38 元，本期计提在建工程减值准备 0.00 元。截止报告期期末，在建工程减值准备账面余额为 7,678,297.38
元。
8、使用权资产减值准备
公司对可能发生减值的使用权资产根据资产的可收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提使用
权资产减值准备 849,659.20 元，本期计提使用权资产减值准备 0.00 元。截止报告期期末，使用权资产减值准备账面余额为 849,6
59.20 元。
9、商誉减值准备
公司将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，分摊的商誉的资产组或资产组组合的可
收回金额低于其账面价值的金额确认为资产减值损失。本报告期期初已计提商誉减值准备 124,101,631.24 元，本期计提商誉减值准
备 0.00 元。截止报告期期末，商誉减值准备账面余额为 124,101,631.24 元。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及企业会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东、特别是中小
股东利益的情况。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备、收回或转回前期计提的各项减值准备后，将减少 2026 年半年度净利润 142,407,761.95 元，并相
应减少公司 2026年 6 月末所有者权益 142,407,761.95 元。公司已就此事项与年审会计师事务所沟通，但未经会计师事务所审计确
认，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7ddf254e-9d54-4c99-8b44-8e3fd53299e6.PDF
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2026-08-21 17:57│罗 牛 山（000735）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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罗 牛 山（000735）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0c82097d-ef57-4595-a9e6-2fe36b1400a2.PDF
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2026-08-21 17:57│罗 牛 山（000735）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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罗 牛 山（000735）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9e0847b8-5b21-42d9-bdd7-171e780bd6a0.PDF
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2026-08-21 17:57│罗 牛 山（000735）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：公司开展商品期货套期保值业务，是基于饲料加工、生猪养殖及屠宰的主业需求。旨在利用期货工具对冲生猪及
主要原料（玉米、豆粕等）的价格波动风险，降低市场价格不确定性对经营成果的冲击，保障公司稳健经营。
2、交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品
期货套期保值业务，业务包括但不限于期货等合约交易。
3、交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含
期货标的实物交割款项），额度在有效期内可循环使用。
4、审议程序：经董事会审议通过，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动中因库存产品价格波动带来的风险，不以套利、
投机为目的，可能存在价格异常波动风险、资金风险、技术风险、政策风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、商品期货套期保值业务的基本情况
1、交易目的：罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）开展商品期货套期保值业务，是基于饲料加工、生猪养
殖及屠宰的主业需求。旨在利用期货工具对冲生猪及主要原料（玉米、豆粕等）的价格波动风险，降低市场价格不确定性对经营成果
的冲击，保障公司稳健经营。
2、交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含
期货标的实物交割款项），额度在有效期内可循环使用。
3、交易方式：公司将在合法合规的期货交易所开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，业
务包括但不限于期货等合约交易。
4、交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源：商品期货套期保值业务所需资金全部来源于自有资金，不使用募集资金、信贷资金直接或者间接进行商品期货套
期保值业务。
二、审议程序
公司于 2026 年 8月 20日召开第十一届董事会第五次会议，审议并通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。公司董
事会同意公司及控股子公司在不超过 5000 万元额度内以自有资金开展与公司生产经营密切相关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期
保值业务，额度在有效期内可循环使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效；同时，授权公司期货决策小组负责具体业务
的实施与管理。该议案无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
三、风险分析及风控措施
1、风险分析
公司开展商品期货套期保值业务以规避风险为目的，不以投机盈利为目标，但仍可能面临以下风险：
（1）价格异常波动风险：在极端市场情况下，期货和现货价格可能出现背离，影响套保效果。
（2）资金风险：期货交易实行保证金制度，如市场剧烈波动可能导致资金流动性压力，甚至面临强制平仓风险。
（3）技术风险：可能因计算机系统及交易系统故障导致操作风险。
（4）政策风险：期货市场法律法规或政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易的风险。
2、风控措施
（1）制度保障：依据《期货套期保值业务管理制度》，明确授权、操作流程及风控要求，确保合规运作。
（2）规模控制：公司的套期保值业务规模与经营匹配，仅限于对冲公司生产经营相关产品的价格风险。
（3）资金管理：严格控制保证金规模，合理规划和使用资金，专户管理，杜绝使用募集资金或信贷资金。
（4）人员与系统：配备专业团队，实行岗位牵制与定期培训；确保信息系统稳定，并制定应急预案。
（5）持续监控：由风控员定期与不定期对套期保值交易业务进行检查，监督制度执行情况，及时识别并化解风险。
四、会计处理及信息披露
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理，并在定期报告中披露商品期货套期保值业务开展情况。
五、备查文件
1、第十一届董事会第五次会议决议；
2、关于开展商品期货套期保值交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8b7cdc4d-0fe9-4cbf-a9f8-86ea01aa6c28.PDF
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2026-08-10 15:42│罗 牛 山（000735）：2026年7月畜牧行业销售简报
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一、2026 年 7 月份生猪销售情况
公司 2026 年 7 月销售生猪 6.99 万头，环比下降 15.94%,同比增长24.34%；销售收入 8,944.94 万元，环比增长 14.26%，同
比下降 8.26%。2026 年 1-7 月，公司累计销售生猪 52.61 万头，同比增长 40.83%；累计销售收入 64,911.63 万元，同比下降 7.
70%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
2026 年 1-7 月累计生猪销售数量同比增幅较大，主要原因是部分猪场产能增加，商品猪销售数量同比上升所致。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/037347b4-89c3-4583-b4d6-5d4b8842a8fe.PDF
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2026-08-03 17:40│罗 牛 山（000735）：关于对外担保事项的进展公告
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特别提示：
公司 2026 年度担保额度已经公司股东会审议通过生效，2026年度公司获批的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 84.20%。
截至 2026 年 7 月 31 日，公司实际使用的担保余额为 23.68 亿元，占最近一期经审计净资产的 54.63%；公司不存在逾期担
保的情况。敬请投资者关注担保风险。
一、基本情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）于 2026年 4月 18 日披露了《关于 2026 年度对外担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-014），该事项经第十一届董事会第二次会议和 2025年年度股东会审议通过。根据该公告，2026 年度公司提
供的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.20%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保额度
为 2.50 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.12 亿元。本次担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过 36.50 亿元。具体公告内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、2026 年 7 月担保进展情况
1、本月无新增对子公司担保。
2、因偿还贷款及为公司地产项目提供个人按揭担保余额变动，截至 2026 年 7月 31 日，公司整体担保余额较前次披露时减少
0.40亿元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 7 月 31 日，公司实际使用的担保余额为 23.68 亿元，占最近一期经审计净资产的 54.63%。
公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/4dd6f511-353d-4850-ab18-183f90ac5051.PDF
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2026-07-14 17:49│罗 牛 山（000735）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日至2026年06月30日
2、预计业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：29,000 万元～33,000 万元 亏损：671.71 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：28,000 万元～32,000 万元 盈利：889.66 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损:0.2518 元/股～0.2866 元/股 亏损:0.0058 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司部分猪场产能释放，同时适当增加仔猪销售及降低商品猪出栏均重，加快出栏节奏，生猪出栏量较上年同期
增长43.75%，但受国内商品猪市场价格持续低位运行，报告期内商品猪(扣除仔猪)价格为9.89元/公斤，较去年同期下降35.69%，导
致公司2026上半年经营业绩出现亏损。
2、根据《企业会计准则》相关规定，结合生猪市场行情, 基于谨慎性原则,公司对各项资产计提减值准备合计约1.3亿元，其中
计提消耗性生物资产跌价准备约1.1亿元。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》数据为准。
五、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/99f535be-5c6b-4e0c-8e0e-916f69c758cb.PDF
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2026-07-10 16:27│罗 牛 山（000735）：2026年6月畜牧行业销售简报
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一、2026 年 6 月份生猪销售情况
公司 2026 年 6 月销售生猪 8.31 万头，环比下降 19.92%,同比增长63.04%；销售收入 7,828.71 万元，环比下降 22.88%，同
比下降 11.19%。2026 年 1-6 月，公司累计销售生猪 45.62 万头，同比增长 43.75%；累计销售收入 55,966.69 万元，同比下降 7
.61%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
本月及 1-6 月累计生猪销售数量同比增幅较大，主要原因是部分猪场产能增加，商品猪销售数量同比上升所致。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/5766af23-1dab-4ca5-979c-3dafa35b6ef7.PDF
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2026-07-01 18:05│罗 牛 山（000735）：关于对外担保事项的进展公告
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特别提示：
公司 2026 年度担保额度已经公司股东会审议通过生效，2026年度公司获批的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 84.20%。
截至 6 月 30 日，公司实际使用的担保余额为 24.08 亿元，占最近一期经审计净资产的 55.56%；公司不存在逾期担保的情况
。敬请投资者关注担保风险。
一、基本情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）于 2026年 4月 18 日披露了《关于 2026 年度对外担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-014），该事项经第十一届董事会第二次会议和 2025年年度股东会审议通过。根据该公告，2026 年度公司提
供的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.20%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保额度
为 2.50 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.12 亿元。本次担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过 36.50 亿元。具体公告内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、2026 年 6 月担保进展情况
1、2026 年 6 月公司与浦发银行海口分行签署《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司海南罗牛山肉类有限公司（下称“
肉类公司”）在该银行最高授信为 4,000 万元的债务提供连带责任保证，该合同下公司已承担人民币 1,000 万元的连带担保责任，
对应保证期间自 2026 年 6 月 5日至 2027 年 5月 10 日。
2、2026 年 3月公司与中信银行海口分行签署《担保合同》，约定公司为全资孙公司海南罗牛山种猪育种有限公司（下称“罗牛
山育种”）在该银行总额为 2,000 万元的债务提供连带责任保证，该合同下公司已承担人民币 890 万元的连带担保责任，本月新增
810万元连带担保责任，对应保证期间自 2026 年 6月 25 日至 2027 年 6月 25日。
3、2026 年 6 月公司与中国银行海口琼山支行签署《最高额保证合同》，约定公司为全资孙公司海南罗牛山新昌种猪有限公司
（下称“新昌种猪”）在该银行总额为 1,000 万元的债务提供连带责任保证，保证期间自 2026 年 6月 26 日至 2027 年 6月 26
日。
4、同时因新增为公司地产项目提供个人按揭担保，截至 6月 30日，公司整体担保余额较前次披露时增加 0.32 亿元。
三、新增担保涉及被担保人基本情况
（一）海南罗牛山肉类有限公司
公司名称：海南罗牛山肉类有限公司
统一社会信用代码：9146000073584188X6
地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区桂云三路 1 号
注册资本：30,000 万元人民币
成立时间：2002 年 7 月 4 日
法定代表人：李钢
主营业务：许可经营项目：牲畜屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）（许可经营项目凭许可证件
经营）一般经营项目：牲畜销售；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；低温仓储（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）。
该公司的主要财务情况详见《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
（二）海南罗牛山种猪育种有限公司
公司名称：海南罗牛山种猪育种有限公司
统一社会信用代码：9146000020150933X0
地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦 7楼
注册资本：37,000 万元人民币
成立时间：1997 年 4 月 8 日
法定代表人：张成
主营业务：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：农副产品销售。
该公司的主要财务情况详见《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。
（三）海南罗牛山新昌种猪有限公司
公司名称：海南罗牛山新昌种猪有限公司
统一社会信用代码：914600000987031335
地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦 7楼
注册资本：38,062.4839 万元人民币
成立时间：2014 年 5 月 7 日
法定代表人：甘连兴
主营业务：畜牧养殖。
该公司最近一期经审计资产总额为 42,738.23 万元，负债总额为 4,652.14 万元，净资产为 38,086.09 万元；经审计营业收入
为4,386.78 万元，净利润为-173.37 万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用的担保余额为 24.08 亿元，占最近一期经审计净资产的 55.56%。
公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e66d1541-eb01-48c0-bfd5-ccb25a9ed118.PDF
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2026-06-30 00:00│罗 牛 山（000735）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：罗牛山股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、杨媛律师
出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会决定于2026年 6月29日召开公司2026年第一次临时股东会，并于 2026 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上刊登本次股东会的通知（公告编号：2026-032）。本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日下午 14:50 在海
口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月29日交易日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 6月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律
、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 402 人，代表股份 277,218,078 股，占公司总股本的 24.0742％。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份246,732,622 股，占公司总股本的 21.4268％。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 397 人，代表股份 30,485,456股，占公司总股份的 2.6474％。
三、本次股东会没有新议案提出
四、本次股东会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 264,292,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3372％；反对 12,635,226 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.5579％；弃权 290,810 股（其中，因未投票默认弃权 40,000股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1049％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,559,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5995％；反对 12,635,226 股，占出席会
议中小股东所持股份的 41.4466％；弃权 290,810 股（其中，因未投票默认弃权 40,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
9539％。
2、《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
2.1《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 17,516,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 57.4584％；反对 12,669,626 股，占出席会议所有股东所
持股份的 41.5594％；弃权 299,410 股（其中，因未投票默认弃权 48,600股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9821％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,516,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.4584％；反对 12,669,626 股，占出席会
议中小股东所持股份的 41.5594％；弃权 299,410 股（其中，因未投票默认弃权 48,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
9821％。
2.2《关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案的议案》
表决结果为：同意 264,235,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3169％；反对 12,680,626 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.5742％；弃权 301,710 股（其中，因未投票默认弃权 48,100股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1088％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,503,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.4148％；反对 12,680,626 股，占出席会
议中小股东所持股份的 41.5955％；弃权 301,710 股（其中，因未投票默认弃权 48,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.
9897％。
2.3《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》
表决结果为：同意 264,214,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3094％；反对 12,740,126 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.5957％；弃权 263,110 股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0949％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,482,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.3462％；反对 12,740,126 股，占出席会
议中小股东所持股份的 41.7907％；弃权 263,110 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8
631％。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 264,620,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4556％；反对 12,149,526 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.3827％；弃权 448,310 股（其中，因未投票默认弃权 83,100股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1617％。
其中，中小股东表决情况：同意 17,887,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.6760％；反对 12,149,526 股，占出席会
议中小股东所持股份的 39.8534％；弃权 448,310 股（其中，因未投票默认弃权 83,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.
4706％。
上述议案中，第 2 项《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》已逐项表决，其中子议案 2.1《关于
公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权股份数量合计246,732,
522股，已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bd6c9d92-9071-48ed-aead-eb0a7ee545da.PDF
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2026-06-30 00:00│罗 牛 山（000735）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开出席情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）2026年第一次临时股东会于 2026 年 06 月 29 日下午 14:50 在公司
十二楼1216 会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 402 人，代表股份 277,218,078股，占总股本的 24.0742%。其中，出席现场会议的股东(代
理人)5 人，代表股份 246,732,622股，占公司有表决权股份总数的 21.4268%；通过网络投票的股东 397 人，代表股份 30,485,456
股，占公司有表决权股份总数的 2.6474%。
董事长徐自力先生、副董事长徐霄杨先生因公务、工作原因未能现场出席本次股东会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数
董事共同推选，本次会议由董事王大林先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见
证律师出席本次会议。
二、审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）表决情况
本次会议各项议案审议表决情况如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表
编码 决
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%） 结
(股) (股) (股) 果
1.00 《关于修订 264,292,042 95.3372% 12,635,226 4.5579% 290,810 0.1049% 通
<董事、高级 过
管理人员薪
酬管理制
度>的议案》
2.00 逐项表决《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
2.01 《关于公司 17,516,520 57.4584% 12,669,626 41.5594% 299,410 0.9821% 通
内部董事 过
2026年度薪
酬方案的议
案》
2.02 《关于公司 264,235,742 95.3169% 12,680,626 4.5742% 301,710 0.1088% 通
外部非独立 过
董事 2026
年度津贴方
案的议案》
2.03 《关于公司 264,214,842 95.3094% 12,740,126 4.5957% 263,110 0.0949% 通
独立董事 过
2026年度津
贴方案的议
案》
3.00 《关于续聘 264,620,242 95.4556% 12,149,526 4.3827% 448,310 0.1617% 通
会计师事务 过
所的议案》
注：上表中“股数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；“占比”，指出席会议股东同意、反对、
弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例。
（二）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
编码
股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
(股) (股) (股)
1.00 《关于修订<董 17,559,520 57.5995% 12,635,226 41.4466% 290,810 0.9539%
事、高级管理人
员薪酬管理制
度>的议案》
2.00 逐项表决《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
2.01 《关于公司内部 17,516,520 57.4584% 12,669,626 41.5594% 299,410 0.9821%
董事 2026 年度
薪酬方案的议
案》
2.02 《关于公司外部 17,503,220 57.4148% 12,680,626 41.5955% 301,710 0.9897%
非独立董事
2026 年度津贴
方案的议案》
2.03 《关于公司独立 17,482,320 57.3462% 12,740,126 41.7907% 263,110 0.8631%
董事 2026 年度
津贴方案的议
案》
3.00 《关于续聘会计 17,887,720 58.6760% 12,149,526 39.8534% 448,310 1.4706%
师事务所的议
案》
注：上表中“股数”，指出席会议中小股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；“占比”， 指出席会议中小股东同
意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
（三）情况说明
1、议案 2《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》已逐项表决，其中子议案 2.01《关于公司内部董
事 2026年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权股份数量合计 246,732,522 股，已
回避表决。
2、本次股东会听取了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，具体方案内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬及津贴方案的公告》（公告编号：2026-030）
。
3、审议表决情况中若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/344975ea-23a0-4c8b-8ef5-35c839debd4b.PDF
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2026-06-23 16:34│罗 牛 山（000735）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-032)。本次股东会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 23日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2026 年 6月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12楼公司 1216 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年 非累积投票提案 √作为投
度薪酬及津贴方案的议案》 票对象的
子议案数
（3）
2.01 《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2.02 《关于公司外部非独立董事 2026 年度津 非累积投票提案 √
贴方案的议案》
2.03 《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等
媒体的相关公告。
3、议案 2《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》需逐项表决，其中子议案 2.01《关于公司内部董
事 2026 年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。
4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
5、除上述审议议案外，本次股东会还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 06 月 24 日上午 9:00－11:30；下午
14:30－17:30。
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2026 年 06月 24 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人：王海玲、冯钰净
电话：0898－68581213、68585243
传真：0898－68585243
邮编：570203
6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议等；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/541352e6-33aa-4adb-bda6-d2832068d7ef.PDF
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2026-06-12 18:59│罗 牛 山（000735）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）
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（2026 年 6 月经第十一届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为了健全和完善法人治理结构，建立科学有效的激励机制和约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》和《罗牛山股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规，制定本制度。
第二条 本制度适用于罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
1、坚持激励与约束相统一，薪酬与风险责任相一致，薪酬与经营业务相挂钩。
2、坚持效益优先，打破“大锅饭”，强化考评机制。
3、坚持物质激励与精神激励相结合，提倡奉献精神。
4、坚持薪酬标准公开、公正、公平。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案；负责制定董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《罗牛山股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。公司人力资源部、财务管理
部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及考核管理
第七条 公司董事、高级管理人员出席公司股东会、董事会、培训及参加公司项目考察活动等按《公司法》和《公司章程》相关
规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司对独立董事及未在公司担任具体职务的非独立董事发放董事津贴，除此之外不再另行发放薪酬。津贴金额由公司股
东会审议决定，按月发放。第九条 在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴
。
第十条 高级管理人员以其在公司担任的具体职务领取薪酬。
第十一条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十二条 在公司担任具体职务的董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
1、基本薪酬：以岗位为基础，按劳分配与责、权、利相结合的原则；效率优先，兼顾公平。
2、绩效薪酬：以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为基础，强化个人贡献，与个人为公司实现的经济效益、管理效益
及工作目标挂钩。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、中长期激励收入：公司根据经营情况和市场情况，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案根
据相关法律、法规等另行确定。
第十三条 董事、高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第十四条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十五条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
公司结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关
人员、递延比例以及实施安排。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税等相关款项后，
剩余部分发放给个人。第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算
薪酬，在办理完所有离任审计和审查程序后再实际结算离任薪酬。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放绩效薪酬或津贴，若已发放的，公司可
以全额或部分追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职的；
（四）被认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回，具体追回程序由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施。
第五章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十一条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的
影响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第二十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员的其他激励。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度
与有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，以有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释，并经公司股东会审议批准后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ca58810b-4281-427c-8a75-3cbac7f5052b.PDF
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2026-06-12 18:58│罗 牛 山（000735）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月
29日 9:15 至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 23 日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2026 年 6 月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦农信楼 12 楼公司1216 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
2.00 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年 非累积投票提案 √作为投票对象的
度薪酬及津贴方案的议案》 子议案数（3）
2.01 《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2.02 《关于公司外部非独立董事 2026 年度津 非累积投票提案 √
贴方案的议案》
2.03 《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等
媒体的相关公告。3、议案 2《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》需逐项表决，其中子议案 2.01《关
于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》属关联事项，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方将回避表决。
4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
5、除上述审议议案外，本次股东会还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 06 月 24日上午 9:00－11:30；下午 14:30－17:30。3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2026 年 06 月 24 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人：王海玲、冯钰净
电话：0898－68581213、68585243
传真：0898－68585243
邮编：570203
6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议等；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/78a07334-7955-4d69-a2fb-bfb7f125c9de.PDF
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2026-06-12 18:57│罗 牛 山（000735）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06月 12 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》。
根据公司业务发展需要，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任向毅先生为公司副总裁（简历附后），其任期自本次董事会审
议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0dfc40b8-42d4-4dbd-af40-bc43c5e7cbc7.PDF
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2026-06-12 18:57│罗 牛 山（000735）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06 月 12 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026 年度审计机构。参
与该议案表决的董事 7人，审议结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11月 06 日。
中审众环始创于 1987 年，是全国首批经国家批准、同时具备证券期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之
一。此外，根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所亦具备为股份有限公司发行股份及债券提供审
计服务的资格。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
（5）首席合伙人：石文先
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量为 237 人、注册会计师数量为 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 723 人。
3、业务信息
2025 年度经审计的收入总额：221,574.80 万元；
2025 年度审计业务收入（经审计）：184,341.73 万元；2025 年度证券业务收入（经审计）：56,912.18 万元。2025 年度上市
公司年报审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、
牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 33,868.63 万元；农、林、牧、渔业同
行业上市公司审计客户家数 8 家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次，纪律处分 5 次，监督管理措施 12 次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次，47名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪
律处分 14 人次、监管措施 45 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李慧，2010 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，拟于 20
26 年开始为罗牛山提供审计服务，最近三年签署多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：肖凌琳，2017 年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，于
2024年起为罗牛山提供审计服务。最近 3 年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人雷小玲，1997 年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力，1997 年起开始从事上
市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核 3 家以上上市公司审计报告。
2、诚信记录
中审众环会计师事务所的项目合伙人李慧、签字注册会计师肖凌琳和项目质量控制复核人雷小玲最近三年均未因执业行为受到任
何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
中审众环会计师事务所的项目合伙人李慧、签字注册会计师肖凌琳和项目质量控制复核人雷小玲均不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计费用
审计收费定价原则:依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和
投入的工作量确定。
2026 年度审计总费用与上一期保持一致，审计总费用为 144.5万元（其中：财务报表审计费用为 109.5 万元，内部控制审计费
用为35 万元，含差旅费和食宿费等）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会 2026年第四次会议于 2026年 6月 10日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议及表决情况
公司于 2026 年 6月 12日召开第十一届董事会第四次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度审计工作。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3、拟续聘的会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/34c3c3b1-e8f2-4e44-9798-07afc4cdad6b.PDF
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2026-06-12 18:57│罗 牛 山（000735）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬及津贴方案的公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 06月 12 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬及津贴方案的议案》，关联董事回避表决相
关子议案；其中，《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴
方案的议案》中的子议案《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案的议案》
《关于公司独立董事 2026年度津贴方案的议案》尚需提交公司股东会审议通过。
根据《公司章程》及上述经董事会审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定，结合公司实际情况
及地区、行业薪酬水平，现制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬及津贴方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬及津贴方案审议通过之日止。
高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过，且股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》之日起生效，至新的薪
酬方案审议通过之日止。
三、薪酬及津贴方案
（一）关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案
1、在公司担任具体职务的非独立董事以其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、在公司担任具体职务的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十：
（1）基本薪酬：以岗位为基础，按劳分配与责、权、利相结合的原则；效率优先，兼顾公平。
（2）绩效薪酬：以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为基础，强化个人贡献，与个人为公司实现的经济效益、管理效
益及工作目标挂钩。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：公司根据经营情况和市场情况，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案
根据相关法律、法规等另行确定。
3、董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
（二）关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案
公司对未在公司担任具体职务的非独立董事发放董事津贴，标准为 200,000 元/人/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。
津贴金额由公司股东会审议决定，按月发放。
（三）关于公司独立董事 2026 年度津贴方案
公司对独立董事发放董事津贴，标准为 200,000 元/人/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。津贴金额由公司股东会审议
决定，按月发放。
（四）关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
1、高级管理人员以其在公司担任的具体职务领取薪酬。
2、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十：
（1）基本薪酬：以岗位为基础，按劳分配与责、权、利相结合的原则；效率优先，兼顾公平。
（2）绩效薪酬：以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为基础，强化个人贡献，与个人为公司实现的经济效益、管理效
益及工作目标挂钩。其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（3）中长期激励收入：公司根据经营情况和市场情况，可以采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案
根据相关法律、法规等另行确定。
3、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
四、其他说明
1、上述薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税等相关款项后，剩余部分发放给个人。
2、上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规
定执行。
五、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议；
2、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/dac544de-831e-4546-aa43-c933d15a5aeb.PDF
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2026-06-12 18:56│罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召
开第十一届董事会第四次会议的通知。会议于 2026 年 6 月 12日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任向毅先生为公司副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本议案业经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案业经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3、会议逐项审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬及津贴方案的议案》
3.01《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。
3.02《关于公司外部非独立董事 2026 年度津贴方案的议案》；表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事尹焱慜回避表决。
3.03《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事张秋生、于爱芝、邓近平回避表决。
3.04《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票。
关联董事徐自力、徐霄杨、王大林回避表决。
上述议案业经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员均回避表决，其中子议案 3.01、3.02、3.04 经审议通过，子议案 3.03
因 2位委员回避表决，无法形成有效决议，直接提交本次董事会审议；子议案 3.01 至 3.03 尚需提交股东会审议，子议案 3.04 将
由董事会向股东会作出说明。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬及津贴方案的公告》。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构,审计总费用为 144.5 万元（其中：财务报
表审计费用为 109.5 万元，内部控制审计费用为 35 万元，含差旅费和食宿费等）。
本议案业经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
5、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
2、公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5aaac52b-4254-4d93-a968-9f138aba892e.PDF
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2026-06-10 00:00│罗 牛 山（000735）：2026年5月畜牧行业销售简报
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一、2026 年 5 月份生猪销售情况
公司 2026 年 5 月销售生猪 10.38 万头，环比增长 20.84%,同比增长77.74%；销售收入 10,151.37 万元，环比增长 7.53%，
同比增长 1.06%。2026 年 1-5 月，公司累计销售生猪 37.31 万头，同比增长 40.06%；累计销售收入 48,137.98 万元，同比下降
7.00%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
本月及 1-5 月累计生猪销售数量同比增幅较大的主要原因是部分猪场产能增加，同时公司适当降低商品猪出栏重量，相应加快
出栏节奏，推动商品猪出栏量有所提升。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/4f333975-d882-4d48-936f-a2c1505aa16a.PDF
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2026-06-03 18:00│罗 牛 山（000735）：关于对外担保事项的进展公告
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特别提示：
公司 2026 年度担保额度已经公司股东会审议通过生效，2026年度公司获批的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 84.20%。公司按月度汇总披露公司及下属子公司实际发生的担保进展情况。
截至 6 月 1 日，公司实际使用的担保余额为 23.76 亿元，占最近一期经审计净资产的 54.81%；公司不存在逾期担保的情况。
敬请投资者关注担保风险。
一、基本情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）于 2026年 4月 18 日披露了《关于 2026 年度对外担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-014），该事项经第十一届董事会第二次会议和 2025年年度股东会审议通过。根据该公告，2026 年度公司提
供的对外担保总额度为 36.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.20%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保额度
为 2.50 亿元，对参股公司提供的担保额度为 0.12 亿元。本次担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，期间担保额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过 36.50 亿元。具体公告内容详
见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、2026 年 5 月担保进展情况
1、2026 年 3 月公司与农业银行海口江东分行签署《担保合同》，约定公司为全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司（下称“罗
牛山畜牧”）在该银行总额为 9,000 万元的债务提供连带责任保证，该合同下公司已承担人民币 7,000.78 万元的连带担保责任，
本月新增1,999.22 万元连带担保责任，保证期间自 2026 年 3月 30 日至 2029年 3月 29 日。
2、因公司地产项目购房客户办理期房转现房业务释放个人按揭担保，加之部分下属子公司偿还贷款，合计减少担保余额 2.04
亿元。
三、新增担保涉及被担保人基本情况
公司名称：海南罗牛山畜牧有限公司
统一社会信用代码：91460000730070991J
地址：海南省海口市美兰区演丰镇桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦 7楼
注册资本：80,000 万元人民币
成立时间：1998 年 11 月 18 日
法定代表人：董续加
主营业务：畜禽养殖(奶畜除外)；机械设备、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。
该公司的主要财务情况详见《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年 6月1日，公司实际使用的担保余额为23.76亿元，占最近一期经审计净资产的 54.81%。
公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5995d79c-88c8-42a1-8e5c-e5b12c5904ca.PDF
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2026-05-12 19:57│罗 牛 山（000735）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的情况
1、罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配方案》，
具体请详阅公司已披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编
号：2026-024）等相关公告。
公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3
5元（含税），共计派发现金红利40,302,975.23 元，不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化；如公司股本总数发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总
金额进行调整。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案的时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派0.35 元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.315元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.070元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026年5月20日
除权除息日为：2026年5月21日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年 5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦农信楼12层
咨询联系人：公司证券投资部
咨询电话：0898-68585243、68581213
传真电话：0898-68585243
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第十一届董事会第二次会议决议；
3.公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4bd21c00-2a80-42aa-b05e-3dbd1b71086d.PDF
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2026-05-11 19:33│罗 牛 山（000735）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司2025年年度股东会于2026年 05月 11日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 732 人，代表股份 301,801,509股，占总股本的 26.2091% 。其中，出席现场会议的股东(代
理人)7人，代表股份 246,872,722股，占公司有表决权股份总数的 21.4390%；通过网络投票的股东 725 人，代表股份 54,928,787
股，占公司有表决权股份总数的 4.7701％。
会议由副董事长徐霄杨先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席或列席本次会议，泰和泰（海口）律师事务所见证律师出席
本次会议。
二、审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）表决情况
本次会议各项议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权 表决
同意(股) 占出席本 反对(股) 占出席本 弃权(股) 占出席本 结果
次股东会 次股东会 次股东会
有效表决 有效表决 有效表决
权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2025 年度董事 278,852,163 92.3959% 14,988,032 4.9662% 7,961,314 2.6379% 通过
会工作报告》
《2025 年年度报 278,853,863 92.3964% 14,828,832 4.9134% 8,118,814 2.6901% 通过
告全文及摘要》
《关于 2026 年度 273,762,516 90.7095% 21,602,379 7.1578% 6,436,614 2.1327% 通过
对外担保额度预
计的议案》
《关于 2026 年度 32,156,641 58.3934% 16,436,332 29.8468% 6,476,014 11.7598% 通过
日常关联交易预
计的议案》
《2025 年度利润 281,073,463 93.1319% 13,082,532 4.3348% 7,645,514 2.5333% 通过
分配方案》
（二）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
议案名称 同意 反对 弃权
同意 占出席本次 反对(股) 占出席本次 弃权(股) 占出席本次
(股) 股东会中小 股东会中小 股东会中小
股东有效表 股东有效表 股东有效表
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
《2025 年度董事 32,119,641 58.3262% 14,988,032 27.2168% 7,961,314 14.4570%
会工作报告》
《2025 年年度报 32,121,341 58.3293% 14,828,832 26.9277% 8,118,814 14.7430%
告全文及摘要》
《关于 2026 年度 27,029,994 49.0839% 21,602,379 39.2278% 6,436,614 11.6883%
对外担保额度预
计的议案》
《关于 2026 年度 32,156,641 58.3934% 16,436,332 29.8468% 6,476,014 11.7598%
日常关联交易预
计的议案》
《2025 年度利润 34,340,941 62.3599% 13,082,532 23.7566% 7,645,514 13.8835%
分配方案》
（三）情况说明
1、议案 4《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》因涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方所持表决权
股份数量合计 246,732,522 股，已回避表决。
2、在本次股东会上，公司独立董事向各位股东作了 2025 年度述职报告，述职报告内容详见公司于 2026 年 4 月 18日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、表决情况中若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会对议
案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/98cea4e9-0ac9-41dc-a3ec-d2148a78399b.PDF
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2026-05-11 19:32│罗 牛 山（000735）：2026年4月畜牧行业销售简报
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一、2026 年 4 月份生猪销售情况
公司 2026 年 4 月销售生猪 8.59 万头，环比增长 12.72%,同比增长31.77%；销售收入 9,440.72 万元，环比下降 7.51%，同
比下降 24.43%。2026 年 1-4 月，公司累计销售生猪 26.94 万头，同比增长 29.48%；累计销售收入 37,986.61 万元，同比下降 8
.94%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
本月销售数量同比上升的主要原因是部分猪场产能增加而导致出栏量增大。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外
部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在
上述媒体刊登的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/19b894f3-9d02-420e-b939-75d725def4f3.PDF
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2026-05-11 19:30│罗 牛 山（000735）：2025年年度股东会法律意见书
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致：罗牛山股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、杨媛律师
出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
、《上市公司股东会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会决定于2026年 5月11日召开公司2025年年度股东会，并于 2026 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网上刊登本次股东会的通知（公告编号：2026-016）以及于2026年5月8日在巨潮资讯网上刊登关于召开2025年年度股东会的
通知及提示性公告的更正公告（公告编号：2026-022）。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 11 日下午 14:50 在海口市美兰区国
兴大道 5号海南大厦农信楼 12楼公司 1216 会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月11日交易日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律
、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 732 人，代表股份 301,801,509 股，占公司总股本的 26.2091％。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份246,872,722 股，占公司总股本的 21.4390％。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 725 人，代表股份 54,928,787股，占公司总股份的 4.7701％。
三、本次股东会没有新议案提出
四、本次股东会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 278,852,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3959％；反对 14,988,032 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.9662％；弃权 7,961,314 股（其中，因未投票默认弃权6,173,414 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6379％
。
其中，中小股东表决情况：同意 32,119,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3262％；反对 14,988,032 股，占出席会
议中小股东所持股份的 27.2168％；弃权 7,961,314 股（其中，因未投票默认弃权 6,173,414 股），占出席会议中小股东所持股份
的 14.4570％。
2、《2025 年年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意 278,853,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.3964％；反对 14,828,832 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.9134％；弃权 8,118,814 股（其中，因未投票默认弃权6,177,414 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.6901％
。
其中，中小股东表决情况：同意 32,121,341 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3293％；反对 14,828,832 股，占出席会
议中小股东所持股份的 26.9277％；弃权 8,118,814 股（其中，因未投票默认弃权 6,177,414 股），占出席会议中小股东所持股份
的14.7430％。
3、《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 273,762,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.7095％；反对 21,602,379 股，占出席会议所有股东
所持股份的 7.1578％；弃权 6,436,614 股（其中，因未投票默认弃权6,177,414 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.1327％
。
其中，中小股东表决情况：同意 27,029,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.0839％；反对 21,602,379 股，占出席会
议中小股东所持股份的 39.2278％；弃权 6,436,614 股（其中，因未投票默认弃权 6,177,414 股），占出席会议中小股东所持股份
的11.6883％。
4、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 32,156,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 58.3934％；反对 16,436,332 股，占出席会议所有股东所
持股份的29.8468％；弃权 6,476,014 股（其中，因未投票默认弃权 6,198,614股），占出席会议所有股东所持股份的 11.7598％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,156,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3934％；反对 16,436,332 股，占出席会
议中小股东所持股份的 29.8468％；弃权 6,476,014 股（其中，因未投票默认弃权 6,198,614 股），占出席会议中小股东所持股份
的11.7598％。
5、《2025 年度利润分配方案》
表决结果为：同意 281,073,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.1319％；反对 13,082,532 股，占出席会议所有股东
所持股份的 4.3348％；弃权 7,645,514 股（其中，因未投票默认弃权6,203,514 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5333％
。
其中，中小股东表决情况：同意 34,340,941 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.3599％；反对 13,082,532 股，占出席会
议中小股东所持股份的 23.7566％；弃权 7,645,514 股（其中，因未投票默认弃权 6,203,514 股），占出席会议中小股东所持股份
的13.8835％。
上述议案中，第 4 项《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》因涉及关联交易，控股股东罗牛山集团有限公司及其关联方
所持表决权股份数量合计 246,732,522 股，已回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3fb904e2-6a74-4222-af03-8fc2ba74fa62.PDF
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2026-05-07 18:11│罗 牛 山（000735）：关于召开2025年年度股东会的通知及提示性公告的更正公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月18 日、2026 年 5月 7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-016)、《关于召开 2025 年年
度股东会的提示性公告》(公告编号：2026-020)。经核查发现，会议审议事项的提案 4.00 和附件 2《授权委托书》提案 4.00 的年
份填录错误，现给予更正。
本次更正不涉及原通知及提示性公告的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f0b5fce8-5a3e-4da9-b78a-5fcde4869ac2.PDF
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2026-05-06 17:07│罗 牛 山（000735）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13日（周三）14:30-17:00。届时公司董事和高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9fbab7c4-fd2a-47e7-8488-06d7a74c8bc6.PDF
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2026-05-06 17:04│罗 牛 山（000735）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-016)。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开。根据相关规定，现发布关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日（周一）14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2026 年 4 月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等
媒体的相关公告。
3、特别提示
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报告；
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 07 日上午 9:00－11:30；下午 14:30－17:30。
3、登记地点：公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委
托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2026 年 05 月 07 日下午 17:30 前，将发言提纲提交公司证券部。
5、会议联系人：王海玲、冯钰净
电话：0898－68581213、68585243
传真：0898－68585243
邮编：570203
6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二次会议决议等；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0932fc01-1132-46b8-bf23-765cedbfd8c1.PDF
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2026-04-30 00:00│罗 牛 山（000735）：关于2026年度对外担保额度预计的进展公告
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特别提示：
本次担保预计额度 36.50 亿元尚需公司股东会审议通过后生效。截至本公告披露日，公司实际使用的担保余额为 25.60 亿元，
占最近一期经审计净资产的 59.06%。本次担保预计获批后，公司获批担保总额将不超过36.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的
84.2%。敬请投资者关注担保风险。
一、基本情况
1、罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）于2025 年 4 月 19 日披露了《关于 2025 年度对外担保额度预计
的公告》（公告编号：2025-010），该事项经第十届董事会第十七次临时会议和 2024 年年度股东大会审议通过，同意为满足公司下
属公司（含全资子公司、控股子公司）和参股公司的日常经营业务的融资需求，保障系统内各业务顺利开展，为上述各公司向业务相
关方（包括但不限于银行、金融机构、供应商等）申请贷款、采购或其他日常经营履约义务提供担保，2025 年度提供的担保总额度
为 37.50 亿元。本次担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，期间担保
额度可以循环滚动使用，但期限内任一时点担保余额合计不得超过 37.50 亿元。
2、公司于 2026 年 4月 18 日披露了《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014），该事项经第十一
届董事会第二次会议审议通过了，尚需公司股东会审议通过后生效。根据该公告，2026 年度公司拟提供的对外担保总额度为 36.50
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.20%，其中，对资产负债率超过 70%的被担保对象担保额度为 2.50 亿元，对参股公司提
供的担保额度为 0.12亿元。
二、进展情况
1、2026 年度担保变动情况
现就上述2026年度对外担保额度预计范围内的担保事项进展说明如下：
截至 2026 年 4月 26 日，主要被担保方担保额度使用情况：
序号 被担保方名称 持股 最近一 2025年末 截至 2025 年 2026 年预计
比例 期资产 担保余额 2026.4.26 已批担 担保额度
（%） 负债率 （亿元） 担保余额 保额度 （亿元）
是否超 （亿元） （亿元）
过 70%
1 儋州青牧原实业有限公司 55% 是 0.38 0.38 0.55 0.50
2 东方罗牛山畜牧有限公司 55% 是 0.74 0.74 1.00 1.00
3 海南潭牛饲料有限公司 100% 是 0.69 0.73 1.00 1.00
4 三亚罗牛山畜牧有限公司 100% 否 1.33 1.16 1.70 1.85
5 海南罗牛山畜牧有限公司 100% 否 2.09 2.90 2.74 3.20
6 海南罗牛山种猪育种有限 100% 否 2.02 1.82 3.85 3.25
公司
7 海南罗牛山食品集团有限 100% 否 3.13 3.10 3.15 3.10
公司
8 海南罗牛山肉类有限公司 100% 否 0.44 0.34 1.20 1.80
9 儋州罗牛山食品有限公司 100% 否 0.50 0.56 0.66 0.83
10 临高罗牛山食品有限公司 100% 否 0.20 0.24 0.45 0.50
11 儋州罗牛山农业科技开发 55% 否 1.82 2.05 3.25 4.30
有限公司
12 购买罗牛山房地产项目的 ---- ---- 11.28 11.52 16.00 14.00
按揭贷款客户等
注：上述公司的主要财务情况详见《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。在 2026 年度担保额
度预计获批后，资产负债率超过70%的下属公司之间的担保额度可相互调剂使用；资产负债率 70%以下的下属公司之间的担保额度可
相互调剂使用。
2、2026 年度新增担保的主要内容
（1）公司与农业银行海口江东分行签署《担保合同》，约定公司为海南罗牛山畜牧有限公司（下称“罗牛山畜牧”）在该银行
的债务提供人民币 7,000.78 万元的连带责任保证，保证期间自 2026年 3月 30 日至 2029 年 3月 29 日。
（2）公司与浙商银行深圳分行签署《担保合同》，约定公司为罗牛山畜牧在该银行的债务提供人民币1,053.75万元的连带责任
保证，保证期间自 2026 年 3月 10 日至 2027 年 3月 5 日。
（3）公司与浙商银行深圳分行签署《担保合同》，约定公司为海南罗牛山种猪育种有限公司（下称“罗牛山种猪公司”）在该
银行的债务提供人民币 510.14 万元的连带责任保证，保证期间自 2026年 3月 10 日至 2027 年 3月 5日。
（4）公司与浦发银行海口分行签署《担保合同》，约定公司为罗牛山种猪公司在该银行的债务提供人民币 1,425 万元的连带责
任保证，保证期间自 2026 年 1月 28 日至 2029 年 3月 10 日。
（5）公司与中信银行海口分行签署《担保合同》，约定公司为罗牛山种猪公司在该银行的债务提供人民币 890 万元的连带责任
保证，保证期间自 2026 年 3月 31 日至 2027 年 3月 30 日。
（6）公司与浙商银行深圳分行签署《担保合同》，约定公司为三亚罗牛山畜牧有限公司在该银行的债务提供人民币1,165.75万
元的连带责任保证，保证期间自 2026年 3月 10日至 2027 年 3月 5日。
（7）公司与浦发银行签署《担保合同》，约定公司为儋州罗牛山农业科技开发有限公司（下称“儋州农科”）在该银行的债务
提供人民币 950 万元的连带责任保证，保证期间自 2026 年 2 月 6日至2029 年 2 月 6 日。
（8）公司与中信银行签署《担保合同》，约定公司为儋州农科在该银行的债务提供人民币 2,000 万元的连带责任保证，保证期
间自 2026 年 3月 24 日至 2027 年 3月 30 日。
三、新增担保涉及被担保人基本情况
1、主要全资子公司
（1）海南罗牛山畜牧有限公司
公司名称：海南罗牛山畜牧有限公司
统一社会信用代码：91460000730070991J
地址：海南省海口市美兰区演丰镇桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦 7楼
注册资本：80,000 万元人民币
成立时间：1998 年 11 月 18 日
法定代表人：董续加
主营业务：畜禽养殖(奶畜除外)；机械设备、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。
（2）海南罗牛山种猪育种有限公司
公司名称：海南罗牛山种猪育种有限公司
统一社会信用代码：9146000020150933X0
地址：海南省海口市美兰区桂林洋开发区罗牛山产业园电商大厦 7楼
注册资本：37,000 万元人民币
成立时间：1997 年 4 月 8 日
法定代表人：张成
主营业务：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：农副产品销售。
（3）三亚罗牛山畜牧有限公司
公司名称：三亚罗牛山畜牧有限公司
统一社会信用代码：914602005624397363
地址：海南省三亚市崖州区崖城镇三公里村凤上岭罗牛山崖州15 万头猪场
注册资本：10,000 万元人民币
成立时间：2010 年 12 月 13 日
法定代表人：符展铖
主营业务：一般经营项目：畜牧专业及辅助性活动。许可经营项目：种畜禽生产，牲畜饲养。
2、主要控股子公司
公司名称：儋州罗牛山农业科技开发有限公司
统一社会信用代码：91460000MA5TCN8YXE
地址：海南省儋州市东成镇那东公路 23+500 公里处儋州青牧原办公楼 1楼
注册资本：70,000 万元人民币
成立时间：2019 年 9 月 4 日
法定代表人：王子胜
主营业务：饲养猪，畜禽饲养技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务，旅游项目开发。
（1）截至本公告披露日，罗牛山持有儋州农科 55%的股权，儋州农科持有儋州青牧原实业有限公司（以下简称“儋州青牧原”
）100%股权和东方罗牛山畜牧有限公司（以下简称“东方畜牧”）100%股权，上述公司均为公司控股子公司。相关股权持股结构如下
：
（2）为控股子公司提供担保的必要性和合理性说明
公司为上述控股子公司提供连带责任保证，是为满足控股子公司业务发展所需的融资需求，有利于公司整体战略目标的实现。公
司对上述控股子公司具有实际控制权，能够有效管控其经营和财务风险，且其偿债能力、信用状况良好，为其提供担保风险可控。因
此在上述控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保情况下，公司为其提供全额担保具有合理性，不存在损
害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026 年 4 月 26 日，公司实际使用的担保余额为 25.60 亿元，占最近一期经审计净资产的 59.06%。本次担保预计额度
36.50亿元尚需公司股东会审议通过后生效。
公司不存在逾期担保的情形；不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/de50d764-0542-4f62-a623-f9e1f045837e.PDF
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2026-04-27 16:26│罗 牛 山（000735）：2026年一季度报告
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罗 牛 山（000735）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c668d8c8-96da-4592-a08d-95ba04a04290.PDF
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2026-04-27 16:26│罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04月 24 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了
召开第十一届董事会第三次会议的通知。会议于 2026 年 04 月 27 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2026 年第一季度报告》。
通过对公司 2026 年第一季度报告的审议，董事保证：公司 2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/888b88ba-5238-4dc9-b6ae-175525388ee9.PDF
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2026-04-18 00:41│罗 牛 山（000735）：2025年度社会责任报告
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罗 牛 山（000735）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b32ebd41-41b7-4186-a64a-512c75b98d11.PDF
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2026-04-17 19:28│罗 牛 山（000735）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04月 13 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了
召开第十一届董事会第二次会议的通知。会议于 2026 年 04 月 16 日在公司1201 会议室以现场+通讯表决的方式召开，应到董事 7
人，实到董事7人。本次会议由董事长徐自力先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2025 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文及摘要》
。
3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度社会责任报告》。
4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
本议案已经审计委员会会议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》
。
6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经审计委员会会议通过。
7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度利润分配方案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润
分配方案的公告》。
8、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。
董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司2025年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，
风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
同意提请股东会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，
决定每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐
自力先生及相关下属公司管理层签署有关文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
10、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。其中
，独立董事张秋生、于爱芝和邓近平回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、审阅了《关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日披露的《关于对年审会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
四、备查文件
第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/15fea563-6615-4501-ba06-d91f57422071.PDF
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2026-04-17 19:26│罗 牛 山（000735）：2025年年度报告摘要
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罗 牛 山（000735）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/43468fa4-0a6a-423b-a608-fdfe427b17e0.PDF
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2026-04-17 19:26│罗 牛 山（000735）：2025年年度报告
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罗 牛 山（000735）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ba9b0c49-2426-40b1-b087-059280f37347.PDF
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2026-04-17 19:25│罗 牛 山（000735）：内部控制审计报告
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罗 牛 山（000735）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dfe940dd-b7fd-487e-a8ec-83eaae5f919f.PDF
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2026-04-17 19:25│罗 牛 山（000735）：2025年年度审计报告
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罗 牛 山（000735）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/60d72c6d-1a34-4393-a19d-cd44060037e1.PDF
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2026-04-17 19:25│罗 牛 山（000735）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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罗 牛 山（000735）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/60d316a0-f7b5-48e6-944a-056fbf161b44.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│罗 牛 山：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490318.PDF
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2026-04-28│罗 牛 山：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199161.PDF
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2026-04-18│罗 牛 山：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225119672.PDF
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2025-10-29│罗 牛 山：2025年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754263.PDF
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2025-10-25│罗 牛 山：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731153.PDF
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2025-08-23│罗 牛 山：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224557359.PDF
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2025-04-26│罗 牛 山：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301618.PDF
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2025-04-19│罗 牛 山：2024年第三季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142748.PDF
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2025-04-19│罗 牛 山：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142745.PDF
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2025-04-19│罗 牛 山：2024年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142742.PDF
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2025-04-19│罗 牛 山：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142756.PDF
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2024-10-26│罗 牛 山：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522716.PDF
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2024-08-24│罗 牛 山：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220961481.PDF
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2024-04-27│罗 牛 山：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856339.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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