公司公告☆ ◇000736 中交地产 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│中交地产（000736）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度报告已于2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露，为加强投资者关系管理，
便于广大投资者更深入、全面了解公司 2023 年度报告和经营情况，公司定于 2023 年 4 月 19 日 15：00-16：30 举办 2023 年度
网上业绩说明会。
一、网上业绩说明会的安排
1.召开时间：2024年 4月 19日 15：00-16：30
2.出席人员：公司董事兼总裁汪剑平先生，独立董事刘洪跃先生，董事会秘书田玉利先生，财务总监梅瑰先生。
3.参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与
。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司 2023 年度业绩
说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年 4月 18日 12:00前，访问 http://ir.p5w.n
et/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问。公司将于 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、咨询方式
如对参与本次网上业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询：
联系人：王婷
联系电话：023-67530016
欢迎广大投资者积极参与公司 2023年度业绩说明会。
公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/88c68710-d876-4deb-a8b8-1184d7bd891f.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等要求，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士 2
023年度保持独立性情况进行了评估,出具如下专项意见：
经核查独立董事刘洪跃先生、唐国平先生、谭敬慧女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/4dd70dd7-22a9-4167-9815-e572e30b06da.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：独立董事年度述职报告
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中交地产（000736）：独立董事年度述职报告。
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）《
独立董事工作制度》等有关规定，中交地产独立董事于 2024年 3月 29日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议
，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交中交地产第九届董事会第三十五次会议审议的《关于<
中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》、《关于预计 2024 年日常关联交易的议
案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下：
一、《关于<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》的审核意见
经审阅公司经营管理层提供的资料，中交财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人
营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资
产负债比例符合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不
存在重大缺陷。我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
二、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》的审核意见
中交地产及下属项目公司预计在 2024年度内与中国交通建设集团有限公司下属企业发生日常关联交易金额约为 6,754万元，占
2023年末归母净资产的 4.18%。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中交地产 2024 年度预计的关联交
易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确
保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不会对中交地产经营发展和财务状况形成重大影响。
我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
独立董事签名：刘洪跃、唐国平、谭敬慧
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：独立董事谭敬慧女士2023年度述职报告
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中交地产（000736）：独立董事谭敬慧女士2023年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/5c84178d-0786-4b6f-b7f3-27ae6e89fb79.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：独立董事唐国平先生2023年度述职报告
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中交地产（000736）：独立董事唐国平先生2023年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/0ed94b78-4d90-4754-8595-7fe4091677e3.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：2023年年度审计报告
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中交地产（000736）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/f15297ee-f174-47b0-a1bc-e5c4f9eeb1dc.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：内部控制审计报告
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中交地产股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中交地产股份有限公司2023年12月31日的财
务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中交地产股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中交地产股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2024）专字第70071827_A01号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/de03d9be-9ec0-4c7e-87bc-1f08d68d9f2b.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
安永华明（2024）专字第 70071827_A02 号
中交地产股份有限公司中交地产股份有限公司董事会：
我们审计了中交地产股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31日合并及公司的资产负债表，2023 年度的合
并及公司利润表，股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了编号为安永华明（2024）审
字第 70071827_A01 号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，中交地产股份有限公司编制了后附的
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计中交地产股份有限公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没
有发现不一致之处。除了对中交地产股份有限公司 2023 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资
料执行额外的审计程序。
为了更好地理解中交地产股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一
并阅读。
本专项说明仅供中交地产股份有限公司为 2023 年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第 70071827_A02 号
中交地产股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/c29b1caf-a74d-456b-984e-300433480181.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：关于为项目公司提供财务资助情况的公告
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中交地产（000736）：关于为项目公司提供财务资助情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/976bd92d-df30-4c63-90d3-4b52cb099f26.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：关于预计2024年日常关联交易的公告
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中交地产（000736）：关于预计2024年日常关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/cdf3e46f-93ae-4b3b-b706-90ea556a8102.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告
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中交地产（000736）：关于与合作方共同调用项目公司富余资金的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/e2a0a4a2-4bd9-45b6-92df-0e5276878a3d.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：监事会决议公告
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中交地产（000736）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/4c019221-e2f2-497c-8faf-6a7c2258a0f4.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：2023年年度报告摘要
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中交地产（000736）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/494f5f5a-7bdc-4582-a43f-a67f3a4607a6.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：2023年年度报告
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中交地产（000736）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/9c1b45c2-0c4b-487f-b6e9-ad2512eaf929.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：董事会决议公告
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中交地产（000736）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/7bb94615-02e5-4e0b-a1be-3bd9e971dc51.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求
和公司计提减值准备的有关制度，对截至 2023 年 12 月 31 日各项资产及财务担保合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值
损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务担保合同等存在预期信用损失的计提了信用减值准备。公司于 2024 年 4 月 2
日召开第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，本
项议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
(一)合并计提减值准备的资产范围及金额
金额单位：万元
项目 期初金额 本期计提 本期转回 本期转核销 期末金额
应收款项坏账准备 46,129.62 27,016.29 1,171.09 4.85 71,969.97
（含合同资产）
财务担保损失准备 8,199.89 539.05 7,684.73 - 1,054.21
存货跌价准备 136,652.43 134,608.24 4,161.55 8,210.76 258,888.36
长期股权投资跌价 681.94 1,277.06 - - 1,959.00
准备
合计 191,663.88 163,440.64 13,017.37 8,215.61 333,871.54
（二）本次计提资产减值准备及信用减值准备拟计入的报告期间为 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）应收款项坏账准备计提的说明
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准
备。对于不含重大融资成分的应收款项，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁
应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损
失准备。除采用简化计量方法以外的金融资产以及财务担保合同，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增
加，或是否发生信用减值情况，确定其信用风险所处阶段，据此计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的应收款项，
公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，考虑了不同客户的信用风险特征
，以账龄组合、逾期账龄组合及客户信用风险为基础评估应收款项的预期信用损失。
（二）担保预期信用减值准备的说明
公司参考债务人平均违约概率，根据被担保人企业信用评级以及担保剩余期限，分别确定债务人违约概率，再根据担保损失追偿
回收率以及折现系数计算确定预期信用损失金额。
（三）存货跌价准备的说明
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税费后的金额，2023 年度公司多项目销售情况不及预期，2023年 12月 31日，公司对项目开发产品及在建开发项目的可变
现净值进行测试并计提相应存货跌价准备。
（四）公司本部计提对子公司长期股权投资减值准备的说明
公司全资子公司重庆中交西北置业有限公司对重庆葆和房地产开发有限公司长期股权投资预计无法收回投资成本，本期计提相应
减值准备，本项计提对合并报表没有影响。
三、本次计提减值准备对公司合并报表的影响
本次计提减值准备将减少公司归属于母公司股东的净利润123,784万元，减少归属于母公司股东权益 123,784万元。
四、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明
公司第九届董事会审计委员会第十一次会议、第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备
的议案》。本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规进行，符
合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具
合理性。
五、监事会关于本次计提减值准备的合理性说明
公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。本次计提资产减值准备和信用减
值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备和信用
减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十五次会议决议。
2、第九届监事会第十一次会议决议。
3、第九届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/aa87b27b-ab60-4381-88e6-9f9ae6c18bdc.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：营业收入扣除情况专项说明
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中交地产股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了中交地产股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公
司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月2日出具了编号为安永华明（2024）审字第700718
27_A01号的无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，中交地产股份有限公司编制了后附的2023年度营业
收入扣除情况表（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份有限公司管
理层的责任。
基于我们为对中交地产股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们
审计中交地产股份有限公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及2023年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一致。
本专项说明仅供中交地产股份有限公司为2023年年度报告披露使用，不适用于其他用途。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王 静
中国注册会计师：章 芳
中国 北京 2024年4月2日A member firm of Ernst & Young Global Limited
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/25ec5d72-1d96-4e26-a83d-e3491da6554f.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：涉及财务公司关联交易的专项说明
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中交地产股份有限公司董事会：
我们审计了中交地产股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司
利润表、股东权益变动表和现金流量
表以及相关财务报表附注，并于2024年4月2日出具了编号为安永华明（2024）审字第70071827_A01号的无保留意见审计报告。
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，中交地产股份有限公司编制了
后附的2023年度涉及中交财务有限公
司关联交易汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中交地产股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计中交地产股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致之处。除了对中交地产股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。
为了更好地理解中交地产股份有限公司2023年度涉及中交财务有限公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读
。
本专项说明仅供中交地产股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
涉及财务公司关联交易的专项说明（续）
安永华明（2024）专字第70071827_A03号
中交地产股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/9d50d76d-2b19-4e94-828e-798ce37f4b39.PDF
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2024-04-08 00:00│中交地产（000736）：关于高级管理人员因退休离任的公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 4月 2日收到公司财务总监刘兵女士的书面辞职报告，因已到法
定退休年龄，刘兵女士申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，刘兵女士的辞职报告自送达董事会
之日起生效，辞职后，刘兵女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日刘兵女士未持有公司股票。刘兵女士所负责的工作已进行
妥善交接，其退休离任不会影响公司的正常经营。
公司及公司董事会对刘兵女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/0a1d8759-988f-446b-bba2-3cf6dac07f12.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不
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