公司公告☆ ◇000736 *ST中地 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │*ST中地（000736）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:10 │*ST中地（000736）：关于为项目公司提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:08 │*ST中地（000736）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:07 │*ST中地（000736）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:06 │*ST中地（000736）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:06 │*ST中地（000736）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:05 │*ST中地（000736）：公司债券保证人-中交房地产集团有限公司（合并）审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:05 │*ST中地（000736）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 17:04 │*ST中地（000736）：关于召开2025年第三次临时股东大会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 17:09 │*ST中地（000736）：国新证券股份有限公司关于中交地产筹划重大资产重组进展的临时受托管理事务报 │
│ │告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│*ST中地（000736）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次
股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 5月 6日 14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 5月 6日 9：15-9：25,9：30-11：30和 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 6日 9：15至 15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年 4月 28日。
（七）出席对象：
1、截止 2025 年 4 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼合生财富广场 15层会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
100 总议案 √
1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度报告>及摘要的议案》 √
5.00 《2024年度利润分配方案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
上述议案详细情况于2025年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，
公告编号2025-031、033、034、035号。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权
委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025年 4月 29日、4月 30日上午 9：00至下午 4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼 中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
1、第九届董事会第四十九次会议决议。
2、第九届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6e0a329e-1611-4d2f-87ff-cce7b3ec4313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:10│*ST中地（000736）：关于为项目公司提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：关于为项目公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1d84b04e-bea7-4e3c-8bf5-ea0525cadb33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:08│*ST中地（000736）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
中交地产股份有限公司（证券名称：*ST 中地，证券代码：000736，以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2025 年 4 月 2
4日、4 月 25 日、4 月 28 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达 12％以上。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交
易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司正在推进重大资产出售暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至
公司控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）。2025 年 4 月 22 日，公司召开第十届董事会第一次会议
审议通过了《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。同日，公司与地产集团签
署了附条件生效的《中交地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司之资产出售协议》。具体情况详见公司于 2025年 4月 23日披
露的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告。
截至本公告披露日，标的资产的审计、评估等相关工作正在进行中。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审
议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。公司及相关各方正在积极推进本次交
易的相关工作，后续公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露项目进展情况。
6、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，除本公司已经披露的
重大资产出售暨关联交易事项外，公司不存在其他与重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所
《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2024 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交
易于2025年 4月 16日被实施退市风险警示，请投资者注意投资风险。
3、上述重大资产出售暨关联交易事项正在有序推进中，尚未实施完成，仍存在一定不确定性，公司将及时公告本次交易的最新
进展。
4、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9221ba29-6657-4299-8c7d-946327fe2f17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:07│*ST中地（000736）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/98849dc0-b49e-4112-a6fa-4287dc145074.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:06│*ST中地（000736）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/650c8dce-cd09-4ed9-8418-8d0123e4606f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:06│*ST中地（000736）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91b8336d-276e-42ce-a73e-f29623ff44ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:05│*ST中地（000736）：公司债券保证人-中交房地产集团有限公司（合并）审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：公司债券保证人-中交房地产集团有限公司（合并）审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ab7e6d32-ba1d-4651-9e03-48163f3095c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:05│*ST中地（000736）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2854e915-4334-4651-a60b-c596fbe5cea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 17:04│*ST中地（000736）：关于召开2025年第三次临时股东大会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：关于召开2025年第三次临时股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/912f9fce-c675-450c-8b07-9fd19d3c9d00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 17:09│*ST中地（000736）：国新证券股份有限公司关于中交地产筹划重大资产重组进展的临时受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：国新证券股份有限公司关于中交地产筹划重大资产重组进展的临时受托管理事务报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3b2d22f4-6e3d-4a00-a4ff-fdcf51a9403b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:52│*ST中地（000736）：关于召开中交地产2021年面向专业投资者公开发行公司债券2025年度第一次债券持有人
│会议的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：关于召开中交地产2021年面向专业投资者公开发行公司债券2025年度第一次债券持有人会议的通知。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d3a3fe0c-54f5-464d-b384-bffb9895a191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:52│*ST中地（000736）：关于召开中交地产2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2025年度第一次
│债券持有人会议的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：关于召开中交地产2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2025年度第一次债券持有人会议的
通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c498fdfa-56ad-401e-84fb-f79c8fe4999c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 21:29│*ST中地（000736）：第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e76b1402-7127-4f46-aeb0-3afb5d28b660.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 21:25│*ST中地（000736）：中交地产重大资产出售暨关联交易预案摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：中交地产重大资产出售暨关联交易预案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0c5968b1-beed-4338-999f-b4802dcbaecf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 21:25│*ST中地（000736）：中交地产重大资产出售暨关联交易预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：中交地产重大资产出售暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8e94c74b-0534-441f-82d1-87ac8a30bfba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 21:25│*ST中地（000736）：第十届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：第十届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/edcf6430-f911-4915-a2f3-36a90ed17916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 21:24│*ST中地（000736）：关于暂不召开股东大会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：关于暂不召开股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9b0ca66a-df4a-416f-ba44-6d2486a672ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 21:23│*ST中地（000736）：关于重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：关于重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e827338c-80bc-453a-b005-5fc3a07ca55a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 21:22│*ST中地（000736）：中交地产董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效
│性的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交
房地产集团有限公司（以下简称“交易对方”）（上述交易以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件和《中交地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司与交易对方就本次交易事宜进行筹划以及达成初步意向期间内，均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交
易相关敏感信息的知悉范围。
（二）公司及时记录筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情人及内容，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录
》，经相关人员签字确认后向深圳证券交易所进行了报送。
(三)公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。
(四)公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过本次交易的相关议案，并同意将相关议案提交公司董事会
审议。
(五)公司第十届董事会第一次会议审议通过本次交易的相关议案，关联董事就相关议案进行了回避表决。鉴于本次交易涉及的审
计、估值等工作尚未完成，董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。
(六)公司已与交易对方就本次交易事宜签署附条件生效的《资产转让协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产
重组管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《中交地产股份有限公司章程》的规定就本次交
易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
等有关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的相关法律文件合法有效，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其提交法律文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易现阶段已履行的法定程序完备，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的
规定，就本次交易提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5fbaf263-2cd8-4683-8d52-32a475c23d36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 21:22│*ST中地（000736）：关于筹划重大资产重组的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：关于筹划重大资产重组的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/90d1da0d-2661-458c-b1f1-bbf0cc622ec0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 21:22│*ST中地（000736）：：中交地产董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司
│重大...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：：中交地产董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b8394664-78e5-435f-baac-9c27f486f745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 21:22│*ST中地（000736）：中交地产董事会关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：中交地产董事会关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89015b0a-b8dd-420e-a51c-5f90d0172a12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 21:22│*ST中地（000736）：中交地产董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST中地（000736）：中交地产董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3c14ccf2-cdb9-4384-8186-46d2ba38913e.PDF
|