公司公告☆ ◇000736 *ST中地 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 21:32 │*ST中地（000736）：独立董事专门会议2025年第四次会议决议 │
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│2025-07-25 21:32 │*ST中地（000736）：关于本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的公告 │
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│2025-07-25 21:32 │*ST中地（000736）：中交地产重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务之专项自查报告（修订稿） │
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│2025-07-25 21:31 │*ST中地（000736）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-25 21:30 │*ST中地（000736）：中交地产拟置出资产专项审计报告 │
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│2025-07-25 21:30 │*ST中地（000736）：深交所关于对中交地产重大资产出售暨关联交易草案的问询函回复之核查意见 │
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│2025-07-25 21:30 │*ST中地（000736）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2025-07-25 21:30 │*ST中地（000736）：重大资产出售暨关联交易所涉房地产业务之专项核查意见 │
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│2025-07-25 21:30 │*ST中地（000736）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见 │
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│2025-07-25 21:30 │*ST中地（000736）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见 │
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2025-07-25 21:32│*ST中地（000736）：独立董事专门会议2025年第四次会议决议
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根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中交地产股份
有限公司（以下简称“中交地产”）《独立董事工作制度》等有关规定，中交地产独立董事于 2025年 7月 24日召开了第十届董事会
独立董事专门会议 2025 年第四次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对中交地产第十届董事会
第五次会议拟审议的相关议案进行了认真的事前审核，并形成决议。
会议审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司重大资产出售完成后预计继续为部分标的公司及其子公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/e815ab74-172a-4f11-bd67-66713cce9809.PDF
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2025-07-25 21:32│*ST中地（000736）：关于本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的公告
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*ST中地（000736）：关于本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/007d55ea-0b21-4a8e-8142-50241f48b3b0.PDF
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2025-07-25 21:32│*ST中地（000736）：中交地产重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务之专项自查报告（修订稿）
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*ST中地（000736）：中交地产重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务之专项自查报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/d06b668e-fcbf-4ef7-9549-3111e4c00196.PDF
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2025-07-25 21:31│*ST中地（000736）：第十届董事会第五次会议决议公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“中交地产”）于2025 年 7 月 18日以书面方式发出了召开第十届董事会第五次
会议的通知，2025 年 7 月 24 日，公司第十届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议由董事长郭主龙先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规
及规范性文件和深圳证券交易所出具的《关于对中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2025
〕第 9 号），且因公司重大资产出售事项（以下简称“本次交易”）审计基准日加期至 2025 年 4 月 30 日，公司结合本次交易的
有关情况，对前期编制的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订和更新，编制了《
中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）摘要》于 2025 年 7 月 26日在巨潮资讯网上披露。
关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》。
因本次交易审计基准日加期至 2025 年 4 月 30 日，经审慎判断，董事会同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就本次
交易审计基准日加期出具的《中交地产股份有限公司拟置出资产专项审计报告》（安永华明（2025）专字第 70071827_A11 号）、《
中交地产股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（安永华明（2025）专字第70071827_A12号）。
关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司重大资产出售完成后预计继续为部分标的公司及其子公
司提供担保的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 7 月 26日在巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-081。
关联董事郭主龙、薛四敏、王尧、杨光泽、陈玲回避表决本项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025年第五次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 7月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披
露，公告编号 2025-083。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/83f49c00-ae32-45f1-9088-d513f149d533.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：中交地产拟置出资产专项审计报告
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*ST中地（000736）：中交地产拟置出资产专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/7f19198f-6703-41fd-a73b-b92862d3cbb3.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：深交所关于对中交地产重大资产出售暨关联交易草案的问询函回复之核查意见
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*ST中地（000736）：深交所关于对中交地产重大资产出售暨关联交易草案的问询函回复之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/4f236807-be26-4a1c-ba3e-207c462ae3be.pdf
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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*ST中地（000736）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/1e46e1e7-3911-4363-9396-c3aa5a861eb4.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：重大资产出售暨关联交易所涉房地产业务之专项核查意见
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*ST中地（000736）：重大资产出售暨关联交易所涉房地产业务之专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/565e0ee5-f55c-4c4d-bf24-e15faf6a70e5.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见
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*ST中地（000736）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/fc7906bc-7671-494d-84d9-e1e4e5b94729.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见
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*ST中地（000736）：本次重组相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/dad75ffa-ee16-4c88-90f7-a795168b3c93.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：中交地产关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交
房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）。
公司于 2025 年 6 月 17 日披露了《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报
告书》”）及其摘要等相关文件，并于 2025 年 6 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于对中交地产股份有限公司重大资产出
售暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2025〕第 9 号），公司及相关中介机构对有关问题进行了审慎核查，并对《重组报告
书》等文件进行了修订和补充。
鉴于《重组报告书》中财务数据有效期截止日为 2024 年 12 月 31日，公司及中介机构对本次交易的标的资产相关财务数据进
行了加期审计，在《重组报告书》中补充了 2025 年 1-4 月/截至 2025 年 4 月 30日的相关财务数据。
《重组报告书》主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与《重组报告书》中的简称或名词的
释义具有相同含义）：
章节 修订内容
重大事项提示 更新了财务数据
重大风险提示 修订了本次交易相关的风险
释义 更新了部分释义
易
第十一节 风险因素 修订了本次交易相关的风险
十二节 其他重要事项 更新了财务数据
十三节 对本次交易的结论 更新了法律顾问意见
性意见
十五节 声明与承诺 更新了审计机构声明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/7d8b3181-67e5-4c4a-a105-954477d056ad.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：安永华明会计师事务所关于深交所关于对中交地产重大资产出售暨关联交易草案的问询
│函回复之专项说明
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*ST中地（000736）：安永华明会计师事务所关于深交所关于对中交地产重大资产出售暨关联交易草案的问询函回复之专项说明
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/1217fee4-3542-4368-985c-fc2749b5717f.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务之专项核查意见（修订稿）
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*ST中地（000736）：重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务之专项核查意见（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/457f8fda-1916-4160-ae88-ad6e8d665d67.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：中交地产关于回复深交所《关于对中交地产重大资产出售暨关联交易草案的问询函》的
│公告
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*ST中地（000736）：中交地产关于回复深交所《关于对中交地产重大资产出售暨关联交易草案的问询函》的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/d0f4c759-de1c-421d-95b6-d1cf1dbd2735.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：重大资产出售暨关联交易的补充法律意见书
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*ST中地（000736）：重大资产出售暨关联交易的补充法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/8460e2a2-bbd0-4e75-99d0-540cbc6ef7f2.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：中交地产审阅报告及备考财务报表
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*ST中地（000736）：中交地产审阅报告及备考财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/4151eec8-e337-4049-9542-cd381bc35bde.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：第十届监事会第四次会议决议公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”或“中交地产”）于2025 年 7 月 18日以书面方式发出了召开第十届监事会第四次
会议的通知，2025 年 7 月 24 日，公司第十届监事会第四次会议以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事
均亲自出席本次会议。本次会议由监事会主席叶朝锋先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审
议，形成了如下决议：
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规
及规范性文件和深圳证券交易所出具的《关于对中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2025
〕第 9 号），且因公司重大资产出售事项（以下简称“本次交易”）审计基准日加期至 2025 年 4 月 30 日，公司结合本次交易的
有关情况，对前期编制的《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订和更新，编制了《
中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）摘要》于 2025 年 7 月 26日在巨潮资讯网上披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》。
因本次交易审计基准日加期至 2025 年 4 月 30 日，经审慎判断，监事会同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就本次
交易审计基准日加期出具的《中交地产股份有限公司拟置出资产专项审计报告》（安永华明（2025）专字第 70071827_A11 号）、《
中交地产股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（安永华明（2025）专字第70071827_A12号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司重大资产出售完成后预计继续为部分标的公司及其子公
司提供担保的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 7 月 26日在巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-081。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/59349cb6-c3e5-4560-970a-6c4c37177721.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：关于公司重大资产出售完成后预计继续为部分标的公司及其子公司提供担保的公告
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*ST中地（000736）：关于公司重大资产出售完成后预计继续为部分标的公司及其子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/fe47255a-0db8-4994-8529-c3d9155f951d.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：北京天健兴业资产评估有限公司关于深交所《关于对中交地产重大资产出售暨关联交易
│草案的问询函》的回复
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*ST中地（000736）：北京天健兴业资产评估有限公司关于深交所《关于对中交地产重大资产出售暨关联交易草案的问询函》的
回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ad435263-8c0e-4f32-b143-1d9011067c53.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：中交地产重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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*ST中地（000736）：中交地产重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/d9323cfa-7dac-40f6-87c2-775d0e06db55.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：中交地产重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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*ST中地（000736）：中交地产重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/2a1872cd-37d2-4814-be75-1f811aa43450.PDF
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2025-07-25 21:30│*ST中地（000736）：深交所问询函相关问题的核查意见
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*ST中地（000736）：深交所问询函相关问题的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/044d7bae-9b1e-4fb8-868f-d0d89caf9240.PDF
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2025-07-25 21:29│*ST中地（000736）：关于召开2025年第五次临时股东大会的公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第五次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第五次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025年 8月 11日 14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 11日 9：15-9：25,9：30-11：30和 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8月 11日 9：15至 15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年 7月 30日。
（七）出席对象：
1、截止 2025 年 7 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼合生财富广场 15层会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
100 总议案 √
1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定 √
的议案》
2.00 《关于中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的 逐项审议
议案》
2.01 方案概要 √
2.02 本次交易的交易对方 √
2.03 标的资产 √
2.04 交易价格及定价依据 √
2.05 本次交易支付方式及支付安排 √
2.06 本次交易的过渡期间损益安排 √
2.07 标的资产的交割 √
2.08 违约责任 √
2.09 决议的有效期 √
3.00 《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 √
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