公司公告☆ ◇000736 *ST中地 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-22 18:19 │*ST中地（000736）：2025年第七次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-22 18:19 │*ST中地（000736）：中交地产2025年第七次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-22 18:17 │*ST中地（000736）：关于变更办公地址及投资者联系电话的公告 │
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│2025-09-22 18:16 │*ST中地（000736）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-18 16:02 │*ST中地（000736）：关于参加重庆辖区投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：关于召开2025年第七次临时股东大会的公告 │
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：中交地产章程 │
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：年度审计机构选聘及评价管理办法 │
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：股东会议事规则 │
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：独立董事工作管理办法 │
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2025-09-22 18:19│*ST中地（000736）：2025年第七次临时股东大会决议公告
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一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 9月 22 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院1号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长郭主龙先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为 747,098,401 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 193 人，代表股份438,468,918 股，占公司有表决权股份总数的 58.6896%。具体情况如
下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 389,679,305股,占公司有表决权股份总数的 52.1590%。
2、参加网络投票的股东 192 人，代表股份 48,789,613 股，占公司有表决权股份总数的 6.5305%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）192 人，代表股份 48,789,613 股，占公司有表决权
股份总数的 6.5305%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举叶朝锋先生为第十届董事会非独立董事
获得票数 423,337,375 票，占出席会议股东有表决权股份总数的96.5490%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 33,658,070 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 68.9861%。
1.02 选举曾益明先生为第十届董事会非独立董事
获得票数 423,320,872 票，占出席会议股东有表决权股份总数的96.5452%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况如下：
获得票数 33,641,567 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 68.9523%。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
同意 435,520,518 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.3276%；反对 2,696,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数
的0.6150%；弃权 251,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0575%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 45,841,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.9569％；反对 2,696,500 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 5.5268％；弃权 251,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5163％。
本项议案获得有效通过。
（三）《关于修订<股东会议事规则>等 4 项基本制度的议案》
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 435,520,518 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.3276%；反对 2,696,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数
的0.6150%；弃权 251,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0575%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 45,841,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.9569％；反对 2,696,500 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 5.5268％；弃权 251,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5163％。
本项议案获得有效通过。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 435,520,518 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.3276%；反对 2,696,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数
的0.6150%；弃权 252,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0575%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 45,841,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.9569％；反对 2,696,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 5.5266％；弃权 252,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5165％。
本项议案获得有效通过。
3.03《关于修订<独立董事工作管理办法>的议案》
同意 435,520,518 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.3276%；反对 2,696,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数
的0.6150%；弃权 252,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0575%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 45,841,213 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的93.9569％；反对 2,696,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 5.5266％；弃权 252,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5165％。
本项议案获得有效通过。
3.04《关于修订<年度审计机构选聘及评价管理办法>的议案》
同意 435,622,118 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.3507%；反对 2,696,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数
的0.6150%；弃权 150,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0343%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 45,942,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的94.1652％；反对 2,696,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 5.5266％；弃权 150,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3083％。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东
大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和
章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议。
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/8bd5e726-2f28-44b1-b5f8-5ecee8ad9076.PDF
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2025-09-22 18:19│*ST中地（000736）：中交地产2025年第七次临时股东大会法律意见书
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*ST中地（000736）：中交地产2025年第七次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/589de5b5-2c46-436d-9df0-fd1927e1f46b.PDF
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2025-09-22 18:17│*ST中地（000736）：关于变更办公地址及投资者联系电话的公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）完成重大资产重组后，基于经营发展需要，近日搬迁至新办公场所，办公地址及投
资者联系电话发生变更。公司为保证投资者交流渠道通畅，更好做好投资者关系管理工作，现将具体变更内容公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 重庆市渝北区洪湖东路 9号 北京市顺义区鑫桥中路 3
财富大厦 B座 9楼 号院 4号楼 8层
办公地址的邮政编码 401120 101399
投资者热线电话 023-67530016 010-59725208
传真 023-67530016 010-59725208
除上述变更内容外，公司注册地址、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。以上变更信息自公告之日起正式启用，敬
请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/1b1a82e0-e26f-41d5-ba86-a5ef4c3b6a4c.PDF
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2025-09-22 18:16│*ST中地（000736）：第十届董事会第九次会议决议公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。公司
2025 年第七次临时股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于当日以邮件、
电话、口头等方式向全体董事发出。本次会议经全体董事推选，由董事王尧先生主持，会议应到董事 7名，实到董事 7 名。会议符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举王尧先生为第十届董事会董事长的议案》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。
为完善公司治理结构，保证公司第十届董事会各专门委员会的正常运作，补选王尧先生为第十届董事会战略与执行委员会成员，
并选举为主任委员（召集人）；补选曾益明先生为第十届董事会薪酬与考核委员会成员；选举唐国平先生为第十届董事会提名委员会
主任委员（召集人）。
本次调整后公司第十届董事会专门委员会构成如下：
（一）董事会战略与执行委员会。主任委员：王尧；委员：唐国平（独立董事）、谭敬慧（独立董事）。
（二）董事会审计与风险委员会。主任委员：刘洪跃（独立董事）；委员：唐国平（独立董事）、谭敬慧（独立董事）。
（三）董事会提名委员会。主任委员：唐国平（独立董事）；委员：王尧、刘洪跃（独立董事）。
（四）董事会薪酬与考核委员会。主任委员：唐国平（独立董事）；委员：曾益明、刘洪跃（独立董事）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/34d4f320-3e9b-4db3-9647-254b485823e6.PDF
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2025-09-18 16:02│*ST中地（000736）：关于参加重庆辖区投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，增强与投资者之间的沟通交流，中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆
证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的重庆辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年度业绩
说明会活动。
本次活动将于 2025 年 9月 25 日（星期四）下午 15:00-17:00 举行，投资者可以登录“全景路演”平台（https://rs.p5w.ne
t）参与本次活动。
届时公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/24abc61c-69b9-4637-a2d1-9a264e438415.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：关于召开2025年第七次临时股东大会的公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 22 日 14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 22 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：00
。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 22日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 17日。
（七）出席对象：
1、截止 2025 年 9 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院1号楼合生财富广场 15 层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注（该列打√的栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举叶朝锋先生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举曾益明先生为第十届董事会非独立董事 √
非累积投票议案
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>等 4 项基本制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作管理办法>的议案》 √
3.04 《关于修订<年度审计机构选聘及评价管理办法>的议案》 √
上述关于选举公司非独立董事议案中，应选非独立董事2名，按照公司《章程》规定，对非独立董事候选人采取累积投票制。对
于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案详细情况于2025年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号2025-100、102、103、104号。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权
委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日、9月 19 日上午 9：00 至下午 4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9楼中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9楼 中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
电子邮箱：zfdc000736@163.com
联系人：王婷
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/d7ed67a3-55c5-4580-a268-f3d320f56873.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：中交地产章程
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*ST中地（000736）：中交地产章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2e4ffad3-0b45-44e8-91fc-11775e0d9490.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：年度审计机构选聘及评价管理办法
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*ST中地（000736）：年度审计机构选聘及评价管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1fc9c3eb-4ce5-4276-b65c-f9d2632315c7.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：股东会议事规则
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*ST中地（000736）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/c62322f3-ec5c-4153-9bb1-35cb0a0c2775.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：独立董事工作管理办法
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*ST中地（000736）：独立董事工作管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1399b551-7d22-4f43-8c02-e0ae9e9607a9.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：董事会议事规则
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*ST中地（000736）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2f58e9ac-4fbe-450a-9156-2703cc886988.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：信息披露管理办法
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*ST中地（000736）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/c46fd89b-1bfc-418c-9c3d-58ff2549636b.PDF
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2025-09-05 18:37│*ST中地（000736）：关于修订公司部分治理制度的公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东
会议事规则>等 20 项基本制度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、修订公司制度的相关情况
为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时，鉴于
公司重组完成后，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，未来公司坚持高质量发展总基调，打造服务型新质生
产力，走轻资产运营道路。结合公司实际情况，公司修订部分治理制度，具体明细如下：
序 号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《战略与执行委员会实施细则》 修订 否
4 《审计与风险委员会实施细则》 修订 否
5 《提名委员会实施细则》 修订 否
6 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
7 《独立董事工作管理办法》 修订 是
8 《独立董事年报工作管理办法》 修订 否
9 《信息披露管理办法》 修订 否
10 《外部信息使用人管理办法》 修订 否
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