公司公告☆ ◇000736 *ST中地 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：关于召开2025年第七次临时股东大会的公告 │
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：中交地产章程 │
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：年度审计机构选聘及评价管理办法 │
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：股东会议事规则 │
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：独立董事工作管理办法 │
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：董事会议事规则 │
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│2025-09-05 18:39 │*ST中地（000736）：信息披露管理办法 │
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│2025-09-05 18:37 │*ST中地（000736）：关于修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-09-05 18:37 │*ST中地（000736）：关于部分董事、高管人员辞职及补选董事、聘任相关高管人员的公告 │
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│2025-09-05 18:37 │*ST中地（000736）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：关于召开2025年第七次临时股东大会的公告
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 9月 22 日 14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 22 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：00
。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 22日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 17日。
（七）出席对象：
1、截止 2025 年 9 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院1号楼合生财富广场 15 层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注（该列打√的栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数 2 人
1.01 选举叶朝锋先生为第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举曾益明先生为第十届董事会非独立董事 √
非累积投票议案
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>等 4 项基本制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作管理办法>的议案》 √
3.04 《关于修订<年度审计机构选聘及评价管理办法>的议案》 √
上述关于选举公司非独立董事议案中，应选非独立董事2名，按照公司《章程》规定，对非独立董事候选人采取累积投票制。对
于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案详细情况于2025年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公
告编号2025-100、102、103、104号。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权
委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日、9月 19 日上午 9：00 至下午 4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9楼中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9楼 中交地产股份有限公司 战略发展部（董事会办公室）
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
电子邮箱：zfdc000736@163.com
联系人：王婷
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
第十届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/d7ed67a3-55c5-4580-a268-f3d320f56873.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：中交地产章程
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*ST中地（000736）：中交地产章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2e4ffad3-0b45-44e8-91fc-11775e0d9490.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：年度审计机构选聘及评价管理办法
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*ST中地（000736）：年度审计机构选聘及评价管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1fc9c3eb-4ce5-4276-b65c-f9d2632315c7.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：股东会议事规则
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*ST中地（000736）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/c62322f3-ec5c-4153-9bb1-35cb0a0c2775.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：独立董事工作管理办法
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*ST中地（000736）：独立董事工作管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1399b551-7d22-4f43-8c02-e0ae9e9607a9.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：董事会议事规则
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*ST中地（000736）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2f58e9ac-4fbe-450a-9156-2703cc886988.PDF
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2025-09-05 18:39│*ST中地（000736）：信息披露管理办法
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*ST中地（000736）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/c46fd89b-1bfc-418c-9c3d-58ff2549636b.PDF
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2025-09-05 18:37│*ST中地（000736）：关于修订公司部分治理制度的公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东
会议事规则>等 20 项基本制度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、修订公司制度的相关情况
为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时，鉴于
公司重组完成后，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，未来公司坚持高质量发展总基调，打造服务型新质生
产力，走轻资产运营道路。结合公司实际情况，公司修订部分治理制度，具体明细如下：
序 号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《战略与执行委员会实施细则》 修订 否
4 《审计与风险委员会实施细则》 修订 否
5 《提名委员会实施细则》 修订 否
6 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
7 《独立董事工作管理办法》 修订 是
8 《独立董事年报工作管理办法》 修订 否
9 《信息披露管理办法》 修订 否
10 《外部信息使用人管理办法》 修订 否
11 《重大信息内部报告管理办法》 修订 否
12 《审计与风险委员会年报工作规定》 修订 否
13 《年报重大差错责任追究管理办法》 修订 否
14 《投资者关系管理办法》 修订 否
15 《董事会授权管理办法》 修订 否
16 《董事会议案管理办法》 修订 否
17 《市值管理办法》 修订 否
18 《关联交易管理办法》 修订 否
19 《内幕信息知情人登记管理办法》 修订 否
20 《年度审计机构选聘及评价管理办法》 修订 是
上述第 1、2、7、20 项制度尚需提交公司股东会审议，详细情况于 2025 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/f81ed6b3-826f-4f55-91f7-9798ac788c95.PDF
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2025-09-05 18:37│*ST中地（000736）：关于部分董事、高管人员辞职及补选董事、聘任相关高管人员的公告
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一、部分董事、高级管理人员辞职情况
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分董事、高级管理人员的书面辞职报告：
1、由于工作变动原因，公司以下董事会成员于近期向董事会提交辞职报告：郭主龙先生申请辞去董事长、董事、董事会战略与
执行委员会成员、董事会提名委员会成员职务；薛四敏先生申请辞去董事、董事会薪酬与考核委员会成员职务；徐爱国先生申请辞去
董事、董事会战略与执行委员会成员职务；杨光泽先生申请辞去董事、董事会战略与执行委员会成员职务；陈玲女士申请辞去董事会
薪酬与考核委员会成员职务。
郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保障公司的正
常运营和公司治理平稳过渡，在公司股东大会选举产生新任董事前，郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生、陈玲女士
将继续履行董事及董事会专门委员会成员职责。
郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生辞去董事职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。陈玲女士辞去董事
会薪酬与考核委员会成员职务后，将继续在公司担任董事。
截止本公告披露日，郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生未持有公司股票。
2、由于工作变动原因，公司以下高级管理人员于近期向董事会提交辞职报告：徐爱国先生申请辞去总裁职务；汪剑平先生申请
辞去执行总裁职务；王尧先生申请辞去副总裁职务；杨光泽先生申请辞去副总裁兼总法律顾问职务；孙卫东先生申请辞去副总裁职务
；陈玲女士申请辞去副总裁职务；梅瑰先生申请辞去财务总监职务。
徐爱国先生辞去总裁职务、汪剑平先生辞去执行总裁职务、杨光泽先生辞去副总裁兼总法律顾问职务、孙卫东先生辞去副总裁职
务、梅瑰先生辞去财务总监职务后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。
王尧先生、陈玲女士辞去副总裁职务后，将继续在公司担任董事。
截止本公告披露日，徐爱国先生、汪剑平先生、王尧先生、杨光泽先生、孙卫东先生、陈玲女士、梅瑰先生未持有公司股票。
二、补选董事情况
公司已于 2025 年 9 月 5 日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》，选
举叶朝锋先生、曾益明先生为第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人具体情况于 2025 年 9 月 6 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2025-100。
三、聘任高级管理人员情况
公司已于 2025 年 9 月 5 日召开第十届董事会第八次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任曾益明先生为
公司总裁；聘任李进军先生为公司副总裁；聘任田玉利先生为公司副总裁兼总法律顾问、首席合规官；聘任何海洪先生为公司财务总
监。任期与本届董事会成员任期一致。
上述新任高级管理人员情况于2025年 9月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
上披露，公告编号 2025-100。
公司对郭主龙先生、薛四敏先生、徐爱国先生、杨光泽先生担任公司董事及董事会专门委员会相关成员期间为公司所做的贡献表
示衷心感谢！公司对陈玲女士担任董事会薪酬与考核委员会成员期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
公司对徐爱国先生担任总裁、汪剑平先生担任执行总裁、王尧先生、杨光泽先生、孙卫东先生、陈玲女士担任副总裁、梅瑰先生
担任财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/2ae7179e-3f59-4223-a2b3-f77e378bbb6e.PDF
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2025-09-05 18:37│*ST中地（000736）：关于修订《公司章程》的公告
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*ST中地（000736）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/76bd1eb2-3c1f-481a-a9d5-0f46687d66f6.PDF
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2025-09-05 18:36│*ST中地（000736）：第十届董事会第八次会议决议公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1日以书面方式发出了召开第十届董事会第八次会议的通知，202
5 年 9月 5日，公司第十届董事会第八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9人。本次会议由郭主龙先
生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
1、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举叶朝锋先生为第十届董事会非独立董事候选人。
2、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举曾益明先生为第十届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会将按公司《章程》规定采用累积投票制度选举确定 2 名非独立董事。为确保
董事会的正常运作，原第十届董事会非独立董事将在新任非独立董事正式就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及
其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。
上述第十届董事会非独立董事候选人简历附后。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为完善公司治理结构，同意聘任曾益明先生为公司总裁，聘任李进军先生为公司副总裁，聘任田玉利先生为公司副总裁兼总法律
顾问、首席合规官，聘任何海洪先生为公司财务总监。公司高级管理人员任期与第十届董事会成员任期一致。
上述高级管理人员简历附后。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司将不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。结合现行规定及公司
实际经营发展需要，公司对《公司章程》中相关内容进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、逐项审议并通过《关于修订上市公司<股东会议事规则>等20 项基本制度的议案》
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》法律法规及规范性文件的要求，以及业务实际发展需求，公司对 20 项基
本制度进行适应性调整。
1、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事工作管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<年度审计机构选聘及评价管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<战略与执行委员会实施细则>的议案》
6、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<审计与风险委员会实施细则>的议案》
7、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
8、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
9、以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立董事年报工作管理办法>的议案》
10、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
11、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<外部信息使用人管理办法>的议案》
12、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<重大信息内部报告管理办法>的议案》
13、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<审计与风险委员会年报工作规定>的议案》
14、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<年报重大差错责任追究管理办法>的议案》
15、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
16、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
17、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议案管理办法>的议案》
18、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<市值管理办法>的议案》
19、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
20、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司管理职能部门的议案》。
遵照《上市公司治理准则》相关要求，经与行业同类型企业对标，公司拟对总部管理职能部门进行相应调整，拟设置 10 个部门
、3 个事业部，即“10+3”的部门设置模式。10 个部门分别为：综合管理部（党委工作部）（纪委办公室）、审计部、董事会办公
室（战略发展部）（法律合规部）、人力资源部（党委组织部）、财务金融部、市场开发部、运营管理部、安全环保监督部、数智科
创部、海外业务部（RH业务部）；3 个事业部分别为：物管事业部、商管事业部、建管事业部。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 9月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披
露，公告编号 2025-105。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/a8844ea5-ff1f-4ed5-ab26-2cad66347c59.PDF
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2025-09-05 18:35│*ST中地（000736）：第十届监事会第七次会议决议公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1日，以书面方式发出了召开第十届监事会第七次会议的通知，2
025年 9月 5 日，公司第十届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3 人，公司监事均亲自出席本次
会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席叶朝锋先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议
：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为落实
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