公司公告☆ ◇000736 *ST中地 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:24 │*ST中地（000736）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-14 16:22 │*ST中地（000736）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-05-14 16:22 │*ST中地（000736）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-05-14 16:22 │*ST中地（000736）：董事会提名委员会关于第十届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-05-14 16:22 │*ST中地（000736）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的公告 │
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│2026-05-14 16:21 │*ST中地（000736）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-11 11:40 │*ST中地（000736）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-06 18:24 │*ST中地（000736）：中交地产2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-06 18:24 │*ST中地（000736）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-26 15:46 │*ST中地（000736）：2026年一季度报告 │
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2026-05-14 16:24│*ST中地（000736）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
(二）召集人：经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2026 年 6 月 1日 14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 1 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 1日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 25日。
（七）出席对象：
1、截止 2026 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
2、本公司董事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9层会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
1.00 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的 √
议案》
上述议案详细情况于2026年5月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，
公告编号2026-032号。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权
委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2026 年 5 月 28 日、5月 29 日上午 9：00 至下午 4：30。
（三）登记地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董事会办公室。
邮政编码：101399
电话号码：010-59725208
传真号码：010-59725208
联系人：刘晓伟
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、备查文件
第十届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c1615bb2-ed96-4967-889f-4469a42f273d.PDF
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2026-05-14 16:22│*ST中地（000736）：独立董事候选人声明与承诺
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*ST中地（000736）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2ead8af8-0356-4cf0-8a8a-4d5128ec5afc.PDF
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2026-05-14 16:22│*ST中地（000736）：独立董事提名人声明与承诺
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*ST中地（000736）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8f195d30-06a8-4869-a675-9ead4758c22a.PDF
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2026-05-14 16:22│*ST中地（000736）：董事会提名委员会关于第十届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为中交城市发展控股
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会委员，对公司第十届董事会独立董事候选人提名的议案进行认真审阅，通
过对其任职条件和任职资格等相关材料的审核，形成如下审查意见：
独立董事候选人马建威先生具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关规定所要求的独立性、具备履行独立董事职责所必需的知识和工作经验以及相关法律法规要求的其他任职条
件，且已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
马建威先生为博士研究生，会计学教授，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的会计专业人士的任职条件。
我们认为独立董事候选人马建威先生已取得独立董事资格，为会计专业人士。教育背景、工作经历和专业经验均符合独立董事的
任职要求，具备担任上市公司独立董事的履职能力，任职资格符合担任上市公司独立董事的相关规定。我们一致同意马建威先生为公
司第十届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第十届董事会第十八次会议审议。
中交城市发展控股集团股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8e3f07e7-0370-42ce-b3be-647797e2c3fe.PDF
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2026-05-14 16:22│*ST中地（000736）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的公告
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一、关于独立董事任期届满的情况
中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事刘洪跃先生自 2020 年 6 月 1 日起担任公司独立董事，
连续任职时间将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可
以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司拟选举新任独立董事。鉴于刘洪跃先生的离任将导致公司独立董事占董事会
成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘洪跃
先生需继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。刘洪跃先生离任后
不再担任公司第十届董事会独立董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。
截至本公告披露日，刘洪跃先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘洪跃先生在担任公司独立董事期间勤
勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对刘洪跃先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 5月 14 日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事
任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名马建威先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
截至本公告披露日，马建威先生已取得独立董事资格证书，为会计专业人士，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于补选第十届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年
5 月14 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意在
股东会选举通过马建威先生当选第十届董事会独立董事之日起，补选马建威先生担任第十届董事会专门委员会中相应职务，任期自股
东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次补选完成后，第十届董事会各专门委员会成员组成如下：
董事会审计与风险委员会：马建威（召集人），唐国平，谭敬慧；董事会战略与执行委员会：王尧（召集人），唐国平，谭敬慧
；董事会提名委员会：唐国平（召集人），王尧，马建威；董事会薪酬与考核委员会：唐国平（召集人），曾益明，马建威。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2663d24e-4601-4c4d-accc-5cbd9de67f00.PDF
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2026-05-14 16:21│*ST中地（000736）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5 月 9 日以书面方式发出了召开第十届董事会第十八次
会议的通知，2026 年 5月 14 日，公司第十届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。
本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》
。
本项议案详细情况于 2026 年 5月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披
露，公告编号 2026-032。
本项议案需提交公司股东会审议。
二、以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度审计工作计划的议案》。
三、以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
本项议案详细情况于 2026 年 5月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披
露，公告编号 2026-033。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1c150778-503c-4901-b190-9d1b399f2865.PDF
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2026-05-11 11:40│*ST中地（000736）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 21 日召开的第十届董事会第十六次会议及 2026 年
5月 6 日召开的 2025 年度股东会，审议通过了《关于变更公司名称、经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2026-024）。公司已于近日完成工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续，并取得重庆市市场监督管理局核准换发的《营业
执照》。现将具体信息公告如下：
一、变更后的营业执照信息
公司名称：中交城市发展控股集团股份有限公司
统一社会信用代码：915000002028133840
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
公司住所：重庆市江北区观音桥建新北路 86 号
法定代表人：王尧
注册资本：74,709.8401 万元
成立日期：1993 年 02 月 03 日
经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；公路管理与养护；特种设备安装改造修理
；供暖服务；电气安装服务；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输
（不含危险货物）；施工专业作业；餐饮服务；食品销售；旅游业务；住宿服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；市政设施管理；城市公园管理；城市绿化管理；游览景区管理；酒店管理；餐饮管
理；停车场服务；园区管理服务；工程管理服务；企业管理咨询；房地产经纪；房地产咨询；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清
洁服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；数据处理
服务；体育赛事策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；商务秘书服务；礼仪服务；广告发布；家政服务；护理机构
服务（不含医疗服务）；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；电动汽车充电基础设施运营；劳务服务（不含劳务派遣）
；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；物业服务评估；居民日常生活服务；城乡市容管理；园林绿化工程施工；环境卫生管理（不含环境质量监测
，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环保咨询服务；人工智能应用软件开发；电气设备修理；消防技
术服务；办公设备租赁服务；安防设备销售；建筑材料销售；日用化学产品销售；日用百货销售；文具用品批发；半导体照明器件销
售；电子产品销售；光伏设备及元器件销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；照明器具销售；非居住房地产租赁；住房租赁；市
场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、《中交城市发展控股集团股份有限公司营业执照》。中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/0c44053a-3131-4e29-8b00-0137e831114d.PDF
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2026-05-06 18:24│*ST中地（000736）：中交地产2025年度股东会法律意见书
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*ST中地（000736）：中交地产2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/ab265637-9b9b-4bc6-bab8-e1af4129065d.PDF
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2026-05-06 18:24│*ST中地（000736）：2025年度股东会决议公告
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一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2026 年 5月 6日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3号院 4号楼9层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长王尧先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东会议案有表决权的股份总数为 747,098,401 股。
出席本次股东会的股东（代理人）共 219 人，代表股份436,214,900 股，其中有表决权股份数为 436,214,900 股，占公司有表
决权股份总数的 58.3879%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股，其中有表决权股份数为 389,679,305 股，占公司有表决权股
份总数的 52.1590%。
2、参加网络投票的股东 218 人，代表股份 46,535,595 股，占公司有表决权股份总数的 6.2288%。
3、参与表决的中小股东（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）218 人，代表股份 46,535,595 股，占公司有表决权股
份总数的 6.2288％。
（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东会
。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意 433,100,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2862%；反对 1,373,613 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3149%；弃权 1,740,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3990%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,421,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3085%；反对 1,373,613 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.9517%；弃权 1,740,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7397%。
本项议案获得有效通过。
（二）《关于<2025 年度报告>及摘要的议案》
同意 433,100,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2862%；反对 1,371,513 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3144%；弃权 1,742,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3994%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,421,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3085%；反对 1,371,513 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.9472%；弃权 1,742,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7442%。
本项议案获得有效通过。
（三）《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
同意 433,145,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2965%；反对 1,289,813 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2957%；弃权 1,779,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4078%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,466,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4052%；反对 1,289,813 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7717%；弃权 1,779,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8231%。
本项议案获得有效通过。
（四）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意 433,240,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3182%；反对 1,286,813 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2950%；弃权 1,687,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3868%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,561,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6087%；反对 1,286,813 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7652%；弃权 1,687,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6260%。
本项议案获得有效通过。
（五）《关于制定<董事、高管人员薪酬管理办法>的议案》
同意 432,913,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2432%；反对 1,642,413 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3765%；弃权 1,659,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3803%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,234,182 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9056%；反对 1,642,413 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.5294%；弃权 1,659,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5650%。
本项议案获得有效通过。
（六）《关于变更公司名称、经营范围的议案》
同意 434,703,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6534%；反对 1,339,313 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3070%；弃权 172,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 45,023,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7515%；反对 1,339,313 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8780%；弃权 172,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3705%。
本项议案获得有效通过。
（七）《关于修订<公司章程>的议案》
同意 433,308,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3338%；反对 1,284,313 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2944%；弃权 1,621,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3718%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意 43,629,382 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7549%；反对 1,284,313 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7599%；弃权 1,621,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4853%。
本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、严馨威律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会
的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的
规定；股东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东会决
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