公司公告☆ ◇000736 *ST中地 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:54 │*ST中地（000736）：2025年第八次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 16:54 │*ST中地（000736）：中交地产2025年第八次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-10 19:54 │*ST中地（000736）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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│2025-11-10 19:54 │*ST中地（000736）：中交地产募集资金管理办法 │
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│2025-11-10 19:52 │*ST中地（000736）：关于制定、废止及修订部分制度的公告 │
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│2025-11-10 19:52 │*ST中地（000736）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
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│2025-11-10 19:52 │*ST中地（000736）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-10 19:51 │*ST中地（000736）：第十届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-11-06 17:13 │*ST中地（000736）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-03 17:48 │*ST中地（000736）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2025-11-28 16:54│*ST中地（000736）：2025年第八次临时股东会决议公告
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*ST中地（000736）：2025年第八次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/93f11251-fec2-412c-92c1-18cc0ea582e7.PDF
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2025-11-28 16:54│*ST中地（000736）：中交地产2025年第八次临时股东会法律意见书
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*ST中地（000736）：中交地产2025年第八次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/caae6de1-f0ce-4589-9840-d3cc85f682f3.PDF
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2025-11-10 19:54│*ST中地（000736）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第八次临时股东会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 11月 28 日 14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 11 月 28 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：0
0。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日。
（七）出席对象：
1、截止 2025 年 11 月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
2、本公司董事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3号院 4号楼8层会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
1.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.00 《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年 √
度审计机构的议案》
上述议案详细情况于2025年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，
公告编号2025-115、116号。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权
委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025 年 11 月 26 日、11 月 27 日上午 9：00 至下午 4：30。
（三）登记地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董事会办公室。
邮政编码：101399
电话号码：010-59725208
传真号码：010-59725208
联系人：刘晓伟
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
第十届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/45190f95-2f58-4ccf-88a5-1e276f393d04.PDF
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2025-11-10 19:54│*ST中地（000736）：中交地产募集资金管理办法
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*ST中地（000736）：中交地产募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/812aab28-715e-46bd-8799-f46856b9c589.PDF
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2025-11-10 19:52│*ST中地（000736）：关于制定、废止及修订部分制度的公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月10 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定
、废止及修订部分制度的公告》，具体情况如下：
一、修订公司制度的相关情况
为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时，鉴于
公司重组完成后，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，未来公司坚持高质量发展总基调，打造服务型新质生
产力，走轻资产运营道路。结合公司实际情况，公司制定、修订及废止部分制度，具体明细如下：
序 号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议
1 《总裁办公会议事规则》 修订 否
2 《负责人问责及退出暂行规定》 修订 否
3 《反舞弊与举报机制条例》 修订 否
4 《内部控制监督管理办法》 修订 否
5 《战略规划管理办法》 修订 否
6 《全面风险管理办法》 修订 否
7 《内部审计管理办法》 修订 否
8 《经理层成员经营业绩考核管理办法》 修订 否
9 《薪酬福利管理办法》 修订 否
10 《员工管理制度》 修订 否
11 《财务管理制度》 修订 否
12 《全面预算管理办法》 修订 否
13 《资产减值准备管理办法》 修订 否
14 《对外捐赠、赞助管理办法》 修订 否
15 《对外担保管理办法》 修订 否
16 《筹资管理办法》 修订 否
17 《关联方资金往来管理办法》 修订 否
18 《募集资金管理办法》 修订 是
19 《对外提供财务资助管理办法》 修订 否
20 《法定代表人授权委托管理办法》 修订 否
21 《总裁工作细则》 修订 否
22 《组织管理手册》 修订 否
23 《董事及高级管理人员离职管理办法》 新增 否
24 《董事会经费管理办法》 废止 否
25 《高级管理人员职业经理人管理办法》 废止 否
26 《核心员工投资项目公司管理办法》 废止 否
27 《成本管理制度》 废止 否
28 《开发项目招标管理制度》 废止 否
29 《房地产开发管理制度》 废止 否
30 《投资管理制度》 废止 否
31 《房地产开发项目全生命周期管理实施办法》 废止 否
32 《投资项目论证管理办法》 废止 否
33 《效益激励管理办法》 废止 否
上述第 18 项制度尚需提交公司股东会审议，详细情况于 2025 年11 月 11日在巨潮资讯网上披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/1f5aaf4c-43ce-409d-b78d-d73bfaa1a735.PDF
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2025-11-10 19:52│*ST中地（000736）：关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的《关于更
换中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易项目持续督导独立财务顾问主办人的函》。中金公司作为公司重大资产出售暨关联
交易项目持续督导独立财务顾问，原委托刘思远先生、杨云帆先生作为独立财务顾问主办人，负责持续督导工作，持续督导期至 202
6 年 12 月31 日止。
由于原独立财务顾问主办人刘思远先生工作变动，不再担任本次重组项目的独立财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，
中金公司现委派乔达先生（简历见附件）接替刘思远先生担任独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。公司董事会对独立财务顾问
主办人刘思远先生在本次重组期间所做出的杰出贡献表示衷心感谢！
上述变更后，独立财务顾问中金公司就本次持续督导指定的独立财务顾问主办人为乔达先生、杨云帆先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/9a16ac75-63ac-4763-bd12-1bfe1f7c175d.PDF
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2025-11-10 19:52│*ST中地（000736）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10日召开了第十届董事会十一次会议审议通过了《关于续聘安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称”安永华明”，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8月完成本土化转制，从一家
中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方
广场安永大楼17 层 01-12 室。
2.人员信息
安永华明截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥
有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师逾 500 人。
3.业务规模
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元。2024年度 A 股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币
11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同
行业上市公司审计客户 3 家。
4.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相
关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。1
3 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次；2名
从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.人员信息
(1) 项目合伙人和第一签字注册会计师王静女士，于 2009 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在
安永华明执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括房地产业、软
件和信息技术服务业及居民服务业等。
(2)项目质量控制复核人安秀艳女士，于 2004 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司审计、2002 年开始在安永华明执
业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、采矿业、电力、热
力、燃气及水生产和供应业及房地产业。
(3)拟签字注册会计师施骁珍女士，于 2022 年成为注册会计师、2021 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在安永华明执业
、2025年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，或者受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4．审计收费
2024 年度公司财务报表审计费用为人民币 493 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 80 万元（含税），合计人民币 573
万元（含税）。公司董事会提请股东会授权我司经营管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定 2025
年度审计费用。2025 年财务报告审计及内部控制审计收费保持以工作量为基础的原则。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计与风险委员会（独立董事）审议情况
公司第十届董事会审计与风险委员会召开第七次会议，审计与风险委员会（独立董事）本着实事求是、认真负责的态度，基于独
立判断的立场，对公司拟提交第十届董事会第十一次会议审议的《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审
计机构的议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下：
审计与风险委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充
分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册
会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作。审计与风险委员会一致同意续聘安永华明为公司 2025 年度财务报
告和内部控制的审计机构。同意将本项议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对本次续聘会计事务所议案的审议和表决情况
2025 年 11 月 10 日，公司召开第十届董事会第十一次会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十一次会议决议
（二）第十届董事会审计与风险委员会审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/ae383618-971f-4d35-8e47-5047d8d31f3a.PDF
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2025-11-10 19:51│*ST中地（000736）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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*ST中地（000736）：第十届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/629a1e96-59f6-4b36-9f5f-1e30661b93c1.PDF
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2025-11-06 17:13│*ST中地（000736）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
中交地产股份有限公司（证券名称：*ST中地，证券代码：000736，以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2025年 11月 4日
、11月5日、11月 6 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 12％以上。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于
异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2025 年前三季度的具体经营情况及财务数据可参考公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《2025 年第三季度报告》（公
告编号：2025-111）。
3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/185a046a-f168-4b0c-82ce-c790585674b0.PDF
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2025-11-03 17:48│*ST中地（000736）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
中交地产股份有限公司（证券名称：*ST中地，证券代码：000736，以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2025 年 10 月 3
0 日、10月 31日、11月 3 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 12％以上。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交
易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存
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