公司公告☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2025-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-23 19:42 │北方铜业（000737）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:41 │北方铜业（000737）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:40 │北方铜业（000737）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:38 │北方铜业（000737）：北方铜业2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 19:38 │北方铜业（000737）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 18:31 │北方铜业（000737）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 18:31 │北方铜业（000737）：北方铜业向特定对象发行A股股票上市公告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 18:27 │北方铜业（000737）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 18:25 │北方铜业（000737）：上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 19:27 │北方铜业（000737）：独立董事候选人声明与承诺（王晓亮） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 19:42│北方铜业（000737）：关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开职工代表大会主席团联席会议，选举产生了第十届监事会职工
代表监事；于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职
工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。
公司于2025年1月23日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并
聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主席。现将具体情况
公告如下：
一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日
起计算。具体如下：
1、非独立董事：魏迎辉先生（董事长）、姜卫东先生（副董事长）、高建忠先生（副董事长）、吕仁杰先生、李晨光先生、丁
宏先生；
2、独立董事：王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生。
公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员
的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2
025-03）。
（二）董事会各专门委员会委员
公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自第十届董事
会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
1、战略委员会：魏迎辉先生（主任委员）、姜卫东先生、李英奎先生；
2、审计委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、李晨光先生；
3、提名委员会：李英奎先生（主任委员）、王志林先生、高建忠先生；
4、薪酬与考核委员会：王晓亮先生（主任委员）、王志林先生、丁宏先生。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员王晓亮
先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2
025-03）。
二、公司第十届监事会组成情况
公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议
通过之日起计算。具体如下：
1、非职工代表监事：王小政先生（监事会主席）、贾卫刚先生；
2、职工代表监事：崔钢先生。
公司第十届监事会监事任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，职工代表监事的比例不低于三分
之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2
025-04）。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：姜卫东先生；
2、副总经理：吕仁杰先生（安全总监）、丁宏先生、贾文清先生、吕勇先生；
3、总工程师：柴胜利先生；
4、财务总监：薛永红先生；
5、董事会秘书：杨云涛先生；
6、总经理助理：党军锋先生；
7、证券事务代表：马雪丽女士。
上述人员（仅任高级管理人员的简历详见附件）任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止。
杨云涛先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
马雪丽女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：杨云涛先生、马雪丽女士
联系电话：0359-6031930、0359-6031939
传真：0359-6036927
电子邮箱：ztsjtssb@163.com
联系地址：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼
四、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，孙勇先生不再担任公司董事，离任后亦不在公司及控股子公司担任任何职务，截至本公告披露日，孙勇先生未
持有公司股票。
孙勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/69f30978-d251-4545-8ed9-49f3321c19d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 19:41│北方铜业（000737）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/d34594b5-1c28-4f5e-8177-94a5c90c095e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 19:40│北方铜业（000737）：第十届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2025年1月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第十届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求
，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事一致推举王小政先生主持本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》
同意选举王小政先生为第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于董事会、监事会换届
完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第十届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/638acdfe-1bc7-445e-83bd-bd4250d34807.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 19:38│北方铜业（000737）：北方铜业2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：北方铜业2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/1646a497-359b-4e03-9998-1dd87ebc4355.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 19:38│北方铜业（000737）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 现场会议时间：2025年 1月 23日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 23日 9:15至 15:00。
2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长魏迎辉先生
6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 537 人，代表有表决权股份 1,154,105,091 股，占公司有表
决权股份总数的 60.5920%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权股份 970,946,462 股，占公司有表决权股份总数的 5
0.9759%；通过网络投票的股东共 533 人，代表有表决权股份 183,158,629 股，占公司有表决权股份总数的 9.6161%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共534人，代表有表决权的公司股份数合计为 183,143,729
股，占公司有表决权股份总数的 9.6153%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份 2,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东共 532人，代表有表决权的公司股份数合计为 183,140,929 股，占公司有表决权股份
总数的 9.6151%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，选举魏迎辉先生、姜卫东先生、高建忠先生、吕仁杰先生、李晨光先生、丁宏先生为公司第十届董事会
非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
1.01选举魏迎辉先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,146,569,510票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3471％。
中小股东表决情况：同意 175,625,848 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8951％。
表决结果：通过
1.02选举姜卫东先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,146,544,801票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3449％。
中小股东表决情况：同意 175,601,139 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8816％。
表决结果：通过
1.03选举高建忠先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,146,544,692票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3449％。
中小股东表决情况：同意 175,601,030 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8815％。
表决结果：通过
1.04选举吕仁杰先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,146,536,470票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3442％。
中小股东表决情况：同意 175,592,808 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8771％。
表决结果：通过
1.05选举李晨光先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,146,544,725票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3449％。
中小股东表决情况：同意 175,601,063 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8816％。
表决结果：通过
1.06选举丁宏先生为第十届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,146,544,670票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3449％。
中小股东表决情况：同意 175,601,008 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8815％。
表决结果：通过
（二）逐项审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，选举王晓亮先生、李英奎先生、王志林先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会
审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
2.01选举王晓亮先生为第十届董事会独立董事
表决情况：同意 1,151,613,112票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7841％。
中小股东表决情况：同意 180,669,450 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6490％。
表决结果：通过
2.02选举李英奎先生为第十届董事会独立董事
表决情况：同意 1,151,613,169票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7841％。
中小股东表决情况：同意 180,669,507 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6490％。
表决结果：通过
2.03选举王志林先生为第十届董事会独立董事
表决情况：同意 1,151,620,487票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7847％。
中小股东表决情况：同意 180,676,825 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6530％。
表决结果：通过
（三）逐项审议通过了《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制，选举王小政先生、贾卫刚先生为公司第十届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通
过之日起计算，具体表决结果如下：
3.01选举王小政先生为第十届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 1,151,621,285票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7848％。
中小股东表决情况：同意 180,677,623 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6535％。
表决结果：通过
3.02选举贾卫刚先生为第十届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 1,151,614,159票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7842％。
中小股东表决情况：同意 180,670,497 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6496％。
表决结果：通过
（四）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：同意 179,533,129 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0191％；反对 663,900股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.3625％；弃权 2,964,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6185％。
中小股东表决情况：同意 179,515,429 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0189％；反对 663,900股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3625％；弃权 2,964,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.6186％。
关联股东中条山有色金属集团有限公司、关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司对本议案回避表决。
2、表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）见证律师姓名：贾棣彦、荆浩然
（三）结论性意见：北京市金杜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北方铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北方铜业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ab693469-29f4-49f1-bdcb-17df49b753a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 18:31│北方铜业（000737）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
《北方铜业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/8c75940a-73d8-4f81-b8d3-3143400ffa5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 18:31│北方铜业（000737）：北方铜业向特定对象发行A股股票上市公告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：北方铜业向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/5d5b68fa-3681-4665-904b-b747b6b961e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 18:27│北方铜业（000737）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/28e3efcb-f119-4160-a8e5-a5551e5e3479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 18:25│北方铜业（000737）：上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/08c54a16-610d-4e15-9593-a05818a7653c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 19:27│北方铜业（000737）：独立董事候选人声明与承诺（王晓亮）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：独立董事候选人声明与承诺（王晓亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/06740aae-a9e0-4096-9909-2bd83ffa2590.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 19:27│北方铜业（000737）：关于监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期于2024年12月31日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月7日召开了第九
届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司监事会对候选人任职资格进行审查后，
同意提名王小政先生、贾卫刚先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件1）。非职工代表监事候选人符合法律
、法规及规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。公司于2025年1月6日召开职工代表大会主席
团联席会议，同意选举崔钢先生（简历详见附件2）为公司第十届监事会职工代表监事。
第十届监事会选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决，经股东大会审议通过后，上述非职工代表
监事将与职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，忠实、勤勉履行监事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司对第九届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/b1f7aaa2-a590-41ab-82b3-3d6875adf327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 19:27│北方铜业（000737）：独立董事提名人声明与承诺（王晓亮）
────
|