公司公告☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │北方铜业（000737）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-20 00:00 │北方铜业（000737）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │北方铜业（000737）：北方铜业募集资金管理制度 │
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│2026-01-20 00:00 │北方铜业（000737）：开展商品期货套期保值业务的核查意见 │
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│2026-01-20 00:00 │北方铜业（000737）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-01-20 00:00 │北方铜业（000737）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-20 00:00 │北方铜业（000737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │北方铜业（000737）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-01-20 00:00 │北方铜业（000737）：第十届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │北方铜业（000737）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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2026-01-30 00:00│北方铜业（000737）：股票交易异常波动公告
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北方铜业（000737）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/24fcad34-2330-4bbd-83e5-44b68f16989d.PDF
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2026-01-20 00:00│北方铜业（000737）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议决议，公司决定于 2026 年 2 月 12 日召开 2026
年第一次临时股东会，现将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 9日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 2 月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体
股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《北方铜业股份有限公司募集 非累积投票提案 √
资金管理制度》的议案
2、上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上
海证券报》《证券时报》上的相关公告。
3、以上议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、议案 1.00 涉及关联交易，控股股东及关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，也不可以接
受其他股东的委托进行投票。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2026 年 2月 10 日（星期二）8:00～12:00，14:30～17:30
3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室
4、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件办理登记；
（2）个人股东持本人身份证原件办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人持本人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、委
托人营业执照（复印件并加盖公章）。
股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在 2
026 年 2 月 10 日（星期二）17:30 之前送达或传真至公司证券部。
5、联系方式：
（1）联系人：薛宁 吴霄
（2）电话：0359-6031211 传真：0359-6036927
（3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com
6、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件于会前半小时到会场办理登记手续。会期半天，与会股东或代理人的食宿
费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/999fdfbe-10c4-40cd-ab59-ecafb9fe4f0f.PDF
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2026-01-20 00:00│北方铜业（000737）：北方铜业募集资金管理制度
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北方铜业（000737）：北方铜业募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ffbe0cf1-bd50-4bca-8684-f03c6c23385a.PDF
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2026-01-20 00:00│北方铜业（000737）：开展商品期货套期保值业务的核查意见
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中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为北方铜业股份有限公司（以下简称“北方铜业”或“公司
”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规规章的要求，对公司开展商品
期货套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、交易情况概述
1、交易目的：套期保值是有色金属冶炼企业规避价格风险的基本应用工具。公司拟开展商品期货套期保值业务，规避主要产品
价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格波动造成的损失，符合公司日常经营之所需，存在必要性。本次商品期货套期保
值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年金属计划产量及相关保证金规则确定了拟投入资金额上限，并将合理计划和使用
保证金。
2、交易金额：套期保值业务保证金不超过人民币 70,000万元，在此额度范围内，保证金可循环使用；
3、交易方式：仅限于公司及子公司在上海期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易；
4、交易品种：只限于上海期货交易所交易的与公司经营业务相关的铜、黄金、白银期货合约；
5、交易期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动
顺延至单笔交易终止时止；
6、资金来源：使用自有资金。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 1月 16日召开第十届董事会第七次会议，全票审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。该项套期
保值业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序；该议案尚需提交公司股东会审议。
董事会提请股东会授权公司经理层按照公司建立的《套期保值管理制度》等相关规定及流程开展相关业务。
（二）审计委员会审议情况
公司于 2026年 1月 16日召开了第十届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，
审计委员会认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定
《套期保值管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制风险起到了保障作用。公司开展商品期货套
期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给其带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的
影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展商品期货套期保值业务
并将上述议案提交董事会审议。
三、开展商品期货套期保值业务的风险性分析
公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避主要产品价格波动对公司带来的影响，风险等级较低，但同时也会存在
一定的风险，具体如下：
1、价格波动风险：商品期货市场行情变化较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：商品期货套期保值交易采取保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、信用风险：商品期货市场出现大幅波动时，客户可能违反合同约定，取消产品订单，从而导致公司损失。
4、技术风险：因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，可能导致交易无法成交的风险。
5、内部控制风险：商品期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内部系统不完善造成的风险。
6、法律风险：开展商品期货业务交易时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定
或者外部法律事件而造成的风险。
四、开展商品期货套期保值业务的风险控制措施
1、公司将商品期货套期保值业务与生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金或银行信贷
资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会及股东会批准的保证金额度。
3、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套
期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。
4、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5、公司制定了《套期保值管理制度》，加强内部控制，落实风险防范措施及期货套期保值业务操作流程，规范期货套期保值业
务操作管理。
6、公司将严格执行期货业务法律法规和市场规则，合规合法操作；不断加强相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值
思路与方案。
五、开展商品期货套期保值业务对公司的影响及相关会计处理通过开展商品期货套期保值业务，公司可以充分利用期货市场的套
期保值功能，规避和防范主要产品价格波动带来的经营风险，有利于公司的生产经营。
公司将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》等相关规定对商品期货套期保值业务进行相应核算。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：公司开展商品期货套期保值业务，有助于降低商品价格大幅波动造成的不利影响，降低经营风险。上述事项已经
公司董事会及审计委员会审议通过，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东会审议。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
保荐机构对公司本次开展商品期货套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b3fe6fc5-4bf0-46e3-9992-f9e34d771949.PDF
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2026-01-20 00:00│北方铜业（000737）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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北方铜业（000737）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/b5e910f8-dfc8-4d7f-904b-aa8a19c85cc7.PDF
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2026-01-20 00:00│北方铜业（000737）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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北方铜业（000737）：使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/6b7ab2b5-c9e0-4e01-9d73-be5d39a3c915.PDF
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2026-01-20 00:00│北方铜业（000737）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、购买金融机
构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、投资额度：北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但
金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水
平。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司及其子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管
理，以更好地实现公司及其子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，现金管理事项不会影响公司及其子公司主营业务的发展，
资金使用安排合理。
（二）投资品种
安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）
。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司及其子公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内
，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资
额度。
（四）实施方式
董事会授权公司经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司财务管理部负责组织实施。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济
、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益未能达到预期水平。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司及其子公司坚持规范运作，在不影响公司及其子公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理能
获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2026年1月16日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人
民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年1月16日，公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委
员会认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东
谋取更多投资回报。同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会及审计委员会审议通过。本事项履行了必
要的审议程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定。公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第八次会议记录；
3、《中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2c649ad7-b27a-420d-b5ae-548cc831018d.PDF
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2026-01-20 00:00│北方铜业（000737）：2026年度日常关联交易预计公告
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北方铜业（000737）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/dcec68d2-458e-4e00-bb37-3607f7a8da3e.PDF
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2026-01-20 00:00│北方铜业（000737）：第十届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2026年1月12日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）
全体董事。
2、本次董事会会议于2026年1月16日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于预计2026年度日常关联交易的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、姬剑峰回避表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议
通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2026年度日常关联交易预
计公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
2、关于开展商品期货套期保值业务的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，保证金不超过人民币70,000万元。董事会提请股东会授权公司经理
层按照公司制定的《套期保值管理制度》等相关规定及流程开展相关业务。
董事会同时审议通过了公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于开展商品期货套期保
值业务的公告》，和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
董事会授权
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