公司公告☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-05 17:02 │北方铜业（000737）：关于召开2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-25 00:40 │北方铜业（000737）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-24 18:56 │北方铜业（000737）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 18:56 │北方铜业（000737）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:56 │北方铜业（000737）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 18:55 │北方铜业（000737）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 18:55 │北方铜业（000737）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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2026-05-05 17:02│北方铜业（000737）：关于召开2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日、4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展规
划，公司定于2026年5月8日（星期五）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
公司董事长魏迎辉先生，独立董事王晓亮先生，财务总监薛永红先生，董事会秘书杨云涛先生。（如有特殊情况，参会人员将可
能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xEZYGWKSMo或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、咨询联系方式
联系部门：证券部
联系电话：0359-6031211
电子信箱：ztsjtssb@163.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/beab24d7-ddf1-4002-840b-6b7efd6c4c0b.PDF
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2026-04-30 00:00│北方铜业（000737）：2026年一季度报告
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北方铜业（000737）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/58d796b1-4cea-4a75-98ff-ec7d20a92505.PDF
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2026-04-30 00:00│北方铜业（000737）：第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2026年4月24日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）
全体董事。
2、本次董事会会议于2026年4月29日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、2026年第一季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2026年第一季度计提
资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2befffab-2535-4a6e-a608-e34dc4c00974.PDF
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2026-04-30 00:00│北方铜业（000737）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026
年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2026 年 3月 31 日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试，
并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
2026 年第一季度计提各项资产减值准备合计人民币 35,830.99 万元，减值损失明细如下：
单位：万元
项目 计提额 转销或核销额
信用减值损失 339.15 -
资产减值损失 35,491.84 169.36
合计 35,830.99 169.36
二、计提减值准备主要项目说明及计提依据
（一）信用减值损失
本期公司应收款项计提信用减值损失 339.15 万元。应收款项采用整个存续期间内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损
失。
（二）资产减值损失
本期公司计提资产减值损失 35,491.84 万元，转销 169.36 万元。资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。资产负债表日对合同资产的预期
信用损失的确定方法参照应收款项减值测试方法。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备计入本公司利润表中信用减值损失和资产减值损失科目。2026 年一季度计提资产减值准备合计减少 2026
年一季度合并报表利润总额 35,830.99 万元（不含存货跌价准备转销部分），减少 2026 年 3月 31 日所有者权益 35,830.99 万
元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司于 2026 年 4月 29 日召开第十届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备
的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，依据充分且合理。计提资产减值准备后能更
加真实、客观、公允地反映公司截至 2026 年 3月 31 日的财务状况和资产状况，没有损害公司和股东利益的行为。董事会审计委员
会同意公司 2026 年第一季度计提资产减值准备，并同意将该事项提交董事会进行审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司于 2026 年 4月 29 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》，董
事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提 2026 年第一季度资产减值准备，体现了
会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司的资产状况以及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b8ab7643-391c-4126-9830-aa9186d73c5e.PDF
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2026-04-25 00:40│北方铜业（000737）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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北方铜业（000737）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/abd0fc9c-2969-43a6-92be-c6acf8f3d44c.PDF
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2026-04-24 18:56│北方铜业（000737）：2025年年度报告
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北方铜业（000737）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/264487d6-5ee8-4a9d-bfe8-37bccc7af95d.PDF
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2026-04-24 18:56│北方铜业（000737）：第十届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2026年4月13日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）
全体董事。
2、本次董事会会议于2026年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、2025年度经审计的财务报告、2025年年度报告全文及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2025年度审
计报告》，《2025年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、2025年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东会审议
。
公司独立董事王晓亮、李英奎、王志林分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进
行述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、2025年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
4、2025年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、2026年度财务预算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
6、2025年度利润分配预案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
公司拟定2025年度利润分配预案：2025年年末总股本1,904,716,435股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税
），合计分配现金股利266,660,300.90元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调
整。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2025年度利润分配预
案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
7、2025年度内部控制评价报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内
部控制评价报告》。
中德证券有限责任公司对本报告发表了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了内
部控制审计报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
8、2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》
《证券时报》上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
中德证券有限责任公司对本报告发表了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
9、2025年度环境、社会和公司治理报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
10、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
11、关于独立董事独立性自查情况的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
12、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
13、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2026年度董事、高级管
理人员薪酬方案的公告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，尚需提交股东会审
议。
14、关于为子公司提供担保的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于为子公司提供担保的公
告》。
本议案尚需提交股东会审议。
15、关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
董事会同时审议通过了公司《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。董事会提请股东会授权公司经理层按
照公司《外汇套期保值业务管理制度》规范操作套期保值业务。
中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于开展货币类金融衍生
套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
16、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。董事会拟提请股东会授
权公司经理层根据具体工作情况及市场价格水平决定审计费用。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于续聘会计师事务所的
公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
17、关于2025年计提资产减值准备的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2025年计提资产减值
准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
18、关于制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
19、关于提请召开2025年年度股东会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2025年年度股
东会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十次会议记录；
3、第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录；
4、第十届董事会战略委员会第二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0db638b9-7d5c-4a44-b81f-dd9969952dfa.PDF
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2026-04-24 18:56│北方铜业（000737）：2025年年度报告摘要
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北方铜业（000737）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e478271-98e2-47db-b149-f0d7858aa9ff.PDF
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2026-04-24 18:55│北方铜业（000737）：2025年年度审计报告
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北方铜业（000737）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8156c690-0b18-4108-af26-68391069c146.PDF
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2026-04-24 18:55│北方铜业（000737）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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北方铜业（000737）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/692f70dd-3902-4739-9340-eef9af2fb1b8.PDF
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2026-04-24 18:55│北方铜业（000737）：2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了北方铜业股份有限公司（以下简称北方铜业）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北方铜业董事会的责任。
二、 注
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