公司公告☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 18:03 │北方铜业（000737）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-13 18:57 │北方铜业（000737）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-11 18:57 │北方铜业（000737）：中德证券有限责任公司关于北方铜业2026年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 16:26 │北方铜业（000737）：第十届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 16:25 │北方铜业（000737）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 16:25 │北方铜业（000737）：2026年度新增关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 16:24 │北方铜业（000737）：北方铜业董事会秘书工作细则（2026年5月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-28 16:22 │北方铜业（000737）：关于聘任证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 19:34 │北方铜业（000737）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 19:34 │北方铜业（000737）：2025年年度股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:03│北方铜业（000737）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：131,510 万元–141,250 万元 盈利：48,707.39 万元
股东的净利润 比上年同期增长：170% - 190%
扣除非经常性损 盈利：130,340 万元–140,080 万元 盈利：47,687.55 万元
益后的净利润 比上年同期增长：173.32% - 193.75%
基本每股收益 盈利：0.690 元/股–0.742 元/股 盈利：0.256 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年有色金属产品市场价格同比上涨，公司紧抓市场机遇，加强内部管理，降本增效，实现经营业绩的稳步增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2026 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/94674516-c7f1-454f-8178-78e75106762b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:57│北方铜业（000737）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案已经2026年5月27日召开的2025年年度股东会审议通过。现
将本次利润分配方案的有关实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案为：以总股本1,904,716,435股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.
40元（含税），合计分配现金股利266,660,300.90元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。
2、分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，拟保持分
配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,904,716,435股为基数，向全体股东每10股派1.400000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.260000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.280000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.140000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月21日；
除权除息日为：2026年7月22日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至2026年7月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****044 中条山有色金属集团有限公司
2 08*****721 中条山有色金属集团有限公司
3 08*****903 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月10日至登记日：2026年7月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：北方铜业股份有限公司证券部
咨询地址：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼
咨询联系人：周愉杰 薛宁
咨询电话：0359-6031939 0359-6031211
传真电话：0359-6036927
七、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第十届董事会第八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/1da1805b-3fcb-47d5-8eab-91ab8e2e44ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 18:57│北方铜业（000737）：中德证券有限责任公司关于北方铜业2026年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳证券交易所：
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“北方铜业
”）向特定对象发行股票项目的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关规定，对北方铜业进行了持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、基本情况
时间：2026 年 6 月 10 日
地点：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼三层会议室
培训对象：公司的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东相关人员等通过现场和远程视频相结合的方式进行了
培训。
二、培训内容
本次培训通过法规条文解读、监管案例分析等形式，重点介绍内幕交易相关规定，并说明日常工作中内幕交易风险防范要点。本
次持续督导培训总体上提高了公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东相关人员对上市公司规范运作重要性及资
本市场规则的理解，有助于提高公司的规范运作水平。
此外，中德证券根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定进行了廉洁从业的宣导及培训，强化公司对廉洁从
业监管规定的学习和理解。
三、培训总结
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。
通过此次培训，北方铜业的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东相关人员对中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所相关法律、法规、业务规则的内容有了更全面深刻的了解，本次培训有助于进一步提升公司规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/15981a91-f644-466b-8f9a-00c76af5f939.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 16:26│北方铜业（000737）：第十届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2026年5月21日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）
全体董事。
2、本次董事会会议于2026年5月27日在公司职工俱乐部二楼东厅以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于新增2026年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、姬剑峰回避表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审议
通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于新增2026年度日常
关联交易预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、关于聘任证券事务代表的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于聘任证券事务代表
的公告》。
3、关于修订《北方铜业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北方铜业股份有限公司董事会秘书工作细则》。
三、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十二次会议记录；
3、第十届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e2f9e95a-0630-4a72-a999-e60fb4cae33e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 16:25│北方铜业（000737）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/92cd6650-6833-4b8f-9065-5244a6697546.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 16:25│北方铜业（000737）：2026年度新增关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2026年度新增关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/65ed8140-5ee0-468f-9965-1a8b9f5434e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 16:24│北方铜业（000737）：北方铜业董事会秘书工作细则（2026年5月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：北方铜业董事会秘书工作细则（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/102d6889-cd29-4ab8-96e2-112867a9be32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-28 16:22│北方铜业（000737）：关于聘任证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务
代表的议案》，同意聘任周愉杰先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。
周愉杰先生具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。周愉杰先生尚
未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格培训证明，其已参加董事会秘书培训并书面承诺将取得深圳证券交易所认可的
董事会秘书资格证明。
周愉杰先生的联系方式如下：
电话：0359-6031939
传真：0359-6036927
邮箱：ztsjtssb@163.com
联系地址：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/1de1eff0-95b6-4f53-a7d2-5b1d10e92d4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 19:34│北方铜业（000737）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/66b50532-d5db-419e-b140-af06e49c26dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 19:34│北方铜业（000737）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2026 年 5月 27 日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 27 日 9:15 至 15:00。
2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长魏迎辉先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北方铜业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 1,248 人，代表有表决权股份 1,105,761,478 股，占公司有表
决权股份总数的 58.0539%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权股份 970,955,062 股，占公司有表决权股份总数的 5
0.9764%；通过网络投票的股东共 1,244 人，代表有表决权股份 134,806,416 股，占公司有表决权股份总数的 7.0775%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共1,246 人，代表有表决权股份 134,817,816 股，占公司有
表决权股份总数的7.0781%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权股份 11,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006
%；通过网络投票的股东共 1,244 人，代表有表决权股份 134,806,416 股，占公司有表决权股份总数的 7.0775%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
1、表决情况：同意 1,104,645,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8991％；反对 627,600 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0568％；弃权488,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442％。中小股东表决情况：
同意 133,701,916 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.1723％；反对 627,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.4655％；弃权 488,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3622％。
2、表决结果：通过
（二）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
1、表决情况：同意 1,104,822,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9151％；反对 538,200 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0487％；弃权400,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％。中小股东表决情况：
同意 133,878,916 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3036％；反对 538,200 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.3992％；弃权 400,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2972％。
2、表决结果：通过
（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1、表决情况：同意 1,104,381,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8752％；反对 863,300 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0781％；弃权516,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467％。中小股东表决情况：
同意 133,437,616 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9762％；反对 863,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.6403％；弃权 516,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3834％。
2、表决结果：通过
（四）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1、表决情况：同意 1,104,359,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8732％；反对 920,500 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0832％；弃权481,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435％。中小股东表决情况：
同意 133,415,916 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9602％；反对 920,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.6828％；弃权 481,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3571％。
2、表决结果：通过
（五）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
1、表决情况：同意 1,102,646,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7183％；反对 2,590,200 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.2342％；弃权 524,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474％。
中小股东表决情况：同意 131,703,216 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.6898％；反对 2,590,200 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.9213％；弃权 524,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3890％。
2、表决结果：通过
（六）审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》
1、表决情况：同意 1,073,668,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0977％；反对 765,200 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0692％；弃权 31,327,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8331％。
中小股东表决情况：同意 102,724,849 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 76.1953％；反对 765,200 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.5676％；弃权 31,327,767 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 23.2371％。
2、表决结果：通过
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
1、表决情况：同意 1,104,592,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8943％；反对 652,100 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0590％；弃权516,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467％。中小股东表决情况：
同意 133,649,116 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.1331％；反对 652,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.4837％；弃权 516,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3832％。
2、表决结果：通过
（八）审议通过了《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
1、表决情况：同意 1,104,752,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9087％；反对 591,700 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0535％；弃权417,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。中小股东表决情况：
同意 133,808,716 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2515％；反对 591,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.4389％；弃权 417,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3096％。
2、表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）见证律师姓名：张宇韬、贾棣彦
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北方铜业股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北方铜业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/ba67dd07-defd-4e4c-8da4-a923601f3105.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:02│北方铜业（000737）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 22 日（周五）14:00-17:00。届时公司董事长魏迎辉先生、
财务总监薛永红先生、董事会秘书杨云涛先生将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发
展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e937e90d-ffb8-479c-88d9-88258e9229f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:02│北方铜业（000737）：关于召开2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日、4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025
年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况及未来发展规
划，公司定于2026年5月8日（星期五）举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
公司董事长魏迎辉先生，独立董事王晓亮先生，财务总监薛永红先生，董事会秘书杨云涛先生。（如有特殊情况，参会人员将可
能进行调整）
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xEZYGWKSMo或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、咨询联系方式
联系部门：证券部
联系电话：0359-6031211
电子信箱：ztsjtssb@163.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/beab24d7-ddf1-4002-840b-6b7efd6c4c0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│北方铜业（000737）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/58d796b1-4cea-4a75-98ff-ec7d20a92505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│北方铜业（000737）：第十届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2026年4月24日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）
全体董事。
2、本次董事会会议于2026年4月29日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、2026年第一季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2026年第一季度计提
资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十一次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2befffab-2535-4a6e-a608-e34dc4c00974.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│北方铜业（000737）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29日召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2026
年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2026 年 3月 31 日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试，
并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
2026 年第一季度计提各项资产减值准备合计人民币 35,830.99 万元，减值损失明细如下：
单位：万元
项目 计提额 转销或核销额
信用减值损失 339.15 -
资产减值损失 35,491.84 169.36
合计 35,830.99 169.36
二、计提减值准备主要项目说明及计提依据
（一）信用减值损失
本期公司应收款项计提信用减值损失 339.15 万元。应收款项采用整个存续期间内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损
失。
（二）资产减值损失
本期公司计提资产减值损失 35,491.84 万元，转销 169.36 万元。资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。资产负债表日对合同资产的预期
信用损失的确定方法参照应收款项减值测试方法。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备计入本公司利润表中信用减值损失和资产减值损失科目。2026 年一季度计提资产减值准备合计减少 2026
年一季度合并报表利润总额 35,830.99 万元（不含存货跌价准备转销部分），减少 2026 年 3月 31 日所有者权益 35,830.99 万
元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司于 2026 年 4月 29 日召开第十届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备
的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，依据充分且合理。计提资产减值准备后能更
加真实、客观、公允地反映公司截至 2026 年 3月 31 日的财务状况和资产状况，没有损害公司和股东利益的行为。董事会审计委员
会同意公司 2026 年第一季度计提资产减值准备，并同意将该事项提交董事会进行审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司于 2026 年 4月 29 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》，董
事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提 2026 年第一季度资产减值准备，体现了
会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司的资产状况以及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b8ab7643-391c-4126-9830-aa9186d73c5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:40│北方铜业（000737）：2025年度环境、社会和公司治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/abd0fc9c-2969-43a6-92be-c6acf8f3d44c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:56│北方铜业（000737）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/264487d6-5ee8-4a9d-bfe8-37bccc7af95d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:56│北方铜业（000737）：第十届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2026年4月13日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）
全体董事。
2、本次董事会会议于2026年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、2025年度经审计的财务报告、2025年年度报告全文及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2025年度审
计报告》，《2025年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、2025年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东会审议
。
公司独立董事王晓亮、李英奎、王志林分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进
行述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、2025年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
4、2025年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、2026年度财务预算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
6、2025年度利润分配预案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
公司拟定2025年度利润分配预案：2025年年末总股本1,904,716,435股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税
），合计分配现金股利266,660,300.90元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调
整。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2025年度利润分配预
案的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
7、2025年度内部控制评价报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内
部控制评价报告》。
中德证券有限责任公司对本报告发表了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了内
部控制审计报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
8、2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》
《证券时报》上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
中德证券有限责任公司对本报告发表了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
9、2025年度环境、社会和公司治理报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
10、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
11、关于独立董事独立性自查情况的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
12、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
13、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2026年度董事、高级管
理人员薪酬方案的公告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，尚需提交股东会审
议。
14、关于为子公司提供担保的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于为子公司提供担保的公
告》。
本议案尚需提交股东会审议。
15、关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
董事会同时审议通过了公司《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。董事会提请股东会授权公司经理层按
照公司《外汇套期保值业务管理制度》规范操作套期保值业务。
中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于开展货币类金融衍生
套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
16、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。董事会拟提请股东会授
权公司经理层根据具体工作情况及市场价格水平决定审计费用。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于续聘会计师事务所的
公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
17、关于2025年计提资产减值准备的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2025年计提资产减值
准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
18、关于制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
19、关于提请召开2025年年度股东会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2025年年度股
东会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十次会议记录；
3、第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录；
4、第十届董事会战略委员会第二次会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0db638b9-7d5c-4a44-b81f-dd9969952dfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:56│北方铜业（000737）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e478271-98e2-47db-b149-f0d7858aa9ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:55│北方铜业（000737）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8156c690-0b18-4108-af26-68391069c146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:55│北方铜业（000737）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/692f70dd-3902-4739-9340-eef9af2fb1b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:55│北方铜业（000737）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了北方铜业股份有限公司（以下简称北方铜业）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北方铜业董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，北方铜业于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 23 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8b38383d-1644-420a-af56-bebdd3a82af8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:55│北方铜业（000737）：中德证券有限责任公司关于北方铜业2025年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：中德证券有限责任公司关于北方铜业2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bdfea32d-2a50-4c63-8b36-34a4875afc97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:55│北方铜业（000737）：开展货币类金融衍生套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：开展货币类金融衍生套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e4d57458-1e58-43f0-a6a7-9e89975e6fa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:55│北方铜业（000737）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4413e001-0d5f-470c-bef3-ca4137e735c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:54│北方铜业（000737）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 27 日召开 2025
年年度股东会，现将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度》的议案
4.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
5.00 关于为子公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于开展货币类金融衍生套期保值业务 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定《未来三年（2026-2028 年）股 非累积投票提案 √
东回报规划》的议案
2、上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上
海证券报》《证券时报》上的相关公告。
3、以上议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5、公司独立董事将在本次股东会述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2026 年 5月 25 日 8:00～12:00，14:30～17:30
3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室
4、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件办理登记；
（2）个人股东持本人身份证原件办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人持本人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、委
托人营业执照（复印件并加盖公章）。
股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在 2
026 年 5月 25 日 17:30 之前送达或传真至公司证券部。
5、联系方式：
（1）联系人：薛宁 吴霄
（2）电话：0359-6031211 传真：0359-6036927
（3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com
6、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件于会前半小时到会场办理登记手续。会期半天，与会股东或代理人的食宿
费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/af420a5e-f4f1-4b94-ae8a-756f71f1d62b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:54│北方铜业（000737）：独立董事述职报告（王志林）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，在 2025 年度工作中，勤勉尽责、谨慎认真地行使职
权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积极出席公司 2025年度召开的会议，参与重大经营决策，积极履行独
立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司
及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人一年的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
王志林，男，1978 年 4月出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授，北京德和衡（太原）律师事务所高级合伙人，中
国银行法研究会理事，山西省法学会金融法学研究会秘书长，北方铜业股份有限公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任
职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东会，并认真审议了各项议案，出席会议情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会次
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 数
次数 次数 加董事会会
议
王志林 7 3 4 0 0 否 3
任职期间，本人认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，以谨慎的态度
行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投
赞成票，无反对票及弃权票。
（二）专门委员会参会及履职情况
2025 年度，董事会审计委员会共召开 7次会议，作为审计委员会委员，本人出席了会议。对公司定期报告、续聘会计师事务所
、募集资金管理、2025 年度审计工作安排等事项进行审查并表示赞同。
2025 年度，董事会提名委员会共召开 3次会议，作为提名委员会委员，本人出席了会议，就换届选举第十届董事会独立董事和
非独立董事、聘任高级管理人员、补选第十届董事会非独立董事进行了任职资格审查，出具了审查意见。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及有关要求，出席了 2次独立
董事专门会议，对公司 2025 年度日常关联交易预计、关于接受财务资助暨关联交易相关事项进行了审查并表示赞同。
（四）行使特别职权情况
2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向
董事会提议召开临时股东会或董事会会议；公开向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立审核意
见等。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过关注深交所互动易等平台上投资者的提问，与参加股东会的中小投资者进行沟通等方式，充分听取中小投资者意见，在
履职中依法维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）对公司进行现场调查情况
2025 年，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 15天，达到相关法规要求。报
告期本人勤勉尽责，通过微信、电话、网络、现场会议等方式积极了解公司日常运营及财务状况,对相关议案提出合理意见，并借助
参加现场会议期间对公司进行实地考察，了解公司内部治理、业务发展情况以及外部环境对公司经营影响等信息，积极履行独立董事
职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事的专业意见，
充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，为独立董事提
供了必要的工作条件和大力支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年度发生的关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求。公司在董事会审议关联交易事项
前，会将相关材料交予本人预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，本人对公司截至 2025 年 12月 31日
的对外担保事项进行了专项审核，经核查，截至 2025 年 12月 31日，公司无对外担保行为，亦无控股股东及其关联方非经营性资金
占用的情况。
（三）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了财
务数据和重要事项，充分反映了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地
反映了公司的实际情况。
（五）利润分配预案
公司第十届董事会第二次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该利润分配预案符合公司实际情
况及长远发展战略，有利于公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序合法合规。
（六）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报告和内部控制审计机构。我们对该审计机构的资质进行了
严格审核，同意公司续聘审计机构的事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年，公司董事会审议了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提
名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，本人认真
审阅相关人员个人履历等资料，认为上述事项提名和审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法合规。
四、总体评价和建议
2025 年，本人积极履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2026 年
，本人将严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与
公司决策，促进公司规范运作，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与协作，加强现场工作，坚持独立、客观的判断原则，按
照法定要求发表独立意见，用自己的专业知识和独立职能为公司发展发挥建设性作用，切实做好维护公司整体利益和全体股东合法权
益的工作。
特此报告。
报告人：王志林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cfb390fa-afac-4d17-8c77-424acfa94635.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:54│北方铜业（000737）：独立董事述职报告（李英奎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，在工作中本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、忠实、勤勉地行使公司
所赋予的权利，积极参与公司重大事项决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
李英奎，男，1964 年 1月出生，大学本科，地质矿产正高级工程师。曾任山西省地矿局物理探矿队大组长，山西省地球物理化
学勘查院矿长、厂长、副经理、科长、分院长。现任山西省地球物理化学勘查院副院长，北方铜业股份有限公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任
职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东会，并认真审议了各项议案，出席会议情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会次数
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参
次数 次数 加董事会会
议
李英奎 7 4 3 0 0 否 3
任职期间，本人认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，以谨慎的态度
行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投
赞成票，无反对票及弃权票。
（二）专门委员会参会及履职情况
2025 年度，董事会提名委员会共召开 3次会议，作为提名委员会主任委员，本人负责召集并出席了会议，就换届选举第十届董
事会独立董事和非独立董事、聘任高级管理人员、补选第十届董事会非独立董事进行了任职资格审查，出具了审查意见。2025 年度
，董事会战略委员会共召开 1次会议，作为战略委员会委员，本人出席了会议，对公司关于募投项目延期的事项进行审查并表示赞同
。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及有关要求，出席了 2次独立
董事专门会议，对公司 2025 年度日常关联交易预计、关于接受财务资助暨关联交易相关事项进行了审查并表示赞同。
（四）行使特别职权情况
2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向
董事会提议召开临时股东会或董事会会议；公开向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立审核意
见等。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过关注深圳证券交易所互动易等平台上投资者的提问，与参加股东会的中小投资者进行沟通等方式，充分听取中小投资者
意见，在履职中依法维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）对公司进行现场调查情况
2025 年，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 16天，达到相关法规要求。本
人积极参加董事会及股东会等各项会议，听取高管、经办人员对相关事项的介绍，了解公司及下属子公司生产经营、内部管理、财务
管理、董事会及股东会决议执行等情况。同时通过电话、微信等方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常生产经营情况，及时获
悉公司重大事项及进展情况，掌握公司运行动态，并主动分享政策解读、宏观分析和市场案例，充分发挥独立董事的监督与指导职能
。
（七）公司配合独立董事工作的情况
在董事会及股东会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董
事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司 2025 年度发生的关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求。公司在董事会审议关联交易事项
前，会将相关材料交予本人预审，并在召开董事会时安排关联董事回避表决，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，本人对公司截至 2025 年 12月 31日
的对外担保事项进行了专项审核，经核查，截至 2025 年 12月 31日，公司无对外担保行为，亦无控股股东及其关联方非经营性资金
占用的情况。
（三）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了财
务数据和重要事项，充分反映了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告、内部控制自我评价报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地
反映了公司的实际情况。
（五）利润分配预案
公司第十届董事会第二次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该利润分配预案符合公司实际情
况及长远发展战略，有利于公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序合法合规。
（六）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报告和内部控制审计机构。本人对该审计机构的资质进行了
严格审核，同意公司续聘审计机构的事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年，公司董事会审议了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提
名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，本人认真
审阅相关人员个人履历等资料，认为其具备担任上市公司董事、独立董事或高管的任职资格。选举、聘任程序符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
2025 年，本人作为公司的独立董事，严格遵守法律法规和公司制度的要求，忠实勤勉、恪尽职守，主动与董事会、经营管理层
保持高效沟通，深入了解公司经营和运作情况，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，为完善与优化公司治理结
构、维护公司整体利益和中小股东的合法权益发挥了积极作用。
2026 年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事义务，更深入地了解公司生产经营及发展情况，发挥好独立董事的监督作用，维
护全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步完善公司治理。与此同时，本人将充分运用自身的专业知识和经验促进董事会高质量
决策及公司高效稳健发展，为推动公司健康持续发展积极贡献力量。
特此报告。
报告人：李英奎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e1ba49e9-62ff-4247-a1aa-d60c6685586b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:54│北方铜业（000737）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（2026 年 4 月 23 日经第十届董事会第八次会议审议通过，待股东会审议）
第一章 总则
第一条 为完善北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束
机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规及《北方铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。董事包含独立董事和非独立董事，高级管理人员包含公司总经理、副总经理、
总工程师、财务总监、董事会秘书、总经理助理和《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持正确考核导向，以落实资产保值增值责任为核心，以提升价值创造能力为导向，通过绩效考核促进公司战略目标实现
和年度工作任务完成。
（二）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，与岗位职责和分管工作目标相挂钩。
（三）坚持效率优先、兼顾公平，高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（四）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调。
第五条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分
配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授予权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第七条 董事薪酬方案由公司薪酬与
考核委员会拟定，经董事会审议通过后报股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由公司薪酬与考核委员会拟定，报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第八条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业
绩联动要求。
第九条 公司战略规划部、人力资源部、财务管理部、证券部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理
人员考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放管理
第十条 公司实行薪酬总额决定机制，公司对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 董事具体薪酬标准及发放形式如下：
（一）独立董事
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，不参与其他薪酬分配，独立董事津贴按年发放。津贴标准由董事会薪酬与考核委员会
根据独立董事履职工作量并参考同行业和属地上市独立董事津贴水平拟定，经董事会审议后提交股东会批准。独立董事行使职责所需
的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。
（二）非独立董事
公司董事兼任高级管理人员或其他职务的，其薪酬按照其所兼任的高级管理人员或其他职务的薪酬标准和考核结果执行，不再另
行发放董事津贴。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬和津贴。
第十二条 高级管理人员具体薪酬标准如下：
公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入及其他中长期激励收入。
（一）基本薪酬：根据公司在岗职工年平均工资水平确定。
（二）绩效薪酬：以每年基本薪酬为基数，根据年度考核评价结果确定，占比不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。
（三）任期激励收入：以任期为周期，与高级管理人员任期考核评价结果相挂钩的收入，一般 3年为一个任期。根据任期考核结
果，任期激励收入在不超过公司总经理任期内基本薪酬和绩效薪酬总水平的 30%以内确定。
（四）其他中长期激励收入：指依据公司股权激励计划、员工持股计划或其他经股东会批准的中长期激励工具获得的收益。具体
实施方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议并提交股东会审批后方可实施。
第十三条 高级管理人员薪酬发放形式如下：
（一）基本薪酬：按月随付薪时间支付。
（二）绩效薪酬：按照不超过上年度绩效薪酬的 40%实施按月预发放，剩余部分在年度业绩考核评价后兑现，考核应以经审计的
财务数据为准，并在年度报告披露后支付。
（三）任期激励收入：于任期届满后分三年按 4:3:3 比例逐年兑现。
第十四条 公司高级管理人员的薪酬标准统一按照现任总经理的薪酬标准乘以薪酬系数计算。
总经理的薪酬系数为 1，其他高级管理人员的薪酬系数由公司根据其岗位职责和承担风险等因素，结合综合考核等次，在 0.6～
0.9 之间确定，适当拉开差距，平均值不高于 0.85。
第十五条 当年公司在岗职工平均工资未增长的，公司董事、高级管理人员绩效薪酬原则上不得增长。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十六条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效考核结果计算薪酬并予以发
放。
第十七条 董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险个人承担部分及其他应由个人
承担的款项后，将剩余部分发放至个人。
第十八条 公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，在年度报告中对董事及高级管理人员的薪酬情况进
行详细信息披露。
第四章 薪酬止付与追索扣回
第十九条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬、任期激励收入、中长
期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、任期激励收入和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬、任期激励收入和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第二十一条 董事和高级管理人员薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况和外部情况变化而作相应的调整，以
适应公司可持续发展的需要。第二十二条 经董事会薪酬与考核委员会审批，并经董事会批准，可以临时为专门事项设立专项奖励或
惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬补充。
第二十三条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪资水平；
（二）公司盈利状况；
（三）公司战略发展和组织架构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3962ac39-1c8d-4a6a-bce4-ddef89006953.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:54│北方铜业（000737）：独立董事述职报告（王晓亮）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定开展工作，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董
事会其他董事、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表独立客观
意见，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年任职期内履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
王晓亮：男，1974 年出生，中国国籍，博士研究生，会计学专业教授。曾任山西省粮油食品进出口公司会计，晋中学院经济管
理学院教师、财务会计，现任山西财经大学会计学院教授、财务会计教研室主任、研究生导师，晋西车轴股份有限公司、山西大禹生
物工程股份有限公司、北方铜业股份有限公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任
职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年度任职期内，本人积极出席了公司的董事会和股东会，并认真审议了各项议案，出席会议情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
议
王晓亮 7 4 3 0 0 否 3
任职期间，本人认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，以谨慎的态度
行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投
赞成票，无反对票及弃权票。
（二）专门委员会参会及履职情况
作为审计委员会主任委员，本人召集并出席了审计委员会会议 7次。严格按照《董事会审计委员会工作细则》开展各项工作，对
公司定期报告、续聘会计师事务所、闲置募集资金管理、2025 年度审计工作安排等事项进行审查，充分发挥独立董事监督作用。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及有关要求，出席了 2次独
立董事专门会议，对公司 2025 年度日常关联交易预计、关于接受财务资助暨关联交易相关事项进行了审查并表示赞同。
（四）行使特别职权情况
2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向
董事会提议召开临时股东会或董事会会议；公开向股东征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立审核意
见等。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过关注深交所互动易等平台上投资者的提问，与参加股东会的中小投资者进行沟通等方式，充分听取中小投资者意见，在
履职中依法维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。对重大经营决策、定期报告、关联交易等事项进行认真核查及监督，积极维护
公司及股东，特别是中小股东的利益，进一步促进公司规范运作。对信息披露工作进行有效监督和核查，督促要求公司严格执行信息
披露的有关规定，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平。
（六）对公司进行现场调查情况
2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 16天。通过参加公司董事会
及其专门委员会、独立董事专门会议、股东会、听取报告、电话沟通等方式了解公司的生产经营及规范运作情况、财务情况、董事会
决议执行情况、内部控制制度的完善与执行情况及重大事项的最新进展情况，并密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传
媒、网络对公司的相关报道，积极获悉公司各项重大事项的进展情况，积极有效地履行了独立董事应尽职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独立董事的
履职提供了完备的条件和支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年 1月 7日，公司董事会审议了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》2025 年 4月 29日，公司董事会审议了《关
于接受财务资助暨关联交易的议案》，本人认真审阅了上述关联交易有关材料，并就有关情况与相关部门进行了了解，认为符合公司
实际，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，对公
司独立性没有影响。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。
（二）对外担保及资金占用情况
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，本人对公司截至 2025 年 12月 31日
的对外担保事项进行了专项审核，经核查，截至 2025 年 12月 31日，公司无对外担保行为，亦无控股股东及其关联方非经营性资金
占用的情况。
（三）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025 年度，本人对公司 2024 年年度报告、2025 年第一
季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告中的财务信息进行了重点关注和监督。公司定期报告中的财务信息真实、完
整、准确，符合相关法律法规及公司制度的有关要求。
（五）利润分配预案
公司第十届董事会第二次会议和 2024 年年度股东会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该利润分配预案符合公司实际情
况及长远发展战略，有利于公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议程序合法合规。
（六）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报告和内部控制审计机构。本人对该审计机构的资质进行了
严格审核，同意公司续聘审计机构的事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025 年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年，公司董事会进行了换届和补选非独立董事，本人认真审阅相关人员个人履历等资料，认为上述事项提名和审议程序均
符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法合规。
四、总体评价和建议
2025 年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，通过问询、考察及文件阅读等方式，认真
审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司的整体利益和股东尤
其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将持续遵照相关法律法规等监管要求，勤勉尽责，发挥业务专长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳
健发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
最后，本人在履行独立董事职责的过程中，公司董事会、管理层和相关人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告。
报告人：王晓亮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8211e751-a248-4260-82aa-b4e6de8a6a13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ff89755e-09de-442d-81c8-b417be37cbd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李英奎、王志林、王晓亮的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李英奎、王志林、王晓亮的任职经历以及签署的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为：公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8e32e251-a9ae-4720-80dd-765d346f1113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：2026年财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、预算编制说明
公司将深入践行“123456”总体战略布局，统筹推进“3356”工作体系，坚持战略引领，持续提升公司盈利能力，精细管理，提
质增效，防控风险，推动公司高质量发展。结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2026 年业务预算的基础上编制了《
2026 年度财务预算报告》。
二、预算编制基础假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率；
（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。
三、2026 年公司主要预算指标
1、生产计划：阴极铜 30 万吨，金锭 6吨，银锭 60 吨，硫酸 80 万吨。
2、项目计划投资 3.3 亿元，包含：铜矿峪矿深部工程项目、铜矿峪矿园子沟尾矿库项目等。
3.科技计划项目，包含:5G+智慧矿山应用技术研究、高端滑动轴承用铜镍锡合金工业化生产工艺研发及应用、精矿品位与回收率
合理匹配研究及工业实践等。
特别提示：本预算为公司 2026 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对 2026 年的盈利预测。受市场变化
、行业格局及公司管理层战略规划调整的影响，特别是国际大宗商品价格大幅波动、汇率波动和原料争夺更加激烈等因素叠加，增加
了上述经营计划的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
北方铜业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6a9e2f5d-c46e-48be-a1fd-83106e67589e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：关于2025年计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025
年计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2025 年 12 月 31日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试
，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
2025 年累计计提各项资产减值准备合计人民币 7,483.80 万元，减值损失明细如下：
单位：万元
项目 计提额 转销或核销额
信用减值损失 -45.54 -
资产减值损失 7,529.34 15,703.00
合计 7,483.80 15,703.00
二、计提减值准备主要项目说明及计提依据
（一）信用减值损失
本期公司应收款项计提信用减值损失-45.54 万元。应收款项采用整个存续期间内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损
失。
（二）资产减值损失
本期公司计提资产减值损失 7,529.34 万元，转销 15,703.00 万元。资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本
高于其可变现净值的，计提存货跌价准备；对于已售存货，结转成本时相应的存货跌价准备予以转销。资产负债表日对合同资产的预
期信用损失的确定方法参照应收款项减值测试方法。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备计入本公司利润表中信用减值损失和资产减值损失科目。2025 年计提资产减值准备合计减少 2025 年年
度合并报表利润总额7,483.80 万元（不含存货跌价准备转销部分），减少 2025 年 12 月 31 日所有者权益 7,483.80 万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司于 2026 年 4月 17 日召开第十届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》，
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，依据充分且合理。计提资产减值准备后能更加真实、客
观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和资产状况，没有损害公司和股东利益的行为。董事会审计委员会同意公
司 2025年度计提资产减值准备，并同意将该事项提交董事会进行审议。
五、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司于 2026 年 4月 23 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025 年计提资产减值准备的议案》，董事会认为
：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提 2025 年资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，
能够更加真实、公允地反映公司的资产状况以及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a50a23ff-6c26-48f7-8fa6-b6abdab5e448.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和
制度，结合公司实际经营情况，参考所处地区、所在行业的薪酬水平，制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不额外领取董事薪酬和津贴。未在公司任职的非独立董事，不
在公司领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事薪酬为 8万元/年（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，按照公司实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情
况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放，其中月度绩效薪酬按照不超过上年度绩效薪酬的 40%预发放，剩余绩效薪
酬年终由董事会薪酬考核委员会考核评定，报董事会批准后，在年度报告披露后兑付。发现高级管理人员个人存在问责情形的，部分
或全额扣减延期支付的绩效薪酬。任期激励收入于任期考评后分三年按 4:3:3 比例逐年兑现。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有
）由公司根据相关法律法规代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬和津贴
按其实际任期计发。
（三）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由
董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
五、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届董事会薪酬与考核委员会会议第一次会议记录。
北方铜业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/41cc02d6-45bc-4e6f-a3cf-a9252d5b92d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
本次会计政策变更不会对北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及对公
司以前年度财务报表的追溯调整。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定对公司的会计政策进行变更，本次
变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东会审议。现将
相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
财政部于 2025 年 7月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准
则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出
售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同
约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并
一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期
间不得撤销该选择。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准
仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、应用指南、解释公告以及其
他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策及主要内容
本次变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—
—基本准则》及各项具体会计准则、应用指南、解释公告等相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及
对公司以前年度财务报表的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e8036071-86cc-44e0-9afb-a109733541ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规及《公司章程》规定，依法履行董事会职责，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，实质提升公司
规范运作能力。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、公司整体经营情况
2025 年是公司负重前行、成果丰硕的关键一年。面对铜行业冶炼加工费持续探底、低迷倒挂的严峻形势，公司始终坚持稳中求
进工作总基调，紧扣高质量发展首要任务，整体运行实现稳中有进、进中提质、质中蓄势的态势，圆满完成全年生产经营计划。
（一）生产经营稳中有进，主要指标达标收官
公司紧紧围绕年度经营目标，优化生产组织模式，科学研判铜、金、银等金属价格走势，统筹原料保障、生产调度、市场营销和
资金管理，实现了产量、营收、利润同步提升，经营质效持续改善。全年生产阴极铜 30.03 万吨、金锭 6.4吨、银锭 68.5 吨、硫
酸 76.6 万吨，实现营业收入 279.16 亿元、归属上市公司股东的净利润 7.91 亿元。
2025 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），合计分配现金股利 2.67 亿元。
（二）重点项目落地见效，产业链条优势凸显
2025 年是公司“十四五”重点项目落地见效的关键之年，前期布局的核心项目全面释放产能，产业链一体化协同效应进一步显
现。
1、矿山增储上产方面：《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》通过了山西省矿业联合会技术服务中心的专家评审
，估算铜矿石资源量 10371.8万吨，平均品位 0.84%，金属量 86.96 万吨，将进一步延长矿山服务年限，提升原料保障能力。
2、冶炼强链方面：侯马北铜年处理铜精矿 80 万吨综合回收项目投产后，创下连续 19 个月长周期稳定运行的行业领先水平，
获评省级生态环境绩效 A级企业。年内顺利开行山西首趟罐式集装箱硫酸专列，完成 A级铜在上海期货交易所的注册流通。
3、精深加工延链方面：新材料科技公司在国内首家实现 12 微米以下处理箔产品稳定量产，6微米超薄压延铜箔单卷长度突破 2
万米，创国内生产新纪录。有氧韧铜全链条生产工艺完成优化贯通，实现提质增效。黑化处理箔成功进入新能源头部企业供应链，并
实现规模化应用。
（三）数智化转型全面提速，研发创新体系不断完善
2025 年，铜矿峪矿智能矿山建设进入关键时期，数智化大楼及综合管控平台建设正稳步推进。依托铜基新材料山西省重点实验
室，持续加强与高校、科研院所合作，承担省级项目 3项、市级项目 2项，参与制定行业标准 1项、团体标准 2项，设立 8项开放课
题，为企业科技创新注入不竭动力。
（四）安全环保严守底线，绿色低碳发展成效显著
2025 年，公司锚定安全生产“零伤害”目标，扎实推进安全文化体系建设，深化隐患排查与三违整治，常态化开展总经理安全
办公会、警示教育、专题培训、考核奖惩，安全形势总体平稳。持续加大环保投入，确保各类污染物达标排放。公司荣获“全国‘安
康杯’竞赛优胜单位”“山西省健康企业”“节能降碳优秀企业”称号。
二、2025 年董事会运行情况
（一）股东会召开情况
2025 年，公司董事会严格遵循法定程序，严谨筹备、规范召集召开年度股东会 1次、临时股东会 2次，采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式，兼顾中小股东参会便利性，参与网络投票股民数大幅增加，充分保障中小股东行使表决权、知情权、参与权。
（二）董事会会议召开情况
2025 年，公司共计召开董事会会议 7 次，审议定期报告、关联交易、募集资金、财务预决算、董事会换届选举、利润分配等各
类议案 48 项。会议召开、审议流程、表决程序均完全符合法律法规及公司制度要求，董事会决策科学性、规范性、有效性持续提升
。
（三）董事会专门委员会履职情况
2025 年，董事会各专门委员会共计召开专项工作会议 11 次，确保规范履职、高效运作。报告期内，审计委员会适应监事会改
革要求，顺利承接监事会相关职责，召开 7次会议，严格审核公司财务报告、财务预决算、募集资金使用等事项，与会计师事务所沟
通开展全覆盖审计工作，保障公司财务信息真实准确；战略委员会召开 1次会议，审议公司募投项目延期事项；提名委员会召开 3次
会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格、专业能力、履职诚信情况进行全面审查，完成换届、聘任高级管理人员、补选非独立
董事事项，确保公司管理层队伍专业适配、履职尽责。
（四）独立董事履行职责情况
2025 年，公司召开独立董事专门会议 2次，审议通过公司 2025 年度日常关联交易预计、接受财务资助暨关联交易的事项。年
内，全体独立董事主动调研了解公司经营实际，积极履职，充分发表独立意见，对涉及中小股东利益、合规性风险的事项严格把关；
针对公司治理、财务规范、经营管理等方面提出合理化建议。全年独立董事未对董事会各项议案提出异议，充分发挥了独立监督作用
，进一步筑牢公司合规治理防线。
（五）公司治理和规范运作情况
2025 年，董事会以提升治理效能为核心，持续推进公司治理制度“废改立”工作，对标最新监管规则、行业治理标准，结合公
司经营发展实际，系统修订《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》等公司治理核心制度 15
项，进一步明晰治理主体权责、规范决策流程、强化合规约束，构建起权责清晰的现代企业治理体系。
（六）信息披露与投资者关系管理
2025 年，董事会严把信息披露质量关，共披露各类公告 125 条，全面、及时披露公司经营业绩、项目进展、重大决策、关联交
易等核心信息。举办业绩说明会 3次、接待机构实地调研 2次、答复互动易投资者咨询 126 次，主动传递公司经营成果、发展战略
、产业布局等核心信息，积极回应市场关切。通过规范信息披露与高效投资者沟通，进一步增强资本市场认可度、提升公司品牌形象
，构建了公司与投资者良性互动的良好格局。
（七）ESG 项目情况
2025 年，董事会牵头统筹 ESG 工作推进，督促管理层扎实开展系列 ESG 实践。十八河尾矿库闭库工程通过竣工验收并销号；
开展“铜业工匠”培育计划，设立“困难员工帮扶基金”， “金秋助学”助力员工子女逐梦求学，有效保障员工合法权益；主动履
行社会责任，积极开展公益帮扶、乡村振兴、社区共建等活动；将 ESG 要求融入公司治理各环节，切实彰显上市公司的责任与担当
。
三、2026 年董事会重点工作
2026 年是“十五五”规划开局之年，也是公司持续塑造核心竞争力的关键之年。公司董事会将立足自身核心职能，传承往年规
范履职、勤勉尽责的工作作风，切实履行好战略引领、科学决策、监督管控、股东权益保障等职责，为公司“十五五”规划开好局、
起好步提供坚实保障。
（一）锚定战略引领定位，提升决策质效
公司董事会将进一步强化战略思维，密切跟踪有色金属行业发展趋势、政策导向和市场变化，聚焦公司“矿山-冶炼-深加工”全
产业链布局，结合公司发展实际和“十五五”战略规划，明确中长期发展目标和实施路径。充分发挥全体董事、专门委员会的专业优
势，重点围绕资源保障、技术创新、数智化转型等重大事项，审慎决策、科学部署，推动公司实现质效双升。
（二）优化信披与投关工作，提升资本市场形象
公司董事会将持续严格履行信息披露主体责任，进一步规范信息披露流程，提升信息披露质量和及时性，确保披露信息真实、准
确、完整、公平，力争交易所信息披露优秀评级，增强公司资本市场透明度。丰富投资者沟通形式，创新沟通渠道，加强与各类投资
者的常态化沟通，主动传递公司发展价值，耐心回应投资者关切，提升投资者对公司的认可度和信心。
（三）完善公司治理体系，提升治理规范化水平
持续对标最新监管政策，完善公司治理相关制度，明晰治理主体权责，提升公司治理规范化水平。加强董事会建设，定期组织董
事开展监管法规、履职能力等专项培训，提升董事履职能力和专业水平；强化风险防控体系建设，牵头排查化解各类经营风险、合规
风险，为公司高质量发展保驾护航。
（四）聚焦核心发展任务，夯实股东价值保障基础
立足高质量发展要求，聚焦资源保障、技术创新、数智化转型、绿色低碳发展等关键领域，审慎审议相关重大议案，督促管理层
加快推进各项重点工作，推动公司核心竞争力和行业地位持续提升，实现公司价值和股东利益最大化。畅通股东沟通渠道，健全投资
者权益保护机制，在保证公司长远发展的前提下，制定合理的利润分配方案，切实回报全体股东。
2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，依法依规履行董事会职权，不断提升履职能力和治理水平，以更加优
异的业绩回报全体股东、回馈社会！
北方铜业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b10bc132-fc48-4e4c-b2a8-1f03e146ad41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b081310e-ca7b-401d-b577-e3ecc95406f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2025 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）等规定。
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2026 年度财务报告审计
和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
登记。
截至 2025 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 802名。
立信会计师事务所 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度，立信会计师事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费 9.16 亿元，
同行业上市公司审计客户 4家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任纠
纷为由对金亚科技、立信会计师事务
所提起民事诉讼。根据有权人民法院
金亚科技、周 作出的生效判决，金亚科技对投资者
尚 余 500
投资者 旭辉、立信会 2014 年报 损失的 12.29%部分承担赔偿责任，
万元
计师事务所 立信会计师事务所承担连带责任。立
信会计师事务所投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已
履行。
保千里、东北 部分投资者以保千里 2015 年年度报
2015 年重组、
证券、银信评 1,096 万 告；2016 年半年度报告、年度报告；
投资者 2015 年报、
估、立信会计 元 2017 年半年度报告以及临时公告存
2016 年报
师事务所等 在证券虚假陈述为由对保千里、立信起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 裁）金额
会计师事务所、银信评估、东北证券
提起民事诉讼。立信会计师事务所未
受到行政处罚，但有权人民法院判令立信会计师事务所对保千里在 2016
年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日
期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。
目前胜诉投资者对立信会计师事务
所申请执行，法院受理后从事务所账
户中扣划执行款项。立信会计师事务
所账户中资金足以支付投资者的执
行款项，并且立信会计师事务所购买
了足额的会计师事务所职业责任保
险，足以有效化解执业诉讼风险，确
保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3
次，涉及从业人员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李永江，2017 年 9 月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年 9月开始在立信会计师事务所执
业，2022 年开始从事复核工作，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 24 家上市公司及挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：冀少军，2024 年 9月成为注册会计师（首次注册时间 2016年 6月），2013 年开始从事上市公司审计，2024
年 9月开始在立信会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：马林，2015 年 6月成为注册会计师，2012 年 12 月开始从事上市公司审计，2022 年 10 月开始在立信
会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 6家上市公司或挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
近三年，前述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司 2026 年度审计内容包括财务报告审计和内部控制审计两部分，董事会拟提请股东会授权公司经理层根据具体工作情况及市
场价格水平决定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4月 17 日召开了第十届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委
员会认为：立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和
独立性，且诚信状况良好。立信会计师事务所在担任公司2025 年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰
。同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将上述议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开了第十届董事会第八次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任
立信会计师事务所为公司 2026年度财务报告审计和内部控制审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十次会议记录；
3、立信会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
、执业证照和联系方式等。
北方铜业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b5125e3c-2b15-4199-ade8-d14bef63ce64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步健全和完善北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极
回报广大股东，引导投资者形成稳定的回报预期，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规
定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划，具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑因素
本规划的制定着眼于公司的长远、可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，充分
考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保
证利润分配政策的连续性、稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。利润分配不
得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司利润分配政策的决策和论证过程应听取公司股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见。
三、2026 年-2028 年的股东分红回报规划具体内容
（一）利润分配的形式和期间间隔
利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合的方式。具备现金分红条件的，公司应当优先采用
现金分红进行利润分配。
利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资
金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（二）利润分配的条件和比例
1、现金分红条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值，且现金流充
裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或者重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
（4）未出现公司股东会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。上述重大投资计划或者重大资金支出是指：公司在未
来 12 个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项，同时
存在账面值和评估值的，以高者为准。
2、现金分红比例
满足上述现金分红条件的，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，连续三年以现金方式累计分配
的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形，
提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、发放股票股利的条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司资产与资本的结构不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足
上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东会审议通过后执行。
（三）利润分配的决策机制和程序
具体分配方案由董事会结合公司经营情况、盈利情况、资金需求提出并拟定，分配方案经董事会审议通过后提交股东会审议实施
。股东会审议利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题
。
如因经营环境变化或者公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点
进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，调整后的利润分配方案应经董事会审议通过后提交
股东会审议实施。调整后的利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策特别是现金分红政策的制定和执行情况，并对相关事项进行专项说明。若公司年度
盈利且满足现金分红条件，但董事会未提出现金分红方案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分
红的资金留存公司的用途和使用计划。
四、公司股东回报规划的制定周期
公司根据经营发展情况，每三年对《股东回报规划》进行重新审议和披露。公司调整利润分配政策，将根据行业监管政策，结合
自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释
，自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/04ce3d61-9a6f-4b6a-8ecb-0a8d531f5363.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易场所、交易金额：为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，北方
铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期保值业务，包括但不限于
远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等，总额度不超过8亿美元。
2、履行的审议程序：公司于2026年4月23日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司及其子公司在货币类金融衍生套期保值业务开展过程中仍存在一定的汇率波动风险、履约风险及其他风
险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及其子公司进口原料规模的增加，且原料结算币种主要以美元为主。当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经
营业绩造成不利影响。为了减少外汇汇率波动带来的汇兑风险，公司及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套
期保值业务。公司及其子公司本次开展货币类金融衍生套期保值业务主要目的是防范外汇市场风险，通过相关外汇衍生品种来实现套
期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。开展货币类金融衍生套期保值业务不影响公司及其子公司主营业务的发展，不进
行投机和套利交易，公司及下属子公司资金使用安排合理。
（二）交易金额
根据公司生产经营计划，公司拟开展的货币类金融衍生套期保值业务总额度不超过8亿美元，期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度。
（三）交易方式
1、公司及其子公司拟开展的套期保值业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行等金融机构办理的旨在规避和防范
汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币期权组合等。公司将根据2026年度经
营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。
2、拟开展交易业务的主要条款
（1）业务开展主体：公司及其子公司。
（2）额度规模：拟开展的套期保值总额度不超过8亿美元。
（3）额度有效期：自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（4）合约品种：拟开展的主要货币类金融衍生套期保值包括但不限于远期、掉期、期权及相关组合产品。
（5）合约期限：拟开展的货币类金融衍生套期保值业务期限，原则上不得超过12个月或原生资产合同期限。
（6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展货币类金融衍生套期保值的总额应根据外汇风险敞
口变动情况动态、实时控制，但上限不超过进行货币类金融衍生套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。
（7）交易对手及范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
（8）交易场所：包含上海黄金交易所等具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内。
（五）资金来源
自有资金。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》。该项套期
保值业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序；该议案尚需提交公司股东会审议。
董事会提请股东会授权公司经理层按照公司《外汇套期保值业务管理制度》规范操作套期保值业务，加强内部控制，落实风险防
范措施。
（二）审计委员会审议情况
公司于2026年4月17日召开了第十届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案
》，审计委员会认为：公司开展货币类金融衍生套期保值业务，能有效防范外汇市场风险，通过投资相关外汇衍生品种来实现套期保
值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。同意公司开展货币类金融衍生套期保值业务并将上述议案提交董事会审议。
三、开展货币类金融衍生套期保值业务的风险分析
公司及其子公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下开展货币类金融衍生套期保值交易业务，不进行任何以投机为目的的
货币类金融衍生交易，所有货币类金融衍生套期保值业务必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行货币类金融衍生套期保值业务仍
会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定
时的成本支出，从而造成公司损失。
（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格
交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
四、开展货币类金融衍生套期保值业务的内部风险管理及风险处理程序
（一）公司及其子公司在开展货币类金融衍生套期保值业务时必须严格遵守国家法律法规，充分关注货币类金融衍生套期保值业
务的风险点，制订切合实际的业务计划；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支，建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交
易过程中由于资金收支核算和套期保值盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实，防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失，确保
交易指令的准确、及时、有序记录和传递。
（二）公司及其子公司必须认真选择合作的金融机构，在货币类金融衍生套期保值业务操作过程中，财务管理部应根据与金融机
构签署的套期保值协议中约定的外汇金额、汇率及交割时间及时与金融机构进行结算。
（三）当汇率发生剧烈波动时，财务管理部应及时进行分析，做出应对方案，并将有关信息及时报告公司总经理，总经理经审慎
判断后下达操作指令。必要时向公司董事会汇报。
（四）当公司及其子公司货币类金融衍生套期保值业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险，财务管理部应及时向公司财务
总监、总经理、董事长报告，并随时跟踪业务进展情况；公司管理层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担
和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制；审计风控部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向
董事会报告。
（五）公司及其子公司货币类金融衍生套期保值业务交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公
司股东净利润的10%且亏损金额超过1,000万元人民币的，公司应当及时披露。
公司及其子公司开展货币类金融衍生套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工
具和被套期项目的公允价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
（六）公司及其子公司开展货币类金融衍生套期保值业务的，在披露定期报告时，可以同时结合被套期项目情况对套期保值效果
进行全面披露。货币类金融衍生套期保值业务不满足会计准则规定的套期会计适用条件或未适用套期会计核算，但能够通过期货和衍
生品交易实现风险管理目标的,可以结合套期工具和被套期项目之间的关系等说明是否有效实现了预期风险管理目标。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及其子公司货币类金融衍生套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目
的，不进行投机和套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的货币类金融衍生套期保值交易业务，使其持有的一定数
量的外汇资产及外汇负债在一定程度上能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性。
公司及其子公司货币类金融衍生套期保值业务根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24
号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的货币类金融衍生套期保值交易进行相
应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展货币类金融衍生套期保值业务，能有效防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，降低经营风险
。上述事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东会审议。上述事项符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形
。
保荐机构对公司本次开展货币类金融衍生套期保值业务的事项无异议。
七、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第十次会议记录；
3、公司出具的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》；
4、中德证券有限责任公司出具的《关于北方铜业股份有限公司开展货币类金融衍生套期保值业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/17d239a7-31be-4750-87fd-e7658fad86e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了标准无
保留意见的审计报告。现将公司 2025年末财务状况及 2025 年度的经营和现金流量情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
2025年公司营业收入279.16亿元，较上年同期增加38.09亿元，同比上升15.80%，主要系主产品价格上涨影响；实现利润总额 10
.26 亿元，较上年同期增加 2.64 亿元，同比上升 34.65%；归属于上市公司的净利润 7.91 亿元，较上年同期增加 1.78 亿元，同
比上升 29.01%。基本每股收益 0.415 元。
公司主要财务数据简表
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减额 同比增减幅
营业收入 2,791,610.91 2,410,697.43 380,913.48 15.80%
利润总额 102,571.12 76,174.84 26,396.28 34.65%
归属于上市公司股东的净 79,061.56 61,281.85 17,779.71 29.01%
利润
经营活动产生的现金流量 188,805.05 36,131.94 152,673.11 422.54%
净额
基本每股收益（元/股） 0.415 0.346 0.069 19.94%
资产负债率（%） 62.99 65.38 下降 2.39 个百分点
二、公司主营业务分析
项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上
（万元） （万元） 上年同期增 上年同期增 年同期增减
减 减
阴极铜 2,069,720.48 1,894,859.59 8.45% 7.36% 6.58% 0.67%
贵金属 525,729.53 433,828.59 17.48% 41.53% 26.54% 9.77%
硫酸 31,881.74 14,732.25 53.79% 166.53% -24.73% 117.41%
铜带及 144,275.65 152,025.70 -5.37% 78.57% 83.86% -3.03%
压延铜
箔等
其他 20,003.51 9,196.18 54.03% 7.25% -42.73% 40.12%
合计 2,791,610.91 2,504,642.31 10.28% 15.80% 11.87% 3.16%
公司 2025 年度主产品综合毛利率 10.28%，较上年同期上升 3.16 个百分点。主要系主产品价格上涨及销量增加影响。其中：
阴极铜毛利率 8.45%，较上年同期上升 0.67个百分点；贵金属毛利率17.48%，较上年同期上升9.77个百分点；硫酸毛利率53.79%，
较上年同期上升 117.41 个百分点；铜带及压延铜箔等产品毛利率-5.37%，较上年同期下降 3.03 个百分点。
三、公司主要财务数据分析
（一）资产负债主要项目情况
单位：万元
项目 期末余额 期初余额 增减额 同比变动
幅度
货币资金 89,728.74 88,878.73 850.01 0.96%
应收账款 2,957.17 3,077.55 -120.38 -3.91%
预付款项 10,308.26 71,446.71 -61,138.45 -85.57%
其他应收款 18,456.66 25,641.87 -7,185.21 -28.02%
存货 730,758.04 643,018.51 87,739.53 13.64%
其他流动资产 43,991.66 46,510.58 -2,518.92 -5.42%
固定资产 776,036.58 784,085.36 -8,048.78 -1.03%
在建工程 47,306.84 66,460.34 -19,153.50 -28.82%
使用权资产 31,538.29 5,875.78 25,662.51 436.75%
其他非流动资产 6,726.31 7,344.27 -617.96 -8.41%
资产总额 1,834,282.26 1,800,112.34 34,169.92 1.90%
短期借款 229,299.94 132,279.36 97,020.58 73.35%
衍生金融负债 45,017.58 1,391.16 43,626.42 3135.99%
应付账款 138,224.58 200,304.59 -62,080.01 -30.99%
应交税费 21,701.78 21,354.35 347.43 1.63%
其他应付款 14,981.97 18,212.52 -3,230.55 -17.74%
一年内到期的非流动 219,092.50 173,001.74 46,090.76 26.64%
负债
长期借款 441,850.42 577,091.89 -135,241.47 -23.43%
负债总额 1,155,364.16 1,176,870.11 -21,505.95 -1.83%
2025 年末，公司资产总额 183.43 亿元，与年初比增加 3.42 亿元，公司负债总额 115.54 亿元，与年初比减少 2.15 亿元，
资产负债率 62.99%，与年初比下降 2.39个百分点。主要变动因素如下：
1、预付账款
本期期末预付账款金额较年初减少 6.11 亿元，下降比例 85.57%，主要系铜原料到货较年初增加。
2、其他应收款
本期期末其他应收款金额较年初减少 0.72 亿元，下降比例 28.02%，主要系保证金、押金减少。
3、存货
本期期末存货金额较年初增加 8.77 亿元，上升比例 13.64%，主要系原料和在产品含铜、金、银价格上涨。
4、在建工程
本期期末在建工程金额较年初减少 1.92 亿元，下降比例 28.82%，主要系铜板带箔及覆铜板项目的部分工程预转入固定资产。
5、使用权资产
本期期末使用权资产金额较年初增加 2.57 亿元，上升比例 436.75%，主要系本期租赁集体土地用于生产经营，全额支付相关款
项。
6、短期借款
本期期末短期借款金额较年初增加 9.70 亿元，上升比例 73.35%，主要系优化债务结构，短期贷款增加。
7、衍生金融负债
本期期末衍生金融负债金额较年初增加 4.36 亿元，上升比例 3135.99%，主要系采购延迟定价条款公允价值变动。
8、应付账款
本期期末应付账款金额较年初减少 6.21 亿元，下降比例 30.99%，主要系应付原料及工程款减少。
9、其他应付款
本期期末其他应付款金额较年初减少 0.32 亿元，下降比例 17.74%，主要系支付了到期的质量保证金。
10、一年内到期的非流动负债
本期期末一年内到期的非流动负债金额较年初增加 4.61 亿元，上升比例 26.64%，主要系一年内到期的长期借款增加。
11、长期借款
本期期末长期借款金额较年初减少 13.52 亿元，下降比例 23.43%，主要系原料采购中长期借款减少。
（二）期间费用变动情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减额 同比变动幅度
销售费用 7,069.94 6,455.38 614.56 9.52%
管理费用 27,040.81 23,051.74 3,989.07 17.30%
研发费用 5,212.01 5,261.66 -49.65 -0.94%
财务费用 27,992.58 30,041.21 -2,048.63 -6.82%
合计 67,315.34 64,809.99 2,505.35 3.87%
1、本期公司销售费用同比上升 9.52%，主要系运输费用等增加。
2、本期公司管理费用同比上升 17.30%，主要系人工费用和折旧等增加。
3、本期公司财务费用同比下降 6.82%，主要系优化债务结构、降低融资成本。
（三）公司现金流量情况
单位：万元
项目 2025 年 2024 年 增减额
经营活动产生的现金流量净额 188,805.05 36,131.94 152,673.11
投资活动产生的现金流量净额 -117,841.24 -117,858.82 17.58
筹资活动产生的现金流量净额 -39,876.56 114,719.79 -154,596.35
汇率变动对现金及现金等价物的 -161.89 58.13 -220.02
影响
现金及现金等价物净增加额 30,925.36 33,051.04 -2,125.68
1、本期公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 15.27 亿元，主要系销售商品收到的现金与购买商品支付的现金净额增加。
2、本期公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少 15.46 亿元，主要系借款净增加额同比减少及吸收投资收到的现金减少。
四、财务指标情况
项目 指标 2025 年 2024 年 同比增减
盈利能力 营业利润率（%） 3.70 3.16 0.54
成本费用利润率（%） 3.95 3.28 0.67
偿债能力 流动比率（倍） 1.32 1.56 -0.24
速动比率（倍） 0.24 0.30 -0.06
资产负债率（%） 62.99 65.38 -2.39
北方铜业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/212a97e5-f333-49f4-9578-918c364deb2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c38f4722-f840-4334-abec-3f7bdae35714.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fcf02203-a67d-48fc-a273-3aa414e1b588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：关于北方铜业2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：关于北方铜业2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ee693457-1b69-4a05-bc59-f9f6372f1619.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：关于北方铜业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：关于北方铜业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a1b1198e-72c3-456c-a284-fbe4f0bb747f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/57904e62-1b6f-4b5a-a423-56d1fa6769de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d5c90717-1396-465a-88d1-ce38d64b88a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:52│北方铜业（000737）：关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北方铜业（000737）：关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bc22ccdc-f942-47f1-904d-e12a0b6beab7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-12 19:00│北方铜业（000737）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2026 年 2月 12 日（星期四）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长魏迎辉先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北方铜业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 2,180 人，代表有表决权股份 1,114,300,085 股，占公司有表
决权股份总数的 58.5022%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权股份 970,947,062 股，占公司有表决权股份总数的 5
0.9759%；通过网络投票的股东共 2,176 人，代表有表决权股份 143,353,023 股，占公司有表决权股份总数的 7.5262%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共2,178 人，代表有表决权股份 143,356,423 股，占公司有
表决权股份总数的7.5264%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权股份 3,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002
%；通过网络投票的股东共 2,176 人，代表有表决权股份 143,353,023 股，占公司有表决权股份总数的 7.5262%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：同意 142,402,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3346％；反对 494,600 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.3450％；弃权459,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3204％。中小股东表决情况：同
意 142,402,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3346％；反对 494,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.3450％；弃权 459,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3204％。
关联股东中条山有色金属集团有限公司、山西焦煤运城盐化集团有限责任公司对本议案回避表决。
2、表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
1、表决情况：同意 1,113,335,185 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9134％；反对 719,100 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0645％；弃权245,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0221％。中小股东表决情况：
同意 142,391,523 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3269％；反对 719,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.5016％；弃权 245,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1715％。
2、表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于修订<北方铜业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1、表决情况：同意 1,105,595,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2188％；反对 8,443,100 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.7577％；弃权 261,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％。
中小股东表决情况：同意 134,651,823 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 93.9280％；反对 8,443,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.8896％；弃权 261,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1824％。
2、表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）见证律师姓名：贾棣彦、张宇韬
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北方铜业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北方铜业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/668dcb72-c1df-469f-ac7e-c491db971111.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│北方铜业：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│北方铜业：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225182337.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│北方铜业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-16│北方铜业：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224498172.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│北方铜业：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409671.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│北方铜业：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223279348.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│北方铜业：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574299.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│北方铜业：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221027924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│北方铜业：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827003.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|