公司公告☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 20:02 │北方铜业（000737）：关于《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》通过专家组评审的公告 │
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│2025-05-15 19:54 │北方铜业（000737）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │北方铜业（000737）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 16:47 │北方铜业（000737）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：接受财务资助暨关联交易的专项核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：关于接受财务资助暨关联交易的公告 │
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2025-06-25 20:02│北方铜业（000737）：关于《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》通过专家组评审的公告
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西北方铜业有限公司（以下简称“山西北铜”）委托山西省地球物理
化学勘查院有限公司编制的《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》（以下简称“《报告》”）于近日通过了山西省矿业
联合会技术服务中心的专家评审。
一、《报告》通过专家评审的情况
受山西省地球物理化学勘查院有限公司委托，山西省矿业联合会技术服务中心有关专家对提交的《报告》进行了审查，形成评审
意见如下：
1、本次铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告是在1:2000水工环调查、地质钻探、水文孔、水文测井、岩矿测试等工作的基础上编
制而成，基本查明了80m标高以下矿体赋存位置、规模、产状、矿床开采技术条件，勘查成果可信度高，质量满足相关规范要求。
2、详细查明了矿区水文地质、工程地质、环境地质条件。
3、矿体圈定基本合理，资源储量计算方法正确，估算参数选取基本合理。
4、《报告》正文章节、附图、附表齐全，符合编制要求。
专家组同意《报告》评审通过。
二、资源量评审结果
截至2024年12月31日，铜矿峪矿区80m～-325m标高范围内累计查明工业矿体（5号）铜矿石资源量10371.8万t，品位0.84％，金
属量869557t；其中控制矿石量4942.4万t，推断矿石量5429.4万t，控制资源量占比47.65%；伴生金金属量8930kg，平均品位0.09g/t
；伴生钼金属量3727t，平均品位0.011%。另外圈定7个低品位矿，求得低品位铜矿石资源量3462.5万t，平均品位0.25%，金属量8821
5t。详见下表：
资源量估算结果汇总表（截至2024年12月31日）
矿体 矿体 探明资源量 控制资源量 推断资源量
类别 编号 矿石量 金属量 矿石量 金属量 矿石量 金属量
（万 t） (t) （万 t） (t) （万 t） (t)
工业 5 4942.4 425543 5429.4 444014
矿体 小计 4942.4 425543 5429.4 444014
保有矿石量：10371.8万 t，保有金属量：869557t
控制矿石量 4942.4万 t，推断矿石量 5429.4万 t，控制资源量占比 47.65％
低品 深 6 39.4 1103 206.4 5779
位矿 深 7 201.8 4376 673.0 17170
体 深 8 764.3 18869 914.7 23084
深 9 44.0 1188 118.3 3448
深 10 104.8 2830 340.6 8840
深 11 16.4 556
深 12 38.8 972
小计 1154.3 28366 2308.2 59849
保有矿石量：3462.5万 t，保有金属量：88215t
三、对公司的影响及风险提示
截至2024年底，山西北铜铜矿峪矿现有采矿权证范围内保有矿石量21270.8万吨，铜金属量129.8686万吨，现地下开采规模900万
吨/年。本次详查报告新增资源储量标志着铜矿峪矿完成了现有采矿权深部勘查增储第一阶段工作，有利于增加铜资源储备，提升矿
山资源价值，延长矿山服务年限，强化公司可持续发展能力，预计不会对公司当期经营业绩产生重大影响。未来公司将根据铜矿峪铜
矿开采进度做好深部勘探工作，形成最终勘探报告，并通过自然资源部门的资源储量评审备案，满足“探转采”的申报条件。
因勘查程度的有限性，本次详查资源储量无法做到准确预测，存在详查资源储量与后期评审备案资源储量及实际可采储量有差异
的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》评审意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7fd11edb-1381-450a-bad2-4aa34bf86323.PDF
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2025-05-15 19:54│北方铜业（000737）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 现场会议时间：2025年 5月 15日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5月 15日 9:15至 15:00。
2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长魏迎辉先生
6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 561 人，代表有表决权股份 1,147,628,039 股，占公司有表
决权股份总数的 60.2519%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权股份 1,042,979,429股，占公司有表决权股份总数的
54.7577%；通过网络投票的股东共 555 人，代表有表决权股份 104,648,610 股，占公司有表决权股份总数的 5.4942%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共558人，代表有表决权股份 176,666,677股，占公司有表
决权股份总数的 9.2752%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 72,035,767 股，占公司有表决权股份总数的 3.
7820%；通过网络投票的股东共 554人，代表有表决权股份 104,630,910股，占公司有表决权股份总数的 5.4933%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
1、表决情况：同意 1,147,235,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9658％；反对 289,201 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252％；弃权 103,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090％。
中小股东表决情况：同意 176,274,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7780％；反对 289,201 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1637％；弃权 103,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0583％。
2、表决结果：通过
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
1、表决情况：同意 1,147,243,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665％；反对 272,901 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238％；弃权 111,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％。
中小股东表决情况：同意 176,282,576 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7826％；反对 272,901 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1545％；弃权 111,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0629％。
2、表决结果：通过
（三）审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》
1、表决情况：同意 1,147,255,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9675％；反对 272,601 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238％；弃权 100,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东表决情况：同意 176,294,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7891％；反对 272,601 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1543％；弃权 100,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0566％。
2、表决结果：通过
（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
1、表决情况：同意 1,147,229,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9653％；反对 283,601 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％；弃权 115,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％。
中小股东表决情况：同意 176,267,976 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7743％；反对 283,601 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1605％；弃权 115,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0652％。
2、表决结果：通过
（五）审议通过了《2025 年度财务预算报告》
1、表决情况：同意 1,147,238,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 280,801 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0245％；弃权 109,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％。
中小股东表决情况：同意 176,276,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7794％；反对 280,801 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1589％；弃权 109,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0617％。
2、表决结果：通过
（六）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
1、表决情况：同意 1,147,220,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645％；反对 294,301 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小股东表决情况：同意 176,259,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7693％；反对 294,301 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1666％；弃权 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0641％。
2、表决结果：通过
（七）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1、表决情况：同意 1,147,226,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9650％；反对 278,101 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242％；弃权 123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东表决情况：同意 176,265,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7729％；反对 278,101 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1574％；弃权 123,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0697％。
2、该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（八）审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》
1、表决情况：同意 1,097,343,371 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.6184％；反对 338,001 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0295％；弃权 49,946,667 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.3522％。
中小股东表决情况：同意 126,382,009 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.5370％；反对 338,001 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1913％；弃权 49,946,667 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.2717％。
2、表决结果：通过
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
1、表决情况：同意 1,147,204,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9631％；反对 308,401 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0269％；弃权 115,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。
中小股东表决情况：同意 176,242,676 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7600％；反对 308,401 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1746％；弃权 115,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0654％。
2、表决结果：通过
（十）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
1、表决情况：同意 1,147,212,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9638％；反对 300,601 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 114,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％。
中小股东表决情况：同意 176,251,276 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7649％；反对 300,601 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1702％；弃权 114,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0650％。
2、表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）见证律师姓名：陆大进、丰鹂娆
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北方铜业股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北方铜业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ac8eccbf-efc8-435d-b264-656e69f9fb8e.PDF
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2025-05-15 19:54│北方铜业（000737）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北方铜业（000737）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/afd200f5-d4c1-4828-a32c-00790ff24f8d.PDF
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2025-05-14 16:47│北方铜业（000737）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局
、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 20日（周二） 15:00-17:00。届时公司财务总监薛永红先生、
董事会秘书杨云涛先生、证券事务代表马雪丽女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续
发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c9e000ea-aa59-44c3-af6b-9c4a412019e0.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：监事会决议公告
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北方铜业（000737）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1d0fd9ef-6ca3-4643-8004-0d4a20f8dffc.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：2025年一季度报告
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北方铜业（000737）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b337878a-5220-4a9d-8218-4ccda928ddc2.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：董事会决议公告
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北方铜业（000737）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a1e1431b-37f8-4b7f-9bb0-ac83a77cff92.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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北方铜业（000737）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca394ebd-a9cb-4b41-a690-acbfbec70e33.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：接受财务资助暨关联交易的专项核查意见
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北方铜业（000737）：接受财务资助暨关联交易的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/40e70f89-e17f-4663-aeee-9d3dae097ac9.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：关于接受财务资助暨关联交易的公告
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北方铜业（000737）：关于接受财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94ebdc3a-dc82-4c89-829a-4091798308a2.PDF
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2025-04-25 00:32│北方铜业（000737）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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北方铜业（000737）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78388fcf-ac05-4c05-964d-6fcafaefa3bd.PDF
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2025-04-24 23:44│北方铜业（000737）：年度股东大会通知
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北方铜业（000737）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b51a5d0-18df-4008-9ca3-3562bbbb4e37.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度内部控制评价报告
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北方铜业（000737）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3dca3746-16b0-4ef9-a6b4-57ecc7f528f1.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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北方铜业（000737）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89f74b0b-027c-45ef-b60f-1dd2d29ef8fd.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度利润分配预案的公告
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北方铜业（000737）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：
一、变更注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕323号)，
公司向特定对象发行A股股票132,260,268股，上述股份于2025年1月20日上市流通。本次发行后，公司总股本由 1,772,456,167 股增
加 至 1,904,716,435 股 ，公 司 注册 资本 由 人民 币1,772,456,167元增加至人民币1,904,716,435元。
二、公司章程修订情况
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
1,772,456,167元。 1,904,716,435 元。
第十八条 公司股份总数为1,772,456,167 第十八条 公司股份总数为1,904,716,435
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股1,904,716,435
1,772,456,167股，无其他种类股。 股，无其他种类股。
除以上条款修改外，《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》部分条款相关事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本
事项需经公司股东大会审议通过后实施，董事会拟提请股东大会授权经理层办理与本次变更相关的各项具体事宜。
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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