公司公告☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:54 │北方铜业（000737）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │北方铜业（000737）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 16:47 │北方铜业（000737）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：接受财务资助暨关联交易的专项核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：关于接受财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-04-25 00:32 │北方铜业（000737）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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2025-05-15 19:54│北方铜业（000737）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 现场会议时间：2025年 5月 15日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5月 15日 9:15至 15:00。
2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长魏迎辉先生
6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 561 人，代表有表决权股份 1,147,628,039 股，占公司有表
决权股份总数的 60.2519%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权股份 1,042,979,429股，占公司有表决权股份总数的
54.7577%；通过网络投票的股东共 555 人，代表有表决权股份 104,648,610 股，占公司有表决权股份总数的 5.4942%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共558人，代表有表决权股份 176,666,677股，占公司有表
决权股份总数的 9.2752%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 72,035,767 股，占公司有表决权股份总数的 3.
7820%；通过网络投票的股东共 554人，代表有表决权股份 104,630,910股，占公司有表决权股份总数的 5.4933%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
1、表决情况：同意 1,147,235,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9658％；反对 289,201 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252％；弃权 103,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090％。
中小股东表决情况：同意 176,274,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7780％；反对 289,201 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1637％；弃权 103,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0583％。
2、表决结果：通过
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
1、表决情况：同意 1,147,243,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665％；反对 272,901 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238％；弃权 111,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％。
中小股东表决情况：同意 176,282,576 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7826％；反对 272,901 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1545％；弃权 111,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0629％。
2、表决结果：通过
（三）审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》
1、表决情况：同意 1,147,255,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9675％；反对 272,601 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238％；弃权 100,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东表决情况：同意 176,294,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7891％；反对 272,601 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1543％；弃权 100,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0566％。
2、表决结果：通过
（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
1、表决情况：同意 1,147,229,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9653％；反对 283,601 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％；弃权 115,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％。
中小股东表决情况：同意 176,267,976 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7743％；反对 283,601 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1605％；弃权 115,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0652％。
2、表决结果：通过
（五）审议通过了《2025 年度财务预算报告》
1、表决情况：同意 1,147,238,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 280,801 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0245％；弃权 109,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％。
中小股东表决情况：同意 176,276,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7794％；反对 280,801 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1589％；弃权 109,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0617％。
2、表决结果：通过
（六）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
1、表决情况：同意 1,147,220,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645％；反对 294,301 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小股东表决情况：同意 176,259,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7693％；反对 294,301 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1666％；弃权 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0641％。
2、表决结果：通过
（七）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1、表决情况：同意 1,147,226,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9650％；反对 278,101 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242％；弃权 123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东表决情况：同意 176,265,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7729％；反对 278,101 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1574％；弃权 123,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0697％。
2、该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（八）审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》
1、表决情况：同意 1,097,343,371 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.6184％；反对 338,001 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0295％；弃权 49,946,667 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.3522％。
中小股东表决情况：同意 126,382,009 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.5370％；反对 338,001 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1913％；弃权 49,946,667 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.2717％。
2、表决结果：通过
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
1、表决情况：同意 1,147,204,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9631％；反对 308,401 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0269％；弃权 115,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。
中小股东表决情况：同意 176,242,676 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7600％；反对 308,401 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1746％；弃权 115,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0654％。
2、表决结果：通过
（十）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
1、表决情况：同意 1,147,212,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9638％；反对 300,601 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 114,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％。
中小股东表决情况：同意 176,251,276 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7649％；反对 300,601 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1702％；弃权 114,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0650％。
2、表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）见证律师姓名：陆大进、丰鹂娆
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北方铜业股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北方铜业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ac8eccbf-efc8-435d-b264-656e69f9fb8e.PDF
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2025-05-15 19:54│北方铜业（000737）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北方铜业（000737）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/afd200f5-d4c1-4828-a32c-00790ff24f8d.PDF
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2025-05-14 16:47│北方铜业（000737）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局
、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 20日（周二） 15:00-17:00。届时公司财务总监薛永红先生、
董事会秘书杨云涛先生、证券事务代表马雪丽女士将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续
发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c9e000ea-aa59-44c3-af6b-9c4a412019e0.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：监事会决议公告
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北方铜业（000737）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1d0fd9ef-6ca3-4643-8004-0d4a20f8dffc.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：2025年一季度报告
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北方铜业（000737）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b337878a-5220-4a9d-8218-4ccda928ddc2.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：董事会决议公告
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北方铜业（000737）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a1e1431b-37f8-4b7f-9bb0-ac83a77cff92.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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北方铜业（000737）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca394ebd-a9cb-4b41-a690-acbfbec70e33.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：接受财务资助暨关联交易的专项核查意见
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北方铜业（000737）：接受财务资助暨关联交易的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/40e70f89-e17f-4663-aeee-9d3dae097ac9.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：关于接受财务资助暨关联交易的公告
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北方铜业（000737）：关于接受财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94ebdc3a-dc82-4c89-829a-4091798308a2.PDF
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2025-04-25 00:32│北方铜业（000737）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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北方铜业（000737）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78388fcf-ac05-4c05-964d-6fcafaefa3bd.PDF
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2025-04-24 23:44│北方铜业（000737）：年度股东大会通知
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北方铜业（000737）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b51a5d0-18df-4008-9ca3-3562bbbb4e37.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度内部控制评价报告
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北方铜业（000737）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3dca3746-16b0-4ef9-a6b4-57ecc7f528f1.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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北方铜业（000737）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89f74b0b-027c-45ef-b60f-1dd2d29ef8fd.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度利润分配预案的公告
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北方铜业（000737）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6320a7b8-a2fa-4b1b-8928-1fd8e1a87093.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：
一、变更注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕323号)，
公司向特定对象发行A股股票132,260,268股，上述股份于2025年1月20日上市流通。本次发行后，公司总股本由 1,772,456,167 股增
加 至 1,904,716,435 股 ，公 司 注册 资本 由 人民 币1,772,456,167元增加至人民币1,904,716,435元。
二、公司章程修订情况
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
1,772,456,167元。 1,904,716,435 元。
第十八条 公司股份总数为1,772,456,167 第十八条 公司股份总数为1,904,716,435
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股1,904,716,435
1,772,456,167股，无其他种类股。 股，无其他种类股。
除以上条款修改外，《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》部分条款相关事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本
事项需经公司股东大会审议通过后实施，董事会拟提请股东大会授权经理层办理与本次变更相关的各项具体事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b6e08adc-2a53-4e1e-924e-0c999bb946ad.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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北方铜业（000737）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d18bb754-f18d-4da4-bf36-f5a2f44240bb.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度董事会工作报告
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北方铜业（000737）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3468510f-3099-4f7c-b939-9e1fda4115dd.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2025年财务预算报告
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一、预算编制说明
公司将继续坚持价值导向，市场化对标，加大科技创新，提高运营效率，持续提升公司盈利能力，防控风险，推动公司高质量发
展。结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2024年财务决算及 2025年业务预算的基础上编制了《2025年度财务预算报
告》。
二、预算编制基础假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率；
（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。
三、2025年公司主要预算指标
1.生产计划：阴极铜 30万吨，金锭 6吨，银锭 60吨，硫酸 88万吨。
2.项目计划投资 43,112万元，包含：十八河尾矿库闭库工程、铜矿峪矿深部工程、铜矿峪矿园子沟尾矿库项目等。
3.科技计划项目主要包含：IC用框架材料 C19400的研究制造、智慧矿山应用技术研究、数智化工厂应用技术研究、深部接替资
源勘查等。
特别提示：本预算为公司 2025年度生产经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对 2025 年的盈利预测。受市场
变化、行业格局及公司管理层战略规划调整的影响，特别是国际大宗商品价格大幅波动、汇率波动和原料争夺更加激烈等因素叠加，
增加了上述经营计划的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：关于2024年计提资产减值准备的公告
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北方铜业（000737）：关于2024年计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：关于续聘会计师事务所的公告
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北方铜业（000737）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/037997ae-7104-4ed2-8b7e-e1992f58b9e4.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度监事会工作报告
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北方铜业（000737）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度财务决算报告
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