公司公告☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2025-10-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 21:11 │北方铜业（000737）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-10-24 20:46 │北方铜业（000737）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-24 20:45 │北方铜业（000737）：第十届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-24 20:44 │北方铜业（000737）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 20:44 │北方铜业（000737）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 20:44 │北方铜业（000737）：北方铜业章程 │
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│2025-10-24 20:44 │北方铜业（000737）：北方铜业信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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│2025-10-24 20:44 │北方铜业（000737）：北方铜业董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-10-24 20:44 │北方铜业（000737）：北方铜业股东会议事规则 │
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│2025-10-24 20:44 │北方铜业（000737）：北方铜业董事会议事规则 │
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2025-10-24 21:11│北方铜业（000737）：关于股东权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次股东权益变动系北方铜业股份有限公司（以下简称公司）持股5%以上的股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下
简称山焦盐化）的上层股东发生变化。
2、山焦盐化原控股股东山西云时代技术有限公司（以下简称山西云时代）将其持有的山焦盐化51%股权无偿划转至山西焦煤集团
有限责任公司（以下简称焦煤集团）山西云时代不再通过山焦盐化控制公司7.40%股份，焦煤集团通过山焦盐化控制公司7.40%股份（
以下简称本次股权划转）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次股权划转不触及要约收购。
3、本次股权划转前，焦煤集团持有山焦盐化34.1324%的股权，山西云时代持有山焦盐化51%股权，持有中条山有色金属集团有限
公司（以下简称中条山集团）100%股权，山焦盐化与中条山集团构成一致行动人；股权划转完成后，焦煤集团持有山焦盐化85.1324%
的股权，成为山焦盐化控股股东，山西云时代不再持有山焦盐化股权，山焦盐化与中条山集团不再构成一致行动人。
4、本次股权划转实施后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于近日收到山西云时代通知，为理顺山西云时代所属化工资产的产权与管理权关系，推动各方聚焦主业，提高国有资本效益
，山西云时代将其持有的山焦盐化51％股权无偿划转至焦煤集团，从而减少控制公司7.40%股份。
本次股权划转前，山西云时代持有中条山集团100%的股权，持有山焦盐化51%的股权。中条山集团持有公司股票829,972,894股，
占公司总股本的43.57%，山焦盐化持有公司股票140,970,768股，占公司总股本的7.40%，山西云时代合计控制公司50.97%的股份，山
焦盐化与中条山集团构成一致行动人。焦煤集团未控制公司股份。本次股权划转前，股权关系如下图所示：
本次股权划转完成后，山西云时代不再通过山焦盐化间接控制公司权益。焦煤集团持有山焦盐化85.1324%的股权，成为山焦盐化
的控股股东。山西云时代通过中条山集团控制公司股票829,972,894股，占公司总股本的43.57%，焦煤集团通过山焦盐化控制公司股
票140,970,768股，占公司总股本的7.40%，山焦盐化与中条山集团不再构成一致行动人。
本次股权划转不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
本次股权划转后，股权关系如下图所示：
注：本次股权划转前，焦煤集团原持有山焦盐化34.1324%的股权。
二、信息披露义务人基本情况
（一）企业名称：山西云时代技术有限公司
法定代表人：阳军
注册资本：230,830.79万元人民币
统一社会信用代码：91140000678191736U
经营范围：云平台的总体规划建设，协助政府各部门购买政务云服务及原有业务信息系统的迁移，云平台运营服务，云应用产品
开发与销售，大数据基础设施服务，数据处理与存储服务，大数据产品和服务，大数据挖掘分析服务，在线信息和数据检索服务，数
据交换服务，信息技术咨询服务，软件开发及信息系统集成服务，软件产品销售；互联网接入服务，物联网系统集成与服务，公共安
全信息系统集成与服务，工业智能化系统集成与服务，信息与自动化工程；增值电信业务、互联网信息服务：通信业务服务，移动数
据服务，通讯网络设备销售，通讯网络设备租赁，自有房屋及场地租赁；创业空间服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（二）企业名称：山西焦煤集团有限责任公司
法定代表人：王强
注册资本：1,062,322.99万元人民币
统一社会信用代码：91140000731914164T
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除
外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许
可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、所涉及后续事项
1、上述权益变动事项属于公司持股5%以上股东的上层股东的股权转让，未触及要约收购，不涉及披露收购报告书、要约收购报
告书等后续事项，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、上述权益变动事项不会对公司日常经营活动构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3ea441f7-2a53-4ff1-acca-63396f5299aa.pdf
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2025-10-24 20:46│北方铜业（000737）：第十届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2025年10月21日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”
）全体董事。
2、本次董事会会议于2025年10月24日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、2025年第三季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订<公司章程>及相关
议事规则的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会提请股东会授权公司经理层及相关人员办理与本次变更相关的各项具体事宜。
本议案尚需提交股东会审议。
3、关于修订《北方铜业股份有限公司股东会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订<公司章程>及
相关议事规则的公告》，修订后的《北方铜业股份有限公司股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
4、关于修订《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订<公司章程>及相
关议事规则的公告》，修订后的《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
5、关于制定《北方铜业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
》。
6、关于制定《北方铜业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。
7、关于提请召开北方铜业股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审
议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2025年第二次
临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/26a5e9ce-7621-4705-ac51-d1772322ba1c.PDF
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2025-10-24 20:45│北方铜业（000737）：第十届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2025年10月21日以专人送达、电话、电子邮件方式
发送给公司全体监事，会议于2025年10月24日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人
。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、2025年第三季度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年第三季度报告》。
2、关于取消监事会的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订<公司章程>及相关
议事规则的公告》。
三、备查文件
1、第十届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2526c52c-dcb9-4f1c-8dd2-eded54b68550.PDF
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2025-10-24 20:44│北方铜业（000737）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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根据北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议决议，公司决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时
股东会，现将会议的相关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《北方铜业股份有限公司 非累积投票提案 √
股东会议事规则》的议案
3.00 关于修订《北方铜业股份有限公司 非累积投票提案 √
董事会议事规则》的议案
上述议案已分别经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日
刊 登 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。
议案1.00、2.00、3.00均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过生效
。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记
2、登记时间：2025年11月10日（星期一）8:00～12:00，14:30～17:30
3、登记地点：山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室
4、拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
（1）法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；
（3）股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人持本人身份证原件、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、委
托人营业执照（复印件并加盖公章）、委托人股东账户卡。
股东可以信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），并附身份证及股东账户证明复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东会”字样）。以传真或信函方式进行登记的股东，请在参会时携带上述材料原件，以备查验。传真或信函应在20
25年11月10日（星期一）17:30之前送达或传真至公司证券部。
5、联系方式：
（1）联系人：薛宁 吴霄
（2）电话：0359-6031211 传真：0359-6036927
（3）电子邮箱：ztsjtssb@163.com
6、注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件于会前半小时到会场办理登记手续。会期半天，与会股东或代理人的食宿
费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、第十届监事会第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/bb600d6b-992f-48d7-a53a-d8834d392025.PDF
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2025-10-24 20:44│北方铜业（000737）：2025年三季度报告
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北方铜业（000737）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/838e9044-7f99-49c3-80d8-7f28de3ce569.PDF
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2025-10-24 20:44│北方铜业（000737）：北方铜业章程
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北方铜业（000737）：北方铜业章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7190b64b-20c3-41c0-bc13-1eb8d5f2130e.PDF
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2025-10-24 20:44│北方铜业（000737）：北方铜业信息披露暂缓、豁免管理制度
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（2025 年 10 月 24 日经第十届董事会第五次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范北方铜业股份有限公司（以下简称公司）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益
，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《北方铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证
券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当
有确实充分的证据。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十二条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送山
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