公司公告☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：接受财务资助暨关联交易的专项核查意见 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：关于接受财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-04-25 00:32 │北方铜业（000737）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-24 23:44 │北方铜业（000737）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 23:42 │北方铜业（000737）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-24 23:42 │北方铜业（000737）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：监事会决议公告
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北方铜业（000737）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1d0fd9ef-6ca3-4643-8004-0d4a20f8dffc.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：2025年一季度报告
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北方铜业（000737）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b337878a-5220-4a9d-8218-4ccda928ddc2.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：董事会决议公告
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北方铜业（000737）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a1e1431b-37f8-4b7f-9bb0-ac83a77cff92.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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北方铜业（000737）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca394ebd-a9cb-4b41-a690-acbfbec70e33.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：接受财务资助暨关联交易的专项核查意见
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北方铜业（000737）：接受财务资助暨关联交易的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/40e70f89-e17f-4663-aeee-9d3dae097ac9.PDF
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2025-04-30 00:00│北方铜业（000737）：关于接受财务资助暨关联交易的公告
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北方铜业（000737）：关于接受财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94ebdc3a-dc82-4c89-829a-4091798308a2.PDF
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2025-04-25 00:32│北方铜业（000737）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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北方铜业（000737）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/78388fcf-ac05-4c05-964d-6fcafaefa3bd.PDF
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2025-04-24 23:44│北方铜业（000737）：年度股东大会通知
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北方铜业（000737）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b51a5d0-18df-4008-9ca3-3562bbbb4e37.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度内部控制评价报告
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北方铜业（000737）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3dca3746-16b0-4ef9-a6b4-57ecc7f528f1.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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北方铜业（000737）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89f74b0b-027c-45ef-b60f-1dd2d29ef8fd.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度利润分配预案的公告
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北方铜业（000737）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6320a7b8-a2fa-4b1b-8928-1fd8e1a87093.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》，现将相关内容公告如下：
一、变更注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕323号)，
公司向特定对象发行A股股票132,260,268股，上述股份于2025年1月20日上市流通。本次发行后，公司总股本由 1,772,456,167 股增
加 至 1,904,716,435 股 ，公 司 注册 资本 由 人民 币1,772,456,167元增加至人民币1,904,716,435元。
二、公司章程修订情况
修订前 修订后
第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
1,772,456,167元。 1,904,716,435 元。
第十八条 公司股份总数为1,772,456,167 第十八条 公司股份总数为1,904,716,435
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股1,904,716,435
1,772,456,167股，无其他种类股。 股，无其他种类股。
除以上条款修改外，《公司章程》其他内容不变。
本次修订《公司章程》部分条款相关事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本
事项需经公司股东大会审议通过后实施，董事会拟提请股东大会授权经理层办理与本次变更相关的各项具体事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b6e08adc-2a53-4e1e-924e-0c999bb946ad.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告
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北方铜业（000737）：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d18bb754-f18d-4da4-bf36-f5a2f44240bb.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度董事会工作报告
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北方铜业（000737）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3468510f-3099-4f7c-b939-9e1fda4115dd.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2025年财务预算报告
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一、预算编制说明
公司将继续坚持价值导向，市场化对标，加大科技创新，提高运营效率，持续提升公司盈利能力，防控风险，推动公司高质量发
展。结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2024年财务决算及 2025年业务预算的基础上编制了《2025年度财务预算报
告》。
二、预算编制基础假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率；
（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。
三、2025年公司主要预算指标
1.生产计划：阴极铜 30万吨，金锭 6吨，银锭 60吨，硫酸 88万吨。
2.项目计划投资 43,112万元，包含：十八河尾矿库闭库工程、铜矿峪矿深部工程、铜矿峪矿园子沟尾矿库项目等。
3.科技计划项目主要包含：IC用框架材料 C19400的研究制造、智慧矿山应用技术研究、数智化工厂应用技术研究、深部接替资
源勘查等。
特别提示：本预算为公司 2025年度生产经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对 2025 年的盈利预测。受市场
变化、行业格局及公司管理层战略规划调整的影响，特别是国际大宗商品价格大幅波动、汇率波动和原料争夺更加激烈等因素叠加，
增加了上述经营计划的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/65464746-aaff-4944-a1ee-8af20abca712.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：关于2024年计提资产减值准备的公告
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北方铜业（000737）：关于2024年计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/529159a5-c521-44eb-9f56-1ddc61fd06c9.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：关于续聘会计师事务所的公告
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北方铜业（000737）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/037997ae-7104-4ed2-8b7e-e1992f58b9e4.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度监事会工作报告
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北方铜业（000737）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/08726079-6b09-40cb-a290-55af611a1c1a.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度财务决算报告
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北方铜业（000737）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a5d97cf4-0402-4667-b3e8-2e62713b3203.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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北方铜业（000737）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9146359b-2304-4be1-bd68-792477a9b77e.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北方铜业（000737）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f06d0c93-0431-4614-84ee-aaa922226d80.PDF
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2025-04-24 23:42│北方铜业（000737）：关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告
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北方铜业（000737）：关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/11007846-0926-4127-82a7-99cbb97d65f7.PDF
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2025-04-24 23:41│北方铜业（000737）：2024年年度报告摘要
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北方铜业（000737）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6aa67bf4-3315-4028-ab75-9389820d396b.PDF
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2025-04-24 23:41│北方铜业（000737）：2024年年度报告
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北方铜业（000737）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a58f36ff-1899-4cf2-9c8d-4fcb655b2d9d.pdf
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2025-04-24 23:41│北方铜业（000737）：董事会决议公告
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北方铜业（000737）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1963165-9733-48dc-b90f-ce156c17d99d.PDF
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2025-04-24 23:40│北方铜业（000737）：年度关联方资金占用专项审计报告
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北方铜业（000737）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f2c13f5-5acc-4c82-812f-515b7a81c12f.PDF
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2025-04-24 23:40│北方铜业（000737）：2024年年度审计报告
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北方铜业（000737）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/176b3650-1497-44a4-a0a6-f6ad0b23407b.PDF
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2025-04-24 23:40│北方铜业（000737）：内部控制审计报告
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北方铜业（000737）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e0a38cd-00b1-4cfc-89f6-2ff4a794c86b.PDF
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2025-04-24 23:40│北方铜业（000737）：年度募集资金使用鉴证报告
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北方铜业（000737）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/94d0fdb9-330d-483d-b2a5-6e04d3509816.PDF
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2025-04-24 23:40│北方铜业（000737）：关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告
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北方铜业（000737）：关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c7b79908-b22a-4677-8f49-70b8b790a922.PDF
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2025-04-24 23:40│北方铜业（000737）：监事会决议公告
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北方铜业（000737）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b3bf2c8-b6fc-4945-899e-ba227a8fef4d.PDF
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2025-04-24 23:39│北方铜业（000737）：独立董事述职报告（李英奎）
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北方铜业（000737）：独立董事述职报告（李英奎）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3eed347-5833-4230-b295-eb81a85a95de.PDF
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2025-04-24 23:39│北方铜业（000737）：独立董事述职报告（王志林）
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北方铜业（000737）：独立董事述职报告（王志林）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6318d135-de2a-43ba-b99c-05a69d3730c7.PDF
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2025-04-24 23:39│北方铜业（000737）：独立董事述职报告（辛茂荀）
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北方铜业（000737）：独立董事述职报告（辛茂荀）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ec8cc375-95a5-4f3e-8a88-820fd7dbaf9b.PDF
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2025-04-24 23:39│北方铜业（000737）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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北方铜业（000737）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66e09625-a4f6-4174-936b-a2d8243fc7d0.PDF
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2025-04-24 23:39│北方铜业（000737）：独立董事述职报告（王晓亮）
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北方铜业（000737）：独立董事述职报告（王晓亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59966d7f-83f4-4e5b-9f0e-3a9d3d02e935.PDF
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2025-04-24 23:39│北方铜业（000737）：北方铜业章程
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北方铜业（000737）：北方铜业章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/513036d8-2022-4330-b058-d6670ecce273.PDF
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2025-03-26 18:03│北方铜业（000737）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：北方铜业，证券代码：000737）于2025年3月24日、2025年3月25
日及2025年3月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注及核实的相关情况
针对股价异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式对公司控股股东、实际控制人进行了问询，现将有关情况
说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司除在证监会指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。公司控股股东
和实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信
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