公司公告☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│北方铜业（000737）：2024年三季度报告
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北方铜业（000737）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7356be0e-d60d-4fa4-a415-ec161cc3e298.PDF
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2024-10-10 00:00│北方铜业（000737）：关于收购资产暨关联交易的补充更正公告
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北方铜业（000737）：关于收购资产暨关联交易的补充更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/ffb06fc1-41af-4c35-b150-cf4aaa0968ce.PDF
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2024-10-08 00:00│北方铜业（000737）：关于收购资产暨关联交易的公告
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北方铜业（000737）：关于收购资产暨关联交易的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/c630b097-c85b-49cf-bde1-f5169e0d51aa.PDF
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2024-10-08 00:00│北方铜业（000737）：第九届监事会第二十二次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议通知于2024年9月26日以专人送达、电话、电子邮件
方式发送给公司全体监事，会议于2024年9月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事
3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：
1、关于收购山西中条山机电设备有限公司100%股权暨关联交易的议案
表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。本议案获得审议通过。
监事贾卫刚认为本次交易的资产不符合上市公司主业，对本次交易的必要性存在异议，故对本议案投弃权票。
监事会认为：此次收购资产事项有利于降低中条山有色金属集团有限公司与公司之间的关联交易规模,该关联交易遵循了公平、
公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关
联交易事项时，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易
的公告》。
三、备查文件
1、第九届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/01a366a8-5d59-4310-b147-eaca3bd69aa6.PDF
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2024-10-08 00:00│北方铜业（000737）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2024年9月26日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）
全体董事。
2、本次董事会会议于2024年9月30日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于收购山西中条山机电设备有限公司100%股权暨关联交易的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票，本议案获得审议通过。
董事孙勇认为本次交易的资产不符合上市公司主业，对本次交易的必要性存在异议，故对本议案投弃权票。
针对上述理由，公司董事会及其他董事认为：
公司本次收购的山西中条山机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）主营矿山机械制造，主要产品为矿车等矿用设备，钢球
、钢锻、衬板等矿用物料及冶炼用物料，2021-2023年，公司与机电公司产生关联交易金额分别为10,912.75万元、11,758.82万元、1
2,699.34万元，2024年公司预计与机电公司发生关联交易金额为13,190.96万元。机电设备公司股权转让完成后，将有效减少与控股
股东中条山有色金属集团有限公司之间的关联交易，保护中小股东利益。
该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交
易的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十七次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/4932bc69-6a2d-4524-8a78-3ca657760bac.PDF
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2024-08-30 00:00│北方铜业（000737）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 08 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《202
4 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024 年 09 月 03 日（
星期二）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛
听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 09月 03日（星期二）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
公司董事长魏迎辉先生，副董事长、总经理姜卫东先生，独立董事王晓亮先生，财务总监薛永红先生，董事会秘书杨云涛先生。
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 09 月 03 日（星期二）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1hmbkqEndEk 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 09月 03日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：0359-6031211
电子信箱：ztsjtssb@163.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深交所互动易、价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召
开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/cee7985e-fd3f-4895-9c9f-d37d97f9eee4.PDF
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2024-08-29 00:00│北方铜业（000737）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北方铜业（000737）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/82ffcbf2-a696-46f8-88dc-fd65e9a2e372.PDF
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2024-08-29 00:00│北方铜业（000737）：2024年半年度财务报告
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北方铜业（000737）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/278a5cde-fa89-41e4-8524-069b29488775.PDF
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2024-08-29 00:00│北方铜业（000737）：关于2024年上半年计提资产减值准备的公告
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北方铜业（000737）：关于2024年上半年计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/fb3ffe20-aba1-4d1f-b6e1-d6c0f3a52268.PDF
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2024-08-29 00:00│北方铜业（000737）：2024年半年度报告摘要
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北方铜业（000737）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b13b7f45-afb0-4336-96d2-60e378051ad5.PDF
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2024-08-29 00:00│北方铜业（000737）：2024年半年度报告
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北方铜业（000737）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/5a28493c-a4e2-443e-ba41-e24afd9ec2ca.PDF
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2024-07-13 00:00│北方铜业（000737）：2024年半年度业绩预告
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北方铜业（000737）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/7ea12442-56a4-4f56-9131-dbdded3bf772.PDF
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2024-06-29 00:00│北方铜业（000737）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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北方铜业（000737）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-29/d1713c0d-0cf5-4717-8a41-62bd42983de5.PDF
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2024-06-29 00:00│北方铜业（000737）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 现场会议时间：2024年 6月 28日（星期五）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 6月 28日 9：15—9：25，9：30—11：30和
13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月28日9:15至15:00。
2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长魏迎辉先生
6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权股份 1,164,337,680 股，占公司有表
决权股份总数的 65.6906%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权股份 970,945,062股，占公司有表决权股份总数的 54
.7796%；通过网络投票的股东共 12人，代表有表决权股份 193,392,618股，占公司有表决权股份总数的 10.9110%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 14人，代表有表决权股份 193,394,018股，占公司有表
决权股份总数的 10.9111%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权股份 1,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%
；通过网络投票的股东共 12 人，代表有表决权股份193,392,618股，占公司有表决权股份总数的 10.9110%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
1、表决情况：同意 1,164,337,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 193,394,018 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2、表决结果：通过
（二）审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
1、表决情况：同意 1,164,290,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9960％；反对 47,000 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 193,347,018 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9757％；反对 47,000 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0243％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
1、表决情况：同意 1,164,290,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9960％；反对 47,000 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0040％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 193,347,018 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9757％；反对 47,000 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0243％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2、表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）见证律师姓名：贾棣彦、严博伟
（三）结论性意见：北京市金杜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北方铜业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北方铜业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/0f2b8000-dc5b-45a1-a2d0-08666bb28462.PDF
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2024-06-20 00:00│北方铜业（000737）：2023年年度权益分派实施公告
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案已获2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议通过
。现将本次权益分派方案的有关实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2023年末总股本1,772,456,167股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利1元（含税），合计分配现金股利177,245,616.70元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。
2、分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,772,456,167股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年6月27日；
除权除息日为：2024年6月28日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至2024年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****044 中条山有色金属集团有限公司
2 08*****721 中条山有色金属集团有限公司
3 08*****903 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年6月19日至登记日：2024年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：北方铜业股份有限公司证券部
咨询地址：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼
咨询联系人：马女士 薛女士
咨询电话：0359-6031939 0359-6031211
传真电话：0359-6036927
七、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、第九届董事会第二十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-19/fd4492a1-ab2b-4773-af83-012d74c9af8c.PDF
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2024-06-13 00:00│北方铜业（000737）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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北方铜业（000737）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-12/7da88a71-6547-45bf-975e-173523251211.PDF
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2024-06-13 00:00│北方铜业（000737）：第九届监事会第二十次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议通知于2024年6月7日以专人送达、电话、电子邮件方式
发送给公司全体监事，会议于2024年6月12日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监事3人，实到监事3人
。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：
1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《关于延长公司向特定对象
发行股票股东大会决议有效期的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-12/f8f8681b-77a4-456b-bf8a-f2f89b652357.PDF
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2024-06-13 00:00│北方铜业（000737）：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的
│公告
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北方铜业（000737）：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-12/f314295f-7032-4ef4-9efe-460a668f5112.PDF
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2024-06-13 00:00│北方铜业（000737）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
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