公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-26 15:59 │航发控制（000738）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 15:59 │航发控制（000738）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │航发控制（000738）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │航发控制（000738）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-17 16:57 │航发控制（000738）：关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2025年度集体业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-03-27 00:34 │航发控制（000738）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-03-26 20:10 │航发控制（000738）：内部控制审计报告--容诚审字[2026]518Z0026号 │
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│2026-03-26 20:10 │航发控制（000738）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 20:10 │航发控制（000738）：拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2026-03-26 20:10 │航发控制（000738）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2026-04-26 15:59│航发控制（000738）：关于召开2025年度股东会的通知
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航发控制（000738）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b4509d95-0986-4574-bc3d-f6bcaa7a1bce.PDF
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2026-04-26 15:59│航发控制（000738）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）是国家定点专业从事航空发动机及燃气轮机控制系统产品的研制、生产基地，
研制生产的涡喷、涡扇、涡轴、涡桨等航空发动机和燃气轮机控制系统产品，广泛配装于各类军民用飞机、无人机、舰船、地面战车
、能源装备等动力装置，客户涉及航空、航天、船舶、兵器、能源等多个领域。航空发动机被誉为“现代工业皇冠上的明珠”，是典
型的高技术壁垒、高投入、长周期的战略性产业，代表了国家制造业的高端水平,更是维护国家安全的战略性产业，是国家综合国力
的重要组成部分。为贯彻落实监管倡议，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，现制
定“质量回报双提升”行动方案（以下简称方案）。方案具体内容如下：
一、总体要求
公司贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专
项行动的倡议》等文件要求，结合国防军工及高端制造业行业特点，围绕“聚焦主业、创新驱动、治理优化、共享发展”工作方向，
推动实现公司高质量发展与股东价值最大化。
二、重点任务
（一）持续聚焦主业，提升经营质量
锚定重点型号研制交付任务与产业高质量发展需求，坚持稳中求进，持续提升公司经营质效，提高公司投资价值。
1.坚定服务国家战略：坚决落实航空强国战略和国防现代化建设任务，集中优势资源做强做优航空发动机及燃气轮机控制系统主
业。通过精准排产、工艺增效、数字驱动、质量为本、供应协同、运维可靠，确保完成年度科研、批产新机和修理交付任务，保障国
家重大专项与重点型号任务按期优质完成。
2.优化公司产业布局：以商业成功为目标，精准客户需求分析和市场洞察，重点培育先进燃油系统、作动系统、机电液控制系统
及产品在商用航空、通用航空、民用燃机、能源控制等领域的市场拓展和应用推广；加强产业链资源整合，有组织地协同拓展业务边
界，增强在产业链中的核心地位，提升公司核心竞争力。
3.加快募投项目推进：充分发挥募集资金对主业发展的支撑作用，加强募集资金使用过程管控，加速推进募投项目建设完工，确
保 2026 年底前全面建设完工，尽快形成新质生产力与经济效益，实现自主研制能力、精益制造能力、试验验证能力和综合配套能力
的全面跃升。
（二）强化科技创新，发展新质生产力
公司始终将科技创新视为发展的根本动力，持续加强自主研发，并积极推动行业技术进步。
1.大力推动科技创新。加强前沿技术和基础技术研究与布局，满足新市场、服务新质战斗力。加快新技术应用和新产品研发，促
进产品谱系发展。聚焦多电、全电等发展趋势，深入推进产学研合作，探索加电赋智等，加快关键技术的联合攻关，提升公司核心竞
争力。
2.加快推进数智化转型升级。围绕“十五五”规划，持续推进各业务数字化转型，综合提升设计研发、生产制造、供应链、服务
保障等核心业务域数字化能力。持续推进智能制造和数字化车间建设，推广数字化验收模式，夯实数字化基础条件。
3.构建高水平人才梯队：探索更具市场竞争力的科研人才激励机制，包括但不限于项目分红、科技成果转化奖励、股权激励等多
元化工具，稳定核心团队，激发创新活力。
（三）完善公司治理，压实“关键少数”责任
1.优化董事会规范运作。持续完善重大决策机制建设，优化不同治理主体的决策边界，提升决策效率；优化专委会支撑体系，配
齐建强董事会专门委员会委员；强化“关键少数”的合规培训，聚焦重点高风险业务，推动履职保障做优做强。推动公司董事及高级
管理人员在履职中更加注重公司与全体股东，特别是中小股东的长期利益。2.对标最新法规优化治理：积极响应并严格落实证监会、
国资委关于内幕信息管理、关联交易、董事高管薪酬管理等最新监管规定与指导意见。不断强化独立董事专门会议、董事会专门委员
会的建议、咨询、监督作用，细化落实相关要求，提升治理效能。
（四）优化股东回报机制，增强投资者获得感
牢固树立回报股东意识，探索建立符合军工央企特点、稳定可持续的回报机制。1.稳定可预期的分红政策：公司坚持积极的利润
分配政策，高度重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公司高质量和长期可持续发展基础上，努力提升投资者的“满意度”。在保障
公司重大科研任务、重点项目建设和持续经营所需资金的前提下，结合公司章程规定与三年股东回报规划，不断增强分红政策的稳定
性、连续性和可预期性。2.完善体系化的市值管理机制：健全建强市值管理工作机制。持续完善季、月、周全覆盖的常态化市场价值
监控与分析体系，提升内容深度和决策参考价值；加强对市值管理工具的研究，根据市值管理专项制度，规范做好市值管理工作；构
建智能化的舆情监测与快速响应机制，加强对主流舆情渠道的广覆盖、可视化监测。
（五）深化投资者关系管理，传递军工央企价值
建立更为主动、透明、高效的投资者沟通机制，积极回应市场关切。
1.拓展多元化沟通渠道：定期举办业绩说明会，充分利用投资者现场调研、行业交流会、互动易平台、投资者热线等多种渠道，
及时传递公司战略、行业动态与经营成果。
2.提升信息披露可读性：针对定期报告、重大事项公告等专业内容，创新解读形式。制作图文简报等可视化材料，用通俗易懂的
语言解读军工专业术语、行业趋势和公司竞争优势，提升投资者信息获取的便捷性和实用性。
3.建立常态化意见征询反馈机制：加强对传统渠道和新媒体渠道的维护管理，通过公司投资者热线、互动易平台、业绩说明会等
多平台，积极听取投资者（特别是中小投资者）关于公司发展、治理、回报等方面的意见和建议，并严格按监管要求做好及时、有质
量的反馈。
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，均基于公司当前情况与环境判断，可能受到宏观经济、产
业政策、市场环境、技术进步等多重不确定因素影响，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
中国航发动力控制股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d1790532-e27c-4b88-a2d8-267fb335bb53.PDF
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2026-04-26 15:56│航发控制（000738）：2026年一季度报告
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航发控制（000738）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a63f447a-b6c2-48d8-a929-aa782551b68d.PDF
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2026-04-26 15:56│航发控制（000738）：第十届董事会第四次会议决议公告
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航发控制（000738）：第十届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3c7a3544-5748-46f6-af55-7c0a522ba2cb.PDF
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2026-04-17 16:57│航发控制（000738）：关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2025年度集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 28 日(星期二)下午 13:00-16:00 会议召开地点：网络会议地址为：价值在线（www.ir-online.c
n）；现场会议地点为：上海杨浦滨江万豪酒店(上海市杨浦区宁国路 25 号)
会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络与现场相结合的方式举行。中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）已于
2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2025 年年度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司
2025 年年度经营成果、财务状况，公司拟于 2026 年 4月 28日下午参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2025 年度集
体业绩说明会，通过网络与现场相结合的方式，与广大投资者进行互动交流。
一、业绩说明会的安排
1.召开时间：2026 年 4月 28 日(星期二)下午 13:00-16:00。
2.召开方式：网络与现场相结合，其中 13:00-14:00 网络语音交流，14:30-16:00现场交流。
3.出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监（如遇特殊情况，出席人员可能调整）。
4.沟通参与方式
网络渠道：价值在线（www.ir-online.cn）。
现场地点：上海杨浦滨江万豪酒店(上海市杨浦区宁国路 25 号)。
二、征集问题事项
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可于 2026 年 4 月 23
日 16:00 前将相关问题通过电子邮件、传真等形式发送至公司。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分
解答。
三、联系方式
联系地址：无锡市滨湖区梁溪路 792 号航发控制证券投资部
电话：0510-85700611、0510-85700733
传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次说明会的召开情况或通过巨潮资讯网查看沟通
活动记录。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1b503c26-8c56-42d5-96b4-92f70451cffd.PDF
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2026-03-27 00:34│航发控制（000738）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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航发控制（000738）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e5066de7-e9b1-4f4d-8912-be25d02aa9a0.PDF
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2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：内部控制审计报告--容诚审字[2026]518Z0026号
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中国航发动力控制股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0026 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0026 号
中国航发动力控制股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国航发动力控制股份有限公司（以下简称
“航发控制公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是航发控制公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，航发控制公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c4a9aed4-b87a-4695-8de3-081f2df16ff4.PDF
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2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：2025年年度审计报告
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航发控制（000738）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/48dac94d-8b9a-4fbc-b8f8-e4db058a8c1c.PDF
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2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、
“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查
情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募
集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（
不含税）8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。
上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2021）080
0007号《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集
资金
1 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项 西控科技 84,700.00 63,640.00
目
2 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公 北京航科 41,410.00 41,410.00
司轴桨发动机控制系统能力保障项目
3 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目 贵州红林 51,800.00 49,800.00
4 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心 长春控制 44,600.00 44,600.00
产品能力提升建设项目
5 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设 西控科技 44,000.00 37,895.00
项目
6 现金收购中国航发西控机器设备等资产 19,637.50 19,637.50
7 补充流动资金 - 80,000.00 80,000.00
合计 366,147.50 336,982.50
三、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的原因
《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。在募投项
目的实施过程中，基于实际情况，公司存在需以自有资金先行支付募投项目所需部分资金，后续再由募集资金专户等额划转资金至公
司基本账户或一般账户进行置换的客观实际需求，主要原因如下：
1、公司或子公司的募投项目可能涉及从境外采购设备，根据供应商的要求需要以外币或信用证进行支付，并且在采购过程中相
关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付。目前，公司募集资金专户无法进行外币的付汇业务，需通过公司或子公司的自
有资金账户先行支付。
2、公司或子公司的募投项目中部分属于国拨项目，根据国拨项目管理要求，部分资金需使用指定账户进行支付，公司以自筹资
金先行垫付。
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、募投项目实施单位在以自筹资金支付上述募投项目事项所需资金后的五个月内，编制以自筹资金支付募投项目款项的明细表
，报公司证券投资部审查。
2、募投项目实施单位根据审查通过后的文件，在六个月完成募集资金置换自筹资金工作。
3、公司财务管理部门建立募集资金置换自筹资金款项的台账，逐笔登记募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账
户等，确保募集资金仅用于相应募投项目。
4、保荐人对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采
取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金
的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形，有利于提高募集资金使用效率。公司
将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、公司履行的审议程序
公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》的议案，同意使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换事项。
七、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为：公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，本
次拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程，有利
于提高募集资金的使用效率，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次拟使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/20817a41-22fb-4e3e-93f1-f4bd02165c26.PDF
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2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、
“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）
核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币429,788.09万
元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金净额现金为336,1
14.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
本次募集资金承诺总投资额336,982.50万元, 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元（含发
行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金159,407.74万元。发生利息收入（含
现金管理收益）17,642.51万元；手续费支出4.13万元, 收到违约金11.16万元。截至2024年12月31日募集资金专项账户余额为9,224.
30万元，用于现金管理的余额为106,000.00万元。
2025年1月-12月，使用募集资金专项账户资金49,151.66万元，其中募集资金投资项目使用资金49,151.66万元。发生利息收入（
含现金管理收益）1,362.09万元；手续费支出0.89万元，收到违约金125.74万元。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金288,559.40万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00
万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金208,559.40万元。发生利息收入（含现金管理收益）19,004.60万元；手续费支出5
.02万元，收到违约金136.90万元。截至2025年12月31日募集资金专项账户余额为12,559.58万元，用于现金管理的余额为55,000.00
万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了
公司《募集资金管理制度》。
公司已设立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦
东发展银行股
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