公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │航发控制（000738）：关于参加2025年无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-28 19:51 │航发控制（000738）：董事会决议公告 │
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│2025-10-28 19:49 │航发控制（000738）：关联交易管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 19:49 │航发控制（000738）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-28 19:49 │航发控制（000738）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:49 │航发控制（000738）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 19:49 │航发控制（000738）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-28 19:49 │航发控制（000738）：董事和高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-10-28 19:49 │航发控制（000738）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-28 19:49 │航发控制（000738）：董事和高级管理人员薪酬管理办法（2025年10月） │
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2025-11-01 00:00│航发控制（000738）：关于参加2025年无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告
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航发控制（000738）：关于参加2025年无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/3d3bc8ae-6e01-4684-8f9d-76cfb157ca2d.PDF
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2025-10-28 19:51│航发控制（000738）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议于2025 年 10 月 28 日下午以现场和视频相结合
的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，会议应到董事12
人，实到董事 11 人，此外董事牟欣因工作出差不能亲自参会，书面委托董事长刘浩代为出席并行使表决权，董事杨先锋、杨卫军、
李平、李晓旻、杜鹏杰、邸雪筠、录大恩、索建秦、魏云锋以视频方式参加会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2025 年第三季度报告（公告编号： 2025-038 ）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会前，2025 年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
（二）审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
《董事和高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会前，本制度已经公司董事会提名与薪酬考核
委员会2025年第三次会议审议通过。
（三）审议通过了《选举董事会审计委员会召集人》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
选举邸雪筠女士为董事会审计委员会召集人。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第三十次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
（三）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/456f9d88-e2b8-4eb0-97c2-402f7a9273a5.PDF
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2025-10-28 19:49│航发控制（000738）：关联交易管理制度（2025年10月）
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航发控制（000738）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4b80ccbd-2906-413e-9b79-bf4785965c05.PDF
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2025-10-28 19:49│航发控制（000738）：董事会议事规则（2025年10月）
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航发控制（000738）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 19:49│航发控制（000738）：2025年三季度报告
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航发控制（000738）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-28 19:49│航发控制（000738）：对外担保管理制度（2025年10月）
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航发控制（000738）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 19:49│航发控制（000738）：公司章程（2025年10月）
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航发控制（000738）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-28 19:49│航发控制（000738）：董事和高级管理人员离职管理制度
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（2025 年 10月 28 日经公司第九届董事会第三十次会议审议通过）
1 总则
1.1 为规范中国航发动力控制股份有限公司董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司
及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国
航发动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职管理。
2 离职情形与生效条件
2.1 董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员：
（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（4）法律法规、本所规定的其他情形。
2.2 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高级管理人员辞职应提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收
到通知之日生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。
除第 2.1 条规定情形外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所规定和
《公司章程》的规定继续履行职责：（1）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（2）审计委员会成员辞任导致审计委员会低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（3）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。2.3 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和《公司章程》的规定。
担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
2.4 上市公司董事、高级管理人员在任职期间出现本节第 2.1 条第一项或者第二项情形的，相关董事、高级管理人员应当立即
停止履职并由公司按相应规定解除其职务。公司董事、高级管理人员在任职期间出现本节第 2.1 条第三项或者第四项情形的，公司
应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
2.5 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
2.6 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之日自动离职。3 移交手续与未结事项处理
3.1 董事和高级管理人员应于正式离职前向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建
议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。
3.2 如董事和高级管理人员离职前存在尚未履行完毕公开承诺，离任董事和高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行
完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离任董事和高级管理人员履行承诺。4 离职董
事、高级管理人员的义务
4.1 离职董事和高级管理人员辞任生效或者任期届满，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或者损害公司及股东利益，其对
公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。离职董事和高级管理人员对
国家秘密和公司商业秘密负有的保密义务在该秘密成为公开信息之前仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事
件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。离职董事和高级管理人员在任职期间因执行职务而
应承担的责任，不因离任而免除或者终止。4.2 离职董事和高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（1）公司董事和高级管理人员自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的本公司股份。
（2）董事和高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超
过其所持公司股份总数的百分之二十五。法律、行政法规或深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。5 责任追
究机制
5.1 公司如发现离职董事和高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或者违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等
人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
5.2 离职董事和高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响
公司采取财产保全措施（如有）。6 附则
6.1 本制度由公司董事会负责解释。
6.2 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规、部
门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订本制度
，并提交董事会审议。
6.3 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cfad4379-afdc-461c-ac39-08bd95352bd6.PDF
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2025-10-28 19:49│航发控制（000738）：股东会议事规则（2025年10月）
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航发控制（000738）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d86f7c59-1cfe-4911-a046-6a2d06f2e457.PDF
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2025-10-28 19:49│航发控制（000738）：董事和高级管理人员薪酬管理办法（2025年10月）
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（2025 年 10 月 28 日经公司 2025 年第一次临时股东会批准）1 总则
1.1 目的
为进一步完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、证监会
《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。1.2 术语定义
本办法薪酬是指公司董事和高级管理人员因履职为公司提供劳务、服务，依法从公司取得的货币性税前收入。
1.3 原则
公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（1）坚持按照国家法律法规、国资委和公司薪酬制度有关规定进行管理的原则；
（2）坚持业绩导向和国企历史背景兼顾，薪酬水平与公司规模、业绩及外部薪酬水平相符的原则；
（3）坚持激励与约束并重，责、权、利对等，薪酬激励与保障公司可持续发展相结合的原则；
（4）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
1.4 适用范围
（1）内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（2）外部董事，指由非公司员工等外部人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事外的其他职务；
（3）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其
他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（4）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总工程师、高级专务、专务、财务负责人、董事会秘书等。
2 管理机构
2.1 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称委员会）是确定公司董事和高级管理人员年薪和津贴方案，负责年薪和津贴管理、
考核和监督的专门机构。2.2 董事会提名与薪酬考核委员会办公室（以下简称办公室）主要负责制定董事和高级管理人员年薪、津贴
方案以及薪酬日常发放管理工作。
董事的年薪与津贴方案经委员会审议后，提交董事会审议，报股东会批准后实施。
高级管理人员的年薪与津贴方案经委员会审议，报董事会批准后实施。其中兼任子公司主要领导的公司副总经理薪酬日常发放管
理工作可委托所在子公司负责。
3 薪酬标准
3.1 在公司关联方单位任职的外部董事不从公司领取薪酬和津贴;独立董事由公司按月为其发放津贴，津贴标准以股东会批准的
津贴方案为准，独立董事履职需要发生的合理费用根据公司《独立董事工作制度》等据实报销，不纳入津贴范围。
3.2 内部董事和高级管理人员的薪酬标准根据分管业务的经营管理难度、经营绩效和公司考核评价情况为基础，结合不同地区职
工工资水平等因素进行综合确定。
3.3 办公室根据公司年度经营状况，参考行业及上市公司薪酬水平，制定内部董事和高级管理人员的年薪总额方案。
（1）高级管理人员的年薪总额方案经委员会审议通过，提交董事会审议后执行。
（2）内部董事的年薪总额方案经委员会审议通过，提交董事会审议，报股东会审议通过后执行。
3.4 董事长在股东会审定的年薪总额范围内，提出每位内部董事和总经理年薪的具体数额以及其他高级管理人员年薪总额；总经
理在董事长确定的其他高级管理人员年薪总额内，根据高级管理人员年度工作业绩情况，提出每位高级管理人员年薪数额。内部董事
及高级管理人员年薪提交提名与薪酬考核委员会备案后，由办公室负责发放。
4 薪酬发放管理
4.1 公司采取月度预发和年度清算相结合的方式向董事和高级管理人员发放年薪。
4.2 董事（不含独立董事）和高级管理人员的评价由委员会负责组织。独立董事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式进
行。在委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
4.3 承担国家重点型号任务的董事、高级管理人员，按照国家规定的津贴标准和任务完成情况，在年薪标准外单独核定，在年薪
清算时一次性发放。4.4 公司向董事和高级管理人员发放的薪酬为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除下列事项后发放给
个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。4.5 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和评价情况计算薪酬并予以发放。
4.6 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权不予发放津贴，或进行年薪扣减，已发放的公司有权追
索：
（1）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）严重损害公司利益的；
（3）因个人原因擅自离职、辞职给公司造成不良影响，或被公司解除职务的；
（4）公司董事会认定的严重违反公司有关规定的其他情形。5 薪酬的调整
5.1 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
5.2 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（1）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；（2）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（3）公司盈利状况；
（4）公司组织结构调整及岗位变动；
（5）按照国家法律法规或上级有关政策，需要进行薪酬调整。5.3 公司董事和高级管理人员的薪酬调整需按照本办法2.1、2.2
规定履行相关程序后方可实施。
6.监督管理
6.1 公司董事会负责依据会计师审计报告和董事会审计委员会的内审报告对高级管理人员的年度经营业绩进行监督审核。对于出
现财务数据不实，有虚假情况或高级管理人员有重要决策失误等情况，董事会将视情况轻重，调整高级管理人员薪酬标准，扣罚直至
停发直接责任者薪酬。6.2 公司董事会审计委员会对董事、高级管理人员薪酬方案制定、考核、发放等进行监督。
6.3 公司董事和高级管理人员按本办法规定标准领取薪酬外，其他货币性收入须按公司有关管理制度执行。
6.4 公司董事会应当向股东会报告董事履职及其薪酬情况等，并予以披露。高级管理人员的薪酬分配方案应按照董事会的审批情
况，向股东会说明，并予以披露。
7 附则
7.1 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行。本办法与国家有关法律、法规和行政规章存在冲突
时，按照国家有关法律、法规和行政规章等规定执行。
7.2 本办法由公司董事会负责解释。
7.3 本办法自公司股东会审议通过之日起实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0e06da77-12a5-4cea-82c7-0f04f7ba5b91.PDF
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2025-10-28 19:48│航发控制（000738）：航发控制2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国航发动力控制股份有限公司
2025年第一次临时股东会的
法律意见书
致：中国航发动力控制股份有限公司
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服
务合同》的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发
动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求
对公司本次股东会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法
律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对
本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关
事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，本次股东会由 2025年 10月 10日召开的公司第九届董事会第二十九次会议决定召开，相关议案经 2025 年 8 月 26 日
召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。公司董事会于 2025年 10月 11日在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《中国
航发动力控制股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。
《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理
人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东会规则
》和《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2025年 10月 28日下午 14:30在无锡市滨湖区梁溪路 792号中国航发动力控制股份有限公司会议室召
开。本次股东会的网络投票时间为 2025年 10月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2025年 10月 28日 9:1
5-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、 本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及股东代理人共 316人，代表股份 743,489,983股，占
公司股份总数的 56.5313%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身
份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规
定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
三、 本
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