公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-16 16:17 │航发控制（000738）：2025年关联租赁预计情况的公告 │
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│2025-01-16 16:16 │航发控制（000738）：董事会决议公告 │
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│2025-01-16 16:15 │航发控制（000738）：监事会决议公告 │
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│2025-01-16 16:15 │航发控制（000738）：2025年日常关联交易预计情况的公告 │
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│2024-12-20 18:39 │航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 18:39 │航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-04 18:32 │航发控制（000738）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-04 18:32 │航发控制（000738）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-04 18:31 │航发控制（000738）：董事会决议公告 │
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│2024-12-04 18:30 │航发控制（000738）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-01-16 16:17│航发控制（000738）：2025年关联租赁预计情况的公告
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一、关联交易概述
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合 2025年日常生产经营需要，对公司及子公司与实际控制人、控股股东中
国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计，预计总金额不超过 2,842万元
，预计金额占公司最近一期经审计净资产的 0.24%，无需提交股东大会审议。
公司于 2025 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2025 年关联租赁预计情况的议案》，在
董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事蔡永
民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果同意 5 票，反对 0票，弃权 0票。
公司于 2025年 1 月 15日召开了 2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025年关联租赁预计情况的议案》。
本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联人：中国航空发动机集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：曹建国
注册资本：5,000,000 万元
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5号
经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务
；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用
领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发
、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限
责任公司分别持有其 70%、20%、6%、4%的股权。
2.与上市公司的关联关系
中国航发为公司控股股东、实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系。
3.履约能力分析
中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，具有良好的履约能力。
经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发及其所属单位不是失信被执行人。
三、关联租赁基本情况
单位：万元
出租方名称 承租方名称 租赁资 定价依据 2025年 2024年
产情况 预计金额 发生额
中国航发及其 中国航发西安动力 设备、软件、 设备、无形资 2,636 2,636
所属单位 控制科技有限公司 房屋 产：按照年折旧
额及税金确定；
厂房按市场价
格确定
中国航发北京航科 房屋、宿舍 按市场价格确 87 87
发动机控制系统科 定
技有限公司
中国航发动力控制 房屋 办公用房按市 119 119
股份有限公司 场价格确定
合计 2,842 2,842
四、关联租赁的定价政策和定价依据
公司关联租赁均是由公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定。租赁设备
、无形资产主要用于生产航空发动机控制系统产品，设备租金按年折旧额及税金确定，无形资产租金按年摊销额及税金确定。公司的
关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平
等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
六、关联交易目的和对公司的影响
上述交易内容属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情
况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度，制定有完善的内控措施和业务流程，关联交易合同由相关
职能部门管理，有关人员按照公司合同管理的规定严格履行审批手续。
七、该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为
0万元。
八、独立董事过半数同意意见
2025年 1月 15日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查，认为：公司预计的2025 年度关联租赁交易是为了满足公司及子公
司日常经营需要发生的，定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的
情形。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。
九、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议；
（二）2025年第一次独立董事专门会议审查意见。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/fd4eb4cd-a212-4f5f-aa03-40bc814455e1.PDF
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2025-01-16 16:16│航发控制（000738）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次
会议于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长缪
仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董
事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查,独立董事认为：公司是基于公平、公正的原则对 2025年日
常关联交易情况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的
独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2025年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-003）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2025 年关联租赁预计情况的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董
事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查,独立董事认为：公司预计的 2025年度关联租赁交易是为了
满足公司及子公司日常经营需要发生的，定价合理，符合实际情况，不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。
《2025 年关联租赁预计情况的公告》（公告编号：2025-004）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/3172a10b-4b90-4442-a4fc-137ee338af93.PDF
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2025-01-16 16:15│航发控制（000738）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十九次会议于2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次会议
于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议由监事会主席夏逢春
先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2025 年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正的原则，是公司因生产经营需要而发生的，不存
在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2025 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-003）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2025 年关联租赁预计情况的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司预计的关联租赁交易是为了满足公司及子公司日常经营需要发生的，符合实际情况，定价公允，不会
影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。
《2025年关联租赁预计情况的公告》（公告编号：2025-004）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/e33a4013-939e-4eb9-ace9-ab5a9c8c7a5b.PDF
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2025-01-16 16:15│航发控制（000738）：2025年日常关联交易预计情况的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合 2025 年业务发展需要，对公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航
空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）及其所属单位全年累计发生的销售商品、采购物资、提供或接受劳务等各类日常关联交
易总金额进行了预计，预计总金额不超过 451,500万元。
公司于 2025 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，
在董事会审议本议案时，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事蔡
永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司于 2025年 1月 15日召开了 2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2025年日常关联交易预计情况的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东中国航发、中国航发南方工业有限公司、中国航发资
产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定 合同签订金 截至披露日 上年发生金额
内容 价原则 额或预计金 已发生金额
额
向关联人采购 中国航发及 采购材料 第三方定价 11,000 0 9,505
原材料 其所属单位 或市价
小计 11,000 0 9,505
向关联人销售产 中国航发及 销售商品 第三方定价 432,500 0 430,086
品、商品 其所属单位 或市价
小计 432,500 0 430,086
向关联人提供劳务 中国航发及 提供劳务 市场价格 2,500 0 1,654
其所属单位
小计 2,500 0 1,654
接受关联人提供的 中国航发及 接受劳务 市场价格 5,500 0 5,826
劳务 其所属单位
小计 5,500 0 5,826
注：2024 年发生额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联 实际发 预计金额 实际发生 实际发生额 披露日期
交易 生金额 额占同类 与预计金额 及索引
内容 业务比例 差异（%）
（％）
向关联人采购 中国航发及其所属 购买 9,505 15,000 5.77% -36.63% 详见《中国
原材料 单位 商品 证 券 报 》
小计 9,505 15,000 5.77% -36.63% 《证券时
向关联人销售 中国航发及其所属 销售 430,086 455,000 80.68% -5.48% 报》及巨潮
产品、商品 单位 商品 资讯网披
小计 430,086 455,000 80.68% -5.48% 露的《2024
向关联人提供 中国航发及其所属 提供 1,654 2,800 11.03% -40.93% 年日常关
劳务 单位 劳务 联交易预
小计 1,654 2,800 11.03% -40.93% 计情况的
接受关联人提 中国航发及其所属 接受 5,826 7,000 7.58% -16.77% 公 告 》
供的劳务 单位 劳务 （2024-00
小计 5,826 7,000 7.58% -16.77% 6）
总计 447,071 479,800 -- -6.82%
注：2024 年发生额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。
二、关联人介绍和关联关系
关联人：中国航空发动机集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：曹建国
注册资本：5,000,000万元
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5号
经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务
；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用
领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发
、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限
责任公司分别持有其 70%、20%、6%、4%的股权。
2、与上市公司的关联关系
中国航发为公司控股股东、实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系。
3、履约能力分析
中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态，具有良好的履约能力。
经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发及其所属单位不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
根据目前航空产品采购模式，公司与中国航发及其所属单位的关联交易的定价原则和顺序如下：
1、有政府定价的，执行政府定价；
2、无政府定价但有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求确定交易价格；
3、无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；
4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。
公司对关联方采购、销售价格的定价与向第三方采购、销售价格不存在明显差异。公司的关联交易定价公允，不存在损害上市公
司和全体股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
鉴于公司与中国航发系统内单位每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐
笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述交易内容属于公司正常的业务范围，满足公司日常经营的实际需求。交易价格公允、公平、合理，能够保证公司的市场份额
和经营业绩，符合公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情况。
公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度，制定有完善的内控措施和业务流程，关联交易合同由相关
职能部门管理，有关人员按照公司合同管理的规定严格履行审批手续。内审人员和所聘会计师事务所定期进行审计，独立董事和监事
会进行事中监督，多措并举保证关联交易程序规范性和交易内容的公允性。
五、独立董事过半数同意意见
2025 年 1月 15日公司独立董事专门会议对该议案进行了审查，认为：公司是基于公平、公正的原则对 2025年日常关联交易情
况进行的合理预计，与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影响公司的独立性，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/2b14900b-ec8a-4a5f-9414-bb3ebda89348.PDF
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2024-12-20 18:39│航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/879d3a33-7edd-4b23-b220-31c0976a258e.PDF
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2024-12-20 18:39│航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b1ef43a8-4a2a-41fc-a5e6-b22661136745.PDF
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2024-12-04 18:32│航发控制（000738）：关于拟变更会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计
师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需
要，综合考虑公
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