公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-29 18:52 │航发控制（000738）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-29 18:52 │航发控制（000738）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-28 22:56 │航发控制（000738）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 22:52 │航发控制（000738）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-28 22:52 │航发控制（000738）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2025-03-28 22:52 │航发控制（000738）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
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│2025-03-28 22:52 │航发控制（000738）：关于对会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2025-03-28 22:52 │航发控制（000738）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2025-03-28 22:52 │航发控制（000738）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-03-28 22:52 │航发控制（000738）：独立董事候选人声明与承诺 │
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2025-03-29 18:52│航发控制（000738）：2024年社会责任报告
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航发控制（000738）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/070b71ef-9223-48b8-bf97-11bf4cfe7a85.PDF
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2025-03-29 18:52│航发控制（000738）：年度股东大会通知
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航发控制（000738）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6c684732-ad55-4f0b-a820-9dd6899ee07d.pdf
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2025-03-28 22:56│航发控制（000738）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 27 日 14：30 在无锡花园大
酒店以现场方式召开，会议通知于 2025 年3 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议应
出席董事 14人，实际出席董事 12人，董事杨先锋、李平因工作原因不能亲自参会，董事杨先锋书面委托董事邓志伟、董事李平书面
委托董事杜鹏杰代为出席并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年年度报告全文（公告编号：2025-008）及其摘要（公告编号：2025-007）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
本议案需提交年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024年度财务决算主要数据详见公司 2024年年度报告。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
本议案需提交年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2025 年度营业收入预算 530,000 万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。
本议案需提交年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12月 31日总股本 1,315,184,001股为基数，每 10股派发现金股利 1.72元（
含税），共派发现金股利 226,211,648.17元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年不实施以资本公积金转增股本。
具体内容（公告编号：2025-009）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》的议案
本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
中国航发集团财务有限公司（简称中国航发财务）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现中国航发财务
存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；未发现中国航发财务的风险管理存在重大缺陷；公司与中国航发财务之间发生
的关联存贷款等金融业务风险可控。
会前，本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
（八）审议通过了《公司 2024 年度提取与核销减值准备》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次提取与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财
务状况，同意本次提取与核销减值准备。具体内容（公告编号：2025-010）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
（九）审议通过了《公司会计政策变更》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情况。
具体内容（公告编号：2025-011）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司未来三年（ 2025 年 -2027 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025年第一次会议对该议案进行了审查，委员会认为：公司经理层成员 2024年度履职
符合勤勉尽责要求，较好地完成了年度经营业绩考核指标，没有不胜任或不适宜继续任职的情况，一致同意将本议案提交公司董事会
会议审议。
（十二）审议通过了《公司 2024 年度内部董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
本议案公司内部董事缪仲明、刘浩、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由董事邓志伟、牟欣、杨先锋，独立董事蔡永民
、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦共 8位董事表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025年第一次会议对该议案进行了审查，委员会认为：公司内部董事和高级管理人员
薪酬方案系参照 2024年度经营业绩考核结果、管理幅度、经营管理难度等因素确定，且符合公司的经营规模等实际情况，不存在损
害公司及全体股东的情形，一致同意将本议案提交公司董事会会议审议。
2024年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司 2024年年度报告》。公司 2024年度内部董事薪酬需提交年度股东会审议
。
（十三）审议通过了《公司调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容方案》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会前，本议案已经公司董事会战略委员会 2025年第一次会议审议通过。
保荐机构核查意见及方案内容（公告编号：2025-012）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《公司 2025 年募投项目投资计划》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2025年公司计划使用募集资金对募投项目投资 47,246万元。
会前，本议案已经公司董事会战略委员会 2025年第一次会议审议通过。
（十五）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构、会计师事务所核查意见及报告内容（公告编号：2025-013）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
（十六）审议通过了《公司聘请会计师事务所》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容（公告编号：2025-014）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
本议案需提交年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十九）审议通过了《公司市值管理制度》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过了《公司 2024 年内部审计工作报告及 2025 年审计计划》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
（二十一）审议通过了《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名王学华先生（简历附后）为公司董事会独立董事候选人。
会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025年第一次会议对该议案进行了审查，委员会认为：候选人具备《公司法》等法律
法规规定的担任上市公司独立董事的资格，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不
存在不得被提名为独立董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本议案需提交年度股东大会审议。
（二十二）审议通过了《公司召开 2024 年年度股东大会》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股东大会通知（公告编号：2025-015）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）2025年第二次独立董事专门会议审查意见；
（三）董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第一次会议纪要；
（四）董事会审计委员会 2025 年第一次会议纪要；
（五）董事会战略委员会 2025 年第一次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/34d99b9a-be21-47c5-a387-c330f3a0
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2025-03-28 22:52│航发控制（000738）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 3月 27日召开的第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《
中国航发动力控制股份有限公司 2024年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将 2024 年度利润分
配预案公告如下：
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
1.公司 2024年度未分配利润情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2024 年期初未分配利润为 737,789,093.35 元，向股东分配利润 218
,320,544.16 元，本年实现净利润238,804,895.95元，本年提取法定盈余公积 23,880,489.60元，母公司年末可供股东分配的利润为
734,392,955.54 元。
2.公司 2024年度利润分配预案
2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,315,184,001 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利
1.72 元（含税），即向股东分配利润总额为 226,211,648.17 元（含税），剩余未分配利润 508,181,307.37 元转入下一年度，本
年不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额
为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 226,211,648.17 218,320,544.17 69,704,752.05
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 750,270,250.37 726,581,582.07 688,396,329.57
利润（元）
合并报表本年度末累计未 4,161,530,545.05
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 734,392,955.54
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 514,236,944.39
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 721,749,387.34
利润（元）
最近三个会计年度累计现 514,236,944.39
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《
公司章程》对现金分红的有关要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议；
（二）公司第九届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/68efa0da-1e6b-4904-8d3c-27c9883036c7.PDF
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2025-03-28 22:52│航发控制（000738）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中国航发动力控制股份有限公司章程》等规
定和要求，2024年，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎
履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称容诚所）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988
年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务
。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，容诚所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
截至2024年末，容诚所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2024年12月4日、12月20日召开第九届董事会第二十四次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2
024年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘任容诚所为公司2024年度财务审计与内部控制审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会委员查阅了容诚所关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满足
为公司提供审计服务的要求。公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于变更2024年度财务审计与内部控制审计会计
师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
报告期内，公司董事会审计委员会与容诚所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商2024年度财
务报告、内部控制的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。审计委员会按照审计计划，主动与容诚所沟通，掌
握会计师审计进展，确保重点关注事项审计核实到位，听取审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题
提出建议，督促其在约定时限内提交审计报告。2025年3月26日董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了2024年度财务决算、
内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关要求及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，充分发挥了作为专门委员会的职能作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
中国航发动力控制股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3a7cca17-3231-4e6e-9b2a-1c9612bc2f43.PDF
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2025-03-28 22:52│航发控制（000738）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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中国航发动力控制股份有限公司认真落实中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关文件要求，根据中国证券监督管理委员
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红(2023年修订)》（证监会公告[2023]61 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》（深证上[2023]1145号）等文件要求，在关注自身发展的同时高度重视以自身经营业绩实现股东回报，为建立科
学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合公司实际，特制定了《未来三年（2025年-2027年
）股东回报规划》。具体内容如下：
一、本规划制定考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司高质量和长期可持续发展，有利于公司全体股
东整体利益。在制定本规划时，综合考虑行业发展趋势、外部融资环境和融资成本，公司经营发展实际、发展战略及资金需求、盈利
能力、重大投资安排、现金流量状况等因素基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的
制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司制定或调整股东分红回报规划时严格遵循《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配政策的相关条款
，在保证持续经营和长远发展的前提下，重视股东合理投资回报，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求、尊重独立
董事的意见，结合公司经营资金需求，实施持续、稳定、科学的利润分配方案，积极回报股东。
三、未来三年（2025年-2027年）的股东回报规划
（一）利润分配形
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