公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-13 16:12 │航发控制（000738）：关于独立董事离任的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:19 │航发控制（000738）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:19 │航发控制（000738）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:16 │航发控制（000738）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 17:24 │航发控制（000738）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 18:27 │航发控制（000738）：关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2024年度集体业绩说明会的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-29 18:52 │航发控制（000738）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-29 18:52 │航发控制（000738）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 22:56 │航发控制（000738）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 22:52 │航发控制（000738）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 16:12│航发控制（000738）：关于独立董事离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事离任情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 12 日收到独立董事由立明先生的书面辞职报告。由
立明先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务，辞职后不在公司及控股子公司担任其他
任何职务。
根据 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，由立明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之
一，其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，由立明先生将继续按照有关法律法规以
及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，由立明先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。由立明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司及董事会对由立明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、独立董事辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3c50d685-feda-4001-925d-03eec8b4ea1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:19│航发控制（000738）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1b8d7d81-9b44-41a2-b1e3-399be769a323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:19│航发控制（000738）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/85383852-f09b-47b5-8dac-aa78b3e29e6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:16│航发控制（000738）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a166b6a4-6887-40b8-b641-a02a5d01790a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:24│航发控制（000738）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登了《中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议批准了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案
》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
（四）股东大会召开时间：
1.现场会议时间：2025年 4月 28日（星期一）下午 3:00。
2.网络投票时间：2025年 4月 28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日上午9:1
5，结束时间为 2025 年 4月 28日下午 3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 4月 22 日（星期二）
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：贵阳格兰云天国际酒店（贵阳市花溪区珠江路 168 号）
二、会议审议事项
（一）审议事项如下
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2024年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024年年度报告及其摘要的议案 √
4.00 关于 2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2025年度财务预算报告的议案 √
6.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案 √
8.00 关于 2024年度内部董事薪酬的议案 √
9.00 关于调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目 √
部分建设内容方案的议案
10.00 关于聘请会计师事务所的议案 √
11.00 关于选举王学华为第九届董事会独立董事的议案 √
12.00 关于 2025年日常关联交易预计情况的议案 √
（二）报告事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）披露情况
本次会议议案 1、议案 3-议案 11经公司 2025年 3月 27日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，议案 2 经公司 2025
年 3 月 27 日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过，议案 12经公司 2025年 1月 16日召开的第九届董事会第二十五次会议
审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）本次会议议案 12 涉及关联交易，在表决议案时，关联股东应当回避表决。
（五）本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025年 4月 23日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。
（四）登记办法：
1.个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证；
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。（需在 2025 年 4月 23日17：00前送达或传真至公司）。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号
联系人：崔莉、沈晨
联系电话：0510-85700733、0510-85705226
联系传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
邮编：214063
（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第九届董事会第二十六次会议决议；
（三）公司第九届监事会第十九次会议决议；
（四）公司第九届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/dcd738ae-17ce-4431-8caa-ddd87a4e2b6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 18:27│航发控制（000738）：关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2024年度集体业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2024年度集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/6a74dd38-2416-4e5a-9bd5-6240a8acac27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29 18:52│航发控制（000738）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/070b71ef-9223-48b8-bf97-11bf4cfe7a85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29 18:52│航发控制（000738）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/6c684732-ad55-4f0b-a820-9dd6899ee07d.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:56│航发控制（000738）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 27 日 14：30 在无锡花园大
酒店以现场方式召开，会议通知于 2025 年3 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长缪仲明先生主持，会议应
出席董事 14人，实际出席董事 12人，董事杨先锋、李平因工作原因不能亲自参会，董事杨先锋书面委托董事邓志伟、董事李平书面
委托董事杜鹏杰代为出席并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024 年年度报告全文（公告编号：2025-008）及其摘要（公告编号：2025-007）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
本议案需提交年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024年度财务决算主要数据详见公司 2024年年度报告。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
本议案需提交年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2025 年度营业收入预算 530,000 万元。该目标为预计值，并非对投资者的业绩承诺。
本议案需提交年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2024年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12月 31日总股本 1,315,184,001股为基数，每 10股派发现金股利 1.72元（
含税），共派发现金股利 226,211,648.17元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年不实施以资本公积金转增股本。
具体内容（公告编号：2025-009）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》的议案
本议案涉及关联交易事项，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
中国航发集团财务有限公司（简称中国航发财务）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现中国航发财务
存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；未发现中国航发财务的风险管理存在重大缺陷；公司与中国航发财务之间发生
的关联存贷款等金融业务风险可控。
会前，本议案已经公司 2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
（八）审议通过了《公司 2024 年度提取与核销减值准备》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次提取与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加公允地反映报告期末公司的资产状况和财
务状况，同意本次提取与核销减值准备。具体内容（公告编号：2025-010）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
（九）审议通过了《公司会计政策变更》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情况。
具体内容（公告编号：2025-011）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司未来三年（ 2025 年 -2027 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025年第一次会议对该议案进行了审查，委员会认为：公司经理层成员 2024年度履职
符合勤勉尽责要求，较好地完成了年度经营业绩考核指标，没有不胜任或不适宜继续任职的情况，一致同意将本议案提交公司董事会
会议审议。
（十二）审议通过了《公司 2024 年度内部董事和高级管理人员薪酬方案》的议案
本议案公司内部董事缪仲明、刘浩、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由董事邓志伟、牟欣、杨先锋，独立董事蔡永民
、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦共 8位董事表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
会前，公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025年第一次会议对该议案进行了审查，委员会认为：公司内部董事和高级管理人员
薪酬方案系参照 2024年度经营业绩考核结果、管理幅度、经营管理难度等因素确定，且符合公司的经营规模等实际情况，不存在损
害公司及全体股东的情形，一致同意将本议案提交公司董事会会议审议。
2024年度公司内部董事和高级管理人员薪酬详见《公司 2024年年度报告》。公司 2024年度内部董事薪酬需提交年度股东会审议
。
（十三）审议通过了《公司调整中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目部分建设内容方案》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会前，本议案已经公司董事会战略委员会 2025年第一次会议审议通过。
保荐机构核查意见及方案内容（公告编号：2025-012）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《公司 2025 年募投项目投资计划》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2025年公司计划使用募集资金对募投项目投资 47,246万元。
会前，本议案已经公司董事会战略委员会 2025年第一次会议审议通过。
（十五）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构、会计师事务所核查意见及报告内容（公告编号：2025-013）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
（十六）审议通过了《公司聘请会计师事务所》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容（公告编号：2025-014）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
本议案需提交年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十九）审议通过了《公司市值管理制度》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议通过了《公司 2024 年内部审计工作报告及 2025 年审计计划》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会前，本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
（二十一）审议通过了《公司提名第九届董事会独立董事候选人》的议案
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名王学华先生（简历附后）为公司董事会独立董事候选人。
会前，公司
|