公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 19:36 │航发控制（000738）：董事会决议公告 │
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│2025-11-27 19:34 │航发控制（000738）：航发控制2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-27 19:34 │航发控制（000738）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-27 19:32 │航发控制（000738）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-27 19:32 │航发控制（000738）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-11-14 16:46 │航发控制（000738）：关于大股东与一致行动人之间拟通过大宗交易转让股份的提示性公告 │
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│2025-11-11 20:16 │航发控制（000738）：董事会决议公告 │
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│2025-11-11 20:15 │航发控制（000738）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-11-11 20:15 │航发控制（000738）：调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见 │
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│2025-11-11 20:14 │航发控制（000738）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-11-27 19:36│航发控制（000738）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议于 2025年 11 月 27 日上午 16:30 以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月21 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生现场主持，会议应
到董事 13 人，实到董事 13 人，董事杨先锋、邸雪筠以视频方式参加会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举刘浩先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举袁春飞先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
（三）审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举刘浩先生、袁春飞先生、杨卫军先生、李平先生、李晓旻先生、杜鹏杰先生、录大恩先生（独立董事）为董事会战略委
员会委员，刘浩先生为召集人。同意选举邸雪筠女士（独立董事）、牟欣先生、索建秦先生（独立董事）为董事会提名与薪酬考核委
员会委员。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任刘浩先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
（五）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.同意聘任刘军伟先生为公司副总经理。
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
2.同意聘任黄江先生为公司副总经理。
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
3.同意聘任张晓冬先生为公司副总经理。
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
4.同意聘任方秋生先生为公司副总经理。
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
5.同意聘任闫聪敏女士为公司财务总监。
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会前置审议通过。
6.同意聘任崔莉女士为公司董事会秘书。
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
上述其他高级人员（简历附后）任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满。
（六）审议通过了《关于选举公司董事会提名与薪酬考核委员会召集人、审计委员会召集人的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
同意选举邸雪筠女士为公司董事会提名与薪酬考核委员会召集人。
同意选举邸雪筠女士为公司董事会审计委员会召集人。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第一次会议决议；
（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第五次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8c1da0c3-47c3-4a53-9a0d-94d61cc55c0a.PDF
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2025-11-27 19:34│航发控制（000738）：航发控制2025年第二次临时股东会的法律意见书
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航发控制（000738）：航发控制2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/be6a30ba-ca75-4fb7-86dc-e308e2d19168.PDF
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2025-11-27 19:34│航发控制（000738）：2025年第二次临时股东会决议公告
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航发控制（000738）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f0d92bfe-584c-440c-a02e-774eac193a0c.PDF
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2025-11-27 19:32│航发控制（000738）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
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航发控制（000738）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/12594697-2675-42e3-aab9-ea8550f5dd6b.PDF
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2025-11-27 19:32│航发控制（000738）：关于聘任董事会秘书的公告
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中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 27 日召开了第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《
关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意聘任崔莉女士为公司
董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
崔莉女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，不存在不得担任董事会秘书的情形。
崔莉女士的联系方式如下：
联系电话：0510-85700733
传真号码：0510-85500738
电子邮箱：cuisweey@163.com
联系地址：无锡市滨湖区梁溪路 792 号航发控制
邮编：214063
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/195ffa13-1cc5-43ac-9b48-dce2882a9e6c.PDF
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2025-11-14 16:46│航发控制（000738）：关于大股东与一致行动人之间拟通过大宗交易转让股份的提示性公告
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大股东中国航发南方工业有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本次拟转让行为属于公司大股东及一致行动人之间内部持股变化，不涉及向市场减持，本次转让完成后公司控股股东、实际控制
人合计持股比例和数量未发生变化，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）今日收到持股 5%以上大股东中国航发南方工业有限公司（以下简称中国航发
南方）关于转让股份的《告知函》。现将有关内容公告如下：
一、计划概述
中国航发南方计划在本公告披露之日起的三个月内，以大宗交易方式向公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称
中国航发）转让 2,500 万股公司股份（占公司总股本的 1.9%）。
本次股份变动系一致行动人之间内部进行的转让，不涉及向市场减持，不会导致控股股东、实际控制人合计持股比例发生变化。
本计划实施前，中国航发及其一致行动人合计持有公司 663,810,091 股股份，占公司总股本的 50.47%，其中：中国航发持有公
司 375,810,362 股股份，占公司总股本的28.57%；中国航发南方持有公司181,200,000股股份，占公司总股本的13.78%；中国航发资
产管理有限公司持有公司 99,131,429 股股份，占公司总股本的 7.54%；中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司持有公司 7,668
,300 股份，占公司总股本的 0.58%。本计划实施后，中国航发直接和间接合计持股数量和持股比例保持不变，仍为 663,810,091 股
股份，占公司总股本的 50.47%。
二、本计划的主要内容
（一）本计划的具体安排
1、转让原因：中国航发南方的战略发展及管理需求。
2、股份来源：股权受让取得。
3、拟转让股份数量和比例：2,500 万股股份，占公司总股本的 1.9%。
4、转让方式：大宗交易。
5、拟转让期间：自本公告披露之日起的三个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、转让价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据转让时的市场价格确定。
（二）中国航发南方本次拟转让公司股份事项不存在违反此前已披露的相关意向、承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）本次转让符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作（2025 年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）本次转让属于公司大股东与一致行动人之间内部持股变动，不涉及向市场减持，公司控股股东、实际控制人合计持股数量
和比例未发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
四、备查文件
中国航发南方《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c70502c1-3028-47d3-9a86-09e3cd546c16.PDF
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2025-11-11 20:16│航发控制（000738）：董事会决议公告
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航发控制（000738）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f1ed08e0-f42a-439a-a2b3-c3286c5842a7.PDF
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2025-11-11 20:15│航发控制（000738）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、
“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募
集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（
不含税）8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。
上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2021）080
0007号《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集
资金
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集
资金
1 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项 西控科技 84,700.00 63,640.00
目
2 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公 北京航科 41,410.00 41,410.00
司轴桨发动机控制系统能力保障项目
3 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目 贵州红林 51,800.00 49,800.00
4 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心 长春控制 44,600.00 44,600.00
产品能力提升建设项目
5 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设 西控科技 44,000.00 37,895.00
项目
6 现金收购中国航发西控机器设备等资产 19,637.50 19,637.50
7 补充流动资金 - 80,000.00 80,000.00
合计 366,147.50 336,982.50
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为
提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资额度及期限
公司本次拟使用最高不超过人民币7.1亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限
范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制安全性、流动性风险，拟使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括定期存款等。
（三）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。
（四）实施方式
在上述额度及使用期限范围内，由公司财务部门负责具体实施。
（五）现金管理收益分配
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求管理和使用资金。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。
公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括定期存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项
投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
2、具体事项由公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、相关审核、批准程序及专项意见
公司第九届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不
影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币7.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括
定期存款等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
七、保荐人意见
经核查，中信证券认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司上述事项符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为
，不存在严重损害公司股东利益的情况。
综上所述，保荐人对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ff288fb3-78ca-470a-b6fd-3772d1c6afd3.PDF
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2025-11-11 20:15│航发控制（000738）：调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见
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航发控制（000738）：调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/8e09db6d-19a1-4bb2-881e-4d40bd3389dd.PDF
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2025-11-11 20:14│航发控制（000738）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（7）人
1.01 选举刘浩先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举牟欣先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举杨先锋先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举袁春飞先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举杨卫军先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举李晓旻先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.07 选举杜鹏杰先生为第十届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 选举邸雪筠女士为第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02
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