公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:39 │航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 18:39 │航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-04 18:32 │航发控制（000738）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-04 18:32 │航发控制（000738）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-04 18:31 │航发控制（000738）：董事会决议公告 │
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│2024-12-04 18:30 │航发控制（000738）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-04 18:30 │航发控制（000738）：关于与关联财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2024-12-04 18:30 │航发控制（000738）：监事会决议公告 │
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│2024-12-04 18:29 │航发控制（000738）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-06 16:42 │航发控制（000738）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 │
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2024-12-20 18:39│航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/879d3a33-7edd-4b23-b220-31c0976a258e.PDF
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2024-12-20 18:39│航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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航发控制（000738）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b1ef43a8-4a2a-41fc-a5e6-b22661136745.PDF
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2024-12-04 18:32│航发控制（000738）：关于拟变更会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计
师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需
要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司
2024年度财务报告和内部控制审计机构。
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉
本事项并确认无异议。
本事项尚需提交股东大会审议批准。
本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2023年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 179人，共有注册会计师1395人，其中 745人签署过证券服务业务审计
报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元、审计业务收入 274,873.42万元、证券期货业务收入 149,
856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括
但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业
、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水
利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对中国航发动力控制股份有限公
司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011
年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容
诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 15
次、自律监管措施 5次、纪律处分 1次、自律处分 1次。
71名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管
理措施 24 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：杨运辉，注册会计师，2009 年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务、2019
年开始在容诚会计师事务所执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署爱旭股份（600732）、华利集团（300979）、领益
智造（002600.SZ）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
项目签字注册会计师：倪至豪，2020年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事
务所执业；2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署过优利德（688628）、高凌信息（688175）等上市公司审计报告，具备相
应专业胜任能力，无兼职情况。
项目签字注册会计师：胡家祥，2022年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事
务所执业；2024年拟开始为公司提供审计服务。具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为 90万元，较上期审计费用增加 3万元，本期内控审计费用为32万元，较上期审计费用减少 3万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自2017年起聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告及内部控制审计服务。2017年度至2023年度
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分
审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司自2017年起聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告及内部控制审计服务。根据财政部、国务院
国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需要，综合考虑公司对审计
服务的需求，公司拟变更会计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，结合公司询比价工作结果，提议聘请容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通
，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和
后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充
分了解和评议认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作
，同意公司变更会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更 2024 年度财务审计与内部控制审计会计
师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024年度财务报告和内部控制审计服务，并同意将该
议案提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2024年第五次会议纪要；
3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/f4677b78-5afb-4c69-af84-b4793e61e4c4.PDF
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2024-12-04 18:32│航发控制（000738）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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航发控制（000738）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/16d297f8-1f94-45af-ab5b-990cab4749f2.PDF
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2024-12-04 18:31│航发控制（000738）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议于 2024年 12月 4日 9:30以现场和视频相结合
的方式召开，现场会议在公司 708会议室召开。本次会议于 2024年 11月 28日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 14
人，实际出席会议董事 14 人，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、杨先锋参加了现场会议，董事牟欣、杨卫军、李平、李晓旻、杜
鹏杰、蔡永民、邸雪筠、由立明、录大恩、索建秦以视频方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订重大事项决策机制一览表及重大经营管理事项清单的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 11亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存
单等。上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际
情况行使决策权。
公司保荐机构对此认可，保荐机构意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2034-033）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》
中国航发集团财务有限公司是中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）的全资子公司，与本公司同受中国航发控制，
涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李晓旻、杜鹏杰、李平回避表决，由非关联董事进行表决
。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。
公司 2024 年第三次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查,独立董事认为：公司本次与关联财务公司签署的《金融服
务协议》符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。协
议的内容合法、有效，不存在违反现行法律法规的情形。协议的实施对公司未来财务状况、经营成果无不良影响，也不会影响公司的
独立性。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2034-034）详见《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于变更 2024 年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议对《关于变更 2024 年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》进行了审议
，经审议同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2034-035）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
（五）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2034-036）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司 2024 年第三次独立董事专门会议审查意见；
（三）公司董事会审计委员会 2024年第五次会议纪要；
（四）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/d62aa207-6f99-4495-bb06-0feffc73ce68.PDF
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2024-12-04 18:30│航发控制（000738）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、
“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进
行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资
金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（不含
税）8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。
上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2021）080
0007号《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募
集资金
1 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设 西控科技 84,700.00 63,640.00
项目
2 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限 北京航科 41,410.00 41,410.00
公司轴桨发动机控制系统能力保障项目
3 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项 贵州红林 51,800.00 49,800.00
目
4 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核 长春控制 44,600.00 44,600.00
心产品能力提升建设项目
5 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建 西控科技 44,000.00 37,895.00
设项目
6 现金收购中国航发西控机器设备等资产 19,637.50 19,637.50
7 补充流动资金 - 80,000.00 80,000.00
合计 366,147.50 336,982.50
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行
，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利
益。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资额度及期限
公司本次拟使用最高不超过人民币11亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限范
围内，资金可以循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制安全性、流动性风险，拟使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括但不限于协定存款
、通知存款、定期存款、大额存单等。
（三）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。
（四）实施方式
在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司
财务管理部负责具体实施。
（五）现金管理收益分配
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求管理和使用资金。
四、风险评估
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），但金融
市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
2、公司董事会授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项
目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司
对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
六、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第九届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响
募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等。上述额度自董事会审议通过之
日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况行使决策权。
（二）监事会意见
公司第九届监事会第十八次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管
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