公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │航发控制（000738）：航发控制董事会战略委员会工作细则 │
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│2026-09-10 00:00 │航发控制（000738）：航发控制董事会提名委员会工作细则 │
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│2026-09-10 00:00 │航发控制（000738）：航发控制董事会审计委员会工作细则 │
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│2026-09-10 00:00 │航发控制（000738）：第十届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │航发控制（000738）：航发控制独立董事工作制度 │
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│2026-09-10 00:00 │航发控制（000738）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │航发控制（000738）：航发控制董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2026-09-10 00:00 │航发控制（000738）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-09-08 18:14 │航发控制（000738）：航发控制章程 │
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│2026-09-08 18:10 │航发控制（000738）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：航发控制董事会战略委员会工作细则
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（2026 年 9月 8日经公司第十届董事会第八次会议审议通过）
1 总则
1.1 目的
为适应中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
策程序，提高重大投资的决策质量和效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称委员会），并制定本细则。
1.2 术语定义
董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董
事会提供咨询和建议。委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。2 组织机构
2.1 委员会由五名以上董事组成，外部董事应当过半数且至少包含一名独立董事，公司董事长为战略委员会当然成员。
2.2 委员会委员由董事长提名，并由董事会审议通过后生效。
2.3 委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集并主持委员会工作。
2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由公司董事会根据上述第 2.1 至 2.3规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，在改选出的委员就任前，原委员应当依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及本细则的规定，履行委员职务。2.5 战略委员会工作组为委员会日常办事机构，归口
证券投资部，负责委员会的日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
3.职责权限
3.1 委员会的主要职责：
（1）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出审议意见；
（2）对《公司章程》规定须经董事会决策的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等事项进行研究，并向董事会
提出审议意见；
（3）对年度投资计划进行研究并提出审议意见；
（4）上述事项提交董事会批准后，对其实施情况进行监控和跟踪管理；
（5）董事会授权的其他事宜。
4 议事规则
4.1 委员会每年至少召开一次会议，原则上应当不迟于会议召开前三天书面通知全体委员；情况紧急需尽快召开临时会议的，在
保证委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委
托一名其他委员主持。
4.2 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，应当经全体委员过半数
通过。
4.3 委员会会议表决方式为记名投票表决。
4.4 委员会会议召开方式包括但不限于现场会议、通讯（视频、电话等）会议、现场结合通讯会议、书面审签会议等。委员会委
员应亲自出席会议，并对审议事项表达同意、反对或弃权的意见。因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议资料，形成明确意见
，并书面委托其他委员代为出席，授权委托书应载明授权范围和期限等事项。4.5 根据会议议程和需要，委员会可以邀请与会议议题
有关的其他人员列席会议，受邀人员应当对委员会提出的涉及本人或本部门的质询和问题做出解释和答复。4.6 如有必要，委员会可
以聘请中介机构为其决策提供专业意见，支出的合理费用由公司支付。
4.7 委员会会议讨论事项如与有关委员存在利害关系的，该名委员应予回避。因委员回避导致会议无法做出有效决议的，该议案
应直接提交董事会审议。会议记录需完整记载回避情况。
4.8 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的战略方案应当遵循有关法律、法规和《公司章程》及本细则的规定。
4.9 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。委员会会议记录作为公司档案保存，保管期限不少于十年
。
4.10 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
4.11 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
5 附则
5.1 本细则由公司董事会制定，经公司董事会批准后生效。
5.2 本细则所称“以上”均包含本数，“过”均不含本数。
5.3 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程
》冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
5.4 本细则的最终解释权属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/6b52527f-a46e-405d-b32b-d7273d478c4c.PDF
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：航发控制董事会提名委员会工作细则
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（2026 年 9月 8日经公司第十届董事会第八次会议审议通过）
1 总则
1.1 目的
为进一步健全和规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的选聘标准和程序，完善公司治理结
构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称委员会），并制定本细则。1.2 术语定义
董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。主要负责拟定董事、高级管理
人员的选择标准和程序；对董事、公司高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。委员会依照《公司章程》和董事会授权履行
职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。
1.3 适用范围
本细则适用于《公司章程》中定义的公司董事和高级管理人员。
2 组织机构
2.1 委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数。
2.2 委员会委员由董事长提名、过半数独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
2.3 委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集并主持委员会工作。
2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由公司董事会根据上述第 2.1 至 2.3规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，在改选出的委员就任前，原委员应当依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及本细则的规定，履行委员职务。2.5 提名委员会工作组为委员会日常办事机构，归口
人力资源管理部门，负责委员会的日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
3 职责权限
3.1 委员会负责以下事项：
（1）拟定董事、高级管理人员的选择标准、程序和方法；
（2）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（3）董事会授权的其他事宜。
3.2 委员会就下列事项向董事会提出建议：
（1）提名或者任免董事；
（2）聘任或者解聘高级管理人员；
（3）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。
3.3 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露
。
4 议事规则
4.1 委员会每年至少召开一次会议，原则上应当不迟于会议召开前三天书面通知全体委员；情况紧急需尽快召开临时会议的，在
保证委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委
托一名其他委员主持。
4.2 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，应当经全体委员过半数
通过。
4.3 委员会会议表决方式为记名投票表决。
4.4 委员会会议召开方式包括但不限于现场会议、通讯（视频、电话等）会议、现场结合通讯会议、书面审签会议等。委员会委
员应亲自出席会议，并对审议事项表达同意、反对或弃权的意见。因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议资料，形成明确意见
，并书面委托其他委员代为出席。其中，独立董事应委托其他独立董事代为出席，授权委托书应载明授权范围和期限等事项。
4.5 根据会议议程和需要，委员会可以邀请与会议议题有关的其他人员列席会议，受邀人员应当对委员会提出的涉及本人或本部
门的质询和问题做出解释和答复。4.6 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，支出的合理费用由公司支付。
4.7 委员会会议讨论事项如与有关委员存在利害关系的，该名委员应予回避。因委员回避导致会议无法做出有效决议的，该议案
应直接提交董事会审议。会议记录需完整记载回避情况。
4.8 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提名董事、高管方案应当遵循有关法律、法规和《公司章程》及本细则的规
定。
4.9 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。委员会会议记录作为公司档案保存，保管期限不少于十年
。
4.10 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
4.11 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
5 附则
5.1 本细则由公司董事会制定，经公司董事会批准后生效。
5.2 本细则所称“以上”均包含本数，“过”均不含本数。
5.3 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程
》冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
5.4 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/211f1bd0-4585-4e5b-81bb-21ae58669812.PDF
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：航发控制董事会审计委员会工作细则
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航发控制（000738）：航发控制董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/4b3fab9f-7d49-45aa-b2ca-e53089adc2d8.PDF
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：第十届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于 2026年 9月 8日以现场和通讯相结合的方式召开
，会议通知及会议资料已于 2026 年 9月 3日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，应参加表决董事13
人，实际参加表决董事 13人，其中董事袁春飞先生、独立董事录大恩先生、魏云锋先生、方先明先生以视频方式出席，董事徐义军
先生以通讯表决方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司修订<董事会战略委员会工作细则>方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（二）审议通过了《公司制订<董事会提名委员会工作细则>方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《公司制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《公司修订<董事会审计委员会工作细则>方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（五）审议通过了《公司修订<独立董事工作制度>方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前已经 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（六）审议通过了《公司调整董事会专门委员会人员组成方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《上市公司治理准则》及国务院国资委对董事会专门委员会设置的相关要求，结合《公司章程》修订情况，公司
对董事会专门委员会人员组成进行调整，调整后情况如下：
1.战略委员会
召集人：刘浩（董事长）
委 员：袁春飞、李军、录大恩（独立董事）、索建秦（独立董事）
2.提名委员会
召集人：刘浩（董事长）
委 员：王学华（独立董事）、方先明（独立董事）
3.薪酬与考核委员会
召集人：索建秦（独立董事）
委 员：李军、录大恩（独立董事）
4.审计委员会
召集人：魏云锋（独立董事）
委 员：李军、王学华（独立董事）、方先明（独立董事）
（七）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案》的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 1.5 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、定期存款、协定存
款等。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-039）及《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第八次会议决议；
（二）公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议；
（三）公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
（四）公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
（五）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/23c83894-e78c-40af-9a5d-6f6a8d36b93c.PDF
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：航发控制独立董事工作制度
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航发控制（000738）：航发控制独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/cd42891a-9423-4f7a-ba89-9e8a787dcccf.PDF
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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航发控制（000738）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/50f2f66c-5ea3-4fec-aee5-3017f4afd4f3.PDF
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：航发控制董事会薪酬与考核委员会工作细则
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（2026 年 9月 8日经公司第十届董事会第八次会议审议通过）
1 总则
1.1 目的
为进一步建立健全中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度，完善公司治理结
构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定本细则。
1.2 术语定义
董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。主要负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会依照《公司章程》和董事会授权履行
职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。
1.3 适用范围
本细则适用于《公司章程》中定义的公司董事和高级管理人员。
2组织机构
2.1 委员会由三名以上外部董事组成，其中独立董事应当过半数。
2.2 委员会委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
2.3 委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会选举产生，负责召集并主持委员会工作。
2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由公司董事会根据上述第 2.1 至 2.3规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，在改选出的委员就任前，原委员应当依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及本细则的规定，履行委员职务。2.5 薪酬与考核委员会工作组为委员会日常办事机构
，归口人力资源管理部门，负责委员会的日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
3职责权限
3.1 委员会负责以下事项：
（1）研究公司收入分配制度及方案；
（2）研究董事、高级管理人员考核的标准，进行考核；
（3）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
（4）组织拟订经理层成员经营业绩考核办法和薪酬管理办法，组织开展经理层成员经营业绩考核，向董事会提出考核结果建议
和薪酬兑现建议方案。
（5）董事会授权的其他事宜。
3.2 委员会就下列事项向董事会提出建议：
（1）董事、高级管理人员的薪酬；
（2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（4）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
3.3 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露
。
4议事规则
4.1 委员会每年至少召开一次会议，原则上应当不迟于会议召开前三天书面通知全体委员；情况紧急需尽快召开临时会议的，在
保证委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委
托另一名独立董事委员主持。
4.2 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，应当经全体委员过半数
通过。
4.3 委员会会议表决方式为记名投票表决。
4.4 委员会会议召开方式包括但不限于现场会议、通讯（视频、电话等）会议、现场结合通讯会议、书面审签会议等。委员会委
员应亲自出席会议，并对审议事项表达同意、反对或弃权的意见。因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议资料，形成明确意见
，并书面委托其他委员代为出席。其中，独立董事应委托其他独立董事代为出席，授权委托书应载明授权范围和期限等事项。
4.5 根据会议议程和需要，委员会可以邀请与会议议题有关的其他人员列席会议，受邀人员应当对委员会提出的涉及本人或本部
门的质询和问题做出解释和回答。4.6 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，支出的合理费用由公司支付。
4.7 委员会会议讨论事项如与有关委员存在利害关系的，该名委员应予回避。因委员回避导致会议无法做出有效决议的，该议案
应直接提交董事会审议。会议记录需完整记载回避情况。
4.8 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案应当遵循有关法律、法规和《公司章程》及本细则的规
定。
4.9 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。委员会会议记录作为公司档案保存，保管期限不少于十年
。
4.10 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
4.11 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
5附则
5.1 本细则由公司董事会制定，经公司董事会批准后生效。
5.2 本细则所称“以上”均包含本数，“过”均不含本数。
5.3 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程
》冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
5.4 本细则修改和解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/105bdbfd-f314-4340-9c96-52efc5657bfe.PDF
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、
“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募
集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（
不含税）8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。
上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2021）080
0007号《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募
集资金
1 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设 西控科技 84,700.00 63,640.00
项目
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募
集资金
2 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限 北京航科 41,410.00 41,410.00
公司轴桨发动机控制系统能力保障项目
3 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项 贵州红林 51,800.00 49,800.00
目
4 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核 长春控制 44,600.00 44,600.00
心产品能力提升建设项目
5 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建 西控科技 44,000.00 37,895.00
设项目
6 现金收购中国航发西控机器设备等资产 19,637.50 19,637.50
7 补充流动资金 - 80,000.00 80,000.00
合计 366,147.50 336,982.50
根据募集资金投资项目实施计划及进展情况，全部募投项目预计将在2026年内竣工验收，项目建设周期内，部分募集资金在一定
时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险
的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资额度及期限
公司本次拟使用最高不超过人民币1.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过董事会审议通过后12个月。
在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制安全性、流动性风险，拟使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款
、定期存款、协定存款等。
（三）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
在上述额度及使用期限范围内，由公司财务管理部门负责具体实施。
（五）现金管理收益分配
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监
管规定管理和使用资金。
四、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司
对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等），但金融市场受宏观
经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
2、具体事项由公司财务管理部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理部门及时进行
账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、公司履行的审议程序
公司第十届董事会第八次会议审议并通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案》的议案，董事会同意公司在
确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等。上述额度自董事会审议通过
之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
七、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司上述事项符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为
，不存在严重损害公司股东利益的情况。
综上所述，保荐人对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c45a6369-61f9-42c1-98c2-d1bee9549ad5.PDF
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2026-09-08 18:14│航发控制（000738）：航发控制章程
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航发控制（000738）：航发控制章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b28dcbf1-6c58-4492-a635-39a6a1a288f9.PDF
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2026-09-08 18:10│航发控制（000738）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国航发动力控制股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：中国航发动力控制股份有限公司
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服
务合同》的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发
动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求
对公司本次股东会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法
律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对
本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关
事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，本次股东会由 2026 年 8 月 19 日召开的公司第十届董事会第七次会议决定召开。公司董事会于 2026 年 8 月 20 日
在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简
称《股东会通知》）。
《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理
人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东会规则
》和《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2026 年 9 月 8 日下午 14:30 在中国航发长春控制科技有限公司（吉林省长春市高新开发区北区天
威路 567 号）召开。本次股东会的网络投票时间为 2026 年 9 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026
年 9 月 8 日9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、 本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及股东代理人共 486 人，代表股份 699,010,852 股，
占公司股份总数的 53.1493%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其
身份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就《股东会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东会现场投
票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会现场投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的总表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表决情况和
结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东会审议及表决的议案为公司《股东会通知》中所列出的议案，本次股东会没有对《股东会通知》中未列明
的事项进行表决。
（二） 本次股东会的表决结果
经查验，本次股东会审议通过如下议案：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 693,026,810 股，反对 5,649,617 股，弃权 334,425 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的
99.1439%。
其中中小投资者表决情况：同意 29,614,316 股，反对 5,649,617 股，弃权334,425 股。同意股数占出席本次股东会的中小股
东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 83.1901%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 697,966,127 股，反对 863,700 股，弃权 181,025 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有表决权股份总数的
99.8505%。
其中中小投资者表决情况：同意 34,553,633 股，反对 863,700 股，弃权 181,025股。同意股数占出席本次股东会的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 97.0652%。
3.审议通过《关于选举非独立董事的议案》
表决结果：同意 697,948,127 股，反对 758,100 股，弃权 304,625 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有表决权股份总数的
99.8480%。
其中中小投资者表决情况：同意 34,535,633 股，反对 758,100 股，弃权 304,625股。同意股数占出席本次股东会的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 97.0147%。
4.审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意 698,067,127 股，反对 624,900 股，弃权 318,825 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有表决权股份总数的
99.8650%。
其中中小投资者表决情况：同意 34,654,633 股，反对 624,900 股，弃权 318,825股。同意股数占出席本次股东会的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 97.3490%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a492bf76-764a-4aba-b22d-91094152b4be.PDF
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2026-09-08 18:08│航发控制（000738）：航发控制2026年第三次临时股东会决议公告
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航发控制（000738）：航发控制2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/021f584e-8790-435d-9517-93b1457c1aee.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：航发控制与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告
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航发控制（000738）：航发控制与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8bf8e0bf-8c44-497a-ab46-2e18941c2b49.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：第十届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会议于 2026年 8 月 19 日以现场和视频相结合的方式召
开，会议通知及会议资料已于 2026 年 7 月31 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，应参加表决董事
12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事索建秦因行程冲突委托独立董事魏云锋代为出席会议并行使表决权。公司部分高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中的财务相关信息在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-030）及《公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-031）详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《修订重大事项决策权责清单方案》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告》的议案表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票
。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-032）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》的议案
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘浩、袁春飞、李军、徐义军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（六）审议通过了《“质量回报双提升”行动方案进展情况》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告》（公告编号：2026-033）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《调整独立董事津贴方案》的议案
本议案独立董事录大恩、索建秦、王学华、魏云锋、方先明回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
调整后每位独立董事津贴为 10 万元/年（含税），发放方式保持不变，按月发放。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费
以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销，不包含在津贴内。
（八）审议通过了《提名非独立董事候选人的方案》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
同意提名刘军伟（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过
。
（九）审议通过了《聘请会计师事务所》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
（十）审议通过了《召开 2026 年第三次临时股东会通知》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第七次会议决议；
（二）公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
（三）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第四次会议决议；
（四）公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/fae51a67-5f20-444c-8e0f-be5d6b9852f7.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告
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航发控制（000738）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f17de1ff-2b7e-4b49-a7d3-4c4d14b4d930.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：拟续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人
签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，
证券期货业务收入 139,069.64 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收
费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服
务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。其中，与公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为 416 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿
责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026 年 3月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）
闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股
份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行政
监管措施 20 次、行业惩戒 1 次、纪律处分11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
项目合伙人：杨运辉，注册会计师，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务、2019 年开始在容诚会
计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署爱旭股份（600732）、华利集团（300979）、领益智造（002600）
等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
项目签字注册会计师：倪至豪，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过优利德（688628）、高凌信息（688175）、北芯生命（688712）等上
市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
项目签字注册会计师：胡家祥，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师
事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过北芯生命（688712）上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，无
兼职情况。
项目质量复核人：陶亮，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
根据审计工作量及公允合理的定价原则并经招标确定2026年度财务审计与内部控制审计费用包干含税为 152 万元，其中财务审
计费用 113.5 万元，内部控制审计费用38.5 万元。该费用较上年合同费用增加 30 万元，其中财务审计费用增加 23.5 万元，内部
控制审计费用增加 6.5 万元，费用增加的主要原因是上年合同费用中未含公司直接承担的审计机构人员现场工作的食宿费，本次招
标时报价原则调整为含食宿费的一揽子报价所致，即 2026 年度财务审计和内部控制审计费用与上年实际承担的审计费用基本一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，对公司邀请招标选聘
会计师事务所的选聘方案进行了审查，并一致同意选聘方案。根据招标选聘中标结果，于 2026 年 8 月 18 日召开审计委员会2026
年第五次会议审议通过了《审议<中国航发动力控制股份有限公司聘请会计师事务所>的议案》，经对容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的基本情况进行充分了解和审查认为：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力，投资者保护能力、独立性符合监管
要求，诚信状况良好，能够满足公司审计工作需要。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部
控制审计的会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2026 年 8月 19 日召开了第十届董事会第七次会议，全体董事一致同意《审议<中国航发动力控制股份有限公司聘请会
计师事务所>的议案》，即同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务审计和内部控制审计服务。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ab5d56be-8f4e-4dfe-bcae-fe097087c02c.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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航发控制（000738）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/426cd9fb-47e0-44b2-b08f-c1c3ed87b0d7.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：2026年半年度报告
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航发控制（000738）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7c75cad1-0880-4048-9db8-88410c5090b8.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：关于高级管理人员离任的公告
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航发控制（000738）：关于高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3d0982e0-32df-40bc-a762-8eb546ae215b.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：公司章程（修订后）
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航发控制（000738）：公司章程（修订后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8048bc07-16e1-475b-9538-17905dd206b0.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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航发控制（000738）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/be995183-4092-43fb-acb8-08292c521dd1.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：上市公司与控股股东及其关联方资金往来情况
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航发控制（000738）：上市公司与控股股东及其关联方资金往来情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f0eef997-0fbe-426b-a403-b894cf89d8f1.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：2026年半年度报告摘要
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航发控制（000738）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/9d763241-fa9e-445c-a156-02a80dd408ff.PDF
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2026-08-17 16:47│航发控制（000738）：关于董事离任的公告
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一、董事离任情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事杨卫军先生的书面辞职报告，杨卫军先生因达到法定退休
年龄申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，杨卫军先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
杨卫军先生担任董事职务的原定任期到期日为公司第十届董事会任期届满之日。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等有关规定，杨卫军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常运营，其辞职报告自送达公
司之日生效。公司将按照有关法定程序尽快完成董事补选相关工作。
杨卫军先生不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
截至本公告披露日，杨卫军先生本人未持有公司股份，辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。
公司及董事会对杨卫军先生在任职董事期间勤勉尽责、恪尽职守以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
（一）杨卫军先生《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/870118fd-b62b-4c2d-a105-4e76624fc63b.PDF
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2026-06-30 00:00│航发控制（000738）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议地点：公司 708 会议室（无锡市滨湖区梁溪路 792 号）。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 450 人，代表股份 701,611,152 股，占公司有表决权股份总数的 53.3470%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 564,743,162 股，占公司有表决权股份总数的 42.9402%。
通过网络投票的股东 446 人，代表股份 136,867,990 股，占公司有表决权股份总数的 10.4068%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 446 人，代表股份 38,198,658 股，占公司有表决权股份总数的 2.9044%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 64,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。
通过网络投票的中小股东 445 人，代表股份 38,134,158 股，占公司有表决权股份总数的 2.8995%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总体表决情况：同意 699,938,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7616%；反对 1,626,400 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.2318%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0066%。
中小股东表决情况：同意 36,526,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6213%；反对 1,626,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2577%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
（二）律师姓名：徐定辉、刘璐
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则
》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/1deff011-1f00-4576-a9f7-1a274b229e88.PDF
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2026-06-30 00:00│航发控制（000738）：北京市中伦（上海）律师事务所2026年第二次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国航发动力控制股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：中国航发动力控制股份有限公司
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服
务合同》的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发
动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求
对公司本次股东会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法
律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对
本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关
事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，本次股东会由 2026年 6月 11日召开的公司第十届董事会第六次会议决定召开。公司董事会于 2026年 6月 12 日在《
公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称《
股东会通知》）。
《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理
人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东会规则
》和《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2026年 6月 29 日下午 14:30 在公司 708 会议室（无锡市滨湖区梁溪路 792号）召开。本次股东会
的网络投票时间为 2026年 6月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、 本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及股东代理人共 450人，代表股份 701,611,152股，占
公司股份总数的 53.3470%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身
份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规
定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就《股东会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东会现场投
票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会现场投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的总表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表决情况和
结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东会审议及表决的议案为公司《股东会通知》中所列出的议案，本次股东会没有对《股东会通知》中未列明
的事项进行表决。
（二） 本次股东会的表决结果
经查验，本次股东会审议通过如下议案：
1.审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：同意 699,938,552股，反对 1,626,400股，弃权 46,200股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持
（代表）有表决权股份总数的 99.7616%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3212b3e2-47d9-4619-bf65-b63f8efb2a0b.PDF
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2026-06-17 17:17│航发控制（000738）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
（一）中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司或本公司）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 202
5 年度股东会审议通过，公司 2025 年利润分配以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,315,184,001 股为基数，向全体股东每 10股分配
现金股利 0.77 元（含税），即向股东分配利润总额为 101,269,168.08 元，剩余未分配利润 601,163,599.29 元转入下一年度，本
年不进行资本公积金转增股本。（二）自公司 2025 年度分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若在此期间股本发生
变化，公司将按照分配比例不变的方式进行调整。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,315,184,001股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7700 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 0.6930 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.154
0 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.0770 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 25 日；除权除息日为：2026 年 6 月26 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****785 中国航空发动机集团有限公司
2 08*****016 中国航发南方工业有限公司
3 08*****871 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 16 日至登记日：2026 年 6 月25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方式
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省无锡市梁溪路 792 号
咨询联系人：沈晨、崔莉
咨询电话：0510-85705226、85700733
传真电话：0510-85500738
七、备查文件
（一）公司第十届董事会第三次会议决议；
（二）公司 2025 年度股东会决议；
（三）中国结算深圳分公司确认公司 2025 年度分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d26da632-3809-452b-85b9-e6fd66b55a98.PDF
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2026-06-11 16:46│航发控制（000738）：第十届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第六次会议于 2026年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及
会议资料已于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 13 人，实际参加表决董事 13 人。本次
董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>》的议案公司结合最新《上市公司治理准则》、国资监管要求
及公司经营实际，对《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第
三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司召开 2026 年第二次临时股东会通知》的议案公司拟定于 6月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，
会议股权登记日、召开时间、地点、审议议案等具体内容详见相关公告。
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第六次会议决议；
（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/caf87dbd-6696-4347-b045-09796a6c9e1f.PDF
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2026-06-11 16:44│航发控制（000738）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1．现场会议时间：2026 年 6月 29 日 14:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
（七）出席对象：
1．于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．本公司董事及高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：公司 708 会议室（无锡市滨湖区梁溪路 792 号）。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
（二）议案已经公司 2026 年 6月 11 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 23 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792
号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。
（四）登记办法：
1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出
示股东授权委托书和个人有效身份证件。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号
联系人：崔莉、沈晨
联系电话：0510-85700733、0510-85705226
联系传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
邮编：214063
（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2b5828bc-2b78-4edb-a43e-773b5d3b3823.PDF
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2026-06-11 16:44│航发控制（000738）：董事和高级管理人员薪酬管理办法
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（2026 年 6月 11 日经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审定）1总则
1.1 目的
为进一步完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、证监会
《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
1.2 术语定义
本办法薪酬是指公司董事和高级管理人员因履职为公司提供劳务、服务，依法从公司取得的货币性税前收入。
1.3 原则
公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（1）坚持按照国家法律法规、国资委和公司薪酬制度有关规定进行管理的原则；（2）坚持业绩导向和国企历史背景兼顾，薪酬
水平与公司规模、业绩及外部薪酬水平相符的原则；
（3）坚持激励与约束并重，责、权、利对等，薪酬激励与保障公司可持续发展相结合的原则；
（4）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
1.4 适用范围
（1）内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（2）外部董事，指由非公司员工等外部人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事及其专门委员会职务以外的其他职务；
（3）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其
他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（4）高级管理人员，包括总经理、副总经理、总工程师、高级专务、专务、财务负责人、董事会秘书等。
2管理机构
2.1 公司董事会下设提名与薪酬考核委员会（以下简称委员会），职责如下：（1）制定董事及高级管理人员的薪酬和分配机制
、支付及止付追索等薪酬政策；（2）制定董事及高级管理人员考核标准并进行考核；
（3）制定董事及高级管理人员薪酬发放方案。
2.2 董事会提名与薪酬考核委员会办公室（以下简称办公室）主要负责拟定内部董事、高级管理人员年薪以及独立董事津贴方案
，经党委会前置研究讨论并履行决策程序后完成薪酬日常发放。
内部董事的年薪方案以及独立董事津贴方案经委员会审议后，提交董事会审议，报股东会决定，并予以披露后实施。
高级管理人员的年薪方案经委员会审议，报董事会批准，向股东会说明，并予以披露后实施。
3薪酬构成及标准
3.1 在公司关联方单位任职的外部董事不从公司领取薪酬;独立董事津贴标准以股东会批准的津贴方案为准，独立董事履职需要
发生的合理费用根据公司《独立董事工作制度》等据实报销，不纳入津贴范围。
3.2 内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占年度薪酬的比例原则上不
低于 60%。
3.3 内部董事、高级管理人员薪酬纳入公司工资总额管理，其薪酬标准根据公司经营状况和绩效考核情况进行综合确定。
4薪酬发放管理
4.1 公司采取月度预发、年度兑现的方式向内部董事和高级管理人员发放年薪。其中兼任子公司主要领导的，薪酬日常发放管理
工作可委托所在子公司负责。4.2 独立董事津贴按月发放，其评价采取自我评价、相互评价等方式进行。在董事会、委员会对董事个
人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。4.3 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付，
并依据经审计的财务数据开展。强化内部董事和高级管理人员薪酬与业绩联动，如公司经营业绩较上一会计年度由盈利转为亏损或者
亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效年薪未相应下降的，公司应按照相关规定披露具体原因；公司当年新增亏损或处于亏损期间
的，在董事、高级管理人员薪酬审议的各环节，需特别说明薪酬变化是否与公司业绩联动。
4.4 公司向董事和高级管理人员发放的薪酬为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除下列事项后发放给个人。公司代扣
代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。4.5 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和评价情况计算薪酬并予以发放。
4.6 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权进行年薪扣减，或不予发放津贴，已发放的公司有权追
索：
（1）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）严重损害公司利益的；
（3）因个人原因擅自离职、辞职给公司造成不良影响，或被公司解除职务的；
（4）公司董事会认定的严重违反公司有关规定的其他情形。5监督管理
5.1 公司董事会负责依据会计师审计报告和董事会审计委员会的内审报告对高级管理人员的年度经营业绩进行监督审核。对于出
现财务数据不实，有虚假情况或高级管理人员有重要决策失误等情况，董事会将视情况轻重，调整高级管理人员薪酬标准，扣罚直至
停发直接责任者薪酬。
5.2 公司董事会审计委员会对董事、高级管理人员薪酬方案制定、考核、发放等进行监督。
5.3 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以追回超
额发放部分。
5.4 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
5.5 公司董事和高级管理人员按本办法规定标准领取薪酬外，其他货币性收入须按公司有关管理制度执行。
5.6 公司董事会应当向股东会报告董事履职情况及其薪酬情况等，并可通过董事会工作报告予以披露。高级管理人员的薪酬分配
方案应按照董事会的审批情况，向股东会说明，并予以披露。
6附则
6.1 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行。本办法与国家有关法律、法规和行政规章存在冲突
时，按照国家有关法律、法规和行政规章等规定执行。
6.2 本办法由公司董事会负责解释。
6.3 本办法自公司股东会审议通过之日起实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8a0e7e02-b598-4855-b125-d54ffbbd0809.PDF
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2026-05-20 00:00│航发控制（000738）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750 号）。4.召开方式：现场表决与网络投票相结合
。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东 446 人，代表股份 714,384,093 股，占公司有表决权股份总数的 54.3182%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 564,730,062 股，占公司有表决权股份总数的 42.9392%。
通过网络投票的股东 442 人，代表股份 149,654,031 股，占公司有表决权股份总数的 11.3789%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 442 人，代表股份 50,971,599 股，占公司有表决权股份总数的 3.8756%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 51,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039%。
通过网络投票的中小股东 441 人，代表股份 50,920,199 股，占公司有表决权股份总数 3.8717%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意 713,947,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对 380,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0532%；弃权56,425 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0079%。
中小股东表决情况：同意 50,534,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1430%；反对 380,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7463%；弃权 56,425 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1107%。
表决结果：通过该议案。
（二）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总体表决情况：同意 713,947,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对 379,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权57,425 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0080%。
中小股东表决情况：同意 50,534,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1434%；反对 379,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7439%；弃权 57,425 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1127%。
表决结果：通过该议案。
（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总体表决情况：同意 713,925,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358%；反对 401,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0561%；弃权57,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0081%。
中小股东表决情况：同意 50,512,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0997%；反对 401,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7869%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1134%。
表决结果：通过该议案。
（四）审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
总体表决情况：同意 713,959,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9406%；反对 388,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权36,225 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0051%。
中小股东表决情况：同意 50,546,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1669%；反对 388,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7620%；弃权 36,225 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0711%。
表决结果：通过该议案。
（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：同意 713,957,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对 392,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权33,925 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0047%。
中小股东表决情况：同意 50,544,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1630%；反对 392,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7704%；弃权 33,925 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0666%。
表决结果：通过该议案。
（六）审议通过了《关于 2025 年度内部董事薪酬方案的议案》
总体表决情况：同意 713,903,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%；反对 441,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0618%；弃权39,225 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0055%。
中小股东表决情况：同意 50,490,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0563%；反对 441,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8668%；弃权 39,225 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0770%。
表决结果：通过该议案。
（七）审议通过了《关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案》
总体表决情况：同意 713,856,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9262%；反对 489,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0685%；弃权38,025 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0053%。
中小股东表决情况：同意 50,444,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9655%；反对 489,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9599%；弃权 38,025 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0746%。
表决结果：方先明先生当选公司第十届董事会独立董事及审计委员会委员。
（八）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决。
1.选举李军为第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 712,436,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7273%。
中小股东表决情况：同意49,023,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1787%。
2. 选举徐义军为第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 712,430,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7265%。
中小股东表决情况：同意49,017,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1668%。
表决结果：以上 2 个子议案均获通过，李军先生、徐义军先生当选公司第十届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
（二）律师姓名：刘璐、卢垚冰
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）中国航发动力控制股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2b9ee60c-9938-4e3d-aada-891798faf9a3.PDF
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2026-05-20 00:00│航发控制（000738）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国航发动力控制股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
致：中国航发动力控制股份有限公司
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服
务合同》的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2025年度股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动力控制
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求
对公司本次股东会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法
律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对
本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关
事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，本次股东会由 2026 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第四次会议决定召开。公司董事会于 2026年 4月 27日在
《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称《股东会
通知》）。
《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理
人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东会规则
》和《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2026年 5月 19日下午 14:00在中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750号）召
开。本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-1
5:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、 本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及股东代理人共 446人，代表股份 714,384,093股，占
公司股份总数的 54.3182%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身
份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规
定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就《股东会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东会现场投
票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会现场投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的总表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表决情况和
结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东会审议及表决的各项议案均为公司《股东会通知》中所列出的议案，本次股东会没有对《股东会通知》中
未列明的事项进行表决。
（二） 本次股东会的表决结果
经查验，本次股东会审议通过如下议案：
1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 713,947,268股，反对 380,400股，弃权 56,425股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9389%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,534,774股，反对 380,400股，弃权 56,425股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.1430%。
2.审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 713,947,468股，反对 379,200股，弃权 57,425股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9389%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,534,974股，反对 379,200股，弃权 57,425股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.1434%。
3.审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 713,925,193股，反对 401,100股，弃权 57,800股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9358%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,512,699股，反对 401,100股，弃权 57,800股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.0997%。
4.审议通过《关于 2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 713,959,468股，反对 388,400股，弃权 36,225股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9406%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,546,974股，反对 388,400股，弃权 36,225股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.1669%。
5.审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 713,957,468股，反对 392,700股，弃权 33,925股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9403%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,544,974股，反对 392,700股，弃权 33,925股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.1630%。
6.审议通过《关于 2025年度内部董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 713,903,068股，反对 441,800股，弃权 39,225股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9327%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,490,574股，反对 441,800股，弃权 39,225股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.0563%。
7.审议通过《关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 713,856,768股，反对 489,300股，弃权 38,025股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9262%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,444,274股，反对 489,300股，弃权 38,025股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 98.9655%。
8.审议通过《关于选举非独立董事的议案》
8.01 选举李军为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 712,436,312股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.7273%。
其中中小投资者表决情况：同意 49,023,818股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数
的 96.1787%。
8.02 选举徐义军为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 712,430,247股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.7265%。
其中中小投资者表决情况：同意 49,017,753股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数
的 96.1668%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c8e741b7-deea-4ec9-96d0-db96a37e2109.PDF
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2026-05-20 00:00│航发控制（000738）：第十届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于 2026年 5月 19 日以现场和通讯相结合的方式召
开，会议通知于 2026 年 5月 11 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事13
人，实际参加表决董事 13 人，其中董事徐义军先生、李平先生以通讯方式参加了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司补选董事会提名与薪酬考核委员会委员方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
同意补选王学华先生（独立董事）、李军先生为董事会提名与薪酬考核委员会委员。
（二）审议通过了《公司批准董事会审计委员会召集人方案》的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
批准独立董事魏云锋先生（会计专业人士）为董事会审计委员会召集人。会前，公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议对本
议案进行了审议，审计委员会委员一致同意推举魏云锋先生为审计委员会召集人。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第五次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/89630c8a-8645-4bee-9b83-d78052d91a96.PDF
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2026-04-26 15:59│航发控制（000738）：关于召开2025年度股东会的通知
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航发控制（000738）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b4509d95-0986-4574-bc3d-f6bcaa7a1bce.PDF
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2026-04-26 15:59│航发控制（000738）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）是国家定点专业从事航空发动机及燃气轮机控制系统产品的研制、生产基地，
研制生产的涡喷、涡扇、涡轴、涡桨等航空发动机和燃气轮机控制系统产品，广泛配装于各类军民用飞机、无人机、舰船、地面战车
、能源装备等动力装置，客户涉及航空、航天、船舶、兵器、能源等多个领域。航空发动机被誉为“现代工业皇冠上的明珠”，是典
型的高技术壁垒、高投入、长周期的战略性产业，代表了国家制造业的高端水平,更是维护国家安全的战略性产业，是国家综合国力
的重要组成部分。为贯彻落实监管倡议，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，现制
定“质量回报双提升”行动方案（以下简称方案）。方案具体内容如下：
一、总体要求
公司贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专
项行动的倡议》等文件要求，结合国防军工及高端制造业行业特点，围绕“聚焦主业、创新驱动、治理优化、共享发展”工作方向，
推动实现公司高质量发展与股东价值最大化。
二、重点任务
（一）持续聚焦主业，提升经营质量
锚定重点型号研制交付任务与产业高质量发展需求，坚持稳中求进，持续提升公司经营质效，提高公司投资价值。
1.坚定服务国家战略：坚决落实航空强国战略和国防现代化建设任务，集中优势资源做强做优航空发动机及燃气轮机控制系统主
业。通过精准排产、工艺增效、数字驱动、质量为本、供应协同、运维可靠，确保完成年度科研、批产新机和修理交付任务，保障国
家重大专项与重点型号任务按期优质完成。
2.优化公司产业布局：以商业成功为目标，精准客户需求分析和市场洞察，重点培育先进燃油系统、作动系统、机电液控制系统
及产品在商用航空、通用航空、民用燃机、能源控制等领域的市场拓展和应用推广；加强产业链资源整合，有组织地协同拓展业务边
界，增强在产业链中的核心地位，提升公司核心竞争力。
3.加快募投项目推进：充分发挥募集资金对主业发展的支撑作用，加强募集资金使用过程管控，加速推进募投项目建设完工，确
保 2026 年底前全面建设完工，尽快形成新质生产力与经济效益，实现自主研制能力、精益制造能力、试验验证能力和综合配套能力
的全面跃升。
（二）强化科技创新，发展新质生产力
公司始终将科技创新视为发展的根本动力，持续加强自主研发，并积极推动行业技术进步。
1.大力推动科技创新。加强前沿技术和基础技术研究与布局，满足新市场、服务新质战斗力。加快新技术应用和新产品研发，促
进产品谱系发展。聚焦多电、全电等发展趋势，深入推进产学研合作，探索加电赋智等，加快关键技术的联合攻关，提升公司核心竞
争力。
2.加快推进数智化转型升级。围绕“十五五”规划，持续推进各业务数字化转型，综合提升设计研发、生产制造、供应链、服务
保障等核心业务域数字化能力。持续推进智能制造和数字化车间建设，推广数字化验收模式，夯实数字化基础条件。
3.构建高水平人才梯队：探索更具市场竞争力的科研人才激励机制，包括但不限于项目分红、科技成果转化奖励、股权激励等多
元化工具，稳定核心团队，激发创新活力。
（三）完善公司治理，压实“关键少数”责任
1.优化董事会规范运作。持续完善重大决策机制建设，优化不同治理主体的决策边界，提升决策效率；优化专委会支撑体系，配
齐建强董事会专门委员会委员；强化“关键少数”的合规培训，聚焦重点高风险业务，推动履职保障做优做强。推动公司董事及高级
管理人员在履职中更加注重公司与全体股东，特别是中小股东的长期利益。2.对标最新法规优化治理：积极响应并严格落实证监会、
国资委关于内幕信息管理、关联交易、董事高管薪酬管理等最新监管规定与指导意见。不断强化独立董事专门会议、董事会专门委员
会的建议、咨询、监督作用，细化落实相关要求，提升治理效能。
（四）优化股东回报机制，增强投资者获得感
牢固树立回报股东意识，探索建立符合军工央企特点、稳定可持续的回报机制。1.稳定可预期的分红政策：公司坚持积极的利润
分配政策，高度重视对投资者的合理投资回报，在兼顾公司高质量和长期可持续发展基础上，努力提升投资者的“满意度”。在保障
公司重大科研任务、重点项目建设和持续经营所需资金的前提下，结合公司章程规定与三年股东回报规划，不断增强分红政策的稳定
性、连续性和可预期性。2.完善体系化的市值管理机制：健全建强市值管理工作机制。持续完善季、月、周全覆盖的常态化市场价值
监控与分析体系，提升内容深度和决策参考价值；加强对市值管理工具的研究，根据市值管理专项制度，规范做好市值管理工作；构
建智能化的舆情监测与快速响应机制，加强对主流舆情渠道的广覆盖、可视化监测。
（五）深化投资者关系管理，传递军工央企价值
建立更为主动、透明、高效的投资者沟通机制，积极回应市场关切。
1.拓展多元化沟通渠道：定期举办业绩说明会，充分利用投资者现场调研、行业交流会、互动易平台、投资者热线等多种渠道，
及时传递公司战略、行业动态与经营成果。
2.提升信息披露可读性：针对定期报告、重大事项公告等专业内容，创新解读形式。制作图文简报等可视化材料，用通俗易懂的
语言解读军工专业术语、行业趋势和公司竞争优势，提升投资者信息获取的便捷性和实用性。
3.建立常态化意见征询反馈机制：加强对传统渠道和新媒体渠道的维护管理，通过公司投资者热线、互动易平台、业绩说明会等
多平台，积极听取投资者（特别是中小投资者）关于公司发展、治理、回报等方面的意见和建议，并严格按监管要求做好及时、有质
量的反馈。
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，均基于公司当前情况与环境判断，可能受到宏观经济、产
业政策、市场环境、技术进步等多重不确定因素影响，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
中国航发动力控制股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d1790532-e27c-4b88-a2d8-267fb335bb53.PDF
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2026-04-26 15:56│航发控制（000738）：2026年一季度报告
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航发控制（000738）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a63f447a-b6c2-48d8-a929-aa782551b68d.PDF
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2026-04-26 15:56│航发控制（000738）：第十届董事会第四次会议决议公告
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航发控制（000738）：第十届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3c7a3544-5748-46f6-af55-7c0a522ba2cb.PDF
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2026-04-17 16:57│航发控制（000738）：关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2025年度集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 4月 28 日(星期二)下午 13:00-16:00 会议召开地点：网络会议地址为：价值在线（www.ir-online.c
n）；现场会议地点为：上海杨浦滨江万豪酒店(上海市杨浦区宁国路 25 号)
会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络与现场相结合的方式举行。中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）已于
2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2025 年年度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司
2025 年年度经营成果、财务状况，公司拟于 2026 年 4月 28日下午参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2025 年度集
体业绩说明会，通过网络与现场相结合的方式，与广大投资者进行互动交流。
一、业绩说明会的安排
1.召开时间：2026 年 4月 28 日(星期二)下午 13:00-16:00。
2.召开方式：网络与现场相结合，其中 13:00-14:00 网络语音交流，14:30-16:00现场交流。
3.出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监（如遇特殊情况，出席人员可能调整）。
4.沟通参与方式
网络渠道：价值在线（www.ir-online.cn）。
现场地点：上海杨浦滨江万豪酒店(上海市杨浦区宁国路 25 号)。
二、征集问题事项
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可于 2026 年 4 月 23
日 16:00 前将相关问题通过电子邮件、传真等形式发送至公司。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分
解答。
三、联系方式
联系地址：无锡市滨湖区梁溪路 792 号航发控制证券投资部
电话：0510-85700611、0510-85700733
传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次说明会的召开情况或通过巨潮资讯网查看沟通
活动记录。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1b503c26-8c56-42d5-96b4-92f70451cffd.PDF
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2026-03-27 00:34│航发控制（000738）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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航发控制（000738）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e5066de7-e9b1-4f4d-8912-be25d02aa9a0.PDF
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2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：内部控制审计报告--容诚审字[2026]518Z0026号
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中国航发动力控制股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0026 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0026 号
中国航发动力控制股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国航发动力控制股份有限公司（以下简称
“航发控制公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是航发控制公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，航发控制公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c4a9aed4-b87a-4695-8de3-081f2df16ff4.PDF
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2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：2025年年度审计报告
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航发控制（000738）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/48dac94d-8b9a-4fbc-b8f8-e4db058a8c1c.PDF
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2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、
“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查
情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募
集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（
不含税）8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。
上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2021）080
0007号《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集
资金
1 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项 西控科技 84,700.00 63,640.00
目
2 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公 北京航科 41,410.00 41,410.00
司轴桨发动机控制系统能力保障项目
3 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目 贵州红林 51,800.00 49,800.00
4 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心 长春控制 44,600.00 44,600.00
产品能力提升建设项目
5 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设 西控科技 44,000.00 37,895.00
项目
6 现金收购中国航发西控机器设备等资产 19,637.50 19,637.50
7 补充流动资金 - 80,000.00 80,000.00
合计 366,147.50 336,982.50
三、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的原因
《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。在募投项
目的实施过程中，基于实际情况，公司存在需以自有资金先行支付募投项目所需部分资金，后续再由募集资金专户等额划转资金至公
司基本账户或一般账户进行置换的客观实际需求，主要原因如下：
1、公司或子公司的募投项目可能涉及从境外采购设备，根据供应商的要求需要以外币或信用证进行支付，并且在采购过程中相
关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付。目前，公司募集资金专户无法进行外币的付汇业务，需通过公司或子公司的自
有资金账户先行支付。
2、公司或子公司的募投项目中部分属于国拨项目，根据国拨项目管理要求，部分资金需使用指定账户进行支付，公司以自筹资
金先行垫付。
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、募投项目实施单位在以自筹资金支付上述募投项目事项所需资金后的五个月内，编制以自筹资金支付募投项目款项的明细表
，报公司证券投资部审查。
2、募投项目实施单位根据审查通过后的文件，在六个月完成募集资金置换自筹资金工作。
3、公司财务管理部门建立募集资金置换自筹资金款项的台账，逐笔登记募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账
户等，确保募集资金仅用于相应募投项目。
4、保荐人对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采
取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金
的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形，有利于提高募集资金使用效率。公司
将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、公司履行的审议程序
公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》的议案，同意使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换事项。
七、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为：公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，本
次拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程，有利
于提高募集资金的使用效率，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次拟使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/20817a41-22fb-4e3e-93f1-f4bd02165c26.PDF
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2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、
“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）
核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币429,788.09万
元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金净额现金为336,1
14.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
本次募集资金承诺总投资额336,982.50万元, 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元（含发
行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金159,407.74万元。发生利息收入（含
现金管理收益）17,642.51万元；手续费支出4.13万元, 收到违约金11.16万元。截至2024年12月31日募集资金专项账户余额为9,224.
30万元，用于现金管理的余额为106,000.00万元。
2025年1月-12月，使用募集资金专项账户资金49,151.66万元，其中募集资金投资项目使用资金49,151.66万元。发生利息收入（
含现金管理收益）1,362.09万元；手续费支出0.89万元，收到违约金125.74万元。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金288,559.40万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00
万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金208,559.40万元。发生利息收入（含现金管理收益）19,004.60万元；手续费支出5
.02万元，收到违约金136.90万元。截至2025年12月31日募集资金专项账户余额为12,559.58万元，用于现金管理的余额为55,000.00
万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了
公司《募集资金管理制度》。
公司已设立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦
东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方
监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子
公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2025年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：元
开户名称 开户行 账号 金额
中国航发动力控制股份 中国建设银行无锡分 32050161863600005330 25,211,396.84
有限公司 行
开户名称 开户行 账号 金额
上海浦东发展银行股 84100078801900000330 25,982,028.37
份有限公司无锡分行
中国农业银行无锡滨 10655001040239549 28,089,685.51
湖支行
交通银行无锡分行 322000600013000876961 18,544,566.00
中国航发西安动力控制 中国银行股份有限公 103296802788 844,883.14
科技有限公司 司西安鼓楼支行
中国航发西安动力控制 上海浦东发展银行股 72150078801300001667 5,884,718.52
科技有限公司 份有限公司西安分行
中国航发贵州红林航空 中国银行股份有限公 132072548990 10,749,614.71
动力控制科技有限公司 司贵阳市东山支行
中国航发北京航科发动 中信银行股份有限公 8110701013302180739 4,035,180.64
机控制系统科技有限公 司北京分行
司
中国航发长春控制科技 中国建设银行股份有 22050147050000000603 6,253,716.06
有限公司 限公司长春解放大路
支行
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
2025年度募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
2025年度不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
2025年12月12日，公司分别收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称江苏监管局）出具的《江苏证监局关于对中国航
发动力控制股份有限公司、闫聪敏采取出具警示函措施的决定》及深圳证券交易所（以下简称深交所）上市公司管理二部出具的《关
于对中国航发动力控制股份有限公司、闫聪敏的监管函》，前述警示函和监管函指出公司以前年度募集资金现金管理存在超额、超期
的情况，详见公司2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人
员收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2025-059）。公司对此高度重视，深刻总结经验教训，切实加强对《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的学习，不断加强内部控制，完善长效机制，杜绝此类事件再次发生，
并在规定的期限内向江苏监管局和深交所报送了整改情况报告。公司将以此为鉴，持续加强合规管理体系建设，不断提升规范化运作
水平和信息披露质量，切实保护投资者合法权益，推动公司高质量、可持续发展。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，出具了容诚专字[2026]518Z0019
号《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：航发控制2025年度《关于募集资金
年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反
映了航发控制2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
保荐人通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，中信证券认为：航发控制2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管
理和使用的相关规定，航发控制编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告》中关于公司本年度募集资金存放、管理与使
用情况的披露与实际情况相符，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/531d230f-eb08-47cf-93de-d61d569efe49.PDF
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2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--王学华
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航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--王学华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8579ec33-2d7e-4aa5-8635-16d8d09c6325.PDF
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2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--蔡永民（已离职）
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航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--蔡永民（已离职）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e8481774-89a9-4594-b714-0d10a3269f1d.PDF
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2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--邸雪筠
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航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--邸雪筠。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2c57d581-f2a5-48ff-8f40-95f5f5f816fa.PDF
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2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：公司与关联财务公司关联存款风险处置预案
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航发控制（000738）：公司与关联财务公司关联存款风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/438898bb-8797-40a9-96d8-6a04844d0707.PDF
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2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--录大恩
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航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--录大恩。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e98ce781-ad9a-423d-91f9-0b9c3f72796a.PDF
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2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--魏云锋
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航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--魏云锋。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/45e44443-9a53-4f85-b7dd-dc5f9a3f57a7.PDF
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2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--索建秦
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航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--索建秦。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3818b61a-bfc4-41a5-82cd-fe53ed7762fc.PDF
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2026-03-26 20:07│航发控制（000738）：独立董事提名人声明与承诺（方先明）
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提名人 中国航发动力控制股份有限公司董事会 现就提名 方先明 为中国航发动力控制股份有限公司 第十届 董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中国航发动力控制股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过 中国航发动力控制股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2ffc1277-a825-41aa-a7a6-10098419e69c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│航发控制：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483676.PDF
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2026-04-27│航发控制：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182331.PDF
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2026-03-27│航发控制：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225036461.PDF
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2025-10-29│航发控制：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755514.PDF
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2025-08-28│航发控制：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590671.PDF
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2025-04-29│航发控制：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371029.PDF
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2025-03-29│航发控制：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949964.PDF
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2024-10-29│航发控制：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537793.PDF
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2024-08-28│航发控制：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005434.PDF
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2024-04-26│航发控制：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815891.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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