公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:19 │航发控制（000738）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 18:19 │航发控制（000738）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 19:26 │航发控制（000738）：董事会决议公告 │
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│2026-01-13 19:25 │航发控制（000738）：2026年关联租赁预计公告 │
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│2026-01-13 19:25 │航发控制（000738）：关于预计2026年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的公告 │
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│2026-01-13 19:25 │航发控制（000738）：2026年日常关联交易预计公告 │
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│2026-01-13 19:23 │航发控制（000738）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 16:38 │航发控制（000738）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-24 17:07 │航发控制（000738）：关于独立董事离任的公告 │
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│2025-12-15 18:41 │航发控制（000738）：关于大股东与一致行动人之间通过大宗交易转让股份实施完毕的公告 │
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2026-01-30 18:19│航发控制（000738）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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航发控制（000738）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/2addc9b3-f35d-41c4-9639-e9aae0c8ffcb.PDF
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2026-01-30 18:19│航发控制（000738）：2026年第一次临时股东会决议公告
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航发控制（000738）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3591f671-cb3d-4162-859d-cbad5c7471bc.PDF
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2026-01-13 19:26│航发控制（000738）：董事会决议公告
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航发控制（000738）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/f704ba15-cc8f-4d5f-a5e8-f7c8ef505350.PDF
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2026-01-13 19:25│航发控制（000738）：2026年关联租赁预计公告
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一、关联交易概述
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）结合 2026 年日常生产经营需要，2026 年公司预计将与西安秦智动力控制有
限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发控制系统研究所发生租赁业务。预计总金额不超过 3,400 万元，预计
金额占公司最近一期经审计净资产的 0.28%，无需提交股东会审议。
鉴于公司和西安秦智动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司、中国航发控制系统研究所的实际控制人均为
中国航空发动机集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司于 2026 年 1月 13 日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026年关联租赁预计的议案》，在董事会审议
本议案时，关联董事刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表决，独立董事邸雪筠、录大恩、索建秦
、王学华、魏云锋一致同意本议案，表决结果同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司于 2026年 1月 12日召开了 2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2026 年关联租赁预计的议案》。
本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不构成重组上市，无需经过有关部门批
准。
二、关联方基本情况
（一）关联人：西安秦智动力控制有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：张宇
注册资本：33,200 万元
住所：西安市莲湖区大庆路 750 号
经营范围为：一般项目：液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液力动力机械及元件制造；试验机制造;试验机
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设
备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属工具制造
；模具制造；模具销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械
设备租赁；非居住房地产租赁；健身休闲活动；物业管理。
许可项目：国防计量服务；检验检测服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动
）。
股权结构:中国航空发动机集团有限公司持有 100%股权。
2.与公司的关联关系
鉴于西安秦智动力控制有限责任公司和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3.经在国家企业信用信息公示系统查询，西安秦智动力控制有限责任公司不是失信被执行人。
（二）关联人：中国航发北京长空机械有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：高国军
注册资本：4,654 万元
住所：北京市昌平区科技园利祥路 1号
经营范围为：制造、加工航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件、加气机、精密机械；销售、维修航空航
天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件、加气机、精密机械；出租商业用房、办公用房；租赁机械设备、仪器仪表、
计算机及辅助设备；软件技术服务。
股权结构: 中国航发资产管理有限公司持有 100%股权。
2.与公司的关联关系
鉴于中国航发北京长空机械有限责任公司和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 6.3.3 条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3.经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发北京长空机械有限责任公司不是失信被执行人。
(三)中国航发控制系统研究所
1.基本情况
法定代表人：袁春飞
开办资金：16,452 万元
住所：江苏省无锡市梁溪路 792 号
经营范围为：航空动力控制理论与控制系统工程研究航空发动机电子控制器研制，轻型燃气轮机成套研制，机电电子产品和成套
设备研制，相关专业培训与咨询服务。
举办单位：中国航空发动机集团有限公司
2.与公司的关联关系
鉴于中国航发控制系统研究所和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
6.3.3 条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
单位：万元
出租方名称 承租方名称 租赁资产 定价依据 地址 2026 年 2025 年
情况 预计金额 发生额
西安秦智动力控 中国航发西安动力 设备、软 按市场价格 西安市莲湖区 3,200 2,624
制有限责任公司 控制科技有限公司 件、房屋 确定 大庆路 750 号
中国航发北京长 中国航发北京航科 房屋、宿舍 按市场价格 昌平区安福苑 81 87
空机械有限责任 发动机控制系统科 确定 北区-5 号楼
公司 技有限公司
中国航发控制系 中国航发动力控制 办公用房 按市场价格 无锡市梁溪路 119 119
统研究所 股份有限公司 确定 792 号
合计 3,400 2,830
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司关联租赁均是由公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定。租赁设备
、无形资产主要用于生产航空发动机控制系统产品，租金按市场价格确定。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤
其是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
关联租赁业务均根据公司生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同/协议，合同/协议的签订遵循平等、自愿、等价
、有偿的原则，合同/协议内容明确、具体。
六、涉及关联交易的其他安排
不涉及。
七、交易目的和对公司的影响
上述交易内容属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情
况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度，制定有完善的内控措施和业务流程，关联交易合同由相关
职能部门管理，有关人员按照公司合同管理的规定严格履行审批手续。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额
为 0万元。
九、备查文件
（一）公司第十届董事会第二次会议决议；
（二）公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/b3ea643e-672d-4954-a82f-51cf7ff09af3.PDF
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2026-01-13 19:25│航发控制（000738）：关于预计2026年度与中国航发集团财务有限公司金融业务额度的公告
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一、关联交易概述
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）经营发展需要，预计2026 年度公司及其子公司在中国航发集团财务有限
公司（以下简称中国航发财务）日最高存款限额不超过50亿元,存款年利率范围预计为0.15%～3.92%。预计2026 年度中国航发财务向
公司及其子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过3亿元，贷款年利率预计为1.65%～2.25%。预计2026 年度中国航发财务向公司及
其子公司提供不超过24亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。
鉴于中国航发财务和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发），根据《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
公司于 2026 年 1 月 13 日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限公司
金融业务额度的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰回避了表
决，独立董事邸雪筠、录大恩、索建秦、王学华、魏云锋一致同意本议案，表决结果同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司于 2026年 1月 12日召开了 2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限
公司金融业务额度的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得股东会的批准，与该项交易有利害关系的
关联股东中国航发、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司应在股东
会上对本议案回避表决。
本议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不构成重组上市，无需经过有关部门批
准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
关联人：中国航发集团财务有限公司
中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的
非银行金融机构。
注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2号院 7号楼 7层
法定代表人：管见礼
统一社会信用代码：91110108MA01G3070M
注册资本：20 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公司。经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。
2.经营状况
截至 2025 年 6月 30 日，中国航发财务资产总额 370.27 亿元，其中，自营贷款及贴现资产余额 223.08 亿元；负债总额 343
.29 亿元，其中，吸收成员单位存款 341.76亿元；期末净资产 26.98 亿元。2025 年上半年累计实现营业收入 3.3 亿元，拨备前利
润总额 1.64 亿元，实现净利润-0.5 亿元。（财务数据未经审计）。
3.与公司的关联关系
鉴于中国航发财务和公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
4.履约能力分析
中国航发财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构
的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系
未发现存在重大缺陷。公司在中国航发财务的存款安全性和流动性良好，未发生中国航发财务因现金头寸不足而延迟付款的情况，履
约能力良好。
经在国家企业信用信息公示系统查询，中国航发财务不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
2026 年度公司及子公司与中国航发财务预计发生如下金融业务：
1.公司及子公司在中国航发财务日最高存款限额不超过 50 亿元,存款年利率范围预计为 0.15%～3.92%。
2.中国航发财务向公司及子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过 3 亿元，贷款年利率预计为 1.65%～2.25%。
3.中国航发财务向公司及子公司提供不超过 24 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1.存款服务：中国航发财务吸收公司及其子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，除符合
前述外，中国航发财务吸收公司及其子公司存款的利率，也应不低于同期中国航发财务吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。
2.结算服务：中国航发财务根据公司及其子公司的指示办理资金的统一结算业务，相关结算费用均由中国航发财务承担。
3.综合授信服务：中国航发财务向公司及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，
除符合前述外，中国航发财务向公司及其子公司发放的贷款利率，也应不高于同期中国航发财务向任何同信用级别第三方发放同种类
贷款所确定的利率。
公司及其子公司通过中国航发财务办理的委托贷款，中国航发财务按具体委托贷款合同规定履行相关义务。
4.其他金融服务：中国航发财务为公司及其子公司提供的其他金融服务，需符合法律法规相关规定及金融监管机构的要求，并履
行必要的许可及相关程序，中国航发财务为公司及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应
收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，中国航发财务向
公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于中国航发财务向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
五、关联交易协议的主要内容
公司与中国航发财务签订的《金融服务协议》具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5日在巨潮资讯网上刊登的《关于与关联财务
公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。
六、涉及关联交易的其他安排
不涉及。
七、关联交易目的和对公司的影响
中国航发财务为非银行金融机构，作为公司重要的长期金融合作伙伴，中国航发财务为公司提供多元化、多维度、高效低成本的
金融支持，有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平和效益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司在中国航发财务贷款余额为 650 万元，存款余额为330,569 万元，使用银行授信额度 650 万
元，2025 年度取得利息收入 2,542 万元，支付利息等支出 12 万元。
九、备查文件
（一）公司第十届董事会第二次会议决议；
（二）公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d4baadfa-898a-4f26-95f5-39f1c4fb1fae.PDF
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2026-01-13 19:25│航发控制（000738）：2026年日常关联交易预计公告
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航发控制（000738）：2026年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/9aae9a25-87a2-43e2-9b84-afc42cc50813.PDF
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2026-01-13 19:23│航发控制（000738）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 1月 23 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 1 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司会议室（无锡市滨湖区梁溪路 792 号）。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于预计 2026 年度与中国航发集团财务有限 非累积投票提案 √
公司金融业务额度的议案
（二）上述议案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《第十届董事会第二次会议决议公告》《2026 年度日常关联交易预计公告》和《关于预计 2026 年度与中国航发集团财务
有限公司金融业务额度的公告》。
（三）本次会议 2项议案涉及关联交易，在表决议案时，关联股东应当回避表决。（四）以上议案逐项表决，根据《上市公司股
东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中小股东进行
单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 1月 26 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792
号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。
（四）登记办法：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出示
股东授权委托书和个人有效身份证件。2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号
联系人：崔莉、
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