公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 16:42│航发控制（000738）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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一、董事会、监事会延期换届选举
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会、监事会将于 2024年 11月 11日任期届满，鉴于公司新一届董
事会、监事会的换届工作正在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事会、监事会的换届选举将适当
延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司第九届董事会及全体董事、第九届监事会及全体监事、高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程
》相关规定履行职责和义务。
二、独立董事任期即将届满
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立
董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事蔡永民先生将于 2024 年 11 月 13日任期届满六年。
根据《公司章程》，公司董事会由 15 名董事组成。公司现有独立董事 5 名，蔡永民先生的任期届满离任将导致公司独立董事
人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，蔡永民先生将继续履行其独立董事
及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相
应信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/3adefc44-1b3f-412b-bd22-8d2f07ae24b3.PDF
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2024-10-29 00:00│航发控制（000738）：2024年三季度报告
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航发控制（000738）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7385ea6d-9a56-4820-a75a-473284157572.PDF
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2024-08-28 00:00│航发控制（000738）：2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
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航发控制（000738）：2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/64800b46-fd1c-4b50-84b6-56da916682e0.PDF
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2024-08-28 00:00│航发控制（000738）：2024年半年度财务报告
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航发控制（000738）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/4e016989-5fa6-4d39-840b-2744c778131c.PDF
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2024-08-28 00:00│航发控制（000738）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航发控制（000738）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b2e5931b-387f-44f8-9d99-0768886dcfd5.PDF
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2024-08-28 00:00│航发控制（000738）：关于与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告
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航发控制（000738）：关于与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/24404fb3-5a56-450c-8b94-21cd4bf9ddf7.PDF
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2024-08-28 00:00│航发控制（000738）：2024年半年度报告摘要
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航发控制（000738）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/29843d00-1de5-41f4-851b-6a99741f4511.PDF
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2024-08-28 00:00│航发控制（000738）：2024年半年度报告
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航发控制（000738）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a0122520-10c5-4184-b459-19a8fef3c492.PDF
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2024-08-28 00:00│航发控制（000738）：独立董事专门会议工作细则
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航发控制（000738）：独立董事专门会议工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/92276f6a-3950-46f2-95da-e983817c341a.PDF
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2024-08-28 00:00│航发控制（000738）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议于2024年 8月 27日 11:30 以通讯方式召开。本次
会议于 2024年 8月 16日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席夏逢
春先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司 2024年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。
《公司 2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号:2024-028）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b9b410ff-3131-40f5-bb7a-d58af1fe9a28.PDF
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2024-08-28 00:00│航发控制（000738）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 27 日 10:00 以现场和通讯相
结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开。本次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席
董事 14 人，实际出席会议董事 14 人，其中董事缪仲明、邓志伟、刘浩、李晓旻、杜鹏杰、李平、蔡永民、由立明参加了现场会议
，董事牟欣、杨先锋、杨卫军、邸雪筠、录大恩、索建秦以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司部分监事
、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会 2024年第三次会议对 2024年半年度财务报告进行了审议，经审议同意提交公司董事会审议。
公司 2024 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
中国航发集团财务有限公司（以下简称财务公司）是中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）的全资子公司，与本公
司同受中国航发控制，涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、李晓旻、杜鹏杰、李平回避表决，
由非关联董事进行表决。
公司 2024年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审查，独立董事认为：未发现中国航发集团财务有限公司的风险管理存在
重大缺陷，未发现公司与中国航发集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务存在风险问题。中国航发集团财务有限公
司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中国航发集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等业务公平、合理，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
《关于与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议对《关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》进行了审议，经
审议同意提交公司董事会审议。
《公司 2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0票。
公司 2024年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审查，独立董事认为：公司制定的《独立董事专门会议工作细则》符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，有利于保障独立董事会专门会议的召开。同意将本议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
《公司独立董事专门会议工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司 2024年第二次独立董事专门会议审查意见；
（三）公司董事会审计委员会 2024年第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/29441b98-1a83-49ae-ba94-f08e8a26961d.PDF
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2024-08-24 00:00│航发控制（000738）：关于召开2024年半年报业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 8月 30日（星期五）15:00-16:30
会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。
会议召开地点：进门财经网站（网址: www.comein.cn）
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024
年半年度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及未来发展前景等情况，公司拟于 2024年 8月
30日（星期五）15:00-16:30通过网络方式，与广大投资者进行互动交流。
一、 业绩说明会的安排
1.召开时间：2024 年 8月 30日（星期五）15:00-16:30。
2.召开方式：网络语音直播交流。
3.出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监（如遇特殊情况，出席人员可能调整）。
4.沟通参与方式
进门财经网站（网址: www.comein.cn）。
二、征集问题事项
为提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广大投资者可于 2024 年 8 月 29
日前将相关问题通过电子邮件、传真等形式发送至公司。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注
的问题进行充分解答。
三、 联系方式
联系地址：无锡市滨湖区梁溪路 792 号航发控制证券投资部
电话：0510-85707738、0510-85700611
传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过进门财经（网址: www.comein.cn）查看本次说明会的召开情况或通过巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）查看沟通活动记录。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/8126f707-1c6e-464e-ae75-3e253c85299f.PDF
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2024-07-24 00:00│航发控制（000738）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议于 2024年 7月 23日 9:00 以通讯方式召开。本
次会议于 2024年 7月 17 日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长缪
仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订重大事项决策机制有关清单的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
调整后董事会审计委员会委员情况：（3人）
召集人：由立明（独董）。
委员：蔡永民（独董）、邸雪筠（独董）。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十一次会议决议。
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2024-07-13 00:00│航发控制（000738）：关于董事辞职的公告
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中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到董事蒋富国先生的书面辞职报告。
蒋富国先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。蒋富国先生在担任公司董事期间勤勉尽
责，积极履行应尽职责。辞职后，蒋富国先生在公司及子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，蒋富国先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，
蒋富国的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
蒋富国先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事的补选工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/78ee8f04-9a58-46e0-872a-3e2c8684cbd1.PDF
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2024-07-09 00:00│航发控制（000738）：关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告
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中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)监事会于近日收到职工代表监事王海荣先生的书面辞职信。因到达法定退休年龄
，王海荣先生申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务。辞职后，王海荣先生在公司及子公司不再担任任何职务。截至本公告披
露日，王海荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
由于王海荣先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、职工代表监事比例低于三分之一，王海荣先生的辞职申请
于公司职工代表大会补选出新的职工代表监事任期开始后生效。在辞职申请生效前，王海荣先生仍按照相关法律法规和《公司章程》
的规定，履行了公司职工代表监事职责。
为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司近日召开了职工代表大会，补选公司第九届监事
会职工代表监事，经与会代表选举，决定李荣华先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），上述选举情况已于2024 年 7
月 7 日在公司内部完成公示并无异议，任期自本次职工大会选举并完成公示之日起至第九届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-08/6fc7b42e-898d-4613-82a9-18e9d7473580.PDF
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2024-06-21 00:00│航发控制（000738）：2023年度权益分派实施公告
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航发控制（000738）：2023年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/7470b155-45ba-4fb9-b0b3-00b72da6f4cd.PDF
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2024-05-25 00:00│航发控制（000738）：关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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本公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
可交换债代码：117216.SZ
可交换债简称：23 航发 EB
可交换债换股标的代码：000738.SZ
可交换债换股标的简称：航发控制
当前换股价格：27.00 元/股
换股期限：本期可交换债换股期限自本期债券发行结束日满 6 个月后的第 1
个交易日起至本次可交换公司债券摘牌日前 1 个交易日止，即 2024 年 5 月
31 日至 2026 年 11 月 27 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）近日接到通知，公司股东中国航发资产管理有限公司（以下简称中国航发资产
）以公司部分股票为标的发行的中国航发资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称本
期债券），将于 2024 年 5 月 31 日进入换股期。有关事项及对公司的影响说明如下：
一、基本情况
2023 年 11 月 30 日，中国航发资产完成本期债券的发行，债券简称为“23 航发EB”，债券代码为“117216.SZ”，发行规模
人民币 9.00 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.50%，到期赎回价格为 106 元/张。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》
（公告编号：2023-048）。
根据有关规定，结合《中国航发资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》
约定，本期债券换股期自发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至本期债券摘牌日前 1 个交易日止，即 2024 年 5 月 31
日至 2026年 11月 27日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
本期债券换股的初始价格为 27.00 元/股。在本期债券存续期内，公司股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送
现金股利等情况使公司股份、股东权益发生变化时，本期债券的换股价格作相应调整。
二、对上市公司的影响
截至本公告披露日，中国航发资产及其质押专户合计持有公司股票数量为99,131,429 股，占公司股份总数比例为 7.54%。
进入换股期后，中国航发资产所持有的公司股份可能因债券持有人选择换股而减少。债券持有人是否选择换股以及实际换股数量
等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换航发控制股票（换股数量占公司总股本 2.53%），公司控股
股东及实际控制人不会发生变化。
公司将持续关注中国航发资产所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并督促其及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-25/cf25da61-d99d-40fd-acd9-85c0b0349d5d.PDF
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2024-05-25 00:00│航发控制（000738）：2023年年度股东大会决议公告
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航发控制（000738）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-24/e6cd1449-0cc7-47c7-9eb0-eded4a1018de.PDF
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2024-05-25 00:00│航发控制（000738）：北京市中伦（上海）律师事务所关于航发控制2023年年度股东大会的法律意见书
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航发控制（000738）：北京市中伦（上海）律师事务所关于航发控制2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-25/d216c375-a419-42ab-af08-cd4dcfdd5586.PDF
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2024-05-25 00:00│航发控制（000738）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于2024年 5月 24日 17:45在北京中国石化会议中
心（北京市昌平区水库路 21号）召开。本次会议于 2024年 5月 13日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事 3人，实际
出席会议监事 3 人。会议推举夏逢春先生作为本次监事会的主持人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第九届监事会主席的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
公司监事会同意补选夏逢春先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。
三、备查文件
（一）公司第九届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-25/7537f882-8140-4beb-8c2b-f3b65a978aa6.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不
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