公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 19:10 │航发控制（000738）：董事和高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-11-12 19:09 │航发控制（000738）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-12 19:09 │航发控制（000738）：航发控制2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-30 11:36 │航发控制（000738）：关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │航发控制（000738）：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的公告 │
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│2026-10-27 18:32 │航发控制（000738）：关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告 │
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│2026-10-27 18:31 │航发控制（000738）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-27 18:30 │航发控制（000738）：中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司股东全部权益价值资产资产评估报│
│ │告 │
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│2026-10-27 18:30 │航发控制（000738）：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司股东全部股权价值资产评估报告 │
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│2026-10-27 18:30 │航发控制（000738）：中国航发西安动力控制科技有限公司审计报告 │
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2026-11-12 19:10│航发控制（000738）：董事和高级管理人员薪酬管理办法
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（经公司 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第四次临时股东会审议通过）1总则
1.1 目的
为进一步完善中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、证监会
《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本办法。
1.2 术语定义
本办法薪酬是指公司董事和高级管理人员因履职为公司提供劳务、服务，依法从公司取得的货币性税前收入。
1.3 原则
公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（1）坚持按照国家法律法规、国资委和公司薪酬制度有关规定进行管理的原则；（2）坚持业绩导向和国企历史背景兼顾，薪酬
水平与公司规模、业绩及外部薪酬水平相符的原则；
（3）坚持激励与约束并重，责、权、利对等，薪酬激励与保障公司可持续发展相结合的原则；
（4）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
1.4 适用范围
（1）内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事；
（2）外部董事，指由非公司员工等外部人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事及其专门委员会职务以外的其他职务；
（3）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其
他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（4）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他人员。
2管理机构
2.1 公司董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称委员会），职责如下：（1）制定董事及高级管理人员的薪酬和分配机制、支
付及止付追索等薪酬政策；（2）制定董事及高级管理人员考核标准并进行考核；
（3）制定董事及高级管理人员薪酬发放方案。
2.2 董事会薪酬与考核委员会办公室（以下简称办公室）主要负责拟定内部董事、高级管理人员年薪以及独立董事津贴方案，经
党委会前置研究讨论并履行决策程序后完成薪酬日常发放。
内部董事的年薪方案以及独立董事津贴方案经委员会审议后，提交董事会审议，报股东会决定，并予以披露后实施。
高级管理人员的年薪方案经委员会审议，报董事会批准，向股东会说明，并予以披露后实施。
3薪酬构成及标准
3.1 在公司关联方单位任职的外部董事不从公司领取薪酬;独立董事津贴标准以股东会批准的津贴方案为准，独立董事履职需要
发生的合理费用根据公司《独立董事工作制度》等据实报销，不纳入津贴范围。
3.2 内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效年薪占年度薪酬的比例原则上不
低于 60%。
3.3 内部董事、高级管理人员薪酬纳入公司工资总额管理，其薪酬标准根据公司经营状况和绩效考核情况进行综合确定。
4薪酬发放管理
4.1 公司采取月度预发、年度兑现的方式向内部董事和高级管理人员发放年薪。其中兼任子公司主要领导的，薪酬日常发放管理
工作可委托所在子公司负责。4.2 独立董事津贴按月发放，其评价采取自我评价、相互评价等方式进行。在董事会、委员会对董事个
人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。4.3 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付，
并依据经审计的财务数据开展。强化内部董事和高级管理人员薪酬与业绩联动，如公司经营业绩较上一会计年度由盈利转为亏损或者
亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效年薪未相应下降的，公司应按照相关规定披露具体原因；公司当年新增亏损或处于亏损期间
的，在董事、高级管理人员薪酬审议的各环节，需特别说明薪酬变化是否与公司业绩联动。
4.4 公司向董事和高级管理人员发放的薪酬为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除下列事项后发放给个人。公司代扣
代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。4.5 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和评价情况计算薪酬并予以发放。
4.6 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权进行年薪扣减，或不予发放津贴，已发放的公司有权追
索：
（1）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚或被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）严重损害公司利益的；
（3）因个人原因擅自离职、辞职给公司造成不良影响，或被公司解除职务的；
（4）公司董事会认定的严重违反公司有关规定的其他情形。5.监督管理
5.1 公司董事会负责依据会计师审计报告和董事会审计委员会的内审报告对高级管理人员的年度经营业绩进行监督审核。对于出
现财务数据不实，有虚假情况或高级管理人员有重要决策失误等情况，董事会将视情况轻重，调整高级管理人员薪酬标准，扣罚直至
停发直接责任者薪酬。
5.2 公司董事会审计委员会对董事、高级管理人员薪酬方案制定、考核、发放等进行监督。
5.3 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以追回超
额发放部分。
5.4 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
5.5 公司董事和高级管理人员按本办法规定标准领取薪酬外，其他货币性收入须按公司有关管理制度执行。
5.6 公司董事会应当向股东会报告董事履职情况及其薪酬情况等，并可通过董事会工作报告予以披露。高级管理人员的薪酬分配
方案应按照董事会的审批情况，向股东会说明，并予以披露。
6 附则
6.1 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行。本办法与国家有关法律、法规和行政规章存在冲突
时，按照国家有关法律、法规和行政规章等规定执行。
6.2 本办法由公司董事会负责解释。
6.3 本办法自公司股东会审议通过之日起实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/c35609ea-d3cf-4509-b86e-e00399e19365.PDF
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2026-11-12 19:09│航发控制（000738）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。3.
会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议地点：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路 111 号）
5.召集人：公司董事会
6.主持人：公司董事长刘浩先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 316 人，代表股份 732,196,695 股，占公司有表决权股份总数的 55.6726%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 587,009,843 股，占公司有表决权股份总数的 44.6333%。
通过网络投票的股东 310 人，代表股份 145,186,852 股，占公司有表决权股份总数的 11.0393%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 312 人，代表股份 68,784,201 股，占公司有表决权股份总数的 5.2300%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 22,331,181 股，占公司有表决权股份总数的 1.6980%。
通过网络投票的中小股东 309 人，代表股份 46,453,020 股，占公司有表决权股份总数的 3.5321%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 名称 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 决
编 （股） （股） （股 结
码 ） 果
1. 关于调 总表决 731,782,994 99.9435% 297,201 0.0406% 116,500 0.0159% 0 通
0 整 情况 过
0 2021
年非公
开发行
部分募
投项目 其中， 68,370,500 99.3986% 297,201 0.4321% 116,500 0.1694% 0
建设内 中小股
容的议 东的表
案 决情况
2. 关于公 总表决 68,376,600 99.4074% 291,101 0.4232% 116,500 0.1694% 663,4 通
0 司实际 情况 12, 过
0 控制人 494
对公司
全资子
公司增 其中， 68,376,600 99.4074% 291,101 0.4232% 116,500 0.1694% 0
资暨关 中小股
联交易 东的表
的议案 决情况
3. 关于修 总表决 731,557,09468 99.9126%99 621,80162 0.0849%0. 17,8001 0.0024%0. 00 通
0 订《董 情况其 ,144,600 .0701% 1,801 9040% 7,800 0259% 过
0 事和高 中，
级管理 中小股
人员薪 东的表
酬管理 决情况
办法》
的议案
上述议案 2 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管
理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司已在股东会上对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司663,412,494
股，占公司总股份的 50.4426%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2.律师姓名：刘璐、陈逸扬
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；
2.北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/45a8789c-a519-4c9c-b999-bc22fcb9fec2.PDF
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2026-11-12 19:09│航发控制（000738）：航发控制2026年第四次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国航发动力控制股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：中国航发动力控制股份有限公司
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服
务合同》的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2026 年第四次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发
动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求
对公司本次股东会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法
律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对
本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关
事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，本次股东会由 2026 年 10 月 27 日召开的公司第十届董事会第九次会议决定召开。公司董事会于 2026 年 10 月 28
日在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（以下
简称《股东会通知》）。
《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理
人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东会规则
》和《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2026 年 11 月 12 日 14:30 在中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技
术开发区松花江路 111 号）召开。本次股东会的网络投票时间为 2026 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具
体时间为 2026年 11 月 12 日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、 本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及股东代理人共 316 人，代表股份 732,196,695 股，
占公司有表决权股份总数的55.6726%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其身份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就《股东会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东会现场投
票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会现场投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的总表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表决情况和
结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东会审议及表决的议案为公司《股东会通知》中所列出的议案，本次股东会没有对《股东会通知》中未列明
的事项进行表决。
（二） 本次股东会的表决结果
经查验，本次股东会审议通过如下议案：
1.审议通过《关于调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的议案》
表决结果：同意 731,782,994 股，反对 297,201 股，弃权 116,500 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有表决权股份总数的99.9435%。
其中中小投资者表决情况：同意 68,370,500 股，反对 297,201 股，弃权 116,500股。同意股数占出席本次股东会的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.3986%。
2.审议通过《关于公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 68,376,600 股，反对 291,101 股，弃权 116,500 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持
（代表）有表决权股份总数的99.4074%。
其中中小投资者表决情况：同意 68,376,600 股，反对 291,101 股，弃权 116,500股。同意股数占出席本次股东会的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.4074%。
本议案涉及关联交易，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国
航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司已回避表决。
3.审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
表决结果：同意 731,557,094 股，反对 621,801 股，弃权 17,800 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持
（代表）有表决权股份总数的99.9126%。
其中中小投资者表决情况：同意 68,144,600 股，反对 621,801 股，弃权 17,800股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（
股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.0701%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/3d398675-3a53-4940-85e1-301b7c683ad0.PDF
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2026-10-30 11:36│航发控制（000738）：关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
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中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）已于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《202
6 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2026 年第三季度经营成果、财务状况，公司拟于 2026 年 11 月
5 日召开 2026 年第三季度业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互
动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1.召开时间：2026 年 11 月 5日 15:30-16:30
2.召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3.召开方式：网络文字互动。
4.公司出席人员：公司董事长、总经理，董事会秘书及财务总监（如遇特殊情况，出席人员可能调整）。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方“互动易
”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询办法
联系人：公司证券投资部
电话：0510-85700611、0510-85700733
传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“互动易”平台查看本次说明会的召开情况或通过巨潮资讯网查看沟通活动记录。衷心
感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/2a8bfc9a-ad86-4a12-98ab-78d74d69d4db.PDF
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2026-10-27 18:32│航发控制（000738）：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的公告
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中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议审议通过了《公司修订<董事和高级管理人员薪酬管
理办法>方案的议案》，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 2.1 公司董事会下设提名与薪酬考核委员 2.1 公司董事会下设薪酬与考核委员会
会（以下简称委员会），职责如下： （以下简称委员会），职责如下：
2 2.2 董事会提名与薪酬考核委员会办公室 2.2 董事会薪酬与考核委员会办公室（以
（以下简称办公室）主要负责拟定内部董 下简称办公室）主要负责拟定内部董事、
事、高级管理人员年薪以及独立董事津贴 高级管理人员年薪以及独立董事津贴方
方案，经党委会前置研究讨论并履行决策 案，经党委会前置研究讨论并履行决策程
程序后完成薪酬日常发放。 序后完成薪酬日常发放。
除上述修订内容以外，原《董事和高级管理人员薪酬管理办法》其他内容不变。本事项需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/04b70a7e-1952-4bb2-ba93-fc8be567b4e2.PDF
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2026-10-27 18:32│航发控制（000738）：关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告
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航发控制（000738）：关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/de3b541a-30ab-44e9-9964-2fc547517851.PDF
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2026-10-27 18:31│航发控制（000738）：第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于 2026年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式
召开，会议通知及会议资料已于 2026 年 10月 16 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，应参加表决
董事 13 人，实际参加表决董事 13 人，其中董事李军先生、独立董事录大恩先生、独立董事方先明先生以通讯表决方式出席。公司
部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中的财务相关信息在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。
《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》（ 2026-041 ） 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《公司调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容方案》的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。《公司关于调整 2021 年非公开发行部分募投项目
建设内容的公告》（2026-042）及《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整 2021 年非公开发行部分募投项
目建设内容的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《公司实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易方案》的议案
本议案涉及关联交易，关联董事刘浩、袁春飞、李军、徐义军、刘军伟、李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前已经 2026 年第五次独立董事专门会议审议通过。《关于实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的
公告》（2026-043）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《公司修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>方案的议案》表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办
法>的公告》（2026-044）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《公司修订<经理层成员任期制和契约化管理实施细则>方案的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理实施
细则>的公告》（2026-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《公司召开 2026 年第四次临时股东会通知》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第九次会议决议；
（二）公司 2026 年第五次独立董事专门会议决议；
（三）公司董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议；
（四）公司董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
（五）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
（六）董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
（七）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司调整 2021 年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/401bff99-d318-42f0-b90c-1c097096ba46.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司股东全部权益价值资产资产评估报告
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航发控制（000738）：中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司股东全部权益价值资产资产评估报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7a31f947-5023-4ab8-95f9-b3d445f6b2a5.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司股东全部股权价值资产评估报告
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航发控制（000738）：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司股东全部股权价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/f63df139-1a1c-40cc-8ab9-7faf546f99ef.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发西安动力控制科技有限公司审计报告
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航发控制（000738）：中国航发西安动力控制科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司审计报告
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航发控制（000738）：中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/16facbb9-0c9d-4637-bedf-295703ea6e08.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发长春控制科技有限公司审计报告
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航发控制（000738）：中国航发长春控制科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/b1e3784f-8c27-41d5-8a2a-775c05befe91.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见
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航发控制（000738）：调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ffc14aa1-bed9-41ff-8b72-4358ae3b9257.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发长春控制科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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航发控制（000738）：中国航发长春控制科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司国拨资金资产评估报告
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航发控制（000738）：中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司国拨资金资产评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司国有独享资本公积价值资产评估报告
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航发控制（000738）：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司国有独享资本公积价值资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c444f1a3-9019-4af8-9d28-bbeae790ae24.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发西安动力控制科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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航发控制（000738）：中国航发西安动力控制科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司关于国家预算内基本建设项目投资情况专
│项审核报告决算专项说明
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中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司
容诚专字[2026]518Z0449号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
关于国家预算内基本建设项目投资情况专项审核
1 1-2
报告
2 关于国家预算内基本建设项目投资的情况说明 1
关于国家预算内基本建设项
投资情况专项审核报告
容诚专字[2026]518Z0449 号
中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司：
我们接受委托，审核了后附的中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（以下简称“贵州红林公司”）编制的截至 2025 年
12 月 31 日止关于国家预算内基本建设项目投资的情况说明（以下简称“项目投资情况说明”）。该项目投资情况说明的编制是贵
州红林公司管理层的责任，我们的责任是在进行审核并实施了我们认为必要审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据
做出职业判断，发表审核意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核
过程中，我们实施了包括了解、测试和评价以及其他我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核程序为发表意见提供了合理的基础
。
我们认为，贵州红林公司编制的项目投资情况说明与实际情况相符，符合国家有关法律、法规的规定。
需要说明的是，贵州红林公司拟将已收到并验收通过的国拨资金进行增资。因此本审核报告仅供贵州红林公司拟增资使用，不得
用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/6ffc34fb-5c93-4b1d-ba5c-c0d68f5f9117.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发长春控制科技有限公司关于国家预算内基本建设项目投资情况专项审核报告
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中国航发长春控制科技有限公司
容诚专字[2026]518Z0440 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
关于国家预算内基本建设项目投资情况专项审核
1 1-2
报告
2 关于国家预算内基本建设项目投资的情况说明 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于国家预算内基本建设项目
投资情况专项审核报告
容诚专字[2026]518Z0440 号
中国航发长春控制科技有限公司：
我们接受委托，审核了后附的中国航发长春控制科技有限公司（以下简称“长春控制公司”）编制的截至 2025 年 12 月 31 日
止关于国家预算内基本建设项目投资的情况说明（以下简称“项目投资情况说明”）。该项目投资情况说明的编制是长春控制公司管
理层的责任，我们的责任是在进行审核并实施了我们认为必要审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断
，发表审核意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核
过程中，我们实施了包括了解、测试和评价以及其他我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核程序为发表意见提供了合理的基础
。
我们认为，长春控制公司编制的项目投资情况说明与实际情况相符，符合国家有关法律、法规的规定。
需要说明的是，长春控制公司拟将已收到并验收通过的国拨资金进行增资。因此本审核报告仅供长春控制公司拟增资使用，不得
用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1d004cd6-bf52-4c7c-be00-4e4716dcebc3.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发西安动力控制科技有限公司关于国家预算内基本建设项目投资情况专项审核报
│告
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中国航发西安动力控制科技有限公司
容诚专字[2026]518Z0369 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
关于国家预算内基本建设项目投资情况专项审核
1 1-2
报告
2 关于国家预算内基本建设项目投资的情况说明 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于国家预算内基本建设项目 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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投资情况专项审核报告
容诚专字[2026]518Z0369 号
中国航发西安动力控制科技有限公司：
我们接受委托，审核了后附的中国航发西安动力控制科技有限公司（以下简称“西控科技公司”）编制的截至 2025 年 12 月 3
1 日止关于国家预算内基本建设项目投资的情况说明（以下简称“项目投资情况说明”）。该项目投资情况说明的编制是西控科技公
司管理层的责任，我们的责任是在进行审核并实施了我们认为必要审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业
判断，发表审核意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核
过程中，我们实施了包括了解、测试和评价以及其他我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核程序为发表意见提供了合理的基础
。
我们认为，西控科技公司编制的项目投资情况说明与实际情况相符，符合国家有关法律、法规的规定。
需要说明的是，西控科技公司拟将已收到并验收通过的国拨资金进行增资。因此本审核报告仅供西控科技公司拟增资使用，不得
用作任何其他目的。
（此页为中国航发西安动力控制科技有限公司容诚专字[2026]518Z0369 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 杨运辉
中国注册会计师：
倪至豪
中国·北京 中国注册会计师：
胡家祥
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发长春控制科技有限公司国有独享资本公积市场价值资产评估报告
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航发控制（000738）：中国航发长春控制科技有限公司国有独享资本公积市场价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ad7ce435-34a5-4ce5-97da-954943430b92.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发西安动力控制科技有限公司国有独享资本公积市场价值资产评估报告
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航发控制（000738）：中国航发西安动力控制科技有限公司国有独享资本公积市场价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/fc6e55d1-e50d-4b61-bfc1-edc632e50492.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司审计报告
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航发控制（000738）：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1986a021-597a-4d68-97c4-25f913c62617.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：关于实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的公告
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航发控制（000738）：关于实际控制人对公司全资子公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/94988c0f-c1ea-450b-a7c1-c3852cee6dd4.PDF
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2026-10-27 18:30│航发控制（000738）：中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司关于国家预算内基本建设项目投资情况
│专项审核报告
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中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司
容诚专字[2026]518Z0476 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
关于国家预算内基本建设项目投资情况专项审核
1 1-2
报告
2 关于国家预算内基本建设项目投资的情况说明 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)关于国家预算内基本建设项目 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
投资情况专项审核报告
容诚专字[2026]518Z0476 号
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司：
我们接受委托，审核了后附的中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称“中国航发北京航科”）编制的截至 2
025 年 12 月 31 日止关于国家预算内基本建设项目投资的情况说明（以下简称“项目投资情况说明”）。该项目投资情况说明的编
制是中国航发北京航科管理层的责任，我们的责任是在进行审核并实施了我们认为必要审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的
材料和证据做出职业判断，发表审核意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核
过程中，我们实施了包括了解、测试和评价以及其他我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核程序为发表意见提供了合理的基础
。
我们认为，中国航发北京航科编制的项目投资情况说明与实际情况相符，符合国家有关法律、法规的规定。
需要说明的是，中国航发北京航科拟将已收到并验收通过的国拨资金进行增资。因此本审核报告仅供中国航发北京航科拟增资使
用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/71e01455-7686-483c-8fb5-1c4b556d69b7.PDF
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2026-10-27 18:29│航发控制（000738）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 11 月 4日
（七）出席对象：
1．于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．本公司董事及高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路 111 号）
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整 2021 年非公开发行部分募投项 非累积投票提案 √
目建设内容的议案
2.00 关于公司实际控制人对公司全资子公司 非累积投票提案 √
增资暨关联交易的议案
3.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
（二）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
（三）上述议案 2涉及关联交易，关联股东回避表决。
（四）以上议案已经公司 2026 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 11 月 5日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792
号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。
（四）登记办法：
1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应当出
示股东授权委托书和个人有效身份证件。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书。
3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792 号
联系人：崔莉、沈晨
联系电话：0510-85700733、0510-85705226
联系传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
邮编：214063
（二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/ed1da4cd-5ec8-4896-af13-ad50aa332d97.PDF
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2026-10-27 18:29│航发控制（000738）：2026年三季度报告
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航发控制（000738）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
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2026-10-27 18:29│航发控制（000738）：关于修订《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》的公告
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中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议审议通过了《公司修订<经理层成员任期制和契约化
管理实施细则>方案的议案》，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 5.1 经理层成员按照《公司章程》和《董 5.1 经理层成员按照《公司章程》和《董
事会提名与薪酬考核委员会工作细则》有 事会提名委员会工作细则》有关规定进行
关规定进行提名，经董事会审议并履行相 提名，经董事会审议并履行相关程序后聘
关程序后聘任。董事会审议通过后一个月 任。董事会审议通过后一个月内，完成岗
内，完成岗位聘任协议的签订。 位聘任协议的签订。
除上述修订内容以外，原《经理层成员任期制和契约化管理实施细则》其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/d37f3912-6ee2-4d19-9c23-03755f171438.PDF
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：航发控制董事会战略委员会工作细则
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（2026 年 9月 8日经公司第十届董事会第八次会议审议通过）
1 总则
1.1 目的
为适应中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
策程序，提高重大投资的决策质量和效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称委员会），并制定本细则。
1.2 术语定义
董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董
事会提供咨询和建议。委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。2 组织机构
2.1 委员会由五名以上董事组成，外部董事应当过半数且至少包含一名独立董事，公司董事长为战略委员会当然成员。
2.2 委员会委员由董事长提名，并由董事会审议通过后生效。
2.3 委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集并主持委员会工作。
2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由公司董事会根据上述第 2.1 至 2.3规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，在改选出的委员就任前，原委员应当依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及本细则的规定，履行委员职务。2.5 战略委员会工作组为委员会日常办事机构，归口
证券投资部，负责委员会的日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
3.职责权限
3.1 委员会的主要职责：
（1）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出审议意见；
（2）对《公司章程》规定须经董事会决策的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等事项进行研究，并向董事会
提出审议意见；
（3）对年度投资计划进行研究并提出审议意见；
（4）上述事项提交董事会批准后，对其实施情况进行监控和跟踪管理；
（5）董事会授权的其他事宜。
4 议事规则
4.1 委员会每年至少召开一次会议，原则上应当不迟于会议召开前三天书面通知全体委员；情况紧急需尽快召开临时会议的，在
保证委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委
托一名其他委员主持。
4.2 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，应当经全体委员过半数
通过。
4.3 委员会会议表决方式为记名投票表决。
4.4 委员会会议召开方式包括但不限于现场会议、通讯（视频、电话等）会议、现场结合通讯会议、书面审签会议等。委员会委
员应亲自出席会议，并对审议事项表达同意、反对或弃权的意见。因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议资料，形成明确意见
，并书面委托其他委员代为出席，授权委托书应载明授权范围和期限等事项。4.5 根据会议议程和需要，委员会可以邀请与会议议题
有关的其他人员列席会议，受邀人员应当对委员会提出的涉及本人或本部门的质询和问题做出解释和答复。4.6 如有必要，委员会可
以聘请中介机构为其决策提供专业意见，支出的合理费用由公司支付。
4.7 委员会会议讨论事项如与有关委员存在利害关系的，该名委员应予回避。因委员回避导致会议无法做出有效决议的，该议案
应直接提交董事会审议。会议记录需完整记载回避情况。
4.8 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的战略方案应当遵循有关法律、法规和《公司章程》及本细则的规定。
4.9 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。委员会会议记录作为公司档案保存，保管期限不少于十年
。
4.10 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
4.11 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
5 附则
5.1 本细则由公司董事会制定，经公司董事会批准后生效。
5.2 本细则所称“以上”均包含本数，“过”均不含本数。
5.3 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程
》冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
5.4 本细则的最终解释权属公司董事会。
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：航发控制董事会提名委员会工作细则
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（2026 年 9月 8日经公司第十届董事会第八次会议审议通过）
1 总则
1.1 目的
为进一步健全和规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的选聘标准和程序，完善公司治理结
构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称委员会），并制定本细则。1.2 术语定义
董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。主要负责拟定董事、高级管理
人员的选择标准和程序；对董事、公司高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。委员会依照《公司章程》和董事会授权履行
职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。
1.3 适用范围
本细则适用于《公司章程》中定义的公司董事和高级管理人员。
2 组织机构
2.1 委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数。
2.2 委员会委员由董事长提名、过半数独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
2.3 委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集并主持委员会工作。
2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由公司董事会根据上述第 2.1 至 2.3规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，在改选出的委员就任前，原委员应当依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及本细则的规定，履行委员职务。2.5 提名委员会工作组为委员会日常办事机构，归口
人力资源管理部门，负责委员会的日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
3 职责权限
3.1 委员会负责以下事项：
（1）拟定董事、高级管理人员的选择标准、程序和方法；
（2）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（3）董事会授权的其他事宜。
3.2 委员会就下列事项向董事会提出建议：
（1）提名或者任免董事；
（2）聘任或者解聘高级管理人员；
（3）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。
3.3 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露
。
4 议事规则
4.1 委员会每年至少召开一次会议，原则上应当不迟于会议召开前三天书面通知全体委员；情况紧急需尽快召开临时会议的，在
保证委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委
托一名其他委员主持。
4.2 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，应当经全体委员过半数
通过。
4.3 委员会会议表决方式为记名投票表决。
4.4 委员会会议召开方式包括但不限于现场会议、通讯（视频、电话等）会议、现场结合通讯会议、书面审签会议等。委员会委
员应亲自出席会议，并对审议事项表达同意、反对或弃权的意见。因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议资料，形成明确意见
，并书面委托其他委员代为出席。其中，独立董事应委托其他独立董事代为出席，授权委托书应载明授权范围和期限等事项。
4.5 根据会议议程和需要，委员会可以邀请与会议议题有关的其他人员列席会议，受邀人员应当对委员会提出的涉及本人或本部
门的质询和问题做出解释和答复。4.6 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，支出的合理费用由公司支付。
4.7 委员会会议讨论事项如与有关委员存在利害关系的，该名委员应予回避。因委员回避导致会议无法做出有效决议的，该议案
应直接提交董事会审议。会议记录需完整记载回避情况。
4.8 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提名董事、高管方案应当遵循有关法律、法规和《公司章程》及本细则的规
定。
4.9 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。委员会会议记录作为公司档案保存，保管期限不少于十年
。
4.10 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
4.11 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
5 附则
5.1 本细则由公司董事会制定，经公司董事会批准后生效。
5.2 本细则所称“以上”均包含本数，“过”均不含本数。
5.3 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程
》冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
5.4 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/211f1bd0-4585-4e5b-81bb-21ae58669812.PDF
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：航发控制董事会审计委员会工作细则
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航发控制（000738）：航发控制董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：第十届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于 2026年 9月 8日以现场和通讯相结合的方式召开
，会议通知及会议资料已于 2026 年 9月 3日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，应参加表决董事13
人，实际参加表决董事 13人，其中董事袁春飞先生、独立董事录大恩先生、魏云锋先生、方先明先生以视频方式出席，董事徐义军
先生以通讯表决方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司修订<董事会战略委员会工作细则>方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（二）审议通过了《公司制订<董事会提名委员会工作细则>方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《公司制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《公司修订<董事会审计委员会工作细则>方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（五）审议通过了《公司修订<独立董事工作制度>方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前已经 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（六）审议通过了《公司调整董事会专门委员会人员组成方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《上市公司治理准则》及国务院国资委对董事会专门委员会设置的相关要求，结合《公司章程》修订情况，公司
对董事会专门委员会人员组成进行调整，调整后情况如下：
1.战略委员会
召集人：刘浩（董事长）
委 员：袁春飞、李军、录大恩（独立董事）、索建秦（独立董事）
2.提名委员会
召集人：刘浩（董事长）
委 员：王学华（独立董事）、方先明（独立董事）
3.薪酬与考核委员会
召集人：索建秦（独立董事）
委 员：李军、录大恩（独立董事）
4.审计委员会
召集人：魏云锋（独立董事）
委 员：李军、王学华（独立董事）、方先明（独立董事）
（七）审议通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案》的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 1.5 亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、定期存款、协定存
款等。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-039）及《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第八次会议决议；
（二）公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议；
（三）公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
（四）公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
（五）中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/23c83894-e78c-40af-9a5d-6f6a8d36b93c.PDF
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：航发控制独立董事工作制度
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航发控制（000738）：航发控制独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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航发控制（000738）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：航发控制董事会薪酬与考核委员会工作细则
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（2026 年 9月 8日经公司第十届董事会第八次会议审议通过）
1 总则
1.1 目的
为进一步建立健全中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度，完善公司治理结
构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定本细则。
1.2 术语定义
董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。主要负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会依照《公司章程》和董事会授权履行
职责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。
1.3 适用范围
本细则适用于《公司章程》中定义的公司董事和高级管理人员。
2组织机构
2.1 委员会由三名以上外部董事组成，其中独立董事应当过半数。
2.2 委员会委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
2.3 委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会选举产生，负责召集并主持委员会工作。
2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由公司董事会根据上述第 2.1 至 2.3规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，在改选出的委员就任前，原委员应当依
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及本细则的规定，履行委员职务。2.5 薪酬与考核委员会工作组为委员会日常办事机构
，归口人力资源管理部门，负责委员会的日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
3职责权限
3.1 委员会负责以下事项：
（1）研究公司收入分配制度及方案；
（2）研究董事、高级管理人员考核的标准，进行考核；
（3）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
（4）组织拟订经理层成员经营业绩考核办法和薪酬管理办法，组织开展经理层成员经营业绩考核，向董事会提出考核结果建议
和薪酬兑现建议方案。
（5）董事会授权的其他事宜。
3.2 委员会就下列事项向董事会提出建议：
（1）董事、高级管理人员的薪酬；
（2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（4）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
3.3 董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露
。
4议事规则
4.1 委员会每年至少召开一次会议，原则上应当不迟于会议召开前三天书面通知全体委员；情况紧急需尽快召开临时会议的，在
保证委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委
托另一名独立董事委员主持。
4.2 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，应当经全体委员过半数
通过。
4.3 委员会会议表决方式为记名投票表决。
4.4 委员会会议召开方式包括但不限于现场会议、通讯（视频、电话等）会议、现场结合通讯会议、书面审签会议等。委员会委
员应亲自出席会议，并对审议事项表达同意、反对或弃权的意见。因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议资料，形成明确意见
，并书面委托其他委员代为出席。其中，独立董事应委托其他独立董事代为出席，授权委托书应载明授权范围和期限等事项。
4.5 根据会议议程和需要，委员会可以邀请与会议议题有关的其他人员列席会议，受邀人员应当对委员会提出的涉及本人或本部
门的质询和问题做出解释和回答。4.6 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，支出的合理费用由公司支付。
4.7 委员会会议讨论事项如与有关委员存在利害关系的，该名委员应予回避。因委员回避导致会议无法做出有效决议的，该议案
应直接提交董事会审议。会议记录需完整记载回避情况。
4.8 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案应当遵循有关法律、法规和《公司章程》及本细则的规
定。
4.9 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。委员会会议记录作为公司档案保存，保管期限不少于十年
。
4.10 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
4.11 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
5附则
5.1 本细则由公司董事会制定，经公司董事会批准后生效。
5.2 本细则所称“以上”均包含本数，“过”均不含本数。
5.3 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程
》冲突时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
5.4 本细则修改和解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/105bdbfd-f314-4340-9c96-52efc5657bfe.PDF
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2026-09-10 00:00│航发控制（000738）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、
“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募
集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（
不含税）8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。
上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2021）080
0007号《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募
集资金
1 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设 西控科技 84,700.00 63,640.00
项目
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募
集资金
2 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限 北京航科 41,410.00 41,410.00
公司轴桨发动机控制系统能力保障项目
3 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项 贵州红林 51,800.00 49,800.00
目
4 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核 长春控制 44,600.00 44,600.00
心产品能力提升建设项目
5 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建 西控科技 44,000.00 37,895.00
设项目
6 现金收购中国航发西控机器设备等资产 19,637.50 19,637.50
7 补充流动资金 - 80,000.00 80,000.00
合计 366,147.50 336,982.50
根据募集资金投资项目实施计划及进展情况，全部募投项目预计将在2026年内竣工验收，项目建设周期内，部分募集资金在一定
时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险
的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资额度及期限
公司本次拟使用最高不超过人民币1.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过董事会审议通过后12个月。
在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制安全性、流动性风险，拟使用暂时闲置募集资金购买保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款
、定期存款、协定存款等。
（三）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
在上述额度及使用期限范围内，由公司财务管理部门负责具体实施。
（五）现金管理收益分配
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监
管规定管理和使用资金。
四、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司
对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等），但金融市场受宏观
经济的影响较大，并不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。
2、具体事项由公司财务管理部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理部门及时进行
账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、公司履行的审议程序
公司第十届董事会第八次会议审议并通过了《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案》的议案，董事会同意公司在
确保不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款等。上述额度自董事会审议通过
之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
七、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司上述事项符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为
，不存在严重损害公司股东利益的情况。
综上所述，保荐人对公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c45a6369-61f9-42c1-98c2-d1bee9549ad5.PDF
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2026-09-08 18:14│航发控制（000738）：航发控制章程
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航发控制（000738）：航发控制章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/b28dcbf1-6c58-4492-a635-39a6a1a288f9.PDF
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2026-09-08 18:10│航发控制（000738）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国航发动力控制股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：中国航发动力控制股份有限公司
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服
务合同》的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发
动力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求
对公司本次股东会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法
律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对
本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关
事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，本次股东会由 2026 年 8 月 19 日召开的公司第十届董事会第七次会议决定召开。公司董事会于 2026 年 8 月 20 日
在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简
称《股东会通知》）。
《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理
人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东会规则
》和《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2026 年 9 月 8 日下午 14:30 在中国航发长春控制科技有限公司（吉林省长春市高新开发区北区天
威路 567 号）召开。本次股东会的网络投票时间为 2026 年 9 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026
年 9 月 8 日9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、 本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及股东代理人共 486 人，代表股份 699,010,852 股，
占公司股份总数的 53.1493%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其
身份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就《股东会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东会现场投
票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会现场投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的总表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表决情况和
结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东会审议及表决的议案为公司《股东会通知》中所列出的议案，本次股东会没有对《股东会通知》中未列明
的事项进行表决。
（二） 本次股东会的表决结果
经查验，本次股东会审议通过如下议案：
1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 693,026,810 股，反对 5,649,617 股，弃权 334,425 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）
所持（代表）有表决权股份总数的
99.1439%。
其中中小投资者表决情况：同意 29,614,316 股，反对 5,649,617 股，弃权334,425 股。同意股数占出席本次股东会的中小股
东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 83.1901%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
2.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 697,966,127 股，反对 863,700 股，弃权 181,025 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有表决权股份总数的
99.8505%。
其中中小投资者表决情况：同意 34,553,633 股，反对 863,700 股，弃权 181,025股。同意股数占出席本次股东会的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 97.0652%。
3.审议通过《关于选举非独立董事的议案》
表决结果：同意 697,948,127 股，反对 758,100 股，弃权 304,625 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有表决权股份总数的
99.8480%。
其中中小投资者表决情况：同意 34,535,633 股，反对 758,100 股，弃权 304,625股。同意股数占出席本次股东会的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 97.0147%。
4.审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意 698,067,127 股，反对 624,900 股，弃权 318,825 股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所
持（代表）有表决权股份总数的
99.8650%。
其中中小投资者表决情况：同意 34,654,633 股，反对 624,900 股，弃权 318,825股。同意股数占出席本次股东会的中小股东
（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 97.3490%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a492bf76-764a-4aba-b22d-91094152b4be.PDF
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2026-09-08 18:08│航发控制（000738）：航发控制2026年第三次临时股东会决议公告
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航发控制（000738）：航发控制2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/021f584e-8790-435d-9517-93b1457c1aee.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：航发控制与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告
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航发控制（000738）：航发控制与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8bf8e0bf-8c44-497a-ab46-2e18941c2b49.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：第十届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次会议于 2026年 8 月 19 日以现场和视频相结合的方式召
开，会议通知及会议资料已于 2026 年 7 月31 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，应参加表决董事
12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事索建秦因行程冲突委托独立董事魏云锋代为出席会议并行使表决权。公司部分高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案中的财务相关信息在提交董事会前已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-030）及《公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-031）详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《修订重大事项决策权责清单方案》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告》的议案表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票
。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-032）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《公司与中国航发集团财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告》的议案
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘浩、袁春飞、李军、徐义军、李平、李晓旻、杜鹏杰已回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（六）审议通过了《“质量回报双提升”行动方案进展情况》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告》（公告编号：2026-033）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《调整独立董事津贴方案》的议案
本议案独立董事录大恩、索建秦、王学华、魏云锋、方先明回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
调整后每位独立董事津贴为 10 万元/年（含税），发放方式保持不变，按月发放。独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费
以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销，不包含在津贴内。
（八）审议通过了《提名非独立董事候选人的方案》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
同意提名刘军伟（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过
。
（九）审议通过了《聘请会计师事务所》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
（十）审议通过了《召开 2026 年第三次临时股东会通知》的议案
表决结果：同意 12 票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第七次会议决议；
（二）公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
（三）公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第四次会议决议；
（四）公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/fae51a67-5f20-444c-8e0f-be5d6b9852f7.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告
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航发控制（000738）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f17de1ff-2b7e-4b49-a7d3-4c4d14b4d930.PDF
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：拟续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人
签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2025 年度收入总额为 291,008.44万元，其中审计业务收入 263,719.56 万元，
证券期货业务收入 139,069.64 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 557 家上市公司 2025 年年报审计业务，审计收
费总额 57,550.23 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服
务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。其中，与公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为 416 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(202
1)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿
责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026 年 3月 16 日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）
闽 02 民初 735 号、（2025）闽 02 民初 736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股
份承担全部赔偿责任，容诚会计师事务所在 25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、行政监管措施 12 次
、自律监管措施 13 次、纪律处分 5次、自律处分 1次。
108 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚 5 次（共 3 个项目）、行政
监管措施 20 次、行业惩戒 1 次、纪律处分11 次、自律监管措施 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
项目合伙人：杨运辉，注册会计师，2009 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务、2019 年开始在容诚会
计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署爱旭股份（600732）、华利集团（300979）、领益智造（002600）
等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
项目签字注册会计师：倪至豪，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过优利德（688628）、高凌信息（688175）、北芯生命（688712）等上
市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
项目签字注册会计师：胡家祥，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师
事务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过北芯生命（688712）上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，无
兼职情况。
项目质量复核人：陶亮，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计工作，2019 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
根据审计工作量及公允合理的定价原则并经招标确定2026年度财务审计与内部控制审计费用包干含税为 152 万元，其中财务审
计费用 113.5 万元，内部控制审计费用38.5 万元。该费用较上年合同费用增加 30 万元，其中财务审计费用增加 23.5 万元，内部
控制审计费用增加 6.5 万元，费用增加的主要原因是上年合同费用中未含公司直接承担的审计机构人员现场工作的食宿费，本次招
标时报价原则调整为含食宿费的一揽子报价所致，即 2026 年度财务审计和内部控制审计费用与上年实际承担的审计费用基本一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，对公司邀请招标选聘
会计师事务所的选聘方案进行了审查，并一致同意选聘方案。根据招标选聘中标结果，于 2026 年 8 月 18 日召开审计委员会2026
年第五次会议审议通过了《审议<中国航发动力控制股份有限公司聘请会计师事务所>的议案》，经对容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）的基本情况进行充分了解和审查认为：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力，投资者保护能力、独立性符合监管
要求，诚信状况良好，能够满足公司审计工作需要。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部
控制审计的会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2026 年 8月 19 日召开了第十届董事会第七次会议，全体董事一致同意《审议<中国航发动力控制股份有限公司聘请会
计师事务所>的议案》，即同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务审计和内部控制审计服务。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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航发控制（000738）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：2026年半年度报告
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航发控制（000738）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：关于高级管理人员离任的公告
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航发控制（000738）：关于高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：公司章程（修订后）
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航发控制（000738）：公司章程（修订后）。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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航发控制（000738）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：上市公司与控股股东及其关联方资金往来情况
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航发控制（000738）：上市公司与控股股东及其关联方资金往来情况。公告详情请查看附件。
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2026-08-20 00:00│航发控制（000738）：2026年半年度报告摘要
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航发控制（000738）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-10-28│航发控制：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225630451.PDF
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2026-08-20│航发控制：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483676.PDF
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2026-04-27│航发控制：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182331.PDF
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2026-03-27│航发控制：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225036461.PDF
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2025-10-29│航发控制：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755514.PDF
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2025-08-28│航发控制：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224590671.PDF
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2025-04-29│航发控制：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223371029.PDF
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2025-03-29│航发控制：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949964.PDF
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2024-10-29│航发控制：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537793.PDF
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2024-08-28│航发控制：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005434.PDF
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2024-04-26│航发控制：2024年一季度报告
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