公司公告☆ ◇000739 普洛药业 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:51 │普洛药业（000739）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 00:00 │普洛药业（000739）：关于对下属公司担保的进展公告 │
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│2025-03-27 22:06 │普洛药业（000739）：关于下属公司股权转让的公告 │
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│2025-03-13 17:08 │普洛药业（000739）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-10 22:15 │普洛药业（000739）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-10 22:15 │普洛药业（000739）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-10 22:14 │普洛药业（000739）：独立董事述职报告(潘伟光) │
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│2025-03-10 22:14 │普洛药业（000739）：独立董事述职报告(钱娟萍) │
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│2025-03-10 22:14 │普洛药业（000739）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2025-03-10 22:14 │普洛药业（000739）：董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其 变动管理制度 │
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2025-04-01 17:51│普洛药业（000739）：关于回购公司股份的进展公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励和员工持股计划。本次回购股份
价格不超过人民币22元/股（含），回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。具体回购股份数
量以回购期限届满或回购股份实施完毕时实际回购股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2025 年 2 月 20 日 、 2025 年 2 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-04）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2025-05）及《关于回购股份的报告书》（公告编号：2025-06）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司回购进
展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年3月31日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司股份回购方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据公司股份回购方案并结合市场情况及公司资金安排，在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将严格按
照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/cf95897e-8c32-47b3-8f24-fb9776b4a631.PDF
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2025-04-01 00:00│普洛药业（000739）：关于对下属公司担保的进展公告
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普洛药业（000739）：关于对下属公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6cc24803-16fe-452b-8663-49bdf9701cf1.PDF
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2025-03-27 22:06│普洛药业（000739）：关于下属公司股权转让的公告
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普洛药业（000739）：关于下属公司股权转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d5aafec0-e979-4950-83b5-59cd4d093e42.PDF
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2025-03-13 17:08│普洛药业（000739）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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普洛药业（000739）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/0a20e79c-0295-41ce-b99f-f68a290c5d32.PDF
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2025-03-10 22:15│普洛药业（000739）：内部控制审计报告
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和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二五年三月七日
内部控制审计报告
和信审字（2025）第 000731 号普洛药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称“普洛药
业”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部
控制，并评价其有效性是普洛药业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，普洛药业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/51466537-bf25-4244-ade3-51bcfcb72ef7.PDF
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2025-03-10 22:15│普洛药业（000739）：2024年年度审计报告
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普洛药业（000739）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/7a08041d-db4a-4f14-90bf-e3ff0f7bb04e.PDF
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2025-03-10 22:14│普洛药业（000739）：独立董事述职报告(潘伟光)
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2024年度本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实
地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2024年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
本报告年度内公司召开董事会 6次，本人出席 6次，其中现场召开 3 次，现场与通讯召开 2次，以通讯方式召开 1 次。本人对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本报告年度内召开股东大会 1次，出席 1次。
二、任职董事会专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会委员，本人认真履行职责，严格按照公司《上市公司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则
》等规定，出席审计委员会会议，讨论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告等议案，履行审计委员会的职责。
作为董事会提名委员会的主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会实施细则》等相关规定履行职责。报告期内，对董事候选
人徐新良先生及拟聘总经理何春先生的个人履历和任职资格进行审查。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参与了薪酬与考核委员会会议，对公司 2023 年董事、高级管理人员的薪酬
发放情况进行审核，并审议了公司 2024 年度董事、高级管理人员报酬方案，履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
作为董事会战略委员会的委员，本人按时参加战略委员会会议，严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行
职责，审议并通过了《关于企业发展战略调整升级的议案》。
三、独立董事专门会议
2024年，公司召开 1次独立董事专门会议，对《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和
中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及
法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意
见和建议。
3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、
及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、对公司进行现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加
董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会会议，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董
事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
六、其他工作情况
1、本年度无提议召开董事会的情况；
2、本年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、总体评价和建议
报告期，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年，本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身
的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
以上是本人就 2024 年任职独立董事期间履职情况汇报。
独立董事：潘伟光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b1e69b30-a4a3-4fa8-b131-3c6a58ede04e.PDF
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2025-03-10 22:14│普洛药业（000739）：独立董事述职报告(钱娟萍)
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本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2024年度，严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实
地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2024年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解
公司生产经营情况，查阅有关资料。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用
。2024年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
本报告年度内公司召开董事会会议 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3次，现场与通讯召开 2次，以通讯方式召开 1 次。
本报告年度内召开股东大会1次，出席 1次。
以上历次董事会及股东大会会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了
历次董事会及股东大会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审
议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、任职董事会专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会的主任委员，本人认真履行职责，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细
则》等规定，召开并主持审计委员会会议，讨论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告及续聘会及时事务所等议案，履行了审计
委员会的职责。
作为董事会提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，对董事候选人徐新
良先生和拟聘总经理何春先生的个人履历和任职资格进行审查。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人参加
了薪酬与考核委员会会议，对公司 2023年董事、高级管理人员的薪酬发放情况进行审核，并审议了公司 2024年度董事、高级管理人
员报酬方案，履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
作为董事会战略委员会的委员，本人严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，在报告期内，参与审
议并通过了《关于企业发展战略调整升级的议案》。
三、独立董事专门会议
2024 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人出席 1 次，对《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见。
四、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人通过参加公司董事会、股东大会等会议对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制
的执行情况，同时通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，维护了审计结果的客观、公正。
六、维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关
信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。
七、对公司进行现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日，充分利用参
加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理
情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会会议，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董
事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
八、其他工作情况
1、本年度无提议召开董事会的情况；
2、本年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2024 年度，本人在任期内忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策。在此，对公司其他董事、高级管理人员
等相关人员在本人履职过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢。
以上是本人就 2024 年任职独立董事期间履职情况汇报。
独立董事：钱娟萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/cfb0b041-0801-40dc-9cfe-ba29b01a3a3e.PDF
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2025-03-10 22:14│普洛药业（000739）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为建立健全普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员（以下简
称“高管”）的工作积极性和创造性，促进公司长期稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律
、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事、高管，其中高管包括总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规
定的其他高管人员。
第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则：
1、公平性原则：确保薪酬水平与市场同类职位及公司内部其他岗位相协调，体现个人贡献与价值。
2、激励性原则：通过薪酬结构的设计，激发董事、高管的积极性和创造性，促进公司业绩不断提升。
3、合规性原则：严格遵守国家法律法规，确保薪酬方案的合法合规性。
4、绩效导向原则：薪酬与公司业绩及个人绩效紧密挂钩，实现奖优罚劣。
第二章 薪酬构成与标准
第四条 除担任非独立董事职务外，未在公司兼任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；除担任非独立董事职务外，
在公司兼任其他职务的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考评结
果发放，且在公司兼任其他职务的非独立董事不再额外领取董事薪酬或津贴；独立董事实行津贴制，经公司股东会审议通过后按年发
放独立董事津贴。
年薪制的年度薪酬由基本年薪和个人绩效年薪两部分组成，即年度薪酬=基本年薪+绩效年薪。
（一）基本年薪是年度基本收入，主要根据职位、责任、能力、风险等因素确定。基本年薪按实际工作月份发放。
（二）绩效年薪是年度浮动收入，与公司年度经营绩效和个人年度绩效相挂钩，根据综合考评结果按年度发放。
第三章 薪酬管理与发放
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会为董事、高管薪酬管理机构，负责制订公司董事、高管的薪酬标准与方案。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责审查董事、高管的履职情况；负责董事、高管年度绩效的考核与评价；负责监督董事
、高管薪酬制度的执行情况。
第七条 公司人力资源部配合公司董事会薪酬与考核委员会具体实施公司董事、高管薪酬方案。
第八条 公司董事、高管的基本年薪由公司按月发放，个人绩效年薪按年发放。绩效年薪由公司董事会薪酬与考核委员会根据综
合考评结果计算确定。
第九条 公司董事、高管领取的薪酬、津贴均为税前收入，按照国家有关法律法规的规定，由公司统一代扣代缴个人所得税。
第十条 公司董事、高管在一个会计年度内发生职务或岗位变更的，按实际任职时段发放相应基本年薪和绩效年薪。
第十一条 公司董事、高管的薪酬体系应为公司的经营战略服务，随着公司经营规模和经营环境的变化应当适时进行调整，以适
应公司持续发展的需要。
第十二条 公司董事、高管薪酬调整的依据：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通胀水平；
（四）公司盈利状况；
（五）岗位或职务变动。
第十三条 本办法所述薪酬不包括股权激励或员工持股计划，也不包括按照国家相关法律、法规及公司制度等有关规定，董事、
高管应享有的职工福利费等。
第十四条 公司董事、高管在任职期内发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重失职或严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反有关规定的其他情形。
第四章 附则
第十五条 董事、高管参加公司董事会和股东会等会议的差旅费及依法依规行使职权所发生的合理费用，由公司承担。
第十六条 本办法未尽事宜或与有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定执行。
第十七条 本办法由公司董事会负责解释。
第十八条 本办法经公司股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/af4579d7-fd2c-4cdc-ac1c-c5c2910bf2c5.PDF
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2025-03-10 22:14│普洛药业（000739）：董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其 变动管理制度
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普洛药业（000739）：董事、监事和高级管理 人员所持公司股份及其 变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/fc9509e4-56a8-45d1-b05c-cf01625d513c.PDF
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2025-03-10 22:14│普洛药业（000739）：总经理工作细则
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普洛药业（000739）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/afc2700a-d583-4600-92f2-1c96485993a8.PDF
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2025-03-10 22:14│普洛药业（000739）：独立董事年度述职报告
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本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法
规和规章
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