公司公告☆ ◇000739 普洛药业 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 00:02 │普洛药业（000739）：关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:01 │普洛药业（000739）：关于第二期员工持股计划首次授予非交易过户完成的公告 │
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│2026-06-15 17:41 │普洛药业（000739）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-11 17:24 │普洛药业（000739）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 17:21 │普洛药业（000739）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告 │
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│2026-06-11 17:21 │普洛药业（000739）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-04 16:46 │普洛药业（000739）：关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展情况暨权益变动触及1%整数倍的公告│
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│2026-06-04 16:42 │普洛药业（000739）：关于2026年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2026-06-01 16:40 │普洛药业（000739）：关于对下属公司担保的进展公告 │
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│2026-05-28 18:02 │普洛药业（000739）：关于获得化学原料药欧洲CEP证书的公告 │
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2026-06-18 00:02│普洛药业（000739）：关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2026 年 6 月 16 日以现场结合通讯表
决的方式召开，本次会议的通知于 2026 年 6 月 6 日以通讯方式送达。会议由公司董事长召集和主持，出席本次会议的持有人 23
人，代表第二期员工持股计划份额 2,806.87 万份（不含预留份额），占公司第二期员工持股计划已认购份额的 100%；其中，公司
高级管理人员蔡磊先生持有 434.50 万份，自愿放弃其在本员工持股计划持有人会议上的表决权，本次会议有效表决权份额总数为 2
,372.37 万份。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案
）》及《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，作为第二期
员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。第二期员工
持股计划管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 2,372.37 万份，占出席持有人会议有表决权份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举李睿先生、丁伟先生和阳学文先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为第二期员工持股计划的
存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 2,372.37 万份，占出席持有人会议有表决权份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李睿为公司第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与第二
期员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》
根据公司《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的
有关规定，持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
1、负责对员工持股计划的日常监督管理；2、代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份的股东权利；3、负责员工持股计划
所持标的股票的出售、清算和财产分配；4、需要时可聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；5、决定员
工持股计划弃购份额及被收回份额的归属分配；6、负责办理员工持股计划份额登记、继承登记等。授权期限自本次持有人会议审议
批准之日起至本员工持股计存续期届满之日止。
表决结果：同意 2,372.37 万份，占出席持有人会议有表决权份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3b142344-308a-455a-a2ed-d7b99a6bd877.PDF
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2026-06-18 00:01│普洛药业（000739）：关于第二期员工持股计划首次授予非交易过户完成的公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第九届董事会第十八次会议，并于2026年4月13日召开2025年
年度股东会，审议通过了《关于<普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案。具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）最新实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司2025年第一次回购专用证券账户中的普洛药业A股普通股股份。
公司于2025年2月19日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币22元/股（含），回购
资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。具体回购股份数量以回购期限届满或回购股份实施完毕
时实际回购股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
公司于2025年11月14日披露《普洛药业股份有限公司关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-64），截至2025
年11月12日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为2025年4月30日至2025年11月12日，公司通过股票回购专用证券账
户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,442,300股，占公司总股本的0.90%，最高成交价15.59元/股，最低成交价13.62元/股，
成交总金额为人民币149,981,053元（不含交易费用），回购资金总额为人民币149,997,560.64元（含交易费用）。
本员工持股计划通过非交易过户方式首次授让的公司股份数量为323.00万股，占公司总股本的0.28%，全部来源于上述已回购股
份。
二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
公司于2026年4月20日开立了第二期员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：普洛药业股份有限公司—第二期员工持股计
划，账户号码为0899535343。
（二）本员工持股计划认购情况
根据《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划初始设立时首次受让部分的参加对象预计不超过
23人，本持股计划的规模合计不超过383.00万股，占公司当前总股本115,844.3576万股的0.33%。其中拟首次受让323.00万股，预留6
0.00万股，受让价格为8.69元/股（经权益分派调整，具体调整内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告）。
本员工持股计划实际首次授予人数为23人，实际首次受让的股份总数为323.00万股，实际首次认购总金额为2,806.87万元。本员
工持股计划实际首次认购份额未超过公司2025年年度股东会审议通过的首次拟认购份额上限，除因权益分派调整受让价格外，本员工
持股计划的非交易过户情况与2025年年度股东会审议通过的方案不存在差异。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）就本员工持股计划首次认购情况出具了《验资报告》[和信验字（2026）第000009号]。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2026年6月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“普洛药业股份有限公
司回购专用证券账户”中所持有的323.00万股公司股票已于2026年6月16日非交易过户至“普洛药业股份有限公司-第二期员工持股计
划”证券账户，本次非交易过户股份数量占公司总股本的0.28%，过户价格为8.69元/股。截止本公告披露日，普洛药业股份有限公司
-第二期员工持股计划证券账户持有公司无限售流通股份共计323.00万股，占公司总股本的0.28%。
本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在满足
有关法律法规对持股期限的要求的前提下且在履行本员工持股计划草案规定的程序后可以提前终止或展期。存续期届满且未展期的，
本员工持股计划自行终止。
本员工持股计划标的股票的持股期限不低于12个月，自公司公告相应标的股票过户至本期持股计划名下时起算。
本员工持股计划首次授予部分所获标的股票分四期解锁，自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起12个月且满足本员工持股计划约定的解锁条件后，开始分期解锁，具体安排如下：
解锁批次 解锁时点 解锁比例
首次受让部分 自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股 25%
第一个解锁期 计划名下之日起算满 12 个月
首次受让部分 自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股 25%
第二个解锁期 计划名下之日起算满 24 个月
首次受让部分 自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股 25%
第三个解锁期 计划名下之日起算满 36 个月
首次受让部分 自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股 25%
第四个解锁期 计划名下之日起算满 48 个月
各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。本员工持股计划所取得标的股票，因公司发生送股、
资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守本员工持股计划持股期限的要求及股份锁定安排。
三、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）本员工持股计划首次受让部分的参加对象包括公司1名高级管理人员，上述参加对象与本员工持股计划存在关联关系，在
公司董事会、股东会审议本员工持股计划相关提案时应回避表决。除前述人员外，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董
事及其他高级管理人员不存在关联关系。
（二）本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动关系，具体理由如下：
1、本员工持股计划首次受让部分的参加对象包括公司1名高级管理人员，该名参加对象自愿放弃其在本员工持股计划持有人会议
的表决权，并承诺不担任本员工持股计划管理委员会任何职务，本员工持股计划在相关操作运行等事务方面，将与上述人员保持独立
，且本员工持股计划未与上述人员及其关联人签署一致行动协议，本员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排。
2、持有人会议是本员工持股计划的内部最高管理权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，授权管理委员会作为管理方，负
责本员工持股计划的日常管理事宜。除此之外，本员工持股计划各持有人持有份额相对较为分散，任意持有人均无法对持有人会议及
管理委员会决策产生重大影响。
3、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均未与本员工持股计划签署一致行动协议或存在一致行动安排，因此，本
员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益
结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价
值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本员工持股计划对公司经营
业绩影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注
意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7e25fbe0-6c00-441b-881c-1d3391fd3086.PDF
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2026-06-15 17:41│普洛药业（000739）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股
份用于注销并减少注册资本的 议 案 》 ， 并 于 2026 年 6 月 12 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-51）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会
公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年6月11日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东名称、持股数量及占总股本
比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持股人名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 横店集团控股有限公司 330,941,729 28.57
2 浙江横店进出口有限公司 156,552,903 13.51
3 浙江横润科技有限公司 59,683,845 5.15
4 横店集团家园化工有限公司 44,750,178 3.86
5 普洛药业股份有限公司回购专用证券账户 32,532,300 2.81
6 香港中央结算有限公司 30,999,620 2.68
7 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券 23,757,932 2.05
投资基金
8 基本养老保险基金一零零一组合 23,461,005 2.03
9 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 22,226,653 1.92
10 普洛药业股份有限公司－第一期员工持股计划 21,534,016 1.86
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 持股人名称 持股数量（股） 占无限售条件股
本总数比例（%）
1 横店集团控股有限公司 330,941,729 28.58
2 浙江横店进出口有限公司 156,552,903 13.52
3 浙江横润科技有限公司 59,683,845 5.15
4 横店集团家园化工有限公司 44,750,178 3.86
5 普洛药业股份有限公司回购专用证券账户 32,532,300 2.81
6 香港中央结算有限公司 30,999,620 2.68
7 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券 23,757,932 2.05
投资基金
8 基本养老保险基金一零零一组合 23,461,005 2.03
9 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 22,226,653 1.92
10 普洛药业股份有限公司－第一期员工持股计划 21,534,016 1.86
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/e6e41091-763d-4f07-8cfa-2e96095fd056.PDF
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2026-06-11 17:24│普洛药业（000739）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
1、本次股东会未有否决议案。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、根据国家有关法律、法规等相关规定，上市公司回购专用证券账户所持股份不享有股东会的表决权，公司现有总股本 1,158,
443,576 股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份 32,532,300 股，故公司本次股东会有表决权股份总
数为1,125,911,276 股。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省东阳市横店江南路 399 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购公司股份用于注销并减少注册资 非累积投票提案 √
本的议案
1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购股份的方式、价格区间及定价原则 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总 非累积投票提案 √
股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权事项 非累积投票提案 √
2、以上议案具体内容，经公司 2026 年 6月 11 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，详见本公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）相关公告。提案 1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理
人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席
人身份证原件办理登记。
2、登记时间：2026 年 6月 26 日 9:00--17:00
3、与会股东及代理人食宿及交通费自理
4、会议联系方式
联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司董事会办公室
联 系 人：关键
联系电话：0579-86557527
传 真： 0579-86558122
电子邮箱：000739@apeloa.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7ca036c3-cbef-4cfa-b68c-81b1795b339b.PDF
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2026-06-11 17:21│普洛药业（000739）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告
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普洛药业（000739）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/59fac8aa-07b3-46b0-8bfa-fe2cb02e98cf.PDF
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2026-06-11 17:21│普洛药业（000739）：第十届董事会第四次会议决议公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于 2026 年 6月 1日以电子邮件的方式发出。会议于
2026 年 6月 11 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由公司董事长祝方猛先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案：
一、逐项审议并通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》具体内容详见公司于同日披露在证券时报和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-51）。表决结果：同意票 9票
，反对票 0票，弃权票 0票。
逐项表决情况：
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护全体股东的利益，增强投资者的信心，公司在综合考虑业务发展前
景、财务状况、未来盈利能力及公司合理估值水平的基础上，拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》的相关条件：
1.公司股票上市已满六个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）回购股份的
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