公司公告☆ ◇000739 普洛药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:21 │普洛药业（000739）：关于增加回购股份资金来源的公告 │
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│2025-04-25 16:21 │普洛药业（000739）：第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-18 17:56 │普洛药业（000739）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-17 19:16 │普洛药业（000739）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-17 16:59 │普洛药业（000739）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-17 16:59 │普洛药业（000739）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-01 17:51 │普洛药业（000739）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 00:00 │普洛药业（000739）：关于对下属公司担保的进展公告 │
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│2025-03-27 22:06 │普洛药业（000739）：关于下属公司股权转让的公告 │
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│2025-03-13 17:08 │普洛药业（000739）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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2025-04-25 16:21│普洛药业（000739）：关于增加回购股份资金来源的公告
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重要内容提示：
1、公司本次回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及金融机构借款”。除上述调整外，回购股份方案的其他内
容未发生变化。
2、本次调整回购股份资金来源事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实
际回购情况为准。
一、本次回购股份的基本情况
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 19 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购股
份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份价格不超过
人民币 22元/股，回购资金总额不低于人民币 7,500万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）。在回购价格不超过人民币 22
元/股的条件下，按回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为 340 万股—682万股，约占公司总股本的 0.29%—0.58%。具体回购
股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份
方案之日起 12 个月内。若公司在股份回购完成后 36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2025-05）。
截至本公告披露日，公司本次股份回购方案尚未实施回购股份。
二、本次增加回购股份资金来源的原因及内容
为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使
用规划和业务发展前景等情况下，公司将本次回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及金融机构借款”。除增加回购
股份资金来源以外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
三、本次贷款事项已取得的银行批复
截至本公告披露日，中国工商银行浙江省分行已向公司出具了《关于对普洛药业股份有限公司股票回购专项贷款项目的承诺函》
，同意向公司提供金额不超过 13,500 万元人民币的股票回购专项贷款，最终具体贷款金额等事项以后续实际签署的相关合同为准。
四、本次增加回购股份资金来源所履行的决策程序
本次公司增加回购股份资金来源事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，
本次增加回购股份资金来源事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
五、其他说明
（一）本次公司申请股票回购专项贷款事项符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关政策规定及银行有关要
求。
（二）本次增加回购股份资金来源事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于提高公司资金使用效
率，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（三）本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，回购金额以回购期满或者回购股份实施完毕时实际回购的金额为准
。后续公司将继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关
规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议。
2、关于对普洛药业股份有限公司股票回购专项贷款项目的承诺函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/812f59f6-38fc-45a4-8a68-40cd97b22552.PDF
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2025-04-25 16:21│普洛药业（000739）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2025年 4月 15 日以电子邮件的方式发出。会
议于 2025年 4月 25日以现场会议的方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由公司董事长祝方猛先生主持，公司 3名监
事及 5位高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下
议案：
一、审议通过《关于增加回购股份资金来源的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/963cffd5-c2a4-4ca1-b86e-94697bdab8e4.PDF
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2025-04-18 17:56│普洛药业（000739）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 7日召开第九届董事会第十一次会议，并于 2025年 4 月 17日召开
股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将 2024 年实施回购并存放于回购专用证券账户的 10,88
0,000股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。授权公司董事长或其指定人士办理工商变更登记、章程备案等相关事项。
一、注销回购股份减少注册资本的基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及公司于2024 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第五次
会议审议通过的《关于回购股份方案的议案》，公司该次回购股份用于实施员工持股计划。若公司在股份回购完成后 36个月内未能
实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。经公司管理层讨论分析，综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权
益，优化公司资本结构，公司拟将回购专用证券账户中的 10,880,000 股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资本。本次注销
上述回购股份后，公司股份总数将由 1,169,323,576 股变更为 1,158,443,576 股；注册资本将由原来的 1,169,323,576 元变更为1
,158,443,576元。
二、债权人通知
本次注销公司回购专用证券账户库存股将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权
人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在
规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件原件及复印件。
四、债权申报具体方式
（一）申报时间：2025 年 4 月 19 日至 2025 年 6 月 2 日，工作日内 8:00—11:30，13:00—16:30。
（二）申报地点及申报材料送达地点：浙江省东阳市横店江南路 399 号普洛药业股份有限公司董事会办公室。
（三）联系方式：
联系人员：关先生
联系电话：0579-86557527
传真号码：0579-86558122
电子信箱：000739@apeloa.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/498ffec8-e0f2-4bb0-bcb9-d63b1ca3535f.PDF
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2025-04-17 19:16│普洛药业（000739）：2025年一季度报告
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普洛药业（000739）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0628ae14-2762-46c9-8ab4-55e5257c8941.PDF
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2025-04-17 16:59│普洛药业（000739）：2024年年度股东大会的法律意见书
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普洛药业（000739）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/60eceb49-5983-4a28-9490-63c380dbf221.PDF
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2025-04-17 16:59│普洛药业（000739）：2024年年度股东大会决议公告
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普洛药业（000739）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/22e737df-4f1a-47c2-95d4-f6aa349788e8.PDF
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2025-04-01 17:51│普洛药业（000739）：关于回购公司股份的进展公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励和员工持股计划。本次回购股份
价格不超过人民币22元/股（含），回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。具体回购股份数
量以回购期限届满或回购股份实施完毕时实际回购股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2025 年 2 月 20 日 、 2025 年 2 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-04）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2025-05）及《关于回购股份的报告书》（公告编号：2025-06）。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司回购进
展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年3月31日，公司暂未通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司股份回购方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据公司股份回购方案并结合市场情况及公司资金安排，在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将严格按
照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/cf95897e-8c32-47b3-8f24-fb9776b4a631.PDF
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2025-04-01 00:00│普洛药业（000739）：关于对下属公司担保的进展公告
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普洛药业（000739）：关于对下属公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6cc24803-16fe-452b-8663-49bdf9701cf1.PDF
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2025-03-27 22:06│普洛药业（000739）：关于下属公司股权转让的公告
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普洛药业（000739）：关于下属公司股权转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d5aafec0-e979-4950-83b5-59cd4d093e42.PDF
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2025-03-13 17:08│普洛药业（000739）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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普洛药业（000739）：关于举行2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/0a20e79c-0295-41ce-b99f-f68a290c5d32.PDF
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2025-03-11 09:05│普洛药业（000739）：2024年社会责任报告
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普洛药业（000739）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/56782459-0c1e-4644-bb67-b7268f055fa2.PDF
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2025-03-10 22:15│普洛药业（000739）：内部控制审计报告
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和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二五年三月七日
内部控制审计报告
和信审字（2025）第 000731 号普洛药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了普洛药业股份有限公司（以下简称“普洛药
业”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部
控制，并评价其有效性是普洛药业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，普洛药业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/51466537-bf25-4244-ade3-51bcfcb72ef7.PDF
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2025-03-10 22:15│普洛药业（000739）：2024年年度审计报告
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普洛药业（000739）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/7a08041d-db4a-4f14-90bf-e3ff0f7bb04e.PDF
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2025-03-10 22:14│普洛药业（000739）：独立董事述职报告(潘伟光)
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2024年度本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实
地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2024年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
本报告年度内公司召开董事会 6次，本人出席 6次，其中现场召开 3 次，现场与通讯召开 2次，以通讯方式召开 1 次。本人对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本报告年度内召开股东大会 1次，出席 1次。
二、任职董事会专门委员会工作情况
作为董事会审计委员会委员，本人认真履行职责，严格按照公司《上市公司独立董事管理办法》、《董事会审计委员会工作细则
》等规定，出席审计委员会会议，讨论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告等议案，履行审计委员会的职责。
作为董事会提名委员会的主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会实施细则》等相关规定履行职责。报告期内，对董事候选
人徐新良先生及拟聘总经理何春先生的个人履历和任职资格进行审查。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参与了薪酬与考核委员会会议，对公司 2023 年董事、高级管理人员的薪酬
发放情况进行审核，并审议了公司 2024 年度董事、高级管理人员报酬方案，履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
作为董事会战略委员会的委员，本人按时参加战略委员会会议，严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的要求履行
职责，审议并通过了《关于企业发展战略调整升级的议案》。
三、独立董事专门会议
2024年，公司召开 1次独立董事专门会议，对《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和
中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及
法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意
见和建议。
3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、
及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、对公司进行现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充分利用参加
董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情
况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会会议，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董
事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
六、其他工作情况
1、本年度无提议召开董事会的情况；
2、本年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、总体评价和建议
报告期，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展
和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年，本人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用自身
的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
以上是本人就 2024 年任职独立董事期间履职情况汇报。
独立董事：潘伟光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b1e69b30-a4a3-4fa8-b131-3c6a58ede04e.PDF
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2025-03-10 22:14│普洛药业（000739）：独立董事述职报告(钱娟萍)
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本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2024年度，严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实
地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2024年度本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解
公司生产经营情况，查阅有关资料。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用
。2024年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
本报告年度内公司召开董事会会议 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3次，现场与通讯召开 2次，以通讯方式召开 1 次。
本报告年度内召开股东大会1次，出席 1次。
以上历次董事会及股东大会会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了
历次董事会及股东大会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审
议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、任职董事会专门委员会工作情况
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