公司公告☆ ◇000739 普洛药业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │普洛药业（000739）：2025年中期分红派息实施公告 │
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│2025-09-08 19:12 │普洛药业（000739）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-08 19:11 │普洛药业（000739）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:09 │普洛药业（000739）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-08 19:09 │普洛药业（000739）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-01 16:26 │普洛药业（000739）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-30 00:00 │普洛药业（000739）：关于对下属公司担保的进展公告 │
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│2025-08-20 00:00 │普洛药业（000739）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │普洛药业（000739）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 00:00 │普洛药业（000739）：董事会战略与ESG委员会工作细则 │
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2025-09-10 00:00│普洛药业（000739）：2025年中期分红派息实施公告
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特别提示：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相
关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。因此，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司
”）回购专用证券账户中 10,030,000 股不参与此次分红派息。
公司 2025 年中期利润分配方案已获 2025 年 9 月 8日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告
如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2025年 6 月 30 日公司总股本 1,158,443,576 股扣减回
购专用证券账户中股份10,030,000 股后的股本 1,148,413,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4835 元（含税），
共计派发现金红利 400,049,869.20 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以公积金转增股本。公司 202
5年中期利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“
每股派发现金红利不变，相应调整现金分红总额”的原则进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、分红派息方案
公司 2025 年中期分红派息方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份10,030,000 股后的 1,148,413,576 股为基数，向全体股
东每 10 股派 3.483500元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派3.135150 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6967
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.348350 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次分红派息股权登记日为：2025 年 9月 16 日，除权除息日为：2025 年 9月 17 日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2025 年 9月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****606 横店集团控股有限公司
2 08*****433 浙江横店进出口有限公司
3 08*****656 浙江横润科技有限公司
4 08*****429 横店集团家园化工有限公司
5 08*****680 普洛药业股份有限公司－第一期员工持股计划
在分红派息业务申请期间（申请日 2025 年 9月 9日至股权登记日 2025 年 9月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、鉴于公司回购专用证券账户中的股份不参与2025年中期分红派息，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即1,148,413,576股×0.3483500元/股=400,049,869.20元。本次分红派息实施后，根据股票市值不变原则，实施分红派息
前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次分红派息实施后除权除息价格计算时，按股权登记
日的总股本折算每10股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本×10，即400,049,869.20÷1,158,443,576×10=3.453339
元。综上，公司2025年中期分红派息实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次分红派息实施后除权除息价格=股
权登记日收盘价-0.3453339元/股。
2、根据《公司回购股份报告书》（公告编号：2025-06），若公司在本次回购期限内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。本次分红派息实
施后，公司回购股份的价格上限将由 21.65 元/股（含）调整为 21.30 元/股（含）（调整后的回购股份价格上限=调整前回购股份
价格上限-按公司总股本折算每股现金红利=21.65 元/股-0.3453339 元/股≈21.30 元/股），调整后的回购股份价格上限自 2025 年
9月 17日（除权除息日）起生效。
七、咨询方式
咨询地址：浙江省东阳市横店江南路 399 号
咨询联系人：关键先生
咨询电话：0579-86557527；传真：0579-86558122
八、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、公司第九届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/7b472d32-eaa0-45bf-9ed1-d3bff93a0c4e.PDF
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2025-09-08 19:12│普洛药业（000739）：关于选举职工代表董事的公告
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为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年9月8日召开公司第二届职工代表大会第五次会议，经全体与会职工代表认真审议和民主表决，同意选举石新跃先生（简历详
见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，与公司股东大会选举产生的第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，
任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
石新跃先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/78ae78c0-c39e-48c7-9092-fe56eb46bec1.PDF
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2025-09-08 19:11│普洛药业（000739）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年8月29日以短信的方式发出。会议于2025
年9月8日下午在公司会议室通过现场方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司调整了董事会及其各专门委员会成员构成，公司董事会成员由七名调整为九名（增加一名非独立董事和一名职工代表董
事），董事会战略与 ESG委员会成员由七名调整为五名，董事会审计委员会成员由五名调整为三名，董事会提名委员会成员由五名调
整为三名，董事会薪酬与考核委员会成员由五名调整为三名。
调整后，公司第九届董事会各专门委员会成员如下：
1、董事会战略与 ESG 委员会
委员：祝方猛、徐文财、胡天高、厉宝平（个人简历附后）、陈凌
主任委员：祝方猛
2、董事会审计委员会
委员：徐文财（个人简历附后）、钱娟萍、潘伟光
主任委员：钱娟萍
3、董事会提名委员会
委员：祝方猛、潘伟光、陈凌
主任委员：潘伟光
4、董事会薪酬与考核委员会
委员：徐新良、陈凌、钱娟萍
主任委员：陈凌
祝方猛先生不再担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务；徐新良先生不再担任公司董事会战略与 ESG 委员会
、审计委员会、提名委员会委员职务；钱娟萍女士不再担任公司董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会委员职务；陈凌先生不再担
任公司董事会审计委员会委员职务；潘伟光先生不再担任公司董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员职务。任期自本次
董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会全体成员选举祝方猛先生（个人简历附后）为代表公司执行公司事务的董事
，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/f8696ffc-f9d9-46c4-ba05-3433ae3fa47e.PDF
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2025-09-08 19:09│普洛药业（000739）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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普洛药业（000739）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9b7d35a0-5a20-4a84-9baf-228372382332.PDF
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2025-09-08 19:09│普洛药业（000739）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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普洛药业（000739）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/436e375e-e5ef-44e2-9875-7111aca30aa3.PDF
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2025-09-01 16:26│普洛药业（000739）：关于回购公司股份的进展公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。本次回购股份
价格不超过人民币22元/股（含），回购资金总额不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。具体回购股份数
量以回购期限届满或回购股份实施完毕时实际回购股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2025 年 2 月 20 日 、 2025 年 2 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-04）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2025-05）及《关于回购股份的报告书》（公告编号：2025-06）。
公司于2025年4月25日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加回购股份资金来源的议案》，同意将本次回购股份
的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金及金融机构借款”。除增加回购股份资金来源以外，公司本次回购股份方案的其他内容
未发生变化。具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董
事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-26）、《关于增加回购股份资金来源的公告》（公告编号：2025-27）。
根据《公司回购股份报告书》（公告编号：2025-06），若公司在本次回购期限内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司2024年度分红
派息实施后，回购股份的价格上限由22元/股（含）调整为21.65元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2025年5月22日（除权除
息日）起生效。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司回购进
展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,030,000股，占公司目前总股本1,158
,443,576股的0.87% ，最高成交价为14.82元/股，最低成交价为13.62元/股，成交总金额为143,585,304元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司股份回购方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据公司股份回购方案并结合市场情况及公司资金安排，在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将严格按
照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/6c1049f6-3fa4-41e3-af9f-d7eb54d55ca6.PDF
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2025-08-30 00:00│普洛药业（000739）：关于对下属公司担保的进展公告
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普洛药业（000739）：关于对下属公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/bd9843a8-889c-4694-ad59-826fd880d53d.PDF
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2025-08-20 00:00│普洛药业（000739）：2025年半年度报告摘要
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普洛药业（000739）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ed81b96f-8f93-49af-a155-d57aabf333b8.pdf
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2025-08-20 00:00│普洛药业（000739）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、本次股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 8日下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 8日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 8日 09:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2025 年 9月 1日（周
一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整公司董事会及其各专门委员会成员构成的议案 √
2.00 关于调整机构设置并修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
10.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
11.00 关于增选董事的议案 √
12.00 2025 年中期利润分配方案 √
特别提示：
（一）本次股东大会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”。总议案中不包含累积投票提案。
（二）提案 2、提案 3、提案 4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
（四）上述提案内容详见公司于2025年8月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告
。
三、会议登记等事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理
人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席
人身份证原件办理登记。
2、登记时间：2025 年 9月 7日 9:00--17:00
3、与会股东及代理人食宿及交通费自理
4、会议联系方式
联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号公司董事会办公室
联 系 人：葛学
联系电话：0579-86557527
传 真： 0579-86558122
电子邮箱：000739@apeloa.com
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络
投票具体操作流程详见附件2）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/1656f16b-1603-421e-bc36-182aed584a1a.pdf
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2025-08-20 00:00│普洛药业（000739）：董事会战略与ESG委员会工作细则
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第一条 为完善普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全战略规划和投融资决策程序，加强决策的科学性，
增强公司的核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。
第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会根据公司章程等有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大
投融资决策及 ESG 发展规划进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一
以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会任期
一致，委员任
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