公司公告☆ ◇000739 普洛药业 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│普洛药业（000739）：2024年一季度报告
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普洛药业（000739）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-10 00:00│普洛药业（000739）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 6日召开第九届董事会第四次会议，并于 2024 年 4月 9日召开股
东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将 2022 年实施回购并存放于回购专用证券账户的 9,199,9
16 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。授权公司董事长或其指定人士办理工商变更登记、章程备案等相关事项。现将
具体事项公告如下：
一、注销回购股份减少注册资本的基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》以及公司于2022 年 5 月 5日召开第八届董事会第十二次会
议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司该次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。若公司在股份回购完成后 3
6 个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。经公司管理层讨论分析，综合公司目前情况，为维护公司
价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟将回购专用证券账户中的 9,199,916 股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资
本。本次注销上述回购股份后，公司股份总数将由1,178,523,492 股变更为 1,169,323,576 股；注册资本将由原来的 1,178,523,49
2元变为 1,169,323,576 元。
二、债权人通知
本次注销公司回购专用证券账户库存股将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权
人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权
委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件原件及复印件。
四、债权申报具体方式
（一）申报时间：2024 年 4 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日，工作日内 8:00—11:30，13:00—16:30。
（二）申报地点及申报材料送达地点：浙江省东阳市横店江南路 399号普洛药业股份有限公司董事会办公室。
（三）联系方式：
联系人员：关先生
联系电话：0579-86557527
传真号码：0579-86558122
电子信箱：000739@apeloa.com
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2024-04-10 00:00│普洛药业（000739）：第九届董事会第六次会议决议公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年3月30日以短信的方式发出。会议于2024年4
月9日在公司会议室通过现场方式召开，本次会议由董事长祝方猛先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部
分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举徐新良先生为公司副董事长的议案》
经公司董事会提名委员会提名，选举徐新良先生（个人简历附后）为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之
日起至公司第九届董事会届满之日止。同时，徐新良先生不再担任公司总经理职务。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员及战略委员会主任委员的议案》
鉴于吴兴先生已辞去公司第九届董事会董事及董事会各专门委员会委员职务，经公司董事会提名委员会提名，补选祝方猛先生（
个人简历附后）为公司第九届董事会战略委员会主任委员，补选徐新良先生为公司第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会成员如下：
1、董事会战略委员会
委员：祝方猛、徐文财、胡天高、徐新良、潘伟光、钱娟萍、陈凌
主任委员：祝方猛
2、董事会审计委员会
委员：祝方猛、徐新良、钱娟萍、陈凌、潘伟光
主任委员：钱娟萍
3、董事会提名委员会
委员：祝方猛、徐新良、潘伟光、钱娟萍、陈凌
主任委员：潘伟光
4、董事会薪酬与考核委员会
委员：祝方猛、徐新良、陈凌、钱娟萍、潘伟光
主任委员：陈凌
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
三、《关于聘任何春先生为公司总经理的议案》
经公司董事长祝方猛先生提名，聘任何春先生（个人简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至公司第九届
董事会届满之日止。同时，何春先生不再担任公司高级副总经理职务。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
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2024-04-10 00:00│普洛药业（000739）：2023年年度股东大会的法律意见书
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普洛药业（000739）：2023年年度股东大会的法律意见书。
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2024-04-10 00:00│普洛药业（000739）：2023年年度股东大会决议公告
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普洛药业（000739）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-09 00:00│普洛药业（000739）：关于签署战略合作框架协议的公告
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1、本次公司与合作方签署的《战略合作框架协议》，是基于双方良好的信任以及各自在医药研发、生产、销售、资金领域的优
势，双方一致同意在优势互补、互惠互利、协同创新、共同发展的基础上建立双赢的战略合作伙伴关系。公司将与和泽医药联合成立
项目立项小组，利用各自的资源和渠道优势，选取市场前景好、临床价值高、兼具差异化和技术壁垒的品种，进行产品的技术开发、
技术难题攻关，为公司医药产品研发提供研发支持和服务；并依托和泽医药高效、规范的临床研究团队与平台，高效推进公司司美格
鲁肽注射液药学研发工作以及潜在的用于治疗2型糖尿病和减重的临床疗效和安全性研究。具体项目合作事宜将由双方或双方各自指
定的下属子公司另行签署具体的项目合作协议。
2、本次签署的《战略合作框架协议》对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合
作方后续签订的具体项目协议以及实施情况而确定。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、战略框架协议签署概况
普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)与浙江和泽医药科技股份有限公司（以下简称“和泽医药”或“乙方”）
本着优势互补、互惠互利、协同创新、共同发展的原则，建立并发展战略合作关系；双方将围绕药品研发技术服务、药品生产加工和
药品市场推广等领域展开业务合作、实现共赢，并于近日签订了《战略合作框架协议》。
本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。本次战略框架协议的签署无需提请公司董事会及股东大会批准。
二、战略合作框架协议合作方基本情况
1、名称：浙江和泽医药科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330101793671532Y
3、地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道1号大街101号4幢201室
4、法定代表人：倪晟
5、注册资本：5,475万人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口
；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品委托生产；药
品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：
浙江省杭州市钱塘区福城路400号5幢201、301室）
7、与公司关系：和泽医药与公司不存在关联关系。
三、战略合作框架协议主要内容
(一) 合作内容和要求
1、项目立项选题
甲、乙双方联合成立项目立项小组，利用各自的资源和渠道优势，选取市场前景好、临床价值高、兼具差异化和技术壁垒的品种
。
2、项目委托研发合作
1）乙方充分发挥药学研发优势，利用高效、规范的临床研究团队与平台，高效推进甲方司美格鲁肽注射液药学研发工作以及潜
在的用于治疗2型糖尿病和减重的临床疗效和安全性研究。相应的药学研究委托合同和临床研究合同双方另行协商签订。
2）甲、乙双方合作中，甲方作为持证方、乙方作为CRO方的项目，充分发挥乙方的药学研发优势，利用高效、规范的临床研究团
队与平台，进行产品的技术开发、技术难题攻关，为甲方医药产品研发提供研发支持和服务。
3）双方同意对于乙方自持的产品，依托甲方的专业推广团队和渠道，为乙方的获批药品提供市场销售合作。
4）双方同意在药品生产加工领域，依托甲方剂型齐全且设备先进的生产线，为乙方的自研药品提供CMO合作。
（二）责任与义务
1、双方签订此协议后，任何一方提出拟合作产品的合作建议，另一方根据需求方的建议进行项目评估，做出合作计划并进行相
应报价。经双方确定合作后，双方就每个具体产品另行签订具体合作协议。
2、双方在项目合作上具有优先性。在同等条件下，甲方优先选择乙方作为各项药学研究、临床研究与生物样本检测。在同等条
件下，乙方优先选择甲方作为药品生产和市场推广的合作方。
3、双方同意建立相应的长效沟通机制，进行定期走访、相互交流沟通活动。
4、合作涉及到的甲、乙双方所有人员均有保守商业秘密和秘密信息的义务。在签订协议、合同和合作过程知悉的商业秘密和秘
密信息，不得向任何其他方泄露或者不正当使用。
5、双方同意，本协议为双方战略合作的框架性协议，是对双方权利义务原则性的友好约定，所商定事项为今后业务战略合作的
意向文本，不构成协议双方互相追究违约责任的依据。
(三) 协议期限
本协议自双方代表签字并盖章之日起生效，期限为十年。
四、签署《战略合作框架协议》对公司的影响
本次签署的《战略合作框架协议》明确了公司与和泽医药的战略合作关系。公司将与和泽医药联合成立项目立项小组，利用各自
的资源和渠道优势，选取市场前景好、临床价值高、兼具差异化和技术壁垒的品种，进行产品的技术开发、技术难题攻关，为公司医
药产品研发提供研发支持和服务；并依托和泽医药高效、规范的临床研究团队与平台，高效推进公司司美格鲁肽注射液药学研发工作
以及潜在的用于治疗2型糖尿病和减重的临床疗效和安全性研究。
本次战略合作框架协议的签署对公司的独立性不构成重大影响，对公司业务也不会形成依赖。本次签署的战略合作框架协议未涉
及具体合作项目，对公司本年度经营业绩不构成重大影响，若后续具体业务能够按计划顺利推进，将对公司未来经营业绩产生积极影
响。
五、风险提示
1、公司本次签署的《战略合作框架协议》，是公司与合作方结成战略合作关系的框架性协议，具体合作业务的价格、数量、交
货期等，须经双方进一步协商后签署具体项目协议，能否就具体业务达成实质性合作存在不确定性。
2、协议履行期间，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预测因素或不可抗力的影响，可能会导致本协议无法如期或全面履
行。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司最近三年战略合作框架协议签署情况
序号 合作方 框架协议主要内容 披露时间 截止目前
执行情况
1 浙江中控技术股 双方就战略采购、创新应用和资本合 2021-7-13 正常履行
份有限公司 作等方面达成了深度战略合作关系。
2 联邦制药(内蒙古) 双方共同出资成立“合资经营公司”， 2021-7-27 正常履行
有限公司 充分利用双方优势，开展兽药领域战略
合作，争取在兽药领域建立技术、生产
与市场全方位的竞争力。
3 江苏先声药业有限公 双方本着平等互利、优势互补的原则， 2023-1-4 正常履行
司 结成战略合作关系，开展CDMO项目的长
期合作，实现利益共享。
4 苏州泽璟生物制药股 双方本着平等互利、优势互补的原则， 2023-6-13 正常履行
份有限公司 结成战略合作关系，开展CDMO项目的长
期合作, 具体合作业务的价格、数量、
交货期等，由双方协商后签署具体项目
协议。
5 武汉合生科技有限公 本着平等互利、优势互补的原则，经友 2023-10-18 正常履行
司 好协商，就研发与外包定制生产项目的
合作关系达成共识。
6 上海臻格生物技术有 本着平等互利、优势互补的原则，通过密 2024-3-6 正常履行
限公司 切合作联合打造一个多样化抗体、多样化
高活小分子payload及linker技术平台，
为ADC制药客户提供更多优势技 术选择，
以及从研发到生产的高效、高品质一站式
ADC CDMO服务。
2、本次协议签订前三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及其他董监高持股均未发生变动。
3、截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东及董监高人员拟减持公司股份的计划。若后续涉及相关减持计划
，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东及董监高不存在限售股解除限售的情
况。
七、备查文件
《战略合作框架协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/2b1e4db2-67f8-4f12-b538-6d139e5ae14a.PDF
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2024-04-03 00:00│普洛药业（000739）：关于首次回购公司股份的公告
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普洛药业（000739）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/c0d80323-fe55-424b-b6cf-3f5a74f6bbc4.PDF
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2024-03-30 00:00│普洛药业（000739）：关于对下属公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
1、2024 年 3 月 15 日，普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司金华东阳支行（“交通银行”
）签订《保证合同》（合同编号：C240307GR7322345），同意为公司全资子公司浙江普洛得邦制药有限公司（以下简称“得邦制药”
）与交通银行签署的《开立银行承兑汇票合同》（合同编号：Z2403BA15603873）中的 7,600 万元银行承兑汇票提供连带责任保证，
担保期限为 6个月。
二、担保事项履行的审议程序
公司分别于 2023 年 3 月 8 日、2023 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会，会议审议通
过了《关于对下属公司提供担保的议案》，为下属 9家子公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过人民币 61.5亿元的融资
担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2022年年度股东大会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日、2023 年 4 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于对下属公司提供担
保的公告》（公告编号：2023-10）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-30）。
三、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
担保方 被担保方 本次担保金额 截至目前
（万元） 担保余额（万元）
普洛药业股份有限公司 浙江普洛得邦制药有限公司 7,600 62,679.9
四、被担保子公司基本情况介绍
（一）被担保人基本信息
被担保人 公司持股 成立日期 注册地点 法定 注册资本 主营业务
比例（%） 代表人 （万元）
浙 江 普 洛 100 1997 年 12 浙江省东 阳学文 13,000 无菌原料药、非无菌原料药、兽用原料
得 邦 制 药 月 25日 阳市横店 药、医药中间体（除危险化学品、监控
有限公司 工业区 化学品、易制毒化学品外）制造、销售；
兽药、饲料、饲料添加剂的销售；货物
及技术进出口。
（二）被担保人财务情况
被担保人 被担保人 2023年度财务状况（万元）
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
浙江普洛得邦制药有限公司 203,991.96 107,433.04 96,558.91 168,469.28 23,337.09
五、担保协议的主要内容
1.保证人：普洛药业股份有限公司；
2.债权人：交通银行股份有限公司金华东阳支行；
3.债务人：浙江普洛得邦制药有限公司；
4.担保金额：7,600万元；
5.担保期限：6个月；
6.保证方式：连带责任保证；
7.保证范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权
的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
六、董事会意见
公司董事会认为：被担保方的资金主要用于日常生产经营，符合公司战略需要。被担保方为公司下属公司，公司可以及时掌握其
资信情况，担保事项风险可控，不会给公司带来重大财务风险和不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次
相关担保事项。
七、累计对外担保数量
本次相关担保事项发生后，公司对下属公司的担保余额为 356,609.7 万元，占公司 2023年度经审计净资产的 57.31%。担保对
象为公司下属全资子公司，不存在逾期担保。
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2024-03-29 00:00│普洛药业（000739）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，并于2024年3月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司回购股份方案的
公告》（公告编号：2024-21）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会
公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年3月27日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东名称、持股数量及占总股本
比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 持股人名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 横店集团控股有限公司 330,941,729 28.08
2 浙江横店进出口有限公司 156,552,903 13.28
3 浙江横润科技有限公司 59,683,845 5.06
4 横店集团家园化工有限公司 44,750,178 3.80
5 普洛药业股份有限公司－第一期员工持股计划 22,559,016 1.91
6 香港中央结算有限公司 19,830,013 1.68
7 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混 13,300,000 1.13
合型证券投资
基金
8 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 11,591,805 0.98
9 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资 10,035,047 0.85
基金
10 东阳市横店禹山运动休闲有限公司 9,241,603
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