公司公告☆ ◇000750 国海证券 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:44 │国海证券（000750）：国海证券2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 22:44 │国海证券（000750）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 22:44 │国海证券（000750）：国海证券章程（2025年4月修订） │
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│2025-04-28 22:42 │国海证券（000750）：国海证券关于董事长任职的公告 │
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│2025-04-28 22:41 │国海证券（000750）：国海证券第十届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-26 00:58 │国海证券（000750）：国海证券2024年年度股东大会资料 │
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│2025-04-26 00:58 │国海证券（000750）：国海证券关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-26 00:57 │国海证券（000750）：国海证券关于计提及冲回资产减值准备的公告 │
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│2025-04-26 00:57 │国海证券（000750）：国海证券董事会关于2024年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明 │
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│2025-04-26 00:56 │国海证券（000750）：董事会决议公告 │
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2025-04-28 22:44│国海证券（000750）：国海证券2025年第一次临时股东大会决议公告
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国海证券（000750）：国海证券2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7ed73280-76ee-4358-a538-52b30a7d1e02.PDF
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2025-04-28 22:44│国海证券（000750）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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国海证券（000750）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0bc3f0ee-ee5e-4b68-9c32-b57ce587210b.PDF
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2025-04-28 22:44│国海证券（000750）：国海证券章程（2025年4月修订）
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国海证券（000750）：国海证券章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b802b0d0-935c-45cd-a7be-ede3a2418b4d.PDF
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2025-04-28 22:42│国海证券（000750）：国海证券关于董事长任职的公告
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2025年 4 月 28 日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事
长的议案》《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》，选举王海河先生为公司第十届董事会董事长、法定代表人，第十届董事
会战略与 ESG委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员，以上职务的任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会
届满之日止。王海河先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9683c117-4299-4367-a909-09b3ad5d15ed.PDF
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2025-04-28 22:41│国海证券（000750）：国海证券第十届董事会第十次会议决议公告
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国海证券（000750）：国海证券第十届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/eeafbe8c-d8f8-4ae1-8753-acda8931726b.PDF
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2025-04-26 00:58│国海证券（000750）：国海证券2024年年度股东大会资料
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国海证券（000750）：国海证券2024年年度股东大会资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c007d2bc-aedb-4585-abea-e3d0f3e00c38.PDF
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2025-04-26 00:58│国海证券（000750）：国海证券关于召开2024年年度股东大会的通知
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国海证券（000750）：国海证券关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ff2b0fb3-afd4-4391-bf52-a56fb7375d36.PDF
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2025-04-26 00:57│国海证券（000750）：国海证券关于计提及冲回资产减值准备的公告
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一、计提及冲回资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映国海证券股份有限公司（以下简称公司）的财务状况以及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计
准则》相关规定和公司会计政策，对有关资产进行了审慎分析和评估。受市场波动等方面因素影响，公司在 2025 年 1-3 月（以下
简称本期）合计冲回各项资产减值准备 6,949.61 万元。明细如下：
单位：万元
项目 本期计提及冲回资产减值准备金额
买入返售金融资产 8,171.20
其他 -1,221.59
合计 6,949.61
注：冲回以正数列示，计提以负数列示。
以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
二、计提及冲回资产减值准备对公司的影响
本期公司合计冲回各项资产减值准备 6,949.61 万元，将增加公司本期利润总额 6,949.61 万元，增加公司本期净利润 5,212.2
1 万元。
三、计提及冲回资产减值准备的具体说明
（一）买入返售金融资产
本期买入返售金融资产冲回资产减值准备主要为：
2018 年，公司与融资人开展初始交易金额为 2.90 亿元的股票质押式回购交易业务（截至 2025年 3 月 31 日，融资人剩余待
偿还本金为 2.88亿元）。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务，构成违约。公司根据相关会计政策对相关业务金融
资产进行减值测算，对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后，将期末账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损
失。经减值测算，该业务金融资产本期冲回资产减值准备 6,914.71万元。
根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他股票质押式回购交易业务冲回资产减值准备1,256.49万元。本期
买入返售金融资产冲回资产减值准备合计 8,171.20 万元。
（二）其他
根据公司相关会计政策，采用预期信用损失法，本期公司对其他相关业务计提资产减值准备合计 1,221.59 万元。主要为其他债
权投资减值准备及其他资产减值准备。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d4c0004a-85a3-4725-a401-6a7ba9d3b0bf.PDF
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2025-04-26 00:57│国海证券（000750）：国海证券董事会关于2024年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明
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国海证券（000750）：国海证券董事会关于2024年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8e113c6d-2e7e-4766-9b85-deb2c02b2d53.PDF
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2025-04-26 00:56│国海证券（000750）：董事会决议公告
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国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 20
25年 4月 24日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。张骏董事、张传飞董事、赵妮妮董事、王宗平董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 3
名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合
法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2024 年度董事履职考核报告的议案》
本议案逐项表决如下：
（一）何春梅董事长 2024年度履职考核结果为称职表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
董事长何春梅女士回避表决。
（二）张骏董事 2024年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
董事张骏先生回避表决。
（三）张传飞董事 2024年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
董事张传飞先生回避表决。
（四）罗璇董事 2024年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
董事罗璇女士回避表决。
（五）王宗平董事 2024年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
董事王宗平先生回避表决。
（六）赵妮妮董事 2024年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
董事赵妮妮女士回避表决。
（七）倪受彬独立董事 2024 年度履职考核结果为称职表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
独立董事倪受彬先生回避表决。
（八）刘劲容独立董事 2024 年度履职考核结果为称职表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
独立董事刘劲容先生回避表决。
（九）阮数奇独立董事 2024 年度履职考核结果为称职表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
独立董事阮数奇先生回避表决。
（十）王海河董事（离任）2024年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
（十一）莫宏胜董事（离任）2024 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
（十二）吴增琳董事（离任）2024 年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
二、《关于董事会对 2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（ww
w.cninfo.com.cn）披露。
三、《关于审议公司 2024年度高级管理人员绩效考核结果的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。
四、《关于董事会对 2024年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。该专项说明需报股东大会听取。该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.
cninfo.com.cn）披露。
五、《关于审议公司 2025年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司 2025 年第一季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《 上 海 证
券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站（www.cninfo.com.cn）披露。
六、《关于审议公司 2025年第一季度风险控制指标报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经董事会风险控制委员会审议通过。
七、《关于召开国海证券股份有限公司 2024年年度股东大会的议案》
同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司 2024年年度股东大会。其中，现场会议的时间拟定为 2025
年 5 月 16 日 14:00，地点为南宁市滨湖路 46号国海大厦 1楼会议室。网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则（2025 修订）》的有关规定执行。
公司 2024年年度股东大会将审议如下提案：
（一）《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司独立董事 2024 年度履职报告的议案》；
（三）《关于董事会对 2024年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》；
（四）《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
（五）《关于监事会对 2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》；
（六）《关于审议公司 2024年度财务决算报告的议案》；
（七《）关于审议公司 2024年年度报告及摘要的议案》；
（八《）关于审议公司 2024年度利润分配方案的议案》；
（九）《关于审议公司 2025年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》。
公司 2024 年年度股东大会还将听取《国海证券股份有限公司董事会关于 2024 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的
专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本次会议还听取了《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作情况的报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ff937510-a674-478f-b002-2013f850d917.PDF
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2025-04-26 00:55│国海证券（000750）：国海证券董事会关于2024年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明
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国海证券（000750）：国海证券董事会关于2024年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1cac643e-0d2a-4062-8ee6-4be52bd687b6.PDF
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2025-04-26 00:55│国海证券（000750）：国海证券监事会关于2024年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明
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国海证券（000750）：国海证券监事会关于2024年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d9e120ab-5f2c-4578-ba34-28ca0a288f0c.PDF
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2025-04-26 00:55│国海证券（000750）：2025年一季度报告
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国海证券（000750）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/575e84a1-22da-49a3-821a-8d8331ed61b2.PDF
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2025-04-26 00:55│国海证券（000750）：监事会决议公告
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国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会议通知于 2025 年 4月 14日以电子邮件方式发出，会议于 2025
年 4 月 24 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室以现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。王洪平监事视频参加会议，其他 2 名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会议的召集、召开、表决符合《
公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、《关于审议公司2024年度监事履职考核的议案》本议案逐项表决如下：
（一）兰海航监事长2024年度履职考核结果为称职表决结果：同意 2 票，反对 0票，弃权 0 票。
监事长兰海航先生回避表决。
（二）戈辉监事2024年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 2 票，反对 0票，弃权 0 票。
监事戈辉先生回避表决。
（三）王洪平监事2024年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 2 票，反对 0票，弃权 0 票。
监事王洪平女士回避表决。
（四）张传飞监事（已离任）2024年度履职考核结果为称职
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、《关于审议公司 2024年度监事长绩效考核结果的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0票，弃权 0 票。
监事长兰海航先生回避表决。
三、《关于监事会对 2024年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
四、《关于审议公司 2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
五、《关于审议公司 2025年第一季度风险控制指标报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8f03fa58-eae6-4e8e-aeba-2e3b5b18eac6.PDF
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2025-04-25 16:12│国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书
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国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e3106043-2351-4cd4-bd76-3786621e3ec2.PDF
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2025-04-25 16:12│国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告
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国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b46f3216-ea2c-4093-b768-6debb36de284.PDF
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2025-04-25 16:12│国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
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国海证券（000750）：国海证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d5ae3cc-f635-4040-9a51-5027de86ac97.PDF
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2025-04-25 16:12│国海证券（000750）：国海证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告
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国海证券（000750）：国海证券2024年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d6d74278-ccc2-4615-aad6-a5056c1ad730.PDF
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2025-04-22 18:54│国海证券（000750）：国海证券关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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国海证券（000750）：国海证券关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/99f1c6d3-9551-4668-8ca9-fe64111eff45.PDF
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2025-04-16 18:22│国海证券（000750）：国海证券关于召开2024年度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更加全面、深入地了解国海证券股份有限公司（以下简称公司）的情况，增进公司与广大投资者的沟通与交流
，公司将于 2025年 4 月 21日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行公司 2024年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方
式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁度万中先生、独立董事阮数奇先生、副总裁兼财务总监谭志华先生、合规总监兼董
事会秘书覃力先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年 4 月 20 日（星期日）12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司
将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/4d1c9025-fd11-48eb-ae7d-91a8f6a7f0de.PDF
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2025-04-11 19:59│国海证券（000750）：国海证券关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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