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000750(国海证券)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000750 国海证券 更新日期:2024-11-21◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-31 00:00│国海证券(000750):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2 024 年 10 月 30日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事 9人, 实到董事 9 人。张骏董事、罗璇董事、王宗平董事、赵妮妮董事通过视频方式参加会议,其他 5名董事在公司北京/南宁/上海会议 室参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。 会议以投票表决的方式审议通过了如下议案: 一、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司 2024 年第三季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cnin fo.com.cn)披露。 二、《关于审议公司 2024年三季度风险控制指标报告的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经董事会风险控制委员会审议通过。 三、《关于聘任公司首席风险官的议案》 (一)同意聘任高菲女士为公司首席风险官,任期自本次董事会会议审议通过之日起,至第十届董事会届满之日止。 (二)同意授权董事会薪酬与提名委员会,在公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于优化公司薪酬绩效考核体系的议 案》所确定的高级管理人员固定薪资区间内,结合目前市场水平,确定高菲女士固定薪资标准。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。 高菲女士的简历详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )披露的《国海证券股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》。 四、《关于审议<国海证券股份有限公司融资融券业务管理办法(2024年修订)>的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 会议还听取了董事会审计委员会汇报的《关于公司 2024年第三季度内部审计工作情况的报告》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/536fc964-1ae8-4a19-8956-888a55b8f367.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-31 00:00│国海证券(000750):国海证券关于计提及冲回资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、计提及冲回资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映国海证券股份有限公司(以下简称公司)的财务状况以及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据《企业会计 准则》相关规定和公司会计政策,对有关资产进行了评估。受市场波动等多方面因素影响,公司在 2024年上半年已计提资产减值准 备的基础上(详见公司于 2024年 7 月 10 日披露的《关于计提资产减值准备的公告》),在 2024 年 7-9 月(以下简称本期)计 提及冲回各项资产减值准备共计 7,343.55 万元。明细如下: 单位:万元 资产名称 本期计提及冲回资产减值准备金额 买入返售金融资产 7,560.53 其他 -216.98 合计 7,343.55 注:计提以正数列示,冲回以负数列示。 以上为公司初步核算数据,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。 二、计提及冲回资产减值准备对公司的影响 本期计提及冲回资产减值准备金额共计 7,343.55万元,将减少公司本期利润总额 7,343.55 万元,减少公司本期净利润 5,507. 66 万元。 三、计提及冲回资产减值准备的具体说明 (一)买入返售金融资产 本期买入返售金融资产计提资产减值准备主要为: 1.2018 年,公司与融资人开展初始交易金额为 2.90 亿元的股票质押式回购交易业务。截至 2024 年 9 月 30日,该业务融出 资金本金余额为 2.88 亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务,构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融 资产进行减值测算,对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后,将期末账面价值与预估可回收金额之间的差额确认为减值损 失。经测算,该业务金融资产本期计提资产减值准备 3,720.79 万元。 2.2016 年,公司与融资人开展初始交易金额为 3.99 亿元的股票质押式回购交易业务。截至 2024 年 9 月 30日,该业务融出 资金本金余额为 1.97 亿元。融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务,构成违约。公司根据相关会计政策对该业务金融 资产进行减值测算,对其质押股票、其他冻结资产等预估可回收金额后,将期末账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损 失。经测算,该业务金融资产本期计提资产减值准备 1,701.56 万元。 根据公司相关会计政策,采用预期信用损失法,本期公司对其他股票质押式回购交易业务计提资产减值准备2,168.53 万元;冲 回部分已计提的股票质押式回购交易业务资产减值准备 30.35 万元。本期买入返售金融资产计提资产减值准备合计 7,560.53 万元 。 (二)其他 根据公司相关会计政策,采用预期信用损失法,本期公司对其他相关业务冲回资产减值准备合计 216.98 万元。主要为其他资产 减值准备。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ecc7c537-46fa-4202-889f-bc00a1d5c969.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-31 00:00│国海证券(000750):国海证券关于高级管理人员变动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券(000750):国海证券关于高级管理人员变动的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/08e78446-e2b6-4a81-a068-bd65c0a69a99.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-31 00:00│国海证券(000750):2024年三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券(000750):2024年三季度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/481608c8-05a7-41f1-9e44-084c284a4a8b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-10-31 00:00│国海证券(000750):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2 024年 10 月 30 日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到监事 3名,实 到监事 3 名。戈辉监事、王洪平监事通过视频方式参加会议,兰海航监事长现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主持。会 议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案: 一、《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司 2024年第三季度报告与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninf o.com.cn)披露。 二《、关于审议公司 2024年三季度风险控制指标报告的议案》表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bd253b2d-2584-4ab5-a31c-c15c82358aa8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-09-27 00:00│国海证券(000750):国海证券股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券(000750):国海证券股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/4a4bd9e0-4d12-4a2f-9a90-186790e2028b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-31 00:00│国海证券(000750):国海证券2024年半年度权益分派实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日、2024年 8 月 22日分别召开的 2023 年年度股东大会、第十届董事会第五次会议审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、审议通过的权益分派方案等情况 (一)公司 2023年年度股东大会、第十届董事会第五次会议审议通过的 2024 年中期利润分配方案(即 2024 年半年度权益分 派方案)具体内容为:以公司现有总股本6,386,174,477 股为基数,向公司全体股东每 10股派发现金股利 0.06 元(含税),不派 送股票股利,共分配利润38,317,046.86 元;2024年中期公司不进行资本公积转增股本(以下简称“权益分派方案”)。自董事会审 议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止,如公司股本总额发生变动,将按照现金分红总额固定不变的原则,按最新股本总额相 应调整每股分配比例(即分配总额不变)。 (二)上述权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。 (三)本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会、第十届董事会第五次会议审议通过的方案一致。 (四)本次实施权益分派方案距离第十届董事会第五次会议审议通过的时间未超过 2个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024年半年度权益分派方案为: 以公司现有总股本 6,386,174,477 股为基数,向公司全体股东每 10 股派 0.06 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.054元;持有首发后限售股、股权 激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期 限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份 额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1个月(含 1个月)以内,每 10股补缴税款 0.012 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.006元;持股超过 1年的,不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派的股权登记日为:2024 年 9 月 5日;除权除息日为:2024年 9 月 6 日。 四、权益分派对象 本次分派对象为:截至 2024 年 9 月 5 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简 称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024 年 9 月 6 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构 )直接划入其资金账户。 六、咨询机构 咨询地址:广西南宁市滨湖路 46号 咨询联系人:覃力、易涛 咨询电话:0771-5532512 传真电话:0771-5530903 七、备查文件 (一)公司第十届董事会第五次会议决议; (二)公司 2023年年度股东大会决议; (三)中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/9c3c7457-3ffd-42fb-8f50-359e93b84915.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-24 00:00│国海证券(000750):2024年半年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券(000750):2024年半年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/e12c65e7-c396-4aaf-8ffe-6f5f03dfd22e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-24 00:00│国海证券(000750):国海证券2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2875号)核准,公司向 特定对象发行人民币普通股(A 股)941,648,963 股,每股发行价格为人民币 3.39 元,募集资金总额为 3,192,189,984.57 元,扣 除承销保荐费以及其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币3,177,636,316.61 元,该募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到账 。上述资金到账情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(23)第 00257 号《验资报告》。公 司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2024 年 6 月 30 日,按实际使用情况,公司累计使用本次向特定对象发行股票募集资金合计人民币 3,065,825,659.95 元,其中 2023 年使用 3,052,914,754.78 元, 2024 年 1-6 月使用12,910,905.17 元。截至 2024 年 6 月 30 日,本次向特定对 象发行股票募集资金银行专户的余额为人民币 116,320,750.09 元,其中包括本次向特定对象发行股票募集资金银行账户利息 3,115 ,773.91元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)《募集资金管理制度》制定和修订情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定 ,结合公司实际情况,制定及修订《国海证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。该制度于 2011 年 11月 15日经公司 2011年第三次临时股东大会审议通过。2013年 11月12日,公司 2013年第三次临时股东大会对《募集资金管理 制度》进行了第一次修订;2015 年 9 月 14 日,公司 2015 年第三次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第二次修订;20 20年 7月 3日,公司 2020年第一次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第三次修订;2022年 12月 21日,公司 2022年第二 次临时股东大会对《募集资金管理制度》进行了第四次修订。 (二)《募集资金管理制度》的执行情况 根据公司《募集资金管理制度》及股东大会、董事会授权,公司分别在上海银行浦西分行、交通银行广西分行、兴业银行南宁分 行、工商银行南宁市南湖支行等 4 家银行设立了专门的银行账户对本次向特定对象发行股票募集资金进行专户存储。2023 年 11 月 3日,公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与上述 4 家银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务, 并在深圳证券交易所网站及符合中国证监会规定条件的媒体上进行了信息披露。公司签订的上述三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异,协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。 截至 2024 年 6月 30 日,A股募集资金存放情况如下: 开户银行 银行账号 到账日期 注存放金额 2024年 (人民币元) 6 月 30 日余额 (人民币元) 上海银行股份有限 03005506009 2023.10.27 1,000,000,000.00 0.00 公司浦西分行 交通银行股份有限 451060309013001632490 2023.10.27 300,000,000.00 0.00 公司广西壮族自治 区分行南宁金源支 行 兴业银行股份有限 552010100101115538 2023.10.27 500,000,000.00 0.00 公司南宁分行营业 部 中国工商银行股份 2102110029300426935 2023.10.27 1,379,575,129.64 116,320,750.09 有限公司南宁市南 湖支行 合计 3,179,575,129.64 116,320,750.09 注:以上存放金额包括募集资金到账时应付未付的信息披露费、律师费、审计及验资费等发行费用,及前期已使用自有资金支付 的部分审计费、律师费。截至 2024年 6月 30日,上述相关费用已支付完毕。 三、募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金合计3,065,825,659.95元,其中 2023年使用 3,052,914,754.78元,2024年 1-6月使用 12,910,905.17元。公司募集资金的使用符合公司《非公开发行股票预案(修订稿)》中的募集资金运用承诺,用于投资 与交易业务、资本中介业务、增加对子公司的投入、补充其他营运资金等,以支持未来业务发展,提升公司的市场竞争力和抗风险能 力。募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五)用闲置募集资金进行现金管理情况 公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。 (六)节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金。 (七)超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024 年 6 月 30 日止,公司尚未使用的募集资金合计人民币 116,320,750.09 元(含本次向特定对象发行股票募集资金银 行账户利息 3,115,773.91 元),计划用于增加对子公司的投入及补充其他营运资金。截至 2024 年 6 月 30 日止,尚未使用资金存 放于公司开立于工商银行南宁市南湖支行的募集资金专用账户中。 (九)募集资金使用的其他情况 公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况 。 五、募集资金使用及披露情况 公司严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国海证券股份有限 公司募集资金管理制度》,以及《募集资金三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金,履行相关义务,并及时、 真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/c053d97d-3aab-4687-8c86-777040da8f53.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-24 00:00│国海证券(000750):2024年半年度财务报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券(000750):2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/ca440014-8893-4266-9ae8-90d303af20c6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-24 00:00│国海证券(000750):国海证券2024年中期风险控制指标报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券(000750):国海证券2024年中期风险控制指标报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/1be932c2-b56d-448b-8024-eeabc0723b76.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-24 00:00│国海证券(000750):2024年半年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券(000750):2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/c128ef1d-61b7-4b79-81be-d1c302ac3456.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-24 00:00│国海证券(000750):半年报监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券(000750):半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/f72162d5-9ad2-42da-9392-5ef93bf2bef1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-24 00:00│国海证券(000750):半年报董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券(000750):半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/ff7c8c92-04ca-4c3a-b8c5-c6a4a1a27136.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-08-24 00:00│国海证券(000750):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券(000750):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/29b218da-0b35-4fee-b480-3ffdd0f035a9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-07-12 00:00│国海证券(000750):国海证券2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)2024年付息公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国海证券(000750):国海证券2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)2024年付息公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/b47e5011-32c6-4f23-aede-676274ca83d6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-07-10 00:00│国海证券(000750):国海证券2024年半年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况

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