公司公告☆ ◇000751 锌业股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│锌业股份（000751）：2024年三季度报告
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锌业股份（000751）：2024年三季度报告。
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2024-09-27 00:00│锌业股份（000751）：关于2024年半年度权益分派实施公告
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锌业股份（000751）：关于2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/57f8b86d-f9cb-47f4-b1c7-178cd39557e5.PDF
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2024-09-25 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于注销全资子公司的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日召开的第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于
注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司大连锌达供应链管理有限公司（以下简称“大连锌达”）并授权公司管理层办理
注销相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次注销全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交
股东大会审议。本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销全资子公司的基本情况
公司名称：大连锌达供应链管理有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91210242MA10R2415T
法人代表：张公举
注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区
注册资本：人民币 30,000万元
成立时间：2020 年 12月 4日
主营业务：许可项目：货物进出口，技术进出口，食品经营，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务，国际货物运输代理，国内货物运输代理，普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务
，金属矿石销售，国内贸易代理，贸易经纪，计算机软硬件及外围设备制造，无船承运业务，金属材料销售，冶金专用设备销售，环
境保护专用设备销售，机械电气设备销售，机械设备销售，机械零件、零部件销售，仪器仪表销售，矿山机械销售，化工产品销售（
不含许可类化工产品），高性能有色金属及合金材料销售，有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
大连锌达不属于失信被执行人。
二、注销全资子公司的原因及对公司的影响
为了进一步优化公司资源配置和管理架构，基于公司整体发展规划，经公司审慎研究，决定注销大连锌达。本次注销完成后，大
连锌达将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，
符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/6bf75f80-2cba-42f3-8990-bb6881604af7.PDF
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2024-09-25 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第四次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第四次会议于 2024年 9月 23日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3天，
公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司监事和高管人员列席会议。会议
的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
内容详见公司同期公告的《 关于注销全资子公司的公告》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/d3eef73d-a452-4870-86c1-a7a2ddbf354d.PDF
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2024-09-13 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：葫芦岛锌业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称
“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”《律师事务所
从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、《葫芦岛锌业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《葫芦岛锌业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）的相关规定，北京海润天睿律师事务
所（以下简称“本所”）接受葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派武惠忠、牛金钢律师（以下简称“本所律
师”）出席公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性等相关问题出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列
席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于 2024年 8月 27日分别在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、深圳证券交易所
网站(www.szse.cn)以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《葫芦岛锌业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的
通知》（以下简称“会议通知”），通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记办法和其他事项
。
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次会议现场会议于 2024年 9月 12日下午 13:30在葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室如期举行，会议由公司董事长于恩沅主
持。
本次会议网络进行投票的时间为：2024 年 9月 12日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 12 日 9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经审查，公司本次会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计363人，代表有表决权的股份额为345,750,663股，占公司
股份总数的21.4004%。其中公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称
“中小投资者”)共计362人,代表有表决权的股份额为13,148,637股，占公司股份总数的0.8138%。其中：
1、经查验出席本次股东大会现场人员提交的账户登记证明、股东委托代理人的身份证明、授权委托书等相关资料，参加本次股
东大会现场会议的股东共计11人，代表有表决权的股份数 335,672,726 股，占公司股份总数的 20.7766%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议通知规定的网络投票时间内参加投票的股东共 352名，代表有
表决权的股份数 10,077,937股，占公司股份总数的 0.6238%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构
验证其股东身份。
公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，经理和其他高管人员列席。保荐机构代表以通讯方式列席会议,本所律师列席了本
次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。董事会作为召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就会议通知列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议通知列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人进行点票、计票；
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。同时本次股东大会对中小投资者的表决情况
进行了单独统计。经合并统计现场会议和网络投票表决结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议了如下议案:
1、审议《2024 年半年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 344,974,042 股，占有效表决股份的 99.7754％；反对 704,721 股，占有效表决股份的 0.2038％；弃权 71,900 股，占
有效表决股份的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 12,372,016 股，占有效表决股份的 94.0935％；反对 704,721 股，占有效表决股份的 5.3597％；弃权 71,900 股，占有
效表决股份的 0.5468％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公
司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会
议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司股东大会决议按有关规定予以公告。
［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/af9f289d-6f75-4463-8041-44e59a426d42.PDF
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2024-09-13 00:00│锌业股份（000751）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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锌业股份（000751）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│锌业股份（000751）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
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锌业股份（000751）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│锌业股份（000751）：半年报监事会决议公告
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锌业股份（000751）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│锌业股份（000751）：半年报董事会决议公告
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锌业股份（000751）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3bcf043c-c7d0-4cb2-b43c-33c2cfb3844d.PDF
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2024-08-27 00:00│锌业股份（000751）：关于2024年半年度利润分配预案的公告
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锌业股份（000751）：关于2024年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/23c4bac7-a8e9-4435-a81b-2f5f11358ca3.PDF
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2024-08-27 00:00│锌业股份（000751）：2024年半年度财务报告
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锌业股份（000751）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/23a1ce69-3583-411e-b850-71c5c4d2a3b2.PDF
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2024-08-27 00:00│锌业股份（000751）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锌业股份（000751）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5ac8c2dd-856c-4112-8e69-1f243138db8f.PDF
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2024-08-27 00:00│锌业股份（000751）：2024年半年度报告
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锌业股份（000751）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e0bcf2f6-0fd6-4d96-bacf-6d6b8dc7ff4f.PDF
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2024-08-27 00:00│锌业股份（000751）：2024年半年度报告摘要
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锌业股份（000751）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/8a4c0692-e553-4283-86bc-fdbf2db8cb94.PDF
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2024-07-30 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于收到全资子公司现金分红款的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司（以下简称“宏跃北铜”）根据其
《公司章程》的相关规定，经股东决定，以截至 2023年12月31日的未分配利润167,687,732.14元为基础，以现金方式向公司分配利
润 100,612,639.28元，剩余未分配利润 67,075,092.86元用于企业自身发展经营。
公司已于近日收到宏跃北铜现金分红款 100,612,639.28 元。根据相关会计准则，上述分红款将增加 2024 年度母公司报表净利
润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-30/6763e180-44d3-4fbc-89ff-533998309c0b.PDF
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2024-06-29 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于投资设立全资子公司公告
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锌业股份（000751）：锌业股份关于投资设立全资子公司公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-29/525dee46-1801-42f2-bb09-bc6c2ef69ea7.PDF
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2024-06-29 00:00│锌业股份（000751）：关于第十一届董事会第二次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会
议前 3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人，实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列
席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅主持，会议表决通过如下决议：
审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
内容详见公司同期公告的《葫芦岛锌业股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9票,反对 0票,弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/5945793d-0dfe-494b-bfaa-6157233d4769.PDF
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2024-06-20 00:00│锌业股份（000751）：关于获得政府补助的公告
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锌业股份（000751）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/24108ebb-9cd8-4f9f-ba9e-c92d7723343d.PDF
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2024-05-16 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份2023年年度股东大会法律意见书
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锌业股份（000751）：锌业股份2023年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-16/cc17100b-23d7-4bb0-969f-3ac42fbd2074.PDF
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2024-05-16 00:00│锌业股份（000751）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024年 5月 15日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 10 天
，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司监事和高管人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
经与会董事推举，董事于恩沅先生主持会议，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
经公司控股股东推荐，与会董事研究讨论，认为于恩沅先生符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，
同意选举于恩沅先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
2.审议通过了《选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
经公司控股股东推荐，与会董事研究讨论，认为王峥强先生符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，
同意选举王峥强先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
3.审议通过了《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，选举第十一届董事会各专门委员会成员，任期与第十一届董事会任期一
致，各专业委员会成员如下：
（1）审计委员会委员为：张春林先生、刘燕女士、于恩沅先生，其中张春林先生为该委员会召集人。
（2）薪酬与考核委员会委员为：杨文田先生、张春林先生、李文弟先生，其中杨文田先生为该委员会召集人。
（3）提名委员会委员为：刘燕女士、张春林先生、王峥强先生，其中刘燕女士为该委员会召集人。
（4）战略发展委员会委员为：于恩沅先生、张正东先生、杨文田先生，其中于恩沅先生为该委员会召集人。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
4.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任郭天立先生担任公司总经理、陈志方先生担任公司营销总监、姜
洪波先生、王永刚先生、奚英洲先生、王晓红先生担任公司副总经理、张俊廷先生担任公司财务总监、刘建平先生担任公司董事会秘
书，任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会决定，聘任刘采奕女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-16/42c71d3c-84d5-4227-abbb-1e8ba70cc9dd.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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