公司公告☆ ◇000751 锌业股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 00:00 │锌业股份（000751）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2026-06-15 16:12 │锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员离任公告 │
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│2026-06-15 16:11 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-06-15 16:09 │锌业股份（000751）：锌业股份内部审计制度 │
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│2026-05-22 16:37 │锌业股份（000751）：锌业股份关于2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-15 18:14 │锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:14 │锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 18:14 │锌业股份（000751）：锌业股份董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 19:37 │锌业股份（000751）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:36 │锌业股份（000751）：锌业股份关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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2026-07-01 00:00│锌业股份（000751）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、5月15日召开第十一届董事会第十次会议、2024年年度股
东大会，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司（以下简称“
宏跃北铜”）为公司提供总额不超过人民币5亿元担保，担保额度的期限自公司2024年度股东大会审议批准之日至2026年12月31日有
效。公司于2025年5月23日召开第十一届董事会第十一次会议，6月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司
合并报表范围内担保额度的议案》，同意全资子公司宏跃北铜为公司增加人民币10亿元担保，担保额度的期限自公司2025年第一次临
时股东大会审议批准之日至2026年12月31日有效。
上述担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、赊销、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，实际担保金额以正式签订
的担保协议为准。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在担保额度内选择融资机构进行授信担保合作及签署相关协议，在上述
担保额度范围内可循环滚动操作。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于
信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
二、担保的进展情况
近日，公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行（以下简称“兴业银行盘锦分行”）借款，公司全资子公司宏跃北铜就公司本次借
款与兴业银行盘锦分行签订《最高额保证合同》，保证最高本金限额为人民币70,000万元，保证期限自2026年6月26日起至2027年6月
25日止。
上述担保额度未超过公司股东会批准的担保额度，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：葫芦岛锌业股份有限公司
成立日期：1992年9月11日
住所：葫芦岛市龙港区锌厂路24号
法定代表人：于恩沅
注册资本：161,563.0595万元人民币
主营业务：许可项目：道路危险货物运输，道路货物运输（不含危险货物），危险化学品仓储，住宿服务，餐饮服务，洗浴服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口，常用有色金
属冶炼，贵金属冶炼，有色金属压延加工，金银制品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），金属废料和
碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理，非金属矿及制品销售，外卖递送服务，商业综合体管理服务，会议及展览服务，养生保
健服务（非医疗），游乐园服务，健身休闲活动，台球活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保人最近一期的主要财务指标
单位：人民币元
项 目 2026 年 3 月 31 日
资产总额 11,037,582,184.36
负债总额 7,342,524,385.11
或有事项涉及的总额 0.00
净资产 3,695,057,799.25
项 目 2026 年 1-3 月
营业收入 5,153,818,635.31
利润总额 79,153,785.44
净利润 73,714,445.90
锌业股份不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）2026年6月26日，公司向兴业银行盘锦分行借款，宏跃北铜与兴业银行盘锦分行为公司本次借款签订了《最高额保证合同
》。主要内容为：
1.保证最高本金限额为人民币70,000万元。
2.保证方式：连带责任保证。
3.保证范围：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务
人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
4.保证期限：自2026年6月26日起至2027年6月25日止。
五、董事会意见
本次全资子公司宏跃北铜为公司提供保证担保，旨在满足公司生产经营所需的资金需求，有利于公司业务顺利开展，符合公司整
体利益。担保风险处于有效的控制范围之内，不会对公司产生不利影响。以上担保事项不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，不会影响公司和广大股东的利益。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为51亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例140.85%；本次担保提
供后公司对全资子公司担保余额为15.9亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例43.91%；全资子公司宏跃北铜对公司担保余额
为7亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例19.33% ；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司无逾期债务
对应的担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1.公司第十一届董事会第十次会议决议、第十一届董事会第十一次会议决议；
2.公司2024年年度股东大会决议、2025年第一次临时股东大会决议；
3.宏跃北铜与兴业银行盘锦分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ce14926a-3f26-419e-9fc4-ae2519bd7b97.PDF
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2026-06-15 16:12│锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员离任公告
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葫芦岛锌业股份有限公司于2026年6月12日收到公司总经理郭天立先生提交的辞职报告。因工作变动原因，郭天立先生申请辞去
公司总经理职务，辞职后仍在公司工作，郭天立先生原定任期至第十一届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的有关规定，郭天立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，郭天立先生的辞职不会影响公司相关工作
的正常开展。截至本公告日，郭天立先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。
郭天立先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郭天立先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/06169af3-211e-4b8e-b9cf-a002d0308543.PDF
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2026-06-15 16:11│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2026年 6月 12日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会
议前 3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司高级管理人员列席会
议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任奚英洲先生担任公司总经理，聂巨峰先生担任公司副总经理，任
期与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
高级管理人员简历附后。
上述议案已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
2. 审议通过了《公司内部审计制度》。
内容详见公司同期公告的《公司内部审计制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/12dd669b-88c2-408d-a165-ceec7b84160d.PDF
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2026-06-15 16:09│锌业股份（000751）：锌业股份内部审计制度
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第一条 葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称锌业股份或公司)为规范内部审计工作，加强内部监督和风险控制，促进实现经营目
标，保障公司合规稳健运营，根据国家有关法律法规及相关规定，结合我公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于锌业股份和锌业股份的控股子公司。
第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构依据国家有关法律法规及相关规定、锌业股份有关规章制度（以下统称为国家
有关法律法规和内部管理制度），对锌业股份、锌业股份的控股子公司和对锌业股份具有重大影响的参股公司的财务收支及有关经济
活动的合法性、合规性、真实性和完整性,内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性等实施监督检查和评价，为其实现运营
目标服务的活动。
第二章 内部审计机构和审计人员
第四条 锌业股份设置审计部为内部审计机构。审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，依据国家有关法律法规和
内部管理制度独立地开展内部审计工作。
第五条 审计部由具备相关专业知识的专职审计人员组成，专职审计人员的数量和业务能力应满足实现审计职能的需要。审计部
根据工作需要可在公司范围内聘请符合条件的专业人员为兼职审计员。
第六条 内部审计人员应不断更新知识，积极参加继续教育和业务相关技能培训，持续提高政治素质和业务素质。
第七条 内部审计人员应严格遵守审计职业道德规范，坚持原则、依法依规、忠于职守、实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守
秘密，不得滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊。
第八条 内部审计人员执行审计业务过程中，凡本人或其近亲属与被审计单位（个人）或被审计事项有利害关系的，均应主动向
审计部负责人申请回避。本人未回避的，相关人员可向审计部负责人申请其回避。
第九条 内部审计工作实行考核制度。锌业股份对认真履行职责、工作成绩显著、考核结果优秀的内部审计人员给予表彰和奖励
。
对于滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露秘密的内部审计人员，锌业股份将依照国家及公司有关规定给予处分或处罚。涉嫌犯
罪的，依法移交司法机关处理。
第三章 审计部主要职责权限
第十条 审计部履行以下主要职责：
（一）在公司领导下建立健全内部审计制度；
（二）编制公司年度内部审计工作计划，报公司批准后执行；
（三）定期向本公司董事会或者审计委员会报告工作；
（四）对本公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的
有效性进行检查和评估；
（五）对本公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映
的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性
财务信息等；
（六）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
（七）积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作；
（八）公司董事会、审计委员会要求履行的其他职责。
第十一条 锌业股份保障审计部拥有履行职责所必须的如下主要权限：
（一）根据内部审计工作需要参加有关生产、经营和财务重要事项的会议，参与研究制定有关的规章制度；
（二）根据内部审计工作的需要，要求有关单位、部门报送生产、经营、财务收支计划，预算执行情况，决算，会计报表和其他
有关文件、资料；
（三）检查被审计单位有关生产、经营、财务活动，以及风险管理和内部控制工作的文件、资料；
（四）对被审计单位主要负责人履行经济责任情况进行监督检查；
（五）对与审计事项有关的部门和个人进行调查，并取得相关证明材料；
（六）对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为，可做出临时制止决定，并及时向公司报告；
（七）提出改进管理、提高经济效益的建议和纠正、处理违反法律法规和内部管理制度行为的意见；提出对严重违反财经法规和
造成严重损失浪费的直接责任人的处理意见；
（八）公司在管理权限范围内，可授予内部审计机构必要的处理权或处罚权。
第十二条 审计部对公司有关部门及下属单位严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的集体和个人，可以向公司提出表扬
和奖励的建议，并作为公司选拔干部的参考依据。
第十三条 审计部组织开展内部审计工作，公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司应
当积极配合，不得推诿阻挠，不得打击报复、诽谤陷害。
第十四条 被审计单位拒绝提供有关凭证、账表、文件、资料和证明材料，阻挠审计人员行使职权、破坏监督检查，拒不执行审
计决定，打击报复审计人员或举报人的，审计部有权责令其改正，提出给予行政处分的建议。
第四章 内部审计工作程序
第十五条 审计部应根据公司发展规划、经营计划、目标任务和实际需求组织开展内部审计工作，努力实现审计信息的可靠性、
有用性、效益性。
第十六条 编制年度审计工作计划
审计部应于每年年末前编制下一年度内部审计工作计划，经公司批准后组织实施。
第十七条 审计部实施审计项目，应当按照中国内部审计准则的要求，实现审计作业的标准化和规范化。
第十八条 审计项目实施的一般程序：
（一）组成审计组。审计部应根据具体审计项目的实际情况和审计内容，确定审计组人员组成。审计项目实行审计组长负责制。
（二）编制审计工作方案。审计组应首先了解被审计单位的基本情况，及与审计事项有关的国家法律法规和内部管理制度，在此
基础上确定审计目标和审计重点，编制审计实施方案。审计方案经审计部负责人批准后，由审计组负责实施。经审计部负责人同意，
审计方案可在审计项目实施过程中根据实际情况进行调整。
（三）下发审计通知书。审计部应在实施审计至少 3个工作日前以书面形式通知被审计单位，被审计单位接到审计通知书后应做
好各项准备工作。对于特殊或紧急的审计项目，审计通知书可在实施审计时送达。
（四）检查查证。审计组应通过对被审计单位经营风险进行评估、对内部控制的健全性和有效性进行检查和评价，查验货币资金
及实物资产，审查会计凭证、账表，查阅有关文件资料，向有关单位和个人进行询问调查等程序，获取有关审计证据，编制审计工作
底稿。
审计工作底稿应当记录清晰、准确，审计证据确实、充分，相关内容真实、完整。
（五）出具审计报告。审计结束后，应由审计组长提出审计报告初稿，审计报告初稿经审计组讨论、并经审计部负责人审核通过
后，征求被审计单位（个人）的意见。被审计单位（个人）应于收到审计报告之日起 10 个工作日（或审计部要求的其他期限）内反
馈书面意见。在规定期限内未反馈书面意见的，视为无异议。审计部应对被审计单位提出的异议进行审核研究，必要时应对审计报告
作相应修改。
审计报告应及时向公司汇报，送达被审计单位（个人）及公司有关分管领导。第十九条 审计部可以根据需要并经公司批准，委
托具有相应资质的中介机构实施部分审计项目，但应由审计部负责出具审计通知书、审批审计实施方案、审核审计报告。
第二十条 对审计发现的问题，审计部根据需要可出具审计意见书或审计决定，责令整改或作出处理。审计意见书或审计决定经
公司批准后，送达被审计单位（个人）、其他有关单位（个人）及公司有关分管领导。
审计意见书和审计决定自送达之日起生效，被审计单位（个人）应当执行，并在规定时间内将执行结果书面报告审计部。
第二十一条 审计结果根据需要可在公司范围内通告。
第二十二条 实施审计过程中，如发现违法、违纪案件线索，应报请公司同意后移交公司监察部门。
第二十三条 审计部应对主要的审计项目实施后续审计，检查被审计单位执行审计意见、决定及采纳审计建议的情况。
第二十四条 审计项目完成后，审计部须及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。审计档案的保存时间不得少于十年。
第五章 附 则
第二十五条 本制度由锌业股份董事会负责解释。
第二十六条 本制度自颁布之日起施行。
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2026-05-22 16:37│锌业股份（000751）：锌业股份关于2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配情况
1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开2025 年年度股东会，审议通过了公司 2025 年度
利润分配方案。分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1,615,630,595 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0
.1 元（含税），共计分配现金股利 16,156,305.95 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润结
转下一年度。2.公司本次分配方案以固定总额的方式分配，自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分派方案为：以公司现有总股本 1,615,630,595 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
元；持股 1个月以上至 1年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****324 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
2 08*****713 葫芦岛宏跃集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号
咨询电话：0429-2324121
传真电话：0429-2101801
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第十一届董事会第二十一次会议决议；
3.2025 年年度股东会决议。
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2026-05-15 18:14│锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会决议公告
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 18:14│锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会法律意见书
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e8c87d3b-6c6a-4856-91b3-a88f607608cb.PDF
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2026-05-15 18:14│锌业股份（000751）：锌业股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（经公司 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“公司”) 为构建科学、规范的董事、高级管理人员薪酬激励与约束体系，促进公司
持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事会成员、公司高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬
与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权范围内，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查
董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 公司股东会负责审议决定董事薪酬方案，并依法予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行绩效评价或讨
论其薪酬时，该董事应予回避。
董事会负责审议批准高级管理人员薪酬方案，并向股东会说明，予以充分披露。
第三章 薪酬的构成及确定
第六条 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体比例可根据岗位职责、风险程度及考核难度等因素，由薪酬与考核委员会在核定薪酬时确定
。
第七条 独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,具体津贴标准由公司股东会批准。
第八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 董事及高级管理人员薪酬发放与调整
第九条 董事（不含独立董事）、高级管理人员按月发放基本薪酬，绩效薪酬在会计年度结束后发放；独立董事津贴按年支付。
第十条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司每年根据盈利状况对基本年薪及绩效年薪标准进行审视，根据实际情况进行政策调整。
第五章 薪酬的止付追索
第十二条 公司因财务造假等差错对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事及高级管理人员的绩效薪酬重新进行考核，并追回
超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十四条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。原《葫芦岛锌业股份有限公司高层人员薪酬管理制度》自本制度
生效之日起废止。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/76d7598f-67e1-43e6-8f56-be8a12d268d8.PDF
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2026-04-23 19:37│锌业股份（000751）：2026年一季度报告
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锌业股份（000751）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:36│锌业股份（000751）：锌业股份关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.以简易程序向特定对象发行证券的种类、面值
以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内
上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对
象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
4.定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应
调整。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果和中国证监会同意注册的数量为准，由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）
协商确定。
5.限售期
以简易程序向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法
》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
以简易程序向特定对象发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限
售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
6.募集资金用途
以简易程序向特定对象发行募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7.上市地点
以简易程序向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
8.发行前的滚存利润安排
以简易程序向特定对象发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
9.对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不
限于：
（1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，
包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相
关的事宜；
（2）办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议
，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调
整；
（3）办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的
材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同
和重要文件；
（5）设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
（6）根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
（7）发行完成后，办理本次发行股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关
事宜；
（8）如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定
和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
（9）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
（10）根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及
股东会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜。
（11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
10.决议有效期
本次发行的决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
经核查，公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》
规定的需要惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业。
二、风险提示
本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。经年度股东会授
权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，向交易所提交申
请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
第十一届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2afc5b68-1c2f-4cd3-ad8a-461d8ff054f5.PDF
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2026-04-23 19:36│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2026 年 4月 22 日下午在公司四楼会议室以
现场及通讯方式召开。会议前10 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人
，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
内容详见公司同期公告的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”中“报告期内
董事履行职责的情况”等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文》及《报告摘要》
内容详见公司同期公告的《公司 2025 年年度报告全文》《报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》
内容详见公司同期公告的《公司2025年度审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
内容详见公司同期公告的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》
内容详见公司同期公告的《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金融机构申请融资额度的议案》
内容详见公司同期公告的《关于公司向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金融机构申请融资额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保的议案》
1.公司为全资子公司融资额度合计36亿元提供担保
（1）公司为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司融资额度不超过30亿元提供担保。
（2）公司为全资子公司中冶国际实业有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。
（3）公司为全资子公司上海锌达贸易有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.全资子公司为母公司融资额度15亿元提供担保
全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司为母公司葫芦岛锌业股份有限公司融资额度不超过15亿元提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同期公告的《关于公司合并报表范围内担保的公告》。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计 85 万元，
其中内控审计费用为 20 万元，聘期为一年。
内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》内容详见公司同期公告的《董事、高级管理人员薪酬管
理制度（草案）》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
内容详见《公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容
，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。
鉴于本议案涉及董事薪酬,全体董事均回避表决,本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议批准。
十一、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
内容详见《公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容
，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事于跃先生、赵智达先生回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
内容详见公司同期公告的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于制定<独立董事及审计委员会年报工作制度>的议案》。内容详见公司同期公告的《独立董事及审计委员
会年报工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
内容详见公司同期公告的《公司内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了公司《关于独立董事独立性评估的专项意见》
内容详见公司同期公告的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》
内容详见公司同期公告的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
内容详见公司同期公告的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《公司2026年第一季度报告》
内容详见公司同期公告的《公司2026年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
内容详见公司同期公告的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、17项议案需提交2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/63437d49-68dc-4675-a5c2-0ce07a51c0b8.PDF
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2026-04-23 19:36│锌业股份（000751）：2025年年度报告
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锌业股份（000751）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79ae2a0a-efd2-432e-8916-ad3c7be96c3d.PDF
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2026-04-23 19:36│锌业股份（000751）：2025年年度报告摘要
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锌业股份（000751）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cafd6d34-d5af-44b1-86bd-0a64cea669a3.PDF
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2026-04-23 19:35│锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度审计报告
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df941462-49a4-4d26-ad0b-31e94bfa5274.PDF
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2026-04-23 19:35│锌业股份（000751）：关于向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金融机构申请融资额度的公告
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公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向
非金融机构申请融资额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司及控股子公司生产经营活动中流动资金的需求，降低融资成本，公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度（
敞口）及向非金融机构申请融资额度合计不超过80亿元，此额度不含低风险授信，低风险授信不限额度，具体融资金额根据生产经营
和资金使用安排的实际需求确定，以公司及控股子公司与相关金融或非金融机构签订的协议为准。上述授信及融资主要用于公司及控
股子公司日常生产经营活动所需的贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务。上述
授信及融资业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露
。
该议案尚需公司股东会审议通过，申请股东会授权公司董事会全权办理上述授信及融资业务。本次综合授信及融资有效期为到下
一年年度股东会召开日为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4382701e-46f4-4c44-9be8-45ac21040c8c.PDF
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2026-04-23 19:35│锌业股份（000751）：锌业股份内控审计报告
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锌业股份（000751）：锌业股份内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4ba8bd2c-5ee9-45e3-9f94-c9193dd48d07.PDF
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2026-04-23 19:35│锌业股份（000751）：锌业股份董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）
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第一条 葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“公司”) 为构建科学、规范的董事、高级管理人员薪酬激励与约束体系，促进公司
持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事会成员、公司高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬
与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第六条 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体比例可根据岗位职责、风险程度及考核难度等因素，由薪酬与考核委员会在核定薪酬时确定
。
第七条 独立董事津贴根据《关于在上市公司建立独立董事管理办法》的有关规定,具体津贴标准由公司股东会批准。
第八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 董事及高级管理人员薪酬发放与调整
第九条 董事（不含独立董事）、高级管理人员按月发放基本薪酬，绩效薪酬在会计年度结束后发放；独立董事津贴按年支付。
第十条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司每年根据盈利状况对基本年薪及绩效年薪标准进行审视，根据实际情况进行政策调整。
第五章 薪酬的止付追索
第十二条 公司因财务造假等差错对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事及高级管理人员的绩效薪酬重新进行考核，并追回
超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十四条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。原《葫芦岛锌业股份有限公司高层人员薪酬管理制度》自本制度
生效之日起废止。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/29c180d8-dad2-476f-a615-349142f1b127.PDF
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2026-04-23 19:35│锌业股份（000751）：锌业股份2025年度独立董事述职报告-张春林
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本人张春林，作为葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，现同时担任公司董事会审计委员会召集人、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》
以及《公司章程》等相关规定，秉持忠实、勤勉、尽责的态度履行独立董事职责。本人积极主动了解公司生产经营状况，按时出席公
司相关会议，充分发挥自身专业特长与独立判断作用，切实维护了公司及广大股东，特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履行
职责情况述职如下：
一、独立董事基本情况
本人张春林，本科学历，中国注册会计师。历任葫芦岛市财政局会计师事务所注册会计师副所长，葫芦岛海信会计师事务所有限
责任公司主任会计师。现任辽宁金信会计师事务所有限公司主任会计师、葫芦岛锌业股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况
。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》对独立董事的任职要求。
二、2025年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
任职期间公司召开董事会会议11次、股东会3次，本人不存在缺席和委托出席情况，未发生对公司议案表决反对票或弃权票的情
形。
（二）出席董事会专门委员会情况
任职期间，审计委员会共召开6次会议。作为审计委员会召集人，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定履行职责
，召集召开并主持会议，审核公司财务信息及披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。同时，密切跟进年度审计工作
计划的制定，实时了解审计工作的具体进程。审慎审议公司定期报告等多项重要议案，切实充分地发挥了审计委员会召集人的作用。
任职期间，提名委员会共召开3次会议，对公司董事会成员、经营层主要管理人员的任职资格进行复核，审核提名候选人的教育
背景、专业能力、工作经历和职业素养等情况，确保提名程序合法合规，候选人符合公司发展需求，并对相关议案进行了同意表决。
任职期间，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审查公司2024年董事及高级管理人员薪酬情况。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人在任职期间共出席6次独立董事专门会议，每次均亲自参加，无委托他人出席或缺席的情况。在会议中，审议了公司《关于
增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况的专项说明》《关于公司2024年度利润
分配预案》《公司2024年计提资产减值准备的议案》《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于资产租赁暨关联交易的议
案》《关于2026年日常关联交易预计的议案》等多项重要议案。审议过程中，与管理层充分沟通，严格把关，切实维护公司独立性，
保障公司及中小股东的利益，未出现任何损害其权益的情形 。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，在年审工作开始前与注册会计师就定期报告及相关财务问题
进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人及时了解公司经营状况，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，认真学习证监会、深交所下发的相关文件
，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，通过参加股东会的方式，与中小股东进行沟通交流，切实维护
中小股东合法权益。
（六）在公司现场工作的情况
2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于15日，通过参加董事会、股
东会、董事会专门委员会会议等形式，对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过
电话的方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，及时对
公司经营管理提出建议。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司章程的规定，维护公司及
全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易相关事项
公司董事会、股东会在审议关联交易时，关联董事、股东均回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关
联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制、审议并披露定期报告，准
确披露了相应报告期内的财务数据，向投资者充分揭示公司经营情况和财务状况。公司全体董事、高级管理人员均对公司定期报告签
署了书面确认意见。报告期内，公司披露了《2024年度内部控制自我评价报告》，本人认为公司建立了较为完善的内部控制体系，内
部控制机制和制度是有效的，能较好防范各类经营风险，保证公司经营活动有序开展，符合有关法律法规的要求。
（三）续聘会计师事务所事项
报告期内，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚会计所”）为公司2025年度会计及内控审计机构，本人对容诚会计所进行了审查，认为容诚会计所具备为公司提供审计服务的专
业能力、经验和资质，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘容
诚会计所为公司2025年度审计机构。
（四）增补公司非独立董事及选举职工代表董事
报告期内，公司股东会审议通过《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意增补于跃先生、赵智达先生、戴林冲
先生为公司非独立董事；2025年6月10日，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表民主选举，聂巨峰当选公司
第十一届董事会职工代表董事。
（五）聘任公司高级管理人员
公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任于跃先生为公司
营销总监；于2025年5月23日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王峥强先生
为公司副总经理；于2025年12月19日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任赵智
达先生、董婷婷女士为公司副总经理。
经审阅上述人员履历，本人认为其具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担
任高级管理人员的情形。该事项的审议和决策程序符合法律法规和相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、履行职责的其他情况
1. 报告期内未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
2. 报告期内未提议召开临时股东会；
3. 报告期内未提议召开董事会；
4. 报告期内未在股东会召开前公开向股东征集股东权利；
5. 报告期内未提议解聘会计师事务所。
2025年，除出席公司董事会和股东会外,积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、审计监督以及薪酬考核方面的工作，运
用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性，维护公司和全体股东的合法权益。
五、总体评价与建议
2025 年度，本人严格依照法律法规及公司章程规定，认真履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正地审议各项议案、发表专
业意见，依法行使表决权。期间持续关注公司治理、内部控制与经营管理情况，与公司董事会及管理层保持良好沟通，切实维护了公
司及全体股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续恪守独立董事履职准则，勤勉尽责、审慎履职，不断提升专业判断能力，积极参与公司重大事项研讨与
决策，持续完善公司治理结构，以专业视角为公司稳健发展提供支持，切实保障公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
葫芦岛锌业股份有限公司独立董事： 张春林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3d1e05f-19da-4c77-962d-4218253c0bf3.PDF
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2026-04-23 19:35│锌业股份（000751）：锌业股份2025年度独立董事述职报告-杨文田
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，本人作为葫芦岛
锌业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，本着客观、公正、独立的原则，诚信履职、勤勉尽责、
独立判断，及时了解公司各项运营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，对董事会的相关事项发表独立
客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将
本人2025年度履职情况报告如下：
一、2025年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，公司共召开董事会 11 次，本人均参加了相关会议，无缺席情况；共召开股东会 3次，本人出席股东会 3次，认真听
取了与会股东的意见和建议。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，本人对董事
会会议审议的相关议案均投了同意票。全年出席董事会和股东会会议及投票情况如下：
董事会出席情况 股东会
独立董 应出席 现场出 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 投票 出席次
事姓名 次数 席次数 式参加会 出席 次数 次未亲自出 表决 数
议次数 次数 席会议 情况
杨文田 11 11 0 0 0 否 全部 3
同意
（二）发表意见情况
2025年度，本人作为公司独立董事，对于董事会审议的每项议案，本人认真审阅议案资料，并及时向公司了解情况，对所有议案
均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司议案提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人和战略发展委员会委员。本人严格按照有关法律、法规及公司《独立董
事工作制度》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略发展委员会实施细则》等规定，积极参与各专门委员会的日常工作，切实履行有
关职责。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审查公司2024年董事、高管人员薪酬情况。
报告期内，战略发展委员会共召开2次会议，审议《关于公司2025年度经营计划的议案》，总结公司2025年上半年运营情况及对
下半年工作进行部署。
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内，共召开6次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，出席了全部的独立董事专门会议，未有委托他人出席和缺席
情况。对《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》《关于控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况的专项说明》《关于公
司2024年度利润分配预案》《公司2024年计提资产减值准备的议案》《关于资产租赁暨关联交易的议案》《关于2026年度日常关联交
易预计的议案》进行了充分讨论研究，并出具了同意意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与注册会计师就定期报告及相关财务问题进行有效探讨和交
流，维护审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅公司相关会议资料、与公司管理层沟通、主动学习等方
式，了解公司经营管理情况及行业其他相关信息，本人通过参加股东会的方式，与中小股东进行沟通交流，切实维护中小股东合法权
益。
（七）在公司现场工作的情况
2025年度，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况
，并通过电话的方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响
，为公司的发展和规范经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事
管理办法》的规定。
二、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易相关事项
公司董事会、股东会在审议关联交易事项时，关联董事、股东均进行了回避表决，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
本人对有关材料进行了认真审查，并基于独立判断均发表了明确同意的审查意见。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我
评价报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，本人认真阅读定期报告全文，重点关注了定期报告
内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因解释的合理性等，公司全体董事和高级
管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所情况
报告期内，经公司董事会及股东会审议通过，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计所”）为公司
及子公司2025年度财务报表及内控审计机构，聘期为一年。容诚会计所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计
工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任以往年度审计机构期间，容诚会计所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
职业准则，较好地完成了公司以往年度财务报告审计的各项工作。公司续聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。
（四）增补公司非独立董事及选举职工代表董事
报告期内，公司股东会审议通过《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意增补于跃先生、赵智达先生、戴林冲
先生为公司非独立董事；2025年6月10日，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表民主选举，聂巨峰当选公司
第十一届董事会职工代表董事。
经核查，本人认为上述候选人具备任职资格与履职能力，本次选举符合规定，程序合法，未损害公司及股东利益。
（五）聘任公司高级管理人员
公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任于跃先生为公司
营销总监；于2025年5月23日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王峥强先生
为公司副总经理；于2025年12月19日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任赵智
达先生、董婷婷女士为公司副总经理。
经核查，上述人员具备公司高级管理人员任职资格与履职能力，无《公司法》及《公司章程》规定的不得任职情形；上述事项审
议决策程序合规，未损害公司及中小股东合法权益。
三、履行职责的其他情况
1. 报告期内未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
2. 报告期内未提议召开临时股东会；
3. 报告期内未提议召开董事会；
4. 报告期内未在股东会召开前公开向股东征集股东权利；
5. 报告期内未提议解聘会计师事务所。
四、总体评价与建议
2025年度，本人作为公司独立董事，严格遵守相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审议公司各项议案
，主动参与公司决策，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将恪守客观、公正、独立原则，勤勉履职，加强与公司董事及管理层的沟通协作，依托专业知识为公司发展建言
献策，充分发挥独立董事作用，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
葫芦岛锌业股份有限公司独立董事： 杨文田
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/641edfa6-5bee-479b-a344-1e770afe637b.PDF
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2026-04-23 19:35│锌业股份（000751）：锌业股份独立董事与审计委员会年报工作制度
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为进一步完善公司治理机制，，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事及审计委员会在年度报告（以下简称“年报”）信息披
露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《葫芦岛锌
业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。
第一条 独立董事及审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行责任和义务，勤勉尽职地开展工作。
第二条 在年报编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的运营情况和重大事项的进展情况，提供资料，组织或
者配合独立董事开展实地考察等工作。
第三条 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，财务负责人应向独立董事及审计委
员会提交本年度审计工作安排及其他相关材料。独立董事及审计委员会应当与年审注册会计师协商确定本年度财务报告审计工作的时
间安排，督促年审注册会计师在约定的时限内提交审计报告。第四条 在年审注册会计师进场审计前，独立董事及审计委员会应与年
审会计师进行沟通，包括审计机构和相关审计人员的独立性、审计小组的人员构成、本年度审计重点等；在年审会计师出具初步审计
意见后和审议年度报告的董事会会议召开前，与年审会计师就初审意见进行沟通。
第五条 独立董事及审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，防止泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为
的发生。
第六条 审计委员会应对公司年度财务报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会应当向董事会提交年审会
计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上
述文件应在年报中予以披露。
第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事及审计委员会与公司管理层及会计师事务所的沟通，积极为独立董事和审计委员会履
行上述职责创造必要的条件。第八条 本制度由公司董事会负责制定、修订、解释。
第九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，公司于2008年4月23日披露的《独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报
工作规程》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/22009e5d-1f3e-48ca-9a56-599be3ac096a.PDF
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2026-04-23 19:35│锌业股份（000751）：2025年年度审计报告
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锌业股份（000751）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:35│锌业股份（000751）：关于公司合并报表范围内担保的公告
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锌业股份（000751）：关于公司合并报表范围内担保的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:35│锌业股份（000751）：锌业股份2025年度独立董事述职报告-刘燕
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年度独立董事述职报告-刘燕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/acb9c7f1-baf8-44b3-8f74-805220589380.PDF
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2026-04-23 19:34│锌业股份（000751）：锌业股份关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会召集人：公司董事会。2026 年 4月 22 日公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日13:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6.会议的股权登记日：2026年5月8日
7.出席对象：
(1)截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025 年年度报告全文》及《报告摘要》 √
3.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》 √
6.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金 √
融机构申请融资额度的议案》
7.00 《关于公司合并报表范围内担保的议案》 作为投票对象的
子议案数：2
7.01 公司为全资子公司融资额度合计 36 亿元提供担保的议案 √
7.02 全资子公司为母公司融资额度 15 亿元提供担保的议案 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》 √
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
2.上述议案内容详见2026年4月24日巨潮资讯网《公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。公司独立董事将
在本次股东会上进行述职。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第7、11项提案属于特别决议议案，需经出席股东会有效表决
权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
4.根据有关规定，对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托
人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证
；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2.登记时间：2026年5月13日8:00至17:00止。
3.登记地点：公司证券部。
4.会议联系方式
联系电话：0429-2324121 公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003 联系人：刘采奕
公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的程序
1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.股东网络投票的具体程序见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9de0ec7f-0cc3-41d9-928a-5466820c6a21.PDF
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2026-04-23 19:32│锌业股份（000751）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《20
25 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表期初未分配利润为138,749,746.39元，2025年归属于母公司所
有者的净利润为68,148,741.71元，提取盈余公积4,584,548.69元，本年末可供分配利润为202,313,939.42元；2025年年初母公司可
供分配的利润为42,127,600.25元，2025年度母公司净利润45,845,486.85元，提取盈余公积4,584,548.69元， 2025年末母公司可供
分配利润为83,388,538.42元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年末可供分配利润为83,388,538.42
元。
2025年度利润分配预案：以公司2025年12月31日总股本1,615,630,595 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.1
元（含税），共计分配现金股利 16,156,305.95 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润结转
下一年度。
公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若出现股本总额发生变动情形，将按照分配总额不变的原则调整分配
比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配预案未触及其他风险警示情形。
1. 年度现金分红方案相关指标
单位：元
葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红金额 16,156,305.95 48,468,917.85 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 68,148,741.71 21,284,120.55 89,106,828.73
合并报表本年度末 202,313,939.42
累计未分配利润
母公司报表本年度末 83,388,538.42
累计未分配利润
上市公司是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 64,625,223.80
累计现金分红金额
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
最近三个会计年度平均净利润 59,513,230.33
最近三个会计年度 64,625,223.80
累计现金分红及回购注销总额
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2005 年度拟派发现金分红总额为 16,156,305.95 元，2023-2025 年度累计现金分红金额为 64,625,223.80 元，占 2023-
2025 年度年均净利润的108.59%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.考虑到当前宏观经济形势与行业环境的不确定性，为保障公司资金储备和抗风险能力，确保稳健经营和可持续发展，切实维护
全体股东的长远利益，本次利润分配预案结合了公司所处行业特点、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流
产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。上述预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划
》的规定，具备合法性、合规性。
2. 留存未分配利润的预计用途
公司未分配利润将根据公司发展战略，用于生产经营活动资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障
，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展。
3.为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、邮箱、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政
策的建议和诉求，或通过现场或网络投票方式对公司股东会利润分配方案进行表决，公司按照相关规定实施中小投资者单独计票并披
露投票结果。
4.为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将继续按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，重视对投
资者的合理投资回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营发展的前提下，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发
展成果。
四、备查文件
1.第十一届董事会第二十一次会议决议；
2.第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0de67093-92cb-4dea-8a86-22d64c2f76ac.PDF
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2026-04-23 19:32│锌业股份（000751）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--
主板上市公司规范运作》等相关规定要求，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘燕、杨文
田、张春林的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘燕、杨文田、张春林的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司股东及实际控制人控制的企业担任任何职务，与公司、股东及实际控制人控制的企业之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a3ded76e-38f3-48f8-9f7f-f2180090956b.PDF
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2026-04-23 19:32│锌业股份（000751）：锌业股份关于2025年度计提资产减值准备公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了公司第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于2025年计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，公司对各项资产进行了全面梳理，对可能发生减值损
失的资产进行减值测试，公司2025年度计提各类资产减值准备总额为7436万元，转回存货跌价准备4665万元。
公司本次计提减值准备，具体情况如下：
单位：万元
项目 本期计提
坏账准备 -28
存货跌价准备 7437
长期股权投资减值准备 27
合计 7436
公司本次转回存货跌价准备，具体情况如下：
单位：万元
项目 本期转回
存货跌价准备 4665
合计 4665
（一）计提坏账准备
1、本公司坏账准备的确认标准、计提方法：
公司应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经
测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；
对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项
组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备。
本报告期，公司计提坏账准备的金额-28万元。经公司评估，对坏账准备的计提符合公司的实际情况，坏账准备的计提具体明细
如下：
（1）应收账款本期增加坏账准备：-91万元。①2025年 12月 31日（按简化模型计提）
单位：万元
类 别 2025年 12月 31日
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%)
按单项计提坏账准备 597 2.09 597 100.00
按组合计提坏账准备 28,029 97.91 1,419 5.06 26,610
其中：组合 1 20,440 71.40 1,039 5.09 19,401
组合 2 6,753 23.59 338 5.00 6,415
组合 3 836 2.92 42 5.00 794
合计 28,626 100.00 2,016 7.04 26,610
②2024年 12月 31日
类 别 2024年 12月 31日
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%)
按单项计提坏账准备 597 1.96 597 100.00
按组合计提坏账准备 29,933 98.04 1,510 5.05 28,423
其中：组合 1 22,387 73.33 1,133 5.06 21,254
组合 2 7,509 24.60 375 5.00 7,134
组合 3 37 0.11 2 5.00 35
合计 30,530 100.00 2,107 6.90 28,423
单位：万元
（2）其他应收款本期增加坏账准备：63万元。
① 按坏账计提方法分类披露
单位：万元
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预
预期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
2024 年 12月 31日余额 20 77 1491 1588
2024 年 12月 31日余额在本
期：
--转入第二阶段 -6 6
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -1 61 3 63
本期转回
本期转销
本期核销 1 1 2
其他变动
2025 年 12月 31日余额 13 143 1493 1649
（二）提取存货跌价准备
1、公司存货跌价准备的计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上,对存货预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准
备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。公司期末存货的可收回价值高于其账面价值确认转回存货跌价准备
。
2、本期计提存货跌价准备的金额为 7437 万元；本期转回存货跌价准备的金额为：4665 万元。
单位：万元
项 目 期初数 本期计提 本期减少 期末数
原材料 1,085 4,533 2,030 3,588
在产品 191 547 539 199
库存商品（产成品） 885 2,357 2,096 1,146
合计 2,161 7,437 4,665 4,933
（三）提取长期股权投资减值准备
1、公司长期股权投资减值准备的计提方法：期末，当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可回收金
额。
2、本期计提长期股权投资减值准备的金额为 27 万元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司计提坏账准备、存货跌价准备共计影响当期利润减少7436万元；转回存货跌价准备影响当前利润增加4665万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司 2025 年度计提各类资产减值准备总额为 7436 万元，转回存货跌价准备4665 万元，符合公司资产实际情况和相关政策规
定。本次公司计提资产减值准备和转回存货跌价准备依据充分，公允地反映公司的资产和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加
真实可靠，具有合理性。
四、独立董事专门会议意见
经审核，我们认为此次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定
，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，我们同意该预案，并提请公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/686205ea-e455-48b0-8fa6-307303b51720.PDF
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2026-04-23 19:32│锌业股份（000751）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计所”）作为公司
2025 年度财务及内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，现将 2025 年度会计师事务所的履职情况评
估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计所共有合伙人 212 人，共有注册会计师1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计
报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 23 日、2025 年 5月 15 日分别召开第十一届董事会第十一次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，续聘容诚会计所担任公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，容诚会计所对
公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方资金占用情
况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计所认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚会计所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计风
险分析及应对、舞弊风险识别及防范、年度审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司审计委员会对容诚会计所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，
判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2025 年 4月 23 日召开会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。
（二）2025 年 12 月 30 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计
工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 16 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025 年度审计调
整事项、审计初审结果、审计委员会关注事项进行沟通。
（四）2026 年 4月 21 日，公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为容诚会计所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6061d4ef-5c06-48b0-8662-6665f390b0f3.PDF
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2026-04-23 19:32│锌业股份（000751）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]110Z0205号葫芦岛锌业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称锌业股份）2025年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注
，并于 2026年 4月 22日出具了容诚审字[2026]110Z0015号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，锌业股份管理层编制了后附的葫芦岛锌业股份有限公司 2
025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、
完整是锌业股份管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计锌业股份 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对锌业股份实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解锌业股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供锌业股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：葫芦岛锌业股份有限公司 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/01daa058-e84d-4243-9a60-dfcf2c5f0639.PDF
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2026-04-23 19:32│锌业股份（000751）：公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锌业股份（000751）：公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2f0eae6b-4a73-409a-bf5b-ac9c5389ec4b.PDF
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2026-04-23 19:32│锌业股份（000751）：锌业股份关于会计政策变更的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》，本次会计政策变更具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2025年 12月5日发布了《企业会计准则解释第19号（》财会〔2025〕32 号，以下简称“解释 19 号”），对多项企业
会计准则的会计处理与披露要求予以修订，具体包括“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一
控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同
现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。本次
会计政策变更自2026 年 1月 1日起执行
（二）变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后会计政策
本次变更后，公司在原会计准则体系基础上，严格执行解释 19 号相关规定；其余未变更事项，仍执行财政部颁布的《企业会计
准则——基本准则》、各项具体会计准则、应用指南、解释公告及其他相关规定。
二、会计政策变更对公司的影响
根据解释 19 号相关规定，公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策变更不
会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、审计委员会审议情况
公司第十一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为：本次会计政策变更是公
司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会全体成员同意本次会计政策变更事项，并同意将《关于会计政策变更的议案》提交公司
董事会审议
四、备查文件
1．第十一届董事会第二十一次会议决议；
2．第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eb716be4-9ca5-405b-937a-aa147f22037f.PDF
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2026-04-23 19:32│锌业股份（000751）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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锌业股份（000751）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69c6aeb1-bcf7-41e0-866a-2b830395fca3.PDF
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2026-04-23 19:32│锌业股份（000751）：锌业股份2025年度内部控制自我评价报告
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a4ad393-55e0-43f8-a375-92dbbd4b4e04.PDF
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2026-04-23 19:32│锌业股份（000751）：关于锌业股份续聘会计师事务的公告
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锌业股份（000751）：关于锌业股份续聘会计师事务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8dfafc9c-e4ae-453c-bc9f-e8bd15ac0299.PDF
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2026-03-23 17:55│锌业股份（000751）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第十一届董事会第十次会议、2024年
年度股东大会，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司
（以下简称“宏跃北铜”）提供担保总额不超过人民币30亿元，本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、赊销、融资租赁等
融资或开展其他日常经营业务等，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。担保额度的期限自公司2024年度股东大会审议批准之日
至2026年12月31日有效，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在担保额度内选择融资机构进行授信担保合作及签署相关协议
，在上述担保额度范围内可循环滚动操作。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括
但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
二、担保的进展情况
近日，公司全资子公司宏跃北铜向盛京银行股份有限公司葫芦岛分行（以下简称“盛京银行葫芦岛分行”）借款，公司与盛京银
行葫芦岛分行签订了《最高额保证合同》，保证最高本金限额为敞口额度人民币10,000万元。
公司全资子公司宏跃北铜与辽宁农村商业银行股份有限公司葫芦岛中心支行（以下简称“葫芦岛农商行中心支行”）签订了《循
环借款合同》，申请借款人民币17,000万元，公司与葫芦岛农商行中心支行签订《保证合同》，为宏跃北铜上述借款提供连带责任保
证担保。
上述担保额度未超过公司2024年年度股东大会批准的担保额度，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司
成立日期：2014年8月18日
住所：葫芦岛市龙港区锦葫路158号楼
法定代表人：王峥强
注册资本：57110.934万元人民币
主营业务：生产、销售粗铜、精铜及其副产品深加工；硫酸、液氧批发（仓储经营）；化工产品批发（不含危险化学品）；再生
物资批发（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与本公司的关系：是公司的全资子公司。
被担保人最近一期的主要财务指标
单位：人民币元
项 目 2024 年 12 月 31 日
资产总额 2,750,158,457.80
负债总额 2,056,664,799.99
或有事项涉及的总额
净资产 693,493,657.81
项 目 2024 年 1-12 月
营业收入 7,280,338,105.70
利润总额 7,896,936.09
净利润 8,380,102.26
北方铜业不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）2026年3月16日，宏跃北铜向盛京银行葫芦岛分行借款，公司与盛京银行葫芦岛分行为宏跃北铜本次借款签订了《最高额
保证合同》。主要内容为：
1.保证最高本金限额为敞口额度人民币10,000万元
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、公告费、执行费、保全费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及
其他所有主合同债务人的应付费用。
4.保证期限：自2026年3月16日起至2028年3月16日止。
（二）2026年3月20日，公司与葫芦岛农商行中心支行为宏跃北铜本次借款签订《保证合同》。担保协议主要内容为：
1.公司为宏跃北铜人民币17,000万元借款提供担保
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、补偿金、迟延履行金、实现债权和担保权利所发生
的费用、及所有其他费用。
4.保证期限：自2026年3月20日起至2026年12月31日止。
五、董事会意见
为确保生产经营的持续发展，上述担保有利于解决全资子公司宏跃北铜开展业务所需的资金需求，符合公司整体利益。本次担保
对象为公司全资公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司产生不利影响。以
上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》相违背的情况，上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为56亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例157.61%；本次担保提
供后公司对全资子公司担保余额为15.9亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例44.75%；公司及其控股子公司无对合并报表外
单位提供的担保；公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1.公司第十一届董事会第十次会议决议；
2.公司2024年年度股东大会决议；
3.宏跃北铜与葫芦岛农商行中心支行签订的《循环借款合同》；
4.公司与葫芦岛农商行中心支行签订的《保证合同》；
5.公司与盛京银行葫芦岛分行签订的《最高额保证合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c98a4f45-ac12-4326-bbc8-3d0d39cf1888.PDF
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2026-01-30 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：锌业股份，证券代码：000751）于 2026年1月27日、1月28日
、1月29日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常
波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fbab2d8e-9177-43ca-ae66-f44295f20fff.PDF
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2026-01-26 18:33│锌业股份（000751）：锌业股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：锌业股份，证券代码：000751）于 2026年1月23日、1月26日
连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/593c55b1-fd84-4887-91ac-145e86b794ec.PDF
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2026-01-16 18:17│锌业股份（000751）：锌业股份关于变更签字注册会计师的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构。该议案获得公司
2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮网2025年4月25日公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）
。
一、变更签字注册会计师的情况说明
近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）函件，鉴于原审计项目合伙人黄骁先生、签字会计师刘婉卓女士工作变动原
因，现指派王逸飞先生替换黄骁先生作为本项目审计项目合伙人、张玉华女士替换刘婉卓女士作为本项目签字注册会计师，继续完成
公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作。
变更后审计项目合伙人为王逸飞先生，签字注册会计师为沙政宇先生、张玉华女士，质量控制复核人为郎海红女士。
二、本次变更人员的基本信息和诚信情况
（一）基本信息
王逸飞，2004年开始从事审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过中科海讯（300810）、吉大正元（0030
29）等多家上市公司审计报告。
张玉华，2018年成为中国注册会计师，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。
（二）诚信记录
本次变更的项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构和行业主管部门等的
行政处罚和监督管理措施、受到证券交易所和行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况。
（三）独立性
本次变更的项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6373c7fd-a3b4-4ec6-ba1f-c4904770e8ef.PDF
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2026-01-16 18:17│锌业股份（000751）：锌业股份关于会计政策变更的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 16 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，本次会计政策变更具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2025年7月8日发布了《标准仓单交易相关会计处理实施问答》(以下简称“标准仓单实施问答”)，明确企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在
收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应
将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产
。
根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理及信息披露。
（二）变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后会计政策
本次变更后，公司将在原会计准则体系基础上，严格按照标准仓单实施问答的相关规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司按照财政部标准仓单实施问答要求，自 2025 年 1 月 1日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对 2024 年度财务报表
进行追溯调整。本次追溯调整，对公司以前年度和可比期间的利润总额和净利润均没有影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出
现盈亏性质变化。
三、审计委员会审议情况
公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为：本次会计政策变更是公
司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会全体成员同意本次会计政策变更事项，并同意将《关于会计政策变更的议案》提交公司
董事会审议。
四、备查文件
1．第十一届董事会第十九次会议决议；
2．第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/8abc60ea-a322-484b-8396-cf89271df41b.PDF
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2026-01-16 18:17│锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告
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锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6090fe0a-d114-4d70-829d-61965cf94575.PDF
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2026-01-16 18:16│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十九次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 1 月 16日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3
天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d4a9efa5-df12-4e8f-a7f5-3805760d35c6.PDF
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2025-12-20 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十八次会议决议公告
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锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/925c9005-e6f8-4324-817c-04fbdd262471.PDF
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2025-12-20 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司于2025年12月19日收到公司副总经理王永刚先生提交的辞职报告。因工作变动原因，王永刚先生申请辞
去公司副总经理职务，辞职后仍在公司工作。
根据《公司章程》的有关规定，王永刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王永刚先生的辞职不会影响公司相关工作
的正常开展。截至本公告日，王永刚先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。
王永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王永刚先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/489b55ce-5e3e-4f15-b4e4-a29529db2fd4.PDF
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2025-12-10 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会决议公告
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2798b203-22c4-41e7-816c-55578f48cedd.PDF
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2025-12-10 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会法律意见书
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ebc199c5-8691-4b75-a495-40836d218a0d.PDF
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2025-11-21 16:05│锌业股份（000751）：锌业股份关于2026年度日常关联交易预计公告
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锌业股份（000751）：锌业股份关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/07104292-9c7e-4f2c-9dc8-fe8fe8af8125.PDF
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2025-11-21 16:04│锌业股份（000751）：锌业股份期货套期保值业务管理制度
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（经第十一届董事会第十七次会议审议通过）
第二条 公司进行套期保值业务的基本原则：
（一）公司的期货交易应遵守国家法律、法规；
（二）公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全；
（三）公司的期货交易必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展；
（四）公司的期货交易必须符合公司发展战略，合理配置企业资源，降低原材料及产成品价格大幅波动的风险。
第三条 公司进行套期保值业务的管理原则：
（一）公司期货交易不得将募集资金通过直接或间接的安排用于期货交易；
（二）公司相关部门在进行期货交易前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于期货交易的规定，不得进行违法违规的交易；
（三）对于违反国家法律、法规及本制度违规交易，对疏于管理造成重大损失的相关人员，将按照有关规定严肃处理，并依法追
究相关责任人的责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。对于在日常监管工作中上报虚假信息、隐瞒资产损失、未按要求及时报
告有关情况或者不配合监管工作的，将追究相关责任人责任。
第三章 审批权限及信息披露
第四条 董事会是公司开展期货套期保值业务的决策机构，公司及控股子公司开展期货业务，须编制可行性分析报告并提交董事
会审议。期货业务属于下列情形之一的，应当在公司董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生
品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
对于公司与关联方之间的期货套期保值业务应提交公司股东会审议。第五条 公司期货套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额
每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元，应当及时披露。
公司开展期货套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允
价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第六条 公司期货交易等信息披露事宜由董事会秘书负责。
第四章 套期保值业务的内部操作流程
第七条 公司业务部门根据业务需要提出套期保值申请，期货部门根据期货套期保值计划并参照现货交易的具体情况，提出保值
的初步方案。公司管理层根据全年或近期的市场分析，组织会议研究讨论；公司期货部门结合市场情况，制订保值的最终实施方案，
并报公司管理层期货业务主管领导审核批准后执行。第八条 公司进行期货交易，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以
上人员共同控制，且期货操作人员与资金、财务管理人员相分离，相互制约。
第五章 套期保值业务的风险管理
第九条 公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。
第六章 套期保值业务的账户管理
第十条 以公司名义设立期货保证金账户进行期货交易，不得使用他人账户或向他人提供资金进行期货交易。
第七章 保密制度
第十一条 期货业务相关人员须遵守公司的保密制度。
第十二条 期货业务相关人员未经允许不得泄露公司的套期保值计划、交易情况、结算情况、资金状况等。
第十三条 期货业务的计算机系统应实行分级授权管理制度。如计算机管理人员因岗位变动或调离，应及时更改计算机密码。
第八章 其他
第十四条 公司控股子公司进行套期保值业务，视同公司进行套期保值，适用本制度。未经公司批准，公司下属分公司、控股子
公司不得进行期货交易。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过后执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b14e93fe-f2c6-4f23-8c2e-92c92c060f2e.PDF
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2025-11-21 16:04│锌业股份（000751）：锌业股份信息披露暂缓与豁免管理制度
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（经第十一届董事会第十七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《
证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，制定本制度。第二条 公司和其他信息披露义务
人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、
及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第十一条 公司相关部门或子公司、公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东以及其他相关人员，根据公司《信息披露管
理制度》等的规定向董事会报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应向董事会提出信息披露暂缓或
豁免申请，由公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料
，保存期限不得少于十年。第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送中国证监会辽宁监管局和深交所。
第四章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律
、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/7040f720-c2ab-4659-8105-386d0dcd6802.PDF
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2025-11-21 16:04│锌业股份（000751）：锌业股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会
2.股东会召集人：公司董事会。2025 年 11 月 21 日公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年
第二次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12月 9日 13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12月 9日9:15 至 15:00。
5.会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6.会议的股权登记日：2025 年 12月 2日
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加 2025 年期货套期保值业务额度的议案》 √
2.00 《关于 2026 年开展期货套期保值业务的议案》 √
3.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
2.披露情况：上述议案详细内容见2025年11月22日巨潮资讯网《公司第十一届董事会第十七次会议决议公告》及相关公告。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第3项议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。
4.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托
人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证
；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2.登记时间：2025年12月5日8:00至17:00止。
3.登记地点：公司证券部。
4.会议联系方式
联系电话：0429-2324121 公司传真：0429-2101801
邮政编码：125003 联系人：刘采奕
公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的程序
1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.股东网络投票的具体程序见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/22ba5660-537f-4085-9753-0e497d6ade03.PDF
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2025-11-21 16:02│锌业股份（000751）：锌业股份关于增加2025年期货套期保值业务额度的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年开
展套期保值业务的议案》，同意公司2025年循环投入套期保值业务金额（保证金）不超过60000万元人民币。具体内容详见公司披露
的《关于2025年开展套期保值业务的公告》。
因公司期货套期保值业务需要，拟增加期货套期保值业务额度。公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加2025年
套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司2025年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）从不超过60,000万元人民币的基
础上增加到不超过70,000万元人民币，上述额度在2025年期间内可循环使用，根据相关规定，该议案需提交股东会审议，现将相关情
况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
公司主营锌、铜等有色金属冶炼及加工业务。鉴于有色金属市场价格波动剧烈，为规避原燃材料库存、在途原燃材料及产品库存
面临的现货价格波动风险，公司通过开展套期保值业务，保障经营业绩稳定。
2.交易金额
公司及子公司2025年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）从不超过60,000万元人民币的基础上增加到不超过70,000万元
人民币，上述额度在2025年期间内可循环使用。
3. 交易场所及品种
交易场所为境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。具体交易品种仍限于与公
司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货品种，如锌、铜、铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤等。
4. 交易期限
上述额度的使用期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至2025年12月31日有效，上述额度有效期内可循环使用。
5.资金来源：自有资金
二、审议程序
公司于2025年11月21日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加2025年套期保值业务额度的议案》。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，该项议案需提交公司股东会审议批准。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原燃材料采购价格、产品销售价格而进行套期保值的原则，不做投机性、套利性的交
易操作，对此公司《期货套期保值业务管理制度》有严格的风险控制规定。
通过期货套期保值操作可以规避有色金属、贵金属、原燃材料市场价格剧烈波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在商品
价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的加工费水平，但同时也会存在一定风险：
（1）市场风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造成投资损失。
（2）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物交割的风险。
（3）资金链风险：由于保证金不足可能导致头寸被强制平仓而造成损失。
（4）操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。
（5）法律风险：与相关法规冲突致使法律风险及交易损失。
（二）风险控制措施
（1）公司投资的期货业务以套期保值为目的。公司将严格按照已制订的套期保值方案，操作上严格遵照原燃材料采购及产品销
售相对应的原则，风险可得到有效控制。
（2）严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
（3）加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
（4）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。
（5）公司有专门的风险控制部门和作业人员，有规范的风险控制制度，能持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增
大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
（6）在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
（7）公司定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则
第37号—金融工具列报》等相关规定，对套期保值业务进行相应的核算处理，反映财务报表相关项目。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第十七次会议决议；
2.关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/fedce0f2-6473-4927-b207-5d8ca4840048.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│锌业股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165119.PDF
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2026-04-24│锌业股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165126.PDF
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2025-10-25│锌业股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730500.PDF
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2025-08-27│锌业股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575295.PDF
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2025-04-25│锌业股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266731.PDF
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2025-04-25│锌业股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266744.PDF
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2024-10-26│锌业股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221518958.PDF
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2024-08-27│锌业股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220981092.PDF
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2024-04-26│锌业股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815540.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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