公司公告☆ ◇000751 锌业股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-26 16:53 │锌业股份（000751）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:53 │锌业股份（000751）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:52 │锌业股份（000751）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:52 │锌业股份（000751）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-06-10 18:46 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-10 18:44 │锌业股份（000751）：锌业股份2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 18:44 │锌业股份（000751）：锌业股份2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-10 18:44 │锌业股份（000751）：锌业股份对外担保管理办法 │
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2025-08-30 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司于2025年8月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加 2005 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。
本次董事会审议通过了 2025 年公司及控股子公司增加日常关联交易金额为15,000 万元，根据相关规定，本议案无需提交股东
会审议。
（二）2025 年新增日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 2025 年预 2025 年预 2025 年预计 2025 年已
易内容 定价原则 计金额 计发生金额 增加金额 发生金额
向关联人采购 绥中鑫源矿业 采购材 市场价格 21,000 36,000 15,000 20,201
原材料 有限责任公司 料
合计 21,000 36,000 15,000 0
二、关联方介绍和关联方关系
绥中鑫源矿业有限责任公司
法定代表人: 王忠晓
统一社会信用代码/注册号：912114216704839295
注册资本：13,000 万元
办公地点及注册地：绥中县大王庙镇小孤山子
经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，金银制品销售，非金属矿物制品制造，建筑用石加
工，建筑材料销售，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务概况：截至 2025 年 7 月 31 日,总资产 70,667 万元、净资产52,714 万元、主营业务收入 27,443 万元。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的一致行动人控股公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
三、定价原则和定价依据
定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公
正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格
的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定
发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场
经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议意见：我们认为，本次增加的日常关联交易计划系基于公司实际经营需求制定，符合供应链稳定性要求。
关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。
六、备查文件
1.《第十一届董事会第十四次会议决议》。
2.《第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fe195db5-8503-425e-a94e-1bc3479e5d33.PDF
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2025-08-30 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十四次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 29日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3
天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
详见同日巨潮资讯网《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、杨文田
一致同意上述议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7b0b6377-5efb-4e04-993c-073cf0213c16.PDF
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2025-08-26 16:53│锌业股份（000751）：2025年半年度报告摘要
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锌业股份（000751）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b7999463-7125-40a8-acf7-0a0ad94a4d47.PDF
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2025-08-26 16:53│锌业股份（000751）：2025年半年度报告
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锌业股份（000751）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c63e9754-893d-483e-a2d2-40911a87046c.PDF
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2025-08-26 16:52│锌业股份（000751）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锌业股份（000751）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3ccbeade-9c27-4056-8a67-ee0c3d83ad1a.PDF
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2025-08-26 16:52│锌业股份（000751）：2025年半年度财务报告
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锌业股份（000751）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/0a5c5090-742e-47dc-b3b5-6f3be5a37c55.PDF
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2025-06-10 18:46│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十二次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2025年 6月 10日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议
前 3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司高级管理人员列席会议
。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，增补于跃先生为第十一届董事会战略发展委员会委员，赵智达先生为提
名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的议案》
内容详见公司同期公告的《关于注销全资子公司深圳锌达贸易有限公司的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/025b7945-b7f6-42b9-9406-ea3d4d91b5f6.PDF
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2025-06-10 18:44│锌业股份（000751）：锌业股份2025年第一次临时股东大会决议公告
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/2604659a-fd96-46cb-a6ec-c7076f184a33.PDF
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2025-06-10 18:44│锌业股份（000751）：锌业股份2025年第一次临时股东大会法律意见书
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/aff45916-50d1-46d2-9580-ee0b5f252d06.PDF
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2025-06-10 18:44│锌业股份（000751）：锌业股份对外担保管理办法
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（经 2025年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为加强葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上市规则》、《葫芦岛锌业股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等相关法律法规制定本制度。
第二条 本办法所称担保是指公司对子公司、子公司对公司及各子公司相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质
押及其他方式的担保。具体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证及银行承兑汇票等。
公司合并报表范围内子公司的对外担保业务，视同公司行为，其对外担保应按照本办法执行。
第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控制担保风险。
第四条 公司资金管理部门负责对外担保业务的管理，是对外担保业务的主管部门。
第五条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及子公司不得对外提供担保。
公司合并报表范围之内的公司互相担保，被担保人可免于提供反担保；公司及子公司为合并报表之外的第三方主体提供担保的，
应当要求对方提供反担保。
公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施，
如该股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担
保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害上市公司利益等。
第二章 担保条件及审批
第六条 公司可依法提供以下指定种类的担保：
（一）公司合并报表范围内的公司互相担保；
（二）为公司以外单位提供的保证担保。
第七条 对外担保的审批权限
下列对外担保行为，由董事会审议通过后提交股东会审议：
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000万元人民币;
(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
(七)深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。股东会审议第(四)项对外担保，应当取得出席会议
的股东所持表决权三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
除上述情形外，其余情形的对外担保由董事会审批。
除股东会和董事会外，其他任何部门不得批准对外担保。
第八条 公司资金管理部门作为担保业务主管部门，履行以下职能：
（一）对公司本部对外担保业务进行审核并提出审核建议；
（二）对子公司对外担保业务进行审核并提出审核意见；
（三）对担保业务进行日常跟踪、监督检查；
（四）与证券部衔接，对公司对外担保信息按照公司股票上市地上市规则的规定进行披露。
第九条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，应当认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，对
该担保事项的利益和风险进行充分分析，在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。
第三章 担保评审
第十条 担保申请人应向财务部门提交担保申请及相关担保申请材料。第十一条 担保申请人应提供以下资料：
(一) 企业基本资料、经营情况分析报告；
(二) 最近一期审计报告和当期财务报表；
(三) 主合同及与主合同相关的资料；
(四) 本项担保的银行借款用途、预期经济效果；
(五) 本项担保的银行借款还款能力分析；
(六) 不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
(七) 反担保方案、反担保提供方具有实际承担能力的证明；
(八) 公司认为需要提供的其他有关资料。
第十二条 担保业务执行部门应对担保申请进行评估，主要包括以下内容：
(一) 融资必要性，融资用途，融资需求量的说明；
(二) 融资对其未来经营及财务的影响，偿还贷款及解除担保的措施；第四章 担保执行与监管
第十三条 公司应加强对担保合同的管理，杜绝合同管理上的漏洞。对担保合同、反担保合同及抵押权、质押权凭证等相关原始
资料妥善保存，严格管理。
担保业务主管部门对被担保方进行信息跟踪，收集被担保单位的财务报表、审计报告以及经营管理等资料并存档。
第十四条 担保业务主管部门应根据董事会或股东会的批准意见，按规定程序订立担保合同。订立担保合同前，应当征询公司法
律部门意见，确保合同条款符合适用法律及本公司规定。担保合同应明确约定担保范围、限额、方式、期限、违约责任、双方认为需
要约定的其他事项等内容。
第十五条 担保合同不得随意修改，如因特殊原因必须修改合同内容时，需重新进行论证审批。
第十六条 担保业务执行部门在担保业务执行过程中的主要职责：
（一）担保合同中约定条款及公司董事会以及股东会要求事项的执行与落实；
（二）对被担保单位或项目的风险及担保实施情况的跟踪监测，定期了解被担保单位的经营情况及财务状况，搜集相关信息，建
立被担保单位档案，并报担保业务主管部门；
（三）妥善处理担保业务执行中出现的意外情况，有效控制风险，并及时向担保业务主管部门报告；
（四）按照合同约定协助担保业务主管部门及时终止担保关系，办理担保撤销。
第十七条 当出现下述情况时，应及时通知被担保方和担保受益人，终止担保合同：
（一）担保有效期届满；
（二）修改担保合同；
（三）被担保方或受益人要求终止担保合同；
（四）其他约定事项。
第十八条 公司资金管理部门、审计部负责对公司担保业务进行监督检查。对监督检查中发现的问题应督促有关单位或部门及时
查明原因，采取措施加以纠正和完善，每次监督检查应形成书面报告，并及时报送被检查单位主管财务或审计的领导及上级担保业务
主管部门。一旦发现未经董事会或股东会审议程序批准的异常担保合同，应及时向董事会和审计委员会报告。
第十九条 担保业务监督检查的内容主要包括:
（一）担保业务相关岗位设置情况。重点检查是否存在担保业务不相容职务混岗现象。
（二）担保业务审批决策机制及其执行情况。重点检查担保业务评审是否科学合理，担保业务的审批手续是否符合规定，是否存
在越权审批的行为。
（三）担保条件落实情况。重点检查担保对象是否符合规定，担保合同是否完善。
（四）担保业务监测报告制度落实情况。重点检查是否所有的担保项目均向上级担保业务主管部门进行了备案，对被担保单位财
务风险及被担保事项的实施情况是否定期向担保业务主管部门提交监测报告，担保业务执行部门是否充分履行了本办法规定的职责。
（五）担保业务记录和担保财产保管制度落实情况。重点检查担保业务的记录和档案文件是否完整，有关财产和权利证明是否得
到妥善保管，反担保财产的安全、完整是否得到保证。
（六）担保合同到期是否及时办理终结手续。
（七）如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，应及时报告董事会。董事会有义务采取有效措施
，将损失降低到最小程度。
第二十条 公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第五章 担保的信息披露
第二十一条 公司应当按照有关法律、法规的规定，认真履行担保情况的信息披露义务。
第六章 附 则
第二十二条 本制度经股东会审议通过之日起施行。公司除适用本办法的规定外，还应严格遵守《上市规则》关于对外担保的相
关规定。
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的
法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由董事会负责制订、修改和解释。
葫芦岛锌业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/12b846ec-5372-427e-87b6-f83e82f66b4f.PDF
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2025-06-10 18:44│锌业股份（000751）：锌业股份对外投资管理制度
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（经 2025年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总 则
第一条 为加强葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资业务的集中管理，规范投资行为，建立行之有效的投资
决策与运行机制，提高投资效益，规避投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《葫芦岛锌业股份有限公司公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资
产、股权以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产出资，进行各种形式的投资。
第三条 公司的对外投资遵循以下原则：
（一）遵循国家法律、法规的规定；
（二）符合公司总体发展战略，有利于增强公司的竞争能力；
（三）合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创造良好经济效益；
（四）谨慎控制风险，保证资金安全。
第四条 本制度适用范围为公司及公司控股子公司。
第二章 对外投资的管理机构和决策权限
第五条 对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第六条 总经理工作会议、公司董事会及股东会是各类投资活动的决策机构。各决策机构严格按照《公司章程》、公司《股东会
议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》及本办法规定的权限，对公司的投资活动作出决策。
（一）对外投资达到下列标准之一的，经董事会审议后提交股东会审批：
1.交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据；
2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金
额超过五千万元；
3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超
过五百万元；
4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过五千万元；
5.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元。
6.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5000万元，该交易涉及的
资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）对外投资达到下列标准之一的，应提交董事会审议：
1.交易
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