公司公告☆ ◇000751 锌业股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 16:12 │锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员离任公告 │
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│2026-06-15 16:11 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-06-15 16:09 │锌业股份（000751）：锌业股份内部审计制度 │
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│2026-05-22 16:37 │锌业股份（000751）：锌业股份关于2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-15 18:14 │锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:14 │锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 18:14 │锌业股份（000751）：锌业股份董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 19:37 │锌业股份（000751）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:36 │锌业股份（000751）：锌业股份关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-23 19:36 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2026-06-15 16:12│锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员离任公告
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葫芦岛锌业股份有限公司于2026年6月12日收到公司总经理郭天立先生提交的辞职报告。因工作变动原因，郭天立先生申请辞去
公司总经理职务，辞职后仍在公司工作，郭天立先生原定任期至第十一届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的有关规定，郭天立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，郭天立先生的辞职不会影响公司相关工作
的正常开展。截至本公告日，郭天立先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。
郭天立先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郭天立先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/06169af3-211e-4b8e-b9cf-a002d0308543.PDF
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2026-06-15 16:11│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2026年 6月 12日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会
议前 3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司高级管理人员列席会
议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任奚英洲先生担任公司总经理，聂巨峰先生担任公司副总经理，任
期与第十一届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
高级管理人员简历附后。
上述议案已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
2. 审议通过了《公司内部审计制度》。
内容详见公司同期公告的《公司内部审计制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/12dd669b-88c2-408d-a165-ceec7b84160d.PDF
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2026-06-15 16:09│锌业股份（000751）：锌业股份内部审计制度
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第一条 葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称锌业股份或公司)为规范内部审计工作，加强内部监督和风险控制，促进实现经营目
标，保障公司合规稳健运营，根据国家有关法律法规及相关规定，结合我公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于锌业股份和锌业股份的控股子公司。
第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构依据国家有关法律法规及相关规定、锌业股份有关规章制度（以下统称为国家
有关法律法规和内部管理制度），对锌业股份、锌业股份的控股子公司和对锌业股份具有重大影响的参股公司的财务收支及有关经济
活动的合法性、合规性、真实性和完整性,内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性等实施监督检查和评价，为其实现运营
目标服务的活动。
第二章 内部审计机构和审计人员
第四条 锌业股份设置审计部为内部审计机构。审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，依据国家有关法律法规和
内部管理制度独立地开展内部审计工作。
第五条 审计部由具备相关专业知识的专职审计人员组成，专职审计人员的数量和业务能力应满足实现审计职能的需要。审计部
根据工作需要可在公司范围内聘请符合条件的专业人员为兼职审计员。
第六条 内部审计人员应不断更新知识，积极参加继续教育和业务相关技能培训，持续提高政治素质和业务素质。
第七条 内部审计人员应严格遵守审计职业道德规范，坚持原则、依法依规、忠于职守、实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守
秘密，不得滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊。
第八条 内部审计人员执行审计业务过程中，凡本人或其近亲属与被审计单位（个人）或被审计事项有利害关系的，均应主动向
审计部负责人申请回避。本人未回避的，相关人员可向审计部负责人申请其回避。
第九条 内部审计工作实行考核制度。锌业股份对认真履行职责、工作成绩显著、考核结果优秀的内部审计人员给予表彰和奖励
。
对于滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露秘密的内部审计人员，锌业股份将依照国家及公司有关规定给予处分或处罚。涉嫌犯
罪的，依法移交司法机关处理。
第三章 审计部主要职责权限
第十条 审计部履行以下主要职责：
（一）在公司领导下建立健全内部审计制度；
（二）编制公司年度内部审计工作计划，报公司批准后执行；
（三）定期向本公司董事会或者审计委员会报告工作；
（四）对本公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的
有效性进行检查和评估；
（五）对本公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映
的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性
财务信息等；
（六）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
（七）积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作；
（八）公司董事会、审计委员会要求履行的其他职责。
第十一条 锌业股份保障审计部拥有履行职责所必须的如下主要权限：
（一）根据内部审计工作需要参加有关生产、经营和财务重要事项的会议，参与研究制定有关的规章制度；
（二）根据内部审计工作的需要，要求有关单位、部门报送生产、经营、财务收支计划，预算执行情况，决算，会计报表和其他
有关文件、资料；
（三）检查被审计单位有关生产、经营、财务活动，以及风险管理和内部控制工作的文件、资料；
（四）对被审计单位主要负责人履行经济责任情况进行监督检查；
（五）对与审计事项有关的部门和个人进行调查，并取得相关证明材料；
（六）对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为，可做出临时制止决定，并及时向公司报告；
（七）提出改进管理、提高经济效益的建议和纠正、处理违反法律法规和内部管理制度行为的意见；提出对严重违反财经法规和
造成严重损失浪费的直接责任人的处理意见；
（八）公司在管理权限范围内，可授予内部审计机构必要的处理权或处罚权。
第十二条 审计部对公司有关部门及下属单位严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的集体和个人，可以向公司提出表扬
和奖励的建议，并作为公司选拔干部的参考依据。
第十三条 审计部组织开展内部审计工作，公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司应
当积极配合，不得推诿阻挠，不得打击报复、诽谤陷害。
第十四条 被审计单位拒绝提供有关凭证、账表、文件、资料和证明材料，阻挠审计人员行使职权、破坏监督检查，拒不执行审
计决定，打击报复审计人员或举报人的，审计部有权责令其改正，提出给予行政处分的建议。
第四章 内部审计工作程序
第十五条 审计部应根据公司发展规划、经营计划、目标任务和实际需求组织开展内部审计工作，努力实现审计信息的可靠性、
有用性、效益性。
第十六条 编制年度审计工作计划
审计部应于每年年末前编制下一年度内部审计工作计划，经公司批准后组织实施。
第十七条 审计部实施审计项目，应当按照中国内部审计准则的要求，实现审计作业的标准化和规范化。
第十八条 审计项目实施的一般程序：
（一）组成审计组。审计部应根据具体审计项目的实际情况和审计内容，确定审计组人员组成。审计项目实行审计组长负责制。
（二）编制审计工作方案。审计组应首先了解被审计单位的基本情况，及与审计事项有关的国家法律法规和内部管理制度，在此
基础上确定审计目标和审计重点，编制审计实施方案。审计方案经审计部负责人批准后，由审计组负责实施。经审计部负责人同意，
审计方案可在审计项目实施过程中根据实际情况进行调整。
（三）下发审计通知书。审计部应在实施审计至少 3个工作日前以书面形式通知被审计单位，被审计单位接到审计通知书后应做
好各项准备工作。对于特殊或紧急的审计项目，审计通知书可在实施审计时送达。
（四）检查查证。审计组应通过对被审计单位经营风险进行评估、对内部控制的健全性和有效性进行检查和评价，查验货币资金
及实物资产，审查会计凭证、账表，查阅有关文件资料，向有关单位和个人进行询问调查等程序，获取有关审计证据，编制审计工作
底稿。
审计工作底稿应当记录清晰、准确，审计证据确实、充分，相关内容真实、完整。
（五）出具审计报告。审计结束后，应由审计组长提出审计报告初稿，审计报告初稿经审计组讨论、并经审计部负责人审核通过
后，征求被审计单位（个人）的意见。被审计单位（个人）应于收到审计报告之日起 10 个工作日（或审计部要求的其他期限）内反
馈书面意见。在规定期限内未反馈书面意见的，视为无异议。审计部应对被审计单位提出的异议进行审核研究，必要时应对审计报告
作相应修改。
审计报告应及时向公司汇报，送达被审计单位（个人）及公司有关分管领导。第十九条 审计部可以根据需要并经公司批准，委
托具有相应资质的中介机构实施部分审计项目，但应由审计部负责出具审计通知书、审批审计实施方案、审核审计报告。
第二十条 对审计发现的问题，审计部根据需要可出具审计意见书或审计决定，责令整改或作出处理。审计意见书或审计决定经
公司批准后，送达被审计单位（个人）、其他有关单位（个人）及公司有关分管领导。
审计意见书和审计决定自送达之日起生效，被审计单位（个人）应当执行，并在规定时间内将执行结果书面报告审计部。
第二十一条 审计结果根据需要可在公司范围内通告。
第二十二条 实施审计过程中，如发现违法、违纪案件线索，应报请公司同意后移交公司监察部门。
第二十三条 审计部应对主要的审计项目实施后续审计，检查被审计单位执行审计意见、决定及采纳审计建议的情况。
第二十四条 审计项目完成后，审计部须及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。审计档案的保存时间不得少于十年。
第五章 附 则
第二十五条 本制度由锌业股份董事会负责解释。
第二十六条 本制度自颁布之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6a216ac8-e541-4617-8fb7-d00df41ba25a.PDF
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2026-05-22 16:37│锌业股份（000751）：锌业股份关于2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配情况
1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开2025 年年度股东会，审议通过了公司 2025 年度
利润分配方案。分配方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 1,615,630,595 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0
.1 元（含税），共计分配现金股利 16,156,305.95 元，本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润结
转下一年度。2.公司本次分配方案以固定总额的方式分配，自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分派方案为：以公司现有总股本 1,615,630,595 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
元；持股 1个月以上至 1年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2026 年 5月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****324 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司
2 08*****713 葫芦岛宏跃集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至登记日：2026 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号
咨询电话：0429-2324121
传真电话：0429-2101801
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第十一届董事会第二十一次会议决议；
3.2025 年年度股东会决议。
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2026-05-15 18:14│锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会决议公告
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-15 18:14│锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会法律意见书
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-15 18:14│锌业股份（000751）：锌业股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（经公司 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总 则
第一条 葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“公司”) 为构建科学、规范的董事、高级管理人员薪酬激励与约束体系，促进公司
持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事会成员、公司高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬
与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权范围内，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查
董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 公司股东会负责审议决定董事薪酬方案，并依法予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行绩效评价或讨
论其薪酬时，该董事应予回避。
董事会负责审议批准高级管理人员薪酬方案，并向股东会说明，予以充分披露。
第三章 薪酬的构成及确定
第六条 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体比例可根据岗位职责、风险程度及考核难度等因素，由薪酬与考核委员会在核定薪酬时确定
。
第七条 独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,具体津贴标准由公司股东会批准。
第八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 董事及高级管理人员薪酬发放与调整
第九条 董事（不含独立董事）、高级管理人员按月发放基本薪酬，绩效薪酬在会计年度结束后发放；独立董事津贴按年支付。
第十条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司每年根据盈利状况对基本年薪及绩效年薪标准进行审视，根据实际情况进行政策调整。
第五章 薪酬的止付追索
第十二条 公司因财务造假等差错对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事及高级管理人员的绩效薪酬重新进行考核，并追回
超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十四条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。原《葫芦岛锌业股份有限公司高层人员薪酬管理制度》自本制度
生效之日起废止。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/76d7598f-67e1-43e6-8f56-be8a12d268d8.PDF
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2026-04-23 19:37│锌业股份（000751）：2026年一季度报告
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锌业股份（000751）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dec77960-17a1-4497-92e8-035efc58823c.PDF
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2026-04-23 19:36│锌业股份（000751）：锌业股份关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿
元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.以简易程序向特定对象发行证券的种类、面值
以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内
上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对
象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
4.定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事
会根据股东会的
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