公司公告☆ ◇000751 锌业股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-26 18:33 │锌业股份（000751）：锌业股份股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-16 18:17 │锌业股份（000751）：锌业股份关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-16 18:17 │锌业股份（000751）：锌业股份关于会计政策变更的公告 │
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│2026-01-16 18:17 │锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-01-16 18:16 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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2026-01-30 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：锌业股份，证券代码：000751）于 2026年1月27日、1月28日
、1月29日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常
波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fbab2d8e-9177-43ca-ae66-f44295f20fff.PDF
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2026-01-26 18:33│锌业股份（000751）：锌业股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：锌业股份，证券代码：000751）于 2026年1月23日、1月26日
连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/593c55b1-fd84-4887-91ac-145e86b794ec.PDF
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2026-01-16 18:17│锌业股份（000751）：锌业股份关于变更签字注册会计师的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构。该议案获得公司
2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮网2025年4月25日公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）
。
一、变更签字注册会计师的情况说明
近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）函件，鉴于原审计项目合伙人黄骁先生、签字会计师刘婉卓女士工作变动原
因，现指派王逸飞先生替换黄骁先生作为本项目审计项目合伙人、张玉华女士替换刘婉卓女士作为本项目签字注册会计师，继续完成
公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作。
变更后审计项目合伙人为王逸飞先生，签字注册会计师为沙政宇先生、张玉华女士，质量控制复核人为郎海红女士。
二、本次变更人员的基本信息和诚信情况
（一）基本信息
王逸飞，2004年开始从事审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过中科海讯（300810）、吉大正元（0030
29）等多家上市公司审计报告。
张玉华，2018年成为中国注册会计师，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。
（二）诚信记录
本次变更的项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构和行业主管部门等的
行政处罚和监督管理措施、受到证券交易所和行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况。
（三）独立性
本次变更的项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6373c7fd-a3b4-4ec6-ba1f-c4904770e8ef.PDF
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2026-01-16 18:17│锌业股份（000751）：锌业股份关于会计政策变更的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 16 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，本次会计政策变更具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2025年7月8日发布了《标准仓单交易相关会计处理实施问答》(以下简称“标准仓单实施问答”)，明确企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在
收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应
将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产
。
根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理及信息披露。
（二）变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后会计政策
本次变更后，公司将在原会计准则体系基础上，严格按照标准仓单实施问答的相关规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司按照财政部标准仓单实施问答要求，自 2025 年 1 月 1日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对 2024 年度财务报表
进行追溯调整。本次追溯调整，对公司以前年度和可比期间的利润总额和净利润均没有影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出
现盈亏性质变化。
三、审计委员会审议情况
公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为：本次会计政策变更是公
司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会全体成员同意本次会计政策变更事项，并同意将《关于会计政策变更的议案》提交公司
董事会审议。
四、备查文件
1．第十一届董事会第十九次会议决议；
2．第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/8abc60ea-a322-484b-8396-cf89271df41b.PDF
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2026-01-16 18:17│锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告
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锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6090fe0a-d114-4d70-829d-61965cf94575.PDF
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2026-01-16 18:16│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十九次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 1 月 16日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3
天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d4a9efa5-df12-4e8f-a7f5-3805760d35c6.PDF
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2025-12-20 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十八次会议决议公告
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锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/925c9005-e6f8-4324-817c-04fbdd262471.PDF
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2025-12-20 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司于2025年12月19日收到公司副总经理王永刚先生提交的辞职报告。因工作变动原因，王永刚先生申请辞
去公司副总经理职务，辞职后仍在公司工作。
根据《公司章程》的有关规定，王永刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王永刚先生的辞职不会影响公司相关工作
的正常开展。截至本公告日，王永刚先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。
王永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王永刚先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/489b55ce-5e3e-4f15-b4e4-a29529db2fd4.PDF
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2025-12-10 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会决议公告
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2798b203-22c4-41e7-816c-55578f48cedd.PDF
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2025-12-10 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会法律意见书
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ebc199c5-8691-4b75-a495-40836d218a0d.PDF
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2025-11-21 16:05│锌业股份（000751）：锌业股份关于2026年度日常关联交易预计公告
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锌业股份（000751）：锌业股份关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/07104292-9c7e-4f2c-9dc8-fe8fe8af8125.PDF
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2025-11-21 16:04│锌业股份（000751）：锌业股份期货套期保值业务管理制度
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（经第十一届董事会第十七次会议审议通过）
第二条 公司进行套期保值业务的基本原则：
（一）公司的期货交易应遵守国家法律、法规；
（二）公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全；
（三）公司的期货交易必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展；
（四）公司的期货交易必须符合公司发展战略，合理配置企业资源，降低原材料及产成品价格大幅波动的风险。
第三条 公司进行套期保值业务的管理原则：
（一）公司期货交易不得将募集资金通过直接或间接的安排用于期货交易；
（二）公司相关部门在进行期货交易前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于期货交易的规定，不得进行违法违规的交易；
（三）对于违反国家法律、法规及本制度违规交易，对疏于管理造成重大损失的相关人员，将按照有关规定严肃处理，并依法追
究相关责任人的责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。对于在日常监管工作中上报虚假信息、隐瞒资产损失、未按要求及时报
告有关情况或者不配合监管工作的，将追究相关责任人责任。
第三章 审批权限及信息披露
第四条 董事会是公司开展期货套期保值业务的决策机构，公司及控股子公司开展期货业务，须编制可行性分析报告并提交董事
会审议。期货业务属于下列情形之一的，应当在公司董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生
品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
对于公司与关联方之间的期货套期保值业务应提交公司股东会审议。第五条 公司期货套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额
每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元，应当及时披露。
公司开展期货套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允
价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第六条 公司期货交易等信息披露事宜由董事会秘书负责。
第四章 套期保值业务的内部操作流程
第七条 公司业务部门根据业务需要提出套期保值申请，期货部门根据期货套期保值计划并参照现货交易的具体情况，提出保值
的初步方案。公司管理层根据全年或近期的市场分析，组织会议研究讨论；公司期货部门结合市场情况，制订保值的最终实施方案，
并报公司管理层期货业务主管领导审核批准后执行。第八条 公司进行期货交易，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以
上人员共同控制，且期货操作人员与资金、财务管理人员相分离，相互制约。
第五章 套期保值业务的风险管理
第九条 公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。
第六章 套期保值业务的账户管理
第十条 以公司名义设立期货保证金账户进行期货交易，不得使用他人账户或向他人提供资金进行期货交易。
第七章 保密制度
第十一条 期货业务相关人员须遵守公司的保密制度。
第十二条 期货业务相关人员未经允许不得泄露公司的套期保值计划、交易情况、结算情况、资金状况等。
第十三条 期货业务的计算机系统应实行分级授权管理制度。如计算机管理人员因岗位变动或调离，应及时更改计算机密码。
第八章 其他
第十四条 公司控股子公司进行套期保值业务，视同公司进行套期保值，适用本制度。未经公司批准，公司下属分公司、控股子
公司不得进行期货交易。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过后执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/b14e93fe-f2c6-4f23-8c2e-92c92c060f2e.PDF
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2025-11-21 16:04│锌业股份（000751）：锌业股份信息披露暂缓与豁免管理制度
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（经第十一届董事会第十七次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《
证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程，制定本制度。第二条 公司和其他信息披露义务
人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）规定或者要求披露的内容，适用本制度。第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、
及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第十一条 公司相关部门或子公司、公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东以及其他相关人员，根据公司《信息披露管
理制度》等的规定向董事会报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应向董事会提出信息披露暂缓或
豁免申请，由公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。
第
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