公司公告☆ ◇000751 锌业股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 17:55 │锌业股份（000751）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-26 18:33 │锌业股份（000751）：锌业股份股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-16 18:17 │锌业股份（000751）：锌业股份关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-16 18:17 │锌业股份（000751）：锌业股份关于会计政策变更的公告 │
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│2026-01-16 18:17 │锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-01-16 18:16 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-03-23 17:55│锌业股份（000751）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第十一届董事会第十次会议、2024年
年度股东大会，审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司
（以下简称“宏跃北铜”）提供担保总额不超过人民币30亿元，本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、赊销、融资租赁等
融资或开展其他日常经营业务等，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。担保额度的期限自公司2024年度股东大会审议批准之日
至2026年12月31日有效，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在担保额度内选择融资机构进行授信担保合作及签署相关协议
，在上述担保额度范围内可循环滚动操作。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括
但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
二、担保的进展情况
近日，公司全资子公司宏跃北铜向盛京银行股份有限公司葫芦岛分行（以下简称“盛京银行葫芦岛分行”）借款，公司与盛京银
行葫芦岛分行签订了《最高额保证合同》，保证最高本金限额为敞口额度人民币10,000万元。
公司全资子公司宏跃北铜与辽宁农村商业银行股份有限公司葫芦岛中心支行（以下简称“葫芦岛农商行中心支行”）签订了《循
环借款合同》，申请借款人民币17,000万元，公司与葫芦岛农商行中心支行签订《保证合同》，为宏跃北铜上述借款提供连带责任保
证担保。
上述担保额度未超过公司2024年年度股东大会批准的担保额度，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司
成立日期：2014年8月18日
住所：葫芦岛市龙港区锦葫路158号楼
法定代表人：王峥强
注册资本：57110.934万元人民币
主营业务：生产、销售粗铜、精铜及其副产品深加工；硫酸、液氧批发（仓储经营）；化工产品批发（不含危险化学品）；再生
物资批发（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与本公司的关系：是公司的全资子公司。
被担保人最近一期的主要财务指标
单位：人民币元
项 目 2024 年 12 月 31 日
资产总额 2,750,158,457.80
负债总额 2,056,664,799.99
或有事项涉及的总额
净资产 693,493,657.81
项 目 2024 年 1-12 月
营业收入 7,280,338,105.70
利润总额 7,896,936.09
净利润 8,380,102.26
北方铜业不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）2026年3月16日，宏跃北铜向盛京银行葫芦岛分行借款，公司与盛京银行葫芦岛分行为宏跃北铜本次借款签订了《最高额
保证合同》。主要内容为：
1.保证最高本金限额为敞口额度人民币10,000万元
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、公告费、执行费、保全费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及
其他所有主合同债务人的应付费用。
4.保证期限：自2026年3月16日起至2028年3月16日止。
（二）2026年3月20日，公司与葫芦岛农商行中心支行为宏跃北铜本次借款签订《保证合同》。担保协议主要内容为：
1.公司为宏跃北铜人民币17,000万元借款提供担保
2.保证方式：连带责任保证
3.保证范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、补偿金、迟延履行金、实现债权和担保权利所发生
的费用、及所有其他费用。
4.保证期限：自2026年3月20日起至2026年12月31日止。
五、董事会意见
为确保生产经营的持续发展，上述担保有利于解决全资子公司宏跃北铜开展业务所需的资金需求，符合公司整体利益。本次担保
对象为公司全资公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司产生不利影响。以
上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》相违背的情况，上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为56亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例157.61%；本次担保提
供后公司对全资子公司担保余额为15.9亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例44.75%；公司及其控股子公司无对合并报表外
单位提供的担保；公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
七、备查文件
1.公司第十一届董事会第十次会议决议；
2.公司2024年年度股东大会决议；
3.宏跃北铜与葫芦岛农商行中心支行签订的《循环借款合同》；
4.公司与葫芦岛农商行中心支行签订的《保证合同》；
5.公司与盛京银行葫芦岛分行签订的《最高额保证合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/c98a4f45-ac12-4326-bbc8-3d0d39cf1888.PDF
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2026-01-30 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：锌业股份，证券代码：000751）于 2026年1月27日、1月28日
、1月29日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常
波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fbab2d8e-9177-43ca-ae66-f44295f20fff.PDF
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2026-01-26 18:33│锌业股份（000751）：锌业股份股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：锌业股份，证券代码：000751）于 2026年1月23日、1月26日
连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，有关情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/593c55b1-fd84-4887-91ac-145e86b794ec.PDF
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2026-01-16 18:17│锌业股份（000751）：锌业股份关于变更签字注册会计师的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构。该议案获得公司
2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮网2025年4月25日公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）
。
一、变更签字注册会计师的情况说明
近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）函件，鉴于原审计项目合伙人黄骁先生、签字会计师刘婉卓女士工作变动原
因，现指派王逸飞先生替换黄骁先生作为本项目审计项目合伙人、张玉华女士替换刘婉卓女士作为本项目签字注册会计师，继续完成
公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作。
变更后审计项目合伙人为王逸飞先生，签字注册会计师为沙政宇先生、张玉华女士，质量控制复核人为郎海红女士。
二、本次变更人员的基本信息和诚信情况
（一）基本信息
王逸飞，2004年开始从事审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过中科海讯（300810）、吉大正元（0030
29）等多家上市公司审计报告。
张玉华，2018年成为中国注册会计师，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年未签署过上市公司审计报告。
（二）诚信记录
本次变更的项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构和行业主管部门等的
行政处罚和监督管理措施、受到证券交易所和行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况。
（三）独立性
本次变更的项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6373c7fd-a3b4-4ec6-ba1f-c4904770e8ef.PDF
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2026-01-16 18:17│锌业股份（000751）：锌业股份关于会计政策变更的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 16 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，本次会计政策变更具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2025年7月8日发布了《标准仓单交易相关会计处理实施问答》(以下简称“标准仓单实施问答”)，明确企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在
收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应
将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产
。
根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理及信息披露。
（二）变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后会计政策
本次变更后，公司将在原会计准则体系基础上，严格按照标准仓单实施问答的相关规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司按照财政部标准仓单实施问答要求，自 2025 年 1 月 1日起执行上述会计政策，并采用追溯调整法对 2024 年度财务报表
进行追溯调整。本次追溯调整，对公司以前年度和可比期间的利润总额和净利润均没有影响，不会导致公司已披露的年度财务报告出
现盈亏性质变化。
三、审计委员会审议情况
公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为：本次会计政策变更是公
司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会全体成员同意本次会计政策变更事项，并同意将《关于会计政策变更的议案》提交公司
董事会审议。
四、备查文件
1．第十一届董事会第十九次会议决议；
2．第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/8abc60ea-a322-484b-8396-cf89271df41b.PDF
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2026-01-16 18:17│锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告
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锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6090fe0a-d114-4d70-829d-61965cf94575.PDF
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2026-01-16 18:16│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十九次会议决议公告
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葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于 2026 年 1 月 16日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3
天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会
议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d4a9efa5-df12-4e8f-a7f5-3805760d35c6.PDF
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2025-12-20 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十八次会议决议公告
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锌业股份（000751）：锌业股份关于第十一届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/925c9005-e6f8-4324-817c-04fbdd262471.PDF
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2025-12-20 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份关于高级管理人员辞职的公告
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葫芦岛锌业股份有限公司于2025年12月19日收到公司副总经理王永刚先生提交的辞职报告。因工作变动原因，王永刚先生申请辞
去公司副总经理职务，辞职后仍在公司工作。
根据《公司章程》的有关规定，王永刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王永刚先生的辞职不会影响公司相关工作
的正常开展。截至本公告日，王永刚先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。
王永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王永刚先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/489b55ce-5e3e-4f15-b4e4-a29529db2fd4.PDF
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2025-12-10 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会决议公告
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2798b203-22c4-41e7-816c-55578f48cedd.PDF
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2025-12-10 00:00│锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会法律意见书
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锌业股份（000751）：锌业股份2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ebc199c5-8691-4b75-a495-40836d218a0d.PDF
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2025-11-21 16:05│锌业股份（000751）：锌业股份关于2026年度日常关联交易预计公告
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锌业股份（000751）：锌业股份关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/07104292-9c7e-4f2c-9dc8-fe8fe8af8125.PDF
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2025-11-21 16:04│锌业股份（000751）：锌业股份期货套期保值业务管理制度
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（经第十一届董事会第十七次会议审议通过）
第二条 公司进行套期保值业务的基本原则：
（一）公司的期货交易应遵守国家法律、法规；
（二）公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全；
（三）公司的期货交易必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展；
（四）公司的期货交易必须符合公司发展战略，合理配置企业资源，降低原材料及产成品价格大幅波动的风险。
第三条 公司进行套期保值业务的管理原则：
（一）公司期货交易不得将募集资金通过直接或间接的安排用于期货交易；
（二）公司相关部门在进行期货交易前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于期货交易的规定，不得进行违法违规的交易；
（三）对于违反国家法律、法规及本制度违规交易，对疏于管理造成重大损失的相关人员，将按照有关规定严肃处理，并依法追
究相关责任人的责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。对于在日常监管工作中上报虚假信息、隐瞒资产损失、未按要求及时报
告有关情况或者不配合监管工作的，将追究相关责任人责任。
第三章 审批权限及信息披露
第四条 董事会是公司开展期货套期保值业务的决策机构，公司及控股子公司开展期货业务，须编制可行性分析报告并提交董事
会审议。期货业务属于下列情形之一的，应当在公司董事会审议通过后提交股东会审议：
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