公司公告☆ ◇000752 ST西发 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 18:22 │ST西发（000752）：关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 │
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│2025-03-24 18:22 │ST西发（000752）：关于资金占用事项的进展公告 │
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│2025-03-24 18:21 │ST西发（000752）：关于会计差错更正的进展公告 │
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│2025-02-24 19:32 │ST西发（000752）：关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 19:32 │ST西发（000752）：关于会计差错更正的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 19:32 │ST西发（000752）：关于资金占用事项的进展公告 │
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│2025-02-17 18:51 │ST西发（000752）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-17 18:50 │ST西发（000752）：关于苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）清算事项的进展公告 │
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│2025-02-17 18:50 │ST西发（000752）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-17 18:47 │ST西发（000752）：关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告 │
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2025-03-24 18:22│ST西发（000752）：关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告
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西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏发展”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关规定，公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下：
一、公司预重整基本情况
2023 年 7 月 25 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称“拉萨中院”或“法院”）送达的《决定书》，经债
权人申请，拉萨中院决定对公司进行预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整临时管理人，具体负责开展各项工作。
详细内容请见公司于 2023 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》（公告编号：2
023-065）。
公司于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2023-069）、2023 年 8 月 25 日披露
了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-077）、2023 年 9 月 9 日披露了《关于公开招募和遴选（预）重整投资人的
公告》（公告编号：2023-084）、2023 年 9 月 27 日披露了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-090）、2024 年 3
月 16 日披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》（公告编号：2024-030）、2025 年 2 月披露了《关于预重整事项
进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告》，详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、预重整相关进展情况
公司于今日收到拉萨中院决定书（2023）藏 01 破申 4 号，主要内容如下：“本院认为，临时管理人提出西藏发展因历史问题
情况复杂，部分债务涉及历史遗留问题提出延期，其理由正当。为有效维护企业运营价值，维护债权人合法权益，提高重整1 /西藏
发展股份有限公司
效率和效果，决定对西藏发展预重整延期 1 个月，即自 2025 年 3 月 26 日延长至 2025 年 4月 25 日。”
截至目前，公司仍在继续依法配合拉萨中院及临时管理人开展预重整的相关工作，后续，公司将继续积极配合临时管理人推进债
权审查相关工作，同时进一步配合推进（预）重整方案的完善、优化及最终确定等工作。截止本公告披露日，公司尚未收到法院关于
受理重整申请的文书。
三、相关风险提示
（一） 公司能否进入重整程序尚存在不确定性
公司目前处于预重整阶段，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司重整方案尚需取得监管部门的审核同意及法院批准受理的
文件，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程
序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。
（二） 公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险
如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1 条的相关规定，深圳证券交易所将可
能对公司股票交易实施退市风险警示。
（三） 公司股票可能被终止上市的风险
公司目前处于预重整阶段，如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构
，推动公司回归可持续发展轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。
如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于
上述事项存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司
信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/36e81880-fa81-4a83-aac1-0c28fffe8baf.PDF
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2025-03-24 18:22│ST西发（000752）：关于资金占用事项的进展公告
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因西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”
）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司就相关资金占用事项的进展情况公告如下：
一、公司原控股股东资金占用情况
公司 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。根据公司规范运行需要，为尽快消除天易隆兴
对公司资金占用的不利影响，公司控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“西藏盛邦”）决定通过受让债权的方式帮助解决。上
市公司与西藏盛邦于 2021 年 10 月 28 日签订了《债权转让协议》（以下简称“协议”)，将因资金占用事项对天易隆兴享有的 7,
365,468.91元债权转让予西藏盛邦，转让对价总额为 7,365,468.91元。西藏盛邦已一次性完成转让对价支付，公司原控股股东天易
隆兴对上市公司的资金占用余额 7,365,468.91元得以清偿。根据协议，西藏盛邦成为天易隆兴新的债权人，上市公司接受西藏盛邦
委托继续以上市公司名义向天易隆兴提起诉讼、主张权利。2022 年 8月 1日，公司通过委派律师取得西藏自治区拉萨市中级人民法
院民事判决书（（2022）藏 01民初 22号），判决天易隆兴于该判决生效之日起十日内向西藏发展归还占用资金 736.55 万元及相关
利息。
二、公司时任控股股东及关联方资金占用情况
（一）根据公司自查及中国证监会的《行政处罚决定书》（〔2024〕132 号）载明情况如下：
1.于 2017 年至 2018 年期间，储某晗及其关联公司和个人以公司名义对外借款和开具商业承兑汇票，非经营性占用公司资金，
根据资金流出情况核实，储某晗及关联方造成占用上市公司资金目前待偿还余额约为 18,522.31万元；
1 / 西藏发展股份有限公司
2.2018年西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）董事会分别向公司和深圳市金脉青枫投资管理有限公司(以下简称“
金脉青枫”)合计分配利润 9,500 万元，其中分配给金脉青枫的 9,500 万元由金脉青枫委托四川省大川高新生物技术开发有限公司
代收，公司对2018年拉萨啤酒分红进行了账务调整处理，拉萨啤酒对金脉青枫补计其他应收款 9500万元。拉萨啤酒对西藏远征包装
有限公司 2017-2018 年发生预付款 1800 万元、2000 万元保证金以及期间利息形成的其他应收款合计 5,116.76万元。上述两项初
始本金涉嫌公司前任控股股东关联方造成占用上市公司资金，待收回资金的账面资金余额合计 14,616.76 万元。
（二）解决措施进展情况
公司知悉上述时任控股股东及关联方可能涉嫌资金占用事项发生后，进一步强化资金审批管理，加强内部控制。关于 9500万元
分红相关事项，公司向拉萨中院提起诉讼，请求拉萨中院判令金脉青枫向拉萨啤酒返还 2018 年分红款 9500 万元及资金占用利息，
拉萨中院裁定驳回拉萨啤酒的起诉；关于拉萨啤酒与远征包装发生的预付款及保证金事项，拉萨啤酒提起诉讼，请求法院判令远征包
装退还预付的采购款 1,800 万元、2000 万元保证金及相关利息，拉萨中院终审判决驳回拉萨啤酒上诉。关于上述相关方占用公司资
金情况，公司将继续采取相关措施进行解决，积极采取各种方式尝试联系相关人员，努力协调股东及相关方共同解决问题，维护上市
公司合法权益。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/9f29cd37-a833-4509-9d60-74d5aeafe22a.PDF
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2025-03-24 18:21│ST西发（000752）：关于会计差错更正的进展公告
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ST西发（000752）：关于会计差错更正的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/5105fd95-d637-4a71-9f02-26687e5056d2.PDF
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2025-02-24 19:32│ST西发（000752）：关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告
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西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏发展”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关规定，公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下：
一、公司预重整基本情况
2023 年 7 月 25 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称“拉萨中院”或“法院”）送达的《决定书》，经债
权人申请，拉萨中院决定对公司进行预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整临时管理人，具体负责开展各项工作。
详细内容请见公司于 2023 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》（公告编号：2
023-065）。
公司于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2023-069）、2023 年 8 月 25 日披露
了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-077）、2023 年 9 月 9 日披露了《关于公开招募和遴选（预）重整投资人的
公告》（公告编号：2023-084）、2023 年 9 月 27 日披露了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-090）、2024 年 3
月 16 日披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告》（公告编号：2024-030）、2025 年 1 月披露了《关于预重整事项
进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告》，详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、预重整相关进展情况
公司于今日收到拉萨中院决定书（2023）藏 01 破申 4 号，主要内容如下：“本院认为，临时管理人提出西藏发展因历史问题
情况复杂，部分债务涉及历史遗留问题提出延期，其理由正当。为有效维护企业运营价值，维护债权人合法权益，提高重整1 /西藏
发展股份有限公司
效率和效果，决定对西藏发展预重整延期 1 个月，即自 2025 年 2 月 26 日延长至 2025 年 3月 25 日。”
截至目前，公司仍在继续依法配合拉萨中院及临时管理人开展预重整的相关工作，后续，公司将继续积极配合临时管理人推进债
权审查相关工作，同时进一步配合推进（预）重整方案的完善、优化及最终确定等工作。截止本公告披露日，公司尚未收到法院关于
受理重整申请的文书。
三、相关风险提示
（一） 公司能否进入重整程序尚存在不确定性
公司目前处于预重整阶段，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司重整方案尚需取得监管部门的审核同意及法院批准受理的
文件，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程
序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。
（二） 公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险
如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1 条的相关规定，深圳证券交易所将可
能对公司股票交易实施退市风险警示。
（三） 公司股票可能被终止上市的风险
公司目前处于预重整阶段，如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构
，推动公司回归可持续发展轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。
如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于
上述事项存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司
信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/b06f77b9-18af-42c8-b6c0-78c111c5aeab.PDF
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2025-02-24 19:32│ST西发（000752）：关于会计差错更正的进展公告
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西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》第 9
.8.1（八）规定的情形，公司股票自 2024 年 6月 7日起被叠加实施其他风险警示，详见公司同日披露的《关于公司股票被叠加实施
其他风险警示的公告》。2024年 12月 9日，公司及相关责任人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书（》〔2024〕132 号）（以
下简称“《处罚决定书》”）。详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》第 9.8.6 条规定“上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，
其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正
公告及会计师事务所出具的专项核查意见等文件”。公司就相关事项的进展情况公告如下：
一、关于公司差错更正涉及事项
《处罚决定书》载明：1.“2017年，虚构拉萨啤酒与西藏远征包装有限公司(以下简称远征包装)的《纸箱采购合作协议》,导致
西藏发展 2017 年年度财务报告合并资产负债表虚增预付账款 1,800万，其他应收款 2100万元性质与真实情况不符，存在虚假记载
。”2.“西藏发展 2018 年年度报告母公司资产负债表虚减其他应付款 6,243.70 万元，虚增其他应收款3,256.30 万元，虚增投资
收益 9,500万元，合并资产负债表虚减其他应收款和少数股东权益9,500 万元，合并现金流量表子公司支付给少数股东的股利、利润
与真实情况不符，存在虚假记载。”3.“西藏发展分别于 2017年 8月向吴某蓉借款 2980万，2018年 2月向四川汶锦贸易有限公司借
款 1.5亿元，2018年 4月和天易隆兴、王承波作为共同借款人向浙江至中实业有限公司借款 2,800 万元。2018 年 5 月向浙江阿拉
丁控股集团有限公司借款 8,000 万元。2018 年 1月和 6月，向四川永成实业发展有限公司和江西喜成贸易有限公司开具无真实贸易
背景的电子商业承兑汇票合计 3,700万元。上述事项未按规定记账，导致西藏发展 2017年年1/ 西藏发展股份有限公司
度报告分别少计其他应收款和其他应付款 2,872.24 万元；2018 年中期报告少计其他应收款29,330.00 万元，少计财务费用 1,
110.00万元，少计营业外支出和预计负债 2,842.93万元，少计其他应付款 26,740.00 万元，少计应付票据 3,700.00万元。”
二、公司关于差错更正的说明
关于《处罚决定书》载明的上述事项 1，涉及公司 2017年年度财务报告合并资产负债表虚增预付账款科目，公司已在 2018年年
度及后续年度报告中列示为其他应收款。关于《处罚决定书》载明的上述事项 2，涉及公司 2018 年年度报告中涉及的母公司资产负
债表及合并资产负债表相关科目，公司已经进行了会计差错更正，并披露了相关财务报表。详见公司于 2024年 4 月 27 日披露的《
关于前期会计差错更正的公告》。关于《处罚决定书》载明的上述事项3，公司涉及的相关诉讼案件主要为时任董事长利用其权限的
特殊规定直接决定对外借款金额，公司于 2018 年知悉相关借款案件后，已经在 2018 年年度报告及后续年度报告中按照相关规定进
行了账务处理。
关于《处罚决定书》中涉及到其他需进行差错更正的事项，公司将按照监管要求积极进行整改，并与会计师事务所进行充分沟通
，尽快核查完善上述相关会计差错更正工作，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/6dbf0ddc-2521-4509-90d4-532fd14b7ef7.PDF
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2025-02-24 19:32│ST西发（000752）：关于资金占用事项的进展公告
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因西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”
）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司就相关资金占用事项的进展情况公告如下：
一、公司原控股股东资金占用情况
公司 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。根据公司规范运行需要，为尽快消除天易隆兴
对公司资金占用的不利影响，公司控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“西藏盛邦”）决定通过受让债权的方式帮助解决。上
市公司与西藏盛邦于 2021 年 10 月 28 日签订了《债权转让协议》（以下简称“协议”)，将因资金占用事项对天易隆兴享有的 7,
365,468.91元债权转让予西藏盛邦，转让对价总额为 7,365,468.91元。西藏盛邦已一次性完成转让对价支付，公司原控股股东天易
隆兴对上市公司的资金占用余额 7,365,468.91元得以清偿。根据协议，西藏盛邦成为天易隆兴新的债权人，上市公司接受西藏盛邦
委托继续以上市公司名义向天易隆兴提起诉讼、主张权利。2022 年 8月 1日，公司通过委派律师取得西藏自治区拉萨市中级人民法
院民事判决书（（2022）藏 01民初 22号），判决天易隆兴于该判决生效之日起十日内向西藏发展归还占用资金 736.55 万元及相关
利息。
二、公司时任控股股东及关联方资金占用情况
（一）根据公司自查及中国证监会的《行政处罚决定书》（〔2024〕132 号）载明情况如下：
1.于 2017 年至 2018 年期间，储某晗及其关联公司和个人以公司名义对外借款和开具商业承兑汇票，非经营性占用公司资金，
根据资金流出情况核实，储某晗及关联方造成占用上市公司资金目前待偿还余额约为 18,522.31万元；
1 / 西藏发展股份有限公司
2.2018年西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）董事会分别向公司和深圳市金脉青枫投资管理有限公司(以下简称“
金脉青枫”)合计分配利润 9,500 万元，其中分配给金脉青枫的 9,500 万元由金脉青枫委托四川省大川高新生物技术开发有限公司
代收，公司对2018年拉萨啤酒分红进行了账务调整处理，拉萨啤酒对金脉青枫补计其他应收款 9500万元。拉萨啤酒对西藏远征包装
有限公司 2017-2018 年发生预付款 1800 万元、2000 万元保证金以及期间利息形成的其他应收款合计 5,116.76万元。上述两项初
始本金涉嫌公司前任控股股东关联方造成占用上市公司资金，待收回资金的账面资金余额合计 14,616.76 万元。
（二）解决措施进展情况
公司知悉上述时任控股股东及关联方可能涉嫌资金占用事项发生后，进一步强化资金审批管理，加强内部控制。关于 9500万元
分红相关事项，公司向拉萨中院提起诉讼，请求拉萨中院判令金脉青枫向拉萨啤酒返还 2018 年分红款 9500 万元及资金占用利息，
拉萨中院裁定驳回拉萨啤酒的起诉；关于拉萨啤酒与远征包装发生的预付款及保证金事项，拉萨啤酒提起诉讼，请求法院判令远征包
装退还预付的采购款 1,800 万元、2000 万元保证金及相关利息，拉萨中院终审判决驳回拉萨啤酒上诉。关于上述相关方占用公司资
金情况，公司将继续采取相关措施进行解决，积极采取各种方式尝试联系相关人员，努力协调股东及相关方共同解决问题，维护上市
公司合法权益。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
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2025-02-17 18:51│ST西发（000752）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 2 月17 日上午 10:00 以现场会议结合通讯
表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出会议通知。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场出席 6 人，通讯出席 3 人），符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
同意选举罗希先生为公司第十届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。罗希先生简历详见同日披露于巨潮资
讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
（二）审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
同意选举廖川先生为公司第十届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。廖川先生简历详见同日披露于巨潮
资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
（三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
公司第十届董事会专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致，任期三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门
委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职1 /西藏发展股份有限公司
务。各专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 1月 8日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-003)。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任陈婷婷女士为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。陈婷婷女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《
关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
同意聘任唐逸先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。唐逸先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关
于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任宋晓玲女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年，宋晓玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。宋晓玲女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事
会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任吴秋先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。吴秋先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的
《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：028-85238616
2 /西藏发展股份有限公司
传真：028-65223967
通信地址：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼
电子邮箱：xzfx000752@163.com
（八）审议通过了《关于公司董事会与经理层签订年度绩效责任书的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
三、备查文件
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