公司公告☆ ◇000752 ST西发 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 18:51 │ST西发（000752）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-17 18:50 │ST西发（000752）：关于苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）清算事项的进展公告 │
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│2025-02-17 18:50 │ST西发（000752）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-17 18:47 │ST西发（000752）：关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告 │
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│2025-02-04 16:55 │ST西发（000752）：关于控股股东向公司捐赠现金完成情况的公告 │
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│2025-02-04 15:59 │ST西发（000752）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-02-04 15:59 │ST西发（000752）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-01-24 17:07 │ST西发（000752）：关于公司职工代表监事换届选举的公告 │
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│2025-01-24 17:07 │ST西发（000752）：关于资金占用事项的进展公告 │
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│2025-01-24 17:05 │ST西发（000752）：关于会计差错更正的进展公告 │
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2025-02-17 18:51│ST西发（000752）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 2 月17 日上午 10:00 以现场会议结合通讯
表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出会议通知。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中现场出席 6 人，通讯出席 3 人），符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
同意选举罗希先生为公司第十届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。罗希先生简历详见同日披露于巨潮资
讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
（二）审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
同意选举廖川先生为公司第十届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。廖川先生简历详见同日披露于巨潮
资讯网的《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
（三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
公司第十届董事会专门委员会委员任期与第十届董事会任期一致，任期三年。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门
委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职1 /西藏发展股份有限公司
务。各专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 1月 8日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-003)。
（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任陈婷婷女士为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。陈婷婷女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《
关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
同意聘任唐逸先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。唐逸先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关
于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任宋晓玲女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起三年，宋晓玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。宋晓玲女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于董事
会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意聘任吴秋先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。吴秋先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的
《关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：028-85238616
2 /西藏发展股份有限公司
传真：028-65223967
通信地址：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼
电子邮箱：xzfx000752@163.com
（八）审议通过了《关于公司董事会与经理层签订年度绩效责任书的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/aeb35658-39d6-4aea-9cf3-229780fb69f5.PDF
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2025-02-17 18:50│ST西发（000752）：关于苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）清算事项的进展公告
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一、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）清算事项基本情况西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）联
营企业苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）（以下简称“华信合伙企业”）于 2016 年成立，华信合伙企业存续期限为 5 年，
注册资本 60,000 万元人民币，由中诚善达（苏州）资产管理有限公司作为普通合伙人，上市公司、中广核资本控股有限公司作为有
限合伙人设立，其中，上市公司出资 30,000万人民币，出资比例 50%。根据《苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）合伙协议》
的相关约定，如存续期届满的情况发生，合伙企业解散并开始清算程序。
2023 年 2 月，公司收到江苏省苏州工业园区人民法院（简称“法院”）作出的民事裁定书及决定书，法院裁定受理申请人中广
核资本控股有限公司提出的由法院指定清算组对被申请人华信合伙企业进行清算的申请；2023 年 12 月、2024 年 12 月公司分别收
到法院作出的民事裁定书（2023）苏 0591 强清 1 号之一、（2023）苏 0591 强清 1 号之二，裁定确认华信合伙企业清算组提交的
《苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）清算方案》及补充方案，裁定自即日起生效。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 9
日、2023 年 12 月 9 日、2024 年12 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、最新进展情况
根据《苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）清算方案》，华信合伙企业清算组拟清偿公司债权 8,071,447.36 元。基于公司
诉讼案件（2021）川 01 执 515 号执行裁定，清算组将上述债权清偿款划转至执行人西藏盛邦控股有限公司（“盛邦控股”）（原
执行人西藏源耀环保科技有限公司于 2023 年 12 月与盛邦控股签订《债权转让协议》，执行人由西藏源耀变更为盛邦控股，详见公
司于 2023 年 12 月 8 日披露的《关于收到<债权转让完成告知书>的公告》（编号：2023-118）。盛邦控股将收到的上述款项于 20
25 年 2 月 17 日全额退还至公司。1/西藏发展股份有限公司
三、对公司的相关影响
公司前期已对在华信合伙企业的申报债权进行了相关账务处理和坏账准备计提，公司现收到上述债权清偿款对公司财务状况有一
定积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/5e636ca8-e6d0-43f5-a964-b719217df58d.PDF
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2025-02-17 18:50│ST西发（000752）：第十届监事会第一次会议决议公告
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ST西发（000752）：第十届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/be9718e7-3a3d-444b-872c-c4135192c99d.PDF
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2025-02-17 18:47│ST西发（000752）：关于董事会专门委员换届选举及聘任高级管理人员、其他人员的公告
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西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第
十届董事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议
案》。具体内容详见公司于2025年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告
编号：2025-017）。
一、第十届董事会组成情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。董事会下设审计委员
会、薪酬与考核委员会、战略委员会会、提名委员会，选举名单列示如下：
董事长：罗希先生
副董事长：廖川先生
董事：罗希先生、廖川先生、陈婷婷女士、唐逸先生、朱孝新先生、袁媛女士、李天霖先生（独立董事）、周佩先生（独立董事
）、奉兴先生（独立董事）。董事会各专门委员会 ：
专门委员会名称 委员
战略委员会 罗希先生（召集人)、廖川先生、奉兴先生
审计委员会 周佩先生（召集人)、李天霖先生、奉兴先生
提名委员会 李天霖先生（召集人)、周佩先生、袁媛女士
薪酬与考核委员会 李天霖先生（召集人)、陈婷婷女士、周佩先生
二、第十届监事会组成情况
/西藏发展股份有限公司
根据《公司章程》规定，公司监事会由四名监事组成，其中职工代表监事二名。设监事会主席一名，选举名单列示如下：
监事会主席：韩海清女士
监事：韩海清女士、吴彬先生、肖舒女士（职工代表监事）、张亚婷（职工代表监事）。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）总经理：陈婷婷女士
（二）财务总监：唐逸先生
（三）董事会秘书：宋晓玲女士
（四）证券事务代表：吴秋先生
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：028-85238616
传真：028-65223967
通信地址：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼
电子邮箱：xzfx000752@163.com
四、关于相关候选人相关事项的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2条的规定，“……董事、监事和高级管
理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：（一）最
近三十六个月内受到中国证监会行政处罚：（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评……”
本次候选人罗希先生最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责的处分，2023年11月因信息披露违法违规被中国证监会立案
稽查，2024年12月收到《行政处罚决定书》，并受到中国证监会的处罚。
本次候选人陈婷婷女士最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责，公司于2024年12月收到《行政处罚决定书》，受到过中
国证监会处罚。
本次候选人唐逸先生最近三十六个月受到过深圳证券交易所公开谴责，公司于2024年12月收到《行政处罚决定书》，受到过中国
证监会处罚。
本次候选人李天霖先生最近三十六个月受到过深圳证券交易所通报批评。
/西藏发展股份有限公司
本次候选人韩海清女士最近三十六个月受到过深圳证券交易所通报批评。公司董事会认为：罗希先生系公司实际控制人、董事、
董事长，在受到相关处罚后已积极整改完毕，且在西藏资本市场、公司治理、战略管理等方面拥有丰富的经验，对公司的战略发展、
经营管理等方面具有关键的引领作用。在公司控股股东西藏盛邦控股有限公司及实际控制人的协助下，公司解决了一系列历史遗留问
题，公司治理情况、规范运作得到有效改善，公司存在的历史遗留问题仍需实控人的进一步支持以待彻底解决，罗希先生继续担任公
司董事会相关职务对公司可持续发展具有关键作用。陈婷婷女士系公司董事、总经理，在受到相关处罚后已积极整改完毕，陈婷婷女
士在企业生产经营管理方面具有丰富的经验，全面负责公司生产销售工作，带领经营团队积极解决公司历史遗留问题并逐步改善公司
经营业绩情况，保证公司主营业务的稳定发展，促进了公司生产销售的稳定性。唐逸先生为公司董事、财务总监，在受到相关处罚后
已积极整改完毕，唐逸先生拥有中国注册会计师、高级经济师、等相关资质，具有20多年的财务管理和投资运营经验，在任职期间，
规范完善了公司财务制度、内控管理，保障了资产安全、规范了公司及控股子公司的财务管理及资金支付审批。公司拥有完善的治理
结构及内部控制机制，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。
公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因《行政处罚决定书》受到影响。上述人员的当选不会影响公司规范运作和公司治理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/389f1068-a6ca-46b3-ac10-debe45e089cc.PDF
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2025-02-04 16:55│ST西发（000752）：关于控股股东向公司捐赠现金完成情况的公告
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特别提示：
公司于2025年1月15日收到控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）向公司提供的《关于提请增加西藏发展股
份有限公司2025年第一次临时股东会临时提案的函》，盛邦控股决定拟向公司无偿赠与现金资产1.82亿元，本次捐赠现金为控股股东
单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为，公司无需支付对价。2025年1月27日，公司已收到上述捐赠现金资产，
本次捐赠已完成。
一、本次现金捐赠进展情况及影响
1、公司于 2025 年 1 月 16 日披露了《关于控股股东向公司捐赠现金暨提请增加股东会临时提案的公告》（公告编号：2025-0
07），为支持上市公司发展，减轻上市公司债务压力，改善资产情况，提升上市公司持续经营能力，盛邦控股决定拟向公司无偿赠与
现金资产 1.82亿元，经公司 2025 年 1 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《控股股东向西藏发展股份有限公司
捐赠现金的议案》，控股股东已向公司无偿赠与现金资产 1.82 亿元，本次捐赠已完成。
2、以上现金捐赠为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之捐赠，公司无需支付对价，无任何附加条件，不附有任何
义务。本次现金捐赠不存在其他相关利益安排。盛邦控股承诺不以任何方式要求上市公司承担或履行上述现金捐赠的任何责任或义务
。此举符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、根据《企业会计准则》等相关规定，本次受赠现金计入公司资本公积，将对公司的资产负债率和净资产产生积极影响，不影
响公司2024年年度经营成果，具体会计处理及最终影响金额须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
二、相关风险提示
（一） 公司能否进入重整程序尚存在不确定性
西藏发展股份有限公司
公司目前处于预重整阶段，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司重整方案尚需取得监管部门的审核同意及法院批准受理的
文件，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程
序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。
（二） 公司股票可能被终止上市的风险
公司目前处于预重整阶段，如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构
，推动公司回归可持续发展轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。
如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于
上述事项存在不确定性，公司将继续关注该事项的后续进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）是公
司信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/71e7cc73-3f17-4def-b9b4-fa5e91f90c29.PDF
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2025-02-04 15:59│ST西发（000752）：2025年第一次临时股东会决议公告
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ST西发（000752）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-02-04 15:59│ST西发（000752）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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ST西发（000752）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/ec8a4f97-412a-42b8-8899-202dde06af5c.PDF
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2025-01-24 17:07│ST西发（000752）：关于公司职工代表监事换届选举的公告
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ST西发（000752）：关于公司职工代表监事换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ef491408-a5da-4148-827b-a3be4803faf2.PDF
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2025-01-24 17:07│ST西发（000752）：关于资金占用事项的进展公告
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ST西发（000752）：关于资金占用事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e841f337-587c-42a0-86bb-36e63f360524.PDF
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2025-01-24 17:05│ST西发（000752）：关于会计差错更正的进展公告
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西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》第 9
.8.1（八）规定的情形，公司股票自 2024年 6月 7日起被叠加实施其他风险警示，详见公司同日披露的《关于公司股票被叠加实施
其他风险警示的公告》。2024年 12月 9日，公司及相关责任人收到中国证监会下发的《行政处罚决定书（》〔2024〕132 号）（以
下简称“《处罚决定书》”）。详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年 4 月修订）》第 9.8.6 条规定“上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，
其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正
公告及会计师事务所出具的专项核查意见等文件”。公司就相关事项的进展情况公告如下：
一、关于公司差错更正涉及事项
《处罚决定书》载明：1.“2017年，虚构拉萨啤酒与西藏远征包装有限公司(以下简称远征包装)的《纸箱采购合作协议》,导致
西藏发展 2017 年年度财务报告合并资产负债表虚增预付账款 1,800万，其他应收款 2100万元性质与真实情况不符，存在虚假记载
。”2.“西藏发展 2018 年年度报告母公司资产负债表虚减其他应付款 6,243.70 万元，虚增其他应收款3,256.30 万元，虚增投资
收益 9,500万元，合并资产负债表虚减其他应收款和少数股东权益9,500 万元，合并现金流量表子公司支付给少数股东的股利、利润
与真实情况不符，存在虚假记载。”3.“西藏发展分别于 2017年 8月向吴某蓉借款 2980万，2018年 2月向四川汶锦贸易有限公司借
款 1.5亿元，2018年 4月和天易隆兴、王承波作为共同借款人向浙江至中实业有限公司借款 2,800 万元。2018 年 5 月向浙江阿拉
丁控股集团有限公司借款 8,000 万元。2018 年 1月和 6月，向四川永成实业发展有限公司和江西喜成贸易有限公司开具无真实贸易
背景的电子商业承兑汇票合计 3,700万元。上述事项未按规定记账，导致西藏发展 2017年年1/ 西藏发展股份有限公司
度报告分别少计其他应收款和其他应付款 2,872.24 万元；2018 年中期报告少计其他应收款29,330.00 万元，少计财务费用 1,
110.00万元，少计营业外支出和预计负债 2,842.93 万元，少计其他应付款 26,740.00 万元，少计应付票据 3,700.00 万元。”
二、公司关于差错更正的说明
关于《处罚决定书》载明的上述事项 1，涉及公司 2017年年度财务报告合并资产负债表虚增预付账款科目，公司已在 2018年年
度及后续年度报告中列示为其他应收款。关于《处罚决定书》载明的上述事项 2，涉及公司 2018 年年度报告中涉及的母公司资产负
债表及合并资产负债表相关科目，公司已经进行了会计差错更正，并披露了相关财务报表。详见公司于 2024年 4 月 27 日披露的《
关于前期会计差错更正的公告》。关于《处罚决定书》载明的上述事项3，公司涉及的相关诉讼案件主要为时任董事长利用其权限的
特殊规定直接决定对外借款金额，公司于 2018 年知悉相关借款案件后，已经在 2018 年年度报告及后续年度报告中按照相关规定进
行了账务处理。
关于《处罚决定书》中涉及到其他需进行差错更正的事项，公司将按照监管要求积极进行整改，并与会计师事务所进行充分沟通
，尽快核查完善上述相关会计差错更正工作，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/bc21e078-46a5-4bb2-ad18-a566d8c184f5.PDF
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2025-01-23 18:12│ST西发（000752）：关于预重整事项进展暨收到法院对预重整延期决定书的公告
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西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏发展”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关规定，公司对预重整事项的进展进行披露。现将相关进展情况公告如下：
一、公司预重整基本情况
2023 年 7 月 25 日，公司收到西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称“拉萨中院”或“法院”）送达的《决定书》，经债
权人申请，拉萨中院决定对公司进行预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整临时管理人，具体负责开展各项工作。
详细内容请见公司于 2023 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网《关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告》（公告编号：2
023-065）。
公司于 20
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