公司公告☆ ◇000752 ST西发 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-13 17:30│ST西发（000752）：关于（2020）川01民初314号借款合同纠纷的进展公告
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一、 本案基本情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏发展”）于 2020 年 8 月发现涉及一起案件（2020）川 01 民初 314 号借
款纠纷，原告成都宏祥顺商贸有限公司（以下简称“宏祥顺公司”）请求法院判令被告西藏发展归还借款本金 25,326,681.84 元及
相应利息。2023 年4 月 20 日，公司取得四川省成都市中级人民法院民事判决书（2022）川 01 民初 1 号，法院判决驳回原告宏祥
顺公司的诉讼请求，原告提起上诉。公司于 2023 年 11 月收到四川省高级人民法院民事判决书（2023）川民终 397 号，法院判决
驳回原告上诉，维持原判。公司于 2024 年 9 月收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高法”）（2024）最高法民申 21
51 号《应诉通知书》《传票》及宏祥顺公司《再审申请书》。本案定于 2024 年10 月 16 日下午 14 时 30 分在最高法第五巡回法
庭第二法庭询问。宏祥顺公司再审请求为：1. 请求撤销四川省高级人民法院作出的（2023）川民终 397 号民事判决，并依法改判支
持再审申请人的一审诉求；2. 本案一、二审案件受理费、公告费、鉴定费由全体被申请人承担。上述详情请见公司于 2020 年 8 月
8 日、2020 年 10 月 14 日、2020 年 10 月 31 日、2021年 4 月 16 日、2021 年 9 月 25 日、2021 年 10 月 27 日、2022 年
3 月 8 日、2022 年 5 月 6 日、2023 年 3 月 21 日，2023 年 4 月 21 日，2023 年 5 月 11 日、2023 年 11 月 10 日、2024
年 10月 8 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-094、2020-104、2020-112、2021-03
1、2021-103、2021-118、2022-024、2022-048、2023-019、2023-028、2023-044、2023-105、2024-108）。
二、本案最新进展
公司于 2024 年 11 月 13 日收到最高法（2024）最高法民申 2151 号《民事裁定书》。现将相关进展公告如下：
“再审申请人宏祥顺公司因与被申请人西藏发展、三洲隆徽实业有限公司、甘肃三洲实业集团有限公司、四川三洲实业有限公司
、储小晗、李佳蔓借款合同纠纷一案，不服四川省1/ 西藏发展股份有限公司
高级人民法院（2023）川民终 397 号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。
本院经审查认为，宏祥顺公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第五项、第六项规定的情形。依
照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九
十三条第二款规定，裁定如下：驳回成都宏祥顺商贸有限公司的再审申请。”
三、相关说明及风险提示
（一）本次判决不会对公司生产经营及财务状况造成影响。
（二）公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
四、备查文件
中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》（2024)最高法民申 2151号。
西藏发展股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日2 /西藏发展股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/d09e9453-0da6-4c25-9e11-64abf4a746dc.PDF
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2024-11-12 19:24│ST西发（000752）：2024年第一次临时股东会决议公告
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一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开时间：
1、现场会议时间为：2024 年 11 月 12 日 14:30
2、网络投票时间为：2024 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二） 股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。
（三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。
（五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六） 股东大会出席情况
1. 股东出席的总体情况: 通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东244人，
代表股份75,651,616股，占公司有表决权股份总数的28.6822％。
2. 中小股东出席会议的情况：通过网络投票的中小股东 242 人，代表股份 25,966,167股，占公司有表决权股份总数 9.8447％
。
3. 公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
1 / 西藏发展股份有限公司
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会具体表决情况如下：
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意74,915,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0274％；反对667,001股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.8817％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909％
。
其中，中小股东表决结果：同意25,230,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1663％；反对667,001股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5687％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2650％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（二）审议《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
2.01审议《西藏发展股份有限公司章程》
总表决情况：同意75,021,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1667％；反对564,001股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7455％；弃权66,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878％。
其中，中小股东表决结果：同意25,335,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5722％；反对564,001股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1721％；弃权66,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2557％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
2.02审议《股东会议事规则》
总表决情况：同意75,019,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1646％；反对563,701股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7451％；弃权68,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903％。
其中，中小股东表决结果： 同意25,334,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5661％；反对563,701股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1709％；弃权68,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2630％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
2 / 西藏发展股份有限公司
2.03审议《董事会议事规则》
总表决情况：同意75,018,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1626％；反对564,201股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7458％；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0916％。
其中，中小股东表决结果：同意25,332,666股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5603％；反对564,201股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1728％；弃权69,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2669％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（三）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意75,016,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1609％；反对567,401股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.7500％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0891％。
其中，中小股东表决结果： 同意25,331,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5553％；反对567,401股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1852％；弃权67,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.2596％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
三、 律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
1、 律师姓名：刘亚新、杨骑骏
2、 结论性意见：律师认为，公司2024年第一次临时股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、
表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）西藏发展股份有限公司2024年第一次临时股东会决议；
（二）西藏发展股份有限公司2024年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/5d18b500-4217-4535-8a10-72ec84c35bc9.PDF
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2024-11-12 19:24│ST西发（000752）：北京康达（成都）律师事务所关于西藏发展2024年第一次临时股东会的法律意见书
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ST西发（000752）：北京康达（成都）律师事务所关于西藏发展2024年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/887fdf31-ad3c-42ae-b877-5c02a9d502ad.PDF
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2024-11-12 19:24│ST西发（000752）：董事会议事规则
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ST西发（000752）：董事会议事规则。
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2024-11-12 19:24│ST西发（000752）：股东会议事规则
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ST西发（000752）：股东会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/d1491aa8-9cee-4f38-bf56-c0f6fba9a7fe.PDF
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2024-11-12 19:24│ST西发（000752）：西藏发展章程
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ST西发（000752）：西藏发展章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/d7914051-8882-4b9d-97c7-7786aff57711.PDF
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2024-11-12 19:24│ST西发（000752）：监事会议事规则
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ST西发（000752）：监事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/9a145b11-220f-4f04-b3d0-601ec36218b0.PDF
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2024-10-31 00:00│ST西发（000752）：关于收到《债权转让通知》的公告
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ST西发（000752）：关于收到《债权转让通知》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b8a40617-95a5-4aab-bd6b-89f534d35081.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知
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ST西发（000752）：关于召开2024年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/6d280f22-1a85-4bc3-861c-ad45ea2f3514.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：董事会议事规则
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ST西发（000752）：董事会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/afed7f7a-fe3f-44c7-899b-002143c388f3.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：2024年三季度报告
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ST西发（000752）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/d38e0a9e-f868-4635-b2aa-2d530c81b795.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：西藏发展章程
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ST西发（000752）：西藏发展章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/eb933413-7a9b-4e56-8b6d-13be6a135689.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：股东会议事规则
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ST西发（000752）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/70d0f12e-d0f2-4c65-b860-26b264e4a406.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：监事会议事规则
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ST西发（000752）：监事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4c6dc069-bfb2-473c-ad5c-a21548a38ba7.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2024 年10 月 24 日上午以现场会议结合通讯表决
的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼，本次会议于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知。本次
会议由监事会主席韩海清女士主持，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《2024年第三季度报告全文》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。（二）审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十六次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。
西藏发展股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/786abb4a-e1bf-4094-a00c-c863484c8467.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：关于会计差错更正的进展公告
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西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2024年 6月 7 日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入
事先告知书》（处罚字【2024】78 号）（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》载明公司触及《深圳证券交易所股票上
市规则（2024 年 4月修订）》第 9.8.1（八）规定的情形，公司股票自 2024年 6月 7日起被叠加实施其他风险警示，详见公司同日
披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年 4 月修订）》第 9.8.6 条规定“上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，
其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正
公告及会计师事务所出具的专项核查意见等文件”。公司就相关事项的进展情况公告如下：
一、关于公司差错更正涉及事项
《事先告知书》载明：1.“2017年 6月，相关人员虚构拉萨啤酒与西藏远征包装有限公司(以下简称远征包装)的《纸箱采购合作
协议》,拉萨啤酒银行账户向远征包装银行账户转账3,800 万元，上述事项无真实经济业务发生，实质为非经营性资金占用。西藏发
展将上述事项披露为对远征包装的预付款 1,800 万元、其他应收款 2,100 万元，导致西藏发展 2017 年年度财务报告合并资产负债
表虚增预付账款 1,800 万，同时上述其他应收款性质与真实情况不符，存在虚假记载。”2.“西藏发展 2018 年年度报告母公司资
产负债表虚减其他应付款6,243.70 万元，虚增其他应收款 3,256.30 万元，虚增投资收益 9,500 万元，合并资产负债表虚减其他应
收款和少数股东权益 9,500 万元，合并现金流量表子公司支付给少数股东的股利、利润与真实情况不符，存在虚假记载。”3.“201
7 年 8月西藏发展向吴小蓉借款 2980万。2018 年 2月西藏发展向四川汶锦借款 1.5亿元。2018 年 4月西藏发展和天易隆兴、王承
波作为共同借款人向浙江至中实业有限公司借款 2,800万元。2018年 5月，西藏发展向阿拉丁控1/ 西藏发展股份有限公司
股借款 8,000万元。2018年 1月和 6月，西藏发展向永成实业和江西喜成贸易有限公司开具无真实贸易背景的电子商业承兑汇票
合计 3,700 万元。上述事项未按规定记账，导致西藏发展 2017年年度报告分别少计其他应收款和其他应付款 2,872.24万元；2018
年中期报告少计其他应收款 29,330.00 万元，少计财务费用 1,110.00 万元，少计营业外支出和预计负债2,842.93 万元，少计其他
应付款 26,740.00万元，少计应付票据 3,700.00万元。”
二、公司关于差错更正的说明
关于《事先告知书》载明的上述事项 1，公司 2017 年年度财务报告合并资产负债表虚增预付账款科目，公司已在 2018年年度
及后续年度报告中列示为其他应收款。关于《事先告知书》载明的上述事项 2，公司 2018 年年度报告中涉及的母公司资产负债表及
合并资产负债表相关科目，公司已经进行了会计差错更正，并披露了相关财务报表。详见公司于 2024 年 4 月27 日披露的《关于前
期会计差错更正的公告》。关于《事先告知书》载明的上述事项 3，公司涉及的相关诉讼案件主要为时任董事长利用其权限的特殊规
定直接决定对外借款金额，公司于 2018 年知悉相关借款案件后，已经在 2018 年年度报告及后续年度报告中按照相关规定进行了账
务处理。
公司收到的《事先告知书》，仅为中国证监会对公司的事先告知。本次行政处罚最终结果以中国证监会正式出具的行政处罚决定
为准。公司将根据最终行政处罚决定书，按照监管要求积极进行整改，并与会计师事务所进行充分沟通，尽快核查完善上述相关会计
差错更正工作，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d1c9ccfa-538c-41b6-b10d-1a5d4b98c0d7.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告
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ST西发（000752）：关于修订《公司章程》及部分制度的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/b6ea028f-d0f5-4477-b584-0c3698b1e7da.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：董事会决议公告
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ST西发（000752）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/e94f214b-c164-441b-8c6d-93ba37bbca2b.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：关于资金占用事项的进展公告
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ST西发（000752）：关于资金占用事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/19463c18-ad23-47d1-b0d1-a15e90d1bbc9.PDF
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2024-10-26 00:00│ST西发（000752）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 西藏发展股份有限公司 2023年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度财务会计报告出具了
带持续经营重大不确定性及强调事项段的无保留意见。2.公司本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度、2020 年度、2021
年度、2022 年度、2023 年度财务报告和内部控制审计机构。服务期间，该所按照《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉尽责地
开展审计工作。公司于 2024年 10 月 24 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保
证年报审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1999 年 1 月 4 日
组织形式 特殊普通合伙 是否曾从事证券服务业务 是
历史沿革 成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
业务资质 具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格
投资者保护能力 在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以
1 / 西藏发展股份有限公司
购买职业保险为主，2023 年累计
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