公司公告☆ ◇000752 ST西发 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 19:51 │ST西发（000752）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-09-03 19:49 │ST西发（000752）：2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知 │
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│2025-09-03 19:47 │ST西发（000752）：关于资金占用解决方案暨关联交易的公告 │
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│2025-08-28 19:03 │ST西发（000752）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:03 │ST西发（000752）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:02 │ST西发（000752）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:02 │ST西发（000752）：关于修订《公司章程》及制订、修订公司相关制度的公告 │
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│2025-08-28 19:02 │ST西发（000752）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:02 │ST西发（000752）：半年报财务报表 │
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│2025-08-28 19:01 │ST西发（000752）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-03 19:51│ST西发（000752）：第十届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 3日以现场会议结合通讯表决的方式召
开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼 9楼。本次会议于 2025 年 9 月 1 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由
董事长罗希先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 3 名董事以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，2 票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决），经表决，通过该议案，本议案尚需提交公司 2
025 年第二次临时股东会审议。
关于本次资金占用解决方案，其中公司控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）拟以其对公司现享有的 150,0
00,000.00 元债权代资金占用主体抵偿 150,000,000.00元占用。（罗希先生为盛邦控股实控人，罗希先生为四川省盛邦投资有限公
司实际控制人，陈婷婷女士在其控制的企业西藏信息产业股份有限公司担任董事职位。）具体内容详见 20251 /西藏发展股份有限公
司
年 9 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于资金占用解决方案暨关联交易的公告》。该议案已经过公司 2025 年第二次独立董事专
门会议审议通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c359056d-655d-4ff6-8e06-3eb8b6ab9400.PDF
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2025-09-03 19:49│ST西发（000752）：2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体披露了《关于召开
2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062），定于 2025年 9月 15日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公
司 2025年第二次临时股东会。
公司于 2025 年 9 月 3 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》，鉴于前述议案亦需
提交股东会审议且公司已定于 2025年 9月 15日召开 2025年第二次临时股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，西藏盛邦控
股有限公司（以下简称“盛邦控股”）于同日以书面形式向公司提交了《关于提请增加公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函
》，提议将前述议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。前述议案的具体内容详见本通知附件 1及公司于 2025
年 9月 4日披露于巨潮资讯网的《关于资金占用解决方案暨关联交易的公告》（公告编号：2025-064）。
根据《公司法》、西藏发展《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至目前，公司控股股东盛邦控股持有本公司股份 33,613,192.00 股，占本公司股份总
数的 12.74％，符合向股东会提交临时提案的主体资格，且提案时间、程序亦符合《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，公
司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东会审1/西藏发展股份有限公司
议。
除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 9 月 15 日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》列明的会议审议事
项、召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2
025 年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30
网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
9 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 15日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）
2/西藏发展股份有限公司
7、出席对象：
（1）于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：（3）
1.01 关于修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.00 关于资金占用解决方案的议案 √
提案 1.00 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.00 属
于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东盛邦控股3/西藏发展股份有限公司
需回避表决。
提案 1.00 已经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第十届董事会第四次会议通过，提案内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及制订、修订公司相
关制度的公告》及相关公告。
提案 2.00 已经公司于 2025 年 9 月 3 日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，提案内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第五次会议决议公告》《关于资金占用解决方案暨关联交易的公
告》。对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记方法
1、 登记方式：
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复
印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份
证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关4/西藏发展股份有限公司
资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、 登记时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）9:00-
17:00
3、 登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼）。
4、 会议咨询：公司董事会办公室
联系人：宋晓玲、吴秋
联系电话：028-85238616
传真号码：028-65223967
电子邮箱：xzfz000752@163.com
5、 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、公司第十届董事会第五次会议决议；
3、盛邦控股提交的《关于提请增加公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/eb6d00bd-1067-47f2-ac04-f17adeec296d.PDF
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2025-09-03 19:47│ST西发（000752）：关于资金占用解决方案暨关联交易的公告
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西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“西藏发展”）于 2025 年 9 月3 日召开公司第十届董事会第五次会
议，会议审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》，现将有关情况披露如下：
一、资金占用情况及解决方案
根据中国证监会的《行政处罚决定书》((2024)132 号)认定及公司 2025 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于资金占用事
项的进展公告》（公告编号：2025-055），储某晗及关联方通过相关主体占用上市公司资金目前待偿还西藏发展余额为 185,223,152
.69 元；前时任控股股东及关联方通过相关主体占用上市公司资金目前待偿还拉萨啤酒余额为 146,167,566.02元。上述相关主体占
用公司资金待偿还余额合计为 331,390,718.71 元。
公司于 2025 年 9 月 3 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》，解决上述资金占用事
项拟采取措施如下：1.由控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）以其对西藏发展现享有的 150,000,000.00 元债
权代资金占用主体抵偿 150,000,000.00 元占用；2.由重整投资人提供现金 35,223,152.69 元代资金占用主体偿还给西藏发展；由
重整投资人提供现金 146,167,566.02 元代资金占用主体偿还给西藏拉萨啤酒有限公司。
盛邦控股及重整投资人承诺在任何时候任何情况下，包括但不限于西藏发展退市、未进1 /西藏发展股份有限公司
入正式重整程序、重整计划草案未获得人民法院批准、因任何原因重整不成功或因任何原因导致损失上述款项，均无权以任何理
由向西藏发展、拉萨啤酒要求偿还该等款项或向该等主体主张承担赔偿、补偿或任何其他义务及责任。
二、关联交易情况
（一） 关联交易概述
盛邦控股拟以其对公司享有的债权代资金占用主体抵偿 150,000,000.00 元占用。盛邦控股为公司控股股东，因此该事项构成关
联交易。该关联交易事项已经过公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，已经过公司第十届董事会第五次会议审议通过，关
联董事罗希先生、陈婷婷女士对该事项回避表决。
本次代为解决资金占用事项不存在其他相关利益安排，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，关联方盛邦控股将
回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。（二） 关联方基本情况
1．关联方基本信息
（1） 企业名称：西藏盛邦控股有限公司
（2） 统一社会信用代码：91540091MA6TCWAW2X
（3） 注册地址：拉萨经济技术开发区林琼岗东一路 7 号西欣大厦 720-007 号（4） 企业性质：有限责任公司（自然人独资）
（5） 法定代表人：罗希
（6） 实际控制人及股东情况：罗希实际控股，持股 100%
（7） 注册资本：30000 万元
（8） 主营业务：企业管理与咨询（不含投资管理和投资咨询业务）、商务咨询、市场2 /西藏发展股份有限公司
信息咨询、企业形象策划、市场营销策划、会议及展览服务；软件开发及服务、货物及技术进出口、食品经营；电子产品、通讯
设备、环保设备、仪器仪表、预包装食品、保健食品、冷冻食品、食糖、粮、食用油、酒类的销售。【依法需经批准的项目，经相关
部门批准后方可经营该项目】
2．盛邦控股成立于 2019年 1月 15日，设立时注册资本为 2,000万元，其中罗希持股 100%；2019 年 11 月，盛邦控股第一次
增资，注册资本由 2,000 万元增加至 3,000 万元，其中罗希持股 100%；2020 年 8 月，盛邦控股第二次增资，注册资本由 3,000
万元增加至 30,000 万元，其中罗希持股 100%，其主要业务为企业管理与咨询等。近三年未实际开展经营业务，最近一个会计年度
的营业收入为 0 元，净利润为-126,832.87 元，最近一个会计期末的净资产为299,854,774.22 元。
3．盛邦控股为上市公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。
4．盛邦控股不是失信被执行人。
（三） 关联交易标的基本情况：此次关联交易为盛邦控股以其对公司享有的150,000,000.00 元债权代资金占用主体抵偿 150,0
00,000.00 元占用。不涉及购买、出售资产或对外投资等 情况。
（四） 本次关联交易不涉及定价政策及定价依据。
（五） 本次关联交易主要内容：控股股东盛邦控股以其对西藏发展现享有的150,000,000.00 元债权代资金占用主体抵偿 150,0
00,000.00 元占用。
（六） 本次代为解决资金占用事项不存在其他相关利益安排。
（七） 交易目的和对上市公司的影响
为支持上市公司发展，改善上市公司资产情况，提升上市公司持续经营能力，盛邦控股及重整投资人代为解决上市公司资金占用
问题。如本次事项经股东会审议通过，公司资金占3 /西藏发展股份有限公司
用解决完成后，将有利于解决公司历史遗留问题，提升公司财务状况，改善公司财务指标，消除上市公司因资金占用造成的相关
影响及发展障碍，促进实现公司长期稳定发展，对公司有积极影响。本次交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司
及股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，公司将持续关注相关事项的进展情况并及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（八） 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除盛邦控股 2025 年 1 月向公司捐赠 1.82 亿元事项外，公司本年年初至披露日与盛邦控股未发生资金往来等其它关联交易事
项。
三、相关风险提示
（一） 公司能否进入重整程序尚存在不确定性
公司目前处于预重整阶段，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司重整方案尚需取得监管部门的审核同意及法院批准受理的
文件，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。公司将继续关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程
序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。
（二） 公司股票可能被终止上市的风险
公司目前处于预重整阶段，如果法院正式受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构
，推动公司回归可持续发展轨道；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。
如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。鉴于
上述事项存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等规定履行信息披露义务。4 /西藏发展股份有限公司
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司
信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议；
（二）第十届董事会 2025 年第二次独立董事会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/01168ad9-452b-4f1e-8d31-f8a342e392a1.PDF
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2025-08-28 19:03│ST西发（000752）：2025年半年度报告
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ST西发（000752）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0597ac38-838a-4308-b5e4-10744f7ca95f.PDF
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2025-08-28 19:03│ST西发（000752）：2025年半年度报告摘要
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ST西发（000752）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/37443b2d-bb73-4b99-a603-824bf026a3ae.PDF
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2025-08-28 19:02│ST西发（000752）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST西发（000752）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/833ca1f4-3691-4e75-b7f6-8133db1723ca.PDF
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2025-08-28 19:02│ST西发（000752）：关于修订《公司章程》及制订、修订公司相关制度的公告
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ST西发（000752）：关于修订《公司章程》及制订、修订公司相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/958a44c7-6e6d-4b81-ba8a-474084f5cc37.PDF
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2025-08-28 19:02│ST西发（000752）：2025年半年度财务报告
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ST西发（000752）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/dc977dd8-9f30-4d2d-9d22-67b8aa5eeb2b.PDF
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2025-08-28 19:02│ST西发（000752）：半年报财务报表
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ST西发（000752）：半年报财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d4671957-c9af-4b22-bb48-b1d90b911ebe.PDF
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2025-08-28 19:01│ST西发（000752）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2025 年 8 月27 日以现场会议结合通讯表决的方式召
开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼9 楼。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由
董事长罗希先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 4 名董事以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一） 审议通过了《2025 年半年度报告》；
具体内容详见 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经表决，通过该议案。
（二） 审议通过了《关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案》；2.1 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于修订<公司章程>及制订、修订公司相关1 /西藏发展股份有限公司
制度的公告》《公司章程》。
本议案尚需
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