公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:47 │漳州发展（000753）：关于收到政府补助文件的提示性公告 │
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│2025-11-25 19:32 │漳州发展（000753）：独立董事提名人声明与承诺（张鹏东） │
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│2025-11-25 19:32 │漳州发展（000753）：独立董事提名人声明与承诺（庄平） │
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│2025-11-25 19:32 │漳州发展（000753）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-25 19:32 │漳州发展（000753）：独立董事候选人声明与承诺（庄平） │
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│2025-11-25 19:32 │漳州发展（000753）：独立董事候选人声明与承诺（张鹏东） │
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│2025-11-25 19:32 │漳州发展（000753）：独立董事提名人声明与承诺（木志荣） │
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│2025-11-25 19:32 │漳州发展（000753）：独立董事候选人声明与承诺（木志荣） │
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│2025-11-25 19:26 │漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第八次临时会议决议公告 │
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│2025-11-25 19:24 │漳州发展（000753）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-01 18:47│漳州发展（000753）：关于收到政府补助文件的提示性公告
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一、获取补助的基本情况
公司收到漳州市财政局下发的政府补助相关文件，从 2025 年至2027 年，每年补助公司 3,500 万元，专项用于科技创新与产业
赋能等方面。
二、补助的类型及其对公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以
其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本次收到文件所涉及的
政府补助为与收益相关，将对补助期年度业绩产生积极影响。公司将待实际收到补助资金时及时履行信息披露义务。
三、风险提示
上述补助的收款时间暂不确定，最终的会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
四、备查文件
政府补助依据文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/193e8c7f-331e-4f21-8aae-94aa8fb0e18f.PDF
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2025-11-25 19:32│漳州发展（000753）：独立董事提名人声明与承诺（张鹏东）
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漳州发展（000753）：独立董事提名人声明与承诺（张鹏东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/dad98fcd-d07a-4743-a364-e202fd1f1e0c.PDF
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2025-11-25 19:32│漳州发展（000753）：独立董事提名人声明与承诺（庄平）
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漳州发展（000753）：独立董事提名人声明与承诺（庄平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/db55a405-e259-4299-8239-ed4234a06f28.PDF
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2025-11-25 19:32│漳州发展（000753）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定，公司于 2025年 11月 25日召开的第八届董事会 2025年第八次临时会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司第九届董事会董事共 7名，其中独立董事 3名。根据股东、董事会推荐，经第八届董事会提名委员会对公司董事候选人的资
格审查，拟提名陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；拟提名庄平先生、木志
荣先生、张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张鹏东先生为会计专业人士。
公司第九届董事会董事候选人将提交股东会选举，本次选举采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行。独立董事候选人
的任职资格需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
公司第九届董事会董事任期为自股东会选举产生之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前
，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/8e528a7c-e9b8-44f7-992f-cfa073c04de5.PDF
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2025-11-25 19:32│漳州发展（000753）：独立董事候选人声明与承诺（庄平）
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漳州发展（000753）：独立董事候选人声明与承诺（庄平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/af76dc5c-46ac-4b42-933b-261e3ff263bd.PDF
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2025-11-25 19:32│漳州发展（000753）：独立董事候选人声明与承诺（张鹏东）
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漳州发展（000753）：独立董事候选人声明与承诺（张鹏东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c9363438-8e42-4091-8bb5-84c25039b397.PDF
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2025-11-25 19:32│漳州发展（000753）：独立董事提名人声明与承诺（木志荣）
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漳州发展（000753）：独立董事提名人声明与承诺（木志荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0e548085-e205-47c3-abe0-877db6da6474.PDF
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2025-11-25 19:32│漳州发展（000753）：独立董事候选人声明与承诺（木志荣）
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漳州发展（000753）：独立董事候选人声明与承诺（木志荣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/8bf12530-8073-4407-b3b7-86029b8515fd.PDF
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2025-11-25 19:26│漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第八次临时会议决议公告
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福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第八次临时会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，
会议于2025 年 11 月 25 日在公司 12 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，董事陈海波及独立董事庄平以通讯方式出席和表决
。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会
议决议如下：
一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据股东提名，经董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同
意提名陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日
起三年。本次提名已取得各候选人的书面同意。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据董事会推荐，经董事会提名委员会对公司独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同
意提名庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中张鹏东先生为会计专业人士，任期自公司股东
会选举产生之日起三年。
独立董事候选人庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生已通过独立董事任职资格培训并取得资格证书，本次提名已取得各候选人的
书面同意。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。独立董事候选人庄平先生、木志荣先生、张鹏
东先生的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司 2025 年第三次临时股东会定于 2025 年 12 月 12 日下午14:30 以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/280951d8-5724-4691-93cb-587cdd8e72e7.PDF
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2025-11-25 19:24│漳州发展（000753）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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漳州发展（000753）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/3dc7b46a-ad97-4ae7-aab7-abef2313f021.PDF
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2025-11-14 19:06│漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第七次临时会议决议公告
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漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e7848c7e-2ae0-41dd-81a0-0a8af50e9b92.PDF
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2025-11-14 19:05│漳州发展（000753）：漳州信息产业集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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漳州发展（000753）：漳州信息产业集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b4ab6dcc-7657-4942-aba9-0ede3641501e.PDF
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2025-11-14 19:05│漳州发展（000753）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告
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漳州发展（000753）：关于收购控股子公司少数股东股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/91465a94-6bae-432c-a3d4-2b0bc511e903.PDF
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2025-11-14 19:05│漳州发展（000753）：漳州信息产业集团有限公司审计报告
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漳州发展（000753）：漳州信息产业集团有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/95535476-010f-41f0-8c70-aa4e4d7233b5.PDF
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2025-11-14 19:03│漳州发展（000753）：关于2024年度第一期中期票据付息安排公告
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漳州发展（000753）：关于2024年度第一期中期票据付息安排公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e3ffbfd7-4aca-46f0-bc7d-07f12830c44c.PDF
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2025-11-11 19:14│漳州发展（000753）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 11月 11日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 11日上午 9:15-9:25、9：30-11：
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 11日上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12 楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长陈毅建先生
6.会议通知：公司董事会于 2025年 10月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州
发展股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 352 人，代表股份420,779,973股，占公司总股份的 42.44％，其中：(1)出席本次股
东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表股份 404,279,748股，占公司总股份的 40.78%； (2)通过网络投票的股东 348 人，代
表股份16,500,225股，占公司总股份的 1.66%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 350 人，代表股份 46,352,625股，占公司总股份的 4.68%。其中：通过
现场投票的中小股东 2人，代表股份 29,852,400股，占公司总股份的 3.02%；通过网络投票的中小股东 348人，代表股份 16,500,2
25股，占公司总股份的 1.66%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 420,234,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87%；反对 501,850股，占出席会议所有股东所持股份的
0.12%；弃权 43,255股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,807,520股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.83%；反对 501,850股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.08%；弃权 43,255股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.09%。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 420,240,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87%；反对 499,450股，占出席会议所有股东所持股份的
0.12%；弃权 39,755股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,813,420股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.84%；反对 499,450股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.08%；弃权 39,755股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.08%。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 420,236,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87%；反对 509,250股，占出席会议所有股东所持股份的
0.12%；弃权 33,755股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,809,620股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.83%；反对 509,250股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.10%；弃权 33,755股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.07%。
（四）《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 420,217,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87%；反对 515,550股，占出席会议所有股东所持股份的
0.12%；弃权 46,555股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,790,520股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.79%；反对 515,550股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.11%；弃权 46,555股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.10%。
（五）《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
表决情况：同意 420,231,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87%；反对 514,250股，占出席会议所有股东所持股份的
0.12%；弃权 33,755股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,804,620股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.82%；反对 514,250股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.11%；弃权 33,755股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.07%。
（六）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况：同意 420,190,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.86%；反对 508,050股，占出席会议所有股东所持股份的
0.12%；弃权 81,855股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 45,762,720股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.73%；反对 508,050股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.10%；弃权 81,855股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.17%。
（七）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决情况：同意 420,237,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87%；反对 498,250股，占出席会议所有股东所持股份的
0.12%；弃权 44,555股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,809,820股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.83%；反对 498,250股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.07%；弃权 44,555股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.10%。
（八）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 420,222,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87%；反对 520,950股，占出席会议所有股东所持股份的
0.12%；弃权 36,755股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,794,920股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.80%；反对 520,950股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.12%；弃权 36,755股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.08%。
（九）《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决情况：同意 420,207,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.86%；反对 535,850股，占出席会议所有股东所持股份的
0.13%；弃权 37,055股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%。
中小股东表决情况：同意 45,779,720股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.76%；反对 535,850股，占出席会议的中小股东
所持股份的 1.16%；弃权 37,055股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.08%。以上议案的具体内容见于 2025年 10月 25日披露在
《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：陈舒婷、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决
结果等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/2a831cad-17b5-437e-a3fc-5f98fc6f7bf9.PDF
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2025-11-11 19:14│漳州发展（000753）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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漳州发展（000753）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/76c2a735-789e-48bd-a09a-4d1d90d92bda.PDF
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2025-11-11 19:14│漳州发展（000753）：募集资金使用管理办法（2025修订）
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漳州发展（000753）：募集资金使用管理办法（2025修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/daa5d2e2-6098-4afc-87a5-6f23ad389f11.PDF
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2025-11-11 19:14│漳州发展（000753）：股东会议事规则（2025年修订）
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漳州发展（000753）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/01dbfec2-04ca-4e43-84e3-bad2758e4e87.PDF
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2025-11-11 19:14│漳州发展（000753）：对外捐赠管理制度（2025年修订）
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第一条 为规范管理福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好的履行公司
社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《深圳证券交易所股票上
市规则》以及相关法律、法规及规范性文件的规定，制订本制度。
第二条 公司及分公司、控股子公司（以下简称各权属企业）对外捐赠行为适用本制度。
第三条 本制度所称“对外捐赠”，是指公司及各权属企业以公司或各权属企业名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环
境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。
第四条 对外捐赠原则
(一) 自愿原则。对外捐赠应为自愿，对于有关社会机构、团体的摊派性捐赠，公司及各权属企业应当依法拒绝。
(二) 权属清晰。公司董事、高级管理人员、各权属企业经营班子成员及其他职工不得将公司及各权属企业拥有的财产以个人名
义对外捐赠。
(三) 量力而行。已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，一般不得对
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