公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 00:00│漳州发展（000753）：关于永续中期票据获准注册的公告
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公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《
关于开展永续债券业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需求，同意公司向中国银行间市场交
易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的永续债券，并授权管理层办理发行债券的具体事
宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《关于拟开展永续债券业务的公告》（公告编号：2024-009）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN1036 号），同意接受公司中期票
据注册，主要内容如下：
一、公司中期票据注册金额为 6 亿元，注册额度自该通知书落款之日起 2 年内有效。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决
议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将结合自身财务和市场情况，在注册额度及有效期内择机发行中期票据，并严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规
则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,履行信息披露义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e456a704-b8cb-41e6-ad9d-8bff34812864.PDF
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2024-11-01 00:00│漳州发展（000753）：关于子公司对外投资的提示性公告
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一、概述
根据福建省发展和改革委员会《关于印发福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案的通知》，公司子公司福建漳发新能源投资有
限公司申报的“漳发新能源诏安四都 25MW 屋顶光伏电站”项目及漳发新能源（漳州高新区）有限公司申报的“漳发新能源漳州高新
技术产业开发区靖圆片区 110MW 屋顶光伏电站”项目列入福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案项目清单。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述项目投资不构成关联交易，亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述项目尚处于前期筹备阶段，后续将根据进展情况按照相关规定履行审批程序
。
二、项目基本情况
（一）诏安四都 25MW 屋顶光伏电站项目
1．建设单位：福建漳发新能源投资有限公司
2．建设地点：漳州市诏安县四都镇镇区西侧，诏安四都肉牛育肥场建筑屋顶
3．建设内容与规模：25MW 光伏电站（交流侧）+2.5MW/5MWh 储能电站
（二）漳州高新技术产业开发区靖圆片区 110MW 屋顶光伏电站项目
1．建设单位：漳发新能源（漳州高新区）有限公司
2．建设地点：福建省漳州市高新区靖圆片区，项目地属于工业园区、大型工业企业、大型公共设施等建（构）筑物及附属设施
屋顶
3．建设内容与规模：110MW 光伏电站（交流侧）+11MW/22MWh 储能电站
三、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次获批的集中式屋顶光伏电站项目符合公司新能源的战略发展规划，增厚新能源业务体量，提升核心竞争力，有利于进一步推
动公司转型升级，带动地区经济的发展。
本次屋顶光伏项目尚处于前期筹备阶段，项目建设涉及用地预审、规划选址、项目备案、可研等有关事项，需获得有关主管部门
的备案或批复。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于印发福建省 2024 年度光伏电站开发建设方案的通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/113a18c7-549c-4eec-9990-fbf67ee6e39f.PDF
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2024-10-26 00:00│漳州发展（000753）：监事会决议公告
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漳州发展（000753）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/752a0eea-fe98-4e48-a85e-aa41543b4b23.PDF
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2024-10-26 00:00│漳州发展（000753）：董事会决议公告
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福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2024 年 10 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 10月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》。
二、审议通过《2024 年中期利润分配预案》
根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），2024 年 1-9 月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 49,276,51
2.04 元，母公司实现净利润为-7,164,021.74 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 994,861,967
.41 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 547,906,577.36 元。
根据 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 年度中期分红安排的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。本次利润分配预案为：以公司总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税
），以此计算合计拟派发现金红利 4,957,405.36 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行送股，亦不进行资本公积
金转增股本。本议案无需提交股东大会审议。
上述分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2023 年—2025 年
）股东回报规划》等有关规定。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/ee6ba440-3d71-4b0c-9d66-cdc7b5fbde38.PDF
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2024-10-26 00:00│漳州发展（000753）：2024年三季度报告
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漳州发展（000753）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/a6b59222-df48-4aae-bfba-9d243783a23f.PDF
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2024-10-09 00:00│漳州发展（000753）：关于光伏发电站项目并网发电的自愿性公告
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公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）投建的太阳海缆（东山）有限公司（以下简称太阳海缆）
分布式光伏发电项目已于近日并网发电。该项目位于漳州市东山县经济技术开发区临港工业园，利用太阳海缆主厂房的屋顶建设分布
式光伏电站，采用“自发自用，余电上网”模式，装机规模约 12MWp。
该项目的并网发电进一步落实公司新能源产业发展战略，夯实新能源主业基础，加快新质生产力转型升级，增强核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/eece29b5-de96-4369-bc2a-e0a107160116.PDF
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2024-08-24 00:00│漳州发展（000753）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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漳州发展（000753）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/f552bf0e-7f1b-432f-91f6-57899ef48693.PDF
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2024-08-24 00:00│漳州发展（000753）：半年报监事会决议公告
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福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于2024 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 8 月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5名，参与表决监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有
关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修
订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公司《2024 年半年度报告》及其摘要进行认真审核，现发
表审核意见如下：
公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中国证券监督
管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财
务状况和经营成果；未发现参与公司《2024 年半年度报告》编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
二、审议《关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司募集资金使用管理办法》及《公司章程》等有
关规定对募集资金进行使用和管理,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规使用募集资金的行为,
不存在损害公司和全体股东利益的情形。《关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 202
4 年半年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/7a29acb7-4b21-4073-85b7-0d2d38557b1b.PDF
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2024-08-24 00:00│漳州发展（000753）：关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告
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一、关联交易概述
2024 年 8 月，公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电力）按“兰香上邸”新建住宅小区供配电工程公
开招标结果，与发包人漳州晟辉房地产有限公司（以下简称晟辉地产）签订《工程施工合同》，合同价款为 1,526.7105 万元。
鉴于晟辉地产为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2024
年8 月 22 日召开的第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司
与关联方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于同日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了上
述议案，董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：漳州晟辉房地产有限公司
统一社会信用代码：91350627MA8RGF100J
住所：福建省南靖县山城镇雨林西路 5-30 号
法定代表人：许柏林
注册资本：15,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间：2021 年 2 月 24 日
经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：漳龙集团间接持有 100%股权。
关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。
晟辉地产最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项 目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 38,031.50 36,389.23
负债总额 24,065.12 22,276.49
净资产 13,966.38 14,112.74
项 目 2024 年 1 月-6 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 - -
营业利润 -146.35 -508.59
净利润 -146.36 -393.41
履约能力：晟辉地产依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格是通过公开招标方式确定，交易定价公允合理。本次关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害上市
公司及中小投资者利益的情形。
四、合同协议书的主要内容
发包人：漳州晟辉房地产有限公司
承包人：漳州市水利电力工程有限公司
(一) 工程概况
1.工程名称：“兰香上邸”新建住宅小区供配电工程。
2.工程地点：福建省漳州市南靖县山城镇六安村、山城村。
3.工程内容：本期建设变压器总容量为 4800kVA (6*800kVA),预留 2 台 800kVA 变压器，共建设一间开闭所兼配电室、一间配
电室、一间公共计量间，新装 1 台 600kW 发电机作为自备电源。本期工程包含开闭所、配电室电气、土建部分；户表部分；电缆路
径部分；外线部分；通讯；智能监控等。
4.工程承包范围：“兰香上邸”新建住宅小区供配电工程。具体以招标人提供的施工图、工程造价资料、设计更改通知、招标文
件及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。
(二) 合同工期： 120 天。
(三) 质量标准：工程质量符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验
收并送电。
(四) 签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价：1,526.7105万元（其中：安全文明施工费为 21.4073万元，暂列金额 79 万元）
2.合同价格形式：固定总价加风险包干合同方式。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易以市场公允定价为基础，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因
此关联交易而对关联方形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年年初至本公告披露日，公司及子公司与漳龙集团及其下属企业累计已发生的关联交易金额为 315.59 万元（不含本次董
事会审议的关联交易）。
八、独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，公司独立董事对该关联交易进行了充分了解，
对涉及的相关资料进行了审查，认为：公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按公开招标结果与关联方签订关联交易合同，属
子公司正常经营需要，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1. 第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
2. 第八届董事会第十三次会议决议；
3.《工程施工合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/cac418e8-df34-4bbb-9130-490ad7a6b709.PDF
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2024-08-24 00:00│漳州发展（000753）：半年报董事会决议公告
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漳州发展（000753）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/d0ddd079-6cdd-4e05-83f6-60660948880b.PDF
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2024-08-24 00:00│漳州发展（000753）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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漳州发展（000753）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/576d7d76-3266-470a-a797-dcf30f89f3f9.PDF
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2024-08-24 00:00│漳州发展（000753）：2024年半年度财务报告
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漳州发展（000753）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/631c8f96-336a-434d-b4f0-d7572813b7c1.PDF
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2024-08-24 00:00│漳州发展（000753）：关于2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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漳州发展（000753）：关于2024年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/2af7e01e-7e84-4747-a205-ee4fcc924e4c.PDF
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2024-08-24 00:00│漳州发展（000753）：2024年半年度报告摘要
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漳州发展（000753）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/0d55e749-3551-4273-b0bd-812511099c51.PDF
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2024-08-24 00:00│漳州发展（000753）：2024年半年度报告
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漳州发展（000753）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/a7c776f9-27d2-420b-9630-f06c204f0b45.PDF
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2024-08-24 00:00│漳州发展（000753）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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关于福建漳州发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会
法律意见书
（2024）闽衡律非讼字第0005号致：福建漳州发展股份有限公司:
根据贵公司的委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，依据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《福建漳州发展股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会
议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实
性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所
必须查阅的有关文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公
司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师审查，贵公司董事会于 2024 年 8 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福
建漳州发展股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。贵公司董事会已就本次股东大会的召开以公告形式通知了
股东。
本所律师认为贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据董事会公告，贵公司采取现场会议与网络投票相结合的方式召开本次股东大会：⑴现场会议召开日期和时间：2024年8月
23日下午14:30；⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月23日上午9：15－9：25、9：3
0-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月23日上午09:15至下午15:00期间的任
意时间。本次股东大会召开的时间符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、根据董事会公告，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出。贵公司通知召开本次股东大会的时间符合
《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
3、根据董事会公告，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：召开会议基本情况（包括召集人、会议召开合法合规性
、会议召开的日期和时间、召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象）、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操
作流程、其他事项等。该通知的主要内容符合《公司章程》的有关规定
4、经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致，符
合《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
5、经本所律师的审查，本次股东大会由董事长赖小强先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规规定，以及《公司章
程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格和出席本次股东大会人员资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
贵公司本次股东大会通过现场和网络投票的股东（代理人）共109人，代表股份420,713,982股，占上市公司总股份的42.4329％
；其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表股份418,630,573股，占上市公司总股份的42.2227％；(2)通过
网络投票的股东105人，代表股份2,083,409股，占上市公司总股
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