公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 18:57 │漳州发展（000753）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 21:08 │漳州发展（000753）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 21:03 │漳州发展（000753）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 20:56 │漳州发展（000753）：关于向特定对象发行A股股票获得福建漳龙集团有限公司批复的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │漳州发展（000753）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度网上│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:30 │漳州发展（000753）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:22 │漳州发展（000753）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-04-26 03:22 │漳州发展（000753）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
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│2025-04-26 03:22 │漳州发展（000753）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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│2025-04-26 03:21 │漳州发展（000753）：2025年一季度报告 │
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2025-07-08 18:57│漳州发展（000753）：2024年年度权益分派实施公告
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福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
公司 2024 年年度股东大会审议通过的《2024 年利润分配预案》为：以公司总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金红利 0.15 元（含税），以此计算拟派发现金红利 14,872,216.07 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2024 年度公
司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。
自公司 2024 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案以固定比例方式进行分配，
与股东大会审议通过的分配预案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0
3 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.015 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 15 日
除权除息日为：2025 年 7 月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 自派股东
1 08*****422 福建漳龙集团有限公司
2 08*****404 漳州公路交通实业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 7 月 7 日至登记日 2025年 7 月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
咨询联系人：李勤、苏选娣
咨询电话：0596-2671029
传真电话：0596-2671876
七、备查文件
1.公司 2024 年年度股东大会决议
2.公司第八届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/ea05d974-f46d-4038-a7d5-aa926c30b456.PDF
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2025-05-23 21:08│漳州发展（000753）：2024年年度股东大会决议公告
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漳州发展（000753）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/516ef61e-8dc9-4982-9067-bf98869bd3f3.PDF
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2025-05-23 21:03│漳州发展（000753）：2024年年度股东大会法律意见书
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漳州发展（000753）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/7a8086c8-64e5-4128-9562-463f88c43639.PDF
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2025-05-16 20:56│漳州发展（000753）：关于向特定对象发行A股股票获得福建漳龙集团有限公司批复的公告
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公司收到控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）出具的《关于福建漳州发展股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票事项的批复》（闽漳龙〔2025〕63 号），鉴于本次发行后漳龙集团直接和间接持有公司股份比例将不低于合理持股比例，根据
《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令 第 36 号）等有关规定，漳龙集团同意公司向特定对象发行 A 股股
票方式募集资金的方案。
本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委
员会作出同意注册决定后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/bdfbd31f-df62-4ccc-b955-2280b52ae25b.PDF
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2025-04-30 00:00│漳州发展（000753）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度网上业绩
│说明会的公告
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福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年
年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监局指导、福建省上市公司协会
主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨举行 2024 年度网上业绩说
明会。现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或者关注微信公众号：全景财
经，或者下载全景路演 APP，参加本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月14 日（星期三）15：30-17：00。
届时公司董事长陈毅建先生、董事会秘书李勤先生、总会计师吴坤洪先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/335caf98-977a-4303-928e-058366f1d0ca.PDF
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2025-04-26 03:30│漳州发展（000753）：监事会决议公告
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漳州发展（000753）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e8864758-2818-4cdb-b45f-10cf47961278.PDF
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2025-04-26 03:22│漳州发展（000753）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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漳州发展（000753）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/21d539da-8b7c-454e-9a6d-083fe97a9de0.PDF
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2025-04-26 03:22│漳州发展（000753）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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漳州发展（000753）：未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/43c50e3a-1e1f-4dc4-a55d-d4efcd6ae3c5.PDF
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2025-04-26 03:22│漳州发展（000753）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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漳州发展（000753）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/66daf393-3a78-4f4c-b37b-45a05d4ae2dd.PDF
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2025-04-26 03:21│漳州发展（000753）：2025年一季度报告
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漳州发展（000753）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f9fbb128-de7d-49e4-88be-f4ddf773b2a4.PDF
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2025-04-26 03:21│漳州发展（000753）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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漳州发展（000753）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6ec45e6b-2c89-42e8-b444-cc82078d9803.PDF
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2025-04-26 03:21│漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8c57f967-c020-4d04-8c63-c8da2fb25fa2.PDF
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2025-04-26 03:21│漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/27430823-0437-4054-9042-4f63ee39aa7b.PDF
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2025-04-26 03:21│漳州发展（000753）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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漳州发展（000753）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5b51aee7-5eeb-4eb5-afad-8b584353f666.PDF
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2025-04-26 03:21│漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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漳州发展（000753）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e90beb5a-2045-4c77-b10e-d4e111baef6a.PDF
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2025-04-26 03:21│漳州发展（000753）：董事会决议公告
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漳州发展（000753）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ec4c1911-49d8-4dce-bdf0-8d540320d69d.PDF
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2025-04-26 03:20│漳州发展（000753）：关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告
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漳州发展（000753）：关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4b201ed8-a9a5-450b-bb38-437a95a3d9e1.PDF
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2025-04-26 03:18│漳州发展（000753）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年
年度股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9：30-11
：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5月 23 日上午 9：15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 5 月 16 日
7.出席对象：
（1）在 2025 年 5 月 16 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议的提案 12、提案 13、提案
14、提案 17、提案 18、提案 19 及提案 20 进行回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其
他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 13 楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》及年度报告摘要 √
4.00 《2024 年财务决算报告》 √
5.00 《2025 年财务预算方案》 √
6.00 《2024 年利润分配预案》 √
7.00 《关于 2025 年度中期分红安排的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度对外担保额度的议案》 √
9.00 《关于聘用 2025 年度审计机构的议案》 √
10.00 《关于申请注册发行中期票据的议案》 √
11.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 √
的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子议
案》 案数：10
12.01 发行股票的种类及面值 √
12.02 发行方式及发行时间 √
12.03 发行对象及认购方式 √
12.04 定价基准日、发行价格 √
12.05 发行数量 √
12.06 认购方式 √
12.07 发行股票的限售期及上市安排 √
12.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
12.09 决议有效期 √
12.10 募集资金用途及数额 √
13.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案》
14.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证 √
分析报告的议案》
15.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案》
17.00 《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生 √
效条件的股份认购协议的议案》
18.00 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及 √
关联交易的议案》
19.00 《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有 √
限公司免于以要约方式增持股份的议案》
20.00 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄 √
即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺
的议案》
21.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回 √
报规划的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 √
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》
2. 上述提案已经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，经 2025 年 4 月 17 日召
开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，经 2025 年 4 月 24日召开的第八届董事会第十六次会议、
第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容见于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 19 日及 2025 年 4 月26 日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3. 提案 8、提案 10 至提案 22 均为特别提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案以普通决议批
准。公司将对所有提案的中小投资者单独计票并披露。
4. 提案 12 属于需逐项表决的议案。
5. 提案 12、提案 13、提案 14、提案 17、提案 18、提案 19 及提案 20涉及关联交易，关联股东需回避表决。
4.本次会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记。
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理
登记手续。
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