公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-01 00:00 │漳州发展（000753）：关于拟申请注册发行中期票据的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │漳州发展（000753）：关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 00:00 │漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第三次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-25 17:40 │漳州发展（000753）：关于子公司参与投资漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-05 18:42 │漳州发展（000753）：关于高管变动暨选举董事长的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-05 18:41 │漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-07 17:21 │漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-05 16:22 │漳州发展（000753）：关于董事、高管变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 19:17 │漳州发展（000753）：关于变更保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 19:12 │漳州发展（000753）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬的补充公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│漳州发展（000753）：关于拟申请注册发行中期票据的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过（含）人民币 6 亿元。
公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，该
事项尚需提交公司股东大会审议。
二、发行方案主要内容
1.发行规模：不超过（含）人民币 12 亿元，其中永续中期票据不超过（含）人民币 6 亿元，具体注册规模将提请公司股东大
会授权董事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
2.发行期限：本次拟注册发行中期票据的期限不超过 5 年（含）；注册发行永续中期票据无固定到期期限，在约定的每个重定
价周期期末，公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑付。永续中期票据品种一般有 2+N 年、3+N 年或 5+N
年等，可选择单一期限品种或多期限品种混合发行。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会并同意董
事会授权管理层根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
3.发行利率和调整方式：具体发行利率和调整方式提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层由发行当时的市场情况
确定发行利率和调整机制。
4.发行条款：可设置发行人续期选择权、发行人递延支付利息选择权、发行人赎回选择权等各类含权条款，具体发行条款提请公
司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层确定。
5.发行方式：采用公开或非公开发行方式，可以采取一次或分期发行，具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会并同意董事
会授权管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
6.募集资金用途：本次募集资金拟用于公司及子公司偿还金融机构借款、偿还到期债券，补充流动资金以及其他符合法律法规的
用途，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
7.增信措施：是否采用担保或其他增信措施，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层根据规定及发行量的市场情况确
定。
8.决议有效期：本次发行债券事宜需经公司股东大会审议通过后方可执行，决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起24个月
内。
三、授权事项
为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，
并同意董事会授权管理层在股东大会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及《公司章程》等制度，根据发行时的市
场条件，全权办理本次注册发行债券的相关具体事宜。
四、本次事项对公司的影响
本次发行中期票据有助于拓宽融资渠道，其中永续中期票据是在符合企业会计准则等相关规定的前提下，可作为权益工具计入所
有者权益，将降低融资成本，优化资产负债结构。
五、其他说明
公司本次中期票据发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将按照规则及时披露进展情况。
六、备查文件
第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/83cad369-de74-4dec-a3de-a0e02780d18d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│漳州发展（000753）：关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电力）按“漳州 2021P07 地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工
程—供配电工程”公开招标结果与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，合同价款
1,313.9143 万元。
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2025
年3 月 31 日召开的第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司
与关联方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于同日召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议，审
议通过了上述议案，董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：福建漳龙建投集团有限公司
统一社会信用代码：91350600735692976G
住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-1 号、3-2 号
法定代表人：钟舜杰
注册资本：71,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间：2021 年 2 月 24 日
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；
对外承包工程；机械设备租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；土地整治服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：漳龙集团直接持有 100%股权。
关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。
漳龙建投单体报表最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项 目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,221,501.63 2,222,432.25
负债总额 1,450,470.54 1,464,117.25
净资产 771,031.09 758,315.00
项 目 2024 年 1 月-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 61,443.64 71,824.00
营业利润 15,473.71 119,136.13
净利润 12,716.09 109,333.96
履约能力：漳龙建投依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格是通过公开招标方式确定，交易定价公允合理。本次关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害上市
公司及中小投资者利益的情形。
四、专业分包合同的主要内容
承包人：福建漳龙建投集团有限公司
分包人：漳州市水利电力工程有限公司
(一) 工程概况
1.工程名称：漳州 2021P07 地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程—供配电工程。
2.工程地点：漳州市芗城区芝山路东侧、漳华路南侧
3.工程内容：承包人提供的定稿预算审核所涉及的所有内容，包括不限于变压器总容量为 3780kVA(6*630kVA)，共一间开关站，
2 间配电室，开关站Ⅰ段母线共有两路电源。具体内容以承包人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范
围、招标文件以及承包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。
4.分包工程承包范围：本项目供配电工程专业分包
5.承包方式：包工包料。
6.合同工期： 150 天。
7.质量标准：符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格及以上标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送
电。
(二) 签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价：1,313.9143万元（其中：安全文明施工费为 16.7497万元，暂列金额 67 万元）
2.合同价格形式：固定总价加风险包干合同方式。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易以市场公允定价为基础，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因
此关联交易而对关联方形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年年初至本公告披露日，公司及子公司与漳龙集团及其下属企业累计已发生的关联交易金额为 381.06 万元（不含本次董
事会审议的关联交易）。
八、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，公司独立董事对该关联交易进行了充分了解，
对涉及的相关资料进行了审查，认为：公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按公开招标结果与关联方签订关联交易合同，属
子公司正常经营需要，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
九、备查文件
1. 第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
2. 第八届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
3. 《建设工程施工专业分包合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4965d9e6-a5f5-43c2-b947-c3c93be4e9b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 00:00│漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出，
会议于2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，参与表决董事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《
公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过
（含）人民币 6 亿元，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层全权办理本次注册发行债券的相关具体事宜。本次发
行债券决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》
董事会同意公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司按“漳州 2021P07 地块（城央之尚）1#—16#楼及地下室工程—供配电
工程”的公开招标结果，与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签订《建设工程施工专业分包合同》，合同价款1,313.
9143 万元。
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的子公司，上述交易构成关联交易。本议案已经公司董事会独立董事专门会
议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事陈海波回避表决。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》
三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任李勤先生为公司董事会秘书，简历见附件。
李勤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
李勤先生的联系方式如下：
联系电话：0596－2671029
传真： 0596－2671876
电子邮箱：zzdc753@sina.cn
联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/66c34de6-afcc-4c15-85c8-327ca0d47733.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-25 17:40│漳州发展（000753）：关于子公司参与投资漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 17日召开的第八届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过《关
于子公司参与设立漳州高新区站前股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司子公司福建展恒新建设集团有限公司（以下简称展恒
新）作为有限合伙人与关联方漳州漳龙创业投资基金管理有限公司、福建漳龙建投集团有限公司及其他联合体成员或者其委托的出资
人共同设立专项股权投资基金――漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）（以下简称站前合伙企业），展恒新认缴出额为 0.5
亿元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司参与设立漳州高新区站前股权投
资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。2022 年 7 月，合伙协议签订并完成工商注册手续，具体内容详见公司于 202
2 年 7 月 13 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司参与设立漳州高新区站前股权投资基金暨关联交易的进展公告》
（公告编号：2022-045）。
近日，展恒新与站前合伙企业其他合伙人就变更普通合伙人等事项签署变更决定书，重新签订合伙协议，具体情况如下：
一、 本次进展情况
1.站前合伙企业的普通合伙人漳州漳龙创业投资基金管理有限公司变更为福建漳龙产业投资集团有限公司（以下简称漳龙产投公
司），合伙企业执行事务合伙人变更为漳龙产投公司。变更后，站前合伙企业将以非基金形式的普通合伙企业运营。
2.其他合伙人变更情况
原有限合伙人漳州大自然园林工程有限公司变更为漳州市市政工程有限公司（以下简称漳州市政公司）。
3.变更后，站前合伙企业的认缴出资总额：40.01 亿元。各合伙人出资情况：
合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额 认缴出资 出资方式
（亿元） 比例
福建漳龙产业投资集团有限公司 普通合伙人 0.01 0.02% 现金
漳州市市政工程有限公司 有限合伙人 5 12.50% 现金
漳州市建筑工程有限公司 有限合伙人 5 12.50% 现金
漳州圆新投资有限公司 有限合伙人 4.5 11.25% 现金
福建展恒新建设集团有限公司 有限合伙人 0.5 1.25% 现金
福建漳龙建投集团有限公司 有限合伙人 5 12.50% 现金
福建七建集团有限公司 有限合伙人 5 12.50% 现金
中电建路桥集团有限公司 有限合伙人 5 12.50% 现金
福建省通邦交通建设有限公司 有限合伙人 3 7.49% 现金
漳州圆铁创业投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 7 17.49% 现金
合计 40.01 100%
4.除上述变更事项外，合伙协议其他内容未有重大变更。
二、新合伙人的基本情况
（一）漳龙产投公司基本情况
统一社会信用代码：91350600MA3463WM04
公司类型：有限责任公司
注册资本：46,000 万元
法定代表人：林志斌
住所：福建省漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场 16 楼
成立日期：2016 年 2 月 24 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。
股东情况：公司控股股东福建漳龙集团有限公司持有 100%的股权。
漳龙产投公司最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项 目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 2,413,865.72 2,328,483.41
负债总额 1,666,699.68 1,372,877.88
净资产 747,166.04 955,605.53
项 目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 135,290.13 179,449.11
营业利润 1,969.10 12,166.73
净利润 -1,406.05 5,029.29
经查询，漳龙产投公司不是失信被执行人。
（二）漳州市政公司基本情况
统一社会信用代码：91350600156501119W
公司类型：有限责任公司
注册资本：7,500 万元
法定代表人：吴林坤
住所：漳州市芗城区延安北路 51 号公路大厦八楼
成立日期：1981 年 04 月 15 日
经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；城市公园管理；地质灾害治理服务（除环境质量监测、污染源检查服务）；建筑用石
加工；水泥制品制造；砼结构构件制造；交通及公共管理用金属标牌制造；安全、消防用金属制品制造；土石方工程施工；林业产品
销售；交通设施维修；市政设施管理；水泥制品销售；对外承包工程；金属结构制造；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；工程管理服务；非金属矿物制品制造；生态环境材料制造；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化
学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程
施工；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计；公路管理与养护；非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产、钨）；城市
生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
股东情况：漳州市交发建设集团有限公司持有其 100%的股权。
经查询，漳州市政公司不是失信被执行人。
三、备查文件
1．《合伙企业变更决定书》
2.《漳州高新区站前投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/f87a3b14-6399-4e62-985d-0cb95c941378.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 18:42│漳州发展（000753）：关于高管变动暨选举董事长的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司董事会收到陈毅建先生的书面辞职报告，因工作变动原因，陈毅建先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程
》的规定，陈毅建先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，陈毅建先生未持有公司股份。
公司于 2025 年 2 月 5 日召开的第八届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举陈毅建
先生为公司第八届董事会董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序办理相应的工商变更登记
，具体见于同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/06e7ec13-50bb-4a39-bab1-18976496aed2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 18:41│漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/731df4af-f7f5-4cbc-8626-33ea270211cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-07 17:21│漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告
─────────
|