公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:05 │漳州发展（000753）：关于参与设立投资基金的进展公告 │
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│2026-04-24 18:37 │漳州发展（000753）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 18:36 │漳州发展（000753）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-18 00:34 │漳州发展（000753）：2025年社会责任报告 │
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│2026-04-17 19:05 │漳州发展（000753）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 19:04 │漳州发展（000753）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 19:04 │漳州发展（000753）：信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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│2026-04-17 19:04 │漳州发展（000753）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-17 19:04 │漳州发展（000753）：2025年度独立董事述职报告（张鹏东） │
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│2026-04-17 19:04 │漳州发展（000753）：2025年度独立董事述职报告（庄平） │
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2026-05-08 19:05│漳州发展（000753）：关于参与设立投资基金的进展公告
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2020年 11月，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙人参与设立福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称展信基金），基金总规模为 50,000万元，其中公司认缴出资额为 2,000万元，占出资总额的 4%。2021年 1月，展信基
金完成中国证券投资基金业协会备案手续。2021年 5月，基金有限合伙人建信财富（北京）股权投资基金管理有限公司变更为建信（
平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）。具体详见公司于 2020年 11月 12日在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立投资基金的公告
》，于 2021年 1月 5日及 2021年 5月 11日披露的《关于参与设立投资基金的进展公告》。
近日，公司与其他合伙人就展信基金减资事项重新签订合伙协议。目前，展信基金减资已经完成工商变更。具体情况如下：
一、协议主要变更情况
展信基金各合伙人同意将基金的认缴出资额 50,000万元变更为7,500万元，本次变更后，各合伙人的出资额及出资比例情况如下
：
序 合伙人名称 变更前认缴出资 变更后认缴出资 已缴出资
号 出资额 出资 出资额 出资 （万元）
（万元） 比例 （万元） 比例
1 普通 福建省电子信息 100.00 0.20% 100.00 1.33% 100.00
合伙 产业股权投资管
人 理有限公司
2 建信（北京）投资 100.00 0.20% 100.00 1.33% 100.00
基金管理有限责
任公司
3 有限 福建省电子信息 23,900.00 47.80% 3,500.00 46.67% 3,445.12
合伙 产业创业投资合
人 伙企业（有限合
伙）
4 信健（平潭）股权 23,900.00 47.80% 3,500.00 46.67% 3,445.12
投资合伙企业（有
限合伙）（原名为
建信(平潭)股权
投资合伙企业(有
限合伙)）
5 福建漳州发展股 2,000.00 4.00% 300.00 4.00% 288.06
份有限公司
合计 50,000.00 100.00% 7,500.00 100% 7,378.30
除上述变更外，合伙协议无其他重大变更。
二、对公司的影响
本次展信基金减资是根据基金实际运营情况作出的调整，不会对公司当期损益产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
三、备查文件
1.福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议；
2.福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bce15a5a-1494-4d3f-9379-5266cf8efba4.PDF
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2026-04-24 18:37│漳州发展（000753）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度报告已于 2026 年 4月 18日在巨潮资讯网上披露。为进一步加强与投
资者的互动交流，公司定于 2026 年 5 月 8 日 15:00-16:00 通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2025年度网上业绩说
明会，具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开日期及时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00。
（二）召开方式：网络远程文字交流方式。
（三）参会方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次
年度网上业绩说明会。
二、公司出席人员
董事长陈毅建先生、董事会秘书陈鸿辉先生、总会计师吴坤洪先生将出席本次业绩说明会。
三、问题征集方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/65506fce-2bf8-4e3a-b8df-1a68b9317514.PDF
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2026-04-24 18:36│漳州发展（000753）：2026年一季度报告
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漳州发展（000753）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2614b98b-615a-4b46-a6be-bfceab8bc8e6.PDF
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2026-04-18 00:34│漳州发展（000753）：2025年社会责任报告
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漳州发展（000753）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0a6b2fd2-2619-474a-a01d-b38c9dffb8e3.PDF
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2026-04-17 19:05│漳州发展（000753）：内部控制审计报告
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福建漳州发展股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0316号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0316号
福建漳州发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳
州发展公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是漳州发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，漳州发展公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/25aa061c-d9dc-4661-9636-028e8b895895.PDF
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2026-04-17 19:04│漳州发展（000753）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 20日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20日上午 9:15至下午 15:00 期间的任
意时间。
5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2026 年 5月 13 日
7.出席对象：
（1）在 2026 年 5 月 13日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 5月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《关于 2026年度中期分红安排的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 √
的议案》
5.00 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》 √
6.00 《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的 √
议案》
7.00 《关于申请注册发行永续债券的议案》 √
8.00 《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 √
1.上述提案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容见于 2026 年 4 月 18 日披露在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.提案 5.00、6.00 为特别提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案以普通决议批准。公司将对所
有提案的中小投资者单独计票并披露。
3.本次会议还将听取 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记。
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件、股东账户卡原件、代理人身份证原件办理
登记手续。
2.登记时间：2026年 5月 18 日、19日 9:00-11:00、15:00-17:00
3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场福建漳州发展股份有限公司证券事务部
4.本次股东会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
5.联系方式
电话：0596-2671029
传真：0596-2671876
邮箱：zzdc753@sina.cn
联系人：陈鸿辉、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
邮政编码：363000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0ad47642-e2da-40e8-80e6-cf9c6c478e16.PDF
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2026-04-17 19:04│漳州发展（000753）：信息披露暂缓、豁免管理制度
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漳州发展（000753）：信息披露暂缓、豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/71221a46-2dac-48fe-8e6e-a001f095e590.PDF
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2026-04-17 19:04│漳州发展（000753）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步加强福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，完善激励与约束机制，
强化业绩导向与责任追究，保障公司、股东及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业会计准
则》及证券监管、漳州市国资委相关规定，结合《公司章程》及公司实际，制定本制度。
第二条 董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）责权利对等原则，薪酬与岗位价值、履职责任、风险承担相匹配；
（二）业绩联动原则，薪酬与公司经营业绩、考核结果强挂钩；
（三）激励约束并重原则，短期激励与中长期激励结合，奖罚对等、违规必究；
（四）合规透明原则，决策程序、薪酬标准、考核结果依法披露，接受监督。
第三条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。董事包括：内部董事、外部董事和独立董事；高级管理人员包括：公司总经理
、副总经理、总会计师、董事会秘书及由公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 薪酬管理机构与职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬方案制定、绩效考核、薪酬审核的专门机构，对董事会负责。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议:
（一）董事、高级管理人员薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;
（四）董事会授权及法律法规、监管规则规定的其他事项。第三章 工资总额决定机制
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并及时披露。
董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载意见及理由并披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司党建人事部负责薪酬考核具体执行、数据核算、材料报送及薪酬发放；财务金融部负责资金支付与个税代扣代缴。
第八条 公司董事、高级管理人员的工资总额按照《漳州市国资委所出资企业负责人薪酬管理办法》执行。薪酬调整依据包括但
不限于：
（一） 同行业薪资水平变化；
（二） 通胀水平；
（三） 公司经营效益情况；
（四） 公司发展战略或组织结构调整；
（五） 个人岗位调整或职务变化。
第四章 薪酬结构与标准
第九条 在公司任职的内部董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬（基薪）、绩效年薪、任期激励收入及其他中长期
激励（如有）构成。
外部董事不在公司取酬，按照相关法律行使法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。独立董事出席公司董事会、股
东会等会议及按照相关法律行使法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
第十条 基本薪酬（基薪）为履行岗位职责的年度固定报酬，按月发放，标准按照《漳州市国资委所出资企业负责人薪酬管理办
法》执行。
第十一条 绩效年薪
（一）绩效年薪与公司年度经营业绩、个人履职考核结果挂钩，以经审计财务数据为依据；
（二）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；
（三）绩效年薪实行按月预发、年度清算、递延支付。
第十二条 任期激励收入：任期激励收入与任期考核评价结果挂钩，考核及兑现标准按照《漳州市国资委所出资企业负责人薪酬
管理办法》执行。
第十三条 补贴及福利：公司按制度发放法定福利等；社会保险、住房公积金、企业年金等按国家及公司规定执行。
第十四条 本制度所指薪酬均为税前收入，个人所得税由公司依法代扣代缴。
第五章 薪酬支付
第十五条 绩效评价
（一）由薪酬与考核委员会组织实施，客观公正、结果可追溯；
（二）公司亏损年度，应当在薪酬审议各环节专项说明薪酬变化是否符合业绩联动要求；
（三）考核结果作为绩效年薪、任期激励发放、调整及追索扣回的依据。
第十六条 递延支付董事、高级管理人员一定比例绩效年薪在年度报告披露及年度绩效评价完成后支付。
第十七条 发放管理绩效年薪、任期激励收入的确定与支付以绩效评价为重要依据，未达考核目标不予兑现或相应扣减。
第六章 薪酬止付追索
第十八条 发生以下情形之一的，公司对董事、高级管理人员实施止付、减发、停发、追索扣回：
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬、任期激励收入和其他中长期激励
（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、任期激励收入和其他中长期激励（如有），并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬、任期激励收入和其他中长期激励（如有）进行全额或部分追回。
第十九条 追索扣回措施
（一）对未支
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