公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-20 00:00│漳州发展（000753）：关于全资子公司对外投资的公告
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一、交易概述
公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）与华能（漳州）清洁能源有限责任公司（以下简称华能漳
州公司）共同出资设立华能（漳浦）光伏发电有限责任公司（以下简称合资公司），合资公司注册资本 17,000 万元，其中华能漳州
公司认缴13,600 万元，持有 80%股权；漳发新能源认缴 3,400 万元，持有 20%股权。合资公司作为华能漳浦东坂 80MW 渔光互补光
伏电站项目和华能漳浦石埕 38MW 渔光互补光伏电站项目公司，负责上述项目的投资、建设、运营，上述项目已列入福建省 2022 年
集中式光伏电站试点项目名单。目前，合资公司已完成工商登记手续并取得营业执照，后续各股东方将按项目建设进度和业务开展情
况分期到资。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交董事会审议。本次对外投
资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司名称：华能（漳州）清洁能源有限责任公司
统一社会信用代码：91350623MA8U71NU19
法定代表人：赵德远
注册资本：1,578.20 万人民币
企业类型：有限责任公司
成立时间：2021 年 11 月 1 日
注册地址：福建省漳州市古雷港经济开发区古雷镇疏港大道 567号。
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力
生产和供应；供冷服务；新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程
和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
华能漳州公司为华能(福建)能源开发有限公司的子公司，与公司不存在关联关系。经查询，华能漳州公司不是失信被执行人。
三、合资公司基本情况
（一）工商登记信息
公司名称：华能（漳浦）光伏发电有限责任公司
统一社会信用代码：91350623MADBQ728XF
法定代表人：赵德远
企业类型：有限责任公司
注册资本：17,000万人民币
成立日期：2024 年 2 月 19 日
住所：福建省漳浦县佛昙镇新安村上车 159 号漳浦县旅游服务中心
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
（二）建设项目概况
1、华能漳浦东坂 80MW 渔光互补光伏电站项目位于福建省漳州市漳浦县佛昙镇东坂村，主要利用鱼塘、排水沟两侧设置光伏支
架建设光伏发电系统。
2、华能漳浦石埕 38MW 渔光互补光伏电站项目位于福建省漳州市漳浦县佛昙镇石埕村，主要利用鱼塘设置光伏支架建设光伏发
电系统。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资有利于进一步落实公司大力推动新能源战略业务规划，扩大公司光伏电站投资规模，夯实新能源主业基础。本次对
外投资不会对公司当期财务和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
华能（漳浦）光伏发电有限责任公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-19/14718c1c-7383-41fa-ada7-05a8d6c9c7e8.PDF
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2024-01-27 00:00│漳州发展（000753）：关于收到深交所《关于终止对漳州发展申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告
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福建漳州发展股份有限公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届董事会 2024 年第一次临时会议及第八届监事会 2024 年第一
次临时会议，审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止本次向特定对象发行股票事项
，并向深圳证券交易所（以下简称深交所）申请撤回相关申请文件，具体内容详见2024年 1 月 25日披露在巨潮资讯网上的相关公告
。
2024 年 1 月 26 日,公司收到深交所出具的《关于终止对福建漳州发展股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（
深证上审〔2024〕20 号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审
核规则》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-27/2c3b91c1-4a98-49cb-9029-29cae9b34d5d.PDF
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2024-01-25 00:00│漳州发展（000753）：第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开，全体监事签署了关
于同意豁免第八届监事会 2024 年第一次临时会议通知期限的意见。本次会议应出席监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股
股票事项并撤回申请文件的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联监事张广宇先生、李传华先生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/055dcc31-5e71-4d30-a420-4e8713ceba76.PDF
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2024-01-25 00:00│漳州发展（000753）：第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开,全体董事签署了关于
同意豁免第八届董事会 2024 年第一次临时会议通知期限的意见。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股
票事项并撤回申请文件的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联董事陈海波先生回避表决。
由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，董事会同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易
所申请撤回相关申请文件。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-24/2308d951-ec53-47d7-a998-94216a94633b.PDF
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2024-01-25 00:00│漳州发展（000753）：关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告
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福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议和第八届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 23
日以通讯方式召开，审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行
股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称深交所）申请撤回相关申请文件，现将具体情况公告如下：
一、本次向特定对象发行股票的基本情况
1. 2023 年 5 月 11 日，公司召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议和第八届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。
2. 2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》等相关议案，股东大会授权董事会办理本次发行的相关事宜。
3. 2023 年 8 月 23 日，收到深交所出具的《关于受理福建漳州发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深
证上审〔2023〕633 号），深交所对报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
4. 2023 年 9 月 6 月，收到深交所出具的《关于福建漳州发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函
〔2023〕120145 号）。
5. 2023 年 9 月 9 日，鉴于公司 2023 年 8 月 26 日披露了《2023年半年度报告》，公司按照审核要求会同相关中介机构对
募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新。
6. 2023 年 9 月 27 日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所关于公司向特定对象发行股票审核问询函的公告》。
7. 2023 年 10 月 8 日，公司召开第八届董事会 2023 年第三次临时会议和第八届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过
了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
8. 2023 年 10 月 17 日，基于公司本次调整后的向特定对象发行A 股股票方案，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文
件部分内容进行了补充和更新，披露了《关于公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》及相关文件。
9. 2023 年 11 月 24 日，公司召开了第八届董事会 2023 年第四次临时会议和第八届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通
过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，并于 2023 年 11 月 25 日披露了《关于公司
申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（修订稿）》。
10. 2023 年 11 月 28 日，鉴于公司 2023 年 10 月 26 日披露了《2023 年三季度报告》，公司按照审核要求会同相关中介机
构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新。
以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件的原因
自公司披露本次向特定对象发行股票方案以来，公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。由于市场环境的变化，经与相关各
方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件对公司的影响
公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后作出决策。
目前公司各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2021 年 10 月 12 日，公司董事会审议通过《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》,确定新能源业务为公司战略发展重点
。公司将持续围绕“光、风、储”开展新能源产业布局，推进区域光伏发电等项目的拓展及投建工作。本次向特定对象发行股票所涉
及的募投项目将如期建设，所需资金将以自筹资金解决。
四、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件的审议程序
公司于 2024 年 1 月 23 日召开了公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议和第八届监事会 2024 年第一次临时会议，审议
通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请
文件。根据公司2023 年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1. 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
2. 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/b8a1ae4d-e4b7-445a-8005-ac670fd87e3a.PDF
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2023-12-30 00:00│漳州发展（000753）：关于转让参股公司股权的进展公告
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公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第八届董事会 2023 年第五次临时会议及 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时
股东大会审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意全资子公司福建漳发资产运营有限公司（以下简称资产运营）将持有漳
州兆赫房地产开发有限公司 30%股权（以下简称兆赫地产）转让给漳州九龙江圆山投资有限公司，上述具体内容详见于 2023 年 12
月 7 日及 12 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告》《关于转让参股公司股权的公告
》及《2023 年第三次临时股东大会决议公告》。
截至本公告披露日，资产运营已收到上述股权转让款，兆赫地产的工商变更登记手续已办理完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/64a0b600-6f22-47fb-b42b-6fef363eb06e.PDF
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2023-12-30 00:00│漳州发展（000753）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬的补充公告
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漳州发展（000753）：关于董事、监事及高级管理人员薪酬的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/c58f4faa-2708-443d-9a4b-ac789df2323e.PDF
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2023-12-27 00:00│漳州发展（000753）：关于全资子公司对外投资的公告
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一、对外投资基本情况
（一）设立合资公司事项
1. 交易概述
公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司（以下简称漳发新能源）与国投（福建）新能源有限公司（以下简称国投新能源）
共同出资设立漳州古雷国漳新能源有限公司（以下简称合资公司），合资公司注册资本 36,500 万元，其中国投新能源认缴 29,200
万元，持有80%股权；漳发新能源认缴 7,300 万元，持有 20%股权。合资公司作为国投电力古雷霞美 300MW 滩涂光伏电站项目公司
，负责该项目投资、建设及运营，该项目已列入福建省 2023 年度光伏电站开发建设方案项目清单。目前，合资公司已完成工商登记
手续并取得营业执照，后续各股东方将按项目工程进展情况分期到资。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交董事会审议。本次对外投
资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2. 合作方基本情况
公司名称：国投（福建）新能源有限公司
统一社会信用代码：91350102MAD5BWEX1Y
法定代表人：郑深迪
注册资本：10,000万人民币
企业类型：有限责任公司
成立时间：2023 年 11 月 17日
注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇乌山西路 518 号新能源科创中心 2 层 217室。
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务
；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
国投新能源股东为国投电力控股股份有限公司，与公司不存在关联关系。经查询，国投新能源不是失信被执行人。
3. 合资公司基本情况
（1）工商登记信息
公司名称：漳州古雷国漳新能源有限公司
统一社会信用代码：91350623MAD7RT3W43
法定代表人：庄志贤
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：36,500万人民币
成立日期：2023 年 12 月 22日
住所：福建省漳浦县霞美镇云霞路 194 号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；风
力发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）建设项目概况
国投电力古雷霞美 300MW 滩涂光伏电站项目位于漳州古雷港经济开发区霞美镇沿海滩涂，规划利用土地面积约为 5,037 亩，在
滩涂地及周围水域建设光伏电站，形成既可发电又可对沿海滩涂生态环境进行保护的发电新模式。
（二）向参股公司增资事项
1. 交易概述
2023 年 2 月，公司全资子公司漳发新能源、中节能太阳能科技有限公司共同出资成立中节能（漳州）太阳科技有限公司（以下
简称中节能漳州公司），注册资本 1,000万元，漳发新能源持有 20%股权。中节能漳州公司负责中节能漳浦旧镇 300MW 渔光互补光
伏电站项目开发、建设、运营及管理，该项目已列入福建省 2022 年集中式光伏电站试点项目名单。
为了满足项目建设经营需求，各股东方以货币方式对中节能漳州公司进行同比例增资。增资完成后，中节能漳州公司注册资本由
1,000万元增加至 25,000 万元，其中漳发新能源按 20%股比以自有资金增资 4,800万元。本次增资已完成工商变更手续，漳发新能
源将按项目建设需求分期到资。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交董事会审议。本次对外投
资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2. 增资标的公司基本情况
（1）增资标的基本信息
公司名称：中节能（漳州）太阳能科技有限公司
统一社会信用代码：91350623MACA02NN8P
法定代表人：陈丹
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：25,000万人民币
成立日期：2023 年 2 月 28 日
住所：福建省漳浦县旧镇镇白沙村新村 87号
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件制造；新能源原动
设备制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销
售；光伏发电设备租赁；智能农业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2023 年 9 月 30 日，中节能漳州公司资产总额为 42,698.62万元，负债总额 41,898.62 万元，净资产 800 万元。项目
尚未完工，未有收益。
（2）增资前后股权结构
序号 股东 增资前认缴金额 增资前认 增资后认缴金额 增资后认
（万元） 缴比例 （万元） 缴比例
1 中节能太阳能科技有限公司 800.00 80% 20,000.00 80%
2 福建漳发新能源投资有限公司 200.00 20% 5,000.00 20%
（3）建设项目基本情况
中节能漳浦旧镇 300MW 渔光互补光伏电站项目建设地位于漳浦县旧镇镇，占用鱼塘面积约 7,000亩，采用渔光互补形式综合利
用土地空间，在水面建设光伏电站。
二、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资有利于进一步落实公司大力发展集中式光伏项目开发的规划，扩大公司光伏电站投资规模，夯实新能源产业的发展
基础，符合公司围绕“光、风、储”开展新能源业务的主业及战略方向。本次对外投资不会对公司当期财务和经营状况产生不利影响
，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、漳州古雷国漳新能源有限公司营业执照；
2、中节能（漳州）太阳科技有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-26/ed6e563f-cc86-4edf-a115-e709b1211b85.PDF
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2023-12-23 00:00│漳州发展（000753）：2023年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9：30-1
1：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长赖小强先生
6.会议通知：公司董事会于 2023 年 12 月 7 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳
州发展股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份406,834,699股，占公司总股份的 41.03%，其中： (1)出席本次股东
大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 406,676,399 股，占公司总股份的 41.02%；(2)通过网络投票的股东 3 人，代表股
份158,300 股，占公司总股份的 0.01%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 32,407,351 股，占公司总股份的 3.27%。其中：通过现场
投票的股东 2 人，代表股份 32,249,051 股，占公司总股份的 3.26%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 158,300 股，占公司
总股份的 0.01%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 406,676,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.96%；反对 158,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.04%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 32,249,151 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.51%；反对 158,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.49%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（二）《关于全资子公司福建漳发新能源投资有限公司与关联方签署<合同能源管理协议>的议案》
表决情况：同意 32,249,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.51%；反对 158,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.49%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
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