公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 20:24 │漳州发展（000753）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-20 20:24 │漳州发展（000753）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-20 00:00 │漳州发展（000753）：关于向特定对象发行A股股票获得福建漳龙集团有限公司批复的公告 │
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│2025-08-06 19:31 │漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第五次临时会议公告 │
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│2025-08-06 19:29 │漳州发展（000753）：关于召开2025年第一次临时股东大会的补充通知 │
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│2025-08-06 19:29 │漳州发展（000753）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 │
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│2025-08-06 19:27 │漳州发展（000753）：关于监事会主席辞职的公告 │
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│2025-08-06 19:27 │漳州发展（000753）：关于高管变动的公告 │
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│2025-08-04 18:54 │漳州发展（000753）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-04 18:52 │漳州发展（000753）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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2025-08-20 20:24│漳州发展（000753）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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漳州发展（000753）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/7dd92102-9772-4dcd-9d8b-4c05db521d40.PDF
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2025-08-20 20:24│漳州发展（000753）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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漳州发展（000753）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/4a8ff1c8-b695-4a61-800a-17235c2b45e1.PDF
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2025-08-20 00:00│漳州发展（000753）：关于向特定对象发行A股股票获得福建漳龙集团有限公司批复的公告
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公司收到控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）出具的《关于福建漳州发展股份有限公司向特定对象发行 A股股
票事项的批复》（闽漳龙〔2025〕94号），鉴于本次发行后漳龙集团直接和间接持有公司股份比例将不低于合理持股比例，根据《上
市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令 第 36号）等有关规定，漳龙集团同意公司向特定对象发行 A股股票方式
募集资金的方案。
本次向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需获得公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委
员会作出同意注册决定后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/bb9ed7bc-6406-4a0d-b483-56f877d48256.pdf
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2025-08-06 19:31│漳州发展（000753）：第八届董事会2025年第五次临时会议公告
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福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 8 月 6 日以通讯方式召开，全体董事签署了关于
同意豁免第八届董事会 2025 年第五次临时会议通知期限的意见。本次会议应出席董事 5 名，参与表决董事 5名，会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于增补董事的议案》
根据公司董事会推荐，董事会提名委员会审查通过，同意增补杨敦旭先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期
从股东大会审议通过之日起。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任杨敦旭先生为公司总经理。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任陈鸿辉先生(简历见附件)为公司董事会秘书。
陈鸿辉先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
陈鸿辉先生的联系方式如下：
联系电话：0596－2671029
传真：0596－2671876
电子邮箱：zzdc753@sina.cn
联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/1b129399-3a9f-47e1-b6d4-f264924339c3.PDF
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2025-08-06 19:29│漳州发展（000753）：关于召开2025年第一次临时股东大会的补充通知
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特别提示：
1.本次临时股东大会新增控股股东福建漳龙集团有限公司提交的一项临时提案；
2.除增加股东提交的临时提案外，公司 2025 年第一次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保
持不变。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 3 日召开的第八届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过《关于召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 20日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 8 月 14 日
7.出席对象：
（1）在 2025 年 8 月 14 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 8 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议的提案 2、提案 3、提案 4
、提案 7、提案 8、提案 9 及提案 10 进行回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东
委托进行投票。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 13 楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 √
的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 作为投票对象的子议
案》 案数：10
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 认购方式 √
2.07 发行股票的限售期及上市安排 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 决议有效期 √
2.10 募集资金用途及数额 √
3.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案》
4.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证 √
分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案》
7.00 《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生 √
效条件的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及 √
关联交易的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有 √
限公司免于以要约方式增持股份的议案》
10.00 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄 √
即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺
的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 √
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》
12.00 《关于增补董事的议案》 √
2. 上述提案 1 至 11 已经 2025 年 8 月 3 日召开的第八届董事会 2025年第四次临时会议、第八届监事会 2025 年第一次临
时会议审议通过，具体内容见于 2025 年 8 月 5 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。上述提案 12 已经 2025 年 8 月6 日召开的第八届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，具体内容见于 2025 年 8 月 7 日
披 露 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3. 本次股东大会审议的提案 1 至 11 为特别提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对所有提案的
中小投资者单独计票并披露。
4. 提案 2 属于需逐项表决的议案。
5. 提案 2、提案 3、提案 4、提案 7、提案 8、提案 9 及提案 10 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记。
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理
登记手续。
2.登记时间：2025 年 8 月 18 日、19 日 9:00-11:00、15:00-17:00
3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场福建漳州发展股份有限公司证券事务部
4.本次股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
5.联系方式
电话：0596-2671029
传真：0596-2671876
联系人：陈鸿辉、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
邮政编码：363000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1.第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议
2.第八届监事会 2025 年第一次临时会议决议
3.第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年八月七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/cd31ae36-9ebd-4ba2-b034-1cf8262c644c.PDF
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2025-08-06 19:29│漳州发展（000753）：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
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公司于2025年8月3日召开的第八届董事会2025年第四次临时会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，
决定于2025年8月20日召开公司2025年第一次临时股东大会，有关会议事项的具体内容详见2025年8月5日在《证券时报》和巨潮资讯
网刊登披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2025年8月6日，公司接到控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团，直接持有公司28.82%的股份）提交的《关于增加
福建漳州发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过的
《关于增补董事的议案》作为临时提案，提交公司2025年8月20日召开的2025年第一次临时股东大会审议。提案的具体内容同日刊登
于《证券时报》和巨潮资讯网。
截至本公告日，福建漳龙直接持有公司股份285,750,394股，占公司股份总数的28.82%，具有提出临时提案的资格。上述临时提
案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人，且提案的内容未违反相关法律法规，属于股东大会的职权范围，有明
确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第一次临时股东大
会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年第一次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。更
新后的《关于召开2025年第一次临时股东大会的补充通知》与本公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/04e8a373-159a-4f72-a547-ae206836ef5f.PDF
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2025-08-06 19:27│漳州发展（000753）：关于监事会主席辞职的公告
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公司监事会收到韩金鹏先生的书面辞职报告，韩金鹏先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司及公
司控股子公司任何职务。截止本公告披露日，韩金鹏先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》规定，韩金鹏先生的辞职
报告自送达监事会之日起生效。
韩金鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会谨向韩金鹏先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/804abe03-310d-4f4d-8dd0-050b6820f67d.PDF
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2025-08-06 19:27│漳州发展（000753）：关于高管变动的公告
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公司董事会收到李勤先生的书面辞职报告，李勤先生因工作变动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司
及公司控股子公司任何职务。截止本公告披露日，李勤先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的规定，李勤先生的辞
职报告自送达董事会之日起生效。
李勤先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向李勤先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
公司于 2025年 8月 6日召开的第八届董事会 2025年第五次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，同意聘任杨敦旭先生为公司总经理，聘任陈鸿辉先生为公司董事会秘书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/13de71d9-a64e-4453-8327-d61a44bbda30.PDF
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2025-08-04 18:54│漳州发展（000753）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 3 日召开的第八届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过《关于召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 20 日上午 9:15-9:25、9：30-11
：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8月 20 日上午 9：15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 8 月 14 日
7.出席对象：
（1）在 2025 年 8 月 14 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 8 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议的提案 2、提案 3、提案 4
、提案 7、提案 8、提案 9 及提案 10 进行回避表决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东
委托进行投票。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 13 楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 √
的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子议
案》 案数：10
2.01 发行股票的种类及面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 认购方式 √
2.07 发行股票的限售期及上市安排 √
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
2.09 决议有效期 √
2.10
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