公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-26 21:01 │漳州发展（000753）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 21:00 │漳州发展（000753）：关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 21:00 │漳州发展（000753）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 21:00 │漳州发展（000753）：关于下属公司漳州电子信息集团有限公司与关联方签署关联交易合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 18:02 │漳州发展（000753）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 19:25 │漳州发展（000753）：关于子公司与专业机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:58 │漳州发展（000753）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:58 │漳州发展（000753）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:05 │漳州发展（000753）：关于参与设立投资基金的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:37 │漳州发展（000753）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 21:01│漳州发展（000753）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建漳州发展股份有限公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026年 6月 23日以书面、电子邮件等方式发出，会议
于 2026年 6 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》
董事会同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称漳发建设）作为联合体牵头人与联合体其他成员按公开招标结果就
福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A 区 5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）与漳州信产投资有限公司（以下简称信
产投资）签署《福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A 区 5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）合同》，合同价款为 1,
373.4519 万元，其中由漳发建设实施的施工部分预计为 1,233.4619 万元。
受信产投资股东方委托，公司全资子公司漳州信息产业集团有限公司受托管理信产投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，基于实质重于形式及谨慎性原则，信产投资为公司的关联方，上述交易构成关联交易。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属
董事会权限，无需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意；0 票反对；0票弃权
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。
二、审议通过《关于下属公司漳州电子信息集团有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》
董事会同意公司下属公司漳州电子信息集团有限公司按比选结果就大健康智造园项目（一期）智能化工程项目与福建漳龙建投集
团有限公司（以下简称漳龙建投）签署《建设工程施工专业分包合同》，合同价款暂定为 3,218万元。
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。本议案已经公
司独立董事专门会议审议通过。董事会在审议该议案时，公司关联董事张广宇先生回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。
表决结果：6票同意；0 票反对；0票弃权
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《关于下属公司漳州电子信息集团有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 10 亿元人民币（含 10亿元）的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行可转让大额存单、证券公司收益凭
证等类型的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。前述额度有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在额度有效期内，
董事会授权公司管理层组织实施，由财务金融部具体执行。
表决结果：7票同意；0 票反对；0票弃权
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/53653432-f98d-47cc-b2a8-7ac434100143.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 21:00│漳州发展（000753）：关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概况
公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称漳发建设）作为联合体牵头人与联合体成员按公开招标结果就福建漳州语堂数
字经济产业园（一期）A 区 5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）与漳州信产投资有限公司（以下简称信产投资）签署《
福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A 区 5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）合同》，合同价款为 1,373.4519 万元
，其中由漳发建设实施的施工部分预计为 1,233.4619 万元。
受信产投资股东方委托，公司全资子公司漳州信息产业集团有限公司受托管理信产投资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，基于实质重于形式及谨慎性原则，信产投资为公司关联方，上述交易构成关联交易。
公司于 2026 年 6 月 26 日召开的第九届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有
限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于同日召开的第九届董事会 2026 年第二次临时
会议，审议通过了上述议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提
交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：漳州信产投资有限公司
统一社会信用代码：91350602MA355B717F
住所：福建省漳州市芗城区金达路 2 号（金峰众创园创业楼）
法定代表人：丁铸伟
注册资本：52,857.14万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间：2020年 11 月 30日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业总部管理；会议及展览服务；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；科技推广和应用服务等。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：漳州市九龙江集团有限公司持有 100%股权。
关联关系：公司子公司漳州信息产业集团有限公司受托管理信产投资，与公司存在关联关系。
信产投资最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项 目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日（经审计）
（未经审计）
资产总额 64,592.66 65,018.56
负债总额 27,850.82 27,831.57
净资产 36,741.84 37,186.99
项 目 2026年 1 月-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 7.71 12.42
营业利润 -445.15 -2,049.60
净利润 -445.16 -2,225.88
履约能力：信产投资依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。
三、合同的主要内容
发包人：漳州信产投资有限公司
承包人：福建漳发建设有限公司（联合体牵头人）、福建中咨规划设计研究集团有限公司（联合体成员方）
（1）工程名称：福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A 区 5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）。
（2）工程地点：金塘路以西、金珠路以北。
（3）工程内容及规模：本项目建设地点位于金塘路以西、金珠路以北，建设内容主要为二次装修工程、消防设施工程、电气工
程、给排水工程、通风与空调工程等，同时包含方案设计、施工图设计（含智能化、消防等工程的深化设计）以及施工期间的设计现
场服务，项目硬装和软装所需材料、设备、设施的采购、运输、安装配合等工作，最终以审定的施工图图纸为准。
（4）工程承包范围：本招标项目招标范围包含但不限于：①方案设计、施工图设计（含智能化、消防等工程的深化设计）以及
施工期间的设计现场服务工作；②采购；包括但不限于项目硬装和软装所需要的材料、设备、设施等的采购、运输、安装配合、调试
配合及售后、管理等；③施工：包含但不限于建筑装饰装修、结构改造、门窗、防水、室内外给排水、通风工程、强弱电、建筑智能
化（含音响设备等）、消防等工程的施工及安装、招牌标识、灯具卫浴等配套及工程相关设施设备的建设及采购安装等。最终以审定
的施工图图纸为准。
（5）工程建设要求：符合现行国家、行业和地方的设计、施工技术规范、规程、技术标准的规定，满足发包人要求。
（6）合同总价：1,373.4519 万元，其中建设安装工程费为 1,233.4619万元（安全文明施工费合计暂约 41.074281 万元）
（7）合同工期：总工期 75 日历天。
（8）生效：本合同双方约定签章并履行完关联交易相关程序后生效。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易定价为公开招标结果为依据，遵循市场定价原则，属于正常的商业行为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本次交易的实施预计对公司 2026 年度财务状况和经营成果不产生重大影响。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因此关联
交易而对关联方形成依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前，过去 12 个月内公司及子公司与信产投资累计发生的关联交易金额为 1,115.92 万元（不含本次董事会审议的关联交
易），主要是公司子公司福建漳发新能源投资有限公司、福建漳发建设有限公司为信产投资提供能源管理、工程施工等业务，金额为
1,034.54 万元。
七、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 6月 26日召开的第九届董事会独立董事 2026年第三次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关
于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，公司独立董事对该关联交易进行了充分了解，对涉及的相
关资料进行了审查，认为：公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签订关联交易合同，属于子公司正常经营需要，定价公允
合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议
。
八、备查文件
1.第九届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
2.第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
3.《福建漳州语堂数字经济产业园（一期）A 区 5#、6#、7#楼装修工程项目（设计施工一体化）合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7516bcb8-72aa-42b5-99fa-5601d12de6c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 21:00│漳州发展（000753）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 6 月 26日召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 10 亿元人民币（含 10
亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用，前述额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。具体情
况如下：
一、投资情况概述
1.委托理财目的：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，使用闲置自有资金进行委托理财，为公
司和股东获取较好的投资回报。
2.委托理财额度与期限：公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可
滚动使用。前述额度有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月。
3.委托理财方式：公司将按照相关规定严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、期限一
年以内、本金安全的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行可转让大额存单、证券公司收益凭证等类型的理财产品。在委托
理财额度有效期内，董事会授权公司管理层组织实施，由财务金融部具体执行。
4.资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、投资风险分析及风险措施
1.投资风险：公司本次使用自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品，属低风险品种，但不排除该项投资受到市
场波动的影响。
2.风险控制措施
（1）公司已制定委托理财相关内控制度，明确了投资决策、执行、监督等环节的职责；
（2）公司财务金融部配备资金专岗人员执行，资金与账户实行统一管理，建立委托理财台账，独立运作与实时跟踪。
（3）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险，并按相关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，系在确保满足日常经营运转资金需求、全面保障资金安全的前提下，对暂时闲置的流
动资金开展适度的理财产品投资，有利于提升资金使用效率、增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业
务的正常开展。公司将根据《企业会计准则》对委托理财事项进行会计核算。
四、备查文件
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b88c197f-ff65-4a1c-8390-ff4e6a960335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 21:00│漳州发展（000753）：关于下属公司漳州电子信息集团有限公司与关联方签署关联交易合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概况
公司全资子公司漳州信息产业集团有限公司持有 51%股权的下属公司漳州电子信息集团有限公司（以下简称漳电集团）按比选结
果就大健康智造园项目（一期）智能化工程项目与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签署《建设工程施工专业分包合
同》，合同价款暂定为 3,218 万元。
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2026
年6月 26日召开的第九届董事会独立董事 2026年第三次专门会议审议通过《关于下属公司漳州电子信息集团有限公司与关联方签署
关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于同日召开的第九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过上述
议案，董事会在审议该议案时，公司关联董事张广宇先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：福建漳龙建投集团有限公司
统一社会信用代码：91350600735692976G
住所：福建省漳州市龙海区颜厝镇宅前村官田 284 号
法定代表人：沈进财
注册资本：71,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间：2002年 3 月 29 日
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；
对外承包工程；机械设备租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；土地整治服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：漳龙集团持有 100%股权。
关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。
漳龙建投单体报表最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项 目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日（经审计）
（未经审计）
资产总额 2,039,921.52 2,046,034.22
负债总额 1,170,345.60 1,176,177.23
净资产 869,575.92 869,856.98
项 目 2026年 1 月-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 21,733.52 145,413.23
营业利润 -279.62 2,694.66
净利润 -281.07 2,686.35
履约能力：漳龙建投依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。
三、合同的主要内容
承包人：福建漳龙建投集团有限公司
分包人：漳州电子信息集团有限公司
（1）分包工程名称：大健康智造园项目（一期）智能化工程。
（2）分包工程地点：漳州高新技术开发区创新路与草武路交叉口北侧。
（3）分包工程承包范围及内容：涵盖大健康智造园项目（一期）全厂区（含室外）智能化工程设计施工图纸中所包含的全部工
作内容。
（4）分包方式：包工包料。
（5）合同总价：总价合同，固定下浮率加风险包干。本工程中选下浮率为 15.6%；合同暂估造价为 3,218 万元。
（6）分包工期：100 日历天。
（7）工程质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》及国家、行业和地方现行相关施工验收规范合格标准，并通过相
关主管部门验收。
（8）生效：本合同双方约定签章并履行完关联交易相关程序后生效。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易定价以比选结果为依据，遵循市场定价原则，属于正常的商业行为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次
交易的实施预计对公司 2026 年度财务状况和经营成果产生积极影响。公司的独立性没有受到影响，主要业务亦不会因此关联交易而
对关联方形成依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前，过去 12 个月内公司及子公司与漳龙集团及其下属公司累计发生的关联交易金额为 12,353.37万元（不含本次董事会
审议的关联交易），主要是公司子公司福建漳发建设有限公司、漳州市水利电力工程有限公司、福建展恒新建设集团有限公司等为漳
龙集团下属公司提供工程业务，金额为 6,360.27 万元；公司子公司漳州信产电子商务有限公司为漳龙集团及其下属公司提供商品销
售业务，金额为5,419.84万元。
七、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 6月 26日召开的第九届董事会独立董事 2026年第三次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关
于下属公司漳州电子信息集团有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，公司独立董事对该关联交易进行了充分了解，对涉及的
相关资料进行了审查，认为：公司子公司漳电集团与关联方签订关联交易合同，属于子公司正常经营需要，定价公允合理，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
八、备查文件
1.第九届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
2.第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
3.《建设工程施工专业分包合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ee4e8f8d-4c11-4af3-b0d2-069b2a2ffbfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:02│漳州发展（000753）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司 2025年年度股东会审议通过的《2025年利润分配预案》为：以公司总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派
送现金红利 0.15 元（含税），以此计算拟派发现金红利 14,872,216.07元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2025 年度公司不
进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。
自公司 2025 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案以现金分红总额固定不变的
原则进行分配，与股东会审议通过的分配预案一致。本次实施分配方案距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本991,481,071 股为基数，向全体股东每 10股派 0.15 元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.03
元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.015元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 23日
除权除息日为：2026年 6 月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6 月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 自派股东
1 08*****422 福建漳龙集团有限公司
2 08*****404 漳州公路交通实业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 15日至登记日 2026年 6 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
咨询联系人：陈鸿辉、苏选娣
咨询电话：0596-2671029
传真电话：0596-2671876
七、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议
2.公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fddd692d-ddcb-464b-9fa4-7b0773772059.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 19:25│漳州发展（000753）：关于子公司与专业机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司子公司漳州人才发展集团有限公司（以下简称人才集团）作为有限合伙人与其他合伙人共同出资设立漳州市再生医学产业投
资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）。基金总认缴出资额为人民币 1.1亿元，人才集团认缴 1,000万元，认缴出资比例为
9.09%。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司与专业机构共同投资的公告》。
近日，该基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，具体情况如下：
基金名称：漳州市再生医学产业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：漳州战新创业投资基金管理有限公司
托管人名称：中国银行股份有限公司
备案日期：2026 年 5 月 21 日
备案编码：SAGL83
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/dfe1422a-8d5f-45d3-b7fe-a4d8fc2e6985.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:58│漳州发展（000753）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5月 20日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 20日上午 9:15-9:25、9：30-11：
30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月 20日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12 楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长陈毅建先生
6.会议通知：公司董事会于 2026 年 4 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳
州发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 492 人，代表股份409,220,475 股，占公司总股份的 41.27％，其中：(1)出席本次股
东会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 400,330,713 股，占公司总股份的 40.38%；(2)通过网络投票的股东 488人，代表
股份 8,889,762 股，占公司总股份的 0.89%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 490 人，代表股份 34,793,127 股，占公司总股份的 3.50%。其中：通
过现场投票的中小股东 2人，代表股份 25,903,365 股，占公司总股份的 2.61%；通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 8,88
9,762 股，占公司总股份的 0.89%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）《2025 年董事会工作报告》
表决情况：同意 403,883,833 股，占出席会议所有股东所持股份的98.70%；反对 5,243,642 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.28%；弃权 93,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 29,456,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.66%；反对 5,243,642 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.07%；弃权 93,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.27%。
（二）《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 405,488,033 股，占出席会议所有股东所持股份的99.09%；反对 3,661,142 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.89%；弃权 71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 31,060,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.27%；反对 3,661,142 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.52%；弃权 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.21%。
（三）《关于 2026 年度中期分红安排的议案》
表决情况：同意 405,488,333 股，占出席会议所有股东所持股份的99.09%；反对 3,638,942 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.89%；弃权 93,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 31,060,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.27%；反对 3,638,942 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.46%；弃权 93,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.27%。
（四）《关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 405,383,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.06%；反对 3,705,242 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.91%；弃权 131,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 30,956,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.97%；反对 3,705,242 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.65%；弃权 131,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.38%。
（五）《关于 2026 年度对外担保额度的议案》
表决情况：同意 403,593,800 股，占出席会议所有股东所持股份的98.63%；反对 5,424,142 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.32%；弃权 202,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东表决情况：同意 29,166,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.83%；反对 5,424,142 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.59%；弃权 202,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.58%。
（六）《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》
表决情况：同意 403,586,600 股，占出席会议所有股东所持股份的98.63%；反对 5,375,742 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.31%；弃权 258,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%。
中小股东表决情况：同意 29,159,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.81%；反对 5,375,742 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.45%；弃权 258,133 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.74%。
（七）《关于申请注册发行永续债券的议案》
表决情况：同意 403,766,500 股，占出席会议所有股东所持股份的98.67%；反对 5,330,242 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.30%；弃权 123,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 29,339,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.32%；反对 5,330,242 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.32%；弃权 123,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.36%。
（八）《关于聘用 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 403,986,233 股，占出席会议所有股东所持股份的98.72%；反对 5,116,742 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.25%；弃权 117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 29,558,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.96%；反对 5,116,742股，占出席会议的中小
股东所持股份的 14.70%；弃权 117,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.34%。
（九）《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 405,416,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.07%；反对 3,669,642 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.90%；弃权 133,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 30,989,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.07%；反对 3,669,642 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.55%；弃权 133,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.38%。
本次股东会还听取了独立董事年度述职报告。
以上议案的具体内容见于 2026年 4 月 18日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：陈舒婷、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东会决议
2.律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cffe452c-391a-415e-8591-2797dd2824bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:58│漳州发展（000753）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/89f96dce-469c-4df0-80c4-6f6488249ed1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:05│漳州发展（000753）：关于参与设立投资基金的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2020年 11月，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙人参与设立福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称展信基金），基金总规模为 50,000万元，其中公司认缴出资额为 2,000万元，占出资总额的 4%。2021年 1月，展信基
金完成中国证券投资基金业协会备案手续。2021年 5月，基金有限合伙人建信财富（北京）股权投资基金管理有限公司变更为建信（
平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）。具体详见公司于 2020年 11月 12日在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立投资基金的公告
》，于 2021年 1月 5日及 2021年 5月 11日披露的《关于参与设立投资基金的进展公告》。
近日，公司与其他合伙人就展信基金减资事项重新签订合伙协议。目前，展信基金减资已经完成工商变更。具体情况如下：
一、协议主要变更情况
展信基金各合伙人同意将基金的认缴出资额 50,000万元变更为7,500万元，本次变更后，各合伙人的出资额及出资比例情况如下
：
序 合伙人名称 变更前认缴出资 变更后认缴出资 已缴出资
号 出资额 出资 出资额 出资 （万元）
（万元） 比例 （万元） 比例
1 普通 福建省电子信息 100.00 0.20% 100.00 1.33% 100.00
合伙 产业股权投资管
人 理有限公司
2 建信（北京）投资 100.00 0.20% 100.00 1.33% 100.00
基金管理有限责
任公司
3 有限 福建省电子信息 23,900.00 47.80% 3,500.00 46.67% 3,445.12
合伙 产业创业投资合
人 伙企业（有限合
伙）
4 信健（平潭）股权 23,900.00 47.80% 3,500.00 46.67% 3,445.12
投资合伙企业（有
限合伙）（原名为
建信(平潭)股权
投资合伙企业(有
限合伙)）
5 福建漳州发展股 2,000.00 4.00% 300.00 4.00% 288.06
份有限公司
合计 50,000.00 100.00% 7,500.00 100% 7,378.30
除上述变更外，合伙协议无其他重大变更。
二、对公司的影响
本次展信基金减资是根据基金实际运营情况作出的调整，不会对公司当期损益产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
三、备查文件
1.福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议；
2.福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bce15a5a-1494-4d3f-9379-5266cf8efba4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:37│漳州发展（000753）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度报告已于 2026 年 4月 18日在巨潮资讯网上披露。为进一步加强与投
资者的互动交流，公司定于 2026 年 5 月 8 日 15:00-16:00 通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2025年度网上业绩说
明会，具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开日期及时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00。
（二）召开方式：网络远程文字交流方式。
（三）参会方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次
年度网上业绩说明会。
二、公司出席人员
董事长陈毅建先生、董事会秘书陈鸿辉先生、总会计师吴坤洪先生将出席本次业绩说明会。
三、问题征集方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/65506fce-2bf8-4e3a-b8df-1a68b9317514.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:36│漳州发展（000753）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2614b98b-615a-4b46-a6be-bfceab8bc8e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18 00:34│漳州发展（000753）：2025年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0a6b2fd2-2619-474a-a01d-b38c9dffb8e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:05│漳州发展（000753）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建漳州发展股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0316号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0316号
福建漳州发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳
州发展公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是漳州发展公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，漳州发展公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/25aa061c-d9dc-4661-9636-028e8b895895.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:04│漳州发展（000753）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 20日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20日上午 9:15至下午 15:00 期间的任
意时间。
5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2026 年 5月 13 日
7.出席对象：
（1）在 2026 年 5 月 13日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 5月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 √
3.00 《关于 2026年度中期分红安排的议案》 √
4.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬 √
的议案》
5.00 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》 √
6.00 《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的 √
议案》
7.00 《关于申请注册发行永续债券的议案》 √
8.00 《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》 √
1.上述提案已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容见于 2026 年 4 月 18 日披露在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.提案 5.00、6.00 为特别提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案以普通决议批准。公司将对所
有提案的中小投资者单独计票并披露。
3.本次会议还将听取 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式预先登记。
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件、股东账户卡原件、代理人身份证原件办理
登记手续。
2.登记时间：2026年 5月 18 日、19日 9:00-11:00、15:00-17:00
3.登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场福建漳州发展股份有限公司证券事务部
4.本次股东会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
5.联系方式
电话：0596-2671029
传真：0596-2671876
邮箱：zzdc753@sina.cn
联系人：陈鸿辉、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
邮政编码：363000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0ad47642-e2da-40e8-80e6-cf9c6c478e16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:04│漳州发展（000753）：信息披露暂缓、豁免管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：信息披露暂缓、豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/71221a46-2dac-48fe-8e6e-a001f095e590.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:04│漳州发展（000753）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步加强福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，完善激励与约束机制，
强化业绩导向与责任追究，保障公司、股东及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业会计准
则》及证券监管、漳州市国资委相关规定，结合《公司章程》及公司实际，制定本制度。
第二条 董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）责权利对等原则，薪酬与岗位价值、履职责任、风险承担相匹配；
（二）业绩联动原则，薪酬与公司经营业绩、考核结果强挂钩；
（三）激励约束并重原则，短期激励与中长期激励结合，奖罚对等、违规必究；
（四）合规透明原则，决策程序、薪酬标准、考核结果依法披露，接受监督。
第三条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。董事包括：内部董事、外部董事和独立董事；高级管理人员包括：公司总经理
、副总经理、总会计师、董事会秘书及由公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 薪酬管理机构与职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬方案制定、绩效考核、薪酬审核的专门机构，对董事会负责。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议:
（一）董事、高级管理人员薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;
（四）董事会授权及法律法规、监管规则规定的其他事项。第三章 工资总额决定机制
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并及时披露。
董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载意见及理由并披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司党建人事部负责薪酬考核具体执行、数据核算、材料报送及薪酬发放；财务金融部负责资金支付与个税代扣代缴。
第八条 公司董事、高级管理人员的工资总额按照《漳州市国资委所出资企业负责人薪酬管理办法》执行。薪酬调整依据包括但
不限于：
（一） 同行业薪资水平变化；
（二） 通胀水平；
（三） 公司经营效益情况；
（四） 公司发展战略或组织结构调整；
（五） 个人岗位调整或职务变化。
第四章 薪酬结构与标准
第九条 在公司任职的内部董事、高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬（基薪）、绩效年薪、任期激励收入及其他中长期
激励（如有）构成。
外部董事不在公司取酬，按照相关法律行使法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其他薪酬。独立董事出席公司董事会、股
东会等会议及按照相关法律行使法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
第十条 基本薪酬（基薪）为履行岗位职责的年度固定报酬，按月发放，标准按照《漳州市国资委所出资企业负责人薪酬管理办
法》执行。
第十一条 绩效年薪
（一）绩效年薪与公司年度经营业绩、个人履职考核结果挂钩，以经审计财务数据为依据；
（二）绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；
（三）绩效年薪实行按月预发、年度清算、递延支付。
第十二条 任期激励收入：任期激励收入与任期考核评价结果挂钩，考核及兑现标准按照《漳州市国资委所出资企业负责人薪酬
管理办法》执行。
第十三条 补贴及福利：公司按制度发放法定福利等；社会保险、住房公积金、企业年金等按国家及公司规定执行。
第十四条 本制度所指薪酬均为税前收入，个人所得税由公司依法代扣代缴。
第五章 薪酬支付
第十五条 绩效评价
（一）由薪酬与考核委员会组织实施，客观公正、结果可追溯；
（二）公司亏损年度，应当在薪酬审议各环节专项说明薪酬变化是否符合业绩联动要求；
（三）考核结果作为绩效年薪、任期激励发放、调整及追索扣回的依据。
第十六条 递延支付董事、高级管理人员一定比例绩效年薪在年度报告披露及年度绩效评价完成后支付。
第十七条 发放管理绩效年薪、任期激励收入的确定与支付以绩效评价为重要依据，未达考核目标不予兑现或相应扣减。
第六章 薪酬止付追索
第十八条 发生以下情形之一的，公司对董事、高级管理人员实施止付、减发、停发、追索扣回：
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬、任期激励收入和其他中长期激励
（如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬、任期激励收入和其他中长期激励（如有），并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬、任期激励收入和其他中长期激励（如有）进行全额或部分追回。
第十九条 追索扣回措施
（一）对未支付部分：减少、停止支付绩效年薪及任期激励；
（二）对已支付部分：全额或部分追回相关期间已发放绩效年薪、任期激励；
（三）违规所得一律清退追回。
第二十条 追索程序由薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议通过后执行，相关款项返还公司,并按规定披露。
第七章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法
律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过后生效。公司原《高级管理人员薪酬制度》废止。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释，如遇法律法规、监管政策、国资委管理办法调整，从其规定修订并履行审议披露程
序。
福建漳州发展股份有限公司
二○二六年四月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a942e6f8-e6f3-400e-853b-ab0dbd809d33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:04│漳州发展（000753）：2025年度独立董事述职报告（张鹏东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、
尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
2025年12月12日，公司完成董事会换届选举工作，本人当选为公司独立董事。现将2025年担任公司独立董事期间的的主要工作情
况报告如下：
一、个人基本情况
本人简历情况：中山大学管理学院会计系副教授、注册会计师（非执业）、特许金融分析师（非执业），2025年12月起任公司第
九届董事会独立董事。
独立性情况：作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专业委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或
者间接利害关系，或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或个人的影响，符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第１号――主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》《独立董事制度》关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）会议出席情况
2025年，第九届董事会共召开1次会议，本人亲自参加了上述董事会会议。在召开董事会会议前，对公司送发的会议材料进行认
真审阅，并对议案进行了更细致的了解。会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。20
25年对公司董事会各项议案投出了同意票，未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议。在本年度履职期间，出席会议的具体情况
如下：
报告期内应出席 出席董事会次数（现 委托出席 缺席董事 是否连续两次 列席股东
的董事会次数 场/通讯方式） 董事会次 会次数 未亲自参加董 会次数
数 事会会议
1 1 0 0 否 1
（二）任职董事会专门委员会工作情况
公司第九届董事会四个专门委员会中，本人任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，2025年任职期间具体工作如下：
1.审计委员会：作为审计委员会的主任委员，召集召开了1次审计委员会会议，审议公司聘任总会计师的议案，认为总会计师符
合上市公司财务负责人的任职资格及相关条件，具备履行相应职责所需的专业知识、从业经验与履职能力，切实履行了审计委员会的
职责。
2.薪酬与考核委员会：未有需薪酬与考核委员会发表的情形。
（三）参与独立董事专门会议的工作情况
报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，履行独立董事职责，在公司董事会审议应披露的关联交易前，
出席独立董事专门会议，并对议案发表同意的意见。
召开日期 会议名称 会议内容
2025年12月12日 第九届董事会独立董事 2025 审议通过《关于全资子公司漳州市水利电
年第一次专门会议 力工程有限公司与关联方签署关联交易合
同的议案》
（四）行使独立董事特别职权的情况
本人作为独立董事：
1.未有独立聘请中介机构的情况；
2.未有向董事会提请召开临时股东会的情况；
3.未有提议召开董事会的情况；
4.没有公开向股东征集股东权利等情况。
（五）现场工作情况
2025年任职期间，本人作为新任独立董事，充分借助董事会、董事会专门会议，对公司开展现场考察与调研，尽快全面熟悉公司
经营、治理及各业务板块情况，积极与公司总会计师、财务及审计部门沟通，切实履行董事职责；就公司关联交易事项，认为公司拟
与关联方签署的交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1.本人对所有提交董事会审议的议案及有关附件进行认真审核，维护公司和中小股东的合法权益，向公司有关人员询问公司情况
，获取做出决策所需的资料，提出合理化建议，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2.本人主动学习并掌握中国证监会以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识
和理解，不断提高对公司及投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
3.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司有关规定，真实、及
时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
三、年度履职重点关注事项的情况
2025年任职期间，本人依照《公司法》《证券法》及其他法律法规与《公司章程》关于独立董事的职权要求对公司以下事项予以
重点审核。
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年12月12日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关
联交易合同的议案》。
本人事先审核了相关材料，对公司上述关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股
东利益等方面作出判断，认为公司发生的上述关联交易事项为公司正常经营所需，交易价格公允合理，表决程序符合有关法律法规要
求，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
2025年任职期间，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任职期间，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年任职期间，公司未发生需披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情形。
（五）聘用或解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年任职期间，公司未发生聘用或解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情形。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
因换届选举，公司于2025年12月12日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》，继
续聘任吴坤洪先生为公司总会计师。
经审核总会计师的个人履历资料，符合上市公司财务负责人的任职资格及相关条件，具备履行相应职责所需的专业知识、从业经
验与履职能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2025年任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）董事、高级管理人员薪酬
2025年任职期间，公司未有发生需对董事、高级管理人员薪酬发表意见的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人恪守法律法规、监管要求及公司各项制度，认真履行忠实勤勉义务，以专业审慎、独立客观的原则履职尽
责，全力维护公司与中小股东利益。
2026年，本人将继续保持与公司的密切沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意
见，忠实、勤勉履行独立董事的职责，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张鹏东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eb4c40d5-e19a-496e-8785-b0164427c335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:04│漳州发展（000753）：2025年度独立董事述职报告（庄平）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：2025年度独立董事述职报告（庄平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0fe42dd1-cd74-43e7-a1fb-3d6fe24b61ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:04│漳州发展（000753）：2025年度独立董事述职报告（木志荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：2025年度独立董事述职报告（木志荣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ced1819e-feb7-49e0-af24-6d079b2dd82a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│漳州发展（000753）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
2026年 4月 16日，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）召开第九届董事会第二次会议审议通过《2025年度利润分配预
案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025 年度
2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年合并报表实现归属于上市公司净利润为 64,997,600.27 元，公司根据《
公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金 6,405,760.83 元，加上年初未分配利润，减去 2024年度分红及 2025年中期分红等
，报告期末可供股东分配的利润为 1,009,033,109.24 元；2025 年母公司实现净利润为64,057,608.32 元，加上年初未分配利润，
减去 2024年度分红及 2025年中期分红等，报告期末可供股东分配的利润为 596,789,472.32 元。
根据相关法律法规及《公司章程》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合持续经营和长期发展需要及未来发展状况，公
司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.15 元（含
税），以此计算拟派发现金红利 14,872,216.07元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2025年度公司不进行送股，亦不进行资本公
积金转增股本。
3.2025 年，公司未发生股份回购的情况；如本预案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额预计为 19,829,614.33 元
（含 2025年中期分红 4,957,398.26 元），占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润 30.51%。
4.若本预案披露至权益分派实施期间，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动的情形，公司将按照
现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。
三、现金分红的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 19,829,614.33 19,829,605.56 24,787,018.11
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 64,997,600.27 53,413,056.23 78,447,059.49
利润（元）
合并报表本年度末累计未 1,009,033,109.24
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 596,789,472.32
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 64,446,238.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 65,619,238.66
利润（元）
最近三个会计年度累计现 64,446,238.00
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（二）不触及其他风险警示情形的原因说明
公司 2025年度拟派发现金分红总额为 19,829,614.33 元，2023-2025年度累计现金分红总金额为 64,446,238.00 元，占 2023-
2025 年度年均净利润的 98.21%，超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.
1 规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《未来三年（2023 年
－2025 年）股东回报规划》等规定，公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，积极与股东分享公司经营发展的成果。本次利润分配预案不会造成公
司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.2025 年度审计报告
2.第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4f5df67f-f4df-4988-a10e-357f5274c5ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│漳州发展（000753）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/60a7ba54-cf81-49ce-87f5-ada596cd6f55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│漳州发展（000753）：关于拟申请注册发行永续债券的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
公司于 2026年 4月 16日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于申请注册发行永续债券的议案》，该事项尚需提交公司
股东会审议。具体如下：
为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商
协会、深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过（含）人民币 12亿元的永续债券，其中永续中期票据 6亿元、可续期公司债
6亿元（以下简称本次永续债券）。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十一次会议及2024年 5 月 16日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过《
关于开展永续债券业务的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过（含）人
民币 12 亿元的永续债券（包括但不限于永续中期票据、可续期公司债和永续私募债等），有效期自公司股东大会审议通过之日起 2
4 个月内有效。2024年 11 月，公司完成其中 6 亿元永续中期票据的发行，截至本公告披露日，剩余 6 亿元的额度尚未注册发行。
详见公司于 2024 年 4月 20日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》《关于拟开展永续债券业务的公告》
，于 2024年 5 月 17 日披露的《2023 年年度股东大会决议》，于 2024 年 11 月 27 日披露的《关于公司 2024 年度第一期永续
中期票据发行结果公告》。为确保开展永续债券业务的连续性，公司拟将剩余 6 亿元的永续债券额度的决议有效期延长至原有效期
届满之日起 24个月，其他事项保持不变。
公司于 2022 年 1 月 27 日召开第八届董事会 2022 年第一次临时会议及 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会审议通过《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过
（含）人民币 15 亿元的超短期融资券和总额度不超过（含）人民币 10 亿元的中期票据，并提请股东大会授权公司管理层办理注册
发行的具体事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起在上述超短期融资券和中期票据注册有效期内有效。详见公司于 2022年 1 月
28 日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会 2022年第一次临时会议决议公告》《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告
》及 2022 年 2 月 17日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。截至本公告披露日，上述短期融资券及中期票据额度未
注册发行，相关额度将不再使用。
二、本次永续债券发行方案主要内容
1.发行规模：不超过（含）人民币 12亿元，其中永续中期票据 6亿元、可续期公司债 6 亿元，具体注册规模将提请公司股东会
授权董事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
2.发行期限：无固定到期期限，在约定的每个重定价周期期末，公司有权行使续期选择权，公司不行使续期选择权则全额到期兑
付。品种一般有 2+N 年、3+N 年或 5+N 年，可选择单一期限品种或多期限品种混合发行，具体期限构成和各期限品种的发行规模将
提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权管理层根据法律法规的规定和发行时市场情况确定。
3.发行利率和调整方式：具体发行利率和调整方式提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权管理层由发行当时的市场情况确
定发行利率和调整机制。
4.发行条款：可设置发行人续期选择权、发行人递延支付利息选择权、发行人赎回选择权等各类含权条款，具体发行条款提请公
司股东会授权董事会并同意董事会授权管理层确定。
5.发行方式：采用公开或非公开发行方式，可以采取一次或分期发行，具体分期方式将提请公司股东会授权董事会并同意董事会
授权管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
6.募集资金用途：本次募集资金拟用于公司及子公司偿还金融机构借款、偿还到期债券，补充流动资金以及其他符合法律法规的
用途，具体募集资金用途将提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
7.增信措施：是否采用担保或其他增信措施，提请股东会授权董事会并同意董事会授权管理层根据规定及发行量的市场情况确定
。
8.决议有效期：本次发行永续债券事宜需经公司股东会审议通过后方可执行，决议的有效期自公司股东会审议通过之日起 24 个
月内有效。
三、授权事项
为高效、有序地完成本次发行工作，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并同
意董事会授权管理层在股东会审议通过的内容、框架与原则下，依照有关法律、法规及《公司章程》等制度，根据发行时的市场条件
，全权办理本次注册发行永续债券的相关具体事宜。
四、本次事项对公司的影响
永续债券是在符合企业会计准则等相关规定的前提下，可作为权益工具计入所有者权益，有助于拓宽融资渠道，降低融资成本，
优化资产负债结构。
五、其他说明
公司永续债券发行事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将按照规则及时披露进展情况。
六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ba630527-4cc5-4e74-bfcd-fa5b134e4b18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│漳州发展（000753）：关于聘用2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：关于聘用2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ff5bfaf5-af67-49e9-83f6-8abfd4c4e3bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│漳州发展（000753）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0fed827f-e2eb-4ec1-a8d5-281ede72d84f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│漳州发展（000753）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》等的规定，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事庄平先生、木志荣先生、
张鹏东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生的任职经历以及个人签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事、
董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等规则中对独立董事独立性的相关要求。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二六年四月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2b063cfe-9e87-44b7-944a-e4582dc46262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│漳州发展（000753）：2025年财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、生产经营状况
（一）2025年，公司实现营业收入 275,024.37万元；营业利润 12,190.70 万元；归属于母公司的净利润 6,499.76 万元，较上
年同比上升 21.69%。
（二）营业收入：报告期内实现营业收入 275,024.37万元，同比下降 16.71%。具体如下：
单位：元
项目 2025 年 2024 年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,750,243,701.42 100% 3,302,206,173.6 100% -16.71%
7
分行业
数智科技 248,242,900.15 9.03% 0.00 0.00 9.03%
新能源 878,131,327.06 31.93% 922,848,019.26 27.95% 3.98%
水资源开发利用 927,291,119.41 33.72% 1,517,363,979.6 45.95% -12.23%
1
燃油车销售 522,233,834.40 18.99% 752,106,269.33 22.78% -3.79%
其他 174,344,520.40 6.34% 109,887,905.47 3.33% 3.01%
（三）营业成本：报告期内营业成本 222,389.62万元，同比下降 20.20%。具体如下：
单位：元
行业分类 2025 年 2024 年 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
数智科技 194,026,767.41 8.72% 0.00 0.00 8.72%
新能源 791,441,607.29 35.59% 868,976,355.68 31.18% 4.41%
水资源开发利用 655,741,846.91 29.49% 1,180,226,391.70 42.35% -12.86%
燃油车销售 503,862,766.44 22.66% 715,966,127.42 25.69% -3.03%
其他 78,823,229.72 3.54% 21,612,904.57 0.78% 2.77%
（四）期间费用：报告期内的期间费用 27,960.91 万元，同比增长 42.02%，具体如下：
单位：元
项目 2025年 2024年 同比增减 重大变动说明
销售费用 151,021,794.08 139,336,521.15 8.39% ---
管理费用 238,405,748.72 175,286,451.41 36.01% 主要为 2024年末完成信产集
团、人才集团控制权收购，2025
年合并利润表范围新增信产集
团、人才集团管理费用
财务费用 -131,516,388.59 -122,615,181.87 7.26% ---
研发费用 21,698,015.41 4,874,682.99 345.12% 主要为 2024年末完成信产集团
控制权收购，2025年合并利润
表范围新增信产集团相关研发
费用
二、报告期内财务指标
2025年 12月 31日，公司总资产 127.39亿元，较上年末增长4.74%；归属母公司净资产 39.37 亿元，较上年末增长 18.74%；每
股收益 0.047元，较上年下降 9.62%；每股净资产 2.76元，较上年末增长 0.82%。
2025 年 12 月 31 日，公司资产负债率 64.35%，较上年末下降了 3.27个百分点；流动比率为 0.91，比上年末上升 0.1；速动
比率为 0.83，比上年末上升了 0.07。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二六年四月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/03f508fa-6ec1-4def-b7dc-966e3691f9b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│漳州发展（000753）：关于2025年度计提信用及资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司计提减值准备的有关制度，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年 1
2 月 31 日的各类应收款项、合同资产、存货等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减
值迹象的资产计提相应减值准备。
一、本次应计提信用及资产减值损失情况
截至 2025 年 12 月 31 日公司应计提信用及资产减值损失160,918,863.52 元。其中，应收票据计提坏账准备 17,177.70 元，
应收款项计提减值准备 125,977,448.15 元，其他应收款项计提减值准备-8,541,998.92 元，合同资产计提减值准备 19,046,564.93
元,存货跌价准备及合同履约成本计提减值准备 2,817,591.36 元，长期股权投资计提减值准备 19,162,307.92 元、无形资产计提
减值准备金额 312,484.28元,商誉计提减值准备金额 2,127,288.10 元。本次计提信用及资产减值损失影响当期损益（税前）共计 1
60,918,863.52 元。
二、本次应计提信用及资产减值损失明细
（一）各类应收款项
公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的
预期变动，计量其预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备，计提各类应收款项减值准备 117,452,626.93 元。其中，应收票据
计提坏账准备17,177.70 元，应收款项计提减值准备 125,977,448.15 元，其他应收款项计提减值准备-8,541,998.92 元。
（二）合同资产
1、公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风
险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备5,693,843.91 元。
2、公司对 PPP 项目以摊余成本（指合同资产的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额
与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，扣除已发生的减值损失后的结果）为基础，根据估计的未来现金流量按特定的
折现率折现后的现值与账面摊余成本孰低确认合同资产的减值准备 13,352,721.02 元。
公 司 2025 年 度 末 应 计 提 上 述 两 类 合 同 资 产 减 值 准 备19,046,564.93 元。
（三）存货
根据期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以
及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分
，提取存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
公司 2025 年度末应计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备2,817,591.36 元。
（四）长期股权
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定，针对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建
工程、无形资产、使用权资产、商誉等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回
金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
期末按照公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回
金额与其账面价值比较，确定减值金额。
公司 2025 年度末，合并层面应计提各类长期资产减值准备21,602,080.30 元。其中，长期股权投资计提减值准备 19,162,307.
92元、无形资产计提减值准备金额 312,484.28 元,商誉计提减值准备金额2,127,288.10 元。
三、本次计提信用及资产减值损失对公司当期损益的影响
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，公司本次计提信用及资产减值损失影响当期损益（税前）共计 160,918,863.5
2 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a4169596-a5c9-48fe-a1df-0a729e96505e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:02│漳州发展（000753）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，现将对年审会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称容诚）2025年度履职评估及审计委员履
行监督职责的情况报告如下：
一、对会计师事务2025年度履职情况评估情况
（一）2025年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢
外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡
胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设
施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。
2.聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月7日召开了第八届董事会审计委员会2025年第二次会议及2025年4月17日第八届董事会第十五次会议，审议通过
《关于聘用2025年度审计机构的议案》，并将该议案提交股东会审议；2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了上述议
案，同意聘用容诚为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为172.50万元。
（二）2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他职业规范，结合2025年年报工作安排，容诚对公司20
25年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，对控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漳州发展公司2025年12月31日的合
并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则
的相关要求，我们审计了2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性，公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准的无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围及人员安排、审计计划、风险
判断、重点审计领域、识别的关键审计事项判断、初步审计意见等与公司管理层进行了沟通。
（三）公司对会计师事务所履职的评估情况
经公司评估，容诚在2025年度财务报表审计工作中，始终坚持独立审计原则，以公允客观的执业态度开展工作，展现出良好的职
业操守与专业能力，按时完成2025年年报审计工作，审计程序规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰且及时。
二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
（一）审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
1.审计委员会认真审核了容诚的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为容
诚具有证券相关从业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公
司董事会审计委员会同意容诚担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2.公司董事会审计委员会与容诚召开沟通会议，对2025年度审计工作范围、重要性、时间人员安排、后续审计关注重点事项及审
计的进展情况进行了沟通，提出了意见和建议，并要求会计师事务所按照计划开展审计工作。
3.公司董事会审计委员会召开会议，与容诚就2025年度财务审计意见、内控审计情况、委员会关注事项等进行了沟通。
（二）总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审核委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正，切实履行了审计机构应尽的职责。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二六年四月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6b7ec7cc-955d-479f-a626-e1c1ac4a4bd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:01│漳州发展（000753）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7ef11a39-8359-4b26-875c-433fa0dab628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:01│漳州发展（000753）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a75637e3-1ca8-46eb-8f0b-859d10cbf47f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:01│漳州发展（000753）：第九届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3cd65988-228a-45b6-802f-5595f0a06a02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:00│漳州发展（000753）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建漳州发展股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0263号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于福建漳州发展股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]361Z0263号
福建漳州发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称漳州发展公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2026]361Z0315 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，漳州发展公司管理层编制了后附的福建漳州发展股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是漳州发展公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计漳州发展公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对漳州发展公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解漳州发展公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供漳州发展公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：福建漳州发展股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/313c1423-8eb7-4444-9915-a2f6880b819c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:00│漳州发展（000753）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f522dfcd-5c10-4890-804b-777a4f3c8505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:00│漳州发展（000753）：关于2026年日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
公司全资子公司漳州信息产业集团有限公司（以下简称信产集团）持有 51%股权的子公司漳州信产电子商务有限公司（以下简称
信产电商）因运营的漳州市阳光采购网上超市平台业务开展需要，2026 年度预计与公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称
漳龙集团）及其下属企业发生销售商品的日常关联交易总金额为 3,500万元。上年同类日常关联交易实际发生总额为人民币 2,663.3
0万元。
公司于 2026年 4月 16日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》，董事会在审议该
议案时，公司关联董事张广宇先生回避表决。在董事会审议前，该议案已经第九届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过
，全体独立董事全票通过该议案，并同意提交董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日已 上年发生
内容 定价原则 发生金额 金额
向关联人销售 漳龙集团及其 销售商品 市场公允 3,500 1,128.8 2,663.30
商品 下属企业 价格
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上年同类日常关联交易实际发生总额为 2,663.30 万元。2025 年度，公司对该类关联交易按月统计履行关联交易程序。
二、关联人和关联关系
公司名称：福建漳龙集团有限公司
统一社会信用代码：913506007297104295
住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3 号漳州发展广场 16、17层
法定代表人：欧阳黎明
注册资本：382,850 万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间：2001年 7 月 11 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；招投标代理服务；工程管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及
其他相关服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会持有 90%股权，福建省财政厅持有 10%股权。
关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。
履约能力：漳龙集团依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
信产电商旗下阳光采购网上超市平台是漳州市属国资企业非依法必须招投标项目的通用物资采购平台。本次公司子公司信产电商
与漳龙集团及其下属企业发生的关联交易为日常经营所需，参照市场价格确定，大部分关联交易合同在公司 2024 年末收购信产集团
前已签订。签订的《商品采购协议》的主要内容如下：
甲方（买方）：漳龙集团及其下属企业
乙方（卖方）：信产电商
1.甲方采用直购方式向网上超市采购通用物资，网上超市根据甲方下单采购的商品，进行配送服务。
2.网上超市自甲方下单后 3天内（或甲方与网上超市双方另行约定时间内）负责将订单列明的产品保质保量交付到甲方指定的地
点。
3.甲方有合理的退换货要求时，网上超市须严格按订单要求退换货,由此产生的退换货费用由导致问题的责任方承担。
4.甲方在收到货物后 7 天内，可以向网上超市提出符合条件的退货或换货申请并提供相应初步证明材料，网上超市须协调在 24
小时内处理退货或换货申请.
5.甲方在确认收货后 7 天内未提出异议的，则视甲方已验收该产品并默认产品为合格产品，产品不可退货或换货。
6.甲乙双方按照账期结算的方式进行结算，在每月固定日期结算上月账款。
7.甲方应在乙方送达的货物验收合格后，签订统一格式的货物验收确认单，并于当月交给乙方。甲方可于次月 10 日前通过指定
采购账号登陆网上超市对上月及之前已完成未对账确认的订单进行对账确认，并向乙方提交开票申请，乙方在收到开票申请的 7 个
工作日内向甲方开具正规、真实、合法有效的增值税专用发票并送达甲方。
8.甲方应当在收到乙方开具的发票后的 15 个自然日内以电汇方式支付发票相应款项，甲方无正当理由超过付款日期仍未付款的
，甲方将无法下单进行新的采购，直至应付账款均已结清才能恢复采购权限。
四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易是子公司信产电商业务发展及经营的正常所需，对公司日常经营及业绩产生积极影响。关联交易定价参考同类型商
品的市场价格，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务未因上述日常关
联交易而对关联方形成依赖，公司的独立性未受影响。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 16日召开的第九届董事会独立董事 2026年第二次专门会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于
2026年日常关联交易预计的议案》，认为：公司 2026 年度与控股股东漳龙集团及其下属企业发生的日常关联交易，围绕经营业务需
求开展，交易遵循市场公允定价原则，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独
立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1. 第九届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
2. 第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b69039e6-82f1-47a7-97cf-62a47f84dc8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:00│漳州发展（000753）：关于为全资子公司项目融资提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023年 4 月 13日召开的第八届董事会第七次会议及 2023 年 5 月 12 日召开
的 2022年年度股东大会，审议通过《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》，同意为全资子公司漳州金峰自来水有限公司（
以下简称金峰自来水）提供 25,600 万元的担保额度，担保资金用于金峰自来水厂扩建工程项目。具体详见公司于 2023 年 4 月 15
日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》《关于为子公司项目融资提供担保额度的公告》及 2023 年 5 月 1
2日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》。
2023 年 8 月，公司就上述部分担保额度分别与兴业银行股份有限公司漳州分行（以下简称兴业银行漳州分行）和中国银行股份
有限公司漳州分行（以下简称中行漳州分行）分别签订借款合同，具体情况如下：1、兴业银行漳州分行为金峰自来水提供 7,750 万
元的授信额度，公司就该授信金额与兴业银行漳州分行签订了《最高额保证合同》，为最高限额 7,750 万元的贷款提供连带责任保
证。2、金峰自来水向中行漳州分行申请 7,750 万元的借款，公司为该借款提供了连带责任保证，并签订了《保证合同》；中行漳州
分行为金峰自来水提供 2,000 万元的授信额度，公司就该授信金额与中行漳州分行签订了《最高额保证合同》，为最高限额 2,000
万元的贷款提供连带责任保证。具体详见公司于 2023 年 8月 26日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
2026 年 1 月，因优化资产、统一运营，全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称水务集团）完成对金峰自来水吸收合
并，金峰自来水注销。金峰自来水的资产、负债、人员等由水务集团承继，上述兴业银行漳州分行及中行漳州分行授信额度的权利义
务由水务集团承继，需重新签订担保合同。因此，公司拟为水务集团提供融资本金不超过 17,500 万元的担保额度，担保资金用于金
峰自来水厂扩建工程项目，担保类型为连带责任保证，担保期限最长不超过 20年。上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生
的利息费用及由此产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。
公司于 2026年 4月 16日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：漳州发展水务集团有限公司
统一社会信用代码：91350600678460297J
类型：有限责任公司
法定代表人：叶雁群
注册资本：42,330万元人民币
成立时间：2008年 8 月 7 日
住所：福建省漳州市芗城区桃林路 57 号漳州第二自来水厂
经营范围：集中式供水（凭卫生许可证开展经营活动）；自来水设备安装；供水设备及零配件销售；供水配套服务；城市供水工
程、排水工程、污水工程的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工；污水处理；市政公用工程施工总承包
相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2025年 12 月 31日，水务集团（以下数据为单体报表数据）资产总额为 131,480.77 万元，负债总额为 71,502.90 万元
，净资产为59,977.87 万元；2025 年度营业收入为 20,367.25 万元，利润总额为-1,793.90 万元，归属于母公司的净利润为-1,301
.53 万元。该公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与金融机构协商确定。
四、董事会意见
董事会认为：公司根据全资子公司的业务发展需要，提供融资担保，有利于提高公司运作效率和盈利能力，符合公司和全体股东
的利益。公司已经建立了具有可操作性的内控体系，能够更好地规范各子公司相关投、融资等重大事项，有效防范经营经济风险，保
证资产安全；同时严格按照有关监管部门的相关规定，有效控制对外担保的风险。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
公司已审议通过且仍有效（不包括本次董事会审议的担保事项）的公司对下属公司及子公司对其下属公司提供对外担保额度为 6
8.90亿元，已审议通过且仍有效的子公司对参股公司的担保额度为 2.54亿元。截至 2025 年 12月 31 日，公司及子公司实际发生的
对外担保总额为 19.65 亿元，占 2025 年度归属于母公司净资产的 49.91%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存
在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0bac4c8d-e49d-4b00-8b9d-ac8d34c0a014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 19:00│漳州发展（000753）：关于2026年度对外担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：关于2026年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/32adb93d-46f4-44a1-8f72-a10843b5a96d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:59│漳州发展（000753）：委托理财管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（公司第九届董事会第二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务管理，控制投资风险，提高资金使用效率和收益
，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件，以及《福建漳州发展股份有限公司章程》《福建漳州发展股份有限公司内部控制制度》等，制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策、证监会法规及深交所业务规则允许范围内，公司在严控风险前提下，委托专业
理财机构管理自有财产或购买理财产品，以提高闲置资金收益的行为。专业理财机构包括银行、信托、证券、基金等金融机构。
委托理财标的:主要用于购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款，或者以银行同业存款，金融债、国
债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种
为投资标的。
第三条 委托理财业务管理由公司总部统一决策与执行；各权属企业未经总部批准不得开展委托理财业务，严禁擅自操作。
第二章 管理原则
第四条 公司委托理财坚持“规范操作、防控风险、谨慎投资、保值增值”原则，以不影响正常经营、主营业务及项目建设资金
需求为前提，杜绝影响日常生产经营。
第五条 委托理财资金来源为公司闲置自有资金，严禁挤占运营、项目建设及募集资金。闲置募集资金若需开展相关业务，须严
格遵守《福建漳州发展股份有限公司融资管理制度》《福建漳州发展股份有限公司往来资金管理制度》《福建漳州发展股份有限公司
募集资金使用管理办法》等相关规定。
第六条 公司委托理财须严格遵循本制度规定的决策、报告及监控流程，结合风险承受能力和资金状况确定投资规模，不得超额
度、超范围开展业务，不得频繁交易，确保稳健有序。
第七条 公司不得通过委托理财规避审议及信息披露义务，不得变相提供财务资助、进行利益输送，杜绝违规操作。
第三章 审批权限、决策程序及管理
第八条 公司委托理财实行分级审批（以最近一期经审计净资产为基准）：
（一）单次或连续 12 个月累计委托理财金额在净资产 30%（含）以上，经董事会审议通过后，提交股东会审议。
（二）单次或连续 12 个月累计委托理财金额在净资产 10%（含）以上，提交董事会审议；
（三）未超过上述金额的，提交公司董事长办公会审议。第九条 因交易频次和时效要求等原因，可以合理预计未来十二个月内
委托理财范围、额度和期限等，根据拟审批的额度金额，按第八条规定审批；期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的
相关金额）不应超过审议批准的投资额度，但可在年度批准的额度内循环滚动使用。
第十条 公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规中对关联交易的相关规定。
第十一条 董事会在审议委托理财事项时，董事应当充分关注是否将委托理财的审批权授予董事或者高级管理人员个人行使，相
关风险控制制度和措施是否健全有效，受托方的诚信记录、经营状况和财务状况是否良好。
第十二条 公司财务金融部是公司委托理财的日常管理部门，主要职责包括委托理财询价、拟定委托理财方案、委托理财资金调
拨与安排、理财业务执行、日常核算及管理等。
第十三条 公司董事会秘书和证券事务部负责并履行委托理财业务的信息披露等事项。
第四章 风险控制、报告制度与信息披露
第十四条 公司应严控委托理财产品风险等级，配置低风险稳健型产品；严格执行分级授权审批，严禁超权限、超额度开展理财
业务；规范合同文本，明确风险提示、权利义务及违约责任，强化全流程风险约束。
第十五条 当公司委托理财出现重大风险或可能出现重大风险，财务金融部应及时向总会计师提交分析报告和解决方案，并同时
向公司董事会秘书报告，采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第十六条 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对委托理财事项履行相关信息披露义务。
第十七条 公司进行委托理财发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。第十八条 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息
公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程
序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自董事会审议通过之日起施行。
福建漳州发展股份有限公司
二○二六年四月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d30666d5-7f9d-487d-a44d-fa96543c61d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 18:59│漳州发展（000753）：2025年度独立董事述职报告（陈爱华—届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：2025年度独立董事述职报告（陈爱华—届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8f4eaabf-4b49-4e7d-a64e-ae7508aa1a98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:26│漳州发展（000753）：关于关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：关于关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/304a7f5f-6b5f-4dce-8a33-bafbbece52ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:26│漳州发展（000753）：关于子公司与专业机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：关于子公司与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0c01fead-dece-40f1-a102-bc34ddbb5080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:06│漳州发展（000753）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建漳州发展股份有限公司第九届董事会 2026年第一次临时会议通知于2026年2月6日以书面、电子邮件等方式发出，会议于202
6年 2月 11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，参与表决董事 7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
公司章程》的有关规定。会议以 6票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交
易合同的议案》。
董事会同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司就漳州市常山竹港溪防洪排涝提升改造工程（一期）设计施工总承包（EPC）
—生态修复工程专业分包（标段一）与福建大农景观建设有限公司（以下简称大农景观）签署《建设工程施工专业分包合同》，合同
价款为2,493.0388万元。
鉴于大农景观为公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业，上述交易构成关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审
议通过，因涉及关联交易关联董事张广宇先生回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/2c2c7703-450e-4028-af2f-43d9a15334aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:05│漳州发展（000753）：关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署关联交易合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/0aabacd3-05e3-4573-9ead-b710f31ffc9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│漳州发展（000753）：关于集中式光伏发电项目并网发电的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司投建的国昌茂漳浦盐场 100MW 渔光互补光伏发电项目已于近日并网发电。该项目
坐落于福建省漳州市漳浦县漳浦盐场，类型为陆上渔光互补光伏电站。
本项目的成功并网发电，进一步推动公司新能源产业发展战略落地，有效积累集中式光伏项目建设与运营经验，持续夯实主业发
展基础，助力公司加快新质生产力转型升级步伐，不断增强核心竞争实力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3e65ddb2-75a8-4719-a0c1-b6d001383169.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│漳州发展（000753）：关于中期票据获准注册的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：关于中期票据获准注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/1308ee83-d161-4ad0-a280-aea9ebb687cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 17:38│漳州发展（000753）：关于公司2025年度永续中期票据发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2025年 3月 28日召开的第八届董事会 2025年第三次临时会议及 2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过《
关于申请注册发行中期票据的议案》，为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司进一步发展的资金需求，同意公司向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行不超过（含）人民币 12亿元的中期票据，其中永续中期票据不超过（含）人民币 6亿元，并授权管理层
办理发行债券的具体事宜。具体内容详见公司于 2025年 4月 1日披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2025-
007）。
2025年 11月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN1021号），同意接受公司
中期票据注册，注册金额为 6亿元，注册额度自该通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。其中 4
亿元已于 2025年 12月 10日完成发行，募集资金于 2025年 12月 11日到账，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露的《关
于公司2025 年度第一期绿色永续中期票据发行结果公告》（公告编号2025-072）。
本次 2亿元永续中期票据已于 2025年 12月 19日完成发行，募集资金于 2025年 12月 22日到账，现将发行结果公告如下：
名称 福建漳州发展股份有限公司 简称 25漳州发展MTN003
2025年度第三期中期票据
债券代码 102585307 期限 3+N年
起息日 2025年 12月 22日 兑付日 2099年 12月 31日
计划发行总额 2.00 实际发行总额 2.00
（亿元） （亿元）
发行利率（%） 2.55 发行价 100
（百元面值）
簿记管理人 中信银行股份有限公司
主承销商 中信银行股份有限公司
联席主承销商 厦门银行股份有限公司
本次永续中期票据发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e40386ea-8dd4-469e-b8f5-66f759fc7b39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:31│漳州发展（000753）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建漳州发展股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2025年12月 12日在公司 12楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，全
体董事签署了关于同意豁免第九届董事会第一次会议通知期限的意见，独立董事庄平、木志荣以通讯方式出席和表决。本次会议应出
席董事7名，实际出席董事 7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会选举陈毅建先生为公司第九届董事会董事长。任期从本次董事会选举产生之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
陈毅建先生个人简历详见 2025年 11月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会委员组成的议案》
第九届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员选举结果如下：
1.战略委员会由五名董事组成，主任委员：陈毅建；委员：杨敦旭、张广宇、庄平、木志荣；
2.审计委员会由三名董事组成，主任委员：张鹏东；委员：木志荣、张广宇；
3.提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、陈鸿辉；
4.薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：庄平；委员：张鹏东、陈鸿辉。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，经董事会提名委员会对总经理的资格审核，同意聘任杨敦旭先生为公司总经理，任期从本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
杨敦旭先生个人简历详见 2025年 11月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，经董事会提名委员会对董事会秘书的资格审核，同意聘任陈鸿辉先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
陈鸿辉先生个人简历详见 2025年 11月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，联系方式如
下：
联系电话：0596-2671029
传真：0596-2671876
电子邮箱：zzdc753@sina.cn
联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
根据总经理提名，经董事会提名委员会对副总经理、总会计师的资格审核，同意聘任陈连升先生、罗进章先生、陈鸿辉先生为公
司副总经理；同意聘任吴坤洪先生为公司总会计师，任期从本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
陈连升先生、罗进章先生、吴坤洪先生个人简历详见附件。
六、审议通过《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》
董事会同意公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电力）与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建
投）签订《建设工程施工专业分包合同》，由水利电力承接漳州 2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程及 2023G01地块供配电
工程，合同价款合计暂定为 1,930万元。
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。本议案已经公
司独立董事专门会议审议通过。本议案涉及关联交易，关联董事张广宇先生回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f48a3f48-fb48-44ba-b28c-0622c3d80bfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:29│漳州发展（000753）：2025第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于福建漳州发展股份有限公司2025年第三次临时股东会
法律意见书
（2025）闽衡律非讼字第0012号致：福建漳州发展股份有限公司:
根据贵公司的委托，就贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）召开的有关事宜，依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规
则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《福建漳州发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序
及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发
表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的有关文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司
本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经本所律师审查，贵公司董事会于 2025 年 11 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《
福建漳州发展股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》。贵公司董事会已就本次股东会的召开以公告形式通知了股
东。
本所律师认为贵公司本次股东会的召集符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据董事会公告，贵公司采取现场会议与网络投票相结合的方式召开本次股东会：⑴现场会议召开日期和时间：2025年12月1
2日下午14:30；⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日上午9：15－9：25、9：3
0-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日上午09:15至下午15:00期间的
任意时间。本次股东会召开的时间符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、根据董事会公告，贵公司召开本次股东会的通知已提前十五日以公告方式作出。贵公司通知召开本次股东会的时间符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
3、根据董事会公告，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：召开会议基本情况（包括召集人、会议召开合法合规性、
会议召开的日期和时间、召开方式、投票规则、股权登记日、出席对象）、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作
流程、其他事项等。该通知的主要内容符合《公司章程》的有关规定
4、经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会会议通知中所告知的时间、地点一致，符合《
股东会规则》、《公司章程》的有关规定。
5、经本所律师的审查，公司董事长陈毅建先生主持本次股东会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、行政法规规定，以及《公司章程》
的规定。
二、本次股东会召集人资格和出席本次股东会人员资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
贵公司本次股东会通过现场和网络投票的股东（代理人）共250人，代表股份398,281,224股，占上市公司总股份的40.1703%；其
中：(1)出席本次股东会现场会议的股东（代理人）5人，代表股份396,230,648股，占上市公司总股份的39.9635%；(2)通过网络投票
的股东245人，代表股份2,050,576股，占上市公司总股份的0.2068%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 248 人，代表股份23,853,876 股，占上市公司总股份的 2.4059%；其中：
通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 21,803,300 股，占上市公司总股份的 2.1991%；通过网络投票的中小股东 245 人，代表
股份 2,050,576 股，占上市公司总股份的 0.2068%。
除上述贵公司股东（或股东代理人）外，贵公司董事和董事会秘书出席了本次现场会议，贵公司其他高级管理人员及本所律师列
席本次股东会的现场会议。
本所律师审查，本次股东会的召集人，出席和列席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东会规则》、《股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、关于本次股东会的提案
根据贵公司于2025年11月26日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会
的通知》，公司董事会公告了本次股东会的议案。
经本所律师审查，本次股东会所审议的事项与董事会公告的内容相符。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取记名现场投票和网络投票表决相结合方式，出席现场会议的股东（或股东代理人）审议并表决了提交本次股东会
审议的议案。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案表决结果如下：
（一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
本议案采取累积投票方式，选举陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生担任公司第九届董事会非独立董事，表决情
况如下：
1.《选举陈毅建先生为公司第九届董事会非独立董事》。
同意396,612,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.5810%。
中小股东总表决情况：同意 22,185,170 股，占出席会议中小股东所持股份的93.0045%。
2、《选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非独立董事》。
同意396,461,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.5431%。
中小股东总表决情况：同意 22,034,217 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3716%。
3、《选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非独立董事》。
同意396,466,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.5444%。
中小股东总表决情况：同意 22,039,338 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3931%。
4、《选举张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事》。
同意396,468,333股，占出席会议所有股东所持股份的99.5448%。
中小股东总表决情况：同意 22,040,985 股，占出席会议中小股东所持股份的92.4000%。
（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式，选举庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生担任公司第九届董事会独立董事，表决情况如下：
1.《选举庄平先生为公司第九届董事会独立董事》。
同意396,482,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.5484%。
中小股东总表决情况：同意 22,055,167 股，占出席会议中小股东所持股份的92.4595%。
2.《选举木志荣先生为公司第九届董事会独立董事》。
同意396,463,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.5437%。
中小股东总表决情况：同意 22,036,620 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3817%。
3.《选举张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事》。
同意396,462,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.5434%。
中小股东总表决情况：同意 22,035,209 股，占出席会议中小股东所持股份的92.3758%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程
序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6fd1c89e-c037-4d94-bd0a-0157260fe704.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:29│漳州发展（000753）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 12月 12日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日上午 9:15至 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长陈毅建先生
6.会议通知：公司董事会于 2025年 11月 26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州
发展股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份398,281,224股，占公司总股份的 40.17％，其中：（1）出席本次
股东会现场会议的股东（代理人）5人，代表股份 396,230,648股，占公司总股份的 39.96%；（2）通过网络投票的股东 245 人，代
表股份 2,050,576股，占公司总股份的 0.21%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 248人，代表股份 23,853,876股，占公司总股份的 2.41%。其中：通过
现场投票的中小股东 3 人，代表股份 21,803,300 股，占公司总股份的2.20%；通过网络投票的中小股东 245人，代表股份 2,050,5
76股，占公司总股份的 0.21%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次以累积投票方式选举陈毅建先生、杨敦旭先生、陈鸿辉先生、张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会选
举产生之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举陈毅建先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 396,612,518股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.58%。
中小股东的表决情况：同意 22,185,170股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.00%。
1.02 选举杨敦旭先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 396,461,565股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,034,217股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.37%。
1.03 选举陈鸿辉先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 396,466,686股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,039,338股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.39%。
1.04选举张广宇先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 396,468,333股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,040,985股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.40%。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次以累积投票方式选举庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会选举产生之日起三年
。庄平先生、木志荣先生、张鹏东先生的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审查无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举庄平先生为公司第九届董事会独立董事
同意 396,482,515股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.55%。
中小股东的表决情况：同意 22,055,167股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.46%。
2.02 选举木志荣先生为公司第九届董事会独立董事
同意 396,463,968股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,036,620股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.38%。
2.03 选举张鹏东先生为公司第九届董事会独立董事
同意 396,462,557股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.54%。
中小股东的表决情况：同意 22,035,209股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 92.38%。
以上议案的具体内容见于 2025年 11月 26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
本次选举完成后，陈海波先生不再履行公司董事及董事会专业委员会委员的职责；陈爱华先生不再担任公司独立董事及董事会专
业委员会委员的职务，也不在公司担任其他职务。
截至本公告日，上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈海波先生、陈爱华先生在公司任职期间勤勉
尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对陈海波先生、陈爱华先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东会决议
2.律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/98457568-63c3-414b-98af-5cc7fbc76415.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:27│漳州发展（000753）：关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概况
公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以下简称水利电力）就漳州 2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程及漳州
2023G01地块供配电工程拟与福建漳龙建投集团有限公司（以下简称漳龙建投）签署《建设工程施工专业分包合同》，合同价款合计
暂定为 1,930万元。
鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2025
年 12 月 12 日召开的第九届董事会独立董事 2025年第一次专门会议审议通过了《关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与
关联方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于同日召开的第九届董事会第一次会议，审议通过了上述
议案，董事会在审议该议案时，公司关联董事张广宇先生回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东会审议。
二、拟签署合同的主要内容
承包人：福建漳龙建投集团有限公司
分包人：漳州市水利电力工程有限公司
1.2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程专业分包合同主要内容
（1）分包工程地点：福建省漳州市龙文区北仓路以南、龙溪北路以东、九十九湾以西。
（2）分包工程承包范围：2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程施工。
（3）承包方式：包工包料。
（4）承包内容：2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程的施工，按设计施工图纸、设计说明要求所描述的内容及范围，最
终施工内容以项目部指令为准。
（5）合同总价：固定单价加风险包干。
本工程合同暂定金额为人民币 1,200万元。最终结算价为发包人出具的结算审核价下浮 10%。合同形式为固定单价加风险包干，
工程量按实结算。本合同所列价款均为含税综合价。该价款包括但不限于本项目的相关内业资料、赶工费、检测、验收手续及税金（
增值税）等所有为完成本分包工程费用，承包人不再另行支付。
（6）合同工期：180日历天。具体开工日期以承包人项目部下达开工令为准，最终完成时间以承包人项目部确认为准。
（7）工程质量标准：符合国家、省、市及地方性现行工程施工质量验收规范和电力行业施工质量规范的合格及以上标准，且通
过工程项目当地电力主管部门验收并送电。
（8）工程款支付：A、按月支付，分包人在当月 25日之前上报上月（从上月 26 日至当月 25 日）完成的工程量，经承包人审
核确认后，在次月 25日前按已完工程量（不含变更工程量、工程签证）价款的 80%支付进度款；B、本分包工程完工并经承包人审核
确认后，按已完工程量（不含变更工程量、工程签证）价款的 80%支付进度款；预算审核价定稿后再根据实际完成工程量（不含变更
工程量、工程签证）价款的 85%增减支付进度款。C、本分包工程竣工验收合格且通过当地电力主管部门验收并送电及分包人办理完
结算手续后，一个月内支付至本分包工程结算审核价的 97%，增值税专用发票提供至本分包工程结算审核价的 100%；D、剩余结算审
核价的 3%作为质量保证金，质量保修期限按《建设工程质量管理条例》及有关规定，质量保证金保留期限 2年，自本工程竣工验收
合格之日起计算。保修期间无质量问题，保修期满后一个月内无息退还。
2.漳州 2023G01地块供配电工程专业分包合同主要内容
（1）分包工程地点：福建省漳州市芗城区益民路以西、胜利东路以北。
（2）分包工程承包范围：漳州 2023G01地块供配电工程施工。（3）承包方式：包工包料。
（4）承包内容：漳州 2023G01 地块供配电工程的施工，按设计施工图纸、设计说明要求所描述的内容及范围，包括但不限于本
工程内的配电室设备基础、电缆沟等土建工程、电气工程安装（含户表部分）、内业资料整理归档、验收检测及调试配合等。具体以
承包人提供的设计施工图纸、相关设计变更通知及工程量清单（含编制说明）所列指的内容为准，最终施工内容以项目部指令为准。
（5）合同总价：固定单价加风险包干。本工程合同暂定金额为人民币 730万元。最终结算价为发包人出具的结算审核价下浮 10
%。合同形式为固定单价加风险包干，工程量按实结算。本合同所列价款均为含税综合价。该价款包括但不限于本项目的相关内业资
料、赶工费、检测、验收手续及税金（增值税）等所有为完成本分包工程费用，承包人不再另行支付。
（6）合同工期：90日历天。具体开工日期以承包人项目部下达开工令为准，最终完成时间以承包人项目部确认为准。
（7）工程质量标准及工程款支付与 2022P16地块（湖湾之尚）建设项目供电工程专业分包合同一致。
三、关联方基本情况
公司名称：福建漳龙建投集团有限公司
统一社会信用代码：91350600735692976G
住所：福建省漳州市芗城区胜利东路 3-1号、3-2号
法定代表人：沈进财
注册资本：71,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间：2002年 3月 29日
经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；
对外承包工程；机械设备租赁；土石方工程施工；建筑材料销售；土地整治服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：漳龙集团直接持有 100%股权。
关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。
漳龙建投单体报表最近一年又一期主要财务数据：
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日（经审计）
（未经审计）
资产总额 2,024,863.06 2,125,947.11
负债总额 1,326,551.71 1,342,969.83
净资产 698,311.35 782,977.29
项 目 2025 年 1 月-9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 128,177.43 107,410.79
营业利润 -2,201.79 22,671.17
净利润 -2,240.99 19,673.91
履约能力：漳龙建投依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易以市场定价为基础，属于正常的商业行为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次交易的实施有利于进一步
拓展水利电力配电工程业务范围，预计对公司 2025年度财务状况和经营成果产生不产生重大影响。公司的独立性没有受到影响，主
要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至目前，过去 12个月内公司及子公司与漳龙集团及其下属公司累计发生的关联交易金额为 8,952.83万元（不含本次董事会审
议的关联交易），主要是公司子公司福建漳发建设有限公司、水利电力等为漳龙集团下属公司提供工程业务，金额为 6,063.73万元
；公司子公司漳州信产电子商务有限公司为漳龙集团及其下属公司提供商品销售业务，金额为 2,749.74万元。
七、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025年 12月 12日召开的第九届董事会独立董事 2025年第一次专门会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于
全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同的议案》，公司独立董事对该关联交易进行了充分了解，对涉及
的相关资料进行了审查，认为：公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司拟与关联方签订关联交易合同，属子公司正常经营需要
，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
八、备查文件
1. 第九届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议；
2. 第九届董事会第一次会议决议；
3.《建设工程施工专业分包合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2320d49d-1a46-4d49-b48c-6b5ec653526e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:38│漳州发展（000753）：关于公司2025年度第一期绿色永续中期票据发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
漳州发展（000753）：关于公司2025年度第一期绿色永续中期票据发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c67f2e07-e1a0-4fb0-b6ac-22bb08656bbd.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│漳州发展：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225181380.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-18│漳州发展：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225119199.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│漳州发展：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734417.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-23│漳州发展：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│漳州发展：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19│漳州发展：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│漳州发展：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│漳州发展：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│漳州发展：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219858842.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|