公司公告☆ ◇000753 漳州发展 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:02 │漳州发展（000753）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-25 19:25 │漳州发展（000753）：关于子公司与专业机构共同投资的进展公告 │
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│2026-05-20 19:58 │漳州发展（000753）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:58 │漳州发展（000753）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 19:05 │漳州发展（000753）：关于参与设立投资基金的进展公告 │
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│2026-04-24 18:37 │漳州发展（000753）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 18:36 │漳州发展（000753）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-18 00:34 │漳州发展（000753）：2025年社会责任报告 │
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│2026-04-17 19:05 │漳州发展（000753）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 19:04 │漳州发展（000753）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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2026-06-16 18:02│漳州发展（000753）：2025年年度权益分派实施公告
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福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20 日召开的 2025 年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司 2025年年度股东会审议通过的《2025年利润分配预案》为：以公司总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东每 10 股派
送现金红利 0.15 元（含税），以此计算拟派发现金红利 14,872,216.07元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2025 年度公司不
进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。
自公司 2025 年年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案以现金分红总额固定不变的
原则进行分配，与股东会审议通过的分配预案一致。本次实施分配方案距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本991,481,071 股为基数，向全体股东每 10股派 0.15 元人民币现金（
含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.135 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.03
元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.015元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 23日
除权除息日为：2026年 6 月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6 月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 自派股东
1 08*****422 福建漳龙集团有限公司
2 08*****404 漳州公路交通实业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 6月 15日至登记日 2026年 6 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
咨询联系人：陈鸿辉、苏选娣
咨询电话：0596-2671029
传真电话：0596-2671876
七、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议
2.公司第九届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fddd692d-ddcb-464b-9fa4-7b0773772059.PDF
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2026-05-25 19:25│漳州发展（000753）：关于子公司与专业机构共同投资的进展公告
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公司子公司漳州人才发展集团有限公司（以下简称人才集团）作为有限合伙人与其他合伙人共同出资设立漳州市再生医学产业投
资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）。基金总认缴出资额为人民币 1.1亿元，人才集团认缴 1,000万元，认缴出资比例为
9.09%。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司与专业机构共同投资的公告》。
近日，该基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，具体情况如下：
基金名称：漳州市再生医学产业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：漳州战新创业投资基金管理有限公司
托管人名称：中国银行股份有限公司
备案日期：2026 年 5 月 21 日
备案编码：SAGL83
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/dfe1422a-8d5f-45d3-b7fe-a4d8fc2e6985.PDF
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2026-05-20 19:58│漳州发展（000753）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5月 20日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 20日上午 9:15-9:25、9：30-11：
30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 5 月 20日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 12 楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长陈毅建先生
6.会议通知：公司董事会于 2026 年 4 月 18 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳
州发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 492 人，代表股份409,220,475 股，占公司总股份的 41.27％，其中：(1)出席本次股
东会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 400,330,713 股，占公司总股份的 40.38%；(2)通过网络投票的股东 488人，代表
股份 8,889,762 股，占公司总股份的 0.89%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 490 人，代表股份 34,793,127 股，占公司总股份的 3.50%。其中：通
过现场投票的中小股东 2人，代表股份 25,903,365 股，占公司总股份的 2.61%；通过网络投票的中小股东 488 人，代表股份 8,88
9,762 股，占公司总股份的 0.89%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）《2025 年董事会工作报告》
表决情况：同意 403,883,833 股，占出席会议所有股东所持股份的98.70%；反对 5,243,642 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.28%；弃权 93,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 29,456,485 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.66%；反对 5,243,642 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.07%；弃权 93,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.27%。
（二）《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 405,488,033 股，占出席会议所有股东所持股份的99.09%；反对 3,661,142 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.89%；弃权 71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 31,060,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.27%；反对 3,661,142 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.52%；弃权 71,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.21%。
（三）《关于 2026 年度中期分红安排的议案》
表决情况：同意 405,488,333 股，占出席会议所有股东所持股份的99.09%；反对 3,638,942 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.89%；弃权 93,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%。
中小股东表决情况：同意 31,060,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.27%；反对 3,638,942 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.46%；弃权 93,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.27%。
（四）《关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 405,383,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.06%；反对 3,705,242 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.91%；弃权 131,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 30,956,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.97%；反对 3,705,242 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.65%；弃权 131,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.38%。
（五）《关于 2026 年度对外担保额度的议案》
表决情况：同意 403,593,800 股，占出席会议所有股东所持股份的98.63%；反对 5,424,142 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.32%；弃权 202,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.05%。
中小股东表决情况：同意 29,166,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.83%；反对 5,424,142 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.59%；弃权 202,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.58%。
（六）《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》
表决情况：同意 403,586,600 股，占出席会议所有股东所持股份的98.63%；反对 5,375,742 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.31%；弃权 258,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.06%。
中小股东表决情况：同意 29,159,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.81%；反对 5,375,742 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.45%；弃权 258,133 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.74%。
（七）《关于申请注册发行永续债券的议案》
表决情况：同意 403,766,500 股，占出席会议所有股东所持股份的98.67%；反对 5,330,242 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.30%；弃权 123,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 29,339,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.32%；反对 5,330,242 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 15.32%；弃权 123,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.36%。
（八）《关于聘用 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 403,986,233 股，占出席会议所有股东所持股份的98.72%；反对 5,116,742 股，占出席会议所有股东所持股份
的 1.25%；弃权 117,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 29,558,885 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.96%；反对 5,116,742股，占出席会议的中小
股东所持股份的 14.70%；弃权 117,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.34%。
（九）《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 405,416,900 股，占出席会议所有股东所持股份的99.07%；反对 3,669,642 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.90%；弃权 133,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%。
中小股东表决情况：同意 30,989,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.07%；反对 3,669,642 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 10.55%；弃权 133,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.38%。
本次股东会还听取了独立董事年度述职报告。
以上议案的具体内容见于 2026年 4 月 18日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：陈舒婷、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东会决议
2.律师出具的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cffe452c-391a-415e-8591-2797dd2824bf.PDF
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2026-05-20 19:58│漳州发展（000753）：2025年年度股东会法律意见书
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漳州发展（000753）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/89f96dce-469c-4df0-80c4-6f6488249ed1.PDF
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2026-05-08 19:05│漳州发展（000753）：关于参与设立投资基金的进展公告
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2020年 11月，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）作为有限合伙人参与设立福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称展信基金），基金总规模为 50,000万元，其中公司认缴出资额为 2,000万元，占出资总额的 4%。2021年 1月，展信基
金完成中国证券投资基金业协会备案手续。2021年 5月，基金有限合伙人建信财富（北京）股权投资基金管理有限公司变更为建信（
平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）。具体详见公司于 2020年 11月 12日在巨潮资讯网上披露的《关于参与设立投资基金的公告
》，于 2021年 1月 5日及 2021年 5月 11日披露的《关于参与设立投资基金的进展公告》。
近日，公司与其他合伙人就展信基金减资事项重新签订合伙协议。目前，展信基金减资已经完成工商变更。具体情况如下：
一、协议主要变更情况
展信基金各合伙人同意将基金的认缴出资额 50,000万元变更为7,500万元，本次变更后，各合伙人的出资额及出资比例情况如下
：
序 合伙人名称 变更前认缴出资 变更后认缴出资 已缴出资
号 出资额 出资 出资额 出资 （万元）
（万元） 比例 （万元） 比例
1 普通 福建省电子信息 100.00 0.20% 100.00 1.33% 100.00
合伙 产业股权投资管
人 理有限公司
2 建信（北京）投资 100.00 0.20% 100.00 1.33% 100.00
基金管理有限责
任公司
3 有限 福建省电子信息 23,900.00 47.80% 3,500.00 46.67% 3,445.12
合伙 产业创业投资合
人 伙企业（有限合
伙）
4 信健（平潭）股权 23,900.00 47.80% 3,500.00 46.67% 3,445.12
投资合伙企业（有
限合伙）（原名为
建信(平潭)股权
投资合伙企业(有
限合伙)）
5 福建漳州发展股 2,000.00 4.00% 300.00 4.00% 288.06
份有限公司
合计 50,000.00 100.00% 7,500.00 100% 7,378.30
除上述变更外，合伙协议无其他重大变更。
二、对公司的影响
本次展信基金减资是根据基金实际运营情况作出的调整，不会对公司当期损益产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
三、备查文件
1.福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议；
2.福建省展信股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/bce15a5a-1494-4d3f-9379-5266cf8efba4.PDF
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2026-04-24 18:37│漳州发展（000753）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度报告已于 2026 年 4月 18日在巨潮资讯网上披露。为进一步加强与投
资者的互动交流，公司定于 2026 年 5 月 8 日 15:00-16:00 通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举办 2025年度网上业绩说
明会，具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开日期及时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:00。
（二）召开方式：网络远程文字交流方式。
（三）参会方式：投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次
年度网上业绩说明会。
二、公司出席人员
董事长陈毅建先生、董事会秘书陈鸿辉先生、总会计师吴坤洪先生将出席本次业绩说明会。
三、问题征集方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/65506fce-2bf8-4e3a-b8df-1a68b9317514.PDF
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2026-04-24 18:36│漳州发展（000753）：2026年一季度报告
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漳州发展（000753）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2614b98b-615a-4b46-a6be-bfceab8bc8e6.PDF
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2026-04-18 00:34│漳州发展（000753）：2025年社会责任报告
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漳州发展（000753）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0a6b2fd2-2619-474a-a01d-b38c9dffb8e3.PDF
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2026-04-17 19:05│漳州发展（000753）：内部控制审计报告
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福建漳州发展股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0316号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0316号
福建漳州发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳
州发展公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是漳州发展公司董事会的责任。
二、注册会
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