公司公告☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-08 00:00│山西路桥（000755）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
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特别提示:
1.公司中文名称由“山西路桥股份有限公司”变更为“山西高速集团股份有限公司”,中文简称由“山西路桥”变更为“山西高
速”。
2.公司英文名称由“SHANXI ROAD & BRIDGE CO.,LTD.”变更为“Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd.”。
3.公司证券代码“000755”保持不变。
4.证券简称启用日期：2024年 4月 8日。
一、变更公司名称、证券简称的说明
山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 3月 13 日、4 月 2 日召开第八届董事会第十次会议和 2024 年第
一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及<公司章程>的议案》，同意公司变更公司名称、证券简称，变更前
后具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
中文名称 山西路桥股份有限公司 山西高速集团股份有限公司
英文名称 SHANXI ROAD & BRIDGE CO.,LTD. Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd.
证券简称 山西路桥 山西高速
英文简称 —— ——
具体内容详见公司分别于 2024年 3月 15日、2024年 4月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十
次会议决议公告》《关于拟变更公司名称、证券简称及<公司章程>的公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告》。
二、变更公司名称及证券简称的原因说明
公司于 2021 年 10 月实施完成了发行股份购买资产并募集配套资金项目。本次重大资产重组完成后，公司控股股东变更为“山
西省高速公路集团有限责任公司”，实际控制人仍为山西省国资委。目前，公司旗下拥有山西榆和高速公路有限责任公司、山西平榆
高速公路有限责任公司、山西榆和交通工程有限公司和山西省太佳项目管理咨询有限公司 4 家全资子公司，主要业务为高速公路的
管理与运营。
为了更加契合公司股权结构、主营业务、战略发展及品牌定位，进一步优化公司业务布局，打造山西高速公路资本运作上市平台
，便于投资者作出投资决策。公司将企业名称由“山西路桥股份有限公司”变更为“山西高速集团股份有限公司”，将证券简称由“
山西路桥”变更为“山西高速”。
三、完成工商变更登记情况
近日，公司完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了山西省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
企业名称：山西高速集团股份有限公司
统一社会信用代码：91140000110055862W
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：武艺
成立日期：1996-02-06
注册资本：146731.0196万元人民币
住所：山西省洪洞县赵城镇
经营范围：高等级公路、桥梁、隧道基础设施的养护、咨询服务及批准的收费；公路养护工程；救援、清障；仓储服务（不含危
险化学品）；室内外装饰装修；建筑材料的销售；公路信息网络服务；汽车清洗；以自有资金对高等级公路、桥梁、隧道基础设施项
目的投资；以自有资金对港口、公路、水路运输项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、其他事项说明
公司已事先向深圳证券交易所提交了变更公司名称及证券简称事项的书面申请，深圳证券交易所对公司本次变更名称及证券简称
事项无异议。经公司申请，公司证券简称自 2024 年 4 月 8 日起由“山西路桥”变更为“山西高速”，证券代码仍为“000755”。
五、备查文件
1.山西高速集团股份有限公司《营业执照》；
2.公司 2024年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/e665bc7f-59ba-44b9-bc86-e68c67e591e2.PDF
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2024-04-03 00:00│山西路桥（000755）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 4月 2日（星期二）15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 2024 年 4 月 2 日15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座10 层会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长武艺先生
本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 人，代表股份1,184,537,929 股，占公司股份总数的 80.7285％。其中：
（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,003,990,355 股，占上市公司总股份的 68.4239％。
（2）通过网络投票的股东 10人，代表股份 180,547,574股，占上市公司总股份的 12.3047％。
（3）通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份56,080,074 股，占上市公司总股份的 3.8220％。
2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、李雪纯律师出席本次股
东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,184,509,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 28,000 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 56,052,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9501％；反对 28,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案以特别决议方式获得通过。
议案 2.00《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》
总表决情况：同意 1,184,505,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 28,000 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0024％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：同意 56,048,074 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9429％；反对 28,000 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0499％；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、李雪纯律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.2024 年第一次临时股东大会决议；
2.北京德和衡（太原）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/b26562a5-001d-4d45-8f8a-f0bd743763d2.PDF
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2024-04-03 00:00│山西路桥（000755）：北京德和衡（太原）律师事务所关于山西路桥2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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山西路桥（000755）：北京德和衡（太原）律师事务所关于山西路桥2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/a726b935-1e4e-4bcc-b5db-451146dc0c52.PDF
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2024-03-15 00:00│山西路桥（000755）：关于拟变更公司名称、证券简称及《公司章程》的公告
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山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公
司名称、证券简称及<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
拟变更事项 变更前 变更后
中文名称 山西路桥股份有限公司 山西高速集团股份有限公司
证券简称 山西路桥 山西高速
英文名称 SHANXI ROAD & BRIDGE CO.,LTD. Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd.
英文简称 —— ——
二、拟变更公司名称及证券简称的原因说明
公司于 2021年 10月实施完成了发行股份购买资产并募集配套资金项目。本次重大资产重组完成后，公司控股股东变更为“山西
省高速公路集团有限责任公司”，实际控制人仍为山西省国资委。目前，公司旗下拥有山西榆和高速公路有限责任公司、山西平榆高
速公路有限责任公司、山西榆和交通工程有限公司和山西省太佳项目管理咨询有限公司 4 家全资子公司，主要业务为高速公路的管
理与运营。
为了更加契合公司股权结构、主营业务、战略发展及品牌定位，进一步优化公司业务布局，打造山西高速公路资本运作上市平台
，便于投资者作出投资决策。公司拟将企业名称由“山西路桥股份有限公司”变更为“山西高速集团股份有限公司”，拟将证券简称
由“山西路桥”变更为“山西高速”。
本次公司名称变更已通过了深交所无异议审核。变更后更有利于突出公司的主营业务优势，与公司发展战略更加匹配，有助于提
升公司形象和市场影响力，是公司管理层的审慎决策，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为。本次变更后的公司证
券简称来源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合
有关法律法规、规则及其他相关规定。
三、《公司章程》修订对照说明
鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修改内容如下：
原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款
第二条 山西路桥股份有限公司 第二条 山西高速集团股份有限公司
系依照《公司法》和其他有关规定成立 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
的股份有限公司（以下简称“公司”） 份有限公司（以下简称“公司”）。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文：山西路桥股份有限公司 中文：山西高速集团股份有限公司
英文：SHANXI ROAD & BRIDGE CO.,LTD. 英文：Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd.
四、其他事项说明
1.本次拟变更公司名称和证券简称，公司证券代码“000755”保持不变。
2.本次变更事项尚需获得公司股东大会和市场监督管理部门的批准,能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性
。
3.公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/836e4304-8526-4a16-85a3-fdb3d06c7289.PDF
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2024-03-15 00:00│山西路桥（000755）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人：董事会
本公司第八届董事会第十次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《山
西路桥股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》等相关公告）。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
有关规定。
（四）召开时间
1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 15:00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 4月 2日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表
决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 3 月 26 日
（七）出席对象：
1.于股权登记日 2024 年 3 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B座 10 层
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章 √
程》的议案
2.00 关于公司及全资子公司共同申请借款的议案 √
上述议案已经 2024年 3月 13日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关
公告。
本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案 1属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
三、出席现场会议的登记事项
（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西路桥 2024 年第一次临时股东大会参会登记”字样，
并致电 0351-7773592 予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书
（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件。
2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡
；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书
、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
（二）登记时间：2024 年 4 月 1 日上午 8:30-12:00，下午14:30-18:00。
（三）登记地点：山西路桥股份有限公司证券管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B座 10 层
联 系 人：王玉 范辉
联系电话：0351-7773592
传 真：0351-7773591
邮政编码：030006
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
六、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议。
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/51df364d-3885-4065-965b-153c93df53dd.PDF
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2024-03-15 00:00│山西路桥（000755）：关于公司及全资子公司共同申请借款的公告
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为了进一步优化融资结构，降低融资成本，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董
事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》，同意公司及全资子公司山西榆和高速公路有限责任公
司（以下简称“榆和公司”）作为共同借款人与国家开发银行山西省分行（以下简称“国开行山西分行”）签署《人民币资金借款合
同》（以下简称《借款合同》），借款金额共计人民币 386,990 万元，用于偿还榆和公司榆社至和顺高速公路榆社至左权段项目、
左权至和顺段项目的存量贷款。本次借款金额分别为：榆社至左权段项目借款金额 159,450万元，左权至和顺段项目借款金额 227,5
40 万元。榆和公司为本次借款事宜与国开行山西分行签署《质押合同》，以其榆社至和顺高速公路榆社至左权段、左权至和顺段的
车辆通行费收费权及其项下收益提供质押担保。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据深
圳证券交易所的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、借款人情况
（一）山西路桥股份有限公司
注册地址：山西省洪洞县赵城镇
法定代表人：武艺
注册资本: 146731.0196 万元
经营范围：高等级公路、桥梁、隧道基础设施的养护、咨询服务及批准的收费；公路养护工程；救援、清障；仓储服务（不含危
险化学品）；室内外装饰装修；建筑材料的销售；公路信息网络服务；汽车清洗；以自有资金对高等级公路、桥梁、隧道基础设施项
目的投资；以自有资金对港口、公路、水路运输项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）山西榆和高速公路有限责任公司
注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园清控创新基地 B座 10 层 06 室
法定代表人：穆霄峰
注册资本: 135000 万人民币
经营范围：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；食品生产；食品销售；燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：园林绿化工程施工；非居
住房地产租赁；物业管理；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、借款合同主要内容
公司及榆和公司拟就前述借款事项与国开行山西分行签署借款合同，合同的主要内容如下：
（一）榆社至和顺高速公路左权至和顺段项目中长期贷款借款人 1：山西路桥股份有限公司
借款人 2：山西榆和高速公路有限责任公司
贷款人：国家开发银行山西省分行
贷款金额：人民币 227,540 万元
贷款用途：用于榆社至和顺高速公路左权至和顺段项目
贷款利率：基准利率+利差，其中：基准利率为合同生效日前一个营业日所适用的 LPR5Y 报价，利差为-110BP。
贷款期限：21 年，贷款期限从本合同约定的第一笔贷款的提款日起，至本合同约定的最后一笔贷款的还本日止。
还款来源：榆和公司车辆通行费收入
担保方式：由出质人山西榆和高速公路有限责任公司以其依法可以出质的榆社至和顺高速公路榆社至左权段车辆通行费收费权及
其项下收益、榆社至和顺高速公路左权至和顺段车辆通行费收费权及其项下收益提供质押担保。
（二）榆社至和顺高速公路榆社至左权段项目中长期贷款借款人 1：山西路桥股份有限公司
借款人 2：山西榆和高速公路有限责任公司
贷款人：国家开发银行山西省分行
贷款金额：人民币 159,450 万元
贷款用途：用于榆社至和顺高速公路榆社至左权段项目
贷款利率：基准利率+利差。其中：基准利率为合同生效日前一个营业日所适用的 LPR5Y 报价，利差为-120BP。
贷款期限：13 年，贷款期限从本合同约定的第一笔贷款的提款日起，至本合同约定的最后一笔贷款的还本日止。
还款来源：榆和公司车辆通行费收入
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