公司公告☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:34 │山西高速（000755）：2025年度股东会见证之法律意见书 │
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│2026-05-15 19:29 │山西高速（000755）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │山西高速（000755）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │山西高速（000755）：关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-04-25 00:43 │山西高速（000755）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-24 18:52 │山西高速（000755）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-24 18:52 │山西高速（000755）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-24 18:52 │山西高速（000755）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-24 18:52 │山西高速（000755）：审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-24 18:52 │山西高速（000755）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-15 19:34│山西高速（000755）：2025年度股东会见证之法律意见书
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山西高速（000755）：2025年度股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ca06fde9-69bd-4fe1-b450-b43fb5fd0487.PDF
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2026-05-15 19:29│山西高速（000755）：2025年度股东会决议公告
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山西高速（000755）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7db2a549-f0ac-4be0-bac2-2380c311e133.PDF
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2026-04-30 00:00│山西高速（000755）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第七次会议
通知，会议于 2026 年 4 月 29 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召
开。会议由公司副董事长韩昱先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法
规和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：
2026-16）。
2.审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：
2026-16）。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/35a68c92-91a1-4ecb-8488-d803d4a7a8b1.PDF
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2026-04-30 00:00│山西高速（000755）：关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告
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一、关于董事长辞职的情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长武艺先生提交的书面辞职报告。根据组织工作安排，武
艺先生申请辞去兼任的公司董事、董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，武艺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员
低于法定最低人数，辞职后武艺先生不再担任公司法定代表人，也不再兼任公司任何职务。
武艺先生作为公司董事、董事长任期原定结束日期为 2028 年 5月 21 日。截至公告披露日，其未持有公司股票，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，辞任不会对公司经营管理活动产生影响。
武艺先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对武艺先生为公司持续、稳健、高质量发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举董事长的情况
为保证董事会正常运作，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案
》，董事会同意选举韩昱先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满日止。同时，韩昱先生不再担任副董事长职务。
三、关于调整第九届董事会专门委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，对公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会提名委
员会成员进行调整，调整后情况如下：
1.战略与可持续发展委员会：
主任委员：韩 昱
委 员：周世俊 陈 全 黄国良
2.提名委员会：
主任委员：杨志军
委 员：韩 昱 黄国良 马 珺
上述各专门委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止；除上述调整外，董事会其他专门委员会委
员保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3b05b3c3-bf2a-454d-9ba1-cb6990557c9c.PDF
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2026-04-25 00:43│山西高速（000755）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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山西高速（000755）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0328850f-6b73-4392-9ffc-245b54662536.PDF
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2026-04-24 18:52│山西高速（000755）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司
总股本1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利
润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 2 元的分红比例，对分
红总金额进行调整。
2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.公司 2025 年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》，该预案尚需提交
公司 2025年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025 年度。
2.根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2025 年度合并口径归属于上市公司股东
的净利润为465,231,656.27元，合并口径的可供分配利润为932,780,269.81元。母公司 2025 年度实现净利润为 408,951,149.23 元
，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 40,895,114.92元，当年实现的可供分配利润为 368,056,034.3
1 元，截止 2025 年末，母公司报表中累计可供分配利润为 475,493,732.96 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定
，按照母公司与合并报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 475,493,732.96 元。
3.公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；预计将派发现金红利 293,462,039.20 元（含税）。
4.2025 年度累计现金分红总额：2025 年公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要
约方式实施股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 293,462,039.20 元（含税），占 2025
年度归属于上市公司股东净利润的比例为 63.08%，占 2025 年度母公司净利润的比例为 79.73%。
5.本预案公告后至实施前，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将维持每 10 股派发现金
股利2 元的分红比例，对分红总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 293,462,039.20 293,462,039.20 66,028,958.82
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公 465,231,656.27 466,007,587.21 458,734,630.76
司股东的净利
润（元）
合并报表本年 932,780,269.81
度末累计未分
配利润（元）
母公司报表本 475,493,732.96
年度末累计未
分配利润（元）
上市是否满三 是
个完整会计年
度
最近三个会计 652,953,037.22
年度累计现金
分红总额（元）
最近三个会计 0
年度累计回购
注销总额（元）
最近三个会计 463,324,624.75
年度平均净利
润（元）
最近三个会计 652,953,037.22
年度累计现金
分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票 否
上市规则》第
9.8.1 条第（九）
项规定的可能
被实施其他风
险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且不低于 5,000 万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前
景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和
合理诉求。
公司留存未分配利润将主要用于日常经营、发展需要及保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。
公司不断健全与中小股东的沟通机制，本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，届时将采取现场投票与网络投票
相结合的方式为股东参与决策提供便利。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1.第九届董事会第六次会议决议；
2.董事会审计与风控委员会会议纪要；
3.独立董事专门会议会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8314d331-6ea3-4762-913c-199d0c90333a.PDF
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2026-04-24 18:52│山西高速（000755）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，结合独立董事自查情况，山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就独立董事黄国良先生、杨志军先生、马珺女士
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事黄国良先生、杨志军先生、马珺女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中
对独立董事独立性的相关要求。
山西高速集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d2b877b1-fce5-408c-b1f9-80174a1405ef.PDF
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2026-04-24 18:52│山西高速（000755）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“山西高速”或“公司”）积极贯彻“活跃资本市场、提振投资者信心”“大力提升上市
公司质量和投资价值”的指导思想，坚守“以投资者为本”的理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了“价值提
升与股东回报”行动方案。具体详见公司于2024年4月26日披露的《关于“价值提升与股东回报”行动方案的公告》。现将2025年度
有关实施进展公告如下：
2025年是“十四五”收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年。面对行业内外部环境深刻变化，公司紧扣高质量发展首要任务，
坚持稳中求进工作总基调，持续推进并购重组，优化经营管理，拓展路域经济，持续提升可持续发展能力。整体来看，公司围绕经营
质效提升、科技创新推进、公司治理优化、股东回报增强和投资者关系管理等方面持续发力，相关举措稳步推进并取得积极进展。
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司稳步提升经营质量效益。2025 年实现营业收入 16.29 亿元，归属于上市公司股东净利润 4.65 亿元，基本每股收益 0.317
1 元/股，加权平均净资产收益率 8.60%；2025 年末，公司资产总额 121.57 亿元，净资产 55.19 亿元，资产负债率为 54.6%，公
司主体信用评级保持 AA+。投资拉动效益逐步显现，实施了现金收购苏汽集团持有的实业集团 15%股权项目，实现了重组以来参股股
权投资“零”的突破；完成了云竹湖服务区提档升级改造主体工程，全年固定资产投资 0.62 亿元，高速公路运营主业基础进一步夯
实。
公司持续提升运营管理效能。进一步降低财务成本，提前偿还银行贷款 3 亿元，带息负债综合利率降至 2.29%，节约财务费用
1667 万元；加大通行费增收力度，合理安排安全隐患集中整治和水毁隐患封闭处置；优化养护运行机制，推行“自主实施+内部承包
”相结合的日常养护模式，发挥养护工程施工期间设备集中供给优势，降低养护成本，提升养护质量；深入推进机电设备联网集中管
理，完成收费治超一体化无人值守改造，全面完成隧道机电系统联网监测。
公司着力提升路域经济成效。持续扩大路域经济规模，建成加气站 6座，开通运营 4 座；建成 9 个储能示范站，储放光伏电量
60.03 万千瓦时；盘活利用闲置土地 288 亩，沿线路域光伏装机容量 14.65 兆瓦。报告期内，所属左权、和顺服务区通过 2025
年全国高速公路服务区服务质量二级评定，高速公路“新能源示范通道”案例荣获“2025 年全国交通运输与能源融合创新发展典型
案例”。
二、强化科技创新，发展新质生产力
公司持续推进科技创新机制与项目落地，印发了《科技创新工作要点》，加快推动实施榆和高速绿色能源自洽揭榜挂帅重大科技
项目，持续推动“养护工程智慧指挥中台”推广应用，提升企业核心竞争力。开展微电网协调控制器研制、“源-网-荷-储”智能调
控系统开发、低损耗特种光缆开发等研究工作，推动制定绿色低碳高速公路地方标准，为高速公路与新能源融合发展布局提供有效路
径。大力推广使用低碳环保沥青等新工艺、新技术、新材料应用，开展行车扰动效应桥面铺装纤维混凝土优化设计与耐久性能研究、
多灾害耦合作用的工程结构抗撞理论与实验研究，平榆公司桥面处置养护工程应用成果荣获“中国钢结构协会科学技术进步奖一等奖
”。全面推广高速公路工区级养护科学决策系统，案例荣获“2025 数字交通典型案例”“2025 年公路交通行业技术创新奖”及“20
25 年数据要素×山西分赛三等奖”。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司积极落实新《公司法》及相关配套制度规则要求，以提升治理效能和制度适配性为核心，全面优化公司治理体系。根据《上
市公司章程指引》等相关规定，修订完善《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 11 项配套制度，取消了监事会
设置，调整优化了内部审计监督机构与职能，由董事会审计与风控委员会履行监事会法定职权。顺利完成董事会换届选举和高管聘任
工作，积极推动董事会建设三年工作方案，持续提升治理效能。
公司与控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加
内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。2025 年度，董事高管积极参加深圳证券交易所、山西证监局、
中国上市公司协会、山西上市公司协会组织的董监高培训。同时公司持续开展市场案例分享，由董事会办公室定期收集、整理并分享
资本市场典型违规案例、监管动态及行业实践，通过常态化学习与风险提示，进一步强化董事高管合规意识，提升“关键少数”履职
能力与风险防控水平。
2025 年，公司荣获中国上市公司协会“2025 年度内部控制最佳实践案例”“2025 年度董事会优秀实践案例”。“2025 年度董
事会办公室优秀实践案例”。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司秉持对投资者高度负责的态度，将投资者回报置于关键位置，持续推动《三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》落实落
地，切实维护股东权益，传递公司长期发展信心。2025 年 6 月，公司实施了 2024 年度利润分配方案，以总股本 1,467,310,196
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金红利 2.93 亿元。2026 年 4 月，董事会审议通过了根
据 2025 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），拟派发现金红利人民币 2.93 亿元，占 20
25年度母公司净利润的 79.73%。
积极支持实际控制人增持公司股份，公司实际控制人山西交控集团基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，通过全资
子公司山西交控金资管理有限公司于 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 27 日，以集中竞价方式累计增持公司股份 6,097,400 股
，占公司总股本比例为 0.42%，增持金额合计 3,001.04 万元。
公司将持续完善股东回报机制，精准统筹企业可持续发展与投资者回报之间的动态平衡关系，在稳健经营、做优做强的基础上，
持续向投资者分享发展硕果，提振投资者信心。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。以强
化信息披露为核心，聚焦临时公告和定期报告价值载体作用，持续提升投资价值展示能力。2025 年披露各类公告 73 份，深交所信
息披露考评保持“良好”等级。
公司依托业绩说明会、投资者专线、交易所互动易等多维度沟通渠道，建立常态化、立体化的双向交流机制，精准传递公司战略
布局、项目进展、经营成果等重要信息，及时回应市场关切与投资者诉求，保障投资者知情权、参与权。2025 年度，公司积极开展
投资者调研、沟通等交流活动，深圳证券交易所互动易平台提问回复率 100%。为了让投资者更深入、全面地了解公司情况，公司在
披露年度报告后积极参加山西辖区上市公司集体接待日等活动，针对投资者提出的问题进行了认真、详细地回答。公司荣获中国基金
报“2025 中国上市公司英华·A 股投关示范案例奖”。
2026 年，山西高速将坚持以高质量发展为主线，持续聚焦主业经营，强化科技创新驱动，完善公司治理体系，健全投资者回报
机制，提升投资者沟通质效，持续推动“价值提升与股东回报”行动方案落地见效，切实做好“质量回报双提升”工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9aea8d15-2f0e-4418-9db1-889e0058d5d5.PDF
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2026-04-24 18:52│山西高速（000755）：审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会审计与风控委员会勤勉尽责，
恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8
号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月23日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度财务决算报告和内部控制审计机构
的议案》，并于2
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