公司公告☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 20:44 │山西高速（000755）：公司章程 │
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│2025-05-21 20:43 │山西高速（000755）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 20:43 │山西高速（000755）：2024年度股东大会见证之法律意见书 │
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│2025-05-21 20:42 │山西高速（000755）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-05-21 20:42 │山西高速（000755）：投资者关系活动记录表 │
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│2025-05-21 20:41 │山西高速（000755）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 20:39 │山西高速（000755）：经理工作细则 │
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│2025-05-21 20:39 │山西高速（000755）：经理层议事规则 │
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│2025-05-14 17:37 │山西高速（000755）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2025-04-24 18:40 │山西高速（000755）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-21 20:44│山西高速（000755）：公司章程
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山西高速（000755）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/69f77827-91cd-4985-990a-3ef435b41d3d.PDF
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2025-05-21 20:43│山西高速（000755）：2024年度股东大会决议公告
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山西高速（000755）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a0602fe4-4b8b-43c2-8917-ab92871664b2.PDF
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2025-05-21 20:43│山西高速（000755）：2024年度股东大会见证之法律意见书
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一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
公司根据《山西高速集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》（2025年 4月23日通过，2025年 4月25日在巨潮资讯网
公告，公告编号：2025-04），于2024年 4月25日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告了《山西高速集团股份有限公司关于召开 20
24 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-10，以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》就本次股东大会的会议召集
人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会议审议事项、登记事项、网络投票流程等事项作出了通知。巨潮资
讯网网址为：https://www.cninfo.com.cn/。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2025年 5月21日 15点00分在山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层召开，由公司
董事长武艺主持。
本次股东大会的网络投票采用深交所交易系统和深交所互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”），公司股东通过深交所交
易系统进行网络投票的时间为2025年 5月21日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2025年 5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式与《股东大会通知》一致。综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6cd3263d-1fb1-4f62-9567-204a0ce79079.PDF
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2025-05-21 20:42│山西高速（000755）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 21日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举第九
届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司同日召开第九届董事会第一次会议，
审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。
非独立董事：武艺先生（董事长）、韩昱先生（副董事长）、周世俊先生（副董事长）、郭聪林先生、杨建国先生
职工代表董事：吕静伟先生
独立董事：黄国良先生、杨志军先生、马珺女士
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公
司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会任期三年，自本次董事会审
议通过之日起，至第九届董事会届满日止。
第九届董事会成员的个人简历请详见公司 2025年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-13）。
二、公司第九届董事会专门委员会成员
公司第九届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期
相同，具体组成情况如下：
1.战略与可持续发展委员会
主任委员：武 艺
委 员：韩 昱 周世俊 杨建国 黄国良
2.审计与风控委员会
主任委员：黄国良
委 员：周世俊 吕静伟 杨志军 马 珺
3.提名委员会
主任委员：杨志军
委 员：武 艺 韩 昱 黄国良 马 珺
4.薪酬与考核委员会
主任委员：马 珺
委 员：郭聪林 吕静伟 黄国良 杨志军
以上审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计与风控委员会
的主任委员黄国良先生为会计专业人士，且审计与风控委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任韩昱先生为公司总经理，聘任李琼女士为公司财务负责人，聘任胡
永胜先生为公司副总经理，聘任王玉女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期与第九届董事会一致。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具
备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。以上高级管理人员的简历见附件。
王玉女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0351-7773587
传真：0351-7773591
电子邮箱：sxlq000755@163.com
联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529号清控创新基地B座 10 层
四、换届离任人员情况
公司董事会换届工作完成，担任公司第八届董事会董事的孟杰先生届满离任，不再继续担任公司董事和专门委员会委员职务。公
司董事会对孟杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8c69738c-fa44-4384-b489-a08dbe457e55.PDF
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2025-05-21 20:42│山西高速（000755）：投资者关系活动记录表
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山西高速（000755）：投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/ba7c3ae0-d7fe-4a88-8e66-e1d8e16759f9.PDF
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2025-05-21 20:41│山西高速（000755）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 14 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第一次会议
通知，会议于 2025 年 5 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召
开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和
公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举武艺先生为公司董事长，选举韩昱先生、周世俊先生为公司副董事长，任期与公司第九届董事会一致。
2.审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届董事会专门委员会成员如下：
（1）战略与可持续发展委员会
主任委员：武 艺
委 员：韩 昱 周世俊 杨建国 黄国良
（2）审计与风控委员会
主任委员：黄国良
委 员：周世俊 吕静伟 杨志军 马 珺
（3）提名委员会
主任委员：杨志军
委 员：武 艺 韩 昱 黄国良 马 珺
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：马 珺
委 员：郭聪林 吕静伟 黄国良 杨志军
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任韩昱先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。
该议案已经公司提名委员会审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任李琼女士为公司财务负责人，聘任胡永胜先生为公司副总经理，聘任王玉女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董
事会一致。本次董事会审议通过后，公司第八届董事会聘任的高级管理人员相应到期解聘。
该议案已经公司提名委员会审议，提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。
聘任李琼女士为公司财务负责人事项已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会全票同意将该事项提交董事会审议。
以上 1 至 4 项议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2025-17）。
5.审议通过《关于修订<经理层议事规则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《经理层议事规则》。
6.审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《经理工作细则》。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第一次会议决议；
2 .公司董事会提名委员会会议纪要；
3 .公司董事会审计与风控委员会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/82fd5088-d350-4642-87c2-c8880bce0457.PDF
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2025-05-21 20:39│山西高速（000755）：经理工作细则
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山西高速（000755）：经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bb0df71d-e156-47d2-895c-8cb05c9f410e.PDF
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2025-05-21 20:39│山西高速（000755）：经理层议事规则
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层议事程序，提高议事效率，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义
务，根据《公司法》《公司章程》和《经理层工作细则》的规定，制定本规则。
第二条 经理层议事规则包括总经理办公会议、经理层专项业务会议制度和工作规则。
第三条 本规则所称的经理层班子成员指公司总经理、副总经理、财务总监以及公司章程规定的其他人员。
第二章 总经理办公会议
第四条 总经理办公会议研究讨论需提交党委会、董事会研究审议的议题、提案，组织实施董事会决议，研究有关公司经营、管
理、发展的重要事项，是公司经理层重要决策形式，实行总经理负责制，采取集体讨论、总经理最终决定的议事方式。
第五条 议事范围
总经理办公会议议事范围包括下列事项，凡属党委会前置研究、董事会审议决定的事项应提交党委会、董事会研究审议。
（一）研究公司基本管理制度、操作规程与实施细则；
（二）拟定公司中长期发展规划、公司投资计划、战略规划的实施方案；
（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配和亏损弥补等方案；
（四）根据董事会确定的公司年度战略目标，制定下达经理层班子成员年度战略目标任务，并督促检查年度战略目标任务、月度
工作计划完成情况；
（五）拟定公司薪酬激励政策、职工收入分配方案、业绩考核办法、总部中层干部、分子公司班子成员考核指标、评价程序和薪
酬、奖惩政策等，研究落实公司总部人员的晋级及薪酬体系范围内的定档定级；
（六）研究编制公司内设机构方案和人员编制方案，审定分子公司内设机构方案和人员编制方案；
（七）聘任或者解聘公司总部中层管理干部（由董事会决定及党群干部除外），提名聘任或者解聘所属企业领导班子（由董事会
决定及党群干部除外），决定公司员工的招用、辞退、除名；
（八）研究公司内控、风控、合规三体系建设和内部控制评价及整改方案；
（九）研究公司大宗物资的集中采购方案和 30 万元以上非依法公开招标采购事项的采购方案；
（十）定期听取年度关联交易执行情况，研究提出建议；
（十一）分析研判经济运行情况和全面预算执行情况；
（十二）拟定公司总部年度预算内 100万元（含）以上的大额资金调动和使用;
（十三）拟定年度预算范围内重大资产的购置、处置事项和公司存货的毁损、报废事项；
（十四）研究公司及各分子公司重大法律纠纷案件的处理方案；
（十五）研究公司应急处置工程的应急处置方案；
（十六）研究公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司提供财务资助事项；
（十七）研究公司对外捐赠、赞助和扶贫事项的落实举措；
（十八）传达学习上级重要会议、文件、指示精神和工作部署，结合实际提出贯彻落实意见；
（十九）拟定公司年度经营目标和经营计划；
（二十）研究讨论经理层向董事会、审计与风控委员会报告的工作报告；
（二十一）讨论公司年度工作报告，听取经理层、总部各部室和所属企业工作汇报；
（二十二）研究部署安全生产有关事项；
（二十三）研究落实董事会的有关决议和工作部署；
（二十四）依据《公司法》《公司章程》以及董事会授权，需要总经理办公会议议定的其他事项。
第六条 议事规则
（一）总经理办公会议由总经理召集主持，也可委托副总经理召集主持。会议召开时间由主持人确定。
（二）总经理办公会议参会人员一般为总经理、副总经理，财务总监、高级管理人员、高级专员、助理级管理人员和所属企业主
要负责人及公司总部有关部门负责人，其他参会人员由总经理视议题确定。因故不能出席会议的，应提前向总经理请假，未经同意不
得由他人代替。
（三）总经理办公会议原则上以现场会议形式召开。如遇紧急情况且参会人员能够掌握足够信息进行研究时，可采取视频会议或
者书面材料审签的形式进行。
（四）公司董事长，董事会成员可根据总经理办公会议议题情况决定是否参加。
（五）综合管理部负责牵头筹备，包括汇总会议议题、准备会议材料、拟定会议议程、发送会议通知、起草会议文件、决策事项
的督办和相关材料整理保管、归档等工作。
（六）参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度和保密纪律。
第七条 议题确定
（一）公司各部室提交的议题应经分管领导审阅，分管领导与总经理沟通，确需总经理办公会议讨论的，议题提交部室应做好前
期调研、分析、论证、评估等准备工作，并提出明确意见。
（二）凡需提交总经理办公会议研究的议题，提交部室应在会前 3天及时报综合管理部。公司领导提交的议题，应提前委托有关
部室准备相关材料。综合管理部应及时将收集的议题汇总并报总经理审定。
（三）分管领导或议题提出部室主要负责人因故不能参加会议的，议题一般不提交会议讨论。如遇紧急情况需在规定时间做出决
定的，经总经理同意，议题提出部室主要负责人可以书面形式提出明确意见或者委托其他负责人参加会议。
第八条 会议组织
（一）提交议题的部室主要负责人汇报议题主要内容，分管领导进行补充说明。与会人员应认真履行职责，充分讨论并发表意见
，由总经理做出决定。
（二）总经理办公会议由综合管理部安排专人记录。记录应完整准确、字迹清晰。会议决定事项应形成会议纪要，由综合管理部
起草，总经理签发。
第九条 会议落实和督办
（一）总经理办公会议决定事项应认真贯彻落实。会议研究决定提请董事会审议的事项，有关承办部室应按照会议议定意见修改
完善后形成董事会提案，及时报董事会审议。
（二）综合管理部应及时督促有关部室加快会议决定事项的落实，跟踪掌握工作落实情况。
（三）总经理办公会议实行决议落实情况汇报制度。各有关部室应将会议决定贯彻落实情况于下次总经理办公会议前反馈到综合
管理部，并按要求向总经理办公会议汇报。
第三章 经理层专项业务会议
第十条 公司经理层专项业务会议包括季度安委会会议、专题会议等。按照会议高效精简原则，总经理办公会议、专项业务会议
可分别召开，也可视情况合并召开。
第十一条 季度安委会会议
（一）公司季度安委会会议原则上每季度召开一次，具体时间由主持人确定。会议由安委会主任或常务副主任主持。
（二）会议主要内容为:传达学习上级有关精神和公司党委、董事会决定、决议，听取所属各企业、有关职能部室上一季度安全
生产工作汇报和本季度安全工作计划，研究部署本季度安全生产工作。
（三）会议由安全监督管理部组织。有关职能部室负责人和所属各企业负责人应认真准备汇报材料，并于会前 3天发至安全监督
管理部，安全监督管理部组织编印、发放会议材料。会议需形成纪要的议定事项，由安全监督管理部起草，主持人签发。
第十二条 专题会议
（一）公司专题会议主要研究讨论公司管理、生产、经营中的有关事项。会议根据所议专题，由总经理或分管副总经理主持，参
会人员为总经理、分管副总经理、财务总监、高级管理人员、有关职能部室负责人、有关企业负责人。
（二）会议主要内容为:主管部室(企业)汇报需专题研究的事项，提出初步建议和措施;有关职能部室进一步研究讨论，主持人综
合各方建议和意见，形成具体方案。
（三）会议时间和参会人员由主持人确定。主管部室负责会务组织。参会部室(企业)应认真准备汇报材料，并于会前 3天将汇报
材料送主管部室，主管部室组织编印、发放会议材料。会议需形成纪要的议定事项，由主管部室起草，主持人签发。
第四章 附则
第十三条 本规则未尽事宜，依据国家有关法律法规、公司章程和《经理工作细则》的有关规定执行。
第十四条 本规则由公司董事会批准后执行，由党委工作部（综合管理部、工会）负责解释。
第十五条 本规则自发布之日起实施，原公司《经理层议事规则》（晋路桥股份综管发〔2024〕17号）同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/7a895691-404b-4dcb-9915-97d4e84ca8bb.PDF
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2025-05-14 17:37│山西高速（000755）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加
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