公司公告☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 18:40 │山西高速（000755）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 18:40 │山西高速（000755）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 18:40 │山西高速（000755）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 18:40 │山西高速（000755）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:39 │山西高速（000755）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 18:39 │山西高速（000755）：2024年度独立董事述职报告（马珺） │
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│2025-04-24 18:39 │山西高速（000755）：全面预算管理办法 │
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│2025-04-24 18:39 │山西高速（000755）：董事会专门委员会实施细则 │
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│2025-04-24 18:39 │山西高速（000755）：股东会议事规则 │
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│2025-04-24 18:39 │山西高速（000755）：董事会议事规则 │
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2025-04-24 18:40│山西高速（000755）：年度关联方资金占用专项审计报告
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山西高速（000755）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e245f893-592d-42b5-89c8-a9fafc520c50.PDF
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2025-04-24 18:40│山西高速（000755）：内部控制审计报告
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山西高速（000755）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c15ab821-e234-4b64-85d3-47497d4d52b2.PDF
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2025-04-24 18:40│山西高速（000755）：2024年年度审计报告
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山西高速（000755）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ef72db6-c19e-4b53-9416-cd5a6f3014ce.PDF
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2025-04-24 18:40│山西高速（000755）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届监事会第十一次会
议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主
席李文胜先生主持，会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程
的规定。
二、监事会议案审议情况
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
1.审议通过《2024 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。
该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
2.审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。
该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
3.审议通过《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
4.审议通过《2025 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
5.审议通过《2024 年度利润分配议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。
6.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司内部控制体系和控制制度已较为健全，符合国家有关法律、法规的规定。公司依据企业内部控制规范
体系及内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的
现状，不存在重大缺陷。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
7.审议通过《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3f3e9404-006a-424a-bab9-5b08d3c4e2d1.PDF
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2025-04-24 18:39│山西高速（000755）：年度股东大会通知
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山西高速（000755）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e6d9b0d-4db2-448b-8a2e-ab0611e053fd.PDF
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2025-04-24 18:39│山西高速（000755）：2024年度独立董事述职报告（马珺）
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山西高速（000755）：2024年度独立董事述职报告（马珺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/46ea0bf8-c407-4c85-818d-881e9b03452a.PDF
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2025-04-24 18:39│山西高速（000755）：全面预算管理办法
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山西高速（000755）：全面预算管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/18700429-67d6-40ae-a87b-9bf0689eb200.PDF
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2025-04-24 18:39│山西高速（000755）：董事会专门委员会实施细则
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山西高速（000755）：董事会专门委员会实施细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c295c891-60e5-4df1-aac3-5eae4b67f356.PDF
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2025-04-24 18:39│山西高速（000755）：股东会议事规则
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山西高速（000755）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cbfaa78a-324e-4df0-82b6-20132bdc5198.PDF
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2025-04-24 18:39│山西高速（000755）：董事会议事规则
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山西高速（000755）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30f1510e-88b2-476d-879f-04ab713d814c.PDF
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2025-04-24 18:39│山西高速（000755）：2024年度独立董事述职报告（杨志军）
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本人杨志军，作为山西高速集团股份有限公司（以下简称“山西高速”或“公司”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，秉持
客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，独立自主决策，充分发挥了独立董事的作用，切实维
护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
杨志军，男，汉族，1973 年 5 月生，博士研究生学历，法学博士学位，美国康涅狄格大学访问学者。现任山西大学法学院副教
授，硕士生导师，国家知识产权培训（山西）基地执行主任，山西省法学会知识产权法学研究会副会长，山西省法院知识产权技术咨
询专家，山西省法治文化建设研究会副会长，山西省知识产权服务协会副会长，山西省著作权纠纷人民调解委员会委员，太原仲裁委
员会委员，山西省公安厅、太原市公安局等多家党政机关、企事业单位法律顾问，北京华贸硅谷（太原）律师事务所创始人、顾问，
山西华阳新材料股份有限公司独立董事。2024 年 5 月 28 日至今，任公司独立董事。
本人不在山西高速担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，与山西高速及其主要股东不存在直接或者间接利害
关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受山西高速及其主要股东等单位或者个人的影响
。
2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任山西高速独立董事所应具备的独立性要求
，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了复核，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、2024年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024 年度，公司共召开股东大会 2 次、董事会 7 次。本人参加了任职期间公司召开的 4 次董事会议，不存在无故缺席、连续
两次不亲自出席的情况。本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。本人认为公司董事会的召开符合法定程
序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人出席会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
出席方式 应出席 亲自出席 投票情况 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数
现场出席 4 4 全部同意 0 0
（二）参加董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。2024 年度任
职期间，本人担任董事会提名委员会主任委员、审计与风控委员会委员、薪酬与考核委员会委员，参加审计与风控委员会议 4 次、
提名委员会议 1 次和独立董事专门会议 3 次。本人依据相关规定组织召开并出席各次会议，各次会议的召集、召开符合法定程序，
会前与公司管理层及业务人员就有关事项进行了充分沟通，对报送资料文件均认真审阅，对聘任高管、利润分配、收购关联方资产等
事项进行有效的审查监督，必要时向公司相关部门和人员询问，持续关注公司的日常经营状况和重大事件以及政策变化对公司的影响
，相关事项的决策履行了必要的审议程序和披露义务，充分发挥专业特长，积极发表意见，有效行使职权，切实维护公司及全体股东
利益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人作为审计与风控委员会委员，报告期内听取了公司内部审计机构年度工作总结与工作计划的汇报，公司 2024 年持续强化内
部控制监督，不断完善和细化公司管理制度，各项业务正常开展，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。本人
积极参与定期报告专项沟通会议，与负责审计的会计师事务所及公司管理层开展交流与探讨，积极履行在财务报告审计过程中的监督
职责，确保定期报告信息披露的准确性与完整性。
（四）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，我积极履行独立董事职责，在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，持续关注公司 2023 年度现金分
红执行情况，以及媒体、网络和投资者对公司的有关报道和问答情况，了解中小股东的关注点、诉求并提出建议，切实维护中小股东
的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2024 年度，本人充分利用参加董事会、专门会议、实地调研、听取汇报等形式，加强对公司整体生产经营、董事会建设、企业
文化与人才建设、“内控、风险、合规”三体系建设等情况的考察和了解，重点关注公司内部控制、规范运行和董事会决议执行等情
况，通过会谈、电话等多种沟通方式，与公司管理层及业务部门人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。积极参加
地方监管机构组织的独立董事现场及网络专题培训，持续推动履职能力提升。
公司管理层高度重视独立董事履职保障工作，能够及时提供董事会和专门会议材料，有效反馈提出的问题，对重大事项能出具中
介机构专业意见和业务部门专项说明文件，保障了独立董事知情权，为发表意见提供了支持依据。此外，公司制定印发了独立董事履
职保障工作的有关通知，印制了独立董事履职工作记录手册，通过工作汇报、业务咨询、考察交流、学习培训等方式，逐步建立独立
董事了解公司生产经营与公司内部治理等履职保障机制，支持独立董事更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，关注了公司日常关联交易执行情况，对公司收购太原高速公路管理有限公司股权暨关联交易事项的定价依据、程序履
行等方面进行审查，认为报告期内发生的关联交易符合公司正常业务与经营发展需要，履行程序符合相关法律、法规的规定，不存在
损害公司股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，通过审计与风控委员会等形式听取了公司内部控制各项工作开展情况，审阅了《2024 年半年度报告》《2024 年第三
季度报告》等内容，认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实反映了公司报告期的财务状况和经营成果，内部控制实际运
作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（三）任免董事及聘任高级管理人员
报告期内，公司第八届董事会第十二次会议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。作为提名委员会主任委员，组织召开了
提名委员会议，认真审查了候选人个人履历及相关材料，对候选人的任职资格客观、审慎判断并明确发表意见，未发现其有《公司法
》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，聘任审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股
东利益的情况。
（四）其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
三、总体评价
2024 年公司董事会及管理层对本人各项工作的开展给予了大力支持，在此表示衷心的感谢。2025 年，本人将一如既往勤勉、尽
责地履行独立董事职责，持续加强自身专业知识学习和对公司规范运营情况的关注力度，不断提升履职能力，为董事会科学决策提供
更多专业性、建设性意见，切实维护广大投资者，尤其是中小投资者的合法权益，助力公司实现高质量可持续健康发展。
独立董事：杨志军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0e9db4f8-5bb1-4d49-9a6e-56533a461c4c.PDF
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2025-04-24 18:39│山西高速（000755）：公司章程
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山西高速（000755）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3a5b03cd-2872-438a-bbaa-85f40e106f4f.PDF
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2025-04-24 18:39│山西高速（000755）：2024年度独立董事述职报告（黄国良）
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山西高速（000755）：2024年度独立董事述职报告（黄国良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/641fe556-013b-408e-9790-67295ac0f033.PDF
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2025-04-24 18:38│山西高速（000755）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司2024 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公
司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽
责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层。截止 2024 年 12 月 3
1 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永
中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和
上市公司年报审计项目 364家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、
仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施
管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户 19 家。
签字项目合伙人：朱娟娟女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
担任质量复核合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始
在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4 家。
签字注册会计师：王存英女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2
024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。
信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
二、执业记录
信永中和承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或
证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。
三、质量管理水平
1.项目咨询
信永中和制定了对重大会计和审计事项进行咨询和记录的政策和程序，通过人员配置、技术投入、流程规范、组织架构等方面确
保提供贯穿始终的质量支持。2024 年年度审计过程中，项目组就公司重大会计审计事项与信永中和质量风险管理部资本市场专业技
术组及时咨询，按时解决了公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
信永中和秉持后台前置、沟通前置的原则，制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核合伙人或专业技
术组成员之间存在未解决的专业意见分歧时，应履行内核会程序讨论。内核会的决策是最终决策并代表事务所的立场，在专业意见分
歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在未解决的意见
分歧。
3.项目质量复核
2024 年年度审计过程中，信永中和实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复
核。审计项目组内部复核即在项目组范围内，由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任，负责经理及负有复核职责的其他项目组
成员对审计项目执行项目组内一级和二级复核安排，重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性；
事务所统一安排质控经理以及复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。
4.项目质量检查
信永中和设立审计执行委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：对质量
管理体系的设计、实施和运行进行评价；对年度内已完成项目进行质量风险检查；监控内外部检查项目的整改情况；根据职业道德准
则要求对事务所及个人进行独立性申报检查；其他监控活动。信永中和确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、
恰当地执行审计程序。最近一次年度检查过程中，信永中和没有在项目质量检查方面发现重大问题。
5.质量管理缺陷识别与整改
信永中和评价在监控活动中发现的情况，以确定是否存在缺陷，包括监控和整改程序中的缺陷。信永中和重点关注从监控到整改
的闭环管理，对于监控发现的问题开展评估和溯源分析，根据对根本原因的调查结果，设计和采取整改措施，以应对识别出的缺陷。
监控和整改程序的负责人员评价整改措施是否得到恰当的设计，以应对识别出的缺陷及其根本原因，并确定这些程序是否已得到实施
，持续不断完善及优化质量体系。
综上，2024 年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2024 年审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理且高效的审计工作方案，审计
工作方案高效围绕公司的审计重点展开，聚集风险、直击重点，考虑前瞻性工作前置、运用数字化审计，统一部署、统一决策。并针
对审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、风险评估、审计重点领域、初审意见等与公司管理层和治理
层进行了充分有效沟通。
2024 年审计过程中，信永中和全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和制定了详细的审计计
划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配置
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备上市公司、行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负
责合伙人、项目现场负责人由资深注册会计师担任。
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