公司公告☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 18:22 │山西高速（000755）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-12 18:09 │山西高速（000755）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 18:07 │山西高速（000755）：关于董事离任、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2026-06-12 18:06 │山西高速（000755）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:59 │山西高速（000755）：投资者关系活动记录表 │
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│2026-05-18 18:32 │山西高速（000755）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-05-15 19:34 │山西高速（000755）：2025年度股东会见证之法律意见书 │
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│2026-05-15 19:29 │山西高速（000755）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │山西高速（000755）：第九届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │山西高速（000755）：关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告 │
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2026-06-15 18:22│山西高速（000755）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1.山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获2026年 5月15日召开的2025年度股东会审议通
过，具体方案为：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）
，共计派发现金红利人民币 293,462,039.20 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股
权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金红利 2元的分红比例，对分红总金额进行调整。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案是以固定比例的方式分配，与公司2025 年度股东会审议通过的议案一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 1.8 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次分红派息股权登记日为：2026 年 6 月 23 日，除权除息日为：2026 年 6 月 24 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****383 山西省高速公路集团有限责任公司
2 08*****951 招商局公路网络科技控股股份有限公司
3 08*****523 山西路桥建设集团有限公司
在分红派息业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 12 日至登记日：2026 年 6 月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B座 10 层
咨询联系人：赵婧楠 范辉
咨询电话：0351-7773592
传真电话：0351-7773591
七、备查文件
1.结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第九届董事会第六次会议决议；
3.公司 2025 年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/857ce6c5-d3f9-432d-b4fe-ce7c43b8a49f.PDF
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2026-06-12 18:09│山西高速（000755）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）召集人：董事会
本公司第九届董事会第八次会议决议召开本次股东会（相关内容详见本公司于 2026 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《山西
高速集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》等相关公告）。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间
1.现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026 年 6 月 23 日
（七）出席对象：
1.于股权登记日 2026 年 6 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于补选非独立董事的议案 累积投票提 应选人数（2）人
案
1.01 选举范志红先生为非独立董事 累积投票提 √
案
1.02 选举张海滨先生为非独立董事 累积投票提 √
案
2.上述议案已经2026年 6月12日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关
公告。
3.上述选举董事的议案采用累积投票制，本次应选非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
。
4.本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、出席现场会议的登记事项
（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西高速 2026 年第一次临时股东会参会登记”字样，并
致电0351-7773592 予以确认）。
股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
1.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示
本人有效身份证件、授权委托书（式样附后）。
2.法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人
出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印
章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。
（二）登记时间：2026年6月26日上午8:30-12:00，下午 14:30-18:00。（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理
部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座10 层
联系人：梁旭涛
联系电话：0351-7773592
传真：0351-7773591
电子邮箱：sxlq000755＠163.com
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
六、备查文件
1.第九届董事会第八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
山西高速集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360755”，投票简称为“高速投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股
东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 29 日，9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联
网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c060a033-3b46-476d-95c1-673024230296.PDF
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2026-06-12 18:07│山西高速（000755）：关于董事离任、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告
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一、关于董事离任情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事长武艺先生因组织工作安排，已辞去公司董事、董事长、战略与
可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再兼任公司任何职务。具体详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《
关于董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-16）。
公司董事会近日收到董事郭聪林先生提交的书面辞职报告，因组织工作安排，郭聪林先生申请辞任公司董事、薪酬与考核委员会
委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，郭聪林先生的辞职报告自送达公司董事会之时生效，辞职后将不再担任公司
任何职务。郭聪林先生作为公司董事原定任职到期日为 2028 年 5 月 21 日。截止本公告披露日，郭聪林先生其未持有公司股票，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司经营管理产生影响。
郭聪林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭聪林先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非独立董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名范志
红先生、张海滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提交公司股东会审议。上述非独立董事候选
人经公司股东会审议通过后，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
三、拟调整第九届董事会专门委员会成员的情况
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，如范志红先生、张海滨先生经 2026 年第一次临时股东会审议当选为公司非独立董
事，公司将结合董事会成员变动情况，对公司董事会专门委员会成员进行调整，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届
满之日止。调整后各专门委员会情况如下：
1.战略与可持续发展委员会：
主任委员：韩 昱
委 员：周世俊 范志红 陈 全 黄国良
2.审计与风控委员会：
主任委员：黄国良
委 员：吕静伟 范志红 杨志军 马 珺
3.提名委员会：
主任委员：杨志军
委 员：韩 昱 周世俊 黄国良 马 珺
4.薪酬与考核委员会
主任委员：马 珺
委 员：吕静伟 张海滨 黄国良 杨志军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/27e8b6b0-5298-4262-89cb-4d0025b4266c.PDF
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2026-06-12 18:06│山西高速（000755）：第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第八次会议
通知，会议于2026 年 6 月12日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会
议由公司董事长韩昱先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
1.审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号
：2026-20）。
公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人任资资格进行审核。
该议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2.审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任、补选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号
：2026-20）。
3.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-21）。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第八次会议决议。
2.公司董事会提名委员会会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8d81ab81-3f65-4a44-a0fd-674296965aa6.PDF
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2026-05-22 18:59│山西高速（000755）：投资者关系活动记录表
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山西高速（000755）：投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/626d9660-d906-4dad-8189-6099e0b079c7.PDF
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2026-05-18 18:32│山西高速（000755）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
一、召开的时间和方式
本次投资者集体接待日暨年报业绩说明会活动将于2026年 5月22日（周五）14:00—17:00 采用网络远程的方式进行。
二、参加人员
公司董事长兼总经理、财务负责人、董事会秘书等。
三、参加方式
投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动
交流。届时公司高管将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b210a06a-0f15-4482-a99a-05ec08611e36.PDF
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2026-05-15 19:34│山西高速（000755）：2025年度股东会见证之法律意见书
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山西高速（000755）：2025年度股东会见证之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ca06fde9-69bd-4fe1-b450-b43fb5fd0487.PDF
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2026-05-15 19:29│山西高速（000755）：2025年度股东会决议公告
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山西高速（000755）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.stati
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