公司公告☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 18:05 │山西高速（000755）：关于收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易公告 │
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│2024-12-23 18:05 │山西高速（000755）：第八届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-23 18:04 │山西高速（000755）：信息披露管理办法 │
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│2024-12-23 18:01 │山西高速（000755）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │山西高速（000755）：关于诉讼事项的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │山西高速（000755）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-29 00:00 │山西高速（000755）：山西高速：股票交易异常波动公告 │
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│2024-08-28 00:00 │山西高速（000755）：2024年半年度财务报告 │
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│2024-08-28 00:00 │山西高速（000755）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-28 00:00 │山西高速（000755）：2024年半年度报告摘要 │
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2024-12-23 18:05│山西高速（000755）：关于收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易公告
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山西高速（000755）：关于收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0cd96233-e68a-4afa-827c-c8522082b636.PDF
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2024-12-23 18:05│山西高速（000755）：第八届监事会第十次会议决议公告
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山西高速（000755）：第八届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/031eb4cb-2835-4c77-b86f-a3109078dd30.PDF
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2024-12-23 18:04│山西高速（000755）：信息披露管理办法
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山西高速（000755）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/73984bac-e1bf-4d57-80e0-7e070aac0105.PDF
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2024-12-23 18:01│山西高速（000755）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 16 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十五次
会议通知，会议于 2024 年 12 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式
召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程
序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
1.审议通过《关于收购太原高速公路管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。在审议该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭
聪林先生、吕静伟先生回避表决。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购太原高速公路管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2
024-46）。
2.审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十五次会议决议。
2.公司独立董事专门会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7f2aff43-af77-474e-a78a-f76f8e00f71c.PDF
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2024-10-25 00:00│山西高速（000755）：关于诉讼事项的公告
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山西高速（000755）：关于诉讼事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3de8a467-3819-4fa2-87ca-34b155fde6b4.PDF
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2024-10-25 00:00│山西高速（000755）：2024年三季度报告
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山西高速（000755）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/e2c83540-3cb7-4626-ac71-c09f3f243837.PDF
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2024-08-29 00:00│山西高速（000755）：山西高速：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山西高速集团股份有限公司（证券简称：山西高速，证券代码：000755，以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（20
24年8月 26日、2024年 8月 27日、2024年 8月 28日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 24.63%，根据深圳证券交易所的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前从事的主要业务为高速公路管理与经营。公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2024 年 8 月 28 日披露了《2024 年半年度报告》，有关公司经营业绩情况，请投资者查阅上述报告。
（三）公司控股股东山西省高速公路集团有限责任公司持有的本公司 857,266,275股股份于 2024年 8月 27日解除限售，目前未
收到控股股东减持公司股票计划。
（四）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体上刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8c8e2324-5aa0-4d0b-a820-ed825d370db5.PDF
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2024-08-28 00:00│山西高速（000755）：2024年半年度财务报告
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山西高速（000755）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/d9139eb1-ae7d-42ea-8ae1-a7dde8f8bfaf.PDF
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2024-08-28 00:00│山西高速（000755）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山西高速（000755）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/1e22e857-53ea-46c3-9826-a732d6abb110.PDF
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2024-08-28 00:00│山西高速（000755）：2024年半年度报告摘要
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山西高速（000755）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/18d2e830-1ff1-4370-8a6f-c9ba089b34d3.PDF
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2024-08-28 00:00│山西高速（000755）：2024年半年度报告
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山西高速（000755）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/88a630ff-e054-47b2-838e-6c4fc280130b.PDF
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2024-08-28 00:00│山西高速（000755）：半年报监事会决议公告
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山西高速（000755）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/eb4cceef-9737-4906-be05-2063bd7f0684.PDF
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2024-08-28 00:00│山西高速（000755）：半年报董事会决议公告
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山西高速（000755）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/9888731a-5da0-4dc4-9347-c606fac1f90e.PDF
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2024-08-26 00:00│山西高速（000755）：股票交易异常波动公告
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山西高速（000755）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/9baab916-cca3-45e0-9830-fe51f59082b1.PDF
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2024-08-23 00:00│山西高速（000755）：关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
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山西高速（000755）：关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/2bb6ec97-be77-4625-80ee-77331fb24e06.PDF
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2024-08-23 00:00│山西高速（000755）：关于山西高速发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通的核查
│意见
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山西高速（000755）：中德证券有限责任公司关于山西高速发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通的
核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/427afd9f-40ba-427b-b0e4-0ace482c0de6.PDF
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2024-08-22 00:00│山西高速（000755）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山西高速集团股份有限公司（证券简称：山西高速，证券代码：000755，以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（20
24年8月 19日、2024年 8月 20日、2024年 8月 21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.60%，根据深圳证券交易所的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前从事的主要业务为高速公路管理与经营。公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司不存在需要披露 2024 年半年度业绩预告的情况。公司拟于 2024 年 8 月 28 日披露 2024 年半年度报告，目前仍
在报告编制期间，具体财务数据与经营情况请以公司披露后的 2024 年半年度报告为准。
（三）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体上刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/af919142-b337-4e6e-b0da-d5f8732e86a3.PDF
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2024-07-17 00:00│山西高速（000755）：2023年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1.山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股
东大会审议通过，具体方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10股派发现金红利人民币
0.45元（含税），共计派发现金红利人民币 66,028,958.82元（含税），本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,467,310,196股为基数，向全体股东每 10股派 0.45元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.40
5 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.09元
；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.045 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 7月 23日，除权除息日为：2024年 7月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 7月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 7 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****383 山西省高速公路集团有限责任公司
2 08*****951 招商局公路网络科技控股股份有限公司
3 08*****523 山西路桥建设集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 7月 12日至登记日：2024年 7月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山西省太原市小店区南中环街 529号清控创新基地 B座 10层
咨询联系人：王玉 范辉
咨询电话：0351-7773592
传真电话：0351-7773591
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第十一次会议决议；
3.公司 2023年年度股东大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-16/030c8f09-4baa-4c2c-a98d-0e7cec4ab4ef.PDF
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2024-06-04 00:00│山西高速（000755）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5月 29 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十二次会
议通知，会议于 2024 年 6 月 3 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开
。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意聘任李琼女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止；公司副董事长
、总经理韩昱先生将不再代行财务负责人职责。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议。
2.公司董事会提名委员会、审计与风控委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-03/fc9f108c-7dc4-44e8-9ef4-a8e0c6972da5.PDF
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2024-06-04 00:00│山西高速（000755）：关于聘任公司财务负责人的公告
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6月 3 日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关
于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计与风控委员会审议通过，公司董事会
同意聘任李琼女士为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满日止。公司副董事长、
总经理韩昱先生将不再代行财务负责人职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-04/c29d76a6-7f68-4aa5-95d7-e30e38f70b77.PDF
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2024-05-29 00:00│山西高速（000755）：北京德和衡(太原）律师事务所关于山西高速2023年度股东大会之法律意见书
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山西高速（000755）：北京德和衡(太原）律师事务所关于山西高速2023年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-29/7f5e5484-c370-49ce-a153-14d22e977207.PDF
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2024-05-29 00:00│山西高速（000755）：关于公司副总经理辞职的公告
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司副总经理穆霄峰先生提交的辞职报告。穆霄峰先生因工作
变动提请辞去公司副总经理职务，以及全资子公司山西榆和高速公路有限责任公司董事长职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何
职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，穆霄峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效，其辞职不会对公司及子公司的
日常经营管理产生影响。截至本公告披露之日，穆霄峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
穆霄峰先生在任职期间，恪尽职守，勤勉务实，公司董事会对穆霄峰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-29/455fa666-1ddb-4298-be66-08843639e49a.PDF
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2024-05-29 00:00│山西高速（000755）：2023年度股东大会决议公告
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山西高速（000755）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-29/043f52a0-b3f4-4b9e-b311-7263f43c14ab.PDF
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