公司公告☆ ◇000755 山西高速 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:06 │山西高速（000755）：关于实际控制人增持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-02-27 17:05 │山西高速（000755）：山西交控金资管理有限公司增持山西高速股份之法律意见书 │
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│2026-02-13 17:55 │山西高速（000755）：关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权完成股权交割的公告 │
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│2026-02-10 16:51 │山西高速（000755）：第九届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-26 15:47 │山西高速（000755）：关于董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │山西高速（000755）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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│2025-12-30 00:00 │山西高速（000755）：关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │山西高速（000755）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:32 │山西高速（000755）：关于间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告 │
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│2025-12-01 00:00 │山西高速（000755）：关于实际控制人增持计划时间过半的进展公告 │
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2026-02-27 17:06│山西高速（000755）：关于实际控制人增持股份计划实施完成的公告
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山西交控金资管理有限公司(增持主体）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.增持计划的基本情况：山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）实际控制人山西交通控股集团有限公
司（以下简称“山西交控”）基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，通过全资子公司山西交控金资管理有限公司（以下
简称“交控金资”）于 2025 年 9 月 1 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，
增持金额不低于3000万元，不高于6000万元。
2.增持计划实施结果：公司收到交控金资《关于增持山西高速股份计划实施完毕的告知函》，自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年
2 月 27 日收市，交控金资以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 6,097,400 股，占公司总股
本比例为 0.42%，增持金额合计3,001.04 万元（不含交易费用等），已超过增持计划金额下限，本次增持计划实施期限届满且已实
施完毕。
一、增持主体的基本情况
1.本次增持主体为山西交控金资管理有限公司，与山西省高速公路集团有限责任公司（以下简称“高速集团”）、山西路桥建设
集团有限公司（以下简称“路桥集团”）受同一实际控制人山西交通控股集团有限公司控制，属于一致行动人。
2.本次增持前，高速集团、路桥集团合计持有公司股份 987,678,555股，占公司总股本的比例为 67.31%（其中，高速集团持股
857,266,275 股，占公司总股本的比例为 58.42%；路桥集团持股 130,412,280 股，占公司总股本的比例为 8.89%），交控金资未持
有公司股份。
3.上述增持主体及其一致行动人在本次增持计划公告前 12 个月内，未披露增持计划；在本次增持计划公告前 6 个月内，不存
在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1.本次增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司
持续、稳定、健康的发展。
2.本次增持股份的金额：不低于 3000 万元，不高于 6000 万元。
3.本次增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，根据公司股票价格波动及二级市场整体趋势逐步实施增持计划。
4.本次增持计划的实施期限：自 2025 年 9 月 1 日起 6 个月内。
5.本次增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式进行增持。
6.本次增持股份的资金安排：通过自有资金或自筹资金增持公司股份。
7.本次增持股东承诺及股份锁定安排：交控金资承诺将在上述实施期限内完成本次增持计划，在增持计划实施期间及法定期限内
不减持公司股份。
三、增持计划的实施结果
自 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 2 月 27 日收市，交控金资以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增
持公司股份6,097,400 股，占公司总股本比例为 0.42%，增持金额合计 3,001.04 万元（不含交易费用等），超过了本次增持计划金
额的下限，本次增持计划已实施完毕。
本次增持计划实施前后，增持主体及一致行动人股份变动情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 本次增持 本次增持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 股数（股） 占总股本比例
山西省高速公路集 857,266,275 58.42% 0 857,266,275 58.42%
团有限责任公司
山西路桥建设集团 130,412,280 8.89% 0 130,412,280 8.89%
有限公司
山西交控金资管理 0 0 6,097,400 6,097,400 0.42%
有限公司
合计 987,678,555 67.31% 6,097,400 993,775,955 67.73%
四、律师法律意见书
北京德和衡律师事务所认为：增持人具备实施本次增持的主体资格，本次增持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律
法规及规范性文件的规定；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形，公司已根据法律法规及规范性文
件的规定就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。
五、其他相关说明
1.本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号-股份变动管理
》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2.本次增持计划不触及要约收购，本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司
治理结构及持续经营产生重大影响。
3.本次增持计划的实施符合信息披露义务人所做出的增持计划内容及承诺内容，增持数量在增持计划范围内，与此前披露的增持
计划一致。
六、备查文件
1.交控金资关于增持山西高速股份计划实施完毕的告知函；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e0c90261-dbd2-46e0-85b4-9baf71fc7fbd.PDF
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2026-02-27 17:05│山西高速（000755）：山西交控金资管理有限公司增持山西高速股份之法律意见书
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山西高速（000755）：山西交控金资管理有限公司增持山西高速股份之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/70014379-eb28-4cdb-ab3d-f1639bdbc7df.PDF
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2026-02-13 17:55│山西高速（000755）：关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权完成股权交割的公告
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一、交易概述
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 29 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过《关于收
购山西交通实业发展集团有限公司 15%股权暨关联交易的议案》。公司以现金收购苏汽集团有限公司（以下简称“苏汽集团”）持有
的山西交通实业发展集团有限公司（以下简称“实业集团”）15%的股权（以下简称“本次交易”)，交易价款为 7,480 万元。本次
交易的具体情况详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露的《关于收购山西交通实业发展集团有限公司 15%股权暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-31）。
二、进展情况
截至本公告披露日，实业集团已完成上述事项工商变更登记手续及章程修订备案工作,公司已按股权转让协议约定向苏汽集团支
付了7,480 万元股权转让款，本次交易标的公司股权已完成交割过户，公司持有实业集团 15%股权。
三、备查文件
实业集团企业信息查询单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/08a0ff5a-44fe-4add-9697-c468961a6a4f.PDF
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2026-02-10 16:51│山西高速（000755）：第九届董事会第五次会议决议公告
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山西高速（000755）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/22b979ae-675d-48ac-a44e-483ab19af1c9.PDF
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2026-01-26 15:47│山西高速（000755）：关于董事会秘书辞职的公告
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山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书王玉女士提交的书面辞呈，王玉女士因工作变动原因申
请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，辞职报告
自送达董事会之日起生效。王玉女士将按照公司离职管理制度做好工作交接，其辞职不会影响公司的正常运作。王玉女士担任董事会
秘书原定任期为第九届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，王玉女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王玉女士在担任公司董事会秘书期间恪尽
职守、勤勉尽责，公司及董事会对王玉女士在任职期间为公司发展所做出的努力表示衷心感谢！
为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书
之前，暂由公司副董事长、总经理韩昱先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
韩昱先生代行董事会秘书职责期间联系方式：
联系电话：0351-7773587
电子邮箱：sxlq000755@163.com
联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B座 10 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/1fd6d035-8477-4e2e-bd82-163724c1ab9c.PDF
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2025-12-30 00:00│山西高速（000755）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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山西高速（000755）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6d21dbe2-bcd4-4f09-ac6b-fb89a86f1c11.PDF
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2025-12-30 00:00│山西高速（000755）：关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权暨关联交易的公告
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山西高速（000755）：关于收购山西交通实业发展集团有限公司15%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8dcedc83-e30f-4b86-9841-26ca8a23e833.PDF
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2025-12-30 00:00│山西高速（000755）：第九届董事会第四次会议决议公告
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山西高速（000755）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/15a65007-48a7-4f52-854b-dfeacc183512.PDF
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2025-12-02 18:32│山西高速（000755）：关于间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告
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特别提示:
1.本次间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运
营公司”）持有的山西交通控股集团有限公司（以下简称“山西交控集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员
会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。
2.本次间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少不会导致公司间接控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东为山西省
高速公路集团有限责任公司，间接控股股东仍为山西交控集团，实际控制人仍为山西省国资委。
3.本次间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少不涉及要约收购。
一、本次间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况近日，公司收到间接控股股东山西交控集团转来的《关于将山
西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75 号），根据文件要求，山西
省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的山西交控集团 90%股权划转至山西省国资委直接持有。目前，上述事项尚未完成工商变
更登记。
本次划转前，公司的股权控制关系如下图所示：
本次划转后，公司的股权控制关系如下图所示：
二、本次间接控股股东与实际控制人之间产权层级减少对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司的实际控制人、间接控股股东及持股比例发生变化，不影响公司控股权的稳定性，不会对公司的正常
生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次权益变动事项尚需办理相关工商变更登记手续。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/736b857d-9700-4440-bbf8-50e92b0cc18b.PDF
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2025-12-01 00:00│山西高速（000755）：关于实际控制人增持计划时间过半的进展公告
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山西高速（000755）：关于实际控制人增持计划时间过半的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/745a0c86-4f49-4952-a46a-71eb73ae78f6.PDF
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2025-11-26 18:39│山西高速（000755）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间
为2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至
2025 年 11 月 26 日15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10层会议室。
3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。
5.主持人：副董事长韩昱先生
本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 1,150,919,000股，占公司有表决权股份总数的 78.4373%。其中：
（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 999,946,955 股，占公司有表决权股份总数的 68.1483%。
（2）通过网络投票的股东 171 人，代表股份 150,972,045 股，占公司有表决权股份总数的 10.2890%。
（3）通过现场和网络投票的中小股东 171 人，代表股份22,461,145 股，占公司有表决权股份总数的 1.5308%。
2.公司董事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨俊涛律师出席本次股东会进
行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：同意 1,150,703,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9813%；反对 163,280 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东总表决情况：同意 22,245,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0420%；反对 163,280 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7269%；弃权 51,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2311%。
该议案获得通过。
议案 2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 1,148,556,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7948%；反对 2,310,060 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2007%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：同意 20,098,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.4834%；反对 2,310,060 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2847%；弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2320%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨俊涛律师出席会议见证，并对本次股东会的召集、召开程序、召集
人和出席本次股东会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东会的召集、召开程序、出席本次股
东会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.2025 年第一次临时股东会决议；
2.北京德和衡（太原）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c2e8d989-c729-4ae7-9fb9-1566e5ac902a.PDF
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2025-11-26 18:39│山西高速（000755）：2025年第一次临时股东会见证之法律意见书
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北京德和衡（太原）律师事务所（以下简称“本所”）接受山西高速集团股份有限公司（曾用名“山西路桥股份有限公司”，以
下简称“公司”）委托，并根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
（2019修订）》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律
业务管理办法（2023）》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《深交所网投细则》”）及《关于修改部分业务规则
和业务指南的通知》等法律、法规、规范性文件以及《山西高速集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山西高
速集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关规定，指派本所律师对公司 2025年第一次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）相关事项进行了见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》《股东会议事规则》和公司董事会为召开本次股东会所作出的决
议、本次股东会会议通知及议案资料，公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料等必要
的文件和资料。
公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文
件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件
、副本与原件、正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及
这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之
目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具本法律意见书。
正 文
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集程序
公司董事会于2025年 10月27日通过《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》，并于2025年 10月 28日在巨
潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-23）、《
山西高速集团股份有限公司关于董事离任及补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-24）、《山西高速集团股份有限公司独立董
事工作制度》以及《山西高速集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-25，以下简称“《
股东会通知》”）。《股东会通知》就本次股东会的会议召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会议审
议事项、登记事项、网络投票流程等事项作出了通知。巨潮资讯网网址为：https://www.cninfo.com.cn。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2025年 11月26日 15点00分在山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座 10层召开，公司董
事长因公务出差无法主持本次股东会，按照《股东会规则》，由半数以上董事推选副董事长韩昱主持。
本次股东会的网络投票采用深交所交易系统和深交所互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”），公司股东通过深交所交易
系统进行网络投票的时间为2025年 11月26日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2025年 11月26日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、方式与《股东会通知》一致。综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合
《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）召集人资格
本次
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