公司公告☆ ◇000756 新华制药 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:37 │新华制药（000756）：关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告 │
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│2025-04-28 17:37 │新华制药（000756）：关于阿司匹林肠溶片新增规格及通过仿制药一致性评价的公告 │
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│2025-04-28 17:36 │新华制药（000756）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:36 │新华制药（000756）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 16:47 │新华制药（000756）：关于取得盐酸美金刚口服溶液药品注册证书的公告 │
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│2025-04-23 16:47 │新华制药（000756）：关于取得普瑞巴林口服溶液药品注册证书的公告 │
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│2025-04-17 16:47 │新华制药（000756）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-14 16:42 │新华制药（000756）：关于氨茶碱片通过仿制药一致性评价的公告 │
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│2025-04-14 16:42 │新华制药（000756）：关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │新华制药（000756）：关于非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的提示性公告 │
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2025-04-28 17:37│新华制药（000756）：关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告
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新华制药（000756）：关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c7b424a9-a5f6-4133-a270-d1df05b9ef93.PDF
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2025-04-28 17:37│新华制药（000756）：关于阿司匹林肠溶片新增规格及通过仿制药一致性评价的公告
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新华制药（000756）：关于阿司匹林肠溶片新增规格及通过仿制药一致性评价的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/16728b3f-3352-4e73-912e-2c34391a246e.PDF
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2025-04-28 17:36│新华制药（000756）：2025年一季度报告
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新华制药（000756）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e595f532-db7b-4fd8-a641-a491b1126022.PDF
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2025-04-28 17:36│新华制药（000756）：董事会决议公告
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新华制药（000756）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4295e8b9-5bdd-4abf-a3e6-1a9c9c79050a.PDF
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2025-04-23 16:47│新华制药（000756）：关于取得盐酸美金刚口服溶液药品注册证书的公告
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新华制药（000756）：关于取得盐酸美金刚口服溶液药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/932ba8ee-f274-4daa-88f0-8e68164cc939.PDF
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2025-04-23 16:47│新华制药（000756）：关于取得普瑞巴林口服溶液药品注册证书的公告
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新华制药（000756）：关于取得普瑞巴林口服溶液药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7256e79d-3d72-43a0-be4f-9a8b2a0c313e.PDF
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2025-04-17 16:47│新华制药（000756）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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新华制药（000756）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7de19577-6bec-407d-929e-cf7771d6d9ed.PDF
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2025-04-14 16:42│新华制药（000756）：关于氨茶碱片通过仿制药一致性评价的公告
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新华制药（000756）：关于氨茶碱片通过仿制药一致性评价的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/60f38f34-2c28-4a19-b31c-1ad1f3c7e8f9.PDF
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2025-04-14 16:42│新华制药（000756）：关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告
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新华制药（000756）：关于获得《药品补充申请批准通知书》等相关情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/3451b97e-ea1d-478d-9982-4966045019ab.PDF
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2025-04-10 00:00│新华制药（000756）：关于非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的提示性公告
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特别提示：
1．本次申请解除限售股份数量为 37,091,988股，占公司总股本比例为 5.38%；
2．本次申请解除限售股份的上市流通日期为 2025年 4月 14日（星期一）。
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）核准及股份上市时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复
》（证监许可[2022]564 号），山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）通过向特定对象非公开发行的方式，向发行对象华
鲁投资发展有限公司（以下简称“华鲁投资”）发行人民币普通股（A 股）37,091,988 股，并于 2022 年 4 月 13 日在深圳证券交
易所上市。
（二）限售期安排
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定及公司本次向特定对象发行方案，
本次拟解除限售的股份具体情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 限售期（月） 可上市流通时间
1 华鲁投资 37,091,988 36 2025年 4月 14日
（三）本次申请解除限售股份的数量调整情况
本次向特定对象发行股票后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的股东持有
的限售股份数量进行调整的事项。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股东华鲁投资于 2021年 4月 14日出具了关于所认购股份限售的承诺函：“本公司在本次非公开发行中拟认
购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让
。本公司在本次非公开发行中拟认购的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限
售安排。”
截至本公告披露日，华鲁投资严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况；华鲁投资不存在
非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对华鲁投资违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次申请解除限售股份的上市流通日期为 2025年 4月 14日（星期一）。
（二）本次申请解除限售股份数量为 37,091,988股，占公司总股本比例为 5.38%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数量为 1名，对应 1个证券账户。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序号 股东名称 所持股份总 所持限售股 本次解除限售 本次解除限售股份
数 份总数 股份数量 数量占公司总股本
的比例
1 华鲁投资 37,091,988 37,091,988 37,091,988 5.38%
上述发行对象所持该等股份不存在质押或冻结情况。
四、股本变动结构表
本次解除限售前后公司的股本结构如下：
股份类型 解除限售前 本次变动增减 解除限售后
股份数量（股） 占总股本 （股） 股份数量（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
一、有限售条件股份 39,244,599 5.69 -37,091,988 2,152,611 0.31
其中：高管锁定股 2,152,611 0.31 - 2,152,611 0.31
境内法人持股 37,091,988 5.38 -37,091,988 - -
二、无限售条件股份 650,531,936 94.31 37,091,988 687,623,924 99.69
其中：A股 455,531,936 66.04 37,091,988 492,623,924 71.42
H 股 195,000,000 28.27 - 195,000,000 28.27
三、股份总数 689,776,535 100.00 - 689,776,535 100.00
注：最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、可上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；
本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的与本次限售股上市流通有关的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，
公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司非公开发行 A股股票限售股解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、中泰证券关于山东新华制药股份有限公司非公开发行 A股股票限售股解禁上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ecff7148-7af7-4186-b5f0-37af989da9fd.PDF
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2025-04-10 00:00│新华制药（000756）：非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通的核查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东新华制药股份有限公司（以下简称“新华制药”或“
公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对新华制药本次发行限售股上市流通事项进行了认
真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行 A股股票的限售股。
（一）核准及股份上市时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准山东新华制药股份有限公司非公开发行股票的批复
》（证监许可[2022]564 号），公司通过向特定对象非公开发行的方式，向发行对象华鲁投资发展有限公司（以下简称“华鲁投资”
）发行人民币普通股（A 股）37,091,988 股，并于 2022 年 4 月13 日在深圳证券交易所上市。
（二）限售期安排
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司本次向特定对象发行方案
，本次拟解除限售的股份具体情况如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 限售期（月） 可上市流通时间
1 华鲁投资 37,091,988 36 2025 年 4 月 14 日
（三）本次申请解除限售股份的数量调整情况
本次向特定对象发行股票后至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的股
东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除限售的股东华鲁投资于 2021 年 4 月 14 日出具了关于所认购股份限售的承诺函：“本公司在本次非公开发行中
拟认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式
转让。本公司在本次非公开发行中拟认购的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股
份限售安排。”
截至本核查意见出具日，股东华鲁投资严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况；华鲁投
资不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对华鲁投资违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次申请解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 4 月 14 日（星期一）。
（二）本次申请解除限售股份数量为 37,091,988 股，占公司总股本比例为5.38%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数量为 1 名，对应 1 个证券账户。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序号 股东名称 所持股份总 所持限售股 本次解除限 本次解除限售股
数 份总数 售股份数量 份数量占公司总
股本的比例
1 华鲁投资 37,091,988 37,091,988 37,091,988 5.38%
上述发行对象所持该等股份不存在质押或冻结情况。
四、股本变动结构表
本次解除限售前后公司的股本结构如下：
股份类型 解除限售前 本次变动增 解除限售后
股份数量 占总股 减（股） 股份数量 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
（%） （%）
一、有限售条件股份 39,244,599 5.69 -37,091,988 2,152,611 0.31
其中：高管锁定股 2,152,611 0.31 - 2,152,611 0.31
境内法人持股 37,091,988 5.38 -37,091,988 - -
二、无限售条件股份 650,531,936 94.31 37,091,988 687,623,924 99.69
其中：A 股 455,531,936 66.04 37,091,988 492,623,924 71.42
H 股 195,000,000 28.27 - 195,000,000 28.27
三、股份总数 689,776,535 100.00 - 689,776,535 100.00
注：最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、可上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内
容；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的与本次限售股上市流通有关的股份锁定承诺；截至本核查意见出具
日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对新华制药非公开发行 A 股股票限售股解禁上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/be0b8504-84ad-4426-98a7-c8f18de7c5e7.PDF
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2025-03-30 15:44│新华制药（000756）：独立董事2024年度述职报告 -朱建伟
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本人，朱建伟，作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规
范运作，促进公司治理不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人的基本情况请详见公司《2024 年年度报告》中披露的简历。本人自 2020 年 12 月 22 日起担任本公司独立非执行董事，
同时本人还担任公司董事会下属的薪酬与考核委员会主席、战略发展委员会委员、独立审核委员会委员、提名委员会委员。
作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在关联关系及相关利益安排，故不存在
任何影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会会议情况
报告期内，董事会共召开 7 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权激励计划行权、关联交易、吸收合
并子公司等相关议案；报告期内，股东大会共召开 3 次会议。本人均按时出席上述会议，未有缺席的情况发生，具体情况如下：
姓名 董事会出席情况 股东大会出席情况 备注
应参加次 亲自 委托 缺席 投票情况 应参加次 亲自 缺席
数 出席 出席 数 出席
朱建伟 7 7 0 0 均为赞成票 3 3 0
（二）出席董事会专门委员会情况
1、独立审核委员会
独立审核委员会于 2024年度共召开了四次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、聘任审计机构等进行了认真审阅，本人
认为公司财务报告数据准确、详实，可以真实反映公司的经营情况和财务状况，公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有重大方面保持有效的独立董事 2024 年度述职报告-朱建伟 1
财务报告内部控制，拟聘审计机构满足为公司提供审计服务的资质要求。
2、薪酬与考核委员会
本人担任薪酬与考核委员会召集人，2024年度本人主持召开了一次公司薪酬与考核委员会会议，主要对公司 2024年董事、监事
及高级管理人员的薪酬预案进行了研究，对考核相关内容进行了讨论，本人认为该议案符合公司实际。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024 年度，本人共参加了两次独立董事专门会议，并在会议前对相关资料进行认真的核查，对公司相关重大事项进行深入了解
与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。具体情况如下：
1、2024年 10月 29 日，公司 2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于与控股股东之关联方间日常关联交易预计的议
案》、《关于与美国百利高国际公司间持续关联交易预计的议案》及《关于与灿盛制药(淄博)有限公司间日常关联交易预计的议案》
。上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，不存在损害公司和公
司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
2、2024年 12月 31 日，公司 2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于商标使用费的日常关联交易的议案》。上述关
联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，不存在损害公司和公司股东利
益，特别是中小股东利益的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，在编制年度报告期间，听取并审查了外部审计师对公司内
控合规情况及审计工作计划的汇报，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保公司财务报告及相关审计结
果客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对提交董事会和股
东大会的全部议案进行了认真审议，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，在发表表决意见时，不受公司和主
要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）在公司进行现场工作的情况
2024年度，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等对公司现场实地考察，充分了解公司
生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；在日常工独立董事 2024 年度述职报告-朱建伟 2
作期间，通过电子邮件、电话或微信等多种方式与公司内部董事、董事会秘书等高级管理人员保持了充分的沟通，及时了解公司
的经营状况及公司各重大事项的进展情况，并及时获取能够做出独立判断的资料，积极有效地履行了独立董事的职责。2024 年度现
场工作时间超过 15 天，满足中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》有关要求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
1、年度内，本人总结和评估了 2024年度内发生的日常关联交易情况，确认公司 2024年度发生的日常关联交易乃于日常业务过
程中进行，且按照一般商务条款达成，对公司的股东而言是公平合理的。2023年度和 2024年度关联交易总额均未超过本公司股东大
会批准的年度上限。
2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于与控股股东之关联方间日常关联交易预计的
议案》《关于与美国百利高国际公司间持续关联交易预计的议案》及《关于与灿盛制药(淄博)有限公司间日常关联交易预计的议案》
。其中《关于与控股股东之关联方间日常关联交易预计的议案》已经公司于 2024 年 12月 6日召开的 2024 年第二次临时股东大会
审议通过。2024 年 12 月 31 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于商标使用费的日常关联交
易的议案》。上述关联交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的条款公平合理，不存在损
害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决，关联交易决策程
序合法、有效，且符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）聘任或者更换会计师事务所情况
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合
评估，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度会计师事务所。
本人审查了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资质，认为其具有证券期货从业资格，满足为公司提供审计服务的资质要求，
具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
本人
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