公司公告☆ ◇000757 浩物股份 更新日期：2025-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:23 │浩物股份（000757）：二〇二五年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 20:10 │浩物股份（000757）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-27 18:17 │浩物股份（000757）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-06-27 18:16 │浩物股份（000757）：十届五次董事会会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:22 │浩物股份（000757）：关于全资子公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《终止协议》的公告 │
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│2025-06-18 18:59 │浩物股份（000757）：二〇二四年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-18 18:59 │浩物股份（000757）：二〇二四年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-27 18:07 │浩物股份（000757）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-05-27 18:04 │浩物股份（000757）：关于召开二〇二四年度股东大会的通知 │
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│2025-05-27 18:01 │浩物股份（000757）：十届四次董事会会议决议公告 │
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2025-07-14 17:23│浩物股份（000757）：二〇二五年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1日——2025年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：2,800 万元–3,300 万元 亏损：1,838.81 万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：2,500 万元–3,000 万元 亏损：1,841.85 万元
基本每股收益 盈利：0.053 元/股–0.062 元/股 亏损：0.03 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2025年上半年，公司践行“稳与拓双轮驱动、质与效双向提升”的经营策略，业绩改善显著。其中：汽车零部件业务板块紧抓国
产自主品牌及新能源汽车渗透率创新高的机遇，通过提高产线效率、优化产品结构等，实现盈利能力稳定增长；汽车销售与服务业务
板块依托国家设备更新及消费品以旧换新政策，深化运营管理、强化费用管控，随着低效资产退出，资产效率和人员效能提升，净利
润实现扭亏为盈。
四、风险提示
上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025 年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/07b8f453-d4e5-4127-86ef-228d9f8855aa.PDF
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2025-06-27 20:10│浩物股份（000757）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属
公司天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）业务发展需要，天津浩众向中信银行股份有限公司长春分行（以下简
称“中信银行长春分行”）申请融资，融资额度为 2,500 万元人民币。本公司为上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度为
3,250 万元人民币，担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。
2025年5月27日，本公司召开十届四次董事会会议，审议通过了《关于为全资子公司及下属公司提供担保的议案》。
二、担保进展情况
近日，天津浩众与中信银行长春分行签署了《综合授信合同》，中信银行长春分行为天津浩众提供2,500万元人民币的综合授信
额度。2025年6月27日，本公司与中信银行长春分行签署《最高额保证合同》，本公司为天津浩众上述融资事项提供连带责任保证担
保，担保额度为3,250万元人民币，担保期限为《综合授信合同》项下债务履行期限届满之日起三年。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：天津浩众汽车贸易服务有限公司
2、成立日期：2004年6月29日
3、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路29号
4、法定代表人：杨扬
5、注册资本：3,000万元人民币
6、主营业务：一般项目：汽车新车销售；二手车鉴定评估；机动车修理和维护；二手车经销；商务代理代办服务；轮胎销售；
汽车装饰用品销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；摩托车及零配件零售；机械电气设备销售；金属材料销售；汽车零配件零售；
汽车零配件批发；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩
销售；洗车服务；办公用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙
及其制品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；珠宝首饰批发；针纺织品销售；日用木制品销售；服装服饰零售；
服装服饰批发；体育用品及器材零售；食品添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；包装服务；会议及展览服务；家用电器销售；
塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；金属工具销售；日用品销售；电子产品销售；农、林、牧、副、渔业专业
机械的销售；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；劳务服务(不含劳务派遣)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；紧急
救援服务；销售代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：二手车拍卖；机动车检验检测服
务；保险兼业代理业务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：
8、主要财务状况：
单位：元
项目 截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年 截至 2025年 3月 31日/2025年 1-3
度（经审计） 月（未经审计）
资产总额 272,120,125.30 288,500,934.36
负债总额 155,519,557.27 177,514,398.61
净资产 116,600,568.03 110,986,535.75
营业收入 582,081,446.31 116,975,359.74
利润总额 1,114,987.97 -614,032.28
净利润 -232,832.53 -614,032.28
9、经查询，天津浩众不是失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、合同方
保证人：四川浩物机电股份有限公司（以下简称“甲方”）债权人：中信银行股份有限公司长春分行（以下简称“乙方”）
主合同债务人：天津浩众汽车贸易服务有限公司
2、主合同及保证担保的债权
（1）在《最高额保证合同》约定的期限内，乙方与主合同债务人所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律
性文件为《最高额保证合同》的主合同（以下简称“主合同”）。
（2）甲方在《最高额保证合同》项下担保的债权是指乙方依据与主合同债务人在 2025 年 5 月 28 日至 2028 年 5 月 28 日
（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享
有的一系列债权。
（3）甲方在《最高额保证合同》项下担保的债权最高额限度为人民币叁仟贰佰伍拾万元整。
3、保证范围
保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
4、保证方式
《最高额保证合同》项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下任何一笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部
履行其债务，或发生《最高额保证合同》约定的保证人应履行保证责任的其他情形，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。
5、保证期间
（1）《最高额保证合同》项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务
履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
（2）主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一
致主合同债务提前到期，或主合同双方当事人在《最高额保证合同》约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期
日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行
期限届满之日。
6、违约责任
（1）《最高额保证合同》生效后，甲乙双方均应履行《最高额保证合同》约定的义务，任何一方不履行或不完全履行《最高额
保证合同》约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
（2）甲方在《最高额保证合同》中所作声明与保证不真实、不准确、不完整或故意使人误解，给乙方造成损失的，应予赔偿。
（3）如因甲方过错造成《最高额保证合同》无效的，甲方应在保证范围内赔偿乙方全部损失。
7、争议的解决
凡因《最高额保证合同》发生的及与《最高额保证合同》有关的任何争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，双方均同意采取
向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决。
8、合同的生效、变更与解除
（1）《最高额保证合同》经甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加
盖公章或合同专用章后生效。
（2）《最高额保证合同》生效后，除《最高额保证合同》已有约定的外，甲乙任何一方均不得擅自变更或解除《最高额保证合
同》；如确需变更或解除《最高额保证合同》，应经甲乙双方协商一致，并另行签署书面协议。
五、董事会意见
董事会认为，天津浩众本次融资事项可满足其业务发展需要，保障其相关业务的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益，
且天津浩众经营稳定，本次担保风险可控。董事会同意本公司对天津浩众上述融资事项提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为72,000.00万元人民币（含本次担保），占本公司2024年12月31日
经审计净资产的46.42%，占本公司2024年12月31日经审计总资产的28.71%。其中，本公司对下属公司提供的担保金额为18,500.00万
元人民币（含本次担保）；内江鹏翔对其下属公司提供的担保金额为53,500.00万元人民币。截至目前，本公司及控股子公司对外担
保总余额为13,121.46万元，占本公司2024年12月31日经审计净资产的8.46%；本公司及控股子公司不存在对合并报表外公司提供担保
的情形。除上述事项外，本公司及控股子公司未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件：
1、《综合授信合同》；
2、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/e9a9dc9d-2d0b-4c36-b21b-791b35a50da4.PDF
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2025-06-27 18:17│浩物股份（000757）：关于聘任证券事务代表的公告
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27日召开十届五次董事会会议，审议通过了《关于聘任证券
事务代表的议案》，同意聘任张珺女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事
会届满之日止。
张珺女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及履
职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：028-63286976
传真：028-63286984
电子邮箱：zhangjn@hwgf757.com
通讯地址：成都市武侯区天府大道北段 1288号泰达时代中心 1栋 4单元 9楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1abf22f2-f93d-4147-afbe-e57c8203d73e.PDF
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2025-06-27 18:16│浩物股份（000757）：十届五次董事会会议决议公告
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次董事会会议通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议
于 2025 年 6 月 27日以通讯方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。
监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任张珺女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届
满之日止。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-4
5 号）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：十届五次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/8582088b-3c59-40b1-aca5-7a985d103b0a.PDF
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2025-06-24 18:22│浩物股份（000757）：关于全资子公司与上海汽车集团财务有限责任公司签署《终止协议》的公告
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津融诚车行贸易有限公司（以下简称“融诚车行”）及内江市鹏
翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）共同为下属公司天津融诚飞凡汽车贸易有限公司（以下简称“融诚飞凡”）向上海汽车集
团财务有限责任公司（以下简称“上汽集团财务公司”）申请的 1,000 万元融资事项提供连带责任保证担保。2024 年 1 月 29 日
，融诚车行及内江鹏翔分别签署《担保函》，担保额度分别为 1,000 万元人民币。鉴于《经销商买方信贷及电子银行承兑汇票合作
协议》（以下简称“《借款合同》”）项下债务人融诚飞凡的所有债务已偿还完毕，且其与担保人融诚车行已无股权关系（2024 年
11月 15 日，融诚车行持有的融诚飞凡 100%股权已转至内江鹏翔），经融诚车行与上汽集团财务公司协商一致并签署《终止协议》
。具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 28 日分别召开九届九次董事会会议、二〇二三年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》。为满足融诚飞凡业务发展需要，融诚车行及内江鹏翔共同为融诚飞凡向上汽集
团财务公司申请的 1,000 万元融资事项提供连带责任保证担保，担保额度共计为 2,000 万元人民币，其中，融诚车行担保金额为 1
,000万元人民币，内江鹏翔担保金额为 1,000万元人民币，担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。具体内容详见公司于2023年
8 月 11 日、2023年 8 月 29日披露的《九届九次董事会会议决议公告》（公告编号：2023-30号）、《关于全资子公司为下属公司
提供担保的公告》（公告编号：2023-33 号）、《二〇二三年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-39号）。
2、融诚飞凡与上汽集团财务公司签署了《借款合同》，上汽集团财务公司为融诚飞凡提供 1,000万元的授信额度；2024 年 1
月 29 日，融诚车行及内江鹏翔分别签署《担保函》，为融诚飞凡上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度分别为 1,000 万
元人民币，担保期限为自主债务履行期届满之日起三年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《关于全资子公司为下属
公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-08 号）。
二、终止担保情况
2025年 6 月 24日，公司收到融诚车行与上汽集团财务公司签署的《终止协议》，主要内容如下：
1、协议双方
（1）保证人：天津融诚车行贸易有限公司
（2）债权人：上海汽车集团财务有限责任公司
2、鉴于《借款合同》项下债务人融诚飞凡的所有债务已经偿还完毕，且其与担保人融诚车行已无股权关系，经保证人、债权人
双方协议一致，同意自 2025 年 5 月 7 日起解除《担保函》。
3、《担保函》解除后，就上汽集团财务公司与融诚飞凡签订的《借款合同》项下所有债务，保证人不再承担任何保证责任。关
于在《终止协议》生效以前的《担保函》内的未尽事宜，保证人将继续承担相应义务。
4、《终止协议》经保证人、债权人双方加盖公章之日起生效。
三、对公司的影响
截至目前，融诚飞凡在《借款合同》项下的所有债务已经偿还完毕，且其与担保人融诚车行已无股权关系，《终止协议》为融诚
车行、上汽集团财务公司协商一致后签署，双方不存在任何争议或纠纷，也不存在违约及违约责任的承担问题。《终止协议》的签署
不会对融诚飞凡、融诚车行产生不利影响，不会对公司财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
四、备查文件：《终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/2baab961-0d4b-484a-ad8b-efe7e57b04e0.PDF
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2025-06-18 18:59│浩物股份（000757）：二〇二四年度股东大会的法律意见书
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浩物股份（000757）：二〇二四年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/2b806dc2-dea8-4fd7-8a0a-2d3e90c010f6.PDF
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2025-06-18 18:59│浩物股份（000757）：二〇二四年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）14:00（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月18 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 6 月 18 日（星期三）9:15-15:00。
2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘禄先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表 91 人，代表股份164,372,813 股，占公司有表决权股份总数的 31.4412%（已
剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份163,219,138 股，占公司有表决权股份总数的 31.2205%；通过
网络投票的股东 87 人，代表股份 1,153,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.2207%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表 89 人，代表股份1,153,875 股，占公司有表决权股份总数的 0.2207%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票
的股东 87 人，代表股份 1,153,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.2207％。
公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频会议方式出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对
本次股东大会进行了现场见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议了以下议案：
1、审议《二〇二四年度董事会工作报告》
总的表决情况：同意 164,191,813 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8899%；反对 180,900
股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1101%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 972,875 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 84.313
7%；反对 180,900股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 15.6776%；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0087%
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
2、审议《二〇二四年度监事会工作报告》
总的表决情况：同意 164,190,613 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8892%；反对 182,100
股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1108%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小股东表决情况：同意 971,675 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 84.209
7%；反对 182,100股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 15.7816%；弃权 100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0087%。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
3、审议《二〇二四年度财务决算报告》
总的表决情况：同意 164,188,713 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.8880%；反对 182,100
股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.1108%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），
占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东表决情况：同意 969,775 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 84.045
1%；反对 182,100股
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