公司公告☆ ◇000757 浩物股份 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 18:24 │浩物股份（000757）：二〇二五年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 18:24 │浩物股份（000757）：二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 18:22 │浩物股份（000757）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-10-27 19:52 │浩物股份（000757）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2025-10-27 19:52 │浩物股份（000757）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-27 19:51 │浩物股份（000757）：十届九次董事会会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:49 │浩物股份（000757）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:48 │浩物股份（000757）：关于召开二〇二五年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-22 18:07 │浩物股份（000757）：关于签署《最高额保证合同终止协议》的公告 │
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│2025-09-05 18:02 │浩物股份（000757）：关于全资子公司开展金融衍生品套期保值交易业务的公告 │
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2025-11-12 18:24│浩物股份（000757）：二〇二五年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年 11月 12日（星期三）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288号泰达时代中心 1栋 4单元 9楼）。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘禄先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表 132人，代表股份数166,579,713股，占公司有表决权股份总数的 31.8633%（已
剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份163,218,938股，占公司有表决权股份总数的 31.2204%；通过
网络投票的股东 130人，代表股份 3,360,775股，占公司有表决权股份总数的 0.6428%。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的股东 130人，代表股份 3,360,775股，占公司有表决权股份总数的 0.6428%。
公司董事及高级管理人员以现场或视频会议方式出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对本次股
东会进行了现场见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
总的表决情况：同意 165,814,813股，占出席本次股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.5408%；反对 694,500股，
占出席本次股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.4169%；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0423%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,595,875股，占出席本次股东会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 77.2404
%；反对 694,500股，占出席本次股东会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 20.6649%；弃权 70,400股（其中，因
未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0948%。
投票表决结果：本议案经出席会议的股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派律师陈笛、孟柔蕾出席会议，对本次股东会进行了法律见证，并就本次股东会出具《北京中伦
（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书》。该法律意见书结论性意见为：公
司二〇二五年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
出席、列席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川浩物机电股份有限公司二〇二五年第三次临时股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/790fdf97-addb-479a-a044-d38453dfe21d.PDF
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2025-11-12 18:24│浩物股份（000757）：二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书
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浩物股份（000757）：二〇二五年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/6adbe70d-9528-40cf-85f1-d010940994c2.PDF
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2025-11-12 18:22│浩物股份（000757）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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四川浩物机电股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 24日、10月 27日、11月 12日分别召开董事会审计委员会十
届八次会议、十届九次董事会会议、二〇二五年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见
公司于 2025年 10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《十届九次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-
57号）、《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-59号）及 2025年 11月 13日披露的《二〇二五年第三次临时股东会
决议公告》（公告编号：2025-62号）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年 12月 31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为
-943,956,237.16元，盈余公积为 67,948,162.86 元，资本公积为 1,623,187,729.93 元。根据《中华人民共和国公司法》、财政部
《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司使用母
公司盈余公积 67,948,162.86 元和资本公积876,008,074.30元，两项合计 943,956,237.16元用于弥补母公司累计亏损。
二、通知债权人的相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，公司将使
用公积金弥补亏损，公司债权人自接到通知之日起 30日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权证明文件
及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法
》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用现场、信函、电子邮件等方式进行债权申报，采
取信函、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系人进行确认，具体方式如下：
1、申报时间：自 2025年 11月 13日起 45日内（2025年 11月 13日至2025年 12月 27日），9:00-11:30，14:00-17:00（双休日
及法定节假日除外）。2、申报地点及申报材料送达地点：成都市武侯区天府大道北段 1288号泰达时代中心 1栋 4单元 9楼董事会办
公室。
3、联系方式
联系人：赵吉杰、张珺、冯梦诗
联系电话：028-63286976
电子邮箱：hwgfdb@163.com
邮政编码：610093
4、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证件原件及复印件；委托代理人申报的，
除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托代理人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书
原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5、其他事项
（1）以信函方式申报的，申报日期以寄出邮戳日或快递发出日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/ed8a6331-54a2-415b-99a3-045decd17723.PDF
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2025-10-27 19:52│浩物股份（000757）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证券监督管理委员会《关于加强上
市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资
者的合法权益，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、
法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
公司于 2025年 10月 24日、10月 27日分别召开董事会审计委员会十届八次会议、十届九次董事会会议，审议通过了《关于使用
公积金弥补亏损的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年 12月 31日，公司母公司报表口径累计未分配利润为
-943,956,237.16元，盈余公积为 67,948,162.86元，资本公积为 1,623,187,729.93元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文
件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 67,948,162.86元和资本公积 876,008,074.30元，两项合计 943,956,
237.16元用于弥补母公司累计亏损。
二、导致亏损的主要原因
公司母公司亏损的主要原因系公司前身四川方向光电股份有限公司以前年度累计的亏损。
三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
公司本次使用公积金弥补亏损方案，符合相关法律、法规，实施完成后可使公司具备法律、法规规定的利润分配条件，增强投资
者回报，推动公司高质量发展。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 747,179,655.63元，母公司报表口径累计未
分配利润为 0元。
四、审议程序
2025年 10月 24日，公司召开董事会审计委员会十届八次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用公积金弥补亏损的议案》，审计委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，实施完
成后可进一步推动公司符合利润分配条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意将本议案提交董事会审议。
2025 年 10 月 27 日，公司召开十届九次董事会会议，以 9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用公
积金弥补亏损的议案》。
五、其他说明
公司本次拟使用公积金弥补亏损事项尚需股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/398e62d8-e5ff-4892-976f-6994ae6fd5a9.PDF
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2025-10-27 19:52│浩物股份（000757）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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四川浩物机电股份有限公司
关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》等相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2025年前三季度合并报表范围内
的各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对截至 2025年 9月 30日公司合并报表范围内相关资产计提了资产减值准备。现将具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司 2025年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司
对截至 2025年 9月 30日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，根
据清查及测试结果，对可能发生资产减值损失的资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
经测试，公司 2025年前三季度计提资产减值准备 1,356.07万元，核销坏账准备 257.85万元，转销资产减值准备 971.43万元，
详细情况如下：
单位：万元
项 目 本期变动
计提/转回 核销 转销
应收账款坏账准备 -93.78 257.85 ——
其他应收款坏账准备 131.02 —— ——
一年内到期的非流动资产坏账准备 -11.94 —— ——
存货跌价准备 1,330.77 —— 971.43
合计 1,356.07 257.85 971.43
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
1、应收账款
公司对信用风险显著不同的应收账款单独确定其信用损失，如，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表
明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 按组合计提减值的计提方法
组合一 纳入合并范围的关联方组合 参考历史信用损失经验，结合
（关联方组合） 当前状况以及对未来经济状况
的预期计量预期信用损失
组合二 账龄 参考历史信用损失经验，结合
（账龄组合） 当前状况以及对未来经济状况
的预期计量预期信用损失
2、其他应收款
公司对信用风险显著不同的其他应收款单独评估确定其信用损失，如，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款项；已有
明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款项等。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 按组合计提减值的计提方法
组合一 纳入合并范围的关联方组合 参考历史信用损失经验，结合
（关联方组合） 当前状况以及对未来经济状况
的预期计量预期信用损失
组合二 根据业务性质，认定无信用风险， 参考历史信用损失经验，结合
（无风险组合） 主要包括应收股利、应收利息、整 当前状况以及对未来经济状况
车厂保证金及押金、东风日产收益 的预期计量预期信用损失
公积金等
组合三 账龄 参考历史信用损失经验，结合
（账龄组合） 当前状况以及对未来经济状况
的预期计量预期信用损失
3、一年内到期的非流动资产
公司对一年内到期的非流动资产，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确
认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用
损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整
个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
2025年前三季度公司对金融资产进行减值测试，应收账款转回坏账准备 93.78万元，核销坏账准备 257.85万元；其他应收款计
提坏账准备 131.02万元；一年内到期的非流动资产转回坏账准备 11.94万元。
（二）资产减值损失
1、存货计提减值准备的确认标准和计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
2025 年前三季度公司对存货进行减值测试，计提存货跌价准备1,330.77万元，已计提跌价准备的存货出售，转销存货跌价准备
971.43万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年前三季度公司计提资产减值准备1,356.07万元，核销坏账准备257.85万元，转销存货跌价准备971.43万元，上述事项共计
减少公司2025年前三季度利润总额384.64万元，减少公司2025年前三季度归属上市公司股东的净利润382.10万元。
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，并基于谨慎性原则根据相关资产的实际情况进行减值测试
后而做出，依据充分，能够真实、准确、公允地反映公司2025年前三季度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bf0afb78-8ba2-4c74-b41f-dc121bd0f1ea.PDF
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2025-10-27 19:51│浩物股份（000757）：十届九次董事会会议决议公告
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议
于 2025 年 10 月27日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占公司董事总数的 100%
。公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《二〇二五年第三季度报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-58号）。
二、审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》
公 司 拟 使 用 母 公 司 盈 余 公 积 67,948,162.86 元 和 资 本 公 积876,008,074.30元，两项合计 943,956,237.16元用
于弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至 0元，资本公积减少至 747,179,655.63元，母
公司报表口径累计未分配利润为 0元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025
-59号）。
三、审议《关于提议召开二〇二五年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 11月 12日（星期三）14:30在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288号泰达时代中心 1
栋 4单元 9楼）召开二〇二五年第三次临时股东会。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-60号）。
备查文件：
1、十届九次董事会
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