公司公告☆ ◇000757 浩物股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:02 │浩物股份（000757）：关于全资子公司开展金融衍生品套期保值交易业务的公告 │
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│2025-09-05 18:02 │浩物股份（000757）：关于参加举办四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-05 18:01 │浩物股份（000757）：十届八次董事会会议决议公告 │
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│2025-08-27 20:44 │浩物股份（000757）：二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-27 20:44 │浩物股份（000757）：二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 20:43 │浩物股份（000757）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:43 │浩物股份（000757）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:42 │浩物股份（000757）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:42 │浩物股份（000757）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-11 20:11 │浩物股份（000757）：十届六次董事会会议决议公告 │
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2025-09-05 18:02│浩物股份（000757）：关于全资子公司开展金融衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1、为有效管理外币汇率风险，防止因人民币贬值导致采购成本意外上升，保障项目投资预算的可控性，四川浩物机电股份有限
公司（以下简称“公司”）全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿公司”）拟以自有资金开展以远期购汇为主的金融衍
生品交易业务（以下简称“本次交易”）用于技改计划，本次交易均为场内市场交易，总额度不超过 1,500万欧元（或其他等值金额
外币，下同），任何时点持有的合约余额不超过600万欧元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500万元人民币。
2、2025年 9月 5日，公司召开董事会审计委员会十届七次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》；同日，公司召开十届八次董事会会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果
，审议通过了《关于全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，
本次交易不构成关联交易，无须提交股东会审议。
4、风险提示：金鸿公司开展本次交易，可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作与内控风险。公司将积极落实风险控
制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。
一、金融衍生品交易业务情况概述
（一）交易目的：为满足金鸿公司技改计划业务需要，有效管理外币负债及支付预算的汇率风险，锁定采购成本，保障项目投资
预算的可控性，在风险可控范围内，金鸿公司拟开展以远期购汇为主的金融衍生品交易业务。
（二）交易金额：金鸿公司拟开展的金融衍生品交易业务总额度不超过 1,500 万欧元，任何时点持有的合约余额不超过 600 万
欧元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500万元人民币。
（三）交易方式
1、交易品种：以远期购汇为主的金融衍生品交易业务。
2、交易对手：具有相关业务资质、资信良好、风控能力强的大型商业银行等金融机构，且与公司不存在关联关系。金鸿公司不
得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易，只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易。
（四）交易期限及授权：上述业务有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司董事会授权金鸿公司管理层在上述
额度内行使金融衍生品交易决策并签署相关合同协议，授权有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源：金鸿公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金的情形。
二、审议程序
公司于 2025年 9月 5日召开董事会审计委员会十届七次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，审计委员会认为：金鸿公司开展金融衍生品交易业务，能够有效管理外币负债及支付
预算的汇率风险，锁定采购成本，保障项目投资预算的可控性，有效对冲人民币贬值风险；开展金融衍生品交易业务具有政策与制度
可行性、市场可行性、操作与人才可行性及经济可行性；金鸿公司开展金融衍生品交易业务是基于真实的业务背景，风险可控，制度
流程清晰，资金使用安排合理，能有效保障公司投资预算和经营业绩的稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同日，公司召开十届八次董事会会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司开展金融衍生
品交易业务的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本
次交易不构成关联交易，无须提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1、市场风险。金鸿公司开展的金融衍生品交易业务，存在因人民币升值，锁定汇率后无法享受更低购汇成本的市场风险。
2、流动性风险。汇率反向波动可能导致保证金追加，存在占用流动资金的风险。
3、信用风险。交易对手违约的风险。
4、操作与内控风险。金融衍生品交易业务开展时，存在操作人员失误、系统或流程缺陷导致损失的风险。
（二）风险控制措施
1、严守套期保值原则：明确业务目的是规避风险而非赚取价差。评价标准是“成本是否可控”，而非“是否买在最低点”。
2、总量控制：设定并严守额度上限。现金流测算：提前测算并预留充足的保证金资金。期限匹配：确保交易期限与付款计划一
致，避免不必要的展期。
3、对手方管理：仅与主权信用评级高、经营稳健的大型商业银行等金融机构开展业务。
4、制度保障：金鸿公司将严格执行《远期外汇交易业务管理制度》，建立分级授权机制，交易、风控、会计岗位分离，互相制
衡，定期向金鸿公司管理层和公司报告交易持仓、浮动盈亏及风险敞口，将持续监控保障。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期保值》《企业会计准则第 37号—金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司
将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。
五、备查文件
1、董事会审计委员会十届七次会议决议；
2、十届八次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/91164a29-2d65-42ba-9126-ec91b5b4f610.PDF
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2025-09-05 18:02│浩物股份（000757）：关于参加举办四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全
景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 202
5年 9月 12日（星期五）14:00-17:00。
届时，公司董事、总经理臧晶先生，财务总监、副总经理文双梅女士，董事会秘书、副总经理赵吉杰女士，独立董事牛明先生将
在线就公司 2024年度及 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/19846e57-ab27-46ba-b57f-6b52e9f874b9.PDF
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2025-09-05 18:01│浩物股份（000757）：十届八次董事会会议决议公告
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次董事会会议通知于 2025年 9月 2日以电子邮件方式发出，会议于 20
25年 9月 5日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占公司董事总数的 100%。公司高
级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于全资子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。公司同意全资子公司内江金鸿曲轴有限公司以自有资金开
展以远期购汇为主的金融衍生品交易业务用于技改计划，总额度不超过 1,500 万欧元（或其他等值金额外币，下同），任何时点持
有的合约余额不超过 600万欧元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500万元人民币。上述业务有效期自董事会审议通过后
12个月。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展金融衍生品套期保值交易业务的
公告》（公告编号：2025-54号）。
备查文件：
1、十届八次董事会会议决议；
2、董事会审计委员会十届七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/0109407a-4960-428c-8061-8af503996a37.PDF
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2025-08-27 20:44│浩物股份（000757）：二〇二五年第二次临时股东大会决议公告
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浩物股份（000757）：二〇二五年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f4a04598-ed52-43bc-99ea-acfa692291f6.PDF
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2025-08-27 20:44│浩物股份（000757）：二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书
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浩物股份（000757）：二〇二五年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/26f87f49-e24a-4ae2-949c-207d7a7ba4d7.PDF
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2025-08-27 20:43│浩物股份（000757）：2025年半年度报告摘要
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浩物股份（000757）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2890a4f4-2e16-465a-981c-3226ef222b6d.PDF
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2025-08-27 20:43│浩物股份（000757）：2025年半年度报告
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浩物股份（000757）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2b75e9bf-f2e5-4610-b702-1a6abd9a6a2b.PDF
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2025-08-27 20:42│浩物股份（000757）：2025年半年度财务报告
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浩物股份（000757）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/655f1b5f-6dd6-4f5e-a9cc-ada4867ef088.PDF
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2025-08-27 20:42│浩物股份（000757）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浩物股份（000757）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/471e20d9-3bd5-4dc4-9363-5e2b79829a01.PDF
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2025-08-11 20:11│浩物股份（000757）：十届六次董事会会议决议公告
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届六次董事会会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于
2025 年 8 月 11 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%
。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案
：
一、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2025 年 8 月）》及修订
后的《公司章程》全文。
二、审议《关于修订、制定或整合部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等有关法律法规、规章制度和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或整合部分治理制度。
（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，并将本议事规则更名为《股东会议事规则》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，将《对外投资管理制度》、公司内部《对外投资实施细则》进行整合，并将本制度更
名为《投资管理制度》，原《对外投资实施细则》相应废止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
公司修订《信息披露管理制度》，并将原《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》整合至《信息披
露管理制度》，原《外部信息使用人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》相应废止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将本制度更名为《董事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议《关于修订<参股公司管理办法>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）审议《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）审议《关于修订<反舞弊工作条例>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十六）审议《关于修订<筹资内部控制管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）审议《关于修订<会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）审议《关于修订<财务报告编制及披露制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十九）审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十）审议《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十一）审议《关于修订<高级管理人员内部问责制度>的议案》
公司对《高级管理人员内部问责制度》进行修订，增加对董事的内部问责，并将本制度更名为《内部问责制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十二）审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案（一）至议案（八）尚需提交股东大会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2025 年 8 月）》及修订
后的各项制度全文。
三、审议《关于提议召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案》公司定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）14:00 在成都分公
司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召开二〇二五年第二次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-50号）。
四、备查文件：《十届六次董事会会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/81aa7af6-29dd-4b64-8ad3-522a2f38f353.PDF
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2025-08-11 20:09│浩物股份（000757）：关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月11日，公司十届六次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二五年第二次临
时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的日期及时间：2025年8月27日（星期三）14:00
（2）网络投票的日期及时间：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 27 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 8 月 27 日（星期三）9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统
和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四）。
7、出席
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