公司公告☆ ◇000757 浩物股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 18:37 │浩物股份（000757）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告 │
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│2025-02-07 20:07 │浩物股份（000757）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-02-07 20:05 │浩物股份（000757）：十届一次监事会会议决议公告 │
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│2025-02-07 20:04 │浩物股份（000757）：二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 20:04 │浩物股份（000757）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-07 20:01 │浩物股份（000757）：十届一次董事会会议决议公告 │
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│2025-01-26 16:26 │浩物股份（000757）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-01-21 20:23 │浩物股份（000757）：关于召开二〇二五年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-21 20:22 │浩物股份（000757）：关于换届选举第十届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-01-21 20:22 │浩物股份（000757）：独立董事提名人声明与承诺（姜作玖） │
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2025-02-11 18:37│浩物股份（000757）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开十届一次董事会会议，审议通过了《关于选举第十
届董事会董事长的议案》，选举刘禄先生为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满为止。详情请见公司于 2025 年
2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《十届一次董事会会议决议公告》（公告编号：2025-16号）。
根据《四川浩物机电股份有限公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为刘禄先生。
公司已于 2025 年 2 月 11 日办理完毕工商变更登记手续，并取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除变更公司法
定代表人外，公司《营业执照》的其他登记信息不变。变更后的工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：9151100020642014XY
2、名称：四川浩物机电股份有限公司
3、注册资本：伍亿叁仟贰佰柒拾壹万陆仟零玖拾伍元整
4、类型：其他股份有限公司（上市）
5、成立日期：1997 年 06 月 23 日
6、法定代表人：刘禄
7、住所：四川省内江市市中区汉渝大道 1558 号
8、经营范围：销售：汽车（不含九座以下乘用车）、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品；
二手车收购、销售；汽车、机械设备租赁；汽车保养技术咨询服务；制造、销售：柴油机、柴油机发电机组、柴油机配件、农用三轮
车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工、生产、批发、零售及代购代销
；制造、销售：集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑软件技术开发及晶元研发、检测；出口本企业自产的计算机显示器、计算机
网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术；制造和销售塑料制品；建筑工程施工及建筑装饰施工；批发与零售建筑材料
、五金（不含消防器材）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；批发煤炭及其制品、铁矿石、铁矿粉；经营各类商品及技
术进出口业务（但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外，法律、法规规定许可经营的各类商品和技术，凭许可证经营）。（以上
经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/31e32053-e4d0-476a-bce9-37585157e8a0.PDF
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2025-02-07 20:07│浩物股份（000757）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 2 月 7 日召开二〇二五年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东监事的议案
》。公司于 2025 年 1 月 20 日召开工会第三届一次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。公司董事会、监
事会已顺利完成换届选举的相关工作。
公司于 2025年 2月 7日召开了十届一次董事会会议和十届一次监事会会议，分别审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议
案》《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任常务副总经理、副总经理
、财务总监的议案》《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》，完成第十届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第十届监事
会监事会主席的选举以及高级管理人员的聘任工作。具体情况如下：
一、第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自二〇二五年第一次临时股东大会审议通
过之日起三年。
1、非独立董事：刘禄先生（董事长）、张君婷女士、陆才垠先生、熊俊先生、臧晶先生、么同磊先生
2、独立董事：牛明先生、易阳先生、姜作玖先生
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的
三分之一且至少包括一名会计专业人士。董事长刘禄先生简历附后。
二、第十届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会及成员
主任委员：刘禄先生
成员：刘禄先生、张君婷女士、牛明先生
2、审计委员会及成员
主任委员：易阳先生
成员：易阳先生、姜作玖先生、张君婷女士
3、提名委员会及成员
主任委员：牛明先生
成员：牛明先生、姜作玖先生、刘禄先生
4、薪酬与考核委员会及成员
主任委员：牛明先生
成员：牛明先生、易阳先生、陆才垠先生
第十届董事会专门委员会成员任期至公司第十届董事会届满为止。
三、第十届监事会成员
公司第十届监事会由 5 名监事组成，其中，股东监事 3 名，职工代表监事 2 名，任期自二〇二五年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。
1、股东监事：王利力（监事会主席）、董晶、侯悦
2、职工代表监事：陈晓华、赵革
公司第十届监事会中职工代表监事未低于监事总数的三分之一。监事会主席王利力先生简历附后。
四、高级管理人员
聘任臧晶先生为公司总经理，么同磊先生为公司常务副总经理，文双梅女士为公司副总经理、财务总监，赵吉杰女士为公司副总
经理、董事会秘书，杨扬先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期至公司第十届董事会届满为止。高级管理人员简历附后。
五、董事会秘书联系方式
董事会秘书赵吉杰女士的联系方式如下：
1、办公电话：028-63286976
2、传真：028-63286984
3、电子邮箱：ginnyjijie@163.com
4、办公地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋4 单元 9楼
六、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，章新蓉女士不再担任公司独立董事，邹桃军先生、何东先生不再担任公司职工代表监事，黄志刚先生不再
担任公司副总经理。截至本公告披露日，黄志刚先生持有公司股份 2,075 股。
公司对上述届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为推动公司治理、规范运作、经营发展等所做出的
贡献，表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/f4ad787e-b89b-4b99-b781-315f8f293719.PDF
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2025-02-07 20:05│浩物股份（000757）：十届一次监事会会议决议公告
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开的工会第三届一次职工代表大会及 2025年 2月 7
日召开的二〇二五年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届监事会成员，经第十届监事会全体监事同意，豁免会议提前通知的
时间要求，以现场通知方式发出会议通知。会议于 2025 年 2 月 7 日以现场会议方式召开。会议由半数以上监事推举监事王利力先
生召集和主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人，占公司监事总数的 100%。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。
会议审议通过了《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》。
根据《公司章程》的规定，选举王利力先生为公司第十届监事会监事会主席，任期至公司第十届监事会届满为止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2025-18 号）。
备查文件：十届一次监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/7964dc6e-3092-4296-ab5e-f5fc55543590.PDF
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2025-02-07 20:04│浩物股份（000757）：二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:00（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 7日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 2 月 7 日（星期五）9:15-15:00。
2、现场会议召开的地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陆才垠先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表 41 人，代表股份165,481,519 股，占公司有表决权股份总数的 31.6184%（已
剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份163,621,813 股，占公司有表决权股份总数的 31.2630%；通过
网络投票的股东 37 人，代表股份 1,859,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.3553%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场及网络投票的股东及股东授权委托代表 38 人，代表股份2,260,506 股，占公司有表决权股份总数的 0.4319%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 400,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0766%；通过网络投
票的股东 37 人，代表股份 1,859,706 股，占公司有表决权股份总数的 0.3553%。
公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频会议方式出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师出席会议，并对
本次股东大会进行了现场见证。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陆才垠先生为公司第十届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,364,081 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3247%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,143,068 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 50.5669%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
1.02 选举刘禄先生为公司第十届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,364,955 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3253%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,143,942 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 50.6056%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
1.03 选举张君婷女士为公司第十届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,364,057 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3247%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,143,044 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 50.5658%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
1.04 选举熊俊先生为公司第十届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,364,064 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3247%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,143,051 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 50.5662%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
1.05 选举臧晶先生为公司第十届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,363,951 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3247%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,142,938 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 50.5612%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
1.06 选举么同磊先生为公司第十届董事会非独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,364,050 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3247%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,143,037 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 50.5655%。
投票表决结果：该非独立董事当选。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举牛明先生为公司第十届董事会独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,363,861 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3246%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,142,848 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 50.5572%。
投票表决结果：该独立董事当选。
2.02 选举易阳先生为公司第十届董事会独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,364,866 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3252%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,143,853 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 50.6016%。
投票表决结果：该独立董事当选。
2.03 选举姜作玖先生为公司第十届董事会独立董事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,338,465 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3093%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,117,452 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 49.4337%。
投票表决结果：该独立董事当选。
3、审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》
3.01 选举王利力先生为公司第十届监事会股东监事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,364,868 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3252%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,143,855 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 50.6017%。
投票表决结果：该股东监事当选。
3.02 选举董晶女士为公司第十届监事会股东监事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,363,855 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3246%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,142,842 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 50.5569%。
投票表决结果：该股东监事当选。
3.03 选举侯悦女士为公司第十届监事会股东监事
总的表决情况：所获得的选举票数 164,363,869 股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.3246%。
其中，中小股东表决情况：所获得的选举票数 1,142,856 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股
份总数的 50.5575%。
投票表决结果：该股东监事当选。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所委派律师孟柔蕾、莫彬炜出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北
京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书结论性意
见为：公司二〇二五年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，出席、列席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、四川浩物机电股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/d6d68ea3-9606-43a7-b8ca-17d09cc3a8b8.PDF
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2025-02-07 20:04│浩物股份（000757）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
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浩物股份（000757）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/7940a6a7-f10c-47a1-926e-1fed5a563cdd.PDF
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2025-02-07 20:01│浩物股份（000757）：十届一次董事会会议决议公告
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四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开二〇二五年第一次临时股东大会选举产生第十届董
事会成员，经第十届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式发出会议通知。会议于 2025 年 2 月 7
日以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方
式召开。会议由半数以上董事推举董事刘禄先生召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%，其中，董
事张君婷女士、熊俊先生、牛明先生以通讯会议方式参加会议。监事会成员列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及公司章
程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举第十届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，选举刘禄先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》的规定，选举第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员，
任期至公司第十届董事会届满为止。各专门委员会成员如下：
1、战略委员会及成员
战略委员会由 3 名董事组成，选举刘禄先生、张君婷女士、牛明先生为公司战略委员会成员，其中，由刘禄先生担任主任委员
。
2、审计委员会及成员
审计委员会由 3 名董事组成，选举易阳先生、姜作玖先生、张君婷女士为公司审计委员会成员，其中，由易阳先生担任主任委
员。
3、提名委员会及成员
提名委员会由 3 名董事组成，拟选举牛明先生、姜作玖先生、刘禄先生为公司提名委员会成员，其中，由牛明先生担任主任委
员。
4、薪酬与考核委员会及成员
薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，选举牛明先生、易阳先生、陆才垠先生为公司薪酬与考核委员会成员，其中，由牛明先生
担任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
根据公司发展需要，经董事长刘禄先生提名，聘任臧晶先生（简历附后）为公司总经理，赵吉杰女士（简历附后）为公司董事会
秘书，任期至公司第十届董事会届满为止。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》
根据公司发展需要，经总经理臧晶先生提名，聘任么同磊先生（简历附后）为公司常务副总经理，文双梅女士（简历附后）、赵
吉杰女士、杨扬先生（
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