公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:17 │中色股份（000758）：关于控股子公司竞拍取得探矿权的公告 │
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│2026-03-23 19:16 │中色股份（000758）：第十届董事会第17次会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:29 │中色股份（000758）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:25 │中色股份（000758）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-27 18:24 │中色股份（000758）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月） │
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│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：关于公司与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：第十届董事会第16次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告 │
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│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：关于增补董事的公告 │
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2026-03-23 19:17│中色股份（000758）：关于控股子公司竞拍取得探矿权的公告
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一、交易基本情况
1. 交易概述
2026年 2月 13 日，青海国投矿业投资有限责任公司通过重庆市公共资源交易中心以挂牌方式公开出让青海省都兰县哈日扎地区
多金属矿勘探探矿权（以下简称“青海哈日扎探矿权”）。2026年 3月 20日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”
）控股子公司青海中色矿业开发有限公司（以下简称“青海中色”）以 21,443.86万元人民币竞拍取得青海哈日扎探矿权，2026年 3
月 23日，青海中色收到重庆联合产权交易所集团股份有限公司签发的《交易结果通知书》。
2. 审议程序
2026 年 3 月 13 日，公司第十届董事会第 17 次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司参与竞拍青
海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权的议案》，同意公司控股子公司青海中色参与竞拍青海哈日扎探矿权，竞拍价格不超过 2
2,999.77万元人民币，并办理其他竞拍相关具体事宜。
鉴于青海中色本次参与竞拍事项属于保密商务信息，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，本次竞拍符合办理暂缓披
露的情形，公司严格履行了暂缓披露的审批程序，并采取了必要措施防止暂缓披露的信息泄露。截至本公告披露之日，暂缓披露的事
由已经消除。
本次竞拍的交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1. 基本情况
（1）公司名称：青海国投矿业投资有限责任公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）统一社会信用代码：91630000595028255U
（4）注册资本：80,000万元人民币
（5）注册地址：西宁市城西区文景街 32号
（6）法定代表人：汪根存
（7）成立日期：2012年 7月 20日
（8）经营范围：矿产资源勘查投资、矿业权整合；矿产品加工、销售（不含开采）；矿业工程咨询及技术服务；化工产品（不
含危险化学品）生产、销售；高科技产品开发、资源开发；经济咨询服务；金属及金属材料、建筑材料、化肥、化工产品（不含危险
化学品）、铁合金炉料经销，煤炭销售；电子材料、有色材料、工业用盐、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、设备类销售；房
屋土地租赁。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股权结构：由青海国臻管理有限公司 100%持股。
2. 青海国投矿业投资有限责任公司与公司不存在关联关系。
3. 青海国投矿业投资有限责任公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1. 探矿权基本情况
（1）探矿权名称：青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探
（2）探矿权编号：XT6300002010033010039340
（3）探矿权地理位置：青海省海西州都兰县
（4）勘查矿种：铅矿
（5）探矿权面积：12.6279平方公里
（6）有效期限：2025年 11月 26日至 2030年 11月 25日（7）探矿权区域坐标
勘查区域地理坐标：东经 98°32′45″—98°37′30″，北纬 35°53′02″—35°56′55″。
2. 挂牌起始价格：21,443.86万元人民币
3. 拟出让年限：5年（可依法申请延续）
4. 探矿权资源量信息：矿种主要为铅、锌、银、铜。根据青海省矿产开发学会出具的《青海省都兰县哈日扎地区多金属矿补充
详查报告矿产资源储量评审意见书》，矿区内控制+推断矿石量约 4,541.54 万吨，金属量约 44.6 万吨。主要金属资源量如下：
（1）铅：共生矿金属量 25.14万吨（对应矿石量 2,859.98万吨），平均品位 0.88%；伴生矿金属量 0.14万吨（对应矿石量 57
.28万吨），平均品位 0.24%。
（2）锌：共生矿金属量 4.90万吨（对应矿石量 469.16万吨），平均品位 1.04%；伴生矿金属量 5.63万吨（对应矿石量 1,708
.92万吨），平均品位 0.33%。（3）银：共生矿金属量 953.47吨（对应矿石量 1,129.02万吨），平均品位 84.45g/t；伴生矿金属
量 341.14吨（对应矿石量 2,118.79万吨），平均品位 16.10g/t。（4）铜：共生矿金属量 8.40万吨（对应矿石量 1,935.75万吨）
，平均品位 0.43%；伴生矿金属量 0.31万吨（对应矿石量 358.10万吨），平均品位 0.09%。
5. 探矿权历史沿革及权属变更情况
（1）2019 年 10 月 11日，探矿权由青海省第三地质勘查院转让至青海国投矿业投资有限责任公司，勘查面积为 14.75平方公
里；
（2）2021 年 8月 19 日至 2025年 3 月 2日延续，探矿权人青海国投矿业投资有限责任公司，勘查面积为 14.75平方公里；
（3）2025年 11月 26日至 2030年 11月 25日延续，探矿权人青海国投矿业投资有限责任公司，勘查面积为 12.6279平方公里。
四、交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，如因业务关系可能产生关联交易的情形，公司将按照相关规定要求及时
履行审批程序及信息披露义务。本次交易不存在向关联方输送利益的情形，不影响公司与控股股东及其关联人在业务、人员、资产、
财务、机构等方面的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、交易目的、对公司的影响及风险提示
本次竞拍取得探矿权符合公司发展战略，为进一步增加公司矿产资源量奠定了基础，有利于增强公司核心竞争力。本次竞拍的资
金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次竞拍尚需签订交易合同并支付交易价款，青海中色取得勘查许可证尚需履行有关部门的审批等手续，尚存在不确定性，实际
资源量、品位与勘查成果可能存在一定差距。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 第十届董事会第 17次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5e001280-fddf-4b5f-927f-484d5abd7e7e.PDF
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2026-03-23 19:16│中色股份（000758）：第十届董事会第17次会议决议公告
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中色股份（000758）：第十届董事会第17次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/119b9c04-a06e-4c35-9f46-1219db49d940.PDF
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2026-02-27 18:29│中色股份（000758）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中色股份（000758）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5ddf3d07-c402-4d5e-819d-6f7c8c2b243e.PDF
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2026-02-27 18:25│中色股份（000758）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
北京嘉里中心北楼 27层 电 话 Tel.: +86-010-5769 5600
邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-010-5769 578827/F North Tower Beijing Kerry Centre
1 Guanghua Road Chaoyang District
Beijing, PRC
100020
上海市方达（北京）律师事务所
关于中国有色金属建设股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：中国有色金属建设股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾
问协议，本所指派律师出席中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会
”），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境
内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”）以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出
具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三
方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《中国有色金属建设股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》已于 2026 年
1 月 30 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2026年 2月 27日（星期五）下午 14:30在北京市朝阳
区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次
股东会召开当日的交易时间段，即 2026年 2月 27日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为本次股东会召开当日（2026年 2月 27日）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
根据公司于 2026年 1月 30日公告的《中国有色金属建设股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，本次股东
会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已超过 15日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、 关于参与表决和召集股东会人员的资格
经本所律师核查，参与公司 2026 年第二次临时股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 5名，代表有表决权的股份数共
计 704,989,279 股，占公司有表决权的股份总数的 35.4188%。根据公司提供的资料以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据
和统计结果，参与公司 2026 年第二次临时股东会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 1,233 名，代表有表决权的
股份数共计 742,210,277 股，占公司有表决权股份总数的 37.2888%。经本所律师验证出席现场会议的股东（包括股东代理人）的身
份证明文件等资料，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定；通过网
络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出
席本次股东会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东会的还包括公司的部分董事和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、 关于股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证与核查，本次股东会审议了下列议案，本次股东会投票结束后，公司股东代表和本所律师共同进行计票、监票。
结合深圳证券信息有限公司提供的统计结果，合并统计现场和网络投票的表决结果如下：
1、《关于增补董事的议案》
同意票为 741,231,871股，占参加会议的有表决权股份总数 99.8682%；反对票为 766,806股，占参加会议的有表决权股份总数
0.1033%；弃权票为 211,600股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0285%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 36,242,692股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.3714%；反对票为 766,8
06股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.0601%；弃权票为 211,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.5685
%。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
2、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意票为 741,102,334股，占参加会议的有表决权股份总数 99.8507%；反对票为 699,746股，占参加会议的有表决权股份总数
0.0943%；弃权票为 408,197股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0550%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 36,113,155股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 97.0233%；反对票为 699,7
46股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.8800%；弃权票为 408,197 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.0967
%。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
3、《关于董事薪酬方案的议案》
同意票为 740,669,912股，占参加会议的有表决权股份总数 99.8198%；反对票为 780,584股，占参加会议的有表决权股份总数
0.1052%；弃权票为 556,481股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0750%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 35,884,033股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.4078%；反对票为 780,5
84股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.0972%；弃权票为 556,481 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.4951
%。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
就本议案的审议，马引代先生作为关联股东已回避表决，上述回避表决股东所持股份未计入本项议案有表决权股份总数。
4、《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案》
同意票为 36,315,633股，占参加会议的有表决权股份总数 96.7462%；反对票为 754,884股，占参加会议的有表决权股份总数 2
.0110%；弃权票为 466,481股，占参加会议的有表决权股份总数 1.2427%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 35,999,733股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.7186%；反对票为 754,8
84股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 2.0281%；弃权票为 466,481 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2533
%。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
就本议案的审议，中国有色矿业集团有限公司、马引代先生作为关联股东已回避表决，上述回避表决股东所持股份未计入本项议
案有表决权股份总数。
5、《关于与有色矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
同意票为 34,196,130股，占参加会议的有表决权股份总数 91.0998%；反对票为 2,881,271股，占参加会议的有表决权股份总数
7.6758%；弃权票为 459,597股，占参加会议的有表决权股份总数 1.2244%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 33,880,230股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 91.0243%；反对票为 2,881
,271股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 7.7410%；弃权票为 459,597 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.23
48%。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
就本议案的审议，中国有色矿业集团有限公司、马引代先生作为关联股东已回避表决，上述回避表决股东所持股份未计入本项议
案有表决权股份总数。
综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两（2）份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c0e2c305-37a7-40c0-938e-165bf32aa15e.PDF
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2026-02-27 18:24│中色股份（000758）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）
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中色股份（000758）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/32133cd5-c245-492a-93b6-004d9d104041.PDF
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2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告
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中色股份（000758）：关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/33c4fefa-3fd8-4266-8de4-a3c7231cca56.PDF
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2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：关于公司与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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中色股份（000758）：关于公司与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/54777779-0c0d-40a7-99b8-dc4f032429fd.PDF
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2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：第十届董事会第16次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 16次会议于 2026年 1月 22日以邮件形式发出会议通知
，于 2026年 1月 29日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7人，
实际参加董事 7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董
事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李雪梦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至
公司第十届董事会届满之日止。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2026年第 1次会议审议通过。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于增补董事的公告》。
2. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第 1次会议审议通过。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3. 会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》。
本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会 2026年第 1次会
议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案将直接提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
4. 会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》（董事谭耀宇与本议案利益相关，对
本议案回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第 1次会议审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
5. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司本部组织机构调整的议案》。
6. 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案》（关
联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代 4人对本议案回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》。
7. 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案
》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代 4人对本议案回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于与有色矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
8. 会议以 3票
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