公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 17:07 │中色股份（000758）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │中色股份（000758）：关于公司签署日常经营合同的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │中色股份（000758）：关于控股股东增持股份达到1%的公告 │
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│2025-01-23 17:17 │中色股份（000758）：2024年第四季度经营合同情况的公告 │
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│2025-01-13 18:06 │中色股份（000758）：第十届董事会第2次会议决议公告 │
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│2025-01-13 18:06 │中色股份（000758）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-01-13 18:04 │中色股份（000758）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-13 18:04 │中色股份（000758）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-29 15:35 │中色股份（000758）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告 │
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│2024-12-26 18:47 │中色股份（000758）：董事会提名委员会2024年第4次会议审查意见 │
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2025-02-21 17:07│中色股份（000758）：关于副总经理辞职的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2月 21 日收到公司副总经理侍璐璐女士的书面辞呈。
因工作调整，侍璐璐女士辞去公司副总经理职务，辞职后侍璐璐女士仍担任公司子公司鑫都矿业有限公司董事长，其辞职不会影响公
司的正常运营。
根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，侍璐璐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，侍璐璐女士持有公司股份 203,300 股，均为公司实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的
限制性股票。侍璐璐女士所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》等规定及相
关承诺进行管理。
公司董事会对侍璐璐女士担任副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6efe407c-32d5-47ec-8bdf-da3cb51a0276.PDF
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2025-02-20 00:00│中色股份（000758）：关于公司签署日常经营合同的公告
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特别提示：
1. 合同的生效条件、重大风险及重大不确定性：
（1）本合同经双方签字后生效。
（2）本合同为工程承包合同，合同履行期限较长，合同执行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可
预见或不可抗力等因素，导致合同无法全面履行的风险。
2. 合同顺利执行将对公司经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构确认的结果为准。
一、合同签署概况
2025 年 2 月 18 日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）与 Tran Hong Quan Metallurgy Co., Ltd.（以下
简称“业主”）签署《越南多农电解铝项目总承包合同》（以下简称“合同”），合同金额约为 57,243.49 万美元（不含越南当地
税费）。根据合同，公司负责位于越南中部多农省仁基工业园区的越南多农电解铝项目（以下简称“项目”）的设计、施工安装、采
购和运输管理等工作，不包含业主自行承担的土建部分的主要设计和施工工作。
上述合同为公司日常经营合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交
公司股东大会及董事会审议。
二、合同对方介绍
1. 基本情况
公司名称：Tran Hong Quan Metallurgy Co., Ltd.
公司地址：Nhan Co Industrial Zone, Nhan Co Commune, Dak R’Lap District,Dak Nong Province, Vietnam（越南多农省达
克拉普县仁科乡仁科工业区）
主营业务：电解铝厂建设及运营
公司与业主不存在关联关系。
2. 最近三个会计年度公司与合同对方发生的类似交易情况：无。
3. 履约能力分析：业主信用状况良好，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1. 合同概述：根据协议，公司负责项目的设计、施工安装、采购和运输管理等工作，不包含业主自行承担的土建部分的主要设
计和施工工作。
2. 合同价款：约 57,243.49 万美元（不含越南当地税费）
3. 结算和支付方式：以美元、越南盾支付，其中预付款在支付进度款时按比例扣减，设备款由延期信用证支付，进度款按月支
付。
4. 合同的履行期限：合同分三期建设，一期工期自项目开工之日起 15 个月，合同总工期 40 个月。
5. 合同的生效条件：双方签字后生效。
6. 违约责任：合同规定了工期延误违约及项目达产达标违约等责任。
四、对上市公司的影响
1. 本承包合同生效后若项目顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计
机构确认的结果为准。
2. 本承包合同对公司业务独立性无影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
五、风险提示
1. 本合同为工程承包合同，合同履行期限较长，合同执行过程中可能存在因外部宏观环境重大变化、政策变化以及其他不可预
见或不可抗力等因素，导致合同无法全面履行的风险。
2. 承包合同实施过程中如发生重大变化，公司将根据相关规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1. 《越南多农电解铝项目总承包合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/0bd7ba32-4d18-4eae-b090-9906ac57a66d.PDF
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2025-02-20 00:00│中色股份（000758）：关于控股股东增持股份达到1%的公告
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中色股份（000758）：关于控股股东增持股份达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/10070661-3f8c-4563-9c17-f79708cc414a.PDF
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2025-01-23 17:17│中色股份（000758）：2024年第四季度经营合同情况的公告
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中色股份（000758）：2024年第四季度经营合同情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/ec01418d-45a6-48be-a104-7caa12f03fa4.PDF
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2025-01-13 18:06│中色股份（000758）：第十届董事会第2次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 2次会议于 2025 年 1 月 6 日以邮件形式发出会议通知
，于 2025 年 1 月 13 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司经理层 2023年度业绩考核结果的议案》。
本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审核通过。
2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司领导班子 2023年度薪酬清算方案的议案》（鉴于马引代先生
同时担任公司党委副书记，董事马引代先生回避表决）。
同意兑现公司领导班子 2023 年度薪酬，同意《关于公司领导班子 2023 年度薪酬清算方案的议案》。
本项议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审核通过。
3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司本部组织机构调整的议案》。
根据公司业务发展需要，为进一步优化资源配置，同意对公司本部职能机构进行调整，调整后，公司本部共设 18 个部门，其中
职能管理部门 15 个，业务中心 3 个。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 2 次会议决议签字盖章件；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/a7e55475-a6de-42d7-b6c3-0fef2481c4f7.PDF
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2025-01-13 18:06│中色股份（000758）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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中色股份（000758）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/8c9ead95-3a8e-4a2a-a956-6fc6e03e8808.PDF
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2025-01-13 18:04│中色股份（000758）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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中色股份（000758）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/1048bf0d-1594-460d-8028-80737f576e9a.PDF
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2025-01-13 18:04│中色股份（000758）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中色股份（000758）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/b01841e5-7b73-48d7-a67a-43afede38432.PDF
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2024-12-29 15:35│中色股份（000758）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告
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中色股份（000758）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/da7e588c-75ab-47c5-be4d-b015e88ad430.PDF
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2024-12-26 18:47│中色股份（000758）：董事会提名委员会2024年第4次会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，我们作为中国有色金属建设股份
有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会提名委员会委员，发表如下意见：
一、选举第十届董事会提名委员会主任
一致同意选举周向阳先生担任第十届董事会提名委员会主任，并提交公司董事会审议。
二、对公司高级管理人员候选人的审查意见
公司拟聘任总经理蒋雷先生，拟聘任副总经理侍璐璐女士、刘建辉先生、李辉先生和张明先生，拟聘任财务总监朱国胜先生，拟
聘任董事会秘书、总法律顾问朱国祥先生，上述人员具备所聘岗位的必需的知识、专业能力、职业素养和工作经验等职责要求，任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
其中，朱国祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和管理能力，其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定。
上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，上述人员任职资格符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
同意聘任蒋雷先生为公司总经理，聘任侍璐璐女士、刘建辉先生、李辉先生和张明先生为公司副总经理，聘任朱国胜先生为公司
财务总监，聘任朱国祥先生为公司董事会秘书、总法律顾问，并提交公司董事会审议。
中国有色金属建设股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4e75665c-55d2-44ba-bcf2-7f5e6a3a825d.PDF
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2024-12-26 18:47│中色股份（000758）：董事会审计委员会2024年第7次会议审查意见
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中色股份（000758）：董事会审计委员会2024年第7次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2bdc0c8c-bce7-4064-8a8a-124b5a6337c3.PDF
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2024-12-26 18:47│中色股份（000758）：董事会薪酬与考核委员会2024年第3次会议审查意见
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611
会议室以现场方式召开了董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 3 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章程》《董
事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下
意见：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。
同意选举孙浩先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任。
二、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 214 名激励对象中2 名激励对象因组织调动不在公司任职，7 名激励
对象因个人原因离职，8 名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。同意公司根据《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划管理办法》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及有关法律、
法规和规范性文件的规定，对前述合计 17 名人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,169,294 股予以回购注销，并提交公
司董事会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<中国有色金属建设股份有限公司工资总额管理办法>的议案
》。
中国有色金属建设股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4c53cea4-6c01-4a69-a7ad-5cc5e99da596.PDF
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2024-12-26 18:46│中色股份（000758）：第十届董事会第1次会议决议公告
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中色股份（000758）：第十届董事会第1次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a44a04dd-1ec5-4e00-84f6-2107ebe421df.PDF
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2024-12-26 18:41│中色股份（000758）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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中色股份（000758）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/35f55629-472f-40cd-9f64-dc830b12ac0b.PDF
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2024-12-26 18:40│中色股份（000758）：回购注销2022年限制性股票计划部分限制性股票相关事项的法律意见书
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中色股份（000758）：回购注销2022年限制性股票计划部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f536c2e7-fe33-43a7-b15f-dad6f0b7e889.PDF
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2024-12-26 18:40│中色股份（000758）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会对公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票进行审核后，认为：
公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因组织调动不在公司任职，7 名激励对象因个人原因离职，8 名
激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。公司应对前述合计 17 名人员已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 1,169,294 股予以回购注销。
上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，本次回购注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规
定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/548226fb-c62c-4950-9d27-f64c9922c9ce.PDF
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2024-12-26 18:40│中色股份（000758）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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中色股份（000758）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a186e5fe-0b7a-4bdd-b34e-cfa1853ebce2.PDF
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2024-12-26 18:40│中色股份（000758）：第十届监事会第1次会议决议公告
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中色股份（000758）：第十届监事会第1次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/73bea273-a30a-4aa0-b390-c4960d27431e.PDF
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2024-12-26 18:39│中色股份（000758）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中色股份（000758）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c92138f3-9ff6-4173-af3f-721fcad9e825.PDF
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2024-12-26 18:39│中色股份（000758）：2024年第五次独立董事专门会议审查意见
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中色股份（000758）：2024年第五次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/33bc7e0e-940a-4222-8024-e9412e59963c.PDF
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2024-12-25 19:09│中色股份（000758）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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中色股份（000758）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d16d4d0c-a6bc-4224-9975-aa7ca4138134.PDF
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2024-12-25 19:09│中色股份（000758）：2024年第五次临时股东大会之法律意见书
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中色股份（000758）：2024年第五次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/21df3d0d-9d44-4eee-b761-d383aba7db53.PDF
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2024-12-13 16:27│中色股份（000758）：关于选举公司第十届监事会职工监事的公告
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中色股份（000758）：关于选举公司第十届监事会职工监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/2f3829bf-54ed-47a5-b964-8d1e94694df9.PDF
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2024-12-06 18:06│中色股份（000758）：第九届董事会第77次会议决议公告
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中色股份（000758）：第九届董事会第77次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/de68bcce-cf01-4fe3-9d8a-03437f20ad95.PDF
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2024-12-06 18:05│中色股份（000758）：关于公司房屋出租等关联交易的公告
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中色股份（000758）：关于公司房屋出租等关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/1ab33b5a-7209-4670-b047-c0d89735519e.PDF
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2024-12-06 18:05│中色股份（000758）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
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中色股份（000758）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/b3f26581-9290-4b43-b5f4-1b92f1976b63.PDF
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2024-12-06 18:05│中色股份（000758）：第九届监事会第28次会议决议公告
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