公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-10 16:22│中色股份（000758）：关于参股公司首次公开发行股票并在主板上市申请获得中国证券监督管理委员会同意注
│册批复的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”）首次
公开发行股票事项已于 2024 年1 月 19 日经上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 3 次审议会议审核通过。具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于参股公司首次公开发行股票并在主板上市申请获得上海证券交易所上市委员会审核通过的公告》（公告编号：2024-003）。
2024 年 11 月 8 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布《关于同意中国瑞林工程技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1557 号），主要内容如下：
一、同意中国瑞林首次公开发行股票的注册申请；
二、中国瑞林本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所招股说明书和发行承销方案实施；
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效；
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，中国瑞林如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
截至本公告披露日，中国瑞林总股本为 9,000 万股，公司持有其 2,070 万股，占比 23.00%，为非控股股东。目前中国瑞林首
次公开发行股票发行时间、发行价格尚未确定，对公司未来财务状况和经营成果的影响暂无法确定。公司将根据相关事项进展情况及
时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/8b144e73-bb82-49e9-a795-23f5ed28ad15.PDF
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2024-11-08 17:01│中色股份（000758）：第九届董事会第76次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 76次会议于 2024 年 11 月 7 日以邮件形式发出会议通
知，经全体董事同意，于 2024年 11 月 8 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。
本次董事会应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任蒋雷先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会换届之日止。蒋雷先生简历附后。
本项议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。
2. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张明先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会换届之日止。张明先生简历附后。
本项议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。
3. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，经
董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九
届董事会换届之日止。
本项议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于增补董事的公告》。
4. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 第九届董事会第 76 次会议决议签字盖章件；
2. 董事会提名委员会 2024 年第 2 次会议审查意见。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日
蒋雷总经理简历
蒋雷，男，汉族，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。西北农林科技大学水利与建筑工程学院工学学士，高级工
程师、一级建造师、注册安全工程师。曾任中国十五冶金建设有限公司第七工程公司项目部技术员、总工程师、信息部副主任、十五
冶第七工程有限公司信息部主任、新疆分公司副经理、十五冶非洲建筑贸易有限公司董事长、中国十五冶金建设集团有限公司项目部
经理、中国十五冶金建设集团有限公司副总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司总经理。
蒋雷先生未持有公司股票；蒋雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系。蒋雷先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；蒋雷先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。蒋雷先生
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
张明副总经理简历
张明，男，汉族，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南大学冶金科学与工程学院冶金工程专业硕士，高级工
程师、一级项目管理师。曾任中国有色金属建设股份有限公司国际业务一部助理工程师、老挝代表处业务代表、哈萨克斯坦铜矿选厂
项目部副经理、工程事业一部项目开发部副经理(主持工作)、国际业务部市场营销中心副总监(主持工作)、市场营销中心总经理、中
国有色金属建设股份有限公司总经理助理，现任中色印尼达瑞矿业有限公司董事长、中国有色金属建设股份有限公司副总经理。
张明先生持有公司股票 219,700 股，其中 203,300 股为公司实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性
股票。张明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员不存
在关联关系。张明先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；张明先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张明先生符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/5eaa7323-74d9-4af2-9373-c7f90b046afa.PDF
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2024-11-08 16:57│中色股份（000758）：关于增补董事的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开第九届董事会第 76 次会议，审议通过了《关
于增补董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司董事会同意
提名蒋雷先生为公司第九届董事会董事候选人（蒋雷先生简历附后），任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会换届之日
止。本次增补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会提名委员会对上述事项的审查意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会 2024
年第 2 次会议审查意见》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/f44673d6-16a3-4752-87a7-c62b9b5bc318.PDF
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2024-11-08 16:57│中色股份（000758）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司
章程>的议案》，由于公司实施 2022 年限制性股票激励计划，回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司总注册
资本由 1,969,378,424 元变更为 1,992,841,364 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日和 2024 年 9 月 14 日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订<公司章
程>的公告》和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记相关手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
公司名称：中国有色金属建设股份有限公司
统一社会信用代码：91110000100001262Q
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中色建设大厦
法定代表人：刘宇
注册资本：199,284.1364 万元
成立日期：1983 年 09 月 16 日
经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区,有效期至 2025 年04 月 28 日）；承包本行业国外工程、境内外资工程
；国外有色金属工程的咨询、勘测和设计；资源开发；进出口业务；承担有色工业及其它工业、能源、交通、公用建设项目的施工总
承包；承办展览（销）会、仓储、室内装修；批发零售汽车及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自有房屋租赁；机械电子设
备、电子产品、五金交电、金属矿产品、化工材料（不含化学危险品）、建筑材料、金属材料及制品、家具、通讯器材、日用百货、
照相器材的销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、备查文件
1.《中国有色金属建设股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/93c06c5c-db1d-4709-a445-8f1db4973e30.PDF
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2024-11-08 16:57│中色股份（000758）：董事会提名委员会2024年第2次会议审查意见
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中色股份（000758）：董事会提名委员会2024年第2次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/1ccb5d26-4fcc-4754-84d7-d86510ef4123.PDF
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2024-11-08 16:54│中色股份（000758）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 76次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股
东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 8 日，公司第九届董事会第 76 次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则
和公司章程的规定。
4. 会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14：30
网络投票时间：2024 年 11 月 26 日
5. 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年11 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024 年 11 月 20 日（星期三）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 11 月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会议室。
二、会议审议事项
1. 会议提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票议案
1.00 关于增补董事的议案 √
2. 议案审议及披露情况
上述议案经公司第九届董事会第 76 次会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年 11 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补董事的公告》。
3. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），
法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份
证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2024 年 11 月 25 日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10
号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3. 会议联系方式 ：
公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：高虎威
电子邮箱：gaohuwei@nfc-china.com
联系电话：010-84427222
传 真：010-84427222
4. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详
见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1. 第九届董事会第 76 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7ed9d7ac-c2ac-4329-b8ae-c0cdbaf99286.PDF
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2024-10-29 19:09│中色股份（000758）：2024年三季度报告
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中色股份（000758）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/dfd215a9-89c9-4d44-9c8b-914aeb6f0f1a.PDF
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2024-10-29 19:09│中色股份（000758）：中色股份董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度（2024年10月修订）
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中色股份（000758）：中色股份董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度（2024年10月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7e65b012-211e-4ae8-aefa-54623d83ef48.PDF
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2024-10-29 19:07│中色股份（000758）：审计委员会2024年第6次会议审查意见
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 1
622会议室以现场方式召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 6 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章程》《
董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告》。
公司 2024 年三季度财务数据真实可靠、内容完整，公司董事会审计委员会一致同意《2024年第三季度报告》，并同意将该议案
提请公司董事会审议。
中国有色金属建设股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/77b162de-3aa7-4909-a132-999622bb6e4b.PDF
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2024-10-29 19:07│中色股份（000758）：2024年第三季度经营合同情况的公告
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中色股份（000758）：2024年第三季度经营合同情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7c5befa6-f687-41aa-a244-e4c4a409c46d.PDF
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2024-10-29 19:06│中色股份（000758）：董事会决议公告
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中色股份（000758）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3b32f724-0072-430f-a4d1-59b29af1bcd5.PDF
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2024-10-19 00:00│中色股份（000758）：关于副总经理辞职的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年10 月 18 日收到公司副总经理赵保具先生的书面辞呈
。因工作调整，赵保具先生辞去公司副总经理职务，辞职后赵保具先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞职不会对公司的
正常运作及经营管理产生影响。
根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，赵保具先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，赵保具先生持有公司股份 203,300 股，均为公司实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的
限制性股票。赵保具先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》《中国有色金属建设股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》等规定及相关承诺进行管理。
公司董事会对赵保具先生担任副总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/877aed73-bf8a-4c81-92e9-4aba2cb9167d.PDF
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2024-10-16 00:00│中色股份（000758）：关于董事兼总经理辞职的公告
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中色股份（000758）：关于董事兼总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/5359b6ac-5d63-4925-ad1d-0078ddd05203.PDF
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2024-09-14 00:00│中色股份（000758）：北京市炜衡律师事务所关于中色股份2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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中色股份（000758）：北京市炜衡律师事务所关于中色股份2024年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/b86e90ea-662e-464b-be9e-eab3d8b2e74e.PDF
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2024-09-14 00:00│中色股份（000758）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：2024年9月13日下午14：30
2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
3. 会议召集人：公司第九届董事会
4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生
6.
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。
7.
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 449 人，代表股份 687,889,422 股，占公司有表决权股份总数的 34.5180％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 665,698,416 股，占公司有表决权股份总数的 33.4045％。
通过网络投票的股东 442 人，代表股份 22,191,006 股，占公司有表决权股份总数的 1.1135％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 444 人，代表股份 22,479,616 股，占公司有表决权股份总数的 1.1280％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 288,610 股，占公司有表决权股份总数的 0.0145％。
通过网络投票的中小股东 442 人，代表股份 22,191,006 股，占公司有表决权股份总数的 1.1135％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 关于为控股子公司开具保函的议案
总表决情况：
同意 684,629,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
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