公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：关于公司与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：第十届董事会第16次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：关于增补董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：2025年第四季度经营合同情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：关于董事退休辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │中色股份（000758）：中色股份董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中色股份（000758）：关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/33c4fefa-3fd8-4266-8de4-a3c7231cca56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：关于公司与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中色股份（000758）：关于公司与有色矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/54777779-0c0d-40a7-99b8-dc4f032429fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：第十届董事会第16次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 16次会议于 2026年 1月 22日以邮件形式发出会议通知
，于 2026年 1月 29日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7人，
实际参加董事 7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董
事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李雪梦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至
公司第十届董事会届满之日止。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2026年第 1次会议审议通过。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于增补董事的公告》。
2. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第 1次会议审议通过。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3. 会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》。
本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会 2026年第 1次会
议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案将直接提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
4. 会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》（董事谭耀宇与本议案利益相关，对
本议案回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第 1次会议审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
5. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司本部组织机构调整的议案》。
6. 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案》（关
联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代 4人对本议案回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》。
7. 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案
》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代 4人对本议案回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于与有色矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
8. 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告》（
关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代 4人对本议案回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告》。
9. 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》（
关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代 4人对本议案回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》。
10. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2026年度债务融资计划的议案》。
11. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2026年度向金融机构申请授信额度的议案》。
12. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 16次会议决议；
2. 董事会提名委员会 2026年第 1次会议审查意见；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2026年第 1次会议审查意见；
4. 2026年第一次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1186d5e6-e788-455f-a340-e36f1837a121.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中色股份（000758）：关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7386fd76-e0ad-4270-8a08-2d2d6ecc0ffc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：关于增补董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 29日召开第十届董事会第 16 次会议，审议通过了《关
于增补董事的议案》。根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李雪梦女士为
公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。李雪梦女士简历附后。
本次增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6efa2381-f1b1-4309-9af9-6b8905135f4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 29日召开第十届董事会第 16次会议审议通过了《关于董
事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直
接提交公司 2026年第二次临时股东会审议；董事谭耀宇与《关于高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本议案回避表决。根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1. 内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核
和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。
2. 专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。
3.独立董事：独立董事津贴为 15万元/年（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之六十，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
四、其他说明
1. 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公
司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。
2.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4. 上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、备查文件
1.第十届董事会第 16次会议决议；
2.薪酬与考核委员会 2026年第 1次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d00eadc1-c4f1-4609-864a-98ff89c9b537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：2025年第四季度经营合同情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中色股份（000758）：2025年第四季度经营合同情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/29787f5c-23fa-4e46-976c-448c3dc3fbd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：关于董事退休辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中色股份（000758）：关于董事退休辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1200802b-d402-4cd4-95bf-d7e450c04e1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中色股份（000758）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/36724a90-93b9-43a6-a8f8-cc112ec75624.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：中色股份董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中色股份（000758）：中色股份董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/493f4002-1462-430b-b611-766f629cee8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│中色股份（000758）：关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中色股份（000758）：关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e0bb9559-2558-42e8-8645-0ec788c49b21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 18:37│中色股份（000758）：关于出售股票资产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16日召开第十届董事会第 7次会议，审议通过了《关于
公司拟择机出售股票资产的议案》，公司董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达金属资源股份
有限公司（以下简称“盛达资源”）股票共计 15,926,096股，占盛达资源总股本的 2.31%。授权范围包括但不限于出售时机、交易
方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起24 个月内。在此期间内，若盛达资源发生送股
、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。具体情况详见公司于 2025年 5月 17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2025-040）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式出售盛达资源股票 8,438,450 股，成交金额为 20
9,712,804.74 元（不含交易费用）。本次出售后，公司还持有盛达资源股票 7,487,646股。
三、对公司的影响
本次交易有利于优化公司资产结构，提高公司资产流动性和使用效率，满足公司未来发展的资金需求。经初步测算，本次出售盛
达资源股票累计增加公司现金流入 209,712,804.74元，产生投资收益约 43,227,456.15元（不考虑所得税等影响）。以上数据为公
司初步核算数据，最终数据以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ecd9fa27-a4e2-434f-9845-21203a7dfaaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 18:19│中色股份（000758）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2026年 1月 16日下午 14:30
2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 6层 611会议室
3．会议召集人：公司第十届董事会
4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5．现场会议主持人：公司董事、总经理谭耀宇先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 651人，代表股份 747,597,756股，占公司有表决权股份总数的 37.5594%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 704,785,879股，占公司有表决权股份总数的 35.4085%。
通过网络投票的股东 648人，代表股份 42,811,877股，占公司有表决权股份总数的 2.1509%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 648人，代表股份 42,811,877股，占公司有表决权股份总数的 2.1509%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 648人，代表股份 42,811,877股，占公司有表决权股份总数的 2.1509%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 742,818,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3608%；反对 4,557,514 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.6096%；弃权 221,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%。
中小股东总表决情况：
同意 38,032,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8372%；反对 4,557,514股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.6454%；弃权 221,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.5174%。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 41,290,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7398%；反对 1,649,514股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 3.8247%；弃权187,800股（其中，因未投票默认弃权 23,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4355%。
中小股东总表决情况：
同意 40,974,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7084%；反对 1,649,514股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.8529%；弃权 187,800股（其中，因未投票默认弃权 23,600股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4387%。
本项提案属于关联交易事项，关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持
有 704,673,279股未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于为控股子公司开具保函的议案
总表决情况：
同意 745,642,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7385%；反对 1,751,404 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2343%；弃权 203,700股（其中，因未投票默认弃权 24,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0272%。
中小股东总表决情况：
同意 40,856,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4333%；反对 1,751,404股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.0909%；弃权 203,700股（其中，因未投票默认弃权 24,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4758%。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于修订《担保管理办法》的议案
总表决情况：
同意 745,736,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7511%；反对 1,681,404 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2249%；弃权 179,600股（其中，因未投票默认弃权 23,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。
中小股东总表决情况：
同意 40,950,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6531%；反对 1,681,404股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.9274%；弃权 179,600股（其中，因未投票默认弃权 23,600股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.4195%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2．律师姓名：李祥、刘洋
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格
合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．2026年第一次临时股东会决议；
2．上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/304bf9f8-e08c-4041-be4a-f376ddd89ec4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 18:19│中色股份（000758）：担保管理办法（2026年1月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中色股份（000758）：担保管理办法（2026年1月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2a350174-6db5-4193-bd21-8aaaccba4930.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2
|