公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │中色股份（000758）：关于董事兼总经理辞职的公告 │
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│2025-09-24 17:50 │中色股份（000758）：第十届监事会第6次会议决议公告 │
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│2025-09-24 17:49 │中色股份（000758）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-24 17:47 │中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-09-24 17:47 │中色股份（000758）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期相关事项的法律意见书│
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│2025-09-24 17:47 │中色股份（000758）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-09-24 17:46 │中色股份（000758）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告 │
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│2025-09-24 17:46 │中色股份（000758）：第十届董事会第10次会议决议公告 │
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│2025-08-26 17:41 │中色股份（000758）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-25 19:13 │中色股份（000758）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-10 00:00│中色股份（000758）：关于董事兼总经理辞职的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年10 月 9 日收到公司董事兼总经理蒋雷先生的书面辞呈
。因工作调整，蒋雷先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会法治委员会委员及公司总经理职务，辞职后蒋雷先生将不再
担任公司及控股子公司任何职务。
蒋雷先生作为董事、总经理的原定任期为自 2024 年 12 月 25 日起至 2027年 12 月 24 日止。截至本公告披露日，蒋雷先生
未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，蒋雷先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也
不会影响公司正常运作和经营管理。蒋雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
蒋雷先生担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对其在任职
期间做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/c8c29f6d-019b-4de8-99c6-7e4221d7585a.PDF
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2025-09-24 17:50│中色股份（000758）：第十届监事会第6次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 6次会议于 2025年 9月 17日以邮件形式发出通知，于 2
025年 9月 24日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会应参加监事 3人，实际参
加监事 3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 1名激励
对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形，在其对应的
限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。
同意公司对本激励计划预留授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的 1名激励对象共计 37,158股限制性股票办理解除限
售手续。
本议案事项已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购
价格的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律法规和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同
意回购注销 1名预留授予激励对象所持 112,600股限制性股票。
本议案需提交公司 2025年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。
三、备查文件
1. 第十届监事会第 6次会议决议签字盖章件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/ac18d564-04c3-4ff1-9c15-75ad5a47842b.PDF
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2025-09-24 17:49│中色股份（000758）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 10次会议审议通过了《关于召开 2025年第五次临时股东
大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025年 9月 24日，公司第十届董事会第 10 次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通
过了《关于召开 2025年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2025年第五次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则
和公司章程的规定。
4. 会议时间：
现场会议召开时间：2025年 10月 15日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2025年 10月 15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 10月 15日 9:15—15:00的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025年 10月 10日（星期五）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 10月 10 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室。
二、会议审议事项
1. 本次会议提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件 √
的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案
数：（3）
2.01 《累积投票制度实施细则》 √
2.02 《独立董事工作制度》 √
2.03 《募集资金管理制度》 √
3.00 关于制定《中国有色金属建设股份有限公司董事 √
离职管理制度》的议案
4.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分 √
限制性股票并调整回购价格的议案
2. 议案审议及披露情况
上述议案经公司第十届董事会第 9次会议和第 10次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 26日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其
附件的公告》《关于修订公司部分治理制度的公告》，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《中国有色金属建设股份有限
公司章程（2025 年 8 月）》《中国有色金属建设股份有限公司股东会议事规则（2025年 8 月修订）》《中国有色金属建设股份有
限公司董事会议事规则（2025 年 8月修订）》《中国有色金属建设股份有限公司累积投票制度实施细则（2025年 8月修订）》《中
国有色金属建设股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 8月修订）》《中国有色金属建设股份有限公司募集资金管理制度（2025
年 8月修订）》《中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度（2025年 8月）》，于 2025年 9月 25日《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分
限制性股票并调整回购价格的公告》。
3. 上述议案 1和议案 4应以特别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
4. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），
法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份
证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2025年 10月 14日（上午 9:00—下午 16:00）到北京市朝阳区安定路 10号中国
有色大厦南楼一层办理登记手续。
2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3. 会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：张莎
电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com
联系电话：010-84427052
传 真：010-84427052
4. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详
见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1. 第十届董事会第 10次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/73fe2c55-3b19-471d-99a1-b37b3a2e6813.PDF
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2025-09-24 17:47│中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/258d3806-d58f-446c-9751-eb889e0efe0c.PDF
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2025-09-24 17:47│中色股份（000758）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期相关事项的法律意见书
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中色股份（000758）：2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/2c7734e1-5fbc-4881-b323-8b1c272dcfd6.PDF
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2025-09-24 17:47│中色股份（000758）：2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会对公司2022年限制性股票激励计划相关事项进行核查，并发表核查意见如下：
一、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022年限制性
股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象1名，可解除限售的限制性
股票数量 37,158股，占公司目前总股本的 0.0019%。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象进行了核实，本次可解除限售的激
励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。
二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的核查意见
公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，1名激励对象因组织调动不在公司任职，公司拟对其已获授但尚未解除限售的
限制性股票 112,600股予以回购注销。
上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，本次回购注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规
定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/5460e477-aaf3-48a7-ae11-02d066cb6205.PDF
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2025-09-24 17:46│中色股份（000758）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告
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中色股份（000758）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/847a7fae-9dde-4cb3-b258-72e37817dbe0.PDF
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2025-09-24 17:46│中色股份（000758）：第十届董事会第10次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 10次会议于 2025年 9月 17日以邮件形式发出会议通知
，于 2025年 9月 24日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7人，
实际参加董事 7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022
年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象 1人，可解除限售
的限制性股票数量为 37,158股。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025年第 6次会议审议通过。
本议案事项已获得 2023年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购
价格的议案》。
公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的激励对象中 1名激励对象因组织调动不在公司任职，同意公司根据《20
22年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划管理办法》及有关法律法规和规范性文件的规定，对其已获授但尚
未解除限售的限制性股票 112,600股予以回购注销。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025年第 6次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。
3. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 10次会议决议签字盖章件；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2025年第 6次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/8fdff954-15b1-4cad-9587-a014bc449e8f.PDF
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2025-08-26 17:41│中色股份（000758）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中色股份（000758）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/61b51a22-d84d-4ceb-b8b0-145f719253cb.PDF
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2025-08-25 19:13│中色股份（000758）：2025年半年度报告摘要
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中色股份（000758）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c887f846-c67a-43fe-b267-d817a8878aaf.PDF
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2025-08-25 19:13│中色股份（000758）：2025年半年度报告
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中色股份（000758）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/55c7cbe9-db75-4906-b93d-c1075259ca4f.PDF
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2025-08-25 19:12│中色股份（000758）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告
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中色股份（000758）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ff199b03-5af0-432d-b36c-7f4767acd05f.PDF
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2025-08-25 19:12│中色股份（000758）：关于修订公司部分治理制度的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开第十届董事会第 9次会议，审议通过了《关于
修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（20
25年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实
际，公司拟对现行部分治理制度予以修订。
二、修订基本情况
序号 制度名称 类型 是否提交
股东大会
1 《累积投票制度实施细则》 修订 是
2 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
3 《董事会战略与可持续发展委员会工作 修订 否
细则》
4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会法治委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会授权管理办法》 修订 否
8 《董事会提案管理办法》 修订 否
9 《独立董事工作制度》 修订 是
10 《独立董事年报工作制度》 修订 否
11 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
12 《总经理工作细则》 修订 否
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
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