公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│中色股份（000758）：关于拟出售盛达资源股票的公告
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一、交易概述
中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”）现持有盛达金属资源股份有限公司（以下简称“盛达资源”）股票 15,926
,096 股，占盛达资源总股本的 2.31%，全部为无限售流通股。为优化公司资产结构，提高资产运营效率，公司拟出售所持盛达资源
的全部股票。
2024 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第 70 次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减持盛达金属资源
股份有限公司股票的议案》，公司董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授
权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内
。在此期间内，若盛达资源发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。
鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会
进行审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1. 标的资产概况
标的资产：公司持有的盛达资源股票
标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在査封、冻结等司法
措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
2. 盛达资源基本情况
公司名称：盛达金属资源股份有限公司
注册地址：北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段1号
法定代表人：赵庆
注册资本：689,969,346元人民币
企业类型：其他股份有限公司（上市）
成立时间：1995年6月22日
经营范围：销售矿产品、化工产品；矿山工程技术咨询、技术开发；投资及资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
经查询，盛达资源不是失信被执行人。
3. 股权结构：
截至2024年1月5日，盛达资源前十大股东情况如下表所示：
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%
甘肃盛达集团有限公司 202,140,210 29.30
赵满堂 36,189,200 5.25
海南华瑞达投资发展有限公司 33,226,500 4.82
三河华冠资源技术有限公司 28,585,723 4.14
赵庆 19,270,650 2.79
中国有色金属建设股份有限公司 15,926,096 2.31
银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） 13,791,500 2.00
国泰双利债券证券投资基金 13,239,619 1.92
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 11,799,816 1.71
银华同力精选混合型证券投资基金 11,153,800 1.62
注：以上股东数据来源于盛达资源公告。
4. 财务状况
盛达资源最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 5,381,926,235.34 5,917,733,362.28
负债总额 1,845,792,428.75 2,248,219,179.92
净资产 3,536,133,806.59 3,669,514,182.36
项目 2022 年 1-12 月（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,879,209,657.87 1,503,447,669.31
利润总额 615,027,374.03 219,442,147.93
归母净利润 364,605,051.01 133,929,903.94
注：以上财务数据来源于盛达资源《2022 年年度报告》及《2023 年三季度报告》。
三、本次交易安排
1. 出售方式及数量：拟采取集中竞价交易、大宗交易等合法方式出售公司所持盛达资源全部股票。若采取集中竞价交易方式，
在任意连续90日内，减持股份总数不超过盛达资源股份总数的1%；若采取大宗交易方式，在任意连续90日内，减持股份总数不超过盛
达资源股份总数的2%。
2. 出售价格：根据减持时市场价格确定。
3. 出售期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内。
4. 授权事项：授权公司管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数
量、交易价格、签署相关协议等。
四、交易目的及对公司的影响
本次交易有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性及使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。本次拟出售股票资产的具体收益受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行
会计处理，实际影响以审计确认后的最终数据为准。
本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售进展，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1. 第九届董事会第 70 次会议决议签字盖章件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/b58162dc-7ce1-498a-abdc-93008cd97cee.PDF
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2024-04-18 00:00│中色股份（000758）：第九届董事会第70次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 70次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出通知，
并于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于减持盛达金属资源股份有限公司股票的议案》。
公司持有盛达金属资源股份有限公司（以下简称“盛达资源”）股票15,926,096 股，占盛达资源总股本的 2.31%，全部为无限
售流通股。为优化公司资产结构，提高资产运营效率，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达资源的
全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日
起 12 个月内。在此期间内，若盛达资源发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于拟出售盛达资源股票的公告》。
三、备查文件
1. 第九届董事会第 70 次会议决议签字盖章件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/4e93bf30-7b95-4423-917d-0c57e849db9f.PDF
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2024-03-29 00:00│中色股份（000758）：关于交易处于筹划阶段的提示性公告
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风险提示：
1. 本次交易存在不确定性，需根据交易的内容和相关规定履行具体审议程序后方可实施。
2. 本次交易尚无确定的交易对象，暂不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3. 目前该交易正处于筹划阶段，最终交易能否完成存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、筹划的交易概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）持有民生人寿保险股份有限公司（以下简称“民生人寿”）37,020 万股
股份,持股比例为 6.1709%。根据国务院国有资产监督管理委员会金融业务优化调整专项行动要求，公司拟筹划转让所持民生人寿全
部股权，以便更好地聚焦实业、突出主业、专注专业。
二、标的公司基本情况
公司名称：民生人寿保险股份有限公司
设立时间：2002年6月18日
公司住所：北京市朝阳区东三环北路38号院2号楼
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：60亿元人民币
企业性质：股份有限公司
经营范围：在中国境内经营个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健
康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康
保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务、上述保险业务的再保险业务、经中国保监会批准的资金运用业务。
截至2023年底，民生人寿股权结构如下：
排序 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 中国万向控股有限公司 2,239,258,548 37.32%
2 泽慰科技有限公司 1,055,203,353 17.59%
3 山西建龙钢铁有限公司 788,816,578 13.15%
4 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 419,470,000 6.99%
5 上海冠鼎泽有限公司 391,460,288 6.52%
6 中国有色金属建设股份有限公司 370,200,000 6.17%
7 上海东沪投资有限公司 254,410,000 4.24%
8 新希望六和股份有限公司 203,520,000 3.39%
9 亚洲联合控股有限公司 43,550,000 0.73%
（Asia General Holdings Limited）
10 深圳市旗扬投资有限公司 43,270,925 0.72%
11 山东华乐实业集团有限公司 34,420,000 0.57%
12 西子电梯集团有限公司 33,920,000 0.57%
13 西化仪（北京）科技有限公司 23,663,250 0.39%
14 广西喷施宝集团有限责任公司 23,078,888 0.38%
15 山东华乐投资控股有限公司 18,500,000 0.31%
16 江西鑫丰投资股份有限公司 15,810,000 0.26%
17 联想控股股份有限公司 10,998,170 0.18%
18 泰山体育产业集团有限公司 10,000,000 0.17%
19 湖南前进投资有限公司 7,050,000 0.12%
20 广州市三益实业有限公司 7,000,000 0.12%
21 浙江鸿基控股有限公司 6,400,000 0.11%
合计 6,000,000,000 100%
三、本次交易对公司的影响
本次交易处于筹划阶段，在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会对公司经营业绩产生影响。
四、后续工作安排
本次提示性公告发布后，公司将开展项目招商，公开征集意向合作方，聘请中介机构开展审计、评估等工作，待转让事项履行具
体审议程序后，拟以公开挂牌方式转让公司所持民生人寿全部股权。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务，本次交易能否最终实施尚存在不
确定性，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/c200bef5-ad18-40cb-84fa-46413efb4186.PDF
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2024-03-29 00:00│中色股份（000758）：关于交易处于筹划阶段的提示性公告
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中色股份（000758）：关于交易处于筹划阶段的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/192b7be0-6012-405a-a0dd-fda70afa7874.PDF
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2024-03-28 00:00│中色股份（000758）：关于开展2024年度期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1. 为降低产品价格波动风险，有效控制经营风险，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司拟于 2024
年继续开展与生产经营相关的锌金属产品期货套期保值业务。套期保值业务的品种只限于上海期货交易所交易的与公司生产经营相
关的锌金属期货合约，套期保值业务的保证金不超过13,000 万元人民币。
2. 审议程序：本事项不构成关联交易，已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
3. 风险提示：公司控股子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现
货交易中价格波动所带来的风险，但具体交易中也可能存在市场风险、资金流动性风险、操作风险等相关风险，公司将积极落实相关
风险防控措施，防范交易风险，敬请投资者注意投资风险。公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下简称“中色锌业”）和赤峰
中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称“中色白矿”）拟于 2024 年继续开展与生产经营相关的锌金属产品期货套期保值业务（以下
简称“套期保值业务”），现将相关情况公告如下：
一、套期保值业务概述
1. 投资目的：公司开展套期保值业务，目的是充分利用期货工具的套期保值功能，规避和减少主要产品价格波动带来的经营风
险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，符合公司日常经营所需，存在必要性。本次套期保值业务不会影响公司主营业务的发
展，公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。本次套期保值业务满足《企业会计准则》规定的套期保值业务条件
，会计核算将按套期保值相关规定进行会计处理。
2. 交易金额：套期保值业务保证金不超过 13,000 万元人民币，业务期限内可循环使用。
3. 交易方式：仅从事上海期货交易所场内锌期货合约。
4. 交易期限：自公司股东大会审议通过之日起至公司完成下一年度期货套期保值计划审议并发布公告日止。
5. 资金来源：使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2024年3月27日，公司第九届董事会第69次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度期货套期保
值计划》。
公司第九届董事会审计委员会2024年第2次会议对《公司2024年度期货套期保值计划》发表了一致同意的审查意见。
该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展套期保值业务的准备情况
1. 公司已制定《中国有色金属建设股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理办法》并严格执行，子公司中色锌业和中色白矿
也制定了相应的期货套期保值管理制度及实施细则，可以有效保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
2. 公司成立了期货套期保值业务管理委员会，对公司范围内开展的期货套期保值业务履行监督管理职能。同时，子公司中色锌
业和中色白矿也分别设立了相应的组织架构和业务流程决策制度，配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并明确相应职
责。
（二）开展套期保值业务的风险分析
公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避主要产品价格波动对公司带来的影响，风险等级较低，但同时也会
存在一定的风险，具体如下：
1. 市场风险：期货市场行情快速变化，期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。
2. 资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如市场快速变动，可能造成现金流压力，以及因未及时补足保证金被强行
平仓而产生损失的风险。
3. 技术风险：存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单，从而造成的相应风险。
4. 操作风险：由于内部流程、人员或系统不完善或不当，造成意外损失的风险。
5. 信用风险：由于交易对手不履行合约义务或在合约期间内违约风险增加而导致的风险。
6. 政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（三）风险控制措施
1. 公司仅从事与生产经营业务相关的期货套期保值业务，期货头寸需要对应现货敞口保值需求，不开展以逐利为目的的任何投
机交易。
2. 公司将合理控制套期保值的业务和资金投入规模，规范资金划拨和使用程序。套期保值计划的拟定已考虑期货合约价格波动
幅度，设置合理的保证金比例和止损限额等；持仓过程中，持续关注期货账户资金风险，做好追加保证金准备。
3. 公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易系统的安全性和正常运行。
4. 根据深圳证券交易所等有关规定，结合公司实际情况，公司通过制度对套期保值业务范围、审批权限、内部审核流程、责任
部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，加强套期保值业务内部控制。
5. 公司仅在上海期货交易所开展场内衍生业务，面临信用风险极低，已选择与行业内资信好、业务实力强的期货经纪公司合作
。
6. 加强对国家及行业监管机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—
金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及列报。
五、备查文件
1. 第九届董事会第69次会议决议；
2. 《中国有色金属建设股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；
3. 《中国有色金属建设股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/985b6d7d-5eb1-49f7-84b2-5ca55dea21cd.PDF
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2024-03-28 00:00│中色股份（000758）：第九届董事会第69次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 69 次会议于 2024 年 3 月 20 日以邮件形式发出通知
，并于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年对外捐赠预算及对出资企业预算分解的议案》。
2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部审计计划》。
公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议对《公司 2024 年度内部审计计划》发表了一致同意的审查意见。
3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度期货套期保值计划》。
为预防和对冲产品价格风险，减少锌价波动对企业经营的不利影响，提高企业抗风险能力，同意《中国有色金属建设股份有限公
司 2024 年度期货套期保值计划》，同意公司按计划开展期货套期保值业务。
本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告》。
公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议对《公司 2024 年度期货套期保值计划》发表了一致同意的审查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司关于开展期货套期保值业务
的可行性分析报告》。
公司第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议对《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》发表了一致同意的审查
意见。
三、备查文件
1. 第九届董事会第 69 次会议决议签字盖章件；
2. 第九届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/6dc7e037-a1b5-4453-a489-efa1000116a1.PDF
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2024-03-28 00:00│中色股份（000758）：董事会审计委员会2024年第2次会议审查意见
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第 2次
会议，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,公司董事会审计委员会在认真审阅相关议
题后，发表如下意见：
一、《公司 2024 年度内部审计计划》
经研究，一致同意《公司 2024 年度内部审计计划》，提请公司第九届董事会第 69 次会议审议。
二、《公司 2024 年度期货套期保值计划》
公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司商品类衍生业务套期保值管
理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司编制了《中国
有色金属建设股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种
合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险，有助于公司利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对
公司的影响。
经研究，一致同意《公司 2024 年度期货套期保值计划》，提请公司第九届董事会第 69 次会议审议。
三、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
经研究，一致同意《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，提请公司第九届董事会第 69 次会议审议。
中国有色金属建设股份有限公司
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