公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:41 │中色股份（000758）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:41 │中色股份（000758）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:37 │中色股份（000758）：关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2024年度暨2025年第一季度集体│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:37 │中色股份（000758）：董事会审计委员会2025年第5次会议审查意见 │
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│2025-04-28 16:37 │中色股份（000758）：2025年第一季度经营合同情况的公告 │
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│2025-04-28 16:37 │中色股份（000758）：关于变更证券事务代表的公告 │
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│2025-04-24 00:36 │中色股份（000758）：中色股份2024年度社会责任暨ESG报告 │
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│2025-04-23 20:15 │中色股份（000758）：关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明的审核报告 │
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│2025-04-23 20:15 │中色股份（000758）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 20:15 │中色股份（000758）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-28 16:41│中色股份（000758）：2025年一季度报告
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中色股份（000758）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fc8b8cf0-585f-494c-9e02-4d64b0231ea6.PDF
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2025-04-28 16:41│中色股份（000758）：董事会决议公告
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中色股份（000758）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/deafdbe2-2ea1-4afa-ba78-444ad15c4cd1.PDF
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2025-04-28 16:37│中色股份（000758）：关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩
│说明会的公告
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中色股份（000758）：关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5e5bb98-cfe2-40f2-b295-e51cd20f987a.PDF
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2025-04-28 16:37│中色股份（000758）：董事会审计委员会2025年第5次会议审查意见
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中色股份（000758）：董事会审计委员会2025年第5次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9ccbaeea-8e43-43b2-8523-690a97efc7e8.PDF
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2025-04-28 16:37│中色股份（000758）：2025年第一季度经营合同情况的公告
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中色股份（000758）：2025年第一季度经营合同情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2a3d107e-5462-435e-8333-c82d847bf43d.PDF
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2025-04-28 16:37│中色股份（000758）：关于变更证券事务代表的公告
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中色股份（000758）：关于变更证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4962c8a6-f93a-40da-8076-d9ef3eb3cbca.PDF
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2025-04-24 00:36│中色股份（000758）：中色股份2024年度社会责任暨ESG报告
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中色股份（000758）：中色股份2024年度社会责任暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7958a519-443d-449a-b8ea-8cb4d87daea3.PDF
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2025-04-23 20:15│中色股份（000758）：关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明的审核报告
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中色股份（000758）：关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/89db402e-1b54-4c96-a5f0-68f5fb94fbb4.PDF
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2025-04-23 20:15│中色股份（000758）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中色股份（000758）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f205fc3b-a4e8-47c7-a744-5991932cf7b0.PDF
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2025-04-23 20:15│中色股份（000758）：2024年年度审计报告
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中色股份（000758）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ea47929f-d90e-4874-acaa-13eaf199588c.PDF
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2025-04-23 20:15│中色股份（000758）：内部控制审计报告
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中色股份（000758）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a67c42d9-fbaf-45a4-8fa1-8b05828c9685.PDF
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2025-04-23 20:15│中色股份（000758）：关于与有色矿业集团财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的公告
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一、关联交易基本情况
1. 金融业务持续关联交易概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第 52 次会议和 2023 年 3 月
27 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议批准了公司与有色矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协
议》。服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等，协议有效期为自协议生效之日起三年。
2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第 5 次会议审议通过了《有色矿业集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》
，关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《有色矿业集团
财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。
公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料并结合2024年度风险持续评估报告，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健
全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管
机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情
况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现《关于在有色矿
业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形
。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第十九条规定，应当履行信息披露义务。
2. 金融业务持续关联预计情况
（1）存款服务：在本协议有效期内，日最高存款余额（含应计利息）不超过人民币 25 亿元；存款利率不低于中国人民银行统
一颁布的同期同类存款的存款利率，且不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。
（2）信贷服务：在本协议有效期内，信贷业务日最高余额（含应计利息）不超过人民币 35 亿元；贷款利率等于或低于公司同
期商业银行同类贷款的利率。
（3）结算服务：在本协议有效期内，财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；结算服
务不收取任何费用。
（4）结售汇业务：在本协议有效期内，财务公司为公司提供即期结售汇服务，可开展美元、欧元、港元、日元、英镑等币种的
即期结售汇业务；财务公司对公司提供的汇率牌价等于或优于同期国内主要商业银行就同等金额同类业务所公布的汇率牌价，并等于
或优于公司同期在国内主要商业银行同类业务的点差。
（5）其他金融服务：在本协议有效期内，财务公司向公司提供其经营范围内的其他金融服务，提供其他金融服务前，双方需进
行磋商及订立具体服务协议；其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会（现更名为：国家金
融监督管理总局）就该类型服务规定的收费标准，且不高于国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
二、关联方基本情况
1. 基本情况
公司名称：有色矿业集团财务有限公司
成立日期：2014 年 01 月 23 日
企业性质：国有企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 6 号汇通天地 A 塔栋 14层
法定代表人：毛宏
注册资本：30 亿元整
税务登记证号码：91420200090592862E
主要股东情况：中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”）持有财务公司 95%股权；大冶有色金属集团控股有限
公司（以下简称“中色大冶”）持有财务公司 5%股权。
实际控制人：中国有色集团
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的
保险代理业务，对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员
单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）；成员单位产品的买方信贷和融资租赁；经银监会批准的其他业务。（涉及许可经营
项目，应取得相关部门许可后方可经营）
截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 157.63 亿元，负债总额 124.01亿元，所有者权益 33.61 亿元，2024 年实现
净利润 1.1 亿元。
2. 关联关系：公司与财务公司控股股东同为中国有色集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关
联交易。
3. 履约能力：财务公司是经中国银保监会（现更名为：国家金融监督管理总局）批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质
齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。
4. 财务公司不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生金融业务持续关联交易的定价原则和协议内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在中国证券报、证券时报、上
海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与有色矿业集团财务有限公司签署金融服务协议的关
联交易公告》，公告编号（2023-006）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与外部金融机构相比，财务公司更熟悉公司的生产经营情况，与之开展金融业务能有效减少银企信息不对称的情况，提高融资效
率；获得更优的存贷款、结售汇价格，降低资金成本；为公司提供更具针对性的金融产品，提供更加优质、高效的金融服务。
五、与财务公司已发生的关联交易金额
截至2025年4月22日，公司及子公司在财务公司存款余额为8.14亿元，贷款余额为20.50亿元。
六、独立董事专门会议审查意见
公司第十届董事会2025年第二次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2024
年度风险持续评估报告》。公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于
公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《有色矿
业集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第5次会议审议。
七、其他说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第十九条规定，本次关联交易预计事项可免于履行相
关审议程序，但仍应当履行信息披露义务。若深圳证券交易所视具体情况要求公司履行审议程序的，公司还应当按要求履行，敬请投
资者注意投资风险。
八、备查文件
1. 第九届董事会第52次会议决议、第十届董事会第5次会议决议；
2. 2023年第二次临时股东大会决议；
3.《金融服务协议》；
4. 2025年第二次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/31417492-4e52-49fb-8b26-abd1765b3711.PDF
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2025-04-23 20:15│中色股份（000758）：监事会决议公告
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中色股份（000758）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a983c1ee-3636-444b-86c4-600963ff6699.PDF
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2025-04-23 20:14│中色股份（000758）：中色股份市值管理制度
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中色股份（000758）：中色股份市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a0d89711-fe54-4826-80a2-5aaaadd1f2f5.PDF
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2025-04-23 20:14│中色股份（000758）：2024年度独立董事述职报告（周科平）
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中色股份（000758）：2024年度独立董事述职报告（周科平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/29ed0001-f75a-480d-b103-e6d8bd92733b.PDF
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2025-04-23 20:14│中色股份（000758）：2024年度独立董事述职报告（谢志华）
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中色股份（000758）：2024年度独立董事述职报告（谢志华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/60982470-b137-4bca-b9fb-59405099806c.PDF
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2025-04-23 20:14│中色股份（000758）：2024年度独立董事述职报告（孙浩）
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中色股份（000758）：2024年度独立董事述职报告（孙浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c8d048c7-7f56-4d7f-829c-95d7bed0dc5d.PDF
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2025-04-23 20:13│中色股份（000758）：年度股东大会通知
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 5 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会
的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第 5 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则
和公司章程的规定。
4. 会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会议室。
二、会议审议事项
1. 审议事项
本次会议提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2024 年年度报告及报告摘要 √
5.00 2024 年度利润分配预案 √
6.00 2025 年度财务预算报告 √
7.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案 √
8.00 公司 2025 年度期货套期保值计划 √
9.00 关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案 √
2. 报告事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3. 议案审议及披露情况
上述 1-7 项议案经公司第十届董事会第 5 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上刊登的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务报告》《2024年年度报告》《2
025 年度财务预算报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登的《2024年年度报告摘要》《关于 2024 年度利润分配预案的公告》《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》。
上述第 8-9 项议案经公司第十届董事会第 4 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的
公告》《关于关联交易进展的公告》。
4. 上述议案 7 和议案 9 涉及的关联股东应当回避表决。
5. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），
法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份
证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2025 年 5 月 15 日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10
号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3. 会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：高虎威
电子邮箱：gaohuwei@nfc-china.com
联系电话：010-84427222
传 真：010-84427222
4. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详
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