公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 17:41 │中色股份（000758）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-25 19:13 │中色股份（000758）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:13 │中色股份（000758）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:12 │中色股份（000758）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-08-25 19:12 │中色股份（000758）：关于修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-25 19:12 │中色股份（000758）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:12 │中色股份（000758）：有色矿业集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告 │
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│2025-08-25 19:12 │中色股份（000758）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:11 │中色股份（000758）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:10 │中色股份（000758）：半年报监事会决议公告 │
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2025-08-26 17:41│中色股份（000758）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中色股份（000758）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/61b51a22-d84d-4ceb-b8b0-145f719253cb.PDF
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2025-08-25 19:13│中色股份（000758）：2025年半年度报告摘要
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中色股份（000758）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c887f846-c67a-43fe-b267-d817a8878aaf.PDF
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2025-08-25 19:13│中色股份（000758）：2025年半年度报告
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中色股份（000758）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/55c7cbe9-db75-4906-b93d-c1075259ca4f.PDF
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2025-08-25 19:12│中色股份（000758）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告
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中色股份（000758）：关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ff199b03-5af0-432d-b36c-7f4767acd05f.PDF
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2025-08-25 19:12│中色股份（000758）：关于修订公司部分治理制度的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开第十届董事会第 9次会议，审议通过了《关于
修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（20
25年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实
际，公司拟对现行部分治理制度予以修订。
二、修订基本情况
序号 制度名称 类型 是否提交
股东大会
1 《累积投票制度实施细则》 修订 是
2 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
3 《董事会战略与可持续发展委员会工作 修订 否
细则》
4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会法治委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会授权管理办法》 修订 否
8 《董事会提案管理办法》 修订 否
9 《独立董事工作制度》 修订 是
10 《独立董事年报工作制度》 修订 否
11 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
12 《总经理工作细则》 修订 否
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
19 《董事和高级管理人员持股及其变动管 修订 否
理制度》
20 《投资者关系管理制度》 修订 否
21 《股权融资管理办法》 修订 否
22 《募集资金管理制度》 修订 是
23 《关联交易管理办法》 修订 否
24 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 否
25 《董事会审计委员会年度财务报告审计 合并到《审计委 否
工作规程》 员会工作细则》
三、其他事项说明
1. 本次制度修订将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《董事、监事和
高级管理人员持股及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股及其变动管理制度》。
2. 上述《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》3项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度
经本次董事会审议通过后生效实施。
3. 本次修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9f22b2a8-c004-4354-a546-5e6d5bc203f5.PDF
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2025-08-25 19:12│中色股份（000758）：2025年半年度财务报告
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中色股份（000758）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/458a7d7f-c1e4-43f3-9e8b-bf847c9b5c26.PDF
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2025-08-25 19:12│中色股份（000758）：有色矿业集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告
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中色股份（000758）：有色矿业集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/45354c0e-4893-463f-990f-eb06eb93a8b0.PDF
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2025-08-25 19:12│中色股份（000758）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中色股份（000758）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/dc356a85-dd6f-4451-ab9c-2b5293d23337.PDF
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2025-08-25 19:11│中色股份（000758）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 9次会议于 2025年 8月 12日以邮件形式发出通知，并于
2025年 8月 22日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7人，
实际参加董事 7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025年第 6次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》。
2. 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司 2025年上半年风险持续评估报告》（关联董事
刘宇、蒋雷、高顺清、马引代 4人回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2025年第三次独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司 2025年上半年风险持续评估报告
》。
3. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司章程》《中国有色金属建设
股份有限公司股东会议事规则》《中国有色金属建设股份有限公司董事会议事规则》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的公告》。
本议案需提交公司 2025年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定＜中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度＞的议案》
。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度》。
本议案需提交公司 2025年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
5. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》。
本议案需提交公司 2025年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 9次会议决议签字盖章件；
2. 2025年第三次独立董事专门会议审查意见；
3. 审计委员会 2025年第 6次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a040cf8d-9f82-4f4b-811b-cf96577fef26.PDF
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2025-08-25 19:10│中色股份（000758）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 5次会议于 2025年 8月 12日以邮件形式发出通知，于 2
025年 8月 22日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会应参加监事 3人，实际参
加监事 3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告及报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法律、行政法规的规定。根据《公司法》、中国证监会
《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司
将不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会主席文笑梨女士、监事陈伟强先生、职工监事伍江
先生在第十届监事会中担任的职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。基于上述情况，同意公司对《
公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。在股东大会审议通过前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、行政
法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。
三、备查文件
1. 第十届监事会第 5次会议决议签字盖章件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e691f06d-28b1-4e74-ae55-89ead450757b.PDF
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2025-08-25 19:09│中色股份（000758）：中色股份年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）
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第一条 为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透
明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国有色金属建设股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司
造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他
人员。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条 公司证券事务部（董事会办公室）在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处
理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错
或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报
信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式及种类
第十条 追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十一条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚
，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章 附 则
第十二条 本制度未尽事宜或本制度生效后与国家颁布的法律、行政法规、部门规章或经修订后的《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。2010 年 3 月制定的《中国有色金属建设股份有限公司年报信息披露重大
差错责任追究制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7193c205-7fb5-4ef4-a6ef-2e74f56381a2.PDF
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2025-08-25 19:09│中色股份（000758）：中色股份独立董事专门会议工作细则（2025年8月修订）
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第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决
策、监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规
范性文件以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国有色金属建设股份有限公司独立董事工
作制度》的相关规定，并结合公司实际，制定本细则。
第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。
第五条 独立董事行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应召开独立董事专门会议进行审议，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。
上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第六条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第七条 除上述职权外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第四章 议事规则
第八条 公司根据需要定期或不定期召开独立董事专门会议，会议召开前三天须通知（包括专人、邮寄、传真、电话及电子邮件
等方式）全体独立董事。如情况紧急，经独立董事一致同意，可以豁免通知时限。
第九条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议召开方式；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议通知的日期；
（五）其他需要记载的事项。
第十条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话、表决票等）或现场与通讯相结合的方式召开。
第十一条 独立董事专门会议应由三分之二以上独立董事出席方可举行，会议由召集人主持，召集人不履职或者不能履职时，两
名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第十二条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他
独立董事代为出席。授权委托书应于会议表决前提交给会议召集人。
授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托
或者授权范围不明确的委托；
（五）委托人签名和签署日期。
董事会秘书可以列席独立董事专门会议。会议召集人认为有必要的，公司非独立董事、其他高级管理人员、议题涉及的相关人员
可以列席独立董事专门会议。非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第十
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