公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:24 │中色股份（000758）：公司章程（2026年7月) │
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│2026-07-17 19:11 │中色股份（000758）：第十届董事会第22次会议决议公告 │
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│2026-07-17 19:10 │中色股份（000758）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-17 19:10 │中色股份（000758）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-01 18:39 │中色股份（000758）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-07-01 18:39 │中色股份（000758）：子公司管理制度（2026年7月） │
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│2026-07-01 18:38 │中色股份（000758）：关于申请统一注册债务融资工具的公告 │
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│2026-07-01 18:38 │中色股份（000758）：关于变更注册资本、规范经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-07-01 18:36 │中色股份（000758）：第十届董事会第21次会议决议公告 │
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│2026-07-01 16:12 │中色股份（000758）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-20 18:24│中色股份（000758）：公司章程（2026年7月)
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中色股份（000758）：公司章程（2026年7月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f4793c3a-956a-4768-8305-7328a744eff6.PDF
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2026-07-17 19:11│中色股份（000758）：第十届董事会第22次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 22次会议于 2026年 7月 10日以邮件形式发出会议通知
，于 2026年 7月 17日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 611会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7
人，实际参加董事 7人，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2026年度企业负责人经营业绩考核目标值的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第 3次会议审议通过。
2. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026 年度重大经营风险预测评估报告》。
3. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 22次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2026年第 3次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9223bfeb-35ad-4e80-a867-bb30defc9bee.PDF
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2026-07-17 19:10│中色股份（000758）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2026年 7月 17日 15:30
2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611会议室
3．会议召集人：公司第十届董事会
4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5．现场会议主持人：公司董事、总经理谭耀宇先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
7．公司部分董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 648人，代表股份 776,040,269股，占公司有表决权股份总数的 38.9884%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 704,989,179 股，占公司有表决权股份总数的 35.4188%。
通过网络投票的股东 644人，代表股份 71,051,090股，占公司有表决权股份总数的 3.5696%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 644人，代表股份 71,051,090股，占公司有表决权股份总数的 3.5696%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 644人，代表股份 71,051,090股，占公司有表决权股份总数的 3.5696%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 关于申请统一注册债务融资工具的议案
总表决情况：
同意 773,485,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6708%；反对 2,334,430 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3008%；弃权220,500股（其中，因未投票默认弃权 13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284%。
中小股东总表决情况：
同意 68,496,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4041%；反对 2,334,430 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.2856%；弃权 220,500股（其中，因未投票默认弃权 13,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3103%。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于变更注册资本、规范经营范围并修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意 773,628,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6893%；反对 2,243,030 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2890%；弃权168,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217%。
中小股东总表决情况：
同意 68,639,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6061%；反对 2,243,030 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1569%；弃权 168,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2370%。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2．律师姓名：李祥、刘洋
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格
合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．2026年第三次临时股东会决议；
2．上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f6d592f5-2dc0-4f2a-89fd-3036352de768.PDF
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2026-07-17 19:10│中色股份（000758）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
北京嘉里中心北楼 27层 电 话 Tel.: +86-010-5769 5600
邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-010-5769 578827/F North Tower Beijing Kerry Centre
1 Guanghua Road Chaoyang District
Beijing, PRC
100020
上海市方达（北京）律师事务所
关于中国有色金属建设股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：中国有色金属建设股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾
问协议，本所指派律师出席中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会
”），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境
内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”）以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出
具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三
方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《中国有色金属建设股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》已于 2026年 7
月 2日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2026年 7月 17日（星期五）下午 15:30在北京市朝阳
区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次
股东会召开当日的交易时间段，即 2026年 7月 17日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为本次股东会召开当日（2026年 7月 17日）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
根据公司于 2026 年 7 月 2日公告的《中国有色金属建设股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，本次股东
会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达 15 日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、 关于参与表决和召集股东会人员的资格
经本所律师核查，参与公司 2026 年第三次临时股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 4名，代表有表决权的股份数共
计 704,989,179 股，占公司有表决权的股份总数的 35.4188%。根据公司提供的资料以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据
和统计结果，参与公司 2026 年第三次临时股东会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 648名，代表有表决权的股份
数共计 776,040,269股，占公司有表决权股份总数的 38.9884%。经本所律师验证出席现场会议的股东（包括股东代理人）的身份证
明文件等资料，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定；通过网络投
票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出
席本次股东会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东会的还包括公司的部分董事和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、 关于股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证与核查，本次股东会审议了下列议案，本次股东会投票结束后，公司股东代表和本所律师共同进行计票、监票。
结合深圳证券信息有限公司提供的统计结果，合并统计现场和网络投票的表决结果如下：
1、《关于申请统一注册债务融资工具的议案》
同意票为 773,485,339股，占参加会议的有表决权股份总数 99.6708%；反对票为 2,334,430股，占参加会议的有表决权股份总
数 0.3008%；弃权票为 220,500股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0284%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 68,496,160股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.4041%；反对票为 2,334
,430股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.2856%；弃权票为 220,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.31
03%。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
2、《关于变更注册资本、规范经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意票为 773,628,839股，占参加会议的有表决权股份总数 99.6893%；反对票为 2,243,030股，占参加会议的有表决权股份总
数 0.2890%；弃权票为 168,400股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0217%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 68,639,660股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.6061%；反对票为 2,243
,030股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.1569%；弃权票为 168,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.23
70%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两（2）份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/2d019ac7-102c-40e9-a57d-09b38c785b2b.PDF
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2026-07-01 18:39│中色股份（000758）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 17日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 07月 14日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026年 07月 14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。
8. 会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于申请统一注册债务融资工具的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于变更注册资本、规范经营范围 非累积投票提案 √
并修订《公司章程》的议案
2.议案审议及披露情况
上述议案经公司第十届董事会第 21次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 2日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请统一注册债务融资工具的公告》《关于变更注册
资本、规范经营范围并修订<公司章程>的公告》。
3.上述议案 2应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
4. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法
人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证
件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2026年 07月 16日（上午 9:00-下午 16:00）到北京市朝阳区安定路10号中国有
色大厦南楼一层办理登记手续。
2.股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件 2。
3.会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：张莎
电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com
联系电话：010-84427052
传 真：010-84427052
4.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第 21次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b0aa9a22-421c-471c-850d-3af00bcd3c2a.PDF
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2026-07-01 18:39│中色股份（000758）：子公司管理制度（2026年7月）
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中色股份（000758）：子公司管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1c3b9773-8d07-45ce-a05b-159ce262d316.PDF
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2026-07-01 18:38│中色股份（000758）：关于申请统一注册债务融资工具的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 1日召开第十届董事会第 21次会议，审议通过了《关于申
请统一注册债务融资工具的议案》。为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务
融资工具管理办法》等有关规定，结合公司实际，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具，规模不超过 100
亿元人民币（含）。本议案尚需提交公司股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，具体情况如下：
一、债券注册方案
1. 发行主体：中国有色金属建设股份有限公司
2. 注册品种：统一注册债务融资工具（PDFI），包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四个品种。
3. 注册规模：不超过 100亿元人民币（含）
4. 注册有效期：自中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
5. 发行计划：公司将根据市场情况及实际资金需求，择机分期发行。每期发行的产品品种、发行规模、发行时间与期限将由公
司股东会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定具体确定。
6. 票面利率：根据集中簿记建档结果由公司和主承销商按照市场情况确定。
7. 募集资金用途：包括但不限于补充营运资金、偿还带息负债、项目建设等符合有关法律法规及中国银行间市场交易商协会要
求的用途。
8. 承销方式：组织主承销团，由公司在主承销团中确定每期发行的主承销商，并采取余额包销的方式承销。
二、授权事项
为提高注册发行效率，公司董事会提请股东会同意授权董事会及董事会授权人士根据公司实际业务情况、资金需求以及市场条件
，全权负责办理与本次统一注册债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：
1. 根据法律法规、监管部门的有关规定以及公司股东会决议，结合具体情况，制定、调整及实施本次注册和发行方案，包括但
不限于发行品种、发行规模、发行期限、票面利率及其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、承销方式、募集资
金用途等相关事宜。
2. 聘请中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，协助公司办理注册发行相关的所有必要手续，并签署注
册发行相关的所有必要文件。
3. 除涉及有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，根据监管部门意见、相关政策
调整及市场条件变化等对注册发行有关事项进行相应调整。
4. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次注册发行相关的协议及文件，并办理与本次注册发行相关的一切必要或适宜的
申请、报批、登记备案等手续。
5. 决定并办理与本次注册发行有关的其他事项。
上述授权的有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
本次申请统一注册债务融资工具有关事项已经公司第十届董事会第 21会议审议通过，尚需公司股东会审议，并经中国银行间市
场交易商协会批准注册后方可实施。本次注册发行的最终实施尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b3633c79-64d8-43a8-aa35-a598c84a1035.PDF
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2026-07-01 18:38│中色股份（000758）：关于变更注册资本、规范经营范围并修订《公司章程》的公告
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中色股份（000758）：关于变更注册资本、规范经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/883aa5ff-be2f-4f8c-bc68-ae11173b6699.PDF
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2026-07-01 18:36│中色股份（000758）：第十届董事会第21次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 21次会议于 2026年 6月 24 日以邮件形式发出会议通知
，于 2026年 7月 1日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7人，
实际参加董事 7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于申请统一注册债务融资工具的公告》。
2. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会审核及提名，董事会同意聘任曹婷婷女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。曹婷婷女士简历附后。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026年第 3次会议审议通过。
3. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。
4. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度内控体系（合规管理）工作报告》。
5. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本、规范经营范围并修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更注册资本、规范经营范围并修订<公司章程>的公告》。
6. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 21次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026年第 3次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b93a53ce-ed61-4b93-927d-6ed00ec060e2.PDF
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2026-07-01 16:12│中色股份（000758）：2025年年度权益分派实施公告
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中色股份（000758）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/64abee5e-44ee-4fa1-ac68-71b9b7a2dc7b.PDF
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2026-06-16 15:42│中色股份（000758）：关于控股子公司竞拍取得探矿权的进展公告
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一、交易概述
2026年 2月 13日，青海国投矿业投资有限责任公司（以下简称“国投矿业”）通过重庆市公共资源交易中心以挂牌方式公开出
让青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权（以下简称“青海哈日扎探矿权”）。2026 年 3月 20 日，中国有色金属建设股份
有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青海中色矿业开发有限公司（以下简称“青海中色”）以 21,443.86万元人民币竞拍取得
青海哈日扎探矿权，2026年 3月 23日，青海中色收到重庆联合产权交易所集团股份有限公司签发的《交易结果通知书》。
2026年 3月 26 日，青海中色与国投矿业签订了《青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权项目交易合同》，青海中色已按
合同约定支付交易价款并取得交易凭证。
上述事项具体内容详见公司于 2026 年 3月 24日、2026 年 3月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司竞拍取得探矿权的公告》（公告编号：2026-013）、《关于控
股子公司竞拍取得探矿权的进展公告》（公告编号：2026-014）。
二、交易进展
近日，青海中色取得了青海省自然资源厅颁发的《中华人民共和国不动产权证书（探矿权）》（证号：DT63000020100330100393
40），具体内容如下：
1. 勘查项目名称：青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探
2. 地理位置：青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县
3. 勘查面积：12.6279平方千米
4. 不动产单元号：630000802000GT00005W00000000
5. 勘查矿种：铅矿
6. 权利期限：2026年 6月 8日至 2030年 11月 25日
7. 探矿权人：青海中色矿业开发有限公司
8. 统一社会信用代码：91630100MAC9D9M025
三、风险提示
青海中色取得青海哈日扎探矿权后，尚需进一步开展勘查工作，因矿产资源勘查具有不确定性，实际资源量、品位、地质情况等
与勘查成果可能存在一定差距。勘查工作结束后，青海中色仍需开展探矿权转采矿权等事宜的办理工作，存在一定的不确定性。公司
将持续关注后续进展，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 《中华人民共和国不动产权证书（探矿权）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e6f986d3-f58e-4bbc-8b18-2c8b4613fc7f.PDF
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2026-06-14 16:20│中色股份（000758）：关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资165万吨年铅锌矿采选扩建项目的
│进展公告
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一、投资项目概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称“中色白矿”）根
据发展需要，拟投资 174,055万元建设中色白矿 165万吨/年铅锌矿采选扩建项目（以下简称“项目”或“本项目”）。
上述事项具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资 165万吨/年铅锌矿采选扩建项目的公告》（公
告编号：2025-090）。
二、项目进展情况
本项目已具备开工条件，于 2026年 6月 13日正式开工建设，项目建设期 3年，项目建设周期最终以实际建设情况为准。
三、对公司的影响及风险提示
本项目是针对公司在产矿山的产能扩建项目，在项目建设期间，可能对现有矿山的生产运营产生一定影响。受有色金属产品价格
波动、宏观经济形势变化、行业政策变化等因素影响，项目投产后实际效益可能存在与预期不一致的情况。
本项目建成投产后，将有利于实现中色白音诺尔铅锌矿采选规模扩增，提升公司矿产资源产能，增强公司的盈利能力和综合实力
，符合公司发展战略和全体股东的利益。本项目对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6ff43398-2148-46a1-8237-a92e60fcb01b.PDF
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2026-06-11 17:07│中色股份（000758）：关于蒙古国铜冶炼项目的自愿性信息披露公告
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2026年 6月 11日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）收到蒙古国有企业铜加工综合体有限责任公司发来的
函件（以下简称“函件”），公司在报名参与其依托蒙古国有企业额尔登特矿业公司所产铜精矿建设的铜冶炼及加工厂项目（以下简
称“蒙古国铜冶炼项目”“项目”）遴选中获得最高评分，有权优先参与项目合作的下一阶段谈判。具体情况如下：
一、项目基本情况
1. 项目名称：蒙古国铜冶炼项目
2. 项目业主及合作方：额尔登特矿业公司（Erdenet Mining Corporation）、铜加工综合体有限责任公司（Copper Processing
Complex LLC）
3. 项目计划产能：12万吨/年阴极铜
4. 项目金额：约7.73亿美元（根据可研结果初步估算）
5. 项目主要内容：建设铜冶炼厂及相关公辅设施
二、项目对公司的影响
公司在有色金属国际工程承包领域具有丰富的项目开发、管理经验，具备铜冶炼厂设计、施工、建设、运营等成熟的技术积累。
公司在项目合作方遴选中获得最高评分，标志着蒙古国政府及矿业企业对公司的高度认可，进一步巩固及扩展了公司在蒙古国有色金
属工业领域的竞争优势，有助于提升公司核心竞争力，不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1. 本函件仅旨在告知公司遴选结果及下一阶段谈判的相关安排，不构成任何投资、合作或其他具有约束力协议的履行。截至本
公告披露日，项目实际金额及合作模式尚未最终确定，合作各方尚需进一步商讨合作细节，如各方认为无法达成符合各方利益的协议
，则将根据选拔评估排名及相关决定，保留与排名次高的参与者开展谈判的机会。项目合同能否顺利签署及执行尚存在不确定性，项
目对公司经营业绩的影响尚存在不确定性。
2. 如公司参与该项目投资，尚需根据投资金额履行相应审批程序，若公司未能取得相关审批，项目投资将面临无法实施的风险
。
公司将密切关注项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5b8a8945-6658-4b0c-a4c1-77b222d4eaba.PDF
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2026-05-20 19:08│中色股份（000758）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2026年 5月 20日下午 14:30
2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室
3．会议召集人：公司第十届董事会
4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 577人，代表股份 775,832,660股，占公司有表决权股份总数的 38.9779%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 705,227,379股，占公司有表决权股份总数的 35.4307%。
通过网络投票的股东 571人，代表股份 70,605,281股，占公司有表决权股份总数的 3.5472%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 573人，代表股份 70,843,481股，占公司有表决权股份总数的 3.5592%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 238,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0120%。
通过网络投票的中小股东 571人，代表股份 70,605,281股，占公司有表决权股份总数的 3.5472%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 772,865,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6175%；反对 2,822,633 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3638%；弃权 144,800股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 67,876,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8113%；反对 2,822,633股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.9843%；弃权 144,800股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2044%。
表决结果：通过。
提案 2.00 2025年度财务决算报告
总表决情况：
同意 773,514,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7012%；反对 2,178,933 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2809%；弃权 139,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 68,525,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7281%；反对 2,178,933股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.0757%；弃权 139,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1962%。
表决结果：通过。
提案 3.00 2025年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 773,516,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7014%；反对 2,173,833 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2802%；弃权 142,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东总表决情况：
同意 68,527,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7304%；反对 2,173,833股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.0685%；弃权 142,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2011%。
表决结果：通过。
提案 4.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意 773,226,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6641%；反对 2,545,233 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3281%；弃权 61,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 68,237,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3211%；反对 2,545,233股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.5928%；弃权 61,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0861%。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
总表决情况：
同意 772,359,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6190%；反对 2,805,233 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3618%；弃权 148,700股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。
中小股东总表决情况：
同意 67,889,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8303%；反对 2,805,233股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.9598%；弃权 148,700股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2099%。
关联股东对本项提案予以回避表决，关联股东合计持有 1,111,710股未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
总表决情况：
同意 773,843,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7436%；反对 1,902,509 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2452%；弃权 87,000股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意 68,853,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1917%；反对 1,902,509股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.6855%；弃权 87,000股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1228%。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案 7.00 2026年度期货套期保值计划
总表决情况：
同意 773,643,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7178%；反对 2,075,809 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2676%；弃权 113,500股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 68,654,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9097%；反对 2,075,809股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.9301%；弃权 113,500股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1602%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2．律师姓名：李祥、刘洋
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格
合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．2025年年度股东会决议；
2．上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ad853dbb-d386-4d8b-bd33-b82268ad89b9.PDF
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2026-05-20 19:06│中色股份（000758）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第十届董事会第 20次会议，于 2026年 5月 2
0日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司
2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1名激励对象因组织调动不在公司任职，6名激励对象退休，2 名激励对象因个人
原因离职，2名激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。公司将对前述 11名人员已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计 693,863股予以回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,990,439,930 股减少至1,989,746,067 股，注册资本将由人民币 1,990,439,930 元
变更为人民币1,989,746,067元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本总数为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权
人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和
减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人申报具体方式如下：
申报时间：2026年 5月 21日起 45日内，工作日 8：30-17：00
申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼
联系人：陈 傲
联系电话：010-84427227
电子邮箱：chenao@nfc-china.com
邮政编码：100029
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注
明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/80486036-2bd5-4da9-95c6-5f454800858e.PDF
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2026-05-20 19:05│中色股份（000758）：2025年年度股东会的法律意见书
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中色股份（000758）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8bc2412f-432c-40f9-ad42-ed4cd6bf1483.PDF
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2026-05-13 19:42│中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/18415cef-7c3d-47d2-af7f-f5089dbe0879.PDF
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2026-04-27 17:10│中色股份（000758）：内部控制审计报告
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中色股份（000758）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/807fb3ad-e1af-4397-8235-490c6c119436.PDF
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2026-04-27 17:10│中色股份（000758）：2025年年度审计报告
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中色股份（000758）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69d41ab8-8908-481f-90b5-936b1e101e41.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026年 05月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。
8. 会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于购买董事、高级管理人员责任 非累积投票提案 √
险的议案
6.00 关于回购注销 2022年限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划部分限制性股票并调整回购
价格的议案
7.00 2026年度期货套期保值计划 非累积投票提案 √
2.报告事项
公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
3.议案审议及披露情况
上述议案 1-5经公司第十届董事会第 19次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上刊登的《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年年度报告摘要》《关于 2025年度利润分配预案的公告》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
上述议案 6经公司第十届董事会第 20次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性
股票并调整回购价格的公告》。
上述议案 7经公司第十届董事会第 18次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 2日在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展 2026年度期货套期保值业务的公告》。
4.上述议案 5涉及的关联股东应当回避表决。
5.上述议案 6应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
6. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法
人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证
件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2026年 05月 19日（上午 9:00-下午 16:00）到北京市朝阳区安定路10号中国有
色大厦南楼一层办理登记手续。
2.股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3.会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：张莎
电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com
联系电话：010-84427052
传 真：010-84427052
4.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十届董事会第 18次会议决议；
2.第十届董事会第 19次会议决议；
3.第十届董事会第 20次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54a81ddb-7a45-42ce-9280-02b0d42302f1.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（孙浩）
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中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（孙浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0805cd18-2122-4ade-9b14-fde5cd3a640e.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（谢志华）
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中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（谢志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06510ca7-c14b-40ee-91a6-8305e2d5c85e.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（周向阳）
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中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（周向阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0941e16e-f2ef-483e-927f-806df2444e32.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 24日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 19次会议以 7票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为 475,537,227.19 元
，母公司净利润508,139,506.40元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 50,813,950.64元，公司 2025年
度末母公司未分配利润为 650,544,345.83元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及
《公司章程》等相关规定，结合公司经营安排及资金情况，拟定 2025 年度利润分配预案为：以1,990,439,930股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 0.55元（含税），现金红利分配总额为 109,474,196.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，如获股东会审议通过，2025年度现金分红总额为 109,474,196.15
元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 23.02%。2025年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实
施股份回购。
在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照“
现金分红总额固定不变”的原则调整每股现金分红金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 109,474,196.15 91,670,702.74 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 475,537,227.19 402,313,183.34 359,126,548.63
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,990,811,511.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 650,544,345.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 201,144,898.89
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 412,325,653.05
净利润（元）
最近三个会计年度累计 201,144,898.89
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度（ 2023-2025 年度）累计现金分红金额为201,144,898.89元（含税），高于公司最近三个会计年度年均
净利润的 30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
公司主营业务包括有色金属采选与冶炼和国际工程承包。有色金属采选与冶炼方面，有色金属价格持续波动，受市场环境扰动较
大，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大；国际工程承包方面，项目投资回收期较长，行业竞争日益激烈，原材料价格波动
较大，项目建设需要大量资金支持。公司目前处于发展期，需要留存一定的资金以支持公司业务规模增长。
本次利润分配预案是在确保公司日常经营的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，有助于保持公
司财务稳健性和增强风险抵御能力，提升公司内在价值，实现对股东持续稳定的回报。
2.留存未分配利润用途
根据公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于抢抓发展机遇、落实公司
战略目标，满足在建项目执行、海外投资以及流动资金等需求，持续提升公司核心竞争力。
3.最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司 2024年度和 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表科目金额合计分别为 134,018.16万元和137,359.51万元，占当年经审计总资产的比例分别为 6.19%和 5.58%，均低于50%。
4.为中小股东参与现金分红决策提供的便利
公司将召开 2025年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，公司股东会以
现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。
5.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极
通过现金分红等方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与广大投资者共享发展成果。
四、备查文件
1. 2025年年度审计报告；
2.第十届董事会第 19次会议决议；
3.第十届董事会审计委员会 2026年第 2次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d260758-102a-47ae-81f4-4790bc76920f.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：提名委员会2026年第2次会议审查意见
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议
室以现场加通讯方式召开了董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章程》《董事会
议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定。公司董事会提名委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见：
1. 常永强先生具备拟担任职务必需的教育背景、专业能力、职业素养和工作经验等职责要求，具有履行高级管理人员职责的能
力，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。
2. 常永强先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；常永强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。常永强先生符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
3. 同意提名常永强先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。中国有色金属建设股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b4114e0-b74e-4826-b969-92378f89eb84.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e32938f5-c69f-4ac5-b4d3-ba3360c3ea43.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于聘任公司副总经理的公告
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2026年 4月 24日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第 19次会议审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任常永强先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。常永强先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30ef5cdb-7cbe-418f-82fd-d8d3b0f69746.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：2026年第一季度经营合同情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，中国有
色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如下：
一、工程承包合同总体情况
新签项目项下 在执行未完工 已签约未生效 已中标未签约
合同 项目合同 项目合同 项目合同
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
2 675.25 26 3,163,610.42 1 978,155.77 3 34,038.36
注：表中“在执行未完工项目合同金额”为截至 2026年第一季度末公司累计已签约但尚未完工合同总额中未完工部分的金额。
二、重大项目情况
2026年第一季度，公司无新签重大项目。截至 2026年第一季度末公司在执行的重大项目情况具体如下：
项目名称 合同金额 业务 开工 工期 履行情况
（万元） 模式 日期
印尼阿曼铜冶 656,081.90307,470 EPCEP 2022.062024. 34个月16.5个 截至 2026年 3月 31 日，项
炼厂项目印尼阿曼 .57 C 08 月 目已完成工程进度 99.96%。
铜选 不存在未按合同约定及时
厂扩建项目 结算与回款的情况，交易对
手方的履约能力不存在重
大变化。截至 2026年 3月 31
日，项
目已完成工程进度 99.57%。
不存在未按合同约定及时
结算与回款的情况，交易对
手方的履约能力不存在重
大变化。
越南多农电解 419,594.74 EPC 2025.02 40个月 截至 2026年 3月 31日，项
铝项目 目一期及二期已完成工程
进度 52.88%。不存在未按
合同约定及时结算与回款
的情况，交易对手方的履约
能力不存在重大变化。
上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3e6c983-f574-4d75-9823-afd4b3c062d0.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：2025年度董事会工作报告
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中色股份（000758）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d041ff8d-2224-43cc-b90d-12cd9af8cd03.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告
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中色股份（000758）：有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ee219b1-b290-4c35-83c8-f27f7f4aef6e.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板
上市公司规范运作》等要求，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事谢志华、孙浩、周
向阳独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事谢志华、孙浩、周向阳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a0dee0d5-61ba-4eef-8a8c-4df061e1e449.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第十届董事会第 19次会议，审议了《关于购
买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自
职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司董事、高级管理人员购买责任保险。现将
有关事项公告如下：
一、责任险方案
1. 投保人：中国有色金属建设股份有限公司
2. 被保险人：公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3. 赔偿限额：拟不超过人民币 3,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4. 保险费用：不超过人民币 13万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5. 保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第 2次会议、第十届董事会第 19次会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险
的议案》。因本议案与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa0f463d-d35b-429d-b49f-54b81cae005b.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：中色股份2025年年度财务报告
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中色股份（000758）：中色股份2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74fc04c4-74c4-4c28-bb42-845ec6413cce.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：2022年激励计划首次授予部分第二个解锁期相关事项的法律意见书
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中色股份（000758）：2022年激励计划首次授予部分第二个解锁期相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6decd53a-c973-4f4d-bd35-26d016598dd8.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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中色股份（000758）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9506ce64-78e1-4c22-97b6-d8643a49def7.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议审查意见
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室
以现场方式召开了董事会薪酬与考核委员会 2026年第 2次会议，应到委员 3人，实到委员 3人，符合《公司章程》《董事会议事规
则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见：
一、会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
本议案与所有董事利益相关，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 186 人，可
解除限售的限制性股票数量为 658.5755 万股，占公司当前总股本的 0.33%，同意本次限制性股票解除限售事项，并提交公司董事会
审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购
价格的议案》。
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1 名激励对象因组织调动不在公司任职、6名激励对象退休、2 名激
励对象因个人原因离职、2名激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求，同意公司根据《2022年限制性
股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划管理办法》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及有关法律法规
和规范性文件的规定，对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计693,863股予以回购注销，并提交公司董事会审议。
中国有色金属建设股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86b81908-2a20-47bd-9916-cc1838af0ccb.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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中色股份（000758）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8e760700-d38b-4fb5-9121-aea25af78099.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中国有色金属建
设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025 年度会计师事务所
履职情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988年 12月，注册地址北京市海淀区车公庄西路 1
9号 68号楼 A-1和 A-5区域，首席合伙人邱靖之。截至 2024年 12月 31日，天职国际合伙人 90人，注册会计师 1,097人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师 399人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会第 15次会议及 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为
公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司 2025年度的财务及内控审计工作。
三、会计师事务所 2025年履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作要求，天职国际对公司 2
025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查，并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任天职国际为公司 2025 年度财务
报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会和天职国际负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，沟通协商 2025 年度财务报告的审计事
项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。天职国际出具初步审计意见后，与年审会计师进行沟通，对 2025年审计结论
、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了天职国际关于公司审计内容相关事项及审计报告的出具等情况汇报，并对审计工
作提出建议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所、财政部及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规
定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56f49899-145f-4f7a-a410-c5c0223851b7.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：2025年度内部控制自我评价报告
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中国有色金属建设股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中
国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
依据企业内部控制规范体系，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任
。审计委员会负责监督及评估内外部审计工作和内部控制，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级
管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事
会认为，公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺
陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位
公司本部各部门：办公室（党委办公室、总经理办公室、外事办公室）、规划发展部（改革办公室）、人力资源部（党委组织部
）、财务部、运营管理部（采购管理部）、工程管理部、投资部、证券事务部（董事会办公室）、科技信息部（研究中心）、安全环
保质量部、法律风控部、审计部（监督追责办公室）、党群工作部（党委宣传部、党委统战部、工会办公室、团委）、纪委、党委巡
察工作办公室（党风廉政建设办公室）、市场营销中心、工程技术中心、采购物流中心及各驻外机构、项目部。
公司所属全资、控股子公司：赤峰中色锌业有限公司、赤峰中色白音诺尔矿业有限公司、中国有色（沈阳）泵业有限公司、鑫都
矿业有限公司、蒙古工业建筑有限责任公司、凯丰资源控股有限公司、北京市中色安厦物业管理有限责任公司、青海中色矿业开发有
限公司、中色新加坡有限公司、中国有色南非有限公司、中色股份刚果（金）有限公司、中国有色金属（二连浩特）有限公司、中色
股份印度私人有限责任公司、中色股份（沙特）有限公司、中色（印尼）达瑞矿业有限公司、中色股份印度尼西亚有限责任公司、ZS
GY、CNFC、NFC KAZAKHSTAN、ACXAP-TAY。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合
并财务报表营业收入总额的 100%。
2.纳入评价范围的主要业务和事项
制度建设情况、战略管理、销售业务、采购业务、资金管理、投资管理、筹资管理、资产管理、财务管理、信息系统、工程承包
项目管理、担保管理、人力资源管理、预算管理、关联交易、信息披露、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中国有色金属建设股份有限公司内部控制手册》《中国有色金属建设股份有限公司关键业务
流程手册》《中国有色金属建设股份有限公司风控合规手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如表 1。
表 1 财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
缺陷类型 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
项目
利润总额潜在错报 错报金额≥利润总 利润总额的 3%≤错报金 错报金额﹤利润总额
额的 5% 额﹤利润总额的 5% 的 3%
经营收入总额潜在错 错报金额≥经营收 经营收入总额的 0.3%≤ 错报金额﹤经营收入
报 入总额的 0.5% 错报金额﹤经营收入总 总额的 0.3%
额的 0.5%
资产总额潜在错报 错报金额≥资产总 资产总额的 0.3%≤错报 错报金额﹤资产总额
额的 0.5% 金额﹤资产总额的 的 0.3%
0.5%
所有者权益潜在错报 错报金额≥所有者 所有者权益总额的 错报金额﹤所有者权
权益总额的 0.5% 0.3%≤错报金额﹤所有 益总额的 0.3%
者权益总额的 0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①如果存在包括但不限于下列问题的，对企业目标实现造成严重影响，直接认定为重大缺陷：董事及高级管理人员出现舞弊行为
；重述以前披露的财务报表，更正重大财务错报；发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；内部控制失
效而导致公司资产发生重大损失；
②如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在财务报告内部控制重要缺陷：中层管理人员舞弊、其他员工发生较严重集体
舞弊行为，并对企业造成较大损失；公司更正已公布的财务报告，并对公司造成较大影响；发现当期财务报告存在重要错报，而内部
控制在运行过程中未能发现该错报；关键或重要不相容岗位未能恰当分离。
③不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如表 2：
表 2 公司非财务报告内部控制缺陷评价定量标准
缺 陷 类 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
项目
型
已经形成的直接财产 损失金额≥利润总额 利润总额的3%≤损失金额 损失金额﹤利润总额
损失或很有可能形 5% ﹤利润总额的 5% 的3%
成的直接财产损失金 损失金额≥经营收入总 经营收入总额的 0.3%≤ 损失金额﹤经营收
额 额的 0.5% 损失金额﹤经营收入总 入总额的 0.3%
额的 0.5%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准主要根据缺陷直接或潜在负面影响的性质、范围和特点等因素确定。
①如果存在包括但不限于下列问题的，对企业目标实现造成严重影响，应直接认定为重大缺陷：缺乏民主决策程序或重大决策程
序不科学；严重违反国家法律、法规；重要管理人员或技术人员严重流失；媒体负面新闻频现，国内外重要知名媒体发布或转载企业
重大事件，引起社会广泛关注；重要制度或管控缺失，导致内部控制系统性失效；以前年度的重大缺陷未能得到及时整改。
②如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在重要缺陷：关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域
；以前年度的重要缺陷未得到整改；受到国家政府部门处罚但未达到信息披露标准。
③不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/01045adc-718b-414c-8509-cc9ffe85c60e.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩
│说明会的公告
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中国有色金属建设股份有限公司
关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司
2025 年度暨 2026 年第一季度集体业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日披露 2025年年度报告及 2026年第一季度报告，为
了方便广大投资者更全面、深入地了解公司，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于 2026 年 5月 8日参加控股股东中国
有色矿业集团有限公司所属上市公司 2025年度暨 2026年第一季度集体业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的安排
1. 召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00—17:30。
2. 召开方式：本次业绩说明会将采用视频和网络相结合的方式举行。投 资 者 可 登 录 “ 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券
网 路 演 中 心 ”（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。
3. 本公司出席人员：董事、总经理谭耀宇先生；独立董事孙浩先生；财务总监朱国胜先生；董事会秘书朱国祥先生。如遇特殊
情况，出席人员可能调整。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于 2026年 5月 7 日下午 17:00 前将所关注的问题发送至公司投资者邮箱：investor@nfc-china.co
m。公司将于业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
三、联系方式
联系电话：010-84427227
电子邮箱：investor@nfc-china.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56a61d5a-ff9a-4e07-9680-8c7d39b9d97c.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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中色股份（000758）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f20edc0-922b-4ce5-a63d-7fa62df05635.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中色股份（000758）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f337511-ec8d-4821-986f-f544e8de70f6.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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中色股份（000758）：非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5683c62b-8c57-4378-8186-eaff7534b8ab.PDF
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2026-04-27 17:06│中色股份（000758）：2026年一季度报告
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中色股份（000758）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7a86903e-ea99-4c3e-8f52-6c01f055be6c.PDF
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2026-04-27 17:06│中色股份（000758）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告
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中色股份（000758）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0aaa2f2-7a7b-4383-87f9-02e7e9a24805.PDF
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2026-04-27 17:06│中色股份（000758）：2025年年度报告摘要
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中色股份（000758）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a4a732a-e785-4780-b62c-44f7295fdc40.PDF
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2026-04-27 17:06│中色股份（000758）：第十届董事会第19次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 19次会议于 2026年 4月 14日以邮件形式发出会议通知
，于 2026年 4月 24日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7人，
实际参加董事 7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
2. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
3. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026年第 2次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务报告》。
4. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年年度报告及报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026年第 2次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》。
5. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
拟定公司 2025年度利润分配预案为：以 1,990,439,930股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.55 元（含税），预计共
分配股利 109,474,196.15元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照“
现金分红总额固定不变”的原则调整每股现金分红金额。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026年第 2次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
6. 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司 2025年度风险持续评估报告》（关联董事刘宇
、谭耀宇、马引代、李雪梦 4人对本议案回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2026年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司 2025年度风险持续评估报告》。
7. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
的报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026年第 2次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况的报告》。
8. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026年第 2次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
9. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025 年度社会责任暨ESG报告》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度社会责任暨 ESG报告》。
10. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任常永强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2026年第 2次会议审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于聘任公司副总经理的公告》。
11. 会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会 2026年第 2次会
议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
12. 会议以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（独立董事谢志华、孙浩、周
向阳 3人对本议案回避表决）。
公司独立董事谢志华先生、孙浩先生、周向阳先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对独立董事独立性
情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
公司独立董事谢志华先生、孙浩先生和周向阳先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025年
年度股东会上进行述职。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
13. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 19次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026年第 2次会议审查意见；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2026年第 2次会议审查意见；
4. 董事会提名委员会 2026年第 2次会议审查意见；
5. 2026年第二次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d92b53ba-e195-4133-8fa6-9f5bb63b5ca5.PDF
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2026-04-27 17:06│中色股份（000758）：2025年年度报告
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中色股份（000758）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/59ce8ed8-5526-4e85-8640-530a29b82499.PDF
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2026-04-27 17:06│中色股份（000758）：第十届董事会第20次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 20次会议于 2026年 4月 14日以邮件形式发出会议通知
，于 2026年 4月 24日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7人，
实际参加董事 7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员
会 2026年第 2次会议审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2026年第一季度报告》。
2. 会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》（董事马引代为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决）。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 186人，可解
除限售的限制性股票数量为 6,585,755 股，占公司当前总股本的 0.33%。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第 2次会议审议通过。
本议案事项已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购
价格的议案》。
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中的 1名激励对象因组织安排调动不在公司任职、6名激励对
象退休离任、2名激励对象因个人原因离职，2名激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。
同意公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划管理办法》及有关法律法规和规范性文件
的规定，对前述 11名人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 693,863股予以回购注销。同时，考虑公司利润分配方案，对本
次回购价格进行相应调整。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第 2次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。
4. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 20次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026年第 2次会议审查意见；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2026年第 2次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a18d9d49-1a17-4173-a311-fee71ad1853c.PDF
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2026-04-27 17:05│中色股份（000758）：关于与有色矿业集团财务有限公司发生金融业务持续关联交易预计的公告
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一、关联交易基本情况
1. 金融业务持续关联交易概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 29日召开第十届董事会第 16次会议和 2026年 2月 27
日召开 2026年第二次临时股东会审议批准了公司与有色矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》（
以下简称“本协议”）。服务内容包括存款业务、结算业务、信贷及结售汇业务等，本协议有效期为自生效之日起三年。
2026年 4 月 24日，公司第十届董事会第 19次会议审议通过了《有色矿业集团财务有限公司 2025年度风险持续评估报告》，关
联董事刘宇、谭耀宇、马引代、李雪梦回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《有色矿业集团财
务有限公司 2025年度风险持续评估报告》。
公司通过审查财务公司的经营资质等相关资料并结合2025年度风险持续评估报告，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健
全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管
机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情
况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现《关于在有色矿
业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形
。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第十九条规定，应当履行信息披露义务。
2. 金融业务持续关联预计情况
（1）存款服务：在本协议有效期内，公司及其子公司、分公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人
民币 25亿元；存款利率不低于外部第三方金融机构对外公布的同类存款的利率。
（2）财务公司根据公司及其子公司、分公司的指示办理资金的统一结算业务，公司在财务公司办理的结算业务相关费用均由财
务公司承担。
（3）信贷服务：财务公司与公司约定可循环使用的信贷业务余额不超过人民币 40亿元；财务公司向公司发放贷款的利率，应不
高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，财务公司向公司及其子公司发放的贷款利率，也应不高于同期
财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率（政府贴息贷款除外）。
（4）结售汇业务：在本协议有效期内，财务公司为公司提供即期结售汇服务，财务公司在中国外汇交易中心的开市时间内接受
公司的单笔询价，并根据询价时的市场具体情况向公司进行报价，除双方确认的成交价格进行资金交割外，财务公司不收取任何额外
的费用。
（5）其他金融服务：财务公司为公司及其子公司提供其他金融服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应
收取的费用上限（如适用）；除符合前述外，财务公司向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于财务公司向任何同
信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
二、关联方基本情况
1. 基本情况
（1）公司名称：有色矿业集团财务有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）统一社会信用代码：91420200090592862E
（4）注册资本：30亿元整
（5）注册地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 6号汇通天地 A塔栋 14层
（6）法定代表人：毛宏
（7）成立日期：2014年 1月 23日
（8）经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单
位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单
位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会批准的其他业务。经国家外汇管理局批准具备即期结售汇业务资质和跨境
资金集中运营资质。
（9）股权结构：中国有色集团持有财务公司 95%股权；大冶有色金属集团控股有限公司持有财务公司 5%股权。
2. 主要财务数据：
截至 2025年 12月 31日，财务公司资产总额 185.39亿元，负债总额 151.40亿元，所有者权益 33.99亿元，实现利润总额 1.23
亿元，净利润 0.94亿元。
3. 关联关系说明：
具体关联关系如下图所示：
中国有色矿业集团有限公司
35.39% 95%
中国有色金属建设股份有限公司 有色矿业集团财务有限公司
4. 财务公司履约能力正常，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生金融业务持续关联交易的定价原则和协议内容详见公司于 2026年 1月 30日在中国证券报、证券时报、上海证
券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与有色矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易
的公告》，公告编号（2026-006）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与外部金融机构相比，财务公司更熟悉公司的生产经营情况，与之开展金融业务能有效减少银企信息不对称的情况，提高融资效
率；获得更优的存贷款、结售汇价格，降低资金成本；为公司提供更具针对性的金融产品，提供更加优质、高效的金融服务。
五、与财务公司已发生的关联交易金额
截至2026年3月31日，公司及子公司在财务公司存款余额为13.52亿元，贷款余额为10.28亿元。
六、独立董事专门会议审查意见
公司第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2025
年度风险持续评估报告》。公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计符合公司实际情况，预计范围合理，有利于公司提高资金
使用效率，节约交易成本和费用，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《有色矿业集团财务有
限公司2025年度风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第19次会议审议。
七、备查文件
1. 第十届董事会第16次会议决议；
2. 第十届董事会第19次会议决议；
3. 2026年第二次临时股东会决议；
4. 2026年第二次独立董事专门会议审查意见；
5. 金融服务协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc892ea5-a709-4a62-a429-7fda20402b9c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│中色股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199883.PDF
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2026-04-28│中色股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200187.PDF
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2025-10-29│中色股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749179.PDF
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2025-08-26│中色股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566723.PDF
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2025-04-29│中色股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358003.PDF
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2025-04-24│中色股份：2024年年度报告
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2024-10-30│中色股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557120.PDF
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2024-08-27│中色股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983546.PDF
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2024-04-27│中色股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219855873.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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