公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-06 16:37 │中色股份（000758）：关于控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司收到法院通知的公告 │
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│2026-09-04 20:38 │中色股份（000758）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-09-04 20:37 │中色股份（000758）：独立董事候选人声明与承诺（宋卫东） │
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│2026-09-04 20:37 │中色股份（000758）：独立董事提名人声明与承诺（张国军） │
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│2026-09-04 20:37 │中色股份（000758）：独立董事提名人声明与承诺（宋卫东） │
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│2026-09-04 20:37 │中色股份（000758）：董事会提名委员会2026年第3次会议审查意见 │
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│2026-09-04 20:37 │中色股份（000758）：独立董事候选人声明与承诺（张国军） │
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│2026-09-04 20:37 │中色股份（000758）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-09-04 20:36 │中色股份（000758）：第十届董事会第24次会议决议公告 │
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│2026-08-27 18:40 │中色股份（000758）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的公告 │
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2026-09-06 16:37│中色股份（000758）：关于控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司收到法院通知的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中色印尼达瑞矿业有限公司（以下简称“达瑞矿业”）于 202
6年 9月 4日收到印度尼西亚共和国雅加达行政法院电子法庭系统送达的案号为 271/G/LH/2026/PTUN.JKT的诉讼案件（以下简称“案
件”）通知，达瑞矿业成为案件第二介入被告。现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
原告：RAINIM PURBA等 11人
被告：印度尼西亚共和国环境部部长/环境控制署署长
第二介入被告：达瑞矿业
诉讼标的：印度尼西亚共和国环境部部长/环境控制署署长签批的 2026年第1437号决定书，即《关于达瑞矿业在北苏门答腊省达
瑞县 Silima Pungga-Pungga乡开展铅锌矿采矿活动的环境可行性决定（SKKL）》（以下简称“环境可行性决定批复”）
诉讼请求：要求被告暂缓执行 2026年 1437号环境可行性决定批复；要求裁定环境可行性决定批复无效或不产生法律效力；要求
被告撤销环境可行性决定批复；要求被告承担相关诉讼费用。
二、对公司的影响
截至目前，达瑞铅锌矿项目环境可行性决定批复合法有效，该事项未对公司经营业绩产生影响，诉讼最终结果和对公司未来经营
业绩的影响尚存在不确定性。公司认为达瑞铅锌矿项目对环境的影响已经进行了充分的分析论证并经专家评审通过，达瑞矿业将配合
印度尼西亚共和国环境部积极应诉，坚决维护公司权益。
公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/cf77fe96-bf6a-49e3-a1e0-659c3c409d53.PDF
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2026-09-04 20:38│中色股份（000758）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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中色股份（000758）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/86964080-81e4-4227-ab7a-bcb4a80597bd.PDF
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2026-09-04 20:37│中色股份（000758）：独立董事候选人声明与承诺（宋卫东）
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中色股份（000758）：独立董事候选人声明与承诺（宋卫东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/79493d0d-c7b2-4e6d-852d-08f79c7081ff.PDF
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2026-09-04 20:37│中色股份（000758）：独立董事提名人声明与承诺（张国军）
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中色股份（000758）：独立董事提名人声明与承诺（张国军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/8f794d79-9123-4f3c-a09d-8c3742f627d9.PDF
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2026-09-04 20:37│中色股份（000758）：独立董事提名人声明与承诺（宋卫东）
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中色股份（000758）：独立董事提名人声明与承诺（宋卫东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/540ffbc1-7204-4bb4-9a8d-5be956004721.PDF
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2026-09-04 20:37│中色股份（000758）：董事会提名委员会2026年第3次会议审查意见
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中色股份（000758）：董事会提名委员会2026年第3次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/88bcb7dd-fa6f-41ae-b19f-902a6ecbb0fb.PDF
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2026-09-04 20:37│中色股份（000758）：独立董事候选人声明与承诺（张国军）
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中色股份（000758）：独立董事候选人声明与承诺（张国军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/f07ca6ef-6717-41cc-a07a-84cdb0cd52c6.PDF
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2026-09-04 20:37│中色股份（000758）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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中色股份（000758）：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/5c538065-9019-4a83-b888-e6f21750fe73.PDF
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2026-09-04 20:36│中色股份（000758）：第十届董事会第24次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 24次会议于 2026年 8月 28 日以邮件形式发出会议通知
，于 2026年 9月 4日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7人，
实际参加董事 7人，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张国军先生、宋卫东先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司
股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2026年第 3次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
2. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
因公司董事会成员发生变动，同意对公司第十届董事会专门委员会委员进行调整。
本次董事会专门委员会调整事项待张国军先生、宋卫东先生经公司股东会选举成为公司独立董事后生效。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
3. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 24次会议决议；
2. 董事会提名委员会 2026年第 3次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/9e8c32fa-533b-448a-bde1-8c95020a7f07.PDF
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2026-08-27 18:40│中色股份（000758）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26日召开了第十届董事会第 23 次会议，审议通过了《
关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的议案》，公司拟接受控股股东中国有色矿业集团有限公司（
以下简称“中国有色集团”）通过有色矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）以委托贷款方式拨付的 62,000 万元国家资
本性拨款资金（以下简称“国拨资金”）并签署委托贷款合同，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1. 委托贷款基本情况
根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）的相关规定，中央企业通过子企
业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划
的，可列作委托贷款（期限一般不超过 3年），在具备条件时及时转为增资。为满足国拨资金使用要求，公司拟接受控股股东中国有
色集团通过财务公司以委托贷款方式拨付的国拨资金总计 62,000万元，期限 36个月，贷款年利率 1.25%。
2. 关联关系
中国有色集团为公司控股股东，财务公司为中国有色集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次交易构成关联交易。
3. 审议程序
2026 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会第 23 次会议，以 3 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东
以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的议案》，关联董事刘宇、谭耀宇、马引代、李雪梦回避表决。上述议案已经公
司 2026年第三次独立董事专门会议审议通过，取得全体独立董事同意。
本议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）中国有色矿业集团有限公司
1. 基本情况
（1）公司名称：中国有色矿业集团有限公司
（2）公司类型：有限责任公司（国有独资）
（3）统一社会信用代码：91110000100024915R
（4）注册资本：605,304.2872万元
（5）注册地点：北京市海淀区复兴路乙 12号
（6）法定代表人：文岗
（7）经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及
其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包
；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓
储、展览展示；汽车的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）股权结构：中国有色集团由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）100%持股。2018年，根据《财政部、
人力资源社会保障部、国资委关于划转中国有色矿业集团有限公司部分国有资本有关问题的通知》（财资〔2018〕9号）要求，将国
资委持有中国有色集团股权的 10%一次性划转给社保基金会持有。划转后，国资委持有中国有色集团 90%股权，社保基金会持有中国
有色集团 10%股权。截至本公告发布日，上述股权变更尚未进行工商登记。
2. 最近一期经审计的主要财务数据
截至 2025年 12月 31日，中国有色集团经审计的资产总额为 1,418.38亿元，负债总额为 945.78亿元，净资产为 472.60亿元；
2025年度经审计的营业收入为1,483.86亿元，净利润为 54.85亿元。
3. 关联关系
中国有色集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
4. 经查询，中国有色集团不是失信被执行人。
（二）有色矿业集团财务有限公司
1. 基本情况
（1）公司名称：有色矿业集团财务有限公司
（2）公司类型：非银行类金融机构
（3）统一社会信用代码：91420200090592862E
（4）注册资本：300,000万元
（5）注册地址：湖北省武汉市武昌区徐家棚街徐东大街 6号汇通天地 A塔栋 14层
（6）法定代表人：毛宏
（7）经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单
位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单
位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资；银保监会批准的其他业务。经国家外汇管理局批准具备即期结售汇业务资质和跨境
资金集中运营资质。
（8）股权结构：中国有色集团持有财务公司 95%股权；大冶有色金属集团控股有限公司持有财务公司 5%股权。
2. 最近一期经审计的主要财务数据
截至 2025年 12月 31日，财务公司经审计的资产总额为 185.39亿元，负债总额为 151.40 亿元，净资产为 33.99 亿元；2025
年度经审计的营业收入为 3.81亿元，净利润为 0.94亿元。
3. 关联关系
财务公司为公司控股股东的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
4. 经查询，财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价参考同期贷款市场报价利率，遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方协商确定。
四、关联交易协议的主要内容
1. 协议签署主体：
委托人：中国有色矿业集团有限公司
受托人：有色矿业集团财务有限公司
借款人：中国有色金属建设股份有限公司
2. 委托贷款金额：62,000万元
3. 委托贷款利息：年利率 1.25%
4. 委托贷款期限：36个月
5. 协议生效：本合同自委托人、受托人、借款人三方法定代表人/负责人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效
，至合同项下贷款本息全部清偿完毕后终止。
五、本次关联交易目的和对上市公司的影响
本次是中国有色集团以发放委托贷款的方式将国拨资金拨付给公司使用的关联交易，符合国家有关规定，有利于公司项目的顺利
实施，提升公司整体运营效率，满足公司业务发展需要，增强公司的整体业务能力和综合竞争力。
上述关联交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1 月 1日至 2026 年 7月 31 日，公司与中国有色集团及控股子公司发生的除存贷款以外的关联交易金额为人民币 21,
454.67 万元。截至 2026 年 7月 31日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为 11.19亿元，贷款余额为 14.27亿元。
七、独立董事专门会议审查意见
公司于 2026年 8月 26日召开 2026 年第三次独立董事专门会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股
东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的议案》，经审查，公司独立董事认为：
公司接受中国有色集团以委托贷款方式拨付的国拨资金符合公司业务发展需要，有利于提升公司经营能力，相关关联交易定价公
允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议，关联
董事回避表决。
八、备查文件
1. 第十届董事会第 23次会议决议；
2. 2026年第三次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b5b304cb-1288-4d11-8c06-9fd9ebe36204.PDF
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2026-08-27 18:39│中色股份（000758）： 董事会秘书工作细则（2026年8月修订）
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中色股份（000758）： 董事会秘书工作细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d1a53d17-a02c-4bb4-acf3-65de76edbccf.PDF
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2026-08-27 18:38│中色股份（000758）：2026年半年度报告摘要
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中色股份（000758）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c02fb02a-e3ad-4f31-be91-c0db1edfcf9f.PDF
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2026-08-27 18:38│中色股份（000758）：2026年半年度报告
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中色股份（000758）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8e328049-bd4c-4fcc-9f05-59f8c32eb73d.PDF
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2026-08-27 18:37│中色股份（000758）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中色股份（000758）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0055ad74-8d3a-4774-bc7a-40714f0ab1e7.PDF
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2026-08-27 18:37│中色股份（000758）：有色矿业集团财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告
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中色股份（000758）：有色矿业集团财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d5330262-02ca-42a5-965b-faa7952ed4c6.PDF
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2026-08-27 18:37│中色股份（000758）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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中色股份（000758）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/766dca9e-b586-4d58-a223-4add7e8ea849.PDF
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2026-08-27 18:36│中色股份（000758）：第十届董事会第23次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 23次会议于 2026年 8月 14日以邮件形式发出会议通知
，于 2026年 8月 26日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7人，
实际参加董事 7人，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026 年半年度报告及报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026年第 4次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》。
2. 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司 2026年上半年风险持续评估报告》（关联董事
刘宇、谭耀宇、马引代、李雪梦 4人回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2026年第三次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司 2026年上半年风险持续评估报告》。
3. 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的
议案》（关联董事刘宇、谭耀宇、马引代、李雪梦 4人回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经 2026年第三次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
4. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则（2026年 8月修订）》。
5. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 23次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026年第 4次会议审查意见；
3. 2026年第三次独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bd020a9c-075c-4b3a-b4fe-9fc1563dd879.PDF
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2026-08-24 16:57│中色股份（000758）：关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告
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中色股份（000758）：关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1038bd15-a3eb-4b66-844c-2493d5c8312e.PDF
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2026-08-14 17:21│中色股份（000758）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中色股份（000758）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/7133d48f-3673-4959-a993-e939f57d67f2.PDF
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2026-07-30 18:47│中色股份（000758）：2026年第二季度经营合同情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，中国有
色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第二季度工程承包业务经营合同情况公告如下：
一、工程承包合同总体情况
新签项目项下 在执行未完工 已签约未生效 已中标未签约
合同 项目合同 项目合同 项目合同
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
3 2,439.95 27 2,994,245.17 1 962,817.75 3 38,023.39
注：表中“在执行未完工项目合同金额”为截至 2026年第二季度末公司累计已签约但尚未完工合同总额中未完工部分的金额。
二、重大项目情况
2026年第二季度，公司无新签重大项目。截至 2026年第二季度末公司在执行的重大项目情况具体如下：
项目名称 合同金额 业务 开工 工期 履行情况
（万元） 模式 日期
印尼阿曼铜冶 656,081.90307,470 EPCEP 2022.062024. 34个月16.5个 截至 2026年 6月 30 日，项
炼厂项目印尼阿曼 .57 C 08 月 目已完成工程进度 99.97%。
铜选 不存在未按合同约定及时
厂扩建项目 结算与回款的情况，交易对
手方的履约能力不存在重
大变化。截至 2026年 6月 30
日，项
目已完成工程进度 99.77%。
不存在未按合同约定及时
结算与回款的情况，交易对
手方的履约能力不存在重
大变化。
越南多农电解 419,594.74 EPC 2025.02 40个月 截至 2026年 6月 30 日，项
铝项目 目一期及二期已完成工程
进度 77.45%。不存在未按
合同约定及时结算与回款
的情况，交易对手方的履约
能力不存在重大变化。
上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/8b634b52-25cb-479d-bc71-60b77f0e15ee.PDF
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2026-07-20 18:24│中色股份（000758）：公司章程（2026年7月)
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中色股份（000758）：公司章程（2026年7月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f4793c3a-956a-4768-8305-7328a744eff6.PDF
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2026-07-17 19:11│中色股份（000758）：第十届董事会第22次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 22次会议于 2026年 7月 10日以邮件形式发出会议通知
，于 2026年 7月 17日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 611会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7
人，实际参加董事 7人，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2026年度企业负责人经营业绩考核目标值的议案》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026年第 3次会议审议通过。
2. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026 年度重大经营风险预测评估报告》。
3. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 22次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2026年第 3次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/9223bfeb-35ad-4e80-a867-bb30defc9bee.PDF
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2026-07-17 19:10│中色股份（000758）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2026年 7月 17日 15:30
2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611会议室
3．会议召集人：公司第十届董事会
4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5．现场会议主持人：公司董事、总经理谭耀宇先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
7．公司部分董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 648人，代表股份 776,040,269股，占公司有表决权股份总数的 38.9884%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 704,989,179 股，占公司有表决权股份总数的 35.4188%。
通过网络投票的股东 644人，代表股份 71,051,090股，占公司有表决权股份总数的 3.5696%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 644人，代表股份 71,051,090股，占公司有表决权股份总数的 3.5696%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 644人，代表股份 71,051,090股，占公司有表决权股份总数的 3.5696%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 关于申请统一注册债务融资工具的议案
总表决情况：
同意 773,485,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6708%；反对 2,334,430 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3008%；弃权220,500股（其中，因未投票默认弃权 13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284%。
中小股东总表决情况：
同意 68,496,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4041%；反对 2,334,430 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.2856%；弃权 220,500股（其中，因未投票默认弃权 13,200股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3103%。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于变更注册资本、规范经营范围并修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意 773,628,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6893%；反对 2,243,030 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2890%；弃权168,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0217%。
中小股东总表决情况：
同意 68,639,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6061%；反对 2,243,030 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1569%；弃权 168,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2370%。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2．律师姓名：李祥、刘洋
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格
合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．2026年第三次临时股东会决议；
2．上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f6d592f5-2dc0-4f2a-89fd-3036352de768.PDF
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2026-07-17 19:10│中色股份（000758）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
北京嘉里中心北楼 27层 电 话 Tel.: +86-010-5769 5600
邮政编码：100020 传 真 Fax.: +86-010-5769 578827/F North Tower Beijing Kerry Centre
1 Guanghua Road Chaoyang District
Beijing, PRC
100020
上海市方达（北京）律师事务所
关于中国有色金属建设股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：中国有色金属建设股份有限公司
上海市方达（北京）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾
问协议，本所指派律师出席中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会
”），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境
内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”）以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》
的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何意见。本法律意见书的出
具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三
方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会关于《中国有色金属建设股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》已于 2026年 7
月 2日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2026年 7月 17日（星期五）下午 15:30在北京市朝阳
区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室召开，网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为本次
股东会召开当日的交易时间段，即 2026年 7月 17日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30和下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为本次股东会召开当日（2026年 7月 17日）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
根据公司于 2026 年 7 月 2日公告的《中国有色金属建设股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，本次股东
会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达 15 日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
二、 关于参与表决和召集股东会人员的资格
经本所律师核查，参与公司 2026 年第三次临时股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 4名，代表有表决权的股份数共
计 704,989,179 股，占公司有表决权的股份总数的 35.4188%。根据公司提供的资料以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据
和统计结果，参与公司 2026 年第三次临时股东会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 648名，代表有表决权的股份
数共计 776,040,269股，占公司有表决权股份总数的 38.9884%。经本所律师验证出席现场会议的股东（包括股东代理人）的身份证
明文件等资料，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定；通过网络投
票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出
席本次股东会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东会的还包括公司的部分董事和高级管理人员等。
本所认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效。
三、 关于股东会的表决程序和表决结果
经本所律师见证与核查，本次股东会审议了下列议案，本次股东会投票结束后，公司股东代表和本所律师共同进行计票、监票。
结合深圳证券信息有限公司提供的统计结果，合并统计现场和网络投票的表决结果如下：
1、《关于申请统一注册债务融资工具的议案》
同意票为 773,485,339股，占参加会议的有表决权股份总数 99.6708%；反对票为 2,334,430股，占参加会议的有表决权股份总
数 0.3008%；弃权票为 220,500股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0284%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 68,496,160股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.4041%；反对票为 2,334
,430股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.2856%；弃权票为 220,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.31
03%。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
2、《关于变更注册资本、规范经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意票为 773,628,839股，占参加会议的有表决权股份总数 99.6893%；反对票为 2,243,030股，占参加会议的有表决权股份总
数 0.2890%；弃权票为 168,400股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0217%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 68,639,660股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.6061%；反对票为 2,243
,030股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.1569%；弃权票为 168,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.23
70%。
表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。
综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、 结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员
资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两（2）份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/2d019ac7-102c-40e9-a57d-09b38c785b2b.PDF
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2026-07-01 18:39│中色股份（000758）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 17日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 07月 14日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026年 07月 14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。
8. 会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于申请统一注册债务融资工具的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于变更注册资本、规范经营范围 非累积投票提案 √
并修订《公司章程》的议案
2.议案审议及披露情况
上述议案经公司第十届董事会第 21次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 7月 2日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请统一注册债务融资工具的公告》《关于变更注册
资本、规范经营范围并修订<公司章程>的公告》。
3.上述议案 2应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
4. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法
人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证
件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2026年 07月 16日（上午 9:00-下午 16:00）到北京市朝阳区安定路10号中国有
色大厦南楼一层办理登记手续。
2.股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件 2。
3.会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：张莎
电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com
联系电话：010-84427052
传 真：010-84427052
4.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第十届董事会第 21次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b0aa9a22-421c-471c-850d-3af00bcd3c2a.PDF
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2026-07-01 18:39│中色股份（000758）：子公司管理制度（2026年7月）
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中色股份（000758）：子公司管理制度（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/1c3b9773-8d07-45ce-a05b-159ce262d316.PDF
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2026-07-01 18:38│中色股份（000758）：关于申请统一注册债务融资工具的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 1日召开第十届董事会第 21次会议，审议通过了《关于申
请统一注册债务融资工具的议案》。为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务
融资工具管理办法》等有关规定，结合公司实际，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具，规模不超过 100
亿元人民币（含）。本议案尚需提交公司股东会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，具体情况如下：
一、债券注册方案
1. 发行主体：中国有色金属建设股份有限公司
2. 注册品种：统一注册债务融资工具（PDFI），包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四个品种。
3. 注册规模：不超过 100亿元人民币（含）
4. 注册有效期：自中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
5. 发行计划：公司将根据市场情况及实际资金需求，择机分期发行。每期发行的产品品种、发行规模、发行时间与期限将由公
司股东会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定具体确定。
6. 票面利率：根据集中簿记建档结果由公司和主承销商按照市场情况确定。
7. 募集资金用途：包括但不限于补充营运资金、偿还带息负债、项目建设等符合有关法律法规及中国银行间市场交易商协会要
求的用途。
8. 承销方式：组织主承销团，由公司在主承销团中确定每期发行的主承销商，并采取余额包销的方式承销。
二、授权事项
为提高注册发行效率，公司董事会提请股东会同意授权董事会及董事会授权人士根据公司实际业务情况、资金需求以及市场条件
，全权负责办理与本次统一注册债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：
1. 根据法律法规、监管部门的有关规定以及公司股东会决议，结合具体情况，制定、调整及实施本次注册和发行方案，包括但
不限于发行品种、发行规模、发行期限、票面利率及其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、承销方式、募集资
金用途等相关事宜。
2. 聘请中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，协助公司办理注册发行相关的所有必要手续，并签署注
册发行相关的所有必要文件。
3. 除涉及有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，根据监管部门意见、相关政策
调整及市场条件变化等对注册发行有关事项进行相应调整。
4. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次注册发行相关的协议及文件，并办理与本次注册发行相关的一切必要或适宜的
申请、报批、登记备案等手续。
5. 决定并办理与本次注册发行有关的其他事项。
上述授权的有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
本次申请统一注册债务融资工具有关事项已经公司第十届董事会第 21会议审议通过，尚需公司股东会审议，并经中国银行间市
场交易商协会批准注册后方可实施。本次注册发行的最终实施尚存在不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b3633c79-64d8-43a8-aa35-a598c84a1035.PDF
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2026-07-01 18:38│中色股份（000758）：关于变更注册资本、规范经营范围并修订《公司章程》的公告
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中色股份（000758）：关于变更注册资本、规范经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/883aa5ff-be2f-4f8c-bc68-ae11173b6699.PDF
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2026-07-01 18:36│中色股份（000758）：第十届董事会第21次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 21次会议于 2026年 6月 24 日以邮件形式发出会议通知
，于 2026年 7月 1日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7人，
实际参加董事 7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于申请统一注册债务融资工具的公告》。
2. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会审核及提名，董事会同意聘任曹婷婷女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。曹婷婷女士简历附后。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026年第 3次会议审议通过。
3. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。
4. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度内控体系（合规管理）工作报告》。
5. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本、规范经营范围并修订<公司章程>的议案》。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更注册资本、规范经营范围并修订<公司章程>的公告》。
6. 会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 21次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026年第 3次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/b93a53ce-ed61-4b93-927d-6ed00ec060e2.PDF
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2026-07-01 16:12│中色股份（000758）：2025年年度权益分派实施公告
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中色股份（000758）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/64abee5e-44ee-4fa1-ac68-71b9b7a2dc7b.PDF
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2026-06-16 15:42│中色股份（000758）：关于控股子公司竞拍取得探矿权的进展公告
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一、交易概述
2026年 2月 13日，青海国投矿业投资有限责任公司（以下简称“国投矿业”）通过重庆市公共资源交易中心以挂牌方式公开出
让青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权（以下简称“青海哈日扎探矿权”）。2026 年 3月 20 日，中国有色金属建设股份
有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青海中色矿业开发有限公司（以下简称“青海中色”）以 21,443.86万元人民币竞拍取得
青海哈日扎探矿权，2026年 3月 23日，青海中色收到重庆联合产权交易所集团股份有限公司签发的《交易结果通知书》。
2026年 3月 26 日，青海中色与国投矿业签订了《青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权项目交易合同》，青海中色已按
合同约定支付交易价款并取得交易凭证。
上述事项具体内容详见公司于 2026 年 3月 24日、2026 年 3月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司竞拍取得探矿权的公告》（公告编号：2026-013）、《关于控
股子公司竞拍取得探矿权的进展公告》（公告编号：2026-014）。
二、交易进展
近日，青海中色取得了青海省自然资源厅颁发的《中华人民共和国不动产权证书（探矿权）》（证号：DT63000020100330100393
40），具体内容如下：
1. 勘查项目名称：青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探
2. 地理位置：青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县
3. 勘查面积：12.6279平方千米
4. 不动产单元号：630000802000GT00005W00000000
5. 勘查矿种：铅矿
6. 权利期限：2026年 6月 8日至 2030年 11月 25日
7. 探矿权人：青海中色矿业开发有限公司
8. 统一社会信用代码：91630100MAC9D9M025
三、风险提示
青海中色取得青海哈日扎探矿权后，尚需进一步开展勘查工作，因矿产资源勘查具有不确定性，实际资源量、品位、地质情况等
与勘查成果可能存在一定差距。勘查工作结束后，青海中色仍需开展探矿权转采矿权等事宜的办理工作，存在一定的不确定性。公司
将持续关注后续进展，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1. 《中华人民共和国不动产权证书（探矿权）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e6f986d3-f58e-4bbc-8b18-2c8b4613fc7f.PDF
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2026-06-14 16:20│中色股份（000758）：关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资165万吨年铅锌矿采选扩建项目的
│进展公告
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一、投资项目概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下简称“中色白矿”）根
据发展需要，拟投资 174,055万元建设中色白矿 165万吨/年铅锌矿采选扩建项目（以下简称“项目”或“本项目”）。
上述事项具体内容详见公司于 2025年 12月 31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资 165万吨/年铅锌矿采选扩建项目的公告》（公
告编号：2025-090）。
二、项目进展情况
本项目已具备开工条件，于 2026年 6月 13日正式开工建设，项目建设期 3年，项目建设周期最终以实际建设情况为准。
三、对公司的影响及风险提示
本项目是针对公司在产矿山的产能扩建项目，在项目建设期间，可能对现有矿山的生产运营产生一定影响。受有色金属产品价格
波动、宏观经济形势变化、行业政策变化等因素影响，项目投产后实际效益可能存在与预期不一致的情况。
本项目建成投产后，将有利于实现中色白音诺尔铅锌矿采选规模扩增，提升公司矿产资源产能，增强公司的盈利能力和综合实力
，符合公司发展战略和全体股东的利益。本项目对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6ff43398-2148-46a1-8237-a92e60fcb01b.PDF
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2026-06-11 17:07│中色股份（000758）：关于蒙古国铜冶炼项目的自愿性信息披露公告
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2026年 6月 11日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）收到蒙古国有企业铜加工综合体有限责任公司发来的
函件（以下简称“函件”），公司在报名参与其依托蒙古国有企业额尔登特矿业公司所产铜精矿建设的铜冶炼及加工厂项目（以下简
称“蒙古国铜冶炼项目”“项目”）遴选中获得最高评分，有权优先参与项目合作的下一阶段谈判。具体情况如下：
一、项目基本情况
1. 项目名称：蒙古国铜冶炼项目
2. 项目业主及合作方：额尔登特矿业公司（Erdenet Mining Corporation）、铜加工综合体有限责任公司（Copper Processing
Complex LLC）
3. 项目计划产能：12万吨/年阴极铜
4. 项目金额：约7.73亿美元（根据可研结果初步估算）
5. 项目主要内容：建设铜冶炼厂及相关公辅设施
二、项目对公司的影响
公司在有色金属国际工程承包领域具有丰富的项目开发、管理经验，具备铜冶炼厂设计、施工、建设、运营等成熟的技术积累。
公司在项目合作方遴选中获得最高评分，标志着蒙古国政府及矿业企业对公司的高度认可，进一步巩固及扩展了公司在蒙古国有色金
属工业领域的竞争优势，有助于提升公司核心竞争力，不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1. 本函件仅旨在告知公司遴选结果及下一阶段谈判的相关安排，不构成任何投资、合作或其他具有约束力协议的履行。截至本
公告披露日，项目实际金额及合作模式尚未最终确定，合作各方尚需进一步商讨合作细节，如各方认为无法达成符合各方利益的协议
，则将根据选拔评估排名及相关决定，保留与排名次高的参与者开展谈判的机会。项目合同能否顺利签署及执行尚存在不确定性，项
目对公司经营业绩的影响尚存在不确定性。
2. 如公司参与该项目投资，尚需根据投资金额履行相应审批程序，若公司未能取得相关审批，项目投资将面临无法实施的风险
。
公司将密切关注项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5b8a8945-6658-4b0c-a4c1-77b222d4eaba.PDF
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2026-05-20 19:08│中色股份（000758）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2026年 5月 20日下午 14:30
2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室
3．会议召集人：公司第十届董事会
4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
7．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 577人，代表股份 775,832,660股，占公司有表决权股份总数的 38.9779%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 705,227,379股，占公司有表决权股份总数的 35.4307%。
通过网络投票的股东 571人，代表股份 70,605,281股，占公司有表决权股份总数的 3.5472%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 573人，代表股份 70,843,481股，占公司有表决权股份总数的 3.5592%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 238,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0120%。
通过网络投票的中小股东 571人，代表股份 70,605,281股，占公司有表决权股份总数的 3.5472%。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 772,865,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6175%；反对 2,822,633 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3638%；弃权 144,800股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。
中小股东总表决情况：
同意 67,876,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8113%；反对 2,822,633股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.9843%；弃权 144,800股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2044%。
表决结果：通过。
提案 2.00 2025年度财务决算报告
总表决情况：
同意 773,514,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7012%；反对 2,178,933 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2809%；弃权 139,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 68,525,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7281%；反对 2,178,933股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.0757%；弃权 139,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1962%。
表决结果：通过。
提案 3.00 2025年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 773,516,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7014%；反对 2,173,833 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2802%；弃权 142,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东总表决情况：
同意 68,527,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7304%；反对 2,173,833股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.0685%；弃权 142,500股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2011%。
表决结果：通过。
提案 4.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意 773,226,427 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6641%；反对 2,545,233 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3281%；弃权 61,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 68,237,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3211%；反对 2,545,233股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.5928%；弃权 61,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0861%。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
总表决情况：
同意 772,359,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6190%；反对 2,805,233 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3618%；弃权 148,700股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。
中小股东总表决情况：
同意 67,889,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8303%；反对 2,805,233股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.9598%；弃权 148,700股（其中，因未投票默认弃权 20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2099%。
关联股东对本项提案予以回避表决，关联股东合计持有 1,111,710股未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
总表决情况：
同意 773,843,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7436%；反对 1,902,509 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2452%；弃权 87,000股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意 68,853,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1917%；反对 1,902,509股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.6855%；弃权 87,000股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1228%。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案 7.00 2026年度期货套期保值计划
总表决情况：
同意 773,643,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7178%；反对 2,075,809 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2676%；弃权 113,500股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 68,654,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9097%；反对 2,075,809股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.9301%；弃权 113,500股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1602%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2．律师姓名：李祥、刘洋
3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格
合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．2025年年度股东会决议；
2．上海市方达（北京）律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ad853dbb-d386-4d8b-bd33-b82268ad89b9.PDF
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2026-05-20 19:06│中色股份（000758）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第十届董事会第 20次会议，于 2026年 5月 2
0日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司
2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1名激励对象因组织调动不在公司任职，6名激励对象退休，2 名激励对象因个人
原因离职，2名激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。公司将对前述 11名人员已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计 693,863股予以回购注销。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,990,439,930 股减少至1,989,746,067 股，注册资本将由人民币 1,990,439,930 元
变更为人民币1,989,746,067元，具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本总数为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权
人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和
减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人申报具体方式如下：
申报时间：2026年 5月 21日起 45日内，工作日 8：30-17：00
申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼
联系人：陈 傲
联系电话：010-84427227
电子邮箱：chenao@nfc-china.com
邮政编码：100029
其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注
明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/80486036-2bd5-4da9-95c6-5f454800858e.PDF
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2026-05-20 19:05│中色股份（000758）：2025年年度股东会的法律意见书
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中色股份（000758）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8bc2412f-432c-40f9-ad42-ed4cd6bf1483.PDF
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2026-05-13 19:42│中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/18415cef-7c3d-47d2-af7f-f5089dbe0879.PDF
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2026-04-27 17:10│中色股份（000758）：内部控制审计报告
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中色股份（000758）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/807fb3ad-e1af-4397-8235-490c6c119436.PDF
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2026-04-27 17:10│中色股份（000758）：2025年年度审计报告
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中色股份（000758）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69d41ab8-8908-481f-90b5-936b1e101e41.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026年 05月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。
8. 会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于购买董事、高级管理人员责任 非累积投票提案 √
险的议案
6.00 关于回购注销 2022年限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划部分限制性股票并调整回购
价格的议案
7.00 2026年度期货套期保值计划 非累积投票提案 √
2.报告事项
公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
3.议案审议及披露情况
上述议案 1-5经公司第十届董事会第 19次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上刊登的《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年年度报告摘要》《关于 2025年度利润分配预案的公告》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
上述议案 6经公司第十届董事会第 20次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性
股票并调整回购价格的公告》。
上述议案 7经公司第十届董事会第 18次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 2日在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展 2026年度期货套期保值业务的公告》。
4.上述议案 5涉及的关联股东应当回避表决。
5.上述议案 6应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
6. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法
人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证
件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2026年 05月 19日（上午 9:00-下午 16:00）到北京市朝阳区安定路10号中国有
色大厦南楼一层办理登记手续。
2.股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3.会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：张莎
电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com
联系电话：010-84427052
传 真：010-84427052
4.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十届董事会第 18次会议决议；
2.第十届董事会第 19次会议决议；
3.第十届董事会第 20次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54a81ddb-7a45-42ce-9280-02b0d42302f1.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（孙浩）
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中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（孙浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0805cd18-2122-4ade-9b14-fde5cd3a640e.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（谢志华）
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中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（谢志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06510ca7-c14b-40ee-91a6-8305e2d5c85e.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（周向阳）
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中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（周向阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0941e16e-f2ef-483e-927f-806df2444e32.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 24日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 19次会议以 7票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为 475,537,227.19 元
，母公司净利润508,139,506.40元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 50,813,950.64元，公司 2025年
度末母公司未分配利润为 650,544,345.83元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及
《公司章程》等相关规定，结合公司经营安排及资金情况，拟定 2025 年度利润分配预案为：以1,990,439,930股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 0.55元（含税），现金红利分配总额为 109,474,196.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，如获股东会审议通过，2025年度现金分红总额为 109,474,196.15
元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 23.02%。2025年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实
施股份回购。
在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照“
现金分红总额固定不变”的原则调整每股现金分红金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 109,474,196.15 91,670,702.74 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 475,537,227.19 402,313,183.34 359,126,548.63
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,990,811,511.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 650,544,345.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 201,144,898.89
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 412,325,653.05
净利润（元）
最近三个会计年度累计 201,144,898.89
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度（ 2023-2025 年度）累计现金分红金额为201,144,898.89元（含税），高于公司最近三个会计年度年均
净利润的 30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
公司主营业务包括有色金属采选与冶炼和国际工程承包。有色金属采选与冶炼方面，有色金属价格持续波动，受市场环境扰动较
大，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大；国际工程承包方面，项目投资回收期较长，行业竞争日益激烈，原材料价格波动
较大，项目建设需要大量资金支持。公司目前处于发展期，需要留存一定的资金以支持公司业务规模增长。
本次利润分配预案是在确保公司日常经营的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，有助于保持公
司财务稳健性和增强风险抵御能力，提升公司内在价值，实现对股东持续稳定的回报。
2.留存未分配利润用途
根据公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于抢抓发展机遇、落实公司
战略目标，满足在建项目执行、海外投资以及流动资金等需求，持续提升公司核心竞争力。
3.最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司 2024年度和 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表科目金额合计分别为 134,018.16万元和137,359.51万元，占当年经审计总资产的比例分别为 6.19%和 5.58%，均低于50%。
4.为中小股东参与现金分红决策提供的便利
公司将召开 2025年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，公司股东会以
现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。
5.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极
通过现金分红等方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与广大投资者共享发展成果。
四、备查文件
1. 2025年年度审计报告；
2.第十届董事会第 19次会议决议；
3.第十届董事会审计委员会 2026年第 2次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d260758-102a-47ae-81f4-4790bc76920f.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：提名委员会2026年第2次会议审查意见
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议
室以现场加通讯方式召开了董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章程》《董事会
议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定。公司董事会提名委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见：
1. 常永强先生具备拟担任职务必需的教育背景、专业能力、职业素养和工作经验等职责要求，具有履行高级管理人员职责的能
力，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。
2. 常永强先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；常永强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。常永强先生符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
3. 同意提名常永强先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。中国有色金属建设股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b4114e0-b74e-4826-b969-92378f89eb84.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e32938f5-c69f-4ac5-b4d3-ba3360c3ea43.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于聘任公司副总经理的公告
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2026年 4月 24日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第 19次会议审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任常永强先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。常永强先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30ef5cdb-7cbe-418f-82fd-d8d3b0f69746.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：2026年第一季度经营合同情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，中国有
色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如下：
一、工程承包合同总体情况
新签项目项下 在执行未完工 已签约未生效 已中标未签约
合同 项目合同 项目合同 项目合同
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
2 675.25 26 3,163,610.42 1 978,155.77 3 34,038.36
注：表中“在执行未完工项目合同金额”为截至 2026年第一季度末公司累计已签约但尚未完工合同总额中未完工部分的金额。
二、重大项目情况
2026年第一季度，公司无新签重大项目。截至 2026年第一季度末公司在执行的重大项目情况具体如下：
项目名称 合同金额 业务 开工 工期 履行情况
（万元） 模式 日期
印尼阿曼铜冶 656,081.90307,470 EPCEP 2022.062024. 34个月16.5个 截至 2026年 3月 31 日，项
炼厂项目印尼阿曼 .57 C 08 月 目已完成工程进度 99.96%。
铜选 不存在未按合同约定及时
厂扩建项目 结算与回款的情况，交易对
手方的履约能力不存在重
大变化。截至 2026年 3月 31
日，项
目已完成工程进度 99.57%。
不存在未按合同约定及时
结算与回款的情况，交易对
手方的履约能力不存在重
大变化。
越南多农电解 419,594.74 EPC 2025.02 40个月 截至 2026年 3月 31日，项
铝项目 目一期及二期已完成工程
进度 52.88%。不存在未按
合同约定及时结算与回款
的情况，交易对手方的履约
能力不存在重大变化。
上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3e6c983-f574-4d75-9823-afd4b3c062d0.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：2025年度董事会工作报告
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中色股份（000758）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d041ff8d-2224-43cc-b90d-12cd9af8cd03.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告
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中色股份（000758）：有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ee219b1-b290-4c35-83c8-f27f7f4aef6e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│中色股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519484.PDF
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2026-04-28│中色股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199883.PDF
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2026-04-28│中色股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200187.PDF
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2025-10-29│中色股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749179.PDF
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2025-08-26│中色股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566723.PDF
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2025-04-29│中色股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358003.PDF
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2025-04-24│中色股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238473.PDF
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2024-10-30│中色股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557120.PDF
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2024-08-27│中色股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983546.PDF
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2024-04-27│中色股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219855873.PDF
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