公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:42 │中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2026-04-27 17:10 │中色股份（000758）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 17:10 │中色股份（000758）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 17:09 │中色股份（000758）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 17:09 │中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（孙浩） │
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│2026-04-27 17:09 │中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（谢志华） │
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│2026-04-27 17:09 │中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（周向阳） │
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│2026-04-27 17:07 │中色股份（000758）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 17:07 │中色股份（000758）：提名委员会2026年第2次会议审查意见 │
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│2026-04-27 17:07 │中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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2026-05-13 19:42│中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/18415cef-7c3d-47d2-af7f-f5089dbe0879.PDF
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2026-04-27 17:10│中色股份（000758）：内部控制审计报告
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中色股份（000758）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/807fb3ad-e1af-4397-8235-490c6c119436.PDF
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2026-04-27 17:10│中色股份（000758）：2025年年度审计报告
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中色股份（000758）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69d41ab8-8908-481f-90b5-936b1e101e41.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2026年 05月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。
8. 会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年年度报告及报告摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于购买董事、高级管理人员责任 非累积投票提案 √
险的议案
6.00 关于回购注销 2022年限制性股票激 非累积投票提案 √
励计划部分限制性股票并调整回购
价格的议案
7.00 2026年度期货套期保值计划 非累积投票提案 √
2.报告事项
公司独立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
3.议案审议及披露情况
上述议案 1-5经公司第十届董事会第 19次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上刊登的《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年年度报告摘要》《关于 2025年度利润分配预案的公告》
《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
上述议案 6经公司第十届董事会第 20次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性
股票并调整回购价格的公告》。
上述议案 7经公司第十届董事会第 18次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 4月 2日在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展 2026年度期货套期保值业务的公告》。
4.上述议案 5涉及的关联股东应当回避表决。
5.上述议案 6应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
6. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法
人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证
件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2026年 05月 19日（上午 9:00-下午 16:00）到北京市朝阳区安定路10号中国有
色大厦南楼一层办理登记手续。
2.股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3.会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联 系 人：张莎
电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com
联系电话：010-84427052
传 真：010-84427052
4.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十届董事会第 18次会议决议；
2.第十届董事会第 19次会议决议；
3.第十届董事会第 20次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/54a81ddb-7a45-42ce-9280-02b0d42302f1.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（孙浩）
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中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（孙浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0805cd18-2122-4ade-9b14-fde5cd3a640e.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（谢志华）
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中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（谢志华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/06510ca7-c14b-40ee-91a6-8305e2d5c85e.PDF
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2026-04-27 17:09│中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（周向阳）
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中色股份（000758）：2025年度独立董事述职报告（周向阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0941e16e-f2ef-483e-927f-806df2444e32.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 24日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 19次会议以 7票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为 475,537,227.19 元
，母公司净利润508,139,506.40元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 50,813,950.64元，公司 2025年
度末母公司未分配利润为 650,544,345.83元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及
《公司章程》等相关规定，结合公司经营安排及资金情况，拟定 2025 年度利润分配预案为：以1,990,439,930股为基数，向全体股
东每 10股派发现金红利 0.55元（含税），现金红利分配总额为 109,474,196.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2025年度利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，如获股东会审议通过，2025年度现金分红总额为 109,474,196.15
元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 23.02%。2025年度公司未以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实
施股份回购。
在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照“
现金分红总额固定不变”的原则调整每股现金分红金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 109,474,196.15 91,670,702.74 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 475,537,227.19 402,313,183.34 359,126,548.63
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,990,811,511.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 650,544,345.83
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 201,144,898.89
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 412,325,653.05
净利润（元）
最近三个会计年度累计 201,144,898.89
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度（ 2023-2025 年度）累计现金分红金额为201,144,898.89元（含税），高于公司最近三个会计年度年均
净利润的 30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
公司主营业务包括有色金属采选与冶炼和国际工程承包。有色金属采选与冶炼方面，有色金属价格持续波动，受市场环境扰动较
大，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大；国际工程承包方面，项目投资回收期较长，行业竞争日益激烈，原材料价格波动
较大，项目建设需要大量资金支持。公司目前处于发展期，需要留存一定的资金以支持公司业务规模增长。
本次利润分配预案是在确保公司日常经营的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，有助于保持公
司财务稳健性和增强风险抵御能力，提升公司内在价值，实现对股东持续稳定的回报。
2.留存未分配利润用途
根据公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于抢抓发展机遇、落实公司
战略目标，满足在建项目执行、海外投资以及流动资金等需求，持续提升公司核心竞争力。
3.最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司 2024年度和 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表科目金额合计分别为 134,018.16万元和137,359.51万元，占当年经审计总资产的比例分别为 6.19%和 5.58%，均低于50%。
4.为中小股东参与现金分红决策提供的便利
公司将召开 2025年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，公司股东会以
现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。
5.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极
通过现金分红等方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与广大投资者共享发展成果。
四、备查文件
1. 2025年年度审计报告；
2.第十届董事会第 19次会议决议；
3.第十届董事会审计委员会 2026年第 2次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d260758-102a-47ae-81f4-4790bc76920f.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：提名委员会2026年第2次会议审查意见
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议
室以现场加通讯方式召开了董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章程》《董事会
议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定。公司董事会提名委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见：
1. 常永强先生具备拟担任职务必需的教育背景、专业能力、职业素养和工作经验等职责要求，具有履行高级管理人员职责的能
力，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。
2. 常永强先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；常永强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。常永强先生符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
3. 同意提名常永强先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。中国有色金属建设股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b4114e0-b74e-4826-b969-92378f89eb84.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e32938f5-c69f-4ac5-b4d3-ba3360c3ea43.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：关于聘任公司副总经理的公告
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2026年 4月 24日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第 19次会议审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任常永强先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。常永强先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/30ef5cdb-7cbe-418f-82fd-d8d3b0f69746.PDF
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2026-04-27 17:07│中色股份（000758）：2026年第一季度经营合同情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，中国有
色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如下：
一、工程承包合同总体情况
新签项目项下 在执行未完工 已签约未生效 已中标未签约
合同 项目合同 项目合同 项目合同
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
2 675.25 26 3,163,610.42 1 978,155.77 3 34,038.36
注：表中“在执行未完工项目合同金额”为截至 2026年第一季度末公司累计已签约但尚未完工合同总额中未完工部分的金额。
二、重大项目情况
2026年第一季度，公司无新签重大项目。截至 2026年第一季度末公司在执行的重大项目情况具体如下：
项目名称 合同金额 业务 开工 工期 履行情况
（万元） 模式 日期
印尼阿曼铜冶 656,081.90307,470 EPCEP 2022.062024. 34个月16.5个 截至 2026年 3月 31 日，项
炼厂项目印尼阿曼 .57 C 08 月 目已完成工程进度 99.96%。
铜选 不存在未按合同约定及时
厂扩建项目 结算与回款的情况，交易对
手方的履约能力不存在重
大变化。截至 2026年 3月 31
日，项
目已完成工程进度 99.57%。
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