公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:47 │中色股份（000758）：董事会提名委员会2024年第4次会议审查意见 │
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│2024-12-26 18:47 │中色股份（000758）：董事会审计委员会2024年第7次会议审查意见 │
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│2024-12-26 18:47 │中色股份（000758）：董事会薪酬与考核委员会2024年第3次会议审查意见 │
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│2024-12-26 18:46 │中色股份（000758）：第十届董事会第1次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:41 │中色股份（000758）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-26 18:40 │中色股份（000758）：回购注销2022年限制性股票计划部分限制性股票相关事项的法律意见书 │
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│2024-12-26 18:40 │中色股份（000758）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 │
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│2024-12-26 18:40 │中色股份（000758）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-26 18:40 │中色股份（000758）：第十届监事会第1次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:39 │中色股份（000758）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2024-12-26 18:47│中色股份（000758）：董事会提名委员会2024年第4次会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，我们作为中国有色金属建设股份
有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会提名委员会委员，发表如下意见：
一、选举第十届董事会提名委员会主任
一致同意选举周向阳先生担任第十届董事会提名委员会主任，并提交公司董事会审议。
二、对公司高级管理人员候选人的审查意见
公司拟聘任总经理蒋雷先生，拟聘任副总经理侍璐璐女士、刘建辉先生、李辉先生和张明先生，拟聘任财务总监朱国胜先生，拟
聘任董事会秘书、总法律顾问朱国祥先生，上述人员具备所聘岗位的必需的知识、专业能力、职业素养和工作经验等职责要求，任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
其中，朱国祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和管理能力，其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定。
上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，上述人员任职资格符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。
同意聘任蒋雷先生为公司总经理，聘任侍璐璐女士、刘建辉先生、李辉先生和张明先生为公司副总经理，聘任朱国胜先生为公司
财务总监，聘任朱国祥先生为公司董事会秘书、总法律顾问，并提交公司董事会审议。
中国有色金属建设股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4e75665c-55d2-44ba-bcf2-7f5e6a3a825d.PDF
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2024-12-26 18:47│中色股份（000758）：董事会审计委员会2024年第7次会议审查意见
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中色股份（000758）：董事会审计委员会2024年第7次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2bdc0c8c-bce7-4064-8a8a-124b5a6337c3.PDF
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2024-12-26 18:47│中色股份（000758）：董事会薪酬与考核委员会2024年第3次会议审查意见
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611
会议室以现场方式召开了董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 3 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章程》《董
事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下
意见：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。
同意选举孙浩先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任。
二、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 214 名激励对象中2 名激励对象因组织调动不在公司任职，7 名激励
对象因个人原因离职，8 名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。同意公司根据《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划管理办法》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及有关法律、
法规和规范性文件的规定，对前述合计 17 名人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,169,294 股予以回购注销，并提交公
司董事会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<中国有色金属建设股份有限公司工资总额管理办法>的议案
》。
中国有色金属建设股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4c53cea4-6c01-4a69-a7ad-5cc5e99da596.PDF
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2024-12-26 18:46│中色股份（000758）：第十届董事会第1次会议决议公告
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中色股份（000758）：第十届董事会第1次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a44a04dd-1ec5-4e00-84f6-2107ebe421df.PDF
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2024-12-26 18:41│中色股份（000758）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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中色股份（000758）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/35f55629-472f-40cd-9f64-dc830b12ac0b.PDF
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2024-12-26 18:40│中色股份（000758）：回购注销2022年限制性股票计划部分限制性股票相关事项的法律意见书
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中色股份（000758）：回购注销2022年限制性股票计划部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/f536c2e7-fe33-43a7-b15f-dad6f0b7e889.PDF
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2024-12-26 18:40│中色股份（000758）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等
法律法规、规范性文件以及《中国有色金属建设股份有限公司章程》的规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会对公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票进行审核后，认为：
公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因组织调动不在公司任职，7 名激励对象因个人原因离职，8 名
激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核不符合全部解除限售要求。公司应对前述合计 17 名人员已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 1,169,294 股予以回购注销。
上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，本次回购注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关规
定，合法有效。本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/548226fb-c62c-4950-9d27-f64c9922c9ce.PDF
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2024-12-26 18:40│中色股份（000758）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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中色股份（000758）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a186e5fe-0b7a-4bdd-b34e-cfa1853ebce2.PDF
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2024-12-26 18:40│中色股份（000758）：第十届监事会第1次会议决议公告
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中色股份（000758）：第十届监事会第1次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/73bea273-a30a-4aa0-b390-c4960d27431e.PDF
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2024-12-26 18:39│中色股份（000758）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中色股份（000758）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c92138f3-9ff6-4173-af3f-721fcad9e825.PDF
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2024-12-26 18:39│中色股份（000758）：2024年第五次独立董事专门会议审查意见
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中色股份（000758）：2024年第五次独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/33bc7e0e-940a-4222-8024-e9412e59963c.PDF
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2024-12-25 19:09│中色股份（000758）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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中色股份（000758）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/d16d4d0c-a6bc-4224-9975-aa7ca4138134.PDF
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2024-12-25 19:09│中色股份（000758）：2024年第五次临时股东大会之法律意见书
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中色股份（000758）：2024年第五次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/21df3d0d-9d44-4eee-b761-d383aba7db53.PDF
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2024-12-13 16:27│中色股份（000758）：关于选举公司第十届监事会职工监事的公告
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中色股份（000758）：关于选举公司第十届监事会职工监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/2f3829bf-54ed-47a5-b964-8d1e94694df9.PDF
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2024-12-06 18:06│中色股份（000758）：第九届董事会第77次会议决议公告
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中色股份（000758）：第九届董事会第77次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/de68bcce-cf01-4fe3-9d8a-03437f20ad95.PDF
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2024-12-06 18:05│中色股份（000758）：关于公司房屋出租等关联交易的公告
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中色股份（000758）：关于公司房屋出租等关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/1ab33b5a-7209-4670-b047-c0d89735519e.PDF
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2024-12-06 18:05│中色股份（000758）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
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中色股份（000758）：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/b3f26581-9290-4b43-b5f4-1b92f1976b63.PDF
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2024-12-06 18:05│中色股份（000758）：第九届监事会第28次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 28次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件形式发出通知
，并于 2024 年 12 月 6 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会应参
加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名第十届监事会股东监事的议案》。
公司第九届监事会任期已届满，公司控股股东中国有色矿业集团有限公司提名文笑梨女士、陈伟强先生为第十届监事会股东监事
候选人（股东监事候选人基本情况详见附件）。经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，同意上述提名。
本项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式投票表决。
三、备查文件
1. 第九届监事会第 28 次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司监事会
2024 年 12 月 7 日
附件：第十届监事会股东监事候选人简历：
文笑梨，女，汉族，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。历任中
国有色金属工业供销运输总公司财务处干部；中国有色金属工业贸易集团总公司财务部干部；中国铜铅锌集团公司财务部干部；北京
鑫泉科贸有限公司财务部副经理、办公室主任；中国有色矿业集团有限公司财务部调研员、资产管理处处长；金晟保险经纪有限公司
副总经理；中国有色矿业集团有限公司审计部副主任。现任中国有色矿业集团有限公司审计部（监督追责办公室）副主任、审计中心
主任（副主任级），中国有色金属建设股份有限公司监事会主席。
文笑梨女士未持有公司股票；文笑梨女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事
、监事及高级管理人员不存在关联关系。文笑梨女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；文笑梨女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。文笑梨
女士符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
陈伟强，男，汉族，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师。
历任中国有色矿业集团有限公司科学技术部干部；赞比亚中国经济贸易合作区资产管理部副经理；中国有色矿业集团有限公司科学技
术部创新建设处副处长、企业发展部（采购管理部、派出董事监事办公室）企业改革处（产权管理处）副处长（主持工作）、处长。
现任中国有色矿业集团有限公司企业发展部（采购管理部、改革办公室）副主任、中国有色金属建设股份有限公司监事。
陈伟强先生未持有公司股票；陈伟强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事
、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈伟强先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；陈伟强先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。陈伟强
先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3a720e7f-e3e3-4aa9-84e7-b71371ba339b.PDF
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2024-12-06 18:04│中色股份（000758）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 77次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股
东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 12 月 6 日，公司第九届董事会第 77 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则
和《公司章程》的规定。
4. 会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14：30
网络投票时间：2024 年 12 月 25 日
5. 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—15:00 的任意时间。会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会议室。
二、会议审议事项
1. 会议提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 关于选举刘宇先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举蒋雷先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举高顺清先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举马引代先生为第十届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 关于选举谢志华先生为第十届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举孙浩先生为第十届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举周向阳先生为第十届董事会独立董事的议案 √
3.00 关于选举第十届监事会股东监事的议案 应选人数（2）人
3.01 关于选举文笑梨女士为第十届监事会股东监事的议案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
3.02 关于选举陈伟强先生为第十届监事会股东监事的议案 √
非累积投票议案
4.00 关于公司房屋出租等关联交易的议案 √
2. 议案审议及披露情况
上述议案 1 和议案 2 经公司第九届董事会第 77 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第 77 次会议决议公告
》。上述议案 3 经公司第九届监事会第 28 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届监事会第28 次会议决议公告》。上述议案
4 经公司第九届董事会第 77 次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司房屋出租等关联交易的公告》。其中：上述议案 2 独
立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3. 本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事、独立董事和股东监事，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。
4. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），
法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份
证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2024 年 12 月 24 日（上午 9：00—下午 16：00）到北京市朝阳区安定路 10
号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。
2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件
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