公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 18:34 │中色股份（000758）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 18:34 │中色股份（000758）：2025年第六次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-28 16:22 │中色股份（000758）：2025年第三季度经营合同情况的公告 │
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│2025-10-28 16:22 │中色股份（000758）：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-10-28 16:21 │中色股份（000758）：第十届董事会第12次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:19 │中色股份（000758）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 19:54 │中色股份（000758）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-10-15 19:54 │中色股份（000758）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-15 19:54 │中色股份（000758）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-10-15 19:54 │中色股份（000758）：中色股份董事会议事规则（2025年10月修订） │
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2025-11-05 18:34│中色股份（000758）：2025年第六次临时股东会决议公告
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中色股份（000758）：2025年第六次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/68f314e2-584b-4f22-be24-2eda1ee40a8d.PDF
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2025-11-05 18:34│中色股份（000758）：2025年第六次临时股东会之法律意见书
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中色股份（000758）：2025年第六次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/8d47517e-57b0-4b78-9dfb-1a6e77800a33.PDF
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2025-10-28 16:22│中色股份（000758）：2025年第三季度经营合同情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，中国有
色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第三季度工程承包业务经营合同情况公告如下：
一、工程承包合同总体情况
新签项目项下 在执行未完工 已签约未生效 已中标未签约
合同 项目合同 项目合同 项目合同
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
（个） （万元） （个） （万元） （个） （万元） （个） （万元）
1 12,080.60 29 3,468,826.33 2 1,093,637.68 4 111,354.96
注：表中“在执行未完工项目合同金额”为截至 2025 年第三季度末公司累计已签约但尚未完工合同总额中未完工部分的金额。
二、重大项目情况
2025年第三季度，公司无新签重大项目。截至 2025年第三季度末公司在执行的重大项目情况具体如下：
项目名称 合同金额 业务 开工 工期 履行情况
（万元） 模式 日期
印尼阿曼铜冶 656,081.90307,470 EPCEP 2022.062024. 34个月16.5个 截至 2025年 9月 30 日，项
炼厂项目印尼阿曼 .57 C 08 月 目已完成工程进度 99.83%。
铜选 不存在未按合同约定及时
厂扩建项目 结算与回款的情况，交易对
手方的履约能力不存在重
大变化。截至 2025年 9月 30
日，项
目已完成工程进度 90.36%。
不存在未按合同约定及时
结算与回款的情况，交易对
手方的履约能力不存在重
大变化。
越南多农电解 419,594.74 EPC 2025.02 40个月 截至 2025年 9月 30 日，项
铝项目 目已完成工程进度 15.00%。
不存在未按合同约定及时
结算与回款的情况，交易对
手方的履约能力不存在重
大变化。
上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/47003ac7-e6bd-4979-8b9c-c0cd5d42d0e5.PDF
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2025-10-28 16:22│中色股份（000758）：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 29日发布了《2025年第三季度报告》，为了方便广大投
资者全面深入地了解公司，进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司计划于 2025年 11月 04日（星期二）15:00-17:00通过“中证
网”之“中证路演”举办 2025年第三季度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的安排
1. 召开时间：2025年 11月 04日（星期二）下午 15:00-17:00。
2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。投 资 者 可 登 录 “ 中 证 网 ” 之 “ 中 证 路 演 ” （ 网
址 ：https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次业绩说明会。
3. 本公司出席人员：公司董事长刘宇先生；总经理谭耀宇先生；财务总监朱国胜先生；董事会秘书朱国祥先生。如遇特殊情况
，出席人员可能调整。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2025年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 11月 04日 12:00前将所关注的问题通过扫描下方二维码发送至公司。公司将于业绩说明会期间对投
资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
三、联系方式
联系电话：010-84427227
电子邮箱：investor@nfc-china.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/810f10cf-6d9e-4597-b136-72ee08389d04.PDF
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2025-10-28 16:21│中色股份（000758）：第十届董事会第12次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 12次会议于 2025年 10月 17日以邮件形式发出会议通知
，于 2025年 10月 27日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 6人
，实际参加董事 6人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公
司董事会审计委员会 2025年第 7次会议审议通过。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 12次会议决议签字盖章件；
2. 董事会审计委员会 2025年第 7次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5435c4b7-c984-44e1-91ef-4516cbb3eb63.PDF
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2025-10-28 16:19│中色股份（000758）：2025年三季度报告
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中色股份（000758）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3ca8b378-f885-4aa6-9079-dfa7227b3030.PDF
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2025-10-15 19:54│中色股份（000758）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第六次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 05日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 05日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 10月 31日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025年 10月 31日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。
8.会议地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼 6层 611会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于增补第十届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
的议案
2.议案审议及披露情况
上述议案经公司第十届董事会第 11次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 16日在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增补董事、聘任总经理的公告》。
3.上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法
人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证
件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2025年 11月 04日（上午 9:00-下午 16:00）到北京市朝阳区安定路 10号中国有
色大厦南楼一层办理登记手续。
2.股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3.会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦南楼
邮编：100029
联系人：张莎
电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com
联系电话：010-84427052
传真：010-84427052
4.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第十届董事会第 11次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ec08e27e-8390-456b-9e19-01dca521f5b2.PDF
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2025-10-15 19:54│中色股份（000758）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2025年 10月 15日下午 14:30
2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 6层 611会议室
3．会议召集人：公司第十届董事会
4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定。
7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 665人，代表股份 728,564,481股，占公司有表决权股份总数的 36.6011％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 704,876,579股，占公司有表决权股份总数的 35.4111％。
通过网络投票的股东 662人，代表股份 23,687,902股，占公司有表决权股份总数的 1.1900％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 662人，代表股份 23,687,902股，占公司有表决权股份总数的 1.1900％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 662人，代表股份 23,687,902股，占公司有表决权股份总数的 1.1900％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案总表决情况：
同意 714,593,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.0823％；反对 13,837,569 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 1.8993％；弃权133,860股（其中，因未投票默认弃权 10,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意 9,716,473 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的41.0187％；反对 13,837,569股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 58.4162％；弃权 133,860股（其中，因未投票默认弃权 10,400股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.5651％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
提案 2.01《累积投票制度实施细则》
总表决情况：
同意 715,479,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.2040％；反对 12,933,669 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 1.7752％；弃权151,360股（其中，因未投票默认弃权 49,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0208％。
中小股东总表决情况：
同意 10,602,873 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的44.7607％；反对 12,933,669股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 54.6003％；弃权 151,360股（其中，因未投票默认弃权 49,900股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.6390％。
表决结果：通过。
提案 2.02《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 715,485,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.2048％；反对 12,929,769 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 1.7747％；弃权149,260股（其中，因未投票默认弃权 49,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0205％。
中小股东总表决情况：
同意 10,608,873 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的44.7860％；反对 12,929,769股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 54.5838％；弃权 149,260股（其中，因未投票默认弃权 49,000股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.6301％。
表决结果：通过。
提案 2.03《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 715,456,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.2009％；反对 12,933,169 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 1.7752％；弃权174,660股（其中，因未投票默认弃权 43,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0240％。
中小股东总表决情况：
同意 10,580,073 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的44.6645％；反对 12,933,169股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 54.5982％；弃权 174,660股（其中，因未投票默认弃权 43,200股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.7373％。
表决结果：通过。
提案 3.00关于制定《中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度》的议案
总表决情况：
同意 727,554,872股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8614％；反对 835,949 股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 0.1147％；弃权173,660股（其中，因未投票默认弃权 44,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意 22,678,293 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7379％；反对 835,949股，占出席本次会议中小股东
有效表决权股份总数的3.5290％；弃权 173,660股（其中，因未投票默认弃权 44,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.7331％。
表决结果：通过。
提案 4.00关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
总表决情况：
同意 727,380,072股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8374％；反对 1,010,949 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.1388％；弃权173,460股（其中，因未投票默认弃权 47,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：
同意 22,503,493 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.9999％；反对 1,010,949股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 4.2678％；弃权 173,460股（其中，因未投票默认弃权 47,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.7323％。
本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2．律师姓名：张超、王文杰
3．结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．2025年第五次临时股东大会决议；
2．北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2025年第五次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/fdbd455e-747a-4b4c-90bf-fb126f7de483.PDF
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2025-10-15 19:54│中色股份（000758）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书
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中色股份（000758）：2025年第五次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ed49d2ca-2948-4a3c-8c87-199bb313b23f.PDF
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