公司公告☆ ◇000758 中色股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 17:07 │中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-05-16 20:11 │中色股份（000758）：第十届董事会第7次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:10 │中色股份（000758）：第十届监事会第4次会议决议公告 │
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│2025-05-16 20:09 │中色股份（000758）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:09 │中色股份（000758）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-16 20:09 │中色股份（000758）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-16 20:07 │中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2025-05-16 20:07 │中色股份（000758）：董事会薪酬与考核委员会2025年第5次会议审查意见 │
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│2025-05-16 20:07 │中色股份（000758）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告 │
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│2025-05-16 20:07 │中色股份（000758）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期相关事项的法律意见书│
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2025-05-20 17:07│中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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中色股份（000758）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/38e930ea-b8a6-4fa3-b6c5-6c59d3a2f09b.PDF
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2025-05-16 20:11│中色股份（000758）：第十届董事会第7次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 7次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出会议通知
，于 2025 年 5 月 16 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》（董事马引代为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决）。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 202
2 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 195 人，
可解除限售的限制性股票数量为 685.4366 万股，占公司当前总股本的 0.34%。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议审议通过。
本议案事项已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购
价格的议案》。
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中 7 名激励对象因组织调动不在公司任职，同意公司根据《2
022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划管理办法》及有关法律法规和规范性文件的规定，对前述 7 名
人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,119,540股予以回购注销。同时，考虑公司 2024 年度利润分配方案，对本次回购价
格进行相应调整。
本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。
3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟择机出售股票资产的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于拟出售股票资产的公告》。
4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 第十届董事会第 7 次会议决议签字盖章件；
2. 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1e4cd71c-cd76-438a-b576-3f7301aa1333.PDF
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2025-05-16 20:10│中色股份（000758）：第十届监事会第4次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 4次会议于 2025 年 5 月 9 日以邮件形式发出通知，于
2025 年 5 月 16 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 611 会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会应参加监事 3 人
，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。
经审核，监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）和《2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就
，本次可解除限售的 195 名激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本激励计划等规定的不得成
为激励对象的情形，在其对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本激励计划规定的解除限售条件。
同意公司对本激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的 195 名激励对象共计 685.4366 万股限制性股票办
理解除限售手续。
本议案事项已获得 2023 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购
价格的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项，符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律法规和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意回购注销7 名首次授予激励对象所
持 1,119,540 股限制性股票。同时，考虑公司 2024 年度利润分配方案，对本次回购价格进行相应调整。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。
三、备查文件
1. 第十届监事会第 4 次会议决议签字盖章件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/6dbf76c7-8d05-41de-8e7b-e1c2bd5e0696.PDF
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2025-05-16 20:09│中色股份（000758）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2025年5月16日下午14:30
2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
3．会议召集人：公司第十届董事会
4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5．现场会议主持人：公司董事、总经理蒋雷先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等有关规定。
7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 336 人，代表股份 737,960,636 股，占公司有表决权股份总数的 37.0306％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 705,192,479 股，占公司有表决权股份总数的 35.3863％。
通过网络投票的股东 331 人，代表股份 32,768,157 股，占公司有表决权股份总数的 1.6443％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 331 人，代表股份 32,768,157 股，占公司有表决权股份总数的 1.6443％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 331 人，代表股份 32,768,157 股，占公司有表决权股份总数的 1.6443％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 735,533,609 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6711％；反对 2,240,311 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.3036％；弃权186,716 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0253％。
中小股东总表决情况：
同意 30,341,130 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.5933％；反对 2,240,311 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 6.8369％；弃权 186,716 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.5698％。
表决结果：通过。
提案 2.00《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 735,488,809 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6650％；反对 2,285,109 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.3097％；弃权186,718 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0253％。
中小股东总表决情况：
同意 30,296,330 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.4566％；反对 2,285,109 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 6.9736％；弃权 186,718 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.5698％。
表决结果：通过。
提案 3.00《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 735,525,309 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6700％；反对 2,237,911 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.3033％；弃权197,416 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0268％。
中小股东总表决情况：
同意 30,332,830 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.5680％；反对 2,237,911 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 6.8295％；弃权 197,416 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.6025％。
表决结果：通过。
提案 4.00《2024 年年度报告及报告摘要》
总表决情况：
同意 735,552,009 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6736％；反对 2,258,309 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.3060％；弃权150,318 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 30,359,530 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.6495％；反对 2,258,309 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 6.8918％；弃权 150,318 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股
份总数的 0.4587％。
表决结果：通过。
提案 5.00《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 735,554,109 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6739％；反对 2,310,711 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.3131％；弃权95,816 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0130％。
中小股东总表决情况：
同意 30,361,630 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.6559％；反对 2,310,711 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 7.0517％；弃权 95,816 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.2924％。
表决结果：通过。
提案 6.00《2025 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 735,471,909 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6628％；反对 2,332,309 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.3160％；弃权156,418 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0212％。
中小股东总表决情况：
同意 30,279,430 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.4050％；反对 2,332,309 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 7.1176％；弃权 156,418 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.4773％。
表决结果：通过。
提案 7.00《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 735,138,316 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6450％；反对 2,476,104 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.3356％；弃权142,916 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意 30,149,137 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.0074％；反对 2,476,104 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 7.5564％；弃权 142,916 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.4361％。
董事马引代先生对本议案回避表决，马引代先生持有 203,300 股未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
提案 8.00《公司 2025 年度期货套期保值计划》
总表决情况：
同意 735,351,216 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6464％；反对 2,433,002 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.3297％；弃权176,418 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意 30,158,737 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.0367％；反对 2,433,002 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 7.4249％；弃权 176,418 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.5384％。
表决结果：通过。
提案 9.00《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》总表决情况：
同意 30,861,237 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 92.7116％；反对 2,260,404 股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 6.7906％；弃权165,716 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4978％。
中小股东总表决情况：
同意 30,342,037 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.5961％；反对 2,260,404 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 6.8982％；弃权 165,716 股（其中，因未投票默认弃权 31,100 股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.5057％。
本项提案属于关联交易事项，关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持
有 704,673,279 股未计入本项提案有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2．律师姓名：张雪云、张超
3．结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．2024 年年度股东大会决议；
2．北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c6fba980-d617-4944-806d-dc4fb9af33a7.PDF
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2025-05-16 20:09│中色股份（000758）：2024年年度股东大会之法律意见书
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中色股份（000758）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/f8b3c53a-f4d3-43a2-9568-85dc43b1556c.PDF
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2025-05-16 20:09│中色股份（000758）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 7 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股
东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 5 月 16 日，公司第十届董事会第 7 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则
和公司章程的规定。
4. 会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 6 月 6 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会议室。
二、会议审议事项
1. 本次会议提案如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 √
并调整回购价格的议案
2. 议案审议及披露情况
上述议案经公司第
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