公司公告☆ ◇000759 中百集团 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-12 19:09 │中百集团（000759）：2026年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-12 19:09 │中百集团（000759）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-23 20:19 │中百集团（000759）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知 │
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│2026-09-23 20:17 │中百集团（000759）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-09-23 20:15 │中百集团（000759）：天职业字[2026]35609号-武汉中百物流配送有限公司审计报告 │
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│2026-09-23 20:15 │中百集团（000759）：中天恒鄂专审字〔2026〕第0016号-武汉市江岸区华创小额贷款有限公司审计报告 │
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│2026-09-23 20:15 │中百集团（000759）：天职业字[2026]36247号-重庆中百仓储超市有限公司审计报告 │
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│2026-09-23 20:15 │中百集团（000759）：中通评报字【2026】52138号-武汉市江岸区华创小额贷款有限公司资产评估报告 │
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│2026-09-23 20:15 │中百集团（000759）：仁达评报字【2026】第130237号-武汉科德冷冻食品有限公司资产评估报告 │
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│2026-09-23 20:15 │中百集团（000759）：仁达评报字[2026】第130238号-重庆中百仓储超市有限公司资产评估报告 │
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2026-10-12 19:09│中百集团（000759）：2026年第五次临时股东会的法律意见书
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致：中百控股集团股份有限公司
湖北瑞通天元律师事务所（以下简称“本所”）受中百控股集团股份有限公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百
控股集团股份有限公司 2026年第五次临时股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）
《上市公司股东会规则》以及《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件而出
具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会
议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
公司第十一届董事会第二十四次会议作出召开本次股东会的决议，公司董事会于 2026年 9月 24日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了《关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》。经核查，通知载明了会议召集
人、会议召开的时间、内容、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项，并说明了有权出席会议对象及股东的股权登记日、出席
现场会议及网络投票股东的登记方法、公司联系电话和联系人的姓名等事项。
本所律师认为：本次股东会的召集程序及会议的通知符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开
本次股东会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年 10月 12日下午 15:00在武汉市江汉区新华路 6
30号三楼 319会议室召开。此 外 ， 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供了网络投票平台。
本所律师认为：本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与股东会通知披露的一致，其召开程序符
合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议召集人及出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人
本次股东会通过现场和网络投票的股东 476人，代表股份 19,656,699股，占上市公司总股份的 2.9963％。其中出席并通过现场
投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0％。
经查验公司提供出席现场会议的股东名单、股东及委托代理人的证明资料，出席本次股东会的股东及委托代理人的主体资格合法
、有效。
（三）出席现场会议的其他人员
出席本次股东会现场会议的人员除上述股东及委托代理人以外，还有公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为：上述人员的参会资格均合法、有效。
四、本次股东会的网络投票
（一）本次股东会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东除可选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。
通过深交所交易系统投票的时间为股东会召开当日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的时
间为股东会召开当日上午9:15到下午15:00期间的任意时间。
（二）网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权（关联交易议案的关联股东除外，如有）。公
司股东及委托代理人可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（三）网络投票的表决
本次股东会网络投票的表决票与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。
本次股东会通过网络投票的股东 476人，代表股份 19,656,699股，占上市公司总股份的 2.9963％。
本所律师认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本次股东会的网络投
票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
五、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表
决。在现场投票全部结束后，本次股东会现场会议按《公司章程》《上市公司股东会规则》规定的程序由股东代表、本所律师进行计
票和监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果，并公布了表决结果。
经本所律师核查：
1.公司本次股东会审议及表决的事项均为公司已公告的会议通知中所载明的议案，不存在现场会议提出的临时议案或其他未经公
告的临时议案。
2.公司本次股东会监票人和计票人的身份、股东会的表决过程、表决权行使、表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》等相关规定。
六、本次股东会的表决结果
根据公司对现场投票结果及网络投票结果的合并统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
（一）《关于协议转让全资公司武汉中百物流配送有限公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 19,363,799股，占出席会议有表决权的股东所持股份总数（含网络投票，下同）的 98.5099%；反对 255,500股
，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.2998％；弃权 37,400 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.1903％。议案表决
通过。
以上议案：
1.关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司已按要求回避表决。
2.以上对中小投资者的表决单独进行了计票。
（二）《关于协议转让全资公司重庆中百仓储超市有限公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 19,369,499股，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的98.5389%；反对 241,700股，占出席会议有表决权
的股东所持股份的 1.2296％；弃权 45500股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.2315％。议案表决通过。
以上议案：
1.关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司已按要求回避表决。
2.以上对中小投资者的表决单独进行了计票。
（三）《关于协议转让参股公司武汉科德冷冻食品有限公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 19,355,699股，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的98.4687%；反对 257,400股，占出席会议有表决权
的股东所持股份的 1.3095％；弃权 43600股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.2218％。议案表决通过。
以上议案：
1.关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司已按要求回避表决。
2.以上对中小投资者的表决单独进行了计票。
（四）《关于协议转让参股公司武汉市江岸区华创小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 19,370,399股，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的98.5435%；反对 242,700股，占出席会议有表决权
的股东所持股份的 1.2347％；弃权 43600股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.2218％。议案表决通过。
以上议案：
1.关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司已按要求回避表决。
2.以上对中小投资者的表决单独进行了计票。
（五）《关于增加 2026 年度日常关联交易及预计 2027 年—2029 年日常关联交易的议案》
表决结果：同意 19,368,499股，占出席会议有表决权的股东所持股份总数的98.5338%；反对 246,600股，占出席会议有表决权
的股东所持股份的 1.2545％；弃权 41600股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.2116％。议案表决通过。
以上议案：
1.关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司已按要求回避表决。
2.以上对中小投资者的表决单独进行了计票。
本所律师认为：本次股东会的表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效
。
七、结论意见
湖北瑞通天元律师事务所接受中百集团委托，指派律师出席并见证本次股东会。本所律师认为：
1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2. 出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3. 本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/cfec98e0-0072-495d-8849-33bdc16bc67d.PDF
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2026-10-12 19:09│中百集团（000759）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.现场会议主持人：董事长桂玉平先生。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 476 人，代表股份 19,656,699 股，占公司有表决权股份总数的 2.9963%。其中：通过现场投票的
股东 0人。通过网络投票的股东 476 人，代表股份19,656,699 股，占公司有表决权股份总数的 2.9963%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 476 人，代表股份 19,656,699 股，占公司有表决权股份总数 2.9963%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人。通过网络投票的中小股东 476 人，代表股份 19,656,699 股，占公司有表决权股份总数 2.9963%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次
股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数（股） 结果
（股） （股）
1.00 关于协议转让 总表决 19,363,799 98.5099% 255,500 1.2998% 37,400 0.1903% 238,347,48 审议
全 情况 5 通过
资公司武汉中
百
物流配送有限
公 其中， 19,363,799 98.5099% 255,500 1.2998% 37,400 0.1903% 0
司股权暨关联 中小股
交 东的表
易的议案 决情况
2.00 关于协议转让 总表决 19,369,499 98.5389% 241,700 1.2296% 45,500 0.2315% 238,347,48 审议
全 情况 5 通过
资公司重庆中
百
仓储超市有限
公 其中， 19,369,499 98.5389% 241,700 1.2296% 45,500 0.2315% 0
司股权暨关联 中小股
交 东的表
易的议案 决情况
3.00 关于协议转让 总表决 19,355,699 98.4687% 257,400 1.3095% 43,600 0.2218% 238,347,48 审议
参 情况 5 通过
股公司武汉科
德
冷冻食品有限
公 其中， 19,355,699 98.4687% 257,400 1.3095% 43,600 0.2218% 0
司股权暨关联 中小股
交 东的表
易的议案 决情况
4.00 关于协议转让 总表决 19,370,399 98.5435% 242,700 1.2347% 43,600 0.2218% 238,347,48 审议
参 情况 5 通过
股公司武汉市
江
岸区华创小额
贷
款有限公司股
权 其中， 19,370,399 98.5435% 242,700 1.2347% 43,600 0.2218% 0
暨关联交易的 中小股
议 东的表
案 决情况
5.00 关于增加 2026 总表决 19,368,499 98.5338% 246,600 1.2545% 41,600 0.2116% 238,347,48 审议
年度日常关联 情况 5 通过
交
易及预计 2027
年-2029 年日 其中， 19,368,499 98.5338% 246,600 1.2545% 41,600 0.2116% 0
常 中小股
关联交易的议 东的表
案 决情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：
1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定，出席会议人员、召集人资格合法有效。3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程
》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议。
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/3e26aee6-725a-4b85-acdf-b359050d5a1f.PDF
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2026-09-23 20:19│中百集团（000759）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1
0 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9月 28 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 9月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于协议转让全资公司武汉中百物流配送 非累积投 √
有限公司股权暨关联交易的议案 票提案
2.00 关于协议转让全资公司重庆中百仓储超市 非累积投 √
有限公司股权暨关联交易的议案 票提案
3.00 关于协议转让参股公司武汉科德冷冻食品 非累积投 √
有限公司股权暨关联交易的议案 票提案
4.00 关于协议转让参股公司武汉市江岸区华创 非累积投 √
小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案 票提案
5.00 关于增加 2026 年度日常关联交易及预计 非累积投 √
2027 年-2029 年日常关联交易的议案 票提案
2.提案披露情况
以上提案详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.特别说明
以上所有提案均为关联交易事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东会上回避表决
。
上述提案 5.00 的表决结果生效以提案 1.00《关于协议转让全资公司武汉中百物流配送有限公司股权暨关联交易的议案》、提
案 2.00《关于协议转让全资公司重庆中百仓储超市有限公司股权暨关联交易的议案》经股东会表决通过为前提，若提案 1.00、提案
2.00 中任一提案未获股东会审议表决通过，则提案 5.00 的表决结果不生效。提案 1.00 至提案 4.00之间相互独立，互不以其他
提案的表决结果为前提。
以上提案公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间
2026 年 9月 29 日（9:00—12:00，14:00—17:00）。
2.登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人
股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身
份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户
卡、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
3.登记地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼证券事务部。信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东会”
字样。通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼证券事务部
邮政编码：430024
电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM
电话及传真号码：027-82832006
4.其他事项
本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/fb0d82bf-cb01-45fe-b843-9ade03fe13f3.PDF
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2026-09-23 20:17│中百集团（000759）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年 9月23日上午10:00以现场与通讯表
决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2026 年 9月 18 日以电子邮件的方式发出。应出席董事 9名，实际
出席董事 9名，其中，参加现场表决的董事有 6名，董事郭亚东先生、杜鹏先生、王学东先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事
长桂玉平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于协议转让全资公司武汉中百物流配送有限公司股权暨关联交易的议案。
该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于协议转让全资公司武汉中百物流配送有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054
）详见同日巨潮网公告。
二、关于协议转让全资公司重庆中百仓储超市有限公司股权暨关联交易的议案。
该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于协议转让全资公司重庆中百仓储超市有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055
）详见同日巨潮网公告。
三、关于协议转让参股公司武汉科德冷冻食品有限公司股权暨关联交易的议案。
该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于协议转让参股公司武汉科德冷冻食品有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-056
）详见同日巨潮网公告。
四、关于协议转让参股公司武汉市江岸区华创小额贷款有限公司股权暨关联交易的议案。
该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于协议转让参股公司武汉市江岸区华创小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2026-057）详见同日巨潮网公告。
五、关于增加 2026 年度日常关联交易及预计 2027 年-2029 年日常关联交易的议案。
该事项关联董事桂玉平先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易及预计2027年-2029 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-0
58）详见同日巨潮网公告。六、关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）详见同日巨潮网公告。
以上第一项至第五项议案须提交公司2026年第五次临时股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/d106e915-4f27-4534-869e-780d1112d41a.PDF
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：天职业字[2026]35609号-武汉中百物流配送有限公司审计报告
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中百集团（000759）：天职业字[2026]35609号-武汉中百物流配送有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：中天恒鄂专审字〔2026〕第0016号-武汉市江岸区华创小额贷款有限公司审计报告
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中百集团（000759）：中天恒鄂专审字〔2026〕第0016号-武汉市江岸区华创小额贷款有限公司审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/b2d26550-8718-4740-9585-33676a038c24.PDF
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：天职业字[2026]36247号-重庆中百仓储超市有限公司审计报告
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中百集团（000759）：天职业字[2026]36247号-重庆中百仓储超市有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：中通评报字【2026】52138号-武汉市江岸区华创小额贷款有限公司资产评估报告
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中百集团（000759）：中通评报字【2026】52138号-武汉市江岸区华创小额贷款有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：仁达评报字【2026】第130237号-武汉科德冷冻食品有限公司资产评估报告
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中百集团（000759）：仁达评报字【2026】第130237号-武汉科德冷冻食品有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：仁达评报字[2026】第130238号-重庆中百仓储超市有限公司资产评估报告
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中百集团（000759）：仁达评报字[2026】第130238号-重庆中百仓储超市有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：仁达评报字[2026】第130236号-武汉中百物流配送有限公司评估报告
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中百集团（000759）：仁达评报字[2026】第130236号-武汉中百物流配送有限公司评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：关于增加2026年度日常关联交易及预计2027年-2029年日常关联交易的公告
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中百集团（000759）：关于增加2026年度日常关联交易及预计2027年-2029年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8eed9519-0a75-48de-ab52-7d71c9bfd533.PDF
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：关于协议转让全资公司武汉中百物流配送有限公司股权暨关联交易的公告
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中百集团（000759）：关于协议转让全资公司武汉中百物流配送有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：关于协议转让参股公司武汉科德冷冻食品有限公司股权暨关联交易的公告
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中百集团（000759）：关于协议转让参股公司武汉科德冷冻食品有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：关于协议转让全资公司重庆中百仓储超市有限公司股权暨关联交易的公告
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中百集团（000759）：关于协议转让全资公司重庆中百仓储超市有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：关于协议转让参股公司武汉市江岸区华创小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告
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中百集团（000759）：关于协议转让参股公司武汉市江岸区华创小额贷款有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f79dfb04-6db4-49c8-baad-eff043ff4ae0.PDF
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2026-09-23 20:15│中百集团（000759）：中天恒鄂专审字〔2026〕第0013号-武汉科德冷冻食品有限公司审计报告
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中百集团（000759）：中天恒鄂专审字〔2026〕第0013号-武汉科德冷冻食品有限公司审计报告。公告详情请查看附件
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2026-09-15 18:23│中百集团（000759）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中百集团，证券代码：000759）股票连续三个交易日内（2026
年 9月 11 日、9月 14 日、9月 15 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5.经查，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司股票交易换手率较高，连续 3 个交易日累计换手率为 90.78%，日均换手率达 30.26%，存在非理性炒作风险。敬请广大
投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/98c086dd-4c34-4edf-b089-637da254faa5.PDF
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2026-09-11 19:14│中百集团（000759）：2026年第四次临时股东会决议公告
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中百集团（000759）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-11 19:14│中百集团（000759）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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中百集团（000759）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/d2883803-6d1a-40ac-87f4-96640798f7f8.PDF
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2026-09-10 00:00│中百集团（000759）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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特别提示：
1.公司于 2026 年 8月 27 日披露了《2026 年半年度报告》，公司 2026 年上半年实现营业收入 35.86 亿元，比上年同期下降
22.35%；实现归属于上市公司股东的净利润为-2.96 亿元，比上年同期下降 16.18%。
2.根据中证指数有限公司发布数据，截至 2026 年 9月 8日，公司市净率为9.62，公司所属中上协行业分类“F52 零售业”的市
净率为 1.73。公司当前市净率明显高于同行业均值。
3.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中百集团，证券代码：000759）股票连续两个交易日内（2026
年 9月 8日、9月 9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司通过市场信息和投资者提问关注到，投资者对公司同业竞争承诺、净资产情况等关注度较高，现就相关情况说明如下：
（1）同业竞争承诺：公司 2024 年第四次临时股东会审议通过了《关于第一大股东延期承诺的议案》。延期后的承诺为：公司
第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司将自股东会审议通过本项议案之日起 5年内，并力争用更短的时间，在符合法律法规及相
关监管规则的原则下，综合运用资产重组、业务调整、委托管理等方式实现两家公司分业经营，尽快解决两家公司同业竞争问题。具
体内容详见 2024 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网《关于第一大股东延期承诺的公告》（公告编号：2024-060）。
（2）净资产情况：根据公司已披露的 2026 年半年度报告，截至 2026 年 6月 30 日，公司归属于上市公司股东的净资产为 5.
25 亿元，本次半年度报告未经审计。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司未触及风险警示的相关情形。公司未发现近期公
共传媒报道了其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5.经查，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 8月 27 日披露了《2026 年半年度报告》，公司 2026 年上半年实现营业收入 35.86 亿元，比上年同期下降
22.35%；实现归属于上市公司股东的净利润为-2.96 亿元，比上年同期下降 16.18%。
3.根据中证指数有限公司发布数据，截至 2026 年 9月 8日，公司市净率为9.62，公司所属中上协行业分类“F52 零售业”的市
净率为 1.73。公司当前市净率明显高于同行业均值。
4.公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/113c02c2-0a24-41ea-b372-09029ee7363d.PDF
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2026-08-26 19:23│中百集团（000759）：2026年半年度报告摘要
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中百集团（000759）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-26 19:23│中百集团（000759）：2026年半年度报告
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中百集团（000759）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4d08d75e-c973-4ba4-8647-a96ab6628e70.PDF
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2026-08-26 19:22│中百集团（000759）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中百集团（000759）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d1a430f9-3812-499e-8a36-fc7375e3989e.PDF
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2026-08-26 19:22│中百集团（000759）：关于续聘会计师事务所的公告
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中百集团（000759）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/689da33e-6513-482c-82c1-b1ac7f701e47.PDF
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2026-08-26 19:21│中百集团（000759）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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中百集团（000759）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7eee5630-82bb-46af-be54-c206a7531124.PDF
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2026-08-26 19:21│中百集团（000759）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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中百集团（000759）：第十一届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5c72285c-51da-43a1-be76-741201da1769.PDF
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2026-08-26 19:20│中百集团（000759）：关于增加公司银行保函额度以及增加子公司银行授信并为子公司提供担保的公告
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特别提示：
1.本次担保额度中的被担保子公司资产负债率超过 70%，同时公司为子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，敬
请广大投资者注意投资风险。
2.本次担保是公司为全资子公司在银行筹集经营发展所需资金提供的对内担保，风险相对可控。同时公司将不断加强资金管理，
严控银行融资规模，压降对内担保总额。
2026年 8月 25日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司银行保函额度以及增加子公司银行授信
并为子公司提供担保的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟增加预付卡业务银行保函授信额度。同时，为支持子公司经营发展的
融资需求，公司拟增加子公司银行授信额度，并为其融资提供保证担保。该事项尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：
一、增加授信额度并为子公司提供担保情况
为满足公司及下属子公司经营及发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行申请增加预付卡业务银行保函授信
额度 2亿元，并按预付卡银行保函金额的 10%缴存保证金。公司全资子公司中百仓储超市有限公司拟向武汉众邦银行股份有限公司申
请 2亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等综合授信业务。本次授信额度可由中百仓
储超市有限公司及其下属全资子公司在授信范围内统筹使用。公司为其在本次授信额度内办理的融资业务提供连带责任保证担保，最
高担保金额不超过人民币 2亿元。
本次最终授信额度、授信品种、授信条件以银行最终授信批复为准。综合授信额度不等同于公司的实际融资金额，具体融资金额
将根据公司及子公司实际经营资金需求合理确定。同时，为提高工作效率，公司授权董事长或董事长授权人，在上述额度范围内审定
、签署本次授信及担保相关的全部合同及法律文件。本次授权期限自公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日
止。
二、本次增加担保额度涉及的被担保人基本情况
公司名称：中百仓储超市有限公司
注册资本：70,300万元
注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层
法定代表人：李慧斌
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），停车场服务，保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售，
婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，居民日常生活服务，纸制品销售，电池销售，电子元器件零售，五金产品零售，家居用
品销售，日用品销售，日用品批发，母婴用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，文具用品零
售，办公用品销售，户外用品销售，劳动保护用品销售，个人卫生用品销售，体育用品及器材零售，宠物食品及用品零售，汽车装饰
用品销售，游艺用品及室内游艺器材销售，特种劳动防护用品销售，日用百货销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外
），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），日用口罩（非医用）销售，办公设备耗材销售，玩具销售，日用化学产品销售
，针纺织品及原料销售，化妆品零售，化妆品批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），日用杂品销售，特种陶瓷制品销售，食
用农产品零售，钟表销售，日用产品修理，钟表与计时仪器销售，家用电器销售，日用家电零售，家用电器零配件销售，厨具卫具及
日用杂品零售，电力电子元器件销售，广告制作，广告设计、代理，广告发布，平面设计，成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械
），医用口罩零售，医护人员防护用品零售，第二类医疗器械销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），礼
品花卉销售，农副产品销售，摄影扩印服务，摄像及视频制作服务，照相机及器材销售，游乐园服务，针纺织品销售，模具销售，渔
需物资销售，汽车零配件零售，计算机软硬件及辅助设备零售，服装服饰零售，显示器件销售，销售代理，单用途商业预付卡代理销
售，智能车载设备销售，单位后勤管理服务，茶具销售，外卖递送服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，社会经济咨询服务，票务代理服务，旅客票务
代理，酒店管理，信息系统集成服务，通讯设备销售，机械设备销售，电子产品销售，珠宝首饰零售，家具销售，眼镜销售（不含隐
形眼镜），农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），化肥销售，塑料制品销售，仪器仪表销售，卫生洁具销售，第一类医疗器
械销售，水产品零售，乐器零售，消防器材销售，建筑材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：烟草制品零售，酒类经营，职业中介活动，出版物零售，劳务派遣服务，电子烟零售，出版物互联网销售，食品销售，生
活美容服务，邮政基本服务（邮政企业及其委托企业），药品零售，药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务，餐饮服务，餐
饮服务（不产生油烟、异味、废气），城市配送运输服务（不含危险货物），食品互联网销售，基础电信业务，第一类增值电信业务
，第二类增值电信业务，互联网信息服务，国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：公司持有其100％的股权，为公司全资子公司。
截至 2026 年 6 月 30 日，中百仓储超市有限公司总资产 566,141.45 万元，负债合计 613,595.53 万元，资产负债率 108.38
%，所有者权益-47,454.08 万元。2026 年 1—6月实现营业收入 323,275.10 万元，净利润-20,012.25 万元。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的中百仓储超市有限公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
为满足中百仓储超市有限公司经营资金的需要，公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保，无反担保。公司拟
提供担保的中百仓储超市有限公司经营正常，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与相关法律法规相违背的
情况。经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司向武汉众邦银行股份有限公司申请授信额度时提供最高额度合计为2亿元的担保
。
五、累计担保额及逾期担保额
本次担保后，公司的担保额度总金额为81.50亿元。截至公告披露日，公司为子公司提供担保的总余额为170,959.74万元，占202
5年12月31日归属于母公司股东净资产的208.18%。公司及下属子公司无对外担保情况，无逾期担保情况。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/92a8d41e-2e47-4d4a-ad6a-d5f77764e449.PDF
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2026-08-26 19:20│中百集团（000759）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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中百集团（000759）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/524c76a4-7c61-4321-b1b7-aeb8f366fae0.PDF
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2026-08-26 19:19│中百集团（000759）：三重一大决策制度实施办法
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中百集团（000759）：三重一大决策制度实施办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/08429081-ba15-4a41-a5e2-6db4ada0a8c7.PDF
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2026-08-18 17:46│中百集团（000759）：关于第一大股东及其一致行动人因公司回购注销股份权益被动增加触及1%整数倍的公告
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中百集团（000759）：关于第一大股东及其一致行动人因公司回购注销股份权益被动增加触及1%整数倍的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/da866e05-0414-4744-8c42-63723c9675f1.PDF
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2026-08-18 17:42│中百集团（000759）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中百集团（000759）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/74f5f659-8d2c-4e8d-887b-968cda38768d.PDF
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2026-08-17 20:19│中百集团（000759）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：中百控股集团股份有限公司
湖北瑞通天元律师事务所（以下简称“本所”）受中百控股集团股份有限公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百
控股集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《
上市公司股东会规则》以及《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件而出具
。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会
议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
公司第十一届董事会第二十一次会议作出召开本次股东会的决议，公司董事会于 2026 年 8月 1日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。经核查，通知载明了会议召集
人、会议召开的时间、内容、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项，并说明了有权出席会议对象及股东的股权登记日、出席
现场会议及网络投票股东的登记方法、公司联系电话和联系人的姓名等事项。
本所律师认为：本次股东会的召集程序及会议的通知符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开
本次股东会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年 8月 17日下午 15:00在武汉市江汉区新华路 63
0号三楼 319会议室召开。此 外 ， 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供了网络投票平台。
本所律师认为：本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与股东会通知披露的一致，其召开程序符
合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议召集人及出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人
本次股东会通过现场和网络投票的股东 668人，代表股份 244,173,976股，占上市公司总股份的 36.8585％。其中出席并通过现
场投票的股东 2人，代表股份 238,347,485股，占上市公司总股份的 35.9790％。
经查验公司提供出席现场会议的股东名单、股东及委托代理人的证明资料，出席本次股东会的股东及委托代理人的主体资格合法
、有效。
（三）出席现场会议的其他人员
出席本次股东会现场会议的人员除上述股东及委托代理人以外，还有公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为：上述人员的参会资格均合法、有效。
四、本次股东会的网络投票
（一）本次股东会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东除可选择现场投票的表决方式外,还可以采取网络投票的方式。
通过深交所交易系统投票的时间为股东会召开当日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的时
间为股东会召开当日上午9:15到下午15:00期间的任意时间。
（二）网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权（关联交易议案的关联股东除外，如有）。公
司股东及委托代理人可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（三）网络投票的表决
本次股东会网络投票的表决票与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。
本次股东会通过网络投票的股东 666 人，代表股份 5,826,491 股，占上市公司总股份的 0.8795％。
本所律师认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本次股东会的网络投
票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
五、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表
决。在现场投票全部结束后，本次股东会现场会议按《公司章程》《上市公司股东会规则》规定的程序由股东代表、本所律师进行计
票和监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果，并公布了表决结果。
经本所律师核查：
1.公司本次股东会审议及表决的事项均为公司已公告的会议通知中所载明的议案，不存在现场会议提出的临时议案或其他未经公
告的临时议案。
2.公司本次股东会监票人和计票人的身份、股东会的表决过程、表决权行使、表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》等相关规定。
六、本次股东会的表决结果
根据公司对现场投票结果及网络投票结果的合并统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
（一）《关于补选董事的议案》
表决结果：同意 243,537,375 股，占出席会议有表决权的股东所持股份总数（含网络投票，下同）的 99.7393%；反对 414,301
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1697％；弃权 222,300股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0910％。议案表
决通过。
以上议案对中小投资者的表决单独进行了计票。
本所律师认为：本次股东会的表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效
。
七、结论意见
湖北瑞通天元律师事务所接受中百集团委托，指派律师出席并见证本次股东会。本所律师认为：
1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2. 出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3. 本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/dd2e57f2-e6dc-418a-9478-6e8c83a23d75.PDF
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2026-08-17 20:19│中百集团（000759）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 08 月 17 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月17 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.现场会议主持人：董事李慧斌先生。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 668 人，代表股份 244,173,976 股，占公司有表决权股份总数的 36.8585%。其中：通过现场投票
的股东 2人，代表股份 238,347,485 股，占公司有表决权股份总数的 35.9790%。通过网络投票的股东 666 人，代表股份 5,826,49
1 股，占公司有表决权股份总数的 0.8795%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 666 人，代表股份 5,826,491 股，占公司有表决权股份总数的 0.8795%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 666 人，代表股份 5,826,491 股，占
公司有表决权股份总数的 0.8795%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次
股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决结果
编码 名称 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股） （股
）
1.00 关于 总表决情 243,537,37 99.7393 414,30 0.1697 222,30 0.091% 0 0% 审议通过，
补 况 5 % 1 % 0 桂玉平先生
选董 其中，中 5,189,890 89.074% 414,30 7.1106 222,30 3.8153 0 0% 当选为公司
事 小 1 % 0 % 第十一届董
的议 股东的表 事会董事。
案 决
情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：
1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定，出席会议人员、召集人资格合法有效。3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程
》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议。
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/9457129e-83ad-490c-b309-fa0b24c69921.PDF
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2026-08-17 20:16│中百集团（000759）：第十一届董事会第二十二次会议决议公告
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2026 年 8 月 17 日 16:30 以现场与通讯
表决相结合的方式在公司三楼319 会议室召开。本次会议通知于 2026 年 8月 10 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9名，
实际表决董事 9名，其中，参加现场表决的董事有 8名，董事郭亚东先生以通讯表决方式参加会议。经与会董事推举，会议由董事李
慧斌先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《
公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于选举董事长的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举桂玉平先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时
选举桂玉平先生为公司法定代表人，公司将按照法定程序办理相应的工商变更登记。
二、关于调整董事会各专门委员会成员的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》
及《公司章程》等相关规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：
1.战略委员会由桂玉平、李慧斌、贾蕾、杜鹏、王学东五人组成，召集人桂玉平。
2.提名委员会由杜鹏、余国杰、滕锐、桂玉平、贾蕾五人组成，召集人杜鹏。
3.审计委员会由余国杰、杜鹏、滕锐、王学东、郭亚东五人组成，召集人余国杰。
4.薪酬与考核委员会由滕锐、余国杰、杜鹏、王学东、贾蕾五人组成，召集人滕锐。
三、关于公司经营层 2025 年度绩效薪酬兑付的议案。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。该事项关联董事李慧斌先生回避表决，8名非关联董事进行了表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/2994e698-401b-4789-a674-0f2175a8ffa8.PDF
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2026-08-01 00:00│中百集团（000759）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2026 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召
开。本次会议通知于 2026 年 7月 28 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 8名，实际表决董事 8名。参加会议的董事符合法
定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于补选董事的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司原董事、董事长汪梅方先生因工作调整，辞去公司第十一届董事会董事、董事长职务。经提名委员会任职资格审查通过，同
意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名桂玉平先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起
至本届董事会届满。
《中百控股集团股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-038）详见同日巨潮网公告。
二、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）详见同日巨潮网公告。
以上第一项议案须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/47adeac4-c966-4a20-ab74-6cd63c3f6ce0.PDF
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2026-08-01 00:00│中百集团（000759）：关于董事长辞职暨补选董事的公告
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一、董事长辞职情况
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事长汪梅方先生递交的书面辞职报告，因工作调整，
汪梅方先生提请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员等职务，上述职务原定任职期间
为 2024 年 4月 15 日至 2027 年 4月 14 日。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，汪梅方先生的辞职未导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作及经营管理工作的正常开展，汪梅方先生的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。辞职后，汪梅方先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告日，汪梅方先生直接持有 150,000 股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，将严格按照公司《2
022 年限制性股票激励计划》规定回购注销。
汪梅方先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司改革与发展发挥了重要作用，董事会对汪梅方先生的辛勤工作及做出的
贡献表示衷心感谢。
二、补选董事情况
公司于 2026 年 7月 31 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经提名委员会任职资格
审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名桂玉平先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/8ed39d4e-d9de-4946-9a39-1fbf21662671.PDF
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2026-08-01 00:00│中百集团（000759）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 17 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 8月17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 17 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 8月 10 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 8月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于补选董事的议案 非累积投票提案 √
2.议案披露情况
以上议案详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.特别说明
本次会议选举一名非独立董事，不适用累积投票制。以上议案公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间
2026 年 8月 11 日（9:00—12:00，14:00—17:00）。
2.登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人
股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身
份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托
书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；（3）委托代理人须持本人身份证原
件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
3.登记地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼证券事务部。信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东会”
字样。通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼证券事务部
邮政编码：430024
电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM
电话及传真号码：027-82832006
4.其他事项
本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a8479985-5733-48c6-8613-ad8cada8bd2e.PDF
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2026-07-14 17:49│中百集团（000759）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1 月 1日至 2026 年 6月 30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -33,100.00 ~ -24,800.00 -25,487.06
扣除非经常性损益后的净利润 -35,200.00 ~ -26,900.00 -22,891.18
基本每股收益（元/股） -0.50 ~ -0.37 -0.38
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，线下实体零售行业竞争持续加剧，线上即时零售、电商平台持续分流线下消费客流，零食折扣店、社区生鲜等
线下细分业态进一步分割区域客源，门店整体到店客流下滑，营业收入同比回落，同时门店租金、人员薪酬、折旧摊销、水电能耗等
刚性支出，无法随收入规模同步下降，导致本期归属于公司股东的净利润亏损。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/32dc9816-64de-49cf-a95b-6eb4c4015af7.PDF
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2026-07-07 18:29│中百集团（000759）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：中百控股集团股份有限公司
湖北瑞通天元律师事务所（以下简称“本所”）受中百控股集团股份有限公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中百
控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《
上市公司股东会规则》以及《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件而出具
。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会
议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
公司第十一届董事会第二十次会议作出召开本次股东会的决议，公司董事会于 2026年 6月 22日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。经核查，通知载明了会议召集人
、会议召开的时间、内容、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项，并说明了有权出席会议对象及股东的股权登记日、出席现
场会议及网络投票股东的登记方法、公司联系电话和联系人的姓名等事项。
本所律师认为：本次股东会的召集程序及会议的通知符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召开
本次股东会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年 7月 7日下午 15:00在武汉市江汉区新华路 630
号三楼 319会议室召开。此 外 ， 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供了网络投票平台。
本所律师认为：本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与股东会通知披露的一致，其召开程序符
合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议召集人及出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
（二）出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人
本次股东会通过现场和网络投票的股东 542人，代表股份 244,291,475股，占上市公司总股份的 36.8762％。其中出席并通过现
场投票的股东 2人，代表股份 238,347,485股，占上市公司总股份的 35.9790％。
经查验公司提供出席现场会议的股东名单、股东及委托代理人的证明资料，出席本次股东会的股东及委托代理人的主体资格合法
、有效。
（三）出席现场会议的其他人员
出席本次股东会现场会议的人员除上述股东及委托代理人以外，还有公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为：上述人员的参会资格均合法、有效。
四、本次股东会的网络投票
（一）本次股东会网络投票系统的提供
根据公司关于召开本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东除可选择现场投票的表决方式外,还可以采取网络投票的方式。
通过深交所交易系统投票的时间为股东会召开当日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的时
间为股东会召开当日上午9:15到下午15:00期间的任意时间。
（二）网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权（关联交易议案的关联股东除外，如有）。公
司股东及委托代理人可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（三）网络投票的表决
本次股东会网络投票的表决票与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。
本次股东会通过网络投票的股东 540 人，代表股份 5,943,990 股，占上市公司总股份的 0.8973％。
本所律师认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本次股东会的网络投
票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
五、本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表
决。在现场投票全部结束后，本次股东会现场会议按《公司章程》《上市公司股东会规则》规定的程序由股东代表、本所律师进行计
票和监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果，并公布了表决结果。
经本所律师核查：
1.公司本次股东会审议及表决的事项均为公司已公告的会议通知中所载明的议案，不存在现场会议提出的临时议案或其他未经公
告的临时议案。
2.公司本次股东会监票人和计票人的身份、股东会的表决过程、表决权行使、表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》等相关规定。
六、本次股东会的表决结果
根据公司对现场投票结果及网络投票结果的合并统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
（一）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 242,490,075 股，占出席会议有表决权的股东所持股份总数（含网络投票，下同）的 99.2626%；反对 1,573,8
00股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.6442％；弃权 227,600股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0932％。议案
表决通过。
以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独进行了计票。
本所律师认为：本次股东会的表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效
。
七、结论意见
湖北瑞通天元律师事务所接受中百集团委托，指派律师出席并见证本次股东会。本所律师认为：
1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2. 出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3. 本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表
决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5aac6948-ba34-4a84-950d-fe179afba398.PDF
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2026-07-07 18:29│中百集团（000759）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间为：2026 年 7月 7日（星期二）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 7 月 7日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年7月7日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：汪梅方董事长。
6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 542 人，代表股份 244,291,475 股，占公司有表决权股份总数的 36.8762%。其中：通过现场投票
的股东 2人，代表股份238,347,485 股，占公司有表决权股份总数的 35.9790%。通过网络投票的股东540 人，代表股份 5,943,990
股，占公司有表决权股份总数的 0.8973%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 540 人，代表股份 5,943,990 股，占公司有表决权股份总数的 0.8973%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 540 人，代表股份 5,943,990 股，占
公司有表决权股份总数的 0.8973%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、张馨月律师对本
次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案 1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 242,490,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2626%；反对 1,573,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6442%；弃权227,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0932%。
中小股东总表决情况：
同意 4,142,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6938%；反对 1,573,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 26.4772%；弃权 227,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.8291%。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、张馨月
（三）结论性意见：
1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/eeb2bd64-be31-423c-a302-0a1a52f67187.PDF
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2026-07-02 18:17│中百集团（000759）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及公司控股子公司
累计诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：
一、诉讼、仲裁事项的基本情况
自前次披露至本次公告披露日，公司及控股子公司累计诉讼、仲裁金额约为人民币8622.65 万元，占公司2025 年经审计净资产
绝对值的10.50%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁合计金额约为人民币6013.89 万元；公司及控股子公司作为被
告涉及的诉讼、仲裁合计金额约为人民币2608.76 万元。具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7123f5b2-f8c0-40f5-ac3d-13ffee30b746.PDF
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2026-07-02 18:17│中百集团（000759）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司治理
、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7bdd3401-c7f8-4331-898b-119ed6496b36.PDF
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2026-06-21 15:36│中百集团（000759）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2026 年 6月 18 日以通讯表决的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 6月15 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9名，实际表决董事 9 名。参加会议的董事符合法定人
数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司健康、稳定和持续发展，董事会同意根据相关法律
法规和《公司章程》的有关规定，制定《中百控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《中百控股集团股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日巨潮网公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。
二、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）详见同日巨潮网公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/27d6d1fe-33da-4bb8-bbdf-5e9825f49a0f.PDF
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2026-06-21 15:34│中百集团（000759）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 7日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 30 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 6月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2.议案披露情况
以上议案详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.特别说明
以上议案公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间
2026 年 7月 1日（9:00—12:00，14:00—17:00）。
2.登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人
股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身
份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托
书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；（3）委托代理人须持本人身份证原
件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/38292862-3572-4f40-bbaa-5d7d211cc698.PDF
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2026-06-21 15:34│中百集团（000759）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分
调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规、规范性文件和《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，
特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，包括：
（一）董事：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：指《公司章程》规定的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持目标导向，薪酬与公司经营质量紧密关联；
（二）坚持激励约束并重，薪酬与岗位贡献、考核结果关联；
（三）坚持长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。第二章 薪酬管理机构及职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会开展
薪酬方案的制定与实施。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬标准及构成
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬总额实行预算管理，纳入公司工资总额管理；应当与市场发展相适应，与公司经营业绩
、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 董事的薪酬标准如下：
（一）独立董事在公司领取独立董事固定津贴，标准由董事会制定，经股东会批准后执行；
（二）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，但经股东会另行批准的除外；
（三）在公司任职的非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
第八条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、特别奖励，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责确定；
（二）绩效薪酬：根据公司经营业绩、个人考核结果等确定；
（三）特别奖励：针对高级管理人员在打基础、管长远方面取得突出业绩而给予的奖励。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬可根据公司经营情况的变化，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素适当调整。
第四章 薪酬发放及追索
第十条 公司独立董事津贴按季发放。在公司任职的非独立董事薪酬根据公司及岗位规定发放。高级管理人员的薪酬支付采取按
月预支、年度结算的形式，一定比例的绩效薪酬递延至公司年度报告（经审计）披露后及公司董事会届满时予以兑现。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前工资，由公司代扣代缴其个人应承担的各项社会保险、公积金及个人所得税等
费用。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或
部分追回。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会审议通过后，并经公司股东会审议通过之日起生效。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0f2e706d-f5bf-48e3-bf72-f1eb62c086d9.PDF
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2026-06-08 18:03│中百集团（000759）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中百集团，证券代码：000759）股票连续两个交易日内（2026
年 6月 5日、6月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司通过市场信息和投资者提问关注到，投资者对公司免税商品经营资质、武汉抱抱智能科技有限公司等关注度较高，现就相
关情况说明如下：
（1）免税商品经营资质：公司于 2020 年 7月向政府相关部门递交了关于支持公司申报免税品经营资质的请示，于 2020 年 7
月 24 日披露了《重大事项提示性公告》（公告编号：2020-033）。目前免税牌照申请暂无进展。公司主营业务仍聚焦于有税商品经
营，尚未开设免税店，现阶段也没有布局计划。
（2）武汉抱抱智能科技有限公司：近期，新设立的武汉抱抱智能科技有限公司是公司下属企业武汉数智云科技有限公司（以下
简称“数智云公司”）的全资子公司，负责“抱抱生活”的建设和运营。该业务初期由数智云公司孵化，并于 2025 年投入运营。现
根据业务需要，将抱抱生活平台以及相关数据服务、技术服务等板块从数智云公司剥离，构建湖北省本地生活服务平台。
公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
5.经查，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025），公司 2026 年第一季度实现营业收入
20.32 亿元，比上年同期减少20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为-0.97 亿元，比上年同期增长 1.46%。3.公司董事会郑
重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-05-27 17:58│中百集团（000759）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中百集团，证券代码：000759）股票连续两个交易日内（2026
年 5月 26 日、5月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
5.经查，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025），公司 2026 年第一季度实现营业收入
20.32 亿元，比上年同期减少20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为-0.97 亿元，比上年同期增长 1.46%。3.公司董事会郑
重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2026-05-13 19:13│中百集团（000759）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间为: 2026 年 5月 13 日（星期三）14:30
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月13日9:15—15:00。2.现场会议召开地点
：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：汪梅方董事长。
6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 421 人，代表股份 244,215,675 股，占公司有表决权股份总数的 36.8648%。其中：通过现场投票
的股东 2人，代表股份238,347,485 股，占公司有表决权股份总数的 35.9790%。通过网络投票的股东419 人，代表股份 5,868,190
股，占公司有表决权股份总数的 0.8858%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现
场和网络投票的中小股东419 人，代表股份 5,868,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.8858%。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 419 人，代表股份 5,868,190 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8858%。
公司部分董事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所刘旸、张馨月律师对本次股东会进行现
场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 242,277,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2064%；反对 1,727,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7072%；弃权211,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.086
4%。
中小股东总表决情况：
同意 3,930,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9728%；反对 1,727,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.4299%；弃权 211,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.5974%。
议案表决结果：审议通过。
提案 2.00 关于 2025 年年度报告正文及摘要的议案
总表决情况：
同意 242,268,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2025%；反对 1,737,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7113%；弃权210,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.086
2%。
中小股东总表决情况：
同意 3,920,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8126%；反对 1,737,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.6003%；弃权 210,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.5871%。
议案表决结果：审议通过。
提案 3.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 242,282,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2085%；反对 1,703,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6975%；弃权229,400 股（其中，因未投票默认弃权 27,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.093
9%。
中小股东总表决情况：
同意 3,935,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0614%；反对 1,703,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.0294%；弃权 229,400 股（其中，因未投票默认弃权 27,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.9092%。
议案表决结果：审议通过。
提案 4.00 关于办理银行授信和保函的议案
总表决情况：
同意 240,248,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3755%；反对 3,748,989 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5351%；弃权218,300 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.089
4%。
中小股东总表决情况：
同意 1,900,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3933%；反对 3,748,989 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 63.8866%；弃权 218,300 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.7201%。
议案表决结果：审议通过。
提案 5.00 关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 242,214,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1807%；反对 1,782,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7301%；弃权217,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.089
2%。
中小股东总表决情况：
同意 3,867,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9043%；反对 1,782,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 30.3825%；弃权 217,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.7132%。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
总表决情况：
同意 242,346,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2348%；反对 1,696,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6945%；弃权172,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0708
%。
中小股东总表决情况：
同意 3,999,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1537%；反对 1,696,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 28.9016%；弃权 172,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.9447%。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
提案 7.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 242,290,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2116%；反对 1,715,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7023%；弃权210,400 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.086
2%。
中小股东总表决情况：
同意 3,942,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1875%；反对 1,715,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.2271%；弃权 210,400 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.5854%。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、报告事项
本次股东会上，独立董事余国杰先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，对 20
25 年度公司独立董事出席董事会会议等履行职责情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：刘旸、张馨月
（三）结论性意见：
1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决
结果合法有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a548f910-6517-4e98-b9ff-3e2aaa26e850.PDF
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2026-05-13 19:11│中百集团（000759）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
公司于2026年4月20日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于修订<
公司章程>及变更注册资本的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计6,434,104 股。上述限制性股票回
购注销完成后，公司注册资本将由人民币66,246.359 万元变更为人民币 65,602.9486 万元，公司股份总数将由662,463,590 股变更
为 656,029,486 股。具体情况详见公司 2026 年 4月 22 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020），《中百控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本及
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。
上述事项已经公司 2025 年年度股东会审议通过。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于注销回购股份事宜实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通
知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如要求
公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续
履行。
1.债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.申报方式
债权人可采用现场、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄、传真等方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。
（1）申报时间：2026 年 5 月 14 日至 2026 年 6 月 28 日，现场登记时间为工作日上午 8:30—12:00，下午 14:30-17:30。
（2）申报地点及申报材料送达地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号中百控股集团股份有限公司证券事务部。
（3）联系方式：
联系人：张静
联系电话：027-82832006
联系传真：027-82832006
电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM
邮政编码：430024
3.其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销回购股份的手续，并将于实施完成后及时履
行信息披露义务，以及后续办理相应的工商变更登记及备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/a68a2725-0d95-48bf-8ac9-7e45eaf872c4.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│中百集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225513750.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│中百集团：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257799.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│中百集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141478.PDF
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2025-10-29│中百集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755080.PDF
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2025-08-27│中百集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584570.PDF
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2025-04-28│中百集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223321710.pdf
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2025-04-26│中百集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223327789.PDF
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2024-10-31│中百集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573569.PDF
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2024-08-24│中百集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963219.PDF
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2024-04-27│中百集团：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219871126.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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