公司公告☆ ◇000759 中百集团 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 19:08 │中百集团（000759）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 19:07 │中百集团（000759）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-01-30 19:07 │中百集团（000759）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 │
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│2026-01-30 19:07 │中百集团（000759）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-01-30 19:07 │中百集团（000759）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-01-30 19:06 │中百集团（000759）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-30 19:04 │中百集团（000759）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 19:57 │中百集团（000759）：关于收到《刑事判决书》的公告 │
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│2026-01-23 19:57 │中百集团（000759）：关于收到湖北证监局警示函的公告 │
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│2025-12-18 17:51 │中百集团（000759）：第十一届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-01-30 19:08│中百集团（000759）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -92,000 ～ -85,000 -52,826.44
扣除非经常性损益后的净利润 -82,800 ～ -75,800 -50,843.28
基本每股收益（元/股） -1.38 ～ -1.27 -0.78
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所
在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，一方面受线上渠道持续挤压，线下新兴业态分流客源以及自身转型措施短期内效益未显现等因素影响，公司来客数下
降，营业收入同比减少。另一方面人工成本、租金成本、折旧摊销等固定成本较大，关闭扭亏无望门店产生闭店损失，以及计提减值
损失等因素，归属于公司股东的净利润亏损有所扩大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/471c307c-5d16-4e5f-97ea-affea0d4790a.PDF
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2026-01-30 19:07│中百集团（000759）：独立董事候选人声明与承诺
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中百集团（000759）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d4188a88-e1ee-4401-8817-143717c5af02.PDF
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2026-01-30 19:07│中百集团（000759）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
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中百集团（000759）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c9129764-2f14-411f-bcc7-551e50fd8121.PDF
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2026-01-30 19:07│中百集团（000759）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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中百集团（000759）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/57468a90-07b0-49fb-a115-ae955c3019cf.PDF
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2026-01-30 19:07│中百集团（000759）：独立董事提名人声明与承诺
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中百集团（000759）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/70661196-25c7-4025-abaf-ee75705168bb.PDF
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2026-01-30 19:06│中百集团（000759）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2026 年 1月 30 日以通讯表决的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 1月26 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 8名，实际表决董事 8 名。参加会议的董事符合法定人
数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事冀志斌先生任期届满，董事会推荐王学东先生（简历附后）为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起至本届董事会届满。王学东先生将积极参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
冀志斌先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对冀志斌先生担任独
立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢。
二、会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
《中百控股集团股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-006）详见同日巨潮网公告。
三、会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）详见同日巨潮网公告。
以上第一项、第二项议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/833c70d0-d0f0-4b7d-82a7-8c586b7f5b74.PDF
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2026-01-30 19:04│中百集团（000759）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中百集团（000759）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/9f84e667-1d56-4409-8d9c-759f1baf6a11.PDF
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2026-01-23 19:57│中百集团（000759）：关于收到《刑事判决书》的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决
2.公司所处的当事人地位：公司全资子公司中百仓储超市有限公司为被害单位。
3.对公司损益产生的影响：公司已根据相关规定，对相关年度财务报表数据进行了更正，此次判决对往期年度损益不存在影响，
不会影响公司正常生产经营，不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中百仓储超市有限公司于近日收到湖北省武汉市中级人民法院《刑
事判决书》。现将有关情况公告如下：
一、案件当事人
1.被告人：邵某某、陈某某、丁某某、左某某
2.被害单位：中百仓储超市有限公司
二、案件基本情况
2023 年 12 月 20 日，公司披露了《关于子公司员工涉嫌职务侵占资金的公告》，中百仓储超市有限公司员工邵某某处心积虑
，发现并利用供应商结算系统漏洞，针对生鲜非标品采购与结算的特殊性，通过虚假勾对验收单据、伪造审批人签字、虚增供应商等
隐蔽手段，恶意侵占公司巨额资金。具体内容详见公司于2023 年 12 月 20 日披露在巨潮资讯网的《关于子公司员工涉嫌职务侵占
资金的公告》（公告编号：2023-043）。
湖北省武汉市中级人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中百仓储超市有限公司于 2026 年 1月 23 日收到
湖北省武汉市中级人民法院《刑事判决书》。
三、判决结果
根据《刑事判决书》，依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》，判决如下：
被告人邵某某犯职务侵占罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五百万元。
被告人丁某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七十万元。被告人陈某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，
并处罚金人民币六十万元。被告人左某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元。被告人在公安机关和法院退
出的赃款，依法发还被害单位中百仓储超市有限公司。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、相关影响
公司已根据相关规定，对相关年度财务报表数据进行了更正，此次判决对往期年度损益不存在影响，具体内容详见公司于 2025
年 4月 26日披露在巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-009）。此次判决不会影响公司正常生产经营
，不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。
本次刑事判决仅为一审判决，目前判决尚未生效。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
湖北省武汉市中级人民法院《刑事判决书》（2025）鄂 01 刑初 17 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/380d6c97-00b3-4ea9-9f77-11593f225abf.PDF
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2026-01-23 19:57│中百集团（000759）：关于收到湖北证监局警示函的公告
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中百集团（000759）：关于收到湖北证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e0db7da4-ed54-4413-8252-26c55d0c6889.PDF
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2025-12-18 17:51│中百集团（000759）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开
。本次会议通知于 2025 年 12月 15 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 8名，实际表决董事 8名。参加会议的董事符合法
定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于补选董事的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司原董事吴乐峰先生因为永辉超市股份有限公司不再是公司 5%以上的大股东，辞去公司第十一届董事会董事职务。经提名委
员会任职资格审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名李慧斌先生为公司第十一届董事会董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。
二、关于聘任总经理的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
汪梅方先生因工作调整辞去公司总经理职务。根据公司发展需要，公司董事会同意聘任李慧斌先生为公司总经理，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/f1cc62e2-e86a-46aa-891d-433aff6482c5.PDF
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2025-12-18 17:47│中百集团（000759）：关于补选董事、变更总经理的公告
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一、总经理辞职情况
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理汪梅方先生递交的书面辞职报告，因为工作调整原因，
汪梅方先生提请辞去总经理职务，上述职务原定任职期间为 2024 年 4月 15日至 2027 年 4月 14日。汪梅方先生的辞职不会影响公
司经营和管理的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，汪梅方先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职
后，汪梅方先生将继续在公司担任董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员等职务。
截至本公告日，汪梅方先生直接持有 150,000 股公司股份，为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，将严格按照公司《2
022 年限制性股票激励计划》规定解锁或回购注销。
汪梅方先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司改革与发展发挥了重要作用，董事会对汪梅方先生的辛勤工
作及做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事、聘任总经理的情况
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，经提名委员会任职资格
审查通过，同意公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司提名李慧斌先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，股东会召开时间另行通知。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经提名委员会任职资格审查通过，同意聘任李慧斌先生（简历附后）为公司总经理
，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满，聘任总经理后，李慧斌先生不再担任公司副总经理职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/8a5301ff-e869-4d43-b42e-bd42ef06619f.PDF
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2025-12-17 17:37│中百集团（000759）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中百集团（000759）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d6348186-df45-40bf-9145-3c24fd26fcc0.PDF
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2025-12-04 18:22│中百集团（000759）：关于关闭部分门店的公告
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中百集团（000759）：关于关闭部分门店的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/87e94dd6-b0df-4832-a0cd-d0ffc7c9be2b.PDF
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2025-10-28 19:21│中百集团（000759）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开
。本次会议通知于 2025 年 10月 24 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 8名，实际表决董事 8名。参加会议的董事符合法
定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于 2025 年第三季度报告的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司审计委员会审议通过。《中百控股集团股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-036）详见同日
巨潮网公告。
二、关于公司经营层 2024 年度绩效薪酬兑付的议案。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。该事项关联董事汪梅方先生回避表决，7名非关联董事进行了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/9040bd7d-6461-4ca1-b8aa-aadc917dd3ad.PDF
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2025-10-28 19:19│中百集团（000759）：2025年三季度报告
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中百集团（000759）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4a7237a6-cff8-4d8c-9506-1dbd0b73f855.PDF
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2025-09-16 20:12│中百集团（000759）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中百集团（000759）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/67a5dd99-0fca-4ffc-b6ce-bd2730bb8ea3.PDF
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2025-09-12 20:03│中百集团（000759）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
公司于 2025 年 8月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》以及《关于修订<公司章程>及变更注册资本的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
111,000 股。上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 66,257.459 万元变更为人民币 66,246.359 万元，公司
股份总数将由 662,574,590 股变更为 662,463,590 股。具体情况详见公司 2025 年 8月 27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-027），《中百控股集团股份
有限公司关于修订<公司章程>及变更注册资本的公告》（公告编号：2025-028）。
上述事项已经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于注销回购股份事宜实施完毕将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通
知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如要求
公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续
履行。
1.债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.申报方式
债权人可采用现场、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄、传真等方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。
（1）申报时间：2025 年 9月 13 日至 2025 年 10 月 28 日，现场登记时间为工作日上午 8:30—12:00，下午 14:30-17:30。
（2）申报地点及申报材料送达地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号中百控股集团股份有限公司证券事务部。
（3）联系方式：
联系人：张静
联系电话：027-82832006
联系传真：027-82832006
电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM
邮政编码：430024
3.其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销回购股份的手续，并将于实施完成后及时履
行信息披露义务，以及后续办理相应的工商变更登记及备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/4c169104-89bb-4c62-a4f6-05d2cf664ee3.PDF
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2025-09-12 19:59│中百集团（000759）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间为: 2025 年 9月 12 日（星期五）15：00
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 9月 12日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月12日9:15—15:00。2.现场会议召开地点
：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：汪梅方董事长。
6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
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