公司公告☆ ◇000759 中百集团 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 20:36 │中百集团（000759）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-04-21 20:32 │中百集团（000759）：回购注销部分限制性股票的核查意见 │
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│2026-04-21 20:32 │中百集团（000759）：第十一届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:31 │中百集团（000759）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 20:31 │中百集团（000759）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 20:30 │中百集团（000759）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 20:30 │中百集团（000759）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-21 20:30 │中百集团（000759）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-21 20:30 │中百集团（000759）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-21 20:29 │中百集团（000759）：2025年度独立董事述职报告（滕锐） │
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2026-04-21 20:36│中百集团（000759）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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中百集团（000759）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ba7b92b3-e19a-4579-85ad-b15243f6386b.PDF
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2026-04-21 20:32│中百集团（000759）：回购注销部分限制性股票的核查意见
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中百控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于2026 年 4月 15 日以通讯表决方式召开，会议应参
加表决委员 5名，实际表决委员 5名。会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及
公司《激励计划》等有关规定，拟回购注销部分限制性股票的回购数量、回购价格及回购名单经核实无误，不存在损害公司及全体股
东的利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会一致同意并提交公司董事会审议。
中百控股集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ebf88f8-5463-4d28-b6a7-abe2a5e6f32b.PDF
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2026-04-21 20:32│中百集团（000759）：第十一届董事会第十八次会议决议公告
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于 2026 年 4月 20日上午 10：00 以现场与通
讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2026 年 4月 10日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9名
，实际表决董事 9名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集
、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事冀志斌先生（已离任）、余国杰先生、杜鹏先生、滕锐先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2025 年年度股东会上述职。《中百控股集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《中百控股集团股份有限公司 2025 年
度独立董事述职报告》详见同日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
二、关于 2025 年度经营工作报告的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于 2025 年年度报告正文及摘要的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《中百控股集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-0
14）详见同日巨潮网公告。四、关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司内部控制自我评价报告》详见同日巨潮网公告。
五、关于公司 2025 年度利润分配的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将《关于公司 2025 年度利润分配的议案》提交公司股东
会审议。
《中百控股集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）详见同日巨潮网公告。
六、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）详见同日巨潮网公告。
七、关于办理银行授信和保函的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因公司业务需要，需办理银行授信及保函等业务，拟在中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等14家银行办理总授信额度82.5
亿元，具体情况如下：
1.向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信壹拾亿元整，其中，办理预付卡保函最高额度不超过肆亿元整（含肆
亿元），并提供预付卡保函金额10%的保证金。
2.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信柒亿伍仟万元整。
3.向中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信柒亿元整。
4.向交通银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信伍亿元整。
5.向湖北银行股份有限公司武汉江岸支行办理综合授信伍亿元整。
6.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信柒亿元整。
7.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元整。
8.向汉口银行股份有限公司汉阳支行办理综合授信壹拾亿元整。
9.向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿元整。
10.向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信陆亿元整。
11.向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信伍亿元整。
12.向武汉农村商业银行股份有限公司江汉支行办理综合授信壹拾亿元整。
13.向华夏银行股份有限公司武汉硚口支行办理综合授信叁亿元整。
14.向富邦华一银行有限公司武汉分行办理综合授信壹亿元整。
上述所列授信额度可在公司股东会通过之日起12个月内循环使用，包括新增授信及原有授信展期，每笔授信金额及授信期间由具
体合同约定，在股东会审议通过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。
八、关于为子公司提供担保的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）详见同日巨潮网公告。
九、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-018）详见同日巨潮网公告。
十、关于预计 2026 年日常关联交易的议案。
该事项关联董事汪梅方先生、李慧斌先生、贾蕾女士、郭亚东先生回避表决，5名非关联董事进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）详见同日巨潮网公告。
十一、关于回购注销部分限制性股票的议案。
该事项关联董事汪梅方先生、李慧斌先生、罗辉先生回避表决，6名非关联董事进行了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意对第三个解除限售期对应的 30%已授予但尚未解除限售的合计6,434,104 股限制性股票进行回购注销，回购价格均为授予价
格（3.00 元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。
《中百控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）详见同日巨潮网公告。
十二、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的 6,434,104 股限制性股票后，公司注册资本将由人民币66,246.359万元
变更为人民币65,602.9486万元，公司股份总数将由 662,463,590 股变更为 656,029,486 股，同意对《公司章程》相关条款做相应
修订。
《中百控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）详见同日巨潮网公告。
十三、关于召开 2025 年年度股东会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）详见同日巨潮网公告。
以上第一项、第三项、第五项、第七项、第八项、第十一项、第十二项议案须提交公司2025年年度股东会审议批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4b94bc25-7c89-4b08-867d-6ac6cc183c23.PDF
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2026-04-21 20:31│中百集团（000759）：2025年年度报告
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中百集团（000759）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/46d1a988-05ec-4411-a1de-26af06c357c2.PDF
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2026-04-21 20:31│中百集团（000759）：2025年年度报告摘要
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中百集团（000759）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bb0c5f7a-05b3-461b-abd7-149b567efe83.PDF
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2026-04-21 20:30│中百集团（000759）：2025年度内部控制审计报告
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邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn
内部控制审计报告
中天恒专审字〔2026〕第 0689 号
中百控股集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称“中
百集团”）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中百集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中百集团于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0ef5589b-bbf4-4048-bee7-705fe55e0246.PDF
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2026-04-21 20:30│中百集团（000759）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn
关于中百控股集团股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
中天恒审字〔2026〕第 0702 号中百控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团公司”）2025 年 12月 31 日合并及公司的资产负债
表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“2025
年度财务报表”）的基础上，对后附的《中百控股集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除表
”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，编制和披露营
业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是中百集团公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收
入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的营业收入扣除表与我们在审计中百集团公司2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以
及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解中百集团公司 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的
财务报表一并阅读。
本核查报告仅供中百控股集团股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2f22aad0-a994-4014-bfdb-fc0361eb439a.PDF
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2026-04-21 20:30│中百集团（000759）：关于为子公司提供担保的公告
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中百集团（000759）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d06cf947-63a6-46ca-b8dc-ebf1c9929a8c.PDF
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2026-04-21 20:30│中百集团（000759）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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中百集团（000759）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a6bb933f-e229-442c-aabf-3a6aa25e6d4e.PDF
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2026-04-21 20:29│中百集团（000759）：2025年度独立董事述职报告（滕锐）
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本人作为中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。按时出席公司会议，严格审核各
项议案，对公司重大事项发表独立意见，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极履行了独立董事职
责。现将2025年度履职情况报告如下：
一、基本情况
滕锐，男，1975年出生，武汉大学法学博士，美国加州大学伯克利分校知识产权中心访问学者。曾任华中科技大学法学院讲师，
现任华中科技大学法学院知识产权法教研室副教授、硕士研究生导师，华中科技大学教育立法研究基地（教育部政策法规司与华中科
技大学共建）执行主任，华中科技大学铸牢中华民族共同体意识基地（中宣部、统战部、国家民委、教育部四部委共建）办公室主任
，华中科技大学法学院校友会常务副秘书长。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、上市公司规范运作等法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在
影响独立性的情况。
二、出席股东会及董事会情况
本人对提交董事会、股东会的所有议案进行认真审阅，积极参与议案讨论并提出意见和建议。对公司董事会各项议案及公司其他
事项均表示同意，未有异议、反对或弃权的情形。出席会议情况如下：
董事会会议 股东会会议
应出席次 现场出席 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 应出席 实际出席
数 次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 次数 次数
数 议
5 2 3 0 0 否 2 2
三、参与公司董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人亲自参加 5次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议，没有无故缺席的情况。
（一）审计委员会工作情况
报告期内，根据公司《董事会审计委员会实施细则》《独立董事年报工作制度》的规定，对公司审计工作进行监督检查，积极与
外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（二）薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，按照公司制定的《企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》的相关规定，根据公司主要财务指标和经营目标完成情
况，对公司经营层进行了考核，并根据考核结果及薪酬管理办法提出了《关于公司经营层 2024 年度绩效薪酬兑付的议案》，报请公
司董事会审议通过。
（三）提名委员会工作情况
报告期内，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》的要求，认真审核了公司第十一届董事会董事、高级管理人员候选人的
任职资格、选聘程序。
本人持续关注公司的日常经营状况、各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指
导和监督。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情形、未有向董事会提议召开临
时股东会的情形、未有提议召开董事会会议的情形、未有公开向股东征集股东权利的情形。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的
审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情
况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
五、在公司现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15日，利用参加董事会、股东
会、现场调研以及深入门店走访等方式对公司的战略规划、财务情况、生产经营状况、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行
情况进行了现场调查，并与公司管理层进行了有效的交流沟通，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
六、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人认真行使独立表决权，通过审阅相关文件及时掌握公司日常经营状态及潜在经营、投资风险，依托专业特长独立、客观、审
慎地作出表决；严格遵守信息披露工作制度，认真履行内幕知情人登记义务，积极监督核查信息披露情况，切实维护公司及全体股东
合法权益；积极与中小股东沟通交流，通过参与股东会、业绩说明会等多种方式，深入了解中小投资者诉求，全力维护其合法权益；
密切关注公司运营管理，重点聚焦资金往来、关联交易、公司治理等关键环节，积极探讨管理运营相关问题，助力提升公司规范运作
与科学决策水平；持续加强相关知识学习，主动研习法律法规及规章制度，深化对公司法人治理、股东权益保护等相关内容的理解认
识，不断提升保护公司与投资者利益的能力。
2026年，本人将继续勤勉尽职，充分发挥独立董事作用，积极参与公司重大事项决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东
的合法权益，推动公司健康可持续发展。
独立董事：滕锐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2889b16f-4c76-428a-8072-96d0ffbeb75f.PDF
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2026-04-21 20:29│中百集团（000759）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 5月 6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员;
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编
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