公司公告☆ ◇000759 中百集团 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:36 │中百集团（000759）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:34 │中百集团（000759）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-21 15:34 │中百集团（000759）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-08 18:03 │中百集团（000759）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-05-27 17:58 │中百集团（000759）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-05-13 19:13 │中百集团（000759）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:11 │中百集团（000759）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2026-05-13 19:09 │中百集团（000759）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │中百集团（000759）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中百集团（000759）：2026年一季度报告 │
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2026-06-21 15:36│中百集团（000759）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2026 年 6月 18 日以通讯表决的方式召开。
本次会议通知于 2026 年 6月15 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9名，实际表决董事 9 名。参加会议的董事符合法定人
数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司健康、稳定和持续发展，董事会同意根据相关法律
法规和《公司章程》的有关规定，制定《中百控股集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《中百控股集团股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日巨潮网公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。
二、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中百控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）详见同日巨潮网公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/27d6d1fe-33da-4bb8-bbdf-5e9825f49a0f.PDF
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2026-06-21 15:34│中百集团（000759）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 7日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 6月 30 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 6月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2.议案披露情况
以上议案详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.特别说明
以上议案公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记时间
2026 年 7月 1日（9:00—12:00，14:00—17:00）。
2.登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人
股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身
份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托
书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；（3）委托代理人须持本人身份证原
件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/38292862-3572-4f40-bbaa-5d7d211cc698.PDF
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2026-06-21 15:34│中百集团（000759）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分
调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规、规范性文件和《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，
特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，包括：
（一）董事：包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员：指《公司章程》规定的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持目标导向，薪酬与公司经营质量紧密关联；
（二）坚持激励约束并重，薪酬与岗位贡献、考核结果关联；
（三）坚持长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。第二章 薪酬管理机构及职责
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会开展
薪酬方案的制定与实施。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬标准及构成
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬总额实行预算管理，纳入公司工资总额管理；应当与市场发展相适应，与公司经营业绩
、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 董事的薪酬标准如下：
（一）独立董事在公司领取独立董事固定津贴，标准由董事会制定，经股东会批准后执行；
（二）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，但经股东会另行批准的除外；
（三）在公司任职的非独立董事，按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
第八条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、特别奖励，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责确定；
（二）绩效薪酬：根据公司经营业绩、个人考核结果等确定；
（三）特别奖励：针对高级管理人员在打基础、管长远方面取得突出业绩而给予的奖励。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬可根据公司经营情况的变化，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素适当调整。
第四章 薪酬发放及追索
第十条 公司独立董事津贴按季发放。在公司任职的非独立董事薪酬根据公司及岗位规定发放。高级管理人员的薪酬支付采取按
月预支、年度结算的形式，一定比例的绩效薪酬递延至公司年度报告（经审计）披露后及公司董事会届满时予以兑现。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬均为税前工资，由公司代扣代缴其个人应承担的各项社会保险、公积金及个人所得税等
费用。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追
回超额发放部分。第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或
部分追回。
第五章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法
律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会审议通过后，并经公司股东会审议通过之日起生效。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0f2e706d-f5bf-48e3-bf72-f1eb62c086d9.PDF
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2026-06-08 18:03│中百集团（000759）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中百集团，证券代码：000759）股票连续两个交易日内（2026
年 6月 5日、6月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司通过市场信息和投资者提问关注到，投资者对公司免税商品经营资质、武汉抱抱智能科技有限公司等关注度较高，现就相
关情况说明如下：
（1）免税商品经营资质：公司于 2020 年 7月向政府相关部门递交了关于支持公司申报免税品经营资质的请示，于 2020 年 7
月 24 日披露了《重大事项提示性公告》（公告编号：2020-033）。目前免税牌照申请暂无进展。公司主营业务仍聚焦于有税商品经
营，尚未开设免税店，现阶段也没有布局计划。
（2）武汉抱抱智能科技有限公司：近期，新设立的武汉抱抱智能科技有限公司是公司下属企业武汉数智云科技有限公司（以下
简称“数智云公司”）的全资子公司，负责“抱抱生活”的建设和运营。该业务初期由数智云公司孵化，并于 2025 年投入运营。现
根据业务需要，将抱抱生活平台以及相关数据服务、技术服务等板块从数智云公司剥离，构建湖北省本地生活服务平台。
公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
5.经查，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025），公司 2026 年第一季度实现营业收入
20.32 亿元，比上年同期减少20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为-0.97 亿元，比上年同期增长 1.46%。3.公司董事会郑
重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e3778afd-19d7-4f1d-885c-db08170e1040.PDF
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2026-05-27 17:58│中百集团（000759）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中百集团，证券代码：000759）股票连续两个交易日内（2026
年 5月 26 日、5月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动的情形，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下
：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项。
5.经查，公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 4 月 30 日披露了《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025），公司 2026 年第一季度实现营业收入
20.32 亿元，比上年同期减少20.83%；实现归属于上市公司股东的净利润为-0.97 亿元，比上年同期增长 1.46%。3.公司董事会郑
重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/9d9ee793-6e43-445c-b28b-ff5d5310e827.PDF
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2026-05-13 19:13│中百集团（000759）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间为: 2026 年 5月 13 日（星期三）14:30
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月13日9:15—15:00。2.现场会议召开地点
：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：汪梅方董事长。
6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 421 人，代表股份 244,215,675 股，占公司有表决权股份总数的 36.8648%。其中：通过现场投票
的股东 2人，代表股份238,347,485 股，占公司有表决权股份总数的 35.9790%。通过网络投票的股东419 人，代表股份 5,868,190
股，占公司有表决权股份总数的 0.8858%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现
场和网络投票的中小股东419 人，代表股份 5,868,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.8858%。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 419 人，代表股份 5,868,190 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8858%。
公司部分董事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所刘旸、张馨月律师对本次股东会进行现
场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 242,277,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2064%；反对 1,727,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7072%；弃权211,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.086
4%。
中小股东总表决情况：
同意 3,930,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9728%；反对 1,727,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.4299%；弃权 211,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.5974%。
议案表决结果：审议通过。
提案 2.00 关于 2025 年年度报告正文及摘要的议案
总表决情况：
同意 242,268,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2025%；反对 1,737,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.7113%；弃权210,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.086
2%。
中小股东总表决情况：
同意 3,920,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8126%；反对 1,737,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.6003%；弃权 210,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.5871%。
议案表决结果：审议通过。
提案 3.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 242,282,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2085%；反对 1,703,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.6975%；弃权229,400 股（其中，因未投票默认弃权 27,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.093
9%。
中小股东总表决情况：
同意 3,935,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0614%；反对 1,703,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.0294%；弃权 229,400 股（其中，因未投票默认弃权 27,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.9092%。
议案表决结果：审议通过。
提案 4.00 关于办理银行授信和保函的议案
总表决情况：
同意 240,248,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3755%；反对 3,748,989 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.5351%；弃权218,300 股（其中，因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.089
4%。
中小股东总表决情况：
同意 1,900,901 股
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