公司公告☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 16:40 │本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2026年第一次临时股东会通知 │
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│2026-04-27 16:39 │本钢板材（000761）：本钢板材董事会授权管理规则 │
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│2026-04-27 16:38 │本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2026年第一次债券持有人会议通知 │
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│2026-04-27 16:37 │本钢板材（000761）：本钢板材章程修订案 │
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│2026-04-27 16:37 │本钢板材（000761）：本钢板材关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告 │
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│2026-04-27 16:36 │本钢板材（000761）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:36 │本钢板材（000761）：本钢板材第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:35 │本钢板材（000761）：变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-24 19:27 │本钢板材（000761）：本钢板材关于完成董事选举公告 │
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│2026-04-24 19:24 │本钢板材（000761）：本钢板材2025年度股东会法律意见书 │
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2026-04-27 16:40│本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2026年第一次临时股东会通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月19 日 9:15 至 15:00 的任意时间
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 12日
B 股股东应在 2026 年 5 月 7 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：本钢能管中心 3楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更部分募集资金用途并用于永 非累积投票提案 √
久补充流动资金的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.披露情况
本次股东会审议事项已经公司十届九次董事会审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第九次会议决议公告》及相关公告。
其中第 2 项议案为特别决议议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：现场或通讯登记
2.登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:30-11:00，下午13:30-16:00。
3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 号本钢能管中心 9 楼）
联 系 人：陈立文、贾晶乔
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
4.登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
5.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司十届董事会第九次会议决议
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a989333-13fa-4101-a163-ac981558779e.PDF
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2026-04-27 16:39│本钢板材（000761）：本钢板材董事会授权管理规则
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本钢板材（000761）：本钢板材董事会授权管理规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/09efcc4c-6fed-4558-84d1-080fd13b1337.PDF
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2026-04-27 16:38│本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2026年第一次债券持有人会议通知
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本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2026年第一次债券持有人会议通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/25cbd060-a5ad-4350-86f2-eff916f2e3d2.PDF
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2026-04-27 16:37│本钢板材（000761）：本钢板材章程修订案
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为适应公司业务发展需要，规范经营行为，公司拟对现有经营范围进行调整，现对公司章程修订如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围：再生资源加工，金属废料和碎屑加 围：再生资源加工，金属废料和碎屑加
工处理，再生资源销售，危险化学品生 工处理，再生资源销售，移动式压力容
产，煤炭及制品销售，钢、铁冶炼，钢 器充装，煤炭及制品销售，钢、铁冶炼，
压延加工，建筑用钢筋产品销售，销售 钢压延加工，建筑用钢筋产品销售，销
代理，铁合金冶炼，金属切削加工服务， 售代理，铁合金冶炼，金属切削加工服
货物进出口，技术进出口，仪器仪表销 务，货物进出口，技术进出口，仪器仪
售，电工器材销售，电线、电缆经营， 表销售，电工器材销售，电线、电缆经
机械电气设备销售，金属材料销售，技 营，机械电气设备销售，金属材料销售，
术服务、技术开发、技术咨询、技术交 技术服务、技术开发、技术咨询、技术
流、技术转让、技术推广，非金属废料 交流、技术转让、技术推广，非金属废
和碎屑加工处理，生产性废旧金属回收， 料和碎屑加工处理，生产性废旧金属回
再生资源回收（除生产性废旧金属）， 收，再生资源回收（除生产性废旧金属），
化肥销售，雷电防护装置检测，磁性材 化肥销售，雷电防护装置检测，磁性材
料销售，耐火材料生产，耐火材料销售， 料销售，耐火材料生产，耐火材料销售，
非金属矿及制品销售，炼焦，发电业务、 非金属矿及制品销售，炼焦，发电业务、
输电业务、供（配）电业务，热力生产 输电业务、供（配）电业务，热力生产
和供应，危险化学品经营，危险废物经 和供应，危险化学品经营，危险废物经
营。 营。
上述修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/067fd72c-7dc3-4457-8fed-b3527303f88b.PDF
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2026-04-27 16:37│本钢板材（000761）：本钢板材关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告
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本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”或“本钢板材”）于 2026 年 4 月 24 日召开第十届董事会第九次会议审议通过
《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简
称：“募投项目”）的实施用途。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次募集资金用途变更，董事会审
计与风险委员会和保荐人对上述事项发表了明确的同意意见，上述事项尚须提交公司股东会和债券持有人会议审议。现将相关情况公
告如下：
一、变更部分募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕46 号
）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣
除承销及保荐费 40,800,000.00 元（其中进项税人民币 2,309,433.96 元）后的募集资金为人民币 6,759,200,000.00 元。上述资
金于 2020 年 7 月 6日全部到账。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字〔2020〕第
ZB11494 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况
截至2026年3月31日，公司累计使用募集资金项目金额574,441万元，其中：募投项目“炼钢厂 8号铸机工程项目”“炼铁厂 5号
高炉产能置换工程项目”“特钢电炉升级改造工程项目”“CCPP 发电工程项目”“炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目”节余
募集资金 87,017.62 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，详见公司于 2025 年 4 月 4 日披露的《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》。目前公司尚未使用募集资金余额人民币 101,479 万元。
公司可转债募集资金的使用情况如下：
序号 募投项目名称 募集资金拟投入 募投项目进度
总额
1 高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 101,620 已投入 141 万元
2 炼钢厂 8号铸机工程项目 33,500 已完成
3 炼铁厂 5号高炉产能置换工程项目 96,000 已完成
4 特钢电炉升级改造工程项目 141,600 已完成
5 CCPP 发电工程项目 83,300 已完成
6 炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目 19,900 已完成
7 偿还银行贷款 200,000 已完成
合计 675,920
（三）本次拟变更募集资金的基本情况
单位：万元
序号 变更前 变更后
募投项目名称 拟投入募集 剩余募集 募投项目名称 拟投入募集
资金金额 资金金额 资金金额
1 高牌号高磁感 101,620 101,479 永久补充流动资 101,479
无取向硅钢工 金
程项目
合计 101,620 101,479 101,479
为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨
慎研究和分析论证，拟将原募集资金投资项目“高牌号高磁感无取向硅钢工程项目”（以下简称：“高硅项目”）变更为永久补充流
动资金，共计涉及变更募集资金 101,479 万元，占公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额的 15.01%。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）高硅项目计划和实际投资情况
高牌号高磁感无取向硅钢工程项目总投资 114,500 万元，拟使用募集资金投入 101,620 万元，分为两个主要部分：一是新增 1
2 万吨/年的中高牌号无取向硅钢的产能，其中中高牌号无取向硅钢 5.4 万吨/年，高牌号高磁感无取向硅钢 4.2 万吨/年，新能源
汽车用高牌号无取向硅钢 2.4 万吨/年；二是改造目前已有 20 万吨/年中低牌号冷轧无取向硅钢生产线，实现中低牌号无取向硅钢
19 万吨/年的生产能力，其中中低牌号高磁感无取向硅钢 13.3 万吨/年，中低牌号无取向硅钢5.7 万吨/年。
截至 2026 年 3 月 31 日，该项目实际投入金额 141 万元。
（二）终止原募投项目的原因
从外部环境来看，近年来宏观环境出现了一定波动，钢铁行业步入周期性下行趋势，叠加行业供强需弱情况未能根本改变，公司
面临的市场竞争格局日渐激烈多变。
从市场需求来看，新能源汽车增速放缓导致硅钢需求预期下调，以及硅钢技术迭代加速带来的原规划产能技术过时风险，同时公
司在严峻的市场形势下，开拓硅钢销售市场难度更大，继续投入面临资金沉淀与收益不及预期的风险。
从内部环境来看，公司实际控制人变更为鞍钢集团有限公司后，高硅项目与鞍钢原有业务出现一定重合，继续推进高硅项目可能
会造成产能集中投入，收益不及预期及新增同业竞争风险。另外公司近年来连续亏损，资产负债率持续上升，流动资金相对紧张，急
需尽快补充运营资金，提升公司盈利水平和持续经营能力。
综上，公司根据钢铁行业现状，综合评估无取向硅钢市场形势，为保证公司的可持续发展进行战略转型，精准聚焦高成长赛道，
将工作重点放在推进现有产线提质增效及绿色低碳改造，通过资金优化配置，快速实现降本增效，提高高端化、智能化、绿色化水平
。
三、剩余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，缓解公司现金流压力，公司拟将高硅项目剩余募集资金永久补充流动资金（
实际金额以资金转出日专户余额为准），用于公司日常经营业务。
本次剩余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行
签署的募集资金监管协议随之终止。
四、本次变更对公司的影响
本次拟变更募集资金用途是公司以股东利益最大化为原则，基于宏观经济环境、市场情况和公司发展规划作出的审慎决定，符合
相关产业政策、公司实际情况和公司整体发展战略，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形，且
有利于公司业务发展，有利于提高募集资金使用效率，避免资金闲置，降低公司财务费用，从而进一步增强公司的运营能力，促进公
司主营业务持续稳定发展，符合公司和股东的整体利益。
五、审批程序及保荐机构对变更募投项目的意见
（一）董事会审议情况
公司2026年4月24日召开第十届董事会第九次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用
于永久补充流动资金议案》，同意公司终止募集资金投资项目“高牌号高磁感无取向硅钢工程项目”，将项目剩余募集资金全部用于
永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东会和“本钢转债”持有人会议审议。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计与风险委员会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金议案》，同意公司终
止募集资金投资项目“高牌号高磁感无取向硅钢工程项目”，将项目剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，并同意提交董事会审
议。
（三）保荐机构核查意见
公司本次变更募集资金用途事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于优化公司业务结构
，增强综合竞争实力，不存在损害股东利益的情况。上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审
议程序，审议程序合法合规。
保荐机构针对公司公开发行可转换债券募集资金相关文件中出具的保荐意见，是基于当时市场环境、上市公司发展战略而出具，
符合募集资金相关监管政策。上市公司及保荐机构在当时的募集说明书等相关文件中，做出了有关募集资金投资项目、行业及市场等
风险的重大事项提示。上市公司拟终止“高牌号高磁感无取向硅钢工程项目”，是基于对当前宏观经济环境、行业市场环境等因素的
综合考虑，结合公司未来经营策略和业务发展情况，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估后作出的决定。因此，保荐机构前
期保荐意见具有合理性。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1.董事会决议
2.保荐机构关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ff0806b5-820b-417f-a4e8-10392d09cd3a.PDF
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2026-04-27 16:36│本钢板材（000761）：2026年一季度报告
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本钢板材（000761）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2b6bcc9a-70a9-4739-8ac8-b4175a22d19c.PDF
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2026-04-27 16:36│本钢板材（000761）：本钢板材第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2026 年 4 月 17日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2026 年 4 月 24日在公司会议室召开。
3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4.本次会议主持人为董事长王战维先生，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司董事会选举王战维先生为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司第十届董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会合规运作，现对董事会各专门委员会成员调整如下：
1.董事会战略委员会由王战维董事长、王东晖董事、张广宁独立董事三人组成，王战维先生任主任委员。
2.董事会审计与风险委员会由吴粒独立董事、刘汝萍独立董事、王东晖董事三人组成，吴粒女士任主任委员。
3.董事会提名委员会由刘汝萍独立董事、张广宁独立董事、王战维董事长三人组成，刘汝萍女士任主任委员。
4.董事会薪酬与考核委员会由张广宁独立董事、刘汝萍独立董事、唐耀武董事三人组成，张广宁先生任主任委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
（三）审议通过《2026 年第一季度报告》
《2026 年第一季度报告》刊登于 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》刊登于 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
公司持续督导机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交股东会和“本钢转债”债券持有人会议审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2026 年 4月 28 日巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》刊登于 2026 年 4月28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于召开“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》
《关于召开“本钢转债”2026 年第一次债券持有人会议通知》刊登于 2026 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网。
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