公司公告☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:07 │本钢板材（000761）：本钢板材关于归还暂时补充流动资金的募集资金公告 │
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│2026-04-20 16:00 │本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 │
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│2026-04-13 16:17 │本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-04 00:30 │本钢板材（000761）：本钢板材2025年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2026-04-03 19:40 │本钢板材（000761）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-03 19:40 │本钢板材（000761）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-03 19:40 │本钢板材（000761）：本钢板材2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-03 19:40 │本钢板材（000761）：立信会计师事务所关于本钢板材2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-03 19:39 │本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年度股东会通知 │
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│2026-04-03 19:39 │本钢板材（000761）：本钢板材2025年度独立董事述职报告（袁知柱） │
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2026-04-23 16:07│本钢板材（000761）：本钢板材关于归还暂时补充流动资金的募集资金公告
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关本于公司归及还董用事会于全暂体时成补员保充证流信动息披资露金的的内容闲真置实募、准集确资、金完整的，公没告有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16日召开第十届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金不超过 101,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过12 个月。具体内容详见公司 2025 年 7 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
2026 年 4月 23 日，公司将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 101,500 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并通
知了公司保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2d292bc-2013-48e2-959f-d3a40098be92.PDF
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2026-04-20 16:00│本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》的“重大风险提示”中，对本次交易相
关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续
经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进
一步审慎论证和谨慎评估。
3.本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义
务。
一、重大资产置换基本情况
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）进
行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外
的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。
2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号：2023-009）。
2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-020）。
2023年5月23日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-027）。
2023年6月20日，公司召开九届董事会十六次会议、九届监事会十一次会议，审议通过了《关于<本钢板材股份有限公司重大资产
置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与本溪钢铁签署附条件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪
钢铁（集团）有限责任公司之重大资产置换框架协议》。2023年6月21日，公司披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联
交易预案》等相关公告。
2023年6月21日，公司收到深圳证券交易所《关于对本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案的关注函》（公司部关
注函〔2023〕第270号，以下简称“《关注函》”），公司收到《关注函》后，立即就《关注函》所指出的合规性问题进行审慎论证
与谨慎评估。
2023年7月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-042）。
2023年8月22日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-046）。
2023年9月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-057）。
2023年10月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-060）。
2023年11月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-064）。
2023年12月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-073）。
2024年1月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-002）。
2024年2月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-004）。
2024年3月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-006）。
2024年4月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-011）。
2024年5月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-023）。
2024年6月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-026）。
2024年7月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-035）
2024年8月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-045）
2024年9月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-055）
2024年10月19日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-058）
2024年11月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-062）
2024年12月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-071）
2025年1月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-004）
2025年2月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-006）
2025年3月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-009）
2025年4月19日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-026）
2025年5月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-032）
2025年6月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-033）
2025年7月22日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-043）
2025年8月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-044）
2025年9月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-053）
2025年10月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-057）
2025年11月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-061）
2025年12月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-067）
2026年1月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2026-002）
2026年2月26日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2026-005）
2026年3月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2026-006）
二、重大资产置换进展情况
截至本公告披露日，本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确
定后，公司将再次召开董事会进行审议。
三、风险提示
本次交易方案及相关合规性需进一步论证和沟通协商，本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能；待相关事项确定
后，公司将再次召开董事会进行审议。相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指
定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4def5c2c-d8ab-4019-bc22-99850821f99b.PDF
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2026-04-13 16:17│本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年度业绩说明会的公告
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本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度报告已于 2026 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网。为便于广大投资者进
一步了解公司 2025 年度经营情况，公司拟召开 2025 年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间及方式
1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 15:00-16:30
2.会议召开方式：采用网络方式召开
二、出席本次说明会的人员
出席本次业绩说明会的人员有：总经理阎东宇先生、总会计师兼董事会秘书刘铁成先生、独立董事吴粒女士。如遇特殊情况，参
会人员将可能进行调整。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 登 录 “ 全 景 网 · 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于 2026 年 4 月 17日 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或将问题发送至公司投资者邮箱 bgbctg@163.com，公司将在本
次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。
联系人：贾晶乔
电话：024-47827003
邮箱：bgbctg@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/00f0377b-4c61-4791-80af-8b28b70bd35f.PDF
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2026-04-04 00:30│本钢板材（000761）：本钢板材2025年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告
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本钢板材（000761）：本钢板材2025年社会责任暨环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6f2d8003-f88d-490c-9b37-ca0ae3a525e7.PDF
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2026-04-03 19:40│本钢板材（000761）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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本钢板材（000761）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/44954990-742b-496e-ad64-e4506b55818e.PDF
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2026-04-03 19:40│本钢板材（000761）：2025年年度审计报告
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本钢板材（000761）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/88cf07e1-f7b6-4fa1-8806-a338e46bbf05.PDF
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2026-04-03 19:40│本钢板材（000761）：本钢板材2025年内部控制审计报告
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本钢板材股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板
材”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，本钢板材于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 2026 年 4 月 2 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/88df2fc5-e47f-4765-a1fc-588ce33034fc.PDF
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2026-04-03 19:40│本钢板材（000761）：立信会计师事务所关于本钢板材2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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本钢板材（000761）：立信会计师事务所关于本钢板材2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/b6d1fcc5-23be-4796-ac2c-30e557228532.PDF
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2026-04-03 19:39│本钢板材（000761）：本钢板材关于召开2025年度股东会通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2
026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24 日 9:1
5 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04月 16 日
B 股股东应在 2026 年 04 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：本钢能管中心 3 楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1）
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 公司董事、高级管理人员等综合考核评 非累积投票提案 √
价与薪酬管理办法
6.00 关于选举独立董事的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于选举董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
7.01 选举王战维先生为公司第十届董事会董 累积投票提案 √
事
7.02 选举阎东宇先生为公司第十届董事会董 累积投票提案 √
事
2.披露情况
本次股东会审议事项已经公司十届八次董事会审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。
其中第 7 项议案采用累积投票表决方式。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场或通讯登记
2.登记时间：2026 年 4 月 23 日上午 8:30-11:00，下午13:30-16:00。
3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 号本钢能管中心 9 楼）
联 系 人：陈立文、贾晶乔
联系电话：024-47828980 024-47827003
传 真：024-47827004
邮政编码：117000
4.登记办法
（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮
戳为准。
5.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司十届董事会第八次会议决议
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/9e03a336-b23b-4f40-b9c6-f4ab79c695b5.PDF
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2026-04-03 19:39│本钢板材（000761）：本钢板材2025年度独立董事述职报告（袁知柱）
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本人 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和要求，勤勉尽职，忠实履行独立董事工作职责，发挥独立董事作用，有
效保护了全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人于 1981 年出生，博士研究生学历，东北大学会计学教授，博士生导师。历任东北大学工商管理学院讲师、副教授；现任东
北大学工商管理学院会计系主任、教授，本钢板材股份有限公司、沈阳机床股份有限公司、金杯汽车股份有限公司及丹东东方测控技
术股份有限公司（非上市公司）独立董事。本人不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
1.出席股东会次数及董事会次数、方式及投票情况
本年度内公司共召开了三次股东会（2024 年度股东会、2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次临时股东会）、十一次董事
会（九届第三十二次到第三十五次会议、十届第一次到第七次会议），本人全部亲自出席。本着勤勉尽职的工作态度，对董事会提交
的议案均认真审议，并对这些议案全部投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，参加了本年度的专门委员会会议，包括 9次审计
与风险委员会会议、4次提名委员会会议及 3 次薪酬与考核委员会会议，依据专门委员会议事规则，对提交的议案均认真审议，充分
发挥了专门委员会的专业性。
此外，参加了 2 次独立董事专门会议，对“关于与关联方共同投资设立子公司的议案”、“《2026 年度日常关联交易预计的议
案》”作出充分的研讨审议。
3.行使独立董事职权的情况
本人 2025 年认真审议了各项议案，均投了赞成票，包括“2024年年度报告及摘要”、“2025 年度投资计划的议案”、“关于
公司估值提升计划的议案”、“关于计提资产减值准备的议案”、“关于与关联方共同投资设立子公司的议案”、“关于公司董事会
换届选举的议案”、“关于聘任公司高级管理人员的议案”、“关于续聘会计师事务所的议案”、“关于向下修正本钢转债转股价格
的议案”、“
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