公司公告☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │本钢板材（000761）：本钢板材2025年第三季度可转债转股情况公告 │
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│2025-09-28 16:22 │本钢板材（000761）：本钢板材关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员公告 │
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│2025-09-28 16:21 │本钢板材（000761）：本钢板材十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告 │
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│2025-09-17 19:29 │本钢板材（000761）：本钢板材2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 19:27 │本钢板材（000761）：本钢板材关于监事会改革情况的公告 │
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│2025-09-17 19:25 │本钢板材（000761）：本钢板材2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-17 19:24 │本钢板材（000761）：本钢板材章程 │
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│2025-09-17 19:24 │本钢板材（000761）：本钢板材股东会议事规则 │
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│2025-09-17 19:24 │本钢板材（000761）：本钢板材董事会议事规则 │
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2025-10-10 00:00│本钢板材（000761）：本钢板材2025年第三季度可转债转股情况公告
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特别提示：
股票代码：000761 证券简称：本钢板材
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
转股价格：人民币 3.95 元/股
转股期限：2021 年 1月 4 日至 2026 年 6月 28 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”）现将 2025 年第三季度可转
换公司债券（以下简称：“可转债”或“本钢转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行 6,800 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 68.00 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]656 号”文同意，公司 68 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“本钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券
发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 4日至 2026 年 6 月 28 日。
二、本钢转债转股及股份变动情况
2025 年第三季度本钢转债减少 12,000 元（120 张），新增股份数量 3,036 股。
截至 2025 年 9 月 30日，公司剩余可转债余额为 5,630,957,100元（56,309,571 张）。
公司 2025 年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份
二、无限售条件股份 4,108,232,205 100% 3,036 4,108,235,241 100%
1.人民币普通股 3,708,232,205 90.26% 3,036 3,708,235,241 90.26%
2.境内上市的外资股 400,000,000 9.74% 0 400,000,000 9.74%
三、股份总数 4,108,232,205 100% 3,036 4,108,235,241 100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室电话024-47828980 进行咨询。
四、备查文件
1.截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
2.截至2025年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“本钢转债”结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/6492f484-88c9-448e-b1d9-da685069d620.PDF
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2025-09-28 16:22│本钢板材（000761）：本钢板材关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员公告
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一、高级管理人员辞职情况
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原副总经理郭玉伟先生、原总会计师兼董事会秘书郑政利先
生提交的书面辞职报告。郭玉伟先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务、郑政利先生因工作调整原因申请辞去总会计师、董事会
秘书职务，2025年9月28日公司召开十届董事会第四次会议审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》，同意上述人员辞职。上
述人员辞职后不在公司担任职务，将做好工作交接，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，上述人
员未持有本公司股票。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2025年9月28日召开十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董
事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任刘东野先生为公司副总经理（简历附后），董事会提名委员会和董事会审计与风险委员会
资格审查，公司董事会聘任刘铁成先生为公司财务负责人、董事会秘书（简历附后），上述人员任期与第十届董事会一致。
鉴于刘铁成先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，刘铁成先生承诺将尽快参加深圳证券交易所举办的董事会
秘书任职资格培训并取得资格证书。
刘铁成先生的联系方式公告如下：
办公电话：024-47827003
传真电话：024-47827004
联系地址：辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1
电子邮箱：ltcjldd@163.com
三、董事会审计与风险委员会意见
公司董事会审计与风险委员会于2025年9月22日召开会议审议《关于变更财务负责人的议案》，会议认为原总会计师郑政利离职
系工作调整，属正常任职变动，拟任人员长期从事财务管理工作，具备履行财务负责人职责所必需的专业知识和工作经验，同意聘任
。
四、备查文件
1.相关人员的辞职报告。
2.十届四次董事会决议。
3.审计与风险委员会意见。
本钢板材股份有限公司董事会
2025 年 9月 29 日
高级管理人员简历：
刘东野，男，1979 年出生，大学学历，高级工程师。现任本钢板材股份有限公司副总经理。历任本钢板材热连轧厂副厂长；本
钢板材设备工程部经理；本钢板材规划工程部经理；本钢集团有限公司运营管理部副总经理；本钢设备工程公司董事、总经理、党委
副书记。
刘铁成，男，1977 年出生，研究生学历，会计师。现任本钢板材股份有限公司财务负责人、董事会秘书。历任本钢新实业公司
财务总监；本钢集团财务部预算管理总监；本钢集团财务部副经理兼财务共享中心主任；本钢集团资本财务部副经理兼财务共享中心
主任、恒亿公司执行董事。
以上聘任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董
事、高级管理人员均不存在关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事和高级管理人员，且期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；没
有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则
》和《公司章程》等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/55734d1a-ea4a-477e-9c41-e98eae608eed.PDF
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2025-09-28 16:21│本钢板材（000761）：本钢板材十届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.董事会于 2025 年 9月 23 日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2025 年 9月 28 日以通讯方式召开。
3.会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司高级管理人员辞职的议案》
郭玉伟先生因工作调整，申请辞去在公司担任的副总经理职务，郑政利先生因工作调整，申请辞去在公司担任的总会计师、董事
会秘书职务，上述人员辞职后不在公司担任职务，其离职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。上述人员未持有本公司股份。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任刘东野先生为公司副总经理（简历附后）。董事会提名委员会
资格审查和董事会审计与风险委员会资格审查，公司董事会聘任刘铁成先生为公司财务负责人、董事会秘书（简历附后）。上述人员
任期与第十届董事会一致。
鉴于刘铁成先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，刘铁成先生承诺将尽快参加深圳证券交易所举办的董事会
秘书任职资格培训并取得资格证书。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任
高级管理人员公告》。
表决结果：
（1）刘东野
赞成 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）刘铁成
赞成 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《公司领导班子副职“红蓝榜 3.0”考核方案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
赞成 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
本钢板材股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29日
个人简历：
刘东野，男，1979 年出生，大学学历，高级工程师。现任本钢板材股份有限公司副总经理。历任本钢板材热连轧厂副厂长；本
钢板材设备工程部经理；本钢板材规划工程部经理；本钢集团有限公司运营管理部副总经理；本钢设备工程公司董事、总经理、党委
副书记。
刘铁成，男，1977 年出生，研究生学历，会计师。现任本钢板材股份有限公司财务负责人、董事会秘书。历任本钢新实业公司
财务总监；本钢集团财务部预算管理总监；本钢集团财务部副经理兼财务共享中心主任；本钢集团资本财务部副经理兼财务共享中心
主任、恒亿公司执行董事。
以上聘任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董
事、高级管理人员均不存在关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事和高级管理人员，且期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见；没
有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则
》和《公司章程》等要求的任职资格。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/c04171f3-da3b-42c0-9b5c-82f81f761208.PDF
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2025-09-20 00:00│本钢板材（000761）：本钢板材关于重大资产置换暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1.公司于2023年6月21日披露的《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》的“重大风险提示”中，对本次交易相
关的风险、标的公司有关风险及其他风险进行了说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加，可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续
经营的能力产生重大影响，本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。公司正在对本次交易方案的可行性与合规性做进
一步审慎论证和谨慎评估。
3.本次交易方案仍需进一步论证和沟通协商，相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义
务。
一、重大资产置换基本情况
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟与本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本溪钢铁”）进
行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外
的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足（以下简称“本次交易”）。
2023年3月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（编号：2023-009）。
2023年4月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-020）。
2023年5月23日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-027）。
2023年6月20日，公司召开九届董事会十六次会议、九届监事会十一次会议，审议通过了《关于<本钢板材股份有限公司重大资产
置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与本溪钢铁签署附条件生效的《本钢板材股份有限公司与本溪
钢铁（集团）有限责任公司之重大资产置换框架协议》。2023年6月21日，公司披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联
交易预案》等相关公告。
2023年6月21日，公司收到深圳证券交易所《关于对本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案的关注函》（公司部关
注函〔2023〕第270号，以下简称“《关注函》”），公司收到《关注函》后，立即就《关注函》所指出的合规性问题进行审慎论证
与谨慎评估。
2023年7月21日，公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-042）。
2023年8月22日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-046）。
2023年9月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-057）。
2023年10月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-060）。
2023年11月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-064）。
2023年12月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2023-073）。
2024年1月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-002）。
2024年2月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-004）。
2024年3月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-006）。
2024年4月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-011）。
2024年5月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-023）。
2024年6月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-026）。
2024年7月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-035）
2024年8月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-045）
2024年9月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-055）
2024年10月19日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-058）
2024年11月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-062）
2024年12月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2024-071）
2025年1月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-004）
2025年2月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-006）
2025年3月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-009）
2025年4月19日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-026）
2025年5月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-032）
2025年6月20日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-033）
2025年7月22日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-043）
2025年8月21日，公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》（编号：2025-044）
二、重大资产置换进展情况
截至本公告披露日，本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确
定后，公司将再次召开董事会进行审议。
三、风险提示
本次交易方案及相关合规性需进一步论证和沟通协商，本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能；待相关事项确定
后，公司将再次召开董事会进行审议。相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指
定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/9f6aac04-1e86-4abd-b266-805c3b12c4e1.PDF
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2025-09-17 19:29│本钢板材（000761）：本钢板材2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月17日下午14:30。
2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 占公司有表
决权股份总
数比例
一 出席现场会议股东（代理人） 2 3,146,999,626 76.60%
其中：A股股东 2 3,146,999,626 76.60%
B 股股东 0 0 0.00%
二 通过网络投票股东（代理人） 148 24,928,788 0.61%
其中：A股股东 136 10,086,688 0.25%
B 股股东 12 14,842,100 0.36%
三 合计出席会议股东（代理人） 150 3,171,928,414 77.21%
其中：A股股东 138 3,157,086,314 76.85%
B 股股东 12 14,842,100 0.36%
四 中小股东（代理人） 148 24,928,788 0.61%
其中：A股股东 136 10,086,688 0.25%
B 股股东 12 14,842,100 0.36%
2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附件的议案
（1.01）关于修订《公司章程》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,148,848,196 99.7391% 7,824,218 0.2478% 413,900 0.0131%
B股 14,842,100 100% 0 0.00% 0 0.00%
总体 3,163,690,296 99.7403% 7,824,218 0.2467% 413,900 0.0130%
中小股东 16,690,670 66.9534% 7,824,218 31.3863% 413,900 1.6603%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（1.02）关于修订《股东大会议事规则》的议案
股东类型 同意 反对 弃权
股数
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