公司公告☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:14 │西藏矿业（000762）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:14 │西藏矿业（000762）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-23 16:31 │西藏矿业（000762）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 16:22 │西藏矿业（000762）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:31 │西藏矿业（000762）：2025年社会责任暨ESG报告 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：西藏矿业关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-15 18:14│西藏矿业（000762）：2025年年度股东会决议公告
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2026年5月1
5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月15日
9:15-15:00。
2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑
15层。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长蔡方伟先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第九次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表（现场和网络）592人，代表股份114,823,654股，占公司有表决权股份总数的22.0467%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份108,753,083股，占公司有表决权股份总数的20.8812%。
通过网络投票的股东 588 人，代表股份 6,070,571 股，占公司有表决权股份总数的 1.1656%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东591人，代表股份6,090,171股，占公司有表决权股份总数的1.1693%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份19,600股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。
通过网络投票的中小股东588人，代表股份6,070,571股，占公司有表决权股份总数1.1656%。
2.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了4项议案。各议案的具体表决结果如下：
1.公司董事会2025年度工作报告的议案
①总体表决情况：
同意114,218,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4728%；反对519,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4527%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745%。
②中小股东表决情况：
同意5,484,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0594%；反对519,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.5351%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
4055%。
③表决结果：提案获得通过。
2.关于公司2025年度利润分配预案的议案
①总体表决情况：
同意114,192,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4502%；反对540,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4704%；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。
②中小股东表决情况：
同意5,458,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6341%；反对540,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.8684%；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
4975%。
③表决结果：提案获得通过。
3.公司2025年度报告及摘要的议案
①总体表决情况：
同意114,222,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4767%；反对515,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4490%；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%。
②中小股东表决情况：
同意5,489,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1333%；反对515,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.4661%；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
4006%。
③表决结果：提案获得通过。
4.公司2025年度财务决算报告的议案
①总体表决情况：
同意114,212,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4678%；反对519,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4525%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797%。
②中小股东表决情况：
同意5,479,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9658%；反对519,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.5318%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
5024%。
③表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、蔡鹏飞
3.结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次
股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《
公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年年度股东会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4ddcf9ab-ce2b-4ce5-b9f4-1bd541f0dd16.PDF
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2026-05-15 18:14│西藏矿业（000762）：2025年年度股东会之法律意见书
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中国·四川·成都·武侯区航空路 1号国航世纪中心 A 座 1609
电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885
网址：http://www.jklawyers.cn北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司
2025年年度股东会之
法律意见书
致：西藏矿业发展股份有限公司
北京市金开（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派贺鹏康律
师、蔡鹏飞律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理
准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《西藏矿
业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司对有关事项的陈述和说明。公司已承诺其
向本所提供的有关文件和所作陈述与说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师
并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所涉及事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 4月 8日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于董事会提议召开 2025年年度股东会的议案》。
2026年 4月 10日，公司董事会在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《西藏矿业发展股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本
次股东会的会议召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联
系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托股东代表（或代理人）出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场会议和网
络投票相结合的方式，公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
本次股东会于 2026年 5月 15 日 14时 30分在西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15层如期举行，会议由
公司董事长蔡方伟先生主持。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中：通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）系统投票的时间为：2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15-15:00。本所律师认为，公司本次股东会召开的实际
时间、方式、地点和审议的议案内容与《会议通知》一致，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理
准则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东会的会议召集人资格合法有效。
三、出席、列席本次股东会人员的资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书/或授权委托书，以
及出席本次股东会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确
认出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 4人，代表有表决权股份数为 108,753, 083股，占公司有表决权股份
总数的比例为 20.8812%。
根据本次股东会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 588
人，代表有表决权股份为 6,070,571股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.1656%。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 592人，代有表决权股份数为 114,823,654股，占公司有表决权
股份总数的比例为 22.0467%。其中，通过现场和网络投票的中小股东（以下简称“中小投资者”）共计 591人，代表有表决权股份
数为 6,090,171股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.1693 %。
出席及列席本次股东会的人员还有公司的部分董事、高级管理人员及本所律师等。前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，
其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资
格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席、列席本次股东会的会议人员资格符
合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的审议事项和表决程序
本次股东会的议案与《会议通知》相同，未发生其他修改原议案或提出临时议案的情形。本次股东会以现场会议和网络投票相结
合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了《会议通知》中列明的相关议案，网络投票按照《会议通知》确定的时段，
通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表和本所律师共同对现场投票
进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东会的表决结果如下：
1、 审议公司董事会 2025年度工作报告的议案
同意 114,218,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4728%；反对519,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4527%；弃权 85,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0745%。
中小股东总表决情况： 同意 5,484,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0594%；反对 519,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5351%；弃权 85,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4055%。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
2、 审议公司 2025年度利润分配预案的议案
同意 114,192,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4502%；反对540,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4704%；弃权 91,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0794%。
中小股东总表决情况：同意 5,458,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6341%；反对 540,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8684%；弃权 91,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4975%。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
3、 审议公司 2025年度报告及摘要的议案
同意 114,222,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4767%；反对515,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4490%；弃权 85,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%。
中小股东总表决情况：同意 5,489,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1333%；反对 515,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4661%；弃权 85,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4006%。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
4、 审议公司 2025年度财务决算报告的议案
同意 114,212,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4678%；反对519,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4525%；弃权 91,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0797%。
中小股东总表决情况：同意 5,479,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9658%；反对 519,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5318%；弃权 91,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5024%。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资
格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
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2026-04-23 16:31│西藏矿业（000762）：2026年一季度报告
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西藏矿业（000762）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a90a2340-762c-44f5-ad05-9946a0f8a0e2.PDF
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2026-04-10 16:22│西藏矿业（000762）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告
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西藏矿业（000762）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:31│西藏矿业（000762）：2025年社会责任暨ESG报告
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西藏矿业（000762）：2025年社会责任暨ESG报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：2025年年度报告
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西藏矿业（000762）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8398542a-c26b-49dd-8a46-c2e18431dbcc.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：2025年年度报告摘要
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西藏矿业（000762）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7d7a1a12-650a-45c8-a78e-3d49c94f72a0.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：第八届董事会第九次会议决议公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 8 日在成都以现场方式召开。公司
董事会办公室于 2026 年 3 月 30 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
公司独立董事将在年度股东会上述职。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》。经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2025 年年度报告》相关章节。
本议案尚需提请公司股东会审议。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司（母
公司）实现净利润-19,625,723.17 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 300,093,214.75元，加
本年其他转入 27,083,370.81 元，减派发 2024 年度现金红利 26,058,707.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分
配利润 281,492,155.39 元；合并报表 2025 年度归母净利润-30,211,138.32 元，累计可供分配利润 667,567,909.17 元。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司年末累计可
供分配利润为 281,492,155.39 元。
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵
御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、审议通过了《公司 2025 年度报告及摘要的议案》。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
六、审议通过了《公司关于2026年度财务预算报告的议案》。经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司管理
、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况
。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
八、审议通过
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