公司公告☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:18 │西藏矿业（000762）：西藏矿业2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │西藏矿业（000762）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │西藏矿业（000762）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 16:24 │西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:24 │西藏矿业（000762）：西藏矿业发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 16:22 │西藏矿业（000762）：西藏矿业2026年度董事薪酬方案 │
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│2026-06-12 16:22 │西藏矿业（000762）：西藏矿业2026年度高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-06-12 16:21 │西藏矿业（000762）：第八届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:14 │西藏矿业（000762）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:14 │西藏矿业（000762）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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2026-07-13 17:18│西藏矿业（000762）：西藏矿业2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 5,000 ～ 6,600 -1,530.50
东的净利润 比上年同期增长 426.69% ～ 531.23%
扣除非经常性损益 4,500 ～ 6,100 -2,299.71
后的净利润 比上年同期增长 295.68% ～ 365.25%
基本每股收益（元/ 0.096 ～ 0.127 -0.029
股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未
经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受市场供需驱动，锂盐市场价格较去年同期大幅上涨，随着公司扎布耶二期项目投产后产能释放，公司锂盐产品销量
和售价同步增长，推动公司本期主营业务收入显著增长，实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告为公司财务部门初步估算，未经审计机构审计，具体财务数据请以公司披露的 2026 年半年度报告为准。
2.公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者理性投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a59bdd5f-af86-431f-9459-de5a46357abc.PDF
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2026-06-30 00:00│西藏矿业（000762）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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中国·四川·成都·武侯区航空路 1号国航世纪中心 A 座 1609
电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885
网址：http://www.jklawyers.cn北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会之
法律意见书
致：西藏矿业发展股份有限公司
北京市金开（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派贺鹏康律
师、朱永良律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称
《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《
西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会相关事项进行见证，依法出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司对有关事项的陈述和说明。公司已承诺其
向本所提供的有关文件和所作陈述与说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师
并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所涉及事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 6月 12日，公司召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过《关于董事会提议召开 2026年第二次临时股东会的议案》
。
2026年 6月 13日，公司董事会在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《西藏矿业发展股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载
明了本次股东会的会议召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、
会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托股东代表（或代理人）出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场会
议和网络投票相结合的方式，公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
本次股东会于 2026年 6月 29 日 14时 30分在西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15层如期举行，会议由
公司董事长蔡方伟先生主持。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中：通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）系统投票的时间为：2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 6月 29日 9:15-15:00。本所律师认为，公司本次股东会召开的实际
时间、方式、地点和审议的议案内容与《会议通知》一致，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理
准则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东会的会议召集人资格合法有效。
三、出席、列席本次股东会人员的资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书/或授权委托书，以
及出席本次股东会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确
认出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 1人，代表有表决权股份数为 108,733,483股，占公司有表决权股份总
数的比例为 20.8774%。
根据本次股东会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 494
人，代表有表决权股份为 5,160,097股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.9908%。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 495人，代有表决权股份数为 113,893,580股，占公司有表决权
股份总数的比例为 21.8682%。其中，通过现场和网络投票的中小股东（以下简称“中小投资者”）共计 494人，代表有表决权股份
数为 5,160,097股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.9908%。
出席及列席本次股东会的人员还有公司的部分董事、高级管理人员及本所律师等。前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，
其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资
格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席、列席本次股东会的会议人员资格符
合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的审议事项和表决程序
本次股东会的议案与《会议通知》相同，未发生其他修改原议案或提出临时议案的情形。本次股东会以现场会议和网络投票相结
合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了《会议通知》中列明的相关议案，网络投票按照《会议通知》确定的时段，
通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表和本所律师共同对现场投票
进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东会的表决结果如下：
1、审议公司关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
同意 111,862,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2166%；反对1,930,960股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6954%；弃权 100,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0880%。
中小股东总表决情况：
同意 3,128,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.6372%；反对 1,930,960 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.4210%；弃权100,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.9418%。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
2、审议公司关于制定《2026年度董事薪酬方案》的议案
同意 111,860,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2149%；反对1,938,460股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7020%；弃权 94,600股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0831%。
中小股东总表决情况：
同意 3,127,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.6004%；反对1,938,460股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的37.5663%；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.8333%。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资
格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/539d1c44-815d-4a0d-bcea-86d3acd43268.PDF
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2026-06-30 00:00│西藏矿业（000762）：2026年第二次临时股东会决议公告
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30。
（2）网络投票时间：2026年06月29日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2026年06
月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年06月
29日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑
15层。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长蔡方伟先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表（现场和网络）495人，代表股份113,893,580股，占公司有表决权股份总数的21.8682%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483股，占公司有表决权股份总数的20.8774%。
通过网络投票的股东494人，代表股份5,160,097股，占公司有表决权股份总数的0.9908%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东494人，代表股份5,160,097股，占公司有表决权股份总数的0.9908%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东494人，代表股份5,160,097股，占公司有表决权股份总数的0.9908%。
2.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了2项议案。各议案的具体表决结果如下：
1.关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案①总体表决情况：
同意 111,862,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2166%；反对 1,930,960 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.6954%；弃权 100,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0880%。
②中小股东表决情况：
同意 3,128,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.6372%；反对 1,930,960 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 37.4210%；弃权 100,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.9418%。
③表决结果：提案获得通过。
2.关于制定《2026年度董事薪酬方案》的议案
①总体表决情况：
同意111,860,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2149%；反对1,938,460股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.7020%；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0831%。
②中小股东表决情况：
同意3,127,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6004%；反对1,938,460股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的37.5663%；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.8333%。
③表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、朱永良
3.结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次
股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《
公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2026年第二次临时股东会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》
；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/699c8ce1-c749-4395-be08-b9aedf76b339.PDF
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2026-06-12 16:24│西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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1．股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月
29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 06 月 17 日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15 层。
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提 √
理制度》的议案 案
2.00 关于制定《2026 年度董事薪酬方案》的 非累积投票提 √
议案 案
上述议案经公司 2026 年 6 月 12 日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(
网址：http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
关联股东将对议案 2 进行回避表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会将对中小投资者的
表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。）
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证
、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2026 年 06 月 26 日 16:30 前送达或传真至公司董办）
2．登记时间：2026 年 06 月 26 日上午 10:00 至 12:00，下午 15:30 至 16:30 时。
3．登记地点：
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15 层
邮政编码：851414
4．会议联系方式
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6872095
传 真：0891-6872095
联系人：王迎春、德央
5．出席本次股东会现场会议所有股东的费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/511a12e5-e02e-49d6-98bf-b52ab50ffec2.PDF
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2026-06-12 16:24│西藏矿业（000762）：西藏矿业发股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
和约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，提升公司经营业绩，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》以及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 本制度所称“董事”是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。
第四条 本制度所称“高级管理人员”是指由公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总法律顾问及《公
司章程》规定的其他高级管理人员。
第五条 本制度所称“薪酬管理”是指对董事、高级管理人员薪酬待遇等实行规范化管理的具体活动。
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模、经营业绩为基础，结合公司发展战略和相关人员职责分工以及履职能
力等进行综合考核确定。
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，促进企业改革发展，强化董事、高级管理人员责任，增强企业发
展活力。
（二）坚持激励与约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，充分调动董事、高
级管理人员的工作积极性。
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，全面规范董事、高级管理人员收
入分配工作。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。董事、高级管理人员薪酬增长与公司经济效益相匹配。
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调。
（六）坚持公开、公正、透明的原则。第二章 管理职责
第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责下列事项：
（一）负责制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬方案；
（二）对董事及高级管理人员的履职情况进行审查并组织开展绩效评价，提出薪酬发放、调整的建议；
（三）监督薪酬方案的具体实施，核查薪酬发放与考核结果的匹配性。
第九条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。在
董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十条 董事会办公室负责协调薪酬与考核委员会履行董事及高级管理人员履职评价及薪酬管理相关职责的日常联络事宜，负责
提供董事及高级管理人员履职记录等相关资料。
第十一条 人力资源部负责组织相关职能部门协助薪酬与考核委员会实施董事及高级管理人员履职评价与薪酬管理工作的实施。
第三章 薪酬标准
第十二条 独立董事以固定津贴形式领取报酬，津贴标准由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后报股东会批准。
第十三条 非独立董事：
（一）未在公司兼任具体管理职务的专职外部董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴；
（二）在公司担任高级管理人员或其他全职职务的内部董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案
执行，其董事职务不单独领取董事津贴或薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。
第十四条 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬结构包括基
本薪酬（层级薪、岗位薪）、年度绩效奖、任期激励、其他专项奖励（或有）及津贴。
（一）基本薪酬根据人员层级等次、岗位价值等确定，按月发放。
（二）年度绩效奖结合生产经营情况每月执行预发机制，次年根据效益贡献、工作经营难度和年度业绩等考核结果综合确定，并
对已发绩效奖金进行多退少补，未支付部分执行递延发放。其中年度绩效奖占比原则上不低于基本薪酬与年度绩效奖总额的百分之五
十。
（三）任期激励根据公司任期经营业绩、高管人员任期绩效等因素，在任期结束后确定。
（四）其他专项奖励（或有）及津贴按照公司管理制度按时执行。
第十五条 公司董事、高级管理人员年度绩效奖的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管理人员一定比例的
年度绩效奖在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第四章 薪酬发放
第十七条 独立董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按月度发放。在公司领取薪酬的内部董事、高级管
理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。执行年薪制的董事、高级管理人员的年度绩效奖按内部制度实施递延支付。
第十八条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税及相关代扣款项。
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等个人缴费部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按公司相关制度予以发放。
第二十条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬和任期激励的议案，报董事会或股东会审议决定。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员年度绩效奖和任期激励予以重新考核并相应
追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将
根据情节轻重减少、停止支付未支付的年度绩效奖和任期激励，并对相关行为发生期间已经支付的年度绩效奖和任期激励进行全额或
部分追回。
第二十一条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放年度绩效奖和任期激励，并对相关情形
发生期间已经支付的年度绩效奖和任期激励等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，严重损害公司利益的；
（三）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第二十二条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应参考或参照以下依据：
（一）公司经营效益情况；
（二）公司发展战略或组织结构调整；
（三）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及《西藏矿业发展股份有
限公司经理层成员薪酬激励和业绩考核办法》等有关规定执行。本制度如与国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相
抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/df7e87bb-617a-4340-a37e-026d2bc8c4db.PDF
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2026-06-12 16:22│西藏矿业（000762）：西藏矿业2026年度董事薪酬方案
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根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，现提出公司 2026 年度董事薪酬方案：
一、适用对象
公司全体董事。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、具体内容
（一）独立董事以固定津贴形式领取报酬，津贴为 12 万元/年/人（税前）。于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行
，按月度发放。
（二）未在公司兼任具体管理职务的专职外部董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴。
（三）在公司担任高级管理人员或其他全职职务的内部董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案
执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的内部董事，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。
四、其他说明
（一）公司董事的薪酬与津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税及相关代扣款项。
1、个人所得税；
2、各类社会保险费用、公积金、企业年金等个人缴费部分；
3、国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按公司相关制度予以发放。
（三）上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等有关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b595f9bd-c007-4e20-ac42-146ea527a425.PDF
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2026-06-12 16:22│西藏矿业（000762）：西藏矿业2026年度高级管理人员薪酬方案
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根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，现提出公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案
：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管
理人员。
二、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、具体内容
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬结构一般包括基本薪酬
（层级薪、岗位薪）、年度绩效奖、任期激励、其他专项奖励（或有）及津贴。
（一）基本薪酬根据人员层级等次、岗位等确定，按月发放；
（二）年度绩效奖结合生产经营情况每月执行预发机制，次年根据效益贡献、工作经营难度和年度业绩等考核结果综合确定，并
对已发绩效奖金进行多退少补，未支付部分执行递延发放。其中年度绩效奖占比原则上不低于基本薪酬与年度绩效奖总额的百分之五
十。
（三）任期激励。任期激励根据公司任期经营业绩、高管人员任期绩效等因素，在任期结束后确定。
（四）其他专项奖励（或有）及津贴按照公司管理制度按时执行。
四、其他说明
（一）公司高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税及相关代扣款项。
1、个人所得税；
2、各类社会保险费用、公积金、企业年金等个人缴费部分；
3、国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
（二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（三）上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等有关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ee859c8d-8d46-4a00-b1f6-bf8f81b936c3.PDF
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2026-06-12 16:21│西藏矿业（000762）：第八届董事会第七次临时会议决议公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议于 2026 年 6月 12日以现场加通讯会议方式召
开。公司董事会办公室于 2026 年 6 月 5 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司股东会审议。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn/）的公司制度。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
二、审议通过了《关于制定<2026 年度董事薪酬方案>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。全体董事回避表决，该议案将直接提请公司股东会审议。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn/）的公司公告。
（同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票）
三、审议通过了《关于制定<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事、总经理尼拉女士，董事、副总经理布琼次仁先生，董事、副总经理、
财务总监单志健先生回避表决。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn/）的公司公告。
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
四、审议通过了《关于董事会提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/07b4133b-ca58-412a-9e02-7501aba6f84b.PDF
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2026-05-15 18:14│西藏矿业（000762）：2025年年度股东会决议公告
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2026年5月1
5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月15日
9:15-15:00。
2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑
15层。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长蔡方伟先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第九次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表（现场和网络）592人，代表股份114,823,654股，占公司有表决权股份总数的22.0467%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份108,753,083股，占公司有表决权股份总数的20.8812%。
通过网络投票的股东 588 人，代表股份 6,070,571 股，占公司有表决权股份总数的 1.1656%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东591人，代表股份6,090,171股，占公司有表决权股份总数的1.1693%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份19,600股，占公司有表决权股份总数的0.0038%。
通过网络投票的中小股东588人，代表股份6,070,571股，占公司有表决权股份总数1.1656%。
2.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了4项议案。各议案的具体表决结果如下：
1.公司董事会2025年度工作报告的议案
①总体表决情况：
同意114,218,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4728%；反对519,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4527%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745%。
②中小股东表决情况：
同意5,484,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0594%；反对519,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.5351%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
4055%。
③表决结果：提案获得通过。
2.关于公司2025年度利润分配预案的议案
①总体表决情况：
同意114,192,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4502%；反对540,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4704%；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0794%。
②中小股东表决情况：
同意5,458,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6341%；反对540,100股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.8684%；弃权91,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
4975%。
③表决结果：提案获得通过。
3.公司2025年度报告及摘要的议案
①总体表决情况：
同意114,222,754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4767%；反对515,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4490%；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0743%。
②中小股东表决情况：
同意5,489,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1333%；反对515,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.4661%；弃权85,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
4006%。
③表决结果：提案获得通过。
4.公司2025年度财务决算报告的议案
①总体表决情况：
同意114,212,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4678%；反对519,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4525%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0797%。
②中小股东表决情况：
同意5,479,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9658%；反对519,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.5318%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
5024%。
③表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、蔡鹏飞
3.结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次
股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《
公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年年度股东会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/4ddcf9ab-ce2b-4ce5-b9f4-1bd541f0dd16.PDF
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2026-05-15 18:14│西藏矿业（000762）：2025年年度股东会之法律意见书
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中国·四川·成都·武侯区航空路 1号国航世纪中心 A 座 1609
电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885
网址：http://www.jklawyers.cn北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限公司
2025年年度股东会之
法律意见书
致：西藏矿业发展股份有限公司
北京市金开（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派贺鹏康律
师、蔡鹏飞律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（
以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理
准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《西藏矿
业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司对有关事项的陈述和说明。公司已承诺其
向本所提供的有关文件和所作陈述与说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师
并不对本次股东会有关议案的内容及议案中所涉及事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本
次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026年 4月 8日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于董事会提议召开 2025年年度股东会的议案》。
2026年 4月 10日，公司董事会在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《西藏矿业发展股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本
次股东会的会议召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联
系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托股东代表（或代理人）出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场会议和网
络投票相结合的方式，公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
本次股东会于 2026年 5月 15 日 14时 30分在西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15层如期举行，会议由
公司董事长蔡方伟先生主持。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中：通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）系统投票的时间为：2026年 5月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 5月 15日 9:15-15:00。本所律师认为，公司本次股东会召开的实际
时间、方式、地点和审议的议案内容与《会议通知》一致，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理
准则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东会的会议召集人资格合法有效。
三、出席、列席本次股东会人员的资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书/或授权委托书，以
及出席本次股东会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确
认出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 4人，代表有表决权股份数为 108,753, 083股，占公司有表决权股份
总数的比例为 20.8812%。
根据本次股东会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 588
人，代表有表决权股份为 6,070,571股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.1656%。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 592人，代有表决权股份数为 114,823,654股，占公司有表决权
股份总数的比例为 22.0467%。其中，通过现场和网络投票的中小股东（以下简称“中小投资者”）共计 591人，代表有表决权股份
数为 6,090,171股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.1693 %。
出席及列席本次股东会的人员还有公司的部分董事、高级管理人员及本所律师等。前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，
其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资
格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席、列席本次股东会的会议人员资格符
合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的审议事项和表决程序
本次股东会的议案与《会议通知》相同，未发生其他修改原议案或提出临时议案的情形。本次股东会以现场会议和网络投票相结
合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了《会议通知》中列明的相关议案，网络投票按照《会议通知》确定的时段，
通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表和本所律师共同对现场投票
进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东会的表决结果如下：
1、 审议公司董事会 2025年度工作报告的议案
同意 114,218,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4728%；反对519,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4527%；弃权 85,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0745%。
中小股东总表决情况： 同意 5,484,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0594%；反对 519,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5351%；弃权 85,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4055%。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
2、 审议公司 2025年度利润分配预案的议案
同意 114,192,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4502%；反对540,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4704%；弃权 91,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0794%。
中小股东总表决情况：同意 5,458,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6341%；反对 540,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8684%；弃权 91,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4975%。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
3、 审议公司 2025年度报告及摘要的议案
同意 114,222,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4767%；反对515,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4490%；弃权 85,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0743%。
中小股东总表决情况：同意 5,489,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1333%；反对 515,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4661%；弃权 85,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4006%。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
4、 审议公司 2025年度财务决算报告的议案
同意 114,212,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4678%；反对519,600股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4525%；弃权 91,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0797%。
中小股东总表决情况：同意 5,479,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9658%；反对 519,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5318%；弃权 91,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5024%。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资
格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a740e4a5-8f99-4872-b088-0247
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2026-04-23 16:31│西藏矿业（000762）：2026年一季度报告
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西藏矿业（000762）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a90a2340-762c-44f5-ad05-9946a0f8a0e2.PDF
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2026-04-10 16:22│西藏矿业（000762）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告
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西藏矿业（000762）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f3b30bad-de52-47fa-974a-04c11ae5c97d.PDF
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2026-04-10 00:31│西藏矿业（000762）：2025年社会责任暨ESG报告
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西藏矿业（000762）：2025年社会责任暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b067f751-544b-4588-b254-555e2604b038.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：2025年年度报告
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西藏矿业（000762）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8398542a-c26b-49dd-8a46-c2e18431dbcc.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：2025年年度报告摘要
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西藏矿业（000762）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7d7a1a12-650a-45c8-a78e-3d49c94f72a0.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：第八届董事会第九次会议决议公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 8 日在成都以现场方式召开。公司
董事会办公室于 2026 年 3 月 30 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
公司独立董事将在年度股东会上述职。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》。经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2025 年年度报告》相关章节。
本议案尚需提请公司股东会审议。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司（母
公司）实现净利润-19,625,723.17 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 300,093,214.75元，加
本年其他转入 27,083,370.81 元，减派发 2024 年度现金红利 26,058,707.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分
配利润 281,492,155.39 元；合并报表 2025 年度归母净利润-30,211,138.32 元，累计可供分配利润 667,567,909.17 元。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司年末累计可
供分配利润为 281,492,155.39 元。
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵
御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、审议通过了《公司 2025 年度报告及摘要的议案》。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
六、审议通过了《公司关于2026年度财务预算报告的议案》。经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司管理
、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况
。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
八、审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告暨 ESG 报告》。经公司战略委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
九、审议通过了《公司 2026 年度商业计划书的议案》。
经公司战略委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
十、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。
独立董事专门会议审查通过此事项。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十一、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
本事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，同意公司本次计提各项资产减值
准备的事项。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十二、审议通过了《公司关于对外赞助、对外捐赠预算的议案》。
为进一步加强公司对外捐赠和赞助管理，规范对外捐赠和赞助行为，认真履行社会责任，维护股东权益，同意 2026 年公司对外
赞助、对外捐赠预算金额 12.2 万元，其中为公司扶贫点捐赠搬迁慰问 2 万元，为公司驻村点基础设施建设、慰问捐赠 3 万元（山
南分公司）；为建立良好的企地关系，向定点扶贫地区捐赠 7.2 万元（日喀则扎布耶公司）；以上捐赠项目资金由具体实施单位自
筹解决，在规定的额度和捐赠范围内实施，公司将动态跟踪项目的实施情况。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
十三、审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。
该议案属关联交易事项，董事蔡方伟先生、尼拉女士为关联董事，因此回避表决。
独立董事专门会议审查通过此事项。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十四、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十五、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十六、审议通过了《关于董事会提议召开 2025 年年度股东会的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/477addae-15c6-40b0-8c75-ffc84e2d280f.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：西藏矿业关于2025年度利润分配预案的公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司（母公司）实现净利润-19,625,723.17 元，按实现净利润的 10%提取
法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 300,093,214.75 元，加本年其他转入 27,083,370.81 元，减派发 2024 年度现金红利 2
6,058,707.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 281,492,155.39 元；合并报表 2025 年度归母净利润-30
,211,138.32 元，累计可供分配利润 667,567,909.17 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低原则，公司年末累计可供分配利润为 281,492,155.39 元。
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵
御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形公司 2025 年度拟不派发现金红利，不会触及其他风险警示，具体情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 26,058,707.00 302,608,062.41
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -30,211,138.32 111,743,790.21 163,813,140.71
净利润（元）
合并报表本年度末累计 667,567,909.17
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 281,492,155.39
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 328,666,769.41
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 81,781,930.8667
净利润（元）
最近三个会计年度累计 328,666,769.41
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为负值，最近三个会计年度（2023 年-2025 年）公司累计现金分红金额为 328,666,769.41 元，
高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，且累计现金分红金额不低于 5000 万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度不实施现金分红的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素
，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。公司未来将持续聚焦主营业务，提升生产能力，夯实运营基础，增强市场竞
争力，努力提升公司经营业绩，实现主营业务收入与利润的稳健发展，与广大投资者共享公司发展成果，为投资者创造更大的价值。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5f02b46f-c61e-48e7-9709-d21e2810a6dc.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 8 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2025
年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为了客观、真
实地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各项金融资产、存货
和长期资产等进行了全面充分的分析、评估和减值测试，并根据分析、评估和减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计
提减值准备。公司拟于2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示：
单位：万元
项目 金额
一、计提信用减值损失 -0.35
其中：计提应收账款坏账损失 0.00
计提其他应收款坏账损失 -0.35
二、转回信用减值损失 1.48
转回应收账款坏账损失 0.75
转回其他应收款坏账损失 0.73
三、计提资产减值损失 -3,676.28
其中：存货资产减值损失 -645.60
固定资产资产减值损失 -3,030.69
合计 -3,675.15
注：上述表格数据如有尾数差异，系四舍五入原因所致。
二、2025年度计提资产减值准备的具体情况说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同
资产、租赁应收款等计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平
均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全
部现金短缺的现值。
公司本次拟计提及转回的信用减值损失主要为应收账款和其他应收款坏账损失。本期转回信用减值损失1.48万元，本期计提信用
减值损失0.35万元。
（二）资产减值损失
1.存货跌价损失
公司在资产负债表日，根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可
变现净值的，应计提存货跌价准备。
根据以上政策，本期末公司及子公司确认存货跌价损失645.60万元。
2.固定资产减值损失
根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，公司对固定资产检查测试，检查其是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值
迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不
再转回。
山南分公司和子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司分别计提固定资产资产减值损失2,544.59万元和486.10万元，本期合
计计提固定资产减值损失3,030.69万元。
三、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1
,000万元人民币的具体情况说明如下：
资产名称 固定资产
账面价值（万元） 3,030.69
资产可回收金额（万元） 0.00
本期计提固定资产减值准备的依 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》相关规定，固定资产存
据 在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金
额低于账面价值部分计提减值准备。
本次计提金额（万元） 3,030.69
计提原因 预计公允价值减处置费用后金额为 0，存在减值迹象，该项资
产可收回金额低于账面价值。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及下属子公司 2025 年度各项资产减值准备合计将减少公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润 3,119.30 万元。公司本
次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况
，公允客观地反映了公司的资产状况，对公司的生产经营无重大影响，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
五、审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原
则而作出的，资产减值准备计提依据充分，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025年 12 月 31日的财务状况和 202
5 年度经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
六、董事会意见
本次计提资产减值准备事项已经第八届董事会第九次会议审议通过，本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会
计准则》等有关规定，同意公司本次计提各项资产减值准备的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7d8c09a9-1390-445b-aaa9-492897c04193.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙
人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 250 人
，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。天健会计师事务所 2024 年度业务总收入为人民
币 29.69 亿元，其中审计业务收入人民币 25.63 亿元，证券业务收入 14.65 亿元。2024 年度上市公司（含A、B 股）审计客户共
计 756 家，收费总额人民币 7.35 亿元。这些上市公司主要涉及的行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司
同行业上市公司审计客户 7家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议及 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一
次临时股东大会，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报表和内部控制审计机构，聘请费用合计 120.00万元（其中：年度财务报表审计费 80.00 万元、内部控制审计费40.00 万元）
。
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力及执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会
提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告以及2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
截至 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审
计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计准则的要求对相关审计人员的独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断和评价方法、年度审计重点、初审意见等与董事会审计委员会和公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）
的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司
提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
公司审计委员会于 2025 年 8月 19 日召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 7日、2026年 3月 23日，审计委员会通过通讯会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了
审前及审后沟通。审前对 2025 年度审计范围、审计策略、审计重点内容以及审计程序与审计方法等相关事项进行了充分沟通；审后
对公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等进行了沟通，并对审计发现的问题提出建议。
（三）2026 年 4月 7 日，公司第八届董事会审计委员会第十次会议以现场会议方式组织召开，审议通过了公司 2025 年年度报
告、财务决算报告、财务预算报告、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联
交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所、《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与天健会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了充分的讨论和沟通，督促天健会计师事务所（特殊普通合伙）及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审
计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/05e4d58e-f1af-4e45-926c-e71e6bb2c63d.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：西藏矿业2025年度董事会工作报告
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西藏矿业（000762）：西藏矿业2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/97a39e97-4b11-43e2-aac8-a940650b660f.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告
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西藏矿业（000762）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/49263923-29df-4197-abfd-d9713329da88.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：西藏矿业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕6-149 号
西藏矿业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的西藏矿业公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供西藏矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为西藏矿业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解西藏矿业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
西藏矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对西藏矿业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，西藏矿业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了西藏矿业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-149 号报告后附件之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合
法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-149 号报告后附件之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-149 号报告后附之用，证明 王健 是 中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-149 号报告后附之用，证明 孙锦华是 中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d147aab6-6490-4e1a-88b1-d0d9e3304b8f.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：西藏矿业2025年度内部控制自我评价报告
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西藏矿业（000762）：西藏矿业2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b0aeee4e-0375-4f51-81ea-7c6b23127383.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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西藏矿业（000762）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/214c245d-ed27-46c2-941f-4902af5e9294.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西藏矿业（000762）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4ac811c7-ba50-40a7-a902-8cac15d9d678.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：西藏矿业2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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西藏矿业（000762）：西藏矿业2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0fe4c1cc-3a00-4355-8f24-876e607f79c1.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：关于召开2025年度股东会的通知
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2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 05 月
15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 7 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15 层。
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
上述议案经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会将对中小投资者的表
决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。）同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证
、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在 2026年 5 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司董办）
2.登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 10:00 至 12:30，下午15:30 至 17:00。
3.登记地点：
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15 层
邮政编码：851414
4. 会议联系方式
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话： 0891-6872095
传 真： 0891-6872095
联系人：王迎春、德央
5. 出席本次股东会现场会议的所有股东的费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
1、西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8c6d7af2-da84-4564-81cd-5e63c72a4bb2.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：独立董事邓昭平2025年述职报告
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西藏矿业（000762）：独立董事邓昭平2025年述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f17cb3ed-114a-4c76-970e-8c300e08e16a.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：独立董事王蓓2025年述职报告
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西藏矿业（000762）：独立董事王蓓2025年述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f2cc00e8-5bf5-4128-9f23-251c59428304.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：独立董事牟文2025年度述职报告
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西藏矿业（000762）：独立董事牟文2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1e397ccb-cbbc-4c35-9750-0c752f3500cd.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：独立董事杨勇2025年度述职报告
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西藏矿业（000762）：独立董事杨勇2025年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e9c16a03-6654-4611-b0fd-8b584e9548d0.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：独立董事严洪2025年度述职报告
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西藏矿业（000762）：独立董事严洪2025年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/781ad880-c5c0-49b4-b289-0741b373cd13.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：2025年年度审计报告
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西藏矿业（000762）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0e9a18ea-1449-4577-928d-dff77ffd4cc6.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕6-150 号
西藏矿业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的西藏矿业公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供西藏矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为西藏矿业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解西藏矿业公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
西藏矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理（2026 年修订））》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对西藏矿业公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，西藏矿业公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了西藏矿业公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-150 号报告后附件之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合
法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-150 号报告后附件之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-150 号报告后附之用，证明 王健 是 中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-150 号报告后附之用，证明 孙锦华是 中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/599367e6-cde8-4035-8782-c7cc6eb36856.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：西藏矿业2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕6-148 号
西藏矿业发展股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏
矿业公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是西藏矿业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，西藏矿业公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-148 号报告后附件之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合
法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-148 号报告后附件之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-148 号报告后附之用，证明 王健 是 中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2026〕6-148 号报告后附之用，证明 孙锦华是 中国注册会计师，他用无效且
不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/cd10a150-70bf-4e88-be84-d9f32f0eaf94.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
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西藏矿业（000762）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5651b73c-cb3e-4285-ae5d-c62b52f2359b.PDF
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2026-01-30 15:48│西藏矿业（000762）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况:预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：2,000.00 万元至 4,000.00 万元 盈利：11,174.38 万元
东的净利润 比上年同期下降：117.90%至 135.80%
扣除非经常性损益 亏损：3,000.00 万元至 6,000.00 万元 盈利：7,635.20 万元
后的净利润 比上年同期下降：139.29%至 178.58%
基本每股收益 亏损：0.038 元/股至 0.077 元/股 盈利：0.21 元/股
营业收入 33,000 万元至 40,000 万元 62,219.97 万元
比上年同期下降：35.71%至 46.96%
扣除后营业收入 32,000 万元至 39,000 万元 61,851.02 万元
比上年同期下降：36.95%至 48.26%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业
绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司主要产品锂精矿、铬铁矿受产量和资源禀赋变化影响，销量和售价较去年同期出现下滑；
2.扎布耶二期投产后尚处在产能爬坡阶段，产能未能释放。
四、风险提示
报告期内，公司生产经营活动正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“上市公司出现下列情形之一的，交易
所对其股票交易实施退市风险警示:(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负
值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元”的规定，如果公司经审计的 2025 年度财务数据触及上述规定的指标，公司股票交易可能在
2025 年年度报告披露后被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。经初步判断，预计 2025 年度扣除后营业收入超过 3
亿元，本次业绩预告亏损但暂未触及退市风险警示的情形。
本次业绩预告为公司财务部门初步估算，未经审计机构审计，具体财务数据请以公司披露的 2025 年年度报告为准。请广大投资
者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/40074e73-1e27-41d1-897c-ec3eacf5729f.PDF
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2026-01-20 00:00│西藏矿业（000762）：第八届董事会第六次临时会议决议公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于 2026 年 1月 19日以现场加通讯会议方式召
开。公司董事会办公室于 2026 年 1 月 12 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。董事会一致推选蔡方伟先生主持本次会议，经与会董事认真讨论，审议了以下
议案：
一、审议通过了《选举蔡方伟先生为公司第八届董事会董事长的议案》。
经全体董事选举，一致同意蔡方伟先生任公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止（简历见附件）。根据《公司
法》及《公司章程》等规定，蔡方伟先生同步担任公司法定代表人，公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
二、审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会同意对第八届战略委员会、提名委员会成
员进行相应调整，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。调整后，公司第八届董事会战略委员会委员为蔡方伟先生
、尼拉女士、邓昭平先生，由蔡方伟先生担任主任委员，公司第八届董事会提名委员会委员为王蓓女士、蔡方伟先生、邓昭平先生，
由王蓓女士担任主任委员。
其他董事会专门委员会委员构成不变。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/a066f1e4-d843-479e-b1f9-6393c9d5f9bd.PDF
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2026-01-08 18:29│西藏矿业（000762）：2026年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年1月8日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间 为 ： 2026 年
1 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2026年1月8日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长尼拉女士
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表（现场和网络）738人，代表股份115,055,542股，占公司有效表决权总股份的22.0913%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483股，占公司有效表决权总股份的20.8774％。
通过网络投票的股东737人，代表股份6,322,059股，占公司有效表决权总股份的1.2139%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东737人，代表股份6,322,059股，占公司有效表决权总股份的1.2139%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东737人，代表股份6,322,059股，占公司有效表决权总股份的1.2139%。
2.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》等规定，本次会议共审议通过了1项议案。议案的具体表决结果如下：
1. 选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
①总体表决情况：
同意114,052,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的99.1279％；反对909,840股，占出席会议所有股东所持有效
表决权总股份的0.7908％；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0814％
。
②中小股东表决情况：
同意5,318,619股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的84.1280％；反对909,840股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权总股份的14.3915％；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的1.48
05％。
③表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、朱永良
3.结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次
股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《
公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》
；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/a450d3f6-9d3c-43d2-928a-4a9cf7629c31.PDF
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2026-01-08 18:25│西藏矿业（000762）：2026年第一次临时股东会之法律意见书》
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西藏矿业（000762）：2026年第一次临时股东会之法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/30851b4f-6cab-491e-8883-3748398ef49b.PDF
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2025-12-25 18:00│西藏矿业（000762）：关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 23 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公开
挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司 100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让控股子公司白银扎布耶锂业有限
公司（以下简称“白银扎布耶”）100%股权，首轮挂牌价格以备案通过后的评估值 19,657.93 万元人民币为准，具体内容请详见公
司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限
公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-045）。
公司于 2025 年 5月 30日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限
公司 100%股权调整挂牌价格的议案》，同意公司在 2024 年首次挂牌价格的基础上降价 10%（挂牌转让底价调整为 17,692.137 万
元），委托上海联合产权交易所进行第二轮公开挂牌转让，并授权管理层依法依规办理包括但不限于挂牌、调整挂牌价格、与意向受
让方沟通、配合履行尽职调查和审议程序、签署与本次交易相关的股权转让协议等法律文件。挂牌期满后，如未征集到符合条件的意
向受让方，在不变更信息披露内容的情况下，上海联合产权交易所将按照 5 个工作日为一个周期延长挂牌，延长期限自第一次挂牌
开始之日延期一年。具体内容请详见公司于 2025 年 6 月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌
转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司 100%股权调整挂牌价格的公告》（公告编号：2025-014）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，因挂牌期已满，本项目未征集到符合条件的意向受让方，根据上海联合产权交易所相关规定，项目从上海联
合产权交易所官网上自动撤牌。
三、其他事项说明及风险提示
本次交易挂牌期满未征集到意向受让方，自行终止。后续公司将按照有关规定，结合实际情况和需要，作出适当安排与处置，并
及时提交公司决策机构审议。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1a9aefb0-e408-4b24-b4d3-5bcb59b306b2.PDF
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2025-12-22 16:12│西藏矿业（000762）：关于董事长辞职暨调整第八届董事会非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张金涛先生提交的书面辞职报告，因工作调整，张金涛先生
申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略委员会召集人、提名委员会委员等职务，原定任期至第八届董事会届满之日止。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，张金涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职自辞职报告送达公司时
生效，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，张金涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。张金涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、调整董事情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第八届董事会第五次临时会议审议并通过《选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的
议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡方伟先生(简历
见同日披露在巨潮资讯网的《第八届董事会第五次临时会议决议公告》)为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
上述事项尚待提交公司 2026年第一次临时股东会审议，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于董事总人数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/fdec796a-adda-441c-b586-f5ef9c69da3a.PDF
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2025-12-22 16:11│西藏矿业（000762）：第八届董事会第五次临时会议决议公告
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西藏矿业（000762）：第八届董事会第五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5354eb35-bd9f-493d-9837-b134f0160f9f.PDF
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2025-12-22 16:09│西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年12月31日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿
珠金融城金玺苑15层。
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案
上述议案经公司 2025 年 12 月 22 日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
(网址：http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会将对中小投资者的
表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。）
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证
、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理
登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在 2026 年 01 月 07 日 16:30 前送达或传真至公司董办）
2．登记时间：2026 年 01 月 07 日上午 10:00 至 12:00，下午 15:30 至 16:30 时。
3. 登记地点：
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15 层
邮政编码：850000
4. 会议联系方式
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6872095
传 真：0891-6872095
联系人：王迎春、德央
5. 出席本次股东会现场会议所有股东的费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
1．西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ee158b61-9ad9-49af-98cf-864219dbd034.PDF
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2025-11-27 17:59│西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年11月27日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时 间 为 ： 2025
年 11 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的时间为2025年11月27日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长尼拉女士
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）
605人，代表股份112,431,510股，占公司有效表决权总股份的21.5874％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483股，占公司有效表决权总股份的20.8774％。
通过网络投票的股东604人，代表股份3,698,027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东604人，代表股份3,698,027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东604人，代表股份3,698,027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》等规定，本次会议共审议通过了2项议案。议案的具体表决结果如下：
1. 关于修订《公司章程》的议案
①总体表决情况：
同意110,097,167股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.9238％；反对2,258,243股，占出席会议所有股东所持有
效表决权总股份的2.0085％；弃权76,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0677
％。
②中小股东表决情况：
同意1,363,684股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.8760％；反对2,258,243股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的61.0662％；弃权76,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的2.
0579％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
2. 关于修订公司部分制度的议案
2.01《股东会议事规则》
①总体表决情况：
同意110,066,867股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.8968％；反对2,288,143股，占出席会议所有股东所持有
效表决权总股份的2.0351％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.068
0％。
②中小股东表决情况：
同意1,333,384股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.0566％；反对2,288,143股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的61.8747％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的
2.0687％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
2.02《董事会议事规则》
①总体表决情况：
同意110,096,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.9233％；反对2,255,243股，占出席会议所有股东所持有
效表决权总股份的2.0059％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.070
8％。
②中小股东表决情况：
同意1,363,184股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.8625％；反对2,255,243股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的60.9850％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的
2.1525％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、朱永良
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席
本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年第二次临时股东大会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见
书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/80048cf5-aa61-4537-ab37-d4fd2bca344e.PDF
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2025-11-27 17:59│西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书》
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西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1cd9ae24-a194-4cdc-b1c9-e5bcfb3218ee.PDF
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2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/c2b5122b-09c4-4711-a09d-579678f16134.PDF
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2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：董事会议事规则(2025年修订)
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西藏矿业（000762）：董事会议事规则(2025年修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b968e3bf-5f50-4925-b521-f64446d3cc19.PDF
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2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：股东会议事规则（2025年修订）
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西藏矿业（000762）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/87f17b48-005a-4c82-8bae-fcfbb984aecf.PDF
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2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：审计委员会工作细则（2025年修订）
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西藏矿业（000762）：审计委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/357ae7de-9a6b-4be1-bf6d-8355d66e60aa.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│西藏矿业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158397.PDF
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2026-04-10│西藏矿业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225088270.PDF
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2025-10-29│西藏矿业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224749075.PDF
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2025-08-21│西藏矿业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224525204.PDF
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2025-04-25│西藏矿业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264424.PDF
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2025-04-02│西藏矿业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-02/1222982209.PDF
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2024-10-25│西藏矿业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503698.PDF
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2024-08-24│西藏矿业：2024年半年度报告(更正后)
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220962306.PDF
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2024-08-21│西藏矿业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220923840.PDF
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2024-04-26│西藏矿业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219823967.PDF
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