公司公告☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:31 │西藏矿业（000762）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-10 16:22 │西藏矿业（000762）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:31 │西藏矿业（000762）：2025年社会责任暨ESG报告 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：西藏矿业关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-10 00:00 │西藏矿业（000762）：西藏矿业2025年度董事会工作报告 │
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2026-04-23 16:31│西藏矿业（000762）：2026年一季度报告
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西藏矿业（000762）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a90a2340-762c-44f5-ad05-9946a0f8a0e2.PDF
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2026-04-10 16:22│西藏矿业（000762）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告
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西藏矿业（000762）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f3b30bad-de52-47fa-974a-04c11ae5c97d.PDF
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2026-04-10 00:31│西藏矿业（000762）：2025年社会责任暨ESG报告
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西藏矿业（000762）：2025年社会责任暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b067f751-544b-4588-b254-555e2604b038.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：2025年年度报告
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西藏矿业（000762）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8398542a-c26b-49dd-8a46-c2e18431dbcc.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：2025年年度报告摘要
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西藏矿业（000762）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7d7a1a12-650a-45c8-a78e-3d49c94f72a0.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：第八届董事会第九次会议决议公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 8 日在成都以现场方式召开。公司
董事会办公室于 2026 年 3 月 30 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
公司独立董事将在年度股东会上述职。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
二、审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》。经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2025 年年度报告》相关章节。
本议案尚需提请公司股东会审议。
四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司（母
公司）实现净利润-19,625,723.17 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 300,093,214.75元，加
本年其他转入 27,083,370.81 元，减派发 2024 年度现金红利 26,058,707.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分
配利润 281,492,155.39 元；合并报表 2025 年度归母净利润-30,211,138.32 元，累计可供分配利润 667,567,909.17 元。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司年末累计可
供分配利润为 281,492,155.39 元。
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵
御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、审议通过了《公司 2025 年度报告及摘要的议案》。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案尚需提请公司股东会审议。
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
六、审议通过了《公司关于2026年度财务预算报告的议案》。经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司管理
、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况
。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
八、审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告暨 ESG 报告》。经公司战略委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
九、审议通过了《公司 2026 年度商业计划书的议案》。
经公司战略委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
十、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。
独立董事专门会议审查通过此事项。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十一、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。
本事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，同意公司本次计提各项资产减值
准备的事项。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十二、审议通过了《公司关于对外赞助、对外捐赠预算的议案》。
为进一步加强公司对外捐赠和赞助管理，规范对外捐赠和赞助行为，认真履行社会责任，维护股东权益，同意 2026 年公司对外
赞助、对外捐赠预算金额 12.2 万元，其中为公司扶贫点捐赠搬迁慰问 2 万元，为公司驻村点基础设施建设、慰问捐赠 3 万元（山
南分公司）；为建立良好的企地关系，向定点扶贫地区捐赠 7.2 万元（日喀则扎布耶公司）；以上捐赠项目资金由具体实施单位自
筹解决，在规定的额度和捐赠范围内实施，公司将动态跟踪项目的实施情况。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
十三、审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。
该议案属关联交易事项，董事蔡方伟先生、尼拉女士为关联董事，因此回避表决。
独立董事专门会议审查通过此事项。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十四、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十五、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
经公司审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
十六、审议通过了《关于董事会提议召开 2025 年年度股东会的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/477addae-15c6-40b0-8c75-ffc84e2d280f.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：西藏矿业关于2025年度利润分配预案的公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司（母公司）实现净利润-19,625,723.17 元，按实现净利润的 10%提取
法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 300,093,214.75 元，加本年其他转入 27,083,370.81 元，减派发 2024 年度现金红利 2
6,058,707.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 281,492,155.39 元；合并报表 2025 年度归母净利润-30
,211,138.32 元，累计可供分配利润 667,567,909.17 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配
利润孰低原则，公司年末累计可供分配利润为 281,492,155.39 元。
公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵
御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形公司 2025 年度拟不派发现金红利，不会触及其他风险警示，具体情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 26,058,707.00 302,608,062.41
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -30,211,138.32 111,743,790.21 163,813,140.71
净利润（元）
合并报表本年度末累计 667,567,909.17
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 281,492,155.39
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 328,666,769.41
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 81,781,930.8667
净利润（元）
最近三个会计年度累计 328,666,769.41
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为负值，最近三个会计年度（2023 年-2025 年）公司累计现金分红金额为 328,666,769.41 元，
高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，且累计现金分红金额不低于 5000 万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度不实施现金分红的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素
，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。公司未来将持续聚焦主营业务，提升生产能力，夯实运营基础，增强市场竞
争力，努力提升公司经营业绩，实现主营业务收入与利润的稳健发展，与广大投资者共享公司发展成果，为投资者创造更大的价值。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5f02b46f-c61e-48e7-9709-d21e2810a6dc.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 8 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2025
年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为了客观、真
实地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各项金融资产、存货
和长期资产等进行了全面充分的分析、评估和减值测试，并根据分析、评估和减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计
提减值准备。公司拟于2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示：
单位：万元
项目 金额
一、计提信用减值损失 -0.35
其中：计提应收账款坏账损失 0.00
计提其他应收款坏账损失 -0.35
二、转回信用减值损失 1.48
转回应收账款坏账损失 0.75
转回其他应收款坏账损失 0.73
三、计提资产减值损失 -3,676.28
其中：存货资产减值损失 -645.60
固定资产资产减值损失 -3,030.69
合计 -3,675.15
注：上述表格数据如有尾数差异，系四舍五入原因所致。
二、2025年度计提资产减值准备的具体情况说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同
资产、租赁应收款等计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平
均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全
部现金短缺的现值。
公司本次拟计提及转回的信用减值损失主要为应收账款和其他应收款坏账损失。本期转回信用减值损失1.48万元，本期计提信用
减值损失0.35万元。
（二）资产减值损失
1.存货跌价损失
公司在资产负债表日，根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可
变现净值的，应计提存货跌价准备。
根据以上政策，本期末公司及子公司确认存货跌价损失645.60万元。
2.固定资产减值损失
根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，公司对固定资产检查测试，检查其是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值
迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不
再转回。
山南分公司和子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司分别计提固定资产资产减值损失2,544.59万元和486.10万元，本期合
计计提固定资产减值损失3,030.69万元。
三、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明
根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1
,000万元人民币的具体情况说明如下：
资产名称 固定资产
账面价值（万元） 3,030.69
资产可回收金额（万元） 0.00
本期计提固定资产减值准备的依 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》相关规定，固定资产存
据 在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金
额低于账面价值部分计提减值准备。
本次计提金额（万元） 3,030.69
计提原因 预计公允价值减处置费用后金额为 0，存在减值迹象，该项资
产可收回金额低于账面价值。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及下属子公司 2025 年度各项资产减值准备合计将减少公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润 3,119.30 万元。公司本
次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况
，公允客观地反映了公司的资产状况，对公司的生产经营无重大影响，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
五、审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原
则而作出的，资产减值准备计提依据充分，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2025年 12 月 31日的财务状况和 202
5 年度经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
六、董事会意见
本次计提资产减值准备事项已经第八届董事会第九次会议审议通过，本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会
计准则》等有关规定，同意公司本次计提各项资产减值准备的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7d8c09a9-1390-445b-aaa9-492897c04193.PDF
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2026-04-10 00:00│西藏矿业（000762）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙
人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 250 人
，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。天健会计师事务所 2024 年度业务总收入为人民
币 29.69 亿元，其中审计业务收入人民币 25.63 亿元，证券业务收入 14.65 亿元。2024 年度上市公司（含A、B 股）审计客户共
计 756 家，收费总额人民币 7.35 亿元。这些上市公司主要涉及的行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。本公司
同行业上市公司审计客户 7家。
（二）聘任
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