公司公告☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-27 17:59 │西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 17:59 │西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:04 │西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:04 │西藏矿业（000762）：董事会议事规则(2025年修订) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:04 │西藏矿业（000762）：股东会议事规则（2025年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:04 │西藏矿业（000762）：审计委员会工作细则（2025年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:04 │西藏矿业（000762）：组织机构管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:04 │西藏矿业（000762）：《公司章程》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:02 │西藏矿业（000762）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 19:01 │西藏矿业（000762）：第八届董事会第四次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 17:59│西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年11月27日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时 间 为 ： 2025
年 11 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的时间为2025年11月27日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长尼拉女士
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）
605人，代表股份112,431,510股，占公司有效表决权总股份的21.5874％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483股，占公司有效表决权总股份的20.8774％。
通过网络投票的股东604人，代表股份3,698,027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东604人，代表股份3,698,027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东604人，代表股份3,698,027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》等规定，本次会议共审议通过了2项议案。议案的具体表决结果如下：
1. 关于修订《公司章程》的议案
①总体表决情况：
同意110,097,167股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.9238％；反对2,258,243股，占出席会议所有股东所持有
效表决权总股份的2.0085％；弃权76,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0677
％。
②中小股东表决情况：
同意1,363,684股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.8760％；反对2,258,243股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的61.0662％；弃权76,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的2.
0579％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
2. 关于修订公司部分制度的议案
2.01《股东会议事规则》
①总体表决情况：
同意110,066,867股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.8968％；反对2,288,143股，占出席会议所有股东所持有
效表决权总股份的2.0351％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.068
0％。
②中小股东表决情况：
同意1,333,384股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.0566％；反对2,288,143股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的61.8747％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的
2.0687％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
2.02《董事会议事规则》
①总体表决情况：
同意110,096,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.9233％；反对2,255,243股，占出席会议所有股东所持有
效表决权总股份的2.0059％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.070
8％。
②中小股东表决情况：
同意1,363,184股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.8625％；反对2,255,243股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的60.9850％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的
2.1525％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、朱永良
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席
本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年第二次临时股东大会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见
书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/80048cf5-aa61-4537-ab37-d4fd2bca344e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 17:59│西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1cd9ae24-a194-4cdc-b1c9-e5bcfb3218ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/c2b5122b-09c4-4711-a09d-579678f16134.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：董事会议事规则(2025年修订)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：董事会议事规则(2025年修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b968e3bf-5f50-4925-b521-f64446d3cc19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：股东会议事规则（2025年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/87f17b48-005a-4c82-8bae-fcfbb984aecf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：审计委员会工作细则（2025年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：审计委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/357ae7de-9a6b-4be1-bf6d-8355d66e60aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：组织机构管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：组织机构管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/eddba2d3-f39d-47e8-b04c-327c6dabac79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：《公司章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a6ce266a-6c53-4ff9-983d-f39b45eca66b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:02│西藏矿业（000762）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a29819ca-ac82-43b6-a995-07717134cbce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:01│西藏矿业（000762）：第八届董事会第四次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于 2025 年 11 月 11 日以现场加通讯方式召开
。公司董事会办公室于 2025 年 11月 4 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议
了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订
）》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告及制度。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记
等具体事宜。
二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定及本次《公司章程》的修
订情况，公司结合实际情况对部分制度进行修订，逐项表决结果如下：
2.01 审议通过《股东会议事规则》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司制度。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司制度。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
2.03 审议通过《审计委员会工作细则》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司制度。
2.04 审议通过《组织机构管理制度》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司制度。
三、审议通过了《关于控股子公司继续履行<供能合同>暨关联交易的议案》。
公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司于 2022 年与关联方宝武清洁能源有限公司及其子公司签署了《西藏扎布
耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目—BOO 供能合同》及相关补充协议。董事会同意控股子公司继续履行相关协议。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/2844d28a-f364-4fed-9e63-c058e69c50f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:00│西藏矿业（000762）：第八届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：第八届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/dd0a329c-05e3-45e9-a2fb-8e975f1b07be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 19:00│西藏矿业（000762）：关于控股子公司继续履行《供能合同》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：关于控股子公司继续履行《供能合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/37ba549d-5ea7-469c-bc18-2ae430232470.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 16:17│西藏矿业（000762）：关于限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：关于限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/24844e77-876c-4245-8e52-a9016a782405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:16│西藏矿业（000762）：第八届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2025 年 10月 27日以现场+通讯方式召开。公司
董事会办公室于 2025 年 10 月 17 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9人，会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
董事会认为:公司《2025 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告
。
二、审议通过了《2024 年度公司经理层成员业绩考核结果及薪酬分配方案的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a6dbbc31-1443-40f2-9c60-4b0a34ca60b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:15│西藏矿业（000762）：第八届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2025 年 10月 27日在拉萨以通讯+现场方式召开
。公司监事会办公室于 2025 年 10 月 17 日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席
拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决
议：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议本公司2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/510127ff-7b88-4f18-8b5e-fc110e1933fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:14│西藏矿业（000762）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业（000762）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/491ddf37-15fb-43e8-965d-64e100f73350.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-25 16:00│西藏矿业（000762）：关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 27 日披露了《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电
池级碳酸锂项目的公告》（编号:2021-055），2023年 11 月 21 日披露了《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸
锂项目建设的进展公告》（编号：临2023-023）,2024 年 7 月 1 日披露了《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸
锂项目的进展公告》（编号：临 2024-003）。
该项目属于大型工业装置，系全球首套采用膜分离+MVR盐湖提锂工艺的项目，涉及较为复杂的技术调试、环境适配和产品验证等
，同时地处高寒地带，面临艰苦建设条件。经全力奋战，项目于 2025 年 9 月 20 日至 24 日顺利完成 120 小时的功能考核，标志
着该项目正式投产。
公司将合规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/a15b2450-26ac-4fdf-b4f8-1cb55b210b2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-20 00:00│西藏矿业（000762）：关于监事会主席辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事会主席拉巴江村先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，拉
巴江村先生申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，原定任职期间至第八届监事会任期届满之日止，拉巴江村先生辞职后
不在公司及控股子公司任职。
拉巴江村先生在任期内辞职将使公司监事会人员低于法定最低人数，根据《公司法》的相关规定，拉巴江村先生将继续履职至公
司依据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，修订完成《公司章程》，由董事会审计委员会
行使监事会的职权为止。
拉巴江村先生的辞职不会影响公司及监事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成《公司章程》修订工作。截至本公告披露
日，拉巴江村先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易
所相关规定。公司及监事会对拉巴江村先生在担任监事期间的勤勉尽责和为公司规范运作及发展所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/f1822950-3e28-49ec-822b-fcac081065ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 18:49│西藏矿业（000762）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重要提示
|