公司公告☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-15 15:46 │西藏矿业（000762）：第八届董事会第二次临时会议决议公告 │
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│2024-12-30 20:27 │西藏矿业（000762）：关于控股子公司中央生态环境保护督察反馈问题整改销号的公告 │
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│2024-12-16 18:31 │西藏矿业（000762）：第八届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-16 18:30 │西藏矿业（000762）：：《金川集团股份有限公司拟进行减资项目涉及的金川集团股份有限公司股东全部│
│ │权益价值资产... │
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│2024-12-16 18:30 │西藏矿业（000762）：关于出售参股公司股权的公告 │
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│2024-12-16 15:45 │西藏矿业（000762）：关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的进展公告 │
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│2024-10-25 00:00 │西藏矿业（000762）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │西藏矿业（000762）：白银扎布耶锂业有限公司净资产审计报告（天健沪审[2024]1174号） │
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│2024-10-25 00:00 │西藏矿业（000762）：关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │西藏矿业（000762）：董事会决议公告 │
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2025-01-15 15:46│西藏矿业（000762）：第八届董事会第二次临时会议决议公告
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西藏矿业（000762）：第八届董事会第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/cabdf01d-5525-4ddb-ae44-df7b40cb8752.PDF
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2024-12-30 20:27│西藏矿业（000762）：关于控股子公司中央生态环境保护督察反馈问题整改销号的公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 6 月 3 日披露了《关于控股子公司生态环境保护督察问题的公告
》，控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“西藏扎布耶”）严格按照《西藏自治区贯彻落实第二轮中央生态
环境保护督察报告整改方案》和《西藏自治区经济和信息化厅贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改牵头任务（自治区整改
任务清单第七项）细化方案》自 2022 年 5 月开始逐项落实整改工作至 2024 年 12月 30 日，完成所涉的“未经批准在扎布耶盐湖
管理范围内违规建设 1200 公顷盐田和结晶池；违反矿产资源法，在盐湖周边违规取土 178.4 万立方米；阻隔湖泊水体自然交换；
开采锂矿时，没有对具有工业价值的共生和伴生矿产进行提取，造成资源极大浪费”等问题的整改，并实现所有问题的销号。
后续公司及控股子公司将在生产过程中持续加强对生态环境保护的控制和监督，切实履行生态环境保护责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/93bc930e-48de-46ca-a7b8-5d947b5a0887.PDF
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2024-12-16 18:31│西藏矿业（000762）：第八届董事会第四次会议决议公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 16 日以现场加通讯方式召开。公
司董事会办公室于 2024 年 12 月 6日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9人，会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会授权决策方案的议案》。
为规范董事会对董事长和总经理授权管理，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》规定，公
司制定了董事会授权决策方案，进一步规范公司董事会授权管理行为，以及董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准。方案
主要内容为明确授权目的、授权对象、行权要求、授权期限、董事会授权董事长决策事项、董事会授权总经理决策事项、注意事项、
生效日期、解释责任共 9条内容。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
二、审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）相 关 内 容 详 见 同
日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/ff2ec36b-f13e-46e6-9573-5f604fd429fd.PDF
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2024-12-16 18:30│西藏矿业（000762）：：《金川集团股份有限公司拟进行减资项目涉及的金川集团股份有限公司股东全部权益
│价值资产...
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西藏矿业（000762）：：《金川集团股份有限公司拟进行减资项目涉及的金川集团股份有限公司股东全部权益价值资产...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/29a6da21-0e1b-418e-b1ca-0e602c89b91c.PDF
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2024-12-16 18:30│西藏矿业（000762）：关于出售参股公司股权的公告
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西藏矿业（000762）：关于出售参股公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c77482ca-770a-4ec0-9cf6-8af9fc69b024.PDF
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2024-12-16 15:45│西藏矿业（000762）：关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的进展公告
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西藏矿业（000762）：关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/e17d6f2f-5a71-4945-a4b5-92f841e902f7.PDF
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2024-10-25 00:00│西藏矿业（000762）：2024年三季度报告
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西藏矿业（000762）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/aacc1494-029d-4aba-b997-13fab0e5469d.PDF
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2024-10-25 00:00│西藏矿业（000762）：白银扎布耶锂业有限公司净资产审计报告（天健沪审[2024]1174号）
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西藏矿业（000762）：白银扎布耶锂业有限公司净资产审计报告（天健沪审[2024]1174号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/45d989f9-83d8-4c77-8684-206531205bb5.PDF
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2024-10-25 00:00│西藏矿业（000762）：关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的公告
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西藏矿业（000762）：关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/faddbb71-d674-4176-9acf-17cef5ec1fd0.PDF
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2024-10-25 00:00│西藏矿业（000762）：董事会决议公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场加通讯方式召开。公
司董事会办公室于 2024 年 10 月 13 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9人，实到董事9 人，会议的召集、召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》。
经审议，董事会认为:公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告
。
二、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司 100%股权的议案》。
同意公司公开挂牌转让持有的白银扎布耶锂业有限公司 100%股权，转让完成后公司将不再持有白银扎布耶股权。因涉及公开挂
牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.c
n/）的公司公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/afcfed33-ab99-4150-81aa-f808c7556afa.PDF
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2024-10-25 00:00│西藏矿业（000762）：西藏矿业拟股权转让所涉及的白银扎布耶锂业有限公司股东全部权益价值项目资产评估
│报告
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西藏矿业（000762）：西藏矿业拟股权转让所涉及的白银扎布耶锂业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/8323f4c8-0a57-438b-b5ea-c98c33277c66.PDF
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2024-09-27 00:00│西藏矿业（000762）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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西藏矿业（000762）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/a49a5ba6-df90-41c9-9ba5-4d9c2fdb0246.PDF
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2024-09-21 00:00│西藏矿业（000762）：第八届董事会第一次临时会议决议公告
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西藏矿业（000762）：第八届董事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/90255f3e-200a-48b5-a79b-0c3e3ecb8e6d.PDF
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2024-09-07 00:00│西藏矿业（000762）：北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业2024年第三次临时
│股东大会之法律意见书》
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西藏矿业（000762）：北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业2024年第三次临时股东大会之法律意
见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-07/c4427e3b-4b0a-4277-8e28-402b3dfe4209.PDF
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2024-09-07 00:00│西藏矿业（000762）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2024年9月6日下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年9月6日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间 为 ： 2024 年
9 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为 2024年 9月6日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长张金涛先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第二次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）666人，代表股份113,631,635股，占上市公司有效表决权总股份的21.803
0％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483股，占上市公司有效表决权总股份的20.8632％。
通过网络投票的股东665人，代表股份4,898,152股，占上市公司有效表决权总股份的0.9398％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东665人，代表股份4,898,152股，占上市公司有效表决权总股份的0.9398％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有效表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东665人，代表股份4,898,152股，占上市公司有效表决权总股份的0.9398％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了1项议案。议案的具体表决结果如下：
1.关于续聘会计师事务所的议案
①总体表决情况：
同意112,644,535股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的99.1313％；反对395,600股，占出席会议所有股东所持有效
表决权总股份的0.3481％；弃权591,500股（其中，因未投票默认弃权353,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.
5205％。
②中小股东表决情况：
同意3,911,052股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的79.8475％；反对395,600股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权总股份的8.0765％；弃权591,500股（其中，因未投票默认弃权353,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份
的12.0760％。
③表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、胡江
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席
本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2024年第三次临时股东大会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见
书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/1cab181c-395b-4d78-ae73-931cf2b108f9.PDF
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2024-08-28 00:00│西藏矿业（000762）：关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
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西藏矿业（000762）：关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/6b6ed20b-7c78-426c-ae2d-3cf88810db1c.PDF
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2024-08-24 00:00│西藏矿业（000762）：关于2024年半年度报告的更正公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年8 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了
《2024年半年度报告》全文，因工作人员疏忽导致 2024年半年度报告有误，现进行更正，具体更正情况如下：
“第三节 管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析”之“占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况”更
正前：
营业收入(元） 营业成本(元） 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
锂类产品 274,682,178.06 127,794,427.62 53.48% 30.98% 255.51% 29.38%
更正后：
营业收入(元） 营业成本(元） 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
锂类产品 274,682,178.06 127,794,427.62 53.48% 30.98% 255.51% -29.38%
除上述更正内容外，公司《2024 年半年度报告》其他内容不变，更正后的《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。 公司对因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露的审核力度，提高
信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/cb9aff60-ce43-496d-a0ef-75741934a928.PDF
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2024-08-24 00:00│西藏矿业（000762）：2024年半年度报告(更正后)
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西藏矿业（000762）：2024年半年度报告(更正后)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/6b82c3e1-60dd-4974-92dd-2d152e7840a7.PDF
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2024-08-21 00:00│西藏矿业（000762）：2024年半年度报告摘要
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西藏矿业（000762）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/e732d2b9-a69b-4840-96ec-488aea96748f.PDF
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2024-08-21 00:00│西藏矿业（000762）：2024年半年度报告
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西藏矿业（000762）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/13d7b9a4-b382-4a3b-ab27-9ac3361f5b7e.PDF
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2024-08-21 00:00│西藏矿业（000762）：关于董事会提议召开2024年第三次临时股东大会的通知公告
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根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议，公司拟定于2024年9月6日召开公司2024年
第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会
第二次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年9月6日下午14:30
网络投票时间：2024年9月6日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为：2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00
； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月6日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024年8月30日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
上述议案经公司2024年8月19日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详
见公司于2024年8月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(网址
：http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会将对中小投资者的
表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。）
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
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