公司公告☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 18:00 │西藏矿业（000762）：关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-12-22 16:12 │西藏矿业（000762）：关于董事长辞职暨调整第八届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-12-22 16:11 │西藏矿业（000762）：第八届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-12-22 16:09 │西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 17:59 │西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-27 17:59 │西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书》 │
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│2025-11-11 19:04 │西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-11 19:04 │西藏矿业（000762）：董事会议事规则(2025年修订) │
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│2025-11-11 19:04 │西藏矿业（000762）：股东会议事规则（2025年修订） │
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│2025-11-11 19:04 │西藏矿业（000762）：审计委员会工作细则（2025年修订） │
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2025-12-25 18:00│西藏矿业（000762）：关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权的进展公告
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一、交易概述
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 23 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公开
挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司 100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让控股子公司白银扎布耶锂业有限
公司（以下简称“白银扎布耶”）100%股权，首轮挂牌价格以备案通过后的评估值 19,657.93 万元人民币为准，具体内容请详见公
司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限
公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-045）。
公司于 2025 年 5月 30日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶锂业有限
公司 100%股权调整挂牌价格的议案》，同意公司在 2024 年首次挂牌价格的基础上降价 10%（挂牌转让底价调整为 17,692.137 万
元），委托上海联合产权交易所进行第二轮公开挂牌转让，并授权管理层依法依规办理包括但不限于挂牌、调整挂牌价格、与意向受
让方沟通、配合履行尽职调查和审议程序、签署与本次交易相关的股权转让协议等法律文件。挂牌期满后，如未征集到符合条件的意
向受让方，在不变更信息披露内容的情况下，上海联合产权交易所将按照 5 个工作日为一个周期延长挂牌，延长期限自第一次挂牌
开始之日延期一年。具体内容请详见公司于 2025 年 6 月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌
转让控股子公司白银扎布耶锂业有限公司 100%股权调整挂牌价格的公告》（公告编号：2025-014）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，因挂牌期已满，本项目未征集到符合条件的意向受让方，根据上海联合产权交易所相关规定，项目从上海联
合产权交易所官网上自动撤牌。
三、其他事项说明及风险提示
本次交易挂牌期满未征集到意向受让方，自行终止。后续公司将按照有关规定，结合实际情况和需要，作出适当安排与处置，并
及时提交公司决策机构审议。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1a9aefb0-e408-4b24-b4d3-5bcb59b306b2.PDF
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2025-12-22 16:12│西藏矿业（000762）：关于董事长辞职暨调整第八届董事会非独立董事的公告
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一、董事辞职情况
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张金涛先生提交的书面辞职报告，因工作调整，张金涛先生
申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及战略委员会召集人、提名委员会委员等职务，原定任期至第八届董事会届满之日止。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，张金涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职自辞职报告送达公司时
生效，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，张金涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。张金涛先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、调整董事情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第八届董事会第五次临时会议审议并通过《选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的
议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡方伟先生(简历
见同日披露在巨潮资讯网的《第八届董事会第五次临时会议决议公告》)为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
上述事项尚待提交公司 2026年第一次临时股东会审议，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于董事总人数的三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/fdec796a-adda-441c-b586-f5ef9c69da3a.PDF
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2025-12-22 16:11│西藏矿业（000762）：第八届董事会第五次临时会议决议公告
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西藏矿业（000762）：第八届董事会第五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5354eb35-bd9f-493d-9837-b134f0160f9f.PDF
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2025-12-22 16:09│西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2025年12月31日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿
珠金融城金玺苑15层。
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案
上述议案经公司 2025 年 12 月 22 日召开的第八届董事会第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
(网址：http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会将对中小投资者的
表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。）
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；
(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证
、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理
登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在 2026 年 01 月 07 日 16:30 前送达或传真至公司董办）
2．登记时间：2026 年 01 月 07 日上午 10:00 至 12:00，下午 15:30 至 16:30 时。
3. 登记地点：
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15 层
邮政编码：850000
4. 会议联系方式
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6872095
传 真：0891-6872095
联系人：王迎春、德央
5. 出席本次股东会现场会议所有股东的费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.
cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
1．西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ee158b61-9ad9-49af-98cf-864219dbd034.PDF
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2025-11-27 17:59│西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年11月27日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时 间 为 ： 2025
年 11 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的时间为2025年11月27日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长尼拉女士
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）
605人，代表股份112,431,510股，占公司有效表决权总股份的21.5874％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483股，占公司有效表决权总股份的20.8774％。
通过网络投票的股东604人，代表股份3,698,027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东604人，代表股份3,698,027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东604人，代表股份3,698,027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》等规定，本次会议共审议通过了2项议案。议案的具体表决结果如下：
1. 关于修订《公司章程》的议案
①总体表决情况：
同意110,097,167股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.9238％；反对2,258,243股，占出席会议所有股东所持有
效表决权总股份的2.0085％；弃权76,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0677
％。
②中小股东表决情况：
同意1,363,684股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.8760％；反对2,258,243股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的61.0662％；弃权76,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的2.
0579％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
2. 关于修订公司部分制度的议案
2.01《股东会议事规则》
①总体表决情况：
同意110,066,867股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.8968％；反对2,288,143股，占出席会议所有股东所持有
效表决权总股份的2.0351％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.068
0％。
②中小股东表决情况：
同意1,333,384股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.0566％；反对2,288,143股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的61.8747％；弃权76,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的
2.0687％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
2.02《董事会议事规则》
①总体表决情况：
同意110,096,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.9233％；反对2,255,243股，占出席会议所有股东所持有
效表决权总股份的2.0059％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.070
8％。
②中小股东表决情况：
同意1,363,184股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.8625％；反对2,255,243股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权总股份的60.9850％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的
2.1525％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、朱永良
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席
本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年第二次临时股东大会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见
书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/80048cf5-aa61-4537-ab37-d4fd2bca344e.PDF
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2025-11-27 17:59│西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书》
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西藏矿业（000762）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1cd9ae24-a194-4cdc-b1c9-e5bcfb3218ee.PDF
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2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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西藏矿业（000762）：西藏矿业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/c2b5122b-09c4-4711-a09d-579678f16134.PDF
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2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：董事会议事规则(2025年修订)
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西藏矿业（000762）：董事会议事规则(2025年修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b968e3bf-5f50-4925-b521-f64446d3cc19.PDF
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2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：股东会议事规则（2025年修订）
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西藏矿业（000762）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/87f17b48-005a-4c82-8bae-fcfbb984aecf.PDF
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2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：审计委员会工作细则（2025年修订）
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西藏矿业（000762）：审计委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/357ae7de-9a6b-4be1-bf6d-8355d66e60aa.PDF
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2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：组织机构管理制度
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西藏矿业（000762）：组织机构管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/eddba2d3-f39d-47e8-b04c-327c6dabac79.PDF
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2025-11-11 19:04│西藏矿业（000762）：《公司章程》
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西藏矿业（000762）：《公司章程》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a6ce266a-6c53-4ff9-983d-f39b45eca66b.PDF
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2025-11-11 19:02│西藏矿业（000762）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告
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西藏矿业（000762）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a29819ca-ac82-43b6-a995-07717134cbce.PDF
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2025-11-11 19:01│西藏矿业（000762）：第八届董事会第四次临时会议决议公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于 2025 年 11 月 11 日以现场加通讯方式召开
。公司董事会办公室于 2025 年 11月 4 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议
了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订
）》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告及制度。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记
等具体事宜。
二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定及本次《公司章程》的修
订情况，公司结合实际情况对部分制度进行修订，逐项表决结果如下：
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