公司公告☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 11:48 │西藏矿业（000762）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-02 00:31 │西藏矿业（000762）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-01 18:07 │西藏矿业（000762）：西藏矿业股份公司监事会2024年度工作报告 │
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│2025-04-01 18:07 │西藏矿业（000762）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-01 18:07 │西藏矿业（000762）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-01 18:07 │西藏矿业（000762）：西藏矿业董事会2024年度工作报告 │
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│2025-04-01 18:07 │西藏矿业（000762）：西藏矿业2024涉及财务公司关联交易的存款贷款专项报告-天健审〔2025〕6-204号│
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│2025-04-01 18:07 │西藏矿业（000762）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-01 18:07 │西藏矿业（000762）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-01 18:07 │西藏矿业（000762）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 │
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2025-04-02 11:48│西藏矿业（000762）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”“西藏矿业”）将于 2025 年04 月 08 日（星期二） 下午 15:30-17:00 在同
花顺路演平台采用网络远程方式举行西藏矿业 2024年度网上业绩说明会。
问题征集方式：
https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010426
投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadsh
owId=1010426 进行提问；2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张金涛先生，总经理尼拉女士，独立董事牟文女士、王蓓女士、邓昭平先生、杨
勇先生、严洪先生，财务总监单志健先生，董事会秘书王迎春先生(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。公司将在本次业绩说
明会上，对于信息披露允许范围内投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ffc86664-5d02-4d51-8d0e-43307d7047fa.PDF
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2025-04-02 00:31│西藏矿业（000762）：2024年社会责任报告
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西藏矿业（000762）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/91fa67ba-e614-47a1-9856-a6ef9f73fa4f.PDF
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2025-04-01 18:07│西藏矿业（000762）：西藏矿业股份公司监事会2024年度工作报告
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一、报告期内监事会工作情况
2024 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责
的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开 5 次监事会会议；监事会成员列席了报告期内的 5 次董事会；监事会成员列席或出席
了报告期内的 4 次股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到
积极作用。各次监事会会议具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议议案名称 决议情况
2024年 4月 24日 七届监事会第 一、《公司监事会 2023年度工作报告的议案》 全票通过
十三次会议 二、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
三、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
四、《公司 2023 年度报告及摘要的议案》
五、《公司 2024 年一季度报告的议案》
六、《公司关于募集资金 2023年度存放与使用
情况专项报告的议案》
七、《公司关于 2024 年度财务预算报告的议
案》
八、《公司 2023年度内部控制自我评价报告的
议案》
九、《公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG 报
告》
十、《公司关于会计政策及会计估计变更的议
案》
十一、《公司 2024年度商业计划书的议案》
十二、《公司关于 2024年度日常关联交易额度
预计的议案》
十三、《关于 2023年度计提资产减值准备的议
案》
2024 年 5 月 20 日 七届监事会第 一、《选举拉巴江村先生为公司第八届监事会 全票通过
监事的议案》
第十四次会议 二、《选举杜秋女士为公司第八届监事会监事
的议案》
2024年 7月 15日 八届监事会第 一、《关于选举第八届监事会主席的议案》 议案一全票通
第一次会议 二、《关于购买董监高责任险的议案》 过；议案二全
员回避表决
2024年 8月 19日 八届监事会第 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 全票通过
第二次会议 二、《关于续聘会计师事务所的议案》
2024年 10月 23 八届监事会第 一、《公司 2024 年三季度报告的议案》 全票通过
日 第三次会议
二、日常监督情况
（一）2024 年度，监事会全体成员依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事
会及公司经济运行分析会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务
情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。
（二）2024年度,监事会密切关注公司经营运作情况, 认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层履行职责情
况,保证了公司经营管理行为的规范。
三、监事会发表的意见
（一）监事会认为董事会编制和审议本公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年,监事会将继续本着对全体股东负责的原则，并以维护股东利益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持配
合股东和董事会工作，严格监督程序，认真全面履行监事会职责，促进公司规范运作。
西藏矿业发展股份有限公司监事会
二○二五年三月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1ccdc348-5297-4c99-899c-d5653cbad800.PDF
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2025-04-01 18:07│西藏矿业（000762）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇
报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙
人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241人，
注册会计师 2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健会计师事务所 2023 年度业务总收入为人民币
34.83亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 70
7 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产
业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议及 2024年 9月 6日召开的 2024年第三
次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报
表和内部控制审计机构，聘请费用合计 126.00万元（其中：年度财务报表审计费用 84.00万元、内部控制审计费 42.00万元）。公
司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护
能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务报告及截至 2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司
控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
截至 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计准则的要求对相关审计人员的独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断和评价方法、年度审计重点、初审意见等与董事会审计委员会和公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》及《公司董事会审计委员会工作规程》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监
督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
公司审计委员会于 2024年 8 月 19 日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 1月 7 日、2025 年 3 月 10 日审计委员会通过通讯会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行
了审前及审后沟通，审前对 2024 年度审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，审后对公司审计内容
相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等进行了沟通，并对审计发现问题提出建议。
（三）2025年 3月 31 日，公司第八届董事会审计委员会第六次会议以现场组织召开，审议通过了公司 2024 年年度报告、财务
决算报告、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健会计师事务所在 2024年度对公司的财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所、《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会工作规
程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审
计期间与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的讨论和沟通，督促天健会计师事务所（特殊普通合伙）及时、准确、客观
、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8f57b382-6a36-43a7-b291-958132f8c6cd.PDF
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2025-04-01 18:07│西藏矿业（000762）：内部控制自我评价报告
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西藏矿业（000762）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/34258245-a271-45c2-8050-661da07e8cc4.PDF
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2025-04-01 18:07│西藏矿业（000762）：西藏矿业董事会2024年度工作报告
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西藏矿业（000762）：西藏矿业董事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/87d8f3e5-9227-46b4-927e-8648a43d9d97.PDF
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2025-04-01 18:07│西藏矿业（000762）：西藏矿业2024涉及财务公司关联交易的存款贷款专项报告-天健审〔2025〕6-204号
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于西藏矿业发展股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2025〕6-204 号
西藏矿业发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的西藏矿业公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供西藏矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为西藏矿业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解西藏矿业公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
西藏矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2023年修订）》(深证上〔2023〕21 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对西藏矿业公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，西藏矿业公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2023年修订）》(深证上〔2023〕21 号)的规定，如实反映了西藏矿业公司 2024 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年三月三十一日
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2025〕6-204 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法
经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2025〕6-204 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有
合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2025〕6-204 号报告后附之用，证明王健是中国注册会计师，他用无效且不得
擅自外传。
本复印件仅供西藏矿业发展股份有限公司天健审〔2025〕6-204 号报告后附之用，证明孙锦华是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/1cf4949e-bd81-44c0-a1c6-104690aeb08f.PDF
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2025-04-01 18:07│西藏矿业（000762）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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西藏矿业（000762）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/8056033e-621a-44c4-bd4f-70f2d112d630.PDF
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2025-04-01 18:07│西藏矿业（000762）：关于会计政策变更的公告
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西藏矿业（000762）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/07d30ebd-9c45-4d0e-b634-217eb20c18db.PDF
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2025-04-01 18:07│西藏矿业（000762）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告
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西藏矿业（000762）：关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9471db2b-a0e3-4d03-9566-85f37236ab26.PDF
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2025-04-01 18:02│西藏矿业（000762）：关于2024年度利润分配预案的公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 31 日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次
会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024年度股东大会
审议。公司 2024年度利润分配预案情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司（母公司）实现净利润 44,038,101.76 元，按实现净利润的 10%提取
法定盈余公积金 4,403,810.18 元，加年初未分配利润 312,576,337.17 元，减 2023 年度派发现金红利52,117,414.00 元，截止 2
024 年 12 月 31日，母公司累计可供分配利润 300,093,214.75 元；合并报表 2024年度归母净利润 111,743,790.21元，累计可供
分配利润 696,754,383.68元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规则，按照合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低原则，公司年末累计可供股东分配利润为 300,093,214.75元。
基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2024 年度的盈利水平和整体财务
状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司 2024 年度利润分配预案为：
以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 521,174,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次不送红
股，不进行资本公积金转增股本，本次共计分配派发现金红利 26,058,707.00 元（含税）。如在本预案披露之日至实施权益分派股
权登记日期间公司出现股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施
分配，剩余未分配利润结转下一年度。
二、现金分红方案的具体情况
1.公司不存在可能触及其他风险警示的情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 26,058,707.00 302,608,062.41 -
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 111,743,790.21 163,813,140.71 795,335,687.31
合并报表本年度末累计未分配利润 （元） 696,754,383.68
母公司报表本年度末累计未分配利润 （元） 300,093,214.75
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 （元） 328,666,769.41
最近三个会计年度累计回购注销总额 （元） -
最近三个会计年度平均净利润（元） 356,964,206.08
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 328,666,769.41
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条 第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.现金
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