公司公告☆ ◇000762 西藏矿业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:49 │西藏矿业（000762）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 18:46 │西藏矿业（000762）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-05 18:45 │西藏矿业（000762）：2025年第一次临时股东大会法律意见书》 │
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│2025-08-20 18:36 │西藏矿业（000762）：关于回购注销限制性股票的公告 │
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│2025-08-20 18:36 │西藏矿业（000762）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:35 │西藏矿业（000762）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 18:34 │西藏矿业（000762）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-08-20 18:34 │西藏矿业（000762）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-08-20 18:34 │西藏矿业（000762）：关于董事会提议召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-08-20 18:33 │西藏矿业（000762）：2025年半年度报告 │
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2025-09-05 18:49│西藏矿业（000762）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月5日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月5日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间 为 ： 2025 年
9 月 5 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2025年9月5日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：副董事长尼拉女士
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）
761人，代表股份115,076,365股，占公司有效表决权总股份的22.0802％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 108,733,483股，占公司有效表决权总股份的20.8632％。
通过网络投票的股东760人，代表股份6,342,882股，占公司有效表决权总股份的1.2170％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东760人，代表股份6,342,882股，占公司有效表决权总股份的1.2170％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东760人，代表股份6,342,882股，占公司有效表决权总股份的1.2170％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了2项议案。议案的具体表决结果如下：
1.关于续聘会计师事务所的议案
①总体表决情况：
同意114,122,110股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的99.1708％；反对672,505股，占出席会议所有股东所持有效
表决权总股份的0.5844％；弃权281,750股（其中，因未投票默认弃权182,000股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.
2448％。
②中小股东表决情况：
同意5,388,627股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的84.9555％；反对672,505股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权总股份的10.6025％；弃权281,750股（其中，因未投票默认弃权182,000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股
份的4.4420％。
③表决结果：提案获得通过。
2.关于回购注销限制性股票的议案
①总体表决情况：
同意114,305,010股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的99.3297％；反对435,205股，占出席会议所有股东所持有效
表决权总股份的0.3782％；弃权336,150股（其中，因未投票默认弃权183,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.
2921％。
②中小股东表决情况：
同意5,571,527股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的87.8390％；反对435,205股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权总股份的6.8613％；弃权336,150股（其中，因未投票默认弃权183,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份
的5.2996％。
③表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、胡江
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席
本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见
书》；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/cab12a3a-6b76-40da-a24f-51b95bfc6c58.PDF
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2025-09-05 18:46│西藏矿业（000762）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 19 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会
议、9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司将
回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 354,900 股，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 354,900 股，注
册资本将相应减少354,900 元。在公司股本不发生其他变动的前提下，公司总股本将由 521,174,140 股变更至 520,819,240 股，注
册资本将由 521,174,140 元变更至 520,819,240 元，最终的股本变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的股本总数为准，公司将按照相关要求办理注册资本变更的相关工商手续，后续将及时披露回购注销完成公告。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定
继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：本公告之日起 45 日内。
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理
人有效身份证的原件及复印件。
3.联系地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 14-16 层
4.电子邮箱：3241656240@qq.com
5.联系电话：0891-6872095
6.邮政编码：850000
7.其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/734143f2-da02-4580-9f78-18c40eaf95e8.PDF
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2025-09-05 18:45│西藏矿业（000762）：2025年第一次临时股东大会法律意见书》
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中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7号保利中心南塔 1109室
电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885
网址：http://www.jklawyers.cn
北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限
公司 2025年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：西藏矿业发展股份有限公司
北京市金开（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派贺鹏康律
师、胡江律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以
下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性
文件及《西藏矿业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会相关事项进行见证，依法出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司对有关事项的陈述和说明。公司已承诺
其向本所提供的有关文件和所作陈述与说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律
师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉及事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司
本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2025年 8月 19日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司 2025年第一
次临时股东大会的议案》。
2025年 8月 21日，公司董事会在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《关于董事会提议召开 2025年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《大会通知》”）。《大会通知》载明了本次
股东大会的会议召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联
系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托股东代表（或代理人）出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场会议
和网络投票相结合的方式，公司在《大会通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
本次股东大会于 2025年 9月 5日 14时 30分在西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15层如期举行，会议由
公司副董事长尼拉女士主持。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中：通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2025 年 9月 5日 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 9月 5日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会召开的实际时间、方式、地点和审议的议案内容与《大会通知》一致，公司本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的会议召集人资格合法有效。
三、出席、列席本次股东大会人员的资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托
书，以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了
核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 1人，代表有表决权股份数为 108,733,483股，占公司有表
决权股份总数的比例为 20.8632%。
根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共
760人，代表有表决权股份为 6,342,882股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.2170％。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 761人，代有表决权股份数为 115,076,365股，占公司有表决权
股份总数的比例 22.0802%。其中，通过现场和网络投票的中小股东（以下简称“中小投资者”）共计 760人，代表有表决权股份为
6,342,882 股，占公司有表决权股份总数的比例为1.2170％。
出席及列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证，本所律师无法对该等股东的资格进
行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本
所律师认为，出席、列席本次股东大会的会议人员资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项和表决程序
本次股东大会的议案与《大会通知》相同，未发生其他修改原议案或提出临时议案的情形。本次股东大会以现场会议和网络投票
相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式逐项表决了《大会通知》中列明的相关议案，网络投票按照《大会通知》确定的时
段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和本所律师
共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，
宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东大会的表决结果如下：
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 同意 114,122,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1708％；反对 672,505股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5844％；弃权 281,750股（其中，因未投票默认弃权 182,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2448％。
中小股东总表决情况：同意 5,388,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.9555％；反对 672,505 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6025％；弃权 281,750 股（其中，因未投票默认弃权182,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4420％。
根据上述表决结果，本议案获得通过。
2.《关于回购注销限制性股票的议案》
表决结果：同意 114,305,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3297％；反对 435,205股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3782％；弃权 336,150股（其中，因未投票默认弃权 183,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2921％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 5,571,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8390％；反对 435,2
05股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8613％；弃权 336,150股（其中，因未投票默认弃权 183,800股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2996％。
根据上述表决结果，本议案获得出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员
的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程序和
表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3eb0aa3f-5746-49ee-ba93-bc50135e41c4.PDF
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2025-08-20 18:36│西藏矿业（000762）：关于回购注销限制性股票的公告
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西藏矿业（000762）：关于回购注销限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/e7b9e284-1e9d-49e7-9611-f97046ac1b45.PDF
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2025-08-20 18:36│西藏矿业（000762）：半年报董事会决议公告
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西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 19 日以现场+通讯方式召开。公司
董事会办公室于 2025 年 8 月 7 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。
董事会认为:公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告
。
二、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险报告的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
独立董事专门会议审查通过此事项。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
三、审议通过了《关于 2024 年工资总额清算和 2025 年工资总额预算的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经过公
司审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公
司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所为公司提供了 2024 年度审计服务，能严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客
观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了较好的审计服务，年度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的独立性、良好
的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计
工作和内控审计工作。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
五、逐项审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司对部分管理制度进行了修订，逐项表决结果如下：
5.01 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》（合并修订）
根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及相关现行有效法律法规、规范性文件的规定，
结合自身实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》的相关规定进行参照整合性修订。本次修订将《内幕信息知情人登记备案制
度》的相关内容纳入其中，同时将原制度名称调整为《内幕信息知情人登记管理制度》，原《内幕信息知情人登记备案制度》同步予
以废止。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
5.02 审议通过《董事会秘书工作细则》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
六、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》
公司拟按照相关规定，回购注销不符合解除限售的条件的激励对象已获授但尚未解锁的 2021 年限制性股票共计354,900 股（共
28 人）。本次回购注销的限制性股票数量占公司 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票总数的 100%，
占回购注销前公司股本总额的
0.07%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 521,174,140股变更为 520,819,240 股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为本次限制性股票激励对象，为关联董事，该议案应回避表决。
（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
七、审议通过了《关于董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票，回避 0 票）
相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
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2025-08-20 18:35│西藏矿业（000762）：半年报监事会决议公告
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