公司公告☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2024-05-10◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│通化金马（000766）：2024年一季度报告
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通化金马（000766）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/828712f9-85ef-44f8-9cb2-2c6c1ddd885a.PDF
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2024-04-23 00:00│通化金马（000766）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于 2024年 4月 12日以微信形式送达全体董事。
2. 2024年 4月 22日上午 10时以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议公司 2024 年第一季度报告
公司 2024年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2024年第一季度报告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/c31b83bf-14e0-4813-abd6-344d135ee4cc.PDF
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2024-04-23 00:00│通化金马（000766）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于 2024年 4月 12日以微信形式送达全体监事。
2. 2024年 4月 22日上午 11时以现场和通讯方式召开。
3.会议应到监事 3人，实到监事 3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议公司 2024 年第一季度报告
监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2024年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2024年第一季度报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/9b06ef26-da7b-4682-9bac-38652858d930.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：2023年年度审计报告
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通化金马（000766）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/81be9014-219f-4576-9709-b04068cb07bc.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议通知于 2024年 4月 9日以微信形式送达全体监事。
2.2024年 4月 18日上午 11时以现场和通讯方式召开。
3.会议应到监事 3人，实到监事 3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司 2023 年年度报告及其摘要
监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提请公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年年度报告及其摘要。
2、审议公司 2023 年度监事会工作报告
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《通化金马 2023 年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度监事会工作报告。
3、审议公司 2023 年度财务决算报告
公司 2023 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度
实现营业收入1,473,345,301.05 元，利润总额 54,855,050.55 元，净利润 43,225,935.66 元（其中：归属于母公司所有者的净利
润 43,933,703.90 元），所有者权益2,318,127,178.29 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,317,662,919.56 元），每股收益 0
.05元。
本议案需提请公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度财务决算报告。
4、审议公司 2023 年度利润分配方案
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 43,933,703.90 元，2023 年末累计
可供股东分配的利润为-2,336,779,070.32 元；母公司的净利润为-23,651,110.03 元，2023 年末累计可供股东分配的利润为-596,5
70,486.08元。
依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现
金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案需提请公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度利润分配方案。
5、审议公司 2023 年度内部控制自我评价报告
监事会意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制的自我评
价报告，认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了
公司全体股东的根本利益；公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、
制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告事项。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度内部控制自我评价报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6504e148-ea82-426b-ac6f-7ebb4d1ba1d4.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于 2024年 4月 9日以微信形式送达全体董事。
2.2024年 4月 18日上午 10时以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司 2023 年度董事会工作报告
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析
”、第四节“公司治理”及第六节“重要事项”等章节。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网，独立董事将在公司 2023 年度股东
大会上进行述职。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度董事会工作报告。
2、审议公司 2023 年年度报告及其摘要
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年年度报告及其摘要。
3、审议公司 2023 年度财务决算报告
公司 2023 年度财务报告已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度
实现营业收入1,473,345,301.05 元，利润总额 54,855,050.55 元，净利润 43,225,935.66 元（其中：归属于母公司所有者的净利
润 43,933,703.90 元），所有者权益2,318,127,178.29 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,317,662,919.56 元），每股收益 0
.05元。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度财务决算报告。
4、审议公司 2023 年度利润分配方案
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 43,933,703.90 元，2023 年末累计
可供股东分配的利润为-2,336,779,070.32 元；母公司的净利润为-23,651,110.03 元，2023 年末累计可供股东分配的利润为-596,5
70,486.08元。
依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经
营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现
金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度利润分配方案。
5、听取 2023 年度总经理工作报告
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
经审议，同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。详见同日公司在巨潮资
讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
7、审议公司 2023 年度内部控制自我评价报告
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2023年度内部控制自我评价报告。
8、审议关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的议案
公司现任三位独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事
会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为三位独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，三位独立董事符合
法律法规对独立董事独立性的相关要求。内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
公司独立董事陈启斌、吕桂霞、韩嘉君回避表决；会议以 6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司独立董事 2023 年
度独立性情况的议案。
9、审议关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
公司独立董事陈启斌先生自 2018年 5月 21日起连续担任公司独立董事即将届满六年，为了保证董事会工作正常开展，经公司董
事会提名委员会资格审查，董事会提名张玲女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十
一届董事会届满之日止。
张玲女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东
大会审议。
董事会同意在选举张玲女士为公司第十一届独立董事的事项获得股东大会审议通过的前提下，张玲女士接任陈启斌先生担任的第
十一届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案。
10、审议关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
公司 2023年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请召开 2023年年度股东大会的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/bed33880-4a1b-4ea5-b6f8-40efc5ccfd3f.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：2023年年度报告摘要
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通化金马（000766）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/0cc9b487-2ad5-4642-a9fc-922e4fb96ea9.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：通化金马2023年度监事会工作报告
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通化金马（000766）：通化金马2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/c134f342-8e6e-418b-a5be-b24310fa7934.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺
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通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/d65f1c9e-9d99-4fb6-bfde-30d9984c4502.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：2023年年度财务报告
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通化金马（000766）：2023年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/5fdb85c6-526d-47ee-8fb5-65ed50a1ff96.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺
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通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/95f0b75c-1d5a-47b2-97f7-2e22d4eec6bd.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：监事会对2023年度内部控制自我评价报告的审核意见
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根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内
部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、
客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2023 年
度内部控制自我评价报告事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/f21bd3b7-81ae-4529-9967-81b02d498129.PDF
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2024-04-19 00:00│通化金马（000766）：关于续聘会计师事务所公告
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2024 年 4 月 18 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）为公司 202
4 年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2023 年年度股东大会审议通过。根据相关规定，公司就本次拟续聘的中
准会计师事务所相关信息公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
中准会计师事务所 1996年 3月 20日注册成立于北京。前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并
变更为中准会计师事务所有限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址为北京市海淀区首体南路
22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验
区设有分所。
中准会计师事务所是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务许可证的事务所。二十多年来，先后从事证券业务近 80 家，一
直是国内长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。同时具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、
司法鉴定资格；为中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员。全国首批第三方节能量审核机构，北京第一批碳排放交易
核查机构（唯一入选的会计师事务所）。2020 年 11月 2日，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本
信息》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。
中准会计师事务所现有从业人员 688 人，其中合伙人 40 名，首席合伙人为田雍先生。截止到 2023 年末具有注册会计师 210
名，其中超过 167 名注册会计师从事过证券服务业务。
中准会计师事务所 2023 年度业务收入 2.1亿元，其中审计业务收入 1.3 亿元，总计为 15家上市公司提供年报审计服务，证券
业务收入 2334万元。中准会计师事务所具有上市公司所在行业审计业务经验。所服务的上市公司主要分布在制造业（11家）、电力
、热力、燃气及水的生产和供应业（2家）、金融证券业（1家）、建筑业（1 家），总资产均值为 160.17 亿元。中准会计师事务所
同行业上市公司审计客户 6家。
2．投资者保护能力
截至 2023年末，中准会计师事务所已按照有关法律法规要求购买职业保险,累计风险赔偿额度 20,000 万元，相关职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3．诚信记录
中准会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分
。2021 年收到中国证监会行政处罚 1 次、中国证监会地方监管局警示函 1 次，2022 年收到中国证监会行政处罚 1 次，2023 年无
相关处罚，根据相关法律法规规定，该等监管措施不影响中准会计师事务所继续承接或执行证券期货相关服务业务。
（二）项目信息
1．基本信息
是否从事过证券服务
基本信息 姓名 执业资质 在其他单位兼职情况
业务
项目合伙人 刘 昆 注册会计师 是 无
签字注册会计师胡莹莹
注册会计师 是 无
（1）项目合伙人从业经历：
项目合伙人刘昆，1997 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计业务，1996 年开始在中准会计师事务所执业；
近三年签署过通化金马药业集团股份有限公司、吉药控股集团股份有限公司、通化葡萄酒股份有限公司等上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师从业经历：
项目签字注册会计师胡莹莹，2017 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在中准会计师事
务所执业；近三年签署过吉药控股集团股份有限公司等上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人从业经历：
项目质量控制复核人曲波，2014 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在中准会计师事务所执
业，近三年复核过吉药控股集团股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、吉林化纤股份有限公司、通化金马药业集团股份有
限公司。
2．诚信记录
拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监督管理措施、自律监管措施和
纪律处分的情况。
3．独立性
拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
本期审计费用 170万元（含税），较上一期审计费用持平。其中：财务报表审计费用 105万元（含税），内控审计费用 65万元
（含税）。2024年预计审计收费拟由公司2023年度股东大会授权治理层根据 2024年审计工作量及市场价格水平确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
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