公司公告☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-21 00:00│通化金马（000766）：2024年三季度报告
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通化金马（000766）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-21 00:00│通化金马（000766）：监事会决议公告
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通化金马（000766）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-21 00:00│通化金马（000766）：董事会决议公告
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通化金马（000766）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-16 00:00│通化金马（000766）：关于国家1类化学药琥珀八氢氨吖啶片相关专利保护情况的自愿性披露公告
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通化金马（000766）：关于国家1类化学药琥珀八氢氨吖啶片相关专利保护情况的自愿性披露公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-03 00:00│通化金马（000766）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2024年 8 月 29日、8月 30日、9月 2日
）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对此次股票异常波动，公司董事会对公司自身情况进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2024 年 8 月 30 日，公司披露了《关于收到琥珀八氢氨吖啶片上市申请受理通知书的公告》，公司研发的琥珀八氢氨吖啶
片已获得国家药品监督管理局上市申请受理，进入国家药品监督管理局药品审评中心审评审批环节。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
。股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-08-30 00:00│通化金马（000766）：关于收到琥珀八氢氨吖啶片上市申请登记受理通知书的公告
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通化金马（000766）：关于收到琥珀八氢氨吖啶片上市申请登记受理通知书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│通化金马（000766）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于 2024年 8月 9日以微信形式送达全体监事。
2.2024年 8月 20日上午 11时在监事会办公室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到监事 3人，实到监事 3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了公司 2024年半年度报告及其摘要
监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2024年半年度报告及其摘要。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司监事会
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2024-08-21 00:00│通化金马（000766）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于 2024年 8月 9日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
2.2024年 8月 20日上午 10时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2024 年半年度报告及其摘要
公司 2024年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2024年半年度报告及其摘要。
2、审议通过了关于聘任总经理的议案
同意聘任张玉富先生为公司总经理。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理的公告》。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任总经理的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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2024-08-21 00:00│通化金马（000766）：2024年半年度财务报告
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通化金马（000766）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│通化金马（000766）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通化金马（000766）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│通化金马（000766）：关于聘任总经理的公告
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通化金马（000766）：关于聘任总经理的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│通化金马（000766）：2024年半年度报告摘要
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通化金马（000766）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-21 00:00│通化金马（000766）：2024年半年度报告
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通化金马（000766）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-07-24 11:46│通化金马（000766）：关于收到琥珀八氢氨吖啶上市申请登记受理通知书的公告
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通化金马（000766）：关于收到琥珀八氢氨吖啶上市申请登记受理通知书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-06-18 00:00│通化金马（000766）：吉林秉责律师事务所关于通化金马2023年年度股东大会法律意见书
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通化金马（000766）：吉林秉责律师事务所关于通化金马2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-06-18 00:00│通化金马（000766）：2023年年度股东大会决议公告
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通化金马（000766）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-17/ce2d9494-e5c5-43a6-b0cf-cec882660c3c.PDF
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2024-05-28 00:00│通化金马（000766）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开2023年年度股
东大会的议案》，决定于2024年6月17日召开公司2023年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会2024年第三次临时会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年6月17日下午14:30
网络投票时间：2024年6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日9:15—9:25，9
：30—11:30和13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
6．会议的股权登记日：2024年6月6日（星期四）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司2023年度董事会工作报告 √
2.00 公司2023年年度报告及其摘要 √
3.00 公司2023年度财务决算报告 √
4.00 公司2023年度利润分配方案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案 √
7.00 公司2023年度监事会工作报告 √
2、提案的具体内容
上述提案已经公司于2024年4月18日召开的第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公
司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、其他说明
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（2）因本次股东大会仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。
（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（4）本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他
能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记时间：2024年6月7日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
6、登记地点：本公司董事会办公室
7、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
联系人：贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
电子邮箱：thjmjt@163.com
8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-27/806b14b8-7f51-4918-98ec-b75fc5af6d64.PDF
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2024-05-28 00:00│通化金马（000766）：第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年5月24日以微信形式送达全体董事。
2、2024年5月27日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案
公司拟于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大
会的通知》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2023年年度股东大会的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
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2024-05-22 00:00│通化金马（000766）：关于参加网上集体业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”，现将有关事项公告如下：
本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（
http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会,时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。
届时公司董事、总经理张皓琰女士，副总经理、财务总监于军先生，独立董事吕桂霞女士，董事会秘书贾伟林先生将通过网络在
线问答互动的形式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提
问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面，欢迎广大投资者积极参与。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-21/b28beb83-481d-4509-9b91-1f6c78efb2dc.PDF
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2024-04-23 00:00│通化金马（000766）：2024年一季度报告
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通化金马（000766）：2024年一季度报告。
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