公司公告☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-20 15:41 │通化金马（000766）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-20 15:41 │通化金马（000766）：董事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:40 │通化金马（000766）：监事会决议公告 │
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│2025-04-17 18:20 │通化金马（000766）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-17 18:20 │通化金马（000766）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 18:20 │通化金马（000766）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 18:20 │通化金马（000766）：监事会决议公告 │
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│2025-04-17 18:19 │通化金马（000766）：2024年度独立董事述职报告（张玲） │
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│2025-04-17 18:19 │通化金马（000766）：2024年度独立董事述职报告（吕桂霞） │
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│2025-04-17 18:19 │通化金马（000766）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-20 15:41│通化金马（000766）：2025年一季度报告
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通化金马（000766）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/714d92bd-a67b-4c2b-a8af-0138a5713d1d.PDF
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2025-04-20 15:41│通化金马（000766）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于 2025年 4月 8日以微信和电子邮件形式送达全体董事。
2. 2025年 4月 18日上午 9时 30分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议公司 2025 年第一季度报告
公司 2025年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2025年第一季度报告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/893ca5d7-2d3d-4d55-ad3a-f4b45f9e64f3.PDF
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2025-04-20 15:40│通化金马（000766）：监事会决议公告
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通化金马（000766）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8af7a0ad-dd42-4304-a774-d9bb564db1e7.PDF
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2025-04-17 18:20│通化金马（000766）：年度关联方资金占用专项审计报告
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通化金马（000766）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/17312541-e272-44af-8908-7492b917e99d.PDF
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2025-04-17 18:20│通化金马（000766）：2024年年度审计报告
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通化金马（000766）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/752a93a9-a05e-4a86-84db-10df8e0425a8.PDF
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2025-04-17 18:20│通化金马（000766）：内部控制审计报告
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通化金马（000766）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f7eee0eb-103e-4d07-a397-39ade4742638.PDF
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2025-04-17 18:20│通化金马（000766）：监事会决议公告
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通化金马（000766）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c08bb2d0-a174-4119-abd4-e139ae62fb5f.PDF
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2025-04-17 18:19│通化金马（000766）：2024年度独立董事述职报告（张玲）
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通化金马（000766）：2024年度独立董事述职报告（张玲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/f076a494-3fad-441a-9b23-a123b3fd068d.PDF
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2025-04-17 18:19│通化金马（000766）：2024年度独立董事述职报告（吕桂霞）
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通化金马（000766）：2024年度独立董事述职报告（吕桂霞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ad62d843-85c3-4610-9f0f-8b0bf07ad97f.PDF
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2025-04-17 18:19│通化金马（000766）：独立董事年度述职报告
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通化金马（000766）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/11acd8a7-afbb-4e6a-95af-81b69696a019.PDF
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2025-04-17 18:17│通化金马（000766）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等
规定和要求，董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓会计师事务
所”）2024年度履职情况进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责
的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1．基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截止2024年12月31日，德皓会计师事务所合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人
。
2024年度收入总额为46,302.57万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为30,882.36万元，证券业务收入为21,106.9
2万元。审计2024 年上市公司年报客户家数 119家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理
业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为81家。
2．投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
德皓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施1次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0
次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在德皓会计师事务所执业期间）、自律监管措施6次
（均不在德皓会计师事务所执业期间）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025年1月24日，公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任德
皓会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年1月24日，公司召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，后该议案于2
025年2月11日经2025年第一次临时股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，德皓会计师事务所对公司2024年度财务报告及20
24年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告
。
经审计，德皓会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的
合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。德皓会计师事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过
程中，德皓会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对德皓会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年1月24日，董事会审计委
员会 2025 年第一次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任德皓会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内
部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年2月12日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，
对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。
（三）2025年4月17日，公司董事会审计委员会召开了 2025 年第三次会议，审议通过公司2024年年度报告及其摘要、内部控制
评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为德皓会计师事务所在公司年报审计过程中坚持
以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，出具的审计报
告客观、完整、清晰、及时。
通化金马药业集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/39c51735-750a-4943-8fb1-59c1e4440468.PDF
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2025-04-17 18:17│通化金马（000766）：内部控制自我评价报告
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通化金马（000766）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bce8e92f-a632-4898-b0b3-d52a72cbd0d7.PDF
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2025-04-17 18:17│通化金马（000766）：通化金马2024年度监事会工作报告
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通化金马（000766）：通化金马2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/461e2835-73bf-42eb-8d35-fff9aefb606b.PDF
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2025-04-17 18:17│通化金马（000766）：2024年度利润分配方案的公告
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通化金马（000766）：2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0582c2c9-8e31-4ee9-b333-ff2a1e492446.PDF
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2025-04-17 18:17│通化金马（000766）：监事会对2024年度内部控制自我评价报告的审核意见
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通化金马（000766）：监事会对2024年度内部控制自我评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/75c91ce6-8686-43f0-8f89-7ca7e97c50cc.PDF
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2025-04-17 18:17│通化金马（000766）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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通化金马（000766）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/84d2a4b9-30c9-45ed-8da7-37db3380a501.PDF
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2025-04-17 18:17│通化金马（000766）：2024年年度财务报告
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通化金马（000766）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/a87fe0d5-36b1-4fc5-aca9-f6c2b54e95c3.PDF
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2025-04-17 18:17│通化金马（000766）：关于会计政策变更的公告
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通化金马（000766）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/05043cd1-034a-4e01-afae-9612856d97bb.PDF
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2025-04-17 18:16│通化金马（000766）：2024年年度报告摘要
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通化金马（000766）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d8fdb968-94dc-4a03-8b8a-4e9c7d1dee41.PDF
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2025-04-17 18:16│通化金马（000766）：董事会决议公告
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通化金马（000766）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0992f145-2d77-4e42-815e-2724fcac22fe.PDF
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2025-04-17 18:16│通化金马（000766）：2024年年度报告
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通化金马（000766）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b2857731-665b-4744-9996-bd5b39b3f585.PDF
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2025-04-17 18:16│通化金马（000766）：第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议
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通化金马（000766）：第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d83e178c-a1d2-4edb-af60-589f311e2ba0.PDF
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2025-04-15 16:49│通化金马（000766）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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关于通化金马药业集团股份有限公司二 0 二五年第二次临时股东大会的法律意见书致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担
任公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会
的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、宋伟律师出席了公司于 2025 年 4月 15 日下午 14 点 30 分在公司七楼会议室召开的
本次股东大会，审查了公司提供的召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于 2025年 3月 28日在深圳证券交易所指定的报纸《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站分
别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了
召开 2025 年第二次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的
股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的召开时间：2025年 4月 15 日下午 14点 30分，会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室
。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 4月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法
》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020修订）》等有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 378 人，均为 2025
年 4 月 7 日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 234,462
,103 股，占本公司总股份的 24.2590%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 200,014,100 股，占公司股份总
数的20.6948%；通过网络投票的股东共 371 人，代表股份 34,448,003 股，占本公司总股份的 3.5642%；公司董事、监事、部分高
级管理人员和本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记
名投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和
计票，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过公告列明的如下议案：
1、关于全资子公司为母公司提供担保的议案
总体表决情况：同意 231,736,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8376%；反对 2,619,404 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数 1.1172%；弃权 106,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0452%。
中小股东总体表决情况：同意 41,736,699 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8703%；反对 2,619,404 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.8913%；弃权 106,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.2384%。
表决结果：通过。
2、关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
总体表决情况：同意231,748,099股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8425%；反对2,565,804股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数1.0943%；弃权148,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
632%。
中小股东总体表决情况：同意41,748,099股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.8959%；反对2,565,804股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.7708%；弃权148,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.3333%。
表决结果：通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决方式和表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公
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