公司公告☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-21 17:14 │通化金马（000766）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:13 │通化金马（000766）：2025年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:12 │通化金马（000766）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:12 │通化金马（000766）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:12 │通化金马（000766）：第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:12 │通化金马（000766）：2025年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:12 │通化金马（000766）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职│
│ │责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:12 │通化金马（000766）：关于聘任副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:11 │通化金马（000766）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 17:11 │通化金马（000766）：2025年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:14│通化金马（000766）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于2026 年 4月 10 日以微信、电子邮件形式送达全体董事
。
2.2026 年 4月 21 日上午 9时 30 分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过公司 2025 年度董事会工作报告
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析
”、第四节“公司治理、环境和社会”及第五节“重要事项”等章节。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网，独立董事将在公司 2025 年
度股东会上进行述职。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过公司 2025 年年度报告及其摘要
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过公司 2025 年度财务决算报告
公司 2025 年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2
025 年度实现营业收入1,169,957,653.02 元，利润总额 42,713,544.78 元，净利润 34,204,788.37 元（其中：归属于母公司所有
者的净利润 34,286,477.54），所有者权益2,310,453,960.14 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,310,530,472.71 元），每股
收益 0.04 元。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过公司 2025 年度利润分配方案
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 34,286,477.54 元，202
5 年末累计可供股东分配的利润为-2,246,055,267.17 元；母公司的净利润为 44,463,414.32 元，2025 年末累计可供股东分配的利
润为-569,160,146.41 元。
依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
等有关规定，公司拟定的 2025年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
5、听取 2025 年度总经理工作报告
6、审议并通过公司 2025 年度内部控制自我评价报告
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过关于公司独立董事 2025 年度独立性情况的议案
截至报告期末公司在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出
具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为公司独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，独立董
事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》。
独立董事吕桂霞、张玲、赵微回避表决。
表决结果：6票赞同，3票回避，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员
薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
9、审议并通过关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经
董事会审议通过后生效。
表决结果：9票回避，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过关于提请召开 2025 年年度股东会的议案
公司 2025 年年度股东会的召开时间及审议事项另行通知。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过关于聘任副总经理的议案
公司根据实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任苗艳东先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。
苗艳东先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历详见公司同日披露的《关于聘任副总经理的公告》。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f28891d5-1f2a-49b7-9e0a-e9c5c72538f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:13│通化金马（000766）：2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通化金马（000766）：2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5263cf0b-cd94-4402-9a16-93560a825782.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:12│通化金马（000766）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通化金马（000766）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/81507cc5-feac-43c4-95e0-21de2bc31ace.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:12│通化金马（000766）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开的第十一届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。因全体董事对该议案回避表决，本议案将提交公司 2025 年年度股东
会审议，董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事薪酬。
（二）独立董事津贴每人每年 5.04 万元人民币，按月平均发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公
费等），公司给予实报实销。
（三）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公
司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度的基本报酬。基本薪酬按月
发放。
2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及《
岗位绩效目标责任状》考核结果挂钩。根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬可递延发放。
3.中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长
期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
4.社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需
要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。
5.在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高管在其中发挥主要
作用及做出贡献的，经薪酬与考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
四、其他规定
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的薪酬绩效在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价应根据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1.第十一届董事会第十二次会议决议；
2.第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4bb2796d-58b0-462f-a39b-c7702dd2a8b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:12│通化金马（000766）：第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日在公司会议室以现场方式召开第十一届董事会 202
6 年第一次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，经过半数独立董事推举，独立董事吕桂霞召集并主持本
次会议，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议合法有效。经各位
独立董事审议，会议形成如下决议:
审议通过公司 2025 年度利润分配方案
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德皓审字[2026]00001586 号）审计报告，鉴于截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司
董事会拟订 2025 年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。我们一致同意董事会决议作出的本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/983952ba-4ba2-4082-b4d2-ee9771f4421f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:12│通化金马（000766）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通化金马药业集团股份有限公司全体股东：
为了提高公司的治理水平和规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内
部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：通化金马药业集
团股份有限公司、哈尔滨圣泰生物制药有限公司、成都永康制药有限公司、安阳市源首生物药业有限责任公司、四川永康绿苑动物养
殖有限公司、四川九寨沟中致绿苑养殖有限公司、通化神源药业有限公司、哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司、黑龙江圣泰汉麻科技有限
公司、重庆泰盟医药有限公司、苏州恒义天成企业管理中心(有限合伙)、成都蹑景仓储有限责任公司、辽宁金宏日程商贸有限公司、
长春华洋高科技有限公司、江苏神尔洋高科技有限公司、通化融沣投资有限公司、吉林衡润医药有限公司、四川金马永康麝香中医药
研究有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司治理层面：组织架构、人力资源、社会责任、企业文化。业务流程层面：资金活动
、采购业务、资产管理、销售业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递以及信息系统等；重点关注的高风险
领域主要包括财务管理风险、财务报告披露风险、资产管理风险、内部信息传递风险和合同管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时
，被认定为重大缺陷。
定量标准：错报≥资产总额的 1%或者错报≥营业收入的 1%；
（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时
，被认定为重要缺陷：
定量标准：资产总额的 0.1%≤错报＜资产总额的 1%或者营业收入的 0.1%≤错报＜营业收入的 1%；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，被认定为一般缺陷；
定量标准：错报＜资产总额的 0.1%且错报＜营业收入的 0.1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：严重违反法律法规导致公司被监管机构责令停业整改；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要
损失和不利影响；外审发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制部门未发现该错报；重要业务缺乏制度性控制；违反决策程序导
致重大决策失误；董事会审计委员会和内控部门对公司的内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非日常交易的账务处理没有建
立相应的控制机制或没有相应的控制；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编
制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1） 重大缺陷：损失金额≥资产总额的 0.5%；
（2） 重要缺陷：资产总额的 0.25%≤损失金额＜资产总额的0.5%；
（3） 一般缺陷：损失金额<资产总额的 0.25%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评
价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改
；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7ff70bc-bcad-4961-9062-84ba1fa938be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 17:12│通化金马（000766）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，现将 2025 年度
会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1．基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓会计师事务所”）合伙人 72 人，
注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元
。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、
环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
2．投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，德皓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、
自律监管措施 0 次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24 次、自律监管措
施 6次、行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓会计师
事务所执业期间）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 11 月 12 日，公司召开的第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》，后该议案于 2025 年 11月 28 日经 2025 年第四次临时股东会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务
|