公司公告☆ ◇000766 通化金马 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-08 16:42 │通化金马（000766）：关于董事长兼总经理增持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │通化金马（000766）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-01 00:00 │通化金马（000766）：关于董事长兼总经理增持公司股份计划的公告 │
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│2026-06-25 15:47 │通化金马（000766）：关于获得琥珀酸安维吖啶片药品注册证书的公告 │
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│2026-06-18 00:04 │通化金马（000766）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-18 00:02 │通化金马（000766）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-06-18 00:02 │通化金马（000766）：关于聘任公司高级管理人员暨高级管理人员换届的公告 │
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│2026-06-18 00:01 │通化金马（000766）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │通化金马（000766）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-18 00:00 │通化金马（000766）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-08 16:42│通化金马（000766）：关于董事长兼总经理增持股份计划实施完成的公告
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张玉富先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日披露了《关于董事长兼总经理增持公司股份计划的公
告》，公司董事长兼总经理张玉富先生计划在增持计划公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但
不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）。
2、张玉富先生于2026年7月2日至7月8日通过集中竞价方式累计增持公司股份542,200股，占公司总股本的0.06%，增持金额为人
民币1,000.37万元，本次增持公司股份计划已实施完成。本次权益变动后，张玉富先生持有公司1,067,700股，占公司总股本的0.11%
。
2026年7月8日，公司收到张玉富先生出具的《关于增持计划实施完成的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
2026年6月25日，公司收到国家药品监督管理局核准签发的琥珀酸安维吖啶片《药品注册证书》，基于对公司未来发展的信心以
及对公司长期投资价值的认可，同时为了进一步增强投资者信心，维护公司及全体股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展，公
司董事长兼总经理张玉富先生计划在增持计划公告披露之日（2026年7月1日）起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式
（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）
。具体内容详见公司于 2026 年7月1日披露的《关于董事长兼总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-31）。
二、增持计划的实施完成情况
张玉富先生于2026年7月2日至7月8日通过集中竞价方式累计增持公司股份542,200股，占公司总股本的0.06%，增持金额为人民币
1,000.37万元，本次增持公司股份计划已实施完成。
三、增持主体及增持计划前后持股情况
1、增持主体：公司董事长兼总经理张玉富先生。
2、本次增持计划实施前，张玉富先生持有公司股份525,500股，占公司总股本的0.05%；
本次增持计划实施完成后，张玉富先生持有公司股份1,067,700股，占公司总股本0.11%。
四、其他相关说明
1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易
所业务规则等相关规定。
2.本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
《关于增持计划实施完成的告知函》
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c7a1414d-5602-46ab-bbfd-df7f39ad7676.PDF
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2026-07-01 00:00│通化金马（000766）：股票交易异常波动公告
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通化金马（000766）：股票交易异常波动公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e6d46a68-ce83-4722-af18-780bbd3c89be.PDF
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2026-07-01 00:00│通化金马（000766）：关于董事长兼总经理增持公司股份计划的公告
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通化金马（000766）：关于董事长兼总经理增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cd4e3a88-0948-4f01-9d10-ea05639ca560.PDF
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2026-06-25 15:47│通化金马（000766）：关于获得琥珀酸安维吖啶片药品注册证书的公告
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"通化金马"）今日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准
签发的琥珀酸安维吖啶片（商品名：耄安通?）《药品注册证书》。现将有关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品名称 琥珀酸安维吖啶片
商品名 耄安通?
剂型 片剂
规格 2mg、4mg
适应症 用于轻、中度阿尔茨海默病症状的治疗
注册分类 化学药品 1类
申请事项 境内生产药品注册
药品批准文号 国药准字 H20260041、国药准字 H20260042
证书编号 2026S02248、2026S02249
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符
合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
二、药品其他情况
1.作用机制
琥珀酸安维吖啶片是一种新型双胆碱酯酶抑制剂，可逆性地抑制乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶对乙酰胆碱和丁酰胆碱的水解，通
过提高脑内胆碱能神经突触间隙的乙酰胆碱的浓度，增强胆碱能神经的功能从而改善阿尔茨海默病患者的认知功能。本品具有全新的
化学结构，与现有乙酰胆碱酯酶抑制剂在分子结构和药理特性上存在显著差异，与单一靶点胆碱酯酶抑制剂相比，本品具有双靶点协
同作用优势。临床研究结论表明，本品具有明确的认知功能改善作用和良好的安全性特征，且临床用药依从性好。
2.适应症市场情况
阿尔茨海默病（Alzheimer's Disease, AD）是最常见的神经退行性疾病，是导致老年人认知功能障碍和失能的主要原因之一，
已成为全球面临的重大公共卫生挑战。随着我国人口老龄化进程持续加深，AD的患病率和患者人数呈快速增长趋势。据流行病学数据
，我国 60 岁以上人群 AD 患病率约 3%～7%，患者数量逾千万，且随着人均寿命延长，患者规模将持续扩大，临床治疗需求极为迫
切。
目前国内临床可用的 AD 治疗药物选择十分有限，乙酰胆碱酯酶抑制剂类药物仍是该疾病领域的基础治疗用药。然而，现有的治
疗药物在疗效、安全性和用药依从性等方面仍存在未满足的临床需求。琥珀酸安维吖啶片作为我国自主研发、具有完全自主知识产权
的化学 1 类创新药，有望在该领域为患者提供新的、更优的治疗选择，具有广阔的市场前景和社会价值。
3.研发情况
琥珀酸安维吖啶片由公司自主研发，历经二十余年研发历程。公司完成了从药物发现、临床前研究到 I期、II期、III 期临床试
验的系统性研发工作。在 III 期确证性临床试验中，本品用于治疗轻、中度阿尔茨海默病症状具有明确的临床疗效和良好的安全性
特征，显著提升 AD 患者的用药依从性，各项研究数据扎实、结果可靠。
4.同类药品情况
目前国内获批用于治疗阿尔茨海默病症状的药物主要包括多奈哌齐、卡巴拉汀、加兰他敏、美金刚等。琥珀酸安维吖啶片作为我
国自主研发的化学 1类创新药，与现有治疗药物相比，具备以下差异化特征：
一是全新的化学实体。本品具有完全自主知识产权的新化学结构，与现有药物在分子结构上存在本质差异，是新一代的 AD 对症
治疗药物。
二是明确的临床价值。确证性临床试验结果证实，本品在改善轻、中度阿尔茨海默病患者的认知功能、日常生活能力和临床印象
变化等方面具有明确的临床疗效，且安全性优于同类对照药物，为临床提供了疗效与安全性兼顾的新选择。
三是满足迫切的临床需求。我国 AD 患者临床治疗选择十分有限，现有药物在疗效和安全性方面仍存在诸多未满足的需求。确证
性临床研究结果表明，本品在常规临床试验周期和延长期均显示出显著且持续的临床疗效，有望改善国内 AD 治疗领域的用药格局。
作为我国自主研发的阿尔茨海默病治疗领域化学 1类创新药，琥珀酸安维吖啶片的获批上市填补了国产 AD 创新药的空白，为临
床医生和患者提供了新的治疗选择。
三、公司的商业化准备及未来规划
1.商业化准备已全面就绪
公司已组建专业的商业化团队，制定了覆盖全国核心医疗机构的营销计划，正在全力建立 KOL 学术合作体系和学术品牌推广体
系。公司已与全国多家医疗机构建立合作意向，商业化营销工作正全力推进，力争产品获批后迅速实现上市销售，为广大患者提供更
具可及性、更高性价比的治疗选择，切实惠及广大阿尔茨海默病患者。
2.生产线已建设完成
公司已完成琥珀酸安维吖啶片的生产线建设，具备商业化生产能力，能够满足产品上市初期的市场供应需求。
3.医保准入已积极申请
公司已就琥珀酸安维吖啶片的 2026 年医保准入事宜积极开展工作，已完成相关资料的准备和申报。公司将持续关注国家医保目
录调整工作进展，积极争取将该药品纳入国家医保目录，提高患者的用药可及性和可负担性。
4.销售渠道布局
公司将采用创新独立的自营学术团队营销模式，优先覆盖全国三级甲等医院的核心神经内科、精神科、老年科等目标科室，逐步
向二级医院和基层医疗机构延伸。在市场准入方面，公司稳步推进与目标医院的新药引进沟通工作，积极关注各省招标挂网等市场准
入流程，同时加强与全国性头部医药商业公司的合作，构建覆盖全国的药品配送网络，力争产品获批后快速进入临床使用。
5.持续研发与管线布局
基于琥珀酸安维吖啶片的研发平台和临床经验，公司将继续深化在神经系统疾病领域的研发布局。后续研发方向包括：
一是推进该药品在重度阿尔茨海默病、血管性痴呆（VaD）等新适应症的临床研究和注册申报；
二是围绕神经系统疾病领域，启动急性脑卒中等方向的临床期创新药研发项目；
三是基于现有的临床研究和制剂技术平台，积极开展琥珀酸安维吖啶片的新型给药途径和新型剂型（如长效缓释制剂等）的探索
性研究，以进一步优化患者的用药体验和依从性；
四是依托公司在神经科学领域积累的临床资源和专家网络，持续构建神经系统疾病领域的创新药研发管线，打造差异化竞争优势
。
公司将以琥珀酸安维吖啶片的成功上市为契机，坚定"创新引领"的核心战略方向，持续加大研发投入，推动公司从传统制药企业
向创新驱动型综合医药企业的高质量转型。
四、对公司的影响及风险提示
琥珀酸安维吖啶片是公司首款获批上市的化学 1 类创新药，标志着公司从传统制药企业向创新药企转型取得重大突破。该药品
的成功获批上市，将对公司未来的经营业绩和可持续发展产生积极影响。
风险提示：
1.药品上市后的销售情况受到市场环境变化、行业政策调整、竞争格局演变、医保准入进展等多重因素影响，存在一定不确定性
；
2.药品上市后仍需开展上市后研究和不良反应监测，相关研究结论可能对药品的临床应用产生影响；
3.公司后续适应症拓展研究及新剂型开发存在研发失败或不达预期的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
五、备查文件
1.国家药品监督管理局《药品注册证书》
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/1cbb2696-f5ab-4cc0-8b3e-eb3e1d49f5ca.PDF
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2026-06-18 00:04│通化金马（000766）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年6月17日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共246人，代表股份206,890,249股，占公司股份总数的21.4062%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份200,033,900股，占公司股份总数的20.6968%。
通过网络投票的股东共计235人，代表股份6,856,349股，占公司股份总数的0.7094%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
出席会议的中小股东及中小股东代表共245人，代表股份16,890,249股，占公司股份总数的1.7476%。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共10人，代表股份10,033,900股，占公司股份总数的1.0382%。
通过网络投票的中小股东共计235人，代表股份6,856,349股，占公司股份总数的0.7094%。
3、公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、裴昕桐律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
1、公司2025年度董事会工作报告
总体表决情况：同意206,468,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7963%；反对400,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1938%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100
%。
中小股东总表决情况：同意16,468,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5045%；反对400,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3736%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1220%。
表决结果：通过。
2、公司2025年年度报告及其摘要
总表决情况：同意206,473,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7984%；反对400,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1938%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%
。
中小股东总表决情况：同意16,473,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5311%；反对400,900股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3736%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0953%。
表决结果：通过。
3、公司2025年度财务决算报告
总表决情况：同意206,491,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8073%；反对353,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1706%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%
。
中小股东总表决情况：同意16,491,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6401%；反对353,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0900%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.2700%。
表决结果：通过。
4、公司2025年度利润分配方案
总表决情况：同意206,373,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7503%；反对470,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2275%；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。
中小股东总表决情况：同意16,373,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9414%；反对470,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7868%；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2718%。
表决结果：通过。
5、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意206,324,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7267%；反对549,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2657%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。
中小股东总表决情况：同意16,324,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6525%；反对549,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2551%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0924%。
表决结果：通过。
6、关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
总表决情况：同意206,366,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7468%；反对497,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2402%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%
。
中小股东总表决情况：同意16,366,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8982%；反对497,000股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9425%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1593%。
表决结果：通过。
7、关于续聘公司2026年度审计机构的议案
总表决情况：同意206,571,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；反对305,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1476%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%
。
中小股东总表决情况：同意16,571,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1149%；反对305,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8081%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0770%。
表决结果：通过。
8、关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
采取累积投票制选举公司第十二届董事会非独立董事
8.01、非独立董事候选人张玉富先生
总体表决情况：同意204,179,651股。
中小股东总体表决情况：同意14,179,651股。
表决结果：当选。
8.02、非独立董事候选人张皓琰女士
总体表决情况：同意204,160,020股。
中小股东总体表决情况：同意14,160,020股。
表决结果：当选。
8.03、非独立董事候选人魏英杰女士
总体表决情况：同意204,199,015股。
中小股东总体表决情况：同意14,199,015股。
表决结果：当选。
8.04、非独立董事候选人荆宇先生
总体表决情况：同意204,150,015股。
中小股东总体表决情况：同意14,150,015股。
表决结果：当选。
8.05、非独立董事候选人周强先生
总体表决情况：同意204,150,022股。
中小股东总体表决情况：同意14,150,022股。
表决结果：当选。
9、关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
采取累积投票制选举公司第十二届董事会独立董事
9.01、独立董事候选人张玲女士
总体表决情况：同意204,240,229股。
中小股东总体表决情况：同意14,240,229股。
表决结果：当选。
9.02、独立董事候选人赵微女士
总体表决情况：同意204,227,713股。
中小股东总体表决情况：同意14,227,713股。
表决结果：当选。
9.03、独立董事候选人张忠伟先生
总体表决情况：同意204,226,817股。
中小股东总体表决情况：同意14,226,817股。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、裴昕桐
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2025年年度股东会决议；
2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/309723d4-1ed5-4046-9940-49810f8e02e9.PDF
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2026-06-18 00:02│通化金马（000766）：关于董事会完成换届选举的公告
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议并通过《关于董事会换届
选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，选举
张玉富先生、张皓琰女士、魏英杰女士、荆宇先生、周强先生为第十二届董事会非独立董事，选举张玲女士、赵微女士、张忠伟先生
为第十二届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事王欢先生共同组成公司第十二届董事会。
同日公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》，选举张玉富先生为公司第
十二届董事会董事长。
以上人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年
的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6c7cec73-f4dc-4500-ae34-118228cd8d72.PDF
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2026-06-18 00:02│通化金马（000766）：关于聘任公司高级管理人员暨高级管理人员换届的公告
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议并通过董事会换届选举相
关议案。同日公司召开了第十二届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
经公司董事会审议，同意聘任张玉富先生为公司总经理；聘任荆宇先生为公司副总经理；聘任张海龙先生为公司副总经理；聘任
王欢先生为公司副总经理；聘任于军先生为公司副总经理兼财务总监（财务负责人）；聘任苗艳东先生为公司副总经理；聘任贾伟林
先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。
上述高级管理人员均具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，符合所聘岗位的任职要求，不存在《公司法》《公司章程
》等规定中禁止任职的情形。其中，董事会秘书贾伟林先生从2002年起至今一直担任公司董事会秘书并已取得深圳证券交易所颁发的
《董事会秘书资格证书》，熟悉证券相关的法律法规和深圳证券交易所业务规则, 具备履行职责所必需从业经验。贾伟林先生遵纪守
法,对企业忠诚,工作认真、踏实,具有良好的职业道德及个人品德，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未曾被中国证监
会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施，未曾被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被中国证监会采取不得担任
上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等或者期限已届满，任职资格符合相关法律法规的规定，能够胜任董事会秘书的工作。
董事会秘书联系方式如下：
办公电话： 0435-3910232 0435-3907298
电子邮箱：thjmjt@163.com
通讯地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
本聘任议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任于军先生为公司财务总监（财务负责人）的相关事项，另经公司董
事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/40f34b92-6f39-47fb-a097-d5d182d1968e.PDF
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2026-06-18 00:01│通化金马（000766）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免公司第十二届董事会第一次会议的通知时限要求，本次董事
会会议通知于 2026 年 6月17 日以现场、电话或通讯方式送达全体董事。
2.2026 年 6月 17 日下午 16 时以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4.经全体董事推选，本次董事会由公司董事张玉富先生主持。公司高级管理人员候选人列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于选举第十二届董事会董事长的议案
董事会选举张玉富先生为公司第十二届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会
任期届满时止。
根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人。”的规定，张玉富先生继续担任公司法定代表人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第十二届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
战略委员会：张玉富先生、张皓琰女士、荆宇先生；其中张玉富先生为召集人。
审计委员会：张忠伟先生、赵微女士、张玲女士；其中张忠伟先生为召集人。提名委员会：张玲女士、张忠伟先生、荆宇先生；
其中张玲女士为召集人。薪酬与考核委员会：赵微女士、张玲女士、王欢先生；其中赵微女士为召集人。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过关于聘任公司高级管理人员的议案
经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任张玉富先生为公司总经理；聘任荆宇先生为公司副总经理；聘任张
海龙先生为公司副总经理；聘任王欢先生为公司副总经理；聘任于军先生为公司副总经理兼财务总监（财务负责人）；聘任苗艳东先
生为公司副总经理；聘任贾伟林先生为公司董事会秘书（前述人员简历附后）。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第十二届董事会任期届满时止。出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）关于聘任张玉富先生为公司总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）关于聘任荆宇先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）关于聘任张海龙先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）关于聘任王欢先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）关于聘任于军先生为公司副总经理兼财务总监（财务负责人）的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（6）关于聘任苗艳东先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（7）关于聘任贾伟林先生为公司董事会秘书的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议并全票通过。
具体内容详见同日披露的《关于聘任公司高级管理人员暨高级管理人员换届的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/03eb9214-ffd1-42b7-a1f8-dba80159aa02.PDF
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2026-06-18 00:00│通化金马（000766）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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（经公司 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步规范通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于下列人员：
（一）内部董事：指在公司担任董事，同时在公司（含控股子公司）担任高级管理人员或其他管理职务、参与日常经营管理的董
事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他高级管理人员。
第三条 本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任非独立董事、高级管理人员并履行董事、高级管理人员职
责所领取的相应报酬。不包括董事、高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务，依据公司及控股子公司相关薪酬制度规定领
取的薪酬。
独立董事采取固定金额领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 5.04 万元。第四条 公司高级管理人员在公司（含子公司）兼
任其他职务的，岗位薪酬按公司（含子公司）内部制度执行。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会批准高级管理人员薪酬；公司股东会批准董事薪酬。第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下
，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案、
止付追索；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第七条 公司
人力资源部、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬方案
第八条 在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
外部董事是指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
独立董事在公司领取独立董事津贴。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定内部董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推
动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十条 公司内部董事和高
级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，与《岗位绩效目标责任状
》的考核结果挂钩。
第十一条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬以“基本年薪+绩效考核奖金+中长期激励” 结合的方式发放，实际领取的薪酬与
其绩效考核是否达标直接相关；其中：绩效考核奖金原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本年薪标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效考核奖金为浮动部分，公司人力资源部根据高级管理人员工作性质、绩效考核情况等因素评定后提出建议，报薪酬与
考核委员会审议通过后于每年度结束后发放；
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期
激励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。
公司应当确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第十二条 公司按月以银行转账形式发放内部董事和高级管理人员的基本薪酬。董事及高级管理人员的绩效薪酬经薪酬与考核委
员会审议通过后，按各自发放周期发放绩效奖金。
下列税费按照国家有关规定从薪酬中直接扣除：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 每个经营年度开始前，公司根据总体经营目标制订预算和业绩目标，确定高级管理人员年度考核标准。
第十四条 公司内部董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对内部董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司内部董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第四章 薪酬的调整
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬体系应为公司战略发展和经营管理服务，随着公司经营状况的不断变化而作相应的调
整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平。
每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的内部董事
、高级管理人员薪酬的补充。第二十条 董事、高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，可以取消该发生年度绩效考核奖
金：
（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责；
（二）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（三）受到公司行政记大过及以上处分；
（四）违反决策程序，有重大经营决策失误造成严重后果的；
（五）因个人原因导致公司发生重大事故的；
（六）由于个人原因擅自离职或被免职的；
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜依照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定执行。本规则与相关
法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》相悖时，按后者规定执行。
第二十二条 本制度由董事会负责拟定、解释和修改。
第二十三条 本制度经董事会审议通过，报股东会批准后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8ab82654-3b9d-4e73-9ebb-577d8f2251f8.PDF
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2026-06-18 00:00│通化金马（000766）：2025年年度股东会的法律意见书
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通化金马（000766）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-20 18:56│通化金马（000766）：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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通化金马（000766）：第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/26603373-070a-49ed-8249-a2975ce5e0c8.PDF
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2026-05-20 18:53│通化金马（000766）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省通化市二道江区金马路 999 号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
7.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于董事会换届选举暨提名第十二届董事 累积投票提案 应选人数（5）人
会非独立董事候选人的议案
8.01 非独立董事候选人张玉富先生 累积投票提案 √
8.02 非独立董事候选人张皓琰女士 累积投票提案 √
8.03 非独立董事候选人魏英杰女士 累积投票提案 √
8.04 非独立董事候选人荆宇先生 累积投票提案 √
8.05 非独立董事候选人周强先生 累积投票提案 √
9.00 关于董事会换届选举暨提名第十二届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案
9.01 独立董事候选人张玲女士 累积投票提案 √
9.02 独立董事候选人赵微女士 累积投票提案 √
9.03 独立董事候选人张忠伟先生 累积投票提案 √
2、提案的具体内容
提案 1.00 至 6.00 已经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过；提案 7.00 至 9.00 已经
公司于 2026 年 5 月 20 日召开的第十一届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相
关公告。
3、其他说明
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。（3）提案 6.00 关联股东需回避表决，且
不接受其他股东委托进行投票。（4）提案 8.00 和 9.00 采用累积投票制。提案 9.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议，股东会方可进行选举。本次股东会应选公司第十二届董事会非独立董事 5 名、第十二届董事会独立董事
3名。非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。采用累积投票制进行选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他
能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；5、登记时间：2026 年 6 月 10 日（
上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）；
6、登记地点：本公司董事会办公室
7、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路 999 号
联系人：贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
电子邮箱：thjmjt@163.com
8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/38a0aa37-95b2-4ad6-a349-b5739107e760.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，公司董事会中的职工代表由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股
东会审议。
2026 年 5月 19 日，在公司二楼会议室召开了第八届职工代表大会第七次会议，会议选举王欢先生(简历附后)为公司第十二届
董事会的职工代表董事。
王欢先生将与经公司 2025 年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十二届董事会，任期三年，与经公司股东会选举产生的
董事任期一致。
王欢先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格与条件。第十二届董事会选举完成后，公司董事会中兼任高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/10aa34f7-2a96-4b7b-a73a-373dfdff3c3e.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘的审计机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开第十一届董事会2026年第二次
临时会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“德皓会计师事务所”）担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务审计及内部控制审计等工作。本事项需提交公司2025年
年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日, 德皓会计师事务所合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人
。
2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计202
5年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设
施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2．投资者保护能力。
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录。
截至2025年12月31日，德皓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0
次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、
纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓会计师事务所执业期间）。
（二）项目信息
1．基本信息。
（1）项目合伙人从业经历：
拟签字项目合伙人：潘红卫，2007年11月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在德皓会计师事
务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量8家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审
计报告数量2家。
（2）签字注册会计师从业经历：
拟签字注册会计师：胡莹莹，2017年6月成为注册会计师，2013年3月开始从事上市公司审计，2025年1月开始在德皓会计师事务
所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家。
（3）质量控制复核人从业经历：
拟安排的项目质量复核人员：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在德皓会
计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 7家，复核上市公司审计报告数量5家，签
署新三板审计报告数量4家，复核新三板审计报告数量2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 胡莹莹 2024.1.11 警示函 中国证券 2024年1月11日，因执行吉药
监督管理 控股集团股份有限公司2022
委员会吉 年年报审计被中国证券监督
林监管局 管理委员会吉林监管局采取
出具警示函的监督管理措施。
3、独立性
德皓会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用170万元，其中，财务报告审计费用105万元，内部控制审计费用65万元，较上一期审计费用未发生变化。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计工作需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对德皓会计师事务所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查
。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘德皓会计师事务所担任公司2026年
度审计机构，负责公司2026年度财务审计及内部控制审计等工作。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年5月20日召开第十一届董事会2026年第二次临时会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘德皓会计师事务所担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务审计及内部
控制审计等工作，2026年度审计费用170万元，其中，财务报告审计费用105万元，内部控制审计费用65万元。并同意将该事项提请股
东会表决。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．董事会决议；
2．审计委员会审议意见；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/17d3e599-e06e-435e-a309-79d63a35c9c2.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-张忠伟
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通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-张忠伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/06c259af-d401-44af-afd7-14f3481d1b8f.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-张玲
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通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-张玲。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7b48fad5-fcdb-4425-a192-617ba2a052e4.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-张忠伟
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通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-张忠伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/cd157972-d704-4463-83bb-0c2bfa824999.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-张玲
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通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-张玲。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2d4bccf9-0468-47cd-a235-e50bc09fa5a6.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-赵微
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通化金马（000766）：独立董事提名人声明与承诺-赵微。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e3e29cdd-c7a0-40ed-8a8f-87ffd0e1ff2e.PDF
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2026-05-20 18:52│通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-赵微
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通化金马（000766）：独立董事候选人声明与承诺-赵微。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fc5d5c86-e8e6-44e1-b9fa-26a03816f096.PDF
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2026-05-11 15:47│通化金马（000766）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市
全景网络有限公司共同举办的“2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 19 日（周二）15:00-16:30。届时公司董事长、总经
理张玉富先生，财务负责人、副总经理于军先生，独立董事吕桂霞女士，董事会秘书贾伟林先生将通过网络在线问答互动的形式，就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。期间，公司高管将全程在线
，实时回答投资者的提问。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 18日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。
欢迎广大投资者踊跃参与！
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/701fc188-29e7-4e42-8e3e-5533e61ccbee.PDF
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2026-04-27 16:31│通化金马（000766）：2026年一季度报告
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通化金马（000766）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb407bb3-3893-4fe0-9ad3-72122baa6dc4.PDF
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2026-04-27 16:31│通化金马（000766）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议通知于2026 年 4月 17 日以微信、电子邮件形式送达全体董事
。
2.2026 年 4月 27 日上午 9时 30 分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过公司 2026 年第一季度报告
公司 2026 年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3f277d82-be4b-43a8-9774-9adac258b475.PDF
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2026-04-21 17:14│通化金马（000766）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于2026 年 4月 10 日以微信、电子邮件形式送达全体董事
。
2.2026 年 4月 21 日上午 9时 30 分以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过公司 2025 年度董事会工作报告
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析
”、第四节“公司治理、环境和社会”及第五节“重要事项”等章节。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司独立董事向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网，独立董事将在公司 2025 年
度股东会上进行述职。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过公司 2025 年年度报告及其摘要
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过公司 2025 年度财务决算报告
公司 2025 年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2
025 年度实现营业收入1,169,957,653.02 元，利润总额 42,713,544.78 元，净利润 34,204,788.37 元（其中：归属于母公司所有
者的净利润 34,286,477.54），所有者权益2,310,453,960.14 元（其中：归属于母公司所有者权益 2,310,530,472.71 元），每股
收益 0.04 元。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过公司 2025 年度利润分配方案
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 34,286,477.54 元，202
5 年末累计可供股东分配的利润为-2,246,055,267.17 元；母公司的净利润为 44,463,414.32 元，2025 年末累计可供股东分配的利
润为-569,160,146.41 元。
依据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
等有关规定，公司拟定的 2025年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
5、听取 2025 年度总经理工作报告
6、审议并通过公司 2025 年度内部控制自我评价报告
内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
7、审议并通过关于公司独立董事 2025 年度独立性情况的议案
截至报告期末公司在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出
具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为公司独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，独立董
事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》。
独立董事吕桂霞、张玲、赵微回避表决。
表决结果：6票赞同，3票回避，0票反对，0票弃权。
8、审议并通过关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案具体内容详见在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员
薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
9、审议并通过关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经
董事会审议通过后生效。
表决结果：9票回避，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过关于提请召开 2025 年年度股东会的议案
公司 2025 年年度股东会的召开时间及审议事项另行通知。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过关于聘任副总经理的议案
公司根据实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任苗艳东先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。
苗艳东先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历详见公司同日披露的《关于聘任副总经理的公告》。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f28891d5-1f2a-49b7-9e0a-e9c5c72538f0.PDF
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2026-04-21 17:13│通化金马（000766）：2025年度利润分配方案的公告
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通化金马（000766）：2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5263cf0b-cd94-4402-9a16-93560a825782.PDF
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2026-04-21 17:12│通化金马（000766）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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通化金马（000766）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/81507cc5-feac-43c4-95e0-21de2bc31ace.PDF
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2026-04-21 17:12│通化金马（000766）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开的第十一届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。因全体董事对该议案回避表决，本议案将提交公司 2025 年年度股东
会审议，董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事薪酬。
（二）独立董事津贴每人每年 5.04 万元人民币，按月平均发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公
费等），公司给予实报实销。
（三）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公
司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度的基本报酬。基本薪酬按月
发放。
2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及《
岗位绩效目标责任状》考核结果挂钩。根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬可递延发放。
3.中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长
期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
4.社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需
要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。
5.在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高管在其中发挥主要
作用及做出贡献的，经薪酬与考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
四、其他规定
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的薪酬绩效在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价应根据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1.第十一届董事会第十二次会议决议；
2.第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4bb2796d-58b0-462f-a39b-c7702dd2a8b7.PDF
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2026-04-21 17:12│通化金马（000766）：第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议
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通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日在公司会议室以现场方式召开第十一届董事会 202
6 年第一次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，经过半数独立董事推举，独立董事吕桂霞召集并主持本
次会议，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议合法有效。经各位
独立董事审议，会议形成如下决议:
审议通过公司 2025 年度利润分配方案
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德皓审字[2026]00001586 号）审计报告，鉴于截至 2025 年 12
月 31 日，公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司
董事会拟订 2025 年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。我们一致同意董事会决议作出的本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/983952ba-4ba2-4082-b4d2-ee9771f4421f.PDF
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2026-04-21 17:12│通化金马（000766）：2025年度内部控制自我评价报告
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通化金马药业集团股份有限公司全体股东：
为了提高公司的治理水平和规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内
部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：通化金马药业集
团股份有限公司、哈尔滨圣泰生物制药有限公司、成都永康制药有限公司、安阳市源首生物药业有限责任公司、四川永康绿苑动物养
殖有限公司、四川九寨沟中致绿苑养殖有限公司、通化神源药业有限公司、哈尔滨圣泰汉麻科技有限公司、黑龙江圣泰汉麻科技有限
公司、重庆泰盟医药有限公司、苏州恒义天成企业管理中心(有限合伙)、成都蹑景仓储有限责任公司、辽宁金宏日程商贸有限公司、
长春华洋高科技有限公司、江苏神尔洋高科技有限公司、通化融沣投资有限公司、吉林衡润医药有限公司、四川金马永康麝香中医药
研究有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 公司治理层面：组织架构、人力资源、社会责任、企业文化。业务流程层面：资金活动
、采购业务、资产管理、销售业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递以及信息系统等；重点关注的高风险
领域主要包括财务管理风险、财务报告披露风险、资产管理风险、内部信息传递风险和合同管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时
，被认定为重大缺陷。
定量标准：错报≥资产总额的 1%或者错报≥营业收入的 1%；
（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时
，被认定为重要缺陷：
定量标准：资产总额的 0.1%≤错报＜资产总额的 1%或者营业收入的 0.1%≤错报＜营业收入的 1%；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，被认定为一般缺陷；
定量标准：错报＜资产总额的 0.1%且错报＜营业收入的 0.1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：严重违反法律法规导致公司被监管机构责令停业整改；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要
损失和不利影响；外审发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制部门未发现该错报；重要业务缺乏制度性控制；违反决策程序导
致重大决策失误；董事会审计委员会和内控部门对公司的内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非日常交易的账务处理没有建
立相应的控制机制或没有相应的控制；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编
制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1） 重大缺陷：损失金额≥资产总额的 0.5%；
（2） 重要缺陷：资产总额的 0.25%≤损失金额＜资产总额的0.5%；
（3） 一般缺陷：损失金额<资产总额的 0.25%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评
价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改
；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7ff70bc-bcad-4961-9062-84ba1fa938be.PDF
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2026-04-21 17:12│通化金马（000766）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》和通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，现将 2025 年度
会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1．基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓会计师事务所”）合伙人 72 人，
注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元
。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、
环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87 家。
2．投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，德皓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、
自律监管措施 0 次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24 次、自律监管措
施 6次、行政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓会计师
事务所执业期间）。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 11 月 12 日，公司召开的第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》，后该议案于 2025 年 11月 28 日经 2025 年第四次临时股东会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，德皓会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了
专项报告。
2025 年度报告审计期间，德皓会计师事务所就相关审计人员独立性、审计计划、审计范围、风险判断、重点审计领域、审计意
见等与公司进行了充分沟通。
经审计，德皓会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。德皓会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025 年 11 月 12 日，公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》，审计委员会对德皓会计师事务所的从业资质、专业能力、独立性及投资者保护能力等方面进行了认真审查，认为德皓会计师
事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任德皓会计师事
务所为公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2025 年 12 月 5 日，审计委员会与德皓会计师事务所召开 2025 年度报告审计预沟通会，听取了关于 2025 年报审计工作计划
、审计范围、重点审计领域等内容的汇报，对所述事项无异议。
2026 年 4月 21 日，审计委员会确认了德皓会计师事务所出具的审计报告，审议通过了公司 2025 年度报告、内部控制自我评
价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定
，充分发挥专门委员会的作用，对德皓会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与德皓会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促德皓会计师事务所及时、准确、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为德皓会计师事务所在公司年报审计过程中，能够严格遵守国家相关的法律法规，遵循独立、客观、公正的
职业道德规范；能够规范实施审计程序，积极、主动与公司治理层和管理层保持充分有效的沟通；按时完成2025 年度年报审计工作
，发表审计意见客观、公正，能够真实、完整、准确地反映公司实际经营情况。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
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2026-04-21 17:12│通化金马（000766）：关于聘任副总经理的公告
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通化金马（000766）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d11fbe6a-4e60-4412-bf2a-f7ee3048ae9d.PDF
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2026-04-21 17:11│通化金马（000766）：2025年年度报告摘要
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通化金马（000766）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fc00cc9b-b763-4ce4-b0d2-f5e773a66d72.PDF
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2026-04-21 17:11│通化金马（000766）：2025年年度报告
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通化金马（000766）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76bc4eda-50f8-4bb4-b88c-9275181c006c.PDF
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2026-04-21 17:10│通化金马（000766）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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通化金马（000766）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bcf3bbb3-980c-4902-a561-347e112bae7e.PDF
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2026-04-21 17:10│通化金马（000766）：2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000067 号通化金马药业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称
通化金马）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，通化金马于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
潘红卫
中国·北京 中国注册会计师：
胡莹莹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d10cca25-cec7-4206-a85c-616f08efca9b.PDF
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2026-04-21 17:10│通化金马（000766）：2025年年度审计报告
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通化金马（000766）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a2e2e762-5457-48ae-b068-9a66638ac176.PDF
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2026-04-21 17:09│通化金马（000766）：独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等规定，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事 2025年度的独立性情况
进行评估并出具如下专项意见：
经核查 2025 年度公司在任独立董事吕桂霞女士、张玲女士、赵微女士的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员不存在
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等监管规则中关于独立董事独立性的相关要求。
通化金马药业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/35a78c01-306f-4932-8d8c-a6e85a77dcde.PDF
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2026-04-21 17:09│通化金马（000766）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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（经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东会审议。）
第一章 总则
第一条 为进一步规范通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于下列人员：
（一）内部董事：指在公司担任董事，同时在公司（含控股子公司）担任高级管理人员或其他管理职务、参与日常经营管理的董
事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及其他高级管理人员。
第三条 本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任非独立董事、高级管理人员并履行董事、高级管理人员职
责所领取的相应报酬。不包括董事、高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务，依据公司及控股子公司相关薪酬制度规定领
取的薪酬。
独立董事采取固定金额领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 5.04 万元。第四条 公司高级管理人员在公司（含子公司）兼
任其他职务的，岗位薪酬按公司（含子公司）内部制度执行。
第二章 管理机构
第五条 公司董事会批准高级管理人员薪酬；公司股东会批准董事薪酬。第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下
，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案、
止付追索；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第七条 公司
人力资源部、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬方案
第八条 在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
外部董事是指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
独立董事在公司领取独立董事津贴。
第九条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定内部董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推
动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十条 公司内部董事和高
级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，与《岗位绩效目标责任状
》的考核结果挂钩。
第十一条 公司内部董事和高级管理人员的薪酬以“基本年薪+绩效考核奖金+中长期激励” 结合的方式发放，实际领取的薪酬与
其绩效考核是否达标直接相关；其中：绩效考核奖金原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本年薪标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
（二）绩效考核奖金为浮动部分，公司人力资源部根据高级管理人员工作性质、绩效考核情况等因素评定后提出建议，报薪酬与
考核委员会审议通过后于每年度结束后发放；
（三）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期
激励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。
公司应当确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第十二条 公司按月以银行转账形式发放内部董事和高级管理人员的基本薪酬。董事及高级管理人员的绩效薪酬经薪酬与考核委
员会审议通过后，按各自发放周期发放绩效奖金。
下列税费按照国家有关规定从薪酬中直接扣除：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 每个经营年度开始前，公司根据总体经营目标制订预算和业绩目标，确定高级管理人员年度考核标准。
第十四条 公司内部董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对内部董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司内部董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第四章 薪酬的调整
第十七条 公司董事及高级管理人员的薪酬体系应为公司战略发展和经营管理服务，随着公司经营状况的不断变化而作相应的调
整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资水平。
每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的内部董事
、高级管理人员薪酬的补充。第二十条 董事、高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，可以取消该发生年度绩效考核奖
金：
（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责；
（二）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（三）受到公司行政记大过及以上处分；
（四）违反决策程序，有重大经营决策失误造成严重后果的；
（五）因个人原因导致公司发生重大事故的；
（六）由于个人原因擅自离职或被免职的；
（七）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜依照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及其他有关规定执行。本规则与相关
法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》相悖时，按后者规定执行。
第二十二条 本制度由董事会负责拟定、解释和修改。
第二十三条 本制度经董事会审议通过，报股东会批准后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ec9aae4f-d2da-48a3-8b51-21a31313c33e.PDF
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2026-04-21 17:09│通化金马（000766）：2025年度独立董事述职报告（张玲）
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通化金马（000766）：2025年度独立董事述职报告（张玲）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 17:09│通化金马（000766）：2025年度独立董事述职报告（吕桂霞）
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通化金马（000766）：2025年度独立董事述职报告（吕桂霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/af4a0692-fb8d-4263-8bea-eaf445031f0b.PDF
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2026-04-21 17:09│通化金马（000766）：2025年度独立董事述职报告（赵微）
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通化金马（000766）：2025年度独立董事述职报告（赵微）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b0c0179d-77e1-440c-8688-2f4192f51e15.PDF
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2026-04-14 15:47│通化金马（000766）：关于独立董事任期届满的公告
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2026 年 4 月 14 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事吕桂霞女士的书面辞职报告。
吕桂霞女士于 2020 年 4月 15日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事职务已满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法
》等制度规定，申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
鉴于吕桂霞女士任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，吕桂霞女士的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，吕桂霞女士仍将按照相
关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。新任独立董事就任后，吕
桂霞女士正式离任，不再担任公司任何职务。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告日，吕桂霞女士不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕桂霞女士确认与公司及公司董事会无任何
意见分歧。
吕桂霞女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间的辛勤付
出与重要贡献表示衷心感谢。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/38ad3c96-2ce9-4a28-909f-0bc285fdbe3e.PDF
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2026-03-23 17:26│通化金马（000766）：关于董事长兼总经理增持股份计划实施完成的公告
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通化金马（000766）：关于董事长兼总经理增持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/298fabd8-0aae-4160-aaee-0cbe9275b57b.PDF
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2026-03-16 16:09│通化金马（000766）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2026年3月16日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—1
5:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张玉富先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共383人，代表股份209,717,749股，占公司股份总数的21.6988%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份200,022,000股，占公司股份总数的20.6956%。
通过网络投票的股东共计375人，代表股份9,695,749股，占公司股份总数的1.0032%。
2、中小股东出席会议的总体情况：
出席会议的中小股东及中小股东代表共382人，代表股份19,717,749股，占公司股份总数的2.0401%。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共7人，代表股份10,022,000股，占公司股份总数的1.0369%。
通过网络投票的中小股东共计375人，代表股份9,695,749股，占公司股份总数的1.0032%。
3、公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、商家碧律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
关于全资子公司为母公司提供担保的议案
总体表决情况：同意208,350,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3482%；反对1,122,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数0.5351%；弃权244,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1167%。
中小股东总体表决情况：同意18,350,749股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0672%；反对1,122,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.6918%；弃权244,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.2410%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议
案。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、商家碧
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2026年第一次临时股东会决议；
2．吉林秉责律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/06310868-0099-4d1b-969a-b8a5f5b39e13.PDF
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2026-03-16 16:04│通化金马（000766）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于通化金马药业集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公
司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会的公
告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、商家碧律师出席了公司于 2026 年3 月 16 日下午 14 点 30 分在公司七楼会议室召开
的本次股东会，审查了公司提供的召开本次股东会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东会的召集和召开程序
公司董事会已于 2026 年 2月 28 日在深圳证券交易所指定的报纸《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站
分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了
召开 2026 年第一次临时股东会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股
权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的召开时间：2026 年 3月 16 日下午 14 点 30 分，会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会
议室。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经本所律师审查，公司本次股东会召开的时间、地点符合公告通知的内容。公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会的股东共计 383 人，均为 2026 年
3 月 9日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 209,717,749
股，占本公司总股份的 21.6988%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 200,022,000 股，占公司股份总数的
20.6956%；通过网络投票的股东共 375 人，代表股份 9,695,749 股，占本公司总股份的 1.0032%；公司董事、部分高级管理人员和
本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。 出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投
票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票
，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过公告列明的如下议案：
关于全资子公司为母公司提供担保的议案
总体表决情况：同意208,350,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3482%；反对1,122,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数0.5351%；弃权244,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1167%。
中小股东总体表决情况：同意18,350,749股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0672%；反对1,122,300股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.6918%；弃权244,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.2410%。
表决结果：经参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议
案。
经本所律师审查，公司本次股东会的表决方式和表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/0c4914fb-e9cb-4d7b-9998-e1c62ddeaf60.PDF
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2026-03-03 17:11│通化金马（000766）：关于董事长兼总经理增持公司股份计划的公告
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通化金马（000766）：关于董事长兼总经理增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/6ae798c2-81c2-464f-811a-cf1eaa5af6c7.PDF
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2026-02-27 15:46│通化金马（000766）：第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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通化金马（000766）：第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5a985a98-3281-4aa0-bf97-0d74a34e9791.PDF
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2026-02-27 15:45│通化金马（000766）：关于全资子公司为母公司提供担保的公告
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通化金马（000766）：关于全资子公司为母公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/69f13751-e4e5-4aba-9c73-02a1ca63201f.PDF
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2026-02-27 15:44│通化金马（000766）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：吉林省通化市二道江区金马路 999 号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于全资子公司为母公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
2、提案的具体内容
以上提案已经公司于 2026 年 2月 27 日召开的第十一届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资
讯网上披露的相关公告。
3、其他说明
（1）本提案由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他
能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定
代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明
书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记时间：2026 年 3月 10 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）；6、登记地点：本公司董事会办公室
7、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路 999 号
联系人：贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
电子邮箱：thjmjt@163.com
8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/4df49caa-ba66-4a50-8a70-609d283a163c.PDF
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2026-02-27 15:44│通化金马（000766）：信息披露暂缓、豁免管理制度
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第一条 为了进一步规范通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓、豁免行为, 加强信息披露监管, 保
护投资者合法权益, 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。
第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关业务规则的规定, 实施信息披露暂缓、豁免业务的,
适用本制度。
第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应披露信息, 并接受深交所对有关信
息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者, 不得实施内幕交易、操纵市场等违法行
为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项(以下统称“国家秘密”), 应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。公司及相关信息披露义务人应当遵守
国家保密法律制度, 履行保密义务, 不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密, 不得以信
息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识, 保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息(以下统称“商业秘密”), 符合下列情形之一,
且尚未公开或者泄露的,可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等, 披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息, 客户、供应商等他人经营信息, 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形；
（四）公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性, 属于临时性商业秘密等情形, 及时披露可能损害公司利益或者误
导投资者的, 可以按本制度暂缓披露。采取暂缓披露的, 应当明确暂缓披露的期限或未来披露的条件或情形。
第六条 本制度所称的国家秘密, 是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的, 关系国家安全和利益, 依照法定程序确定, 在
一定时间内只限一定范围的人员知悉, 泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
本制度所称的商业秘密, 是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的, 不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、
具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄露；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项, 不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围, 并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露。
第九条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理, 公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务, 公
司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司相关部门或子公司应当及时将需要暂缓或豁免披露事项的相关书面资料报送公司证券部, 并对其真实性、准确性、完
整性和及时性负责；
（二）公司证券部负责对申请拟暂缓豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核, 并提交相关流程给予董事会秘书
审核；
（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核, 并在相关流程中给予审批意见并提交公司董事长审核；
（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项进行复核, 并在相关流程中给予审批意见。
第十一条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的, 应当由公司董事会秘书负责登记, 经公司董事长签字确认后, 交由证券
部妥善归档保存,保存期限不得少于十年。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式, 包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型, 包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型, 包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易, 年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的, 除及时登记前款规定的事项外,还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内, 将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十四条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的,可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的, 可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息； 在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的,可以豁免披露临时报告。
第十五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后, 出现下列情形之一的, 应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十六条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的, 应当在暂缓披露原因消除后及时披露, 同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度如
与国家日后颁布的法律、法规、规章、证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定相抵触的，按照前述规范性文件和《公司章程
》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/2ff1aedb-b781-4904-b2d2-299592cf6255.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│通化金马：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199238.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│通化金马：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225135215.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│通化金马：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732810.PDF
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2025-08-21│通化金马：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524158.PDF
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2025-04-21│通化金马：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223141633.PDF
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2025-04-18│通化金马：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223122279.PDF
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2024-10-21│通化金马：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-21/1221432215.PDF
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2024-08-21│通化金马：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220923593.PDF
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2024-04-23│通化金马：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219734410.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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