公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:52 │晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告 │
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│2025-11-20 19:48 │晋控电力（000767）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 19:44 │晋控电力（000767）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-18 16:51 │晋控电力（000767）：十届二十二次董事会决议公告 │
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│2025-11-18 16:50 │晋控电力（000767）：同赢热电评估报告 │
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│2025-11-18 16:50 │晋控电力（000767）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2025-11-18 16:50 │晋控电力（000767）：关于转让晋控电力山西同赢热电有限责任公司51%股权的关联交易公告 │
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│2025-11-18 16:50 │晋控电力（000767）：同赢热电四宗国有建设用地使用权市场价格评估报告 │
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│2025-11-18 16:50 │晋控电力（000767）：同赢热电审计报告 │
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│2025-11-18 16:49 │晋控电力（000767）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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2025-12-02 18:52│晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告
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晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6d4ae948-4ecb-4fde-be9e-660ed0469c6b.PDF
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2025-11-20 19:48│晋控电力（000767）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部一项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月20日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2025年11月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月20日上
午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月20日9:15至15:00期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 472 人 ， 代 表 股 份136,791,470 股，占公司有表决权股份总数的 4.4457％。
其中：通过现场投票的股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。
通过网络投票的股东 472 人，代表股份 136,791,470 股，占公司有表决权股份总数的 4.4457％。
8.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于与晋能控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国有资产监督管理委员会已主动回避表决，未出席会议参与投票。
总表决情况：
同意127,676,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3369％；反对8,698,514股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的6.3590％；弃权416,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3042％。
中小股东总表决情况：
同意127,676,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3369％；反对8,698,514股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的6.3590％；弃权416,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3042％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 余丹
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届二十一次董事会决议；
2.公司2025年第四次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a5c1d754-e378-4318-a1e2-5eabb21460cd.PDF
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2025-11-20 19:44│晋控电力（000767）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务
所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2
025年第四次临时股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如
下：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十届二十一次董事会会议决议，公司董事会决定于 2025 年 11 月20日召开本次临时股东会。
公司董事会于 2025年 10月 30 日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股
东会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2025年 11月 20日上午 9:00，本次股东会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力 15楼 1517会议室召开。公司董事长师李军先生
出席并主持本次股东会。
网络投票时间为：2025 年 11 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 20日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年11月 20日 9:15至 1
5:00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东会符合《公司法
》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）472人，代表股份 136,791,470股，占上市公司
总股份的 4.4457％。其中：
1.出席现场会议的股东（或股东授权代理人）0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0％；
2.通过网络投票的股东 472 人，代表股份 136,791,470 股，占上市公司总股份的 4.4457％。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 472人，代表股份 136,791,470股，占上市公司总股份的 4.4457％。其中：
1、通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0％。
2、通过网络投票的中小股东 472人，代表股份 136,791,470股，占上市公司总股份的 4.4457％。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（三）其他出席及列席本次会议的人员
其他出席及列席本次股东会的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知
》中载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序
进行计票、监票。本次股东会会议未有股东现场出席。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票
的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.关于与晋能控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案。总表决情况：
同意 127,676,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.3369％；反对8,698,514股，占出席会议所有股东所持股份的 6.359
0％；弃权 416,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3042％。
中小股东总表决情况：
同意 127,676,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3369％；反对8,698,514股，占出席会议的中小股东所持股份的 6
.3590％；弃权 416,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3042％。
表决结果：通过。
本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国有资产监督管理委员会已主动回避表决，未出席会议参与投票。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会没有对《会议
通知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/335d0fc1-9742-498d-a4c5-395358f7330e.PDF
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2025-11-18 16:51│晋控电力（000767）：十届二十二次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十二次董事会于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 11 月 11 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于转让晋控电力山西同赢热电有限责任公司51%股权的关联交易议案》。
董事会同意公司向关联方晋能控股晋北能源（山西）有限公司转让下属全资子公司晋控电力山西同赢热电有限责任公司 51%股权
。（具体内容详见公司于同日披露的《关于转让晋控电力山西同赢热电有限责任公司 51%股权的关联交易公告》）
在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日
披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。
董事会提议 2025 年 12 月 4 日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东会。
审议：
1. 关于为下属公司融资提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/7c4e1429-9c20-4174-b190-0921c04773dd.PDF
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2025-11-18 16:50│晋控电力（000767）：同赢热电评估报告
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晋控电力（000767）：同赢热电评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8485ab3b-3a0c-4e92-8684-ced9c3f74403.PDF
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2025-11-18 16:50│晋控电力（000767）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）公司控股子公司山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电公司”）拟向浙商银行股份有限公司太原分行办理保理融资
业务，融资人民币不超过 3 亿元，期限不超 3年。该融资方案需公司提供保证担保。
（二）公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向山西怀仁农村商业银行股份有限
公司进行贷款融资业务，融资人民币不超过2亿元，期限不超3年。该融资方案需公司提供保证担保。
公司拟为其提供担保。
上述事项已经公司十届二十二次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会
审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
（一）名称：山西临汾热电有限公司；
法定代表人：张峰革；
注册地址：临汾市尧都区金殿镇录井村(海姿公司)；
经营范围：电力供应:售电业务;电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫酸铵,石膏及其制品、再生水、材料
设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本：人民币 40,000 万元；
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 50%
山西海姿焦化有限公司 45%
北京国宏华安能源投资有限公司 5%
（二）名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；法定代表人：李振江；
注册地址：山西省朔州市怀仁市新家园镇王坪村；
经营范围：售电;电力技术咨询、服务及综合利用;项目筹建；电力、热力的生产与经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
注册资本：人民币 39161.94 万元；
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%
国电电力发展股份有限公司 40%
被担保公司主要财务数据
截至 2025 年 10 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：
单位：万元
被担保公司 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例
名称
临汾热电公司 229,670.93 441,680.40 -212,009.47 78,472.06 -18,019.73 50%
王坪发电公司 148027.36 192180.62 -44153.26 55303.63 -978.68 60%
以上数据未经审计。
以上公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
（一）临汾热电公司与浙商银行股份有限公司太原分行融资项目担保协议的主要内容如下：
1.债权人：浙商银行股份有限公司；
2.债务人：山西临汾热电有限公司；
3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：借款合同项下不超过 3 亿元的本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文
件延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信
用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等），乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用；
6.担保金额：30,000.00 万元；
7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
（二）王坪发电公司与山西怀仁农村商业银行股份有限公司融资项目担保协议的主要内容如下：
1.债权人：山西怀仁农村商业银行股份有限公司；
2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；
3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：借款合同项下不超过 2 亿元的本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文
件延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信
用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等），乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用；
6.担保金额：20,000.00 万元；
7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
1.公司本次为下属子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会
损害公司利益。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。临汾热电公司二股东及三股东未按持股比例提供反担保，王坪发
电公司二股东国电电力发展股份有限公司未按持股比例提供反担保。虽然临汾热电公司、王坪发电公司其他股东未能按持股比例提供
反担保措施，但因为公司对其拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。
4.临汾热电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入
9.87 亿元，其中电量销售资金收入 8.29 亿元，供热收入 1.43亿元，折旧费用 1.86 亿元，计划融资 3 亿元。
王坪发电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入
6.02亿元，其中电量销售资金收入5.12亿元，供热收入0.90亿元，折旧费用0.97亿元，计划融资2亿元。
以上公司具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。在担保期内，董事会认为上述公司有能力
以其未来收益为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 136.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的 126.84%，其中对合并报表外单
位提供的担保余额合计为人民币 30.44 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.30%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.十届二十二次董事会决议；
2.担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e767c503-edb0-469f-9034-cfe9c1fb5b02.PDF
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2025-11-18 16:50│晋控电力（000767）：关于转让晋控电力山西同赢热电有限责任公司51%股权的关联交易公告
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晋控电力（00076
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