公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 18:37 │晋控电力（000767）：关于塔山三期2×100万千瓦煤电项目获得核准的公告 │
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│2025-08-29 11:50 │晋控电力（000767）：关于举办2025年半年度报告业绩说明会的公告 │
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│2025-08-28 18:19 │晋控电力（000767）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 18:18 │晋控电力（000767）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 18:18 │晋控电力（000767）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 18:17 │晋控电力（000767）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 18:17 │晋控电力（000767）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 18:17 │晋控电力（000767）：关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 │
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│2025-08-28 18:16 │晋控电力（000767）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:15 │晋控电力（000767）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-05 18:37│晋控电力（000767）：关于塔山三期2×100万千瓦煤电项目获得核准的公告
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近日，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）塔山三期 2×100万千瓦煤电项目获得山西省发展和改革委员会核
准。核准文件《关于晋控电力塔山三期2×100万千瓦煤电项目核准的批复》（晋发改审批发〔2025〕277号）主要内容如下：
一、为贯彻落实国家关于夯实火电兜底保障作用，增加电力保供能力的工作部署，根据《行政许可法》《企业投资项目核准和备
案管理条例》《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》等，同意建设晋控电力塔山三期2×100万千瓦煤电项目。
项目单位为晋能控股山西电力股份有限公司。
二、项目建设地点为山西省大同市云冈区榆林村东侧。
三、建设规模及主要建设内容：项目建设2×100万千瓦超超临界、空冷燃煤发电机组及附属设施，同步建设脱硫脱硝设施。项目
设计纯凝工况供电标煤耗282.8gce/kWh,设计年耗煤量368.9万吨。项目拟以500kV电压等级接入系统，具体方案另行审定。
四、项目静态投资751,838万元，其中资本金20%,由公司自筹，其余通过银行贷款解决。
五、在项目开工建设前，公司尚需依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评、节能、
取水等相关报建手续。
公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/80315f17-ed4b-4831-af87-d6bb4303bd95.PDF
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2025-08-29 11:50│晋控电力（000767）：关于举办2025年半年度报告业绩说明会的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告全
文》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9
月 16 日（星期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度报告业
绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、党委书记、总经理：师李军
独立董事、薪酬与考核委员会主任委员：栾华
总会计师：王晓华
董事会秘书：姚健
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1r6iisDoVH2 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 9 月16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5ded164f-f9e2-4c29-af1f-764872fad502.PDF
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2025-08-28 18:19│晋控电力（000767）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东会会议召开经公司十届二十次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年9月17日（周三）上午9:00
网络投票时间：2025年9月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行投票的具体时间为2025年9月17日09:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互
联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2025年9月12日
7.出席对象：
（1）截至2025年9月12日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司15楼1517会议室
二、会议审议事项
1.
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100.00 总议案 √
1.00 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 √
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案 √
3.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保 √
的议案
2.披露情况：以上提案已经公司十届二十次董事会审议通过，决议公告刊登于2025年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2025年9月17日上午8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
4.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
四、参加网络投票的程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
详见附件一。
五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司十届二十次董事会决议公告（公告编号：2025临-033）
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日附件 1
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“晋电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2025年9月17日09:15，结束时间为2025年9月17日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.c
ninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/60f4ccaa-7780-454f-a4e3-ad800c596a7d.PDF
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2025-08-28 18:18│晋控电力（000767）：2025年半年度报告
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晋控电力（000767）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/aa53619a-c010-4e7d-b376-b336efd471ac.PDF
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2025-08-28 18:18│晋控电力（000767）：2025年半年度报告摘要
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晋控电力（000767）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9bd23cb3-0626-4aa5-9645-0cc93eb1ee6f.PDF
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2025-08-28 18:17│晋控电力（000767）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晋控电力（000767）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9566e17e-5c8e-48e7-af47-9aaa2d15fda0.PDF
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2025-08-28 18:17│晋控电力（000767）：2025年半年度财务报告
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晋控电力（000767）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/22d672f3-28ad-40e9-b609-fb3cfc61c192.PDF
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2025-08-28 18:17│晋控电力（000767）：关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
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晋控电力（000767）：关于修订《公司章程》并取消监事会的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f0f30b89-08d9-46e4-a30f-a005260379c1.PDF
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2025-08-28 18:16│晋控电力（000767）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十次董事会于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 8 月 18 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事5 人。会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于同日披露的
《2025 年半年度报告》）
2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。（具体内容详见公司于
同日披露的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》，新版《公司章程》详见巨潮资讯网）（本议案需提交股东会审议）
3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》。
董事会同意公司对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《股东会网络投票实施细则》《股东会累积投票实施细则》《独立董
事工作制度》《重大资产重组管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》等 8 项制度内容进行的适应性调整和修订，
并于股东会审议通过后启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。（本议案需提交股东会审议）
4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>等制度的议案》。
董事会同意公司对《独立董事专门会议工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名
委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会对年度报告审议工作规定》《信息披露管理办法》《内
幕信息知情人登记管理办法》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理办法
》《重大信息内部报告管理办法》《金融衍生业务管理办法》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《投资者关系管理
办法》《接待和推广工作管理办法》《外部信息使用人管理办法》《债券信息披露事务管理制度》等 18 项制度内容进行的适应性调
整和修订，以及根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告》等规定，公司新
制定的《董事离职管理制度》《可持续发展（ESG）管理制度》等 2 项制度。以上制度经董事会审议通过后生效，待修订后的《公司
章程》生效后同步实施。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。
5.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体
内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
6.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
董事会提议 2025 年 9 月 17 日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。
审议：
1. 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。
2. 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案。
3. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6839283e-8b30-44f6-a0b7-6351f8d75118.PDF
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2025-08-28 18:15│晋控电力（000767）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届九次监事会于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召
开。会议通知于 8 月 18 日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5人。会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、监事会会议审议情况
1. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内容详见公司于同日披露的《
2025 年半年度报告》）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/49e94fd6-69e4-4db8-a6e0-153f2cd80dda.PDF
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2025-08-28 18:15│晋控电力（000767）：关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
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一、交易概述
（一）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）为置换到期外部借款，防范债务风险，拟
向山西金融租赁有限公司办理融资业务，金额不超人民币 2 亿元，期限不超 3 年，该融资方案需公司提供担保。
（二）公司全资子公司晋控电力山西新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“
兴业金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 3.5 亿元，融资期限 5 年。该融资方案需公司提供担保。
公司拟为上述融资方案提供担保。
上述事项已经公司十届二十次董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东会审议。在股东会审议
通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
（一）名称：山西金融租赁有限责任公司
法定代表人：刘振龙
注册地址：山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心西塔楼 17 层
经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）向非银行股东借入 3 个月（含）以上借款；（四）
同业拆借；（五）向金融机构融入资金；（六）发行非资本类债券；（七）接受租赁保证金；（八）租赁物变卖及处理业务；（九）
固定收益类投资业务；（十）提供融资租赁相关咨询服务；（十一）资产证券化业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
注册资本：14.00 亿元
（二）名称：兴业金融租赁有限责任公司
法定代表人：李晓东
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D 座一层 110-111
经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3
个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目
公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事
项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开
展经营活动）
注册资本：玖拾亿元人民币
三、被担保方基本情况
（一）名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司
法定代表人：刘文军
注册地址：山西省永济市中山东街 20 号
经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设
备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。
注册资本：人民币 56400 万元
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%
陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
（二）名称：晋控电力山西新能源有限公司
法定代表人：贾建华
注册地址：山西示范区中心北街 3 号晨雨大厦 6 层
经营范围：以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、建设；新能源电力信息咨询和技术服务；新能源电力技术及设备的开发
和销售；电力设施；新能源电力工程建设监理、设计、施工、调试实验；新能源电力设备配套、建造、经销、运行维护、检修；电力
业务；新能源电力、热力产品生产与销售（仅限分支机构）；电力供应；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
注册资
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