公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:44 │晋控电力（000767）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-02 18:44 │晋控电力（000767）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-17 15:50 │晋控电力（000767）：关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 │
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│2025-03-17 15:48 │晋控电力（000767）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-17 15:46 │晋控电力（000767）：十届十六次董事会决议公告 │
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│2025-01-20 18:53 │晋控电力（000767）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 15:47 │晋控电力（000767）：关于公司高管辞职的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │晋控电力（000767）：国电投华泽（天津）能源投资有限公司股东减持股份实施情况公告 │
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│2024-12-25 15:47 │晋控电力（000767）：关于变更指定信息披露媒体的公告 │
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│2024-12-05 18:10 │晋控电力（000767）：关于同华轩岗二期2×66万千瓦项目获得核准的公告 │
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2025-04-02 18:44│晋控电力（000767）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事
务所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司
2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见
如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
（一）本次大会的召集
根据公司十届十六次董事会会议决议，公司董事会决定于 2025年 4月 2日召开本次临时股东大会。
公司董事会于 2025年 3月 18日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东
大会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司
法》《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2025年 4月 2日上午 9:00，本次股东大会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力 15楼 1517会议室召开。公司董事长师李军先生
出席并主持本次股东大会。
网络投票时间为：2025年 4月 2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4月 2日 9:15至 15:00期
间的任意时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东大会符合《公
司法》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）475 人，代表股份 1,396,568,121 股，占上
市公司有表决权股份总数的45.3882％。其中：
1.出席现场会议的股东（或股东授权代理人）2人，代表股份 1,375,014,310股，占上市公司有表决权股份总数的 44.6877％；
2.通过网络投票的股东 473人，代表股份 21,553,811股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7005％。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 473人，代表股份 21,553,811股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7005％。其中：
1、通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0％。
2、通过网络投票的中小股东 473人，代表股份 21,553,811股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7005％。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（三）其他出席及列席本次会议人员
公司部分董事、监事出席了本次股东大会。同时，列席本次股东大会的人员包括公司部分高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东大会审议并表决了《会议
通知》中载明的全部议案。
四、股东大会的表决程序
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程
序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票
的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.《关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》；总表决情况：
同意 1,390,300,821股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5512％；反对5,919,000股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.4238％；弃权 348,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0249％。
中小股东总表决情况：
同意 15,286,511股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 70.9225％；反对 5,919,000股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的 27.4615％；弃权 348,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
1.6160％。
表决结果：通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会没有对《
会议通知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会
议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/dde6984d-9947-4d38-a83f-21b97e9aa78c.PDF
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2025-04-02 18:44│晋控电力（000767）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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晋控电力（000767）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7714fba1-a6fa-405c-aff0-ea14989f3108.PDF
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2025-03-17 15:50│晋控电力（000767）：关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
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晋控电力（000767）：关于全资下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/8916b7a7-ff73-483f-900b-f8545f9b3b7b.PDF
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2025-03-17 15:48│晋控电力（000767）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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晋控电力（000767）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/9e0ecc92-6342-45af-89f3-88ce134813cd.PDF
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2025-03-17 15:46│晋控电力（000767）：十届十六次董事会决议公告
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晋控电力（000767）：十届十六次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/22549f80-f405-44d1-b1bc-81b4fa6b5d24.PDF
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2025-01-20 18:53│晋控电力（000767）：2024年度业绩预告
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晋控电力（000767）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/06d8882c-74a3-451c-8768-e3ddc2315fb2.PDF
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2025-01-10 15:47│晋控电力（000767）：关于公司高管辞职的公告
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晋控电力（000767）：关于公司高管辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/a8051811-282e-4f94-bace-8cfcdb24e85a.PDF
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2025-01-10 00:00│晋控电力（000767）：国电投华泽（天津）能源投资有限公司股东减持股份实施情况公告
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股东国电投华泽（天津）能源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 9 月 6 日披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（
公告编号：2024 临-36），公司股东国电投华泽（天津）能源投资有限公司计划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集
中竞价结合大宗交易方式减持本公司股份不超过 3105.32 万股（占公司总股本比例 1.01%）。
公司于近日收到国电投华泽（天津）能源投资有限公司出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，于本次减持期间，通过集中
竞价交易方式减持公司股份 1466.95 万股，（占公司总股本比例 0.477%）。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持 减持 减持股数 减持比例
期间 均价 （万股） （%）
国电投华 集中竞价交易 2024.10.9- 3.156元 1466.95 0.477
泽（天 2025.1.8
津）能源
投资有限
公司 合 计 1466.95 0.477
本次减持股份来源：非公开协议转让获得的股份，减持价格区间：3.03元/股-3.16元/股。国电投华泽（天津）能源投资有限公
司自 2019年 5 月 23 日披露《简式权益变动报告书》后累计减持比例为 3.56%。
2．股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万 占总股本 股数（万 占总股本
股） 比例（%） 股） 比例（%）
国电投 合计持有股 18490 6.01 17023.05 5.53
华泽 份
（天 其中： 18490 6.01 17023.05 5.53
津）能 无限售条件
源投资 股份
有限公 有限售条件 0 0 0 0
司 股份
二、其他相关说明
1.本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》等有关规定的情形。
2.本次减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致，本次减持不存在违反承诺的情形，本次减持计划期限届满。
3.本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1.国电投华泽（天津）能源投资有限公司出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/2e0fcf75-c9df-4c78-9d37-12557b16a3f4.PDF
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2024-12-25 15:47│晋控电力（000767）：关于变更指定信息披露媒体的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）原指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《 证 券 日
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。鉴于公司与《证券日报》、《上海证券报》签订
的信息披露服务合同于 2024 年 12 月 31 日到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
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公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的相关信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《证券日报》、《上海证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢。
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2024-12-05 18:10│晋控电力（000767）：关于同华轩岗二期2×66万千瓦项目获得核准的公告
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近日，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）同华轩岗二期 2×66万千瓦项目获得山西省发展和改革委员会核准
。核准文件《关于晋控电力同华轩岗二期 2×66 万千瓦项目核准的批复》（晋发改审批发〔2024〕317 号）主要内容如下：
一、为保障能源安全，确保电力供需平衡稳定，优化电源装机结构，根据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》
《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》等，同意建设晋控电力同华轩岗二期 2×66万千瓦项目。
项目单位为晋控电力同兴山西发电有限公司。
二、项目建设地点为山西省忻州市原平市轩岗镇。
三、建设规模及主要建设内容。新建两台 66 万千瓦超超临界、一次再热、空冷燃煤发电机组及附属设施，同步建设脱硫脱硝设
施。项目设计纯凝工况供电标煤耗 284.89g/kNh,设计年耗煤量 332万吨。项目拟以 500KV电压等级接入系统，具体方案另行审定。
四、项目动态总投资 50.79亿元，其中资本金占 20%,由企业自筹，其余资金由银行贷款解决。
目前，项目现场正在稳妥有序推进开工前各项准备工作。公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披
露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e815f428-3ccf-4693-b721-3303222fa06f.PDF
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2024-11-13 17:26│晋控电力（000767）：国电投华泽（天津）能源投资有限公司股东减持股份超过1%的公告
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晋控电力（000767）：国电投华泽（天津）能源投资有限公司股东减持股份超过1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/1d456c39-8553-4780-abec-d2ae4f8da1e4.PDF
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2024-11-04 11:43│晋控电力（000767）：关于举办2024年第三季度报告业绩说明会的公告
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晋控电力（000767）：关于举办2024年第三季度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/88df9fb5-23f3-4fc5-89de-4e915f0f536d.PDF
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2024-10-29 00:00│晋控电力（000767）：2024年三季度报告
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晋控电力（000767）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b7d6c62b-28eb-4a74-95ad-91ad9548dbd6.PDF
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2024-10-29 00:00│晋控电力（000767）：监事会决议公告
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晋控电力（000767）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/dbc07e06-5515-4218-9a9c-b8ebc8c8e818.PDF
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2024-10-29 00:00│晋控电力（000767）：董事会决议公告
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晋控电力（000767）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d951fd31-8694-4732-adce-4a268a4f54f8.PDF
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2024-10-18 00:00│晋控电力（000767）：山西华炬律师事务所关于晋控电力2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会之法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事
务所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派余丹、杨扬律师出席公司 2
024年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见
如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
（一）本次大会的召集
根据公司十届十四次董事会会议决议，公司董事会决定于 2024年 10月 17日召开本次临时股东大会。
公司董事会于 2024年 9月 30日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东
大会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司
法》《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2024年 10月 17日上午 9:00，本次股东大会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力15楼1517会议室召开。公司董事长师李军先生
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