公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:53 │晋控电力（000767）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-17 20:54 │晋控电力（000767）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-07-17 20:54 │晋控电力（000767）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-17 20:52 │晋控电力（000767）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-07-17 20:51 │晋控电力（000767）：十一届一次董事会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │晋控电力（000767）：十届二十六次董事会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │晋控电力（000767）：关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │晋控电力（000767）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（杜文广） │
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│2026-07-01 00:00 │晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（樊燕萍） │
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2026-07-21 16:53│晋控电力（000767）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.晋能控股山西电力股份有限公司股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 7 月 17 日-7 月 21
日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司主营业务以火力发电为主，截至 2025 年底，公司电力收入占公司营业收入比例达 84.53%，热力收入占公司营业收入比
例达 6.81%，其他业务收入占比较低，目前公司的经营方针和主营业务未发生重大变化，预计未来 12 个月内不会发生重大变化。
一、公司股票交易异常波动的情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 7
月 17 日-7 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司
全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司主营业务仍为火电，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上
市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司主营业务以火力发电为主，截至 2025 年底，公司电力收入占公司营业收入比例达84.53%，热
力收入占公司营业收入比例达 6.81%，其他业务收入占比较低，目前公司的经营方针和主营业务未发生重大变化，预计未来 12 个月
内不会发生重大变化；
3.本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
4.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公
司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7b4417fc-0d83-4c66-ba1c-5abb6c03feae.PDF
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2026-07-17 20:54│晋控电力（000767）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务
所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派余丹、杨扬律师出席公司 202
6年第二次临时股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如
下：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十届二十六次董事会会议决议，公司董事会决定于 2026年 7月 17日召开本次临时股东会。
公司董事会于 2026年 7月 1日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会
的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2026年 7月 17日上午 9:30，本次股东会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力 7楼 709会议室召开。公司董事长师李军先生出
席并主持本次股东会。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东会符合《公司法
》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）529人，代表股份 1,220,863,842股，占公司有
表决权股份总数的 39.6778%。其中：
1、通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,204,783,810股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
2、通过网络投票的股东 528人，代表股份 16,080,032股，占公司有表决权股份总数的 0.5226%。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 528人，代表股份 16,080,032股，占公司有表决权股份总数的 0.5226%。其中：
1、通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、通过网络投票的中小股东 528人，代表股份 16,080,032股，占公司有表决权股份总数的 0.5226%。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（三）其他出席及列席本次会议的人员
其他出席及列席本次股东会的人员包括公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知
》中载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序
进行计票、监票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票
的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。
本议案采取累计投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.1 候选人：董事师李军
同意 1,216,034,721股。其中，中小投资者表决情况为 11,250,911股。
根据表决结果，师李军先生当选为第十一届董事会非独立董事。
1.2 候选人：董事郝美
同意 1,215,856,066股。其中，中小投资者表决情况为 11,072,256股。
根据表决结果，郝美先生当选为第十一届董事会非独立董事。
2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。
本议案采取累计投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.1 候选人：独立董事薛建兰
同意 1,216,069,783股。其中，中小投资者表决情况为 11,285,973股。
根据表决结果，薛建兰女士当选为第十一届董事会独立董事。
2.2 候选人：独立董事樊燕萍
同意 1,215,848,756股。其中，中小投资者表决情况为 11,064,946股。
根据表决结果，樊燕萍女士当选为第十一届董事会独立董事。
2.3 候选人：独立董事栾华
同意 1,215,917,247股。其中，中小投资者表决情况为 11,133,437股。
根据表决结果，栾华先生当选为第十一届董事会独立董事。
2.4 候选人：独立董事杜文广
同意 1,215,844,388股。其中，中小投资者表决情况为 11,060,578股。
根据表决结果，杜文广先生当选为第十一届董事会独立董事。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会没有对《会议
通知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e09a81e9-a99a-414a-ab75-2829b4bd8e9d.PDF
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2026-07-17 20:54│晋控电力（000767）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部两项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月17日上午9:30
（2）网络投票表决时间：2026年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力7楼709会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 529 人 ， 代 表 股 份1,220,863,842 股，占公司有表决权股份总数的 39.6778%。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
通过网络投票的股东 528 人，代表股份 16,080,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.5226%。
8.公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01. 候选人：董事师李军
同意股份数:1,216,034,721股
1.02. 候选人：董事郝美
同意股份数:1,215,856,066股
中小股东总表决情况：
1.01. 候选人：董事师李军
同意股份数:11,250,911股
1.02. 候选人：董事郝美
同意股份数:11,072,256股
表决结果：师李军先生、郝美先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
议案2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：独立董事薛建兰
同意股份数:1,216,069,783 股
2.02.候选人：独立董事樊燕萍
同意股份数:1,215,848,756 股
2.03.候选人：独立董事栾华
同意股份数:1,215,917,247 股
2.04 候选人：独立董事杜文广
同意股份数:1,215,844,388 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：独立董事薛建兰
同意股份数:11,285,973 股
2.02.候选人：独立董事樊燕萍
同意股份数:11,064,946 股
2.03.候选人：独立董事栾华
同意股份数:11,133,437 股
2.04 候选人：独立董事杜文广
同意股份数:11,060,578 股
表决结果：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文广先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：余丹 杨扬
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届二十六次董事会决议；
2.公司2026年第二次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年七月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/7fc1cf09-f08d-49b5-9cc9-89969805c015.PDF
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2026-07-17 20:52│晋控电力（000767）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 7 月 17 日上午 9:30 召开 2026 年第二次临
时股东会，审议并通过公司第十一届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 2 名非独立董事和 4 名独立董事，与公司职工代表大
会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日下午 4:00，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公
司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：
一、第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 3 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。具体如下：非独立
董事：师李军先生、郝美先生
职工代表董事：齐炜先生
独立董事：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文广先生
公司第十一届董事会任期三年。本届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。本届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公
司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
二、董事会专门委员会组成情况
一、战略委员会
主任委员：师李军
委 员：郝 美 栾 华
二、提名委员会
主任委员：薛建兰
委 员：樊燕萍 齐 炜
三、审计委员会
主任委员：樊燕萍
委 员：薛建兰 杜文广
四、薪酬与考核委员会
主任委员：栾 华
委 员：齐 炜 杜文广
上述董事会各专门委员会委员的任期与第十一届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数
均过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员樊燕萍女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的
董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
公司第十一届董事会继续聘任师李军先生担任公司总经理，聘任张彦军先生、康成先生、郝美先生担任公司副总经理，聘任姚健
先生担任公司董事会秘书，聘任赵开先生担任公司证券事务代表，简历详见附件。
上述高级管理人员任期与公司第十一届董事会一致，任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任职资格符合法律法规、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任
职要求。董事会秘书姚健先生、证券事务代表赵开先生已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道
德和个人品质，其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书姚健先生未兼任公司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0351-7785896、7785895
邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com
通讯地址：山西省太原市晋阳街南一条 10 号
五、备查文件
1.公司 2026 年第二次临时股东会决议
2.公司十一届一次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f10ac815-1aa2-46e9-b4b0-92b4ad4fd8b9.PDF
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2026-07-17 20:51│晋控电力（000767）：十一届一次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届一次董事会于 2026 年 7 月 17 日下午在公司 709
会议室召开。会议通知于 7 月 9 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事 7 人，实际出席会议董事6 人，郝美董事因
故不能参加会议，委托师李军董事参会并行使表决权。本次会议由公司董事长师李军先生主持，部分高管人员、董事会秘书列席了会
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举董事师李军先生为公司第十一届董事会董事长。
2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；
公司董事会选举产生第十一届董事会各专门委员会委员：
一、战略委员会
主任委员：师李军
委 员：郝 美 栾 华
二、提名委员会
主任委员：薛建兰
委 员：樊燕萍 齐 炜
三、审计委员会
主任委员：樊燕萍
委 员：薛建兰 杜文广
四、薪酬与考核委员会
主任委员：栾 华
委 员：齐 炜 杜文广
3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；
公司董事会聘任师李军先生为公司总经理，张彦军先生为公司副总经理，康成先生为公司副总经理，郝美先生为公司副总经理。
4.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
公司董事会聘任姚健先生为公司董事会秘书，赵开先生为公司证券事务代表。
以上所有人员简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/18d7518a-ae0b-4ec1-acba-e9e546d18668.PDF
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：十届二十六次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十六次董事会于 2026 年 6 月 30 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 6 月 26 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事
5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期 2×100 万千瓦煤电项目的
议案》。
董事会同意公司使用自有资金在山西省大同市设立晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准
），以投资建设塔山三期 2×100 万千瓦煤电项目。（具体内容详见公司于同日披露的《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2
×100万千瓦煤电项目的公告》）
2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选第十一届董事会候选人员的议案》。
第十一届董事会候选人名单如下：
非独立董事：
师李军 郝 美
独立董事：
薛建兰 樊燕萍 栾 华 杜文广
以上候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，个人简历附后。
本议案尚需公司股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会提议 2026 年 7 月 17 日（周五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
审议：
1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。
2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a9403619-982d-4583-921b-7bee8a2aa132.PDF
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的公告
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晋控电力（000767）：关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/37f08d45-76b9-45fd-acb0-464855e7bc80.PDF
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：关于董事会换届选举的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十一届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。
公司于 2026 年 6 月 30 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于推选第十一届董事会候选人员的议案》，公
司董事会提名师李军先生、郝美先生为第十一届董事会非独立董事候选人；薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文广先生为第十
一届董事会独立董事候选人。
上述议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
上述董事候选人经公司股东会以累积投票方式选举产生后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十
一届董事会。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
二、董事候选人任职资格审核情况
2026 年 6 月 26 日，公司召开第十届董事会提名委员会2026 年第一次会议，就公司第十一届董事候选人的任职资格及条件等
进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候
选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形
，未发现被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人。独立董事候选人均未持有
公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件所规定的任
职资格和独立性等要求。此外，公司第十一届董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六
年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
三、职工董事选举情况
公司于 2026 年 5 月 18 日召开第二届职工代表大会第二次临时会议，以无记名投票方式选举齐炜先生为公司第十一届董事会
职工董事。齐炜先生将与公司股东会选举产生的其他 2 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成第十一届董事会，任期至第十一届董
事会届满。
四、其他说明
为确保公司董事会的正常运作，第十届董事会成员在第十一届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4a012f7e-d24a-4d0f-817b-19ef15b3edcc.PDF
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（杜文广）
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晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（杜文广）。公告详情请查看附件
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（樊燕萍）
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晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（樊燕萍）。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（栾华）
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晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（栾华）。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（杜文广）
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晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（杜文广）。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（薛建兰）
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晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（薛建兰）。公告详情请查看附件
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（栾华）
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晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（栾华）。公告详情请查看附件
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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晋控电力（000767）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（樊燕萍）
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晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（樊燕萍）。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（薛建兰）
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晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（薛建兰）。公告详情请查看附件。
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2026-06-30 00:00│晋控电力（000767）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务
所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2
026年第一次临时股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如
下：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十届二十五次董事会会议决议，公司董事会决定于 2026年 6月 29日召开本次临时股东会。
公司董事会于 2026年 6月 12日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东
会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2026年 6月 29日上午 9:00，本次股东会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力 15楼 1517会议室召开。公司董事长师李军先生
出席并主持本次股东会。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东会符合《公司法
》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）1,807人，代表股份 1,236,527,916股，占公司
有表决权股份总数的 40.1869%。其中：
1、通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,204,783,810股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
2、通过网络投票的股东 1,806人，代表股份 31,744,106股，占公司有表决权股份总数的 1.0317%。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 1,806人，代表股份 31,744,106股，占公司有表决权股份总数的 1.0317%。其中：
1、通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、通过网络投票的中小股东 1,806 人，代表股份 31,744,106 股，占公司有表决权股份总数的 1.0317%。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（三）其他出席及列席本次会议的人员
其他出席及列席本次股东会的人员包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知
》中载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序
进行计票、监票。本次股东会会议未有股东现场出席。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票
的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
总表决情况：
同意 1,225,137,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0788%；反对 10,422,631 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8429%；弃权968,275股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783
%。
中小股东总表决情况：
同意 20,353,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1165%；反对 10,422,631股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 32.8333%；弃权 968,275股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.0503%。
表决结果：通过。
2.关于制订《2026 年度董事薪酬方案》的议案。
总表决情况：
同意 1,225,158,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0805%；反对 10,418,531 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8426%；弃权951,175股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0769
%。
中小股东总表决情况：
同意 20,374,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1833%；反对 10,418,531股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 32.8204%；弃权 951,175股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.9964%。
表决结果：通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会没有对《会议
通知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b4039bdc-81f2-4650-92b0-c935fdc91b37.PDF
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2026-06-30 00:00│晋控电力（000767）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部两项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2026年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,807 人，代表股份1,236,527,916 股，占公司有表决权股份总数的 40.1869%。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
通过网络投票的股东1,806人，代表股份31,744,106股，占公司有表决权股份总数的 1.0317%。
8.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：
同意1,225,137,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0788%；反对10,422,631股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8429%；弃权968,275股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%。
中小股东总表决情况：
同意20,353,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1165%；反对10,422,631股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的32.8333%；弃权968,275股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的3.0503%。
表决结果：通过。
议案2.00 关于制订《2026年度董事薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意1,225,158,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0805%；反对10,418,531股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8426%；弃权951,175股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%。
中小股东总表决情况：
同意20,374,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1833%；反对10,418,531股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的32.8204%；弃权951,175股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.9964%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 余丹
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届二十五次董事会决议；
2.公司2026年第一次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年六月二十九日
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2026-06-18 11:42│晋控电力（000767）：关于增加指定信息披露媒体的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。为拓宽信息发布渠道，提升信息披露的覆盖面和影响力，公司决定增加《证券日报》为指定信息披露媒体
。自 2026 年 7 月 1 日起，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的相关信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bc97e1ec-ed7a-4352-88fd-e5b93b078175.PDF
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2026-06-11 16:47│晋控电力（000767）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步完善晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）薪酬管理，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》有关规
定，公司制定了《2026 年度董事薪酬方案》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，并经 2026年 6 月 11 日召开的十届二十五次董
事会审议通过。全体董事对《2026 年度董事薪酬方案》回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议，关联董事对《2026 年度
高级管理人员薪酬方案》回避表决。上述议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
（一）独立董事津贴标准为 8 万元/人·年（税前），按半年发放。
（二）在公司兼任其他职务的非独立董事薪酬按所兼职务执行相应薪酬体系，不在公司兼任其他职务的非独立董事原则上不在公
司领取薪酬。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（一）公司总经理、副总经理、总会计师等高管人员实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构成。
1.基本年薪是基本收入部分，按月发放。公司总经理月度基本薪暂按 1.5 万元预发放，公司副总经理、总会计师等高管人员基
本薪按总经理标准的 90%预发放。
2.绩效年薪是与个人年度业绩考核结果挂钩的收入，占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于 50%，月度绩效薪暂
按月度基本薪标准的 50%预发放。
3.任期激励是与个人任期业绩考核结果挂钩的收入，不超过任期内年薪总水平的 30%。
（二）公司董事会秘书等高管人员实行岗位绩效工资制，具体按照公司《岗位绩效工资管理办法》执行。
（三）相关规定
1.公司高管人员按照国家、省和企业所在地有关规定参加社会保险、住房公积金和企业年金。
2.高管人员个人缴纳的各项社会保险费、住房公积金、企业年金等，从本人按月发放的基本年薪中代扣代缴。
3.公司高管人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
（四）本方案未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/91dada9c-8c01-48b9-9e19-8542c02e6450.PDF
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2026-06-11 16:46│晋控电力（000767）：十届二十五次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十五次董事会于 2026 年 6 月 11 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 6 月 4 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事5 人。会议符合《
公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理办
法》。（本议案需提交股东会审议）
2.会议审议通过了《关于制订<2026 年度董事薪酬方案>的议案》。
按照《上市公司治理准则》要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》
，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人员的薪酬事宜无异议，同意提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方
案的公告》。（本议案需提交股东会审议）
3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。
按照《上市公司治理准则》要求，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，依据公司
所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定，符合有关法律法规和公司相关制度等规定。
在审议本议案时，兼任公司高级管理人员的师李军先生、郝美先生回避了表决。
本议案将向公司 2026 年第一次临时股东会作说明。具体内容详见公司于同日披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬
方案的公告》。
4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会提议 2026 年 6 月 29 日（周一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
审议：
1. 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
2. 关于制订《2026 年度董事薪酬方案》的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f192c46b-a15d-4c1c-b033-96488c19e457.PDF
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2026-06-11 16:44│晋控电力（000767）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 09:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 24 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司 1517 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
2.00 关于制订《2026 年度董事薪酬方案》的 非累积投票提案 √
议案
2.披露情况：以上提案已经公司十届二十五次董事会审议通过，决议公告刊登于 2026 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网。
3.公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 6月 29 日上午 8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（1406 房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记。信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
4.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条 10 号
邮政编码：030006
5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司十届二十五次董事会决议公告（公告编号：2026 临-024）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5c39cc5e-3636-4c92-a2a8-f0410b61522f.PDF
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2026-06-11 16:44│晋控电力（000767）：晋控电力董事和高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强公司董事、高级管理人员（以下简
称“高管人员”）薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司
实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职工代表董事及董事会聘任的高管人员。
第三条 薪酬管理应遵循以下原则：
（一）坚持效益优先原则。根据公司经营业绩目标，逐级落实责任，明确考核定位和要求，保障公司战略规划和绩效目标的实现
。
（二）坚持激励与约束相结合原则。健全薪酬分配与业绩考核结果紧密挂钩的激励和约束机制，强化董事与高管人员责任，增强
企业发展活力。
（三）坚持差异化考核原则。兼顾内部公平性与岗位差异性，不同岗位设置通用考核指标与差异化指标相结合的考核内容。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事和高管人员的薪酬制度和方案，并组织实施。
第五条 公司股东会负责审议董事的有关薪酬事项。
第六条 公司董事会负责审议高管人员的有关薪酬事项。第三章 董事薪酬
第七条 独立董事发放董事津贴，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定并按程序报股东会审议通过后实施，具体按照公司《
独立董事津贴管理办法》执行。
第八条 在公司兼任其他职务的非独立董事薪酬按所兼职务执行相应薪酬体系，不在公司兼任其他职务的非独立董事原则上不在
公司领取薪酬。
第四章 高管人员薪酬
第九条 公司总经理、副总经理、总会计师等高管人员实行年薪制。
第十条 年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成。
（一）基本年薪是基本收入部分，按月发放，月度基本薪标准为基本年薪的 1/12。
（二）绩效年薪是与个人年度业绩考核结果挂钩的收入，占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于 50%，月度绩效
薪暂按月度基本薪标准的 50%发放。
（三）任期激励是与个人任期业绩考核结果挂钩的收入，不超过任期内年薪总水平的 30%。
第十一条 年薪标准按照省属国有企业在岗职工平均工资作为基准值，同时参考行业水平、发展战略、任务目标、市场竞争等因
素进行核定或调整。
（一）基本年薪标准每年核定一次，根据职级、岗位等综合因素确定。
（二）绩效年薪根据年度经营业绩和个人考核结果计算，在年度报告披露后，核减已预发放部分，对剩余部分一次性发放。
（三）任期激励根据个人任期业绩考核结果计算。第十二条 年薪标准及兑现方案由董事会薪酬与考核委员会提出，提交公司董
事会或股东会批准后，予以发放，不得自定薪酬、兼职取薪、超标准取薪。
第十三条 公司董事会秘书等高管人员实行岗位绩效工资制，具体按照公司《岗位绩效工资管理办法》执行。
第十四条 相关规定
（一）公司高管人员按照国家、省和企业所在地有关规定参加社会保险、住房公积金和企业年金。
（二）高管人员个人缴纳的各项社会保险费、住房公积金、企业年金等，从本人按月发放的基本年薪中代扣代缴。
（三）公司高管人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
第五章 管理与监督
第十五条 在公司领薪的董事、高管人员经批准在其他单位兼职的，不得在兼职单位领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第十六条 公司董事、高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管人员绩效薪酬和任期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高管人员在任期内未能勤勉尽责造成公司重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和
任期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司章程》规定执行。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十一条 本办法自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e0f782fa-3dcb-4bdb-b56c-b52d1c9c2822.PDF
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2026-06-08 15:47│晋控电力（000767）：关于公司高管辞职的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总会计师王晓华先生的书面辞职报告，王晓华先生因工作
变动申请辞去公司总会计师职务。
根据《公司章程》有关规定，王晓华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。王晓华先生未持有公司股票，不是失信被执行人
，其辞职不会对公司的正常生产经营带来影响。辞职后，王晓华先生不再担任公司及子公司其他职务。
公司董事会对王晓华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9de20055-2f5a-4821-a241-e5a79af88158.PDF
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2026-06-01 19:28│晋控电力（000767）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.晋能控股山西电力股份有限公司股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1
日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司现未开展与算力相关的业务，在“算电协同”领域暂未开展专门的业务布局，主要精力仍聚焦于现有核心业务的深耕与优
化。公司主营业务仍以火力发电为主，其他业务收入占比较低。目前能源价格高企，山西省内电力市场竞争激烈，现货市场价格波动
幅度较大，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，预计未来 12 个月内公司的经营方针和主营业务不会发生重大变化
。
3.近期电力板块热度不减，年初至今平均累计涨幅超过30%，公司股价相比年初已上涨 118.5%，并于 3 月 27 日、4月 2 日、5
月 14 日连发三次异常波动公告，请广大投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票交易异常波动的情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5
月 29 日、6 月 1 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司
全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司主营业务仍为火电，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司现未开展与算力相关的业务，在“算电协同”领域暂未开展专门的业务布局，主要精力仍聚焦于现有核心业务的深耕与优
化；
5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上
市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司现未开展与算力相关的业务，在“算电协同”领域暂未开展专门的业务布局，主要精力仍聚焦
于现有核心业务的深耕与优化。公司主营业务仍以火力发电为主，其他业务收入占比较低。目前能源价格高企，山西省内电力市场竞
争激烈，现货市场价格波动幅度较大，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，预计未来 12 个月内公司的经营方针和
主营业务不会发生重大变化；
3.近期电力板块热度不减，年初至今平均累计涨幅超过30%，公司股价相比年初上涨 118.5%，并于 3 月 27 日、4 月2 日、5
月 14 日连发三次异常波动公告，请广大投资者理性投资，注意风险；
4.本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
5.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/593a65af-c4db-42b0-ab6f-94009640d3b9.PDF
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2026-05-20 17:16│晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少事项已完成工商变更登记的公告
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特别提示:
1.山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的晋能控股集团有限公司（以下简称
“晋能控股集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。公司直接控
股股东仍为晋能控股煤业集团有限公司，实际控制人仍为山西省国资委。
2.晋能控股集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
3.本次权益变动未导致公司的实际控制人、直接控股股东及其持股比例发生变化，不影响公司控股权的稳定性，未对公司的正常
生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况
2025 年 12 月，根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股权
划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75 号），山西省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的晋能控股集团 90%股份
划转至山西省国资委直接持有。公司直接控股股东仍为晋能控股煤业集团有限公司，实际控制人仍为山西省国资委。具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 2日披露的《关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告》（公告编号 2025 临-057）。
二、本次完成工商变更登记的情况
近日，公司收到晋能控股集团的通知，晋能控股集团就上述股权划转事项已完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
本次划转前，公司的股权控制关系如下图所示：
本次划转后，公司的股权控制关系如下图所示：
三、上述事项对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司的实际控制人、直接控股股东及持股比例发生变化，不影响公司控股权的稳定性，不会对公司的正常
生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b2465097-9765-4978-913f-086c532fcadd.PDF
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2026-05-15 11:40│晋控电力（000767）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8df6488f-360b-48f1-92fc-6980ea392dc0.PDF
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2026-05-14 20:04│晋控电力（000767）：2025年度股东会决议公告
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晋控电力（000767）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bf79f60e-e904-40d1-a611-6bb41728e837.PDF
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2026-05-14 20:04│晋控电力（000767）：2025年年度股东会之法律意见书
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晋控电力（000767）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e5a0d686-4c5a-4689-92db-2b676095997e.PDF
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2026-05-13 17:03│晋控电力（000767）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.晋能控股山西电力股份有限公司股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5 月 12 日-5 月 13
日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司主营业务以火力发电为主，截至 2025 年底，公司电力收入占公司营业收入比例达 84.53%，热力收入占公司营业收入比
例达 6.81%，其他业务收入占比较低，目前公司的经营方针和主营业务未发生重大变化，预计未来 12 个月内不会发生重大变化。
一、公司股票交易异常波动的情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5
月 12 日-5 月 13 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司
全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司主营业务仍为火电，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上
市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司主营业务以火力发电为主，截至 2025 年底，公司电力收入占公司营业收入比例达84.53%，热
力收入占公司营业收入比例达 6.81%，其他业务收入占比较低，目前公司的经营方针和主营业务未发生重大变化，预计未来 12 个月
内不会发生重大变化；
3.本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
4.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/16c53543-c7bb-443a-bcc5-8d671d382968.PDF
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2026-04-27 11:42│晋控电力（000767）：关于举办2025年年度及2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 12 日（星期二）
15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 05 月 12 日前访问
网址 https://eseb.cn/1xg9m7aUKyc 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年度报告》及《
2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 12 日（
星期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办晋能控股山西电力股份有限公司2025 年年度及 2026 年一季度业
绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月12日（星期二）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、党委书记、总经理：师李军
独立董事、审计委员会主任委员：樊燕萍
总会计师：王晓华
董事会秘书：姚健
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 12 日（星期二）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1xg9m7aUKyc 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：郝少伟
电话：0351-7785893
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3d04b2c5-1e1d-4fbe-b896-ce22680d100b.PDF
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2026-04-22 16:29│晋控电力（000767）：2025年年度报告摘要
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晋控电力（000767）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f660b9b3-8545-4bc8-864f-a6bd45753e4b.PDF
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2026-04-22 16:26│晋控电力（000767）：十届二十四次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十四次董事会于 2026 年 4 月 21 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 4 月 10 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http:
//www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议）
3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http:
//www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议）
4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.c
ninfo.com.cn）
5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:ht
tp://www.cninfo.com.cn）
6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资
讯网:http://www.cninfo.com.cn）。
7.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。
8.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配议案》。（本议案需提交股东会审议）
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2026）003036 号《晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年
度合并财务报表审计》确认，本公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 196,160,084.98 元，期末累计未分配利润为-1,624
,727,549.40 元。2025 年度母公司的未分配利润 112,979,418.58 元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-
1,574,266,773.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，
亦不进行公积金转增股本。
9.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。（具体 内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股
本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东会审议）
10.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http
://www.cninfo.com.cn）
11.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理 2026 年度授信及融资的议案》。
董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、工商银行、邮储银行、中国进出口银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银
行、中国银行、交通银行、中信银行、平安银行、农业银行、光大银行、民生银行、渤海银行、山西银行、晋能控股集团财务有限公
司、浙商银行、东亚银行、农商银行、招商银行办理2026年4月-2027年4月的授信及融资综合事项，授信额度 555 亿元。具体授信期
限、授信品种和授信条件以公司与各银行签订的相关合同为准。
12.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详见 公 司
于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公告》）（本议
案需提交股东会审议）
13.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
14.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公 司 于 2
026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提
交股东会审议）
15.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》。（具体内容详见 公 司
于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟发行非公开可续期公司债的公告》）（本议
案需提交股东会审议）
16.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行永续中票的议案》。（具体内容详见公司于 2026年 4 月
23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟发行永续中票的公告》）（本议案需提交股东会审议）
17.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联
交易议案》。
在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为晋能控股煤业集团对上海融
资租赁公司担保提供反担保的关联交易公告》。
本议案需提交股东会审议
18.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务决算报告和内部控制审计机构，聘任费
用为人民币 170 万元，其中，财务报告审计费用152 万元，内部控制审计费用 18 万元。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）（本议案需提交股东会审议）
19.会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告》。（详见巨潮
资讯网:http://www.cninfo.com.cn）
在审议本议案时，所有 3 位独立董事回避了表决。
20.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行 监 督
职 责 情 况 的 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http://www.cninfo.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
21.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
公司董事会提议2026年5月14日（周四）上午9:00在公司7楼709会议室召开2025年度股东会，审议以下议案：
1．审议《2025年度董事会工作报告》
2．审议《2025年度报告全文及摘要》
3．审议《2025年度利润分配议案》
4．审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
5．审议《关于为下属子公司提供财务资助的议案》
6．审议《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
7．审议《关于为下属公司融资提供担保的议案》
8．审议《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》
9．审议《关于拟发行永续中票的议案》
10. 审议《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易议案》
11. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/470a332d-2aec-415c-ae55-4d80bd626c26.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：上市公司在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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1、专项审核报告 1
2、存贷款业务情况汇总表 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/601b12f3-66ec-42c3-a4a2-d1656eb5a5f7.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：2025年年度审计报告
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晋控电力（000767）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d23f87ed-bd48-4f80-8161-0efaaafb77d1.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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一、担保情况概述
公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向诚通融资租赁有限公司进行融资业务，
融资人民币不超过3亿元，期限不超4年。该融资方案需公司提供保证担保。
公司拟为其提供担保。
上述事项已经公司十届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东会审议
通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司
法定代表人：李振江
注册地址：山西省朔州市怀仁市新家园镇王坪村
经营范围：售电;电力技术咨询、服务及综合利用;项目筹建；电力、热力的生产与经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
注册资本：人民币 39161.94 万元
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%
国电电力发展股份有限公司 40%
被担保公司主要财务数据
截至 2026 年 3 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：
单位：万元
被担保公司 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例
名称
王坪发电公 145165.74 188571.04 -43405.30 19064.02 61.34 60%
司
以上数据未经审计。
以上公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1.债权人：诚通融资租赁有限公司；
2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；
3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：借款合同项下不超过 3 亿元的本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文
件延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信
用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等），乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用；
6.担保金额：30,000.00 万元；
7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
1.公司本次为王坪发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会
损害公司利益。
3. 在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。晋控电力山西国电王坪发电有限公司二股东国电电力发展股份
有限公司未能按持股比例提供反担保。虽然王坪发电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因公司对王坪发电公司拥有实
质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。
4.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入
6.24 亿元，其中电量销售资金收入 5.34 亿元，供热收入 0.90亿元，折旧费用 0.97 亿元，计划融资 3 亿元。具有可持续稳
定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。在担保期内，董事会认为王坪发电公司有能力以其未来收益为公司提
供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 125.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的 123.29%，其中对合并报表外单
位提供的担保余额合计为人民币 28.99 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.43%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.十届二十四次董事会决议；
2.担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/56e22bff-ed8d-4976-b023-5e27ca630b9b.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：关于为下属子公司提供财务资助的公告
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一、财务资助事项概述
为防范债务风险，解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业银行以委托贷款
的方式为下属3家子公司提供额度不超过10亿元的财务资助，具体是：
1.向晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）提供额度为人民币5亿元的财务资助。
2.向宣化县源和新能源有限公司（以下简称“宣化源和公司”）提供额度为人民币3亿元的财务资助。
3.向晋城市万鑫顺达新能源有限公司（以下简称“万鑫顺达公司”）提供额度为人民币2亿元的财务资助。
以上委托贷款额度有效期限三年,利率不低于当月公司融资利率，由接受财务资助的各单位以收费权质押提供担保，或由其参股
股东向公司提供担保。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定
的不得提供财务资助的情形。
上述事项已经公司十届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司
成立日期：2013 年 12 月 27 日
法定代表人：刘文军
注册地址：山西省永济市中山东街 20 号
经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设
备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售
注册资本：人民币 56400 万元
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%
陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
2.企业名称：宣化源和新能源有限公司
成立日期：2021 年 7 月 20 日
法定代表人：张峰革
注册地点：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村
注册资本：人民币 11620 万元
主营业务：太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%
3.企业名称：晋城市万鑫顺达新能源有限公司
成立日期：2010 年 9 月 19 日
法定代表人：张峰革
注册地址：山西省晋城市泽州县北义城镇岸则村村东200 米
主营业务：电力业务：发电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币 7000 万元
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%
（二）最近一年经审计的主要财务指标
截至2025年12月31日，主要财务数据如下：（单位：万元）
单位 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股
比例
蒲洲热电公司 274,723.80 352,942.41 -78,218.61 123,745.17 -9,184.89 65%
宣化源和公司 67,946.96 52,090.51 15,856.45 2,728.29 -3,191.01 100%
万鑫顺达公司 27,288.57 25,630.75 1,657.82 281.41 -2,101.99 100%
无或有事项。
（三）非全资子公司其他股东基本情况
1.蒲洲热电公司参股股东基本情况
名称：陕西陕煤澄合矿业有限公司
法定代表人：吴兆军
注册资本：505200 万元人民币
经营范围：煤炭开采、加工与销售（仅限分公司经营）；矿山建设；煤矿专用设备及配件制造；煤矿机电设备加工及修理；地质
勘查钻探设计与施工；灌注浆工程设计与施工；工程建筑设计与安装；建设工程质量监督；铁路运输（仅限自用铁路专线内）；五金
交电与汽车配件销售；电力生产、供电、供暖；车辆维修、保养、装潢；房屋、设备租赁；建筑材料生产与销售；物资采购与销售；
石油运输及销售（仅限分支机构）；汽车货运（危险品除外)；矿山救护与培训（仅限内部培训）；物业管理；电子信息服务；住宿
、会议、餐饮服务；企业管理服务；预包装食品、保健食品的销售；消防服务；旅游服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。
（四）非全资子公司股东结构图
1. 蒲洲热电公司股权结构图
西磆 翐 有资产 欸
100%
西 业化 有限 公司
100%
西 戀 业有限公司 晋能控股山西电力股份有限公司
35% 65%
晋控电力蒲洲热电山西有限公司（五）2025 年向子公司提供的财务资助余额为 64.21 亿元，均不存在财务资助到期后未偿还的
情况。
（六）被资助对象均未被列入失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1.公司与蒲洲热电公司财务资助协议的主要内容
公司拟通过商业银行向蒲洲热电公司办理额度为人民币5亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为
偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，蒲洲热电公司将以电费收费权质押提供担保，或由其参股股东向公司提供担保。
2.公司与宣化源和公司财务资助协议的主要内容
公司拟通过商业银行向宣化源和公司办理额度为人民币3亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为
偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，宣化源和公司将以电费收费权质押提供担保。
3.公司与万鑫顺达公司财务资助协议的主要内容
公司拟通过商业银行向万鑫顺达公司办理额度为人民币2亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为
偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，万鑫顺达公司将以电费收费权质押提供担保。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助的目的是为了解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。被资助对象资信情况正
常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公
司股东、特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
1.公司本次为下属子公司提供财务资助，主要是为了解决其短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。
2.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算：2026 年全年预计销售收入 12 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信
用状况良好，无不良失信行为。
宣化源和公司未来收益及还款能力测算：2026 年全年预计销售收入 3300 万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信
用状况良好，无不良失信行为。
万鑫顺达公司未来收益及还款能力测算：2026 年全年预计销售收入 2000 万元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信
用状况良好，无不良失信行为。
3.在上述财务资助中，被资助对象资信情况正常，具备偿还能力，上述财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，不存在损害
公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
六、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际财务资助余额合计为人民币67.94 亿元，全部为委贷形式，占公司最近一期经审计归母净资产的 61.71
%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 1.04 亿元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例 0.94%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6fbde12a-585e-4791-9dee-3cca61e7f44c.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
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一、交易概述
公司全资子公司宣化县源和新能源有限公司（以下简称“宣化源和公司”）拟向信达金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回
租业务，融资人民币不超过 1.5 亿元，期限不超 5 年。该融资方案需公司提供保证担保。
上述事项已经公司十届二十四次董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东
会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
名称：信达金融租赁股份有限公司
法定代表人：任志强
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道天水中路 3 号2 单元 26 层 001 室
经营范围：金融租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：350,524.8838 万元
三、被担保方基本情况
名称：宣化县源和新能源有限公司
法定代表人：张峰革
注册地址：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村
经营范围：太阳能发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本：人民币 11,620 万元
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%
被担保公司主要财务数据
截至 2026 年 3 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：
（单位：万元）
被担保公司名称 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例
宣化源和公司 67481.83 52226.95 15254.89 539.73 -622.54 100%
上述公司不是失信被执行人。
四、交易标的基本情况
宣化源和公司与信达金融租赁股份有限公司 1.5 亿元融资租赁项目，交易标的物为宣化源和公司发电及附属设备,信达金融租赁
股份有限公司购买宣化源和公司发电设备后将以融资租赁方式出租给宣化源和公司继续使用，宣化源和公司利用资产融资取得人民币
1.5 亿元。
序号 租赁物名称 数量 单位 原值（万元） 净值（万元）
1 太阳能发电设备 27 套 22,661.52 15,047.10
合计 22,661.52 15,047.10
五、交易合同的主要内容
宣化源和公司与信达金融租赁股份有限公司 1.5 亿元融资租赁项目主要条款如下：
1.融资公司：信达金融租赁股份有限公司；
2.融资方式：售后回租融资租赁；
3.融资金额：不超过 1.5 亿元人民币；
4.融资期限：不超过 5 年（60 个月）；
5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归信达金融租赁股份有限公司；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价 1元支
付款项后，租赁设备所有权归宣化源和公司；
6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。
六、担保合同主要内容
1.债权人：信达金融租赁股份有限公司；
2.债务人：宣化县源和新能源有限公司；
3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包
括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合
同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；
6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起 3 年。
七、董事会意见
1.公司本次为宣化源和公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，被担保公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不
会损害公司利益。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。宣化源和公司未来收益及还款能力测算: 预计年收入3,128.38万
元，折旧费用 2,527.75 万元，计划融资 1.5 亿元。具备偿还能力。董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保
。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币125.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的 123.29%，其中对合并报表外单位
提供的担保余额合计为人民币 28.99 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.43%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决
败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.十届二十四次董事会决议；
2.融资租赁合同；
3.担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7fe462b1-bd68-4a45-80d4-32f74f922fe3.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：内部控制审计报告
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晋能控股山西电力股份有限公司内部控制审计报告
中国·北京
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/675713f6-f22f-48cf-9542-b7848d1f6e25.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易公告
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晋控电力（000767）：关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d574642f-d637-4ef2-a937-7f306beef91b.PDF
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2026-04-22 16:24│晋控电力（000767）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司 7 楼 709 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三 非累积投票提案 √
分之一的议案
5.00 关于为下属子公司提供财务资助的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其 非累积投票提案 √
提供担保的议案
7.00 关于为下属公司融资提供担保的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于拟发行非公开可续期公司债的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于拟发行永续中票的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁 非累积投票提案 √
公司担保提供反担保的关联交易议案
11.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.披露情况：以上提案已经公司十届二十四次董事会审议通过，决议公告刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5月 14 日上午 8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（1406 房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记。信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
4.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条 10 号
邮政编码：030006
5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司十届二十四次董事会决议公告（公告编号：2026 临-004）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ec0931ce-0e09-41c7-9f38-0bc09a5296bc.PDF
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2026-04-22 16:24│晋控电力（000767）：2025年度独立董事述职报告
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晋控电力（000767）：2025年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/42859029-4a31-41a3-958c-be64bcc470be.PDF
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2026-04-22 16:22│晋控电力（000767）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月21日召开第十届董事会第二十四次会议，以5票
同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配议案》，同意公司2025年度不进行利润分配，亦不进行公积金
转增股本。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《十届二十四次董事会决议公告》（公
告编号：2026临-004）。本次利润分配议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2026）003036号《晋能控股山西电力股份有限公司2025年度合
并财务报表审计》确认，本公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为196,160,084.98元，期末累计未分配利润为-1,624,727,549
.40元。2025年度母公司的未分配利润112,979,418.58元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1,574,266,77
3.41元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金
转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 196,160,084.98 32,077,434.32 -515,037,816.95
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -1,624,727,549.40
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -1,574,266,773.41
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -95,600,099.22
均净利润（元）
最近三个会计年度累 0.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）公司2025年度不进行利润分配的合理性说明
1.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转
增股本。
2.公司2025年度利润分配议案尚需提交年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小
股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。
四、备查文件
1.十届二十四次董事会决议；
2.审计委员会2026年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/27c297e5-866e-400d-8a2e-f1e41bb2bdd1.PDF
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2026-04-22 16:22│晋控电力（000767）：关于拟发行非公开可续期公司债的公告
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为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，保持负债率在一个合理的水平上。晋能控股山西电力股份有限公司（以
下简称“公司”）拟向深圳证券交易所申请注册发行非公开可续期公司债，总额度不超过 20 亿元。
一、融资方案
本次非公开可续期公司债的具体方案如下：
1.发行规模（注册额度）
不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
2.募集资金用途
公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。
3.发行期限
期限不超过 5+N 年期，依照市场利率灵活调整。
4.发行方式
面向专业投资者非公开发行方式的发行，可以采取一次发行或分期发行。
5.发行利率
根据各期发行时的市场利率状况，以簿记建档的结果最终确定。
6.发行流程
本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、律师事务所等
各中介材料制作。
7.募集资金用途
本次债券募集资金将用于偿还借款、补充流动资金及适用的法律、法规及规章制度允许的其他用途，以优化债务结构和补充营运
资金等。
二、授权事宜
为高效、有序地完成公司本次非公开发行可续期公司债的工作，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内
，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行可续期公司债有关的全部事宜，包括但不限于：
1.决定非公开发行可续期公司债的具体条款、条件及相关 事宜。
2.决定并聘请参与本次发行的中介机构。
3.组织实施本次可续期公司债注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次可续期公司债相关事项。
4.签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外，可对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整。
6.上述授权事项经公司股东会审议通过后，在本次非公开发行可续期公司债的注册有效期内及相关事项存续期内持续有效。
三、其他强调事项
公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
本次发行事项尚需经公司股东会审议通过，并获得深圳证券交易所的批准，发行最终方案以深圳证券交易所的无异议函为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9e49cfc1-a714-45c8-bb2b-1d08aa0c9ba2.PDF
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2026-04-22 16:22│晋控电力（000767）：公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司2024年度股东大会审议通过续聘
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构,并对中审亚太2025
年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中审亚太在资质等方面合规有效，履职中能够保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见。具体情况如下：
一、事务所基本情况
（一）审计机构及人员情况
中审亚太成立于1993年，于2013年度由有限责任公司改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建
商务大厦20层2206，首席合伙人为王增明。中审亚太拥有齐全的执业资质，上年末合伙人88人，注册会计师人数503人。
（二）投资者保护能力
中审亚太已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业风险基金上年度年末数超过10065.98万元，职业保险累计赔偿限额为4000
0万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
（三）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
二、独立性
截至2026年4月21日，参与公司审计工作的审计项目组成员、中审亚太其他相关人员以及中审亚太会计师事务所按照法律法规和
相关职业道德要求保持了独立性。
三、审计机构履职情况
（一）审计项目质量管理机制
中审亚太根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，建立和完善基于《审计准则第5101号—业务质量控制》的一整套
高标准的管理体系、执业标准、专业规范的质量控制体系， 以提升客户服务品质和服务保障。拥有统一的质量控制体系与先进的审
计技术方法，成为事务所执行审计项目、把控项目质量的控制基础，包括：成熟的质量控制体系保障；有效的质量控制流程及质量保
障措施；高度一体化的管理体制和人力资源保障；合理的项目组织及项目时间保障；强大的技术支持保障；健全的职业道德教育与独
立性管理保障。
1.项目咨询
为了规范事务所业务质量管理，及时解决在业务执行中遇到的困难或者争议事项，依据《会计师事务所质量管理准则第5101号—
业务质量管理》及事务所《业务质量管理制度》，结合事务所实际情况，事务所制定《业务咨询制度》。项目组可以就业务执行过程
中遇到的难以把握的各类困难进行咨询。
2.意见分歧解决
中审亚太制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组内部、项目组与项目质量复核人员之间，以及项目组与事务所内负责执
行质量管理体系相关活动的人员之间存在意见分歧，存在意见分歧的人员能够及时沟通分歧事项，通过充分的讨论或适当的咨询解决
意见分歧。项目组对专业意见分歧事项，能够按照处理决定执行，并在业务工作底稿中适当记录意见分歧的解决过程和结论。在重大
意见分歧得到解决之前，不出具业务报告。2025年度审计过程中，中审亚太就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解
决的意见分歧。
3.项目质量复核
中审亚太制定了合理的项目质量复核政策与流程，包括应纳入项目质量复核范围的业务、可以担任项目质量复核人的资格条件，
以及经质量管理合伙人批准的合格项目质量复核人清单等，且要求出具业务报告前，由不参与该业务的人员对项目组作出的重大判断
和在准备报告时形成的结论作出客观评价。2025年度审计过程中，中审亚太实施了完善的项目质量复核程序。
4.项目质量检查
中审亚太制订了合理的业务项目检查政策与流程，由独立团队（质量监管部）统一执行，以保证业务项目检查独立于相关业务执
行团队，并有效执行。
5.质量管理缺陷识别与整改
中审亚太监控和整改程序工作，由风险管理和标准委员会负责；制定了《业务质量管理制度》《监控和整改程序》等，以合理保
证质量监控过程中发现的质量管理缺陷全部得到及时的整改。在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
6.信息安全管理
中审亚太根据注册会计师职业道德守则及所内相关制度 规定，制定了一整套的安全及保密制度，涵盖档案管理、保密制度、突
发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理
、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
综上，2025年度审计过程中，中审亚太勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（二）项目审计工作方案
2025年度审计过程中，中审亚太针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕公司的审计重点展开，并制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项审计方案，满足了公司年度报告
披露的时间要求。
（三）会计师事务所履职情况说明
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年报工作安排，中审亚太对公司2025年度财务报告及2025年12
月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查，并出具了非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。在执行审计工作的过程中，中审亚太及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构
成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点关注事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟
通并达成一致意见。中审亚太出具了标准无保留意见的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/020c49af-8def-44a6-8234-4337c8c1028d.PDF
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2026-04-22 16:22│晋控电力（000767）：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:
一、情况概述
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,624,
727,549.40 元，实收股本为 3,076,942,219.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，该事项需提交至公司股东会审议。
二、亏损原因
公司作为山西省最大的发电上市公司，为山西省经济发展提供了稳定的电源保障，为山西电网安全和稳定供电发挥了重要作用，
为地方经济的发展做出了重要贡献。但公司主营业务以火力发电为主，市场煤价和省内销售电价的波动对公司经营具有较大影响。自
2022 年以来，一是由于煤炭价格持续高位运行，致使公司燃料成本大幅升高；二是山西省电力市场竞争激烈，公司火电销售电价自
2023 年以来，连续两年持续下降，使公司火电营业收入下降。上述主要原因导致公司 2022 年和 2023 年分别亏损 68063.89 万元
和51503.78 万元。
三、应对措施
（一）强化安全管理，确保安全生产稳定。
公司将继续全面落实 136 安全管理模式，持续强化三基建设，将安全生产治本攻坚三年行动、高处作业百日专项整治行动、反
三违专项行动等安全专项活动与日常工作结合起来，建立常态化工作机制，及时排查整治各类风险隐患，堵塞安全漏洞，确保安全工
作万无一失。
（二）聚焦增收提效，拓宽利润增长渠道。
立足电力核心业务，主动对接市场、优化运营，最大限度挖掘增收潜力，以营收增长对冲成本压力。
1.全力争取发电量指标：密切跟踪电力市场供需变化、电网调度政策，加强与电网公司、电力交易中心的沟通对接，积极争取基
数电量、优先发电权指标，确保机组利用小时数高于区域平均水平。针对峰谷电价差异，优化机组发电曲线，在用电高峰时段满发稳
发，低谷时段合理安排检修或降负荷运行，提升电量收益含金量。
2.精准参与电力市场化交易：密切跟踪电力市场各项政策规则变化情况，及时掌握新政策、新规则，深入分析市场电价走势，科
学制定交易报价方案，积极参与中长期交易、现货交易、辅助服务市场，争取更优交易电价，最大限度提升公司综合电价水平。
3.挖掘辅助服务收益潜力：依托机组调节能力，主动参与调峰、调频、备用等辅助服务市场，优化机组控制策略，提升辅助服务
响应速度和质量，争取更多辅助服务补偿收入，弥补电量收益不足。
4.积极拓展热力市场：在进一步巩固现有居民供热业务的基础上，积极开发工业供热服务，提升供热量。积极推进批复热价未执
行到位的单位加强与地方政府沟通，争取提升热价水平。
（三）严控燃煤成本，降低核心支出压力。
2026 年燃料管理继续围绕“保供控价”的目标，通过燃料“供耗存、量质价”全过程的精细化管理，控降燃料成本。
1.合理调整煤比结构：充分发挥长协煤“稳定器”作用，提前锁定高热值、低硫分优质煤源。各电厂实时做好周边煤矿市场调研
，并做好到厂采购成本与长协煤采购成本测算对比工作。综合分析后及时调整采购策略，适时逢低采购市场煤。
2.严控厂矿、入厂入炉煤热值差：通过深化“穿透式+数字化”监管模式，运用智能监控系统，强化燃料在途运输动态跟踪，煤
场存煤有序按质堆放、入炉煤精准掺配等措施，力争使“厂矿热值差”，“厂炉热值差”影响燃料成本的因素降低到最低值。
3.继续做好运费控降工作：做好高挥发份、低硫煤拉运协调工作，使“国铁运费优惠”落到实处，加强各条公路煤运费对标、竞
价工作，力争做到按区域、按运输区间的吨公里最低。
4.合理控制燃煤库存：根据迎峰度夏、迎峰度冬燃煤保供要求，结合煤炭市场情况，合理控制煤场存煤，保供的同时，尽可能减
少资金占用。
（四）优化生产运营，降低能耗物耗成本。
1.提升机组运行效率：加强机组日常运维管理，定期开展设备巡检、维护保养，及时排查治理设备隐患，确保机组处于最佳运行
状态，降低非计划停机率。推进节能技术改造、新一代煤电技术改造，持续优化机组低耗、高效、稳定运行，降低发电煤耗、厂用电
率，提升机组经济性。
2.严控环保成本：优化环保设施运行方式，根据环保排放标准和机组负荷变化，合理调整脱硫、脱硝、除尘系统运行参数，在确
保达标排放的前提下，减少药剂消耗、电力消耗。同时加强环保副产品回收及综合利用，降低固废处置成本。
3.降低修理环节成本：机组等级检修严格执行发电企业设备检修导则、公司发电设备检修管理办法等相关规定，实施等级检修定
额管理，严控检修计划变更备案，合理把控检修工期，严把检修质量，持续降低修理费用，确保全年修理费用不超计划，确保机组等
级检修后安全、可靠、稳定运行。
4.降低采购环节成本，严格按照物资采购新规流程执行，充分发挥规模采购量大价优的优势，全面降低采购成本。同时加强废旧
物资回收利用，对废旧设备、零部件进行修复改造，减少新物资采购支出。
5.降低用工环节成本：加强工资总额管理，规范各类用工管理，依法合规使用必需的劳务派遣工，逐步减少业务外包用工。
6.降低非生产性支出：严格审核各单位报送资金计划，做到无计划不支出。严格控制办公费、差旅费、业务招待费、会议费等非
生产性支出，推行无纸化办公，减少不必要的公务出行和接待活动，各项费用支出较上年实现一定比例压降。
7.降低财务费用：加强资金统筹管理，合理安排资金收支，提高资金使用效率，减少资金闲置。积极对接银行等金融机构，优化
融资结构，置换高利率贷款，争取更低的融资利率和更宽松的还款条件，降低利息支出。严格控制对外担保、资金拆借，防范财务风
险。
四、备查文件
1.十届二十四次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f41ded5-d970-40cb-aa8e-e915a8df0f93.PDF
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2026-04-22 16:22│晋控电力（000767）：非经营性资金占用汇总表
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晋控电力（000767）：非经营性资金占用汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/03438131-de2b-4136-bfae-7ec4d8c1f70c.PDF
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2026-04-22 16:22│晋控电力（000767）：关于晋能控股集团财务有限公司的风险评估报告
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晋控电力（000767）：关于晋能控股集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6dca7022-0a9f-4c22-8b3a-76db404845fa.PDF
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2026-04-22 16:22│晋控电力（000767）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等规定，现将晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）性质：特殊普通合伙
（3）地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦20 层 2206
（4）执行事务合伙人：王增明（首席合伙人）中审亚太会计师事务所（以下简称“中审亚太”）成立于 1993 年，于 2013 年
度由有限责任公司改制为特殊普通合伙制事务所。中审亚太拥有齐全的执业资质，上年末合伙人88 人，注册会计师人数 503 人。
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 4月23日召开审计委员会2025年第三次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：中
审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为国内具有从事证券、期货相关业务审计资格的大型会计师事务所，能够独立、客观、公正地
执行各项审计业务，能为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司 2025 年度财务报告及内控审计工作的要求，同意提交公司董事
会审议。
公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日分别召开董事会十届十七次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
2025 年度审计过程中，中审亚太针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作
围绕公司的审计重点展开，并制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项审计方案，满足了公司年度报
告披露的时间要求。
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年报工作安排，中审亚太对公司 2025 年度财务报告及 202
5 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查，并出具了
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。在执行审计工作的过程中，中审亚太及相关审计人员就独立性、审计工作小
组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点关注事项、初审意见等方面与公司管理层和治理
层进行了沟通，并达成一致意见。中审亚太出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.公司于2025年 4月23日召开审计委员会2025年第三次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司董事
会审议。
2.公司于 2026年 1月 27日召开审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过《中审亚太关于 2025 年报审计团队进场计划》，审
计委员会与审计机构、公司进行了充分沟通，同意按照进场计划开展工作。
3.公司于 2026 年 4 月 2 日召开审计委员会 2026 年第二次会议，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，对
重点审计领域、关键审计事项提出意见和建议。
4.公司于 2026 年 4 月 20 日召开审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《2025 年度报告全文及摘要》、《2025年度内
部控制自我评价报告》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为中审亚太在公司年报审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专
业胜任能力，按时完成了公司 2025 年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/124990b5-25a3-4ed3-a40a-eb50ebabc84c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│晋控电力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143391.PDF
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2026-04-23│晋控电力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143401.PDF
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2025-10-30│晋控电力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757222.PDF
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2025-08-29│晋控电力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601814.PDF
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2025-04-25│晋控电力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267302.PDF
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2025-04-25│晋控电力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267308.PDF
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2024-10-29│晋控电力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537175.PDF
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2024-08-28│晋控电力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999183.PDF
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2024-04-26│晋控电力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827257.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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