公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 15:47 │晋控电力（000767）：关于变更指定信息披露媒体的公告 │
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│2024-12-05 18:10 │晋控电力（000767）：关于同华轩岗二期2×66万千瓦项目获得核准的公告 │
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│2024-11-13 17:26 │晋控电力（000767）：国电投华泽（天津）能源投资有限公司股东减持股份超过1%的公告 │
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│2024-11-04 11:43 │晋控电力（000767）：关于举办2024年第三季度报告业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │晋控电力（000767）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │晋控电力（000767）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │晋控电力（000767）：董事会决议公告 │
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│2024-10-18 00:00 │晋控电力（000767）：山西华炬律师事务所关于晋控电力2024年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-10-18 00:00 │晋控电力（000767）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-30 00:00 │晋控电力（000767）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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2024-12-25 15:47│晋控电力（000767）：关于变更指定信息披露媒体的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）原指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《 证 券 日
报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。鉴于公司与《证券日报》、《上海证券报》签订
的信息披露服务合同于 2024 年 12 月 31 日到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的相关信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《证券日报》、《上海证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e7185e63-c62d-4b17-9133-b64115796602.PDF
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2024-12-05 18:10│晋控电力（000767）：关于同华轩岗二期2×66万千瓦项目获得核准的公告
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近日，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）同华轩岗二期 2×66万千瓦项目获得山西省发展和改革委员会核准
。核准文件《关于晋控电力同华轩岗二期 2×66 万千瓦项目核准的批复》（晋发改审批发〔2024〕317 号）主要内容如下：
一、为保障能源安全，确保电力供需平衡稳定，优化电源装机结构，根据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》
《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》等，同意建设晋控电力同华轩岗二期 2×66万千瓦项目。
项目单位为晋控电力同兴山西发电有限公司。
二、项目建设地点为山西省忻州市原平市轩岗镇。
三、建设规模及主要建设内容。新建两台 66 万千瓦超超临界、一次再热、空冷燃煤发电机组及附属设施，同步建设脱硫脱硝设
施。项目设计纯凝工况供电标煤耗 284.89g/kNh,设计年耗煤量 332万吨。项目拟以 500KV电压等级接入系统，具体方案另行审定。
四、项目动态总投资 50.79亿元，其中资本金占 20%,由企业自筹，其余资金由银行贷款解决。
目前，项目现场正在稳妥有序推进开工前各项准备工作。公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披
露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e815f428-3ccf-4693-b721-3303222fa06f.PDF
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2024-11-13 17:26│晋控电力（000767）：国电投华泽（天津）能源投资有限公司股东减持股份超过1%的公告
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晋控电力（000767）：国电投华泽（天津）能源投资有限公司股东减持股份超过1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/1d456c39-8553-4780-abec-d2ae4f8da1e4.PDF
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2024-11-04 11:43│晋控电力（000767）：关于举办2024年第三季度报告业绩说明会的公告
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晋控电力（000767）：关于举办2024年第三季度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/88df9fb5-23f3-4fc5-89de-4e915f0f536d.PDF
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2024-10-29 00:00│晋控电力（000767）：2024年三季度报告
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晋控电力（000767）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b7d6c62b-28eb-4a74-95ad-91ad9548dbd6.PDF
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2024-10-29 00:00│晋控电力（000767）：监事会决议公告
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晋控电力（000767）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/dbc07e06-5515-4218-9a9c-b8ebc8c8e818.PDF
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2024-10-29 00:00│晋控电力（000767）：董事会决议公告
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晋控电力（000767）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d951fd31-8694-4732-adce-4a268a4f54f8.PDF
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2024-10-18 00:00│晋控电力（000767）：山西华炬律师事务所关于晋控电力2024年第三次临时股东大会之法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会之法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
大会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事
务所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派余丹、杨扬律师出席公司 2
024年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见
如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
（一）本次大会的召集
根据公司十届十四次董事会会议决议，公司董事会决定于 2024年 10月 17日召开本次临时股东大会。
公司董事会于 2024年 9月 30日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东
大会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司
法》《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2024年 10月 17日上午 9:00，本次股东大会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力15楼1517会议室召开。公司董事长师李军先生
出席并主持本次股东大会。
网络投票时间为：2024年 10月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 17日 9:15至
15:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东大会符合《公
司法》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）678 人，代表股份 1,419,068,710 股，占上
市公司有表决权股份总数的46.1194％。其中：
1.出席现场会议的股东（或股东授权代理人）4人，代表股份 1,389,683,810股，占上市公司有表决权股份总数的 45.1644％；
2.通过网络投票的股东 674人，代表股份 29,384,900股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9550％。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 674人，代表股份 29,384,900股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9550％。其中：
1、通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。
2、通过网络投票的中小股东 674人，代表股份 29,384,900股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9550％。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（三）其他出席及列席本次会议人员
公司部分董事、监事出席了本次股东大会。同时，列席本次股东大会的人员包括公司部分高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东大会审议并表决了《会议
通知》中载明的全部议案。
四、股东大会的表决程序
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程
序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票
的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.《关于为下属公司融资提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 1,407,025,397股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.1513％；反对 11,244,022 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.7924％；弃权799,291股（其中，因未投票默认弃权 95,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0563％。
中小股东总表决情况：
同意 17,341,587股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 59.0153％；反对11,244,022股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的38.2646％；弃权 799,291股（其中，因未投票默认弃权 95,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7201％。
表决结果：通过。
2.《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 1,406,915,597股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.1436％；反对 11,436,122 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.8059％；弃权716,991股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0505％。
中小股东总表决情况：
同意 17,231,787股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 58.6416％；反对11,436,122股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的38.9184％；弃权 716,991股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.4400％。
表决结果：通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会没有对《
会议通知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会
议的人员资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/b5fc8e31-4805-49ea-b75c-10be834325bf.PDF
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2024-10-18 00:00│晋控电力（000767）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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晋控电力（000767）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/57768508-eb33-4af9-bdac-6378d67f49cb.PDF
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2024-09-30 00:00│晋控电力（000767）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司十届十四次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2024年10月17日（周四）上午9:00网络投票时间：2024年10月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行投票的具体时间为2024年10月17日09:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联
网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2024年10月14日
7.出席对象：
（1）截至2024年10月14日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司15楼1517会议室
二、会议审议事项
1.
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100.00 总议案 √
1.00 关于为下属公司融资提供担保的议案 √
2.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的 √
议案
2.披露情况：以上提案已经公司十届十四次董事会审议通过，决议公告刊登于2024年9月30日的《中国证券报》、《证券日报》
、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2024年10月17日上午8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
4.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
四、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程详见附件一。
五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司十届十四次董事会决议公告（公告编号：2024临-037）
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十九日附件 1
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“晋电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年10月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2024年10月17日09:15，结束时间为2024年10月17日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.c
ninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-29/797ef740-0eff-44a6-aaeb-a2ac851d1343.PDF
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2024-09-30 00:00│晋控电力（000767）：关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
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一、交易概述
公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟与山西金融租赁有限公司（以下简称“山
西金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 2亿元，融资期限 4 年，该融资方案需公司提供保证担保。公司拟为其
提供担保。
上述事项已经公司十届十四次董事会以 5票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审
议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
名称：山西金融租赁有限公司
法定代表人：刘振龙
注册地址：山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心西塔楼 17层
经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁
保证金；（五）吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）租赁物品残值变卖及
处理业务；（九）经济咨询；（十）资产证券化业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：140,000.00 万元
三、被担保方基本情况
名称：
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