公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 20:26 │晋控电力（000767）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-10-14 20:26 │晋控电力（000767）：关于中投知本汇（北京）资产管理有限公司减持公司股份的简式权益变动报告书 │
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│2025-10-10 17:56 │晋控电力（000767）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │晋控电力（000767）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告 │
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│2025-09-17 18:54 │晋控电力（000767）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-17 18:54 │晋控电力（000767）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-05 18:37 │晋控电力（000767）：关于塔山三期2×100万千瓦煤电项目获得核准的公告 │
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│2025-08-29 11:50 │晋控电力（000767）：关于举办2025年半年度报告业绩说明会的公告 │
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│2025-08-28 18:19 │晋控电力（000767）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 18:18 │晋控电力（000767）：2025年半年度报告 │
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2025-10-14 20:26│晋控电力（000767）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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晋控电力（000767）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/f2a19c58-1ab2-476e-9a12-4a2d5e0047b7.PDF
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2025-10-14 20:26│晋控电力（000767）：关于中投知本汇（北京）资产管理有限公司减持公司股份的简式权益变动报告书
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晋控电力（000767）：关于中投知本汇（北京）资产管理有限公司减持公司股份的简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/247cbe50-62a0-4d87-bc63-e1ee18d527f1.PDF
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2025-10-10 17:56│晋控电力（000767）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告
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晋控电力（000767）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/327b3f9e-7971-4ff5-99f4-92aa29df4681.PDF
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2025-09-30 00:00│晋控电力（000767）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告
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晋控电力（000767）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a0c05c5f-d2b5-4de4-85f6-924178644a96.PDF
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2025-09-17 18:54│晋控电力（000767）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之
法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务
所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2
025年第三次临时股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如
下：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十届二十次董事会会议决议，公司董事会决定于 2025 年 9月 17日召开本次临时股东会。
公司董事会于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东
会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2025年 9月 17日上午 9:00，本次股东会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力 15楼 1517会议室召开。公司董事长师李军先生
出席并主持本次股东会。
网络投票时间为：2025年 9月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 17日 9:15至 15:
00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东会符合《公司法
》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）667人，代表股份 1,382,650,984股，占上市公
司总股份的 44.9359％。其中：
1.出席现场会议的股东（或股东授权代理人）2人，代表股份 1,358,631,010股，占上市公司总股份的 44.1552％；
2.通过网络投票的股东 665人，代表股份 24,019,974股，占上市公司总股份的 0.7806％。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 665人，代表股份 24,019,974股，占公司有表决权股份总数的 0.7806％。其中：
1.通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
2.通过网络投票的中小股东 665人，代表股份 24,019,974股，占公司有表决权股份总数的 0.7806％。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（三）其他出席及列席本次会议的人员
其他出席及列席本次股东会的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知
》中载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序
进行计票、监票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票
的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；
总表决情况：
同意 1,378,688,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7134％；反对 3,336,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2413％；弃权626,300股（其中，因未投票默认弃权 40,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
53％。
中小股东总表决情况：
同意 20,057,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5033％；反对 3,336,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.8893％；弃权 626,300股（其中，因未投票默认弃权 40,300股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.6074％。
表决结果：通过。
2.关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案；
总表决情况：
同意 1,368,546,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9799％；反对 13,555,447 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.9804％；弃权549,333股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.039
7％。
中小股东总表决情况：
同意 9,915,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.2790％；反对 13,555,447股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 56.4341％；弃权 549,333股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2870％。
表决结果：通过。
3.关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案；
总表决情况：
同意 1,375,852,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5083％；反对 6,062,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.4385％；弃权735,400股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.05
32％。
中小股东总表决情况：
同意 17,221,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6977％；反对 6,062,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.2407％；弃权 735,400股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0616％。
表决结果：通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会没有对《会议
通知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1fcd9783-b1d5-4b03-b6fb-7d9f72cb5eb5.PDF
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2025-09-17 18:54│晋控电力（000767）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部三项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2025年9月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 667 人 ， 代 表 股 份1,382,650,984 股，占公司有表决权股份总数的 44.9359％。
其中：通过现场投票的股东代表 2 人，代表股份1,358,631,010 股，占公司有表决权股份总数的 44.1552％。
通过网络投票的股东 665 人，代表股份 24,019,974 股，占公司有表决权股份总数的 0.7806％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
总表决情况：
同意1,378,688,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7134％；反对3,336,200股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2413％；弃权626,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453％。
中小股东总表决情况：
同意20,057,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5033％；反对3,336,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的13.8893％；弃权626,300股（其中，因未投票默认弃权40,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.6074％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案
总表决情况：
同意1,368,546,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9799％；反对13,555,447股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.9804％；弃权549,333股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％。
中小股东总表决情况：
同意9,915,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.2790％；反对13,555,447股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的56.4341％；弃权549,333股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.2870％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意1,375,852,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5083％；反对6,062,800股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.4385％；弃权735,400股（其中，因未投票默认弃权55,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。
中小股东总表决情况：
同意17,221,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6977％；反对6,062,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.2407％；弃权735,400股（其中，因未投票默认弃权55,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的3.0616％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 余丹
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届二十次董事会决议；
2.公司2025年第三次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二五年九月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/8839b555-62a2-4cc4-a17a-bb9647785894.PDF
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2025-09-05 18:37│晋控电力（000767）：关于塔山三期2×100万千瓦煤电项目获得核准的公告
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近日，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）塔山三期 2×100万千瓦煤电项目获得山西省发展和改革委员会核
准。核准文件《关于晋控电力塔山三期2×100万千瓦煤电项目核准的批复》（晋发改审批发〔2025〕277号）主要内容如下：
一、为贯彻落实国家关于夯实火电兜底保障作用，增加电力保供能力的工作部署，根据《行政许可法》《企业投资项目核准和备
案管理条例》《山西省企业投资项目核准和备案管理办法》等，同意建设晋控电力塔山三期2×100万千瓦煤电项目。
项目单位为晋能控股山西电力股份有限公司。
二、项目建设地点为山西省大同市云冈区榆林村东侧。
三、建设规模及主要建设内容：项目建设2×100万千瓦超超临界、空冷燃煤发电机组及附属设施，同步建设脱硫脱硝设施。项目
设计纯凝工况供电标煤耗282.8gce/kWh,设计年耗煤量368.9万吨。项目拟以500kV电压等级接入系统，具体方案另行审定。
四、项目静态投资751,838万元，其中资本金20%,由公司自筹，其余通过银行贷款解决。
五、在项目开工建设前，公司尚需依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评、节能、
取水等相关报建手续。
公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/80315f17-ed4b-4831-af87-d6bb4303bd95.PDF
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2025-08-29 11:50│晋控电力（000767）：关于举办2025年半年度报告业绩说明会的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告全
文》及《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9
月 16 日（星期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年半年度报告业
绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、党委书记、总经理：师李军
独立董事、薪酬与考核委员会主任委员：栾华
总会计师：王晓华
董事会秘书：姚健
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 9 月 16 日（星期二）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1r6iisDoVH2 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 9 月16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5ded164f-f9e2-4c29-af1f-764872fad502.PDF
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2025-08-28 18:19│晋控电力（000767）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东会会议召开经公司十届二十次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年9月17日（周三）上午9:00
网络投票时间：2025年9月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行投票的具
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