公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 15:52 │晋控电力（000767）：关于公司高管辞职的公告 │
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│2026-08-27 17:11 │晋控电力（000767）：十一届四次董事会决议公告 │
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│2026-08-27 17:10 │晋控电力（000767）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2026-08-27 17:10 │晋控电力（000767）：关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 │
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│2026-08-27 17:09 │晋控电力（000767）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 18:24 │晋控电力（000767）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-08-25 18:24 │晋控电力（000767）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-25 16:07 │晋控电力（000767）：关于举办2026年半年度报告业绩说明会的公告 │
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│2026-08-20 00:00 │晋控电力（000767）：十一届三次董事会决议公告 │
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│2026-08-20 00:00 │晋控电力（000767）：关于对晋能控股集团财务有限公司的风险评估报告 │
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2026-09-02 15:52│晋控电力（000767）：关于公司高管辞职的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理康成先生的书面辞职报告，康成先生因工作变动
申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》有关规定，康成先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。康成先生持有公司股票 73200 股，不是失信被执
行人，其辞职不会对公司的正常生产经营带来影响。辞职后，康成先生不再担任公司及子公司其他职务。
公司董事会对康成先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/e1ab2847-26ee-442f-b81f-d1f4ed6cfd83.PDF
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2026-08-27 17:11│晋控电力（000767）：十一届四次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届四次董事会于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 8 月 20 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事7 人，部分高管人员
、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会聘任张洁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满日止。
个人简历附后。
2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日
披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内
容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
4.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
董事会提议 2026 年 9 月 16 日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。
审议：
1. 关于为下属公司融资提供担保的议案。
2. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/971102a5-ea20-47cc-871f-522461c62206.PDF
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2026-08-27 17:10│晋控电力（000767）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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一、担保情况概述
公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）拟向广发银行太原分行办理供应链融资业务。融
资人民币不超过4亿元，期限不超3年，该融资方案需公司提供担保。
公司拟为其提供担保。
上述事项已经公司十一届四次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东会审议通
过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；
法定代表人：刘文军；
注册地址：山西省永济市中山东街 20 号；
经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设
备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。
注册资本：人民币 56400 万元；
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%
陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
被担保公司主要财务数据
截至 2026 年 6 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：
单位：万元
被担保公司 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例
名称
蒲洲热电公司 264683.52 346674.21 -81990.69 59813.74 -4001.4 65%
以上数据未经审计。
以上公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1.债权人：广发银行太原分行；
2.债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；
3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证担保；
5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的
费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；
6.担保金额：40000 万元；
7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
1.公司本次为蒲洲热电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会
损害公司利益。
3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司未按持股比例提
供反担保。虽然蒲洲热电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因为公司对蒲洲热电公司拥有实质控制权，能够对其实施
有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。
4.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:2026 年全年预计电量销售收入 14 亿元、计划融资 10 亿元，资金收入共24 亿元，
具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。在担保期内，董事会认为蒲洲热电公司有能力以其未来
收益为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 123.76亿元，占公司最近一期经审计净资产的 121.39%，其中对合并报表外单
位提供的担保余额合计为人民币 26.86 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.35%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.十一届四次董事会决议；
2.担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2f22a81b-66cb-49ca-975c-403f4c773fb7.PDF
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2026-08-27 17:10│晋控电力（000767）：关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
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晋控电力（000767）：关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ae9d4efe-5a47-4376-80a6-b1254435a52c.PDF
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2026-08-27 17:09│晋控电力（000767）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 16 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 11 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 11 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司 1517 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于为下属公司融资提供担保的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提 非累积投票提案 √
供担保的议案
2.披露情况：以上提案已经公司十一届四次董事会审议通过，决议公告刊登于 2026 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 9月 16 日上午 8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（1406 房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记。信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
4.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条 10 号
邮政编码：030006
5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司十一届四次董事会决议公告（公告编号：2026 临-052）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7aaafe33-a283-4d8f-9223-f06f95e0ed28.PDF
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2026-08-25 18:24│晋控电力（000767）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务
所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2
026年第三次临时股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如
下：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十一届二次董事会会议决议，公司董事会决定于 2026 年 8月 25日召开本次临时股东会。
公司董事会于 2026年 8月 7日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会
的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2026年 8月 25日上午 10:00，本次股东会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力 15楼 1517会议室召开。公司董事长师李军先生
出席并主持本次股东会。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 8月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 8月 25日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东会符合《公司法
》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）1,741人，代表股份 1,234,163,269股，占公司
有表决权股份总数的 40.1101%。其中：
1、通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,204,783,810股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
2、通过网络投票的股东 1,739人，代表股份 29,379,459股，占公司有表决权股份总数的 0.9548%。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 1,739人，代表股份 29,379,459股，占公司有表决权股份总数的 0.9548%。其中：
1、通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、通过网络投票的中小股东 1,739人，代表股份 29,379,459股，占公司有表决权股份总数的 0.9548%。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（三）其他出席及列席本次会议的人员
其他出席及列席本次股东会的人员包括公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知
》中载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序
进行计票、监票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票
的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.关于修订《公司章程》的议案。
总表决情况：
同意 1,228,072,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5065%；反对 4,828,734 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3913%；弃权1,262,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1023%。
中小股东总表决情况：
同意 23,288,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2681%；反对 4,828,734股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 16.4357%；弃权 1,262,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 4.2962%。
表决结果：通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会没有对《会议
通知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4876d14b-3ea2-4907-bc67-9486caa7bcd7.PDF
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2026-08-25 18:24│晋控电力（000767）：2026年第三次临时股东会决议公告
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晋控电力（000767）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/847967b3-a54b-4163-93a7-194692d696cf.PDF
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2026-08-25 16:07│晋控电力（000767）：关于举办2026年半年度报告业绩说明会的公告
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晋控电力（000767）：关于举办2026年半年度报告业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5dbc927e-754d-4471-b507-b73b5def3466.PDF
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2026-08-20 00:00│晋控电力（000767）：十一届三次董事会决议公告
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晋控电力（000767）：十一届三次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4dd0c51e-ea3d-4620-8246-fb54bb2cce41.PDF
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2026-08-20 00:00│晋控电力（000767）：关于对晋能控股集团财务有限公司的风险评估报告
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晋控电力（000767）：关于对晋能控股集团财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2923d97f-3940-4d85-b3f5-8a0dd8b64d2e.PDF
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2026-08-20 00:00│晋控电力（000767）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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晋控电力（000767）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e97c3da7-0d41-4b52-91d5-2ffa102f9935.PDF
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2026-08-20 00:00│晋控电力（000767）：2026年半年度报告
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晋控电力（000767）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/23614b26-a26d-43ef-b51c-dfd2125141ab.PDF
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2026-08-20 00:00│晋控电力（000767）：2026年半年度报告摘要
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晋控电力（000767）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/f2a31c23-56ea-4829-9282-3e8506593fd1.PDF
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2026-08-06 16:39│晋控电力（000767）：晋控电力章程-2026修订版
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晋控电力（000767）：晋控电力章程-2026修订版。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/1f857685-fb6a-4902-95b9-affab9355bb6.PDF
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2026-08-06 16:39│晋控电力（000767）：晋控电力董事会秘书工作制度
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晋控电力（000767）：晋控电力董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/886b84dd-496e-464c-a1a7-c981b713c601.PDF
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2026-08-06 16:39│晋控电力（000767）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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晋控电力（000767）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/d7b9d2e5-362c-4ebe-8209-4f62683b33d1.PDF
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2026-08-06 16:37│晋控电力（000767）：关于修订《公司章程》的公告
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晋控电力（000767）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/90ece8a2-3c9f-42d3-9c45-cb6b195bd4d6.PDF
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2026-08-06 16:36│晋控电力（000767）：十一届二次董事会决议公告
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晋控电力（000767）：十一届二次董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/22571ecb-cb2e-4af2-9f0f-8b3cf617abac.PDF
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2026-07-21 16:53│晋控电力（000767）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.晋能控股山西电力股份有限公司股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 7 月 17 日-7 月 21
日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司主营业务以火力发电为主，截至 2025 年底，公司电力收入占公司营业收入比例达 84.53%，热力收入占公司营业收入比
例达 6.81%，其他业务收入占比较低，目前公司的经营方针和主营业务未发生重大变化，预计未来 12 个月内不会发生重大变化。
一、公司股票交易异常波动的情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 7
月 17 日-7 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司
全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司主营业务仍为火电，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上
市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司主营业务以火力发电为主，截至 2025 年底，公司电力收入占公司营业收入比例达84.53%，热
力收入占公司营业收入比例达 6.81%，其他业务收入占比较低，目前公司的经营方针和主营业务未发生重大变化，预计未来 12 个月
内不会发生重大变化；
3.本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
4.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公
司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7b4417fc-0d83-4c66-ba1c-5abb6c03feae.PDF
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2026-07-17 20:54│晋控电力（000767）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务
所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派余丹、杨扬律师出席公司 202
6年第二次临时股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如
下：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十届二十六次董事会会议决议，公司董事会决定于 2026年 7月 17日召开本次临时股东会。
公司董事会于 2026年 7月 1日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会
的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2026年 7月 17日上午 9:30，本次股东会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力 7楼 709会议室召开。公司董事长师李军先生出
席并主持本次股东会。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东会符合《公司法
》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）529人，代表股份 1,220,863,842股，占公司有
表决权股份总数的 39.6778%。其中：
1、通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,204,783,810股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
2、通过网络投票的股东 528人，代表股份 16,080,032股，占公司有表决权股份总数的 0.5226%。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 528人，代表股份 16,080,032股，占公司有表决权股份总数的 0.5226%。其中：
1、通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、通过网络投票的中小股东 528人，代表股份 16,080,032股，占公司有表决权股份总数的 0.5226%。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（三）其他出席及列席本次会议的人员
其他出席及列席本次股东会的人员包括公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知
》中载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序
进行计票、监票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票
的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。
本议案采取累计投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.1 候选人：董事师李军
同意 1,216,034,721股。其中，中小投资者表决情况为 11,250,911股。
根据表决结果，师李军先生当选为第十一届董事会非独立董事。
1.2 候选人：董事郝美
同意 1,215,856,066股。其中，中小投资者表决情况为 11,072,256股。
根据表决结果，郝美先生当选为第十一届董事会非独立董事。
2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。
本议案采取累计投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.1 候选人：独立董事薛建兰
同意 1,216,069,783股。其中，中小投资者表决情况为 11,285,973股。
根据表决结果，薛建兰女士当选为第十一届董事会独立董事。
2.2 候选人：独立董事樊燕萍
同意 1,215,848,756股。其中，中小投资者表决情况为 11,064,946股。
根据表决结果，樊燕萍女士当选为第十一届董事会独立董事。
2.3 候选人：独立董事栾华
同意 1,215,917,247股。其中，中小投资者表决情况为 11,133,437股。
根据表决结果，栾华先生当选为第十一届董事会独立董事。
2.4 候选人：独立董事杜文广
同意 1,215,844,388股。其中，中小投资者表决情况为 11,060,578股。
根据表决结果，杜文广先生当选为第十一届董事会独立董事。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会没有对《会议
通知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/e09a81e9-a99a-414a-ab75-2829b4bd8e9d.PDF
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2026-07-17 20:54│晋控电力（000767）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部两项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月17日上午9:30
（2）网络投票表决时间：2026年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力7楼709会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 529 人 ， 代 表 股 份1,220,863,842 股，占公司有表决权股份总数的 39.6778%。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
通过网络投票的股东 528 人，代表股份 16,080,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.5226%。
8.公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01. 候选人：董事师李军
同意股份数:1,216,034,721股
1.02. 候选人：董事郝美
同意股份数:1,215,856,066股
中小股东总表决情况：
1.01. 候选人：董事师李军
同意股份数:11,250,911股
1.02. 候选人：董事郝美
同意股份数:11,072,256股
表决结果：师李军先生、郝美先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
议案2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：独立董事薛建兰
同意股份数:1,216,069,783 股
2.02.候选人：独立董事樊燕萍
同意股份数:1,215,848,756 股
2.03.候选人：独立董事栾华
同意股份数:1,215,917,247 股
2.04 候选人：独立董事杜文广
同意股份数:1,215,844,388 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：独立董事薛建兰
同意股份数:11,285,973 股
2.02.候选人：独立董事樊燕萍
同意股份数:11,064,946 股
2.03.候选人：独立董事栾华
同意股份数:11,133,437 股
2.04 候选人：独立董事杜文广
同意股份数:11,060,578 股
表决结果：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文广先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：余丹 杨扬
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届二十六次董事会决议；
2.公司2026年第二次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年七月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/7fc1cf09-f08d-49b5-9cc9-89969805c015.PDF
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2026-07-17 20:52│晋控电力（000767）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 7 月 17 日上午 9:30 召开 2026 年第二次临
时股东会，审议并通过公司第十一届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 2 名非独立董事和 4 名独立董事，与公司职工代表大
会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日下午 4:00，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公
司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：
一、第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 3 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。具体如下：非独立
董事：师李军先生、郝美先生
职工代表董事：齐炜先生
独立董事：薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文广先生
公司第十一届董事会任期三年。本届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。本届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公
司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
二、董事会专门委员会组成情况
一、战略委员会
主任委员：师李军
委 员：郝 美 栾 华
二、提名委员会
主任委员：薛建兰
委 员：樊燕萍 齐 炜
三、审计委员会
主任委员：樊燕萍
委 员：薛建兰 杜文广
四、薪酬与考核委员会
主任委员：栾 华
委 员：齐 炜 杜文广
上述董事会各专门委员会委员的任期与第十一届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数
均过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员樊燕萍女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的
董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
公司第十一届董事会继续聘任师李军先生担任公司总经理，聘任张彦军先生、康成先生、郝美先生担任公司副总经理，聘任姚健
先生担任公司董事会秘书，聘任赵开先生担任公司证券事务代表，简历详见附件。
上述高级管理人员任期与公司第十一届董事会一致，任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任职资格符合法律法规、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任
职要求。董事会秘书姚健先生、证券事务代表赵开先生已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道
德和个人品质，其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书姚健先生未兼任公司经理、分管经营业务的副经理、财务负责人。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0351-7785896、7785895
邮箱：zzdlzbb@zhangzepower.com
通讯地址：山西省太原市晋阳街南一条 10 号
五、备查文件
1.公司 2026 年第二次临时股东会决议
2.公司十一届一次董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f10ac815-1aa2-46e9-b4b0-92b4ad4fd8b9.PDF
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2026-07-17 20:51│晋控电力（000767）：十一届一次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届一次董事会于 2026 年 7 月 17 日下午在公司 709
会议室召开。会议通知于 7 月 9 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事 7 人，实际出席会议董事6 人，郝美董事因
故不能参加会议，委托师李军董事参会并行使表决权。本次会议由公司董事长师李军先生主持，部分高管人员、董事会秘书列席了会
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举董事师李军先生为公司第十一届董事会董事长。
2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；
公司董事会选举产生第十一届董事会各专门委员会委员：
一、战略委员会
主任委员：师李军
委 员：郝 美 栾 华
二、提名委员会
主任委员：薛建兰
委 员：樊燕萍 齐 炜
三、审计委员会
主任委员：樊燕萍
委 员：薛建兰 杜文广
四、薪酬与考核委员会
主任委员：栾 华
委 员：齐 炜 杜文广
3.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》；
公司董事会聘任师李军先生为公司总经理，张彦军先生为公司副总经理，康成先生为公司副总经理，郝美先生为公司副总经理。
4.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
公司董事会聘任姚健先生为公司董事会秘书，赵开先生为公司证券事务代表。
以上所有人员简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/18d7518a-ae0b-4ec1-acba-e9e546d18668.PDF
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：十届二十六次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十六次董事会于 2026 年 6 月 30 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 6 月 26 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事
5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期 2×100 万千瓦煤电项目的
议案》。
董事会同意公司使用自有资金在山西省大同市设立晋控电力（大同）发电有限责任公司（暂定名，具体以登记机关最终核准为准
），以投资建设塔山三期 2×100 万千瓦煤电项目。（具体内容详见公司于同日披露的《关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2
×100万千瓦煤电项目的公告》）
2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选第十一届董事会候选人员的议案》。
第十一届董事会候选人名单如下：
非独立董事：
师李军 郝 美
独立董事：
薛建兰 樊燕萍 栾 华 杜文广
以上候选人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，个人简历附后。
本议案尚需公司股东会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
3.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会提议 2026 年 7 月 17 日（周五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。
审议：
1.关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。
2.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a9403619-982d-4583-921b-7bee8a2aa132.PDF
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的公告
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晋控电力（000767）：关于设立全资子公司并投资建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/37f08d45-76b9-45fd-acb0-464855e7bc80.PDF
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：关于董事会换届选举的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十一届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。
公司于 2026 年 6 月 30 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于推选第十一届董事会候选人员的议案》，公
司董事会提名师李军先生、郝美先生为第十一届董事会非独立董事候选人；薛建兰女士、樊燕萍女士、栾华先生、杜文广先生为第十
一届董事会独立董事候选人。
上述议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
上述董事候选人经公司股东会以累积投票方式选举产生后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十
一届董事会。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
二、董事候选人任职资格审核情况
2026 年 6 月 26 日，公司召开第十届董事会提名委员会2026 年第一次会议，就公司第十一届董事候选人的任职资格及条件等
进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候
选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形
，未发现被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人。独立董事候选人均未持有
公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件所规定的任
职资格和独立性等要求。此外，公司第十一届董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六
年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
三、职工董事选举情况
公司于 2026 年 5 月 18 日召开第二届职工代表大会第二次临时会议，以无记名投票方式选举齐炜先生为公司第十一届董事会
职工董事。齐炜先生将与公司股东会选举产生的其他 2 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成第十一届董事会，任期至第十一届董
事会届满。
四、其他说明
为确保公司董事会的正常运作，第十届董事会成员在第十一届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4a012f7e-d24a-4d0f-817b-19ef15b3edcc.PDF
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（杜文广）
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晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（杜文广）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/520583d9-21e2-4446-9aa5-7a321c3e728b.PDF
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（樊燕萍）
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晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（樊燕萍）。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（栾华）
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晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（栾华）。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（杜文广）
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晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（杜文广）。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（薛建兰）
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晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（薛建兰）。公告详情请查看附件
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（栾华）
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晋控电力（000767）：独立董事候选人声明与承诺（栾华）。公告详情请查看附件
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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晋控电力（000767）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（樊燕萍）
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晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（樊燕萍）。公告详情请查看附件。
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2026-07-01 00:00│晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（薛建兰）
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晋控电力（000767）：独立董事提名人声明与承诺（薛建兰）。公告详情请查看附件。
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2026-06-30 00:00│晋控电力（000767）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35 / f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel：0351 -2715333\4\5\6\7\8\9
E-mail: office@huajulaw.com
山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：晋能控股山西电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东
会规则》（以下简称《规则》）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，山西华炬律师事务
所（以下简称“本所”）接受晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨、余丹律师出席公司 2
026年第一次临时股东会，并就本次股东会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次股东会召开的全过程。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会出具法律意见如
下：
一、关于股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据公司十届二十五次董事会会议决议，公司董事会决定于 2026年 6月 29日召开本次临时股东会。
公司董事会于 2026年 6月 12日在巨潮资讯网等平台刊登了《晋能控股山西电力股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东
会的通知》（以下简称《会议通知》）。
公司董事会已就本次股东会的召开作出决议并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。本次股东会的召集符合《公司法》
《规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2026年 6月 29日上午 9:00，本次股东会在太原市晋阳街南一条 10号晋控电力 15楼 1517会议室召开。公司董事长师李军先生
出席并主持本次股东会。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长师李军先生主持本次股东会符合《公司法
》《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合《会议通知》的要求。
据此，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席股东会人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）1,807人，代表股份 1,236,527,916股，占公司
有表决权股份总数的 40.1869%。其中：
1、通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,204,783,810股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
2、通过网络投票的股东 1,806人，代表股份 31,744,106股，占公司有表决权股份总数的 1.0317%。
（二）通过现场和网络投票的中小股东 1,806人，代表股份 31,744,106股，占公司有表决权股份总数的 1.0317%。其中：
1、通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、通过网络投票的中小股东 1,806 人，代表股份 31,744,106 股，占公司有表决权股份总数的 1.0317%。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（三）其他出席及列席本次会议的人员
其他出席及列席本次股东会的人员包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次股东会的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东会审议并表决了《会议通知
》中载明的全部议案。
四、股东会的表决程序
（一）本次股东会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序
进行计票、监票。本次股东会会议未有股东现场出席。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票
的合并统计结果，相关议案表决情况如下：
1.关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
总表决情况：
同意 1,225,137,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0788%；反对 10,422,631 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8429%；弃权968,275股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783
%。
中小股东总表决情况：
同意 20,353,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1165%；反对 10,422,631股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 32.8333%；弃权 968,275股（其中，因未投票默认弃权 4,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.0503%。
表决结果：通过。
2.关于制订《2026 年度董事薪酬方案》的议案。
总表决情况：
同意 1,225,158,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0805%；反对 10,418,531 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.8426%；弃权951,175股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0769
%。
中小股东总表决情况：
同意 20,374,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1833%；反对 10,418,531股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 32.8204%；弃权 951,175股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.9964%。
表决结果：通过。
经验证，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会没有对《会议
通知》中未列明的事项进行表决，表决结果合法有效。
五、结论意见
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议
的人员资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b4039bdc-81f2-4650-92b0-c935fdc91b37.PDF
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2026-06-30 00:00│晋控电力（000767）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部两项提案。
2. 本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2026年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,807 人，代表股份1,236,527,916 股，占公司有表决权股份总数的 40.1869%。
其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 1 人 ， 代 表 股 份1,204,783,810 股，占公司有表决权股份总数的 39.1552%。
通过网络投票的股东1,806人，代表股份31,744,106股，占公司有表决权股份总数的 1.0317%。
8.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
总表决情况：
同意1,225,137,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0788%；反对10,422,631股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8429%；弃权968,275股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%。
中小股东总表决情况：
同意20,353,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1165%；反对10,422,631股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的32.8333%；弃权968,275股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的3.0503%。
表决结果：通过。
议案2.00 关于制订《2026年度董事薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意1,225,158,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0805%；反对10,418,531股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8426%；弃权951,175股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%。
中小股东总表决情况：
同意20,374,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1833%；反对10,418,531股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的32.8204%；弃权951,175股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的2.9964%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 余丹
3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司十届二十五次董事会决议；
2.公司2026年第一次临时股东会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年六月二十九日
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2026-06-18 11:42│晋控电力（000767）：关于增加指定信息披露媒体的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。为拓宽信息发布渠道，提升信息披露的覆盖面和影响力，公司决定增加《证券日报》为指定信息披露媒体
。自 2026 年 7 月 1 日起，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的相关信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bc97e1ec-ed7a-4352-88fd-e5b93b078175.PDF
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2026-06-11 16:47│晋控电力（000767）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步完善晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）薪酬管理，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》有关规
定，公司制定了《2026 年度董事薪酬方案》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，并经 2026年 6 月 11 日召开的十届二十五次董
事会审议通过。全体董事对《2026 年度董事薪酬方案》回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议，关联董事对《2026 年度
高级管理人员薪酬方案》回避表决。上述议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
（一）独立董事津贴标准为 8 万元/人·年（税前），按半年发放。
（二）在公司兼任其他职务的非独立董事薪酬按所兼职务执行相应薪酬体系，不在公司兼任其他职务的非独立董事原则上不在公
司领取薪酬。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（一）公司总经理、副总经理、总会计师等高管人员实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构成。
1.基本年薪是基本收入部分，按月发放。公司总经理月度基本薪暂按 1.5 万元预发放，公司副总经理、总会计师等高管人员基
本薪按总经理标准的 90%预发放。
2.绩效年薪是与个人年度业绩考核结果挂钩的收入，占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于 50%，月度绩效薪暂
按月度基本薪标准的 50%预发放。
3.任期激励是与个人任期业绩考核结果挂钩的收入，不超过任期内年薪总水平的 30%。
（二）公司董事会秘书等高管人员实行岗位绩效工资制，具体按照公司《岗位绩效工资管理办法》执行。
（三）相关规定
1.公司高管人员按照国家、省和企业所在地有关规定参加社会保险、住房公积金和企业年金。
2.高管人员个人缴纳的各项社会保险费、住房公积金、企业年金等，从本人按月发放的基本年薪中代扣代缴。
3.公司高管人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
（四）本方案未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/91dada9c-8c01-48b9-9e19-8542c02e6450.PDF
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2026-06-11 16:46│晋控电力（000767）：十届二十五次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十五次董事会于 2026 年 6 月 11 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 6 月 4 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事5 人。会议符合《
公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理办
法》。（本议案需提交股东会审议）
2.会议审议通过了《关于制订<2026 年度董事薪酬方案>的议案》。
按照《上市公司治理准则》要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》
，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人员的薪酬事宜无异议，同意提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方
案的公告》。（本议案需提交股东会审议）
3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。
按照《上市公司治理准则》要求，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，依据公司
所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定，符合有关法律法规和公司相关制度等规定。
在审议本议案时，兼任公司高级管理人员的师李军先生、郝美先生回避了表决。
本议案将向公司 2026 年第一次临时股东会作说明。具体内容详见公司于同日披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬
方案的公告》。
4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会提议 2026 年 6 月 29 日（周一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
审议：
1. 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
2. 关于制订《2026 年度董事薪酬方案》的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f192c46b-a15d-4c1c-b033-96488c19e457.PDF
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2026-06-11 16:44│晋控电力（000767）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 09:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 24 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司 1517 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
2.00 关于制订《2026 年度董事薪酬方案》的 非累积投票提案 √
议案
2.披露情况：以上提案已经公司十届二十五次董事会审议通过，决议公告刊登于 2026 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网。
3.公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 6月 29 日上午 8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（1406 房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记。信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
4.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条 10 号
邮政编码：030006
5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司十届二十五次董事会决议公告（公告编号：2026 临-024）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5c39cc5e-3636-4c92-a2a8-f0410b61522f.PDF
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2026-06-11 16:44│晋控电力（000767）：晋控电力董事和高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强公司董事、高级管理人员（以下简
称“高管人员”）薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司
实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职工代表董事及董事会聘任的高管人员。
第三条 薪酬管理应遵循以下原则：
（一）坚持效益优先原则。根据公司经营业绩目标，逐级落实责任，明确考核定位和要求，保障公司战略规划和绩效目标的实现
。
（二）坚持激励与约束相结合原则。健全薪酬分配与业绩考核结果紧密挂钩的激励和约束机制，强化董事与高管人员责任，增强
企业发展活力。
（三）坚持差异化考核原则。兼顾内部公平性与岗位差异性，不同岗位设置通用考核指标与差异化指标相结合的考核内容。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事和高管人员的薪酬制度和方案，并组织实施。
第五条 公司股东会负责审议董事的有关薪酬事项。
第六条 公司董事会负责审议高管人员的有关薪酬事项。第三章 董事薪酬
第七条 独立董事发放董事津贴，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定并按程序报股东会审议通过后实施，具体按照公司《
独立董事津贴管理办法》执行。
第八条 在公司兼任其他职务的非独立董事薪酬按所兼职务执行相应薪酬体系，不在公司兼任其他职务的非独立董事原则上不在
公司领取薪酬。
第四章 高管人员薪酬
第九条 公司总经理、副总经理、总会计师等高管人员实行年薪制。
第十条 年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成。
（一）基本年薪是基本收入部分，按月发放，月度基本薪标准为基本年薪的 1/12。
（二）绩效年薪是与个人年度业绩考核结果挂钩的收入，占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于 50%，月度绩效
薪暂按月度基本薪标准的 50%发放。
（三）任期激励是与个人任期业绩考核结果挂钩的收入，不超过任期内年薪总水平的 30%。
第十一条 年薪标准按照省属国有企业在岗职工平均工资作为基准值，同时参考行业水平、发展战略、任务目标、市场竞争等因
素进行核定或调整。
（一）基本年薪标准每年核定一次，根据职级、岗位等综合因素确定。
（二）绩效年薪根据年度经营业绩和个人考核结果计算，在年度报告披露后，核减已预发放部分，对剩余部分一次性发放。
（三）任期激励根据个人任期业绩考核结果计算。第十二条 年薪标准及兑现方案由董事会薪酬与考核委员会提出，提交公司董
事会或股东会批准后，予以发放，不得自定薪酬、兼职取薪、超标准取薪。
第十三条 公司董事会秘书等高管人员实行岗位绩效工资制，具体按照公司《岗位绩效工资管理办法》执行。
第十四条 相关规定
（一）公司高管人员按照国家、省和企业所在地有关规定参加社会保险、住房公积金和企业年金。
（二）高管人员个人缴纳的各项社会保险费、住房公积金、企业年金等，从本人按月发放的基本年薪中代扣代缴。
（三）公司高管人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
第五章 管理与监督
第十五条 在公司领薪的董事、高管人员经批准在其他单位兼职的，不得在兼职单位领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第十六条 公司董事、高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管人员绩效薪酬和任期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高管人员在任期内未能勤勉尽责造成公司重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和
任期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司章程》规定执行。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十一条 本办法自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e0f782fa-3dcb-4bdb-b56c-b52d1c9c2822.PDF
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2026-06-08 15:47│晋控电力（000767）：关于公司高管辞职的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总会计师王晓华先生的书面辞职报告，王晓华先生因工作
变动申请辞去公司总会计师职务。
根据《公司章程》有关规定，王晓华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。王晓华先生未持有公司股票，不是失信被执行人
，其辞职不会对公司的正常生产经营带来影响。辞职后，王晓华先生不再担任公司及子公司其他职务。
公司董事会对王晓华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9de20055-2f5a-4821-a241-e5a79af88158.PDF
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2026-06-01 19:28│晋控电力（000767）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.晋能控股山西电力股份有限公司股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1
日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司现未开展与算力相关的业务，在“算电协同”领域暂未开展专门的业务布局，主要精力仍聚焦于现有核心业务的深耕与优
化。公司主营业务仍以火力发电为主，其他业务收入占比较低。目前能源价格高企，山西省内电力市场竞争激烈，现货市场价格波动
幅度较大，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，预计未来 12 个月内公司的经营方针和主营业务不会发生重大变化
。
3.近期电力板块热度不减，年初至今平均累计涨幅超过30%，公司股价相比年初已上涨 118.5%，并于 3 月 27 日、4月 2 日、5
月 14 日连发三次异常波动公告，请广大投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票交易异常波动的情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5
月 29 日、6 月 1 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司
全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司主营业务仍为火电，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司现未开展与算力相关的业务，在“算电协同”领域暂未开展专门的业务布局，主要精力仍聚焦于现有核心业务的深耕与优
化；
5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上
市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司现未开展与算力相关的业务，在“算电协同”领域暂未开展专门的业务布局，主要精力仍聚焦
于现有核心业务的深耕与优化。公司主营业务仍以火力发电为主，其他业务收入占比较低。目前能源价格高企，山西省内电力市场竞
争激烈，现货市场价格波动幅度较大，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，预计未来 12 个月内公司的经营方针和
主营业务不会发生重大变化；
3.近期电力板块热度不减，年初至今平均累计涨幅超过30%，公司股价相比年初上涨 118.5%，并于 3 月 27 日、4 月2 日、5
月 14 日连发三次异常波动公告，请广大投资者理性投资，注意风险；
4.本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
5.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/593a65af-c4db-42b0-ab6f-94009640d3b9.PDF
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2026-05-20 17:16│晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少事项已完成工商变更登记的公告
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特别提示:
1.山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的晋能控股集团有限公司（以下简称
“晋能控股集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。公司直接控
股股东仍为晋能控股煤业集团有限公司，实际控制人仍为山西省国资委。
2.晋能控股集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
3.本次权益变动未导致公司的实际控制人、直接控股股东及其持股比例发生变化，不影响公司控股权的稳定性，未对公司的正常
生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况
2025 年 12 月，根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股权
划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75 号），山西省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的晋能控股集团 90%股份
划转至山西省国资委直接持有。公司直接控股股东仍为晋能控股煤业集团有限公司，实际控制人仍为山西省国资委。具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 2日披露的《关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告》（公告编号 2025 临-057）。
二、本次完成工商变更登记的情况
近日，公司收到晋能控股集团的通知，晋能控股集团就上述股权划转事项已完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
本次划转前，公司的股权控制关系如下图所示：
本次划转后，公司的股权控制关系如下图所示：
三、上述事项对上市公司的影响
本次权益变动不会导致公司的实际控制人、直接控股股东及持股比例发生变化，不影响公司控股权的稳定性，不会对公司的正常
生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b2465097-9765-4978-913f-086c532fcadd.PDF
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2026-05-15 11:40│晋控电力（000767）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8df6488f-360b-48f1-92fc-6980ea392dc0.PDF
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2026-05-14 20:04│晋控电力（000767）：2025年度股东会决议公告
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晋控电力（000767）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bf79f60e-e904-40d1-a611-6bb41728e837.PDF
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2026-05-14 20:04│晋控电力（000767）：2025年年度股东会之法律意见书
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晋控电力（000767）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e5a0d686-4c5a-4689-92db-2b676095997e.PDF
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2026-05-13 17:03│晋控电力（000767）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.晋能控股山西电力股份有限公司股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5 月 12 日-5 月 13
日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司主营业务以火力发电为主，截至 2025 年底，公司电力收入占公司营业收入比例达 84.53%，热力收入占公司营业收入比
例达 6.81%，其他业务收入占比较低，目前公司的经营方针和主营业务未发生重大变化，预计未来 12 个月内不会发生重大变化。
一、公司股票交易异常波动的情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5
月 12 日-5 月 13 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司
全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司主营业务仍为火电，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上
市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司主营业务以火力发电为主，截至 2025 年底，公司电力收入占公司营业收入比例达84.53%，热
力收入占公司营业收入比例达 6.81%，其他业务收入占比较低，目前公司的经营方针和主营业务未发生重大变化，预计未来 12 个月
内不会发生重大变化；
3.本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
4.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/16c53543-c7bb-443a-bcc5-8d671d382968.PDF
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2026-04-27 11:42│晋控电力（000767）：关于举办2025年年度及2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 12 日（星期二）
15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 05 月 12 日前访问
网址 https://eseb.cn/1xg9m7aUKyc 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年度报告》及《
2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 12 日（
星期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办晋能控股山西电力股份有限公司2025 年年度及 2026 年一季度业
绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月12日（星期二）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、党委书记、总经理：师李军
独立董事、审计委员会主任委员：樊燕萍
总会计师：王晓华
董事会秘书：姚健
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 12 日（星期二）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1xg9m7aUKyc 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：郝少伟
电话：0351-7785893
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3d04b2c5-1e1d-4fbe-b896-ce22680d100b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-20│晋控电力：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225481880.PDF
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2026-04-23│晋控电力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143391.PDF
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2026-04-23│晋控电力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143401.PDF
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2025-10-30│晋控电力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757222.PDF
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2025-08-29│晋控电力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601814.PDF
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2025-04-25│晋控电力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267302.PDF
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2025-04-25│晋控电力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267308.PDF
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2024-10-29│晋控电力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537175.PDF
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2024-08-28│晋控电力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1220999183.PDF
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2024-04-26│晋控电力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827257.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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