公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 11:42 │晋控电力（000767）：关于增加指定信息披露媒体的公告 │
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│2026-06-11 16:47 │晋控电力（000767）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-11 16:46 │晋控电力（000767）：十届二十五次董事会决议公告 │
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│2026-06-11 16:44 │晋控电力（000767）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 16:44 │晋控电力（000767）：晋控电力董事和高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-06-08 15:47 │晋控电力（000767）：关于公司高管辞职的公告 │
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│2026-06-01 19:28 │晋控电力（000767）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-20 17:16 │晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少事项已完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-15 11:40 │晋控电力（000767）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-14 20:04 │晋控电力（000767）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-18 11:42│晋控电力（000767）：关于增加指定信息披露媒体的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。为拓宽信息发布渠道，提升信息披露的覆盖面和影响力，公司决定增加《证券日报》为指定信息披露媒体
。自 2026 年 7 月 1 日起，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的相关信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bc97e1ec-ed7a-4352-88fd-e5b93b078175.PDF
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2026-06-11 16:47│晋控电力（000767）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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为进一步完善晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）薪酬管理，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》有关规
定，公司制定了《2026 年度董事薪酬方案》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，并经 2026年 6 月 11 日召开的十届二十五次董
事会审议通过。全体董事对《2026 年度董事薪酬方案》回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议，关联董事对《2026 年度
高级管理人员薪酬方案》回避表决。上述议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
（一）独立董事津贴标准为 8 万元/人·年（税前），按半年发放。
（二）在公司兼任其他职务的非独立董事薪酬按所兼职务执行相应薪酬体系，不在公司兼任其他职务的非独立董事原则上不在公
司领取薪酬。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
（一）公司总经理、副总经理、总会计师等高管人员实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构成。
1.基本年薪是基本收入部分，按月发放。公司总经理月度基本薪暂按 1.5 万元预发放，公司副总经理、总会计师等高管人员基
本薪按总经理标准的 90%预发放。
2.绩效年薪是与个人年度业绩考核结果挂钩的收入，占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于 50%，月度绩效薪暂
按月度基本薪标准的 50%预发放。
3.任期激励是与个人任期业绩考核结果挂钩的收入，不超过任期内年薪总水平的 30%。
（二）公司董事会秘书等高管人员实行岗位绩效工资制，具体按照公司《岗位绩效工资管理办法》执行。
（三）相关规定
1.公司高管人员按照国家、省和企业所在地有关规定参加社会保险、住房公积金和企业年金。
2.高管人员个人缴纳的各项社会保险费、住房公积金、企业年金等，从本人按月发放的基本年薪中代扣代缴。
3.公司高管人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
（四）本方案未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/91dada9c-8c01-48b9-9e19-8542c02e6450.PDF
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2026-06-11 16:46│晋控电力（000767）：十届二十五次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十五次董事会于 2026 年 6 月 11 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 6 月 4 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事5 人。会议符合《
公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理办
法》。（本议案需提交股东会审议）
2.会议审议通过了《关于制订<2026 年度董事薪酬方案>的议案》。
按照《上市公司治理准则》要求，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》
，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人员的薪酬事宜无异议，同意提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方
案的公告》。（本议案需提交股东会审议）
3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。
按照《上市公司治理准则》要求，董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》，依据公司
所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定，符合有关法律法规和公司相关制度等规定。
在审议本议案时，兼任公司高级管理人员的师李军先生、郝美先生回避了表决。
本议案将向公司 2026 年第一次临时股东会作说明。具体内容详见公司于同日披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬
方案的公告》。
4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
董事会提议 2026 年 6 月 29 日（周一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
审议：
1. 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
2. 关于制订《2026 年度董事薪酬方案》的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/f192c46b-a15d-4c1c-b033-96488c19e457.PDF
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2026-06-11 16:44│晋控电力（000767）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 09:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 24 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司 1517 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
办法》的议案
2.00 关于制订《2026 年度董事薪酬方案》的 非累积投票提案 √
议案
2.披露情况：以上提案已经公司十届二十五次董事会审议通过，决议公告刊登于 2026 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网。
3.公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》将在本次股东会上进行说明。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 6月 29 日上午 8:00—8:50
2.登记地点：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（1406 房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记。信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条 10 号 14 层资本运营部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
4.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条 10 号
邮政编码：030006
5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
晋能控股山西电力股份有限公司十届二十五次董事会决议公告（公告编号：2026 临-024）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/5c39cc5e-3636-4c92-a2a8-f0410b61522f.PDF
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2026-06-11 16:44│晋控电力（000767）：晋控电力董事和高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步完善晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强公司董事、高级管理人员（以下简
称“高管人员”）薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司
实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于由公司股东会选举的董事、由职工代表大会选举的职工代表董事及董事会聘任的高管人员。
第三条 薪酬管理应遵循以下原则：
（一）坚持效益优先原则。根据公司经营业绩目标，逐级落实责任，明确考核定位和要求，保障公司战略规划和绩效目标的实现
。
（二）坚持激励与约束相结合原则。健全薪酬分配与业绩考核结果紧密挂钩的激励和约束机制，强化董事与高管人员责任，增强
企业发展活力。
（三）坚持差异化考核原则。兼顾内部公平性与岗位差异性，不同岗位设置通用考核指标与差异化指标相结合的考核内容。
第二章 管理机构与职责
第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事和高管人员的薪酬制度和方案，并组织实施。
第五条 公司股东会负责审议董事的有关薪酬事项。
第六条 公司董事会负责审议高管人员的有关薪酬事项。第三章 董事薪酬
第七条 独立董事发放董事津贴，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定并按程序报股东会审议通过后实施，具体按照公司《
独立董事津贴管理办法》执行。
第八条 在公司兼任其他职务的非独立董事薪酬按所兼职务执行相应薪酬体系，不在公司兼任其他职务的非独立董事原则上不在
公司领取薪酬。
第四章 高管人员薪酬
第九条 公司总经理、副总经理、总会计师等高管人员实行年薪制。
第十条 年薪由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成。
（一）基本年薪是基本收入部分，按月发放，月度基本薪标准为基本年薪的 1/12。
（二）绩效年薪是与个人年度业绩考核结果挂钩的收入，占年度薪酬（基本年薪与绩效年薪之和）的比例不低于 50%，月度绩效
薪暂按月度基本薪标准的 50%发放。
（三）任期激励是与个人任期业绩考核结果挂钩的收入，不超过任期内年薪总水平的 30%。
第十一条 年薪标准按照省属国有企业在岗职工平均工资作为基准值，同时参考行业水平、发展战略、任务目标、市场竞争等因
素进行核定或调整。
（一）基本年薪标准每年核定一次，根据职级、岗位等综合因素确定。
（二）绩效年薪根据年度经营业绩和个人考核结果计算，在年度报告披露后，核减已预发放部分，对剩余部分一次性发放。
（三）任期激励根据个人任期业绩考核结果计算。第十二条 年薪标准及兑现方案由董事会薪酬与考核委员会提出，提交公司董
事会或股东会批准后，予以发放，不得自定薪酬、兼职取薪、超标准取薪。
第十三条 公司董事会秘书等高管人员实行岗位绩效工资制，具体按照公司《岗位绩效工资管理办法》执行。
第十四条 相关规定
（一）公司高管人员按照国家、省和企业所在地有关规定参加社会保险、住房公积金和企业年金。
（二）高管人员个人缴纳的各项社会保险费、住房公积金、企业年金等，从本人按月发放的基本年薪中代扣代缴。
（三）公司高管人员薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
第五章 管理与监督
第十五条 在公司领薪的董事、高管人员经批准在其他单位兼职的，不得在兼职单位领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第十六条 公司董事、高管人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管人员绩效薪酬和任期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高管人员在任期内未能勤勉尽责造成公司重大损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和任期激励收入，并对相关行为发生期间已支付的绩效薪酬和
任期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十九条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司章程》规定执行。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释。
第二十一条 本办法自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e0f782fa-3dcb-4bdb-b56c-b52d1c9c2822.PDF
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2026-06-08 15:47│晋控电力（000767）：关于公司高管辞职的公告
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晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总会计师王晓华先生的书面辞职报告，王晓华先生因工作
变动申请辞去公司总会计师职务。
根据《公司章程》有关规定，王晓华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。王晓华先生未持有公司股票，不是失信被执行人
，其辞职不会对公司的正常生产经营带来影响。辞职后，王晓华先生不再担任公司及子公司其他职务。
公司董事会对王晓华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9de20055-2f5a-4821-a241-e5a79af88158.PDF
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2026-06-01 19:28│晋控电力（000767）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.晋能控股山西电力股份有限公司股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5 月 29 日、6 月 1
日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司现未开展与算力相关的业务，在“算电协同”领域暂未开展专门的业务布局，主要精力仍聚焦于现有核心业务的深耕与优
化。公司主营业务仍以火力发电为主，其他业务收入占比较低。目前能源价格高企，山西省内电力市场竞争激烈，现货市场价格波动
幅度较大，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，预计未来 12 个月内公司的经营方针和主营业务不会发生重大变化
。
3.近期电力板块热度不减，年初至今平均累计涨幅超过30%，公司股价相比年初已上涨 118.5%，并于 3 月 27 日、4月 2 日、5
月 14 日连发三次异常波动公告，请广大投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票交易异常波动的情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5
月 29 日、6 月 1 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司
全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司主营业务仍为火电，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司现未开展与算力相关的业务，在“算电协同”领域暂未开展专门的业务布局，主要精力仍聚焦于现有核心业务的深耕与优
化；
5.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上
市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司现未开展与算力相关的业务，在“算电协同”领域暂未开展专门的业务布局，主要精力仍聚焦
于现有核心业务的深耕与优化。公司主营业务仍以火力发电为主，其他业务收入占比较低。目前能源价格高企，山西省内电力市场竞
争激烈，现货市场价格波动幅度较大，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，预计未来 12 个月内公司的经营方针和
主营业务不会发生重大变化；
3.近期电力板块热度不减，年初至今平均累计涨幅超过30%，公司股价相比年初上涨 118.5%，并于 3 月 27 日、4 月2 日、5
月 14 日连发三次异常波动公告，请广大投资者理性投资，注意风险；
4.本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
5.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/593a65af-c4db-42b0-ab6f-94009640d3b9.PDF
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2026-05-20 17:16│晋控电力（000767）：关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少事项已完成工商变更登记的公告
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特别提示:
1.山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的晋能控股集团有限公司（以下简称
“晋能控股集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。公司直接控
股股东仍为晋能控股煤业集团有限公司，实际控制人仍为山西省国资委。
2.晋能控股集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
3.本次权益变动未导致公司的实际控制人、直接控股股东及其持股比例发生变化，不影响公司控股权的稳定性，未对公司的正常
生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况
2025 年 12 月，根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营有限公司持有的相关企业国有股权
划转至省国资委的通知》（晋国资产权〔2025〕75 号），山西省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的晋能控股集团 90%股份
划转至山西省国资委直接持有。公司直接控股股东仍为晋能控股煤业集团有限公司，实际控制人仍为山西省国资委。具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 2日披露的《关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告》（公告编号 2025 临-057）。
二、本次完成
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