公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 16:29 │晋控电力（000767）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 16:26 │晋控电力（000767）：十届二十四次董事会决议公告 │
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│2026-04-22 16:25 │晋控电力（000767）：上市公司在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 │
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│2026-04-22 16:25 │晋控电力（000767）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 16:25 │晋控电力（000767）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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│2026-04-22 16:25 │晋控电力（000767）：关于为下属子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-04-22 16:25 │晋控电力（000767）：关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 │
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│2026-04-22 16:25 │晋控电力（000767）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 16:25 │晋控电力（000767）：关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易公告 │
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│2026-04-22 16:24 │晋控电力（000767）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-22 16:29│晋控电力（000767）：2025年年度报告摘要
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晋控电力（000767）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f660b9b3-8545-4bc8-864f-a6bd45753e4b.PDF
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2026-04-22 16:26│晋控电力（000767）：十届二十四次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十四次董事会于 2026 年 4 月 21 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 4 月 10 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http:
//www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议）
3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http:
//www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议）
4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.c
ninfo.com.cn）
5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:ht
tp://www.cninfo.com.cn）
6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资
讯网:http://www.cninfo.com.cn）。
7.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。
8.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配议案》。（本议案需提交股东会审议）
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2026）003036 号《晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年
度合并财务报表审计》确认，本公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 196,160,084.98 元，期末累计未分配利润为-1,624
,727,549.40 元。2025 年度母公司的未分配利润 112,979,418.58 元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-
1,574,266,773.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，
亦不进行公积金转增股本。
9.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。（具体 内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股
本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东会审议）
10.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http
://www.cninfo.com.cn）
11.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理 2026 年度授信及融资的议案》。
董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、工商银行、邮储银行、中国进出口银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银
行、中国银行、交通银行、中信银行、平安银行、农业银行、光大银行、民生银行、渤海银行、山西银行、晋能控股集团财务有限公
司、浙商银行、东亚银行、农商银行、招商银行办理2026年4月-2027年4月的授信及融资综合事项，授信额度 555 亿元。具体授信期
限、授信品种和授信条件以公司与各银行签订的相关合同为准。
12.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详见 公 司
于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公告》）（本议
案需提交股东会审议）
13.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
14.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公 司 于 2
026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提
交股东会审议）
15.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》。（具体内容详见 公 司
于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟发行非公开可续期公司债的公告》）（本议
案需提交股东会审议）
16.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行永续中票的议案》。（具体内容详见公司于 2026年 4 月
23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟发行永续中票的公告》）（本议案需提交股东会审议）
17.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联
交易议案》。
在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为晋能控股煤业集团对上海融
资租赁公司担保提供反担保的关联交易公告》。
本议案需提交股东会审议
18.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务决算报告和内部控制审计机构，聘任费
用为人民币 170 万元，其中，财务报告审计费用152 万元，内部控制审计费用 18 万元。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）（本议案需提交股东会审议）
19.会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告》。（详见巨潮
资讯网:http://www.cninfo.com.cn）
在审议本议案时，所有 3 位独立董事回避了表决。
20.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行 监 督
职 责 情 况 的 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http://www.cninfo.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
21.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
公司董事会提议2026年5月14日（周四）上午9:00在公司7楼709会议室召开2025年度股东会，审议以下议案：
1．审议《2025年度董事会工作报告》
2．审议《2025年度报告全文及摘要》
3．审议《2025年度利润分配议案》
4．审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
5．审议《关于为下属子公司提供财务资助的议案》
6．审议《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
7．审议《关于为下属公司融资提供担保的议案》
8．审议《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》
9．审议《关于拟发行永续中票的议案》
10. 审议《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易议案》
11. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/470a332d-2aec-415c-ae55-4d80bd626c26.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：上市公司在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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1、专项审核报告 1
2、存贷款业务情况汇总表 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/601b12f3-66ec-42c3-a4a2-d1656eb5a5f7.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：2025年年度审计报告
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晋控电力（000767）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d23f87ed-bd48-4f80-8161-0efaaafb77d1.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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一、担保情况概述
公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向诚通融资租赁有限公司进行融资业务，
融资人民币不超过3亿元，期限不超4年。该融资方案需公司提供保证担保。
公司拟为其提供担保。
上述事项已经公司十届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东会审议
通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司
法定代表人：李振江
注册地址：山西省朔州市怀仁市新家园镇王坪村
经营范围：售电;电力技术咨询、服务及综合利用;项目筹建；电力、热力的生产与经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
注册资本：人民币 39161.94 万元
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%
国电电力发展股份有限公司 40%
被担保公司主要财务数据
截至 2026 年 3 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：
单位：万元
被担保公司 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例
名称
王坪发电公 145165.74 188571.04 -43405.30 19064.02 61.34 60%
司
以上数据未经审计。
以上公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1.债权人：诚通融资租赁有限公司；
2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；
3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：借款合同项下不超过 3 亿元的本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文
件延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信
用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等），乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用；
6.担保金额：30,000.00 万元；
7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
1.公司本次为王坪发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会
损害公司利益。
3. 在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。晋控电力山西国电王坪发电有限公司二股东国电电力发展股份
有限公司未能按持股比例提供反担保。虽然王坪发电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因公司对王坪发电公司拥有实
质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。
4.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入
6.24 亿元，其中电量销售资金收入 5.34 亿元，供热收入 0.90亿元，折旧费用 0.97 亿元，计划融资 3 亿元。具有可持续稳
定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。在担保期内，董事会认为王坪发电公司有能力以其未来收益为公司提
供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 125.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的 123.29%，其中对合并报表外单
位提供的担保余额合计为人民币 28.99 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.43%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判
决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1.十届二十四次董事会决议；
2.担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/56e22bff-ed8d-4976-b023-5e27ca630b9b.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：关于为下属子公司提供财务资助的公告
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一、财务资助事项概述
为防范债务风险，解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司拟通过商业银行以委托贷款
的方式为下属3家子公司提供额度不超过10亿元的财务资助，具体是：
1.向晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）提供额度为人民币5亿元的财务资助。
2.向宣化县源和新能源有限公司（以下简称“宣化源和公司”）提供额度为人民币3亿元的财务资助。
3.向晋城市万鑫顺达新能源有限公司（以下简称“万鑫顺达公司”）提供额度为人民币2亿元的财务资助。
以上委托贷款额度有效期限三年,利率不低于当月公司融资利率，由接受财务资助的各单位以收费权质押提供担保，或由其参股
股东向公司提供担保。本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定
的不得提供财务资助的情形。
上述事项已经公司十届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司
成立日期：2013 年 12 月 27 日
法定代表人：刘文军
注册地址：山西省永济市中山东街 20 号
经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设
备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售
注册资本：人民币 56400 万元
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%
陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
2.企业名称：宣化源和新能源有限公司
成立日期：2021 年 7 月 20 日
法定代表人：张峰革
注册地点：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村
注册资本：人民币 11620 万元
主营业务：太阳能发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%
3.企业名称：晋城市万鑫顺达新能源有限公司
成立日期：2010 年 9 月 19 日
法定代表人：张峰革
注册地址：山西省晋城市泽州县北义城镇岸则村村东200 米
主营业务：电力业务：发电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：人民币 7000 万元
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%
（二）最近一年经审计的主要财务指标
截至2025年12月31日，主要财务数据如下：（单位：万元）
单位 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股
比例
蒲洲热电公司 274,723.80 352,942.41 -78,218.61 123,745.17 -9,184.89 65%
宣化源和公司 67,946.96 52,090.51 15,856.45 2,728.29 -3,191.01 100%
万鑫顺达公司 27,288.57 25,630.75 1,657.82 281.41 -2,101.99 100%
无或有事项。
（三）非全资子公司其他股东基本情况
1.蒲洲热电公司参股股东基本情况
名称：陕西陕煤澄合矿业有限公司
法定代表人：吴兆军
注册资本：505200 万元人民币
经营范围：煤炭开采、加工与销售（仅限分公司经营）；矿山建设；煤矿专用设备及配件制造；煤矿机电设备加工及修理；地质
勘查钻探设计与施工；灌注浆工程设计与施工；工程建筑设计与安装；建设工程质量监督；铁路运输（仅限自用铁路专线内）；五金
交电与汽车配件销售；电力生产、供电、供暖；车辆维修、保养、装潢；房屋、设备租赁；建筑材料生产与销售；物资采购与销售；
石油运输及销售（仅限分支机构）；汽车货运（危险品除外)；矿山救护与培训（仅限内部培训）；物业管理；电子信息服务；住宿
、会议、餐饮服务；企业管理服务；预包装食品、保健食品的销售；消防服务；旅游服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。
（四）非全资子公司股东结构图
1. 蒲洲热电公司股权结构图
西磆 翐 有资产 欸
100%
西 业化 有限 公司
100%
西 戀 业有限公司 晋能控股山西电力股份有限公司
35% 65%
晋控电力蒲洲热电山西有限公司（五）2025 年向子公司提供的财务资助余额为 64.21 亿元，均不存在财务资助到期后未偿还的
情况。
（六）被资助对象均未被列入失信被执行人。
三、财务资助协议的主要内容
1.公司与蒲洲热电公司财务资助协议的主要内容
公司拟通过商业银行向蒲洲热电公司办理额度为人民币5亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为
偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，蒲洲热电公司将以电费收费权质押提供担保，或由其参股股东向公司提供担保。
2.公司与宣化源和公司财务资助协议的主要内容
公司拟通过商业银行向宣化源和公司办理额度为人民币3亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为
偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，宣化源和公司将以电费收费权质押提供担保。
3.公司与万鑫顺达公司财务资助协议的主要内容
公司拟通过商业银行向万鑫顺达公司办理额度为人民币2亿元的财务资助，期限三年,利率不低于当月公司融资利率。资金用途为
偿还到期债务等。本次财务资助为委托贷款，万鑫顺达公司将以电费收费权质押提供担保。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次财务资助的目的是为了解决下属子公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。被资助对象资信情况正
常，具备偿债能力。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公
司股东、特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
1.公司本次为下属子公司提供财务资助，主要是为了解决其短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续。
2.蒲洲热电公司未
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