公司公告☆ ◇000767 晋控电力 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 11:40 │晋控电力（000767）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-14 20:04 │晋控电力（000767）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 20:04 │晋控电力（000767）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-13 17:03 │晋控电力（000767）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-27 11:42 │晋控电力（000767）：关于举办2025年年度及2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 16:29 │晋控电力（000767）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 16:26 │晋控电力（000767）：十届二十四次董事会决议公告 │
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│2026-04-22 16:25 │晋控电力（000767）：上市公司在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 │
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│2026-04-22 16:25 │晋控电力（000767）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 16:25 │晋控电力（000767）：关于为下属公司融资提供担保的公告 │
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2026-05-15 11:40│晋控电力（000767）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8df6488f-360b-48f1-92fc-6980ea392dc0.PDF
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2026-05-14 20:04│晋控电力（000767）：2025年度股东会决议公告
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晋控电力（000767）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/bf79f60e-e904-40d1-a611-6bb41728e837.PDF
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2026-05-14 20:04│晋控电力（000767）：2025年年度股东会之法律意见书
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晋控电力（000767）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e5a0d686-4c5a-4689-92db-2b676095997e.PDF
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2026-05-13 17:03│晋控电力（000767）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.晋能控股山西电力股份有限公司股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5 月 12 日-5 月 13
日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
2.公司主营业务以火力发电为主，截至 2025 年底，公司电力收入占公司营业收入比例达 84.53%，热力收入占公司营业收入比
例达 6.81%，其他业务收入占比较低，目前公司的经营方针和主营业务未发生重大变化，预计未来 12 个月内不会发生重大变化。
一、公司股票交易异常波动的情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晋控电力；证券代码：000767）交易价格于 2026 年 5
月 12 日-5 月 13 日连续两个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司
全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司主营业务仍为火电，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、公司不存在应披露而未披露信息
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上
市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2.公司郑重提醒广大投资者：公司主营业务以火力发电为主，截至 2025 年底，公司电力收入占公司营业收入比例达84.53%，热
力收入占公司营业收入比例达 6.81%，其他业务收入占比较低，目前公司的经营方针和主营业务未发生重大变化，预计未来 12 个月
内不会发生重大变化；
3.本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
4.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/16c53543-c7bb-443a-bcc5-8d671d382968.PDF
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2026-04-27 11:42│晋控电力（000767）：关于举办2025年年度及2026年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 12 日（星期二）
15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 05 月 12 日前访问
网址 https://eseb.cn/1xg9m7aUKyc 或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明
会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年度报告》及《
2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026 年 05 月 12 日（
星期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办晋能控股山西电力股份有限公司2025 年年度及 2026 年一季度业
绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 05月12日（星期二）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、党委书记、总经理：师李军
独立董事、审计委员会主任委员：樊燕萍
总会计师：王晓华
董事会秘书：姚健
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 12 日（星期二）15:00-16:00通过网址 https://eseb.cn/1xg9m7aUKyc 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：郝少伟
电话：0351-7785893
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3d04b2c5-1e1d-4fbe-b896-ce22680d100b.PDF
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2026-04-22 16:29│晋控电力（000767）：2025年年度报告摘要
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晋控电力（000767）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f660b9b3-8545-4bc8-864f-a6bd45753e4b.PDF
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2026-04-22 16:26│晋控电力（000767）：十届二十四次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十届二十四次董事会于 2026 年 4 月 21 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 4 月 10 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http:
//www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议）
3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http:
//www.cninfo.com.cn）（本议案需提交股东会审议）
4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》。（详见巨潮资讯网:http://www.c
ninfo.com.cn）
5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:ht
tp://www.cninfo.com.cn）
6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资
讯网:http://www.cninfo.com.cn）。
7.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。
8.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配议案》。（本议案需提交股东会审议）
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2026）003036 号《晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年
度合并财务报表审计》确认，本公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 196,160,084.98 元，期末累计未分配利润为-1,624
,727,549.40 元。2025 年度母公司的未分配利润 112,979,418.58 元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-
1,574,266,773.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，
亦不进行公积金转增股本。
9.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。（具体 内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股
本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东会审议）
10.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http
://www.cninfo.com.cn）
11.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于办理 2026 年度授信及融资的议案》。
董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、工商银行、邮储银行、中国进出口银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银
行、中国银行、交通银行、中信银行、平安银行、农业银行、光大银行、民生银行、渤海银行、山西银行、晋能控股集团财务有限公
司、浙商银行、东亚银行、农商银行、招商银行办理2026年4月-2027年4月的授信及融资综合事项，授信额度 555 亿元。具体授信期
限、授信品种和授信条件以公司与各银行签订的相关合同为准。
12.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供财务资助的议案》。（具体内容详见 公 司
于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为下属子公司提供财务资助的公告》）（本议
案需提交股东会审议）
13.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）
14.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公 司 于 2
026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提
交股东会审议）
15.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》。（具体内容详见 公 司
于 2026 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟发行非公开可续期公司债的公告》）（本议
案需提交股东会审议）
16.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发行永续中票的议案》。（具体内容详见公司于 2026年 4 月
23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟发行永续中票的公告》）（本议案需提交股东会审议）
17.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联
交易议案》。
在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为晋能控股煤业集团对上海融
资租赁公司担保提供反担保的关联交易公告》。
本议案需提交股东会审议
18.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务决算报告和内部控制审计机构，聘任费
用为人民币 170 万元，其中，财务报告审计费用152 万元，内部控制审计费用 18 万元。（具体内容详见公司于2026年4月23日在巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）（本议案需提交股东会审议）
19.会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项报告》。（详见巨潮
资讯网:http://www.cninfo.com.cn）
在审议本议案时，所有 3 位独立董事回避了表决。
20.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行 监 督
职 责 情 况 的 报 告 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯网:http://www.cninfo.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
21.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
公司董事会提议2026年5月14日（周四）上午9:00在公司7楼709会议室召开2025年度股东会，审议以下议案：
1．审议《2025年度董事会工作报告》
2．审议《2025年度报告全文及摘要》
3．审议《2025年度利润分配议案》
4．审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
5．审议《关于为下属子公司提供财务资助的议案》
6．审议《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
7．审议《关于为下属公司融资提供担保的议案》
8．审议《关于拟发行非公开可续期公司债的议案》
9．审议《关于拟发行永续中票的议案》
10. 审议《关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易议案》
11. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/470a332d-2aec-415c-ae55-4d80bd626c26.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：上市公司在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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1、专项审核报告 1
2、存贷款业务情况汇总表 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/601b12f3-66ec-42c3-a4a2-d1656eb5a5f7.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：2025年年度审计报告
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晋控电力（000767）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d23f87ed-bd48-4f80-8161-0efaaafb77d1.PDF
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2026-04-22 16:25│晋控电力（000767）：关于为下属公司融资提供担保的公告
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一、担保情况概述
公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向诚通融资租赁有限公司进行融资业务，
融资人民币不超过3亿元，期限不超4年。该融资方案需公司提供保证担保。
公司拟为其提供担保。
上述事项已经公司十届二十四次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东会审议
通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司
法定代表人：李振江
注册地址：山西省朔州市怀仁市新家园镇王坪村
经营范围：售电;电力技术咨询、服务及综合利用;项目筹建；电力、热力的生产与经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
注册资本：人民币 39161.94 万元
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%
国电电力发展股份有限公司 40%
被担保公司主要财务数据
截至 2026 年 3 月 31 日，被担保公司主要财务数据如下：
单位：万元
被担保公司 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 持股比例
名称
王坪发电公 145165.74 188571.04 -43405.30 19064.02 61.34 60%
司
以上数据未经审计。
以上公司不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1.债权人：诚通融资租赁有限公司；
2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；
3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
4.保证方式：连带责任保证；
5.保证范围：借款合同项下不超过 3 亿元的本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文
件延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信
用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等），乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用；
6.担保金额：30,000.00 万元；
7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
四、董事会意见
1.公司本次为王坪发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会
损害公司利益。
3. 在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。晋控电力山西国电王坪发电有限公司二股东国电电力发展股份
有限公司未能按持股比例提供反担保。虽然王坪发电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因公司对王坪发电公司拥有实
质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。
4.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入
6.24 亿元，其中电量销售资金收入 5.34 亿元，供热收入 0.90亿元，折旧费用 0.97 亿元，计划融资 3 亿元。具有可持续稳
定的现金流，具备偿还能力，信用状况良好，无不良失信行为。在担保期内，董事会认为王坪发电公司有能力以其未来收益为公司提
供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公
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