公司公告☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│中航西飞（000768）：监事会决议公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方
式发出，会议于2024年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事 3名，
实际参加表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
通过《2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易
所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2024年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《2024 年第三季度报告》）
二、备查文件
第九届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/b3178cae-f238-45b8-b818-2db3acd3f665.PDF
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2024-10-31 00:00│中航西飞（000768）：董事会决议公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方
式发出，会议于2024年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11名
，实际参加表决董事 11 名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《2024年第三季度报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
（详见公司于 2024年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《2024 年第三季度报告》）
（二）通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为18
5万元，其中：财务报告审计费155万元，内部控制审计费30万元。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
二、备查文件
（一）第九届董事会第四次会议决议；
（二）董事会审计与风控委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7ac12cdb-2dd6-4d03-80af-986b5e0ce8dc.PDF
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2024-10-31 00:00│中航西飞（000768）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）。
2.原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。
3.拟变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定，综合考虑未来经营
发展情况和对审计服务的需求，公司拟聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后
任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4.公司董事会和董事会审计与风控委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年
第二次临时股东大会审议。
5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了
《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构
，聘期一年。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
（5）首席合伙人：谢泽敏
（6）人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：160 人。
截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：971 人，其中超过 500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。
（7）业务规模
2023年度业务总收入（经审计）：15.89 亿元。
2023年度审计业务收入（经审计）：13.80 亿元。
2023年度证券业务收入（经审计）：4.50 亿元。
2023年度上市公司年报审计客户数：204 家（含 H股）。
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、
环境和公共设施管理业。
2023年度上市公司年报审计收费总额：2.41 亿元。
2023年度与本公司同行业上市公司审计客户数：134家。
2.投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金
计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023年 12 月 27 日，在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中，新疆高院
二审判决大信会计师事务所在 15%范围内承担连带清偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。2023 年 12 月 29
日，在涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中，江苏高院二审判决大信会计师事务所在 10%范围内承担连带赔偿责任，截至目前，该
系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。
3.诚信记录
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10
次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人次、监督管理措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 19
人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：杨益明，1999年11月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司审计业务，2021年12月开始
在大信会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告1家。
签字注册会计师：陈海涛，2019年7月成为注册会计师，2015年12月开始从事上市公司审计业务，2024年10月开始在大信会计师
事务所执业，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：冯发明，2002 年 7 月成为注册会计师，2015年 1 月开始从事上市公司审计质量复核，2013 年 11月开
始在大信会计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告 5 家。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，不存在受到中国证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
上述项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期拟支付审计费用 185 万元，其中年度财务报告审计费为 155万元；内部控制审计费为 30 万元，较上一年度审计费用减少
6.57%。上述审计费用是按照大信会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定，其中工作人日数
根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构大华会计师事务所已为公司提供审计服务 3年，对公司 2023 年度财务报告和内部控制评价报告出具了标准无
保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司 2023 年度股东大会审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和
内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定，综合考虑未来经营发展情况和对审
计服务的需求，公司拟聘任大信会计师事务所为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）本公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议，前后任会
计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关要求
，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计与风控委员会审议意见
公司于 2024 年 10 月 24 日召开的董事会审计与风控委员会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。董事会审计与风控
委员会通过查阅大信会计事务所相关资料文件，对大信会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了
充分的了解和审查，认为公司变更会计师事务所的理由恰当、充分，大信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
和独立性符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和
内部控制审计工作要求，同意聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于变更会计师事
务所的议案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 10月 29日召开第九届董事会第四次会议，以 11票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第九届董事会第四次会议决议；
（二）董事会审计与风控委员会审议意见；
（三）大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月三十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/30058d62-e2b8-4c6c-95e6-b50a21f31197.PDF
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2024-10-31 00:00│中航西飞（000768）：2024年三季度报告
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中航西飞（000768）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/cacc08ea-0d23-4396-83f9-8b09e8a9803c.PDF
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2024-08-28 00:00│中航西飞（000768）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 26 日收到副总经理常广智先生的书面辞职
报告。常广智先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务。常广智先生辞职后，将继续担任公司其他职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，常广智先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之
日起生效。常广智先生的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。
截至本公告披露日，常广智先生持有公司股份 85,000 股，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进
行管理。
公司董事会对常广智先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/90b2c85a-f77e-4faf-a953-ca79b956516c.PDF
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2024-08-27 00:00│中航西飞（000768）：半年报监事会决议公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出
，会议于 2024年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际
参加表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（《2024 年半年度报告全文》刊登在 2024 年 8 月 27 日巨潮资讯网；《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 27
日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）
二、备查文件
第九届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/cf648baa-1af8-44d2-909c-39796c7f4ec0.PDF
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2024-08-27 00:00│中航西飞（000768）：半年报董事会决议公告
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中航西飞（000768）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/42b15dae-d465-44ad-a5f4-9720e73e876c.PDF
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2024-08-27 00:00│中航西飞（000768）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中航西飞（000768）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/84e95669-524d-41bd-b289-f55f65b417df.PDF
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2024-08-27 00:00│中航西飞（000768）：关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中航西飞（000768）：关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。
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2024-08-27 00:00│中航西飞（000768）：2024年半年度财务报告
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中航西飞（000768）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/252623a6-de21-4e73-b77e-a214b6ca713d.PDF
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2024-08-27 00:00│中航西飞（000768）：2024年半年度报告摘要
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中航西飞（000768）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/822cc3dd-6a10-4bd0-b034-b26b88d0ac72.PDF
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2024-08-27 00:00│中航西飞（000768）：2024年半年度报告
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中航西飞（000768）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/fca1c3df-f26c-4b2c-8d78-a57de71940d7.PDF
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2024-08-27 00:00│中航西飞（000768）：2024年半年度财务报告
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中航西飞（000768）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b7db9025-b946-4f5c-a776-621671598ffb.PDF
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2024-07-26 00:00│中航西飞（000768）：第九届董事会第二次会议决议公告
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中航西飞（000768）：第九届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-25/8269e34f-4398-4fc4-bfb3-b2f60b9073e2.PDF
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2024-07-04 00:00│中航西飞（000768）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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2024年 7 月 3 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公
司证券事务代表的议案》，同意聘任龚亮先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。（具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》）
本次聘任的公司证券事务代表龚亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定。
证券事务代表龚亮先生联系方式如下：
电话号码：029-86847070
传真号码：029-86846031
电子邮箱：gongl@avic.com
通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
邮编：710089
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/a282e8af-b66d-429e-85d6-ffab9b2355a9.PDF
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2024-07-04 00:00│中航西飞（000768）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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2024年 7 月 3 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议批准《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任雷阎正先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。（具体情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》）
本次聘任的公司董事会秘书雷阎正先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定。
公司董事会秘书雷阎正先生联系方式如下：
电话号码：029-86847885
传真号码：029-86846031
电子邮箱：leiyz@avic.com
通信地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
邮编：710089
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/ca25e0e3-9503-449d-8644-93984cd14936.PDF
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2024-07-04 00:00│中航西飞（000768）：关于选举公司第九届监事会职工监事的公告
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2024年 7 月 2 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举田耕先生为公司第九届
监事会职工监事，任期自上述职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/26539b94-6c4a-44b5-912a-47afe15cf26d.PDF
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2024-07-04 00:00│中航西飞（000768）：上海市锦天城律师事务所关于中航西飞2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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中航西飞（000768）：上海市锦天城律师事务所关于中航西飞2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/2c0d1670-a0d9-4811-85af-8d146db8a1ee.PDF
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2024-07-04 00:00│中航西飞（000768）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
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