公司公告☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 19:57 │中航西飞（000768）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-04 20:17 │中航西飞（000768）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-04 20:16 │中航西飞（000768）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-04 20:14 │中航西飞（000768）：关于修订《股东会议事规则》的公告 │
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│2025-06-04 20:14 │中航西飞（000768）：关于修订《董事会议事规则》的公告 │
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│2025-05-28 19:01 │中航西飞（000768）：关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份过户完成的公告 │
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│2025-05-12 19:07 │中航西飞（000768）：关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会“的│
│ │公告 │
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│2025-05-10 00:00 │中航西飞（000768）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-05 16:51 │中航西飞（000768）：关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-05-05 16:51 │中航西飞（000768）：简式权益变动报告书（中航投资） │
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2025-06-12 19:57│中航西飞（000768）：2024年年度权益分派实施公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案已获 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年度
股东会审议通过，股东会决议公告刊登于 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，现将权益分派事宜
公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）经公司 2024 年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为： 以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本2,781,7
40,071股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 1.20 元（含税），合计分配现金股利 333,808,808.52 元，剩余未分配利润结
转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将
按照每股现金分红金额不变的原则，相应调整现金分红总额。
（二）自上述利润分配方案披露至实施期间，公司于 2025 年 4月 21 日完成回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股
票591,000 股，公司总股本由 2,781,740,071 股减少至 2,781,149,071股，因本次利润分配的股本基数以扣除公司回购注销的股权
激励限售股份数量 591,000股后的 2,781,149,071 股为基数，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，总计分配 333,73
7,888.52 元。
（三）本次实施的利润分配方案与公司 2024 年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
（四）本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 2,781,149,071 股为基数，向全体股东每 1
0 股派1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
40000元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.120000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 20日，除权除息日为：2025年 6 月 23日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025 年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
（三）以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****389 中国航空工业集团有限公司
2 08*****437 西安飞机资产管理有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6月 12日至登记日：2025年 6 月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）2019 年 12 月 12 日，西安飞机资产管理有限公司（原名“中航飞机有限责任公司”，以下简称“西飞资产”）在《关
于部分股票减持的承诺函》中承诺：“自股权无偿划转完成后，西安飞机资产管理有限公司持有的解除限售的 137,808,000 股股份
在中航西飞股票二级市场价格低于 26.66 元/股（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格
）情况下，将不予减持。以上承诺长期有效。”上述承诺生效时间为 2020 年 4月 30日。（具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16
日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于部分国有股份无偿划转的提示性公告》)
公司 2019 年度权益分派方案实施后，西飞资产上述承诺价格由26.66 元/股调整为 26.54 元/股；公司 2020 年度权益分派方
案实施后，西飞资产上述承诺价格由 26.54元/股调整为 26.46元/股；公司2021年度权益分派方案实施后，西飞资产上述承诺价格由
26.46元/股调整为 26.38元/股；公司 2022年度权益分派方案实施后，西飞资产上述承诺价格由 26.38 元/股调整为 26.28 元/股
；公司 2023 年度权益分派方案实施后，西飞资产上述承诺价格由 26.28 元/股调整为26.18 元/股。本次权益分派方案实施后，西
飞资产上述承诺价格将由 26.18元/股调整为 26.06元/股。
（二）本次权益分派后，公司董事会将根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对第一期限制性股票回购
价格进行相应调整。公司将按照相关规定履行调整的信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。
七、咨询办法
（一）咨询地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
（二）咨询联系人：庄金涛、常子涵
（三）咨询电话：029-86847333、029-86846273
（四）传真电话：029-86846031
八、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件。
（二）公司第九届董事会第八次会议决议。
（三）公司 2024 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/f4fd62e3-01f2-4334-956f-c94e03fc0588.PDF
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2025-06-04 20:17│中航西飞（000768）：关于修订《公司章程》的公告
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中航西飞（000768）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/d65a697f-992a-4967-a2c1-70465a77249b.PDF
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2025-06-04 20:16│中航西飞（000768）：第九届董事会第十次会议决议公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式发出
，会议于 2025年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际
参加表决董事 11 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）通过《关于修订<公司章程>的议案》
为了进一步提高公司治理水平，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引（
2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对《公司
章程》进行修订。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025年 6 月 5日在巨潮资讯网站上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》）
（二）通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关
规定，结合公司的实际情况，同意对公司《股东会议事规则》进行修订。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025年 6 月 5日在巨潮资讯网站上刊登的《关于修订<股东会议事规则>的公告》）
（三）通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性
文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025年 6 月 5日在巨潮资讯网站上刊登的《关于修订<董事会议事规则>的公告》）
二、备查文件
第九届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/42564da7-5131-40df-9563-05fcd4037160.PDF
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2025-06-04 20:14│中航西飞（000768）：关于修订《股东会议事规则》的公告
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中航西飞（000768）：关于修订《股东会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/377af506-830b-4ad8-8ca3-6b75f3b6a305.PDF
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2025-06-04 20:14│中航西飞（000768）：关于修订《董事会议事规则》的公告
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中航西飞（000768）：关于修订《董事会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/9299579f-003a-41dc-a97f-0f8563d552be.PDF
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2025-05-28 19:01│中航西飞（000768）：关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份过户完成的公告
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中航西飞（000768）：关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份过户完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/3b1bc219-09c2-4808-b798-8dae7a5b5d8d.PDF
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2025-05-12 19:07│中航西飞（000768）：关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会“的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在中国证券监督管理委员会陕西监管局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025 年陕西辖区上市公司
投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”。
届时，公司董事长（或总经理）及其他相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参
加。
活动时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00。活动地址：“全景路演”。
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会”提
前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5月 19 日18:00 前访问网址 https://ir.p5w.net/
zj，或扫描下方征集问题二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/970b169c-1699-47b9-b01d-c4a4d2a2e5e5.PDF
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2025-05-10 00:00│中航西飞（000768）：关于完成工商变更登记的公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会审议批准了《关于减少公司注册资本的议
案》，同意公司注册资本减少 591,000 元，本次注册资本减少完成后，公司注册资本由2,781,740,071元变更为 2,781,149,071 元
。（详见公司于 2025年 2 月 26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《2025 年第一次临时股东会决议公告》
）
2025年 5 月 9 日，公司完成了注册资本工商变更登记相关手续，并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营业执照
》。除公司注册资本信息变更以外，其他登记信息未发生变更。
变更后的《营业执照》相关信息如下：
公司名称：中航西安飞机工业集团股份有限公司
统一社会信用代码：916100002942059830
类 型：股份有限公司（上市、国有控股）
住 所：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
法定代表人：吴志鹏
注册资本：278,114.9071 万元人民币
成立日期：1997 年 6 月 18 日
经营范围：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及
服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料
的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非
标设备及特种设备的设计、制造、安装、销售、技术服务；碳材料、粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造；城市暖通工程
、天然气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理、技术服务；汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务；客户培训
及相关配套服务；员工培训（仅限本系统内部员工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c8b0c913-b637-4376-9ce3-1475c2e26037.PDF
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2025-05-05 16:51│中航西飞（000768）：关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告
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中航西飞（000768）：关于同一控制下股东拟非公开协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/7d9fd1e2-cf3f-44f3-9d04-fdc435a82c93.pdf
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2025-05-05 16:51│中航西飞（000768）：简式权益变动报告书（中航投资）
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中航西飞（000768）：简式权益变动报告书（中航投资）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9b0fe45e-585d-4fe6-9bc4-f02e8983f402.pdf
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2025-04-30 00:00│中航西飞（000768）：2025年一季度报告
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中航西飞（000768）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/16c4d46e-3264-4104-947e-63e1bf8cfd9b.PDF
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2025-04-28 19:44│中航西飞（000768）：2024年度股东会决议公告
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中航西飞（000768）：2024年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0bd0b6fa-60b5-4de8-ab84-02424614843a.PDF
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2025-04-28 19:44│中航西飞（000768）：2024年度股东会的法律意见书
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中航西飞（000768）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4bddf4d7-1813-41b4-b6b0-0000efcc2ef7.PDF
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2025-04-21 18:01│中航西飞（000768）：关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告
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中航西飞（000768）：关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/74a7d709-9005-4165-b2ab-14668d7e5d40.PDF
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2025-04-08 19:57│中航西飞（000768）：关于公司董事会秘书退休离任的公告
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中航西飞（000768）：关于公司董事会秘书退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/9fff463b-c318-4f56-a28f-a01f0828b3b0.PDF
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2025-04-01 11:46│中航西飞（000768）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中航西飞（000768）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c9a2ba16-b4fb-41aa-8386-5f39ca641583.PDF
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2025-04-01 00:30│中航西飞（000768）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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中航西飞（000768）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/72e4e1ed-ce98-46da-a69b-711468ad8941.PDF
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2025-04-01 00:30│中航西飞（000768）：2024年社会责任报告
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中航西飞（000768）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/d39f8a8f-ed60-4193-98a5-9e7cdfe6c102.PDF
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2025-04-01 00:00│中航西飞（000768）：关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
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中航西飞（000768）：关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/320bc652-7158-4bd5-b362-2e91221aa736.PDF
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2025-04-01 00:00│中航西飞（000768）：对外担保公告
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一、担保情况概述
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 3月 28日召开第九届董事会第八次会议，以 11票同意、0票
反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全
资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）具备进出口代理业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进
出口业务，因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银
行综合授信项下信用证额度 4.45 亿元，并由公司为西飞工贸上述开立的信用证提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过之
日起计算。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次对西飞工贸提供担保不需经公司股东会审议批准，不需经有关政府部门的批准。
截至目前，有关本次担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸与银行以董事会决议为依据共同协商确定。
二、被担保人基本情况
（一）概况
被担保人的名称：西飞科技（西安）工贸有限公司
成立日期：2013 年 9 月 5 日
住所：西安市航空基地蓝天路 5 号科创大厦 211-212室
法定代表人：王剑辉
注册资本：1,000 万元
统一社会信用代码：9161013707343052XK
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；机械电气设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；机械零件、零部件销
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