公司公告☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 18:26 │中航西飞（000768）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-03 18:24 │中航西飞（000768）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-03 18:22 │中航西飞（000768）：第一期限制性股票激励计划第二次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限│
│ │制性股票相关事宜的法律意见书 │
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│2026-02-03 18:22 │中航西飞（000768）：关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-02-03 18:22 │中航西飞（000768）：第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售及回购注销部分限制性股票│
│ │相关事项的核查意见 │
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│2026-02-03 18:22 │中航西飞（000768）：第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意│
│ │见书 │
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│2026-02-03 18:22 │中航西飞（000768）：关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中航西飞（000768）：关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │中航西飞（000768）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-01-04 16:22 │中航西飞（000768）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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2026-02-03 18:26│中航西飞（000768）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年 1月 28 日以电子邮件方
式发出，会议于2026 年 2 月 3日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事 11名，
实际参加表决董事 11 名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划》《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，经审查，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期
解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的 237 名激励对象办理第二个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜，本次
可解除限售的限制性股票共 3,894,768 股，占公司目前总股本的 0.14%。
在审议和表决本议案时，作为第一期限制性股票激励计划激励对象的关联董事韩小军先生、赵安安先生和董克功先生对本议案予
以回避表决，由其他 8 名非关联董事进行表决。
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
（详见公司于 2026 年 2月 4 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于第一期限制性股票激励计划第
二次解除限售条件成就的公告》）
（二）通过《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司第一期限制性股票激励计划有 13名激励对象因调动、退休、组织调整等原因不再属于本激励计划范围，根据《上市公司股
权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划》《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，同意公司回
购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计538,936股，占公司目前总股本的0.0194%。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
（详见公司于 2026 年 2月 4 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于回购注销第一期限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》）
（三）通过《关于减少公司注册资本的议案》
同意减少公司注册资本 538,936 元。上述减资完成后，公司注册资本将由 2,781,149,071 元减少至 2,780,610,135 元。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0票。
（四）通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司拟回购注销第一期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 538,936 股，公司注册资本和股份总数
相应发生变化，同意对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 2,781,149,071 元。 币 2,780,610,135 元。
2 第二十六条 公司股份总数为 第二十六条 公司股份总数为
2,781,149,071 股，公司的股本结构 2,780,610,135 股，公司的股本结构
为：普通股 2,781,149,071 股。 为：普通股 2,780,610,135 股。
除上述修订内容以外，《公司章程》的其他内容保持不变。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0票。
（五）批准《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 2 月 27日召开 2026 年第一次临时股东会。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0票。
（详见公司 2026 年 2 月 4日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》）
二、备查文件
（一）第九届董事会第十七次会议决议。
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/66e45307-7f17-49ad-8218-b50930482277.PDF
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2026-02-03 18:24│中航西飞（000768）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 14:20；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 2月 12 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于回购注销第一期限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划部分限制性股票的议案
2.00 关于减少公司注册资本的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
（二）上述议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《第九届董事会第十七次会议决议公告》。
（三）上述所有议案均应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。
（四）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公
司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日和 2026 年 2 月 25 日
每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
（四）登记办法
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授
权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。
2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2026 年 2 月 25 日下午 18：00 前送达或传真至公司）
（五）会议联系方式
联 系 人：李 玮、庄金涛
联系电话：029-86846067、029-86847333
传真号码：029-86846031
电子邮箱：zhfj000768@avic.com
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/1a8143ed-f459-4935-8513-928b2ce1d324.PDF
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2026-02-03 18:22│中航西飞（000768）：第一期限制性股票激励计划第二次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性
│股票相关事宜的法律意见书
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中航西飞（000768）：第一期限制性股票激励计划第二次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票相关事宜的法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/cffec307-3b0a-46f9-92f5-14f287b62aae.PDF
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2026-02-03 18:22│中航西飞（000768）：关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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中航西飞（000768）：关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/ba41eaf2-8027-42c5-90c5-66bb8d6fbf52.PDF
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2026-02-03 18:22│中航西飞（000768）：第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售及回购注销部分限制性股票相关
│事项的核查意见
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中航西飞（000768）：第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/6af42510-be90-4506-af8c-611b693ff380.PDF
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2026-02-03 18:22│中航西飞（000768）：第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书
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中航西飞（000768）：第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事宜的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/999116b1-59ac-4afe-bc58-288e7fce4dc6.PDF
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2026-02-03 18:22│中航西飞（000768）：关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的公告
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中航西飞（000768）：关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/1257ac41-e70e-4503-ab45-848424f5f1a4.PDF
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2026-01-30 00:00│中航西飞（000768）：关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
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中航西飞（000768）：关于全资孙公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fafc767e-5c54-45be-b212-436ff9891020.PDF
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2026-01-10 00:00│中航西飞（000768）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年 1月6日以电子邮件方式发
出，会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员发生变化，故需对董事会专门委员会成员进行相应调整，调整后的董事会专门委员会成员分别如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：韩小军
委 员：赵安安、董克功、陈伟光、楚海涛、周全、田维军
2.董事会提名委员会
主任委员：杨秀云（独立董事）
委 员：郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董事）、韩小军、赵安安
3.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：凤建军（独立董事）
委 员：魏云锋（独立董事）、杨秀云（独立董事）、陈伟光、楚海涛
4.董事会审计与风控委员会
主任委员：魏云锋（独立董事）
委 员：郭亚军（独立董事）、杨秀云（独立董事）、楚海涛、周全
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（二）批准《关于 2026 年固定资产投资暨修理项目计划的议案》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/00a9fdf6-d049-4e84-9558-2f79472490c0.PDF
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2026-01-04 16:22│中航西飞（000768）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议
案》，同意公司以应收全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）股利 3,500 万元对其进行增资，上述
增资完成后，西飞工贸注册资本将由 1,000 万元增加至 4,500 万元。（具体内容详见公司于 2025 年 10月 30 日刊登在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2025-043）
2025 年 12 月 31 日，公司接到西飞工贸通知：经西安市阎良区市场监督管理局核准，西飞工贸已完成上述注册资本工商变更
登记相关手续并领取换发后的《营业执照》，西飞工贸注册资本已由 1,000 万元增加至 4,500万元。
西飞工贸变更登记后的《营业执照》具体信息如下：
公司名称：西飞科技（西安）工贸有限公司
统一社会信用代码：9161013707343052XK
注册资本：4,500 万元人民币
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王剑辉
成立日期：2013 年 9 月 5 日
住 所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天三路以南、规划路以东部件集成交付中心（园区）4号厂房
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；机械电气设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；机械零件、零部件销售；汽
车零配件零售；电力电子元器件销售；紧固件销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；高性能密封材料销售；密封件销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制
品销售；航空运输设备销售；仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；民用航空材料销售；建筑装饰材料销售；电线
、电缆经营；阀门和旋塞销售；模具销售；软木制品销售；人造板销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；
办公用品销售；金属切削加工服务；金属结构制造；金属工具制造；通用零部件制造；模具制造；密封件制造；机械电气设备制造；
合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；通用设备修理；新材料技术研发；物联网技术研发；机械设备研发
；工业设计服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；国内贸易代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/647c08cc-09de-47e6-b14a-1a6f4b916e6b.PDF
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2025-12-30 00:00│中航西飞（000768）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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中航西飞（000768）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c56d12f4-fc0b-44d0-b205-d1d10cbed400.PDF
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2025-12-30 00:00│中航西飞（000768）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 12月 29 日（星期一）下午 14:20；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29日上午 9:15 至 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 期
间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四
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