公司公告☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:07 │中航西飞（000768）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-13 19:22 │中航西飞（000768）：关于西飞国际航空制造（天津）有限公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-11 18:57 │中航西飞（000768）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-28 18:02 │中航西飞（000768）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-28 18:01 │中航西飞（000768）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:01 │中航西飞（000768）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:00 │中航西飞（000768）：关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告 │
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│2026-04-27 19:59 │中航西飞（000768）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-27 19:59 │中航西飞（000768）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-27 19:59 │中航西飞（000768）：董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法 │
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2026-05-15 19:07│中航西飞（000768）：关于完成工商变更登记的公告
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2026 年 2月 27 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会审议批准了《关于减
少公司注册资本的议案》，同意公司减少注册资本 538,936 元，本次注册资本减少完成后，公司注册资本由 2,781,149,071 元减少
至 2,780,610,135 元。（具体内容详见公司于 2026 年 2月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《2026
年第一次临时股东会决议公告》）
2026 年 5月 15 日，公司完成了上述注册资本工商变更登记相关手续，并取得西安市阎良区数据和行政审批服务局换发的《营
业执照》。除公司注册资本信息变更以外，其他登记信息未发生变更。
公司变更后的《营业执照》登记信息如下：
公司名称：中航西安飞机工业集团股份有限公司
统一社会信用代码：916100002942059830
类 型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：韩小军
注册资本：2,780,610,135 元人民币
成立日期：1997 年 6 月 18日
住 所：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
经营范围：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及
服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料
的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非
标设备及特种设备的设计、制造、安装、销售、技术服务；碳材料、粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造；城市暖通工程
、天然气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理、技术服务；汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务；客户培训
及相关配套服务；员工培训（仅限本系统内部员工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d9f2c5ea-9583-434d-9ce3-354e65c93370.PDF
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2026-05-13 19:22│中航西飞（000768）：关于西飞国际航空制造（天津）有限公司完成工商变更登记的公告
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2026 年 4月 27 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于
全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》，同意公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司（以下简称“天津公
司”）注册资本由 20,635 万元增加至 45,855.56 万元。（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29日刊登在《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》，公告编号：2026-023）。同时,天
津公司根据经营发展的需要，对其公司名称和经营范围同步进行了变更。
2026 年 5月 13 日，公司接到天津公司通知：经中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核准，天津公司已完成上述注册
资本、名称和经营范围的工商变更登记相关手续并领取换发后的《营业执照》，变更登记后的《营业执照》具体信息如下：
公司名称：天津布堤克国际航空制造有限公司
统一社会信用代码：91120116684702176B
注册资本：45,855.56 万元人民币
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：刘新锋
成立日期：2009 年 2 月 3 日
住 所：天津自贸试验区（空港经济区）宁航道 18 号
经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器维修。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术进出口；进出
口代理；国内贸易代理；计量技术服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4c159b04-e33e-4b05-adc3-f10fca60d20c.PDF
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2026-05-11 18:57│中航西飞（000768）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在中国证券监督管理委员会陕西监管局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司
投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”。
届时，公司董事长（或总经理）、总会计师及董事会秘书将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参
加。
活动时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”。
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”提
前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5月 19 日18:00 前访问网址 https://ir.p5w.net/
zj，或扫描下方征集问题二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f3eef9c5-ad59-4bba-9c07-d3e1c2584eac.PDF
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2026-04-28 18:02│中航西飞（000768）：关于会计政策变更的公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第九届董事会第十九次会议，审议批准了
《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更无需提交
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因及变更日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《准则
解释第 19 号》”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子
公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评
估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起
施行。
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行上述变更后的会计政策。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19 号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。本次会计政策变更不会对公司的
财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
第九届董事会第十九次会议决议。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d034b2b9-b507-41cd-9f56-c5638d3736bc.PDF
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2026-04-28 18:01│中航西飞（000768）：2026年一季度报告
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中航西飞（000768）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e0e2b9f1-4cfc-4123-b710-16108277e652.PDF
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2026-04-28 18:01│中航西飞（000768）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2026 年 4月 21 日以电子邮件方
式发出，会议于2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。公司部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11 名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《2026 年第一季度报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0票。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
（详见公司于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《2026 年第一季度报告》）
（二）批准《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的议案》同意公司全资子公司西飞国际航空制造（天津）有限公司
（以下简称“天津公司”）增资 25,220.56 万元，其中：上海欣盛航空工业投资发展有限公司（以下简称“上海欣盛”）以货币形
式认缴新增出资 13,756.67万元；北京中振智航科技有限责任公司（以下简称“中振科技”）以货币形式认缴新增出资 11,463.89
万元。同时，公司放弃天津公司本次增资扩股的优先认购权。上述增资完成后，天津公司注册资本由 20,635 万元增加至 45,855.56
万元，公司对天津公司的持股比例为 45.00%；上海欣盛对天津公司的持股比例为 30.00%；中振科技对天津公司的持股比例为 25.0
0%。在表决上述议案时，关联董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生和周全先生予以回避表决，由 5
名非关联董事进行表决。
同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
（详见公司于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于全资子公司增资扩股及公司放
弃优先认购权暨关联交易的公告》）
（三）批准《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）的规定和要求进
行的变更，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映
公司的财务状况、经营成果及现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0票。
（详见公司于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）
二、备查文件
（一）第九届董事会第十九次会议决议；
（二）董事会审计与风控委员会决议；
（三）独立董事专门会议决议。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9d4e6ba-9a5d-4bfc-a63b-8becf9271808.PDF
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2026-04-28 18:00│中航西飞（000768）：关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告
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中航西飞（000768）：关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c48c567-0c88-4fc0-83a0-109b5b09bdf5.PDF
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2026-04-27 19:59│中航西飞（000768）：2025年度股东会法律意见书
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中航西飞（000768）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f23fcc3-80f0-499e-8157-5fc5a1a1be95.PDF
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2026-04-27 19:59│中航西飞（000768）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2026 年 4月 27 日（星期一）下午 14:20；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年 4 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年 4月27日上午 9:15 至 2026 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意
时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长韩小军先生
（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,168 人，代表股份 1,241,676,667股，占公司有表决权股份总数的 44.6548%。其中：通过现场投
票的股东 7 人，代表股份 1,217,573,820 股，占公司有表决权股份总数的43.7880%。通过网络投票的股东 1,161 人，代表股份 24
,102,847 股，占公司有表决权股份总数的 0.8668%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东1,164人，代表股份24,253,347股，占公司有表决权股份总数的 0.8722%。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份 150,500 股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。通过网络投票的中小股东 1,161 人，代表股份 24,
102,847股，占公司有表决权股份总数的 0.8668%。
（三）公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 1,238,513,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7453%；反对 2,963,215 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2386%；弃权 199,500 股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0161%。
中小股东总表决情况：同意 21,090,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9597%；反对 2,963,215 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2178%；弃权199,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8226%。
（二）批准《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,238,510,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7450%；反对 2,968,915 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2391%；弃权 197,700 股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0159%。
中小股东总表决情况：同意 21,086,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9436%；反对 2,968,915 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2413%；弃权197,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8151%。
（三）批准《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,238,508,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7449%；反对 2,854,415 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2299%；弃权 313,600 股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0253%。
中小股东总表决情况：同意 21,085,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9378%；反对 2,854,415 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7692%；弃权313,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2930%。
（四）批准《2026 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 1,238,496,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7439%；反对 2,959,715 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2384%；弃权 220,700 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0178%。
中小股东总表决情况：同意 21,072,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8867%；反对 2,959,715 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2033%；弃权220,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9100%。
（五）批准《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,238,546,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7479%；反对 2,938,215 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2366%；弃权 191,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0154%。
中小股东总表决情况：同意 21,123,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0949%；反对 2,938,215 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.1147%；弃权191,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7904%。
（六）批准《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
总表决情况：同意 1,238,530,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7466%；反对 2,971,915 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2393%；弃权 174,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0140%。
中小股东总表决情况：同意 21,107,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0273%；反对 2,971,915 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2536%；弃权174,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7191%。
（七）批准《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 1,238,053,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7268%；反对 3,183,815 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2565%；弃权 208,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0168%。
中小股东总表决情况：同意 20,861,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0134%；反对 3,183,815 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1273%；弃权208,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8593%。
在表决上述议案时，关联股东韩小军先生、董克功先生和左锋先生对上述议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司 231
,000股股份未计入本议案有效表决权股份总数。
（八）批准《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的议案》
总表决情况：同意 1,238,291,652 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7274%；反对 3,168,415 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2552%；弃权 216,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0174%。
中小股东总表决情况：同意 20,868,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0431%；反对 3,168,415 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0638%；弃权216,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8931%。
（修订后的《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》详见巨潮资讯网）
（九）批准《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 1,238,484,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7429%；反对 2,883,815 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2323%；弃权 308,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0248%。
中小股东总
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