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000768(中航西飞)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000768 中航西飞 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-26 00:00│中航西飞(000768):关于参股公司注销完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2022年8月26日,中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解 散清算参股公司西安赛威短舱有限公司的议案》,同意公司参股公司西安赛威短舱有限公司(以下简称“赛威公司”)解散清算。具 体内容详见公司于2022年8月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于解散清算参股 公司的公告》(公告编号:2022-031)。 2024年2月23日,公司收到西安市市场监督管理局经开区分局出具的《登记通知书》,赛威公司注销已登记。至此,赛威公司已 按照相关程序完成注销登记手续。 本次赛威公司的注销不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/9a9164c3-b818-42f9-b10b-ee603f01486d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│中航西飞(000768):关于第一期限制性股票激励计划预留权益失效的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中航西飞”)于2023年2月7日召开2023年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司第一期限制性股票激励计划(以下简称“本 激励计划”)中规定预留限制性股票327.9万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额276,864.5071万股的0.1184%,占本激励计划 拟授予限制性股票总数的20%。自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本激励计划之日起至本公告披露日已超过12个月,公司未 明确预留部分的激励对象,根据相关规定,该部分预留权益已失效,现将有关情况公告如下: 一、本激励计划已履行的相关审批程序 (一)2022年11月29日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<限制性股票长期激励计划(草案)>及其摘要 的议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事回避表决上述相关议案。独立 董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。律师发表了相应的法律 意见。具体内容详见2022年11月30日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。 (二)2022年11月29日,公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<限制性股票长期激励计划(草案)>及其摘要的 议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理办法>的议案》《 关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 》《关于核实公司<第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。具体内容详见2022年11月30日披露于《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。 (三)2023年1月19日,公司收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务 院国资委”)《关于中航西安飞机工业集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分〔2023〕15号),国务院国资 委原则同意公司实施限制性股票激励计划。具体内容详见2023年1月20日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cni nfo.com.cn)的相关公告。 (四)公司于2023年1月19日至2023年1月29日在公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。在公示的期限内, 公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2023年1月31日,公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。公 司监事会认为,列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,上述人员作为 本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 (五)2023年2月7日,公司2023年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司<限制性股票长期激励计划(草案)>及其摘要的议 案》《关于制定<限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于制定<限制性股票长期激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。律师发表了相应的法律意见。具体内容详见 2023年2月8日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。 (六)2023年2月7日,公司编制了《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》 ,在公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》首次公开披露前6个月内,未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用公 司本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。具体内容详见2023年2月8日披露于《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 (七)2023年2月7日,公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于向公司第一期限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,关联董事回避表决该议案。独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。监事会对 公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项发表了核查意见。律师发表了相应的法律意见。具体内 容详见2023年2月8日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。 (八)2023年2月15日,公司披露了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。公司完成了第一期限制性股 票激励计划首次授予部分的授予登记工作,向261名激励对象授予1,309.5万股限制性股票,授予的限制性股票上市日期为2023年2月1 6日。具体内容详见2023年2月15日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 二、第一期限制性股票激励计划预留权益失效情况 本激励计划预留了327.9万股限制性股票,用于未来向潜在的激励对象授予,并规定:“预留授予部分的激励对象在本激励计划 经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书 后,公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。” 自公司2023年第一次临时股东大会审议通过本激励计划之日起至本公告披露日已超过12个月,公司未明确预留部分的激励对象, 根据上述规定,公司本激励计划预留的327.9万股限制性股票预留权益已经失效。 三、对公司的影响 本激励计划预留部分的限制性股票失效不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,公司管理团队将继续勤勉尽责、认真 履行工作职责,为股东创造价值。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/18021a15-b85f-43c0-81fd-fdd3af3bd167.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-17 00:00│中航西飞(000768):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 (一)业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日 (二)业绩预告情况:? 亏损 ? 扭亏为盈 √同向上升 ? 同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 盈利:84,000 万元~94,000 万元 盈利:52,335.25 万元 股东的净利润 比上年同期增长:61%~80% 扣除非经常性损 盈利:77,000 万元~90,000 万元 盈利:41,815.57 万元 益后的净利润 比上年同期增长:84%~115% 基本每股收益 盈利:0.3029元/股~0.3390 元/股 盈利:0.1890 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 2023 年度,公司以高质量发展为主线,聚焦主责主业,持续推进航空产品改进和系列化发展,交付航空产品数量比去年同期增 加。同时公司通过开展降本增效等专项工作,持续推进全价值链成本管控,经营效益得到提升,因此公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润预计较上年同期增加。 四、其他相关说明 (一)本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露。 (二)《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在 上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-16/d57f3c55-7589-417b-a8a6-8c377a394b68.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│中航西飞(000768):第八届董事会第三十九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十九次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件 方式发出,会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11名。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决,形成如下决议: (一)批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因公司董事会成员发生变化,同意调整董事会专门委员会成员构成,调整后的董事会专门委员会成员分别如下: 1.董事会战略委员会 主任委员:吴志鹏 委 员:韩小军、安刚、董克功、王广亚、陈伟光、袁立 2.董事会提名委员会 主任委员:宋 林(独立董事) 委 员:郭亚军(独立董事)、凤建军(独立董事)、魏云锋(独立董事)、吴志鹏、韩小军、安刚 3.董事会薪酬与考核委员会 主任委员:凤建军(独立董事) 委 员:宋 林(独立董事)、魏云锋(独立董事)、王广亚、陈伟光 4.董事会审计与风控委员会 主任委员:魏云锋(独立董事) 委 员:宋 林(独立董事)、郭亚军(独立董事)、陈伟光、袁立 同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票。 (二)批准《关于购买土地使用权的议案》 为满足公司未来发展需求,同意公司使用不超过 12,000万元的自有资金或自筹资金通过招拍挂方式购买位于西安市阎良区迎宾 大道以东、规划路以北的土地使用权(注:宗地代码 610114003018GB00004),净用地面积 152,485.07 平方米,土地用途为工业用地 ,使用年限为 50年。 授权公司经理层全权办理上述国有建设用地使用权购买具体事宜。 同意:11 票,反对:0 票,弃权:0 票。 二、备查文件 第八届董事会第三十九次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/8d5b1350-571b-4931-8705-3496baed71b6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│中航西飞(000768):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 (一)召开时间 1.现场会议召开时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 14:20; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023 年 12 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:0 0—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年12 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 (二)召开地点:西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室 (三)召开方式:现场表决与网络投票相结合 (四)召集人:董事会 (五)主持人:董事长吴志鹏先生 (六)本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 (一)股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票出席本次会议的股东共 63 人,代表股份1,617,920,154 股,占公司有表决权股份总数的 58.1622%,其中 出席现场会议的股东 6 人,代表股份 1,057,745,254 股,占公司有表决权股份总数的 38.0246%;通过网络投票的股东 57 人,代 表股份560,174,900股,占公司有表决权股份总数的 20.1376%。 (二)中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票出席本次会议的中小股东共 56 人,代表股份 97,153,936 股,占公司有表决权股份总数的 3.4926%,其中 :通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 353,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0127%;通过网络投票的中小股东 55 人, 代表股份96,800,936股,占公司有表决权股份总数的 3.4799%。 (三)公司董事、监事、非独立董事候选人、独立董事候选人、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员 列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。 会议经过表决,形成如下决议: (一)批准《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式进行逐项表决,选举韩小军先生和安刚先生为公司第八届董事会非独立董事,任期自股东大会审议批准 之日起至本届董事会换届之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 1.《关于选举韩小军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 总表决情况:同意股份数 1,471,882,557 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 90.9737%。 中小股东总表决情况:同意股份数 81,116,339 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.4926%。 2.《关于选举安刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》 总表决情况:同意股份数 1,471,882,557 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 90.9737%。 中小股东总表决情况:同意股份数 81,116,339 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 83.4926%。 (二)批准《关于选举魏云锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案》 选举魏云锋先生为公司第八届董事会独立董事,任期自股东大会审议批准之日起至本届董事会换届之日止。 总表决情况:同意 1,606,329,875 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2836%;反对 101,600 股,占出席 会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%;弃权 11,488,679 股(其中,因未投票默认弃权 11,488,679 股),占出席会议 所有股东所持有效表决权股份总数的 0.7101%。 中小股东总表决情况:同意 85,563,657 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0702%;反对 101,600 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1046%;弃权 11,488,679股(其中,因未投票默认弃权 11,488,679 股),占出席 会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.8252%。 (三)批准《关于 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》 总表决情况:同意 97,052,336 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8954%;反对 101,600 股,占出席会议 所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1046%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 97,052,336 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8954%%;反对 101,600 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1046%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 上述议案涉及关联交易,在表决上述议案时,关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股 有限公司、吴志鹏先生、董克功先生、雷阎正先生、崔龙先生对上述议案予以回避表决,上述关联股东合计持有的公司 1,520,766,2 18 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。 (四)批准《关于预计 2024 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》 总表决情况:同意 96,989,475 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8307%;反对 164,461 股,占出席会议 所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1693%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 96,989,475 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8307%;反对 164,461 股,占 出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1693%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 上述议案涉及关联交易,在表决上述议案时,关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股 有限公司、吴志鹏先生、董克功先生、雷阎正先生、崔龙先生对上述议案予以回避表决,上述关联股东合计持有的公司 1,520,766,2 18 股股份未计入本议案有效表决权股份总数。 四、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所。 (二)见证律师姓名:耿辉、万守宗。 (三)律师意见:公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《 公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果 合法有效。 五、备查文件 (一)中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。 (二)上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/27da3a37-397a-44c1-b6f0-945a1b858c1c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│中航西飞(000768):2023年第二次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中航西飞(000768):2023年第二次临时股东大会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/bea64df7-a6ac-47e0-805a-5d4bbc0e7256.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-12 00:00│中航西飞(000768):关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 (二)股东大会的召集人:董事会。公司第八届董事会第三十八次会议审议批准了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议 案》。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2023 年 12月 28 日(星期四)下午 14:20; 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023年 12 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:0 0—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年12月28日上午9:15至 2023 年 12 月 28日下午 15:00 期间的 任意时间。 (五)会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 (六)会议的股权登记日:2023 年 12月 21日。 (七)出席对象: 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员; 3.公司聘请的律师; 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (八)会议地点:西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。 二、会议审议事项 表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的 应选人数(2)人 议案 1.01 关于选举韩小军先生为公司第八届董事会 √ 非独立董事的议案 1.02 关于选举安刚先生为公司第八届董事会非 √ 独立董事的议案 非累积投票提案 2.00 关于选举魏云锋先生为公司第八届董事会 √ 独立董事的议案 3.00 关于 2024年度日常关联交易预计发生金额 √ 的议案 4.00 关于预计 2024年度与中航工业集团财务有 √ 限责任公司金融业务额度的议案 (一)上述议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )上刊登的《第八届董事会第三十八次会议决议公告》《2024 年度日常关联交易预计公告》和《关于预计 2024 年度与中航工业集 团财务有限责任公司金融业务额度的公告》。其中:上述议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核 无异议后,股东大会方可进行表决。 本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事,非独立董事和独立董事的表决分别进行。 (二)上述议案将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 (三)上述议案 3和议案 4涉及关联交易,在表决上述议案时,关联股东应当回避表决。 三、会议登记等事项 (一)登记方式:直接登记或信函、传真登记; 本公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2023 年 12 月 22日和 2023 年 12 月 25日

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