公司公告☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2025-04-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 11:46 │中航西飞（000768）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-01 00:30 │中航西飞（000768）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-01 00:30 │中航西飞（000768）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-01 00:00 │中航西飞（000768）：关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │中航西飞（000768）：对外担保公告 │
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│2025-04-01 00:00 │中航西飞（000768）：监事会决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │中航西飞（000768）：2024年年度报告 │
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│2025-04-01 00:00 │中航西飞（000768）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-01 00:00 │中航西飞（000768）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │中航西飞（000768）：董事会决议公告 │
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2025-04-01 11:46│中航西飞（000768）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中航西飞（000768）：上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/c9a2ba16-b4fb-41aa-8386-5f39ca641583.PDF
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2025-04-01 00:30│中航西飞（000768）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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中航西飞（000768）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/72e4e1ed-ce98-46da-a69b-711468ad8941.PDF
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2025-04-01 00:30│中航西飞（000768）：2024年社会责任报告
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中航西飞（000768）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/d39f8a8f-ed60-4193-98a5-9e7cdfe6c102.PDF
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2025-04-01 00:00│中航西飞（000768）：关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告
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中航西飞（000768）：关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/320bc652-7158-4bd5-b362-2e91221aa736.PDF
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2025-04-01 00:00│中航西飞（000768）：对外担保公告
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一、担保情况概述
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 3月 28日召开第九届董事会第八次会议，以 11票同意、0票
反对、0 票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全
资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）具备进出口代理业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进
出口业务，因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银
行综合授信项下信用证额度 4.45 亿元，并由公司为西飞工贸上述开立的信用证提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过之
日起计算。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次对西飞工贸提供担保不需经公司股东会审议批准，不需经有关政府部门的批准。
截至目前，有关本次担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸与银行以董事会决议为依据共同协商确定。
二、被担保人基本情况
（一）概况
被担保人的名称：西飞科技（西安）工贸有限公司
成立日期：2013 年 9 月 5 日
住所：西安市航空基地蓝天路 5 号科创大厦 211-212室
法定代表人：王剑辉
注册资本：1,000 万元
统一社会信用代码：9161013707343052XK
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；机械电气设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；机械零件、零部件销售；汽
车零配件零售；电力电子元器件销售；紧固件销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；高性能密封材料销售；密封件销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制
品销售；航空运输设备销售；仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；民用航空材料销售；建筑装饰材料销售；电线
、电缆经营；阀门和旋塞销售；模具销售；软木制品销售；人造板销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；
办公用品销售；金属切削加工服务；金属结构制造；金属工具制造；通用零部件制造；模具制造；密封件制造；机械电气设备制造；
合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；通用设备修理；新材料技术研发；物联网技术研发；机械设备研发
；工业设计服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；国内贸易代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
股东情况：公司持有西飞工贸 100%股权。
（二）西飞工贸最近两年的财务数据
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 12月 31日
（经审计） （经审计）
资产总额 14,034.45 14,428.63
负债总额 8,451.27 7,980.83
其中：银行贷款总额 -
流动负债总额 8,315.68 7,875.22
净资产 5,583.18 6,447.80
资产负债率 60.22% 55.31%
项目 2023年度 2024年度
（经审计） （经审计）
营业收入 9,257.00 4,778.87
利润总额 1,059.31 1,073.00
净利润 763.27 816.70
（三）西飞工贸无对外担保事项、资产不存在对外抵押情况，也不存在诉讼与仲裁事项。
（四）经在国家企业信用信息公示系统查询，西飞工贸不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证。
（二）银行授信使用及担保金额：总额度 4.45 亿元，即在担保期间内担保发生额不超过 4.45亿元。
（三）担保期限：担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起一年内，公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务
提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸及银行以董事会决议为依据共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保为公司对全资子公司提供的担保，董事会认为西飞工贸经营稳定、资产状况良好、业务发展健康，具有持续盈利和偿还
债务的能力，为保证公司进出口相关业务的顺利开展，公司董事会同意西飞工贸使用公司的银行综合授信额度 4.45 亿元，用于代理
公司进出口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保。上述担保符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
西飞工贸在办理上述业务时，将与公司签订反担保协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 16,503.03 万元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31日）经审计净资产的 0.78
%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保。
如考虑本次新增担保额度上限，公司及控股子公司目前对外担保额度为 61,003.03 万元，占公司最近一期（2024 年 12 月 31
日）经审计净资产的比例为 2.90%。公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形
。
六、备查文件
第九届董事会第八次会议决议。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1a70615c-5040-4deb-ab36-d7e4f7cd3a02.PDF
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2025-04-01 00:00│中航西飞（000768）：监事会决议公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出
，会议于 2025年 3 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事 3名，实
际参加表决监事 3 名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）通过《2024年年度报告全文及摘要》
监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（《2024年年度报告全文》刊载于 2025年 4 月 1日巨潮资讯网；《2024年年度报告摘要》刊载于 2025 年 4 月 1 日《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网）
（二）通过《2024年度监事会工作报告》
本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网刊登的《2024 年度监事会工作报告》）
（三）通过《2024年度财务决算报告》
本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2024 年年度财务报告》）
（四）通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求进行的合
理变更，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025年 4 月 1日在巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）
（五）通过《2025年度财务预算报告》
1.营业收入：2025年度预算营业收入 4,498,756 万元。
2.营业成本：2025年度预算营业成本 4,188,047 万元。
3.期间费用：2025年度期间费用预算支出 176,865 万元。
4.投资收益：2025年度预算投资收益 4,158万元。
本报告需提交公司 2024 年度股东会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（六）通过《2024年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制体系和制度较为健全完善，各项制度符合国家有关法律
、法规和监管部门的要求。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分
、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展
战略和经营目标的全面实施和充分实现；公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
对董事会出具的《2024 年度内部控制评价报告》无异议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网站上刊登的《2024 年度内部控制评价报告》）
二、备查文件
第九届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/1a0be588-2104-4bf2-886f-b270239ed49b.PDF
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2025-04-01 00:00│中航西飞（000768）：2024年年度报告
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中航西飞（000768）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/499bbc34-a60b-4534-9ccb-e5b14a943da9.pdf
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2025-04-01 00:00│中航西飞（000768）：2024年年度报告摘要
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中航西飞（000768）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6f3d7247-ffd6-4029-9886-4c2bd328492e.PDF
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2025-04-01 00:00│中航西飞（000768）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2025年 3 月 28日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第八次会议审议通过《2024
年度利润分配预案》。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年合并报表归属于母公司股东的净利润 1,023,435,524.55 元。根
据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润760,634,114.64 元为基数，提取 10%法定盈余公积金，计76,063,
411.46 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润合计为 3,073,000,869.45 元，母公司报表实际可供股东分配
的利润为 3,073,000,869.45 元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年度
不提取任意公积金，公司 2024 年度利润分配预案为：
以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本 2,781,740,071股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.20元（含税）
，合计分配现金股利 333,808,808.52 元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将
按照每股现金分红金额不变的原则，相应调整现金分红总额。
2024年度公司现金红利占 2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为 32.62%。2024 年度公司未以现金为对价，采用集中竞
价、要约方式实施股份回购。
三、现金分红的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 333,808,808.52 278,174,007.10 278,174,007.10
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 1,023,435,524.55 860,970,264.62 523,671,198.11
净利润（元）
合并报表本年度末累计 4,256,049,291.07
未分配利润（元）
母公司报表本年度末 3,073,000,869.45
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 890,156,822.72
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度 802,692,329.09
平均净利润（元）
最近三个会计年度累计现金 890,156,822.72
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
注：2023 年公司根据《企业会计准则解释第 16 号》对 2022 年度财务报表相关数据进行了追溯调整，调整后的 2022年归属于
上市公司股东的净利润为 523,671,198.11元。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符
合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、公司《未来
三年（2023 年-2025年）股东回报规划》的相关规定和要求，符合《公司章程》确定的现金分红政策。本次利润分配方案不会造成公
司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
（一）第九届董事会第八次会议决议。
（二）2024年度审计报告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年四月一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/faecc9e0-1c0c-4f5f-bf95-5608a71ce8e5.PDF
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2025-04-01 00:00│中航西飞（000768）：董事会决议公告
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中航西飞（000768）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/4c882c65-6ea9-430b-aecf-fbd4e4beeefe.PDF
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2025-04-01 00:00│中航西飞（000768）：关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中航西飞（000768）：关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0b7377af-164f-4c1f-b637-26b4b751d295.PDF
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2025-04-01 00:00│中航西飞（000768）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任
独立董事郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋先生和杨秀云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋先生和杨秀云女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券
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