公司公告☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 19:57 │中航西飞（000768）：关于公司董事离任的公告 │
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│2025-07-16 19:49 │中航西飞（000768）：总经理工作细则 │
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│2025-07-16 19:49 │中航西飞（000768）：接待与推广管理办法 │
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│2025-07-16 19:49 │中航西飞（000768）：募集资金管理办法 │
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│2025-07-16 19:49 │中航西飞（000768）：信息披露暂缓与豁免管理办法 │
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│2025-07-16 19:49 │中航西飞（000768）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-07-16 19:49 │中航西飞（000768）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 │
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│2025-07-16 19:49 │中航西飞（000768）：信息披露管理办法 │
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│2025-07-16 19:49 │中航西飞（000768）：年报信息披露重大差错责任追究管理办法 │
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│2025-07-16 19:49 │中航西飞（000768）：内部审计管理办法 │
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2025-08-05 19:57│中航西飞（000768）：关于公司董事离任的公告
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一、董事离任情况
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8 月 5 日收到董事王广亚先生的书面辞职报告，王广亚先
生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务。辞职后，王广亚先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
王广亚先生担任董事职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，王广亚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作
，其辞职自辞职报告送达公司时生效。王广亚先生不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职
不会影响公司的正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事补选相关工作。
截至本公告披露日，王广亚先生持有公司股份 1,000股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
王广亚先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王广亚先生在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
王广亚先生《辞职报告》。
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：总经理工作细则
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中航西飞（000768）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5827dfda-716a-429e-8c64-d3d9bb19d988.PDF
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：接待与推广管理办法
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中航西飞（000768）：接待与推广管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/0d92d779-0eb7-43e6-9a37-1681e9e5305f.PDF
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：募集资金管理办法
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中航西飞（000768）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/10024c74-86f0-43b0-abd2-a70fd25bca77.PDF
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：信息披露暂缓与豁免管理办法
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（经 2025 年 7月 16日第九届董事会第十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护
投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所
规定或者要求披露的内容，适用本管理办法。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，履行公司内部审核程序后实施。
第五条 应当披露的信息存在中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券
交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，经信息披露义务人审慎确定后
决定是否暂缓或豁免披露，并接受深圳证券交易所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第六条 本管理办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员，股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再
融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围及方式
第七条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第八条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第九条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十一条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司股票的情况等。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第三章 信息暂缓与豁免披露的管理
第十四条 信息披露暂缓与豁免事项由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，
公司证券事务管理部门协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十五条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司相关部门、子公司及信息披露义务人根据公司《信息披露管理办法》的规定，向公司证券事务管理部门报告重大信息
或其他应披露信息时，认为该等信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当填写《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》（见附件 1），
并由部门负责人、子公司负责人、信息披露义务人签字或盖章确认后，会同《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（见附件 2）
《信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函》（见附件 3）及其他相关资料向证券事务管理部门提交书面申请，并对所提交材料的真实性
、准确性、完整性负责。
（二）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，在《信息披露暂缓与豁免
事项办理审批表》中签署意见报公司董事长确认。
（三）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》中签署意见。
第十六条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，申请人应密切关注、持续追踪并及时向证券事务管理部门通报事项进展。
第十七条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内因涉及商业秘密暂缓
或者豁免披露的相关材料报送中国证监会陕西监管局和深圳证券交易所。
第十八条 公司应妥善保存有关登记材料，保存期限为十年。如特定信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应根据有关规定及时披
露相关信息。
第四章 附则
第十九条 本管理办法所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商
业价值并经权利人采取保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
本管理办法所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在
一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第二十条 公司建立信息披露暂缓、豁免事项责任追究机制，对于不属于本管理办法规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、
豁免处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本管理办法规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不
良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第二十一条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所其他相关
业务规则的规定。
第二十二条 本管理办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本管理
办法与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本管理办法由公司董事会负责解释。
第二十四条 本管理办法自公司董事会审议通过之日起施行。
附件：1、暂缓与豁免披露信息登记审批表
2、信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表
3、信息披露暂缓与豁免事项保密承诺函
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月十六日
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：董事会提名委员会工作细则
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（经 2025 年 7月 16日第九届董事会第十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情
况，制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作。
第三条 本工作细则适用于提名委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。公司须为提名委员会提供必要的工作条件，公司
人力资源管理部门为提名委员会的工作支持部门，承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提名委
员会履行职责时，公司经理层及相关部门须给予配合。
第二章 人员构成
第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。
第五条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集、主持提名委员会工作。主任委员由董事长在独立董事委员中
提名，由委员的过半数选举产生或罢免。
第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，任期届满可以连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《
公司章程》或本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格
。
提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，董事会在六十日内完成补选；在改选出的委员就
任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。相关委员应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加提名委员会会议
并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责：
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议通过；其
中，董事候选人的提名经董事会审议通过后，需提交股东会审议。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名事项的同意，如被提名人不同意提名事项，不能将其作为公司董事、高级管理人员人选；
（五）召开提名委员会会议，根据《公司章程》及本工作细则的规定对初选人员进行任职资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和提名委员会委员的提议举行，会议应于召开前三日通知全体委员，在紧急
或存在重大事项的情况下，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话、电子邮件或者其他方式发出会议通知，但召集人应
当在会议上做出说明。发出通知后未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
提名委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由过半数委员共同推举一名委员（独立董事
）履行职务。
第十三条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议召开方式；
（三）会议需要讨论的议案；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。第十五条 提名委员会每一名委员有一票表决权；会议作出
的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。
第十六条 提名委员会采用现场、通讯、现场结合通讯方式召开并做出决议。会议表决方式为记名投票。
第十七条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。独立董事应当亲自出席提名委
员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。委托其他委员
代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十八条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续
两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十九条 公司非委员董事受邀可以列席提名委员会会议；提名委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员列
席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第二十一条 提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公
司章程》及本工作细则的规定。
第二十二条 提名委员会会议应当有书面记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，
委员的意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签字确认。会议记录由公司董事会秘
书保存，保存期限为十年。
第二十三条 出席会议的委员对会议所议事项以及形成的决议负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作
细则与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按照国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本工作细则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”，不含本数。
第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十七条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起施行。公司 2024 年3月 29日第八届董事会第四十次会议审议通过的《董
事会提名委员会工作细则》
同时废止。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月十六日
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
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中航西飞（000768）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：信息披露管理办法
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中航西飞（000768）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：年报信息披露重大差错责任追究管理办法
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中航西飞（000768）：年报信息披露重大差错责任追究管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/d30f2a2e-2b1b-411a-8054-3aa0690ba77c.PDF
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：内部审计管理办法
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中航西飞（000768）：内部审计管理办法。公告详情请查看附件
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：董事会审计与风控委员会工作细则
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中航西飞（000768）：董事会审计与风控委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/49d6ca73-1700-4079-8868-3a289242bf1e.PDF
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