公司公告☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │中航西飞（000768）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-01-04 16:22 │中航西飞（000768）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │中航西飞（000768）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │中航西飞（000768）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:34 │中航西飞（000768）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:32 │中航西飞（000768）：关于预计2026年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告 │
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│2025-12-12 19:32 │中航西飞（000768）：关于公司董事、高级管理人员离任的公告 │
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│2025-12-12 19:31 │中航西飞（000768）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:30 │中航西飞（000768）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-11-17 18:42 │中航西飞（000768）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2026-01-10 00:00│中航西飞（000768）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年 1月6日以电子邮件方式发
出，会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实
际参加表决董事 11 名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员发生变化，故需对董事会专门委员会成员进行相应调整，调整后的董事会专门委员会成员分别如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：韩小军
委 员：赵安安、董克功、陈伟光、楚海涛、周全、田维军
2.董事会提名委员会
主任委员：杨秀云（独立董事）
委 员：郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董事）、韩小军、赵安安
3.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：凤建军（独立董事）
委 员：魏云锋（独立董事）、杨秀云（独立董事）、陈伟光、楚海涛
4.董事会审计与风控委员会
主任委员：魏云锋（独立董事）
委 员：郭亚军（独立董事）、杨秀云（独立董事）、楚海涛、周全
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（二）批准《关于 2026 年固定资产投资暨修理项目计划的议案》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/00a9fdf6-d049-4e84-9558-2f79472490c0.PDF
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2026-01-04 16:22│中航西飞（000768）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议
案》，同意公司以应收全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）股利 3,500 万元对其进行增资，上述
增资完成后，西飞工贸注册资本将由 1,000 万元增加至 4,500 万元。（具体内容详见公司于 2025 年 10月 30 日刊登在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2025-043）
2025 年 12 月 31 日，公司接到西飞工贸通知：经西安市阎良区市场监督管理局核准，西飞工贸已完成上述注册资本工商变更
登记相关手续并领取换发后的《营业执照》，西飞工贸注册资本已由 1,000 万元增加至 4,500万元。
西飞工贸变更登记后的《营业执照》具体信息如下：
公司名称：西飞科技（西安）工贸有限公司
统一社会信用代码：9161013707343052XK
注册资本：4,500 万元人民币
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王剑辉
成立日期：2013 年 9 月 5 日
住 所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天三路以南、规划路以东部件集成交付中心（园区）4号厂房
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；机械电气设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；机械零件、零部件销售；汽
车零配件零售；电力电子元器件销售；紧固件销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；高性能密封材料销售；密封件销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制
品销售；航空运输设备销售；仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；民用航空材料销售；建筑装饰材料销售；电线
、电缆经营；阀门和旋塞销售；模具销售；软木制品销售；人造板销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；
办公用品销售；金属切削加工服务；金属结构制造；金属工具制造；通用零部件制造；模具制造；密封件制造；机械电气设备制造；
合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；通用设备修理；新材料技术研发；物联网技术研发；机械设备研发
；工业设计服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；国内贸易代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/647c08cc-09de-47e6-b14a-1a6f4b916e6b.PDF
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2025-12-30 00:00│中航西飞（000768）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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中航西飞（000768）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c56d12f4-fc0b-44d0-b205-d1d10cbed400.PDF
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2025-12-30 00:00│中航西飞（000768）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2025 年 12月 29 日（星期一）下午 14:20；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29日上午 9:15 至 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 期
间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事长韩小军先生
（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东822人，代表股份1,684,608,438股，占公司有表决权股份总数的 60.5724%。其中：通过现场投票的
股东 9人，代表股份 1,217,709,620 股，占公司有表决权股份总数的43.7844%。通过网络投票的股东 813 人，代表股份 466,898,8
18 股，占公司有表决权股份总数的 16.7880%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 816 人，代表股份 163,862,720股，占公司有表决权股份总数的 5.8919%。其中：通过现场投
票的中小股东 4 人，代表股份 201,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。通过网络投票的中小股东 812 人，代表股份 163
,661,420股，占公司有表决权股份总数的 5.8847%。
（三）公司部分董事、非独立董事候选人、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用累积投票制选举赵安安先生和周全先生为公司第九届董事会非独立董事，上述人员任期自本次股东会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
1.关于选举赵安安先生为公司第九届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 1,670,772,922 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.1787%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 150,027,204 股，占出席本次会议有效表决权中小股东所持股份的 91.5566%。
2.关于选举周全先生为公司第九届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 1,670,768,799 股，占出席本次会议有效表决权
股东所持股份的 99.1785%，超过出席本次会议有效表决权股份总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 150,023,081 股，占出席本次会议有效表决权中小股东所持股份的 91.5541%。
（二）批准《关于 2026 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
总表决情况：同意 162,983,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4634%；反对 734,602 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4483%；弃权 144,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0883%。
中小股东总表决情况：同意 162,983,418 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4634%；反对 734,602 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4483%；弃权144,700 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0883%。
上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、韩小军先生、
赵安安先生、董克功先生和左锋先生对上述议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司 1,520,745,718 股股份未计入本议案
有效表决权股份总数。
（三）批准《关于预计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》
总表决情况：同意 162,259,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0215%；反对 1,458,828 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.8903%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0882%。
中小股东总表决情况：同意 162,259,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0215%；反对 1,458,828
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8903%；弃权144,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0882%。
上述议案涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东中国航空工业集团有限公司、西安飞机资产管理有限公司、韩小军先生、
赵安安先生、董克功先生和左锋先生对上述议案予以回避表决，上述关联股东合计持有的公司 1,520,745,718 股股份未计入本议案
有效表决权股份总数。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
（二）见证律师姓名：耿辉、李洁。
（三）律师意见：公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结
果合法有效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。
（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0cc64b03-1a48-449a-8dcc-a37fe6e8ddfe.PDF
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2025-12-12 19:34│中航西飞（000768）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:20；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15 至15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（2）人
事的议案
1.01 关于选举赵安安先生为公司第九届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
1.02 关于选举周全先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计发生 非累积投票提案 √
金额的议案
3.00 关于预计 2026 年度与中航工业集团财 非累积投票提案 √
务有限责任公司金融业务额度的议案
（二）上述议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊登的《第九届董事会第十四次会议决议公告》和 2025 年 12 月 13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《2026 年度日常关联交易预计公告》和《关于预计 2026 年度与中
航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》。
（三）本次股东会以累积投票方式选举非独立董事。
（四）上述议案 2和议案 3涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东应当回避表决。
（五）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百
分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 23 日和 2025 年 12 月 24 日
每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
（四）登记办法
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授
权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。
2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2025 年 12 月 24 日下午 18：00 前送达或传真至公司）
（五）会议联系方式
联 系 人：李 玮、庄金涛
联系电话：029-86846067、029-86847333
传真号码：029-86846031
电子邮箱：zhfj000768@avic.com
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e908b668-91fb-4927-8db3-f170a4e3690e.PDF
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2025-12-12 19:32│中航西飞（000768）：关于预计2026年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告
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一、关联交易概述
（一）2026 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：
在航空工业财务日最高存款限额不超过 300 亿元，存款年利率范围预计为 0.15%～3.02%；航空工业财务向公司及所属子公司提供的
可循环使用的贷款额度不超过160 亿元，贷款年利率预计为 2%～2.72%；航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过 250 亿元综
合授信额度，上述授信额度可循环使用。
（二）鉴于航空工业财务和公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
（三）公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第十五次会议，以 4票同意，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《
关于预计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事韩小军先生、董
克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生和田维军先生回避表决，由 4名非关联董事进行表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议
通过，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系
的关联人将回避表决。
（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关
部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住 所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 8、16、17和 18 层整层（01-08 号）
企业性质：有限责任公司
注册地：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 8、16、17 和18 层整层（01-08 号）
主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 8、16、17 和 18 层整层（01-08 号）
法定代表人：周春华
注册资本：395,138 万元人民币
经营范围：许可项
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