公司公告☆ ◇000768 中航西飞 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:08 │中航西飞（000768）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:08 │中航西飞（000768）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:07 │中航西飞（000768）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:07 │中航西飞（000768）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:07 │中航西飞（000768）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 19:07 │中航西飞（000768）：关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
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│2025-08-25 19:06 │中航西飞（000768）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:04 │中航西飞（000768）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-05 19:57 │中航西飞（000768）：关于公司董事离任的公告 │
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│2025-07-16 19:49 │中航西飞（000768）：总经理工作细则 │
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2025-08-25 19:08│中航西飞（000768）：2025年半年度报告摘要
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中航西飞（000768）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f8717b93-6f51-4062-8edc-28a89cf8d313.PDF
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2025-08-25 19:08│中航西飞（000768）：2025年半年度报告
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中航西飞（000768）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0e97ddb9-d72d-4f2e-99e1-6713e0aaf64d.PDF
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2025-08-25 19:07│中航西飞（000768）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中航西飞（000768）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2bff2867-53ed-459e-91a9-7be4432eafd2.PDF
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2025-08-25 19:07│中航西飞（000768）：2025年半年度财务报告
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中航西飞（000768）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e05cbca6-6d9b-49ab-b1cb-9a87ecf8cac7.PDF
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2025-08-25 19:07│中航西飞（000768）：关于举行2025年半年度业绩说明会的公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 26 日在巨潮资讯网披露了《2025 年半年度报告》
，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司将于 2025年 9月 1 日（星期一）15:00-16:0
0 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通。
二、说明会召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2025 年 9 月 1日（星期一）15:00-16:00
（二）会议召开方式：同花顺路演平台
（三）网址：
https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010594
三、参加人员
公司董事长、总经理韩小军先生；董事、总会计师董克功先生；独立董事魏云锋先生；董事会秘书左锋先生。
四、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者 可 于 2025 年 8 月 29 日 （ 星 期 五 ） 下 午 18:30 前 访 问 网 址https://board.10jqka.com.cn/rs/pc
/detail?roadshowId=1010594 ，或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进行提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进
行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/90b7ca4a-d15c-47f6-a115-80037c6e6f4c.PDF
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2025-08-25 19:07│中航西飞（000768）：关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中航西飞（000768）：关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d8761db7-42c7-4e0e-b3a0-f823018eb82c.PDF
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2025-08-25 19:06│中航西飞（000768）：半年报董事会决议公告
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中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发
出，会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《2025 年半年度报告全文及摘要》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
（《2025年半年度报告全文》刊登在2025年8月26日巨潮资讯网；《2025年半年度报告摘要》刊登在2025年8月26日《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网）
（二）批准《关于调整 2025 年固定资产投资暨修理计划的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（三）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
在表决上述议案时，董事韩小军先生、安刚先生、董克功先生、陈伟光先生和楚海涛先生进行了回避，由其他 4 名非关联董事
进行表决。
同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
（详见公司2025年8月26日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）
（四）批准《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 9 月 26日召开 2025 年第二次临时股东会。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司 2025 年 8 月 26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的
通知》）
二、备查文件
（一）第九届董事会第十二次会议决议；
（二）董事会审计与风控委员会决议；
（三）独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c5e6f011-068a-4df1-831e-1ca611246579.PDF
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2025-08-25 19:04│中航西飞（000768）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。公司第九届董事会第十二次会议审议批准了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:50；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 9 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 9月26日上午9:15至 2025 年 9 月 26日下午 15:00 期间的任意
时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9月 19 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津 √
贴管理办法》的议案
（一）上述议案 1 至议案 3 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》《关于修订<股东会议事规则>的公告》《关于修订<董事会议事规则>的公告》
；议案 4具体内容详见公司于 2025 年 7月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《
关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的公告》。
（二）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百
分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东。
（三）上述议案 1至议案 3均为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 23 日和 2025 年 9 月 24 日
每天上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:30
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
（四）登记办法
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授
权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。
2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关资料采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记。（需在 2025 年 9 月 24日下午 18：30 前送达或发
至公司）
（五）会议联系方式
联 系 人：李 玮、庄金涛
联系电话：029-86846067、029-86847333
传真号码：029-86846031
电子邮箱：zhfj000768@avic.com
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/10f27c2a-f1c9-486a-912d-17c0ba8db0cb.PDF
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2025-08-05 19:57│中航西飞（000768）：关于公司董事离任的公告
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一、董事离任情况
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8 月 5 日收到董事王广亚先生的书面辞职报告，王广亚先
生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事职务。辞职后，王广亚先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。
王广亚先生担任董事职务的原定任期到期日为公司第九届董事会任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，王广亚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作
，其辞职自辞职报告送达公司时生效。王广亚先生不存在未履行完毕的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职
不会影响公司的正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事补选相关工作。
截至本公告披露日，王广亚先生持有公司股份 1,000股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
王广亚先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王广亚先生在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
王广亚先生《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/12918515-14db-48b3-838b-438854a1285f.PDF
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：总经理工作细则
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中航西飞（000768）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5827dfda-716a-429e-8c64-d3d9bb19d988.PDF
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：接待与推广管理办法
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中航西飞（000768）：接待与推广管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/0d92d779-0eb7-43e6-9a37-1681e9e5305f.PDF
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：募集资金管理办法
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中航西飞（000768）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/10024c74-86f0-43b0-abd2-a70fd25bca77.PDF
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2025-07-16 19:49│中航西飞（000768）：信息披露暂缓与豁免管理办法
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（经 2025 年 7月 16日第九届董事会第十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护
投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所
规定或者要求披露的内容，适用本管理办法。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，履行公司内部审核程序后实施。
第五条 应当披露的信息存在中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券
交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，经信息披露义务人审慎确定后
决定是否暂缓或豁免披露，并接受深圳证券交易所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第六条 本管理办法所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员，股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再
融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围及方式
第七条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第八条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第九条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十一条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖公司股票的情况等。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第三章 信息暂缓与豁免披露的管理
第十四条 信息披露暂缓与豁免事项由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，
公司证券事务管理部门协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十五条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（
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