公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:34 │中核科技（000777）：中核科技2025年第四次临时股东会法律意见 │
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│2025-09-15 19:34 │中核科技（000777）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-27 22:18 │中核科技（000777）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 22:18 │中核科技（000777）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：关于2025 年半年度税后利润分配预案的公告 │
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│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：中核科技关于中核财务公司2025年上半年度风险评估报告 │
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│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 │
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2025-09-15 19:34│中核科技（000777）：中核科技2025年第四次临时股东会法律意见
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致：中核苏阀科技实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《中核苏阀科技实业股份有限公司
章程》（以下简称“《章程》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以
下简称“公司”或“中核科技”）的委托，委派本所律师出席中核科技 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性等事项出
具法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果
是否符合法律、法规以及公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真
实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、
持股凭证、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，
资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发
表法律意见。
本法律意见书仅供中核科技为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见
书随本次股东会决议按有关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
经本所律师核查，2025年 8月 26日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议决定召开公司 2025 年第四次临时股东会，召开
时间为 2025 年 9月 15日下午 15:00，召开地点为苏州市高新区珠江路 501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室。公司已于 20
25 年 8 月 28 日分别在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开本次股东会的通知。
上述会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议审议事项、会议表决方式、会议出席
对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项及其他事项等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前发出了会议通知。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东会的现场会议于 2025年 9月 15日下午 15:00在苏州市高新区珠江路 501号公司会议室如期召开，会议由董事长马
瀛主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，会议的股权登记日为：2025年 9月 8日，网络投票起止时间为：
2025年 9月 15日交易日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025
年 9月 15日的 9:15-15:00期间的任意时间。
经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、
地点、会议召集人、会议审议事项、会议表决方式、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项等相关事项，本次股
东会的召集、召开程序符合法律、法规和《章程》的规定。
二、关于本次股东会出席人员及召集人资格
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东签到册及法定代表
人身份证明、授权委托书、股东代理人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）共 2名，所持股份
数共计 104,469,179股。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 386名，所持有表决权
股份数共计 2,683,757股。
经合并统计，出席本次股东会现场会议及通过网络投票参与表决的股东共计388 名，所持有表决权股份数共计 107,152,936 股
（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证）。
出席、列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级管理人员和本所律师。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。经查验出席本次股东会现场会议与会人员的身份证明、中
国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据股东会召开的通知，提请本次股东会审议的议案为：
议案 1：关于《2025年半年度税后利润分配预案》的议案
议案 2：关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案
（二）本次股东会的表决程序
经查，议案 1、2为股东会普通决议事项，应由出席本次股东会股东所持有效表决权过半数通过。其中，议案 1对中小股东进行
单独计票。
本次股东会现场会议按《股东会议事规则》和公司《章程》的规定进行了计票、监票和网络投票。网络投票结束后，公司通过深
圳证券交易所股东会网络投票系统获取网络投票的统计结果。公司对现场投票和网络投票的表决结果进行合并统计。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共 2项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：
议案 1：关于《2025年半年度税后利润分配预案》的议案
表决结果：同意 106,693,636 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5714%；反对 435,400股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.4063%；弃权 23,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,224,457 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.8859%；反对 435
,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 16.2235%；弃权 23,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.89
05%。
议案 2：关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案
表决结果：同意 106,485,936 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3775%；反对 630,300股，占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.5882%；弃权 36,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0343%。
以上议案均表决通过。
经本所律师查验，本次股东会所审议的事项与会议通知公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对会议现场提出的临时提案或
其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次股东会的表决过程、表决权的行使均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
签署页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/57e57ebd-d99a-46fa-be66-802e5b1207f1.PDF
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2025-09-15 19:34│中核科技（000777）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一） 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9 月 15 日交易日 9:15～9:25、9:30
～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15 至 2025 年 9月 15 日 1
5:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计388 人，代表股份 107,152,936 股,占公司
有表决权股份总数的 27.9468%。其中，现场出席股东会的股东及代表 2 人，代表股份 104,469,179 股，占公司总股份的 27.2468%
。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 386 人，代表股份 2,683,757 股，占公司有表决权股份总数的 0.7
000%。
7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东会审议的事项：
1.关于《2025 年半年度税后利润分配预案》的议案；
2.关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案。
议案相关内容，详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《第九
届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-053）、《关于 2025 年半年度税后利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055
）、《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-056）。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：1.审议公司关于《2025 年半年度税后利
润分配预案》的议案；
同意票代表股份 106,693,636 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.5714%；反对票代表股份 435,400 股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 0.4063%；弃权票代表股份 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议股东有效表
决权股份总数的 0.0223%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意 2,224,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8859%；反对 435,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 16.2235%；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8905%。
表决结果：通过。
2.审议公司关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案；同意票代表股份 106,485,936 股，占出席会议股东有
效表决权股份总数的 99.3775%；反对票代表股份 630,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.5882%；弃权票代表股份 3
6,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0343%；
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所
2.律师姓名：朱晓红、朱丹丹
3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，
本次会议合法有效。
四、备查文件：
1．公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ac3e5168-6634-41c0-9fdb-861f1108fe65.PDF
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2025-08-27 22:18│中核科技（000777）：2025年半年度报告摘要
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中核科技（000777）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-27 22:18│中核科技（000777）：2025年半年度报告
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中核科技（000777）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/12a0acfb-f5a2-453b-80c0-dd7c127fecf8.PDF
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2025-08-27 22:17│中核科技（000777）：关于2025 年半年度税后利润分配预案的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了关于《2025 年半年度税后
利润分配预案》的议案，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司财务部编制并经第九届董事会审计委员会审议通过的 2025 年半年度财务报表，公司 2025 年半年度利润总额为 77,38
0,007.35 元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 76,827,406.59 元。加上年初未分配
利润1,225,299,032.52 元，减去本期对股东分配 66,714,661.18 元，2025 年 6 月末实际可供分配利润 1,235,411,777.93 元。
综合考虑公司可供股东分配的利润金额以及公司实际经营情况，公司 2025 年半年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2025 年
6 月 30 日总股本 383,417,593.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不进行资本公积金转增资本
。上述利润分配预案共计分配股利 8,051,769.45 元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。若公司股本总额在权益分
派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形。
现金分红方案指标：
项目 2025 年上半年 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 8,051,769.45 74,383,013.04 71,895,553.34 46,521,052.37
回购注销总额（元） 0.00 1,054,000.00 1,023,000.00 1,103,000.00
归属于上市公司股东的净 76,827,406.59 229,331,122.93 222,030,159.90 171,963,904.17
利润（元）
项目 2025 年上半年 2024 年度 2023 年度 2022 年度
合并报表本年度末累计未 1,235,411,777.93
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 1,231,289,146.77
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个完整会计年度 192,799,618.75
（2022 年度-2024 年度）
累计现金分红总额（元）
最近三个完整会计年度 3,180,000.00
（2022 年度-2024 年度）
累计回购注销总额（元）
最近三个完整会计年度 207,775,062.33
（2022 年度-2024 年度）
平均净利润（元）
最近三个完整会计年度 195,979,618.75
（2022 年度-2024 年度）
累计现金分红及回购注销
总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。公司目前经营状况良好，现金流充裕，
实施本方案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影响。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚待提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/33433126-2e31-4e52-a27b-a47ee5ec8b14.PDF
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2025-08-27 22:17│中核科技（000777）：2025年半年度财务报告
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中核科技（000777）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e77a513b-f21f-4d1e-af0a-5aeee6938e24.PDF
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2025-08-27 22:17│中核科技（000777）：中核科技关于中核财务公司2025年上半年度风险评估报告
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中核科技（000777）：中核科技关于中核财务公司2025年上半年度风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/309d9bc3-bbc2-4800-a3ae-93a3fcd88bdc.PDF
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2025-08-27 22:17│中核科技（000777）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中核科技（000777）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4d6dadb2-9d3d-4985-ad67-eaf2aa48ba00.PDF
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2025-08-27 22:17│中核科技（000777）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露了《2025 年半年度报告》《
2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2025 年 9 月 5
日（星期五）14:00-15:00 举办中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 9月 5日（星期五）14:00-15:00
会议召开方式：现场＋网络文字互动
网络会议地点：价值在线（www.ir-online.cn）
现场会议地点：苏州市虎丘区珠江路 501 号中核科技 108 会议室
二、参加人员
董事长 马瀛，董事、副总经理（主持工作） 龙云飞，独立董事 鞠铭，总会计师、董事会秘书 匡小兰（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
（一）参会方式
投 资 者 可 于 2025 年 9 月 4 日 （ 星 期 四 ） 17:00 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1qRKBeALu9i（网络）或 https:
//eseb.cn/1qRKU1dwepa（现场）或使用微信扫描下方二维码进行预约报名及问题征集，以便公司做好相关安排。
（网络参会） （现场参会）
（二）报名时间
自本公告披露之日起至 2025 年 9 月 4 日 17:00 止。
（三）问题征集
投资者可于 2025 年 9 月 4日 17:00 前进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
四、联系人
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