公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-13 19:23 │中核科技（000777）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 19:23 │中核科技（000777）：中核科技2026年第一次临时股东会法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:37 │中核科技（000777）：关于参股公司涉税事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-28 15:37 │中核科技（000777）：中核科技股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 20:45 │中核科技（000777）：关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 20:45 │中核科技（000777）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 20:44 │中核科技（000777）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 20:42 │中核科技（000777）：公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 20:41 │中核科技（000777）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 17:47 │中核科技（000777）：关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 19:23│中核科技（000777）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日（星期二） 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1 月 13 日交易日 9:15～9:25、9:30
～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 2026 年 1月 13 日 1
5:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计470 人，代表股份 107,034,178 股，占公
司有表决权股份总数的 27.9158%。其中，现场出席股东会的股东及代表 2 人，代表股份 104,469,179 股，占公司总股份的 27.246
8%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 468 人，代表股份 2,564,999股，占公司有表决权股份总数
0.6690%。
7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东会审议的事项：
1.关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案；
2.关于《拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易》的议案。议案相关内容，详见公司于 2025 年 12 月 27
日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025
-067）、《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-068）《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-069）等相关公告。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：1.审议关于《2026 年度日常关联交易预
计》的议案；
本议案属于关联交易，关联股东中核苏州阀门有限公司（持有本公司股份 68,715,360股）、中国核电工程有限公司（持有本公
司股份 35,753,819 股）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 2,425,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5769%；
反对 108,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2223%；
弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2008%。
中小股东总表决情况：
同意 2,425,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5769%；反对 108,302 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.2223%；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2008%。
表决结果：通过。
2.审议关于《拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易》的议案；本议案属于关联交易，关联股东中核苏州阀
门有限公司（持有本公司股份 68,715,360股）、中国核电工程有限公司（持有本公司股份 35,753,819 股）回避表决，其所持股份
不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 2,246,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.5711%；
反对 284,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.0917%；
弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3372%。
中小股东总表决情况：
同意 2,246,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5711%；反对 284,502 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.0917%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3372%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所
2.律师姓名：朱晓红、朱丹丹
3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，
本次会议合法有效。
四、备查文件：
1．公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2daa1505-c267-472d-893b-e5cd687a09c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 19:23│中核科技（000777）：中核科技2026年第一次临时股东会法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核科技（000777）：中核科技2026年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/fbfc00c0-69e3-4c2b-b7ef-9ac0a38c71e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:37│中核科技（000777）：关于参股公司涉税事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司深圳市中核海得威生物科技有限公司（以下简称“海得威”）近
日补缴 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日企业所得税、增值税等税费 1.88 亿元及滞纳金，合计约 2.71 亿元，主要涉及
海得威前述年度期间的销售费用、存货非正常损失等事项，不涉及行政处罚。
海得威已完成该税费缴纳，预计上述事项将影响公司2025年度归母净利润约0.75亿元，实际以 2025 年度经审计的财务报表为准
。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准
，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/738fc39a-d6d6-4a46-bcfb-11ffe255afb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-28 15:37│中核科技（000777）：中核科技股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核科技（000777）：中核科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/5d035d15-bdf3-4ace-a676-403cff5b01ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 20:45│中核科技（000777）：关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 25日召开了第九届董事会第四次会议。根据会议提交
的关于《拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易》的议案，为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率
，拓宽融资渠道，公司拟与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）签订《金融服务协议》，期限三年。《金融服务协议》
主要内容包括存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑和贴现服务等。
2、关联关系说明：公司第一大股东中核苏州阀门有限公司系中国核工业集团有限公司全资下属企业，持有本公司 6871.5360 万
股，占本公司股本的 17.92%；公司第二大股东中国核电工程有限公司系中国核工业集团有限公司全资下属企业，持有本公司 3575.3
819万股，占本公司股本 9.33%；中国核工业集团有限公司合计持有本公司股本 27.25%，为本公司的控股股东。中核财务系中国核工
业集团有限公司直接控股的企业，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易事项构成了关联交易。
3、本议案已经第九届独立董事专门会议 2025年第 1次会议审议通过。公司董事会本次会议参加表决董事 9人，关联董事为 6人
，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉回避表决，三名独立董事
对该议案投了同意票。
4、本次交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：中核财务有限责任公司
注册地址：北京市海淀区玲珑路 9号院东区 10 号楼 7至 8层、2层 203及 204号
法定代表人：梁荣
金融许可证机构编码：L0011H211000001
统一社会信用代码：91110000100027235R
注册资本：438,582 万元人民币
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
财务情况：截至 2024年 12月 31 日，中核财务有限责任公司的总资产 850.93亿元，净资产 126.25亿元；2024 年度实现营业
收入 22.15亿元，净利润 8.61亿元。
截至 2025 年 11月 30 日，中核财务有限责任公司的总资产 1099.52亿元，净资产 129.21亿元，营业收入 11.17 亿元，净利
润 6.94亿元。上述数据未经审计。
关联关系：中国核工业集团有限公司直接和间接合计持有本公司股权 27.25%，为本公司的控股股东；中核财务系中国核工业集
团有限公司控股的下属成员企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现中核财务被列入失信被执行人名单的情况。
三、关联交易标的基本情况
中核财务在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑、贴现
服务及国家金融监督管理总局及其分支机构批准的财务公司可从事的其他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内合理确定。
1、中核财务吸收公司及其成员公司存款的存款利率应符合中国人民银行利率政策要求，按照不低于公司及成员单位存放在国内
主要商业银行的同类存款挂牌平均利率以及中核财务给予中国核工业集团有限公司其他成员单位的同类资金存款利率执行。
2、中核财务向公司及其成员公司提供贷款的贷款利率，按照不高于公司及其成员公司从国内商业银行取得的同类同期同档次贷
款利率以及中核财务给予中国核工业集团有限公司同信用级别的其他成员公司的同类同期同档次贷款利率执行。
3、中核财务向公司及其成员公司提供其他业务收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费
标准，不高于国内其他机构同等业务费用水平。
五、《金融服务协议》主要内容
甲方：中核苏阀科技实业股份有限公司
乙方：中核财务有限责任公司
（一）交易内容
交易双方发生的交易内容为：乙方向甲方或其成员公司提供本外币金融服务包括：
1.存款业务；
2.贷款业务；
3.资金结算与收付业务；
4.票据承兑和贴现业务；
5.《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监督管理总局及其分支机构批准的乙方可从事的其他业务。
（二）定价原则和依据
交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内按公允的市场化原则合理确定。
（三）交易价格
①乙方吸收甲方及其成员公司存款的存款利率应符合中国人民银行利率政策要求，按照不低于甲方及其成员公司存放在国内主要
商业银行同类存款挂牌平均利率以及乙方给予中国核工业集团有限公司其他成员公司的同类资金存款利率执行。
②乙方向甲方及其成员公司提供贷款的贷款利率,按照不高于甲方及其成员公司从国内商业银行取得的同类同期同档次贷款利率
以及乙方给予中国核工业集团有限公司同信用级别的其他成员公司的同类同期同档次贷款利率执行。
③乙方向甲方及其成员公司提供其他业务收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，
不高于国内其他机构同等业务费用水平。④交易双方就本协议第一条所述交易内容，按本协议第二条所述定价原则和依据另行签署协
议的，交易价格应以双方签署的具体协议为准。
（四）交易总量区间
1.接受存款类预计交易额，2026 年、2027年、2028年每年的日最高限额不超过 6亿元人民币。
2.发放贷款类预计交易额，2026 年、2027 年、2028 年每年的年度贷款发生额不超过 5亿元人民币。
3.其他金融服务预计交易额，2026年、2027年、2028年每年不超过 5亿元人民币。4.乙方保证将严格按照国家金融监督管理总局
、中国人民银行等监管机构颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国相关法律
法规等文件的规定。
5.本协议项下甲乙双方发生的存款、贷款等金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序并进行信
息披露。
（五）协议有效期
本协议有效期为三年，自 2026年 1月 1日起至 2028年 12月 31 日止。
六、涉及关联交易的其他安排
为规范公司与中核财务的关联交易，切实保障公司在中核财务存贷款的安全性、流动性，公司建立了《公司在中核财务有限责任
公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
公司通过查验中核财务的证件资料，并审阅了中核财务验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了关于《公
司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。公司未发现中核财务风险管理存在重大缺陷。中核财务也不存在违反
《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。
关于《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》、《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险
评估报告》已经第九届董事会第四次会议审议通过，其内容于同日在巨潮资讯网披露。
七、交易目的和影响
1、中核财务是经国家金融监督管理总局核准的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，受到国家
监管部门的持续和严格监管。中核财务为公司办理存贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，
不会对公司的独立性造成影响。
2、本次关联交易有利于充分利用中核财务的平台及渠道，拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，为公司的长远发展提供资金
支持和畅通的融资渠道，增强公司资金实力和抗风险能力。
3、公司与中核财务签订的《金融服务协议》条款公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2025年 11月 30 日，公司及所属子公司在关联方中核财务有限责任公司存款余额为 5,351.15万元，贷款余额为 12,900万
元。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2025年第 1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e9103eee-f97e-4e6c-8b42-02d478c4a8ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 20:45│中核科技（000777）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核科技（000777）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/be8e00e2-026e-43f1-b4bd-7efcdce6ecac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 20:44│中核科技（000777）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 6 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 1 月 6 日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2026 年度日常关联交易预计》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于《拟与中核财务有限责任公司签订< 非累积投票提案 √
金融服务协议>暨关联交易》的议案
1.披露情况
上述提案已经第九届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《第九届董事会第四次会议决议公告》《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》《关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融
服务协议》暨关联交易的公告》等相关公告。2.特别提示
以上议案中议案 1、议案 2为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公
开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。2.登记时间：2026 年 1月 7日-9
日上午 8:30 至下午 5:00。
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：zhangqq@chinasufa.com
联系地址：江苏
|