公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 15:48 │中核科技（000777）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-17 15:46 │中核科技（000777）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-15 20:29 │中核科技（000777）：中核科技2025年第三次临时股东大会法律意见 │
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│2025-07-15 20:29 │中核科技（000777）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 20:24 │中核科技（000777）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-15 20:24 │中核科技（000777）：股东会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-15 20:24 │中核科技（000777）：董事会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-07 20:21 │中核科技（000777）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-07 20:20 │中核科技（000777）：第八届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-07 20:20 │中核科技（000777）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 │
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2025-07-17 15:48│中核科技（000777）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 15 日召开了 2025年第三次临时股东大会，选举产生了第
九届董事会 5名非独立董事、3名独立董事；公司于2025年 6月 27日召开了第六届第七次职工代表大会，选举产生了 1名职工代表董
事。以上9 名董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2025年 7月 16日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员
、证券事务代表。现将具体事项公告如下：
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）公司第九届董事会成员情况
非独立董事：马瀛先生（董事长）、武汉璟先生、姜宏先生、陈铁军女士、龙云飞先生、陈国辉先生（职工代表董事）；
独立董事：杨相宁先生、周邵萍女士、鞠铭先生。
上述第九届董事会成员任期 3 年，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
公司第九届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在独立董事连续任
职超过六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述公司第九届董事会成员简历详见公司于 2025 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-041）和 2025 年7 月 1 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于选举公司职工董事的公告
》（公告编号：2025-043）。
（二）公司第九届董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员
会组成情况如下：
1.战略与 ESG委员会：马瀛（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、武汉璟、龙云飞
2.审计委员会：鞠铭（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、杨相宁、陈国辉
3.提名委员会：周邵萍（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、杨相宁、鞠铭、陈铁军
4.薪酬与考核委员会：杨相宁（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、鞠铭、周邵萍、陈铁军
以上专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过
半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员鞠铭先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人
员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
1. 龙云飞先生为公司副总经理（主持工作）；
2. 陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理；
3. 龙云飞先生为公司总工程师；
4. 匡小兰女士为公司总会计师；
5. 匡小兰女士为公司总法律顾问；
6. 匡小兰女士为公司董事会秘书；
7. 张倩倩女士为公司证券事务代表。
上述人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满。个人简历详见附件。
上述公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书匡小兰女士和证券事务代表张倩倩女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0512-66672006 、0512-66672245
邮箱：dongm@chinasufa.com 、zhangqq@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路 501号
邮政编码：215129
三、部分董事换届离任情况
公司第八届董事会董事孔玉春先生、孙治国先生、周克峰先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披
露日，以上离任董事未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议；
3、第九届董事会提名委员会 2025年第 1次会议决议；
4、第九届董事会审计委员会 2025年第 1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/22e498ac-b8a4-41f1-a80a-36ba2f12e460.PDF
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2025-07-17 15:46│中核科技（000777）：第九届董事会第一次会议决议公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 6月 25日以书面方式向全体董事发出
会议通知，会议于 2025年 7月 16日在公司会议室以现场+视频会议形式召开。
会议参会董事九人，其中董事武汉璟先生因工作原因未能现场出席本次会议，已书面委托董事姜宏先生代为表决。公司高管列席
了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、审议并通过了关于《选举董事长》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
董事会选举马瀛先生为公司第九届董事会董事长。董事长任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-051）。
二、审议并通过了关于《选举专门委员会成员》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
董事会选举出的各专门委员会成员如下：
1.战略与 ESG委员会：马瀛（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、武汉璟、龙云飞
2.审计委员会：鞠铭（主任委员）、姜宏（副主任委员）、周邵萍、杨相宁、陈国辉
3.提名委员会：周邵萍（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、杨相宁、鞠铭、陈铁军
4.薪酬与考核委员会：杨相宁（主任委员）、武汉璟（副主任委员）、鞠铭、周邵萍、陈铁军
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-051）。
三、审议并通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
聘任高级管理人员具体情况如下：
1.龙云飞先生为公司副总经理（主持工作）；
2.陆建东先生、徐兴华先生为公司副总经理；
3.龙云飞先生为公司总工程师；
4.匡小兰女士为公司总会计师；
5.匡小兰女士为公司总法律顾问。
本议案中高级管理人员人选已经第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审核通过，总会计师人选已经第九届董事会审计委员
会 2025年第 1次会议审核通过。
上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-051）。
四、审议并通过了关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
根据董事会提名，聘任匡小兰女士为公司第九届董事会秘书，聘任张倩倩女士为公司第九届董事会证券事务代表。本议案中董事
会秘书、证券事务代表人选已经第九届董事会提名委员会 2025年第 1次会议审核通过。
上述人员任期自本次会议聘任通过之日起至第九届董事会届满。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2025-051）。
五、审议并通过了关于《修订<合规管理办法>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
《合规管理办法》修订稿已经第九届董事会审计委员会 2025年第 1次会议审核通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/3d6022c5-3ba6-4b00-b4d3-06a7d3b7def7.PDF
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2025-07-15 20:29│中核科技（000777）：中核科技2025年第三次临时股东大会法律意见
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中核科技（000777）：中核科技2025年第三次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/eb295cb1-f202-43bc-8a9c-768f6407c979.PDF
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2025-07-15 20:29│中核科技（000777）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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中核科技（000777）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ea5df9d8-71ab-4164-8d2e-f5d9304467b7.PDF
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2025-07-15 20:24│中核科技（000777）：公司章程（2025年7月）
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中核科技（000777）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/a47fcc77-10a5-4864-981c-c7dc7327eff0.PDF
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2025-07-15 20:24│中核科技（000777）：股东会议事规则（2025年7月）
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中核科技（000777）：股东会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5f9efcfb-f95a-49b1-988a-1f37628d588a.PDF
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2025-07-15 20:24│中核科技（000777）：董事会议事规则（2025年7月）
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中核科技（000777）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/6676a6f8-179f-4b20-8562-f9d6ecf0f4b9.PDF
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2025-07-07 20:21│中核科技（000777）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025 年 7 月 6 日以书面方式向全体董事
发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议于 2025年 7月 7日在公司会议室以现场+视频表决形式
召开。
会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
审议并通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；
经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票
本议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第3次会议、审计与风险管理（法治合规管理）委员会2025年第5次会议、战
略与ESG委员会2025年第3次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事马瀛、孙治国、龙云飞、武汉璟、孔玉春、周克峰为本议案的关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决
。
本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公
告》（公告编号：2025-046）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/c61c6e10-77c8-4ac8-b12a-7f3f3a61ba1e.PDF
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2025-07-07 20:20│中核科技（000777）：第八届监事会第十五次会议决议公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2025年 7月 6日以书面方式向全体监事发
出会议通知，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议于 2025年 7 月 7日在公司会议室以现场+视频表决形式
召开。
会议由监事会主席谢永辉先生主持。会议应到监事 3人，实际参会监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
经与会监事表决，形成以下决议：
审议并通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；经审议，同意 3 票，反对 0票，弃权 0
票，回避 0票
监事会认为：自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作，公司严格按照相关法律、法规及规范
性文件等规定，组织相关各方积极推进本次交易。公司终止本次交易事项是综合考虑到当前市场环境及西安中核核仪器股份有限公司
实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，为切实维护公司和广大投资者长期利益的决定。同意公司终止本次交易事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公
告》（公告编号：2025-046）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/b264e077-046b-45dc-b76d-6062a6517fb4.PDF
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2025-07-07 20:20│中核科技（000777）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 7 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项，公司独立董事专门会议审议通过相关议案，并发表了同意终止本次交易的
审核意见。
现将有关事项公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份方式购买中国核电工程有限公司持有的西安中核核仪器股份有限公司（以下简称 “标的公司”）71.96%股份
、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）持有的标的公司 11.21%股份、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持有的
标的公司
8.41%股份、华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 5.61%股份及中核（浙江）新兴产业股权投
资基金（有限合伙）持有的标的公司 1.68%股份，并向包括中国核能电力股份有限公司及中国核工业集团资本控股有限公司在内的不
超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交
易不会导致公司实际控制人变更。
二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作
公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作，履行了公司相关
内部决策程序和信息披露义务，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易主要历程如下：
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价
造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：中核科技，证券代码：000777）自 2024年 12
月 30日开市时起开始停牌。
2025 年 1 月 12 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。经公司申请，公司股票于 2025年 1月 14日开市时起复牌。具体
内容详见公司分别于 2024年 12月 30日、2025年 1月 14日公告的相关公告。
2025 年 2月 12日、2025年 3 月 13日、2025 年 4月 12 日、2025 年 5 月 10日及 2025年 6月 9日，公司按照相关规定公告
了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-014）、《关于发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-015）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编
号：2025-021）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-035）、《关于发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-037）。
三、终止本次交易的原因
自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定
，组织相关各方积极推进本次交易。当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，为切实维护上市公司和
广大投资者长期利益，经公司与相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次交易事项。
四、终止本次交易事项的决策程序
2025年 7月 7日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，经公司董事会、监事会审慎研究，审议通
过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项。上述事项已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议、审计与风险管理（法治合规管理）委员会 2025年第五次会议、战
略与 ESG委员会 2025年第三次会议审议通过。
本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
五、本次重组事项内幕信息知情人自首次披露本次交易事项前 6 个月至终止重大资产重组期间买卖公司股票的情况
公司将针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为首次披露本次交易事项前 6 个月（2024 年 6 月 27 日
）起至披露终止本次重组事项之日止（2025 年 7 月 7日）。公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查
询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，公司将及时履行信息披露义务。
六、终止本次交易事项对公司的影响
终止本次交易事项系经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易
终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相关法律、法规
及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内，不再筹划重大资产重组。
八、备查文件
1、终止本次重大资产重组事项的《交易进程备忘录》；
2、中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；
3、中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议；
4、中核苏阀科技实业股份有限公司 2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/e49ea79a-01d1-4dea-b120-507d2100d8f6.PDF
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2025-07-07 20:19│中核科技（000777）：独立董事专门会议关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的审核意
│见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》等有关规定，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事已在公司第八届董事会第十八次会议召开之
前，召开独立董事专门会议，认真审查董事会提供的会议资料，审议通过与本次交易相关的议案。
在审阅有关资料和听取相关汇报后，公司独立董事对公司董事会审议的关于 公司拟通过发行股份的方式购买西安中核核仪器股
份有限公司（以下简称“中核西仪”）股份并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关议案，发表审核意见如
下：
一、关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的审核意见
自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等规定
，组织相关各方积极推进本次交易。公司终止本次交易事项是综合考虑到当前市场环境及中核西仪实际情况较本次交易筹划初期已发
生一定变化，为切实维护公司和广大投资者长期利益的决定。本次交易的终止不会对公司现有生产经营活动造成重大不利影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，本次董事会审议事项符合法律、法规和政策的相关规定以及公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司
及其股东利益的情形，我们同意公司终止本次交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/8ea24482-261c-4174-9633-1022c5a91833.PDF
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