公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-12 00:00│中核科技（000777）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2024年3月11日(星期一) 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月11日交易日9:15～9:25、9:30～11:3
0 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计12人，代表股份 110,034,191 股,占公司有
表决权股份总数的 28.6196%。其中，现场出席股东大会的股东及代表 8 人，代表股份 104,551,879股，占公司总股份的 27.1937%
。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 4人，代表股份 5,482,312股，占上市公司总股份的 1.4259%。
7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《
公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会审议的事项：
1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于修订<担保管理规定>的议案》；
议案相关内容，参见公司于 2024 年 2 月 23 日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第九
次会议决议公告》、《关于选举公司董事、董事长的公告》、《关于修订<担保管理规定>的公告》。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下:
1.审议公司《关于选举公司董事的议案》；
本议案以累积投票方式选举武汉璟先生、孔玉春先生、周克峰先生为公司第八届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日
起至本届董事会届满。
具体表决情况如下：
1.00选举非独立董事
1.01 选举武汉璟先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 110,033,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 5,508,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9963%。
表决结果：通过。
1.02 选举孔玉春先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 110,033,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 5,508,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9963%。
表决结果：通过。
1.03 选举周克峰先生为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意 110,033,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 5,508,710股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9963%。
表决结果：通过。
2.审议公司《关于修订<担保管理规定>的议案》；
同意票代表股份 108,769,103股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8503%；反对票代表股份 1,265,088股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的 1.1497%；
弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所
2.律师姓名：朱晓红、朱丹丹
3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定
，本次大会合法有效。
四、备查文件：
1．公司2024年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/f4cc3dd0-966a-4f83-8c4d-9c755d060a32.PDF
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2024-03-12 00:00│中核科技（000777）：2024年第一次临时股东大会法律意见
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致：中核苏阀科技实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规
范性文件以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本
所”）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中核科技”）的委托，委派本所律师出席中核科技 2024 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集会议人员的资格、会
议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性等事项出具法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结
果是否符合法律、法规以及公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据
的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证
明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授
权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发
表法律意见。
本法律意见书仅供中核科技为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，2024 年 2 月 22 日，公司召开第八届董事会第九次会议，会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
召开时间为 2024 年 3 月 11 日下午 15:00，召开地点为江苏省苏州市高新区珠江路 501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室
。公司已于 2024 年 2 月 23 日分别在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开本次股东大会的通知。
上述会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议审议事项、会议表决方式、会议出
席对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项及其他事项等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，
网络投票起止时间为：2024年 3 月 11 日交易日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票平台的投票时间为 2024 年 3 月 11 日的 9:15-15:00期间的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供过了网络投票安排。
3、公司本次股东大会的现场会议于 2024 年 3 月 11 日下午 15:00 在江苏省苏州市高新区珠江路 501号公司会议室如期召开
，会议由董事长马瀛主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时
间、地点、会议召集人、会议审议事项、会议表决方式、会议出席对象、股权登记日、会议登记办法、投票注意事项等相关事项，本
次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
经核查出席现场会议股东及委托代理人的股东持股凭证、法定代表人身份证明、授权委托书及个人身份证明等相关资料，出席本
次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 8名，所持股份数共计 104,551,879 股。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票
结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 4名，所持有表决权股份数共计 5,482,312 股。
经合并统计，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与表决的股东共计 12名，所持有表决权股份数共计 110,034,191 股
。（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。）
出席、列席本次股东大会的其他人员包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司部分董事、监事、高级管理
人员和本所律师。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；召集人资
格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且
在会议通知中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1.《关于选举公司董事的议案》
（1）选举武汉璟先生为第八届董事会非独立董事；
（2）选举孔玉春先生为第八届董事会非独立董事；
（3）选举周克峰先生为第八届董事会非独立董事。
2.《关于修订《担保管理规定》的议案》
议案 1采用了累积投票的方式，议案 1、议案 2均为普通决议事项，已由出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的二分之一以上通过。议案 1对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会现场会议按《股东大会议事规则》和公司《章程》的规定进行了计票、监票和网络投票，现场会议投票由两名股东
代表、一名监事代表和本所律师共同负责计票、监票。网络投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统获得了网络
投票的统计结果。公司对现场投票和网络投票的表决结果进行合并统计。经核查，本次股东大会审议的各项议案均获得通过。
经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与会议通知公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对会议现场提出的临时提
案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/9fbb54b2-c6be-40d2-8b82-395e7f2a1bd8.PDF
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2024-03-08 00:00│中核科技（000777）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年2月23日在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005），为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行
使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司第八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本
次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年3月11日(星期一) 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月11日交易日9:15～9:25、9:30～11:3
0 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2024年3月4日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年3月4日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司董事的议案》 应选人数3人
1.00 选举非独立董事
1.01 选举武汉璟先生为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举孔玉春先生为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举周克峰先生为第八届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 关于修订《担保管理规定》的议案 √
1.披露情况
上述提案已经第八届董事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司于2024年2月23日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《第八届董事会第九次会议决议公告》、《关于选举公司董事、董事长的公告》、《关于修订<担保管理规定>的公
告》。
2.累计投票说明
提案1.00采用累积投票制逐项投票，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2.登记时间：2024年3月5日-3月8日上午8:30至下午5:00止
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司综合部
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：dongm@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司综合部
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
6.2024年第一次临时股东大会授权委托书（附件二）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作流程请详见（附件一）。
五、备查文件
公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-07/5b5bbb99-dda0-46bb-8b33-d7989bdc6f64.PDF
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2024-03-02 00:00│中核科技（000777）：关于营业执照完成工商变更登记的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司于 2024 年 2 月 22 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的
议案》，董事会选举马瀛先生为公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会。具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯 www
.cninfo.com.cn的公司《关于选举公司董事、董事长的公告》。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为法定代表人。公司于近日办理完成工商变更登记手续，取得苏州市行政审批局换发
的《营业执照》，法定代表人变更为马瀛先生，除前述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/bf54e518-9833-43db-9c6d-e24f73246e76.PDF
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2024-02-23 00:00│中核科技（000777）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
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中核科技（000777）：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-02-23 00:00│中核科技（000777）：关于修订《对外投资管理办法》的公告
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中核科技（000777）：关于修订《对外投资管理办法》的公告。
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2024-02-23 00:00│中核科技（000777）：对外投资管理办法（2024年修订版)
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中核科技（000777）：对外投资管理办法（2024年修订版)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/bac7d90b-a047-4012-8040-0dd07599345c.PDF
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2024-02-23 00:00│中核科技（000777）：关于修订《担保管理规定》的公告
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中核科技（000777）：关于修订《担保管理规定》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/50e4ebb0-921d-4320-ba54-f37d7d31561a.PDF
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2024-02-23 00:00│中核科技（000777）：第八届董事会第九次会议决议公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024年 2月 5 日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议
于 2024年 2 月 22日在苏州市珠江路 501 号会议室以现场+视频形式召开。
会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、审议并通过了《关于修订<担保管理规定>的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于修订<担保管理规定>的公告》。
此议案尚须提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票）；
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于修订<对外投资管理办法>的公告》。
三、审议并通过了《关于委派境外分公司负责人的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
公司将在阿拉伯联合酋长国阿布扎比自贸区设立分公司，公司委任孙爱东先生作为其法定代表和谈判代表，任命孙爱东先生为分
公司的总经理及分公司真实合法的授权代表，全权代表分公司实施全部行为。
四、审议并通过了《关于选举公司董事的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于选举公司董事、董事长的公告》。
此议案尚须提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
五、审议并通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票）；
公司 2024 年第一次临时股东大会决定于 2024 年 3 月 11 日（周一）15:00 在苏州市虎丘区珠江路 501号中核苏阀科技实业
股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：
1.审议公司《关于选举公司董事的议案》；
2.审议公司《关于修订<担保管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知
》。
六、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）；
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《关于选举公司董事、董事长的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/68bc2af6-7dd2-4d13-8995-7b89fa2247cb.PDF
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2024-02-23 00:00│中核科技（000777）：关于选举公司董事、董事长的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年2月22日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》、
《关于选举公司董事长的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第八届董事会董事
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