公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:58 │中核科技（000777）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-12 17:36 │中核科技（000777）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-12 17:34 │中核科技（000777）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 17:34 │中核科技（000777）：中核科技董事与高级管理人员年薪管理办法 │
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│2026-06-04 17:46 │中核科技（000777）：关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 │
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│2026-05-27 16:27 │中核科技（000777）：关于参加中核集团集体投资者交流会的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中核科技（000777）：第三十次股东会（2025年年会）决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中核科技（000777）：第三十次股东会（2025年年会）法律意见书 │
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│2026-04-28 00:38 │中核科技（000777）：2025年度ESG报告暨社会责任报告 │
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│2026-04-27 21:17 │中核科技（000777）：关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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2026-06-17 18:58│中核科技（000777）：股票交易异常波动公告
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一、公司股票交易异常波动的情况介绍
中核苏阀科技实业股份有限公司（股票简称：中核科技，股票代码：000777）交易价格于 2026 年 6月 15 日、6 月 16 日、6
月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 27.89%，属于股票交易的异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股股东、实际控制人进行了书面核实，现就有关
情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司关注到近期有部分媒体、自媒体报道和股吧等平台对公司业务相关讨论涉及“硅-28”等热点概念，公司澄清如下：
公司主营为工业用阀门的研发设计、生产、销售及服务。主要产品涵盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀等，广泛应
用于核工程、石油石化、煤化工、公用工程、火电等市场领域。公司生产经营体系聚焦工业阀门，未涉及硅-28 的研发、提纯、生产
、加工等相关业务；公司不存在应披露而未披露的相关重大事项，敬请广大投资者理性甄别信息、注意投资风险。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026 年一季度，受大额订单交付节奏、产品结构变化等影响，公司营业收入 12,088.30 万元，归母净利润-1,070.84 万元
。敬请广大投资者理性决策，审慎投资。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按
照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3236c9bb-27bb-46f0-a26d-bac9f2073632.PDF
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2026-06-12 17:36│中核科技（000777）：第九届董事会第六次会议决议公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026年 6 月 5 日以书面方式向全体董事发
出会议通知，会议于 2026 年 6 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事马瀛授权董事龙云飞代为表决，经全体董事推举，由董事龙云飞主持
会议。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议内容如下：
一、审议并通过了关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案；经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
，回避0票
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议并通过了关于《召开公司 2026年第二次临时股东会》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
公司 2026 年第二次临时股东会决定于 2026 年 6月 29 日（周一）15：00 在苏州市虎丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股
份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：
1、关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案。
具体内容详见同日刊登于证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（2
026-017）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3326f62e-7a65-4a53-a77f-d9d8e1c84d98.PDF
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2026-06-12 17:34│中核科技（000777）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 22 日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理 非累积投票提案 √
办法>》的议案
2.披露情况
上述提案已经第九届董事会第六次会议审议通过，详细内容请参见 2026 年 6 月 13 日公司刊载于证券时报、巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.特别提示
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。2.登记时间：2026 年 6月 23 日-2
5 日上午 8:30 至下午 5:00。
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：zhangqq@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号，董事会办公室
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1467c9bb-e028-4782-858c-fecb758dd95e.PDF
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2026-06-12 17:34│中核科技（000777）：中核科技董事与高级管理人员年薪管理办法
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中核科技（000777）：中核科技董事与高级管理人员年薪管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5b8419e3-afc9-4006-8043-75861026bd3b.PDF
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2026-06-04 17:46│中核科技（000777）：关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
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中国核电工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国核电工程有限公司（以下简称“中核工程”）于 2026 年6
月4日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份1005100股，占总股本的约0.26%。
基于对公司价值的认可及未来发展的信心，中核工程拟自 2026 年6月4日起的6个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括
但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份金额不低于人民币2,000万元且不高于人民币4,000万元，拟增持比
例合计不超过公司总股本的1%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：中国核电工程有限公司
（二）增持主体持股情况：本次增持实施前，中核工程持有公司股份35753819股，占公司总股本的9.33%。
（三）中核工程在本次公告前的12个月内未披露过增持计划，在本次公告前6个月也不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可及未来发展的信心。
（二）本次拟增持股份的金额和数量：不低于人民币2,000万元且不高于人民币4,000万元，拟增持比例合计不超过公司总股本的
1%。
（三）本次拟增持股份的价格前提：本次增持计划不设定价格区间。中核工程将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票
价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
（四）本次增持计划的实施期限：自本增持计划公告披露之日起不超过6个月。
（五）本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式增持。
（六）中核工程承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险。
如增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行相关信息披露义务。
四、增持计划实施情况
中核工程于2026年6月4日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份1005100股，占公司总股本的0.26%，本
次增持后中核工程持有公司股份36758919股，占公司总股本的9.59%。
五、其他相关说明
（一）本次增持及后续增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
（二）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《中国核电工程有限公司关于增持中核科技股份及后续增持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2a58b5d9-1fe4-4878-ba45-23e1542e4806.PDF
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2026-05-27 16:27│中核科技（000777）：关于参加中核集团集体投资者交流会的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》《20
25 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 202
6 年 6 月 4 日下午参加由中国核工业集团有限公司举办的集体投资者交流季。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026 年 6月 4日（星期四）14:00-15:00
召开地点：内蒙古自治区鄂尔多斯乌兰国际大酒店（内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇乌兰木伦街与天骄路交汇
处）3号会议室
召开方式：现场召开
二、参加人员
中核工程相关领导；中核科技董事长 马瀛 ，董事 姜宏 ，独立董事 周邵萍 ，总会计师、董事会秘书 匡小兰 。（如有特殊情
况，参会人员将根据实际情况进行调整）
三、投资者参加方式
（一）现场参加
因现场条件有限，报名额满为止。请有意向参加的投资者于 2026 年 5 月 29 日(星期五)前通过网址 https://eseb.cn/1ydMed
sjJu0 或使用微信扫描下方二维码进行预约报名及问题征集。以便公司做好相关安排。
（二）问题征集
投资者可于 2026 年 6 月 2 日(星期二)17:00 前进行预提问，公司将在交流会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
四、其他事项
1.联系方式
联系人：张倩倩
电话：0512-66672245
邮箱：zhangqq@chinasufa.com
2.本次交流会食宿、交通等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/442ba652-78cb-4f22-9184-6988e4f60074.PDF
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2026-05-20 00:00│中核科技（000777）：第三十次股东会（2025年年会）决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二） 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 19 日交易日 9:15～9:25、9:30
～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 2026 年 5月 19 日 1
5:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计439人，代表股份 107,295,409股，占公司
表决权股份总数的 27.9840%。其中，现场出席股东会的股东及代表 6人，代表股份 104,471,279股，占公司总股份的 27.2474%。根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 433人，代表股份 2,824,130 股，占公司有表决权股份总数 0.7366
%。
7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东会审议的事项：
（1）关于《2025 年度财务决算报告》的议案；
（2）关于《2026 年度财务预算报告》的议案；
（3）关于《2025 年年度报告及摘要》的议案；
（4）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；
（5）关于《2025 年度税后利润分配方案》的议案；
（6）关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》的议案。议案相关内容，详见公司于2026年4月28日刊登在《证
券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第五次会议决议公告》、《2025 年度财务决算报告》
、《2025 年度财务预算报告》、《2025 年年度报告》、《2025 年董事会工作报告》、《2025 年度利润分配方案的公告》、《关于
提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》等相关公告。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：1.审议关于《2025 年度财务决算报告》
的议案；
总表决情况：
同意 106,901,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6330%；
反对 338,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3153%；
弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0516%。
中小股东总表决情况：
同意 2,432,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0684%；反对 338,339 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.9714%；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.9602%。
表决结果：通过。
2.审议关于《2026 年度财务预算报告》的议案；
总表决情况：
同意 106,920,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6509%；
反对 336,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3134%；
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0357%。
中小股东总表决情况：
同意 2,451,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7478%；反对 336,239 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.8971%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3552%。
表决结果：通过。
3.审议关于《2025 年年度报告及摘要》的议案；
总表决情况：
同意 106,922,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6520%；
反对 335,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3124%；
弃权 38,100 股
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