公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-27 22:18 │中核科技（000777）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:18 │中核科技（000777）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：关于2025 年半年度税后利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：中核科技关于中核财务公司2025年上半年度风险评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:17 │中核科技（000777）：关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:16 │中核科技（000777）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 22:14 │中核科技（000777）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:18│中核科技（000777）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核科技（000777）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f444d07b-aee7-4c15-a662-8f90170b6c5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:18│中核科技（000777）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核科技（000777）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/12a0acfb-f5a2-453b-80c0-dd7c127fecf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:17│中核科技（000777）：关于2025 年半年度税后利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核苏阀科技实业股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了关于《2025 年半年度税后
利润分配预案》的议案，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司财务部编制并经第九届董事会审计委员会审议通过的 2025 年半年度财务报表，公司 2025 年半年度利润总额为 77,38
0,007.35 元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 76,827,406.59 元。加上年初未分配
利润1,225,299,032.52 元，减去本期对股东分配 66,714,661.18 元，2025 年 6 月末实际可供分配利润 1,235,411,777.93 元。
综合考虑公司可供股东分配的利润金额以及公司实际经营情况，公司 2025 年半年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2025 年
6 月 30 日总股本 383,417,593.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），不进行资本公积金转增资本
。上述利润分配预案共计分配股利 8,051,769.45 元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。若公司股本总额在权益分
派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形。
现金分红方案指标：
项目 2025 年上半年 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 8,051,769.45 74,383,013.04 71,895,553.34 46,521,052.37
回购注销总额（元） 0.00 1,054,000.00 1,023,000.00 1,103,000.00
归属于上市公司股东的净 76,827,406.59 229,331,122.93 222,030,159.90 171,963,904.17
利润（元）
项目 2025 年上半年 2024 年度 2023 年度 2022 年度
合并报表本年度末累计未 1,235,411,777.93
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 1,231,289,146.77
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个完整会计年度 192,799,618.75
（2022 年度-2024 年度）
累计现金分红总额（元）
最近三个完整会计年度 3,180,000.00
（2022 年度-2024 年度）
累计回购注销总额（元）
最近三个完整会计年度 207,775,062.33
（2022 年度-2024 年度）
平均净利润（元）
最近三个完整会计年度 195,979,618.75
（2022 年度-2024 年度）
累计现金分红及回购注销
总额（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。公司目前经营状况良好，现金流充裕，
实施本方案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影响。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚待提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/33433126-2e31-4e52-a27b-a47ee5ec8b14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:17│中核科技（000777）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核科技（000777）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e77a513b-f21f-4d1e-af0a-5aeee6938e24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:17│中核科技（000777）：中核科技关于中核财务公司2025年上半年度风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核科技（000777）：中核科技关于中核财务公司2025年上半年度风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/309d9bc3-bbc2-4800-a3ae-93a3fcd88bdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:17│中核科技（000777）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核科技（000777）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4d6dadb2-9d3d-4985-ad67-eaf2aa48ba00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:17│中核科技（000777）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露了《2025 年半年度报告》《
2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2025 年 9 月 5
日（星期五）14:00-15:00 举办中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 9月 5日（星期五）14:00-15:00
会议召开方式：现场＋网络文字互动
网络会议地点：价值在线（www.ir-online.cn）
现场会议地点：苏州市虎丘区珠江路 501 号中核科技 108 会议室
二、参加人员
董事长 马瀛，董事、副总经理（主持工作） 龙云飞，独立董事 鞠铭，总会计师、董事会秘书 匡小兰（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
（一）参会方式
投 资 者 可 于 2025 年 9 月 4 日 （ 星 期 四 ） 17:00 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1qRKBeALu9i（网络）或 https:
//eseb.cn/1qRKU1dwepa（现场）或使用微信扫描下方二维码进行预约报名及问题征集，以便公司做好相关安排。
（网络参会） （现场参会）
（二）报名时间
自本公告披露之日起至 2025 年 9 月 4 日 17:00 止。
（三）问题征集
投资者可于 2025 年 9 月 4日 17:00 前进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
四、联系人及咨询方式
联系人：张倩倩
电话：0512-66672245
邮箱：zhangqq@chinasufa.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a329d35f-84f5-40a5-be2d-c23faeb453b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:17│中核科技（000777）：关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第九届董事会第二次会议，同意将《关于拟为公
司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司
董事在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，拟为公司及董事、高级管理人
员购买责任险。现将相关情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：中核苏阀科技实业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、责任限额：不超过人民币 2,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费总额：每年不超过人民币 10 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，同时提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司及董事、
高级管理人员责任险续保事宜（包括但不限于选择保险公司、责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以
及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。
本项议案将提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
三、审议程序
公司第九届董事会第二次会议审议了《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法律
法规的规定，公司全体董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议
。
四、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/74c093e9-fea7-493f-b421-6fe3da13770d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:16│中核科技（000777）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025年 8 月 15 日以书面方式向全体董事发
出会议通知，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场+视频表决形式召开。
会议参会董事九人，其中董事武汉璟先生因工作原因未能现场出席本次会议，已书面委托董事姜宏先生代为表决。公司高管列席
了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、听取关于《2025 年半年度经营总结及董事会决议执行情况》的汇报；
二、审议并通过了关于《2025年半年度报告及摘要》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2
025-054）。
三、审议并通过了关于《对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案；
经审议，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票
关联董事回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
四、审议并通过了关于《2025年半年度税后利润分配预案》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年半年度税后利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055
）。
五、审议并通过了关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案；
经审议，表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票
公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司
2025 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告
编号：2025-056）。
六、审议并通过了关于《修订<董事会专门委员会议事规则>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
七、审议并通过了关于《部分组织机构调整》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
为进一步发挥技术创新驱动高质量发展作用，统筹考虑涉核监管要求和非核市场快速响应需求，加大技术研发部门对事业部生产
经营的支持力度，根据公司现阶段经营发展需要，公司拟对科技条线相关部门进行调整。
八、审议并通过了关于《召开公司 2025年第四次临时股东会》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
公司 2025 年第四次临时股东会决定于 2025 年 9月 15 日（周一）15：00 在苏州市虎丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股
份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：
1.审议公司关于《2025 年半年度税后利润分配预案》的议案；
2.审议公司关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2
025-057）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bc33685c-8de8-4751-8cf1-339b0b8bb042.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 22:14│中核科技（000777）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2025年第四次临时股东会
2.会议召集人：公司第九届董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于《召开公司2025年第四次临时股东会》的议案，本次
股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日(星期一) 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日交易日上午9:30～11:30，下午1
3:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年9月8日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2025年半年度税后利润分配预案》的议案 √
2.00 关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任 √
险》的议案
1.披露情况
上述提案已经第九届董事会第二次会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年8月28日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《第九届董事会第二次会议决议公告》《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》《关于2025年半
年度税后利润分配预案的公告》等相关公告。
2.特别提示
以上议案中议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2.登记时间：2025年9月9日-12日上午8:30至下午5:00止。
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：zhangqq@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，董事会办公室
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的投
票程序及要求详见本通知附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/db443054-cfbd-42d8-8cf6-21205d326471.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-30 00:00│中核科技（000777）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关主体买卖股票情况自查
│报告的公告
─────
|