公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 00:38 │中核科技（000777）：2025年度ESG报告暨社会责任报告 │
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│2026-04-27 21:17 │中核科技（000777）：关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-27 21:17 │中核科技（000777）：2026年度财务预算报告 │
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│2026-04-27 21:17 │中核科技（000777）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-27 21:17 │中核科技（000777）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 21:17 │中核科技（000777）：独立董事独立性自查情况专项评估报告 │
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│2026-04-27 21:17 │中核科技（000777）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-27 21:17 │中核科技（000777）：中核财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
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│2026-04-27 21:17 │中核科技（000777）：2025年董事会工作报告 │
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│2026-04-27 21:17 │中核科技（000777）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-28 00:38│中核科技（000777）：2025年度ESG报告暨社会责任报告
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中核科技（000777）：2025年度ESG报告暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f97aba7b-13ca-4ac3-8986-9767b52da367.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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中核科技（000777）：关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32a96bdb-61e0-4f68-a5fe-ec48e8ddecec.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：2026年度财务预算报告
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依据董事会经营决策部署，中核科技认真研判宏观经济走势、行业政策导向与市场供需变化，紧扣公司“十五五”战略发展总体
目标，统筹谋划部署2026年度全面预算管理工作。根据对2026年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综合分析判
断，并坚持以市场研判为依据、以自身资源为基础的原则，公司科学严谨编制了2026年度财务预算报告。
一、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；
2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化；
3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大影响；
4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、2026年度主要预算编制情况
2026年预算营业总收入18-22亿元，成本费用依据2025年实际支出情况及2026年业务量的增减变化情况进行预测。公司将通过全
面预算管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。
三、风险提示
2026年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公
司 2026年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，
请投资者特别注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb6b2fdf-c2ce-4f1b-a6b5-9561d86061f9.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技”或“公司”）为积极践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场
、提振投资者信心”的重要会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着
力稳市场、稳信心”的工作部署，维护全体股东合法权益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，结合公司发展战略、生产经营等
实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，并分别于 2024 年 4 月 25 日、2025年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露《中核科技
：质量回报双提升行动方案》《中核科技：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
现将 2025 年度进展情况报告如下：
一、聚焦主业，做强做优特色装备制造产业
2025 年是公司全面收官“十四五”、系统谋划“十五五”的关键一年，公司坚持稳中求进工作总基调，坚守装备制造主业定位
，持续优化产业结构、强化保供能力，核心业务竞争力稳步增强。一是全力保障核电重点项目履约，昌江小堆、田湾、徐大堡等重大
核电项目产品按期交付，示范工程任务全面完成，核电保供能力持续巩固，有力保障国家核电建设供应链安全稳定。二是稳步提升产
能保障水平，核电产能稳步扩建，年产能突破十亿元，可满足年度多台华龙机组及各类堆型稳定供货需求，2 寸及以下锻钢阀锻造生
产线建成投用，产品通配性与生产效率显著提高。三是持续优化市场布局，深耕核工程、石油石化、公用工程三大核心市场，与“三
桶油”及大型民营石化企业合作不断深化，积极推进央地协同合作，产业链协同效能不断增强。四是严守安全质量底线，健全安全管
理与质量管控体系，扎实开展安全质量专项提升活动，全年未发生安全及质量责任事故，发展质效稳步提升。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
公司坚持把科技创新作为培育新质生产力的核心支撑，2025 年期间持续加大研发投入、深化科研体系改革，关键技术攻关与成
果转化取得显著成效。一是核心产品资质与技术能力持续增强，核工程阀门关键技术实现新突破，多项国家级科研项目顺利通过验收
，稳压器先导式安全阀取得核级制造资质，多项成果达到国内领先与国际先进水平。二是新兴领域创新实现突破，在氢能、半导体、
煤化工、智能阀门等方向完成多项新产品研发，高端阀门国产化替代步伐进一步加快。三是科研管理体系改革深入推进，完成技术条
线改革，形成研发与技术分开的双层科研管理体系，成功入选中核集团 IPD 试点企业，科研管理效能显著提升。四是产学研协同创
新持续深化，与华东理工大学、浙江大学、苏州大学等高校联合研发平台稳步推进，成功获批苏州市绿色低碳能源流体控制设备创新
联合体，创新资源整合能力持续增强。五是创新成果丰硕，全年获得发明专利 17 项，参与制修订国家、行业、团体标准 27 项，多
项科研成果获得国家级与省部级奖项，核心技术竞争力持续巩固。
三、提升信息披露质量，有效传递公司价值
公司始终严格遵循信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，一方面持续完善信息披露体系，另一方面不断优化投资
者关系管理，切实提升信息披露透明度和有效性。一是信息披露工作保持领先水平，连续 9 年获得深交所信息披露考评 A 级，披露
内容规范清晰、通俗易懂，坚决杜绝概念炒作、蹭热点和选择性信息披露等行为。二是投资者沟通渠道保持畅通高效，积极参与中核
集团投资者交流季活动，精心举办多场投资者调研活动，通过现场调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等多种方式，
与资本市场保持常态化交流，有效增进投资者对公司的了解和认同。三是信息披露透明度持续提升，连续 3 年对外披露 ESG 报告，
全面覆盖公司治理、股东权益、研发创新、环境管理等核心内容，ESG 评级成功跃升 A 级，公司社会责任履行成效获得市场广泛认
可。四是市值管理工作取得积极成效，制定《市值管理制度》，截至“十四五”末公司市值实现大幅提升，公司内在价值得到有效传
递。
四、完善治理结构，提升公司运作规范化水平
公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，一方面持续健全以公司章程为核心的
治理制度体系，另一方面不断优化有权决策主体运作机制，全面提升公司治理效能。一是治理制度体系持续迭代升级，修订完善董事
会议事规则、独立董事制度等多项核心制度，审计委员会依法履职，进一步明晰各行权主体决策事项和流程，权责分明、科学高效、
协调运作、有效制衡的治理架构更加完善。二是董事会建设更加规范科学，顺利完成董事会换届选举，编制董事工作手册，开展董事
调研和培训活动，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，决策科学性和专业性持续提升。三是内控合规管理持续
强化，落实国资委穿透式监管要求，开展子公司内控体系有效性监督评价，建立风险监测清单并开展常态化管控，法律审核实现百分
百覆盖，全面风险管理体系更加健全。四是企业改革发展成效显著，改革深化提升行动圆满收官，精益管理、数字化转型协同推进，
企业运营效率和管理水平持续提升。
五、注重股东回报，持续现金分红
公司始终牢固树立以投资者为本的理念，一方面统筹推进公司高质量发展，另一方面科学平衡经营发展与股东回报，以稳定可持
续的分红回馈全体股东。一是股东回报机制保持连续稳定，董事会充分结合行业特点、公司发展阶段和战略规划，制定科学合理的利
润分配方案，确保分红政策的连续性和稳定性。二是现金分红承诺扎实落地，自 2008 年以来已连续 18 年实施现金分红，上市以来
累计现金分红总额达到 6.23 亿元，切实维护股东合法权益。三是坚持实施多期分红政策，2025 年继续实施半年度利润分配，与年
度分红形成互补，进一步增强股东获得感，充分保障中小股东投资收益。四是始终兼顾全体股东利益，在保证公司正常经营发展的前
提下，与广大股东共享发展成果，以稳定回报切实增强投资者信心。
2026 年，公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，股利分配政策将充分考虑全体股东，特别是中小股东实现稳定投
资回报的预期和愿望。在保证公司正常经营发展的前提下，与广大股东共享公司发展成果。
展望未来，公司将始终牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，聚焦主业、稳健经营，持续以科技创新提升核心竞争力，不
断完善公司治理、规范运营管理、提升信息披露质量，以更高标准推动“质量回报双提升”行动走深走实。公司将切实履行国有上市
公司职责使命，以高质量经营成果增强投资者获得感，与广大投资者携手共建安全、规范、透明、有活力、有韧性的资本市场，共同
推动公司与资本市场持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33377e6b-b0fb-4126-854c-d8fb1fbd10dd.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中核科技（000777）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8baf868b-bccb-476c-af68-dea90d63bf95.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：独立董事独立性自查情况专项评估报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上
市公司规范运作》等要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”)董事会，就公司 2025 年度独立董事杨相宁、周邵
萍、鞠铭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查：独立董事杨相宁、周邵萍、鞠铭的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73ac2804-cbcf-49b3-a350-d1f0245cd94a.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中核苏阀科技
实业股份有限公司（简称“公司”）对聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）2025 年度履职情况进
行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
2025年 10月 21日公司第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议同意了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意将该
议案提交公司董事会审议。2025年 10月 27日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意将
该议案提交股东会决议。2025 年 11月 14日经 2025 年第五次临时股东会决议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，信永中和对公司 20
25年度财务报告及 2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、公司
2025年度募集资金存放与使用情况等进行了核查并出具了专项报告。
在财务报表审计方面，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月
31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。在内部控制审计方面，信永中和认为公司于2025
年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保
留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为，信永中和在公司 2025年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e10db7d6-780d-403a-bd46-c5e36d4d7469.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：中核财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中核科技（000777）：中核财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5703f03b-6215-4640-895f-c0a65ad215f7.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：2025年董事会工作报告
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2025 年，中核科技董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，切实履行股东会赋予
的董事会职责，围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项主要任务，推动了公司持续、稳定、健康
的发展。
现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、报告期内董事会建设及经营管理情况
（一）董事会建设务实推进，持续提高上市公司质量
1.深化治理提质，夯实发展根基
2025 年，公司董事会严格落实上市公司规范运作要求，完成董事会换届选举，修订《公司章程》，系统完善制度体系，推动公
司在 2025 年落实完成多次分红，做好董事会标准化运作体系建设，高质量完成信息披露、投资者关系管理等工作，公司连续 9 年
斩获深交所信息披露 A 级，ESG 评级跃升 A 级。
2.坚持创新驱动，加快国产化进程
加快推进高水平科技自立自强，紧盯重点项目、“卡脖子”领域产品研发，提高科技创新硬实力。“核电站主蒸汽阀站研制”项
目、气液联动型快速隔离阀智能诊断与健康管理技术研究项目、新型电动真空阀研制项目通过验收，煤化工材料生产应用示范平台项
目完成产业化技术研究，设备国产化进程不断加快，高水平科技自立自强稳步推进。
3.聚焦战略落地，蓄力产业协同发展
以阀门成套供应为目标，聚焦核装备产业链上下游以及产品主业强链补链，对阀门铸件、调节阀等领域积极开展调研工作。加强
投后管理，充分发挥投后管理领导小组作用，保障资本正向回报。构建完善高效的投后管理机制，保障派出董事的依法依规履职。健
全与参股公司的常态化沟通交流机制，有力推动被投资企业稳定、可持续发展。
（二）经营管理成果丰硕。
本年度，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦“五个价值”提升，坚持创新驱动，坚持项目牵引，坚
持深化改革，强化能力建设和布局优化，统筹发展和安全，推广应用卓越绩效模式，优化企业架构，加快推进数字化转型，扎实做好
生产经营改革发展各项工作，全力实现“十四五”圆满收官，为“十五五”良好开局奠定了坚实基础。
1.重大项目有序推进。昌江小堆全部项目整机产品完成交付；田湾 7、8 号，徐大堡 3、4 号机组全部产品完成交付；重点示范
工程项目全部完成，有力保障了核电领域供给安全、安全供给。稳链保供能力持续强化，健全项目管理体系，完善应急供货机制，强
化项目保供能力；稳步推进核电产能扩建，年产能规模已达 10 亿元以上；积极推进质量提升行动、质量优化方案按计划落实，质量
管理水平稳步提升。全年公司安全生产质量形势总体可控，未发生生产安全责任事故或质量事故。
2.科研攻关成果丰硕，体系建设支撑有力。完成技术条线改革，形成研发与技术分开的双层科研管理体系。公司入选中核集团 I
PD 试点企业。加快推进科技成果转化，作为参与单位获国家科技进步奖特等奖 1 项、中国机械工业联合会科技进步一等奖 1 项、
中国核学会科技进步一等奖 1 项，主蒸汽隔离阀入选江苏省“两新”技术产品，
3.市场机制策略动态优化。修订《市场开发专项奖励管理办法》及配套销售绩效管理办法，实施 A、B、C 类产品分级管控，紧
密联系市场形势积极应变。国内市场开拓稳中有进，国际化经营纵深推进。
4.数字化转型步伐加快。信息化建设提档升级，统筹开展信息化系统建设工作，核电 IED 文件管理一期项目、“核智兰台”档
案管理项目上线运行；智能产线建设引领生产变革，公司获评 2025 年度江苏省先进级智能工厂。
二、报告期内董事会依法履职情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，积极应对市场挑战、深化市场开拓、加强内部控制，不断完善公司治理，提升规
范运作水平，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。
（一）董事会会议召开情况
董事会始终坚持科学决策、民主决策、依法决策，2025年共召开董事会 10 次，审议议案 98 项，涵盖战略规划、制度修订、资
本运作、权益分配等各个方面，所有议案均经充分讨论、民主表决后通过，决策效率和质量显著提升。
（二）董事会各专门委员会履职情况
董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和专门委员会议事规则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董
事会决策提供了良好支持。
董事会战略与 ESG 委员会紧扣公司“十四五”收官、“十五五”谋篇布局主线，以高质量发展为核心引领，统筹战略落地与 ES
G 治理体系建设。专题研讨《十五五综合发展规划》初稿，梳理战略承接、市场分析、技术研发等块面，明确量化目标、强化数据支
撑等优化要求，锚定核与非核产业发展路径，部署数字化智能化转型，拓展海外及区域市场，探索新质生产力相关装备发展，引领公
司加快整体转型步伐；同时完善 ESG 治理架构，审议通过 2024 年度 ESG 暨社会责任报告，推动公司 2025 年 ESG 评级跃升至 A
级。
董事会审计委员会承接监事会责任，持续强化与年审会计师事务所的深入沟通和对外部审计师现场履职的监督，完成对年审会计
师事务所的履职评估，形成专业评价报告；通过了 2024 年度报告、2024 财务决算报告、2025 财务预算报告，重点关注盈利质量、
资产效率等核心指标并提出专业意见，为董事会决策提供专业支撑。
董事会薪酬与考核委员会严格落实国企改革要求，以"业绩导向、激励约束"为主线推进各项工作：通过"年度+任期"双维考核机
制，将"一利五率"与专项指标结合，考核结果与绩效年薪直接挂钩；审议公司高管绩效考核责任书和年度经营业绩考核结果，有效推
动经营层目标与股东价值深度绑定，为公司高质量发展提供制度保障。
董事会提名委员会严格遵循《公司法》及公司章程要求，系统推进董事会换届选举与高管聘任工作，严格审核候选人任职资格与
专业背景，为公司高质量发展提供坚实的组织保障。
（三）董事履职情况
公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会赋予的各项职责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会
审议的各项议案均能够及时高效发表审议意见，并提供了良好建议，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，促进公司健康持续发
展。
根据证监会、证监局、交易所和国资委等监管部门的要求，围绕落实上市公司高质量发展和规范履职等，公司董事和高级管理人
员积极开展内部业务学习，参加监管部门举办的专题培训，通过学习不断加深了对规范治理新规的把握，推动履职能力持续提升。
全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺
席的情况。
（四）独立董事履职情况
独立董事及时主动了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极与公司董事、管理层沟通交流，对报告期内公司日
常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及对外担保情况、关联交易等方面提出了许多专业性建议，忠实勤勉的履行了股
东会赋予的职责，充分发挥了独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了
重要的作用。
（五）对股东会决议的执行情况
2025 年公司董事会召集召开股东会 6 次，其中 1 次年度股东会，5 次临时股东会，共审议议案 21 项。股东会的投票均采取
现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司连续十八年 100%实施现金分红，完成 2025 年中
期分红，确保了股东的收益权。公司董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工作。
三、 2026 年董事会工作设想和计划
2026 年是“十五五”规划开局之年，董事会将紧扣公司年度工作总体思路，聚焦以下重点工作，推动公司实现“十五五” 高质
量开局起步：
（一）聚焦战略落地，做好顶层设计
系统研讨、完善公司“十五五”发展规划及各专项规划，将规划目标分解为年度经营指标和重点工作任务，审议通过2026 年经
营计划和投资计划，确保战略规划落地见效。围绕氢能、聚变能、抽水蓄能、智慧水务等新兴领域，组织开展专项市场调研和技术论
证，推动公司实现新突破。
（二）稳妥推进资本运作，延伸产业链条
持续推进公司投资并购工作，推动产业链上游延伸。继续开展优质企业调研，寻找合适的投资并购标的，丰富产品谱系，提升核
心竞争力。优化市值管理策略，持续提升信息披露质量和 ESG 管理水平，加强与资本市场沟通，维护公司市值稳定，提升公司资本
市场形象。
（三）完善治理体系，提升运作效能
进一步完善董事会制度体系，落实《上市公司治理准则》等相关要求，修订相关制度，推动制度体系与公司发展战略相适配。强
化董事专业能力建设，组织董事开展新兴领域、资本运作、合规管理等方面的培训和调研，提升董事决策能力。
（四）筑牢风险防线，保障稳健经营
重点强化海外市场风险、投资风险、供应链风险的研判和管控，建立风险预警机制。深化投后管理精细化建设，完善参股公司经
营管控体系，推
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