公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 17:57 │中核科技（000777）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-10-28 19:47 │中核科技（000777）：关于选聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-28 19:46 │中核科技（000777）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:45 │中核科技（000777）：关联交易管理办法 │
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│2025-10-28 19:45 │中核科技（000777）：募集资金管理办法 │
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│2025-10-28 19:45 │中核科技（000777）：担保管理规定 │
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│2025-10-28 19:44 │中核科技（000777）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:43 │中核科技（000777）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-09-15 19:34 │中核科技（000777）：中核科技2025年第四次临时股东会法律意见 │
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│2025-09-15 19:34 │中核科技（000777）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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2025-11-06 17:57│中核科技（000777）：2025年半年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派及资本公积金转增股本方案等情况
1.中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度利润分配方案已获 2025 年 9 月 15 日召开的公司 202
5 年第四次临时股东会审议通过，利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日总股本 383,417,593 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.21元（含税），不进行资本公积金转增资本。上述利润分配预案共计分配股利 8,051,769.45元。剩余未分配利润，结
转以后年度的会计报告期分配。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整
。股东会决议公告于 2025年 9 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com；
2.本次分配方案至实施期间公司股本总额未发生变化；
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 383,417,593 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.21 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.189 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.042
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.021 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2025 年 11 月 12 日
除权除息日为：2025 年 11 月 13 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 11 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 11 月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市虎丘区珠江路 501 号公司董事会办公室
咨询联系人：张倩倩
咨询电话：0512-66672245
传真电话：0512-67526983
邮政编码：215011
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第九届董事会第二次会议决议及决议公告；
3.公司 2025 年第四次临时股东会决议及决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/5c593dfb-0d87-4199-9903-713963a1cdb3.PDF
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2025-10-28 19:47│中核科技（000777）：关于选聘会计师事务所的公告
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核 苏
阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次全体会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。根据公司第九届董事会审计委员会第三次会议提议，拟续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度审计机构，期限一年。本议案仍需提交公司股东
会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、 基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业
务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业，文化和
体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、 诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
二、项目信息
1、 基本信息
拟签字项目合伙人：冯光辉先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始
在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 10 家。
拟担任质量复核合伙人：梁志刚先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2001 年
开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：王青女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执
业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。
2、 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。截至目前，项目合伙人
、签字注册会计师、项目质量复核合伙人无执业行为受到上述刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分等情况
。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务所需的专
业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会通过对信永中和会计师事务所进行了解、审查，认为其具备为上市公司服务的资质和能力，与公司股东以及公
司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司审计委员会同意聘请信
永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第九届董事会第三次会议审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和
会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
4、生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并至股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.董事会审计委员会审议意见；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/67fec6de-123e-4abb-a383-33e2102c8c7a.PDF
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2025-10-28 19:46│中核科技（000777）：第九届董事会第三次会议决议公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2025年 10 月 17 日以书面方式向全体董事
发出会议通知，会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，其中：现场参与表决董事 8 人，通讯参与表决董事 1 人，职工董事陈国
辉先生以通讯形式参与表决。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
会议内容如下：
一、审议并通过了关于《2025年第三季度报告》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年第三季度报告》公告编号：（2025-061）。
二、审议并通过了关于《修订 2025年度高管考核责任书》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议审议通过。
三、审议并通过了关于《选聘会计师事务所》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案已经第九届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-062）。
四、审议并通过了关于《制定<董事离职管理制度>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
五、审议并通过了关于《修订<对外投资管理办法>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
六、审议并通过了关于《修订<关联交易管理办法>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案需提交公司股东会审议。
七、审议并通过了关于《修订<信息披露制度>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
八、审议并通过了关于《修订<董事会秘书工作规则>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
九、审议并通过了关于《修订<担保管理规定>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案需提交公司股东会审议。
十、审议并通过了关于《修订<负债管理办法>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
十一、审议并通过了关于《修订<对外捐赠管理办法>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
十二、审议并通过了关于《修订<计提资产减值准备和损失处理的内控办法>》的议案；经审议，表决结果：同意9票，反对0票，
弃权0票，回避0票
十三、审议并通过了关于《修订<募集资金管理办法>》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
本议案需提交公司股东会审议。
十四、审议并通过了关于《召开公司 2025年第五次临时股东会》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
公司 2025 年第五次临时股东会决定于 2025 年 11 月 14 日（周五）15:00 在苏州市虎丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业
股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：
1.审议公司关于《选聘会计师事务所》的议案；
2.审议公司关于《修订<关联交易管理办法>》的议案；
3.审议公司关于《修订<担保管理规定>》的议案；
4.审议公司关于《修订<募集资金管理办法>》的议案；
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2
025-063）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cd4aee39-8d3c-4ab4-b243-b0009b4e664d.PDF
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2025-10-28 19:45│中核科技（000777）：关联交易管理办法
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中核科技（000777）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ef0f0c8b-f4a3-4b57-a7f3-33ddde364f76.PDF
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2025-10-28 19:45│中核科技（000777）：募集资金管理办法
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中核科技（000777）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5a7e9329-aa6a-4629-8ffc-f80b89dda48f.PDF
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2025-10-28 19:45│中核科技（000777）：担保管理规定
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中核科技（000777）：担保管理规定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/224356de-75ec-40c8-a2c8-6da8def691ba.PDF
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2025-10-28 19:44│中核科技（000777）：2025年三季度报告
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中核科技（000777）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/72283c50-0b06-472e-ba71-622d305666f8.PDF
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2025-10-28 19:43│中核科技（000777）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 11 月 7 日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《选聘会计师事务所》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《修订<关联交易管理办法>》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《修订<担保管理规定>》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《修订<募集资金管理办法>》的议案 非累积投票提案 √
1.披露情况
上述提案已经第九届董事会第三次会议审议通过，详细内容请参见公司于 2025 年 10 月 29 日刊载于证券时报、巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三次会议决议公告》《选聘会计师事务所的公告》《关联交易管理办法》《担保管理规
定》《募集资金管理办法》等相关公告。
2.特别提示
以上议案中议案 1为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。2.登记时间：2025 年 11月 10 日-
13 日上午 8:30 至下午 5:00。
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：zhangqq@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号，董事会办公室
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票的程序及要求详见本通知附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3e89d5d9-60ad-44c2-a8bb-19682aa7d44c.pdf
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