公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 18:42 │中核科技（000777）：2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-06-30 00:00 │中核科技（000777）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │中核科技（000777）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │中核科技（000777）：中核科技董事与高级管理人员年薪管理办法 │
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│2026-06-17 18:58 │中核科技（000777）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-12 17:36 │中核科技（000777）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-12 17:34 │中核科技（000777）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 17:34 │中核科技（000777）：中核科技董事与高级管理人员年薪管理办法 │
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│2026-06-04 17:46 │中核科技（000777）：关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 │
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│2026-05-27 16:27 │中核科技（000777）：关于参加中核集团集体投资者交流会的公告 │
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2026-07-07 18:42│中核科技（000777）：2025年度利润分配实施公告
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一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1.中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分派方案已获2026 年 5 月 19 日召开的公司第三十次
股东会（2025 年会）审议通过，利润分配方案为以2025 年末公司总股本 383,417,593 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.12 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利 42,942,770.42 元（含税）。剩余未分配利润，
结转至以后年度的会计报告期分配。
本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按分配比例不变的原
则，对现金分红总额进行调整。
股东会决议公告于 2026 年 5月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com；2.本次分配方案至实施期间公司股本
总额未发生变化；
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 383,417,593 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.12 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派1.008 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.224
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.112 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026 年 7 月 14 日
除权除息日：2026 年 7 月 15 日
四、利润分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 7月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市虎丘区珠江路 501 号公司董事会办公室
咨询联系人：张倩倩
咨询电话：0512-66672245
传真电话：0512-67526983
邮政编码：215011
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第九届董事会第五次会议决议及决议公告；
3、公司第三十次股东会（2025 年会）决议及决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5d74daaf-5862-497e-94aa-67e9000e12d9.PDF
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2026-06-30 00:00│中核科技（000777）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日（星期一） 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6 月 29 日交易日 9:15～9:25、9:30
～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 2026 年 6月 29 日 1
5:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计575人，代表股份 108,286,491股，占公司
表决权股份总数的 28.2424%。其中，现场出席股东会的股东及代表 3人，代表股份 105,602,779股，占公司总股份的 27.5425%。根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 572人，代表股份 2,683,712 股，占公司有表决权股份总数 0.6999
%。
7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东会审议的事项：
（1）关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案；
议案相关内容，详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
九届董事会第六次会议决议公告》。本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：1.审议关
于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案；总表决情况：
同意 107,981,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7186%；
反对 252,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2331%；
弃权 52,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483%。
中小股东总表决情况：
同意 2,464,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.9949%；反对 252,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.1162%；弃权 52,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8890%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：北京大成(南京)律师事务所
2.律师姓名：刘伟、巨婷芳
3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，
本次会议合法有效。
四、备查文件：
1．公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2．北京大成(南京)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f74e4359-8a23-4c89-8582-1cc8c077aaa6.PDF
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2026-06-30 00:00│中核科技（000777）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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北京大成（南京）律师事务所
南京市鼓楼区集慧路 18号联创科技大厦 A座 7-11楼
联系电话：025-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036北京大成（南京）律师事务所关于中核苏阀科技实业股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：中核苏阀科技实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北
京大成（南京）律师事务所（以下简称本所）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师参加公司 202
6 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 6月 12 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于《召开公司 2026
年第二次临时股东会的议案》。召开本次股东会的通知及议案内容，公司于 2026 年 6月 13 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 6 月 29 日下午 15：00，本次股东会于江苏省苏州市高新区珠江路501 号公司会议室召开，由公司董事长马瀛主持本
次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年6月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25、9
：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15：00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《中核苏阀科技实业
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中核苏阀科技实业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的
规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日2026年6月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次股东会现场出席及网络出席的股东和股东代理人共575人，代表股份合计108,286,491股，占公司有表决权股份总额383,417,
593股的28.2424%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代理人共3人，所代表股份共计105,602,779股
，占公司有表决权股份总额的27.5425%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东572人，代表股份2,683,712股，占公司有表决权股份总额
的0.6999％。
3.中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东和股东代理人共计573人，代表股份2,768,712股，占公司有表决权股份总额的0.7221%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证
）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决
。
三、本次股东会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），提请本次股东会审议的议案为：
1、总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共一项，与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新
的议案。本次股东会议案中，根据公司合并统计的现场和网络表决结果，议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的过半数表决通过，符合《公司章程》的规定；上述议案均对中小投资者单独计票；表决结果符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均
合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/9d7a6100-aa36-4e14-8d79-4fa2cec09e23.PDF
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2026-06-30 00:00│中核科技（000777）：中核科技董事与高级管理人员年薪管理办法
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中核科技（000777）：中核科技董事与高级管理人员年薪管理办法。公告详情请查看附件
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2026-06-17 18:58│中核科技（000777）：股票交易异常波动公告
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一、公司股票交易异常波动的情况介绍
中核苏阀科技实业股份有限公司（股票简称：中核科技，股票代码：000777）交易价格于 2026 年 6月 15 日、6 月 16 日、6
月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 27.89%，属于股票交易的异常波动情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控股股东、实际控制人进行了书面核实，现就有关
情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司关注到近期有部分媒体、自媒体报道和股吧等平台对公司业务相关讨论涉及“硅-28”等热点概念，公司澄清如下：
公司主营为工业用阀门的研发设计、生产、销售及服务。主要产品涵盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀等，广泛应
用于核工程、石油石化、煤化工、公用工程、火电等市场领域。公司生产经营体系聚焦工业阀门，未涉及硅-28 的研发、提纯、生产
、加工等相关业务；公司不存在应披露而未披露的相关重大事项，敬请广大投资者理性甄别信息、注意投资风险。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，除上述情况外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2026 年一季度，受大额订单交付节奏、产品结构变化等影响，公司营业收入 12,088.30 万元，归母净利润-1,070.84 万元
。敬请广大投资者理性决策，审慎投资。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按
照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3236c9bb-27bb-46f0-a26d-bac9f2073632.PDF
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2026-06-12 17:36│中核科技（000777）：第九届董事会第六次会议决议公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2026年 6 月 5 日以书面方式向全体董事发
出会议通知，会议于 2026 年 6 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事马瀛授权董事龙云飞代为表决，经全体董事推举，由董事龙云飞主持
会议。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议内容如下：
一、审议并通过了关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案；经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
，回避0票
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议并通过了关于《召开公司 2026年第二次临时股东会》的议案；
经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票
公司 2026 年第二次临时股东会决定于 2026 年 6月 29 日（周一）15：00 在苏州市虎丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股
份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：
1、关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案。
具体内容详见同日刊登于证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（2
026-017）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3326f62e-7a65-4a53-a77f-d9d8e1c84d98.PDF
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2026-06-12 17:34│中核科技（000777）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 22 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 22 日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理 非累积投票提案 √
办法>》的议案
2.披露情况
上述提案已经第九届董事会第六次会议审议通过，详细内容请参见 2026 年 6 月 13 日公司刊载于证券时报、巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.特别提示
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。2.登记时间：2026 年 6月 23 日-2
5 日上午 8:30 至下午 5:00。
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：zhangqq@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号，董事会办公室
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1467c9bb-e028-4782-858c-fecb758dd95e.PDF
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2026-06-12 17:34│中核科技（000777）：中核科技董事与高级管理人员年薪管理办法
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中核科技（000777）：中核科技董事与高级管理人员年薪管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5b8419e3-afc9-4006-8043-75861026bd3b.PDF
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2026-06-04 17:46│中核科技（000777）：关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
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中国核电工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国核电工程有限公司（以下简称“中核工程”）于 2026 年6
月4日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份1005100股，占总股本的约0.26%。
基于对公司价值的认可及未来发展的信心，中核工程拟自 2026 年6月4日起的6个月内，通过深圳证券交易所允许的方式（包括
但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份金额不低于人民币2,000万元且不高于人民币4,000万元，拟增持比
例合计不超过公司总股本的1%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：中国核电工程有限公司
（二）增持主体持股情况：本次增持实施前，中核工程持有公司股份35753819股，占公司总股本的9.33%。
（三）中核工程在本次公告前的12个月内未披露过增持计划，在本次公告前6个月也不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可及未来发展的信心。
（二）本次拟增持股份的金额和数量：不低于人民币2,000万元且不高于人民币4,000万元，拟增持比例合计不超过公司总股本的
1%。
（三）本次拟增持股份的价格前提：本次增持计划不设定价格区间。中核工程将基于对公司股票价值的合理判断，根据公司股票
价格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
（四）本次增持计划的实施期限：自本增持计划公告披露之日起不超过6个月。
（五）本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式增持。
（六）中核工程承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划的实施无法达到预期的风险。
如增持计划实施过程中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行相关信息披露义务。
四、增持计划实施情况
中核工程于2026年6月4日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份1005100股，占公司总股本的0.26%，本
次增持后中核工程持有公司股份36758919股，占公司总股本的9.59%。
五、其他相关说明
（一）本次增持及后续增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
（二）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《中国核电工程有限公司关于增持中核科技股份及后续增持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2a58b5d9-1fe4-4878-ba45-23e1542e4806.PDF
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2026-05-27 16:27│中核科技（000777）：关于参加中核集团集体投资者交流会的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》《20
25 年年度报告摘要》及《2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 202
6 年 6 月 4 日下午参加由中国核工业集团有限公司举办的集体投资者交流季。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
召开时间：2026 年 6月 4日（星期四）14:00-15:00
召开地点：内蒙古自治区鄂尔多斯乌兰国际大酒店（内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇乌兰木伦街与天骄路交汇
处）3号会议室
召开方式：现场召开
二、参加人员
中核工程相关领导；中核科技董事长 马瀛 ，董事 姜宏 ，独立董事 周邵萍 ，总会计师、董事会秘书 匡小兰 。（如有特殊情
况，参会人员将根据实际情况进行调整）
三、投资者参加方式
（一）现场参加
因现场条件有限，报名额满为止。请有意向参加的投资者于 2026 年 5 月 29 日(星期五)前通过网址 https://eseb.cn/1ydMed
sjJu0 或使用微信扫描下方二维码进行预约报名及问题征集。以便公司做好相关安排。
（二）问题征集
投资者可于 2026 年 6 月 2 日(星期二)17:00 前进行预提问，公司将在交流会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
四、其他事项
1.联系方式
联系人：张倩倩
电话：0512-66672245
邮箱：zhangqq@chinasufa.com
2.本次交流会食宿、交通等费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/442ba652-78cb-4f22-9184-6988e4f60074.PDF
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2026-05-20 00:00│中核科技（000777）：第三十次股东会（2025年年会）决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二） 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5 月 19 日交易日 9:15～9:25、9:30
～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 2026 年 5月 19 日 1
5:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计439人，代表股份 107,295,409股，占公司
表决权股份总数的 27.9840%。其中，现场出席股东会的股东及代表 6人，代表股份 104,471,279股，占公司总股份的 27.2474%。根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 433人，代表股份 2,824,130 股，占公司有表决权股份总数 0.7366
%。
7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东会审议的事项：
（1）关于《2025 年度财务决算报告》的议案；
（2）关于《2026 年度财务预算报告》的议案；
（3）关于《2025 年年度报告及摘要》的议案；
（4）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；
（5）关于《2025 年度税后利润分配方案》的议案；
（6）关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》的议案。议案相关内容，详见公司于2026年4月28日刊登在《证
券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第五次会议决议公告》、《2025 年度财务决算报告》
、《2025 年度财务预算报告》、《2025 年年度报告》、《2025 年董事会工作报告》、《2025 年度利润分配方案的公告》、《关于
提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》等相关公告。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：1.审议关于《2025 年度财务决算报告》
的议案；
总表决情况：
同意 106,901,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6330%；
反对 338,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3153%；
弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0516%。
中小股东总表决情况：
同意 2,432,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0684%；反对 338,339 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.9714%；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.9602%。
表决结果：通过。
2.审议关于《2026 年度财务预算报告》的议案；
总表决情况：
同意 106,920,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6509%；
反对 336,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3134%；
弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0357%。
中小股东总表决情况：
同意 2,451,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7478%；反对 336,239 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.8971%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3552%。
表决结果：通过。
3.审议关于《2025 年年度报告及摘要》的议案；
总表决情况：
同意 106,922,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6520%；
反对 335,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3124%；
弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。
中小股东总表决情况：
同意 2,452,891 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7902%；反对 335,239 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.8617%；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3481%。
表决结果：通过。
4.审议关于《2025 年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意 106,923,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6534%；
反对 333,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3110%；
弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%。
中小股东总表决情况：
同意 2,454,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8397%；反对 333,739 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.8086%；弃权 38,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3516%。
表决结果：通过。
5.审议关于《2025 年度税后利润分配方案》的议案；
总表决情况：
同意 106,959,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6871%；
反对 292,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2723%；
弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0406%。
中小股东总表决情况：
同意 2,490,491 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1206%；反对 292,139 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.3367%；弃权 43,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5427%。
表决结果：通过。
6.审议关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》的议案；总表决情况：
同意 106,960,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6878%；
反对 295,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2758%；
弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%。
中小股东总表决情况：
同意 2,491,291 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1489%；反对 295,939 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.4712%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3799%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：北京大成(南京)律师事务所
2.律师姓名：刘伟、巨婷芳
3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，
本次会议合法有效。
四、备查文件：
1．公司第三十次股东会（2025 年年会）决议；
2．北京大成(南京)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司第三十次股东会（2025 年年会）的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1c1af15b-2066-4310-a658-b5ed3513ebbd.PDF
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2026-05-20 00:00│中核科技（000777）：第三十次股东会（2025年年会）法律意见书
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北京大成（南京）律师事务所
南京市鼓楼区集慧路 18号联创科技大厦 A座 7-11楼
联系电话：025-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036北京大成（南京）律师事务所关于中核苏阀科技实业股份有限公
司第三十次股东会（2025 年年会）的法律意见书致：中核苏阀科技实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北
京大成（南京）律师事务所（以下简称本所）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师参加公司第三
十次股东会（2025 年年会，以下简称本次股东会）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意
见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026 年 4月 24日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了关于《召开公司第三十次
股东会（2025 年年会）的议案》。
召开本次股东会的通知及议案内容，公司于 2026 年 4月 28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网进行了公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2026 年 5 月 19 日下午 15：00，本次股东会于江苏省苏州市高新区珠江路501 号公司会议室召开，由公司董事长马瀛主持本
次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2026年5月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25、9
：30-11：30、 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15：00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《中核苏阀科技实业
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中核苏阀科技实业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的
规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席对象为：
1.于股权登记日2026年5月12日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
本次股东会现场出席及网络出席的股东和股东代理人共439人，代表股份合计107,295,409股，占公司有表决权股份总额383,417,
593股的27.9840%。具体情况如下：
1.现场出席情况
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代理人共6人，所代表股份共计104,471,279股
，占公司有表决权股份总额的27.2474%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
2.网络出席情况
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东433人，代表股份2,824,130股，占公司有表决权股份总额
的0.7366％。
3.中小股东出席情况
出席本次股东会并有表决权的中小股东和股东代理人共计435人，代表股份2,826,230股，占公司有表决权股份总额的0.7371%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所网络投票系统
进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定，依法对本次股东会的议案进行审
议、表决。
三、本次股东会的会议议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的议案
根据《关于召开公司第三十次股东会（2025年年会）的通知》（以下简称《股东会通知》），提请本次股东会审议的议案为：
1、总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案
2.00 关于《2026年度财务预算报告》的议案
3.00 关于《2025年年度报告及摘要》的议案
4.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
5.00 关于《2025年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》的议案
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章
程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决
总数和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会列入会议议程的议案共六项，与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新
的议案。本次股东会议案中，根据公司合并统计的现场和网络表决结果，全部议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的过半数表决通过，符合《公司章程》的规定；上述议案均对中小投资者单独计票；表决结果符合有关法律、法规及《
公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均
合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1b6bcaba-3cd9-4ffd-b796-24aa7fdf57af.PDF
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2026-04-28 00:38│中核科技（000777）：2025年度ESG报告暨社会责任报告
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中核科技（000777）：2025年度ESG报告暨社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f97aba7b-13ca-4ac3-8986-9767b52da367.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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中核科技（000777）：关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/32a96bdb-61e0-4f68-a5fe-ec48e8ddecec.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：2026年度财务预算报告
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依据董事会经营决策部署，中核科技认真研判宏观经济走势、行业政策导向与市场供需变化，紧扣公司“十五五”战略发展总体
目标，统筹谋划部署2026年度全面预算管理工作。根据对2026年整体经济环境、国家产业政策、市场预测等各方面信息的综合分析判
断，并坚持以市场研判为依据、以自身资源为基础的原则，公司科学严谨编制了2026年度财务预算报告。
一、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；
2、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀无重大变化；
3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大影响；
4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、2026年度主要预算编制情况
2026年预算营业总收入18-22亿元，成本费用依据2025年实际支出情况及2026年业务量的增减变化情况进行预测。公司将通过全
面预算管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公司股东的净利润。
三、风险提示
2026年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公
司 2026年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，
请投资者特别注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fb6b2fdf-c2ce-4f1b-a6b5-9561d86061f9.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技”或“公司”）为积极践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场
、提振投资者信心”的重要会议精神及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着
力稳市场、稳信心”的工作部署，维护全体股东合法权益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，结合公司发展战略、生产经营等
实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，并分别于 2024 年 4 月 25 日、2025年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露《中核科技
：质量回报双提升行动方案》《中核科技：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
现将 2025 年度进展情况报告如下：
一、聚焦主业，做强做优特色装备制造产业
2025 年是公司全面收官“十四五”、系统谋划“十五五”的关键一年，公司坚持稳中求进工作总基调，坚守装备制造主业定位
，持续优化产业结构、强化保供能力，核心业务竞争力稳步增强。一是全力保障核电重点项目履约，昌江小堆、田湾、徐大堡等重大
核电项目产品按期交付，示范工程任务全面完成，核电保供能力持续巩固，有力保障国家核电建设供应链安全稳定。二是稳步提升产
能保障水平，核电产能稳步扩建，年产能突破十亿元，可满足年度多台华龙机组及各类堆型稳定供货需求，2 寸及以下锻钢阀锻造生
产线建成投用，产品通配性与生产效率显著提高。三是持续优化市场布局，深耕核工程、石油石化、公用工程三大核心市场，与“三
桶油”及大型民营石化企业合作不断深化，积极推进央地协同合作，产业链协同效能不断增强。四是严守安全质量底线，健全安全管
理与质量管控体系，扎实开展安全质量专项提升活动，全年未发生安全及质量责任事故，发展质效稳步提升。
二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力
公司坚持把科技创新作为培育新质生产力的核心支撑，2025 年期间持续加大研发投入、深化科研体系改革，关键技术攻关与成
果转化取得显著成效。一是核心产品资质与技术能力持续增强，核工程阀门关键技术实现新突破，多项国家级科研项目顺利通过验收
，稳压器先导式安全阀取得核级制造资质，多项成果达到国内领先与国际先进水平。二是新兴领域创新实现突破，在氢能、半导体、
煤化工、智能阀门等方向完成多项新产品研发，高端阀门国产化替代步伐进一步加快。三是科研管理体系改革深入推进，完成技术条
线改革，形成研发与技术分开的双层科研管理体系，成功入选中核集团 IPD 试点企业，科研管理效能显著提升。四是产学研协同创
新持续深化，与华东理工大学、浙江大学、苏州大学等高校联合研发平台稳步推进，成功获批苏州市绿色低碳能源流体控制设备创新
联合体，创新资源整合能力持续增强。五是创新成果丰硕，全年获得发明专利 17 项，参与制修订国家、行业、团体标准 27 项，多
项科研成果获得国家级与省部级奖项，核心技术竞争力持续巩固。
三、提升信息披露质量，有效传递公司价值
公司始终严格遵循信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，一方面持续完善信息披露体系，另一方面不断优化投资
者关系管理，切实提升信息披露透明度和有效性。一是信息披露工作保持领先水平，连续 9 年获得深交所信息披露考评 A 级，披露
内容规范清晰、通俗易懂，坚决杜绝概念炒作、蹭热点和选择性信息披露等行为。二是投资者沟通渠道保持畅通高效，积极参与中核
集团投资者交流季活动，精心举办多场投资者调研活动，通过现场调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等多种方式，
与资本市场保持常态化交流，有效增进投资者对公司的了解和认同。三是信息披露透明度持续提升，连续 3 年对外披露 ESG 报告，
全面覆盖公司治理、股东权益、研发创新、环境管理等核心内容，ESG 评级成功跃升 A 级，公司社会责任履行成效获得市场广泛认
可。四是市值管理工作取得积极成效，制定《市值管理制度》，截至“十四五”末公司市值实现大幅提升，公司内在价值得到有效传
递。
四、完善治理结构，提升公司运作规范化水平
公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，一方面持续健全以公司章程为核心的
治理制度体系，另一方面不断优化有权决策主体运作机制，全面提升公司治理效能。一是治理制度体系持续迭代升级，修订完善董事
会议事规则、独立董事制度等多项核心制度，审计委员会依法履职，进一步明晰各行权主体决策事项和流程，权责分明、科学高效、
协调运作、有效制衡的治理架构更加完善。二是董事会建设更加规范科学，顺利完成董事会换届选举，编制董事工作手册，开展董事
调研和培训活动，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，决策科学性和专业性持续提升。三是内控合规管理持续
强化，落实国资委穿透式监管要求，开展子公司内控体系有效性监督评价，建立风险监测清单并开展常态化管控，法律审核实现百分
百覆盖，全面风险管理体系更加健全。四是企业改革发展成效显著，改革深化提升行动圆满收官，精益管理、数字化转型协同推进，
企业运营效率和管理水平持续提升。
五、注重股东回报，持续现金分红
公司始终牢固树立以投资者为本的理念，一方面统筹推进公司高质量发展，另一方面科学平衡经营发展与股东回报，以稳定可持
续的分红回馈全体股东。一是股东回报机制保持连续稳定，董事会充分结合行业特点、公司发展阶段和战略规划，制定科学合理的利
润分配方案，确保分红政策的连续性和稳定性。二是现金分红承诺扎实落地，自 2008 年以来已连续 18 年实施现金分红，上市以来
累计现金分红总额达到 6.23 亿元，切实维护股东合法权益。三是坚持实施多期分红政策，2025 年继续实施半年度利润分配，与年
度分红形成互补，进一步增强股东获得感，充分保障中小股东投资收益。四是始终兼顾全体股东利益，在保证公司正常经营发展的前
提下，与广大股东共享发展成果，以稳定回报切实增强投资者信心。
2026 年，公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，股利分配政策将充分考虑全体股东，特别是中小股东实现稳定投
资回报的预期和愿望。在保证公司正常经营发展的前提下，与广大股东共享公司发展成果。
展望未来，公司将始终牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，聚焦主业、稳健经营，持续以科技创新提升核心竞争力，不
断完善公司治理、规范运营管理、提升信息披露质量，以更高标准推动“质量回报双提升”行动走深走实。公司将切实履行国有上市
公司职责使命，以高质量经营成果增强投资者获得感，与广大投资者携手共建安全、规范、透明、有活力、有韧性的资本市场，共同
推动公司与资本市场持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33377e6b-b0fb-4126-854c-d8fb1fbd10dd.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中核科技（000777）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8baf868b-bccb-476c-af68-dea90d63bf95.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：独立董事独立性自查情况专项评估报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上
市公司规范运作》等要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”)董事会，就公司 2025 年度独立董事杨相宁、周邵
萍、鞠铭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查：独立董事杨相宁、周邵萍、鞠铭的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73ac2804-cbcf-49b3-a350-d1f0245cd94a.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，中核苏阀科技
实业股份有限公司（简称“公司”）对聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）2025 年度履职情况进
行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
2025年 10月 21日公司第九届董事会审计委员会 2025年第三次会议审议同意了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意将该
议案提交公司董事会审议。2025年 10月 27日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意将
该议案提交股东会决议。2025 年 11月 14日经 2025 年第五次临时股东会决议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，信永中和对公司 20
25年度财务报告及 2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、公司
2025年度募集资金存放与使用情况等进行了核查并出具了专项报告。
在财务报表审计方面，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月
31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。在内部控制审计方面，信永中和认为公司于2025
年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保
留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为，信永中和在公司 2025年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e10db7d6-780d-403a-bd46-c5e36d4d7469.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：中核财务有限责任公司的风险持续评估报告
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中核科技（000777）：中核财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5703f03b-6215-4640-895f-c0a65ad215f7.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：2025年董事会工作报告
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2025 年，中核科技董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，切实履行股东会赋予
的董事会职责，围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项主要任务，推动了公司持续、稳定、健康
的发展。
现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、报告期内董事会建设及经营管理情况
（一）董事会建设务实推进，持续提高上市公司质量
1.深化治理提质，夯实发展根基
2025 年，公司董事会严格落实上市公司规范运作要求，完成董事会换届选举，修订《公司章程》，系统完善制度体系，推动公
司在 2025 年落实完成多次分红，做好董事会标准化运作体系建设，高质量完成信息披露、投资者关系管理等工作，公司连续 9 年
斩获深交所信息披露 A 级，ESG 评级跃升 A 级。
2.坚持创新驱动，加快国产化进程
加快推进高水平科技自立自强，紧盯重点项目、“卡脖子”领域产品研发，提高科技创新硬实力。“核电站主蒸汽阀站研制”项
目、气液联动型快速隔离阀智能诊断与健康管理技术研究项目、新型电动真空阀研制项目通过验收，煤化工材料生产应用示范平台项
目完成产业化技术研究，设备国产化进程不断加快，高水平科技自立自强稳步推进。
3.聚焦战略落地，蓄力产业协同发展
以阀门成套供应为目标，聚焦核装备产业链上下游以及产品主业强链补链，对阀门铸件、调节阀等领域积极开展调研工作。加强
投后管理，充分发挥投后管理领导小组作用，保障资本正向回报。构建完善高效的投后管理机制，保障派出董事的依法依规履职。健
全与参股公司的常态化沟通交流机制，有力推动被投资企业稳定、可持续发展。
（二）经营管理成果丰硕。
本年度，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦“五个价值”提升，坚持创新驱动，坚持项目牵引，坚
持深化改革，强化能力建设和布局优化，统筹发展和安全，推广应用卓越绩效模式，优化企业架构，加快推进数字化转型，扎实做好
生产经营改革发展各项工作，全力实现“十四五”圆满收官，为“十五五”良好开局奠定了坚实基础。
1.重大项目有序推进。昌江小堆全部项目整机产品完成交付；田湾 7、8 号，徐大堡 3、4 号机组全部产品完成交付；重点示范
工程项目全部完成，有力保障了核电领域供给安全、安全供给。稳链保供能力持续强化，健全项目管理体系，完善应急供货机制，强
化项目保供能力；稳步推进核电产能扩建，年产能规模已达 10 亿元以上；积极推进质量提升行动、质量优化方案按计划落实，质量
管理水平稳步提升。全年公司安全生产质量形势总体可控，未发生生产安全责任事故或质量事故。
2.科研攻关成果丰硕，体系建设支撑有力。完成技术条线改革，形成研发与技术分开的双层科研管理体系。公司入选中核集团 I
PD 试点企业。加快推进科技成果转化，作为参与单位获国家科技进步奖特等奖 1 项、中国机械工业联合会科技进步一等奖 1 项、
中国核学会科技进步一等奖 1 项，主蒸汽隔离阀入选江苏省“两新”技术产品，
3.市场机制策略动态优化。修订《市场开发专项奖励管理办法》及配套销售绩效管理办法，实施 A、B、C 类产品分级管控，紧
密联系市场形势积极应变。国内市场开拓稳中有进，国际化经营纵深推进。
4.数字化转型步伐加快。信息化建设提档升级，统筹开展信息化系统建设工作，核电 IED 文件管理一期项目、“核智兰台”档
案管理项目上线运行；智能产线建设引领生产变革，公司获评 2025 年度江苏省先进级智能工厂。
二、报告期内董事会依法履职情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，积极应对市场挑战、深化市场开拓、加强内部控制，不断完善公司治理，提升规
范运作水平，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。
（一）董事会会议召开情况
董事会始终坚持科学决策、民主决策、依法决策，2025年共召开董事会 10 次，审议议案 98 项，涵盖战略规划、制度修订、资
本运作、权益分配等各个方面，所有议案均经充分讨论、民主表决后通过，决策效率和质量显著提升。
（二）董事会各专门委员会履职情况
董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和专门委员会议事规则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董
事会决策提供了良好支持。
董事会战略与 ESG 委员会紧扣公司“十四五”收官、“十五五”谋篇布局主线，以高质量发展为核心引领，统筹战略落地与 ES
G 治理体系建设。专题研讨《十五五综合发展规划》初稿，梳理战略承接、市场分析、技术研发等块面，明确量化目标、强化数据支
撑等优化要求，锚定核与非核产业发展路径，部署数字化智能化转型，拓展海外及区域市场，探索新质生产力相关装备发展，引领公
司加快整体转型步伐；同时完善 ESG 治理架构，审议通过 2024 年度 ESG 暨社会责任报告，推动公司 2025 年 ESG 评级跃升至 A
级。
董事会审计委员会承接监事会责任，持续强化与年审会计师事务所的深入沟通和对外部审计师现场履职的监督，完成对年审会计
师事务所的履职评估，形成专业评价报告；通过了 2024 年度报告、2024 财务决算报告、2025 财务预算报告，重点关注盈利质量、
资产效率等核心指标并提出专业意见，为董事会决策提供专业支撑。
董事会薪酬与考核委员会严格落实国企改革要求，以"业绩导向、激励约束"为主线推进各项工作：通过"年度+任期"双维考核机
制，将"一利五率"与专项指标结合，考核结果与绩效年薪直接挂钩；审议公司高管绩效考核责任书和年度经营业绩考核结果，有效推
动经营层目标与股东价值深度绑定，为公司高质量发展提供制度保障。
董事会提名委员会严格遵循《公司法》及公司章程要求，系统推进董事会换届选举与高管聘任工作，严格审核候选人任职资格与
专业背景，为公司高质量发展提供坚实的组织保障。
（三）董事履职情况
公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会赋予的各项职责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会
审议的各项议案均能够及时高效发表审议意见，并提供了良好建议，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，促进公司健康持续发
展。
根据证监会、证监局、交易所和国资委等监管部门的要求，围绕落实上市公司高质量发展和规范履职等，公司董事和高级管理人
员积极开展内部业务学习，参加监管部门举办的专题培训，通过学习不断加深了对规范治理新规的把握，推动履职能力持续提升。
全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺
席的情况。
（四）独立董事履职情况
独立董事及时主动了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极与公司董事、管理层沟通交流，对报告期内公司日
常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及对外担保情况、关联交易等方面提出了许多专业性建议，忠实勤勉的履行了股
东会赋予的职责，充分发挥了独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了
重要的作用。
（五）对股东会决议的执行情况
2025 年公司董事会召集召开股东会 6 次，其中 1 次年度股东会，5 次临时股东会，共审议议案 21 项。股东会的投票均采取
现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司连续十八年 100%实施现金分红，完成 2025 年中
期分红，确保了股东的收益权。公司董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，实施完成了股东会授权董事会开展的各项工作。
三、 2026 年董事会工作设想和计划
2026 年是“十五五”规划开局之年，董事会将紧扣公司年度工作总体思路，聚焦以下重点工作，推动公司实现“十五五” 高质
量开局起步：
（一）聚焦战略落地，做好顶层设计
系统研讨、完善公司“十五五”发展规划及各专项规划，将规划目标分解为年度经营指标和重点工作任务，审议通过2026 年经
营计划和投资计划，确保战略规划落地见效。围绕氢能、聚变能、抽水蓄能、智慧水务等新兴领域，组织开展专项市场调研和技术论
证，推动公司实现新突破。
（二）稳妥推进资本运作，延伸产业链条
持续推进公司投资并购工作，推动产业链上游延伸。继续开展优质企业调研，寻找合适的投资并购标的，丰富产品谱系，提升核
心竞争力。优化市值管理策略，持续提升信息披露质量和 ESG 管理水平，加强与资本市场沟通，维护公司市值稳定，提升公司资本
市场形象。
（三）完善治理体系，提升运作效能
进一步完善董事会制度体系，落实《上市公司治理准则》等相关要求，修订相关制度，推动制度体系与公司发展战略相适配。强
化董事专业能力建设，组织董事开展新兴领域、资本运作、合规管理等方面的培训和调研，提升董事决策能力。
（四）筑牢风险防线，保障稳健经营
重点强化海外市场风险、投资风险、供应链风险的研判和管控，建立风险预警机制。深化投后管理精细化建设，完善参股公司经
营管控体系，推动参股公司与公司主业协同发展。
（五）推动协同联动，凝聚发展合力
完善董事会与经理层协同运作机制，优化沟通流程，建立重大项目、突发事项协同决策机制，提升经营管理效率。强化股东权益
保护，进一步完善投资者关系管理机制，加强与中小股东的沟通交流，及时回应股东关切，充分保障股东知情权、参与权和监督权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a41bf9d0-6de3-40b3-b67b-11e869024ad3.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：2025年度内部控制评价报告
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中核科技（000777）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/366904b0-43c8-4c83-b551-2ed1d53b96f1.PDF
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2026-04-27 21:17│中核科技（000777）：2025年度财务决算报告
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中核科技（000777）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8b2ee4be-ec43-4bdb-877d-9105373932f0.PDF
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2026-04-27 21:16│中核科技（000777）：2026年一季度报告
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中核科技（000777）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eceac4a2-9168-45d2-8193-5ff22b6f3b22.PDF
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2026-04-27 21:15│中核科技（000777）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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中核科技（000777）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8058a28d-1c36-48d2-bbb0-5536b13b99a2.PDF
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2026-04-27 21:15│中核科技（000777）：2025年年度审计报告
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中核科技（000777）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/50a61d7b-ffd1-4161-af98-7ce393af9812.PDF
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2026-04-27 21:15│中核科技（000777）：2025年中核科技-内部控制审计报告
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四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中核科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1ab44826-d7d8-4a8a-8cd0-b882dedfcc76.PDF
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2026-04-27 21:15│中核科技（000777）：关于2026年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易预计的公告
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一、关联交易概述
1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 25日召开的第九届董事会第四次会议及 2026年 1月
13 日召开的 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，
公司为优化资金管理，提高资金使用效率，结合未来业务发展和实际资金需求，与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）
签订《金融服务协议》，期限三年。《金融服务协议》主要内容包括存款、贷款、资金结算与收付、票据承兑和贴现服务等。具体内
容详见 2025年 12月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-069）。
2、关联关系说明：中国核工业集团有限公司间接持有本公司股份 27.25%，为本公司的间接控股股东；中核财务系中国核工业集
团有限公司直接控股的企业。根据深交所《股票上市规则》有关规定，本次交易事项构成关联交易。
二、关联方基本情况
关联方名称：中核财务有限责任公司
法定代表人：梁荣
统一社会信用代码：91110000100027235R
注册资本：877,164 万人民币
注册地址：北京市海淀区玲珑路 9号院东区 10 号楼 7至 8层、2层 203及 204号经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动）。
财务情况：截至 2025年 12月 31 日，中核财务资产总额 931.25亿元，负债总额 800.55亿元，所有者权益合计 130.70 亿元。
2025年 1月至 12月，中核财务实现利润总额 11.08 亿元，实现税后净利润 8.42亿元。
三、关联交易主要内容及定价政策
1、关联交易主要内容
公司与中核财务已签署了三年《金融服务协议》，中核财务在相关法律法规允许的前提下，为公司提供全方位的金融产品和服务
。2026年度，公司与中核财务各项金融业务预计金额如下：
（1）2026年度，接受存款类预计交易额，每日最高限额不超过 6亿元人民币。（2）2026年度，发放贷款类预计交易额，年度贷
款发生额不超过 5亿元人民币。（3）2026年度，其他金融服务年度预计交易额不超过 5亿元人民币。
2、交易双方的定价政策
交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内合理确定。
（1）中核财务吸收公司及其成员公司存款的存款利率应符合中国人民银行利率政策要求，按照不低于公司及其成员公司存放在
国内主要商业银行同类存款挂牌平均利率以及中核财务给予中核集团其他成员公司的同类资金存款利率执行。
（2）中核财务向公司及其成员公司提供贷款的贷款利率，按照不高于公司及其成员公司从国内商业银行取得的同类同期同档次
贷款利率以及中核财务给予中核集团同信用级别的其他成员公司的同类同期同档次贷款利率执行。
（3）中核财务向公司及其成员公司提供其他业务收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收
费标准，不高于国内其他机构同等业务费用水平。
四、交易目的和影响
1、中核财务是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，受到
国家监管部门的持续和严格监管。中核财务为公司办理存贷款、结算及其他金融服务时，双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原
则，不会对公司的独立性造成影响。
2、本次关联交易有利于充分利用中核财务的平台及渠道，拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，为公司的长远发展提供资金
支持和畅通的融资渠道，增强公司资金实力和抗风险能力。
3、公司与中核财务签订的《金融服务协议》条款公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、公司与中核财务存贷款业务开展情况
截至 2025年 12月 31日，本公司及所属子公司在中核财务的存款余额为 513,425,782.44元，自营贷款 78,000,000.00元，无委
托贷款。
六、独立董事专门会议审议意见
1、公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议；
2、经审核，独立董事认为，中核财务经营状况良好，在中核财务办理存款、贷款、资金结算与收付、票据承兑和贴现等金融业
务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会损害公司及中
小股东的利益。
七、备查文件
1、 公司第九届董事会第五次会议决议；
2、 独立董事专门会议 2026 年第 1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4b112c69-54b9-400c-a950-0dab6d7f693d.PDF
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2026-04-27 21:14│中核科技（000777）：关于召开第三十次股东会（2025年年会）的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司第三十次股东会（2025 年年会）
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年年度报告及摘要》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于《2025 年度利润分配方案》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于《提请股东会授权董事会制定 2026 年 非累积投票提案 √
中期分红方案》的议案
2.披露情况
上述提案已经第九届董事会第五次会议审议通过，详细内容请参见 2026 年 4 月 28 日公司刊载于证券时报、巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4.特别提示
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。2.登记时间：2026 年 5月 13 日-1
5 日上午 8:30 至下午 5:00。
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：zhangqq@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号，董事会办公室
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/031bc974-e8bc-4e19-b572-c93ef1fff596.PDF
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2026-04-27 21:14│中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-王德忠
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本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技”或 “公司”） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》等规定，在 2025 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。
现将本人 2025 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保
持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：
（一）基本情况
王德忠，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交通大学教授。现任上海交通大学核电技术与装备
工程研究中心副主任，核科学与工程学院教授，博士生导师。曾任上海交通大学讲师、副教授，教授。
（二）独立性情况说明
本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2025 年 3 月，本人因在本公司连续担任独立董事时间满六年，申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略与 E
SG 委员会委员、审计与风险管理(法治合规管理)委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。2025 年度 1-3 月履职期间，本人在中
核科技现场履职 4 天，主动深入了解公司经营管理、改革发展及战略规划情况，勤勉履行独立董事各项职责。现将履职情况报告如
下。
(一)出席董事会会议情况
2025 年 1-3 月，本人出席董事会 2次，会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。
履职过程中，本人认真审阅会议材料，充分参与各项议案研讨，结合专业背景提出合理化意见与建议，独立、客观、审慎行使表
决权。报告期内，公司董事会、股东大会召集召开程序合法合规，本人对董事会审议各项议案均投赞成票，无反对票、弃权票。
（二）出席董事会各专门委员会会议情况
2025 年 1-3 月，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、审计与风险管理(法治合规管理)
委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。期间，本人参加董事会提名委员会会议 1 次，战略与 ESG 委员会 1 次，审计与风险管
理(法治合规管理)委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1次。本人严格依照《公司董事会议事规则》及各专门委员会工作细则
开展工作，结合公司实际对重大事项深入研讨、审慎表决，充分发挥独立董事与专门委员会在公司治理、科学决策中的监督与专业支
撑作用，切实维护公司及全体股东利益。
（三）行使独立董事特别职权的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，报告期内本人未行使相关特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构保持密切沟通，结合公司经营管理实际，认真审阅内部审计年度工作计划、内部控制规范实
施工作方案等相关材料，听取内部审计工作情况汇报。本人围绕审计计划执行、工作推进落实、内控制度建设与执行效果等方面进行
深入交流，全面掌握公司内部审计及内控管理工作整体情况。
（五）现场考察及公司配合工作的情况
履职期间，本人通过现场考察、电话沟通、与管理层座谈等多种方式，参与公司董事会换届相关活动，全面了解公司生产经营、
业务布局、发展规划及重大事项推进情况，对公司经营管理提出合理化建议，同时对董事及高级管理人员履职情况开展有效监督。
公司董事、经理层及相关部门在本人履职过程中给予充分支持与配合，及时、完整提供董事会、专门委员会及独立董事会议相关
资料，保障本人获取充分信息以作出独立、公正判断；相关人员积极回应履职关切，未发生拒绝、阻碍、隐瞒信息或干预独立董事独
立行权的不当行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对 2025 年 1-3 月重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与控股股东中国核工业集团有限公司直接或间接控股企业、参股企业常州电站辅机股份有限公司发生的交易构成
关联交易。
经审慎核查，本人认为上述关联交易均为公司正常经营所需的商业行为，遵循公开、公平、公正原则，通过招投标、比价择优等
方式开展；交易定价以市场价格为基础，公平合理、协商确定，审议程序合法合规。公司关联交易定价与面向无关联第三方的同类交
易价格基本一致，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）董事、高级人员任免情况
报告期内，公司对董事、高级管理人员的聘任、免职的审议程序符合《公司章程》的规定，未发现所聘任的人员存在不符合《公
司法》等相关规定的情况。同时，公司高级管理人员向董事会进行了认真述职。
四、总体评价和建议
在 2025 年 1 至 3 月履职阶段，本人严格遵守法律规章与监管规定，坚守勤勉尽责、审慎履职原则，兼顾各方股东权益，聚焦
公司长远整体利益。依托自身专业能力，积极参与董事会审议决策，落实专门委员会履职责任，强化监督效能，持续推动公司治理提
质升级。
现已辞去相关任职，衷心祝愿公司行稳致远。持续完善治理体系，筑牢风险防线，精进经营管理，稳步迈向高质量可持续发展。
独立董事：王德忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/396509e4-7d0d-44b7-a9b0-1c4b23a3131e.PDF
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2026-04-27 21:14│中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-鞠铭
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本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技”或 “公司”） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》等规定，在 2025 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。
现将本人 2025 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保
持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：
（一）基本情况
鞠铭，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，财政学(税收)博士，副教授、注册会计师、注册税务师、资产评估师。现
任上海国家会计学院教研部副教授、上海辛帕智能科技股份有限公司独立董事；曾任国家税务总局税务干部学院专职教师、副处长，
挂职于上海市税务局第一稽查局任税务稽查专员，台湾政治大学商学院访问学者，挂职于河北省国税局税务稽查局任税务稽查专员，
上海财经大学&上海国家会计学院博士后科研工作站博士后。
（二）独立性情况说明
本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，2025 年第二次临时股东会审议通过，本人于 2025 年 4 月任职中核苏阀科技实业
股份有限公司独立董事。2025 年度，本人在中核科技现场履职 15 天，积极主动融入公司改革发展，逐步深入了解企业经营管理情
况。现将履职情况报告如下。
(一)出席董事会及股东会会议情况
2025 年，本人出席董事会 8次，会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。公司召开股东会 6次，本人出席 1 次。
作为独立董事，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行
使表决权。报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票
，未对股东会议案提出过异议。
（二）出席董事会各专门委员会会议情况
2025 年度，本人担任公司第九届董事会审计委员会主任委员，担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。期间，本人参加
董事会审计委员会会议 7 次、提名委员会会议 2次、薪酬与考核委员会会议 2次、独立董事专门会议 3次。本人能够根据《公司董
事会议事规则》及各专门委员会实施细则，积极组织董事会审计委员会，参加各专门委员会的工作。
2025 年，本人结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表
表决结果。有效发挥了独立董事和各专门委员会在公司治理、重大决策中的作用，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，维护了公
司的整体利益和全体股东的利益。
（三）行使独立董事特别职权的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，报告期内我本人未行使相关特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构保持密切沟通，结合公司经营管理实际，认真审阅内部审计年度工作计划、内部控制规范实
施工作方案等相关材料，听取内部审计工作情况汇报。本人围绕审计计划执行、工作推进落实、内控制度建设与执行效果等方面进行
深入交流，全面掌握公司内部审计及内控管理工作整体情况。
本人与会计师事务所保持高效顺畅沟通，认真听取其关于 2025年年报审计相关责任、审计工作安排、舞弊风险识别、审计风险
分析与应对措施、财务报告内部控制等情况汇报，重点提示年报审计关键关注事项，持续跟踪审计工作进展。在会计师事务所出具初
步审计意见后，本人就审计相关事项及时提出相关意见，确保审计报告真实、准确、完整反映公司实际经营状况，切实维护内部审计
与外部审计的独立性、客观性和公正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东会、投资者交流会等方式，从独立董事的角度解答中小投资者关心的问题，听取其对公司经营
管理的意见和建议，并反馈给公司，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（六）现场考察及公司配合工作的情况
报告期内，作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，积极关注公司所面临的宏观经济形势
、行业发展趋势等外部环境变化，了解公司生产经营管理情况和未来发展规划，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态
，积极对公司经营管理献计献策，同时对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，切实履行了独立董事的责任和义务。
公司董事、经理层及相关人员在本人履行职责的过程中提供了大力支持和积极配合，能够及时向本人发出董事会、专门委员会及
独立董事专门会议资料，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。公司董事、高级管理人员及相关人员亦积极配合
本人开展各项工作，就关注的问题进行反馈，虚心听取本人的意见、建议，并帮助本人及时了解公司的经营动态、重大事项的进展情
况，未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预本人独立行使职权等不当行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，对公司与中核财务有限责任公司金融业务关联交易预计进行审查，本人认为：中核财务公司经营状况良好，公司在中
核财务的票据承兑、贴现、委存委贷、保理、结算等金融业务均按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合理，有利于公司
降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告事项
本人与公司年审会计师积极沟通公司的审计安排计划、重点关注事项，认真了解公司的财务核算工作，并审阅公司编制的 2024
年年度报告、2025 年一季度报告、半年度报告、三季度报告，公司披露的定期报告客观、公允地反映了公司经营情况。
报告期内，公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》规定的标准，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，该报
告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制
审计报告》。《内部控制审计报告》真实、客观反映了公司内控体系建设和运行的实际情况。
（三）聘任会计师事务所事项
公司第九届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议提议，第九届董事会第三次会议、公司 2025 年第三次临时股东会审议通过
了《关于选聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本人认为，信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审
计准则，勤勉尽责地履行审计职责;董事会履行的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）董事、高级人员任免情况
报告期内，公司对董事、高级管理人员的聘任、免职的审议程序符合《公司章程》的规定，未发现所聘任的人员存在不符合《公
司法》等相关规定的情况。同时，公司高级管理人员向董事会进行了认真述职。
（五）高级管理人员的薪酬
公司能严格按照制定的薪酬和有关考核激励的规定执行。公司制定的高管薪酬方案科学、合规，其审核程序合理、合法。薪酬的
发放程序符合有关规章制度规定。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为
原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观地履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，推动更好实现董事
会定战略、作决策、防风险的功能，积极承担董事会专门委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董
事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。
本人将继续积极学习相关法律法规，本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实
地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司规范运作和保护中小投资者合法权
益，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：鞠铭
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8959d99c-4d3d-4bd7-977e-6fb9601d44ca.PDF
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2026-04-27 21:14│中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-佟成生
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本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“中核科技”或 “公司”） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》等规定，在 2025 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。
现将本人 2025 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保
持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：
（一）基本情况
佟成生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。现任上海国家会计学院教研部教授；历任沈阳化工大
学经济与管理学院讲师、上海会计学院教务部特设课程中心主任。
（二）独立性情况说明
本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2025 年 3 月，本人因个人原因申请辞去公司独立董事及审计与风险管理(法治合规管理)委员会主任委员、薪酬与考核委员会委
员、提名委员会委员职务。2025 年度 1-3 月履职期间，本人在中核科技现场履职 4天，主动深入了解公司经营管理、改革发展及战
略规划情况，勤勉履行独立董事各项职责。现将履职情况报告如下。
(一)出席董事会会议情况
2025 年 1-3 月，本人出席董事会 2次，会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%。
履职过程中，本人认真审阅会议材料，充分参与各项议案研讨，结合专业背景提出合理化意见与建议，独立、客观、审慎行使表
决权。报告期内，公司董事会、股东大会召集召开程序合法合规，本人对董事会审议各项议案均投赞成票，无反对票、弃权票。
（二）出席董事会各专门委员会会议情况
2025 年 1-3 月，本人担任公司第八届董事会审计与风险管理(法治合规管理)委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委
员会委员。期间，本人参加董事会审计与风险管理(法治合规管理)委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1次，提名委员会会议
1次。本人严格依照《公司董事会议事规则》及各专门委员会工作细则开展工作，结合公司实际对重大事项深入研讨、审慎表决，充
分发挥独立董事与专门委员会在公司治理、科学决策中的监督与专业支撑作用，切实维护公司及全体股东利益。
（三）行使独立董事特别职权的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，报告期内本人未行使相关特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构保持密切沟通，结合公司经营管理实际，认真审阅内部审计年度工作计划、内部控制规范实
施工作方案等相关材料，听取内部审计工作情况汇报。本人围绕审计计划执行、工作推进落实、内控制度建设与执行效果等方面进行
深入交流，全面掌握公司内部审计及内控管理工作整体情况。
（五）现场考察及公司配合工作的情况
履职期间，本人通过现场考察、电话沟通、与管理层座谈等多种方式，参与公司董事会换届相关活动，全面了解公司生产经营、
业务布局、发展规划及重大事项推进情况，对公司经营管理提出合理化建议，同时对董事及高级管理人员履职情况开展有效监督。
公司董事、经理层及相关部门在本人履职过程中给予充分支持与配合，及时、完整提供董事会、专门委员会及独立董事会议相关
资料，保障本人获取充分信息以作出独立、公正判断；相关人员积极回应履职关切，未发生拒绝、阻碍、隐瞒信息或干预独立董事独
立行权的不当行为。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，对 2025 年 1-3 月重大事务进行独立判断和决策，具体事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与控股股东中国核工业集团有限公司直接或间接控股企业、参股企业常州电站辅机股份有限公司发生的交易构成
关联交易。
经审慎核查，本人认为上述关联交易均为公司正常经营所需的商业行为，遵循公开、公平、公正原则，通过招投标、比价择优等
方式开展；交易定价以市场价格为基础，公平合理、协商确定，审议程序合法合规。公司关联交易定价与面向无关联第三方的同类交
易价格基本一致，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）董事、高级人员任免情况
报告期内，公司对董事、高级管理人员的聘任、免职的审议程序符合《公司章程》的规定，未发现所聘任的人员存在不符合《公
司法》等相关规定的情况。同时，公司高级管理人员向董事会进行了认真述职。
四、总体评价和建议
2025 年 1-3 月履职期间，本人始终坚守法律法规与监管底线，恪守忠实、勤勉义务，坚持公平对待全体股东，以维护公司整体
利益为核心，在董事会决策中充分发挥专业咨询、监督制衡、科学决策作用，认真履行专门委员会各项职责，助力提升董事会决策科
学性与公司治理水平。
目前已离任公司独立董事岗位，由衷期许公司持续稳健经营。以治理优化、风险管控、效能提升为抓手，稳步实现长效高质量发
展。
独立董事：佟成生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/63f1f06e-7559-429c-8165-201fb75b3d74.PDF
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2026-04-27 21:14│中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-杨相宁
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中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-杨相宁。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a75e8b8c-71cf-49b4-8994-dae622fa33c4.PDF
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2026-04-27 21:14│中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-周邵萍
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中核科技（000777）：独立董事年度述职报告-周邵萍。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f71c84de-3af7-4b47-af65-b139625680e6.PDF
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2026-04-27 21:13│中核科技（000777）：第九届董事会第五次会议决议公告
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中核科技（000777）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:13│中核科技（000777）：2025年年度报告摘要
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中核科技（000777）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:13│中核科技（000777）：2025年年度报告
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中核科技（000777）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 21:12│中核科技（000777）：2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1.中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年度利润分配方案》，经 2026 年 4 月 15 日召开的第九届董
事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议、第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议，同意将本议案提交董事会审议；
经 2026 年 4 月24 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过。
2.公司 2025 年度利润分配方案需提交公司股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2025 年度。
2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年利润总额为174,072,471.12 元，按规定计征所得税和少数股
东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为 169,893,134.53 元。加调整后年初未分配利润 1,225,299,032.52 元，减 202
5年对股东分配 74,766,407.81 元，2025 年期末实际可供分配利润 1,320,425,759.24 元。
3.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的
规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股
东权益，促进公司长期发展，2025 年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2025 年末公司总股本383,417,593.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.12 元(含税)，不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利 42,942,770.42 元（含
税）。剩余未分配利润，结转至以后年度的会计报告期分配。
4. 公司 2025 年中期向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），派发现金红利8,051,760.85 元（含税），2025 年
度向全体股东每 10 股累计派发现金红利 1.33 元（含税），累计派发现金红利 50,994,531.27 元，占 2025 年度归属于上市公司
股东净利润的 30.02%。（二）本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，
公司将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形。
现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 50,994,531.27 74,383,013.04 71,895,553.34
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 169,893,134.53 229,331,122.93 222,030,159.90
润（元）
合并报表本年度末累计未分 1,320,425,759.24
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,315,690,732.44
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 197,273,097.65
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 207,084,805.79
润（元）
最近三个会计年度累计现金 197,273,097.65
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
本次利润分配方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。公司目前经营状况良好，现金流充裕，
实施本方案不会导致公司营运资金不足或影响正常经营活动，亦不会对公司偿债能力造成不利影响。
四、备查文件
1.审计报告；
2.第九届董事会第五次会议决议；
3.第九届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议决议；
4.第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/38e8c3fc-8e43-416e-8e65-72e3604d1270.PDF
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2026-04-27 21:12│中核科技（000777）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
2025年 10月 21日公司第九届董事会审计委员会 2025年第 3次会议审议同意了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意将该
议案提交公司董事会审议。2025年 10月 27日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，并同意将
该议案提交股东会决议。2025 年 11月 14日经 2025 年第五次临时股东会决议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，信永中和对公司 20
25年度财务报告及 2025年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、公司
2025年度募集资金存放与使用情况等进行了核查并出具了专项报告。
在财务报表审计方面，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月
31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。在内部控制审计方面，信永中和认为公司于2025
年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保
留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 10月 21日第九届董事会审计委员会 2025年第 3次会议审议同意了《关于选聘会计师事务所的议案》，审计委员
会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议聘任信
永中和为公司 2025 年度会计师事务所。
（二）2025年 12月 22日，第九届董事会审计委员会召开 2025年第 4次会议，会上听取了信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）关于《会计师事务所 2025年度审计工作安排》的汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三） 2026年 2月 5 日，第九届董事会审计委员会召开 2026年第 1次会议，会上听取了信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）关于《2025年度审计情况-执行阶段》的汇报，并与事务所就公司年度审计计划执行情况、重大事项、 年度财务报表、关键审计
事项、内部控制等相关事项进行沟通。
（四）2026年 4月 15日，第九届董事会审计委员会 2026年第 2次会议通过现场及视频会议方式召开，审议通过了公司 2025 年
年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告、上市公司与财务公司存款专项说明、关联方资金占用专项说明等议案并同意提交董事
会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/31558dd6-5de2-4e60-a6b6-f2ea830865db.PDF
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2026-04-27 21:12│中核科技（000777）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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中核科技（000777）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ce96b777-60e7-464f-8526-105a74ac63c8.PDF
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2026-04-27 21:12│中核科技（000777）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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中核科技（000777）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/463da0a3-86de-46a9-ba2f-43b695840bee.PDF
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2026-03-30 17:45│中核科技（000777）：关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易完成的公告
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一、事项概述
1、2023 年 8 月 22 日，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议《关于参
与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》，并提交至公司 2023年 9 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东会审议通
过。
参股公司中核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为稳健经营和业务发展需求，通过增资扩股优化公司资本结构，采取
未分配利润转增注册资本方式进行增资扩股：以截至 2022 年 12 月 31 日经审计的未分配利润 44.1209 亿元为基数，将其中的 43
.8582 亿元转增注册资本，本次转增注册资本完成后，财务公司注册资本由 43.8582 亿元增加至 87.7164 亿元。转增注册资本前后
，各股东单位出资比例保持不变。本次转增前公司出资额为 9,600 万，出资比例为 2.189%，转增后出资额为 19,200 万，出资比例
为 2.189%，保持不变。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于参与中核财务有
限责任公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。2、2025 年 12 月 29 日，国家金融监督管理总局北京监管局印
发《关于中核财务有限责任公司变更注册资本的批复》（京金复[2025]887 号），正式批准财务公司增加注册资本 43.8582 亿元，
注册资本由 43.8582 亿元变更为 87.7164 亿元，确认增资后股东构成、出资金额及出资比例保持不变。
二、进展情况
近期 ，财务公司已完成工商注册登记变更手续，并取得了营业执照。本次增资完成后，本公司持股比例保持 2.189% 不变。
三、备查文件
《中核财务有限责任公司关于增资扩股事项完成工商变更的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5e756cc8-0df4-418d-93e1-cb3d67d2759d.PDF
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2026-01-13 19:23│中核科技（000777）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日（星期二） 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1 月 13 日交易日 9:15～9:25、9:30
～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 2026 年 1月 13 日 1
5:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计470 人，代表股份 107,034,178 股，占公
司有表决权股份总数的 27.9158%。其中，现场出席股东会的股东及代表 2 人，代表股份 104,469,179 股，占公司总股份的 27.246
8%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 468 人，代表股份 2,564,999股，占公司有表决权股份总数
0.6690%。
7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
本次股东会审议的事项：
1.关于《2026 年度日常关联交易预计》的议案；
2.关于《拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易》的议案。议案相关内容，详见公司于 2025 年 12 月 27
日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025
-067）、《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-068）《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-069）等相关公告。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：1.审议关于《2026 年度日常关联交易预
计》的议案；
本议案属于关联交易，关联股东中核苏州阀门有限公司（持有本公司股份 68,715,360股）、中国核电工程有限公司（持有本公
司股份 35,753,819 股）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 2,425,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5769%；
反对 108,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2223%；
弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2008%。
中小股东总表决情况：
同意 2,425,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5769%；反对 108,302 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.2223%；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.2008%。
表决结果：通过。
2.审议关于《拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易》的议案；本议案属于关联交易，关联股东中核苏州阀
门有限公司（持有本公司股份 68,715,360股）、中国核电工程有限公司（持有本公司股份 35,753,819 股）回避表决，其所持股份
不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 2,246,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.5711%；
反对 284,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.0917%；
弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3372%。
中小股东总表决情况：
同意 2,246,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5711%；反对 284,502 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 11.0917%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.3372%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所
2.律师姓名：朱晓红、朱丹丹
3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，
本次会议合法有效。
四、备查文件：
1．公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/2daa1505-c267-472d-893b-e5cd687a09c2.PDF
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2026-01-13 19:23│中核科技（000777）：中核科技2026年第一次临时股东会法律意见
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中核科技（000777）：中核科技2026年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/fbfc00c0-69e3-4c2b-b7ef-9ac0a38c71e2.PDF
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2026-01-04 15:37│中核科技（000777）：关于参股公司涉税事项的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司深圳市中核海得威生物科技有限公司（以下简称“海得威”）近
日补缴 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日企业所得税、增值税等税费 1.88 亿元及滞纳金，合计约 2.71 亿元，主要涉及
海得威前述年度期间的销售费用、存货非正常损失等事项，不涉及行政处罚。
海得威已完成该税费缴纳，预计上述事项将影响公司2025年度归母净利润约0.75亿元，实际以 2025 年度经审计的财务报表为准
。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准
，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/738fc39a-d6d6-4a46-bcfb-11ffe255afb2.PDF
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2025-12-28 15:37│中核科技（000777）：中核科技股票交易异常波动公告
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中核科技（000777）：中核科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/5d035d15-bdf3-4ace-a676-403cff5b01ba.PDF
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2025-12-26 20:45│中核科技（000777）：关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 25日召开了第九届董事会第四次会议。根据会议提交
的关于《拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易》的议案，为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率
，拓宽融资渠道，公司拟与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）签订《金融服务协议》，期限三年。《金融服务协议》
主要内容包括存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑和贴现服务等。
2、关联关系说明：公司第一大股东中核苏州阀门有限公司系中国核工业集团有限公司全资下属企业，持有本公司 6871.5360 万
股，占本公司股本的 17.92%；公司第二大股东中国核电工程有限公司系中国核工业集团有限公司全资下属企业，持有本公司 3575.3
819万股，占本公司股本 9.33%；中国核工业集团有限公司合计持有本公司股本 27.25%，为本公司的控股股东。中核财务系中国核工
业集团有限公司直接控股的企业，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易事项构成了关联交易。
3、本议案已经第九届独立董事专门会议 2025年第 1次会议审议通过。公司董事会本次会议参加表决董事 9人，关联董事为 6人
，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉回避表决，三名独立董事
对该议案投了同意票。
4、本次交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：中核财务有限责任公司
注册地址：北京市海淀区玲珑路 9号院东区 10 号楼 7至 8层、2层 203及 204号
法定代表人：梁荣
金融许可证机构编码：L0011H211000001
统一社会信用代码：91110000100027235R
注册资本：438,582 万元人民币
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
财务情况：截至 2024年 12月 31 日，中核财务有限责任公司的总资产 850.93亿元，净资产 126.25亿元；2024 年度实现营业
收入 22.15亿元，净利润 8.61亿元。
截至 2025 年 11月 30 日，中核财务有限责任公司的总资产 1099.52亿元，净资产 129.21亿元，营业收入 11.17 亿元，净利
润 6.94亿元。上述数据未经审计。
关联关系：中国核工业集团有限公司直接和间接合计持有本公司股权 27.25%，为本公司的控股股东；中核财务系中国核工业集
团有限公司控股的下属成员企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现中核财务被列入失信被执行人名单的情况。
三、关联交易标的基本情况
中核财务在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑、贴现
服务及国家金融监督管理总局及其分支机构批准的财务公司可从事的其他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内合理确定。
1、中核财务吸收公司及其成员公司存款的存款利率应符合中国人民银行利率政策要求，按照不低于公司及成员单位存放在国内
主要商业银行的同类存款挂牌平均利率以及中核财务给予中国核工业集团有限公司其他成员单位的同类资金存款利率执行。
2、中核财务向公司及其成员公司提供贷款的贷款利率，按照不高于公司及其成员公司从国内商业银行取得的同类同期同档次贷
款利率以及中核财务给予中国核工业集团有限公司同信用级别的其他成员公司的同类同期同档次贷款利率执行。
3、中核财务向公司及其成员公司提供其他业务收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费
标准，不高于国内其他机构同等业务费用水平。
五、《金融服务协议》主要内容
甲方：中核苏阀科技实业股份有限公司
乙方：中核财务有限责任公司
（一）交易内容
交易双方发生的交易内容为：乙方向甲方或其成员公司提供本外币金融服务包括：
1.存款业务；
2.贷款业务；
3.资金结算与收付业务；
4.票据承兑和贴现业务；
5.《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监督管理总局及其分支机构批准的乙方可从事的其他业务。
（二）定价原则和依据
交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内按公允的市场化原则合理确定。
（三）交易价格
①乙方吸收甲方及其成员公司存款的存款利率应符合中国人民银行利率政策要求，按照不低于甲方及其成员公司存放在国内主要
商业银行同类存款挂牌平均利率以及乙方给予中国核工业集团有限公司其他成员公司的同类资金存款利率执行。
②乙方向甲方及其成员公司提供贷款的贷款利率,按照不高于甲方及其成员公司从国内商业银行取得的同类同期同档次贷款利率
以及乙方给予中国核工业集团有限公司同信用级别的其他成员公司的同类同期同档次贷款利率执行。
③乙方向甲方及其成员公司提供其他业务收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，
不高于国内其他机构同等业务费用水平。④交易双方就本协议第一条所述交易内容，按本协议第二条所述定价原则和依据另行签署协
议的，交易价格应以双方签署的具体协议为准。
（四）交易总量区间
1.接受存款类预计交易额，2026 年、2027年、2028年每年的日最高限额不超过 6亿元人民币。
2.发放贷款类预计交易额，2026 年、2027 年、2028 年每年的年度贷款发生额不超过 5亿元人民币。
3.其他金融服务预计交易额，2026年、2027年、2028年每年不超过 5亿元人民币。4.乙方保证将严格按照国家金融监督管理总局
、中国人民银行等监管机构颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国相关法律
法规等文件的规定。
5.本协议项下甲乙双方发生的存款、贷款等金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序并进行信
息披露。
（五）协议有效期
本协议有效期为三年，自 2026年 1月 1日起至 2028年 12月 31 日止。
六、涉及关联交易的其他安排
为规范公司与中核财务的关联交易，切实保障公司在中核财务存贷款的安全性、流动性，公司建立了《公司在中核财务有限责任
公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
公司通过查验中核财务的证件资料，并审阅了中核财务验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了关于《公
司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。公司未发现中核财务风险管理存在重大缺陷。中核财务也不存在违反
《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。
关于《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》、《公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险
评估报告》已经第九届董事会第四次会议审议通过，其内容于同日在巨潮资讯网披露。
七、交易目的和影响
1、中核财务是经国家金融监督管理总局核准的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，受到国家
监管部门的持续和严格监管。中核财务为公司办理存贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，
不会对公司的独立性造成影响。
2、本次关联交易有利于充分利用中核财务的平台及渠道，拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，为公司的长远发展提供资金
支持和畅通的融资渠道，增强公司资金实力和抗风险能力。
3、公司与中核财务签订的《金融服务协议》条款公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2025年 11月 30 日，公司及所属子公司在关联方中核财务有限责任公司存款余额为 5,351.15万元，贷款余额为 12,900万
元。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议 2025年第 1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e9103eee-f97e-4e6c-8b42-02d478c4a8ce.PDF
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2025-12-26 20:45│中核科技（000777）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中核科技（000777）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/be8e00e2-026e-43f1-b4bd-7efcdce6ecac.PDF
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2025-12-26 20:44│中核科技（000777）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 6 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 1 月 6 日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2026 年度日常关联交易预计》的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于《拟与中核财务有限责任公司签订< 非累积投票提案 √
金融服务协议>暨关联交易》的议案
1.披露情况
上述提案已经第九届董事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《第九届董事会第四次会议决议公告》《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》《关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融
服务协议》暨关联交易的公告》等相关公告。2.特别提示
以上议案中议案 1、议案 2为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公
开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。2.登记时间：2026 年 1月 7日-9
日上午 8:30 至下午 5:00。
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：zhangqq@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号，董事会办公室
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票的程序及要求详见本通知附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/c219247f-dbfa-45a0-b985-54e32e4e5647.PDF
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2025-12-26 20:42│中核科技（000777）：公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告
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中核科技（000777）：公司在中核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ff114c17-ed5f-47da-9f8f-d869839483a0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│中核科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216044.PDF
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2026-04-28│中核科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225216053.PDF
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2025-10-29│中核科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752800.PDF
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2025-08-28│中核科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595951.PDF
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2025-04-29│中核科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363673.PDF
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2025-04-16│中核科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223103041.PDF
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2024-10-25│中核科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221509485.PDF
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2024-08-28│中核科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003712.PDF
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2024-04-25│中核科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219803191.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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