公司公告☆ ◇000777 中核科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:54 │中核科技（000777）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-25 18:54 │中核科技（000777）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-25 18:54 │中核科技（000777）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-25 18:54 │中核科技（000777）：股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-25 18:52 │中核科技（000777）：独立董事候选人声明与承诺(周邵萍) │
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│2025-06-25 18:52 │中核科技（000777）：独立董事候选人声明与承诺(杨相宁) │
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│2025-06-25 18:52 │中核科技（000777）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-25 18:52 │中核科技（000777）：独立董事提名人声明与承诺(鞠铭) │
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│2025-06-25 18:52 │中核科技（000777）：独立董事提名人声明与承诺(杨相宁) │
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│2025-06-25 18:52 │中核科技（000777）：独立董事提名人声明与承诺(周邵萍) │
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2025-06-25 18:54│中核科技（000777）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2025年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司第八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月15日(星期二) 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日交易日9:15～9:25、9:30～11:3
0 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月15日9:15至2025年7月15日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2025年7月8日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年7月8日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
1.00 关于《修订<公司章程>》的议案 √
2.00 关于《修订<股东会议事规则>》的议案 √
3.00 关于《修订<董事会议事规则>》的议案 √
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 关于《董事会换届选举非独立董事》的议案 应选人数 选举票数
5人
4.01 选举马瀛先生为第九届董事会非独立董事 √
4.02 选举龙云飞先生为第九届董事会非独立董事 √
4.03 选举武汉璟先生为第九届董事会非独立董事 √
4.04 选举姜宏先生为第九届董事会非独立董事 √
4.05 选举陈铁军女士为第九届董事会非独立董事 √
5.00 关于《董事会换届选举独立董事》的议案 应选人数 选举票数
3人
5.01 选举杨相宁先生为第九届董事会独立董事 √
5.02 选举周邵萍女士为第九届董事会独立董事 √
5.03 选举鞠铭先生为第九届董事会独立董事 √
（一）披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年6月26日刊载于证券时报、巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十七次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《关于董事会换届选
举的公告》。
（二）特别提示
1.提案1-3为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.提案4、提案5均采用累积投票制逐项投票，需对中小投资者单独计票。本次会议选举5名非独立董事、3名独立董事；每个提案
中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证
和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2.登记时间：2025年7月9日-7月11日上午8:30至下午5:00止
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：zhangqq@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会办公室
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
6.2025年第三次临时股东大会授权委托书（附件二）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作流程请详见（附件一）。
五、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/04296292-3629-4719-b0de-490685c4840a.PDF
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2025-06-25 18:54│中核科技（000777）：公司章程（2025年6月）
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中核科技（000777）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/02933831-9673-4788-8e85-9942d7cc1395.PDF
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2025-06-25 18:54│中核科技（000777）：董事会议事规则（2025年6月）
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中核科技（000777）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/ff003ec3-04c1-484d-859b-0340c4c9e93b.PDF
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2025-06-25 18:54│中核科技（000777）：股东会议事规则（2025年6月）
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中核科技（000777）：股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/b6d6e178-46e1-46bd-80f6-038ae3e8b461.PDF
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2025-06-25 18:52│中核科技（000777）：独立董事候选人声明与承诺(周邵萍)
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中核科技（000777）：独立董事候选人声明与承诺(周邵萍)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/2c0ad175-7f98-4116-adb9-56e0ac3b4c3f.PDF
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2025-06-25 18:52│中核科技（000777）：独立董事候选人声明与承诺(杨相宁)
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中核科技（000777）：独立董事候选人声明与承诺(杨相宁)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/dc7f2b01-6287-4570-930a-7068dd72a321.PDF
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2025-06-25 18:52│中核科技（000777）：关于董事会换届选举的公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025年 6
月 24日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选
举独立董事的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
（一）第九届董事会组成
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1名，独立董
事 3名，其中一名独立董事为会计专业人士。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
（二）第九届董事会董事候选人的情况
经公司股东提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名马瀛先生、龙云飞先生、武汉璟先生、姜宏先生、
陈铁军女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名杨相宁先生、周邵萍女士和鞠铭先生为公司第九
届董事会独立董事候选人。
根据相关规定，公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事人数不低于董事会成员总数的三分之一；公司三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。其中，鞠铭先生为会计专业人
士。
上述独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2025 年第三次临
时股东大会审议董事会换届选举事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第九届董事会董事将自公司股
东大会审议通过之日起就任，任期三年。
（三）提名委员会资格审核情况
公司第八届董事会提名委员会 2025 年第 2 次会议对上述董事候选人的提名程序、任职资格进行了审查，认为上述董事候选人
提名程序、任职资格符合相关法律法规规定。
二、其他情况说明
（一）上述董事候选人均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人
的名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担
任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。
（二）上述董事候选人经股东大会采用累积投票制方式选举通过后，与职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会
。
（三）为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第八届董事会按照《公司
法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/059adebe-fb85-43b2-8515-312e428ddeb3.PDF
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2025-06-25 18:52│中核科技（000777）：独立董事提名人声明与承诺(鞠铭)
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中核科技（000777）：独立董事提名人声明与承诺(鞠铭)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/beaf53ea-df15-41fd-ac26-eb06a85e5aea.PDF
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2025-06-25 18:52│中核科技（000777）：独立董事提名人声明与承诺(杨相宁)
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中核科技（000777）：独立董事提名人声明与承诺(杨相宁)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/9ed65596-1d01-448e-b1eb-a303501e4664.PDF
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2025-06-25 18:52│中核科技（000777）：独立董事提名人声明与承诺(周邵萍)
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中核科技（000777）：独立董事提名人声明与承诺(周邵萍)。公告详情请查看附件
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2025-06-25 18:52│中核科技（000777）：独立董事候选人声明与承诺(鞠铭)
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中核科技（000777）：独立董事候选人声明与承诺(鞠铭)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/f53afb8c-a0ff-4931-9e9b-cf585e931bc0.PDF
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2025-06-25 18:52│中核科技（000777）：关于修订《公司章程》等相关制度的公告
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中核科技（000777）：关于修订《公司章程》等相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/9ab1033f-142f-4cb6-a9a0-7585bb79de87.PDF
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2025-06-25 18:51│中核科技（000777）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2025年 6月 13日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2
025年 6 月 24 日在公司会议室以现场+通讯形式召开。
会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事九人，其中董事孙治国先生因工作原因未能现场出席本次会议，已书面委托董事马瀛
先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。会议内容如下：
一、审议并通过了关于《修订<公司章程>》的议案；
经审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定的最新要求、进一步完善公司治理结构，维护股东及中小投资者权益，促进公司的稳
定发展，结合公司经营实际，对《公司章程》及其附件进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于修订<公司章程>等相关制度的公告》（公告编号：2025-040
）。
二、审议并通过了关于《修订<股东会议事规则>》的议案；
经审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《股东会议事规则》。
三、审议并通过了关于《修订<董事会议事规则>》的议案；
经审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会议事规则》。
四、审议并通过了关于《董事会换届选举非独立董事》的议案；
经审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司股东提名，公司董事
会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名马瀛先生、龙云飞先生、武汉璟先生、姜宏先生、陈铁军女士为公司第九届董事会
非独立董事候选人。
上述候选人中兼任公司高级管理人员或职工代表的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》（2025-041）。
五、审议并通过了关于《董事会换届选举独立董事》的议案；
经审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名，公司董
事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名杨相宁先生、周邵萍女士和鞠铭先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。其中，鞠铭先生为会计专业人士。
上述独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会换届选举的公告》（2025-041）。
六、审议并通过了关于《召开 2025年第三次临时股东大会》的议案；
经审议，表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票
公司 2025 年第三次临时股东大会决定于 2025 年 7 月 15 日（周二）14:30 在苏州市珠江路 501号中核苏阀科技实业股份有
限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：
1.关于《修订<公司章程>》的议案；
2.关于《修订<股东会议事规则>》的议案；
3.关于《修订<董事会议事规则>》的议案；
4.关于《董事会换届选举非独立董事》的议案；
5.关于《董事会换届选举独立董事》的议案。
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/fe25f2c7-a640-4497-9657-904ab839b0bc.PDF
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2025-06-24 18:11│中核科技（000777）：关于国有股权无偿划转完成过户登记的公告
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一、本次股份无偿划转的基本情况
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东上海中核浦原有限公司（以下简称“中核浦原”）将其持有的
公司 35,753,819 股股份无偿划转至中国核电工程有限公司（以下简称“中核工程”）持有（以下简称“本次股份无偿划转”）。本
次股份无偿划转的划出方中核浦原和划入方中核工程均为中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）的全资子公司。
本次股份无偿划转的具体情况详见公司于 2025 年 1月 3日披露的《关于国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-0
01）、2025 年 1 月 8 日披露的《关于国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2025-003）。
二、本次股份无偿划转过户登记完成情况及对公司的影响
公司于 2025 年 6 月 24 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉本次股份无偿划转已完
成过户登记手续，本次股份无偿划转所涉股份性质为无限售流通股。
本次股份无偿划转完成后，中核浦原不再持有公司股份，中核工程持有公司 35,753,819股股份，占公司总股本的 9.33%，为公
司第二大股东。中核集团合计持有的公司股份数量不变，其中：通过全资子公司中核工程间接持有公司 35,753,819 股股份，通过全
资子公司中核苏州阀门有限公司间接持有公司68,715,360股股份，合计持有公司104,469,179股股份。
本次股份无偿划转属于同一实际控制人控制下的不同主体之间的行为，本次股份无偿划转完成后，公司控股股东及实际控制人未
发生变更。本次股份无偿划转不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/cb272cb4-7f0e-44fd-924c-febd4186ec3d.PDF
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2025-06-08 15:35│中核科技（000777）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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重要提示：
1.中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14日公告的《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大事项提示”及“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集
配
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