公司公告☆ ◇000778 新兴铸管 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 20:38 │新兴铸管（000778）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 20:37 │新兴铸管（000778）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-09-10 20:35 │新兴铸管（000778）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-24 21:29 │新兴铸管（000778）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-24 21:28 │新兴铸管（000778）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-24 21:28 │新兴铸管（000778）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-24 21:27 │新兴铸管（000778）：关于调整2026年度投资计划的公告 │
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│2026-08-24 21:27 │新兴铸管（000778）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 │
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│2026-08-24 21:27 │新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2026-08-24 21:27 │新兴铸管（000778）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-10 20:38│新兴铸管（000778）：2026年第三次临时股东会决议公告
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新兴铸管（000778）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/eb136d69-af2c-4347-88da-c2a483c6d07c.PDF
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2026-09-10 20:37│新兴铸管（000778）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会的
│公告
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新兴铸管（000778）：关于参加2026年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2026年半年报业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/990460c9-727a-4944-87b8-41bc3bdbdedd.PDF
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2026-09-10 20:35│新兴铸管（000778）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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新兴铸管（000778）：2026年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/d42c2c87-3f14-4f49-812e-93011b171e84.PDF
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2026-08-24 21:29│新兴铸管（000778）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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新兴铸管（000778）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6917ebcc-b0d9-4b75-9a42-41327c7c09b6.PDF
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2026-08-24 21:28│新兴铸管（000778）：2026年半年度报告摘要
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新兴铸管（000778）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2ffc9e6e-74c5-462c-9b73-863d9b3160e7.PDF
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2026-08-24 21:28│新兴铸管（000778）：2026年半年度报告
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新兴铸管（000778）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/677c1459-be3a-4f83-a16b-354b32559628.PDF
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2026-08-24 21:27│新兴铸管（000778）：关于调整2026年度投资计划的公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《2026 年度投资计划的议案
》，该议案已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的2026 年第一次临时股东会审议通过。根据年度投资计划执行情况，拟对公司 2026
年度投资计划进行调整，2026 年 8 月 21 日公司召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2026 年投资计划调整的
议案》，根据公司内部相关规定，该事项尚需提交股东会审议。具体事项如下：
一、2026 年投资计划及调整情况
为了强化投资经营管理，保障公司生产经营稳定运行，助力公司高质量发展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，制定了 2
026 年度投资计划，2026 年度计划投资总额 12.98 亿元，根据公司生产实际和年度投资计划执行情况，拟对公司 2026 年度投资计
划进行调整，经调整后 2026 年度投资计划总额为 12.80 亿元，较原计划金额减少，降幅1.39%.
二、对公司影响
公司本次调整 2026 年度投资计划符合公司整体战略发展方向，有利于稳步推进各项投资项目落地实施，持续提升公司核心竞争
力，为公司实现高质量、可持续发展提供有力支撑。
三、特别提示
公司2026年度投资计划为公司及下属子公司年度投资预算安排。投资计划的实施受外部经营环境及内部经营管理等多重因素影响
，具体执行过程中可能存在投资计划调整的风险，相关事项存在一定不确定性。本投资计划尚需提交公司股东会审议通过，敬请广大
投资者注意投资风险，审慎决策。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/652fe0ff-554d-484e-8462-e455a90447ca.PDF
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2026-08-24 21:27│新兴铸管（000778）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告
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关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2026
年度向特定对象发行股票的相关议案。新兴际华集团有限公司作为本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不减持所持新兴铸管
股票的承诺函》，具体内容如下：
“1、本公司于新兴铸管本次发行定价基准日前 6个月不存在减持所持新兴铸管股份的情形。
2、本公司自承诺函出具之日起至新兴铸管本次发行完成后 6个月内，不以任何方式减持持有的新兴铸管股份。
3、本公司通过本次发行认购的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。因本次认购的股份在限售期内发生分配股票
股利、资本公积金转增股本等形式而衍生取得的股份亦应遵守前述限售期安排。
4、如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构对于本次发行认购股份的限售期、限售范围或减持方式有另行
规定或要求的，本公司将无条件遵守该等规定或要求。5、上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定执行。
6、如本公司违反上述承诺任何内容而导致任何收益的，该等收益全部归新兴铸管所有。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0b7b9433-6f60-47ba-8b4b-03c6c9527428.PDF
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2026-08-24 21:27│新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告
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新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/228218d4-6663-46c7-897a-c717fb91c06e.PDF
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2026-08-24 21:27│新兴铸管（000778）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新兴铸管（000778）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/e3551a4b-f9ac-49a1-91db-823196387194.PDF
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2026-08-24 21:27│新兴铸管（000778）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况及整改措施的公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，公司对最近五年被证券监管部门
和证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行自查，自查结果如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。二、最近五年被证券监管部门和交易所采取
监管措施的情况及整改情况截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形，不存在涉及
整改的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1622b7e1-c704-42f6-a87e-93b5d63737a5.PDF
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2026-08-24 21:27│新兴铸管（000778）：关于提请股东会批准新兴际华集团有限公司免于发出要约的公告
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新兴铸管（000778）：关于提请股东会批准新兴际华集团有限公司免于发出要约的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/44996a4d-52ab-42d8-9e54-ce040fb84c28.PDF
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2026-08-24 21:27│新兴铸管（000778）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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新兴铸管（000778）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/4c438899-d0e6-40f9-bacc-5c8c9af190b7.PDF
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2026-08-24 21:27│新兴铸管（000778）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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新兴铸管（000778）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6cbca486-4f95-40dc-8a04-c5882cac9788.PDF
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2026-08-24 21:26│新兴铸管（000778）：关于2026年度向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）发行
股票（以下简称“本次发行”），本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规
定的可免于发出要约的条件，公司于2026年8月21日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会批准新兴际华
集团有限公司免于发出要约的议案》。
2、本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次发行尚需有权国有资产监督管理部门批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实
施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。最终发行股票数量可能因监管政策变化或根据审
核及/或发行注册文件的要求予以调整，亦存在不确定性。
一、本次权益变动基本情况
本次向特定对象发行股票的相关事项已经获得公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。根据发行方案，公司拟向控股股东新
兴际华集团发行股票不超过198,159,114股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的5%，若公司在本次发行定价基准日至发行日
期间发生送股、资本公积金转增股本事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量将进行相应调
整。
本次发行的发行对象新兴际华集团将以现金方式认购本次发行的股票。本次发行前，新兴际华集团持有公司股份1,638,318,003
股，占公司总股本的41.34%，为公司控股股东，国务院国资委为公司实际控制人。
若按本次股票发行上限198,159,114股，本次发行完成后，新兴际华集团持有公司股份比例将提升至44.13%，新兴际华集团仍为
公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
二、认购对象基本情况
注册名称 新兴际华集团有限公司
法人代表 周群
注册资本 558,370.70万元
实收资本 584,825.45万元
设立日期 1997年1月8日
统一社会信用代码 911100001055722912
住所 北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层
办公地址 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心
邮政编码 100020
经营范围 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营
国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业
资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢
铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶
制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承
揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。
（市场主体自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网等，新兴际华集团不是失信被执行人。
三、附条件生效的股份认购协议主要内容
2026年8月21日，公司与新兴际华集团签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括协议主体、签订时间、认购金
额和数量、认购价格、认购方式及支付方式、锁定期安排、滚存未分配利润安排、协议的生效条件和违约责任等，详情请见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《新兴铸管股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。
四、所涉及后续事项
（一）根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市
公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，
投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约……”。本次发行前，新兴际华集团持有公司
股份1,638,318,003股，占公司总股本的41.34%；若按本次股票发行上限198,159,114股，本次发行完成后，新兴际华集团持有公司股
份比例将提升至44.13%。本次发行对象新兴际华集团已承诺，本次发行后其通过本次发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不得
转让。待上市公司股东会非关联股东批准后，新兴际华集团在本次向特定对象发行股票中取得上市公司向其发行新股的行为符合《上
市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。
（二）本次发行尚需有权国有资产监督管理部门批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可
实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
（三）本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（四）公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/de9e11f3-2958-4d35-9e6a-23ae1376b674.PDF
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2026-08-24 21:26│新兴铸管（000778）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司
2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。《新兴铸管股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》及相关文
件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。本次预案的披露事项不代表审批机关对于
本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需
公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/77abcc19-c645-4a91-88f9-1e3df46d13ea.PDF
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2026-08-24 21:26│新兴铸管（000778）：2026年度向特定对象发行股票预案
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新兴铸管（000778）：2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bc3ae11f-36e8-4fd5-a20d-bd2381398762.PDF
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2026-08-24 21:26│新兴铸管（000778）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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新兴铸管（000778）：第十届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/17aeb0c2-f5d7-4aa8-b1ec-f18a335179db.PDF
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2026-08-24 21:26│新兴铸管（000778）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
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新兴铸管（000778）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/f4ba47a2-6f29-47e0-b1b1-f88b7e85abbe.PDF
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2026-08-24 21:26│新兴铸管（000778）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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新兴铸管（000778）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/59f6cd49-3b90-4606-b8f9-c7821e46e9c3.PDF
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2026-08-24 21:26│新兴铸管（000778）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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新兴铸管（000778）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a681d8bd-12cd-4eb0-a9af-c42d401270a1.PDF
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2026-08-24 21:25│新兴铸管（000778）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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新兴铸管（000778）：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/370442f6-b2f7-4424-a494-42c610680d69.PDF
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2026-08-24 21:25│新兴铸管（000778）：关于公司2026年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财
│务资助或补偿的公告
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新兴铸管（000778）：关于公司2026年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/98436d4b-2976-404a-8604-9892b8a166be.PDF
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2026-08-24 21:25│新兴铸管（000778）：新兴际华集团有限公司认购新兴铸管2026年度向特定对象发行股票免于发出要约事宜之
│法律意见书
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新兴铸管（000778）：新兴际华集团有限公司认购新兴铸管2026年度向特定对象发行股票免于发出要约事宜之法律意见书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/083ed38e-e50e-440e-9771-5b3bb457c21d.PDF
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2026-08-21 19:13│新兴铸管（000778）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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新兴铸管（000778）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3014526b-2434-412f-94cc-ef24593c7808.PDF
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2026-07-02 20:07│新兴铸管（000778）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月 2日收到公司副总经理王世锋先生的书面辞职报告，王世锋
先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。王世锋先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定，王世锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王世锋先生未持有本公司股票，王世锋先生辞去公司副总经理职务不会影响公司日常经营活动的开展。
王世锋先生在担任公司副总经理期间认真履行工作职责，公司及公司董事会对王世锋先生长期以来为公司发展所做出的努力与贡
献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e731ca01-00e4-4939-bfa0-6673a6626e4b.PDF
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2026-07-01 20:12│新兴铸管（000778）：2025年度分红派息实施公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度利润分配方案已获2026年5月12日召开的2025年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司现有股份总额3,963,182,285股为基数向全体股东每10股派发现金股
利0.75元（含税），2025年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利297,238,671.38元（含税）。本次利润分
配方案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司按照分配比例固定的原则以未
来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度利润分配方案为：以公司现有最新总股本3,963,182,285股为基数向全体股东每10股派发股利0.75元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.675元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得注税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2026年7月7日
2、除权除息日为：2026年7月8日
四、分红派息对象
截止2026年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司
”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****429 新兴际华集团有限公司
2 08*****358 新兴际华集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月26日至登记日：2026年7月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：新兴铸管股份有限公司资本发展部
咨询地址：河北省武安市上洛阳村北（二六七二厂区）
邮编：056300
咨询电话：0310-5792011、0310-5792465
传真电话：0310-5796999
咨询联系人：王美英、王新伟
七、备查文件
1、第十届董事会第二十次会议决议；
2、2025年度股东会会议决议；
3、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7671fdf8-2b1f-4f3e-b821-d65d345c2eb5.PDF
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2026-06-30 00:00│新兴铸管（000778）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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新兴铸管（000778）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ed9202dd-856e-44a1-a0c6-77d5c0a861ee.PDF
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2026-06-30 00:00│新兴铸管（000778）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 6月 29 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 6月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日 9:15－15:00
2、股权登记日：2026 年 6月 22 日（星期一）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 642 人，代表股份1,898,606,496 股，占公司股份总数的 47.90
61%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 5人，代表股份 1,768,349 股，占公司股份总数的0.0446%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 637 人，代表股份 1,896,838,147 股，占公司股份总数的47.8615%。
4、中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 639 人，代表股份 260,025,944 股，占公司股份总数的 6.5610%。
5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》。表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,869,262,679 98.4545% 28,237,667 1.4873% 1,106,150 0.0583%
中小股东表 230,682,127 88.7150% 28,237,667 10.8596% 1,106,150 0.4254%
决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第二次临时股东会审议的议案为普通决议事项，已经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2、律师姓名：雷敬云、兰小玮
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜
，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的
有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a566e971-22fc-4bd9-846a-4067235ca981.PDF
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2026-06-12 18:46│新兴铸管（000778）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十
二次会议通知，会议于 2026 年 6月 12 日，以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，会议按照会议通
知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，提升
上市公司治理水平，建立科学有效的激励和约束机制，推动公司战略目标落实落地，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等相关法律法规制定了《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员
薪酬管理制度》。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议；
2、薪酬与考核委员会决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/deefb7db-6ecb-4ab3-8c59-74ef1e67e372.PDF
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2026-06-12 18:44│新兴铸管（000778）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理体系，提升上市公司治理水平，建立
科学有效的激励和约束机制，推动公司战略目标落实落地，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及
《新兴铸管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（包括内部董事、外部董事、独立董事）、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。
第三条 释义
1.集团公司：指新兴际华集团有限公司。
2.公司：指新兴铸管股份有限公司。
第四条 总体要求
1.坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，依法依规建立健全内部薪酬分配、业绩考核制度体系，实现公司薪酬策略、水平与
市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，增强市场竞争力。
2.坚持效率与公平相兼顾，建立既有激励又有约束、既讲效率又讲公平的薪酬考核机制。
3.坚持分类施策与分级监管相结合，结合行业和企业特点，实行分类管理，体现要素差别，建立有高有低、能升能降的分类差异
化薪酬考核机制。
第二章 薪酬结构
第五条 公司内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，即薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期
激励。
基本薪酬是年度基本收入，一般为岗位工资，按月固定发放；
绩效薪酬和经营业绩挂钩，占比原则上不低于年度薪酬总水平的70%；
中长期激励和经营业绩挂钩，包括任期激励、股权激励、科技成果赋权等，其中集团公司设立任期激励收入的人员，任期激励收
入是指与任期业绩考核评价结果相关联的薪酬收入。
公司外部董事不在公司领取薪酬，公司独立董事报酬实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其
他薪酬。
第六条 鼓励综合运用国有控股上市公司股权激励、国有科技型企业股权和分红激励、国有控股混合所有制企业员工持股等中长
期激励政策，不断丰富完善董事、高级管理人员薪酬结构，股权激励、科技成果赋权等按照公司相关制度规定执行。
第七条 内部董事、高级管理人员除以下情形外，不得以任何名义领取其他货币性收入：
1.国家规定的政府特殊津贴、院士津贴、高新工程津贴、国家科学技术奖等，纳入经批准的评比达标表彰项目按照国家规定给予
个人非由企业资金承担的奖金；
2.国家规定的境外工作补贴以及履职待遇、业务支出相关补贴等。参加或承担符合规定的非本单位课题、项目以及参加评审、讲
课或写作等所获得的补贴（劳务费）；
3.国家规定的社会保险、住房公积金等待遇和非货币性集体福利。第三章 薪酬确定
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由公
司股东会决定，高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，均须予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人
进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在不超过其任期内薪酬总水平的30%以内确定。
因本人原因任期未满的，不得实行任期激励；非本人原因任期未满的，根据任期经营业绩考核结果并结合本人实际任职时间及贡
献发放相应任期激励收入。
第四章 薪酬管理
第十条 强化薪酬业绩联动
1.当年经济效益下降或业绩完成值低于上年的，董事、高级管理人员绩效薪酬原则上应当下降或不得增长；
2.当年由盈转亏、减利增亏的，董事、高级管理人员绩效薪酬应当根据亏损程度相应下降；
3.当年亏损严重或接受公共资金纾困的，董事、高级管理人员薪酬总水平应当从严控制；
4.因执行国家重大战略、国家政策调整等因素造成亏损的，出具政府部门的政策文件、证明材料以及第三方机构财务审计证明后
，在确定董事、高级管理人员绩效薪酬时可予以考虑。严格执行监管部门薪酬管理的有关规定，若较上一年度由盈转亏或亏损扩大，
董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十一条 规范薪酬管理
1.内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2.采取留置、刑事拘留、逮捕等强制措施的应停止支付期间薪酬，包括社保、公积金；被错误采取措施的，依据有关规定申请国
家补偿，不再补发薪酬；被调查未采取上述措施但无法正常履职的，暂缓支付期间薪酬，按不超过本人当年基本年薪月发放标准计发
生活费，经调查认定不存在违纪违法事实的补发薪酬，存在违纪违法事实的根据处理结果按照相关规定扣减薪酬。
第五章 经营业绩考核
第十二条 经营业绩责任书。年度及任期经营业绩考核采取签订经营业绩责任书的方式落实，经营业绩责任书一般包括双方基本
信息，考核内容及指标，考核指标的目标值、确定方法及计分规则，考核实施与奖惩，其他需要约定的事项等内容。
第十三条 考核内容及指标。根据公司功能定位、董事及高级管理人员岗位职责和工作分工，按照定量与定性相结合、以定量为
主的导向，实施分类差异化考核，考核指标和契约目标突出科学性、挑战性，确定每位董事、高级管理人员的考核内容及指标，包括
但不限于经济效益类、经营管理类、风控合规类、重点任务类等，经营业绩考核内容及指标应适当区分、各有侧重、有效衔接。
年度经营目标可以设置共同承担的共性指标（如本企业整体业绩指标），但权重原则上不得高于50%，即个性化考核指标权重原
则上不得低于50%。个性化考核指标不得只是简单挂钩分管部门和公司的年度考核结果，应当明确具体的考核内容和指标，且每项考
核指标的权重应当清晰明确。根据重要程度、权重等明确个人年度个性化考核指标，主要指标原则上不得超过3个。
第十四条 考核指标目标值。目标值应科学合理、具有一定挑战性，力争跑赢市场、优于同行，一般根据企业发展战略、经营预
算、历史数据、行业对标情况等设置。
第十五条 年度经营业绩考核以年度为周期进行考核，任期经营业绩考核以三年为周期进行考核，依据经审计的财务数据开展。
应当明确每项考核指标的基准分及计分规则；定量指标要能根据指标实际完成值计算得出本指标考核得分。定性指标及重点工作要能
根据指标达成程度（如标志性成果）确定本指标考核得分。当指标实际完成值或达成程度超过考核目标时，可结合本企业实际，设置
加分规则，加分不设“上限分”；当指标实际完成值或达成程度低于考核目标时，应当明确扣分规则，且不得设“保底分”，单项得
分可低至0分；专项任务为考核期内必须完成的指标或工作，完成得基准分，完成值或达成程度低于考核目标时适当扣分，单项扣分
不设下限，综合扣分不超过15分。个人加分项按分管工作的本企业年度或任期实际加分结果执行。
第十六条 因清产核资、改制重组、预算调整等原因导致指标数据发生变化的，可以根据具体情况调整相关考核内容。
第六章 薪酬兑现
第十七条 应根据经营业绩考核结果，合理拉开公司薪酬差距，薪酬差距不得小于5%。年度及任期考核不合格的，扣减全部绩效
薪酬、任期激励收入。
第十八条 因工作需要在一年内变更工作岗位的，按照任职时间计算其当年薪酬。年度薪酬为税前收入，计入所属企业工资总额
，个人所得税按照国家税务总局的相关规定计征。
第十九条 在下属全资、控股、参股企业兼职或在本企业外的其他单位兼职的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴
等任何形式的报酬；不得在本企业领取国家和公司规定之外的各种奖金和补贴。
第二十条 住房公积金和各项社会保险费，应由个人承担的部分,由公司从其基本年薪中代扣代缴，应由公司承担的部分,由公司
支付。缴费基数和比例，按照当地政府有关规定执行。
第七章 考核奖惩
第二十一条 年度薪酬与党建工作责任制考核评价结果挂钩的董事及高管，具体以绩效薪酬的一定比例给予奖励或扣减。
第二十二条 董事、高级管理人员在专项业务、风险防范、维护上市公司利益等方面做出较大贡献的，经本制度规定流程批准后
，可给予一定奖励。
第二十三条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬及中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十四条 董事、高级管理人员对违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，应当根据承担的责任以及情节轻重，相应扣减、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追索扣回。追索扣回规定适用于已离职或退休的人员。
第八章 其他事项
第二十五条 公司章程或相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权
益，不得进行利益输送。
第二十六条 公司内部董事、高级管理人员履职费用应严格执行《新兴际华集团有限公司所出资企业企业负责人履职待遇、业务
支出管理办法》《新兴铸管股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》的相关规定，对违反制度规定的，按照相关文件
要求扣减绩效薪酬。
第九章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，或与国家现行法律、法规、部门规章、规范性文件规定不一致的，以相关法律、法规的规定为准
。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条 本制度经公司董事会审议通过后，提交股东会审议批准之日起生效实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3877bd10-2d3e-4478-b3f0-a3703c5239b8.PDF
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2026-06-12 18:43│新兴铸管（000778）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东
会，会议安排如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 6月 29 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 6月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日 9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市 2672 厂区 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2、披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 6月 13 日刊登在《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（2）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第二次临时股东会所审议的议案均为普通决议事项，
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证
；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记
。
2、登记时间：2026 年 6月 22 日～6月 29日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5792465
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d4a1b337-3fb5-4554-bb16-4cd5d40b9e69.PDF
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2026-06-08 18:12│新兴铸管（000778）：2026-24 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2026年本息兑付暨摘牌公
│告
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特别提示：
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21新兴01，债
券代码：149504，以下简称“本期债券”）将于2026年6月10日支付2025年6月10日至2026年6月9日期间的利息及本期债券的本金。20
26年付息期的债权登记日为2026年6月9日，凡在2026年6月9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；20
26年6月9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
1、最后交易日：2026年 6月 9日
2、债权登记日：2026年 6月 9日
3、本息兑付日：2026年 6月 10日
4、债券摘牌日：2026年 6月 10日
根据《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《新兴铸管股份有限公司 2
021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：21 新兴 01（149504）。
3、发行人：新兴铸管股份有限公司。
4、发行规模：本次债券总规模不超过 30 亿元，采取分期发行方式，本期债券为第二期发行，发行规模为 10 亿元。
5、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券在本计息期内票面利率为 2.60%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：债券存续期间每年的 6 月 10 日为该计息年度起息日。
9、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 6 月 10 日为回售部分债券上一
个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、每张派息额：人民币 2.60 元（含税）。
11、担保情况：无。
12、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的公司债券信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级
为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
13、主承销商：光大证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。
14、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。
15、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。
16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付方案
按照《关于“21 新兴 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》，本期债券在存续期前 3 年（2021 年 6
月 10 日至 2024 年 6 月 9 日）票面利率为 3.70%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，本公司选择下调票面
利率 110 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.60%。“21 新兴 01”的票面利率为 2.60%，每 10 张“21 新兴 01”（面
值 1,000 元）派发利息为人民币 26.00 元（含税），兑付本金人民币 1,000.00 元，本息合计人民币 1,026.00 元（含税）。扣税
后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张实际取得的本息为人民币 1,020.80 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取
得本期债券的利息暂免征税，每 10 张实际取得的本息为人民币 1,026.00 元。
三、本期债券最后交易日、债权登记日、本息兑付日及债券摘牌日
1、最后交易日：2026 年 6 月 9 日
2、债权登记日：2026 年 6 月 9 日
3、本息兑付日：2026 年 6 月 10 日
4、债券摘牌日：2026 年 6 月 10 日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至 2026 年 6 月 9 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的“21 新兴 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券兑付兑息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。
在本次兑付日 2 个交易日前，本公司会将本期债券兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算
深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部
或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指
定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于 2026 年 6 月 10 日摘牌。本期债券最后交易日为到期日前一交易日，即于 2026 年 6 月 9 日收盘后在深圳证
券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次本息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、财政部、税务总局《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的通知》（财税[2018]108号）及财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（
财税【2026】第 5 号）等规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所
有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、相关机构
1、发行人：新兴铸管股份有限公司
法定代表人：何齐书
联系人：王新伟
联系地址：河北省武安市上洛阳村北
电话：0310-5792011
传真：0310-5796999
邮政编码：056300
2、受托管理人：光大证券股份有限公司
法定代表人：刘秋明
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
联系人：方斯禾
联系电话：010-56513193
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：0755-25938000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/794af9e7-aa7a-4086-b4e4-efa272d70d27.PDF
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2026-05-12 19:54│新兴铸管（000778）：2025年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5月 12 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 5月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12日 9:15－15:00
2、股权登记日：2026 年 5月 6日（星期三）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主
持。
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 746 人，代表股份1,930,421,690 股，占公司股份总数的 48.70
89%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 1,638,322,303 股，占公司股份总数的 41.3386%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 743人，代表股份 292,099,387 股，占公司股份总数的 7.3703%。
4、中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 745 人，代表股份 292,103,687 股，占公司股份总数的 7.3704%。
5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧在本次股东会上进行述职。
二、议案审议和表决情况
经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,877,132 99.4538% 10,032,408 0.5197% 512,150 0.0265%
中小股东表 281,559,129 96.3901% 10,032,408 3.4345% 512,150 0.1753%
决情况
2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,918,636,175 99.3895% 11,286,065 0.5846% 499,450 0.0259%
中小股东表 280,318,172 95.9653% 11,286,065 3.8637% 499,450 0.1710%
决情况
3、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,999,582 99.4601% 9,931,208 0.5145% 490,900 0.0254%
中小股东表 281,681,579 96.4321% 9,931,208 3.3999% 490,900 0.1681%
决情况
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,132,175 99.4152% 10,903,515 0.5648% 386,000 0.0200%
中小股东表 280,814,172 96.1351% 10,903,515 3.7328% 386,000 0.1321%
决情况
5、审议通过了《2025 年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,916,636,932 99.2859% 12,116,758 0.6277% 1,668,000 0.0864%
中小股东表 278,318,929 95.2809% 12,116,758 4.1481% 1,668,000 0.5710%
决情况
6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,916,701,432 99.2893% 12,057,558 0.6246% 1,662,700 0.0861%
中小股东表 278,383,429 95.3029% 12,057,558 4.1278% 1,662,700 0.5692%
决情况
7、审议通过了《2026 年度预算计划》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,354,132 99.4267% 10,256,908 0.5313% 810,650 0.0420%
中小股东表 281,036,129 96.2111% 10,256,908 3.5114% 810,650 0.2775%
决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2025 年度股东会所审议的议案为普通决议事项，已经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2、律师姓名：雷敬云、兰小玮
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜
，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的
有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f1d8ef1e-e4bb-4967-8f5d-f46183820eac.PDF
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2026-05-12 19:54│新兴铸管（000778）：2025年度股东会的法律意见书
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新兴铸管（000778）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c5e09afe-e746-44b7-a110-3914c7beac76.PDF
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2026-04-27 20:31│新兴铸管（000778）：2026年一季度报告
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新兴铸管（000778）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d809fdf-916d-496b-b9c1-72c3ca2c0376.PDF
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2026-04-23 19:42│新兴铸管（000778）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面
深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:30在全景网举办“2025年度暨 2026年
第一季度业绩说明会”，现将有关安排公告如下。
一、业绩说明会具体安排
1、召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:30
2、召开方式：本次业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（htt
ps://ir.p5w.net）参与。
3、出席人员：公司董事长何齐书先生，董事、总经理王昌辉先生，独立董事李远慧女士，总会计师、董事会秘书王美英女士（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026 年 4月 28 日（星期二）15:00前访问（https://ir.p5w.net/zj），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，
通过全景网系统提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/062dd6f1-c85d-4847-84ad-d9fbfd210fbb.PDF
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2026-04-10 18:26│新兴铸管（000778）：光大证券关于新兴铸管公开挂牌转让控股子公司股权及收回相关债权进展的临时受托管
│理事务报告
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新兴铸管（000778）：光大证券关于新兴铸管公开挂牌转让控股子公司股权及收回相关债权进展的临时受托管理事务报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d0f2f8f7-5699-4a10-9d35-484a673959d9.PDF
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2026-04-10 00:31│新兴铸管（000778）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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新兴铸管（000778）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c1ea83ed-0bb8-40fd-a7e2-0b8084d3f286.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—温平
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新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—温平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f63ba5bf-344f-4602-a402-68088cd8705c.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕5154 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新兴铸管公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新兴铸管公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新兴铸管公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了新兴铸管公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5154 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5154 号报告后附之用，证明谭建敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/27fee8c2-ef8c-4f05-9bb3-b6a9770c1deb.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告
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新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/46a13020-be6e-4bbf-8c62-ea85e05ad188.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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新兴铸管（000778）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/afa1046f-8b8d-4d06-a8ee-fb7bb1fe4756.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度报告
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新兴铸管（000778）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/382b9598-3ab4-45da-835b-5838a5644aaf.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度审计报告
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新兴铸管（000778）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度报告摘要
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新兴铸管（000778）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 28 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十
次会议通知，会议于 2026 年 4月 8日，以现场会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
公司 2025 年度任职的独立董事王忠诚先生、温平先生和李远慧女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在 20
25 年度股东会述职，报告详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》
。2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》或《2025 年年度审计报
告》。
4、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。6、审议通过了《2025 年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。
具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理”项下
“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
7、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
8、审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
10、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员
会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 5名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续
评估报告》。
11、审议通过了《2026 年度预算计划》。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2026 年度预算计划的公告》。12、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计与风险委员会履
行监督职责情况的报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
13、审议通过了《2026 年度全面风险评估报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
14、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。公司 2名关联董事王昌辉先生、王忠诚先生对此议案进行回避
表决，其余 5名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上《关于调整公司董事会战略委员会委员的公告》。
15、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司 3名独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士对此议案
进行回避表决，其余 4名非独立董事表决通过了该项议案。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
。
16、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、各专门委员会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/174ceef8-aabc-4309-9e3e-a306f25decb8.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于新兴铸管股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕5153 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的新兴铸管公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对新兴铸管公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，新兴铸管公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了新兴铸管公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5153 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5153 号报告后附之用，证明谭建敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d97d2cb8-2277-4ccb-a95e-a508ec7d2184.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：23、天健审〔2026〕5152号-内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕5152 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新兴铸管公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新兴铸管公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5152 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5152 号报告后附之用，证明谭建敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2044c33f-3b49-4c18-af6a-bb452023f584.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新兴铸管（000778）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7fd300df-7c8b-4d17-adc1-001ba77f9fad.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│新兴铸管：2026年半年度报告
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2026-04-28│新兴铸管：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215394.PDF
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2026-04-10│新兴铸管：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225090852.PDF
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2025-10-28│新兴铸管：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224747033.PDF
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2025-08-26│新兴铸管：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572468.pdf
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2025-04-29│新兴铸管：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370867.PDF
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2025-04-11│新兴铸管：2024年年度报告
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2024-10-29│新兴铸管：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221544053.PDF
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2024-08-20│新兴铸管：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220911449.PDF
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2024-04-26│新兴铸管：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827188.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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