公司公告☆ ◇000778 新兴铸管 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 19:49 │新兴铸管（000778）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 19:49 │新兴铸管（000778）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-05 16:19 │新兴铸管（000778）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 21:16 │新兴铸管（000778）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 00:30 │新兴铸管（000778）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-10 21:17 │新兴铸管（000778）：2025年度估值提升计划 │
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│2025-04-10 21:16 │新兴铸管（000778）：2024年年度报告 │
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│2025-04-10 21:16 │新兴铸管（000778）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-10 21:16 │新兴铸管（000778）：董事会决议公告 │
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│2025-04-10 21:15 │新兴铸管（000778）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2025-05-08 19:49│新兴铸管（000778）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 5月 8日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025年 5月 8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 8日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—1
1:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 8日9:15－15:00
2、股权登记日：2025年 4月 30日（星期三）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主
持。
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 672人，代表股份1,770,115,031股，占公司股份总数的 44.66
40%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表3人，代表股份7,400股，占公司总股本的0.0002%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 669 人，代表股份 1,770,107,631 股，占公司股份总数的44.6638%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 671 人，代表股份 175,306,728 股，占公司股份总数的 4.4234%。
5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧、闫华红在本次股东大会上进行述职，其中闫华红因已离任委托王忠诚代为述职。
二、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,752,261,942 98.9914% 15,507,482 0.8761% 2,345,607 0.1325%
况
中小股东 157,453,639 89.8161% 15,507,482 8.8459% 2,345,607 1.3380%
表决情况
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,750,839,342 98.9110% 17,917,482 1.0122% 1,358,207 0.0767%
况
中小股东 156,031,039 89.0046% 17,917,482 10.2206% 1,358,207 0.7748%
表决情况
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,750,708,585 98.9037% 17,033,039 0.9623% 2,373,407 0.1341%
况
中小股东 155,900,282 88.9300% 17,033,039 9.7161% 2,373,407 1.3539%
表决情况
4、审议通过了《2024年度报告及摘要》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,752,463,585 99.0028% 16,393,339 0.9261% 1,258,107 0.0711%
况
中小股东 157,655,282 89.9311% 16,393,339 9.3512% 1,258,107 0.7177%
表决情况
5、审议通过了《2024年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,749,781,585 98.8513% 18,471,439 1.0435% 1,862,007 0.1052%
况
中小股东 154,973,282 88.4012% 18,471,439 10.5366% 1,862,007 1.0621%
表决情况
6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,749,058,785 98.8105% 19,063,339 1.0770% 1,992,907 0.1126%
况
中小股东 154,250,482 87.9889% 19,063,339 10.8743% 1,992,907 1.1368%
表决情况
7、审议通过了《2025年度预算计划》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 1,751,005,542 98.9204% 15,979,739 0.9028% 3,129,750 0.1768%
况
中小股东 156,197,239 89.0994% 15,979,739 9.1153% 3,129,750 1.7853%
表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2024年度股东大会所审议的议案均为普通决议事项，已经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李艳丽、黄飞
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人
资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9c2479fb-9ae1-40f7-94bb-261cf2c26817.PDF
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2025-05-08 19:49│新兴铸管（000778）：2024年度股东大会的法律意见书
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新兴铸管（000778）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d9326466-c08a-40a1-9a05-55943b79496b.PDF
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2025-05-05 16:19│新兴铸管（000778）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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关于召开 2024年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2025年 4月 11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。定于 2025 年 5 月 8 日召开公司 2024 年度股东
大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表
决权，现发布《关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告》。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 5月 8日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025年 5月 8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 8日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 8日9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 30日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市 2672厂区 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度报告及摘要 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于计提资产减值准备的议案 √
7.00 2025年度预算计划 √
2、披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2025 年 4 月 11
日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2024 年度股东大会所审议的议案均为普通决议事项，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
（3）2024 年度在公司任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。因独立董事闫华红已任期届满，届时将委托公司现任
独立董事王忠诚进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份
证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登
记。
2、登记时间：2025 年 4月 30日～5月 8日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5792465
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-05/3760e744-0038-401c-a0e2-119579d48ac5.PDF
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2025-04-28 21:16│新兴铸管（000778）：2025年一季度报告
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新兴铸管（000778）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66231b60-6d01-4076-a88c-9ab2da269c9d.PDF
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2025-04-11 00:30│新兴铸管（000778）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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新兴铸管（000778）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c009dad9-02b6-472e-bb91-990d113eda37.PDF
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2025-04-10 21:17│新兴铸管（000778）：2025年度估值提升计划
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新兴铸管（000778）：2025年度估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2a4afcb7-6766-4bb3-b39b-aad89fa3ef8b.PDF
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2025-04-10 21:16│新兴铸管（000778）：2024年年度报告
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新兴铸管（000778）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c29651c9-f03c-4888-870c-137fccb4989d.pdf
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2025-04-10 21:16│新兴铸管（000778）：2024年年度报告摘要
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新兴铸管（000778）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/10288bd0-5dd9-4c90-bc8d-f6a12b1a7555.PDF
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2025-04-10 21:16│新兴铸管（000778）：董事会决议公告
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新兴铸管（000778）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2e700d32-6749-4d5e-8925-acbfbab03cc7.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2025〕4148 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2024年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的新兴铸管公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简
称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册
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