公司公告☆ ◇000778 新兴铸管 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 19:59 │新兴铸管（000778）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-27 19:59 │新兴铸管（000778）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-24 17:19 │新兴铸管（000778）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-03 20:27 │新兴铸管（000778）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-03-01 00:00 │新兴铸管（000778）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-03-01 00:00 │新兴铸管（000778）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │新兴铸管（000778）：第十届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-03-01 00:00 │新兴铸管（000778）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-20 20:28 │新兴铸管（000778）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-13 20:12 │新兴铸管（000778）：关于部分股权激励回购股份注销完成及控股股东持股比例被动变化的公告 │
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2025-03-27 19:59│新兴铸管（000778）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 3月 27日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025年 3月 27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3月 27日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日 9:15－15:00
2、股权登记日：2025年 3月 20日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、监事和高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 713 人，代表股份183,504,795股，占公司股份总数的 4.6302
%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 144,400 股，占公司股份总数的0.0036%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东710人，代表股份183,360,395股，占公司股份总数的4.6266%。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 712 人，代表股份 183,364,795 股，占公司股份总数的 4.6267%。
5、董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：审议通过了《2025 年度日常经营关联交易
的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情 160,356,117 87.3852% 21,799,703 11.8796% 1,348,975 0.7351%
况
中小股东 160,216,117 87.3756% 21,799,703 11.8887% 1,348,975 0.7357%
表决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2025年第一次临时股东大会所审议的议案为普通决议事项，已经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：黄飞、王怡人
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集
人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2a8966cb-0100-4a2e-91d0-c72f60a49621.PDF
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2025-03-27 19:59│新兴铸管（000778）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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新兴铸管（000778）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3c4d139f-0232-4096-b94c-50f97440ef65.PDF
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2025-03-24 17:19│新兴铸管（000778）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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关于召开 2025年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2025 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。定于 2025 年 3 月 27 日召开公司 20
25 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公
司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2025年第一次临时股东大会的提示性公告》。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 3月 27日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025年 3月 27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30
—11:30和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日 9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 3月 20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 3 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市 2672厂区 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度日常经营关联交易的议案 √
2、披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第七次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2025年 3月 1日
刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
（2）提案 1.00涉及关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份
证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登
记。
2、登记时间：2025年 3月 20日～3月 27 日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5792465
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/dfec41a6-059d-40bf-a7c2-8816035d85eb.PDF
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2025-03-03 20:27│新兴铸管（000778）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 2月 28日收到公司董事会秘书王艳女士的书面辞职报告，王艳女
士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，王艳女士辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，王艳女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王艳女士持有本公司股票 10625股，所持股份将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规和规范性文件的有关规定进行管理。
王艳女士辞去公司董事会秘书职务不会影响公司日常经营活动的开展，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长何齐书先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相
关规定尽快聘任新的董事会秘书。
王艳女士在担任公司董事会秘书期间认真履行工作职责，公司及公司董事会对王艳女士长期以来为公司发展所做出的努力与贡献
表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/4c5b9a10-4a7c-4b58-8b73-c45226ae14e9.PDF
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2025-03-01 00:00│新兴铸管（000778）：2025年度日常关联交易预计公告
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新兴铸管（000778）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/5d802d7f-2bb6-44dd-b380-929c92568af8.PDF
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2025-03-01 00:00│新兴铸管（000778）：第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 24 日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第九次会议通知。
会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议按照会议通知
所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度日常经营关联交易的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
因该议案涉及关联交易，公司 2 名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 5名非关联董事表决通过了
该项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于修订<科技管理制度>的议案》。
为保证公司科技创新体系高效运行，进一步提升公司科技创新体系化能力与成果转化效能，公司对科技管理制度进行制修订。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议；
2、专门委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/fe1b8dc7-a4cf-46bd-ac2f-4df94ac66891.PDF
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2025-03-01 00:00│新兴铸管（000778）：第十届监事会第七次会议决议公告
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新兴铸管（000778）：第十届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/f465eca0-9de0-4794-9888-a561fa97655e.PDF
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2025-03-01 00:00│新兴铸管（000778）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于 2025 年 3 月 27 日（星期四）召开 2025年第一次临时股东大
会，会议安排如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 3月 27日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2025年 3月 27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30
—11:30和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日 9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 3月 20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 3 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市 2672厂区 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度日常经营关联交易的议案 √
2、披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第七次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2025年 3月 1日
刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
（2）提案 1.00涉及关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份
证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登
记。
2、登记时间：2025年 3月 20日～3月 27 日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、其它事项
1、会议联系方
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