公司公告☆ ◇000778 新兴铸管 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 21:16 │新兴铸管（000778）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 00:30 │新兴铸管（000778）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-10 21:17 │新兴铸管（000778）：2025年度估值提升计划 │
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│2025-04-10 21:16 │新兴铸管（000778）：2024年年度报告 │
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│2025-04-10 21:16 │新兴铸管（000778）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-10 21:16 │新兴铸管（000778）：董事会决议公告 │
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│2025-04-10 21:15 │新兴铸管（000778）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-10 21:15 │新兴铸管（000778）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 21:15 │新兴铸管（000778）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-10 21:15 │新兴铸管（000778）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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2025-04-28 21:16│新兴铸管（000778）：2025年一季度报告
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新兴铸管（000778）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66231b60-6d01-4076-a88c-9ab2da269c9d.PDF
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2025-04-11 00:30│新兴铸管（000778）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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新兴铸管（000778）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c009dad9-02b6-472e-bb91-990d113eda37.PDF
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2025-04-10 21:17│新兴铸管（000778）：2025年度估值提升计划
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新兴铸管（000778）：2025年度估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2a4afcb7-6766-4bb3-b39b-aad89fa3ef8b.PDF
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2025-04-10 21:16│新兴铸管（000778）：2024年年度报告
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新兴铸管（000778）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/c29651c9-f03c-4888-870c-137fccb4989d.pdf
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2025-04-10 21:16│新兴铸管（000778）：2024年年度报告摘要
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新兴铸管（000778）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/10288bd0-5dd9-4c90-bc8d-f6a12b1a7555.PDF
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2025-04-10 21:16│新兴铸管（000778）：董事会决议公告
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新兴铸管（000778）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2e700d32-6749-4d5e-8925-acbfbab03cc7.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2025〕4148 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2024年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的新兴铸管公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简
称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对新兴铸管公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，新兴铸管公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了新兴铸管公司 2024 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月十日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2025〕4148 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2025〕4148 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司
健 〔2025〕4148 号报告
后附之用，证明谭建敏
是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/ecb1ccfc-84d8-4a4e-9607-034d1def946b.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新兴铸管（000778）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/054b081d-7d6e-46ff-8dbf-af34a630cb62.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：2024年年度审计报告
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新兴铸管（000778）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/a24c4c2a-c455-4303-b8fa-0592828e5b83.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于新兴铸管股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2025〕4146 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2024年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的新兴铸管公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2023年修订）》(深证上〔2023〕21 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对新兴铸管公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，新兴铸管公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2023年修订）》(深证上〔2023〕21 号)的规定，如实反映了新兴铸管公司 2024 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月十日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2025〕4146 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。
法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2025〕4146 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2025〕4146 号报告后附之用，证明谭建敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/0d42e4b7-1917-4d06-8995-81d4e4189951.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告
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新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/3ba8143e-ade8-45d4-ba05-83e3ced3a150.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：内部控制审计报告
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新兴铸管（000778）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/65f5916d-3ef2-48a6-9e1d-6c8a0f66a03a.PDF
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2025-04-10 21:15│新兴铸管（000778）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第
八次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 10日在河北省武安市新兴铸管公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。公司全体 3
名监事参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公
司有关事项进行研究讨论，具体公告如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会 2024 年度的工作内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2024 年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年度报告及摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程
》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2024 年度公司高管人员薪酬兑现方案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：公司高管能够努力贯彻落实董事会的各项决议和决定，持续提升公司盈利能力，该议案符合业绩考核办法之规定。
（六）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）审议通过了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：公司《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》真实、客观和比较全面地反映了公司在环境、社会及治理方
面所做的工作和取得的成绩。
（九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政
策的规定，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于新兴际华集团财务公司的风险持续评估报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司对新兴际华集团财务公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，对风险持续评估报告无异议。
（十一）审议通过了《2025 年度预算计划》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司在总结 2024 年度经营情况的基础上，结合 2025 年度的经营方针策略，同时考虑到国内外宏观经济环境等多
重因素影响，公司制定的 2025 年度预算计划客观、合理。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，不影响公
司净资产、净利润等相关财务指标，对本次会计政策变更无异议。
三、备查文件
1.第十届监事会第八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/2aae568c-5f40-4d60-9d48-3194cfc9df43.PDF
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2025-04-10 21:14│新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—王忠诚
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新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—王忠诚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/df1adc9c-fa8f-47bb-aee8-07eb1a04ba95.PDF
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2025-04-10 21:14│新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—闫华红（已离任）
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各位股东：
作为新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 21 日）
内认真履行独立董事职责，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规及《公司章程》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作制度》的规定积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独
立董事的独立作用，维护公司整体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年任期内履行独立董事职责情况做如
下述职：
一、独立董事的基本情况
本人 1968 年出生，中国国籍，无海外居留权，教授，博士。曾任教于北京机械工业学院工商管理分院，现任首都经济贸易大学
会计学院理财系主任，中国会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、科技部科技评估中心评估专家，中建环能科技股份有
限公司独立董事，2017 年 12 月起至 2024 年 3 月任本公司独立董事。
在担任公司独立董事期间本人及直系亲属未在公司担任除独立董事外的任何职务，与公司及主要股东不存在可能妨碍独立判断的
关系，未从公司及其关联方获取额外利益，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求。
二、独立董事 2024 年度履职情况
1、出席董事会及股东大会情况
2024 年度任期内，作为独立董事，本着勤勉尽责的原则，按时出席全部会议，无缺席情况；在会议表决中，严格遵循法律法规
及公司章程要求，对议案进行充分审阅、询问及独立判断，对会议审议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形。公司董事会运作规
范，重大事项决策程序合法合规，切实维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：
应参加董事会次数 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺 席
数 参加次数 数 次数
1 0 1 0 0
是否连续两次未亲自参 否
加董事会会议
应出席股东大会次数 1 实际出席股东大会次数 1
2、出席董事会专门委员会情况
2024 年度任期内，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有会议议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形，具体情况如下：
应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席次数
提名委员会 1 1 0
薪酬与考核委员 0 0 0
会
审计与风险委员 0 0 0
会
任期内本人积极参加董事会专门委员会会议，身为提名委员会委员，严格履行职责，仔细审查候选人的履历、专业背景和行业经
验，确保所提名的候选人具备足够的能力和知识胜任公司的相关职位。
3、出席独立董事专门会议情况
2024年任期内公司未召开独立董事专门会议。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年任期内，作为独立董事及公司第九届审计与风险委员会召集人，我高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通协作
，致力于保障公司财务信息准确透明与内部控制有效运行。在年度财务审计工作开展前，与会计师事务所充分沟通审计计划及年审重
点工作，定期询问审计进展，确保审计报告真实、准确反映公司财务状况与经营成果。
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