公司公告☆ ◇000778 新兴铸管 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 20:07 │新兴铸管（000778）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-07-01 20:12 │新兴铸管（000778）：2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-30 00:00 │新兴铸管（000778）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │新兴铸管（000778）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 18:46 │新兴铸管（000778）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:44 │新兴铸管（000778）：董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-06-12 18:43 │新兴铸管（000778）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 18:12 │新兴铸管（000778）：2026-24 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2026年本息兑付暨摘│
│ │牌公告 │
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│2026-05-12 19:54 │新兴铸管（000778）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:54 │新兴铸管（000778）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-02 20:07│新兴铸管（000778）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7月 2日收到公司副总经理王世锋先生的书面辞职报告，王世锋
先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。王世锋先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关规定，王世锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王世锋先生未持有本公司股票，王世锋先生辞去公司副总经理职务不会影响公司日常经营活动的开展。
王世锋先生在担任公司副总经理期间认真履行工作职责，公司及公司董事会对王世锋先生长期以来为公司发展所做出的努力与贡
献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/e731ca01-00e4-4939-bfa0-6673a6626e4b.PDF
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2026-07-01 20:12│新兴铸管（000778）：2025年度分红派息实施公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度利润分配方案已获2026年5月12日召开的2025年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以公司现有股份总额3,963,182,285股为基数向全体股东每10股派发现金股
利0.75元（含税），2025年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利297,238,671.38元（含税）。本次利润分
配方案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司按照分配比例固定的原则以未
来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年度利润分配方案为：以公司现有最新总股本3,963,182,285股为基数向全体股东每10股派发股利0.75元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.675元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得注税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2026年7月7日
2、除权除息日为：2026年7月8日
四、分红派息对象
截止2026年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司
”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****429 新兴际华集团有限公司
2 08*****358 新兴际华集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月26日至登记日：2026年7月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：新兴铸管股份有限公司资本发展部
咨询地址：河北省武安市上洛阳村北（二六七二厂区）
邮编：056300
咨询电话：0310-5792011、0310-5792465
传真电话：0310-5796999
咨询联系人：王美英、王新伟
七、备查文件
1、第十届董事会第二十次会议决议；
2、2025年度股东会会议决议；
3、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7671fdf8-2b1f-4f3e-b821-d65d345c2eb5.PDF
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2026-06-30 00:00│新兴铸管（000778）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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新兴铸管（000778）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ed9202dd-856e-44a1-a0c6-77d5c0a861ee.PDF
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2026-06-30 00:00│新兴铸管（000778）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 6月 29 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 6月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日 9:15－15:00
2、股权登记日：2026 年 6月 22 日（星期一）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 642 人，代表股份1,898,606,496 股，占公司股份总数的 47.90
61%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 5人，代表股份 1,768,349 股，占公司股份总数的0.0446%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 637 人，代表股份 1,896,838,147 股，占公司股份总数的47.8615%。
4、中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 639 人，代表股份 260,025,944 股，占公司股份总数的 6.5610%。
5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》。表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,869,262,679 98.4545% 28,237,667 1.4873% 1,106,150 0.0583%
中小股东表 230,682,127 88.7150% 28,237,667 10.8596% 1,106,150 0.4254%
决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第二次临时股东会审议的议案为普通决议事项，已经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2、律师姓名：雷敬云、兰小玮
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜
，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的
有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/a566e971-22fc-4bd9-846a-4067235ca981.PDF
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2026-06-12 18:46│新兴铸管（000778）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十
二次会议通知，会议于 2026 年 6月 12 日，以通讯表决的形式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，会议按照会议通
知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，提升
上市公司治理水平，建立科学有效的激励和约束机制，推动公司战略目标落实落地，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等相关法律法规制定了《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员
薪酬管理制度》。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议；
2、薪酬与考核委员会决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/deefb7db-6ecb-4ab3-8c59-74ef1e67e372.PDF
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2026-06-12 18:44│新兴铸管（000778）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为完善新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理体系，提升上市公司治理水平，建立
科学有效的激励和约束机制，推动公司战略目标落实落地，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及
《新兴铸管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（包括内部董事、外部董事、独立董事）、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。
第三条 释义
1.集团公司：指新兴际华集团有限公司。
2.公司：指新兴铸管股份有限公司。
第四条 总体要求
1.坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，依法依规建立健全内部薪酬分配、业绩考核制度体系，实现公司薪酬策略、水平与
市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，增强市场竞争力。
2.坚持效率与公平相兼顾，建立既有激励又有约束、既讲效率又讲公平的薪酬考核机制。
3.坚持分类施策与分级监管相结合，结合行业和企业特点，实行分类管理，体现要素差别，建立有高有低、能升能降的分类差异
化薪酬考核机制。
第二章 薪酬结构
第五条 公司内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，即薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期
激励。
基本薪酬是年度基本收入，一般为岗位工资，按月固定发放；
绩效薪酬和经营业绩挂钩，占比原则上不低于年度薪酬总水平的70%；
中长期激励和经营业绩挂钩，包括任期激励、股权激励、科技成果赋权等，其中集团公司设立任期激励收入的人员，任期激励收
入是指与任期业绩考核评价结果相关联的薪酬收入。
公司外部董事不在公司领取薪酬，公司独立董事报酬实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再发放其
他薪酬。
第六条 鼓励综合运用国有控股上市公司股权激励、国有科技型企业股权和分红激励、国有控股混合所有制企业员工持股等中长
期激励政策，不断丰富完善董事、高级管理人员薪酬结构，股权激励、科技成果赋权等按照公司相关制度规定执行。
第七条 内部董事、高级管理人员除以下情形外，不得以任何名义领取其他货币性收入：
1.国家规定的政府特殊津贴、院士津贴、高新工程津贴、国家科学技术奖等，纳入经批准的评比达标表彰项目按照国家规定给予
个人非由企业资金承担的奖金；
2.国家规定的境外工作补贴以及履职待遇、业务支出相关补贴等。参加或承担符合规定的非本单位课题、项目以及参加评审、讲
课或写作等所获得的补贴（劳务费）；
3.国家规定的社会保险、住房公积金等待遇和非货币性集体福利。第三章 薪酬确定
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由公
司股东会决定，高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准，向股东会说明，均须予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人
进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第九条 任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在不超过其任期内薪酬总水平的30%以内确定。
因本人原因任期未满的，不得实行任期激励；非本人原因任期未满的，根据任期经营业绩考核结果并结合本人实际任职时间及贡
献发放相应任期激励收入。
第四章 薪酬管理
第十条 强化薪酬业绩联动
1.当年经济效益下降或业绩完成值低于上年的，董事、高级管理人员绩效薪酬原则上应当下降或不得增长；
2.当年由盈转亏、减利增亏的，董事、高级管理人员绩效薪酬应当根据亏损程度相应下降；
3.当年亏损严重或接受公共资金纾困的，董事、高级管理人员薪酬总水平应当从严控制；
4.因执行国家重大战略、国家政策调整等因素造成亏损的，出具政府部门的政策文件、证明材料以及第三方机构财务审计证明后
，在确定董事、高级管理人员绩效薪酬时可予以考虑。严格执行监管部门薪酬管理的有关规定，若较上一年度由盈转亏或亏损扩大，
董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十一条 规范薪酬管理
1.内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效考核后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2.采取留置、刑事拘留、逮捕等强制措施的应停止支付期间薪酬，包括社保、公积金；被错误采取措施的，依据有关规定申请国
家补偿，不再补发薪酬；被调查未采取上述措施但无法正常履职的，暂缓支付期间薪酬，按不超过本人当年基本年薪月发放标准计发
生活费，经调查认定不存在违纪违法事实的补发薪酬，存在违纪违法事实的根据处理结果按照相关规定扣减薪酬。
第五章 经营业绩考核
第十二条 经营业绩责任书。年度及任期经营业绩考核采取签订经营业绩责任书的方式落实，经营业绩责任书一般包括双方基本
信息，考核内容及指标，考核指标的目标值、确定方法及计分规则，考核实施与奖惩，其他需要约定的事项等内容。
第十三条 考核内容及指标。根据公司功能定位、董事及高级管理人员岗位职责和工作分工，按照定量与定性相结合、以定量为
主的导向，实施分类差异化考核，考核指标和契约目标突出科学性、挑战性，确定每位董事、高级管理人员的考核内容及指标，包括
但不限于经济效益类、经营管理类、风控合规类、重点任务类等，经营业绩考核内容及指标应适当区分、各有侧重、有效衔接。
年度经营目标可以设置共同承担的共性指标（如本企业整体业绩指标），但权重原则上不得高于50%，即个性化考核指标权重原
则上不得低于50%。个性化考核指标不得只是简单挂钩分管部门和公司的年度考核结果，应当明确具体的考核内容和指标，且每项考
核指标的权重应当清晰明确。根据重要程度、权重等明确个人年度个性化考核指标，主要指标原则上不得超过3个。
第十四条 考核指标目标值。目标值应科学合理、具有一定挑战性，力争跑赢市场、优于同行，一般根据企业发展战略、经营预
算、历史数据、行业对标情况等设置。
第十五条 年度经营业绩考核以年度为周期进行考核，任期经营业绩考核以三年为周期进行考核，依据经审计的财务数据开展。
应当明确每项考核指标的基准分及计分规则；定量指标要能根据指标实际完成值计算得出本指标考核得分。定性指标及重点工作要能
根据指标达成程度（如标志性成果）确定本指标考核得分。当指标实际完成值或达成程度超过考核目标时，可结合本企业实际，设置
加分规则，加分不设“上限分”；当指标实际完成值或达成程度低于考核目标时，应当明确扣分规则，且不得设“保底分”，单项得
分可低至0分；专项任务为考核期内必须完成的指标或工作，完成得基准分，完成值或达成程度低于考核目标时适当扣分，单项扣分
不设下限，综合扣分不超过15分。个人加分项按分管工作的本企业年度或任期实际加分结果执行。
第十六条 因清产核资、改制重组、预算调整等原因导致指标数据发生变化的，可以根据具体情况调整相关考核内容。
第六章 薪酬兑现
第十七条 应根据经营业绩考核结果，合理拉开公司薪酬差距，薪酬差距不得小于5%。年度及任期考核不合格的，扣减全部绩效
薪酬、任期激励收入。
第十八条 因工作需要在一年内变更工作岗位的，按照任职时间计算其当年薪酬。年度薪酬为税前收入，计入所属企业工资总额
，个人所得税按照国家税务总局的相关规定计征。
第十九条 在下属全资、控股、参股企业兼职或在本企业外的其他单位兼职的，不得在兼职企业（单位）领取工资、奖金、津贴
等任何形式的报酬；不得在本企业领取国家和公司规定之外的各种奖金和补贴。
第二十条 住房公积金和各项社会保险费，应由个人承担的部分,由公司从其基本年薪中代扣代缴，应由公司承担的部分,由公司
支付。缴费基数和比例，按照当地政府有关规定执行。
第七章 考核奖惩
第二十一条 年度薪酬与党建工作责任制考核评价结果挂钩的董事及高管，具体以绩效薪酬的一定比例给予奖励或扣减。
第二十二条 董事、高级管理人员在专项业务、风险防范、维护上市公司利益等方面做出较大贡献的，经本制度规定流程批准后
，可给予一定奖励。
第二十三条 因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬及中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第二十四条 董事、高级管理人员对违反义务给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，应当根据承担的责任以及情节轻重，相应扣减、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追索扣回。追索扣回规定适用于已离职或退休的人员。
第八章 其他事项
第二十五条 公司章程或相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权
益，不得进行利益输送。
第二十六条 公司内部董事、高级管理人员履职费用应严格执行《新兴际华集团有限公司所出资企业企业负责人履职待遇、业务
支出管理办法》《新兴铸管股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》的相关规定，对违反制度规定的，按照相关文件
要求扣减绩效薪酬。
第九章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，或与国家现行法律、法规、部门规章、规范性文件规定不一致的，以相关法律、法规的规定为准
。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十九条 本制度经公司董事会审议通过后，提交股东会审议批准之日起生效实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3877bd10-2d3e-4478-b3f0-a3703c5239b8.PDF
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2026-06-12 18:43│新兴铸管（000778）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东
会，会议安排如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 6月 29 日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 6月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 29日 9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 22 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市 2672 厂区 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2、披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 6月 13 日刊登在《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（2）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第二次临时股东会所审议的议案均为普通决议事项，
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证
；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记
。
2、登记时间：2026 年 6月 22 日～6月 29日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5792465
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十二次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d4a1b337-3fb5-4554-bb16-4cd5d40b9e69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-08 18:12│新兴铸管（000778）：2026-24 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2026年本息兑付暨摘牌公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21新兴01，债
券代码：149504，以下简称“本期债券”）将于2026年6月10日支付2025年6月10日至2026年6月9日期间的利息及本期债券的本金。20
26年付息期的债权登记日为2026年6月9日，凡在2026年6月9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；20
26年6月9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
1、最后交易日：2026年 6月 9日
2、债权登记日：2026年 6月 9日
3、本息兑付日：2026年 6月 10日
4、债券摘牌日：2026年 6月 10日
根据《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《新兴铸管股份有限公司 2
021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：21 新兴 01（149504）。
3、发行人：新兴铸管股份有限公司。
4、发行规模：本次债券总规模不超过 30 亿元，采取分期发行方式，本期债券为第二期发行，发行规模为 10 亿元。
5、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券在本计息期内票面利率为 2.60%。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：债券存续期间每年的 6 月 10 日为该计息年度起息日。
9、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 月 10 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则 2022 年至 2024 年每年的 6 月 10 日为回售部分债券上一
个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、每张派息额：人民币 2.60 元（含税）。
11、担保情况：无。
12、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的公司债券信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级
为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
13、主承销商：光大证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。
14、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。
15、上市时间和地点：本期债券于 2021 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市交易。
16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付方案
按照《关于“21 新兴 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》，本期债券在存续期前 3 年（2021 年 6
月 10 日至 2024 年 6 月 9 日）票面利率为 3.70%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，本公司选择下调票面
利率 110 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 2.60%。“21 新兴 01”的票面利率为 2.60%，每 10 张“21 新兴 01”（面
值 1,000 元）派发利息为人民币 26.00 元（含税），兑付本金人民币 1,000.00 元，本息合计人民币 1,026.00 元（含税）。扣税
后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张实际取得的本息为人民币 1,020.80 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取
得本期债券的利息暂免征税，每 10 张实际取得的本息为人民币 1,026.00 元。
三、本期债券最后交易日、债权登记日、本息兑付日及债券摘牌日
1、最后交易日：2026 年 6 月 9 日
2、债权登记日：2026 年 6 月 9 日
3、本息兑付日：2026 年 6 月 10 日
4、债券摘牌日：2026 年 6 月 10 日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至 2026 年 6 月 9 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记
在册的“21 新兴 01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券兑付兑息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。
在本次兑付日 2 个交易日前，本公司会将本期债券兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算
深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部
或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指
定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于 2026 年 6 月 10 日摘牌。本期债券最后交易日为到期日前一交易日，即于 2026 年 6 月 9 日收盘后在深圳证
券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次本息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、财政部、税务总局《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的通知》（财税[2018]108号）及财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（
财税【2026】第 5 号）等规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所
有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、相关机构
1、发行人：新兴铸管股份有限公司
法定代表人：何齐书
联系人：王新伟
联系地址：河北省武安市上洛阳村北
电话：0310-5792011
传真：0310-5796999
邮政编码：056300
2、受托管理人：光大证券股份有限公司
法定代表人：刘秋明
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
联系人：方斯禾
联系电话：010-56513193
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：0755-25938000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/794af9e7-aa7a-4086-b4e4-efa272d70d27.PDF
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2026-05-12 19:54│新兴铸管（000778）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5月 12 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 5月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12日 9:15－15:00
2、股权登记日：2026 年 5月 6日（星期三）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主
持。
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 746 人，代表股份1,930,421,690 股，占公司股份总数的 48.70
89%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 1,638,322,303 股，占公司股份总数的 41.3386%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 743人，代表股份 292,099,387 股，占公司股份总数的 7.3703%。
4、中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 745 人，代表股份 292,103,687 股，占公司股份总数的 7.3704%。
5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧在本次股东会上进行述职。
二、议案审议和表决情况
经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,877,132 99.4538% 10,032,408 0.5197% 512,150 0.0265%
中小股东表 281,559,129 96.3901% 10,032,408 3.4345% 512,150 0.1753%
决情况
2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,918,636,175 99.3895% 11,286,065 0.5846% 499,450 0.0259%
中小股东表 280,318,172 95.9653% 11,286,065 3.8637% 499,450 0.1710%
决情况
3、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,999,582 99.4601% 9,931,208 0.5145% 490,900 0.0254%
中小股东表 281,681,579 96.4321% 9,931,208 3.3999% 490,900 0.1681%
决情况
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,132,175 99.4152% 10,903,515 0.5648% 386,000 0.0200%
中小股东表 280,814,172 96.1351% 10,903,515 3.7328% 386,000 0.1321%
决情况
5、审议通过了《2025 年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,916,636,932 99.2859% 12,116,758 0.6277% 1,668,000 0.0864%
中小股东表 278,318,929 95.2809% 12,116,758 4.1481% 1,668,000 0.5710%
决情况
6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,916,701,432 99.2893% 12,057,558 0.6246% 1,662,700 0.0861%
中小股东表 278,383,429 95.3029% 12,057,558 4.1278% 1,662,700 0.5692%
决情况
7、审议通过了《2026 年度预算计划》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,354,132 99.4267% 10,256,908 0.5313% 810,650 0.0420%
中小股东表 281,036,129 96.2111% 10,256,908 3.5114% 810,650 0.2775%
决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2025 年度股东会所审议的议案为普通决议事项，已经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2、律师姓名：雷敬云、兰小玮
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜
，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的
有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f1d8ef1e-e4bb-4967-8f5d-f46183820eac.PDF
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2026-05-12 19:54│新兴铸管（000778）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新兴铸管（000778）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c5e09afe-e746-44b7-a110-3914c7beac76.PDF
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2026-04-27 20:31│新兴铸管（000778）：2026年一季度报告
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新兴铸管（000778）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d809fdf-916d-496b-b9c1-72c3ca2c0376.PDF
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2026-04-23 19:42│新兴铸管（000778）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面
深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:30在全景网举办“2025年度暨 2026年
第一季度业绩说明会”，现将有关安排公告如下。
一、业绩说明会具体安排
1、召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:30
2、召开方式：本次业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（htt
ps://ir.p5w.net）参与。
3、出席人员：公司董事长何齐书先生，董事、总经理王昌辉先生，独立董事李远慧女士，总会计师、董事会秘书王美英女士（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026 年 4月 28 日（星期二）15:00前访问（https://ir.p5w.net/zj），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，
通过全景网系统提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/062dd6f1-c85d-4847-84ad-d9fbfd210fbb.PDF
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2026-04-10 18:26│新兴铸管（000778）：光大证券关于新兴铸管公开挂牌转让控股子公司股权及收回相关债权进展的临时受托管
│理事务报告
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新兴铸管（000778）：光大证券关于新兴铸管公开挂牌转让控股子公司股权及收回相关债权进展的临时受托管理事务报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d0f2f8f7-5699-4a10-9d35-484a673959d9.PDF
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2026-04-10 00:31│新兴铸管（000778）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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新兴铸管（000778）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c1ea83ed-0bb8-40fd-a7e2-0b8084d3f286.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—温平
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新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—温平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f63ba5bf-344f-4602-a402-68088cd8705c.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕5154 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新兴铸管公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新兴铸管公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新兴铸管公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了新兴铸管公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5154 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5154 号报告后附之用，证明谭建敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/27fee8c2-ef8c-4f05-9bb3-b6a9770c1deb.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告
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新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/46a13020-be6e-4bbf-8c62-ea85e05ad188.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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新兴铸管（000778）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/afa1046f-8b8d-4d06-a8ee-fb7bb1fe4756.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度报告
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新兴铸管（000778）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/382b9598-3ab4-45da-835b-5838a5644aaf.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度审计报告
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新兴铸管（000778）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4d31ed20-e940-4a6e-9d6b-7e768d58aeed.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度报告摘要
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新兴铸管（000778）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9b0abc1e-7ab2-4a67-99b4-b6d036ad56e1.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 28 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十
次会议通知，会议于 2026 年 4月 8日，以现场会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
公司 2025 年度任职的独立董事王忠诚先生、温平先生和李远慧女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在 20
25 年度股东会述职，报告详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》
。2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》或《2025 年年度审计报
告》。
4、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。6、审议通过了《2025 年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。
具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理”项下
“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
7、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
8、审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
10、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员
会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 5名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续
评估报告》。
11、审议通过了《2026 年度预算计划》。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2026 年度预算计划的公告》。12、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计与风险委员会履
行监督职责情况的报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
13、审议通过了《2026 年度全面风险评估报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
14、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。公司 2名关联董事王昌辉先生、王忠诚先生对此议案进行回避
表决，其余 5名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上《关于调整公司董事会战略委员会委员的公告》。
15、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司 3名独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士对此议案
进行回避表决，其余 4名非独立董事表决通过了该项议案。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
。
16、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、各专门委员会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/174ceef8-aabc-4309-9e3e-a306f25decb8.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于新兴铸管股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕5153 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的新兴铸管公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对新兴铸管公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，新兴铸管公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了新兴铸管公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5153 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5153 号报告后附之用，证明谭建敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d97d2cb8-2277-4ccb-a95e-a508ec7d2184.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：23、天健审〔2026〕5152号-内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕5152 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新兴铸管公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新兴铸管公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5152 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5152 号报告后附之用，证明谭建敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2044c33f-3b49-4c18-af6a-bb452023f584.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新兴铸管（000778）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7fd300df-7c8b-4d17-adc1-001ba77f9fad.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于2025年度利润分配预案的公告
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新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 8日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《2025 年度利润
分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配预案的决策程序
2025 年度利润分配预案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，同意将该预案提交公司 2025
年度股东会审议，表决结果为同意 7票，反对0票，弃权 0票。该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案的基本内容
本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年初母
公司可供分配利润为7,382,757,115.30元，加上本年度母公司净利润834,327,909.05元，扣除上年度利润分配79,263,645.70元后，
加上未达到解锁条件而撤销的现金股利 15,661,667.22 元，2025 年末母公司可供分配利润为 8,153,483,045.87 元。
根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：拟以公司现有最新总股本
3,963,182,285 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.75 元（含税），2025 年度不派送红股，不进行资本公积金转增股本
，预计派发现金股利 297,238,671.38 元（含税）。2025 年度公司未进行股份回购。公司 2025年度现金分红占公司 2025年度合并
报表归属于母公司股东的净利润的比例约为 31.38%。
2、本次利润分配方案披露后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟按照分
配比例固定的原则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
公司 2025 年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 297,238,671.38 79,263,645.70 239,236,116.54
回购注销总额（元）
归属于上市公司股东的净利润（元） 947,163,232.55 167,442,049.75 1,350,824,863.73
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 12,850,865,269.13
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 8,153,483,045.87
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 615,738,433.62
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 821,810,048.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 615,738,433.62
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警
示情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 615,738,433.62 元，最近三个会计年度平均净利润为821,810,048.68
元，占2023-2025年度年均净利润的74.92%，高于公司最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则
》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合
计金额分别为人民币 964,868,923.36 元、836,047,500.00 元，分别占 2024 年度、2025年度经审计总资产的 1.81%、1.60%，均未
高于 50%。
公司本次利润分配预案符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等规定。公司本次利润分配预案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需
要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
四、其他说明
公司 2025 年度利润分配预案还须提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十次会议决议；
2、公司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1c5fc11f-81d9-4e0f-b55d-24329f2a3442.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计与风险委员会履行监督职责情况的报
│告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，新兴铸管股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务
所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人
2024 年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和
公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建
筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 14 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1月
1日至 2025 年 6月 30日）因执业行为受到行政处罚 5次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9次、纪律处分 4 次，未受到刑事
处罚。75 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 14 人次、监督管理措施 36 人次、自律监管措施 26 人次、纪律处分 17 人
次，未受到刑事处罚。
3、项目人力资源配备
（1）基本信息
项目合伙人：吕志，2008 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2024 年起为本公
司提供审计服务，近三年签署 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：谭建敏，2008 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2024 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：朱中伟，2001 年起成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年
起为本公司提供审计服务；近三年签署 9家上市公司审计报告，近三年复核 5家上市公司审计报告。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 10 月 23 日公司召开审计与风险委员会对天健会计师事务所从业资质、专业能力、独立性和保护投资者能力等方面进
行了认真核查。认为天健会计师事务所具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。同意向董事会提议续
聘天健会计师事务所担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案经 2025
年 11 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
审计及内控审计机构，聘期一年。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关制度的规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。能够全面配合公司的审计工作，充分满足了上市公司报告披露的时间要求。天健制定
了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
三、审计与风险委员会对会计师事务所监督情况
（一）审计与风险委员会对天健的执业情况进行了充分了解，在查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可天健的
工作资质、独立性、专业能力和投资者保护能力。天健具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要
求。2025 年 10 月 23 日，第十届董事会审计与风险委员会 2025 年第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘天健会计师事务所为公司2025 年度财务审计及内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）公司审计与风险委员会在 2026 年 1月 26 日与天健就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通，并
督促了会计师事务所在约定时限内完成相关审计工作，并向公司提交相关报告。
（三）在年审注册会计师进场前、出具初步意见及出具终审意见后，审计与风险委员会均审阅了公司财务报告。
（四）公司审计与风险委员会在 2026 年 4月 3 日与天健就公司 2025 年度审计计划执行情况、重要会计政策、重要会计估计
、重大事项、2025 年度财务报表、内部控制等相关事项进行了沟通。
（五）公司审计与风险委员会审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》《2025年度报告及摘要》和《2025 年度内部控制评价
报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计与风险委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计与风险委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计与风险委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司
的财务状况和经营成果。
新兴铸管股份有限公司
董事会审计与风险委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/bbe73b38-78b2-4914-ad82-d58ab86b782a.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年度内部控制评价报告
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新兴铸管（000778）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e80887ad-c752-405b-af00-cac9e120aa66.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司相关制度规定，本着谨慎性原则，为真实、公允地
反映公司财务状况与经营成果，对截至 2025年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失合计 9,026.90 万元
，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映公司资产价值和财务状况，根据企业会计准则及公司相关会计政策，遵循谨慎性原则，公司对截至 2
025 年 12 月 31 日存在减值风险的各类资产进行减值测试，并相应计提资产减值准备，旨在如实反映资产负债表日资产的真实价值
，保障财务信息的真实性与完整性。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
2025 年度计提应收账款减值、存货减值、固定资产减值、在建工程减值、长期股权投资减值等共计 9,026.90 万元。详见下表
：
单位：万元
类别 项目 报告期计提额
信用减值损失 应收账款坏账准备 10,910.96
其他应收款坏账准备 -5,025.36
应收票据坏账准备 135.90
应收股利 -2
小计 6,019.51
资产减值损失 存货减值准备 2,274.81
长期股权投资减值准备 730.30
在建工程减值准备 2.28
小计 3,007.39
合计 9,026.90
3、本次计提资产减值准备的合理性
(1)信用减值损失
截至 2025 年 12 月 31 日，根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》，公司对于存在客观证据表明存在减值，以
及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在
减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资划分
为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
(2)资产减值损失
根据《企业会计准则第 1 号--存货》公司对合并范围内各项存货进行了减值测试，并对存货成本高于其可变现净值的，计提存
货跌价准备，计入当期损益。根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 4号--固定资产》、《企业会计准则
第8 号—资产减值》公司对合并范围内各项长期资产进行了减值测试，并对账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的审议程序
1、审计与风险委员会关于本次计提资产减值准备的意见
公司于 2026 年 4月 3日召开审计与风险委员会，审议通过了公司审计与风险委员会认为：本次计提 2025 年度信用减值准备和
资产减值准备事项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，计提依据充分、金额合理，能够真实、公允地反
映公司截至报告期末的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次资产减值准备的计提安排，并将该事
项提交董事会。
2、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
2026 年 4月 8日公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次
计提资产减值准备，严格遵循企业会计准则及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，计提依据充分、合理，能够客观、公允地反
映公司截至报告期末的资产价值及财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会一致同意本次计提资
产减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次公司计提各类资产减值准备 9,026.90 万元，减少公司 2025 年度合并报表利润总额 9,026.90 万元，上述数据已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计
提减值准备依据充分，能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1ce20335-2084-4f36-837c-6168b7a99d23.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于调整公司董事会战略委员会委员的公告
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新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选
公司非独立董事的议案》，选举王昌辉先生担任公司第十届董事会非独立董事。公司完成董事增补后，目前董事会成员为 7 名，除
王昌辉先生外其他董事均担任董事会专门委员会委员。
为进一步优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会规范高效运作，结合王昌辉先生专业背景、工作履历及委员会履职需要，
2026 年 4月 8日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，选举王昌辉先生担任
战略委员会委员。《公司章程》规定战略委员会由 5人组成，由于王忠诚先生目前同时担任战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与
风险委员会委员，兼任职务较多、工作任务繁重，因此计划调出王忠诚先生战略委员会委员职务。王昌辉先生本次担任第十届董事会
战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
调整对比 战略委员会人员构成
调整前人员组成 何齐书、张华民、杨树峰、王忠诚、温平
调整后人员组织 何齐书、王昌辉、张华民、杨树峰、温平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f06e269e-6a0f-4fd7-8220-aafb2516bd34.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于2026年度预算计划的公告
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新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4月 8日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《2026 年预算计
划》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、预算编制的基础
为科学编制 2026 年预算，以公司战略发展目标为统领，综合研判宏观政策导向与行业发展趋势，扎实开展市场调研，紧密结合
公司生产经营实际与运营成效，在审慎确定各项基本假设、充分考量现有生产运营能力的基础上，坚持实事求是、稳健审慎原则，统
筹编制 2026 年度预算计划。
二、2026 年经营指导思想
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实相关部署要求，以公司第五次党代
会精神和“十五五”规划确立的发展目标为引领，以“质量效益再提升”为抓手，建立零基预算思维，坚定不移开展拓市增收，坚定
不移强化能力提升，坚定不移推动改革创新，坚定不移打造新质生产力，坚定不移践行绿色发展，坚定不移加强风险防范，坚定不移
加强党的建设，全力提升公司运行质量，确保跑赢大盘，实现“十五五”良好开局！
三、2026 年经营方针
夯基础，补短板，凝心聚力抓经营；高标准，强落实，众志成城创一流。
四、预算目标
公司 2026 年的主要生产经营目标：实现金属产品产量 1086 万吨。
五、2026 年公司重点工作
1、抓实抓细“质量效益再提升”行动，促进综合竞争力不断提升。
2、深化一体化协同，奋力拓市增收。
3、强化穿透式管理，提升对标质效。
4、注重业财匹配，优化期间费用管控。
5、提升国际化经营能力，打赢国际化关键年攻坚战。
6、保持战略定力，持续调整产品结构。
7、践行 721 原则，科技创新锻造新质生产力。
8、坚持以我为主，稳步推动数字化 2.0 工程。
9、继续加大攻关力度，盘活滞量资产。
10、提升管控能力，有效防范化解风险。
六、特别提示
公司本次披露的2026年预算计划，是结合当前市场环境、公司发展战略及历史经营数据等相关因素拟定的预估性安排，不构成公
司2026年度盈利预测，亦不构成业绩承诺。未来宏观经济形势、行业竞争格局等内外部因素均可能发生变化，对公司实际经营业绩产
生重大影响，预算目标与实际经营结果可能存在差异。敬请广大投资者理性判断，充分关注相关投资风险。
该预算计划尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2d6eed1c-f9a7-4e8d-b4d6-189a2e8ea065.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年度董事会工作报告
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新兴铸管（000778）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/06b878b2-52cf-42a7-ab54-7b66964ae032.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告
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新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ecd64655-7261-4833-a93b-ab1f851f8335.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于召开2025年度股东会的通知
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于 2026 年 5 月 12 日（星期二）召开 2025 年度股东会，会议
安排如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5月 12 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 5月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12日 9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 6日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权
委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市 2672 厂区 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度财务决算报告 √
3.00 2025 年度报告及摘要 √
4.00 2025 年度利润分配预案 √
5.00 2025 年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案 √
6.00 关于计提资产减值准备的议案 √
7.00 2026 年度预算计划 √
2、披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 4月 10 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2025 年度股东会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（3）2025 年度在公司任职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证
；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记
。
2、登记时间：2026 年 5月 6日～5月 12 日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5792465
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第二十次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/08b56799-8f81-4b94-92b9-08786a148b0a.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—王忠诚
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新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—王忠诚。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/02a765c2-ace6-40d3-a1c5-35b3f10ca5d7.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—李远慧
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新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—李远慧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3874dfaa-e130-4bbf-a7cc-30df37527c4d.PDF
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2026-04-02 19:20│新兴铸管（000778）：关于公开挂牌转让控股子公司51%股权及收回相关债权的进展公告
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特别提示：
1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（以下简称“新疆
控股”）在北京产权交易所（以下简称“产权交易所”）通过公开挂牌方式转让所持有的控股子公司新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限
公司（以下简称“乌鲁木齐矿业”）51%股权及相关债权，本次交易挂牌价格不低于资产评估机构对乌鲁木齐矿业的评估价值。
2、由于本次转让股权通过公开挂牌的方式进行，挂牌期间有一家公司新疆惠德博晨矿业有限公司（以下简称“受让方”）参与
报名，受让方取得受让资格后并未按照《产权交易合同》约定履行付款义务，受让方已构成违约，公司按照《产权交易合同》约定收
取其缴纳的交易保证金，本次交易终止。
一、本次交易概述
2025 年 7月 22 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让子公司乌鲁木齐矿业 51%股权及收回相关债权的议
案》，同意以不低于资产评估机构对乌鲁木齐矿业股权的评估价值和相关债权的金额在北京产权交易所进行公开挂牌，挂牌底价为 2
.05 亿元，最终交易对手和交易价格将根据北京产权交易所相关规则产生和确定。具体内容详见公司于 2025 年 7月 24 日在巨潮资
讯网披露的《关于公开挂牌转让控股子公司 51%股权及收回相关债权的公告》（公告编号：2025-33）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易进展情况
公司董事会审议通过后，新疆控股在北京产权交易所公开挂牌转让其持有的乌鲁木齐矿业 51%股权及债权，挂牌底价为 2.05 亿
元。挂牌期届满后，本次转让征集到一位符合条件的受让方，受让方按照规定时间向产权交易所缴纳交易保证金 1025 万元，新疆控
股与受让方签署了《产权交易合同》。双方签署产权合同后，受让方未履行支付剩余价款的义务，根据《产权交易合同》约定，其行
为已构成违约。根据北京产权交易所相关程序，按照《产权交易合同》相关条款，新疆控股收取了受让方在北京产权交易所缴纳的交
易保证金 1025 万元，本次交易予以终止。
三、其他事项说明及风险提示
本次交易终止后，后续公司将按照有关规定，结合实际情况和需要，对持有的乌鲁木齐矿业 51%股权及债权作出适当安排与处置
，并及时提交公司决策机构审议。届时公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、扣除保证金银行回单；
2、产权交易合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c07ce3d8-fdc8-4fac-ae17-76a3d127c24a.PDF
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2026-03-26 20:24│新兴铸管（000778）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 3月 26 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 3月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26日 9:15－15:00
2、股权登记日：2026 年 3月 19 日（星期四）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王昌辉先生主
持。
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 598 人，代表股份1,757,143,759 股，占公司股份总数的 44.33
67%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 5人，代表股份 2,726,849 股，占公司股份总数的0.0688%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 593 人，代表股份 1,754,416,910 股，占公司股份总数的44.2679%。
4、中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 596 人，代表股份 118,703,207 股，占公司股份总数的 2.9951%。
5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：1、审议通过了《关于公司 2026 年投资计划
的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,750,032,009 99.5953% 6,770,500 0.3853% 341,250 0.0194%
中小股东表决情 111,591,457 94.0088% 6,770,500 5.7037% 341,250 0.2875%
况
2、审议通过了《2026 年度日常经营关联交易的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 111,680,306 93.9866% 6,812,500 5.7332% 332,950 0.2802%
中小股东表决情况 111,557,757 93.9804% 6,812,500 5.7391% 332,950 0.2805%
3、审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,749,720,209 99.5775% 7,059,700 0.4018% 363,850 0.0207%
中小股东表决情 111,279,657 93.7461% 7,059,700 5.9474% 363,850 0.3065%
况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第一次临时股东会所审议的议案为普通决议事项，已经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2、律师姓名：雷敬云、兰小玮
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜
，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的
有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/aaa4d427-ab75-4cde-989a-b57175c4758b.PDF
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2026-03-26 20:19│新兴铸管（000778）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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新兴铸管（000778）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/03d32345-6596-4bd8-aa26-8e5b8c1b0719.PDF
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2026-03-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于为境外全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）拟向境外全资子公司新兴铸管（埃及）股份有限公司（以下简称“埃及新兴”）提
供担保，截至 2025 年 9 月 30 日埃及新兴资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 6日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为境外全
资子公司提供内保外贷的议案》。为满足公司境外全资子公司新兴铸管（埃及）股份有限公司（以下简称“埃及新兴”）的经营发展
需要，公司拟对埃及新兴向银行申请贷款业务提供担保，担保总额不超过 2.65 亿元人民币，担保期限自贷款之日起不超过 3年，用
于埃及新兴的经营性资金周转。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
2026 年 3月 6日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。在该议
案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对该议案进行了事前审核，该议案获得公司全体独立董事审议通过，并
一致同意将上述议题提交董事会审议。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项需提交股东会审议。
二、担保预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前担 本次新增担 担保额度占上 是否关
持股比 近一期资产 保余额 保额度 市公司最近一 联担保
例 负债率 期净资产比例
新兴铸管 新兴铸管（埃及） 100% 78.63% 1.05 亿元 2.65 亿元 0.92% 否
股份有限公司 股份有限公司
三、被担保人基本情况
1、公司名称：新兴铸管（埃及）股份有限公司
2、注册资本：5800 万美元
3、公司负责人：马冶
4、与公司关系：新兴铸管的全资子公司新兴铸管（香港）有限公司、新兴铸管国际发展有限公司、新兴铸管（新加坡）有限公
司三家共同出资设立新兴铸管（埃及）股份有限公司，各自持股比例为 70%、20%、10%
5、地址：埃及苏伊士省苏哈那苏伊士湾西北经济特区 3号地块
6、成立时间：2024 年 4月 24 日
7、经营范围：制造铸铁铸件
8、主要财务数据：截至 2025 年 9月 30 日，埃及新兴未经审计的资产总额折合人民币为 916,112,452.18 元，负债总额 720,
346,472.18 元，净资产 195,765,980.00 元，资产负债率 78.63%。（以上数据未经审计，单位均为人民币）
四、担保的主要内容
本次全资子公司埃及新兴将向境外银行申请不超过 2.65 亿元人民币的融资贷款，贷款资金将主要用于埃及新兴的经营性资金周
转，公司将为该事项提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次拟对埃及新兴进行担保外，截至本公告日，公司及下属子公司不存在为合并报表范围外的主体提供担保的情形，公司及控
股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。截至公告披露日，公司与埃及新兴签订
的担保协议金额为 1.05 亿元。
六、董事会意见
2026 年 3月 6日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。
公司独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意该事项的意见，审议表决程序符合法律、行政法
规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。公司为埃及新兴提供担保，主要是为了满足其正常生产经营活动中
对资金的需求，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。埃及新兴为公司全资子公司，经董事会对其资产质量、经营
情况、偿债能力、信用情况等进行全面评估，认为其财务风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股
东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事 2026 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/10d703cb-6e04-41ca-b394-56331759976d.PDF
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2026-03-10 00:00│新兴铸管（000778）：2026年度日常关联交易预计公告
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新兴铸管（000778）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c56ac456-f7e9-4d3b-b584-9dfd125053bc.PDF
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2026-03-10 00:00│新兴铸管（000778）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 1 日以书面和电子邮件方式向董事发出第十届董事会第十九次会议
通知，会议于 2026 年 3 月 6 日，以现场与视频相结合的方式召开，现场会议在北京市财富中心公司会议室召开。会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人，会议由何齐书董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集
、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<发展规划管理制度>的议案》。
为进一步加强和规范公司发展规划管理工作，强化规划引领作用，提升规划研究能力与水平，对《发展规划管理制度》进行了修
订。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于公司 2026 年投资计划的议案》。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
3、审议通过了《2026 年度日常经营关联交易的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
因该议案涉及关联交易，公司 2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 5名非关联董事表决通过了该
项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
4、审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/df2023e6-6c60-4d62-b811-07b501fbeb72.PDF
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2026-03-10 00:00│新兴铸管（000778）：2026年度投资计划的公告
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新兴铸管（000778）：2026年度投资计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/ee417fac-295d-433d-a17e-36c836ae9109.PDF
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2026-03-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于 2026 年 3 月 26 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东
会，会议安排如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2026 年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 3月 26 日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 3月 26 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 26日 9:15－15:00
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 19 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。授权委托书请见附件 2。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
8、会议地点：河北省武安市 2672 厂区 公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2026 年投资计划的议案 √
2.00 2026 年度日常经营关联交易的议案 √
3.00 关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案 √
2、披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2026 年 3月 10 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
（2）提案 2.00 涉及关联交易，提案涉及的关联股东应回避表决，关联股东不能接受其他股东委托对上述提案进行投票。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证
；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记
。
2、登记时间：2026 年 3月 19 日～3月 26 日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5792465
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第十届董事会第十九次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/d51d01cd-57b7-4f6b-9628-5f0f50609a6c.PDF
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2026-03-03 19:45│新兴铸管（000778）：关于公开挂牌转让子公司60%股权的进展公告
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特别提示：
1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在北京产权交易所（以下简称“产权交易所”）通过公开挂牌方
式转让所持有的控股子公司石家庄联新房地产开发有限公司（以下简称“联新地产”）60%股权。经产权交易所公开挂牌，征集到受
让方河北铭获房地产开发有限公司，总受让价格为4,425.16 万元。
2、本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。
3、截至本公告披露日，联新地产已完成工商变更事宜。
一、本次交易概述
公司于 2025 年 8月 22 日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让子公司联新地产 60%股权的议案》，同意在产
权交易所公开挂牌转让联新地产 60%股权，并授权由公司管理层负责办理此次挂牌的具体事宜。本次交易以经有权国资监管部门备案
后的资产评估结果确定本次挂牌价格（不低于资产评估机构对联新地产股权的评估价值），起挂价格为 4,425.16 万元，最终交易对
手和交易价格将根据北京产权交易所相关规则产生和确定。具体内容详见公司于2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于公开
挂牌转让子公司 60%股权的公告》（公告编号：2025-36）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、交易进展情况
董事会审议通过后，公司控股子公司在北京产权交易所公开挂牌转让持有的60%股权，挂牌底价为 4,425.16 万元。河北铭获房
地产开发有限公司（以下简称“铭获房地产”）作为意向受让方报名参与并以 4,425.16 万元摘牌，双方签署了《产权交易合同》，
北京产权交易所出具了交易凭证，公司控股子公司收到转让价款并配合办理完成工商变更手续。已于近日完成上述股权转让的相关公
司变更登记和资产交割手续，并取得了河北鹿泉经济开发区管理委员会换发的《营业执照》。
三、交易对方基本情况
公司名称：河北铭获房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：河北省石家庄市鹿泉区鹿泉经济开发区灵岩大街 1号院内 402
设立时间：2023 年 10 月 12 日
法定代表人：白成浩
注册资本：2000 万元
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：房地产咨询；房屋拆迁服务；非居住房地产租赁；市场营销策划。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、联新地产变更登记并换发营业执照情况
变更后的营业执照内容如下：
公司名称：石家庄联新房地产开发有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：石家庄市鹿泉区开发区申后村新兴城商业楼 Z-01 营销中心 2楼
设立时间：2014 年 11 月 03 日
法定代表人：白明海
注册资本：1亿元整
经营范围：房地产开发与经营、室内装饰工程的设计与施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
五、其他说明
本次股权转让完成后，公司不再持有联新地产股权，联新地产不再纳入公司合并报表范围。本次交易符合公允原则，符合公司的
整体利益和股东的长远利益，不会对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果产生不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/3be00a12-cb6b-4954-8167-5e0723389ca5.PDF
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2026-03-03 19:42│新兴铸管（000778）：关于购买控股子公司阜康能源10%股权的进展公告
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新兴铸管（000778）：关于购买控股子公司阜康能源10%股权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/025e9bd1-f477-4f10-8f71-d2829175ae02.PDF
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2026-03-02 18:52│新兴铸管（000778）：关于与集团公司及其关联方成立供应链公司进展暨完成工商登记的公告
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一、交易概述
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于与集团公司及其关联方合资设立供应链公司的议案》。为构建阳光透明、高效协同、风险可控的现代供应链管理体系，提升
采购与供应链管理水平及能力，公司计划与新兴际华集团有限公司（以下简称“集团公司”）、际华集团股份有限公司（以下简称“
际华股份”）共同投资设立新兴际华集团供应链有限公司（以下简称“供应链公司”），供应链公司注册资本 5亿元，全部以货币出
资，其中集团公司出资 2亿元（股权占比 40%）、本公司出资 1.75 亿元（股权占比35%）、际华股份出资 1.25 亿元（股权占比 25
%）。具体内容详见公司于 2026 年 1月 21日在巨潮资讯网披露的《关于与集团公司及其关联方成立供应链公司暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-02）。
本次交易合作方集团公司为本公司的控股股东，际华股份为本公司控股股东的下属子公司，因此本次交易构成关联交易。根据《
深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资暨关联交易事项属于董事会审议范畴，无需提交公司
股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易进展情况
近日，公司获悉新兴际华集团供应链有限公司已完成工商登记手续，并取得北京市门头沟区市场监督管理局颁发的《营业执照》
，具体信息如下：
1.公司名称：新兴际华集团供应链有限公司
2.成立日期：2026 年 2月 26 日
3.公司类型：其他有限责任公司
4.注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3号楼一层 160 室
5.法定代表人：刘涛
6.注册资本：50000 万元
7.统一社会信用代码：91110109MAK74YRG7C
8.经营范围：一般项目：供应链管理服务；第二类医疗器械销售；再生资源销售；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；道路危险货物运输；药品批发；互联网
信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
新兴际华集团供应链有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/766c0fca-8b98-4511-b95c-97cfa4bbc4ef.PDF
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2026-01-30 00:00│新兴铸管（000778）：2025年度业绩预告
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新兴铸管（000778）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2bb05cf6-47db-4107-a8a2-63cd26d65cc1.PDF
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2026-01-20 20:21│新兴铸管（000778）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1月 14 日以书面和电子邮件方式向董事发出第十届董事会第十八次会议
通知，会议于 2026 年 1月 19 日，以通讯表决（传真）方式进行。公司全体 7名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会
议举行方式符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于与集团公司及其关联方合资设立供应链公司的议案》。为提升采购与供应链管理水平及能力，公司拟与新兴际
华集团有限公司、际华股份有限公司合资成立新兴际华供应链有限公司，注册资本 5亿元，本公司出资 1.75 亿元，持股 35%。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。因该议案涉及关联交易，公司 2名关联董事张华民先
生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 5名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6b75c45c-3336-49c7-b9bf-33da6aa9759d.PDF
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2026-01-20 20:17│新兴铸管（000778）：关于与集团公司及其关联方成立供应链公司暨关联交易的公告
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新兴铸管（000778）：关于与集团公司及其关联方成立供应链公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/19ec0021-0919-49d0-a121-87c65ccb6a3e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│新兴铸管：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225215394.PDF
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2026-04-10│新兴铸管：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225090852.PDF
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2025-10-28│新兴铸管：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224747033.PDF
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2025-08-26│新兴铸管：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572468.pdf
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2025-04-29│新兴铸管：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370867.PDF
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2025-04-11│新兴铸管：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223058153.pdf
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2024-10-29│新兴铸管：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221544053.PDF
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2024-08-20│新兴铸管：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220911449.PDF
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2024-04-26│新兴铸管：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219827188.PDF
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