公司公告☆ ◇000778 新兴铸管 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:42 │新兴铸管（000778）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 18:26 │新兴铸管（000778）：光大证券关于新兴铸管公开挂牌转让控股子公司股权及收回相关债权进展的临时受│
│ │托管理事务报告 │
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│2026-04-10 00:31 │新兴铸管（000778）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-10 00:00 │新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—温平 │
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│2026-04-10 00:00 │新兴铸管（000778）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2026-04-10 00:00 │新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告 │
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│2026-04-10 00:00 │新兴铸管（000778）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2026-04-10 00:00 │新兴铸管（000778）：2025年年度报告 │
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│2026-04-10 00:00 │新兴铸管（000778）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-10 00:00 │新兴铸管（000778）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-23 19:42│新兴铸管（000778）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面
深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:30在全景网举办“2025年度暨 2026年
第一季度业绩说明会”，现将有关安排公告如下。
一、业绩说明会具体安排
1、召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:30
2、召开方式：本次业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（htt
ps://ir.p5w.net）参与。
3、出席人员：公司董事长何齐书先生，董事、总经理王昌辉先生，独立董事李远慧女士，总会计师、董事会秘书王美英女士（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026 年 4月 28 日（星期二）15:00前访问（https://ir.p5w.net/zj），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，
通过全景网系统提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/062dd6f1-c85d-4847-84ad-d9fbfd210fbb.PDF
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2026-04-10 18:26│新兴铸管（000778）：光大证券关于新兴铸管公开挂牌转让控股子公司股权及收回相关债权进展的临时受托管
│理事务报告
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新兴铸管（000778）：光大证券关于新兴铸管公开挂牌转让控股子公司股权及收回相关债权进展的临时受托管理事务报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d0f2f8f7-5699-4a10-9d35-484a673959d9.PDF
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2026-04-10 00:31│新兴铸管（000778）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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新兴铸管（000778）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c1ea83ed-0bb8-40fd-a7e2-0b8084d3f286.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—温平
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新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—温平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f63ba5bf-344f-4602-a402-68088cd8705c.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕5154 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新兴铸管公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新兴铸管公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新兴铸管公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了新兴铸管公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5154 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5154 号报告后附之用，证明谭建敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/27fee8c2-ef8c-4f05-9bb3-b6a9770c1deb.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告
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新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/46a13020-be6e-4bbf-8c62-ea85e05ad188.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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新兴铸管（000778）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/afa1046f-8b8d-4d06-a8ee-fb7bb1fe4756.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度报告
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新兴铸管（000778）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/382b9598-3ab4-45da-835b-5838a5644aaf.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度审计报告
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新兴铸管（000778）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4d31ed20-e940-4a6e-9d6b-7e768d58aeed.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度报告摘要
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新兴铸管（000778）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9b0abc1e-7ab2-4a67-99b4-b6d036ad56e1.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 28 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十
次会议通知，会议于 2026 年 4月 8日，以现场会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
公司 2025 年度任职的独立董事王忠诚先生、温平先生和李远慧女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在 20
25 年度股东会述职，报告详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》
。2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》或《2025 年年度审计报
告》。
4、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。6、审议通过了《2025 年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。
具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理”项下
“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
7、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
8、审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
10、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。本议案已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员
会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余 5名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续
评估报告》。
11、审议通过了《2026 年度预算计划》。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于 2026 年度预算计划的公告》。12、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计与风险委员会履
行监督职责情况的报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
13、审议通过了《2026 年度全面风险评估报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
14、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。公司 2名关联董事王昌辉先生、王忠诚先生对此议案进行回避
表决，其余 5名非关联董事表决通过了该项议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上《关于调整公司董事会战略委员会委员的公告》。
15、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司 3名独立董事王忠诚先生、温平先生、李远慧女士对此议案
进行回避表决，其余 4名非独立董事表决通过了该项议案。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
。
16、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第十届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、各专门委员会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/174ceef8-aabc-4309-9e3e-a306f25decb8.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
关于新兴铸管股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
天健审〔2026〕5153 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的新兴铸管公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审
的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对新兴铸管公司管理层编制的金融业务情况汇总表发表专项审核意见。
四、工作概述
我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对金融业务情况
汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、专项审核意见
我们认为，新兴铸管公司管理层编制的金融业务情况汇总表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号
——交易与关联交易（2025年修订）》(深证上〔2025〕223 号)的规定，如实反映了新兴铸管公司 2025 年度涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5153 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5153 号报告后附之用，证明谭建敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d97d2cb8-2277-4ccb-a95e-a508ec7d2184.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：23、天健审〔2026〕5152号-内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕5152 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新兴铸管公司董事会的责任。
二
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