公司公告☆ ◇000778 新兴铸管 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 19:54│新兴铸管（000778）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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新兴铸管（000778）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 19:54│新兴铸管（000778）：北京市中伦律师事务所关于新兴铸管2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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新兴铸管（000778）：北京市中伦律师事务所关于新兴铸管2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-06 19:54│新兴铸管（000778）：新兴铸管章程
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新兴铸管（000778）：新兴铸管章程。
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2024-11-04 18:09│新兴铸管（000778）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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新兴铸管（000778）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│新兴铸管（000778）：2024年三季度报告
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新兴铸管（000778）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│新兴铸管（000778）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 10月 18日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第七次会议通知，会
议于 2024年 8月 28日，以现场和视频相结合的方式在北京市朝阳区财富中心 5 楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会
议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
本议案经董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理
，任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过了《2024 年第三季度报告》。
本议案经董事会审计与风险委员会 2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第
三季度报告》。
三、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、专门委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/accc397f-b809-4f9e-b6d2-2361967febba.PDF
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2024-10-29 00:00│新兴铸管（000778）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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新兴铸管（000778）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-22 00:00│新兴铸管（000778）：第十届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 10 月 18 日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第十届董事会第六
次会议通知，会议于 2024年 10 月 21日，以通讯表决（传真）的方式进行。会议全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董
事人数及会议举行方式符合有关法律法规和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新兴铸管股份有限公司<公司章程>修正案》。
2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
》。
三、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/a062370a-b0b6-4106-bda1-e5673fc1d037.PDF
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2024-10-22 00:00│新兴铸管（000778）：新兴铸管《公司章程》修正案
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新兴铸管（000778）：新兴铸管《公司章程》修正案。公告详情请查看附件。
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2024-10-22 00:00│新兴铸管（000778）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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新兴铸管（000778）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/42436ba6-c37d-4a90-a737-39f42f0f0a64.PDF
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2024-10-11 00:00│新兴铸管（000778）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的
│公告
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新兴铸管（000778）：关于参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年半年报业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
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2024-09-03 00:00│新兴铸管（000778）：关于召开2024年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告
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新兴铸管（000778）：关于召开2024年半年度业绩说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-20 00:00│新兴铸管（000778）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 6 日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第四
次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 16日在河北省武安市公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。会议由公司监事会主席
刘安强先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以
及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司 2024 年半年度财务状况和经营成果。
2.审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为：公司对新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，对风险持续评估报告无异议。
三、备查文件
1、第十届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/2a5b10de-5f60-4a4b-b5af-c97a2890b079.PDF
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2024-08-20 00:00│新兴铸管（000778）：半年报董事会决议公告
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新兴铸管（000778）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/6808b243-4fd2-4337-8edc-c29a5a0086d7.PDF
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2024-08-20 00:00│新兴铸管（000778）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新兴铸管（000778）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/9e4ee807-0fb8-45a1-9c12-9a99dd5778e7.PDF
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2024-08-20 00:00│新兴铸管（000778）：2024年半年度财务报告
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新兴铸管（000778）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/e7f296a0-dc6c-4bb9-917c-5b4bc5563439.PDF
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2024-08-20 00:00│新兴铸管（000778）：2024年半年度报告摘要
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新兴铸管（000778）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/5bd0057d-d4bb-4cce-bb0f-94f147e2451f.PDF
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2024-08-20 00:00│新兴铸管（000778）：2024年半年度报告
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新兴铸管（000778）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/f9cdaa11-a285-4522-ab41-1973cb16114f.PDF
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2024-08-20 00:00│新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告
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新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/ca4e2876-070f-41fc-bc34-6548551ece4d.PDF
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2024-07-15 19:33│新兴铸管（000778）：2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024年本息兑付暨摘牌公告
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特别提示：
新兴铸管股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2024 年 7 月 17 日支付 2023 年 7 月 17
日至 2024 年 7 月 16 日期间的利息及本期债券的本金。
1、最后交易日：2024年 7月 16日
2、债权登记日：2024年 7月 16日
3、本息兑付日：2024年 7月 17日
4、债券摘牌日：2024年 7月 17日
新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 新兴 01
，债券代码：112934，以下简称“本期债券”）将于 2024 年 7 月 17 日支付 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月16 日期间的利
息及本期债券的本金。现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券代码：112934。
3、债券简称：19 新兴 01。
4、债券发行价格：100 元/张。
5、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 30 亿元，采用分期发行方式，本期债券为首期发行，发行规模为 10 亿元。截至
本公告日，本期债券余额为 9.4亿元。
6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：3.98%。
8、起息日：本期债券存续期内每年的 7 月 17 日为该计息年度的起息日。
9、付息日：2020 年至 2024 年每年的 7 月 17 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 20
22 年每年的 7 月 17 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）
。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 7 月 17 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日
；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 18日。
11、还本付息方式：本期债券为固定利率，单利按年计息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
12、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第3 年末上调后 2 年的票面利率。公司将于本期债券
第 3 个计息年度付息日前的第20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。
若发行人未行使利率上调权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将
其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
14、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA。
15、债券担保情况：本期债券无担保。
16、受托管理人：光大证券股份有限公司。
17、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券兑付方案
“19 新兴 01”的票面利率为 3.98%，每 10 张“19 新兴 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 39.80 元（含税），兑付
本金人民币 1,000.00 元，本息合计人民币 1,039.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张实际取得的本息
为人民币 1,031.84 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，每 10 张实际取得的本息为人
民币 1,039.80 元。
三、本期债券最后交易日、债权登记日、本息兑付日及债券摘牌日
1、最后交易日：2024 年 7 月 16 日
2、债权登记日：2024 年 7 月 16 日
3、本息兑付日：2024 年 7 月 17 日
4、债券摘牌日：2024 年 7 月 17 日
四、本期债券兑付兑息对象
本次本息兑付对象为截至 2024 年 7 月 16 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登
记在册的“19 新兴 01”持有人。
五、债券兑付兑息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。
在本次兑付日 2 个交易日前，本公司会将本期债券兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算
深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部
或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将本期债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指
定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、摘牌安排
本期债券将于 2024 年 7 月 17 日摘牌。本期债券最后交易日为到期日前一交易日，即于 2024 年 7 月 16 日收盘后在深圳证
券交易所交易系统终止交易。
七、关于本次本息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的通知》（财税[2018]108 号）及《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（
财政部、税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券
市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取
得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、相关机构
1、发行人：新兴铸管股份有限公司
法定代表人：何齐书
联系人：王新伟
联系地址：河北省武安市上洛阳村北
电话：0310-5792011
传真：0310-5796999
邮政编码：056300
2、主承销商、债券受托管理人：光大证券股份有限公司
法定代表人：刘秋明
联系人：方斯禾
联系地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
电话：010-56513193
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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