公司公告☆ ◇000778 新兴铸管 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 19:54 │新兴铸管（000778）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:54 │新兴铸管（000778）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 20:31 │新兴铸管（000778）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:42 │新兴铸管（000778）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 18:26 │新兴铸管（000778）：光大证券关于新兴铸管公开挂牌转让控股子公司股权及收回相关债权进展的临时受│
│ │托管理事务报告 │
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│2026-04-10 00:31 │新兴铸管（000778）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-10 00:00 │新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—温平 │
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│2026-04-10 00:00 │新兴铸管（000778）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 │
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│2026-04-10 00:00 │新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告 │
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│2026-04-10 00:00 │新兴铸管（000778）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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2026-05-12 19:54│新兴铸管（000778）：2025年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5月 12 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间为：2026 年 5月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12日（现场股东会召开日）9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 12日 9:15－15:00
2、股权登记日：2026 年 5月 6日（星期三）
3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主
持。
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 746 人，代表股份1,930,421,690 股，占公司股份总数的 48.70
89%。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 1,638,322,303 股，占公司股份总数的 41.3386%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 743人，代表股份 292,099,387 股，占公司股份总数的 7.3703%。
4、中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 745 人，代表股份 292,103,687 股，占公司股份总数的 7.3704%。
5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧在本次股东会上进行述职。
二、议案审议和表决情况
经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,877,132 99.4538% 10,032,408 0.5197% 512,150 0.0265%
中小股东表 281,559,129 96.3901% 10,032,408 3.4345% 512,150 0.1753%
决情况
2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,918,636,175 99.3895% 11,286,065 0.5846% 499,450 0.0259%
中小股东表 280,318,172 95.9653% 11,286,065 3.8637% 499,450 0.1710%
决情况
3、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,999,582 99.4601% 9,931,208 0.5145% 490,900 0.0254%
中小股东表 281,681,579 96.4321% 9,931,208 3.3999% 490,900 0.1681%
决情况
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,132,175 99.4152% 10,903,515 0.5648% 386,000 0.0200%
中小股东表 280,814,172 96.1351% 10,903,515 3.7328% 386,000 0.1321%
决情况
5、审议通过了《2025 年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,916,636,932 99.2859% 12,116,758 0.6277% 1,668,000 0.0864%
中小股东表 278,318,929 95.2809% 12,116,758 4.1481% 1,668,000 0.5710%
决情况
6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,916,701,432 99.2893% 12,057,558 0.6246% 1,662,700 0.0861%
中小股东表 278,383,429 95.3029% 12,057,558 4.1278% 1,662,700 0.5692%
决情况
7、审议通过了《2026 年度预算计划》。
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
总表决情况 1,919,354,132 99.4267% 10,256,908 0.5313% 810,650 0.0420%
中小股东表 281,036,129 96.2111% 10,256,908 3.5114% 810,650 0.2775%
决情况
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2025 年度股东会所审议的议案为普通决议事项，已经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所
2、律师姓名：雷敬云、兰小玮
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜
，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的
有关决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、律师出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f1d8ef1e-e4bb-4967-8f5d-f46183820eac.PDF
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2026-05-12 19:54│新兴铸管（000778）：2025年度股东会的法律意见书
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新兴铸管（000778）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c5e09afe-e746-44b7-a110-3914c7beac76.PDF
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2026-04-27 20:31│新兴铸管（000778）：2026年一季度报告
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新兴铸管（000778）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2d809fdf-916d-496b-b9c1-72c3ca2c0376.PDF
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2026-04-23 19:42│新兴铸管（000778）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 28日披露《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面
深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:30在全景网举办“2025年度暨 2026年
第一季度业绩说明会”，现将有关安排公告如下。
一、业绩说明会具体安排
1、召开时间：2026年 4月 29日（星期三）15:00-16:30
2、召开方式：本次业绩说明会将采用视频直播加网络远程互动的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（htt
ps://ir.p5w.net）参与。
3、出席人员：公司董事长何齐书先生，董事、总经理王昌辉先生，独立董事李远慧女士，总会计师、董事会秘书王美英女士（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026 年 4月 28 日（星期二）15:00前访问（https://ir.p5w.net/zj），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，
通过全景网系统提交您所关注的问题。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/062dd6f1-c85d-4847-84ad-d9fbfd210fbb.PDF
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2026-04-10 18:26│新兴铸管（000778）：光大证券关于新兴铸管公开挂牌转让控股子公司股权及收回相关债权进展的临时受托管
│理事务报告
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新兴铸管（000778）：光大证券关于新兴铸管公开挂牌转让控股子公司股权及收回相关债权进展的临时受托管理事务报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d0f2f8f7-5699-4a10-9d35-484a673959d9.PDF
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2026-04-10 00:31│新兴铸管（000778）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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新兴铸管（000778）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c1ea83ed-0bb8-40fd-a7e2-0b8084d3f286.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—温平
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新兴铸管（000778）：独立董事述职报告—温平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/f63ba5bf-344f-4602-a402-68088cd8705c.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕5154 号
新兴铸管股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新兴铸管公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新兴铸管公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新兴铸管公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新兴铸管公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新兴铸管公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新兴铸管公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了新兴铸管公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月八日
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5154 号报告后附之用，证明吕志是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
本复印件仅供新兴铸管股份有限公司天健审〔2026〕5154 号报告后附之用，证明谭建敏是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/27fee8c2-ef8c-4f05-9bb3-b6a9770c1deb.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告
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新兴铸管（000778）：关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/46a13020-be6e-4bbf-8c62-ea85e05ad188.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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新兴铸管（000778）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/afa1046f-8b8d-4d06-a8ee-fb7bb1fe4756.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度报告
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新兴铸管（000778）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/382b9598-3ab4-45da-835b-5838a5644aaf.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度审计报告
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新兴铸管（000778）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4d31ed20-e940-4a6e-9d6b-7e768d58aeed.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：2025年年度报告摘要
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新兴铸管（000778）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9b0abc1e-7ab2-4a67-99b4-b6d036ad56e1.PDF
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2026-04-10 00:00│新兴铸管（000778）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 28 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十
次会议通知，会议于 2026 年 4月 8日，以现场会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
公司 2025 年度任职的独立董事王忠诚先生、温平先生和李远慧女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在 20
25 年度股东会述职，报告详细内容请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》
。2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》或《2025 年年度审计报
告》。
4、审议通过了《2025 年度报告及摘要》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交公司股东会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
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