公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-26 16:12 │甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-24 19:29 │甘咨询（000779）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:26 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-16 18:54 │甘咨询（000779）：2025年度第三次临时股东会的律师见证法律意见书 │
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│2025-10-16 18:54 │甘咨询（000779）：甘咨询2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-13 20:27 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询董事高级管理人员薪酬津贴管理制度 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询会计师事务所选聘管理制度 │
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2025-10-30 00:00│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c26fa7f9-23c7-42ac-b037-b088e0b8272f.PDF
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2025-10-26 16:12│甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会委员的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》
《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定，对董事会各专门委员会委员构成进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员
组成情况如下：
审计委员会：陈卫英女士、符磊先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中惠全红先生为召集人。
提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中王金贵先生为召集人。
战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为召集人。
薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中汪晓文先生为召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7a979a87-ee05-4ec0-a995-e66e21f5e312.PDF
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2025-10-24 19:29│甘咨询（000779）：2025年三季度报告
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甘咨询（000779）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e6d6726b-9dff-4ae3-9e68-e387b785bd9b.PDF
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2025-10-24 19:26│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2025 年 10月 18 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
议案二：审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9c0635da-7e02-4cea-bb83-55c0e366b194.PDF
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2025-10-16 18:54│甘咨询（000779）：2025年度第三次临时股东会的律师见证法律意见书
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甘咨询（000779）：2025年度第三次临时股东会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/8fbaf193-e3dd-4dab-a07e-c1c132d6ee42.PDF
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2025-10-16 18:54│甘咨询（000779）：甘咨询2025年第三次临时股东会决议公告
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特本别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16日 14:40 开始。（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 10 月16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 10 月 16 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.会议主持人：董事长张佩峰先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第十七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.于本次股东会的股权登记日 2025 年 10 月 9 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东会的普通股股东及股东代表 147 人，代表
股份210,403,228 股，占公司有表决权股份总数的 45.2646％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 205,306,775 股，占公
司有表决权股份总数的 44.1682％。通过网络投票的股东 146 人，代表股份5,096,453 股，占公司有表决权股份总数的 1.0964％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 5,096,453股，占公司有表决权股份总数的 1.0964％。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东 146 人，代表股份 5,096,453
股，占公司有表决权股份总数的 1.0964％。
2.公司董事、董事会秘书出席本次股东会，公司高级管理人员、纪委书记列席本次股东会。
3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、殊宏斐二位律师出席并见证本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果
。议案表决结果如下：
提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 209,935,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7775％；反对 363,801 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1729％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％。
中小股东总表决情况：
同意 4,628,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8152％；反对 363,801 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.1383％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.0465％。
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 209,936,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7780％；反对 375,501 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1785％；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0436％。
中小股东总表决情况：
同意 4,629,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8328％；反对 375,501 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.3679％；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7993％。
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 209,935,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7779％；反对 375,601 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1785％；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0436％。
中小股东总表决情况：
同意 4,629,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8309％；反对 375,601 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.3699％；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7993％。
提案 4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬津贴管理制度》的议案
总表决情况：
同意 209,814,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7203％；反对 480,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2286％；弃权 107,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511％。
中小股东总表决情况：
同意 4,508,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4547％；反对 480,901 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.4360％；弃权 107,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.1093％。
提案 5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意 209,822,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7240％；反对 476,401 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2264％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％。
中小股东总表决情况：
同意 4,515,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6058％；反对 476,401 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 9.3477％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.0465％。
提案 6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况：
同意 209,905,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7634％；反对 402,901 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1915％；弃权 95,000 股（其中，因未投票默认弃权3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452％
。
中小股东总表决情况：
同意 4,598,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2304％；反对 402,901 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.9055％；弃权 95,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8640％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
2.见证律师姓名：霍吉栋、殊宏斐
3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规
范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东
、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/d047564d-b20e-41b4-af5e-e4c9e42e1eee.PDF
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2025-10-13 20:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 31 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第
七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资
计划实施的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上披
露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2025 年 9月 2 日，公司与上海浦发银行兰州分行签订相关协议，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 14,813.00 万元，具
体内容详见公司2025 年 9 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：20
25-061）。
2025 年 10 月 9 日，公司赎回前述结构性存款，赎回本金 14,813.00万元，获得理财收益 23.51 万元，本金及理财收益已全
额存入募集资金现金管理专用结算账户。
（一）赎回产品具体情况：
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元）
上海浦发银行 结构性 14,813.00 2025.09.02 2025.10.9 14,813.00 23.51
兰州分行 存款
合计 14,813.00 14,813.00 23.51
（二）尚未到期的产品情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 产品 起息日 到期日 预期年化
类型 收益率
中国民生 结构性存款 3,000.00 存款 2025.07.28 2025.10.27 1.00%-1.84%
银行兰州
分行 结构性存款 12,000.00 存款 2025.07.28 2025.10.27 1.00%-1.84%
上海浦发 结构性存款 3,320.00 存款 2025.07.28 2025.12.29 0.70%-2.10%
银行兰州
分行 结构性存款 13,000.00 存款 2025.07.28 2025.12.29 0.70%-2.10%
合计 31,320.00
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司与上海浦发银行兰州分行签订相关协议，继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化
收益率
上海浦发银 结构性 14,836.00 存款 2025.10.10 2025.10.31 0.70%-1.80%
行兰州分行 存款
合计 14,836.00
注：公司与上述银行不存在关联关系；
三、风险及应对措施
（一）风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
、《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定开展相关现金管理业务。
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事
会并采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签约银行 产品名称 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
甘肃银行兰州 活期存款 14,000.00 2024.07.08 2024.12.23 14,000.00 174.40
新区支行
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 2024.09.30 2024.12.30 5,000.00 19.38
分行营业部
招商银行兰州 定期存款 19,400.00 2024.09.30 2024.12.30 19,400.00 75.18
分行营业部
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 2024.09.30 2024.12.30 5,000.00 19.38
分行营业部
浦发银行兰州 定期存款 10,000.00 2024.09.30 2024.12.30 10,000.00 38.75
分行营业部
浦发银行兰州 定期存款 6,000.00 2024.09.30 2024.12.30 6,000.00 23.25
分行营业部
中国民生银行 定期存款 29,500.00 2025.01.20 2025.07.20 29,500.00 258.13
兰州分行营业
部
浦发银行兰州 结构性存款 16,100.00 2025.01.21 2025.07.21 16,100.00 185.15
分行营业部
浦发银行兰州 结构性存款 14,790.00 2025.08.01 2025.08.29 14,790.00 23.01
分行营业部
上海浦发银行 结构性存款 14,813.00 2025.09.02 2025.10.9 14,813.00 23.51
兰州分行
六、备查文件
银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/6cce6d31-6a54-4476-bb8f-d14fb0738db4.PDF
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十七次会议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日
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