公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:32 │甘咨询（000779）：甘咨询关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-14 18:47 │甘咨询（000779）：甘咨询关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │甘咨询（000779）：国泰海通关于甘咨询向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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│2025-04-30 00:00 │甘咨询（000779）：国泰海通关于甘咨询2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-30 00:00 │甘咨询（000779）：国泰海通关于甘咨询2024年度持续督导保荐工作报告 │
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│2025-04-23 20:10 │甘咨询（000779）：甘咨询关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-23 20:07 │甘咨询（000779）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:07 │甘咨询（000779）：部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 │
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│2025-04-23 20:07 │甘咨询（000779）：甘咨询董事会审计委员会对会计师事务所审计公司2024年度报告履职情况评估及履行│
│ │监督职责情况的报告 │
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│2025-04-23 20:07 │甘咨询（000779）：甘咨询关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-16 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24日披露了《公司 2024年年度报告》，为便于广大投资
者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午15:30—17:00，在全景网举办公司 2024年度
网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张佩峰先生、独立董事惠全红先生、财务总监赵登峰先生、董事会秘书柳雷先生
。
同时，为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建 议 。 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 26 日 15:00 之 前 访 问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业
绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/c052514c-3d47-4281-b903-bde2b58b9d10.PDF
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2025-05-14 18:47│甘咨询（000779）：甘咨询关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3 月 12 日召开第八届董事会第十一次会议、2025 年 3 月 28
日召开2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，详见公司于 2025 年 3 月 13 日披露的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-021）。
近日，公司完成了工商变更登记及相应的公司章程备案手续，并领取了新的营业执照。具体信息如下：
统一社会信用代码：91620000224371505Q
名 称：甘肃工程咨询集团股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市、国有控股）
住 所：甘肃省兰州市城关区东岗西路街道平凉路 284号 2楼203室法定代表人：张佩峰
注册资本：464,829,452元
成立日期：1997年 05月 23日
经营范围：从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务（以工商部门核准经营范围为
准）。
登记机关：甘肃省市场监督管理局
登记时间：2025年 5月 12日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/bce9fbc3-a812-4470-b5e8-be70d9766267.PDF
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2025-04-30 00:00│甘咨询（000779）：国泰海通关于甘咨询向特定对象发行股票之保荐总结报告书
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甘咨询（000779）：国泰海通关于甘咨询向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f51d184a-5550-473f-84cf-0d9e2b367f32.PDF
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2025-04-30 00:00│甘咨询（000779）：国泰海通关于甘咨询2024年度持续督导定期现场检查报告
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甘咨询（000779）：国泰海通关于甘咨询2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/462c20e9-578b-4a88-a04e-bcfbe8280ba8.PDF
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2025-04-30 00:00│甘咨询（000779）：国泰海通关于甘咨询2024年度持续督导保荐工作报告
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甘咨询（000779）：国泰海通关于甘咨询2024年度持续督导保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5e52202b-13cd-4c89-95aa-6058537c9638.PDF
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2025-04-23 20:10│甘咨询（000779）：甘咨询关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e29e37e-b0ca-416e-abea-26a00e3f7132.PDF
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2025-04-23 20:07│甘咨询（000779）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2025年 4月 12日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2025年 4月 22日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284号二楼第一会议室。
召开方式：现场会议
4.董事出席人员：
应参会表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁
财务总监 赵登峰
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《2024年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
议案二：审议《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。议案三：审议《2024年年度报告全文及摘要》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024 年年度报告全文》《甘肃工程咨询集团股份有限公司
2024 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
议案四：审议《公司 2024年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
议案五：审议《公司 2025年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年度财务预算报告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
议案六：审议《公司 2024年度利润分配预案》
公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，拟以 2024年末公司总股本 464,829,452股为基数，向全体
股东每 10股派发现金红利 0.80 元（含税）,派发现金红利总额为 37,186,356.16 元,本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增
股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
议案七：审议《公司 2024年度内部控制评价报告》
报告已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具关于公司 2024 年度内部控制评价报告的专项
核查意见。会计师事务所出具了《2024年度内控审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
议案八：审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》
议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：非关联董事 2024年度薪酬，9票同意，0票反对，0票弃权；关联董事 2024 年度薪酬，8 票同意，关联董事回避表决
，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬及 2025
年度薪酬方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
议案九：审议《关于确认高级管理人员 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》
议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬及 2025
年度薪酬方案的公告》。
议案十：审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告已经董事会审计委员会审议通过。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见，会计师事务所出具了
募集资金存放与实际使用情况审核报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案十一：审议《董事会对独立董事独立性专项评估的报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会对独立董事独立性专项评估的报告》。
议案十二：审议《董事会审计委员会对会计师事务所审计公司 2024年度报告履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所审计公司 2024 年度报告
履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
议案十三：审议《公司 2024年度社会责任(ESG)报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。报告已经董事会战略投资委员会审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度社会责任(ESG)报告》。
议案十四：审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。
议案十五：审议《关于召开 2024年年度股东会的议案》
公司定于 2025年 5月 28日 14:40召开 2024年年度股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知》。
议案十六：审议《公司 2025年一季度报告的议案》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年一季度报告》。
议案十七：审议《关于全资子公司向母公司分配利润的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于全资子公司向母公司分配利润的公告》。
议案十八：审议《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
议案十九：审议《关于下属子公司与关联方签订 EPC总承包项目合同暨关联交易的议案》
表决结果：8 票同意，关联董事符磊回避表决，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于下属子公司与关联方签订 EPC总承包项目合同暨关联交
易的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0b1073aa-530a-4374-bf23-ee1ea72b5449.PDF
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2025-04-23 20:07│甘咨询（000779）：部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见
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甘咨询（000779）：部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d2b27847-c037-47a1-9459-717439df144b.PDF
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2025-04-23 20:07│甘咨询（000779）：甘咨询董事会审计委员会对会计师事务所审计公司2024年度报告履职情况评估及履行监督
│职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和甘肃工程咨询
集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将公司董事会审计委员会对
会计师事务所审计公司 2024年度报告履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
（1）机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓事务所”）
（2）成立日期：2013年 12月 20日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1号 2幢 13层（5）首席合伙人：吕江
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年 12月 10日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议
案》，同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案经 2024年 12月 27日公司 2024年第二次临
时股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
根据《审计业务约定书》等有关规定，永拓会计师事务所对公司 2024年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报
告。
经审计，永拓会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。永拓事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，永拓事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对永拓事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于聘请公司 2
024年度审计机构的议案》，同意聘任永拓事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会召集召开 2024 年年报审计首次沟通会，听取了负责公司年度审计工作的会计师关于 2024年度财务报
告的审计计划，包括对审计范围、审计工作人员、审计时间安排、关键审计事项、前期重大事项等内容的汇报，对后续开展审计的细
节进行了沟通交流，并就按时保质完成审计工作提出了要求。
（三）根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告编制披露工作安排，永拓会计师事务所对公司 2024 年度财务
报告进行了审计，以及对公司 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况进行了审核，同时对非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。
（四）董事会审计委员会召集召开 2024 年年报审计末次沟通会，听取了负责公司年度审计工作的会计师关于 2024 年度财务报
告的审计初步结果和初步审计结论，并就开展审计过程中的所有重大、非重大等涉及调整事项进行了充分沟通，公司财务部门严格按
照审计意见做了相应调整，保证了审计结果客观、公正。
（五）董事会审计委员会召集召开 2025 年第三次会议，审议通过公司《2024年度财务决算报告》、《2024年度报告全文及其摘
要》、《2024年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委
员会的专业作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为永拓事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公正地反映了公司 2024年 12月 31日
的财务状况和 2024年度经营成果，为公司提供了较好的审计服务。
甘肃工程咨询集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b92f6885-d5eb-427d-8c5c-ce3fcb322acc.PDF
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2025-04-23 20:07│甘咨询（000779）：甘咨询关于2024年度计提资产减值准备的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4ca22a22-9a45-4031-9847-61a4a5ef6a37.PDF
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2025-04-23 20:07│甘咨询（000779）：甘咨询关于全资子公司向母公司分配利润的公告
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公司全资子公司西部（甘肃）规划咨询有限公司（以下简称“西部规划咨询公司”）拟向母公司分配利润 6,018.62万元。
西部规划咨询公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，上述利润分配事项将增加上市公司母公司 2025 年度报表净利润，
但不会对公司 2025年度合并报表净利润产生影响。
本议案经公司董事会审议通过后由经理层组织实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d9be5e24-0287-4703-8ab3-b42f2b36c921.PDF
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2025-04-23 20:07│甘咨询（000779）：内部控制自我评价报告
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甘咨询（000779）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a33c4be2-2565-43f8-b93d-c44f12b36d05.PDF
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2025-04-23 20:07│甘咨询（000779）：甘咨询关于下属子公司与关联方签订EPC总承包项目合同暨关联交易的公告
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