公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 18:57 │甘咨询（000779）：甘咨询2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-28 18:33 │甘咨询（000779）：甘咨询2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 18:33 │甘咨询（000779）：2025年年度股东会的律师见证法律意见书 │
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│2026-05-21 17:47 │甘咨询（000779）：甘咨询关于公司董事、总经理辞职的公告 │
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│2026-05-06 17:27 │甘咨询（000779）：甘咨询关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司收到政府补助的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │甘咨询（000779）：甘咨询关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2026-04-26 15:53 │甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-26 15:51 │甘咨询（000779）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:51 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2026-06-16 18:57│甘咨询（000779）：甘咨询2025年度权益分派实施公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.400000 元（含税），派发现金红利总额约为 1,859.32 万元，剩余未分配利润结转至
下一年度，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，按分配
比例不变的原则相应调整；
2.本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3.本次权益分派实施方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本464,829,452 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.080
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 23 日，除权除息日为：2026 年 6 月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****223 甘肃省国有资产投资集团有限公司
2 08*****089 甘肃兴陇资本管理有限公司
3.在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 15 日至股权登记日：2026 年 6月 23 日），如因自派股东证券账户内股份
减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号
咨询联系部门：董事会办公室
咨询联系人：柳雷
咨询电话：0931-6956658
传真电话：0931-6956658
七、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第二十四次会议决议；
3.公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a1cff4c6-31e8-48a9-bc18-bf3819c2fe59.PDF
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2026-05-28 18:33│甘咨询（000779）：甘咨询2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:40 开始。（2）网络投票时间：2026 年 5 月 28 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 28 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：第八届董事会
5.会议主持人：董事长张佩峰先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第二十四次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.于本次股东会的股权登记日 2026 年 5月 22 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东会的普通股股东及股东代表 91 人，代表股
份 222,777,589 股，占公司有表决权股份总数的 47.9267%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份205,306,775 股，占公司
有表决权股份总数的 44.1682%。通过网络投票的股东 90 人，代表股份 17,470,814 股，占公司有表决权股份总数的3.7585%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 17,470,814 股，占公司有表决权股份总数的 3.7585%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 17,470,814
股，占公司有表决权股份总数的3.7585%。
2.公司董事、董事会秘书出席本次股东会，公司纪委书记、财务总监列席了本次股东会。
3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、张瑞博二位律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果
。议案表决结果如下：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 218,493,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0770%；反对 4,254,920 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9099%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,186,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4796%；反对 4,254,920 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3544%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 2.00 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 218,876,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2489%；反对 3,872,020 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7381%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,569,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6712%；反对 3,872,020 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.1628%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 3.00 公司 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0771%；反对 4,159,720 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8672%；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4807%；反对 4,159,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.8095%；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7098%。提案 4.00 公司 2026 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0771%；反对 4,254,720 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9099%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4807%；反对 4,254,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3533%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 5.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 218,588,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1197%；反对 4,159,920 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8673%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,281,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.0233%；反对 4,159,920 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.8107%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0771%；反对 4,259,720 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9121%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4807%；反对 4,259,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3819%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1374%。
提案7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：
同意 218,493,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0770%；反对 4,259,920 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9122%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 13,186,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4796%；反对 4,259,920 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3831%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1374%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
2.见证律师姓名：霍吉栋、张瑞博
3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规
范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的
股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会法律意见书。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7d464673-67c3-4aac-8e6d-52ef3c32c5e7.PDF
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2026-05-28 18:33│甘咨询（000779）：2025年年度股东会的律师见证法律意见书
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甘咨询（000779）：2025年年度股东会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/41c2a961-f593-4bd0-a304-a89e444f2aee.PDF
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2026-05-21 17:47│甘咨询（000779）：甘咨询关于公司董事、总经理辞职的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事、总经理陈一夫先生的书面辞职申请。陈一夫
先生因工作调整申请辞去公司第八届董事会董事、总经理、董事会战略投资委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在
公司及子公司担任任何职务。陈一夫先生的原定任期至 2026 年 12 月 21日。
截至本公告披露日，陈一夫先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，陈一夫先生的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效，陈一夫先生将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响，未导致公
司董事会人数低于法定最低人数。
陈一夫先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，公司董事会对陈一夫先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7c3f1b22-99fe-4e89-8e27-cfb82ffe7773.PDF
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2026-05-06 17:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 24 日披露了《公司 2025 年年度报告》，为便于广大投
资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:30—17:00，在全景网举办公司 2025
年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张佩峰先生、独立董事惠全红先生、财务总监胡志明先生、董事会秘书柳雷先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
同时，为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 15 日 15:00 之前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d0d0de9d-102f-47b7-9701-65b0da7c8c60.PDF
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2026-05-05 17:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司收到政府补助的公告
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一、收到政府补助的基本情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程
院”）近日收到甘肃省财政厅拨付土木工程院转制科研机构经费 750.75 万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，土木工程院收到的转制科研机构经费 750.75 万元为与收益相关的政府补助
。
（二）补助的确认和计量
根据《企业会计准则》的规定，土木工程院收到的上述转制科研机构经费将计入土木工程院 2026 年度其他收益。
（三）对上市公司的影响
上述转制科研机构经费将对公司 2026 年度损益产生正面影响。具体影响金额将以会计处理和审计机构审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
上述事项对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.银行回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8ff89677-1eff-4774-9ba0-8bd174f03c93.PDF
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2026-05-05 17:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用
额度不超过人民币 47,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2026 年 1 月 8日在巨潮资讯网上披露的《甘肃工程咨询集团
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，公司在交通银行安宁支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的募集资金购买了理财产品，具体
情况如下：
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
账户名称 开户机构名称 账号
甘肃工程咨询集团股份有限公司 交通银行安宁支行 621060174015003194704
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司将在理财产品到期且无后续购买计划时注销上述现金管理专用结算账户。上述账户专用于公司闲置募集资金现金管理专用结算，
不会存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次购买理财产品的基本情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化收益率
中国民生银 结构性存款 10,000.00 2026.04.30 2026.12.30 1.20%-2.00%
行兰州分行
营业部
交通银行兰 结构性存款 3,000.00 2026.04.30 2026.12.30 1.20%-1.85%
州安宁支行
合计 13,000.00
注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、风险及应对措施
（一）风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定开展相关现金管理业务。
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事
会并采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十
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