公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:38 │甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-17 19:08 │甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动及风险提示公告 │
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│2026-07-17 19:02 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-10 18:43 │甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-08 17:32 │甘咨询（000779）：甘咨询关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-07-08 17:29 │甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-08 17:27 │甘咨询（000779）：甘咨询关于聘任公司总经理的公告 │
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│2026-07-08 17:26 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-07-07 18:37 │甘咨询（000779）：甘咨询关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-06-16 18:57 │甘咨询（000779）：甘咨询2025年度权益分派实施公告 │
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2026-07-21 19:38│甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（简称：甘咨询，代码：000779）于 2026 年 7月 20日--7 月 21日
连续 2个交易日股票收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司本次股票交易异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现就有
关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
6.经核实，公司控股股东和实际控制人不存在对公司股份减持的计划。
7.公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2.经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于筹
划阶段的重大事项。
3.公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8 月 22 日披露，目前财务数据正在核算中，公司 2026 年半年度业绩信息未对外提
供。
4.公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。
5.公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投
资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的询证回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ea099fb5-1e8b-42d4-9a5b-3fd09538a72b.PDF
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2026-07-17 19:08│甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动及风险提示公告
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重要风险提示
1.公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者了解二级市场交易风险。
2.公司不涉及“东数西算”及算力服务等相关领域，不属于相关财经平台归类的算力、AI、国资云等相关概念股。
3.公司智能辅助评标系统对公司业绩影响较小，未来市场拓展尚存在不确定性。
4.截至本公告披露日，公司不存在相关资产注入、披露市值提升计划的相关情况。
5.个别媒体关于“高盛重仓持有”的报道严重失实，属夸大性信息，与实际情况不符。
6.请投资者关注公司应收账款的风险情况，注意投资风险。
7.公司股票短期交易风险处于较高水平，存在冲高回落、大幅波动的风险。
一、股票交易异常波动情况说明
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下称“公司”，证券简称：甘咨询，证券代码：000779）股票交易价格连续 3 个交易日（2
026 年 7 月 15日、7 月 16日、7月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司控股股东、公司管理层就相关问题进行了核实，现将
有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6.经核实，公司控股股东和实际控制人不存在对公司股份增（减）持的计划。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1.公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2.公司目前主营业务为工程咨询技术服务，不涉及“东数西算”及算力服务等相关领域，不属于相关财经平台归类的算力、AI、
国资云等相关概念股。公司承接的庆阳“东数西算”相关产业园区基础设施项目的技术服务等业务金额较小，占比不足公司营业收入
的 0.10%，对公司业绩影响较小。同时行业也面临政策波动、资金承压、回款困难、竞争内卷、区域分化等多重风险，公司请广大投
资者注意投资风险。
3.子公司招标咨询集团基于 DeepSeek 大模型研发的智能辅助评标系统，旨在通过技术手段提升客户平台的评审效率与智能化水
平，该系统目前尚处于市场化推广的初期阶段。国内招标采购数字化领域主流厂家均在开展智能招采方面的产品研发工作，市场竞争
激烈，总体市场规模有限。截至目前，该系统仅对三家客户实现应用，业务金额较低，占公司 2025年度营业收入的比例不足 0.10%
，对公司业绩影响较小，未来市场拓展尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
4.国企改革明确了上市公司市值管理主体责任，但公司市值受宏观经济、行业周期、市场流动性、交易情绪、投资者偏好等多重
外部因素影响，具备较大不可控性，各类市值管理工具落地条件、实施效果存在较大不确定性。截至本公告披露日，公司不存在相关
资产注入、披露市值提升计划的相关情况，市场存在过度解读的情形，请广大投资者注意投资风险。
5.经查询截至 2026 年 7月 10 日公司股东信息，高盛国际对公司股票的持仓比例较低。近期个别媒体关于“高盛重仓持有”的
报道严重失实，属夸大性信息，与实际情况不符，请广大投资者注意投资风险。
6.公司 2026 年 4月 24 日、4 月 27 日分别在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，公司应收
账款余额较大，对公司经营性现金流的流动性与稳定性构成持续性压力，叠加信用风险上升，信用减值损失对公司净利润形成拖累。
请投资者关注公司应收账款的风险情况，注意投资风险。
7.公司股票自 2026 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 17 日期间价格涨幅为39.93%，短期内涨幅较大，显著偏离深圳成指，累计
换手率 139.26%，市场交易情绪过热，非理性交易增多，短期交易风险处于较高水平，存在冲高回落、大幅波动的风险。公司董事会
郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性判断、审慎投资。
8.公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8 月 22 日披露，目前财务数据正在核算中，公司 2026 年半年度业绩信息未对外提
供。《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
9.公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/8b5ccf36-3ef0-431d-b51a-b5314badc89d.PDF
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2026-07-17 19:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ba8de75b-5b7b-47a7-b30e-3c2930fab18e.PDF
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2026-07-10 18:43│甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询”或“公司”）股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二
级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2.公司2026年 4月24日、4月27日分别在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，公司应收账款余额
较大，对公司经营性现金流的流动性与稳定性构成持续性压力，叠加信用风险上升，信用减值损失对公司净利润形成拖累。请投资者
关注公司应收账款的风险情况，注意投资风险。
3.公司目前主营业务为工程咨询技术服务，不涉及东数西算及算力技术服务等相关领域。公司承接的庆阳“东数西算”相关产业
园区基础设施项目的技术服务等业务金额较小，占比不足公司营业收入的 0.10%，对公司业绩影响较小，请广大投资者注意投资风险
。
4.子公司招标咨询集团基于 DeepSeek 大模型研发的智能辅助评标系统，旨在通过技术手段提升客户平台的评审效率与智能化水
平，该系统目前尚处于市场化推广的初期阶段。国内招标采购数字化领域主流厂家均在开展智能招采方面的产品研发工作，市场竞争
激烈，总体市场规模有限。截至目前，该系统仅对三家客户实现应用，业务金额较低，占公司2025 年度营业收入的比例不足 0.10%
，对公司业绩影响较小，未来市场拓展尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026 年 7月 8日、7月 9日、7月 10日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司本次股票交易异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现就有
关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6.经核实，公司控股股东和实际控制人不存在对公司股份增（减）持的计划。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2.公司2026年 4月24日、4月27日分别在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，公司应收账款余额
较大，对公司经营性现金流的流动性与稳定性构成持续性压力，叠加信用风险上升，信用减值损失对公司净利润形成拖累。请投资者
关注公司应收账款的风险情况，注意投资风险。
3.公司目前主营业务为工程咨询技术服务，不涉及东数西算及算力技术服务等相关领域。公司承接的庆阳“东数西算”相关产业
园区基础设施项目的技术服务等业务金额较小，占比不足公司营业收入的 0.10%，对公司业绩影响较小，请广大投资者注意投资风险
。
4.子公司招标咨询集团基于 DeepSeek 大模型研发的智能辅助评标系统，旨在通过技术手段提升客户平台的评审效率与智能化水
平，该系统目前尚处于市场化推广的初期阶段。国内招标采购数字化领域主流厂家均在开展智能招采方面的产品研发工作，市场竞争
激烈，总体市场规模有限，截至目前，该系统仅对三家客户实现应用，业务金额较低，占公司2025 年度营业收入的比例不足 0.10%
，对公司业绩影响较小，未来市场拓展尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
5.经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于筹
划阶段的重大事项。
6.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
7.公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8 月 22 日披露，目前财务数据正在核算中，公司 2026 年半年度业绩信息未对外提
供。公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。
8.公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投
资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6ff9c6fb-3291-4f4e-ae6f-58bd473661d3.PDF
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2026-07-08 17:32│甘咨询（000779）：甘咨询关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，甘肃工程咨询集团股份
有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提名杨福波先生（简历详见附件）为第八届董事会非独立
董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 7 月 8 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选
举公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意选举杨福波先生为第八届董事会非独立董事。该议案需提交公司股东会审议。
任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨福波先生任职董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c1dae84f-7d83-422b-ac69-b805fad091a0.PDF
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2026-07-08 17:29│甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第二十六次会议决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 24 日（下午）14:40（2）网络投票时间：2026 年 7月 24 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026 年 7月 24日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年 7月24日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 20日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2026 年 7月 20 日（下午）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第八届董事会董事。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 议案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 非累计投票提案 √
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 非累计投票提案 √
提案 1.00 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的公
告》。
上述议案需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数同意。公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）
、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
2.登记时间
本次股权登记日的次日至召开日（2026 年 7 月 24 日）上午 9:00之前的工作时间
3.登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2楼 203 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、陆昊
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2026 年 7月 23 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
4.与本次股东会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
5.联系方式
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2楼 203 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、陆昊
六、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/146eccd5-7616-4dec-953c-c2bf82790ea2.PDF
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2026-07-08 17:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于聘任公司总经理的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长张佩峰先生提名，董事会提名委员会审查同意，董事会聘任杨福波先生（
简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c59c0371-9d58-4949-bd0b-9915b97b3c0b.PDF
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2026-07-08 17:26│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 7 月 3日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 7 月 8日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
拟聘任总经理、非独立董事候选人：杨福波
纪委书记：师宗正
财务总监：胡志明
董事会秘书：柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。
议案二：审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告》。
议案三：审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/826e3511-3177-41f3-aeec-5ad9d926870d.PDF
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2026-07-07 18:37│甘咨询（000779）：甘咨询关于证券事务代表辞职的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表周辉先生提交的书面辞职报告，周辉
先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，周辉先生将不再担任公司任何职
务。
截至本公告日，周辉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周辉先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职
守，勤勉尽责，公司董事会对周辉先生在任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！
周辉先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，尽快聘任
符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4bd1d262-f0d7-44cf-936c-5207cb7a8bba.PDF
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2026-06-16 18:57│甘咨询（000779）：甘咨询2025年度权益分派实施公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.400000 元（含税），派发现金红利总额约为 1,859.32 万元，剩余未分配利润结转至
下一年度，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，按分配
比例不变的原则相应调整；
2.本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3.本次权益分派实施方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本464,829,452 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.080
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 23 日，除权除息日为：2026 年 6 月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****223 甘肃省国有资产投资集团有限公司
2 08*****089 甘肃兴陇资本管理有限公司
3.在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 15 日至股权登记日：2026 年 6月 23 日），如因自派股东证券账户内股份
减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号
咨询联系部门：董事会办公室
咨询联系人：柳雷
咨询电话：0931-6956658
传真电话：0931-6956658
七、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第二十四次会议决议；
3.公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a1cff4c6-31e8-48a9-bc18-bf3819c2fe59.PDF
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2026-05-28 18:33│甘咨询（000779）：甘咨询2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:40 开始。（2）网络投票时间：2026 年 5 月 28 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 28 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：第八届董事会
5.会议主持人：董事长张佩峰先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第二十四次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.于本次股东会的股权登记日 2026 年 5月 22 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东会的普通股股东及股东代表 91 人，代表股
份 222,777,589 股，占公司有表决权股份总数的 47.9267%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份205,306,775 股，占公司
有表决权股份总数的 44.1682%。通过网络投票的股东 90 人，代表股份 17,470,814 股，占公司有表决权股份总数的3.7585%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 17,470,814 股，占公司有表决权股份总数的 3.7585%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 17,470,814
股，占公司有表决权股份总数的3.7585%。
2.公司董事、董事会秘书出席本次股东会，公司纪委书记、财务总监列席了本次股东会。
3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、张瑞博二位律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果
。议案表决结果如下：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 218,493,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0770%；反对 4,254,920 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9099%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,186,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4796%；反对 4,254,920 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3544%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 2.00 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 218,876,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2489%；反对 3,872,020 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7381%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,569,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6712%；反对 3,872,020 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.1628%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 3.00 公司 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0771%；反对 4,159,720 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8672%；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4807%；反对 4,159,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.8095%；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7098%。提案 4.00 公司 2026 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0771%；反对 4,254,720 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9099%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4807%；反对 4,254,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3533%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 5.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 218,588,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1197%；反对 4,159,920 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8673%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,281,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.0233%；反对 4,159,920 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.8107%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0771%；反对 4,259,720 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9121%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4807%；反对 4,259,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3819%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1374%。
提案7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：
同意 218,493,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0770%；反对 4,259,920 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9122%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 13,186,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4796%；反对 4,259,920 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3831%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1374%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
2.见证律师姓名：霍吉栋、张瑞博
3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规
范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的
股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会法律意见书。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7d464673-67c3-4aac-8e6d-52ef3c32c5e7.PDF
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2026-05-28 18:33│甘咨询（000779）：2025年年度股东会的律师见证法律意见书
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甘咨询（000779）：2025年年度股东会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/41c2a961-f593-4bd0-a304-a89e444f2aee.PDF
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2026-05-21 17:47│甘咨询（000779）：甘咨询关于公司董事、总经理辞职的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事、总经理陈一夫先生的书面辞职申请。陈一夫
先生因工作调整申请辞去公司第八届董事会董事、总经理、董事会战略投资委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在
公司及子公司担任任何职务。陈一夫先生的原定任期至 2026 年 12 月 21日。
截至本公告披露日，陈一夫先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，陈一夫先生的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效，陈一夫先生将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响，未导致公
司董事会人数低于法定最低人数。
陈一夫先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，公司董事会对陈一夫先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7c3f1b22-99fe-4e89-8e27-cfb82ffe7773.PDF
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2026-05-06 17:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 24 日披露了《公司 2025 年年度报告》，为便于广大投
资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:30—17:00，在全景网举办公司 2025
年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张佩峰先生、独立董事惠全红先生、财务总监胡志明先生、董事会秘书柳雷先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
同时，为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 15 日 15:00 之前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d0d0de9d-102f-47b7-9701-65b0da7c8c60.PDF
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2026-05-05 17:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司收到政府补助的公告
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一、收到政府补助的基本情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程
院”）近日收到甘肃省财政厅拨付土木工程院转制科研机构经费 750.75 万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，土木工程院收到的转制科研机构经费 750.75 万元为与收益相关的政府补助
。
（二）补助的确认和计量
根据《企业会计准则》的规定，土木工程院收到的上述转制科研机构经费将计入土木工程院 2026 年度其他收益。
（三）对上市公司的影响
上述转制科研机构经费将对公司 2026 年度损益产生正面影响。具体影响金额将以会计处理和审计机构审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
上述事项对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.银行回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8ff89677-1eff-4774-9ba0-8bd174f03c93.PDF
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2026-05-05 17:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用
额度不超过人民币 47,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2026 年 1 月 8日在巨潮资讯网上披露的《甘肃工程咨询集团
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，公司在交通银行安宁支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的募集资金购买了理财产品，具体
情况如下：
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
账户名称 开户机构名称 账号
甘肃工程咨询集团股份有限公司 交通银行安宁支行 621060174015003194704
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司将在理财产品到期且无后续购买计划时注销上述现金管理专用结算账户。上述账户专用于公司闲置募集资金现金管理专用结算，
不会存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次购买理财产品的基本情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化收益率
中国民生银 结构性存款 10,000.00 2026.04.30 2026.12.30 1.20%-2.00%
行兰州分行
营业部
交通银行兰 结构性存款 3,000.00 2026.04.30 2026.12.30 1.20%-1.85%
州安宁支行
合计 13,000.00
注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、风险及应对措施
（一）风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定开展相关现金管理业务。
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事
会并采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）已到期产品情况
截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：
签约银行 产品 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际
名称 （万元） （万元） 收益
（万元）
浦发银行兰州 结构性 14,790.00 2025.08.01 2025.08.29 14,790.00 23.01
分行营业部 存款
上海浦发银行 结构性 14,813.00 2025.09.02 2025.10.09 14,813.00 23.51
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 3,000.00 2025.07.28 2025.10.27 3,000.00 13.76
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 12,000.00 2025.07.28 2025.10.27 12,000.00 55.05
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 14,836.00 2025.10.10 2025.10.31 14,836.00 13.85
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 14,836.00 2025.11.03 2025.11.28 14,836.00 16.99
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 3,320.00 2025.07.28 2025.12.29 3,320.00 26.46
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 13,000.00 2025.07.28 2025.12.29 13,000.00 103.60
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 3,000.00 2025.10.29 2025.12.30 3,000.00 8.46
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 12,000.00 2025.10.29 2025.12.30 12,000.00 33.84
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 14,850.00 2025.12.01 2025.12.30 14,850.00 19.14
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 10,000.00 2026.01.16 2026.04.17 10,000.00 48.36
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 3,000.00 2026.01.15 2026.04.15 3,000.00 13.87
兰州分行 存款
（二）尚未到期的产品情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化收益率
上海浦发银 结构性存款 13,454.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
行兰州分行 19,999.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
合计 33,453.00
六、备查文件
现金管理相关协议及回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c1d062bf-f67e-4038-92f8-d629809fccbb.PDF
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2026-04-26 15:53│甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1f337abc-e1fd-4500-9e0f-7a4cd2e1af59.PDF
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2026-04-26 15:51│甘咨询（000779）：2026年一季度报告
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甘咨询（000779）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7a6280c-2d6c-4ecb-9abb-8d5f7802ef8d.PDF
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2026-04-26 15:51│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 4 月 19 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 4 月 24日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b5960569-cb09-4541-aa98-40e9be56ae56.PDF
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2026-04-24 00:37│甘咨询（000779）：甘咨询2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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甘咨询（000779）：甘咨询2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/06478222-3fbf-4ded-89ad-11ce57cba0cb.PDF
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：2025年年度报告
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甘咨询（000779）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/113b0614-b718-4688-98af-fa61c8a94470.PDF
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：2025年年度报告摘要
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甘咨询（000779）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a91494f3-a452-4850-a938-b5764d9ed385.PDF
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 4 月 22日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案二：审议《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案三：审议《2025 年年度报告全文及摘要》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年年度审计报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年年度报告摘要》《甘肃工程咨询集团股份有限公司
2025年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案四：审议《公司 2025 年度财务决算报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案五：审议《公司 2026 年度财务预算报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案六：审议《公司 2025 年度利润分配预案》
公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），派发现金红利总额为 1,859.32 万元，本次分配不送红股，也不进行资本
公积金转增股本。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案七：审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度内控审计报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
议案八：审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及关联董事回避表决，基于谨慎性原则，将该项议案提交 2025 年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案九：审议《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2025年1月至8月15日期间成少平先生任职公司副总经理，2026年 2月 4 日任职公司职工董事，对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案十：审议《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见，会计师事务所出具了
募集资金存放与实际使用情况审核报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案十一：审议《董事会关于独立董事独立性专项评估的报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性专项评估的报告》。
议案十二：审议《董事会审计委员会对会计师事务所审计公司2025 年度报告履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》《甘肃工程咨询
集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
议案十三：审议《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
议案十四：审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 28 日 14:40 召开 2025 年年度股东会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53c052bf-bbe6-4182-9e44-2853c72eaa1a.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司2025年度募集资
金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行价格为每股人民币8.58
元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,950,618.81元后，募集资金净额为人民
币751,049,376.23元。本次募集资金到账时间为2023年11月6日。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第210028号）。
（二）募集资金使用及余额情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 759,999,995.04
减：承销及保荐费用 8,750,000.00
减：直接投入募投项目款项 98,725,311.05
其中：以前年度投入金额 85,021,396.88
本年度投入金额 13,703,914.17
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 56,363,109.04
自筹资金
减：手续费 1,816.72
加：利息收入、现金管理收益 25,349,507.93
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 621,509,266.16
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《甘肃工程咨询集团
股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
2023年11月，公司和保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、招商银行
股份有限公司兰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2024年4月22日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议
案》和《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司
（以下简称“土木工程院”）、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）及甘肃华强工程试验检测
有限责任公司（以下简称“华强检测”）作为募投项目“工程检测中心建设项目”的实施主体。2024年6月，公司、兰州银行股份有
限公司秦安路支行、保荐机构分别与土木工程院、水电设计院、华强检测签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。
募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元
序号 募投项目名称 开户主体 开户银行 银行账号 期末余额
1 工程检测中心建设 甘咨询 甘肃银行股份有限公司兰 61010180200008535 156,963,531.79
项目 州新区支行
2 土木工程 兰州银行股份有限公司秦 101252000487251 733.56
院 安路支行
3 水电设计 兰州银行股份有限公司秦 101252000486158 21.15
院 安路支行
4 华强检测 兰州银行股份有限公司秦 101252000486287 155.36
安路支行
5 全过程工程咨询服 甘咨询 上海浦东发展银行股份有 48010078801300001985 164,545,267.93
务能力提升项目 限公司兰州分行营业部
6 综合管理、研发及 甘咨询 招商银行股份有限公司兰 931900010710403 299,999,556.37
信息化能力提升项 州分行营业部
目
合计 621,509,266.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d746d48d-088a-43a4-aafc-c87dffa30c9d.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：甘咨询内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………（1-2）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字（2026）2520号
内部控制审计报告
甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c1b2eeeb-7c4f-4dbf-83a6-510abf770c7e.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：甘咨询独立董事述职报告（王金贵-离任）
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各位股东：
本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，保证行使职责
的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省律师行业
协会党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任，兼任甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新
区管委会、兰州市退役军人事务局、兰州市应急管理局法律顾问，兼任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025 年，公司召开股东会 5次、董事会 13 次。本人均出席了上述股东会及董事会，不存在连续两次未出席董事会的情况，本
人于2025 年 11 月 27 日，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委
员职务。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人全部出席，审议了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司 202
4 年度利润分配预案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关
联交易的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
（三）出席董事会各专门委员会的情况
公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任第八届董事会提名委
员会召集人，同时兼任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。作为提名委员会召集人，共主持召开了 7次提名委员会会议，审议了《
关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的
议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案并依规出具审核意见，全
程充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司及广大股东的合法权益。
（四）现场考察及调研
2025 年，在参加公司现场召开的董事会、股东会和董事会各专门委员会等会议期间，本人深入了解公司的生产经营情况，与管
理层进行了深入的讨论交流，并对公司进行实地考察调研。全年累计现场工作时间达 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的
相关规定。通过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，为充分履行独立
董事的工作职责打下了良好的基础，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，关联
交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。
（二）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）财务会计报告及定期报告
公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，按时披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年三季度报告》，上述报告中的财务信息均经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会，均经董事会审议
通过。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）提名董事候选人及聘任高级管理人员
作为公司第八届董事会提名委员会召集人，本人会同其他委员认真核查了董事候选人、高级管理人员的任职条件，认为公司提名
董事候选人及聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未
发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得担任董事及高管的情形，候选人和拟聘高级管理人员的资历和条件符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四、总体评价
2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，以及《公司章程》和各专门委员会职权范围等规定赋予的职责，勤勉
尽责地履行各项职权，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等相关
会议，参与重大经营决策，并对重大事项发表了意见和建议，维护了公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
述职人：王金贵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/330cf867-4484-41a7-a052-c43de4ba69e1.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：甘咨询独立董事述职报告（万红波-离任）
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各位股东：
作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席 2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的
生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人万红波，毕业于兰州大学经济管理专业。从 1986 年至今任职于兰州大学管理学院，会计学副教授。兼任甘肃省交通规划勘
察设计院股份有限公司、大禹节水集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025 年，公司召开股东会 5次、董事会 13 次。本人出席股东会3 次、董事会 10 次，不存在连续两次未出席董事会的情况，
本人于2025 年 10 月 16 日，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会、战略投资委员
会、提名委员会委员职务。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人出席 3 次，审议了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司 20
24 年度利润分配预案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨
关联交易的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。
（三）出席董事会各专门委员会的情况
公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任第八届董事会薪酬与
考核委员会召集人，同时兼任审计委员会、战略投资委员会、提名委员会委员。作为薪酬与考核委员会召集人，共主持召开了 2 次
薪酬与考核委员会会议，审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度
薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《公司 2024 年度工资总额预算执行情况和 2025 年度工资总额预算的议案》等相关议案并依规
出具审核意见，全程充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司及广大股东的合法权益。
（四）现场考察及调研
2025 年，在参加公司现场召开的董事会、股东会和董事会各专门委员会等会议期间，本人深入了解公司的生产经营情况，与管
理层进行了深入的讨论交流，并对公司进行实地考察调研。通过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关
联交易、业务发展等日常情况，为充分履行独立董事的工作职责打下了良好的基础，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和股东的利益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，关联
交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。
（二）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）财务会计报告及定期报告
公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，按时披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年三季度报告》，上述报告中的财务信息均经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会，均经董事会审议
通过。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）提名董事候选人及聘任高级管理人员
作为公司第八届董事会提名委员会委员，本人会同其他委员认真核查了董事候选人、高级管理人员的任职条件，认为公司提名董
事候选人及聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发
现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得担任董事及高管的情形，候选人和拟聘高级管理人员的资历和条件符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四、总体评价
2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，以及《公司章程》和各专门委员会职权范围等规定赋予的职责，勤勉
尽责地履行各项职权，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等相关
会议，参与重大经营决策，并对重大事项发表了意见和建议，维护了公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
述职人：万红波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69ccce11-8b9a-44e0-bc45-7045bf28e32c.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：甘咨询独立董事述职报告（惠全红）
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各位股东：
本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格遵循《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规及规范性文件的要求，并依据《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。现将 202
5 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人惠全红，男，汉族，1969 年 12 月生，中共党员，毕业于兰州财经大学工商管理专业，硕士研究生，正高级会计师，资深
注册会计师、注册评估师、资深国际会计师。曾任中核钛白股份有限公司独立董事、兰石重装股份有限公司独立董事，现任大华会计
师事务所（特殊普通合伙）合伙人，南京审计大学、西北民族大学、青海师范大学客座教授，兰州大学、兰州财经大学、西北师范大
学、兰州交通大学MPACC 硕士生导师，甘肃省注册会计师（评估师）协会名誉顾问，甘肃会计与珠算学会副会长，中国会计学会理事
，全国会计先进工作者，甘肃省公路建设集团有限公司外部董事，甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
报告期内，本人未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2025 年，出席董事会会议的情况如下：
姓名 本年应参加 亲自出 委托出 对会议议案的投票 备注
董事会次数 席次数 席次数 情况
惠全红 13 13 0 对董事会审议的议
案均投同意票
2025 年，出席股东会会议的情况如下：
姓名 本年应参加股东 亲自出 委托出 备注
会次数 席次数 席次数
惠全红 5 4 0
2025 年度，本人出席了公司全部 13次董事会会议。履职中，本人坚持对全体股东负责，通过审阅资料、深入研讨等方式全面了
解公司运营，并结合自身专业知识审慎参与决策。会前认真准备，会上充分审议并发表独立意见。报告期内，公司董事会会议的召集
、召开及表决程序均严格遵循法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。本人对 2025 年度董事会审议的全部议案均投赞成票，
不存在反对或弃权情形。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人全部出席，审议了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司 202
4 年度利润分配预案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关
联交易的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
（三）出席董事会各专门委员会的情况
公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任第八届董事会审计委
员会召集人，同时兼任薪酬与考核委员会、提名委员会委员，任职期间严格按照各专门委员会议事规则切实履行岗位职责，其中作为
审计委员会召集人，牵头审议了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司 2024 年年度报告摘要及全文》《公司 2024 年
度财务决算报告》《公司 2025 年度财务预算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《2025 年第一季度报告》等相关议案并依规出具审核意见，全程充分发挥独立董事的独
立监督作用，切实维护公司及广大股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极对接公司内部审计机构与会计师事务所，了解审计工作时间安排，结合公司实际，加强对内部审计工作的监
督检查；与会计师事务所在审计安排及重点进展上保持动态沟通，确保审计过程的规范有序。
（五）现场考察情况
2025 年度，本人利用出席股东会、董事会的机会和个人时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、关联交易执行情况
、募集资金使用及项目进展情况、内部控制和财务状况，运用专业知识为公司提出相关意见和建议，现场工作时间达到 15 天，符合
《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，按时参加公司董事会会
议及股东会，定期通过当面、通讯交流等形式，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，为公司良好发展履行应
尽的责任和义务。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，关联
交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。
（二）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等规定和《公司募集资金管理制度》等制度文件的要求；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用
，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）财务会计报告及定期报告
公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，按时披露了《2024年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年三季度报告》，上述报告中的财务信息均经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）聘请审计机构
公司第八届董事会第二十次会议和 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘
任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。对于拟聘会计师事务所，本人重点关注其专业胜任能力、投资
者保护能力、诚信状况、独立性等。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
本人对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为 2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理，审议程序
符合《公司章程》及公司内部管理制度的相关规定。
四、总体评价及建议
2025 年，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，不受公司主要股东、实际控制
人、高级管理层或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响，为公司的科学决策和风险防范提供客观、公允的意见和建
议，切实维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司进一步规范运作。
2026 年度，本人将继续本着诚信、勤勉、独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行
独立董事的义务，促进公司规范运作，充分发挥自身专业优势，为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领
导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职人：惠全红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c1282201-2b89-45e4-967a-1f3b4ceb0d87.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：甘咨询独立董事述职报告（汪晓文）
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各位股东：
本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，认真行使权利，忠实履行
职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
本人汪晓文，1969 年 1 月生，甘肃陇西人，经济学博士、教授
（二级），博士生导师。曾任兰州大学经济学院副院长，兰州大学校学术委员会委员、兰州大学经济学院院学术委员会主任委员
、兰州大学金融专硕指导委员会主任，美国加州大学圣伯纳迪诺分校高级访问学者（教育部国家留学基金委项目），甘肃省政协智库
专家，甘肃省金融学会区域金融研究院副院长，甘肃省商务厅甘肃省自贸发展研究专家库成员，甘肃省商务厅电子商务专家委员会委
员，甘肃省工信厅决策咨询专家，兰州农商银行股份有限公司独立董事。2020 年兰州市柔性引进高层次专家人才，2022 年享受甘肃
高层次专业技术人才津贴，2023 年享受国务院特殊津贴。现任民建中央经济委员会委员、甘肃省政协常委、民建甘肃省副主委、常
委、甘肃省社科联社学术基金会副理事长、兰州大学国家大学科技园管理办公室主任、兰州大学资产经营有限公司总经理、甘肃工程
咨询集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务
，与公司及主要股东不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情
况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会的情况
2025 年，公司召开股东会 5 次，董事会 13 次。本人于 2025 年10 月被选举为公司第八届董事会独立董事，应参加董事会 3
次，本人实际出席董事会 3 次。在会议召开前，本人对公司各项议案及资料进行了认真的审阅，并与公司经营层积极交流，参与各
议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形；为董事会的正确、科学决策发挥了
积极作用，履行了独立董事勤勉尽责的义务。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人应出席会议 1次，实际出席会议 1 次，审议了《关于聘请公司 2025 年度
审计机构的议案》。
（三）出席董事会各专门委员会的情况
公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任第八届董事会薪酬与
考核委员会召集人，同时兼任审计委员会、提名委员会、战略投资委员会委员，任职期间严格按照各专门委员会议事规则切实履行岗
位职责。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行了积极沟通，参加了公司召开的 2025 年度报告审计首次和末次沟
通会，听取了公司管理层和审计机构关于公司经营情况、财务状况以及审计情况的汇报，提醒督促审计机构在审计过程中切实做到审
计程序执行到位，严格按计划推进审计工作，协调公司财务等相关部门积极配合，以确保公司年度审计工作的顺利完成。
（五）现场办公情况
本人于 2025 年 10 月被选举为公司第八届董事会独立董事，担任公司独立董事以来，本人按时出席董事会。通过查看会议文件
、与公司经营管理层交流等方式，重点对公司经营、财务管理、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，掌
握公司经营动态；关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自身在专业领域的知识和经验，提醒公司防范相关风险；在公司相关
会议上发表意见、行使职权，维护公司和中小股东的合法权益，履行了独立董事的职责。
三、总体评价和建议
2025 年度，本人作为独立董事忠实勤勉履行了独立董事职责，独立、客观、公正地审议各项议案，凭借自身专业知识，审慎行
使表决权，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定要求，继续履行独立董事的义务，发挥
独立董事的作用，帮助公司进一步稳健经营、规范运作，坚决维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
述职人：汪晓文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/876502bd-64fe-401e-8cf9-86f0b5a39715.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：2025年年度审计报告
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甘咨询（000779）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9049ec75-f198-4985-9549-7f010b53eea6.PDF
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2026-04-23 19:34│甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：公司八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十四次会议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日（下午）14:40（2）网络投票时间：2026 年 5月 28 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026 年 5月 28日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年 5月28日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 22日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2026 年 5月 22 日（下午）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第八届董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年年度报告全文及摘要 √
3.00 公司2025年度财务决算报告 √
4.00 公司2026年度财务预算报告 √
5.00 公司2025年度利润分配预案 √
6.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
的议案
1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2.上述提案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公
告。
3.根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）
、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
2.登记时间
本次股权登记日的次日至会议召开日（2026 年 5月 28 日）上午9:00 之前的工作时间
3.登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号 4楼408办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票相关事宜具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2026 年 5月 27 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
4.与本次股东会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
5.联系方式
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284号 4楼408办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
六、备查文件
公司第八届董事会第二十四次会议决议
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1161f37c-db6d-4005-a649-0567403249a0.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询关于公司2025年度利润分配预案的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4月 22日召开第八届董事会第二十四次会议，会议以8票同意
、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。该预案尚须提交公司2025 年年度股东会审议。现
将 2025 年度利润分配预案相关情况公告如下：
一、公司 2025 年度利润分配预案基本情况
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为14,897.37 万
元；母公司实现净利润 4,876.94 万元，提取法定盈余公积 487.69 万元后，2025年末母公司可供股东分配利润为 21,363.54 万元
。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利
润为依据。
综合公司未来发展前景和发展规划，结合公司2025 年度盈利状况、经营性现金流情况，遵循公司《章程》规定的利润分配政策
，在保证公司正常经营和长远发展、符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2025 年度利润分配预案为：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.40 元（含税），派发现
金红利总额约为 1,859.32 万元，占本年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 12.48%，占母公司报表实现净利润的 38.12%
。剩余未分配利润结转至下一年度，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司
总股本发生变化，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
二、2025 年度利润分配预案是否触及其他风险警示情况的说明
（一）最近三年实现利润及利润分配的具体情况
金额单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 1,859.32 3,718.63 3,718.63
回购注销金额 0.00 0.00 0.00
合并报表归属于上市公司股东的净利润 14,897.37 21,691.59 25,443.06
合并报表本年度末累计未分配利润 167,273.95
母公司报表本年度末累计未分配利润 21,363.54
最近三个会计年度累计现金分红总额 9,296.58
最近三个会计年度平均净利润 20,677.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 否
是否低于 5000 万元
最近三个会计年度累计现金分红占最近三个会 44.96%
计年度平均净利润的比例
现金分红比例是否低于 30% 否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 否
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
（二）公司 2025 年度利润分配预案未触及其他风险警示
公司按 2025 年度每 10 股派发现金红利 0.40 元实施利润分配的情况下，2023 年至 2025 年度派发现金红利合计 9,296.58
万元（含税），以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配
预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理
性。
公司2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为0元、0元。
三、本年度现金分红总额低于当年净利润 30%的情况说明
（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
近年来，以建筑、市政、交通为代表的传统基建市场大幅萎缩，竞争日益加剧，工程咨询行业整体面临着需求不足、市场供给过
剩、同质化矛盾更加突出的不利格局，导致“揽活难、结算难、回款难”成为行业常态，下属子公司普遍受下游客户流动性趋紧的影
响出现应收账款持续上升，为增强公司抵御风险的能力，公司需统筹流动性以保持经营稳定。
（二）公司留存未分配利润的确切用途
公司 2025 年未分配利润累积留存至下一年度，将主要用于新业务培育、研发投入、日常经营发展，保证公司各项业务稳定以及
中长期发展战略的顺利实施，以满足提升公司市场竞争力的需要，符合公司股东长远利益。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况
公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、业绩说明会等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉
求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，届时公司股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将从维护全体股东利益的角度出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，不断提升经营质效，持续提升盈利能力和
核心竞争力，并根据所处发展阶段，统筹好经营发展与股东回报的动态平衡，以良好的经营业绩回报广大投资者。
四、本次利润分配预案的决策程序
公司第八届董事会第二十四次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，公司董事
会认为：利润分配预案是基于公司 2025 年度经营与财务状况，兼顾了公司经营稳定、抵御风险、资金周转等实际情况，符合相关法
律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东尤其中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，并同意将该预
案提交公司 2025 年度股东会审议。
五、报备文件
1．第八届董事会第二十四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ec70252-b789-4b3e-bddf-1cae57f044e8.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询2025年度财务决算报告
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公司 2025 年度财务决算报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将具体情况汇报如下：
一、财务状况、经营成果和现金流情况
（一）2025 年末公司财务状况
1.资产总额及构成情况
2025 年末，资产总额55.16 亿元，较年初的55.03 亿元增加 0.13亿元，增长0.24%，其中：货币资金19.73 亿元、应收账款净
额14.58亿元（较年初的15.66 亿元减少 1.08 亿元）、合同资产净额1.74 亿元、存货 0.05 亿元、长期股权投资 2.77 亿元、固定
资产净额 9.52亿元、在建工程 0.05 亿元、无形资产净额 1.89 亿元。资产总额变动的主要原因：一是2025 年度盈余积累增加；二
是货币资金偿还负债。
2.负债总额及构成情况
2025 年末，负债总额15.82 亿元，较年初的16.78 亿元减少 0.96亿元，降低 5.71%，其中：应付账款 5.78 亿元（较年初的 6
.69 亿元减少 0.91 亿元）、合同负债 0.98 亿元、应付职工薪酬 4.35 亿元、应交税费0.59 亿元、其他应付款1.91 亿元。负债总
额变动的主要原因：应付账款减少。
3.股东权益及构成情况
2025 年末，所有者权益合计 39.34 亿元（其中:归属于母公司所有者权益 39.29 亿元），较年初的 38.25 亿元增加 1.09 亿
元，增长2.84%。所有者权益中股本 4.65 亿元、资本公积17.04 亿元、盈余公积0.82 亿元、未分配利润 16.73 亿元、少数股东权
益0.05 亿元。所有者权益变动的主要原因：一是盈余积累增加；二是向股东分配利润。
4.2025 年末，资产负债率为 28.68%，较年初的 30.49%下降 1.81个百分点。
（二）2025 年度经营成果
2025 年，公司克服市场竞争加剧、行业周期性变化等因素影响，全面深化改革，积极拓展市场，提高创新能力，强化风险管控
，生产经营工作稳中求进。
1.实现营业收入20.59 亿元，较上年同期的19.77 亿元增加 0.82亿元，增幅 4.15%。完成预算目标 22 亿元的 93.59%。营业收
入同比增加的主要原因是：工程施工和工程监理业务收入增长。
2.实现利润总额 1.79 亿元，较上年同期的 2.55 亿元减少 0.76亿元，降幅 29.78%。完成预算目标2.89 亿元的 62.03%。利润
总额同比减少的主要原因：一是毛利率下降。2025 年毛利率为 35.86%，较上年同期的40.2%减少 4.34 个百分点；2025 年实现毛利
7.38 亿元，较上年同期的7.95亿元减少0.56亿元。二是计提减值准备增加。2025年计提减值准备1.84 亿元，较上年同期的 1.25 亿
元增加 0.59 亿元。
3.实现归属于母公司股东的净利润 1.49 亿元，较上年同期的2.17 亿元减少 0.68 亿元，降幅31.32%。
4.基本每股收益为 0.3205 元，较上年同期的 0.4667 元/股减少0.1462 元。
（三）2025 年度现金流情况
2025 年度，公司现金及现金等价物净增加 1 亿元，较上年度的-0.1 亿元增加 1.1 亿元，具体情况如下：
1.经营活动产生的现金流量净额为 1.82 亿元，较上年同期的1.39 亿元增加 0.43 亿元，增长 30.77%。变动的主要原因：销售
回款同比增加（2025 年回款 19.06 亿元，较上年同期的 18.16 亿元增加0.9 亿元）。
2.投资活动产生的现金流量净额为-0.24 亿元，较上年同期的-0.74 亿元增加 0.5 亿元，增幅 66.63%。变动的主要原因是购建
固定资产的现金支出减少。
3.筹资活动产生的现金流量净额为-0.57 亿元，较上年同期的-0.75 亿元增加 0.18 亿元，增幅 24.11%。变动的主要原因：上
年发生回购股权激励限制性股票支出，本期无相关业务。
二、合并范围变化情况
2025 年，新增 2户子公司，其中：子公司土木工程院出资设立全资子公司甘肃筑创工程有限公司；集团公司、水电设计院、招
标咨询集团共同出资设立甘肃咨询集团生态环境有限公司。另外，子公司建筑设计院并购，并吸收合并甘孜州中和工程设计有限公司
。期末，合并范围内子公司共计31户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b19a4b0-c123-4e0a-af14-b931fa0b2360.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce453f3b-f6ca-47ec-830c-11027e6b4384.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询关于会计师事务所履职情况的评估报告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事
务所”）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》，董事会审计委员会对希格玛会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、资质条件
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是 1998 年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013
年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安
市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。首席合伙人为曹爱民先生。1994 年获得财政部、中国证券
监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。截至 202
4 年末，合伙人 61 名、注册会计师 275 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 139 人。最近一个会计年度（2024 年度
）经审计的业务收入为人民币 37,738.51 万元，其中：审计业务收入为人民币31,639.44 万元，证券业务收入为人民币 12,320.32
万元。2024 年度上市公司审计客户 32 家，涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、
林、牧、渔业，收费总额 5,446.43万元。
签字项目合伙人：李强先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，1999 年起成为注册会计师，2008 年起从事
上市公司审计，2008 年开始在希格玛会计师事务所执业，2025 年起为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2份。
签字注册会计师：林雪梅女士，2010 年起成为注册会计师，2010 年起从事上市公司审计，2010 年开始在希格玛会计师事务所
执业，2025 年起为公司提供审计服务。
项目质量复核人员：李波女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1998 年
9 月取得中国注册会计师执业资格，2004 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、部门负责人、合伙人。201
1 年开始从事上市公司审计专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 5份。
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、独立性
希格玛会计师事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可
能影响独立性的情形。
四、质量管理
2025 年审计过程中，希格玛会计师事务所就公司重大会计审计事项与公司及公司相关部门及时沟通，对 2025 年审计过程中涉
及的审计实务，依据会计准则、审计规范做出客观独立的执业判断。希格玛会计师事务所严格遵守《中国注册会计师审计准则》《中
国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》等相关规定，制定
了完备、全面的质量管理体系，在 2025 年审计中实施了完善的项目质量复核程序，确保在报告签署前，项目组已经按照质量管理体
系的各项要求，充分、恰当地执行了审计程序，有效执行了质量管理的各项措施，保障了审计报告的质量。2025 年年度审计过程中
，希格玛会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到有效执行。
五、工作方案
2025 年年度审计过程中，希格玛会计师事务所针对公司的行业特点及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案
。审计工作围绕公司的审计重点展开，制定了详细的审计计划与时间安排，按时提交审计工作各阶段工作成果，满足了公司 2025 年
审计的各项要求。
六、人力资源与专业配备
希格玛会计师事务所配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
项目负责合伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。审计项目组人员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的职
业证书，能够满足公司年度财务审计及内部控制审计的工作要求。
七、信息安全管理
公司在《审计业务约定书》中明确约定了希格玛会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。希格玛会计师事务所制定了涵盖档
案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、
保密信息的管理，并能够有效执行。
八、风险承担能力
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额12,000.00 万元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办
法》（财会〔2015〕13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊
普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
九、总体履职评价
希格玛会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司年报工作安排，独立、
客观、公正地执行了审计工作。在执行年度审计工作的过程中，就独立性、审计计划、重大风险判断、关键审计事项、初步审计结论
等与公司管理层及审计委员会进行了充分、有效的沟通，按时完成了对公司 2025 年度财务报告及内部控制有效性的全面审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。经全面评估，董事会审计委员会认为希格玛会计师事务所资质合规有效，执业
记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平均能满足相关要求，在履职中能保持独立
性，勤勉尽责，公允表达意见，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/422ae503-13df-4d0e-8503-0fd550e53e38.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询2025年度董事会工作报告
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甘咨询（000779）：甘咨询2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7be4d276-df8c-44db-80d9-913218a91fd4.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 22 日召开公司第八届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事 2025 年度薪酬情况
姓名 职务 2025 年税前报酬总额（万元） 备注
张佩峰 董事长 46.68 2025 年 1月 8日起任
陈一夫 董事、总经理 19.26 2025 年 1月 8日起任
陈卫英 董事 0 在其他单位领取薪酬
成少平 职工董事 38.06 2025 年 1月至 8月 15
日期间任职公司副总
经理；2026 年 2月 4日
起任职工董事
贾志坚 职工董事 46.05 2025 年 8月 15 日辞任
职工董事，8月 18日起
任副总经理
符磊 董事 0 在股东单位领取薪酬
惠全红 独立董事 7.14
汪晓文 独立董事 1.48 2025年 10月16日起任
王家孝 独立董事 0 2025年 12月19日起任
王春燕 董事 45.95 2025 年 8月 15 日离任
万红波 独立董事 5.66 2025年 10月16日离任
王金贵 独立董事 7.14 2025年 12月19日离任
备注：1.董事王春燕税前薪酬包含 2019--2021 任期激励薪酬8.80 万元；
2.副总经理贾志坚税前薪酬包含在子公司甘肃省建设监理有限责任公司任职期间薪酬 30.55 万元、甘肃省城乡规划设计研究院
有限公司任职期间薪酬 7.23 万元。
二、公司董事 2026 年度薪酬方案
（一）本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事
适用期限：2026 年 1月 1 日至 2026 年 12月 31 日
（二）薪酬发放标准
1．公司内部董事（在公司任职的非独立董事）薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及任期激励收入组成，基本薪酬是年度基本收入，主
要根据所任职位、责任、能力、风险、同行薪资等因素确定，按实际工作月份发放；绩效薪酬是年度浮动收入，与公司年度经营业绩
和个人年度绩效相挂钩，根据综合考评结果按年度发放。任期激励收入与任期业绩考核结果挂钩，绩效薪酬和任期激励收入的确定和
支付由公司董事会薪酬与考核委员会根据经审计的财务数据和综合考评结果计算确定。同时兼任经理层职务的董事，薪酬标准按照经
理层业绩考核与薪酬管理相关办法进行清算。
2．外部非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴 6万元/年（税后），半年发放一次。
三、其他
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；薪酬均为税前金额，所
涉及个人所得税由公司统一代扣代缴，其他福利项目根据公司规定执行。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/66354ed2-b4eb-4196-b888-4f9345d0a136.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询2026年度财务预算报告
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根据省政府国资委《关于做好省属企业 2026 年度预算管理工作的通知》要求，结合集团公司所处行业和市场状况，财务资金部
组织编制了 2026 年度财务预算，现将具体情况报告如下：
一、预算编制的基本假设
遵循国家及地方现行有关法律、法规和经济政策；所处行业形势、业务领域、市场行情正常发展；执行的税收政策无重大改变；
各项生产经营工作能够顺利执行；无其他不可预见及不可抗拒因素影响。
二、预算编制基础
使用公司现行会计政策与估计；以公司 2026 年度经营目标为基础。
三、预算编制范围
预算编制范围为公司报表合并范围内母公司及所属各子公司。
四、主要预算指标及编制说明
（一）主要预算指标
预计营业收入 22 亿元，预计利润总额 2 亿元，预计净利润 1.62亿元，对外捐赠预算支出为 92.02 万元；预计全年经营活动
产生的现金流量净额为 0.51 亿元。
（二）编制说明
1.营业收入根据上一年度实际完成情况，结合上年结转合同额及2026 年业务规划等情况进行测算。
2.营业成本及期间费用根据预计营业收入、业务结构变化及上年实际发生数，综合考虑市场价格、人工薪酬变动等因素进行测算
。
3.所得税费用按预计应纳税所得额及适用所得税税率进行测算。
4.资金预算根据生产经营目标、投资预算支出等进行编制。
5.预算目标能否实现受宏观经济环境和市场状况等多重因素影响，本预算不代表公司 2026 年度盈利预测和业绩承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8d623817-ad92-41f3-a69a-0cf03630ad11.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询关于2025年计提资产减值准备的公告
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一、计提减值准备情况概述
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政
策等相关规定，为真实、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年
12 月 31 日合并报表范围内所属资产进行了清查和减值测试，根据测试结果，2025 年计提减值准备 18,445万元。
二、计提减值的情况及原因
2025 年度，公司计提信用减值准备 16,943 万元，计提资产减值准备1,502 万元，共计 18,445 万元，占公司 2025 年度经审
计归属于上市公司股东的净利润 14,897 万元的 123.82%，其中：应收账款计提信用减值准备16,647 万元，其他应收款计提信用减
值准备 296 万元，合同资产计提资产减值准备 1,288 万元，预付账款计提资产减值准备 86 万元，固定资产计提减值准备 128 万
元。计提减值准备的主要原因：一是应收款项余额增加、账龄增长；二是部分债务人经营状况不佳，基于谨慎性原则单项计提信用减
值准备；三是部分房屋建筑物存在减值现象。
三、计提减值准备的确认标准及计提方法
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响公司用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资
产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或
者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、使用权资产、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适
用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回
金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价
值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹
象表明一项资产可能发生减值的，公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资
产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值
测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
四、计提减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提减值准备 18,445 万元，减少利润总额 18,445 万元，减少 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 15,53
5 万元。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。
五、计提减值准备的合理性说明
计提减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，与公司资产实际状况相符，公允地反
映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ddc0af57-32ec-4c26-9229-bc9b736e0051.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询董事会关于独立董事独立性专项评估报告
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，公司在任独立董事惠全红、汪晓文、王家孝对任职独立性开展了自查并向董事
会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经评估，公司独立董事与公司及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系
，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/644a92bb-03f9-4dba-a560-fd85c5e54856.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和甘肃工程咨询集团股份有限公司
（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所审计公司 2
025 年度报告履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、资质审查
公司审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）的业务资质、诚信状况进行了了
解，并对希格玛会计师事务所的营业执业证照等相关资质和诚信情况进行了核查，认为希格玛会计师事务所具备完整的执业资质，诚
信记录良好，未发现可能影响其独立性与执业质量的重大不利情形，其专业团队具备为公司提供年度财务审计及内部控制审计的综合
能力，能够满足公司审计相关工作的要求。
二、独立性及专业胜任能力评估
审计委员会对希格玛会计师事务所的实际工作情况及执业质量进行了了解，认为希格玛会计师事务所在为公司提供审计服务的过
程中，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，能够按期完成财务审计及内部控制的各项工作，具有独立性、专业胜任能力。
三、审计工作的全程沟通与监督
（一）审计委员会对希格玛会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了
严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关于聘
请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会召开首次审计沟通会，听取了年审会计师关于 2025年度财务报告审计计划的汇报，内容涵盖审计范围、人员
安排、时间进度、关键审计事项及前期重大事项等。会议就后续审计实施细节进行了深入交流，并对按时、保质完成年度审计工作提
出了明确要求。
（三）根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告编制披露工作安排，希格玛会计师事务所对公司 2025 年度财
务报告进行了审计，对公司 2025 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况进行了审核，同时对非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说明。
（四）审计委员会召开末次审计沟通会，听取年审会计师关于 2025年度财务报告审计的初步结果及审计意见类型，双方就审计
过程中的关键调整事项进行了充分沟通，公司财务部门严格按照审计意见做了相应调整，保证了审计结果客观、公正。
（五）审计委员会召开 2026 年第四次会议，审议通过公司《2025 年度财务决算报告》《2025 年度报告全文及其摘要》《2025
年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员
会的专业作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为希格玛会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公正地反映了公司 2025 年
12 月 31 日的财务状况和2025 年度经营成果，为公司提供了较好的审计服务。
甘肃工程咨询集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4a0ff6a4-169d-4995-8c66-e80aa7e2fbb4.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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（3-7）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2026)2412号募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年12月31日止的《关于公司募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行
鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等
我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司截至2025年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上
甘肃工程咨询集团股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监
管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘肃工
程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025年度的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1378号）同意，甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）88,578,088股，发
行价格为每股人民币 8.58元，募集资金总额为人民币 759,999,995.04 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币8,950,618.81
元后，募集资金净额为人民币 751,049,376.23元。本次募集资金到账时间为 2023年 11月 6日。上述募集资金到位情况已经永拓会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第 210028 号）。
2、募集资金使用及余额情况
截至 2025年 12 月 31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 759,999,995.04
减：承销及保荐费用 8,750,000.00
减：直接投入募投项目款项 98,725,311.05
其中：以前年度投入金额 85,021,396.88
本年度投入金额 13,703,914.17
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 56,363,109.04
减：手续费 1,816.72
加：利息收入、现金管理收益 25,349,507.93
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 621,509,266.16
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定
了《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
2023年 11月，公司和保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、招商银
行股份有限公司兰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司于 2024 年 4月 22日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事
会第三次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
，同意公司新增全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程院”）、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责
任公司（以下简称“水电设计院”）及甘肃华强工程试验检测有限责任公司（以下简称“华强检测”）作为募投项目“工程检测中心
建设项目的实施主体。2024 年 6 月，公司、兰州银行股份有限公司秦安路支行、保荐机构分别与土木工程院、水电设计院、华强检
测签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监
管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币元
序 开户
募投项目名称 开户银行 银行账号 期末余额
号 主体
甘肃银行股份有
甘咨限公司兰州新区 61010180200008535 156,963,531.79
询支行
土木 兰州银行股份有
工程 限公司秦安路支 101252000487251 733.56
工程检测中心建 院 行
1设项目 水电 兰州银行股份有
设计 限公司秦安路支 101252000486158 21.15
院 行
兰州银行股份有
华强限公司秦安路支 101252000486287 155.36
检测
行
上海浦东发展银
全过程工程咨询服 甘咨
2 行股份有限公司 48010078801300001985 164,545,267.93
务能力提升项目 询兰州分行营业部
综合管理、研发 招商银行股份有
甘咨
3 及信息化能力提 限公司兰州分行 931900010710403 299,999,556.37
升项目 询营业部
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 621,509,266.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用额度不超过人民币 50,
000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限
范围内资金可循环滚动使用。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
收益（万 是否已
签约银行 产品名称 本金（万元） 起息日 赎回日
元） 赎回
中国民生银行兰 定期存
29,500.00 2025.01.20 2025.07.20 258.13 是州分行营业部 款
浦发银行兰州 结构性
16,100.00 2025.01.21 2025.07.21 185.15 是分行营业部 存款
浦发银行兰州 结构性
14,790.00 2025.08.01 2025.08.29 23.01 是分行营业部 存款
上海浦发银行兰 结构性
14,813.00 2025.09.02 2025.10.09 23.51 是
州分行 存款
中国民生银行兰 结构性
3,000.00 2025.07.28 2025.10.27 13.76 是
州分行 存款
中国民生银行兰 结构性
12,000.00 2025.07.28 2025.10.27 55.05 是
州分行 存款
上海浦发银行兰 结构性
14,836.00 2025.10.10 2025.10.31 13.85 是
州分行 存款
上海浦发银行兰 结构性
14,836.00 2025.11.03 2025.11.28 16.99 是
州分行 存款
上海浦发银行兰 结构性
16,320.00 2025.07.28 2025.12.29 130.06 是
州分行 存款
中国民生银行兰 结构性
3,000.00 2025.10.29 2025.12.30 8.46 是
州分行 存款
中国民生银行兰 结构性
12,000.00 2025.10.29 2025.12.30 33.84 是
州分行 存款
上海浦发银行兰 结构性
14,850.00 2025.12.01 2025.12.30 19.14 是
州分行 存款
截至 2025年 12月 31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00元。
6、节余募集资金使用情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea59f625-6131-4648-b72d-b95fbef623ff.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定及相关监管要求，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评
价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的
责任；审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级
管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司
实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，
或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要
缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价的范围涵盖了公司和下属子公司。纳
入评价范围的资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、内部控制环境、资金活动、采购业务、关联交易、对外担保、资产管理、销售
业务、研究与开发、投资管理及对子公司监管、财务报告、信息与沟通、内部监督、综合管理等。
重点关注的高风险领域包括：内部控制环境、资金活动、采购业务、销售业务、关联交易、对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制
规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用公司实际的内
部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。
1.公司确定的内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、利润总额、资产总额、股东权益总额作为衡量指标。
错报指标与缺陷等级如下：
重大缺陷：①错报≥利润总额 500 万；②错报≥资产总额的 3%；③错报≥营业收入总额的 2%；④错报≥股东权益总额的 1%。
重要缺陷：①利润总额 300 万≤错报<利润总额 500 万；②资产总额的 1%≤错报<资产总额的 3%；③营业收入总额的 1%≤错
报<营业收入总额的 2%；④股东权益总额的 0.5%≤错报<股东权益总额的 1%。一般缺陷：①错报<利润总额 300 万；②错报<资产总
额的 1%；③错报<营业收入总额的 1%；④错报<股东权益总额的 0.5%。
2.公司确定的内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的迹象包括：
①缺乏决策程序；
②决策程序导致重大失误；
③违反国家法律法规并受到处罚；
④重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
⑤内部控制重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷的迹象包括：
①决策程序存在但不够完善；
②决策程序导致出现一般失误；
③违反企业内部规章，形成较大损失；
④重要业务制度或系统存在缺陷；
⑤内部控制重要缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷的迹象包括：
①决策程序效率不高；
②违反内部规章，但未形成损失；
③一般业务制度或系统存在缺陷；
④一般缺陷未得到整改；
⑤存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述内部控制缺陷的认定标准，于评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司
已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述内部控制缺陷的认定标准，于评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
公司现有的内部控制制度基本适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并对公司各项业务活动
的健康运行及国家有关法律法规的贯彻执行提供保证。
为满足公司发展需要，保证经营目标实现，公司将持续完善以风险管理为导向、合规管理为重点的内控体系，加强内部控制监督
检查，增强风险防范意识，促进公司健康、可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/694ee172-4e53-4823-bdcd-7fda010144be.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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（3-7）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2026)2413号
关于甘肃工程咨询集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度财务报
表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 22日出具了希会审字(2026)2411 号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的甘肃工程咨询集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2025
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施
2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025年度财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03082fd6-d65e-44ec-ab4d-5dae037d0a32.PDF
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2026-04-23 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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甘咨询（000779）：甘咨询2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6f621938-ce09-4e11-9ab9-611c1423b837.PDF
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2026-04-20 17:32│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用
额度不超过人民币 47,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2026 年 1 月 8日在巨潮资讯网上披露的《甘肃工程咨询集团
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2026 年 1月 15 日，公司分别与中国民生银行兰州分行、上海浦发银行兰州分行签订相关协议，使用 46,453.00 万元暂时闲置
募集资金进行现金管理,具体内容详见公司于 2026 年 1 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》（公告编号：2026-008）。
截至本公告日，公司已如期赎回部分产品，赎回本金 13,000.00万元，获得理财收益 62.23 万元，本金及理财收益已全额存入
募集资金专户。具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元）
中国民生银 结构性存款 10,000.00 2026.01.16 2026.04.17 10,000.00 48.36
行兰州分行
上海浦发银 结构性存款 3,000.00 2026.01.15 2026.04.15 3,000.00 13.87
行兰州分行
合计 13,000.00 13,000.00 62.23
二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期产品情况
截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
浦发银行兰州 结构性存款 14,790.00 2025.08.01 2025.08.29 14,790.00 23.01
分行营业部
上海浦发银行 结构性存款 14,813.00 2025.09.02 2025.10.9 14,813.00 23.51
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 3,000.00 2025.07.28 2025.10.27 3,000.00 13.76
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 12,000.00 2025.07.28 2025.10.27 12,000.00 55.05
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,836.00 2025.10.10 2025.10.31 14,836.00 13.85
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,836.00 2025.11.03 2025.11.28 14,836.00 16.99
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 3,320.00 2025.07.28 2025.12.29 3,320.00 26.46
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 13,000.00 2025.07.28 2025.12.29 13,000.00 103.60
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 3,000.00 2025.10.29 2025.12.30 3,000.00 8.46
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 12,000.00 2025.10.29 2025.12.30 12,000.00 33.84
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,850.00 2025.12.01 2025.12.30 14,850.00 19.14
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 10,000.00 2026.01.16 2026.04.17 10,000.00 48.36
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 3,000.00 2026.01.15 2026.04.15 3,000.00 13.87
兰州分行
（二）尚未到期的产品情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化
收益率
上海浦发银行 结构性存款 13,454.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
兰州分行 19,999.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
合计 33,453.00
三、备查文件
银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8bbe2159-75ba-4d58-b8e0-f1ccd0da07e1.PDF
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2026-04-16 16:52│甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司募集资金专户解除冻结的公告
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一、募集资金专户被冻结的情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限公司（以下简称“水电设
计院”）在兰州银行开立的募集资金专户部分资金被冻结，开户银行为兰州银行股份有限公司秦安路支行，银行账号 1012520004861
58，冻结金额 122.65 万元。详见公司 2026 年 4 月 14日披露的《关于子公司募集资金专户部分资金被冻结的公告》（公告编号：
2026-015）。
二、募集资金专户解除冻结的情况
2026 年 4 月 16 日，水电设计院查询，上述募集资金专户被冻结资金已全部解除冻结，并恢复正常使用。截至本公告披露日，
公司不存在其他募集资金账户及资金被冻结的情形。
子公司募集资金专户资金被冻结期间，未对公司募集资金使用产生重大不利影响，亦未对公司及子公司的正常运行、经营管理造
成实质性影响。
三、风险提示
1.公司将密切关注募集资金专户的存放与使用情况，加强募集资金存放与使用的管理工作，履行信息披露义务，切实维护公司与
全体股东的合法权益。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资
者关注公司相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/defaeb9c-2ee3-4f19-b853-a02740952d65.PDF
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2026-04-13 18:47│甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司募集资金专户部分资金被冻结的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司募集资金专户部分资金被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/060413f5-7d1b-4ed5-b35f-6e47500e1495.PDF
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2026-03-30 20:17│甘咨询（000779）：甘咨询关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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甘咨询（000779）：甘咨询关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/30b1df0b-ec6b-49d2-afac-0ac793bed9a1.PDF
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2026-03-30 20:16│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 3月 21 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 3月 27 日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
纪委书记：师宗正
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
该议案尚需经股东会审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
议案二：审议《关于公司 2026 年投资计划的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案三：审议《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7e965a1d-f359-443d-9d6b-c169a93971f8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│甘咨询：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225177160.PDF
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2026-04-24│甘咨询：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165042.PDF
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2025-10-25│甘咨询：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735765.PDF
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2025-08-27│甘咨询：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580443.PDF
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2025-04-24│甘咨询：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238254.PDF
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2025-04-24│甘咨询：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238259.PDF
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2024-10-25│甘咨询：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506324.PDF
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2024-08-23│甘咨询：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952799.PDF
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2024-04-24│甘咨询：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219772757.PDF
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