公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:37 │甘咨询（000779）：甘咨询关于选举产生职工董事的公告 │
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│2026-02-02 19:20 │甘咨询（000779）：甘咨询关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告 │
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│2026-02-02 19:16 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-02-02 19:16 │甘咨询（000779）：甘咨询关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任│
│ │公司股权的公告 │
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│2026-01-16 21:27 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-14 18:32 │甘咨询（000779）：甘咨询关于变更审计机构项目质量控制复核人的公告 │
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│2026-01-07 19:52 │甘咨询（000779）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-07 19:52 │甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-01-07 19:52 │甘咨询（000779）：甘咨询关于解聘公司副总经理的公告 │
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│2026-01-07 19:52 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2026-02-04 18:37│甘咨询（000779）：甘咨询关于选举产生职工董事的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于选举产生职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/bdbabd16-7397-4098-a675-0bc74a8948cd.PDF
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2026-02-02 19:20│甘咨询（000779）：甘咨询关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0a3cd126-9ace-4135-bdca-4514efbe8e12.PDF
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2026-02-02 19:16│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 1月 28 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 2月 2日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
纪委书记：师宗正
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。
议案二：审议《关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司股权的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交
通科技咨询有限责任公司股权的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0fa1f073-3bb8-40bd-bb8e-1e899210e4df.PDF
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2026-02-02 19:16│甘咨询（000779）：甘咨询关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司
│股权的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司股权的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/a914f9ae-53d4-446d-ad9c-653bab944135.PDF
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2026-01-16 21:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用
额度不超过人民币 47,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2026 年 1 月 8日在巨潮资讯网上披露的《甘肃工程咨询集团
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司分别与中国民生银行兰州分行、上海浦发银行兰州分行签订相关协议，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，
具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化
收益率
中国民生银 结构性存款 10,000.00 2026.01.16 2026.04.17 1.00%-1.94%
行兰州分行
上海浦发银 结构性存款 3,000.00 2026.01.15 2026.04.15 0.70%-2.05%
行兰州分行 13,454.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
19,999.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
合计 46,453.00
注：公司与上述银行不存在关联关系。
二、风险及应对措施
（一）风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定开展相关现金管理业务。
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事
会并采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签约银行 产品名称 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
中国民生银行 定期存款 29,500.00 2025.01.20 2025.07.20 29,500.00 258.13
兰州分行营业
部
浦发银行兰州 结构性存款 16,100.00 2025.01.21 2025.07.21 16,100.00 185.15
分行营业部
浦发银行兰州 结构性存款 14,790.00 2025.08.01 2025.08.29 14,790.00 23.01
分行营业部
上海浦发银行 结构性存款 14,813.00 2025.09.02 2025.10.9 14,813.00 23.51
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 3,000.00 2025.07.28 2025.10.27 3,000.00 13.76
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 12,000.00 2025.07.28 2025.10.27 12,000.00 55.05
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,836.00 2025.10.10 2025.10.31 14,836.00 13.85
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,836.00 2025.11.03 2025.11.28 14,836.00 16.99
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 3,320.00 2025.07.28 2025.12.29 3,320.00 26.46
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 13,000.00 2025.07.28 2025.12.29 13,000.00 103.60
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 3,000.00 2025.10.29 2025.12.30 3,000.00 8.46
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 12,000.00 2025.10.29 2025.12.30 12,000.00 33.84
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,850.00 2025.12.01 2025.12.30 14,850.00 19.14
兰州分行
五、备查文件
银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/8a1dc24f-f3ac-48fd-895a-d56cd84c4c17.PDF
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2026-01-14 18:32│甘咨询（000779）：甘咨询关于变更审计机构项目质量控制复核人的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025 年 12 月 8日、2025 年 12 月 19日召开第八届董事会第二
十次会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，聘请希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公
司关于聘请 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-080）。
近日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度审计报告项
目质量控制复核人的函》，根据审计项目工作安排，2025 年度本公司审计项目的质量控制复核人由王铁军变更为李波，具体信息如
下：
一、变更后审计项目质量控制复核人信息
李波女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1998 年 9 月取得中国注册会
计师执业资格，2004 年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、部门负责人、合伙人。2011 年开始从事上市公
司审计专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告 5 份。
李波女士最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
李波女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/5bd92b53-58bd-4df0-8163-54957d64b90a.PDF
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2026-01-07 19:52│甘咨询（000779）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行价格为每股人民币8.58
元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币8,950,618.81元后，募集资金净额为人民币
751,049,376.23元。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司
验资报告》（永证验字（2023）第210028号）。
上述募集资金到位后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关开户银行签署了募
集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下
：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金拟投入金额
1 工程检测中心建设项目 31,655.91 30,100.00
2 全过程工程咨询服务能力提升项目 16,091.34 15,900.00
3 综合管理、研发及信息化能力提升项目 30,516.12 30,000.00
合计 78,263.37 76,000.00
鉴于募集资金投资项目在实施过程中项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金存
在暂时闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金
管理，以增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币47,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券
投资为目的的投资行为。
（四）投资决策与实施
本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司董事长在上述额度和期限范围内根据实际情况行使
该项投资决策权及签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，由财务资金部具体办理。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日
常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金
管理产品到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司本次现金管理所投资的产品品种为安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（
2025年修订）》等相关法律法规，以及《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等要求，开展相关现
金管理业务，严控投资风险。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分
析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年1月7日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币47,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用，授权公司董事长在上述额度和期限范围内根据实际情况行使该项投资决策权
及签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，由财务资金部具体办理。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年1月6日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。董事会审计委员会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用暂时闲置募集资
金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建
设和公司日常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币47,500万元（含本数
）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公
司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司生产经营及募集资金投资项目建设的开展，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集
资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/2fd3b4d9-0d47-4a5e-b75c-3b6e580f4c24.PDF
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2026-01-07 19:52│甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会委员的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 7日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整董事会专门委员会委员的议案》。因公司董事会成员发生变动，为确保各专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》
及各专门委员会议事规则，公司对董事会各专门委员会委员进行了调整。调整后的委员组成如下：
审计委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中惠全红先生为召集人。
提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中王家孝先生为召集人。
战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为召集人。
薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中汪晓文先生为召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/2a72d833-c977-4dc8-81cf-75abb6c23cf0.PDF
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2026-01-07 19:52│甘咨询（000779）：甘咨询关于解聘公司副总经理的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于解聘公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
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