公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询董事高级管理人员薪酬津贴管理制度 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询会计师事务所选聘管理制度 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询董事会审计委员会议事规则 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询股东会议事规则 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询防范控股股东及关联方占用公司资金制度 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询章程 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询对外投资管理办法 │
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│2025-09-25 20:04 │甘咨询（000779）：甘咨询董事会战略投资委员会议事规则 │
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十七次会议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16日 14:40（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 10 月16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 10月 16日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 9日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2025年 10月 9日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬津贴管理 √
制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的 √
议案
1.根据《股东会议事规则》，上述议案中议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议
案6.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。本次股东会审议的议案将
对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
2.本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见同
日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）
、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
2.登记时间
本次股权登记日的次日至召开日（2025 年 10 月 16日）上午 9:00之前的工作时间
3.登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 4楼 408 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票相关事宜具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2025 年 10月 15 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
4.与本次股东会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
5.联系方式
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284号4楼408办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
六、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/bbdc2e0a-5e8c-4af9-a420-2d4eae96042e.PDF
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询董事高级管理人员薪酬津贴管理制度
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第一条 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪
酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本
原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。（五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考
评、严格兑现。
第二章 管理机构
第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第五条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案
，须报经董事会审议通过，提交股东会批准后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。
薪酬与考核委员会每年度复核董事、高级管理人员薪酬方案执行情况。
第三章 薪酬的构成和标准
第六条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际
情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公司章程》
等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
（二）未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。
（三）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事，下同）及高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动
合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬，不领取董事岗位津贴。
本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金
或奖励等。
第七条 公司可根据同行业市场薪酬水平，公司经营效益状况，公司组织结构调整、职位、职责变化等情况，不定期地调整董事
及管理管理人员的薪酬标准，并按照本制度的规定审议通过后实施。
第四章 薪酬管理和支付
第八条 独立董事津贴全年分两次发放，非独立董事及高级管理人员薪酬依据公司相关制度按月发放。
第九条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放
。
第十条 公司董事、高级管理人员的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险、住房公积金按有关规定
办理。公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪或不予发放绩效奖金，若当年薪酬和奖金已发放的
，亦应予以追回：
（一）被有关部门依法依纪处理，情形严重的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的；
（四）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
（五）薪酬与考核委员会认为严重违反公司有关规定的其他情形。
第十二条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员在报告期内分别从公司获得的薪酬情况。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度内容与法律、法
规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询会计师事务所选聘管理制度
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甘咨询（000779）：甘咨询会计师事务所选聘管理制度。公告详情请查看附件
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询董事会审计委员会议事规则
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甘咨询（000779）：甘咨询董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询股东会议事规则
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甘咨询（000779）：甘咨询股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询防范控股股东及关联方占用公司资金制度
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第一条 为了建立甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，
杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，制定本制度。
第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件
的规定执行。
第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。
第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要求公司）以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际
控制人及其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他
股东同比例提供资金的除外。
前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所认定的其他方式。
第五条 控股股东、实际控制人及其关联方不得以不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务的方式占用公司资金。
第六条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《上市规则》《公司章程》及公司《关联交易
管理制度》的有关规定进行决策和实施。
第七条 公司财务部、审计风控法务部应定期对公司及下属子公司进行检查，向董事会审计委员会上报与控股股东及其他关联方
资金往来的审查情况，杜绝控股股东及其他关联方的占用资金的情况发生。
第八条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据本制度的规定，对公司控股股东及其他关联方占用公
司资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第九条 公司发生控股股东、实际控制人及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效
措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当控股股东、实际控制人及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报告。
第十条 公司被关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。严格控制关联方以非现金资产清偿占用的公司资金。关联方拟用非
现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或没有客观明确账面净值的资产；
（二）公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净
值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣，且审计报告和评估报告应当对
外公告；
（三）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第十一条 公司控股股东、实际控制人及关联方对公司产生资金占用行为，经公司 过半数独立董事提议，并经公司董事会审议批
准后，可立即申请对控股股东、实际控制人所持股份采取司法冻结等措施，具体偿还方式可具体分析并根据实际需要执行。
第十二条 因关联方占用或者转移公司资金、资产或者其他资源而给公司造成损失或者可能造成损失的，董事会应当及时采取诉
讼、财产保全等保护性措施避免或者减少损失，并追究有关人员的责任。
第十三条 董事、高级管理人员获悉公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的，应当及时向公司董事会报告，并
督促公司按照有关规定履行信息披露义务。
第十四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间进行的资金占用及关联往来适用
本制度。
第十五条 本制度未尽事宜，或者与现行以及新颁布实施的法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触的，按照法
律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定执行。
第十六条 本制度解释权归属于公司董事会，自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同。
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询董事会薪酬与考核委员会议事规则
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甘咨询（000779）：甘咨询董事会薪酬与考核委员会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询章程
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甘咨询（000779）：甘咨询章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d08e7193-eb07-4c40-be8f-4a5e1791ac11.PDF
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询对外投资管理办法
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甘咨询（000779）：甘咨询对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/49e322fe-a7e6-44f4-8e62-8181e46dadf0.PDF
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询董事会战略投资委员会议事规则
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甘咨询（000779）：甘咨询董事会战略投资委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/472c4c99-0565-4d59-bc34-e1bb5a30e278.PDF
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2025-09-25 20:04│甘咨询（000779）：甘咨询董事会向经理层授权管理办法
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第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本办法
。
第二条 本办法所称“授权”是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权范围内部分事
项的决策权授予公司经理层。
公司董事会本着尊重支持公司经理层发挥“谋经营、抓落实、强管理”的作用，保障公司经理层依法行使主持生产经营管理、组
织实施公司董事会决议等职权。
第三条 授权管理的基本原则：
公司董事会向经理层授权应坚持“依法依规、审慎科学、兼顾效率、授权不授责”的原则。
（一）重大事项不授权原则。凡属法定的董事会不得授权的事项、涉及公司战略性及方向性事项、影响公司发展和正常运行等特
别重大事项不得授权经理层。
（二）审
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