公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 18:19 │甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 18:17 │甘咨询（000779）：甘咨询关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 │
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│2025-11-27 18:16 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-03 18:17 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-10-26 16:12 │甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-24 19:29 │甘咨询（000779）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:26 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-16 18:54 │甘咨询（000779）：2025年度第三次临时股东会的律师见证法律意见书 │
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│2025-10-16 18:54 │甘咨询（000779）：甘咨询2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-11-27 18:19│甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：公司八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十九次会议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19日 14:40（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 12 月19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12月 19日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2025 年 12 月 12 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第八届董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 √
议案 1.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。本次股东会审议的
议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）
、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
2.登记时间
本次股权登记日的次日至召开日（2025 年 12 月 19 日）9:00 之前的工作时间
3.登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 4楼 408 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票相关事宜具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2025 年 12月 18 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。与本次股
东会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
3.联系方式
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284号4楼408办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
六、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c81931b0-b080-4f7c-8a08-b9accdf45238.PDF
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2025-11-27 18:17│甘咨询（000779）：甘咨询关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
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一、独立董事辞职情况
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职时间不得超过六年，甘肃工程咨询集团股份
有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事王金贵先生连续任职时间即将届满六年。根据前述规定，公司董事会于近日收到独立董
事王金贵先生的书面辞职报告，王金贵先生将不再担任包括公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务（包括提名委员
会召集人、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员）在内的任何职务。截至本公告披露日，王金贵先生未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
鉴于王金贵先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，王金贵先生的离任将在公司股东会选举产生新任独
立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，王金贵先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的相关职责。
王金贵先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王
金贵先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、提名独立董事候选人的情况
2025 年 11 月 27 日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
，经公司第八届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意王家孝先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），若王
家孝先生的独立董事任职获公司股东会审议通过，其任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满
之日止。
截至本公告披露日，独立董事候选人王家孝先生已取得上市公司独立董事任职资格证书。按照有关规定，本次补选独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b8b1e5be-69e5-4089-853e-02532dd4c700.PDF
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2025-11-27 18:16│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十九次会议决议公告
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甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/b43c7ef9-5a3c-471e-9397-cf9c601f66e4.PDF
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2025-11-03 18:17│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 31 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第
七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资
计划实施的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上披
露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2025 年 10 月 10 日，公司与上海浦发银行兰州分行签订相关协议，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 14,836.00 万元，
具体内容详见公司2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号
：2025-068）。
2025 年 10 月 31 日，公司赎回前述结构性存款，赎回本金 14,836.00万元，获得现金管理收益 13.85 万元，本金及收益已全
额存入募集资金现金管理专用结算账户。
（一）赎回产品具体情况：
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元）
上海浦发银行 结构性存款 14,836.00 2025.10.10 2025.10.31 14,836.00 13.85
兰州分行
合计 14,836.00 13.85
（二）尚未到期的产品情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化
收益率
上海浦发银 结构性 3,320.00 存款 2025.07.28 2025.12.29 0.70%-2.10%
行兰州分行 存款
上海浦发银 结构性 13,000.00 存款 2025.07.28 2025.12.29 0.70%-2.10%
行兰州分行 存款
中国民生银 结构性 3,000.00 存款 2025.10.29 2025.12.30 1.00%-1.66%
行兰州分行 存款
中国民生银 结构性 12,000.00 存款 2025.10.29 2025.12.30 1.00%-1.66%
行兰州分行 存款
合计 31,320.00
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司与上海浦发银行兰州分行签订相关协议，继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化
收益率
上海浦发银 结构性 14,836.00 存款 2025.11.03 2025.11.28 0.70%-1.85%
行兰州分行 存款
合计 14,836.00
注：公司与上述银行不存在关联关系；
三、风险及应对措施
（一）风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定开展相关现金管理业务。
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事
会并采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签约银行 产品名称 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
甘肃银行兰州 活期存款 14,000.00 2024.07.08 2024.12.23 14,000.00 174.40
新区支行
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 2024.09.30 2024.12.30 5,000.00 19.38
分行营业部
招商银行兰州 定期存款 19,400.00 2024.09.30 2024.12.30 19,400.00 75.18
分行营业部
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 2024.09.30 2024.12.30 5,000.00 19.38
分行营业部
浦发银行兰州 定期存款 10,000.00 2024.09.30 2024.12.30 10,000.00 38.75
分行营业部
浦发银行兰州 定期存款 6,000.00 2024.09.30 2024.12.30 6,000.00 23.25
分行营业部
中国民生银行 定期存款 29,500.00 2025.01.20 2025.07.20 29,500.00 258.13
兰州分行营业
部
浦发银行兰州 结构性存款 16,100.00 2025.01.21 2025.07.21 16,100.00 185.15
分行营业部
浦发银行兰州 结构性存款 14,790.00 2025.08.01 2025.08.29 14,790.00 23.01
分行营业部
上海浦发银行 结构性存款 14,813.00 2025.09.02 2025.10.9 14,813.00 23.51
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 3,000.00 2025.07.28 2025.10.27 3,000.00 13.76
兰州分行
中国民生银行 结构性存款 12,000.00 2025.07.28 2025.10.27 12,000.00 55.05
兰州分行
上海浦发银行 结构性存款 14,836.00 2025.10.10 2025.10.31 14,836.00 13.85
兰州分行
六、备查文件
银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b3c0b0d9-6b79-493b-ba75-293fb6b0958e.PDF
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2025-10-30 00:00│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c26fa7f9-23c7-42ac-b037-b088e0b8272f.PDF
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2025-10-26 16:12│甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会委员的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》
《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定，对董事会各专门委员会委员构成进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员
组成情况如下：
审计委员会：陈卫英女士、符磊先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中惠全红先生为召集人。
提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中王金贵先生为召集人。
战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为召集人。
薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中汪晓文先生为召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7a979a87-ee05-4ec0-a995-e66e21f5e312.PDF
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2025-10-24 19:29│甘咨询（000779）：2025年三季度报告
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甘咨询（000779）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e6d6726b-9dff-4ae3-9e68-e387b785bd9b.PDF
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2025-10-24 19:26│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2025 年 10月 18 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
议案二：审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9c0635da-7e02-4cea-bb83-55c0e366b194.PDF
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2025-10-16 18:54│甘咨询（000779）：2025年度第三次临时股东会的律师见证法律意见书
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甘咨询（00077
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