公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:36 │甘咨询（000779）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:36 │甘咨询（000779）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:36 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:35 │甘咨询（000779）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-23 19:35 │甘咨询（000779）：甘咨询内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:35 │甘咨询（000779）：甘咨询独立董事述职报告（王金贵-离任） │
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│2026-04-23 19:35 │甘咨询（000779）：甘咨询独立董事述职报告（万红波-离任） │
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│2026-04-23 19:35 │甘咨询（000779）：甘咨询独立董事述职报告（惠全红） │
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│2026-04-23 19:35 │甘咨询（000779）：甘咨询独立董事述职报告（汪晓文） │
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│2026-04-23 19:35 │甘咨询（000779）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：2025年年度报告
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甘咨询（000779）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/113b0614-b718-4688-98af-fa61c8a94470.PDF
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：2025年年度报告摘要
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甘咨询（000779）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a91494f3-a452-4850-a938-b5764d9ed385.PDF
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 4 月 22日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案二：审议《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案三：审议《2025 年年度报告全文及摘要》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年年度审计报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年年度报告摘要》《甘肃工程咨询集团股份有限公司
2025年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案四：审议《公司 2025 年度财务决算报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案五：审议《公司 2026 年度财务预算报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案六：审议《公司 2025 年度利润分配预案》
公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），派发现金红利总额为 1,859.32 万元，本次分配不送红股，也不进行资本
公积金转增股本。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案七：审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度内控审计报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
议案八：审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及关联董事回避表决，基于谨慎性原则，将该项议案提交 2025 年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案九：审议《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2025年1月至8月15日期间成少平先生任职公司副总经理，2026年 2月 4 日任职公司职工董事，对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案十：审议《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见，会计师事务所出具了
募集资金存放与实际使用情况审核报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案十一：审议《董事会关于独立董事独立性专项评估的报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性专项评估的报告》。
议案十二：审议《董事会审计委员会对会计师事务所审计公司2025 年度报告履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》《甘肃工程咨询
集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
议案十三：审议《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
议案十四：审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 28 日 14:40 召开 2025 年年度股东会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53c052bf-bbe6-4182-9e44-2853c72eaa1a.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司2025年度募集资
金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行价格为每股人民币8.58
元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,950,618.81元后，募集资金净额为人民
币751,049,376.23元。本次募集资金到账时间为2023年11月6日。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第210028号）。
（二）募集资金使用及余额情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 759,999,995.04
减：承销及保荐费用 8,750,000.00
减：直接投入募投项目款项 98,725,311.05
其中：以前年度投入金额 85,021,396.88
本年度投入金额 13,703,914.17
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 56,363,109.04
自筹资金
减：手续费 1,816.72
加：利息收入、现金管理收益 25,349,507.93
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 621,509,266.16
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《甘肃工程咨询集团
股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
2023年11月，公司和保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、招商银行
股份有限公司兰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2024年4月22日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议
案》和《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司
（以下简称“土木工程院”）、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）及甘肃华强工程试验检测
有限责任公司（以下简称“华强检测”）作为募投项目“工程检测中心建设项目”的实施主体。2024年6月，公司、兰州银行股份有
限公司秦安路支行、保荐机构分别与土木工程院、水电设计院、华强检测签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。
募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元
序号 募投项目名称 开户主体 开户银行 银行账号 期末余额
1 工程检测中心建设 甘咨询 甘肃银行股份有限公司兰 61010180200008535 156,963,531.79
项目 州新区支行
2 土木工程 兰州银行股份有限公司秦 101252000487251 733.56
院 安路支行
3 水电设计 兰州银行股份有限公司秦 101252000486158 21.15
院 安路支行
4 华强检测 兰州银行股份有限公司秦 101252000486287 155.36
安路支行
5 全过程工程咨询服 甘咨询 上海浦东发展银行股份有 48010078801300001985 164,545,267.93
务能力提升项目 限公司兰州分行营业部
6 综合管理、研发及 甘咨询 招商银行股份有限公司兰 931900010710403 299,999,556.37
信息化能力提升项 州分行营业部
目
合计 621,509,266.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d746d48d-088a-43a4-aafc-c87dffa30c9d.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：甘咨询内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………（1-2）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字（2026）2520号
内部控制审计报告
甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c1b2eeeb-7c4f-4dbf-83a6-510abf770c7e.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：甘咨询独立董事述职报告（王金贵-离任）
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各位股东：
本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，保证行使职责
的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省律师行业
协会党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任，兼任甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新
区管委会、兰州市退役军人事务局、兰州市应急管理局法律顾问，兼任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025 年，公司召开股东会 5次、董事会 13 次。本人均出席了上述股东会及董事会，不存在连续两次未出席董事会的情况，本
人于2025 年 11 月 27 日，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委
员职务。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人全部出席，审议了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司 202
4 年度利润分配预案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关
联交易的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
（三）出席董事会各专门委员会的情况
公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任第八届董事会提名委
员会召集人，同时兼任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。作为提名委员会召集人，共主持召开了 7次提名委员会会议，审议了《
关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的
议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案并依规出具审核意见，全
程充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司及广大股东的合法权益。
（四）现场考察及调研
2025 年，在参加公司现场召开的董事会、股东会和董事会各专门委员会等会议期间，本人深入了解公司的生产经营情况，与管
理层进行了深入的讨论交流，并对公司进行实地考察调研。全年累计现场工作时间达 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的
相关规定。通过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，为充分履行独立
董事的工作职责打下了良好的基础，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，关联
交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。
（二）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）财务会计报告及定期报告
公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，按时披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年三季度报告》，上述报告中的财务信息均经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会，均经董事会审议
通过。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）提名董事候选人及聘任高级管理人员
作为公司第八届董事会提名委员会召集人，本人会同其他委员认真核查了董事候选人、高级管理人员的任职条件，认为公司提名
董事候选人及聘任高级管
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