公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │甘咨询（000779）：甘咨询2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │甘咨询（000779）：2026年第二次临时股东会的律师见证法律意见书 │
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│2026-08-21 18:12 │甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-21 18:06 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-08-21 18:04 │甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-21 18:03 │甘咨询（000779）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 18:03 │甘咨询（000779）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 18:02 │甘咨询（000779）：甘咨询2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 18:02 │甘咨询（000779）：甘咨询关于拟续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-08-21 18:02 │甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年上半年计提资产减值准备的公告 │
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2026-09-10 00:00│甘咨询（000779）：甘咨询2026年第二次临时股东会决议公告
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特本别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会审议通过分红方案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 9 日 14:40 开始。（2）网络投票时间：2026 年 9 月 9 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 9 月 9 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 9 月 9 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.会议主持人：董事长 张佩峰先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第二十八次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《股票上市规则》《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1.于本次股东会的股权登记日 2026 年 9 月 2 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办
理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统计，参加本次股东会的普通股股东及股东代表 699 人，代表股份
220,959,389 股，占上市公司总股份的 47.5356％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份205,306,775 股，占上市公司总股
份的 44.1682％。通过网络投票的股东698 人，代表股份 15,652,614 股，占公司有表决权股份总数的 3.3674%。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 698 人，代表股份 15,652,614 股，占公司有表决权股份总数 3.3674%。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.00％。通过网络投票的股东 698 人，代表股份 15,652,614 股，占上市公司总
股份的 3.3674%。
2.公司董事、董事会秘书出席本次股东会，公司纪委书记、财务总监列席了本次股东会。
3.上海中联（兰州）律师事务所殊宏斐、张瑞博二位律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果
。议案表决结果如下：
提案 1.00 公司 2026 年半年度利润分配预案
总表决情况：
同意 220,319,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7103%；反对 530,720 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2402%；弃权 109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0495%。
中小股东总表决情况：
同意 15,012,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9111%；反对 530,720 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.3906%；弃权 109,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.6983%。
提案 2.00 关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 220,195,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6542%；反对 649,520 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2940%；弃权 114,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%。
中小股东总表决情况：
同意 14,888,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1183%；反对 649,520 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.1496%；弃权 114,600 股（其中，因未投票默认弃权12,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.7321%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
2.见证律师姓名：殊宏斐、张瑞博
3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规
范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的
股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/40711c67-3b7d-4f37-848e-f814e878659d.PDF
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2026-09-10 00:00│甘咨询（000779）：2026年第二次临时股东会的律师见证法律意见书
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关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的
律师见证法律意见书
致：甘肃工程咨询集团股份有限公司
根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7 号）（以下简称
“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（2025年 10月修订）（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年 4 月修订）》（深证上〔2026〕547 号）（以下简称“《规范运作指引
》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《甘肃工程咨
询集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称“本
所”）指派殊宏斐、张瑞博律师出席了公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就公司本次股东会召开的有
关事宜出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的
表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次
股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
（一）本次股东会的召集人
根据本次股东会的《会议通知》，本次股东会由公司第八届董事会召集。
（二）本次股东会的召集程序
根据公司第八届董事会第二十八次会议决议，公司本次股东会定于 2026 年9 月 9日召开。
公司第八届董事会于 2026 年 8月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期
和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法。由于本次股东会采取现场投票和网络投
票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及《会议通知》的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规
则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召开程序
公司本次股东会于 2026 年 9 月 9日下午 14:40 在甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2楼第一会议室以现场投票与网络投票
相结合的方式召开，本次股东会由公司董事长张佩峰先生主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 9 月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的时间为2026年 9月9日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
经本所律师验证与核查，公司召开本次股东会的《会议通知》已提前十八日以公告方式发出，公司本次股东会召开的实际时间、
地点、方式和审议的议案内容与《会议通知》所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规
范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为截至 2026年9月2日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人，公司第八届董事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东及股东代理人
1人，代表股份 205,306,775 股，占公司有表决权股份总数的 44.1682%；
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的中小股东 698 人，代表股份 15,652,614 股
，占公司有表决权股份总数 3.3674%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.00％。通过网
络投票的股东 698 人，代表股份 15,652,614 股，占上市公司总股份的 3.3674%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券
交易所身份验证机构验证其股东身份。
以上，参与本次股东会现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计 699人，代表股份 220,959,389 股，占上市公司总股份的
47.5356％。
其中，参加本次股东会的中小股东及股东代理人合计 698 人，代表股份 15,652,614 股，占公司有表决权股份总数 3.3674%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。经本所律师验证与核查，出席、列席本次股东会的股
东及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东
会议事规则》的规定，该等股东及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格，股东有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次
股东会出席、列席人员的资格均合法有效。
四、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的《会议通知》,本次股东会审议的议案如下：
1.《公司 2026 年半年度利润分配预案》；
2.《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》。
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与《会议通知》的内容相符，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，亦
未对议案进行实质性修改；审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
根据本次股东会《会议通知》，本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，并对中小投资者的表决进行单独计票。
本次股东会对《会议通知》列明的各项议案逐项进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，不存在对议案
搁置表决、不予表决的情形。现场投票表决时，由本所律师与股东代表共同计票、监票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向
公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数及表决结果。经合并统计现场投票和网络投票结果，本次股东会各项议案的表决结果如
下：
1、《公司 2026 年半年度利润分配预案》
表决情况：同意 220,319,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7103%；反对 530,720 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2402%；弃权 109,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0495%。
中小股东总表决情况：同意 15,012,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9111%；反对 530,720 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3906%；弃权 109,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.6983%。
表决结果：通过。
2、《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 220,195,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6542%；反对 649,520 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2940%；弃权 114,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0518%。
中小股东总表决情况：同意 14,888,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1183%；反对 649,520 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1496%；弃权 114,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7321%。
表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；公司的股东未在本次股东会上提出新的议案；上述议案经出
席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作
指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、
股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/29bb7efc-5936-4945-bf3a-4ca6bd7545c2.PDF
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2026-08-21 18:12│甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20 日召开第八届董事会第二十八次会议，会议以 7票同
意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东会审议。
二、公司 2026 年半年度利润分配预案基本情况
根据公司 2026 年半年度财务报表，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 10,434.86 万元，母公司实现净利润为-1,
129.39 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为175,849.50 万元，母公司实际可供股东分配的利
润为 18,374.83 万元（以上数据未经审计）。按《公司法》规定，法定盈余公积于年度终了时按当年税后净利润计提，本期半年度
不提取法定盈余公积。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供股东分配利润为18,374.83 万元。
结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和财务状况，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在
兼顾公司发展和股东利益、符合利润分配原则的前提下，2026 年半年度公司利润分配预案为：
1.分配基准：2026 年半年度。
2.公司拟以截至 2026 年 6月 30 日的总股本 464,829,452 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.2 元（含税）。本次
利润分配共派发现金红利 9,296,589.04 元（含税），占本报告期合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 8.91%。本次利润分配
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。
3.在本公告披露日至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司总股本发生变动，公司则以实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，按分配比例不变的原则相应调整。
三、利润分配预案的合法性和合规性
公司 2026 年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、深交所《上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经
营净现金流情况、经营发展与股东回报规划，符合《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》及公司的利润分配政策，具
备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1．第八届董事会第二十八次会议决议；
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6dbf1788-3218-4f1e-b7a2-4666256a1be7.PDF
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2026-08-21 18:06│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十八次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 8 月 10 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 8 月 20日 14:40
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
纪委书记：师宗正
财务总监：胡志明
董事会秘书：柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司 2026 年半年度报告摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
议案二：审议《公司 2026 年半年度报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年半年度报告》。
议案三：审议《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案四：审议《公司 2026 年半年度利润分配预案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案五：审议《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案六：审议《公司 2025 年度工资总额预算执行情况和 2026年度工资总额预算的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案七：审议《关于 2026 年度投资计划中期调整的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案八：审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0ee9758b-78f1-4cbb-9987-b88a49ef5308.PDF
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2026-08-21 18:04│甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十八次会议决议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 9 日（下午）14:40（2）网络投票时间：2026 年 9月 9 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 9 月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 9 月 9 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
6.会议的股权登记日：2026 年 9 月 2日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2026 年 9 月 2 日（下午）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第八届董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 公司2026年半年度利润分配预案 √
2.00 关于拟续聘2026年度审计机构的议案 √
1.上述提案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，提案 1.00 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《甘肃工程咨询
集团股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》；提案 2.00具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集
团股份有限公司关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。
2.公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）
、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
2.登记时间
本次股权登记日的次日至会议召开日（2026 年 9 月 9 日）上午9:00 之前的工作时间
3.登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号 4楼408办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、陆昊
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票相关事宜具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2026 年 9月 8日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
4.与本次股东会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
5.联系方式
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284号 4楼408办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、陆昊
六、备查文件
公司第八届董事会第二十八次会议决议
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/7f2ae32c-8586-40c8-8d8d-d0bb6e5bb5fa.PDF
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2026-08-21 18:03│甘咨询（000779）：2026年半年度报告摘要
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甘咨询（000779）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3b3b3f8c-82d8-445a-afba-e9293c6224cc.PDF
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2026-08-21 18:03│甘咨询（000779）：2026年半年度报告
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甘咨询（000779）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/71801612-5ae3-4e79-b419-ecce76b04405.PDF
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2026-08-21 18:02│甘咨询（000779）：甘咨询2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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甘咨询（000779）：甘咨询2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0f644349-a1c0-42e9-aa9b-bfffb7212c79.PDF
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2026-08-21 18:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于拟续聘2026年度审计机构的公告
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公司于 2026 年 8月 20 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续
聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。前述拟续聘审计机构事宜符
合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 6月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
首席合伙人：曹爱民
上年度末（2025 年末）合伙人数量：54 人。
上年度末（2025 年末）注册会计师人数：276 人。
上年度末（2025 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：155 人。
最近一年（2025 年度）经审计收入总额：33,845.20 万元；最近一年（2025 年度）审计业务收入（经审计）：30,359.18 万元
；最近一年（2025 年度）证券业务收入（经审计）：11,740.47 万元。
上年度（2025 年末）上市公司审计客户家数：22 家，审计服务收费总额 2,022.95 万元；涉及的主要行业包括：制造业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。
所属行业 汇总
采矿业 1
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3
教育 1
金融业 1
科学研究和技术服务业 1
租赁和商务服务业 2
水利、环境和公共设施管理业 1
信息传输、软件和信息技术服务业 1
农、林、牧、渔业 1
制造业 10
总计 22
2.投资者保护能力
2025 年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 12,000.00 万元，符合《会计师事务所职业责
任保险暂行办法》（财会〔2015〕13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师
事务所（特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 1 次、监督管理措施 5次、自律监管
措施 1次和纪律处分 1 次。7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分
1 次。
类型 2025年度 2024年度 2023年度
刑事处罚
行政处罚 1
行政监督措施 2 2 1
自律处分 1 1
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：李强先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，1999 年起成为注册会计师，2008 年起从事上市
公司审计，2008 年开始在希格玛会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份，2025 年起为公司提供审计服务。
签字注册会计师：林雪梅女士，2010 年起成为注册会计师，2010年起从事上市公司审计，2010 年开始在希格玛会计师事务所执
业，近三年签署的上市公司审计报告 1 份，2025 年起为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：李波女士，1998 年起成为注册会计师，2008 年开始在希格玛会计师事务所执业，2011 年起从事上市公
司审计，最近三年签署上市公司审计报告 6份，复核上市公司报告 2 份。2025 年起为公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》可能影响独立性的情形。
4.收费情况
公司拟聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）开展集团公司2026 年度财务审计及内部控制审计，审计收费的定价原则主要
按照审计工作量确定，审计费用总额为 78.00 万元。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，诚信状况良好，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东
利益。
董事会审计委员会认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在2025 年度审计工作中恪守执业准则，切实履行了审计监督职责
，审计程序严格遵循相关法律法规及监管要求。为保持审计工作的连续性，推荐希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计工作，并同意提交董事会进行审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟续聘公司2026 年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十八次会议决议；
2.审计委员会审核意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e4e553e3-8716-4daa-9353-3c2631b1ed11.PDF
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2026-08-21 18:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年上半年计提资产减值准备的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年上半年计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0f16323a-c267-45e7-b608-1d7fbf1469de.PDF
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2026-08-21 18:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/46ee1d61-2785-4ee4-bb94-ce2dc8106bce.PDF
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2026-08-14 19:58│甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/b99c4588-c838-4945-ac71-c14f080bf767.PDF
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2026-08-14 18:52│甘咨询（000779）：甘咨询关于公司董事辞职的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事陈卫英女士的书面辞职申请。陈卫英女士因达
到法定退休年龄申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会成员、董事会薪酬与考核委员会成员职务，辞职后将不在公司及
子公司担任任何职务。陈卫英女士的原定任期至 2026 年 12月 21 日。
截至本公告披露日，陈卫英女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，陈卫英女士的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效，陈卫英女士将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响，未导致公
司董事会人数低于法定最低人数。
陈卫英女士在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，公司董事会对陈卫英女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/1719a841-30da-4ac8-b79d-3fca29bb5784.PDF
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2026-08-10 19:08│甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/3621f5ab-8e1f-42c4-9500-a4c31b855cf5.PDF
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2026-07-28 20:03│甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动的公告
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重要风险提示
1.公司股票短期内涨幅较大，已明显偏离市场走势，严重偏离上市公司基本面，短期交易风险处于较高水平，存在冲高回落、大
幅波动的风险。
2.公司不涉及“东数西算”及算力服务等相关业务领域，不属于相关财经平台归类的算力、AI、国资云、DeepSeek 等相关概念
股。
3.截至本公告披露日，公司不存在相关资产注入、披露市值提升计划的相关情况。
4.请投资者关注公司应收账款的风险情况，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（简称：甘咨询，代码：000779）于 2026 年 7月 24日、7 月 27日
、7 月 28日连续 3个交易日股票收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司本次股票交易异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现就有
关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.经核查，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，公司控股股东和实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
6.经核实，公司控股股东和实际控制人不存在对公司股份增（减）持的计划。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股
票交易价格产生较大影响的信息。
四、其他情况说明
1.公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，基于公司实际业务情况和已披露信息进行理性
判断，审慎投资。
2.公司目前主营业务为工程咨询技术服务，不涉及“东数西算”及算力服务等相关业务领域，不属于相关财经平台归类的算力、
AI、国资云等相关概念股。公司承接的庆阳“东数西算”相关产业园区基础设施项目的工程技术服务等业务金额较小，占比不足公司
营业收入的 0.10%，对公司业绩影响较小。同时公司所处行业也面临政策波动、资金承压、回款困难、竞争内卷、区域分化等多重风
险，公司请广大投资者注意投资风险。
3.国企改革明确了上市公司市值管理主体责任，但公司市值受宏观经济、行业周期、市场流动性、交易情绪、投资者偏好等多重
外部因素影响，具备较大不可控性，各类市值管理工具落地条件、实施效果存在较大不确定性。截至本公告披露日，公司不存在相关
资产注入、披露市值提升计划的相关情况，市场存在过度解读的情形，请广大投资者注意投资风险。
4.公司 2026 年 4月 24 日、4月 27日分别在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，公司应收账
款余额较大，对公司经营性现金流的流动性与稳定性构成持续性压力，叠加信用风险上升，信用减值损失对公司净利润形成拖累。请
投资者关注公司应收账款的风险情况，注意投资风险。
5.经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在影响公司股票价格的应披露而未披露的重大事项，也不存
在处于筹划阶段的重大事项。在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形，不存在对公司股份增（减）持的计划。
6.公司股票自 2026 年 7 月 23 日 8.03 元/股开盘至 7 月 28 日 11.67元/股收盘，4个交易日累计涨幅45.33%，累计换手率8
6.36%，短期内涨幅较大，已明显偏离市场走势，严重偏离上市公司基本面，短期交易风险处于较高水平，存在冲高回落、大幅波动
的风险。公司董事会郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性判断、审慎投资。
7.公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资
,注意投资风险。
五、备查文件
1.公司向有关单位的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/54c9a577-5389-47dd-a106-a6781ffd2d9f.PDF
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2026-07-24 18:03│甘咨询（000779）：甘咨询2026年第一次临时股东会决议公告
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特本别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 24 日 14:40 开始。（2）网络投票时间：2026 年 7 月 24 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 7 月 24 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 7 月 24 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.会议主持人：董事 成少平先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第二十六次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《股票上市规则》《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1.于本次股东会的股权登记日 2026 年 7 月 20 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办
理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人。经登记和统计，参加本次股东会的普通股股东及股东代表 335 人，代表股份
225,897,903 股，占上市公司总股份的 48.5980％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份205,306,775 股，占上市公司总股
份的 44.1682％。通过网络投票的股东334 人，代表股份 20,591,128 股，占上市公司总股份的 4.4298％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的股东 333 人，代表股份 14,892,640 股，占上市公司总股份的 3.2039％。其中：通过现场投票的中小股东 0
人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.00％。通过网络投票的股东 333 人，代表股份 14,892,640 股，占上市公司总股份的 3
.2039％。
2.公司董事、董事会秘书出席本次股东会，公司总经理、纪委书记列席了本次股东会。
3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、殊宏斐二位律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果
。议案表决结果如下：
提案 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 225,108,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6504%；反对 742,120 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3285%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211%。
中小股东总表决情况：
同意 14,102,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6966%；反对 742,120 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 4.9831%；弃权 47,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3203%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
2.见证律师姓名：霍吉栋、殊宏斐
3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规
范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东
、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/b72f079f-423e-4640-8d57-2ccf5360b76c.PDF
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2026-07-24 18:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会成员的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 24 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《
关于调整董事会专门委员会成员的议案》。因公司董事会成员发生变动，为确保各专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程
》及各专门委员会议事规则，公司对董事会各专门委员会成员进行了调整。调整后的成员组成如下：
审计委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中惠全红先生为召集人。
提名委员会：张佩峰先生、杨福波先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中王家孝先生为召集人。
战略投资委员会：张佩峰先生、杨福波先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为召集人。
薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中汪晓文先生为召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/ab42658d-f61d-40ce-a885-f31a59801483.PDF
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2026-07-24 18:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于聘任证券事务代表的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 24 日召开八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陆昊先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作。
陆昊先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，其任职资格符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不存在不得担任上
市公司证券事务代表的情形。
陆昊先生联系方式如下：
联系电话：0931-6956602
传真号码：0931-6956602
电子邮箱：luhao16973@163.com
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 408 室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/c8e50545-9566-4cec-be40-1183c1953e31.PDF
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2026-07-24 18:01│甘咨询（000779）：甘咨询关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转兰州金建工程建设监理有限公司股权
│的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化内部业务资源和管理架构，促进公司持续健康稳定发展，拟将全资
子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程院”）所持兰州金建工程建设监理有限公司（以下简称“金建监理公
司”）100%股权，无偿划转至公司全资子公司甘肃省建设监理有限责任公司（以下简称“建设监理公司”），具体情况如下：
一、股权划转概述
2026 年 7月 24 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转兰州金
建工程建设监理有限公司股权的议案》，拟将全资子公司土木工程院持有的金建监理公司100%股权无偿划转至公司全资子公司建设监
理公司。
本次股权划转完成后，建设监理公司将直接持有金建监理公司 100%股权。
本次划转属于公司内部股权划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项由公司董事会审议批准，无需提交股东会审议。公司董事会
审议批准后将授权公司经理层负责办理本次股权划转相关事宜。
二、股权划转相关方基本情况
（一）划出方
1.企业名称：甘肃土木工程科学研究院有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：周文新
4.注册资本：6391 万元
5.经营范围：建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；建设工程施工；建设工程勘察；建设
工程设计；工程造价咨询业务；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；工
程管理服务；测绘服务；消防技术服务；节能管理服务；住房租赁；认证服务；司法鉴定服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术
服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；招投标代理服务；工程和技术研究和试验发展。
6.统一社会信用代码：91620100MA71NNBL0N
7.股权结构：公司间接持股 100%。
（二）划入方
1.企业名称：甘肃省建设监理有限责任公司
2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：牛茺
4.注册资本：5993 万元
5.经营范围：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；
招投标代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.统一社会信用代码：91620000224342560F
7.股权结构：公司间接持股 100%。
三、标的公司基本情况
- 2 -
1.企业名称：兰州金建工程建设监理有限公司
2.企业性质：有限责任公司
3.法定代表人：吕文夫
4.注册资本：426.26 万元
5.经营范围：建设工程监理；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
6.统一社会信用代码：91620100296581114W
7.股权结构：土木工程院直接持股 100%。
8.主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2025 年 12 月 31日（已审计） 2026年 6月30日（未经审计）
资产总额 1,527.40 1,441.70
负债总额 455.07 365.81
净资产 1,072.33 1,075.89
2025 年度（已审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 906.34 392.84
净利润 31.54 3.56
四、本次股权划转具体内容
1.划出方与划入方的关系
划出方土木工程院与划入方建设监理公司均为公司全资子公司。
2.划转基准日及拟划转资产情况
以 2025 年 12 月 31 日为划转基准日，基准日至划转日期间发生的金建监理公司资产及负债变动，将据实调整并予以划转。
本次划转资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍
权属转移的情况。
3.划转方式
将土木工程院持有的金建监理公司 100%股权无偿划转至建设监理公司。
4.职工安置
按照“人随业务、资产走”的原则，建设监理公司接收金建监理公司员工。员工用工方式不变，劳动关系继承，工龄连续计算。
5.划转涉税安排
此次划转适用的税务处理以税务部门的认定结果为准。
五、本次划转对公司的影响
本次股权划转事宜为公司内部资源整合，有利于提高公司及子公司管理效能，提升经营决策效率。本次股权划转为合并报表范围
内资产权属的内部调整，不涉及合并报表范围的变动，亦非资产处置，不会对公司的生产经营管理产生任何影响，亦不会导致公司财
务状况与经营成果发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/df30e36c-2c63-4ded-9e60-9c7760d23f54.PDF
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2026-07-24 18:01│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十七次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 7 月 19 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 7 月 24日 16:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事 成少平
列席人员：
纪委书记：师宗正
董事会秘书：柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告》。
议案二：审议《关于修订〈敏感信息管理办法〉的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司敏感信息管理办法》。
议案三：审议《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司重大信息内部报告管理办法》。
议案四：审议《关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转兰州金建工程建设监理有限公司股权的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转兰州金建工
程建设监理有限公司股权的公告》。
议案五：审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/bff971da-1b19-4aa7-9543-50003bb2f318.PDF
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2026-07-24 18:00│甘咨询（000779）：2026年第一次临时股东会的律师见证法律意见书
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甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号 20 层 Tel:0931-5172928 www.sgla.com
上海中联（兰州）律师事务所
关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
律师见证法律意见书
致：甘肃工程咨询集团股份有限公司
根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7 号）（以下简称
“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上〔2026〕547 号）（以下简称“《规范运作指引
》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《甘肃工程咨
询集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称“本
所”）指派霍吉栋、殊宏斐律师出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就公司本次股东会召开的有
关事宜出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的
表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次
股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
（一）本次股东会的召集人
根据本次股东会的《会议通知》，本次股东会由公司第八届董事会召集。
（二）本次股东会的召集程序
根据公司第八届董事会第二十六次会议决议，公司本次股东会定于 2026 年7 月 24 日下午 14：40 召开。
公司第八届董事会于 2026 年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期和
时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记事项。由于本次股东会采取现场投票和网络投票
相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及《会议通知》的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规
则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会的召开程序
公司本次股东会于2026年 7月24日下午14:40在甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2楼第一会议室以现场投票与网络投票相结合
的方式召开，本次股东会由公司第八届董事会推选的董事成少平先生主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 7月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的时间为 2026 年 7月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经本所律师验证与核查，公司召开本次股东会的《会议通知》已提前十五日以公告方式发出，公司本次股东会召开的实际时间、
地点、方式和审议的议案内容与《会议通知》所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规
范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会出席人员的资格
根据本次股东会的《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为截至 2026年 7月 20日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其书面委托的代理人，公司第八届董事会董事以及公司聘请的见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东及股东代理人
1人，代表股份 205,306,775 股，占公司有表决权股份总数的 44.1682%；
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的股东 334 人，代表股份 20,591,128 股，占
公司有表决权股份总数的 4.4298%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
以上，参与本次股东会现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计 335名，代表股份数 225,897,903 股，占公司有表决权股
份总数的 48.5980%。
其中，参加本次股东会的中小股东及股东代理人合计 333 人，代表股份 14,892,640 股，占公司有表决权股份总数的 3.2039%
。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司第八届董事会董事及本所律师。
经本所律师验证与核查，出席、列席本次股东会的股东及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引
》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东及其他人员具备出席、列席本次股东会的资
格，股东有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席、列席人员的资格均合法有效。
四、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的《会议通知》，本次股东会审议的议案如下：
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与《会议通知》的内容相符，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，亦
未对议案进行实质性修改；审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
五、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对《会议通知》列明的议案进行了审议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，不存在对议案搁置表决
、不予表决的情形。现场投票表决时，由本所律师与股东代表共同计票、监票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供
了本次股东会网络投票的表决权总数及表决结果。经合并统计现场投票和网络投票结果，本次股东会议案的表决结果如下：
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 225,108,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6504%；反对 742,120 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3285%；弃权 47,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211%。
中小股东总表决情况：同意 14,102,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6966%；反对 742,120 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9831%；弃权 47,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.3203%。
表决结果：通过，杨福波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
经本所律师验证与核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；公司的股东未在本次股东会上提出新的议案；上述议案经出
席本次股东会的股东及股东代理人表决通过。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作
指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、
股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/5784b42b-b29d-4e40-b646-e88a3bfccb97.PDF
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2026-07-24 18:00│甘咨询（000779）：甘咨询敏感信息管理办法
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第一条 为规范甘肃工程咨询集团股份有限公司（下称“公司”）及公司信息披露义务人的信息披露行为，加强敏感信息的排查
、归集、保密和披露事务管理，防止内幕交易、股价操纵行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》《信息披露事务管理制度》，特制订本办
法。
第二条 本办法所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于：
（一）与公司业绩、利润等事项有关信息；
（二）与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息；
（三）与公司股票发行、回购、股票激励计划等事项有关信息；
（四）对公司日常经营产生重大影响的相关事项；
（五）其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件。
第三条 本办法适用于如下人员和机构：
（一）公司董事和董事会；
（二）公司高级管理人员；
（三）公司董事会秘书和董事会办公室；
（四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；
（五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东；
（六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。
第四条 董事会秘书为敏感信息的排查、归集、保密及对外披露的负责人，董事会办公室为具体负责部门。
第六条 公司各部门、各子公司出现、发生或即将发生以下类别的敏感信息时，主要负责人应及时将有关敏感信息在第一时间向
公司董事会秘书报告：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（包含委托理财、委托贷款等）及公司内部重大投资事项；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或者受让研究和开发项目；
（十一）与公司关联人之间发生的关联交易事项；
（十二）涉及公司的重大诉讼和仲裁；
（十三）遭受重大损失；
（十四）未清偿到期重大债务或重大债务到期未获清偿；
（十五）可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；
（十六）计提大额资产减值准备；
（十七）主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
（十八）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十九）生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大
变化等）；
（二十）签订与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
（二十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（二十二）公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；公司董事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权
机关调查或者采取强制措施；
（二十三）获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者可能发生对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影
响的其他事项。
第七条 前款所述事项如有发生，有关人员、部门和单位应在两个工作日内将信息汇总至董事会秘书，并向董事长报告。
第八条 董事会秘书应密切关注公司控股股东和实际控制人情况，及时掌握控股股东拟转让持有公司股份的动向及其他有可能引
起公司股票价格产生较大影响的敏感信息。
第九条 董事会办公室应注意收集可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的市场传闻，并在第一时间向董事
会秘书报告。
第四章 敏感信息的保密
第十条 公司敏感信息在公开披露前均属应保密的信息，公司应将知悉该信息的人员控制在最小范围内并严格保密。在公司未将
该敏感信息公开披露前，任何知情人不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，公司董
事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，直至依法追究其法律责任。
第十一条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司经营状况、财务状况及其他公司经营情况与
任何机构和个人进行沟通时，不得提供公司未公开披露的敏感信息。
第十二条 公司董事、高级管理人员及其他人员在经允许后接受新闻媒体采访、参加新闻发布会等公开媒体活动时，应事先就被
采访内容征询董事会秘书的意见，不得泄露公司未公开的敏感信息，涉及已公开信息的，应统一以公告内容为准。
第十三条 公司应对网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄露未公开敏感信息。
第十四条 如尚未披露的敏感信息难以保密或已泄露，公司应及时采取措施予以解释和澄清，同时报深圳证券交易所。
第十五条 公司各部门应上级主管部门要求报送与敏感信息相关的各种报表、文件材料时，应切实履行信息保密义务，材料报送
人应提醒上级主管部门为公司保密，如上报信息难以保密，相关人员应立即报告董事会秘书，由董事会秘书决定是否依据相关规定履
行信息披露义务。
第五章 敏感信息的披露
第十六条 公司披露敏感信息时，根据公司《信息披露管理制度》，按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行并提交相关
文件。
第十七条 公司披露的敏感信息应当以董事会公告的形式发布。董事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布未披露
的敏感信息。
第十八条 公司股东、实际控制人不得滥用股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕敏感信息。
第六章 附 则
第十九条 本办法未尽事宜，依照有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定执行。
第二十条 本办法由董事会负责解释。
第二十一条 本办法经董事会审议通过后实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/487205e0-4491-4552-8252-88b17c93033f.PDF
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2026-07-24 18:00│甘咨询（000779）：甘咨询重大信息内部报告管理办法
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第一条 为加强甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传
递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露事务管理办
法》和《甘肃工程咨询集团股份有限公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规的规定，特制定本办法。
第二条 公司重大信息内部报告管理办法是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格及生产经营产生较
大影响的情形或事件时，按照本办法规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘
书、董事长进行报告的办法。
第三条 本办法适用于公司各部门、全资子公司、控股子公司及参股公司。
第二章 重大信息的范围
第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：
（一）拟提交公司董事会审议的事项。
（二）交易事项，包括：
1.购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资
产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在报告事项之内）；
2.对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
3.提供财务资助；
4.提供担保；
5.租入或租出资产；
6.委托或受托管理资产和业务；
7.赠与或受赠资产；
8.债权、债务重组；
9.签订许可协议；
10.转让或受让研究与开发项目；
11.深圳证券交易所认定的其他交易事项。
上述事项中，第 2 项或第 4项发生交易时，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务；
其余事项发生交易达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：
1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 1%以上；
2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 1%以上；
3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 1%以上；
4.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 1%以上；
5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 1%以上。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同一交易方同时发生方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的
交易涉及指标中较高者计算披露标准。
（三）关联交易事项：
1.签署第（二）项规定的交易事项；
2.购买原材料、燃料、动力；
3.销售产品、商品；
4.提供或接受劳务；
5.委托或受托销售；
6.与关联人共同投资；
7.其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：
1.公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；
2.公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易。
（四）诉讼和仲裁事项：
1.涉案金额超过 100 万元的重大诉讼、仲裁事项；
2.连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到前款所述标准的，适用该条规定。
（五）其它重大事件：
1.变更募集资金投资项目；
2.业绩预告和盈利预测的修正；
3.利润分配和资本公积金转增股本；
4.股票交易异常波动和澄清事项；
5.可转换公司债券涉及的重大事项；
6.公司及公司股东发生承诺事项。
（六）重大风险事项：
1.遭受重大损失，单次损失在 10 万元以上；
2.未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿，金额达 10 万元以上；
3.可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任，金额在 10 万元以上；
4.计提大额资产减值准备；
5.股东会、董事会决议被法院依法撤销；
6.公司决定解散或被有权机关依法责令关闭；
7.公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
8.主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
9.主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；
10.主要或全部业务陷入停顿；
11.公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或受到重大行政、刑事处罚；
12.公司董事、高级管理人员无法履行职责或因涉嫌违法违纪被有权机关调查；
13.证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。
（七）重大变更事项：
1.变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；
2.经营方针和经营范围发生重大变化；
3.变更会计政策或会计估计；
4.董事会就公司发行新股、可转换债券或其他再融资方案形成相关决议；
5.中国证监会股票发行审核委员会召开发审委会议，对公司新股、可转换债券发行申请或其他再融资方案提出了相应的审核意见
；
6.公司董事长、总经理、董事（含独立董事）提出辞职或发生变动；
7.生产经营情况或生产环境发生重大变化（包括产品销售价格、原材料采购价格一个月内变动幅度达 5%以上等）；
8.订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
9.新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大影响；
10.聘任或解聘为公司审计的会计师事务所；
11.获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他
事项；
12.证券交易所或公司认定的其他情形。
第五条 公司控股股东或实际控制人发生或拟发生变更，公司控股股东应在就该事项达成意向后及时将该信息报告公司董事长、
董事会秘书或证券事务代表，并持续报告变更的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股
东应在收到法院裁定后及时将该信息报告公司董事长和董事会秘书。
第六条 持有公司5%以上股份的股东在其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及
时将有关信息报告公司董事长和董事会秘书。
第三章 重大信息内部报告程序和形式
第七条 按照本办法规定负有重大信息报告义务的有关人员应在知悉本办法第二章所述重大信息时立即以电话方式向公司董事长
、董事会秘书报告，并在两日内将与重大信息有关的书面文件直接递交或传真给公司董事会秘书，必要时应将原件以特快专递形式送
达。
第八条 公司董事会秘书在收到公司有关人员报告的重大信息后，应及时向公司董事长汇报有关情况。董事会秘书应按照相关法
律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定，对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披
露义务时，董事会秘书应立即向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应程序，并按照相关规定予以公开披露。
第九条 按照本办法规定，以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但不限于：
（一）发生重要事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的影响等；
（二）所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；
（三）所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；
（四）中介机构关于重要事项所出具的意见书；
（五）公司内部对重大事项审批的意见。
第四章 重大信息内部报告的管理和责任
第十条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各下属分支机构、各控股子公司及参股公司出现、发生或即将发生第二
章所述的情形时，负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长、董事会秘书报告，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假、严
重误导性陈述或重大遗漏。
第十一条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人为：
（一）公司董事、高级管理人员，各部门负责人；
（二）公司控股子公司负责人、分支机构负责人；
（三）公司派驻参股企业的董事和高级管理人员。
第十二条 公司内部信息报告第一责任人应根据其任职单位或部门的实际情况，制定相应的内部信息报告办法，并可以指定熟悉
相关业务和法规的人员为信息报告联络人（各部门可以是部门负责人），负责本部门或本公司重大信息的收集、整理及与公司董事会
秘书或证券事务代表的联络工作。
相应的内部信息报告办法和指定的信息报告联络人应报公司董事会办公室备案。
第十三条 重大信息报送资料需由第一责任人签字后方可报送董事会秘书。
第十四条 公司总经理及其他高级管理人员负有诚信责任，应时常敦促公司各部门、各下属分支机构、公司控、参股公司对重大
信息的收集、整理、上报工作。
第十五条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务
。
第十六条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或不定期地对公司负有重大信息报告义务的人员进行有关公司治理及信
息披露等方面的培训。
第十七条 发生本办法所述重大信息应上报而未及时上报的，追究负有报告义务有关人员的责任；如因此导致信息披露违规，由
负有报告义务的有关人员承担责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分。
第五章 附 则
第十八条 本办法由公司董事会负责解释和修订，未尽事宜，遵照有关法律、法规、规章和《公司章程》《公司信息披露事务管
理制度》规定执行。
第十九条 本办法自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/2ff68cb4-b50d-48a7-8830-a81ad756884c.PDF
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2026-07-21 19:38│甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（简称：甘咨询，代码：000779）于 2026 年 7月 20日--7 月 21日
连续 2个交易日股票收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司本次股票交易异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现就有
关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
6.经核实，公司控股股东和实际控制人不存在对公司股份减持的计划。
7.公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2.经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于筹
划阶段的重大事项。
3.公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8 月 22 日披露，目前财务数据正在核算中，公司 2026 年半年度业绩信息未对外提
供。
4.公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。
5.公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投
资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的询证回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/ea099fb5-1e8b-42d4-9a5b-3fd09538a72b.PDF
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2026-07-17 19:08│甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动及风险提示公告
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重要风险提示
1.公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者了解二级市场交易风险。
2.公司不涉及“东数西算”及算力服务等相关领域，不属于相关财经平台归类的算力、AI、国资云等相关概念股。
3.公司智能辅助评标系统对公司业绩影响较小，未来市场拓展尚存在不确定性。
4.截至本公告披露日，公司不存在相关资产注入、披露市值提升计划的相关情况。
5.个别媒体关于“高盛重仓持有”的报道严重失实，属夸大性信息，与实际情况不符。
6.请投资者关注公司应收账款的风险情况，注意投资风险。
7.公司股票短期交易风险处于较高水平，存在冲高回落、大幅波动的风险。
一、股票交易异常波动情况说明
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下称“公司”，证券简称：甘咨询，证券代码：000779）股票交易价格连续 3 个交易日（2
026 年 7 月 15日、7 月 16日、7月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注及核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司控股股东、公司管理层就相关问题进行了核实，现将
有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6.经核实，公司控股股东和实际控制人不存在对公司股份增（减）持的计划。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1.公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2.公司目前主营业务为工程咨询技术服务，不涉及“东数西算”及算力服务等相关领域，不属于相关财经平台归类的算力、AI、
国资云等相关概念股。公司承接的庆阳“东数西算”相关产业园区基础设施项目的技术服务等业务金额较小，占比不足公司营业收入
的 0.10%，对公司业绩影响较小。同时行业也面临政策波动、资金承压、回款困难、竞争内卷、区域分化等多重风险，公司请广大投
资者注意投资风险。
3.子公司招标咨询集团基于 DeepSeek 大模型研发的智能辅助评标系统，旨在通过技术手段提升客户平台的评审效率与智能化水
平，该系统目前尚处于市场化推广的初期阶段。国内招标采购数字化领域主流厂家均在开展智能招采方面的产品研发工作，市场竞争
激烈，总体市场规模有限。截至目前，该系统仅对三家客户实现应用，业务金额较低，占公司 2025年度营业收入的比例不足 0.10%
，对公司业绩影响较小，未来市场拓展尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
4.国企改革明确了上市公司市值管理主体责任，但公司市值受宏观经济、行业周期、市场流动性、交易情绪、投资者偏好等多重
外部因素影响，具备较大不可控性，各类市值管理工具落地条件、实施效果存在较大不确定性。截至本公告披露日，公司不存在相关
资产注入、披露市值提升计划的相关情况，市场存在过度解读的情形，请广大投资者注意投资风险。
5.经查询截至 2026 年 7月 10 日公司股东信息，高盛国际对公司股票的持仓比例较低。近期个别媒体关于“高盛重仓持有”的
报道严重失实，属夸大性信息，与实际情况不符，请广大投资者注意投资风险。
6.公司 2026 年 4月 24 日、4 月 27 日分别在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，公司应收
账款余额较大，对公司经营性现金流的流动性与稳定性构成持续性压力，叠加信用风险上升，信用减值损失对公司净利润形成拖累。
请投资者关注公司应收账款的风险情况，注意投资风险。
7.公司股票自 2026 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 17 日期间价格涨幅为39.93%，短期内涨幅较大，显著偏离深圳成指，累计
换手率 139.26%，市场交易情绪过热，非理性交易增多，短期交易风险处于较高水平，存在冲高回落、大幅波动的风险。公司董事会
郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性判断、审慎投资。
8.公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8 月 22 日披露，目前财务数据正在核算中，公司 2026 年半年度业绩信息未对外提
供。《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
9.公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/8b5ccf36-3ef0-431d-b51a-b5314badc89d.PDF
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2026-07-17 19:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/ba8de75b-5b7b-47a7-b30e-3c2930fab18e.PDF
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2026-07-10 18:43│甘咨询（000779）：甘咨询关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询”或“公司”）股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二
级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2.公司2026年 4月24日、4月27日分别在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，公司应收账款余额
较大，对公司经营性现金流的流动性与稳定性构成持续性压力，叠加信用风险上升，信用减值损失对公司净利润形成拖累。请投资者
关注公司应收账款的风险情况，注意投资风险。
3.公司目前主营业务为工程咨询技术服务，不涉及东数西算及算力技术服务等相关领域。公司承接的庆阳“东数西算”相关产业
园区基础设施项目的技术服务等业务金额较小，占比不足公司营业收入的 0.10%，对公司业绩影响较小，请广大投资者注意投资风险
。
4.子公司招标咨询集团基于 DeepSeek 大模型研发的智能辅助评标系统，旨在通过技术手段提升客户平台的评审效率与智能化水
平，该系统目前尚处于市场化推广的初期阶段。国内招标采购数字化领域主流厂家均在开展智能招采方面的产品研发工作，市场竞争
激烈，总体市场规模有限。截至目前，该系统仅对三家客户实现应用，业务金额较低，占公司2025 年度营业收入的比例不足 0.10%
，对公司业绩影响较小，未来市场拓展尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日（2026 年 7月 8日、7月 9日、7月 10日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司本次股票交易异常波动，公司董事会进行了全面自查，并就相关情况与公司控股股东、实际控制人进行了核实，现就有
关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核实，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6.经核实，公司控股股东和实际控制人不存在对公司股份增（减）持的计划。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
2.公司2026年 4月24日、4月27日分别在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》和《2026 年第一季度报告》，公司应收账款余额
较大，对公司经营性现金流的流动性与稳定性构成持续性压力，叠加信用风险上升，信用减值损失对公司净利润形成拖累。请投资者
关注公司应收账款的风险情况，注意投资风险。
3.公司目前主营业务为工程咨询技术服务，不涉及东数西算及算力技术服务等相关领域。公司承接的庆阳“东数西算”相关产业
园区基础设施项目的技术服务等业务金额较小，占比不足公司营业收入的 0.10%，对公司业绩影响较小，请广大投资者注意投资风险
。
4.子公司招标咨询集团基于 DeepSeek 大模型研发的智能辅助评标系统，旨在通过技术手段提升客户平台的评审效率与智能化水
平，该系统目前尚处于市场化推广的初期阶段。国内招标采购数字化领域主流厂家均在开展智能招采方面的产品研发工作，市场竞争
激烈，总体市场规模有限，截至目前，该系统仅对三家客户实现应用，业务金额较低，占公司2025 年度营业收入的比例不足 0.10%
，对公司业绩影响较小，未来市场拓展尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
5.经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于筹
划阶段的重大事项。
6.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
7.公司 2026 年半年度报告将于 2026 年 8 月 22 日披露，目前财务数据正在核算中，公司 2026 年半年度业绩信息未对外提
供。公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。
8.公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投
资风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的询证函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/6ff9c6fb-3291-4f4e-ae6f-58bd473661d3.PDF
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2026-07-08 17:32│甘咨询（000779）：甘咨询关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，甘肃工程咨询集团股份
有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司提名杨福波先生（简历详见附件）为第八届董事会非独立
董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 7 月 8 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选
举公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意选举杨福波先生为第八届董事会非独立董事。该议案需提交公司股东会审议。
任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨福波先生任职董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c1dae84f-7d83-422b-ac69-b805fad091a0.PDF
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2026-07-08 17:29│甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第二十六次会议决议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 24 日（下午）14:40（2）网络投票时间：2026 年 7月 24 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026 年 7月 24日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年 7月24日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
6.会议的股权登记日：2026 年 7 月 20日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2026 年 7月 20 日（下午）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司第八届董事会董事。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 议案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 非累计投票提案 √
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 非累计投票提案 √
提案 1.00 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的公
告》。
上述议案需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数同意。公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）
、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
2.登记时间
本次股权登记日的次日至召开日（2026 年 7 月 24 日）上午 9:00之前的工作时间
3.登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2楼 203 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、陆昊
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1 日（即 2026 年 7月 23 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
4.与本次股东会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
5.联系方式
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2楼 203 办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、陆昊
六、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/146eccd5-7616-4dec-953c-c2bf82790ea2.PDF
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2026-07-08 17:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于聘任公司总经理的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事长张佩峰先生提名，董事会提名委员会审查同意，董事会聘任杨福波先生（
简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c59c0371-9d58-4949-bd0b-9915b97b3c0b.PDF
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2026-07-08 17:26│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 7 月 3日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 7 月 8日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
拟聘任总经理、非独立董事候选人：杨福波
纪委书记：师宗正
财务总监：胡志明
董事会秘书：柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。
议案二：审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于选举公司第八届董事会非独立董事的公告》。
议案三：审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/826e3511-3177-41f3-aeec-5ad9d926870d.PDF
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2026-07-07 18:37│甘咨询（000779）：甘咨询关于证券事务代表辞职的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表周辉先生提交的书面辞职报告，周辉
先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，周辉先生将不再担任公司任何职
务。
截至本公告日，周辉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周辉先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职
守，勤勉尽责，公司董事会对周辉先生在任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！
周辉先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，尽快聘任
符合任职资格的相关人士担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4bd1d262-f0d7-44cf-936c-5207cb7a8bba.PDF
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2026-06-16 18:57│甘咨询（000779）：甘咨询2025年度权益分派实施公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 28 日召开的 2025 年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以截止 2025 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.400000 元（含税），派发现金红利总额约为 1,859.32 万元，剩余未分配利润结转至
下一年度，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，按分配
比例不变的原则相应调整；
2.本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3.本次权益分派实施方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本464,829,452 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 0.360000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.080
000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 23 日，除权除息日为：2026 年 6 月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****223 甘肃省国有资产投资集团有限公司
2 08*****089 甘肃兴陇资本管理有限公司
3.在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 15 日至股权登记日：2026 年 6月 23 日），如因自派股东证券账户内股份
减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号
咨询联系部门：董事会办公室
咨询联系人：柳雷
咨询电话：0931-6956658
传真电话：0931-6956658
七、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第二十四次会议决议；
3.公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a1cff4c6-31e8-48a9-bc18-bf3819c2fe59.PDF
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2026-05-28 18:33│甘咨询（000779）：甘咨询2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:40 开始。（2）网络投票时间：2026 年 5 月 28 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 28 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一会议室
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：第八届董事会
5.会议主持人：董事长张佩峰先生
6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第二十四次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.于本次股东会的股权登记日 2026 年 5月 22 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东会的普通股股东及股东代表 91 人，代表股
份 222,777,589 股，占公司有表决权股份总数的 47.9267%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份205,306,775 股，占公司
有表决权股份总数的 44.1682%。通过网络投票的股东 90 人，代表股份 17,470,814 股，占公司有表决权股份总数的3.7585%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份 17,470,814 股，占公司有表决权股份总数的 3.7585%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 17,470,814
股，占公司有表决权股份总数的3.7585%。
2.公司董事、董事会秘书出席本次股东会，公司纪委书记、财务总监列席了本次股东会。
3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、张瑞博二位律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果
。议案表决结果如下：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 218,493,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0770%；反对 4,254,920 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9099%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,186,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4796%；反对 4,254,920 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3544%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 2.00 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 218,876,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2489%；反对 3,872,020 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.7381%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,569,794 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6712%；反对 3,872,020 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.1628%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 3.00 公司 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0771%；反对 4,159,720 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8672%；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4807%；反对 4,159,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.8095%；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7098%。提案 4.00 公司 2026 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0771%；反对 4,254,720 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9099%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4807%；反对 4,254,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3533%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 5.00 公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 218,588,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1197%；反对 4,159,920 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.8673%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%
。
中小股东总表决情况：
同意 13,281,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.0233%；反对 4,159,920 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.8107%；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1660%。提案 6.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 218,493,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0771%；反对 4,259,720 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9121%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 13,187,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4807%；反对 4,259,720 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3819%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1374%。
提案7.00 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：
同意 218,493,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0770%；反对 4,259,920 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9122%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108%。
中小股东总表决情况：
同意 13,186,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4796%；反对 4,259,920 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 24.3831%；弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1374%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
2.见证律师姓名：霍吉栋、张瑞博
3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规
范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的
股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会法律意见书。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7d464673-67c3-4aac-8e6d-52ef3c32c5e7.PDF
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2026-05-28 18:33│甘咨询（000779）：2025年年度股东会的律师见证法律意见书
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甘咨询（000779）：2025年年度股东会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/41c2a961-f593-4bd0-a304-a89e444f2aee.PDF
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2026-05-21 17:47│甘咨询（000779）：甘咨询关于公司董事、总经理辞职的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事、总经理陈一夫先生的书面辞职申请。陈一夫
先生因工作调整申请辞去公司第八届董事会董事、总经理、董事会战略投资委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在
公司及子公司担任任何职务。陈一夫先生的原定任期至 2026 年 12 月 21日。
截至本公告披露日，陈一夫先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，陈一夫先生的辞职申请自送达公
司董事会之日起生效，陈一夫先生将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响，未导致公
司董事会人数低于法定最低人数。
陈一夫先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实履职，公司董事会对陈一夫先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7c3f1b22-99fe-4e89-8e27-cfb82ffe7773.PDF
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2026-05-06 17:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 24 日披露了《公司 2025 年年度报告》，为便于广大投
资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:30—17:00，在全景网举办公司 2025
年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张佩峰先生、独立董事惠全红先生、财务总监胡志明先生、董事会秘书柳雷先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
同时，为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 15 日 15:00 之前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d0d0de9d-102f-47b7-9701-65b0da7c8c60.PDF
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2026-05-05 17:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司收到政府补助的公告
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一、收到政府补助的基本情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程
院”）近日收到甘肃省财政厅拨付土木工程院转制科研机构经费 750.75 万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，土木工程院收到的转制科研机构经费 750.75 万元为与收益相关的政府补助
。
（二）补助的确认和计量
根据《企业会计准则》的规定，土木工程院收到的上述转制科研机构经费将计入土木工程院 2026 年度其他收益。
（三）对上市公司的影响
上述转制科研机构经费将对公司 2026 年度损益产生正面影响。具体影响金额将以会计处理和审计机构审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
上述事项对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.银行回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8ff89677-1eff-4774-9ba0-8bd174f03c93.PDF
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2026-05-05 17:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用
额度不超过人民币 47,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2026 年 1 月 8日在巨潮资讯网上披露的《甘肃工程咨询集团
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，公司在交通银行安宁支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的募集资金购买了理财产品，具体
情况如下：
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
账户名称 开户机构名称 账号
甘肃工程咨询集团股份有限公司 交通银行安宁支行 621060174015003194704
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司将在理财产品到期且无后续购买计划时注销上述现金管理专用结算账户。上述账户专用于公司闲置募集资金现金管理专用结算，
不会存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次购买理财产品的基本情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化收益率
中国民生银 结构性存款 10,000.00 2026.04.30 2026.12.30 1.20%-2.00%
行兰州分行
营业部
交通银行兰 结构性存款 3,000.00 2026.04.30 2026.12.30 1.20%-1.85%
州安宁支行
合计 13,000.00
注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、风险及应对措施
（一）风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定开展相关现金管理业务。
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事
会并采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）已到期产品情况
截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：
签约银行 产品 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际
名称 （万元） （万元） 收益
（万元）
浦发银行兰州 结构性 14,790.00 2025.08.01 2025.08.29 14,790.00 23.01
分行营业部 存款
上海浦发银行 结构性 14,813.00 2025.09.02 2025.10.09 14,813.00 23.51
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 3,000.00 2025.07.28 2025.10.27 3,000.00 13.76
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 12,000.00 2025.07.28 2025.10.27 12,000.00 55.05
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 14,836.00 2025.10.10 2025.10.31 14,836.00 13.85
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 14,836.00 2025.11.03 2025.11.28 14,836.00 16.99
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 3,320.00 2025.07.28 2025.12.29 3,320.00 26.46
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 13,000.00 2025.07.28 2025.12.29 13,000.00 103.60
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 3,000.00 2025.10.29 2025.12.30 3,000.00 8.46
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 12,000.00 2025.10.29 2025.12.30 12,000.00 33.84
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 14,850.00 2025.12.01 2025.12.30 14,850.00 19.14
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 10,000.00 2026.01.16 2026.04.17 10,000.00 48.36
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 3,000.00 2026.01.15 2026.04.15 3,000.00 13.87
兰州分行 存款
（二）尚未到期的产品情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化收益率
上海浦发银 结构性存款 13,454.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
行兰州分行 19,999.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
合计 33,453.00
六、备查文件
现金管理相关协议及回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c1d062bf-f67e-4038-92f8-d629809fccbb.PDF
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2026-04-26 15:53│甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1f337abc-e1fd-4500-9e0f-7a4cd2e1af59.PDF
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2026-04-26 15:51│甘咨询（000779）：2026年一季度报告
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甘咨询（000779）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7a6280c-2d6c-4ecb-9abb-8d5f7802ef8d.PDF
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2026-04-26 15:51│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 4 月 19 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 4 月 24日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b5960569-cb09-4541-aa98-40e9be56ae56.PDF
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2026-04-24 00:37│甘咨询（000779）：甘咨询2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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甘咨询（000779）：甘咨询2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/06478222-3fbf-4ded-89ad-11ce57cba0cb.PDF
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：2025年年度报告
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甘咨询（000779）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/113b0614-b718-4688-98af-fa61c8a94470.PDF
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：2025年年度报告摘要
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甘咨询（000779）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a91494f3-a452-4850-a938-b5764d9ed385.PDF
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 4 月 22日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案二：审议《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案三：审议《2025 年年度报告全文及摘要》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年年度审计报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年年度报告摘要》《甘肃工程咨询集团股份有限公司
2025年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案四：审议《公司 2025 年度财务决算报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案五：审议《公司 2026 年度财务预算报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案六：审议《公司 2025 年度利润分配预案》
公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），派发现金红利总额为 1,859.32 万元，本次分配不送红股，也不进行资本
公积金转增股本。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案七：审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度内控审计报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
议案八：审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及关联董事回避表决，基于谨慎性原则，将该项议案提交 2025 年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案九：审议《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2025年1月至8月15日期间成少平先生任职公司副总经理，2026年 2月 4 日任职公司职工董事，对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案十：审议《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见，会计师事务所出具了
募集资金存放与实际使用情况审核报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案十一：审议《董事会关于独立董事独立性专项评估的报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性专项评估的报告》。
议案十二：审议《董事会审计委员会对会计师事务所审计公司2025 年度报告履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》《甘肃工程咨询
集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
议案十三：审议《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
议案十四：审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 28 日 14:40 召开 2025 年年度股东会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53c052bf-bbe6-4182-9e44-2853c72eaa1a.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司2025年度募集资
金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行价格为每股人民币8.58
元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,950,618.81元后，募集资金净额为人民
币751,049,376.23元。本次募集资金到账时间为2023年11月6日。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第210028号）。
（二）募集资金使用及余额情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 759,999,995.04
减：承销及保荐费用 8,750,000.00
减：直接投入募投项目款项 98,725,311.05
其中：以前年度投入金额 85,021,396.88
本年度投入金额 13,703,914.17
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 56,363,109.04
自筹资金
减：手续费 1,816.72
加：利息收入、现金管理收益 25,349,507.93
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 621,509,266.16
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《甘肃工程咨询集团
股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。
2023年11月，公司和保荐机构分别与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、招商银行
股份有限公司兰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2024年4月22日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议
案》和《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司
（以下简称“土木工程院”）、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“水电设计院”）及甘肃华强工程试验检测
有限责任公司（以下简称“华强检测”）作为募投项目“工程检测中心建设项目”的实施主体。2024年6月，公司、兰州银行股份有
限公司秦安路支行、保荐机构分别与土木工程院、水电设计院、华强检测签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。
募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元
序号 募投项目名称 开户主体 开户银行 银行账号 期末余额
1 工程检测中心建设 甘咨询 甘肃银行股份有限公司兰 61010180200008535 156,963,531.79
项目 州新区支行
2 土木工程 兰州银行股份有限公司秦 101252000487251 733.56
院 安路支行
3 水电设计 兰州银行股份有限公司秦 101252000486158 21.15
院 安路支行
4 华强检测 兰州银行股份有限公司秦 101252000486287 155.36
安路支行
5 全过程工程咨询服 甘咨询 上海浦东发展银行股份有 48010078801300001985 164,545,267.93
务能力提升项目 限公司兰州分行营业部
6 综合管理、研发及 甘咨询 招商银行股份有限公司兰 931900010710403 299,999,556.37
信息化能力提升项 州分行营业部
目
合计 621,509,266.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d746d48d-088a-43a4-aafc-c87dffa30c9d.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：甘咨询内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………（1-2）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字（2026）2520号
内部控制审计报告
甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c1b2eeeb-7c4f-4dbf-83a6-510abf770c7e.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：甘咨询独立董事述职报告（王金贵-离任）
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各位股东：
本人作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，保证行使职责
的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人王金贵，毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000 年至 2002 年攻读重庆大学法学研究生课程。现任甘肃省律师行业
协会党委委员、甘肃省律师协会副会长、甘肃合睿律师事务所主任，兼任甘肃省委、甘肃省政府、甘肃省政协、兰州市政府、兰州新
区管委会、兰州市退役军人事务局、兰州市应急管理局法律顾问，兼任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025 年，公司召开股东会 5次、董事会 13 次。本人均出席了上述股东会及董事会，不存在连续两次未出席董事会的情况，本
人于2025 年 11 月 27 日，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会委
员职务。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人全部出席，审议了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司 202
4 年度利润分配预案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨关
联交易的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。
（三）出席董事会各专门委员会的情况
公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任第八届董事会提名委
员会召集人，同时兼任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。作为提名委员会召集人，共主持召开了 7次提名委员会会议，审议了《
关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的
议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案并依规出具审核意见，全
程充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司及广大股东的合法权益。
（四）现场考察及调研
2025 年，在参加公司现场召开的董事会、股东会和董事会各专门委员会等会议期间，本人深入了解公司的生产经营情况，与管
理层进行了深入的讨论交流，并对公司进行实地考察调研。全年累计现场工作时间达 15 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的
相关规定。通过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，为充分履行独立
董事的工作职责打下了良好的基础，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，关联
交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。
（二）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）财务会计报告及定期报告
公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，按时披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年三季度报告》，上述报告中的财务信息均经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会，均经董事会审议
通过。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）提名董事候选人及聘任高级管理人员
作为公司第八届董事会提名委员会召集人，本人会同其他委员认真核查了董事候选人、高级管理人员的任职条件，认为公司提名
董事候选人及聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未
发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得担任董事及高管的情形，候选人和拟聘高级管理人员的资历和条件符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四、总体评价
2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，以及《公司章程》和各专门委员会职权范围等规定赋予的职责，勤勉
尽责地履行各项职权，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等相关
会议，参与重大经营决策，并对重大事项发表了意见和建议，维护了公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
述职人：王金贵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/330cf867-4484-41a7-a052-c43de4ba69e1.PDF
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2026-04-23 19:35│甘咨询（000779）：甘咨询独立董事述职报告（万红波-离任）
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各位股东：
作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席 2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的
生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的
履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
本人万红波，毕业于兰州大学经济管理专业。从 1986 年至今任职于兰州大学管理学院，会计学副教授。兼任甘肃省交通规划勘
察设计院股份有限公司、大禹节水集团股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、年度履职情况
（一）出席董事会和股东会的情况
2025 年，公司召开股东会 5次、董事会 13 次。本人出席股东会3 次、董事会 10 次，不存在连续两次未出席董事会的情况，
本人于2025 年 10 月 16 日，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会、战略投资委员
会、提名委员会委员职务。
（二）出席独立董事专门会议的情况
2025 年，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人出席 3 次，审议了《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《公司 20
24 年度利润分配预案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于下属子公司与关联方签订 EPC 总承包项目合同暨
关联交易的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。
（三）出席董事会各专门委员会的情况
公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任第八届董事会薪酬与
考核委员会召集人，同时兼任审计委员会、战略投资委员会、提名委员会委员。作为薪酬与考核委员会召集人，共主持召开了 2 次
薪酬与考核委员会会议，审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度
薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《公司 2024 年度工资总额预算执行情况和 2025 年度工资总额预算的议案》等相关议案并依规
出具审核意见，全程充分发挥独立董事的独立监督作用，切实维护公司及广大股东的合法权益。
（四）现场考察及调研
2025 年，在参加公司现场召开的董事会、股东会和董事会各专门委员会等会议期间，本人深入了解公司的生产经营情况，与管
理层进行了深入的讨论交流，并对公司进行实地考察调研。通过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关
联交易、业务发展等日常情况，为充分履行独立董事的工作职责打下了良好的基础，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和股东的利益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，关联
交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。
（二）募集资金的使用情况
报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）财务会计报告及定期报告
公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，按时披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年三季度报告》，上述报告中的财务信息均经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会，均经董事会审议
通过。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）提名董事候选人及聘任高级管理人员
作为公司第八届董事会提名委员会委员，本人会同其他委员认真核查了董事候选人、高级管理人员的任职条件，认为公司提名董
事候选人及聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未发现不符合相关法律、法规、规则的情况，也未发
现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未发现不得担任董事及高管的情形，候选人和拟聘高级管理人员的资历和条件符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四、总体评价
2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，以及《公司章程》和各专门委员会职权范围等规定赋予的职责，勤勉
尽责地履行各项职权，及时了解公司生产经营情况，积极出席公司召开的股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议等相关
会议，参与重大经营决策，并对重大事项发表了意见和建议，维护了公司的整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。
述职人：万红波
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/69ccce11-8b9a-44e0-bc45-7045bf28e32c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│甘咨询：2026年半年度报告
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2026-04-27│甘咨询：2026年一季度报告
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2026-04-24│甘咨询：2025年年度报告
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2025-10-25│甘咨询：2025年三季度报告
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2025-08-27│甘咨询：2025年半年度报告
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2025-04-24│甘咨询：2024年年度报告
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2025-04-24│甘咨询：2025年一季度报告
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2024-10-25│甘咨询：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506324.PDF
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2024-08-23│甘咨询：2024年半年度报告
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2024-04-24│甘咨询：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219772757.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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