公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2026-01-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-07 19:52 │甘咨询（000779）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-07 19:52 │甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-01-07 19:52 │甘咨询（000779）：甘咨询关于解聘公司副总经理的公告 │
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│2026-01-07 19:52 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-07 19:51 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-07 19:50 │甘咨询（000779）：甘咨询2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-05 18:47 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-26 18:27 │甘咨询（000779）：甘咨询关于控股股东相关承诺履行情况的公告 │
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│2025-12-26 18:27 │甘咨询（000779）：甘咨询关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │甘咨询（000779）：2025年度第四次临时股东会的律师见证法律意见书 │
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2026-01-07 19:52│甘咨询（000779）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进
行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕1378号）同意，甘咨询向特定对象发行人民币普通股（A股）88,578,088股，发行价格为每股人民币8.58
元，募集资金总额为人民币759,999,995.04元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币8,950,618.81元后，募集资金净额为人民币
751,049,376.23元。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《甘肃工程咨询集团股份有限公司
验资报告》（永证验字（2023）第210028号）。
上述募集资金到位后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的相关开户银行签署了募
集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司《甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下
：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金拟投入金额
1 工程检测中心建设项目 31,655.91 30,100.00
2 全过程工程咨询服务能力提升项目 16,091.34 15,900.00
3 综合管理、研发及信息化能力提升项目 30,516.12 30,000.00
合计 78,263.37 76,000.00
鉴于募集资金投资项目在实施过程中项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金存
在暂时闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金
管理，以增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币47,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券
投资为目的的投资行为。
（四）投资决策与实施
本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司董事长在上述额度和期限范围内根据实际情况行使
该项投资决策权及签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，由财务资金部具体办理。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日
常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金
管理产品到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司本次现金管理所投资的产品品种为安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（
2025年修订）》等相关法律法规，以及《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等要求，开展相关现
金管理业务，严控投资风险。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分
析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年1月7日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币47,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月
内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用，授权公司董事长在上述额度和期限范围内根据实际情况行使该项投资决策权
及签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，由财务资金部具体办理。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于2026年1月6日召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。董事会审计委员会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用暂时闲置募集资
金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金投资项目建
设和公司日常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币47,500万元（含本数
）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公
司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不会影响公司生产经营及募集资金投资项目建设的开展，不存在变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集
资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/2fd3b4d9-0d47-4a5e-b75c-3b6e580f4c24.PDF
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2026-01-07 19:52│甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会委员的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 7日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整董事会专门委员会委员的议案》。因公司董事会成员发生变动，为确保各专门委员会规范运作，根据《公司法》《公司章程》
及各专门委员会议事规则，公司对董事会各专门委员会委员进行了调整。调整后的委员组成如下：
审计委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中惠全红先生为召集人。
提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中王家孝先生为召集人。
战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为召集人。
薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、惠全红先生、汪晓文先生、王家孝先生，其中汪晓文先生为召集人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/2a72d833-c977-4dc8-81cf-75abb6c23cf0.PDF
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2026-01-07 19:52│甘咨询（000779）：甘咨询关于解聘公司副总经理的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于解聘公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/6e72bb5c-b2e4-4f16-adaa-7fb5a4c0ddd2.PDF
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2026-01-07 19:52│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d784b53b-a743-4bb6-8cf3-0c85c21741ff.PDF
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2026-01-07 19:51│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十一次会议决议公告
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甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/7d1cf8e1-4ea5-4ea6-bde2-7d97db593aa1.PDF
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2026-01-07 19:50│甘咨询（000779）：甘咨询2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年1 月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《公司
2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司下属子公司因日常经营需要，拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称“陇菀公司
”）租赁房屋，预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 230 万元。2025 年度公司下属子公司与陇菀公司就同类交易所发生的实际
交易金额为 205.55 万元。
公司董事会审议上述议案时，关联董事符磊先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定
，上述日常关联交易事项无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
交易类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额 截至披露 上年发生
日已发生 金额
金额
接受关联 陇菀公司 房屋租赁 市场价格或 230 0 205.55
人提供的 参照成本
服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联 关联交 实际发 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期及索引
易类别 人 易内容 生金额 金额 占同类业务 与预计金额
比例（％） 差异（%）
接受关 陇菀 房屋 205.55 230 100% -10.63% 巨潮资讯网披露的
联人提 公司 租赁 《公司 2025 年度
供的服 日常关联交易预计
务 的公告》（公告编
号：2025-022）
公司董事会对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预
计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关 不适用
联交易实际发生情况与
预计存在较大差异的说
明（如适用）
二、关联人和关联关系
（一）关联人基本情况
关联人名称：甘肃陇菀物产有限公司
法定代表人：马灵会
注册资本：1000 万元
住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号 22 楼
统一社会代码：91620000MA72YXQ613
经营范围：建筑材料、五金交电、工程机械设备及配件、水泵及配件的批发与零售；房屋、场地租赁；仓储服务。
（二）关联人与本公司的关联关系
甘肃省国有资产投资集团有限公司持有陇菀公司 100%股权。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条（二）款规定的关联法
人情形。
三、关联交易主要内容
上述关联交易涉及的业务属于公司日常生产经营的正常需要。公司与上述关联方基于自愿、平等、公平、公允的原则签署相关交
易合同；交易价格遵循公平、合理原则，主要参照市场价格确定；交易的付款条件、结算方式等均按合同约定执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间接受服务等日常性关联交易属于正常市场行为，系正常经营所需。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益
的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事专门会议审议意见
公司2026年度预计日常关联交易事项系公司日常生产经营所必需，符合公司业务发展需要，有助于公司持续、稳定地发展。关联
交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不会影响公司的业务独立性和
持续经营能力。我们同意公司2026年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1.第八届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事专门会议审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/db95ec6f-0873-4f91-af51-4e9063dab58a.PDF
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2026-01-05 18:47│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a79259f9-9446-43a9-b00b-6a9b5037ec2f.PDF
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2025-12-26 18:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于控股股东相关承诺履行情况的公告
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2018 年公司以发行股份方式向甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）购买所持甘肃工程咨询集团有限公
司 100%股权(以下简称“本次交易”)。2018 年 8月 6日、8月 31 日国投集团就本次交易做出相关承诺。根据中国证监会《上市公
司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将国投集团履行承诺的情况公告如下：
一、承诺基本情况
1.就本次交易涉及的标的公司下属子公司划拨用地及无证房产，本公司将积极与相关政府部门沟通，办理划拨土地转为出让土地
的手续以及有关房屋的所有权证书，并承诺在本次重组完成后三年内办理完毕相关权属证书。
2.三年承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致标的公司无法正常使用该等房产、土地，或者因使用该等房产、
土地被有权政府部门处以罚款、或者被有关当事人追索产生损失，影响标的公司正常使用相关房产、土地，使其生产经营活动受到不
利影响的，本公司将采取相应措施，保障各相关企业业务经营持续正常进行的情况下，于不利影响因素发生之日起的 3个月内，安排
相同或相似条件的房屋、土地供相关企业使用，并据实向相关企业支付由此产生的全部费用，包括但不限于搬迁过程中的人员工资、
搬运费、交通费、装修费、停业损失以及罚款等。
3.三年承诺期满未能办理完毕相关权属证书的，将委托资产评估机构对未办理权属证书的该等土地、房产进行评估，并以现金回
购该等土地、房产；或按照评估价值补足同等地段具有产权证书的房产、土地的价值差额；或提供相同或相似条件的房屋、土地，按
照评估值与相关瑕疵资产进行置换。具体补偿方案由本公司与上市公司董事会共同制定，并于三年承诺期满后 3个月内实施。
二、承诺延期履行原因
因房产权证办理工作涉及面较广，历史遗留问题较多，且受经济社会环境变化影响，与相关方的沟通推进进度不及预期，承诺履
行虽取得重大进展，原承诺到期届满前仍不能按期完全承诺履行，国投集团于 2021 年、2023 年、2024 年三次分别提出延期履行相
关承诺，延期后的承诺“就本次交易尚未办结的房屋权证国投集团承诺履行期限拟由 2024 年 12 月 27日延期至 2025 年 12 月 27
日，其他承诺内容不变”。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的关于控股股东承诺延期履行的相关公告（公告编号：2021-058、2
023-109、2024-072）。
三、承诺履行情况
国投集团承诺办理不动产权证的房产共有 7处，即：高新飞雁街 118号 1处、陇能家园 B 区 1处、安宁科教城 2处、静宁路 61
-65 号 1 处、静宁路 81号 1 处、元富大厦 1处。
截至本公告披露日，已完成高新飞雁街 118 号 1处、陇能家园 B区 1处、安宁科教城 2 处、静宁路 61-65 号 1 处、元富大厦
1 处及静宁路 81号（非人防区域）1 处的房产证办理工作并取得不动产权证，静宁路 81 号（人防区域）房产已经资产评估机构对
该房产评估后按评估价值由国投集团委托下属全资子公司甘肃陇菀物产有限公司完成现金回购。至此，国投集团承诺的无证房产办证
事宜已按承诺全部履行完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/4175e4e2-ae74-476d-b39a-11d5c7deac36.PDF
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2025-12-26 18:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2018 年发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问中
德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）发来的《中德证券有限责任公司关于更换甘肃工程咨询集团股份有限公司持续督导主
办人的通知》，具体情况如下：
中德证券原指定郝国栋先生和王文奇先生为公司持续督导独立财务顾问主办人。由于王文奇先生工作调整，不再继续担任持续督
导主办人。为保证持续督导工作的顺利进行，中德证券授权苏天科先生（简历详见附件）接替王文奇先生担任持续督导主办人，继续
履行持续督导的相关职责。本次变更不影响中德证券对公司的持续督导工作，变更后，负责公司持续督导工作的主办人为郝国栋先生
和苏天科先生，直至相关工作全部结束。
公司董事会对王文奇先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b786202f-23aa-4aa3-b4bc-0b9fe13d497a.PDF
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2025-12-20 00:00│甘咨询（000779）：2025年度第四次临时股东会的律师见证法律意见书
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关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会的
律师见证法律意见书
致：甘肃工程咨询集团股份有限公司
根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上
市公司治理准则》（2025 修订）（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作（2025年修订）》（深证上(2025)480号）（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《甘
肃工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《甘肃工程咨询集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简
称“《股东会议事规则》”）的规定，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）指派霍吉栋、殊宏斐律师出席了公司 202
5年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的
表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。
根据相关法
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