公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 17:27 │甘咨询（000779）：甘咨询关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司收到政府补助的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │甘咨询（000779）：甘咨询关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管│
│ │理的进展公告 │
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│2026-04-26 15:53 │甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-26 15:51 │甘咨询（000779）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:51 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-24 00:37 │甘咨询（000779）：甘咨询2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-23 19:36 │甘咨询（000779）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:36 │甘咨询（000779）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:36 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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2026-05-06 17:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 24 日披露了《公司 2025 年年度报告》，为便于广大投
资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:30—17:00，在全景网举办公司 2025
年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5
w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张佩峰先生、独立董事惠全红先生、财务总监胡志明先生、董事会秘书柳雷先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
同时，为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月 15 日 15:00 之前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专
题页面。公司将在 2025 度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d0d0de9d-102f-47b7-9701-65b0da7c8c60.PDF
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2026-05-05 17:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司收到政府补助的公告
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一、收到政府补助的基本情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程
院”）近日收到甘肃省财政厅拨付土木工程院转制科研机构经费 750.75 万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，土木工程院收到的转制科研机构经费 750.75 万元为与收益相关的政府补助
。
（二）补助的确认和计量
根据《企业会计准则》的规定，土木工程院收到的上述转制科研机构经费将计入土木工程院 2026 年度其他收益。
（三）对上市公司的影响
上述转制科研机构经费将对公司 2026 年度损益产生正面影响。具体影响金额将以会计处理和审计机构审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
上述事项对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.银行回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/8ff89677-1eff-4774-9ba0-8bd174f03c93.PDF
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2026-05-05 17:02│甘咨询（000779）：甘咨询关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│进展公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 7 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施的前提下，使用
额度不超过人民币 47,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2026 年 1 月 8日在巨潮资讯网上披露的《甘肃工程咨询集团
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，公司在交通银行安宁支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的募集资金购买了理财产品，具体
情况如下：
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
账户名称 开户机构名称 账号
甘肃工程咨询集团股份有限公司 交通银行安宁支行 621060174015003194704
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
公司将在理财产品到期且无后续购买计划时注销上述现金管理专用结算账户。上述账户专用于公司闲置募集资金现金管理专用结算，
不会存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次购买理财产品的基本情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化收益率
中国民生银 结构性存款 10,000.00 2026.04.30 2026.12.30 1.20%-2.00%
行兰州分行
营业部
交通银行兰 结构性存款 3,000.00 2026.04.30 2026.12.30 1.20%-1.85%
州安宁支行
合计 13,000.00
注：公司与上述银行不存在关联关系。
三、风险及应对措施
（一）风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》《甘肃工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定开展相关现金管理业务。
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事
会并采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）已到期产品情况
截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：
签约银行 产品 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际
名称 （万元） （万元） 收益
（万元）
浦发银行兰州 结构性 14,790.00 2025.08.01 2025.08.29 14,790.00 23.01
分行营业部 存款
上海浦发银行 结构性 14,813.00 2025.09.02 2025.10.09 14,813.00 23.51
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 3,000.00 2025.07.28 2025.10.27 3,000.00 13.76
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 12,000.00 2025.07.28 2025.10.27 12,000.00 55.05
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 14,836.00 2025.10.10 2025.10.31 14,836.00 13.85
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 14,836.00 2025.11.03 2025.11.28 14,836.00 16.99
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 3,320.00 2025.07.28 2025.12.29 3,320.00 26.46
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 13,000.00 2025.07.28 2025.12.29 13,000.00 103.60
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 3,000.00 2025.10.29 2025.12.30 3,000.00 8.46
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 12,000.00 2025.10.29 2025.12.30 12,000.00 33.84
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 14,850.00 2025.12.01 2025.12.30 14,850.00 19.14
兰州分行 存款
中国民生银行 结构性 10,000.00 2026.01.16 2026.04.17 10,000.00 48.36
兰州分行 存款
上海浦发银行 结构性 3,000.00 2026.01.15 2026.04.15 3,000.00 13.87
兰州分行 存款
（二）尚未到期的产品情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 起息日 到期日 预期年化收益率
上海浦发银 结构性存款 13,454.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
行兰州分行 19,999.00 2026.01.15 2026.07.15 0.95%-2.05%
合计 33,453.00
六、备查文件
现金管理相关协议及回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c1d062bf-f67e-4038-92f8-d629809fccbb.PDF
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2026-04-26 15:53│甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年一季度计提资产减值准备的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于2026年一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1f337abc-e1fd-4500-9e0f-7a4cd2e1af59.PDF
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2026-04-26 15:51│甘咨询（000779）：2026年一季度报告
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甘咨询（000779）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d7a6280c-2d6c-4ecb-9abb-8d5f7802ef8d.PDF
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2026-04-26 15:51│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 4 月 19 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 4 月 24日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b5960569-cb09-4541-aa98-40e9be56ae56.PDF
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2026-04-24 00:37│甘咨询（000779）：甘咨询2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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甘咨询（000779）：甘咨询2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/06478222-3fbf-4ded-89ad-11ce57cba0cb.PDF
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：2025年年度报告
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甘咨询（000779）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/113b0614-b718-4688-98af-fa61c8a94470.PDF
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：2025年年度报告摘要
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甘咨询（000779）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a91494f3-a452-4850-a938-b5764d9ed385.PDF
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2026-04-23 19:36│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2026 年 4 月 12 日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2026 年 4 月 22日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：
财务总监：胡志明
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案二：审议《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案三：审议《2025 年年度报告全文及摘要》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年年度审计报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司2025年年度报告摘要》《甘肃工程咨询集团股份有限公司
2025年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案四：审议《公司 2025 年度财务决算报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案五：审议《公司 2026 年度财务预算报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案六：审议《公司 2025 年度利润分配预案》
公司利润分配以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），派发现金红利总额为 1,859.32 万元，本次分配不送红股，也不进行资本
公积金转增股本。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案七：审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年度内控审计报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
议案八：审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及关联董事回避表决，基于谨慎性原则，将该项议案提交 2025 年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案九：审议《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2025年1月至8月15日期间成少平先生任职公司副总经理，2026年 2月 4 日任职公司职工董事，对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案十：审议《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见，会计师事务所出具了
募集资金存放与实际使用情况审核报告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案十一：
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