公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 19:57 │甘咨询（000779）：甘咨询关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-06-25 19:56 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-04 18:47 │甘咨询（000779）：甘咨询2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 18:07 │甘咨询（000779）：甘咨询关于公司副总经理、总法律顾问辞职的公告 │
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│2025-05-28 18:54 │甘咨询（000779）：甘咨询2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-28 18:50 │甘咨询（000779）：2024年年度股东会的律师见证法律意见书 │
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│2025-05-16 19:32 │甘咨询（000779）：甘咨询关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-14 18:47 │甘咨询（000779）：甘咨询关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │甘咨询（000779）：国泰海通关于甘咨询向特定对象发行股票之保荐总结报告书 │
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│2025-04-30 00:00 │甘咨询（000779）：国泰海通关于甘咨询2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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2025-06-25 19:57│甘咨询（000779）：甘咨询关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到财务总监赵登峰先生的辞职报告。赵登峰先生因工作调整，
申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。赵登峰先生原定任期至第八届董事会任期届满（2026年 12月 21日
），其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，赵登峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，赵登峰先生持有公司股票 19,800 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，所负责的相关工作已进行了交接
，其辞职后将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。
公司及董事会对赵登峰先生任职公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任财务总监情况
公司于 2025年 6月 25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过，董事会同意聘任胡志明先生为
公司财务总监（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/047641ce-8e8c-46b6-a952-c9496c99de97.PDF
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2025-06-25 19:56│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2025年 6月 20日分别以电话方式、电子邮件发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2025年 6月 25日 9:00
会议地点：兰州市城关区平凉路 284号二楼第一会议室。
召开方式：通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：监事 苟鹏康 董迪宁
董事会秘书 柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：审议《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
本议案经审计委员会、提名委员会审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”上披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/5952569d-a676-41e8-afb1-d5df104bb2b0.PDF
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2025-06-04 18:47│甘咨询（000779）：甘咨询2024年度权益分派实施公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 464,829,452 股
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），派发现金红利总额约为 3,718.64 万元，剩余未分配利润结转至下一年
度，本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，按分配比例不
变的原则相应调整；
2．本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3.本次权益分派实施方案与股东会审议通过的分配方案一致；
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本464,829,452股为基数，向全体股东每 10股派 0.800000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.720000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.080000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 12日，除权除息日为：2025年 6月 13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****223 甘肃省国有资产投资集团有限公司
2 08*****089 甘肃兴陇资本管理有限公司
3.在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 4 日至登记日：2025年 6月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284号
咨询联系部门：董事会办公室
咨询联系人：周辉
咨询电话：0931-6956602
传真电话：0931-6956602
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
2.公司第八届董事会第十二次会议决议。
3.2024年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/58f07d3c-33e0-4881-9f4b-7863c4706267.PDF
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2025-06-03 18:07│甘咨询（000779）：甘咨询关于公司副总经理、总法律顾问辞职的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、总法律顾问苟海龙先生的辞职报告。苟
海龙先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理、总法律顾问职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，苟海龙先生辞职报告自送达董事会之日起生效。苟海龙先生辞职不会影响公司经营工
作的正常进行。截至本公告披露日，苟海龙先生未持有公司股份。
苟海龙先生在公司任职副总经理、总法律顾问期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苟海龙先生为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/10f80aee-abd0-486b-8d13-fd746a2d2af7.PDF
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2025-05-28 18:54│甘咨询（000779）：甘咨询2024年年度股东会决议公告
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特本别提示：
公 1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。
司
一、会议召开和出席情况
及
（一）会议召开情况
董
1.会议召开日期和时间
事（1）现场会议时间：2025年 5月 28日 14:40开始。会 （2）网络投票时间：2025年 5月 28日，其中：
全 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日9:体15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；
成 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
员
2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一保
会议室
证3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。信 4.会议召集人：第八届董事会
息 5.会议主持人：董事长张佩峰先生
披 6.会议召开的合法、合规性
露 本次会议的召集与召开经公司八届董事会第十二次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《股票上市规则》的
内
- 1 -容
真
《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.于本次股东会的股权登记日 2025 年 5 月 22 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东会的普通股股东及股东代表 190 人，代表
股份 227,811,229 股，占公司有表决权股份总数的 49.0096％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份205,306,775 股，占公
司有表决权股份总数的 44.1682％。通过网络投票的股东 189 人，代表股份 22,504,454 股，占公司有表决权股份总数的4.8414％
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 188 人，代表股份 16,805,966 股，占公司有表决权股份总数的 3.6155％。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 188 人，代表股份 16,805,9
66 股，占公司有表决权股份总数的 3.6155％。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会，公司高级管理人员、纪委书记列席了本次股东会。
3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、殊宏斐二位律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果
。议案表决结果如下：
提案 1.00 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 227,277,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7657％；反对 440,220 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1932％；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％。
中小股东总表决情况：
同意 16,272,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8242％；反对 440,220 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6194％；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5564％。
提案 2.00 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 227,276,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7652％；反对 441,320 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1937％；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％。
中小股东总表决情况：
同意 16,271,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8177％；反对 441,320 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6260％；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5564％。
提案 3.00 2024 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 227,277,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7657％；反对 440,220 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1932％；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％。
中小股东总表决情况：
同意 16,272,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8242％；反对 440,220 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6194％；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5564％。
提案 4.00 公司 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 227,282,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7680％；反对 435,120 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1910％；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％。
中小股东总表决情况：
同意 16,277,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8546％；反对 435,120 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5891％；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5564％。
提案 5.00 公司 2025 年度财务预算报告
总表决情况：
同意 227,282,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7680％；反对 435,120 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1910％；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410％。
中小股东总表决情况：
同意 16,277,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8546％；反对 435,120 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5891％；弃权 93,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5564％。
提案 6.00 公司 2024 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 227,259,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7577％；反对 439,620 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1930％；弃权 112,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0493％。
中小股东总表决情况：
同意 16,253,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7153％；反对 439,620 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.6159％；弃权 112,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.6688％。
提案 7.00 关于确认董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案总表决情况：
同意 227,251,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7541％；反对 470,320 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2065％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395％。
中小股东总表决情况：
同意 16,245,746 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6665％；反对 470,320 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7985％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5349％。
提案 8.00 关于确认监事 2024年度薪酬的议案
总表决情况：
同意 227,172,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7196％；反对 548,920 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2410％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395％。
中小股东总表决情况：
同意 16,167,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1989％；反对 548,920 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.2662％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5349％。
提案 9.00 关于申请银行授信及为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 227,250,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7540％；反对 468,520 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2057％；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0403％。
中小股东总表决情况：
同意 16,245,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6654％；反对 468,520 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7878％；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5468％。三、律师出具的法律意见
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
2.见证律师姓名：霍吉栋、殊宏斐
3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规
范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东
、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2024年年度股东会法律意见书。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/2f7ed1c6-f120-4597-9006-6a41ad07816e.PDF
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2025-05-28 18:50│甘咨询（000779）：2024年年度股东会的律师见证法律意见书
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甘咨询（000779）：2024年年度股东会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9381c9e8-42ff-480b-ae23-4279f9da09c8.PDF
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2025-05-16 19:32│甘咨询（000779）：甘咨询关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 24日披露了《公司 2024年年度报告》，为便于广大投资
者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午15:30—17:00，在全景网举办公司 2024年度
网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张佩峰先生、独立董事惠全红先生、财务总监赵登峰先生、董事会秘书柳雷先生
。
同时，为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建 议 。 投
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