公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-24 19:41 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:39 │甘咨询（000779）：甘咨询2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:39 │甘咨询（000779）：2025年度第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:37 │甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 18:47 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 18:27 │甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司放弃参股公司股权优先购买权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 18:26 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:46 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:43 │甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 18:42 │甘咨询（000779）：甘咨询关于公司总经理辞职的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19:41│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/dc8c71af-6230-420a-bfbc-a73bc6f8f028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19:39│甘咨询（000779）：甘咨询2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特本别提示：
公 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。司
及 一、会议召开和出席情况
董 （一）会议召开情况
事 1.会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025年 1月 24日 14:40开始。会
（2）网络投票时间：2025年 1月 24日，其中：全
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日体
9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；
成 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 1月 24日（上午）9:15至员（下午）15:00期间的任意时间。
保 2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284号二楼第一会议证室。
信 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4.会议召集人：公司第八届董事会
息
5.会议主持人：董事长张佩峰先生
披
6.会议召开的合法、合规性
露本次会议的召集与召开经公司八届董事会第八次会议审议通过，会议的的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和
公司《章程》的规内
容- 1 -
真
实
定。
（二）会议出席情况
1.于本次股东大会的股权登记日2025年1月20日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理
了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表 168 人，代表股份
230,189,824 股，占上市公司总股份的 49.5214%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000
％。通过网络投票的股东 168 人，代表股份230,189,824股，占公司有表决权股份总数的 49.5214％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 166人，代表股份 19,184,561股，占公司有表决权股份总数的 4.1272％。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 166 人，代表股份 19,184,561
股，占公司有表决权股份总数的4.1272％。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员和纪委书记列席了本次股东大会。
3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、殊宏斐二位律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决
结果。各项议案表决结果具体如下：
提案 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 229,462,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6841％；反对 698,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3035％；弃权 28,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124％。
中小股东总表决情况：
同意 18,457,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2095％；反对 698,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6415％；弃权 28,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1491％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
2.见证律师姓名：霍吉栋、殊宏斐
3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》
《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东
大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/f396190f-307a-4979-96b7-30ac09325fc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19:39│甘咨询（000779）：2025年度第一次临时股东大会的律师见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：甘肃工程咨询集团股份有限公司
根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范
性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会议
事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）指派霍吉栋、殊宏斐
律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意
见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股
东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本
次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
（一）本次股东大会的召集人
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司第八届董事会召集。
（二）本次股东大会的召集程序
根据公司第八届董事会第八次会议决议，公司本次股东大会定于 2025 年 1月 24 日召开。
公司第八届董事会于 2025 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对
象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告
中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规
则》《治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
公司本次股东大会于 2025 年 1 月 24 日下午 14:40 时在甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室以现场投票与网
络投票相结合的方式召开，本次股东大会由公司董事长张佩峰先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投
票的时间为 2025 年 1 月 24 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事
规则》的规定。
三、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2025年 1 月 20 日（下午）15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人，公司第八届董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律
师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本次股东大会无股东现场出席会议。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的股东 168 人，代表股份 230,189,824 股，占
公司有表决权股份总数的49.5214％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
其中通过网络投票的持股 5%以下（不含 5%）的中小股东 166 人，代表股份 19,184,561 股，占公司有表决权股份总数的 4.12
72％。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东
及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定，该等股东及其他人员具备出席本次股东大会的资格，股东有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东
大会出席人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》进行审议。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《
治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大
会的股东代表、公司监事和本所律师统计了现场的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东
大会投票表决结束后，深圳证券信息有限公司统计了网络投票的表决结果。
《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
表决情况：同意 229,462,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6841％；反对 698,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3035％；弃权 28,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0124％。
中小股东表决情况：同意 18,457,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2095％；反对 698,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6415％；弃权 28,60，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.14
91％。
表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案；
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范
指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的
股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/91fc1b49-03d1-491f-b002-b3901b0dae2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 19:37│甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘咨询（000779）：甘咨询关于调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/eb365e07-b76b-48bb-bcdb-923e8568b54e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 18:47│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 31 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投
资计划实施的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
公司近期使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，现就相关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金投资情况
签约银行 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化
收益率
中国民生银 定期存款 2,000.00 存款 2025.01.20 2025.07.20 1.75%
行兰州分行
营业部 定期存款 27,500.00 存款 2025.01.20 2025.07.20 1.75%
浦发银行兰 结构性存 2,000.00 存款 2025.01.21 2025.07.21 1.10%---2.10%
州分行营业 款
部 结构性存 14,100.00 存款 2025.01.21 2025.07.21 1.10%---2.10%
款
合计 45,600.00
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，本
次进行现金管理的额度和期限均在授权审批范围内，无须另行提交公司董事会审议。
四、产品风险提示及采取的风险控制措施
（一）主要风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种属于安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规，以及《公司章程》《甘肃工程
咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险。
2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告董事
会并采取相应措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的
前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建设的开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、备查文件
现金管理相关协议及回单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/27d4078e-31aa-493c-8d56-9c960f314e28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 18:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司放弃参股公司股权优先购买权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘咨询（000779）：甘咨询关于子公司放弃参股公司股权优先购买权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/b3a5bdbf-b1f3-4211-8a56-e70ad911e591.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 18:26│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于2025年1月10日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2025年1月15日14:40
会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事长 张佩峰
列席人员：监事 苟鹏康、董迪宁
纪委书记：师宗正
财务总监：赵登峰
董事会秘书：柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：审议《关于子公司水电设计院拟放弃古浪县雍和新能源投资有限责任公司股权优先购买权的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于子公司放弃参股公司股权优先购买权的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/25498b3e-72b1-4377-9ea5-e63f9d846de9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:46│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/181f3578-5e8d-4e77-a1a5-81042f0f117a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 18:43│甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第八次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文
件和公司《章程》
|