公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:47 │甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2024-12-11 18:54 │甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 18:52 │甘咨询（000779）：甘咨询关于控股股东承诺延期履行的公告 │
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│2024-12-11 18:52 │甘咨询（000779）：甘咨询关于聘请公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-11 18:51 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:50 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-11-14 18:27 │甘咨询（000779）：甘咨询关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 │
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│2024-10-25 00:00 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │甘咨询（000779）：甘咨询关于2024年三季度计提减值准备的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │甘咨询（000779）：2024年三季度报告 │
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2024-12-24 16:47│甘咨询（000779）：甘咨询关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2月 28 日召开第八届董事会第二次会议，2024 年 3 月 18
日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金安
全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体详见公司于2024 年 2 月
29 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2024年 7月 8日，公司在甘肃银行兰州新区支行存放存款 14,000.00万元，具体内容详见公司 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网
上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-047）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金 14,000.00万元，获得理财收益 88.02万元，本金及理财收益已全额存入募
集资金专户。具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
甘肃银行兰 活期存款 14,000.00 2024.07.08 2024.12.23 14,000.00 88.02
州新区支行
二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期产品情况
截至本公告日，已到期赎回的产品具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额 起息日 赎回日 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
甘肃银行兰州 活期存款 14,000.00 2024.03.28 2024.06.27 14,000.00 99.16
新区支行
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 2024.03.26 2024.09.26 5,000.00 46.25
分行营业部 定期存款 24,140.00 2024.03.26 2024.09.26 24,140.00 223.29
浦发银行兰州 市场化报 16,000.00 2024.03.28 2024.09.29 16,000.00 37.56
分行营业部 价存款
（二）尚未到期的产品情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 45,400.00 万元，未超出公司 2024 年第一次临
时股东大会关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
签约银行 产品名称 金额（万元） 产品类型 起息日 到期日 预期年化
收益率
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 存款 2024.09.30 2024.12.30 1.55%
分行营业部
招商银行兰州 定期存款 19,400.00 存款 2024.09.30 2024.12.30 1.55%
分行营业部
招商银行兰州 定期存款 5,000.00 存款 2024.09.30 2024.12.30 1.55%
分行营业部
浦发银行兰州 定期存款 10,000.00 存款 2024.09.30 2024.12.30 1.55%
分行营业部
浦发银行兰州 定期存款 6,000.00 存款 2024.09.30 2024.12.30 1.55%
分行营业部
合计 45,400.00
三、备查文件
银行电子回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/25074e2c-af92-4bb3-b050-edd952c71fed.PDF
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2024-12-11 18:54│甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/c3d7d15c-8d63-4347-8eda-c06ddb81fe73.PDF
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2024-12-11 18:52│甘咨询（000779）：甘咨询关于控股股东承诺延期履行的公告
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2024年 12月 10日，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于控股
股东承诺延期履行的议案》，公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）预计至承诺期届满（2024年
12月 27日）不能完全履行相关承诺，国投集团拟就本次交易尚未完全履行的承诺做出延期履行承诺，具体情况如下：
一、国投集团承诺及履行情况
1.就甘肃工程咨询集团股份有限公司无证房产，本公司将积极与相关政府部门沟通办理所有权证书事宜，并承诺在 2024 年 12
月 27 日前办理完毕相关权属证书。
2.承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致标的公司无法正常使用该等房产，或者因使用该等房产被有权政府部
门处以罚款、或者被有关当事人追索产生损失，影响标的公司正常使用相关房产，使其生产经营活动受到不利影响的，本公司将采取
相应措施，保障各相关企业业务经营持续正常进行的情况下，于不利影响因素发生之日起的 3个月内，安排相同或相似条件的房屋供
相关企业使用，并据实向相关企业支付由此产生的全部费用，包括但不限于搬迁过程中的人员工资、搬运费、交通费、装修费、停业
损失以及罚款等。
3.承诺期满未能办理完毕相关权属证书的，将委托资产评估机构对未办理权属证书的该等房产进行评估，并以现金回购该等房产
；或按照评估价值补足同等地段具有产权证书的房产的价值差额；或提供相同或相似条件的房屋，按照评估值与相关瑕疵资产进行置
换。具体补偿方案由本公司与上市公司董事会共同制定，并于承诺期满后 3个月内实施。
（二）承诺履行情况
国投集团承诺办理不动产权证的房产共有 7 处，即：高新飞雁街 118号 1处、陇能家园 B区 1处、安宁科教城 2处、静宁路 61
-65号 1处、静宁路 81号 1处、元富大厦 1处。
2024年前已完成高新飞雁街 118号、元富大厦、静宁路 61-65号房产证办理工作并取得不动产权证，剩余 4处不动产权证尚未办
结。
2024 年度，公司子公司完成陇能家园 B区房产证办理工作。
截止公告披露日，完成高新飞雁街 118 号、元富大厦、静宁路 61-65号、陇能家园 B区房产证办理工作并取得不动产权证，剩
余 3处不动产权证尚未办结。
（三）承诺事项办理进展情况
1.静宁路 81号房产
政府有关部门已原则同意“按照整体登记的形式办理地下室非人防区域不动产登记，同时要求缴付国有建设用地权出让相关费用
，办理地上非基础配套用房的不动产登记方案”，目前已完成项目工程竣工决算审计，项目形成的地上部分（住宅）和地下部分（配
套设施及车库、人防等非住宅用房）的财务结算资料已梳理完毕。已对接政府相关部门协商解决方案并有序推进。
2.安宁科教城 2处房产
省科教城建设指挥部开发的安宁科教城项目已办理完成初始登记，省住建厅、省科教城建设指挥部已委托第三方就安宁科教城项
目涉及的临街商铺等经营性资产划转剥离等事宜开展审计、评估等工作，待各相关方确认项目权益分割划转等最终结果后即可实施产
权转移分割登记工作。
二、承诺延期履行的主要原因
国投集团积极推进相关房产权证办理工作，由于房产权证办理工作涉及面较广，历史遗留问题较多，且受经济社会环境变化影响
，与相关方的沟通推进进度不及预期，承诺履行虽取得实质性重大进展，但在 2024 年12 月 27 日前履行完毕上述无证房产权证办
理工作仍存在较大不确定性，预计承诺到期届满前不能按期完全履行。
三、延期后的承诺
就本次交易尚未办结的房屋权证国投集团承诺履行期限拟由 2024 年12 月 27日延期至 2025年 12月 27日，其他承诺内容不变
。
四、本次承诺延期履行的审议情况
（一）独立董事专门会议审议情况
2024 年 12 月 6日，公司召开独立董事专门会议，审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》。独立董认为：公司控股股东甘
肃省国有资产投资集团有限公司关于相关承诺延期履行事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺
》的相关规定，该事项未损害公司和全体股东合法权益，尤其是中小股东的利益，独立董事同意提交董事会审议该议案。
（二）董事会审议情况
2024年 12月 10日，公司召开第八届董事会第六次会议审议了《关于控股股东承诺延期履行的议案》，关联董事符磊按有关规定
回避表决，非关联董事以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。
（三）监事会审议意见
2024年 12月 10日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东承诺延期履行的议案》。公司控股股东甘肃
省国有资产投资集团有限公司关于相关承诺延期履行事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》
的相关规定，未对公司资产造成损失，也未影响公司正常生产经营，不存在损害公司和股东合法权益的情形。关联董事回避表决，审
议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、本次承诺延期履行对公司的影响
本次承诺延期履行是基于目前实际情况做出的，相关审议决策程序符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺
》的相关规定，相关承诺涉及资产由上市公司拥有并正常使用，资产价值未发生重大变动，不会对上市公司生产经营产生实质影响，
不存在损害上市公司及股东利益的情形。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议；
2.第八届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e26e4d3d-7d70-4194-b707-adbaac7d0078.PDF
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2024-12-11 18:52│甘咨询（000779）：甘咨询关于聘请公司2024年度审计机构的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于聘请公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/086b6e55-1416-4cde-bb81-7d8477b6cd76.PDF
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2024-12-11 18:51│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2024年12月10日9:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号2楼第一会议室。
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：总经理 张佩峰
列席人员：监事苟鹏康、董迪宁
纪委书记：师宗正
财务总监：赵登峰
6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于聘请公司 2024年度审计机构的公告》。
议案二：审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过，关联董事符磊回避表决。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于控股股东承诺延期履行的公告》。
议案三：审议《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a8b3e265-8c24-4afe-af96-054c685ca1d5.PDF
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2024-12-11 18:50│甘咨询（000779）：甘咨询第八届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议。
2.监事会会议通知发出的时间和方式：
于2024年12月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.监事会会议召开的时间和方式：
召开时间：2024年12月10日上午10:00；
召开方式：现场加通讯表决。
4.监事出席人员：
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
5.监事会会议的主持人和参会、列席人员：
主 持 人：八届监事会主席 苟鹏康
参会人员：八届监事会外部监事 马小雄
八届监事会职工监事 董迪宁
列席人员：证券事务代表 周 辉
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》。
议案二：《关于控股股东承诺延期履行的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过，关联监事马小雄回避表决。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于控股股东承诺延期履行的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/96dfa9fb-1e81-4ccf-bb27-dfc23e1270a6.PDF
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2024-11-14 18:27│甘咨询（000779）：甘咨询关于收到中标通知书的自愿信息披露公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于收到中标通知书的自愿信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/5bc4059b-a1e1-4e8a-a608-0d23e5cf7c9b.PDF
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2024-10-25 00:00│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于2024年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2024年10月24日9:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区284号2楼1号会议室。
召开方式：通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：总经理 张佩峰
列席人员：监事苟鹏康、马小雄、董迪宁
纪委书记：师宗正
财务总监：赵登峰
董事会秘书：柳雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《公司 2024年第三季度报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2024年第三季度报告》。
议案二：审议《关于集团公司 2024 年投资计划中期调整的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2993cfda-e386-4e45-a94d-53ab7209d3a2.PDF
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2024-10-25 00:00│甘咨询（000779）：甘咨询关于2024年三季度计提减值准备的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于2024年三季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/cad471a7-da86-42dc-bf53-5d9b5232501a.PDF
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2024-10-25 00:00│甘咨询（000779）：2024年三季度报告
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甘咨询（000779）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/67a29f6a-06ff-4bb5-a8f4-5034d442b722.PDF
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2024-10-25 00:00│甘咨询（000779）：甘咨询第八届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议。
2.监事会会议通知发出的时间和方式：
于2024年10月18日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.监事会会议召开的时间和方式：
召开时间
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