公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 18:24 │甘咨询（000779）：甘咨询章程 │
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│2025-03-12 18:24 │甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-12 18:22 │甘咨询（000779）：甘咨询关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-12 18:21 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-12 18:20 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-03-12 18:20 │甘咨询（000779）：甘咨询2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-04 18:17 │甘咨询（000779）：甘咨询关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 │
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│2025-01-24 19:41 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-24 19:39 │甘咨询（000779）：甘咨询2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 19:39 │甘咨询（000779）：2025年度第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 │
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2025-03-12 18:24│甘咨询（000779）：甘咨询章程
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甘咨询（000779）：甘咨询章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/382c2584-f2f1-45f1-ab1d-ad58fdba3774.PDF
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2025-03-12 18:24│甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：
2.股东大会的召集人：甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十一次会议决议召开 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会召集、召开
符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 3月 28日（下午）14:40（2）网络投票时间：2025年 3月 28日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 3月 28日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月28日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
6.会议的股权登记日：2025年 3月 21日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止 2025 年 3 月 21 日（下午）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东大会并参与表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为
本公司股东。
（2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284号 2楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订<公司章程>的议案 √
提案 1.00 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）
、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当
地邮戳为准，本公司不接受电话登记。
2.登记时间
本次股权登记日的次日至召开日（2025年 3月 28日）上午 9:00之前的工作时间
3.登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284号 2楼 203办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票相关事宜具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
1.出席本次会议的股东及股东代表食宿、交通费等全部自理。
2.参加现场会议的股东或股东代理人如需提问须提前 1 日（即 2025年 3 月 27 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
3.会议联系方式
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284号 2楼 203办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
六、备查文件
公司八届董事会第十一次会议决议
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/72616e2e-6b88-479f-a428-0a9c450085a6.PDF
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2025-03-12 18:22│甘咨询（000779）：甘咨询关于修订《公司章程》的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/d6ed66d8-c7ac-4ba5-a00d-fc52ec8e18da.PDF
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2025-03-12 18:21│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于2025年3月7日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2025年3月12日9:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
5.董事会会议的主持人和列席人员：
主持人： 董事长 张佩峰
列席人员：监事 苟鹏康
纪委书记 师宗正
财务总监 赵登峰
董事会秘书 柳 雷
6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于修订<公司章程>的公告》
议案二、审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事符磊回避表决，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。
议案三、审议《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/5557e72c-a5e5-4e57-acde-b7fc33404a8e.PDF
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2025-03-12 18:20│甘咨询（000779）：甘咨询第八届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议。
2.监事会会议通知发出的时间和方式：
于2025年3月7日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.监事会会议召开的时间和方式：
会议召开时间：2025年3月12日10:00
召开方式：通讯加现场表决
4.监事出席人员：
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
5.监事会会议的参加人员：
八届监事会监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁
董事会秘书 柳 雷
证券事务代表 周 辉
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案：审议《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2025年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。关联交易
的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/e34f1ada-7cc7-4903-a32a-7f9fa5c57d7e.PDF
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2025-03-12 18:20│甘咨询（000779）：甘咨询2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司 2025年拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司（以下简称“陇菀公司
”）租赁房屋，预计总金额不超过 230万元。公司 2024年与该关联方发生的同类交易合计金额为 205.55万元。
2025年 3月 12日公司召开第八届董事会第十一次会议，董事会以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事符磊先生回避表决该议案。该议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
交易类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额 截至披露日 上年发生
已发生金额 金额
接受关联人 陇菀公司 房屋租赁 市场价格或 230 0 205.55
提供的服务 参照成本
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 实际发 预计 实际发生 实际发生额 披露日期及
类别 易内容 生金额 金额 额占同类 与预计金额 索引
业务比例 差异（%）
（％）
接受关联 陇菀 房屋 205.55 230 100% -10.63% 巨潮资讯网
人提供的 公司 租赁 披露的《2024
服务 年度日常关
联交易预计
公告》（公告
编 号 ：
2024-026）
公司董事会对日常关联交易 不适用
实际发生情况与预计存在较
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交 不适用
易实际发生情况与预计存在
较大差异的说明（如适用）
二、关联人和关联关系
（一）关联人基本情况
关联人名称：甘肃陇菀物产有限公司
法定代表人：马灵会
注册资本：1000万元
住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800号 22楼
统一社会代码：91620000MA72YXQ613
经营范围：建筑材料、五金交电、工程机械设备及配件、水泵及配件的批发与零售；房屋、场地租赁；仓储服务。
（二）关联人与本公司的关联关系
公司控股股东甘肃国投集团持有陇菀公司 100%股权。该关联人符合《股票上市规则》第 6.3.3条（二）款规定的关联法人情形
。
三、关联交易主要内容
公司子公司 2025 年度拟向关联方陇菀公司租赁房屋，预计总金额不超过 230 元。关联交易涉及的业务属于公司正常经营所需
要，公司与该关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要
依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司接受该关联方提供服务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的经营所需。上述关联交易价格公允，没有损害公司
的利益。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司独立董事过半数同意《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。
2025年3月12日公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事符磊先
生回避表决。公司董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市
场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
（二）监事会审议情况
2025年3月12日公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司2025年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会认为：
公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。关联交易的定价以市场公允价
格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
（三）独立董事专门会议审查意见
公司2025年度预计日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保
持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形
，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决，审议程序合法合规，我们同意公司2025年度日常关
联交易预计事项。
六、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议；
2.第八届监事会第八次会议决议；
3.独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/564658b9-1eb7-4385-80da-3b7bdb7431fe.PDF
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2025-03-04 18:17│甘咨询（000779）：甘咨询关于收到中标通知书的自愿信息披露公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于收到中标通知书的自愿信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/b28495dd-ab7b-45b0-ba54-27b19331f73f.PDF
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2025-01-24 19:41│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十次会议决议公告
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甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/dc8c71af-6230-420a-bfbc-a73bc6f8f028.PDF
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2025-01-24 19:39│甘咨询（000779）：甘咨询2025年第一次临时股东大会决议公告
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特本别提示：
公 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。司
及 一、会议召开和出席情况
董 （一）会议召开情况
事 1.会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025年 1月 24日 14:40开始。会
（2）网络投票时间：2025年 1月 24日，其中：全
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 24 日体
9:15-9:25,9:3
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