公司公告☆ ◇000779 甘咨询 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:39 │甘咨询（000779）：甘咨询2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-28 18:39 │甘咨询（000779）：2025年度第二次临时股东大会的律师见证法律意见书 │
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│2025-03-25 19:17 │甘咨询（000779）：甘咨询关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 │
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│2025-03-12 18:24 │甘咨询（000779）：甘咨询章程 │
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│2025-03-12 18:24 │甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-12 18:22 │甘咨询（000779）：甘咨询关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-03-12 18:21 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-03-12 18:20 │甘咨询（000779）：甘咨询第八届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-03-12 18:20 │甘咨询（000779）：甘咨询2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-04 18:17 │甘咨询（000779）：甘咨询关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 │
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2025-03-28 18:39│甘咨询（000779）：甘咨询2025年第二次临时股东大会决议公告
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特本别提示：
公 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。司
一、会议召开和出席情况
及
（一）会议召开情况
董
1.会议召开日期和时间
事（1）现场会议时间：2025年 3月 28日 14:40开始。会 （2）网络投票时间：2025年 3月 28日，其中：
全 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日9:体15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；
成 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
员
2.现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号 2 楼第一保
会议室
证3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开信。
息 4.会议召集人：公司第八届董事会
披 5.会议主持人：董事长张佩峰先生
露 6.会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第十一次会议审议通过，会的
内
- 1 -容
真
议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.于本次股东大会的股权登记日 2025 年 3 月 21 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表 251 人，
代表股份 215,060,436 股，占公司有表决权股份总数的 46.2665％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 205,306,775 股
，占公司有表决权股份总数的 44.1682％。通过网络投票的股东 250 人，代表股份 9,753,661 股，占公司有表决权股份总数的 2.0
983％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 249 人，代表股份 4,055,173 股，占公司有表决权股份总数的 0.8724％。其中：通过现场投
票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 249 人，代表股份 4,055,17
3 股，占公司有表决权股份总数的 0.8724％。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员、纪委书记列席了本次股东大会。
3.上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、殊宏斐二位律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结
果。议案表决结果如下：
提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 214,359,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6742％；反对 595,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.2767％；弃权 105,501 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491％。
中小股东总表决情况：
同意 3,354,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7233％；反对 595,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 14.6751％；弃权 105,501 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.6016％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海中联（兰州）律师事务所
2.见证律师姓名：霍吉栋、殊宏斐
3.结论性意见：见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》
《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东
大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/8772ee1e-2271-4bb2-921b-3ae8231c8172.PDF
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2025-03-28 18:39│甘咨询（000779）：2025年度第二次临时股东大会的律师见证法律意见书
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关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：甘肃工程咨询集团股份有限公司
根据甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
《上市公司治理准则》（2018 修订）（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范
性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会议
事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）指派霍吉栋、殊宏斐
律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意
见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股
东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本
次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集
（一）本次股东大会的召集人
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司第八届董事会召集。
（二）本次股东大会的召集程序
根据公司第八届董事会第十一次会议决议，公司本次股东大会定于 2025 年3 月 28 日召开。
公司第八届董事会于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对
象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告
中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规
则》《治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
公司本次股东大会于 2025 年 3 月 28 日下午 14:40 时在甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号二楼第一会议室以现场投票与网
络投票相结合的方式召开，本次股东大会由公司董事长张佩峰先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投
票的时间为 2025 年 3 月 28 日（上午）9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事
规则》的规定。
三、本次股东大会出席人员的资格
根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2025年 3 月 21 日（下午）15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人，公司第八届董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律
师。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
总体情况：通过现场和网络投票的股东 251 人，代表股份 215,060,436 股，占公司有表决权股份总数的 46.2665％。
其中：
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席现场会议的股东及代理人 1
人，代表股份 205,306,775 股，占公司有表决权股份总数的 44.1682％；
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络投票的股东 250人，代表股份 9,753,661股，占公司
有表决权股份总数的 2.0983％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
通过网络投票的持股 5%以下（不含 5%）的中小股东 249 人，代表股份4,055,173 股，占公司有表决权股份总数的 0.8724％。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。经本所律师验证与核查，出席本次股东大会的股东
及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定，该等股东及其他人员具备出席本次股东大会的资格，股东有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东
大会出席人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对《关于修订公司章程的议案》进行审议。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《
治理准则》《规范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大
会的股东代表、公司监事和本所律师统计了现场的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东
大会投票表决结束后，深圳证券信息有限公司统计了网络投票的表决结果。
《关于修订公司章程的议案》；
表决情况：同意 214,359,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6742％；反对 595,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2767％；弃权 105,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491％。
中小股东表决情况：同意 3,354,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7233％；反对 595,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.6751％；弃权 105,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.6016％。
表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案；
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范
指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的
股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0576fd99-9ff5-4286-9c81-a88ccced4901.PDF
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2025-03-25 19:17│甘咨询（000779）：甘咨询关于收到中标通知书的自愿信息披露公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于收到中标通知书的自愿信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/6ec02c8c-222d-4682-8509-4e88149c3b69.PDF
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2025-03-12 18:24│甘咨询（000779）：甘咨询章程
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甘咨询（000779）：甘咨询章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/382c2584-f2f1-45f1-ab1d-ad58fdba3774.PDF
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2025-03-12 18:24│甘咨询（000779）：甘咨询关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：
2.股东大会的召集人：甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十一次会议决议召开 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会召集、召开
符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 3月 28日（下午）14:40（2）网络投票时间：2025年 3月 28日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 3月 28日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月28日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
6.会议的股权登记日：2025年 3月 21日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截止 2025 年 3 月 21 日（下午）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东大会并参与表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为
本公司股东。
（2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284号 2楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订<公司章程>的议案 √
提案 1.00 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）
、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当
地邮戳为准，本公司不接受电话登记。
2.登记时间
本次股权登记日的次日至召开日（2025年 3月 28日）上午 9:00之前的工作时间
3.登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路 284号 2楼 203办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票相关事宜具体说明详见“附件 1”。
五、其他事项
1.出席本次会议的股东及股东代表食宿、交通费等全部自理。
2.参加现场会议的股东或股东代理人如需提问须提前 1 日（即 2025年 3 月 27 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。
与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。
3.会议联系方式
联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路 284号 2楼 203办公室
邮政编码：730030
联系电话：0931-6956602
联 系 人：柳雷、周辉
六、备查文件
公司八届董事会第十一次会议决议
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/72616e2e-6b88-479f-a428-0a9c450085a6.PDF
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2025-03-12 18:22│甘咨询（000779）：甘咨询关于修订《公司章程》的公告
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甘咨询（000779）：甘咨询关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/d6ed66d8-c7ac-4ba5-a00d-fc52ec8e18da.PDF
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2025-03-12 18:21│甘咨询（000779）：甘咨询第八届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议。
2.董事会会议通知发出的时间和方式：
于2025年3月7日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2025年3月12日9:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284号二楼第一会议室
召开方式：现场加通讯表决
4.董事出席人员：
应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
5.董事会会议的主
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