公司公告☆ ◇000782 恒申新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:34 │恒申新材（000782）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-28 18:34 │恒申新材（000782）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 18:32 │恒申新材（000782）：关于公司部分生产线检修完成并恢复生产的公告 │
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│2025-04-24 16:50 │恒申新材（000782）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 16:46 │恒申新材（000782）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:46 │恒申新材（000782）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 16:25 │恒申新材（000782）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-10 15:57 │恒申新材（000782）：2025年第一季度业绩预告 │
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│2025-04-07 16:17 │恒申新材（000782）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-07 16:16 │恒申新材（000782）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
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2025-04-28 18:34│恒申新材（000782）：2024年年度股东大会之法律意见书
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恒申新材（000782）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1b693d31-704a-4054-aefb-86f18dd8362e.PDF
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2025-04-28 18:34│恒申新材（000782）：2024年年度股东大会决议公告
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恒申新材（000782）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/26637619-47de-4939-951f-40e406a3151f.PDF
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2025-04-28 18:32│恒申新材（000782）：关于公司部分生产线检修完成并恢复生产的公告
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广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 19日披露了《关于公司部分生产线停产检修的公告》（公
告编号：2025-009），公司的聚合生产线计划自 2025年 4月 8日起进行停产检修，检修时间预计约为 20 天。
截至本公告披露日，上述聚合生产线的检修工作已全部完成，并陆续恢复正常生产。检修期间，公司对生产装置进行了例行的设
备检验检测和维护保养，以确保装置的安全平稳运行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5981c5fb-1d8f-4287-af9f-30902b8cba22.PDF
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2025-04-24 16:50│恒申新材（000782）：监事会决议公告
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恒申新材（000782）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e98d4b0e-b597-443c-addf-0e8b30fb4f47.PDF
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2025-04-24 16:46│恒申新材（000782）：2025年一季度报告
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恒申新材（000782）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9fe97fda-dd48-4b47-81f2-36816bc217b5.PDF
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2025-04-24 16:46│恒申新材（000782）：董事会决议公告
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恒申新材（000782）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dc43813f-ff99-4edd-b34f-8d9c8d29ca49.PDF
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2025-04-21 16:25│恒申新材（000782）：关于为子公司提供担保的进展公告
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恒申新材（000782）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/424af691-81de-4db4-9f4c-2a8a4ce1f4c4.PDF
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2025-04-10 15:57│恒申新材（000782）：2025年第一季度业绩预告
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恒申新材（000782）：2025年第一季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ed0d01d8-25f9-4aad-b785-320d2b14213d.PDF
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2025-04-07 16:17│恒申新材（000782）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 4月 16 日（星期三）15:30-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 16 日前访问网址https://eseb.cn/1naASjSPuUg 或扫描下方小程序码进行会前提问
，公
司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 28 日披露公司 2024年年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2024年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025年 4 月 16日下午 15:30-16:30 举行 2024年度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次说明会以文字互动方式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信
息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 4月 16日（星期三）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
总经理郭敏先生，董事会秘书林剑波先生，财务总监姚顺熙先生，独立董事林家和先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整
）。
四、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 16 日（星期三） 15:30-16:30 通过网址https://eseb.cn/1naASjSPuUg 或使用微信扫一扫以下小程
序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 4月 16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书办公室
电话：0750-6107981
邮箱：liu000782@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次投资者说明会的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/fa9e8b85-f2e6-4804-b108-22262975c40c.PDF
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2025-04-07 16:16│恒申新材（000782）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第七次会议于 2025年 4月 7日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4月 2
日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先
生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/d5e8430d-5253-4ff5-8e6a-b9436c1378f4.PDF
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2025-04-07 16:14│恒申新材（000782）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2
024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025年4月28日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 21 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 21 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：本公司206会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称与编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度财务决算报告 √
3.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
4.00 2024年年度报告及摘要 √
5.00 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √
6.00 2024年度监事会工作报告 √
7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
本次股东大会听取公司独立董事赵向东先生、林家和先生、刘洋先生及原独立董事林涵先生、高琦先生、陈玉宇先生作《2024年
度独立董事述职报告》。
公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案 5 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。审议议案 7时，关联股东需回避表决。
上述议案详细内容请查阅公司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托
书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（3）为便于会务组织，请于 2025 年 4 月 24 日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件扫描件以
传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。
2、现场登记时间：2025年 4月 28日 13：30—13：55。
3、登记地点：本公司股东大会会场
4、会议联系方式：
地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东恒申美达新材料股份公司
邮编：529100
电话：0750-6109778
传真：0750-6103091
邮箱：liu000782@163.com
联系人：何嘉雄
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）和
深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户
、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定
进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
五、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/05a0ecae-5fe8-4b36-a78e-d7780870cac7.PDF
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2025-03-27 18:15│恒申新材（000782）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东恒申美达新材料股份公司（以下简称“恒申新材”或
“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对恒申新材
开展外汇套期保值业务事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、外汇套期保值业务投资情况概述
（一）投资目的
公司的全资子公司广东美达新材料有限责任公司（以下简称“美达新材料”）因投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项
目”，需要从境外进口设备，且因公司进出口海外业务主要采用美元、欧元、日元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇
兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，有效预防外汇市场风险，公司拟
与银行、非银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范汇率风
险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人
民币 60,000 万元，动用的交易保证金和权利金上限预计不超过等值人民币 3,000 万元。有效期限自年度股东大会审议通过之日起
至下一年度股东大会召开日内。上述交易额度及保证金额度在期限内可循环使用。
（三）交易方式
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等。外汇
套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
（四）交易期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，授权公司董事长或董事长授权人员审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套
期保值业务相关合同。
授权期限：自年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。
（五）交易对方
银行、非银行等金融机构。
（六）资金来源
自有/自筹资金。
二、审议程序
公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提
交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体
经营业务为依托，以防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；
2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支
付给供应商的货款后延等情况，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额
无法完全匹配，从而导致公司损失；
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；
4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息
隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等方面进行明确规定。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略
，最大限度地减少汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交
易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内部审计部定期对外汇套期保值
业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇交易管理工
作开展的合法性。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险，并且能够防
范汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
六、监事会意见
监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务履行了相应的决策程序，符合相关法律法规、部门规章等的有关规定，以正常
生产经营为基础，不进行以投机为目的的外汇交易，以防范因汇率波动对公司经营的影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此，监事会同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率波动对公司及控股公司经营造成的不利影响。针对开展该业务可能存在的
风险，公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度
。
上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法规的规定。
综上，保荐机构对公司及控股公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9ae15760-662a-4cf6-b591-747770cea9bf.PDF
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2025-03-27 18:15│恒申新材（000782）：内部控制审计报告
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广东恒申美达新材料股份公司
容诚审字[2025]350Z0018 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢
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