公司公告☆ ◇000785 居然智家 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 19:18 │居然智家（000785）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-14 19:16 │居然智家（000785）：第十一届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-14 19:15 │居然智家（000785）：第十届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-14 19:15 │居然智家（000785）：关于为控股子公司新增贷款提供担保的公告 │
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│2025-02-13 17:58 │居然智家（000785）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-11 18:38 │居然智家（000785）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-16 18:16 │居然智家（000785）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:15 │居然智家（000785）：第十届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:15 │居然智家（000785）：乌鲁木齐居然之家物业服务有限责任公司模拟财务报表审计报告 │
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│2025-01-16 18:15 │居然智家（000785）：关于全资孙公司与关联方签署《合作终止协议》暨关联交易的公告 │
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2025-02-14 19:18│居然智家（000785）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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居然智家（000785）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/9a91ab17-a703-47b5-817c-1ef83fc9cf5c.PDF
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2025-02-14 19:16│居然智家（000785）：第十一届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2
月 14 日以通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12人，实际出席董事 1
2 人，会议由董事长汪林朋先生主持。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司新增贷款提供担保的议案》
公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称“销品茂公司”）于 2023 年 12 月向中国民生银行股份有限公司
武汉分行（以下简称“民生银行”）贷款 30,000 万元（以下简称“前次借款”），公司以其持有的销品茂公司 50.999%股权为前次
借款提供质押担保（以下简称“股权质押担保”），并同时提供连带责任保证担保。因经营发展需要，销品茂公司拟向民生银行新增
申请 10,000 万元的固定资产贷款（以下简称“本次借款”）。本次借款与前次借款金额合计为 40,000万元，40,000 万元借款期限
均至 2033 年。董事会同意公司为本次借款提供连带责任保证担保，并在前次借款的基础上增加本次借款为股权质押担保的主债权。
董事会认为：本次担保事项符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担
保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综上所述，董事会同意上述担保事项。本议案已经公司董事会审计委员会及
独立董事专门会议审议通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于为控股子公司新增贷款提供担保的公告》。）
（二）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 3 月 3 日 14：00 时召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于为控股子公司新增贷款提供担保的议案
》。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。）
三、备查文件
1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议》；
2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议》；
3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/d2e486f9-6623-430a-800d-2648fbff86b0.PDF
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2025-02-14 19:15│居然智家（000785）：第十届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2
月 14 日以通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席卢治中先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于为控股子公司新增贷款提供担保的议案》
公司控股子公司武汉中商鹏程销品茂管理有限公司（以下简称“销品茂公司”）于 2023 年 12 月向中国民生银行股份有限公司
武汉分行（以下简称“民生银行”）贷款 30,000 万元（以下简称“前次借款”），公司以其持有的销品茂公司 50.999%股权为前次
借款提供质押担保（以下简称“股权质押担保”），并同时提供连带责任保证担保。因经营发展需要，销品茂公司拟向民生银行新增
申请10,000 万元的固定资产贷款（以下简称“本次借款”）。本次借款与前次借款金额合计为 40,000 万元，40,000 万元借款期限
均至 2033 年。监事会同意公司为本次借款提供连带责任保证担保，并在前次借款的基础上增加本次借款为股权质押担保的主债权。
监事会认为：本次担保事项符合公司经营发展需求，风险可控，有利于其业务发展，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综上所述，监事会同意上述担保事项。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于为控股子公司新增贷款提供担保的公告》。）
三、备查文件
《居然智家新零售集团股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/ac2827e8-8fe7-482b-a92e-4e872c80cbb9.PDF
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2025-02-14 19:15│居然智家（000785）：关于为控股子公司新增贷款提供担保的公告
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居然智家（000785）：关于为控股子公司新增贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/f720e810-7c92-4575-8c0f-d80597501389.PDF
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2025-02-13 17:58│居然智家（000785）：股票交易异常波动公告
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居然智家（000785）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/a5b526a3-736e-4f85-976e-0abc60d4237f.PDF
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2025-02-11 18:38│居然智家（000785）：股票交易异常波动公告
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居然智家（000785）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/9b85b154-d239-4dce-a8e5-dbc5b74626c5.PDF
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2025-01-16 18:16│居然智家（000785）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1
月 15 日以通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12人，实际出席董事 1
2 人，会议由董事长汪林朋先生主持。公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司全资孙公司与关联方签署<合作终止协议>暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资孙公司北京居然之家商业物业有限公司（以下简称“商业物业”）与乌鲁木齐居然沃华房地产开发有限公司
（以下简称“居然沃华”）签署《合作终止协议》，终止商业物业与居然沃华分别于 2018 年 8 月 27 日、2019年 6 月 10 日签署
的《新疆红光山项目合作协议书》及其补充协议，以终止《新疆红光山项目合作协议书》及其补充协议项下尚未执行完毕的红光山项
目代建物业事项。
该议案已经公司第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪林朋先生回避表决。（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《
证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资孙公司与关联方签署<合作终止
协议>暨关联交易的公告》。）
三、备查文件
1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议》；
2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；
3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/8deb1ff0-1d1e-4007-b827-c326565fa2ca.PDF
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2025-01-16 18:15│居然智家（000785）：第十届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1
月 15 日以通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，会议由监事会主席卢治中先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司全资孙公司与关联方签署<合作终止协议>暨关联交易的议案》
监事会同意公司全资孙公司北京居然之家商业物业有限公司（以下简称“商业物业”）与乌鲁木齐居然沃华房地产开发有限公司
（以下简称“居然沃华”）签署《合作终止协议》，终止商业物业与居然沃华分别于 2018 年 8 月27 日、2019 年 6 月 10 日签署
的《合作协议书》及补充协议，以终止《新疆红光山项目合作协议书》及其补充协议项下尚未执行完毕的红光山项目代建物业事项。
前述关联交易便于自持标的物业运营及管理，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司全资孙公司与关联方签署<合作终止协议>暨关联交易的公告》。）
三、备查文件
《居然智家新零售集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/226da6f1-7d5c-4e90-a524-fa941ad7b7b9.PDF
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2025-01-16 18:15│居然智家（000785）：乌鲁木齐居然之家物业服务有限责任公司模拟财务报表审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、审计报告
二、审计报告附送
1.模拟资产负债表
2. 模拟利润表
3. 模拟现金流量表
4. 模拟所有者权益变动表
5. 模拟财务报表附注
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
审 计 报 告
中兴华审字（2024）第 017086 号北京居然之家商业物业有限公司：
一、审计意见
我们审计了乌鲁木齐居然之家物业服务有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐居然物业”）的模拟财务报表，包括 2024 年 11 月
30 日的模拟资产负债表，2024 年1-11 月的模拟利润表、模拟现金流量表、模拟所有者权益变动表以及相关模拟财务报表附注。
我们认为，后附的模拟财务报表在所有重大方面按照模拟财务报表附注二、所述的编制基础编制。公允反映了乌鲁木齐居然物业
2024 年 11 月 30 日的模拟财务状况以及 2024 年 1-11 月的模拟经营成果。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于乌鲁木齐居然物业，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、强调事项——编制基础
我们提醒财务报表使用者关注模拟财务报表附注二、对编制基础的说明。乌鲁木齐居然物业编制模拟财务报表是为了北京居然之
家商业物业有限公司（以下简称“北京居然物业”）拟收回红光山居然之家生活广场在建工程项目之目的。因此，模拟财务报表不适
用于其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
四、其他事项——对审计报告的发送对象和使用的限制
我们的报告仅供模拟财务报表附注二所述北京居然物业拟收回红光山居然之家生活广场在建工程项目之用，而不应发送至除该事
项相关方以外的其他方或为其使用。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
乌鲁木齐居然物业管理层负责按照模拟财务报表附注二所述的编制基础编制模拟财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制
，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制模拟财务报表时，管理层负责评估乌鲁木齐居然物业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持
续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督乌鲁木齐居然物业的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对模拟财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如
果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的模拟财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于
舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对乌鲁木齐居然物业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意模拟财务报表中的相关披露
；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
乌鲁木齐居然物业不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/469fcb98-c686-478b-8070-2809eaf83a37.PDF
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2025-01-16 18:15│居然智家（000785）：关于全资孙公司与关联方签署《合作终止协议》暨关联交易的公告
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居然智家（000785）：关于全资孙公司与关联方签署《合作终止协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/f24fc867-0ebf-430e-90c6-da1b0d7b1934.PDF
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2025-01-13 19:36│居然智家（000785）：关于回购股份(第四期）注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
居然智家新零售集团股份有限公司（曾用名：居然之家新零售集团股份有限公司，以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量
为 24,791,313 股，占公司本次回购股份注销前总股本的0.40%，本次注销完成后，公司总股本由6,251,840,127股变更为 6,227,048
,814 股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 1 月 10 日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司
本次回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份的审批程序及实施情况
（一）回购股份方案审批情况
公司于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 6 日分别召开公司第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议以
及 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第四期）的议案》，同意
公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份（以下简称“本次
回购股份”），本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司拟用于本次回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万
元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 4.15 元/股。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议
通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024年 11 月 21 日、2024 年 12 月 7 日在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案（第四期）的公告
》（公告编号：临 2024-060）、《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第四期）的回购报告书》（公告编号：临 2024
-069）。
（二）回购股份方案实施情况
1、2024 年 12 月 9 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，首次回购公司股份 6,012,813 股
，约占当时公司总股本6,287,288,273 股的 0.10%，最高成交价为 3.26 元/股，最低成交价为 3.21 元/股，成交总金额为人民币 1
9,443,603.73 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的《关于第四期回购股份首次实施回购的公告》（公告编号：临 2024-072）。
2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司于 2024年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日期间，
通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 24,791,313 股，约占当时公司总股本 6,251,840,127 股的 0.40%，
最高成交价为 4.14 元/股，最低成交价为 3.21 元/股，成交均价为 3.62元/股，成交总金额为人民币 89,702,877.73 元（不含交
易费用）。具体内容详见公司于 2025年 1月 2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购
股份（第四期）实施完成暨股份变动公告》（公告编号：临 2024-078）。
二、回购股份注销情况
公司本次注销的回购股份数量为 24,791,313 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 0.40%。经中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 1 月 10 日办理完成。本次回购股份注销数量、完成日期、注销
期限等符合相关法律法规的要求，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响。
三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
公司本次注销完成后，公司总股本由 6,251,840,127 股变更为 6,227,048,814股。公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次注销股 本次变动后
股份数量（股） 占总股本比 份数量 股份数量（股） 占总股本比
例（%） （股） 例（%）
一、限售条件流 329,104,668 5.26 329,104,668 5.29
通股/非流通股
二、无限售条 5,922,735,459 94.74 24,791,313 5,897,944,146 94.71
件流通股
三、总股本 6,251,840,127 100.00 24,791,313 6,227,048,814 100.00
四、注销回购股份对公司的影响
本次回购股份注销暨减少公司注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生
重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
公司本
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