公司公告☆ ◇000785 居然智家 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 17:37 │居然智家（000785）：关于选举董事长、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-23 17:36 │居然智家（000785）：第十二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:38 │居然智家（000785）：2025年第四次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:37 │居然智家（000785）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2025-12-22 19:35 │居然智家（000785）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-22 19:34 │居然智家（000785）：独立董事津贴制度 │
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│2025-12-22 19:34 │居然智家（000785）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-22 19:34 │居然智家（000785）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-17 17:02 │居然智家（000785）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-12-10 17:31 │居然智家（000785）：关于实际控制人发生变更暨股东权益变动的进展公告 │
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2025-12-23 17:37│居然智家（000785）：关于选举董事长、聘任高级管理人员的公告
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居然智家（000785）：关于选举董事长、聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/9770f500-db04-4c0c-ba67-8a7dc282b94d.PDF
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2025-12-23 17:36│居然智家（000785）：第十二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2025年 12月 22日以现场及通讯形式召
开，本次会议在公司同日召开 2025 年第四次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后，为更好地衔接新一届董事会的工作,全体
董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头方式通知。本次会议应出席会议董事 15人，实际出席会议董事 15人，会议
由公司董事王宁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《居然智家新零售集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举王宁先生担任公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期
届满之日止。简历详见附件一。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第十二届董事会设立审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略和投资委员会、预算委员会，各专门委员会任期与公司第十
二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司董事会同意选举以下成员为公司第十二
届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
审计委员会：王跃堂先生（主任委员）、杨芳女士、王一婷女士、董皞先生、许兰亭先生；
提名和薪酬考核委员会：赵英明先生（主任委员）、王宁先生、张万新先生、许兰亭先生、王永先生；
战略和投资委员会：王宁先生（主任委员）、李杰先生、邱鹏先生、霍焱先生、董皞先生；
预算委员会：王宁先生（主任委员）、徐重先生、黄文阁先生、黄新华女士。以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第十二届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名和薪酬考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委
员王跃堂先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任王宁先生为公司首席执行官(CEO)；聘任李杰先生为公司副总裁，分管公司新零售营销中心及数字化建设工
作；聘任王鹏先生为公司副总裁，分管公司招商运营中心及自营业务部工作；聘任朱蝉飞女士为公司副总裁兼财务总监，分管公司财
务预算管理工作，该聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过；聘任何勇先生为公司副总裁，分管公司战略发展管理中心工作；
聘任方予之先生为公司副总裁，分管公司居然智慧家工作；聘任王建亮先生为公司董事会秘书兼投资及资本总监，王建亮先生已取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证；聘任李晓女士为公司风险及合规总监；聘任孙勇争先生为公司工程总监；聘任王丁先生为公司人
力行政总监。
以上高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第十二届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员简历详见附件二。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人议案》
公司董事会同意聘任李晓女士为公司内部审计机构负责人，负责具体组织和实施公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，该聘任事项已经公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会审议通过。简历详
见附件二。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任刘蓉女士、郝媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第十二届董事会任期届满之日止。刘蓉女士、郝媛媛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。简历详见附件三。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议》
2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会提名和薪酬考核委员会第一次会议决议》
3、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会审计委员会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/bc7089bc-5a8c-4b15-bab5-930fb2b81f20.PDF
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2025-12-22 19:38│居然智家（000785）：2025年第四次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加临时提案的情况；
2、本次股东会无否决提案或变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:00时；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 12月 22日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月22日9:15—15:00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长兼CEO王宁先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东484人，代表股份4,313,891,203股，占公司有表决权股份总数的69.2767%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,363,583,891股，占公司有表决权股份总数的37.9567%。
通过网络投票的股东480人，代表股份1,950,307,312股，占公司有表决权股份总数的31.3199%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东478人，代表股份427,965,266股，占公司有表决权股份总数的6.8727%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,698股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东477人，代表股份427,958,568股，占公司有表决权股份总数的6.8726%。
备注：上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
2、公司董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议情况
公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场会议与网络投票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决
。议案 1.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
议案1.01《<居然智家新零售集团股份有限公司章程>修订案》
总表决情况：
同意4,311,813,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9518%；反对1,838,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0426%；弃权239,800股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。
该议案以特别决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：
同意425,887,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5145%；反对1,838,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4295%；弃权239,800股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0560%。
议案1.02 《居然智家新零售集团股份有限公司独立董事津贴制度》
总表决情况：
同意4,311,525,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；反对2,158,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0500%；弃权207,500股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意425,599,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4472%；反对2,158,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5043%；弃权207,500股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0485%。
议案1.03 《居然智家新零售集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意4,311,537,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9454%；反对2,136,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0495%；弃权218,000股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。
该议案以普通决议通过，已获得出席本次股东会的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小股东总表决情况：
同意425,611,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4499%；反对2,136,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4992%；弃权218,000股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0509%。
议案 2.00 关于董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
本项议案采用累计投票方式逐项审议，表决结果如下：议案2.01 选举王宁先生为公司第十二届董事会非独立董事
总表决情况：同意3,308,831,538股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,525,518股。
议案2.02 选举杨芳女士为公司第十二届董事会非独立董事
总表决情况：同意3,308,876,188股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,570,168股。
议案2.03 选举李杰先生为公司第十二届董事会非独立董事
总表决情况：同意3,308,817,814股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,511,794股。
议案2.04 选举黄文阁先生为公司第十二届董事会非独立董事
总表决情况：同意3,308,818,651股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,512,631股。
议案2.05 选举邱鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事
总表决情况：同意3,308,817,795股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,511,775股。
议案2.06 选举徐重先生为公司第十二届董事会非独立董事
总表决情况：同意7,330,107,479股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,511,833股。
议案2.07 选举王一婷女士为公司第十二届董事会非独立董事
总表决情况：同意7,330,115,492股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,519,846股。
议案2.08 选举霍焱先生为公司第十二届董事会非独立董事
总表决情况：同意3,308,817,870股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,511,850股。
议案2.09 选举黄新华女士为公司第十二届董事会非独立董事
总表决情况：同意3,308,825,983股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,519,963股。
议案3.00 关于董事会换届暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案
本项议案采用累计投票方式逐项审议，表决结果如下：议案3.01 选举董皞先生为公司第十二届董事会独立董事
总表决情况：同意4,202,170,283股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,244,346股。
议案3.02 选举王跃堂先生为公司第十二届董事会独立董事
总表决情况：同意4,202,439,657股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,513,720股。
议案3.03 选举赵英明先生为公司第十二届董事会独立董事
总表决情况：同意4,202,469,770股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,543,833股。
议案3.04 选举许兰亭先生为公司第十二届董事会独立董事
总表决情况：同意4,202,447,868股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,521,931股。
议案3.05 选举王永先生为公司第十二届董事会独立董事
总表决情况：同意4,202,441,786股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意316,515,849股。
根据以上表决结果，非独立董事王宁先生、杨芳女士、李杰先生、黄文阁先生、邱鹏先生、徐重先生、王一婷女士、霍焱先生、
黄新华女士；独立董事董皞先生、王跃堂先生、赵英明先生、许兰亭先生、王永先生，与经公司2025年第二次职工代表大会选举产生
的职工董事张万新先生共同组成公司第十二届董事会。公司第十二届董事会任期三年，自公司本次股东会审议通过之日起计算。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李超、李北一
3、结论意见：本所律师认为，本次股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东会人员资格、表决程序符合有关法
律和公司章程的相关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《居然智家新零售集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；
2、《北京市海问律师事务所关于居然智家新零售集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b59aa4b3-7e5e-45fc-9f1a-ae47e1858f34.PDF
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2025-12-22 19:37│居然智家（000785）：关于董事会完成换届选举的公告
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居然智家（000785）：关于董事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/22711d74-45ff-4ab1-ab56-05d1b5d2ed09.PDF
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2025-12-22 19:35│居然智家（000785）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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致：居然智家新零售集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下合称“有关法律”）及《居然智家新零售集团股份有限公司
章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，应公司的
要求，指派律师列席公司于 2025年 12月 22日召开的 2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）现场会议，对本次会议召
开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是
否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案
所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民
身份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原
件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路 5号财富金融中心 20层（邮编 100020）Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong
San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 856
0 6999 www.haiwen-law.com
北京 BEIJING丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN丨香港 HONG KONG丨成都 CHENGDU一、本次会议的召集和召开程序
2025年 12月 4日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2025年第四次临时股东会的议案》。20
25年 12月 6日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《居然智家新零售集团股份
有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项
、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2025年 12 月 22日 14:00在北京市东城区东直门南大街
甲 3号居然大厦 21 层会议室召开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 22日上午 9:15—9:
25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为 2025年 12月 22日 9:15－15:00期间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共 4人，代表股份2,363,583,891 股，占公司于本次会议股权登记日（
2025年 12 月 15日）的有表决权股份总数的 37.9567%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日下午深圳证券交
易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次
会议现场会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按公司章程的规
定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议通知中列明的议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关
规定，本次会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3fad6353-83d1-41cf-bf03-4b045a06c217.PDF
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2025-12-22 19:34│居然智家（000785）：独立董事津贴制度
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（已经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为切实激励居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独
立董事能够更好地开展工作，认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《居然智家新零售集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者
间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 本制度遵循以下原则制定：
（一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
（二）按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）激励与约束相结合的原则。
第二章 津贴标准及支付方式
第四条 为客观反映
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