公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:39 │北新建材（000786）：关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-02 15:37 │北新建材（000786）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情│
│ │况说明 │
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│2025-06-02 15:37 │北新建材（000786）：关于2024年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告 │
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│2025-06-02 15:37 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿） │
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│2025-06-02 15:37 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
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│2025-06-02 15:37 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） │
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│2025-06-02 15:36 │北新建材（000786）：公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关事项的核查意见 │
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│2025-06-02 15:36 │北新建材（000786）：第七届董事会第十九次临时会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:35 │北新建材（000786）：第七届监事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2025-06-02 15:35 │北新建材（000786）：公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关事项的核查意见 │
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2025-06-02 15:39│北新建材（000786）：关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2025年度第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
2025年 5月 29 日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开 2025年度第二次临时股东大会的议案》，同意
召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：2025年 6月 27 (星期五)下午 14:30
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 6月 27日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 6月 27日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 20日
（七）会议出席对象
1.于股权登记日 2025年 6月 20日下午 15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A 座 17层
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
1.00 公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 √
2.00 关于制定公司《2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》 √
的议案
3.00 关于制定公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √
的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计 √
划相关事宜的议案
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
1.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议、第七届董事会第十九次临
时会议、第七届监事会第十四次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，提案内容详见公司2025年1月2日和2025年6月3日于
《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（
网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.上述4项提案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年6月24日（上午9:30-11:00，下午14:00-16:00）。信函或传真方式进行登记须在2025年6月24日下午16:
00前送达或传真至公司。
（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
（四）登记手续
1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续；
2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2025年6月20日下午收市时持有“北新建材”股
票的凭证原件办理登记手续；
3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业
执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身
份证复印件及出席人身份证进行登记。
（五）授权委托书
授权委托书见附件 2。
（六）会议费用
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联 系 人：卢平
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：bnbm@bnbm.com.cn
六、备查文件
1.第七届董事会第十六次临时会议决议
2.第七届监事会第十三次临时会议决议
3.第七届董事会第十九次临时会议决议
4.第七届监事会第十四次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/5f06b515-416e-4ea2-a235-1b703b42331e.PDF
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2025-06-02 15:37│北新建材（000786）：监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说
│明
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第七届董事会第十六次临时会议和第七届监事会
第十三次临时会议，审议通过了《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文件及《北新集团
建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，现就公示情况
及核查意见说明如下：
一、公司对激励对象的公示情况
1、公示内容：激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
2、公示时间：2025年 1月 2日至 2025 年 1月 11日
3、公示方式：公司内部张贴
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过邮件实名形式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。
5、公示结果：在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。
本次激励计划拟首次授予激励对象中，有 3人因调离公司不再参与，因此拟首次授予激励对象人数减少至 344人。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了
核查，结合公示情况，发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符
合公司本次激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公告激励计划时在公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心骨干人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的要求，符合本次激励计划规定的激
励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/2246256e-4012-4e84-8dc5-0b2c81769125.PDF
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2025-06-02 15:37│北新建材（000786）：关于2024年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告
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北新建材（000786）：关于2024年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/cd0c8563-76ba-4762-ac30-fe8ecea391bc.PDF
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2025-06-02 15:37│北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）
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北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/6935f28a-d60a-490c-ac7e-fb802ada514e.PDF
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2025-06-02 15:37│北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/80753b37-6acf-4bc7-aa6d-823cafd99da3.PDF
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2025-06-02 15:37│北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/b171247b-d8be-435a-9825-57f6596b2325.PDF
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2025-06-02 15:36│北新建材（000786）：公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关事项的核查意见
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依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《
试行办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律、法规、规范性文件和公
司章程的相关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对《北新集团建材股份有限公司 202
4 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》（草案修订稿）”）及相关事项（以下简称“本次激励计划”
）进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司《激励计划》（草案修订稿）的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《工作指引》等相关法律、
法规及规范性文件的规定。公司履行了相关的法定程序，关联董事回避了对该事项的表决，审批程序合法合规。
二、公司不存在《管理办法》和《试行办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的情形，不存在下列情形：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定不得实行股权激励的；
（五）中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
三、《激励计划》（草案修订稿）的首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
《激励计划》（草案修订稿）的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件
及公司章程规定的任职资格，符合《管理办法》、《试行办法》和《工作指引》规定的激励对象条件，符合北新集团建材股份有限公
司2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
四、《激励计划》（草案修订稿）的拟订、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性
文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、授权日、授予条件、授予价格、解除限
售条件、解除限售日等事项）未违反相关法律、法规及规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
五、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
六、公司实施本次激励计划有利于建立健全公司长效激励机制，进一步完善公司治理结构，调动公司员工的积极性、主动性和创
造性，提升公司经营业绩和管理水平，促进公司持续、健康、长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司实施本次激励计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6af91801-2efe-4f23-9288-09c72570ca06.PDF
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2025-06-02 15:36│北新建材（000786）：第七届董事会第十九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式和直接送
达方式进行表决，会议通知于2025年 5月 26日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 8张，实际收到表决票 8张，会议的召
集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所
的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。
公司董事管理先生、张静女士为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
该议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》；
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所
的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划管理
办法（修订稿）》。
公司董事管理先生、张静女士为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
该议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》。
该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所
的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年度第二次临时股
东大会的通知》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第十九次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/2cc5ddc4-ed29-48fa-82e7-980d7b9f7673.PDF
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2025-06-02 15:35│北新建材（000786）：第七届监事会第十四次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次临时会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式和直接送
达方式进行表决。会议通知于2025年 5月 26日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 3张，实际收到表决票 3张，会议的召
集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
监事会认为：公司结合实际情况对本次激励计划进行修订，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，修订后的激励计
划内容及审议程序符合《公司法》《证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股
权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划进行修订。
该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所
的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》和《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》；
监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特
殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况。公司董事会
在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所
的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划管理
办法（修订稿）》。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》。
监事会认为
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