公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:47 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-09-15 18:47 │北新建材（000786）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告 │
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│2025-09-15 18:47 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-15 18:47 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-09-15 18:46 │北新建材（000786）：第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:46 │北新建材（000786）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予事项的核查意见 │
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│2025-09-04 17:52 │北新建材（000786）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2025-08-28 17:10 │北新建材（000786）：关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告 │
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│2025-08-28 17:06 │北新建材（000786）：第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 │
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│2025-08-25 16:18 │北新建材（000786）：关于2025年度第一期超短期融资券（科创票据）兑付完成的公告 │
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2025-09-15 18:47│北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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一、 激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票拟在各激励对象间的分配情况如下：
姓名 职务 授予限制性股 占预留授予限制性 占目前公司总
票数量（万股） 股票总数的比例 股本的比例
王佳传 财务负责人（财务总监） 6.10 3.26% 0.004%
其他核心人员（66 人） 181.15 96.74% 0.107%
预留授予合计（67 人） 187.25 100.00% 0.110%
注：1.本计划激励对象未参与两个或两个以上的上市公司股权激励计划，激励对象中不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2.上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他核心人员名单（排名不分先后）
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 卢耀刚 其他核心人员 34 施以森 其他核心人员
2 刘婕卉 其他核心人员 35 杜光辉 其他核心人员
3 黄兴 其他核心人员 36 曹钢 其他核心人员
4 吴浩 其他核心人员 37 李柏林 其他核心人员
5 耿林涛 其他核心人员 38 王益民 其他核心人员
6 曲守川 其他核心人员 39 郭鸿义 其他核心人员
7 王新声 其他核心人员 40 李志刚 其他核心人员
8 李本勇 其他核心人员 41 彭元聪 其他核心人员
9 安新昌 其他核心人员 42 曹宣 其他核心人员
10 张学涛 其他核心人员 43 江涛 其他核心人员
11 郭超 其他核心人员 44 刘杰云 其他核心人员
12 卢军 其他核心人员 45 廖占伟 其他核心人员
13 宗波 其他核心人员 46 陈正亮 其他核心人员
14 王金栋 其他核心人员 47 邱胜 其他核心人员
15 蔡庆伟 其他核心人员 48 齐连杰 其他核心人员
16 朱磊 其他核心人员 49 王伟 其他核心人员
17 谢芳 其他核心人员 50 周凤荣 其他核心人员
18 许有为 其他核心人员 51 杨勇 其他核心人员
19 叶斌武 其他核心人员 52 魏华 其他核心人员
20 李晓敏 其他核心人员 53 王燕飞 其他核心人员
21 李渊 其他核心人员 54 方千春 其他核心人员
22 陈泽峰 其他核心人员 55 王长庚 其他核心人员
23 李德云 其他核心人员 56 王晟 其他核心人员
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
24 杨旭 其他核心人员 57 黄震 其他核心人员
25 赵成波 其他核心人员 58 郑毅 其他核心人员
26 苏立果 其他核心人员 59 史国涛 其他核心人员
27 黄志中 其他核心人员 60 周永杰 其他核心人员
28 沈晓纲 其他核心人员 61 陆天昊 其他核心人员
29 郭葵刚 其他核心人员 62 付保伟 其他核心人员
30 李飞 其他核心人员 63 李运德 其他核心人员
31 杨建柱 其他核心人员 64 白云平 其他核心人员
32 罗志清 其他核心人员 65 熊俊 其他核心人员
33 谢锦州 其他核心人员 66 刘晨 其他核心人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/69c12b32-9f7b-4c59-9c4e-e7b56914912e.PDF
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2025-09-15 18:47│北新建材（000786）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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北新建材（000786）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/77b17379-64a3-437a-84fc-d39d55baa58e.PDF
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2025-09-15 18:47│北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/34a22432-1818-426c-95ce-c3501057dcc1.PDF
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2025-09-15 18:47│北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书
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北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a3836d26-4faa-45c0-b603-f221cd28766a.PDF
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2025-09-15 18:46│北新建材（000786）：第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次临时会议于 2025 年 9月 15 日以通讯方式召开并进
行表决，会议通知于 2025 年9 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 6张，实际收到表决票 6张，会议的召集和召
开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票
的议案》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
议案内容详见公司于 2025 年 9月 16 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网
站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激
励对象授予预留限制性股票的公告》。
公司董事管理先生、张静女士为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
三、备查文件
第七届董事会第二十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/53391d55-6ff2-4665-8692-280457d6bef3.PDF
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2025-09-15 18:46│北新建材（000786）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予事项的核查意见
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依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控
股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予事项进行了核查，现发表
核查意见如下：
公司获授预留部分限制性股票的 67 名激励对象为公司高级管理人员、核心骨干人员，不包括公司独立董事及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次激励计划预留授予的激励对象未参与两个或两个以上的上市公司股权激励计划，符合公司 2025 年度第二次临时股东大会审
议通过的本次激励计划（草案修订稿）及其摘要对激励对象的规定，本次激励计划预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、
故意隐瞒或致人重大误解之处；不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形。
公司本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格，不存在最
近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规
定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激
励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的条
件已成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意以 2025 年 9月 15 日为限制性股票的预留授予日，以 15.75 元/股的授予价格向符合
授予条件的 67 名激励对象授予共计 187.25 万股限制性股票。
董事会薪酬与考核委员会委员：李馨子、张鲲、卢新华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/b70d44a6-c64e-4ed7-852b-b4247c91cc58.PDF
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2025-09-04 17:52│北新建材（000786）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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北新建材（000786）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ca676c67-27ba-46a1-9079-5abc057eb0ac.PDF
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2025-08-28 17:10│北新建材（000786）：关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告
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重要提示：
1.北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）意向收购境外一家建筑材料公司 100%股权（以下简称“标
的公司”）并在董事会授权范围内进行约束性报价。标的公司业务与公司主营业务属于相同领域，与公司存在协同效应，收购该标的
公司股权对公司未来发展具有积极影响。
2.该收购事项尚处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格、尚未正式签署收购协议。公司提交本次约束性报价后，后续交易
条件谈判结果、标的公司股权交易价格、公司履行的相关境内外审批备案程序结果、本次收购标的公司的实施可能性，均存在重大不
确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、基本情况
北新建材意向收购境外一家建筑材料公司 100%股权。标的公司业务与公司主营业务属于相同领域，与公司存在协同效应，收购
该标的公司股权对公司未来发展具有积极影响。
二、董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价
的议案》，同意公司管理层在公司董事会授权范围内向标的公司股东提交约束性报价，并授权公司管理层开展后续协议谈判、提交或
签署相关法律文件、办理相关境内外审批备案等手续。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、风险提示
该收购事项尚处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格、尚未正式签署收购协议。公司提交本次约束性报价，仅依据现阶段
标的公司提供的材料和公司及中介机构的尽职调查结果所做出。后续交易条件谈判结果、标的公司股权交易价格、公司履行的相关境
内外审批备案程序结果、本次收购标的公司的实施可能性，均存在重大不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
公司后续将根据该收购事项的进展情况，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
四、备查文件
第七届董事会第二十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5ce1bed5-4e66-4641-ad92-503253dffc80.PDF
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2025-08-28 17:06│北新建材（000786）：第七届董事会第二十二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次临时会议于 2025 年 8月 28 日以通讯方式召开并进
行表决，会议通知于 2025 年8 月 25 日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 8张，实际收到表决票 8张，会议的召集和召
开符合《公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》；该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过
。
该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易
所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于意向收购境外公司股权进行约
束性报价的公告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于暂缓披露收购境外公司项目部分信息的议案》。同意在《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的
公告》中，对标的公司基本信息、提交约束性报价的交易对价等关键信息采用代称、汇总概括或隐去细节的方式暂缓披露，并按规定
完成暂缓披露有关信息的登记事项。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第二十二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/719d9a6f-f918-4c08-924f-90dfdf01bb3f.PDF
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2025-08-25 16:18│北新建材（000786）：关于2025年度第一期超短期融资券（科创票据）兑付完成的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 15 日发行了 2025 年度第一期超短期融资券（科创票据）（
债券简称：25 北新 SCP001<科创票据>，债券代码： 012580926.IB），本期发行总额为人民币 10 亿元，发行利率 1.78%，起息日
为 2025 年 4月 15 日，兑付日为 2025 年 8月 22 日，具体内容详见公司于 2025 年 4月 17 日刊登在《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.
com.cn）的《关于 2025 年度第一期超短期融资券（科创票据）发行情况的公告》。
目前，公司已按期完成了上述 2025 年度第一期超短期融资券（科创票据）的兑付，兑付本息合计人民币 1,006,290,958.90 元
，由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/651f4771-e0ac-4e29-b86a-7e9371b5e368.PDF
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2025-08-20 11:46│北新建材（000786）：关于2025年度第二期超短期融资券发行情况的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）申请发行超短期融资券事项已获中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易
商协会”)同意接受注册，并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP185 号，以下简称“通知书”），注
册金额为人民币 20亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 6月 11 日）起 2年内有效，详见公司于 2024 年 6月 14 日在公司
选定信息披露媒体发布的《关于申请发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司于 2025 年 8月 18 日发行了 2025 年度第二期超短期融资券，本次募集资金于 2025 年 8月 19 日全额到账。现将发行结
果公告如下：
1.债券名称：北新集团建材股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券
2.债券简称：25 北新 SCP002
3.债券代码：012581995.IB
4.发行总额：10 亿元
5.发行利率：1.66%
6.发行价格：100 元/百元面值
7.期限：150 天
8.起息日：2025 年 8月 19 日
9.兑付日：2026 年 1月 16 日
10.主承销商：杭州银行股份有限公司
11.联席主承销商：渤海银行股份有限公司
经核查，公司不是失信责任主体。
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn) 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/6f80cee4-0a82-4025-91b9-cc12b764e837.PDF
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2025-08-18 18:38│北新建材（000786）：2025年半年度报告摘要
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北新建材（000786）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1c719344-354c-4bca-930f-d5efece14c8f.pdf
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2025-08-18 18:38│北新建材（000786）：2025年半年度报告
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北新建材（000786）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/13add42a-fa9b-4cad-a095-d28bb3b9d6a9.pdf
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2025-08-18 18:37│北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告
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北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b22f6052-0a45-4049-bb6d-357be320fdbe.pdf
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2025-08-18 18:37│北新建材（000786）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北新建材（000786）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4727a386-d578-4551-81bf-6db3c6e84214.pdf
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2025-08-18 18:37│北新建材（000786）：2025年半年度财务报告
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北新建材（000786）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/ab30e021-ae24-442e-baae-87ed5200bc26.pdf
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2025-08-18 18:37│北新建材（000786）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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北新建材（000786）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/56be7500-82da-452a-a951-2a21c1b6f49f.pdf
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2025-08-18 18:36│北新建材（000786）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 8月 15 日以现场结合通讯方式召开，现
场会议地点为北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层会议室，会议通知于 2025 年 8月 5日以电子邮件方式发出，本次会议
应出席董事 8人，实际出席 8人。会议由董事长管理先生主持，公司高级管理人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于2025年8月19日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http
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