公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 19:57 │北新建材（000786）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 │
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│2025-06-27 19:57 │北新建材（000786）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报│
│ │告 │
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│2025-06-27 19:57 │北新建材（000786）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-06-27 19:57 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-06-27 19:56 │北新建材（000786）：第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 │
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│2025-06-27 19:56 │北新建材（000786）：公司2024年限制性股票激励计划调整首次授予价格及首次授予事项的核查意见 │
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│2025-06-27 19:55 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-27 19:55 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-06-27 19:54 │北新建材（000786）：2025年度第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-27 19:54 │北新建材（000786）：2025年度第二次临时股东大会法律意见书 │
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2025-06-27 19:57│北新建材（000786）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 27日召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《
关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
首次授予限制性股票授予价格进行调整，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划审议及表决情况
1、2024年 12 月 31日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第
十三次临时会议审议通过相关议案，监事会对本次激励计划及相关事项发表了核查意见。
2、2025年 5月 6日，公司收到实际控制人中国建材集团有限公司印发的《关于北新集团建材股份有限公司实施限制性股票激励
计划的批复》（中国建材发改革[2025]152 号）文件，经报国务院国资委同意，原则同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。
3、2025 年 5 月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十
四次临时会议和第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审议通过相关议案，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对本次激
励计划（草案修订稿）及相关事项发表了核查意见。
4、公司于 2025 年 1 月 2 日至 11 日对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间不少于 10 天。在
公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。公司于 2025年 6月 3日披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-033）。
5、2025年 6月 27日，公司召开 2025 年度第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿
）及其摘要》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，
公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2025-039）。
6、2025 年 6 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首
次授予价格的议案》《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司第七届董事会薪酬与考核委
员会对此发表了明确同意的核查意见。
二、本次激励计划首次授予限制性股票授予价格调整情况
（一）调整事由
2025 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了公司 2024年度利润分配方案，具体内容为：以 2024年 12
月 31日的股份总额 1,689,507,842股为基数，按每 10 股派发现金红利 8.65 元（含税），共分配利润1,461,424,283.33 元。公司
2024 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2025年 6月 13日实施完毕。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股
份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应调整。
（二）授予价格调整方式及结果
根据《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司对首次授予部分限制性股票授予价格进行调整,调整方式为：
派息：P=P。-V
其中 P。为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予价格为：P =P。-V=18.20-0.865元=17.335元/股。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过的方案一致。
根据 2025年度第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大
会审议。
三、本次激励计划调整对公司的影响
本次对公司 2024 年限制性股票激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及公司《2024
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，根据《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2025
年度第二次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。
本次调整授予价格事项符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及本次激励计划等的相关
规定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响。
综上所述，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论意见
截至法律意见书出具之日，北京市嘉源律师事务所认为：公司本次激励计划授予价格调整、首次授予相关事项已获得现阶段必要
的批准和授权，符合《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次授予价格调整事宜符合《管理
办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经成就，本
次激励计划的首次授予日，首次授予的激励对象、授予数量及价格符合《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》的相关规定。
六、独立财务顾问的结论性意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司限制性股票激励计划已取
得了必要的批准与授权，本次激励计划首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法
》等法律法规和规范性文件的规定，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。本次限制性股票的授予尚需按照相关要求在
规定期限内进行信息披露并向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十一次临时会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
3、北京市嘉源律师事务所关于北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北新集团建材股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相
关事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/e220cb04-b6a2-4302-af2f-0e943722c054.PDF
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2025-06-27 19:57│北新建材（000786）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 31日召开第七届董事会第十六次临时会议和第七届监事会第
十三次临时会议，审议通过了《公司 2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，于 2025年 5月 29日召开第七届
董事会第十九次临时会议，审议通过了《公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公
司于2025年 1月 2日及 2025年 6月 3日分别在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（
网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性
文件的规定，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划
的内幕信息知情人进行了必要登记。根据规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）查询，对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查范围及程序
1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前6 个月（即 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 3
1 日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票的情况进行了查询，并由中国结算深圳分公司出具了书面的查询结果。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，经核查，核查对象在
自查期间买卖公司股票情况具体如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
在本次激励计划首次公开披露前 6个月的自查期间，共有 6名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为（其中 4 名内幕信息知
情人为本次激励计划激励对象）。经公司核查，1 名内幕信息知情人（非本次激励计划激励对象）在知悉本次激励计划事项后至公司
首次公开披露本激励计划相关公告前存在买卖公司股票的行为，经公司与其本人确认，系该内幕信息知情人家属在不知悉本次激励计
划事项的情形下对该激励对象证券账户进行的操作，其不存在利用本次激励计划相关信息进行股票交易获取利益的主观故意，该等情
形系由于其对股权激励相关法律、法规要求不够熟悉，从而导致在敏感期进行了公司股票交易。该内幕信息知情人已就此事项出具了
相关说明文件。其余 5名内幕知情人的交易行为是在其被列为内幕信息知情人之前发生的，其当时未获知本次激励计划的任何信息，
在核查期间的交易变动系基于公司公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而
从事内幕交易的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
在本次激励计划首次公开披露前 6个月的自查期间，共有 65名激励对象存在买卖公司股票的行为（包括前述 4名内幕信息知情
人）。经公司核查，上述激励对象的交易行为均基于自身对公司已公开披露信息的分析、对二级市场交易情况的独立判断而进行的操
作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知本次激励计划的内幕信息，不存在利
用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次激励计划筹
划、论证、决策过程中已按照上述规定采取相应的保密措施，限定内幕信息人员的接触范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行
了登记。在本次激励计划自查期间，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/8aff2b7e-0fa9-4f77-9bbe-96fb2d99a918.PDF
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2025-06-27 19:57│北新建材（000786）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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北新建材（000786）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/343577f5-7d41-484e-a975-0b32ad227a4e.PDF
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2025-06-27 19:57│北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/85709aa0-2868-4ae1-93c7-f2af643132cb.PDF
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2025-06-27 19:56│北新建材（000786）：第七届董事会第二十一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次临时会议于 2025年 6月 27日以现场结合通讯方式召
开，现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件方式发
出，本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人。会议由董事长管理先生主持，公司高级管理人员等列席了会议，符合相关法律、法规
和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》；
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案内容详见公司于2025年 6月 28日刊登在《证券日报》《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。公司董事管理先生、张静女士为 2024 年限制性股票激励
计划的激励对象，对本议案回避表决。
该议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案内容详见公司于2025年 6月 28日刊登在《证券日报》《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。公司董事管理先生、张静女士为 2024 年限
制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
该议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第二十一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/18628299-328f-42a0-9518-cc9d60b6487b.PDF
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2025-06-27 19:56│北新建材（000786）：公司2024年限制性股票激励计划调整首次授予价格及首次授予事项的核查意见
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依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《
试行办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律法规、规范性文件和公司
章程的相关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年限制性股票激励计划调
整首次授予价格及首次授予事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、对公司 2024 年限制性股票激励计划调整首次授予价格的核查意见
鉴于公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，根据《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2025
年度第二次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。
本次调整授予价格事项符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及本激励计划等的相关规
定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响。
综上所述，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格进行调整。
二、对公司向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的核查意见
公司实施激励计划及向激励对象授予限制性股票，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有利于公司的持续发展
，不会损害公司及全体股东的利益。
公司获授限制性股票的 344 名激励对象均符合公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过的《2024 年限制性股票激励计划（
草案修订稿）》对激励对象的规定，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形。
公司本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格，不存在最近 1
2 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存
在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的
激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的
条件已成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意限制性股票的首次授予日为 2025年 6 月 27 日，同意以 17.335 元/股的授予价格向
符合授予条件的 344 名激励对象授予共计 1,102.75 万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/17a2e75f-6ac6-49ac-9462-26d1eae9eff3.PDF
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2025-06-27 19:55│北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告
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北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/acd5c1a5-e10e-4a42-89b8-7a1f383963cb.PDF
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2025-06-27 19:55│北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
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北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/9f9a39b8-8732-4795-80b1-79c1085814da.PDF
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2025-06-27 19:54│北新建材（000786）：2025年度第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 27日(星期五)下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长管理先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 422 人，代表有表决权股份 963,892,998 股，占
公司有表决权股份总数的57.05%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 8人，代表有表决权股份652,771,604股，占公司有
表决权股份总数的 38.64%；通过网络投票出席会议的股东共 414人，代表有表决权股份共 311,121,394股，占公司有表决权股份总
数的 18.41%。
此外，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以下提案：
（一）审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
总表决情况：同意 936,676,870股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.1764%%；反对 27,153,370 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.8171%；弃权 62,758 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东表决情况：同意 184,738,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.1595%；反对 27,153,37
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.8109%；弃权 62,758股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0296%。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》；
总表决情况：同意 937,415,199 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.2530%；反对 26,414,041股，占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.7403%；弃权 63,758 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0067%。
其中，中小股东表决情况：同意 185,476,961 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.5078%；反对 26,414,04
1股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4621%；弃权 63,758股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0301%。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
总表决情况：同意 937,445,299股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.2562%；反对 26,385,941股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 2.7374%；弃权 61,758 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小股东表决情况：同意 185,507,061 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.5220%；反对 26,385,94
1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.4489%；弃权 61,758股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0291%。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）审议
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