公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 20:07 │北新建材（000786）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-25 20:07 │北新建材（000786）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-25 20:07 │北新建材（000786）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-25 20:07 │北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 │
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│2026-03-25 20:06 │北新建材（000786）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-25 20:06 │北新建材（000786）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-25 20:06 │北新建材（000786）：关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联交易的公告 │
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│2026-03-25 20:06 │北新建材（000786）：2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2026-03-25 20:06 │北新建材（000786）：2025年年度报告 │
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│2026-03-25 20:05 │北新建材（000786）：关于北新集团建材股份公司在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审│
│ │核报告 │
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2026-03-25 20:07│北新建材（000786）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北新建材（000786）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f09037e0-a6f9-4915-93c0-00e01d0dd458.PDF
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2026-03-25 20:07│北新建材（000786）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会
指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，于 2024 年 3月制定
了“质量回报双提升”行动方案。内容详见公司于 2024年 3 月 7 日披露于深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（https://www.cninfo.com）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将相关进展情况公告如下：
一、聚焦主业，加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略落地
公司持续聚焦石膏板、防水材料和涂料三大产品体系，进一步推进发展战略落地，完善业务布局。报告期内，公司在泰国投资建
设的年产 4,000 万平方米石膏板生产线已投入运营，有序推进山东泰安石膏纤维板生产线项目、浙江宁波纸面石膏板生产线项目、
安徽滁州防水卷材、防水涂料和防水砂浆生产线、安徽安庆工业涂料生产基地等项目的投资建设；并购安徽皇华新型建材有限公司、
联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等 2家公司，并加强浙江大桥油漆有限公司的整合工作，进一步夯实石膏板、防水、涂
料业务区域布局与市场竞争力。实施“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变，持续推进石膏板业务协同，
加强石膏板与防水、涂料业务的联动，强化内部资源协同与价值共享，加快向消费类建材综合制造商和服务商转型。
二、科技创新，点燃高质量发展强引擎
本集团坚持创新驱动发展，持续加大研发经费投入，2025 年研发经费投入金额超过 10 亿元。公司加强科技平台建设，院士专
家工作站、博士后科研工作站等平台顺利通过复评，2025 年新增国家级制造业单项冠军企业 1 家、国家专精特新“小巨人”企业 1
家、省部级创新平台 4个、高新技术企业 3家。实施科研项目分类分级管理，围绕功能性石膏板、低碳智能数字化“六零工厂”建设
、高性能防水材料、特殊功能涂料等领域开展关键核心技术攻关，推动绿色低碳、智能制造与产品升级深度融合。截至 2025 年末，
公司累计拥有有效专利 5,322件，发明专利占比超过 33%，持续以技术创新提升产品品质与核心竞争力，为高质量发展提供支撑。
三、夯实治理，提升规范运作水平
报告期内，本集团持续健全法人治理结构，完成董事长、财务负责人及 1位董事的调整，聘任 1 位副总经理；2025 年 6 月公
司股东会审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》，同意公司不再设置监
事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司制定《市值管理制度》，修订《股东会议
事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关制度，持续夯实规范运作基础。同时，公司充分发挥董事会专门委员会、独
立董事及专业机构作用，提升决策科学性；拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，积极为中小股东参会行权提供便利，畅通沟通渠道
，切实增强投资者话语权与获得感；加强内部控制体系建设，强化合规管理，保障公司经营稳健、运行规范。
四、完善信披，坚持以投资者需求为导向
本集团坚持以投资者需求为导向，持续完善信息披露与投资者沟通机制，构建多元化沟通体系。通过股东会、业绩说明会、分析
师会议、接待来访、座谈交流等多种形式，与投资者开展常态化、多层次沟通交流，解答投资者疑问，听取投资者的意见和建议；主
动披露生产线建设、融资进展、业务布局等与投资决策密切相关的信息，提升信息披露有效性。
五、稳健经营，树牢回报投资者理念
本集团始终坚持稳健经营，牢固树立回报投资者理念，2025 年度归属于上市公司股东的净利润 290,638.03 万元。公司 2025
年度利润分配预案为：以 2025年12月31日的股份总额1,702,236,042股为基数，按每10股派发现金红利6.85元（含税），共分配利润
116,603.17 万元，2025 年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 40.12%。
公司“质量回报双提升”行动方案得到切实实施。在方案执行过程中，公司注重与投资者的沟通交流，并根据投资者的反馈调整
实施进度。
2025 年度，公司积极推动“质量回报双提升”方案的落地实施，保持了与投资者的良好沟通，公司将继续深入开展“质量回报
双提升”行动，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，进一步
加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/fe9d0a22-20f4-4071-9dd9-999de2c1d739.PDF
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2026-03-25 20:07│北新建材（000786）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2
023]4 号）的规定。北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第七届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于确定 2025 年度审计费用及聘任2026 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体事宜公告如
下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，同
行业（制造业）上市公司审计客户家数 152 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，41 名从业执业人员受到行政处罚 11 人
次、纪律处分 12 人次、监管措施 40 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郝国敏，2003 年成为中国注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2024
年起为公司提供审计服务。最近 3年签署或复核 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：耿志新，2015 年成为中国注册会计师，2019 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2
024 年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈俊，中国注册会计师，多年证券服
务业务经验，从事证券工作27 年，具备相应专业胜任能力，2023 年起为公司提供审计服务。最近 3年复核上市公司超过 10 次。
2、诚信记录
项目合伙人郝国敏、签字注册会计师耿志新和项目质量控制复核合伙人陈俊最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人郝国敏、签字注册会计师耿志新、项目质量控制复核人陈俊不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计费用共计 307 万元（其中：年报审计费用 280 万元；嘉宝莉业绩承诺实现情
况专项审计费用 5 万元；内控审计费用 22 万元），审计费用同 2024 年度审计费用保持一致。为开展审计工作而发生的差旅、住
宿等费用由公司据实承担。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会已对中审众环的相关资质、经验与专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，中审众环具备证券、
期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。全体
委员一致同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展 2026 年财务审计（含嘉宝莉业绩承诺实现
情况审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第十一次会议以 8票同意、0票反对、0 票弃权表决通过了《关于确定 2025 年度审计费用及聘任 2026 年度
审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2026年度财务审计（含嘉宝莉业绩
承诺实现情况审计）和内控审计工作，任期至 2026 年年度股东会结束时止。提请股东会授权董事会根据 2026 年度审计工作的业务
量及市场水平，确定 2026 年度的审计费用。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b52a1543-9755-4976-be57-c3995f2e39b6.PDF
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2026-03-25 20:07│北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告
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北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4e90ca54-efdf-432e-a9e1-d5e1a851bcb2.PDF
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2026-03-25 20:06│北新建材（000786）：2025年年度报告摘要
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北新建材（000786）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/10235cbb-f2bd-4735-90f4-04ff1f9f7f32.PDF
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2026-03-25 20:06│北新建材（000786）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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北新建材（000786）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/672445bb-eb81-44e7-a461-31ee9bff8985.PDF
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2026-03-25 20:06│北新建材（000786）：关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
公司于2024年12月27日召开了第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，
公司于2025年与实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）签署了《借款合同》（以下简称“原合同”），向
中国建材集团借款人民币7,560万元，借款资金专门用于公司有关项目生产经营使用。具体内容详见公司于2024年12月30日在公司选
定信息披露媒体发布的《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》。
根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》，中国建材集团于2025年12月31日将以对公司的上述债权向中建材联合
投资有限公司（以下简称“中联投资”）进行增资，公司在原合同项下所形成的7,560万元债务的债权方由中国建材集团变更为中联
投资，公司拟与中联投资签署《债权债务确认协议》。
中联投资为中国建材集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中联投资之间的交易构成关联交
易。
公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中建材联
合投资有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
该议案需提交股东会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
本次交易基本情况如下：
二、关联方基本情况
1、公司名称：中建材联合投资有限公司
2、注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：陈雨
5、注册资本：298,000万元
6、成立时间：2014年7月17日
7、经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股东：中国建材集团有限公司
中联投资2024年度经审计的营业收入为26.69亿元，净利润为-1.70亿元，截至2024年12月31日，中联投资经审计的净资产为121.
39亿元。中联投资2025年1-9月未经审计的营业收入为29.09亿元，净利润为5.01亿元，截至2025年9月30日，中联投资未经审计的净
资产为131.41亿元。
经查询，中联投资不属于失信被执行人。
三、关联交易协议主要内容
（一）协议签署方
甲方：中建材联合投资有限公司
乙方：北新集团建材股份有限公司
（二）借款金额
人民币75,600,000.00元。
（三）借款用途
此项资金专门用于乙方有关项目生产经营使用，不得挪作他用。
（四）借款期限
自协议生效之日起至2026年12月31日止。经双方协商一致，可提前宣布借款到期。借款到期后，经双方协商一致，可展期一年。
（五）借款利率
1.95%，乙方应于每年年末向甲方结清当期已实际计提的利息；若计息期间不足一年，按照实际占用天数计算。
（六）协议生效条件
本协议经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公司公章之日起生效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是补充公司有关项目的生产经营使用资金，对公司发展有着积极的作用。借款利率低于同期银行贷款利率，
本协议的履行不会对公司治理结构及持续经营产生影响，本次交易不存在大股东占用公司资金的情形，未损害公司及其股东利益。
五、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易总金额
除本次提交董事会审议的关联交易外，2026年初至今公司未与中联投资发生关联交易。
六、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1bfea343-25fa-4dc9-ad6e-7da348cae07c.PDF
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2026-03-25 20:06│北新建材（000786）：2026年度预计日常关联交易的公告
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北新建材（000786）：2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6a984a73-0bf8-4541-83db-8a3fa34c44d0.PDF
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2026-03-25 20:06│北新建材（000786）：2025年年度报告
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北新建材（000786）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/184bec06-caef-4484-8b13-f7e79b86f054.PDF
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2026-03-25 20:05│北新建材（000786）：关于北新集团建材股份公司在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报
│告
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专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1
关于北新集团建材股份有限公司
在中国建材集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告
众环专字（2026）0201512 号北新集团建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）2025 年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《北新集团建材股份公司 2025 年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核
。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是北新建材管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北新建材，并履行了职业道德方面的其他责任
，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审
核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意
见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《北新集团建材股份公司 2025 年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解北新建材 2025 年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读
。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
郝国敏
中国注册会计师：
耿志新
中国·武汉 2026年3月24日
北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2025年度
编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
栏次 1 2 3 4
一、在中国建材集团财务有限公司 1 448,051,928.5 68,958,460,104. 68,636,037,447. 770,474,585.1
存款 2 29 63 8
二、向中国建材集团财务有限公司 2 90,000,000.00 35,000,000.00 90,000,000.00 35,000,000.00
借款
（一）短期借款 3 90,000,000.00 35,000,000.00 90,000,000.00 35,000,000.00
（二）长
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