公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 20:00 │北新建材（000786）：对外投资公告 │
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│2025-04-24 20:00 │北新建材（000786）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:56 │北新建材（000786）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:56 │北新建材（000786）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 18:03 │北新建材（000786）：关于2024年度第一期超短期融资券（科创票据）兑付完成的公告 │
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│2025-04-17 20:28 │北新建材（000786）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-17 20:28 │北新建材（000786）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-16 16:33 │北新建材（000786）：关于2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发行情况的公告 │
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│2025-03-27 17:38 │北新建材（000786）：2024年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告（英文） │
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│2025-03-27 17:38 │北新建材（000786）：2024年社会责任报告 │
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2025-04-24 20:00│北新建材（000786）：对外投资公告
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北新建材（000786）：对外投资公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/655938c7-881c-4488-9c41-fda28cee2948.PDF
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2025-04-24 20:00│北新建材（000786）：监事会决议公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2025 年 4月 24 日以现场结合通讯方式召开，现
场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，本
次会议应出席监事 3人，实际出席 3人。会议由监事会主席于月华女士主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关
规定。
会议经审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规
定和要求，监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司 2025 年第一季度报告全文的内容和格式符合深圳证券交易所发布的规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及规范
性文件的要求。
该议案内容详见公司于 2025年 4月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所
的网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d2d8fd6e-9dd1-43b1-a5fb-bfe7df695e1e.PDF
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2025-04-24 19:56│北新建材（000786）：2025年一季度报告
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北新建材（000786）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86245402-c049-4baf-a26f-dbfb5ab2d54c.PDF
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2025-04-24 19:56│北新建材（000786）：董事会决议公告
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北新建材（000786）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0a631aa8-f01d-44bf-98ea-55ecb29c9597.PDF
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2025-04-21 18:03│北新建材（000786）：关于2024年度第一期超短期融资券（科创票据）兑付完成的公告
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北新建材（000786）：关于2024年度第一期超短期融资券（科创票据）兑付完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e290dd77-2b74-4821-8a4b-94d34348134a.PDF
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2025-04-17 20:28│北新建材（000786）：2024年年度股东大会决议公告
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北新建材（000786）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0297d8b0-9237-459b-979a-460db9caf15f.PDF
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2025-04-17 20:28│北新建材（000786）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北新建材（000786）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/52893f1c-6d89-4540-93a0-da0c763c8691.PDF
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2025-04-16 16:33│北新建材（000786）：关于2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发行情况的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）申请发行超短期融资券事项已获中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)
同意接受注册，并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP185号，以下简称通知书），注册金额为人民币
20亿元，注册额度自通知书落款之日（2024年 6月 11日）起 2年内有效，详见公司于 2024年 6月 14 日在公司选定信息披露媒体
发布的《关于申请发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司于 2025 年 4 月 15 日发行了 2025 年度第一期超短期融资券（科创票据），本次募集资金于 2025年 4月 15日全额到账
。现将发行结果公告如下：
1.债券名称：北新集团建材股份有限公司 2025年度第一期超短期融资券（科创票据）
2.债券简称：25 北新 SCP001（科创票据）
3.债券代码：012580926.IB
4.发行总额：10 亿元
5.发行利率：1.78%
6.发行价格：100 元/百元面值
7.期限：129天
8.起息日：2025 年 4月 15日
9.兑付日：2025 年 8月 22日
10.主承销商：中国光大银行股份有限公司
经核查，公司不是失信责任主体。
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn) 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/3069aadb-16c5-42c4-bae5-5c1a62fce980.PDF
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2025-03-27 17:38│北新建材（000786）：2024年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告（英文）
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北新建材（000786）：2024年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/189d966e-b23c-46a9-a96d-40dd3b9d7fd0.PDF
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2025-03-27 17:38│北新建材（000786）：2024年社会责任报告
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北新建材（000786）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/34fcba86-8134-4f09-a1c1-4d9c407b2949.PDF
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2025-03-26 22:32│北新建材（000786）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业数据资源相
关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号）（以下简称“《数据资源暂行规定》”）、《关于印发〈企业会计准则解释第 18号〉的
通知》（财会[2024]24 号）（以下简称“《准则解释第 18号》”）的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2023年 8月 1日，财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号），明确企业数据资源相关会计处理
适用的准则、列示及披露要求。
2024年 12月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号），规定了关于浮动收费
法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《数据资源暂行规定》、《准则解释第 18 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
《数据资源暂行规定》自 2024年 1月 1日起施行，《准则解释第 18 号》自财政部印发之日起施行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6c27c877-e8af-415f-b7a4-26f9cf9d68de.PDF
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2025-03-26 22:32│北新建材（000786）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北新建材（000786）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/70e97289-40ce-452f-92d7-f5767b6ec26d.PDF
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2025-03-26 22:32│北新建材（000786）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要求，北新集团建材股份
有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况
进行了评估，切实履行监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估情况及审计委员会履行监督职责的情况
汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）始创于1987 年，注册地址在湖北省武汉市，是全国首批取得国
家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业
务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求
转制为特殊普通合伙制。
2、人员情况
截止 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
723人。
3、业务规模
2023年经审计总收入 215,466.65万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。
2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39万元，同行业（
制造业）上市公司审计客户家数 118家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚 1次、自律监管措施 1
次，纪律处分 1次，监督管理措施 12次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，43名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2
人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于确定 2023 年度审计
费用及聘任 2024 年度审计机构的议案》，后该议案于 2024 年 4 月 26 日经 2023 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上
述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2
024 年度财务报告及 2024 年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股
股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、关键审计事项、风险应对、审计发现
的问题等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对中审众环的相关资质、经验与专业能力、诚信状况、独立性、以往审计工作情况及执业质量进行了严格审查，认为
其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够保护
投资者的利益，中审众环具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（一）2024 年 3 月，第七届审计委员会第十次会议审议通过《关于确定2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案
》，同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展 2024 年财务审计（含募集资金审
计）和内控审计工作。
（二）2024 年，审计委员会与中审众环项目负责合伙人和现场负责人就2024 年度审计工作中审计人员的独立性、审计计划和执
行情况、审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。在年报审计期间，审计委员会和中审众环项目负责
合伙人和现场负责人就审计报告意见类型、关键审计事项、或有事项及审计具体执行情况等进行沟通，并对审计中发现的问题提出建
议，督促中审众环按计划出具审计报告。
（三）2025 年 3 月，公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了公司 2024 年财务决算报告、内部控制评价报告、
募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于确定 2024 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案等并同意提交董事会审议
。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及公司章程、公司董事会审计委员会工作细则等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/142558f7-8cec-4e46-b212-a70398422705.PDF
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2025-03-26 22:32│北新建材（000786）：2024年度监事会工作报告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年度严格按照《公司法》及公司章程、公司监事会议事规则等相
关规定，认真履行监事会职责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司董事会的召开及决策程序、董事会
对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会召开了六次会议，会议情况如下：
（一）第七届监事会第五次会议
该会议于 2024年 3月 18日召开，审议通过了以下议案：
1、《2023年年度报告及摘要》；
2、《2023年度财务决算报告》；
3、《2023年度利润分配预案》；
4、《关于确定 2023年度审计费用及聘任 2024年度审计机构的议案》；
5、《关于公司 2024年度预计日常关联交易的议案》；
6、《2023年度内部控制评价报告》；
7、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》；
9、《2023年度监事会工作报告》。
决议公告刊登于 2024年 3月 20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
（二）第七届监事会第十次临时会议
该会议于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。决议公告刊登于 2024年 4 月 27日的《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
（三）第七届监事会第六次会议
该会议于 2024年 8月 21日召开，审议通过了以下议案：
1、《2024年半年度报告及其摘要》；
2、《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；
3、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
4、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
决议公告刊登于 2024年 8月 23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：
http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
（四）第七届监事会第十一次临时会议
该会议于 2024 年 10 月 24 日召开，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。决议公告刊登于 2024年 10月 25日的《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）。
（五）第七届监事会第十二次临时会议
该会议于 2024年 12月 27日召开，审议通过了以下议案：
1、《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
2、《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
3、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》；
4、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》；
5、《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》。
决议公告刊登在 2024 年 12 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网
址：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
（六）第七届监事会第十三次临时会议
该会议于 2024年 12月 31日召开，审议通过了以下议案：
1、《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
2、《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
3、《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
决议公告刊登在 2025 年 1 月 2 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址
：http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对报告期内公司有关事项的意见
（一）依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的要求，进一步
完善了法人治理结构，建立健全了内部控制制度，依法经营、规范运作，决策程序合法合规，未发现公司董事及高级管理人员在履行
职责时存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，审核了董事会编制的公司定
期报告，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，收入、费用和利润的
确认
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