公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-28 22:39 │北新建材（000786）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:39 │北新建材（000786）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:11 │北新建材（000786）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:11 │北新建材（000786）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:10 │北新建材（000786）：关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:10 │北新建材（000786）：关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000万平方米纸面石膏板生 │
│ │产线的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 16:05 │北新建材（000786）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:21 │北新建材（000786）：第七届董事会第二十六次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:19 │北新建材（000786）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-13 17:18 │北新建材（000786）：关于2026年度第一期超短期融资券发行情况的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:39│北新建材（000786）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/730aa353-1517-45a6-a78c-2f6fe4d2e655.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:39│北新建材（000786）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/082e7369-6519-47c2-8a88-f50dcb1049da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:11│北新建材（000786）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43cb6fe9-877c-4d95-be3c-d92ffe5c8144.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:11│北新建材（000786）：第七届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 4月 28 日以现场结合通讯方式召开，
现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，
本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人。会议由董事长管理先生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文
件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2026 年 4月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所
网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的议案》；
该议案内容详见公司于 2026 年 4月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所
网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司投资设立境外合资公司并
建设石膏板生产线项目的公告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000 万平方米纸面石膏板生产线的议案》；
该议案内容详见公司于 2026 年 4月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所
网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于泰山石膏有限公司对子公司增
资并投资建设年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线的公告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于暂缓披露境外投资项目部分信息的议案》；同意在《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产
线项目的公告》中，对合作方名称和注册资本、地块位置信息采用代称或隐去细节的方式暂缓披露，并按规定完成暂缓披露有关信息
的登记事项。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。同意选举冯玮先生、马振珠先生、白彦先生为公司第
七届董事会战略与 ESG委员会委员（简历见附件），董事长管理先生为战略与 ESG 委员会主任委员。同意选举冯玮先生为公司第七
届董事会薪酬与考核委员会委员。
补选委员的任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。调整后，公司第七届董事会战略与 ESG 委员会、
薪酬与考核委员会组成情况如下：
战略与 ESG 委员会：管理（主任委员）、冯玮、马振珠、白彦、张鲲。
薪酬与考核委员会：李馨子（主任委员）、张鲲、冯玮。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fbb6305-881f-4282-96de-991bf1757f91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:10│北新建材（000786）：关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
1.公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准
存在不确定性；
2.国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存在较大差异,存在投资风险。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和国际布局规划，公司拟与F公司（以下简称“合作方”）合作投资设立境外一家股份有限公司（以下简称“
合资公司”）。合资公司注册资本为36,000万元人民币或等值外币。合资公司成立后，拟在境外投资建设年产4,000万平方米纸面石
膏板生产线项目。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次对外投资不需要提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
合作方为注册地在韩国的一家公司，主要从事建筑材料制造和销售、装饰装修等业务。
合作方与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被列入失信被执行人。
三、设立境外合资公司情况
合资公司注册地在韩国，合资公司名称以当地有权审批部门核定的名称为准，中文名称拟为北新建材（韩国）股份有限公司（筹
）。
1.注册资金和股权比例：合资公司注册资本为36,000万元人民币或等值外币，公司以自有资金出资28,800万元人民币或等值外币
并持股80%，合作方以自有资金出资7,200万元人民币或等值外币并持股20%。
2.出资方式：各投资方均以现金形式出资注册资本金。
3.主要业务：从事纸面石膏板、石膏粉的研发、生产制造、经营销售等，经营范围最终以当地公司登记管理部门核准的经营范围
为准。
上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果，以及合资公司注册地的相关部门最终核
准结果为准。
四、项目基本情况
公司拟以合资公司作为建设和运营主体，在境外投资建设一条年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及其配套设施。该项目位于
韩国，主要销售市场为韩国。项目估算总投资为43,200万元人民币或等值外币，资金来源为合资公司资本金及股东借款，该项目预计
建设期为自取得施工许可证之日起18个月。
五、长期合作协议的主要内容
1.公司和合作方将就合资公司的设立和运营进行长期合作。
2.出资额：合资公司注册资本为36,000万元人民币或等值韩元，公司出资28,800万元人民币或等值外币并持股80%，合作方出资7
,200万元人民币或等值外币并持股20%。
3.出资方式：以现金出资合资公司。
4.治理结构：合资公司设董事会，由3人组成，其中公司提名2人，合作方提名1人。
5.股权转让：如果任何一方希望将其在合资公司中的部分或全部股份出售、转让或以其他方式处置给非关联公司的第三方，对方
应享有对该等股份的优先购买权。
6.违约责任：违反本协议的一方应负责赔偿对方或合资公司因该违约行为而遭受的直接损失。
7.争议解决：任何因本协议而产生或与之有关的双方之间的可能争议、纠纷或分歧，或任何本协议项下的违约，除经双方友好协
商解决外，应提交至香港国际仲裁中心并按照其国际仲裁规则通过仲裁予以解决。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和对公司的影响
本次对外投资有利于完善公司全球化战略布局，加大海外产品营销及服务力度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，并提升公司
的整体竞争力和盈利能力。
本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合全体股东的利益。
（二）存在的风险
1.公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准
存在不确定性。
2.合资公司在境外办理设立登记手续的具体进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。
3.境外的法律、政策体系与中国存在较大差异，将对生产线建设、生产及销售带来一定的挑战和风险。
就上述风险，公司将进一步了解和熟悉境外的法律体系、投资体系、商业环境、文化背景等相关事项，积极开拓业务，切实降低
与规避因境外控股子公司的设立与运营带来的相关风险。同时，公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，审
慎经营，采取适当的措施加强风险管控。
七、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73c4f09c-2d32-4f97-93c5-9b51efba1775.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:10│北新建材（000786）：关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000万平方米纸面石膏板生产线
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0票反
对，0 票弃权审议通过了《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线的议案》。
同意公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称“泰山石膏”）对子公司泰山石膏（湖南）有限公司（以下简称“湖南泰山”
）增资 11,000 万元人民币，并在湖南省湘潭市投资建设年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线项目。
本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资项目基本情况
该项目位于湖南省湘潭市湘潭县河口镇杨河工业园，拟新建一条年产 5,000万平方米纸面石膏板生产线及其配套设施，销售目标
市场主要为湖南地区。项目估算总投资为人民币 38,519.10 万元，资金来源为自筹资金和借款。该项目预计建设期为自土建工程开
工之日起 12 个月，预计税后财务内部收益率为 14.97%。
二、项目公司基本情况
该项目拟以泰山石膏全资子公司湖南泰山为建设和运营主体。
湖南泰山成立于 2025 年 8 月，当前注册资本：3,000 万元人民币。法定代表人：鞠兴起。注册地址：湖南省湘潭市湘潭县河
口镇河口村仙娥组。经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材
料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁
止、未限制的经营活动）。
为满足该项目建设条件及资金需求，泰山石膏拟对湖南泰山增资 11,000 万元人民币，增资完成后，湖南泰山注册资本为 14,00
0 万元人民币。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述生产线项目的投资建设有利于完善公司在目标销售区域的石膏板产能布局，降低目标市场的运输、仓储成本，提高公司在目
标市场的竞争力，推动公司石膏板业务持续、健康发展。
该项目以附近的工业副产石膏为原材料，采用燃煤为热源，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有
良好的社会和经济效益。
风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。由于存在资源约束限制，该项目的原材料特别是护面
纸、工业副产石膏的价格波动可能对公司经营业绩产生影响。
上述项目的投资建设对公司当期业绩无重大影响。
五、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed743a8e-128a-470d-bf7a-cd8495c97a2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 16:05│北新建材（000786）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》、深圳证券交易所的网站（ 网 址 :https://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：https://www.cninfo.com.
cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
一、增加临时提案情况
2026 年 4月 16 日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）递交的《关于增加北新集团建材股份
有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为新增临时提
案，提交公司将于 2026 年 4月 28 日召开的 2025 年年度股东会审议。
1、提案内容
2026 年 4月 16 日，公司召开第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度
>的议案》，内容请见公司于2026 年 4月 17 日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网
址：https://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
2、董事会对提案审查情况
中国建材现持有公司 639,065,870 股股份，占公司总股本的 37.54%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开 1
0 日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规
，符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将
上述临时提案提交 2025 年年度股东会审议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变
更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 21 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层会议室
（二）会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确定 2025 年度审计费用及聘 非累积投票提案 √
任 2026 年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度预计日常关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
7.00 《关于公司向中建材联合投资有限公 非累积投票提案 √
司借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司向银行等金融机构融资的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于公司发行非金融企业债务融资 非累积投票提案 √
工具的议案》
10.00 《关于拟更换公司董事的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》
注：本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
2、本次股东会拟审议的提案内容
（1）本次股东会审议的提案由公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第二十六次临时会议审议通过后提交，程序合法
、资料完备，提案内容详见2026 年 3月 26 日、4月 17 日公司分别于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、
深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（2
）上述第 6、7项提案审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。
3、本次股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
（三）现场股东会会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 23 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。以信函或传真方式进行登记须在 2026 年 4月 23
日 16:00 前送达或传真至公司。
3、登记地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层
4、登记手续
（1）法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证、持股凭证办理登记手续；
（2）个人股东凭个人身份证和证券公司营业部出具的 2026 年 4 月 21 日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证办理登记手
续；
（3）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：出席会议的法人股东的委托代理人凭持股凭证、营业执照复印件、授权
委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭持股凭证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记
。
5、联系方式
联系人：卢平
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：bnbm@
|