公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2026-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:36 │北新建材（000786）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-06-21 15:36 │北新建材（000786）：第七届董事会第二十七次临时会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:35 │北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销之法律意见书 │
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│2026-06-21 15:34 │北新建材（000786）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-21 15:32 │北新建材（000786）：公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的核查意见 │
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│2026-06-05 19:17 │北新建材（000786）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-28 22:39 │北新建材（000786）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 22:39 │北新建材（000786）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-28 22:11 │北新建材（000786）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:11 │北新建材（000786）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-06-21 15:36│北新建材（000786）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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北新建材（000786）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/95a7393a-03b0-4611-bec9-e38d077dec0f.PDF
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2026-06-21 15:36│北新建材（000786）：第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议于 2026 年 6月 18 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 6月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 8张，实际收到表决票 8张，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2026 年 6月 22 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所
的网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2024 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司董事管理先生、张静女士为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
该议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
鉴于公司将对 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销，回购注销实施完成后，公司注册资本将由人民币 1,7
02,236,042 元变更为人民币1,697,823,974 元,总股本将由 1,702,236,042 股变更为 1,697,823,974 股，同意对《公司章程》作如
下修改：
修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,702,236,042 元。 1,697,823,974 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
1,702,236,042 股，全部为普通股。 1,697,823,974 股，全部为普通股。
同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理层全权办理本次修订《公司章程》及公司注册资本变
更的备案登记手续等相关事宜。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》。该议案内容详见公司于 2026 年 6月 22 日刊登在《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网
址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第二十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b56824ed-4fea-40e2-931e-faa408855112.PDF
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2026-06-21 15:35│北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销之法律意见书
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北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ed3b0eb7-2ab3-42a6-aa61-8ccfdb59b5bf.PDF
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2026-06-21 15:34│北新建材（000786）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。5.会议的召开方式：现
场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 7月 1日
7.出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 7 月 1 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司
股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏
目可以投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于回购注销 2024 年 非累积投票提案非累积投 √√
0 限制性股票激励 票提案
计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改公司章 非累积投票提案 √
程的议案》
上述第 1项提案的表决通过，是第 2项提案表决结果生效的前提。
本次股东会审议的提案由公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，提案内容详见 2026 年
6 月 22 日公司分别于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网 站 （ 网 址 ： https://w
ww.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上 2 项提案审议事项均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东会会议登记办法
1.登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 7 月 2 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。以信函或传真方式进行登记，须在 2026 年 7月 2
日 16:00 前送达或传真至公司。
3.登记地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层
4.登记手续
（1）法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证、持股凭证办理登记手续；
（2）个人股东凭个人身份证和证券公司营业部出具的 2026 年 7 月 1 日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证办理登记手
续；
（3）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：出席会议的法人股东的委托代理人凭持股凭证、营业执照复印件、授权
委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭持股凭证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记
。
5.联系方式
联系人：卢平
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：bnbm@bnbm.com.cn
6.授权委托书
授权委托书见附件 2。
7.会议费用
本次股东会会期半天，出席者所有费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第二十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/359562ce-78a9-423a-b709-78780bbb25ab.PDF
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2026-06-21 15:32│北新建材（000786）：公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的核查意见
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依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有
控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件和公司
章程的相关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司回购注销 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下：
由于首次授予激励对象中 1 名激励对象因调任离职，由公司按授予价格17.335 元/股加上同期银行定期存款利息回购其已获授
但尚未解除限售的全部限制性股票合计 40,000 股；由于首次授予激励对象中 2人因个人原因离职，由公司按授予价格 17.335 元/
股回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 64,000 股；由于首次授予激励对象中 1 人不再符合激励对象资格，由
公司按授予价格 17.335元/股回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 24,000 股，公司有权收回其因股权激励带来
的收益；因第一个解除限售期公司层面业绩未达到业绩考核目标，由公司按授予价格 17.335 元/股回购注销首次授予部分 328名激
励对象的限制性股票合计 3,656,530股，按授予价格 15.75元/股回购注销预留授予部分 66 名激励对象的限制性股票合计 627,538
股。综上，公司本次回购注销限制性股票共计 4,412,068股。
上述事项符合《管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，董事会薪酬与考核委员会同意本
次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该事项提交董事会审议。
董事会薪酬与考核委员会委员：李馨子、张鲲、冯玮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/738afb59-de6e-4903-88f1-1e30094cd998.PDF
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2026-06-05 19:17│北新建材（000786）：2025年年度权益分派实施公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获2026年 4月28日召开的公司2025年年度股东会审
议通过,现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案的具体内容为：以 2025年12月31日的股份总额1,702,236,042股为基数，按
每10股派发现金红利6.85元（含税），共分配利润 1,166,031,688.77 元。公司 2025 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动的，将按照现金分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,702,236,042 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.85 元人民币现金
（含税）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 6.165 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.37 元
；持股 1个月以上至 1年(含1年)的,每 10 股补缴税款 0.685 元；持股超过 1年的,不需补缴税款。
公司 2025 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。分红前后公司总股本保持不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026 年 6月 11 日，除权除息日为 2026 年 6月12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026 年 6月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称/姓名
1 08*****394 中国建材股份有限公司
2 08*****141 中国建材股份有限公司
3 08*****062 泰安市国泰民安投资集团有限公司
4 08*****205 泰安市国泰民安投资集团有限公司
六、咨询机构
咨询地址：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座
咨询联系人：卢平
咨询电话：010-57868786
传 真：010-57868866
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议
2、公司第七届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/409b4910-4cf7-462e-9e59-f3ba53f6c80f.PDF
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2026-04-28 22:39│北新建材（000786）：2025年年度股东会决议公告
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北新建材（000786）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/730aa353-1517-45a6-a78c-2f6fe4d2e655.PDF
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2026-04-28 22:39│北新建材（000786）：2025年年度股东会法律意见书
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北新建材（000786）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/082e7369-6519-47c2-8a88-f50dcb1049da.PDF
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2026-04-28 22:11│北新建材（000786）：2026年一季度报告
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北新建材（000786）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43cb6fe9-877c-4d95-be3c-d92ffe5c8144.PDF
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2026-04-28 22:11│北新建材（000786）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 4月 28 日以现场结合通讯方式召开，
现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，
本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人。会议由董事长管理先生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文
件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2026 年 4月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所
网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的议案》；
该议案内容详见公司于 2026 年 4月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所
网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司投资设立境外合资公司并
建设石膏板生产线项目的公告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000 万平方米纸面石膏板生产线的议案》；
该议案内容详见公司于 2026 年 4月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所
网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于泰山石膏有限公司对子公司增
资并投资建设年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线的公告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于暂缓披露境外投资项目部分信息的议案》；同意在《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产
线项目的公告》中，对合作方名称和注册资本、地块位置信息采用代称或隐去细节的方式暂缓披露，并按规定完成暂缓披露有关信息
的登记事项。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。同意选举冯玮先生、马振珠先生、白彦先生为公司第
七届董事会战略与 ESG委员会委员（简历见附件），董事长管理先生为战略与 ESG 委员会主任委员。同意选举冯玮先生为公司第七
届董事会薪酬与考核委员会委员。
补选委员的任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。调整后，公司第七届董事会战略与 ESG 委员会、
薪酬与考核委员会组成情况如下：
战略与 ESG 委员会：管理（主任委员）、冯玮、马振珠、白彦、张鲲。
薪酬与考核委员会：李馨子（主任委员）、张鲲、冯玮。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fbb6305-881f-4282-96de-991bf1757f91.PDF
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2026-04-28 22:10│北新建材（000786）：关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告
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特别风险提示：
1.公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准
存在不确定性；
2.国外
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