公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 16:05 │北新建材（000786）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-04-16 17:21 │北新建材（000786）：第七届董事会第二十六次临时会议决议公告 │
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│2026-04-16 17:19 │北新建材（000786）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-13 17:18 │北新建材（000786）：关于2026年度第一期超短期融资券发行情况的公告 │
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│2026-03-26 00:30 │北新建材（000786）：2025年度可持续发展报告（英文） │
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│2026-03-26 00:30 │北新建材（000786）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-25 20:07 │北新建材（000786）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-25 20:07 │北新建材（000786）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-25 20:07 │北新建材（000786）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-25 20:07 │北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 │
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2026-04-17 16:05│北新建材（000786）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》、深圳证券交易所的网站（ 网 址 :https://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：https://www.cninfo.com.
cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
一、增加临时提案情况
2026 年 4月 16 日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）递交的《关于增加北新集团建材股份
有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为新增临时提
案，提交公司将于 2026 年 4月 28 日召开的 2025 年年度股东会审议。
1、提案内容
2026 年 4月 16 日，公司召开第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度
>的议案》，内容请见公司于2026 年 4月 17 日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网
址：https://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
2、董事会对提案审查情况
中国建材现持有公司 639,065,870 股股份，占公司总股本的 37.54%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开 1
0 日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规
，符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将
上述临时提案提交 2025 年年度股东会审议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变
更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 21 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层会议室
（二）会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确定 2025 年度审计费用及聘 非累积投票提案 √
任 2026 年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度预计日常关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
7.00 《关于公司向中建材联合投资有限公 非累积投票提案 √
司借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司向银行等金融机构融资的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于公司发行非金融企业债务融资 非累积投票提案 √
工具的议案》
10.00 《关于拟更换公司董事的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》
注：本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
2、本次股东会拟审议的提案内容
（1）本次股东会审议的提案由公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第二十六次临时会议审议通过后提交，程序合法
、资料完备，提案内容详见2026 年 3月 26 日、4月 17 日公司分别于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、
深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（2
）上述第 6、7项提案审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。
3、本次股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
（三）现场股东会会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 23 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。以信函或传真方式进行登记须在 2026 年 4月 23
日 16:00 前送达或传真至公司。
3、登记地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层
4、登记手续
（1）法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证、持股凭证办理登记手续；
（2）个人股东凭个人身份证和证券公司营业部出具的 2026 年 4 月 21 日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证办理登记手
续；
（3）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：出席会议的法人股东的委托代理人凭持股凭证、营业执照复印件、授权
委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭持股凭证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记
。
5、联系方式
联系人：卢平
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：bnbm@bnbm.com.cn
6、授权委托书
授权委托书见附件 2。
7、会议费用
本次股东会会期半天，出席者所有费用自理。
（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
（五）备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会第二十六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/96b45144-1bb1-4adf-b39f-eba50de7f93c.PDF
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2026-04-16 17:21│北新建材（000786）：第七届董事会第二十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于 2026 年 4月 16 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 4月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应收到表决票 8张，实际收到表决票 8张，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，以 8 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案内容详见公司于2026年4月17日刊登在深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http
s://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第七届董事会第二十六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a61ed637-c354-40ec-ab94-1d3a75dec795.PDF
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2026-04-16 17:19│北新建材（000786）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励和约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体如下：
（一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公
司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）专职、兼职外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）内部董事：是指与公司签订劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
（四）高级管理人员：是指由公司董事会聘任的公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书以及《北新集团
建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中规定的其他高级管理人员。
第三条 本制度所称“薪酬管理”是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动，包括薪酬结构、薪
酬管理和薪酬监督等内容。第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升，业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调。
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 职责分工
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会职责如下：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。
第七条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考
核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第九条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之六十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
公司处于亏损期间的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 董事会成员薪酬：
（一）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等
；
（二）专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外；
（三）兼职外部董事：兼职外部董事领取工作补贴，补贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待
遇等；
（四）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考
核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴。
第十四条 高级管理人员薪酬：
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第四章 薪酬发放
第十五条 独立董事津贴于股东会审议通过其任职或薪酬之日起的次月执行，按月发放。在公司领取薪酬的内部董事、高级管理
人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）
下列款项，剩余部分发放给个人：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期结合实际绩效计算薪酬并按本制度
发放。
第十八条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司制度的规定，严重损害公司利益或造
成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，经董事会或股东会审议后，扣减或取消其薪酬或津贴。
第十九条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第二十一条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，对符合条件的董事、高级管理人员实施股权
激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合
法权益。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并追回相应超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期
间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第二十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。公司根据市场调研数据、盈利状况对基本薪酬及绩效薪酬的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。
第二十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应参考或参照以下依据：
（一）同行业可比公司同职位的薪资增幅水平和同地区可比公司同职位的薪资增幅水平；
（二）通胀水平以及薪资的实际购买力水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与
国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十七条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9098c6ae-0f01-477c-9c7e-674eb8954fc5.PDF
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2026-04-13 17:18│北新建材（000786）：关于2026年度第一期超短期融资券发行情况的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）申请发行超短期融资券事项已获中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易
商协会”)同意接受注册，并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP185 号，以下简称“通知书”），注
册金额为人民币 20亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 6月 11 日）起 2年内有效，详见公司于 2024 年 6月 14 日在公司
选定的信息披露媒体发布的《关于申请发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司于 2026 年 4月 9日发行了 2026 年度第一期超短期融资券，本次募集资金于 2026 年 4月 10 日全额到账。现将发行结果
公告如下：
1.债券名称：北新集团建材股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券
2.债券简称：26 北新 SCP001
3.债券代码：012680912.IB
4.发行总额：10 亿元
5.发行利率：1.42%
6.发行价格：100 元/百元面值
7.期限：270 天
8.起息日：2026 年 4月 10 日
9.兑付日：2027 年 1月
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