公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-12 19:09 │北新建材（000786）：公司章程 │
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│2026-10-12 19:07 │北新建材（000786）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-09-30 11:40 │北新建材（000786）：关于申请发行债务融资工具获准注册的公告 │
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│2026-08-20 19:18 │北新建材（000786）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 19:18 │北新建材（000786）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 19:17 │北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 │
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│2026-08-20 19:17 │北新建材（000786）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-20 19:17 │北新建材（000786）：北新建材2026年半年度财务报告 │
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│2026-08-20 19:17 │北新建材（000786）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-20 19:16 │北新建材（000786）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-10-12 19:09│北新建材（000786）：公司章程
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北新建材（000786）：公司章程。公告详情请查看附件
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2026-10-12 19:07│北新建材（000786）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1.北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票涉及 398 名激励对象，回购注销的股票数量合
计 4,412,068股，占本次回购注销前公司总股本的 0.26%。
2.截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的回购注销手续。
3.本次回购注销完成后，公司总股本由 1,702,236,042股减少至 1,697,823,974股。
公司于 2026年 6月 18 日召开第七届董事会第二十七次临时会议、于 2026年 7月 8日召开 2026年度第一次临时股东会，审议
通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）398名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 4,412,068股限制性股票进行回购注销（以下简称“本次回购注销”
）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜。现将具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
2024 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十
三次临时会议审议通过相关议案，公司监事会对本次激励计划及相关事项发表了核查意见。
2025 年 5月 6日，公司收到实际控制人中国建材集团有限公司印发的《关于北新集团建材股份有限公司实施限制性股票激励计
划的批复》（中国建材发改革[2025]152号）文件，经报国务院国资委审核，原则同意公司实施 2024年限制性股票激励计划。
2025年 5月 29日，公司召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）及
其摘要》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十四次临时会
议、第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审议通过相关议案，公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划（草
案修订稿）及相关事项发表了核查意见。
2025年 1月 2日至 11日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间不少于 10天。在公示期内，
公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。公司于 2025年 6月 3日公告了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的审核意见及公示情况说明》。
2025 年 6 月 27 日，公司召开 2025 年度第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿
）及其摘要》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司
根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票的自查报告》。
2025年 6月 27日，公司召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次授予价
格的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司第七届董事会薪酬与考核委员会对此
发表了明确同意的核查意见。
2025年 9月 15日，公司召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予
预留限制性股票的议案》，公司第七届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的核查意见。
2026年 6月 18日，公司召开第七届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》，公司第七届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的核查意见。
2026年 7月 8日，公司召开 2026年度第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，并于 2026年 7月 9日发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
二、本次回购注销的基本情况
（一）本次回购注销的原因、数量和价格
1.因个人情况发生变化不再符合激励对象条件，对其获授的全部限制性股票进行回购注销
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）规定，对 4名首次授予激励对象个人获授的
全部限制性股票进行回购并注销：
1名激励对象因调任离职，其获授限制性股票合计 40,000股，由公司按授予价格 17.335 元/股加上同期银行定期存款利息进行
回购；2名激励对象因个人原因离职，其获授限制性股票合计 64,000 股，由公司按授予价格与回购时公司股票市场价格（审议回购
的董事会决议公告前 1个交易日公司标的股票交易均价）孰低值 17.335 元/股回购；1名激励对象经认定不再符合激励对象资格，其
获授限制性股票合计 24,000 股，由公司按授予价格与回购时公司股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标
的股票交易均价）孰低值 17.335元/股回购，同时公司有权收回其因股权激励带来的收益。
2.因公司 2025 年度业绩考核未达标，按激励对象获授限制性股票的 34%比例进行回购注销
根据公司《激励计划》“第八章 激励对象获授权益及解除限售的条件”的相关规定，2024 年限制性股票激励计划首次及预留授
予第一个解除限售期公司层面的考核目标为“2025年较2023年扣非归母净利润复合增长率不低于14.22%，且高于对标企业 75分位值
或同行业平均水平；2025年扣非净资产收益率不低于16.5%，且高于对标企业 75 分位值或同行业平均水平；2025 年经济增加值改善
值△EVA＞0”。因公司层面业绩考核、业务单元及子公司层面绩效考核或激励对象个人层面考核导致激励对象当期全部或部分未能解
除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公
告前 1个交易日公司标的股票交易均价）孰低值回购。根据公司《2025 年年度报告》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《北新集团建材股份有限公司审计报告》[众环审字（2026）0201378号]，公司 2025年度业绩未达到上述业绩考核目标。公司回
购注销 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予的 394 名激励对象第一个解除限售期已获授尚未解除限售的限制性股票合计 4,2
84,068 股。其中，首次授予部分回购 328名激励对象的限制性股票合计 3,656,530 股，由公司按授予价格与回购时公司股票市场价
格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）孰低值17.335 元/股回购；预留授予部分回购 66 名激励对
象的限制性股票合计 627,538股，由公司按授予价格与回购时公司股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1个交易日公司标的
股票交易均价）孰低值 15.75元/股回购。
综上，本次回购注销 398名激励对象获授的限制性股票共计 4,412,068股。
（二）本次回购注销的回购金额、资金来源
本次用于回购限制性股票的资金总额（含利息）为 75,493,748.70 元，资金来源为公司自有资金。
（三）验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 9月 10日出具了《验资报告》（天职业字[2026]37331号）。经审验，截至
2026年 9月 4日，公司已向398名限制性股票激励对象支付股份回购款合计人民币 75,488,551.05元（该金额不含利息；利息金额为
5,197.65元，包含利息的回购款金额为 75,493,748.70元），全部以货币支付，其中减少股本人民币 4,412,068.00 元，冲减资本公
积人民币71,076,483.05元。
本次回购注销前，公司注册资本为人民币 1,702,236,042.00 元，股本为人民币 1,702,236,042.00元；变更后的注册资本为人
民币 1,697,823,974.00元，股本为人民币 1,697,823,974.00元。
（四）本次回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次回购注销事宜已办理完毕。
三、本次回购注销后公司股本结构的变化情况
本次回购注销完成后，公司股本结构变动如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 12,728,200 0.75% -4,412,068 8,316,132 0.49%
二、无限售条件股份 1,689,507,842 99.25% 0 1,689,507,842 99.51%
总计 1,702,236,042 100.00% -4,412,068 1,697,823,974 100.00%
本次回购注销前，公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）持有公司 37.54%股份；本次回购注销完成后
，中国建材持有公司 37.64%股份。本次回购注销不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人控
制权发生变化。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票系根据公司《激励计划》对不再符合激励对象条件或不符合解除限售条件的限制性股票的处理，不影响
公司 2024 年限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司董事、高级管理人员
和核心骨干的勤勉尽职。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c2b5fc3d-2968-4ffd-9cb7-016a4859f139.PDF
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2026-09-30 11:40│北新建材（000786）：关于申请发行债务融资工具获准注册的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开的第七届董事会第十一次会议、于 2026 年 4月 2
8 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司在相关法律法规及规范性文
件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次的形式发行债务融资工具，注册债务融资工具额度
累计不超过人民币 60 亿元；同意授权董事会并由董事会进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并
办理具体的发行事宜。前述决议和授权有效期自公司股东会审议通过该议案之日起，至公司 2026 年年度股东会召开之日止。详见公
司分别于 2026 年 3月 26 日和 2026 年 4月 29 日在公司选定信息披露媒体发布的《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《20
25 年年度股东会决议公告》。
按照前述决议和授权，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具，并于近日收
到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2026]PDFI104 号，以下简称“通知书”）。根据通知书，交易商协会决定接受
公司债务融资工具注册：注册金额为人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2026 年 9月 24 日）起 2年内有效；由宁波银
行股份有限公司等 21 家银行机构联席主承销；在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。
公司不是失信责任主体。公司将根据有关法律、法规、规范性文件、通知书的要求及公司实际情况，在注册额度和有效期内择机
发行上述债务融资工具，并及时履行相关信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/e1d53630-5ec5-432f-9dad-c1099fa3c952.PDF
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2026-08-20 19:18│北新建材（000786）：2026年半年度报告摘要
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北新建材（000786）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/2e1ade1e-9705-429f-9df2-885249132080.PDF
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2026-08-20 19:18│北新建材（000786）：2026年半年度报告
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北新建材（000786）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/de7d7c5e-20a9-499b-8ad0-9d050ae0011b.PDF
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2026-08-20 19:17│北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告
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北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3de63758-34e8-47a5-b5da-d6d07fc0aefb.PDF
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2026-08-20 19:17│北新建材（000786）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会
指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，于 2024 年 3月制定
了“质量回报双提升”行动方案。内容详见公司于 2024年 3 月 7 日披露于深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（https://www.cninfo.com）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将相关进展情况公告如下：
一、聚焦主业，加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略落地
报告期内，公司贯彻落实“一体两翼，全球布局”发展战略，做强做优做大石膏板和石膏板+业务，公司海南纸面石膏板生产线
项目投入运营，继续推进浙江宁波纸面石膏板生产线等项目；加快做强做大防水、涂料业务，稳步开展防水和涂料生产基地的投资建
设，联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司、远大洪雨（宿州）建材科技有限公司并于 2026 年上半年将其纳入公司合并报表
范围，有序推进重组后的整合工作；联合重组安徽桑瑞斯环保新材料有限公司、四川桑瑞斯高分子材料有限公司；继续优化海外市场
布局，深耕主业，提升核心竞争力。
报告期内，公司继续推进“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变，石膏板事业群深化业务协同，推动
加强民建，继续打造“北新雨燕 安居优选”服务平台，为客户提供一站式专业解决方案，加快向消费类建材综合制造商和服务商转
型。
二、科技创新，点燃高质量发展强引擎
公司坚持创新驱动高质量发展，持续保持稳定高强度研发投入，2026 年上半年研发支出 5.05 亿元。公司加强科技平台建设，
国家企业技术中心进入公示名单，2026 年新增省部级专精特新中小企业 2家。实施科研项目分类分级管理，围绕功能性石膏板、低
碳智能数字化“六零工厂”建设、高性能防水材料、特殊功能涂料等领域开展关键核心技术攻关，推动绿色低碳、智能制造与产品升
级深度融合。截至 2026 年 6 月底，公司累计拥有有效专利 5,341 件，发明专利占比超过 36%，持续以技术创新提升产品品质与核
心竞争力，为高质量发展提供支撑。
三、夯实治理，提升规范运作水平
报告期内，公司持续健全法人治理结构，组织完成了 1名董事的更换，调整了董事会专门委员会委员；制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》，修订《内部控制制度》，进一步夯实治理根基。加强内部控制和风险管理、合规管理，进一步提升公司运营质量
。强化董事履职支撑，充分发挥独立董事、董事会各专业委员会及外部专业机构的作用；拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，积极
为中小股东参会行权提供便利，切实维护股东利益。
四、完善信披，坚持以投资者需求为导向
公司以投资者需求为导向开展信息披露工作，2026 年上半年主动披露生产线建设、融资情况等信息，持续提升信息披露有效性
；搭建多元化投资者沟通体系，通过定期举办业绩说明会、投资者调研接待、分析师专题交流会，参加中国建材集团集体业绩说明会
、路演交流等多种形式，并通过深圳证券交易所投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、电子邮箱等沟通渠道，及时回应投资者关
切，保持与投资者的良好互动与沟通。
五、稳健经营，树牢回报投资者理念
坚持稳健经营，以良好的经营业绩回报投资者，2026 年上半年实现归母净利润 13.75 亿元。持续实施现金分红，与股东共享发
展成果，报告期内，组织实施 2025 年度权益分派工作，完成向全体股东现金分红 116,603.17 万元，现金分红金额占当年归属于上
市公司股东净利润的比例为 40.12%。
报告期内，公司“质量回报双提升”方案得到了有效实施。公司将坚守主业，纵深推进“质量回报双提升”行动，增强核心竞争
力；继续完善公司治理机制，提升信息披露质量，进一步畅通投资者沟通渠道，积极回报投资者；践行可持续发展理念，切实履行上
市公司的责任和义务，持续提升公司投资价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/cbfd201e-98cd-47ef-9372-578cbf8d2442.PDF
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2026-08-20 19:17│北新建材（000786）：北新建材2026年半年度财务报告
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北新建材（000786）：北新建材2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/04a0d58e-5ca2-400a-af3a-751e12a4d22f.PDF
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2026-08-20 19:17│北新建材（000786）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北新建材（000786）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9fc61fd9-dca6-4a37-a3d5-ee1a592857f0.PDF
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2026-08-20 19:16│北新建材（000786）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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北新建材（000786）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/358eac3b-5872-478d-8b51-a80b5e8bbeed.PDF
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2026-08-20 19:14│北新建材（000786）：第七届董事会独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
8月 19 日以现场结合通讯方式召开了独立董事专门会议，对《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评
估报告》进行了认真审议，并发表如下审核意见：
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续
风险评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致
同意《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》，并同意将该报告提交公司第七届董事会第十三
次会议审议。
独立董事：王竞达、张鲲、李馨子
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/552e8ca1-823a-45f5-b02d-5ef6c665fdeb.PDF
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2026-08-12 16:42│北新建材（000786）：关于举行2026年半年度业绩说明会并征集问题的公告
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北新建材（000786）：关于举行2026年半年度业绩说明会并征集问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/c3b99ade-c33e-4e73-81c0-0239a7d95421.PDF
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2026-07-08 18:51│北新建材（000786）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 18日召开的第七届董事会第二十七次临时会议及 2026年 7月
8日召开的 2026年度第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于
变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
2024 年限制性股票激励计划首次授予的 1名激励对象因调任离职，其获授的限制性股票合计 40,000股，由公司按授予价格 17.
335元/股加上同期银行定期存款利息进行回购；2名激励对象因个人原因离职，其获授的全部限制性股票合计 64,000万股，由公司按
授予价格 17.335元/股进行回购；1名激励对象经认定不再符合激励对象资格，其获授的限制性股票合计 24,000 股，由公司按授予
价格 17.335元/股进行回购，同时公司有权收回其因股权激励带来的收益。
鉴于公司 2025年度业绩未达到业绩考核目标，由公司按授予价格 17.335元/股回购注销首次授予部分 328名激励对象的限制性
股票合计 3,656,530股，按授予价格 15.75 元/股回购注销预留授予部分 66 名激励对象的限制性股票合计627,538股。
根据《公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4,41
2,068 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 1,702,236,042股减少至 1,697,823,974 股，公司注册资本由 1,702,
236,042 元人民币减少至 1,697,823,974 元人民币。详见公司分别于 2026 年 6月 22 日、2026 年 7月 9日刊登在《证券日报》《
证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权
提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定
继续履行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提
出书面要求，并附相关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座办公室（董事会办公室）
2.申报时间：自本公告披露之日起 45日内之工作日 9:00-11:00，14:00-17:003.联系电话：010-57868786
4.申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法
人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/29aeeccd-54fc-4e59-ba59-e30e5dbf1514.PDF
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2026-07-08 18:49│北新建材（000786）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 8日(星期三)下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月8日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 7 月 8 日9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层会议室
（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长管理先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东会的股东及股东授权代表共373 人，代表有表决权股份 925,340,581 股，占公
司有表决权股份总数的 54.36%。其中，出席现场会议的股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份 641,982,239股，占公司有表决权
股份总数的 37.71%；通过网络投票出席会议的股东共 369人，代表有表决权股份共 283,358,342 股，占公司有表决权股份总数的 1
6.65%。
此外，公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
总表决情况：同意 924,688,681 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9296%；反对 501,000 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0541%；弃权 150,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小股东表决情况：同意 172,750,443 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6241%；反对 501,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2889%；弃权 150,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0870%。
该提案的表决通过是下述《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》表决结果生效的前提。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
总表决情况：同意 924,727,481 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9337%；反对 457,700 股，占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0495%；弃权 155,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0168%。
其中，中小股东表决情况：同意 172,789,243 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6464%；反对 457,700
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2640%；弃权 155,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0896%。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：张贺铖、郭婕
3.结论性意见：
本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2026 年度第一次临时股东会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/63061735-5921-46e3-81a5-362ec8b98f5f.PDF
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2026-07-08 18:49│北新建材（000786）：2026年度第一次临时股东会法律意见书
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北新建材（000786）：2026年度第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a55124ea-b3a3-45e7-8256-89ef2dfc321e.PDF
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2026-06-21 15:36│北新建材（000786）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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北新建材（000786）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/95a7393a-03b0-4611-bec9-e38d077dec0f.PDF
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2026-06-21 15:36│北新建材（000786）：第七届董事会第二十七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议于 2026 年 6月 18 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 6月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 8张，实际收到表决票 8张，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2026 年 6月 22 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所
的网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2024 年限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司董事管理先生、张静女士为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
该议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
鉴于公司将对 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销，回购注销实施完成后，公司注册资本将由人民币 1,7
02,236,042 元变更为人民币1,697,823,974 元,总股本将由 1,702,236,042 股变更为 1,697,823,974 股，同意对《公司章程》作如
下修改：
修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,702,236,042 元。 1,697,823,974 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
1,702,236,042 股，全部为普通股。 1,697,823,974 股，全部为普通股。
同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理层全权办理本次修订《公司章程》及公司注册资本变
更的备案登记手续等相关事宜。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》。该议案内容详见公司于 2026 年 6月 22 日刊登在《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网
址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第二十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/b56824ed-4fea-40e2-931e-faa408855112.PDF
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2026-06-21 15:35│北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销之法律意见书
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北新建材（000786）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/ed3b0eb7-2ab3-42a6-aa61-8ccfdb59b5bf.PDF
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2026-06-21 15:34│北新建材（000786）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年度第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 8日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。5.会议的召开方式：现
场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026 年 7月 1日
7.出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 7 月 1 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司
股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏
目可以投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于回购注销 2024 年 非累积投票提案非累积投 √√
0 限制性股票激励 票提案
计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改公司章 非累积投票提案 √
程的议案》
上述第 1项提案的表决通过，是第 2项提案表决结果生效的前提。
本次股东会审议的提案由公司第七届董事会第二十七次临时会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，提案内容详见 2026 年
6 月 22 日公司分别于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网 站 （ 网 址 ： https://w
ww.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上 2 项提案审议事项均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东会会议登记办法
1.登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 7 月 2 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。以信函或传真方式进行登记，须在 2026 年 7月 2
日 16:00 前送达或传真至公司。
3.登记地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层
4.登记手续
（1）法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证、持股凭证办理登记手续；
（2）个人股东凭个人身份证和证券公司营业部出具的 2026 年 7 月 1 日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证办理登记手
续；
（3）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：出席会议的法人股东的委托代理人凭持股凭证、营业执照复印件、授权
委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭持股凭证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记
。
5.联系方式
联系人：卢平
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：bnbm@bnbm.com.cn
6.授权委托书
授权委托书见附件 2。
7.会议费用
本次股东会会期半天，出席者所有费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第二十七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/359562ce-78a9-423a-b709-78780bbb25ab.PDF
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2026-06-21 15:32│北新建材（000786）：公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项的核查意见
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依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有
控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件和公司
章程的相关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司回购注销 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下：
由于首次授予激励对象中 1 名激励对象因调任离职，由公司按授予价格17.335 元/股加上同期银行定期存款利息回购其已获授
但尚未解除限售的全部限制性股票合计 40,000 股；由于首次授予激励对象中 2人因个人原因离职，由公司按授予价格 17.335 元/
股回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 64,000 股；由于首次授予激励对象中 1 人不再符合激励对象资格，由
公司按授予价格 17.335元/股回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 24,000 股，公司有权收回其因股权激励带来
的收益；因第一个解除限售期公司层面业绩未达到业绩考核目标，由公司按授予价格 17.335 元/股回购注销首次授予部分 328名激
励对象的限制性股票合计 3,656,530股，按授予价格 15.75元/股回购注销预留授予部分 66 名激励对象的限制性股票合计 627,538
股。综上，公司本次回购注销限制性股票共计 4,412,068股。
上述事项符合《管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，董事会薪酬与考核委员会同意本
次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该事项提交董事会审议。
董事会薪酬与考核委员会委员：李馨子、张鲲、冯玮
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/738afb59-de6e-4903-88f1-1e30094cd998.PDF
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2026-06-05 19:17│北新建材（000786）：2025年年度权益分派实施公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获2026年 4月28日召开的公司2025年年度股东会审
议通过,现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案的具体内容为：以 2025年12月31日的股份总额1,702,236,042股为基数，按
每10股派发现金红利6.85元（含税），共分配利润 1,166,031,688.77 元。公司 2025 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动的，将按照现金分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,702,236,042 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.85 元人民币现金
（含税）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 6.165 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.37 元
；持股 1个月以上至 1年(含1年)的,每 10 股补缴税款 0.685 元；持股超过 1年的,不需补缴税款。
公司 2025 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。分红前后公司总股本保持不变。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026 年 6月 11 日，除权除息日为 2026 年 6月12 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止股权登记日 2026 年 6月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称/姓名
1 08*****394 中国建材股份有限公司
2 08*****141 中国建材股份有限公司
3 08*****062 泰安市国泰民安投资集团有限公司
4 08*****205 泰安市国泰民安投资集团有限公司
六、咨询机构
咨询地址：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座
咨询联系人：卢平
咨询电话：010-57868786
传 真：010-57868866
七、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议
2、公司第七届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/409b4910-4cf7-462e-9e59-f3ba53f6c80f.PDF
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2026-04-28 22:39│北新建材（000786）：2025年年度股东会决议公告
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北新建材（000786）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/730aa353-1517-45a6-a78c-2f6fe4d2e655.PDF
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2026-04-28 22:39│北新建材（000786）：2025年年度股东会法律意见书
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北新建材（000786）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/082e7369-6519-47c2-8a88-f50dcb1049da.PDF
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2026-04-28 22:11│北新建材（000786）：2026年一季度报告
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北新建材（000786）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43cb6fe9-877c-4d95-be3c-d92ffe5c8144.PDF
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2026-04-28 22:11│北新建材（000786）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 4月 28 日以现场结合通讯方式召开，
现场会议地点为北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，
本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人。会议由董事长管理先生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文
件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2026 年 4月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所
网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的议案》；
该议案内容详见公司于 2026 年 4月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所
网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司投资设立境外合资公司并
建设石膏板生产线项目的公告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000 万平方米纸面石膏板生产线的议案》；
该议案内容详见公司于 2026 年 4月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所
网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）的《关于泰山石膏有限公司对子公司增
资并投资建设年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线的公告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于暂缓披露境外投资项目部分信息的议案》；同意在《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产
线项目的公告》中，对合作方名称和注册资本、地块位置信息采用代称或隐去细节的方式暂缓披露，并按规定完成暂缓披露有关信息
的登记事项。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。同意选举冯玮先生、马振珠先生、白彦先生为公司第
七届董事会战略与 ESG委员会委员（简历见附件），董事长管理先生为战略与 ESG 委员会主任委员。同意选举冯玮先生为公司第七
届董事会薪酬与考核委员会委员。
补选委员的任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。调整后，公司第七届董事会战略与 ESG 委员会、
薪酬与考核委员会组成情况如下：
战略与 ESG 委员会：管理（主任委员）、冯玮、马振珠、白彦、张鲲。
薪酬与考核委员会：李馨子（主任委员）、张鲲、冯玮。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4fbb6305-881f-4282-96de-991bf1757f91.PDF
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2026-04-28 22:10│北新建材（000786）：关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告
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特别风险提示：
1.公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准
存在不确定性；
2.国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等均同国内存在较大差异,存在投资风险。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票
弃权审议通过了《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和国际布局规划，公司拟与F公司（以下简称“合作方”）合作投资设立境外一家股份有限公司（以下简称“
合资公司”）。合资公司注册资本为36,000万元人民币或等值外币。合资公司成立后，拟在境外投资建设年产4,000万平方米纸面石
膏板生产线项目。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次对外投资不需要提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
合作方为注册地在韩国的一家公司，主要从事建筑材料制造和销售、装饰装修等业务。
合作方与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未被列入失信被执行人。
三、设立境外合资公司情况
合资公司注册地在韩国，合资公司名称以当地有权审批部门核定的名称为准，中文名称拟为北新建材（韩国）股份有限公司（筹
）。
1.注册资金和股权比例：合资公司注册资本为36,000万元人民币或等值外币，公司以自有资金出资28,800万元人民币或等值外币
并持股80%，合作方以自有资金出资7,200万元人民币或等值外币并持股20%。
2.出资方式：各投资方均以现金形式出资注册资本金。
3.主要业务：从事纸面石膏板、石膏粉的研发、生产制造、经营销售等，经营范围最终以当地公司登记管理部门核准的经营范围
为准。
上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果，以及合资公司注册地的相关部门最终核
准结果为准。
四、项目基本情况
公司拟以合资公司作为建设和运营主体，在境外投资建设一条年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及其配套设施。该项目位于
韩国，主要销售市场为韩国。项目估算总投资为43,200万元人民币或等值外币，资金来源为合资公司资本金及股东借款，该项目预计
建设期为自取得施工许可证之日起18个月。
五、长期合作协议的主要内容
1.公司和合作方将就合资公司的设立和运营进行长期合作。
2.出资额：合资公司注册资本为36,000万元人民币或等值韩元，公司出资28,800万元人民币或等值外币并持股80%，合作方出资7
,200万元人民币或等值外币并持股20%。
3.出资方式：以现金出资合资公司。
4.治理结构：合资公司设董事会，由3人组成，其中公司提名2人，合作方提名1人。
5.股权转让：如果任何一方希望将其在合资公司中的部分或全部股份出售、转让或以其他方式处置给非关联公司的第三方，对方
应享有对该等股份的优先购买权。
6.违约责任：违反本协议的一方应负责赔偿对方或合资公司因该违约行为而遭受的直接损失。
7.争议解决：任何因本协议而产生或与之有关的双方之间的可能争议、纠纷或分歧，或任何本协议项下的违约，除经双方友好协
商解决外，应提交至香港国际仲裁中心并按照其国际仲裁规则通过仲裁予以解决。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和对公司的影响
本次对外投资有利于完善公司全球化战略布局，加大海外产品营销及服务力度，丰富公司境外销售渠道和客户资源，并提升公司
的整体竞争力和盈利能力。
本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合全体股东的利益。
（二）存在的风险
1.公司本次对外投资属于境外投资行为，需经商务主管部门、发展改革部门等相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准
存在不确定性。
2.合资公司在境外办理设立登记手续的具体进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。
3.境外的法律、政策体系与中国存在较大差异，将对生产线建设、生产及销售带来一定的挑战和风险。
就上述风险，公司将进一步了解和熟悉境外的法律体系、投资体系、商业环境、文化背景等相关事项，积极开拓业务，切实降低
与规避因境外控股子公司的设立与运营带来的相关风险。同时，公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，审
慎经营，采取适当的措施加强风险管控。
七、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73c4f09c-2d32-4f97-93c5-9b51efba1775.PDF
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2026-04-28 22:10│北新建材（000786）：关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000万平方米纸面石膏板生产线
│的公告
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一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0票反
对，0 票弃权审议通过了《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线的议案》。
同意公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称“泰山石膏”）对子公司泰山石膏（湖南）有限公司（以下简称“湖南泰山”
）增资 11,000 万元人民币，并在湖南省湘潭市投资建设年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线项目。
本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资项目基本情况
该项目位于湖南省湘潭市湘潭县河口镇杨河工业园，拟新建一条年产 5,000万平方米纸面石膏板生产线及其配套设施，销售目标
市场主要为湖南地区。项目估算总投资为人民币 38,519.10 万元，资金来源为自筹资金和借款。该项目预计建设期为自土建工程开
工之日起 12 个月，预计税后财务内部收益率为 14.97%。
二、项目公司基本情况
该项目拟以泰山石膏全资子公司湖南泰山为建设和运营主体。
湖南泰山成立于 2025 年 8 月，当前注册资本：3,000 万元人民币。法定代表人：鞠兴起。注册地址：湖南省湘潭市湘潭县河
口镇河口村仙娥组。经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材
料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁
止、未限制的经营活动）。
为满足该项目建设条件及资金需求，泰山石膏拟对湖南泰山增资 11,000 万元人民币，增资完成后，湖南泰山注册资本为 14,00
0 万元人民币。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述生产线项目的投资建设有利于完善公司在目标销售区域的石膏板产能布局，降低目标市场的运输、仓储成本，提高公司在目
标市场的竞争力，推动公司石膏板业务持续、健康发展。
该项目以附近的工业副产石膏为原材料，采用燃煤为热源，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有
良好的社会和经济效益。
风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。由于存在资源约束限制，该项目的原材料特别是护面
纸、工业副产石膏的价格波动可能对公司经营业绩产生影响。
上述项目的投资建设对公司当期业绩无重大影响。
五、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed743a8e-128a-470d-bf7a-cd8495c97a2c.PDF
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2026-04-17 16:05│北新建材（000786）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》、深圳证券交易所的网站（ 网 址 :https://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：https://www.cninfo.com.
cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
一、增加临时提案情况
2026 年 4月 16 日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）递交的《关于增加北新集团建材股份
有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》作为新增临时提
案，提交公司将于 2026 年 4月 28 日召开的 2025 年年度股东会审议。
1、提案内容
2026 年 4月 16 日，公司召开第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度
>的议案》，内容请见公司于2026 年 4月 17 日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网
址：https://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十六次临时会议决议公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
2、董事会对提案审查情况
中国建材现持有公司 639,065,870 股股份，占公司总股本的 37.54%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东会召开 1
0 日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规
，符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将
上述临时提案提交 2025 年年度股东会审议。
二、股东会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》中列明的其他事项未发生变
更。现将本次股东会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 21 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层会议室
（二）会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确定 2025 年度审计费用及聘 非累积投票提案 √
任 2026 年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度预计日常关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
7.00 《关于公司向中建材联合投资有限公 非累积投票提案 √
司借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司向银行等金融机构融资的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于公司发行非金融企业债务融资 非累积投票提案 √
工具的议案》
10.00 《关于拟更换公司董事的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》
注：本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
2、本次股东会拟审议的提案内容
（1）本次股东会审议的提案由公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第二十六次临时会议审议通过后提交，程序合法
、资料完备，提案内容详见2026 年 3月 26 日、4月 17 日公司分别于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、
深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。（2
）上述第 6、7项提案审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。
3、本次股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
（三）现场股东会会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 4月 23 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。以信函或传真方式进行登记须在 2026 年 4月 23
日 16:00 前送达或传真至公司。
3、登记地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层
4、登记手续
（1）法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证、持股凭证办理登记手续；
（2）个人股东凭个人身份证和证券公司营业部出具的 2026 年 4 月 21 日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证办理登记手
续；
（3）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：出席会议的法人股东的委托代理人凭持股凭证、营业执照复印件、授权
委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭持股凭证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记
。
5、联系方式
联系人：卢平
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：bnbm@bnbm.com.cn
6、授权委托书
授权委托书见附件 2。
7、会议费用
本次股东会会期半天，出席者所有费用自理。
（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
（五）备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会第二十六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/96b45144-1bb1-4adf-b39f-eba50de7f93c.PDF
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2026-04-16 17:21│北新建材（000786）：第七届董事会第二十六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于 2026 年 4月 16 日以通讯方式召开，会
议通知于 2026 年 4月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应收到表决票 8张，实际收到表决票 8张，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，以 8 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案内容详见公司于2026年4月17日刊登在深圳证券交易所网站（网址：https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http
s://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第七届董事会第二十六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a61ed637-c354-40ec-ab94-1d3a75dec795.PDF
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2026-04-16 17:19│北新建材（000786）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励和约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，具体如下：
（一）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公
司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）专职、兼职外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）内部董事：是指与公司签订劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任的非独立董事；
（四）高级管理人员：是指由公司董事会聘任的公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书以及《北新集团
建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中规定的其他高级管理人员。
第三条 本制度所称“薪酬管理”是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动，包括薪酬结构、薪
酬管理和薪酬监督等内容。第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升，业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调。
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 职责分工
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会职责如下：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况。
第七条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考
核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司人力资源部配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第九条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之六十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
公司处于亏损期间的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 董事会成员薪酬：
（一）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等
；
（二）专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外；
（三）兼职外部董事：兼职外部董事领取工作补贴，补贴数额由公司股东会审议决定，除此之外不再享受公司其他报酬、社保待
遇等；
（四）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考
核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴。
第十四条 高级管理人员薪酬：
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第四章 薪酬发放
第十五条 独立董事津贴于股东会审议通过其任职或薪酬之日起的次月执行，按月发放。在公司领取薪酬的内部董事、高级管理
人员的薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）
下列款项，剩余部分发放给个人：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期结合实际绩效计算薪酬并按本制度
发放。
第十八条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司制度的规定，严重损害公司利益或造
成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，经董事会或股东会审议后，扣减或取消其薪酬或津贴。
第十九条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第二十一条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，对符合条件的董事、高级管理人员实施股权
激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合
法权益。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并追回相应超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期
间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第二十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。公司根据市场调研数据、盈利状况对基本薪酬及绩效薪酬的标准进行审视，并根据实际情况进行政策调整。
第二十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应参考或参照以下依据：
（一）同行业可比公司同职位的薪资增幅水平和同地区可比公司同职位的薪资增幅水平；
（二）通胀水平以及薪资的实际购买力水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。本制度如与
国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触时，以国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第二十七条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十八条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9098c6ae-0f01-477c-9c7e-674eb8954fc5.PDF
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2026-04-13 17:18│北新建材（000786）：关于2026年度第一期超短期融资券发行情况的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）申请发行超短期融资券事项已获中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易
商协会”)同意接受注册，并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP185 号，以下简称“通知书”），注
册金额为人民币 20亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 6月 11 日）起 2年内有效，详见公司于 2024 年 6月 14 日在公司
选定的信息披露媒体发布的《关于申请发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司于 2026 年 4月 9日发行了 2026 年度第一期超短期融资券，本次募集资金于 2026 年 4月 10 日全额到账。现将发行结果
公告如下：
1.债券名称：北新集团建材股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券
2.债券简称：26 北新 SCP001
3.债券代码：012680912.IB
4.发行总额：10 亿元
5.发行利率：1.42%
6.发行价格：100 元/百元面值
7.期限：270 天
8.起息日：2026 年 4月 10 日
9.兑付日：2027 年 1月 5日
10.主承销商：杭州银行股份有限公司
11.联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司
经核查，公司不是失信责任主体。
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b30f0590-03a9-42f9-8901-1842aa95f23b.PDF
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2026-03-26 00:30│北新建材（000786）：2025年度可持续发展报告（英文）
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北新建材（000786）：2025年度可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1ede334e-eba7-4fa1-b066-6050fd6ff235.PDF
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2026-03-26 00:30│北新建材（000786）：2025年度可持续发展报告
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北新建材（000786）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/46466bc1-8c9b-497f-89d6-72ef63c89963.PDF
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2026-03-25 20:07│北新建材（000786）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北新建材（000786）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f09037e0-a6f9-4915-93c0-00e01d0dd458.PDF
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2026-03-25 20:07│北新建材（000786）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会
指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，于 2024 年 3月制定
了“质量回报双提升”行动方案。内容详见公司于 2024年 3 月 7 日披露于深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及巨潮资
讯网（https://www.cninfo.com）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将相关进展情况公告如下：
一、聚焦主业，加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略落地
公司持续聚焦石膏板、防水材料和涂料三大产品体系，进一步推进发展战略落地，完善业务布局。报告期内，公司在泰国投资建
设的年产 4,000 万平方米石膏板生产线已投入运营，有序推进山东泰安石膏纤维板生产线项目、浙江宁波纸面石膏板生产线项目、
安徽滁州防水卷材、防水涂料和防水砂浆生产线、安徽安庆工业涂料生产基地等项目的投资建设；并购安徽皇华新型建材有限公司、
联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等 2家公司，并加强浙江大桥油漆有限公司的整合工作，进一步夯实石膏板、防水、涂
料业务区域布局与市场竞争力。实施“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变，持续推进石膏板业务协同，
加强石膏板与防水、涂料业务的联动，强化内部资源协同与价值共享，加快向消费类建材综合制造商和服务商转型。
二、科技创新，点燃高质量发展强引擎
本集团坚持创新驱动发展，持续加大研发经费投入，2025 年研发经费投入金额超过 10 亿元。公司加强科技平台建设，院士专
家工作站、博士后科研工作站等平台顺利通过复评，2025 年新增国家级制造业单项冠军企业 1 家、国家专精特新“小巨人”企业 1
家、省部级创新平台 4个、高新技术企业 3家。实施科研项目分类分级管理，围绕功能性石膏板、低碳智能数字化“六零工厂”建设
、高性能防水材料、特殊功能涂料等领域开展关键核心技术攻关，推动绿色低碳、智能制造与产品升级深度融合。截至 2025 年末，
公司累计拥有有效专利 5,322件，发明专利占比超过 33%，持续以技术创新提升产品品质与核心竞争力，为高质量发展提供支撑。
三、夯实治理，提升规范运作水平
报告期内，本集团持续健全法人治理结构，完成董事长、财务负责人及 1位董事的调整，聘任 1 位副总经理；2025 年 6 月公
司股东会审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》，同意公司不再设置监
事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司制定《市值管理制度》，修订《股东会议
事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关制度，持续夯实规范运作基础。同时，公司充分发挥董事会专门委员会、独
立董事及专业机构作用，提升决策科学性；拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，积极为中小股东参会行权提供便利，畅通沟通渠道
，切实增强投资者话语权与获得感；加强内部控制体系建设，强化合规管理，保障公司经营稳健、运行规范。
四、完善信披，坚持以投资者需求为导向
本集团坚持以投资者需求为导向，持续完善信息披露与投资者沟通机制，构建多元化沟通体系。通过股东会、业绩说明会、分析
师会议、接待来访、座谈交流等多种形式，与投资者开展常态化、多层次沟通交流，解答投资者疑问，听取投资者的意见和建议；主
动披露生产线建设、融资进展、业务布局等与投资决策密切相关的信息，提升信息披露有效性。
五、稳健经营，树牢回报投资者理念
本集团始终坚持稳健经营，牢固树立回报投资者理念，2025 年度归属于上市公司股东的净利润 290,638.03 万元。公司 2025
年度利润分配预案为：以 2025年12月31日的股份总额1,702,236,042股为基数，按每10股派发现金红利6.85元（含税），共分配利润
116,603.17 万元，2025 年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 40.12%。
公司“质量回报双提升”行动方案得到切实实施。在方案执行过程中，公司注重与投资者的沟通交流，并根据投资者的反馈调整
实施进度。
2025 年度，公司积极推动“质量回报双提升”方案的落地实施，保持了与投资者的良好沟通，公司将继续深入开展“质量回报
双提升”行动，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，进一步
加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/fe9d0a22-20f4-4071-9dd9-999de2c1d739.PDF
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2026-03-25 20:07│北新建材（000786）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2
023]4 号）的规定。北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 24 日召开第七届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于确定 2025 年度审计费用及聘任2026 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体事宜公告如
下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69 万元，同
行业（制造业）上市公司审计客户家数 152 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 1次，纪律处分 4次，监督管理措施 10
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0 次，41 名从业执业人员受到行政处罚 11 人
次、纪律处分 12 人次、监管措施 40 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郝国敏，2003 年成为中国注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2024
年起为公司提供审计服务。最近 3年签署或复核 8家上市公司审计报告。
签字注册会计师：耿志新，2015 年成为中国注册会计师，2019 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2
024 年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈俊，中国注册会计师，多年证券服
务业务经验，从事证券工作27 年，具备相应专业胜任能力，2023 年起为公司提供审计服务。最近 3年复核上市公司超过 10 次。
2、诚信记录
项目合伙人郝国敏、签字注册会计师耿志新和项目质量控制复核合伙人陈俊最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人郝国敏、签字注册会计师耿志新、项目质量控制复核人陈俊不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2025 年度审计费用共计 307 万元（其中：年报审计费用 280 万元；嘉宝莉业绩承诺实现情
况专项审计费用 5 万元；内控审计费用 22 万元），审计费用同 2024 年度审计费用保持一致。为开展审计工作而发生的差旅、住
宿等费用由公司据实承担。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会已对中审众环的相关资质、经验与专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，中审众环具备证券、
期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。全体
委员一致同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展 2026 年财务审计（含嘉宝莉业绩承诺实现
情况审计）和内控审计，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第十一次会议以 8票同意、0票反对、0 票弃权表决通过了《关于确定 2025 年度审计费用及聘任 2026 年度
审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2026年度财务审计（含嘉宝莉业绩
承诺实现情况审计）和内控审计工作，任期至 2026 年年度股东会结束时止。提请股东会授权董事会根据 2026 年度审计工作的业务
量及市场水平，确定 2026 年度的审计费用。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b52a1543-9755-4976-be57-c3995f2e39b6.PDF
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2026-03-25 20:07│北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告
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北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/4e90ca54-efdf-432e-a9e1-d5e1a851bcb2.PDF
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2026-03-25 20:06│北新建材（000786）：2025年年度报告摘要
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北新建材（000786）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/10235cbb-f2bd-4735-90f4-04ff1f9f7f32.PDF
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2026-03-25 20:06│北新建材（000786）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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北新建材（000786）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/672445bb-eb81-44e7-a461-31ee9bff8985.PDF
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2026-03-25 20:06│北新建材（000786）：关于公司向中建材联合投资有限公司借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
公司于2024年12月27日召开了第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，
公司于2025年与实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）签署了《借款合同》（以下简称“原合同”），向
中国建材集团借款人民币7,560万元，借款资金专门用于公司有关项目生产经营使用。具体内容详见公司于2024年12月30日在公司选
定信息披露媒体发布的《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告》。
根据公司收到的中国建材集团出具的《债权转让通知书》，中国建材集团于2025年12月31日将以对公司的上述债权向中建材联合
投资有限公司（以下简称“中联投资”）进行增资，公司在原合同项下所形成的7,560万元债务的债权方由中国建材集团变更为中联
投资，公司拟与中联投资签署《债权债务确认协议》。
中联投资为中国建材集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中联投资之间的交易构成关联交
易。
公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中建材联
合投资有限公司借款暨关联交易的议案》，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
该议案需提交股东会审议，公司控股股东中国建材股份有限公司需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
本次交易基本情况如下：
二、关联方基本情况
1、公司名称：中建材联合投资有限公司
2、注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：陈雨
5、注册资本：298,000万元
6、成立时间：2014年7月17日
7、经营范围：投资管理与资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股东：中国建材集团有限公司
中联投资2024年度经审计的营业收入为26.69亿元，净利润为-1.70亿元，截至2024年12月31日，中联投资经审计的净资产为121.
39亿元。中联投资2025年1-9月未经审计的营业收入为29.09亿元，净利润为5.01亿元，截至2025年9月30日，中联投资未经审计的净
资产为131.41亿元。
经查询，中联投资不属于失信被执行人。
三、关联交易协议主要内容
（一）协议签署方
甲方：中建材联合投资有限公司
乙方：北新集团建材股份有限公司
（二）借款金额
人民币75,600,000.00元。
（三）借款用途
此项资金专门用于乙方有关项目生产经营使用，不得挪作他用。
（四）借款期限
自协议生效之日起至2026年12月31日止。经双方协商一致，可提前宣布借款到期。借款到期后，经双方协商一致，可展期一年。
（五）借款利率
1.95%，乙方应于每年年末向甲方结清当期已实际计提的利息；若计息期间不足一年，按照实际占用天数计算。
（六）协议生效条件
本协议经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公司公章之日起生效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是补充公司有关项目的生产经营使用资金，对公司发展有着积极的作用。借款利率低于同期银行贷款利率，
本协议的履行不会对公司治理结构及持续经营产生影响，本次交易不存在大股东占用公司资金的情形，未损害公司及其股东利益。
五、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易总金额
除本次提交董事会审议的关联交易外，2026年初至今公司未与中联投资发生关联交易。
六、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1bfea343-25fa-4dc9-ad6e-7da348cae07c.PDF
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2026-03-25 20:06│北新建材（000786）：2026年度预计日常关联交易的公告
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北新建材（000786）：2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6a984a73-0bf8-4541-83db-8a3fa34c44d0.PDF
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2026-03-25 20:06│北新建材（000786）：2025年年度报告
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北新建材（000786）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/184bec06-caef-4484-8b13-f7e79b86f054.PDF
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2026-03-25 20:05│北新建材（000786）：关于北新集团建材股份公司在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报
│告
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专项审核报告
存贷款业务情况汇总表
在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1
关于北新集团建材股份有限公司
在中国建材集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告
众环专字（2026）0201512 号北新集团建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）2025 年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《北新集团建材股份公司 2025 年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核
。
一、管理层对汇总表的责任
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完
整的审核证据，是北新建材管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工
作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北新建材，并履行了职业道德方面的其他责任
，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审
核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意
见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《北新集团建材股份公司 2025 年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解北新建材 2025 年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读
。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
郝国敏
中国注册会计师：
耿志新
中国·武汉 2026年3月24日
北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2025年度
编制单位：北新集团建材股份有限公司 单位：人民币元
项目名称 行次 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
栏次 1 2 3 4
一、在中国建材集团财务有限公司 1 448,051,928.5 68,958,460,104. 68,636,037,447. 770,474,585.1
存款 2 29 63 8
二、向中国建材集团财务有限公司 2 90,000,000.00 35,000,000.00 90,000,000.00 35,000,000.00
借款
（一）短期借款 3 90,000,000.00 35,000,000.00 90,000,000.00 35,000,000.00
（二）长期借款 4
公司负责人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/aad7cfa7-fcc5-4b10-b20f-6743dfaa5335.PDF
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2026-03-25 20:05│北新建材（000786）：2025年年度审计报告
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北新建材（000786）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/0b5bfd45-9dad-4db2-8926-8952a74e98e6.PDF
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2026-03-25 20:05│北新建材（000786）：2024-2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
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专项审核报告
专项说明
关于北新集团建材股份有限公司对北新嘉宝莉涂料 1
集团股份有限公司 2024-2025 年度业绩承诺实现情况
的专项说明
关于北新集团建材股份有限公司
对北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字（2026）0201511 号
北新集团建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）自 2024年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31
日止期间/2024-2025 年度的《关于北新集团建材股份有限公司对北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司 2024-2025 年度业绩承诺实现情
况的专项说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于北新集团建材股份有限公司对北新嘉宝莉涂料集团股份有限公
司 2024-2025 年度业绩承诺实现情况的专项说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原
始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是北新建材管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上
，对《关于北新集团建材股份有限公司对北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司 2024-2025 年度业绩承诺实现情况的专项说明》发表审
核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作
，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于北新集团建材股份有限公司对北新嘉宝莉涂料
集团股份有限公司 2024-2025 年度业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，
我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础
。
我们认为，北新建材自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止期间/2024-2025 年度的《关于北新集团建材股份有限
公司对北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司 2024-2025 年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产
重组管理办法》的规定编制。
本审核报告仅供北新建材 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/9986249b-e291-4a4c-a122-2ab82d21355a.PDF
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2026-03-25 20:05│北新建材（000786）：内部控制审计报告
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众环审字（2026）0201379号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8a4aeafb-3ff7-46c1-80ba-74fb77617f39.PDF
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2026-03-25 20:05│北新建材（000786）：年度关联方资金占用专项审计报告
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北新建材（000786）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/acf0843f-8a56-4580-82b0-ffc6189014b8.PDF
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2026-03-25 20:05│北新建材（000786）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查意见
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北新建材（000786）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5571ad16-9589-4b31-8c77-a106b50d6001.PDF
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2026-03-25 20:04│北新建材（000786）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《北新集团建
材股份有限公司章程》等相关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独
立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事王竞达女士、张鲲先生、李馨子女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王竞达女士、张鲲先生、李馨子女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之
间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关
要求。
北新集团建材股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1265dfbd-60da-4a5a-8ccc-5093ceaa4e85.PDF
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2026-03-25 20:04│北新建材（000786）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 21 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于确定 2025 年度审计费用及聘 非累积投票提案 √
任 2026 年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度预计日常关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
7.00 《关于公司向中建材联合投资有限 非累积投票提案 √
公司借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司向银行等金融机构融资 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于公司发行非金融企业债务融 非累积投票提案 √
资工具的议案》
10.00 《关于拟更换公司董事的议案》 非累积投票提案 √
注：本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
2、本次股东会拟审议的提案内容
（1）本次股东会审议的提案由公司第七届董事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备，提案内容详见 2026 年
3 月 26 日公司分别于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网 站 （ 网 址 ： https://ww
w.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述第 6-7 项提案审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。
3、本次股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、现场股东会会议登记办法
1.登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 4月 23 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。以信函或传真方式进行登记须在 2026 年 4月 23
日 16:00 前送达或传真至公司。
3.登记地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层
4.登记手续
（1）法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证、持股凭证办理登记手续；
（2）个人股东凭个人身份证和证券公司营业部出具的 2026 年 4 月 21 日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证办理登记手
续；
（3）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：出席会议的法人股东的委托代理人凭持股凭证、营业执照复印件、授权
委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭持股凭证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记
。
5.联系方式
联系人：卢平
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：bnbm@bnbm.com.cn
6.授权委托书
授权委托书见附件 2。
7.会议费用
本次股东会会期半天，出席者所有费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/bc2739b4-1776-4128-ab0e-05df51e8b62f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│北新建材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486940.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│北新建材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245596.PDF
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2026-03-26│北新建材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-26/1225031937.PDF
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2025-10-25│北新建材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736642.PDF
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2025-08-19│北新建材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503437.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│北新建材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269485.PDF
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2025-03-27│北新建材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222913498.PDF
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2024-10-25│北新建材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221508301.PDF
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2024-08-23│北新建材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953362.PDF
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2024-04-27│北新建材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219869383.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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