公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│北新建材（000786）：关于拟更换公司监事的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司非职工代表监事胡金玉女士提交的书面辞职报告。由于达到
法定退休年龄并符合法定退休条件，胡金玉女士申请辞去公司监事职务。其辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，胡金玉女
士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，胡金玉女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事就任后生效。在此期间，
胡金玉女士将按照相关法律法规及公司章程的规定，继续履行监事职责。
截至本公告披露日，胡金玉女士未持有公司股票。胡金玉女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对于胡金玉女士为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，公司控股股东中国建材股份有限公司提名司艳杰女士为公司第七
届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届监事会监事，任
期与本届监事会一致，任期届满，连选可以连任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/6bab5c62-ba03-4340-84fb-333f6163d20b.PDF
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2024-04-13 00:00│北新建材（000786）：关于增加2023年度股东大会临时提案暨补充通知的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称北新建材或公司）于 2024年 3月 20日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司拟于 2024年 4月 26日召开 2023年度股东大会。
一、增加临时提案情况
2024年 4月 12日，公司收到控股股东中国建材股份有限公司（以下简称中国建材）递交的《关于增加北新集团建材股份有限公
司 2023年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于拟更换公司监事的议案》作为新增临时提案，提交公司于 2024 年 4 月 26 日
召开的 2023 年度股东大会审议。
1.提案内容
在上述临时提案中，中国建材提名 1 名非职工代表监事候选人，具体内容如下：
北新建材非职工代表监事胡金玉女士已达到法定退休年龄并申请辞去公司监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关
规定，胡金玉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，胡金玉女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事就任后生
效。在此期间，胡金玉女士将按照相关法律法规及公司章程的规定，继续履行监事职责。
作为北新建材控股股东，现提名司艳杰女士为公司非职工代表监事候选人。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成
为公司第七届监事会监事，任期与本届监事会一致，任期届满，连选可以连任。
非职工代表监事候选人司艳杰女士的简历，请见附件 1。
2.董事会对提案审查情况
中国建材现持有公司 639,065,870 股股份，占公司总股本的37.83%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开1
0 日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序
合规，符合《中华人民共和国公司法》和《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会
同意将上述临时提案提交 2023年度股东大会审议。
二、股东大会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2024年 3月 20日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更
。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
2024年 3月 18日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大
会。
3.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、法规、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议时间
现场会议召开时间：2024年 4月 26日(星期五)下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月26日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年4月 26日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
5.召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.股权登记日：2024年 4月 19日
7.会议出席对象
（1）于股权登记日 2024年 4月 19日下午 15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公
司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17层
（二）会议审议事项
1.本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
1.00 2023年年度报告及其摘要 √
2.00 2023年度董事会工作报告 √
3.00 2023年度财务决算报告 √
4.00 2023年度利润分配预案 √
5.00 关于确定 2023年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案 √
6.00 关于公司 2024年度预计日常关联交易的议案 √
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案 √
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案 √
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资 √
工具的议案
10.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 √
11.00 关于拟更换公司董事的议案 √
12.00 2023年度监事会工作报告 √
13.00 关于拟更换公司监事的议案 √
注：本次股东大会仅选举一名非独立董事及一名非职工代表监事，不适用累积投票制。
2.本次股东大会拟审议的提案内容
（1）除新增临时提案外，本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过后提交
，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2024年3月20日于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券
交易所网站（ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述第6项提案所审议事项构成关联交易，关联股东中国建材应回避表决。
3.本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
（三）现场股东大会会议登记办法
1.登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
2.登记时间：2024年4月22日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2024年4月22日下午16:00
前送达或传真至公司。
3.登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
4.登记手续
（1）法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续；
（2）个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2024年4月19日下午收市时持有“北新建材”
股票的凭证原件办理登记手续；
（3）受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、
营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人
的身份证复印件及出席人身份证进行登记。
5.授权委托书
授权委托书见附件 3。
6.会议费用
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
（四）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程见附件 2。
（五）其他事项
联 系 人：蔡景业
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
（六）备查文件
1.第七届董事会第五次会议决议
2.第七届监事会第五次会议决议
附件 1：非职工代表监事候选人司艳杰女士简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/f31d2eca-fecb-42de-984b-af5d218f2359.PDF
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2024-04-10 00:00│北新建材（000786）：关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00-17:30 网络直播地址：
1.“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
2.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动
投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱（bnbm@bnbm.com.cn）向公司提问，公
司将在
说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 20日在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）
及巨潮资讯
网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，
推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）统一安排，公司拟于 2024 年 4 月 16 日参加中国建
材集团上市公司集体业绩说明会。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间方式
会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14：00-17:30网络直播地址：
1.“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
2.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长薛忠民先生,公司董事、总经理管理先生，公司独立董事王竞达女士，公司副总经理
、董事会秘书史可平女士,公司副总经理、财务负责人王帅先生及公司相关工作人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2024 年 4 月 16 日（星期二）14:00-17:00 通过互联网登录“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cn
info.com.cn/）以及上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的
提问。
2、投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱（bnbm@bnbm.com.cn）向公司提问，
公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系及咨询办法
联系部门：公司法律合规部（证券事务部）
电 话：010-57868786
邮 箱：bnbm@bnbm.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）以及上证路演中心
平台（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/1db573f0-536b-4da7-af5e-0a4db3dcd88f.PDF
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2024-04-01 00:00│北新建材（000786）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）收到摩根士丹利证券（中国）有限公司（以下简称摩根士丹利证券）出具的《关于
更换持续督导保荐代表人的函》,因周磊先生工作变动原因，不再担任本次非公开发行持续督导的保荐代表人，摩根士丹利证券已指
派赵玉松先生接替周磊先生继续履行相关职责。赵玉松先生简历见附件。
摩根士丹利证券为公司2014年非公开发行A股股票事项的保荐机构，该事项已经中国证监会核准且已发行完毕，募集资金项目正
在实施中。
本次更换后，公司上述事项持续督导期间的保荐代表人为李启迪先生和赵玉松先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-31/ec42ac9a-533b-47a3-a99c-f7015a8c7ee6.PDF
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2024-03-20 00:00│北新建材（000786）：年度股东大会通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2023年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
2024年 3月 18日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大
会。
（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：2024年 4月 26 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 4月 26日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4月 26 日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年 4月 19 日
（七）会议出席对象
1.于股权登记日 2024年 4月 19日下午 15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2.公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座17层
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准
1.00 2023年年度报告及其摘要 √
2.00 2023年度董事会工作报告 √
3.00 2023年度财务决算报告 √
4.00 2023年度利润分配预案 √
5.00 关于确定 2023年度审计费用及聘任 2024年度审计机构的议案 √
6.00 关于公司 2023年度预计日常关联交易的议案 √
7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案 √
8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案 √
9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资 √
工具的议案
10.00 关于修改公司《独立董事制度》的议案 √
11.00 关于拟更换公司董事的议案 √
12.00 2023年度监事会工作报告 √
注：本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
1.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，
提案内容详见公司2024年3月20日于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和深圳证券交易所网站（网址：http:
//www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.上述第6项提案所审议事项构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司应回避表决。
（三）本次股东大会除审议上述提案外，还将听取公司独立董事的述职报告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024年4月22日（上午9:30—11:00，下午14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2023年4月22日下午1
6:00前送达或传真至公司。
（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层
（四）登记手续
1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续；
2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2024年4月19日下午收市时持有“北新建材”股
票的凭证原件办理登记手续；
3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业
执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身
份证复印件及出席人身份证进行登记。
（五）授权委托书
授权委托书见附件 2。
（六）会议费用
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联 系 人：蔡景业
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
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