公司公告☆ ◇000786 北新建材 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-20 11:46 │北新建材（000786）：关于2025年度第二期超短期融资券发行情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 18:38 │北新建材（000786）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 18:38 │北新建材（000786）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 18:37 │北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 18:37 │北新建材（000786）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 18:37 │北新建材（000786）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 18:37 │北新建材（000786）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 18:36 │北新建材（000786）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 18:35 │北新建材（000786）：对外投资公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-18 18:34 │北新建材（000786）：第七届董事会独立董事专门会议审核意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 11:46│北新建材（000786）：关于2025年度第二期超短期融资券发行情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）申请发行超短期融资券事项已获中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易
商协会”)同意接受注册，并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP185 号，以下简称“通知书”），注
册金额为人民币 20亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 6月 11 日）起 2年内有效，详见公司于 2024 年 6月 14 日在公司
选定信息披露媒体发布的《关于申请发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司于 2025 年 8月 18 日发行了 2025 年度第二期超短期融资券，本次募集资金于 2025 年 8月 19 日全额到账。现将发行结
果公告如下：
1.债券名称：北新集团建材股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券
2.债券简称：25 北新 SCP002
3.债券代码：012581995.IB
4.发行总额：10 亿元
5.发行利率：1.66%
6.发行价格：100 元/百元面值
7.期限：150 天
8.起息日：2025 年 8月 19 日
9.兑付日：2026 年 1月 16 日
10.主承销商：杭州银行股份有限公司
11.联席主承销商：渤海银行股份有限公司
经核查，公司不是失信责任主体。
本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn) 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/6f80cee4-0a82-4025-91b9-cc12b764e837.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 18:38│北新建材（000786）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/1c719344-354c-4bca-930f-d5efece14c8f.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 18:38│北新建材（000786）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/13add42a-fa9b-4cad-a095-d28bb3b9d6a9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 18:37│北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/b22f6052-0a45-4049-bb6d-357be320fdbe.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 18:37│北新建材（000786）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/4727a386-d578-4551-81bf-6db3c6e84214.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 18:37│北新建材（000786）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/ab30e021-ae24-442e-baae-87ed5200bc26.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 18:37│北新建材（000786）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新建材（000786）：关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/56be7500-82da-452a-a951-2a21c1b6f49f.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 18:36│北新建材（000786）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2025 年 8月 15 日以现场结合通讯方式召开，现
场会议地点为北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17 层会议室，会议通知于 2025 年 8月 5日以电子邮件方式发出，本次会议
应出席董事 8人，实际出席 8人。会议由董事长管理先生主持，公司高级管理人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于2025年8月19日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http:
//www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司宁波北新建材有限公司投资建设年产 8,000 万平方米纸面石膏板及 2 万吨轻钢龙骨生
产线的议案》；
该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易
所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易
所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
该议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
该议案内容详见公司于2025年8月19日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http:
//www.cninfo.com.cn）的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。
该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/5352961f-9366-461f-be98-de8d5e436e2f.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 18:35│北新建材（000786）：对外投资公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
全资子公司宁波北新建材有限公司投资建设年产8,000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线的议案》。同意公司全资子公司宁
波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）在浙江省宁波市投资建设年产8,000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线项目
。
该议案经公司董事会以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1.项目建设地、出资方式和建设情况
该项目位于浙江省宁波市宁海县科技园区，拟新建年产 8,000 万平方米纸面石膏板生产线及 2万吨轻钢龙骨生产线，目标销售
区域主要为浙江、上海、江苏。项目估算总投资为 63,180.00 万元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。项目预计建设期为自
土建工程开工之日起 12 个月，预计税后财务内部收益率为16.75%。
2.项目公司情况
项目以公司全资子公司宁波北新为建设及运营主体。宁波北新成立于 2005年 11 月。法定代表人：朱敏。注册资本：1,500.00
万元人民币。注册地址：浙江省宁海县强蛟镇团结塘。经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料制造
、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物与技术除外。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述新建生产线项目的投资建设有利于完善公司在目标销售区域的石膏板产能布局，降低目标市场的运输、仓储成本，提高公司
在目标市场的竞争力，推动公司石膏板业务持续、健康、快速发展。
该项目以附近的工业副产石膏为原材料，蒸汽为热源，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有良好
的社会和经济效益。
风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。由于存在资源约束矛盾，该项目的原材料特别是护面
纸、工业副产石膏的价格波动可能对公司经营业绩产生影响。
上述项目的投资建设对公司当期业绩无重大影响。
四、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。
五、备查文件
公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/eabc5308-e30c-4573-8787-72def6e8a0f6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-18 18:34│北新建材（000786）：第七届董事会独立董事专门会议审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《北新集团建材股份有限公司章程》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
8月 13 日以现场结合通讯方式召开了独立董事专门会议，对关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估
报告进行了认真审议，并发表如下审核意见：
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司持续
风险评估报告真实客观，进行本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致
同意关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司第七届董事会第九次会议
审议。
独立董事：王竞达、张鲲、李馨子
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/0faa8559-ef69-4465-a08c-48a2b2687073.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 11:48│北新建材（000786）：关于举行2025年半年度业绩说明会并征集问题的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025年 8月 19日在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大
投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况，公司将举行 2025年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的时间、方式及公司出席人员
1、时间：2025 年 8月 22日（星期五）15:00至 16:00。
2、召开方式：现场交流+视频直播+网络文字互动
3、召开平台：进门平台（手机端：“进门”APP 或“进门平台”小程序；电脑端：https://s.comein.cn/riwpa36c）。
4、公司出席人员：公司董事长、总经理管理先生，独立董事王竞达女士，副总经理、董事会秘书李畅女士、财务负责人（财务
总监）王佳传先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者参加方式
本次业绩说明会在进门平台以现场交流+视频直播+网络文字互动方式举行，本次业绩说明会为申请参会模式，请在 2025 年 8
月 21 日 15:00 前使用“进门”App或微信扫描以下二维码并点击“申请参会”进行报名：
（业绩说明会参会专用二维码）
投资者报名审核通过后，在会议召开当日可通过以下方式参会：
1、手机端
（1）登录“进门”APP 或“进门平台”小程序，搜索“000786”或“北新建材”进入“北新建材（000786）2025年半年度业绩
说明会”。
（2）使用“进门”App或微信扫描上方参会专用二维码。
2、电脑端
点击链接 https://s.comein.cn/riwpa36c
三、投资者问题征集
为提升交流的针对性，现就公司 2025 年半年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2025 年 8 月 20 日 17:00 前
将关注的问题发送至公司邮箱：bnbm@bnbm.com.cn。在信息披露规定允许的范围内，公司将在 2025 年半年度业绩说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可通过进门平台活动页面进行线上文字互动。
四、联系及咨询办法
联系部门：办公室（董事会办公室）
电 话：010-57868786
邮 箱：bnbm@bnbm.com.cn
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/5d80edc1-3014-4321-bebb-d3393c044cf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 19:57│北新建材（000786）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 27日召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《
关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
首次授予限制性股票授予价格进行调整，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划审议及表决情况
1、2024年 12 月 31日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要》《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第
十三次临时会议审议通过相关议案，监事会对本次激励计划及相关事项发表了核查意见。
2、2025年 5月 6日，公司收到实际控制人中国建材集团有限公司印发的《关于北新集团建材股份有限公司实施限制性股票激励
计划的批复》（中国建材发改革[2025]152 号）文件，经报国务院国资委同意，原则同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。
3、2025 年 5 月 29 日，公司召开第七届董事会第十九次临时会议，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十
四次临时会议和第七届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审议通过相关议案，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对本次激
励计划（草案修订稿）及相关事项发表了核查意见。
4、公司于 2025 年 1 月 2 日至 11 日对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间不少于 10 天。在
公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。公司于 2025年 6月 3日披露了《监事会关于 2024年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-033）。
5、2025年 6月 27日，公司召开 2025 年度第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿
）及其摘要》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，
公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2025-039）。
6、2025 年 6 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首
次授予价格的议案》《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司第七届董事会薪酬与考核委
员会对此发表了明确同意的核查意见。
二、本次激励计划首次授予限制性股票授予价格调整情况
（一）调整事由
2025 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了公司 2024年度利润分配方案，具体内容为：以 2024年 12
月 31日的股份总额 1,689,507,842股为基数，按每 10 股派发现金红利 8.65 元（含税），共分配利润1,461,424,283.33 元。公司
2024 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2025年 6月 13日实施完毕。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股
份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应调整。
（二）授予价格调整方式及结果
根据《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司对首次授予部分限制性股票授予价格进行调整,调整方式为：
派息：P=P。-V
其中 P。为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式，公司 2024年限制性股票激励计划首次授予价格为：P =P。-V=18.20-0.865元=17.335元/股。
除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2025 年度第二次临时股东大会审议通过的方案一致。
根据 2025年度第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大
会审议。
三、本次激励计划调整对公司的影响
本次对公司 2024 年限制性股票激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及公司《2024
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
鉴于公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，根据《管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2025
年度第二次临时股东大会的授权，公司对本次激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。
本次调整授予价格事项符合《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及本次激励计划等的相关
规定，决策审批程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成
果产生重大影响。
综上所述，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论意见
截至法律意见书出具之日，北京市嘉源律师事务所认为：公司本次激励计划授予价格调整、首次授予相关事项已获得现阶段必要
的批准和授权，符合《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次授予价格调整事宜符合《管理
办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经成就，本
次激励计划的首次授予日，首次授予的激励对象、授予数量及价格符合《管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
》的相关规定。
六、独立财务顾问的结论性意见
独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司限制性股票激励计划已取
得了必要的批准与授权，本次激励计划首次授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法
》等法律法规和规范性文件的规定，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。本次限制性股票的授予尚需按照相关要求在
规定期限内进行信息披露并向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十一次临时会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
3、北京市嘉源律师事务所关于北新集团建材股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书
；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北新集团建材股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相
关事项之
|