公司公告☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 20:47 │北大医药（000788）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-11-21 16:37 │北大医药（000788）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2025-11-20 18:16 │北大医药（000788）：关于持股5%以上股东减持公司股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-18 19:47 │北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-18 19:46 │北大医药（000788）：关于公司参股公司完成减资的公告 │
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│2025-11-12 17:57 │北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-12 17:57 │北大医药（000788）：关于公司董事长、总裁暂时无法正常履职的进展公告 │
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│2025-10-30 18:19 │北大医药（000788）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:19 │北大医药（000788）：信息披露暂缓与豁免制度 │
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│2025-10-30 18:19 │北大医药（000788）：董事离职管理制度 │
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2025-11-26 20:47│北大医药（000788）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：北大医药，股票代码：000788）于2025年11月24日
、11月25日、11月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，有关情况说明如下：
1、经核查，截止本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经核查，截止本公告披露日，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信
息。
3、经核查，截止本公告披露日，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，截止本公告披露日，公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的其它重大事项，也不存在处于筹划阶段的涉
及公司的重大事项。
5、经核查，截止本公告披露日，公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、经核查，截止本公告披露日，公司相关流感药物尚未组织生产销售，预计未来相当长一段时间不会对公司经营业绩产生相关
影响。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
截止本公告披露日，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司分别于2025年10月25日、2025年10月30日、2025年11月13日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事长、总裁授权公司董事
代行董事长职责、授权公司常务副总裁代行总裁及法定代表人职责的公告》（公告编号：2025-078）、《关于公司董事长、总裁暂时
无法正常履职的进展公告》（公告编号：2025-079、2025-084），公司董事长、总裁因被重庆市江北区人民检察院批准逮捕暂时无法
履职，授权公司相关人员代行董事长、总裁及法定代表人职责。
2、公司注意到近期部分地区可能存在流感高发情况，引发资本市场关注，经自查，公司相关流感药物尚未组织生产销售，预计
未来相当长一段时间不会对公司经营业绩产生相关影响。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4746c223-806f-4ae8-9abc-f60be1430be5.PDF
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2025-11-21 16:37│北大医药（000788）：关于公司办公地址变更的公告
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因经营发展需要，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新的办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如
下：
变更前：
办公地址：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1单元 9楼、10 楼
变更后：
办公地址：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B座 21 楼
除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、邮箱等均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/8691f179-0c2a-4fe2-ab05-a51697e0a72d.PDF
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2025-11-20 18:16│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东减持公司股份比例触及1%整数倍的公告
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北大医药（000788）：关于持股5%以上股东减持公司股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/e31f3e8e-2c5f-431c-9ffd-2a3ac7ef2204.PDF
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2025-11-18 19:47│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）
的告知函，获悉北大医疗持有的公司34,615,386股股份办理了质押手续。现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股份 占其所持 占公司总股 是否 是否 质押 质押 质权 质押
名称 控股股 数量（股） 股份比例 本比例 为限 为补 起始日 到期日 人 用途
东或第 售股 充质
一大股 及限 押
东及其 售类
一致行 型
动人
北大 否 34,615,386 52.78% 5.81% 否 否 2025-11-14 2026-11-14 中国 股票
医疗 银行 质押
管理 深圳 用于
有限 东门 续贷
责任 支行 融资
公司 补充
运营
资金
合计 - 34,615,386 52.78% 5.81% 否 否 - - - -
2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，北大医疗及其一致行动人所持公司股份累计被质押情况如下：
股 持股数量（股 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份
东 ） 例 累 累 持 总 况 情况
名 计质押股份 计质押股份 股份比 股本比 已质押 占已 未质押 占未质
称 数 数 例 例 股 质 股份冻 押股份
量（股） 量（股） 份冻结 押股 结数量 比例
数量 份
比例
北 65,586,649 11.00% 0 34,615,386 52.78% 5.81% 0 0 0 0
大
医
疗
管
理
有
限
责
任
公
司
合 65,586,649 11.00% 0 34,615,386 52.78% 5.81% 0 0 0 0
计
二、其他说明
公司将持续关注上述事项的进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
三、备查文件
1、股东北大医疗管理有限责任公司的告知函
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》
3、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/cc39581c-4888-4635-966a-867fe9839d03.PDF
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2025-11-18 19:46│北大医药（000788）：关于公司参股公司完成减资的公告
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北大医药（000788）：关于公司参股公司完成减资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/aab85e66-a648-4372-9f8e-9b1191a341d5.PDF
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2025-11-12 17:57│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）
的通知，获悉北大医疗持有的公司部分股份办理了解除质押手续。现将相关情况公告如下：
一、股东所持公司部分股份解除质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股份数量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
北大医疗管理有限 否 34,615,386 51.52% 5.81% 2024-04-28 2025-11-11 中国银行
责任公司 股份有限
公司深圳
东门支行
合计 - 34,615,386 51.52% 5.81% - - -
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，北大医疗及其一致行动人所持公司股份累计被质押情况如下：
股 持股数量（股 持股比 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份
东 ） 例 押 押 持 总 况 情况
名 前累计质押 后累计质押 股份比 股本比 已质押 占已 未质押 占未质
称 股 股 例 例 股 质 股份冻 押股份
份数量（股 份数量（股 份冻结 押股 结数量 比例
） ） 数量 份
比例
北 67,186,649 11.27% 34,615,386 0 0% 0% 0 0 0 0
大
医
疗
管
理
有
限
责
任
公
司
合 67,186,649 11.27% 34,615,386 0 0% 0% 0 0 0 0
计
二、其他说明
公司将持续关注上述事项的进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《解除证券质押登记通知》
2、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》
3、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/81857689-196a-4a82-b893-97c032642733.PDF
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2025-11-12 17:57│北大医药（000788）：关于公司董事长、总裁暂时无法正常履职的进展公告
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北大医药（000788）：关于公司董事长、总裁暂时无法正常履职的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e6a94d2d-9e7e-4b2a-bfdb-bb3b9bad78c4.PDF
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2025-10-30 18:19│北大医药（000788）：2025年三季度报告
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北大医药（000788）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3ece5942-6b52-4aae-86f2-b1741e90b0f2.PDF
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2025-10-30 18:19│北大医药（000788）：信息披露暂缓与豁免制度
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第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下
简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关
法律、法规、规章和《北大医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北大医药股份有限公司信息披露管理制度》
的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。
第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》等相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关业务规则的规
定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。
第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》及证券交易所其他相关业务规则中规
定的暂缓、豁免情形，并接受深交所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司和其他信息披
露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的
主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序
第十条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用暂缓或者豁免程序，规避应当履行的信息
披露义务。
第十一条 公司各部门或子公司依照本制度申请对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件并
附相关事项资料至公司证券部，证券部将上述材料提交董事会秘书，相关部门或子公司负责人对所提交材料的真实性、准确性、完整
性负责。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，公司应及时披露相关信息。
第十二条 公司和信息披露义务人决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长
签字确认后，交由证券部妥善归档保管，保存期限不得少于十年。相关人员应书面承诺保密。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深交所。
第四章 责任追究机制
第十五条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合本制度规定的暂缓
、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司和投资者
带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第五章 附则
第十六条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家法律、行政
法规、规范性文件或《公司章程》等相冲突的，以法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第十八条 本制度由公
司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c0bd1e9c-422f-4634-91bd-4f0005e9af16.PDF
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2025-10-30 18:19│北大医药（000788）：董事离职管理制度
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第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章及《北大医药股
份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、被解除职务（以下简称“解任”）等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，说明辞去职务、辞职的具体原因以及辞职后是
否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日
内披露有关情况。
如存在下
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