公司公告☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 20:24 │北大医药（000788）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 20:24 │北大医药（000788）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-22 20:22 │北大医药（000788）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │北大医药（000788）：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-10 00:00 │北大医药（000788）：关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │北大医药（000788）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │北大医药（000788）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │北大医药（000788）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-24 21:57 │北大医药（000788）：关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-22 20:24│北大医药（000788）：2024年度股东大会决议公告
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北大医药（000788）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/72c98d7c-f2ee-40a8-9876-b063a6bbc34a.PDF
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2025-05-22 20:24│北大医药（000788）：2024年度股东大会的法律意见
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北大医药（000788）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d084c39a-a19c-4b8a-ba4c-7cdc76687758.PDF
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2025-05-22 20:22│北大医药（000788）：关于完成补选非独立董事的公告
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 22 日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一
届董事会非独立董事的议案》，同意补选黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自 2024 年度股东大会审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/a1c97fb8-5fe4-416e-81d6-020a85d24cc7.PDF
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2025-05-10 00:00│北大医药（000788）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2025 年 5 月 9 日上午在重庆市渝北区金开大道 56
号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位
董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事徐晰人先生、包铁民先生、贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、王
唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于免去毛润先生董事职务的议案》
经公司董事会审议，同意提请股东大会免去毛润先生的公司第十一届董事会非独立董事职务。相关情况参见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 8票，反对票 1票，回避票 0票，弃权票 0票。
董事毛润先生反对，反对理由附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事会已提请股东大会免去毛润先生的董事职务，该事项经公司股东大会审议通过后将导致公司董事会成员空缺一名。
为保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，经公司主要股东提名，董事会提名委员会审核通过，董事
会决定提名黄联军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届
董事会任期届满之日止。相关情况参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于免去公司董事职务暨补选非独立
董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 8票，反对票 1票，回避票 0票，弃权票 0票。
董事毛润先生反对，反对理由附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
《第十一届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/cbd5f234-ace7-46dd-adef-5be3e72a9074.PDF
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2025-05-10 00:00│北大医药（000788）：关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告
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北大医药（000788）：关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/5b92d9c4-a5c9-468e-b96b-b882264c1e56.PDF
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2025-05-10 00:00│北大医药（000788）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨2024年度股东大会补充通知的公告
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一、2024 年度股东大会有关情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024
年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，股权登记日为 2025年 5月
15日（星期四）。相关内容参见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度
股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
二、增加临时提案的情况说明
鉴于公司董事会收到股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）提交的《关于提议公司 2024年度股东大会增加
临时提案的函》，公司于 2025年5月 9日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》《关于
补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。上述 2项议案尚需提交公司股东大会审议，因此提请将《关于免去毛润先生董事职务
的议案》《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司将于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度
股东大会审议。上述提案内容参见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复
的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，西南合成持有公司股
份 132,455,475 股，占公司总股本的 22.22%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议
题和具体决议事项，提交程序合规，未超出《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，董事会同意将该议案作为临时提案提
交公司 2024 年度股东大会审议。
三、除增加上述提案外，公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2024年度股东大会的通知》中列明的召开时间、召开地
点、股权登记日等其他事项均保持不变。
四、公司 2024 年度股东大会补充通知
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第九次会议审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度
的相关规定。
4、召开时间
现场会议召开时间：2025年 5月 22日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2025年 5月 22日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2025年 5月 15日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市北碚区方正大道 22号公司水土厂区 604一楼大会议室
（二）会议审议事项
1、表一：提交股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《2024年度报告及其摘要》 √
6.00 《2024年度内部控制评价报告》 √
7.00 《关于免去毛润先生董事职务的议案》 √
8.00 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 √
除以上提案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事 2024年度述职报告，该述职报告作为 2024 年度股东大会的一个议程，
但不单独作为提案进行审议。独立董事 2024 年度述职报告具体内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
2、提案内容披露情况
上述提案已分别经过公司第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过，相关
内容请参见公司于 2025 年4 月 25 日、2025 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述提案 4.00、7.00、8.00属于影响中小投资者利益的重大事项。
（2）提案 8.00 因仅补选 1名非独立董事，不适用累积投票制。
（3）公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人
出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手
续；
（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、
联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
2、会议登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 5 月 20 日的上午 9:00-12:00 和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须
在 2025年 5月 20日下午 17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
北大医药股份有限公司证券部
联系人：何苗、孙瑞阳
地址：重庆市渝北区金开大道 56号两江天地 1单元 10楼
邮政编码：401121
电话：023-67525366
传真：023-67525300
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件一。
（五）其他事项
1、会议联系方式
联系人：何苗、孙瑞阳
联系电话：023-67525366
联系传真：023-67525300
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（六）备查文件
1、《第十一届董事会第九次会议决议》
2、《第十一届董事会第十次会议决议》
3、《关于提议公司 2024年度股东大会增加临时提案的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4f096836-9d25-419e-a6a4-a9474461027d.PDF
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2025-04-30 00:00│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）
的告知函，获悉北大医疗持有的公司部分股份办理了解除质押及质押手续。现将相关情况公告如下：
一、股东所持公司部分股份解除质押及质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股份数量（股） 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
北大医疗管理有限 否 27,565,085 39.19% 4.63% 2024-01-23 2025-04-28 中国银行
责任公司 深圳东门
支行
北大医疗管理有限 否 7,050,301 10.02% 1.18% 2024-09-12 2025-04-28 中国银行
责任公司 深圳东门
支行
合计 - 34,615,386 49.22% 5.81% - - -
2、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股份 占其所持 占公司总股 是否 是否 质押 质押 质权 质押
名称 控股股 数量（股） 股份比例 本比例 为限 为补 起始日 到期日 人 用途
东或第 售股 充质
一大股 及限 押
东及其 售类
一致行 型
动人
北大 否 34,615,386 49.22% 5.81% 否 否 2025-04-28 2026-04-28 中国 股票
医疗 银行 质押
管理 深圳 用于
有限 东门 续贷
责任 支行 融资
公司 补充
运营
资金
合计 - 34,615,386 49.22% 5.81% 否 否 - - - -
3、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
4、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，北大医疗及其一致行动人所持公司股份累计被质押情况如下：
股 持股数量（股 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份
东 ） 例 累 累 持 总 况 情况
名 计质押股份 计质押股份 股份比 股本比 已质押 占已 未质押 占未质
称 数 数 例 例 股 质 股份冻 押股份
量（股） 量（股） 份冻结 押股 结数量 比例
数量 份
比例
北 70,328,949 11.80% 69,230,771 69,230,771 98.44% 11.62% 0 0 0 0
大
医
疗
管
理
有
限
责
任
公
司
合 70,328,949 11.80% 69,230,771 69,230,771 98.44% 11.62% 0 0 0 0
计
二、其他说明
公司将持续关注上述事项的进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
三、备查文件
1、《股东告知函》
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
3、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fe02daa3-29a6-4e38-a947-9ceeae072e1d.PDF
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2025-04-24 21:57│北大医药（000788）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北大医药（000788）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/46002c99-0e99-4890-80c2-6dc9a4c17c8c.PDF
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