公司公告☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 16:55│北大医药（000788）：关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药（000788）：关于公司全资子公司与北京大学国际医院关联交易事项的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/e893ee15-be37-4609-b189-ebfb922ed10a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 15:47│北大医药（000788）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，进一步加强与投资者的互动交流，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）
将参加由重庆证监局指导，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待
日”活动。现将相关事项公告如下：
本次活动采取网络远程方式举行，投资者可以通过“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流，活动时间
为 2024年 11 月 28日（星期四）下午 15:00-17:00。届时，公司有关高管将在线就公司治理、经营状况及投资者所关心的问题，与
投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/cbbc9ec7-f532-4b0e-b791-2e1df669f3e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 17:37│北大医药（000788）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度权益分派方案已获 2024年 11月 12日召开的 2024年第三次临时股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.公司2024年第三次临时股东大会审议通过的 2024年半年度利润分配方案为：以现有总股本 595,987,425 股为基数,以可供股
东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.50元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本595,987,425股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10
%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年11月26日，除权除息日为：2024年11月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年11月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年11月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 06*****761 西南合成医药集团有限公司
2 08*****284 西南合成医药集团有限公司
3 08*****607 北大医疗管理有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年11月18日至登记日：2024年11月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询联系人：何苗
咨询电话：023-67525366
咨询传真：023-67525300
咨询邮箱：zqb@pku-hc.com
咨询地址：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1单元 10楼。
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第十一届董事会第三次会议决议；
3.2024年第三次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/92df1dd3-94cd-42dd-878b-df253b8c2830.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 17:39│北大医药（000788）：北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药2024年第三次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药（000788）：北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药2024年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/17eab8e6-4fa6-42ca-8fc7-852842300318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-12 17:39│北大医药（000788）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 12日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 56号两江天地 1 单元 9楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：由董事长齐子鑫先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 515 人，代表股份数量为210,806,460股，占公司有表决权股份总数的 35.3710%
。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 1人，代表股份数为 70,328,949股，占公司有表决权股份总数的 11.8004%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共 514 人，代表股份数为 140,477,511股，占公司有表决权股份总数的 23.5705%。
（3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
512 人，代表股份数8,022,036股，占公司有表决权股份总数的 1.3460%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、议案名称：《2024 年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
总表决 票数 占出席股东大 票数 占出席股东大 票数 占出席股东大
会有效表决权 会有效表决权 会有效表决权
股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
210,528,040 99.8679% 237,520 0.1127% 40,900 0.0194%
中小投资者 票数 占出席本次股 票数 占出席本次股 票数 占出席本次股
表决 东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股
东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
7,743,616 96.5293% 237,520 2.9608% 40,900 0.5098%
三、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司聘请了北京德恒（重庆）律师事务所田晶、吴志林律师参加了本次股
东大会，并出具法律意见。该法律意见的结论意见为：“德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、《北大医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/28d351dc-f47d-4c5b-bf0c-afdfd3587acc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│北大医药（000788）：关于承租的大股东全资子公司名下部分房产被查封的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司大股东西南合成医药集团有限公司的全资子公司重庆西南合成制
药有限公司（以下简称“重西合”）因与渝农商金融租赁有限责任公司（以下简称“渝农商”）的融资租赁合同纠纷案，其名下部分
房产被法院查封。重西合被查封的部分房产为公司承租，现将相关情况公告如下：
一、公司部分承租房产被查封的基本情况
关于渝农商诉重西合融资租赁合同纠纷一案，申请人渝农商向重庆市北碚区人民法院申请财产保全，请求保全被申请人重西合名
下价值145,000,000元的财产。重庆市北碚区人民法院经审查，裁定准予渝农商的财产保全申请，查封重西合名下位于重庆市北碚区
方正大道22号403合成多功能车间、重庆市北碚区方正大道22号污水处理房、重庆市北碚区方正大道22号707合成区域综合仓库一、重
庆市北碚区方正大道22号709合成区域原料仓库、重庆市北碚区方正大道22号711甲类半露天库、重庆市北碚区方正大道22号604车间
（技术中心）、重庆市北碚区方正大道22号605合成中试车间，查封期限为3年。
公司于2024年4月与重西合签订了《固定资产租赁协议》，承租了重西合位于重庆市北碚区方正大道22号厂区内的房屋共计23309
.98㎡和设备共计514台，用于公司的生产经营。相关情况参见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于签订<固定资产租赁协
议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
二、部分承租房产被查封对公司的影响
根据公司与重西合签订的《固定资产租赁协议》，重西合名下位于重庆市北碚区方正大道22号的403合成多功能车间、707合成区
域综合仓库一、709合成区域原料仓库、711甲类半露天库、604车间（技术中心）、605合成中试车间均为公司承租房产，用于公司开
展生产所需。上述重西合被查封房产事项，可能对公司自有原料药生产及头孢类产品的生产产生不利影响。
三、风险提示
公司将持续关注上述事项的进展情况，并督促有关方妥善解决上述相关事宜，并将按照法律、法规的规定及时履行相应的信息披
露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《重庆市北碚区人民法院民事裁定书》；
2、《重庆市北碚区人民法院执行裁定书》；
3、《重庆市北碚区人民法院保全结果告知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4fd60641-e3ac-47e5-9011-1537c92e7609.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│北大医药（000788）：关于获得《药品注册证书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药（000788）：关于获得《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0058cf00-aa61-4cf1-9363-63ec03ca203d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│北大医药（000788）：第十一届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2024 年 10 月 24 日上午在重庆市渝北区金开大道
56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以传真、电子邮件或送达方式发给
各位监事。本次会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，其中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会
议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
公司董事会对 2024 年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司 2024 年第三季度报告。相关内容参见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件：
《第十一届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/efbbdfe9-edd1-402a-8264-3b87321f6014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│北大医药（000788）：第十一届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药（000788）：第十一届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d4d0726e-116a-4d53-85cb-2176caffd00b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│北大医药（000788）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药（000788）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/754cde40-bc15-4c77-9912-98febcb13ddd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│北大医药（000788）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药（000788）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2025334f-0303-42d4-b7de-d2a44befa9e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）
的告知函，获悉北大医疗持有的公司7,050,301股股份已办理质押。现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股份 占其所持 占公司总股 是否为 是否 质押起始日 质押到期日 质权 质押
名称 控股股 数量（股） 股份比例 本比例 限售股 为补 人 用途
东或第 及限售 充质
一大股 类型 押
东及其
一致行
动人
北大 是 7,050,301 10.02% 1.18% 否 是 2024-09-12 2025-01-23 中 国 补充
医疗 银 行 股票
管理 深 圳 质押
有限 东 门 用于
责任 支行 融资
公司 提款
补充
运营
资金
合计 - 7,050,301 10.02% 1.18% - - - - - -
2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，北大医疗及其一致行动人所持公司股份累计被质押情况如下：
股 持股数量（股 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质 未质押股份
东 ） 例 质 质 持 总 押 情况
名 押股份数量 押股份数量 股份比 股本比 股份
称 （股） （股） 例 例 情况
已 占 未质押股份 占未质押
质 已 冻 股份比例
押 质 结数量
股 押
份 股
冻 份
结 比
数 例
量
北 70,328,949 11.80% 62,180,470 69,230,771 98.44% 11.62% 0 0 0 0
大
医
疗
管
理
有
限
责
任
公
司
西 132,455,475 22.22% 0 0 0 0 0 0 60,107,360 45.38%
南
合
成
医
药
集
团
有
限
公
司
合 202,784,424 34.02% 62,180,470 69,230,771 34.14% 11.62% 0 0 60,107,360 45.01%
计
二、其他说明
公司将积极关注上述事项的进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
三、备查文件
1、股东告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/eaa782ed-2457-488c-85d3-c0bc9e5772fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北大医药（000788）：第十一届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药（000788）：第十一届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/11bd7f66-1ff1-4fe6-98cf-37e443c8d234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北大医药（000788）：关于2024年半年度利润
|
