公司公告☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-18 16:47 │北大医药（000788）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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│2025-02-06 18:51 │北大医药（000788）：关于控股股东上层股权结构调整的公告 │
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│2025-01-24 22:05 │北大医药（000788）：关于拟设立全资子公司的公告 │
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│2025-01-24 22:05 │北大医药（000788）：第十一届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-24 22:05 │北大医药（000788）：关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告 │
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│2025-01-24 22:04 │北大医药（000788）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 22:03 │北大医药（000788）：关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告 │
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│2025-01-24 22:02 │北大医药（000788）：关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的公告 │
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│2025-01-24 22:01 │北大医药（000788）：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-21 18:18 │北大医药（000788）：2024年度业绩预告 │
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2025-02-18 16:47│北大医药（000788）：关于公司非独立董事辞职的公告
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事任甄华先生的书面辞职报告。任甄华先生因个人原因申请辞
去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，任甄华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，任甄华先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
任甄华先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向任甄华先生表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/7ca1046c-422d-4b5f-83a1-af5d3ebc5d78.PDF
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2025-02-06 18:51│北大医药（000788）：关于控股股东上层股权结构调整的公告
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特别提示：
1、本次股权结构调整系北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上层股权结构调整，新优势国际商业管理（杭州
）合伙企业（有限合伙）（以下简称“新优势国际”）的有限合伙人由浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝九洲”）变更为
杭州铭满投资管理有限公司（以下简称“杭州铭满”），新优势国际的执行事务合伙人未发生变动，仍为鑫通炎和科技（海南）有限
公司（以下简称“鑫通炎和”）。
2、本次控股股东上层股权结构调整不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，本次调整完成后，新优势国际仍为公司
控股股东，徐晰人仍为公司实际控制人。
3、本次控股股东上层股权结构调整不会对公司生产、经营等产生不利影响，根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次
调整不涉及要约收购。
一、控股股东上层股权结构调整基本情况
近日，公司收到控股股东新优势国际的《通知函》，获悉新优势国际作为公司控股股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“
合成集团”）的股东，完成了合伙人的工商变更登记，具体情况如下：
1、原合伙人中贝九洲、新合伙人杭州铭满及鑫通焱和签署了《合伙企业全体合伙人决定》《合伙企业财产份额转让合同》，由
中贝九洲将其持有的新优势国际全部出资额转让给杭州铭满（以下简称“本次份额转让”），并且鉴于中贝九洲尚未向新优势国际实
缴出资，本次份额转让价格为 0元。各方已完成工商变更登记，自此，中贝九洲退伙、杭州铭满入伙。
2、受让方杭州铭满系新优势国际的实际控制人徐晰人控制的主体，本次份额转让完成后，鑫通焱和依然担任新优势国际的执行
事务合伙人，新优势国际、合成集团及北大医药股份有限公司的实际控制权未发生变化，实际控制人依然为徐晰人。
二、控股股东上层股权结构调整前后公司股权控制关系情况
（一）控股股东上层股权结构调整前，公司股权控制关系如下：
（二）控股股东上层股权结构调整后，公司股权控制关系如下：
（三）上层股权结构调整后控股股东上层股东基本情况
公司名称 杭州铭满投资管理有限公司
注册地址 杭州市滨江区浦沿街道滨康路 680号 3幢 307室
法定代表人 徐晰人
注册资本 500万元人民币
统一社会信用代码 91330108352442494R
公司类型 有限责任公司
成立时间 2015-9-25
经营期限 长期
经营范围 服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管
部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等
金融服务）、企业管理咨询。
三、本次控股股东上层股权结构调整对公司的影响
本次股权结构调整系公司控股股东新优势国际的有限合伙人发生变动，公司直接控股股东和实际控制人未发生变化。本次调整完
成后，新优势国际仍为公司控股股东，徐晰人仍为公司实际控制人。
本次控股股东上层股权结构调整不会对公司生产、经营等产生不利影响，根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次调整
不涉及要约收购。
四、其他事项说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备案文件
1、控股股东新优势国际的《通知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/76ecbf75-b3af-481f-b9d0-f960179b90fa.PDF
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2025-01-24 22:05│北大医药（000788）：关于拟设立全资子公司的公告
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北大医药（000788）：关于拟设立全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/de0b8e24-e724-4c65-a091-f021592d7b4c.PDF
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2025-01-24 22:05│北大医药（000788）：第十一届监事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2025年 1月 23日上午在重庆市渝北区金开大道 56号
两江天地 1单元 10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1月 20日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。
本次会议应出席监事 4人，实际出席监事 4人，其中监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由
监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要对 2025 年度与重庆西南合成制药有
限公司日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025
年度日常关联交易预计暨 2024年度关联交易补充确认的公告》。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要对 2025 年度与中国平安保险（集团
）股份有限公司及其他关联方日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨 2024 年度关联交易补充确认的公告》。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易补充确认的议案》
公司 2024 年度部分单位日常关联交易超出预计金额，对超出部分进行补充确认。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨 2024年度关联交易补充确认的公告》。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2025 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度 9亿元人民币。公司为全资子公司北京北
医医药有限公司和北大医药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过2.69 亿元人民币。具体担
保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授 信 额 度 可 循 环 使 用 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2025 年薪酬支付预计暨关联交易的议案》
公司于 2015 年完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正
逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较
长，公司将在 2025 年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人
员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成 转 移 手 续 的 人 员 。 相 关 内 容 参 见
公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计
暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步促进公司产业链发展，整合产业上下游资源，扩大公司行业影响力，拓展国际化发展空间，增
强公司持续发展能力和核心竞争力，公司拟对外投资设立全资子公司。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件：
《第十一届监事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ad3ee2d1-71e5-4bce-8f29-a6c6ee229199.PDF
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2025-01-24 22:05│北大医药（000788）：关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告
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北大医药（000788）：关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/65d46ee1-90c4-43ae-8aff-9a11928df560.PDF
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2025-01-24 22:04│北大医药（000788）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第五次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度
的相关规定。
4、召开时间
现场会议召开时间：2025年 2月 20日（星期四）下午 15:00
网络投票时间：2025年 2月 20日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 2 月 20 日上午9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2025年 2月 13日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1单元 9楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：提交股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2025年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议 √
案》
2.00 《关于公司 2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方 √
日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司 2024年度日常关联交易补充确认的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》 √
5.00 《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2025年薪酬支付预计暨关联交易的 √
议案》
（二）提案内容披露情况
上述提案已分别经过公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，相关内容请参见公司于同日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025年度日
常关联交易预计暨 2024年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2025-005）、《关于公司 2025 年度银行授信融资计划暨提供
担保的公告》（公告编号：2025-006）、《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2025 年薪酬支付预计暨关联交易的公告》（公告编
号：2025-007）。
（三）特别强调事项
1、上述所有提案属于影响中小投资者利益的重大事项，第 1 至 3 项提案和第 5 项提案涉及关联交易，与该关联交易事项有利
害关系的关联人将回避表决，且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关提案的表决委托。
2、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出
席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续
；
2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联
系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 2 月 17 日的上午 9:00-12:00 和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须
在 2025年 2月 17日下午 17:00之前送达或发送邮件到公司。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
北大医药股份有限公司证券部
联系人：何苗、孙瑞阳
地址：重庆市渝北区金开大道 56号两江天地 1单元 10楼
邮政编码：401121
电话：023-67525366
传真：023-67525300
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：何苗、孙瑞阳
联系电话：023-67525366
联系传真：023-67525300
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、《第十一届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/049253da-edf6-49ac-8b50-b160db259972.PDF
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2025-01-24 22:03│北大医药（000788）：关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告
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北大医药（000788）：关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/83b85e7a-d901-4386-9866-ad7e1dab8e67.PDF
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2025-01-24 22:02│北大医药（000788）：关于资产剥离重大资产重组相关人员2025年薪酬支付预计暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）基本情况
公司于 2015 年 11 月 24 日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务
相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工
作所需时间较长，公司将在 2025 年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成
转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。
经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过，预计公司 2024年全年支付尚未办理完成转移手续的人员薪酬为 1,795.00 万元。
截止 2024 年 12 月公司实际支付相关人员薪酬为 1,587.85万元。
现公司结合人员转移工作的实际情况，预计 2025 年全年支付给尚未办理完成转移手续的人员薪酬发生额为 1,600.00万元。
（二）本次交易构成关联交易
西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）持有本公司132,455,475股股份，占公司总股本比例为 22.22%，为公司控
股股东。重庆合成为西南合成全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，重庆合成为公司关联法人
，故本次交易构成关联交易。
（三）履行的审议程序
公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于资产剥离重大
资产重组相关人员 2025 年薪酬支付预计暨关联交易的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票 5 票，反对票 0票，回避票 2
票，弃权票 2票。该议案涉及关联交易，关联董事贾剑非女士、毛润先生回避表决，7名非关联董事参与表决，其中董事齐子鑫先生
、张勇先生对本议案投了弃权票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：赞成票
4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第
十一届董事会第五次会议决议公告》、《第十一届监事会第五次会议决议公告》。
（四）其他说明
本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
重庆西南合成制药有限公司
法定代表人：
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