公司公告☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-04 17:02 │北大医药（000788）：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 17:02 │北大医药（000788）：关于聘任公司总裁及常务副总裁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 17:02 │北大医药（000788）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 17:01 │北大医药（000788）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 17:00 │北大医药（000788）：关于设立公益基金会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 17:00 │北大医药（000788）：关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展│
│ │证券投资业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │北大医药（000788）：关于公司经营办公场所受到冲击的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 19:17 │北大医药（000788）：关于公司董事兼总裁辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │北大医药（000788）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 20:24 │北大医药（000788）：2024年度股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 17:02│北大医药（000788）：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 7 月 4
日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名陈岳忠先生
为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之
日止。
本次补选非独立董事事项已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
非独立董事候选人简历详见附件。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/5da32cda-2831-4c33-b864-177974ac7398.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 17:02│北大医药（000788）：关于聘任公司总裁及常务副总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公
司总裁及常务副总裁的议案》。董事会决定聘任徐晰人先生为公司总裁、余孟川先生为公司常务副总裁，任期自第十一届董事会第十
一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
本次聘任的公司总裁及常务副总裁均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,任职资格和聘任程序
符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
高级管理人员简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/785a6279-a566-4f59-b026-04cd2653a719.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 17:02│北大医药（000788）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司 2025年度审计机构。《关
于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,356人
签署过证券服务业务审计 904人
报告的注册会计师
2024年（经审计）业务收入 业务收入总额 29.69亿元
审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司（含 A、B 股）审 客户家数 756家
计情况 审计收费总额 7.35亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天
健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017年度、 已完结（天健需在 5%
东海证券、 2019年度年报审计机构，因华 的范围内与华仪电气
天健 仪电气涉嫌财务造假，在后续 承担连带责任，天健已
证券虚假陈述诉讼案件中被列 按期履行判决）
为共同被告，要求承担连带赔
偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管
理措施 32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：欧阳小云，2013年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业
，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署三花智控、聚光科技等上市公司年度审计报告；近三年复核可靠股份、青木股份等
上市公司审计报告。
签字注册会计师：王娟，2019 年起成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025 年起为本
公司提供审计服务。
项目质量复核人员：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，
因此暂未确定本公司 2025年报具体项目质量复核人员。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
在 2024年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审
计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2024年度天健会所审计酬金为人民币 110万元（含税），其中年报审计费用 70万（含
税），内控审计费用 40万（含税）。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会所作为公司 2025 年度审计机构，预计 2025年度审计费用合计为 110万元（含税
），其中年度审计费用 70万元（含税），内部控制审计费用 40万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于 2025 年 7 月 3 日召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会
按照深交所关于聘请审计机构的要求，对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性多个维度进行了认
真审查，认为天健会所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长
期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保
护能力，能够满足公司 2025 年度财务审计及内控审计的工作要求，聘请天健会所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，
符合公司及全体股东利益，同意续聘天健会所为公司 2025 年财务审计机构及内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议
案》提交给公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事第十一次会议，以赞成票 8 票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票的表决结
果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任天健会所作为公司 2024年度审计机构。
（三）生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、《第十一届董事会第十一次会议决议》
2、《第十一届董事会审计委员会第七次会议决议》
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质证明材料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/6252fe17-055e-4890-9888-5958c73d933d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 17:01│北大医药（000788）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药（000788）：第十一届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/00932efc-f63b-4ce6-9973-42c62fee9fcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 17:00│北大医药（000788）：关于设立公益基金会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）秉持可持续发展理念，积极支持公益慈善事业。公司为响应国家“健康中国 2030
”战略，弥补医疗健康领域公益资源缺口，整合医疗健康行业（药企、医疗机构、科研单位等）资源，推动普惠医疗、贫困救助、医
药医疗科研创新等，同时也为加强公司公益事业的规划和管理，更好履行作为公众公司的社会责任，持续提升公司品牌的影响力，公
司拟出资人民币 500 万元发起设立公益基金会。公司于 2025 年 7 月 4 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设
立公益基金会的议案》，具体情况如下：
一、设立公益基金会的基本情况
1、名称：重庆建渝基金会（暂定名）；
2、类型：非公募基金会；
3、原始基金数额：500万元（人民币），来源于公司捐赠；
4、主管部门：重庆市民政局；
5、业务范围：包括但不限于医疗救助、社会救济、医药医疗科研支持、医药医疗行业赋能、健康倡导等。以上事项具体以行政
主管机关的登记核准情况为准。
二、捐赠事项概况
公司本次拟捐赠 500万元人民币并设立重庆建渝基金会，其核心目标是通过公益慈善推动医疗健康公平，重点覆盖弱势群体（如
低收入患者、罕见病患者、偏远地区医疗援助等）。捐赠资金来源于公司自有资金。本次对外捐赠事项属于公司董事会审批权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。为便于基金会申请的各项工作，董事会授权公司管理层负责办理有关筹备注册的相关事宜。
三、设立公益基金会的目的及对公司的影响
1、本次设立公益基金会，能够加强公司公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而更
好实现慈善公益工作目标，通过力所能及的捐助与慈善行为为社会和谐尽一份力，同时也能帮助公司更加切实的履行企业社会责任，
有利于提升公司的社会形象和影响力。
2、本次捐赠资金来源于公司自有资金，捐赠金额为 500 万元（人民币），占公司 2024 年度经审计净利润的比例为 3.62%，对
公司日常经营不构成重大影响，亦不会损害公司利益。
公益基金会成立后，公司将严格根据相关法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动，自觉接受行政主管机关、广大投
资者和社会公众的监督和指导。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/e88f461c-5ac5-4910-a969-8866824a4dec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 17:00│北大医药（000788）：关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司使用自有资金开展证券
│投资业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司（以下简称“新优势（重庆）”）运用自有资金，使用独立的
自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。
2、投资金额：用于证券投资的资金为新优势（重庆）自有资金，以其注册资本人民币 3,000 万元为基础，投资取得的收益可进
行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的人民币 3,000万元以内。新优势（重庆）用于证券投资的总额度不超过北大医药股份有
限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产的10%，在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。
3、特别风险提示：证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势（重庆）进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政
及货币政策等多种因素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势（重庆）的证券投资收益具有不确定性。敬请广大投
资者注意投资风险。
公司于 2025年 7月 4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发
展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
为积极响应党中央、国务院关于“活跃资本市场，提振投资者信心”的工作规划，切实发挥上市公司在促进资本市场稳健发展、
助力经济企稳回升中的枢纽作用，公司基于“产融双驱、协同发展”的战略思路以及对中国资本市场发展的坚定信心，拟系统构建“
产业运营+资本运作”双轮驱动的发展模式，切实推动企业经营质量与资本价值的良性互动。公司拟以全资子公司新优势（重庆）健
康产业发展有限公司（以下简称“新优势（重庆）”）为先导，进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，力争为公司的产业协同发展
起到整合资源的作用，为公司未来可能开展的全产业链并购、战略性投资担当铺路石，最终实现公司的跨越式发展，为公司及股东创
造更高价值。
2.投资金额
用于证券投资的资金为新优势（重庆）自有资金，以其注册资本人民币 3,000万元为基础，投资取得的收益可进行再投资，再投
资的金额不包含在初始投资的人民币 3,000万元以内。新优势（重庆）用于证券投资的总额度不超过公司最近一期经审计净资产的 1
0%，期限内任一时点的交易金额不超过该投资额度。在该额度范围内，用于投资的资本金循环使用。
3.投资方式
全资子公司新优势（重庆）运用自有资金，使用独立的自营账户，开展场内股票、债券投资，不包含衍生品交易。
4.投资期限
自第十一届董事会第十一次会议审议通过之日起 12个月内有效。
5.资金来源
用于证券投资的资金为新优势（重庆）自有资金。
二、审议程序
公司于 2025年 7月 4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发
展有限公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》，同意新优势（重庆）在投资额度范围内自主决策证券投资及实施事项。根据《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》、公司章程等相关规定，本事项属于公司董事会审议权限范围内
，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资风险分析及风控措施
证券投资是一种风险投资。公司全资子公司新优势（重庆）进行证券投资将受到宏观经济、行业周期、财政及货币政策等多种因
素影响，而且也存在相关工作人员的操作风险，因此新优势（重庆）的证券投资收益具有不确定性。
新优势（重庆）制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行
为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全，并将根据经济形势及证券市场的变化审慎开展证券投资业务。
四、投资对公司的影响
公司全资子公司新优势（重庆）运用自有资金，使用独立自营账户，严格按照《证券投资管理制度》的有关规定开展证券投资，
虽然存在证券投资收益不确定性的风险，但不会对公司正常资金需求造成压力，也不会影响公司主营业务正常开展。
五、备查文件
1、《第十一届董事会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/81c958c0-32ac-4be0-b0ac-fa8d8247cc37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 00:00│北大医药（000788）：关于公司经营办公场所受到冲击的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司）及公司大股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）部分离退
休人员近百人持续冲击、围堵公司经营办公场所，严重干扰了公司行政办公秩序，造成了一定影响，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
由于相关历史遗留问题，公司及公司大股东西南合成部分离退休人员近百人以住房问题、离退休福利待遇问题为由，于近日持续
围堵、干扰公司经营办公场所，冲击公司门禁，严重影响公司正常办公环境，导致公司行政办公人员无法正常上下班。上述人员及其
行为严重破坏了公司营商环境和社会公众形象。截止本公告披露日，该事态尚无解决迹象。
二、其他相关说明及风险提示
截止本公告披露日，上述人员及其行为严重干扰了公司正常行政办公秩序，但并未影响到公司生产经营秩序，对公司经营业绩影
响有限。
公司将积极协调和持续督促有关方面采取相应措施，力争将对公司经营管理的影响降到最低，直至消除影响。同时，公司呼吁恢
复法治，公司支持依法维权，支持通过法律途径解决问题。未来，公司将依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/7377e349-5c99-4c24-8767-1486f70518df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:17│北大医药（000788）：关于公司董事兼总裁辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼总裁袁平东先生的书面辞职报告。袁平东先生因个人原因
申请辞去公司董事、总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，且不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，袁平东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会影响公司生产经营工作的正常开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，袁平东先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
袁平东先生担任公司董事兼总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作用，尤其自其 2016 年
任职公司总裁以来，为公司经营业绩实现扭亏为盈直至推动公司利润创历史最好水平，作出了巨大贡献。公司及董事会对袁平东先生
表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/21d36fe1-eb07-48b9-9c65-7edc85e2e387.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│北大医药（000788）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.公司 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以 2024年 12 月 31 日的总股本 595,987,425 股为基数,
以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10股派发现金 0.30 元（含税），总计派发红利 17,879,622.75 元（含税。计算公式为：
总股本 595,987,425 股÷10 股×0.30 元），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本595,987,425股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股
|