公司公告☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 00:00 │北大医药（000788）：关于获得《药品注册证书》的公告 │
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│2026-10-16 19:07 │北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的进展暨触及1%整数倍的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │北大医药（000788）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-09-30 00:00 │北大医药（000788）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │北大医药（000788）：关于完成补选非独立董事的公告 │
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│2026-09-21 18:36 │北大医药（000788）：关于持股5%以上股东被司法强制执行导致持股比例触及1%及5%整数倍的公告 │
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│2026-09-21 18:36 │北大医药（000788）：北大医药简式权益变动报告书 │
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│2026-09-15 16:47 │北大医药（000788）：关于参加重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-09-02 18:42 │北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的实施进展公告 │
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│2026-08-24 21:14 │北大医药（000788）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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2026-10-20 00:00│北大医药（000788）：关于获得《药品注册证书》的公告
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近日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告
如下：
一、药品基本情况
1、药品通用名称：瑞舒伐他汀依折麦布片(I)
英文名/拉丁名：Rosuvastatin Calcium and Ezetimibe Tablets (I)
剂型：片剂
规格：每片含瑞舒伐他汀钙10mg(按C22H28FN3O6S计)与依折麦布10mg
注册分类：化学药品4类
药品批准文号：国药准字H20266204
上市许可持有人：北大医药股份有限公司
药品生产企业：北大医药股份有限公司
审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品
注册证书。
二、药品的其他相关情况
瑞舒伐他汀依折麦布片(Ⅰ)是由瑞舒伐他汀（HMG-CoA还原酶抑制剂）和依折麦布（胆固醇吸收抑制剂）组成的复方制剂，二者
作用机制互补，通过抑制胆固醇的吸收和合成，降低血浆总胆固醇（T-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、载脂蛋白B（ApoB）、
甘油三酯（TG）和非高密度脂蛋白胆固醇（non-HDL-C）的水平，并能提高高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）水平。其主要用于高胆固醇
血症、纯合子型家族性高胆固醇血症（HoFH）的治疗。
三、对公司的影响
瑞舒伐他汀依折麦布片(Ⅰ)的获批进一步丰富了公司现有产品布局，有利于提升公司在慢病领域产品市场的竞争力，对公司未来
业绩提升有积极作用。
四、风险提示
受市场环境变化等不确定性因素的影响，公司药品的生产经营情况可能具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
五、备查文件
《药品注册证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/7b1b1418-dd2e-46d0-b3ab-b8462229ac9c.PDF
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2026-10-16 19:07│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的进展暨触及1%整数倍的公告
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北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的进展暨触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/ca6504ee-9a5a-4937-890b-0bd7c6a674e2.PDF
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2026-09-30 00:00│北大医药（000788）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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北大医药（000788）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/633228fa-2b49-4e17-896c-576299251c2a.PDF
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2026-09-30 00:00│北大医药（000788）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过 2026 年半年度利润分配方案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 9月 29 日（星期二）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2026 年 9月 29 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月29日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B座 21 楼公司大会议室
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：经全体董事推举，由董事陈岳忠先生主持
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东会的股东及股东授权代表共 270 人，代表股份数量为183,649,520 股，占公司有表决权股份总数的 30.8143%
。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份数为57,963,575股，占公司有表决权股份总数的 9.7256%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共 267 人，代表股份数为 125,685,945股，占公司有表决权股份总数的 21.0887%。
（3）出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）267 人
，代表股份数 6,485,128股，占公司有表决权股份总数的 1.0881%。
（4）公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场参加或通讯方式出席了本次会议。北京德恒（重庆）律师事务所的田
晶、周怡律师通过现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案：
1.00《2026 年半年度利润分配预案》
审议结果：通过，该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
总表决 票数 占出席股东大 票数 占出席股东大 票数 占出席股东大
会有效表决权 会有效表决权 会有效表决权
股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
183,352,220 99.8381% 241,900 0.1317% 55,400 0.0302%
中小投资 票数 占出席本次股 票数 占出席本次股 票数 占出席本次股
者表决 东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股
东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
6,187,828 95.4157% 241,900 3.7301% 55,400 0.8543%
2.00《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过，该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
总表决 票数 占出席股东大 票数 占出席股东大 票数 占出席股东大
会有效表决权 会有效表决权 会有效表决权
股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
182,916,820 99.6010% 627,900 0.3419% 104,800 0.0571%
中小投资 票数 占出席本次股 票数 占出席本次股 票数 占出席本次股
者表决 东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股
东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
5,752,428 88.7018% 627,900 9.6822% 104,800 1.6160%
三、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定，本公司聘请了北京德恒（重庆）律师事务所田晶、周怡律师参加了本次股东会
，并出具法律意见。该法律意见的结论意见为：“德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、《北大医药股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/e0ca3497-454b-42e0-a3f9-dcdeba3d83bf.PDF
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2026-09-30 00:00│北大医药（000788）：关于完成补选非独立董事的公告
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 29 日召开 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公
司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选赵苗苗女士为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自 2026年第三次临时股东
会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/5300599c-3e7f-4215-8794-a81fddd0296f.PDF
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2026-09-21 18:36│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东被司法强制执行导致持股比例触及1%及5%整数倍的公告
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北大医药（000788）：关于持股5%以上股东被司法强制执行导致持股比例触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/f06df79b-350a-4565-a3cf-8552f148e43d.PDF
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2026-09-21 18:36│北大医药（000788）：北大医药简式权益变动报告书
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上市公司：北大医药股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：北大医药
股票代码：000788
信息披露义务人：西南合成医药集团有限公司
注册地址：重庆市江北区寸滩水口
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19层
股份变动性质：股份减少
简式权益变动报告书签署日期：2026年9月20日
声 明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款
，或与之冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在
北大医药股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在
北大医药股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告
书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。
北大医药、上市公司、公司 指 北大医药股份有限公司
信息义务披露人、出让方 指 西南合成医药集团有限公司
西南合成 指 西南合成医药集团有限公司
中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
本报告、本报告书 指 北大医药股份有限公司简式权益
变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称：西南合成医药集团有限公司
注册地：重庆市江北区寸滩水口
注册资本：42,857万元人民币
经营期限：1986年5月26日至无固定期限
统一社会信用代码：915000002028324385
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：煤炭批发（按许可证核定期限从事经营）。生产、销售化工产品及原料（不含危险化学品）、销售建筑材料（不含化
学危险品）、钢材、五金、交电、普通机械、焦碳、铁矿砂、皮革及制品，收购废旧金属，为开发研制医药产品提供技术咨询服务（
不含国家法律法规需前置许可或审批的项目），自有房屋出租，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外），销售粮食、金属材料
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19层
西南合成医药集团有限公司股东信息：
序号 股东名称 持股比例
1 新优势国际商业管理（杭州） 100%
合伙企业（有限合伙）
二、信息披露义务人董事、主要负责人基本情况
截止本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人的基本情况如下表所示：
姓名 性 职务 国籍 长期居 是否取得其他 在北大医药
别 住地 国家或地区的 任职情况
居留权
涂文强 男 董事兼 中国 中国 无 无
法定代表人
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人除持有北大医药股份外，不存在持有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公
司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动的目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
本次权益变动系信息披露义务人因与中泰证券融资融券交易纠纷一案，被山东省济南市中级人民法院强制执行所持上市公司部分
股份，导致信息披露义务人持股比例降至20.00%。
二、信息披露义务人在未来12个月内的增减持计划
信息披露义务人因与中泰证券融资融券交易纠纷一案，被山东省济南市中级人民法院强制执行所持公司部分股份。截至本报告书
签署之日，相关执行程序尚未全部执行完毕。若信息披露义务人所持上市公司股份被继续执行，导致其持股比例进一步下降，信息披
露义务人将按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动方式
本次权益变动为信息披露义务人股份通过深圳证券交易所以大宗交易的方式被司法强制执行导致股份权益变动。
二、信息披露义务人拥有权益的具体情况
信息披露 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
义务人 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
西南合成医 合计持有股份 120,536,017 20.22% 119,206,017 20.00%
药集团有限 其中：无限售条件 120,536,017 20.22% 119,206,017 20.00%
公司 流通股
合计 120,536,017 20.22% 119,206,017 20.00%
注：本次权益变动前后持有股数比例按照经公司确认的公司股本总数595,987,425股为基数计算。
三、本次权益变动的基本情况
1、本次权益变动中，信息披露义务人于2026年9月17日通过深圳证券交易所以大宗交易方式被司法强制执行导致其权益变动。本
次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司119,206,017股股份，占上市公司股份总额的20.00%。具体变动情况如下：
信息披 变动日期 变动方式 减少数量 股份种类 变动后持股 变动后持
露义务 （股） 数量（股） 股比例
人
西南 2026.9.17 大宗 1,330,000 人民币 119,206,017 20.00%
合成 交易 普通股
合计 119,206,017 20.00%
注：上述表格中分项之和与合计项之间若存在尾差，则为四舍五入所致。本次权益变动前后持有股数比例按照经公司确认的公司
当时股本总数595,987,425股为基数计算。
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况
截至本报告签署之日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份中60,107,360股被司法冻结。
五、前次权益变动报告披露情况
信息披露义务人前次权益变动报告披露日期为2026年9月3日，前次权益变动后，信息披露义务人西南合成持有北大医药120,536,
017股无限售条件流通股股份，具体内容详见于深圳证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体披露的《关于持股5%以
上股东部分股份被司法强制执行的实施进展公告》（公告编号：2026-045）。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人于本报告书签署日前六个月内存在通过集中竞价交易方式减持公司股份的情况，具体如下：
信息披露 变动方式 变动日期 减少数量 价格均价（元/股）
义务人 （股）
西南合成 集中竞价 2026/5/7-2026/5/29 5,959,758 6.08
交易 2026/8/5-2026/9/1 5,959,700 5.49
除上述披露的情况外，信息披露义务人于本报告书签署日前六个月内没有其他通过证券交易所系统买卖上市公司股票的行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据适用法律以及为
避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 信息披露义务人声明
信息披露义务人声明：
以下信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
信息披露义务人（盖章）：西南合成医药集团有限公司
签署日期：2026年9月20日
第八节 备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义务人的法人营业执照；
（二）信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；
（三）信息披露义务人签署的本报告书。
二、备查文件置备地点
本报告书及备查文件存放于北大医药股份有限公司证券部，以供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/ae55172b-d7c5-4368-9421-e5ccbf95c8f8.PDF
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2026-09-15 16:47│北大医药（000788）：关于参加重庆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，进一步加强与投资者的互动交流，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）
将参加由重庆证监局指导，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“重庆辖区上市公司2026 年投资者网上集体接
待日暨半年度业绩说明会活动”。现将相关事项公告如下：
本次活动采取网络远程方式举行，投资者可以通过“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流，活动时间
为 2026 年 9 月 23 日（星期三）下午 15:30-17:00。届时，公司有关高管将在线就公司治理、经营状况及投资者所关心的问题，
与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/792d83f6-0745-442e-aa82-076146dd4f76.PDF
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2026-09-02 18:42│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的实施进展公告
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股东西南合成医药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年7月22日披露了《关于持股5%以上股东部分股份被司法处置的预披露公告》（公告编号：2026-036），持有公司股份126,495,717股
（占公司总股本比例21.22%）的股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）因与中泰证券股份有限公司（以下简称“
中泰证券”）融资融券交易纠纷一案，将被山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）强制执行所持公司部分股份。拟被
执行股份数量为17,879,622股（注：在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%
；在连续90个自然日内通过证券交易所大宗交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的2%）。
公司于近日收到股东西南合成转发的中泰证券《关于融资融券业务强制平仓进展情况的告知函》，自2026年8月5日至2026年9月1
日期间，中泰证券通过集中竞价方式累计卖出西南合成所持公司股票5,959,700股，占公司总股本比例为1%。西南合成本次通过集中
竞价方式被司法强制执行的股份已执行完毕，通过大宗交易方式被司法强制执行的部分尚未完成，现将相关情况公告如下：
一、股东所持股份被司法强制执行情况
1、本次被司法强制执行股份情况
股东名称 执行方式 执行期间 执行均价（元/股） 执行股数（股） 占公司总股本
比例（%）
西南合成医药集团 集中竞价交易 2026/8/5-2026/9/1 5.49 5,959,700 1%
有限公司 合 计 5,959,700 1%
注：若出现小数尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
2、股东被司法强制执行前后持股情况
股东名称 股份性质 本次司法强制执行前持有股份 本次司法强制执行后持有股份
股数（股） 占总股本比（%） 股数（股） 占总股本比（%）
西南合成医药集 合计持有股份 126,495,717 21.22% 120,536,017 20.22%
团有限公司 其中：无限售条件股份 126,495,717 21.22% 120,536,017 20.22%
有限售条件股份 - - - -
注：若出现小数尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、2006年3月6日至4月10日，在公司股权分置改革过程中，西南合成做出如下承诺：
（1）所持有公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让，上述24个月届满后12个月内,西南合成通过深圳证券
交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司总股本5%，但西南合成在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的公司股份不受上述承诺
的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入公司账户归全体股东所有。
（2）在2010年12月31日前持有公司股权比例最低不低于30%。如果公司因配股、增发等导致股本总额发生变化，上述最低持股比
例所指股份数量相应调整。上述承诺事项已于2011年履行完毕（详见公司2011年年度报告），未出现违反承诺的行为。
（3）在公司向北大医疗产业集团有限公司发行股份购买其持有的重庆新大新药业股份有限公司(原“北大医药重庆大新药业股份
有限公司”) 90.63%股权的资产的定向增发过程中，北大方正集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、西南合成做出如下承诺：
自公司董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至公司重大资产重组实施完毕后6个月内，西南合成不再出售公司A股股票。该等期
间届满后，西南合成买卖公司A股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行，并履行相关信息
披露义务。
本次司法强制执行不存在与上述承诺不一致的情况。
2、本次司法强制执行事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，股东西南合成本次通过集中竞价方式被司法强
制执行而处置的股份已执行完毕，通过大宗交易方式被司法强制执行的部分尚未完成，本次执行计划与此前已披露的执行计划一致，
不存在实际执行数量超过此前披露的执行数量的情形。
3、本次西南合成所持公司部分股票被司法强制执行遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定执行。
4、公司目前生产经营情况正常，本次权益变动未对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，未对公司治理结构产生重大
不利影响。
5、公司信息均以公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的内容为准，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
三、备查文件
1、中泰证券股份有限公司《关于融资融券业务强制平仓进展情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/cc992099-4572-45ab-8189-a3b56dc1e4cb.PDF
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2026-08-24 21:14│北大医药（000788）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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北大医药（000788）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/dd77cf13-4099-475d-831f-15cd54fb3637.PDF
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2026-08-24 21:13│北大医药（000788）：2026年半年度报告摘要
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北大医药（000788）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a622b8bd-ebad-45f4-9f30-d4e27e3a454c.PDF
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2026-08-24 21:13│北大医药（000788）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、董事会审议情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21日召开第十一届董事会第二十一次会议，以 8票同意，0 票反
对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2026年8月20日召开第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》。
公司独立董事核查后认为，公司 2026 年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状
况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报
。该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形，同意将《2026 年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。
3、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2026年8月20日召开第十一届董事会审计委员会第十三次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决
结果审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。
公司董事会审计委员会审议后认为，公司 2026 年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求
、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的
合理回报。该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2026 年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。
4、《2026 年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东会审议。
二、2026 年半年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案为 2026 年半年度利润分配预案。
2、根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,670,813.75
元，其中母公司净利润为248,189,200.99 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为635,320,586.94 元，母
公司报表累计未分配利润为 449,651,178.82 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为
449,651,178.82 元。截止 2026 年 6月 30 日，公司总股本为 595,987,425 股。
3、公司 2026 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 595,987,425 股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10
股派发现金 0.20 元（含税），总计派发红利 11,919,748.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若
在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
4、若本议案获得股东会审议通过，2026 年半年度公司累计现金分红金额为11,919,748.50元，占2026年半年度归属于上市公司
股东净利润的比例为21.41%。三、2026 年半年度利润分配预案的具体情况
（一）2026 年半年度现金分红方案
1、2026 年半年度现金分红方案未触及其他风险警示情形。
项目 2026 年半年 2025 年度 2024 年度 2023 年度
度
现金分红总额（元） 11,919,748.5 118,005,510.1 47,678,994.00 15,495,673.0
0 5 4
回购注销总额（元） - - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 55,670,813.7 82,882,957.79 137,992,604.7 44,356,578.2
5 3 5
合并报表 2026 年半年度末 635,320,586.94
累计未分配利润（元）
母公司报表 2026 年半年度末 449,651,178.82
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个完整会计年度 181,180,177.19
（2023 年度-2025 年度）
累计现金分红总额（元）
最近三个完整会计年度 0
（2023 年度-2025 年度）
累计回购注销总额（元）
最近三个完整会计年度 88,410,713.59
（2023 年度-2025 年度）
平均净利润（元）
最近三个完整会计年度 181,180,177.19
（2023 年度-2025 年度）
累计现金分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九 否
）项
规定的可能被实施其他风险警示情形
2. 2026 年半年度利润分配预案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）2026 年半年度利润分配预案的合理性说明
公司 2026 年半年度利润分配预案是公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》号召，
努力践行回馈投资者，回馈社会发展理念的重要实践。公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼
顾长远利益、可持续发展与广大投资者特别是中小投资者的利益，提出了本预案，有利于增强投资者对公司未来发展的信心。本次分
红安排符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》中有关利润分配的相关规定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会影响公司的资本支出和偿债能力。公司没有
募集资金账户，因此不存在过去十二个月内使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内计划使用募集资金补充流动资金的情形
。
四、相关风险提示
《2026 年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
五、备查文件
1、《第十一届董事会第二十一次会议决议》
2、《第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议对于相关事项的审核意见》
3、《第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5ce805f2-609b-42d6-a971-724ebf338031.PDF
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2026-08-24 21:13│北大医药（000788）：2026年半年度报告
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北大医药（000788）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/51664da0-5c30-4443-b764-90a9e5ff58ee.PDF
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2026-08-24 21:12│北大医药（000788）：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告
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为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵苗苗女
士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日
止。
本次补选非独立董事事项已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次补选非独立董事工作完成后，董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
非独立董事候选人简历详见附件。
该事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/b7e29d88-0131-4edb-bc58-ea96dbf228ee.PDF
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2026-08-24 21:12│北大医药（000788）：关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2026 年 6月 30 日的资产和账
务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及下属子公司半年末组织了有关人员，对实物资产
进行了清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清
理，有关清理情况及拟计提减值准备情况如下：
一、计提资产减值准备的资产范围、总金额
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本着谨慎性原则，经过公司对 2026 年 6月末存在可能
发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，相关资产计提信用减值准备及资产减值准备具体情况如下：
项目 金额（万元）
一、信用减值损失 11.71
其中：应收账款 62.68
其他应收款 -50.72
应收票据 -0.25
二、资产减值损失 2,006.36
其中：无形资产 1,595.51
开发支出 450.00
存货 -39.15
合计 2,018.07
二、信用减值准备及资产减值准备计提方法和确认标准
1、应收款项信用减值准备的确认标准和计提方法
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收
账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于收到的承兑汇票，区分银行承兑汇票、商业承兑汇票票据类
型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于其他应收款，公司在每个资产负债表日
评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量
损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。计提方法如下：单独评估信用风险的应收
款项，期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人
很可能无法履行还款义务的应收款项等，单独评估该项应收款项，以预计存续期为基础计量预期信用损失，并单独确认其坏账准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，公司按信用风险特征划分为不同的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本期计提应收款项（含应收账款、其他应收款、应收票据）坏账准备 18.71万元，本期转回应收款项坏账准备7.00万元，本期核
销应收款项坏账准备203.08万元，对合并利润总额的影响金额为-11.71 万元。
2、计提无形资产减值准备的确认标准和计提方法
根据《企业会计准则第 6号-无形资产》以及《企业会计准则第 8号-资产减值》的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确
地反映公司资产和账务状况，经过对公司无形资产及开发支出的排查，公司在年末判断相关资产出现减值迹象，并充分考虑长期资产
当前状况、未来现金流量折现等因素进行减值测试，估计其可回收金额。对于可回收金额低于账面价值的，按照年末可回收金额低于
账面价值的差额，计提无形资产及开发支出减值准备。
本期新增计提无形资产减值准备 1,595.51 万元，对合并利润总额的影响金额为-1,595.51 万元。
3、计提开发支出减值准备的确认标准和计提方法
根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产和账务状况，经过对公
司开发支出的排查，公司在年末判断相关资产出现减值迹象，并充分考虑长期资产当前状况、未来现金流量折现等因素进行减值测试
，估计其可回收金额。对于可回收金额低于账面价值的，按照年末可回收金额低于账面价值的差额，计提开发支出减值准备。
本期新增计提开发支出减值准备 450.00 万元，本期核销开发支出减值准备1,034.43 万元，对合并利润总额的影响金额为 -450
.00 万元。
4、存货跌价准备的确认标准和计提方法
根据《企业会计准则第 1号——存货》相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金
额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2025 年末，公司根
据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。
本期新增计提存货跌价准备-39.15 万元，本期转销存货跌价准备 229.02 万元，对合并利润总额的影响金额为 39.15 万元。
三、计提资产减值准备及信用减值准备对公司的影响
本次计提各项信用减值和资产减值准备共计减少 2026 年半年度合并报表利润 2,018.07 万元。已在 2026 年半年度的财务报表
中反映。
四、相关意见
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议后认为：本次计提资产减值准备是为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况。计提依据充分合
理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2026 年 6 月 30日的财务状况、资产价
值及经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备，并同意将《关于公司 202
6 年半年度计提资产减值准备的议案》提交给公司董事会审议。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事核查后认为：本次计提资产减值准备是为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况。计提依据充分合理，决策
程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2026 年 6月 30 日的财务状况、资产价值及经营
成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备，并同意将《关于公司 2026 年半年
度计提资产减值准备的议案》提交给公司董事会审议。
五、备查文件：
1、《第十一届董事会第二十一次会议决议》
2、《第十一届董事会独立董事专门会议第十二次会议对于相关事项的审核意见》
3、《第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/cc6ff231-9378-44b8-bcf0-6eb1ba6d3348.PDF
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2026-08-24 21:12│北大医药（000788）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北大医药（000788）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/13abf322-147b-4445-b02a-d10f3714b159.PDF
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2026-08-24 21:11│北大医药（000788）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
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北大医药（000788）：第十一届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9670ded1-b8b0-4a67-a7e1-28820dec9f5b.PDF
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2026-08-10 18:57│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的进展暨触及1%整数倍的公告
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北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的进展暨触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b95f3d54-bcdf-4acf-8da5-35a03d4f1539.PDF
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2026-08-07 17:52│北大医药（000788）：关于公司非独立董事离任的公告
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一、非独立董事离任情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事杨力今女士的书面辞职报告。杨力今女士因个人原因
申请辞去公司非独立董事职务，且不再担任公司任何职务。
杨力今女士原定任期为 2025 年 4月 2日至 2027 年 6月 26 日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，杨力今女士的辞职不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会影响公司生产经营工作的正常开展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨力今女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
杨力今女士担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对杨力今女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
《非独立董事辞职报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/3419ba0b-7543-42b2-b854-9fd9f8977ac6.PDF
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2026-07-21 18:17│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法处置的预披露公告
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特别提示：
持有北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）股份126,495,717股（占公司总股本比例21.22%）的股东西南合成医药集团有
限公司（以下简称“西南合成”）因与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）融资融券交易纠纷一案，将被山东省济南市
中级人民法院（以下简称“济南中院”）强制执行所持公司部分股份。拟被执行股份数量为17,879,622股（注：在连续90个自然日内
通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%；在连续90个自然日内通过证券交易所大宗交易减持股份
的总数，不得超过公司股份总数的2%）。公司目前生产经营情况正常，该事项未对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，未
对公司治理结构产生重大不利影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司于近日收到济南中院的通知书，因西南合成与中泰证券融资融券交易纠纷一案，西南合成所持公司部分股份将被济南中院强
制执行。现将相关情况公告如下：
一、本次被动减持股东持股基本情况
1、股东名称：西南合成医药集团有限公司
2、持股情况：截止本公告披露日，西南合成持有公司股份126,495,717股，占公司总股本比例为21.22%。其中，西南合成通过普
通证券账户持有股份60,107,360股，占公司总股本比例为10.08%，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融
券业务持有公司股份66,388,357股，占公司总股本比例为11.14%。
二、本次被动减持计划的主要内容
1、被动减持原因：根据法院通知书，将被强制执行的股份为西南合成客户信用交易担保证券账户内的股份，被执行原因为西南
合成融资融券合约违约。
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股票。
3、被动减持方式：集中竞价或大宗交易
4、拟被动减持股份数量：17,879,622股（注：在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公
司股份总数的1%；在连续90个自然日内通过证券交易所大宗交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的2%，目前公司总股本为59
5,987,425股）
5、拟被动减持时间段：2026年8月5日至2026年11月2日
6、被动减持价格：视二级市场价格确定
三、其他相关说明
1、2006年3月6日至4月10日，在公司股权分置改革过程中，西南合成做出如下承诺：
（1）所持有公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让，上述24个月届满后12个月内, 西南合成通过深圳证
券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过上市公司总股本5%，但西南合成在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的公司股份不受上
述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入公司账户归全体股东所有。
（2）在2010年12月31日前持有公司股权比例最低不低于30%。如果公司因配股、增发等导致股本总额发生变化，上述最低持股比
例所指股份数量相应调整。
上述承诺事项已于2011年履行完毕（详见公司2011年年度报告），未出现违反承诺的行为。
（3）在公司向北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）发行股份购买其持有的重庆新大新药业股份有限公司(原“
北大医药重庆大新药业股份有限公司”) 90.63%股权的资产的定向增发过程中，北大方正集团有限公司、北大医疗、西南合成做出如
下承诺：自公司董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至公司重大资产重组实施完毕后6个月内，西南合成不再出售公司A股股票
。该等期间届满后，西南合成买卖公司A股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行，并履行
相关信息披露义务。
本次司法强制执行不存在与上述承诺不一致的情况。
四、对公司的影响及风险提示
1、公司目前生产经营情况正常，该事项未对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，未对公司治理结构产生重大不利影
响。
2、公司将密切关注该事项的后续进展，并及时履行信息披露义务。公司信息均以公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的内容为准，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
五、备查文件
《山东省济南市中级人民法院通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/e106ec47-a939-42e7-8635-61dcc8272e05.PDF
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2026-06-23 17:33│北大医药（000788）：关于获得《药品注册证书》的公告
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近日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告
如下：
一、药品基本情况
1、药品通用名称：帕利哌酮缓释片
英文名/拉丁名：Paliperidone Extended-Release Tablets
剂型：片剂
规格：3mg
注册分类：化学药品4类
药品批准文号：国药准字H20264823
上市许可持有人：北大医药股份有限公司
药品生产企业：北大医药股份有限公司
审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品
注册证书。
2、药品通用名称：帕利哌酮缓释片
英文名/拉丁名：Paliperidone Extended-Release Tablets
剂型：片剂
规格：6mg
注册分类：化学药品4类
药品批准文号：国药准字H20264822
上市许可持有人：北大医药股份有限公司
药品生产企业：北大医药股份有限公司
审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品
注册证书。
二、药品的其他相关情况
帕利哌酮是利培酮的主要活性代谢产物,是第二代抗精神病药物，控制作用强，亲和力、耐受性及药效均较高，主要适用于成人
及12-17岁青少年（体重≥29Kg）精神分裂症的治疗。
三、对公司的影响
帕利哌酮缓释片的获批进一步丰富了公司现有产品布局，有利于提升公司在精神领域产品市场的竞争力，对公司未来业绩提升有
积极作用。
四、风险提示
受市场环境变化等不确定性因素的影响，公司药品的生产经营情况可能具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
五、备查文件
《药品注册证书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a9701cfc-5904-4ec6-802f-5dd599ee952a.PDF
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2026-06-22 18:24│北大医药（000788）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9号国华金融中心大厦 A 栋 24 层
电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024北京德恒（重庆）律师事务所
关于北大医药股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见
德恒 15G20260004-00003号致：北大医药股份有限公司
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 6月 22日下午 14
点 45分召开。北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派田晶律师、夏浩云律师（以下简称“德恒律师
”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《北大医药股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行
见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《北大医药股份有限公司公司章程》；
（二）《北大医药股份有限公司股东会议事规则》；
（三）《第十一届董事会第二十次会议决议》；
（四）公司于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《北大医药股份有限公司关于召开 2026年第
二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会的通知》”）；
（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（七）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律所依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026年 6月 5日召开的公司第十一届董事会第二十次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会于 2026年 6月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《北大医药股份有限公司关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15 日，股权登记日与会议召开日期之间
间隔不多于 7个工作日。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方
式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容，并依法披露了独立董事的意见及理由。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026年 6月 22日下午 14点 45分在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B座 21 楼公司大会议室如
期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《北大医药股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中所告知的
时间、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026年 6月 22日。其中，通过【深圳证券交易所交易系统】进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 22
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过【深圳证券交易所互联网系统】投票的时间为 2026年 6月 22日上
午 9:15至下午 15:00。
2. 本次会议因董事长徐晰人先生无法履职，故董事会推举董事陈岳忠先生主持，本次会议就《北大医药股份有限公司关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的董
事、董事会秘书等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地
点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 334人，代表有表决权的股份数为 8,564,964股，占公司有表决权股
份总数的 1.4371%。其中：1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为12,600股，占公司有表决权股份
总数的 0.0021%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载
于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 331人，代表有表决权的股份数为 8,552,364 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4350%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由【深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统】进行认
证。
3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 334人，代表有表决权的股份数为 8,564,964
股，占公司有表决权股份总数的 1.4371%。其中通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 12,600股，占上市公司总股份的 0.0021%
，通过网络投票的中小股东 331 人，代表股份 8,552,364股，占上市公司总股份的 1.4350%。
（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的
合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律所现场见证，公司本次会议审议的议案与
《北大医药股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案
进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由 2名股东代表与德恒律
师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次会议的表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
1、以普通决议审议通过《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》
表决结果：回避 184,454,092股。同意 7,828,164股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份
总数的 91.3975%；反对618,400股，占该等股东有效表决权股份数的 7.2201%；弃权 118,400股，占该等股东有效表决权股份数的 1
.3824%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7,828,164 股，占该等股东有效表决权股份数的 91.3975%；反对 618,400股
，占该等股东有效表决权股份数的 7.2201%；弃权 118,400股，占该等股东有效表决权股份数的 1.3824%。
根据表决结果，该议案获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议
的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式二份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c32b0340-b4f2-47af-8e69-5e93634660ff
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2026-06-22 18:24│北大医药（000788）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 22 日（星期一）下午 14:45（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2026 年 6月 22 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月22日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B座 21 楼公司大会议室
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：经全体董事推举，由董事陈岳忠先生主持
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席本次股东会的股东及股东授权代表共 334 人，代表股份数量为8,564,964 股，占公司有表决权股份总数的 1.4371%。其
中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份数为 12,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共 331 人，代表股份数为 8,552,364 股，占公司有表决权股份总数的 1.4350%。
（3）出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）334 人
，代表股份数 8,564,964股，占公司有表决权股份总数的 1.4371%。
（4）公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场参加或通讯方式出席了本次会议。北京德恒（重庆）律师事务所的田
晶、夏浩云律师通过现场出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案：
1.00《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过，该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。西南合成医药集团有限公司、北大医
疗管理有限责任公司为公司关联股东，合计持有公司股份 184,454,092 股，已回避表决。
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
总表决 票数 占出席股东大 票数 占出席股东大 票数 占出席股东大
会有效表决权 会有效表决权 会有效表决权
股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
7,828,164 91.3975% 618,400 7.2201% 118,400 1.3824%
中小投资 票数 占出席本次股 票数 占出席本次股 票数 占出席本次股
者表决 东大会中小股 东大会中小股 东大会中小股
东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
7,828,164 91.3975% 618,400 7.2201% 118,400 1.3824%
三、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定，本公司聘请了北京德恒（重庆）律师事务所田晶、夏浩云律师参加了本次股东
会，并出具法律意见。该法律意见的结论意见为：“德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、《北大医药股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京德恒（重庆）律师事务所关于北大医药股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/6e4dc90d-3416-46f0-959b-84de754ae380.PDF
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2026-06-05 17:23│北大医药（000788）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第二十次会议审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、召开时间
现场会议召开时间：2026 年 6月 22 日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2026 年 6月 22 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 6月 22 日上午9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、本次股东会的股权登记日：2026 年 6月 15 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼公司大会议室
二、会议审议事项
（一）表一：提交股东会表决的提案
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
（二）提案内容披露情况
上述提案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。相关内容请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项。上述提案涉及关联交易，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决
，且有利害关系的关联人不能接受其他股东对上述关联交易事项相关提案的表决委托。
2、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出
席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续
；
2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联
系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。
（二）会议登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 6 月 18 日的上午 9:00-12:00 和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在
2026年 6月 18日下午 17:00之前送达或发送邮件到公司。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
北大医药股份有限公司证券部
联系人：何苗、孙瑞阳
地址：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B座 21 楼
邮政编码：401121
电话：023-67525366
传真：023-67525300
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：何苗、孙瑞阳
联系电话：023-67525366
联系传真：023-67525300
2、本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、《第十一届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/2e133444-08d9-4d7a-a879-45830392c3dd.PDF
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2026-06-05 17:21│北大医药（000788）：第十一届董事会第二十次会议决议公告
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一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2026 年 6月 5日在重庆市两江新区金开大道 90
号棕榈泉国际中心 B座 21 楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 2日以传真、电子邮件或送达方式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（委托出席 1人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代
为出席会议并行使表决权）。其中，董事贾剑非女士、杨力今女士、包铁民先生、黄联军先生、曾建光先生、王唯宁先生以通讯方式
参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》
公司因生产经营需要，为保障公司租赁权的稳定及优先购买权，经与重庆新大新药业股份有限公司协商一致，签订《厂房租赁合
同补充协议》，延长厂房租赁合同租期，租期自 2027 年 1月 1日起至 2030 年 12 月 31 日止。相关内容参见公司同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生、杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余 6名非关联董事参与表决。
表决结果：赞成票 6票，反对票 0票，回避票 3票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，现提议于2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 14:45 召开公
司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会的股权登记日：2026 年 6月 15 日（星期一）。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网披
露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件：
《第十一届董事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/02f6356e-0f9c-4e72-b500-438d5ad3c3df.PDF
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2026-06-05 17:20│北大医药（000788）：关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告
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北大医药（000788）：关于签订厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0d154b96-3c05-4ca6-8882-ee75ba52e184.PDF
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2026-06-01 19:32│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行实施结果的公告
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股东西南合成医药集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东部分股份被司法处置的预披露公告》（公告编号：2026
-025），持有公司股份132,455,475股（占公司总股本比例22.22%）的股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）因
与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）融资融券交易纠纷一案，将被山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院
”）强制执行所持公司部分股份。拟被执行股份数量为5,959,800股（注：在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股
份的总数，不得超过公司股份总数的1%）。
公司于近日收到股东西南合成转发的中泰证券《关于信用账户强制平仓交易情况的告知函》，自2026年5月7日至2026年5月29日
期间，中泰证券通过集中竞价方式累计卖出西南合成所持公司股票5,959,758股，占公司总股本比例为1%，西南合成本次被司法强制
执行的股份已执行完毕，现将相关情况公告如下：
一、股东所持股份被司法强制执行情况
1、本次被司法强制执行股份情况
股东名称 执行方式 执行期间 执行均价（元/股） 执行股数（股） 占公司总股本
比例（%）
西南合成医药集团 集中竞价交易 2026/5/7-2026/5/29 6.08 5,959,758 1%
有限公司 合 计 5,959,758 1%
注：若出现小数尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
2、股东被司法强制执行前后持股情况
股东名称 股份性质 本次司法强制执行前持有股份 本次司法强制执行后持有股份
股数（股） 占总股本比（%） 股数（股） 占总股本比（%）
西南合成医药集 合计持有股份 132,455,475 22.22% 126,495,717 21.22%
团有限公司 其中：无限售条件股份 132,455,475 22.22% 126,495,717 21.22%
有限售条件股份 - - - -
注：若出现小数尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、2006年3月6日至4月10日，在公司股权分置改革过程中，西南合成做出如下承诺：
（1）所持有公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让，上述24个月届满后12个月内,西南合成通过深圳证券
交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司总股本5%，但西南合成在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的公司股份不受上述承诺
的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入公司账户归全体股东所有。
（2）在2010年12月31日前持有公司股权比例最低不低于30%。如果公司因配股、增发等导致股本总额发生变化，上述最低持股比
例所指股份数量相应调整。上述承诺事项已于2011年履行完毕（详见公司2011年年度报告），未出现违反承诺的行为。
（3）在公司向北大医疗产业集团有限公司发行股份购买其持有的重庆新大新药业股份有限公司(原“北大医药重庆大新药业股份
有限公司”) 90.63%股权的资产的定向增发过程中，北大方正集团有限公司、北大医疗产业集团有限公司、西南合成做出如下承诺：
自公司董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至公司重大资产重组实施完毕后6个月内，西南合成不再出售公司A股股票。该等期
间届满后，西南合成买卖公司A股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行，并履行相关信息
披露义务。
本次司法强制执行不存在与上述承诺不一致的情况。
2、本次司法强制执行事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，股东西南合成本次因被司法强制执行而处置的
股份已执行完毕，本次执行计划与此前已披露的执行计划一致，不存在实际执行数量超过此前披露的执行数量的情形。
3、本次西南合成所持公司部分股票被司法强制执行遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定执行，但同时可能导致西南合成及其实际
控制人存在违反《上市公司收购管理办法》第七十四条相关规定的风险。
4、公司目前生产经营情况正常，本次权益变动未对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，未对公司治理结构产生重大
不利影响。
5、公司信息均以公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的内容为准，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
三、备查文件
1、中泰证券股份有限公司《关于信用账户强制平仓交易情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/d248a5fd-af4e-4559-94c1-65f811e29e69.PDF
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2026-05-21 18:59│北大医药（000788）：2025年度股东会的法律意见
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北大医药（000788）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/41d97987-c292-4c16-a756-f09a2dcc90e5.PDF
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2026-05-21 18:59│北大医药（000788）：2025年度股东会决议公告
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北大医药（000788）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6a5a15bd-d6d0-438c-b38f-4d0c848ab268.PDF
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2026-05-11 17:11│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持股份实施情况的公告
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股东北大医疗管理有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日
收到股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）送达的《关于减持计划时间届满暨减持股份实施情况的告知函》，获
悉北大医疗已累计减持公司股份5,959，800股（占公司总股本比例为1%）。截至本公告披露日，北大医疗合计持有公司股份为57,958
,375股，占公司总股本的比例为9.7247%，北大医疗本次减持计划时间已届满，现就有关情况公告如下：
一、股东减持计划基本情况
公司于2026年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2026-007），公司持股5%以上股东北大医疗计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年2月11日至2026年5月10日）以
集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过17,879,622股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该数
量进行相应调整），占公司总股本比例为3%。
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：2020年2月，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）依法裁定对北大方正集团有限公司（以下简称
“方正集团”）进行重整。根据北京一中院的裁定及生效的重整计划，由新设立的北大医疗管理有限责任公司承接原方正集团子公司
北大医疗产业集团有限公司直接持有的公司70,328,949股股份（占公司总股本比例为11.80%），并于2022年11月7日完成过户登记。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
二、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 减持比例（%）
北大医疗管理有限 集中竞价交易 2026/4/1-2026/5/6 6.63 5,959,800 1.0000%
责任公司 合 计 5,959,800 1.0000%
注：若出现小数尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比（%） 股数（股） 占总股本比（%）
北大医疗管理 合计持有股份 63,918,175 10.7247% 57,958,375 9.7247%
有限责任公司 其中：无限售条件股份 63,918,175 10.7247% 57,958,375 9.7247%
有限售条件股份 - - - -
注：若出现小数尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、
高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告披露日，股东北大医疗本次减持计划时间已届满，减持计划
的实施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。
3．本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
四、备查文件
1、北大医疗管理有限责任公司《关于减持计划时间届满暨减持股份实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0eade68e-f409-4559-8e67-f8dc34170f19.PDF
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2026-05-08 19:47│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的进展暨触及1%整数倍的公告
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北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法强制执行的进展暨触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b0294db9-8b16-49b3-9b27-570c57d8aff9.PDF
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2026-05-07 20:07│北大医药（000788）：关于获得《化学原料药上市申请批准通知书》的公告
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近日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《化学原料药上市申请批准通知书》。
现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
药品通用名称：枸橼酸托法替布
英文名/拉丁名：Tofacitinib Citrate
包装规格：lkg/袋，5kg/袋，10kg/袋
药品生产企业：北大医药股份有限公司
审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。
二、药品的其他相关情况
托法替布是一种Janus激酶（JAK）抑制剂。JAK属于胞内酶，可传导细胞膜上的细胞因子或生长因子-受体相互作用所产生的信号
，从而影响细胞造血过程和细胞免疫功能。目前国内主要用于治疗类风湿关节炎、银屑病关节炎和强直性脊柱炎。
三、对公司的影响
枸橼酸托法替布原料药的获批，将有利于公司进一步推进“原料制剂一体化”战略，与制剂产品形成协同效应，提升生产成本控
制和供应链稳定性方面的竞争力，对公司未来业绩的提升有积极作用。
四、风险提示
受市场环境变化等不确定性因素的影响，公司药品的生产经营情况可能具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
五、备查文件
《化学原料药上市申请批准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/89f883f5-ee63-4acb-9970-6ba92519f5c9.PDF
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2026-04-30 00:00│北大医药（000788）：关于持股5%以上股东部分股份被司法处置的预披露公告
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特别提示：
持有北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）股份132,455,475股（占公司总股本比例22.22%）的股东西南合成医药集团有
限公司（以下简称“西南合成”）因与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）融资融券交易纠纷一案，将被山东省济南市
中级人民法院（以下简称“济南中院”）强制执行所持公司部分股份。拟被执行股份数量为5,959,800股（注：在连续90个自然日内
通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%）。公司目前生产经营情况正常，该事项未对公司的生产
经营及财务状况产生重大不利影响，未对公司治理结构产生重大不利影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司于近日收到济南中院的通知书，因西南合成与中泰证券融资融券交易纠纷一案，西南合成所持公司部分股份将被济南中院强
制执行。现将相关情况公告如下：
一、本次被动减持股东持股基本情况
1、股东名称：西南合成医药集团有限公司
2、持股情况：截止本公告披露日，西南合成持有公司股份132,455,475股，占公司总股本比例为22.22%。其中，西南合成通过普
通证券账户持有股份60,107,360股，占公司总股本比例为10.08%，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融
券业务持有公司股份72,348,115股，占公司总股本比例为12.14%。
二、本次被动减持计划的主要内容
1、被动减持原因：根据法院通知书，将被强制执行的股份为西南合成客户信用交易担保证券账户内的股份，被执行原因为西南
合成融资融券合约违约。
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股票。
3、被动减持方式：集中竞价
4、被动减持股份数量：5,959,800股（注：在连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股
份总数的1%，目前公司总股本为595,987,425股）
5、被动减持时间段：2026年5月7日至2026年8月4日
6、被动减持价格：视二级市场价格确定
三、其他相关说明
1、2006年3月6日至4月10日，在公司股权分置改革过程中，西南合成做出如下承诺：
（1）所持有公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让，上述24个月届满后12个月内, 西南合成通过深圳证
券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过上市公司总股本5%，但西南合成在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的公司股份不受上
述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入公司账户归全体股东所有。
（2）在2010年12月31日前持有公司股权比例最低不低于30%。如果公司因配股、增发等导致股本总额发生变化，上述最低持股比
例所指股份数量相应调整。
上述承诺事项已于2011年履行完毕（详见公司2011年年度报告），未出现违反承诺的行为。
（3）在公司向北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）发行股份购买其持有的重庆新大新药业股份有限公司(原“
北大医药重庆大新药业股份有限公司”) 90.63%股权的资产的定向增发过程中，北大方正集团有限公司、北大医疗、西南合成做出如
下承诺：自公司董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至公司重大资产重组实施完毕后6个月内，西南合成不再出售公司A股股票
。该等期间届满后，西南合成买卖公司A股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行，并履行
相关信息披露义务。
本次司法强制执行不存在与上述承诺不一致的情况。
四、对公司的影响及风险提示
1、公司目前生产经营情况正常，该事项未对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，未对公司治理结构产生重大不利影
响。
2、本次西南合成所持公司股票被司法强制执行可能导致西南合成及其实际控制人存在违反《上市公司收购管理办法》第七十四
条相关规定的风险。
3、公司将密切关注该事项的后续进展，并及时履行信息披露义务。公司信息均以公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的内容为准，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
五、备查文件
《山东省济南市中级人民法院通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d48dccd2-567a-4f61-a025-5973f7083284.PDF
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2026-04-27 22:52│北大医药（000788）：关于新增2026年度日常关联交易预计金额暨2025年度日常关联交易补充确认的公告
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北大医药（000788）：关于新增2026年度日常关联交易预计金额暨2025年度日常关联交易补充确认的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10f31c27-d3af-4943-b22e-9c18332af9c0.PDF
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2026-04-27 22:52│北大医药（000788）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：为严格控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于
结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款等，且不得用于以股票、证券投资基金、期货、期权及其衍生品等证券投资
为目的的投资行为，同时单项产品期限最长不超过 12个月。
2、投资金额：在不影响公司正常经营、不改变资金用途的前提下，公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理，前述额度可循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日起 12 个月内，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不超过决议的额度。
3、特别风险提示：公司投资的现金管理产品限定为中低风险型(稳健型)，金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势
与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险，敬
请投资者注意投资风险。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况概述
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进
行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取更好的回报。
2、投资金额及期限：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用闲置自有资金进
行现金管理，额度不超过70,000 万元人民币，前述额度可循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日起12 个月内，期限内任一时点
的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过决议的额度。
3、投资方式：为严格控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于
结构性存款、理财产品、大额存单、定期存款、通知存款等，且不得用于以股票、证券投资基金、期货、期权及其衍生品等证券投资
为目的的投资行为，同时单项产品期限最长不超过 12个月。公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司如拟使用自有资金开
展证券投资业务，需另行经董事会或股东会审议批准。
4、资金来源及实施方式
公司开展现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。董事会提请股东会授权公司管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于选择产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责
组织实施。子公司开展现金管理业务，须按公司《现金管理制度》规定履行内部审批程序。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过（董事会表决
情况为：赞成票 9票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票），尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、现金管理的风险
公司投资的现金管理产品限定为中低风险型(稳健型)，金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况
，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他持牌
金融机构所发行的产品。
（2）公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风
险承受能力确定投资规模。
（3）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
（4）公司证券部将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
（5）公司独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响日常经营资金需求及主营业务正常开展的前提下，使用部分闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高资金使用效率，使公司获得投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、备查文件：
1、《第十一届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e4221085-d64f-4b43-b4e2-0c6dfd309f38.PDF
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2026-04-27 22:52│北大医药（000788）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
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2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况的报告
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及
证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所的基本信息
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18 日
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
组织形式：特殊普通合伙
首席合伙人：钟建国
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：250 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。
天健会所 2025 年经审计业务收入总额为人民币 29.88 亿元，审计业务收入为人民币 26.01 亿元，证券业务收入为人民币 15.
47 亿元。
天健会所 2024 年上市公司（含 A、B股）审计客户数量为 756 家，审计收费总额为 7.35 亿元。涉及主要行业包括制造业，信
息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业
，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。涉及同行业上市公司审计客户数量为 578 家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 7 月 3 日、2025 年 7 月 4 日、2025 年 9 月 18 日召开董事会审计委员会会议、第十一届董事第十一
次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会所为公司 2025年度财务审计
机构及内控审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
天健会所在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，根据公司 2025 年年报工作
安排及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。在 2025 年度审计过程中，天健会所严格按照既定的时间安排和工
作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。审计小组成员也具有承担本次审
计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，审计过程中始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保
持独立性的要求，顺利完成了本次审计工作。
天健会所在担任公司 2025 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具
备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
1、董事会审计委员会对天健会所的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性多个维度等方面进行了认真
审查，认为该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为
熟悉，具备承担公司审计的能力，能较好地完成公司委托的各项工作。
2、董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了天健会所对公司 2025 年
年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。
3、在审计期间，董事会审计委员会与天健会所进行了充分的沟通，听取了天健会所关于公司 2025 年度审计报告出具相关情况
的汇报，并对审计工作发表相关意见和建议，避免工作中出现不合规的情形。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会审计委
员会认为天健会所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/88095672-3cac-4413-9c1f-cf564c94ad30.PDF
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2026-04-27 22:52│北大医药（000788）：2025年度财务决算报告
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北大医药（000788）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6acb56f4-8620-412b-9e53-a7fce43dc388.PDF
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2026-04-27 22:52│北大医药（000788）：2025年度内部控制评价报告
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北大医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合本公
司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025 年 12 月 31 日（内
部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事
会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：北大医药股份有限公司、北京新优势医药商业有限公司、北大医药武汉有限公司，纳入评价范围
单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 97.83%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、全面预算、资金活动
、采购业务、存货管理、资产管理、研究与开发、质量管理、生产管理、销售业务、安全环保、工程项目、业务外包、担保业务、会
计核算与财务报告、投资活动管理、控股子公司管控、关联交易、合同管理、募集资金使用、内部信息传递、信息系统、信息披露、
内部监督；重点关注的高风险领域包括：财务管理、采购与付款、存货管理、销售与收款、安全环保、关联交易、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制管理制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，并与以前年度
保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
错报总额 错报指标≥10% 5%～10% 错报指标≤5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未能加以更正；
（4）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
偏离目标的程度 偏离目标的程度≥10% 5%～10% 偏离目标的程度≤5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形之一的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）重大决策程序不科学；
（2）制度缺失可能导致系统性失效；
（3）重大或重要缺陷不能得到整改；
（4）其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制已建立
自我评价和内部审计机制，对评价发现的一般缺陷已通报相关部门，后续将按计划跟踪整改情况，对公司内部控制体系运行不构成实
质性影响。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制已
建立自我评价和内部审计机制，对评价发现的一般缺陷已通报相关部门，后续将按计划跟踪整改情况，对公司内部控制体系运行不构
成实质性影响。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控
制信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea1d4a28-2e83-438b-ab2d-ae0846a4bc3e.PDF
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2026-04-27 22:52│北大医药（000788）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北大医药（000788）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/15f0f9ff-4fdf-4e1a-850f-3cef8e8b38b2.PDF
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2026-04-27 22:52│北大医药（000788）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认的公告
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第十一届董事会第十九次会议审议《关于公司董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决子议案《关于公司董事 2025年度薪酬确认的议案》
，该子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，且全体委员已回避表决，将直接提交公司股东会审议；全体董事审议通过子议案《关
于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》，该子议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、子议案 1--关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在关联方
获取报酬
徐晰人 董事长、总裁 现任 116.68 是
陈岳忠 非独立董事 现任 133.94 否
杨力今 非独立董事 现任 0.00 是
贾剑非 非独立董事 现任 0.00 是
黄联军 非独立董事 现任 0.00 是
包铁民 非独立董事 现任 0.00 是
曾建光 独立董事 现任 10.00 否
靳景玉 独立董事 现任 10.00 否
王唯宁 独立董事 现任 10.00 否
袁平东 原董事兼总裁 离任 320.50 否
合计 — — 601.12 —
备注：
1、公司董事所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。
2、公司董事长兼总裁徐晰人先生、非独立董事陈岳忠先生按照其 2025 年在公司的任职及实际任期计算薪酬予以发放。
3、原董事兼总裁袁平东先生按照其 2025 年在公司的实际任期计算薪酬予以发放。
二、子议案 2--关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案
单位：万元
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在关联方
获取报酬
余孟川 常务副总裁 现任 290.53 否
赵全波 副总裁兼财务总监 现任 145.62 否
贺清凯 副总裁 现任 142.00 否
袁宇飞 董事会秘书 现任 218.77 否
陈祥洪 副总裁 离任 125.48 否
合计 — — 922.40 —
备注：
1、公司高级管理人员所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。
三、公司董事、高管 2025 年度薪酬较 2024 年度的差异性情况说明
1、公司高管 2025 年度薪酬数据较 2024 年度有所差异，主要由于披露口径发生变化。2024 年度基于年度薪酬标准确定性原则
，公司以经批准的目标薪酬为口径披露。2025 年度，根据新规要求，公司按照年度归属口径披露董事、高管实际发放金额（含尚未
发放的递延支付预计部分）。
2、2025 年，公司合并报表整体呈现业绩下滑，主要由于非经常性损益导致，但公司医药工业板块主营业务的经营性净利润较 2
024 年同期仍保持稳定增长。公司董事、高管2025年度实际薪酬总额与2024年度实际薪酬总额保持基本持平，个别董事、高管 2025
年薪酬与 2024 年薪酬差异情况具体如下：
（1）2025 年新增了董事长、总裁徐晰人先生薪酬，其于 2025 年 4月入职；（2）2025 年新增了董事陈岳忠先生薪酬，其于 2
025 年 6月入职，2025 年10 月代理董事长事务；
（3）原董事兼总裁袁平东先生薪酬变动系其于 2025 年 6月底离职及离职补偿变动所致；
（4）常务副总裁余孟川先生薪酬变动系其于 2025 年 7月发生职务调整以及2025 年 10 月代理了总裁及公司法人代表事务所致
；
（5）董事会秘书袁宇飞先生薪酬变动系其于 2025 年 3月兼任公司新成立子公司总经理职务，实现子公司当年成立，当年盈利
的经营目标，发放子公司考核奖励所致。
四、其他说明
1、本议案中的子议案 1涉及董事薪酬（津贴），基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议；
2、本议案中的子议案 2为高级管理人员 2025 年度薪酬确认，需经董事会审议，不涉及董事回避表决，无需提交公司股东会审
议。
五、备查文件：
1、《第十一届董事会第十九次会议决议》
2、《第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f18a1e30-8093-4b91-b4fd-b3af4ff39f92.PDF
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2026-04-27 22:52│北大医药（000788）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）作为公司 2026年度审计机构。《关
于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人员数量 注册会计师 2,363 人
签署过证券服务业务审计 954 人
报告的注册会计师
2025 年（经审计）业务收 业务收入总额 29.88 亿元
入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.74 亿元
2024 年上市公司（含 A、B 客户家数 756 家
股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天 健 作 为 华 仪 电 气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华仪 围内与华仪电
电气涉嫌财务造假，在 气承担连带责
后续证券虚假陈述诉 任，天健已按
讼案件中被列为共同 期履行判决）
被告，要求承担连带赔
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：赵兴明，2006 年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，
2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过 5家。
签字注册会计师：黄娜，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2022 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署的审计报告所涉及的上市公司为 3家。
项目质量复核人员：张颖，2003 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2024 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
在 2025 年度的审计工作中，天健会所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审
计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2025 年度天健会所审计酬金为人民币 110 万元（含税），其中年报审计费用 70 万（
含税），内控审计费用 40 万（含税）。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会所作为公司 2026 年度审计机构，预计 2026 年度审计费用合计为 110 万元（含
税），其中年度审计费用 70万元（含税），内部控制审计费用 40 万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于 2026 年 4月 23 日召开会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会
按照深交所关于聘请审计机构的要求，对天健会所从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性多个维度进行了认
真审查，认为天健会所具备证券、期货相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，且在长
期稳定的合作中对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，具备足够的独立性、诚信度、专业胜任能力和投资者保
护能力，能够满足公司 2026 年度财务审计及内控审计的工作要求，聘请天健会所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，
符合公司及全体股东利益，同意续聘天健会所为公司 2026 年财务审计机构及内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议
案》提交给公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 24日召开第十一届董事第十九次会议，以赞成票 9票，反对票 0票，回避票 0票，弃权票 0票的表决结果
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任天健会所作为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、《第十一届董事会第十九次会议决议》
2、《第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质证明材料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c483d7a1-cad8-41da-b07d-06fba5f376db.PDF
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2026-04-27 22:52│北大医药（000788）：关于公司全资子公司2025年度证券投资情况专项说明
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北大医药（000788）：关于公司全资子公司2025年度证券投资情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8cdb950c-4548-4990-9f6e-c162431102ec.PDF
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2026-04-27 22:52│北大医药（000788）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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北大医药（000788）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f3bef8c0-fef1-4e39-bb0b-14b0c083383f.PDF
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2026-04-27 22:52│北大医药（000788）：2025年度董事会工作报告
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北大医药（000788）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b08efe5c-46f4-4d59-9068-a6a83d58a72a.PDF
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2026-04-27 22:51│北大医药（000788）：2026年一季度报告
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北大医药（000788）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/de8e313f-927a-4e6a-b705-b074c9f82125.PDF
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2026-04-27 22:51│北大医药（000788）：2025年年度报告摘要
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北大医药（000788）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a5e2275-9eda-4ea1-bac9-2502edeea56b.PDF
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2026-04-27 22:51│北大医药（000788）：2025年年度报告
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北大医药（000788）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/16b7b7b2-3041-4028-bca0-765dce6f821e.PDF
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2026-04-27 22:51│北大医药（000788）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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北大医药（000788）：第十一届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/892d6024-ede3-47e4-b282-4a27ca73cc64.PDF
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2026-04-27 22:50│北大医药（000788）：2025年年度审计报告
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北大医药（000788）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5e16d3d-9eb9-42e0-80cc-3226e8066b1d.PDF
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2026-04-27 22:50│北大医药（000788）：会计师事务所关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕8-469 号
北大医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）2025年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的北大医药公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供北大医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为北大医药公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解北大医药公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
北大医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对北大医药公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，北大医药公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了北大医药公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务
所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十四日
本复印件仅供北大医药股份有限公司天健审〔2026〕8-469 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营
，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供北大医药股份有限公司天健审〔2026〕8-469 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（
特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供北大医药股份有限公司天健审〔2026〕8-469 号报告后
附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供北大医药股份有限公司天健审〔2026〕8-469 号后附之用，证明赵兴明本复印件仅供北大医药股份有限公司天健审
〔2026〕8-469 号报告后附之用，证明黄娜是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57286b42-7b2f-48c2-8086-a491809d7705.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-25│北大医药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225500194.PDF
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2026-04-28│北大医药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220943.PDF
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2026-04-28│北大医药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220950.PDF
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2025-10-31│北大医药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773447.PDF
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2025-08-22│北大医药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535401.PDF
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2025-04-25│北大医药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271157.PDF
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2025-04-25│北大医药：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271142.PDF
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2024-10-26│北大医药：2024年三季度报告
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2024-08-30│北大医药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052532.PDF
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2024-04-26│北大医药：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829208.PDF
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