公司公告☆ ◇000788 北大医药 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 21:04 │北大医药（000788）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-04-02 21:04 │北大医药（000788）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-02 21:02 │北大医药（000788）：关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届│
│ │董事会专门委员会的公告 │
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│2025-04-02 21:01 │北大医药（000788）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │北大医药（000788）：关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告 │
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│2025-03-14 17:24 │北大医药（000788）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-14 17:22 │北大医药（000788）：关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告 │
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│2025-03-14 17:22 │北大医药（000788）：关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告 │
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│2025-03-14 17:22 │北大医药（000788）：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-03-14 17:21 │北大医药（000788）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
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2025-04-02 21:04│北大医药（000788）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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北大医药（000788）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f2252fa9-a611-4d10-a3f8-d770397e41b0.PDF
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2025-04-02 21:04│北大医药（000788）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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北大医药（000788）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3857c017-58b5-4aee-b31f-4f747b275c36.PDF
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2025-04-02 21:02│北大医药（000788）：关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事
│会专门委员会的公告
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 2 日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了补选徐晰人先
生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事的提案、补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的提
案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门
委员会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、完成补选非独立董事、非职工代表监事情况
2025年 4月 2 日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，同意补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事
会非独立董事，其任期自2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意补选李孝伦先生为公司第
十一届监事会非职工代表监事，其任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。任职生效后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。有关徐晰人先生、杨力今
女士、包铁民先生、李孝伦先生的简历参见公司分别于 2025 年 3 月 1 日、2025 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
》（公告编号：2025-016）《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2025-021）、《关于补选公司第十一届
监事会非职工代表监事的议案》（公告编号：2025-022）。
二、董事长选举情况
2025 年 4 月 2 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司原董事长齐子鑫
先生因个人原因辞去公司董事长职务并已生效。为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事徐晰人先生为公司董
事长，任期自第十一届董事会第八次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
董事长徐晰人先生个人简历详见附件。
三、公司第十一届董事会专门委员会调整情况
2025 年 4 月 2 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》。
公司原董事长齐子鑫先生因个人原因辞去公司董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员
会委员职务并已生效，根据公司董事会专门委员会相关工作条例等的规定，公司第十一届董事会对董事会专门委员会组成进行了调整
：
1、由董事长徐晰人先生接替原董事长齐子鑫先生在董事会专门委员会的相应任职，任期自第十一届董事会第八次会议审议通过
之日起至第十一届董事会届满之日止。
2、除上述调整外，公司第十一届董事会各专门委员会其他委员保持不变。
3、调整后的公司第十一届董事会专门委员会组成如下：
专门委员会名称 主任委员 委员会委员
战略委员会 徐晰人 袁平东、曾建光（独立董事）
审计委员会 曾建光（独立董事） 靳景玉（独立董事）、王唯宁（独立董事）
提名委员会 王唯宁（独立董事） 徐晰人、靳景玉（独立董事）
薪酬与考核委员会 靳景玉（独立董事） 徐晰人、曾建光（独立董事）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/1b37e3f9-03c6-4b9e-b3b6-eac30d6c9b7f.PDF
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2025-04-02 21:01│北大医药（000788）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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北大医药（000788）：第十一届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/96b4fec8-63c8-4882-a3bf-74c256dae2a9.PDF
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2025-04-01 00:00│北大医药（000788）：关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告
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近日，北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相
关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品通用名称：注射用头孢唑肟钠
英文名/拉丁名：Ceftizoxime Sodium For Injection
剂型：注射剂
规格：0.5g（按C13H13N5O5S2计）
注册分类：化学药品
原药品批准文号：国药准字H20090071
上市许可持有人：北大医药股份有限公司
药品生产企业：北大医药股份有限公司
审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44
号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制
药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
2、药品通用名称：注射用头孢唑肟钠
英文名/拉丁名：Ceftizoxime Sodium For Injection
剂型：注射剂
规格：1.0g（按C13H13N5O5S2计）
注册分类：化学药品
原药品批准文号：国药准字H20090072
上市许可持有人：北大医药股份有限公司
药品生产企业：北大医药股份有限公司
审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44
号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制
药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、药品的其他相关情况
注射用头孢唑肟钠属于第三代头孢菌素，具有广谱抗菌作用，对多种革兰阳性菌和革兰阴性菌产生的广谱β内酰胺酶（包括青霉
素酶和头孢菌素酶）稳定，适用于敏感菌所致的下呼吸道感染、尿路感染、腹腔感染、盆腔感染、败血症、皮肤软组织感染、骨和关
节感染、肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致脑膜炎和单纯性淋病。
三、对公司的影响
注射用头孢唑肟钠的获批进一步完善了公司在抗感染类领域的产品结构，有利于提升公司在抗感染类治疗领域产品市场的竞争力
，对公司未来业绩的提升有积极作用。
四、风险提示
受市场环境变化等不确定性因素的影响，公司药品的生产经营情况可能具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
五、备查文件
《药品补充申请批准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/5f0d8097-ccf3-42a8-a04f-4f945f5b70dd.PDF
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2025-03-14 17:24│北大医药（000788）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第十一届董事会第七次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度
的相关规定。
4、召开时间
现场会议召开时间：2025年 4月 2日（星期三）下午 15:00
网络投票时间：2025年 4月 2日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 4月 2日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-1
5:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 2 日上午9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2025年 3月 26日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区曙光路 120 号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅
二、会议审议事项
（一）表一：提交股东大会表决的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案 √
2.00 选举徐晰人先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
3.00 选举杨力今女士为公司第十一届董事会非独立董事 √
4.00 选举包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
5.00 选举李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 √
（二）提案内容披露情况
上述提案已分别经过公司第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过。相关
内容请参见公司分别于 2025年 3月 1日、2025年 3月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2025-016）《关于补选
公司第十一届董事会非独立董事的议案》（公告编号：2025-021）、《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》（公告
编号：2025-022）、《关于 2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告》（公告编号：2025-023）。
（三）特别强调事项
1、由于公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例未超过 30%，提案 2、3、4、5采用非累积投票方式表决，符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出
席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）原件及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续
；
2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联
系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 3 月 28 日的上午 9:00-12:00 和下午13:00-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须
在 2025年 3月 28日下午 17:00之前送达或发送邮件到公司。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
北大医药股份有限公司证券部
联系人：何苗、孙瑞阳
地址：重庆市渝北区金开大道 56号两江天地 1单元 10楼
邮政编码：401121
电话：023-67525366
传真：023-67525300
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：何苗、孙瑞阳
联系电话：023-67525366
联系传真：023-67525300
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、《第十一届董事会第七次会议决议》
2、《第十一届监事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/5d492515-ca40-4219-b880-3682e70a3365.PDF
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2025-03-14 17:22│北大医药（000788）：关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的公告
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为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上
市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司于 2025年 3月 14日召开第十一届监事会第六次会议，审议
通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。非职工代表监事候选人简历
详见附件。
本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/cb2e2c91-46ec-4a60-8cc2-f2f8b39a5203.PDF
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2025-03-14 17:22│北大医药（000788）：关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告
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北大医药（000788）：关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/ba12092d-7943-4d53-badd-6527b46e7654.PDF
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2025-03-14 17:22│北大医药（000788）：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告
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北大医药（000788）：关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告。
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2025-03-14 17:21│北大医药（000788）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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北大医药（000788）：第十一届董事会第七次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/adeabf23-7eff-47ec-876b-8a2e916c3bb0.PDF
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2025-03-14 17:20│北大医药（000788）：第十一届监事会第六次会议决议公告
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北大医药（000788）：第十一届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/a2678d49-382c-4ba0-8942-4efaeddb8b16.PDF
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2025-03-03 16:42│北大医药（000788）：关于公司董事长辞职的公告
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北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长齐子鑫先生的书面辞职报告。齐子鑫先生因个人原因申请
辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，且不再担任公司
任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，齐子鑫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于
法定最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，齐子鑫先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
齐子鑫先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期
间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/5f7cee06-6680-43c6-a2db-5450512c0d67.PDF
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2025-03-01 00:00│北大医药（000788）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年 2月 28日上午在重庆市渝北区金开大道 56号
两江天地 1单元 10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年 2月 25日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中董事齐子鑫先生、贾剑非女士、毛润先生、王唯宁先生、曾建光先生、靳景玉先
生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐晰人先生、杨力今女士为公司第十一届董事会非
独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。
本
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