公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 16:37 │万年青（000789）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-13 18:14 │万年青（000789）：万年青2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 18:14 │万年青（000789）：公司2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:46 │万年青（000789）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │万年青（000789）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │万年青（000789）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 17:23 │万年青（000789）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 │
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│2025-04-22 18:44 │万年青（000789）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 18:42 │万年青（000789）：公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 18:42 │万年青（000789）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-15 16:37│万年青（000789）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“
2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时将在线就公司 2024 年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c54ba3fd-86c3-4dac-884a-cb4b719ef107.PDF
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2025-05-13 18:14│万年青（000789）：万年青2024年年度股东大会决议公告
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本次股东会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2025年5月13日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；
4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5.主持人：董事长陈文胜先生；
6.本次会议通知于2025年4月23日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表共 183 人，代表股份 360,921,751 股，占公司有表决权股份总数的 45.2619 %。其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 1人，所持（代表）股份为 354,385,404 股，占公司有表决权股份总数的44.4422 %；
本次会议通过网络投票的股东 182 人，代表股份 6,536,347 股，占公司有表决权股份总数的 0.8197 %。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东 182 人，代表股份6,536,347 股，占公司有表决权股份总数的 0.8197 %。
2.公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司监事朱晔先生、李英女士因工作原因请假，分
别委托监事徐正华先生、余万寿先生代为出席会议；此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过
。
2.提案逐项审议情况：
（1）审议《公司董事会工作报告》
表决情况：
同意359,966,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7352%；
反对833,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2309%；
弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%；
其中中小股东表决情况：
同意5,580,647股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3787%；
反对833,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7518%；
弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8695%。
表决结果：审议通过。
（2）审议《公司监事会工作报告》
表决情况：
同意359,966,051股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7352%；
反对833,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2309%；
弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%；
其中中小股东表决情况：
同意5,580,647股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3787%；
反对833,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的12.7518%；
弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8695%。
表决结果：审议通过。
（3）审议《公司2024年度财务决算报告》
表决情况：
同意359,965,791股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7351%；
反对 820,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2274%；
弃权 135,160 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0374 %；
其中中小股东表决情况：
同意 5,580,387 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 85.3747%；反对 820,800 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 12.5575%；弃权 135,160 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 2.0678%。
表决结果：审议通过。
（4）审议《公司2024年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意359,965,791股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7351%；
反对 833,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2309%；
弃权 122,460 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0339%；
其中中小股东表决情况：
同意 5,580,387 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.3747%；反对 833,500 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的12.7518%；
弃权 122,460 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8735%。
表决结果：审议通过。
（5）审议《公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 360,078,491 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7664%；
反对 817,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2266%；
弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0070%；
其中中小股东表决情况：
同意 5,693,087 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的87.0989%；反对 817,860 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的12.5125%；
弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3886%。
表决结果：审议通过。
（6）审议《关于公司2025年度向银行申请综合授信及担保的议案》
表决情况：
同意 357,140,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9524%；
反对 876,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2429%；
弃权 2,904,424 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.8047%；
其中中小股东表决情况：
同意 2,755,423 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的42.1554%；反对 876,500 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的13.4096%；
弃权 2,904,424 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的44.4350%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京德和衡（南昌）律师事务所陈美玲、孙迪律师为本次股东会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.律师出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/7cd9ed7c-8bd6-4fc8-b5d3-1862e5099ff4.PDF
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2025-05-13 18:14│万年青（000789）：公司2024年度股东大会法律意见书
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致：江西万年青水泥股份有限公司
北京德和衡（南昌）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“万年青”）的
委托，指派陈美玲律师、孙迪律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2025 年 5月 13日召开的 2024 年度股东大会（以下简称“
本次股东大会”）出具法律意见。本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和
《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》
等规定，对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应的法律责任。
关于本法律意见书，本所律师作出如下承诺和声明：
1.本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及提案所表述的事实或数据的真实
性、准确性和完整性发表意见。
2.公司已向本所出具保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述与说明是完整、真实和有效的；有关原件及其上面的签字和印
章是真实的，有关副本材料或复印件与正本材料或原件一致；且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐
瞒、虚假或重大遗漏之处。
3.本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将
本法律意见书的部分或全部用作任何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对出具本法律意见书有关的资料和事实进行
了核查和验证后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
万年青董事会于 2025 年 4月 23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江
西万年青水泥股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议
题的内容进行了充分披露，本次提交股东大会审议的事项共有六项：
（1）审议《公司董事会工作报告》
（2）审议《公司监事会工作报告》
（3）审议《公司 2024 年度财务决算报告》
（4）审议《公司 2024 年度报告全文及摘要》
（5）审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》
（6）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信及担保的议案》
前述拟审议事项经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，同意提交本次股东大会审议。
本所律师认为，本次股东大会由万年青董事会召集，召开股东大会的通知已提前十五天以公告方式作出，公司本次股东大会的召
集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2025 年 5月 13日下午 14：30 在江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园内公司二楼 205
室会议室如期召开；本次会议由董事长陈文胜先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
同时，为股东提供了网络投票方式：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5月 13日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年 5月 13日 9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
本次股东大会由万年青董事会召集，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 1 人，代表股份 354,385,404 股，占
公司有表决权股份总数的44.4422%。
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行
有效表决的股东或股东代表共 182 人，代表股份 6,536,347 股，占公司有表决权股份总数的 0.8197％。
公司中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东 182 人，代表股份6,536,347 股，占公司有表决权股份总数 0.8197％
。
经核查，出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2025 年 5月 8 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并拥有万年青股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人均已得到有效授权。
出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、
有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，万年青本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场表决及网络投票表决方式进行表决，按有关法律法规和《
公司章程》规定的程序进行计票、监票，会议现场宣布审议事项的表决情况和结果，并根据表决结果宣布审议事项均经本次股东大会
审议通过。
本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下：
（1）审议《公司董事会工作报告》
表决情况：同意 359,966,051 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7352%；
其中，中小股东表决情况：同意 5,580,647 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.3787%；
表决结果：审议通过。
（2）审议《公司监事会工作报告》
表决情况：同意 359,966,051 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7352%；
其中，中小股东表决情况：同意 5,580,647 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.3787%；
表决结果：审议通过。
（3）审议《公司 2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 359,965,791 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7351%；
其中，中小股东表决情况：同意 5,580,387 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.3747%；
表决结果：审议通过。
（4）审议《公司 2024 年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 359,965,791 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7351%；
其中，中小股东表决情况：同意 5,580,387 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 85.3747%；
表决结果：审议通过。
（5）审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 360,078,491 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7664%；
其中，中小股东表决情况：同意 5,693,087 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 87.0989%；
表决结果：审议通过。
（6）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信及担保的议案》
表决情况：同意 357,140,827 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9524%；
其中，中小股东表决情况：同意 2,755,423 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.1554%；
表决结果：审议通过。
本所律师认为：公司本次股东大会就会议通知中所列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行了表决。本次
股东大会的表决程序和表决票数符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国证券
法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通
过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6e74c5f3-7d37-47f8-890e-1e851d0334bb.PDF
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2025-04-28 16:46│万年青（000789）：2025年一季度报告
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万年青（000789）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/beae1687-cf89-4bea-809b-04df6626c5f0.PDF
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2025-04-28 16:46│万年青（000789）：董事会决议公告
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万年青（000789）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2eda8569-9cd8-41ad-af56-3587f231275e.PDF
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2025-04-28 16:45│万年青（000789）：监事会决议公告
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万年青（000789）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f02cca39-5530-4ed7-af4d-3fcdb666ba80.PDF
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2025-04-23 17:23│万年青（000789）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告
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万年青（000789）：关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0ff71b95-f711-48b4-8622-46a0c706f9cf.PDF
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2025-04-22 18:44│万年青（000789）：年度股东大会通知
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万年青（000789）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a98909da-af2a-4807-be88-728e578a2ada.PDF
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2025-04-22 18:42│万年青（000789）：公司2024年度利润分配预案的公告
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万年青（000789）：公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/abe2bc0a-6754-4297-9721-9c883f68266d.PDF
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2025-04-22 18:42│万年青（000789）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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万年青（000789）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bbe3de3a-210f-427b-8858-6d1439fbc52a.PDF
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2025-04-22 18:42│万年青（000789）：2024年度董事会工作报告
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万年青（000789）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/80595856-777f-4c52-bc96-bb5b8b470347.PDF
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2025-04-22 18:42│万年青（000789）：公司2024年度财务决算报告
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