公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-10-26 00:00 │万年青（000789）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-09 00:00 │万年青（000789）：万年青2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-27 00:00 │万年青（000789）：关于控股股东增持计划时间过半的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-21 00:00 │万年青（000789）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-21 00:00 │万年青（000789）：北京德和衡（南昌）律师事务所关于万年青2024年第一次临时股东大会的法律意见书│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-21 00:00 │万年青（000789）：第十届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-21 00:00 │万年青（000789）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-21 00:00 │万年青（000789）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-21 00:00 │万年青（000789）：关于公司第十届董事会、监事会完成换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │万年青（000789）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│万年青（000789）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万年青（000789）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/02ad50b1-49c2-4950-8912-3f1e5a731d90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│万年青（000789）：万年青2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：000789；股票简称：万年青
债券代码：127017；债券简称：万青转债
转股价格：人民币 8.67 元/股
转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西
万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。
经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债
券简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自
可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初
始转股价格为14.16元/股。
因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021
年5月27日起生效。
因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022
年6月1日起生效。
因实施2022年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格自2023
年6月1日起生效。
2024年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《
募集说明书》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为8.76元/股，修正后
的转股价格自2024年4月22日起生效。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修
正“万青转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-20）
因实施2023年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原8.76元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格自2024年
5月30日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2024年第三季度，万青转债因转股减少35,400.00元（354张），转股数量为4,082股。截至2024年9月30日，万青转债剩余金额为
999,552,400.00元（9,995,524张）。公司2024年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 18,907 0.00 0.00 18,907 0.00
股
高管锁定股 18,907 0.00 0.00 18,907 0.00
二、无限售条件流通股 797,384,162 100.00 4,082 797,388,244 100.00
三、总股本 797,403,069 100.00 4,082 797,407,151 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0791-88120789）进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日“万年青”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日“万青转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/70fff3d9-0ac2-4997-9015-665034c5744d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-27 00:00│万年青（000789）：关于控股股东增持计划时间过半的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.增持计划的基本情况：江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24日披露的《关于控股股东增持
公司股份计划的公告》（公告编号：2024-27），公司控股股东江西水泥有限责任公司（以下简称“江西水泥”）计划自 2024 年 6
月 25 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于 2,000 万元人民币、不超过
4,000 万元人民币。本次增持计划未设定价格区间，江西水泥将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资
本市场整体趋势，择机实施增持计划，资金来源为江西水泥自有资金。
2.增持计划的进展情况：2024年 6 月 25 日至本公告披露日，江西水泥通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持5
,113,200 股， 占 公 司 总 股 本的 0.64% ， 增 持股 份 金 额 为22,650,868.00元。本次增持后，江西水泥持有公司股份 352,
593,204股，占公司总股本的比例为 44.22%。截至目前，增持计划时间已过半，后续如继续增持，将根据相关法律法规履行信息披露
义务。
公司于近日收到控股股东江西水泥《关于增持计划时间过半的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、增持计划主体的基本情况
1.增持主体：公司控股股东江西水泥有限责任公司。截至本公告披露日，江西水泥持有公司股票 352,593,204 股，占公司总股
本的44.22%。
2.除本次增持计划外，江西水泥在本公告披露之日前十二个月内未披露其他增持计划。
3.江西水泥在本公告披露之日前六个月内，不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳健发展的信心，江西水泥实施本次增持。
2.增持股份的金额：江西水泥本次增持金额不低于 2,000万元人民币，不超过 4,000 万元人民币。
3.增持股份的价格区间：本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动
情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4.增持股份的实施期限：自 2024 年 6月 25日起六个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后
顺延实施并及时披露。
5.增持股份的方式：江西水泥将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，通过
深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份。
6.本次拟增持股份的资金来源：江西水泥自有资金。
7.本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8.增持主体承诺：本次增持所得股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于控股股东股份锁定期限的安排。江西水泥承诺在上
述实施期限内完成本次增持计划，承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关
规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划进展情况
江西水泥于 2024年 6月 25日至本公告披露日期间通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份 5,113,200股
，占公司总股本的 0.64%，增持均价为 4.43 元/股，增持金额为22,650,868.00元，本次增持实施前后江西水泥持股情况如下：
股东名称 本次增持实施前持有股份 本次增持实施后持有股份数
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
江西水泥有 347,480,004 43.58% 352,593,204 44.22%
限责任公司
四、其它相关说明
1.本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2.本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
3.公司将持续关注江西水泥增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，及时履行信息披
露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
江西水泥出具的《关于增持计划时间过半的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/676e066a-d7e2-4e4a-a41e-7af730151111.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│万年青（000789）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间：
⑴现场会议召开时间：2024年9月20日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月20日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、主持人：董事李小平先生；
6、本次会议通知于2024年8月28日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东或股东代表共81人，代表股份 362,940,206 股，占公司有表决权股份总数的45.5150%。其中：出席
本次股东大会现场会议的股东或股东代表共1人，所持（代表）股份为352,216,004股，占公司有表决权股份总数的44.1702%；本次会
议通过网络投票的股东80人，代表股份 10,724,202 股，占公司有表决权股份总数的1.3449%。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东80人，代表股份10,724,202股，占公司有表决权股份总数的1.3449%。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司董事陈文胜先生因参加上级单位培训未能出席会议，委托
董事李小平先生代为出席并主持会议，会议参会人员符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
1、总体审议结果：本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决
通过。
2、提案逐项审议情况：
（1）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
①选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：
同意 362,582,145 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9013%；
其中中小股东表决情况：
同意 10,366,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6612%；表决结果：审议通过。
②选举李小平先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：
同意 362,579,036 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9005%；
其中中小股东表决情况：
同意 10,363,032 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6322%；表决结果：审议通过。
③选举陈钊先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：
同意 362,580,251 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9008%；
其中中小股东表决情况：
同意 10,364,247 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6435%；表决结果：审议通过。
④选举晏国哲先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：
同意 359,652,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0942%；
其中中小股东表决情况：
同意 7,436,604 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.3441%；
表决结果：审议通过。
⑤选举李世锋先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：
同意 362,579,047 ，占出席会议有效表决权股份总数的99.9005%；
其中中小股东表决情况：
同意 10,363,043 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6323%；表决结果：审议通过。
⑥选举韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：
同意 362,579,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%；
其中中小股东表决情况：
同意 10,363,529 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6368%；表决结果：审议通过。
（2）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
①选举黄从运先生为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：
同意 362,579,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%；
其中中小股东表决情况：
同意 10,363,616 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6376%；表决结果：审议通过。
②选举邹玲女士为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：
同意 362,579,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9005%；
其中中小股东表决情况：
同意 10,363,036 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6322%；表决结果：审议通过。
③选举崔伟先生为公司第十届董事会独立董事；
表决情况：
同意 362,577,223 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9000%；
其中中小股东表决情况：
同意 10,361,219 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6153%；表决结果：审议通过。
（3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
①选举徐正华先生为公司第十届监事会非职工代表监事；
表决情况：
同意 359,653,408 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0944%；
其中中小股东表决情况：
同意 7,437,404 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.3516%；
表决结果：审议通过。
②选举朱晔先生为公司第十届监事会非职工代表监事；
表决情况：
同意 359,652,813 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0942%；
其中中小股东表决情况：
同意 7,436,809 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.3460%；
表决结果：审议通过。
③选举袁帅发先生为公司第十届监事会非职工代表监事；
表决情况：
同意 362,582,060 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9013%；
其中中小股东表决情况：
同意 10,366,056 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6604%；表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京德和衡（南昌）律师事务所龚鹏、孙迪律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/ae77dc16-29ad-48a6-a6c2-39f1c32d59ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│万年青（000789）：北京德和衡（南昌）律师事务所关于万年青2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万年青（000789）：北京德和衡（南昌）律师事务所关于万年青2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/54cd2284-511c-4bbf-8598-cb6e2e101d15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│万年青（000789）：第十届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万年青（000789）：第十届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/52bae9b6-5a60-4cbe-9caa-c45d9ee4bc53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│万年青（000789）：第十届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万年青（000789）：第十届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/70ad44bd-147a-4ff5-920e-7c0c0a4e6ea4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│万年青（000789）：第十届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万年青（000789）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/588c6556-9b05-44f5-929e-6c4f007a7426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-21 00:00│万年青（000789）：关于公司第十届董事会、监事会完成换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事
会、监事会换届选举相关议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、
各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成人员情况
董事长：陈文胜先生。
非独立董事：陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、晏国哲先生、李世锋先生、韩勇先生。
独立董事：黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生。
公司第十届董
|