公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:58 │万年青（000789）：公司2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 17:56 │万年青（000789）：关于万青转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告 │
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│2025-07-07 20:11 │万年青（000789）：关于万青转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-07-02 20:41 │万年青（000789）：关于万青转债转股价格调整提示性公告 │
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│2025-07-02 20:37 │万年青（000789）：公司2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-01 18:06 │万年青（000789）：万年青2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-06-30 19:00 │万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深交所上市的公告 │
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│2025-06-26 20:46 │万年青（000789）：关于权益分派期间万青转债暂停转股的公告 │
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│2025-06-26 19:03 │万年青（000789）：万年青相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-26 16:08 │万年青（000789）：万年青公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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2025-07-14 17:58│万年青（000789）：公司2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1 月 1 日至 2025年 6 月 30日
（二）业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,100万元 - 4,500万元 盈利：150.92万元
股东的净利润 比上年同期增长：1954.07% - 2881.71%
扣除非经常性损 盈利：65万元-95万元 亏损：-2,385.82万元
益后的净利润 比上年同期增长：102.72% - 103.98%
基本每股收益 盈利： 0.0399元/股 - 0.0580元/股 盈利：0.0019元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受房地产投资降幅收窄、基建专项债发行等影响，水泥行业下游需求回暖，行业效益得到改善，公司产品销价同
比上升；同时，公司紧抓降本增效，推进精益管理、“三基”管理，产品毛利率同比上升，实现归属于上市公司股东的净利润及扣除
非经常性损益后的净利润同比增长。
2、报告期内，公司子公司拆迁事项已完成，确认了相关补偿收益，导致影响归属于上市公司股东的净利润2000万元-3000万元，
该笔收益属于非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资
，注意风险。
五、其他相关说明
本次半年度业绩变动不会对公司股票交易状态产生影响。
六、备查文件
公司董事会关于业绩预告情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/9edfab1c-a0e7-489a-a2f1-256e51da6f43.PDF
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2025-07-14 17:56│万年青（000789）：关于万青转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：000789，证券简称：万年青
2、债券代码：127017，债券简称：万青转债
3、转股价格：8.53元/股
4、转股时间：2020年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日
5、根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，在本次发
行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。2025 年 7月 1 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有 10
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的
约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕601号”《关于核准江西万年青水泥股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日公开发行 1,0
00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 10.00 亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司 10.00亿元可转换公司债券于 2020 年 7月 2日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次
发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 9 日）起至可
转债到期日（2026 年 6 月 2 日）止。
（三）可转债转股价格调整情况
公司于 2021 年 5 月 27 日实施了 2020 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派7 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由 14.16 元/股调整为 13.46 元/股，该次调整后的转股价格于 2021
年 5 月 27 日起开始生效。
公司于 2022 年 6 月 1 日实施了 2021 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 1
0股派 8元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由 13.46 元/股调整为 12.66元/股，该次调整后的转股价格于 2022年 6
月 1日起开始生效。
公司于 2023年 6月 1日实施了 2022年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股
派2.6 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 12.66元/股调整为 12.40元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6
月 1 日起开始生效。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“万青转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万青转债”转股
价格有关的全部事宜。2024年 4 月 19 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股
价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修
正为 8.76元/股，修正后的转股价格自 2024 年 4 月 22 日起生效。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派0.9 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 8.76元/股调整为 8.67元/股，调整后的转股价格于 2024
年 5月 30日起开始生效。
公司于 2025 年 7 月 10 日实施了 2024 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10 股派1.5 元人民币现金（含税）。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=实
际现金分红总额/总股本=113,840,938.80元/797,407,415股=0.1427638元/股，调整后转股价=调整前转股价-每股派送现金股利
=8.67-0.1427638=8.53，“万青转债”的转股价格由原来的 8.67 元/股调整为 8.53元/股，调整后的转股价格于 2025年 7月 1
0日起开始生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关规定，2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 1
4 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将有权按照募集说
明书的约定履行后续审议程序和信息披露义务，若上市公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0791-88120789。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/00f626df-5ccb-41fd-8ea6-18a91198afa5.PDF
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2025-07-07 20:11│万年青（000789）：关于万青转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127017，债券简称：万青转债
2、恢复转股时间：2025 年 7 月 10 日
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024年年度权益分派，根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：万青转债；债券代码：127017）于 2025 年 7月 1
日起暂停转股。具 体 内 容 详 见公 司 于 2025 年 6 月 27 日在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派
期间“万青转债”暂停转股的公告》（公告编号：2025-52）
根据规定，“万青转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2025年 7 月 10 日）起恢复转股。敬请公司可转
换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/ca6da0ba-fcd0-4445-8327-6be2b1377874.PDF
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2025-07-02 20:41│万年青（000789）：关于万青转债转股价格调整提示性公告
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特别提示：
调整前“万青转债”转股价格为：8.67 元/股
调整后“万青转债”转股价格为：8.53 元/股
转股价格调整起始日：2025 年 7 月 10 日
一、转股价格调整依据
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3日公开发行了 1000 万张可转换公司债券，每张面值 10
0 元，发行总额为
10 亿元（债券简称：万青转债；债券代码：127017）
根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及
《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，万青转债在发
行之后，当公司
发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司应
当同时调整转股价格并按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登董事会决议公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的
原则及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部
门的相关规定来制订。
二、历次转股价格调整情况
公司于 2021 年 5月 27 日实施了 2020 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 1
0股派 7 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由 14.16元/股调整为 13.46 元/股，该次调整后的转股价格于 2021年 5
月 27日起开始生效。
公司于 2022年 6月 1日实施了 2021 年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股
派 8元人民币现金
（含税）。“万青转债”的转股价格由 13.46元/股调整为 12.66 元/股，该
次调整后的转股价格于 2022 年 6月 1 日起开始生效。
公司于 2023年 6月 1日实施了 2022年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股
派 2.6 元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 12.66元/股调整为 12.40元/股，调整后的转股价格于 2023年 6
月 1日起开始生效。
公司于 2024 年 4月 19 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案》
，同意向下修正“万青转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办
理本次向下修正“万青转债”转股价格有关的全部事宜。2024 年 4月 19
日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》
等相关规定及公司
2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下
修正为 8.76元/股，修正后的转股价格自 2024年 4月 22日起生效。
公司于 2024年 5月 30 日实施了 2023年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派 0.9 元人民币
现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的 8.76元/股调整为 8.67元/股，调整后的转股价格于 2024年 5 月 30日起开
始生效。
三、本次转股价格调整的原因及结果
公司 2024 年度利润分配方案已获得公司 2025年 5月 13日召开的股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为：2025年 7
月 9 日；除权除
息日为：2025 年 7月 10日；利润分配方案为：以权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含税）。具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告以及在《中国证券报》与《证券时报》刊登的《江西万年青水泥股份有
限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-54）。
本次权益分派期间“万青转债”已暂停转股，截至本公告披露日，公司总股本 797,407,415 股，因公司通过回购专用证券账户
持有的 38,467,823
股不享有利润分配权利，公司 2024年度权益分派股本基数为 758,939,592
股，以此测算共计派发现金 113,840,938.80 元。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）
折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=113,840,938.80 元
/797,407,415 股=0.1427638 元/股（据此计算调整相关参数）。本次权益分
派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1427638 元/
股。
综合上述规定，“万青转债”的转股价格将作相应调整，“万青转债”
的转股价格调整如下：
调整后转股价 P1=调整前转股价 P0-每股派送现金股利 D
故调整后转股价 P1=P0-D=8.67-0.1427638=8.53（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
“万青转债”的转股价格由原来的 8.67元/股调整为 8.53 元/股，调整后的转股价格于 2025年 7月 10日起开始生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/b245542d-5953-4e84-82c1-ae8c73d09e1d.PDF
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2025-07-02 20:37│万年青（000789）：公司2024年年度权益分派实施公告
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年权益分派方案已获得 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过（具体内容详见2025 年 5 月 14 日刊登在公司指定媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）。
现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.2025 年 5 月 13 日公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度利润分配预案的
议案》。2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5 元
（含税），在公司利润分配方案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，公司拟维持每股现金分红金额不变的原则，相应调整现金分红总额。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额因公司发行的“万青转债”（债券代码：127017）转股而发生变化，本次分派比例不
变，即“以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）”。
3.公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间没有超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份38,467,823.00 股后的 758,939,592.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
0000 元；持股 1 个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2025 年 7 月 9 日，除权除息日：2025 年 7 月10日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名册
1 08*****456 江西水泥有限责任公司
2 08*****440 中建材投资有限公司
在权益分派业务申请期间，如因自派股权证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
3.若投资者在除权日办理了转托管，其红利在原托管证券商处领取。
六、相关参数调整情况
1.除权除息价格调整情况
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×
分配比例，即 758,939,592股×0.15 元/股=113,840,938.80 元；因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值
不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息
价格计算时，每 10 股现金红利应以 1.427638 元计算，每股现金红利应以0.1427638 元/股计算，即每股现金红利=本次实际现金分
红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份）=113,840,938.80 元÷797,407,415 股=0.1427638元/股。综上，在保证本次权益分
派方案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即 2024 年度权益分派实施后的
除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1427638 元。
2.公司可转换债券转股
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