公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │万年青（000789）：万年青2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-10-08 15:37 │万年青（000789）：关于公司副总经理辞职及新聘公司高级管理人员的公告 │
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│2025-10-08 15:36 │万年青（000789）：公司第十届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-10-08 15:35 │万年青（000789）：公司第十届监事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-08-26 18:55 │万年青（000789）：公司第十届董事会第三次会议有关事项的独立董事意见 │
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│2025-08-26 18:52 │万年青（000789）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:52 │万年青（000789）：关于公司处置万年水泥厂老厂资产的进展公告 │
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│2025-08-26 18:52 │万年青（000789）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:52 │万年青（000789）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-08-26 18:52 │万年青（000789）：万年青 2022年股票期权激励计划之调整股票期权行权价格的法律意见书 │
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2025-10-10 00:00│万年青（000789）：万年青2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
股票代码：000789；股票简称：万年青
债券代码：127017；债券简称：万青转债
转股价格：人民币 8.53元/股
转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西
万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。
经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债
券简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自
可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日
（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格为14.16元/股。
因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021
年5月27日起生效。
因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022
年6月1日起生效。
因实施2022年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格自2023
年6月1日起生效。
2024年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《
募集说明书》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为8.76元/股，修正后
的转股价格自2024年4月22日起生效。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修
正“万青转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-20）
因实施2023年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原8.76元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格自2024年
5月30日起生效。
因实施2024年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本次
权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=113,840,938.80
元/797,407,415股=0.1427638元/股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原8.67元/股调整
为8.53元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第三季度，万青转债因转股减少0.00元（0张），转股数量为0股。截至2025年9月30日，万青转债剩余金额为999,550,100
.00元（9,995,501张）。公司2025年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 0.00 0.00 0 0.00 0.00
股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00
二、无限售条件流通股 797,407,415 100.00 0 797,407,415 100.00
三、总股本 797,407,415 100.00 0 797,407,415 100.00
三、咨询办法
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0791-88120789）进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年9月30日“万年青”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年9月30日“万青转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8dcc37f0-df69-423f-9fa4-2ad983bf5f54.PDF
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2025-10-08 15:37│万年青（000789）：关于公司副总经理辞职及新聘公司高级管理人员的公告
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一、高级管理人员离任情况
近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理孙林先生的书面辞职报告。因工作调动原因
，孙林先生申请辞去公司副总经理职务。
孙林先生原定的任职期间为2024年9月20日至2027年9月19日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙林先生的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。孙林先生辞去上述职务后，将继续在部分控股子公司担任董事职务。截止本公告披露日，孙林先生未持
有公司股份。孙林先生为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，其持有已获授但尚未行权股票期权公司将依据《2022年股票期权
激励计划》的相关规定进行处理。
孙林先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对孙林先生
为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员的情况
公司于 2025 年 9月 30 日召开第十届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事
会提名委员会对提名人选资格审查通过并提名，公司董事会同意聘任章魁峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至
第十届董事会任期届满为止。章魁峰先生的简历详见附件。
三、备查文件
1．相关人员的辞职报告；
2．深交所要求的其他文件。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2025 年 9月 30 日
附件
章魁峰先生简历：1979 年 10 月出生，中共党员，本科学历，中级统计师。现任江西万年青水泥股份有限公司销售公司总经理
。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长，江西玉山万年青水泥有限公司党委书记、总经理，江西万年青水泥
股份有限公司投资发展部副部长。
章魁峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一
百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会
立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。章魁峰先生符合
《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。
截至本公告披露日，章魁峰先生未直接或间接持有公司股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/34dd0df7-9001-4de3-9b28-19d06fa58a74.PDF
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2025-10-08 15:36│万年青（000789）：公司第十届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议通知于 2025 年 9月 27 日以电子邮件和公司
网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 9月 30 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，本次会议由董事长陈文胜先生主持，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
近日，公司董事会收到公司副总经理孙林先生的书面辞职报告。因工作调动原因，孙林先生申请辞去公司副总经理职务。
根据公司总经理的推荐，由公司提名委员会提名，董事会同意聘任章魁峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司副总经理辞职及新聘高级管理人员的公告》（2025-70）。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于部分子公司吸收合并或注销的议案》
为进一步优化公司资源配置、提升经营质效，清理长期停产停业的业务主体，公司董事会同意以下子公司采取吸收合并或注销的
方式进行整合。
1.由江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称“于都万年青”）吸收合并江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称“赣
州万年青”）。吸收合并完成后，赣州万年青的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由于都
万年青承继。
上述两家公司均为公司子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称“南方万年青”）的控股公司，南方万年青持股 80%，江
西国兴实业集团有限公司持股 20%，两家公司的股东和股权结构完全一致。
2.由江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称“瑞金万年青”）吸收合并江西石城南方万年青水泥有限公司（以下简称“石
城万年青”）。吸收合并完成后，石城万年青的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由瑞金
万年青承继。
瑞金万年青和石城万年青均为南方万年青的全资子公司。
3.由江西乐平万年青水泥有限公司（以下简称“乐平万年青”)吸收合并乐平万年青商砼有限公司(以下简称“乐平商砼”）。吸
收合并完成后，乐平商砼的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由乐平万年青承继。乐平万
年青由南方万年青持股 60%，公司持股 40%；乐平商砼为乐平万年青的全资子公司。
4.由九江广德新型材料有限公司（以下简称“九江广德”）吸收合并九江万年青商砼有限公司（以下简称“九江商砼”）。吸收
合并完成后，九江商砼的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由九江广德承继。九江广德和
九江商砼均为公司的全资子企业。
上述吸收合并均为同一控制下子公司之间或母公司与全资子公司之间发生的，董事会同意以2024年 12月31日为基准日的审计报
告为准，采取无偿划转方式进行转让。5.公司控股子公司南昌万年青水泥有限责任公司为响应有关环保要求，已长期停产停业。为了
优化资产结构，依法注销其法人资格。股权结构情况：公司持股 68%，南昌市国金产业投资有限公司持股 32%。
6.公司所属子公司江西于都万年青聚通环保有限公司自成立以来未开展实际运营且未建立会计账簿，依法予以注销。股权结构情
况：于都万年青持股 55%，广州南沙聚通环保投资公司持股 33.5%，广州森迪环保咨询公司持股 11.5%。
综上，公司对上述业务和子公司的整合或注销，有助于进一步强化内部资源整合、优化产业布局与资产结构、提升整体经营质效
，不会损害公司及股东利益。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/8bdd58d6-e4a9-4fb0-8405-f8dd4b555deb.PDF
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2025-10-08 15:35│万年青（000789）：公司第十届监事会第六次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次临时会议通知于 2025 年 9月 27 日以电子邮件和公司网上
办公系统方式发出，会议于 2025 年 9月30 日以通讯方式召开。
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5名，本次会议由监事会主席徐正华先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规
则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于部分子公司吸收合并或注销的议案》
为进一步优化公司资源配置、提升经营质效，清理长期停产停业的业务主体，公司对以下子公司采取吸收合并或注销的方式进行
整合。
由江西于都南方万年青水泥有限公司吸收合并江西赣州南方万年青水泥有限公司，由江西瑞金万年青水泥有限责任公司吸收合并
江西石城南方万年青水泥有限公司，由江西乐平万年青水泥有限公司吸收合并乐平万年青商砼有限公司，由九江广德新型材料有限公
司吸收合并九江万年青商砼有限公司，依法注销南昌万年青水泥有限责任公司，依法注销江西于都万年青聚通环保有限公司。
监事会认为，公司对上述业务和子公司的整合或注销，有助于进一步强化内部资源整合、优化产业布局与资产结构、提升整体经
营质效，不会损害公司股东尤其是中小股东合法权益。公司监事会同意该议案。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第十届监事会第六次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f0ece9e5-95e6-46b1-968a-681d116aef95.PDF
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2025-08-26 18:55│万年青（000789）：公司第十届董事会第三次会议有关事项的独立董事意见
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我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第三次会议的相关事项发表独立意
见如下：
一、关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的独立意见
1.对关联方资金往来的意见
报告期，公司与控股股东及其他关联方之间发生的关联交易均为生产经营相关的租赁、购销、服务等业务，获得了公司董事会、
股东大会审议通过，报告期内关联交易实际发生额未超出审议额度。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金，不存
在非经营性资金往来等情况。
2.对公司对外担保情况的意见
报告期内，公司的担保主要是合并报表范围内公司与子公司之间的担保，担保总额在授权范围内，担保风险可控，担保程序合法
、合理，没有损害公司及股东利益，不存在违规担保和逾期担保事项。
二、关于续聘公司 2025 年度审计机构的独立意见
独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券从业资格，自担任公司外部审计机构以来，坚持独立、客观、公
正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，按时完成公司委托的审计工作。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 202
5 年度财务审计机构和内部控制审计机构，有利于维护公司审计工作的持续、完整。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙人）
为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、关于对 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的独立意见
公司本次调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权激励计
划》的相关规定，本次调整行权价格已取得股东大会授权、履行了必要的程序，审议程序合法、合规；本次调整行权价格不会损害公
司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响激励计划的继续实施。
因此我们一致同意公司 2022 年股票期权激励计划调整行权价格事项。
独立董事： 黄从运 邹玲 崔伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/78270023-6ad8-4cbf-a427-30bdd2c074c2.PDF
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2025-08-26 18:52│万年青（000789）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万年青（000789）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/213d54c0-5a88-4854-8aaf-2b24dcb86d46.PDF
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2025-08-26 18:52│万年青（000789）：关于公司处置万年水泥厂老厂资产的进展公告
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一、交易概述
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）万年水泥厂环保搬迁项目已经完成，万年水泥厂新厂 7#、8#号窑已经建成投产
，老厂有部分建筑物及老旧设备已不具备使用价值，经过公司第九届董事会第三次会议审议通过，公司拟对万年水泥厂老厂的废旧设
备和建筑物等固定资产予以报废及处置以优化公司资产质量、提高资产收益率。具体详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的《关于
公司拟处置万年水泥厂老厂固定资产的公告》（2022-53）
二、交易进展情况
（一）资产评估情况
公司聘请的北方亚事资产评估有限责任公司于2024年11月8日完成了对公司万年厂老厂拟处置资产的评估工作，截止评估基准日2
024年8月31日，经成本法评估，公司拟处置资产含税价10,228.55万元。
（二）处置情况
公司于2025年4月28日在江西产权交易所公开挂牌转让万年水泥厂老厂的废旧设备和建筑物等固定资产；并于2025年6月19日竞得
受让方为浙江联华合邦资源有限公司，转让价款为15,129万元（受让方与公司不存在关联关系，公司与受让方的交易不构成关联交易
）。根据公司董事会授权，近期公司已与浙江联华合邦资源有限公司签订了《资产交易合同》。
三、资产处置对公司的影响
本次公司处置万年水泥厂老厂的废旧设备和建筑物等固定资产，有利于盘活现有资产，进一步提升资产运营效率，若该项资产处
置完成后将对公司经营成果产生积极影响，具体最终影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1918d799-e3ce-44e5-9ef1-d2f9d28b4b83.PDF
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2025-08-26 18:52│万年青（000789）：2025年半年度财务报告
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万年青（000789）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cc684272-f64a-4bb0-beb1-60203cda394b.PDF
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2025-08-26 18:52│万年青（000789）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
[2023]4号）的规定。
公司于2025年8月25日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计183万元。
上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘请2024年度会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
人 件 金额
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