公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:11 │万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告 │
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│2026-04-23 17:26 │万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告 │
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│2026-04-16 17:44 │万年青（000789）：万年青2025年年度股东大会决议公告 │
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│2026-04-16 17:44 │万年青（000789）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-01 18:27 │万年青（000789）：公司2025年度利润分配预案的补充公告 │
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│2026-04-01 18:26 │万年青（000789）：公司2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-03-26 18:55 │万年青（000789）：营业收入扣除情况表鉴证报告 │
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│2026-03-26 18:55 │万年青（000789）：非经营性资金占用及其他关联资金的专项报告 │
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│2026-03-26 18:55 │万年青（000789）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 18:55 │万年青（000789）：公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-04-24 16:11│万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期日和兑付登记日：2026年6月2日
2.“万青转债”到期兑付价格：113元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“万青转债”最后交易日：2026年5月28日
4.“万青转债”停止交易日：2026年5月29日
5.“万青转债”最后转股日：2026年6月2日
6.截至2026年6月2日收市后仍未转股的“万青转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“万青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
特此提醒“万青转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“万青
转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》及《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“万
青转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总
额为10.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一
个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止。
二、“万青转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后
一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“万青转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“万青转债”到期日为20
26年6月2日，根据规定，最后一个交易日为2026年5月28日，最后一个交易日可转债简称为“Z青转债”。“万青转债”将于2026年5
月29日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的
条件将“万青转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
四、“万青转债”兑付及摘牌
“万青转债”将于2026年6月2日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“万青转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话0791-88120789 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84c38d90-7441-4600-96cf-19277b647229.PDF
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2026-04-23 17:26│万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期日和兑付登记日：2026年6月2日
2.“万青转债”到期兑付价格：113元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“万青转债”最后交易日：2026年5月28日
4.“万青转债”停止交易日：2026年5月29日
5.“万青转债”最后转股日：2026年6月2日
6.截至2026年6月2日收市后仍未转股的“万青转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“万青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
特此提醒“万青转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“万青
转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》及《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“万
青转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总
额为10.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一
个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止。
二、“万青转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后
一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“万青转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“万青转债”到期日为20
26年6月2日，根据规定，最后一个交易日为2026年5月28日，最后一个交易日可转债简称为“Z青转债”。“万青转债”将于2026年5
月29日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的
条件将“万青转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
四、“万青转债”兑付及摘牌
“万青转债”将于2026年6月2日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“万青转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话0791-88120789 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79d55d5e-2cc5-413a-bbc8-797723729e34.PDF
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2026-04-16 17:44│万年青（000789）：万年青2025年年度股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2026年4月16日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月16日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；
4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5.主持人：董事长陈文胜先生；
6.本次会议通知于2026年3月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表共221人，代表股份365,357,160股，占公司有表决权股份总数的48.1404%。其中：出席本次
股东会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份为 357,840,504 股，占公司有表决权股份总数的47.1500%；本次会议通
过网络投票的股东218人，代表股份7,516,656股，占公司有表决权股份总数的0.9904%。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东220人，代表股份 10,971,756股，占公司有表决权股份总数的1.4457%。
2.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司独立董事崔伟先生因工作原因请假，委托独立董事黄
从运先生代为出席会议；此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过
。
2.提案逐项审议情况：
（1）审议《公司董事会工作报告》
表决情况：
同意 363,144,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3943%；
反对 2,023,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5537%；
弃权 189,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%；
其中中小股东表决情况：
同意 8,758,856 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.8309%；反对 2,023,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的18.4383%；弃权 189,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.73
08%。
表决结果：审议通过。
（2）审议《公司2025年度财务决算报告》
表决情况：
同意 359,701,760 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4521%；
反对 2,020,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5530%；
弃权 3,634,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.9949%；
其中中小股东表决情况：
同意 5,316,356 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.4549%；反对 2,020,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的18.4155%；弃权 3,634,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33
.1296%。
表决结果：审议通过。
（3）审议《公司2025年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意 359,690,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4491%；
反对 2,010,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5503%；
弃权 3,655,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的1.0006%；
其中中小股东表决情况：
同意 5,305,556 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.3565%；反对 2,010,400 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的18.3234%；弃权 3,655,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33
.3201%。
表决结果：审议通过。
（4）审议《公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 363,712,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5499%；
反对 1,613,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4417%；
弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；
其中中小股东表决情况：
同意 9,327,456 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.0133%；反对 1,613,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的14.7078%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2
789%。
表决结果：审议通过。
（5）审议《关于公司2026年度向银行申请综合授信及担保的议案》
表决情况：
同意 357,288,656 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7916%；
反对 4,452,804 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2188%；
弃权 3,615,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.9896%；
其中中小股东表决情况：
同意 2,903,252 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.4611%；反对 4,452,804 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的40.5842%；弃权 3,615,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32
.9546%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所邓颖、张妍律师为本次股东会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东会的召集和召开程序符合《
公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.律师出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/397efeaa-6456-451e-bbd4-bb6c30d68048.PDF
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2026-04-16 17:44│万年青（000789）：2025年度股东会的法律意见书
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致：江西万年青水泥股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东
会规则》）以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规、规范性文
件及现时有效的《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受江西万年青水泥股份有限公司（以
下简称公司）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派张妍律师和邓颖律师出席公司2025年度股东会（以下简称本次股东会
），并为本次股东会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次
股东会公告，公司本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集
及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2026年3月27日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站上予以公告。所有议案已在上述股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年 4月 16日 14：30在江西省南昌市高新技术开发
区京东大道 399号万年青科技园内公司二楼 205会议室召开，由董事长陈文胜先生主持。网络投票时间为 2026年 4月 16日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 16日的交易时间，即上午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30和
下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 16日上午 9:15至下午 3:00的任意
时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3人，所持股份数为
357,840,504股，占公司有表决权股份总数的 47.15%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 2
18 人，所持股份数为7,516,656股，占公司有表决权股份总数的 0.9904%。
公司中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东 220人，代表股份10,971,756股，占公司有表决权股份总数 1.4457%。
出席本次股东会现场会议的还有部分董事、监事、部分高级管理人员，本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式就下列议案进行了表决：1、《公司董事会工作报告》；2
、《公司2025年度财务决算报告》；3、《公司2025年度报告全文及摘要》；4、《公司2025年度利润分配预案的议案》；5、《关于
公司2026年度向银行申请综合授信及担保的议案》。
本次股东会就会议通知中列明的事项以现场表决及网络投票表决方式进行表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行
计票、监票。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东会的表决结果
本次股东会通过现场和网络方式表决审议通过了如下议案：
1、《公司董事会工作报告》
表决结果：同意363,144,260股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3943%；反对2,023,000股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.5537%；弃权189,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,758,856股，同意股占出席会议中小股东所持股份的79.8309%；反对2,023,000股，占出席
会议中小股东所持股份的18.4383%；弃权189,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.7308%。
2、《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：同意359,701,760股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4521%；反对2,020,500股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.5530%；弃权3,634,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9949%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,316,356股，同意股占出席会议中小股东所持股份的48.4549%；反对2,020,500股，占出席
会议中小股东所持股份的18.4155%；弃权3,634,900股，占出席会议中小股东所持股份的33.1296%。3、《公司2025年度报告全文及摘
要》
表决结果：同意359,690,960股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4491%；反对2,010,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.5503%；弃权3,655,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,305,556股，同意股占出席会议中小股东所持股份的48.3565%；反对2,010,400股，占出席
会议中小股东所持股份的18.3234%；弃权3,655,800股，占出席会议中小股东所持股份的33.3201%。4、《公司2025年度利润分配预案
的议案》
表决结果：同意363,712,860股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5499%；反对1,613,700股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.4417%；弃权30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,327,456股，同意股占出席会议中小股东所持股份的85.0133%；反对1,613,700股，占出席
会议中小股东所持股份的14.7078%；弃权30,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2789%。
5、《关于公司2026年度向银行申请综合授信及担保的议案》
表决结果：同意357,288,656股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7916%；反对4,452,804股，占出席会议有
效表决权股份总数的1.2188%；弃权3,615,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9896%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,903,252股，同意股占出席会议中小股东所持股份的26.4611%；反对4,452,804股，占出席
会议中小股东所持股份的40.58
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