公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 21:56 │万年青（000789）：关于公司实施股份回购进展情况的公告 │
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│2025-04-01 16:42 │万年青（000789）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-04-01 16:36 │万年青（000789）：万年青2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-04-01 00:00 │万年青（000789）：公司第十届监事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │万年青（000789）：公司第十届董事会第五次临时会议决议公告 │
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│2025-03-27 17:21 │万年青（000789）：关于公司实施股份回购比例达到4%的进展公告 │
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│2025-03-20 00:00 │万年青（000789）：关于公司实施股份回购比例达到3%的进展公告 │
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│2025-03-10 18:17 │万年青（000789）：估值提升计划 │
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│2025-03-10 18:11 │万年青（000789）：公司第十届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2025-03-06 17:46 │万年青（000789）：关于公司实施股份回购比例达到2%的进展公告 │
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2025-04-01 21:56│万年青（000789）：关于公司实施股份回购进展情况的公告
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重要内容提示：
1、江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大投资者的利益、增强投资
者信心、提升公司价值，公司以自有资金及自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股
份用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回
购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次
回购金额不低于人民币 10,000万元（含），且不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用
的资金总额为准，回购股份价格不超过人民币 8.06 元/股（含）；按回购股份价格上限 8.06元/股计算，预计回购股份数量为 1240
.7 万股至 2481.4 万股，约占公司目前总股本的比例为 1.56%至 3.11%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准
。
2、本次回购方案已经公司 2025 年 1 月 16 日召开的第十届董事会第三次临时会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董
事出席的董事会会议审议通过。
3、回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3 个月内，即 2025年 1 月 17 日至 2025 年 4 月 17日。
具体内容详见公司分别于 2025年 1月 18日、2025年 1月 24日、2025 年 2 月 7 日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2025-04）、《关于收到股份回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-
07）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-08）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司 3月末回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份35,750,663股，占公司总股本的比例为4.48%；最
低成交价为4.97元/股，最高成交价为5.39元/股，成交总金额为184,746,201.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
公司后续将根据回购方案在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f89c6c85-3182-4d20-8a85-c9da9ce63769.PDF
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2025-04-01 16:42│万年青（000789）：关于公司董事辞职的公告
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李小平先生的书面辞职报告。李小平先生因工作调
整，申请辞去公司董事职务及在董事会专门委员会中担任的职务。辞去上述职务后，李小平先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，李小平
先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。公司后续将尽快完成董事补选工作。
李小平先生在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及持续提升治理水平发挥了积极作用，公司及
董事会对李小平先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/80ff04f1-68c6-4a90-8484-457b74037a52.PDF
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2025-04-01 16:36│万年青（000789）：万年青2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
股票代码：000789；股票简称：万年青
债券代码：127017；债券简称：万青转债
转股价格：人民币 8.67 元/股
转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西
万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。
经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债
券简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自
可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初
始转股价格为14.16元/股。
因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021
年5月27日起生效。
因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022
年6月1日起生效。
因实施2022年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格自2023
年6月1日起生效。
2024年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《
募集说明书》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为8.76元/股，修正后
的转股价格自2024年4月22日起生效。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修
正“万青转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-20）
因实施2023年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原8.76元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格自2024年
5月30日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第一季度，万青转债因转股减少2,000.00元（20张），转股数量为230股。截至2025年3月31日，万青转债剩余金额为999,
550,100.00元（9,995,501张）。公司2025年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 18,907 0.00 -18,907 0.00 0.00
股
高管锁定股 18,907 0.00 -18,907 0.00 0.00
二、无限售条件流通股 797,388,278 100.00 19,137 797,407,415 100.00
三、总股本 797,407,185 100.00 230 797,407,415 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0791-88120789）进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日“万年青”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日“万青转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/412eca16-149c-45d0-a658-6a80a3d77c03.PDF
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2025-04-01 00:00│万年青（000789）：公司第十届监事会第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第三次临时会议通知于 2025 年 3月 25日以电子邮件和公司网上
办公系统方式发出，会议于 2025年 3月28日以通讯方式召开。
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5名，本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于增加江西万年青工程有限公司注册资金的议案》
监事会认为本次向公司全子公司江西万年青工程有限公司增资是维护其合法经营资质、保障产业链协同的重要举措，且符合相关
文件要求与公司整体利益，审议程序程序符合《公司法》及公司章程等有关规定。监事会同意增加江西万年青工程有限公司注册资金
4000万元，以满足办理“建筑施工总承包”贰级和“建筑机电安装工程施工专业承包”贰级资质的延期要求。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、会议审议通过了《关于终止吉安青原项目并注销项目公司的议案》
监事会认为吉安青原项目终止是基于市场环境、投资条件等发生变化所致，审议程序符合《公司法》及公司章程等有关规定，未
损害公司及股东权益。监事会同意终止吉安青原新型建材项目的投资，并注销项目公司“吉安南方万年青新型材料有限公司”及“吉
安青原南方万年青新型材料有限公司”。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/e6081019-ff31-4fd3-bc52-0ef1d522eae3.PDF
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2025-04-01 00:00│万年青（000789）：公司第十届董事会第五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 3月 25日以电子邮件和公司网上
办公系统方式发出，会议于 2025年 3月28日以通讯方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于增加江西万年青工程有限公司注册资金的议案》
为延续“建筑施工总承包”贰级和“建筑机电安装工程施工专业承包”二级资质证书，加强拓展对外业务，董事会同意增加全资
子公司江西万年青工程有限公司注册资金 4000 万元人民币。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、会议审议通过了《关于终止吉安青原项目并注销项目公司的议案》
因市场环境、投资条件等发生根本变化，秉持审慎稳健的投资原则，董事会同意终止吉安青原新型建材项目的投资，并注销项目
公司“吉安南方万年青新型材料有限公司”及“吉安青原南方万年青新型材料有限公司”。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/f9735545-11d5-45f9-97f2-27569ef28ebb.PDF
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2025-03-27 17:21│万年青（000789）：关于公司实施股份回购比例达到4%的进展公告
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重要内容提示：
1、江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大投资者的利益、增强投资
者信心、提升公司价值，公司以自有资金及自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股
份用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回
购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。本次
回购金额不低于人民币 10,000万元（含），且不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用
的资金总额为准，回购股份价格不超过人民币 8.06 元/股（含）；按回购股份价格上限 8.06元/股计算，预计回购股份数量为 1240
.7 万股至 2481.4 万股，约占公司目前总股本的比例为 1.56%至 3.11%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准
。
2、本次回购方案已经公司 2025 年 1 月 16 日召开的第十届董事会第三次临时会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董
事出席的董事会会议审议通过。
3、回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3 个月内，即 2025年 1 月 17 日至 2025 年 4 月 17日。
具体内容详见公司分别于 2025年 1月 18日、2025年 1月 24日、2025 年 2 月 7 日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2025-04）、《关于收到股份回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-
07）、《回购股份报告书》（公告编号：2025-08）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占公司
总股本的比例每增加 1%的，公司应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至2025年3月27日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份33,114,063股，占公司总股本的比例为4.15%；最
低成交价为4.97元/股，最高成交价为5.39元/股，成交总金额为170,770,834.95元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
公司后续将根据回购方案在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/bc71328d-0bae-4fb6-9579-850373895b59.PDF
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2025-03-20 00:00│万年青（000789）：关于公司实施股份回购比例达到3%的进展公告
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万年青（000789）：关于公司实施股份回购比例达到3%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/c834bd36-45f4-45fb-8258-228d9c021288.PDF
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2025-03-10 18:17│万年青（000789）：估值提升计划
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重要内容提示:
1、估值提升计划的触及情形及审议程序：江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 12 个月每个交易日收
盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相
关规定，公司制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第十届董事会第四次临时会议审议通过。
2、估值提升计划概述：公司估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等
方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高
质量发展。
3、风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及
二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》，股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股
归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
公司已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年 2 月
1 日至2024年 3月 26日每日收盘价均低于 2022年经审计每股净资产（8.71元），2024 年 3 月 27 日至 2025年 1 月 31 日每日收
盘价均低于 2023年经审计每股净资产（8.75 元），属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年3月7日，公司召开第十届董事会第四次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公
司估值提升计划的议案》，该议案无需提交股东会审议。
二、估值提升计划的具体内容
为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：
（一）聚焦主责主业，做好生产经营
公司将贯彻落实江西省产业链现代化“1269”行动计划，深耕主业，强化“水泥+”战略引领，以水泥为重心，推动产业链上下
游“垂直一体化”扩张，在基础建材产业与战略性新兴产业两端发力，加快培育新质生产力。加快绿色低碳发展步伐，积极推广应用
节能降碳新技术，一体推进水泥设备更新改造、工艺升级，实现节能减污降碳增效。坚持创新引领、深化数智赋能，加强信息化建设
，加快数字化转型，强化公司业务、数据、资金和技术的融合，提升管理能力及运营效益，推动公司高质量可持续发展。强化市场供
需关系研判，推进“大客户”战略，加强与央国企建立战略合作，加大区域内重大工程承接力度。全面优化营销策略，发挥水泥、商
砼、骨料全产业链营销优势，持续提升全产业链服务市场和价值创造能力，形成规模效应和协同效应。推动瘦身健体，大力推进“两
非”“两资”清退，加大闲置资产盘活，优化资产结构，提升资源配置效率。
（二）优化公司治理结构，提升公司规范运作水平
深入推进国有企业强化党的领导和加强国资监管与上市公司治理有机统一，建立决策科学、监督有力、风险可控、执行高效的规
范化公司治理体系。持续规范“三会一层”治理机制，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用。强化公司章程在公司治理中的基
础性作用，修订和完善内部管理制度，遵循按制度办事、按流程管理的规范化运作机制。不断健全合规管理体系，强化风险防控效能
，保障公司及股东合法权益。
（三）以合规为前提，持续提升信披质量
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量和透明度。坚持以
投资者需求为导向，以有利于投资者作出价值判断和投资决策为出发点，对外披露信息客观、及时地反映公司经营状况，全面展示公
司发展情况，不断增强公司信息的透明度。加强舆情监测，密切关注各类网络舆情，对于可能对投资者决策或上市公司股票交易产生
较大影响的，根据实际情况及时发布澄清公告。
（四）以沟通为纽带，强化投资者关系管理
公司将完善投资者沟通方式，强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通，让资本市场充分认识公司内在价值。通过投资者调研
、投资者网上集体接待日活动、业绩说明会、互动易、投资者热线等沟通渠道与投资者保持良好互动，树立良好的上市公司形象。持
续积极主动对接资本市场，扎实有效开展投资者关系管理，保持与投资者、分析师深入有效的沟通交流，不断提升公司资本市场价值
。
（五）重视股东回报，共享公司经营成果
公司上市以来累计已实施分红 19 次，现金分红总金额 34.73 亿元，是上市以来募集资金总额的 4倍。公司还将继续统筹好业
务发展与股东回报的动态平衡，根据所处发展阶段，在保证可持续发展的前提下，积极为投资者提供连续、稳定的现金分红，为股东
带来长期的投资回报，与股东共享发展成果，持续增强广大投资者的获得感。
公司还将积极实施股份回购，提振投资者信心。2025 年 1 月 16日公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于实施股
份回购的议案》，通过自有资金及自筹资金以集中竞价方式进行股份回购，回购金额不低于 1亿元、不超过 2 亿元，公司将按照本
次回购方案继续完成股份回购工作。
（六）用好股权激励，建立长效激励机制
公司 2022 年股票期权激励计划尚在实施期，公司将充分运用激励工具，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发
管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。
（七）鼓励股东增持，提振市场信心
公司将加强与控股股东的沟通联系，鼓励公司股东在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划，或者通过承诺不减持股
份等方式提振市场信心。
综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化
责任担当，切实维护广大投资者利益。
三、估值提升计划的合理性、可行性
本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注
重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市
公司投资价值。
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