公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:22 │万年青（000789）：关于万年青收到江西证监局行政监管措施决定书及深交所监管函的临时受托管理事务│
│ │报告 │
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│2026-05-07 16:17 │万年青（000789）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 18:12 │万年青（000789）：关于举办2025年年度及2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 18:11 │万年青（000789）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:11 │万年青（000789）：万年青第十届董事会第十四次临时会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:11 │万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告 │
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│2026-04-24 16:11 │万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告 │
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│2026-04-23 17:26 │万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告 │
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│2026-04-16 17:44 │万年青（000789）：万年青2025年年度股东大会决议公告 │
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│2026-04-16 17:44 │万年青（000789）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-05-11 18:22│万年青（000789）：关于万年青收到江西证监局行政监管措施决定书及深交所监管函的临时受托管理事务报告
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债券简称：25 江泥 01 债券代码：524330.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、江西万年青水泥股份有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露
文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或
“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：524330.SZ，
债券简称：25江泥01）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则及《
受托管理协议》的约定，与发行人《江西万年青水泥股份有限公司关于收到江西证监局行政监管措施决定书及深圳证券交易所监管函
的公告》，现就发行人收到江西证监局行政监管措施决定书及深圳证券交易所监管函事项出具本临时受托管理事务报告。
一、 重大事项
根据发行人江西万年青水泥股份有限公司2026年1月23日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于收到江西证监局行政监管措
施决定书及深圳证券交易所监管函的公告》，发行人发生的重大事项如下：
发行人收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《关于对江西万年青水泥股份有限公司采取责令改正措施并对李世锋、熊
汉南采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕1号），以及深圳证券交易所下发的《关于对江西万年青水泥股份有限公司、李世锋、
熊汉南的监管函》（公司部监管函〔2026〕第8号）。
根据上述决定书及监管函，发行人存在以下问题：
一是董事会秘书长期空缺。自2023年1月至今，一直由副总经理代行董事会秘书职责。
二是贸易业务财务核算不规范。公司对部分应按照净额法核算收入的贸易业务采用总额法核算，导致2024年年度报告中收入成本
披露不准确。
三是主要客户情况披露不准确。公司部分客户收入统计不准确且未将同一控制人控制的客户合并列示。
四是货币资金权利受限信息披露不完整及现金流量表披露不准确。公司未将部分银行承兑汇票保证金、部分受限货币资金账户纳
入统计范围。
江西证监局认为，发行人上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，决定对发行人采取责令改正的行政监管措
施，并要求发行人自收到决定书之日起30日内提交书面整改报告；对时任总经理李世锋、财务总监兼董事会秘书（代行）熊汉南采取
出具警示函的行政监管措施。深圳证券交易所就上述事项向发行人及相关责任人员出具监管函。
发行人表示，高度重视决定书及监管函所指出的问题，将严格按照江西证监局和深圳证券交易所的要求，认真总结、积极整改并
及时报送书面整改报告，进一步提高规范运作意识和财务管理水平，依法履行信息披露义务，提升信息披露质量。发行人同时表示，
本次收到的决定书和监管函不会影响公司正常的生产经营管理活动。
二、 影响分析和应对措施
本次收到行政监管措施决定书及监管函不会影响发行人正常的生产经营管理活动。受托管理人将持续关注发行人整改落实情况、
公司治理规范运作情况以及后续信息披露情况。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9857ae3b-a623-4835-a493-bc5118493c91.PDF
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2026-05-07 16:17│万年青（000789）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“
2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时将在线就公司 2025 年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/060ada33-52fe-480f-8e13-4b05ac2b5cab.PDF
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2026-04-27 18:12│万年青（000789）：关于举办2025年年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
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万年青（000789）：关于举办2025年年度及2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fa321bae-14b8-443f-9ab9-1de9f4101803.PDF
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2026-04-27 18:11│万年青（000789）：2026年一季度报告
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万年青（000789）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/113adcd9-31ef-4348-a2e8-30941416154a.PDF
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2026-04-27 18:11│万年青（000789）：万年青第十届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议通知于 2026 年 4月 22 日以电子邮件或公
司网上办公系统发出，会议于 2026 年 4月27 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《公司2026年第一季度报告》
详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份
有限公司 2026 年第一季度报告》（2026-23）。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be795835-29b6-40dc-b56d-4151c7647d8f.PDF
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2026-04-27 18:11│万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告
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万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bb52428-13f4-486c-b528-ba4717a08346.PDF
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2026-04-24 16:11│万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期日和兑付登记日：2026年6月2日
2.“万青转债”到期兑付价格：113元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“万青转债”最后交易日：2026年5月28日
4.“万青转债”停止交易日：2026年5月29日
5.“万青转债”最后转股日：2026年6月2日
6.截至2026年6月2日收市后仍未转股的“万青转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“万青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
特此提醒“万青转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“万青
转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》及《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“万
青转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总
额为10.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一
个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止。
二、“万青转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后
一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“万青转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“万青转债”到期日为20
26年6月2日，根据规定，最后一个交易日为2026年5月28日，最后一个交易日可转债简称为“Z青转债”。“万青转债”将于2026年5
月29日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的
条件将“万青转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
四、“万青转债”兑付及摘牌
“万青转债”将于2026年6月2日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“万青转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话0791-88120789 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84c38d90-7441-4600-96cf-19277b647229.PDF
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2026-04-23 17:26│万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期日和兑付登记日：2026年6月2日
2.“万青转债”到期兑付价格：113元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“万青转债”最后交易日：2026年5月28日
4.“万青转债”停止交易日：2026年5月29日
5.“万青转债”最后转股日：2026年6月2日
6.截至2026年6月2日收市后仍未转股的“万青转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“万青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
特此提醒“万青转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“万青
转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》及《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“万
青转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总
额为10.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一
个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止。
二、“万青转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后
一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“万青转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“万青转债”到期日为20
26年6月2日，根据规定，最后一个交易日为2026年5月28日，最后一个交易日可转债简称为“Z青转债”。“万青转债”将于2026年5
月29日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的
条件将“万青转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
四、“万青转债”兑付及摘牌
“万青转债”将于2026年6月2日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“万青转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话0791-88120789 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79d55d5e-2cc5-413a-bbc8-797723729e34.PDF
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2026-04-16 17:44│万年青（000789）：万年青2025年年度股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2026年4月16日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月16日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；
4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5.主持人：董事长陈文胜先生；
6.本次会议通知于2026年3月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表共221人，代表股份365,357,160股，占公司有表决权股份总数的48.1404%。其中：出席本次
股东会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份为 357,840,504 股，占公司有表决权股份总数的47.1500%；本次会议通
过网络投票的股东218人，代表股份7,516,656股，占公司有表决权股份总数的0.9904%。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东220人，代表股份 10,971,756股，占公司有表决权股份总数的1.4457%。
2.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司独立董事崔伟先生因工作原因请假，委托独立董事黄
从运先生代为出席会议；此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过
。
2.提案逐项审议情况：
（1）审议《公司董事会工作报告》
表决情况：
同意 363,144,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3943%；
反对 2,023,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5537%；
弃权 189,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%；
其中中小股东表决情况：
同意 8,758,856 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.8309%；反对 2,023,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的18.4383%；弃权 189,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.73
08%。
表决结果：审议通过。
（2）审议《公司2025年度财务决算报告》
表决情况：
同意 359,701,760 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4521%；
反对 2,020,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5530%；
弃权 3,634,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.9949%；
其中中小股东表决情况：
同意 5,316,356 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.4549%；反对 2,020,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的18.4155%；弃权 3,634,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33
.1296%。
表决结果：审议通过。
（3）审议《公司2025年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意 359,690,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4491%；
反对 2,010,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5503%；
弃权 3,655,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的1.0006%；
其中中小股东表决情况：
同意 5,305,556 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.3565%；反对 2,010,400 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的18.3234%；弃权 3,655,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33
.3201%。
表决结果：审议通过。
（4）审议《公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 363,712,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5499%；
反对 1,613,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4417%；
弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；
其中中小股东表决情况：
同意 9,327,456 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.0133%；反对 1,613,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的14.7078%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2
789%。
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