公司公告☆ ◇000789 万年青 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 18:20 │万年青（000789）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-20 18:20 │万年青（000789）：万年青2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-20 18:17 │万年青（000789）：关于完成公司第十届董事会非独立董事补选的公告 │
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│2026-07-14 17:49 │万年青（000789）：万年青2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-03 19:54 │万年青（000789）：万年青关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-03 19:54 │万年青（000789）：万年青委托理财管理制度 │
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│2026-07-03 19:54 │万年青（000789）：万年青董事及高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-07-03 19:52 │万年青（000789）：关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-07-03 19:52 │万年青（000789）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-07-03 19:51 │万年青（000789）：公司第十届董事会第十五次临时会议决议公告 │
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2026-07-20 18:20│万年青（000789）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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万年青（000789）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/403701f0-ad96-4cc2-bbcc-714911ca8703.PDF
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2026-07-20 18:20│万年青（000789）：万年青2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2026年7月20日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年7月20日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室；
4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5.主持人：董事长陈文胜先生；
6.本次会议通知于2026年7月3日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表共179人，代表股份361,654,325股，占公司有表决权股份总数的47.6518%。其中：出席本次
股东会现场会议的股东及股东代表共1人，所持（代表）股份为354,385,404 股，占公司有表决权股份总数的46.6940%；本次会议通
过网络投票的股东178人，代表股份7,268,921股，占公司有表决权股份总数的0.9578%。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东178人，代表股份7,268,921股，占公司有表决权股份总数的0.9578%。
2.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过
。
2.提案逐项审议情况：
（1）审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 356,942,211 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6971%；
反对 4,655,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2872%；
弃权 56,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%；
其中中小股东表决情况：
同意 2,556,807 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.1745%；反对 4,655,184 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的64.0423%；弃权 56,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.783
2%。
表决结果：审议通过。
（2）审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
同意 356,932,311 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6943%；
反对 4,695,084 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2982%；
弃权 26,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
其中中小股东表决情况：
同意 2,546,907 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.0383%；反对 4,695,084 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的64.5912%；弃权 26,930 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.370
5%。
表决结果：审议通过。
（3）审议《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决情况：
同意 356,884,711 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6812%；
反对 4,731,084 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3082%；
弃权 38,530 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%；
其中中小股东表决情况：
同意 2,499,307 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的34.3835%；反对 4,731,084 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的65.0865%；弃权 38,530 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.530
1%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京德和衡（南昌）律师事务所孙迪、徐淑芬律师为本次股东会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.律师出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/f5fd12ac-b514-41bc-940e-802f6a8e927b.PDF
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2026-07-20 18:17│万年青（000789）：关于完成公司第十届董事会非独立董事补选的公告
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一、完成补选非独立董事的情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第十届董事会第十五次临时会议、于2026年7月20日召
开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意选举吴顺恩先生为公司第十届董事
会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。
二、备查文件
1.公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3dc1eee5-d922-41dd-872d-a303f82a91c8.PDF
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2026-07-14 17:49│万年青（000789）：万年青2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值，以区间数进行业绩预告。
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 -5,500 ～ -4,000 4,077.08
司股东的净利 比上年同 234.90% ～ 198.11%
润 期下降
扣除非经常性 -6,500 ～ -5,000 76.91
损益后的净利 比上年同 8,551.44% ～ 6,601.11%
润 期下降
基本每股收益 -0.0717 ～ -0.0521 0.0525
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受房地产和基建投资不足影响，区域内水泥供需矛盾进一步加剧，公司水泥销量和销价均同比下降。虽然水泥销售成
本同比有所下降，但成本端改善难以对冲产品销价下跌的影响，从而导致公司出现亏损。扣非净利润同比降幅较大的原因，主要是上
年同期公司确认资产处置收益 4529 万元所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据公司将在2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d8b8fcce-4005-4438-990b-56955a6afb2d.PDF
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2026-07-03 19:54│万年青（000789）：万年青关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次临时会议决定于 2026 年 7月 20 日召开 2026 年第
一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 7月 15 日
7.出席对象：
（1）截止 2026 年 7月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能
出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书样本见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园内公司二楼205 室会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于补选公司第十届董事会非独立 非累积投票提案 √
董事的议案
3.00 关于制订公司董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度的议案
上述提案已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2026 年 7 月 4 日 在 《 证 券 时 报 》
《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2026 年 7月 17 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:003.登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399
号万年青科技园公司办公楼225 室证券部。
4.登记手续：
（1）于 2026 年 7月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，或以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法定代表人
证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。（3
）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人参加的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2
）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 7月 17 日15:00 之前送达或传真至公司），但出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.江西万年青水泥股份有限公司第十届董事会第十五次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/935d4054-3af9-4b6b-986b-2dedc2597ce5.PDF
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2026-07-03 19:54│万年青（000789）：万年青委托理财管理制度
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第一条 为加强与规范江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）及各级子公司委托理财行为，合理利用闲置资金，提
高资金使用效率与收益，严控投资风险，保障资金安全与资产保值增值，维护公司及全体股东合法权益，依据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，结合公司实际，特制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财，是指公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，委托具备合法资质的银行、信托公司、证券公
司、基金管理公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构（以下简称“受托方”），
对公司闲置资金进行投资管理，或购买由上述机构发行的固定收益类、浮动收益类等理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围的各级控股子公司、全资子公司。各级子公司开展委托理财业务，须报经公司审
批，未经公司审批不得擅自开展任何委托理财活动。
第二章 委托理财管理原则
第四条 公司委托理财业务的开展，应当遵循“依法合规、风险可控、审慎决策、保值增值”的基本原则，不得影响公司主营业
务的正常运营、不得挤占公司生产经营及项目建设所需资金。
第五条 公司委托理财应当严格按照本制度规定的审批程序、报告制度和风险控制措施履行。投资范围限于安全性高、流动性好
、风险可控的理财产品。
第六条 委托理财资金为公司及纳入合并报表范围的各级子公司暂时闲置自有资金，不得影响公司正常生产经营与主营业务发展
；若利用暂时闲置的募集资金开展理财业务，须严格遵守证券监管部门关于募集资金的监管规定及公司募集资金管理制度的要求，确
保募集资金使用合规。
第七条 公司不得向他人提供财务资助性质的委托理财，或通过委托理财变相规避关联交易、对外投资等审议程序及信息披露义
务。
第三章 委托理财审批权限与决策程序
第八条 公司进行委托理财的审批权限如下：
（一）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币的，应当在投资前经公司董事会审
议通过，并及时履行信息披露义务；
（二）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过 5000 万元人民币的，经公司董事会审议通过后，还
应当提交股东会审议批准；
（三）公司与关联人之间开展委托理财业务的，以委托理财额度作为计算标准，严格适用《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司关联交易管理制度的相关规定，履行关联交易审批及信息披露义务；
（四）未达到董事会审议标准的委托理财事项，其决策程序按照《公司章程》及《总经理工作制度》的相关规定执行，由资产管
理部提交方案，经财务部出具财务意见、法务部门出具风险审核意见后，报财务总监、总经理审批。
第九条 公司如因委托理财交易频次较高、时效要求较紧等原因，难以对每次委托理财业务单独履行审议程序和信息披露义务的
，资产管理部可对未来 12 个月内公司委托理财的范围、额度及期限进行合理预计，制定年度额度使用计划，严格按照本制度第八条
规定的审批权限履行相应审批及决策程序。12个月内任一时点的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不得超过获
批的年度委托理财总额。
第四章 委托理财管理与风险控制
第十条 公司财务部、资产管理部是公司委托理财业务的实施部门，财务部负责银行类理财，资产管理部负责其他非银金融机构
的理财，主要职责如下：
（一）负责委托理财投资前论证、调研：对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内
容进行风险评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
（二）负责委托理财投资期间管理：签署委托理财相关的协议、合同。建立委托理财专项台账，逐笔登记产品信息、金额、期限
、收益、到期日等关键信息，跟踪产品存续期间的运作情况。及时掌握理财产品净值、收益率变动及受托方经营状况，发现风险隐患
及时上报并协同相关部门采取应对措施。
（三）负责委托理财事后管理：跟踪到期投资资金和收益，保障资金及时、足额到账。委托理财完成时，及时取得相应的投资证
明或其他有效凭证并及时记账，将签署的合同、协议等作为重要业务资料及时归档。
第十一条 公司审计部是公司委托理财业务的监督部门，对公司委托理财产品和机构选择、实施过程等进行监督，对委托理财业
务的决策程序、进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第十二条 委托理财日常管理
（一）实施部门建立健全委托理财专项台账，逐笔登记受托方名称、理财产品名称、金额、期限、投资品种、预期收益、实际收
益、到期兑付情况等关键信息，定期与财务部核对账务，确保账实相符；
（二）财务部严格执行资金划付审批流程，委托理财资金划付由实施部门申请、财务负责人审核、总会计师（财务总监）审批，
确保资金划付合规、准确；
（三）实施部门在理财产品存续期间，加强与受托方的沟通对接，定期获取理财产品运作报告，密切关注产品净值、收益率变动
及受托方经营状况，发现异常情况及时上报；
（四）委托理财到期前，实施部门提前做好兑付准备，向受托方确认本金及收益到账时间，协调财务部做好资金接收等工作；
（五）相关部门严格执行岗位分离、账户分离、信息保密制度，委托理财业务的立项、审核、审批、执行、核算等环节不得由同
一人兼任，严禁泄露委托理财相关交易信息。
第十三条 委托理财风险控制措施
（一）严控投资品种，优先选择低风险、高流动性、保本或稳健型理财产品，严禁投资高风险、结构复杂、无明确估值的非标产
品，严禁通过委托理财名义进行违规担保、资金拆借或变相为他人提供财务资助；
（二）选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、风控能力强、具备合法理财资质且盈利能力稳定的专业理财机构作为受
托方。委托理财前须对受托方进行充分尽职调查，签订书面合同，明确理财金额、期限、投资品种、双方权利义务、风险承担、收益
分配、违约责任等核心条款，确保合同合法合规、权责清晰；
（三）若发现委托理财业务出现本金安全隐患、亏损迹象，或受托方经营状况出现重大风险事件，实施部门须立即上报总会计师
（财务总监）、总经理及董事会，及时采取赎回、止损、追偿等保全措施，最大限度控制投资风险、保障资金安全。
第五章 信息披露
第十四条 公司开展委托理财业务，须严格遵循深圳证券交易所的有关监管规则以及公司《重大信息内部报告制度》《信息披露
管理制度》的规定，及时履行信息内部报告程序和对外信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
第十五条 公司委托理财业务发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止或到期不能收回本金及收益；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款发生变更；
（三）受托方或资金使用方经营状况、财务状况出现重大风险事件，可能影响公司委托理财资金安全；
（四）委托理财业务出现重大亏损或面临重大亏损风险；
（五）其他可能会损害公司利益或对公司股票价格产生重大影响的情形。
第六章 附则
第十六条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受严重损失的，将视具体情况，追究相
关人员的责任。
第十七条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的。按照国家有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定执行，并及时修订本制度，报公司董事会审议通过后实施。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议通过后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/64484895-d186-4175-9885-ab767080a1e9.PDF
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2026-07-03 19:54│万年青（000789）：万年青董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全有效的激
励和约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，完善公司薪酬管理体系，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规
定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。具体包括：
（一）公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。
（二）公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师（财务总监）及公司董事会聘任或确认的其他高
级管理人员等。
第三条 本制度所称“薪酬管理”是指对董事、高级管理人员薪酬和福利待遇等实行规范化管理的具体活动，包括薪酬构成、薪
酬管理和薪酬监督等内容。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）坚持市场化方向。按照现代企业管理制度规范公司治理，推动董事、高级管理人员薪酬向市场对标，促进企业改革发展，
强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。
（二）坚持激励约束并重。董事、高级管理人员薪酬同经营责任和风险相适应，与经营业绩考核密切挂钩，业绩升薪酬升，业绩
降薪酬降，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（三）坚持合法合规。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇、业务支出管理要求，完善配套制度，全面规范董事、
高级管理人员收入分配工作。
（四）坚持效率优先、兼顾公平。高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（五）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调。
（六）坚持公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、高级管理人员薪酬的管理机构。主要负责制定、审查公司董事及高
级管理人员的薪酬政策、考核标准，并负责组织董事和高级管理人员的绩效考核评价。公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委
员会拟定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并组织实施。
第六条 董事薪酬方案由股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
第三章 薪酬标准
第七条 根据董事和高级管理人员的工作性质，以及其所承担的责任和风险等，确定相应薪酬标准。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额的 50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进职工薪酬水平提高。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后递延支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、
考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬；在公司关联方任职且在关联方获取报酬的非独立董事薪酬按照关联方
薪酬管理制度进行管理，公司不对其发放薪酬；未在公司关联方任职的非独立董事，公司将对其发放津贴，津贴标准与独立董事津贴
标准一致。
（二）独立董事：公司独立董事不领取基本薪酬和绩效薪酬，仅领取独立董事津贴，独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后
执行。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的
必要费用由公司承担。
第十一条 高级管理人员薪酬：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬。
第四章 薪酬发放
第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除（或代扣代缴）
下列款项，剩余部分发放给个人。
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发
放。
第十四条 公司董事和高级管理人员在任职期间，因违反法律、法规和规范性文件或者公司规章制度的规定，严重损害公司利益
或造成公司重大经济损失的，公司可视其责任和损失情况，提出扣减或取消其薪酬或津贴的议案，报董事会或股东会审议决定。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并追回相应超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间
已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司监管机构、股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
（五）国家或省级有关文件需要扣回的情形。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定不一致的，按照国家有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/69ff24b3-5810-4e2e-bdb9-7205d438b561.PDF
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2026-07-03 19:52│万年青（000789）：关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告
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一、补选非独立董事的情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于补
选公司第十届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴顺恩先生为公司第十届董事会非独立董事候
选人。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。吴顺恩先生的简历详见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股东会审议。
二、备查文件
1.公司第十届董事会第十五次会议决议；
2.公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/22e6f6ac-2a37-4c26-983b-b84ee466571b.PDF
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2026-07-03 19:52│万年青（000789）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于续
聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务
报告及内部控制审计机构，审计费用共计183万元。现将相关情况公告如下：
一、拟聘请2026年度会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户16家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
3.近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、
立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且
购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院
判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30
%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%
的比例连带责任。
4.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151
名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 李萍 1998年 1994年 1994年 2024年签字注册会计师
签字注册会计师
质量控制复核人
签字注册会计师 刘欢 2009年 2009年
签字注册会计师 李佳运 2016年 2016年
刘欢 2015年
李佳运 2016年
李正宇 2009年 2002年 2002年 2024年
2015年
2016年
2025年
2025年
质量控制复核人 李正宇 2009年 2002年 2002年 2024年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李萍
时间 上市公司名称 职务
2023年-2025年 浙江华智数媒传媒股份有限公司（曾用名： 项目合伙人
时间 上市公司名称 职务
2023年-2025年
浙江唐德影视股份有限公司）
杭州市园林绿化股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 晶晨半导体(上海)股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 江西万年青水泥股份有限公司 项目合伙人
2024年-2025年 上海硅产业集团股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘欢
时间 上市公司名称
2023年 上海柏楚电子科技股份有限公司
2025年 2023年 江西万年青水泥股份有限公司
职务
项目合伙人
签字会计师
姓名：李佳运
时间 上市公司名称
2023年 上海柏楚电子科技股份有限公司
2024年-2025年 2023年 上海辉文生物技术股份有限公司（新三板）
职务
签字会计师
签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李正宇
时间 上市公司名称 职务
2025年 东浩兰生会展集团股份有限公司 项目合伙人
2023 年-2024年 上海外服控股集团股份有限公司
2023年-2024年 上海华虹计通智能系统股份有限公司 项目合伙人
2024年 上海华谊集团股份有限公司 项目合伙人2
2
2
23年
23年-2025年
23年-2025年
赛智联股份有限公司 项目合伙人
海飞科电器股份有限公司 质量控制复核人
苏恩华药业股份有限公司 质量控制复核人
2024年-2025年 青岛征和工业股份有限公司 质量控制复核人2
2
24年-2025年
24年-2025年
利得智能科技股份有限公司 质量控制复核人
海翔港包装科技股份有限公司 质量控制复核人
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2.审计费用同比变化情况
年报审计收费金额（万元）
内控审计收费金额（万元）
2025 2026 增减%
183 183 0%
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十届董事会审计委员会于2026年7月1日召开2026年第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计
委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、资质等方面进行了充分的了解和审查，认为立信具备为上市公
司提供审计服务的专业资质和能力，具有投资者保护的能力，能够满足公司2026年度财务报表和内部控制的审计要求，能够独立对公
司财务状况和内部控制状况进行审计。相关决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定，不会损害公司及公司股东的利益，审计委员会以全票同意的表决结果审议通过上述议案，同意续聘立信为公司2026年度财
务报表和内部控制审计机构，并提请董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第十届董事会第十五次临时会议，以 8 票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
》。董事会同意聘任立信担任公司 2026 年度财务和内控审计机构。
（三）生效日期
本次聘用审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第十届董事会第十五次临时会议决议；
2.公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3.立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/9c5b894e-99c5-46a6-be82-6b0f2a300c5e.PDF
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2026-07-03 19:51│万年青（000789）：公司第十届董事会第十五次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次临时会议通知于 2026 年 6月 29 日以电子邮件或公
司网上办公系统发出，会议于 2026 年 7月2日以通讯方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用共计 183 万元。具
体内容详见公司于同日披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（2026-33）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.会议审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
鉴于目前公司董事会成员尚缺一名，为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，由公司
实际控制人江西省建材集团有限公司提名，经董事会提名委员会审查通过，公司拟补选吴顺恩先生为公司第十届董事会非独立董事，
任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事
的公告》（2026-34）。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.会议审议通过了《关于制订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》具体内容详见公司同日披露的《公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.会议审议通过了《关于核定 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、纪委书记韩勇先生已履行关联董事回避投票制度。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
为提升资金使用效益，实现存量资金保值增值，公司董事会同意公司在保证经营活动资金需求的前提下，根据自有资金状况，适
当购买银行、证券公司等金融机构发行管理的风险评级为 R2 以下（含 R2）的理财产品。投资理财产品的金额不超过人民币 80,000
万元，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过委托理财额度。具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（2026-35）。表决结果：8票
同意、0 票反对、0 票弃权。
6.会议审议通过了《关于制订公司委托理财管理制度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《公司委托理财管理制度》。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
7.会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-36）。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1bcb0d15-4d41-48c9-aa56-a9cf8a62ad6a.PDF
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2026-07-03 19:50│万年青（000789）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：公司及控股子公司开展投资理财品种主要包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行管理的风险评级为R2以下（
含R2）的理财产品。
2.投资金额：购买理财产品的金额在人民币80,000万元以内，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。
3.特别风险提示：购买理财产品可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风险因素，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者
注意投资风险。
为提升资金使用效益，实现存量资金保值增值，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开的公司
第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在保证经营活动资金需求
的前提下，根据自有资金状况，适当购买银行、证券公司等金融机构发行管理的风险评级为R2以下（含R2）理财产品。投资理财产品
的金额不超过人民币80,000万元，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度，同时授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12
个月内有效。具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，
为公司及股东获取良好的投资回报。
2.投资金额：使用不超过（含）人民币80,000万元进行投资理财。上述额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。
3.投资方式：在额度范围内，由公司管理层负责本次投资理财的具体实施和签署相关文件，公司本次购买的理财产品为银行、证
券公司等金融机构发行管理的风险评级为R2以下（含R2）的理财产品。
4.投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源：公司自有资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次投资事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第三次会议、第十届董事会第十五次临时会议审议通过，董事会同意并授
权公司管理层负责本次投资理财的具体实施和签署相关文件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用自有资金进行购买理财产品的业务规模不超过公司2025年度归属上市公司股东净
资产的50%且不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.市场风险：主要受货币政策、财政政策、产业政策等相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的风险。
2.流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格等因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，
相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
3.不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失
，甚至影响产品的受理、投资、赎回等正常进行，进而影响产品的资金安全。
（二）风险防控措施
1.严格控制产品风险等级，严禁购买R3级及以上、非标资产占比过高、底层资产不清晰的理财产品。
2.全面审核产品说明书、风险揭示书、合同条款，重点核查本金保障、收益计算、赎回规则、费用结构、底层资产等，禁止投向
低评级城投债、高风险非标、受限资产。
3.实行理财资金专户管理、独立核算，与日常经营资金严格分账，资金划转、赎回、收益归集全程封闭运行，确保流向可查可控
。
4.实行分级审批、双人复核、不相容岗位分离，明确计划制定、机构筛选、产品尽调、资金划转、核算记账、投后监控各环节岗
位职责，严禁越权、擅自操作。
5.公司建立了委托理财管理制度及风险防控机制，严格遵守国资监管、金融监管有关规定及公司内部管理制度，确保理财业务合
规开展。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度的
投资理财，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更好的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会
计准则第37号——金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。
五、备查文件
公司第十届董事会第十五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1496b932-03d8-4821-9969-763c81897038.PDF
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2026-06-30 00:00│万年青（000789）：万年青公司债券2025年度受托管理事务报告
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万年青（000789）：万年青公司债券2025年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/702aed25-c47a-42ae-bf57-4d0be6716696.PDF
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2026-06-16 16:26│万年青（000789）：万年青2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年付息公告
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特别提示：
1.债券简称：25江泥01
2.债券代码：524330
3.债权登记日：2026年6月18日
4.付息日：2026年6月22日（因本期债券付息日2026年6月19日为非交易日，故顺延至下一个交易日）
5.计息期间：2025年6月19日至2026年6月18日
江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于2026年6月22日
支付自2025年6月19日至2026年6月18日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.发行人：江西万年青水泥股份有限公司
2.债券名称：江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
3.债券简称：25江泥01
4.债券代码：524330
5.发行总额：6.00亿元
6.期限：本期债券为5年固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7.当前票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为2.00%
8.还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
。
9.担保方式：本期债券无担保
10.受托管理人：中信建投证券股份有限公司
11.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
12.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）
二、本次债券付息方案
本期债券“25江泥01”在本计息期内的票面利率为2.00%。每10张“25江泥01”面值人民币1,000元派发付息为人民币20.00元（
含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币16.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII
）债券持有人实际每10张派发的利息为人民币20.00元。
三、本期债券债权登记日、付息日及除息日
1.债权登记日：2026年6月18日
2.债券付息日：2026年6月22日
3.债券除息日：2026年6月22日
4.下一付息周期票面利率：2.00%
5.下一付息期起息日：2026年6月19日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2026年6月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的
全体“25江泥01”持有人。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳
分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
按照国家税收法律法规及相关政策的规定执行。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：江西万年青水泥股份有限公司
地址：江西省南昌市高新区京东大道 399 号万年青科技园
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0791-88120789
2.受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区景辉街 16号院 1号楼
联系人：肖云，郑乔方
电话：010-56052077
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/b35ceeb7-3417-4dc9-924b-2a9a63cb85de.PDF
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2026-06-05 18:07│万年青（000789）：公司2025年年度权益分派实施公告
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年权益分派方案已获得 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年年度股东
会审议通过（具体内容详见2026 年 4 月 17 日刊登在公司指定媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）。现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.2026 年 4 月 16 日公司召开的 2025 年年度股东会审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议
案》。2025 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（
含税），在公司利润分配方案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变
化的，公司拟维持每股现金分红金额不变的原则，相应调整现金分红总额。
2.公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间没有超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份38,467,823 股后的 758,952,392 股为基数，向全体股
东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300
00 元；持股 1个月以上至1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026 年 6 月 11 日，除权除息日：2026 年 6 月12 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 6月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名册
1 08*****456 江西水泥有限责任公司
2 08*****440 中建材投资有限公司
在权益分派业务申请期间，如因自派股权证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律
责任与后果由我公司自行承担。
3.若投资者在除权日办理了转托管，其红利在原托管证券商处领取。
六、除权除息价格调整情况
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×
分配比例，即 758,952,392股×0.15 元/股=113,842,858.80 元；因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值
不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息
价格计算时，每 10 股现金红利应以 1.427639 元计算，每股现金红利应以0.1427639 元/股计算，即每股现金红利=本次实际现金分
红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份）=113,842,858.80 元÷797,420,215 股=0.1427639元/股。综上，在保证本次权益分
派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即 2025 年度权益分派实施后的
除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1427639 元。
七、咨询方式
咨询地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园225 室。
咨询联系人：熊汉南、易学东
咨询电话：0791-88120789
传真电话：0719-88160230
八、备查文件
1.公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；
2. 公司董事会审议通过利润分配方案的决议；
3.中国证券登记结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c1df0628-922a-4007-b8bb-9cccc0a941ab.PDF
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2026-06-04 16:36│万年青（000789）：万年青2026年度跟踪评级报告
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万年青（000789）：万年青2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3af489b9-d9b6-49b2-bd3d-9ef223e400d0.PDF
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2026-06-03 19:32│万年青（000789）：关于万青转债到期兑付结果及股本变动的公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期兑付数量：9,994,408张
2.“万青转债”到期兑付总金额：1,129,368,104.00元（含税及最后一期利息）
3.“万青转债”到期兑付资金发放日：2026年6月3日
4.“万青转债”摘牌日：2026年6月3日
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“万年青”、“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），现将“万青转债”到期兑
付结果公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“万年青”）于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为10.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一
个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止。
“万青转债”于2026年5月29日开始停止交易，2026年6月2日为最后转股日。自2026年6月3日起，“万青转债”在深圳证券交易
所摘牌
二、“万青转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后
一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“万青转债 ”到期兑付情况具体如下：
1、“万青转债 ”到期兑付数量：9,994,408张
2、“万青转债 ”到期兑付金额：1,129,368,104.00元（含税及最后一期利息）
3、“万青转债 ”到期兑付资金发放日：2026年6月3日
4、“万青转债 ”摘牌日：2026年6月3日
“万青转债 ”自2020年12月9日起进入转股期，截至2026年6月2日（最后转股日），累计共有5,592张可转债已转为公司股票，
累计转股数量为46,537股。本次到期未转股的剩余“万青转债 ”张数为9,994,408张，到期兑付总金额为1,129,368,104.00元（含税
及最后一期利息），已于2026年6月3日兑付完毕。
三、“万青转债”摘牌情况
“万青转债”摘牌日为2026年6月3日。自2026年6月3日起，“万青转债”在深圳证券交易所摘牌。
四、股本变动情况
自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 0.00 0.00 0 0.00 0.00
股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00
二、无限售条件流通股 797,408,352 100.00 11,863 797,420,215 100.00
三、总股本 797,408,352 100.00 11,863 797,420,215 100.00
注：（1）上表中“ 比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果；（2）上表中“本次变动前”股份数量为截至2026年3月31
日的数据。
五、对公司的影响
1、本次可转债转股致使公司股本增加 46,537 股，不会影响公司控股股东、实际控制人及公司的治理结构发生变化。
2、公司财务状况良好，经营现金流稳健，本次兑付不会对公司日常经营造成影响。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 6月 2 日“万年青”股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2026年 6月 2 日“万青转债”股本结构表。
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/ebd2a158-95da-4784-8f09-e1b29b55c7ce.PDF
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2026-05-26 17:21│万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的提示性公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期日和兑付登记日：2026年6月2日
2.“万青转债”到期兑付价格：113元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“万青转债”最后交易日：2026年5月28日
4.“万青转债”停止交易日：2026年5月29日
5.“万青转债”最后转股日：2026年6月2日
6.截至2026年6月2日收市后仍未转股的“万青转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“万青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
特此提醒“万青转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“万青
转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》及《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“万
青转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总
额为10.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一
个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止。
二、“万青转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后
一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“万青转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“万青转债”到期日为20
26年6月2日，根据规定，最后一个交易日为2026年5月28日，最后一个交易日可转债简称为“Z青转债”。“万青转债”将于2026年5
月29日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的
条件将“万青转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
四、“万青转债”兑付及摘牌
“万青转债”将于2026年6月2日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“万青转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话0791-88120789 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3cc05bf0-c773-48e0-805e-b3c93f6f9b74.PDF
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2026-05-26 17:21│万年青（000789）：关于万青转债到期兑付及摘牌的公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期日和兑付登记日：2026年6月2日
2.“万青转债”到期兑付价格：113元人民币/张（含税及最后一期利息），预计实际派发金额为人民币112.54/张（税后）。
3.“万青转债”兑付资金发放日：2026年6月3日
4.“万青转债”最后交易日：2026年5月28日
5.“万青转债”停止交易日：2026年5月29日
6.“万青转债”最后转股日：2026年6月2日
7.“万青转债”摘牌日：2026年6月3日
8.截至2026年6月2日收市后仍未转股的“万青转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“万青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
特此提醒“万青转债”持有人注意在转股期内转股。
9.在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“万青
转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
一、“万青转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“
可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为10.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），本次
发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日
（2026年6月2日）止。
二、“万青转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后
一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“万青转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“万青转债”到期日为2026年6月2日，根据规定，最后一个交易日为2026年5月28日，最后一个交易日可转债简称为“Z青转债”
。“万青转债”将于2026年5月29日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件将“万青转债
”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
四、“万青转债”到期日及兑付登记日
“万青转债”到期日和兑付登记日为2026年6月2日，到期兑付对象为截至2026年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“万青转债 ”持有人。
五、“万青转债”到期兑付金额及资金发放日
“万青转债 ”到期合计兑付 113 元人民币/张(含税及最后一期利息)，到期兑付资金发放日为 2026 年 6 月 3日。
六、“万青转债”兑付方法
“万青转债”到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“万青转债”相关持有人资金账户
。
七、“万青转债”摘牌日
“万青转债”摘牌日为 2026 年 6月 3 日。自 2026 年 6 月 3日起，“万青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
八、关于“万青转债”债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，“万青转债”的个人投资者（含证券投资基金）
应履行纳税义务，征税税率为利息额的 20%。根据《募集说明书》的相关规定，公司将按照债券面值的 113%（含最后一期利息 2.3%
）的价格赎回全部未转股的“万青转债 ”，即每张面值人民币 100 元的“万青转债”赎回金额为人民币 113 元（税前），预计实
际派发金额为人民币 112.54 元（税后），最终代扣代缴金额以各兑付机构所在地税务部门意见为准，有关情况请咨询各兑付机构所
在地税务部门。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地税务部门缴付，公司不代扣代缴所得税。
如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任将由各兑付机构自行承担。如纳税人所在地存在相关减免上述所得税的税收
政策，纳税人可以按相关税收法规和文件的要求向当地主管税务机关申请办理减免或退税。
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，持有“万青转债”的居民企业，其债券利息所得
税由其自行缴纳，即每张面值人民币 100 元的“万青转债”实际派发金额为人民币 113 元（含税）。
3.对于持有“万青转债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（分别简称“QFII ”和“RQFII”）等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财
政部、税务总局公告 2026 年第 5 号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。即每张面值人民币 100 元的“万青转债 ”实际派发金额为人民币 113 元（含
税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
4.对于持有“万青转债”的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应的纳税义务。
九、其他事项
投资者如需了解“万青转债”的其他相关内容，请查阅公司 2020年 6月 1 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0791-88120789
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/5c2a340d-1ffa-4188-a122-a573018505be.PDF
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2026-05-11 18:22│万年青（000789）：关于万年青收到江西证监局行政监管措施决定书及深交所监管函的临时受托管理事务报告
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债券简称：25 江泥 01 债券代码：524330.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、江西万年青水泥股份有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露
文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或
“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为江西万年青水泥股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券代码：524330.SZ，
债券简称：25江泥01）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则及《
受托管理协议》的约定，与发行人《江西万年青水泥股份有限公司关于收到江西证监局行政监管措施决定书及深圳证券交易所监管函
的公告》，现就发行人收到江西证监局行政监管措施决定书及深圳证券交易所监管函事项出具本临时受托管理事务报告。
一、 重大事项
根据发行人江西万年青水泥股份有限公司2026年1月23日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于收到江西证监局行政监管措
施决定书及深圳证券交易所监管函的公告》，发行人发生的重大事项如下：
发行人收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《关于对江西万年青水泥股份有限公司采取责令改正措施并对李世锋、熊
汉南采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕1号），以及深圳证券交易所下发的《关于对江西万年青水泥股份有限公司、李世锋、
熊汉南的监管函》（公司部监管函〔2026〕第8号）。
根据上述决定书及监管函，发行人存在以下问题：
一是董事会秘书长期空缺。自2023年1月至今，一直由副总经理代行董事会秘书职责。
二是贸易业务财务核算不规范。公司对部分应按照净额法核算收入的贸易业务采用总额法核算，导致2024年年度报告中收入成本
披露不准确。
三是主要客户情况披露不准确。公司部分客户收入统计不准确且未将同一控制人控制的客户合并列示。
四是货币资金权利受限信息披露不完整及现金流量表披露不准确。公司未将部分银行承兑汇票保证金、部分受限货币资金账户纳
入统计范围。
江西证监局认为，发行人上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，决定对发行人采取责令改正的行政监管措
施，并要求发行人自收到决定书之日起30日内提交书面整改报告；对时任总经理李世锋、财务总监兼董事会秘书（代行）熊汉南采取
出具警示函的行政监管措施。深圳证券交易所就上述事项向发行人及相关责任人员出具监管函。
发行人表示，高度重视决定书及监管函所指出的问题，将严格按照江西证监局和深圳证券交易所的要求，认真总结、积极整改并
及时报送书面整改报告，进一步提高规范运作意识和财务管理水平，依法履行信息披露义务，提升信息披露质量。发行人同时表示，
本次收到的决定书和监管函不会影响公司正常的生产经营管理活动。
二、 影响分析和应对措施
本次收到行政监管措施决定书及监管函不会影响发行人正常的生产经营管理活动。受托管理人将持续关注发行人整改落实情况、
公司治理规范运作情况以及后续信息披露情况。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/9857ae3b-a623-4835-a493-bc5118493c91.PDF
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2026-05-07 16:17│万年青（000789）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“
2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时将在线就公司 2025 年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/060ada33-52fe-480f-8e13-4b05ac2b5cab.PDF
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2026-04-27 18:12│万年青（000789）：关于举办2025年年度及2026年第一季度业绩说明会的公告
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万年青（000789）：关于举办2025年年度及2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fa321bae-14b8-443f-9ab9-1de9f4101803.PDF
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2026-04-27 18:11│万年青（000789）：2026年一季度报告
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万年青（000789）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/113adcd9-31ef-4348-a2e8-30941416154a.PDF
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2026-04-27 18:11│万年青（000789）：万年青第十届董事会第十四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次临时会议通知于 2026 年 4月 22 日以电子邮件或公
司网上办公系统发出，会议于 2026 年 4月27 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《公司2026年第一季度报告》
详见于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《江西万年青水泥股份
有限公司 2026 年第一季度报告》（2026-23）。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be795835-29b6-40dc-b56d-4151c7647d8f.PDF
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2026-04-27 18:11│万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告
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万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bb52428-13f4-486c-b528-ba4717a08346.PDF
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2026-04-24 16:11│万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第二次提示性公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期日和兑付登记日：2026年6月2日
2.“万青转债”到期兑付价格：113元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“万青转债”最后交易日：2026年5月28日
4.“万青转债”停止交易日：2026年5月29日
5.“万青转债”最后转股日：2026年6月2日
6.截至2026年6月2日收市后仍未转股的“万青转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“万青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
特此提醒“万青转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“万青
转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》及《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“万
青转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总
额为10.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一
个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止。
二、“万青转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后
一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“万青转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“万青转债”到期日为20
26年6月2日，根据规定，最后一个交易日为2026年5月28日，最后一个交易日可转债简称为“Z青转债”。“万青转债”将于2026年5
月29日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的
条件将“万青转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
四、“万青转债”兑付及摘牌
“万青转债”将于2026年6月2日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“万青转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话0791-88120789 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/84c38d90-7441-4600-96cf-19277b647229.PDF
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2026-04-23 17:26│万年青（000789）：关于万青转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告
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特别提示：
1.“万青转债”到期日和兑付登记日：2026年6月2日
2.“万青转债”到期兑付价格：113元人民币/张（含税及最后一期利息）
3.“万青转债”最后交易日：2026年5月28日
4.“万青转债”停止交易日：2026年5月29日
5.“万青转债”最后转股日：2026年6月2日
6.截至2026年6月2日收市后仍未转股的“万青转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“万青转债”将在深圳证券交易所摘牌。
特此提醒“万青转债”持有人注意在转股期内转股。
7.在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“万青
转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》及《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“万
青转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、可转债发行上市的基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总
额为10.00亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一
个交易日（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止。
二、“万青转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后
一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。“万青转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期
利息）。
三、“万青转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前
应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。“万青转债”到期日为20
26年6月2日，根据规定，最后一个交易日为2026年5月28日，最后一个交易日可转债简称为“Z青转债”。“万青转债”将于2026年5
月29日开始停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即2026年5月29日至2026年6月2日），“万青转债”持有人仍可以依据约定的
条件将“万青转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.53元/股。
四、“万青转债”兑付及摘牌
“万青转债”将于2026年6月2日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体发布可
转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“万青转债”到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话0791-88120789 进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79d55d5e-2cc5-413a-bbc8-797723729e34.PDF
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2026-04-16 17:44│万年青（000789）：万年青2025年年度股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1.会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2.会议时间：⑴现场会议召开时间：2026年4月16日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月16日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3.现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室；
4.会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5.主持人：董事长陈文胜先生；
6.本次会议通知于2026年3月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
1.参加本次股东会的股东及股东代表共221人，代表股份365,357,160股，占公司有表决权股份总数的48.1404%。其中：出席本次
股东会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份为 357,840,504 股，占公司有表决权股份总数的47.1500%；本次会议通
过网络投票的股东218人，代表股份7,516,656股，占公司有表决权股份总数的0.9904%。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东220人，代表股份 10,971,756股，占公司有表决权股份总数的1.4457%。
2.公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。公司独立董事崔伟先生因工作原因请假，委托独立董事黄
从运先生代为出席会议；此次股东会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
1.总体审议结果：本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过
。
2.提案逐项审议情况：
（1）审议《公司董事会工作报告》
表决情况：
同意 363,144,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3943%；
反对 2,023,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5537%；
弃权 189,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%；
其中中小股东表决情况：
同意 8,758,856 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.8309%；反对 2,023,000 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的18.4383%；弃权 189,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.73
08%。
表决结果：审议通过。
（2）审议《公司2025年度财务决算报告》
表决情况：
同意 359,701,760 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4521%；
反对 2,020,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5530%；
弃权 3,634,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.9949%；
其中中小股东表决情况：
同意 5,316,356 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.4549%；反对 2,020,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的18.4155%；弃权 3,634,900 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33
.1296%。
表决结果：审议通过。
（3）审议《公司2025年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意 359,690,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4491%；
反对 2,010,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5503%；
弃权 3,655,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的1.0006%；
其中中小股东表决情况：
同意 5,305,556 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的48.3565%；反对 2,010,400 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的18.3234%；弃权 3,655,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33
.3201%。
表决结果：审议通过。
（4）审议《公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 363,712,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5499%；
反对 1,613,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4417%；
弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；
其中中小股东表决情况：
同意 9,327,456 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.0133%；反对 1,613,700 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的14.7078%；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2
789%。
表决结果：审议通过。
（5）审议《关于公司2026年度向银行申请综合授信及担保的议案》
表决情况：
同意 357,288,656 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7916%；
反对 4,452,804 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2188%；
弃权 3,615,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.9896%；
其中中小股东表决情况：
同意 2,903,252 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的26.4611%；反对 4,452,804 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的40.5842%；弃权 3,615,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的32
.9546%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所邓颖、张妍律师为本次股东会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东会的召集和召开程序符合《
公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.律师出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/397efeaa-6456-451e-bbd4-bb6c30d68048.PDF
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2026-04-16 17:44│万年青（000789）：2025年度股东会的法律意见书
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致：江西万年青水泥股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东
会规则》）以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规、规范性文
件及现时有效的《江西万年青水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受江西万年青水泥股份有限公司（以
下简称公司）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派张妍律师和邓颖律师出席公司2025年度股东会（以下简称本次股东会
），并为本次股东会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次
股东会公告，公司本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集
及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2026年3月27日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定信息
披露网站上予以公告。所有议案已在上述股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年 4月 16日 14：30在江西省南昌市高新技术开发
区京东大道 399号万年青科技园内公司二楼 205会议室召开，由董事长陈文胜先生主持。网络投票时间为 2026年 4月 16日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 16日的交易时间，即上午 9:15～9:25，上午 9:30～11:30和
下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 16日上午 9:15至下午 3:00的任意
时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3人，所持股份数为
357,840,504股，占公司有表决权股份总数的 47.15%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 2
18 人，所持股份数为7,516,656股，占公司有表决权股份总数的 0.9904%。
公司中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东 220人，代表股份10,971,756股，占公司有表决权股份总数 1.4457%。
出席本次股东会现场会议的还有部分董事、监事、部分高级管理人员，本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式就下列议案进行了表决：1、《公司董事会工作报告》；2
、《公司2025年度财务决算报告》；3、《公司2025年度报告全文及摘要》；4、《公司2025年度利润分配预案的议案》；5、《关于
公司2026年度向银行申请综合授信及担保的议案》。
本次股东会就会议通知中列明的事项以现场表决及网络投票表决方式进行表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行
计票、监票。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东会的表决结果
本次股东会通过现场和网络方式表决审议通过了如下议案：
1、《公司董事会工作报告》
表决结果：同意363,144,260股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3943%；反对2,023,000股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.5537%；弃权189,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,758,856股，同意股占出席会议中小股东所持股份的79.8309%；反对2,023,000股，占出席
会议中小股东所持股份的18.4383%；弃权189,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.7308%。
2、《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：同意359,701,760股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4521%；反对2,020,500股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.5530%；弃权3,634,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9949%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,316,356股，同意股占出席会议中小股东所持股份的48.4549%；反对2,020,500股，占出席
会议中小股东所持股份的18.4155%；弃权3,634,900股，占出席会议中小股东所持股份的33.1296%。3、《公司2025年度报告全文及摘
要》
表决结果：同意359,690,960股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4491%；反对2,010,400股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.5503%；弃权3,655,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0006％。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,305,556股，同意股占出席会议中小股东所持股份的48.3565%；反对2,010,400股，占出席
会议中小股东所持股份的18.3234%；弃权3,655,800股，占出席会议中小股东所持股份的33.3201%。4、《公司2025年度利润分配预案
的议案》
表决结果：同意363,712,860股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5499%；反对1,613,700股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.4417%；弃权30,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%。
其中，中小投资者表决情况为：同意9,327,456股，同意股占出席会议中小股东所持股份的85.0133%；反对1,613,700股，占出席
会议中小股东所持股份的14.7078%；弃权30,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2789%。
5、《关于公司2026年度向银行申请综合授信及担保的议案》
表决结果：同意357,288,656股，同意股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.7916%；反对4,452,804股，占出席会议有
效表决权股份总数的1.2188%；弃权3,615,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9896%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,903,252股，同意股占出席会议中小股东所持股份的26.4611%；反对4,452,804股，占出席
会议中小股东所持股份的40.5842%；弃权3,615,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.9546%。本所律师认为，本次股东会对议
案的表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5106c722-8978-483e-adc5-13aa2fb92c41.PDF
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2026-04-01 18:27│万年青（000789）：公司2025年度利润分配预案的补充公告
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万年青（000789）：公司2025年度利润分配预案的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7c9f09a6-01f7-43b1-9b78-b3d6fc5e12f2.PDF
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2026-04-01 18:26│万年青（000789）：公司2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
股票代码：000789；股票简称：万年青
债券代码：127017；债券简称：万青转债
转股价格：人民币 8.53元/股
转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西
万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601
号）核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元。
经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债
券简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量1,000万张。
根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自
可转债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日
（2020年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格为14.16元/股。
因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价格自2021
年5月27日起生效。
因实施2021年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原13.46元/股调整为12.66元/股，调整后的转股价格自2022
年6月1日起生效。
因实施2022年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格自2023
年6月1日起生效。
2024年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，根据《
募集说明书》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为8.76元/股，修正后
的转股价格自2024年4月22日起生效。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修
正“万青转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-20）
因实施2023年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原8.76元/股调整为8.67元/股，调整后的转股价格自2024年
5月30日起生效。
因实施2024年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本次
权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本=113,840,938.80
元/797,407,415股=0.1427638元/股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原8.67元/股调整
为8.53元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第一季度，万青转债因转股减少8,000.00元（80张），转股数量为937股。截至2026年3月31日，万青转债剩余金额为999,
542,100.00元（9,995,421张）。公司2026年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 0.00 0.00 0 0.00 0.00
股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0.00 0.00
二、无限售条件流通股 797,407,415 100.00 937 797,408,352 100.00
三、总股本 797,407,415 100.00 937 797,408,352 100.00
三、咨询办法
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0791-88120789）进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年3月31日“万年青”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年3月31日“万青转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/61f93ac8-e264-4822-8dfe-bfa16afc21ca.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：营业收入扣除情况表鉴证报告
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万年青（000789）：营业收入扣除情况表鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6a9ee75e-ae4f-4b4a-a7f7-46138dd2ce1e.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：非经营性资金占用及其他关联资金的专项报告
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万年青（000789）：非经营性资金占用及其他关联资金的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/34e0d264-f769-47d7-8532-a8221dfd0d5b.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：2025年年度审计报告
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万年青（000789）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3b94d238-53b7-4f0e-a9db-fc3ca9fd9f9f.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：公司2026年度日常关联交易预计的公告
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万年青（000789）：公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2ae697e7-a722-4bdc-8865-bac8db0a1f59.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：内部控制审计报告
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万年青（000789）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0013f051-cb7f-4d2e-a245-2b87f4fa9530.PDF
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2026-03-26 18:55│万年青（000789）：关于2026年度向银行申请综合授信及担保的公告
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万年青（000789）：关于2026年度向银行申请综合授信及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e85adf35-10c8-4170-ba1f-ad35e3afdff0.PDF
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2026-03-26 18:54│万年青（000789）：关于召开2025年年度股东会的通知
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万年青（000789）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1c123acb-6231-417c-b306-d115a7acef8d.PDF
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2026-03-26 18:54│万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（邹玲）
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万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（邹玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e34a0b98-d3a9-4f22-9772-3451f00224fa.PDF
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2026-03-26 18:54│万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（黄从运）
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万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（黄从运）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/401339e6-a6c9-4759-98e3-f8d5dd88d944.PDF
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2026-03-26 18:54│万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（崔伟）
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万年青（000789）：万年青2025年独立董事述职报告（崔伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/34e20656-eea8-4753-a30d-4e2a06b152f8.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：万年青 2022年股票期权激励计划终止暨注销剩余股票期权相关事项之法律意见书
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注销剩余股票期权相关事项的
法律意见书
华邦意字（2026）第 041 号
江西华邦律师事务所
二Ｏ二六年三月
江西华邦律师事务所
关于江西万年青水泥股份有限公司
2022 年股票期权激励计划终止暨注销剩余股票期权相关事项的
法律意见书
致：江西万年青水泥股份有限公司
江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）接受江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司“2022年
股票期权激励计划”（以下简称“本激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办
法》”）等相关规定，就公司 2022年股票期权激励计划终止暨注销剩余股票期权相关事项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材
料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规
范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具
的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
5、本法律意见书仅就与本激励计划终止暨注销剩余股票期权的法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审
计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出
具的专业文件和公司的说明予以引述。
6、本法律意见书仅供本激励计划终止暨注销剩余股票期权事项之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，现出具法律意见如下：
一、本激励计划终止暨注销剩余股票期权事宜履行的审批手续
1、2026年 3月 25 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过《关于公司股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议
案》。
2、2026年 3月 25日，审计委员会发表了核查意见，公司独立董事经审核发表了独立意见，均认为公司此次激励计划终止暨注销
剩余股票期权符合《管理办法》等有关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股
东的利益，一致同意本次注销。
根据《江西万年青水泥股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定，终止本激
励计划需提请股东会审议。
综上，本所律师经核查后认为，截至本法律意见书出具之日，本激励计划终止暨本次注销事宜已履行现阶段应当履行的程序，尚
需公司股东会审议通过。
二、关于本激励计划暨注销剩余股票期权注销的原因、数量
本激励计划授予的股票期权的行权考核年度为 2023—2025年 3个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下
表所示：
行权期 业绩考核目标 可行权数量占
获授权益数量
比例
第一个行 （1）以 2021年度营业收入为基准，2023年度营业收入的增长率不低于 33%
权期 20%；
（2）2023年度净资产收益率不低于同行业 75分位值水平；
（3）2023年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普
通股股东净利润的 30%。
第二个 （1）以 2021年度营业收入为基准，2024年度营业收入的增长率不低于 33%
行权期 32%；
（2）2024年度净资产收益率不低于同行业 75分位值水平；
（3）2024年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普
通股股东净利润的 30%。
第三个 （1）以 2021年度营业收入为基准，2025年度营业收入的增长率不低于 34%
行权期 45%；
（2）2025年度净资产收益率位于同行业前三；
（3）2025年度现金分红比例不低于当年合并报表中归属于上市公司普
通股股东净利润的 30%。
根据上述规定，2026年为第三个行权期，考核指标是：以公司 2021年度营业收入为基准，2025年度营业收入的增长率不低于 45
%。2025年度股份公司实际完成的营业收入为 45.57亿元，与 2021年度营业收入 142.05亿元相比，下降了 67.92%，因此，第三个行
权期公司层面业绩考核未达标。
根据《激励计划》的规定：“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公
司注销。”因此，截至2025年 4月，经过第一个和第二个行权期后，剩余期权数量 235.28万份，授予对象为 217人。因本期业绩考
核未达标，第三个行权期 214名激励对象计划行权的 231.54万份股票期权不得行权，由公司注销。
公司的 3名激励对象发生离职、退休情形，根据《激励计划》的规定：“十三、公司及激励对象发生异动的处理：激励对象辞职
、被解除劳动关系的，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”因此，公司注销上述 3名激励对象已获授但尚未行
权的股票期权 3.74 万份。本次合计注销股票期权235.28万份。
综上，本所律师认为，公司决定对 2022年股票期权激励计划第三个行权期未行权的 231.54万份股票期权和 3名激励对象因离职
已获授但尚未行权的 3.74万份股票期权，合计 235.28万份股票期权进行注销的安排符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本激励计划终止暨本次注销事宜已履行现阶段所应当履行的程序，尚需公司股东会审议通过；本
次注销股票期权的数量符合《公司法》《证券法》及《管理办法》和本激励计划的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3654db83-0e85-4361-907d-9f6aba16ff7b.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：公司2025年度董事会工作报告
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万年青（000789）：公司2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a7f90f6d-fca4-4297-b6fe-7ea60e6f24f1.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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万年青（000789）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d18916c4-f957-4cd8-8abe-5508174c4844.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任熊汉南先生担任公司董事会秘书
，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。熊汉南先生简历详见附件。
熊汉南先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。熊汉南
先生目前正在参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺将尽快完成培训、取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。
熊汉南先生联系方式：
联系电话：0791-88120789
传 真：0791-88160230
邮 箱：zqb@wnq.com.cn
邮 编：330096
地 址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园公司大楼 225 室证券部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f1a6dcb8-b5cc-4fd3-b5c2-982e5b9e954e.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：公司2025年度财务决算报告
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万年青（000789）：公司2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b0aa8ebd-08bb-42be-8b25-826ba067f299.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职
责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
截至2025年12月31日，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 8 月25日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案已经
第十届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并取得全体审计委员会委员同意，后该议案于 2025 年 11 月 14 日经 2025年
第二次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，立信会计师事务所(
特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司20
25年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。立
信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议
通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表和内部控制审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）年报审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对
2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取
了立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并
对审计发现问题提出建议。
（三）2026年3月24日，公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
江西万年青水泥股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/b17ee9ba-9a73-43e1-b210-e962ab4c1cb5.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：公司2025年度内部控制自我评价报告
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万年青（000789）：公司2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/eeb29afc-a478-4d81-bf6b-1f19c6e4d9fe.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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万年青（000789）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案的议案
》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2025 年度
2.公司法定盈余公积余额已超过股本的 50%，2025 年度暂不提取法定盈余公积。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公司2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 2,901.69 万元，年末可供分配利润为 541,246.06 万元；母公司 2025 年
度净利润为68,057.93 万元，年末可供分配利润为 333,594.76 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际
可供股东分配的利润为 333,594.76 万元。
3.根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的
总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.5 元（含税），其余未分配利润结转至
以后年度。
4.如本次利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额预计为 113,840,938.80 元；2025 年度，公司
采用集中竞价方式实施了股份回购计划，总计回购公司股份 38,467,823 股，成交总金额为 199,306,796.35 元；2025 年度现金分
红和回购股份总额为 313,147,735.15 元，占 2025 年度归属上市公司股东净利润的1079.19%。
（二）本次利润分配预案披露至实施前，如因可转债转股、股权激励、股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 113,840,938.80 113,840,938.80 71,679,636.38
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 29,016,850.27 13,168,260.30 228,590,313.38
利润（元）
合并报表本年度末累计未 5,412,460,592.07
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 3,335,947,632.25
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 299,361,513.98
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 90,258,474.65
利润（元）
最近三个会计年度累计现 299,361,513.98
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
如上表所示，公司最近三个会计年度（2023-2025）累计现金分红金额达 299,361,513.98 元，高于最近三个会计年度年均净利
润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中所述的股利分配
政策的相关规定，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展的需要
，不存在损害小股东利益的情形。
四、独立董事审议意见
公司独立董事发表了关于利润分配预案的独立意见，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案，既兼顾了公司经营发展，又
积极回报了股东，符合《公司章程》规定，同意该分配方案。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，实际实施情况存在不确定性。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第四次会议决议；
2.公司第十届董事会第四次会议有关事项的独立董事意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/773d36af-92a9-4cd1-946d-b1e091a4e858.PDF
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2026-03-26 18:52│万年青（000789）：公司关于注销剩余股票期权的公告
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江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于股
权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司 2022 年股票
期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及公司 2022年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1.2022 年 1月 25 日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西万年青水泥股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发
表了独立意见。
2.2022 年 1月 25 日，公司召开第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西万年青水泥股份有限公司 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关
于核查公司 2022年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。
3.公司间接控股股东江西省建材集团有限公司收到了江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）《关于江西
万年青水泥股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（赣国资考核〔2022〕11号）。根据该批复，江西省国资委原则同意公司实
施股票期权激励计划。
4.2022年 2月 8日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
5.2022年 2月 8日公司召开第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022年股票期权激励计
划（草案修订稿）》及其摘要的议案、《关于核查公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》的议案。
6.2022 年 1 月 28 日起至 2022 年 2 月 7 日，2022 年 2 月 8 日起至 2022 年 2 月 17日，公司在内部办公系统上公示了
本次激励计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。
7.2022年 2月 24日，公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022年股票期权激励计划（
草案修订稿）》及其摘要、《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权
董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授
予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
8.2022 年 2月 24 日，公司第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予
股票期权的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会确定本次股票期权的授予日为 2022年 2月 24日。公司独立
董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
9.2022 年 8月 18 日，公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激
励计划调整行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
10.2023年 8月 23日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划
调整行权价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
11.2024年 3月 26日，公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
。
12.2024年 8月 26日，公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划
调整行权价格的议案》。
13.2025年 4月 21日，公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
。
14.2026年 3月 25日，公司第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案》。
二、本次股票期权注销的原因和数量
鉴于公司2022年股票期权激励计划设定的第三个行权期公司层面业绩考核未达标，根据《江西万年青水泥股份有限公司 2022年
股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，217 名激励对象第三个行权期计划行权的23
5.28万份股票期权不得行权，由公司注销。
公司后续将按照相关规定办理股票期权的注销事宜。
三、本次注销对公司的影响
公司本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行审核，并发表如下意见：
公司董事会薪酬与考核委员会认为：因公司 2022 年股票期权激励计划设定的第三个行权期公司层面业绩考核未达标，相关审议
程序合法有效，符合《管理办法》及《江西万年青水泥股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意
公司董事会本次注销部分股票期权事项。
五、法律意见书
江西华邦律师事务所认为，公司决定对 2022 年股票期权激励计划第三个行权期未行权的 231.54 万份股票期权和 3名激励对象
因离职已获授但尚未行权的 3.74 万份股票期权，合计 235.28万份股票期权进行注销的安排符合《管理办法》和《激励计划》的相
关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/6c92963f-6981-44ff-985c-128ca4a7b87a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│万年青：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225202751.PDF
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2026-03-27│万年青：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225035202.PDF
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2025-10-30│万年青：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767282.PDF
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2025-08-27│万年青：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578499.PDF
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2025-04-29│万年青：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223358430.PDF
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2025-04-23│万年青：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223212912.PDF
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2024-10-26│万年青：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221521021.PDF
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2024-08-28│万年青：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001214.PDF
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2024-04-26│万年青：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219817575.PDF
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