公司公告☆ ◇000790 华神科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:23 │华神科技（000790）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 20:01 │华神科技（000790）：关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-01-23 19:59 │华神科技（000790）：关于择期召开股东会的公告 │
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│2026-01-23 19:58 │华神科技（000790）：关于2025年年度业绩预告的提示性公告 │
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│2026-01-23 19:57 │华神科技（000790）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-01-23 19:57 │华神科技（000790）：第十三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-01-23 19:57 │华神科技（000790）：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告 │
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│2026-01-23 19:57 │华神科技（000790）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2026-01-23 19:57 │华神科技（000790）：关于认购对象认购资金来源及合规性的承诺的公告 │
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│2026-01-23 19:57 │华神科技（000790）：关于控股股东及实际控制人承诺特定期间不减持公司股票的公告 │
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2026-01-30 17:23│华神科技（000790）：2025年度业绩预告
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华神科技（000790）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/dd3e5338-64c8-47d2-ae64-ef6630233f6c.PDF
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2026-01-23 20:01│华神科技（000790）：关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
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华神科技（000790）：关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5896505e-0dff-47ab-b32e-b67292404394.PDF
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2026-01-23 19:59│华神科技（000790）：关于择期召开股东会的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026 年 1月 23日召开了第十三届董事会第二十八次
会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司将择期召开股东会，待相关事项准备完成后发出召开股东会相关
事宜的通知及公告，提请公司股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/02e42717-c512-4680-ac34-fd077571201f.PDF
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2026-01-23 19:58│华神科技（000790）：关于2025年年度业绩预告的提示性公告
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华神科技（000790）：关于2025年年度业绩预告的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b2e6505f-5f1c-4bb2-ba46-b76401802e52.PDF
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2026-01-23 19:57│华神科技（000790）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026 年 1月 23 日召开了第十三届董事会第二十八次
会议，审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》，现就公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制
前次募集资金使用情况报告的说明披露如下：
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集
资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末
募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告”；“会计师应当以积极方式对前次募集资金使用
情况报告是否已经按照相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意见”。
公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满
五个会计年度。
因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况
鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/fab201e2-2ca6-434e-b69d-3e0248bd2692.PDF
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2026-01-23 19:57│华神科技（000790）：第十三届董事会第二十八次会议决议公告
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华神科技（000790）：第十三届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/d3f0f0d2-77ea-46a3-a5c8-cb30ae81c521.PDF
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2026-01-23 19:57│华神科技（000790）：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026 年 1月 23 日召开的第十三届董事会第二十八次
会议，审议通过了《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》，本次发行涉及关联交易，关联董事已回避表决，该议案尚
需提交公司股东会审议。具体内容如下：
根据公司本次向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）方案，本次发行股票数量不超过 142,857,142股（含本数），
总金额不超过 45,000.00万元（含本数）。成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”）为本次发行的认购对象，将以现金
方式认购本次发行的全部股份。黄明良、欧阳萍夫妇为公司实际控制人，本次发行前，通过四川星慧酒店管理集团有限公司间接控制
四川华神集团股份有限公司间接持有公司 111,431,281股份，占公司总股本的 17.87%。黄明良、欧阳萍夫妇通过远泓生物拟认购本
次向特定对象发行股票的全部股份数量，如果按照本次发行股票数量上限发行，本次发行完成后，黄明良、欧阳萍拥有表决权的股份
将超过公司已发行股份的 30%。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，远泓生物认购本次向特定对象发行的股份，将触发要约收购义务。但同时根据《上
市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定：“经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导
致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资
者免于发出要约。”即在满足相关条件的情形下，投资者可免于发出要约。
根据公司与远泓生物签署的《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司
向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议》以及远泓生物、黄明良、欧阳萍夫妇出具的相关承诺，若本次发行完成后，公司
实际控制人在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象远泓生物在本次发行中取得的公司股票自
发行结束之日起 36 个月内不进行转让，待公司股东会非关联股东批准后，远泓生物认购本次发行的行为将符合《上市公司收购管理
办法》相关条款规定，远泓生物可免于发出要约。
本事项涉及关联交易，尚需提交公司股东会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/3db22675-be7f-4226-a309-1f673ee6d00d.PDF
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2026-01-23 19:57│华神科技（000790）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）拟实施 2026年度向特定对象发行 A股股票项目，现根据
相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚情况
经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）2025 年 5 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）出具的《关于对成都华
神科技集团股份有限公司采取责令改正并对黄明良等相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2025]34 号）
成都华神科技集团股份有限公司，黄明良、李俊、宋钢：
经查，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称华神科技或公司）存在以下问题。1.会计核算不规范。一是 2021年子公司海
南融盛弘科技有限公司将部分广告费用支出错误计入无形资产。二是 2023 年子公司西藏康域药业有限公司（以下简称西藏康域）部
分医疗器械销售，在未发生实物流转，控制权未转移给客户的情况下即确认收入，且发生期后退货。三是 2023 年子公司成都远泓矿
泉水有限公司（存在业绩承诺）少量销售费用核算至其他子公司，影响业绩考核测算精准性。上述情形不符合《企业会计准则第 6号
——无形资产》第十二条第二款、《企业会计准则第 14 号——收入》第十三条第一款第三项及第四项、《企业会计准则——基本准
则》第五条相关规定。
2.非经营性资金占用。2021年子公司海南华神发展控股有限公司预付非主营业务合同款项，5个月后合同解除并全额退回预付款
。在此期间，部分资金流入实控人控制的公司，构成非经营性资金占用。公司未按规定披露与实控人之间发生的关联资金往来情况。
3.内控制度不完善、执行不到位。一是子公司西藏康域财务内控制度不完善，导致部分销售费用报销票据与业务实质不符。二是
子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称华神钢构）未严格执行采购管理制度。三是公司未建立大额非主业支出内控制度，并对
相关资金实际用途保持审慎关注，导致 2021 年发生非经营性资金占用。四是子公司西藏康域财务经理同时兼任客户财务负责人，人
员管理不规范。上述情形不符合《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）第五条、第三十六条相关规定。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令〔第 182号〕)（以下简称《信息披露管理办法》）第三条第一款的
规定，根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔2022〕21号）第二十一条、《信息披露管理办法》第五十二条相关规定，我局
决定对华神科技采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
公司相关董事、高管人员未能勤勉尽责，违反了《信息披露管理办法》第四条的规定，分别对上述会计核算、非经营性资金占用
、内控管理与执行问题负有相关责任。其中，黄明良（公司董事长兼总裁、实控人）对上述会计核算、非经营性资金占用、内控管理
与执行问题均负有责任；李俊（公司副总裁兼财务总监）对上述会计核算、内控管理与执行问题均负有责任；宋钢（公司副总裁，华
神钢构董事长）对上述内控执行涉及华神钢构的相关事项负有责任。根据《信息披露管理办法》第五十一条、第五十二条的规定，我
局决定对黄明良、李俊、宋钢采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应高度重视上述问
题，全面梳理财务会计核算、资金使用、内部控制等方面存在的薄弱环节和问题，采取有效措施切实整改，提高规范运作水平和信息
披露质量。公司应对上述问题提出整改具体措施或安排，对直接责任人进行有效问责，以确保整改效果，并在收到本决定之日起 30
日内向我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可以在收到本决定书
之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
（二）整改情况
公司及相关责任人高度重视，深刻反省，认真学习和熟悉相关制度要求，并要求相关部门及人员认真落实整改措施。在未来日常
经营中，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》及《公司章程》以及证券监管部门
的有关规定和要求规范运作，不断提升和完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
除上述事项以外，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f1067d60-29c6-4128-8dbb-6ec4da795a1d.PDF
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2026-01-23 19:57│华神科技（000790）：关于认购对象认购资金来源及合规性的承诺的公告
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华神科技（000790）：关于认购对象认购资金来源及合规性的承诺的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/da0b9529-378c-4bb3-b25e-d121201ed37b.PDF
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2026-01-23 19:57│华神科技（000790）：关于控股股东及实际控制人承诺特定期间不减持公司股票的公告
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华神科技（000790）：关于控股股东及实际控制人承诺特定期间不减持公司股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/192dd6e4-27db-4b59-878b-1fa87ac08e76.PDF
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2026-01-23 19:57│华神科技（000790）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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华神科技（000790）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/bc96c240-4d6d-42e2-aa00-165ac862b3d6.PDF
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2026-01-23 19:56│华神科技（000790）：关于向特定对象发行股票涉及股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）拟向特定对象发行A股股票导致公司股本结构将发生变
化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。
2、本次向特定对象发行股票的认购对象为成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”），系公司现控股股东四川华神
集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）之控股股东，同属于实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇控制的企业。本次向特定对象发行
股票完成后，按照本次发行股票数量上限测算，公司的控股股东将由四川华神变更为远泓生物，本次发行不会导致公司控制权发生变
化。
3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得公司股东会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要
约，以及深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。
一、本次权益变动的基本情况
公司拟向特定对象远泓生物发行不超过142,857,142股股票(以下简称“本次发行”)，远泓生物全部以现金参与认购。远泓生物
为公司现控股股东四川华神之控股股东，同属于实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，远泓生物系公司的关联法人，远泓生物认购公司本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。
公司于2026年1月23日召开了第十三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案
。
2026年1月23日，公司与远泓生物签署了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团
股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。
本次权益变动前后，远泓生物及其一致行动人持股情况如下：
股东名称 本次权益变动前 认购股份数 本次权益变动后
持股数量 持股比例 量（股） 持股数量（股） 持股比例
（股）
四川华神集团股份有限公司 111,431,281 17.87% - 111,431,281 14.54%
成都远泓生物科技有限公司 - - 142,857,142 142,857,142 18.64%
合计 111,431,281 17.87% - 254,288,423 33.17%
本次权益变动前，远泓生物未直接持有上市公司股份或其表决权，四川华神为远泓生物的一致行动人，持有的公司股份共计111,
431,281股，占公司总股本的17.87%。若按本次发行股票数量上限测算，本次发行完成后，公司的控股股东将由四川华神变更为远泓
生物，远泓生物及一致行动人四川华神共持有公司股份占公司总股本的33.17%。公司的实际控制人仍为黄明良、欧阳萍夫妇，本次发
行不会导致公司控制权发生变化。
二、认购对象的基本情况
认购对象远泓生物的基本情况如下：
公司名称 成都远泓生物科技有限公司
统一社会信用代码 91510100MA61TU3J3J
注册资本 5,000万元
法定代表人 黄明良
成立日期 2016-03-16
注册地址 成都高新区益州大道中段 555 号 1栋 1单元 26 楼 2606号
通讯地址 成都高新区益州大道中段 555 号 1栋 1单元 26 楼 2606号
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营期限 2016-03-16至无固定期限
经营范围 生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让；商务咨询（不含投资咨
询）；技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
三、附条件生效的股份认购合同的主要内容
公司已于2026年1月23日与远泓生物签订《附条件生效的股份认购协议》，相关合同主要内容详见公司同日发布的《关于与认购
对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
四、所涉及后续事项
1、本次发行尚需获得公司股东会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及深圳证券交易所审核通过及中国证
监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的豁免要约收购义务的相关规定。公司股东会审议批准豁免远
泓生物的要约收购义务后，远泓生物可免于向公司全体股东发出收购要约。
3、按照本次向特定对象发行股票数量上限测算，发行后公司的控股股东将由四川华神变更为远泓生物，本次发行不会导致公司
控制权发生变化。
4、公司将密切关注相关事项及时披露进展，亦将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务，敬请广大
投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f2872590-39a8-497b-a2d2-25ac9d152ee4.PDF
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2026-01-23 19:56│华神科技（000790）：华神科技收购报告书摘要
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华神科技（000790）：华神科技收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/077b6347-1e58-4e3a-b660-661a710d3673.PDF
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2026-01-23 19:56│华神科技（000790）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”） 于 2026 年 1月 23 日召开第十三届董事会第二十八次
会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参
与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
1、公司不存在向特定对象成都远泓生物科技有限公司做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，目前不存在且未来亦将
不存在直接或者通过利益相关方向成都远泓生物科技有限公司提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情况。
2、若公司违反上述承诺，公司愿意依法承担由此产生的全部法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/a43dec96-b040-48cd-a698-e28c7b31bc76.PDF
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2026-01-23 19:56│华神科技（000790）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026 年 1月 23日召开第十三届董事会第二十八次会
议，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述
本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册
的批复，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/fc8c0ee9-3514-4938-a6b2-e942712bb923.PDF
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2026-01-23 19:56│华神科技（000790）：华神科技2026年度向特定对象发行A股股票预案
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华神科技（000790）：华神科技2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/187bb086-c8ca-4a8f-abdf-4cd82e221a0a.PDF
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2026-01-23 19:56│华神科技（000790）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册
管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会审计委
员会在全面了解和审核公司本次发行的相关文件后，发表审核意见如下：
一、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行 A股股票
的各项规定和要求，具备申请向特定对象发行 A股股票的资格和条件。
二、公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、公司就本次发行编制了《2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》，该论证分析报告符合《公司法》《证
券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、公司就本次发行编制了《2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》，本次发行募集资金拟用于
补充流动资金及偿还借款，符合公司及全体股东的利益。
五、鉴于公司前次募集资金到账时间已超过五个会计年度，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的有关规定
，公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证
报告。
六、公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措
施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司及公司全体股东特别
是中小股东利益的情形。
七、公司与发行对象签订的《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司
向特定对象发行 A股股票之附条件生效的认购协议》符合法律、法规和其他规范性文件的规定，相关条款设置合理，不存在利益输送
行为，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
八、公司本次发行构成关联交易，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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