公司公告☆ ◇000790 华神科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-20 17:45 │华神科技（000790）：关于提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 18:18 │华神科技（000790）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-14 18:12 │华神科技（000790）：关于公司董事会延期换届的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 21:04 │华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 21:04 │华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 21:01 │华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提│
│ │示性的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 21:01 │华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 20:34 │华神科技（000790）：：四川华信（集团）会计师事务所（特普通合伙）关于华神科技申请向特定对象发│
│ │行股票的审核... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-08 20:34 │华神科技（000790）：关于华神科技申请向特定对象发行股票的的补充法律意见书之一 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 17:45│华神科技（000790）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026年 3月 30日、2026年 4月 28日分别召开了第十
三届董事会第二十九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预
计的议案》，同意 2026年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信 9.30亿元人民币，2026年度预计新增公司及子
公司相互提供担保额度（包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保）总计不超过 5.90亿元，详
见公司 2026年 3月 31日、4月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十三届董事会第二十九次会议决议公告
》《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》和《2025年年度股东会决议公告》。
二、担保进展情况
为满足经营发展需要，公司及子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）向上海浦东发展银行股份有限
公司成都分行（以下简称“浦发银行”）分别申请综合授信额度 3,000万元和 1,500万元，其中华神科技为华神药业提供最高额不超
过 1,500万元的连带责任保证担保，华神药业为华神科技提供最高额不超过 3,000 万元的连带责任保证担保。具体的担保约定以保
证合同为准。
上述授信和担保额度在公司 2026年度授信和担保额度预计范围内，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：成都华神科技集团股份有限公司
1、注册地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号
2、设立时间：1988年1月27日
3、注册资本：623,719,364元人民币
4、法定代表人：黄明良
5、公司类型：股份有限公司
6、统一社会信用代码：91510100201958223R
7、经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅
限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物
业管理（凭资质证经营）、咨询及其它服务；农产品自研产品销售。
8、公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年（经审计）
营业收入 109,275,468.70 545,496,759.33
利润总额 2,361,008.18 -337,029,368.44
净利润 2,417,215.86 -320,416,784.16
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
净资产 718,263,083.37 715,730,262.07
负债总额 683,098,554.85 682,290,852.12
总资产 1,390,450,247.27 1,389,163,599.64
9、经查询，华神科技不属于失信被执行人。
（二）公司名称：成都中医大华神药业有限责任公司
1、注册地址：成都市高新区（西区）蜀新大道1168号3楼B301-B311室
2、设立时间：2001年4月2日
3、注册资本：2,000万元
4、法定代表人：朱英
5、公司类型：其他有限责任公司
6、统一社会信用代码：915101007130544049
7、经营范围：许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；第三类医疗器械经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技
术进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；医护人员防护用品批发；个
人卫生用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批
发；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年（未经审计）
营业收入 61,847,145.80 249,017,049.30
利润总额 1,981,398.08 -85,371,065.09
净利润 1,697,638.51 -87,203,647.83
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
净资产 51,485,358.60 49,787,720.09
负债总额 166,288,726.60 94,294,053.70
总资产 217,774,085.20 144,081,773.79
9、公司持有华神药业 99.95%股权、成都华神生物技术有限责任公司持有华神药业 0.05%股权。经查询，华神药业不属于失信被
执行人。
四、协议主要内容
（一）华神药业为华神科技提供担保的合同主要内容
保证人：成都中医大华神药业有限责任公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
债务人：成都华神科技集团股份有限公司
被担保的主债权最高额：人民币 3,000万元
担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、
违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限
于诉讼费律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
担保方式：连带责任保证担保
担保期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
（二）华神科技为华神药业提供担保的合同主要内容
保证人：成都华神科技集团股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
债务人：成都中医大华神药业有限责任公司
被担保的主债权最高额：人民币 1,500万元
担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、
违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限
于诉讼费律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
担保方式：连带责任担保
担保期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务
履行期届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司、子公司与子公司之间。本次担保
后，公司及子公司累计对外担保余额为 23,234.36万元（共同担保不再重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 32.46%。其中
：母公司对子公司提供的担保余额为 15,002.13万元；子公司对母公司的担保余额为 8,232.23万元。本次担保金额未超过公司资产
总额百分之三十。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担
保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b0d2c7d2-593e-41ac-9bc9-6a1c247d84cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:18│华神科技（000790）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 480 万元– 710 元 亏损： 5,484.40 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利： 440 万元– 650 万元 亏损： 5,462.53 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利： 0.0077元/股 – 0.0114元/股 亏损： 0.0879 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所
进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续聚焦医药核心主业，深度挖掘产品临床价值，积极拓展院外增量市场，同时通过动态优化资源与费用投入，
完善成本管控体系，提升市场运营效率与经营质量，实现经营业绩扭亏为盈。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，尚未经审计机构审计，具体财务数据将在2026年半年度报告中详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a3104221-6d20-42d1-9b2e-425cab1c2529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:12│华神科技（000790）：关于公司董事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会任期将于2026年7月26日届满。鉴于公司向特定对象发行A
股股票事项的相关工作尚未完成，为确保董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会
及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在董事会换届选举完成之前，公司第十三届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董
事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举相关工作，并及
时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/dbdae319-c562-49a5-a8d4-5dc1e4b87127.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 21:04│华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8368a16c-c17b-444d-8156-187d9ded67e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 21:04│华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/50c1203a-1040-497b-9a1a-1f2abeee3101.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 21:01│华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，具体内容详见公司于2026年7月10日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过
的公告》（公告编号：2026-047）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8cf9c140-737f-4153-ae08-11f2d305c886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 21:01│华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ca7fce0f-bf9a-4252-9ac3-f9d4908427d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发
行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1e81b203-34db-4805-9e3e-4de69f81b93c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 20:34│华神科技（000790）：：四川华信（集团）会计师事务所（特普通合伙）关于华神科技申请向特定对象发行股
│票的审核...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：：四川华信（集团）会计师事务所（特普通合伙）关于华神科技申请向特定对象发行股票的审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2fed6534-c8d1-4943-adf9-adb3fb2b3635.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 20:34│华神科技（000790）：关于华神科技申请向特定对象发行股票的的补充法律意见书之一
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：关于华神科技申请向特定对象发行股票的的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a11eac9b-188c-49ec-9cb8-35ea140e85e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 20:32│华神科技（000790）：关于华神科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：关于华神科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ddb068a7-dde1-48cd-b6f0-07ca30681ef0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 20:31│华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120034号）》（以下简称“问询函”）
，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行
补充和更新，具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
针对深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复等相关文件内容进行了修订与更新，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/baf8a019-ac77-4b46-a3fa-3982a26da4fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-08 20:31│华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f1fa546c-27ec-4b95-9f09-e57969667d1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│华神科技（000790）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026年 3月 30日、2026年 4月 28日分别召开了第十
三届董事会第二十九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预
计的议案》，同意 2026年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信 9.30亿元人民币，2026年度预计新增公司及子
公司相互提供担保额度（包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保）总计不超过 5.90亿元，详
见公司 2026年 3月 31日、4月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十三届董事会第二十九次会议决议公告
》《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》和《2025年年度股东会决议公告》。
二、担保进展情况
为满足经营发展需要，山东凌凯药业有限公司（以下简称“山东凌凯”）向海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海
通恒信”）申请融资租赁授信额度不超过 4,400 万元，期限 2年，由华神科技提供最高额不超过 4,400万元的连带责任保证担保；
四川蓝光矿泉水有限公司（以下简称“蓝光矿泉”）向华夏银行股份有限公司成都锦江支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信
500万元，期限 3年，由华神科技提供最高额不超过 500万元的连带责任保证担保。具体的担保约定以保证合同为准。
上述授信和担保额度在公司 2026 年度授信和担保额度预计范围内，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：山东凌凯药业有限公司
1、注册地址：山东省潍坊市滨海区临港路以西、辽河西五街以南
2、设立时间：2018年06月20日
3、注册资本：60,841,376元人民币
4、法定代表人：文巧
5、公司类型：其他有限责任公司
6、统一社会信用代码：91370700MA3M1B3K0G
7、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：药品生产；药品委托生产；农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年（经审计）
营业收入 136,291.08 104,179.31
利润总额 -7,595,717.98 -156,464,804.64
净利润 -7,595,717.98 -156,464,804.64
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
净资产 -51,932,145.49 -44,336,427.51
负债总额 428,066,273.83 459,135,343.84
总资产 376,134,128.34 414,798,916.33
9、公司全资子公司成都华神生物技术有限责任公司持股 80.6633%，上海凌凯科技股份有限公司持股 19.3367%，经查询，山东
凌凯不属于失信被执行人。
（二）公司名称：四川蓝光矿泉水有限公司
1、注册地址：成都市郫都区安德街道中国川菜产业城全福路288号附25号
2、设立时间：2021年10月20日
3、注册资本：27,000,000元人民币
4、法定代表人：阙雄伟
5、公司类型：有限责任公司
6、统一社会信用代码：91510124MAACPAY224
7、经营范围：许可项目：饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；家用电器销售；家用电器零配
件销售；自动售货机销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；日用电器修理；专
业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
8、公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年（未经审计）
营业收入 12,538,426.29 58,219,930.25
利润总额 1,396,538.13 -15,225,739.61
净利润 1,052,762.47 -15,211,571.71
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
净资产 23,880,615.54 22,872,303.05
负债总额 74,446,663.76 79,978,364.73
总资产 98,327,279.30 102,850,667.78
9、公司的全资子公司四川华神饮品有限公司持有 100%股权，经查询，蓝光矿泉不属于失信被执行人。
四、协议主要内容
（一）华神科技为山东凌凯提供担保的合同主要内容
保证人：成都华神科技集团股份有限公司
债权人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
债务人：山东凌凯药业有限公司
被担保的主债权最高额：不超过人民币 4,400万元
担保范围：全部主合同所担保的主债务为山东凌凯药业有限公司依据主合同应向债权人支付的所有应付款项，包括但不限于租金
、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和债权人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁
费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。因保证人违约而给受益人造成的损失。
担保方式：不可撤销的连带责任保证担保
担保期间：自全部主合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起三年。债权人同意主债务展期的，保证期间为展期重新
约定的主债务履行期限届满之日后三年止。
（二）华神科技为蓝光矿泉提供担保的合同主要内容
保证人：成都华神科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司成都锦江支行
债务人：四川蓝光矿泉水有限公司
被担保的主债权最高额：人民币 500万元
担保范围：保证担保的范围为主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的
相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主
合同债务人的应付费用。
担保方式：连带责任保证担保
担保期间：保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司、子公司与子公司之间。本次担保
后，公司及子公司累计对外担保余额为 23,405.21万元（共同担保不再重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 32.70%。其中
：母公司对子公司提供的担保余额为 15,172.98万元；子公司对母公司的担保余额为 8,232.23万元。本次担保金额未超过公司资产
总额百分之三十。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担
保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a6813039-6303-4778-b751-f5d480b87af7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:12│华神科技（000790）：关于调减公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026 年 1月 23日召开第十三届董事会第二十八次会
议，于 2026年 3月 30日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行
”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。具体内容详见公司于 2026年 1月 24日、2026年 3月 31日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于 2026年 6月 26日召开第十三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调
减公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》及其相关议案。根据公司 2026 年第二次临时股东
会授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司
结合实际情况，对 2026年度向特定对象发行 A股股票方案中的募集资金总额及股份发行数量进行了调减，并相应调整了本次发行方
案。具体调整情况如下：
调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款。
本次向特定对象发行 A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次发行的发行股票数量不超过 142,857,142股（含本
数）。
调整后：
本次发行拟募集资金总额不低于 30,000.00万元（含本数）且不超过 35,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补
充流动资金及偿还借款。
本次向特定对象发行 A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次发行的发行股票数量不低于 95,238,096股（含本
数）且不超过 111,111,111股（含本数）。除上述调整内容外，公司原发行方案中的其他内容无重大变化。
公司本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易
所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/bae2a170-ae3c-4c3a-871a-3b750b152ebc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：关于向特定对象发行股票涉及股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）拟向特定对象发行A股股票导致公司股本结构将发生变
化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。
2、本次向特定对象发行股票的认购对象为成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”），系公司现控股股东四川华神
集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）之控股股东，同属于实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇控制的企业。本次向特定对象发行
股票完成后，按照本次发行股票数量上限测算，公司的控股股东将由四川华神变更为四川华神和远泓生物作为共同控股股东，本次发
行不会导致公司控制权发生变化。
3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。
一、本次权益变动的基本情况
公司拟向特定对象远泓生物发行不低于95,238,096股（含本数）且不超过111,111,111股（含本数）股票（以下简称“本次发行
”），远泓生物全部以现金参与认购。远泓生物为公司现控股股东四川华神之控股股东，同属于实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇控制
的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，远泓生物系公司的关联法人，远泓生物认购公司本次向特定对象发行股
票的行为构成关联交易。
本次向特定对象发行股票已经公司第十三届董事会第二十八次会议和2026年第二次临时股东会审议通过。经公司2026年第二次临
时股东会授权，公司第十三届董事会第三十一次会议审议通过本次发行股票修订稿相关议案。
2026年1月23日，公司与远泓生物签署了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团
股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），并于2026年6月
26日与远泓生物签署了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对
象发行A股股票之附条件生效的认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议之补充协议》”）。
按本次发行股票数量上限测算，本次权益变动前后，远泓生物及其一致行动人持股情况如下：
股东名称 本次权益变动前 认购股份数量（股） 本次权益变动后
持股数量 持股比 持股数量（股） 持股比例
（股） 例
四川华神集团股份有 111,431,281 17.87% - 111,431,281 15.16%
限公司
成都远泓生物科技有 - - 111,111,111 111,111,111 15.12%
限公司
合计 111,431,281 17.87% 111,111,111 222,542,392 30.28%
本次权益变动前，远泓生物未直接持有上市公司股份或其表决权，四川华神为远泓生物的一致行动人，持有的公司股份共计111,
431,281股，占公司总股本的17.87%。若按本次发行股票数量上限测算，本次发行完成后，公司的控股股东将由四川华神变更为四川
华神和远泓生物作为共同控股股东，远泓生物及一致行动人四川华神共持有公司股份占公司总股本的30.28%。公司的实际控制人仍为
黄明良、欧阳萍夫妇，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、认购对象的基本情况
认购对象远泓生物的基本情况如下：
公司名称 成都远泓生物科技有限公司
统一社会信 91510100MA61TU3J3J
用代码
注册资本 5,000万元
法定代表人 黄明良
成立日期 2016-03-16
注册地址 成都高新区益州大道中段 555 号 1栋 1单元 26 楼 2606号
通讯地址 成都高新区益州大道中段 555 号 1栋 1单元 26 楼 2606号
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营期限 2016-03-16至无固定期限
经营范围 生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让；商务咨询（不含投资咨询）；技术进出口。（依
法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
三、附条件生效的股份认购合同的主要内容
公司已于2026年1月23日与远泓生物签订《附条件生效的股份认购协议》，相关合同主要内容详见公司发布的《关于与认购对象
签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
公司于2026年6月26日与远泓生物签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。相关合同主要内容详见公司发布的《关于
与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2026-042）。
四、所涉及后续事项
1、本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获
得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的豁免要约收购义务的相关规定。公司股东会已审议批准豁免
远泓生物的要约收购义务，远泓生物可免于向公司全体股东发出收购要约。
3、按照本次向特定对象发行股票数量上限测算，发行后公司的控股股东将由四川华神变更为四川华神和远泓生物作为共同控股
股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
4、公司将密切关注相关事项及时披露进展，亦将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务，敬请广大
投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ced96bdc-a388-49a0-a8a6-7edfe0e51b7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：华神科技收购报告书摘要（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：华神科技收购报告书摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2846d2eb-168c-4c05-b9e3-588332ee05b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026 年 6月 26日召开第十三届董事会第三十一次会
议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露媒体发布的相关公告。
本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述
本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7fa706cf-0b24-448a-a354-7d64b0570038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：华神科技2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（成都高新区（西区）蜀新大道 1168号）2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
二〇二六年六月
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额不低于人民币 30,000.00万元（含本数）且不超过人民币 35,000.00万元（含本
数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金使用的必要性
1、增强公司资金实力，应对行业变化及挑战
随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体系逐步完善等因素的影响，我国
医药行业市场总量逐年增长。据 Frost Sullivan统计，2024年中国医药市场规模约 1.74万亿元，预计至2028 年将以复合年增长率
6.16%增长至 2.21 万亿元，并进一步以复合年增长率4.64%增长至 2032 年的 2.65 万亿元。从细分药物市场来看，中国中成药药物
市场规模预计到 2030年将超过 5,800亿元，增长空间十分广阔。
随着带量采购政策的实施推广，公司主要业务短期内受到不利影响，公司对产品推广、市场布局、研发支出、吸纳人才等方面的
营运资金需求并未减少，公司需要较多的营运资金支持以满足现有业务规模和未来的业务板块布局。通过本次发行补充流动资金及偿
还借款，将有效夯实公司资本实力，优化财务结构，降低融资成本，为公司把握政策红利、应对市场竞争提供坚实的资金保障，从而
进一步提升核心竞争力，巩固行业地位，切实支撑公司中长期发展战略的落地实施，最终实现业务规模的可持续增长与股东价值的稳
步提升。
2、夯实资金储备，以寻求新的业务突破点
在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下，监管政策密集出台，医药分开分级诊疗、药品流通“两票制”、仿制药一致性评价
、化药注册新分类、临床试验数据核查等加大了整个医药产业链优胜劣汰的竞争格局；药品集中带量采购政策的实施推广，长期将推
动医药产业由仿制向创新转型升级，但短期将对行业发展速度产生影响；伴随着移动互联网新的营销模式飞速发展，医药行业变革加
快，产业集中度持续提升，医药企业发展面临新的机遇与挑战。
公司主营业务收入主要集中在药品领域，核心产品三七通舒胶囊中选第三批全国中成药集采，受带量采购政策影响，公司业绩出
现一定下滑。2025年度，公司营业收入为 5.45亿元，同比下滑 36.86%，净利润为-3.46亿元，同比亏损有所扩大。在集采“提质扩
面”趋势下，产品短期内面临市场份额再平衡与盈利空间承压的考验，公司现有业务发展面临挑战，亟需寻求新的突破点。
通过本次募集资金补充流动资金及偿还借款，可进一步夯实公司资金储备，寻求新的业务突破点，为公司长期健康稳定的发展奠
定基础。
3、优化资本结构，提振市场信心，维护中小股东利益
本次认购前，公司实际控制人黄明良和欧阳萍夫妇通过四川华神间接控制公司 17.87%股权。本次发行完成后，黄明良和欧阳萍
夫妇拥有公司表决权的比例将进一步提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。本次发行充分体现了实际控制人对公司未来发展
的坚定信心以及对公司业务拓展的大力支持。通过认购本次发行股票，实际控制人及其控制的企业对公司的持股比例将得到提升，有
利于公司提高发展质量和效益，保障公司的长期稳定及可持续发展，进而实现公司股东利益的最大化，并向市场以及中小股东传递积
极信号。
4、缓解营运资金压力，为公司业务发展提供资金支持
在药品集采政策“提质扩面”趋势下，公司经营性现金流日益紧张，公司对营运资金的需求相应提升。近年来，公司经营活动现
金流有所下滑，而有息负债逐渐增加。2023年度、2024年度及 2025年度，公司的应收账款周转天数和存货周转天数均呈现逐渐增长
趋势。截至 2025年 12月 31日，公司短期借款为 18,914.43万元，公司长期借款为 3,824.69万元。
本次募集资金用于补充流动资金及偿还借款，将有效支持公司新增的营运资金需求、缓解资金压力、改善财务结构，降低资产负
债率，增强公司抗风险能力与财务稳健性，提升资源配置效率，为公司中长期战略的顺利实施奠定坚实的财务基础。
5、公司未来对研发的持续投入需要流动资金支持
公司始终秉持创新驱动发展战略，以全球视野构建现代中药研发生态体系，依托科研团队与全链条创新管理机制，持续寻求技术
突破，打造具有国际竞争力的核心知识产权集群。
公司以市场需求为导向，采取差异化、低成本、高效率的产品策略，关注并筛选与公司战略、优势相匹配且具有明确临床治疗价
值的产品，通过自主研发及与行业内经验丰富的公司合作的方式，持续推进药品研发。无论是仿制药还是创新药或者其他的高壁垒产
品，其研发均具有临床周期较长、试验复杂的特点，对资金投入要求较高。公司将本次募集资金用于补充流动资金及偿还借款，将有
助于支持公司对未来的持续研发投入。
（二）本次募集资金使用的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还借款，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实
力，满足公司经营的资金需求和降低资产负债率，实现公司健康可持续发展。本次发行的募集资金用于补充流动资金及偿还借款符合
《注册管理办法》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。
2、本次发行募集资金使用主体治理规范、内控完善
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较
为规范、标准的法人治理结构和内部控制程序。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，明确了公司对募
集资金专户存储、使用、用途变更、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，以
保证募集资金合理规范使用。
三、本次募集资金投向涉及的报批事项
本次向特定对象发行 A股股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还借款，不涉及需要相关主管部门审批的事项
。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还借款，将有效缓解公司日常经营活动的资金压力，为公司业务发
展提供资金保障。本次发行完成后，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，提升公司综合实力，实现公司的
长期可持续发展，维护股东的长远利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
1、资产负债结构优化：募集资金到位后，总资产和净资产规模增加，资产负债率下降，财务结构更稳健，资金实力增强。
2、短期盈利指标可能摊薄：发行后股本总额增加，短期内每股收益、净资产收益率可能下降；但中长期看，资金支撑业务发展
，可持续盈利能力将提升。
五、本次募集资金使用的可行性分析结论
本次向特定对象发行股票募集资金使用符合政策法规和公司战略规划，具备必要性和可行性；资金运用可优化资产结构、提升综
合实力和盈利能力，增强可持续发展能力，符合公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f4285431-2b60-4323-8632-f316f630f913.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺（
│修订稿）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/94afd4ad-c747-4f34-aa2d-24be57e0cb45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：华神科技2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：华神科技2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/6a084ea9-d02d-4da0-b8e6-30d1fce9085e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026年 1月 23日召开第十三届董事会第二十八次会议
，于 2026年 3月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行
”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。具体内容详见公司于 2026年1月 24日、2026年 3月 31日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于 2026年 6月 26 日召开第十三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司
2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》及其相关议案。根据公司 2026年第二次临时股东会授权，该事项无需提
交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
声明 声明 1、更新本次发行内部审议情况
特别提示 特别提示 1、补充更新本次发行内部审议情况；2、根据调整
后的募集资金总额，更新本次发行股票数量和募集
资金总额；3、根据调整后的募集资金总额和发行股
票数量，更新发行股票完成后实际控制人的控制数
量和比例；4、补充更新公司控股股东及实际控制人
股份锁定承诺；5、更新发行后控股股东变动情况
第一节 本次向特定 二、本次向特定对象发 1、因更新 2025 年度财务数据相应更新报告期财务
对象发行 A股股票方 行的背景和目的 数据并调整语言表述
案概要 四、本次向特定对象发 1、按照调整后的募集资金总额更新本次发行数量；
行 A股股票方案概要 2、更新本次募集资金总额
3、补充更新公司控股股东及实际控制人股份锁定承
诺
五、本次发行是否构成 1、根据本次发行内部审议情况，调整语言表述
关联交易
预案章节 章节内容 修订情况
六、本次发行是否导致 1、根据调整后的募集资金总额和发行股票数量，更
公司控制权发生变化 新发行股票完成后实际控制人的控制数量和比例；
2、更新发行后控股股东变动情况
八、关于免于发出要约 1、更新本次发行内部审议情况
的情况
九、本次发行方案已经 1、补充更新本次发行内部审议情况
取得批准的情况以及尚
需呈报批准的程序
第二节 发行对象的 一、发行对象基本情况 1、因更新 2025 年度财务数据相应更新报告期财务
基本情况 概况 数据
三、本次发行后，发行 1、根据本次发行内部审议情况，调整语言表述
对象及其控股股东、实
际控制人与上市公司的
同业竞争及关联交易情
况
第三节 附条件生效 二、认购标的、认购方 1、补充更新因变更募集资金总额和股数相应签订补
的股份认购协议摘要 式、认购价格、认购数 充协议，更新募集资金总额和发行股份数量。
量及认购金额
第四节 董事会关于 一、本次募集资金的使 1、更新本次募集资金总额
本次募集资金使用的 用计划
可行性分析 二、本次募集资金的必 1、因更新 2025 年度财务数据相应更新报告期财务
要性和可行性 数据并调整语言表述
第五节 董事会关于 一、本次发行后公司业 1、根据调整后的募集资金总额和发行股票数量，更
本次发行对公司影响 务及资产、公司章程、 新发行股票完成后实际控制人的控制数量和比例；
的讨论与分析 股东结构、高管人员结 2、更新发行后控股股东变动情况
构、业务收入结构的变
动情况
六、本次发行相关的风 1、因更新 2025 年度财务数据相应更新报告期财务
险说明 数据；2、根据本次发行内部审议情况，调整语言表
述。
第六节 公司利润分 二、最近三年利润分配 1、补充更新 2025年度利润分配情况；2、补充 2025
配政策及执行情况 情况及未分配利润使用 年度现金分红情况。
情况
第七节 本次向特定 一、本次发行摊薄即期 1、更新 2025年度财务数据、本次发行股数上限和
对象发行股票摊薄即 回报对公司主要财务指 募集资金总额上限，相应更新测算本次发行对公司
期回报分析 标的影响 每股收益的影响
除上述修订外，本次发行预案的其他事项无重大变化。公司本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委
员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定
性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/20e06aa0-eb2c-4413-b4dc-bda623aa4a97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：华神科技2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：华神科技2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b55f159d-2d10-4c4b-bc5a-79fbd271df83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：第十三届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十一次会议于2026年6月26日以现场与通讯表决相结
合的方式在公司会议室召开，经与全体董事沟通确认，全体董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于2026年6
月26日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调减公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结
合实际情况，对 2026年度向特定对象发行 A股股票方案中的募集资金总额及股份发行数量进行了调减，调减后，公司本次发行募集
资金总额为不低于 30,000.00万元（含本数）且不超过 35,000.00万元（含本数），具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2026-040）《2026年度向特定对象发行 A股股票
预案（修订稿）》等相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案属于公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范畴
，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司最新情况变化，公司对《成都华神科
技集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》进行了修订。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案属于公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范畴
，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司最新情况变化，公司对《成都华神科
技集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》进行了修订。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案属于公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范畴
，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司最新情况变化，公司对《2026年度向特
定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案属于公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范畴
，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据公司最新情况变化，公司调整了就本次发行A股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，
且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案属于公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范畴
，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹回避表决。
（六）审议通过《关于公司与认购对象签订<成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集
团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
根据公司调整后的本次发行股票方案，公司拟与认购对象远泓生物签署《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有
限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议之补充协议》。公司本次发行股票方案
调整后的认购对象仍为远泓生物，远泓生物系公司关联方，因此远泓生物认购本次发行股票构成关联交易。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案属于公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权范畴
，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）、王铎学、杨苹回避表决。
三、备查文件
1、第十三届董事会第三十一次会议决议；
2、第十三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
3、第十三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
4、《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票
之附条件生效的认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/56f643db-36d8-4847-94dd-7ab5ae0fc583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:10│华神科技（000790）：关于与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）拟向成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生
物”）发行股票（以下简称“本次发行”）。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份
有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补
充协议》（以下简称“《补充协议》”）。前述事项构成关联交易。
2、公司于 2026年 6月 26日召开第十三届董事会第三十一次会议审议了《关于公司与认购对象签订<成都华神科技集团股份有限
公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补充协
议>暨关联交易的议案》等与本次向特定对象发行 A股股票（下称“本次发行”）相关的议案，关联董事均回避表决。
3、本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的同意注册。本次发行
事项能否获得相关的批准或审核通过、同意注册，以及取得相关的批准和同意时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
公司本次发行的股票发行数量不低于 95,238,096 股（含本数）且不超过111,111,111股（含本数），占本次发行前公司总股本
的 15.27%- 17.81%，发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行募集资金总额为不低于 30,000.00万元（含
本数）且不超过 35,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还借款。
2026年 1月 23日，华神科技与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科
技集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的认购协议》，远泓生物拟以现金方式认购本次发行的股票。
2026年 6月 26日，华神科技与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科
技集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票之附条件生效的认购协议之补充协议》。
（二）关联关系
本次发行的发行对象远泓生物为公司控股股东四川华神集团股份有限公司（下称“四川华神”）之控股股东。远泓生物与公司为
同一实际控制人控制的主体，为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，远泓生物认
购公司本次发行的股票，构成关联交易。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称 成都远泓生物科技有限公司
统一社会信用代码 91510100MA61TU3J3J
法定代表人 黄明良
注册资本 5000万元人民币
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2016年 3月 16 日
营业期限 2016年 3月 16 日至无固定期限
注册地址 成都高新区益州大道中段 555 号 1栋 1单元 26 楼 2606号
经营范围 生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让；商务咨询（不含投
资咨询）；技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
2、主营业务情况
远泓生物系持股平台，不从事具体的生产经营活动。2020 年 3月，远泓生物收购四川华神 85.99%的股权，并通过四川华神间接
控制华神科技 18.08%的股权。截至本公告出具日，远泓生物通过四川华神间接控制华神科技 17.87%的股权。
3、最近一年简要财务数据
单位：万元
财务指标 2025年12月31日/2025年度
资产总额 264,221.04
负债总额 199,872.35
所有者权益 64,348.69
营业收入 60,561.19
净利润 -41,605.39
注：上述财务数据均为合并报表数据。2025 年财务数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（报告号为：[2026]
京会兴审字第 00460031号）。
4、远泓生物股东结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 四川星慧酒店管理集团有限公司 5,000.00 100%
合计 5,000.00 100%
三、关联交易标的
本次交易的标的为公司本次发行的境内上市人民币普通股（A股）股票。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日。
本次发行的价格为 3.15 元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派发现金股利、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次发行价
格将进行相应调整。
五、关联交易协议的主要内容
2026年6月26日，公司与远泓生物签订了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团
股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议之补充协议》，《补充协议》的主要内容如下：
甲方（发行人）：成都华神科技集团股份有限公司
乙方（认购方）：成都远泓生物科技有限公司
“一、原协议 4.3条修改为“认购方同意以不低于 300,000,000.00元且不超过350,000,000.00元（大写：人民币叁亿元整至叁
亿伍仟万元整，以下简称“认购价款”）现金认购发行人本次发行的股票，认购股份数量以前述认购价款区间除以发行价格确定（计
算结果出现不足 1股的，上限尾数向下取整，下限尾数向上取整），具体认购数量区间为 95,238,096股（含本数）至 111,111,111
股（含本数），本次认购股份数量的上限不超过本次发行前发行人总股本的 30%，最终发行数量以深圳证券交易所审核通过及中国证
监会同意注册的股票数量为准。”
二、如自本协议签订之日至本次发行股票发行日期间，甲方股票发生原协议第 4.1条第 2款约定的除权、除息事项，双方将根据
原协议相关约定，另行调整本次发行股票的认购价格及认购数量。
三、本协议作为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。本协议与原协议内容相冲突的，以本协议约定的内容
为准，本协议未尽事项，以原协议中约定的为准。”
六、关联交易对公司的影响
（一）本次发行对公司业务及资产的影响
本次发行股票募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金及偿还借款，不涉及现有资产整合；发行完成后公司主营业务
不变，总资产、净资产将有一定幅度的提升，对经营管理产生积极影响。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将相应增加，资产负债率也将下降，自有资金实力和偿债能力将得到增强，从而有利
于优化公司资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健。
（三）本次发行对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，若仅考虑募集资金到账的影响，公司总股本将有所增加，短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标
出现一定程度的摊薄。但募集资金到位将有助于优化公司资本结构、降低公司财务费用、增强资金实力，为公司进一步扩大经营规模
、持续推进发展战略提供有力的资金支持，从而逐步提升公司的盈利能力。
（四）本次发行后对公司现金流的影响
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，可有效缓解公司日益增长的日常营运资金
需求所致的现金流压力。本次募集资金补充流动资金及偿还借款后，公司经营活动现金流得以保障，现金流状况进一步改善。
七、履行的审议程序
（一）已履行的审议程序
公司本次关联交易相关的议案已经公司第十三届董事会第二十八次会议和2026年第二次临时股东会审议通过。经公司 2026年第
二次临时股东会授权，公司第十三届董事会第三十一次会议审议通过本次发行股票修订稿相关议案。
（二）尚需取得的批准
本次向特定对象发行 A 股股票尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方能实施。
八、备查文件
1、第十三届董事会第三十一次会议决议；
2、第十三届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、第十三届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议决议；
4、《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行 A股股
票之附条件生效的认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/66ee0331-cb25-4fad-af4d-60aeaa3f29fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 19:21│华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/e08306b0-0d4b-47b1-9e8b-dd383fd1fe9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 19:20│华神科技（000790）：：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于华神科技申请向特定对象发行
│股票的审...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于华神科技申请向特定对象发行股票的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9e0f7511-ef81-4e70-9691-404f5e78a4c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 19:20│华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5b817500-54a0-4434-9f3f-8e7e6cf28bee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 19:20│华神科技（000790）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/781bf35b-e53f-4728-80ba-f896a39c9d8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 19:20│华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/56bba1c3-e405-4693-8527-0627400c7300.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 19:18│华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120034号）》（以下简称“问询函”）
，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明、论证和回复，同时对募集说明书等申请文件进行补充和
更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/32dfbf7e-eaa6-4d62-8329-b8067edbcd15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 19:18│华神科技（000790）：关于华神科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：关于华神科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/57158bde-c11b-4d54-86a4-1d280cfd58d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:32│华神科技（000790）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关
规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
根据《上市规则》有关规定，上市公司发生的诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算的原则，累计金额达到公司最近一期经
审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1,000万元的，应当履行信息披露义务。已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累
计计算范围。截至本公告披露日，公司或控股子公司作为原告（申请人）涉及的诉讼、仲裁合计金额为人民币6626.41万元；公司或
控股子公司作为被告（被申请人）涉及的诉讼、仲裁合计金额为人民币860.83万元。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统
计表》。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司
及控股子公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、
仲裁案件，主要是清理应收账款需要提起的诉讼。公司持续积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项
的回收工作。
鉴于本次公告的部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，对公司本期利润或期后利润的影响
存在不确定性。公司将依据相关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关注案件的后续进展，积极采取措施维
护公司及股东利益，并将严格按照上市规则的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/e03cca82-bfc7-4b47-947c-639cb9b53270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 20:01│华神科技（000790）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于受理成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕101号）。深交所依据相关规定
，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f3c29534-febd-4c59-8ff3-4b020beeb87a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 20:01│华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1baaab26-b8b8-4d3a-add6-7e33582045b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 20:00│华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5bb7cb83-9073-42e5-8a9f-acd8f8cdddbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 20:00│华神科技（000790）：申请向特定对象发行股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：申请向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/9054aebe-36ac-476b-bf6a-8289b7730941.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 20:00│华神科技（000790）：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于华神科技主板向特定对象发行股
│票的审计报告及财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于华神科技主板向特定对象发行股票的审计报告及财
务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fb5ed2d3-b650-400d-a46b-95ee152cba70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 20:00│华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/479f3e3c-10cb-42e1-899d-3168db8f6afe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│华神科技（000790）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1349d813-187d-40a7-aefa-f401166737f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│华神科技（000790）：第十三届董事会第三十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十次会议于2026年4月28日以现场与通讯表决相结合
的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月24日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄
明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公
司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2181f48e-c766-4c38-be4c-a507a947c54d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:35│华神科技（000790）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年年度股东会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
深圳证券交易所互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十三届董事会第二十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年3月31日在《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）公开发布了《成都华神科技集团股份有限公司关于召
开2025年年度股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席
对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年4月28日在成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室如期召开，由贵公司过半数董
事推举董事王铎学先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月28日9:15--9:25，9:30-
-11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计152人，代表股份128,383,774股，占贵公司有表决权股份总数的20.5836%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《2025年度董事会工作报告》
同意127,746,722股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5038%；
反对553,572股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4312%；弃权83,480股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0650%。
（二）表决通过了《2025年年度报告及其摘要》
同意127,745,722股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5030%；
反对553,572股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4312%；弃权84,480股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0658%。
（三）表决通过了《2025年度利润分配预案》
同意127,739,722股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4983%；
反对559,572股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4359%；弃权84,480股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0658%。
（四）表决通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意127,801,197股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5462%；
反对493,772股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3846%；弃权88,805股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0692%。
（五）表决通过了《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
同意127,801,222股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5462%；
反对493,772股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3846%；弃权88,780股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0692%。
（六）表决通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》同意16,304,341股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的96.1767%；
反对559,572股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的3.3008%；弃权88,580股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.5225%。
（七）表决通过了《关于修订<董事、 高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意127,739,222股，占出席本次会议的股东（股东
代理人）所持有效表决权的99.4979%；
反对553,572股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.4312%；弃权90,980股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0709%。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络
投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。
经查验，上述议案（五）经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1cfd614b-eb56-43f4-ab15-caa98437d6c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:34│华神科技（000790）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间
2026年4月28日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间
2026年4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月28日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00
--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段 555 号星宸国际 A座 27 楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：因董事长黄明良先生以通讯方式出席本次会议，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、副总裁王铎学
先生主持。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席的总体情况：
（1）出席现场会议及网络投票股东情况：
公司总股份 623,719,364股，通过现场和网络投票的股东 152人，代表股份128,383,774 股，占上市公司总股份的 20.5836%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 111,431,381股，占上市公司总股份的 17.8656%；通过网络投票的股东 150人，代表股
份 16,952,393股，占上市公司总股份的 2.7180%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 151人，代表股份 16,952,493股，占上市公司总股份的 2.7180%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 150人，代表股份
16,952,393股，占上市公司总股份的 2.7180%。
（2）公司董事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决并审议通过。具体表决情况如下：
议案 1、《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 127,746,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5038%；反对 553,572股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4312%；弃权 83,480股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0650%。
中小股东总表决情况：
同意 16,315,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2421%；反对 553,572股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2654%；弃权 83,480股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.4924%。
表决结果：通过。
议案 2、《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 127,745,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5030%；反对 553,572股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4312%；弃权 84,480股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0658%。
中小股东总表决情况：
同意 16,314,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2362%；反对 553,572股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2654%；弃权 84,480股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4983%。
表决结果：通过。
议案 3、《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 127,739,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4983%；反对 559,572股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4359%；弃权 84,480股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0658%。
中小股东总表决情况：
同意 16,308,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2008%；反对 559,572股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3008%；弃权 84,480股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4983%。
表决结果：通过。
议案 4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 127,801,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5462%；反对 493,772股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3846%；弃权 88,805股（其中，因未投票默认弃权 1,025股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0692%。
中小股东总表决情况：
同意 16,369,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5635%；反对 493,772股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9127%；弃权 88,805股（其中，因未投票默认弃权 1,025股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5238%。
表决结果：通过。
议案 5、《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 127,801,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5462%；反对 493,772股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3846%；弃权 88,780股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0692%。
中小股东总表决情况：
同意 16,369,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5636%；反对 493,772股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9127%；弃权 88,780股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5237%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 6、《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意 16,304,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1767%；反对 559,572股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 3.3008%；弃权 88,580股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5225%。
中小股东总表决情况：
同意 16,304,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1767%；反对 559,572股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3008%；弃权 88,580股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5225%。
表决结果：本议案已经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）审议通过。议案 7、《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管
理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 127,739,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4979%；反对 553,572股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4312%；弃权 90,980股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0709%。
中小股东总表决情况：
同意 16,307,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1979%；反对 553,572股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2654%；弃权 90,980股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.5367%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、律师姓名：杨华均、漆小川
3、结论意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京国枫（成都）律师事务所出具的 2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2fb22a1a-4c68-4d94-ace7-066bacd26c0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 17:57│华神科技（000790）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 16日（星期四）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 16 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1x6mfQ1mS6k 或使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年
年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况，公司定于2026年 04月 16日（星期四
）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资
者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年04月16日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总裁黄明良先生，独立董事毛道维先生，独立董事陈旭东先生，独立董事朱超溪女士，公司副总裁、财务总监兼董
事会秘书李俊先生（如遇特殊情况，出席人员将酌情调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2026年04月16日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1x6mfQ1mS6k或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于2026年04月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电 话：028-66616656
邮 箱：dsh@huasungrp.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/dc22bcee-51b7-4379-b4e9-5d0308261bcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:01│华神科技（000790）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ede2db44-e420-4274-a0d1-cf70d3af7f3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:01│华神科技（000790）：第十三届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十九次会议于2026年3月30日以现场与通讯表决相结
合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年3月19日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长
黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
董事会审议认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
公司董事会审议通过了《2025年度总裁工作报告》，该报告真实、客观地反映了公司 2025年度经营状况及公司管理层在本年度
落实、执行股东会及董事会各项决议的实际情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
经过四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-320
,416,784.16 元。董事会建议，根据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的
长远利益，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议
审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期 1年。本议案已经公
司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。关联董
事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，关联委员黄明良先生、杨苹女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 5票。
（十）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十四）审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》
公司独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行
评估并出具了《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。独立董
事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士回避本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（十五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任公司副总裁、财务总监李俊先生兼任
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关
公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司决定于 2026年 4月 28日下午 14:30召开 2025年年度股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第十三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
3、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
4、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29b289dc-7279-4f4c-8650-e3c50ea7472f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│华神科技（000790）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/344de730-7a18-47e5-aa5b-50da225f3deb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│华神科技（000790）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fce05d68-239b-483c-8264-0f7803289c01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│华神科技（000790）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/93ba6117-daf0-4bc0-9462-1a67fe774080.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 21:00│华神科技（000790）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华神科技（000790）：关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8b13f0c4-514f-4576-bbd6-df204b271784.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│华神科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│华神科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061180.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│华神科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│华神科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608288.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│华神科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│华神科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372815.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│华神科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20│华神科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220911509.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│华神科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219916274.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|