公司公告☆ ◇000790 华神科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │华神科技（000790）：证券投资管理办法 │
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│2025-10-30 00:00 │华神科技（000790）：股东会议事规则 │
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│2025-10-30 00:00 │华神科技（000790）：信息披露管理办法 │
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│2025-10-30 00:00 │华神科技（000790）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │华神科技（000790）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │华神科技（000790）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │华神科技（000790）：公司章程 │
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│2025-10-30 00:00 │华神科技（000790）：董事会提名委员会议事规则 │
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│2025-10-30 00:00 │华神科技（000790）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-10-30 00:00 │华神科技（000790）：第十三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：证券投资管理办法
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成都华神科技集团股份有限公司Chengdu huasun technology group Inc., LTD.
第一章 总则
第一条 为了保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资行为的规范性，提高资金使用效率和效益，
防范证券投资风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二章 证券投资的种类和原则
第二条 本管理办法所称证券投资，包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资以及深圳证券交
以下情形不适用本制度：
（一）固定收益类或者承
（二）参与其他上市公司
（三）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条 从事证券投资及衍生品交易，应遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则，不能影响公司
正常经营，不能影响主营业务的发展。
本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以
是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。
第四条 公司证券投资资金来源为公司自有资金。公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资，但根据中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司的证券投资行为用于购买符合本条
如下标准的投资产品的，可以使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不得超过十二个月：（一）结构性存款、大额存
单等安全性高的保本型产品；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。
第三章 证券投资的管理权限和流程
第五条 公司进行证券投资，应根据《公司章程》《股票上市规则》及有关指引、备忘录的规定，履行法定审批程序。
第六条 公司证券投资额度的审批权限如下（包括将证券投资收益进行再投资的金额）：（一）证券投资总额占公司最近一期经
审计净资产低于10%的，应当在投资前经总裁办公会审议批准；
（二）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元人民币的，应当在投资前经董事会审议批准
并及时履行信息披露义务；
（三）证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元人民
币的，或者根据公司章程规定 会审议后及时披露并提交股东
会批准后方可执行。
第七条 公司从事衍生品 业务操作、风险控制等专业人
员，指定董事会相关委员会审 情况。必要时可以聘请专业机
构就衍生品交易出具可行性分析报告。
公司从事衍生品交易，管理层应当就衍生品交易出具可行性分析报告并提交董事会，董事会审议通过并及时披露后方可执行。
第八条 公司投资发展中心负责证券投资的具体运作，并指定专人对证券账户进行日常管理；公司财务管理中心负责用于证券投
资的资金管理，并指定专人对资金账户进行日常管理；公司审计监察中心负责对证券投资事宜定期审计，每半年至少进行一次，并充
分评估资金风险。第九条 证券投资操作人员由投资发展中心指定专人操作，必须严格按经批准后投资方案进行操作。
第四章 资金管理及账户管理
第十条公司只能选择在中国证监会核准营业的证券公司以公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或
向他人提供资金进行证券投资。第十一条 公司的证券投资只能在以公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，开户、转户、销户
时需由公司董事长批准，财务管理中心负责办理具体事宜。第十二条 公司进行证券投资，资金划拨程序须严格遵守公司财务管理制
度。第十三条 证券投资资金应开设专门的银行账户，并在证券公司设立资金账户，与开户银行、证券公司签订三方存管协议，使银
行账户与资金账户对接。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管账户。
第五章 证券投资的信息披露
第十四条 公司董事会应在做出相关决议两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：（一）董事会决议及公告；
（二）股东会通知（如有）；
（三）公司关于证券投资的内控制度；
（四）交易所要求的其他资料。
第十五条 公司披露的证券投资事项至少应当包括以下内容：
（一）证券投资情况概述 方式、投资期限等；
（二）证券投资的资金来
（三）需履行审批程序的
（四）证券投资对公司的
（五）投资风险及风险控制措施。
第十六条 公司进行证券投资，如因交易频次和时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，可对上述事项
的投资范围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度金额为标准适用审议程序和信息披露义务的相关规定。
相关额度的使用期限不应超过12个月，期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投
资额度。
第十七条 公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采
取措施并按规定履行披露义务。第十八条 公司应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报
表中正确列报。
第十九条 公司进行证券投资，应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应包括：
（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；（二）报告期末按市值占总投资金额比例
大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资金额的比例；
（三）报告期内证券投资的损益情况。
第六章 风险控制
第二十条 公司董事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不
得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息。第二十一条 董事会办公室负责公司证券投资信息的对外公布，其他相关知情
人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开的证券投资信息。第二十二条 公司董事会办公室、财务管理中心、审计
监察中心及投资发展中心分别承担各自证券投资的具体职能，不得混同。
第二十三条 公司进行证券投资，必须执行严格的控制制度，掌握证券账户交易密码与掌握资金账户密码的操作人员分离管理，
相互制约。
第二十四条 财务管理中 健全完整的会计账目，做好资
金使用的账务核算工作。证券 ，并向财务总监汇报。
第二十五条 公司董事会 中心应当定期或不定期将证券
投资情况向董事会汇报，由公 投资以及相应的损益情况。
第七章 资金使用情况的监督
第二十六条 证券投资资金使用与保管情况由审计监察中心进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计和监察，充分评估资
金风险。
第二十七条 独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。第二十八条 审计委员会有权对证券投资资金使用情况进行监督。
第二十九条 公司相关部门在开展证券投资业务前，应知悉相关法律、法规和规范性文件相关规定，不得进行违法违规的交易。
第三十条 凡违反相关法律法规、本管理办法及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行交易，致使公司遭受损失的，应
视具体情况，由相关责任人员承担相应的责任。
第八章 附则
第三十一条 公司控股子公司进行证券投资，视同公司证券投资，适用本管理办法相关规定。未经公司同意，公司下属分、子公
司不得进行证券投资。
第三十二条 本管理办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行，与国家有关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第三十三条 本管理办法自公司董事会审议通过并公告之日起实施。
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：股东会议事规则
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华神科技（000790）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：信息披露管理办法
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华神科技（000790）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：2025年三季度报告
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华神科技（000790）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：内幕信息知情人登记管理制度
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华神科技（000790）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：董事会秘书工作细则
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华神科技（000790）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：公司章程
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华神科技（000790）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：董事会提名委员会议事规则
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华神科技（000790）：董事会提名委员会议事规则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：《公司章程》修订对照表
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华神科技（000790）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：第十三届董事会第二十五次会议决议公告
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华神科技（000790）：第十三届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：关于择期召开股东会的公告
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华神科技（000790）：关于择期召开股东会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：信息披露暂缓、豁免管理制度
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成都华神科技集团股份有限公司Chengdu huasun technology group Inc., LTD.
第一章 总则
第一条 为规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合
规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息 、及时、公平地披露信息，不
得滥用暂缓或者豁免披露规避 实施内幕交易、操纵市场等违
法行为。
第四条 公司和其他信息 暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第五条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。
第二章 信息披露暂缓、豁免的适用范围
第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当豁免披露。公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密
义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以
第十条 公司和其他信息 临时报告中有关内容的，应当
在暂缓披露原因消除后及时披 秘密的主要理由、内部审核程
序以及暂缓披露期限内相关知
第十一条 本制度所称的 竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术
信息、经营信息等商业信息。
第十二条 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，
在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第三章 信息披露暂缓、豁免的标准及内部流程第十三条 公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行
审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。第十四条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当
及时登记入档，并经董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；（三）豁免披露的信息类型，包括临时报
告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和证券交易所。
第十六条 公司确立信息 ，对于不及时上报暂缓与豁免
披露事项的，不符合上述条款 缓、豁免披露的原因已经消除
及期限届满、未及时披露相关 定行为的，将对负有直接责任
的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司
章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。第十九条 本制度解释权归属公司董事会。
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2025-10-30 00:00│华神科技（000790）：董事会审计委员会议事规则
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成都华神科技集团股份有限公司Chengdu huasun technology group Inc., LTD.
第一章 总则
第一条为强化董事会决策功能，做到专业审计督促，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公
司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》及本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，
不受公司其他部门干涉。
第二章 人员组成
第三条审计委员会成员 员的董事组成，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独
第四条审计委员会委员 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责召集、主持委员会工作；主任委员
在委员内选举，并报请董事会批准。第六条审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担
任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计监察中心为日常办事机构，对公司财务管理、内部控制制度的建立和执行情况进行内部审计监督。内
部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；
1、检查公司财务；
2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人
员提出罢免的建议；
3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4、提议召开临时股东会，在董事会不
履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
5、
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