公司公告☆ ◇000790 华神科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:11 │华神科技（000790）：第十三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:10 │华神科技（000790）：第十三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:10 │华神科技（000790）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 │
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│2024-12-09 18:26 │华神科技（000790）：第十三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:25 │华神科技（000790）：关于全资子公司为公司融资租赁业务提供担保的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │华神科技（000790）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │华神科技（000790）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │华神科技（000790）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │华神科技（000790）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │华神科技（000790）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2024-12-23 19:11│华神科技（000790）：第十三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第十九次会议于2024年12月23日以现场与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年12月20日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司拟向公司提供不超过 6,000万元（含）的无息
借款，公司不提供任何担保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至 2025年 12月 16日。
本议案事前已经 2024年第五次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士、杨苹女士、王铎学先生回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第十九次会议决议；
2、2024年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/31bbc08a-77b1-4fb4-af8e-74bbfe9bacd3.PDF
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2024-12-23 19:10│华神科技（000790）：第十三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十三次会议于2024年12月23日以现场表决的方式在公司
会议室召开。本次会议通知于2024年12月20日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士
主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司拟向公司提供不超过 6,000 万元（含）的无
息借款，公司不提供任何担保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至 2025 年 12 月 16
日。监事会认为：本次间接控股股东为公司发展提供无息借款，公司不支付任何借款费用和不提供任何担保，符合公司根本利益。
关联监事苏蓉蓉女士回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
三、 备查文件
1、第十三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/94045cbd-e47b-4c55-a86a-a795884bcbe7.PDF
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2024-12-23 19:10│华神科技（000790）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告
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华神科技（000790）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/1248f03b-bcaa-482d-ac4b-059559d4b236.PDF
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2024-12-09 18:26│华神科技（000790）：第十三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十八次会议于2024年12月9日以通讯表决方式在公司会
议室召开。本次会议通知于2024年12月6日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》
董事会同意公司拟向海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒信天津”）申请办理融资租赁业务（包括售后回租
形式），融资总金额不超过 2,000 万元，期限 30 个月，具体权利义务条款以公司与恒信天津签署的相关融资租赁合同及文件中的
约定为准。同意授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人签署授信相关文件及办理有关手续。
根据《公司章程》的规定，上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。根据上述融资租赁机构要求
，由公司全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）为公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，
担保类型、担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以华神药业与恒信天津签署的相关担保合同及文件中的约定为准。本次担保事
项系公司全资子公司为公司提供担保，不属于对外担保事项或公司为控股子公司提供担保事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等有关规定，公司全资子公司华神药业为公司融
资提供保证担保履行相应的审批后，需及时履行信息披露义务，具体公告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司为
公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
董事会同意公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信，业务期限不超过一年。同意授权董
事长（法定代表人）或其指定的授权代理人签署授信相关文件及办理有关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第十三届董事会第十八次会议决议；
2、华神药业股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/02468384-374d-4f4c-a3bd-2baaed43019e.PDF
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2024-12-09 18:25│华神科技（000790）：关于全资子公司为公司融资租赁业务提供担保的公告
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华神科技（000790）：关于全资子公司为公司融资租赁业务提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/9988358f-fba0-423f-aaed-66f18e8eeb0f.PDF
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2024-10-31 00:00│华神科技（000790）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁宋涛先生的书面辞职报告。宋涛先生因个人职
业发展规划原因申请辞去公司总裁职务，辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。在总裁职位空缺期间，将由董事长黄明良先生代行总裁职责。
截至本公告披露日，宋涛先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。宋涛先生在担任公司总裁期
间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对宋涛先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5d1d79a5-1166-4de0-bb4a-83dc3c1947bb.PDF
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2024-10-31 00:00│华神科技（000790）：2024年三季度报告
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华神科技（000790）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7283bbe4-f887-4515-bfc0-a9806348f1b8.PDF
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2024-10-31 00:00│华神科技（000790）：监事会决议公告
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华神科技（000790）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9f2c6710-452e-4367-a016-d0930677ec05.PDF
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2024-10-31 00:00│华神科技（000790）：董事会决议公告
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华神科技（000790）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bb35d5b4-76ce-4fb8-8258-5b5a868ccdda.PDF
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2024-10-29 00:00│华神科技（000790）：关于股票交易异常波动的公告
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华神科技（000790）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8d5ce77c-46c3-41f9-a96d-10397ac670a3.PDF
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2024-09-07 00:00│华神科技（000790）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证
所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活
动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “ 全景路演 ”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）13:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/26e8ff20-8ae8-466b-9a60-56a55732f22d.PDF
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2024-08-20 00:00│华神科技（000790）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议于2024年8月19日以现场与通讯表决相结合
的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年8月9日发出，并于2024 年8月14日发出会议补充通知。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
经审核，董事会认为：2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2024 年半年度报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
本议案已经第十三届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
因经营发展需要，为保证公司现金流量充足，公司向交通银行股份有限公司成都草堂支行拟申请总额不超过 10,000 万元的综合
授信，其中流动资金贷款8,000 万元，期限一年。本笔流动资金贷款为存量续贷款，无需重新签订抵押合同和办理抵押登记。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十三届董事会第十六次会议决议；
2、第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/fd31ddcd-a2fe-46c3-bd9b-3805ddcbccfa.PDF
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2024-08-20 00:00│华神科技（000790）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华神科技（000790）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/b596160c-ed85-4001-a193-e8dd9d54169e.PDF
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2024-08-20 00:00│华神科技（000790）：2024年半年度财务报告
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华神科技（000790）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/c0451c98-5b40-471e-8dfa-2141fffc946b.PDF
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2024-08-20 00:00│华神科技（000790）：2024年半年度报告摘要
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华神科技（000790）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/8f4d0623-ccc8-4a85-bcda-15c56d0e494e.PDF
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2024-08-20 00:00│华神科技（000790）：2024年半年度报告
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华神科技（000790）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/72414857-979f-4db2-8471-efa2979a2617.PDF
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2024-08-20 00:00│华神科技（000790）：半年报监事会决议公告
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华神科技（000790）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/bcadebd7-2d09-49d2-8d57-5a83be646eca.PDF
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2024-08-08 00:00│华神科技（000790）：华神科技关于终止本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告
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华神科技（000790）：华神科技关于终止本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-08/412693ac-27f5-496f-89f7-5508d7d2d1ad.PDF
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2024-08-08 00:00│华神科技（000790）：北京国枫律师事务所关于华神科技2024年第三次临时股东大会法律意见书
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致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会
议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十三届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵 公 司 董 事 会 分 别 于 2024 年 7
月 11 日 、 2024 年 7 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《成都华神科技集团股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》及《成都华神科技集团股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告》（以下统称为“会议通知”），该等通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对
象、股权登记日及现场会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年8月7日在成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼多功能厅如期召
开，由贵公司董事长黄明良主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月7日9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月7日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现
场和网络投票的股东（股东代理人）合计300人，代表股份130,442,874股，占贵公司有表决权股份总数的20.9137%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》
同意7,889,721股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的79.9235%；
反对1,913,754股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的19.3865%；
弃权68,118股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6900%。
其中，中小股东表决情况如下：同意7,539,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1855％；反对1,913,75
4股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0991％；弃权68,118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.7154％。
出席会议的关联股东已回避表决。
（二）表决通过了《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》
同意128,072,590股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.1829%；
反对2,271,979股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.7417%；弃权98,305股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0754%。
其中，中小股东表决情况如下：同意16,291,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2986％；反对2,271,9
79股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1746％；弃权98,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.5268％。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
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