公司公告☆ ◇000790 华神科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-21 17:48 │华神科技（000790）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:40 │华神科技（000790）：关于提供担保的公告 │
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│2025-01-02 17:52 │华神科技（000790）：关于公司产品拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购的公告 │
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│2024-12-23 19:11 │华神科技（000790）：第十三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:10 │华神科技（000790）：第十三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-23 19:10 │华神科技（000790）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 │
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│2024-12-09 18:26 │华神科技（000790）：第十三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:25 │华神科技（000790）：关于全资子公司为公司融资租赁业务提供担保的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │华神科技（000790）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │华神科技（000790）：2024年三季度报告 │
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2025-01-21 17:48│华神科技（000790）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损： 800 万元– 1,550 万元 盈利：2,765.95 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损： 1,000 万元– 1,950 万元 盈利：3,542.14 万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所
进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年，公司围绕“高质量发展新征程”主题，锚定年度经营目标，坚定聚焦医药主业，医药业务营业收入较去年增长，但由
于市场竞争激烈，中药原材料采购价格持续攀升，致使整体毛利率呈下滑态势。与此同时，受建筑钢结构业务规模主动缩减、山东凌
凯试生产费用及折旧摊销增加，以及计提商誉减值等多重因素影响，公司整体净利润由盈转亏。以下为影响公司 2024 年度经营业绩
的主要因素：
1. 报告期内，建筑钢结构板块聚焦优质项目，精简承接范围，导致该板块产值和利润确认较去年大幅减少；
2. 报告期内，山东凌凯在建项目尚处于试生产调试阶段，未实现产品销售，产生折旧摊销费用；
3. 报告期内，初步经评估需确认商誉减值，并据此计提了相应的商誉减值准备。
此外，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计，计提资产减值准备的相关评估工作正在进行中，最终数据以会计师事
务所审计及评估机构的评估结果为准。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，尚未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露，敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/fe6005fe-9886-48d9-bb81-9439333688c8.PDF
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2025-01-20 18:40│华神科技（000790）：关于提供担保的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信（担保）情况概述
因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）全资子公司四川华神钢构有限责
任公司（以下简称“华神钢构”）现金流量充足，华神钢构拟向海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）申请总额为 3
,000 万元的综合授信，期限 24 个月，由公司及全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）分别为其
提供最高额不超过 3,000 万元的共同连带责任保证担保。
二、担保事项审批情况
公司于2024 年4月28日、2024年5 月 29 日分别召开了第十三届董事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意2024年度预计新增公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计
不超过 40,510万元，其中，华神科技为华神钢构提供不超过5,000万元的担保。详见公司 2024 年4月 30 日、5 月 30 日披露于《
中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》《关于公司及子公司2024 年度担保
额度预计的公告》和《2023年年度股东大会决议公告》。本次华神科技为华神钢构担保在上述预计额度范围内，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，华神药业为华神钢构提供担保属于上市公司全资子公司为
上市公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，华神药业已就担保事项履行了相应的审议程序，该事项无需提交公司董事会或股东
大会审议。
以上授信最终以融资租赁机构授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视华神钢构运营资金的实际需求确定，决议有效期与融
资租赁机构授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：四川华神钢构有限责任公司
2、注册地址：成都高新区（西区）科晶路 255 号
3、设立时间：1997 年 03 月 19 日
4、注册资本：15000 万元人民币
5、法定代表人：宋钢
6、公司类型：其他有限责任公司
7、统一社会信用代码：915101006331373739
8、经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，施工专业作业；建筑工程设计；建筑智能化系统设计；预
应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；工程管理服务；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材
料销售；建筑材料销售；保温材料销售；建筑用金属配件销售；轻质建筑材料销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰
、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；门窗制造加工；普通机械设备安装服务；对外承包工程；环境保护专用设备制造；砼
结构构件制造；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑砌块制造；水泥制品制造；非居住房地产租赁；园林绿
化工程施工（除经依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年（经审计）
营业收入 95,582,174.80 386,110,154.90
利润总额 3,043,544.09 26,912,997.04
净利润 2,427,230.19 32,302,510.97
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
净资产 143,007,841.74 140,580,611.55
负债总额 269,842,302.36 314,024,470.73
总资产 412,850,144.10 454,605,082.28
10、与本公司关系：公司持有其 97%股权，成都中医大华神药业有限责任公司持有 3%股权，视为公司的全资子公司。
11、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，华神钢构不属于失信被执行人。
四、协议主要内容
本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及相关子公司与对应的融资租赁机构各
自共同协商确定，最终实际担保总额以融资租赁机构签订的担保额度为限。
上述具体事项，由公司董事会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信
、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司、子公司与子公司之间。本次担保
后，公司及子公司累计对外担保余额为45,413.09 万元（共同担保不再重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 43.95%，其中
子公司对母公司的担保余额为 19,195.40 万元。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期
债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/6939839d-adb9-4674-ad53-97cadbf5304d.PDF
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2025-01-02 17:52│华神科技（000790）：关于公司产品拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参与了全国中成药采购联盟集中带量采购工作，根据湖北医保服务平台于
2024年12月30日发布的《全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公示》显示，公司产品三七通舒胶囊拟中选本次集中带量采购
，现将相关拟中选情况公告如下：
一、拟中标产品情况
药品名称 剂型 规格 报价代表品 制剂单位 拟中标价格
包装数量
三七通舒胶囊 胶囊剂 每粒装 0.2g 12 粒 19.59（元/盒）
注：上述品种的最终中选情况以全国中成药联合采购办公室发布的最终数据为准。
二、此次拟中标对公司的影响
本次药品集中带量采购是全国中成药采购联盟集中带量采购，在执行上要求医疗机构优先使用集中采购中选品种，并确保完成约
定采购量。若公司后续签订采购合同并实施后，将有利于公司进一步扩大中选产品的销售范围，巩固市场地位；有利于公司进一步拓
展销售渠道，提升产品在医疗机构的覆盖率；有利于提升公司及中选产品品牌价值和品牌形象，增强市场竞争力。公司将积极响应国
家政策，积极参与各类集采活动，为广大患者提供更加安全、有效、经济的药品，为推动我国医药行业的健康发展贡献企业力量。
三、风险提示
本次全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果仍处于公示期间，采购合同签订等后续事项及对公司的影响程度尚具有不确定
性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/e9648a4e-fa8c-465f-bc48-a4dc11bc1151.PDF
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2024-12-23 19:11│华神科技（000790）：第十三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第十九次会议于2024年12月23日以现场与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年12月20日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司拟向公司提供不超过 6,000万元（含）的无息
借款，公司不提供任何担保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至 2025年 12月 16日。
本议案事前已经 2024年第五次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING 女士、杨苹女士、王铎学先生回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第十九次会议决议；
2、2024年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/31bbc08a-77b1-4fb4-af8e-74bbfe9bacd3.PDF
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2024-12-23 19:10│华神科技（000790）：第十三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十三次会议于2024年12月23日以现场表决的方式在公司
会议室召开。本次会议通知于2024年12月20日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士
主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司拟向公司提供不超过 6,000 万元（含）的无
息借款，公司不提供任何担保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至 2025 年 12 月 16
日。监事会认为：本次间接控股股东为公司发展提供无息借款，公司不支付任何借款费用和不提供任何担保，符合公司根本利益。
关联监事苏蓉蓉女士回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
三、 备查文件
1、第十三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/94045cbd-e47b-4c55-a86a-a795884bcbe7.PDF
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2024-12-23 19:10│华神科技（000790）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告
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华神科技（000790）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/1248f03b-bcaa-482d-ac4b-059559d4b236.PDF
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2024-12-09 18:26│华神科技（000790）：第十三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十八次会议于2024年12月9日以通讯表决方式在公司会
议室召开。本次会议通知于2024年12月6日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》
董事会同意公司拟向海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒信天津”）申请办理融资租赁业务（包括售后回租
形式），融资总金额不超过 2,000 万元，期限 30 个月，具体权利义务条款以公司与恒信天津签署的相关融资租赁合同及文件中的
约定为准。同意授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人签署授信相关文件及办理有关手续。
根据《公司章程》的规定，上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。根据上述融资租赁机构要求
，由公司全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）为公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，
担保类型、担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以华神药业与恒信天津签署的相关担保合同及文件中的约定为准。本次担保事
项系公司全资子公司为公司提供担保，不属于对外担保事项或公司为控股子公司提供担保事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等有关规定，公司全资子公司华神药业为公司融
资提供保证担保履行相应的审批后，需及时履行信息披露义务，具体公告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司为
公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
董事会同意公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信，业务期限不超过一年。同意授权董
事长（法定代表人）或其指定的授权代理人签署授信相关文件及办理有关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第十三届董事会第十八次会议决议；
2、华神药业股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/02468384-374d-4f4c-a3bd-2baaed43019e.PDF
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2024-12-09 18:25│华神科技（000790）：关于全资子公司为公司融资租赁业务提供担保的公告
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华神科技（000790）：关于全资子公司为公司融资租赁业务提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/9988358f-fba0-423f-aaed-66f18e8eeb0f.PDF
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2024-10-31 00:00│华神科技（000790）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁宋涛先生的书面辞职报告。宋涛先生因个人职
业发展规划原因申请辞去公司总裁职务，辞职后不再担任公司及下属子公司的任何职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。在总裁职位空缺期间，将由董事长黄明良先生代行总裁职责。
截至本公告披露日，宋涛先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。宋涛先生在担任公司总裁期
间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对宋涛先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/5d1d79a5-1166-4de0-bb4a-83dc3c1947bb.PDF
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2024-10-31 00:00│华神科技（000790）：2024年三季度报告
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华神科技（000790）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7283bbe4-f887-4515-bfc0-a9806348f1b8.PDF
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2024-10-31 00:00│华神科技（000790）：监事会决议公告
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华神科技（000790）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9f2c6710-452e-4367-a016-d0930677ec05.PDF
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2024-10-31 00:00│华神科技（000790）：董事会决议公告
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华神科技（000790）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bb35d5b4-76ce-4fb8-8258-5b5a868ccdda.PDF
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2024-10-29 00:00│华神科技（000790）：关于股票交易异常波动的公告
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华神科技（000790）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8d5ce77c-46c3-41f9-a96d-10397ac670a3.PDF
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2024-09-07 00:00│华神科技（000790）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证
所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活
动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “ 全景路演 ”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）13:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/26e8ff20-8ae8-466b-9a60-56a55732f22d.PDF
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2024-08-20 00:00│华神科技（000790）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议于2024年8月19日以现场与通讯表决相结合
的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年8月9日发出，并于2024 年8月14日发出会议补充通知。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
经审核，董事会认为：2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2024 年半年度报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
本议案已经第十三届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过。
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