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000790(华神科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000790 华神科技 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│华神科技(000790):关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华神科技(000790):关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/6bcee03c-e9b3-4990-93e2-35bb7af97b7a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│华神科技(000790):第十三届董事会第十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司(简称“公司”)第十三届董事会第十次会议于2024年3月29日以现场与通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开。本次会议通知于2024年3月26日发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先 生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 因经营发展需要,为保证全资子公司四川华神钢构有限责任公司(简称“华神钢构”)、控股子公司山东凌凯药业有限公司(简 称“山东凌凯”)的现金流量充足,华神钢构、山东凌凯拟向银行申请总额为 22000 万元的综合授信,公司提供不超过 17600 万元 的连带责任保证担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 本议案还需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2024年4月15日下午14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会,审议本次授信担保议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 三、备查文件 公司第十三届董事会第十次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/77eacb6a-76e7-4fd0-bd29-d76907bf2d3a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│华神科技(000790):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华神科技(000790):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/35a10363-9439-4e36-ab8f-4fa9c45eba19.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│华神科技(000790):关于公司董事会秘书辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书刁海雷先生提交的书面辞职报告。因个 人原因,刁海雷先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刁海雷先生辞去公司董事会秘书职务后 ,不再担任公司及子公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 截至本公告披露之日,刁海雷先生通过限制性股票激励计划持有本公司股份120,000 股。其所持公司股份将继续严格按照《公司 法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司股权激励相关规定进行管理。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,在公司董事会秘书空缺期间,由公司副总裁、财 务总监李俊先生代为履行董事会秘书职责,公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。 刁海雷先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对刁海雷先生任职期间 为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/bbc04cb1-b279-45b4-bcdf-8c04994f7eee.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│华神科技(000790):关于公司间接控股股东增持股份达到1%的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华神科技(000790):关于公司间接控股股东增持股份达到1%的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/8fe89cd9-98ae-4a97-b2dd-ba5c7ae13607.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│华神科技(000790):关于公司间接控股股东增持公司股份计划的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都远泓生物科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示: 1、成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2月 5日收到公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公 司(以下简称“成都远泓”)提交的《关于增持公司股份计划的告知函》。基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认 可,成都远泓作为增持主体,计划自 2024 年 2 月 6 日起6 个月内,通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份,拟增持金额 不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元,拟增持价格不超过人民币 5元/股 。具体根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势,择机实施增持计划。 2、风险提示:本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体情况:增持主体成都远泓为公司间接控股股东。截至本公告披露之日,未直接持有公司股份,其持有公司控股 股东四川华神集团股份有限公司(简称“四川华神”)85.99%的股份,四川华神直接持有公司股份111,431,281 股,占公司目前总股 本的比例为 17.74%。 2、除公司拟向实际控制人控制的四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生物科技有限公司发行股份购买其持有的四川博浩达 生物科技有限公司 100%股权,同时拟向包括成都远泓在内的不超过 35 名合格投资者发行股份募集配套资金的重大资产重组事项( 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等 相关公告文件,截至目前该重组事项尚未完成)及本次增持计划外,计划增持主体在本公告披露之日前 12 个月内未披露过增持计划 。 3、计划增持主体在本公告披露之日前 6 个月内,不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、增持目的:基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,为支持公司持续、稳定、健康发展,同时为增强广 大投资者信心,切实维护投资者权益和资本市场的稳定,拟实施本次增持计划。 2、增持金额及资金来源:不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元。增持所需资金为增持主体自有资金或其自筹资金 。 3、增持价格:本次增持计划拟增持价格不超过人民币 5元/股,将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增 持。 4、增持计划的实施期限:自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内(除法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增 持的期间之外)。在实施增持股份计划过程中,增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规 定。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 5、增持方式:增持主体将按照相关法律法规,通过深圳证券交易所交易,包括集中竞价交易或大宗交易方式。 6、本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。 7、本次增持股份锁定安排:本次增持将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定执行,在法定的锁定期限内不减持所持有 的公司股份。 8、相关承诺:增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规 范性文件的规定执行,不进行内幕交易、短线交易等行为。增持主体在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。 三、增持计划实施的不确定性风险 增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致无法达到预期的风险;可能存在因增持资金未能及时到位或公司股 价持续超过增持价格上限,导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履 行信息披露义务。 四、其他相关说明 1、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。 2、增持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项时,增持人将根据股 本变动情况,对增持计划进行相应调整并及时披露。 3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注本次增持计划的有关情况,及时履行信息披露义务,敬 请投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、增持主体出具的《关于增持公司股份计划的告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-05/8ed2d106-cfa2-4898-a3b5-38d45b622619.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 14:40│华神科技(000790):关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信(担保)情况概述 因经营发展需要,为保证成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华神科技”)及全资子公司四川华神钢构有限 责任公司(以下简称“华神钢构”)现金流量充足,华神科技、华神钢构向下列合作银行拟申请总额为 22000 万元的综合授信(含 不超过 5000 万元担保),本次综合授信(担保)情况概述如下。 申请授信 授信机构 授信总额 敞口额度 期限 授信方式 担保情况 主体 (万元) (万元) 担保方式 担保物 华神科技 兴业银行 10000 5000 一年 综合授信 无 无 (续贷) 华神科技 徽商银行 2000 1000 一年 综合授信 无 无 (续贷) 华神科技 浦发银行 3000 3000 一年 综合授信 保证担保 由华神钢构提供不超 过 3000 万元的连带责 任保证担保 华神钢构 浦发银行 7000 2000 一年 综合授信 保证担保 由华神科技提供不超 过 2000 万元的连带责 任保证担保 (一)华神科技向金融机构申请授信(含担保)具体情况 1、华神科技拟向兴业银行股份有限公司成都分行(简称“兴业银行”)申请续贷总额不超过 10000 万元的综合授信,其中敞口 额度 5000 万元,期限一年。 2、华神科技拟向徽商银行股份有限公司成都金沙支行(简称“徽商银行”)申请续贷总额不超过 2000 万元的综合授信,其中 敞口额度 1000 万元,期限一年。 3、华神科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都温江支行(简称“浦发银行”)申请授信总额不超过 3000 万元的综合授 信,其中敞口额度 3000 万元,期限一年,由华神钢构提供不超过 3000 万元的连带责任保证担保。 (二)华神钢构向金融机构申请授信(含担保)具体情况 华神钢构拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都温江支行(简称“浦发银行”)申请授信总额不超过 7000 万元的综合授信, 其中敞口额度 2000 万元,期限一年,由华神科技提供不超过 2000 万元的连带责任保证担保。 以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准,具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定,决议有效期与 银行授信期一致,担保期限以实际签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,本次担保事项属于董事会审 议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 2024 年 2月 2 日,公司召开第十三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议 案》。董事会在审议此担保事项时,已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 二、被担保人基本情况 (一)成都华神科技集团股份有限公司 1、注册地址:成都高新区(西区)蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号 2、设立时间:1988 年 1月 27日 3、注册资本:628,142,564 元人民币 4、法定代表人:黄明良 5、公司类型:股份有限公司 6、统一社会信用代码:91510100201958223R 7、经营范围:高新技术产品开发生产、经营;中西制剂、原料药的生产(具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准,并仅 限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营);药业技术服务和咨询,商品销售(不含国家限制产品和禁止流通产品);物 业管理(凭资质证经营)、咨询及其他服务;农产品自研产品销售。 8、公司最近一年又一期主要财务数据如下: 单位:元 项目 2023 年 1-9 月(未经审计) 2022 年(经审计) 营业收入 672,455,495.51 873,103,022.86 利润总额 25,131,544.82 41,701,943.33 净利润 21,088,613.30 41,217,518.38 项目 2023 年 9 月 30 日(未经审计) 2022 年 12 月 31 日(经审计) 净资产 1,029,637,024.24 1,003,077,682.29 负债总额 1,040,513,645.63 671,561,352.92 总资产 2,113,117,786.32 1,677,058,446.16 9、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,公司不属于失信被执行人。 (二)四川华神钢构有限责任公司 1、注册地址:成都高新区(西区)科晶路 255 号 2、设立时间:1997 年 03 月 19 日 3、注册资本:15000 万元人民币 4、法定代表人:宋钢 5、公司类型:其他有限责任公司 6、统一社会信用代码:915101006331373739 7、经营范围 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,施工专业作业;建筑工程设计;建筑智能化系统设计;预应 力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准)一般项目:金属结构制造;金属结构销售;机械设备租赁;工程管理服务;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰材料 销售;建筑材料销售;保温材料销售;建筑用金属配件销售;轻质建筑材料销售;金属制品销售;建筑用钢筋产品销售;建筑装饰、 水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑工程机械与设备租赁;轻质建筑材料制造; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造);门窗制造加工;普通机械设备安装服务;对外承包工程;环境保护专用设备制造;砼结 构构件制造;装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑砌块制造;水泥制品制造;非居住房地产租赁;园林绿化 工程施工(除经依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 8、与本公司关系:公司持有其 97%股权,成都中医大华神药业有限责任公司持有 3%股权,视为公司的全资子公司。 9、最近一年又一期主要财务数据如下: 单位:元 项目 2023 年 1-9 月(未经审计) 2022 年(经审计) 营业收入 319,703,443.10 305,693,891.29 利润总额 26,791,113.71 15,199,744.43 净利润 33,191,005.77 15,199,744.43 项目 2023 年 9 月 30 日(未经审计) 2022 年 12 月 31 日(经审计) 净资产 141,079,420.99 107,888,415.22 负债总额 322,047,975.48 345,540,973.80 总资产 463,127,396.47 453,429,389.02 10、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,华神钢构不属于失信被执行人。 三、协议主要内容 本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署,协议的主要内容将由公司及相关子公司与对应的银行各自共同协 商确定,最终实际担保总额以银行签订的担保额度为限。 上述具体事项,由公司董事会授权董事长(法定代表人)或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信(包括但不限于授信 、借款、担保)相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。 四、董事会意见 公司与华神钢构相互提供担保,均为支持正常经营业务发展的举措,符合公司的整体利益。董事会对公司及华神钢构的资产质量 、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为它们信用状况良好,担保风险可控,本次担保对公司的正常运作 和业务发展不会造成不良影响,不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间。本次担保后,公司及子公司 实际累计发生的担保金额(含子公司为上市公司提供的担保)为人民币 48703 万元,占公司最近一期经审计净资产的 48.55%。截至 目前,公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应 承担损失的情况。 六 、备查文件 公司第十三届董事会第九次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/6c551bdb-8557-49cb-a392-43de7a0c2afd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│华神科技(000790):第十三届董事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司(简称“公司”)第十三届董事会第九次会议于2024年2月2日以现场与通讯表决相结合的方式在 公司会议室召开。本次会议通知于2024年1月30日发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生 主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 因经营发展需要,为保证公司及全资子公司四川华神钢构有限责任公司(简称“华神钢构”)现金流量充足,公司及子公司华神 钢构拟向银行申请总额为22000万元的综合授信并提供不超过 5000万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn)同日披露的相关公告。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 三、备查文件 公司第十三届董事会第九次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/a01ba376-0a1e-4d5f-8ad9-fdced6d0d275.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│华神科技(000790):关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月13日召开第十三届董事会第七次会议和第十三届监事会第六 次会议,于2023年12月26日召开第十三届董事会第八次会议和第十三届监事会第七次会议,并于2024年1月31日召开2024年第一次临 时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2021年限制性股票激励计划(修订稿)》及相关法律法规的规定,本激励计划首次授予部分激励对象中2名激励对象 因离职而不再具备激励对象资格,3名激励对象当期个人层面绩效考核未完全达标,合计20.12万股不符合解除限售条件的限制性股票 应由公司回购注销;预留授予部分激励对象中8名激励对象因离职而不再具备激励对象资格,朱英因担任公司监事一职而不再具备激 励资格,2名激励对象当期个人层面绩效考核未完全达标,合计41.73万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。综上 ,本次回购注销的限制性股票共计61.85万股,约占目前公司股本总额的0.10%。具体内容详见公司 分 别 于 2023 年 11 月 14 日 及 2023 年 12 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)的《成都华神科技集团股份有限公司关于回购注销部分 限制性股票的公告(调整后)》(公告编号:2023-068)、《成都华神科技集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》 (公告编号:2023-073)。 本次回购注销完成后,公司股份总数将由 628,142,564股变更为 627,524,064股,公司注册资本也相应由 628,142,564 元变更 为 627,524,064 元。本次回购注销事宜需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理后最终完成,最终股本结构 变动以实际情况为准。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知书之日起 30 日内、未接到通知书自本公 告披露之日起 45 日内,凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权 利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面 要求,并随附有关证明文件。债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到 公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述 文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及 复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下: 1、债权申报登记地点:成都高新区(西区)蜀新大道 1168 号成都华神科技集团股份有限公司 2、申报时间:2024 年 2 月 1 日起 45 天内(9:30-11:30; 14:00-17:00,双休日及法定节假日除外) 3、联系人:刘庆 、孙嘉 4、联系电话:028-66616656 5、联系传真:028-66616656 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/bff4fd12-dda8-47e6-809e-70bff750e6ad.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│华神科技(000790):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2024 年 1 月 31 日(星期三)下午 14:30 (2)网络投票时间:2024 年 1 月 31 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 1 月31 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:成都市高新西区蜀新大道 1168 号公司一楼多功能厅 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人:董事会

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