公司公告☆ ◇000790 华神科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │华神科技（000790）：关于三七通舒胶囊获批国家首家中药二级保护品种的公告 │
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│2025-04-28 22:05 │华神科技（000790）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:05 │华神科技（000790）：关于成都远泓矿泉水有限公司2022年至2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告 │
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│2025-04-28 22:05 │华神科技（000790）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 22:05 │华神科技（000790）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:05 │华神科技（000790）：公司2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 22:04 │华神科技（000790）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 22:04 │华神科技（000790）：独立董事2024年度述职报告（毛道维） │
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│2025-04-28 22:04 │华神科技（000790）：总裁工作细则 │
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│2025-04-28 22:04 │华神科技（000790）：独立董事2024年度述职报告（陈旭东） │
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2025-04-30 00:00│华神科技（000790）：关于三七通舒胶囊获批国家首家中药二级保护品种的公告
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近日，国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）网站发布《中药保护品种公告（第25号）（2025年第45号）》，批准成
都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分公司成都华神科技集团股份有限公司制药厂（以下简称“集团制药厂”）的三
七通舒胶囊为首家中药二级保护品种，保护品种编号为：ZYB2072025008，保护期限自公告日起七年。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药 品 名 称：三七通舒胶囊
剂型：胶囊剂
规格：每粒装0.2g
功能主治：活血化瘀，活络通脉，改善脑梗塞、脑缺血功能障碍，恢复缺血性脑代谢异常,抗血小板聚集，防止血栓形成，改善
微循环，降低全血黏度，增加颈动脉血流量，主要用于心脑血管栓塞性病症，主治中风、半身不遂、口舌歪斜、言语謇涩、偏身麻木
。
保 护 品 种 号：ZYB2072025008
审 批 结 论：根据《中药品种保护条例》规定，国家药监局批准集团制药厂生产的三七通舒胶囊为首家中药二级保护品种，保
护期限自公告日起七年。
二、产品简介
公司核心中药产品三七通舒胶囊是国家原二类中药新药，是从三七药材中提取的活血化瘀类（三七三醇皂苷）有效部位制剂，物
质基础清楚、药效成分确切、作用机理明确，属于新一代三七制剂，具有抗血小板聚集、防止血栓形成、改善脑缺血、促进神经功能
恢复等多重功效，现已发展成为治疗心脑血管系统疾病的中药大品种。三七通舒胶囊先后列入《中国脑梗死中西医结合诊治指南（20
17）》《中西医结合脑卒中循证实践指南（2019）》《老年缺血性脑卒中慢病管理指南》《老年冠心病慢病管理指南》《脑卒中中西
医结合防治指南（2023版）》。相关技术曾获国家科技进步二等奖、世界中医药学会联合会国际贡献奖—科技进步奖二等奖、四川省
专利二等奖等荣誉。其原料药三七三醇皂苷作为首个中药提取物标准收载于2018年版的《德国药品法典》，为首个被西方发达国家药
典收载的中药提取物。
三、对公司的影响
本次国家药监局批准三七通舒胶囊为首家中药二级保护品种，保护期限自公告日起七年，加强了对该品种的市场保护，将有利于
继续提升产品的核心竞争力，对公司的生产经营产生积极的影响。
本次获批短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，由于药品生产、销售受到医药行业政策、市场环境变化等因素影响存在不确
定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ecc6debc-8afe-45e7-8336-43c9fec6693c.PDF
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2025-04-28 22:05│华神科技（000790）：内部控制审计报告
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华神科技（000790）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e2a14254-9570-46c2-b383-742580c628a1.PDF
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2025-04-28 22:05│华神科技（000790）：关于成都远泓矿泉水有限公司2022年至2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告
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华神科技（000790）：关于成都远泓矿泉水有限公司2022年至2024年度业绩承诺实现情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7674b674-1515-4a76-a210-8d61ab8c9b25.PDF
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2025-04-28 22:05│华神科技（000790）：年度关联方资金占用专项审计报告
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华神科技（000790）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8120e84d-4f60-4546-8703-033d0bf5bb92.PDF
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2025-04-28 22:05│华神科技（000790）：2024年年度审计报告
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华神科技（000790）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/73679d7d-909e-4744-986e-f9c7d5e6a4b2.PDF
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2025-04-28 22:05│华神科技（000790）：公司2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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华神科技（000790）：公司2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8b2ba40d-3848-45ca-82f7-ab401ef725da.PDF
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2025-04-28 22:04│华神科技（000790）：年度股东大会通知
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华神科技（000790）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25ec9191-8215-485d-9795-efa4036fa17f.PDF
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2025-04-28 22:04│华神科技（000790）：独立董事2024年度述职报告（毛道维）
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华神科技（000790）：独立董事2024年度述职报告（毛道维）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bbac7225-1652-4502-bdbd-ae497420bd05.PDF
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2025-04-28 22:04│华神科技（000790）：总裁工作细则
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第一条 为进一步完善公司治理结构，明确公司总裁的经营管理权限，规范公司总裁的经营管理行为，根据《中华人民共和国公
司法》、《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律法规规定，制定本工作细则。
第二条 本细则所称总裁是指总裁或经合法授权协助总裁行使总裁职责的执行总裁（常务副总裁）、副总裁、财务总监等公司高
级管理人员。
第三条 总裁的工作应贯彻诚信、守法、务实、高效的原则。
第二章 聘任与解聘
第四条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。总裁每届任期三年，总裁可以连聘连任。公司设执行总裁（常务副总裁）、副
总裁、财务总监等高级管理人员，由总裁提名，董事会聘任或解聘。
第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法按照总裁与公司之间的劳动合同规定。
第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总裁：
（一）属于《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形之一；
（二）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员；
（四）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人；
（五）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
第七条 第六条关于不得担任公司总裁的情形，同时适用于公司其他高级管理人员。
第三章 职责权限
第八条 公司总裁全面负责公司经营管理工作，对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁（常务副总裁）、副总裁、财务总监等公司高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）制定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第九条 公司执行总裁（常务副总裁）、副总裁、财务总监等公司高级管理人员协助总裁工作，在总裁的领导下，参与公司经营
管理方面的重大决策，在总裁授权范围内负责主管的各项工作，履行相关职责，对总裁负责并报告工作：
（一）执行总裁（常务副总裁）及副总裁协助总裁管理生产经营、采购、工程、技术体系。主要工作职责包括：参与公司管理制
度和经营管理目标的研究与制订；组织制订和完善生产经营、材料采购、工程建设、技术质量等相关的业务政策、管理制度和业务流
程并监督相关单位和部门的实施情况；按公司业务审批权限的规定，审核或批准所主管单位和部门的业务工作及签发有关业务文件；
负责主管工作范围内的风险识别和管理；召开主管工作范围内的业务协调会议，并将会议结果报告总裁；组织和利用公司各方面资源
，实现分管单位和部门的年度经营管理绩效目标。
（二） 财务总监协助总裁管理财务体系。主要工作职责包括：组织领导公司的财务管理、会计核算、会计监督、财务内控、资
产管理、预算管理、成本费用控制、税收筹划、筹融资管理、财务报告审计、财务风险控制、财务信息披露等方面工作，切实加强公
司经济管理，提高经济效益；组织执行国家有关法律、法规、方针、政策和制度规章，保障公司依规合法经营，切实维护股东权益；
参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作；参与公司及控股子公司重大经济合同或协议的研究、审查，参与重
要经济活动的分析和决策；组织制订、审核公司及控股子公司的年度预算方案和季度预算调整方案，合理设计年度绩效考核指标体系
与考核办法，并组织预算的全面实施、分析、评估与考核；参与公司管理制度和经营管理目标的研究与制订，主持制订并组织实施、
监督检查与全面落实公司财务管理和会计核算等方面的规章制度及业务流程等。财务总监应同时对董事会和总裁负责并报告工作。
第四章 总裁办公会议
第十条 总裁办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及公司各高级管理人员、各职能部门负责人提交的须由总裁
办公会议审议的事项。
有权审议并实施除《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件、公司章程等制度规定，应当由公司董事会、
股东大会审议批准实施或达到应披露标准的交易事项外的其他事项或交易事项。
第十一条 总裁办公会议由总裁主持召开，总裁办公会议分为例会和临时会议。根据工作需要，总裁可决定定期召开例会和不定
期召开临时会议。如遇总裁因故不能履行职责时，应当由总裁指定执行总裁（常务副总裁）代其召集主持会议，如执行总裁（常务副
总裁）不能履行职责时，则由其指定一名副总裁代其召集主持会议。参加人员为总裁、执行总裁（常务副总裁）、副总裁及公司其他
高级管理人员。公司职能部门负责人以及相关管理人员和专业技术人员，在必要时应列席总裁办公会议。
第十二条 总裁办公会议主要内容：
（一）制订议题。公司各高级管理人员、各职能部门负责人将需要提交总裁办公会议议定的事项，于开会前两天提交总裁办公室
，总裁办公室汇总后报请总裁审定，列入会议议题。
（二）通知。会议通知包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题，并于会议前一天发出。因故不能到会的人员
须提前请假，经总裁同意后可委托他人参加。
（三）讨论决策。公司各高级管理人员、各职能部门负责人就提交总裁办公会议审议的议题提出具体、明确的意见，与会人员进
行讨论，总裁在听取与会人员意见的基础上进行决策。（四）形成会议纪要。会议纪要包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人
员、会议议题及会议主要内容。会议纪要由总裁办公室负责记录整理。会议纪要应按照公司档案管理办法的相关规定进行管理。
第十三条 总裁办公室负责对总裁办公会议决议的事项进行监督落实。
第五章 总裁工作报告
第十四条 总裁应当根据董事会或者监事会的要求，定期报告公司年度计划及实施情况、资金和资产运用情况、重大合同的签订
和执行情况以及经营效率和效果情况等重大事项，并对报告内容的真实性、准确性负责。
第六章 公司资金、资产的运用和合同的签订
第十五条 在董事会的授权范围内，总裁实施公司资金、资产运用及合同签订的主要权限如下：
（一）就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、租入或租出资产、签订管理方面
的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可
协议等交易行为，根据《公司章程》，交易涉及金额未达到董事会审批权限或该等交易行为无需董事会批准的，公司董事会授权总裁
行使相关资金、资产运用的决定权；
（二）有权批准固定资产的正常报废；
（三）批准公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请的综合授信及用信。在办理具体综合授信及用信事项时，由公司
及子公司法定代表人或其指定的授权代理人签署有关法律文件；
（四）有权代表公司签订与经营相关的采购、销售、提供劳务、技术受让等合同；
（五）有权审批按照规定应当由董事会、股东大会审批以外的关联交易。
（六）有权签订除公司章程明确规定，应由股东大会、董事会批准以及上述（一）至（五）项规定以外的其他合同。
第十六条 除有关法律法规、《公司章程》规定须由董事会和/或股东会批准的以外，公司正常经营业务中的预算内费用，由总裁
审批。
第七章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过后生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a00077a-7d3d-4448-84a1-c7221808687c.PDF
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2025-04-28 22:04│华神科技（000790）：独立董事2024年度述职报告（陈旭东）
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华神科技（000790）：独立董事2024年度述职报告（陈旭东）。公告详情请查看附件
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2025-04-28 22:04│华神科技（000790）：独立董事2024年度述职报告（朱超溪）
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华神科技（000790）：独立董事2024年度述职报告（朱超溪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/389bbf3c-ee49-4bc2-8eec-ab0b595297c6.PDF
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2025-04-28 22:04│华神科技（000790）：舆情管理制度
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华神科技（000790）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3b1ccd80-05ef-4898-909b-2e70d172e831.PDF
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2025-04-28 22:02│华神科技（000790）：关于2024年度利润分配预案的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日召开第十三届董事会第二十次会议和第十三届监
事会第十四次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项
公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务报告：2024 年度归属于上市公司股东的净
利润为-6,690,166.26 元，母公司净利润为 11,538,021.33 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为215,897,052
.82 元。
根据《公司章程》相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司
持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。2024 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 6,237,193.64 6,281,425.64
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,690,166.26 27,659,463.93 41,217,518.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 215,897,052.82
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 235,768,607.78
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 12,518,619.28
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 20,728,938.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 12,518,619.28
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 12,518,619.28 元，占最近三个会计年度年均净利润的 60.39%，不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
鉴于 2024 年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划需求。为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度拟不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该利润分配预案符合中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度
实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十三届监事会第十四次会议决议；
3、公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
4、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7f3a7918-f70e-4c9d-9dbc-bccb34978657.PDF
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2025-04-28 22:02│华神科技（000790）：关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届董事会第二十次会议、第十三届监
事会第十四次会议，会议审议通过了《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实
、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全
面检查和减值测试，计提信用减值准备及资产减值损失共计18,096,606.85 元，其中信用减值准备计提 12,046,894.57 元，资产减
值损失计提6,049,712.28 元，核销资产共计 8,537,654.95 元。各项减值准备的具体明细如下：
单位：元
项目 年初金额 本期计提 其他 本期转回/转 本期核销 处置或 期末余额
增加 销 报
废
应收账款坏账准备 64,015,390.49 8,485,408.59 7,107,991.8 65,392,807.28
0
其他应收款坏账准 25,781,391.06 3,561,485.98 1,429,663.1 27,913,213.89
备 5
合同资产减值准备 1,741,845.43 674,941.84 2,416,787.27
存货跌价准备 4,807,772.61 2,494,626.47 1,823,202.97 5,479,196.11
商誉减值准备 13,459,264.93 1,073,691.17 14,532,956.10
固定资产减值准备 3,751,731.55 1,806,452.80 4,289.2 5,553,895.11
4
合计 113,557,396.0 18,096,606.8 1,823,202.97 8,537,654.9 4,289.2 121,288,855.7
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二、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的情况说明
（一）应收账款坏账准备
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，公司按单项计提预期信用损失。公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期
信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况
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