公司公告☆ ◇000790 华神科技 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-05 18:36 │华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2026年三季度数据更新 │
│ │稿） │
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│2026-11-05 18:36 │华神科技（000790）：关于2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据│
│ │的提示性公告 │
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│2026-11-05 18:35 │华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书（2026年三季度数据│
│ │更新稿） │
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│2026-10-30 00:00 │华神科技（000790）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │华神科技（000790）：第十四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-25 16:26 │华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-10-25 16:26 │华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册│
│ │批复的公告 │
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│2026-10-15 17:35 │华神科技（000790）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-10-15 17:31 │华神科技（000790）：第十四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │华神科技（000790）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2026-11-05 18:36│华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2026年三季度数据更新稿）
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华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2026年三季度数据更新稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/bb1462fc-a36f-4670-8d12-bcb84b32a8aa.PDF
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2026-11-05 18:36│华神科技（000790）：关于2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提
│示性公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度向特定对象发行股票事项已收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意成都华神科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2938号），具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026年度向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的
公告》（公告编号：2026-064）。
鉴于公司已于 2026年 10月 30日披露了《2026年第三季度报告》，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关要求，
公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/51af67c1-fe4d-4a15-b32b-f988d21fd707.PDF
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2026-11-05 18:35│华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书（2026年三季度数据更新
│稿）
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华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书（2026年三季度数据更新稿）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/7b60bfa6-dfe2-409e-88e4-17295f2ea425.PDF
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2026-10-30 00:00│华神科技（000790）：2026年三季度报告
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华神科技（000790）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/cbda5b66-2272-4c96-94fc-db17d70fda46.PDF
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2026-10-30 00:00│华神科技（000790）：第十四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十四届董事会第三次会议于2026年10月28日以现场与通讯表决相结合的方式
在公司会议室召开。本次会议通知于2026年10月23日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
经审核，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2026年第三季度报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第十四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十四届董事会第三次会议决议；
2、第十四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/0e9309db-0d1d-4a6a-b779-33c79818e0d3.PDF
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2026-10-25 16:26│华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/3abe33e7-c372-4328-a86b-e8540c9abc46.PDF
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2026-10-25 16:26│华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复
│的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都华神科技集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2938号），批复主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关
事宜，并根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
（一）发行人：成都华神科技集团股份有限公司
1.联系部门：董事会办公室
2.联系电话：028-66616656
3.电子邮箱：dsh@huasungrp.com
（二）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
1、项目保荐人：薛小锋、张未林
2、联系部门：资本市场部
3、联系电话：021-23187108
4、电子邮箱：ibd_hskj@ib.gtht.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/96e0e095-79e9-41bc-9d82-1f36165eac67.PDF
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2026-10-15 17:35│华神科技（000790）：关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）日常生产经营所需资金，推动公司持续发展，公司
间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司（以下简称“星慧集团”）拟向公司提供不超过5,000万元（含）的无息借款，根据实
际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至2027年10月31日。星慧集团为公司间接控股股东，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项构成关联交易，但属于公司接受关联方无偿提供财务资助，可豁免提交股东
会审议。公司于2026年10月15日召开了第十四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的
议案》，关联董事已回避表决，全体非关联董事一致通过该议案。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过了该议案。本次
交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。现将相关事项公告如下：
二、关联方基本情况
1、关联方名称：四川星慧酒店管理集团有限公司
2、统一社会信用代码：91510122752845735J
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册地址：成都市双流区怡心街道华府大道二段158号
5、法定代表人：黄明良
6、注册资本：30,000万人民币
7、经营范围：餐饮服务；茶水；住宿；零售卷烟、雪茄烟；会议接待服务；体能拓展训练服务。（依法须批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
8、四川星慧酒店管理集团有限公司股东为黄明良、欧阳萍夫妇。其中黄明良持股70%，欧阳萍持股30%。
9、主要财务数据：
截至2025年12月31日，经审计的资产总额356,404.12万元，负债总额210,906.06万元，净资产145,498.06万元，2025年实现营业
收入105,901.14万元，净利润-64,201.18万元。截至2026年6月30日，未经审计的资产总额355,345.69万元，负债总额211,718.23万
元，净资产143,627.46万元，2026年1-6月实现营业收入30,105.08万元，净利润-1,792.75万元。10、关联关系说明：星慧集团持有
成都远泓生物科技有限公司100%股权，成都远泓生物科技有限公司持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司85.99%的股份，四川
华神集团股份有限公司直接持有公司股份111,431,281股，占公司目前总股本的比例为17.87%。星慧集团为公司间接控股股东。
11、星慧集团不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
星慧集团拟为公司提供总额不超过5,000万元（含）的无息借款，公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实
际经营情况确定，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，还款期限最晚至2027年10月31日。
四、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至披露日与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联方）累计已发生的各类关联交易的总金额
为151.87万元（含税）。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次接受间接控股股东提供的财务资助，可以满足公司日常经营、业务发展资金需求，有利于公司发展。本次间接控股股东
向公司提供无息借款，公司不提供任何形式的担保，并且不支付任何借款费用，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大
不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、独立董事专门会议审核意见
公司召开了第十四届董事会2026年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》并
发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：本次关联交易事项体现了公司间接控股股东对公司发展的支持和信心，有利于业务
发展，促进公司持续健康运营。公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响
公司独立性。
七、备查文件
1、第十四届董事会第二次会议决议；
2、第十四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
3、《借款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/403237f9-90b5-4867-ab8e-5ce11dc56c65.PDF
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2026-10-15 17:31│华神科技（000790）：第十四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十四届董事会第二次会议于2026年10月15日以现场与通讯表决相结合的方式
在公司会议室召开。本次会议通知于2026年10月10日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
为支持公司经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司拟向公司提供不超过 5,000万元（含）的无息
借款，公司不提供任何担保，根据实际经营情况，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，借款有效期至 2027年 10月 31日。
本议案事前已经第十四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司在
巨潮资讯网同日披露的相关公告。
关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、HUANG YANLING女士回避表决。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
三、备查文件
1、第十四届董事会第二次会议决议；
2、第十四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/1719f13e-e252-4623-baa5-a40bbfa1117e.PDF
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2026-09-10 00:00│华神科技（000790）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 9月 9日召开了职工代
表大会。经职工代表大会会议表决，同意选举李勇先生（简历详见附件）为公司第十四届董事会职工代表董事。
职工代表董事李勇先生将与公司 2026年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第十四届董事会，任期自本次公司职工
代表大会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。李勇先生符合《公司法》等法律法规规定的任职条件，其担任公司
职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0d8cc162-d89e-4e96-9fac-382a271dc01d.PDF
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2026-09-10 00:00│华神科技（000790）：2026年第三次临时股东会决议公告
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一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间
2026年9月9日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间
2026年9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月9日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段 555 号星宸国际 A座 27 楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黄明良先生
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席的总体情况：
（1）出席现场会议及网络投票股东情况：
公司总股份 623,719,364 股，通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份112,335,315股，占公司有表决权股份总数的 18.01
06%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 111,431,281股，占公司有表决权股份总数的 17.8656%。通过网络投票的股东 49
人，代表股份 904,034 股，占公司有表决权股份总数的0.1449%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 49人，代表股份 904,034股，占公司有表决权股份总数的 0.1449%
。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 49人，代
表股份 904,034股，占公司有表决权股份总数的 0.1449%。
（2）公司董事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决并审议通过。具体表决情况如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决
编码 股数（股） 比例 结果
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举黄明良先生为第十四届 总表决情况 111,623,608 99.3664% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 192,327 21.2743%
1.02 选举欧阳萍女士为第十四届 总表决情况 111,607,629 99.3522% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 176,348 19.5068%
1.03 选举李俊先生为第十四届董 总表决情况 111,608,607 99.3531% 当选
事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 177,326 19.6150%
1.04 选举 HUANG YANLING（黄 总表决情况 111,607,713 99.3523% 当选
彦菱）女士为第十四届董事
会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 176,432 19.5161%
1.05 选举刘浩天先生为第十四届 总表决情况 111,608,619 99.3531% 当选
董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 177,338 19.6163%
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈旭东先生为第十四届 总表决情况 111,608,602 99.3531% 当选
董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 177,321 19.6144%
2.02 选举朱超溪女士为第十四届 总表决情况 111,607,606 99.3522% 当选
董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 176,325 19.5042%
2.03 选举李光金先生为第十四届 总表决情况 111,609,607 99.3540% 当选
董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 178,326 19.7256%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
2、律师姓名：漆小川、杨华均
3、结论意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、北京国枫（成都）律师事务所出具的 2026年第三次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/ab9debd5-23ec-4580-82e0-3780b53249bc.PDF
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2026-09-10 00:00│华神科技（000790）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会任期届满，公司于 2026年 9月 9日召开了 2026年第三次临时
股东会、公司职工代表大会，选举产生了公司第十四届董事会成员。在董事会完成换届选举后，公司于同日召开第十四届董事会第一
次会议，会议选举产生了第十四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表，现将具体
内容公告如下：
一、第十四届董事会组成情况
公司第十四届董事会由 9名董事组成，具体如下：
1、非独立董事：黄明良先生（董事长）、欧阳萍女士、李俊先生、HUANGYANLING（黄彦菱）女士、刘浩天先生、李勇先生（职
工代表董事）；
2、独立董事：李光金先生、陈旭东先生、朱超溪女士；
公司第十四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。截至本公告披露日，3名独立
董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2026年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总
数的三分之一。公司第十四届董事会及其全体董事任期均自 2026年第三次临时股东会选举通过之日起满三年之日止。上述各位董事
简历详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-052）及《关于选举职
工代表董事的公告》（公告编号：2026-059）。
二、董事会各专门委员会组成情况
1.战略委员会：黄明良先生（主任委员、召集人）、李光金先生、陈旭东先生。
2.薪酬与考核委员会：李光金先生（主任委员、召集人）、朱超溪女士、黄明良先生。
3.审计委员会：陈旭东先生（主任委员、召集人）、李光金先生、朱超溪女士。
4.提名委员会：朱超溪女士（主任委员、召集人）、陈旭东先生、黄明良先生。
上述各专门委员会委员任期三年，自第十四届董事会第一次会议审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总裁：黄明良先生
副总裁：欧阳萍女士、王铎学先生、宋钢先生、李俊先生
财务总监：李俊先生
董事会秘书：李俊先生
证券事务代表：刘庆女士
上述相关人员简历附后。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第十四届董事会第一次会议审议通过之日起至第十四届
董事会任期届满之日止。
董事会秘书李俊先生及证券事务代表刘庆女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务
、管理、法律专业知识和工作经验，熟悉证券法律法规及证券交易所业务规则，具有良好的职业道德和个人品德，具备与岗位要求相
适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李俊 刘庆
联系地址 成都高新区（西区）蜀新大道 1168号 成都高新区（西区）蜀新大道 1168号
电话 028-66616680 028-66616656
传真 028-66616656 028-66616656
电子信箱 hsjt@huasungrp.com liuqing@huasungrp.com
四、其他说明
（一）关于实际控制人兼任公司董事长及总裁的情况说明
公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等明确划分了董事会与总裁的职权范围，董事会是公司经营决策机
构，负责决定重大事项；总裁负责组织实施董事会决议，主持日常经营管理。公司已通过明确的职权体系，界定了各自的决策权限。
鉴于公司处于成长发展阶段，由实控人黄明良先生担任董事长和总裁更有利于确保战略执行的连贯性与决策效率。为保持上市公司独
立性，公司已建立完善的法人治理结构，董事会下设各专门委员会运作正常，独立董事切实履行职责。公司严格按照法律法规要求，
履行上会及披露义务。公司在人员、资产、财务、机构、业务方面均独立于控股股东，具备完整的独立经营能力，独立董事、审计委
员会及内部审计部门持续对公司的经营决策、内部控制及关联交易等进行有效监督，确保公司利益最大化。
（二）关于财务负责人兼任董事会秘书的说明
鉴于公司暂未遴选到合适的专职董事会秘书人选，为保障公司信息披露合规开展、董事会日常事务平稳有序运行，经董事会审议
通过，由李俊先生继续兼任公司董事会秘书。后续公司将加快专职董事会秘书选聘工作，确保于 2027年 12月 31日前完成专职董事
会秘书聘任及岗位调整，实现董秘岗位专职化履职，进一步完善公司治理体系、优化公司治理架构。
五、公司董事届满离任情况
因任期届满，公司第十三届董事会董事杨苹女士、蓝海先生不再担任公司董事，亦不在公司担任其他职务；第十三届董事会董事
王铎学先生不再担任公司董事但仍在公司担任副总裁继续任职；第十三届董事会独立董事毛道维先生因任期届满已连续任职六年，本
次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。公司及董事会对上述人
员任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/6bac21f0-573a-45df-9117-83b0fff4b0be.PDF
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2026-09-10 00:00│华神科技（000790）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第三次临时股东会
（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
深圳证券交易所互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第十三届董事会第三十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年8月24日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）公开发布了《成都华神科技集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通
知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议
登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年9月9日在成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室如期召开，由贵公司董事长黄明
良主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月9日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计50人，代表股份112,335,315股，占贵公司有表决权股份总数的18.0106%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举黄明良先生为第十四届董事会非独立董事
同意111,623,608股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3664%。
1.02 选举欧阳萍女士为第十四届董事会非独立董事
同意111,607,629股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3522%。
1.03 选举李俊先生为第十四届董事会非独立董事
同意111,608,607股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3531%。
1.04 选举HUANG YANLING（黄彦菱）女士为第十四届董事会非独立董事同意111,607,713股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的99.3523%。
1.05 选举刘浩天先生为第十四届董事会非独立董事
同意111,608,619股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3531%。
（二）表决通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举陈旭东先生为第十四届董事会独立董事
同意111,608,602股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3531%。
2.02 选举朱超溪女士为第十四届董事会独立董事
同意111,607,606股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3522%。
2.03 选举李光金先生为第十四届董事会独立董事
同意111,609,607股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.3540%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述两议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/7d7caa25-8cc5-45ff-a50c-8e66da5514dd.PDF
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2026-09-10 00:00│华神科技（000790）：第十四届董事会第一次会议决议公告
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华神科技（000790）：第十四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/41952778-f6e1-4a1b-91cd-3ce0c3b66864.PDF
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2026-09-08 16:42│华神科技（000790）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳
市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区 2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2
026年 9月 11日（周五）15:00—17:00。届时公司董事、高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持
续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f5d00440-71f1-4edf-8c0b-b8791ca37523.PDF
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2026-09-07 18:50│华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书（2026年半年报数据更新
│稿）
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华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书（2026年半年报数据更新稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/cb9bf964-8b60-4683-aa9e-821576df5f68.PDF
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2026-09-07 18:46│华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2026年半年报数据更新稿）
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华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）（2026年半年报数据更新稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/464b9888-ff39-4552-b225-9b54feb46884.PDF
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2026-09-07 18:46│华神科技（000790）：关于2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新财务数据的提
│示性公告
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华神科技（000790）：关于2026年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新财务数据的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1ad90b6e-13ad-4c62-a7db-bc42a97c3433.PDF
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2026-08-23 15:46│华神科技（000790）：第十三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十二次会议于2026年8月20日以现场与通讯表决相结
合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年8月10日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长
黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》
经审核，董事会认为：2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2026年半年度报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关
公告文件。
本议案已经第十三届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第十三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，
公司董事会提名黄明良先生、欧阳萍女士、李俊先生、HUANG YANLING（黄彦菱）女士 、刘浩天先生为公司第十四届董事会非独立董
事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事
会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第十三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件
的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
董事会对每位非独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结果如下：
1.提名黄明良先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.提名欧阳萍女士为公司第十四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.提名李俊先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4.提名HUANG YANLING（黄彦菱）女士为公司第十四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5.提名刘浩天先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第十三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，
公司董事会提名陈旭东先生、朱超溪女士、李光金先生为公司第十四届董事会独立董事候选人（前述人员简历详见同日披露的《关于
董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前
，公司第十三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。
公司独立董事候选人李光金先生、陈旭东先生、朱超溪女士均已取得上市公司独立董事相关资格证书。按照相关规定，独立董事
候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
董事会对每位独立董事候选人的提名进行逐项表决，具体表决结果如下：
1.提名陈旭东先生为公司第十四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.提名朱超溪女士为公司第十四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.提名李光金先生为公司第十四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行逐项表决。
（四）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司将于2026年9月9日14：30召开2026年第三次临时股东会，审议涉及本次换届选举事项的有关议案，具体股东会通知详见公司
同日披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第三十二次会议决议；
2、第十三届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议；
3、第十三届董事会提名委员会 2026年第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/737223a2-f38d-4a46-866a-2b864a7b8f28.PDF
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2026-08-23 15:44│华神科技（000790）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三十二次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投
票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
成都华神科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人
董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间
2026年9月9日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间
2026年9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月9日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票表决方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
2026年9月3日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、
约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
8、会议地点
成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立 应选人数5人
董事候选人的议案》
1.01 选举黄明良先生为第十四届董事会非独立董事 √
1.02 选举欧阳萍女士为第十四届董事会非独立董事 √
1.03 选举李俊先生为第十四届董事会非独立董事 √
1.04 选举HUANG YANLING（黄彦菱）女士为第十四届董事 √
会非独立董事
1.05 选举刘浩天先生为第十四届董事会非独立董事 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董 应选人数3人
事候选人的议案》
2.01 选举陈旭东先生为第十四届董事会独立董事 √
2.02 选举朱超溪女士为第十四届董事会独立董事 √
2.03 选举李光金先生为第十四届董事会独立董事 √
（二）披露情况
上述议案经公司第十三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
（三）以上议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。股东会分别选举5名
非独立董事、3名独立董事。其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行
表决。
（四）公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计
票，并对计票结果进行披露。
三、现场会议登记等事项
1、登记方式
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登
记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。
2、登记时间
2026年9月4日（星期五）9:00--11:30，14:00--17:00。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求
受托行使表决权人出席会议除了携带股东身份证明（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证外，还需持有授权
委托书（见附件）及代理人身份证。
4、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费用自理。
5、其他会务信息
（1）联系人：刘庆、孙嘉
（2）联系电话：028-66616656传真：028-66616656
（3）电子邮箱：dsh@huasungrp.com
（4）董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360790
2、投票简称：华神投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间
2026年9月9日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间
2026年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8f25ad97-0fb5-45da-9b1b-47578510e648.PDF
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2026-08-23 15:43│华神科技（000790）：2026年半年度报告
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华神科技（000790）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/f2318e66-7887-4a4e-b442-c5627cc20498.PDF
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2026-08-23 15:43│华神科技（000790）：2026年半年度报告摘要
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华神科技（000790）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/cf3792d2-c537-4557-8c98-4360126d9ea8.PDF
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2026-08-23 15:42│华神科技（000790）：独立董事提名人声明与承诺（朱超溪）
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华神科技（000790）：独立董事提名人声明与承诺（朱超溪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/2b9d9b5a-bdd5-4539-92f1-6e0d098eca1e.PDF
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2026-08-23 15:42│华神科技（000790）：关于董事会换届选举的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，公司董事会进行换届选举。现将相关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十四届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事 1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独
立董事 3名。
公司于 2026年 8月 20日召开了第十三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会
非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进
行资格审查，公司董事会提名黄明良先生、欧阳萍女士、李俊先生、HUANG YANLING（黄彦菱）女士、刘浩天先生为公司第十四届董
事会非独立董事候选人，提名李光金先生、陈旭东先生、朱超溪女士为公司第十四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历
详见附件。公司董事候选人均已接受公司董事会的提名，并作了声明和承诺。
上述候选人将提交公司 2026 年第三次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项
表决。公司第十四届董事会任期三年，自公司 2026年第三次临时股东会选举通过之日起计算。
二、其他事项说明
1、公司独立董事候选人陈旭东先生、朱超溪女士、李光金先生均已取得上市公司独立董事相关资格证书，其中，陈旭东先生为
会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，独立董事
候选人声明及提名人声明详见公司于同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，兼任境内上市公司
独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情形。
3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第十三届董事会全体董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定继续履行董事义务和职责。公司对第十三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表
示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/5ea3e298-8a30-4ccd-aa02-cb7da62fef09.PDF
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2026-08-23 15:42│华神科技（000790）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华神科技（000790）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/b5a5bfc8-04d6-47e2-831b-ef26458d60bd.PDF
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2026-08-23 15:42│华神科技（000790）：独立董事提名人声明与承诺（李光金）
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华神科技（000790）：独立董事提名人声明与承诺（李光金）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/de281a85-957f-45f2-b2f9-c95da1593273.PDF
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2026-08-23 15:42│华神科技（000790）：独立董事候选人声明与承诺（朱超溪）
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华神科技（000790）：独立董事候选人声明与承诺（朱超溪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/cda5dd92-8885-4c78-a91b-898687026088.PDF
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2026-08-23 15:42│华神科技（000790）：独立董事候选人声明与承诺（陈旭东）
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华神科技（000790）：独立董事候选人声明与承诺（陈旭东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6a1340c9-e2c6-486e-93cf-f3e9b40fecb9.PDF
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2026-08-23 15:42│华神科技（000790）：独立董事提名人声明与承诺（陈旭东）
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华神科技（000790）：独立董事提名人声明与承诺（陈旭东）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/677c845a-0a27-4d74-a839-277cb134c438.PDF
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2026-08-23 15:42│华神科技（000790）：独立董事候选人声明与承诺（李光金）
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华神科技（000790）：独立董事候选人声明与承诺（李光金）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/52dc954d-b22a-49f7-beb7-6140ef82a071.PDF
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2026-07-20 17:45│华神科技（000790）：关于提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026年 3月 30日、2026年 4月 28日分别召开了第十
三届董事会第二十九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预
计的议案》，同意 2026年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信 9.30亿元人民币，2026年度预计新增公司及子
公司相互提供担保额度（包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保）总计不超过 5.90亿元，详
见公司 2026年 3月 31日、4月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十三届董事会第二十九次会议决议公告
》《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》和《2025年年度股东会决议公告》。
二、担保进展情况
为满足经营发展需要，公司及子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）向上海浦东发展银行股份有限
公司成都分行（以下简称“浦发银行”）分别申请综合授信额度 3,000万元和 1,500万元，其中华神科技为华神药业提供最高额不超
过 1,500万元的连带责任保证担保，华神药业为华神科技提供最高额不超过 3,000 万元的连带责任保证担保。具体的担保约定以保
证合同为准。
上述授信和担保额度在公司 2026年度授信和担保额度预计范围内，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：成都华神科技集团股份有限公司
1、注册地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号
2、设立时间：1988年1月27日
3、注册资本：623,719,364元人民币
4、法定代表人：黄明良
5、公司类型：股份有限公司
6、统一社会信用代码：91510100201958223R
7、经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅
限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物
业管理（凭资质证经营）、咨询及其它服务；农产品自研产品销售。
8、公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年（经审计）
营业收入 109,275,468.70 545,496,759.33
利润总额 2,361,008.18 -337,029,368.44
净利润 2,417,215.86 -320,416,784.16
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
净资产 718,263,083.37 715,730,262.07
负债总额 683,098,554.85 682,290,852.12
总资产 1,390,450,247.27 1,389,163,599.64
9、经查询，华神科技不属于失信被执行人。
（二）公司名称：成都中医大华神药业有限责任公司
1、注册地址：成都市高新区（西区）蜀新大道1168号3楼B301-B311室
2、设立时间：2001年4月2日
3、注册资本：2,000万元
4、法定代表人：朱英
5、公司类型：其他有限责任公司
6、统一社会信用代码：915101007130544049
7、经营范围：许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；第三类医疗器械经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技
术进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；医护人员防护用品批发；个
人卫生用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴
幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批
发；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年（未经审计）
营业收入 61,847,145.80 249,017,049.30
利润总额 1,981,398.08 -85,371,065.09
净利润 1,697,638.51 -87,203,647.83
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
净资产 51,485,358.60 49,787,720.09
负债总额 166,288,726.60 94,294,053.70
总资产 217,774,085.20 144,081,773.79
9、公司持有华神药业 99.95%股权、成都华神生物技术有限责任公司持有华神药业 0.05%股权。经查询，华神药业不属于失信被
执行人。
四、协议主要内容
（一）华神药业为华神科技提供担保的合同主要内容
保证人：成都中医大华神药业有限责任公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
债务人：成都华神科技集团股份有限公司
被担保的主债权最高额：人民币 3,000万元
担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、
违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限
于诉讼费律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
担保方式：连带责任保证担保
担保期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
（二）华神科技为华神药业提供担保的合同主要内容
保证人：成都华神科技集团股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
债务人：成都中医大华神药业有限责任公司
被担保的主债权最高额：人民币 1,500万元
担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、
违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限
于诉讼费律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
担保方式：连带责任担保
担保期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务
履行期届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司、子公司与子公司之间。本次担保
后，公司及子公司累计对外担保余额为 23,234.36万元（共同担保不再重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 32.46%。其中
：母公司对子公司提供的担保余额为 15,002.13万元；子公司对母公司的担保余额为 8,232.23万元。本次担保金额未超过公司资产
总额百分之三十。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担
保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b0d2c7d2-593e-41ac-9bc9-6a1c247d84cc.PDF
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2026-07-14 18:18│华神科技（000790）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 480 万元– 710 元 亏损： 5,484.40 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利： 440 万元– 650 万元 亏损： 5,462.53 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利： 0.0077元/股 – 0.0114元/股 亏损： 0.0879 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所
进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续聚焦医药核心主业，深度挖掘产品临床价值，积极拓展院外增量市场，同时通过动态优化资源与费用投入，
完善成本管控体系，提升市场运营效率与经营质量，实现经营业绩扭亏为盈。
四、风险提示
本业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，尚未经审计机构审计，具体财务数据将在2026年半年度报告中详细披露，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/a3104221-6d20-42d1-9b2e-425cab1c2529.PDF
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2026-07-14 18:12│华神科技（000790）：关于公司董事会延期换届的提示性公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会任期将于2026年7月26日届满。鉴于公司向特定对象发行A
股股票事项的相关工作尚未完成，为确保董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会
及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在董事会换届选举完成之前，公司第十三届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董
事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举相关工作，并及
时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/dbdae319-c562-49a5-a8d4-5dc1e4b87127.PDF
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2026-07-10 21:04│华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之上市保荐书
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华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8368a16c-c17b-444d-8156-187d9ded67e0.PDF
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2026-07-10 21:04│华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书
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华神科技（000790）：国泰海通关于华神科技主板向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/50c1203a-1040-497b-9a1a-1f2abeee3101.PDF
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2026-07-10 21:01│华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，具体内容详见公司于2026年7月10日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过
的公告》（公告编号：2026-047）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8cf9c140-737f-4153-ae08-11f2d305c886.PDF
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2026-07-10 21:01│华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/ca7fce0f-bf9a-4252-9ac3-f9d4908427d1.PDF
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2026-07-10 00:00│华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发
行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1e81b203-34db-4805-9e3e-4de69f81b93c.PDF
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2026-07-08 20:34│华神科技（000790）：：四川华信（集团）会计师事务所（特普通合伙）关于华神科技申请向特定对象发行股
│票的审核...
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华神科技（000790）：：四川华信（集团）会计师事务所（特普通合伙）关于华神科技申请向特定对象发行股票的审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2fed6534-c8d1-4943-adf9-adb3fb2b3635.PDF
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2026-07-08 20:34│华神科技（000790）：关于华神科技申请向特定对象发行股票的的补充法律意见书之一
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华神科技（000790）：关于华神科技申请向特定对象发行股票的的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a11eac9b-188c-49ec-9cb8-35ea140e85e8.PDF
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2026-07-08 20:32│华神科技（000790）：关于华神科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）
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华神科技（000790）：关于华神科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ddb068a7-dde1-48cd-b6f0-07ca30681ef0.PDF
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2026-07-08 20:31│华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于成都华神科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120034号）》（以下简称“问询函”）
，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司已按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行
补充和更新，具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
针对深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复等相关文件内容进行了修订与更新，具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/baf8a019-ac77-4b46-a3fa-3982a26da4fa.PDF
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2026-07-08 20:31│华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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华神科技（000790）：华神科技向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f1fa546c-27ec-4b95-9f09-e57969667d1e.PDF
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2026-07-01 00:00│华神科技（000790）：关于提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026年 3月 30日、2026年 4月 28日分别召开了第十
三届董事会第二十九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预
计的议案》，同意 2026年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信 9.30亿元人民币，2026年度预计新增公司及子
公司相互提供担保额度（包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保）总计不超过 5.90亿元，详
见公司 2026年 3月 31日、4月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十三届董事会第二十九次会议决议公告
》《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》和《2025年年度股东会决议公告》。
二、担保进展情况
为满足经营发展需要，山东凌凯药业有限公司（以下简称“山东凌凯”）向海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海
通恒信”）申请融资租赁授信额度不超过 4,400 万元，期限 2年，由华神科技提供最高额不超过 4,400万元的连带责任保证担保；
四川蓝光矿泉水有限公司（以下简称“蓝光矿泉”）向华夏银行股份有限公司成都锦江支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信
500万元，期限 3年，由华神科技提供最高额不超过 500万元的连带责任保证担保。具体的担保约定以保证合同为准。
上述授信和担保额度在公司 2026 年度授信和担保额度预计范围内，该事项无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）公司名称：山东凌凯药业有限公司
1、注册地址：山东省潍坊市滨海区临港路以西、辽河西五街以南
2、设立时间：2018年06月20日
3、注册资本：60,841,376元人民币
4、法定代表人：文巧
5、公司类型：其他有限责任公司
6、统一社会信用代码：91370700MA3M1B3K0G
7、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不
含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：药品生产；药品委托生产；农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年（经审计）
营业收入 136,291.08 104,179.31
利润总额 -7,595,717.98 -156,464,804.64
净利润 -7,595,717.98 -156,464,804.64
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
净资产 -51,932,145.49 -44,336,427.51
负债总额 428,066,273.83 459,135,343.84
总资产 376,134,128.34 414,798,916.33
9、公司全资子公司成都华神生物技术有限责任公司持股 80.6633%，上海凌凯科技股份有限公司持股 19.3367%，经查询，山东
凌凯不属于失信被执行人。
（二）公司名称：四川蓝光矿泉水有限公司
1、注册地址：成都市郫都区安德街道中国川菜产业城全福路288号附25号
2、设立时间：2021年10月20日
3、注册资本：27,000,000元人民币
4、法定代表人：阙雄伟
5、公司类型：有限责任公司
6、统一社会信用代码：91510124MAACPAY224
7、经营范围：许可项目：饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；家用电器销售；家用电器零配
件销售；自动售货机销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；日用电器修理；专
业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
8、公司最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元
项目 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年（未经审计）
营业收入 12,538,426.29 58,219,930.25
利润总额 1,396,538.13 -15,225,739.61
净利润 1,052,762.47 -15,211,571.71
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
净资产 23,880,615.54 22,872,303.05
负债总额 74,446,663.76 79,978,364.73
总资产 98,327,279.30 102,850,667.78
9、公司的全资子公司四川华神饮品有限公司持有 100%股权，经查询，蓝光矿泉不属于失信被执行人。
四、协议主要内容
（一）华神科技为山东凌凯提供担保的合同主要内容
保证人：成都华神科技集团股份有限公司
债权人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
债务人：山东凌凯药业有限公司
被担保的主债权最高额：不超过人民币 4,400万元
担保范围：全部主合同所担保的主债务为山东凌凯药业有限公司依据主合同应向债权人支付的所有应付款项，包括但不限于租金
、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和债权人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁
费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。因保证人违约而给受益人造成的损失。
担保方式：不可撤销的连带责任保证担保
担保期间：自全部主合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起三年。债权人同意主债务展期的，保证期间为展期重新
约定的主债务履行期限届满之日后三年止。
（二）华神科技为蓝光矿泉提供担保的合同主要内容
保证人：成都华神科技集团股份有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司成都锦江支行
债务人：四川蓝光矿泉水有限公司
被担保的主债权最高额：人民币 500万元
担保范围：保证担保的范围为主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的
相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主
合同债务人的应付费用。
担保方式：连带责任保证担保
担保期间：保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司、子公司与子公司之间。本次担保
后，公司及子公司累计对外担保余额为 23,405.21万元（共同担保不再重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 32.70%。其中
：母公司对子公司提供的担保余额为 15,172.98万元；子公司对母公司的担保余额为 8,232.23万元。本次担保金额未超过公司资产
总额百分之三十。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担
保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a6813039-6303-4778-b751-f5d480b87af7.PDF
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2026-06-26 19:12│华神科技（000790）：关于调减公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026 年 1月 23日召开第十三届董事会第二十八次会
议，于 2026年 3月 30日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行
”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。具体内容详见公司于 2026年 1月 24日、2026年 3月 31日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于 2026年 6月 26日召开第十三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调
减公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》及其相关议案。根据公司 2026 年第二次临时股东
会授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司
结合实际情况，对 2026年度向特定对象发行 A股股票方案中的募集资金总额及股份发行数量进行了调减，并相应调整了本次发行方
案。具体调整情况如下：
调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还借款。
本次向特定对象发行 A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次发行的发行股票数量不超过 142,857,142股（含本
数）。
调整后：
本次发行拟募集资金总额不低于 30,000.00万元（含本数）且不超过 35,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补
充流动资金及偿还借款。
本次向特定对象发行 A股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次发行的发行股票数量不低于 95,238,096股（含本
数）且不超过 111,111,111股（含本数）。除上述调整内容外，公司原发行方案中的其他内容无重大变化。
公司本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易
所审核，能否获得中国证监会同意注册的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/bae2a170-ae3c-4c3a-871a-3b750b152ebc.PDF
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2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：关于向特定对象发行股票涉及股东权益变动的提示性公告
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特别提示：
1、成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）拟向特定对象发行A股股票导致公司股本结构将发生变
化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。
2、本次向特定对象发行股票的认购对象为成都远泓生物科技有限公司（以下简称“远泓生物”），系公司现控股股东四川华神
集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）之控股股东，同属于实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇控制的企业。本次向特定对象发行
股票完成后，按照本次发行股票数量上限测算，公司的控股股东将由四川华神变更为四川华神和远泓生物作为共同控股股东，本次发
行不会导致公司控制权发生变化。
3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。
一、本次权益变动的基本情况
公司拟向特定对象远泓生物发行不低于95,238,096股（含本数）且不超过111,111,111股（含本数）股票（以下简称“本次发行
”），远泓生物全部以现金参与认购。远泓生物为公司现控股股东四川华神之控股股东，同属于实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇控制
的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，远泓生物系公司的关联法人，远泓生物认购公司本次向特定对象发行股
票的行为构成关联交易。
本次向特定对象发行股票已经公司第十三届董事会第二十八次会议和2026年第二次临时股东会审议通过。经公司2026年第二次临
时股东会授权，公司第十三届董事会第三十一次会议审议通过本次发行股票修订稿相关议案。
2026年1月23日，公司与远泓生物签署了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团
股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），并于2026年6月
26日与远泓生物签署了《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公司关于成都华神科技集团股份有限公司向特定对
象发行A股股票之附条件生效的认购协议之补充协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议之补充协议》”）。
按本次发行股票数量上限测算，本次权益变动前后，远泓生物及其一致行动人持股情况如下：
股东名称 本次权益变动前 认购股份数量（股） 本次权益变动后
持股数量 持股比 持股数量（股） 持股比例
（股） 例
四川华神集团股份有 111,431,281 17.87% - 111,431,281 15.16%
限公司
成都远泓生物科技有 - - 111,111,111 111,111,111 15.12%
限公司
合计 111,431,281 17.87% 111,111,111 222,542,392 30.28%
本次权益变动前，远泓生物未直接持有上市公司股份或其表决权，四川华神为远泓生物的一致行动人，持有的公司股份共计111,
431,281股，占公司总股本的17.87%。若按本次发行股票数量上限测算，本次发行完成后，公司的控股股东将由四川华神变更为四川
华神和远泓生物作为共同控股股东，远泓生物及一致行动人四川华神共持有公司股份占公司总股本的30.28%。公司的实际控制人仍为
黄明良、欧阳萍夫妇，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、认购对象的基本情况
认购对象远泓生物的基本情况如下：
公司名称 成都远泓生物科技有限公司
统一社会信 91510100MA61TU3J3J
用代码
注册资本 5,000万元
法定代表人 黄明良
成立日期 2016-03-16
注册地址 成都高新区益州大道中段 555 号 1栋 1单元 26 楼 2606号
通讯地址 成都高新区益州大道中段 555 号 1栋 1单元 26 楼 2606号
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营期限 2016-03-16至无固定期限
经营范围 生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让；商务咨询（不含投资咨询）；技术进出口。（依
法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
三、附条件生效的股份认购合同的主要内容
公司已于2026年1月23日与远泓生物签订《附条件生效的股份认购协议》，相关合同主要内容详见公司发布的《关于与认购对象
签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。
公司于2026年6月26日与远泓生物签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。相关合同主要内容详见公司发布的《关于
与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2026-042）。
四、所涉及后续事项
1、本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获
得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的豁免要约收购义务的相关规定。公司股东会已审议批准豁免
远泓生物的要约收购义务，远泓生物可免于向公司全体股东发出收购要约。
3、按照本次向特定对象发行股票数量上限测算，发行后公司的控股股东将由四川华神变更为四川华神和远泓生物作为共同控股
股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
4、公司将密切关注相关事项及时披露进展，亦将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关规定履行信息披露义务，敬请广大
投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ced96bdc-a388-49a0-a8a6-7edfe0e51b7f.PDF
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2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：华神科技收购报告书摘要（修订稿）
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华神科技（000790）：华神科技收购报告书摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2846d2eb-168c-4c05-b9e3-588332ee05b9.PDF
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2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2026 年 6月 26日召开第十三届董事会第三十一次会
议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露媒体发布的相关公告。
本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述
本次向特定对象发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7fa706cf-0b24-448a-a354-7d64b0570038.PDF
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2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：华神科技2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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（成都高新区（西区）蜀新大道 1168号）2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
二〇二六年六月
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行 A股股票募集资金总额不低于人民币 30,000.00万元（含本数）且不超过人民币 35,000.00万元（含本
数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金使用的必要性
1、增强公司资金实力，应对行业变化及挑战
随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，以及人口老龄化的加剧、城镇化推进、医疗卫生体系逐步完善等因素的影响，我国
医药行业市场总量逐年增长。据 Frost Sullivan统计，2024年中国医药市场规模约 1.74万亿元，预计至2028 年将以复合年增长率
6.16%增长至 2.21 万亿元，并进一步以复合年增长率4.64%增长至 2032 年的 2.65 万亿元。从细分药物市场来看，中国中成药药物
市场规模预计到 2030年将超过 5,800亿元，增长空间十分广阔。
随着带量采购政策的实施推广，公司主要业务短期内受到不利影响，公司对产品推广、市场布局、研发支出、吸纳人才等方面的
营运资金需求并未减少，公司需要较多的营运资金支持以满足现有业务规模和未来的业务板块布局。通过本次发行补充流动资金及偿
还借款，将有效夯实公司资本实力，优化财务结构，降低融资成本，为公司把握政策红利、应对市场竞争提供坚实的资金保障，从而
进一步提升核心竞争力，巩固行业地位，切实支撑公司中长期发展战略的落地实施，最终实现业务规模的可持续增长与股东价值的稳
步提升。
2、夯实资金储备，以寻求新的业务突破点
在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下，监管政策密集出台，医药分开分级诊疗、药品流通“两票制”、仿制药一致性评价
、化药注册新分类、临床试验数据核查等加大了整个医药产业链优胜劣汰的竞争格局；药品集中带量采购政策的实施推广，长期将推
动医药产业由仿制向创新转型升级，但短期将对行业发展速度产生影响；伴随着移动互联网新的营销模式飞速发展，医药行业变革加
快，产业集中度持续提升，医药企业发展面临新的机遇与挑战。
公司主营业务收入主要集中在药品领域，核心产品三七通舒胶囊中选第三批全国中成药集采，受带量采购政策影响，公司业绩出
现一定下滑。2025年度，公司营业收入为 5.45亿元，同比下滑 36.86%，净利润为-3.46亿元，同比亏损有所扩大。在集采“提质扩
面”趋势下，产品短期内面临市场份额再平衡与盈利空间承压的考验，公司现有业务发展面临挑战，亟需寻求新的突破点。
通过本次募集资金补充流动资金及偿还借款，可进一步夯实公司资金储备，寻求新的业务突破点，为公司长期健康稳定的发展奠
定基础。
3、优化资本结构，提振市场信心，维护中小股东利益
本次认购前，公司实际控制人黄明良和欧阳萍夫妇通过四川华神间接控制公司 17.87%股权。本次发行完成后，黄明良和欧阳萍
夫妇拥有公司表决权的比例将进一步提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。本次发行充分体现了实际控制人对公司未来发展
的坚定信心以及对公司业务拓展的大力支持。通过认购本次发行股票，实际控制人及其控制的企业对公司的持股比例将得到提升，有
利于公司提高发展质量和效益，保障公司的长期稳定及可持续发展，进而实现公司股东利益的最大化，并向市场以及中小股东传递积
极信号。
4、缓解营运资金压力，为公司业务发展提供资金支持
在药品集采政策“提质扩面”趋势下，公司经营性现金流日益紧张，公司对营运资金的需求相应提升。近年来，公司经营活动现
金流有所下滑，而有息负债逐渐增加。2023年度、2024年度及 2025年度，公司的应收账款周转天数和存货周转天数均呈现逐渐增长
趋势。截至 2025年 12月 31日，公司短期借款为 18,914.43万元，公司长期借款为 3,824.69万元。
本次募集资金用于补充流动资金及偿还借款，将有效支持公司新增的营运资金需求、缓解资金压力、改善财务结构，降低资产负
债率，增强公司抗风险能力与财务稳健性，提升资源配置效率，为公司中长期战略的顺利实施奠定坚实的财务基础。
5、公司未来对研发的持续投入需要流动资金支持
公司始终秉持创新驱动发展战略，以全球视野构建现代中药研发生态体系，依托科研团队与全链条创新管理机制，持续寻求技术
突破，打造具有国际竞争力的核心知识产权集群。
公司以市场需求为导向，采取差异化、低成本、高效率的产品策略，关注并筛选与公司战略、优势相匹配且具有明确临床治疗价
值的产品，通过自主研发及与行业内经验丰富的公司合作的方式，持续推进药品研发。无论是仿制药还是创新药或者其他的高壁垒产
品，其研发均具有临床周期较长、试验复杂的特点，对资金投入要求较高。公司将本次募集资金用于补充流动资金及偿还借款，将有
助于支持公司对未来的持续研发投入。
（二）本次募集资金使用的可行性
1、本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金及偿还借款，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实
力，满足公司经营的资金需求和降低资产负债率，实现公司健康可持续发展。本次发行的募集资金用于补充流动资金及偿还借款符合
《注册管理办法》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。
2、本次发行募集资金使用主体治理规范、内控完善
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较
为规范、标准的法人治理结构和内部控制程序。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，明确了公司对募
集资金专户存储、使用、用途变更、管理和监督的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，以
保证募集资金合理规范使用。
三、本次募集资金投向涉及的报批事项
本次向特定对象发行 A股股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还借款，不涉及需要相关主管部门审批的事项
。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还借款，将有效缓解公司日常经营活动的资金压力，为公司业务发
展提供资金保障。本次发行完成后，公司的资金实力及资产规模将有效提升，抗风险能力得到增强，提升公司综合实力，实现公司的
长期可持续发展，维护股东的长远利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
1、资产负债结构优化：募集资金到位后，总资产和净资产规模增加，资产负债率下降，财务结构更稳健，资金实力增强。
2、短期盈利指标可能摊薄：发行后股本总额增加，短期内每股收益、净资产收益率可能下降；但中长期看，资金支撑业务发展
，可持续盈利能力将提升。
五、本次募集资金使用的可行性分析结论
本次向特定对象发行股票募集资金使用符合政策法规和公司战略规划，具备必要性和可行性；资金运用可优化资产结构、提升综
合实力和盈利能力，增强可持续发展能力，符合公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f4285431-2b60-4323-8632-f316f630f913.PDF
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2026-06-26 19:11│华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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华神科技（000790）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/94afd4ad-c747-4f34-aa2d-24be57e0cb45.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│华神科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225639781.PDF
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2026-08-24│华神科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225492583.PDF
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2026-04-30│华神科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255335.PDF
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2026-03-31│华神科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061180.PDF
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2025-10-30│华神科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224765357.PDF
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2025-08-29│华神科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224608288.PDF
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2025-04-29│华神科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372751.PDF
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2025-04-29│华神科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372815.PDF
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2024-10-31│华神科技：2024年三季度报告
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2024-08-20│华神科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220911509.PDF
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2024-04-30│华神科技：2024年一季度报告
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