公司公告☆ ◇000791 甘肃能源 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │甘肃能源（000791）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 16:44 │甘肃能源（000791）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 16:44 │甘肃能源（000791）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-25 16:20 │甘肃能源（000791）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-15 16:36 │甘肃能源（000791）：关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的公告 │
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│2026-06-15 16:36 │甘肃能源（000791）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-15 16:35 │甘肃能源（000791）：：关于投资建设腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光│
│ │伏项目... │
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│2026-06-15 16:34 │甘肃能源（000791）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-11 16:54 │甘肃能源（000791）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-11 16:54 │甘肃能源（000791）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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2026-07-10 00:00│甘肃能源（000791）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形（基本持平）
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：82,500 万元～84,500 万元 盈利：82,475.43 万元
股东的净利润 比上年同期增长 0.03%～2.45%
扣除非经常性损 盈利：82,500 万元～84,000 万元 盈利：82,274.63 万元
益后的净利润 比上年同期增长 0.27%～2.10%
基本每股收益 盈利：0.2543 元/股～0.2605 元/股 盈利：0.2543 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露，《证券时报》、巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn/）以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/ce2a474c-f84e-4d61-8bca-c6dedcd8eba8.PDF
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2026-07-01 16:44│甘肃能源（000791）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026 年 7月 1日 15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 20
26 年 7月 1日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间
为 2026 年 7月 1日上午 9:15，结束时间为 2026 年 7月 1日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计 863 名，代表公司有表决权的股份 2,489,774,175 股，占公司有表决权股份总
数的 76.7539%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1名，代表公司有表决权的股份 2,051,014,485 股，占公司有表决权股份总
数的 63.2280%。
通过网络投票出席会议的股东 862 名，代表公司有表决权的股份438,759,690 股，占公司有表决权股份总数 13.5259%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律
师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次股东会议案的表决结果见下表：
提案 提案名称 同意 反对 弃权 表
编码 决
结
股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
1.00 关于投资建 2,486,212,921 99.8570% 1,355,000 0.0544% 2,206,254 0.0886% 通
设腾格里沙 过
漠 大 基 地
600 万千瓦
新能源项目
中凉州九墩
滩 300 万千
瓦光伏项目
和民勤南湖
100 万千瓦
风电项目的
议案
2.00 关于与建信 2,485,725,873 99.8374% 1,530,748 0.0615% 2,517,554 0.1011% 通
金融资产投 过
资有限公司
签署子公司
债转股事项
补充协议的
议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通，卢高兴；
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜
，均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所律师
同意将本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7097bfa3-f5f1-4580-848b-0da7085a6eab.PDF
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2026-07-01 16:44│甘肃能源（000791）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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甘肃能源（000791）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/ed9247dc-ad60-4430-8cdd-11ca6fa4abf2.PDF
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2026-06-25 16:20│甘肃能源（000791）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）上披露了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-35），决定于 2026年 7月 1日召开公司 20
26 年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026 年 6 月 15 日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次
临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 1日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 1日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 25 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年 6月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于投资建设腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源 非累积投 √
项目中凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目和民勤南湖 票提案
100 万千瓦风电项目的议案
2.00 关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转 非累积投 √
股事项补充协议的议案 票提案
2、上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月16日在《证券时报》或巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300 万千瓦光伏项目和
民勤南湖 100 万千瓦风电项目的公告》《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的公告》《第九届董事
会第九次会议决议公告》等公告。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2026 年 7月 1日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a6e3f4c5-3912-4cc1-a791-6b7fc5b90e94.PDF
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2026-06-15 16:36│甘肃能源（000791）：关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的公告
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甘肃能源（000791）：关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/65493d8b-76cc-4aa1-b163-29589b7532c8.PDF
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2026-06-15 16:36│甘肃能源（000791）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2026 年 6月 9日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 6 月 15 日以现场和视频相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资
集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9人，出席董事 9人，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。
4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源项目中凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万
千瓦风电项目的议案》
董事会同意公司控股子公司甘肃电投润能（武威）新能源有限公司（以下简称“润能公司”）投资建设腾格里沙漠大基地 600
万千瓦新能源项目中凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目。凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目和民勤南
湖 100 万千瓦风电项目动态总投资分别为 903,030.05 万元、388,683.38 万元，其中资本金占总投资的 20%，为股东以自筹资金实
缴的注册资本，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司及润能公司其他股东方以实缴注册资本的方式根据项目建设进展情况
分批陆续注入润能公司。本次拟投资项目根据电网建设情况实行分期分批建设，先期启动凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目中 100 万
千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目建设，后续项目根据电网建设情况实行分期分批建设。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的议案》
董事会同意公司与建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）继续实施原《关于甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司
之股东协议》项下的股权合作，并同意公司、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司与建信投资及中国电建集团西北勘测设计研究院有
限公司签署《关于<关于甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司之股东协议>之补充协议》。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于子公司以融资租赁方式进行融资的议案》
为满足生产经营需要，董事会同意公司子公司甘肃电投大容电力有限责任公司以自有资产作为租赁标的物，与光大金融租赁股份
有限公司以融资租赁方式进行融资，融资金额不超过 1.56 亿元，同意甘肃电投大容电力有限责任公司作为融资主体就上述事宜签署
协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 7月 1日（星期三）召开 2026 年第三次临时股东会。详细情况见《关于召开 2026 年第三次临时股东
会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资建设腾格里沙漠大基地 600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖100万千瓦风电项目的公告》《关于
与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的公告》《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》等公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/34a2779a-6ac5-4e8d-a6e7-883f2ccbc299.PDF
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2026-06-15 16:35│甘肃能源（000791）：：关于投资建设腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300万千瓦光伏项
│目...
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特别风险提示：
本次拟投资建设的腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300 万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目
（以下简称“本次拟投资项目”），存在项目建设未能审批通过的风险、项目进度未达预期的风险、项目未能达到预期收益的风险、
建设条件风险、新能源利用率下行风险、新能源上网电价下行风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
具体风险如下：
1、项目建设未能审批通过的风险。本次拟投资建设新能源项目尚需提交公司股东会批准，尚需公司控股子公司甘肃电投润能（
武威）新能源有限公司（以下简称“润能公司”）少数股东华润电力新能源投资有限公司审批通过，尚需提交润能公司股东会批准，
存在项目建设未能审批通过的风险。
2、项目进度未达预期的风险。项目开工建设前尚需开展土地征用及租用、环境影响评价、水土保持方案编制、电网接入系统设
计报告编制等工作，建设过程中可能存在市场及政策变化、资金筹措、股东方未及时实缴注册资本、电网建设变化等情况，项目建设
进度存在一定的不确定性，存在项目进度未达预期的风险。
3、项目未能达到预期收益的风险。受宏观经济走势、行业政策调整、市场竞争环境、设备主材价格波动、市场需求变化等多重
因素影响，项目建设成本存在上浮可能性，致使项目未能达到预期收益风险。
4、建设条件风险。项目场区为典型的沙丘地貌，地表植被覆盖整体较差，场地沙丘的流动性较大，存在风蚀沙埋的可能，拟建
场地及周围一定范围内需采取适当的防风固沙措施，同时，沙漠地质也会增加工程建设的难度和成本，可能影响工程进度和施工安全
。
5、新能源利用率下行风险。可行性研究报告中光伏、风电项目弃电率测算数据分别为 22%、9%，但伴随甘肃新能源装机持续扩
容、市场竞争加剧，河西区域并网项目消纳利用率存在下行压力，若运营后利用率达不到财务评价基准且持续走低，将直接压降发电
收益，项目收益不达预期，甚至引发项目亏损。
6、新能源上网电价下行风险。项目运营后将参与电力市场交易，在甘肃电力市场交易竞争日益加剧、弃电率较高的背景下，新
能源上网电价将面临实时波动下行风险，从而影响项目收益不达预期。可行性研究报告中上网电价测算数据参照公司全资子公司甘肃
酒泉汇能风电开发有限责任公司 2025 年光伏、风电项目平均结算电价 0.2062 元/千瓦时、0.2498 元/千瓦时测算（不含可再生能
源补贴）。但 2025 年年底以来，新能源上网电价出现下行，参考武威地区 2026 年一季度光伏电价并考虑陇电入浙通道建成后市场
改善预期等因素，如按照上网电价0.16 元/千瓦时-0.175 元/千瓦时测算，凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目资本金财务内部收益率
为 1.92%-4.57%；参考武威地区 2026 年一季度风电电价并考虑陇电入浙通道建成后市场改善预期等因素，如按照上网电价 0.20 元
/千瓦时-0.22 元/千瓦时测算,民勤南湖 100 万千瓦风电项目资本金财务内部收益率为2.45%-6.43%。
一、对外投资概述
为进一步扩大公司新能源发电装机规模，公司控股子公司润能公司拟投资建设腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九
墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目，项目动态总投资分别为 903,030.05 万元、388,683.38 万元，资金来源
中资本金均占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次拟投资项目将根据电网建设情况实行分期分批建设，先期启动凉州九墩滩 300
万千瓦光伏项目中 100 万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目建设，后续项目将根据电网建设情况实行分期分批建设。
2026 年 6月 15 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目中凉州九
墩滩300万千瓦光伏项目和民勤南湖 100 万千瓦风电项目的议案》，本次对外投资事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会批准，尚需润能公司少数股东华润电力新能源投资有限公司审批通过，尚
需提交润能公司股东会批准。
二、本次对外投资的基本情况
（一）凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目基本情况
项目名称：凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目。
项目动态总投资：903,030.05 万元。
资金来源：资本金占总投资的 20%，为股东以自筹资金实缴的注册资本，其余为银行贷款等。
建设内容：3,000MW 光伏电场。
建设总工期：24 个月。
项目场址：甘肃省武威市凉州区。
项目经济效益评价：根据可行性研究报告，预计项目年平均上网电量为484,142.77 万 kWh。按上网电价 0.2062 元/kWh 测算，
投资回收期（所得税后）为 13.82 年，资本金财务内部收益率为 9.9%。具有一定的盈利能力。
投资进度：该项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，开工建设前尚需开展土地征用及租用、环境影响评价
、水土保持方案编制、电网接入系统设计报告编制等工作。
（二）民勤南湖 100 万千瓦风电项目基本情况
项目名称：民勤南湖 100 万千瓦风电项目。
项目动态总投资：388,683.38 万元。
资金来源：资本金占总投资的 20%，为股东以自筹资金实缴的注册资本，其余为银行贷款等。
建设内容：1,000MW 风电电场。
建设总工期：24 个月。
项目场址：甘肃省武威市民勤县。
项目经济效益评价：根据可行性研究报告，预计项目年平均上网电量为194,266.8 万 kWh。按上网电价 0.2498 元/kWh 测算，
投资回收期（所得税后）为 12.68 年，资本金财务内部收益率为 12.35%。具有一定的盈利能力。
投资进度：该项目已经完成项目核准、可行性研究及评审等相关前期工作，开工建设前尚需开展土地征用及租用、环境影响评价
、水土保持方案编制、电网接入系统设计报告编制等工作。
（三）项目建设主体基本情况
本次拟投资项目由公司控股子公司润能公司投资建设。公司名称：甘肃电投润能（武威）新能源有限公司；成立日期：2024 年
7月 23 日；注册地址：甘肃省武威市凉州区荣华街街道惠泽社区荣华北路 64 号附 7号；法定代表人：崔建华；注册资本：600,000
.00 万元；股权结构：公司持股 51%，华润电力新能源投资有限公司持股 49%；经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发
电技术服务；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（
配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。润能公司非失信被执行人。
本次拟投资项目资本金由公司及润能公司其他股东方以实缴注册资本的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入润能公司，实缴
注册资本前后润能公司股权结构不变。润能公司主要负责投资建设腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源项目，最近一年的主要财务
指标见下表（项目尚未开工建设，无实质生产经营活动）：
单位：万元
2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日
资产总额 27,840.04 25,578.90
负债总额 3,829.95 1,568.89
净资产 24,010.10 24,010.00
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年
营业收入 0 0
净利润 0.09 9.09
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资建设新能源项目是积极响应国家大力开发可再生能源政策、进一步扩大公司新能源装机规模的重要举措，能进一步推动
公司主营业务发展，提高公司新能源发电装机规模及新能源资产占比，增加公司发电量及发电业务收入。本次对外投资存在项目建设
未能审批通过的风险、项目进度未达预期的风险、项目未能达到预期收益的风险、建设条件风险、新能源利用率下行风险、新能源上
网电价下行风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/057b2574-d71d-499e-b278-8393e1b4b1d9.PDF
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2026-06-15 16:34│甘肃能源（000791）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026 年 6 月 15 日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次
临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 1日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 7月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 1日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 25 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年 6月 25日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于投资建设腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源 非累积投 √
项目中凉州九墩滩 300 万千瓦光伏项目和民勤南湖 票提案
100 万千瓦风电项目的议案
2.00 关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转 非累积投 √
股事项补充协议的议案 票提案
2、上述提案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月16日在《证券时报》或巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设腾格里沙漠大基地 600 万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300 万千瓦光伏项目和
民勤南湖 100 万千瓦风电项目的公告》《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协议的公告》《第九届董事
会第九次会议决议公告》等公告。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2026 年 7月 1日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a8886e1a-9eb2-4c52-8565-4eec689a381f.PDF
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2026-06-11 16:54│甘肃能源（000791）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026 年 6月 11 日 15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为202
6年6月11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2
026 年 6月 11 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 6月11 日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计 702 名，代表公司有表决权的股份 2,486,134,564 股，占公司有表决权股份总
数的 76.6417%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1名，代表公司有表决权的股份 2,051,014,485 股，占公司有表决权股份总
数的 63.2280%。
通过网络投票出席会议的股东 701 名，代表公司有表决权的股份435,120,079 股，占公司有表决权股份总数 13.4137%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律
师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次股东会议案的表决结果见下表：
提案 提案名称 同意 反对 弃权 表
编码 决
结
股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
1.00 关于制定《董事 2,481,023,304 99.7944% 4,878,700 0.1962% 232,560 0.0094% 通
薪酬管理制度》 过
的议案
其中：出席本次股东会除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东会
议案的表决情况如下：
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于制定《董事薪酬 5,888,242 53.5319% 4,878,700 44.3538% 232,560 2.1143%
管理制度》的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通，卢高兴；
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜
，均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所律师
同意将本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/79c523a1-ad53-4a2b-b1b9-a4953d621bd4.PDF
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2026-06-11 16:54│甘肃能源（000791）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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北京德恒（兰州）律师事务所
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
二〇二六年第二次临时股东会的
法律意见
德恒 37G20260048-00003号
致：甘肃电投能源发展股份有限公司
北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司/贵公司”）委托，就
贵公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公
司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司
章程》）的有关规定，本所律师对本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表本《
法律意见》。
为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）董事会决议及相关股东会审议的议案；
（三）公司于 2026 年 5月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2026年第二次临时股东会的
通知》（以下简称：《通知》）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见》所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本《法律意见》中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法
规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否
合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本《法律意见》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本《法律意见》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本《法律意见》仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
根据贵公司于 2026年 5月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网登载的《通知》，贵公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议
并以公告形式通知股东。据此，贵公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1．根据《通知》，贵公司定于 2026 年 6月 11日 15:00 召开本次股东会。贵公司召开本次股东会的通知已提前十五日以公告
方式做出。据此，贵公司通知召开本次股东会的时间符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2．根据《通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：召开时间、会议地点、会议方式、会议内容、会议出席人员
、会议登记事项及登记和联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3．本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场会议于 2026年 6月 11日 15:00在公司会议室召开
，本次会议由董事长卢继卿先生主持。本次股东会股东网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加：深圳证券交易
所交易系统投票的时间为 2026年 6月 11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投
票系统开始投票的时间为 2026年 6月 11日 9:15，结束时间为 2026年 6月 11日 15:00。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）有权出席贵公司本次股东会的股东为截至 2026年 6月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东或股东委托的代理人。
（二）根据本所律师的审查，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 702名，所持股份 2,486,134,564股，占公司股份
总数的 76.6417%。其中：1.现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 1 名，所持股份2,051,014,485股，占公司股份总
数 63.2280%。
本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，
股东代理人的授权委托书真实有效。
2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东 701名，代表公司有表决权的股份 435,120,079股，占公司股份
总数 13.4137%。
（三）出席会议的贵公司董事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东会。
本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经本所律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按照《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定由股东代表与本所律师共同
负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议审议的议案及表决结果
出席本次股东会的股东指定赵文通、卢高兴律师对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。结合本次会议
的现场会议投票结果以及网络投票结果，本次会议的表决结果列示如下：
提案 提案名称 同意 反对 弃权 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 关于制定《董 2,481,023,304 99.7944% 4,878,700 0.1962% 232,560 0.0094% 通过
事薪酬管理
制度》的议案
其中：出席本次股东会除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东会
议案的表决情况如下：
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于制定《董 5,888,242 53.5319% 4,878,700 44.3538% 232,560 2.1143%
事薪酬管理制
度》的议案
本次股东会审议的全部提案，均不涉及关联交易及关联方相关事项，无需关联股东回避表决。
依据相关规定，根据表决结果，本次临时股东会表决议案获得通过。
本所律师审查认为，本次会议所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会规
则》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《
公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所律师同意将本法
律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/9c6fc8d1-f33e-46a4-b23a-0422e1856951.PDF
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2026-06-11 16:54│甘肃能源（000791）：董事薪酬管理制度（2026年6月）
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（2026 年 6月 11日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过）第一章 总 则
第一条 为进一步加强和规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事薪酬的管理，建立科学有效的激励与约
束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司章程，结
合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为以董事身份在公司领取津贴或薪酬的董事会成员。第三条 公司董事薪酬确定原则：
（一）薪酬水平与市场发展相适应的原则；
（二）薪酬与公司业绩、个人业绩相匹配的原则；
（三）薪酬与公司可持续发展相协调的原则。
第二章 薪酬的构成、标准及发放
第四条 公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。基本年薪按月发放；绩效年薪按基本年薪一定比例按月预发，年度预考核结束后按一定比例清算兑现年度应发年
薪，剩余部分递延至年度报告披露和绩效考核评价后支付，多退少补；任期激励收入在任期考核结束后按一定比例分3年兑现。董事
的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第五条 公司董事薪酬纳入工资总额并实施预算管理，在财务统计中单列科目，单独核算并设置明细账目。
第六条 公司董事和普通职工的薪酬分配比例需结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定，推动薪酬分配向关键岗位
、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大
，公司董事平均绩效薪酬应相应下降。
第七条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，按其实际任期（以月为单位）和实际绩效（如适用）计算津
贴或薪酬予以发放。第八条 如需发放董事薪酬，薪酬与考核委员会负责制定董事的薪酬方案，董事薪酬方案由股东会决定，并予以
披露。薪酬与考核委员会负责组织开展董事薪酬考核，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董
事应当回避。公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第九条 公司人力资源部门、财务部门协助公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬方案的制定与薪酬考核的实施。
第十条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，具体金额由公司股东会审议确定，津贴按季度以银行转账方式发放，除此以外
不再另行发放董事薪酬。因公司业务发生的正常工作费用由公司承担。
第十一条 在公司担任高级管理人员、中级管理人员或其他具体职务的非独立董事，以其担任的具体职务领取薪酬的，按其担任
的具体职务根据公司相关薪酬规定在考核后领取薪酬，不再另行以董事身份在公司领取津贴或薪酬。
第三章 薪酬递延支付及止付追索
第十二条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关
人员、递延比例以及实施安排。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对公司董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少
、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回
。
第十四条 上述追索扣回制度也适用于已经离职或退休的公司董事会成员。上述应追索扣回的绩效薪酬，可在应发未发的绩效薪
酬或任期激励中扣除。
第四章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规
、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/adb486c8-4778-488e-8038-0bc53e7706ba.PDF
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2026-06-05 15:49│甘肃能源（000791）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）上披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-29），决定于 2026年 6月 11 日召开公司
2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026 年 5 月 26 日召开的公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 11 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026 年 6 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月27日在《证券时报》或巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事薪酬管理制度（2026 年 5 月）》《第九届董事会第八次会议决议公告》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2026 年 6月 11 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/4a982e7f-f8ae-45ae-9c5e-7c53beca9d00.PDF
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2026-05-26 16:01│甘肃能源（000791）：第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2026 年 5月 21 日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 5 月 26 日以现场和视频相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资
集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9人，出席董事 9人，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。
4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
董事会认可本制度，作为利益相关方已回避本议案表决，一致同意将本议案提交公司股东会审议。本议案已经董事会薪酬与考核
委员会审议，薪酬与考核委员会认可本制度，作为利益相关方已回避本议案表决，一致同意将本议案提交公司董事会、股东会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 6 月 11 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东会。详细情况见《关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事薪酬管理制度（2026 年 5月）》《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》等公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/68ef4ddf-5897-44e3-9d50-7a4005299b94.PDF
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2026-05-26 15:59│甘肃能源（000791）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026 年 5 月 26 日召开的公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 11 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 6月11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026 年 6 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月27日在《证券时报》或巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事薪酬管理制度（2026 年 5 月）》《第九届董事会第八次会议决议公告》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2026 年 6月 11 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9d636085-ab95-482a-9946-b6ffd0c7d650.PDF
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2026-05-26 15:59│甘肃能源（000791）：董事薪酬管理制度（2026年5月）
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（经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批）
第一章 总 则
第一条 为进一步加强和规范甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事薪酬的管理，建立科学有效的激励与约
束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司章程，结
合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为以董事身份在公司领取津贴或薪酬的董事会成员。第三条 公司董事薪酬确定原则：
（一）薪酬水平与市场发展相适应的原则；
（二）薪酬与公司业绩、个人业绩相匹配的原则；
（三）薪酬与公司可持续发展相协调的原则。
第二章 薪酬的构成、标准及发放
第四条 公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。基本年薪按月发放；绩效年薪按基本年薪一定比例按月预发，年度预考核结束后按一定比例清算兑现年度应发年
薪，剩余部分递延至年度报告披露和绩效考核评价后支付，多退少补；任期激励收入在任期考核结束后按一定比例分3年兑现。董事
的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第五条 公司董事薪酬纳入工资总额并实施预算管理，在财务统计中单列科目，单独核算并设置明细账目。
第六条 公司董事和普通职工的薪酬分配比例需结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定，推动薪酬分配向关键岗位
、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大
，公司董事平均绩效薪酬应相应下降。
第七条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，按其实际任期（以月为单位）和实际绩效（如适用）计算津
贴或薪酬予以发放。第八条 如需发放董事薪酬，薪酬与考核委员会负责制定董事的薪酬方案，董事薪酬方案由股东会决定，并予以
披露。薪酬与考核委员会负责组织开展董事薪酬考核，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董
事应当回避。公司董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第九条 公司人力资源部门、财务部门协助公司董事会薪酬与考核委员会进行公司董事薪酬方案的制定与薪酬考核的实施。
第十条 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，具体金额由公司股东会审议确定，津贴按季度以银行转账方式发放，除此以外
不再另行发放董事薪酬。因公司业务发生的正常工作费用由公司承担。
第十一条 在公司担任高级管理人员、中级管理人员或其他具体职务的非独立董事，以其担任的具体职务领取薪酬的，按其担任
的具体职务根据公司相关薪酬规定在考核后领取薪酬，不再另行以董事身份在公司领取津贴或薪酬。
第三章 薪酬递延支付及止付追索
第十二条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关
人员、递延比例以及实施安排。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对公司董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少
、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回
。
第十四条 上述追索扣回制度也适用于已经离职或退休的公司董事会成员。上述应追索扣回的绩效薪酬，可在应发未发的绩效薪
酬或任期激励中扣除。
第四章 附 则
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规
、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c975b52a-864c-4524-ba7a-080de8709048.PDF
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2026-05-15 17:22│甘肃能源（000791）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 21日召开的 2025 年度
股东会审议通过，具体方案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 3,243,839,742 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
2.30 元（含税），派发现金红利总额为 746,083,140.66 元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、本次以固定总额的方式分配，自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过分配方案未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,243,839,742 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.300000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 2.070000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本
公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.460
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.230000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 21 日，除权除息日为：2026 年 5月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****745 甘肃省电力投资集团有限责任公司
3、在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 14 日至登记日：2026年 5月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼公司证券部
咨询联系人：李浩田
咨询电话：0931-8378559
传真电话：0931-8378560
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
2、第九届董事会第五次会议决议。
3、2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d7463182-2646-4770-9153-6ea0b0e6bbd7.PDF
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2026-04-30 00:00│甘肃能源（000791）：2026年一季度报告
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甘肃能源（000791）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/23eda1c3-dff9-4c00-a7ce-3ee08e0cd950.PDF
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2026-04-27 16:34│甘肃能源（000791）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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北京德恒（兰州）律师事务所
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会的
法律意见
德恒 37G20260048-00002号
致：甘肃电投能源发展股份有限公司
北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司/贵公司”）委托，就
贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公
司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司
章程》）的有关规定，本所律师对本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表本《
法律意见》。
为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）董事会决议及相关股东会审议的议案；
（三）公司于 2026 年 4月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通
知》（以下简称：《通知》）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见》所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本《法律意见》中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法
规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否
合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本《法律意见》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本《法律意见》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本《法律意见》仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
根据贵公司于 2026年 4月 11日在《证券时报》和巨潮资讯网登载的《通知》，贵公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议
并以公告形式通知股东。据此，贵公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1．根据《通知》，贵公司定于 2026 年 4月 27 日 15:00 召开本次股东会。贵公司召开本次股东会的通知已提前十五日以公告
方式做出。据此，贵公司通知召开本次股东会的时间符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2．根据《通知》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：召开时间、会议地点、会议方式、会议内容、会议出席人员
、会议登记事项及登记和联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3．本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场会议于 2026年 4月 27日 15:00在公司会议室召开
，本次会议由董事长卢继卿先生主持。本次股东会股东网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加：深圳证券交易
所交易系统投票的时间为 2026年 4月 27日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投
票系统开始投票的时间为 2026年 4月 27日 9:15，结束时间为 2026年 4月 27日 15:00。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）有权出席贵公司本次股东会的股东为截至 2026年 4月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东或股东委托的代理人。
（二）根据本所律师的审查，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 750名，所持股份 2,489,363,324股，占公司股份
总数的 76.7413%。其中：1.现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 1 名，所持股份2,051,014,485股，占公司股份总
数 63.2280%。
本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，
股东代理人的授权委托书真实有效。
2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东 749名，代表公司有表决权的股份 438,348,839股，占公司股份
总数 13.5133%。
（三）出席会议的贵公司董事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东会。
本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经本所律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按照《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定由股东代表与本所律师共同
负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议审议的议案及表决结果
出席本次股东会的股东指定赵文通、卢高兴律师对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。结合本次会议
的现场会议投票结果以及网络投票结果，本次会议的表决结果列示如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 表
编码 情况 决
结
股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
1.00 关于投资建 总体表 2,487,582,823 99.9285% 1,726,701 0.0694% 53,800 0.0022% 通
设甘肃庆阳 决情况 过
东数西算产
业园区绿电
聚合试点项
目二期工程 其中：中 12,447,761 87.4862% 1,726,701 12.1357% 53,800 0.3781%
100 万千瓦 小股东
新能源项目 表决情
的议案 况
注：上表所述中小股东为除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东会审议的全部提案，均不涉及关联交易及关联方相关事项，无需关联股东回避表决。
依据相关规定，根据表决结果，本次临时股东会表决议案获得通过。
本所律师审查认为，本次会议所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会规
则》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《
公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所律师同意将本法
律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9965f594-972c-4276-8225-50cad4522ffb.PDF
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2026-04-27 16:29│甘肃能源（000791）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026 年 4月 27 日 15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为202
6年4月27日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2
026 年 4月 27 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 4月27 日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计 750 名，代表公司有表决权的股份 2,489,363,324 股，占公司有表决权股份总
数的 76.7413%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1名，代表公司有表决权的股份 2,051,014,485 股，占公司有表决权股份总
数的 63.2280%。
通过网络投票出席会议的股东 749 名，代表公司有表决权的股份438,348,839 股，占公司有表决权股份总数 13.5133%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律
师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次股东会议案的表决结果见下表：
提案 提案名称 同意 反对 弃权 表
编码 决
结
股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
1.00 关于投资建设甘 2,487,582,823 99.9285% 1,726,701 0.0694% 53,800 0.0022% 通
肃庆阳东数西算 过
产业园区绿电聚
合试点项目二期
工程 100 万千瓦
新能源项目的议
案
其中：出席本次股东会除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东会
议案的表决情况如下：
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于投资建设甘肃庆 12,447,761 87.4862% 1,726,701 12.1357% 53,800 0.3781%
阳东数西算产业园区
绿电聚合试点项目二
期工程 100 万千瓦新
能源项目的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通，卢高兴；
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜
，均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所律师
同意将本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e17479d3-60a5-4828-9470-539d551fdd68.PDF
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2026-04-22 15:54│甘肃能源（000791）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-20），决定于 2026年 4月 27 日召开公司
2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026 年 4 月 10 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 27 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年 4月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿 非累积投票提案 √
电聚合试点项目二期工程 100 万千瓦新能源
项目的议案
2、上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日在《证券时报》或巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100 万千瓦新能源项目的
公告》《第九届董事会第六次会议决议公告》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2026 年 4月 27 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83cccc2e-fd2c-458c-91d9-118411a594bf.PDF
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2026-04-21 17:44│甘肃能源（000791）：2025年度股东会的法律意见
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甘肃能源（000791）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/33e2f704-b6bd-4ed0-b740-4b0994888613.PDF
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2026-04-21 17:44│甘肃能源（000791）：2025年度股东会决议公告
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甘肃能源（000791）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/80af0792-cb7f-43cc-93b7-8b32409d5fe8.PDF
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2026-04-15 15:44│甘肃能源（000791）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-15），决定于 2026 年 4月21 日召开公司 2025 年
度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026 年 3 月 26 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东
会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 21 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年 4月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
本次会议审议的《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 3月28 日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司控股股东
甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度计划经营指标的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案
8.00 关于与关联财务公司续签《金融服务协议》 非累积投票提案 √
的关联交易议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告全文》
《2025 年年度报告摘要》《2025 年度利润分配方案》《关于 2026 年中期分红安排的公告》《关于 2026 年度计划经营指标的公告
》《关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告》《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》《独
立董事专门会议审查意见》等公告。
4、上述提案 8.00 属于关联交易提案，需关联股东回避表决。
5、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2026 年 4月 21 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ad079b14-52f9-4ac5-b25e-d3daaf82fc86.PDF
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2026-04-10 17:03│甘肃能源（000791）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形（基本持平）
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：48,000 万元～49,000 万元 盈利：47,960.98 万元
股东的净利润 比上年同期增长 0.08%～2.17%
扣除非经常性损 盈利：48,000 万元～48,750 万元 盈利：47,898.78 万元
益后的净利润 比上年同期增长 0.21%～1.78%
基本每股收益 盈利：0.1480 元/股～0.1511 元/股 盈利：0.1479 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2026 年第一季度报告中详细披露，《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn/）以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/14c99ce0-ec5a-453f-b79c-a8dc70aa9f45.PDF
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2026-04-10 16:14│甘肃能源（000791）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026 年 4 月 10 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 27 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年 4月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿 非累积投票提案 √
电聚合试点项目二期工程 100 万千瓦新能源
项目的议案
2、上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日在《证券时报》或巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100 万千瓦新能源项目的
公告》《第九届董事会第六次会议决议公告》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2026 年 4月 27 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c273cedf-817a-4395-8df0-1f2996636f2e.PDF
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2026-04-10 16:11│甘肃能源（000791）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2026 年 4月 3日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 4 月 10 日以现场和视频相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资
集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9人，出席董事 9人，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。
4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程 100 万千瓦新能源项目的议案》
董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投庆阳新能源有
限责任公司（以下简称“庆阳新能源公司”）投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程 100 万千瓦新能源项
目（以下简称“庆阳绿电聚合试点项目二期工程”），其中风电项目 75 万千瓦、光伏项目 25 万千瓦。庆阳绿电聚合试点项目二期
工程动态总投资为 437,671.40 万元，其中资本金为自筹资金，占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司通
过酒汇公司间接增资或酒汇公司直接增资的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入庆阳新能源公司。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 4 月 27 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会。详细情况见《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程 100 万千瓦新能源项目的公告》《关于召开 2026年第一次临时股
东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/360c0b38-02e5-4758-9bd1-747ae4fa045e.PDF
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2026-04-10 16:10│甘肃能源（000791）：关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100万千瓦新能源
│项目的公告
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甘肃能源（000791）：关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100万千瓦新能源项目的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a641294a-b445-4ff3-9d05-ddb96eb6ace5.PDF
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2026-03-28 00:35│甘肃能源（000791）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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甘肃能源（000791）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/003b10b9-e971-4620-a1de-7a6c8394afc1.PDF
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2026-03-27 18:59│甘肃能源（000791）：关于召开2025年度股东会的通知
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甘肃能源（000791）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0f784abd-3b18-4f7b-ba8c-fecb72561b88.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：关于2026年中期分红安排的公告
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2026 年 3月 26 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026 年中期分红安排的议案》，具体内容如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红形式：现金分红。
（二）中期分红前提条件：公司当期归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为正数；公司的现金流能够满足正常经营
活动及持续发展的资金需求。
（三）中期分红金额上限：不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（四）中期分红授权事项：为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会在上述中期分红前提条件和金额上限的范围内，根据
2026 年中期业绩及公司资金需求状况，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。授权期
限为自公司 2025 年年度股东会审议通过本事项之日起至下一年度股东会召开之日止。
二、审议程序
《关于 2026 年中期分红安排的议案》已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、第九届董事会第五次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
三、风险提示
2026年中期分红具体分配方案由董事会根据2026年中期业绩及公司资金需求状况确定，后续是否能够顺利实施及具体分红金额等
存在不确定性。2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均为公司根据现阶段情况而制定的安排，该等
陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/02ac97a9-c38c-4236-81ee-cb3174880902.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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甘肃能源（000791）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3e27d00b-4918-4823-9e17-c1bfbb4f4009.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：2025年度利润分配方案
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一、审议程序
2026 年 3月 26 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《2025 年度利润分配方案》，本次利润分配方案尚需提交股东会
审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025 年度。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟以母公
司报表中可供分配利润为依据实施 2025 年度利润分配。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司以 2025 年度母公司实现
净利润为基数提取 10%的法定盈余公积 127,712,565.47元，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2025 年末母公司
未分配 利 润 为 2,143,128,062.89 元 ， 股 本 基 数 为 2025 年 末 公 司 总 股 本3,243,839,742 股。
3、根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以 2025 年末公司总股本 3,243,839,742 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.30元（含税），派发现金红利总额为 746,083,140.66 元，本分配不送红股，也不进行资本公积金转增股
本。
4、2025 年公司未实施股份回购，如本利润分配方案获得股东会审议通过，2025 年公司累计现金分红总额为 746,083,140.66
元，占 2025 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 36.37%。
（二）股本总额发生变化时利润分配方案的调整原则
若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照现金分红总
额固定不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 746,083,140.66 583,891,153.56 176,059,458.85
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 2,051,455,116.11 1,644,208,544.64 521,072,910.69
润（元）
合并报表本年度末累计未分 5,140,849,019.48
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 2,143,128,062.89
分配利润（元）
上市是否满三个 ?是 □否
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 1,506,033,753.07
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 1,405,578,857.1467
润（元）
最近三个会计年度累计现金 1,506,033,753.07
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司始终坚持发展成果与全体投资者共享的理念，致力于和股东共享长期发展红利，在高质量稳健发展的同时，实施连续、稳定
、积极的权益分派政策，制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，与全体股东共享公司经营发展成果。为积极响应
和落实国家关于推动资本市场高质量发展的相关政策要求，增强分红持续性和可预期性，进一步提振投资者对公司未来发展的信心，
公司基于公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来电力项目建设重大资金支出安排等因素，并充分考虑了公
司目前及未来现金流量状况、银行信贷及债权融资环境等情况，兼顾股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，制定 2025 年度
利润分配方案，具有合理性。该方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《未来三年（2025 年-2027 年）
股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 1,705.72 万元、1,705.72 万元，分别占 2024 年末及 2025 年末总资产的比例为 0.05%、0
.04%，均低于 50%。
（三）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023-2025 年度累计现金分红金额为 1,506,033,753.07 元，占2023-2025 年均净利润的 107.15%，不触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、备查文件
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告。
2、公司第九届董事会第五次会议决议。
3、独立董事专门会议决议。
4、独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d4cc9716-7d85-4790-9e8f-6273f2a99743.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：会计师事务所履职情况评估报告
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经公司第九届董事会第三次会议、2025 年第六次临时股东会审议通过，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“大信会计师事务所”）为公司 2025 年财务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会对大信会计师事务所 2025 年履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、资质条件
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制
事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信会计师事务所在全国设
有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法
国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业
审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 3945 人，其中合伙
人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度业务收入 15.75 亿元，为
超过 10,000 家公司提供服务。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
签字项目合伙人：李宗义先生，资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利亚公共会计师，
美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师，甘肃省第十三届政协委员，甘肃省新联会副会长，全国会计领军人才，全国先进
会计工作者，大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部总经理。1998 年起从事上市公司审计工作，1999 年成为注册会计师，20
19 年开始在大信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，从事财务审计咨询 20 多年，至今为多家上市公司提供过
年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署过甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司
、甘肃电投能源发展股份有限公司、天水华天科技股份有限公司等上市公司审计报告。为甘肃省政协委员，甘肃省新联会副会长，担
任兰州大学，北京外国语大学，西北师范大学，兰州理工大学，兰州财经大学等高校研究生导师和特聘教授。
签字注册会计师：张颖莉，拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始
在大信会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了兰州庄园牧场股份有限公司2022、2023 年度审计报告
、华龙证券股份有限公司 2022 年、2023 年、2024 年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：高芳，拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计质量复核，2020
年开始在大信会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告有甘肃电投能源发展股份有
限公司、天水华天科技股份有限公司 2021-2024 年度审计报告，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司202
2-2024 年度审计报告。未在其他单位兼职。
二、执业记录
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和
买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
四、质量管理
2025 年年度审计过程中，大信会计师事务所按时解决公司重点难点技术问题，通过实施项目质量复核程序，保证开展审计工作
的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性，通过实施项目质量检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理
要求充分、恰当地执行审计程序。大信会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度
和政策，这些制度和政策构成大信会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，大信会计师事务所勤勉尽责，
质量管理的各项措施得到有效执行。
五、工作方案
2025 年年度审计过程中，大信会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕公司的审计重点展开，全面配合公司审计工作，制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时完成各
项工作，充分满足了公司报告披露时间要求。
六、人力资源与专业配备
大信会计师事务所配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项
目负责合伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。审计项目组人员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的职业
证书，能够满足公司年度财务审计及内部控制审计的工作要求。
七、信息安全管理
公司在《审计业务约定书》中明确约定了大信会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。大信会计师事务所制定了涵盖档案管
理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密
信息的管理，并能够有效执行。
八、风险承担能力
大信会计师事务所具备良好的风险承担与投资者保护能力。职业保险累计赔偿限额与计提的职业风险基金之和超过人民币 2亿元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
九、总体履职评价
大信会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司年报工作安排，独立、客
观、公正地执行了审计工作。在执行年度审计工作的过程中，就独立性、审计计划、重大风险判断、关键审计事项、初步审计结论等
与公司管理层及审计委员会进行了充分、有效的沟通，按时完成了对公司 2025 年度财务报告及内部控制有效性的全面审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
经全面评估，董事会审计委员会认为大信会计师事务所资质合规有效，执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配
备、信息安全管理、风险承担能力水平均能满足相关要求，在履职中能保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，为公司提供了较好的
审计服务，对于规范公司的财务运作及内部控制，起到了积极作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/221c37b6-a737-4205-a291-5303deaaf005.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：关于2026年度计划经营指标的公告
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风险提示：2026 年度计划经营指标为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，
能否实现取决于自然资源、燃料价格、市场需求状况变化等多种因素，存在重大不确定性。
公司所属火电厂、光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区，水电站分属甘肃省内不同流域，气候变化、来水不稳定、风能、
光照资源以及供需变化将对公司发电量产生较大影响。发电量计划指标能否实现存在重大不确定性。
一、2026 年计划经营指标编报范围
2026 年，公司纳入计划经营指标编报范围的是本公司及所属子公司，具体包括：甘肃电投常乐发电有限责任公司、甘肃电投大
容电力有限责任公司、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司、甘肃电投河西水电开发有限责
任公司、甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司、甘肃电投润能（武威）新能源有限公司、甘肃电投民勤新能源有限公司。
二、2026 年计划经营指标编制原则
1、结合上年实际生产完成情况、2026 年供需预测、水情预测、风光资源预测、水库特性、下泄生态流量、设备运行状况、检修
计划及外部环境等因素编制发电量、材料维护费、检修费用等各项生产经营指标。
2、以保证全年安全稳定运行为前提，根据基建项目投资进度、各电站运行状况等情况，严格按照公司实际需求，编制基建投资
支出、小型基建支出、技改、零购等支出预算。
3、根据年度生产经营情况，结合年度资金计划、付现成本预测，在确保正常的生产经营支出、基建投资支出、到期债务等资金
的情况前提下，降低综合资金成本，降低资金风险，降低财务费用。
三、2025 年完成情况和 2026 年主要计划经营预计
（一）发电量预计
2025 年，公司各控股发电公司预计总发电量 336.97 亿千瓦时，实际完成296.03 亿千瓦时，完成年度计划的 87.85%。
2026 年公司各控股发电公司预计总发电量 315.82 亿千瓦时。
（二）营业成本及管理费用预计
2025 年公司预计全年发生营业成本（不含折旧及税金）及管理费用494,493.93 万元，实际发生 392,010.37 万元，完成计划的
79.28%。
2026 年公司预计全年发生营业成本（不含折旧及税金）及管理费用425,237.51 万元。其中，营业成本（不含折旧及税金）419,
572.46 万元，管理费用 5,665.05 万元。
（三）经营、投资计划预计
2025 年公司经营、投资计划预计 898,796.54 万元，实际完成 535,489.43万元，完成计划的 59.58%。
2026 年公司经营、投资计划预计 620,459.70 万元。其中基本建设投资605,020.91 万元（前期费用 3,560.00 万元，固定资产
投资 601,460.91 万元（含股权投资 112,921.00 万元））；信息化项目 330.98 万元；技改项目 8,691.64万元；小型基建 3,903.
22 万元；零购 2,512.95 万元。经营、投资计划资金来源为自有资金、银行贷款等。
（四）融资计划预计
2025 年公司预计融资 1,025,824.00 万元，实际完成 600,944.85 万元，完成融资计划的 58.58%。
2026 年公司预计融资 1,257,194.40 万元，其中：外部融资 1,148,194.40万元，内部融资 109,000.00 万元。
（五）资产处置计划
2025 年公司计划处置净值为 1,325.57 万元的资产，实际处置净值 882.52万元的资产，完成资产处置计划的 66.58%。
2026年公司计划处置净值为2,558.17万元的资产，主要为因设备更新改造、办公设施报废等需处置的资产。
2025 年公司各项计划经营指标完成情况受自然资源、市场环境、成本管控、内部业绩考核指标加压等因素影响。
四、完成 2026 年经营目标的措施
1、充分发挥“水火风光储”多能互补的独特优势，强化外送市场拓展，深化电力市场政策和规则的研究，系统性的推进市场电
价分析，灵活调整中长期交易和现货操作策略，增发效益电量。火电企业要加强设备运行工况管理和故障消缺，提升机组安全可靠水
平，最大程度获取容量补偿收益。水电企业要提高长趋势水情预测精准度，把握“低蓄高发”时机，提高现货收益。新能源企业要提
升全时段功率预测精度，合理把握中长期持仓量，控制阻塞损失。
2、聚焦新建项目全生命周期管理，精准发力手续办理、资金筹措、造价控制、设备供货、施工组织等关键环节，全面排查并疏
通项目推进中的堵点、难点问题，全力压缩建设周期、提速项目进度。科学统筹各阶段建设时序，持续优化施工组织与工期计划，强
化过程管控与资源保障，确保项目高标准、高质量按期建成投产，顺利实现预期收益目标。
3、坚持以提质增效为目标，以财务预算为抓手，以现金流为核心，以成本管控为基础，全面落实财务预算各项指标，严控预算
外收支项目，充分发挥财务预算引领作用。从严管控“两金”规模，纵深推进低效无效资产清查盘活，提升资产运营质量与整体效益
。认真研究国家宏观经济、财政货币政策，积极争取信贷政策支持，优化公司债务结构，保障现金流安全，防范财务风险。
4、建立健全横向对标机制，强化设备、技术、生产等基础管理的标准化与规范化。不断完善统计分析体系，持续优化关键能耗
指标，不断提升机组运行的可靠性和经济性。不断提升成本核算的精准度与前瞻性，严格控制生产成本支出，全面提升运营收益。
5、推行全面覆盖和重点督导相结合的安全监督模式，健全完善“风险动态管控+隐患闭环治理”预防机制。加强设备管理“四大
标准”执行落实，“一企一策”细化设备设施巡视检查、检修维护流程，提升设备健康管理水平。
五、风险提示
上述计划经营指标预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决
于自然资源、燃料价格、市场需求状况变化等多种因素，存在重大不确定性。
1、新建电力项目效益不及预期风险。由于市场整体新能源装机规模增大、电价下行、配套新增负荷未投产、消纳条件未落实等
原因，从而可能对项目投资收益和公司整体业绩产生不利影响。
2、电力市场风险。在省内常规能源调峰能力和省内用电量没有大幅提升情况下，新能源利用率将受到一定影响。同时，随着电
力现货市场建设的加快推进，在市场化交易规模持续扩大、全国和省内政策变化、市场供需等多方面因素影响下，电价存在市场竞争
，公司所属各类发电企业面临电价波动的风险。
3、自然因素、市场供需及不可抗力影响的风险。公司所属火电厂、光伏电站、风电场主要位于甘肃省河西地区，水电站分属甘
肃省内不同流域，气候变化、来水不稳定、风能、光照资源以及供需变化将对公司发电量产生较大影响。发电量计划指标能否实现存
在重大不确定性。
4、货币政策变动引起的风险。货币政策调整和利率水平的变化，对公司在市场上获取资金的难易程度和经营业绩产生重要影响
。
5、生态环境保护政策的相关风险。随着社会发展对自然及生态环保要求的不断提高，国家有可能出台更为严格的生态环保政策
，要求更高的自然生态环保水平、更严格的固废排放标准、资金投入和环保措施。
6、安全生产风险。公司水电站分属省内不同流域，公司所属光伏、风电场、火电站主要位于甘肃省河西地区，面临的生产环境
各有不同。在日常生产经营中，存在意外事故、设备故障、自然灾害等造成的人员伤亡或设备损坏的风险，可能对公司正常生产经营
造成较大影响，公司面临一定的安全生产风险。
7、火电企业煤炭供应及价格变动风险。可能受煤炭市场供需、煤炭市场价格波动、物流运输等因素，影响火电企业生产经营。
8、税收风险。公司在多个地区缴纳企业所得税，在正常的经营活动中，可能存在因经营行为适用税法不准确等原因，造成应纳
税而未纳税、少纳税，从而面临补税、罚款、加收滞纳金、刑罚处罚以及声誉损害等风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c79247f8-3811-43cb-adb4-1edba053e3e7.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：上市公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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甘肃能源（000791）：上市公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0135f0e5-2204-4583-96e9-61f2b9232950.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
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甘肃能源（000791）：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c4c03f14-b5ce-4c39-a02f-a99b039a3ee9.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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甘肃能源（000791）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bf0dc2c1-670f-4012-84f8-3720f5494e97.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：2025年度董事会工作报告
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甘肃能源（000791）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/578d6d2b-070c-40d5-8786-bad459f90343.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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甘肃能源（000791）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/22be4c2f-7dd2-46fb-a745-a93c9afb961a.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告
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甘肃能源（000791）：关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e11a3d1-1916-44f2-96b5-d59880fd7d9a.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
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甘肃能源（000791）：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6ad4e0b9-1e80-4ad4-be53-93462fec7a00.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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甘肃能源（000791）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e25229b5-7cf1-40b3-89cc-1915f1c15eae.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，甘肃电投能源发展股份有限公
司（以下简称“公司”），编制了截至 2025 年 12 月31 日止的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可〔2024〕1611 号）同意注册，公司募集配套资金总额 1,899,999,995.67 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,882,212,168.
34 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2024 年 12 月 19日出具了《甘肃电投能源发
展股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 9-00015 号），确认募集资金总额1,899,999,995.67 元已于 2024 年 12 月 19 日
存入公司募集资金专项账户。
公司以前年度累计使用募集资金 1,100,000,000.00 元，2025 年累计使用募集资金 802,050,274.64 元，募集资金余额为 0.00
元，募集资金专项账户均已注销。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金的结余和具体使用情况如下:
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 1,899,999,995.67
减：支付发行有关的费用 17,471,698.08
以前年度已投入募集资金项目金额 1,100,000,000.00
本期直接投入募集资金项目金额 782,017,324.21
募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 2,561,252.35
加：募集资金利息及理财收入扣除手续费净额 2,050,278.97
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金使用管理办法》的制定及修订
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司董事会依照募集资金管理和使用的相关规定，结合公司实际情况，于 2
014 年 9月制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并分别于 2022 年 3月、2025年 10 月进行了修订。
（二）《募集资金使用管理办法》的执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规要求和公司《募集资金使用管理办法》规定，2024年 12 月 20 日，公司及
控股子公司甘肃电投常乐发电有限责任公司和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、财务顾问华龙证券股份有限公司分别与开户
银行（或其上级分行）签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 12 月 31日，募集资金专户余额为 0.00 元并均已办理销
户手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。注销的募集资金专项账户如下：
序号 账户名 开户银行 银行账号 到账时存储金额 报告期末存 募集资金用途
称 （元） 放
余额（元）
1 甘肃电 中信银行股份 811330101390015610 1,599,999,995. 0.00 用于支付本次交易现金对
投 有 4 67 价及常乐公司 2×1,000
能源发 限公司兰州分 兆
展 行 瓦燃煤机组扩建项目。
股份有 营业部
2 限 中国建设银行 620501380048000007 300,000,000.00 0.00 用于支付本次交易现金对
公司 股 53 价及常乐公司 2×1,000
份有限公司兰 兆
州 瓦燃煤机组扩建项目。
陇能家园支行
3 甘肃电 中国建设银行 620501380048000007 0.00 0.00 用于常乐公司 2×1,000
投 股 54 兆
常乐发 份有限公司兰 瓦燃煤机组扩建项目。
电 州
有限责 陇能家园支行
任
公司
合计 1,899,999,995. 0.00
67
以上签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内
部审批程序，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6af58cf5-417f-4b5f-a4f1-16d0c70b5d2b.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：2025年度内部控制评价报告
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甘肃能源（000791）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/632e0e0d-edf9-4ffe-bc0e-612c6bfe7a86.PDF
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2026-03-27 18:57│甘肃能源（000791）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为公司 2024 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的独立财务顾问，原指定毕厚厚先生、贺星强先生、田文明先生、夏秀相先生担任该项目的财务顾问主办人，负责其相关工作，
持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。中信建投证券尚待出具 2025 年度持续督导意见暨持续督导总结报告等核查文件。
公司于近日收到中信建投证券出具的《中信建投证券股份有限公司关于更换甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导财务顾问主办人的函》，财务顾问主办人毕厚厚先生因工作变动，不再担任持续督导财
务顾问主办人，其余人员继续履行相关职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bbe14d55-a6e6-4ec9-9d7d-8d565ecbeca2.PDF
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2026-03-27 18:56│甘肃能源（000791）：关于发行股份及支付现金购买资产2025年度业绩承诺完成情况的专项说明
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甘肃能源（000791）：关于发行股份及支付现金购买资产2025年度业绩承诺完成情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c9380573-902a-4186-9602-72f66de647c8.PDF
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2026-03-27 18:56│甘肃能源（000791）：2025年年度报告
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甘肃能源（000791）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/10221d94-7e0e-445d-b125-c8ae644724cc.PDF
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2026-03-27 18:56│甘肃能源（000791）：2025年年度报告摘要
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甘肃能源（000791）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c7c5f351-826a-4473-bd43-6568f97c2cad.PDF
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2026-03-27 18:56│甘肃能源（000791）：第九届董事会第五次会议决议公告
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甘肃能源（000791）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/18136c9d-39fd-4e7c-ba8d-ad56a3d9b6cd.PDF
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2026-03-27 18:55│甘肃能源（000791）：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
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甘肃能源（000791）：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8452e809-fa48-494a-a674-6fa57c8825cc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│甘肃能源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225255011.PDF
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2026-03-28│甘肃能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225040364.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│甘肃能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224768885.PDF
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2025-08-15│甘肃能源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485586.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│甘肃能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404703.PDF
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2025-03-29│甘肃能源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222939342.PDF
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2024-10-29│甘肃能源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539577.PDF
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2024-08-10│甘肃能源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220833519.PDF
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2024-04-30│甘肃能源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903163.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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