公司公告☆ ◇000791 甘肃能源 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 15:44 │甘肃能源（000791）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-10 15:43 │甘肃能源（000791）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-09-07 16:47 │甘肃能源（000791）：关于常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目5号机组正式投入商业运营的公告 │
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│2025-09-03 16:19 │甘肃能源（000791）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-09-03 16:16 │甘肃能源（000791）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-09-03 16:15 │甘肃能源（000791）：关于投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │甘肃能源（000791）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │甘肃能源（000791）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │甘肃能源（000791）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │甘肃能源（000791）：独立董事候选人声明与承诺（张东涛） │
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2025-09-15 15:44│甘肃能源（000791）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
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甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn/）上披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-55），决定于 2025年 9月 19日召开公司 202
5 年第五次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 9月 3日召开的公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
五次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 19 日 15:00。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:3
0 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年
9月 19 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年第五次临时股东会股权登记日为 2025 年 9月 15 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年 9月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于投资建设民勤 100 万千瓦风光电一体化项目的议案 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 公 司 于 2025 年 9 月 4 日 在 《 证 券 时 报
》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》《关于投资建设民勤 10
0 万千瓦风光电一体化项目的公告》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2025 年 9月 19 日 9:00—15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931
—8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5102bfe9-ebeb-46f3-b7ff-7eb811209c37.PDF
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2025-09-10 15:43│甘肃能源（000791）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
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甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）上披露了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-51），决定于 2025年 9月 16 日召开公司
2025 年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 8 月 29 日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025
年第四次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 16日 15:00。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9
月 16日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年第四次临时股东会股权登记日为 2025 年 9月 10 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年 9月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
累 积 投 等额选举
票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 选举卢继卿先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举向涛先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举李轶先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举王东洲先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘甜甜女士为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举寇世民先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举李鸿渐先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举张东涛先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举霍吉栋先生为公司第九届董事会独立董事 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容及董事候选人简历等详见公司于 2025 年 8 月 30 日在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》《独立董事提名人声
明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《关于董事会换届选举的公告》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、以上议案投票采取累积投票制，应选出非独立董事 6名，独立董事 3名，非独立董事、独立董事应分开采用累积投票制选举
。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2025 年 9月 16 日 9:00—15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931
—8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第二十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/c6417f30-2122-4766-91a1-726cbbe364d1.PDF
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2025-09-07 16:47│甘肃能源（000791）：关于常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目5号机组正式投入商业运营的公告
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近日，公司收到控股子公司甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）报告，常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组
扩建项目 5号机组已于 2025年 9月 6日顺利通过 168 小时满负荷试运行，正式投入商业运营。5号机组位于甘肃省酒泉市瓜州县柳
沟物流园常乐公司北侧，总装机容量 1000MW，达到公司2024 年末已发电控股装机容量的 10%以上，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 3号——行业信息披露》规定对新投产情况进行公告。
常乐公司 5号机组作为甘肃省内调峰电源，未来运营可能受电力供应增加、新能源占比提高、新能源优先上网、上网电价调整、
煤炭供应及价格上涨等因素影响盈利能力。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/31bd9be6-6600-4238-867b-9f5fd8032d88.PDF
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2025-09-03 16:19│甘肃能源（000791）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 9月 3日召开的公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
五次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 19 日 15:00。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:3
0 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2025 年
9月 19 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年第五次临时股东会股权登记日为 2025 年 9月 15 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年 9月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于投资建设民勤 100 万千瓦风光电一体化项目的议案 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 公 司 于 2025 年 9 月 4 日 在 《 证 券 时 报
》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》《关于投资建设民勤 10
0 万千瓦风光电一体化项目的公告》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2025 年 9月 19 日 9:00—15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931
—8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/7c07bdc9-05a5-48a7-b046-5a1294a04954.PDF
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2025-09-03 16:16│甘肃能源（000791）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2025 年 8月 28 日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 9月 3日以现场和视频相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集
团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9人，出席董事 9人，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。
4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设民勤 100 万千瓦风光电一体化项目的议案》董事会同意公司控股子公司甘肃电投民勤新能源有限
公司（以下简称“民勤公司”）投资建设民勤 100 万千瓦风光电一体化项目，其中风电项目 50 万千瓦、光伏项目 50 万千瓦。民
勤 100 万千瓦风光电一体化项目动态总投资为408,868.91 万元，资金来源中资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款等。本次项目
投资资本金由公司及民勤公司其他股东方以实缴注册资本的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入民勤公司。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开 2025 年第五次临时股东会。详细情况见《关于召开 2025 年第五次临时
股东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资建设民勤 100 万千瓦风光电一体化项目的公告》《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/54097338-4cc2-4b8d-9483-1fa97976bf15.PDF
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2025-09-03 16:15│甘肃能源（000791）：关于投资建设民勤100万千瓦风光电一体化项目的公告
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一、对外投资概述
为进一步扩大公司新能源发电装机规模，公司控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司（以下简称“民勤公司”）拟投资建设民
勤 100 万千瓦风光电一体化项目，项目动态总投资为 408,868.91 万元，资金来源中资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款等。
2025 年 9 月 3 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资建设民勤 100 万千瓦风光电一体化项目的议案》
，本次对外投资事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会批准。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：民勤 10
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