公司公告☆ ◇000791 甘肃能源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:24 │甘肃能源（000791）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-18 17:11 │甘肃能源（000791）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-18 17:10 │甘肃能源（000791）：关于托管控股股东控股的火力发电业务股权的关联交易公告 │
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│2025-11-18 17:09 │甘肃能源（000791）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 17:07 │甘肃能源（000791）：独立董事专门会议审查意见 │
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│2025-11-18 17:07 │甘肃能源（000791）：关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告 │
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│2025-11-18 17:07 │甘肃能源（000791）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 16:54 │甘肃能源（000791）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:54 │甘肃能源（000791）：董事会向经理层授权管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 16:54 │甘肃能源（000791）：董事离职管理制度（2025年10月） │
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2025-12-01 16:24│甘肃能源（000791）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告
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甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/）上披露了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-71），决定于 2025年 12 月 5日召开公司
2025 年第六次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2025 年 11 月 18 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次
临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 5日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 1日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年 12月 1日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
本次会议审议的《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 11 月19 日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司控股股东甘
肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期 非累积投票提案 √
限的议案
2、上述提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》《关于控
股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》《独立董事专门会议审查意见》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2025 年 12 月 5日 9:00—15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/44d5d38d-ab51-44a8-9076-1721173679b1.PDF
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2025-11-18 17:11│甘肃能源（000791）：第九届董事会第三次会议决议公告
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甘肃能源（000791）：第九届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9faee8f3-7679-4806-81e0-48e23d359a11.PDF
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2025-11-18 17:10│甘肃能源（000791）：关于托管控股股东控股的火力发电业务股权的关联交易公告
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一、关联交易概述
1、根据公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）关于避免同业竞争的相关承诺及公司 2024
年实施发行股份及支付现金购买电投集团持有的常乐公司 66%股权审核期间回复，经公司董事会审议通过，同意接受委托托管电投集
团旗下暂不符合上市条件的控股火力发电业务股权，并与电投集团签署股权托管的相关协议。
2、电投集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于托管控股股东控股的火力发电业务股权的关联交易议案》，参与该议案表决
的 5 名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、向涛、李轶、王东洲均回避了该事项的表决，本
次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批
准，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方简介
名称：甘肃省电力投资集团有限责任公司；（1）住所：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；（2）企业性质：有限责任公司
（国有独资）；（3）主要办公地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；（4）法定代表人：蒲培文；（5）注册资本：360,000
万元；（6）主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；酒店管理
；物业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）；（7）主要股东：甘肃省国有资产投资集团有限公司持股比例为 100%；（8）实际控制人：甘肃省国资委。
2、电投集团成立于 1990 年 7月 16 日，投资涉及电力、大数据、燃气、金融、地产、会展、酒店等行业和领域。最近一期财
务数据：截至 2024 年 12 月31 日，总资产 8,863,271.03 万元、净资产 4,134,211.83 万元。2024 年实现营业收入 1,344,970.3
2 万元、净利润 151,895.09 万元。
3、与上市公司的关联关系：电投集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定，
为公司的关联方。
4、电投集团非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为托管控股股东电投集团控股的甘肃电投武威热电有限责任公司 51%股权、甘肃电投张掖发电有限责任公司 7
5.59%股权、甘肃电投金昌发电有限责任公司 100%股权。上述公司非失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次股权托管事项，公司主要通过托管股权对应标的公司的股东会和董事会行使部分股东权利。托管费用的收取根据被托管股权
及标的公司的实际情况，考虑了被托管企业的经营现状及发展趋势，按照成本加成法计算公司托管股权的人员成本及合理的利润，经
各方协商确定，价格公平合理。
五、关联交易协议的主要内容
1、托管权限：电投集团委托公司行使除标的收益权及处置权（转让、质押及赠与第三方）、修改标的公司章程以外的其他股东
权利，包括但不限于表决权、股东会提案权、股东会召开提议权等。
2、委托管理的期限：本次托管期限 3年。在托管期限到期前，如因标的公司与公司的同业竞争情形消除，则本协议自动终止。
3、股权托管费用：单个托管标的股权每年收取托管费用 120 万元，每年 12月 15 日前，电投集团收到增值税专用发票后，支
付当年托管费。
六、涉及关联交易的其他安排
公司第九届董事会第三次会议已审议通过，本次关联交易无其他安排。
七、交易目的和对公司的影响
本次交易的目的是避免同业竞争的需要，符合公司 2024 年实施发行股份及支付现金购买电投集团持有的常乐公司 66%股权审核
期间回复“若在 2025 年底承诺到期前未能将剩余火电资产注入上市公司，电投集团、上市公司拟在履行相关程序后将剩余火电资产
交予上市公司托管”，符合公司和全体股东的利益。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年年初至公告日，除本次关联交易外，公司与控股股东及关联人（除关联财务公司外）累计已发生的各类关联交易总金额
为 17,789.55 万元。截至2025 年 11月 18日，公司在关联财务公司开立票据 3,784.64 万元，票据贴现 0元。公司在关联财务公司
存款余额为 79,780.00 万元，贷款余额为 131,848.36万元。
九、独立董事过半数同意意见
2025 年 11 月 11 日，公司召开独立董事专门会议审议通过《关于托管控股股东控股的火力发电业务股权的关联交易议案》，
并发表如下审查意见：经仔细审阅关于托管控股股东控股的火力发电业务股权的关联交易议案的相关材料，本次关联交易是避免同业
竞争的需要。股权托管费用按照托管股权及标的公司的实际情况以及公司托管成本及合理的利润，经各方协商确定，交易价格公平合
理。符合上市公司和全体股东的利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
十、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议。
2、独立董事专门会议决议。
3、独立董事专门会议审查意见。
4、关联交易情况概述表。
5、拟签订的股权托管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/94197d3a-3032-4a21-a131-00a5a50099f5.PDF
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2025-11-18 17:09│甘肃能源（000791）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2025 年 11 月 18 日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次
临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 5日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 1日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年 12月 1日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
本次会议审议的《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 11 月19 日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司控股股东甘
肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期 非累积投票提案 √
限的议案
2、上述提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》《关于控
股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》《独立董事专门会议审查意见》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2025 年 12 月 5日 9:00—15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/463f3e2a-ca5a-410e-abd6-b8ccb9e12f43.PDF
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2025-11-18 17:07│甘肃能源（000791）：独立董事专门会议审查意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，2025 年 11 月 11 日，公司召开独立董事专门会议审议通过《关于托管控股股
东控股的火力发电业务股权的关联交易议案》《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，并发表如下审查意见：
1、经仔细审阅关于托管控股股东控股的火力发电业务股权的关联交易议案的相关材料，本次关联交易是避免同业竞争的需要。
股权托管费用按照托管股权及标的公司的实际情况以及公司托管成本及合理的利润，经各方协商确定，交易价格公平合理。符合上市
公司和全体股东的利益。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
2、本次承诺延长事项符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，延期后的承
诺合法合规。本次承诺延长事项有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议本次承诺延长事项时，关联董
事已回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议
。
独立董事：李鸿渐、张东涛、霍吉栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/53b0465a-7a3c-49f7-bcbf-8bf9224c9eef.PDF
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2025-11-18 17:07│甘肃能源（000791）：关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告
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一、概述
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）关于避免同业竞争的相关承诺将于 2025 年 12 月 2
7 日到期。承诺履行期内，电投集团控股的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）已于2024 年注入公司，同时
鉴于电投集团剩余控股火电资产在承诺履行期限内存在亏损、持续盈利能力不足等情形，注入上市公司不利于维护上市公司及全体股
东利益，且基于省政府对电投集团聚焦能源产业的定位，电投集团拥有的火电等发电能源资产不宜对外转让给非关联方。
为维护全体股东利益、有效解决同业竞争，电投集团已将剩余暂不符合上市条件的控股火力发电业务股权交予公司托管，同时根
据《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》第十三条“出现以下情形的，承诺人可以变更或者豁免履行承诺：（二
）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的”的规定，电投集团于 2025 年 11月 10日出具《关于延长避免同业竞
争承诺履行期限的函》，拟将原承诺履行期限延期 3年，延期后的承诺为：“在 2028年 12月 27日之前将拥有的火电等发电能源资
产注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。”
本次延长承诺履行期限事项已经公司董事会审议通过，尚需股东会审议，控股股东将回避表决。本次延长承诺履行期限事项存在
股东会审议不通过的风险，敬请投资者关注投资风险。
二、原承诺内容
2012 年重大资产重组时，电投集团承诺重组完成后未来 5 年内，将所拥有的符合上市条件的优质风电及太阳能发电等清洁发电
业务板块全部注入上市公司，对于仍不满足上市条件的，全部委托上市公司管理。自 2012 年 12 月 27 日重组上市完成至 2017 年
12 月 26 日五年间，电投集团将其持有的符合上市条件的清洁能源资产已全部注入了公司，并将不符合上市条件清洁能源资产全部
交由公司托管，上述承诺已履行完毕。
2015 年 4 月 28 日，电投集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺：“在将控股清洁能源资产逐步注入上市公司
后，在未来 5 年内，将拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。本补充承诺函作为前次承诺
的进一步细化，与前次承诺共同组成电投集团关于避免同业竞争事宜的完整承诺，前次承诺函未尽之处，以本承诺函为准。”该补充
承诺的履行期限为 2017 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 27 日。
2022 年 11 月 10 日，电投集团出具了《关于延长避免同业竞争补充承诺履行期限的函》，承诺：“在 2025 年 12 月 27 日
之前将拥有的火电等发电能源资产注入上市公司、或对外转让给上市公司的非关联方。”
三、承诺的履行情况
1、优质火电资产的
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