公司公告☆ ◇000791 甘肃能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │甘肃能源（000791）：股东会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-30 00:00 │甘肃能源（000791）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │甘肃能源（000791）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │甘肃能源（000791）：《董事会议事规则》修正案（2025年4月） │
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│2025-04-30 00:00 │甘肃能源（000791）：《公司章程》修正案（2025年4月） │
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│2025-04-30 00:00 │甘肃能源（000791）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │甘肃能源（000791）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年4月） │
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│2025-04-30 00:00 │甘肃能源（000791）：独立董事管理办法（2025年4月） │
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│2025-04-30 00:00 │甘肃能源（000791）：董事会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-30 00:00 │甘肃能源（000791）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月） │
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2025-04-30 00:00│甘肃能源（000791）：股东会议事规则（2025年4月）
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甘肃能源（000791）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
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2025-04-30 00:00│甘肃能源（000791）：2025年一季度报告
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甘肃能源（000791）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7aeb3938-30af-4a8c-8b70-e42ce3e9e7f9.PDF
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2025-04-30 00:00│甘肃能源（000791）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2025年 4月 23日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和视频相结合的方式在兰州市北滨河东路 69号甘肃投资
集团大厦 24楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。
4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年第一季度报告》
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
董事会提请股东会授权公司经理层办理备案手续等具体事项。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于修订<独立董事管理办法>的议案》
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于董事会战略委员会更名及修订其工作细则的议案》
董事会同意将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职权
等内容，将原《董事会战略委员会工作细则》修改为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。详细情况见《关于召开 2025年第三次临时股
东会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20
25年第一季度报告》《<公司章程>修正案（2025 年 4 月）》《公司章程（2025 年 4 月）》《<股东会议事规则>修正案（2025 年
4 月）》《股东会议事规则（2025 年 4 月）》《<董事会议事规则>修正案（2025 年 4 月）》《董事会议事规则（2025 年 4 月）
》《<独立董事管理办法>修正案（2025 年 4 月）》《独立董事管理办法（2025 年 4 月）》《董事会战略与可持续发展委员会工作
细则（2025 年 4 月）》《董事会审计委员会工作细则（2025 年 4月）》《董事会提名委员会工作细则（2025 年 4 月）》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则（2025年 4月）》《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》等公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、董事会专门委员会审议同意的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c19620b2-e971-4911-b11a-a139a209a3ca.PDF
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2025-04-30 00:00│甘肃能源（000791）：《董事会议事规则》修正案（2025年4月）
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甘肃能源（000791）：《董事会议事规则》修正案（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c3dbefe4-8718-4267-a761-a6e57cea514a.PDF
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2025-04-30 00:00│甘肃能源（000791）：《公司章程》修正案（2025年4月）
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甘肃能源（000791）：《公司章程》修正案（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/68806ca7-81f5-4f3c-9039-4457e0adff10.PDF
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2025-04-30 00:00│甘肃能源（000791）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 29 日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025年
第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章
程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 16日 15:00。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 5月 16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025年 5
月 16日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年第三次临时股东会股权登记日为 2025 年 5月 12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年 5月 12日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事管理办法》的议案 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 《 证 券 时
报 》 或 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修正案（2025年 4月）》《公司章程（2025 年 4月
）》《<股东会议事规则>修正案（2025年 4月）》《股东会议事规则（2025 年 4 月）》《<董事会议事规则>修正案（2025 年 4 月
）》《董事会议事规则（2025 年 4 月）》《<独立董事管理办法>修正案（2025 年 4月）》《独立董事管理办法（2025 年 4 月）
》《第八届董事会第二十六次会议决议公告》等公告。
3、上述提案 1.00-3.00 为特别决议案，须经出席会议的代表公司有表决权股份三分之二以上股东审议通过。
4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2025年 5月 16日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦 24楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8
378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9cf068ff-e95a-4ad8-bdc3-01098edbc21d.PDF
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2025-04-30 00:00│甘肃能源（000791）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年4月）
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（经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，确保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续
发展委员会（以下简称战略与可持续发展委员会），并制定本工作细则。
第二条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大资本运作、重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事担任。召集人负责
召集和主持委员会会议，当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其
他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集人职责。战略与可持续发展委员会委员及召集人由董事会决定。
第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自
动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条规定补足委员人数。
第五条 证券部（董事会办公室）为董事会各专门委员会的日常工作机构，负责各专门委员会的日常事务工作，包括工作联络和
会议组织等工作内容。运营考核管理部对战略与可持续发展委员会负责，为战略与可持续发展委员会提供工作支持和服务，收集、提
供与战略与可持续发展委员会履行职权相关的资料，完成战略与可持续发展委员会交办的工作。
第三章 职责权限和决策程序
第六条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经股东会或者董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经股东会或者董事会批准的重大资本运作、资产经营项目方案进行研究并提出建议；
（四）对公司可持续发展战略规划、组织架构、管理制度、信息披露报告等进行审核；
（五）指导与监督公司可持续发展工作的落实；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第七条 战略与可持续发展委员会对董事会负责。
第八条 战略与可持续发展委员会的决策程序如下：
（一）经营层提案由相关业务主办部门按照公司有关制度规定编制审议委员会议案，并履行内部审批程序和会议申请程序；
（二）召集人、二分之一以上委员、独立董事提出的议案，由证券部（董事会办公室）牵头，相关部室配合完成议案的编制；
（三）证券部（董事会办公室）负责汇总议案编制会议通知及会议材料，履行会议审批程序并组织召开会议。
第九条 公司有关部门负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门上报长期战略规划、专项规划、年度计划和重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性
报告、评估报告、审计报告以及合作方的基本情况、背景资料等；
（二）由公司有关部门按照公司战略规划、投资融资、资本运作等相关制度规定，开展项目立项、尽职调查、协议洽谈等工作并
上报相关资料；
（三）其他相关事宜。
第四章 议事规则
第十条 战略与可持续发展委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员
主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十一条 战略与可持续发展委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。
第十二条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或者投票表决。
第十四条 公司证券部（董事会办公室）、运营考核管理部及提案部门相关人员可列席战略与可持续发展委员会，必要时可邀请
公司其他董事、高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存
。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第十九条 在工作细则中，“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不
含本数。
第二十条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定执行。
第二十一条 本工作细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以
及公司章程的规定为准。
第二十二条 本工作细则由董事会负责解释。
第二十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3d2f5d6d-dbbe-4132-868e-8d7b7c65fa58.PDF
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2025-04-30 00:00│甘肃能源（000791）：独立董事管理办法（2025年4月）
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甘肃能源（000791）：独立董事管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5691c0e9-9d53-4871-b77d-0fa532c140b7.PDF
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2025-04-30 00:00│甘肃能源（000791）：董事会议事规则（2025年4月）
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甘肃能源（000791）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
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2025-04-30 00:00│甘肃能源（000791）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月）
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（经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简
称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担
任。召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职
责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会指定一名委员履行召集人职责。薪酬与考核委员会委员及召集人由董事会决定。
第四条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由委员会及时根据上述第三条规定补足委员人数。
第五条 证券部（董事会办公室）为董事会各专门委员会的日常工作机构，负责各专门委员会的日常事务工作，包括工作联络和
会议组织等工作内容。党委组织部（人力资源部）对薪酬与考核委员会负责，为薪酬与考核委员会提供工作支持和服务，收集、提供
与薪酬与考核委员会履行职权相关的资料，完成薪酬与考核委员会交办的工作。
第三章 职责权限和决策程序
第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）根据董事会审议通过的年度经营计划指标等，审定公司负责人经营业绩考核目标；
（四）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第七条 薪酬与考核委员会对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第八条 薪
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