公司公告☆ ◇000791 甘肃能源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 15:54 │甘肃能源（000791）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-04-21 17:44 │甘肃能源（000791）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-21 17:44 │甘肃能源（000791）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-15 15:44 │甘肃能源（000791）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-10 17:03 │甘肃能源（000791）：2026年第一季度业绩预告 │
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│2026-04-10 16:14 │甘肃能源（000791）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-10 16:11 │甘肃能源（000791）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-10 16:10 │甘肃能源（000791）：关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100万千瓦新 │
│ │能源项目的公告 │
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│2026-03-28 00:35 │甘肃能源（000791）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-03-27 18:59 │甘肃能源（000791）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-22 15:54│甘肃能源（000791）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）上披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-20），决定于 2026年 4月 27 日召开公司
2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026 年 4 月 10 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 27 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年 4月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿 非累积投票提案 √
电聚合试点项目二期工程 100 万千瓦新能源
项目的议案
2、上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日在《证券时报》或巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100 万千瓦新能源项目的
公告》《第九届董事会第六次会议决议公告》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2026 年 4月 27 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83cccc2e-fd2c-458c-91d9-118411a594bf.PDF
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2026-04-21 17:44│甘肃能源（000791）：2025年度股东会的法律意见
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甘肃能源（000791）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/33e2f704-b6bd-4ed0-b740-4b0994888613.PDF
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2026-04-21 17:44│甘肃能源（000791）：2025年度股东会决议公告
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甘肃能源（000791）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/80af0792-cb7f-43cc-93b7-8b32409d5fe8.PDF
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2026-04-15 15:44│甘肃能源（000791）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）上披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-15），决定于 2026 年 4月21 日召开公司 2025 年
度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026 年 3 月 26 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东
会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 21 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 15 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年 4月 15日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
本次会议审议的《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 3月28 日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司控股股东
甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度计划经营指标的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保 非累积投票提案 √
额度预计的议案
8.00 关于与关联财务公司续签《金融服务协议》 非累积投票提案 √
的关联交易议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告全文》
《2025 年年度报告摘要》《2025 年度利润分配方案》《关于 2026 年中期分红安排的公告》《关于 2026 年度计划经营指标的公告
》《关于 2026 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告》《关于与关联财务公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》《独
立董事专门会议审查意见》等公告。
4、上述提案 8.00 属于关联交易提案，需关联股东回避表决。
5、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2026 年 4月 21 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ad079b14-52f9-4ac5-b25e-d3daaf82fc86.PDF
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2026-04-10 17:03│甘肃能源（000791）：2026年第一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形（基本持平）
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：48,000 万元～49,000 万元 盈利：47,960.98 万元
股东的净利润 比上年同期增长 0.08%～2.17%
扣除非经常性损 盈利：48,000 万元～48,750 万元 盈利：47,898.78 万元
益后的净利润 比上年同期增长 0.21%～1.78%
基本每股收益 盈利：0.1480 元/股～0.1511 元/股 盈利：0.1479 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2026 年第一季度报告中详细披露，《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn/）以及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/14c99ce0-ec5a-453f-b79c-a8dc70aa9f45.PDF
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2026-04-10 16:14│甘肃能源（000791）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会，2026 年 4 月 10 日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 27 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 4月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 4月27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 22 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年 4月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿 非累积投票提案 √
电聚合试点项目二期工程 100 万千瓦新能源
项目的议案
2、上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日在《证券时报》或巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100 万千瓦新能源项目的
公告》《第九届董事会第六次会议决议公告》等公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席
会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记时间：2026 年 4月 27 日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部（董事会办公室）。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-
8378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。
8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c273cedf-817a-4395-8df0-1f2996636f2e.PDF
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2026-04-10 16:11│甘肃能源（000791）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2026 年 4月 3日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 4 月 10 日以现场和视频相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资
集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9人，出席董事 9人，其中董事刘甜甜以视频方式出席会议。
4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设甘肃庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期工程 100 万千瓦新能源项目的议案》
董事会同意公司
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