公司公告☆ ◇000791 甘肃能源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 16:34 │甘肃能源（000791）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-02-14 16:34 │甘肃能源（000791）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 15:44 │甘肃能源（000791）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-26 16:39 │甘肃能源（000791）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-26 16:37 │甘肃能源（000791）：关于变更公司董事及副总经理的公告 │
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│2025-01-26 16:36 │甘肃能源（000791）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-01-15 17:07 │甘肃能源（000791）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-15 17:07 │甘肃能源（000791）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-01-15 17:07 │甘肃能源（000791）：关于变更财务总监的公告 │
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│2025-01-15 17:06 │甘肃能源（000791）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-02-14 16:34│甘肃能源（000791）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公
司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司
法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公
司章程》）的有关规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表本
《法律意见》。
为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）董事会决议及相关股东大会审议的议案；
（三）公司于 2025年 1月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（以下简称：《通知》）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见》所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等
材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本《法律意见》中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政
法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果
是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本《法律意见》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本《法律意见》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本《法律意见》仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司于 2025 年 1 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网登载的《通知》，贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出
了决议并以公告形式通知股东。据此，贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1．根据《通知》，贵公司定于 2025年 2月 14日 15:00召开本次股东大会。贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公
告方式做出。据此，贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2．根据《通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：召开时间、会议地点、会议方式、会议内容、会议出席人
员、会议登记事项及登记和联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3．本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 14 日下午 3:00 在公司
会议室召开，本次会议由董事长卢继卿先生主持。本次股东大会股东网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加：
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 2 月 14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；深圳证券交
易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2025年 2月 14日下午 3:00。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至 2025年 2月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东或股东委托的代理人。
（二）根据本所律师的审查，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 311名，所持股份 2,501,306,608股，占公司股
份总数的 77.1094%。其中：
1.现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 1 名，所持股份2,051,014,485股，占公司股份总数 63.2280%。
本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2.根据本次会议的网络投票结果,参与本次会议网络投票的股东共 310 名，代表公司有表决权的股份 450,292,123股，占公司股
份总数的 13.8815％。
（三）出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经本所律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表
与本所律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
本所律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议审议的议案及表决结果
出席本次股东大会的股东指定王晓玮、赵子宇律师对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。结合本次会
议的现场会议投票结果以及网络投票结果，本次会议的表决结果为：
审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 2,498,024,763 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 99.8688%
；反对 2,231,145 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0892%；弃权 1,050,700 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0420%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 22,889,701 股，占该等股东有效表决权股份数的 87.4603％；反对 2,231,1
45 股，占该等股东有效表决权股份数的 8.5251％；弃权 1,050,700 股，占该等股东有效表决权股份数的 4.0147％.。
根据表决结果，该议案获得通过。
本所律师审查认为，本次会议所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会
规则》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所律师同意本
法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/e1c7cc8e-c311-4fc9-9afc-4bb48a96a6e9.PDF
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2025-02-14 16:34│甘肃能源（000791）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2025年 2月 14日 15:00。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦 24楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2025 年 2 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的
时间为 2025年 2月 14 日上午 9:15，结束时间为 2025年2月 14 日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 311名，代表公司有表决权的股份 2,501,306,608 股，占公司有表决权股份
总数的 77.1094%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1名，代表公司有表决权的股份 2,051,014,485 股，占公司有表决权股份总
数的 63.2280%。
通过网络投票出席会议的股东 310 名，代表公司有表决权的股份450,292,123股，占公司有表决权股份总数 13.8815%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事
务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会议案的表决结果见下表：
提案 提案名称 同意 反对 弃权 表
编码 决
结
股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
1.00 关于补选公 2,498,024,763 99.8688% 2,231,145 0.0892% 1,050,700 0.0420% 通
司第八届董 过
事会非独立
董事的议案
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本
次股东大会议案的表决情况如下：
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于补选公司第八 22,889,701 87.4603% 2,231,145 8.5251% 1,050,700 4.0147%
届董事会非独立董
事的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：王晓玮，赵子宇；
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事
宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所
律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/7f71eade-13ce-486b-a6b5-da8fc2d5dcd0.PDF
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2025-02-10 15:44│甘肃能源（000791）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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甘肃能源（000791）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/859eef64-2aef-468d-bb1f-34bc27666a96.PDF
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2025-01-26 16:39│甘肃能源（000791）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 1 月 26 日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 2月 14日 15:00。（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 2月 14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2025年 2
月 14日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年第一次临时股东大会股权登记日为 2025年 2月 10日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年 2月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 公 司 于 2025 年 1 月 27 日 在 《 证 券 时
报 》 或 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事及副总经理的公告》《第八届董事会第二十二次
会议决议公告》等公告。
3、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2025年 2月 14日 9:00-15:00。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24楼本公司证券部。
5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、
法人股东法定代表人或其代理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会或表决资格。
7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦 24楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8
378559；传真：0931-8378560（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
8、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。
9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时的具体操作详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/43e2f252-f362-4590-b812-cdb0aa46fe42.PDF
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2025-01-26 16:37│甘肃能源（000791）：关于变更公司董事及副总经理的公告
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一、变更董事情况
公司董事会于近日收到公司董事左冬梅女士的书面辞职报告，左冬梅女士因工作调动原因辞去本公司第八届董事会董事、战略委
员会委员职务。辞职后，左冬梅女士将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，左冬梅女士辞职未
导致董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，左冬梅女士未持有公司股票。左冬梅女士
在辞去相关职务后，将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。在此，公司向左冬梅女士在任职期间为
公司发展所做贡献表示感谢！
经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，提名李轶先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满
为止，自股东大会选举产生之日起任职。李轶先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，简历附后。变更
董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
二、变更副总经理情况
公司董事会于近日收到公司副总经理刘建彪先生的书面辞职报告，刘建彪先生因年龄原因辞去本公司副总经理职务。辞职后，刘
建彪先生将不在公司担任高级管理人员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘建彪先生的辞职报告自送达董事会时生
效。截至本公告披露日，刘建彪先生未持有公司股票。刘建彪先生在辞去公司副总经理职务后，将继续严格遵守《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等相关规定。在此，公司向刘建彪先生在任职期间为公司发展所做贡献表示感谢！
经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，聘任牛澎先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起任职，任期至第八届董
事会届满为止。牛澎先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/bd3a4889-a50c-44f6-839e-9c950e2f6dc5.PDF
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2025-01-26 16:36│甘肃能源（000791）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于 2025年 1月 21日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 1 月 26 日以现场和通讯相结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃
投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 8 人，出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1人），董事刘甜甜以通讯表
决方式出席会议。
4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的李轶先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期至第八届董
事会届满为止，自股东大会选举产生之日起任职。李轶先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，简历附
后。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更副总经理的议案》
董事会同意公司副
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