公司公告☆ ◇000792 盐湖股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 19:58 │盐湖股份（000792）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 19:57 │盐湖股份（000792）：关于高级管理人员退休离职的公告 │
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│2025-04-23 19:56 │盐湖股份（000792）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:55 │盐湖股份（000792）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-04-16 19:07 │盐湖股份（000792）：关于公司董事、监事辞职的公告 │
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│2025-04-14 19:22 │盐湖股份（000792）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-09 08:13 │盐湖股份（000792）：关于实际控制人增持计划的公告 │
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│2025-03-29 18:52 │盐湖股份（000792）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 22:45 │盐湖股份（000792）：盐湖股份关于2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-28 22:45 │盐湖股份（000792）：盐湖股份关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公│
│ │告 │
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2025-04-23 19:58│盐湖股份（000792）：2024年年度股东大会决议公告
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盐湖股份（000792）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/86e9431b-7cd3-4703-9b34-ab9e7874ef7b.PDF
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2025-04-23 19:57│盐湖股份（000792）：关于高级管理人员退休离职的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到何永平先生、马金山先生、罗永成先生书面辞职报告。具体情
况如下：
因到法定退休年龄，何永平先生申请辞去公司总工程师、首席科学家职务，马金山先生申请辞去公司总经济师职务，罗永成先生
申请辞去公司营销总监职务，辞去前述职务后何永平先生、马金山先生、罗永成先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，何永平
先生、马金山先生、罗永成先生书面的辞职报告自送达董事会时生效。何永平先生、马金山先生、罗永成先生的退休离职不会影响公
司管理和正常经营。
截至本公告披露日，何永平先生、罗永成先生未持有公司股票，马金山先生持有公司股份 14,000 股，离职后，马金山先生所持
公司股份其持有的公司股份将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关规定进行管理。。
公司董事会对何永平先生、马金山先生、罗永成先生在任职期间的勤勉工作和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e3b83d0b-4634-4116-993a-43069231c75d.PDF
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2025-04-23 19:56│盐湖股份（000792）：2025年一季度报告
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盐湖股份（000792）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3383c064-dd66-42d7-b2c6-635e1d4c3b22.PDF
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2025-04-23 19:55│盐湖股份（000792）：2024年年度股东会法律意见书
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盐湖股份（000792）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e42fcd9d-6267-4469-9b25-9299a96f1353.PDF
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2025-04-16 19:07│盐湖股份（000792）：关于公司董事、监事辞职的公告
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盐湖股份（000792）：关于公司董事、监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/0f5b170c-2c72-470c-8d4f-01a22f8856d0.PDF
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2025-04-14 19:22│盐湖股份（000792）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 29 日在指定媒体披露了公司《2024 年年度报告全文及摘
要》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在东方财富上市公司路演平台举行 20
24 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:30
2、召开方式：网络远程方式
3、出席人员：公司董事长侯昭飞先生、财务总监马丕乐先生、独立董事陈斌先生、董事会秘书李舜先生。
4．投资者参与方式：投资者可通过东方财富上市公司路演平台，进入直播间 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4677379
参与本次 2024 年度业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2025年4月17日（星期四）15:00前访问http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4677379，或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/c212910c-ff24-4f66-a090-0893c3aca459.PDF
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2025-04-09 08:13│盐湖股份（000792）：关于实际控制人增持计划的公告
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公司实际控制人中国五矿集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）基于对公司未来
持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，计划自本公告之日起 6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方
式（包括但不限于大宗交易和集中竞价交易）增持公司A股股票。本次计划增持股份总数量不少于 21,166.29万股。本次增持计划不
设置固定价格区间，中国五矿将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
公司于近日收到实际控制人中国五矿《关于股份增持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司实际控制人中国五矿。截至本公告披露日，增持主体持有或控制公司股份的情况如下：
名称 持股类型 持股数量 持股比例
中国五矿 直接持股 180,437,733 3.41%
下属控股子企业中国盐湖工业 681,288,695 12.87%
集团有限公司直接持股
下属控股子企业青海汇信资产 70,751,800 1.34%
管理有限责任公司直接持股
一致行动人工银金融资产投资 406,276,871 7.68%
有限公司持股
2、计划增持主体在本次公告前的 12个月内未披露增持计划。
3、计划增持主体在本次公告前 6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可，为进一步支持公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信
心，拟实施本次增持计划。
2、增持股份数量：本次计划增持的股份总数量不少于 21,166.29万股。
3、增持价格：本次增持计划不设置固定价格区间，中国五矿将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
4、增持计划实施期限：自本公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之
外）。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。
5、增持方式：通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于大宗交易和集中竞价交易）增持。
6、资金来源：增持主体的自有或自筹资金。
7、锁定安排：本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期的规定。
8、相关承诺：增持主体在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在实施期限内完成本次增持计划。
三、增持计划实施的不确定风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前无法预判等因素，导致无法达到预期的风险。如本次增持计划实施过程
中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》
等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项时，中国五矿将根据变
动情况对增持计划进行相应调整并及时履行信息披露义务。
4、公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、中国五矿出具的《关于股份增持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c866d7bd-92e3-4614-a36a-e976ae3b2495.pdf
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2025-03-29 18:52│盐湖股份（000792）：2024年社会责任报告
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盐湖股份（000792）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3047bd2f-8f01-4d4e-93ef-a66216feb669.PDF
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2025-03-28 22:45│盐湖股份（000792）：盐湖股份关于2025年日常关联交易预计的公告
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盐湖股份（000792）：盐湖股份关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/9064e411-52c5-4ade-b1cf-e106957c70a3.PDF
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2025-03-28 22:45│盐湖股份（000792）：盐湖股份关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
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盐湖股份（000792）：盐湖股份关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c7722b82-dfdb-4548-9e97-7265a4266d06.PDF
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2025-03-28 22:39│盐湖股份（000792）：2024年度独立董事述职报告（宋林）
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本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生
产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见
，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024
年度的工作情况作简要汇报。
一、报告期内工作情况回顾
董事会召开次数 5 股东大会召开次数 2
现场 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续2次未亲自出 亲自出
次数 加会议次数 席次数 次数 席会议 席次数
2 3 0 0 否 1
2024年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管
理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人总共对以下事项发表了独立意见：
（一）2024 年 5 月 8 日对九届一次董事会中，对关于豁免董事会会议通知期限的议案；关于选举公司第九届董事会董事长、
副董事长的议案；关于设立公司九届董事会专门委员会的议案；关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的议案等四项议案进行了
审议并发表了独立意见。
（二）2024 年 8 月 28 日对九届二次董事会中，对 2024 年半年度报告全文及摘要；关于使用闲置自有资金委托理财和证券投
资暨关联交易的议案；关于修订《青海盐湖工业股份有限公司委托理财管理制度》的议案；关于续聘公司 2024年度财务报表和内部
控制审计机构的议案；关于召开 2024 年第一次临时股东大会等五项议案进行了审议并发表了独立意见。
（三）2024年 9月 30日对九届三次董事会中，审议了《关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注
销减资的议案》；审议了《关于公司高级管理人员考核结果及兑现薪酬的议案》，并发表了独立意见。
（四）2024 年 10 月 28 日对九届四次董事会中，审议了《2024 年第三季度报告全文》并发表了独立意见。
（五）2024年 11月 5日对九届五次董事会中，审议了关于对公司参股公司青海盐湖镁业有限公司重整计划(草案)投票表决事宜
的议案并发表了独立意见。
三、董事会专门委员会所做的工作
本人作为提名委员会的召集人，审计委员会和薪酬与考核委员会委员，按照相关法律法规、公司章程等规定，认真履行职责，由
于本人 2024 年 5 月份新进入第九届董事会，本年提名委员会以及审计委员会没有召开会议，2024 年 9 月11 日薪酬与考核委员会
召开会议，审议公司高级管理人员及领导人薪酬发放事宜。
四、对公司进行现场调研的情况
2024 年本人利用开股东大会与董事会的时间，到格尔木公司总部以及公司四川成都的研发部门，参观了钾肥分公司生产基地、
蓝科锂业等子公司和下属企业进行了实地的调研，了解企业生产情况。采用不定期与公司董事、高管、及董事会办公室相关人员沟通
的方式，及时获悉公司各重大事项的进展情况。了解中小投资者对于公司在生产、市场、管理以及资本市场表现等方面的看法，关注
传媒、网络对公司及中介服务机构的相关报道并进行及时的核实，通过以上方式，本人不断加深对公司及分支机构生产经营运作情况
的了解，提高了决策能力。
五、培训和学习情况
2024 年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加了公司组织的新公司法及董监高履职的现场培训，参加了中国上市公
司协会组织的独立董事后期培训以及青海证监局组织的相关培训，不断提高自身的知识水平和决策能力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b2f1f6ab-96b5-49db-b5d3-ae03433959ae.PDF
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2025-03-28 22:39│盐湖股份（000792）：2024年度独立董事述职报告（黄速建）
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本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2024年度（2024年5月7日起）本人严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要
求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，
对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况作简要汇报。
一、报告期内工作情况回顾
董事会召开次数 5 股东大会召开次数 1
现场 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续2次未亲自出 亲自出
出席 加会议次数 席次数 次数 席会议 席次数
次数
2 3 0 0 否 1
2024年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管
理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人总共对以下事项发表了独立意见：
（一）2024 年 5 月 8 日对九届一次董事会关于豁免董事会会议通知期限的独立意见；
（二）2024 年 5 月 8 日对九届一次董事会关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的独立意见；
（三）2024 年 5 月 8 日对九届一次董事会关于设立公司九届董事会专门委员会的独立意见；
（四）2024 年 5 月 8 日对九届一次董事会关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的独立意见；
（五）2024 年 8 月 28 日对九届二次董事会中 2024 年半年度报告全文及摘要的独立意见；
（六）2024 年 8 月 28 日对九届二次董事会中关于使用闲置自有资金委托理财和证券投资暨关联交易的独立意见；
（七）2024 年 8 月 28 日对九届二次董事会中关于修订《青海盐湖工业股份有限公司委托理财管理制度》的独立意见；
（八）2024 年 8 月 28 日对九届二次董事会中关于续聘公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见；
（九）2024 年 8 月 28 日对九届二次董事会中关于召开 2024 年第一次临时股东大会的独立意见；
（十）2024 年 9 月 29 日对九届三次董事会中关于回购股份变更用途并注销及破产企业财产处置专用账户股票用于注销减资的
独立意见；
（十一）2024 年 9 月 29 日对九届三次董事会中关于公司董事长及高级管理人员考核结果及兑现薪酬的独立意见；
（十二）2024 年 10 月 28 日对九届四次董事会中关于 2024 年第三季度报告的独立意见；
（十三）2024 年 11 月 5 日对九届五次董事会中关于对公司参股公司青海盐湖镁业有限公司重整计划(草案)投票表决事宜的独
立意见；
（十四）2024 年 11 月 5 日对九届五次董事会中关于审议盐湖镁业《重整计划（草案）》的独立意见；
（十五）2024 年 11 月 5 日对九届五次董事会中审议盐湖镁业《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案的独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）认真履行审计委员会委员职责
2024 年度，本人作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会工作细则》要求，本
着勤勉尽责、实事求是的原则，参加审计委员会 2024 年第 5、6、7 次会议，审议议题如下：《续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）》《盐湖股份公司 2024 年内部控制评价工作方案》《2024年风险评估报告》《投资理财专项审计报告》等项议案，我对上述
议案均进行了认真审阅，提交了本人相关的审阅意见，并对相关议案的执行情况、进展状况与会计师事务所、内审部门进行了深入、
细致的沟通。
本人作为提名委员会委员，严格按照本公司《董事会提名委员会工作细则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职
责，认真审核候选董事、高管的任职资格。2023 年提名委员会共计召开 6 次会议，审议议题如下：《关于变更公司董事、监事的议
案》、《关于公司聘任副总裁的议案》和《关于变更董事会各专门委员会委员的议案》、《关于提名公司总经济师的议案》、《关于
拟变更公司非独立董事的议案》、《关于拟变更提名委员会召集人的议案》和《关于提名公司首席科学家、营销总监的议案》。
（二）对公司进行现场调研的情况
2024 年度本人利用现场参加董事会的机会，从不同角度对公司生产运营情况进行全面了解，本人采用不定期与公司董事、高管
及相关人员沟通的方式，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响。通过以上方式，本人不断加深对公司及分支机构运营状况的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响。
四、培训和学习情况
2024 年度，本人认真学习相关法律法规和规章制度，参加了资本市场学院举办的系列党课（第 28 期和第 29 期），学习了中
国上市公司协会发布的《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》，学习了青海证券业协会要求学习的各种文章，不断提高自
己的履职能力。日常通过自学及阅读监管部门的学习文件，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股
东利益、以及有关资金占用、违规担保、关联交易等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维
护社会公众股东合法权益。
五、其他工作情况
2024 年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。
2024 年度本人没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人作为独立董事在 2024 年度履行职责的情况汇报。
本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法
规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，履行忠实、勤勉义务，公正、客观、独立、认真地行使职权，积极发挥独
立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进董事会科学、高效决策，维护公司利益和股东、特别是社会公众股股
东的合法权益。
述职人：黄速建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/2fe332ba-3806-4c12-8a1b-51dfd583a906.PDF
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2025-03-28 22:39│盐湖股份（000792）：盐湖股份与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份公司”）及下属子公司与五矿集团财务
有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》等规定，特制定本风险处置
预案。
第
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