公司公告☆ ◇000792 盐湖股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 19:12 │盐湖股份（000792）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-11 18:53 │盐湖股份（000792）：第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-11 18:52 │盐湖股份（000792）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2026-06-11 18:52 │盐湖股份（000792）：关于增补公司非独立董事的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │盐湖股份（000792）：关于参加青海辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-26 18:07 │盐湖股份（000792）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-05-23 11:44 │盐湖股份（000792）：2025年年度股东会之法律意见书(1) │
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│2026-05-23 11:44 │盐湖股份（000792）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 20:08 │盐湖股份（000792）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 20:08 │盐湖股份（000792）：2025年年度股东会之法律意见书(1) │
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2026-07-02 19:12│盐湖股份（000792）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：600,000.00 万元—630,000.00 万元 盈利：259,315.52 万元
股东的净利润 比上年同期增长：131.38%—142.95%
扣除非经常性损 盈利：600,000.00 万元—630,000.00 万元 盈利：255,134.47 万元
益后的净利润 比上年同期增长：135.17%—146.93%
基本每股收益 盈利：1.1300 元/股—1.1900 元/股 盈利：0.4901 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司氯化钾产量约 168.17 万吨，销量约 224.73 万吨；碳酸锂产量约 4.94 万吨，销量约 3.91 万吨。受销
量及价格同比上涨驱动，氯化钾板块盈利显著增长。同时，4 万吨/年基础锂盐项目量产，带动碳酸锂产销量同比提升，且市场价格
呈上涨趋势，助力公司整体业绩实现大幅增长。
（二）报告期内，公司将五矿盐湖有限公司（以下简称“五矿盐湖”）纳入合并财务报表范围。鉴于收购前五矿盐湖与本公司同
受中国盐湖工业集团有限公司控制，根据企业会计准则相关规定，公司对上年同期归属于母公司所有者的净利润、加权平均净资产收
益率及每股收益等相关指标进行了追溯调整，以确保报表具有可比性。
四、重大风险提示及其他说明
本次业绩预告是公司财务部的初步估算，未经审计，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为
准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d31f22de-b709-4868-9fcc-7587fa004494.PDF
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2026-06-11 18:53│盐湖股份（000792）：第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临时）会议通知于 2026 年 6月 6日以邮件的方式发
出，会议于 2026 年 6月 11 日在公司 16 楼 1602 会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应
到董事 12 人，亲自参会董事 12 人（其中张铁华先生、吴军先生、何萍女士、张钦昱先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开符
合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议如下议案：
一、审议《关于聘任公司总经理的议案》
会议同意聘任雷志刚先生担任公司总经理职务,任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案内容详见2026年6月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
二、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
经股东单位中国五矿集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，会议同意选举雷志刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案内容详见2026年6月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/64b5f268-a342-419d-8b3d-f83b02f351f8.PDF
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2026-06-11 18:52│盐湖股份（000792）：关于聘任公司总经理的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 11 日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过
了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任雷志刚先生担任公司总经理职务。公司董事会提名委员会已对雷志刚先生的任职资格进
行了审核（简历详见附件），认为雷志刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届
满之日止。
雷志刚先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程
》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7ce5e1e2-0e00-4e81-8f9b-ed2dad0c8390.PDF
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2026-06-11 18:52│盐湖股份（000792）：关于增补公司非独立董事的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 11日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了
《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，经股东单位中国五矿集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同
意选举雷志刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。本事项需提交公司股东会审议。
雷志刚先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程
》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
本次董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/18556b67-de42-4f25-881f-d3ccdd6f98d2.PDF
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2026-06-10 00:00│盐湖股份（000792）：关于参加青海辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青海证监局、青海证券业协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“青海辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6 月 16 日（周二）10:00-12:00。届时公司高管将在线就公司
2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5b6edac4-058e-40b2-b0af-07d9c9441b6a.PDF
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2026-05-26 18:07│盐湖股份（000792）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理钟新宇先生提交的书面辞职报告。钟新宇先生因
工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，钟新宇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，钟新宇先生的辞
职不会影响公司正常的生产经营和管理。
截至本公告披露日，钟新宇先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟新宇先生在担任公司副总
经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对钟新宇先生在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d8dc2037-86ba-4113-aab8-a45dbe84bb89.PDF
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2026-05-23 11:44│盐湖股份（000792）：2025年年度股东会之法律意见书(1)
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盐湖股份（000792）：2025年年度股东会之法律意见书(1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0c03e22f-c88b-4e8c-989a-c48bb88a20f4.PDF
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2026-05-23 11:44│盐湖股份（000792）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2026年 5月 22日（星期五）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19号五矿海润酒店 21楼 3号会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司九届董事会
5.主持人：董事长侯昭飞先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（及代理人）共 2,233人，代表股份 1,731,597,335股，占公司有表决权股份总数的 32.7237%。其中：
1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共 24人，代表股份 684,765,293股，占公司有表决权股份总数的 12.9407%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2,209 人，代表股份 1,046,832,042股，占公司有表决权股份
总数的 19.7830%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2,231 人，代表股份644,031,769股，占公司有表决权股份总数的 12.1709%；
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.2025年年度报告全文及摘要；
2.2025年度董事会工作报告；
3.2025年度拟不进行利润分配的议案；
4.关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
5.2026年度董事及管理层薪酬方案的议案；
6.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
四、议案表决情况
本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 果
1.00 2025年年度报 1,713,854,001 98.9753% 15,073,722 0.8705% 2,669,612 0.1542% 通过
告全文及摘要
2.00 2025年度董事 1,718,042,240 99.2172% 11,037,545 0.6374% 2,517,550 0.1454% 通过
会工作报告
3.00 2025年度拟不 1,709,828,134 98.7428% 18,582,239 1.0731% 3,186,962 0.1840% 通过
进行利润分配
的议案
4.00 关于与五矿集 506,809,458 78.6932% 135,654,899 21.0634% 1,567,412 0.2434% 通过
团财务有限责
任公司补充签
署《金融服务协
议》暨关联交易
的议案（本项议
案关联股东中
国五矿集团有
限公司、中国盐
湖工业集团有
限公司、工银金
融资产投资有
限公司回避表
决）
5.00 2026 年度董事 1,712,244,078 98.8823% 16,405,734 0.9474% 2,947,523 0.1702% 通过
及管理层薪酬
方案的议案
6.00 关于制定《董事 1,712,419,434 98.8925% 16,214,840 0.9364% 2,963,061 0.1711% 通过
及高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述
议案的表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1.00 2025年年度报告 626,288,435 97.2450% 15,073,722 2.3405% 2,669,612 0.4145% 通过
全文及摘要
2.00 2025年度董事会 630,476,674 97.8953% 11,037,545 1.7138% 2,517,550 0.3909% 通过
工作报告
3.00 2025年度拟不进 622,262,568 96.6199% 18,582,239 2.8853% 3,186,962 0.4948% 通过
行利润分配的议
案
4.00 关于与五矿集团 506,809,458 78.6932% 135,654,899 21.0634% 1,567,412 0.2434% 通过
财务有限责任公
司补充签署《金
融服务协议》暨
关联交易的议案
5.00 2026 年度董事及 624,678,512 96.9950% 16,405,734 2.5473% 2,947,523 0.4577% 通过
管理层薪酬方案
的议案
6.00 关于制定《董事 624,853,868 97.0222% 16,214,840 2.5177% 2,963,061 0.4601% 通过
及高级管理人员
薪酬管理制度》
的议案
五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所
（二）律师姓名：杨富强、张子杰
（三）结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.经与会股东、董事签字确认的本次股东会决议；
2.青海树人律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1e3ffbe6-8e1c-43da-82cd-a1a33d5a852e.PDF
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2026-05-22 20:08│盐湖股份（000792）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2026年 5月 22日（星期五）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19号五矿海润酒店 21楼 3号会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司九届董事会
5.主持人：董事长侯昭飞先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（及代理人）共 2,233人，代表股份 1,731,597,335股，占公司有表决权股份总数的 32.7237%。其中：
1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共 24人，代表股份 684,765,293股，占公司有表决权股份总数的 12.9407%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2,209 人，代表股份 1,046,832,042股，占公司有表决权股份
总数的 19.7830%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2,231 人，代表股份644,031,769股，占公司有表决权股份总数的 12.1709%；
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.2025年年度报告全文及摘要；
2.2025年度董事会工作报告；
3.2025年度拟不进行利润分配的议案；
4.关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
5.2026年度董事及管理层薪酬方案的议案；
6.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
四、议案表决情况
本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 果
1.00 2025年年度报 1,713,854,001 98.9753% 15,073,722 0.8705% 2,669,612 0.1542% 通过
告全文及摘要
2.00 2025年度董事 1,718,042,240 99.2172% 11,037,545 0.6374% 2,517,550 0.1454% 通过
会工作报告
3.00 2025年度拟不 1,709,828,134 98.7428% 18,582,239 1.0731% 3,186,962 0.1840% 通过
进行利润分配
的议案
4.00 关于与五矿集 506,809,458 29.2683% 135,654,899 7.8341% 407,844,283 23.5531% 通过
团财务有限责
任公司补充签
署《金融服务协
议》暨关联交易
的议案（本项议
案关联股东中
国五矿集团有
限公司、中国盐
湖工业集团有
限公司、工银金
融资产投资有
限公司回避表
决）
5.00 2026年度董事 1,712,244,078 98.8823% 16,405,734 0.9474% 2,947,523 0.1702% 通过
及管理层薪酬
方案的议案
6.00 关于制定《董事 1,712,419,434 98.8925% 16,214,840 0.9364% 2,963,061 0.1711% 通过
及高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述
议案的表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1.00 2025年年度报告 626,288,435 97.2450% 15,073,722 2.3405% 2,669,612 0.4145% 通过
全文及摘要
2.00 2025年度董事会 630,476,674 97.8953% 11,037,545 1.7138% 2,517,550 0.3909% 通过
工作报告
3.00 2025年度拟不进 622,262,568 96.6199% 18,582,239 2.8853% 3,186,962 0.4948% 通过
行利润分配的议
案
4.00 关于与五矿集团 506,809,458 78.6932% 135,654,899 21.0634% 1,567,412 0.2434% 通过
财务有限责任公
司补充签署《金
融服务协议》暨
关联交易的议案
5.00 2026 年度董事及 624,678,512 96.9950% 16,405,734 2.5473% 2,947,523 0.4577% 通过
管理层薪酬方案
的议案
6.00 关于制定《董事 624,853,868 97.0222% 16,214,840 2.5177% 2,963,061 0.4601% 通过
及高级管理人员
薪酬管理制度》
的议案
五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所
（二）律师姓名：杨富强、张子杰
（三）结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.经与会股东、董事签字确认的本次股东会决议；
2.青海树人律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/42587f96-301c-4bca-a18a-088f14547a92.PDF
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2026-05-22 20:08│盐湖股份（000792）：2025年年度股东会之法律意见书(1)
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盐湖股份（000792）：2025年年度股东会之法律意见书(1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/579da62a-ac63-4d7b-ba69-f2006cba7c05.PDF
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2026-05-22 20:07│盐湖股份（000792）：关于公司独立董事辞职的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月 22日收到公司独立董事黄速建先生递交的书面辞职报告
。具体情况如下：
黄速建先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，一并辞去战略与投资委员会、审计委员会、环境社会和公司
治理（ESG）委员会委员职务。黄速建先生辞职后，将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本次辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会
成员的三分之一，审计委员会中独立董事人数未超过审计委员会委员的半数，为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新
任独立董事前，黄速建先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，其辞职申请自公司股东会选举产生新任独立董事
之日起生效。公司将按照规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露之日，黄速建先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会向黄速建先生
在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责工作表示诚挚的敬意与衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6fc7332a-b508-4191-8cfe-2c48f2876afa.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月15日
7.出席对象：
（1）截至2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召
开日相距不超过7个交易日）；
本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服 非累积投票提案 √
务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国
五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工
银金融资产投资有限公司回避表决）
5.00 2026年度董事及管理层薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
2.公司第九届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3.披露情况：上述提案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公
司于2026年3月31日、2026年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
4.上述提案4.00涉及关联交易，在表决上述提案时，相关关联股东及其一致行动人应当回避表决。
5.上述提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出
席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
2.登记时间：2026年5月20日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；
3.登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司证券法务部。
信函或传真请注明“盐湖股份股东会”字样，并请致电0979-8448309查询。
4.股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
5.会议登记联系方式：
联系人：熊智、唐玥
联系电话：0979-8448309
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司证券法务部
邮政编码：816000
6.出席本次股东会参会者的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第九届董事会第十七次会议决议；
2.第九届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ab812b56-95ac-4845-85f4-e664858b9fd0.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：2026年一季度报告
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盐湖股份（000792）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/68b04674-88b0-4054-ab8a-22285a545187.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第九届董事会第十八次（临时）会议，审议并通过了
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将薪酬方案具体情况公
告如下：
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，构建科学高效、权责对等、激励与约束并重的薪酬体系，根据《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规范性文件，以及《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
相关规定，结合公司经营管理实际情况，拟定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.在公司内部任职的非独立董事及职工董事按照本人主要任职岗位薪酬标准执行，薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励等组成
。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪合计总额的百分之六十，不得重复领取董事津贴、兼职报酬等额外薪酬。不在公司
内部任职的非独立董事薪酬，按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行（如因相关规定不能领取薪酬的除外）。
2.独立董事薪酬按照每人 15万元/年（含税）的标准按月进行发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励等组成。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪合计总额的百分之
六十。
（三）其他事项
1.绩效考核以自然年度为周期，年度结束后完成考核评价、结果审定及绩效薪酬核算，确保考核流程高效、结果公允。考核以经
审计的财务数据、履职台账、专项核查结果为核心依据，杜绝虚假考核、违规计发。
2.公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
3.基本年薪、固定津贴按月发放，按照公司薪资流程执行，税前金额由公司依法代扣代缴个人所得税、社保及公积金个人应承担
部分。
4.绩效年薪经薪酬委员会考核、董事会审议批准后，按照公司内部薪酬制度规定发放；对享有任期激励的于任期结束经考核后依
规兑现，任期内违规失职的原则上不予兑付或扣回。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1.第九届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c1b5034a-eaf4-4e7b-b0d9-a12e00b95626.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：关于开展碳酸锂期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）为有效对冲公司主营产品碳酸锂现货价格波动风险，稳定生产经
营预期，缓解价格下行周期库存减值及利润收窄压力，公司拟围绕主营业务开展碳酸锂商品期货套期保值业务。五矿盐湖有限公司（
以下简称“五矿盐湖”）作为公司碳酸锂业务板块的重要组成部分，公司已于 2026年一季度完成对其 51%股权收购并实现并表，已
将其纳入商品衍生品业务操作体系统筹管理。
2.交易品种：公司严格控制套期保值业务的种类及规模，开展套期保值业务的交易品种仅限于本公司核心主营产品碳酸锂的商品
期货交易。
3.交易金额：根据公司生产经营及业务需求情况，公司（包含五矿盐湖）拟开展碳酸锂商品套期保值业务的交易保证金及权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4.968亿元，
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 23.68亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环
滚动使用。
4.交易场所：公司拟开展的碳酸锂商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
5.已履行的审议程序：该事项已经公司于 2026年 4月 28日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
6.特别风险提示：公司开展碳酸锂商品期货套期保值业务严格立足主业经营需求，不以投机、套利为目的，仅用于锁定核心产品
销售价格、平滑经营业绩波动，切实保障公司生产经营持续、稳健、高效运行，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请
投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
碳酸锂是公司核心主营产品，当前，受市场供需关系、产业政策导向及宏观经济环境等多重因素叠加影响，碳酸锂市场价格波动
幅度较大，给公司生产经营安排、库存管理、利润核算带来显著不确定性，严重影响经营业绩的稳定性与可持续预期。为避免产品价
格大幅下行引发库存跌价损失、销售利润大幅收窄等不利影响，公司亟需借助期货市场套期保值工具锁定产品销售价格，平滑经营周
期波动。
公司已制定并严格执行《青海盐湖工业股份有限公司商品衍生业务风险管理办法》，对业务审批、操作流程、风险识别、风险评
估及应急处置等关键环节全面规范，同时组建套期保值领导小组与专业执行团队并制定了相应的风险控制措施。本次业务严格遵循套
期保值基本原则，所有交易与公司现货经营规模、期限高度匹配，坚决不以投机、套利为目的，整体风险可测、可控、可承受。同时
公司财务状况稳健，资金来源均为自有资金，不涉及募集资金，业务额度与公司资产规模、经营现金流相匹配，不会对主营业务正常
开展造成影响，具备开展商品期货套期保值业务的充分可行性。
（二）交易金额
根据公司生产经营及业务需求情况，公司（包含五矿盐湖）拟开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4.968亿元，任一交易日持有
的最高合约价值不超过人民币 23.68亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。
（三）交易品种和方式
公司严格控制套期保值业务的种类及规模，开展套期保值业务的交易品种仅限于本公司核心主营产品碳酸锂的商品期货交易。交
易方式为期货交易，主要用于对现货的套期保值业务。交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
（四）交易授权
鉴于上述套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权期货业务由公司管理层负责具体实施套期保值业务相关事宜。
（五）授权期限
本次公司开展商品衍生期货套期保值业务的期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（六）资金来源
公司在碳酸锂套期保值业务中投入的资金来源（含保证金）为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于开展碳酸锂期货套期保值业务的议案》。本
事项无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展碳酸锂商品期货套期保值是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范碳酸锂产品价格波动风险为
目的，不进行以套利、投机为目的交易。但进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2.流动性风险：期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
3.操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的
风险。
（二）风险防控措施
1.公司碳酸锂套期保值业务将由具备丰富经验的专业第三方进行全方位的指导和培训，并由经监管机构批准、具有衍生品交易业
务经营资质的金融机构开展碳酸锂套期保值业务，为公司开展套期保值业务提供强有力的技术支持。
2.为防范风险，公司制定了《青海盐湖工业股份有限公司商品衍生业务风险管理办法》，对商品衍生业务组织机构与职责、管理
内容、风险的识别、评估、应对等关键环节做出了较为完善的规定，并根据商品衍生业务开展流程关键环节制定了标准化模板，为业
务操作提供了明确的指引和规范。
3.公司开展套期保值业务，以保证主营业务经营为前提，不进行超出被套期业务数量、期限外的交易。
4.公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
5.公司使用自有资金进行套期保值交易，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展商品期货套期保值业务，严格围绕主营业务经营实际需求开展，旨在充分运用期货市场风险对冲功能，有效规避碳酸锂
产品价格波动风险，锁定合理销售价格，保障公司经营业绩稳定与可持续发展。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定，对商品期货套期保值业务进行相应的
会计核算与账务处理，并在财务报告中准确列报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f03f498-3c8d-4855-8de2-9ec3ba97ec14.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：关于开展商品衍生业务的可行性分析报告
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一、业务开展目的
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为氯化钾、碳酸锂生产、加工和销售。五矿盐湖有限公司作为公司碳
酸锂业务板块的重要组成部分，公司已于 2026 年一季度完成对其 51%股权收购并实现并表，后续将其统一纳入商品衍生业务操作体
系，统筹开展套期保值操作，推动整体业务高效协同。
当前，受市场供需关系、产业政策导向及宏观经济环境等多重因素叠加影响，碳酸锂市场价格波动幅度较大，对公司生产经营稳
定性、业绩可控性形成较大挑战。为有效对冲现货价格波动风险，稳定生产经营预期，缓解价格下行周期库存减值及利润收窄压力，
公司拟围绕主营业务开展碳酸锂商品期货套期保值业务。
本次碳酸锂商品期货套期保值业务严格立足主业经营需求，不以投机、套利为目的，仅用于锁定核心产品销售价格、平滑经营业
绩波动，切实保障公司生产经营持续、稳健、高效运行。
二、业务基本情况
1.交易方式及品种
公司严格控制套期保值业务的种类及规模，开展套期保值业务的交易品种仅限于本公司核心主营产品碳酸锂的商品期货交易。交
易方式为期货交易，主要用于对现货的套期保值业务。交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
2.交易金额
根据生产经营及业务需求情况，公司（包含五矿盐湖）拟开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4.968 亿元，任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币 23.68 亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。
3.授权期限
本次开展期货套期保值业务的期限自董事会批准之日起至12 个月内有效（期间如遇董事会/股东会做出其他审议决策，以更新后
的决议为准）。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。
4.资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、开展商品套期保值业务必要性与可行性分析
1.必要性分析
碳酸锂是公司核心主营产品，其市场价格受上游资源供给、下游新能源产业需求、宏观经济形势及行业产业政策等多重因素叠加
影响，近年来呈现波动幅度大、波动频率高的运行特征，给公司生产经营安排、库存管理、利润核算带来显著不确定性，严重影响经
营业绩的稳定性与可持续预期。为有效对冲现货市场价格波动风险，避免产品价格大幅下行引发库存跌价损失、销售利润大幅收窄等
不利影响，公司亟需借助期货市场套期保值工具锁定产品销售价格，平滑经营周期波动。开展商品期货套期保值业务，能够将价格风
险进行有效对冲，为公司制定中长期发展战略、合理安排生产计划与资本开支提供稳定支撑，进一步完善公司全面风险管理体系，增
强穿越行业周期的稳健经营能力，是保障公司持续健康发展、维护全体股东利益的必要举措。
2.可行性分析
公司已制定并严格执行《商品衍生业务风险管理办法》，对业务审批、操作流程、风险识别、风险评估及应急处置等关键环节作
出全面规范，形成完备的制度保障体系。公司已组建由行业资深人员构成的套期保值领导小组与专业执行团队，具备对碳酸锂市场趋
势的深度研判能力与业务统筹管理能力，能够确保套期保值策略科学制定与规范落地。本次业务严格遵循套期保值基本原则，所有交
易与公司现货经营规模、期限高度匹配，坚决不以投机、套利为目的，整体风险可测、可控、可承受。同时公司财务状况稳健，资金
来源均为自有资金，不涉及募集资金，业务额度与公司资产规模、经营现金流相匹配，不会对主营业务正常开展造成影响，具备开展
商品期货套期保值业务的充分可行性。
四、业务风险分析
公司开展碳酸锂商品期货套期保值是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范碳酸锂产品价格波动风险为
目的，不进行以套利、投机为目的交易。但进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2.流动性风险：期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来的流动性风险。
3.操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的
风险。
五、公司采取的风险控制措施
1.公司碳酸锂套期保值业务将由具备丰富经验的专业第三方进行全方位的指导和培训，并由经监管机构批准、具有衍生品交易业
务经营资质的金融机构开展碳酸锂套期保值业务，为公司开展套期保值业务提供强有力的技术支持。
2.为防范风险，公司制定了《青海盐湖工业股份有限公司商品衍生业务风险管理办法》，对商品衍生业务组织机构与职责、管理
内容、风险的识别、评估、应对等关键环节做出了较为完善的规定，并根据商品衍生业务开展流程关键环节制定了标准化模板，为业
务操作提供了明确的指引和规范。
3.公司开展套期保值业务，以保证主营业务经营为前提，不进行超出被套期业务数量、期限外的交易。
4.公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
5.公司使用自有资金进行套期保值交易，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
六、会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定，对商品期货套期保值业务进行相应的会计核算与
账务处理，并在财务报告中准确列报。
七、可行性分析结论
公司本次开展商品期货套期保值业务，严格围绕主营业务经营实际需求开展，旨在充分运用期货市场风险对冲功能，有效规避碳
酸锂产品价格波动风险，锁定合理销售价格，保障公司经营业绩稳定与可持续发展。公司已建立健全配套业务管理制度与内部控制体
系，具备与业务规模相匹配的自有资金保障，后续将严格遵循监管要求与内部制度规范，全面落实风险防控措施，审慎稳妥推进各项
操作。
综上，公司开展碳酸锂商品期货套期保值业务具备充分必要性与可行性，实施条件完备、风险可控，符合公司长远发展需要及全
体股东的共同利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/04898d66-363f-4f08-b4bf-e25e3d69eb7e.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，构建科学高效、权责对等、激
励与约束并重的薪酬体系，充分调动核心管理人员履职积极性、主动性与创造性，防范短期经营行为，保障公司、股东及债权人合法
权益，推动公司持续稳健高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规范性文件，
以及《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司经营管理实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事、职工董事、外部董事）、高级管理人员。其中，高级管理人员
指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司对董事和高级管理人员的薪酬津贴管理遵循以下原则：
依法合规原则：严格遵循国家法律法规、监管要求及《公司章程》规定，履行审议、披露、决策程序，确保薪酬管理公开透明、
合规有序。
责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、履职责任、经营风险、实际贡献深度挂钩，体现多劳多得、绩优薪优。
业绩导向原则：薪酬与公司年度经营业绩、中长期发展目标、安全生产、环保合规、ESG 绩效等核心指标联动，强化业绩升薪升
、业绩降薪降的动态机制。
市场化适配原则：参考国内同行业、同规模、同区域上市公司薪酬水平，结合公司经营效益、行业竞争力合理定薪。
长短结合原则：统筹短期激励与中长期约束，兼顾当期回报与公司长远发展，防范利益输送与违规履职风险。
第二章 管理机构与职责权限
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）是董事、高级管理人员薪酬管理与绩效考核的专门工作机构
，对董事会负责，依据《公司章程》及薪酬委员会工作细则独立履职。公司人力资源、财务、审计、董办、法务等职能部门配合薪酬
委员会开展薪酬核算、考核实施、资料报送、信息披露等具体工作。
第五条 薪酬委员会、董事会、股东会、职能部门职责分工如下：
1.薪酬委员会：核定董事、高级管理人员薪酬标准、考核方案、调整建议；组织开展年度绩效考核、任期绩效考核；审核绩效薪
酬核算结果、追索止付事项；就薪酬相关事宜向董事会提出— 2 —
专项建议；监督本制度执行落地。
2.董事会：审议高级管理人员薪酬方案、考核结果及薪酬调整事项；审议董事薪酬方案并提交股东会审议；审批薪酬追索扣回、
专项奖惩等重大事项。
3.股东会：审议批准董事薪酬方案及相关重大调整事项；审议法律法规及《公司章程》规定需股东会表决的薪酬事宜。
4.职能部门：人力资源部门负责薪酬测算、发放执行、档案管理；财务部门负责薪酬资金拨付、税费代扣代缴；内部审计部门负
责薪酬核算与发放的监督审计；董办负责信息披露、会议组织与资料归档。
第六条 回避要求
董事会、薪酬委员会审议董事个人薪酬、考核事项时，该董事应当回避表决，不得参与相关讨论与决策，确保审议过程公平公正
。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 董事及高级管理人员的薪酬构成及标准如下：
（一）非独立董事、高级管理人员、职工董事
1.高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励等组成。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪合计总额的百分
之六十。
2.非独立董事及职工董事按照本人主任职岗位薪酬标准执行，不得重复领取董事津贴、兼职报酬等额外薪酬性收入；国家及央企
监管部门另有明文规定的，从其规定。
（二）独立董事和外部董事
根据所承担责任风险及工作内容，结合行业相关上市公司独立董事薪酬标准，由证券法务部提供发放明细，按照每人 15 万元/
年（含税）的标准按月进行发放；对中国五矿集团有限公司推荐聘用的外部董事，根据中国五矿集团有限公司关于外部董事的相关规
定及中国盐湖工业集团有限公司关于发放外部董事工资待遇的相关文件执行。
第八条 特殊说明
本制度规定的薪酬不含股权激励、员工持股计划等长效激励权益，相关激励按照公司专项激励制度执行。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第九条 考核周期与时限
绩效考核以自然年度为周期，年度结束后完成考核评价、结果审定及绩效薪酬核算，确保考核流程高效、结果公允。考核以经审
计的财务数据、履职台账、专项核查结果为核心依据，杜绝虚假考核、违规计发。
第十条 考核核心指标
1.公司层面指标：营业收入、净利润、资产负债率、成本管控、安全生产、环保达标、ESG 绩效、重点项目推进等。— 4 —
2.个人层面指标：岗位职责履行、决策效率、团队管理、合规履职、股东回报、风险防控等。
第十一条 发放规则
1.公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管
理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2.基本年薪、固定津贴按月发放，按照公司薪资流程执行，税前金额由公司依法代扣代缴个人所得税、社保及公积金个人应承担
部分。
3.绩效年薪经薪酬委员会考核、董事会审议批准后，按照公司内部薪酬制度规定发放；对享有任期激励的于任期结束经考核后依
规兑现，任期内违规失职的原则上不予兑付或扣回。
4.新任职人员按实际任职月份折算绩效年薪；任期内换届、改选、辞职、解聘的，按实际任期及考核结果计发薪酬，未经审批擅
自离职的，取消当期绩效薪酬资格。
第五章 薪酬调整机制
第十二条 薪酬体系贴合公司经营战略、行业变化与效益变动，实行动态调整，确保薪酬竞争力与合理性，兼顾股东利益与员工
权益。
第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1.公司年度盈利状况；
2.监管政策、国资管理要求及公司治理结构调整；
3.岗位调整、职责变动、个人履职考核结果。
第十四条 薪酬委员会根据调整依据拟定方案，按权限提交董事会、股东会审议通过后执行，调整结果及时履行信息披露义务。
第六章 薪酬止付与追索扣回
第十五条 董事、高级管理人员存在下列情形之一的，暂停发放未兑付的绩效年薪及各类津贴补助：
1.因涉嫌违法违规、失职渎职被立案调查或纪律处分的；
2.考核期间工作失误、履职不力，造成公司重大经营风险或不良影响的；
3.拒不配合考核、提供虚假履职资料的；
4.公司规定的其他事项。
第十六条 董事、高级管理人员任职期间出现下列情形之一的，公司有权取消当期绩效薪酬，全额或部分追回已发放的绩效年薪
、任期激励及津贴：
1.被证券交易所公开谴责、认定为不适当人选，或被证监会行政处罚的；
2.严重失职、滥用职权、违规决策，造成公司重大经济损失、声誉损害或资产流失的；
3.对财务造假、资金占用、违规担保、重大安全环保事故等违法违规行为负有过错责任的；
— 6 —
4.未经批准擅自在外兼职、领取报酬，或存在其他严重违反《公司章程》、公司制度及监管规定的行为；
5.公司因财务错报进行追溯重述的，重新核算并追回超额发放的绩效薪酬及中长期激励收益。
第十七条 薪酬委员会负责核实追索扣回情形，拟定处理方案，提交董事会、股东会审议通过后执行，相关处理结果按规定披露
。
第七章 信息披露与监督管理
第十八条 公司严格按照监管规定，证券法务部在年度报告中披露董事、高级管理人员姓名、职务、薪酬总额等信息，确保披露
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十九条 公司内部审计部门对薪酬制度执行、薪酬核算发放、考核流程等进行审计监督，发现违规行为及时制止并提出整改建
议；接受股东、监管机构及社会公众监督，保障薪酬管理公开透明。
第八章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家法律法规、监管规范性文件、国资管理要求及《公司章程》等相关规定执行；若本制度与
后续颁布的法律法规、监管规则冲突，以最新规定为准，公司及时履行修订程序。
第二十一条 本制度所指之年薪、津贴均含税，由受薪人负责缴纳，其个人所得税由公司代扣代缴。
第二十二条 本制度由公司董事会负责修订、解释，薪酬委员会负责日常管理与落地监督。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。— 8 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ede14b7b-5ef6-4df1-a4d6-db83330e5b8d.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议通知于 2026 年 4 月 22 日以邮件的方
式发出，会议于 2026 年 4 月 28日在公司 16楼 1602会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会议
应到董事 12人，亲自参会董事 12人（其中陈胜男女士、何萍女士以通讯表决方式出席会议）。会议召开符合《公司法》《公司章程
》等法规的规定，会议审议如下议案：
一、审议《2026 年第一季度报告的议案》
本议案内容详见 2026年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
二、审议《关于开展碳酸锂期货套期保值业务的议案》
本议案内容详见 2026年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
三、审议《关于开展商品衍生业务的可行性分析报告的议案》
本议案内容详见 2026年 4月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
四、审议《2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将提交公司股东会审议。《关于 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容登载于 2026年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
五、审议《2026 年度管理层薪酬方案的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，具体内容详见 2026年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
六、审议《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/155e4d60-cd06-4b30-94d7-adfe33a5465f.PDF
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2026-04-15 21:22│盐湖股份（000792）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在指定媒体披露了公司《2025年年度报告全文及摘要》
。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026年 4月 20日（星期一）在东方财富上市公司路演平台举行 2025年度
网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026年 4月 20日（星期一）下午 15:00-16:00
2.召开方式：网络远程方式
3.出席人员：公司高管
4.投资者参与方式：投资者可通过东方财富上市公司路演平台，进入直播间http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5204829参
与本次 2025年度业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 4月 17日（星期五）15:00前访问 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5204829，或扫描下方二维
码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/66606dcf-3555-4221-b6e7-feb67fe84458.pdf
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2026-04-15 19:27│盐湖股份（000792）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在指定媒体披露了公司《2025年年度报告全文及摘要》
。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026年 4月 20日（星期一）在东方财富上市公司路演平台举行 2025年度
网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2025年 4月 20日（星期一）下午 15:00-16:00
2.召开方式：网络远程方式
3.出席人员：公司高管
4.投资者参与方式：投资者可通过东方财富上市公司路演平台，进入直播间http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5204829参
与本次 2025年度业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 4月 17日（星期五）15:00前访问 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5204829，或扫描下方二维
码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0d123ef7-a583-4edd-bc66-b82ca3196be1.PDF
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2026-04-13 18:23│盐湖股份（000792）：2026年第一季度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2026 年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2026 年第一季度报告中披露的最终数
据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026 年第一季度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 643,195.51 330,026.67 94.89%
营业利润 405,438.88 147,758.27 174.39%
利润总额 405,384.33 147,668.63 174.52%
归属于上市公司股东的净利润 293,937.11 118,793.50 147.44%
扣除非经常性损益后的归属于 281,414.55 118,737.28 137.01%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.5555 0.2245 147.44%
加权平均净资产收益率（%） 6.36% 3.38% 2.98%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 5,845,422.47 6,116,391.15 -4.43%
归属于上市公司股东的所有者 4,463,819.70 4,627,496.74 -3.54%
权益
股本 529,157.25 529,157.25 0.00%
归属于上市公司股东每股净资 8.7348 6.6436 31.48%
产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，公司氯化钾产量约 87.73 万吨，销量约 132.97 万吨；碳酸锂产量约 1.95 万吨，销量约 1.68 万吨。受销
量及价格同比上涨驱动，氯化钾板块盈利显著增长。同时，4 万吨/年基础锂盐项目量产，带动碳酸锂产销量同比提升，且市场价格
呈上涨趋势，助力公司整体业绩实现大幅增长。（二）2025 年度，公司顺利通过高新技术企业资格复审。根据《企业会计准则第 18
号——所得税》规定，公司确认了相关可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产。报告期，递延所得税资产转回，致使公司当期归
母净利润减少约 3.75 亿元。
（三）报告期内，公司将五矿盐湖有限公司（以下简称“五矿盐湖”）纳入合并财务报表范围。鉴于五矿盐湖与本公司同受中国
盐湖工业集团有限公司控制，根据企业会计准则相关规定，公司对上年同期归属于母公司所有者的净利润、加权平均净资产收益率及
每股收益等相关指标进行了追溯调整，以确保报表具有可比性。其中：上年同期（2-3 月）五矿盐湖实现归属于母公司所有者的净利
润 0.43 亿元，占公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 3.66%；报告期五矿盐湖实现归属于母公司所有者的净利润 1.59 亿元
，占公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 5.42%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，未进行 2026 年第一季度业绩预计的披露。
四、其他说明
无。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bc4efec1-a1f1-4019-94b8-e262501cef5e.PDF
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2026-04-10 19:46│盐湖股份（000792）：简式权益变动报告书
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盐湖股份（000792）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f6c1cfdf-1adf-45e6-8fca-11adfc834c57.PDF
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2026-04-10 19:46│盐湖股份（000792）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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盐湖股份（000792）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9cc56907-7adb-4761-9540-163b8b304e59.PDF
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2026-03-31 00:33│盐湖股份（000792）：盐湖股份2025年度ESG报告
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盐湖股份（000792）：盐湖股份2025年度ESG报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65b1f541-e7b4-4561-b5d5-633105bdc28d.PDF
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：盐湖股份2025年度拟不进行利润分配的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度
拟不进行利润分配的议案》，该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司 2025年度利润分配预案的基本情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 84.76亿
元，母公司报表净利润 80.58亿元，合并报表期末未分配利润-19.23亿元，母公司报表期末未分配利润-85.08亿元。
根据《公司法（2023 年修订）》第二百一十条、第二百一十一条的相关规定及《公司章程》第一百七十三条之“（二）利润分
配的具体政策”之“2.公司现金及股票分红的具体条件和比例”之规定，公司不进行现金分配的特殊情况包括：“④合并报表或母公
司报表期末可供分配利润余额为负数。”同时，公司发放股票股利的具体条件为“公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价
格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。”鉴于公司 2025年度合并报表或母公司报表期末未分配利润均为负数，公司 2025年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 1,499,184,360.49 0
归属于上市公司 8,475,535,262.69 4,663,116,528.38 7,913,614,646.24
股东的净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,923,431,910.97
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -8,507,932,091.41
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 1,499,184,360.49
最近三个会计年度平均净利润（元） 7,017,422,145.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购 1,499,184,360.49
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
三、2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（2025修正）《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负数，不符合相关法律、法规及公司制度
规定的利润分配（包括现金分红）的规定条件。
近年来，公司经营业绩保持稳健向好态势，前期重整形成的历史大额亏损，经持续经营积累已实现大幅收窄。为进一步夯实长期
发展基础，公司正式制定《市值管理制度》，将市值管理全面融入整体发展战略，明确管理目标、基本原则、组织架构与职责分工、
核心实施路径、监测预警及应急处置机制，持续规范市值管理行为，不断提升公司内在投资价值，助力实现高质量、可持续发展。
同时，公司严格遵守各项监管规定，修订完善《公司章程》，制定《利润分配管理制度》，确立“稳健经营与积极回报并重”的
核心理念。在具备分红条件时，公司将严格遵循最新法律法规，在合规前提下积极探索多元化股东回报模式，保持利润分配政策的连
续性与稳定性，切实维护广大投资者合法权益，以持续稳健的经营成果回馈投资者长期信任与支持。
四、备查文件
1.第九届董事会第十七次会议决议；
2.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青海盐湖工业股份有限公司 2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/52413d29-8517-4313-b293-b0bc2f28aa60.PDF
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：关于证券事务代表辞职的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表李岩先生提交的书面辞职报告。李岩先生因
内部工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日生效，辞去证券事务代表职务后，李岩先生将在子公司
继续担任其他职务。其辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司仍有一名证券事务代表在岗，将继续协助董事会秘书开展公司证
券事务相关工作。
公司董事会向李岩先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6d12d241-fad0-44f0-a9b5-506daed3023f.PDF
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：《盐湖股份全面风险管理规定》
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盐湖股份（000792）：《盐湖股份全面风险管理规定》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4e138917-2dc5-468a-856e-1cbbc0abe2be.PDF
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：公司关于对五矿集团财务有限责任公司金融业务存续期间持续性风险评估报告
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盐湖股份（000792）：公司关于对五矿集团财务有限责任公司金融业务存续期间持续性风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cd07edd2-fa38-42d5-88a4-419bff655cca.PDF
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：《盐湖股份内部审计管理规定》
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盐湖股份（000792）：《盐湖股份内部审计管理规定》。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履职监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，青海盐湖工业股份有限公司对 2025 年审计机构
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）履职情况进行评估，董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的原则
，认真履行对天职国际监督职责。现将具体情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988 年成立
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1、A-5区域
首席合伙人：邱靖之
执业资质：天职国际取得了北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审
计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的
最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公
司审计客户 154 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售
业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度及2025 年初
至本公告日止），不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1— 2 —
次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施
10次、自律监管措施 3 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第九届董事会第十二次会议、2025 年第二次临时股东会议审议通过，同
意聘任天职国际为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。
二、2025年度会计师事务所履职情况
天职国际按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等相关要求，对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效
性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，天职国际认为公司财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年度合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量，
公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，天职国际
出具了标准无保留意见的审计报告。天职国际就相关审计独立性、审计范围、审计时间安排、审计项目组人员构成、年度审计重点关
注事项、审计调整事项及初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况如下：
（一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，2025 年 7 月 23 日审计委员会第二次会议审
议通过了《变更年审会计师事务所》，同意聘任天职国际为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审
议。
（二）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计委员会与天职国际就盐湖股份公司2025年度
内部控制和财务报表审计范围、审计时间安排、审计项目组人员构成、年度审计内容及关注重点等内容进行了充分沟通。
（三）2026 年 3 月 23 日审计委员会以视频方式召开，审议通过公司 2025 年度《财务报表审计报告》《内部控制审计报告》
并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵循证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥董事会审计委员
会作用，对天职国际的资质与执业能力等进行了资格审查。在年报审计期间与天职国际进行了充分讨论和沟通，确保审计报告— 4
—
及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：盐湖股份2025年度董事会工作报告
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盐湖股份（000792）：盐湖股份2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：盐湖股份2025年度内部控制评价报告
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盐湖股份（000792）：盐湖股份2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：《盐湖股份投资决策与管理规定》
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盐湖股份（000792）：《盐湖股份投资决策与管理规定》。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：盐湖股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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盐湖股份（000792）：盐湖股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 21:21│盐湖股份（000792）：2025年年度报告摘要
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盐湖股份（000792）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-30 21:21│盐湖股份（000792）：2025年年度报告
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盐湖股份（000792）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 21:21│盐湖股份（000792）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议于 2026年 3月 27日在青海省西宁市胜
利路 19号五矿海润酒店 21楼 2号会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应到董事 12人，亲自参会董
事 12人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议如下议案：
一、审议《2025年年度报告全文及摘要》
董事会认为公司《2025 年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案内容详见 2026年 3月 31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议《2025年度董事会工作报告》
本议案内容详见 2026年 3月 31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将于 2025年年度股东会上进行述职。独立董事的述职报告详
见 2026年 3月 31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议《2025年度总经理工作报告》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
四、审议《2025年度拟不进行利润分配的议案》
本议案内容详见 2026年 3月 31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议《2025年度内部控制评价报告》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控
制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因
素。同意将 2025年度内部控制评价报告提交董事会审核。
董事会认为《公司 2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完
善的内部控制制度体系并能有效执行。独立董事对该议案发表了独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《
内部控制审计报告》。
本议案内容详见 2026年 3月 31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
六、审议《2025年度 ESG报告》
本议案内容详见 2026年 3月 31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
七、审议《2026年财务预算报告暨经营计划的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
八、审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
本议案内容详见 2026年 3月 31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
九、审议《董事会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及审计委员会履职监督职责情况的报告》
本议案内容详见 2026年 3月 31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
十、审议《公司关于对五矿集团财务有限责任公司金融业务存续期间持续性风险评估报告》
本议案内容详见 2026年 3月 31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
十一、关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联董事侯昭飞、邹宏英、王
祥文、张铁华回避表决）
本议案内容详见 2026年 3月 31日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议《关于制定及修订公司管理制度的议案》
本议案内容详见 2026年 3月 31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
十三、审议《关于召开 2025年度股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开 2025年度股东会，具体时间、地点
将另行通知。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
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2026-03-30 21:20│盐湖股份（000792）：公司关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为解决青海五矿盐湖有限公司（以下简称“五矿盐湖”）纳入青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）
体系后的资金管理问题，提高公司（含下属全资及控股子公司）资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用中国五矿集团有限公司
（以下简称“中国五矿”）所属五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）专业服务优势，公司拟与五矿财务公司补
充签订《金融服务协议》，拟在原合同规定存款服务额度内增加30亿元。
五矿财务公司系本公司实际控制人的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与五矿财务公司属
于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
公司于2025年 12月 30日召开第九届董事会第十六次（临时）会议、2026年1月 16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了
《关于现金收购五矿盐湖有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以460,516.23 万元现金收购中国盐湖工业集团有限公司
所持有五矿盐湖51%股权。2026年 1月 31日交易已完成资产交割过户，五矿盐湖成为公司控股子公司，五矿盐湖纳入合并范围导致公
司与五矿财务公司关联交易额度上升，需增加公司与五矿财务公司存款服务额度。
公司于 2026年 3月 27日，召开九届董事会独立董事专门会议第六次、第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与五矿集
团财务有限责任公司补偿签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》关联董事均依法回避表决。
公司与五矿财务公司补充签署《金融服务协议》事项尚需公司股东会批准，关联股东中国五矿、中国盐湖工业集团有限公司、工
银金融资产投资有限公司需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无
需取得相关部门批准。
二、关联方基本情况
(一）关联方简介
企业名称：五矿集团财务有限责任公司
法定代表人：董甦
注册资本：510,000万元
住所：北京市海淀区三里河路 5号A247-A267(单)A226-A236(双)C106
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(二）关联方主要财务指标
主要财务状况：截至 2025 年 12月 31日，财务公司总资产 6,241,575.82 万元，负债总额 5,640,237.29 万元，所有者权益总
额 601,338.52 万元。2025 年实现营业收入 44,894.18 万元，利润总额 21,163.46 万元，净利润17,023.52 万元。（注：上述数
据未经审计）
(三）关联关系说明
公司与五矿财务公司属于同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业，因此本次交易构成关联交易。
(四）其他
经查询，五矿财务公司不属于失信被执行人。
三、关联交易协议主要内容调整
本次关联交易通过补充签订《金融服务协议补充协议》，调整的主要内容为：
1.存款余额上限：由原“不超过 200亿元”调整为“不超过 230亿元”；
2.本次额度调整自公司股东会审议通过之日起生效，原《金融服务协议》其他条款不变，协议有效期仍为 2 年（2025 年 4 月
23 日—2027 年 4 月 23 日），新增存款服务 30 亿额度，补充协议有效日期经股东会审议通过至 2027 年 4 月23 日。
四、风险控制措施
公司已制定《青海盐湖工业股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（以下简称“《风险处置
预案》”），通过成立风险处置领导工作组，建立金融业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅五矿
财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期报告，评估五矿财务公司的业务和财务风险。如果五矿财务公司出现
《风险处置预案》第七条的任何一种情形，公司将立即启动风险处置程序，采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，确
保公司资金安全。
五、交易目的和对上市公司的影响
五矿财务公司为中国五矿及其附属和关联成员单位提供金融服务，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定，五矿
财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于提高公司资金使用效率、
降低资金使用成本，不存在损害本公司及其他股东利益的情形，亦不影响本公司的独立性。
六、关联人履约能力分析
根据五矿财务公司资产状况，盈利能力以及金融业务资质状况，五矿财务公司具备较强的履约能力。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2025年 12月 31日，公司与五矿财务公司累计已发生的各类关联交易：
1.公司在财务公司的贷款余额为 0.8亿元；
2.公司在财务公司的存款余额约为 180.06 亿元人民币，托管承兑汇票余额约 7.65 亿元人民币。公司在财务公司的存款安全性
和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
八、独立董事专门会议审议情况
公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议已就《关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署〈金融服务协议〉暨关联交易
的议案》进行了审议。独立董事认为：公司与五矿财务公司补充签署《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共
赢的原则，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号—交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。全体独立董事一致同意《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融
服务协议〉暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
九、备查文件
1.第九届董事会第十七次会议决议；
2.第九届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：《盐湖股份股权变动管理办法》
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盐湖股份（000792）：《盐湖股份股权变动管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/462fc5be-10c7-4e11-ac90-6d932f3bd763.PDF
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：2025年度独立董事述职报告（陈斌）
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本人自 2024 年 5 月当选为公司第九届董事会独立董事并正式履职，在履职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，积极沟通了解公司经营、财务管理、内部审计等情况，认真审阅议
案及材料，全程参加公司组织的为期8天的现场调研，深度了解公司的项目建设、生产经营、科技研发、市场开拓、产业规划等全方
面的情况，为履职尽责奠定了坚实的基础；同时参加了年度的全部董事会和股东会，审慎依规发表独立意见，致力于维护公司整体利
益和广大股东特别是中小股东的合法权益。2025 年累计工作 15 个工作日以上。现将本人2025年担任公司独立董事期间的履职情况
报告如下：
一、基本情况
（一）个人基本情况
陈斌，男，汉族，1969年10月出生，法学学士，工商管理硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾
问，西宁仲裁委员会仲裁员；现任青海省内部审计师协会会长，青海省市场主体信用协会会长。历任青海五联会计师事务所审计部主
任、西宁经济技术开发区投资控股集团公司财务总监、青海银行股份有限公司财务总监、西部矿业股份有限公司副总裁兼董事会秘书
等职。
（二）独立性自查情况
经自查，报告期内，在担任公司独立董事期间，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高
级管理人员及从业人员监督 管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得
担任公司独立董事的情形，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观判断
的关系，符合独立性相关要求，且有足够的时间和精力履行独立董事职责。
二、整体工作情况
报告期内，本人认真审阅公司提供的议案和材料，以公司整体利益和中小股东合法权益为先，审慎参与决策公司重要事项，按要
求对相关事项发表独立意见。全程参加公司组织的为期8天的现场调研，深度了解公司的项目建设、生产经营、科技研发、市场开拓
、产业规划等全方面的情况，提交了调研报告，为履职尽责奠定了坚实的基础。本人不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时
股东会会议的情形，不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形，不存在公开向股东征集股东权利的情
形，公司不存在可能损害上市公司或者中小股东权益的事项。
（一）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人任职后，将了解公司业务和财务情况作为优先事项，与公司相关部门进行了沟通，期后与公司年报审计机构沟通相关审计计
划及重点关注事项，并通过了解公司内部审计工作情况，加深对公司财务、业务等重要事项的了解。
作为会计专业独立董事，本人切实履行董事会审计委员会主任委员职责，与公司财务部门、内部审计部门和年报审计机构保持交
流沟通，加深对公司财务、业务、内审工作等事项的了解，期后与公司年报审计机构沟通相关审计计划及重点关注事项。
（二）与中小股东沟通情况
本人积极参加公司股东会，听取参会中小股东的意见建议；通过上证E互动等渠道，持续关注公司与中小股东的日常沟通情况。
后续工作中，本人将结合 实际情况与中小股东进行沟通交流，了解中小股东诉求，维护中小股东的合法权益。
（三）在公司工作情况
公司为本人履行职责提供了良好的工作条件和人员支持，保障本人享有与其他董事同等的知情权，及时发出会议通知及相关材料
，经理层积极配合，相互保持有效沟通，为本人履职提供了必要保障和充分便利。报告期内，本人已通过出席会议、积极现场调研，
参加培训履行职责，后续本人将继续积极履职，确保在公司工作时间符合相关要求。
三、出席会议情况
（一）报告期内，本人全勤出席股东会4次，董事会11次。
独董姓名 出席董事会情况 出席股东
应参加董事会 亲自出席 委托出 投票情况 大会次数
次数 次数 席次数
陈斌 11 11 0 均同意 3
（二）报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，出席审计委员会4次，出席薪酬与考核
委员会2次。本人出席董事会专门委员会会议情况如下：
董事会专门委员会 应出席次数 实际出席次数
审计委员 4 4
薪酬与提名委员会 2 2
（三）自本人任职以来，公司尚不存在需要提交独立董事专门会议审议的事项。
四、重点关注事项及发表意见情况
2025年履职期间，从维护公司整体利益、保护中小股东合法权益出发，本人持续关注公司规范运行情况，对以下事项予以了重点
关注，并结合自身专业判断，客观、公正履行独立董事和相关专门委员会委员职责，发表独立意见：
（一）公司未发生需要临时披露的临时关联交易事项，公司日常关联交易在所预计的范围内有序开展。
（二）发表独立意见情况。根据相关规定，对九届一次至四次董事会及所任专门委员会审议的议题进行了充分审阅、讨论，并对
相关议案发表了同意意见。
五、总体评价
作为会计专业独立董事，本人研读了公司当年已披露的定期报告，公司持续稳健经营，业绩预计取得大幅增长。本人将进一步加
深对公司的了解，增进与董事会、监事会和经理层的沟通交流，充分发挥董事会审计委员会的作用，强化财务监督和内控管理，督促
公司提供真实、准确、完整的财务信息，切实维护公司、股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：陈斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4e31cca9-477f-4298-b61d-cc9a18ac1c10.PDF
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：2025年度独立董事述职报告（黄速建）
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本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所
赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，对公司董事会审议
的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的工作情况作简要汇报。
一、报告期内工作情况回顾
董事会召开次 11 股东大会召开 4
数 次数
现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 缺席次数 是否连续 2 次 亲自出席股东
参加会议次数 未亲自出席会 大会次数
议
5 6 0 0 否 4
2025 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、
管理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人总共对以下事项发表了独立意见：
（一）2025 年 3 月对九届六次董事会中关于 2024 年度报告全文及摘要的独立意见；
（二）2025 年 3 月对九届六次董事会中关于 2024 年度利润分配方案的独立意见；
（三）2025 年 3 月对九届六次董事会中关于续聘公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见；
（四）2025 年 3 月对九届六次董事会中关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见；
（五）2025 年 4 月对九届七次董事会中关于 2025 年第一季度报告的独立意见；
（六）2025 年 4 月对九届七次董事会中关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的独立意见；
（七）2025 年 6月对九届八次董事会相关议案的独立意见；
（八）2025 年 8 月对九届九次董事会中关于 2025 年半年度报告全文及摘要的独立意见；
（九）2025 年 8 月对九届九次董事会中关于使用闲置自有资金委托理财和证券投资暨关联交易的独立意见；
（十）2025 年 8 月对九届九次董事会中关于召开 2025 年第一次临时股东大会的独立意见；
（十一）2025 年 9 月对九届十次董事会中关于公司董事长及高级管理人员考核结果及兑现薪酬的独立意见；
（十二）2025 年 9月对九届十次董事会中关于相关重大事项的独立意见；
（十三）2025 年 10 月对九届十一次董事会中关于 2025 年第三季度报告的独立意见；
（十四）2025 年 11 月对九届十二次董事会相关议案的独立意见；
（十五）2025 年 12 月对九届十三次董事会中关于年度生产经营及重大事项安排的独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）认真履行审计委员会委员及提名委员会委员职责
2025 年度，本人作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会审计委员会工作细则》要求，本
着勤勉尽责、实事求是的原则，参加了审计委员会 2025 年相关次会议，审议议题包括：《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
》《盐湖股份公司 2025 年内部控制评价工作方案》《2025 年风险评估报告》《投资理财专项审计报告》等项议案，本人对上述议
案均进行了认真审阅，提交了本人相关的审阅意见，并对相关议案的执行情况、进展状况与会计师事务所、内审部门进行了深入、细
致的沟通。
本人作为提名委员会委员，严格按照本公司《董事会提名委员会工作细则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职
责，认真审核候选董事、高管的任职资格。2025 年度提名委员会召开相关次会议，对公司人事调整相关议案进行了认真审议并发表
意见。
（二）对公司进行现场调研的情况
2025 年度本人利用现场参加董事会的机会，从不同角度对公司生产运营情况进行全面了解，本人采用不定期与公司董事、高管
及相关人员沟通的方式，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络对公司的相关报道，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响。
2025 年 8 月 2 日至 8 月 8 日，本人依据《上市公司独立董事管理办法》及相关监管要求，对公司所属多家分子公司开展了
系统性现场调研，并于 2025 年8 月 30 日形成《青海盐湖工业股份有限公司独立董事调研报告》。本次调研涵盖青海盐湖工业股份
有限公司钾肥分公司、锂电科技分公司、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司、成都科技分公司、新希望化工投资有限公司、四川盐湖云
智数字科技有限公司、五矿产业金融服务（深圳）有限公司、上海盐湖东信新材料科技有限公司等单位，通过实地考察和座谈交流，
全面掌握了公司整体经营状况与发展挑战。调研内容重点关注主营业务经营、重大项目建设、财务合规性与风险管理三个层面。
在核心业务运营方面，调研发现公司各主要业务板块总体运行平稳、战略项目推进有序。蓝科锂业已形成 3 万吨/年碳酸锂产能
，位居全国锂业第四、盐湖提锂第一，2025 年上半年生产碳酸锂 20,676 吨，同比增长 9.3%；上海盐湖东信前 7 个月利润总额完
成率高达 367.5%，远超年度目标；四川盐湖云智在"两钾"营销领域氢氧化钾、碳酸钾市占率分别达 35%和 60%。在重大项目建设方
面，4 万吨/年基础锂盐一体化项目整体进度达 77%，2025 年度投资完成率达103.62%，核心吸附提锂装置已成功产出合格液 10,200
立方米；通过持续工艺优化节约投资约 10 亿元，成本控制成效显著。在财务合规性方面，各子公司关联交易定价遵循市场化原则
，交易价格公允、程序规范；4 万吨锂盐项目成功获得国家政策优惠资金 1.335 亿元，资金使用效率总体良好。
调研中也发现了若干值得关注的问题：一是成都科技分公司研发人才结构不均衡，高层次技术带头人缺乏，实验室建设滞后，决
策机制有待健全；二是跨子公司协同管理机制仍存在优化空间，基础设施统筹不足、技术成果转化机制不完善、部分子公司管理层级
过多影响市场响应效率；三是贸易类公司风控体系建设有待加强，部分子公司注册资本偏低制约业务拓展；四是 4 万吨锂盐项目外
供水管线、蒸汽供应等外部配套设施建设存在进度不确定性风险，联动试车阶段技术风险需重点防控。
针对上述问题，本人在调研报告中提出了五项具体建议：加强内部资源协同与管理联动，建立跨子公司定期沟通会议制度；加快
成都科技分公司研发体系优化，引进外聘专家、完善"产销研"一体化立项机制；完善贸易业务风控体系，制定差异化扶持政策；综合
考虑资本重组与层级压缩，协助部分子公司解决注册资本不足等历史遗留问题；构建基层研发创新直通机制，激发创新活力。本次调
研报告已按要求提交公司董事会，对相关事项形成了书面独立意见。
四、培训和学习情况
2025 年度，本人认真学习相关法律法规和规章制度，参加了资本市场学院举办的相关系列培训，继续深入学习中国上市公司协
会发布的《上市公司独立董事履职指引》，学习了青海证券业协会要求学习的各种文章，不断提高自己的履职能力。日常通过自学及
阅读监管部门的学习文件，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益、以及有关资金占用、违
规担保、关联交易等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
五、其他工作情况
2025 年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露
义务。
2025 年度本人没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2025 年本人已出席董事会、股东会会议（含通讯方式）、参加培训和现场调研履职方式累计工作 15 个工作日以上。
以上是本人作为独立董事在 2025 年度履行职责的情况汇报。
本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法
规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》的要求，履行忠实、勤勉义务，公正、客观、独立、认真地行使职权，积极发挥独
立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进董事会科学、高效决策，维护公司利益和股东、特别是社会公众股股
东的合法权益。
述职人：黄速建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/80277cf1-cab2-4b65-a4a1-11d26af82d9f.PDF
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：2025年度独立董事述职报告（宋林）
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本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2025年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生
产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见
，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年本人已
出席董事会、股东会会议（含通讯方式）、参加培训和现场调研履职方式累计工作 15个工作日以上。现将本人 2025年度的工作情况
作简要汇报。
一、报告期内工作情况回顾
董事会召开次数 11 股东会召开次数 4
现场 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续2次未亲自出 亲自出
次数 加会议次数 席次数 次数 席会议 席次数
5 6 0 0 否 4
2025年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管
理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。
二、参加独立董事专门会议情况
报告期内，本人总共参加了独立董事专门会议 4次，对以下事项发表了独立意见：
1、2025 年 3月 27 日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《2025 年日常关联交易预计的议案
》《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
2、2025 年 5月 26 日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于申请项目银团贷款暨关联交易
的议案》；
3、2025 年 8月 12 日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于变更 2025年度财务报表和内
部控制审计机构的议案》和《关于增加 2025年日常关联交易预计额度的议案》；
4、2025年 12月 30日，本人参加了九届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于 2026年度预计日常关联交易的
议案》。
三、董事会专门委员会所做的工作
本人作为提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，按照相关法律法规、公司章程等规定，认真履行职责。
提名委员会共召开了 3次会议，分别讨论了提名董事的议案和提名财务总监的议案。
薪酬与考核委员会共召开了 2次会议，2月 26日，《审议公司董事长及其他管理人员 2025年度薪酬事宜》以及《审议独立董事
薪酬事宜》，12月 16日，《审议公司经营层领导班子及高级管理人员 2025 年度业绩考核及薪酬兑现事宜》。
审计委员会召开了 4次会议，3月 24日，审议青海盐湖工业股份有限公司《2025年度内部审计与风控工作计划》《2024年度内部
控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》《2024 年度财务审计报告》《董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计
委员会履职监督职责情况的报告》《2024年度核销部分资产》《五矿财务公司的风险评估报告》、与五矿集团财务有限责任公司签署
《金融服务协议》暨关联交易、与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案九项议题；7与 23日，审议青海盐湖工业
股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》《变更年审会计师事务所》《全面风险管理规定》三项议题；8月 26日，审议《青海盐
湖工业股份有限公司 2025年半年度财务报告》《五矿集团财务有限责任公司持续性风险评估报告》两项议案；10月 22日，审议《盐
湖股份 2025年第三季度报告》《盐湖股份 2025年度内部控制评价工作方案》盐湖股份《本部决策事项及流程管理办法》《核心管控
事项管理办法》授权放权管理办法》三项议案。
四、对公司进行现场调研的情况
2025 年 8月 1日至 8月 8 日，本人利用 8天的时间对公司所属的钾肥分公司、锂电科技分公司（4万吨碳酸锂项目）、蓝科锂
业公司、格尔木梦幻盐湖旅游文化发展公司、成都科技分公司、四川盐湖云智科技公司、上海盐湖东信新材料科技公司、以及公司（
氢氧化钾、碳酸钾）下游客户单位新希望化工投资公司、华融化学等相企业通过现场调研、交流座谈等形式进行了深度调研。通过调
研，本人对公司的产品、生产、工艺、营销以及下级公司的业务模式和存在的问题有了进一步了解，对科学决策提供了很大帮助。
另外，年本人利用开股东会与董事会的时间，采用不定期与公司董事、高管、及董事会办公室相关人员沟通的方式，及时获悉公
司各重大事项的进展情况。了解中小投资者对于公司在生产、市场、管理以及资本市场表现等方面的看法，关注传媒、网络对公司及
中介服务机构的相关报道并进行及时的核实，通过以上方式，本人不断加深对公司及分支机构生产经营运作情况的了解，提高了决策
能力。
五、培训和学习情况
2025 年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加了中国上市公司协会组织的独立董事后期培训以及青海证监局组织的
相关培训，参加了国企子公司治理的相关培训和研讨，通过这些学习，不断提高自身的知识水平和决策能力。
独立董事：宋林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bb1d5304-6b19-4cdf-b93b-6a44f397cbb1.PDF
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：2025年度独立董事述职报告（张钦昱）
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盐湖股份（000792）：2025年度独立董事述职报告（张钦昱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e1a17965-7517-42ba-91b1-ecca5565cd00.PDF
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：《盐湖股份对子公司担保管理办法》
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盐湖股份（000792）：《盐湖股份对子公司担保管理办法》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fe7c2aea-3dbe-46ba-846a-84fcfefe8a96.PDF
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：《盐湖股份内部控制管理办法》
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盐湖股份（000792）：《盐湖股份内部控制管理办法》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ff60d564-d73f-453e-a846-029dbebdc484.PDF
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：2025年度独立董事述职报告（何萍)
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盐湖股份（000792）：2025年度独立董事述职报告（何萍)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b25c25e2-dec4-4643-bd70-34c46f9c3bbd.PDF
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：2025年年度审计报告
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盐湖股份（000792）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/67f6fa26-2551-4f69-8dfa-c99622d2c2ac.PDF
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：2025年度内控审计报告
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盐湖股份（000792）：2025年度内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/844bee85-f458-4bf6-bf8e-3248f0b275aa.PDF
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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盐湖股份（000792）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/41f4cb71-a797-49e6-b4f9-6e7d176d4c47.PDF
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2026-03-30 21:19│盐湖股份（000792）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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盐湖股份（000792）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3eb22d61-d728-4b44-8fb5-0f9efeacdda7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│盐湖股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260305.PDF
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2026-03-31│盐湖股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061823.PDF
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2025-10-25│盐湖股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734361.PDF
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2025-08-30│盐湖股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224627519.PDF
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2025-04-24│盐湖股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238862.PDF
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2025-03-29│盐湖股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951154.PDF
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2024-10-29│盐湖股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542718.PDF
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2024-08-30│盐湖股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221059348.PDF
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2024-04-30│盐湖股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908314.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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