公司公告☆ ◇000792 盐湖股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:20 │盐湖股份（000792）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 18:14 │盐湖股份（000792）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-08-25 19:04 │盐湖股份（000792）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 19:03 │盐湖股份（000792）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 19:03 │盐湖股份（000792）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 19:02 │盐湖股份（000792）：关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告 │
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│2026-08-25 19:02 │盐湖股份（000792）：十五五发展规划暨三年行动方案（2026-2028）纲要 │
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│2026-08-25 19:02 │盐湖股份（000792）：关于续聘公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的公告 │
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│2026-08-25 19:02 │盐湖股份（000792）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 19:01 │盐湖股份（000792）：第九届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2026-09-10 18:20│盐湖股份（000792）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：青海省西宁市胜利路 19 号五矿海润酒店 21 楼 3 号会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长侯昭飞先生
7、本次股东会的股权登记日：2026 年 09月 03 日
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2,151 人，代表股份 1,768,309,278 股，占公司有表决权股份总数的33.4175%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 682,348,295 股，占公司有表决权股份总数的12.8950%。通过网络投票的股东 2,1
42 人，代表股份 1,085,960,983 股，占公司有表决权股份总数的20.5225%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2,148 人，代表股份 369,522,761 股，占公司有表决权股份总数的6.9832%。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 1,059,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0200%。
通过网络投票的中小股东 2,140 人，代表股份 368,463,161 股，占公司有表决权股份总数的6.9632%。
10、董事、高管及律师出席或列席情况
公司董事、高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的青海树人律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数（股） 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数 比 结
编 ） （股） （股 例 果
码 ）
1.0 关于选举公 总表决情 1,731,025, 97.891 36,878,2 2.0855 405,316 0.022 0 0% 通过
0 司第 况 761 6% 01 % 9
九届董事会 其中，中 332,239,24 89.910 36,878,2 9.9800 405,316 0.109 0 0%
非独 小股 4 4% 01 % 7%
立董事的议 东的表决
案 情况
2.0 关于增补公 总表决情 1,747,960, 98.849 19,944,8 1.1279 404,316 0.022 0 0% 通过
0 司第 况 145 2% 17 % 9%
九届董事会 其中，中 349,173,62 94.493 19,944,8 5.3975 404,316 0.109 0 0%
独立 小股 8 1% 17 % 4%
董事的议案 东的表决
情况
3.0 关于修订《 总表决情 1,631,303, 92.252 134,908, 7.6292 2,097,9 0.118 0 0% 通过
0 关联 况 084 1% 289 % 05 6%
交易管理办 其中，中 232,516,56 62.923 134,908, 36.508 2,097,9 0.567 0 0%
法》 小股 7 5% 289 8% 05 7%
的议案 东的表决
情况
4.0 关于续聘天 总表决情 1,740,874, 98.448 22,138,6 1.2520 5,296,4 0.299 0 0% 通过
0 职国 况 141 5% 48 % 89 5%
际会计师事
务所
为 2026 年
度财
务报表和内
部控 其中，中 342,087,62 92.575 22,138,6 5.9911 5,296,4 1.433 0 0%
制审计机构 小股 4 5% 48 % 89 3%
的议 东的表决
案 情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：青海树人律师事务所
2、见证律师：张子杰、刘佳灵
3、结论性意见：本次股东会所审议的事项为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的
资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、青海树人律师事务所关于青海盐湖工业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/48f8dab6-317c-47b4-ae13-5e06fece7749.PDF
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2026-09-10 18:14│盐湖股份（000792）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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致：青海盐湖工业股份有限公司
引 言
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）于 20
26 年 9 月 10 日在青海省西宁市胜利路 19号五矿海润酒店 21楼 3号会议室召开，青海树人律师事务所（以下简称“本所”）接受
盐湖股份委托，指派张子杰律师、刘佳灵律师出席了本次股东会，并就本次股东会的相关法律问题发表意见。
声 明
对本法律意见书的出具，本所律师声明如下：
1.本所及经办律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务
所证券法律业务执业规则》等法律法规和规范性文件及《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2.本所律师根据有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就盐湖股份本次股东会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
3.盐湖股份向本所承诺：已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料；有关副本材料或复印件与原
件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所暨本所律师有赖于公司及有关人员或者其他有关机
构出具的证明出具法律意见。
4.本法律意见书仅供盐湖股份本次股东会之目的使用，不得用于其他目的。本所律师同意盐湖股份将本法律意见书随同其他需要
公告的信息一并按照有关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
正 文
一、本次会议的召集人
经核查，本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，根据《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。
二、本次会议召集、召开程序
（一）经核查，2026 年 8 月 26 日公司董事会在深圳证券交易所、《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）公告了《青海盐湖工业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（编号：2026-032）（以下简称
“《会议通知》”）。
（二）《会议通知》列明了本次股东会的届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间及地点、网络投票的系统、起止
日期和投票时间、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项，说明了股东有权亲自出席也可以委托代理人行使表决权
，并列明了本次股东会的审议事项。
（三）本次股东会于 2026 年 9 月 10 日 14 点 30 分在青海省西宁市胜利路19 号五矿海润酒店 21楼 3号会议室如期召开。
并已按照《会议通知》进行了股东登记。经核查，本次会议召开的时间、地点、方式与《会议通知》记载的内容一致。
（四）本次股东会网络投票于 2026 年 9月 10日进行，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 10日 9:15 至 15:
00 的任意时间。本次股东会已按照《会议通知》通过深圳证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
（五）本次股东会由公司董事长侯昭飞先生主持。
本所律师认为，本次股东会的《会议通知》发出的期限以及记载内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集、召开程序及主持符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会参加人员的资格
根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》及《会议通知》，出席本次股东会的人员为：
（一）截至 2026 年 9月 3日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
根据出席现场会议股东的签名、授权委托书，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，参加本次股东会的股
东及代理人共计 9名，合计代表股份数 682,348,295 股，占公司有表决权股份数 12.8950%；
（二）公司董事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
四、本次会议的表决程序、方式及表决结果
（一）经核查，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人以现场投票的方式对《会议通知》中的议案进行表决。表决方式与
《会议通知》的记载一致。
（二）网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票的统计数和总数，并合并统计了现场投票和网络投票
的统计结果。
（三）经核查，本次股东会议案表决前，推举了会议监票人和计票人。本次股东会议案现场表决时，本所律师与会议监票人、计
票人进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
（四）根据本次股东会投票，本次股东会对各项议案的表决结果如下：
1.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案（非累积投票议案）
现场出席和通过网络投票出席会议的股东表决结果为：同意股份数为1,731,025,761 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权
数的 97.8916％；反对股份数为 36,878,201 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的2.0855％；弃权股份数为 405,316 股
，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 0.0229％。
其中，中小投资者即单独或合计持股 5%（不含）以下股东表决结果为：同意股份数为 332,239,244 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的89.9104%；反对股份数为 36,878,201 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 9.9800%；弃权
股份数为 405,316 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1097%。
2.关于增补公司第九届董事会独立董事的议案（非累积投票议案）
现场出席和通过网络投票出席会议的股东表决结果为：同意股份数为1,747,960,145 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权
数的 98.8492％；反对股份数为 19,944,817 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的1.1279％；弃权股份数为 404,316 股
，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 0.0229％。
其中，中小投资者即单独或合计持股 5%（不含）以下股东表决结果为：同意股份数为 349,173,628 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的94.4931%；反对股份数为 19,944,817 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 5.3975%；弃权
股份数为 404,316 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1094%。
3.关于修订《关联交易管理办法》的议案（非累积投票议案）
现场出席和通过网络投票出席会议的股东表决结果为：同意股份数为1,631,303,084 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权
数的 92.2521％；反对股份数为 134,908,289 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的7.6292％；弃权股份数为 2,097,905
股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 0.1186％。
其中，中小投资者即单独或合计持股 5%（不含）以下股东表决结果为：同意股份数为 232,516,567 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的62.9235%；反对股份数为 134,908,289 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 36.5088%；弃
权股份数为 2,097,905 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.5677%。
4.关于续聘天职国际会计师事务所为 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案（非累积投票议案）
现场出席和通过网络投票出席会议的股东表决结果为：同意股份数为1,740,874,141 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权
数的 98.4485%；反对股份数为 22,138,648 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的 1.2520%；弃权股份数为 5,296,489 股
，占出席本次会议的股东所持有效表决权数的0.2995%。
其中，中小投资者即单独或合计持股 5%（不含）以下股东表决结果为：同意股份数为 342,087,624 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的92.5755%；反对股份数为 22,138,648 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 5.9911%；弃权
股份数为 5,296,489 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.4333%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
结 论
综上所述，本所律师认为，盐湖股份本次股东会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表
决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
公司应当根据《股东会规则》和《公司章程》之规定，及时公告股东会决议，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持
有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、议案的表决结果和通过决议的详细内容。本《法律意见书》正本
一式肆份，具有同等法律效力。
本《法律意见书》经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3d877f5d-e85e-4fcd-bf0d-5fecd7650319.PDF
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2026-08-25 19:04│盐湖股份（000792）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 09 月 03 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 9 月 3 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
（与召开日相距不超过 7 个交易日）；
本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：青海省西宁市胜利路 19 号五矿海润酒店 21 楼 3 号会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √应选人数（1）人
2.00 关于增补公司第九届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √应选人数（1）人
3.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘天职国际会计师事务所为 2026 年度 非累积投票提案 √
财务报表和内部控制审计机构的议案
2.上述提案均已经公司第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届董事会第二十次（临时）会议、第九届董事会第二十一次会
议审议通过，议案内容详见同日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4.议案 1.00 仅选举一名董事，议案 2.00 仅选举一名独立董事不适用累积投票制。三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出
席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
2.登记时间：2026年 9月 7日上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00；
3.登记地点：青海省格尔木市黄河路 28号青海盐湖工业股份有限公司证券法务部。信函或传真请注明“盐湖股份股东会”字样
，并请致电 0979-8448309查询。4.股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
5.会议登记联系方式：
联系人：熊智、唐玥
联系电话：0979-8448309
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yyhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路 28号青海盐湖工业股份有限公司证券法务部
邮政编码：816000
6.出席本次股东会参会者的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第九届董事会第十九次（临时）会议决议；
2.第九届董事会第二十次（临时）会议决议；
3.第九届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/21d96075-f7a6-4b31-8d53-46e090de3264.PDF
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2026-08-25 19:03│盐湖股份（000792）：2026年半年度报告摘要
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盐湖股份（000792）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4d99b050-543b-4727-b1e1-5fef4ef12f12.PDF
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2026-08-25 19:03│盐湖股份（000792）：2026年半年度报告
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盐湖股份（000792）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9b8ea405-3d2c-482e-8ce6-efffb9530e42.PDF
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2026-08-25 19:02│盐湖股份（000792）：关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2025 年修订）》第十六条、第十九条规定，青海盐湖
工业股份有限公司（以下简称“公司”）对五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）进行了全面的风险评估。评估过程
中，我们查验了财务公司的《企业法人营业执照》和《金融许可证》等证件资料，并详细审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量
表在内的定期财务报表，以及对内部控制制度的审查。基于这些资料和审查结果，我们对财务公司的经营资质、内部控制、业务运营
以及风险状况进行了深入评估。以下为具体的风险评估情况：
一、财务公司概况
财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）下属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改
制为有限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金
融机构。财务公司的注册资本为510,000 万元人民币（含 1,500 万美元）。
注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267（单）A226-A236（双）C106
法定代表人：董甦
金融许可证机构编码：L0001H211000001
统一社会信用代码：91110000101710917K
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、风险管理的基本情况
（一）控制环境
财务公司已建立健全现代公司治理结构，严格按照现代公司治理结构要求设立股东会、董事会，并明确规定董事会和董事、高级
管理人员在风险管理中的责任，董事会下设由非财务公司高级管理人员的董事组成的风险管理委员会，作为组织和实施全面风险管理
的权威性机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研与决策；公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、
互相制衡、报告关系清晰的组织结构，按照决策、执行、监督反馈系统相互制衡的原则设置，为风险管理有效性提供了必要的前提条
件。
（二）风险识别与评估
财务公司编制完成《内部控制管理办法》，建立完善的授权管理制度，通过合理设定部门及岗位职责，形成部门间、岗位间相互
监督、相互制约的风险控制机制，各部门在职责范围内开展风险识别与评估并采取相应应对措施，风险管理委员会则负责审查风险控
制情况、各项风险指标的控制情况，监督风险控制制度执行、资金结算、信贷、投融资等方面的重大风险控制；对已出现的风险制定
化解措施并组织实施；评估财务公司风险状况，并向董事会提出完善公司风险管理和内部控制的建议。
（三）控制活动
— 2 —
1.结算及资金管理。公司针对结算及资金管理、信贷管理、信息系统控制、审计监督等关键领域，制定了《人民币资金头寸管理
办法》《境内结算业务管理办法》《信贷客户信用等级评定管理办法》等一系列完善的管理制度和详细操作流程；结算及资金管理依
托五矿司库系统实现多级授权审批、网上对账等功能，严格遵循相关原则保障成员单位资金安全，合理进行资产负债管理保证了资金
的安全性、效益性和流动性；信贷管理严格执行授信管理、审贷分离、分级审批机制，切实落实贷前调查、贷中审查、贷后检查的“
三查”制度。
2.信息系统控制。财务公司五矿司库系统不断强化功能建设，配套建设独立机房及灾备机房，通过防火墙、数字证书等技术保障
网络、应用及数据安全，并实现与 21 家银行核心业务系统对接。
3.审计监督。财务公司审计部负责内部审计，针对内部控制、业务财务活动开展监督检查并提出改进建议。总体来看，公司各项
业务均严格遵循制度流程，无重大操作风险发生，各项监管指标均符合监管机构要求，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理
工作成效显著。
（四）风险管理总体评价
财务公司的各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法
合规，管理制度健全，风险管理有效。
三、财务公司经营管理情况
（一）经营情况
目前财务公司已开展了存款、贷款、票据、结算、即期结售汇、同业及中间业务等种类业务。截至 2026 年 6 月 30日，财务公
司资产总额 726.73 亿元，负债总额 665.57 亿元，所有者权益总额 61.16 亿元，资产负债率 91.58%；2026 年1-6 月份实现营业
收入 2.67 亿元，利润总额 1.21 亿元，净利润 0.98 亿元。财务公司经营稳定，各项风险指标均符合监管要求。
（二）管理情况
财务公司严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及
《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至 2026 年 6 月30 日未发现与财务报表相
关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》，截至 2026 年 6 月30 日，财务公司各项监管指标均在合理的范围内，不存在重大风险。
具体如下：
序号 指标名称 监管要求 2026 年 6 月末实际指标
1 资本充足率 ≥10.5% 13.95%
2 流动性比例 ≥25% 39.53%
3 贷款余额/（存款余额+实收资本） ≤80% 48.71%
4 集团外负债总额/资本净额 ≤100% 0.00%
5 票据承兑/资产总额 ≤15% 2.68%
— 4 —
6 票据承兑/存放同业 ≤300% 9.78%
7 （票据承兑+转贴现）/资本净额 ≤100% 29.16%
8 承兑汇票保证金/存款总额 ≤10% 0.00%
9 投资总额/资本净额 ≤70% 65.85%
10 固定资产/资本净额 ≤20% 0.29%
四、公司存贷款情况
1.截至 2026 年 6 月末，盐湖股份公司旗下所属的格尔木梦幻盐湖旅游文化发展有限公司在财务公司的贷款余额为0.77 亿元；
2.截至 2026 年 6 月末，公司在财务公司的存款余额为205.17 亿元人民币，托管承兑汇票余额 21.04 亿元人民币。公司在财
务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、财务公司对股东的贷款余额情况
截至 2026 年 6 月末，财务公司对股东中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司发放贷款余额情况如下：
序号 股东名称 出资额（元） 发放贷款余额（元）
1 中国五矿股份有限公司 4,717,500,000 5,500,000,000
（含 15,000,000 美元）
2 五矿资本控股有限公司 382,500,000 0
合计 5,100,000,000 5,500,000,000
财务公司对其股东中国五矿股份有限公司的贷款余额超过该股东对财务公司的出资额，对此情况，财务公司已经按照《企业集团
财务管理办法》规定，向国家金融监督管理总局北京监管局报告。
六、风险评估意见
基于以上分析与判断，本公司认为：
（一）财务公司建立了覆盖决策、执行、监督的全面风险管理体系，在资金结算、信贷管理、信息系统、内部稽核等关键环节均
实施有效管控，未发生重大操作风险及内控缺陷。公司治理结构健全、内控制度完善、业务运营整体规范，各项主要监管指标均符合
监管要求，整体风险可控。
（二）财务公司严格按照国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定经营，未发现存在违反办法规定的情
形。
（三）本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3917b877-c941-4a48-8e10-5626c461b5d1.PDF
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2026-08-25 19:02│盐湖股份（000792）：十五五发展规划暨三年行动方案（2026-2028）纲要
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重要提示：本纲要是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来发展的需要，根据目前经营状况和市场环境所制
定的发展规划。纲要中所涉及的公司战略定位、发展策略、重点方向及“十五五”发展目标等前瞻性陈述及预期，均不构成公司对投
资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境和行业发展形势不断变化，公司存在根据发展需要对本规划做出相应调整的可能性，敬请广大投
资者注意投资风险。
公司于 2026 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司“十五五”发展规划暨三年行动方案（2
026-2028）纲要的议案》。为增进广大投资者对公司的了解，现将公司“十五五”发展规划纲要主要内容公告如下：
一、战略定位
指导思想：盐湖股份坚决贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧跟
中国五矿步调、融入中国五矿体系。立足“建设世界级盐湖产业基地”定位，牢记“钾肥保供稳价”使命，以高质量发展为主线，以
生态文明建设为引领，以创新驱动为核心，依托盐湖资源禀赋，深化钾、锂、镁、稀散资源循环高效利用，连续稳定钾肥产能、有序
扩张锂盐产能、培育新质生产力，构建现代盐湖资源综合利用产业体系，巩固行业龙头地位，全面提升核心竞争力与可持续发展能力
，为保障国家战略资源安全、助力区域经济高质量发展贡献盐湖力量。
公司使命：锚定“世界级盐湖产业基地”建设核心目标，践行“一地托三地”战略布局。以中国钾肥保供“国家队”、新能源材
料供应“主力军”、高端轻金属材料“生力军”为三大使命，聚焦盐湖资源高效综合开发，全力保供稳链，保障国家粮食和资源安全
，以绿色智能发展助力国家高质量发展，扛起世界级盐湖基地建设核心担当。
公司愿景：成为世界一流盐湖资源保障者、盐湖绿色高效开发引领者。
公司定位：中国盐湖建设世界级盐湖基地的核心企业、中国五矿新能源产业的资源保障关键企业、盐湖开发绿色化智能化标杆企
业。
二、发展策略
以“建设世界级盐湖产业基地”为核心目标，紧扣“拓资稳产、铸绿降本、管治精进、科创聚才”四大方向，构建多维协同发展
体系。强化资源保障，纵深推进出海、整合和探地三大行动，依托集团公司全球布局拓展资源配置格局，借力青海省政策支持体系，
实施“钾锂稳产增产工程”和“综合利用工程”，筑牢战略保障屏障，实现资源高效利用。坚— 2 —
持绿色智能转型，以“数字盐湖建设工程”“低碳盐湖基地”建设为抓手，推动节能降碳、降本增效，实现运营和管理智能升级
，铸绿色产业链条。聚焦科创人才，以科技创新行动为引领，攻关原卤提锂等关键技术，聚才汇智打造技术策源地。深化精益治理，
深化亏损企业治理，聚焦主业，优化业务系统，提升安健环管理水平，完善标准体系，全面提升管理效能，夯实现代化企业运营根基
。推进盐湖生态旅游融合，推进国际生态旅游目的地建设，构建“资源安全、运营智能、成本领先、绿色低碳”格局，巩固行业龙头
地位，为国家粮食安全与新能源产业提供坚实资源支撑。
三、“十五五”发展目标
以“三大行动（出海行动、整合行动、探地行动）、三大工程（钾锂稳产增产工程、数字盐湖建设工程、综合回收利用工程）、
三大专项（科技创新专项、人才培育专项、‘四地’建设专项）、四大治理（业务系统治理、管理系统治理、亏损企业治理、安健环
体系治理）”为核心举措，到 2030年全力构建“资源富足、产业牵引、产品卓越、品牌卓著、创新绿色、标杆引领”的世界级盐湖
产业基地。开发多种稀散金属综合提取技术并形成专利池，研发多元高纯锂盐产品；实现能效与碳排放水平对标国内先进、部分接近
国际先进，有效降低能源成本，进一步强化公司主要产品的成本优势；实现业内关键领域信息基础设施的自主可控，树立数字化转型
标杆；持续优化学历与年龄结构，着力培育领军人才，健全战略导向绩效管理体系与效益贡献联动薪酬机制；完善安健环治理体系与
现代企业管理制度，全面建成“治理规范、结构优化、本质安全、绿色低碳、应急高效”的现代化安全示范企业。
四、重点方向
以构建“资源富足、产业牵引、产品卓越、品牌卓著、创新绿色、标杆引领”的世界级盐湖产业基地为核心目标，盐湖股份到 2
030 年的发展重点方向将精准锚定“拓资稳产、铸绿降本、管治精进、科创聚才”四大领域深度发力。
公司“十五五”期间重点战略事项包括：一是实施出海行动，强化资源保障能力，持续巩固国内行业领先优势。二是加大锂资源
并购力度，尝试磷、萤石等产业链关键矿种优质资源获取，不断丰富资源内涵。三是加快原卤提锂科研攻关节奏，助力缓解锂资源供
应紧张局面。四是保障能效管理与数字化规划落地，提升资源利用率，打赢“保成本”攻坚战。五是深化镁、硼、铷、铀等资源的低
成本、高效开发技术研发。
五、保障措施
加强党的领导，强化能力建设；完善组织保障，提升治理效能；精准引才突破，系统育才支撑；广拓资金活水，精准管控效益；
建强技术平台，聚力协同攻关；筑牢安环根基，引领绿色发展；监督动态闭环，考核刚性约束；创新体制机制，释放改革活力；凝聚
股东合力，共推基地建设。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/702eeac8-5a83-453e-8608-b5c92726ca3e.PDF
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2026-08-25 19:02│盐湖股份（000792）：关于续聘公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的公告
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盐湖股份（000792）：关于续聘公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/50139db5-a225-489d-b806-580d1d937821.PDF
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2026-08-25 19:02│盐湖股份（000792）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盐湖股份（000792）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/046ed814-92df-47b8-bba0-2f3927251d0e.PDF
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2026-08-25 19:01│盐湖股份（000792）：第九届董事会第二十一次会议决议公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 8月 14 日以邮件的方式发出，
会议于 2026 年 8月 25 日在青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事长
侯昭飞先生主持，会议应到董事 12 人，亲自参会董事 12人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议如下
议案：
一、审议《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为公司《2026 年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
二、审议《盐湖股份“十五五”规划暨三年行动方案（2026-2028）纲要的议案》
《公司“十五五”规划暨三年行动方案（2026-2028）纲要》已经公司董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
三、审议《关于续聘天职国际会计师事务所为 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2026 年度的审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计及有关
事项鉴证工作。2026 年度公司财务审计和内控审计费用共计 372 万元，其中年报审计费用 292 万元，内控审计费用 80 万元。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东会审议
四、审议《关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告》的议案
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
五、审议《关于与关联方共同投资参与中试项目暨关联交易的议案》（本项议案关联董事侯昭飞先生、张铁华先生、王祥文先生
、邹宏英女士回避表决）
本议案已经董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
六、审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司境外投资管理办法>的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际，对《境外投资管理办法》进行修订。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
七、审议《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cfed98aa-416d-41a7-b166-3f34aa4243bc.PDF
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2026-08-25 19:01│盐湖股份（000792）：第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
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盐湖股份（000792）：第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ca2d371b-ac96-4227-8361-77489e470244.PDF
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2026-08-25 19:00│盐湖股份（000792）：关于与关联方共同投资参与中试项目暨关联交易的公告
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盐湖股份（000792）：关于与关联方共同投资参与中试项目暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4826d479-01d6-475e-8510-0ff44c5165dd.PDF
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2026-08-25 18:59│盐湖股份（000792）：盐湖股份境外投资管理办法
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盐湖股份（000792）：盐湖股份境外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5946731a-81de-49ae-b680-9c58bf8dbd27.PDF
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2026-08-01 00:00│盐湖股份（000792）：盐湖股份董事会授权管理办法
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第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，提高经营决
策效率，有效控制经营风险，促进公司董事会及经理层依法履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）及《青海盐湖工业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”），按照《关于中央企业在完善
公司治理中加强党的领导的意见》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》等文
件要求，结合公司实际，制定本办法。
第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管理行为适用本办法。
第三条 本办法所称授权是指公司董事会在不违反相关法律法规规定的前提下，对董事长、总经理授予公司具体经营管理过程中
其他必要的授权。
第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，规范授权程序，落实授权责任，加强过程管理，完善监督机制，
通过科学、适度授权，实现决策质量与效率相统一。
第二章 授权范围
第五条 董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需求，将部分职权授予董事长、总经理等主体行使。法律法规、国资监
管规章和规范性文件对授权对象另有规定的依规定执行。授权对象不得向其他主体转授权。
第六条 董事会授权董事长在公司出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，行使符合法律
法规、企业利益的特别处置权，事后向董事会报告并按程序予以追认。董事长空缺或无法正常履职时，董事会可授权总经理行使上述
职权。
第七条 董事会应当根据公司发展战略、经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制水平等实际，科学
论证、合理确定授权事项与额度标准，防止违规授权、过度授权。对于在有关巡视、纪检监察、审计等监督检查中发现的突出问题所
涉事项，应当严谨、从严授权。必要时，应终止授权。
第八条 董事会行使的法定职权，除《公司章程》“第一百一十九条、第一百五十三条”及《董事会议事规则》“第十四条、第
十五条”规定的授权事项以外，均为不可授权事项，且董事会授权额度严格按照上述条款规定授权执行。
第三章 行权要求
第九条 董事会授权应当制定授权方案，经公司党委前置研究讨论后由董事会决定。授权方案应当明确授权对象、授权事项、额
度标准和上限、行权要求、授权期限、变更条件等内容。授权期限不超过 3 年。
第十条 对董事会授权董事长、总经理决策事项，公司党委会一般不做前置研究讨论。授权董事长决策事项，董事长一般应当召
开专题会集体研究讨论，参会人员、开会频次不固定。授权总经理决策事项，总经理一般应当召开总经理办公会集体研究讨论。
第十一条 授权对象应当严格在授权范围内行权,杜绝越权行事。定期向董事会报告行权情况，同时向公司党委报告。重要事项应
当及时报告。
第十二条 授权对象因特殊原因无法决策的事项，应当提交董事会决策。授权事项与授权对象或者其亲属存在特定关系(配偶、子
女及其配偶等亲属关系，以及共同利益关系等)的，授权对象应当主动回避，将该事项提交董事会决策。已决策的授权事项在执行中
因情况变化需重新决策且超出授权范围的，应当提交董事会决策。
第十三条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作。证券法务部(董事会办公室、审计部)是董事会授权管理工作的归口部门，
负责董事会授权管理制度的拟定和修订。
第四章 授权变更
第十四条 董事会应当对授权进行动态管理,根据授权对象行权情况，定期或者根据需要变更或者终止授权方案，确保授权合理、
可控、高效。
第十五条 出现以下情形，董事会应当及时对授权进行变更:
(一)授权方案落实情况或者授权事项决策质量较差,出现怠于行权、违规行权、行权障碍等情况;
(二)授权事项执行中出现重大经营风险或者损失;
(三)授权对象人员调整;
(四)企业经营管理水平显著降低，经营状况恶化;
(五)董事会认为应当变更授权的其他情形。
第十六条 授权变更应当明确具体修改内容和理由,听取授权对象、有关执行部门的意见，经公司党委前置研究讨论后由董事会决
定。
第十七条 授权方案到期自然终止，继续授权应当重新履行决策程序。董事会认为授权效果未达到要求或者出现应当终止授权的
其他情形，可以提前终止授权方案。
第十八条 授权对象认为必要时，可以建议董事会变更或者终止相关授权。
第五章 责任与监督
第十九条 董事会是规范授权管理的责任主体,不因授权免除法律法规、国资监管规章和规范性文件规定的应由其承担的责任。
第二十条 董事会应当强化授权后的监督,定期跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，适时开展授权事项监督检查，对行权效果进
行评估。发现问题应当及时纠正，并对违规行权有关责任人提出批评、警告直至解除职务的意见建议。
第二十一条 董事会在授权中有下列行为,将视情况按照有关规定和程序进行责任约谈、限期整改、通报批评等。
(一)对本办法第八条规定事项以及超越董事会职权范围的事项授权;
(二)对不具备承接能力和资格的主体进行授权;
(三)未对授权事项的执行情况进行跟踪、检查、评估，未能及时发现、纠正授权对象不当行权行为;
(四)其他违规授权行为。
第二十二条 授权对象在决策授权事项时，未履职或者未正确履职，或者超越授权范围决策，造成国有资产损失或其他不良后果
的,严格按照有关规定追究相关责任。涉嫌违纪或者违法的，依照有关规定处理。
第六章 附则
第二十三条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的有关规定执行。本办法与前
述规定不一致、相抵触的，以前述规定为准，并应及时修订本办法。
第二十四条 盐湖股份所出资企业可以参照本办法，结合实际，建立完善本企业董事会授权管理办法，规范董事会授权管理。
第二十五条 本办法由盐湖股份董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/6a94e047-f104-4c79-b432-325fde6f2ca0.PDF
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2026-08-01 00:00│盐湖股份（000792）：盐湖股份关联交易管理办法
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盐湖股份（000792）：盐湖股份关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/18374514-92fe-45e9-9f8f-2968df0b5c80.PDF
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2026-08-01 00:00│盐湖股份（000792）：盐湖股份总经理办公会议事规则
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盐湖股份（000792）：盐湖股份总经理办公会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/c72439ba-dd1f-4777-9b67-a162054e37cf.PDF
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2026-08-01 00:00│盐湖股份（000792）：第九届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议通知于 2026 年 7 月 24 日以邮件的方
式发出，会议于 2026 年 7 月 31日在公司 16 楼 1602 会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会
议应到董事 12 人，亲自参会董事 12 人（其中王祥文先生、黄速建先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开符合《公司法》《公
司章程》等法规的规定，会议审议如下议案：
一、审议《关于聘任公司安全总监的议案》
会议同意聘任李建业先生担任公司安全总监职务,任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
二、审议《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，公司董事会拟增补雷敬华先生为公司第九届董事会独立董事
候选人。任期自公司股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议《关于修订<总经理办公会议事规则><董事会授权管理办法><关联交易管理办法>的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际，对《总经理办公会议事规则》《董事会授权管理
办法》《关联交易管理办法》进行修订。
本议案内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
《关联交易管理办法》尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/8d8cae38-a898-412b-80a2-f5f7340213a6.PDF
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2026-08-01 00:00│盐湖股份（000792）：关于增补公司独立董事的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 31日召开第九届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了
《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会提名，公司董事会拟增补雷敬华先生为公司第九届董事会独立董
事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本事项需提交公司股东会审议
。
雷敬华先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。选举完成后，董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/9b2532ea-2059-478e-8e3d-72b8aa07b105.PDF
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2026-08-01 00:00│盐湖股份（000792）：独立董事提名人声明与承诺（雷敬华）
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提名人青海盐湖工业股份有限公司董事会提名委员会现就提名雷敬华为青海盐湖工业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为青海盐湖工业股份有限公司第 9届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过青海盐湖工业股份有限公司第 9届董事会提名委员会或者独立董事专门会
议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：青海盐湖工业股份有限公司董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/615808f0-53cd-4a30-8dff-0fc316fcd1c4.PDF
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2026-08-01 00:00│盐湖股份（000792）：关于聘任公司安全总监的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 31 日召开了第九届董事会第二十次（临时）会议，审议通过
了《关于聘任公司安全总监的议案》，同意聘任李建业先生担任公司安全总监职务。公司董事会提名委员会已对李建业先生的任职资
格进行了审核（简历详见附件），认为李建业先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任
期届满之日止。
李建业先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程
》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/d79b5ef7-30a4-46e0-904f-86e90f2be4da.PDF
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2026-08-01 00:00│盐湖股份（000792）：独立董事候选人声明与承诺（雷敬华）
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声明人雷敬华作为青海盐湖工业股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青海盐湖工业股份有
限公司提名委员会提名为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人
与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过青海盐湖工业股份有限公司第 9 届董事会
提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：雷敬华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/b0a5058c-441f-412b-bdb0-335557ab20de.PDF
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2026-07-02 19:12│盐湖股份（000792）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日-2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：同向上升
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：600,000.00 万元—630,000.00 万元 盈利：259,315.52 万元
股东的净利润 比上年同期增长：131.38%—142.95%
扣除非经常性损 盈利：600,000.00 万元—630,000.00 万元 盈利：255,134.47 万元
益后的净利润 比上年同期增长：135.17%—146.93%
基本每股收益 盈利：1.1300 元/股—1.1900 元/股 盈利：0.4901 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司氯化钾产量约 168.17 万吨，销量约 224.73 万吨；碳酸锂产量约 4.94 万吨，销量约 3.91 万吨。受销
量及价格同比上涨驱动，氯化钾板块盈利显著增长。同时，4 万吨/年基础锂盐项目量产，带动碳酸锂产销量同比提升，且市场价格
呈上涨趋势，助力公司整体业绩实现大幅增长。
（二）报告期内，公司将五矿盐湖有限公司（以下简称“五矿盐湖”）纳入合并财务报表范围。鉴于收购前五矿盐湖与本公司同
受中国盐湖工业集团有限公司控制，根据企业会计准则相关规定，公司对上年同期归属于母公司所有者的净利润、加权平均净资产收
益率及每股收益等相关指标进行了追溯调整，以确保报表具有可比性。
四、重大风险提示及其他说明
本次业绩预告是公司财务部的初步估算，未经审计，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为
准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/d31f22de-b709-4868-9fcc-7587fa004494.PDF
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2026-06-11 18:53│盐湖股份（000792）：第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临时）会议通知于 2026 年 6月 6日以邮件的方式发
出，会议于 2026 年 6月 11 日在公司 16 楼 1602 会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应
到董事 12 人，亲自参会董事 12 人（其中张铁华先生、吴军先生、何萍女士、张钦昱先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开符
合《公司法》《公司章程》等法规的规定，会议审议如下议案：
一、审议《关于聘任公司总经理的议案》
会议同意聘任雷志刚先生担任公司总经理职务,任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案内容详见2026年6月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
二、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
经股东单位中国五矿集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，会议同意选举雷志刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案内容详见2026年6月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/64b5f268-a342-419d-8b3d-f83b02f351f8.PDF
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2026-06-11 18:52│盐湖股份（000792）：关于聘任公司总经理的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 11 日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过
了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任雷志刚先生担任公司总经理职务。公司董事会提名委员会已对雷志刚先生的任职资格进
行了审核（简历详见附件），认为雷志刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届
满之日止。
雷志刚先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程
》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/7ce5e1e2-0e00-4e81-8f9b-ed2dad0c8390.PDF
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2026-06-11 18:52│盐湖股份（000792）：关于增补公司非独立董事的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 11日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了
《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，经股东单位中国五矿集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同
意选举雷志刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。本事项需提交公司股东会审议。
雷志刚先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程
》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
本次董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/18556b67-de42-4f25-881f-d3ccdd6f98d2.PDF
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2026-06-10 00:00│盐湖股份（000792）：关于参加青海辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青海证监局、青海证券业协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“青海辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 6 月 16 日（周二）10:00-12:00。届时公司高管将在线就公司
2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5b6edac4-058e-40b2-b0af-07d9c9441b6a.PDF
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2026-05-26 18:07│盐湖股份（000792）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理钟新宇先生提交的书面辞职报告。钟新宇先生因
工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，钟新宇先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，钟新宇先生的辞
职不会影响公司正常的生产经营和管理。
截至本公告披露日，钟新宇先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟新宇先生在担任公司副总
经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对钟新宇先生在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/d8dc2037-86ba-4113-aab8-a45dbe84bb89.PDF
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2026-05-23 11:44│盐湖股份（000792）：2025年年度股东会之法律意见书(1)
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盐湖股份（000792）：2025年年度股东会之法律意见书(1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0c03e22f-c88b-4e8c-989a-c48bb88a20f4.PDF
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2026-05-23 11:44│盐湖股份（000792）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2026年 5月 22日（星期五）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19号五矿海润酒店 21楼 3号会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司九届董事会
5.主持人：董事长侯昭飞先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（及代理人）共 2,233人，代表股份 1,731,597,335股，占公司有表决权股份总数的 32.7237%。其中：
1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共 24人，代表股份 684,765,293股，占公司有表决权股份总数的 12.9407%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2,209 人，代表股份 1,046,832,042股，占公司有表决权股份
总数的 19.7830%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2,231 人，代表股份644,031,769股，占公司有表决权股份总数的 12.1709%；
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.2025年年度报告全文及摘要；
2.2025年度董事会工作报告；
3.2025年度拟不进行利润分配的议案；
4.关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
5.2026年度董事及管理层薪酬方案的议案；
6.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
四、议案表决情况
本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 果
1.00 2025年年度报 1,713,854,001 98.9753% 15,073,722 0.8705% 2,669,612 0.1542% 通过
告全文及摘要
2.00 2025年度董事 1,718,042,240 99.2172% 11,037,545 0.6374% 2,517,550 0.1454% 通过
会工作报告
3.00 2025年度拟不 1,709,828,134 98.7428% 18,582,239 1.0731% 3,186,962 0.1840% 通过
进行利润分配
的议案
4.00 关于与五矿集 506,809,458 78.6932% 135,654,899 21.0634% 1,567,412 0.2434% 通过
团财务有限责
任公司补充签
署《金融服务协
议》暨关联交易
的议案（本项议
案关联股东中
国五矿集团有
限公司、中国盐
湖工业集团有
限公司、工银金
融资产投资有
限公司回避表
决）
5.00 2026 年度董事 1,712,244,078 98.8823% 16,405,734 0.9474% 2,947,523 0.1702% 通过
及管理层薪酬
方案的议案
6.00 关于制定《董事 1,712,419,434 98.8925% 16,214,840 0.9364% 2,963,061 0.1711% 通过
及高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述
议案的表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1.00 2025年年度报告 626,288,435 97.2450% 15,073,722 2.3405% 2,669,612 0.4145% 通过
全文及摘要
2.00 2025年度董事会 630,476,674 97.8953% 11,037,545 1.7138% 2,517,550 0.3909% 通过
工作报告
3.00 2025年度拟不进 622,262,568 96.6199% 18,582,239 2.8853% 3,186,962 0.4948% 通过
行利润分配的议
案
4.00 关于与五矿集团 506,809,458 78.6932% 135,654,899 21.0634% 1,567,412 0.2434% 通过
财务有限责任公
司补充签署《金
融服务协议》暨
关联交易的议案
5.00 2026 年度董事及 624,678,512 96.9950% 16,405,734 2.5473% 2,947,523 0.4577% 通过
管理层薪酬方案
的议案
6.00 关于制定《董事 624,853,868 97.0222% 16,214,840 2.5177% 2,963,061 0.4601% 通过
及高级管理人员
薪酬管理制度》
的议案
五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所
（二）律师姓名：杨富强、张子杰
（三）结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.经与会股东、董事签字确认的本次股东会决议；
2.青海树人律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1e3ffbe6-8e1c-43da-82cd-a1a33d5a852e.PDF
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2026-05-22 20:08│盐湖股份（000792）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2026年 5月 22日（星期五）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19号五矿海润酒店 21楼 3号会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司九届董事会
5.主持人：董事长侯昭飞先生
6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（及代理人）共 2,233人，代表股份 1,731,597,335股，占公司有表决权股份总数的 32.7237%。其中：
1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共 24人，代表股份 684,765,293股，占公司有表决权股份总数的 12.9407%；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 2,209 人，代表股份 1,046,832,042股，占公司有表决权股份
总数的 19.7830%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 2,231 人，代表股份644,031,769股，占公司有表决权股份总数的 12.1709%；
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.2025年年度报告全文及摘要；
2.2025年度董事会工作报告；
3.2025年度拟不进行利润分配的议案；
4.关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；
5.2026年度董事及管理层薪酬方案的议案；
6.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
四、议案表决情况
本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 果
1.00 2025年年度报 1,713,854,001 98.9753% 15,073,722 0.8705% 2,669,612 0.1542% 通过
告全文及摘要
2.00 2025年度董事 1,718,042,240 99.2172% 11,037,545 0.6374% 2,517,550 0.1454% 通过
会工作报告
3.00 2025年度拟不 1,709,828,134 98.7428% 18,582,239 1.0731% 3,186,962 0.1840% 通过
进行利润分配
的议案
4.00 关于与五矿集 506,809,458 29.2683% 135,654,899 7.8341% 407,844,283 23.5531% 通过
团财务有限责
任公司补充签
署《金融服务协
议》暨关联交易
的议案（本项议
案关联股东中
国五矿集团有
限公司、中国盐
湖工业集团有
限公司、工银金
融资产投资有
限公司回避表
决）
5.00 2026年度董事 1,712,244,078 98.8823% 16,405,734 0.9474% 2,947,523 0.1702% 通过
及管理层薪酬
方案的议案
6.00 关于制定《董事 1,712,419,434 98.8925% 16,214,840 0.9364% 2,963,061 0.1711% 通过
及高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述
议案的表决结果如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1.00 2025年年度报告 626,288,435 97.2450% 15,073,722 2.3405% 2,669,612 0.4145% 通过
全文及摘要
2.00 2025年度董事会 630,476,674 97.8953% 11,037,545 1.7138% 2,517,550 0.3909% 通过
工作报告
3.00 2025年度拟不进 622,262,568 96.6199% 18,582,239 2.8853% 3,186,962 0.4948% 通过
行利润分配的议
案
4.00 关于与五矿集团 506,809,458 78.6932% 135,654,899 21.0634% 1,567,412 0.2434% 通过
财务有限责任公
司补充签署《金
融服务协议》暨
关联交易的议案
5.00 2026 年度董事及 624,678,512 96.9950% 16,405,734 2.5473% 2,947,523 0.4577% 通过
管理层薪酬方案
的议案
6.00 关于制定《董事 624,853,868 97.0222% 16,214,840 2.5177% 2,963,061 0.4601% 通过
及高级管理人员
薪酬管理制度》
的议案
五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所
（二）律师姓名：杨富强、张子杰
（三）结论性意见：公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.经与会股东、董事签字确认的本次股东会决议；
2.青海树人律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/42587f96-301c-4bca-a18a-088f14547a92.PDF
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2026-05-22 20:08│盐湖股份（000792）：2025年年度股东会之法律意见书(1)
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盐湖股份（000792）：2025年年度股东会之法律意见书(1)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/579da62a-ac63-4d7b-ba69-f2006cba7c05.PDF
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2026-05-22 20:07│盐湖股份（000792）：关于公司独立董事辞职的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月 22日收到公司独立董事黄速建先生递交的书面辞职报告
。具体情况如下：
黄速建先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，一并辞去战略与投资委员会、审计委员会、环境社会和公司
治理（ESG）委员会委员职务。黄速建先生辞职后，将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本次辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会
成员的三分之一，审计委员会中独立董事人数未超过审计委员会委员的半数，为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新
任独立董事前，黄速建先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，其辞职申请自公司股东会选举产生新任独立董事
之日起生效。公司将按照规定尽快完成独立董事补选工作。
截至本公告披露之日，黄速建先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会向黄速建先生
在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责工作表示诚挚的敬意与衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6fc7332a-b508-4191-8cfe-2c48f2876afa.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月15日
7.出席对象：
（1）截至2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召
开日相距不超过7个交易日）；
本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服 非累积投票提案 √
务协议》暨关联交易的议案（本项议案关联股东中国
五矿集团有限公司、中国盐湖工业集团有限公司、工
银金融资产投资有限公司回避表决）
5.00 2026年度董事及管理层薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
2.公司第九届董事会独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3.披露情况：上述提案已经公司第九届董事会第十七次会议、第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公
司于2026年3月31日、2026年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
4.上述提案4.00涉及关联交易，在表决上述提案时，相关关联股东及其一致行动人应当回避表决。
5.上述提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出
席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
2.登记时间：2026年5月20日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；
3.登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司证券法务部。
信函或传真请注明“盐湖股份股东会”字样，并请致电0979-8448309查询。
4.股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
5.会议登记联系方式：
联系人：熊智、唐玥
联系电话：0979-8448309
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司证券法务部
邮政编码：816000
6.出席本次股东会参会者的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.第九届董事会第十七次会议决议；
2.第九届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ab812b56-95ac-4845-85f4-e664858b9fd0.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：2026年一季度报告
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盐湖股份（000792）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/68b04674-88b0-4054-ab8a-22285a545187.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第九届董事会第十八次（临时）会议，审议并通过了
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将薪酬方案具体情况公
告如下：
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，构建科学高效、权责对等、激励与约束并重的薪酬体系，根据《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规范性文件，以及《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
相关规定，结合公司经营管理实际情况，拟定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.在公司内部任职的非独立董事及职工董事按照本人主要任职岗位薪酬标准执行，薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励等组成
。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪合计总额的百分之六十，不得重复领取董事津贴、兼职报酬等额外薪酬。不在公司
内部任职的非独立董事薪酬，按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行（如因相关规定不能领取薪酬的除外）。
2.独立董事薪酬按照每人 15万元/年（含税）的标准按月进行发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励等组成。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪合计总额的百分之
六十。
（三）其他事项
1.绩效考核以自然年度为周期，年度结束后完成考核评价、结果审定及绩效薪酬核算，确保考核流程高效、结果公允。考核以经
审计的财务数据、履职台账、专项核查结果为核心依据，杜绝虚假考核、违规计发。
2.公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
3.基本年薪、固定津贴按月发放，按照公司薪资流程执行，税前金额由公司依法代扣代缴个人所得税、社保及公积金个人应承担
部分。
4.绩效年薪经薪酬委员会考核、董事会审议批准后，按照公司内部薪酬制度规定发放；对享有任期激励的于任期结束经考核后依
规兑现，任期内违规失职的原则上不予兑付或扣回。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1.第九届董事会第十八次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c1b5034a-eaf4-4e7b-b0d9-a12e00b95626.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：关于开展碳酸锂期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）为有效对冲公司主营产品碳酸锂现货价格波动风险，稳定生产经
营预期，缓解价格下行周期库存减值及利润收窄压力，公司拟围绕主营业务开展碳酸锂商品期货套期保值业务。五矿盐湖有限公司（
以下简称“五矿盐湖”）作为公司碳酸锂业务板块的重要组成部分，公司已于 2026年一季度完成对其 51%股权收购并实现并表，已
将其纳入商品衍生品业务操作体系统筹管理。
2.交易品种：公司严格控制套期保值业务的种类及规模，开展套期保值业务的交易品种仅限于本公司核心主营产品碳酸锂的商品
期货交易。
3.交易金额：根据公司生产经营及业务需求情况，公司（包含五矿盐湖）拟开展碳酸锂商品套期保值业务的交易保证金及权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4.968亿元，
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 23.68亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环
滚动使用。
4.交易场所：公司拟开展的碳酸锂商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
5.已履行的审议程序：该事项已经公司于 2026年 4月 28日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
6.特别风险提示：公司开展碳酸锂商品期货套期保值业务严格立足主业经营需求，不以投机、套利为目的，仅用于锁定核心产品
销售价格、平滑经营业绩波动，切实保障公司生产经营持续、稳健、高效运行，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请
投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
碳酸锂是公司核心主营产品，当前，受市场供需关系、产业政策导向及宏观经济环境等多重因素叠加影响，碳酸锂市场价格波动
幅度较大，给公司生产经营安排、库存管理、利润核算带来显著不确定性，严重影响经营业绩的稳定性与可持续预期。为避免产品价
格大幅下行引发库存跌价损失、销售利润大幅收窄等不利影响，公司亟需借助期货市场套期保值工具锁定产品销售价格，平滑经营周
期波动。
公司已制定并严格执行《青海盐湖工业股份有限公司商品衍生业务风险管理办法》，对业务审批、操作流程、风险识别、风险评
估及应急处置等关键环节全面规范，同时组建套期保值领导小组与专业执行团队并制定了相应的风险控制措施。本次业务严格遵循套
期保值基本原则，所有交易与公司现货经营规模、期限高度匹配，坚决不以投机、套利为目的，整体风险可测、可控、可承受。同时
公司财务状况稳健，资金来源均为自有资金，不涉及募集资金，业务额度与公司资产规模、经营现金流相匹配，不会对主营业务正常
开展造成影响，具备开展商品期货套期保值业务的充分可行性。
（二）交易金额
根据公司生产经营及业务需求情况，公司（包含五矿盐湖）拟开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4.968亿元，任一交易日持有
的最高合约价值不超过人民币 23.68亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。
（三）交易品种和方式
公司严格控制套期保值业务的种类及规模，开展套期保值业务的交易品种仅限于本公司核心主营产品碳酸锂的商品期货交易。交
易方式为期货交易，主要用于对现货的套期保值业务。交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
（四）交易授权
鉴于上述套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权期货业务由公司管理层负责具体实施套期保值业务相关事宜。
（五）授权期限
本次公司开展商品衍生期货套期保值业务的期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（六）资金来源
公司在碳酸锂套期保值业务中投入的资金来源（含保证金）为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于开展碳酸锂期货套期保值业务的议案》。本
事项无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展碳酸锂商品期货套期保值是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范碳酸锂产品价格波动风险为
目的，不进行以套利、投机为目的交易。但进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2.流动性风险：期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
3.操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的
风险。
（二）风险防控措施
1.公司碳酸锂套期保值业务将由具备丰富经验的专业第三方进行全方位的指导和培训，并由经监管机构批准、具有衍生品交易业
务经营资质的金融机构开展碳酸锂套期保值业务，为公司开展套期保值业务提供强有力的技术支持。
2.为防范风险，公司制定了《青海盐湖工业股份有限公司商品衍生业务风险管理办法》，对商品衍生业务组织机构与职责、管理
内容、风险的识别、评估、应对等关键环节做出了较为完善的规定，并根据商品衍生业务开展流程关键环节制定了标准化模板，为业
务操作提供了明确的指引和规范。
3.公司开展套期保值业务，以保证主营业务经营为前提，不进行超出被套期业务数量、期限外的交易。
4.公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
5.公司使用自有资金进行套期保值交易，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展商品期货套期保值业务，严格围绕主营业务经营实际需求开展，旨在充分运用期货市场风险对冲功能，有效规避碳酸锂
产品价格波动风险，锁定合理销售价格，保障公司经营业绩稳定与可持续发展。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计
准则第 37号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定，对商品期货套期保值业务进行相应的
会计核算与账务处理，并在财务报告中准确列报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f03f498-3c8d-4855-8de2-9ec3ba97ec14.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：关于开展商品衍生业务的可行性分析报告
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一、业务开展目的
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为氯化钾、碳酸锂生产、加工和销售。五矿盐湖有限公司作为公司碳
酸锂业务板块的重要组成部分，公司已于 2026 年一季度完成对其 51%股权收购并实现并表，后续将其统一纳入商品衍生业务操作体
系，统筹开展套期保值操作，推动整体业务高效协同。
当前，受市场供需关系、产业政策导向及宏观经济环境等多重因素叠加影响，碳酸锂市场价格波动幅度较大，对公司生产经营稳
定性、业绩可控性形成较大挑战。为有效对冲现货价格波动风险，稳定生产经营预期，缓解价格下行周期库存减值及利润收窄压力，
公司拟围绕主营业务开展碳酸锂商品期货套期保值业务。
本次碳酸锂商品期货套期保值业务严格立足主业经营需求，不以投机、套利为目的，仅用于锁定核心产品销售价格、平滑经营业
绩波动，切实保障公司生产经营持续、稳健、高效运行。
二、业务基本情况
1.交易方式及品种
公司严格控制套期保值业务的种类及规模，开展套期保值业务的交易品种仅限于本公司核心主营产品碳酸锂的商品期货交易。交
易方式为期货交易，主要用于对现货的套期保值业务。交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
2.交易金额
根据生产经营及业务需求情况，公司（包含五矿盐湖）拟开展商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 4.968 亿元，任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币 23.68 亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。
3.授权期限
本次开展期货套期保值业务的期限自董事会批准之日起至12 个月内有效（期间如遇董事会/股东会做出其他审议决策，以更新后
的决议为准）。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。
4.资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
三、开展商品套期保值业务必要性与可行性分析
1.必要性分析
碳酸锂是公司核心主营产品，其市场价格受上游资源供给、下游新能源产业需求、宏观经济形势及行业产业政策等多重因素叠加
影响，近年来呈现波动幅度大、波动频率高的运行特征，给公司生产经营安排、库存管理、利润核算带来显著不确定性，严重影响经
营业绩的稳定性与可持续预期。为有效对冲现货市场价格波动风险，避免产品价格大幅下行引发库存跌价损失、销售利润大幅收窄等
不利影响，公司亟需借助期货市场套期保值工具锁定产品销售价格，平滑经营周期波动。开展商品期货套期保值业务，能够将价格风
险进行有效对冲，为公司制定中长期发展战略、合理安排生产计划与资本开支提供稳定支撑，进一步完善公司全面风险管理体系，增
强穿越行业周期的稳健经营能力，是保障公司持续健康发展、维护全体股东利益的必要举措。
2.可行性分析
公司已制定并严格执行《商品衍生业务风险管理办法》，对业务审批、操作流程、风险识别、风险评估及应急处置等关键环节作
出全面规范，形成完备的制度保障体系。公司已组建由行业资深人员构成的套期保值领导小组与专业执行团队，具备对碳酸锂市场趋
势的深度研判能力与业务统筹管理能力，能够确保套期保值策略科学制定与规范落地。本次业务严格遵循套期保值基本原则，所有交
易与公司现货经营规模、期限高度匹配，坚决不以投机、套利为目的，整体风险可测、可控、可承受。同时公司财务状况稳健，资金
来源均为自有资金，不涉及募集资金，业务额度与公司资产规模、经营现金流相匹配，不会对主营业务正常开展造成影响，具备开展
商品期货套期保值业务的充分可行性。
四、业务风险分析
公司开展碳酸锂商品期货套期保值是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范碳酸锂产品价格波动风险为
目的，不进行以套利、投机为目的交易。但进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2.流动性风险：期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来的流动性风险。
3.操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的
风险。
五、公司采取的风险控制措施
1.公司碳酸锂套期保值业务将由具备丰富经验的专业第三方进行全方位的指导和培训，并由经监管机构批准、具有衍生品交易业
务经营资质的金融机构开展碳酸锂套期保值业务，为公司开展套期保值业务提供强有力的技术支持。
2.为防范风险，公司制定了《青海盐湖工业股份有限公司商品衍生业务风险管理办法》，对商品衍生业务组织机构与职责、管理
内容、风险的识别、评估、应对等关键环节做出了较为完善的规定，并根据商品衍生业务开展流程关键环节制定了标准化模板，为业
务操作提供了明确的指引和规范。
3.公司开展套期保值业务，以保证主营业务经营为前提，不进行超出被套期业务数量、期限外的交易。
4.公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
5.公司使用自有资金进行套期保值交易，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
六、会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定，对商品期货套期保值业务进行相应的会计核算与
账务处理，并在财务报告中准确列报。
七、可行性分析结论
公司本次开展商品期货套期保值业务，严格围绕主营业务经营实际需求开展，旨在充分运用期货市场风险对冲功能，有效规避碳
酸锂产品价格波动风险，锁定合理销售价格，保障公司经营业绩稳定与可持续发展。公司已建立健全配套业务管理制度与内部控制体
系，具备与业务规模相匹配的自有资金保障，后续将严格遵循监管要求与内部制度规范，全面落实风险防控措施，审慎稳妥推进各项
操作。
综上，公司开展碳酸锂商品期货套期保值业务具备充分必要性与可行性，实施条件完备、风险可控，符合公司长远发展需要及全
体股东的共同利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/04898d66-363f-4f08-b4bf-e25e3d69eb7e.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，构建科学高效、权责对等、激
励与约束并重的薪酬体系，充分调动核心管理人员履职积极性、主动性与创造性，防范短期经营行为，保障公司、股东及债权人合法
权益，推动公司持续稳健高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规范性文件，
以及《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司经营管理实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事、职工董事、外部董事）、高级管理人员。其中，高级管理人员
指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司对董事和高级管理人员的薪酬津贴管理遵循以下原则：
依法合规原则：严格遵循国家法律法规、监管要求及《公司章程》规定，履行审议、披露、决策程序，确保薪酬管理公开透明、
合规有序。
责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、履职责任、经营风险、实际贡献深度挂钩，体现多劳多得、绩优薪优。
业绩导向原则：薪酬与公司年度经营业绩、中长期发展目标、安全生产、环保合规、ESG 绩效等核心指标联动，强化业绩升薪升
、业绩降薪降的动态机制。
市场化适配原则：参考国内同行业、同规模、同区域上市公司薪酬水平，结合公司经营效益、行业竞争力合理定薪。
长短结合原则：统筹短期激励与中长期约束，兼顾当期回报与公司长远发展，防范利益输送与违规履职风险。
第二章 管理机构与职责权限
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）是董事、高级管理人员薪酬管理与绩效考核的专门工作机构
，对董事会负责，依据《公司章程》及薪酬委员会工作细则独立履职。公司人力资源、财务、审计、董办、法务等职能部门配合薪酬
委员会开展薪酬核算、考核实施、资料报送、信息披露等具体工作。
第五条 薪酬委员会、董事会、股东会、职能部门职责分工如下：
1.薪酬委员会：核定董事、高级管理人员薪酬标准、考核方案、调整建议；组织开展年度绩效考核、任期绩效考核；审核绩效薪
酬核算结果、追索止付事项；就薪酬相关事宜向董事会提出— 2 —
专项建议；监督本制度执行落地。
2.董事会：审议高级管理人员薪酬方案、考核结果及薪酬调整事项；审议董事薪酬方案并提交股东会审议；审批薪酬追索扣回、
专项奖惩等重大事项。
3.股东会：审议批准董事薪酬方案及相关重大调整事项；审议法律法规及《公司章程》规定需股东会表决的薪酬事宜。
4.职能部门：人力资源部门负责薪酬测算、发放执行、档案管理；财务部门负责薪酬资金拨付、税费代扣代缴；内部审计部门负
责薪酬核算与发放的监督审计；董办负责信息披露、会议组织与资料归档。
第六条 回避要求
董事会、薪酬委员会审议董事个人薪酬、考核事项时，该董事应当回避表决，不得参与相关讨论与决策，确保审议过程公平公正
。
第三章 薪酬结构与标准
第七条 董事及高级管理人员的薪酬构成及标准如下：
（一）非独立董事、高级管理人员、职工董事
1.高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励等组成。绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪合计总额的百分
之六十。
2.非独立董事及职工董事按照本人主任职岗位薪酬标准执行，不得重复领取董事津贴、兼职报酬等额外薪酬性收入；国家及央企
监管部门另有明文规定的，从其规定。
（二）独立董事和外部董事
根据所承担责任风险及工作内容，结合行业相关上市公司独立董事薪酬标准，由证券法务部提供发放明细，按照每人 15 万元/
年（含税）的标准按月进行发放；对中国五矿集团有限公司推荐聘用的外部董事，根据中国五矿集团有限公司关于外部董事的相关规
定及中国盐湖工业集团有限公司关于发放外部董事工资待遇的相关文件执行。
第八条 特殊说明
本制度规定的薪酬不含股权激励、员工持股计划等长效激励权益，相关激励按照公司专项激励制度执行。
第四章 绩效考核与薪酬发放
第九条 考核周期与时限
绩效考核以自然年度为周期，年度结束后完成考核评价、结果审定及绩效薪酬核算，确保考核流程高效、结果公允。考核以经审
计的财务数据、履职台账、专项核查结果为核心依据，杜绝虚假考核、违规计发。
第十条 考核核心指标
1.公司层面指标：营业收入、净利润、资产负债率、成本管控、安全生产、环保达标、ESG 绩效、重点项目推进等。— 4 —
2.个人层面指标：岗位职责履行、决策效率、团队管理、合规履职、股东回报、风险防控等。
第十一条 发放规则
1.公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管
理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2.基本年薪、固定津贴按月发放，按照公司薪资流程执行，税前金额由公司依法代扣代缴个人所得税、社保及公积金个人应承担
部分。
3.绩效年薪经薪酬委员会考核、董事会审议批准后，按照公司内部薪酬制度规定发放；对享有任期激励的于任期结束经考核后依
规兑现，任期内违规失职的原则上不予兑付或扣回。
4.新任职人员按实际任职月份折算绩效年薪；任期内换届、改选、辞职、解聘的，按实际任期及考核结果计发薪酬，未经审批擅
自离职的，取消当期绩效薪酬资格。
第五章 薪酬调整机制
第十二条 薪酬体系贴合公司经营战略、行业变化与效益变动，实行动态调整，确保薪酬竞争力与合理性，兼顾股东利益与员工
权益。
第十三条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1.公司年度盈利状况；
2.监管政策、国资管理要求及公司治理结构调整；
3.岗位调整、职责变动、个人履职考核结果。
第十四条 薪酬委员会根据调整依据拟定方案，按权限提交董事会、股东会审议通过后执行，调整结果及时履行信息披露义务。
第六章 薪酬止付与追索扣回
第十五条 董事、高级管理人员存在下列情形之一的，暂停发放未兑付的绩效年薪及各类津贴补助：
1.因涉嫌违法违规、失职渎职被立案调查或纪律处分的；
2.考核期间工作失误、履职不力，造成公司重大经营风险或不良影响的；
3.拒不配合考核、提供虚假履职资料的；
4.公司规定的其他事项。
第十六条 董事、高级管理人员任职期间出现下列情形之一的，公司有权取消当期绩效薪酬，全额或部分追回已发放的绩效年薪
、任期激励及津贴：
1.被证券交易所公开谴责、认定为不适当人选，或被证监会行政处罚的；
2.严重失职、滥用职权、违规决策，造成公司重大经济损失、声誉损害或资产流失的；
3.对财务造假、资金占用、违规担保、重大安全环保事故等违法违规行为负有过错责任的；
— 6 —
4.未经批准擅自在外兼职、领取报酬，或存在其他严重违反《公司章程》、公司制度及监管规定的行为；
5.公司因财务错报进行追溯重述的，重新核算并追回超额发放的绩效薪酬及中长期激励收益。
第十七条 薪酬委员会负责核实追索扣回情形，拟定处理方案，提交董事会、股东会审议通过后执行，相关处理结果按规定披露
。
第七章 信息披露与监督管理
第十八条 公司严格按照监管规定，证券法务部在年度报告中披露董事、高级管理人员姓名、职务、薪酬总额等信息，确保披露
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十九条 公司内部审计部门对薪酬制度执行、薪酬核算发放、考核流程等进行审计监督，发现违规行为及时制止并提出整改建
议；接受股东、监管机构及社会公众监督，保障薪酬管理公开透明。
第八章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照国家法律法规、监管规范性文件、国资管理要求及《公司章程》等相关规定执行；若本制度与
后续颁布的法律法规、监管规则冲突，以最新规定为准，公司及时履行修订程序。
第二十一条 本制度所指之年薪、津贴均含税，由受薪人负责缴纳，其个人所得税由公司代扣代缴。
第二十二条 本制度由公司董事会负责修订、解释，薪酬委员会负责日常管理与落地监督。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效。— 8 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ede14b7b-5ef6-4df1-a4d6-db83330e5b8d.PDF
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2026-04-30 00:00│盐湖股份（000792）：第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次（临时）会议通知于 2026 年 4 月 22 日以邮件的方
式发出，会议于 2026 年 4 月 28日在公司 16楼 1602会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由董事长侯昭飞先生主持，会议
应到董事 12人，亲自参会董事 12人（其中陈胜男女士、何萍女士以通讯表决方式出席会议）。会议召开符合《公司法》《公司章程
》等法规的规定，会议审议如下议案：
一、审议《2026 年第一季度报告的议案》
本议案内容详见 2026年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
二、审议《关于开展碳酸锂期货套期保值业务的议案》
本议案内容详见 2026年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
三、审议《关于开展商品衍生业务的可行性分析报告的议案》
本议案内容详见 2026年 4月 30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
四、审议《2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将提交公司股东会审议。《关于 2026 年
度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容登载于 2026年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
五、审议《2026 年度管理层薪酬方案的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，具体内容详见 2026年 4月 30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
六、审议《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/155e4d60-cd06-4b30-94d7-adfe33a5465f.PDF
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2026-04-15 21:22│盐湖股份（000792）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在指定媒体披露了公司《2025年年度报告全文及摘要》
。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026年 4月 20日（星期一）在东方财富上市公司路演平台举行 2025年度
网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026年 4月 20日（星期一）下午 15:00-16:00
2.召开方式：网络远程方式
3.出席人员：公司高管
4.投资者参与方式：投资者可通过东方财富上市公司路演平台，进入直播间http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5204829参
与本次 2025年度业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 4月 17日（星期五）15:00前访问 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5204829，或扫描下方二维
码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/66606dcf-3555-4221-b6e7-feb67fe84458.pdf
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2026-04-15 19:27│盐湖股份（000792）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 31日在指定媒体披露了公司《2025年年度报告全文及摘要》
。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026年 4月 20日（星期一）在东方财富上市公司路演平台举行 2025年度
网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2025年 4月 20日（星期一）下午 15:00-16:00
2.召开方式：网络远程方式
3.出席人员：公司高管
4.投资者参与方式：投资者可通过东方财富上市公司路演平台，进入直播间http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5204829参
与本次 2025年度业绩说明会。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，以广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 4月 17日（星期五）15:00前访问 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5204829，或扫描下方二维
码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0d123ef7-a583-4edd-bc66-b82ca3196be1.PDF
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2026-04-13 18:23│盐湖股份（000792）：2026年第一季度业绩快报
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特别提示：
本公告所载 2026 年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2026 年第一季度报告中披露的最终数
据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2026 年第一季度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 643,195.51 330,026.67 94.89%
营业利润 405,438.88 147,758.27 174.39%
利润总额 405,384.33 147,668.63 174.52%
归属于上市公司股东的净利润 293,937.11 118,793.50 147.44%
扣除非经常性损益后的归属于 281,414.55 118,737.28 137.01%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.5555 0.2245 147.44%
加权平均净资产收益率（%） 6.36% 3.38% 2.98%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 5,845,422.47 6,116,391.15 -4.43%
归属于上市公司股东的所有者 4,463,819.70 4,627,496.74 -3.54%
权益
股本 529,157.25 529,157.25 0.00%
归属于上市公司股东每股净资 8.7348 6.6436 31.48%
产（元/股）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，公司氯化钾产量约 87.73 万吨，销量约 132.97 万吨；碳酸锂产量约 1.95 万吨，销量约 1.68 万吨。受销
量及价格同比上涨驱动，氯化钾板块盈利显著增长。同时，4 万吨/年基础锂盐项目量产，带动碳酸锂产销量同比提升，且市场价格
呈上涨趋势，助力公司整体业绩实现大幅增长。（二）2025 年度，公司顺利通过高新技术企业资格复审。根据《企业会计准则第 18
号——所得税》规定，公司确认了相关可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产。报告期，递延所得税资产转回，致使公司当期归
母净利润减少约 3.75 亿元。
（三）报告期内，公司将五矿盐湖有限公司（以下简称“五矿盐湖”）纳入合并财务报表范围。鉴于五矿盐湖与本公司同受中国
盐湖工业集团有限公司控制，根据企业会计准则相关规定，公司对上年同期归属于母公司所有者的净利润、加权平均净资产收益率及
每股收益等相关指标进行了追溯调整，以确保报表具有可比性。其中：上年同期（2-3 月）五矿盐湖实现归属于母公司所有者的净利
润 0.43 亿元，占公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 3.66%；报告期五矿盐湖实现归属于母公司所有者的净利润 1.59 亿元
，占公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 5.42%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，未进行 2026 年第一季度业绩预计的披露。
四、其他说明
无。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bc4efec1-a1f1-4019-94b8-e262501cef5e.PDF
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2026-04-10 19:46│盐湖股份（000792）：简式权益变动报告书
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盐湖股份（000792）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/f6c1cfdf-1adf-45e6-8fca-11adfc834c57.PDF
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2026-04-10 19:46│盐湖股份（000792）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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盐湖股份（000792）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9cc56907-7adb-4761-9540-163b8b304e59.PDF
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2026-03-31 00:33│盐湖股份（000792）：盐湖股份2025年度ESG报告
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盐湖股份（000792）：盐湖股份2025年度ESG报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65b1f541-e7b4-4561-b5d5-633105bdc28d.PDF
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：盐湖股份2025年度拟不进行利润分配的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度
拟不进行利润分配的议案》，该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司 2025年度利润分配预案的基本情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 84.76亿
元，母公司报表净利润 80.58亿元，合并报表期末未分配利润-19.23亿元，母公司报表期末未分配利润-85.08亿元。
根据《公司法（2023 年修订）》第二百一十条、第二百一十一条的相关规定及《公司章程》第一百七十三条之“（二）利润分
配的具体政策”之“2.公司现金及股票分红的具体条件和比例”之规定，公司不进行现金分配的特殊情况包括：“④合并报表或母公
司报表期末可供分配利润余额为负数。”同时，公司发放股票股利的具体条件为“公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价
格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。”鉴于公司 2025年度合并报表或母公司报表期末未分配利润均为负数，公司 2025年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 1,499,184,360.49 0
归属于上市公司 8,475,535,262.69 4,663,116,528.38 7,913,614,646.24
股东的净利润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,923,431,910.97
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -8,507,932,091.41
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 1,499,184,360.49
最近三个会计年度平均净利润（元） 7,017,422,145.77
最近三个会计年度累计现金分红及回购 1,499,184,360.49
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
三、2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（2025修正）《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负数，不符合相关法律、法规及公司制度
规定的利润分配（包括现金分红）的规定条件。
近年来，公司经营业绩保持稳健向好态势，前期重整形成的历史大额亏损，经持续经营积累已实现大幅收窄。为进一步夯实长期
发展基础，公司正式制定《市值管理制度》，将市值管理全面融入整体发展战略，明确管理目标、基本原则、组织架构与职责分工、
核心实施路径、监测预警及应急处置机制，持续规范市值管理行为，不断提升公司内在投资价值，助力实现高质量、可持续发展。
同时，公司严格遵守各项监管规定，修订完善《公司章程》，制定《利润分配管理制度》，确立“稳健经营与积极回报并重”的
核心理念。在具备分红条件时，公司将严格遵循最新法律法规，在合规前提下积极探索多元化股东回报模式，保持利润分配政策的连
续性与稳定性，切实维护广大投资者合法权益，以持续稳健的经营成果回馈投资者长期信任与支持。
四、备查文件
1.第九届董事会第十七次会议决议；
2.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青海盐湖工业股份有限公司 2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/52413d29-8517-4313-b293-b0bc2f28aa60.PDF
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：关于证券事务代表辞职的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表李岩先生提交的书面辞职报告。李岩先生因
内部工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日生效，辞去证券事务代表职务后，李岩先生将在子公司
继续担任其他职务。其辞职不会影响公司相关工作的正常运行，公司仍有一名证券事务代表在岗，将继续协助董事会秘书开展公司证
券事务相关工作。
公司董事会向李岩先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6d12d241-fad0-44f0-a9b5-506daed3023f.PDF
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：《盐湖股份全面风险管理规定》
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盐湖股份（000792）：《盐湖股份全面风险管理规定》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4e138917-2dc5-468a-856e-1cbbc0abe2be.PDF
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：公司关于对五矿集团财务有限责任公司金融业务存续期间持续性风险评估报告
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盐湖股份（000792）：公司关于对五矿集团财务有限责任公司金融业务存续期间持续性风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cd07edd2-fa38-42d5-88a4-419bff655cca.PDF
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2026-03-30 21:22│盐湖股份（000792）：《盐湖股份内部审计管理规定》
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盐湖股份（000792）：《盐湖股份内部审计管理规定》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/96bf7419-f3cf-4459-a5e3-5987653c192c.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│盐湖股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504164.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│盐湖股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│盐湖股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061823.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│盐湖股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│盐湖股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224627519.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│盐湖股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223238862.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29│盐湖股份：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222951154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│盐湖股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542718.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│盐湖股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221059348.PDF
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2024-04-30│盐湖股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908314.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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