公司公告☆ ◇000792 盐湖股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 19:05 │盐湖股份（000792）：九届监事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-26 19:00 │盐湖股份（000792）：关于申请项目银团贷款暨关联交易的公告 │
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│2025-05-26 18:59 │盐湖股份（000792）：盐湖股份商品衍生业务风险管理办法 │
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│2025-05-26 18:57 │盐湖股份（000792）：关于开展碳酸锂期货套期保值业务的公告 │
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│2025-05-26 18:56 │盐湖股份（000792）：九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 │
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│2025-05-26 18:56 │盐湖股份（000792）：九届董事会第十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-12 20:47 │盐湖股份（000792）：关于签署项目合作意向书的公告 │
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│2025-04-23 19:58 │盐湖股份（000792）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 19:57 │盐湖股份（000792）：关于高级管理人员退休离职的公告 │
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│2025-04-23 19:56 │盐湖股份（000792）：2025年一季度报告 │
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2025-05-26 19:05│盐湖股份（000792）：九届监事会第九次（临时）会议决议公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第九次（临时）会议通知及议案材料于 2025 年 5 月 20 日以电
子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2025 年 5 月 26 日在青海省格尔木市黄河路 28 号公司 1 号楼 1602 会议室以现场和视频
相结合的方式召开。本次会议由监事会副主席王凌女士主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议召开符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：
一、审议《关于申请项目融资贷款暨关联交易的议案》（本议案关联监事余树广回避表决）
本议案内容详见 2025 年 5 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/d039a2d9-e4d9-45a1-ba3f-8e66720f4ec1.PDF
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2025-05-26 19:00│盐湖股份（000792）：关于申请项目银团贷款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为加快盐湖锂产业的发展，青海盐湖工业股份有限公司 （以下简称 （公司”），实施建设了 4 万吨/年基础锂盐一体化项目”
以下简称 4 万吨项目”），根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《关于做好设备更新贷款财政贴息工作的通知
》 青财金字 （ 2024】1271号）等政策，该项目符合中央财政设备更新贷款贴息条件，可享受银行贷款本金每年 1.5%的贴息。
为优化公司资本结构，提升资金使用效能并降低融资成本，公司拟向由中国工商银行格尔木支行、国家开发银行青海省分行、中
国银行格尔木分行、中国农业银行格尔木分行、交通银行青海省分行五家金融机构组建的银团，申请总额不超过 18亿元的项目贷款
，贷款期限为 2年。叠加财政贴息政策后，项目建设资金成本可进一步降低。
鉴于，中国工商银行股份有限公司格尔木支行、国家开发银行青海省分行根据《（ 深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定
是上市公司的关联法人，故本次交易构成关联交易。关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华、卜一，关联监事余树广需回避表决。根据《
公司章程》《关联交易管理办法》相关规定，本议案无需公司股东会的审议批准。
二、交易对手方的基本情况
一）中国工商银行股份有限公司格尔木支行
1、负责人：王军林
2、经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件
所列的为准。
3、主要财务状况：截止 2024年 12月 31日，总资产 1,214,442万元，负债总额 1,214,481万元，所有者权益总额-39万元。202
4年实现营业收入 18,794万元，利润总额 12,616万元，净利润 6,969万元。
截止 2025年 3月 31日总资产 1,256,201万元，负债总额 1,252,551万元，所有者权益总额 3,651 万元。2025 年 1-3 月实现
营业收入 6,444 万元，利润总额5,071万元，净利润 2,708万元。
4、关联关系说明：中国工商银行股份有限公司格尔木支行与公司股东工银金融资产投资有限公司同属于中国工商银行股份有限
公司控制企业，符合《（ 深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定是上市公司的关联法人。
5、其他：经查询，中国工商银行股份有限公司格尔木支行不属于失信被执行人。
二）国家开发银行青海省分行
1、负责人：李洪振
2、经营范围：吸收对公存款；发放短期、中期和长期贷款；委托贷款；依托中小金融机构发放转贷款；办理国内外结算；办理
票据承兑与贴现；发行金融债券和其他有价证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、金融债券和信用债券；买卖政府债券、金融
债券、信用债券、从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；办理结汇、售汇业务；开展自营和代客衍生品业务；提供信用证服务及担保
；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；资产管理业务；资产证券化业务；顾问咨询；海外分支机构在开发银行授权范围
内经营当地法律许可的银行业务；子行 （ 子公司）依法开展投资和投资管理、证券、金融租赁、银行、资产管理等业务；经国务院
银行业监督管理机构批准的其他业务。 以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、主要财务状况：截止 2024年 12月 31日，总资产 10,784,467.69万元，负债总额 10,627,455.3万元，所有者权益总额 157,
012.38万元。2024年实现营业收入 33,705.49万元，利润总额 157,012.38万元，净利润 157,012.38万元。
截止 2025年 3月 31日总资产 10,255,170.54万元，负债总额 10,092,972.5万元，所有者权益总额 162,198.03万元。2025年 1
-3月实现营业收入 11,450.74万元，利润总额 5,185.65万元，净利润 5,185.65万元。
4、国家开发银行青海省分行为公司股东国家开发银行分支机构，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定是上市公司
的关联法人。
5、其他：经查询，国家开发银行青海省分行不属于失信被执行人。
三）中国银行股份有限公司格尔木分行
1、法定代表人：宋伟
2、经营范围：金融业务服务 金融许可证许可范围内）。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、中国银行股份有限公司格尔木分行与本公司不存在关联关系。
四）中国农业银行股份有限公司格尔木分行
1、负责人：魏绍捷
2、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付
款项及代理保险业务；企业年金业务；常年财务顾问业务、证券客户资金第三方存管业务；电话银行；手机银行；外汇存款；外汇贷
款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务 涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
3、中国农业银行股份有限公司格尔木分行与本公司不存在关联关系。
五）交通银行股份有限公司青海省分行
1、负责人：张春
2、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券
；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；外汇存款
、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换，国际结算、结汇、售汇；代客外汇买卖；办理在总行经营范围内经监管部门批准的其他业务。
3、交通银行股份有限公司青海省分行与本公司不存在关联关系。
三、银团贷款的基本情况
贷款主体：青海盐湖工业股份有限公司
牵头行：中国工商银行股份有限公司格尔木支行
联合银行和金融机构：国家开发银行青海省分行、中国银行股份有限公司格尔木分行、中国农业银行股份有限公司格尔木分行、
交通银行股份有限公司青海省分行
贷款总额：不超过人民币 18亿元，其中各银行和金融机构承诺的贷款额度分别为：中国工商银行股份有限公司格尔木支行为人
民币 5亿元、国家开发银行青海省分行为人民币 4 亿元、中国银行股份有限公司格尔木分行为人民币 3 亿元、中国农业银行股份有
限公司格尔木分行为人民币 3亿元、交通银行股份有限公司青海省分行为人民币 3亿元。
贷款期限：不超过 2年。
贷款利率：本合同项下每笔提款的贷款利率按照利率确定日全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR减 86BP执行。
资金用途：专项用于 4万吨项目的基础建设和设备采购。
担保方式：信用。
相关合同的主要内容由公司与各家银行和金融机构共同协商确定，银团贷款相关事项以正式签署的合同为准。
四、关于本次银团贷款的授权事项
为保证本次银团贷款工作能够有序、高效进行，公司提请董事会授权公司管理层在上述贷款方案内办理与本次银团贷款有关的事
宜，包括但不限于： 1）签署与本次银团贷款有关的合同、协议和文件等； 2）办理与本次银团贷款有关的其他一切必要事项。
五、对公司的影响
本次银团贷款申请系响应国家政策导向，项目符合中央财政贷款贴息条件，通过每年 1.5%的贴息支持，能够降低融资成本，优
化公司财务结构，符合公司的经营计划。涉及的关联事项将严格遵循公平、公允、互利原则开展，不会对公司生产经营造成不利影响
，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情况。
六、独立董事专门会议审议情况
公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议已就《（关于申请项目银团贷款暨关联交易的议案》进行了审议。独立董事认为
：公司本次申请银团贷款符合国家政策指引，通过财政贴息支持，可有效降低融资成本，优化公司财务结构。该事项审批严格遵循相
关规定，关联董事已按要求回避表决，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一
致同意提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次 临时）会议决议；
2、公司第九届监事会第九次 临时）会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/9b7c7475-9d19-4730-a9db-6cb98e2e8663.PDF
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2025-05-26 18:59│盐湖股份（000792）：盐湖股份商品衍生业务风险管理办法
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盐湖股份（000792）：盐湖股份商品衍生业务风险管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/c0b9ea67-db69-49ba-ba22-9f79fd68a049.PDF
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2025-05-26 18:57│盐湖股份（000792）：关于开展碳酸锂期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）为减少公司主营产品碳酸锂价格波动对公司生产经营的影响，有
效规避市场风险，公司拟择机开展碳酸锂期货套期保值业务。
2.交易品种：公司严格控制套期保值业务的种类及规模，开展套期保值业务的交易品种仅限于本公司核心主营产品碳酸锂的商品
期货交易。
3.交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展碳酸锂商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 5,400.00 万元，且任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币 24,000.00 万元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
4.交易场所：公司拟开展的碳酸锂商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
5.已履行的审议程序：该事项已经公司于 2025 年 5 月 26 日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过，无需提交
公司股东会审议。
6.特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保
值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
近年来，碳酸锂行业竞争日益激烈，价格波动给公司碳酸锂传统业务模式和生产经营带来了较大的不确定性，为有效规避市场风
险，减少公司主营产品碳酸锂价格波动对公司生产经营的影响，更好地维护公司生产经营业绩，公司拟择机开展碳酸锂期货套期保值
业务。
（二）交易品种
公司严格控制套期保值业务的种类及规模，开展套期保值业务的交易品种仅限于本公司核心主营产品碳酸锂的商品期货交易。
（三）交易金额
根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展碳酸锂商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 5,400.00 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不
超过人民币 24,000.00 万元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（四）资金来源
公司在碳酸锂套期保值业务中投入的资金来源（含保证金）为公司自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易场所
公司拟开展的碳酸锂商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。
（六）交易授权
鉴于上述套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权期货业务由公司管理层负责具体实施套期保值业务相关事宜。
（七）授权期限
公司开展碳酸锂期货套期保值业务有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使
用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于 2025 年 5 月 26 日召开的第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于开展碳酸锂期货套期保值业务的议案》
。本事项无需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展碳酸锂商品期货套期保值是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范碳酸锂产品价格波动风险为
目的，不进行以套利、投机为目的交易。但进行套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1.市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。
2.流动性风险：期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动风险。
3.操作风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险。
4.技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据
错误等问题，从而带来相应风险。
5.政策风险：由于国家法律法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的
风险。
（二）风险防控措施
1.公司碳酸锂套期保值业务将由具备丰富经验的专业第三方进行全方位的指导和培训，并由经监管机构批准、具有衍生品交易业
务经营资质的金融机构开展碳酸锂套期保值业务，为公司开展套期保值业务提供强有力的技术支持。
2.为防范风险，公司制定了《青海盐湖工业股份有限公司商品衍生业务风险管理办法》，对商品衍生业务组织机构与职责、管理
内容、风险的识别、评估、应对等关键环节做出了较为完善的规定，并根据商品衍生业务开展流程关键环节制定了标准化模板，为业
务操作提供了明确的指引和规范。
3.公司开展套期保值业务，以保证主体业务经营为前提，不进行超出被套期业务数量、期限外的交易。
4.公司将严格按照董事会审议批准的套期保值业务交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
5.公司使用自有资金进行套期保值交易，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司根据日常经营需要开展碳酸锂产品套期保值业务，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具降低
市场价格波动风险，保证公司经营的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/100bbcf1-286a-43ab-97f9-b8c90518eaf3.PDF
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2025-05-26 18:56│盐湖股份（000792）：九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份
”）于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开九届董事会独立董事专门会议第三次会议。会议应出席的独立董事5 人，实际出席会议
的独立董事 5 人，全体独立董事共同推举陈斌先生召集并主持本次会议。
会议审议通过了《关于申请项目银团贷款暨关联交易的议案》，我们认为：公司本次申请的银团贷款是充分利用政策红利，享受
中央财政贷款贴息，保障公司 4 万吨项目的建设需要，有效降低融资成本，优化公司财务结构。公司本次申请银团贷款事项审批程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，我们同意公司本次申请银团贷款
暨关联交易的事项。
因此我们同意上述事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。独立董事：
黄速建 陈 斌 何 萍 宋 林 张钦昱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/f74d3c51-6146-4568-8977-20b6aca4314e.PDF
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2025-05-26 18:56│盐湖股份（000792）：九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十一次（临时）会议通知及议案材料于 2025 年 5 月 19 日以
电子邮件方式发给公司董事。本次会议于 2025 年 5 月 26 日在青海省格尔木市黄河路 28 号公司 1 号楼 1602 会议室以现场及视
频会议方式召开。本次会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。会议召开符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：
1、审议《关于申请项目银团贷款暨关联交易的议案》（本议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华、卜一回避表决）
本议案内容详见 2025 年 5 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
2、审议《关于开展碳酸锂期货套期保值业务的议案》
本议案内容详见 2025 年 5 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
3、审议《关于商品衍生业务风险管理办法的议案》
本议案内容详见 2025 年 5 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/b29c43e5-6695-4b64-b8f1-654a5a986044.PDF
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2025-05-12 20:47│盐湖股份（000792）：关于签署项目合作意向书的公告
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特别提示：
本次签署的《项目合作意向书》系各方基于合作意愿签署的框架性、意向性的无法律约束力文件，后续青海盐湖工业股份有限公
司（以下简称“公司”）将就本次合作展开尽职调查，交易各方将就核心的交易条件、交易金额进行商讨，并履行各自审批程序，决
定是否签署《投资协议》等正式文件，最终能否达成合作并签署正式协议尚存在较大不确定性。请广大投资者谨慎投资，注意投资风
险。
一、本次项目合作概述
为积极落实公司发展战略，加快实现钾资源“走出去”，加强盐湖全产业链布局和资源整合。2025 年 5 月 12 日，公司与 Hig
hfield Resources Limited（以下简称“高地资源”）、兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）和 EMR 资本（以下
简称“EMR”）签署了《项目合作意向书》，公司有意向以 3 亿美元左右现金认购高地资源发行的普通股，成为高地资源的最大股东
并在交割时享有对高地资源的控制权。公司将通过一系列治理安排，实现对兖煤加拿大资源有限公司（以下简称“兖煤加拿大”）、
高地资源及其下属 Southey 钾矿项目和 Muga 项目的实际控制。
后续公司将针对本次交易开展尽职调查、审计、评估等事项，公司将根据本次交易进展情况，按照《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。
二、标的公司基本情况
（一）Highfield Resources Limited（高地资源）
高地资源成立于 2011 年，2012 年 2 月在澳大利证券交易所上市，证券代码：HFR。高地资源总部位于南澳大利亚阿德莱德市
，主要业务为钾肥项目的开发，核心资产为位于西班牙北部的 Muga 钾盐绿地项目。
目前 EMR 为高地资源第一大股东，EMR 系澳大利亚专注于矿业领域的私募股权投资基金。
（二）兖煤加拿大
兖煤加拿大为兖矿能源（600188.SH/1171.HK）于 2011 年成立的境外全资子公司，位于加拿大萨斯喀彻温省，是一家从事钾盐
勘探开发的公司，核心资产为Southey 钾矿项目。本次交易完成后，兖煤加拿大将成为高地资源的全资子公司。
三、风险提示
本次签署的《项目合作意向书》系各方基于合作意愿签署的框架性、意向性的无法律约束力文件，后续公司将就本次合作展开尽
职调查，交易各方将就核心的交易条件、交易金额进行商讨，并履行各自审批程序，决定是否签署《投资协议》等正式文件，最终能
否达成合作并签署正式协议尚存在较大不确定性。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/3466c446-2a85-453e-b554-8a2b791bfc95.PDF
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2025-04-23 19:58│盐湖股份（000792）：2024年年度股东大会决议公告
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盐湖股份（000
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