公司公告☆ ◇000792 盐湖股份 更新日期：2025-08-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 18:51 │盐湖股份（000792）：九届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-12 18:50 │盐湖股份（000792）：关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-08-12 18:50 │盐湖股份（000792）：九届监事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-12 18:49 │盐湖股份（000792）：关于召开2025年第二次临时股东会通知 │
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│2025-08-12 18:49 │盐湖股份（000792）：《盐湖股份董事会议事规则》（2025年8月修订） │
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│2025-08-12 18:49 │盐湖股份（000792）：《盐湖股份章程》（2025年8月修订） │
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│2025-08-12 18:49 │盐湖股份（000792）：《盐湖股份总部利润分配管理办法》 │
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│2025-08-12 18:49 │盐湖股份（000792）：《盐湖股份股东会议事规则》（2025年8月修订） │
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│2025-08-12 18:47 │盐湖股份（000792）：关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告 │
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│2025-08-12 18:46 │盐湖股份（000792）：九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 │
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2025-08-12 18:51│盐湖股份（000792）：九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十二次（临时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 8 月 5 日
以电子邮件方式发给公司九届董事会全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 12 人，实
际参与表决董事 12 人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司章程〉的议案》
为深入贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，确保与《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件有效衔接，进一
步优化公司治理和规范运作水平，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了全面修订。
本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案需提交公司股东会，以特别表决方式审议。
（二）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议《关于制定〈青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法〉的议案》
本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议《关于变更 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
根据国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业财务决算审计管理工作规则》的通知（国资发财评规【2024】20 号）
相关要求，为做好公司及所属各子公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）开展 2025 年度财务报表审计和内部控制审计服务工作。
本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》（本议案关联董事侯昭飞、王祥文、张铁华、陈胜男回避表决）
根据公司业务发展实际需求，2025 年与中国五矿、中国盐湖、中化化肥的日常关联交易规模将超出前次审议额度。为保障公司
业务的持续稳定开展，确保与上述关联方的合作能够顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定，拟对
2025 年度与上述各方的日常关联交易额度进行相应调整。
本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会计划于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海
润酒店 21 楼 3 号会议室以现场投票与网络投票结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/fb8f1d93-aa1e-4ead-b305-4d0492de3064.PDF
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2025-08-12 18:50│盐湖股份（000792）：关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告
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盐湖股份（000792）：关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/3fa91851-77f9-4947-8036-224653acef2f.PDF
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2025-08-12 18:50│盐湖股份（000792）：九届监事会第十次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十次（临时）会议通知及议案材料于 2025 年 8 月 5 日以电子
邮件方式发给公司九届监事会全体监事。本次会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，
会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于修订〈青海盐湖工业股份有限公司章程〉的议案》
为深入贯彻落实新《中华人民共和国公司法》精神，确保与《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件有效衔接，进一
步优化公司治理和规范运作水平，公司结合实际经营情况，对《公司章程》进行了全面修订。
本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案需提交公司股东会，以特别表决方式审议。
（二）审议《关于变更 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
根据国务院国有资产监督管理委员会关于印发《中央企业财务决算审计管理工作规则》的通知（国资发财评规【2024】20 号）
相关要求，为做好公司及所属各子公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）开展 2025 年度财务报表审计和内部控制审计服务工作。
本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》（本议案关联监事王凌、余树广回避表决）
根据公司业务发展实际需求，2025 年与中国五矿、中国盐湖、中化化肥的日常关联交易规模将超出前次审议额度。为保障公司
业务的持续稳定开展，确保与上述关联方的合作能够顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定，拟对
2025 年度与上述各方的日常关联交易额度进行相应调整。
本议案内容详见 2025 年 8 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com
.cn 公告。
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/abdaa2d6-443e-446c-bc96-dfe0843cd929.PDF
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2025-08-12 18:49│盐湖股份（000792）：关于召开2025年第二次临时股东会通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）召集人：本公司九届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2025年8月28日（星期四）15:00开始；
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年8月28日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日
2025年8月22日，截至2025年8月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东（与召开日相距不超过7个交易日）。
（七）出席对象：
1.截至2025年8月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开
日相距不超过7个交易日）；
本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
不必是本公司股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案：
本次股东会提案编码表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》 √
的议案
3.00 关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》 √
的议案
4.00 关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理 √
办法》的议案
5.00 关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案 √
6.00 关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案 √
（二）上述议案已经公司第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容请详见公
司于2025年8月13日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
（三）上述议案1应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。议案6涉及关联交易
，在表决议案时相关关联股东应当回避表决。
（四）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会
议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表
人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
3.异地股东可以通过电子邮件、信函或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2025年8月25日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；
（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。
信函或传真请注明“盐湖股份股东会”字样，并请致电0979-8448309查询。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其它事项
（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
（二）会议登记联系方式：
联系人：熊智、李岩
联系电话：0979-8448309
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：816000
（三）出席本次股东会参会者的所有费用自理。
六、备查文件
（一）九届董事会第十二次（临时）会议决议
（二）九届监事会第十次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/56aaaccb-aac0-4c37-ac28-7dbcf8d3be13.PDF
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2025-08-12 18:49│盐湖股份（000792）：《盐湖股份董事会议事规则》（2025年8月修订）
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盐湖股份（000792）：《盐湖股份董事会议事规则》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/19283b80-2e12-490b-bb76-4af1ee9a938a.PDF
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2025-08-12 18:49│盐湖股份（000792）：《盐湖股份章程》（2025年8月修订）
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盐湖股份（000792）：《盐湖股份章程》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/1eb17d4e-43b1-43ea-8684-baefb4f9711e.PDF
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2025-08-12 18:49│盐湖股份（000792）：《盐湖股份总部利润分配管理办法》
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第一条 为进一步规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”）利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的
利润分配机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第 3号—上
市公司现金分红》等法律法规和其他规范性文件的规定及《青海盐湖工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称利润分配是指盐湖股份对所实现的可供分配利润向公司股东进行分配的行为。
第二章 利润分配政策
第三条 盐湖股份利润分配政策的基本原则：
（一）坚持依法合规。盐湖股份制定利润分配方案应当按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格履行股东会审议等法定决策
程序。
（二）坚持统筹兼顾。盐湖股份实现的可供分配利润，除满足正常生产经营和投资发展需求外，实行连续、稳定、积极的利润分
配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
（三）坚持市场化分红。盐湖股份应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基
础上，科学地制定或调整公司的利润分配政策或股东回报规划。
（四）坚持同股同利原则。按各股东所持股份数分配股利。如存在股东违规占用公司资金情况的，盐湖股份应当扣减该股东所分
配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条 利润分配形式：
盐湖股份采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害盐湖股份
持续经营能力。在符合公司章程规定的现金分红条件的前提下，公司优先采取现金方式分配利润。
在有条件的情况下，盐湖股份可以进行中期利润分配。
第五条 盐湖股份分配当年税后利润时，按下列顺序分配：
（一）弥补以前年度的亏损；
（二）提取法定公积金。按照利润的 10%提取法定公积金，当法定公积金累积额已达到公司注册资本的 50%以上时，可以不再提
取；
（三）提取任意公积金。盐湖股份从税后利润提取法定公积金后经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金，具体比例
由股东会决定；
（四）股东会违反前款规定，在盐湖股份弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退
还盐湖股份。
盐湖股份持有的本公司股份不参与分配利润。
第六条 盐湖股份的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。
公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第七条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具
体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。
第三章 现金分红政策及股票股利
第八条 盐湖股份实施现金分红时必须同时满足下列条件：
（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不
会影响公司后续持续经营；
（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（三）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十
二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5,000万元人
民币，或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
第九条 盐湖股份现金分红比例：如无特殊情况发生，公司每年应至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的
利润二者中较小数额的百分之十的比例进行现金分红。最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年
实现的年均可分配利润的百分之三十。
前述“特殊情况”是指：
（一）审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（二）公司重大
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