公司公告☆ ◇000792 盐湖股份 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:49 │盐湖股份（000792）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 18:47 │盐湖股份（000792）：关于增补公司非独立董事的公告 │
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│2025-12-15 18:46 │盐湖股份（000792）：九届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-28 18:32 │盐湖股份（000792）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-10-24 18:14 │盐湖股份（000792）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 18:58 │盐湖股份（000792）：2025年三季度业绩预告 │
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│2025-09-28 15:32 │盐湖股份（000792）：关于4万吨/年基础锂盐一体化项目投料试车的公告 │
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│2025-09-25 18:37 │盐湖股份（000792）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-09-12 18:07 │盐湖股份（000792）：关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司集体业绩说明会暨召开2025年半年度│
│ │业绩说明会的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │盐湖股份（000792）：《盐湖股份内幕信息知情人登记制度》 │
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2025-12-15 18:49│盐湖股份（000792）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 31日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 25日
7.出席对象：
（1）截至 2025年 12月 25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（
与召开日相距不超过 7个交易日）；本公司上述全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：青海省西宁市胜利路 19号五矿海润酒店 21楼 3号会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第九届董事会第十五次(临时)会议审议通过。具体内容请详见公司于 2025年 12月 16日在《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会
议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表
人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；3.异地股东可以通过电子邮件、信函或传
真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2025年 12月 29日上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00；（三）登记地点：青海省格尔木市黄河路 28号青海
盐湖工业股份有限公司董事会办公室。信函或传真请注明“盐湖股份股东会”字样，并请致电 0979-8448309查询。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、其它事项
（一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
（二）会议登记联系方式：
联系人：熊智、李岩
联系电话：0979-8448309
传真号码：0979-8448122
电子邮箱：yhjf0792@sina.com
联系地址：青海省格尔木市黄河路 28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办公室邮政编码：816000
（三）出席本次股东会参会者的所有费用自理。
六、备查文件
（一）九届董事会第十五次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7d6b48c7-5620-429c-be9b-512ba688108d.PDF
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2025-12-15 18:47│盐湖股份（000792）：关于增补公司非独立董事的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了
《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，经股东单位中国五矿集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，董事会同意选举
邹宏英女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止
。本事项需提交公司股东会审议。
本次完成选举后，邹宏英女士将填补卜一先生在公司董事会下设专业委员会中担任的委员职务。
公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f5bd896b-b34e-44f1-9478-2cf0eac29d95.PDF
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2025-12-15 18:46│盐湖股份（000792）：九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十五次（临时）会议通知及会议议案材料于 2025年 12月 8日以
电子邮件方式发给公司九届董事会全体董事。本次会议于 2025年 12月 15日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 11人，实际参与
表决董事 11人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
经股东单位中国五矿集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，董事会同意选举邹宏英女士为公司第九届董事会非独立董事候选
人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本事项需提交公司股东会审议。
本次完成选举后，邹宏英女士将填补卜一先生在公司董事会下设专业委员会中担任的委员职务。
本议案具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《
关于增补公司非独立董事的公告》。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于制定部分制度的议案》
为进一步提升盐湖股份各级公司市场化、现代化经营管理水平，落实各级企业法人财产权与经营自主权，构建权责清晰、激励有
效的管理机制以充分调动各级管理者的积极性，依据《公司章程》并结合公司经营管理实际，特制定《本部决策事项及流程管理办法
》《核心管控事项管理办法》《授权放权管理办法》三项制度。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
会议同意，公司于 2025年 12月 31日（星期三）在青海省西宁市胜利路 19号五矿海润酒店 21楼 3号会议室以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2025年第三次临时股东会。
本议案具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/aedf2724-20c3-4d51-9818-0d992721ad46.PDF
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2025-11-28 18:32│盐湖股份（000792）：关于公司董事辞职的公告
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盐湖股份（000792）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8066ee0c-a9ae-4570-abe8-4f782bc5e0da.PDF
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2025-10-24 18:14│盐湖股份（000792）：2025年三季度报告
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盐湖股份（000792）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8e92a2d2-9d2e-4969-b3e8-6c93e854d79d.PDF
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2025-10-13 18:58│盐湖股份（000792）：2025年三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 9月 30 日
2.预计的经营业绩：同向上升
项目 本报告期（2025 年 1月 1日至 2025 年 9月 上年同期（2024 年 1月 1
30 日） 日至 2024 年 9月 30 日）
归属于上市公司 盈利：430,000.00 万元–470,000.00 万元 盈利：314,125.07 万元
股东的净利润 比上年同期增长：36.89%—49.62%
扣除非经常性损 盈利：430,000.00 万元–470,000.00 万元 盈利：307,041.87 万元
益后的净利润 比上年同期增长 40.05%—53.07%
基本每股收益 盈利：0.8100 元/股–0.8900 元/股 盈利：0.5936 元/股
其中，2025 年 7 月 1 日至 9 月 30 日业绩预计情况如下：
项目 本报告期（2025 年 7月 1日至 2025 年 9月 上年同期（2024 年 7月 1
30 日） 日至 2024 年 9月 30 日）
归属于上市公司 盈利：180,000.00 万元–220,000.00 万元 盈利：92,892.47 万元
股东的净利润 比上年同期增长：93.77%—136.83%
扣除非经常性损 盈利：180,000.00 万元–220,000.00 万元 盈利：91,181.24 万元
益后的净利润 比上年同期增长 97.41%—141.28%
基本每股收益 盈利：0.3400 元/股–0.4200 元/股 盈利：0.1755/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期，氯化钾产量约 326.62万吨，销量约 286.09万吨；碳酸锂产量约 3.16万吨，销量约 3.15万吨。报告期内，氯化钾价格
较上年同期有所上升，带动该业务板块盈利增长；碳酸锂市场价格出现下行调整，但综合来看，公司整体业绩较上年同期实现增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部的初步估算，未经审计，具体财务数据将在公司 2025年前三季度报告中详细披露。
五、其他相关说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/52c6875f-d767-4eb5-8601-179b9000e51c.PDF
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2025-09-28 15:32│盐湖股份（000792）：关于4万吨/年基础锂盐一体化项目投料试车的公告
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为落实青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”生态盐湖产业发展规划中“扩大锂”战略部署，公司此前启
动投资建设 4 万吨/年基础锂盐一体化项目（具体详见《关于投资新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目的公告》，2022-038）。截至
本公告披露日，该项目已基本建成，关键装置吸附提锂装置试车产出合格液，纳滤反渗透系统完成膜安装及水联动，沉锂及公辅工程
完成核心设备单机试车，正式进入投料试车阶段并产出合格的电池级碳酸锂产品。
4 万吨/年基础锂盐一体化项目投料试车，将进一步提升公司锂盐产能规模，增强公司锂盐产品市场竞争力、盈利能力和抗风险
能力，为公司生态盐湖产业高质量发展提供核心支撑，为盐湖可持续发展注入了强劲动力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/94c6ec2e-4079-4fba-a72b-4ed34585b74a.PDF
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2025-09-25 18:37│盐湖股份（000792）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理陈俊国先生提交的书面辞职报告。陈俊国先生因
工作调整，申请辞去公司副经理职务，辞去上述职务后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，陈俊国先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，陈俊国先生的辞
职不会影响公司正常的生产经营和管理。
截至本公告披露日，陈俊国先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈俊国先生在担任公司副总
经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈俊国先生在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/6cec1024-92d6-4cf8-a91e-e7699d4fde3c.PDF
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2025-09-12 18:07│盐湖股份（000792）：关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司集体业绩说明会暨召开2025年半年度业绩
│说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 15:00-17:00 会议召开地点：“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm
.cninfo.com.cn） 会议召开方式：视频直播和网络文字互动
投资者可于 2025 年 9 月 28 日（星期日） 16:00 前通过公司邮箱yhjf0792@sina.com进行会前提问。公司将在说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回复。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月 30日发布公司 2025年半年度报告。为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2025年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）统一安排
，公司将于 2025年 9月 29日下午 15:00-17:00参加中国五矿控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会暨召开公司2025年半年度业
绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对 2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进
行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）召开时间：2025年 9月 29日（星期一）下午 15:00-17:00（二）召开地点：“互动易”平台“云访谈”栏目（https://i
rm.cninfo.com.cn）
（三）召开方式：视频直播和网络文字互动
三、参加人员
公司董事长侯昭飞先生、财务总监马丕乐先生、董事会秘书李舜先生等（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2025 年 9月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00，通过互联网登录“互动易”平台“云访谈”栏目（https:
//irm.cninfo.com.cn），在线观看本次业绩说明会视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。
（二）投资者可于 2025 年 9 月 28 日（星期日）16:00 前通过公司邮箱yhjf0792@sina.com进行会前提问。公司将在说明会上
对投资者普遍关注的问题进行回复。
五、联系人及咨询办法
联系人：巨敏
联系电话：0979-8448121
邮箱：yhjf0792@sina.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn），查看本次业绩说明
会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8dbe0a4e-9a0e-4a85-a6bc-7f4afd0ea20c.PDF
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2025-08-30 00:00│盐湖股份（000792）：《盐湖股份内幕信息知情人登记制度》
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盐湖股份（000792）：《盐湖股份内幕信息知情人登记制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c47a0318-4891-49bd-8ff6-647026422a5d.PDF
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2025-08-30 00:00│盐湖股份（000792）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十三次会议通知及会议议案材料于 2025年 8月 15日以电子邮件
方式发给公司九届董事会全体董事。本次会议于 2025年 8月 28 日在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 21楼 3号会议室以现
场和通讯相结合的方式。本次会议由董事长侯昭飞先生主持，会议应参与表决董事 12人，实际参与表决董事 12人。会议召开符合《
公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议《2025 年半年度报告全文及摘要》
董事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案内容详见 2025年 8月 30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
（二）审议《关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告》
本议案内容详见 2025年 8月 30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
（三）审议《关于修订<青海盐湖工业股份公司全面风险管理规定>的议案》
本议案内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
（四）审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
本议案内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
（五）审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
本议案内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
（六）审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》
本议案内容详见 2025年 8月 30日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
（七）审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司资本运营管理规定>的议案》
本议案
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