公司公告☆ ◇000793 *ST华闻 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:43 │*ST华闻（000793）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │*ST华闻（000793）：关于申请撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │*ST华闻（000793）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │*ST华闻（000793）：关于公司重整计划执行完毕的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │*ST华闻（000793）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │*ST华闻（000793）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │*ST华闻（000793）：重整计划执行完毕的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │*ST华闻（000793）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │*ST华闻（000793）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │*ST华闻（000793）：关于华闻集团重整计划执行情况的监督报告 │
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2026-07-13 18:43│*ST华闻（000793）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 4,700.00 ～ 6,000.00 -7,640.88
东的净利润 比上年同期 161.51% ～ 178.52%
增长
扣除非经常性损益 -5,600.00 ～ -4,000.00 -7,124.43
后的净利润 比上年同期 21.40% ～ 43.86%
增长
基本每股收益（元/ 0.0235 ～ 0.0300 -0.0383
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期扭亏为盈的主要原因如下：
（一）公司通过实施以股抵债、低效资产剥离等重整安排，并扣减相应重整费用后，相关重整收益影响非经常性损益约 1亿元。
（二）扣除非经常性损益后的净利润亏损主要源于受流动性紧张等综合因素影响，业务拓展未达预期，以及公司本部及子公司仍
需承担相关存量债务的孳息支出。
四、风险提示
（一）本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。公司指定的信息
披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（二）目前公司股票仍被实施退市风险警示，鉴于《重整计划》已执行完毕，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定，向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示，能否获得批准尚存在不确定性。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
（三）由于公司最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度
（2024 年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项，公司股
票被叠加实施其他风险警示。由于公司最近三个会计年度（2023 年至 2025 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且
最近一个会计年度（2025 年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第
（七）项，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司
股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3f71ebce-d1ad-42a6-968b-8b7f29b983b2.PDF
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2026-07-10 00:00│*ST华闻（000793）：关于申请撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告
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特别提示：
1．华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）重整计划已执行完毕，公司股票交易因被法院裁定受理重整而触及的
退市风险警示情形已经消除。据此，经公司董事会审议，同意向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销对公司股票实施的
退市风险警示。
2．截至本公告披露日，关于公司前期被实施其他风险警示的情形尚未全部消除。如本次被撤销退市风险警示，公司股票仍继续
被实施其他风险警示。
3．申请撤销公司股票退市风险警示事项尚需深交所的审核，能否获得批准尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
一、申请撤销公司股票退市风险警示的情况
（一）公司股票被实施退市风险警示的原因
2026 年 2 月 26 日，公司收到海南省海口市中级人民法院送达的《民事裁定书》[（2024）琼 01 破申 70 号]，裁定受理公司
债权人三亚凯利投资有限公司对公司的重整申请。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项的规定，公司股票
交易于 2026 年 3月 2 日被实施退市风险警示，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院
裁定受理公司重整及公司股票交易将被叠加实施退市风险警示暨公司股票停复牌的公告》（公告编号：2026-002）。
（二）公司向深交所申请撤销退市风险警示的说明
截至 2026 年 6 月 30 日，公司重整计划已在执行期内执行完毕，公司已向公司管理人出具了《关于重整计划执行情况的报告
》，公司管理人出具了《关于华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划执行情况的监督报告》，国浩律师（海南）事务所出具了《关
于华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在指定信息披露媒
体上披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2026-042）等相关公告。
截至本公告披露日，公司已符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.14 条规定的撤销第 9.4.1 条第（九）项所涉情形而
被实施的退市风险警示的条件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.8 条、第 9.4.14 条、第 9.4.15 条规定，公司向深交所申请撤销因触及被法院
裁定受理重整情形而对公司股票交易实施的退市风险警示。深交所将在收到公司申请后十五个交易日内（如需补充材料，补充材料时
间不计入该期限内）作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示的决定，最终申请撤销情况以深交所审核意见为准。
（三）公司董事会关于申请撤销部分其他风险警示的意见公司于 2026 年 7 月 9 日召开第十届董事会 2026 年第一次临时会议
，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，董事会同意公司向深交所申请撤销于 2026 年 3月因触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项所涉情形而被实施的退市风险警示。
二、公司股票继续被实施其他风险警示的情况
本次申请撤销退市风险警示如经深交所审核通过后，公司股票继续被实施其他风险警示，具体情况如下：
由于公司最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度（2024
年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项，公司股票被叠
加实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2025-018）。
由于公司最近三个会计年度（2023 年至 2025 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度（2025
年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项，公司股票继续
被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票继续被实施其他风险
警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。
三、其他情况及风险提示
（一）公司股票申请撤销退市风险警示尚需深交所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据申请进展情况，及时履行信
息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。在深交所审核期间，公司不
申请股票停牌，公司股票正常交易。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（二）鉴于公司仍存在触及其他风险警示的情形，如本次撤销公司股票退市风险警示的申请获得深交所批准，公司股票将继续被
实施其他风险警示，股票简称将变更为“ST华闻”，证券代码仍为“000793”。根据《深圳证券交易所交易规则（2026 年修订）》
的规定，公司股票交易的日涨跌幅限制为 10%。
（三）就前述因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（七）项所涉情形而被实施的其他风险警示，公司将继续积
极做好经营管理工作，争取尽快消除相关影响。
四、备查文件
（一）董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5713b685-ba22-4937-b2c1-131003a4b830.PDF
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2026-07-10 00:00│*ST华闻（000793）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第一次临时会议的会议通知于 2026 年 7 月 1 日
以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 7 月 9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出
席的董事 0 人）；会议由董事长焦烽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
同意公司向深圳证券交易所申请撤销于 2026 年 3月因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（九）项所涉情形
而被实施的退市风险警示。
本次申请撤销退市风险警示事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险
警示的公告》（公告编号：2026-047）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/9a0fc1a5-335b-4629-b0bf-1d04a125b541.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST华闻（000793）：关于公司重整计划执行完毕的公告
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*ST华闻（000793）：关于公司重整计划执行完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/417f05bc-0122-443a-92fe-9522ada32f5a.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST华闻（000793）：2026年第一次临时股东会决议公告
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*ST华闻（000793）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/07fd48b1-bf8b-4ac2-a833-f652a424b355.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST华闻（000793）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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*ST华闻（000793）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ece24aea-89f0-4010-85fb-f07c0dab3e63.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST华闻（000793）：重整计划执行完毕的法律意见书
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*ST华闻（000793）：重整计划执行完毕的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d825f594-7be0-447e-8970-89c67ace46d3.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST华闻（000793）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议的会议通知于2026年6月17日以电子邮件的方式
发出。会议于 2026 年 6 月 29 日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全
球贸易之窗28楼会议室，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式
出席会议的董事 0人）。会议由董事长焦烽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于选举董事长的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
选举焦烽先生担任公司第十届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，焦烽先生为公司法定代表人。
（二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
选举产生各董事会专门委员会委员及其召集人，名单如下：
1．战略发展委员会
委 员：吴坤仁、焦烽、张小勇、王怀书、徐建红
召集人：吴坤仁
2．审计委员会
委 员：王怀书、吴坤仁、林诗清、周杰普、徐建红
召集人：王怀书
3．提名委员会
委 员：周杰普、焦烽、吴孝臣、王怀书、徐建红
召集人：周杰普
4．薪酬与考核委员会
委 员：徐建红、张小勇、兰天、王怀书、周杰普
召集人：徐建红
各董事会专门委员会下设的日常办事机构成员由各委员会根据各自实施细则的规定自行决定。
（三）审议并通过《关于聘请总裁的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
同意聘请张小勇先生担任公司总裁，其任期与公司第十届董事会一致。
该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
（四）审议并通过《关于聘请副总裁等的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
同意聘请兰天先生、廖宪先生、汪波先生担任公司副总裁，王文娟女士担任公司财务总监，其任期与公司第十届董事会一致。
该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。涉及聘请财务总监事项已经第十届董事会审计委员会事前审议通过。
（五）审议并通过《关于聘请董事会秘书的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
同意聘请廖宪先生担任公司董事会秘书，其任期与公司第十届董事会一致。
该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。董事会秘书廖宪先生不兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。
（六）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
同意聘请蔡晓艺先生担任公司证券事务代表，其任期与公司第十届董事会一致。
该议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
上述议案的具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员和证券事务代表
的公告》（公告编号：2026-045）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e7aad3b9-e363-4731-b4aa-d955892e4955.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST华闻（000793）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
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华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，选举产生了 6 名非独立董事和 3
名独立董事，共同组成公司第十届董事会。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专
门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第十届董事会组成情况
（一）董事长：焦烽先生
（二）非独立董事：焦烽先生、张小勇先生、吴坤仁先生、吴孝臣先生、兰天先生、林诗清先生
（三）独立董事：王怀书先生、周杰普女士、徐建红先生公司第十届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三
年。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司董事会成员简历详见附件。
二、第十届董事会各专门委员会组成情况
（一）战略发展委员会
委 员：吴坤仁、焦烽、张小勇、王怀书、徐建红
召集人：吴坤仁
（二）审计委员会
委 员：王怀书、吴坤仁、林诗清、周杰普、徐建红
召集人：王怀书
（三）提名委员会
委 员：周杰普、焦烽、吴孝臣、王怀书、徐建红
召集人：周杰普
（四）薪酬与考核委员会
委 员：徐建红、张小勇、兰天、王怀书、周杰普
召集人：徐建红
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人王怀书先生为会计专业人士，
且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。各专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）总裁：张小勇先生
（二）副总裁：兰天先生、廖宪先生、汪波先生
（三）财务总监：王文娟女士
（四）董事会秘书：廖宪先生
（五）证券事务代表：蔡晓艺先生
各高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过。其中，财务总监的任职资格已经第十届董事会
审计委员会事前审议通过。董事会秘书廖宪先生不兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。董事会秘书廖宪先生、蔡晓
艺先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。各高级管理人员及证券事务代表任期与公司第十届董事会一致。
公司高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：0898-66254650、0898-66196060
传真：0898-66254650、66255636
电子邮件：board@000793.com
联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
五、公司部分董事届满离任情况
本次换届完成后，公司第九届董事会非独立董事宫玉国先生、毕建国先生及邓慧明先生，独立董事陈建根先生、田迎春先生及孔
大路先生不再担任公司任何职务，金日先生仍在公司全资子公司海南华闻民享投资有限公司担任法定代表人，前述人员亦未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，并将继续遵守有关离任董事的相关规定。
公司对第九届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b5af2b76-96fc-407b-bab3-7d885b3355d5.PDF
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2026-06-30 00:00│*ST华闻（000793）：关于华闻集团重整计划执行情况的监督报告
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关于华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划执行情
况的监督报告
海南省海口市中级人民法院：
2026年 4月 28日，贵院作出（2026）琼 01破 16号《民事裁定书》，裁定批准华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称华闻
集团）重整计划，并终止华闻集团重整程序。重整计划执行期间，管理人依据《企业破产法》第九十条之规定对华闻集团执行重整计
划的情况进行监督。2026年 5月 29日，贵院作出（2026）琼 01破 16 号之二、之三《民事裁定书》，将重整计划执行期限及监督期
限延长至 2026年 6 月 28日。2026 年 6 月 25日，华闻集团向管理人提交《关于重整计划执行情况的报告》，称其在执行期限内已
将重整计划执行完毕。经管理人核查，上述情况属实，现将重整计划执行监督情况报告如下：
一、重整计划执行监督工作的主要内容
根据重整计划的规定，自下列条件全部满足之日起，重整计划视为执行完毕：
1.重整投资人根据重整计划以及重整投资协议的规定足额向管理人指定银行账号支付全部重整投资款；
2.根据重整计划的规定，应当用于引入重整投资人及向债权人分配的转增股票已登记至管理人指定的证券账户；
3.根据重整计划的规定，应当向债权人分配的偿债现金已预留至管理人指定的银行账户；
4.根据重整计划的规定，应当支付的破产费用及共益债务已支付完毕或已预留至管理人指定的银行账户。
二、重整计划的执行情况
（一）重整投资人根据重整计划以及重整投资协议的规定足额向管理人指定银行账号支付全部重整投资款
截至 2026年 5月 12日，重整投资人已根据重整计划以及重整投资协议的规定足额支付全部重整投资款，金额合计 2,256,790,0
00.00元，其中产业投资人共支付 610,450,000.00 元，财务投资人共支付1,646,340,000.00元。
（二）根据重整计划的规定，应当用于引入重整投资人及向债权人分配的转增股票已登记至管理人指定的证券账户
根据重整计划，华闻集团以原有总股本 1,997,245,457股为基数，按照每 10 股转增 12 股的比例实施资本公积转增股本，共计
转增2,396,694,548股，转增后华闻集团的总股本增至 4,393,940,005股。
截至 2026年 6月 18日，华闻集团资本公积转增股本事项已实施完成，用于引入重整投资人及向债权人分配的转增股票共计2,39
6,694,548股已全部登记至华闻集团破产企业财产处置专用账户。
（三）根据重整计划的规定，应当向债权人分配的偿债现金已预留至管理人指定的银行账户
截至 2026年 5月 12日，根据重整计划规定应向债权人分配的偿债现金已预留至管理人银行账户，足以支付全部清偿款项。
（四）根据重整计划的规定，应当支付的破产费用及共益债务已支付完毕或已预留至管理人指定的银行账户
截至 2026年 5月 12日，根据重整计划规定应支付的包括案件受理费、管理人报酬、聘请审计评估等中介机构费用、转增股票登
记及过户税费等在内的破产费用及共益债务均已支付完毕或已预留至管理人银行账户。
三、重整计划执行监督意见
经管理人核查，华闻集团已在规定的执行期限内完成重整计划规定的资本公积转增股票登记、偿债资源预留、重整投资人支付重
整投资款等各项工作，符合重整计划规定的执行完毕标准，重整计划已经执行完毕。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6ecf6da5-efe8-41c2-adcf-6c14ff915cf7.PDF
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2026-06-26 22:02│*ST华闻（000793）：关于持股5%以上股东持股被动稀释触及1%整数倍及跨越5%整数倍的提示性公告
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*ST华闻（000793）：关于持股5%以上股东持股被动稀释触及1%整数倍及跨越5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3ac58178-a9e0-4560-9b5f-aaf5a7113f0d.PDF
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2026-06-26 21:51│*ST华闻（000793）：关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告
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*ST华闻（000793）：关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ac2bf292-5a1e-4abb-8a2b-0664e16081f9.PDF
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2026-06-26 21:51│*ST华闻（000793）：简式权益变动报告书
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*ST华闻（000793）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9e5ac245-5a09-4766-b713-8e09908bbfed.PDF
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2026-06-26 21:51│*ST华闻（000793）：详式权益变动报告书
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*ST华闻（000793）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/b527be5e-3780-4608-a732-1205e1259038.PDF
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2026-06-26 21:49│*ST华闻（000793）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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*ST华闻（000793）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/135b233b-6957-4861-bb1a-4d59ce31a993.PDF
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2026-06-24 19:32│*ST华闻（000793）：关于向重整投资人完成股票过户的公告
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*ST华闻（000793）：关于向重整投资人完成股票过户的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/46d81b34-9765-4032-84e9-87c10840eb13.PDF
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2026-06-22 09:27│*ST华闻（000793）：关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的公告
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特别提示：
1．华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST 华闻，证券代码：000793）将于 2026 年 6 月
22 日（星期一）开市起复牌。
2．鉴于资本公积金转增股本股权登记日（2026 年 6月 18 日）公司股票停牌，华闻集团本次资本公积金转增股本除权除息日前
股票收盘价为 2026 年 6 月 17 日收盘价，即 2.63 元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格 2.41 元/股，因此
，需要对股权登记日次一交易日（2026 年 6 月 22 日）的股票开盘参考价将进行调整。根据天风证券股份有限公司（以下简称“天
风证券”）出具的《天风证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算结果的专
项意见》，按照公司调整后的除权参考价格的计算公式，计算得出的调整后除权参考价格为 2.51 元/股。
3．截至本公告披露日，公司为执行《华闻传媒投资集团股份有限公司》（以下简称《重整计划》）转增的 2,396,694,548 股股
票已全部转增完毕，公司总股本由 1,997,245,457 股增至 4,393,940,005 股。
一、资本公积金转增股本事项的实施进展
截至本公告披露日，公司为执行《重整计划》转增的2,396,694,548股股票已全部转增完毕，本次转增的 2,396,694,548 股股票
中的1,693,000,000 股股票为首发后限售股、703,694,548 股股票为无限售流通股，公司总股本由 1,997,245,457 股增至 4,393,94
0,005 股。前述 2,396,694,548 股转增股票已全部登记至管理人开立的华闻传媒投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户
，后续由管理人根据《重整计划》的规定，向法院申请另行扣划至重整投资人/债权人指定账户。
由于本次资本公积金转增股本属于公司整体《重整计划》的一部分，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异
，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条的规定，公司对除权参考价格计算公式进行了调整。
鉴于资本公积金转增股本股权登记日（2026 年 6 月 18 日）公司股票停牌，华闻集团本次资本公积金转增股本除权除息日前股
票收盘价为 2026 年 6 月 17 日收盘价，即 2.63 元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格 2.41 元/股，因此，
需要对股权登记日次一交易日（2026 年 6 月 22 日）的股票开盘参考价将进行调整。按照公司调整后的除权参考价格的计算公式，
计算得出的调整后除权参考价格为 2.51 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体上披露的《关于资本
公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的风险提示公告》（公告编号：2026-037）及《天风证券股份有限公司关于华闻传
媒投资集团股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算结果的专项意见》。
二、股票复牌事项
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》第十九条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 14 号——破产重整等事项（2025 年修订）》第五条的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST
华闻，证券代码：000793）将于 2026 年 6 月 22日（星期一）开市起复牌。
三、风险提示
（一）法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司重整计划进入执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规
定，重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果法院宣告公
司破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18 条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上
市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）由于公司最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度
（2024年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项，公司股
票被叠加实施其他风险警示。由于公司最近三个会计年度（2023 年至 2025 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且
最近一个会计年度（2025 年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第
（七）项，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司
股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/23950a07-eefd-4f01-834e-0d139ebd3eb2.PDF
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2026-06-21 15:37│*ST华闻（000793）：关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的公告
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特别提示：
1．华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST 华闻，证券代码：000793）将于 2026 年 6 月
22 日（星期一）开市起复牌。
2．鉴于资本公积金转增股本股权登记日（2026 年 6月 18 日）公司股票停牌，华闻集团本次资本公积金转增股本除权除息日前
股票收盘价为 2026 年 6 月 17 日收盘价，即 2.63 元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格 2.41 元/股，因此
，需要对股权登记日次一交易日（2026 年 6 月 22 日）的股票开盘参考价将进行调整。根据天风证券股份有限公司（以下简称“天
风证券”）出具的《天风证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算结果的专
项意见》，按照公司调整后的除权参考价格的计算公式，计算得出的调整后除权参考价格为 2.51 元/股。
3．截至本公告披露日，公司为执行《华闻传媒投资集团股份有限公司》（以下简称《重整计划》）转增的 2,396,694,548 股股
票已全部转增完毕，公司总股本由 1,997,245,457 股增至 4,393,940,005 股。
一、资本公积金转增股本事项的实施进展
截至本公告披露日，公司为执行《重整计划》转增的2,396,694,548股股票已全部转增完毕，本次转增的 2,396,694,548 股股票
全部为首发后限售股，公司总股本由 1,997,245,457 股增至 4,393,940,005 股。前述 2,396,694,548 股转增股票已全部登记至管
理人开立的华闻传媒投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户，后续由管理人根据《重整计划》的规定，向法院申请另行扣
划至重整投资人/债权人指定账户。
由于本次资本公积金转增股本属于公司整体《重整计划》的一部分，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异
，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条的规定，公司对除权参考价格计算公式进行了调整。
鉴于资本公积金转增股本股权登记日（2026 年 6 月 18 日）公司股票停牌，华闻集团本次资本公积金转增股本除权除息日前股
票收盘价为 2026 年 6 月 17 日收盘价，即 2.63 元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价格 2.41 元/股，因此，
需要对股权登记日次一交易日（2026 年 6 月 22 日）的股票开盘参考价将进行调整。按照公司调整后的除权参考价格的计算公式，
计算得出的调整后除权参考价格为 2.51 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体上披露的《关于资本
公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的风险提示公告》（公告编号：2026-037）及《天风证券股份有限公司关于华闻传
媒投资集团股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算结果的专项意见》。
二、股票复牌事项
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》第十九条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 14 号——破产重整等事项（2025 年修订）》第五条的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST
华闻，证券代码：000793）将于 2026 年 6 月 22日（星期一）开市起复牌。
三、风险提示
（一）法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司重整计划进入执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规
定，重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果法院宣告公
司破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18 条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上
市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）由于公司最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度
（2024年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项，公司股
票被叠加实施其他风险警示。由于公司最近三个会计年度（2023 年至 2025 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且
最近一个会计年度（2025 年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第
（七）项，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司
股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/935896c9-0640-4b7b-9e10-f4e1a86d316c.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST华闻（000793）：关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的风险提示公告
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*ST华闻（000793）：关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价调整的风险提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/47c7cfeb-8056-4ad7-992d-2f8ef2d1efea.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST华闻（000793）：关于公司股票停牌的提示性公告
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特别提示：
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）股票（证券简称：*ST 华闻，证券代码：000793）将于 2
026 年 6月 18 日（星期四）停牌 1 个交易日，预计于 2026 年 6月 22 日（星期一）开市起复牌。
公司于 2026 年 4 月 29 日收到海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》[（20
26）琼 01破 16 号]，海口中院裁定批准《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），终止华闻集团重
整程序。根据《重整计划》，将对华闻集团出资人权益进行调整，以华闻集团现有总股本1,997,245,457 股为基数，按照每 10 股转
增 12 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 2,396,694,548 股，转增后华闻集团的总股本增至 4,393,940,005 股（最终转增
股票准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2
026 年 6 月 18日，转增股本上市日为 2026年 6 月 22日。
为实施本次资本公积金转增股本事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌（2025 年修订）》第十
九条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项（2025 年修订）》第五条的规定，经公司向深圳证券
交易所申请，公司股票（证券简称：*ST 华闻，证券代码：000793）将于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天（2026 年
6 月 18 日）停牌一个交易日，预计于 2026 年 6 月 22日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/c60e9d37-4b29-43fc-bcf5-364a61fc7cb7.PDF
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2026-06-18 00:02│*ST华闻（000793）：调整资本公积金转增股本除权参考价格计算结果的专项意见
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*ST华闻（000793）：调整资本公积金转增股本除权参考价格计算结果的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a8d02602-2329-44a5-b4e9-0743f1bf5267.PDF
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2026-06-11 18:38│*ST华闻（000793）：关于公司股价向下除权的第二次风险提示公告
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特别提示：
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）于 2026 年 4月 29 日收到海南省海口市中级人民法院（
以下简称“海口中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》[（2026）琼 01 破16 号]，海口中院裁定批准《华闻传媒投资集团股份
有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），终止华闻集团重整程序。本次重整实施资本公积金转增股本需结合《重整计划》实
际情况对除权参考价格的计算公式进行调整，经计算，本次重整公司资本公积金转增股本的平均价为 2.41 元/股；如果股权登记日
公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.41 元/股，公司除权参考价格需根据本次公司除权参考价格的计
算公式进行调整；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价2.41 元/股，公司股权登记
日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。根据《重整计划》，结合公司初步测算情况，预计《重整计划》实施后公司股价可能存在
向下除权的风险，具体情况以公司后续公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、公司股价向下除权的风险
根据《重整计划》，公司资本公积金转增股本方案如下：
（一）资本公积金转增股本
以华闻集团现有总股本 1,997,245,457 股为基数，按照每 10 股转增 12 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 2,396,69
4,548 股，转增后华闻集团的总股本增至 4,393,940,005 股[最终转增股票准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中证登深圳分公司”）实际登记确认的数量为准]。
（二）资本公积转增股本的分配
上述转增的 2,396,694,548 股股票不向原股东分配，全部由管理人按照本重整计划的规定进行分配和处置，具体安排如下：
（1）产业投资人海南联合资产管理有限公司、海南省国有资本运营有限公司以 610,450,000.00 元受让 500,000,000 股转增股
票，受让价格为 1.2209 元/股。本次重整后，产业投资人将成为公司的控股股东，海南省国有资产监督管理委员会将成为公司的实
际控制人。产业投资人本次受让的标的股份登记至指定证券账户之日起三十六个月内，不通过任何形式（包括集合竞价、大宗交易等
各种方式）转让、减持或者委托他人管理其持有的华闻集团股份。
（2）财务投资人以1,646,340,000.00元合计受让1,193,000,000股转增股票，受让价格为 1.38 元/股。财务投资人本次受让的
标的股份登记至指定证券账户之日起十二个月内，不通过任何形式转让、减持（包括集合竞价、大宗交易等各种方式）或者委托他人
管理其直接和间接持有的华闻集团股份。
（3）703,694,548 股转增股票用于清偿华闻集团债务。重整投资人、债权人最终受让的转增股票数量以中证登深圳分公司实际
登记确认的数量为准。
公司经审慎研究后认为，本次重整实施资本公积金转增股本需结合《重整计划》实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整。
经计算，本次重整公司资本公积金转增股本的平均价为 2.41 元/股；如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金
转增股本的平均价 2.41 元/股，公司除权参考价格需根据本次公司除权参考价格的计算公式进行调整；如果股权登记日公司股票收
盘价低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.41 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。
天风证券股份有限公司作为公司本次重整的财务顾问，为公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式出具了专项意见。具体
内容详见公司于 2026 年 6 月10 日在指定信息披露媒体上披露的《关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告》（公告编号
：2026-031）及《天风证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式的专项
意见》。
根据《重整计划》，结合公司初步测算情况，预计《重整计划》实施后公司股价可能存在向下除权的风险，具体情况以公司后续
公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、风险提示
（一）法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司重整计划进入执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规
定，重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果法院宣告公
司破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18 条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上
市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）由于公司最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度
（2024年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项，公司股
票被叠加实施其他风险警示。由于公司最近三个会计年度（2023 年至 2025 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且
最近一个会计年度（2025 年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第
（七）项，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司
股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/cbb85730-603a-46ad-80f3-54cc3398d98b.PDF
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2026-06-11 18:37│*ST华闻（000793）：关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告
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*ST华闻（000793）：关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告。公告详情请查看附件
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2026-06-10 00:00│*ST华闻（000793）：关于公司股票撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告
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一、申请撤销部分其他风险警示的情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3 月因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）
》第 9.8.1条第（八）项、第 9.1.5 条以及新旧规则适用的衔接安排第七条，公司股票被实施其他风险警示。截至本公告披露日，
公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，中国证券监督管理委员会海南监管局作出《行政处罚决定书
》（〔2025〕1 号）之日（即 2025 年 4 月 22日）起已满十二个月。
公司于 2026 年 5 月 7 日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于申请撤销部分其他风险警示的议案》
，董事会同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销于 2025 年3 月因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024
年修订）》第 9.8.1条第（八）项、第 9.1.5 条以及新旧规则适用的衔接安排第七条所涉情形而被实施的其他风险警示。公司已向
深交所提交了撤销对公司股票实施的部分其他风险警示的申请。
以上情况详见公司分别于 2026 年 5月 8日、2026 年 5月 29 日在指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销部分其他风险警
示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-022）、《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其
他风险警示及退市风险警示的进展公告》（公告编号：2026-025）。
截至本公告披露日，公司关于撤销对公司股票实施的部分其他风险警示的申请已获得深交所审核同意。
截至本公告披露日，关于公司前期被实施其他风险警示和退市风险警示的情形尚未全部消除。公司股票仍继续被实施其他风险警
示及退市风险警示，证券简称仍为“*ST 华闻”，证券代码仍为“000793”，股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。
二、风险提示
（一）法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司重整计划进入执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规
定，重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果法院宣告公
司破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18 条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上
市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）由于公司最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度
（2024年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项，公司股
票被叠加实施其他风险警示。由于公司最近三个会计年度（2023 年至 2025 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且
最近一个会计年度（2025 年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第
（七）项，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司
股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7b88cc11-05aa-40a2-98e7-fb267ee74472.PDF
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2026-06-10 00:00│*ST华闻（000793）：关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告
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*ST华闻（000793）：关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告。公告详情请查看附件
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2026-06-10 00:00│*ST华闻（000793）：调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式的专项意见
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2026年 2月 26日，海南省海口市中级人民法院（以下简称“海口中院”）作出（2024）琼 01破申 70号《民事裁定书》，裁定
受理华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）重整一案，并于 2026年 2月 28日作出（2026）琼 01破
16号《决定书》，指定华闻集团清算组担任管理人。
2026 年 4月 9日，华闻集团发布《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）》及《华闻传媒投资集团股份有限公司重
整计划（草案）之出资人权益调整方案》。
2026年 4月 27日，公司披露《关于第二次债权人会议表决结果的公告》，《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草案）
》获得债权人会议表决通过。
2026年 4月 27日，公司披露《关于出资人组会议决议的公告》，出资人组会议表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司重
整计划（草案）之出资人权益调整方案》。
2026年 4月 29日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》【（2026）琼01破 16号】，裁定批准华闻传媒投资集团股份有限公
司重整计划（以下简称“《重整计划》”），终止华闻集团重整程序。
根据《重整计划》，以华闻集团现有总股本 1,997,245,457 股为基数，按照每 10 股转增 12 股的比例实施资本公积转增股本
，共计转增 2,396,694,548 股，转增后华闻集团的总股本增至 4,393,940,005 股（最终转增股票准确数量以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
转增股票根据《重整计划》作如下安排：
上述转增的 2,396,694,548 股股票不向原股东分配，全部由管理人按照本重整计划的规定进行分配和处置，具体安排如下：
（1）产业投资人以 610,450,000.00元受让 500,000,000股转增股票，受让价格为 1.2209元/股。本次重整后，产业投资人将成
为公司的控股股东，海南省国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。
（2）财务投资人以 1,646,340,000.00元合计受让 1,193,000,000股转增股票，受让价格为 1.38元/股。
（3）703,694,548股转增股票用于清偿华闻集团债务。相关股票将按照 5元/股的价格向债权人抵偿债务。
一、对除权参考价格的公式进行调整的合规性
根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》（以下简称“《交易规则》”）第 4.4.2条的规定：
“除权（息）参考价计算公式为：
除权（息）参考价=[（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例]÷（1+股份变动比例）
证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布
该次除权（息）适用的除权（息）参考价计算公式。”
天风证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为华闻集团重整财务顾问，经审慎研究后认为，华闻集团本次实施资本公
积金转增股本，结合其《重整计划》实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整，符合相关规则要求。
二、对除权参考价格的公式进行调整的内容
本次华闻集团除权参考价格的计算公式拟调整为：
除权（息）参考价=[（前收盘价格-现金红利）×转增前总股本+转增股份抵偿公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的
现金]÷（转增前总股本+抵偿公司债务转增股份数+由重整投资人受让的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）（以下简称“
调整公式”）。
上述公式中，由于不涉及现金红利、股票红利及配股，公式中现金红利为 0。转增股份抵偿公司重整债务的金额为 703,694,548
股×股票抵偿价格 5 元/股=3,518,472,740.00元，重整投资人受让转增股份支付的现金为 610,450,000.00 元+1,646,340,000.00
元=2,256,790,000.00元。转增前总股本为 1,997,245,457股，抵偿公司债务转增股份数为 703,694,548 股，由重整投资人受让的转
增股份数为1,693,000,000股，向原股东分配导致流通股份增加数为 0股。
综合计算下，本次华闻集团资本公积金转增股本的平均价=（转增股份抵偿公司债务的金额+重整投资人受让转增股份支付的现金
）/（抵偿公司债务转增股份数+由重整投资人受让的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数）=（3,518,472,740.00 元+2,256,
790,000.00 元）/（703,694,548 股+1,693,000,000 股+0股）=2.41元/股。
如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.41 元/股，公司股票按照前述拟调整后的除
权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度
的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.41元/股，公司股权登记日次一交
易日的股票开盘参考价无需调整。
三、对除权参考价格的计算公式进行调整的合理性
（一）股票价格进行除权的基本原理和市场实践
除权是指由于上市公司总股本增加，但每股股票所代表的企业实际价值有所减少时，需要在事实发生之后从股票价格中剔除这部
分因素，而发生的对股票价格进行调整的行为。
当上市公司总股本增加时，需对股票价格进行除权的情形主要是以下两种情况：
1、股本增加但所有者权益未发生变化的资本公积金转增股本或送股此时，上市公司每股股票代表的企业实际价值（按每股净资
产计算）减少，为促使公开市场在公允的基准上反映公司股票价格，需要通过除权对股票价格进行调整。
2、价格明显低于市场价格的上市公司配股
当上市公司配股时，一般情形为向上市公司全体原股东按比例配售股票，并且配股价格明显低于市场交易价格。从公开市场角度
来看，为了显现公允的交易价格基准，配股后需要通过除权向下调整股票价格。
此外，除配股之外的增发行为，如上市公司进行向特定对象发行股票、向不特定对象发行股票等事项之时，一般情形下每股净资
产将相应增加，实践中不通过除权对股票价格进行调整。
（二）华闻集团本次资本公积金转增股本的特定情况
本次资本公积金转增股本是华闻集团重整方案的重要组成内容，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异：
1、本次资本公积金转增股本经法院裁定批准后执行，主要用于引进重整投资人以及清偿债务。本次转增后，公司在总股本扩大
的同时，预计债务规模明显减少，所有者权益明显增加。公司原中小股东所持股票所代表的企业实际价值（以每股净资产计算）较重
整前显著提升，这与转增前后公司股本增加但所有者权益不变，导致每股股票所代表的企业实际价值（以每股净资产计算）下降，从
而需要通过除权对股票价格进行调整的一般情形存在本质差别。
2、本次重整完成后，华闻集团的资产负债结构得到优化，净资产实力得到增强。因此，如果在资本公积金转增股本后按照《交
易规则》相关要求对华闻集团股票价格实施除权，将导致除权后的股票价格显著低于除权前的股票价格，与华闻集团重整后基本面有
望实现根本性变化的实际情况有所背离，除权后的股票价格可能无法充分反映华闻集团股票经过重整基本面显著改善后的真实价值，
也与通过除权以发现公司股票公允价值的基本原理不符。
3、本次资本公积金转增的股本用于引入重整投资人及偿还债务，重整投资人以现金为支付对价，债权人以债权为支付对价，本
次抵偿债务股份的价格为 5元/股。本次资本公积金转增股票，是一次通过司法程序面向市场、协商确定的交易行为。从实施效果来
看，本次转增并非一般意义上的向上市公司全体原股东配售或通常情况下的资本公积金转增股本。若重整投资人和债权人取得股份的
综合对价高于市值（按出具日前一日收盘价计算），则不会对公司权益造成稀释。
但如果本次重整投资人受让价格低于公司股权登记日的股票收盘价格，仍需充分考虑其影响。因此，通过调整除权（息）公式的
方式进行差异化处理：公式的分子主要引入转增股份抵偿公司债务的金额和重整投资人受让转增股份支付的现金，公式的分母则主要
引入抵偿公司债务转增股份数和由重整投资人受让的转增股份数。综合考虑分子、分母因素，除权后，对公司股票价格将形成一定的
向下调整影响。
四、专项意见
综上所述，本财务顾问认为：本次资本公积金转增股本属于华闻集团整体《重整计划》的一部分，与一般情形下的上市公司资本
公积金转增股本或配股存在明显差异，原除权参考价格公式不符合华闻集团重整资本公积金转增股本的实际情况。因此，依据相关规
则，需根据本次重整资本公积金转增股本的实际情况申请并调整除权参考价格的计算公式，调整后的除权参考价格计算公式具有合理
性。
本财务顾问特别提请投资者认真阅读华闻集团发布的与本次重整相关的各项公告，并请关注重整失败将导致退市等风险提示。本
财务顾问不对重整计划能否执行完毕承担任何责任。
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2026-06-10 00:00│*ST华闻（000793）：关于公司股价向下除权的风险提示公告
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特别提示：
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”） 于 2026 年 4 月 29 日收到海南省海口市中级人民法院
（以下简称“海口中院”或“法院”） 送达的《民事裁定书》[（2026）琼 01破 16 号]，海口中院裁定批准《华闻传媒投资集团股
份有限公司重整计划》（以下简称《重整计划》）,终止华闻集团重整程序。本次重整实施资本公积金转增股本需结合《重整计划》
实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整，经计算，本次重整公司资本公积金转增股本的平均价为 2.41 元/股；如果股权登记
日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.41 元/股，公司除权参考价格需根据本次公司除权参考价格的
计算公式进行调整；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价2.41 元/股，公司股权登
记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。根据《重整计划》，结合公司初步测算情况，预计《重整计划》实施后公司股价可能存
在向下除权的风险，具体情况以公司后续公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、公司股价向下除权的风险
根据《重整计划》，公司资本公积金转增股本方案如下：
（一）资本公积金转增股本
以华闻集团现有总股本 1,997,245,457 股为基数，按照每 10 股转增 12 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 2,396,69
4,548 股，转增后华闻集团的总股本增至 4,393,940,005 股[最终转增股票准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中证登深圳分公司”）实际登记确认的数量为准]。
（二）资本公积转增股本的分配
上述转增的 2,396,694,548 股股票不向原股东分配，全部由管理人按照本重整计划的规定进行分配和处置，具体安排如下：
（1）产业投资人海南联合资产管理有限公司、海南省国有资本运营有限公司以 610,450,000.00 元受让 500,000,000 股转增股
票，受让价格为 1.2209 元/股。本次重整后，产业投资人将成为公司的控股股东，海南省国有资产监督管理委员会将成为公司的实
际控制人。产业投资人本次受让的标的股份登记至指定证券账户之日起三十六个月内，不通过任何形式（包括集合竞价、大宗交易等
各种方式）转让、减持或者委托他人管理其持有的华闻集团股份。
（2）财务投资人以1,646,340,000.00元合计受让1,193,000,000股转增股票，受让价格为 1.38 元/股。财务投资人本次受让的
标的股份登记至指定证券账户之日起十二个月内，不通过任何形式转让、减持（包括集合竞价、大宗交易等各种方式）或者委托他人
管理其直接和间接持有的华闻集团股份。
（3）703,694,548 股转增股票用于清偿华闻集团债务。重整投资人、债权人最终受让的转增股票数量以中证登深圳分公司实际
登记确认的数量为准。
公司经审慎研究后认为，本次重整实施资本公积金转增股本需结合《重整计划》实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整。
经计算，本次重整公司资本公积金转增股本的平均价为 2.41 元/股；如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金
转增股本的平均价 2.41 元/股，公司除权参考价格需根据本次公司除权参考价格的计算公式进行调整；如果股权登记日公司股票收
盘价低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.41 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。
天风证券股份有限公司作为公司本次重整的财务顾问，为公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式出具了专项意见。具体
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告》（公告编号：2026-031）及
《天风证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式的专项意见》。
根据《重整计划》，结合公司初步测算情况，预计《重整计划》实施后公司股价可能存在向下除权的风险，具体情况以公司后续
公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、风险提示
（一）法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司重整计划进入执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规
定，重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果法院宣告公
司破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18 条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上
市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司于 2025 年 3月 14 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）出具的《行政处罚事先
告知书》（〔2025〕1号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（八）项、第 9.1.5 条以及新旧
规则适用的衔接安排第七条，公司股票被实施其他风险警示。截至本公告披露日，公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会
计报告进行追溯重述；海南证监局作出《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）之日（即 2025 年 4月22 日）起已满十二个月。公司关
于撤销对公司股票实施的部分其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。具体内容详见公司分别于 2026 年 5 月 8 日、
2026 年 5 月 29 日、2026 年 6 月 10 日在指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警
示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-022）、《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示
的进展公告》（公告编号：2026-025）、《关于公司股票撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》
（公告编号：2026-033）。
（三）由于公司最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度
（2024年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项，公司股
票被叠加实施其他风险警示。由于公司最近三个会计年度（2023 年至 2025 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且
最近一个会计年度（2025 年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第
（七）项，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司
股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5f6930d9-1e39-4289-88d5-4ddb9f4507d3.PDF
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2026-06-08 19:14│*ST华闻（000793）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业
务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
6 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 选举王怀书先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举周杰普女士为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举徐建红先生为公司第十届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（6）
2.01 选举焦烽先生为公司第十届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
2.02 选举张小勇先生为公司第十届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
2.03 选举吴坤仁先生为公司第十届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
2.04 选举吴孝臣先生为公司第十届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
2.05 选举兰天先生为公司第十届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
2.06 选举林诗清先生为公司第十届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
2、提案的具体内容
本次会议审议的提案已经 2026 年 6 月 8 日召开的第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议批准，具体内容详见 2026 年 6
月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会 202
6 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2026-027）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028），同日在巨潮资
讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3、特别提示
（1）提案 1 采用累积投票方式选举，应选举独立董事 3 名。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东会方可进行表决。每项累积投票议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。（2）提案 2 采用非累积
投票方式选举，本次会议应对本议案中的每一位候选人进行逐一表决。
（3）上述提案涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、股东出席股东会或委托他人出席股东会的有关要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出
席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证
、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2026 年 6 月 26 日（上午 9:00～11:00，下午 2:30～5:00）4、登记地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球
贸易之窗 28 楼董事会秘书部
5、会议联系方式：
联 系 人：廖 宪 蔡晓艺
电 话：（0898）66254650 66196060
传 真：（0898）66254650 66255636
电子邮箱：board@000793.com
6、会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1、召集本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3708f1e7-d7d4-4a68-af90-03d721941969.PDF
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2026-06-08 19:14│*ST华闻（000793）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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（尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性与创造性，推动公司持续、稳定、高质量发展，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持合法合规原则；
（二）坚持“责、权、利”统一原则；
（三）坚持激励与约束并重原则；
（四）坚持与公司规模、业绩及市场薪酬等实际情况相结合的原则。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，向董事会提出建议，并根据公司薪酬管理情况，在本制度范围内负责指导本制度的
具体实施。
第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司内部职能部门配合董事会薪酬与考核委员
会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬按以下标准执行：
（一）独立董事：公司独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬。独立董事因履职需要产生的费用由公司承担。
(二)非独立董事：在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不再领取董事津贴；未
在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴。
（三）高级管理人员：按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬。
具体以公司董事、高级管理人员年度薪酬与考核方案为准。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬的发放、止付与追索
第十一条 董事、高级管理人员的基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬以绩效考核指标
完成情况为基础，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；公司根据实际
经营情况和发展战略另行制定具体激励方案，按规定履行审批程序后实施，中长期激励收入按照激励方案执行。
第十二条 公司结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体
情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十三条 下列税费按照国家有关规定从相关薪酬中直接扣除：
（一）个人所得税。
（二）各类社会保险费用、住房公积金等应由个人承担的部分。
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十五条 公司董事、高级管理人员出席公司会议、培训及参加公司项目考察活动等行使职权所需的合理费用，可在公司据实报
销。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，根据公司经营状况、市场环境变化适时进行调整，确保薪酬水平的合理性和市场
竞争力。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增降幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司的资产规模、市值水平和盈利状况；
（四）公司组织结构调整、岗位职责变化或行业政策重大调整。
第十九条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施
。
第二十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。本制度与有关法律法
规、《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、《公司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释，并自公司股东会通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/031aff98-6d5e-46c3-ba81-71d639f07288.PDF
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2026-06-08 19:12│*ST华闻（000793）：关于公司重大诉讼收到一审判决的公告
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特别提示：
1．案件所处的诉讼阶段：一审判决
2．上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告
3．涉案的金额：本诉 5,000 万元及相关资金使用费、违约金，反诉 18,165.22 万元
4．对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚处于一审判决阶段，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）于 2026 年 6月 5 日收到了海南省海口市中级人民法院
（以下简称“海口中院”）下发的《民事判决书》[（2025）琼 01 民初 314 号]，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司诉林广茂股权转让纠纷、公司被林广茂提起反诉并变更诉讼请求之案件情况详见公司于 2025 年 5月 7 日、8月 20 日及 1
1 月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司提起重大
诉讼的公告》（公告编号：2025-021）、《关于公司被提起反诉的公告》（公告编号：2025-031）、《关于公司重大诉讼的进展公告
》（公告编号：2025-041）。
二、一审判决情况
海口中院下发的《民事判决书》判决如下：
（一）限林广茂于本判决生效之日起十日内向华闻集团返还股权转让款 5,000 万元及资金使用费 12,043,835.62 元；
（二）限林广茂于本判决生效之日起十日内向华闻集团支付逾期付款违约金（计算方法：以 62,043,835.62 元为基数，自 2023
年 11月 14 日起至债务实际清偿之日止，按每日万分之二计算）；
（三）限林广茂于本判决生效之日起十日内向华闻集团支付律师服务费 50,000 元及保函保险费 23,340 元；
（四）华闻集团对林广茂质押的江苏随易信息科技有限公司6.42%股权的折价或者拍卖、变卖所得价款在林广茂欠付的上述第一
项、第二项、第三项债务范围内享有优先受偿权；
（五）驳回华闻集团的其他诉讼请求；
（六）驳回林广茂的全部反诉请求。
本诉案件受理费 430,791.95 元，由本诉原告华闻集团负担54,365.94 元，本诉被告林广茂负担 376,426.01 元。反诉案件受理
费475,030.39 元，由反诉原告林广茂负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向海口中院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海南省高级人
民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，公司其他单项小额诉讼累计金额约 3,140.46 万元，主要
涉及业务合同纠纷、劳动纠纷、侵权纠纷等。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼案件尚处于一审判决阶段，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。公司将积极跟进诉讼进展，并及时履行信
息披露义务，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
（一）《海南省海口市中级人民法院民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/902d9cd7-6fed-4a36-859b-7c26fb3d8d7e.PDF
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2026-06-08 19:12│*ST华闻（000793）：独立董事提名人声明与承诺（王怀书）
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提名人华闻传媒投资集团股份有限公司董事会现就提名王怀书为华闻传媒投资集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为华闻传媒投资集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f18df2ec-0dc9-420d-a5bd-ca7484c623b3.PDF
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2026-06-08 19:12│*ST华闻（000793）：独立董事候选人声明与承诺（徐建红）
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声明人徐建红作为华闻传媒投资集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华闻传媒投资集团
股份有限公司董事会提名为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 ? 否
如否，请详细说明：本人将尽快参加最新一期独立董事培训并取得合格证书
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：徐建红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b7a81c3c-2f8b-4c93-8422-a1c6366ef798.PDF
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2026-06-08 19:12│*ST华闻（000793）：独立董事候选人声明与承诺（周杰普）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人周杰普作为华闻传媒投资集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华闻传媒投资集团
股份有限公司董事会提名为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ?不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：周杰普
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/02dbe6a0-83e9-4e1f-b647-a724711ac6b3.PDF
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2026-06-08 19:12│*ST华闻（000793）：独立董事提名人声明与承诺（周杰普）
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提名人华闻传媒投资集团股份有限公司董事会现就提名周杰普为华闻传媒投资集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为华闻传媒投资集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √□不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/bd10a23e-1765-467a-8266-c7aec3dede92.PDF
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2026-06-08 19:12│*ST华闻（000793）：关于董事会换届选举的公告
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华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会已于 2025 年 10 月 20 日届满，经公司于 2
025 年 10 月17日召开的第九届董事会2025年第二次临时会议及于2025年 11月 4日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，公
司董事会延期换届选举。结合目前公司重整相关工作进度以及完善公司治理的实际需要，公司拟进行新一届董事会的换届选举工作，
现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026 年 6 月 8 日，公司召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选
人的议案》，同意提名王怀书、周杰普、徐建红为公司第十届董事会独立董事候选人；审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独
立董事候选人的议案》，同意提名焦烽、张小勇、吴坤仁、吴孝臣、兰天、林诗清为公司第十届董事会非独立董事候选人。（独立董
事候选人、非独立董事候选人简历详见附件）
上述议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议事前审议通过。
经审查，上述独立董事候选人、非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程
》等有关规定；被提名人任职资格均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定。
二、其他事项说明
（一）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案将提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决选举
产生 3名独立董事，采取非累积投票制表决选举产生 6 名非独立董事，共同组成公司第十届董事会，任期自公司 2026 年第一次临
时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人占董事会成员的比例未低于三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
（二）独立董事候选人王怀书、周杰普、徐建红均不存在连任公司独立董事超过六年的情形，且兼任境内上市公司（含本公司）
独立董事均未超过三家。其中，王怀书、周杰普已取得独立董事资格证书，徐建红暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将报名参
加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（三）为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续按照法律、法规和《公司章程》等
有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第九届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4a358120-e4ec-4346-af7f-ca911aba8991.PDF
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2026-06-08 19:12│*ST华闻（000793）：独立董事提名人声明与承诺（徐建红）
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提名人华闻传媒投资集团股份有限公司董事会现就提名徐建红为华闻传媒投资集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为华闻传媒投资集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 ? 否
如否，请详细说明：被提名人将尽快参加最近一期独立董事培训和考试
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 ? 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4c4679a6-61b6-4f0b-b702-4248fa299a72.PDF
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2026-06-08 19:12│*ST华闻（000793）：独立董事候选人声明与承诺（王怀书）
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声明人王怀书作为华闻传媒投资集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人华闻传媒投资集团
股份有限公司董事会提名为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规
则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过华闻传媒投资集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：王怀书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/4be777fe-591b-4be2-9da9-8a44fe7b7aeb.PDF
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2026-06-08 19:11│*ST华闻（000793）：第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第二次临时会议的会议通知于 2026 年 6 月 5 日
以电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 6 月 8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出
席的董事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，由公司第九届董事会提名委员会、独立董事专
门会议事前审查，公司第九届董事会提名王怀书先生、周杰普女士、徐建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人（其中王怀书先
生为会计专业人士，系高级会计师）。
该议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议事前审议通过。
公司第十届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关事项的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决
。
（二）审议并通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，由公司第九届董事会提名委员会、独立董事专
门会议事前审查，公司第九届董事会提名焦烽先生、张小勇先生、吴坤仁先生、吴孝臣先生、兰天先生、林诗清先生为公司第十届董
事会非独立董事候选人。
该议案已经董事会提名委员会、第九届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议事前审议通过。
公司第十届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关事项的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的
积极性、主动性与创造性，推动公司持续、稳定、高质量发展，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文于同日在巨潮资讯网上公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
公司董事会决定于2026年 6月29日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召
开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/882101fd-450b-4282-9868-907107ea39ea.PDF
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2026-05-30 00:00│*ST华闻（000793）：关于公司重整的进展公告
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2026 年 5 月 29 日，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻集团”）收到海南省海口市中级人民法院（
以下简称“海口中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》[（2026）琼 01 破16 号之二]，海口中院裁定公司重整计划的执行期限
延长至 2026 年 6月 28 日止；同日，公司管理人收到海口中院送达的《民事裁定书》[（2026）琼 01 破 16 号之三]，海口中院裁
定将公司重整计划执行的监督期限延长至 2026 年 6月 28 日。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等相关规定，现将公司重整相关事项的进展公告如
下：
一、重整进展情况
2024 年 10 月 21 日，公司收到海口中院送达的通知书以及申请人三亚凯利投资有限公司（以下简称“三亚凯利”）的申请书
，三亚凯利以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向海口中院申请对公司进行重整，并申请对公司
进行预重整。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示
性公告》（公告编号：2024-054）。
2026 年 2 月 26 日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》，裁定受理公司债权人三亚凯利对公司的重整申请。具体内容详
见公司于2026 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院裁定受理公司重整及公司股票交易将被叠加实施退市风险警示
暨公司股票停复牌的公告》（公告编号：2026-002）。
2026 年 2 月 28 日，公司收到海口中院送达的《决定书》[（2026）琼 01 破 16 号]，指定华闻集团清算组担任公司管理人。
2026 年 3 月 2日，公司收到海口中院送达的《复函》及《决定书》，海口中院同意公司在重整期间继续经营，并准许公司在管理人
的监督下自行管理财产和营业事务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院指定管理人并
同意公司在重整期间继续经营及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2026-003）。
2026 年 4 月 27 日，华闻集团第二次债权人会议以网络会议形式召开，会议表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司重整
计划（草案）》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的《关于第二次债权人会议召开情况及表决
结果的公告》（公告编号：2026-011）。
2026 年 4 月 27 日，华闻集团出资人组会议以现场表决与网络投票相结合召开，会议表决通过了《华闻传媒投资集团股份有限
公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于 2026年 4 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的《出资人组
会议决议公告》（公告编号：2026-012）。
2026年4月29日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》[（2026）琼 01 破 16 号]，批准华闻集团重整计划，终止华闻集团
重整程序。具体内容详见公司于2026年4月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告
编号：2026-013）及《华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划》。
2026 年 5 月 12 日，公司收到管理人发来的《关于收到重整投资人全部重整投资款的通知》，全体重整投资人应支付的全部重
整投资款已经全部到账。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到重整投资人全部重整投
资款的公告》（公告编号：2026-023）。
二、公司重整计划执行期限延长的情况
根据《重整计划》规定，重整计划的执行期限为自法院裁定批准重整计划之日起 1 个月。如因客观原因致使重整计划无法在上
述期限内执行完毕，债务人应于执行期限届满前向海口中院提交延长重整计划执行期限的申请，并根据海口中院批准的执行期限继续
执行。
根据《重整计划》规定，原则上，重整计划执行的监督期限与重整计划执行期限一致。根据重整计划执行的实际情况，需要延长
重整计划执行的监督期限的，由管理人向法院提交延长重整计划执行监督期限的申请，并根据法院批准的期限继续履行监督职责。
因资本公积转增股本登记相关事宜尚在办理中，重整计划无法在原定期限内执行完毕。为全面、妥善落实《重整计划》相关安排
，公司向海口中院提交了《延长重整计划执行期限申请书》，公司管理人向海口中院提交了《关于申请延长重整计划执行监督期限的
报告》。
2026 年 5 月 29 日，公司收到海口中院送达的《民事裁定书》《民事裁定书》[（2026）琼 01 破 16 号之二]，海口中院裁定
公司重整计划的执行期限延长至 2026 年 6 月 28 日止；同日，公司管理人收到海口中院送达的《民事裁定书》[（2026）琼 01 破
16 号之三] ，海口中院裁定将公司重整计划执行的监督期限延长至 2026 年 6 月 28日。
公司将继续积极配合法院和管理人落实重整计划执行阶段的各项工作，并及时履行信息披露义务。
三、风险提示
（一）法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司重整计划进入执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规
定，重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果法院宣告公
司破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18 条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上
市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司于 2025 年 3月 14 日收到中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）出具的《行政处罚事先
告知书》（〔2025〕1号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（八）项、第 9.1.5 条以及新旧
规则适用的衔接安排第七条，公司股票被实施其他风险警示。截至本公告披露日，公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会
计报告进行追溯重述；海南证监局作出《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）之日（即 2025 年 4月22 日）起已满十二个月。公司已
向深圳证券交易所提交撤销申请，能否获得批准亦存在不确定性。具体内容详见公司于 2026 年 5月 8日、5 月 29 日在指定信息披
露媒体上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-022）、《
关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的进展公告》（公告编号：2026-025）。
（三）由于公司最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度
（2024年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项，公司股
票被叠加实施其他风险警示。由于公司最近三个会计年度（2023 年至 2025 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且
最近一个会计年度（2025 年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第
（七）项，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司
股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
（一）《民事裁定书》[（2026）琼 01 破 16号之二]；
（二）《民事裁定书》[（2026）琼 01 破 16号之三]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5be6f357-9e92-48c9-b916-d873358536cc.PDF
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2026-05-28 17:13│*ST华闻（000793）：关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的进展公告
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一、申请撤销部分其他风险警示的进展情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年5 月 7日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通
过了《关于申请撤销部分其他风险警示的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销于 2025 年 3
月因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（八）项、第9.1.5 条以及新旧规则适用的衔接安排第
七条所涉情形而被实施的其他风险警示。公司已向深交所提交了撤销对公司股票实施的部分其他风险警示的申请。具体内容详见公司
于 2026 年 5月 8日在指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公
告》（公告编号：2026-022）。
截至本公告披露日，公司向深交所提交的撤销对公司股票实施的部分其他风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深
交所批准尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期
限，公司将根据申请进展情况，及时履行信息披露义务。
二、风险提示
（一）法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司重整计划进入执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规
定，重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果法院宣告公
司破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18 条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上
市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（二）由于公司最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度
（2024年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项，公司股
票被叠加实施其他风险警示。由于公司最近三个会计年度（2023 年至 2025 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且
最近一个会计年度（2025 年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第
（七）项，公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司
股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。
鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/11e7345b-aa7b-46e4-b9c1-44cf3abb6c7d.PDF
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2026-05-22 18:23│*ST华闻（000793）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026 年 4 月 30 日以公告形式发出通知。
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2．会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投
票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：董事会
5．主持人：副董事长金日先生
6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 398 人，代表股份 289,003,549 股，占公司有表决权股份总数的 14.4701%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 242,170,515 股，占公司有表决权股份总数的 12.1252%。
通过网络投票的股东 394 人，代表股份 46,833,034 股，占公司有表决权股份总数的 2.3449%。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 396 人，代表股份 46,833,234股，占公司有表决权股份总数的 2.3449%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 394 人，代表股份 46,833,034 股，占公司有表决权股份总数的 2.3449%。
3．公司部分董事、全体高级管理人员通过现场参加或视频方式列席了本次会议，以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1．审议并通过《2025 年度董事会工作报告》。
投票表决情况：
同意 284,975,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6063%；反对 3,238,648 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1206%；弃权 789,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2731%。
2．审议并通过《2025 年度财务决算报告》。
投票表决情况：
同意 284,982,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6088%；反对 3,231,548 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1182%；弃权 789,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2731%。
3．审议并通过《2025年度利润分配方案及公积金转增股本方案》。
投票表决情况：
同意 284,303,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3737%；反对 3,929,148 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.3596%；弃权 771,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2668%。
中小股东总表决情况：
同意 42,133,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9641%；反对 3,929,148 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.3897%；弃权 771,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6463%。
4．审议并通过《2025 年年度报告及报告摘要》。
投票表决情况：
同意 284,980,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6081%；反对 3,238,648 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1206%；弃权 784,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2713%。
中小股东总表决情况：
同意 42,810,486 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4105%；反对 3,238,648 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9153%；弃权 784,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6742%。
同时，会议分别听取了三位独立董事作出的 2025 年度述职报告，董事会就 2025 年度经营班子薪酬考核相关情况向股东会作出
说明。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
（二）律师姓名：梁文芳、王雨珂
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果
等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f10fd16e-e7c5-4ff3-bcdc-c54e0ed22da2.PDF
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2026-05-22 18:23│*ST华闻（000793）：2025年度股东会的法律意见书
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致：华闻传媒投资集团股份有限公司
本所受贵公司的委托，就贵公司 2025 年度股东会（以下简称股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
本所律师列席了贵公司股东会并审查了贵公司提供的有关召开股东会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司《关
于召开 2025 年度股东会的通知》（以下简称通知），贵公司股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的
陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字
和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解，就贵公
司本次股东会所涉及的法律问题发表意见。本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用。贵公司可以将本法律意见书作为贵
公司本次股东会公告材料向
地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3号互联网金融大厦 B座 501、506室 1电话：0898-66160183、65220113 传真：0898-6616
0183 E－mail: haikou@huiyelaw.com公众披露。
一、本次股东会的召集、召开程序
2026 年 4 月 28 日，贵公司召开的公司第九届董事会第八次会议决定召开 2025 年度股东会。根据 2026 年 4 月 30日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年度股东会的通知
》（公告编号：2026-018），贵公司董事会已于本次股东会召开二十日前，以公告的方式通知了各股东。
贵公司发布的通知载明了本次会议的召开时间、现场会议地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、
审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、
时间及地点、会议常设联系人姓名和联系电话等。
贵公司本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日 14：30在海口市美
兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证后认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议召集人的资格、股东会主持人的资格、出席会议人员的资格
1.贵公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第八次会议决定召开 2025 年度股东会。贵公司董事会是本次股东会召集
人，会议主持人为贵公司副董事长。
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0183 E－mail: haikou@huiyelaw.com
2.根据出席本次股东会的股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 4 人，代表贵公司的股份 24
2,170,515 股，占贵公司有表决权股份总数的12.1252%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统表决的股东 394 人，代表贵公司的股份 46,833,034股，占贵公
司有表决权股份总数的 2.3449％。
上述两项合计，出席会议的股东或股东代理人 398 人，代表贵公司的股份 289,003,549 股，占贵公司有表决权股份总数的 14.
4701％。
3.贵公司的董事、总裁、董事会秘书等其他高级管理人员出席、列席了本次股东会。
经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托代理人及贵公司的董事、总裁、董事会秘书等其他高级管理人员
的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统
计了现场投票和网络投票表决结果。
本次股东会表决通过了如下议案：
议案 1：《2025 年度董事会工作报告》
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0183 E－mail: haikou@huiyelaw.com出席会议股东表决情况：同意 284,975,701 股，反对3,238,648 股，弃权 789,200 股。同意
股数占出席会议有效表决股份总数的 98.6063％。
议案 2：《2025 年度财务决算报告》
出席会议股东表决情况：同意 284,982,801 股，反对3,231,548 股，弃权 789,200 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数
的 98.6088％。
议案 3：《2025 年度利润分配方案及公积金转增股本方案》
出席会议股东表决情况：同意 284,303,401 股，反对3,929,148 股，弃权 771,000 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数
的 98.3737％。
其中，出席会议中小投资者表决情况：同意 42,133,086股，反对 3,929,148 股，弃权 771,000 股。同意股数占出席会议中小
股东有效表决股份总数的 89.9641％。
议案 4：《2025 年年度报告及报告摘要》
出席会议股东表决情况：同意 284,980,801 股，反对3,238,648 股，弃权 784,100 股。同意股数占出席会议有效表决股份总数
的 98.6081％。
其中，出席会议中小投资者表决情况：同意 42,810,486股，反对 3,238,648 股，弃权 784,100 股。同意股数占出席会议中小
股东有效表决股份总数的 91.4105％。
经验证，贵公司本次股东会审议的议案与会议通知中所列明的事项相符。股东会就通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结
合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上
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0183 E－mail: haikou@huiyelaw.com市公司股东会规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东或股东代理
人对表决结果没有提出异议。
本次股东会的全部议案以出席会议的股东和股东代理人所持有表决权二分之一以上通过。据此，上述表决程序、表决结果均合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、
表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
本法律意见书正本四份。
地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3号互联网金融大厦 B座 501、506室 5电话：0898-66160183、65220113 传真：0898-6616
0183 E－mail: haikou@huiyelaw.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/82a25e8d-51ec-4014-8a7b-be46c454b05b.PDF
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2026-05-12 16:12│*ST华闻（000793）：关于收到重整投资人全部重整投资款的公告
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2026 年 5 月 12 日，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到管理人发来的《关于收到重整投资人全部重整
投资款的通知》，全体重整投资人应支付的全部重整投资款已经全部到账。现将相关情况公告如下：
一、重整投资协议签署情况
2025 年 5 月 6 日，公司与中选产业投资人海南联合资产管理有限公司、海南省国有资本运营有限公司及（临时）管理人签署
了《（预）重整投资协议》，根据该协议，产业投资人在本次重整投资中应支付重整投资款合计 610,450,000.00 元。具体内容详见
公司于 2025 年 5 月7 日在指定信息披露媒体上披露的《关于确定产业投资人暨签署（预）重整投资协议的公告》（公告编号：202
5-023）。
2025 年 10 月 31 日、11 月 2日，公司与中选财务投资人以及（临时）管理人签署《（预）重整投资协议》及《（预）重整投
资协议之补充协议》，根据该等协议，18 家财务投资人在本次重整投资中应支付重整投资款合计 1,646,340,000.00 元。具体内容
详见公司于 2025 年11 月 4 日在指定信息披露媒体上披露的《关于确定（预）重整财务投资人暨签署协议的公告》（公告编号：20
25-040）。
二、收到重整投资款的情况
截至 2026 年 5 月 12 日，全体重整投资人应支付的全部重整投资款已经全部到账，合计 2,256,790,000.00 元。
后续，公司将继续配合法院和管理人落实重整计划执行阶段的各项工作，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
（一）《华闻传媒投资集团股份有限公司管理人关于收到重整投资人全部重整投资款的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/898ef238-8c68-4a54-8ae6-4df70a5cc9d6.PDF
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2026-05-07 16:53│*ST华闻（000793）：关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示及退市风险警示的公告
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特别提示：
1．华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订
）》第 9.8.1条第（八）项、第 9.1.5 条以及新旧规则适用的衔接安排第七条，公司股票被实施其他风险警示。截至本公告披露日
，公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证
监局”）作出《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）之日（即 2025 年 4 月 22日）起已满十二个月。据此，经公司董事会审议，同
意向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤销对公司股票实施的部分其他风险警示。
2．截至本公告披露日，关于公司前期被实施其他风险警示和退市风险警示的情形尚未全部消除。即使本次被撤销部分其他风险
警示，公司股票仍继续被实施其他风险警示及退市风险警示，证券简称仍为“*ST 华闻”，证券代码仍为“000793”，股票交易的日
涨跌幅限制仍为 5%。
3．申请撤销公司股票部分其他风险警示事项尚需深交所的审核，能否获得批准尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
一、申请撤销公司股票部分其他风险警示的情况
（一）公司股票于 2025 年 3 月被实施其他风险警示的原因由于公司于 2025 年 3 月 14 日收到海南证监局出具的《行政处罚
事先告知书》（〔2025〕1号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第 9.8.1 条第（八）项、第 9.1.5 条以及
新旧规则适用的衔接安排第七条，公司股票于 2025 年 3 月 18 日被实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日
在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-008）。
（二）公司向深交所申请撤销部分其他风险警示的说明
1．公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述
截至本公告披露日，对于海南证监局出具的《行政处罚决定书》中涉及的前期会计差错事项，已经公司于 2024 年 4 月 26 日
召开的董事会审计委员会事前审议通过，并经公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会
议审议通过。同时亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次前期会计差错更正涉及的两期经审计财务报表出具了《关
于华闻传媒投资集团股份有限公司前期差错更正情况的鉴证报告》（亚会专审字（2024）第01110033 号）。公司于 2024 年 4 月 3
0 日在指定信息披露媒体上披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-027）。
此外，海南证监局于 2024 年 4 月 19 日向公司出具了《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定
》，要求公司就包含前期会计差错在内的相关事项落实整改措施。公司已完成整改并形成相关报告，已经公司于 2024 年 5 月 17
日召开的第九届董事会 2024 年第七次临时会议、第九届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过。公司于 2024 年 5 月 18 日在
指定信息披露媒体上披露了《关于海南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2024-036）。
2．自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月
2025 年 4 月 22 日，公司及相关当事人收到海南证监局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕1号），截至本公告披露日，已
满十二个月。
3．其他说明
截至本公告披露日，公司收到海南省海口市中级人民法院向公司送达受理立案的投资者索赔案件 3 件，基于谨慎性原则，计提
预计负债 34.31 万元。
为此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.7 条、第 9.8.8条的规定，公司向深交所申请撤销于 2025 年 3月因触及
第 9.8.1 条第（八）项、第 9.1.5 条以及新旧规则适用的衔接安排第七条所涉情形而被实施的其他风险警示。
（三）公司董事会关于申请撤销部分其他风险警示的意见公司于 2026 年 5 月 7 日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议
，审议通过了《关于申请撤销部分其他风险警示的议案》，董事会同意公司向深交所申请撤销于 2025 年 3月因触及《深圳证券交易
所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（八）项、第 9.1.5 条以及新旧规则适用的衔接安排第七条所涉情形而被实施的
其他风险警示。
二、公司股票继续被实施其他风险警示及退市风险警示的情况
本次申请撤销部分其他风险警示如经深交所审核通过后，公司股票继续被实施其他风险警示和退市风险警示，具体情况如下：
（一）公司最近三个会计年度（2022 年至 2024 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度（202
4 年）审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（七）
项，公司股票已于 2025 年 4 月 28 日被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上
披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2025-018）。
公司最近三个会计年度（2023 年至 2025 年）扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度（2025 年）
审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项，公司股票继续被实
施其他风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司股票继续被实施其他风险警示
及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。
（二）因海南省海口市中级人民法院依法裁定受理债权人对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修
订）》第 9.4.1 条第（九）项的规定，公司股票交易已于 2026 年 3月 2 日被实施退市风险警示。具体内容详见公司于 2026 年 2
月 27 日在指定信息披露媒体上披露的《关于法院裁定受理公司重整及公司股票交易将被叠加实施退市风险警示暨公司股票停复牌
的公告》（公告编号：2026-002）。
三、其他情况及风险提示
（一）公司股票申请撤销部分其他风险警示尚需深交所审核，能否获得批准尚存在不确定性，公司将根据申请进展情况，及时履
行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。在深交所审核期间，公
司不申请股票停牌，公司股票正常交易。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（二）就前述因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（七）项所涉情形而被实施的其他风险警示，公司将继续积
极配合管理人做好破产重整后续相关工作，争取尽快消除相关影响。
（三）就前述因触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1条第（九）项所涉情形而被实施的退市风险警示，公司将继续积
极配合管理人做好破产重整后续相关工作，争取尽快消除相关影响。
（四）法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司重整计划进入执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》相关规
定，重整计划执行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果法院宣告公
司破产，公司将被实施破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18 条第（八）项的规定，公司股票将面临被终止上
市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2ce7c12d-3ed4-469e-b8c1-36391faf1709.PDF
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2026-05-07 16:51│*ST华闻（000793）：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次临时会议的会议通知于2026年 4月30日以电子
邮件的方式发出。会议于 2026 年 5 月 7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董
事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于申请撤销部分其他风险警示的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0 票。
同意公司向深圳证券交易所申请撤销于 2025 年 3月因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条第（
八）项、第 9.1.5 条以及新旧规则适用的衔接安排第七条所涉情形而被实施的其他风险警示。
本次申请撤销部分其他风险警示事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施
其他风险警示及退市风险警示的公告》（公告编号：2026-022）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2bb738e7-44b5-43c7-8c7c-e9e2d40afe59.PDF
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2026-05-06 17:02│*ST华闻（000793）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 13 日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、重大事项和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5b121840-9173-4614-9cbe-5cf746b3c583.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST华闻（000793）：2025年年度报告
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*ST华闻（000793）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cf76649b-5617-4aa6-8623-5d971b82c0b2.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST华闻（000793）：2025年年度报告摘要
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*ST华闻（000793）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/73f92821-637a-42a8-a9de-478822bb25d8.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST华闻（000793）：《内部控制缺陷认定标准》
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第一条 为完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，建立健全内部控制评价标准，确保公司内
部控制评价工作有效开展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险偏好及风险承
受度等因素，制定本内部控制缺陷认定标准。
第二章 内部控制缺陷的分类
第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。
设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。
运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当，包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间
或频率不当、没有得到一贯有效运行等，无法有效实现控制目标。
第三条 按照影响内部控制目标实现的严重程度，将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程
度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。第四条 按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实
现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
第三章 内部控制缺陷的认定标准
第五条 财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性
，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般
缺陷。
（一）公司确定的财务报告内部控制缺陷定量标准：以经审计上年度合并报表资产总额、净资产、利润总额作为衡量标准。内部
控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与净资产相关的，以
净资产指标衡量；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以利润总额指标衡量。
公司确定的财务报告内部控制缺陷定量标准如下：
缺陷类型 财务报告内控缺陷评价定量标准
重大缺陷 1.错报≥资产总额的 0.5%，且错报≥2000 万元
2.错报≥净资产的 1%，且错报≥1000 万元
3.错报≥利润总额的 5%，且错报≥2000 万元
重要缺陷 1.资产总额的 0.1%≤错报＜资产总额的 0.5%，且 1000
万元≤错报＜2000 万元
2.净资产的 0.2%≤错报＜净资产的 1%，且 500 万元≤错
报＜1000 万元
3.利润总额的 1%≤错报＜利润总额的 5%，且 1000 万元
≤错报＜2000 万元
一般缺陷 1.错报＜资产总额的 0.1%，或错报＜1000 万元
2.错报＜净资产的 0.2%，或错报＜500 万元
3.错报＜利润总额的 1%，或错报＜1000 万元
（二）在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响并且间接造成的影响金额很难确定的情况下，通过分析该缺陷所涉及业务性质
的严重程度、其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素认定缺陷等级。
公司确定的财务报告内部控制缺陷定性标准如下：
缺陷类型 财务报告内控缺陷评价定性标准
重大缺陷 1.公司内部控制环境无效；
2.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部
控制在运行过程中未能发现该错报；
3.董事和高级管理人员舞弊，并给企业造成重大损失和
不利影响；
4.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷 1.未根据国家颁布的会计政策对公司会计政策进行修订
和完善；
2.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控
制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
缺陷类型 财务报告内控缺陷评价定性标准
3.反舞弊程序和控制存在缺陷；
4.未对编制期末财务报告的过程进行控制；
5.未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为财务
报告内部控制一般缺陷。
第六条 非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、资产安全、经
营目标、合规目标等。
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定，分为
重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（一）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
（二）公司确定的非财务报告内部控制缺陷定性标准如下：
缺陷类型 非财务报告内控缺陷评价定性标准
重大缺陷 1.内部控制重大缺陷没有在合理期间得到整改；
2.严重违反国家法律、法规，给公司造成重大损失；
3.管理人员或主要技术人员大量流失，导致公司生产经
营存在重大不利影响；
4.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
5.缺乏民主决策程序或决策程序不科学。
缺陷类型 非财务报告内控缺陷评价定性标准
重要缺陷 1.关键岗位业务人员流失严重；
2.重要控股子公司未按照法律法规建立恰当的治理结构
和管理制度，决策层、管理层职责不清；
3.重要业务制度或系统存在缺陷；
4.未建立举报投诉制度，或举报信息渠道无效。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为非财
务报告内部控制一般缺陷。
第四章 附 则
第七条 如公司经营状况及资产总额、利润总额等财务指标发生重大变化，公司依据实际情况及时对上述定性及定量标准评估其
适当性并进行适当修订。
第八条 本制度规定与国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、监管要求不一致或未作规定的，按国家有关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的规定及监管要求执行。
第九条 本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8b7da8d4-abfd-45e2-931d-f2d32cba0178.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST华闻（000793）：独立董事2025年度述职报告（陈建根）
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*ST华闻（000793）：独立董事2025年度述职报告（陈建根）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d7005b9a-a34d-49d3-9395-fcf35b992ec4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│*ST华闻：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261282.PDF
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2026-04-30│*ST华闻：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261297.PDF
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2025-10-30│ST华闻：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762321.PDF
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2025-08-23│ST华闻：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559109.PDF
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2025-04-30│ST华闻：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223408289.PDF
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2025-04-26│ST华闻：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223324693.PDF
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2024-10-28│华闻集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523610.PDF
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2024-08-24│华闻集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959068.PDF
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2024-04-30│华闻集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219912864.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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