公司公告☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-14 17:52 │英洛华（000795）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 16:17 │英洛华（000795）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 18:01 │英洛华（000795）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 20:24 │英洛华（000795）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 20:24 │英洛华（000795）：2024年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:26 │英洛华（000795）：第十届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:24 │英洛华（000795）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:22 │英洛华（000795）：独立董事候选人声明与承诺（朱明刚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:22 │英洛华（000795）：关于独立董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:22 │英洛华（000795）：独立董事提名人声明与承诺（朱明刚） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:52│英洛华（000795）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配和资本公积金转增股本等权利。
英洛华科技股份有限公司（以下简称 “公司”）回购专用证券账户中 36,303,129 股股份不参与此次权益分派。
本次权益分派实施后除权除息参考价计算时，按公司总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=实际现金分红总额÷公司总股本
×10=136,075,240.78÷1,133,684,103×10=1.200292元。公司 2024年年度权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.12
00292元/股。
公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 4月 10日召开的公司 2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的
1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），现金红利分配总额为136,075,240.78元（四舍五入，
保留两位小数），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实
施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整
。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,133,684,103 股剔除已回购股份 36,303,129 股后的 1,097,380,97
4 股为基数，向全体股东每 10股派 1.240000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.116000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.24
8000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.124000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 21日，除权除息日为：2025年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****606 横店集团控股有限公司
2 08*****093 横店集团东磁有限公司
3 08*****433 浙江横店进出口有限公司
4 08*****750 金华相家投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****762 横店集团控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 12日至登记日：2025年 5月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与公司 2024 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股
本×分配比例，即136,075,240.78元=1,097,380,974股×0.1240000元/股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益
分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，每股现金
红利应以 0.1200292 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即 0.1200292元/股=136,075,240.78元÷1,133,684,103
股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行
，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价—0.1200292 元/股。
七、有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196号
咨询联系人：吴美剑
咨询电话：0579-88888668
传真电话：0579-88888080
八、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司 2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/b268915f-6d5d-43ac-9993-d98bd8cbff88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 16:17│英洛华（000795）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/c280445e-6b18-45e6-b282-5b496773affd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 18:01│英洛华（000795）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/eca452b9-b09d-421c-949a-bc97d935b37e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 20:24│英洛华（000795）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/12eca779-e494-4e5d-9597-c8e7de467f47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 20:24│英洛华（000795）：2024年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/632e9b0a-6290-4400-bcd6-f32fcf675286.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:26│英洛华（000795）：第十届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 26 日以书面或电子邮件等方式通知
全体董事，于 2025 年 3 月27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名朱明刚先生为公司第十届董事会
独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于补选第十
届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于补选第十
届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-030）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、公司第十届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/14975fd7-b3a4-454d-9433-177281829940.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:24│英洛华（000795）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 8 日披露了《公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》，
公告了公司召开 2024年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2025年 3月 27 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》《公司关于补选第
十届董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于补选第十届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-030）。公司控
股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）于 2025 年 3 月 27 日向公司董事会提交《关于增加 2024 年度股东大会
临时提案的函》，为提高决策效率，提请将《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东大
会审议。
截至 2025年 3月 27日，横店控股持有公司股份 447,529,376股，持股比例39.48%，具备提出临时提案的资格，且上述临时提案
内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序合法合规。公司董事会同意将上述提案提交公司 2024年度股
东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项均不变，现将增加临时提案后的 2
024 年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月10日14:30
（2）网络投票时间：2025年4月10日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本
次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重
复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年4月2日
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）
二、会议审议事项
1．审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √
2.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
4.00 公司2024年度财务决算报告 √
5.00 公司2024年度利润分配预案 √
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 √
8.00 公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 √
9.00 公司关于2025年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
11.00 公司关于2025年度申请银行授信额度的议案 √
12.00 公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案 √
13.00 公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 √
14.00 公司关于补选第十届董事会独立董事的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2．披露情况
提案14为横店控股提交的临时提案，已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，其他提案已经公司第十届董事会第六次会议、
第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年3月8日、2025年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3．其他说明
提案 9 为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案 12、13 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过；提案 14 涉及选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1．登记方式：以现场、信函或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。
2．登记时间：2025年 4月 3日 9:00-17:00。
3．登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号公司董事会秘书办公室
4．登记及出席要求：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明
书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、
法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人
身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。
5．会议联系方式
联 系 人: 吴美剑
联系电话：0579-88888668
传 真：0579-88888080
电子邮箱：ylh000795@innuovo.com
地 址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道 196号英洛华科技股份有限公司
6．与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议；
3、公司第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d1d92037-7a0b-4113-a38d-3a32572f2f69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:22│英洛华（000795）：独立董事候选人声明与承诺（朱明刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：独立董事候选人声明与承诺（朱明刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/dc792811-972f-4011-904c-6508b092eed4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:22│英洛华（000795）：关于独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事闫阿儒先生的书面辞职报告。闫阿儒先生因个人原因，申请
辞去公司独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其辞职后不再担任公司
任何职务。
闫阿儒先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，闫阿儒先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，闫阿儒先生将继续按照法律法规和《公司
章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补
选工作。
截至本公告披露日，闫阿儒先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。闫阿儒先生在公司任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对闫阿儒先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fe8be740-a1a2-462c-a09e-f8c236477be7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:22│英洛华（000795）：独立董事提名人声明与承诺（朱明刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：独立董事提名人声明与承诺（朱明刚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e3b8967b-a370-49cd-a3c0-6f7991ccaac4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:22│英洛华（000795）：关于补选第十届董事会独立董事及专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（0
|