公司公告☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-10 00:00 │英洛华（000795）：关于为下属公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 17:36 │英洛华（000795）：第十届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-25 17:35 │英洛华（000795）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 17:55 │英洛华（000795）：关于为下属公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 15:50 │英洛华（000795）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 16:27 │英洛华（000795）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 18:21 │英洛华（000795）：第十届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-21 18:19 │英洛华（000795）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-30 00:00 │英洛华（000795）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 16:47 │英洛华（000795）：2025年半年度权益分派实施公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│英洛华（000795）：关于为下属公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026 年 1 月 8 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司东阳市支行（以下简称“农
业银行”）签订《保证合同》，为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限
公司（以下简称“东阳东磁”）办理固定资产贷款业务提供连带责任保证，担保金额为人民币 3,000 万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025 年 3月 6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度对下属公
司提供担保额度预计的议案》。公司于 2025 年 4月 10 日召开 2024 年度股东大会审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要
，支持其业务顺利开展，同意公司 2025 年度为下属公司提供担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币 68,000
万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 150,000 万元，担保期限自公司 2024年度股东大会审议通过之日起十二个月。具
体内容详见公司于 2025 年 3月 8 日在《中国证券报》《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
公司关于 2025 年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司
2、成立日期：2014 年 12 月 5日
3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区
4、法定代表人：厉世清
5、注册资本：20,000 万元
6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。
7、股权结构：公司全资子公司赣州东磁持有其 100%股权，东阳东磁系公司孙公司。
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 82,225.40 84,521.63
负债总额 45,851.39 48,178.72
净资产 36,374.01 36,342.91
2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 71,343.33 100,929.94
利润总额 804.23 2,127.06
净利润 662.59 2,241.88
9、东阳东磁不属于失信被执行人。
三、保证合同的主要内容
1、保证人：英洛华科技股份有限公司
2、债权人：中国农业银行股份有限公司东阳市支行
3、债务人：浙江东阳东磁稀土有限公司
4、主合同：农业银行与东阳东磁签订的固定资产借款合同（编号：33010420260000084）。
5、担保金额：人民币 3,000 万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
8、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权
人实现债权的一切费用。
四、董事会意见
上述担保在公司 2025 年度担保预计授权范围内，公司本次为东阳东磁提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。东阳东磁
财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司实际对外担保数量为 51,679.15 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.23%。公司对外担保均为对子公司
及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其
关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议；
3、公司 2024 年度股东大会决议；
4、《保证合同》（编号：33100120260000274）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/1f9d7d2a-e9b5-450c-a25a-ac31b2cf271b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 17:36│英洛华（000795）：第十届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：第十届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/0d72d28d-c7d9-4f57-85d9-c37ab42f16cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 17:35│英洛华（000795）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
1、新增日常关联交易概述
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议
通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。因公司日常生产经营需要，预
计公司与关联方横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）、浙江横店得邦进出口有限公司（以下简称“得邦进出口”）
之间需增加日常关联交易额度1,150万元。
公司于2025年12月25日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，
关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴回避表决。该事项已经公司第十届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事
同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议。
2、预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2025 年 截至 2025 年 2025年度
类别 内容 定价原则 度原预 11月30日已 预计增加
计金额 发生金额 金额
向 关 联 人 横店集团东磁股份有 原材料、 市场价格 5,100 4,983.19 500
销 售 原 材 限公司 产品
料、产品 浙江横店得邦进出口 产品 市场价格 0 611.52 650
有限公司
合计 5,100 5,594.71 1,150
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
1、横店集团东磁股份有限公司，法定代表人：任海亮，注册资本：162,671.2074 万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：
磁性材料生产、销售；光伏设备及元器件制造、销售；电子元器件与机电组件设备制造、销售；电池制造、销售；有色金属合金制造
、销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；技术进出口；货物进出口；电气安装服务。截至 2025 年 9月30 日，该公司的总资产 2,563,459.76 万元，净资产 1,02
4,993.55 万元；2025年1-9月主营业务收入1,756,169.89万元，净利润145,247.18万元（未经审计）。
2、浙江横店得邦进出口有限公司，法定代表人：倪强，注册资本：14,758.8325万元，住所为浙江省东阳市横店工业园区，主营
业务：货物进出口；技术进出口；照明器具销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售。截至 2025 年 9
月 30 日，该公司的总资产 190,273.64 万元，净资产 23,440.19万元；2025 年 1-9 月主营业务收入 198,375.04 万元，净利润
1,766.62 万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
横店东磁系公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）的子公司，得邦进出口系横店控股的孙公司，上述企
业与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。
（三）履约能力分析
公司认为上述关联方经营正常，财务状况和资信情况良好，能够严格遵守合同约定，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司及下属子公司与关联方开展上述关联交易事项，属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场价
格的基础上公允、合理确定关联交易价格，并根据市场变化及时调整。
2、交易价格
双方根据交易发生时市场价格共同确认。
3、付款安排和结算方式
根据双方约定的方式结算。
4、关联交易协议签署情况
公司根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及下属子公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于公司业务的开展。上述关联交易价格以市场价格
为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十三次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e9d07116-2fdc-4fb4-80ac-b550a4077302.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 17:55│英洛华（000795）：关于为下属公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：关于为下属公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/fdeafbca-0c6c-4fd0-885f-ce5e2f30d0bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 15:50│英洛华（000795）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025 年 12 月 11 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银
行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）办理授信业务提供连带责任保证，
担保最高债权额为人民币 5,000 万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025 年 3月 6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于 2025 年度对下属公
司提供担保额度预计的议案》。公司于 2025 年 4月 10 日召开 2024 年度股东大会审议通过该议案，为满足下属公司经营发展需要
，支持其业务顺利开展，同意公司 2025 年度为下属公司提供担保，其中为联宜电机提供担保额度不超过人民币 29,000 万元。上述
形式提供的担保额度总计不超过人民币 150,000 万元，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详
见公司于 2025 年 3月 8日在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2
025 年度申请银行授信及在授信额度内对下属公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：浙江联宜电机有限公司
2、成立日期：1994 年 6月 8日
3、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区
4、法定代表人：吴小康
5、注册资本：30,000 万元
6、经营范围：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造及销售；
通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造及销售；非公路休
闲车及零配件制造及销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发及销售；金属制品研发及销售；第二类医疗器械生产及
销售；货物进出口；技术进出口。
7、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
2025 年 9月 30 日 2024 年 12月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 98,364.64 99,870.47
负债总额 29,147.61 29,467.46
净资产 69,217.03 70,403.01
2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 67,762.22 92,790.16
利润总额 7,510.79 6,588.14
净利润 6,726.95 6,196.49
9、联宜电机不属于失信被执行人。
三、保证合同的主要内容
1、保证人：英洛华科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司东阳支行
3、债务人：浙江联宜电机有限公司
4、主合同：中国银行与联宜电机之间自 2025 年 12 月 11 日起至 2026 年 4月 10 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金
业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
5、被担保最高债权额：人民币 5,000 万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
8、主债权：在 2025 年 12 月 11 日起至 2026 年 4月 10 日期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人
与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其
他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
四、董事会意见
上述担保在公司 2025 年度担保预计授权范围内，公司本次为联宜电机提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。联宜电机
财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为 55,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.57%。公司对外担保均为对子
公司及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议；
3、公司 2024 年度股东大会决议；
4、《最高额保证合同》（编号：横店 2025 年人保字 212 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/49420232-c217-4097-8506-d744ac210a25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:27│英洛华（000795）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 6 月 4日届满，根据中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，现将公司第一期员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司分别于2019年5月16日、2019年6月5日召开第八届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<英洛
华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。具体内容详见公司于2019年5月18日、2019年6月6日披露在《中
国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年9月27日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，累计购入公司股份18,104,181股，占公司总股本的1.60%，成交均价为
6.018元/股。其中，通过大宗交易方式受让东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份5,863,846股，占公司总股本的0.5
2%；通过大宗交易方式受让金华相家投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份10,096,035股，占公司总股本的0.89%；以集中竞价
交易方式购买公司股票2,144,300股，占公司总股本的0.19%。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份510,717股，占公司总股本的0.05%。本员工持股计划持有的公司股份
均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本次员工持股计划存续期届满前的相关安排
本员工持股计划将根据员工持股计划管理机制并结合市场情况，决定如何处置所持股份、是否延长存续期或其他处置安排等。本
员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
三、本次员工持股计划的存续期、变更和终止
1、员工持股计划的存续期
员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，员工持股计划的存续期届满后自行终
止。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限
相应延期。
员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的代表所持 2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，本持股计划
的存续期可以延长。
2022年3月10日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将
第一期员工持股计划存续期展期24个月，即延长至2024年6月4日。
2024年4月3日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意
将第一期员工持股计划存续期展期24个月，即延长至2026年6月4日。
2、员工持股计划的变更
员工持股计划的存续期内，若本持股计划的资金来源、股票来源、管理模式等发生变更，须经出席持有人会议有效表决权的 2/3
以上通过，并经公司董事会审议通过方可实施。
3、员工持股计划的终止
（1）员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
（2）员工持股计划锁定期届满之后，当员工持股计划的资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
（3）员工持股计划的存续期届满后 30 个交易日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
（4）相关法律、法规、规章和规范性文件所规定的其他需要终止员工持股计划的情形。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相
关公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7734a043-99ec-4eff-931b-cc0474515b83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-21 18:21│英洛华（000795）：第十届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召
|