公司公告☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-27 17:26 │英洛华（000795）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 17:25 │英洛华（000795）：关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 17:25 │英洛华（000795）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-27 17:25 │英洛华（000795）：第十届监事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 17:52 │英洛华（000795）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 16:17 │英洛华（000795）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 18:01 │英洛华（000795）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 20:24 │英洛华（000795）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 20:24 │英洛华（000795）：2024年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 19:26 │英洛华（000795）：第十届董事会第七次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 17:26│英洛华（000795）：第十届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年 6月 24日以书面或电子邮件等方式通知全体
董事，于 2025 年 6月 27日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》；
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生对本议案
回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加 202
5 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-040）。
（二）审议通过了《公司关于投资建设年产 5000 吨烧结钕铁硼扩产项目的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于投资建设
年产 5000吨烧结钕铁硼扩产项目的公告》（公告编号：2025-041）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/473d7969-6514-41a2-8f8d-c1f344a391ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 17:25│英洛华（000795）：关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资概述
根据战略发展需要，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东
磁”）拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目（以下简称“项目”），测算总投资约42,381万元。本项目建成后，将新增年产50
00吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。
公司于2025年6月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的议案》
。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司
2、成立日期：2014年 12月 5日
3、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业区
4、法定代表人：厉世清
5、注册资本：20,000万元
6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。
7、股权结构：公司全资子公司赣州市东磁稀土有限公司持有其100%股权，东阳东磁系公司全资孙公司。
8、东阳东磁信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：年产 5000吨烧结钕铁硼扩产项目
2、实施主体：浙江东阳东磁稀土有限公司
3、建设地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路 33号
4、建设内容：厂房改造，新建生产线及新增检测等设备，项目达产后新增年产 5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。
5、投资金额：项目测算总投资约 42,381 万元（最终投资总额以实际投入为准）。
6、资金来源：自有或自筹资金
7、建设周期：预计将于建设开工后 18 个月内建成（最终以实际建设情况为准）。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
本项目符合国家相关产业政策及行业发展趋势，本次扩产项目的建设将进一步提升公司磁材产品产能，更好地满足市场对钕铁硼
磁材的增长需求，符合公司的战略规划。本项目建成投产后，有助于扩大公司钕铁硼磁材业务规模，增强公司的综合实力，从长远来
看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
2、存在的风险
项目实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，以及存在相关规划、审批、建设环境、资源投入等的
不确定性，出现项目延期、实施情况不及预期、项目规划变更或终止等风险。公司将加强经营管理，及时关注市场环境、国家及行业
政策变化，积极防范及化解各类风险。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/9483e34f-3dff-48cc-813b-e53a310123e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 17:25│英洛华（000795）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
1、新增日常关联交易概述
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议
通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。因公司日常生产经营需要，预
计公司与关联方浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”）之间需增加日常关联交易额度750万元。
公司于2025年6月27日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联
交易预计额度的议案》，关联董事、关联监事已回避表决。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。
2、预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2025年 截至 2025 年 2025年
类别 内容 定价原则 度原预 6月 25日已 度预计增
计金额 发生金额 加金额
工程承包 浙江横店影视城 提供音响 市场价格 200 14.94 750
有限公司 工程服务
合计 200 14.94 750
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况介绍
浙江横店影视城有限公司，法定代表人：桑小庆，注册资本：50,160 万元，住所为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验
区万盛街，主营业务：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧
本娱乐活动；体验式拓展活动及策划；其他文化艺术经纪代理；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出
场所经营等。截至 2025年 3月 31日，该公司的总资产 1,237,242.95万元，净资产 492,294.58 万元；2025 年 1-3 月实现营业收
入 65,395.74 万元，净利润 4,471.31万元（未经审计）。横店影视城不属于失信被执行人。
2、与公司的关联关系
横店影视城系公司控股股东的子公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
公司认为上述关联方经营正常，财务状况和资信情况良好，能够严格遵守合同约定，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司及下属子公司与关联方开展上述关联交易事项，属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场价
格的基础上公允、合理确定关联交易价格，并根据市场变化及时调整。
2、交易价格
根据交易发生时市场价格双方共同确认。
3、付款安排和结算方式
根据双方约定的方式结算。
4、关联交易协议签署情况
公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于公司业务的开展。上述关联交易价格以市场价格
为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议审查意见
公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事
本着谨慎原则，基于独立判断的立场，认真核查了相关资料，就公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项发表如下审查意见：
公司预计增加 2025 年度日常关联交易额度系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司
的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交
易定价公允、合理。公司就增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此
，我们同意公司按照关联交易审议程序将该事项提交公司董事会审议，关联董事在审议该事项时按规定回避表决。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司第十届监事会第六次会议决议；
3、公司第十届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/34925fd8-ece2-4df8-b355-39d8672ae644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 17:25│英洛华（000795）：第十届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2025年 6月 24日以书面或电子邮件等方式通知全体
监事，于 2025 年 6月 27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《公司关于增加 2025 年度日
常关联交易预计额度的议案》。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联监事厉国平先生、葛向全先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加 202
5年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-040）。
三、备查文件
公司第十届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ff032dc7-5b14-4570-8927-5402fa138485.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:52│英洛华（000795）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配和资本公积金转增股本等权利。
英洛华科技股份有限公司（以下简称 “公司”）回购专用证券账户中 36,303,129 股股份不参与此次权益分派。
本次权益分派实施后除权除息参考价计算时，按公司总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=实际现金分红总额÷公司总股本
×10=136,075,240.78÷1,133,684,103×10=1.200292元。公司 2024年年度权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.12
00292元/股。
公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 4月 10日召开的公司 2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的
1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），现金红利分配总额为136,075,240.78元（四舍五入，
保留两位小数），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实
施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整
。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,133,684,103 股剔除已回购股份 36,303,129 股后的 1,097,380,97
4 股为基数，向全体股东每 10股派 1.240000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（
含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.116000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.24
8000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.124000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 21日，除权除息日为：2025年 5月 22日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025年 5月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****606 横店集团控股有限公司
2 08*****093 横店集团东磁有限公司
3 08*****433 浙江横店进出口有限公司
4 08*****750 金华相家投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****762 横店集团控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 12日至登记日：2025年 5月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与公司 2024 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股
本×分配比例，即136,075,240.78元=1,097,380,974股×0.1240000元/股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益
分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，每股现金
红利应以 0.1200292 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即 0.1200292元/股=136,075,240.78元÷1,133,684,103
股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行
，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价—0.1200292 元/股。
七、有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196号
咨询联系人：吴美剑
咨询电话：0579-88888668
传真电话：0579-88888080
八、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司 2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/b268915f-6d5d-43ac-9993-d98bd8cbff88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 16:17│英洛华（000795）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/c280445e-6b18-45e6-b282-5b496773affd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 18:01│英洛华（000795）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/eca452b9-b09d-421c-949a-bc97d935b37e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 20:24│英洛华（000795）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/12eca779-e494-4e5d-9597-c8e7de467f47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 20:24│英洛华（000795）：2024年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英洛华（000795）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/632e9b0a-6290-4400-bcd6-f32fcf675286.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 19:26│英洛华（000795）：第十届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 26 日以书面或电子邮件等方式通知
全体董事，于 2025 年 3 月27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司关于补选第十届董事会独立董事的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名朱明刚先生为公司第十届董事会
独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于补选第十
届董事会独立董
|