公司公告☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 18:17 │英洛华（000795）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-03-07 22:51 │英洛华（000795）：2024年年度报告 │
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│2025-03-07 22:51 │英洛华（000795）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-07 22:49 │英洛华（000795）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-07 22:47 │英洛华（000795）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-07 22:47 │英洛华（000795）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-03-07 22:47 │英洛华（000795）：关于调整组织架构的公告 │
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│2025-03-07 22:47 │英洛华（000795）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-07 22:47 │英洛华（000795）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-07 22:47 │英洛华（000795）：关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告 │
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2025-03-11 18:17│英洛华（000795）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司
质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东利益，提振投资者信心，推动公
司高质量发展，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营规划制定了“质量回报双提升”行动方案。
现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、聚焦主业发展，实现可持续增长
公司锚定发展目标，聚焦主业，纵深推进国际化战略，综合施策，助力公司高质量可持续发展。2024年度，公司实现营业收入 4
00,878.16万元，同比下降0.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,764.82万元，同比增长 176.52%。在机电领域，公司做精做
专电机电控产品，在工艺改进、技术创新、新品研发等方面持续发力，首次携系列化无刷电机和驱动及谐波减速系列新品亮相展会，
取得了良好的市场反响；在磁材领域，公司致力于开发超高性能材料，为机器人、新能源汽车项目做好储备，持续优化晶界扩散、Ce
替代等工艺，降低生产成本，增强竞争优势；在健康器材领域，公司引领行业前沿，不断探索新材料、新工艺，继碳纤维系列产品
后，公司又率先推出镁合金系列产品。公司“碳纤维电动轮椅系列”以其轻量化、高强度的碳纤材质脱颖而出，荣膺美国好设计金奖
；在电子声学领域，公司深入实施多元化品类拓展，在稳固传统扬声器业务的基础上，布局车载声学领域，并进一步拓展消费电子市
场。
二、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司于 2025年 3月 8日披露
了《公司 2024年度可持续发展报告》，以图文形式向投资者呈现公司在环境、社会、治理等方面的工作，有利于投资者更直观深入
了解公司。
公司重视投资者关系管理，积极通过互动易平台、投资者热线电话、线上线下调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的沟通
联系。2025年 3月 10日，公司通过线上线下方式共接待了 11 家调研机构，除了面对面交流，还邀请现场来访人员参观了公司展厅
和车间，使投资者走进公司，近距离了解公司，充分展现了公司与投资者之间的良好互动。后续公司将继续探索并建立更为完善的交
流机制。
三、重视投资者回报，实施稳健分红政策
公司高度重视投资者回报，积极贯彻落实“质量回报双提升”行动方案。
1、利润分配预案
公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2024年度利润分配预
案》。公司 2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,133,684,103 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份 36,303,129股
后的 1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.24元（含税），现金红利分配总额为 136,075,240.78元（四
舍五入，保留两位小数），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。在本次利润分配预案公告后
至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权
的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。
2、股东回报规划
为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定并
披露了《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业发展趋势、股东意愿、
社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、未来战略规划、目前及未来的盈利规模
、现金流量状况、项目投资资金需求等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，从而对公司利润分配做出制度性安
排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
未来，公司将秉持“以投资者为本”的理念，有效传递公司价值，扎实推进“质量回报双提升”行动方案，增强投资者的获得感
，不断提升公司治理水平，促进公司可持续高质量发展，为资本市场健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/80f8d953-a9da-403f-bfbb-ad0a1ab94843.PDF
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2025-03-07 22:51│英洛华（000795）：2024年年度报告
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英洛华（000795）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/9e987d86-f1dd-42e8-a269-82e117f1d434.PDF
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2025-03-07 22:51│英洛华（000795）：2024年年度报告摘要
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英洛华（000795）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/1053f40c-d7c7-43aa-98bb-031518dda2ce.PDF
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2025-03-07 22:49│英洛华（000795）：年度股东大会通知
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根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会
议决定于 2025 年 4月 10日召开公司 2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月10日14:30
（2）网络投票时间：2025年4月10日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统对本
次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重
复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年4月2日
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年4月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号）
二、会议审议事项
1．审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2024 年年度报告》及其摘要 √
2.00 公司 2024年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2024年度监事会工作报告 √
4.00 公司2024年度财务决算报告 √
5.00 公司2024年度利润分配预案 √
6.00 公司关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 √
8.00 公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 √
9.00 公司关于2025年度日常关联交易预计的议案 √
10.00 公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
11.00 公司关于2025年度申请银行授信额度的议案 √
12.00 公司关于2025年度对下属公司提供担保额度预计的议案 √
13.00 公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2．披露情况
上述提案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月8日在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
3．其他说明
提案 9 为关联交易事项，关联股东需回避表决；提案 12、13 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式：以现场、信函或传真方式（发送传真后请电话确认）进行登记。
2．登记时间：2025年 4月 3日 9:00-17:00。
3．登记地点及授权委托书送达地点：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号公司董事会秘书办公室
4．登记及出席要求：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明
书和法人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、
法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；
（2）个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人
身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
上述材料除注明复印件外均要求为原件，请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到会场办理登记手续。
5．会议联系方式
联 系 人: 吴美剑
联系电话：0579-88888668
传 真：0579-88888080
电子邮箱：ylh000795@innuovo.com
地 址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道 196号英洛华科技股份有限公司
6．与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知
进行。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/95559141-4bca-4daa-b702-3d0d2cdc1244.PDF
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2025-03-07 22:47│英洛华（000795）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议
，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（和信审字(2025)第000225号），公司2024年度归
属于上市公司股东的净利润为 247,648,210.36 元 ， 2024 年 期 末 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为710,167,487.7
5元。母公司2024年度实现净利润82,880,715.43元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金8,559,522.39元，
2024年期末可供股东分配的利润为166,710,655.05元。
2、利润分配预案的具体内容
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司2024年度经
营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司现有总
股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现
金红利1.24元（含税），现金红利分配总额为136,075,240.78元（四舍五入，保留两位小数），剩余未分配利润结转以后年度分配，
不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份18,869,740股，回购股份已使用总金额为106,414,35
1.52元（含交易费用）。
综上，公司2024年度现金分红和股份回购总额为242,489,592.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的97.92%。
3、在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分
派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应
调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 136,075,240.78 30,138,763.18 89,531,679.14
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 247,648,210.36 89,559,366.38 239,546,981.67
（元）
合并报表本年度末累计未分配 710,167,487.75
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 166,710,655.05
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分 255,745,683.10
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 192,251,519.47
（元）
最近三个会计年度累计现金分 255,745,683.10
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
2、现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑
了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，
具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
1、公司审计报告（和信审字(2025)第 000225号）；
2、公司第十届董事会第六次会议决议；
3、公司第十届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/ca6995f5-fc9e-4ab7-b6ac-79616f22b9c8.PDF
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2025-03-07 22:47│英洛华（000795）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议
，审议通过了《公司关于 2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确
地反映公司截至 2024年 12月 31日的财务状况及 2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、
存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值
准备。拟于 2024年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示：
单位：万元
项目 本期计提金额 本期转回金额 确认减值损失金额
一、信用减值损失 478.16 381.70 96.46
其中:应收账款坏账 432.79 202.15 230.64
其他应收款坏账 24.28 57.10 -32.82
应收票据坏账 21.09 122.45 -101.36
二、资产减值损失 11,574.17 0.11 11,574.06
其中:存货跌价准备 10,849.19 0.11 10,849.08
固定资产减值准备 724.98 - 724.98
合计 12,052.33 381.81 11,670.52
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
1、信用减值损失
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，对于存在客观证据表明存在减
值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用
损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合
理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合
，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损
失。
根据以上会计政策，公司及下属子公司 2024 年度计提应收账款坏账准备432.79万元，转回 202.15万元；计提其他应收款坏账
准备 24.28万元，转回 57.10万元；计提应收票据坏账准备 21.09 万元，转回 122.45 万元；合计确认信用减值损失 96.46万元。
2、资产减值损失
（1）存货跌价损失：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对存货进行了清查和分析，拟对可能发生减值的存货
计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净
值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复
，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
根据以上会计政策，2024 年度公司子公司计提存货跌价准备 10,849.19 万元，转回 0.11万元，确认资产减值损失—存货跌价
损失 10,849.08 万元。
（2）固定资产减值损失：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对固定资产检查测试，检查其是否存在可能发生
减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经
确认，在以后会计期间不再转回。公司子公司 2024 年度计提固定资产减值准备 724.98 万元，确认资产减值损失—固定资产减值损
失724.98 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司及下属子公司 2024 年度确认信用减值损失 96.46 万元，确认资产减值损失 11,574.06 万元，合计 11,670.52 万元，考
虑所得税影响后，减少 20
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