公司公告☆ ◇000795 英洛华 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 15:56 │英洛华（000795）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-01-24 17:08 │英洛华（000795）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 18:05 │英洛华（000795）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-20 00:00 │英洛华（000795）：关于质量回报双提升行动方案的进展公告 │
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│2025-01-16 16:15 │英洛华（000795）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-13 18:21 │英洛华（000795）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-13 18:17 │英洛华（000795）：关于聘任副总经理的公告 │
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│2025-01-13 18:17 │英洛华（000795）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-07 17:07 │英洛华（000795）：关于下属公司火灾事故保险理赔结案的公告 │
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│2025-01-07 17:05 │英洛华（000795）：关于为下属公司提供担保的公告 │
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2025-02-06 15:56│英洛华（000795）：关于回购股份的进展公告
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英洛华（000795）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/b05e2cad-8afa-4e23-bf87-6fb5e2da55ef.PDF
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2025-01-24 17:08│英洛华（000795）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日-2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 ? 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：24,000 万元～27,000 万元 盈利：8,955.94 万元
股东的净利润 比上年同期增长：167.98%～201.48%
扣除非经常性损 盈利：18,500 万元～22,000 万元 盈利：12,551.33万元
益后的净利润 比上年同期增长：47.39%～75.28%
基本每股收益 盈利：0.2169 元/股～0.2440 元/股 盈利：0.0802 元/股
备注：2024 年 11 月，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东横店集团控股有限公司、东阳市横店企业管
理服务有限公司签订股权转让协议，收购其合计持有的浙江全方科技有限公司 100%的股权，构成同一控制下的企业合并。根据《企
业会计准则》的相关规定，公司在 2024 年度的可比报表中将浙江全方科技有限公司合并报表纳入合并范围，相应调整了 2023年的
会计报表数据。
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告事项进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师审
计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩同比上升的主要原因是：公司磁材板块进一步优化内部管理，积极拓展业务，做好原材料采购和库存管理，
综合施策，盈利整体较上年同期有所提升。健康器材板块持续深化与客户合作，优化产品结构，经营业绩保持稳定增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的 2024年年度报告为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/faffcf6c-87f9-448f-9d49-7227a9b31bb8.PDF
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2025-01-22 18:05│英洛华（000795）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年 1月 21 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称“建设银
行”）签订《保证合同》，为全资子公司浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”）办理流动资金贷款提供连带责任
保证，担保金额为人民币 2,000万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2024年 3月 14日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度
对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度股东大会审议通过该议案，为满足下属子公
司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2024 年度为下属子公司提供担保，其中为英洛华康复提供担保额度不超过人民币
10,000 万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 145,000 万元，担保期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十二
个月。具体内容详见公司于2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司关于 2024年度申请银行授信及在授信额度内对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：浙江英洛华康复器材有限公司
2、成立日期：2015年 9月 8日
3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业大道 196号
4、法定代表人：吴小康
5、注册资本：1,000万元
6、经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。
7、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
2024年 9月 30 日 2023年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 30,422.24 22,827.85
负债总额 16,682.95 12,843.70
净资产 13,739.29 9,984.15
2024年 1-9 月 2023年 1-12 月
（经审计）
（未经审计）
营业收入 45,327.13 46,506.40
利润总额 7,439. 9 2 8,632.58
净利润 6,428.98 7,639.53
9、英洛华康复信用状况良好，不属于失信被 执行人。
三、保证合同的主要内容
1、保证人（甲方）：英洛华科技股份有限公司
2、债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司东阳支行
3、债务人：浙江英洛华康复器材有限公司
4、主合同：英洛华康复与建设银行签订的编号为 HTZ330676300LDZJ2025N008的《人民币流动资金贷款合同》。
5、担保金额：人民币 2,000万元
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
8、保证范围：主合同项下本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应
加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行
费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费
、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
四、董事会意见
上述担保在公司 2024 年度担保预计授权范围内，公司本次为英洛华康复提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。英洛华
康复财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为 52,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.83%。公司对外担保均为对子
公司及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
3、公司 2023 年度股东大会决议；
4、《保证合同》（编号：HTC330676300YBDB2025N009）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/553b8ba3-3de1-40d3-b0a7-bc3efd44fc73.PDF
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2025-01-20 00:00│英洛华（000795）：关于质量回报双提升行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司
质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东利益，提振投资者信心，推动公
司高质量发展，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营规划制定了“质量回报双提升”行动方案。
现将行动方案相关进展公告如下：
一、聚焦主业发展，凝聚创新动能，培育新质生产力
公司紧紧围绕“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，聚焦主业发展，夯实产业根基。公司持续推进“国际化”“
数字化”等战略落地，加快海外业务布局，深化数字化转型，适度投资先进产能，持续加大技术研发力度，培育新质生产力。目前，
公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家模范院士工作站等，为公司可持续高质量发展提供有力保障。
在机电领域，公司以成为电机、减速器及电控一体化的一流高效动力系统方案提供商为目标，在细分行业深耕细作，巩固优势产
业领先地位；紧跟行业趋势持续创新，开辟拓展新领域新赛道。在磁材领域，公司加快推进技术和设备迭代更新，优化管理架构以及
客户和产品结构，全面落实提质降本增效，推动传统优势领域以及新能源领域共同发展。在健康器材领域，公司以打造中国健康出行
第一品牌，成为国际一流制造商为目标，深化布局自动化生产，不断探索新产品、新工艺、新材料的创新实践，加强品牌建设，提高
竞争力。在电子声学领域，公司致力于成为行业领先的电子声学综合性解决方案提供商，巩固优化传统家用扬声器业务的同时，进一
步开辟和发展以电子声学为基础的下游应用新领域。
公司秉持创新成就未来的理念，2024年新申请各类专利 166项，授权专利197项。健康器材业务不断探索新材料应用，继率先推
出碳纤材料在轮椅上的应用后，与院士团队合作再次引领市场推出镁合金材料。此外，公司积极推进深度国际化战略，加快海外业务
拓展，携公司产品亮相多个国际展会，收获新老客户的一致好评；同时逐步完善海外布局，培育新的增长点，近年先后在新加坡、日
本等地设立子公司，越南工厂建设取得阶段性进展。
公司在不断提升经营业绩的同时，持续完善公司治理，努力做好投资者关系管理工作，为投资者提供现金分红，坚定投资者对公
司未来发展的信心，努力为投资者争取更多的长期投资回报，持续增强广大投资者的获得感。
二、提升信息披露质量，完善公司治理，强化规范运作
信息披露是上市公司对外宣传的重要窗口，是上市公司与投资者交流的重要纽带。公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公
平”的原则，依法依规履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权。公司将继续以客观事实为依据，拓展信息披露的广度和深度，
提升公司信息披露质量，更好地呈现公司价值，树立公司在资本市场的良好形象。
公司坚持规范运作，已搭建三会一层的健全、有效的治理架构，并不断优化各治理主体的权责事项和决策程序。公司严格按照《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求，不断完善内控制度，建立健全治理体系。后续将根据新《公司法》，结合公司实际
，适时对《公司章程》等制度进行相应修订，持续提升公司规范运作水平。公司组织各事业部及职能部门相关人员开展合规培训，加
强对证券市场相关法律法规的学习和理解，提升合规意识及履职能力。
未来，公司将持续坚持依法合规经营，优化法人治理结构，充分发挥独立董事、中小股东在公司治理中的作用，重视公司董监高
和中小股东之间的沟通，推动公司规范运作和治理水平的持续提升。
三、加强投资者关系管理，深化投关工作机制
构建和谐的投资者关系是上市公司在资本市场稳步发展的基石。公司高度重视投资者关系维护，为投资者提供多元化的沟通渠道
。投资者可以通过股东会、业绩说明会、集体接待日、热线电话、电子邮件、互动易平台、现场调研、线上调研等交流方式了解公司
情况。公司积极做好日常投资者关系管理工作，持续深化投关工作机制，采取“走出去、请进来”的双向沟通机制，增进投资者对公
司的了解，传递公司投资价值，认真倾听投资者的声音，保持与投资者的良性互动。
公司通过充分信息披露、及时市场沟通、实施股份回购等方式提升公司市值管理，凝聚价值共识，推动公司价值回归。
四、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司牢固树立“以投资者为本”的理念，高度重视投资者回报，充分运用现金分红、股份回购等方式与投资者共享公司发展成果
。
1、股份回购
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司分别于2022 年 5 月、2024 年 3 月审议实施股份回购，旨在有
效维护广大投资者利益，提振投资者信心，推动公司股价向长期内在价值合理回归。公司第二轮回购仍在进行中，截至 2024 年 12
月 31日，两轮累计回购公司股份 36,303,129 股，占公司总股本的 3.20%，累计回购金额 226,250,945.51 元。
2、现金分红
公司重视对投资者合理、稳定的投资回报，近年来在保证经营稳健的前提下，通过实施现金分红来回馈广大投资者。已披露的《
公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》中所述的“公司分别实施了 2023年度、2024 年度利润分配，两年合计向全体股东派
发现金红利达 11,967万元”应为“公司分别在2023年度、2024年度实施了利润分配，两年合计向全体股东派发现金红利达11,967 万
元”。未来，公司也将根据所处发展阶段，坚持持续稳定的股东价值回报机制，科学统筹公司发展与股东回报的动态平衡，积极维护
投资者权益，持续增强广大投资者的获得感。
五、启航 ESG 体系建设，助力可持续发展
公司于 2024 年启动 ESG 体系建设，将 ESG 理念与公司发展战略、经营管理相融合，在实现自身高质量发展的同时，注重公司
在环境、社会及治理领域的履责，力争实现经济责任与社会责任共赢，助力公司可持续发展再上新台阶。公司积极建立与各利益相关
方的友好关系，主动就公司 ESG实践情况进行信息传递与沟通，计划于 2025 年上半年披露 2024年度可持续发展报告，展现公司在
可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。
公司将持续落实“质量回报双提升”行动方案，将“以投资者为本”的理念落到实处，通过夯实经营、强化回报、规范治理等举
措，积极履行上市公司责任与义务，在高质量发展的道路上行稳致远，为资本市场的健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/4e73acb7-969d-4543-bb9d-4a098e14c9ae.PDF
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2025-01-16 16:15│英洛华（000795）：关于为全资子公司提供担保的公告
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英洛华（000795）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/31180ff1-f10d-4f32-bf2b-fc869a951ade.PDF
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2025-01-13 18:21│英洛华（000795）：第十届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 10 日以书面或电子邮件等方式通知
全体董事，于 2025 年 1 月13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》；
同意聘任薛峰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于聘任
副总经理的公告》（公告编号：2025-005）。
（二）审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于“
质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、公司第十届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/079a8416-01ac-4358-9969-9749a014b59e.PDF
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2025-01-13 18:17│英洛华（000795）：关于聘任副总经理的公告
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英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于聘任
副总经理的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任薛峰先生（简历
见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/2b3b40cd-e8b2-4b65-8bb9-22beb153d66a.PDF
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2025-01-13 18:17│英洛华（000795）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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英洛华（000795）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/c30df2ca-3abc-4c66-9777-694efbe873c5.PDF
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2025-01-07 17:07│英洛华（000795）：关于下属公司火灾事故保险理赔结案的公告
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2024年 6月 23 日上午 10时 20分左右，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司浙江东阳东磁稀土有限公司（
以下简称“东阳东磁”）位于浙江省东阳市横店镇的一个机加工车间发生局部火灾事故。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日
披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于下属公司发生火灾事故的公告》
（公告编号：2024-039）。
日前，泛华保险公估股份有限公司浙江分公司就东阳东磁 20240623 火灾案出具了《保险公估报告》，本次事故定损金额为 RMB
15,470,185.97 元，理算金额为 RMB10,800,080.30 元。公司已于近日收到中国太平洋财产保险股份有限公司浙江分公司就本次火灾
事故支付的保险理赔款 RMB10,800,000元。剔除残值收入后，本次火灾实际损失金额在 RMB568,505 元，最终以外部审计机构确认的
结果为准。
公司本次事故的火灾情况认定和保险理赔工作已结案，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/03c8c4d5-d676-406e-872a-c73f1f1ead90.PDF
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2025-01-07 17:05│英洛华（000795）：关于为下属公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2025年 1月 7 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”） 与交通银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“交通银
行”）签订《保证合同》，为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司
（以下简称“东阳东磁”）办理授信业务提供连带责任保证，担保最高债权额为人民币 13,000万元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2024年 3月 14日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度
对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度股东大会审议通过该议案，为满足下属子公
司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2024 年度为下属子公司提供担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超
过人民币 68,000 万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 145,000 万元，担保期限自公司 2023 年度股东大会审议通过
之日起十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《公司关于 2024年度申请银行授信及在授信额度内对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。
二、被担保人基本情况
1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司
2、成立日期：2014年 12月 5日
3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区
4、法定代表人：厉世清
5、注册资本：20,000万元
6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。
7、股权结构：公司全资子公司赣州东磁持有其 100%股权，东阳东磁系公司孙公司。
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
2024年 9月 30 日 2023年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 75,251.86 94,317.75
负债总额 3
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