公司公告☆ ◇000796 凯撒旅业 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-17 20:31 │凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-17 20:29 │凯撒旅业（000796）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 20:29 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-17 20:29 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业投资者关系管理工作细则（2025年11月） │
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│2025-11-17 20:29 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业信息披露管理办法（2025年11月） │
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│2025-11-17 20:29 │凯撒旅业（000796）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-17 20:29 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业内部控制制度（2025年11月） │
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│2025-11-14 21:37 │凯撒旅业（000796）：关于参与张 家 界重整投资暨签署《重整投资协议》的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业关联交易管理办法（2025年10月） │
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2025-11-17 20:31│凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告
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凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于 2025年 11月 17日以现场结合通讯方式召
开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11 人，
亲自出席 11人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决了以下事项：
1、审议通过了《关于制订<内部控制制度>的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<内部控制制度>的议案》。制订的《内部控制制度》于同日刊登
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。2、审议通过了《关于重新制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。重新制订的《内
幕信息知情人登记管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于重新制订<信息披露管理办法>的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制订<信息披露管理办法>的议案》，同意重新制订《信息披露管
理办法》，并同步废止《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《重大事项信息通报管理办法》。重新制订的《信息披露管理办法
》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于重新制订<投资者关系管理工作细则>的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制订<投资者关系管理工作细则>的议案》。重新制订的《投资者
关系管理工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2ee686ba-7a20-471f-bf72-aacf050faa6d.PDF
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2025-11-17 20:29│凯撒旅业（000796）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2025 年 11月 17日（星期一）下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年
11月 17日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月17
日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B座 19层
3、主持人：董事长迟永杰
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
1、股东出席情况
（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共 1,144人，代表股份 480,062,477股，占公司有表决权股份总数
的 30.7577％。
（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 3人，代表股份 466,319,875股，占公司有表决权股份总数的
29.8772％。
（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东 1,141人，代表股份 13,742,602股，占公司有表决权股份总数的 0.8805％
。
2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1,141
人，代表股份 13,742,602股，占公司有表决权股份总数的 0.8805％。
(三) 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一) 表决方式
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二) 表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
议案名称 同意投票 占出席会议 反对投票 占出席会议 弃权投票 占出席会议 表决
数目 有表决权股 数目 有表决权股 数目 有表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
《关于重新制订<关联交 477,872,477 99.5438% 1,380,700 0.2876% 809,300 0.1686% 通过
易管理办法>的议案》
《关于增加 2025 年度日 186,780,210 98.8055% 1,370,100 0.7248% 887,900 0.4697% 通过
常关联交易预计的议案》
提交本次股东会审议的 2个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案 2.00 为关联交易事项，关联股东青岛环海湾
文化旅游发展集团有限公司（持有公司股份 236,420,249股）、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股
份 54,604,018股）对本议案回避表决。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审
议表决情况如下：
议案名称 同意投票 占出席会议 反对投票 占出席会议 弃权投票 占出席会议
数目 中小股东所 数目 中小股东所 数目 中小股东所
持股份总数 持股份总数 持股份总数
的比例 的比例 的比例
《关于重新制订<关 11,552,602 84.0642% 1,380,700 10.0469% 809,300 5.8890%
联交易管理办法>的
议案》
《关于增加2025年度 11,484,602 83.5693% 1,370,100 9.9697% 887,900 6.4609%
日常关联交易预计的
议案》
三、律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
(二) 律师姓名：陈颖律师、蒙象君律师
(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东
会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
(一) 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书；
(二) 凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5caf1a29-db77-4d86-a3f0-b83b1a33d3ab.PDF
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2025-11-17 20:29│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5db58337-bb04-4e99-843b-21b16ff77e06.PDF
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2025-11-17 20:29│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业投资者关系管理工作细则（2025年11月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业投资者关系管理工作细则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/68ae03c9-fb2d-4636-9251-92bb34a2f0b1.PDF
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2025-11-17 20:29│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业信息披露管理办法（2025年11月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业信息披露管理办法（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e5d9c6fb-d676-4dd9-b0ca-332c24a6f493.PDF
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2025-11-17 20:29│凯撒旅业（000796）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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凯撒旅业（000796）：2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6c5a2891-399b-43b4-a4aa-a06fcf4a573f.PDF
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2025-11-17 20:29│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业内部控制制度（2025年11月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业内部控制制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/2bfb9f8a-9ba7-46f9-9268-1fa9426bf7d2.PDF
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2025-11-14 21:37│凯撒旅业（000796）：关于参与张 家 界重整投资暨签署《重整投资协议》的公告
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凯撒旅业（000796）：关于参与张 家 界重整投资暨签署《重整投资协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1c92dde6-385e-4203-bbd7-beb843e3be45.PDF
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2025-11-01 00:00│凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2025年 10月 31日以现场结合通讯方式召
开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11 人，
亲自出席 11人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决了以下事项：
1、审议通过了《关于重新制订<关联交易管理办法>的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制订<关联交易管理办法>的议案》。重新制订的《关联交易管理
办法》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于全资子公司投资建设和运营信号山青年旅居社区项目暨关联租赁的议案》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资建设和运营信号山青年旅居社区项目暨关联租赁的议案
》，关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰回避表决。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露
的《关于全资子公司投资建设和运营青岛信号山青年旅居社区项目暨关联租赁的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事迟永杰、马
茁飞、李建青、程起建、韩冰回避表决。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于增加 2025 年
度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同
日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/dcb8c293-c71b-4962-b866-8aa3b31e1496.PDF
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2025-11-01 00:00│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业关联交易管理办法（2025年10月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业关联交易管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/29bcd353-96e9-44dd-9ff1-1cba515410ff.PDF
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2025-11-01 00:00│凯撒旅业（000796）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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凯撒旅业（000796）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/fadd846d-4781-4184-bf64-f40b846968ac.PDF
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2025-11-01 00:00│凯撒旅业（000796）：关于全资子公司投资建设和运营青岛信号山青年旅居社区项目暨关联租赁的公告
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凯撒旅业（000796）：关于全资子公司投资建设和运营青岛信号山青年旅居社区项目暨关联租赁的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/38839831-5136-405e-963f-ca0567b91a75.PDF
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2025-11-01 00:00│凯撒旅业（000796）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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凯撒旅业（000796）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/195d3a33-3bc7-47e3-a7ab-dffa09186657.PDF
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2025-10-30 19:12│凯撒旅业（000796）：关于参股公司解散清算的公告
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凯撒旅业（000796）：关于参股公司解散清算的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c75647b7-33d4-487d-a6fc-594eac2e94fd.PDF
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2025-10-27 21:34│凯撒旅业（000796）：2025年三季度报告
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凯撒旅业（000796）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4082a6ac-0234-4f9b-83b2-c0efadbd8f8f.PDF
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2025-10-27 21:32│凯撒旅业（000796）：关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的进展公告
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一、和解暨债权重组基本情况
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属北京新华空港航空食品有限公司等十家子公司与海航航空集团有限公司（
以下简称“海航航空集团”）下属海南航空控股股份有限公司等原海航十六家关联航空公司（以下合称“海航系航空公司”）在海航
集团有限公司等 321 家公司实质合并重整程序中，于 2021年 3月 31 日对相关基础业务合作协议的继续履行事宜签署了 15 份系列
《协议书》。根据系列《协议书》约定，确认海航系航空公司欠付公司子公司共益债总额合计为 5.46 亿元，并确认继续履行合同清
单。
截至 2022 年 4月，海航系航空公司未能按照前期《协议书》如期进行全额清偿，并新增继续履行合同项下逾期应付款项。为维
护公司整体合法权益，公司子公司向海南省第一中级人民法院提起诉讼，并已于 2024 年 12 月收到一审判决。2025 年 1月，海航
系航空公司不服上述一审判决，上诉至海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）。鉴于海航系航空公司作为公司重要及长期合
作客户，为妥善解决上述纠纷并能继续保持业务的维系，在海南高院协调和主持下，双方同意和解。和解方案以一审判决金额为基础
，综合运用现金、房产抵债、储值机票抵债的方式清偿一审判决所涉本金 26,350.38 万元，其中：现金清偿 8,000 万元、储值机票
抵债 13,316.19 万元、房产抵债 5,034.19 万元，该等安排构成债权重组；此外，作为本次和解整体安排的一部分，公司与海航航
空集团拟同时签署《战略合作协议》。具体内容详见公司分别于 2024 年 4月 19 日、2025 年 1月 2日、2025 年 10 月 18 日在巨
潮资讯网披露的《关于公司重大诉讼的公告》《关于公司重大诉讼的进展公告》《关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的
公告》（公告编号：2024-031、2024-098、2025-057）。
二、进展情况
截至本公告日，公司下属子公司已与相应海航系航空公司正式签署全部《和解协议》及《储值机票抵债协议》《房产抵债协议》
等附件；公司与海航航空集团亦已正式签署《战略合作协议》。此外，公司下属子公司已于近日收到海南高院就本案出具的《民事调
解书》，对双方达成的《和解协议》内容予以司法确认。根据《和解协议》约定，公司下属子公司已收到海航系航空公司支付的现金
清偿款项共计 8,000 万元。
三、对公司的影响
本次和解暨债权重组取得进展，公司收到现金清偿款项，将对公司的现金流及财务状况产生积极影响。
本次整体和解方案暨债权重组的后续落实尚需一定周期，可能受到市场环境变化、协议具体执行等因素的影响。公司将持续关注
本事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事调解书》；
2、《银行收款凭证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8471dbdb-a329-448c-825b-05b74f7894d3.PDF
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2025-10-27 21:31│凯撒旅业（000796）：关于控股股东增持股份计划实施完成的公告
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公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日披露了《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持
公司股份计划的公告》（公告编号：2025-023），公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（以下简称“环海湾文旅”）
计划在公告披露之日起 6个月内，以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币
0.7亿元，不超过人民币 1.1 亿元。
2、截至 2025 年 10 月 25 日，环海湾文旅已累计增持金额为 0.7 亿元，增持计划实施完成。环海湾文旅自 2025 年 4 月 25
日至 2025 年 10 月 25 日期间，通过集中竞价交易方式增持公司 18,004,179 股，占公司总股本的 1.12%，本次权益变动后，环
海湾文旅及一致行动人合计持有公司 291,024,267 股，占公司总股本的 18.15%。
近日公司收到控股股东环海湾文旅出具的《关于增持计划实施完成的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的坚定信心，切实维护股东利益和增强投资者的信心。环海湾文旅计
划在增持计划公告披露之日（2025 年 4月 25 日）起 6个月内，以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司
股份，增持总金额不低于人民币 0.7 亿元，不超过人民币1.1 亿元。增持计划不设价格区间，环海湾文旅将根据市场整体走势及对
公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
增持计划的具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日披露的《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（
公告编号：2025-023）
二、增持计划的实施完成情况
截至 2025 年 10 月 25 日，环海湾文旅已累计增持金额为 0.7 亿元，增持计划已实施完成，环海湾文旅自 2025 年 4 月 25
日至 2025 年 10 月 25 日期间，通过集中竞价交易方式增持公司 18,004,179 股，占公司总股本的 1.12%。增持前后具体情况如下
：
环海湾文旅及一致 增持计划实施前持有股份 增持计划实施完成后持有股份
行动人 股数 占比 股数 占比
环海湾文旅 218,416,070 13.62% 236,420,249 14.74%
青岛鲁创卢比孔河 54,604,018 3.40% 54,604,018 3.40%
产业投资基金合伙
企业(有限合伙)
合计 273,020,088 17.02% 291,024,267 18.15%
注：上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
三、其他事项说明
1、本次增持计划实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
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