公司公告☆ ◇000796 凯撒旅业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:49 │凯撒旅业（000796）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:49 │凯撒旅业（000796）：2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-26 18:49 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2024年12月） │
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│2024-12-25 17:10 │凯撒旅业（000796）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 │
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│2024-12-20 16:32 │凯撒旅业（000796）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-19 22:32 │凯撒旅业（000796）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告 │
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│2024-12-19 22:30 │凯撒旅业（000796）：重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见 │
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│2024-12-18 19:37 │凯撒旅业（000796）：关于公司累计诉讼、仲裁及进展的公告 │
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│2024-12-06 19:11 │凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:10 │凯撒旅业（000796）：第十一届监事会第七次会议决议公告 │
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2024-12-26 18:49│凯撒旅业（000796）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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凯撒旅业（000796）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/95eba337-68c6-4d0a-97c8-4d10b933f987.PDF
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2024-12-26 18:49│凯撒旅业（000796）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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致：凯撒同盛发展股份有限公司
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 12 月 26 日召开。国浩律师（上海
）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年第四次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过，公司于 2024 年 12 月 7 日
在指定披露媒体上刊登《凯撒同盛发展股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。公司发布的上述《通知》载明
了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 26 日 14:00 如期在：凯撒旅游哈尔滨分公司（哈尔滨市道里区富力江湾 T2 座 2405
室）会议室，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至
2024 年 12 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 12月 26 日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份总数为 448,315,696 股，占公司有表
决权股份总数的 29.5035%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规
及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 581
名，代表有表决权股份总数为174,239,612 股，占公司有表决权股份总数的 11.4666%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格
，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者及代理人共 580 人，代表有表决权的股份数为 72,179,268 股，占公司有表决权股份总数
的 4.7501%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决
结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会会议审议了以下议案：
非累积投票议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》。
上述议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/bf606734-93bd-470c-8c2f-8f30cc0a18ee.PDF
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2024-12-26 18:49│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2024年12月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
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2024-12-25 17:10│凯撒旅业（000796）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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凯撒旅业（000796）：关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-20 16:32│凯撒旅业（000796）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
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凯撒旅业（000796）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-19 22:32│凯撒旅业（000796）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告
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凯撒旅业（000796）：关于部分限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-19 22:30│凯撒旅业（000796）：重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见
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凯撒旅业（000796）：重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
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2024-12-18 19:37│凯撒旅业（000796）：关于公司累计诉讼、仲裁及进展的公告
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凯撒旅业（000796）：关于公司累计诉讼、仲裁及进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/6688038f-63d1-40df-aedf-f20878b3ff0c.PDF
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2024-12-06 19:11│凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
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凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2024年 12月 6日以现场结合通讯方式召开，会
议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于 2024年 11月 29日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11人，亲自出席 1
1人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
审议并表决了以下事项：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步加强公司治理，公司董事会同意
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定修订《公司章程》，具体详见公司于今日在巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)披露的《<凯撒同盛发展股份有限公司章程>修订对比表》。该议案尚需股东大会审议。
2、审议通过了《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》，根据相关法律、法规文件并
基于《公司章程》的修订，公司董事会同意重新制定《股东大会议事规则》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该议案尚需
股东大会审议。
3、审议通过了《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》，根据相关法律、法规文件并基
于《公司章程》的修订，公司董事会同意重新制定《董事会议事规则》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该议案尚需股东
大会审议。
4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则》的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，公司董事会同意修订《总经理工作
细则》，意在进一步明确总经理任职资格、管理权限、行为准则、会议制度等内容，有效防范经营风险，提高科学决策、民主决策和
依法决策水平，建立高效、有序的工作秩序。全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网 www.c
ninfo.com.cn公司今日公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/a8926baa-70c3-4823-8125-64ce6ef18a4b.PDF
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2024-12-06 19:10│凯撒旅业（000796）：第十一届监事会第七次会议决议公告
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凯撒旅业（000796）：第十一届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/e14f9b1b-b6a8-436c-a417-d57a08a7942f.PDF
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2024-12-06 19:09│凯撒旅业（000796）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第十一届董事会第十二次会议审议决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2
024 年第四次临时股东大会,现将会议召开相关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
㈠股东会届次：2024年第四次临时股东大会
㈡股东会召集人：公司董事会，公司 2024 年第四次临时股东大会会议的召开已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过
㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
㈣召开时间：现场会议时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024
年 12 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12 月
26日 9:15-15:00。
㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2024年 12月 19 日
㈦会议出席对象
1.2024年 12月 19日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
㈧现场会议地点：凯撒旅游哈尔滨分公司（哈尔滨市道里区富力江湾 T2座2405室）会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
100 总议案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第十二次会议决议公告》、《第十一届监事会第七次会议决议公告》及制度等相关公告
。
3、特别说明事项
上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东会会议登记办法
㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。
㈡会议登记时间：2024年 12月 24日 9：00—11：30，14：00—17：00
㈢登记地点：哈尔滨市道里区富力江湾 T2座 2405室
㈣登记办法
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司
公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司
公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和法人股东帐户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
㈤会议联系方式
会务联系人：余晴雨
联系电话：18518400796
传真号码：0898-31274332
电子邮箱：tosun@caissa.com.cn
公司地址：海南省海口市龙华区滨海大道 57号中海国际中心 1座 17 层
邮政编码: 570105
本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操
作流程详见附件 1）
五、备查文件
1、第十一届董事会第十二次会议决议公告
2、第十一届监事会第七次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/7f869566-b932-4461-b3a3-0a067b095b81.PDF
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2024-12-06 19:09│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业总经理工作细则
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第一条 为提高凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。
第二条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职
权，主持公司日常经营和管理工作并对董事会负责。总经理因故不能履行其职责时，董事会或总经理应授权一名副总经理代行总经理
职责；本细则对公司总经理、副总经理及其他高级管理人员具有约束力。
第三条 总经理工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二）总经理具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第二章 任 免
第四条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任
或者解聘；副总经理以及其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。
董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员职务，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，
总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第五条 总经理每届任期三年，与每届董事会任期相同，可以连续聘任。第六条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前
提出辞职，应当提交书面辞职报告，辞职报告自送达公司即生效。总经理及其他高级管理人员辞职、到期离任或被公司解聘导致产生
缺额，董事会应当召开董事会会议，聘任新的人员，以填补缺额。
第七条 总经理及其他高级管理人员不得在控股股东及关联方领取薪酬。
第三章 总经理职权
第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议和董事长决定，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度
（五）制定公司的具体规章；
（六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（七）列席董事会会议；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第四章 行为准则
第九条 总经理应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定、履行诚信和勤勉的义务。
第十条 总经理应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确和完整。
第十一条 总经理执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
第十二条 总经理的配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会
申报。
第十三条 在内幕信息依法公开披露前，总经理应当严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定填写上市公司内幕信息知情人
档案，报送公司相关责任部门汇总归档，供公司自查和相关监管机构查询。
第十
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