公司公告☆ ◇000796 凯撒旅业 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 18:33 │凯撒旅业（000796）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 18:27 │凯撒旅业（000796）：关于公司北京办公地址变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-07 18:27 │凯撒旅业（000796）：关于子公司股权将被司法拍卖暨诉讼进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │凯撒旅业（000796）：关于公司累计诉讼、仲裁及进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 18:07 │凯撒旅业（000796）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │凯撒旅业（000796）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │凯撒旅业（000796）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-27 18:52 │凯撒旅业（000796）：关于重整计划相关事项执行进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:56 │凯撒旅业（000796）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍暨增持股份计划实施完成的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:14 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2026年5月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 18:33│凯撒旅业（000796）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,300 ～ -800 -2,428.24
比上年同期增长：46.46%～67.05%
扣除非经常性损益后的净利润 -4,500 ～ -3,500 -2,981.42
比上年同期下降：17.39%～50.93%
基本每股收益（元/股） -0.0080 ～ -0.0050 -0.0151
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧密围绕发展战略深耕主营业务。旅游业务持续推进线上线下渠道建设，优化产品体系布局，收入预计同比增长
，但部分业务因受市场竞争、消费环境、目的地安全、成本上升等影响盈利未达预期；食品业务在稳固航空、铁路配餐核心业务的基
础上，积极拓展业务场景及销售渠道；海洋文旅业务相关投资建设项目本期刚投入运营，加之板块业务拓展带来的费用增长等因素影
响，经营收益和净利润暂未充分释放。本报告期公司预计净利润同比增长，主要原因系子公司债务重整和联营企业投资收益增加所致
，属于非经常性损益。
四、风险提示
1、上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，与公司 2026 年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异
，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.
cn。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/634d009a-069d-4b84-a9f6-936a61926151.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:27│凯撒旅业（000796）：关于公司北京办公地址变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，近日完成北京办公地址的搬迁工作，除前述办公地址变更外
，公司其他联系方式保持不变。现将具体情况公告如下：
一、本次变更情况
变更事项 变更前 变更后
北京办公地址 北京市朝阳区东三环中路 24 北京市朝阳区东三环中路 24
号乐成中心 B座 17层 号乐成中心 B座 25层
二、变更后公司北京办公地址及联系方式
北京办公地址：北京市朝阳区东三环中路 24号乐成中心 B座 25层
邮政编码：100022
投资者联系电话：18518400796
公司及投资者邮箱：tosun@caissa.com.cn
上述联系方式自本公告之日起正式启用，公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新北京办公地址，敬请广大投
资者关注以上变更。若由此给您带来不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/8e860bf4-5b2a-4b6d-9cae-59889aab66c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:27│凯撒旅业（000796）：关于子公司股权将被司法拍卖暨诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1. 案件所处的诉讼阶段：执行
2. 上市公司子公司所处的当事人地位：被执行人
3. 本次司法拍卖事项尚处于公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中依法中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能涉及竞拍、缴款、股份变更过户等环节，且可能涉及流拍的情况，最终是否完成拍卖及拍卖结果尚存在不确定性。本次拍卖对公司
本期利润或期后利润的具体影响尚需根据拍卖成交价格及后续股权交割情况确定。
一、诉讼的基本情况
2022 年 6 月，凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与海航集团财务有限公司（以下简称“海航财务公司”）签订
了《关于 17 凯撒 03 债券场外兑付协议》，并以公司控股子公司海南凯撒世嘉饮料有限公司（以下简称“世嘉饮料”）持有的海南
航旅饮品股份有限公司（以下简称“海旅饮品”）71,999,000股股票（占海旅饮品总股本的 89.99875%）提供担保作为增信措施，并
进行了赋强公证。在公司重整过程中，海航财务公司已申报债权并经法院确认部分普通债权，但其就该部分普通债权的偿债资源暂不
实际受领，申请预留提存，同时向海南省第一中级人民法院（以下简称“海南一中院”）申请拍卖担保财产即海旅饮品 71,999,000
股股票。后世嘉饮料向海南一中院提出撤销该案执行依据即公证文书之诉，经过一审、二审程序，世嘉饮料相关诉求最终未被支持。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2026 年 7 月 1 日披露的《关于累计诉讼、仲裁的公告》《关于公司累计诉讼、仲裁及
进展的公告》（公告编号：2024-030、2026-047）。
二、司法拍卖暨诉讼进展的具体情况
近日，通过网络查询获悉，海南一中院在人民法院诉讼资产网发布拍卖公告，根据海南一中院（2024）琼 96 执恢 137 号之一
执行裁定书，海南一中院将于 2026年 8 月 3日 10 时至 2026 年 8月 4日 10 时止（延时的除外）在海南一中院淘宝网司法拍卖网
络平台上公开拍卖世嘉饮料持有的海旅饮品 71,999,000 股及孳息，评估价为 38,906,800 元，起拍价为 31,125,440 元。
三、本次司法拍卖暨诉讼进展对公司的影响
本次司法拍卖事项尚处于公告阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中依法中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉
及竞拍、缴款、股份变更过户等环节，且可能涉及流拍的情况，最终是否完成拍卖及拍卖结果尚存在不确定性。本次拍卖对公司本期
利润或期后利润的具体影响尚需根据拍卖成交价格及后续股权交割情况确定。
公司将持续关注本事项进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《海南省第一中级人民法院关于海南航旅饮品股份有限公司 71999000 股及孳息（第一次拍卖）的公告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5f114f09-c91c-421b-a10a-742922e41186.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│凯撒旅业（000796）：关于公司累计诉讼、仲裁及进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：关于公司累计诉讼、仲裁及进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c15eff4f-4e71-4323-8d32-803469b78f4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 18:07│凯撒旅业（000796）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（以下简称“环海湾
文旅”）通知，获悉其将所持有公司的部分股份进行了质押，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否为限售 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 股（如是， 为补 日 日 途
第一大股 比例 比例 注明限售类 充质
东及其一 型） 押
致行动人
环海湾 是 2,000,000 0.79% 0.12% 是，重整产 否 2026年 6 2027年 2 中国工商银 生产经
文旅 业投资人股 月 3日 月 28日 行股份有限 营
份锁定 公司青岛市
北第二支行
本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未
称 量（股） 量（股） 持股 总股 份限售数 质 份限售数 质
份 本 量（股） 押股 量（股） 押股
比例 比例 份 份
比例 比例
环海 253,772,14 15.82 109,208,03 111,208,03 43.82 6.93% 111,208,03 100% 107,208,03 75.20
湾 9 % 5 5 % 5 5 %
文旅
一致 54,604,018 3.40% 0 0 0 0 0 0 54,604,018 100%
行
动人
合计 308,376,16 19.23 109,208,03 111,208,03 36.06 6.93% 111,208,03 100% 161,812,05 82.07
7 % 5 5 % 5 3 %
注：1. 公司控股股东及其一致行动人不存在股份冻结、标记情况。
2. 公司控股股东环海湾文旅持有股份总数为 253,772,149 股，其中 218,416,070 股为限售股份，限售性质为重整产业投资人
股份锁定，35,356,079 股为流通股。
3. 上表如合计数与所列数值总和存在差异系四舍五入导致。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1. 本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2. 控股股东环海湾文旅及其一致行动人不存在半年内到期的质押股份，本次质押的 2,000,000 股为一年内到期的质押股份。环
海湾文旅的资信情况、财务状况良好，具备相应的资金偿还能力，预计未来还款资金来源为自有及自筹资金，后续将根据质押到期情
况做好相关还款计划。
3. 控股股东环海湾文旅及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次股份质押事项对
上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
四、备查文件
1. 环海湾文旅《股份质押通知函》；
2. 证券质押登记证明；
3. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/134863ed-f58e-4a8a-87a7-1fa0c640c8de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│凯撒旅业（000796）：关于持股5%以上股东及其一致行动人股份变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司持股 5%以上股东海航旅游集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。近日，凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司
”）收到持股 5%以上股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）出具的《关于海航旅游集团有限公司及其一致行动人股
权比例增加的告知函》。根据公司及六家子公司重整计划，易生金服控股集团有限公司（以下简称“易生金服”）、易生支付有限公
司（以下简称“易生支付”）、天津易生小额贷款有限公司（以下简称“易生小贷”）作为债权人累计受偿公司股份 5,898,422 股
，占公司总股本的 0.37%，其中：866,017 股于 2024 年 3月 29 日完成过户（易生金服 153,924 股、易生支付712,093股）；5,03
2,405股于 2026年 5月26日完成过户（易生支付3,272,539股、易生小贷 1,759,866 股），并于 2026 年 5月 27 日收到中国证券登
记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
海航旅游、易生金服、易生支付、易生小贷同受海南海航二号信管服务有限公司控制，根据《证券期货法律适用意见第 19 号—
<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》第三条，海航旅游及其一致行动人持有公司股份占公司已发行股份的比例
由 10.93%增加至 11.30%，变动触及 1%的整数倍。具体情况如下：
一、权益变动达到 1%整倍数的具体情况
1．基本情况
信息披露义务人 海航旅游集团有限公司
住所 海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋
3503-1-1
权益变动时间 2026 年 5月 26 日
股票简称 凯撒旅业 股票代码 000796
变动类型（可多选） 增加√□ 减少□ 一致行动人 有□√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√□
2．本次权益变动情况
股份种类 变动数量（股） 变动比例（%）
（A股、B股等）
A 股 5,898,422 0.37%
合 计 5,898,422 0.37%
本次权益变动方式（可 通过证券交易所的集中交易 □
多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □√（司法划转）
本次增持股份的资金来 自有资金 □ 银行贷款 □
源（可多选） 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 √□（重整普通债权受偿）
不涉及资金来源 □
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本比
例（%） 例（%）
海航旅游集团有限公司 175,295,608 10.93% 175,295,608 10.93%
易生金服控股集团有限 0 0 153,924 0.01%
公司
易生支付有限公司 0 0 3,984,632 0.25%
天津易生小额贷款有限 0 0 1,759,866 0.11%
公司
合计持有股份 175,295,608 10.93% 181,194,030 11.30%
其中：无限售条件股份 175,295,608 10.93% 181,194,030 11.30%
有限售条件股份 0 0 0 0
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已 是□ 否√□
作出的承诺、意向、计
划
本次变动是否存在违反 是□ 否□√
《证券法》《上市公司 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十 是□ 否√□
三条的规定，是否存在 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □√
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □√
二、其他事项说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
三、备查文件
1、海航旅游出具的《关于海航旅游集团有限公司及其一致行动人股权比例增加的告知函》；
2、《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/edadb3d7-5396-4601-b4f0-44b4858cc590.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│凯撒旅业（000796）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”或“公司”）
的关心和支持，同时为了让股东更好地体验公司的文旅产品，进一步了解公司业务及服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认同
，公司将开展“凯撒旅业股东回馈”活动，现将活动内容公告如下：
一、活动时间
本次活动时间：自公告之日起至 2026年 6月 13 日 11:00。未在该时段参与的，即视为股东自动放弃参与本次活动的权利。
二、参加活动股东范围
截至 2026年 5月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东，即公司 2025年年度股东
会股权登记日当日在册股东。
三、活动内容
（一）回馈政策
由凯撒旅业主办的“CAISSA一声有你”演唱会，将于 2026年 6月 20日 19:30在青岛市民健身中心体育场举行。作为凯撒旅业在
青岛首度承办演唱会项目，携手区域文旅资源，积极探索“演艺+文旅”融合发展新路径。值此契机，公司特开展股东回馈活动，向
股东开放演唱会专属优惠购票通道。此外，本次演唱会的“票根”可抵扣公司年内 10月 20日由青岛启航的爱达·地中海号邮轮船票
等价金额，亦可享受凯撒旅业运营的机场贵宾室、大鲍岛历史街区商铺、小港湾海钓项目等多类型产品礼遇。
项目 内容
演出名称 CAISSA 一声有你演唱会·青岛站
演出时间 2026 年 6月 20 日（周六）19:30
演出地点 青岛市民健身中心体育场
艺人阵容 李荣浩、张靓颖、毛不易、阿杜
主办方 凯撒同盛文化产业发展（北京）有限公司
备注：具体活动请参阅凯撒旅业公众号，股东专属票数量有限，先到先得。
（二）购票方式
符合本公告“二、参加活动股东范围”的股东，扫描以下“凯撒优选”小程序专属二维码，扫码完成后，在页面内输入股东身份
证号或法人股东统一社会信用代码（个人股东限购 2张，机构股东限购 6张），验证通过后系统将自动进入股东专属购票页面，按照
提示内容操作购买。
四、活动咨询方式
本次回馈股东活动咨询电话：13581775442
咨询时间（工作日）：9:00-12:00，13:30-17:30
五、相关事项说明
1、本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加。
2、本次活动为演唱会门票项目，需遵守“一人一票”的实名制购票；本次活动限定股东报名一次，请勿重复报名。活动最终解
释权归公司所有。
六、风险提示
本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/cac2d118-c3f4-40cd-ae53-7a032a05aaee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:52│凯撒旅业（000796）：关于重整计划相关事项执行进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023 年 12 月 8日，海南省三亚市中级人民法院（以下简称“三亚中院”）裁定批准了凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“凯撒旅业”，曾用名：凯撒同盛发展股份有限公司）及六家子公司北京凯撒晟和国际旅行社有限公司、凯撒体坛国际旅
游服务控股有限公司、北京新华空港航空食品有限公司、北京凯撒国际旅行社有限责任公司、凯撒同盛旅行社（集团）有限公司、凯
撒易食控股有限公司《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划》（以下简称“重整计划”）。根据重整计划，重整的偿
债资源包括凯撒旅业资本公积金转增形成的股票、重整投资人提供的投资总对价。公司对重整执行期间暂未确认的债权、未申报债权
及未及时受领偿债资源的已裁定确认债权对应的偿债资源均依法进行预留并予以提存。公司将根据《企业破产法》有关规定和债权申
报审查的实际情况，自法院裁定批准重整计划之日起 3年内，对符合清偿条件的债权人进行清偿。
一、股票清偿进展
2023 年 12 月 19 日，凯撒旅业资本公积金转增股份 801,894,458 股已登记至公司管理人开立的凯撒同盛发展股份有限公司破
产企业财产处置专用账户（以下简称“公司管理人账户”）。前期公司管理人已将 634,000,000 股过户至公司重整产业投资人及财
务投资人，将 132,404,962 股过户至部分债权人的证券账户，具体内容详见公司《关于重整计划资本公积金转增股本除权事项进展
暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-128）及《关于重整计划执行进展的公告》《关于重整计划相关事项执行进展的公告》（
公告编号：2023-129、2024-025、2024-070、2024-097）。
近日，公司根据债权人申报债权的情况，经向法院申请将 12,272,374 股转至部分债权人的证券账户，并于 2026 年 5月 26 日
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。根据《重整计划》，尚未完成过户的部分债权人，后续将由法院根
据申请另行办理。
二、其他情况说明
1、本次为公司管理人账户债权清偿涉及的股票变动，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产
生影响。
2、公司将根据后续债权申报及清偿情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投
资者关注公司公告，并注意投资风险。
三、备查文件
《证券过户登记确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/f17eb611-b1c5-47b1-a525-885cd5e11a89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:56│凯撒旅业（000796）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍暨增持股份计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：关于控股股东及其一致行动人增持股份触及1%整数倍暨增持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d0afba40-f577-4bf0-83f2-812d2d0b356a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:14│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2026年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/440537e6-2b6e-4d0c-882e-218185c79455.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:13│凯撒旅业（000796）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b4cb842d-2a86-4dbf-a3c1-8d065568fbf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:10│凯撒旅业（000796）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：凯撒旅业集团股份有限公司
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于 2026年 5月 20日召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《凯撒旅业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的
召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，公司于2026年 4月 29日在指定披露媒体上刊登《凯撒旅业
集团股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点
、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日 14:00如期在：山东省青岛市市北区馆陶路 3号二楼第一会议室，召开的实际时间、地
点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2026年 5月 20日至 2026
年 5月 20日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份总数为 472,122,575股，占公司有表决权
股份总数的 30.2490%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 585 人
，代表有表决权股份总数为105,414,966股，占公司有表决权股份总数的 6.7540%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者及代理人共 585人，代表有表决权的股份数为 105,414,966股，占公司有表决权股份总数的 6
.7540%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并当场公布表决
结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会会议审议了以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年度可持续发展报告》；
3、《2025年度内部控制评价报告》；
4、《关于 2025年度拟不进行利润分配的议案》；
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
6、《2025年年度报告全文及摘要》；
7、《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》；
8、《关于拟续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》；
10、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；11、《关于 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
议案 9为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/53a3175e-8cdf-4104-a539-a1aa39f69c0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:55│凯撒旅业（000796）：关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、增持计划情况：凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（以下简
称“环海湾文旅”）拟自本公告披露之日起6个月内，以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持
总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元（以下简称“本次增持计划”）。本次增持计划不设价格区间，环海湾文
旅将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
2、增持专项贷款情况：环海湾文旅已与中国光大银行股份有限公司青岛分行（以下简称“光大银行”）签订《贷款承诺函》，
光大银行同意为环海湾文旅增持本公司股票提供不超过5,000万元的股票增持专项贷款支持，贷款期限不超过3年。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过程
中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关风险。
近日，公司收到控股股东环海湾文旅出具的《关于增持凯撒旅业股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本概况
1、增持主体：青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司，为公司控股股东。截至本公告披露之日，环海湾文旅及其一致行动人合
计持有公司股份296,826,967股，占公司目前总股本的比例为 18.51%。
2、环海湾文旅及其一致行动人在本公告前 6个月内均不存在减持公司股份的情形。
3、公司于 2025年 4月 25日披露了《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-023）
，环海湾文旅计划在公告披露之日起 6个月内，以股票增持专项贷款及自有资金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持总金额
不低于人民币 7,000万元，不超过人民币 11,000万元。环海湾文旅在该次增持计划期间，增持金额为 7,000.45万元，增持计划实施
完成，通过集中竞价交易方式增持公司 18,004,179股，占公司总股本的 1.12%。公司于2026 年 3月 6日披露了《关于控股股东增持
股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2026-016），环海湾文旅计划在公告披露之日起 1个月内，以股票增持专项贷款及自有资
金通过集中竞价交易的方式增持公司股份，增持总金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元。环海湾文旅在该次增
持计划期间，增持金额为 1,768.77万元，增持计划实施完成，通过集中竞价交易方式增持公司3,291,300 股，占公司总股本的 0.21
%。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月28日、2026年 3月 21日披露的《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》（公告编
号：2025-058、2026-017）。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，切实维护股东利益和增强投资者的信心。
2、增持金额：本次拟增持总金额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000万元（含本数）。
3、增持价格：环海湾文旅将根据市场整体走势及对公司价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。
4、增持股份计划的实施期限：环海湾文旅将综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，自本公告日起 6个月内实施增持计
划。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。
6、资金来源：专项贷款资金与自有资金相结合，其中自有资金占比不低于10%，增持专项贷款金额占比不超过 90%，环海湾文旅
已取得光大银行出具的《贷款承诺函》。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。
9、增持主体承诺：本次增持主体承诺在增持计划实施期间，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股票买卖的相关
规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为；在上述实施期限内完成增持计划，并且在增持期间、增持股份计划完成后 6
个月内以及法律、法规规定的期限内不减持公司股份。
三、取得金融机构专项贷款承诺函的情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再
贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
近日，环海湾文旅已取得光大银行出具的《贷款承诺函》，光大银行同意为环海湾文旅增持本公司股票提供不超过5,000万元的
股票增持专项贷款支持，贷款期限不超过3年。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划的实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致增持计划无法实施
或无法全部实施的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划的实施不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持公司股份的进展情况，并按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、环海湾文旅出具的《关于增持凯撒旅业股份计划的告知函》；
2、光大银行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3370c9e0-f6ef-4331-9bda-06955a51f59c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:42│凯撒旅业（000796）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司 2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5132a398-97fd-4b13-9f85-f1e9e9743588.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:31│凯撒旅业（000796）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3743ce6-bb50-481a-b744-c001c0f6d08c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：关于拟续聘公司2026年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通
过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健所”）担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，按照中国企业会计准则提供相关审计及审阅等服务。该事项尚需提交公
司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2011年 7月 18日
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
5、首席合伙人：钟建国
6、2025年末合伙人数量 250人、注册会计师数量 2,363人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 954人。
7、2024年经审计总收入 29.69亿元、审计业务收入 25.63亿元、证券业务收入14.65亿元。
8、2024年度上市公司审计客户家数 756家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、
环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费 7.35亿
元，本公司同行业上市公司审计客户家数 8家。
（二）投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职
业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资 华 仪 电 2024年 3月 6日 天健所作为华仪电气 2017年度、 已完结（天健所需在
者 气、东海 2019年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪电
证券、天 电气涉嫌财务造假，在后续证券 气承担连带责任，天健
健所 虚假陈述诉讼案件中被列为共 所已按期履行判决）
同被告，要求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
（三）诚信记录
天健所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 1
3 次、纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自律监管
措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（四）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：郑生军，2004年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天健所执业，
2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署了威胜信息、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷业等多家上市公司审计报告。签字注册会计
师：贺胜，2020年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；
近三年签署了华纳药厂、湖南白银、岳阳林纸、湖南黄金等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：沈云强，2007年起成为注册会计师，2005年从事上市公司审计，2005年开始在天健所执业，2025年起为本公
司提供服务；近三年签署或复核了江瀚新材、巨化股份、五洲特纸等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师郑生军和项目质量复核人沈云强最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
签字注册会计师贺胜最近 3年收到证监会及其派出机构警示函 1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况详见下表
：
序号 姓名 处理处罚日 处理处 实施单 事由及处理处罚情况
期 罚类型 位
1 贺胜 2025 年 1 月 警示函 浙江证监 事由：岳阳林纸 2023年度财务报表审
17日 局 计项目执业问题
处罚：浙江监管局对天健所及签字注册
会计师出具警示函。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量拟定年度审计费用标准。2025年度审计费
用为 146万元（含税），其中财务报表审计费用 116万元，内控审计费用 30万元。2026年度审计费用将根据前述定价原则由双方协
商确认。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务
所的议案》，董事会审计委员会对天健所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为天健所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，其在公
司 2025 年度财务报表审计、内部控制审计和其他专业工作过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，勤勉尽责。董
事会审计委员会同意提名天健所担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并提请董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案
》，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意拟续聘天健所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，聘任起始日（生效日）为股东会审议通过之日。
三、备查文件
（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
（二）第十一届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务
的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4f821720-047d-442c-a6e0-85beb4163894.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7aa2a65b-c142-4c07-a725-8f38002137ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通过
了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-113,423.61 万
元，实收股本为 160,378.89万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
受外部经营环境等多重因素影响，公司旅游及航食、铁路配餐两大主营业务收入在 2020-2022 年大幅下降，导致公司该期间持
续大额亏损。2023 年，受益于重整计划完成所形成的债务重组收益，公司扭亏为盈，但 2024 年公司因资产减值、对海航的债权继
续计提坏账，以及业务整合过程的影响，未实现持续盈利，当期仍亏损。2025 年实现扭亏为盈，主要由于相关诉讼案件达成和解，
公司相应冲回前期已计提的坏账准备并确认债务重组收益；同时，因参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资，标的股价变动而形
成公允价值变动收益。但尚不能弥补前期累计亏损。
三、应对措施
公司将紧跟宏观政策导向与市场变化趋势，坚持稳中求进、提质增效、聚焦主业、协同发展的工作基调，立足文旅消费复苏与产
业升级趋势，围绕旅游、食品、海洋文旅三大业务板块，推进业务结构优化、资源整合与模式创新，持续提升公司盈利能力与市场竞
争力。公司已采取或拟采取的应对措施如下：
1、优化业务布局，提升盈利能力。旅游业务将围绕产品升级、渠道拓展与科技赋能，聚焦出境游、入境游、国内游三大市场，
优化产品结构，巩固邮轮包船、包机、研学、康养等业务，线下推进全国门店布局，线上强化新媒体（小红书、抖音）与 OTA 平台
运营，借助 AI 及大数据优化客户体验，并拓展海外渠道。食品业务将在稳固航空、铁路配餐核心业务的基础上，向食品综合服务平
台方向延伸，推进航食基地智能化升级和餐食产品研发，拓展地面团餐、活动餐饮等 B端场景，通过规模化采购提升成本控制能力，
优化饮品与铁路餐饮产品结构，拓展多元销售渠道。海洋文旅业务将以青岛、海南为核心，聚焦海上业务、文商旅业务与旅游业务协
同发展，推进重点项目建设运营，深化“海洋旅游+体育/文化/康养”等多元业态融合，强化海洋文旅品牌 IP 打造，拓展业务增长
空间。
2、强化内控管理，提升运营效率。一是完善决策流程与权责体系，提升决策效率与规范性。二是健全覆盖财务、资金、合同、
运营、信息披露等关键领域的内部控制体系，构建全方位风险管控机制。三是推进全面预算管理、成本管控与绩效考核，优化成本结
构，以正向激励驱动增量业务效益提升。四是推进数字化与信息化建设，统一数据管理，推动核心业务上云与容器化部署，实现流程
标准化与可视化。
3、加强人才建设，激发组织效能。完善人才引进、培养、激励与退出机制，引进创新业务及新媒体人才，打造专业化、市场化
团队。坚持诚信合规、客户至上、协同共赢的价值理念。优化组织架构与管控模式，强化总部统筹与一线执行能力，提升跨部门、跨
板块协同效率。
四、备查文件
第十一届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e335fa86-1e70-4249-9f75-a7d2df597509.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b198d562-50a6-44af-abcd-e267243cf673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2cc33b2-18d3-480c-a0e6-28c01944ea79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：关于拟修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过《关
于拟修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为严格落实上市公司监管要求，健全公司董事和高级管理人员薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司
经营实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十条 公司建立董事离职管理 第一百一十条 公司建立董事、高级管
制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他 理人员离职管理制度及董事、高级管理人员薪
未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞职生效 酬管理制度。
或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续， （一）公司建立董事、高级管理人员离职
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束 管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及
后并不当然解除，其对公司和股东负有的义务 其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事、高
在其辞职报告生效后或任期届满后的三年内仍 级管理人员辞职生效或者任期届满，应向董事
然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担 会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的
的责任，不因离任而免除或者终止。 忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其
辞职报告生效后或任期届满后的三年内仍然有
效，在任职期间因执行职务而应承担的责任，
不因离任而免除或者终止。
（二）公司建立董事、高级管理人员薪酬
管理制度。董事和高级管理人员的薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。公司董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。公司因财务造假等错报对财务报
告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管
理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级
管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财
务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为
负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停
止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，
并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和
中长期激励收入进行全额或部分追回。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体内容以市场监督管理部门登记
为准。
二、备查文件
第十一届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3767516a-b774-4970-86cf-9e2510b53787.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：关于2025年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通过
了《关于 2025 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的概述
公司遵循《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为真实准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营
成果，公司对合并范围内资产进行全面减值测试。基于谨慎性原则，公司对账面价值不为零的合营及联营企业长期股权投资、固定资
产和存货进行价值评估，对存在减值迹象的资产按照可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，同时依据公允价值计量要求
对其他权益工具投资实施价值重估程序。
2025 年度具体情况如下：
类别 项目 本年发生额（万元） 上年发生额（万元）
资产减值损失 长期股权投资减值 -4,734.81 -721.99
其中：北京嘉宝润成免税品商贸有限公司 -833.96 -576.39
江苏中服免税品有限公司 - -141.19
天津中服免税品有限公司 - -4.41
易生金服控股集团有限公司 -1,946.58 -
麦芬保险经纪有限公司 -1,707.80 -
类别 项目 本年发生额（万元） 上年发生额（万元）
青岛凯撒海湾机场管理服务有限公 -246.47 -
存货减值 -13.90 -112.10
司
固定资产减值 -7.31 -116.53
合同资产减值 -38.20 -
小计 -4,794.22 -950.62
其他综合收益 其他权益工具投资 -1,705.52 -1,705.52
长期股权投资 -1,033.86 -1,015.24
小计 -2,739.38 -2,720.76
信用减值损失 应收账款坏账 -375.92 -123.83
其他应收款坏账 4,265.81 -1,325.62
对外担保信用损失 376.61 -376.61
小计 4,266.50 -1,826.06
合计 -3,267.10 -5,497.44
二、计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的变动说明
1、资产减值说明：公司持有的北京嘉宝润成免税品商贸有限公司因长期亏损，报告期内经其股东会及董事会决议将停止运营，
因此不再符合持续经营假设，故公司对其长期股权投资进行了减值处理。公司持有易生金服控股集团有限公司、麦芬保险经纪有限公
司和青岛凯撒海湾机场管理服务有限公司长期股权投资因受客观经营环境影响，结合市场环境变化及行业竞争加剧等因素，判断被投
资主体的未来盈利能力存在不确定性，故对其长期股权投资进行了减值处理。
2、其他综合收益：鉴于上市公司持有的海航集团破产重整专项服务信托份额期限为 10 年，基于谨慎性原则，公司自 2024 年
起在剩余年限内对该资产进行分摊。2025 年度，根据会计政策一致性的原则，当期继续分摊 1,705.52 万元，相应减少的价值计入
其他综合收益。此外，上市公司的重要合营公司易生金服控股集团有限公司同样持有海航集团破产重整专项服务信托份额。参照上市
公司的会计政策，公司自 2024 年起在剩余年限内对该资产进行分摊，2025 年度继续分摊 1,033.86 万元，减少的价值亦计入其他
综合收益。
3、信用减值损失：主要由于相关诉讼案件达成和解，公司冲回前期已计提的坏账准备，相应形成本期收益。
三、对公司的影响
本次计提资产减值损失，将减少公司 2025 年度净利润 4,794.22 万元，减少2025 年度归属于母公司所有者权益 4,454.23 万
元。确认其他权益工具投资公允价值变动，将减少公司 2025 年度其他综合收益 2,739.38 万元，减少 2025 年度归属于母公司所有
者权益 2,737.70 万元。本期因相关诉讼案件达成和解并冲回前期计提的坏账准备等原因，增加净利润 4,266.50 万元。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的说明
公司遵循《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定进行计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动。公司第
十一届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议
案》，并同意将该议案提交董事会审议。
五、备查文件
1、第十一届董事会第三十二次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d93ad484-666a-4cc2-ab28-1d54dff204ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所
2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
（2）成立日期：2011 年 7月 18 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。
（5）首席合伙人：钟建国
（6）2025 年末合伙人数量 250 人、注册会计师数量 2,363 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 954 人。
（7）2024 年经审计总收入 29.69 亿元、审计业务收入 25.63 亿元、证券业务收入 14.65 亿元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 756 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水
利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐
业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，审计收费 7.3
5 亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数 8家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 7月 29 日召开第十一届董事会审计委员会第十六次会议、第十一届董事会第十八次会议、2025 年 8月 15 日
召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公司 2025 年度财
务报告及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《财务报表审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2
025 年度报告工作安排，天健所对公司2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关
联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025 年 7月 29 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的
议案》，审计委员会对天健所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为天健所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意提名天健所担
任公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并提请董事会审议。
2、2025 年 12 月 29 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第二十次会议，审计委员会听取年度审计机构天健所汇报公司 2
025 年度审计工作计划及进展。
3、2026 年 4月 2日，公司召开第十一届董事会审计委员会沟通会议，审计委员会听取年度审计机构天健所汇报公司 2025 年度
财务报告审计和内部控制审计进展及初步结论。
4、2026 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会审计委员会委员第二十二次会议，审计委员会听取年度审计机构天健所汇报
公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计结果，在此基础上审议通过公司 2025 年度财务报告及年度报告中的财务信息、内部控
制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为天健所 2025 年度在对公司财务状况和经营成果的审计等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对年审会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：天健所具备相关业务执业资格和相应的专业胜任能力及职业道德，独立性情况良好，具备较为丰富的证券
业务审计执业经验。在公司年报审计过程中，工作严谨，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观公允。
凯撒旅业集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/64c4fed9-fe07-4025-b341-651ac229a636.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三十二次会议，会议审议了《
关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案因全体董事回避表决，将提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有
关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）及高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事
因履行职务发生的合理费用由公司实报实销外，不在公司享受其他薪酬福利待遇。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），按月发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占年度薪酬的 50%。
2、基本薪酬由基本工资、岗位工资组成；绩效薪酬根据年度个人绩效考核结果确定。
3、激励收入由年终业绩激励与专题奖励组成，其发放额度将与公司的整体效益、市值情况及重点任务目标完成情况等综合因素
决定。
四、备查文件
（一）第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
（二）第十一届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d23a3ba4-4224-4940-a5f8-654f776f77e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7bd07b0-ca25-4534-b475-ba79b44e9133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:13│凯撒旅业（000796）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9fe07b0b-d8e0-43b3-b9d8-e51f904dc791.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:12│凯撒旅业（000796）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通过
了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。公司董事会同意 2025 年度不进行利润分配，该议案尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,800.13 万元。截至 2025 年
12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-113,423.61 万元，其中母公司报表未分配利润为-76,134.63 万元。按照母公司与合并
数据孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配利润为-113,423.61 万元。
综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 9,207,105.00 0
归属于上市公司股东 28,001,316.02 -103,040,412.72 607,442,126.69
的净利润（元）
合并报表本年度末累 -1,134,236,112.05
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -761,346,305.47
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 9,207,105.00
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 177,467,676.66
均净利润（元）
最近三个会计年度累 9,207,105.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
2024 年 1月 22 日，公司披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-004），注销回购股份数量为 1,
105,800 股，公司股份总数由 1,604,894,716 股变更为 1,603,788,916 股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.3 条规
定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入现金分红金额。公司最近一个会计年度合并报表
、母公司报表年度末未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司报表、合并报表截至 2025
年度末未分配利润为负数，综合考虑公司现阶段发展规划和生产经营实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。
三、独立董事意见
上述事项经第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，独立董事认为，公司 2025 年度拟不进行利润分配预案符合
法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第三十二次会议决议；
（二）第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/93ba1338-e3e9-4def-b51d-4cd1f3bf1bb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:11│凯撒旅业（000796）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e99d3dc-3678-45f3-93de-73a74b2e6600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:11│凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于 2026 年 4月 28 日以现场结合通讯方式召
开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11 人，亲
自出席 11 人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决了以下事项：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。公司董事会根据相关规定对公司现任独
立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
公司 2025 年度任职独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职
报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
3、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度可持续发展报告》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025年度可持续发展报告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于制订<可持续发展管理制度>的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<可持续发展管理制度>的议案》。制订的《可持续发展管理制度
》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动
的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及确认其他权
益工具投资公允价值变动的公告》。
7、审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》。具体内容请详见公司于同日
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体内容请详见
公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。本议案尚需提交 2025
年年度股东会审议。
9、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
公司 2025 年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
10、审议通过了《2026 年第一季度报告》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.
cninfo.com.cn 披露的《2026 年第一季度报告》。
公司 2026 年第一季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
11、审议通过了《2026 年度经营计划》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026 年度经营计划》。12、审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度
预计的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》。具体内容请详见公司于同日
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于 2026 年度委托理财额度预计的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
13、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。具体内容请详见公司于同日
在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
14、审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》。
董事会审计委员会根据相关规定向董事会提交了对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。
具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》《董
事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
16、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。修订的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
17、会议审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董
事回避表决，本议案将提交 2025年年度股东会审议。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于 20
26 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
根据公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，结合公司董事、监事、高级管理人员在 2025 年度的工作表现，2025
年度薪酬水平发放的具体情况详见公司《2025 年年度报告》第四节的“四、董事和高级管理人员的情况”。
18、审议通过了《关于全资子公司拟收购福建省凯撒寰球旅游有限公司 9%股权的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟收购福建省凯撒寰球旅游有限公司 9%股权的议案》
。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司收购福建省凯撒寰球旅游有限公司股权的
进展暨关联交易公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
19、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ecc5a588-6083-4808-9d50-84e42078d680.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:10│凯撒旅业（000796）：董事会对证券投资情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易
与关联交易》等有关规定，凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度证券投资情况进行了核查，现将相
关情况说明如下：
一、公司证券投资情况
单位：元
证券 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入 本期 本期 报告 期末账 会计核 资金来源
品种 代码 简称 投 计 账 公 权 购 出 期 面价值 算科目
资成 量模 面价 允价 益的 买金 售金 损益
本 式 值 值 累 额 额
变动 计公
损 允
益 价值
变
动
境内 60022 海航 59,27 公允 51,41 3,326 0.00 0.00 0.00 0.00 54,741 交易性 通过破产
外股 1 控股 8 价 4 . .64 金融资 重整程序
票 .24 值计 .80 84 产 受偿取得
量
境内 00056 供销 4,690 公允 12,07 -3,32 0.00 0.00 0.00 0.00 8,750. 交易性 通过破产
外股 4 大集 . 价 5 5 00 金融资 重整程序
票 00 值计 .00 .00 产 受偿取得
量
境内 00043 ST 张 15,84 公允 0.00 12,16 0.00 15,84 0.00 0.00 28,000 其他非 自有资金
外股 0 家界 0 价 0 0 ,000.0 流动金
票 ,000. 值计 ,000. ,000. 0 融资产
0 量 0 0
0 0 0
合计 15,90 -- 63,48 12,16 0.00 15,84 0.00 0.00 28,063 -- --
3 9 0 0 ,491.6
,968. .80 ,001. ,000. 4
2 8 0
4 4 0
公司所持海航控股、供销大集股票，系2021年海南航空控股股份有限公司、供销大集集团股份有限公司及其子公司破产重整时，
通过债转股取得。
公司所持ST张家界股票，系2025年公司与广州海纳资产运营有限公司组成联合体作为产业投资人，参与张家界旅游集团股份有限
公司重整投资，公司以每股对价3.96元受让400万股，总对价1,584万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交董事会及股东会审议。
二、公司证券投资内部控制情况
公司制定了《内部控制制度》《投资管理办法》等制度，对相关投资事项的审批权限、管理、监督等方面作出规定，采取有效措
施加强投资决策、投资实施等环节的管控力度，防范和控制公司投资风险。2025年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》及相关管理制度的要求开展证
券投资，不存在违反相关法律法规及公司规定的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e603e99f-39a5-40b6-9fc2-c3717b2ad584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:10│凯撒旅业（000796）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-396 号
凯撒旅业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称凯撒
旅业公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是凯撒旅业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，凯撒旅业公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b19e98c-b20b-4e7c-b4cb-35d8803a5309.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:10│凯撒旅业（000796）：关于福建省凯撒寰球旅游有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于福建省凯撒寰球旅游有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2026〕2-399 号
凯撒旅业集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称凯撒旅业公司）管理层编制的《关于福建省凯撒寰球旅游有限公司 202
5 年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供凯撒旅业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为凯撒旅业公司 2025 年
度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
凯撒旅业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于福建省凯撒寰球旅
游有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凯撒旅业公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，凯撒旅业公司管理层编制的《关于福建省凯撒寰球旅游有限公司2025 年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券
交易所的相关规定，如实反映了福建省凯撒寰球旅游有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/811edacd-cfb3-40d3-9efe-7c8c7096ebe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:10│凯撒旅业（000796）：营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕2-398 号
凯撒旅业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称凯撒旅业公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的凯撒旅业公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以
下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供凯撒旅业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为凯撒旅业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解凯撒旅业公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
凯撒旅业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理（2026 年修订））》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对凯撒旅业公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，凯撒旅业公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了凯撒旅业公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/616cfa4c-5687-4e6a-98a9-a1ef82987293.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:10│凯撒旅业（000796）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a1ce350-5832-4b0d-bac6-ed115a89449d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:10│凯撒旅业（000796）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕2-397 号
凯撒旅业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称凯撒旅业公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的凯撒旅业公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供凯撒旅业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为凯撒旅业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解凯撒旅业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
凯撒旅业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对凯撒旅业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，凯撒旅业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深
证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了凯撒旅业公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/30884354-08e8-4363-823e-3c76fca2eefa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:10│凯撒旅业（000796）：关于2026年度委托理财额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议审议通过
了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》，公司董事会同意公司及下属子公司使用不超过 1.65 亿元（含本数）的闲置自有资
金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、委托理财的基本情况
1、委托理财的目的：为合理利用闲置资金，增加上市公司收益，提高自有资金使用效率，在不影响正常经营和风险可控的前提
下，拟使用部分暂闲置自有资金进行委托理财。
2、委托理财金额：公司及下属子公司拟使用不超过 1.65 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金
可以滚动使用。
3、委托理财方式：公司及下属子公司拟计划向金融机构（包括但不限于银行、银行全资或控股的银行理财公司、证券公司等金
融机构）购买较低风险水平下的相对较高收益、较高流动性的理财产品。
4、委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
5、资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金（含证券账户及银行账户内可用资金），不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 28 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》，董
事会同意本次委托理财事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次委托理财事项在董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融风险：金融市场受国内外政治及宏观经济等因素影响较大；
政策性风险：国家政策、法规的调整可能对理财产品的投资运作和收益产生影响；
市场风险：常规理财产品通常挂钩外币汇率及贵重金属为产品收益的挂钩标的，此类标的物会受到市场利率、汇率波动等因素影
响；
流动性风险：投资理财产品后，投资本金会在投资期限内被锁定，无法撤销或变现，且对应的投资产品无法在投资期限内转售；
委托机构操作风险：银行、证券公司等理财产品发行及操盘机构在管理理财产品时，若操作不当、尽职调查不足或内部控制缺失
，可能导致投资决策失误，影响收益实现，甚至造成资金损失。
2、风控措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受
托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务资金部将充分评估、分析委托理财事项的风险与可行性，筛选合格受托方并组织合规性与风险审核；在理财业务
延续期间，密切关注受托方及理财产品的重大动向，如出现异常情况时须及时报告公司财务负责人、总经理、董事长和董事会办公室
，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
（3）公司监督审计部对委托理财情况进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情
况进行审查、核实。
公司独立董事、审计委员会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影响公司主营业
务的开展。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水
平，为股东获取更多投资回报。
五、备查文件
第十一届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e6d2c229-4d7a-4608-a87c-a23bdf860040.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:10│凯撒旅业（000796）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过《关
于2026年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、预计担保情况概述
为支持公司及子公司日常经营发展，提高融资效率，公司董事会同意公司及控股子公司 2026 年度对合并报表范围内公司提供担
保额度为人民币 2亿元，包括公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保。
（一）担保对象及担保额度
拟对资产负债率高于70%的合并报表范围内公司提供总额度不超过4,000万元的担保（含存量担保 290.16 万元，新增预计担保额
度 3,709.84 万元）；拟对资产负债率低于 70%（含）的合并报表范围内公司提供总额度不超过 16,000 万元的担保（含存量担保 7
,566.06 万元，新增预计担保额度 8,433.94 万元）。
（二）担保方式及内容：担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保内容主要是为向银行等相关金融
机构及类金融企业申请综合授信事项、业务开展需要所提供担保或反担保等。担保期限根据被担保方需求确定，以届时签订的担保协
议为准。
（三）授权有效期：自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止（原则上不超过 12 个月）。
（四）公司为非全资控股子公司提供担保的，该非全资控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等比例担保或反担保。
（五）为便于公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，提请股东会授权公司董事长或董事长授权的管理人员根据业务开展需要
在上述担保额度内代表公司办理相关担保事宜。
二、担保协议的主要内容
上述新增预计担保事项目前尚未发生，担保协议亦未签署，届时将根据业务需要，由公司及控股子公司与相关金融机构及类金融
企业协商确定，担保金额、方式、期限等有关条款以最终签署的担保协议为准。
三、董事会意见
本次担保额度预计主要系为支持公司及子公司日常经营发展，提高融资效率，符合公司整体利益。被担保方系公司合并报表范围
内的公司，公司对其拥有控制权，能有效管理与监控其经营与财务资金，担保风险总体可控。对于公司向非全资控股子公司提供担保
的，将要求该非全资控股子公司的其他股东按出资比例提供同等比例担保或反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司互保额度为 20,000 万元（包含本次新增预计担保额度），占上市公司最近一期经审计净资产
的 22.28%。公司及控股子公司实际互保余额为 5,137.39 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.72%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保。存在一笔债务以子公司持有海南航旅饮品股份有限公司 89.99%股权提
供质押担保的情形，相关债权人已在公司重整中申报债权并获法院确认，现因债权人以担保资产不足覆盖债权为由尚在诉讼过程中。
除此之外，公司不存在其他逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情形。
五、备查文件
第十一届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e763084-e688-4a4a-bd2d-a5e1dd473644.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:10│凯撒旅业（000796）：关于全资子公司收购福建省凯撒寰球旅游有限公司股权的进展暨关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：关于全资子公司收购福建省凯撒寰球旅游有限公司股权的进展暨关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9fa16723-32f9-483f-a544-c0263a4bc918.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:09│凯撒旅业（000796）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司 2025 年年度股东会会议的召开已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）2026 年 5月 13 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。8、会议地点：山东省青岛市市北区馆陶路 3号
二楼第一会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度可持续发展报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度内部控制评价报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
6.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于拟续聘公司 2026 年度会计师 非累积投票提案 √
事务所的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
11.00 《关于 2026 年度董事和高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬方案的议案》
公司独立董事将就《2025 年度独立董事述职报告》在年度股东会上予以汇报。
2、披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《第十一届董事会第三十二次会议决议公告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》等相关公告。
3、特别说明事项
上述议案 9.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会不接受电话方式登记。
（二）会议登记时间：2026 年 5月 15 日 9：00—11：30，14：00—17：00（三）登记地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B座
19 层
（四）登记办法
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司
公章)、法定代表人身份证明书、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（模板见附件 2）和法人
股东账户卡到公司登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、授权委托书（模板见附件 2）和股东账户卡到公司登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
第十一届董事会第三十二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f8060f38-de03-4c3e-98e6-67b8778baa97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:09│凯撒旅业（000796）：2025年度独立董事述职报告（马波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：2025年度独立董事述职报告（马波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ed7b025-be20-4fca-a719-a3bf6149c405.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:09│凯撒旅业（000796）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等要求，凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李雪先生、鲍明晓先生
、马波先生、于华忠先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李雪先生、鲍明晓先生、马波先生、于华忠先生任职经历、持股情况及其签署的自查情况表等文件，上述人员未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06b0b1f7-d61f-4a02-9d85-aa299f7b328e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:09│凯撒旅业（000796）：董事、高级管理人员的薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 凯撒旅业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为建立科学合理的董事、高级管理人员薪酬管理体系，充分调动其积极
性和创造性，促进公司持续健康发展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称董事包括执行董事、非执行董事和独立董事；高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬管理遵循以下原则：
（一）合规性原则：符合国家法律法规、监管要求及《公司章程》规定；
（二）战略导向原则：与公司发展战略和经营目标相匹配；
（三）激励与约束并重原则：薪酬与公司业绩、个人履职成效紧密挂钩；
（四）市场化原则：参考同行业、同地区、同规模公司薪酬水平；
（五）公平性与差异性原则：根据岗位责任、贡献大小确定合理差距；
（六）公开透明原则：薪酬政策及执行情况按规定披露，接受监督。
第二章 薪酬管理机构及职责
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责：
（一）负责制定董事、高级管理人员的考核标准并组织实施考核工作；
（二）负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
（三）负责向董事会提出关于董事、高级管理人员薪酬相关事宜的建议等。
第五条 薪酬与考核委员会制订的董事薪酬方案须经董事会审议后报股东会批准；高级管理人员的薪酬方案除由董事会批准，并
向股东会说明，同时予以充分披露。
第六条 企管与人力资源部负责薪酬方案的具体执行、数据统计及相关手续办理。
第三章 薪酬构成
第七条 董事薪酬构成：
（一）在公司任职的非独立董事根据其在实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司任职的非独立董事
因履行职务发生的合理费用由公司实报实销，不享受其他薪酬福利待遇。
（二）公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准以股东会审议通过为准。
第八条 高级管理人员薪酬构成：
（一）高级管理人员实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占年度薪酬的 50%。
（二）基本薪酬由基本工资、岗位工资组成；绩效薪酬根据个人绩效考核结果确认。
（三）激励收入由年终业绩激励与专题奖励组成，其发放额度将与公司的整体效益、市值情况及重点任务目标完成情况等综合因
素决定。
第九条 公司董事和高级管理人员的薪酬水平应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，并与公司可持续发展相
协调。
第四章 考核与薪酬发放
第十条 考核周期为自然年度，原则上年度结束后 3 个月内完成考核。
第十一条 考核程序：
（一）公司高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会批准。
第十二条 发放原则
（一）董事津贴、高级管理人员基本薪酬按月支付；
（二）公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬按年度支付，一定比例绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后支付；
（三）激励收入根据公司年度整体经营情况，履行相应审批程序后支付。
第五章 薪酬调整
第十三条 薪酬方案在执行期内，根据公司经营业绩变化、行业薪酬水平变动、监管政策调整及个人履职表现等，薪酬与考核委
员会提出薪酬调整建议，报董事会、股东会审议通过后执行。
第十四条 新任职的董事、高级管理人员，首年绩效薪酬按实际任职月份折算；年度任期内离职的，则不发放该年度的绩效薪酬
。
第六章 薪酬追索
第十五条 公司因财务造假、重大错报等情形对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和激励收入
进行重新考核，并相应追回超额发放的相关款项。
第十六条 董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务，对公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为存
在过错的，公司应当根据情节轻重，相应减少、停止支付其尚未发放的绩效薪酬和激励收入，并对相关行为发生期间已发放的相关薪
酬与激励款项予以全额或部分追索。
第十七条 相关责任人应在规定期限内，以现金形式一次性或分期退还。若逾期未退还，公司有权采取包括但不限于从尚未支付
的薪酬、激励款项中直接抵扣，或依法通过司法途径予以追索等措施。
第十八条 薪酬追索的具体执行标准、流程与相关管理规定，由企管与人力资源部负责拟定，经薪酬与考核委员会审议通过后组
织实施。
第七章 薪酬披露
第十九条 公司在年度报告中披露董事、高级管理人员的薪酬情况，包括但不限于董事、高级管理人员的姓名、职务、薪酬总额
等。
第二十条 薪酬信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载或误导性陈述。
第七章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家法律法规、监管规定及《公司章程》执行。
第二十二条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d0976e78-928e-41d2-8133-03783f9875bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:09│凯撒旅业（000796）：可持续发展管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为建立健全凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，
不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，推动社会经济和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件，《凯撒旅业集团股份有限公司公
司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司
治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、
职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。
第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，定期评估公司可持续发展职责的履行情况，自愿披露公司可持
续发展报告。确保可持续发展报告信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。
第二章 可持续发展（ESG）管理机构与职责
第六条 公司建立可持续发展（ESG）管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的可持续发展（ESG）管理体
系为：
（一）董事会是可持续发展工作的领导和决策机构；
（二）董事会战略与可持续发展委员会（以下简称战略与可持续发展委员会）是可持续发展工作的研究和指导机构；
（三）公司设可持续发展工作组，由公司主管领导、各部门负责人、各板块主管领导和指定的可持续发展工作对接人组成，负责
为战略与可持续发展委员会履行可持续发展相关工作职责提供保障和专业支持，董事会办公室为可持续发展工作组的牵头部门；
（四）公司各部门、各板块、分子公司（以下简称各执行单位）是可持续发展工作的执行单位。
第七条 可持续发展工作相关各方职责
（一）董事会
1. 审议和批准公司的可持续发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等；
2.审定公司的可持续发展报告。
（二）战略与可持续发展委员会
1. 研究和制订公司的可持续发展战略与目标、重大议题、管理制度等；
2.识别、控制与可持续发展日常管理相关的风险；
3.指导可持续发展工作的日常开展；
4.审阅并向董事会提交公司的可持续发展报告。
（三）可持续发展工作组
1. 贯彻落实可持续发展战略与目标，组织和安排各执行单位实施可持续发展工作；
2.负责拟定可持续发展制度文件、相关议题、阶段性工作计划及实施方案等；
3.负责对公司可持续发展信息收集、汇编，编制可持续发展报告及相关文件；
4.负责与咨询、评级机构沟通，组织开展可持续发展业务培训，跟踪可持续发展政策要求及趋势；
5.总结可持续发展工作中的问题和成果，及时向战略委员会反馈可持续发展工作情况，提出合理化建议；
6.负责组织开展与利益相关方沟通工作，建立对外沟通工作流程；
7.其他与可持续发展工作组相关的工作职责。
（四）各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司可持续发展战略与目标，落实可持续发展相关工作的日常管理，并
定期汇报执行情况，及时报送可持续发展信息。
第八条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进可持续发展工作提供专业化建议。
第九条 公司董事有权对公司履行可持续发展职责的情况提出意见和建议，董事会办公室应汇总相关意见，提请战略与可持续发
展委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。
第十条 公司将履行可持续发展职责纳入经营管理决策体系，涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、
经营管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时，将可持续发展因素与其他重要因素进行整合，综合考虑调
整各类变量，进行投资决策。
第十一条 公司应建立可持续发展信息沟通机制，确保与利益相关方保持信息畅通。必要时，可通过访谈、座谈、问卷调查等方
式，听取利益相关方的反馈意见和建议，以便持续改进工作成效。
第十二条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应根据有关规范和指引要求，把可持续发展相关职责纳入评价范围，识别
并评估可持续发展职责相关风险，对涉及内控缺陷事项提出改进意见。相关部门和子公司按照公司内部控制相关制度落实缺陷整改工
作。
第三章 可持续发展报告与信息披露
第十三条 公司应当按照本制度的要求，积极履行可持续发展职责，根据实际情况及可持续发展工作需要评估公司可持续发展职
责的履行情况，编制可持续发展报告，经董事会审议通过后披露。可持续发展报告的编制和发布工作应遵守深圳证券交易所及公司《
信息披露管理办法》的相关规定。
第十四条 可持续发展报告应当覆盖对公司有实质性影响的环境、社会和治理方面的活动，所确定的报告范围适合公司整体的规
模和性质。
第十五条 公司可持续发展报告应在深圳证券交易所网站及相关指定媒体上公开披露，严禁以其他媒体替代公司的信息披露指定
媒体，严禁其他非正式形式代替公司可持续发展报告的正式公告。
第十六条 可持续发展报告披露后公司可在业绩说明会、实地调研、路演等投资者关系活动中进行宣传，也可通过公司官网、线
上自媒体账号等多种渠道对可持续发展报告进行传播。
第十七条 公司董事、高级管理人员和其他知情人在公司可持续发展报告披露前，负有将该信息的知情者控制在最小范围的责任
。知情人对该信息负有严格的保密责任和义务，除法律法规规定必须报告且已明确提醒接受方负有保密义务的情形外，不得以任何方
式向任何单位和个人泄漏尚未公开的信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格。
第四章 附则
第十八条 本办法经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
第十九条 本办法未明确事项或者本办法有关规定与法律、法规、《公司章程》等有关规定不一致的，按照相关法律、法规、《
公司章程》的规定执行。
第二十条 本办法由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea78943c-acaa-435d-ad1f-3b005672b413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:09│凯撒旅业（000796）：2025年度独立董事述职报告（鲍明晓）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：2025年度独立董事述职报告（鲍明晓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bbed75e7-7b55-4691-90ec-29bf02d4a786.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:09│凯撒旅业（000796）：2025年度独立董事述职报告（李雪）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业（000796）：2025年度独立董事述职报告（李雪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76bb8e9b-5fe3-4c0f-be8b-4876ebacdade.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 00:09│凯撒旅业（000796）：2025年度独立董事述职报告（于华忠）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人于华忠，自 2025 年 8 月起任凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内本人严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定及公司《公司章程》《独立董事
工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，依托自身专业领域的能力，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职期间的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1.工作履历、专业背景以及兼职情况
于华忠，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学双学士，中国海洋大学工商管理硕士，研究生学
历，持有法律职业资格证书，高级职称。2001 年执业，全国公共法律服务先进个人，青岛市拔尖人才，青岛市优秀律师。现任山东
国曜琴岛（青岛）律师事务所党委副书记、管委会主任、高级合伙人，青岛市律师协会理事，律师执业维权委员会主任，第九届青岛
市律师协会刑事委员会主任；凯撒旅业集团股份有限公司独立董事。
2.不存在影响独立性的情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，报告期内不存在
影响独立性的情况。作为公司独立董事，报告期内本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不
存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
二、独立董事年度履职概况
1.参加会议及履职情况
2025 年度，公司共计召开股东会 4 次、董事会 15 次、董事会专门委员会会议 25 次，提交董事会及专门委员会审议的议案，
包括定期报告、修订公司章程和制度、补选或变更公司董事和高管、聘任会计师事务所、项目投资及关联交易等事项，公司重大事项
均履行了相应的审批程序，会议召集召开符合监管规则和法定程序，会议表决结果合法有效。
2025 年 8 月至 12 月，本人履职期间积极参加公司召开的各类会议。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材
料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人对公司各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。参会具体情况如下：
会议名称 会议应出席次 亲自出席次数 委托出席次数
数
股东会 1 0 0
董事会 9 9 0
审计委员会 4 4 0
独立董事专门 2 2 0
会议
2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为董事会各专门委员会任职成员，结合专业背景为委员会提供专业意见，认真履行专门委员会各项职责。作为审计委员会
委员，依托专业优势，在重大诉讼审议工作中，重点聚焦各类风险要素，认真研判潜在隐患，提示公司防范相关风险。督促公司内控
体系升级，立足专业领域提供建设性意见，助力公司完善内控质量。
2025 年 8 月至 12 月，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人均按时出席，会议主要审议增加日常关联交易预计、项目关
联交易等事项，对独立董事事先同意的事项进行认真审议、充分讨论，并依据事实和法规发表同意意见，履行了独立董事的职责，充
分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
3.投资者保护与履职学习情况
报告期内，本人高度重视中小投资者权益保护工作，将中小股东利益保障作为履职的重要原则，重点关注议案的公平性、合理性
及对中小股东的影响，确保中小股东的合法权益得到充分保障。
为持续提升履职能力，紧跟资本市场监管政策变化，本人积极参加监管机构、交易所、上市公司协会及公司组织的董监高培训、
ESG 专项培训等，共计 2 场。认真学习最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工
作指引》等各类最新监管规定与专业文件，及时掌握资本市场监管政策动态及行业监管趋势，将专业知识与公司实际经营相结合，确
保履职的专业性和有效性。
4.履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事，未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提
议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况；根据相关规定，在认真审核
公司提供的材料，了解相关情况后，经独立董事专门会议审议并发表了独立意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》要求，持续关注该管理办法第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所
列的独立董事履职重点关注事项的执行情况，监督董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
本人履职期间，重点关注事项的情况如下：
1.应当披露的关联交易
公司于2025年9月15日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设和运营小港湾休闲海钓基地项
目暨关联租赁的议案》；2025 年 10 月 31 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设和运营信
号山青年旅居社区项目暨关联租赁的议案》及《关于增加2025 年度日常关联交易预计的议案》。上述关联交易事项公司均按要求提
交相关资料，经本人认真审阅，认为该等关联交易系公司正常开展业务形成，交易各方遵循平等自愿、公平公正原则，定价合理公允
，决策程序合法合规且已按规定履行信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦未对公司独立性产生负面影响，完全
符合相关法律法规及公司制度的要求。
2.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年 8 月至 12 月，公司严格按照监管要求，按时编制并披露《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》，全面准确披
露相应报告期内财务数据与重要事项，充分向投资者揭示公司经营情况。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过。
3.未涉及重要事项
报告期内，公司未涉及重要事项包括：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；因会计准则变更以外的原因作出会计政策，
会计估计变更或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；董事、
高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况
报告期内，本人作为审计委员会委员与内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，就公司业务状况、内控制度建设等方面探讨
交流，积极督促内控建设高质量推进。
五、与中小股东的沟通交流情况
本人密切关注公司外部环境、市场变化和监管政策对公司的影响，关注各类媒体对公司的报道，积极听取中小股东意见和建议。
六、在上市公司现场工作情况
2025 年 8 月至 12 月，本人任职期间在公司现场工作时间为7 天。除参加董事会外，还通过审阅公司提供的相关报告、听取管
理层汇报和现场交流、参加子公司现场调研、行业考察等形式，时刻关注公司战略发展、生产经营、人员变动等重大事项和经营情况
，积极履行独立董事的职责与职能。
七、总体评价与 2026 年度履职计划
年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，依法合规履职，勤勉尽责工作，为公司治理水平的提升、各项业务的发展发挥了积极的重要作用。同时，本人与公司管理层
保持良好的沟通，公司相关部门积极配合独立董事履职，认真落实独立董事的意见和建议，维护了公司的整体利益和全体股东的合法
权益。
2026 年，本人将继续秉承诚信、勤勉、审慎的精神，严格依法履行独立董事职责，发挥法律专业素养，聚焦公司风险防控体系
建设，为董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥在公司法人治理中的作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
同时，衷心希望公司更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。
对公司董事会、管理层在本人履行独立董事职责过程中所给予的积极、有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：于华忠
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/356e7144-38f2-48d5-b25e-6606543877a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:34│凯撒旅业（000796）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2026年 4月 27日（星期一）下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 4
月 27日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 27日 9
:15-15:00。
2、现场会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B座 19层
3、主持人：董事长迟永杰
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
1、股东出席情况
（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共 959人，代表股份 485,690,076股，占公司有表决权股份总数的
31.1183%。
（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 3人，代表股份 472,122,575股，占公司有表决权股份总数的
30.2490%。
（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东 956人，代表股份 13,567,501股，占公司有表决权股份总数的 0.8693%。
2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）956 人
，代表股份 13,567,501 股，占公司有表决权股份总数的 0.8693%。
(三) 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一) 表决方式
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二) 表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
议案名称 同意投票 占出席会议 反对投票 占出席会议 弃权投票 占出席会议 表决
数目 有表决权股 数目 有表决权股 数目 有表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
《关于变更公司董事的 481,486,075 99.1344% 3,607,801 0.7428% 596,200 0.1228% 通过
议案》
提交本次股东会审议的议案审议通过，未出现否决议案的情形。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审
议表决情况如下：
议案名称 同意投票 占出席会议 反对投票 占出席会议 弃权投票 占出席会议
数目 中小股东所 数目 中小股东所 数目 中小股东所
持股份总数 持股份总数 持股份总数
的比例 的比例 的比例
《关于变更公司董事 9,363,500 69.0142% 3,607,801 26.5915% 596,200 4.3943%
的议案》
三、律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
(二) 律师姓名：陈颖律师、诸烨亮律师
(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东
会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
(一) 国浩律师（上海）事务所关于凯撒旅业集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会法律意见书；
(二) 凯撒旅业集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85c4ede5-7e5f-4ad6-8970-75afdd6c6817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:34│凯撒旅业（000796）：2026年第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：凯撒旅业集团股份有限公司
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会于 2026年 4月 27日召开。国浩律师（上海）事务
所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《凯撒旅业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次
股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026 年第三次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过，公司于2026年 4月 11日在指定披露媒体上刊登《凯撒旅业
集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 4月 27日 14:00如期在：北京市朝阳区双井乐成中心 B座 19层，召开的实际时间、地点和内容
与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2026年 4月 27日至 2026
年 4月 27日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 4月 27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 4月 27日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代理人共 3人，代表有表决权股份总数为 472,122,575股，占公司有表决权
股份总数的 30.2490%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 956 名
，代表有表决权股份总数为13,567,501股，占公司有表决权股份总数的 0.8693%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者及代理人共 956人，代表有表决权的股份数为 13,567,501股，占公司有表决权股份总数的 0.
8693%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议无股东出席。本次股东会会议审议了以
下议案：
非累积投票议案：
1、《关于变更公司董事的议案》。
该议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bed08993-10ba-4981-b68e-85531c4e80a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-20 17:31│凯撒旅业（000796）：关于原持股5%以上股东减持计划期满暨实施结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司原持股 5%以上股东中国金谷国际信托有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-076），公司原持股 5%以上股东中
国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）计划在减持计划公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026
年 1 月20 日至 2026 年 4月 19 日），通过集中竞价方式减持公司股份不超过 16,037,889股，即不超过公司总股本的 1%，通过大
宗交易方式减持公司股份不超过32,075,778 股，即不超过公司总股本的 2%。
金谷信托于 2026 年 1 月 20 日通过集中竞价交易方式减持公司 3,625,700股，持股比例由 5.23%减少至 4.9999%，不再是持
有公司 5%以上股份的股东。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日披露的《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提
示性公告》（公告编号：2026-009）和《简式权益变动报告书》。
截至 2026 年 4月 19 日，本次减持计划期限已期满，公司收到金谷信托《股份减持实施情况告知函》。根据《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现
将本次股份减持计划实施情况公告如下：
一、本次股份减持计划实施情况
1．股东减持股份情况
中国金谷国 集中竞价交易 2026 年 1月 20 日至 6.37 3,625,700 0.23%
际信托有限 2026 年 4月 19 日
责任公司 大宗交易 2026 年 1月 20 日至 - 0 0
2026 年 4月 19 日
合计 2026 年 1月 20 日至 6.37 3,625,700 0.23%
2026 年 4月 19 日
本次减持股份来源于非交易过户受让股份（司法裁定抵债及破产重整抵债）。
2．股东本次减持前后持股情况
中国金谷国 合计持有股份 83,815,144 5.23% 80,189,444 4.9999%
际信托有限 其中： 83,815,144 5.23% 80,189,444 4.9999%
责任公司 无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1．本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2．本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，实际减持情况与预披露的减持计划、减持意向及相关承诺
一致，不存在违规情形，本次减持计划减持时间已期满，减持股份总数未超出计划减持数量。
3．金谷信托不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响
，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
《股份减持实施情况告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4fca879d-b83e-4fd9-ab2e-cd7dafe79c2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 19:16│凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于 2026 年 4月 10 日以现场结合通讯方式召
开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于 2026 年 4月 9日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11人，亲自
出席 11人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决了以下事项：
1、审议通过了《关于变更公司董事的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。经公司控股股东推荐、公司董事会提名委
员会审查，董事会同意提名杜群女士（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事
会届满之日止。
程起建先生不再担任公司董事，上述议案尚需提交公司股东会审议通过后生效，在此期间程起建先生将继续履行董事职责。
杜群女士任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第七次会议审查通过。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cni
nfo.com.cn 披露的《关于变更公司董事的公告》。
2、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于对全资子公司减资的公告》。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同
日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/11eb1714-d2d5-4969-963e-b4b39c1c3d4f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│凯撒旅业：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250757.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│凯撒旅业：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225250767.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│凯撒旅业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224747506.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│凯撒旅业：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224586457.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│凯撒旅业：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223249144.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│凯撒旅业：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223249157.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│凯撒旅业：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572355.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28│ST凯撒：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005467.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│*ST凯撒：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219843808.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|