公司公告☆ ◇000796 凯撒旅业 更新日期：2025-08-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 19:09 │凯撒旅业（000796）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-15 19:09 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2025年8月） │
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│2025-08-15 19:06 │凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-08-15 19:05 │凯撒旅业（000796）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-13 20:06 │凯撒旅业（000796）：关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-07-30 00:00 │凯撒旅业（000796）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-30 00:00 │凯撒旅业（000796）：董事会提名委员会实施细则 │
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│2025-07-30 00:00 │凯撒旅业（000796）：第十一届董事会提名委员会第六次会议关于独立董事候选人及董事会秘书候选人任│
│ │职资格的审查意见 │
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│2025-07-30 00:00 │凯撒旅业（000796）：董事会薪酬与考核委员会实施细则 │
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│2025-07-30 00:00 │凯撒旅业（000796）：董事会战略与可持续发展管理委员会实施细则 │
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2025-08-15 19:09│凯撒旅业（000796）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025
年 8 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月
15日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：厦门市思明区新华保险大厦 29 楼会议室
3、主持人：董事兼总经理马茁飞
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
1、股东出席情况
（1）整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 957 人，代表股份 482,764,775 股，占公司有表决权股份总
数的 30.9309％。
（2）现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份 465,547,975 股，占公司有表决权股份总
数的 29.8278％。
（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东 954 人，代表股份 17,216,800股，占公司有表决权股份总数的 1.1031％。
2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
954 人，代表股份 17,216,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.1031％。
(三) 公司董事长迟永杰因工作原因不能出席本次股东大会，经出席会议的全体董事共同推举公司董事兼总经理马茁飞为本次股
东大会主持人。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一) 表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二) 表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
议案名称 同意投票 占出席会议 反对投票 占出席会议 弃权投票 占出席会议 表决
数目 有表决权股 数目 有表决权股 数目 有表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
《关于拟聘任 2025 年度 480,261,775 99.4815％ 2,180,400 0.4516％ 322,600 0.0668％ 通过
会计师事务所的议案》
《关于变更经营范围、取 480,199,675 99.4687％ 2,312,300 0.4790％ 252,800 0.0524％ 通过
消监事会及风控委员会
并修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<股东会议事 480,258,175 99.4808％ 2,210,200 0.4578％ 296,400 0.0614％ 通过
规则>的议案》
《关于修订<董事会议事 480,253,275 99.4798％ 2,200,600 0.4558％ 310,900 0.0644％ 通过
规则>的议案》
《关于修订<独立董事工 480,197,675 99.4683％ 2,277,800 0.4718％ 289,300 0.0599％ 通过
作制度>的议案》
《关于补选独立董事的 479,824,075 99.3909％ 2,660,500 0.5511％ 280,200 0.0580％ 通过
议案》
提交本次股东大会审议的 6 个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案 2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项
议案审议表决情况如下：
议案名称 同意投票 占出席会议 反对投票 占出席会议 弃权投票 占出席会议
数目 中小股东所 数目 中小股东所 数目 中小股东所
持股份总数 持股份总数 持股份总数
的比例 的比例 的比例
《关于拟聘任2025年 14,713,800 85.4619％ 2,180,400 12.6644％ 322,600 1.8738％
度会计师事务所的议
案》
《关于变更经营范 14,651,700 85.1012％ 2,312,300 13.4305％ 252,800 1.4683％
围、取消监事会及风
控委员会并修订<公
司章程>的议案》
《关于修订<股东会 14,710,200 85.4410％ 2,210,200 12.8375％ 296,400 1.7216％
议事规则>的议案》
《关于修订<董事会 14,705,300 85.4125％ 2,200,600 12.7817％ 310,900 1.8058％
议事规则>的议案》
《关于修订<独立董 14,649,700 85.0896％ 2,277,800 13.2301％ 289,300 1.6803％
事工作制度>的议案》
《关于补选独立董事 14,276,100 82.9196％ 2,660,500 15.4529％ 280,200 1.6275％
的议案》
三、律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
(二) 律师姓名：梁效威律师、陈颖律师
(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股
东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
(一) 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书；
(二) 凯撒同盛发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/18aea09e-4de5-4526-a900-b5e228c39bf8.PDF
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2025-08-15 19:09│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2025年8月）
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/5e415851-c764-40e9-b5b9-7a3d5d8de8b4.PDF
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2025-08-15 19:06│凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
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凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议于2025年 8月 15日以现场结合通讯方式召开，会
议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，亲自出
席 11人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决了以下事项：
1.审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意对审计委员会和薪酬与考核委员会的人员组成进行调整，调整后的情况如下：
审计委员会：主任委员李雪，委员迟永杰、于华忠；
薪酬与考核委员会：主任委员李雪，委员鲍明晓、于华忠。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/53496132-b9e1-4a74-9437-d893e028e652.PDF
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2025-08-15 19:05│凯撒旅业（000796）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：凯撒同盛发展股份有限公司
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 8 月 15 日召开。国浩律师（上海）
事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就
本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，公司于2025 年 7 月 30 日在指定披露媒体上刊登《凯撒同
盛发展股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》。公司发布的上述《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式
、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2025 年 8 月 15 日 14:00 如期在：厦门市思明区新华保险大厦 29 楼会议室，召开的实际时间、地
点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 15 日至
2025 年 8 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 8 月15 日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份总数为 465,547,975 股，占公司有表
决权股份总数的 29.8278 %。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规
及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 954
名，代表有表决权股份总数为17,216,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.1031 %。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者及代理人共 954 人，代表有表决权的股份数为 17,216,800 股，占公司有表决权股份总数
的 1.1031 %。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决
结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会会议审议了以下议案：
非累积投票议案：
1、《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》；
2、《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6、《关于补选独立董事的议案》。
议案 2、3、4 均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/ba9ad653-8adb-4d31-92bc-1ca039f39712.PDF
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2025-08-13 20:06│凯撒旅业（000796）：关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
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公司持股 5%以上股东中国金谷国际信托有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）
计划在本公告之日起的 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 9月 5日至 2025年 12月 4日），通过集中竞价方式减持公司股份不超
过 16,037,889股，即不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持公司股份不超过 32,075,778股,即不超过公司总股本的 2%。
公司近日收到金谷信托出具的《减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
中国金谷国际信托有限责任公司 99,852,944 6.23%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持主体：金谷信托
2、减持原因：股东自身资金需求及财务安排
3、股份来源：非交易过户受让股份（司法裁定抵债、破产重整抵债）
4、减持方式：集中竞价和大宗交易
5、减持期间：本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025年 9月 5日至 2025 年 12月 4日）
6、减持数量：拟减持股份不超过 48,113,667 股，即减持不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易减持的，在任意连
续 90个自然日内，减持股份总数不超过 16,037,889股，即不超过本公司总股本的 1%；通过大宗交易减持的，在任意连续 90个自然
日内，减持股份总数不超过 32,075,778股，即不超过本公司总股本的 2%。
7、减持价格：根据减持实施时的公司股票二级市场价格确定。
8、若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数
将相应进行调整。
9、本次股份减持不存在相关股东违反承诺的情况。
三、相关风险提示
1、金谷信托本次减持计划将根据市场、公司股价情况决定是否实施，实施存在一定的不确定性。
2、金谷信托不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来
持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、公司董事会将督促金谷信托在减持实施期间严格遵守《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，并注意投资风险。
四、备查文件
《减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/59825074-1258-443e-b6f3-be121627153f.PDF
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2025-07-30 00:00│凯撒旅业（000796）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第十一届董事会第十八次会议审议决定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 20
25 年第二次临时股东大会,现将会议召开相关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）股东会召集人：公司董事会，公司 2025 年第二次临时股东大会会议的召开已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通
过
（三）会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
（四）召开时间：现场会议时间为 2025 年 8月 15日（星期五）下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025
年 8 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 8 月 1
5日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 8月 8日
（七）会议出席对象
1、2025年 8月 8日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
（八）现场会议地点：厦门市思明区新华保险大厦 29楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
100 总议案 √
1.00 《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订< √
公司章程>的议案》
3.00 《关于修订
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