公司公告☆ ◇000796 凯撒旅业 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 19:52 │凯撒旅业（000796）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2025-03-01 00:00 │凯撒旅业（000796）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-03-01 00:00 │凯撒旅业（000796）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-24 21:36 │凯撒旅业（000796）：临2025-005 关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-02-14 20:06 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业简式权益变动报告书 │
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│2025-02-11 19:46 │凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-11 19:45 │凯撒旅业（000796）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-11 19:44 │凯撒旅业（000796）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-11 19:44 │凯撒旅业（000796）：凯撒旅业投资管理办法 │
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│2025-01-17 19:48 │凯撒旅业（000796）：2024年度业绩预告 │
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2025-03-04 19:52│凯撒旅业（000796）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”或“公司”）
的关心和支持，同时让股东更好地体验公司的旅游产品，进一步了解公司业务及服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认同，公
司将开展“凯撒旅业股东回馈”活动，现将活动内容公告如下：
一、活动时间
本次活动时间：2025 年 3 月 4 日 18:00 至 2025 年 3 月 15 日 24:00。未在该时段完成认证及领取的，即视为股东自动放
弃参与本次活动的权利。
二、参加活动股东范围
截至 2025 年 2 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东，即公司 2025 年第一
次临时股东大会的股权登记日当日在册股东。
三、活动内容
（一）回馈政策
符合本公告“二、参加活动股东范围”的股东，可于 2025 年 3 月 4 日 18:00 至2025年3月15日24:00期间通过微信扫描下方
“凯撒旅业股东回馈活动”二维码，点击提交股东信息进行股东认证领取优惠券，领取后可直接抵扣购买公司 2025年 4 月 6 日航
次“爱达?魔都号”邮轮旅游产品。
（二）活动咨询方式
本次回馈股东活动咨询电话：4006066666 转 6
咨询时间（工作日）：9:00-12:00，13:30-18:00
四、相关事项说明
1、本次活动不属于上市公司利润分配行为，股东自愿参加。未参加、参加未成功以及成功参加未在有效期内使用导致失效的，
均不可以向公司主张其他任何权利。
2、本次活动限定股东报名一次，请勿重复报名。
3、本次活动最终解释权归公司所有。
五、风险提示
本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/7c12a071-2aea-4485-9cb8-5871593c731a.PDF
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2025-03-01 00:00│凯撒旅业（000796）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：凯撒同盛发展股份有限公司
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 2 月 28 日召开。国浩律师（上海）
事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，公司于2025 年 2 月 12 日在指定披露媒体上刊登《凯撒同
盛发展股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的
时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 28 日 14:00 如期在凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限责任公司会议室（青岛市市
北区宁波路 37 号）召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 202
5 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 2
月 28 日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份总数为 448,315,696 股，占公司有表
决权股份总数的 29.2851%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规
及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 585
名，代表有表决权股份总数为180,612,921 股，占公司有表决权股份总数的 11.7981%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格
，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者及代理人共 584 人，代表有表决权的股份数为 78,552,577 股，占公司有表决权股份总数
的 5.1313%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决
结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会会议审议了以下议案：
非累积投票议案：
1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
2、《关于修订<投资管理办法>的议案》。
议案 1 为关联交易事项，与该议案有关联关系的股东已回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/b80732bf-dd38-4892-80eb-dce53418f46f.PDF
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2025-03-01 00:00│凯撒旅业（000796）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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凯撒旅业（000796）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-01/1923b78d-de39-47d0-8034-2d1b8442c3a2.PDF
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2025-02-24 21:36│凯撒旅业（000796）：临2025-005 关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
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公司持股 5%以上股东中国金谷国际信托有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）
计划在本公告之日起的 15个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日），通过集中竞价方式减持公司
股份不超过 16,037,889股，即不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持公司股份不超过 32,075,778 股,即不超过公司总股
本的 2%。
公司近日收到金谷信托出具的《减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
中国金谷国际信托有限责任公司 102,060,344 6.36%
二、本次减持计划的主要内容
1、减持主体：金谷信托
2、减持原因：股东自身资金需求及财务安排
3、股份来源：非交易过户受让股份（司法裁定抵债、破产重整抵债）
4、减持方式：集中竞价和大宗交易
5、减持期间：本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025年 3月 18日至 2025 年 6月 17日）
6、减持数量：拟减持股份不超过 48,113,667 股，即减持不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易减持的，在任意连
续 90个自然日内，减持股份总数不超过 48,113,667股，即不超过本公司总股本的 1%；通过大宗交易减持的，在任意连续 90个自然
日内，减持股份总数不超过 32,075,778股，即不超过本公司总股本的 2%。
7、减持价格：根据减持实施时的公司股票二级市场价格确定。
8、若在减持计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持股份数
将相应进行调整。
9、本次股份减持不存在相关股东违反承诺的情况。
三、相关风险提示
1、金谷信托本次减持计划将根据市场、公司股价情况决定是否实施，实施存在一定的不确定性。
2、金谷信托不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来
持续经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、公司董事会将督促金谷信托在减持实施期间严格遵守《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，并注意投资风险。
四、备查文件
《减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/266bfb08-22e6-446a-bbe9-05dba4598f25.PDF
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2025-02-14 20:06│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业简式权益变动报告书
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/c77e5369-8fac-4f07-9eab-9982dd867a3a.PDF
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2025-02-11 19:46│凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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凯撒旅业（000796）：第十一届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/9f0bc1eb-88bf-4190-af98-63595e063002.PDF
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2025-02-11 19:45│凯撒旅业（000796）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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凯撒旅业（000796）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2cb38345-f39d-478d-a803-7a4c42356d01.PDF
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2025-02-11 19:44│凯撒旅业（000796）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第十一届董事会第十三次会议审议决定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 20
25 年第一次临时股东大会,现将会议召开相关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况
㈠股东会届次：2025年第一次临时股东大会
㈡股东会召集人：公司董事会，公司 2025 年第一次临时股东大会会议的召开已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过
㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定
㈣召开时间：现场会议时间为 2025年 2月 28日（星期五）下午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2
月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 2 月 28日 9
:15-15:00。
㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2025年 2月 21 日
㈦会议出席对象
1.2025年 2月 21日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
㈧现场会议地点：凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限责任公司会议室（青岛市市北区宁波路 37号）
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
100 总议案 √
1.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于修订<投资管理办法>的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
第十一届董事会第十三次会议决议公告》等其他公告。
3、回避表决
议案 1为关联交易事项，关联股东青岛环海湾投资发展集团有限公司、海航旅游集团有限公司、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金
合伙企业（有限合伙）将回避表决。
三、现场股东会会议登记办法
㈠登记方式：直接到公司登记或信函、邮件登记；本次股东会不接受电话方式登记。
㈡会议登记时间：2025年 2月 25日 9：00—11：30，14：00—17：00
㈢登记地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B座 17层
㈣登记办法
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司
公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司
公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和法人股东帐户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
㈤会议联系方式
会务联系人：余晴雨
联系电话：18518400796
电子邮箱：tosun@caissa.com.cn
公司地址：北京市朝阳区双井乐成中心 B座 17层
邮政编码: 100022
本次会议时间半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操
作流程详见附件 1）
五、备查文件
第十一届董事会第十三次会议决议公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/4860ff1d-29d9-42e6-b7c4-6ed335505710.PDF
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2025-02-11 19:44│凯撒旅业（000796）：凯撒旅业投资管理办法
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凯撒旅业（000796）：凯撒旅业投资管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/39114d0d-1eb3-4395-a169-07dbd2fc2854.PDF
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2025-01-17 19:48│凯撒旅业（000796）：2024年度业绩预告
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凯撒旅业（000796）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/49c224f0-d676-4970-a516-2657054db097.PDF
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2025-01-01 15:37│凯撒旅业（000796）：关于公司重大诉讼的进展公告
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凯撒旅业（000796）：关于公司重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/e2751da3-fc0b-4794-8601-524553e4185c.PDF
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2024-12-27 18:52│凯撒旅业（000796）：关于重整计划相关事项执行进展的公告
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2023 年 12 月 8 日，海南省三亚市中级人民法院（以下简称“三亚中院”）裁定批准了凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称
“公司”或“凯撒旅业”）及六家子公司北京凯撒晟和国际旅行社有限公司、凯撒体坛国际旅游服务控股有限公司、北京新华空港航
空食品有限公司、北京凯撒国际旅行社有限责任公司、凯撒同盛旅行社（集团）有限公司、凯撒易食控股有限公司《凯撒同盛发展股
份有限公司及其六家子公司重整计划》（以下简称“重整计划”）。根据重整计划，重整的偿债资源包括凯撒旅业资本公积金转增形
成的股票、重整投资人提供的投资总对价。公司对重整执行期间未确认的债权、未申报债权及未及时受领偿债资源的已裁定确认债权
对应的偿债资源均依法进行预留并予以提存。公司将根据《企业破产法》有关规定和债权申报审查的实际情况，自法院裁定批准重整
计划之日起 3年内，对符合清偿条件的债权人进行清偿。
一、股票清偿进展
2023 年 12 月 19 日，凯撒旅业资本公积金转增股份 801,894,458 股已登记至公司管理人开立的凯撒同盛发展股份有限公司破
产企业财产处置专用账户（以下简称“公司管理人账户”）。前期公司管理人已将 634,000,000股过户至公司重整投资人及财务投资
人，将 121,080,814 股过户至部分债权人的证券账户，具体内容详见公司《关于重整计划资本公积金转增股本除权事项进展暨公司
股票复牌的公告》（公告编号：2023-128）及《关于重整计划执行进展的公告》（公告编号：2023-129、2024-025、2024-070）。
近日
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