公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │中国武夷（000797）：关于控股子公司签订国有土地使用权收回补偿协议书的公告 │
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│2025-08-12 18:24 │中国武夷（000797）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-12 18:24 │中国武夷（000797）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-08 19:02 │中国武夷（000797）：关于提起诉讼事项进展暨控股子公司福州复寅49%股权司法拍卖的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2025年第二季度经营情况的公告 │
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│2025-07-25 19:02 │中国武夷（000797）：关于增补独立董事和聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-25 19:02 │中国武夷（000797）：独立董事候选人声明与承诺（许萍） │
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│2025-07-25 19:02 │中国武夷（000797）：独立董事提名人声明与承诺（许萍） │
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│2025-07-25 19:01 │中国武夷（000797）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-25 18:59 │中国武夷（000797）：2025年第二次临时股东大会会议材料 │
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2025-08-20 00:00│中国武夷（000797）：关于控股子公司签订国有土地使用权收回补偿协议书的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）控股子公司南安武夷泛家置业有限责任公司（以下简称南安泛家或乙方
）近期与南安市土地储备中心签订了《南安武夷泛家置业有限责任公司1宗商住用地部分地块国有土地使用权收回补偿协议书》（以
下简称《补偿协议书》），本次收回土地使用权面积为41,951平方米（折62.926亩），补偿价款为40,440,800.00元。现将有关情况
公告如下：
一、交易概述
为优化教育资源布局，满足区域学位需求，经南安市人民政府批复，公司控股子公司南安泛家与南安市土地储备中心（以下简称
甲方）近期签订了《补偿协议书》。约定南安市土地储备中心将以40,440,800.00元作为土地收回补偿价，收回其位于美林街道洋美
社区和玉叶村1宗用地部分国有土地使用权，面积为41,951平方米（折62.926亩）。
本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，本次收回土地使用权事项已经
公司经营层审议。
二、土地使用权收回交易对方的基本情况
本次交易对方为南安市土地储备中心，为政府管理机构，具备履约能力，不属于失信被执行人，与公司在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产情况
1.原土地储备及开发建设情况
2018年11月8日，中国武夷以2.14亿元的价格竞得南安市2018P19地块，具体内容详见公司于2018年11月9日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得土地储备的公告》（公告编号：2018-146）。2018P19地块总面积127,004平方米，目前住
宅建筑用地部分已建计容面积186,200.67平方米，对应土地面积85,053平方米；商业建筑用地部分未建计容建筑面积96,486.55平方
米，对应本次被收回的土地面积41,951平方米（折62.926亩）。
2.本次收回土地的情况
本次被收回的土地位于美林街道洋美社区和玉叶村1宗用地（即前述2018P19地块）部分地块，不动产权证为闽（2019）南安市不
动产权第1100125号，土地使用权登记面积为127,004平方米（折190.506亩），本次收回土地使用权面积为41,951平方米（折62.926
亩）。
（二）权属状况说明
上述资产产权清晰，不存在抵押、质押以及限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法事项。
四、协议的主要内容
（一）交易双方
甲方：南安市土地储备中心
乙方：南安武夷泛家置业有限责任公司
（二）协议主要内容
1.乙方同意甲方收回其位于美林街道洋美社区和玉叶村1宗用地部分地块国有土地使用权。自本协议签订之日起，甲方对收回土
地有独立的处分权，乙方对被收回土地的权利终止。
2.经甲、乙双方议定，同意以南安市2025年第二次自然资源利用管理联席会暨自然资源价格委员会议确定的人民币40,440,800.0
0元（折64.27万元/亩）作为土地收回补偿价。由南安泛家按程序向市财政局申报结算。乙方不再向甲方主张任何补偿要求。甲方无
需再支付乙方其他费用，无需再安置乙方。
3.地块收回后重新供地前由美林街道办事处负责土地的管护工作，防止土地被侵占。
4.乙方保证对被收回的土地界址产权清晰、不存在任何抵押等其它项权利。如存在被收回土地的任何权属纠纷，由乙方承担一切
法律责任。给甲方造成损失的，甲方有权从应付乙方的补偿款中抵扣，不足部分有权继续向乙方追偿。
5.本协议履行若出现纠纷，由收回土地所在地法院管辖处理。
五、本次交易对公司的影响
本次被收回的土地主要为自持商业及可售商业开发用地，该交易有利于存量资产盘活与利用，优化资产结构，降低项目后续资金
压力，符合公司的未来发展规划，不会影响公司的正常经营。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在违反
相关法律法规的情形。公司在收到补偿款后将根据相关规定进行相应的会计处理，最终会计处理及影响数额将以审计机构的年度审计
结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.南安市人民政府关于收回南安泛家1宗用地部分地块国有土地使用权的批复；
2.南安武夷与南安市土地储备中心签订的《南安武夷泛家置业有限责任公司1宗商住用地部分地块国有土地使用权收回补偿协议
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/6ac917b8-a3ce-4786-a63e-2e17c8930853.PDF
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2025-08-12 18:24│中国武夷（000797）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：中国武夷实业股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、蒋慧律
师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国武夷实业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第八届董事会第十四次会议决议及公告、
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有
效性负责。
3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等
资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与公
司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，
股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会
议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据
的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第八届董事会第十四次会议于2025年7月25日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2025 年 7月 26日分别在《中
国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025 年 8月 12日下午在福建省福州市五四路 89
号置地广场 4 层公司大会议室召开，由公司董事长郑景昌先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
：2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为：2025 年 8月 12日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共275 人，代表股份 884,849,402 股，占公司股份总
数（1,570,754,217）的比例为 56.3328%。其中：(1)出席现场会议的股东共 5人，代表股份 539,836,127 股，占公司股份总数的比
例为 34.3680%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共
270人，代表股份 345,013,275 股，占公司股份总数的比例为 21.9648%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，本次会议增补许萍女士为
公司第八届董事会独立董事，表决结果为：同意875,868,928股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9851%；反对8,454,877
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9555%；弃权525,597股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0594%。
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/0e22c844-c67b-4c08-a76e-2ca3d5353c76.PDF
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2025-08-12 18:24│中国武夷（000797）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2025 年 8月 12日（星期二）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025 年 8月 12 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长郑景昌先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国
武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）275 人、代表股份 884,849,402 股、占公司有表决权股份总数 56.3328％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份 539,836,127 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 34.3680％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 270 人，代表股份345,013,275 股，
占公司有表决权股份总数的比例为21.9648％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1.总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票） 表决结果
非累积投票提案 票数（股） 比例（% 票数（股 比例（% 票数 比例（%
） ） ） （股） ）
提案1 关于增补公司独立董事 875,868,92 98.9851 8,454,877 0.9555％ 525,597 0.0594％ 通过
的 8 ％
议案
2.中小股东表决情况
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数 比例（%）
（股）
提案1 关于增补公司独立董事的议案 13,566,269 60.1695％ 8,454,877 37.4993％ 525,597 2.3311％
3.提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大
事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《中国武夷实业股份有限公司章程》
的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.公司《2025 年第二次临时股东大会决议》；
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/a0b0cf5e-5dcf-486b-94ed-8c6ecc749257.PDF
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2025-08-08 19:02│中国武夷（000797）：关于提起诉讼事项进展暨控股子公司福州复寅49%股权司法拍卖的公告
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的特真别实提性示、：准确性和完整性承担相应的法律责任。
1.案件所处的诉讼阶段：执行阶段；
2载.上、市误公导司性所陈处述的或当者事重人大地遗位漏：，一并审对原其告内、容二的审真上实诉性人、、被准上确诉性人
和、完申整请性执承行担人相；应 的法律责任。
3.涉案的金额：一审涉案金额为55,314,355.58元（其中包含担保费、垫付款、保底收益的补偿金额、亏损补足款、律师费合计5
3,948,730.38元，利息及逾期损失暂计1,365,625.20元）（币种人民币，下同）；
4.对上市公司的影响：该案件尚在执行中，具体执行结果尚存在不确定性，目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影
响；本次司法拍卖控股子公司福州复寅精准医学发展有限公司（以下简称福州复寅）49%的股权不会对公司的生产经营产生重大影响
。公司将切实维护公司和股东的利益并持续关注后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼基本情况
2023年11月，中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）因与福建复寅精准医学发展有限公司（以下简称福建复寅
）发生合同纠纷向福建省福州市长乐区人民法院（以下简称长乐区法院）提起诉讼，案件第三人为福州复寅。具体内容详见公司于20
23年11月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提起诉讼
事项的公告》（公告编号：2023-113）。
2024年1月，长乐区法院对本案进行了一审判决，并出具了《民事判决书》[（2023）闽0112民初7832号]。具体内容详见公司于2
024年2月1日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提起诉讼
事项的进展公告》（公告编号：2024-014）。
2024年4月，因不服一审判决，中国武夷和福建复寅均向福建省福州市中级人民法院（以下简称福州市中院）提起上诉。具体内
容详见公司于2024年4月9日在指定信息披露媒体《中国证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于提起诉讼事项的进展公告》（公告编号：2024-042）。
2024年6月，福州市中院对本案进行了二审判决，并出具了《民事判决书》[（2024）闽01民终2722号]。具体内容详见公司于202
4年6月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提起诉讼事
项的进展公告》（公告编号：2024-085）。
2024年8月，公司收到长乐区法院出具的《执行裁定书》[（2024）闽0112执恢1217号]。具体内容详见公司于2024年8月1日在指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提起诉讼事项的进展公告》
（公告编号：2024-092）。
2024年11月，因不服福州市中院作出的《民事判决书》[（2024）闽01民终2722号]、长乐区法院作出的《民事判决书》
[（2023）闽0112民初7832号]，中国武夷向福建省高级人民法院申请再审。具体内容详见公司于2024年11月15日在指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提起诉讼事项的进展公告》（公告编号
：2024-114）。
2025年5月，福建省高级人民法院驳回中国武夷的再审申请，并出具了《民事裁定书》[（2024）闽民申6869号]。具体内容详见
公司于2025年5月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提
起诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-040）。
二、诉讼的进展情况
近日，公司收到长乐区法院出具的《执行裁定书》[（2025）闽0112执恢66号之一]，裁定如下：
拍卖、变卖被执行人福建复寅持有的福州复寅49%的股权。
通过网络查询获悉，长乐区法院将于2025年8月19日10时至2025年8月20日10时止（延时除外）在长乐区法院阿里巴巴司法拍卖网
络平台（https://c.tb.cn/t5.UpR52）对福建复寅持有的福州复寅49%的股权进行公开拍卖。本次拍卖标的的评估价为24,124,000.00
元，起拍价为 16,900,000.00元，保证金为1,690,000.00元，增价幅度为50,000.00元，公司对此次拍卖的股权享有优先购买权。
三、本次执行对公司的影响
该案件尚在执行中，具体执行结果尚存在不确定性，目前暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响；本次司法拍卖控股
子公司福州复寅49%的股权不会对公司的生产经营产生重大影响。公司将切实维护公司和股东的利益并持续关注后续进展情况及时履
行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.长乐区法院出具的《执行裁定书》[（2025）闽0112执恢66号之一]；
2.福州复寅49%股权司法拍卖相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/91d651ea-01c5-4af8-b931-b41512adb350.PDF
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2025-07-30 00:00│中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2025年第二季度经营情况的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）国际工程承包业务 2025 年第二季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2025年第二季度，国际工程业务新中标订单 2个，订单总金额为 26,818 万元。具体情况如下：
所在区域 数量 订单金额
（个） （折人民币万元）
菲律宾 1 19,298
坦桑尼亚 1 7,520
合计 2 26,818
截至 2025 年 6 月 30 日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单 61 个，已签约未完工订单金额 1,785,690 万元，已签约
未完成金额 957,127 万元。已中标尚未签约订单数量
3 个，合同金额 40,576 万元。
二、重大项目情况
2025 年第二季度，公司无新签重大项目。报告期内，公司在建的重大项目 8 个，情况如下：
序 项目名称 合同金 业务 开工日 工 履约 累计确认 累计结算 累计收款金 合同重大变化
号 额 模式 期 期 进度 营业收入 金额 额 /差异情况
（折合 （ （折合人 （折合人 （折合人民 以及原因
人民币 月 民币万 民币万 币万元）
万元） ） 元） 元）
1 肯尼亚茂威公路 31,561. 自营 2020 54 56.12 17,228.22 14,000.3 12,499.44 工期延期审批
66 年 4月 % 7 中
2 肯尼亚萨戛纳公 54,222. 自营 2020年 60 68.52 41,359.43 31,059.5 31,059.55 合同金额增加
路 04 10月 % 5 折合人民币
17,973 万元
3 肯尼亚姆洛隆戈 21,011. 自营 2020 64 63.42 12,172.64 13,458.9 7,483.50
公路项目 80 年 9月 % 6
4 埃塞俄比亚达耶-
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