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000797(中国武夷)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│中国武夷(000797):关于2024年度日常关联交易预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国武夷(000797):关于2024年度日常关联交易预计的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/92f769b3-f873-4184-9b28-be877a09a618.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│中国武夷(000797):第八届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出通知,2 024年3月 25日在公司四层大会议室召开。会议应到董事9人,实到董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。全体董事共同推 举董事郑景昌先生主持会议,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》 经全体董事投票,选举郑景昌先生为公司第八届董事会董事长,林中先生为公司第八届董事会副董事长。任期自本次董事会审议 通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (二)审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第八届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会,经选举,各专门委员会委员 如下: (一)郑景昌先生、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈斌先生为第八届董事会战略委员会委员,其中郑景昌先生为主任委员 ; (二)蔡宁女士、郑景昌先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生为第八届董事会审计委员会委员,其中蔡宁女士为主任委员; (三)罗元清先生、郑景昌先生、陈建东先生、蔡宁女士、陈斌先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中罗元清先生为 主任委员; (四)陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、蔡宁女士、罗元清先生第八届董事会提名委员会委员,其中陈斌先生为主任委员。 以上公司第八届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。简历详见公司 同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-034) 。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司第八届董事会董事长郑景昌先生提名,经第八届董事会董事会提名委员会审查同意,聘任陈平先生为公司总经理。 根据公司总经理陈平先生提名,经第八届董事会董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查同意,聘任林峰先生为公司副总经理 、总工程师,聘任叶章辉先生为公司副总经理,聘任陈雨晴先生为公司财务总监、总法律顾问。聘任财务总监事项已经第八届董事会 董事会审计委员会 2024年第一次会议审查同意。 上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。简历详见公司同日在巨潮资讯网 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-034)。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司董事长郑景昌先生提名,经公司第八届董事会提名委员会 2024年第一次会议审查同意,聘任陈雨晴先生为公司董事会秘 书,任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。陈雨晴先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任黄诚先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事 会任期一致。黄诚先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监 事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号:2024-034)。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 (六)审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》 为提升独立董事勤勉尽责的意识和工作积极性,保障其充分履职,进一步发挥独立董事在加强董事会科学决策、强化内部董事及 经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作,结合公司实际情况并参考福建省上市公司和同行业上市公司独立 董事的薪酬水平,拟将公司独立董事津贴上调至 10万元(税前)/年,自公司第八届董事会完成换届选举之日起计算。 第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议对该事项进行了审核,对本议案发表了表示同意的审核意见,并一致同意将其 提交公司第八届董事会第一次会议审议。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 根据公司生产经营需要,2024 年度预计接受福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务,向其提供劳务等日常关联交易额 度 2.85亿元,额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。公司 2023年度日常关联交易实际结算金额为 7.49亿元,扣除公开招 投标结算金额 7.07 亿元,非公开招标项目结算金额 0.43 亿元,未超过 2023年度批准的关联交易额度 3.30亿元。 公司独立董事 2024 年第二次专门会议对该事项进行了审核,对本议案发表了表示同意的审核意见,并一致同意将其提交公司第 八届董事会第一次会议审议。 本议案构成关联交易,关联董事陈建东先生和魏绍鹏先生回避表决。 表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-035)。 本议案需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于 2024年度投资计划的议案》 2024 年,公司项目开发计划总投资 39.91 亿元,包括续建项目及新建开发项目;新拓展项目中,房地产开发业务计划获取土地 储备金额 15 亿元,国际工程承包业务计划新签合同金额 25 亿元。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024年度投资计划的公告》(公告编号:2024-036)。 本议案需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过《关于中武电商开展 2024年度远期外汇套期保值业务的议案》 为更好的规避和防范外汇汇率波动风险,增强公司财务的稳健性,公司全资子公司中武(福建)跨境电子商务有限责任公司2024 年度开展的远期外汇交易业务额度累计不超过 6,000.00 万美元。 第八届董事会审计委员会2024年第一次会议对该事项进行了审核,对本议案发表了表示同意的审核意见,并一致同意将其提交公 司第八届董事会第一次会议审议。 表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 中武电商开展 2024 年度远期外汇套期保值业务的公告》《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》(公告编号:2024-037、 038)。 (十)审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 4 月 10 日(星期三)召开 2024 年第三次临时股东大会,具体事项详见《关于召开 2024 年第三次临时股 东大会的通知》(公告编号:2024-039)。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 1.第八届董事会第一次会议决议; 2.第八届董事会提名委员会2024年第一次会议决议; 3.第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议; 4.第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议; 5.独立董事2024年第二次专门会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/e9812626-a15d-4f3a-b2d3-6e11538331e2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│中国武夷(000797):关于2024年度投资计划的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于2024年度 投资计划的议案》。现将有关情况公告如下: 一、续建项目投资计划 公司续建项目 30 个,2024 年计划共投资 39.91 亿元,资金来源为项目自有资金 29.17 亿元,银行贷款 7.4 亿元,其他 3.3 4亿元。 二、新拓展项目投资计划 (一)房地产开发业务 考虑楼市进入去库存周期,2024年拿地总体策略以谨慎为主,计划获取土地储备金额 15 亿元,重点关注公司战略发展区域核心 地段位置地块。 (二)国际工程承包业务 国际工程板块 2024年计划新签合同金额 25亿元,加大以肯尼亚为中心的东非区域和以菲律宾为中心的东南亚区域等传统国别市 场的工程项目投标和拓展力度。 三、风险提醒 公司 2024年投资计划为公司及子公司 2024年度投资的预算安排,2024年度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关 ,在具体实施中,可能存在投资计划调整的风险,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 第八届董事会第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/3d0a3024-ebd2-4fdf-b2fb-b85403f5c438.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│中国武夷(000797):关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、开展远期外汇交易业务的背景 中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中武(福建)跨境电子商务有限责任公司(以下简称“中武电商” )主要从事进出口贸易业务,主要结算货币为美元。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资 金使用效率,合理降低财务费用。中武电商根据经营情况,拟开展以套期保值为目的的远期外汇交易业务,以加强外汇风险管理,满 足公司稳健经营的需求。 二、开展远期外汇交易业务的必要性和可行性 近年来,人民币汇率形成机制日益市场化,人民币汇率有升有贬、双向波动,弹性不断增强。未来人民币汇率走势将继续取决于 市场供求和国际金融市场变化,双向波动已成为常态。随着中武电商业务的拓展,进出口贸易比重逐渐加大,外汇风险敞口也逐渐增 大,经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险,中武电商认为有必要根据具体情况,适度开展远期外汇交易业务。 中武电商拟开展的远期外汇交易业务主要是外汇远期结售汇业务,与其主营业务紧密相关,公司已建立专门的内部控制和风险管 理制度,对远期外汇交易业务审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等做出明确规定,具备开 展的可行性。 三、拟开展的远期外汇交易业务概述 中武电商开展远期外汇交易业务品种主要是远期结售汇业务,即约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该 合约约定的币种、金额、汇率办理结汇或者售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。资金来源为自有资金,无需向金融机构缴纳交易保 证金,但需按照与金融机构签订的协议占用授信额度。 公司董事会授权公司管理层按照职责权限批准中武电商在不超过额度范围内具体实施上述远期外汇交易业务相关事宜。 四、远期外汇交易业务的风险分析 中武电商拟开展的远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司经营利润的影响,但同时该业务也会存在 一定风险: 1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若外汇远期结售汇汇率偏离实时汇率,将造成汇兑损益。 2.内部控制风险:远期外汇交易专业性、时效性较强,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。 3.预测风险:客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致,可能使实际发生的现 金流与已签署的远期外汇交易业务合同所约定期限或数额无法完全匹配,从而造成公司损失。 五、公司采取的风险控制措施 中武电商拟开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,并积极采取相关风 险控制措施: 1.公司制定了《远期外汇交易管理制度》,明确规定公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、内部风险报告制度及风险处 理程序;同时成立远期外汇交易管理小组进行监督管理。中武电商相应制定了《远期外汇交易管理办法(试行)》,规定中武电商开 展的远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要在银行办理的对冲远期汇率波动风险的远期外汇交易业务,包括远期结售汇业务 。 2.中武电商成立远期外汇交易管理小组,对远期外汇交易进行监督管理。当汇率发生剧烈波动,远期外汇交易业务出现重大风险 或可能出现重大风险时,及时召开会议,分析讨论风险情况及应采取的对策,并立即将上述情况报告公司远期外汇交易管理小组。 3.公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训,严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理制 度,授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势,持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动,及时评估远期外汇交易的风险 敞口变化情况并结合市场情况,适时调整操作策略, 提高保值效果。 4.为防止远期结售汇延期交割,中武电商业务相关部门重视应收款项的管理,积极催收应收账款,同时对每笔远期结售汇业务进 行登记,建立业务台账,并根据合约安排资金交割,尽量将该风险控制在最小的范围内。 5.远期外汇交易业务基于外币收、付预测,远期外汇交易业务约定的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额,将可能面临的 风险控制在可承受的范围内。 六、结论 中武电商开展远期外汇交易业务是为了充分运用远期结售汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营 风险,具有充分的必要性。中武电商开展远期外汇交易业务是以具体经营业务为依托,不做投机性、套利性的交易操作,能够有效锁 定交易成本和收益,应对外汇波动给公司带来的外汇风险,增强公司财务稳健性,符合公司稳健经营的要求。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/1affe5dd-1806-49ec-bfe7-5965045d98a9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│中国武夷(000797):关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 25日召开 2024年第二次临时股东大会,完成了董事会和监事 会的换届选举。公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各 专门委员会委员、监事会主席和副主席, 并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 (一)公司第八届董事会选举情况 2024年 3月 25日,公司召开 2024年第二次临时股东大会,采用累积投票方式选举郑景昌先生、林中先生、陈平先生、陈建东先 生、魏绍鹏先生、黄明耀先生为第八届董事会非独立董事,选举蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生为第八届董事会独立董事。上述人 员组成公司第八届董事会,任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件一。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 (二)公司董事会董事长和副董事长选举情况 2024 年 3 月 25 日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》。经 全体董事投票,选举郑景昌先生为第八届董事会董事长,林中先生为第八届董事会副董事长,任期自第八届董事会第一次会议审议通 过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。 (三)董事会各专门委员会委员选举情况 2024 年 3 月 25 日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》,具 体如下: 1、战略委员会:郑景昌先生、林中先生、陈平先生、魏绍鹏先生、陈斌先生,其中郑景昌先生为主任委员; 2、审计委员会:蔡宁女士、郑景昌先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生,其中蔡宁女士为主任委员; 3、薪酬与考核委员会:罗元清先生、郑景昌先生、陈建东先生、蔡宁女士、陈斌先生,其中罗元清先生为主任委员; 4、提名委员会:陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、蔡宁女士、罗元清先生,其中陈斌先生为主任委员。 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,审计委员会主任委员蔡宁 女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年 ,与公司第八届董事会任期一致。 二、监事会选举情况 (一)公司第八届监事会选举情况 2024年 3月 25日,公司召开 2024年第二次临时股东大会,采用累积投票方式选举陈演先生、程键先生、张成东先生为非职工代 表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡佳蔚女士和黄莹女士共同组成公司第八届监事会,任期自 2024年第二次临 时股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件二。 (二)公司监事会主席和监事会副主席选举情况 2024 年 3 月 25 日,公司召开第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席和副主席的议案》。经全体 监事投票,选举陈演先生为第八届监事会主席,程键先生为第八届监事会副主席。任期自第八届监事会第一次会议审议通过之日起三 年,与公司第八届监事会任期一致。 三、高级管理人员聘任情况 2024 年 3 月 25 日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。根据公司第八届董事会董事长郑景昌先生提名,经董事会提名委员会审查同意,聘任陈平先生为公司总经理,聘任陈 雨晴先生为公司董事会秘书。 根据公司总经理提名,经董事会提名委员会审查同意,聘任林峰先生为公司副总经理、总工程师,聘任叶章辉先生为公司副总经 理,聘任陈雨晴先生为公司财务总监、总法律顾问。聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审查同意。 上述公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件三。 四、证券事务代表聘任情况 2024 年 3 月 25 日,公司召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。聘任黄诚先生为证券 事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年,与公司第八届董事会任期一致。简历详见附件三。 上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件,符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定,不存在不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。陈雨晴先生和黄 诚先生均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 董事会秘书和证券事务代表联系方式如下: 联系电话:0591-88323721 传真:0591-88323811 邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn 地址:福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司董事会办公室 五、部分董事、监事换届离任情况 因任期届满,郑建新先生不再担任公司副董事长、董事及董事会专门委员会职务;李楠先生不再担任公司董事及董事会专门委员 会职务;彭家清先生不再担任公司监事会主席、监事;陈伟先生不再担任公司监事。截至公告日,上述人员未持有公司股份。公司向 以上任期届满的董事、监事在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/ce05635c-f065-4bdf-96a2-f7b92fd11c56.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│中国武夷(000797):2024年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国武夷(000797):2024年第二次临时股东大会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/f640a44b-443d-40ea-b1e6-7997190d6f46.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│中国武夷(000797):2024年第二次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:中国武夷实业股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称“本所”)接受中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,指派王新颖、蒋慧律 师(以下简称“本所律师”)出席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”),并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下 简称《上市公司股东大会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》(以下简称《网络投票实 施细则》)等有关法律、法规、规范性文件以及《中国武夷实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)之规定出具法律意见 。 对于本法律意见书,本所特作如下声明: 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等 规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核 查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并承担相应法律责任。 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料(包括但不限于公司第七届董事会第三十八次会议决议及公告 、第七届监事会第二十七次会议决议及公告、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等)的真实性、完整性和有效性负 责。 3.对于出席现场会议的公司股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等 资料,其真实性、有效性应当由出席股东(或股东代理人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名(或名称)及其持股数额与公 司股东名册中登记的股东姓名(或名称)及其持股数额是否一致。 4.公司股东(或股东代理人)通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为, 股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格,由网络投票系统提供机 构深圳证券信息有限公司验证其身份。 5.按照《上市公司股东大会规则》的要求,本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席 会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数 据的真实性、准确性、合法性发表意见。 6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。基于上述声明,根据《上市公司股东大会规则》第五条 的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师现出具法律意见如下: 一、本次会议的召集、召开程序 公司第七届董事会第三十八次会议于 2024 年 3 月 7日作出了关于召开本次会议的决议,公司董事会于 2024 年 3月 8日分别 在《中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 2024 年 3 月 20 日,公司董事会分别在上述报刊和网站上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 20

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