公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 20:54 │中国武夷（000797）：2026年第三次临时股东会会议材料 │
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│2026-06-08 20:52 │中国武夷（000797）：关于董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-08 20:51 │中国武夷（000797）：关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告 │
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│2026-06-08 20:51 │中国武夷（000797）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-06-08 20:49 │中国武夷（000797）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-01 19:06 │中国武夷（000797）：关于2025年年度报告及摘要的更正公告 │
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│2026-06-01 19:06 │中国武夷（000797）：2025年年度报告摘要（更正后） │
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│2026-06-01 19:06 │中国武夷（000797）：2025年年度报告（更正后） │
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│2026-05-20 17:20 │中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的进展公告│
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│2026-05-18 18:34 │中国武夷（000797）：2025年度股东会法律意见书 │
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2026-06-08 20:54│中国武夷（000797）：2026年第三次临时股东会会议材料
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中国武夷实业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议程
一、主持人宣布会议开始，致欢迎辞，介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高
级管理人员等。
二、宣读股东会须知
三、宣读本次会议的提案内容：
提案一 关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的议案。
四、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
五、推举监票人、计票人
六、股东对议案进行表决
七、统计有效表决票并宣读表决结果
八、宣读股东会决议
九、与会董事签署股东会决议
十、律师发表见证意见并出具《法律意见书》
十一、会议主持人宣布会议结束
— 2 —
中国武夷实业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺
利召开，特制定股东会须知如下：
一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜；
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解
答；
四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，并出示有效身份证明文件。
六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。
七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
提案一
关于公司签订国际工程项目联合投标合作
模式框架协议涉及关联交易的议案尊敬的各位股东及股东代表：
为了推进海外业务发展，公司拟分别与福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称省设计院）、福建省建科工程技术有限公司（
以下简称福建建科）和福建省工业设备安装有限公司（以下简称省安公司）签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议。
省设计院为福建省建设投资集团股份有限公司（以下简称福建建投集团）全资子公司；福建建科为福建省建筑科学研究院有限责
任公司的全资子公司，福建省建筑科学研究院有限责任公司和省安公司同为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称福
建建工）全资子公司，因此，省设计院、福建建科和省安公司（以下简称合作方）属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第 1 款规定的关联法人情形，公司与上述关联法人分别签署联合投标合作框架协议，均构成关联交易，报告如下：
一、合作背景
当前国际工程市场项目需求旺盛而竞争日趋激烈，传统承包模式面临盈利空间收窄、业务拓展受限、单一企业专业— 4 —
能力与资质覆盖面不足等突出问题；合作各方同属福建建投集团的核心企业，发展理念相近、管理体系相通，具有天然的良好合
作基础；为贯彻落实福建建投集团全产业链协同出海战略，公司与合作各方开展联合投标合作有利于补齐业务短板、共享海外市场资
源、提升综合竞标与履约能力，实现共赢互利。
目前，关联交易审核机制需就每一项联合体投标事宜作出决策，此情形极有可能致使投标机会的错失，且每次投标的中标概率具
有显著不确定性，还易造成会议资源的浪费，为了妥善解决上述问题，提升决策效率，及时把握商业机会，公司拟与合作方签订国际
工程项目联合投标合作模式框架协议，就联合投标事宜建立常态化合作机制。
二、合作原则
一是合作方须严格遵照共同间接控股股东福建建投集团和直接控股股东福建建工关于避免同业竞争限制和避免产生关联交易的承
诺；二是在中国武夷现有及规划拓展的海外工程国别市场范围内，若中国武夷业绩、资质或专业工程的施工能力等条件无法满足招标
要求，经双方共同研判确有合作必要的，则可联合参与投标。
三、合作框架协议的主要内容
（一）与省设计院合作框架协议主要内容
1.合作方式。根据海外业务发展的实际情况测算，双方每年涉及联合投标总额度不超过 20 亿元（含前期服务费用等），可采用
以下合作模式进行联合投标：（1）联合体方式联合投标。中国武夷作为项目牵头方，省设计院则作为项目参与方，省设计院的业务
占比不高于 30%。具体比例根据省设计院在参与联合投标项目中提供的业务资源支撑、技术服务及项目参与程度等方面予以确定，并
在具体项目联合体协议中载明。（2）分包方式联合投标。若因项目的实际情况（如业主不允许联合体投标且仅靠一方的业绩资质无
法满足招标文件要求等），经双方协商，可采用分包方式联合投标，即中国武夷作为项目的牵头方，省设计院则作为项目的参与方，
省设计院作为中国武夷的分包商参与投标，省设计院的业务占比不高于 30%。具体比例须根据其参与联合投标过程中提供的业务资源
支撑、技术服务及项目参与程度等方面予以确定，并在具体项目标前协议或分包协议中载明。
2.在采用联合体方式的项目中，若由中国武夷负责全额投标担保、预付款保函、履约保函等，省设计院应向中国武夷提供相应比
例反担保银行保函或现金担保。
3.若双方通过分包方式联合投标获得项目，则双方应根据标前协议及项目投标情况，另行签订合作协议或者分包合同或者技术支
持服务协议，约定双方的权利和义务，其中，分包合同价格、技术服务价格执行市场化定价原则，确保价格公允。
4.本合作框架协议有效期为三年。— 6 —
（二）与福建建科合作框架协议主要内容
1.合作方式。根据海外业务发展的实际情况测算，双方每年涉及联合投标总额度不超过 15 亿元，双方可采用以下合作模式进行
联合投标：（1）联合体方式联合投标。中国武夷作为项目的牵头方，福建建科则作为项目的参与方，福建建科的业务占比不高于 30
%。具体比例根据福建建科在参与联合投标项目中提供的业务资源优势及项目参与程度等方面予以确定，并在具体项目联合体协议中
载明。（2）分包方式联合投标。若因项目的实际情况（如业主不允许联合体投标且仅靠一方的业绩资质无法满足招标文件要求等）
，双方可采用分包方式联合投标，即中国武夷作为项目的牵头方，福建建科则作为项目的参与方，福建建科作为中国武夷的分包商参
与投标，福建建科的业务占比不高于 30%。具体比例须根据其参与联合投标过程中提供的业务资源优势及项目参与程度等方面予以确
定，并在具体项目标前协议或分包协议中载明。
2.在采用联合体方式的项目中，若由中国武夷负责全额投标担保、预付款保函、履约保函等，福建建科应向中国武夷提供相应比
例反担保银行保函或现金担保。
3.若双方通过分包方式联合投标获得项目，则双方应根据标前协议及项目投标情况，签订正式分包合同，约定双方的权利和义务
，以及可能承担的连带责任，分包合同价格执行市场化定价原则，确保价格公允。
4.本合作框架协议有效期为三年。
（三）与省安公司合作框架协议主要内容
1.合作方式。根据海外业务发展的实际情况测算，双方每年涉及联合投标总额度不超过 30 亿元，双方可采用以下合作模式进行
联合投标：（1）联合体方式联合投标。双方根据项目实际情况，经协商可采用联合体方式联合投标，即一方作为项目的牵头方，对
项目具有主导权，另一方则作为项目的参与方，项目参与方的业务占比不高于 50%。参与方具体比例须根据其参与联合投标过程中提
供的业务资源优势及项目参与程度等方面予以确定，并在具体项目联合体协议中载明。（2）分包方式联合投标。若因项目的实际情
况（如业主不允许联合体投标且仅靠一方的业绩资质无法满足招标文件要求等），经双方协商，双方可采用分包方式联合投标，即一
方作为项目的牵头方，对项目具有主导权，另一方则作为项目的参与方，项目参与方作为项目牵头方的分包商参与投标，项目参与方
的业务占比不高于 50%。参与方具体比例须根据其参与联合投标过程中提供的业务资源优势及项目参与程度等方面予以确定，并在具
体项目标前协议或分包协议中载明。
2.在采用联合体方式的项目中，若由项目牵头方负责全额投标担保、预付款保函、履约保函等，则另一方应向项目— 8 —
牵头方提供相应比例反担保银行保函或现金担保。
3.若双方通过分包方式联合投标获得项目，则双方应根据标前协议及项目投标情况，签订正式分包合同协议，约定双方的权利和
义务，以及可能承担的连带责任，分包合同价格执行市场化定价原则，确保价格公允。
4.本合作框架协议有效期为三年。
四、审议事项
公司拟分别与关联法人省设计院、福建建科、省安公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议，协议有效期为三年；公司
每年与关联人联合投标总额度不超过 65亿元，其中与省设计院联合投标额度为 20 亿元，与福建建科联合投标额度为 15 亿元、与
省安公司联合投标额度为 30 亿元。
本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决。
以上议案，请予以审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e6afb422-1cd1-4a7b-b66e-a4e55835a4d2.pdf
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2026-06-08 20:52│中国武夷（000797）：关于董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
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一、董事会秘书、证券事务代表辞职的情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到黄诚先生的辞呈，黄诚先生因工作变动辞去公司董事会秘书、证券
事务代表职务，辞去上述职务后继续在公司担任其他职务。黄诚先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，其辞职不会影响董事
会的正常运作及公司日常经营管理，黄诚先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，黄诚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
黄诚先生在公司担任董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄诚先生在任职期间做出的贡献表示衷
心感谢和诚挚敬意。
二、聘任董事会秘书的情况
2026 年 6 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长
李楠先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任詹辉禄先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。詹辉禄先生已获
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任
能力与从业经验。简历详见附件。
詹辉禄先生符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》《中国武夷实业股份有限公司公司章程》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
三、聘任证券事务代表的情况
2026 年 6 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》，聘任余玄先生为公
司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期与公司第八届董事会一致。余玄先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不属于失信
被执行人。简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0591-88323721
传真：0591-88323811
邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/da85cec2-09c3-4c74-ba73-433d651d1311.PDF
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2026-06-08 20:51│中国武夷（000797）：关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告
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中国武夷（000797）：关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b6f6b33d-0998-44e6-909c-8efb7a25b1db.PDF
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2026-06-08 20:51│中国武夷（000797）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十八次会议于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出通知，2
026 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主
持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
黄诚先生因工作变动辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。根据公司董事长李楠先生提名，经董事会提名委员会审查同意，
聘任詹辉禄先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-066）。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司聘任余玄先生为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-066）。
（三）审议通过《关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的议案》
第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议对公司分别与福建省建筑设计研究院有限公司、福建省建科工程技术有限公司和
福建省工业设备安装有限公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议进行审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同
意将其提交第八届董事会第二十八次会议审议。
本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 14:50 在公司四层大会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十八次会议决议；
2.第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3.第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b75cb8dc-cf56-46af-965c-13b895bd99f9.PDF
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2026-06-08 20:49│中国武夷（000797）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202
6 年 6 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6
月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 18 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于公司签订国际工程项目联合投标合 非累积投票提案 √
作模式框架协议涉及关联交易的议案
2、提案 1 已经 2026 年 6 月 8 日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》《2026 年第三次临时股东
会会议材料》（公告编号分别为 2026-065、069）。
3、提案 1 属于关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票
。内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司签订国际工
程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。
4、提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资— 2 —
者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附
件2）、代理人居民身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居
民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间
2026年6月23日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：余玄、黄旭颖、聂守伟
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/43c1cfc1-66cb-4f51-8935-9c77f4d9d443.PDF
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2026-06-01 19:06│中国武夷（000797）：关于2025年年度报告及摘要的更正公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 24 日披露《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，经
审查发现，《2025 年年度报告》中“第二节公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”及《2025年年度报告摘要》
中“二、公司基本情况
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