公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-14 18:04 │中国武夷（000797）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-14 18:04 │中国武夷（000797）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-26 18:31 │中国武夷（000797）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-26 18:30 │中国武夷（000797）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-26 18:28 │中国武夷（000797）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-26 18:28 │中国武夷（000797）：2025年第一次临时股东大会材料 │
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│2025-02-26 18:27 │中国武夷（000797）：独立董事2025年第一次专门会议决议 │
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│2025-02-26 18:27 │中国武夷（000797）：关于中武电商开展2025年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-02-26 18:27 │中国武夷（000797）：关于中武电商开展2025年度远期外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-02-14 16:35 │中国武夷（000797）：关于为子公司中武电商向建设银行融资提供担保的公告 │
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2025-03-14 18:04│中国武夷（000797）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：现场股东大会召开时间为 2025 年 3月 14日（星期五）下午 2:45；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025 年 3月 14 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长郑景昌先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024
年修订)》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）439 人、代表股份 883,448,060 股、占公司有表决权股份总数 56.2436％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表股份 539,575,261 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 34.3513％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 435 人，代表股份343,872,799 股，
占公司有表决权股份总数的比例为21.8923％。
2.公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1.总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票） 表决结果
非累积投票提案 票数（股） 比例（% 票数（股 比例（% 票数 比例（%
） ） ） （股） ）
提案1 关于公司2025年度日常 334,676,00 97.2664% 8,814,610 2.5618% 591,235 0.1718% 通过
关 4
联交易预计的议案
2.中小股东表决情况
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数 比例（%）
（股）
提案2 关于公司2025年度日常关联交 11,733,316 55.5051% 8,814,610 41.6980% 591,235 2.7969%
易预计的议案
3.提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.提案 1 涉及关联交易，关联股东福建建工集团有限责任公司（持有公司股票 539,335,010 股）、陈建东先生（持有公司股票
31,201股）回避表决。表格所示“比例”指票数占出席股东大会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所蒋浩律师和谢婷律师为本次股东大会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《中国
武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效
。
五、备查文件
1.公司《2025 年第一次临时股东大会决议》；
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/6dc29895-72cf-49e9-8a29-989fef76403e.PDF
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2025-03-14 18:04│中国武夷（000797）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中国武夷（000797）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-15/8c949ab1-e77e-4925-a959-0f5aa49b348e.PDF
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2025-02-26 18:31│中国武夷（000797）：第八届董事会第十次会议决议公告
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中国武夷（000797）：第八届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/aa4e6731-3b35-42a3-a63c-e65d74cc36d7.PDF
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2025-02-26 18:30│中国武夷（000797）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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中国武夷（000797）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/6b83b010-d697-4704-87f5-f63b52058d16.PDF
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2025-02-26 18:28│中国武夷（000797）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2025年 3 月 14日（星期五）召开 2025年第一次临时股东大会，会议安排如
下：
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第十次会议决议召开。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2025 年 3月 14 日（星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 3 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025 年 3月 7 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案 √
2.提案 1 于 2025 年 2 月 26 日经公司第八届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》《2025年第一次临时股东大会会议
材料》（公告编号：2025-006、011）。
3.提案 1 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票，内
容详见公司于 2025 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
4.提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件
2）、代理人居民身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民
身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间
2025年3月13日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见
附件 1）。
五、备查文件
第八届董事会第十次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2025 年 2月 27日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 3 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 3 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 3月 14 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/2bb21435-fb15-4bea-97b4-8411aee3a456.PDF
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2025-02-26 18:28│中国武夷（000797）：2025年第一次临时股东大会材料
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中国武夷（000797）：2025年第一次临时股东大会材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/c97f4b1a-c4d4-4e58-b9b3-4f5788dae923.PDF
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2025-02-26 18:27│中国武夷（000797）：独立董事2025年第一次专门会议决议
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年2月 26日以通讯方式召开独立董事 2025年第一次专门会议。本次会议
由过半数独立董事共同推举的蔡宁女士召集和主持，会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。与会独立董事以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
全体独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对上述议案发表审核意见如下：
公司拟在 2025 年度预计接受福建省建设投资集团有限责任公司（以下简称省建投集团）和福建建工集团有限责任公司（以下简
称福建建工）及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为 3.20 亿元。预计金额作为2025 年度额度，在关联方
内部及不同类别间可以调剂使用。我们认为，公司接受省建投集团和福建建工及其子公司劳务、向其提供劳务等事项是公司经营活动
所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或协议等方
式定价，价格合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
因此，我们一致同意关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，并同意提交第八届董事会第十次会议审议。
独立董事：蔡宁、罗元清、陈斌
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/9af80cce-563b-4b00-a62a-27ee42876731.PDF
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2025-02-26 18:27│中国武夷（000797）：关于中武电商开展2025年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展远期外汇套期保值业务的背景
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称中武电商）主要从
事进出口贸易业务，结算货币主要为美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对其经营业绩会造成较大影响。为削弱远期人民币
对外币汇率大幅波动对其经营业绩造成的不利影响，增强公司财务的稳健性，中武电商根据经营情况，拟开展远期外汇套期保值业务
。
二、开展远期外汇套期保值业务的必要性和可行性
近年来，人民币汇率形成机制日益市场化，人民币汇率有升有贬、双向波动，弹性不断增强。未来人民币汇率走势将继续取决于
市场供求和国际金融市场变化，双向波动已成为常态。随着中武电商业务的拓展，进出口贸易比重逐渐加大，外汇风险敞口也逐渐增
大，经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，中武电商认为有必要根据具体情况，适度开展远期外汇套期保值业务。
中武电商开展的远期外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，是基于进出口贸易业务需求，不做投机性、套利性的交易操作，只
限于与业务相关的结算外币，并用于业务交割期间与进出口业务的实际执行期间相匹配的远期外汇交易业务，能够进一步提高应对外
汇波动风险的能力，将汇率风险控制在合理范围内，增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规制定并完善《远期外汇交易管理
制度》，为开展远期外汇交易业务配备了专业人员，采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性。
三、拟开展的远期外汇套期保值业务概述
中武电商开展远期外汇交易业务品种主要是远期结售汇业务，即约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和
期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本。交易资金来源于中武
电商自有资金，可能根据签订的协议缴纳一定比例的保证金，累计占用交易保证金不超出1,500万元人民币，开展上述业务时，优先
占用金融机构授信额度，授信额度不足时将使用货币资金用于支付保证金。
公司董事会授权公司管理层按照职责权限批准中武电商在不超过额度范围内具体实施上述远期外汇套期保值业务相关事宜。
四、远期外汇套期保值业务的风险分析
中武电商拟开展的远期外汇套期保值业务在一定程度上可以减少汇兑损失，将汇率风险控制在合理范围内。但同时该业务也会存
在一定风险：
1.汇率大幅波动或者不波动风险：在外币汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，将造成汇兑
损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大将造成汇兑损失。
2.内部控制风险：远期外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而产生风险。
3.客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付货款时，公司不能按时结汇，将造成公司损失。
4.其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇远期交易操作，将引发操作风险；如交易合同条款不明确，将可
能面临法律风险。
五、公司采取的风险控制措施
中武电商进行远期外汇交易业务以套期保值为目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，禁止投机和套利交易。交易额度不得超
过经董事会批准的授权额度上限，并积极采取相关风险控制措施：
1.公司制定了《远期外汇交易管理制度》，明确规定公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、内部风险报告制度及风险处
理程序；同时成立远期外汇交易管理小组进行监督管理。中武电商相应制定了《远期外汇交易管理办法（试行）》，规定中武电商开
展的远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要在银行办理的对冲远期汇率波动风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务
。
2.中武电商成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现或可能出
现重大风险时，及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司远期外汇交易管理小组。
3.公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理制
度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险
敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
4.为防止远期结售汇延期交割，中武电商业务相关部门重视应收款项的管理，积极催收应收账款，同时对每笔远期结售汇业务进
行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制在最小的范围内。
5.严格控制外汇套期保值业务的资金规模，远期外汇套期保值业务必须基于外币收付预测，全年累计发生额不超过进出口业务外
汇收支的金额，严格按照规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
六、结论
中武电商开展远期外汇交易业务是为了削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对经营业绩造成的不利影响，控制经营风险，具有充
分的必要性。中武电商开展远期外汇交易业务是以具体经营业务为依托，不做投机性、套利性的交易操作，能够有效锁定交易成本和
收益，应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/892c72b2-c4ce-4738-b973-c317ebbff6a1.PDF
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2025-02-26 18:27│中国武夷（000797）：关于中武电商开展2025年度远期外汇套期保值业务的公告
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中国武夷（000797）：关于中武电商开展2025年度远期外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/61a7cd4b-59aa-4bbe-9e30-d5128e460c4d.PDF
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2025-02-14 16:35│中国武夷（000797）：关于为子公司中武电商向建设银行融资提供担保的公告
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中国武夷（000797）：关于为子公司中武电商向建设银行融资提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/9c4e4172-5140-4776-bbae-98783d235868.PDF
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2025-02-11 15:50│中国武夷（000797）：关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的公告
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中国武夷（000797）：关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/cbe3011b-5807-4bb9-b962-4f20e3c19cca.PDF
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2025-01-26 16:27│中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2024年第四季度经营情况的公告
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