公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 19:07 │中国武夷（000797）：关于提起诉讼事项的进展公告 │
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│2026-07-14 18:18 │中国武夷（000797）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-26 18:10 │中国武夷（000797）：关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的进展公告 │
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│2026-06-24 18:34 │中国武夷（000797）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-24 18:34 │中国武夷（000797）：2026年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2026-06-23 19:37 │中国武夷（000797）：关于收到控股子公司福州复寅49%股权司法拍卖执行款暨诉讼事项进展的公告 │
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│2026-06-08 20:54 │中国武夷（000797）：2026年第三次临时股东会会议材料 │
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│2026-06-08 20:52 │中国武夷（000797）：关于董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-08 20:51 │中国武夷（000797）：关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告 │
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│2026-06-08 20:51 │中国武夷（000797）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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2026-07-16 19:07│中国武夷（000797）：关于提起诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决已生效；
2.上市公司所处的当事人地位：原告；
3.涉案的金额：6,958.95万元（其中包含借款本金3,939.60万元、利息3,013.95万元、律师费4.90万元、财产保全费0.50万元）
（币种人民币，下同）及保险费；
4.对上市公司损益产生的影响：公司诉重庆博建保证合同纠纷案一审判决已生效。公司与重庆博建合同纠纷仲裁案（案号：XA20
262162），该案争议事项与前述保证合同生效判决的执行事宜直接相关，目前该仲裁案件尚未开庭，仲裁结果对公司本期及未来期间
利润产生的影响暂无法确定。公司将依法采取必要措施维护公司合法权益，并根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资
者注意投资风险。
一、本次诉讼基本情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司或原告）因与重庆博建建筑规划设计有限公司（以下简称重庆博建或被告
）发生保证合同纠纷，向福州市鼓楼区人民法院（以下简称鼓楼区法院）提起诉讼，案件第三人为重庆天仁置业有限公司（以下简称
重庆天仁或第三人）。2026年5月，鼓楼区法院对本案进行了一审判决，并出具了《民事判决书》[（2025）闽0102民初16711号]。具
体内容详见公司分别于2025年11月27日、2026年5月9日在巨潮资讯网上披露的《关于提起诉讼事项的公告》《关于提起诉讼事项的进
展公告》（公告编号：2025-093、2026-059）。
二、本次诉讼进展情况
鼓楼区法院作出的一审判决上诉期届满，各方当事人均未上诉，该判决已生效。近日，公司收到厦门仲裁委员会送达的《XA2026
2162仲裁案仲裁通知书》（案号：XA20262162）等法律文书，重庆博建主张双方合作协议解除的条件已成就，并据此提出仲裁请求，
该仲裁案件已立案受理。具体仲裁情况如下：
（一）仲裁案件当事人
1.申请人：重庆博建建筑规划设计有限公司
2.被申请人：中国武夷实业股份有限公司
（二）仲裁请求
1.确认申请人与被申请人签订的《重庆市涪陵区五桂堂项目合作协议》及《补充协议》于 2026 年 6 月 26 日解除，— 2 —
并裁决申请人不承担违约责任；
2.请求裁决申请人有权以持有重庆天仁的49%股权、对重庆天仁享有的全部债权、因承担(2025)闽0102民初16711号判决担保责任
对重庆天仁享有的追偿权，抵偿该判决项下全部债务；
3.裁决被申请人立即协助申请人办理重庆天仁49%股权的权属变更登记手续，将该部分股权变更登记至被申请人名下，并完成相
应工商变更登记；
4.裁决本案仲裁费用由被申请人承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计（不包含本次重庆博建仲裁案）尚未披露的小额诉讼及仲裁共有91起
，主要涉及合同纠纷、土地侵害纠纷及劳动争议等，涉案总金额为24,621.71万元，占公司2025年末经审计归母净资产的5.21%，未达
到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉
讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公司与重庆博建之间因合同纠纷引起的仲裁案，目前处于立案受理阶段，尚未开庭，仲裁结果对公司本期及期后利润的影响
存在不确定性。
公司将依法采取必要措施维护公司合法权益，并根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.XA20262162 仲裁案仲裁通知书；
2.仲裁申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/e88cb04c-7c6b-4290-8c81-dbf8caff3917.PDF
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2026-07-14 18:18│中国武夷（000797）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：40,000 万元 - 50,000 万元 亏损：9,299.56 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：40,300 万元 - 50,300 万元 亏损：9,757.12 万元
基本每股收益 亏损：0.2547 元/股 - 0.3183 元/股 亏损：0.0592 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、本期业绩续亏的主要原因说明
报告期内，公司预计业绩延续亏损且亏损幅度同比扩大，主要原因为：1、为加快推动库存产品去化，部分地产项目销售价格下
跌，新增计提存货跌价准备；2、符合利息资本化条件的在建项目减少以及汇率波动导致本期财务费用同比增加。
针对上述情况，公司将持续加强地产项目资产盘活，推进存量项目销售与回款，稳步化解经营风险；同时聚焦重点国别业务拓展
，加强成本费用管控，加快探索新型优质项目布局，积极推进公司业务转型。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/596db53d-82f7-4872-a118-318ba3cec8c0.PDF
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2026-06-26 18:10│中国武夷（000797）：关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的进展公告
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特别提示：
1.中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）分别与福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称省设计院）、福建省建科工程
技术有限公司（以下简称福建建科）和福建省工业设备安装有限公司（以下简称省安公司）签订《国际工程项目联合投标合作模式框
架协议》，每年联合投标金额上限合计 65 亿元，协议有效期均为三年。上述额度为联合投标项目总金额上限，不构成关联交易的实
际金额。
2.本次协议属于各方合作意愿和基本合作原则的框架性约定，未涉及具体项目，后续项目能否投标、中标以及最终合同金额均存
在不确定性，具体合作内容将以后续中标项目另行签订的协议及其他相关法律文件为准，敬请投资者注意投资风险。
3.本次签署的合作框架协议不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续签
订的具体合同以及合同实施情况而定。
一、关联交易基本情况
公司于 2026 年 6 月 8 日、2026 年 6 月 24 日召开第八届董事会第二十八次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了
《关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的议案》，关联董事张志昆先生、关联股东福建建工集团有限
责任公司及其关联人对此议案回避表决。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日、2026 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》《第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-065、071）
。
二、关联交易的进展情况
2026 年 6 月 25 日，公司分别与省设计院、福建建科和省安公司签订《国际工程项目联合投标合作模式框架协议》，协议有效
期为三年，每年联合投标总额度不超过 65 亿元，其中与省设计院联合投标额度为 20 亿元，省设计院的业务占比不高于 30%；与福
建建科联合投标额度为 15 亿元，福建建科的业务占比不高于 30%；与省安公司联合投标额度为 30亿元，项目参与方的业务占比不
高于 50%。协议其他主要内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框
架协议涉及关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。— 2—
三、交易目的和对上市公司的影响
本次协议的签署有利于发挥各方优势，明确双方权利和义务，公司将按照协议约定内容严格执行；框架协议的签署不会对公司本
期财务状况和经营成果产生重大影响；具体项目收入、成本及损益将依据后续项目合同和企业会计准则确认。
本次交易遵循平等、自愿和市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.公司与省设计院签订的《国际工程项目联合投标合作模式框架协议》；
2.公司与福建建科签订的《国际工程项目联合投标合作模式框架协议》；
3.公司与省安公司签订的《国际工程项目联合投标合作模式框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4a255e91-2869-41b2-8cc2-8e491231a2dd.PDF
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2026-06-24 18:34│中国武夷（000797）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场股东会召开时间为 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 14:50；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年6月24日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长李楠先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国
武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）311 人、代表股份 899,149,734 股，占公司有表决权股份总数 57.2432％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 539,337,050 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 34.3362％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 309 人，代表股份359,812,684 股
， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为22.9070％。
2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1.总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票） 表决结
非累积投票提案 票数（股） 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 果
） ） ） ） ）
提案1 关于公司签订国际工程 339,434,38 94.3359% 19,988,17 5.5551% 392,160 0.1090% 通过
项 9 5
目联合投标合作模式框
架
协议涉及关联交易的议
案
2.中小股东表决情况
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
提案1 关于公司签订国际工程项目联 16,700,751 45.0385% 19,988,175 53.9040% 392,160 1.0576%
合
投标合作模式框架协议涉及关
联
交易的议案
3.提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.提案 1 涉及关联交易，关联股东福建建工集团有限责任公司（持有公司股票 539,335,010 股）回避表决。表格所示“比例”
指票数占出席股东会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《中国武夷实业股份有
限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.公司《2026 年第三次临时股东会决议》；
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a05eb556-cbd4-4e02-901e-bc0d93eac0eb.PDF
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2026-06-24 18:34│中国武夷（000797）：2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：中国武夷实业股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、蒋慧律
师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国武夷实业
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第八届董事会第二十八次会议决议及公告
、《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有
效性负责。
3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等
资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与公
司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，
股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会
议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据
的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第八届董事会第二十八次会议于 2026 年 6 月 8日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2026 年 6月 9日分别
在《中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026 年 6月 24日下午在福建省福州市五四路 89
号置地广场 4 层公司大会议室召开，由公司董事长李楠先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 6月 24日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2026 年 6月 24日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共311 人，代表股份 899,149,734 股，占公司股份总
数（1,570,754,217）的比例为 57.2432%。其中：(1)出席现场会议的股东共 2人，代表股份 539,337,050 股，占公司股份总数的比
例为 34.3362%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共
309人，代表股份 359,812,684 股，占公司股份总数的比例为 22.9070%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及
关联交易的议案》，在关联股东福建建工集团有限责任公司回避表决，其所持有的股份数539,335,010股不计入有效表决总数的情况
下，由出席会议的无关联关系股东审议通过该议案，表决结果为：同意339,434,389股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权
股份总数的94.3359%；反对19,988,175股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的5.5551%；弃权392,160股，占出席
会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.1090%。
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0860a3c6-e4d4-4f53-84f3-9c770ec2d610.PDF
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2026-06-23 19:37│中国武夷（000797）：关于收到控股子公司福州复寅49%股权司法拍卖执行款暨诉讼事项进展的公告
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一、交易概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）通过司法拍卖方式，以人民币1,500万元竞拍取得福建复寅精准医学发展有限公司
（以下简称福建复寅）持有的福州复寅精准医学发展有限公司（以下简称福州复寅）49%股权，取得《福建省福州市长乐区人民法院
执行裁定书》[（2025）闽0112执恢66号之二]，并已完成股权过户变更登记程序；公司与福建复寅另一案的执行[案号(2025)闽0112
执4289号]已由福建省福州市长乐区人民法院（以下简称长乐区法院）并入（2025）闽0112执恢66号案件合并执行，具体内容详见公
司于2025年10月17日、2025年11月19日、2025年11月22日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于参加司法拍卖购买控股子公司福州复寅49%股权暨诉讼事项进展的公告》《关于控股子公司福州复
寅49%股权完成过户变更登记暨诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025-070、086、087）。
二、进展情况
长乐区法院向公司出具《福州市长乐区人民法院执行财产分配方案》，经公司确认，本次拍卖被执行人福建复寅持有的福州复寅
49%股权所得款项1,500万元，法院依法扣除执行费、诉讼费后，剩余可分配款项为14,743,569.68元。因长乐区法院涉及两起被执行
人福建复寅案件，本次可分配款项按两起案件欠款本息比例分配，其中（2025）闽0112执恢66号案件分配4,336,156.46元，（2025）
闽0112执4289号案件分配10,407,413.22元。上述执行分配款项已于近日全部划转至公司账户。
截至目前，本次拍卖款项执行分配后尚不足以覆盖福建复寅所欠公司债务，公司将持续追查福建复寅名下其他可供执行财产，一
经发现将及时向法院申请追加强制执行。公司将切实维护公司和股东的利益并持续关注后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投
资者注意投资风险。
三、备查文件
1.福州市长乐区人民法院执行财产分配方案；
2.(2025)闽0112执恢66号案款收款回单；
3.(2025)闽0112执4289号案款收款回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/0e0110c2-08cc-406b-a5f1-a452a5cb1a10.PDF
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2026-06-08 20:54│中国武夷（000797）：2026年第三次临时股东会会议材料
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中国武夷实业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会议程
一、主持人宣布会议开始，致欢迎辞，介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高
级管理人员等。
二、宣读股东会须知
三、宣读本次会议的提案内容：
提案一 关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的议案。
四、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
五、推举监票人、计票人
六、股东对议案进行表决
七、统计有效表决票并宣读表决结果
八、宣读股东会决议
九、与会董事签署股东会决议
十、律师发表见证意见并出具《法律意见书》
十一、会议主持人宣布会议结束
— 2 —
中国武夷实业股份有限公司
2026 年第三次临时股东会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺
利召开，特制定股东会须知如下：
一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜；
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解
答；
四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，并出示有效身份证明文件。
六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。
七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
提案一
关于公司签订国际工程项目联合投标合作
模式框架协议涉及关联交易的议案尊敬的各位股东及股东代表：
为了推进海外业务发展，公司拟分别与福建省建筑设计研究院有限公司（以下简称省设计院）、福建省建科工程技术有限公司（
以下简称福建建科）和福建省工业设备安装有限公司（以下简称省安公司）签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议。
省设计院为福建省建设投资集团股份有限公司（以下简称福建建投集团）全资子公司；福建建科为福建省建筑科学研究院有限责
任公司的全资子公司，福建省建筑科学研究院有限责任公司和省安公司同为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称福
建建工）全资子公司，因此，省设计院、福建建科和省安公司（以下简称合作方）属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第 1 款规定的关联法人情形，公司与上述关联法人分别签署联合投标合作框架协议，均构成关联交易，报告如下：
一、合作背景
当前国际工程市场项目需求旺盛而竞争日趋激烈，传统承包模式面临盈利空间收窄、业务拓展受限、单一企业专业— 4 —
能力与资质覆盖面不足等突出问题；合作各方同属福建建投集团的核心企业，发展理念相近、管理体系相通，具有天然的良好合
作基础；为贯彻落实福建建投集团全产业链协同出海战略，公司与合作各方开展联合投标合作有利于补齐业务短板、共享海外市场资
源、提升综合竞标与履约能力，实现共赢互利。
目前，关联交易审核机制需就每一项联合体投标事宜作出决策，此情形极有可能致使投标机会的错失，且每次投标的中标概率具
有显著不确定性，还易造成会议资源的浪费，为了妥善解决上述问题，提升决策效率，及时把握商业机会，公司拟与合作方签订国际
工程项目联合投标合作模式框架协议，就联合投标事宜建立常态化合作机制。
二、合作原则
一是合作方须严格遵照共同间接控股股东福建建投集团和直接控股股东福建建工关于避免同业竞争限制和避免产生关联交易的承
诺；二是在中国武夷现有及规划拓展的海外工程国别市场范围内，若中国武夷业绩、资质或专业工程的施工能力等条件无法满足招标
要求，经双方共同研判确有合作必要的，则可联合参与投标。
三、合作框架协议的主要内容
（一）与省设计院合作框架协议主要内容
1.合作方式。根据海外业务发展的实际情况测算，双方每年涉及联合投标总额度不超过 20 亿元（含前期服务费用等），可采用
以下合作模式进行联合投标：（1）联合体方式联合投标。中国武夷作为项目牵头方，省设计院则作为项目参与方，省设计院的业务
占比不高于 30%。具体比例根据省设计院在参与联合投标项目中提供的业务资源支撑、技术服务及项目参与程度等方面予以确定，并
在具体项目联合体协议中载明。（2）分包方式联合投标。若因项目的实际情况（如业主不允许联合体投标且仅靠一方的业绩资质无
法满足招标文件要求等），经双方协商，可采用分包方式联合投标，即中国武夷作为项目的牵头方，省设计院则作为项目的参与方，
省设计院作为中国武夷的分包商参与投标，省设计院的业务占比不高于 30%。具体比例须根据其参与联合投标过程中提供的业务资源
支撑、技术服务及项目参与程度等方面予以确定，并在具体项目标前协议或分包协议中载明。
2.在采用联合体方式的项目中，若由中国武夷负责全额投标担保、预付款保函、履约保函等，省设计院应向中国武夷提供相应比
例反担保银行保函或现金担保。
3.若双方通过分包方式联合投标获得项目，则双方应根据标前协议及项目投标情况，另行签订合作协议或者分包合同或者技术支
持服务协议，约定双方的权利和义务，其中，分包合同价格、技术服务价格执行市场化定价原则，确保价格公允。
4.本合作框架协议有效期为三年。— 6 —
（二）与福建建科合作框架协议主要内容
1.合作方式。根据海外业务发展的实际情况测算，双方每年涉及联合投标总额度不超过 15 亿元，双方可采用以下合作模式进行
联合投标：（1）联合体方式联合投标。中国武夷作为项目的牵头方，福建建科则作为项目的参与方，福建建科的业务占比不高于 30
%。具体比例根据福建建科在参与联合投标项目中提供的业务资源优势及项目参与程度等方面予以确定，并在具体项目联合体协议中
载明。（2）分包方式联合投标。若因项目的实际情况（如业主不允许联合体投标且仅靠一方的业绩资质无法满足招标文件要求等）
，双方可采用分包方式联合投标，即中国武夷作为项目的牵头方，福建建科则作为项目的参与方，福建建科作为中国武夷的分包商参
与投标，福建建科的业务占比不高于 30%。具体比例须根据其参与联合投标过程中提供的业务资源优势及项目参与程度等方面予以确
定，并在具体项目标前协议或分包协议中载明。
2.在采用联合体方式的项目中，若由中国武夷负责全额投标担保、预付款保函、履约保函等，福建建科应向中国武夷提供相应比
例反担保银行保函或现金担保。
3.若双方通过分包方式联合投标获得项目，则双方应根据标前协议及项目投标情况，签订正式分包合同，约定双方的权利和义务
，以及可能承担的连带责任，分包合同价格执行市场化定价原则，确保价格公允。
4.本合作框架协议有效期为三年。
（三）与省安公司合作框架协议主要内容
1.合作方式。根据海外业务发展的实际情况测算，双方每年涉及联合投标总额度不超过 30 亿元，双方可采用以下合作模式进行
联合投标：（1）联合体方式联合投标。双方根据项目实际情况，经协商可采用联合体方式联合投标，即一方作为项目的牵头方，对
项目具有主导权，另一方则作为项目的参与方，项目参与方的业务占比不高于 50%。参与方具体比例须根据其参与联合投标过程中提
供的业务资源优势及项目参与程度等方面予以确定，并在具体项目联合体协议中载明。（2）分包方式联合投标。若因项目的实际情
况（如业主不允许联合体投标且仅靠一方的业绩资质无法满足招标文件要求等），经双方协商，双方可采用分包方式联合投标，即一
方作为项目的牵头方，对项目具有主导权，另一方则作为项目的参与方，项目参与方作为项目牵头方的分包商参与投标，项目参与方
的业务占比不高于 50%。参与方具体比例须根据其参与联合投标过程中提供的业务资源优势及项目参与程度等方面予以确定，并在具
体项目标前协议或分包协议中载明。
2.在采用联合体方式的项目中，若由项目牵头方负责全额投标担保、预付款保函、履约保函等，则另一方应向项目— 8 —
牵头方提供相应比例反担保银行保函或现金担保。
3.若双方通过分包方式联合投标获得项目，则双方应根据标前协议及项目投标情况，签订正式分包合同协议，约定双方的权利和
义务，以及可能承担的连带责任，分包合同价格执行市场化定价原则，确保价格公允。
4.本合作框架协议有效期为三年。
四、审议事项
公司拟分别与关联法人省设计院、福建建科、省安公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议，协议有效期为三年；公司
每年与关联人联合投标总额度不超过 65亿元，其中与省设计院联合投标额度为 20 亿元，与福建建科联合投标额度为 15 亿元、与
省安公司联合投标额度为 30 亿元。
本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决。
以上议案，请予以审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/e6afb422-1cd1-4a7b-b66e-a4e55835a4d2.pdf
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2026-06-08 20:52│中国武夷（000797）：关于董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
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一、董事会秘书、证券事务代表辞职的情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到黄诚先生的辞呈，黄诚先生因工作变动辞去公司董事会秘书、证券
事务代表职务，辞去上述职务后继续在公司担任其他职务。黄诚先生原定任期至公司第八届董事会届满之日止，其辞职不会影响董事
会的正常运作及公司日常经营管理，黄诚先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，黄诚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
黄诚先生在公司担任董事会秘书、证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄诚先生在任职期间做出的贡献表示衷
心感谢和诚挚敬意。
二、聘任董事会秘书的情况
2026 年 6 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长
李楠先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任詹辉禄先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。詹辉禄先生已获
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任
能力与从业经验。简历详见附件。
詹辉禄先生符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》《中国武夷实业股份有限公司公司章程》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
三、聘任证券事务代表的情况
2026 年 6 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》，聘任余玄先生为公
司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期与公司第八届董事会一致。余玄先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员没有关联关系，不属于失信
被执行人。简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0591-88323721
传真：0591-88323811
邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/da85cec2-09c3-4c74-ba73-433d651d1311.PDF
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2026-06-08 20:51│中国武夷（000797）：关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告
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中国武夷（000797）：关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b6f6b33d-0998-44e6-909c-8efb7a25b1db.PDF
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2026-06-08 20:51│中国武夷（000797）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十八次会议于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出通知，2
026 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主
持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
黄诚先生因工作变动辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。根据公司董事长李楠先生提名，经董事会提名委员会审查同意，
聘任詹辉禄先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-066）。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司聘任余玄先生为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-066）。
（三）审议通过《关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的议案》
第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议对公司分别与福建省建筑设计研究院有限公司、福建省建科工程技术有限公司和
福建省工业设备安装有限公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议进行审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同
意将其提交第八届董事会第二十八次会议审议。
本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 14:50 在公司四层大会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十八次会议决议；
2.第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3.第八届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b75cb8dc-cf56-46af-965c-13b895bd99f9.PDF
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2026-06-08 20:49│中国武夷（000797）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 202
6 年 6 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6
月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 18 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于公司签订国际工程项目联合投标合 非累积投票提案 √
作模式框架协议涉及关联交易的议案
2、提案 1 已经 2026 年 6 月 8 日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》《2026 年第三次临时股东
会会议材料》（公告编号分别为 2026-065、069）。
3、提案 1 属于关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票
。内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司签订国际工
程项目联合投标合作模式框架协议涉及关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。
4、提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资— 2 —
者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附
件2）、代理人居民身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居
民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间
2026年6月23日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：余玄、黄旭颖、聂守伟
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/43c1cfc1-66cb-4f51-8935-9c77f4d9d443.PDF
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2026-06-01 19:06│中国武夷（000797）：关于2025年年度报告及摘要的更正公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 24 日披露《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，经
审查发现，《2025 年年度报告》中“第二节公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”及《2025年年度报告摘要》
中“二、公司基本情况”之“3、主要会计数据和财务指标”之“（2） 分季度主要会计数据”指标填写错误,第二季度“经营活动产
生的现金流量净额”多列1,620,485.31 元，第三季度少列 1,620,485.31 元，具体如下：
一、《2025 年年度报告》更正内容
更正前：
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 861,686,998.48 719,463,005.80 770,277,790.14 4,780,450,223.57
归属于上市公司股东的净利润 -45,355,940.34 -47,639,671.32 -54,657,050.51 -303,187,518.10
归属于上市公司股东的扣除非经常 -46,527,674.34 -51,043,550.12 -55,075,515.86 -301,138,751.81
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -336,254,860.56 94,379,154.88 70,785,396.34 618,763,529.21
更正后：
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 861,686,998.48 719,463,005.80 770,277,790.14 4,780,450,223.57
归属于上市公司股东的净利润 -45,355,940.34 -47,639,671.32 -54,657,050.51 -303,187,518.10
归属于上市公司股东的扣除非经常 -46,527,674.34 -51,043,550.12 -55,075,515.86 -301,138,751.81
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -336,254,860.56 92,758,669.57 72,405,881.65 618,763,529.21
二、《2025 年年度报告摘要》更正内容
更正前：
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 861,686,998.48 719,463,005.80 770,277,790.14 4,780,450,223.57
归属于上市公司股东的净利润 -45,355,940.34 -47,639,671.32 -54,657,050.51 -303,187,518.10
归属于上市公司股东的扣除非经常 -46,527,674.34 -51,043,550.12 -55,075,515.86 -301,138,751.81
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -336,254,860.56 94,379,154.88 70,785,396.34 618,763,529.21
更正后：
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 861,686,998.48 719,463,005.80 770,277,790.14 4,780,450,223.57
归属于上市公司股东的净利润 -45,355,940.34 -47,639,671.32 -54,657,050.51 -303,187,518.10
归属于上市公司股东的扣除非经常 -46,527,674.34 -51,043,550.12 -55,075,515.86 -301,138,751.81
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -336,254,860.56 92,758,669.57 72,405,881.65 618,763,529.21
除上述更正内容之外，公司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》其他内容不变。本次更正仅为财务指标计算错误，
不涉及基础列报数据，不属于会计差错范畴，不会对公司 2025 年度财务状况和经营业绩造成任何影响。更正后的《2025 年年度报
告》及《2025 年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披
露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/674144c0-361f-41d8-b944-214b7d79386d.PDF
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2026-06-01 19:06│中国武夷（000797）：2025年年度报告摘要（更正后）
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中国武夷（000797）：2025年年度报告摘要（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/84777505-5c20-4a24-be9b-5a08a218383e.PDF
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2026-06-01 19:06│中国武夷（000797）：2025年年度报告（更正后）
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中国武夷（000797）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c9d87ab9-06ac-472d-92c1-0725f28bf501.PDF
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2026-05-20 17:20│中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的进展公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）与福建建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成的联合体（以
下简称联合体），共同参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三、四批次投标，该事项已经第八届董事会第二十四次会议审
议通过，并经 2026 年第二次临时股东会批准。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日、2026年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露《第八届董事会第二十四次会议决议公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨
构成关联交易的公告》《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-017、019、023）。
近日，公司收到菲律宾公造部发来的中标通知书，确认中标菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三批次。现将中标情况公
告如下：
一、中标项目概况
1.中标项目名称：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三批次
2.项目业主：菲律宾公造部
3.中标单位：中国武夷实业股份有限公司/福建建科工程技术有限公司（联合体）
4.中标金额：785,595,458.37 菲律宾比索，以 2026 年 5月 13 日菲律宾中央银行公布的金融市场参考汇率 1 元人民币兑 9.0
373 菲律宾比索折合为人民币 86,928,115.52 元。
二、中标项目对公司的影响
本次联合体项目中标后，公司与福建建科将分别按所占份额 70%、30%的比例实施，项目实施可以发挥联合体各方业务资源优势
，有利于公司海外业务扩展，提高公司持续经营能力。本次关联交易事项属于公司日常经营事项，对公司本期以及未来财务状况，经
营成果无不利影响，不会影响公司业务的独立性，未损害公司及股东利益。
三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司子公司南安中武就武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行公开招标，由福建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及
分包单位：福建建工集团有限责任公司）中标，中标价格为 538,782,345.00 元。详见分别于 2025 年 2 月11 日、2025 年 7 月 2
5 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的公告》《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的
进展公告》（公告编号：2025-004、2025-050）。
公司与福建建科组成联合体参与菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次投标并已中标，中标项目合计金额 229,8
45,533.52 元，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%。详见 2026 年 1 月 21 日、2026 年 5 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关
于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投
标暨构成关联交易的进展公告》（公告编号：2026-004、060）。
公司与福建省建设投资集团有限责任公司和福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计
金额为 2.45 亿元，详见 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2
026-005）。
公司与福建建科组成联合体参与菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三、四批次投标并签订联合体协议，其中公司占比 7
0%、福建建科占比 30%，该事项涉及关联交易金额 19,490.00 万元。详见 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合
体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与招标人签署项目施工协议，项目合同金额、具体实施内容以最终签署的协议为准。公司将按规定
及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三批次《中标通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0c8fba58-cb10-4d24-ab22-9b8060d45dce.PDF
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2026-05-18 18:34│中国武夷（000797）：2025年度股东会法律意见书
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致：中国武夷实业股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、陈宓律
师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年度股东会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则(2025 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《中国武夷实业股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第八届董事会第二十六次会议决议及公告
、第八届董事会第二十七次会议决议及公告、《关于召开 2025 年度股东会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司
章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等
资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与公
司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，
股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会
议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据
的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第八届董事会第二十七次会议于2026年4月27日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2026 年 4月 28日分别在《
中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026 年 5月 18日下午在福建省福州市五四路 89
号置地广场 4 层公司大会议室召开，由公司董事长李楠先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 5月 18日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2026 年 5月 18日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共214 人，代表股份 901,392,701 股，占公司股份总
数（1,570,754,217）的比例为 57.3860%。其中：(1)出席现场会议的股东共 2人，代表股份 539,337,050 股，占公司股份总数的比
例为 34.3362%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共
212人，代表股份 362,055,651 股，占公司股份总数的比例为 23.0498%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
(一)审议通过《2025年年度报告及摘要》，表决结果为：同意877,132,967股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.3086
%；反对24,178,678股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.6824%；弃权81,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0090%。
(二)审议批准《2025 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 876,806,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97
.2724%；反对 24,505,478 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7186%；弃权 81,056 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0090%。
(三)审议批准《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》，表决结果为：同意 876,130,967 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 97.1975%；反对 25,180,678 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7935%；弃权81,056 股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0090%。
(四)审议批准《2025年度利润分配预案》，表决结果为：同意876,737,267股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.2647
%；反对24,574,378股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7263%；弃权81,056股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0090%。
(五)审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定报酬的议案》，表决结果为：同意 876,738,767 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的97.2649%；反对 20,003,802 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2192%；弃权4,650,132股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5159%。
(六)审议通过《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，表决结果为：同意874,115,562股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9739%；反对26,988,483股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.9941%；弃权288
,656股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0320%。
(七)审议通过《关于制定<董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：同意 874,121,562 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9746%；反对 26,604,283 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.9515%；弃权 66
6,856 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0740%。
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司
章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ca62783f-e04b-457b-a266-23d7d3f48cef.PDF
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2026-05-18 18:34│中国武夷（000797）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场股东会召开时间为 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:50；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长李楠先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国
武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东（代理人）214 人、代表股份 901,392,701 股、占公司有表决权股份总数 57.3860％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 539,337,050 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 34.3362％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 212 人，代表股份362,055,651 股
， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为23.0498％。
2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票） 表决结
非累积投票提案 票数（股） 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 果
） ） ） ） ）
提案 2025年年度报告及摘要 877,132,96 97.3086% 24,178,67 2.6824% 81,056 0.0090% 通过
1 7 8
提案 2025年度董事会工作报 876,806,16 97.2724% 24,505,47 2.7186% 81,056 0.0090% 通过
2 告 7 8
提案 2025年度财务决算和202 876,130,96 97.1975% 25,180,67 2.7935% 81,056 0.0090% 通过
3 6 7 8
年度财务预算报告
提案 2025年度利润分配预案 876,737,26 97.2647% 24,574,37 2.7263% 81,056 0.0090% 通过
4 7 8
提案 关于续聘2026年度会计 876,738,76 97.2649% 20,003,80 2.2192% 4,650,132 0.5159% 通过
5 师 7 2
事务所及确定报酬的议
案
提案 关于董事和高级管理人 874,115,56 96.9739% 26,988,48 2.9941% 288,656 0.0320% 通过
6 员 2 3
2025年度薪酬情况及202
6
年度薪酬方案的议案
提案 关于制定《董事和高级 874,121,56 96.9746% 26,604,28 2.9515% 666,856 0.0740% 通过
7 管理 2 3
人员履职评价与薪酬管
理
制度》的议案
2.中小股东表决情况
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
提案1 2025年年度报告及摘要 15,064,319 38.3082% 24,178,678 61.4857% 81,056 0.2061%
提案2 2025年度董事会工作报告 14,737,519 37.4771% 24,505,478 62.3168% 81,056 0.2061%
提案3 2025年度财务决算和2026年度 14,062,319 35.7601% 25,180,678 64.0338% 81,056 0.2061%
财务预算报告
提案4 2025年度利润分配预案 14,668,619 37.3019% 24,574,378 62.4920% 81,056 0.2061%
提案5 关于续聘2026年度会计师事务 14,670,119 37.3057% 20,003,802 50.8691% 4,650,132 11.8252%
所
及确定报酬的议案
提案6 关于董事和高级管理人员2025 12,046,914 30.6350% 26,988,483 68.6310% 288,656 0.7340%
年
度薪酬情况及2026年度薪酬方
案
的议案
3.提案 1-6 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和陈宓律师为本次股东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《中国武夷实业股份有
限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会决议；
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b5ec1538-f702-4731-9785-3dc36613e170.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 17:35│中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）与福建建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成的联合体（以
下简称联合体），共同参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次投标，该事项已经第八届董事会第二十二次会议审
议通过，并经 2026 年第二次临时股东会批准。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日、2026年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露《第八届董事会第二十二次会议决议公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨
构成关联交易的公告》《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003、004、023）。
近日，公司收到菲律宾公造部发来的中标通知书，确认中标菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次。现将中标情
况公告如下：
一、中标项目概况
（一）中标项目名称 1：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一批次
1.项目业主：菲律宾公造部
2.中标单位：中国武夷实业股份有限公司/福建建科工程技术有限公司（联合体）
3.中标金额：1,067,012,633.01 菲律宾比索，以 2026 年5 月 5 日菲律宾中央银行公布的金融市场参考汇率 1 元人民币兑 8.
9800 菲律宾比索折合为人民币 118,821,005.90 元。
（二）中标项目名称 2：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第二批次
1.项目业主：菲律宾公造部
2.中标单位：中国武夷实业股份有限公司/福建建科工程技术有限公司（联合体）
3.中标金额：997,000,257.99 菲律宾比索，以 2026 年 5月5日菲律宾中央银行公布的金融市场参考汇率1元人民币兑 8.9800
菲律宾比索折合为人民币 111,024,527.62 元。
上述中标项目合计 2,064,012,891.00 菲律宾比索，折合人民币 229,845,533.52 元。
二、中标项目对公司的影响
本次联合体项目中标后，公司与福建建科将分别按所占份额 70%、30%的比例实施，项目实施可以发挥联合体各方业务资源优势
，有利于公司海外业务扩展，提高公司持续经营能力。本次关联交易事项属于公司日常经营事项，对公司本期以及未来财务状况，经
营成果无不利影响，不会影响公司业务的独立性，未损害公司及股东利益。
三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司子公司南安中武就武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行公开招标，由福建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及
分包单位：福建建工集团有限责任公司）中标，中标价格为 538,782,345.00 元。详见分别于 2025 年 2 月11 日、2025 年 7 月 2
5 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的公告》《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的
进展公告》（公告编号：2025-004、2025-050）。
公司与福建建科组成联合体参与投标并签订联合体协议，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%，该事项涉及关联交易金额 18,
620.00 万元。详见 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交
易的公告》（公告编号：2026-004）。
公司与福建省建设投资集团有限责任公司和福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计
金额为 2.45 亿元，详见 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2
026-005）。
公司与福建建科组成联合体参与投标并签订联合体协议，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%，该事项涉及关联交易金额 19,
490.00 万元。详见 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交
易的公告》（公告编号：2026-019）。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与招标人签署项目施工协议，项目合同金额、具体实施内容以最终签署的协议为准。公司将按规定
及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1.菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一批次《中标通知》；
2.菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第二批次《中标通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a620afb0-4adb-4e91-96dd-c70aaa38c23d.PDF
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2026-05-08 17:37│中国武夷（000797）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月24日和4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《
2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年一季度报告》（公告编号：2026-030、031、052）。为了加强与投资者的沟通
交流，让投资者更加全面深入了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况等情况，公司将通过价值在线（www.ir-onlin
e.cn）举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关内容公告如下：
一、业绩说明会类型
本次活动将采用网络远程的方式举行，公司将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可
持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
二、召开的时间、地点和方式
1.时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:00
2.地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3.方式：网络互动方式
三、公司参会人员
公司总经理魏绍鹏先生、独立董事陈斌先生、财务总监付文达先生、董事会秘书黄诚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可于2026年5月15日（星期五）前访问网址（https://eseb.cn/1xSbbNshhCM）或使用微信扫描下方小程序码，点击“立
即报名”后，进入互动交流专题页面，进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
2.投资者可于2026年5月15日（星期五）15:00-16:00通过（https://eseb.cn/1xSbbNshhCM）或使用微信扫描下方小程序码即可
进入参与互动交流。
五、联系方式
1.联系部门：公司董事会办公室
2.联系电话：0591-88323721、88323722、88323723
3.电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e75e07b9-d292-4a5b-be95-019d845f489d.PDF
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2026-05-08 17:32│中国武夷（000797）：关于提起诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决；
2.上市公司所处的当事人地位：原告；
3.涉案的金额：6958.95万元（其中包含借款本金3939.60万元、利息3013.95万元、律师费4.90万元、财产保全费0.50万元）（
币种人民币，下同）及保险费；
4.对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决，目前尚未生效，因此本次诉讼判决结果对公司本期及期后利润的影响尚存在
不确定性。公司将依法采取必要措施维护公司合法权益，并根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼基本情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司或原告）因与重庆博建建筑规划设计有限公司（以下简称重庆博建或被告
）发生保证合同纠纷向福建省福州市鼓楼区人民法院（以下简称鼓楼区法院）提起诉讼，案件第三人为重庆天仁置业有限公司（以下
简称重庆天仁或第三人）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于提起诉讼事项的公告》（公告编号：2025-093）。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到鼓楼区法院出具的《民事判决书》（[ 2025）闽0102民初16711号]，判决如下：
1.被告于本判决生效之日起十日内协助原告办理重庆天仁的49%股权质押登记的被担保的债权数额变更为39,396,000元的手续；
2.原告有权对被告持有的重庆天仁的49%股权折价、拍卖或变卖所得的价款，在重庆天仁欠付原告借款本金26,397,280元及利息
（利息暂计至2025年11月30日为21,088,384.81元，自2025年12月1日起以本金 26,397,280 元为基数，按照年利率12%计算至实际清
偿借款本金之日止）范围内优先受偿；
3.被告对重庆天仁欠付原告的借款本金3939.60万元及利息（利息暂计至2025年11月30日为30,139,532.42元，自2025年12月1日
起，以借款本金3939.60万元为基数，按年利率12%计算至本息付清之日止）在原告实现49%股权折价、拍卖或变卖所得的价款优先受
偿后未获清偿的部分承担连带清偿责任；
4.被告于本判决生效之日起十日内赔偿原告律师费损失49,000元、财产保全保险费损失34,794.77元；
5.驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
本案受理费389,747元，由原告负担110,100元，由被告负担279,647元。财产保全费5,000元，由被告负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向鼓楼区法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，
上诉于福建省福州市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计（不包含本次重庆天仁纠纷案）尚未披露的小额诉讼及仲裁共有83起
，主要涉及合同纠纷、土地侵害纠纷及劳动争议等，涉案总金额为28,166.05万元，占公司2025年末经审计归母净资产的5.96%，未达
到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉
讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为一审判决，目前尚未生效，因此本次诉讼判决结果对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。
公司将依法采取必要措施维护公司合法权益，并根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《福建省福州市鼓楼区人民法院民事判决书》[（2025）闽0102民初16711号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a8fb9b11-e401-48ac-8c88-5942d5372b19.PDF
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2026-04-30 00:00│中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2026年第一季度经营情况的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）国际工程承包业务 2026 年第一季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2026 年第一季度，国际工程业务新中标订单 1 个，订单金额 1,660 万元，所在区域巴布亚新几内亚。
截至 2026 年 3 月 31 日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单 70 个，已签约未完工订单金额 2,103,612 万元，已签约
未完成金额 1,166,310 万元。
二、重大项目情况
2026 年第一季度，公司无新签重大项目。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/535a08ac-f99c-4bdd-81ab-7645410c6c6b.PDF
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2026-04-27 20:26│中国武夷（000797）：2026年一季度报告
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中国武夷（000797）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a433431-623d-473b-aa03-6a7051ecdc07.PDF
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2026-04-27 20:26│中国武夷（000797）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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中国武夷（000797）：第八届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9abbfe59-0a43-4b54-a80b-a85159fc574c.PDF
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2026-04-27 20:24│中国武夷（000797）：关于召开2025年度股东会的通知
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2026年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年度股东会，会议安排如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投 票的 具 体 时 间
为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
5月 18 日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算和2026年度财务预算 非累积投票提案 √
报告
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定 非累积投票提案 √
报酬的议案
6.00 关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
情况及 2026 年度薪酬方案的议案
7.00 关于制定《董事和高级管理人员履职评价 非累积投票提案 √
与薪酬管理制度》的议案
2.提案 1-5 已经 2026 年 4 月 23 日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过；提案 6 经 2026 年 4 月 23 日公司第八届
董事会第二十六次会议审议，因全体董事回避表决，直— 2 —
接提交公司股东会审议；提案 7 已经 2026 年 4 月 27 日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。内容详见公司分别于 2
026 年 4 月 24 日、4 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十六次
会议决议公告》《第八届董事会第二十七次会议决议公告》《2025 年度股东会会议材料》（公告编号为2026-029、051、056）。
3.提案 1-6 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件
2）、代理人居民身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民
身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间
2026年5月15日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式
联系人：余玄、黄旭颖、聂守伟
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十六次会议决议；
2.第八届董事会第二十七次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e603922-51ee-4bfd-bd52-f920d09afd50.PDF
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2026-04-27 20:24│中国武夷（000797）：2025年度股东会会议材料
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中国武夷（000797）：2025年度股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c063cfa-a7bf-43f2-a1c0-db6a2e9f3993.pdf
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2026-04-27 20:24│中国武夷（000797）：董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度（2026年4月）
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中国武夷（000797）：董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e91bf23c-8c2c-4984-a37d-7f346a446bf4.PDF
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2026-04-27 20:24│中国武夷（000797）：关于制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于制定〈
董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度〉的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规
、上级主管单位关于国有企业负责人薪酬管理的相关规定及《公司章程》的有关规定，制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管
理制度》，主要内容包括工资总额决定机制、董事和高管薪酬标准与构成、履职评价与考核、薪酬发放与止付追索机制、特殊薪酬机
制等，原《董事履职评价与薪酬管理制度》和《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》予以废止。
新制定的《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》全文内容详见巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/498b3b18-00a1-42cb-8c89-31353efec88c.PDF
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2026-04-27 20:24│中国武夷（000797）：关于制定《董事会授权管理制度》的公告
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中国武夷（000797）：关于制定《董事会授权管理制度》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8177f589-a0ac-4e38-bdc1-278c6493ef17.PDF
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2026-04-27 20:24│中国武夷（000797）：董事会授权管理制度（2026年4月）
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中国武夷（000797）：董事会授权管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d4e717f0-50e7-4afa-a68e-71678b56e8ae.PDF
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2026-04-24 01:38│中国武夷（000797）：2025年度社会责任报告
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中国武夷（000797）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/be2db92f-12a8-48bb-86a7-f171155d32fd.PDF
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2026-04-23 19:21│中国武夷（000797）：2025年年度报告
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中国武夷（000797）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2017ef2f-cde6-4f42-ab5d-771291ff3e3b.PDF
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2026-04-23 19:21│中国武夷（000797）：2025年年度报告摘要
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中国武夷（000797）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0f177c39-93ca-48d0-a9c7-d5b85e2f5f77.PDF
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2026-04-23 19:21│中国武夷（000797）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2
026年 4月 23日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式
出席会议 4 人），董事林中先生、黄明耀先生、张志昆先生和独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列
席了会议。会议由董事长李楠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》,《2025
年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-030、031）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-032）
。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-039、040、041、042）。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》（公
告编号：2026-033）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《2025年度利润分配预案》
综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低
财务风险，2025年度利润分配预案：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-034）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度社会责任报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度社会责任报告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-036）。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《董事会关于独立董事 2025 年独立性评估的专项意见》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年独立性评估的专项意见》
（公告编号：2026-037）。
独立董事许萍女士、罗元清先生、陈斌先生回避表决。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-0
38）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：
2026-043）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-044）。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定报酬的议案》
鉴于北京德皓在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度
维护了本公司及股东的合法权益，能满足公司对审计机构的要求，拟续聘北京德皓为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年度审
计费用不超过233万元（比2025年增加10万元），其中财务报表审计费用168万元，内部控制审计费用65万元。
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘2026年度会计师事务所及确定报酬的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。
因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度
薪酬方案的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十六次会议决议；
2.董事、高级管理人员关于2025年年度报告的书面确认意见；
3.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
4.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d02b53f4-5a25-41dc-92e9-d366a7db39b3.PDF
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2026-04-23 19:20│中国武夷（000797）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了中国武夷实业股份有限公司（以下简称武夷公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，武夷公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊志平
中国·北京中国注册会计师：
雷晶
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50c05cf3-75ed-4360-a009-959015fe7774.PDF
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2026-04-23 19:20│中国武夷（000797）：2025年年度审计报告
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中国武夷（000797）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/733fe357-6189-4b49-a401-dea87c33b91b.PDF
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2026-04-23 19:19│中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（罗元清）
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中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（罗元清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/188928a9-0d71-4428-a9d2-a69861b6585f.PDF
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2026-04-23 19:19│中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（陈斌）
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中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（陈斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1f5d22a4-264e-4d9d-ab30-3a56bcadec3e.PDF
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2026-04-23 19:19│中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（蔡宁）
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本人作为中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，勤勉尽责履行独立董事法
定的责任和义务，积极出席相关会议，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会的各项议案并对相关事项发表独立意见，充分发挥
独立董事及董事会各专门委员会的作用，切实维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人蔡宁，1977 年 10 月出生，管理学（会计学）博士研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪优秀人才，
福建省高层次人才，获得中国注册会计师（CPA）统一考试全科合格证书。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员，厦
门大学管理学院会计学系副系主任、副教授、教授。现任厦门大学管理学院副院长、教授，兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事
、厦门建发股份有限公司独立董事。2025 年 8 月 12 日离任中国武夷实业股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会及股东会会议情况
2025 年度，本人应出席 5 次董事会会议，均按时出席，没有委托出席或缺席情况，出席公司股东会 3 次。对提交董事会、股
东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分的沟通，提出合理性建议，以谨慎的态度行使表决权。我认为公司董事会和股东
会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行相关审批程序，合法有效，因此对公司董事会各项议案均投赞成票，无提出异议的
事项。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况报告期内，根据规定认真审阅专门委员会的材料，积极参加董事会各专门
委员会会议，并对会议议题提出意见及建议。出席 2 次董事会提名委员会会议，对增补独立董事、聘任高级管理人员等事项进行审
查并提出建议；出席审计委员会 6 次，对公司定期报告、内部控制审计情况、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项进行审查并
提出意见；出席独立董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项发表意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司审计部及会计师事务所进行多次沟通，定期审阅公司审计工作计划、内部审计工作报告并提出建议；与会计师
事务所就公司定期报告、财务状况及提请独立董事和董事会审计委员会关注的事项进行沟通交流。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，对于提交给董事会的各项议案，都认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识对审议
事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，维护全体股东的利益。关注有关公司的新闻媒体报道、投资者互动平台回复等
，保持与公司管理层的及时沟通。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》进行信息披露。
（五）现场考察工作情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东会等时间到公司进行现场考察，了解公司经营情况、重大项目投资、财务管理和内部控制
的执行情况，认真听取管理层汇报，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的生产经营动态，结合
自身专业知识提出合理的建议，充分发挥独立董事职权。2025 年度没有提议召开董事会或临时股东会，也没有独立聘请外部审计机
构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询。2025 年度现场工作时间 8 天。
作为会计专业人士，充分发挥专业优势，密切关注公司内外部审计工作、内部控制的有效性等相关方面，与会计师事务所深入沟
通相关专业问题。本人也重点深入加强对公司所处行业的了解，为公司在公司治理、审计监督等方面提供建议与支持。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履职提供必要的信息和工作条件，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予积极有效的配合和支持。在每次
召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对疑问及时解答。2025 年度通过邮件、电话和微信等途径向其他董事、
高管人员及相关工作人员保持联系，能够深入了解公司经营管理情况、经营环境变化情况及决议执行情况等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人对公司以下事项进行了重点关注，并进行了审慎判断：
（一）关联交易情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定
要求，对公司 2025 年度发生的、根据相关规定应予以披露的关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，认为报告期内公司
发生的日常关联交易是基于公司业务的实际需要，遵循公平互利的交易原则，审议时关联董事均回避了表决，决策程序符合规定，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）公司股东承诺履行情况
报告期内公司控股股东严格履行承诺事项，没有发生违反承诺的情况。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人任职期间，公司 2025 年披露的《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》均准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地
反映了公司的财务状况和经营成果，审议及披露程序均符合法律法规及规范性文件的规定。
公司已建立较为完善的内部控制制度，并得到有效实施，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年12 月 31
日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并形成了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司对纳
入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。
（四）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 18 日召开公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经 2025年 5 月
9 日召开的 2024 年度股东会审议通过，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构。本人认为，北京德皓在为公司提供审计服务的过程中，能够严格执行国家法律法规和有关财务会
计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。公司聘任其为审计机构及支付其报酬的决策程序合法，
支付的报酬水平公允、合理。
（六）聘任上市公司财务负责人
陈雨晴先生因工作变动辞去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第八届董事会第十
三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会和审计委员会审查同意，聘任付文达先生为公司财
务总监，任期与公司第八届董事会一致。付文达先生具备担任财务总监的任职资格和工作经验，提名和聘任程序符合法律法规和《公
司章程》的规定。
（七）提名、任免董事
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，经 2025 年 8月 12
日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过，选举许萍女士为公司第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
对上述候选人的资格进行审查并发表意见，本人认为上述人员具备担任公司董事的任职资格，提名及审议程序符合法律法规和《
公司章程》的规定。
（八）聘任高级管理人员
2025 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任郭珅先生为公司副总经理、黄诚先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届
董事会一致。
对上述候选人的资格进行审查并发表意见，本人认为上述人员具备担任公司高级管理人员的任职资格，提名和聘任程序符合法律
法规和《公司章程》的规定。
（九）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司 2025 年内部担保额度获股东会审批通过，担保对象均为公司的子公司，担保金额在股东会批准范围内。公司不
存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为生产经营性资金往来，
不存在关联方资金占用的情形。
四、总体评价和建议
在 2025 年度任职期间，本人依法合规履行独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权
益，发挥了积极的作用。自 2025 年 8 月 12 日起，本人不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。在此衷心感谢公
司在本人履职期间给予积极配合和大力支持，亦衷心祝愿公司在董事会的带领下持续健康稳定发展，再创辉煌！
特此报告。
独立董事：蔡宁
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2026-04-23 19:19│中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（许萍）
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中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（许萍）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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中国武夷（000797）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 23 日召开公司第八届董事会第二十六次会议，审议《关于董事和
高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。现将相
关事宜公告如下：
一、董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况
（一）确定依据
公司董事及高级管理人员的薪酬依据《董事履职评价与薪酬管理制度》《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》和上级主管单
位关于薪酬管理的相关政策要求，结合公司经营业绩、个人管理职务、工作业绩等因素确定薪酬。
（二）薪酬情况
按权责发生制统计口径，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、职位或岗位的津贴补贴等，2025 年度公司董事、高级管理人员报酬合
计 408.62 万元（不含独立董事津贴），该数据为2025 年计提数；独立董事津贴标准依据股东会审议标准 10万元/年/位（税前），
按月发放；外部非独立董事不在公司担任其他职务的，未在公司领取报酬，具体情况详见公司2025 年度报告中的相关信息。
（三）考核情况
公司董事和高级管理人员考核根据公司《董事履职评价与薪酬管理制度》《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》、薪酬体系
、绩效考核体系确定。2025 年度公司董事及高级管理人员履职考核结果均为称职。
（四）递延支付情况
公司对董事及高级管理人员绩效薪酬实施递延支付，按规定设定比例与期限，结合考核结果兑现。
二、2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬方案
1、薪酬构成与发放
公司董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司经营业绩、个
人工作绩效等情况确定薪酬，包括基本薪酬和绩效薪酬、津贴与社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬
占比原则上不低于年度薪酬总额的 60%。
（1）基本薪酬
根据岗位职责、市场薪酬水平等因素确定，按月发放。
（2）绩效薪酬
根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚，与年度经营业绩、管理绩效评价结果和个人年度考核情况相挂钩，
根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定，按年度发放，绩效薪酬的一定比例实行递延支付，递延周期一般不少于 3 年
。
（3）津贴与社会保险及福利
社会保险包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司根据需要制定其他福利办
法，津贴根据公司的有关制度发放。
2、薪酬联动机制
当公司较上一会计年度经营业绩下滑时，董事和高级管理人员平均绩效薪酬应当相应下降。
三、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司承担。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、以上薪酬/津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/22ce8469-538b-4ef6-9c5a-20754e3fc3b2.PDF
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：2025年度董事会工作报告
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中国武夷（000797）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ef1e3f2-fd0a-47f4-abe2-5ec364c4f5b3.PDF
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：2025年度财务决算和2026年财务预算报告
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一、2025 年度财务决算
公司 2025 年度财务决算会计报表，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，合并会计报表反映的主要数据如
下：
2025 年，公司全年实现营业收入 71.32 亿元，利润总额-1.84 亿元，净利润-3.50 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润-4
.51 亿元。
房地产投资开发方面，2025 年公司全年房地产项目新开工面积 4.48 万㎡，竣工面积 41.24 万㎡，预售（销售）面积 13.18
万㎡，结转销售面积 17.98 万平方米，结转销售收入 43.06 亿元。
国际工程投资方面，公司积极践行共建“一带一路”倡议，大力拓展国际工程业务，加快业务布局优化，积极拓展亚太新兴市场
，从源头把控经营风险，加快国际工程业务的转型升级，2025 年国际工程承包业务全年新签合同43.69 亿元。公司进一步加大国际
工程项目的监管力度，加强成本控制和风险防范，确保工程项目的进度、质量和效益。2025 年度，公司全年工程承包结转收入 13.6
4 亿元。
（一）财务状况：
1.资产结构
2025 年末资产总额 223.92 亿元，比年初 240.48 亿元减少 16.56 亿元，减幅 6.89%。
流动资产 208.57 亿元，占总资产的 93.15%，比年初224.33 亿元减少 15.76 亿元，减幅 7.02%，其中：货币资金28.70 亿元
，占总资产的 12.82%，比年初 33.27 亿元减少4.57 亿元，减幅 13.75%；应收账款 19.45 亿元，占总资产的 8.68%，比年初 13.2
9 亿元增加 6.16 亿元，增幅 46.36%，主要是应收政府房票款增加；存货 137.27 亿元，占总资产的 61.30%，比年初 152.28 亿元
减少 15.01 亿元，减幅9.86%。
非流动资产 15.35 亿元，占总资产的 6.85%，比年初16.15 亿元减少 0.80 亿元。
2.债务结构
2025 年负债总额 169.85 亿元，比年初 179.80 亿元减少 9.95 亿元，减幅 5.53%。资产负债率为 75.86%，与年初74.77%相比
上升 1.09 个百分点。
流动负债 133.51 亿元，占总负债的 78.60%，比年初133.41 亿元增加 0.10 亿元，增幅 0.08%，其中：合同负债6.65 亿元，
占总负债的 3.92%，比年初 21.86 亿元减少15.21 亿元，减幅 69.57%，主要为房地产项目预售款结转收入所致。
长期负债 36.34 亿元，占总负债的 21.40%，比年初46.39 亿元减少 10.05 亿元，减幅 21.67%，主要为一年内到期的长期借款
转至流动负债。
3.股东权益
2025 年末归属于母公司股东权益总额 47.29 亿元，比年初 52.10 亿元减少 4.81 亿元，其中：股本 15.71 亿元，与年初一致
；盈余公积 4.21 亿元，比年初增加 0.60 亿元；资本公积 20.65 亿元，比年初减少 0.20 亿元，是收购福州复寅 49%股权所致；
未分配利润 7.70 亿元，比年初减少5.10 亿元，是当年亏损和母公司计提盈余公积所致；其他综合收益-0.98 亿元。
（二）经营业绩：
1.营业情况
2025 年度实现营业总收入 71.32 亿元，比上年同期67.89 亿元增长 5.05%，主要是房地产项目收入结转增加所致。发生营业成
本 55.70 亿元，比上年同期 51.22 亿元增长8.75%，主要是收入增加相应成本结转也增加所致。收入利润率-2.57%，比上年同期 7.
58%下降 10.15 个百分点，主要是减值计提增加所致。
2.期间费用
2025 年度发生期间费用总额 6.97 亿元，比上年同期6.26 亿元增加 11.21%，其中：销售费用 16,869 万元，比上年同期 14,6
96 万元增长 14.78%，主要为房地产销售佣金结转增加所致；管理费用 23,048 万元，比上年同期 27,239 万元下降 15.39%；研发
费用 693 万元；财务费用 29,063 万元，比上年同期 19,924 万元增加 9,139 万元，主要地产项目竣工利息资本化减少所致。
3.资产减值
2025 年度资产减值损失计提 4.17 亿元，其中应收账款、其他应收款等信用减值损失计提 0.75 亿元；合同资产等资产减值损
失计提 0.28 亿元；房地产存货计提减值损失 3.14亿元。
4.盈利水平
2025 年度实现利润总额-1.84 亿元，比上年同期 5.15亿元下降 135.65%；实现净利润-3.50 亿元，比上年同期1.83 亿元下降
291.37%，归属于母公司所有者净利润-4.51亿元，同比减少 4.76 亿元，主要因北京武夷项目结转收入较上年同期减少及其他地产项
目计提减值影响；扣除非经常性损益的净利润为-4.54 亿元。
（三）现金流量
1.经营活动分析：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金 56.90 亿元；（2）收到的税费返还 0.40 亿元；
（3）收到的其他与经营活动有关的现金 1.47 亿元；（4）购买商品、接受劳务支付的现金 42.63 亿元；（5）支付给职工以及
为职工支付的现金 3.77 亿元；（6）支付的各项税费 4.93 亿元；
（7）支付的其他与经营活动有关的现金 2.96 亿元。经营活动现金流入 58.77 亿元；经营活动现金流出54.29 亿元；经营活动
产生的现金流量净额 4.48 亿元。
2.投资活动分析：
投资活动现金流入 0.38 亿元；投资活动现金流出 0.50亿元；投资活动产生的现金流量净额-0.12 亿元。
3.筹资活动分析：
筹资活动现金流入 66.85 亿元，筹资活动现金流出76.12 亿元，筹资活动产生的现金流量净额-9.27 亿元。
现金及现金等价物净增加额-4.87 亿元。
加上期初现金及现金等价物的余额 31.80 亿元。
期末现金及现金等价物余额 26.93 亿元。
（四）主要财务指标
1.盈利能力分析
公司归属于母公司加权平均净资产收益率-9.06%，比上年同期 0.49%下降 9.55 百分点；总资产净利率-1.51%，比上年同期 0.7
8%下降 2.29 个百分点；销售净利率-4.90%，比上年同期 2.69%下降 7.59 个百分点。
2.偿债能力分析
公司流动比率 156.22%，比年初 168.15%下降 11.93 个百分点；速动比率 43.27%，比年初 43.93%下降 0.66 个百分点；资产
负债比率 75.86%，比年初 74.77%上升 1.09 个百分点。
3.基本每股收益-0.287 元，比上年同期 0.0159 元减少0.3029 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.2889 元，比上年同
期 0.0060 元减少 0.2949 元；归属于母公司的每股净资产 3.01 元，比年初 3.32 元减少 0.31 元。
二、2026 年财务预算
（一）2026 年财务预算指标
2026 年，公司深化改革创新，全面推进组织资源系统性改革，将加快推动存量地产去化、海外业务扩容提质，深化亏损企业治
理攻坚。全年计划实现营业收入 71 亿元，其中房地产业务计划投资额 18.77 亿元，计划竣工 6.21 万㎡，销售面积约 19.37 万㎡
；国际工程承包业务计划新签合同 60 亿元。三项费用合计预计 7.57 亿元，剔除汇兑损益、取得合同成本结转及资本化利息支出减
少导致当期财务费用增加的影响，与 2025 年度相比，其他经营费用将进一步缩减并控制在合理水平。
（二）2026 年证券投资额度
2026 年度公司证券投资初始资金维持 1,000 万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票
和新股申购等。
（三）2026 年对外捐赠额度
2026 年度对外捐赠额度 90 万元，用于社会公益等支出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4748d9bb-3a77-4cae-bf65-de21c81c51c8.PDF
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：独立董事2025年独立性评估的专项意见
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司 2025年度在
任独立董事许萍女士、罗元清先生、陈斌先生及蔡宁女士（2025 年 8 月 12 日离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事许萍女士、罗元清先生、陈斌先生及蔡宁女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职期间未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18a44271-09f0-484e-b0f3-81f53d3d42df.PDF
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责
的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下
：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）。成立日期为 2008 年 12 月 8 日，首席合伙人赵焕琪。
截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165
人。
2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计中介机构，该事项经公司 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大
会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
公司 2025 年度财务报告和内部控制审计聘任北京德皓为审计中介机构。北京德皓开始年度审计工作之前与公司进行了必要的沟
通，并与公司签订了审计业务约定书。会计师事务所审计小组于2025年11月开始对公司内部控制进行审计，2026 年 1 月初正式开始
进行年度审计。根据审计计划时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计工作，并向审计委员会提交了年度报告初审意见。审
计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审阅了公司编制的财务会计报表，并与公司管理层和财务相
关人员进行询问和沟通。
经审计，北京德皓认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。北京德皓出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
公司董事会审计委员会对北京德皓的独立性、执业资质、诚信情况进行了审核，并详细了解拟签字注册会计师的从业经历、执业
资质等情况。全体委员认为，北京德皓具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度财务审
计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计。
2026 年 1 月 9 日，北京德皓以书面形式向公司治理层及独立董事发送沟通函，并制定了总体审计策略，如项目成员与审计时
间安排、审计范围、重点审计领域等。2026 年 4 月17 日，审计委员会召开 2025 年年度报告审计沟通会，就 2025年度审计工作中
发现的主要问题进行了沟通，并对审计工作发表意见，审议通过了公司 2025 年年度报告、2025 年度财务决算报告和 2026 年度财
务预算报告、2025 年度内部控制自我评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、审计委员会履行监督职责的评价
公司董事会审计委员会严格遵守有关法律法规的规定，充分发挥审计委员会的作用，在会计师事务所选聘、会计师事务所审计重
点和审计程序、会计师事务所审计成果汇报等方面进行了监督、审查和评价，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。报告期
内公司已取消监事会，由审计委员会承接原监事会职权，履职全面合规。
公司董事会审计委员会认为北京德皓在公司 2025 年年报审计过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，按时完成了
公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告真实、准确、客观、完整地反映公司 2025 年度的经营业绩和财务状况，切实履行
了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/60c09851-4760-430c-a87d-b68effe59ffe.PDF
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中国武夷实业股份有限公司（以下简称武夷公司）2025 年度财务报表
，包括2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日签发了德皓审字[2026]00001618 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就武夷公司编制的 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是武夷公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
武夷公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对武夷公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解武夷公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：中国武夷实业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
熊志平
中国·北京
中国注册会计师：
雷晶
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/090493b1-54f4-4157-a78e-69f10f1caafa.PDF
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：2025年度内部控制自我评价报告
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中国武夷（000797）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/223f9017-f818-42a1-9eee-488d5b40564f.PDF
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国武夷（000797）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/15cedb7b-c089-480f-b1bb-a66e8884bd81.PDF
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：关于续聘2026年度会计师事务所及确定报酬的公告
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特别提示：
1.拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 23 日召开公司第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续
聘 2026 年度会计师事务所及确定报酬的议案》，拟继续聘请北京德皓为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年
。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2008 年 12 月 8 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层519A
（5）首席合伙人：赵焕琪
（6）人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数 165 人。
（7）业务信息：2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计，下同），审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为
18,700.69 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技
术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；北京德皓已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购
买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行
业惩戒 0 次。其间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分
1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：熊志平，2012 年 6 月成为注册会计师，2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2024 年 6 月开始在
北京德皓国际所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 5 家，复核上市公司审计报告数量 3
家，复核新三板审计报告数量 2 家。
（2）拟签字注册会计师：雷晶，2023 年 3 月成为注册会计师，2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2025 年 1 月开始在北
京德皓国际所执业，近三年签署上市公司审计报告数量1 家，签署新三板审计报告数量 1 家。
（3）项目质量复核人员：王晓明，2002 年 12 月成为注册会计师，2001 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 12月开始在
北京德皓国际所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 5 家，复核上市公司审计报告数量 4
家，签署新三板审计报告数量 1 家，复核新三板审计报告数量 2 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
3.独立性
北京德皓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026 年度审计费用 233 万元（含税，下同），其中，财务报告审计费用 168
万元，内部控制审计费用 65 万元，比上年度增加 10 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会于 2026 年 4 月 17 日召开2026 年第二次会议，审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性等方面对北京德皓进行审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经
营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可北京德皓的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会审计委员会同意聘请
北京德皓为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案的审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年
度会计师事务所及确定报酬的议案》，同意聘请北京德皓为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该
事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需经公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3.北京德皓关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/adb7da83-2516-47b9-9fc6-91dc61f0c94b.PDF
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据深圳证券交易所的有关规定，中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行认真
核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率。2025 年度公
司证券投资额度为 1,000 万元。公司在授权权限内开展证券投资活动，主要包括新股申购、买卖福建省属上市公司股票等，具体情
况详见附表。2025 年 1 月初，公司将历年收益 475.70 万元转出至公司账户。截至 2025 年 12 月31 日，公司证券账户资产价值
13,045,486.17 元（含现金11,120,586.17 元）。
二、审议程序
2025 年 4 月 18 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度证券投资情况的专项说明及2025 年度
证券投资额度的议案》，同意公司在授权权限内开展证券投资活动，2025 年度证券投资额度为 1,000 万元，主要包括新股申购、买
卖福建省属上市公司股票等。
三、2025 年度执行证券投资内控制度情况
公司建立证券投资内部控制制度，明确投资范围和流程，加强投资决策权限和风险控制等环节的控制力度，确保资金安全。公司
参与证券投资的资金来源为公司自有资金，证券投资额度未超出董事会审批的金额，投资范围为福建省属上市公司股票和新股申购等
，未影响公司主营业务的发展。董事会核查后认为，公司的证券投资严格遵循《公司章程》《证券投资内部控制制度》的相关规定，
不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
四、投资对公司的影响
公司利用自有暂时闲置资金进行证券投资，能提高资金使用效率并获取投资收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司及全
体股东的利益。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业
会计准则第 39 号——公允价值计量》等会计准则的要求进行会计核算及列报。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十六次会议决议；
2.公司证券投资内部控制制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/57bb0c6c-3aee-4ef3-a9f3-5256cdb524a6.PDF
【2.财报链接】
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2026-06-02│中国武夷：2025年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-02/1225343938.PDF
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2026-04-28│中国武夷：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209713.PDF
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2026-04-24│中国武夷：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225164988.PDF
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2025-10-30│中国武夷：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764319.PDF
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2025-08-30│中国武夷：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224625622.PDF
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2025-04-30│中国武夷：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409312.PDF
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2025-04-19│中国武夷：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223149048.PDF
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2024-10-29│中国武夷：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542010.PDF
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2024-08-28│中国武夷：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007602.PDF
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2024-04-30│中国武夷：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908460.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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