公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-27 18:29 │中国武夷（000797）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 18:25 │中国武夷（000797）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:22 │中国武夷（000797）：关于中武电商开展2026年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:22 │中国武夷（000797）：关于全资子公司中武地产减少注册资本的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:21 │中国武夷（000797）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:20 │中国武夷（000797）：关于中武电商开展2026年度远期外汇套期保值业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:20 │中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:19 │中国武夷（000797）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 18:19 │中国武夷（000797）：2026年第二次临时股东会会议材料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 16:52 │中国武夷（000797）：关于肯尼亚蒙巴萨基利菲郡地块被政府部分征用的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:29│中国武夷（000797）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场股东会召开时间为 2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 2:50；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长李楠先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国
武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）408 人、代表股份 884,878,436 股、占公司有表决权股份总数 56.3346％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 539,425,316 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 34.3418％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 405 人，代表股份345,453,120 股
， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为21.9928％。
2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1.总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票） 表决结
非累积投票提案 票数（股） 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 果
） ） ） ） ）
提案1 关于组建联合体共同参 337,487,50 97.6686% 7,918,938 2.2917% 136,980 0.0396% 通过
加 8
菲律宾建筑改造升级项
目
投标暨构成关联交易的
议
案
2.中小股东表决情况
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
提案1 关于组建联合体共同参加菲律 14,753,870 64.6822% 7,918,938 34.7173% 136,980 0.6005%
宾
建筑改造升级项目投标暨构成
关
联交易的议案
3.提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.提案 1 涉及关联交易，关联股东福建建工集团有限责任公司（持有公司股票 539,335,010 股）回避表决。表格所示“比例”
指票数占出席股东会的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《中国武夷实业股份有
限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.公司《2026 年第二次临时股东会决议》；
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/2cfa5fc1-ebc1-4476-9ad8-af6a29eeffc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:25│中国武夷（000797）：2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国武夷（000797）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/cbbd79e2-a483-47ad-b5a8-18149a4ed7cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:22│中国武夷（000797）：关于中武电商开展2026年度远期外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、开展远期外汇套期保值业务的背景
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称中武电商）主要从
事进出口贸易业务，结算货币主要为美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对其经营业绩会造成较大影响。为削弱远期人民币
对外币汇率大幅波动对其经营业绩造成的不利影响，增强公司财务的稳健性，中武电商根据经营情况，拟开展远期外汇套期保值业务
。
二、开展远期外汇套期保值业务的必要性和可行性
中武电商开展的远期外汇套期保值业务与日常经营紧密相关，是基于进出口贸易业务需求，不做投机性、套利性的交易操作，只
限于与业务相关的结算外币，并用于业务交割期间与进出口业务的实际执行期间相匹配的远期外汇交易业务，能够进一步提高应对外
汇波动风险的能力，将汇率风险控制在合理范围内，增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规制定并完善《远期外汇交易管理
制度》，为开展远期外汇交易业务配备了专业人员，采取的针对性风险控制措施切实可行，开展远期外汇交易业务具有可行性。
三、拟开展的远期外汇套期保值业务概述
中武电商开展的远期外汇套期保值业务品种主要是远期结售汇业务，即约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、
汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率
波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。中武电商根据其资产规模及业务需求，经公司第八届董事会第
二十四次会议审议通过，2026年度开展的远期外汇套期保值业务额度累计不超过3,000万美元。该业务交易资金来源于中武电商自有
资金，预计动用的交易保证金不超过1,000万元人民币（保证金优先占用金融机构授信额度，授信额度不足时将使用货币资金支付保
证金）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过该额度。业务期限自公司第八届董事会第
二十四次会议审议通过之日起至2026年12月31日止；如单笔交易的存续期超过有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会授权公司管理层按照职责权限批准中武电商在不超过额度范围内具体实施上述远期外汇套期保值业务相关事宜。
四、远期外汇套期保值业务的风险分析
中武电商拟开展的远期外汇套期保值业务在一定程度上可以减少汇兑损失，将汇率风险控制在合理范围内。但同时该业务也会存
在一定风险：
1.汇率大幅波动或者不波动风险：在外币汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，将造成汇兑
损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大将造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付货款时，公司不能按时结汇，将造成公司损失。
4.其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇远期交易操作，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可
能面临法律风险。
五、公司采取的风险控制措施
中武电商进行远期外汇交易业务以套期保值为目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，禁止投机和套利交易。交易额度不得超
过经董事会批准的授权额度上限，并积极采取相关风险控制措施：
1.公司制定了《远期外汇交易管理制度》，明确规定公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、内部风险报告制度及风险处
理程序；同时成立远期外汇交易管理小组进行监督管理。中武电商相应制定了《远期外汇交易管理办法（试行）》，规定中武电商开
展的远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要在银行办理的对冲远期汇率波动风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务
。
2.中武电商成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险
或可能出现重大风险时，及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司远期外汇交易管理小组。
3.公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理制
度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险
敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
4.为防止远期结售汇延期交割，中武电商业务相关部门重视应收款项的管理，积极催收应收账款，同时对每笔远期结售汇业务进
行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制在最小的范围内。
5.严格控制外汇套期保值业务的资金规模，远期外汇套期保值业务必须基于外币收付预测，全年累计发生额不超过进出口业务外
汇收支的金额，严格按照规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
六、结论
中武电商开展远期外汇交易业务，旨在削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对经营业绩造成的不利影响，控制经营风险，具有充
分的必要性。该业务以具体经营业务为依托，不做投机性、套利性交易操作，能够有效锁定交易成本和收益，应对外汇波动带来的外
汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/fb3282c3-a56c-4c28-808e-8ca5057f2f0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:22│中国武夷（000797）：关于全资子公司中武地产减少注册资本的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国武夷（000797）：关于全资子公司中武地产减少注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/8f56e5ff-ca1d-4839-b3f4-6869ef63b3c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:21│中国武夷（000797）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次会议于2026年2月3日以电子邮件方式发出通知，2026 年
2 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9 人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持，会议的
召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》
2026 年度公司计划投资 18.95 亿元人民币，主要投向境内 19 个续建房地产开发项目、3 个境外投融资项目以及公司全资子公
司新加坡武夷投资发展有限公司注册资本投入；2026 年度新增境外拓展投建营项目计划投资约 12 亿元人民币，具体项目后续将以
一事一议原则按照相关规定履行审批程序。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于全资子公司中武地产减少注册资本的议案》
为盘活存量资产、优化业务结构，公司根据实际经营情况，拟减少公司全资子公司中武（福建）房地产开发有限责任公司（以下
简称中武地产）注册资本，将注册资本由 60,000万元人民币减至人民币 10,000 万元。本次减资完成后，公司仍持有中武地产 100%
股权，公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对公司本年度业绩产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全资子公司中武地产减少注册资本的公告》（公告编号：2026-018）
（三）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》
第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议对公司与福建省建科工程技术有限公司组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级
项目第三、四批次投标事项进行审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十四次会议审议。
本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。— 2 —
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
（四）审议通过《关于中武电商开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的议案》
为进一步提高应对外汇波动风险的能力，将汇率风险控制在合理范围内，增强公司财务稳健性，公司全资子公司中武（福建）跨
境电子商务有限责任公司 2026 年度拟开展的远期外汇套期保值业务，额度累计不超过 3,000 万美元。
公司董事会授权公司管理层按照职责权限批准中武电商在不超过额度范围内具体实施上述远期外汇套期保值业务相关事宜。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
中武电商开展2026年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-020）。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 2 月 27 日（星期五）14:50 在公司四层大会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十四次会议决议；
2.第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1464bc1b-2b5e-43c1-bc0b-b3627d9c7784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:20│中国武夷（000797）：关于中武电商开展2026年度远期外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）全资子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称中武电商）基于
生产经营和套期保值的需要，拟使用自有资金与银行等金融机构开展远期外汇套期保值业务，交易总金额不超过 3,000 万美元（按
当前汇率折合人民币约 20,831.40 万元，下同），额度使用期限自公司第八届董事会第二十四次会议审议通过之日起至 2026 年 12
月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止。
2.本事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本事项尚需上报福建省人民政府国有资产
监督管理委员会（以下简称福建省国资委）备案。
3.该业务受市场环境等因素影响，存在较大的不确定性。敬请广大投资者充分关注投资风险。
公司于 2026年 2月 11日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于中武电商开展 2026 年度远期外汇套期保值业务的
议案》。具体情况如下：
一、投资情况概述
中武电商主要从事进出口贸易业务，结算货币主要为美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对其经营业绩会造成较大影响
。为削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对其经营业绩造成的不利影响，增强公司财务的稳健性，中武电商根据经营情况，拟开展远
期外汇套期保值业务。
中武电商开展的远期外汇套期保值业务品种主要是远期结售汇业务，即约定在未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、
汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率
波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套期保值。中武电商根据其资产规模及业务需求，经公司第八届董事会第
二十四次会议审议通过，2026年度开展的远期外汇套期保值业务额度累计不超过3,000万美元。该业务交易资金来源于中武电商自有
资金，预计动用的交易保证金不超过1,000万元人民币（保证金优先占用金融机构授信额度，授信额度不足时将使用货币资金支付保
证金）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过该额度。业务期限自公司第八届董事会第
二十四次会议审议通过之日起至2026年12月31日止；如单笔交易的存续期超过有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止。
公司董事会授权公司管理层按照职责权限批准中武电商在不超过额度范围内具体实施上述远期外汇套期保值业务相关事宜。
二、审议程序
本次中武电商拟开展远期外汇套期保值业务的事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》及公司《远期外汇交易管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议，需上报福建省国资委备案
。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
中武电商进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，远期外汇合约外币金额限制在进出口业务预测量之
内。远期外汇交易业务在一定程度上可以减少汇兑损失，将汇率风险控制在合理范围内。但使用这种金融工具本身也具有一定风险，
对人民币汇率升跌走势的错误判断同样有可能带来损失。具体情况如下：
1.汇率大幅波动或者不波动风险：在外币汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，将造成汇兑
损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大将造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付货款时，公司不能按时结汇，将造成公司损失。
4.其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇远期交易操作，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可
能面临法律风险。
（二）风控措施
中武电商进行远期外汇交易业务以套期保值为目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，禁止投机和套利交易。交易额度不得超
过经董事会批准的授权额度上限，并积极采取相关风险控制措施：
1.公司制定了《远期外汇交易管理制度》，明确规定公司开展远期外汇交易的操作原则、审批权限、内部风险报告制度及风险处
理程序；同时成立远期外汇交易管理小组进行监督管理。中武电商相应制定了《远期外汇交易管理办法（试行）》，规定中武电商开
展的远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要在银行办理的对冲远期汇率波动风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务
。
2.中武电商成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险
或可能出现重大风险时，及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司远期外汇交易管理小组。
3.公司外汇业务相关人员加强对远期外汇交易业务的特点及风险的学习与培训，严格执行远期外汇交易业务的操作和风险管理制
度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险
敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
4.为防止远期结售汇延期交割，中武电商业务相关部门重视应收款项的管理，积极催收应收账款，同时对每笔远期结售汇业务进
行登记，建立业务台账，并根据合约安排资金交割，尽量将该风险控制在最小的范围内。
5.严格控制外汇套期保值业务的资金规模，远期外汇套期保值业务必须基于外币收付预测，全年累计发生额不超过进出口业务外
汇收支的金额，严格按照规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇套期保值业务进行相应
核算和披露。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十四次会议决议；
2.公司出具的可行性分析报告；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d86b6448-0723-4574-b488-96406fa78ad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 18:20│中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第三、四批次投标（以下简称拟投
标项目）。拟投标项目主要工作内容是为公立学校建筑改造、加固和升级。因公司自身的业绩要求不能满足招标文件规定的条件，拟
与福建省建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成联合体参与项目的竞标。
（二）关联关系说明
因福建建科为福建省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称省建科院）的全资子公司，省建科院为公司第一大股东福建建工集
团有限责任公司（以
|