公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │中国武夷（000797）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │中国武夷（000797）：关于公司独立董事辞职的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2025年第一季度经营情况的公告 │
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│2025-04-19 00:33 │中国武夷（000797）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-18 21:04 │中国武夷（000797）：2024年度股东大会会议材料 │
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│2025-04-18 21:04 │中国武夷（000797）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-18 21:04 │中国武夷（000797）：2024年度独立董事述职报告（蔡宁） │
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│2025-04-18 21:04 │中国武夷（000797）：2024年度独立董事述职报告（罗元清） │
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│2025-04-18 21:04 │中国武夷（000797）：2024年度独立董事述职报告（陈斌） │
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│2025-04-18 21:02 │中国武夷（000797）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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2025-04-30 00:00│中国武夷（000797）：2025年一季度报告
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中国武夷（000797）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
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2025-04-30 00:00│中国武夷（000797）：关于公司独立董事辞职的公告
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的中真国实武性夷、实准业确股性份和有完限整公性司（承以担下相简应称的公法司律）责董任事。会 近日收载到、公误司导
独性立陈董述事或蔡宁者重女大士提遗交漏，的并书面对其辞内职报容告的真。根实据性厦、准门确大性学有和完关整兼性职承管担
理相的应要的求法，蔡律宁责女任士。提 请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员
会委员、董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，蔡宁女士不在公司担任任何职务。
由于蔡宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将自公司股东大会
选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事到任前，蔡宁女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履
行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责，但不在公司领取薪酬。公司将按照有关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员
会成员的补选工作。
截至本公告披露日，蔡宁女士未直接或间接持有公司股份。蔡宁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展
发挥了积极作用，公司董事会对蔡宁女士做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6c681b9c-29c1-461a-8c7d-ee41bd0a88f6.PDF
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2025-04-30 00:00│中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2025年第一季度经营情况的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）国际工程承包业务 2025 年第一季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2025 年第一季度，国际工程业务新中标订单 6 个，订单总金额为 54,456 万元。具体情况如下：
所在区域 数量 订单金额
（个） （折人民币万元）
菲律宾 4 43,765
坦桑尼亚 2 10,691
合计 6 54,456
截至 2025 年 3 月 31 日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单 58 个，已签约未完工订单金额 1,733,390 万元，
已签约未完成金额 935,897万元。已中标尚未签约订单数量 4个，合同金额 44,152 万元。
二、重大项目情况
2025 年第一季度，公司无新签重大项目。报告期内，公司在建的重大项目 2 个，情况如下：
序 项目名称 合同金额 业 开工日 工 履约 累计确认 累计结算 累计收款 合同重大变化/差
号 （折合人 务 期 期 进度 营业收入 金额 金额 异情况以及
民币万元 模 （ （折合人 （折合人 （折合人 原因
） 式 月 民币万元 民币万元 民币万元
） ） ） ）
1 埃塞俄比亚定 52,162.32 自 2024 30 8.11 7,401.94 831.64 151.19 工程量计量中
可公路 营 年 5月 %
2 巴新亨加诺菲 56,560.39 自 2019 59 100. 68,774.50 70,949.05 56,755.88 工期延期审批中
到哈根 CW2 营 年 2月 00% ，工程量变更正
公路工程项目
（3775） 在审批中
注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露（2025 年修订）》，重大项目指项目预计投资金
额或者已投资金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，或者报告期内项目所产生的收入占公司最近一期经审计营业收入的 10%
以上，或者报告期内项目所产生的净利润占公司最近一期经审计净利润的 10%以上。
2、合同金额为签订合同时的汇率折算的人民币金额，含已批准的变更合同额；累计确认营业收入、结算金额、收款金额按照合
同期年外币报表折算、累计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dd5a6368-8661-4f0c-b5af-dcb3c2c4dd63.PDF
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2025-04-19 00:33│中国武夷（000797）：2024年社会责任报告
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中国武夷（000797）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件
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2025-04-18 21:04│中国武夷（000797）：2024年度股东大会会议材料
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中国武夷（000797）：2024年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1af41be2-88b6-492d-9aa4-96966cfab3ec.PDF
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2025-04-18 21:04│中国武夷（000797）：年度股东大会通知
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中国武夷（000797）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/7a9fcf54-93c9-4446-931d-cd73e84de0d9.PDF
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2025-04-18 21:04│中国武夷（000797）：2024年度独立董事述职报告（蔡宁）
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在 2024 年度的工作中，本人作为公司独立董事，勤勉尽责，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议
案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。现
将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人蔡宁，1977 年 10 月出生，管理学（会计学）博士研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪优秀人才，
福建省高层次人才，获中国注册会计师（CPA）统一考试全科合格证书。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员，厦门
大学管理学院副教授、教授。现任厦门大学管理学院副院长、厦门大学会计学系副系主任，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事
、厦门法拉电子股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024年度出席董事会及股东大会会议情况
2024年度，公司共召开 11次董事会会议，均按时出席，没有委托出席或缺席情况，出席公司股东大会 6次。对提交董事会、股
东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分的沟通，提出合理性建议，以谨慎的态度行使表决权。我认为公司董事会和股
东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行相关审批程序，合法有效，因此对公司董事会各项议案均投赞成票，无提出异
议的事项。
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况报告期内，根据《上市公司治理准则》等法律法规和相关制度的规定，认
真审阅专门委员会的材料，积极参加各专门委员会会议，并对会议议题提出意见及建议。出席 2次提名委员会会议，对董事会换届、
聘任公司高级管理人员事项进行审查并提出建议；出席审计委员会 7 次，对公司定期报告、内部控制审计情况提出意见；出席薪酬
与考核委员会 1次，对调整公司独立董事津贴的议案提出意见；出席独立董事专门会议 3次，对公司关联交易事项发表意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，作为董事会审计委员会主任委员，与年审会计师进场前就审计计划安排等事项进行沟通交流。2024年 4月 2 日与注
册会计师在 2023 年度财务报告审计出具初审意见后，对提请独立董事和审计委员会关注的事项进行沟通交流。在 2023 年年报的编
制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审会计师等进
行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于提交给董事会的各项议案，能够认真核查实际情况，利用自己的专业知
识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，维护全体股东的利益。积极参与独立董事相关培训，持续提升独立董
事履职能力。
（五）现场考察工作的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会等时间到公司进行现场考察，了解公司经营情况、重大项目投资、财务管理和内部控
制的执行情况，认真听取管理层汇报，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的生产经营动态，结
合自身专业知识提出合理的建议，充分发挥独立董事职权。2024 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审
计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询。2024 年度现场工作时间达到 15 天。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履职提供必要的信息和工作条件，将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇报，在每次召开董事会及相关会
议前，均能及时提供相关会议材料，并对疑问及时解答。2024年度通过邮件、电话和微信等途径向其他董事、高管人员及相关工作人
员保持联系，能够深入了解公司经营管理情况、经营环境变化情况及决议执行情况等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人对公司以下事项进行了重点关注，并进行审慎判断：
（一）关联交易情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定要
求，对公司 2024 年度发生的、根据相关规定应予以披露的关联交易事项进行了事前审核，并发表了意见，认为报告期内公司发生的
日常关联交易是基于公司业务的实际需要，遵循公平互利的交易原则，审议时关联董事均回避了表决，决策程序符合规定，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。
（二）公司股东承诺履行情况
报告期内公司控股股东严格履行承诺事项，没有发生违反承诺的情况。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
公司 2024年披露了 2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年
度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（四）内控控制的执行情况
公司已建立较为完善的内部控制制度，并得到有效实施，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024年 12 月 31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并形成了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司对纳入
评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供服务超过规定的最
长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司对 2024 年度审计机构进行变更。经公司 2024 年第五次临时股东大会
审议批准，聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）为公司 2024 年度审计机构。北京德皓在为公司
提供审计服务的过程中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年
度审计任务。公司聘任其为审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理。
（六）提名、任免董事及聘任高级管理人员
报告期内，公司进行董事会换届，提名董事 9名，聘任高级管理人员 4名，对候选人的资格进行审查并发表意见，上述人员均具
备担任公司董事和高级管理人员的任职资格，可以提交董事会审议。
（七）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司 2024 年内部担保额度获股东大会审批通过，担保对象均为公司的子公司，担保金额在股东大会批准范围内。公
司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为生产经营性资金往
来，不存在关联方资金占用的情形。
四、总体评价和建议
本人在 2024 年度任职期间，认真履行独立董事职责，履行忠实勤勉义务，主动参与公司决策，维护了公司整体利益和中小股东
合法权益。2025 年，本人将继续按照相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用好会计方面的专
业能力，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，为公司高质量发展作出应有贡献。
特此报告
独立董事：蔡宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/caf8b196-0fd3-4f4d-88db-67e30b7cf6d2.PDF
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2025-04-18 21:04│中国武夷（000797）：2024年度独立董事述职报告（罗元清）
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中国武夷（000797）：2024年度独立董事述职报告（罗元清）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b0cdc22c-14bf-49b8-a803-a8a75e75c347.PDF
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2025-04-18 21:04│中国武夷（000797）：2024年度独立董事述职报告（陈斌）
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中国武夷（000797）：2024年度独立董事述职报告（陈斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5457af55-6797-449b-9bb2-3fdd2e2362d0.PDF
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2025-04-18 21:02│中国武夷（000797）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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中国武夷（000797）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8c046028-e889-432b-bd96-4ab1f693aeef.PDF
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2025-04-18 21:02│中国武夷（000797）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司独立董事独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1466153a-6584-4ccb-bba5-d954a2ca3e7c.PDF
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2025-04-18 21:02│中国武夷（000797）：2024年度监事会工作报告
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中国武夷（000797）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9b1afba-26c3-4aba-b09e-8f457f6301d6.PDF
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2025-04-18 21:02│中国武夷（000797）：内部控制自我评价报告
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中国武夷（000797）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0c874bee-58f2-4806-a2aa-8d7b1ce42c32.PDF
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2025-04-18 21:02│中国武夷（000797）：证券投资专项说明
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中国武夷（000797）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4626c758-ec3a-4b29-b2b2-a09921d2d167.PDF
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2025-04-18 21:02│中国武夷（000797）：关于续聘会计师事务所的公告
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中国武夷（000797）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/850d155b-c758-4009-872e-55e7243fb1f5.PDF
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2025-04-18 21:02│中国武夷（000797）：2024年度财务决算和2025年财务预算报告
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中国武夷（000797）：2024年度财务决算和2025年财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0ad08dec-a156-4c1e-b925-911fbbf79dac.PDF
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2025-04-18 21:02│中国武夷（000797）：关于2024年度计提减值准备的公告
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中国武夷（000797）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7b50811e-6764-4841-b9f5-373f0fac1af1.PDF
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2025-04-18 21:02│中国武夷（000797）：2024年度董事会工作报告
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中国武夷（000797）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2a883f1d-e142-4c9d-8346-b43e3b82538e.PDF
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2025-04-18 21:02│中国武夷（000797）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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中国武夷（000797）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bcb7aa12-7d08-4f1d-93f3-6b2c4276ba29.PDF
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2025-04-18 21:01│中国武夷（000797）：董事会决议公告
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中国武夷（000797）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/db135043-2750-461d-8e75-0df3e96954bf.PDF
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2025-04-18 21:01│中国武夷（000797）：2024年年度报告摘要
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中国武夷（000797）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4499768a-e062-4bf3-a688-a8642fe64a81.PDF
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2025-04-18 21:01│中国武夷（000797）：2024年年度报告
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中国武夷（000797）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7d1c91e8-26fe-4603-81d5-26ca6c842654.PDF
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2025-04-18 21:00│中国武夷（000797）：内部控制审计报告
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中国武夷（000797）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a115d34d-a748-4ddc-b8c8-b724e17ba3b7.PDF
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2025-04-18 21:00│中国武夷（000797）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中国武夷实业股份有限公司（以下简称武夷公司）2024年度财务报表，
包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日签发了德皓审字[2025]00000906号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
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