公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2025-07-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2025年第二季度经营情况的公告 │
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│2025-07-25 19:02 │中国武夷（000797）：关于增补独立董事和聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-25 19:02 │中国武夷（000797）：独立董事候选人声明与承诺（许萍） │
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│2025-07-25 19:02 │中国武夷（000797）：独立董事提名人声明与承诺（许萍） │
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│2025-07-25 19:01 │中国武夷（000797）：第八届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-25 18:59 │中国武夷（000797）：2025年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2025-07-25 18:59 │中国武夷（000797）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-24 17:20 │中国武夷（000797）：关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的进展公告 │
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│2025-07-14 22:38 │中国武夷（000797）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-24 19:17 │中国武夷（000797）：关于签署刚果（布）蒙哥1200kt/a钾肥项目协议书的进展公告 │
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2025-07-30 00:00│中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2025年第二季度经营情况的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）国际工程承包业务 2025 年第二季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2025年第二季度，国际工程业务新中标订单 2个，订单总金额为 26,818 万元。具体情况如下：
所在区域 数量 订单金额
（个） （折人民币万元）
菲律宾 1 19,298
坦桑尼亚 1 7,520
合计 2 26,818
截至 2025 年 6 月 30 日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单 61 个，已签约未完工订单金额 1,785,690 万元，已签约
未完成金额 957,127 万元。已中标尚未签约订单数量
3 个，合同金额 40,576 万元。
二、重大项目情况
2025 年第二季度，公司无新签重大项目。报告期内，公司在建的重大项目 8 个，情况如下：
序 项目名称 合同金 业务 开工日 工 履约 累计确认 累计结算 累计收款金 合同重大变化
号 额 模式 期 期 进度 营业收入 金额 额 /差异情况
（折合 （ （折合人 （折合人 （折合人民 以及原因
人民币 月 民币万 民币万 币万元）
万元） ） 元） 元）
1 肯尼亚茂威公路 31,561. 自营 2020 54 56.12 17,228.22 14,000.3 12,499.44 工期延期审批
66 年 4月 % 7 中
2 肯尼亚萨戛纳公 54,222. 自营 2020年 60 68.52 41,359.43 31,059.5 31,059.55 合同金额增加
路 04 10月 % 5 折合人民币
17,973 万元
3 肯尼亚姆洛隆戈 21,011. 自营 2020 64 63.42 12,172.64 13,458.9 7,483.50
公路项目 80 年 9月 % 6
4 埃塞俄比亚达耶- 54,380. 自营 2017 97 84.08 38,189.96 35,568.8 31,184.64
奇里-南瑟博 00 年 9月 % 7
公路
5 埃塞俄比亚阿拜 66,128. 自营 2021 62 29.10 23,164.43 10,420.0 5,660.46
银行总部大楼 00 年 2月 % 5
6 埃塞俄比亚定可- 52,162. 自营 2024 30 11.28 9,871.76 1,512.14 1,411.21
索拉-希夫特 32 年 5月 %
公路
7 菲律宾塔威塔威 16,006. 自营 2022 42 78.36 8,885.62 9,951.90 8,980.95
马努桥项目 00 年 7月 %
8 坦桑尼亚尼亚姆 50,961. 自营 2023年 36 35.62 14,602.55 5,925.45 5,671.81
尼瓦塔-米提萨 46 11月 %
公路
注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号—行业信息披露（2025年修订）》，重大项目指项目预计投资金额
或者已投资金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，或者报告期内项目所产生的收入占公司最近一期经审计营业收入的 10%以
上，或者报告期内项目所产生的净利润占公司最近一期经审计净利润的 10%以上。
2、合同金额为签订合同时的汇率折算的人民币金额，含已批准的变更合同额；累计确认营业收入、结算金额、收款金额按照合
同期年外币报表折算、累计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/e0e5d8f5-c61c-42c7-95e1-a19c42c3cb40.PDF
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2025-07-25 19:02│中国武夷（000797）：关于增补独立董事和聘任高级管理人员的公告
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一、关于增补公司独立董事的情况
独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。
由于蔡宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生
效。在新任独立董事到任前，蔡宁女士仍将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员的职责，但不在公司领取薪酬。具体内容详
见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞
职的公告》（公告编号：2025-039）。
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，根据公司第一大股
东福建建工集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查同意，董事会同意增补许萍女士为公司独立董事候选人，并在公司股东
大会选举通过后担任独立董事，并接任蔡宁女士担任的董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员
会委员职务，任期与公司第八届董事会一致。许萍女士已取得独立董事资格证书，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等独立董事任职资格和条件的相关规定。
未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法
律法规、部门规章规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会进行表决。简历详见附件。
二、关于聘任公司高级管理人员的情况
（一）聘任副总经理
2025 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据公司总经理陈平
先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任郭珅先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。
（二）聘任董事会秘书
2025 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长郑
景昌先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任黄诚先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。黄诚先生已获
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能
力与从业经验。简历详见附件。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0591-88323721
传真：0591-88323811
邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
地址：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层
郭珅先生和黄诚先生均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等高级管理人员任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/a6c0cba3-3fe3-4ab1-a29a-17746f78897f.PDF
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2025-07-25 19:02│中国武夷（000797）：独立董事候选人声明与承诺（许萍）
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中国武夷（000797）：独立董事候选人声明与承诺（许萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/05f8723c-0663-41e7-82f9-2f0e2b07cfae.PDF
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2025-07-25 19:02│中国武夷（000797）：独立董事提名人声明与承诺（许萍）
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中国武夷（000797）：独立董事提名人声明与承诺（许萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/4f29b7ae-da39-4fba-97d4-fff7476e6c92.PDF
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2025-07-25 19:01│中国武夷（000797）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出通知，202
5 年 7 月 25 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌
先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事
会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，蔡宁女士不在公司担任任何职务。
根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查同意，同意增补许萍女士为公司独立董事候选人
，并在公司股东大会选举通过后担任独立董事，并接任蔡宁女士担任的董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、
董事会提名委员会委员职务，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理陈平先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任郭珅先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一
致。简历详见附件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长郑景昌先生提名，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任黄诚先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事
会一致。黄诚先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,
具备相应的专业胜任能力与从业经验。简历详见附件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于增补独立董事和聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-052）。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 12 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《 中 国
证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第八届董事会第十四次会议决议；
2.第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/94615073-1031-4df3-a935-127580e08679.PDF
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2025-07-25 18:59│中国武夷（000797）：2025年第二次临时股东大会会议材料
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提案一
关于增补公司独立董事的议案各位股东及股东代表：
独立董事蔡宁女士因厦门大学有关兼职管理的要求，已申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事
会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，蔡宁女士不在公司担任任何职务。
根据公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第十四次会议审议通过
，同意增补许萍女士为公司独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后担任独立董事，并接任蔡宁女士担任的董事会审计委员会
主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期与公司第八届董事会一致。简历详见附件。
许萍女士已取得独立董事资格证书，符合《公司法》《中国武夷实业股份有限公司公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等独立董事任职资格和条件的相关规定。未持有公司股份
，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，不存在相关法律法规、部门规
章规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
请审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2025 年 8月 12 日附件
许萍女士简历
许萍，女，1971年 2 月出生，博士研究生学历，注册会计师。历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授，永辉
超市股份有限公司独立董事，天邦食品股份有限公司独立董事，福建省招标股份有限公司独立董事，华映科技（集团）股份有限公司
独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，福建实达集团股份有限公司独立董事，中闽能源股份有限公司独
立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/b3cc9ac7-ac41-4a26-8c68-0e45f2818be7.PDF
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2025-07-25 18:59│中国武夷（000797）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2025年 8 月 12日（星期二）召开 2025年第二次临时股东大会，会议安排如
下：
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第十四次会议决议召开。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2025 年 8月 12 日（星期二）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 8 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025 年 8月 7 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于增补公司独立董事的议案 √
2.提案 1 于 2025 年 7 月 25 日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日在指定信
息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十四次会议决议公告》《2025 年第二次临时股东大
会会议材料》（公告编号：2025-051、056）。
3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4.提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件
2）、代理人居民身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民
身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间
2025年8月11日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：
联系人：黄诚、黄旭颖、闫书静
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见
附件 1）。
五、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2025 年 7月 26日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 8月 12 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/69e022dd-8786-4242-b99b-be19546493fd.PDF
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2025-07-24 17:20│中国武夷（000797）：关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的进展公告
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一 、关联交易基本情况
中的国真武实夷性实、业准股确份性有和限完公整司性（承以担下相简应称的中法国律武责夷任或。公 司）全资子载公、司误
南导安性中陈武述置或业者有重限大公遗司漏（，以并下对简其称内南容安的中真武实）性就、武准夷确雲性尚和天完翼整设性计承
采担购相施应工的总法承律包责项任目。进 行公开招标，由福建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及分包单位：福建 建 工
集 团 有 限 责 任 公 司 ） 中 标 ， 中 标 价 格 为538,782,345.00 元，本次交易构成关联交易。详见公司于2025 年 2 月 11
日在巨潮资讯网披
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