公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:21 │中国武夷（000797）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 19:21 │中国武夷（000797）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 19:21 │中国武夷（000797）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-23 19:20 │中国武夷（000797）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:20 │中国武夷（000797）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:19 │中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（罗元清） │
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│2026-04-23 19:19 │中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（陈斌） │
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│2026-04-23 19:19 │中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（蔡宁） │
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│2026-04-23 19:19 │中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（许萍） │
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│2026-04-23 19:17 │中国武夷（000797）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-04-23 19:21│中国武夷（000797）：2025年年度报告
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中国武夷（000797）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2017ef2f-cde6-4f42-ab5d-771291ff3e3b.PDF
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2026-04-23 19:21│中国武夷（000797）：2025年年度报告摘要
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中国武夷（000797）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0f177c39-93ca-48d0-a9c7-d5b85e2f5f77.PDF
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2026-04-23 19:21│中国武夷（000797）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2
026年 4月 23日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式
出席会议 4 人），董事林中先生、黄明耀先生、张志昆先生和独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列
席了会议。会议由董事长李楠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》,《2025
年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-030、031）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-032）
。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-039、040、041、042）。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》（公
告编号：2026-033）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《2025年度利润分配预案》
综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低
财务风险，2025年度利润分配预案：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-034）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度社会责任报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度社会责任报告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-036）。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《董事会关于独立董事 2025 年独立性评估的专项意见》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年独立性评估的专项意见》
（公告编号：2026-037）。
独立董事许萍女士、罗元清先生、陈斌先生回避表决。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-0
38）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：
2026-043）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-044）。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定报酬的议案》
鉴于北京德皓在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度
维护了本公司及股东的合法权益，能满足公司对审计机构的要求，拟续聘北京德皓为公司2026年度审计机构，聘期一年。2026年度审
计费用不超过233万元（比2025年增加10万元），其中财务报表审计费用168万元，内部控制审计费用65万元。
董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘2026年度会计师事务所及确定报酬的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。
因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度
薪酬方案的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十六次会议决议；
2.董事、高级管理人员关于2025年年度报告的书面确认意见；
3.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
4.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d02b53f4-5a25-41dc-92e9-d366a7db39b3.PDF
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2026-04-23 19:20│中国武夷（000797）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了中国武夷实业股份有限公司（以下简称武夷公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，武夷公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
熊志平
中国·北京中国注册会计师：
雷晶
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/50c05cf3-75ed-4360-a009-959015fe7774.PDF
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2026-04-23 19:20│中国武夷（000797）：2025年年度审计报告
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中国武夷（000797）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/733fe357-6189-4b49-a401-dea87c33b91b.PDF
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2026-04-23 19:19│中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（罗元清）
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中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（罗元清）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/188928a9-0d71-4428-a9d2-a69861b6585f.PDF
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2026-04-23 19:19│中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（陈斌）
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中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（陈斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1f5d22a4-264e-4d9d-ab30-3a56bcadec3e.PDF
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2026-04-23 19:19│中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（蔡宁）
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本人作为中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，勤勉尽责履行独立董事法
定的责任和义务，积极出席相关会议，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会的各项议案并对相关事项发表独立意见，充分发挥
独立董事及董事会各专门委员会的作用，切实维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人蔡宁，1977 年 10 月出生，管理学（会计学）博士研究生学历，财政部全国会计领军人才，福建省高校新世纪优秀人才，
福建省高层次人才，获得中国注册会计师（CPA）统一考试全科合格证书。历任中山大学工商管理学院博士后流动站助理研究员，厦
门大学管理学院会计学系副系主任、副教授、教授。现任厦门大学管理学院副院长、教授，兼任厦门法拉电子股份有限公司独立董事
、厦门建发股份有限公司独立董事。2025 年 8 月 12 日离任中国武夷实业股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会及股东会会议情况
2025 年度，本人应出席 5 次董事会会议，均按时出席，没有委托出席或缺席情况，出席公司股东会 3 次。对提交董事会、股
东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分的沟通，提出合理性建议，以谨慎的态度行使表决权。我认为公司董事会和股东
会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行相关审批程序，合法有效，因此对公司董事会各项议案均投赞成票，无提出异议的
事项。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况报告期内，根据规定认真审阅专门委员会的材料，积极参加董事会各专门
委员会会议，并对会议议题提出意见及建议。出席 2 次董事会提名委员会会议，对增补独立董事、聘任高级管理人员等事项进行审
查并提出建议；出席审计委员会 6 次，对公司定期报告、内部控制审计情况、续聘会计师事务所、聘任财务总监等事项进行审查并
提出意见；出席独立董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项发表意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司审计部及会计师事务所进行多次沟通，定期审阅公司审计工作计划、内部审计工作报告并提出建议；与会计师
事务所就公司定期报告、财务状况及提请独立董事和董事会审计委员会关注的事项进行沟通交流。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，对于提交给董事会的各项议案，都认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识对审议
事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，维护全体股东的利益。关注有关公司的新闻媒体报道、投资者互动平台回复等
，保持与公司管理层的及时沟通。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》进行信息披露。
（五）现场考察工作情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东会等时间到公司进行现场考察，了解公司经营情况、重大项目投资、财务管理和内部控制
的执行情况，认真听取管理层汇报，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的生产经营动态，结合
自身专业知识提出合理的建议，充分发挥独立董事职权。2025 年度没有提议召开董事会或临时股东会，也没有独立聘请外部审计机
构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询。2025 年度现场工作时间 8 天。
作为会计专业人士，充分发挥专业优势，密切关注公司内外部审计工作、内部控制的有效性等相关方面，与会计师事务所深入沟
通相关专业问题。本人也重点深入加强对公司所处行业的了解，为公司在公司治理、审计监督等方面提供建议与支持。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司为独立董事履职提供必要的信息和工作条件，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予积极有效的配合和支持。在每次
召开董事会及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对疑问及时解答。2025 年度通过邮件、电话和微信等途径向其他董事、
高管人员及相关工作人员保持联系，能够深入了解公司经营管理情况、经营环境变化情况及决议执行情况等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人对公司以下事项进行了重点关注，并进行了审慎判断：
（一）关联交易情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定
要求，对公司 2025 年度发生的、根据相关规定应予以披露的关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，认为报告期内公司
发生的日常关联交易是基于公司业务的实际需要，遵循公平互利的交易原则，审议时关联董事均回避了表决，决策程序符合规定，不
存在损害公司和中小股东利益的情形。
（二）公司股东承诺履行情况
报告期内公司控股股东严格履行承诺事项，没有发生违反承诺的情况。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人任职期间，公司 2025 年披露的《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》均准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地
反映了公司的财务状况和经营成果，审议及披露程序均符合法律法规及规范性文件的规定。
公司已建立较为完善的内部控制制度，并得到有效实施，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年12 月 31
日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并形成了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，认为公司对纳
入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。
（四）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 18 日召开公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经 2025年 5 月
9 日召开的 2024 年度股东会审议通过，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称北京德皓）为公司 2025
年度财务报告和内部控制审计机构。本人认为，北京德皓在为公司提供审计服务的过程中，能够严格执行国家法律法规和有关财务会
计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。公司聘任其为审计机构及支付其报酬的决策程序合法，
支付的报酬水平公允、合理。
（六）聘任上市公司财务负责人
陈雨晴先生因工作变动辞去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第八届董事会第十
三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会和审计委员会审查同意，聘任付文达先生为公司财
务总监，任期与公司第八届董事会一致。付文达先生具备担任财务总监的任职资格和工作经验，提名和聘任程序符合法律法规和《公
司章程》的规定。
（七）提名、任免董事
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，经 2025 年 8月 12
日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过，选举许萍女士为公司第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。
对上述候选人的资格进行审查并发表意见，本人认为上述人员具备担任公司董事的任职资格，提名及审议程序符合法律法规和《
公司章程》的规定。
（八）聘任高级管理人员
2025 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审查同意，聘任郭珅先生为公司副总经理、黄诚先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届
董事会一致。
对上述候选人的资格进行审查并发表意见，本人认为上述人员具备担任公司高级管理人员的任职资格，提名和聘任程序符合法律
法规和《公司章程》的规定。
（九）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司 2025 年内部担保额度获股东会审批通过，担保对象均为公司的子公司，担保金额在股东会批准范围内。公司不
存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为生产经营性资金往来，
不存在关联方资金占用的情形。
四、总体评价和建议
在 2025 年度任职期间，本人依法合规履行独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权
益，发挥了积极的作用。自 2025 年 8 月 12 日起，本人不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会相关职务。在此衷心感谢公
司在本人履职期间给予积极配合和大力支持，亦衷心祝愿公司在董事会的带领下持续健康稳定发展，再创辉煌！
特此报告。
独立董事：蔡宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b7063605-02eb-41ba-81df-65f98aede8c1.PDF
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2026-04-23 19:19│中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（许萍）
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中国武夷（000797）：2025年度独立董事述职报告（许萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b8c7094-f7b3-47e0-b439-9a1aafa213a9.PDF
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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中国武夷（000797）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9c9af28e-e6a7-4fca-bdf9-604a1af1d8dd.PDF
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2026-04-23 19:17│中国武夷（000797）：关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 4 月 23 日召开公司第八届董事会第二十六次会议，审议《关于董事和
高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。现将相
关事宜公告如下：
一、董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况
（一）确定依据
公司董事及高级管理人员的薪酬依据《董事履职评价与薪酬管理制度》《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》和上级主管单
位关于薪酬管理的相关政策要求，结合公司经营业绩、个人管理职务、工作业绩等因素确定薪酬。
（二）薪酬情况
按权责发生制统计口径，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、职位或岗位的津贴补贴等，2025 年度公司董事、高级管理人员报酬合
计 408.62 万元（不含独立董事津贴），该数据为2025 年计提数；独立董事津贴标准依据股东会审议标准 10万元/年/位（税前），
按月发放；外部非独立董事不在公司担任其他职务的，未在公司领取报酬，具体情况详见公司2025 年度报告中的相关信息。
（三）考核情况
公司董
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