公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:35 │中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的进展公告│
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│2026-05-08 17:37 │中国武夷（000797）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 17:32 │中国武夷（000797）：关于提起诉讼事项的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2026年第一季度经营情况的公告 │
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│2026-04-27 20:26 │中国武夷（000797）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:26 │中国武夷（000797）：第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:24 │中国武夷（000797）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:24 │中国武夷（000797）：2025年度股东会会议材料 │
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│2026-04-27 20:24 │中国武夷（000797）：董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-27 20:24 │中国武夷（000797）：关于制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》的公告 │
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2026-05-11 17:35│中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的进展公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司）与福建建科工程技术有限公司（以下简称福建建科）组成的联合体（以
下简称联合体），共同参加菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次投标，该事项已经第八届董事会第二十二次会议审
议通过，并经 2026 年第二次临时股东会批准。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日、2026年 2 月 28 日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露《第八届董事会第二十二次会议决议公告》《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨
构成关联交易的公告》《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-003、004、023）。
近日，公司收到菲律宾公造部发来的中标通知书，确认中标菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一、二批次。现将中标情
况公告如下：
一、中标项目概况
（一）中标项目名称 1：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一批次
1.项目业主：菲律宾公造部
2.中标单位：中国武夷实业股份有限公司/福建建科工程技术有限公司（联合体）
3.中标金额：1,067,012,633.01 菲律宾比索，以 2026 年5 月 5 日菲律宾中央银行公布的金融市场参考汇率 1 元人民币兑 8.
9800 菲律宾比索折合为人民币 118,821,005.90 元。
（二）中标项目名称 2：菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第二批次
1.项目业主：菲律宾公造部
2.中标单位：中国武夷实业股份有限公司/福建建科工程技术有限公司（联合体）
3.中标金额：997,000,257.99 菲律宾比索，以 2026 年 5月5日菲律宾中央银行公布的金融市场参考汇率1元人民币兑 8.9800
菲律宾比索折合为人民币 111,024,527.62 元。
上述中标项目合计 2,064,012,891.00 菲律宾比索，折合人民币 229,845,533.52 元。
二、中标项目对公司的影响
本次联合体项目中标后，公司与福建建科将分别按所占份额 70%、30%的比例实施，项目实施可以发挥联合体各方业务资源优势
，有利于公司海外业务扩展，提高公司持续经营能力。本次关联交易事项属于公司日常经营事项，对公司本期以及未来财务状况，经
营成果无不利影响，不会影响公司业务的独立性，未损害公司及股东利益。
三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司子公司南安中武就武夷雲尚天翼设计采购施工总承包项目进行公开招标，由福建建工集团泉州工程有限公司（联合体成员及
分包单位：福建建工集团有限责任公司）中标，中标价格为 538,782,345.00 元。详见分别于 2025 年 2 月11 日、2025 年 7 月 2
5 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的公告》《关于子公司南安中武因公开招标构成关联交易的
进展公告》（公告编号：2025-004、2025-050）。
公司与福建建科组成联合体参与投标并签订联合体协议，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%，该事项涉及关联交易金额 18,
620.00 万元。详见 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交
易的公告》（公告编号：2026-004）。
公司与福建省建设投资集团有限责任公司和福建建工集团有限责任公司及其子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计
金额为 2.45 亿元，详见 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2
026-005）。
公司与福建建科组成联合体参与投标并签订联合体协议，其中公司占比 70%、福建建科占比 30%，该事项涉及关联交易金额 19,
490.00 万元。详见 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交
易的公告》（公告编号：2026-019）。
四、风险提示
截至本公告披露日，公司尚未与招标人签署项目施工协议，项目合同金额、具体实施内容以最终签署的协议为准。公司将按规定
及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1.菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第一批次《中标通知》；
2.菲律宾马尼拉公立学校建筑改造升级项目第二批次《中标通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a620afb0-4adb-4e91-96dd-c70aaa38c23d.PDF
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2026-05-08 17:37│中国武夷（000797）：关于举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月24日和4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《
2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年一季度报告》（公告编号：2026-030、031、052）。为了加强与投资者的沟通
交流，让投资者更加全面深入了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况等情况，公司将通过价值在线（www.ir-onlin
e.cn）举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关内容公告如下：
一、业绩说明会类型
本次活动将采用网络远程的方式举行，公司将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可
持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
二、召开的时间、地点和方式
1.时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:00
2.地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3.方式：网络互动方式
三、公司参会人员
公司总经理魏绍鹏先生、独立董事陈斌先生、财务总监付文达先生、董事会秘书黄诚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调
整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可于2026年5月15日（星期五）前访问网址（https://eseb.cn/1xSbbNshhCM）或使用微信扫描下方小程序码，点击“立
即报名”后，进入互动交流专题页面，进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。
2.投资者可于2026年5月15日（星期五）15:00-16:00通过（https://eseb.cn/1xSbbNshhCM）或使用微信扫描下方小程序码即可
进入参与互动交流。
五、联系方式
1.联系部门：公司董事会办公室
2.联系电话：0591-88323721、88323722、88323723
3.电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/e75e07b9-d292-4a5b-be95-019d845f489d.PDF
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2026-05-08 17:32│中国武夷（000797）：关于提起诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决；
2.上市公司所处的当事人地位：原告；
3.涉案的金额：6958.95万元（其中包含借款本金3939.60万元、利息3013.95万元、律师费4.90万元、财产保全费0.50万元）（
币种人民币，下同）及保险费；
4.对上市公司损益产生的影响：本判决为一审判决，目前尚未生效，因此本次诉讼判决结果对公司本期及期后利润的影响尚存在
不确定性。公司将依法采取必要措施维护公司合法权益，并根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼基本情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷或公司或原告）因与重庆博建建筑规划设计有限公司（以下简称重庆博建或被告
）发生保证合同纠纷向福建省福州市鼓楼区人民法院（以下简称鼓楼区法院）提起诉讼，案件第三人为重庆天仁置业有限公司（以下
简称重庆天仁或第三人）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于提起诉讼事项的公告》（公告编号：2025-093）。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到鼓楼区法院出具的《民事判决书》（[ 2025）闽0102民初16711号]，判决如下：
1.被告于本判决生效之日起十日内协助原告办理重庆天仁的49%股权质押登记的被担保的债权数额变更为39,396,000元的手续；
2.原告有权对被告持有的重庆天仁的49%股权折价、拍卖或变卖所得的价款，在重庆天仁欠付原告借款本金26,397,280元及利息
（利息暂计至2025年11月30日为21,088,384.81元，自2025年12月1日起以本金 26,397,280 元为基数，按照年利率12%计算至实际清
偿借款本金之日止）范围内优先受偿；
3.被告对重庆天仁欠付原告的借款本金3939.60万元及利息（利息暂计至2025年11月30日为30,139,532.42元，自2025年12月1日
起，以借款本金3939.60万元为基数，按年利率12%计算至本息付清之日止）在原告实现49%股权折价、拍卖或变卖所得的价款优先受
偿后未获清偿的部分承担连带清偿责任；
4.被告于本判决生效之日起十日内赔偿原告律师费损失49,000元、财产保全保险费损失34,794.77元；
5.驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履
行期间的债务利息。
本案受理费389,747元，由原告负担110,100元，由被告负担279,647元。财产保全费5,000元，由被告负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向鼓楼区法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，
上诉于福建省福州市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计（不包含本次重庆天仁纠纷案）尚未披露的小额诉讼及仲裁共有83起
，主要涉及合同纠纷、土地侵害纠纷及劳动争议等，涉案总金额为28,166.05万元，占公司2025年末经审计归母净资产的5.96%，未达
到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉
讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为一审判决，目前尚未生效，因此本次诉讼判决结果对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。
公司将依法采取必要措施维护公司合法权益，并根据案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《福建省福州市鼓楼区人民法院民事判决书》[（2025）闽0102民初16711号]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a8fb9b11-e401-48ac-8c88-5942d5372b19.PDF
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2026-04-30 00:00│中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2026年第一季度经营情况的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）国际工程承包业务 2026 年第一季度主要经营情况如下：
一、主要经营数据
2026 年第一季度，国际工程业务新中标订单 1 个，订单金额 1,660 万元，所在区域巴布亚新几内亚。
截至 2026 年 3 月 31 日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单 70 个，已签约未完工订单金额 2,103,612 万元，已签约
未完成金额 1,166,310 万元。
二、重大项目情况
2026 年第一季度，公司无新签重大项目。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/535a08ac-f99c-4bdd-81ab-7645410c6c6b.PDF
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2026-04-27 20:26│中国武夷（000797）：2026年一季度报告
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中国武夷（000797）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8a433431-623d-473b-aa03-6a7051ecdc07.PDF
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2026-04-27 20:26│中国武夷（000797）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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中国武夷（000797）：第八届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9abbfe59-0a43-4b54-a80b-a85159fc574c.PDF
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2026-04-27 20:24│中国武夷（000797）：关于召开2025年度股东会的通知
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2026年 5 月 18 日（星期一）召开 2025 年度股东会，会议安排如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投 票的 具 体 时 间
为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
5月 18 日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算和2026年度财务预算 非累积投票提案 √
报告
4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所及确定 非累积投票提案 √
报酬的议案
6.00 关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬 非累积投票提案 √
情况及 2026 年度薪酬方案的议案
7.00 关于制定《董事和高级管理人员履职评价 非累积投票提案 √
与薪酬管理制度》的议案
2.提案 1-5 已经 2026 年 4 月 23 日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过；提案 6 经 2026 年 4 月 23 日公司第八届
董事会第二十六次会议审议，因全体董事回避表决，直— 2 —
接提交公司股东会审议；提案 7 已经 2026 年 4 月 27 日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。内容详见公司分别于 2
026 年 4 月 24 日、4 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第二十六次
会议决议公告》《第八届董事会第二十七次会议决议公告》《2025 年度股东会会议材料》（公告编号为2026-029、051、056）。
3.提案 1-6 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）出席方式
1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件
2）、代理人居民身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民
身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）和代理人居民身份证。
3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间
2026年5月15日上午8:00—12:00，下午2:30—5:30
（三）登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式
联系人：余玄、黄旭颖、聂守伟
电话：0591-88323721、88323722、88323723
传真：0591-88323811
地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十六次会议决议；
2.第八届董事会第二十七次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日— 4 —
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e603922-51ee-4bfd-bd52-f920d09afd50.PDF
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2026-04-27 20:24│中国武夷（000797）：2025年度股东会会议材料
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中国武夷（000797）：2025年度股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c063cfa-a7bf-43f2-a1c0-db6a2e9f3993.pdf
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2026-04-27 20:24│中国武夷（000797）：董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度（2026年4月）
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中国武夷（000797）：董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e91bf23c-8c2c-4984-a37d-7f346a446bf4.PDF
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2026-04-27 20:24│中国武夷（000797）：关于制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于制定〈
董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度〉的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规
、上级主管单位关于国有企业负责人薪酬管理的相关规定及《公司章程》的有关规定，制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管
理制度》，主要内容包括工资总额决定机制、董事和高管薪酬标准与构成、履职评价与考核、薪酬发放与止付追索机制、特殊薪酬机
制等，原《董事履职评价与薪酬管理制度》和《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》予以废止。
新制定的《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》全文内容详见巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/498b3b18-00a1-42cb-8c89-31353efec88c.PDF
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2026-04-27 20:24│中国武夷（000797）：关于制定《董事会授权管理制度》的公告
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中国武
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