公司公告☆ ◇000797 中国武夷 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:52 │中国武夷（000797）：关于肯尼亚蒙巴萨基利菲郡地块被政府部分征用的公告 │
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│2026-02-05 18:30 │中国武夷（000797）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-05 18:30 │中国武夷（000797）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-30 18:08 │中国武夷（000797）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 18:07 │中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2025年第四季度经营情况的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中国武夷（000797）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中国武夷（000797）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-01-20 19:32 │中国武夷（000797）：关于调整总部组织机构的公告 │
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│2026-01-20 19:31 │中国武夷（000797）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-01-20 19:30 │中国武夷（000797）：关于2026年度公司内部担保额度的公告 │
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2026-02-06 16:52│中国武夷（000797）：关于肯尼亚蒙巴萨基利菲郡地块被政府部分征用的公告
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中国武夷（000797）：关于肯尼亚蒙巴萨基利菲郡地块被政府部分征用的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7734fea6-d26d-426b-a777-8d2fb3c1dae6.PDF
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2026-02-05 18:30│中国武夷（000797）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场股东会召开时间为2026年2月5日（星期四）下午 2:50；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
026年2月5日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 5
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：副董事长林中先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国
武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东（代理人）444 人、代表股份 884,271,868 股、占公司有表决权股份总数 56.2960％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 539,425,216 股，占公司有表
决权股份总数的比例为 34.3418％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 442 人，代表股份344,846,652 股
， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为21.9542％。
2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1.总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票） 表决结
非累积投票提案 票数（股） 比例（% 票数（股 比例（% 票数（股 比例（% 果
） ） ） ） ）
提案1 关于2026年度公司内部 873,691,22 98.8035% 9,988,944 1.1296% 591,700 0.0669% 通过
担 4
保额度的议案
2.中小股东表决情况
序号 提案名称 同意（票） 反对（票） 弃权（票）
非累积投票提案 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
提案1 关于2026年度公司内部担保额 11,622,576 52.3464% 9,988,944 44.9887% 591,700 2.6649%
度
的议案
3.提案 1 为特别决议事项，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4.提案 1 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《中国武夷实业股份有
限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.公司《2026 年第一次临时股东会决议》；
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/df1a97bc-542f-4388-a6e5-31ee41e1ee42.PDF
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2026-02-05 18:30│中国武夷（000797）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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中国武夷（000797）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/11baa358-0ce8-4054-b6c6-5044d7c82cab.PDF
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2026-01-30 18:08│中国武夷（000797）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：35,000.00 万元-45,500.00 万元 盈利：2,503.18 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：35,500.00 万元-46,000.00 万元 盈利：941.46 万元
净利润
基本每股收益 亏损 0.2228 元/股-0.2897 元/股 盈利：0.0159 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，截止目前双
方在本次业绩预告数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司根据市场情况动态调整房地产业务经营及销售策略，加快推动库存产品去化。部分项目销售价格下跌，导致项目销售毛
利率下降，同时公司结合项目所处区域的市场状况和实际销售情况，根据谨慎性原则计提相应减值准备。
2、公司加大国际工程应收账款清收力度，取得了一定成效，但个别项目工程回款未达预期导致计提信用减值损失增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
五、其他相关说明
2025 年，公司坚持稳健经营，房地产项目全力推动销售去化，盘活存量资产。国际工程承包业务面对复杂多变的外部形势，优
化业务布局，巩固和发展以肯尼亚为中心的东非市场和以菲律宾为中心的东南亚市场，国际工程经营质量和合同储备同步增强。
2026 年，公司将全面深化改革，持续优化业务结构和提高经营质效，致力于为股东创造长期价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/9df74830-b250-42ad-bf90-82d01f4a8021.PDF
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2026-01-30 18:07│中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2025年第四季度经营情况的公告
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中国武夷（000797）：关于国际工程承包业务2025年第四季度经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/a4d0ef30-6576-41fd-af90-91bed04b9e6e.PDF
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2026-01-30 00:00│中国武夷（000797）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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中国武夷（000797）：第八届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f862d013-6ee6-4a33-8c43-9c2405b9f520.PDF
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2026-01-30 00:00│中国武夷（000797）：关于聘任公司副总经理的公告
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中国武夷（000797）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e0116738-b6a1-4391-9201-8451f470c79a.PDF
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2026-01-20 19:32│中国武夷（000797）：关于调整总部组织机构的公告
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中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月20日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整总部组
织机构的议案》。为进一步优化公司治理体系，提升公司运营效率，推动公司战略目标的实现，对公司总部组织机构进行调整，现将
有关情况公告如下：
一、原组织机构设置情况
本次调整前，公司总部设置组织机构15个，分别是：办公室、董事会办公室、规划发展部、企业管理部（外派董监事办公室）、
资产管理部、财务管理部、人力资源部（退休职工管理中心）、党群工作部、工会、法务合规部、审计部、纪检监察室、党委宣传办
公室、房地产事业部、国际事业部。
二、组织机构调整情况
本次对公司总部组织机构的调整：一是增设安全质量部（安全生产委员会办公室）、成本管控部。二是将原党群工作部、党委宣
传办公室、工会整合为党群宣传部（工会办公室）。三是办公室更名为综合办公室（信息中心）；企业管理部（外派董监事办公室）
更名为企业管理部（外派董事中心）；法务合规部更名为法务内控部；审计部更名为审计监督部。
本次调整后，公司总部设置组织机构仍为15个，具体为：综合办公室（信息中心）、党群宣传部（工会办公室）、纪检监察室、
人力资源部（退休职工管理中心）、规划发展部、董事会办公室、企业管理部（外派董事中心）、财务管理部、资产管理部、安全质
量部（安全生产委员会办公室）、法务内控部、审计监督部、成本管控部、国际事业部、房地产事业部。
三、备查文件
第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/edc9031b-8ba9-4748-9692-0b5042449c4b.PDF
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2026-01-20 19:31│中国武夷（000797）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出通知，20
26 年 1 月 20 日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议
2 人），董事林中先生、黄明耀先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李楠先生主持，会议的召
开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》
第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对公司与福建省建科工程技术有限公司组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级
项目投标事项进行审议，全体独立董事发表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。
本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对公司2026 年度日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事发表一致同意
的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十二次会议审议。
本议案构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。
（三）审议通过《关于 2026 年度公司内部担保额度的议案》
董事会同意2026年度公司内部担保额度为总额不超过64亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为64亿元，— 2 —
额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公司担
保时，其他股东需提供共同担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），
为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2026年度公司内部担保额度的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
因公司董事会成员变动，需对公司第八届董事会专门委员会成员进行调整。调整后第八届董事会专门委员会成员名单如下：
1.战略委员会：李楠先生、林中先生、魏绍鹏先生、张志昆先生、陈斌先生，其中李楠先生为主任委员；
2.审计委员会：许萍女士、李楠先生、林中先生、罗元清先生、陈斌先生，其中许萍女士为主任委员；
3.薪酬与考核委员会：罗元清先生、李楠先生、张志昆先生、许萍女士、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员；
4.提名委员会：陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、许萍女士、罗元清先生，其中陈斌先生为主任委员。
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员许萍
女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于调整总部组织机构的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整总部组织机构的公告》（公告编号：2026-007）。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 2 月 5 日（星期四）14:50 在公司四层大会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披— 4 —
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十二次会议决议；
2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1bcf093c-1c12-4864-881c-d6dc222669aa.PDF
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2026-01-20 19:30│中国武夷（000797）：关于2026年度公司内部担保额度的公告
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中国武夷（000797）：关于2026年度公司内部担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/85c2c4be-ae2a-4d2a-ad9f-368125dac383.PDF
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2026-01-20 19:30│中国武夷（000797）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中国武夷（000797）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/bb80d858-70ca-4165-b952-ce33092684dc.PDF
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2026-01-20 19:30│中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告
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中国武夷（000797）：关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投标暨构成关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/fa0e22cb-3f88-485e-9ce5-d3cf96ffd193.PDF
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2026-01-20 19:28│中国武夷（000797）：2026年第一次临时股东会会议材料
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中国武夷（000797）：2026年第一次临时股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ab21177f-dad8-4c11-af88-11bef87423ea.PDF
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2026-01-20 19:28│中国武夷（000797）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中国武夷（000797）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a0833f3d-78f8-4f4e-93a6-51dd5a85f9ca.PDF
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2026-01-13 16:45│中国武夷（000797）：关于控股子公司扬州武夷向股东提供财务资助逾期未收回的进展公告
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一、财务资助逾期情况概述
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）控股子公司扬州武夷房地产开发有限公司（以下简称扬州武夷）的股东为提高资金
使用效率，按股权比例进行资金归集。公司分别于2020年9月28日和2020年10月15日召开第六届董事会第七十三次会议和2020年第五
次临时股东大会，审议通过《关于向北京市顺诚丰达再生物资回收有限公司提供财务资助的议案》，扬州武夷借款给股东北京市顺诚
丰达再生物资回收有限公司（以下简称北京顺诚）金额不超过2,000万元，期限不超过1年,详见公司分别于2020年9月30日和2020年10
月16日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第七十三次会议决议公告
》《2020年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-144、155）。2020年10月15日，扬州武夷与北京顺诚签订借款合同，
向北京顺诚提供借款1,960万元，借款期限为一年。
本次财务资助于2021年10月15日届满，扬州武夷已分别于2021年10月13日和2021年10月20日向北京顺诚发出《还款提醒函》和《
催告函》，要求北京顺诚限期归还本息，北京顺诚累计已还款700万元，尚余本金1,260万元及相应利息未归还。详见公司于2022年8
月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司向股东提供财务资助逾
期未收回的进展公告》（公告编号：2022-114）。
二、财务资助逾期进展情况
近期，扬州武夷股东会通过了将注册资本由2,000万元减少至100万元的决议，其中北京顺诚减少认缴出资931万元，并按照法律
法规的规定履行了减资义务。2026年1月12日扬州武夷召开股东会，经股东协商一致同意，将应退股东的减资款直接抵偿股东借款，
其中北京顺诚抵偿扬州武夷931万元借款。
截至本公告披露日，北京顺诚尚有本金329万元及相应利息未归还。除向北京顺诚提供的财务资助逾期未收回之外，公司不存在
其他财务资助情况。
三、对公司的影响及拟采取的措施
本次财务资助逾期对公司生产经营不会产生重大影响。公司要求扬州武夷继续与北京顺诚协商归还借款，并保留依法采取进一步
法律措施的权利，公司将密切关注该事项进展— 2 —
并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
扬州武夷股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/1b8f4bd4-aad3-400a-ba95-ebf43d208b45.PDF
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2026-01-10 00:00│中国武夷（000797）：关于提起仲裁的公告
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特别提示：
1.案件所处的仲裁阶段：仲裁受理，尚未开庭审理；
2.上市公司所处的当事人地位：申请人；
3.涉案的金额：约215,604,850.96元人民币、仲裁费用、保全费、保险费；
4.对上市公司损益产生的影响：本次仲裁系公司依法维权行为，为维护公司及公司全体股东的合法权益而进行的正当法律举措，
不会对公司经营产生重大不利影响。本次仲裁目前处于立案受理阶段，尚未开庭审理，仲裁对公司本期及期后利润的影响存在不确定
性。公司将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
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