公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 15:47 │中水渔业（000798）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:57 │中水渔业（000798）：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 │
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│2025-04-28 16:57 │中水渔业（000798）：关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的公告 │
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│2025-04-28 16:56 │中水渔业（000798）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 16:55 │中水渔业（000798）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2025-04-28 16:55 │中水渔业（000798）：第九届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-04-24 19:12 │中水渔业（000798）：2025年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-24 19:11 │中水渔业（000798）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:11 │中水渔业（000798）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 19:10 │中水渔业（000798）：监事会决议公告 │
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2025-05-23 15:47│中水渔业（000798）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 4 月 19 日、2025 年 4 月 25 日在中国证券报和巨潮资讯网
披露了公司《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》。为加强与投资者交流，使投资者更加全面、深入了解公司经营情况，公
司将于 2025年 5 月 29 日召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
一、业绩说明会的基本情况
1.召开时间：2025年 5月 29日（星期四）15:00-16:00
2.召开方式：网络互动方式
3. 召 开 地 点 ： 中 国 证 券 报 中 证 网 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://www.cs.com.cn/roadshow/ ）
4.出席人员：公司董事、总经理叶少华先生，副总经理、总会计师李占杰先生，副总经理、董事会秘书杨丽丹女士、独立董事马
战坤先生和独立董事顾科先生。
二、征集问题事项
为增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司治理水平，现就公司 2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会提前向投资者征
集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025年 5月 28日（星期三）16:30前将有关问题通过电子邮件的形式发送
至公司董事会办公室邮箱：dmb@cofc.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/9ee2b98b-4238-442a-b0f6-c647eb695cf2.PDF
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2025-04-28 16:57│中水渔业（000798）：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
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为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职
责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2025年4月28日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七
次会议，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东会审议。相关情况公告如下：
1.投保人：中水集团远洋股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3.责任险累计赔偿最高额：800万元人民币/年
4.保险费总额：约 19.20万元人民币/年（具体以保险公司审批报价数据为准）
5.保险期限：12个月
董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买
的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今
后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d4cb1f69-358d-4023-8c03-36aec9118995.PDF
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2025-04-28 16:57│中水渔业（000798）：关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的公告
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中水渔业（000798）：关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c739c7f-4471-47ef-9b5a-489f6c903529.PDF
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2025-04-28 16:56│中水渔业（000798）：第九届董事会第八次会议决议公告
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中水渔业（000798）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/019eeb44-836f-4820-aa1a-df08a604797a.PDF
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2025-04-28 16:55│中水渔业（000798）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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中水渔业（000798）：重大资产购买暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9fa066c1-33de-402d-a0bb-06424c7ed65a.PDF
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2025-04-28 16:55│中水渔业（000798）：第九届监事会第七次会议决议公告
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中水渔业（000798）：第九届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b98b7bd2-5e6b-4bb1-a89d-b2cbf5b186fc.PDF
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2025-04-24 19:12│中水渔业（000798）：2025年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中水渔业（000798）：2025年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dcecd80d-bb4d-4e4a-9312-f9a6ff9425ba.PDF
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2025-04-24 19:11│中水渔业（000798）：2025年一季度报告
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中水渔业（000798）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa59fbdc-797e-4962-8c01-f1359770cb50.PDF
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2025-04-24 19:11│中水渔业（000798）：董事会决议公告
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中水渔业（000798）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3e831ac-92c6-4b32-ad57-1c16d22f2d58.PDF
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2025-04-24 19:10│中水渔业（000798）：监事会决议公告
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中水渔业（000798）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91ab9b46-d7a6-4589-9beb-568b6076837a.PDF
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2025-04-19 00:30│中水渔业（000798）：2024年度ESG报告
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中水渔业（000798）：2024年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e9b134fe-c742-4734-859e-da1f21ae0dd7.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：独立性自查报告 顾科
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中水渔业（000798）：独立性自查报告 顾科。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1960e969-2035-409e-b958-59e7a07b103f.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：关于2024年度计提减值准备的公告
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中水渔业（000798）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dc584920-68b9-4d43-85b8-65edc8fa48a1.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：2024年年度财务报告
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中水渔业（000798）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8586ff40-38d6-4f5c-bf19-1c2a6546fb27.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：2024年度监事会工作报告
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中水渔业（000798）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2580bbfc-982f-4ea7-8ef0-4b6564a690f9.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：内部控制自我评价报告
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中水渔业（000798）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d8f4c787-8be0-4b27-b20f-81815b924bcd.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：独董专门会议决议
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中水渔业（000798）：独董专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/fa07a1d3-2607-45a1-9634-3bf04083fa00.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告
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中水渔业（000798）：关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2c5e6aac-18d0-4dab-b071-559868894fb1.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：年度募集资金使用情况专项说明
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中水渔业（000798）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ebd924d0-b30d-4210-b098-09dfd298995d.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：2024年度董事会工作报告
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中水渔业（000798）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/12e324e9-6c7f-4d53-917a-e48665b32b51.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：独立性自查报告 马战坤
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中水渔业（000798）：独立性自查报告 马战坤。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4b184893-cc67-4d84-bc59-05306f8e4eee.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告
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中水渔业（000798）：董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b4570b65-9e2b-4742-88fe-4f2d9e3dbb7f.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：独立性自查报告 曾岳祥
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中水渔业（000798）：独立性自查报告 曾岳祥。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5d757c31-8a0d-4fcf-93ce-c1da9d683cf6.PDF
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2025-04-18 23:52│中水渔业（000798）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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中水渔业（000798）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fa301ae9-be52-4195-a366-671c4356f8d6.PDF
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2025-04-18 23:51│中水渔业（000798）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2025年4月17日以现场和网络相结合的方式召开。
3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2024年度董事会工作报告》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2024年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。
2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.审议通过《2024年度独立董事述职报告》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 20
24 年度股东会上述职。
董事会依据独立董事填报的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项意见》，将提交至 2024年年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
4.审议通过《2024年年度报告和报告摘要》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2024年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2024年年度报告和报告摘要。
5.审议通过《2024年度财务决算报告》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2024年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。
6.审议通过《2024年度利润分配预案》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2024 年度母公司可供股东分配利润为-35,445.36 万元，合并报表可供分配
利润为-40,601.23 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的
资金安排计划及发展规划，董事会提议利润分配预案如下：
公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，需提交公司 2024年度股东会审议。
7.审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；需提交公司 2024年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024年度计提减值准备的公告》。
8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2024年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
9.审议通过《2024年度内部控制审计报告》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制审计报告》。
10.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
已经第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；中国国际金融股份有限
公司对此出具了核查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
11.审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
已经第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；中信证券股份有限公司
对此出具了核查意见；天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
12.审议通过《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员
会履行监督职责情况报告》。
13.审议通过《关于 2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
经考核，2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬总额为人民币329.74万元。公司薪酬事项根据相关规定在公司 2024年年度报告
中详细披露。
本议案已经第九届董事会第一次独立董事专门会议及董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
14.审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，需提交公司 2024年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告》。
15.审议通过《关于公司 2024年度 ESG 报告的议案》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度 ESG报告》。
16.审议通过《关于 2025年度日常关联交易的议案》
本议案关联董事宗文峰、陈伟义、李海涛、芮纪军回避表决，同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本议案需提交公司 2024年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司 2025 年度日常关联交易预
计公告》。
17.审议通过《2024 年度法治合规工作报告》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2024 年公司高度重视顶层设计，健全领导责任体系，根据经营情况，平稳推进海外项目，过程中把握关键节点，持续完善本企
业法治及合规管理体系，为公司深化改革、高质量发展发挥支撑保障作用。
18.审议通过《公司 2025年度投资计划》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2025 年公司投资方向将继续聚焦主责主业，全年计划投资不超过 5.35亿元。
本议案需提交公司 2024年度股东会审议。
19.审议通过《关于投入2025年度帮扶资金的议案》
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步巩固脱贫攻坚成果，公司2025年拟投入帮扶资金60万元。
20.审议通过《关于召开 2024年度股东会的议案》
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
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