公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 17:32 │中水渔业（000798）：关于参加中国农业发展集团有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-05-07 18:03 │中水渔业（000798）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:06 │中水渔业（000798）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:06 │中水渔业（000798）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:04 │中水渔业（000798）：中水渔业董事薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 16:02 │中水渔业（000798）：2026年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-03-27 00:41 │中水渔业（000798）：2025年度ESG报告 │
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│2026-03-26 20:55 │中水渔业（000798）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 20:55 │中水渔业（000798）：2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-03-26 20:55 │中水渔业（000798）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-11 17:32│中水渔业（000798）：关于参加中国农业发展集团有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明
│会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 20 日(星期三)15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026 年 5月 13 日(星期三)至 5 月 19 日(星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年3月 27 日、2026 年 4月 24 日在中国证券报和巨潮资讯网披露
了公司《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》。为全面、精准传递公司经营业绩与发展战略，有效回应市场关切，使投资
者更加全面、深入了解公司经营情况，公司将于 2026 年 5 月 20 日(星期三)15:00-16:00 参加由实际控制人中国农业发展集团有
限公司组织的“中国农业发展集团有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交
流，欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度及 2026 年一季度的经营成果、财务指标、战略规划等具体情况
与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
1.会议召开时间：2026 年 5月 20日（星期三）15:00-16:00
2.会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3.会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长叶少华先生，副总经理、总会计师李占杰先生，副总经理、董事会秘书杨丽丹女士，独立董事顾科先生。上述人员因
工作原因如有个别调整出席情况的，不再另行通知。
四、投资者参加方式
1.投资者可于 2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2.投资者可于2026年 5月 13日(星期三) 至 5月19日(星期二)
16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间
，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：董事会办公室
电话：010-83959798
邮箱：dmb@cofc.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0f1898d0-079b-4be1-8022-7f311067ea9b.PDF
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2026-05-07 18:03│中水渔业（000798）：关于召开2025年度股东会的通知
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会。
2.股东会的召集人：公司第九届董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日（星期四）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 5 月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026 年 5 月 28 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 5 月 22 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.现场会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会审议议案
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告和报告摘要 √
3.00 2025 年度财务决算报告 √
4.00 2025 年度利润分配预案 √
5.00 关于 2025 年度计提减值准备的议案 √
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案 √
本次股东会将听取以下报告：
（1）公司独立董事 2025 年度述职报告
（2）董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2.披露情况
公司第九届董事会第十八次会议、第十九次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案 8
为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司回避表决。根据《上市公司股东会规则》的要求并按
照审慎性原则，本次股东会议案 4 至议案 9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下股东的表决情况进行单独
计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、出席人身
份证进行登记；委托代理人出席会议的，另需提供授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于 2026 年 5 月 27 日 17:00 前
传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
授权委托书样式详见附件 1。
2.登记时间：2026 年 5 月 27 日上午 8:30-11:30、下午 13:00-17:00。3.登记地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼
401 室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798
传真：（010）83959799
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
5.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附
件 2）。
五、备查文件：
1.第九届董事会第十八次会议、第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8033cc35-77c1-4bb5-b73a-fa1e6d5ed405.PDF
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2026-04-23 16:06│中水渔业（000798）：2026年一季度报告
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中水渔业（000798）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f7888ebe-9d35-4678-9e76-0d326ab438d0.PDF
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2026-04-23 16:06│中水渔业（000798）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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中水渔业（000798）：第九届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b36ff9a3-e049-45d1-8c7b-2382e5cdb0a3.PDF
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2026-04-23 16:04│中水渔业（000798）：中水渔业董事薪酬管理制度
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中水渔业（000798）：中水渔业董事薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/846dfa5f-6603-45e7-94d8-fe90c1a32f45.PDF
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2026-04-23 16:02│中水渔业（000798）：2026年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480号，以下简称《规范运作
》）的规定，现将本公司募集资金 2026 年第一季度存放、管理与实际使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668 号），本
公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式发行不超过 5,860 万股新股，本公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股
票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,
605.76元，本公司本次募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证
，并由其出具《验资报告》(中审亚太验字(2022)000042 号)。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支行”）、
交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简
称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022 年 6月 28 日，公司、保荐
机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资
金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
公司 2022 年 9 月 8日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金
专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户并签订募集资金
四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证
券交易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。9 月 2
3 日，公司及全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中信证券）签署了募集
资金四方监管协议。
公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反
相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户开立及存储情况
募集资金专户开立及具体存储情况如下：
单位：人民币元
备注：2023 年公司注销了中国建设银行北京华远街支行两个账户、交通银行北京农科院支行一个账户，截至报告日尚有两个募
集资金银行账户，银行账户余额 13,612,817.97 元。
（三）变更募集资金投资项目实施主体的情况和原因
2026 年第一季度未发生募集资金投资项目实施主体变更事宜。
（四）截至期末募集资金的实际使用情况
1、截至 2026 年 3月 31 日募集资金使用与结余情况
单位：万元
金枪鱼研发加工中心项目：2026 年第一季度实际发生项目支出 9.31 万元。该项目截至期末累计发生投入金额 14,920.63 万元
（含专户转账手续费），投入进度 93.25%。
2026 年第一季度募集资金结余情况对照表
单位：万元
注：截至 2026 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,361.28 万元（含利息收入），主要系金枪鱼研发加工中心
项目尚未支付的款项。公司尚未使用的募集资金将继续存放于募投项目募集资金专户用于后续项目尾款支付，直至所有款项支付完毕
。
2、未达到计划进度或预计收益情况
由于金枪鱼研发中心项目目前尚未完全达产，新增产能及经济效益均处于逐步释放过程中，因此该项目“是否达到预计效益”为
不适用。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2026 年第一季度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、使用闲置募集资金进行现金管理情况
2026 年第一季度不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
5、项目实施出现募集资金结余的金额及原因
更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目投资全部完成，2025 年 6 月 26 日已将北京农村商业银行股份有限公司总行营业部募投资
金余额 2,486.97 元全部转出，该账户期末结余利息 0.02 元。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《规范运作》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况
。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c550a014-016e-4b59-9956-0808cea79148.PDF
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2026-03-27 00:41│中水渔业（000798）：2025年度ESG报告
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中水渔业（000798）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7b62c89e-4278-441a-af18-11e62c921301.PDF
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2026-03-26 20:55│中水渔业（000798）：2025年度内部控制审计报告
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中水渔业（000798）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0df8ec5b-6cf8-4463-8cb0-7c955a6df152.PDF
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2026-03-26 20:55│中水渔业（000798）：2026年度日常关联交易预计公告
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中水渔业（000798）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c89834c0-5a4a-43f8-b5d9-291ccc3632e8.PDF
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2026-03-26 20:55│中水渔业（000798）：2025年年度审计报告
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中水渔业（000798）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d629ba7a-31cc-438b-be80-0fc16fa65e77.PDF
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2026-03-26 20:55│中水渔业（000798）：重大资产购买之业绩承诺实现及业绩承诺期限届满减值测试情况的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔
业”、“上市公司”或“公司”）重大资产购买暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市
公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中水渔业本次重大资产购买（以下简称“本次交易”
）之业绩承诺实现及业绩承诺期限届满减值测试情况进行了核查，并发表如下核查意见。
一、本次交易概述
公司以支付现金的方式向中国水产有限公司（以下简称“中水公司”）购买其持有的中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称
“中渔环球”）51%股权，向中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其分别持有的中国农业发展集团舟山
远洋渔业有限公司（已更名为“中水集团舟山远洋渔业有限公司”）20.89%、51.19%股权，向中国水产舟山海洋渔业有限公司（以下
简称“舟渔公司”）购买其持有的中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以下简称“舟渔制品”）100%股权。
截至 2023年 7月 26日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中水集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关联交易之标的资产
过户完成的公告》（公告编号：2023-063）。
二、业绩承诺补偿与减值测试安排
（一）业绩承诺补偿期间
经各方协商同意，上市公司与中水公司签署了《中渔环球业绩补偿协议》，本协议项下的业绩承诺资产为北京中水海龙贸易有限
责任公司（以下简称“中水海龙”）100%股权；与舟渔公司签署了《舟渔制品业绩补偿协议》，本协议项下的业绩承诺资产为舟渔制
品在本次交易中以收益法评估的商标及专利技术。各交易对方对以收益法评估的资产（以下简称“业绩承诺资产”）在业绩承诺补偿
期间内经本次评估所预测的每一会计年度实现的收益额进行了承诺。本次交易业绩承诺补偿期间为本次交易实施完毕（指标的股权过
户至上市公司的工商变更登记办理完成之日）后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）。如本次交易在 2023年实施完毕
，业绩承诺补偿期间为 2023年、2024年和 2025年。
（二）
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