公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 16:42 │中水渔业（000798）：关于全资子公司获得政府补助的公告 │
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│2026-05-28 18:08 │中水渔业（000798）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 18:08 │中水渔业（000798）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 17:32 │中水渔业（000798）：关于参加中国农业发展集团有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-05-07 18:03 │中水渔业（000798）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:06 │中水渔业（000798）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:06 │中水渔业（000798）：第九届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:04 │中水渔业（000798）：中水渔业董事薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 16:02 │中水渔业（000798）：2026年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-03-27 00:41 │中水渔业（000798）：2025年度ESG报告 │
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2026-06-05 16:42│中水渔业（000798）：关于全资子公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江丰汇远洋渔业有限公司（以下简称“丰汇公司”）于 2026 年
6 月4日收到与收益相关的政府补助 960.18 万元，占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 11.46%。上述政府补
助与公司日常经营相关，根据国家现行相关政策判断具有一定的可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型、确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。丰
汇公司本次收到与收益相关的政府补助 960.18 万元，拟计入“其他收益”科目（未经审计）。
2.补助对公司的影响及风险提示
本次获得的政府补助将对公司 2026 年度利润产生正向影响，最终会计处理及对财务数据的实际影响金额，以会计师事务所年度
审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.政府补助依据文件；
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/af09f449-ad90-4886-b360-3cecc8dee805.PDF
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2026-05-28 18:08│中水渔业（000798）：2025年度股东会决议公告
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重要内容提示：
1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开日期和时间：2026年5月28日（星期四）14:00。网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长叶少华先生。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则
》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共172名，代表股份193,959,734股，占公司有表决权股份总数的53.0149%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份192,704,534股，占公司有表决权股份总数的52.6718%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东共 166 名，代表股份 1,255,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3431%。
4.公司董事、高级管理人员的出席情况
公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）非累积投票议案
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
议案序号 议案名称
1.00 2025 年度董事会工作报告
2.00 2025 年年度报告和报告摘要
3.00 2025 年度财务决算报告
4.00 2025 年度利润分配预案
5.00 关于 2025 年度计提减值准备的议案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案 8
为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司回避表决。
（二）议案表决情况
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案均获通过。本次股东会对前述议案的表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果
注 1 注 1 注 1
1.00 193,418,434 99.7209 532,300 0.2744 9,000 0.0046 通过
2.00 193,418,034 99.7207 532,700 0.2746 9,000 0.0046 通过
3.00 193,407,834 99.7155 532,700 0.2746 19,200 0.0099 通过
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果
注 1 注 1 注 1
4.00 193,400,134 99.7115 539,700 0.2783 19,900 0.0103 通过
5.00 193,412,634 99.7179 535,100 0.2759 12,000 0.0062 通过
6.00 193,415,034 99.7192 532,700 0.2746 12,000 0.0062 通过
7.00 193,409,034 99.7161 538,700 0.2777 12,000 0.0062 通过
8.00 4,368,088 88.8909 533,900 10.8649 12,000 0.2442 通过
9.00 193,396,234 99.7095 546,300 0.2817 17,200 0.0089 通过
注 1：比例，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的
表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权
序号 股数 注 2比例(%) 股数 注 2比例(%) 股数 注2比例(%)
4.00 4,354,388 88.6121 539,700 10.9829 19,900 0.4050
5.00 4,366,888 88.8665 535,100 10.8893 12,000 0.2442
6.00 4,369,288 88.9153 532,700 10.8405 12,000 0.2442
7.00 4,363,288 88.7932 538,700 10.9626 12,000 0.2442
8.00 4,368,088 88.8909 533,900 10.8649 12,000 0.2442
9.00 4,350,488 88.5327 546,300 11.1172 17,200 0.3500
注 2：比例，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京市嘉源律师事务所。
2.律师姓名：晏国哲、郭婕。
3.结论性意见：
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市嘉源律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会会议决议；
2.北京市嘉源律师事务所法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/022b3860-3e80-4601-99a3-9feeb5806e19.PDF
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2026-05-28 18:08│中水渔业（000798）：2025年度股东会的法律意见书
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中水渔业（000798）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fc96e69b-a4b2-493c-bbea-5fe5202473d9.PDF
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2026-05-11 17:32│中水渔业（000798）：关于参加中国农业发展集团有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明
│会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 20 日(星期三)15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026 年 5月 13 日(星期三)至 5 月 19 日(星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年3月 27 日、2026 年 4月 24 日在中国证券报和巨潮资讯网披露
了公司《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》。为全面、精准传递公司经营业绩与发展战略，有效回应市场关切，使投资
者更加全面、深入了解公司经营情况，公司将于 2026 年 5 月 20 日(星期三)15:00-16:00 参加由实际控制人中国农业发展集团有
限公司组织的“中国农业发展集团有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交
流，欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度及 2026 年一季度的经营成果、财务指标、战略规划等具体情况
与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
1.会议召开时间：2026 年 5月 20日（星期三）15:00-16:00
2.会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3.会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长叶少华先生，副总经理、总会计师李占杰先生，副总经理、董事会秘书杨丽丹女士，独立董事顾科先生。上述人员因
工作原因如有个别调整出席情况的，不再另行通知。
四、投资者参加方式
1.投资者可于 2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2.投资者可于2026年 5月 13日(星期三) 至 5月19日(星期二)
16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间
，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：董事会办公室
电话：010-83959798
邮箱：dmb@cofc.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0f1898d0-079b-4be1-8022-7f311067ea9b.PDF
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2026-05-07 18:03│中水渔业（000798）：关于召开2025年度股东会的通知
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会。
2.股东会的召集人：公司第九届董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日（星期四）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 5 月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026 年 5 月 28 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 5 月 22 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.现场会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会审议议案
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告和报告摘要 √
3.00 2025 年度财务决算报告 √
4.00 2025 年度利润分配预案 √
5.00 关于 2025 年度计提减值准备的议案 √
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案 √
本次股东会将听取以下报告：
（1）公司独立董事 2025 年度述职报告
（2）董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2.披露情况
公司第九届董事会第十八次会议、第十九次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案 8
为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司回避表决。根据《上市公司股东会规则》的要求并按
照审慎性原则，本次股东会议案 4 至议案 9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下股东的表决情况进行单独
计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、出席人身
份证进行登记；委托代理人出席会议的，另需提供授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于 2026 年 5 月 27 日 17:00 前
传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
授权委托书样式详见附件 1。
2.登记时间：2026 年 5 月 27 日上午 8:30-11:30、下午 13:00-17:00。3.登记地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼
401 室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798
传真：（010）83959799
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
5.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附
件 2）。
五、备查文件：
1.第九届董事会第十八次会议、第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8033cc35-77c1-4bb5-b73a-fa1e6d5ed405.PDF
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2026-04-23 16:06│中水渔业（000798）：2026年一季度报告
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中水渔业（000798）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f7888ebe-9d35-4678-9e76-0d326ab438d0.PDF
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2026-04-23 16:06│中水渔业（000798）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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中水渔业（000798）：第九届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b36ff9a3-e049-45d1-8c7b-2382e5cdb0a3.PDF
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2026-04-23 16:0
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