公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-11 16:56│中水渔业（000798）：公告2024-051 关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东发生变更的公
│告
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一、本次国有股权无偿划转的基本情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“公司”）于 2024年 7月 17日收到实际控制人中国农业发展集团有限公
司（以下简称“中国农发集团”）下发的《关于无偿划转集团相关渔业企业股权的通知》，拟将中国农发集团持有的中水渔业 22.14
%股权（对应 81,003,133股）、中国水产舟山海洋渔业有限公司（以下简称“舟渔公司”）100%股权划转至中国水产有限公司（以下
简称“中水公司”），中国华农资产经营有限公司（以下简称“华农资产”）拟同步将其持有的中水渔业 11.76%股权（对应 43,009
,713 股）划转至中水公司。2024年 7月 18日，中国农发集团与中水公司、华农资产与中水公司分别签署了附生效条件的《无偿划转
协议》。具体内容详见公司于2024年 7月 20日披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告》
（公告编号：2024-033）。
2024年 7月 20日，信息披露义务人中国农发集团披露了简式权益变动报告书（中国农业发展集团有限公司）》，信息披露义务
人华农资产披露了《简式权益变动报告书（中国华农资产经营有限公司）》，信息披露义务人中水公司披露了《中水集团远洋股份有
限公司收购报告书摘要》。
2024年 7月 25日，信息披露义务人中水公司披露了《中水集团远洋股份有限公司收购报告书》《北京市嘉源律师事务所关于中
国水产有限公司免于以要约方式增持股份的法律意见书》《北京市嘉源律师事务所关于<中水集团远洋股份有限公司收购报告书>的法
律意见书》。
二、本次股权无偿划转的完成情况
公司于 2024年 11月 8日先后收到华农资产、中国农发集团《股权无偿划转完成过户登记的告知函》及中水公司提供的中国证券
登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉本次国有股权无偿划转事项于 2024年 11月 6日完成过户登记手续。
三、控股股东变更情况
本次国有股权无偿划转过户登记手续完成后，中国农发集团分别通过中水公司、舟渔公司间接持有中水渔业 33.90%股权、17.78
%股权，并通过华农资产间接持有中水渔业 0.87%股权，合计间接持有52.54%股权，中国农发集团不再直接持有中水渔业股份。中水
渔业的控股股东变更为中水公司，实际控制人未发生改变，仍为中国农发集团。此事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2024-10-25 00:00│中水渔业（000798）：2024年三季度报告
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中水渔业（000798）：2024年三季度报告。
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2024-09-30 11:48│中水渔业（000798）：中水渔业关于办公地址及投资者联系方式变更的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，办公地址将于 10月 8日起变更。为便于投资者与公司沟通
交流，现将公司办公地址及投资者联系方式的变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 北京市西城区西单民丰胡同 31 号 北京市丰台区南四环西路 188号
中水大厦 6层 十八区 19号楼
联系电话 董事会秘书:（010）88067461 董事会秘书:（010）83959798
证券事务代表:（010）88067461 证券事务代表:（010）83959798
传真号码 （010）88067463 （010）83959799
电子邮箱 d b@cofc.com.cnm dm b@cofc.com.cn
公司信息披露及备置地点同时变更，敬请广大投资者知悉。由此给您带来不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/d5d140bc-384b-4e79-a7a7-9e176dfdb74d.PDF
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2024-09-27 00:00│中水渔业（000798）：北京市嘉源律师事务所关于中水渔业2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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中水渔业（000798）：北京市嘉源律师事务所关于中水渔业2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-27 00:00│中水渔业（000798）：中水渔业第九届监事会第一次会议决议公告
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中水渔业（000798）：中水渔业第九届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/d0eb3a36-7262-433d-b4bb-8b3d531e03ba.PDF
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2024-09-27 00:00│中水渔业（000798）：中水渔业第九届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年9月19日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2024年9月26日以现场方式召开。
3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事同意选举宗文峰先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止
。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
公司第九届董事会下设战略与ESG委员会、审计与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满止。选举各专门委员会委员及召集人如下：
（1）选举宗文峰、叶少华、曾岳祥、马战坤、顾科担任公司第九届董事会战略与ESG委员会委员，由宗文峰担任战略与ESG委员
会召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）选举顾科、曾岳祥、马战坤担任公司第九届董事会审计与合规委员会委员，由顾科担任审计与合规委员会召集人。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）选举马战坤、曾岳祥、顾科、宗文峰、叶少华担任公司第九届董事会提名委员会委员，由马战坤担任提名委员会召集人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）选举曾岳祥、马战坤、顾科担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由曾岳祥担任薪酬与考核委员会召集人。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任叶少华为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任邓荣成、李占杰、梁勇、邵兴桃、杨丽丹为公司副总经理，聘任李占杰为公司总会计师（财务负责
人），聘任杨丽丹为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任杨丽丹为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任赖以文为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/c010d208-abb4-4124-9daa-0e06ef79ceea.PDF
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2024-09-27 00:00│中水渔业（000798）：中水渔业关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月26日召开了 2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九
届董事会董事和公司第九届监事会非职工代表监事；公司第九届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。公司于 2024
年 9月 26日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及召
集人，选举监事会主席，聘任公司总经理等高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已
完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）董事会成员
1.非独立董事：宗文峰先生（董事长）、叶少华先生、陈伟义先生、李海涛先生、芮纪军先生、张晓伟先生。
2.独立董事：曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生。
公司第九届董事会由 9 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司第九
届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立
董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会专门委员会情况
1.战略与 ESG委员会：宗文峰、叶少华、曾岳祥、马战坤、顾科，其中宗文峰先生担任召集人；
2.审计与合规委员会：顾科、曾岳祥、马战坤，其中顾科先生担任召集人；
3.提名委员会：马战坤、曾岳祥、顾科、宗文峰、叶少华，其中马战坤先生担任召集人；
4.薪酬与考核委员会：曾岳祥、马战坤、顾科，其中曾岳祥先生担任召集人。
以上董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
上述人员的简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（
公告编号：2024-040）。
二、公司第九届监事会组成情况
1.非职工代表监事：云经才先生（监事会主席）、张永刚先生。
2.职工代表监事：孟海燕女士。
公司第九届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
上述人员的简历详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（
公告编号：2024-041）。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1.总经理：叶少华先生
2.副总经理：邓荣成先生、李占杰先生、梁勇先生、邵兴桃先生、杨丽丹女士
3.总会计师（财务负责人）：李占杰先生
4.董事会秘书、总法律顾问：杨丽丹女士
5.证券事务代表：赖以文女士
以上人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
杨丽丹女士、赖以文女士均已取得深圳证券交易所董秘资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
联系电话：010-88067461
传真：010-88067463
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
联系地址：北京市西城区西单民丰胡同 31号中水大厦 613室
四、部分董事、监事届满离任情况
因任期届满，董恩和先生、周紫雨先生不再担任公司董事职务，张梦女士不再担任公司职工监事职务。截至本公告披露之日，董
恩和先生、周紫雨先生、张梦女士均未持有公司股份。
公司对董恩和先生、周紫雨先生和张梦女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2024-09-27 00:00│中水渔业（000798）：中水渔业2024年第二次临时股东大会决议公告
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中水渔业（000798）：中水渔业2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-11 00:00│中水渔业（000798）：公告2024-044 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定
。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2024年 9月 26日（星期四）14：00。网络投票时间：2024年 9月 26日（星期四），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9月 26日 9:15－9:25， 9:30－11:30和 13:00－15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月 26日 9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年 9月 23日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.现场会议地点：北京市西单民丰胡同 31号中水大厦 6层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会审议议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于董事会换届及提名第九届董事会非独立董事候选 应选人数 6人
人的议案
2.01 宗文峰 √
2.02 叶少华 √
2.03 陈伟义 √
2.04 李海涛 √
2.05 芮纪军 √
2.06 张晓伟 √
3.00 关于董事会换届及提名第九届董事会独立董事候选人 应选人数 3人
的议案
3.01 曾岳祥 √
3.02 马战坤 √
3.03 顾科 √
4.00 关于公司监事会换届及提名第九届监事会监事候选人 应选人数 2人
的议案
4.01 云经才 √
4.02 张永刚 √
2.披露情况
公司第八届董事会第三十一次会议、监事会第二十七次会议审议了上述议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东大会议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
持股 5%以下股东的表决情况进行单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人
委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人
身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及持股凭证复印件于 2024 年 9 月 25 日 16:30 分前传真
或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。
授权委托书样式详见附件 1。
2.登记时间：2024年 9月 25日上午 8:30—11:30,下午 13:00—16:30。3.登记地点：北京市西单民丰胡同 31号中水大厦 6层 6
13室董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见
附件 2）。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）88067461
传 真：（010）88067463
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件：
1.第八届董事会第三十一次会议决议；
2.第八届监事会第二十七次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/6c61566a-a0ca-46ac-be47-7c45dc675482.PDF
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2024-09-11 00:00│中水渔业（000798）：中水渔业股东会议事规则
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中水渔业（000798）：中水渔业股东会议事规则。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/3428197d-d38e-4e75-a86d-873aefbdfa2e.PDF
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2024-09-11 00:00│中水渔业（000798）：第八届监事会第二十七次会议决议公告
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中水渔业（000798）：第八届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/8e158dd9-09c8-4ae1-ab22-541aae472628.PDF
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