公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 18:07 │中水渔业（000798）：关于完成变更非独立董事的公告 │
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│2026-03-25 18:04 │中水渔业（000798）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-25 18:04 │中水渔业（000798）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-18 18:32 │中水渔业（000798）：关于公司董事离任的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │中水渔业（000798）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 00:00 │中水渔业（000798）：第九届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-02-12 15:47 │中水渔业（000798）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 │
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│2026-02-10 18:37 │中水渔业（000798）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2026-02-10 18:37 │中水渔业（000798）：关于公司架构调整的公告 │
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│2026-02-10 18:36 │中水渔业（000798）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-03-25 18:07│中水渔业（000798）：关于完成变更非独立董事的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提
名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈章瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-007
）。
公司于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举陈章瑞先生为公司第九届董事会非
独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次变更后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/64b14ba8-a151-4784-82df-46f1ef514aab.PDF
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2026-03-25 18:04│中水渔业（000798）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN北京市嘉源律师事务所
关于中水集团远洋股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-135致：中水集团远洋股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规
、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，指派本所律师对公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
1、2026年 3月 9日，公司召开第九届董事会第十七次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年 3月 10 日，公司在指定信息披露媒体刊登《中水集团远洋股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、股东会投票
注意事项、登记事项、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 3月 25日 14:00在北京市丰台区总
部基地中国水产有限公司大楼 11层会议室举行，现场会议由公司董事长叶少华主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股
东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票系统投
票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00
；股东通过互联网投票系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年 3月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票系统投票的股东共计 464名，代表股份 194,920,034股，占公司享有表决权的股份
总数的 53.2774%（截至股权登记日，公司总股本为 365,858,712股），其中现场出席会议的中小股东、中小股东代表以及通过网络
投票系统投票的中小股东共计 462名，代表股份 5,874,288股，占公司享有表决权的股份总数的1.6056%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司全体董事出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会会议的人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、 本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决结果：
同意 194,638,034股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8553%；反对 196,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1006%
；弃权 85,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0441%。
其中，中小股东表决情况：
同意 5,592,288股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1994%；反对196,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 3.3383%；弃权 85,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.4623%。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案获得通过。本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5d82ecb1-ff92-4411-b863-e8fb941e7028.PDF
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2026-03-25 18:04│中水渔业（000798）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中水渔业（000798）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/35c5de03-1f89-4257-8ce1-52ccbc957749.PDF
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2026-03-18 18:32│中水渔业（000798）：关于公司董事离任的公告
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一、董事离任情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 3 月 18 日收到董事李学林先生的辞职报告，李学林先生因
退休，申请辞去公司董事职务。辞职后，李学林先生将不再担任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规相关规定
，李学林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正常生产经营，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李学林先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公
司董事会对李学林先生任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为确保公司董事会正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，李学林先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继
续履行董事职责。
二、备查文件
1.李学林先生的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/71380e22-3282-4e13-ad74-5ed5b4c61293.PDF
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2026-03-10 00:00│中水渔业（000798）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 25 日（星期三）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 3 月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026 年 3 月 25 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 3 月 20 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼 11 层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会审议议案
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 √
2.披露情况
公司第九届董事会第十六次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司
股东会规则》的要求并按照审慎性原则，该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下股东的表决情况进行单
独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、出席人身
份证进行登记；委托代理人出席会议的，另需提供授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于 2026 年 3 月 24 日 16:30 前
传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
授权委托书样式详见附件 1。
2.登记时间：2026 年 3 月 24 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30。3.登记地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司
大楼 401 室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798
传真：（010）83959799
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
5.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附
件 2）。
五、备查文件：
1.第九届董事会第十六、十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4643bf38-ca9d-44c4-b310-05f49e7ed246.PDF
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2026-03-10 00:00│中水渔业（000798）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年3月4日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2026年3月9日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2026年度投资计划》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2026年公司投资方向将继续聚焦主责主业，全年计划投资不超过6.73亿元。
2.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司决定于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日
披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/1c4600b8-2514-404d-af06-c9157773828e.PDF
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2026-02-12 15:47│中水渔业（000798）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第九届董事会第十一次会议、2025年11月11日召开2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健”）担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《中水集团远洋股
份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036），于2025年11月12日披露的《中水集团远洋股份有限公司20
25年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更中水集团远洋股份有限公司2025年度财务报表和内部控制审计项目签字注册会计师的函》
。现将有关情况公告如下：
一、项目合伙人、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，原委派王景波先生为项目合伙人及签字注册会计师、李长照先生为签字注
册会计师，为公司提供审计服务。由于天健内部人员工作安排调整，现委派李长照先生接替王景波先生担任项目合伙人及签字注册会
计师，唐荣周先生接替李长照先生担任签字注册会计师。
二、本次变更人员的基本信息、诚信记录及独立性情况
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李长照，2000年起成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执
业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：唐荣周，2001年起成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2025年开始在天健执业，2025年起为
公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和
《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更人员对公司的影响
除上述变动外，公司2025年度审计机构及其相关人员不涉及其他调整和变更，本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事
项不会对公司2025年度财务和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
天健出具的《关于变更中水集团远洋股份有限公司2025年度财务报表和内部控制审计项目签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a3cae2da-0300-4f26-b5c4-fcf6cf6a70e0.PDF
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2026-02-10 18:37│中水渔业（000798）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告
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中水渔业（000798）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/73bdc1d9-9a83-4ff3-8594-ea484e029577.PDF
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2026-02-10 18:37│中水渔业（000798）：关于公司架构调整的公告
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中水渔业（000798）：关于公司架构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/63b67bdf-f23f-4e12-82a9-e76fc925e180.PDF
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2026-02-10 18:36│中水渔业（000798）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年2月4日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司架构调整的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司架构调整的公告》。
2.审议通
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