公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:24 │中水渔业（000798）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 18:24 │中水渔业（000798）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 18:22 │中水渔业（000798）：关于完成变更独立董事的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中水渔业（000798）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 18:21 │中水渔业（000798）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:19 │中水渔业（000798）：中水渔业投资者关系管理办法（2026年修订） │
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│2026-01-13 18:18 │中水渔业（000798）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 18:17 │中水渔业（000798）：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告 │
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│2025-12-30 18:42 │中水渔业（000798）：中水渔业董事会审计与合规委员会工作细则（2025年修订） │
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│2025-12-30 18:42 │中水渔业（000798）：中水渔业董事会秘书工作细则（2025年修订） │
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2026-01-30 18:24│中水渔业（000798）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN北京市嘉源律师事务所
关于中水集团远洋股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-053致：中水集团远洋股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规
、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，指派本所律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
1、2025年 12月 30日，公司召开第九届董事会第十四次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年 1月 14 日，公司在指定信息披露媒体刊登《中水集团远洋股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、股东会投票
注意事项、登记事项、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 1月 30 日 14:00 在北京市总部基
地中国水产有限公司大楼 11 层会议室举行，现场会议由公司董事长叶少华主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会
网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票系统投票平
台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；股
东通过互联网投票系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年 1月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票系统投票的股东共计 407名，代表股份 207,591,434股，占公司享有表决权的股份
总数的 56.7409%（截至股权登记日，公司总股本为 365,858,712股），其中现场出席会议的中小股东、中小股东代表以及通过网络
投票系统投票的中小股东共计 405名，代表股份 18,545,688股，占公司享有表决权的股份总数的5.0691%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司全体董事出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会会议的人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、 本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
总表决结果：
同意 193,920,234股，占出席会议有表决权股份总数的 93.4144%；反对 84,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0409%；
弃权 13,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的 6.5447%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,874,488股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 26.2837%；反对84,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.4578%；弃权 13,586,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 73.2585%。
（2）《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决结果：
同意 193,895,834股，占出席会议有表决权股份总数的 93.4026%；反对 108,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0520%
；弃权 13,587,600股，占出席会议有表决权股份总数的 6.5454%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,850,088股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 26.1521%；反对108,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.5823%；弃权 13,587,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 73.2656%。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/eb60105e-e378-4278-afca-cd5c2f953bf0.PDF
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2026-01-30 18:24│中水渔业（000798）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中水渔业（000798）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c3e5129d-710f-4470-beda-38434014eaa4.PDF
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2026-01-30 18:22│中水渔业（000798）：关于完成变更独立董事的公告
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中水渔业（000798）：关于完成变更独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f5d0cde1-3aad-4bd0-81fe-8cc23423c8fa.PDF
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2026-01-30 00:00│中水渔业（000798）：2025年度业绩预告
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中水渔业（000798）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6d9e9705-092b-4829-882a-8259b607df13.PDF
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2026-01-13 18:21│中水渔业（000798）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年1月8日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为公司及
公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。
本议案将直接提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a858a33a-14d9-4561-be83-cf6c9655c65f.PDF
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2026-01-13 18:19│中水渔业（000798）：中水渔业投资者关系管理办法（2026年修订）
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中水渔业（000798）：中水渔业投资者关系管理办法（2026年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/41733881-ab81-4cd9-b3e9-1df5fe5441d8.PDF
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2026-01-13 18:18│中水渔业（000798）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 30 日（星期五）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 1 月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026 年 1 月 30 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 1 月 26 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼 11 层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会审议议案
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员 √
会委员的议案
2.00 关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案 √
2.披露情况
公司第九届董事会第十四次、第十五次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5
%以下股东的表决情况进行单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、出席人身
份证进行登记；委托代理人出席会议的，另需提供授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于 2026 年 1 月 29 日 16:30 前
传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
授权委托书样式详见附件 1。
2.登记时间：2026 年 1 月 29 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30。3.登记地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司
大楼 401 室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798
传真：（010）83959799
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
5.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附
件 2）。
五、备查文件：
1.第九届董事会第十四次、第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/036bd146-b0e8-445b-8d05-94648cf349f1.PDF
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2026-01-13 18:17│中水渔业（000798）：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的公告
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为进一步完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事、高级
管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》的相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下：
一、购买责任险的具体方案
1.投保人：中水集团远洋股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员
3.责任险累计赔偿最高额：800万元人民币/年
4.保险费总额：约19.50万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
5.保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
董事会提请股东会在上述权限范围内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理公司及公司全体董事、高级管理人员责任
险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以
及在今后责任险保险合同期限届满时或届满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
2026年1月13日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股
东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/4a71e863-7d2c-4775-bceb-43a70fb34e0c.PDF
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2025-12-30 18:42│中水渔业（000798）：中水渔业董事会审计与合规委员会工作细则（2025年修订）
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中水渔业（000798）：中水渔业董事会审计与合规委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e895066e-f02e-4ff3-a642-06f3f2c922e2.PDF
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2025-12-30 18:42│中水渔业（000798）：中水渔业董事会秘书工作细则（2025年修订）
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中水渔业（000798）：中水渔业董事会秘书工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/12d91b27-895b-448e-96fa-b482b91719cb.PDF
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2025-12-30 18:41│中水渔业（000798）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年12月25日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2025年12月30日以现场和网络相结合的方式召开。
3.本次会议由董事长叶少华先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委
员会委员的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》
为满足公司重组后的业务发展需要，结合对政策、市场、资源等情况的综合分析，参考历史经营数据，公司制定了“十五五”发
展规划。该规划明确了未来五年的战略目标、业务布局、重点任务及保障措施等，旨在推动公司提升核心竞争力，在市场中占据更有
利的地位，为股东创造更大价值。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
3.审议通过《关于修订公司<审计与合规委员会工作细则>的议案》具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn
)披露的《中水集团远洋股份有限公司审计与合规委员会工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.审议
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