公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 16:17 │中水渔业（000798）：关于股价异动的公告 │
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│2025-11-25 18:02 │中水渔业（000798）：关于选举公司第九届董事会董事长及战略与ESG委员会召集人的公告 │
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│2025-11-25 18:01 │中水渔业（000798）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-11-25 17:59 │中水渔业（000798）：中水渔业总经理工作细则（2025年修订） │
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│2025-11-24 17:13 │中水渔业（000798）：关于股价严重异动暨风险提示公告 │
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│2025-11-23 15:33 │中水渔业（000798）：关于股价异动暨风险提示公告 │
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│2025-11-20 00:00 │中水渔业（000798）：中水渔业简式权益变动报告书 │
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│2025-11-20 00:00 │中水渔业（000798）：关于持股5%以上股东减持股份实施情况公告 │
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│2025-11-20 00:00 │中水渔业（000798）：关于股价异动的公告 │
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│2025-11-17 18:23 │中水渔业（000798）：关于股价异动的公告 │
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2025-11-26 16:17│中水渔业（000798）：关于股价异动的公告
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中水渔业（000798）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ce30c2ce-eb6e-45e6-8d6d-d7e92c353671.PDF
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2025-11-25 18:02│中水渔业（000798）：关于选举公司第九届董事会董事长及战略与ESG委员会召集人的公告
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一、选举第九届董事会董事长情况
公司于2025年11月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举叶少华
先生为公司第九届董事会董事长(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》的有关规定，叶少华先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表
人工商变更登记等事项。
二、调整第九届董事会战略与ESG委员会召集人情况
根据《公司章程》《董事会战略与ESG委员会工作细则》的有关规定，公司于2025年11月25日召开第九届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略与ESG委员会召集人的议案》，选举叶少华先生担任第九届董事会战略与ESG委员会召集
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
调整后公司第九届董事会战略与ESG委员会人员构成如下：叶少华先生（召集人）、曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/45808a66-12e5-48b5-91a5-6b12855bdc38.PDF
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2025-11-25 18:01│中水渔业（000798）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年11月18日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2025年11月25日以现场和网络相结合的方式召开。
3.本次会议由董事（代行董事长职责）叶少华先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事同意选举叶少华先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止
。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举公司第九届董事会董事长及战略与ESG委员会召
集人的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于选举公司第九届董事会战略与ESG委员会召集人的议案》
公司第九届董事会战略与ESG委员会委员为：叶少华先生、曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生。经审议，同意选举叶少华先生
为战略与ESG委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举公司第九届董事会董事长及战略与ESG委员会召
集人的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于修订<中水集团远洋股份有限公司总经理工作细则>的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/01076e8c-5fa8-430d-b56c-a7607d82aa10.PDF
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2025-11-25 17:59│中水渔业（000798）：中水渔业总经理工作细则（2025年修订）
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中水渔业（000798）：中水渔业总经理工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/9cc52c28-72e0-4a24-85d4-343bdffb5a6e.PDF
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2025-11-24 17:13│中水渔业（000798）：关于股价严重异动暨风险提示公告
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特别风险提示：
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中水渔业；证券代码：000798）于 2025 年 11 月 14 日
至 11 月24 日连续 7 个交易日收盘价涨幅偏离值已累计超过 100%，根据深圳证券交易所股票交易规则的相关规定，属于股票交易
严重异常波动的情形。
2.截至 2025 年 11 月 24 日，公司滚动市盈率 85.29 倍，市净率为 14.83 倍，公司当前的市盈率、市净率与同行业平均水平
存在较大差异。公司目前生产经营活动正常，不存在应披露未披露的信息。
3.公司近期股票波动严重异常，可能存在非理性交易行为，交易风险较高，存在股价大幅上涨后回落的风险。本公司郑重提醒广
大投资者，应当切实提高风险意识，防范概念炒作，谨慎决策，注意投资风险。
一、股票交易严重异常波动的情况
公司股票（证券简称：中水渔业；证券代码：000798）于 2025年 11月 14日至11月 24日连续7个交易日收盘价涨幅偏离值已累
计超过 100%，根据深圳证券交易所股票交易规则的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
对于公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6.公司最新滚动市盈率 85.29 倍，市净率为 14.83 倍，公司当前的市盈率、市净率与同行业平均水平有较大差异。公司不存在
应披露未披露的信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1.公司向有关机构或人员的核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/df743d15-b3b9-4bb8-a103-a8840421ad54.PDF
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2025-11-23 15:33│中水渔业（000798）：关于股价异动暨风险提示公告
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特别风险提示：
1.根据公司于2025年 10月 24日披露的2025年第三季度报告显示，2025 年前三季度公司实现营业收入 296,689.86 万元,同比减
少8.67%；归属于上市公司股东的净利润 5,340.81 万元，同比增加230.08%。
2.公司最新滚动市盈率 77.53 倍，市净率为 13.48 倍，公司当前的市盈率、市净率与同行业平均水平有较大差异。公司不存在
应披露未披露的信息。
3.公司近期股票交易异常波动，可能存在非理性交易行为，交易风险较大，存在股价大幅上涨后回落的风险。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。本公司郑重提醒广大投资者，
应当切实提高风险意识，防范概念炒作，谨慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中水渔业；证券代码：000798）于 2025 年 11 月 20 日、
11 月 21日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所股票交易规则的相关规定，属于股票交易异常波动
的情形。
二、公司关注及核实情况说明
对于公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1.公司向有关机构或人员的核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/1544b815-46d4-4d87-8fb6-f26532caf10d.PDF
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2025-11-20 00:00│中水渔业（000798）：中水渔业简式权益变动报告书
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中水渔业（000798）：中水渔业简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/90253e62-3913-4420-b981-79245a1f2c49.PDF
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2025-11-20 00:00│中水渔业（000798）：关于持股5%以上股东减持股份实施情况公告
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中水渔业（000798）：关于持股5%以上股东减持股份实施情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/b97f5173-84aa-45f8-8eff-88ff38bf5df3.PDF
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2025-11-20 00:00│中水渔业（000798）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中水渔业；证券代码：000798）于 2025 年 11 月 18 日、
11 月 19日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所股票交易规则的相关规定，属于股票交易异常波动
的情形。
二、公司关注及核实情况说明
对于公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1.公司向有关机构或人员的核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/bf7b8bde-adf1-4155-9da5-19cca624a765.PDF
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2025-11-17 18:23│中水渔业（000798）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中水渔业；证券代码：000798）于 2025 年 11 月 14 日至
11 月17 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异
常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
对于公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未正式获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2.公司已于 2025 年 10 月 24 日披露了《中水集团远洋股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-035），不存
在应修正情况；
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/25399bc3-2568-45a5-8b35-1fae17a2346b.PDF
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2025-11-11 19:04│中水渔业（000798）：2025年第一次临时股东会决议公告
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重要内容提示：
1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开日期和时间：2025年11月11日（星期二）14:00。网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事总经理叶少华先生（代行董事长职责）。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《
上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共113名，代表股份211,647,316股，占公司有表决权股份总数的57.8495%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份189,045,746股，占公司有表决权股份总数的51.6718%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 111 名，代表股份 22,601,570股，占公司有表决权股份总数的 6.1777%。
4.公司董事、高级管理人员的出席情况
公司全体董事出席了本次会议，部分高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）非累积投票议案
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案：
议案序号 议案名称
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
（二）议案表决情况
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果
注 1 注 1 注 1
议案 211,393,816 99.8802 248,800 0.1176 4,700 0.0022 通过
1.00 注 2
议案 211,348,116 99.8586 294,500 0.1392 4,700 0.0022 通过
2.00
注 1：比例，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号 同意 反对 弃权
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