公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 15:47 │中水渔业（000798）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 │
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│2026-02-10 18:37 │中水渔业（000798）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告 │
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│2026-02-10 18:37 │中水渔业（000798）：关于公司架构调整的公告 │
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│2026-02-10 18:36 │中水渔业（000798）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-10 18:34 │中水渔业（000798）：中水渔业董事会战略与ESG委员会工作细则（2026年修订） │
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│2026-01-30 18:24 │中水渔业（000798）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 18:24 │中水渔业（000798）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 18:22 │中水渔业（000798）：关于完成变更独立董事的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │中水渔业（000798）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 18:21 │中水渔业（000798）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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2026-02-12 15:47│中水渔业（000798）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第九届董事会第十一次会议、2025年11月11日召开2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健”）担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《中水集团远洋股
份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036），于2025年11月12日披露的《中水集团远洋股份有限公司20
25年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更中水集团远洋股份有限公司2025年度财务报表和内部控制审计项目签字注册会计师的函》
。现将有关情况公告如下：
一、项目合伙人、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，原委派王景波先生为项目合伙人及签字注册会计师、李长照先生为签字注
册会计师，为公司提供审计服务。由于天健内部人员工作安排调整，现委派李长照先生接替王景波先生担任项目合伙人及签字注册会
计师，唐荣周先生接替李长照先生担任签字注册会计师。
二、本次变更人员的基本信息、诚信记录及独立性情况
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李长照，2000年起成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执
业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：唐荣周，2001年起成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2025年开始在天健执业，2025年起为
公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和
《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更人员对公司的影响
除上述变动外，公司2025年度审计机构及其相关人员不涉及其他调整和变更，本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事
项不会对公司2025年度财务和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
天健出具的《关于变更中水集团远洋股份有限公司2025年度财务报表和内部控制审计项目签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a3cae2da-0300-4f26-b5c4-fcf6cf6a70e0.PDF
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2026-02-10 18:37│中水渔业（000798）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告
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中水渔业（000798）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/73bdc1d9-9a83-4ff3-8594-ea484e029577.PDF
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2026-02-10 18:37│中水渔业（000798）：关于公司架构调整的公告
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中水渔业（000798）：关于公司架构调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/63b67bdf-f23f-4e12-82a9-e76fc925e180.PDF
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2026-02-10 18:36│中水渔业（000798）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2026年2月4日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司架构调整的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司架构调整的公告》。
2.审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。
3.审议通过《关于修订<战略与ESG委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作
细则》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/ab9dcd7d-748d-4933-afee-609866909e03.PDF
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2026-02-10 18:34│中水渔业（000798）：中水渔业董事会战略与ESG委员会工作细则（2026年修订）
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第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 3 号——可持续发展报告编制》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，
并制定本细则。
第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 战略
进行研究并提出建议或方案。董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、
勤勉地履行职责。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应包括董事长及一名以上独立董事。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 管理委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长或董事长指定的委员担任，负责主持委员会工作。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与 ESG 委员会下设办公室作为日常办事机构，办公室设在董事会办公室，负责日常工作联络和会议准备工作。另专
设ESG 工作组，由战略与投资部、董事会办公室和安全生产管理办公室作为牵头单位，负责推进 ESG 相关工作。
第三章 职责权限
第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）关于公司战略
1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3.对依据《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4.对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5.对以上事项的实施进行检查。
（二）关于 ESG 事宜
1.对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；
2.识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
3.对 ESG 相关工作执行情况进行监督检查，适时提出指导意见；
4.审阅并向董事会提交公司 ESG 报告及相关议题等。
（三）董事会授予的其他职权
第九条 ESG 工作组主要职责包括：
（一）收集公司有关部门或控股(参股)企业报告的发展规划、重大投资、资本运作项目的信息，准备决策所需可行性研究报告、
方案、协议等支撑性文件；
（二）研究起草公司 ESG 治理架构体系方案；
（三）负责收集、整理、编制公司年度 ESG 报告及其他 ESG 信息的公开披露；
（四）管理公司日常运营过程中的 ESG 事宜，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；
（五）其他 ESG 相关事宜。
第十条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 战略与 ESG 委员会下设的工作组负责做好战略与 ESG委员会决策的前期准备工作，协调相关部门提供公司有关方面的
资料：
（一）公司战略发展规划相关资料；
（二）公司重大投资项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（三）公司 ESG 事项相关资料和报告。
第十二条 工作组向战略与 ESG 委员会提交相关战略决策事项的正式提案。战略与 ESG 委员会根据工作组的提案召开会议，进
行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十三条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并至少于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员（召集人）主持
，主任委员（召集人）不能出席时可委托另一名委员（独立董事）主持。会议通知以专人送达、传真、电子邮件或其他书面方式送达
。特殊情况下，需要召开临时会议的，会议通知可以采取通讯或口头方式送达。
第十四条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决。
每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。战略与 ESG 委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参
会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或其他方式召开。
第十六条 战略与 ESG 委员会会议必要时可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的
规定。
第十九条 战略与 ESG 委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，
保存期限不少于十年。
第二十条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如有与国家日后颁布、修改的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议
通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十四条 本细则自董事会决议通过之日起施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/2a988dc1-1be6-4bd7-9dfe-e4a5761f1b5c.PDF
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2026-01-30 18:24│中水渔业（000798）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN北京市嘉源律师事务所
关于中水集团远洋股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-053致：中水集团远洋股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规
、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，指派本所律师对公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
1、2025年 12月 30日，公司召开第九届董事会第十四次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年 1月 14 日，公司在指定信息披露媒体刊登《中水集团远洋股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、股东会投票
注意事项、登记事项、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 1月 30 日 14:00 在北京市总部基
地中国水产有限公司大楼 11 层会议室举行，现场会议由公司董事长叶少华主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会
网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票系统投票平
台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；股
东通过互联网投票系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年 1月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票系统投票的股东共计 407名，代表股份 207,591,434股，占公司享有表决权的股份
总数的 56.7409%（截至股权登记日，公司总股本为 365,858,712股），其中现场出席会议的中小股东、中小股东代表以及通过网络
投票系统投票的中小股东共计 405名，代表股份 18,545,688股，占公司享有表决权的股份总数的5.0691%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司全体董事出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会会议的人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、 本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了如下议案：
（1）《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
总表决结果：
同意 193,920,234股，占出席会议有表决权股份总数的 93.4144%；反对 84,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0409%；
弃权 13,586,300股，占出席会议有表决权股份总数的 6.5447%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,874,488股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 26.2837%；反对84,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.4578%；弃权 13,586,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 73.2585%。
（2）《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
总表决结果：
同意 193,895,834股，占出席会议有表决权股份总数的 93.4026%；反对 108,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0520%
；弃权 13,587,600股，占出席会议有表决权股份总数的 6.5454%。
其中，中小股东表决情况：
同意 4,850,088股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 26.1521%；反对108,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.5823%；弃权 13,587,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 73.2656%。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/eb60105e-e378-4278-afca-cd5c2f953bf0.PDF
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2026-01-30 18:24│中水渔业（000798）：2026年第一次临时股东会决议公告
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中水渔业（000798）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c3e5129d-710f-4470-beda-38434014eaa4.PDF
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2026-01-30 18:22│中水渔业（000798）：关于完成变更独立董事的公告
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中水渔业（000798）：关于完成变更独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f5d0cde1-3aad-4bd0-81fe-8cc23423c8fa.PDF
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2026-01-30 00:00│中水渔业（000798）：2025年度业绩预告
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中水渔业（000798）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6d9e9705-092b-4829-882a-8259b607df13.PDF
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2026-01-13 18:21│中水渔业（000798）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年1月8日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2026年1月13日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
根据《上
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