公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-27 15:47 │中水渔业（000798）：关于募投项目结项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-25 21:32 │中水渔业（000798）：关于公司及子公司收到政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:55 │中水渔业（000798）：第九届监事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:54 │中水渔业（000798）：2024年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:52 │中水渔业（000798）：关于监事会主席辞职及提名第九届监事会监事候选人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:52 │中水渔业（000798）：公告2024-020 2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │中水渔业（000798）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-02 15:34 │中水渔业（000798）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 15:47 │中水渔业（000798）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:57 │中水渔业（000798）：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:47│中水渔业（000798）：关于募投项目结项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“更新建造合计17艘金枪鱼钓船项
目”及“金枪鱼研发加工中心项目”已完成募投资金承诺投资，项目已按期达到预定建设目标，公司决定对该项目进行结项。现将相
关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668号）核准，
公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,403,712股，每股面值 1元，发行价格为 8.62 元/股。本次募集资金总额为 399,999,997.
44 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 388,802,391.68 元。募集资金已于 2022年 6月 16日到账，中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况出具了中审亚太验字（2022）第 000042号《验资报告》。
根据公司《2021年度非公开发行 A股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于如下项目：
序号 项目名称 拟用募集资金投资金额（万元）
一 更新建造合计 17艘金枪鱼钓船项目 12,200.00
二 金枪鱼研发加工中心项目 16,000.00
三 补充流动资金 10,680.24
合计 38,880.24
二、募集资金存放与使用情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《中水
集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在
中国建设银行股份有限公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支行”）、交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“
交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户
，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年 6月 28日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
公司 2022 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金
专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户，并签订募集资
金四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用严格遵照中国证监会、深圳证
券交易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。2022年
9月 23日，公司及全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中信证券）签署
了募集资金四方监管协议。
公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反
相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户开立及存储情况
募集资金专户开立及具体存放情况如下：
单位：元
序 账户开 开户银行 银行账号 账户专项用 截至 2025年 6月 备注
号 立时间 途 27日账户余额
1 2022年 中国建设银行股 1105 0137 5200 非公开发行 0.00 总账户
5月 26 份有限公司北京 0000 0842 募集资金款 (2023年 12
日 华远街支行 月已销户）
2 2022年 中国建设银行股 1105 0137 5200 金枪鱼研发 0.00 专项账户
5月 26 份有限公司北京 0000 0843 加工中心项 (2023年 12
日 华远街支行 目专款 月已销户）
序 账户开 开户银行 银行账号 账户专项用 截至 2025年 6月 备注
号 立时间 途 27日账户余额
3 2022年 交通银行股份有 1100 6043 5013 补充流动资 0.00 专项账户
5月 31 限公司北京农科 0036 1458 7 金款 (2023年 12
日 院支行 月已销户）
4 2022年 北京农村商业银 2000 0002 0422 更新改造金 0.00 专项账户
6月 1日 行股份有限公司 8 枪鱼钓船项
总行营业部 目专款
5 2022年 中国建设银行股 33050170615100 金枪鱼研发 26,775,546.73 专项账户
9月 1日 份有限公司舟山 000386-0002 加工中心项
浦西支行 目专款募集
资金的存储
和使用
备注：2023 年公司注销了中国建设银行北京华远街支行两个账户、交通银行北京农科院支行一个账户，截至本公告披露日尚有
两个募集资金银行账户，银行账户余额 26,775,546.73元。
三、本次结项募投项目的建设情况
截至本公告披露日，募投项目累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下：
1.公司募投项目“更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目”：公司于 2023 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议和第
八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 经审慎决定，公司拟将“更新建造合计 17艘金
枪鱼钓船项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。并于2024年 12月 31日实施完毕。
截至 2025 年 6月 27 日，该募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集 利息收入 累计已投入募集 待支付募集资 节余募集
资金金额 资金金额 金金额 资金金额
更新建造合计 17 12,200.00 155.59 12,355.34 0.00 0.25
艘金枪鱼钓船项目
注：募集资金结余金额 0.25万元为利息收入，已转入公司其他账户。
2.公司募投项目“金枪鱼研发加工中心项目”：公司于 2024 年12月 27日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎决定，公司拟将“金枪鱼研发加工中心项目”的达到预定可使
用状态日期延长至 2025年 6月 30日。并于 2025年 6月 27日实施完毕。
截至 2025年 6月 27日，该募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资 利息收入 累计已投入募集 待支付募集资 节余募集
金金额 资金金额 金金额 资金金额
金枪鱼研发加工 16,000.00 274.54 13,596.99 2,677.55 0
中心项目
四、本次募投项目结项情况
鉴于公司 2021 年非公开发行项目已完成募投资金承诺投资，项目已达到预定建设目标，公司决定对上述募投项目进行结项。由
于募投项目存在待支付款项，募集资金账户剩余款项将继续存放于募投项目募集资金专户用于后续项目尾款支付，直至所有款项支付
完毕，届时公司将注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/34003f09-7e8f-4ae2-a26b-11f745fa86c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 21:32│中水渔业（000798）：关于公司及子公司收到政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、获取补助的基本情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司于2025年 6月 24日收到政府补助 26,865.47万元，其中：收到与
收益相关补助 25,175.47 万元，收到与资产相关补助 1,690.00 万元。本补助资金与公司日常经营相关，根据国家现行相关政策判
断具有一定可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型、确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资
产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司上述与收益相关的政府补助记入当期损益“其他收益”科目；与资产相关的政府补助记入“递延收益”科目，分期确认“其
他收益”。
2.补助对公司的影响及风险提示
上述拨付补助资金将对公司 2025 年度利润产生正向影响，最终的会计处理以及对相关财务数据的具体影响，以会计师事务所年
度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7fb494df-7b9c-43da-897f-851f5a175e08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:55│中水渔业（000798）：第九届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2025年 6月 16日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于 2025年 6月 23日以通讯方式召开。
3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3人，实际出席 3人。
4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》
经审议，全体监事同意提名王小霞女士为公司第九届监事会监事，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止
。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会主席辞职及提名第九届监事会监事候选人的
公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/0c792e16-d18e-4ddd-b62c-19271ae14c57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:54│中水渔业（000798）：2024年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中水渔业（000798）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/1267ba47-55fd-418d-bc7d-c24a3c396d55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:52│中水渔业（000798）：关于监事会主席辞职及提名第九届监事会监事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事退休辞职的情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席云经才先生的书面辞职报告，云经才先生因
退休申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，云经才先生将不再担任公司的任何职务。截至本公告日，云经才先生未持有公司
股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，云
经才先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任监事后正式生效。在此之前，云经才先生仍将继续履行监事职责。
公司对于云经才先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、提名监事候选人的情况
公司于 2025年 6月 23日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。为保证
监事会的正常运作，经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司推荐，监事会同意提名王小霞女士（简历附后）为公司第九届监事
会监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日至本届监事会任期届满之日止。
王小霞女士符合公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/43ec08ab-f947-40b0-9d97-ee990f942ad9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:52│中水渔业（000798）：公告2024-020 2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开日期和时间：2025年6月23日（星期一）14:00。网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月23日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事总经理叶少华先生。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则
》等有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 169名，代表股份211,158,916股，占公司有表决权股份总数的57.7160%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份209,927,416股，占公司有表决权股份总数的57.3794%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 166 名，代表股份 1,231,500股，占公司有表决权股份总数的 0.3366%。
4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事8人，本次会议共出席8人；
（2）公司在任监事3人，本次会议共出席2人；
（3）董事会秘书出席了会议；
（4）北京市嘉源律师事务所律师晏国哲、郭婕出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）非累积投票议案表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
议案序号 议案名称
1.00 2024 年度董事会工作报告
2.00 2024 年度监事会工作报告
3.00 2024 年年度报告和报告摘要
4.00 2024 年度财务决算报告
5.00 2024 年度利润分配预案
6.00 关于 2024年度计提减值准备的议案
7.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8.00 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
9.00 关于 2025年度日常关联交易的议案
10.00 公司 2025年度投资计划
11.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案 9为
关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司和中国华农资产经营有限公司回避表决。
（二）议案表决情况
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案均获通过。本次股东会对前述提案的表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例(%) 股数 比例 股数 比例(%) 结果
注 1 注 1 注 1
(%)
议案 210,886,816 99.8711 245,500 0.1163 26,600 0.0126 通过
1.00
议案 210,886,416 99.8710 245,400 0.1162 27,100 0.0128 通过
2.00
议案 210,892,016 99.8736 240,900 0.1141 26,000 0.0123 通过
3.00
议案 210,890,916 99.8731 240,900 0.1141 27,100 0.0128 通过
4.00
议案 210,866,316 99.8614 257,300 0.1219 35,300 0.0167 通过
5.00
议案 210,855,016 99.8561 260,700 0.1235 43,200 0.0205 通过
6.00
议案 210,889,216 99.8723 241,900 0.1146 27,800 0.0132 通过
7.00
议案 210,883,116 99.8694 248,000 0.1174 27,800 0.0132 通过
8.00
议案 21,844,570 98.7853 240,800 1.0889 27,800 0.1257 通过
9.00
议案 210,883,616 99.8696 247,500 0.1172 27,800 0.0132 通过
10.00
议案 210,862,116 99.8594 274,500 0.1300 22,300 0.0106 通过
11.00
注 1：比例，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述
提案的表决结果如下：
议案序号 同意 反对 弃权
股数 注 2 股数 注 2 股数 注 2
比例(%) 比例(%) 比例(%)
议案 5.00 938,900 76.2404 257,300 20.8932 35,300 2.8664
议案序号 同意 反对 弃权
股数 注 2 股数 注 2 股数 注 2
比例(%) 比例(%) 比例(%)
议案 6.00 927,600 75.3228 260,700 21.1693 43,200 3.5079
议案 7.00 961,800 78.0999 241,900 19.6427 27,800 2.2574
议案 8.00 955,700 77.6045 248,000 20.1380 27,800 2.2574
议案 9.00 962,9
|