公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:32 │中水渔业（000798）：关于子公司处置固定资产的公告 │
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│2024-12-20 16:31 │中水渔业（000798）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-20 16:31 │中水渔业（000798）：关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 │
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│2024-12-20 16:30 │中水渔业（000798）：万诚船务有限公司拟处置海丰728船舶资产评估项目资产评估报告 │
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│2024-12-20 16:30 │中水渔业（000798）：第九届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:12 │中水渔业（000798）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-11 18:12 │中水渔业（000798）：关于注销相关子公司的公告 │
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│2024-12-11 18:11 │中水渔业（000798）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-11 18:09 │中水渔业（000798）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 16:32 │中水渔业（000798）：关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2024-12-20 16:32│中水渔业（000798）：关于子公司处置固定资产的公告
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中水渔业（000798）：关于子公司处置固定资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/c1273399-ec02-43a9-862c-839907c78a83.PDF
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2024-12-20 16:31│中水渔业（000798）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年12月16日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。
3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司处置固定资产的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a51b1575-3434-4bc8-8ce6-c362c7f2c0a7.PDF
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2024-12-20 16:31│中水渔业（000798）：关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告
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中水渔业（000798）：关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4defa78e-5a50-4ac6-aee8-1e37f5e390c0.PDF
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2024-12-20 16:30│中水渔业（000798）：万诚船务有限公司拟处置海丰728船舶资产评估项目资产评估报告
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中水渔业（000798）：万诚船务有限公司拟处置海丰728船舶资产评估项目资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/18ccd487-6c76-43b2-aaea-34152b834ef2.PDF
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2024-12-20 16:30│中水渔业（000798）：第九届监事会第三次会议决议公告
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中水渔业（000798）：第九届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/3eaadfc7-4c02-4edb-a67c-89a272162a88.PDF
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2024-12-11 18:12│中水渔业（000798）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
2.原聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）。
3.本次变更会计师事务所的原因:中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构中审亚太已连续 4年为公司提供
财务和内部控制审计服务，公司根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)及《公司章程》
的相关规定，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等情况，经过综合评估和审慎研究，拟聘任天健为公司 2024 年度财务审计和
内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所中审亚太进行了沟通，中审亚太对此无异议。
4.公司审计与合规委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
5.本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 2023 年末合伙人数量 238 人
2023 年末执业 注册会计师 2,272 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公 客户家数 706 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.21 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，科学研究和技术服务
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
水利、环境和公共设施管理业，农、林、
牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，
房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通
运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐
业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 9
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措
施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9人次、监督管理措施 38人次、自律监管措
施 21人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王景波，1998年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，
2024年起为本公司提供审计服务。近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李长照，2000 年起成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2024 年起为
本公司提供审计服务。近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：李斌，1998 年起成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，2024 年起为
本公司提供审计服务。近三年复核 5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
经综合考虑了上市公司目前资产规模、所处行业、会计处理复杂程度、事务所人员工作量等因素，2024 年度审计费用拟定为人
民币118万元，其中财务报表审计费用为 79万元，内控审计费用为 39万元，同比上期无变化。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自 2020年起聘请中审亚太为本公司提供财务报告及内部控制审计服务。中审亚太对公司 2020年至 2023年度财务报告进行
审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司根据业务发展情况，在综合考虑公司对审计服务的需求后，拟根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相
关规定，对会计师事务所进行变更。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，双方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计
师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，
积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公
司 2024年度财务审计和内部控制审计机构，并提交股东会审议。
（二）审计与合规委员会审核意见
公司董事会审计与合规委员会对天健的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及公司变更会计师事务所理
由的恰当性等方面进行审查，认为其具备为公司提供审计服务的要求，同意聘任天健担任公司 2024年度财务审计和内部控制审计机
构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司第九届董事会第三次会议决议；
2.公司董事会审计与合规委员会审核意见；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/30e81a31-d9ca-481f-bc84-c4c7e2a92f94.PDF
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2024-12-11 18:12│中水渔业（000798）：关于注销相关子公司的公告
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中水渔业（000798）：关于注销相关子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/f52fc2d9-00f6-4843-bbdb-6a4e828649a3.PDF
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2024-12-11 18:11│中水渔业（000798）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年12月6日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2024年12月11日以现场方式召开。
3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。本议案需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于注销相关子公司的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销相关子公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司关于召开2024年第三次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/02adf7a2-3d69-42d1-9e44-5454e39f3f08.PDF
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2024-12-11 18:09│中水渔业（000798）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会
的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会类型和届次：2024年第三次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司第九届董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4.会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2024年 12月 27日（星期五）14：00。网络投票时间：2024年 12月 27日（星期五），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 27日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 27日 9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年 12月 23日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.现场会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼 11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会审议议案
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √
2.披露情况
公司第九届董事会第三次会议审议通过了上述议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股
5%以下股东的表决情况进行单独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人
委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人
身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及持股凭证复印件于 2024年 12月 26日 16:30前传真或送达
公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。
授权委托书样式详见附件 1。
2.登记时间：2024年12月26日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30。
3.登记地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼 401 室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附
件 2）。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798
传 真：（010）83959799
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
六、备查文件：
1.第九届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/56ed8f48-903f-4025-ad1d-821b70875d04.PDF
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2024-12-03 16:32│中水渔业（000798）：关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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中水渔业（000798）：关于归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/16de73d5-e03a-43f6-8892-29e8358461d0.PDF
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2024-12-02 15:47│中水渔业（000798）：关于参股公司部分股份被司法冻结的公告
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近日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“公司”）收到参股公司华农财产保险股份有限公司（以下简称“
华农保险”）关于部分股份被冻结的函告，获悉华农保险股东华邦控股集团有限公司（以下简称“华邦集团”）持有的华农保险全部
股份被司法冻结，具体事项如下：
一、华农保险股份被冻结情况
华农保险股东华邦集团持有华农保险 20,000 万股股份全部被司法冻结，占华农保险股份总数的 20%。在本次冻结的股份中，0
股为有限售条件股份，20,000 万股为无限售条件股份。该司法冻结期限为三年，自 2024年 11月 26日起至 2027年 11月 25日止。
二、本次股权司法冻结对公司的影响
公司共持有华农保险 11%股权，上述司法冻结事项对公司正常经营没有影响。公司董事会将积极关注该事项的后续进展，并按照
相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.华农保险关于股份被冻结的告知函；
2.法院协助执行通知书及民事裁定书。
http://disc
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