公司公告☆ ◇000798 中水渔业 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:28 │中水渔业（000798）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 18:27 │中水渔业（000798）：关于控股子公司获得政府补助的公告 │
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│2026-07-14 18:27 │中水渔业（000798）：关于变更公司董事会秘书的公告 │
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│2026-07-14 18:26 │中水渔业（000798）：第九届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │中水渔业（000798）：关于公司获得政府补助的公告 │
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│2026-06-05 16:42 │中水渔业（000798）：关于全资子公司获得政府补助的公告 │
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│2026-05-28 18:08 │中水渔业（000798）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-28 18:08 │中水渔业（000798）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 17:32 │中水渔业（000798）：关于参加中国农业发展集团有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-05-07 18:03 │中水渔业（000798）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-07-14 18:28│中水渔业（000798）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1 日至 2026 年 6月 30 日
2.业绩预告情况: 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：9,500 万元-10,500 万元 盈利：8,631.02 万元
比上年同期增长：10.07%-21.65%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：9,400 万元-10,400 万元 盈利：8,618.96 万元
比上年同期增长：9.06%-20.66%
基本每股收益 盈利：0.2597 元/股-0.2870 元/股 盈利：0.2359 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026 年上半年预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加，主要原因：一是 2026 年上半年自捕鱼销售均价同
比上涨；二是计入其他收益的政府补助有所增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，最终财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/981e5dc6-975b-4031-887a-9cd18d193e2a.PDF
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2026-07-14 18:27│中水渔业（000798）：关于控股子公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中渔环球海洋食品有限责任公司于 2026 年 7 月 13 日收到政府
补助8,788.60 万元，该补助与公司日常经营相关，属于收益相关的政府补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型、确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公
司本次收到与收益相关的政府补助 8,788.60 万元，拟计入当期“其他收益”科目（未经审计）。
2.补助对公司的影响及风险提示
本次获得的政府补助将对公司 2026 年度利润产生正向影响，最终会计处理及对财务数据的实际影响金额，以会计师事务所年度
审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3783b336-dbd0-43ce-89e8-a5fb6a7825b9.PDF
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2026-07-14 18:27│中水渔业（000798）：关于变更公司董事会秘书的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 13 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书辞职情况
公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杨丽丹女士提交的书面辞职报告。杨丽丹女士因工作调整辞去董事会秘书职务
，辞职后将继续担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨丽丹女士未持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关规定，杨丽丹女士的辞职不会影响公司董事会的正
常运行，不会影响公司的正常生产经营。杨丽丹女士自任职以来，以卓越的专业素养和高度责任心，持续推动公司治理结构完善，信
息披露质量稳步提升。任内，杨丽丹女士积极畅通公司与监管机构及资本市场的沟通渠道，在多项重大资本运作中严谨高效地履行信
息披露与合规管理职责，有力保障了董事会规范有序运作，为提升公司资本市场良好形象作出了突出贡献。公司及董事会对杨丽丹女
士任职以来的勤勉尽责与辛勤付出表示衷心感谢。
二、聘任董事会秘书情况
经公司董事长叶少华先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 7月 13 日召开第九届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张金英女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第九届董事会任期届满之日止。
张金英女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备五年以上财务从业经验，其任职资格符合《公
司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的任职
条件，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书的联系方式如下：
电话：010-83959798
传真：010-83959799
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
三、备查文件
1.杨丽丹女士的辞职报告；
2.公司第九届董事会第二十次会议决议；
3.公司董事会提名委员会书面审核意见；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/128aa4ce-0d4d-48ce-bc3b-2b5876a30fd3.PDF
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2026-07-14 18:26│中水渔业（000798）：第九届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中水渔业”）第九届董事会第二十次会议于 2026 年 7 月 7 日以书面方
式发出会议通知。
2.本次会议于 2026 年 7月 13 日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8人。
4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过并发表审核意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
2.审议通过《关于投入 2026 年度帮扶资金的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，公司2026年拟投入帮扶资金60万元。
3.审议通过《关于修订〈中水集团远洋股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
为持续规范公司治理，推动公司可持续健康发展，本次对《中水集团远洋股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则
》予以修订。
4.审议通过《2025 年度中水渔业内控体系工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司编制了《2025 年度中水渔业内控体系工作报告》，该报告总结了 2025 年度内控体系建设与监督工作的成效以及存在的问
题，并科学谋划了 2026 年度内控工作的重点任务与改进方向。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/cd80e175-74eb-4ed9-bef4-09146d8400ba.PDF
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2026-06-30 00:00│中水渔业（000798）：关于公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 29 日收到政府补助 25,742.00 万元，为与收益相关的政府
补助，与公司日常经营相关。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型、确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公
司本次收到与收益相关的政府补助 25,742.00 万元，拟计入当期“其他收益”科目（未经审计）。
2.补助对公司的影响及风险提示
本次获得的政府补助将对公司 2026 年度利润产生正向影响，最终会计处理及对财务数据的实际影响金额，以会计师事务所年度
审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7913c068-fe83-4374-8e60-cca662b0d526.PDF
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2026-06-05 16:42│中水渔业（000798）：关于全资子公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江丰汇远洋渔业有限公司（以下简称“丰汇公司”）于 2026 年
6 月4日收到与收益相关的政府补助 960.18 万元，占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 11.46%。上述政府补
助与公司日常经营相关，根据国家现行相关政策判断具有一定的可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型、确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。丰
汇公司本次收到与收益相关的政府补助 960.18 万元，拟计入“其他收益”科目（未经审计）。
2.补助对公司的影响及风险提示
本次获得的政府补助将对公司 2026 年度利润产生正向影响，最终会计处理及对财务数据的实际影响金额，以会计师事务所年度
审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.政府补助依据文件；
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/af09f449-ad90-4886-b360-3cecc8dee805.PDF
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2026-05-28 18:08│中水渔业（000798）：2025年度股东会决议公告
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重要内容提示：
1.本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开日期和时间：2026年5月28日（星期四）14:00。网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长叶少华先生。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东会议事规则
》等有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共172名，代表股份193,959,734股，占公司有表决权股份总数的53.0149%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份192,704,534股，占公司有表决权股份总数的52.6718%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东共 166 名，代表股份 1,255,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.3431%。
4.公司董事、高级管理人员的出席情况
公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）非累积投票议案
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：
议案序号 议案名称
1.00 2025 年度董事会工作报告
2.00 2025 年年度报告和报告摘要
3.00 2025 年度财务决算报告
4.00 2025 年度利润分配预案
5.00 关于 2025 年度计提减值准备的议案
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案 8
为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司回避表决。
（二）议案表决情况
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的上述议案均获通过。本次股东会对前述议案的表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果
注 1 注 1 注 1
1.00 193,418,434 99.7209 532,300 0.2744 9,000 0.0046 通过
2.00 193,418,034 99.7207 532,700 0.2746 9,000 0.0046 通过
3.00 193,407,834 99.7155 532,700 0.2746 19,200 0.0099 通过
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 结果
注 1 注 1 注 1
4.00 193,400,134 99.7115 539,700 0.2783 19,900 0.0103 通过
5.00 193,412,634 99.7179 535,100 0.2759 12,000 0.0062 通过
6.00 193,415,034 99.7192 532,700 0.2746 12,000 0.0062 通过
7.00 193,409,034 99.7161 538,700 0.2777 12,000 0.0062 通过
8.00 4,368,088 88.8909 533,900 10.8649 12,000 0.2442 通过
9.00 193,396,234 99.7095 546,300 0.2817 17,200 0.0089 通过
注 1：比例，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的
表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权
序号 股数 注 2比例(%) 股数 注 2比例(%) 股数 注2比例(%)
4.00 4,354,388 88.6121 539,700 10.9829 19,900 0.4050
5.00 4,366,888 88.8665 535,100 10.8893 12,000 0.2442
6.00 4,369,288 88.9153 532,700 10.8405 12,000 0.2442
7.00 4,363,288 88.7932 538,700 10.9626 12,000 0.2442
8.00 4,368,088 88.8909 533,900 10.8649 12,000 0.2442
9.00 4,350,488 88.5327 546,300 11.1172 17,200 0.3500
注 2：比例，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京市嘉源律师事务所。
2.律师姓名：晏国哲、郭婕。
3.结论性意见：
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市嘉源律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
1.公司 2025 年度股东会会议决议；
2.北京市嘉源律师事务所法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/022b3860-3e80-4601-99a3-9feeb5806e19.PDF
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2026-05-28 18:08│中水渔业（000798）：2025年度股东会的法律意见书
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中水渔业（000798）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/fc96e69b-a4b2-493c-bbea-5fe5202473d9.PDF
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2026-05-11 17:32│中水渔业（000798）：关于参加中国农业发展集团有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明
│会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 20 日(星期三)15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026 年 5月 13 日(星期三)至 5 月 19 日(星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年3月 27 日、2026 年 4月 24 日在中国证券报和巨潮资讯网披露
了公司《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》。为全面、精准传递公司经营业绩与发展战略，有效回应市场关切，使投资
者更加全面、深入了解公司经营情况，公司将于 2026 年 5 月 20 日(星期三)15:00-16:00 参加由实际控制人中国农业发展集团有
限公司组织的“中国农业发展集团有限公司控股上市公司2025年度暨2026年第一季度集体业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交
流，欢迎广大投资者积极参与。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度及 2026 年一季度的经营成果、财务指标、战略规划等具体情况
与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
1.会议召开时间：2026 年 5月 20日（星期三）15:00-16:00
2.会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
3.会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长叶少华先生，副总经理、总会计师李占杰先生，副总经理、董事会秘书杨丽丹女士，独立董事顾科先生。上述人员因
工作原因如有个别调整出席情况的，不再另行通知。
四、投资者参加方式
1.投资者可于 2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2.投资者可于2026年 5月 13日(星期三) 至 5月19日(星期二)
16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间
，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：董事会办公室
电话：010-83959798
邮箱：dmb@cofc.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0f1898d0-079b-4be1-8022-7f311067ea9b.PDF
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2026-05-07 18:03│中水渔业（000798）：关于召开2025年度股东会的通知
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会。
2.股东会的召集人：公司第九届董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 28 日（星期四）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 5 月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026 年 5 月 28 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 5 月 22 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.现场会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会审议议案
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年年度报告和报告摘要 √
3.00 2025 年度财务决算报告 √
4.00 2025 年度利润分配预案 √
5.00 关于 2025 年度计提减值准备的议案 √
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
7.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
9.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案 √
本次股东会将听取以下报告：
（1）公司独立董事 2025 年度述职报告
（2）董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2.披露情况
公司第九届董事会第十八次会议、第十九次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案均属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案 8
为关联交易议案，关联股东中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司回避表决。根据《上市公司股东会规则》的要求并按
照审慎性原则，本次股东会议案 4 至议案 9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下股东的表决情况进行单独
计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、出席人身
份证进行登记；委托代理人出席会议的，另需提供授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于 2026 年 5 月 27 日 17:00 前
传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
授权委托书样式详见附件 1。
2.登记时间：2026 年 5 月 27 日上午 8:30-11:30、下午 13:00-17:00。3.登记地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼
401 室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798
传真：（010）83959799
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
5.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附
件 2）。
五、备查文件：
1.第九届董事会第十八次会议、第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8033cc35-77c1-4bb5-b73a-fa1e6d5ed405.PDF
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2026-04-23 16:06│中水渔业（000798）：2026年一季度报告
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中水渔业（000798）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f7888ebe-9d35-4678-9e76-0d326ab438d0.PDF
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2026-04-23 16:06│中水渔业（000798）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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中水渔业（000798）：第九届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b36ff9a3-e049-45d1-8c7b-2382e5cdb0a3.PDF
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2026-04-23 16:04│中水渔业（000798）：中水渔业董事薪酬管理制度
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中水渔业（000798）：中水渔业董事薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/846dfa5f-6603-45e7-94d8-fe90c1a32f45.PDF
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2026-04-23 16:02│中水渔业（000798）：2026年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480号，以下简称《规范运作
》）的规定，现将本公司募集资金 2026 年第一季度存放、管理与实际使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668 号），本
公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式发行不超过 5,860 万股新股，本公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股
票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,
605.76元，本公司本次募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证
，并由其出具《验资报告》(中审亚太验字(2022)000042 号)。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支行”）、
交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简
称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022 年 6月 28 日，公司、保荐
机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资
金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
公司 2022 年 9 月 8日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金
专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户并签订募集资金
四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证
券交易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。9 月 2
3 日，公司及全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中信证券）签署了募集
资金四方监管协议。
公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反
相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户开立及存储情况
募集资金专户开立及具体存储情况如下：
单位：人民币元
备注：2023 年公司注销了中国建设银行北京华远街支行两个账户、交通银行北京农科院支行一个账户，截至报告日尚有两个募
集资金银行账户，银行账户余额 13,612,817.97 元。
（三）变更募集资金投资项目实施主体的情况和原因
2026 年第一季度未发生募集资金投资项目实施主体变更事宜。
（四）截至期末募集资金的实际使用情况
1、截至 2026 年 3月 31 日募集资金使用与结余情况
单位：万元
金枪鱼研发加工中心项目：2026 年第一季度实际发生项目支出 9.31 万元。该项目截至期末累计发生投入金额 14,920.63 万元
（含专户转账手续费），投入进度 93.25%。
2026 年第一季度募集资金结余情况对照表
单位：万元
注：截至 2026 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,361.28 万元（含利息收入），主要系金枪鱼研发加工中心
项目尚未支付的款项。公司尚未使用的募集资金将继续存放于募投项目募集资金专户用于后续项目尾款支付，直至所有款项支付完毕
。
2、未达到计划进度或预计收益情况
由于金枪鱼研发中心项目目前尚未完全达产，新增产能及经济效益均处于逐步释放过程中，因此该项目“是否达到预计效益”为
不适用。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2026 年第一季度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、使用闲置募集资金进行现金管理情况
2026 年第一季度不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
5、项目实施出现募集资金结余的金额及原因
更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目投资全部完成，2025 年 6 月 26 日已将北京农村商业银行股份有限公司总行营业部募投资
金余额 2,486.97 元全部转出，该账户期末结余利息 0.02 元。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《规范运作》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况
。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c550a014-016e-4b59-9956-0808cea79148.PDF
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2026-03-27 00:41│中水渔业（000798）：2025年度ESG报告
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中水渔业（000798）：2025年度ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7b62c89e-4278-441a-af18-11e62c921301.PDF
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2026-03-26 20:55│中水渔业（000798）：2025年度内部控制审计报告
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中水渔业（000798）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0df8ec5b-6cf8-4463-8cb0-7c955a6df152.PDF
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2026-03-26 20:55│中水渔业（000798）：2026年度日常关联交易预计公告
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中水渔业（000798）：2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c89834c0-5a4a-43f8-b5d9-291ccc3632e8.PDF
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2026-03-26 20:55│中水渔业（000798）：2025年年度审计报告
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中水渔业（000798）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d629ba7a-31cc-438b-be80-0fc16fa65e77.PDF
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2026-03-26 20:55│中水渔业（000798）：重大资产购买之业绩承诺实现及业绩承诺期限届满减值测试情况的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔
业”、“上市公司”或“公司”）重大资产购买暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市
公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中水渔业本次重大资产购买（以下简称“本次交易”
）之业绩承诺实现及业绩承诺期限届满减值测试情况进行了核查，并发表如下核查意见。
一、本次交易概述
公司以支付现金的方式向中国水产有限公司（以下简称“中水公司”）购买其持有的中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称
“中渔环球”）51%股权，向中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其分别持有的中国农业发展集团舟山
远洋渔业有限公司（已更名为“中水集团舟山远洋渔业有限公司”）20.89%、51.19%股权，向中国水产舟山海洋渔业有限公司（以下
简称“舟渔公司”）购买其持有的中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以下简称“舟渔制品”）100%股权。
截至 2023年 7月 26日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经全部办理完毕，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中水集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关联交易之标的资产
过户完成的公告》（公告编号：2023-063）。
二、业绩承诺补偿与减值测试安排
（一）业绩承诺补偿期间
经各方协商同意，上市公司与中水公司签署了《中渔环球业绩补偿协议》，本协议项下的业绩承诺资产为北京中水海龙贸易有限
责任公司（以下简称“中水海龙”）100%股权；与舟渔公司签署了《舟渔制品业绩补偿协议》，本协议项下的业绩承诺资产为舟渔制
品在本次交易中以收益法评估的商标及专利技术。各交易对方对以收益法评估的资产（以下简称“业绩承诺资产”）在业绩承诺补偿
期间内经本次评估所预测的每一会计年度实现的收益额进行了承诺。本次交易业绩承诺补偿期间为本次交易实施完毕（指标的股权过
户至上市公司的工商变更登记办理完成之日）后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）。如本次交易在 2023年实施完毕
，业绩承诺补偿期间为 2023年、2024年和 2025年。
（二）采用收益法评估的资产的评估情况和交易价格
本次交易采取收益法评估的相关资产及其评估结果、交易价格如下：
单位：万元
序号 公司名称 收益法评估资产范围 评估结果 实际置入比例 交易价格
1 中渔环球 中水海龙100%股权 1,580.00 51.00% 805.80
2 舟渔制品 商标及专利技术 1,500.00 100.00% 1,500.00
（三）承诺收益额
经各方确认，业绩承诺资产在 2023年、2024年、2025年期间各年度承诺的指标及金额如下所示：
单位：万元
序号 公司 收益法评估资产范围 承诺指标 2023年 2024年 2025年
1 中渔环球 中水海龙100%股权 净利润 465.25 612.50 619.40
2 舟渔制品 商标及专利技术 收入 36,763.57 44,116.29 48,527.92
（四）业绩补偿金额及实施
上市公司在业绩承诺补偿期间内每个会计年度结束时，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对业绩承诺资产的实际收益情况
出具专项审核意见，并以此确定业绩承诺资产于业绩承诺补偿期间内每年实现的收益额。
如业绩承诺补偿期间业绩承诺资产实现的收益额低于同期承诺收益额，业绩承诺方需对上市公司进行现金补偿。当期应补偿金额
=（截至当期期末业绩承诺资产累积承诺收益额－截至当期期末业绩承诺资产累积实现收益额）÷业绩承诺补偿期间内业绩承诺资产
各年的承诺收益额总和×业绩承诺资产对应的交易对价－补偿义务人累积已补偿金额。业绩承诺期间内每一年度应补偿金额独立计算
，已补偿金额不冲回。
在业绩承诺补偿期间届满时，上市公司还应聘请合格审计机构对业绩承诺资产进行减值测试。若出现期末减值额大于补偿义务人
补偿期限内累积补偿金额的情况，则业绩承诺方需对上市公司进行现金补偿，减值测试补偿金额×置入股权比例=业绩承诺资产期末
减值额－补偿义务人在补偿期间内累积补偿金额。
业绩承诺方就其需承担的补偿义务以业绩承诺资产在本次交易中取得的交易对价为限。
三、业绩承诺实现情况及资产减值测试情况
（一）业绩承诺完成情况
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中水集团远洋股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核
报告》（中审亚太审字(2024)001752号）《关于中水集团远洋股份有限公司 2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中审亚
太审字(2024)001753号）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中水海龙贸易有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴
证报告》（天健审〔2025〕5831 号）《中水集团远洋股份有限公司关于中国水产舟山海洋渔业制品有限责任公司业绩承诺完成情况
鉴证报告》（天健审〔2025〕5833号）《关于北京中水海龙贸易有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2026〕1646
号）《中水集团远洋股份有限公司关于中国水产舟山海洋渔业制品有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2026〕16
47 号），业绩承诺资产的业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
公司 承诺指标 2023 年度承 2023 年度完 2024 年度承 2024 年度完 2025 年度承 2025 年度完
诺数 成数 诺数 成数 诺数 成数
中渔环球 净利润 465.25 523.50 612.50 1,012.45 619.40 624.70
公司 承诺指标 2023 年度承 2023 年度完 2024 年度承 2024 年度完 2025 年度承 2025 年度完
诺数 成数 诺数 成数 诺数 成数
舟渔制品 收入 36,763.57 41,351.00 44,116.29 60,406.05 48,527.92 76,592.64
经核查，本独立财务顾问认为：截至 2025年 12月 31日，业绩承诺期已届满，业绩承诺资产均已完成业绩承诺，各业绩承诺方
无需对上市公司进行补偿。
（二）资产减值测试情况
公司已聘请北京中同华资产评估有限公司对业绩承诺资产出具了资产评估报告（中同华评报字（2026）第 040547 号、中同华评
报字（2026）第 040576号），聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试情况出具了专项审核报告（天健审〔2026〕1618
号、天健审〔2026〕1619号）。根据相关评估报告和审核报告，截至 2025年 12月 31日，业绩承诺期已届满，业绩承诺资产未发生
减值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2b48dd4a-f733-459a-a9ef-5802eb567d98.PDF
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2026-03-26 20:54│中水渔业（000798）：独立董事述职报告（曾岳祥）
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中水渔业（000798）：独立董事述职报告（曾岳祥）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/dd2fdbb7-fd28-41fa-a418-9bbc6935972e.PDF
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2026-03-26 20:54│中水渔业（000798）：独立董事述职报告（顾科）
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本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所
股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董事相关规章制度的规定和要求，在 2025 年度履职期内，按时出席公司相关会议，认真
审议董事会各项议案，积极履行职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则发表独立意见
，为公司的健康发展建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
顾科，保荐代表人，中国注册会计师，持有上海证券交易所独立董事资格证书。现任栖港投资创始合伙人，专注于科技行业直接
股权投资，北京国环莱茵环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月起任中水渔业独立董事至今。
作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要
求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1.出席董事会和股东会的情况
2025 年报告期内公司共召开 9 次董事会会议，3 次股东会会议。本人出席董事会及股东会情况如下：
独立董 本报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席董事 是否连续 出席股东
事姓名 应参加董 席董事 方式参 席董事 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 会次数 加董事 会次数 自参加董
会次数 事会会议
顾科 9 4 5 0 0 否 3
履职期内，本人认真审核董事会、股东会会议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票，并结合
自身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，提高了董事会决策过程的科学性。
2.出席独立董事专门会议情况
报告期内公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人均按时出席：
独立董事姓名 应参加次数 实际参加次数 出席率
顾科 2 2 100%
3.出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人积极参与相关专业委员会的运作，出席审计与合规委员会会议 5 次，战略与 ESG 委员会会议 2 次、提名委员
会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1.积极参加业绩说明会：履职期内参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会现场会、农发集团控股上市公司 2025
年半年度集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行了交流，充分发挥独立董事的监督职责和对中小投资者保护方面的重要作用
，切实维护全体投资者尤其是中小股东的利益。
2.密切关注公司内部审计工作：本人作为审计与合规委员会召集人，着重对公司的审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审
查并发表审查意见。在公司定期报告的编制过程中，仔细审阅各项资料，并主持召开由公司财务部、审计部及承办公司审计业务的会
计师事务所等人员参与的专门会议，就公司财务、业务状况、年度审计等事项进行充分沟通，从专业角度出发，发挥审计委员会的专
业职能和监督作用。2025年度重点审议了《2024 年年度报告和报告摘要》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年第三季度报告》等定期报告，及《关于 2025 年度日常关联交易的议案》《募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于续聘 2
025 年度审计机构的议案》等重要议题。
3.实地参与公司调研活动：2025 年度本人参与深圳金枪鱼博览会调研活动及舟山金枪鱼研发加工中心调研活动，通过实地调研
，对公司的相关业务、项目进展情况进行充分了解、并从专业角度出发分析现状，为今后高质量发展的可能性建言献策。
四、总体评价和建议
在 2025 年度履职期工作中，本人认真听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、内控制度建设及执行情况的汇报,根据公司
提供的有关的资料，从专业角度出发充分沟通交流，并独立、客观、审慎地行使表决权。
2026 年度，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专
业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，为公司合规运营、稳定发展保驾护航，切实维护全体投资者特别是中小股东的合
法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9e925a8c-94bc-439d-970e-a1052a90d069.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告
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中水渔业（000798）：董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/97761925-485b-4ca4-b87c-59ef51d27715.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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中水渔业（000798）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/fbc21c3b-471d-4ae3-9ce4-584c6e72dd05.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：2025年度内控评价报告
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中水渔业（000798）：2025年度内控评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a650ebe7-91f8-4493-94d2-73b1c68864da.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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中水渔业（000798）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1ccc9220-a69f-4323-939b-5d45a2ba42d9.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕1883 号
中水集团远洋股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的中水集团远洋股份有限公司（以下简称中水渔业公司）管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中水渔业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中水渔业公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中水渔业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中水渔业公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中水渔业公司管理层编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金
监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年
修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了中水渔业公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。天健会
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月二十五日
中水集团远洋股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监
会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募集资金 2025年度存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股权的批复》（证监许可〔2022〕668 号），本
公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式发行不超过 5,860 万股新股，本公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股
票46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,60
5.76元，本公司本次募集资金净额为388,802,391.68元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并
由其出具《验资报告》(中审亚太验字〔2022〕000042 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 38,880.24
截至期初累计发生额 项目投入 B1 35,024.70
利息收入净额 B2 413.30
本期发生额 项目投入 C1 2,922.20
利息收入净额 C2 24.04
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 37,946.90
利息收入净额 D2=B2+C2 437.34
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,370.68
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 1,370.43
差异 G=E-F 0.25
注：更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目投资全部完成，2025 年 6 月 26 日将北京农村商业银行股份有限公司总行营业部募投
资金余额 2,486.97 元全部转出，该账户年末结余利息 0.02 元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行(以下简称建行华远街支行)、交通银行股
份有限公司北京农科院支行(以下简称交行北京农科院支行)、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部(以下简称农商行总行营业
部)开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年6月28日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分
别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京农村商业银行股份 2000000204228 0.02
有限公司总行营业部
中国建设银行股份有限 33050170615100000386-000 13,704,281.80
公司舟山浦西支行 2
合 计 13,704,281.82
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资 不适用
金情况
用闲置募集资金进行现金管理情 不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金 更新建造合计 17艘金枪鱼钓船项目投资全部完成，2025 年 6月 26日将农商行
额及原因 总行营业部募投资金余额
2,486.97 元全部转出，该账户年末结余利息 0.02 元
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,370.43 万元(含
利息收入)，主要系金枪鱼研发加
工中心项目尚未支付的款项。公司尚未使用的募集资金将继续存放于募投项目募
集资金专户用于后续项目尾款
支付，直至所有款项支付完毕
募集资金使用及披露中存在的问 无
题或其他情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/13bf2d58-80f3-41e2-aa77-7bf484eafd67.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告
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中水渔业（000798）：董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/10fbd0fa-1057-44de-aa3f-93972a63b600.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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中水渔业（000798）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/78013704-b7af-4e59-8f00-f8dbecbabce9.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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中水渔业（000798）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/fbf7194e-dbed-4675-970f-714021812428.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：关于2025年度计提减值准备的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25 日召开公司第九届董事会第十八次会议审议并表决通过了
《关于 2025 年度计提减值准备的议案》。现将公司 2025 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次资产减值的情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上
市规则》和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款和
固定资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。
二、本次计提减值准备情况
2025 年度计提信用减值损失合计 17,882,779.77 元（损失），主要是应收票据、应收账款、其他应收款计提或转回的信用减值
损失金额。计提资产减值损失合计 65,694,901.32 元（损失），主要是存货及合同履约成本减值损失。上述金额为计提与转回抵销
后的金额。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公 司 本 次 计 提 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 合 计83,577,681.09元，相应减少公司2025年度利润总额 83,5
77,681.09元,本次计提减值准备的金额已经会计师事务所审计确认，计提减值准备依据的会计政策以及会计处理等详见公司披露的 2
025 年度审计报告。
公司 2025 年度计提减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实
际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会审计与合规委员会审议通过，并经公司第九届董事会第十八次会议通过。本事
项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（一）董事会审计与合规委员会意见
公司 2025 年度依照会计谨慎性原则进行资产减值计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提
供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提减值准备符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，有助于提供更加真实可靠的会计
信息，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、备查文件
1.第九届董事会第十八次会议决议；
2.审计与合规委员会书面审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/addd835f-a3ae-4c7e-932e-7ffa65b71baf.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：关于全资子公司变更注册资本的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全
资子公司变更注册资本的议案》。具体情况如下：
一、本次子公司变更注册资本的背景情况
公司于2023年召开的第八届董事会第二十一次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了重大资产购买的议案，公司通过支付
现金方式购买了中国水产舟山海洋渔业有限公司（以下简称“舟渔公司”）持有的中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以下简称“
制品公司”）100%股权。根据重组方案，制品公司因内部重组整合形成了应付股东款项，详见公司2023 年 5 月 23 日披露的《中水
集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》《中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 2021、2022年度模拟合并
财务报表审计报告》《中国水产舟山海洋渔业制品有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。
结合上述重组方案背景，拟基于制品公司应付股东款项的金额，将制品公司的注册资本及实收资本由 100,000,000 元变更为 21
1,812,997.60元，注册资本变更后，制品公司的股权结构不变，仍为公司的全资子公司。
二、本次子公司变更注册资本对公司的影响
本次制品公司增加注册资本，有利于降低制品公司的资产负债率、优化资本结构、增强抗风险能力。本次注册资本的变更不涉及
资金的缴付，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及股东利益
的情形。
三、备查文件
1.第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2f07dcd0-7502-4db7-8110-55ad628d295d.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：董事会工作报告（2025年）
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2025 年，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会职责，积极贯彻落实股东会决议，切实维护全体股东利
益，充分发挥“定战略、做决策、防风险”的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，不断提升上市公司投资价值。现将 2025 年度
董事会工作情况报告如下：
一、2025 年公司总体经营概况
2025 年，公司积极履行使命担当，聚焦主责主业，将习近平总书记关于发展现代远洋捕捞的重要指示精神转化为具体行动方案
，经营业绩扭亏为盈，实现跨越式增长。全年实现营业总收入 43.42 亿元，利润总额 1.51 亿元，同比扭亏增盈 2.26亿元；归属母
公司净利润 8,375.42 万元，同比扭亏增盈 1.88 亿元。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会工作整体情况
2025 年，董事会根据法律法规有关要求及公司经营管理需求规范、高效运作，严格履行信息披露义务。全年共召开 9 次董事会
会议，审议 49 项议案；召集年度股东会 1 次、临时股东会 2 次，审议 15 项议案。全体董事勤勉尽责，深入讨论审议事项，充分
发挥董事会重大事项的决策职能。同时，持续加强与内外部董事沟通，定期向董事会汇报公司经营财务状况，征询独立董事专业意见
。
2025 年，董事会严格落实最新法律、法规的要求，进一步明晰股东会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，圆满完
成监事会改革工作任务，持续健全公司内部控制制度，提升公司治理水平。
（二）完善公司治理，促进合规运营
2025 年，结合公司实际情况，持续加强内控管理，公司董事会根据《上市公司章程指引》等最新相关法律法规的规定，修订了
《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等 10 余项规章制度，优化了董事
会及专门委员会的运作机制、提升董事会决策的科学性和合理性、完善了公司治理体系、强化了内控管理水平。同时完成了监事会改
革相关工作，将原监事会职权调整至审计与合规委员会。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计与合规委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共 4 个专门委员会。报告期内，各专
门委员会按照《董事会专业委员会实施细则》等规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，共召开各专门委员会会议 11 次
，审议议案 27 项。具体工作如下：
1.战略与 ESG 委员会履职情况
报告期内，共召开 2 次会议。战略与 ESG 委员会对公司发展战略、重大投资方向等议题进行积极研讨，为公司“十四五”收官
与“十五五”谋篇布局、深化 ESG 管理实践等提供了专业建议，有利于促进公司健康、稳定发展。
2.审计与合规委员会履职情况
报告期内，共召开 5 次会议。审计与合规委员会对公司的审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的
编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与公司内部财务部门、审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状
况、年度审计等事项进行专门沟通，并发表审查意见，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3.薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，共召开 1 次会议。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬进行了审核，认为符
合公司业绩考核、薪酬管理的有关规定。
4.提名委员会履职情况
报告期内，共召开 3 次会议。2025 年，根据公司发展需要及人员变动情况，委员会对拟提名董事任职资格进行了审核，顺利完
成董事、高级管理人员共计 7 人次的变更工作，完成了 3名辞职董事补选工作，完成了选聘新任董事长及调整相应董事会相关专门
委员会委员、高管辞职等工作，并持续关注董事、高级管理人员任职资格情况，未发现任职资格不符合相关要求的情形。
（四）信息披露情况
2025 年，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，组织相关培训，进一步严格落实信
息披露制度。对定期报告、临时需披露事项均进行了及时、详尽的披露，全年共披露公告 104 份，确保定期报告及临时公告真实、
准确、完整，无虚假陈述、误导或重大遗漏，切实保障中小股东知情权。
（五）投资者关系管理
公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、机构调研、投资者热线、互动易平台等多渠道积极与投资者互动。2025年，召
开了 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，以现场机构调研结合线上网络业绩说明会的双渠道模式加强公司与机构、中小投资
者的沟通和交流；并参加中国农业发展集团首次控股上市公司半年度集体业绩说明会，以创新形式传递公司价值，增强投资者信心。
（六）社会责任
公司持续深化 ESG 管理实践，将 ESG 理念融入生产经营全流程，2025 年 3 月发布中英文双语 ESG 报告，系统披露公司在环
境保护、合规治理、社会责任等方面的实践成果，凭借优质的 ESG 实践成果荣登《中国 ESG 上市公司央企先锋 100（2025）》榜单
。
三、2026 年董事会工作计划
2026 年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，以更务实的举措规范推动公司高质量发展，切实回
报全体股东。
一是持续优化公司治理，深化与战略投资者的常态化沟通与协同治理，充分发挥专门委员会和独立董事的专业作用，不断提升公
司治理现代化水平。二是健全董事会运作机制，强化独立董事履职保障，深化各专门委员会职能分工，确保重大决策科学严谨、合法
合规。三是完善内控与风险管理体系，推动数字化转型与信息披露、ESG 管理的深度融合，提升运营透明度与可持续发展能力。四是
加强投资者关系管理，增加交流频次，丰富沟通形式，加强与机构投资者及行业分析师的对接，精准传递公司价值。同时，董事会将
积极把握市场机遇，督导管理层落实战略规划，优化资源配置，强化核心竞争力，以稳健的经营业绩和可持续的价值增长回报股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5b111cf0-884a-4702-b11e-63547389c0bb.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募
集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股权的批复》（证监许可〔2022〕668 号），本
公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式发行不超过 5,860 万股新股，本公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股
票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,
605.76元，本公司本次募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证
，并由其出具《验资报告》(中审亚太验字(2022)000042 号)。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支行”）、
交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简
称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022 年 6月 28 日，公司、保荐
机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资
金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。
公司 2022 年 9 月 8日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金
专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户并签订募集资金
四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证
券交易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。9 月 2
3 日，公司及全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中信证券）签署了募集
资金四方监管协议。
公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反
相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户开立及存储情况
募集资金专户开立及具体存储情况如下：
单位：人民币元
备注：2023 年公司注销了中国建设银行北京华远街支行两个账户、交通银行北京农科院支行一个账户，截至报告日尚有两个募
集资金银行账户，银行账户余额 13,704,281.82 元。
（三）变更募集资金投资项目实施主体的情况和原因
2025 年度未发生募集资金投资项目实施主体变更事宜。
（四）截至期末募集资金的实际使用情况
1、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用与结余情况
单位：万元
金枪鱼研发加工中心项目：2025 年度实际发生项目支出 2,922.20 万元。该项目截至期末累计发生投入金额 14,911.32 万元（
含专户转款手续费），投入进度 93.20%。
2025 年度募集资金结余情况对照表
单位：万元
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,370.43万元（含利息收入），主要系金枪鱼研发加工中心
项目尚未支付的款项。公司尚未使用的募集资金将继续存放于募投项目募集资金专户用于后续项目尾款支付，直至所有款项支付完毕
。
2、未达到计划进度或预计收益情况
由于金枪鱼研发中心项目目前尚未完全达产，新增产能及经济效益均处于逐步释放过程中，因此该项目“是否达到预计效益”为
不适用。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况
2025 年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
5、项目实施出现募集资金结余的金额及原因
更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目投资全部完成，2025 年 6 月 26 日已将北京农村商业银行股份有限公司总行营业部募投资
金余额 2,486.97 元全部转出，该账户年末结余利息 0.02 元。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与
使用情况。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3815b67b-8415-44ee-a470-f7d1a773433c.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：董事会审计与合规委员会审查意见
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公司董事会审计与合规委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《审计与合规委员会工作细则》等相关制度要求，对公司
编制2025年年度报告的全过程进行了审查，年报相关事项审查意见如下：
一、经审查，我们认为公司2025年年度报告真实、全面地反映了本公司在本报告期的生产经营情况，公司2025年年度财务决算报
告的编制和审计程序符合法律法规和公司章程的各项规定，公司2025年年度财务决算报告真实的反映出本公司在本报告期的财务状况
等事项，公司的关联交易事项合规、合法。
二、根据财政部《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《公开发行证券公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部
控制评价报告的一般规定》的要求，对公司 2025 年度的《内部控制评价工作方案》《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》进
行了认真的审查，并对评价报告中所涉及的内部控制制度进行了详细的查阅并核实了各项内部控制制度的落实情况后，我们认为：公
司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的基本要求。我们同意公司董事会《内部控制评价报告》《内部
控制审计报告》，并持续监督整改计划的履行和完成情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东利益。
三、公司董事会审计与合规委员会审议通过了公司2025年度出具的内部审计报告；公司2025年度内部审计工作总结及2026年度工
作计划，以及2025年度内部审计监督工作完成情况与内部审计监督发现问题整改落实情况报告。经审查，我们认可公司审计部在2025
年开展的各项内部审计监督工作成果，上述工作成果有利于进一步提升公司内部控制设计与执行有效性。我们要求公司经理层高度重
视内部审计监督工作成果的运用，协助公司审计部督促有关责任单位限期完成内部审计监督发现问题缺陷的整改落实工作。
四、公司董事会审计与合规委员会审议通过了公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，经审查，我们认为公司已
严格按照监管规定及公司制度对募集资金实行专户存储、专款专用，募集资金的管理与使用决策程序合法合规，使用方向与项目进度
符合募集资金承诺投向，信息披露真实、准确、完整，不存在违规使用、变相占用、挪用募集资金等情形，未损害公司及全体股东利
益。
五、公司董事会审计与合规委员会审议通过了公司《关于2025年度计提减值准备的议案》。经审查，我们认为公司2025年度依照
会计谨慎性原则进行资产减值计提，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计
信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。我们同意上述议案并提请董事会审议。
六、公司董事会审计与合规委员会审议通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。经审查，我们认为公司本次向
金融机构申请综合授信额度，主要为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，提高公司决策效率，不会对公司未来财务状况、经营
成果造成损害，有利于公司的长期发展。该事项的决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形
。我们同意上述议案并提请董事会审议。
七、公司董事会审计与合规委员会审议通过了公司《关于公司重大资产购买业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测试情况的议案
》。经审查，本次重大资产购买涉及的标的公司中水海龙贸易有限公司、中国水产舟山海洋渔业制品有限责任公司三年业绩承诺均已
按期实现，相关业绩情况真实准确，符合相关协议及监管要求。会计师事务所、独立财务顾问已出具相关审核及核查意见，标的资产
未发生减值，相关程序规范、依据充分。本次事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们
同意上述议案并提请董事会审议。
八、公司董事会审计与合规委员会审议通过了公司《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计与合规委员会履行监督职责
情况的报告》。我们认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作。
中水集团远洋股份有限公司董事会
审计与合规委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/72eaaa21-15f1-47cc-bfc1-73ada3a3642c.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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中水渔业（000798）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/47e3f226-c558-40b5-a361-5bcefa535c13.PDF
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2026-03-26 20:52│中水渔业（000798）：关于重大资产购买业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测试情况的公告
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中水渔业（000798）：关于重大资产购买业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测试情况的公告
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2026-03-26 20:51│中水渔业（000798）：2025年年度报告
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中水渔业（000798）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-26 20:51│中水渔业（000798）：第九届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2026 年 3月 18 日以书面方式发出会议通知
。
2.本次会议于2026年 3月25日以现场和网络相结合的方式召开。
3.本次会议由董事长叶少华先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。
2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
3.审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事曾岳祥先生(已离任)、马战坤先生、顾科先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将
在公司2025 年度股东会上述职。董事会依据独立董事填报的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会
关于独立董事独立性情况的专项报告》。
《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
4.审议通过《2025 年年度报告和报告摘要》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2025 年年度报告和报告摘要。
5.审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。
6.审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
7.审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见，需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。
8.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
9.审议通过《关于全资子公司变更注册资本的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司变更注册资本的公告》。
10.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见，需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
11.审议通过《关于重大资产购买业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测试情况的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。
本议案已经第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；天健会
计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了审核报告；中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产购买业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测
试情况的公告》。
12.审议通过《2025 年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度内部控制审计报告》。
13.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
14.审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；中信证
券股份有限公司对此出具了核查意见；天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
15.审议通过《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会
履行监督职责情况报告》。
16.审议通过《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
经考核，2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬总额为人民币307.43 万元。公司薪酬事项根据相关规定在公司《2025 年年度
报告》中详细披露。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表审查意见。
17.审议通过《关于在公司任职的董事及高级管理人员 2024 年度应兑现薪酬的方案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表审查意见。
18.审议通过《关于公司 2025 年度 ESG 报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度 ESG 报告》。
19.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。
本议案已经第九届董事会 2026 年独立董事专门会议第一次会议审议通过，需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计
公告》。
20.审议通过《关于“十四五”期间法治央企建设工作的总结报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
2025 年是“十四五”法治央企建设收官之年，五年来，公司法治建设取得明显成效，持续完善本企业法治及合规管理体系，为
公司深化改革、高质量发展发挥支撑保障作用。
21.审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
公司董事会决定召开 2025 年度股东会,具体日期另行公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2dccfeaa-bac3-437e-b3db-f9fb45ec9a6e.PDF
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2026-03-26 20:51│中水渔业（000798）：2025年年度报告摘要
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中水渔业（000798）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/42db72cc-bc52-4e41-8437-674909da2a36.PDF
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2026-03-26 20:50│中水渔业（000798）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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中水渔业（000798）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8767b36a-744b-46b7-a7bb-81890dd4d05b.PDF
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2026-03-26 20:50│中水渔业（000798）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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中水渔业（000798）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e0376439-0650-4216-9f4a-93bdb8e1be6e.PDF
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2026-03-26 20:49│中水渔业（000798）：独立董事述职报告（马战坤）
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本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所
股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董事相关规章制度的规定和要求，在 2025 年度履职期内，按时出席公司相关会议，认真
审议董事会各项议案，积极履行职责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则发表独立意见
，为公司的健康发展建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人马战坤，北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，中化装备股份有限公司
独立董事。2021 年 9 月起任中水渔业独立董事至今。
作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务。经自查，符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要
求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1.出席董事会和股东会的情况
报告期内公司共召开 9 次董事会会议，3 次股东会会议。本人出席董事会及股东会会议情况如下：
独立董 本报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席董事 是否连续 出席股东
事姓名 应参加董 席董事 方式参 席董事 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 会次数 加董事 会次数 自参加董
会次数 事会会议
马战坤 9 4 5 0 0 否 3
履职期内，本人认真审核了董事会会议的各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对各项议案均投了赞成票。同时，结合自
身专业知识对公司发展提出了合理化的建议，提高了董事会战略决策的科学性。
2.出席独立董事专门会议情况
报告期内公司共召开 2 次独立董事专门会议。履职期内独立董事出席董情况如下：
独立董事姓名 应参加次数 实际参加次数 出席率
马战坤 2 2 100%
3.出席董事会专门委员会情况
报告期内，本人积极参与相关专业委员会的运作，出席审计与合规委员会会议 5 次，战略与 ESG 委员会会议 2 次、提名委员
会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。在各专门委员会上严格按照相关规定行使职权，为公司的合规高质量发展积极发表意见
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1.作为提名委员会召集人，2025 年度召开两次提名委员会会议，对公司提名第九届董事会成员、变更公司独立董事及调整董事
会相关专门委员会委员等事项进行认真的事前审核并发表意见。
2.履职期内参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会现场会、农发集团控股上市公司 2025 年半年度集体业绩说明
会，就投资者普遍关注的问题进行了交流，充分发挥独立董事的监督职责和对中小投资者保护方面的重要作用，切实维护全体投资者
尤其是中小股东的利益。
3.2025 年度，本人分别赴深圳参与金枪鱼博览会调研活动、赴舟山参与公司金枪鱼研发加工中心等调研活动。通过实地调研，
对公司相关业务、项目的进展情况进行充分了解，并从法律合规专业角度出发，与管理层充分交流，为项目今后高质量发展的可能性
建言献策。
履职期内，本人凭借对《公司法》《证券法》等法律法规的深刻理解，严格遵循合规要求，有效监督公司治理，对公司各项重要
事项进行了高度关注与审核，在防范关联交易、资金占用等法律风险，维护中小股东权益等方面，充分体现了法律专业人士在独立董
事角色中的独特价值与责任担当。
四、总体评价和建议
在 2025 年度履职期工作中，本人认真听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、内控制度建设及执行情况的汇报,根据公司
提供的有关的资料，充分沟通交流，提出专业性意见和建议，并独立、客观、审慎地行使表决权。
2026 年，本人将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事义务，发挥好独立董事的监督作用，同时充分运用自身专业能力为公司
提供更多有建设性的建议，进一步推进公司治理结构完善与优化，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/45b4a634-631c-4807-8674-fb13582d0c89.PDF
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2026-03-25 18:07│中水渔业（000798）：关于完成变更非独立董事的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提
名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈章瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-007
）。
公司于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举陈章瑞先生为公司第九届董事会非
独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次变更后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/64b14ba8-a151-4784-82df-46f1ef514aab.PDF
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2026-03-25 18:04│中水渔业（000798）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 4楼
中国·北京
北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI’AN北京市嘉源律师事务所
关于中水集团远洋股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
嘉源(2026)-04-135致：中水集团远洋股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规
、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，指派本所律师对公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
1、2026年 3月 9日，公司召开第九届董事会第十七次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、2026年 3月 10 日，公司在指定信息披露媒体刊登《中水集团远洋股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、股东会投票
注意事项、登记事项、联系方式等事项。
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 3月 25日 14:00在北京市丰台区总
部基地中国水产有限公司大楼 11层会议室举行，现场会议由公司董事长叶少华主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股
东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票系统投
票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00
；股东通过互联网投票系统投票平台进行网络投票的时间为 2026年 3月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票系统投票的股东共计 464名，代表股份 194,920,034股，占公司享有表决权的股份
总数的 53.2774%（截至股权登记日，公司总股本为 365,858,712股），其中现场出席会议的中小股东、中小股东代表以及通过网络
投票系统投票的中小股东共计 462名，代表股份 5,874,288股，占公司享有表决权的股份总数的1.6056%。
2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东会的召集人为董事会。
4、公司全体董事出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会会议的人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、 本次股东会的表决程序与表决结果
1、本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清
点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票
和网络投票的表决结果。
4、本次股东会审议了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决结果：
同意 194,638,034股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8553%；反对 196,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1006%
；弃权 85,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0441%。
其中，中小股东表决情况：
同意 5,592,288股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1994%；反对196,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 3.3383%；弃权 85,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.4623%。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案获得通过。本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/5d82ecb1-ff92-4411-b863-e8fb941e7028.PDF
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2026-03-25 18:04│中水渔业（000798）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中水渔业（000798）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/35c5de03-1f89-4257-8ce1-52ccbc957749.PDF
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2026-03-18 18:32│中水渔业（000798）：关于公司董事离任的公告
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一、董事离任情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 3 月 18 日收到董事李学林先生的辞职报告，李学林先生因
退休，申请辞去公司董事职务。辞职后，李学林先生将不再担任公司的任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规相关规定
，李学林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正常生产经营，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李学林先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公
司董事会对李学林先生任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为确保公司董事会正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，李学林先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继
续履行董事职责。
二、备查文件
1.李学林先生的辞职报告；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/71380e22-3282-4e13-ad74-5ed5b4c61293.PDF
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2026-03-10 00:00│中水渔业（000798）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 25 日（星期三）14:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 3 月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026 年 3 月 25 日9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026 年 3 月 20 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼 11 层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会审议议案
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 √
2.披露情况
公司第九届董事会第十六次会议审议通过了上述议案，具体内容详见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据《上市公司
股东会规则》的要求并按照审慎性原则，该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下股东的表决情况进行单
独计票。
三、会议登记事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、出席人身
份证进行登记；委托代理人出席会议的，另需提供授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于 2026 年 3 月 24 日 16:30 前
传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
授权委托书样式详见附件 1。
2.登记时间：2026 年 3 月 24 日上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:30。3.登记地点：北京市丰台区总部基地中国水产有限公司
大楼 401 室董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
4.会议联系方式：
联系人：孟海燕、赵倩 联系电话：（010）83959798
传真：（010）83959799
电子邮箱：dmb@cofc.com.cn
5.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附
件 2）。
五、备查文件：
1.第九届董事会第十六、十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4643bf38-ca9d-44c4-b310-05f49e7ed246.PDF
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2026-03-10 00:00│中水渔业（000798）：第九届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2026年3月4日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于2026年3月9日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2026年度投资计划》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2026年公司投资方向将继续聚焦主责主业，全年计划投资不超过6.73亿元。
2.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，公司决定于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日
披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/1c4600b8-2514-404d-af06-c9157773828e.PDF
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2026-02-12 15:47│中水渔业（000798）：关于审计机构变更项目合伙人及签字注册会计师的公告
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中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第九届董事会第十一次会议、2025年11月11日召开2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健”）担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月24日披露的《中水集团远洋股
份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036），于2025年11月12日披露的《中水集团远洋股份有限公司20
25年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更中水集团远洋股份有限公司2025年度财务报表和内部控制审计项目签字注册会计师的函》
。现将有关情况公告如下：
一、项目合伙人、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，原委派王景波先生为项目合伙人及签字注册会计师、李长照先生为签字注
册会计师，为公司提供审计服务。由于天健内部人员工作安排调整，现委派李长照先生接替王景波先生担任项目合伙人及签字注册会
计师，唐荣周先生接替李长照先生担任签字注册会计师。
二、本次变更人员的基本信息、诚信记录及独立性情况
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李长照，2000年起成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执
业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：唐荣周，2001年起成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2025年开始在天健执业，2025年起为
公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和
《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、本次变更人员对公司的影响
除上述变动外，公司2025年度审计机构及其相关人员不涉及其他调整和变更，本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事
项不会对公司2025年度财务和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
天健出具的《关于变更中水集团远洋股份有限公司2025年度财务报表和内部控制审计项目签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a3cae2da-0300-4f26-b5c4-fcf6cf6a70e0.PDF
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2026-02-10 18:37│中水渔业（000798）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告
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中水渔业（000798）：关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/73bdc1d9-9a83-4ff3-8594-ea484e029577.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│中水渔业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225157866.PDF
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2026-03-27│中水渔业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225037901.PDF
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2025-10-24│中水渔业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727794.PDF
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2025-08-15│中水渔业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224489689.pdf
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2025-04-25│中水渔业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267657.PDF
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2025-04-19│中水渔业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223155364.PDF
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2024-10-25│中水渔业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504886.PDF
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2024-08-23│中水渔业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952752.PDF
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2024-04-26│中水渔业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219820237.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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