公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 17:42 │酒鬼酒（000799）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-06-25 19:14 │酒鬼酒（000799）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 19:14 │酒鬼酒（000799）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-04 17:19 │酒鬼酒（000799）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-21 18:00 │酒鬼酒（000799）：关于召开2024年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 22:26 │酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：关于2024年利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：关于更换董事的公告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-06-27 17:42│酒鬼酒（000799）：关于独立董事辞职的公告
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近日，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到符正平先生提交的书面辞职报告，符正平先生因个人原因申请辞去
公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，符正平先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，符正平先生未持有公司
股份。
由于符正平先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数占比低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，符正平先生的辞职报告将在公司新任独立董事产生
后生效。在辞职报告生效之前，符正平先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相
关职责，公司董事会将按照有关法规尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对符正平先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/1153e81c-f03e-4406-b57a-93ceb60e2c26.PDF
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2025-06-25 19:14│酒鬼酒（000799）：2024年度股东大会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2025年 6月 25日 15：00。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司董事长高峰。
6、网络投票时间：2025年 6月 25日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 25日 9:15—9:25,9:30—11:30和 1
3:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日9:15—15:00。
7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 857名，其所持有表决权的股份总数为 109,217,426股，占公司有表决权总股
份的33.6127%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表 9人，其所持有表决权的股份总数为 100,9
54,791股，占公司有表决权总股份的 31.0698%；参加网络投票的股东为 848人，其所持有表决权的股份总数为 8,262,635股，占公
司有表决权总股份的 2.5429%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单
独计票，具体表决结果如下：
提案一 《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 108,800,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6186％；反对 362,877股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3323％；弃权 53,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0492％。
中小股东总表决情况：
同意 8,073,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0934％；反对 362,877股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.2741％；弃权 53,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6325％。
表决结果：本议案获通过。
提案二 《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 108,796,449股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6146％；反对 369,877股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3387％；弃权 51,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0468％。
中小股东总表决情况：
同意 8,069,158股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0416％；反对 369,877股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3566％；弃权 51,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6019％。
表决结果：本议案获通过。
提案三 《2024年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 108,797,849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6158％；反对 363,877股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3332％；弃权 55,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0510％。
中小股东总表决情况：
同意 8,070,558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0581％；反对 363,877股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.2859％；弃权 55,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6561％。
表决结果：本议案获通过。
提案四 《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 108,795,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6137％；反对 372,177股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3408％；弃权 49,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0455％。
中小股东总表决情况：
同意 8,068,258股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.0310％；反对 372,177股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.3836％；弃权 49,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5854％。
表决结果：本议案获通过。
提案五 《2024年利润分配预案》
总表决情况：
同意 108,769,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5896％；反对 412,577股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3778％；弃权 35,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0327％。
中小股东总表决情况：
同意 8,041,858股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.7200％；反对 412,577股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.8595％；弃权 35,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4205％。
表决结果：本议案获通过。
提案六 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 108,783,149股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6024％；反对 377,577股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3457％；弃权 56,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0519％。
中小股东总表决情况：
同意 8,055,858股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.8849％；反对 377,577股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4472％；弃权 56,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6678％。
表决结果：本议案获通过。
提案七 《关于更换董事的议案》
总表决情况：
同意 108,765,249股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5860％；反对 390,277股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.3573％；弃权 61,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0567％。
中小股东总表决情况：
同意 8,037,958股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.6741％；反对 390,277股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5968％；弃权 61,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7291％。
表决结果：本议案获通过。
提案八 《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 107,631,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5478％；反对 1,521,099股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.3927％；弃权 65,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0595％。
中小股东总表决情况：
同意 6,904,036股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.3183％；反对 1,521,099股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 17.9161％；弃权 65,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7656％。
表决结果：本议案获通过。
本议案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案九 《关于修改股东会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 107,675,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5886％；反对 1,477,599股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.3529％；弃权 63,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0585％。
中小股东总表决情况：
同意 6,948,636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.8436％；反对 1,477,599股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 17.4037％；弃权 63,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7526％。
表决结果：本议案获通过。
提案十 《关于修改董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 107,670,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5840％；反对 1,476,999股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.3523％；弃权 69,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0636％。
中小股东总表决情况：
同意 6,943,636股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 81.7848％；反对 1,476,999股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 17.3966％；弃权 69,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8186％。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、吴娟出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会
议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/f1191c15-9532-4974-b675-d847e7b85042.PDF
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2025-06-25 19:14│酒鬼酒（000799）：2024年度股东大会的法律意见书
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酒鬼酒（000799）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/8872bf81-d99d-4ef6-8223-0a445b29fec9.PDF
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2025-06-04 17:19│酒鬼酒（000799）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过《关于召开 2024 年度股东
大会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4、现场会议召开日期：2025年 6月 25日（周三）15:00。
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 25日 9:15—9:25,9:30—1
1:30和 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 6月 25日 9:15—15:00。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日。
8、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
9、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表
提案 会议提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于更换董事的议案》 √
8.00 《关于修改公司章程的议案》 √
9.00 《关于修改股东会议事规则的议案》 √
10.00 《关于修改董事会议事规则的议案》 √
独立董事将在股东大会上作 2024 年度述职报告。
2、议案内容披露情况
上述议案内容分别详见公司 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3、本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。
4、本次股东大会议案由公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议提交。
公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
1、会议登记方式
（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料
和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券
持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函方式登记。
2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。
3、会议登记时间：2025 年 6 月 19 日至 20 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验
证入场。
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
四、会议联系方式
联系电话：0731-88186030
联系人：宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦 13楼；邮政编码：410015。
五、参加网络投票的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网
络投票时涉及具体操作详见附件 1）。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
六、备查文件
召集本次股东大会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/f7db49c2-50e4-405d-a0e7-14beac3960e4.PDF
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2025-05-21 18:00│酒鬼酒（000799）：关于召开2024年度报告网上业绩说明会的公告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《202
4年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025年 5月 27日（星期二）下午 15:30至 16:30采用网络
远程的方式举行 2024 年度报告网上业绩说明会。投资者可登陆网站https://eseb.cn/1oskwiHAhuE 参与互动交流。为广泛听取投资
者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：登录网站 https://eseb.cn/1oskwiHAhuE；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次 2024 年度报告网上业绩说明会的人员有：公司党委书记、总经理程军，公司独立董事李世辉，公司董事会秘书汤振羽
，公司财务总监赵春雷，酒鬼酒供销有限责任公司总经理王恒俊，公司证券事务代表宋家麒。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/693dfa6b-b8cd-40f1-9c47-f6661f07d5c8.PDF
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2025-04-28 22:26│酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/73d8bd20-28f3-4949-8978-f899963d38cd.pdf
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：关于2024年利润分配预案的公告
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一、审议程序
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第
五次会议，审议通过了公司《关于 2024 年利润分配预案》（以下简称“本预案”），本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议
。
二、利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2024年
（二）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润 12,493,289.41元，公司
法定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上，2024年度不再提取法定盈余公积金,当期可分配净利润 12,493,289.41 元,2024 年年初
累计未分配利润人民币 2,558,879,579.43元,2024年 7月公司实施 2023年度利润分配 324,928,980 元，2024 年年末累计可分配利
润为人民币2,246,772,6
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