公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 20:11 │酒鬼酒（000799）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-20 20:02 │酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │酒鬼酒（000799）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-28 00:00 │酒鬼酒（000799）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │酒鬼酒（000799）：关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-29 00:00 │酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告 │
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│2024-08-29 00:00 │酒鬼酒（000799）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-29 00:00 │酒鬼酒（000799）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-29 00:00 │酒鬼酒（000799）：2024年第三次独立董事专门会议审核意见 │
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2024-12-20 20:11│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
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酒鬼酒（000799）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/59c84104-81fd-4f89-a916-a3cd7fe8a947.PDF
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2024-12-20 20:02│酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告
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酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/029aa389-f990-4a73-9542-646736c6be0f.PDF
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2024-10-31 00:00│酒鬼酒（000799）：2024年三季度报告
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酒鬼酒（000799）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/389bbadd-8eb2-4f51-aeb5-13ffe5a8ddaa.PDF
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2024-09-28 00:00│酒鬼酒（000799）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024年 10月 10日（星期四）15:30-17:00。届时公司董事会秘书、证券事
务代表将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/e99f4bc4-7257-46b4-9521-ec76f836a174.PDF
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2024-09-14 00:00│酒鬼酒（000799）：关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《202
4年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司定于 2024年 9月 19日（星期四）下午 15:30至 16:30采用网
络远程的方式举行 2024 年半年度网上业绩说明会。投资者可登陆网站https://eseb.cn/1hJQOTbhIDm 参与互动交流。为广泛听取投
资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：登录网站 https://eseb.cn/1hJQOTbhIDm；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次 2024 年半年度网上业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理郑轶，独立董事李世辉，董事会秘书汤振羽，财务总
监赵春雷，酒鬼湘泉销售管理中心副总经理王恒俊，证券事务代表宋家麒。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/7901cf0c-c3e3-45ed-93c4-7c38cfe48874.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b207bdda-d8d3-4bf5-9b19-0280909582d1.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告
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酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bf4bf742-7e5b-4af9-b3cf-894b697aa4d0.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：2024年半年度报告
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酒鬼酒（000799）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b758d86c-4d0b-4f66-88bf-19922e636ac6.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：2024年半年度报告摘要
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酒鬼酒（000799）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2dabfcbc-dd78-45ce-8c4c-fc80b8962488.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：2024年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2
024年 8月 26日通过视频会议方式召开了 2024年第三次独立董事专门会议。会议由独立董事张晓涛召集并主持，独立董事符正平、
李世辉出席了会议。
一、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关要求，我们审
阅了《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法
规的规定，未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司之间的关联存、贷款业务为正常的商业业务，发生的
关联存款等金融业务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形，本风险评估报告客观公正。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
二、对公司 2024 年半年度关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》相关要求，我们
本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项
向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
我们认为，报告期内公司严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；不存在公司为
控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事张晓涛、符正平、李世辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/22834f68-eba8-4710-9f0f-cd210f7a177b.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2024年 8月 16日前以电子邮件或短信
息等书面方式发出，会议于 2024年 8月 27日在长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦 9楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召
开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，会议由董事长高峰先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议。会议召开的时
间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》
具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于公司相关职能部门调整的议案》
公司对职能部门进行调整，成立一级部门“安全环保管理部”，负责公司整体安全环保管理工作。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见 2024年 8月 29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6b62bb62-b896-440e-aa02-5ed2beca6799.PDF
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2024-07-23 00:00│酒鬼酒（000799）：2023年度利润分配实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配情况
1、酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度利润分配方案已获 2024年 6月 28日召开的 2023年度股东大会审议通过，
2023年度利润分配方案为：以公司现有股份总额 324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），分配总
额固定，共分配利润 324,928,980.00元；不送红股，不以公积金转增股本。
2、自 2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本 324,928,980股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 每 10 股派 9.00 元；持有首发后无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.00元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.00元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2024年 7月 30日，除权除息日为：2024年 7月 31日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2024年 7月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2024年 7 月 31 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****087 中皇有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 7月 18日至登记日：2024年 7月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
地址：长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦
邮政编码：410015
咨询联系人：宋家麒
咨询电话：0731-88186030
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、本公司第九届董事会第二次会议决议；
3、本公司 2023年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/65ab2eec-49f5-4e61-af1a-bf6a64c9aadc.PDF
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2024-07-10 00:00│酒鬼酒（000799）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1 月 1 日至 2024年 6 月 30日
2、预计的经营业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2024 年 1 月 1 日——2024年 6月 30 日 2023 年 1 月 1 日——2023年 6月 30 日
归属于上市公司 盈利：11000 万元 - 13000 万元 盈利：42194.59 万元
股东的净利润 比上年同期下降：73.93% - 69.19%
扣除非经常性损 盈利：11000 万元 - 13000 万元 盈利：41653.28 万元
益后的净利润 比上年同期下降：73.59% -68.79%
基本每股收益 盈利：0.3385 元/股 - 0.4001元/股 盈利：1.2986 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.当期净利润较大幅度下降的原因说明
当前白酒行业整体仍处于调整期，行业挤压式竞争进一步加剧，白酒产品价格承压，渠道客户信心仍处于修复阶段，次高端以上
产品消费需求仍待恢复。
在当前环境下，公司二季度营销核心工作是持续坚定推进营销模式转型，重点做深省内市场和打造样板市场，协助经销商全力提
升动销，强化消费者培育工作。二季度工作取得了一定成效，第二季度公司营收环比向好。同时，受需求端变化影响，公司产品体系
中，次高端及大众价格带产品当期占比较高，导致公司整体销售毛利率下降；加之为促进动销、强化消费者培育、营造市场氛围，销
售费用前置投放，导致公司销售费用率有所上升，因而半年度净利润同比降幅较大。
2.二季度经营情况说明
（1）公司营业收入情况逐步好转。公司上半年实现营业总收入10 亿元左右，第二季度营业收入降幅较第一季度大幅收窄，终端
建设成果逐步开始向客户回款效果转化，形成 BC 联动的市场正向循环。
（2）坚定营销模式转型，BC 联动成效显现。二季度，公司 BC联动闭环已基本建立，终端参与公司消费者促销活动积极性提升
，客户回款意愿逐渐增强。下一阶段公司将更精细考虑聚焦突破、深度挖潜，对重点市场、重点客户进行精准化服务。
（3）强化省内市场和省外样板市场建设，优化消费者活动。截至 6 月底，公司已启动 11 个样板市场，围绕样板市场开展核心
终端建设，优化消费者活动，宴席场次、消费者扫码数量等终端动销数据均同比大幅改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2024 年 1-6 月份具体财务数据将在 2024 年半年度报告中详细披露。本公司指定的信
息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严
格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/dd4dba79-362d-4727-9933-137f88eadd1f.PDF
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2024-07-01 00:00│酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告
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近日，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到王哲先生的书面辞职报告。因个人原因，王哲先生申请辞去公司副
总经理职务。辞职后,王哲先生将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.8 条规定，王哲先生的辞职报告自送达
公司董事会时生效。
经核实，王哲先生持有公司股票 9700 股，王哲先生所持公司股票将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《
上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。
公司董事会对王哲先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-30/570ab772-7aa8-4843-b598-443f1963c6f8.PDF
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2024-06-29 00:00│酒鬼酒（000799）：2023年度股东大会决议公告
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一、特别提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2024年 6月 28日 15：00。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店一楼宴会厅。
3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司董事长高峰。
6、网络投票时间：2024年 6月 28日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为 2024年 6月 28日 9:15—9:25,9:30—11:30和 1
3:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日9:15—15:00。
7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 45 名，其所持有表决权的股份总数为 104,887,222股，占公司有表决权总股
份的32.2800%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表 7人，其所持有表决权的股份总数为 100,7
47,491股，占公司有表决权总股份的 31.0060%；参加网络投票的股东为 38 人，其所持有表决权的股份总数为 4,139,731股，占公
司有表决权总股份的 1.2740%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单
独计票，具体表决结果如下：
议案一：《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 102,856,922 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0643%；反对 2,026,300 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.9319%；弃权 4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 2,129,631 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 51.1939%；反对 2,026,300 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 48.7099%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.0962%。
表决结果：本议案获通过。
议案二：《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 102,825,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0344%；反对 2,024,900 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.9305%；弃权 36,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0351%。
中小股东总表决情况：
同意 2,098,231 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 50.4391%；反对 2,024,900 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份的 48.6763%；弃权 36,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.8846%。
表决结果：本议案获通过。
议案三：《2023年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 102,824,122股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0330%；反对 2,059,100 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1.9632%；弃权 4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
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