公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 18:26 │酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:25 │酒鬼酒（000799）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年修订版） │
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│2026-10-28 18:25 │酒鬼酒（000799）：董事会战略发展委员会议事规则（2026年修订版） │
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│2026-10-28 18:25 │酒鬼酒（000799）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年修订版） │
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│2026-10-28 18:25 │酒鬼酒（000799）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年修订版） │
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│2026-10-28 18:25 │酒鬼酒（000799）：关联交易管理制度（2026年修订版） │
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│2026-10-28 18:25 │酒鬼酒（000799）：投资者关系管理制度（2026年修订版） │
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│2026-10-28 18:25 │酒鬼酒（000799）：对外担保管理制度（2026年修订版） │
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│2026-10-28 18:25 │酒鬼酒（000799）：独立董事制度（2026年修订版） │
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│2026-10-28 18:25 │酒鬼酒（000799）：募集资金管理制度（2026年修订版） │
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2026-10-28 18:26│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2026 年 10 月 18 日前以电子邮件
或短信息等书面方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事
9人，实际出席会议董事 9 人，公司董事会秘书等高管人员列席本次会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2026 年第三季度报告》
具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订
）》，拟对现行的《董事会战略发展委员会议事规则》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董事
会战略发展委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主
板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、审议并通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订
）》，拟对现行的《董事会提名委员会议事规则》进行修订。具体内容详见2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《董事会提
名委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
5、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》
等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《独立董事制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10
月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
6、审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《信息披露管理制度》进行
修订，同时将《外部信息使用人管理制度》（2010 年）、《重大信息内部报告制度》（2012 年）核心条款整合并入《信息披露管理
制度》，原《外部信息使用人管理制度》《重大信息内部报告制度》同步废止。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯
网上的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
7、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 —— 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《关联交易管理制度
》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
8、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳
证券交易所股票上市规则》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025年修订）》，拟对现行的《内幕信息知情人登记管理制
度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
9、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《年报信息披露重大差错责
任追究制度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
10、审议并通过《关于修订<总经理工作条例>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《总经理工作条例》进行修订。具体
内容详见2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《总经理工作细则》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
11、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《投资者关系管理制
度》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
12、审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《募集资金管理制度》进
行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
13、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》相关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号 —— 主板上市公司规范运作》等监管规则，结合公司已修订的《公司章程（2025 年修订）》，拟对现行的《对外担保管理制度
》进行修订。具体内容详见 2026 年 10 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
14、审议并通过《关于废止<短期投资管理制度>的议案》
由于公司《短期投资管理制度》主要规范公司购买国债、银行理财产品等短期投资事项，现已与公司实际不相适应，拟予以废止
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/23b66d2d-dcb3-4e66-b5fd-cbeb92e3743f.PDF
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026年修订版）
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第一条 为进一步建立健全酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特制定薪酬与考核委员会议
事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定
、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。第三条 本议
事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者三分之一以上的董事提名，由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与其在董事
会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规
则的规定补足委员人数。
第八条 公司人力资源部为协助薪酬与考核委员会开展相关工作的日常办事机构，负责提供公司被考评人员的有关资料并协助薪
酬与考核委员会的初步考核工作；协助制定董事及高级管理人员的薪酬方案。证券事务部门负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会
议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、中国证券监督管理委员会有关规定以及公司章程规定的其他事项；
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。
董事会薪酬与考核委员会应当就员工持股计划是否有利于上市公司的持续发展，是否损害上市公司利益及中小股东合法权益，对
计划推出前征求员工意见的情况及公司是否以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等事项发表意见。第十条 薪酬与考核委
员会提出的公司董事的薪酬计划，需履行相应审批程序。第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议
决定。
第四章 决策程序
第十二条 人力资源部、财务部等相关部门协助做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料，以供决
策：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）提供高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和
分配方式的有关测算依据；
（五）薪酬与考核委员会认为应提交的其他有关资料。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（二）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议
；
（三）涉及股权计划事项的，按照相关监管文件的规定程序进行审核，向董事会提交审核意见并提请董事会审议。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，于会议召开前三天通知全体委员，如遇特殊情况可临时通知全体委员。会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。第十六条 薪酬与考核委员会会议可以通过现场会议、视频会议及通讯表决等其他方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议可以要求公司有关部门负责人列席，必要时可以邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、
表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有会议纪要，出席会议的委员应当在会议纪要上签名，会议纪要由证券事务部门保存。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，原《酒鬼酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》同步废止
。
第二十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关的法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十五条 本议事规则
解释权归属公司董事会。
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：董事会战略发展委员会议事规则（2026年修订版）
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第一条为适应酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》、《公司章程》、《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》（以下简称公司董事会议事规则）及其他有关规定，公司特设立董
事会战略发展委员会，作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构，并制订本议事规则。
第二条 董事会战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行可行性研
究并提出建议，战略发展委员会在董事会领导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略发展委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略发展委员会委员由董事长或二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；战略发展委员会主任委员由董事长担任，或由董事
长提名，经委员会选举产生。
第六条战略发展委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其自动失
去委员资格，由委员会根据有关规定尽快补足委员人数。
战略发展委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员；在
战略发展委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略发展委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章职责权限
第七条战略发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展战略规划和发展方针进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第八条 战略发展委员会对本议事规则第七条规定的事项进行审议后，应形成战略发展委员会会议纪要。
第九条 战略发展委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
战略发展委员会委员了解到的公司相关信息，在尚未公开之前，负有保密义务，列席会议人员以及其他因工作关系接触到信息的相关
人员也负有保密义务。
第四章议事规则
第十条 战略发展委员会会议按需召开。战略发展委员会会议应于召开前三日以书面或通讯方式通知全体委员，并将会议资料送
出。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十一条 战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；因故未能出席会议的委员可书面委托其他委员代为出席
并行使表决权。
第十二条 战略发展委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略发展委员会
委员连续两次未出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十三条 主任委员认为必要时亦可邀请公司非委员董事及其他高级管理人员列席会议，可以召集与会议议案有关的其他人员到
会介绍情况或发表意见，但无表决权。第十四条 战略发展委员会会议可以通过现场会议、视频会议及通讯表决等其他方式召开，会
议做出的决议必须经全体委员（包括未出席会议的委员）过半数通过方为有效。
第十五条 如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构或顾问为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定
。
第十七条 战略发展委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及其相关会议文件由公司证
券事务部门保管。
第十八条战略发展委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）委员亲自出席和受托出席的情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的意见；
（七）与会委员认为应当记载的其他事项。
第五章 附则
第十九条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，原《酒鬼酒股份有限公司战略发展委员会议事规则》同步废止。
第二十条 本议事规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十一条本议事规则由公司董事会负责解释。
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年修订版）
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酒鬼酒（000799）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年修订版）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年修订版）
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第一条 为了进一步提高酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提
高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报
告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地
进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性
文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）违反《公司法》《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等国家法律法规和规范性文件的规定，使年报信息披露发
生重大差错或重大遗漏，给公司造成重大经济损失或不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、
准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或重大遗漏，给公司造成重大经济损失或不良影响的；
（三）违反《公司章程》、公司《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或重大遗漏，
给公司造成重大经济损失或不良影响的；
（四）未按规程办事或沟通不及时，使年报信息披露发生重大差错或重大遗漏，给公司造成重大经济损失或不良影响的；
（五）恶意原因造成年报信息披露重大差错或造成重大不良影响的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第六条 财务报告重大会计差错是指在性质上足以影响财务报表使用者对企业财务状况、经营成果和现金流量作出正确判断的会
计差错。
第七条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正
后的年度财务报告进行审计。第八条 对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
第九条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内审部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟
定处罚意见和整改措施。内审部门形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状
况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后，提交董事会审
计委员会审议。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议。
第三章其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序
第十条 其他年报信息披露重大差错是指足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第十一条业绩预告存在重大差异的认定标准
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈
，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升；
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但差异幅度较大且不能提供合理解释的，上述差异幅度较大是
指，通过区间方式进行预计的，年报实际披露业绩高于原预告区间金额上限20%或低于原预告区间金额下限20%；通过确数方式进行预
计的，年报实际披露业绩较原预计金额偏离幅度达到50%。
第十二条业绩快报存在重大差异的认定标准
业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上，且不能提供合理解释的，认定为业绩
快报存在重大差异。
第十三条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第十四条 对其他年报信息披露存在重大差错或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内审部门负责收集、汇
总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改
措施等，提交公司董事会审议。
第四章年报信息披露重大差错的责任追究
第十五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人
员的责任外，董事长、总经理、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性承担主要责任；董事长、总
经理、董事会秘书对公司年报其他信息披露的真实性、准确性、完整性承担主要责任。
第十六条 因出现年报信息披露重大差错被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司内审部门应及时查实原因，采取相
应的更正措施，并对相关责任人进行责任追究。
第十七条有下列情形之一，应当从重或者加重惩处：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因系责任人个人主观故意所致的；
（二）干扰、阻挠事故原因的调查和事故处理，打击、报复、陷害调查人的；
（三）明知错误，仍不纠正处理，致使危害结果扩大的；
（四）多次发生年报信息披露重大差错的；
（五）董事会认为的其它应当从重或者加重处理的情形。
第十八条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十九条年报信息披露重大差错责任追究的主要形式包括：
（一）公司内通报批评；
（二）警告，责令改正并作检讨；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同。
第二十条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第五章 附则
第二十一条 半年度报告、季度报告、业绩预告、业绩快报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第二十二条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法
规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。公司原《年报信息披露重大差错责任追究制度》
同步废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c179ca53-a6ae-45ee-8449-34d23dc70a91.PDF
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：关联交易管理制度（2026年修订版）
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酒鬼酒（000799）：关联交易管理制度（2026年修订版）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：投资者关系管理制度（2026年修订版）
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酒鬼酒（000799）：投资者关系管理制度（2026年修订版）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：对外担保管理制度（2026年修订版）
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第一条 为了规范酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本制度。
第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议
或其他类似的法律文件。第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
第四条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。
第二章 一般原则
第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则：
（一）符合《公司法》和其他相关法律、行政法规、规范性文件之规定；
（二）公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保；
（三）公司全体董事及管理层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行
为应当予以拒绝；
（四）公司必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项；
（五）公司必须严格按照《上市规则》的有关规定，认真履行对外担保事项的信息披露义务。
第六条 对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人应当承担赔偿责任。
第三章 审批权限及程序
第七条 对外担保事项由总经理组织公司有关部门对照相关法律、行政法规、规范性文件及本制度进行审查，审查通过后由总经
理以议案的形式提交董事会审议。第八条 被担保人应当至少提前15个工作日向财务负责人及财务部提交担保申请书及附件，担保申
请书应包括以下内容：
1、被担保人的基本情况；
2、担保的主债务情况说明；
3、担保类型及担保期限；
4、担保协议的主要条款；
5、被担保人对于担保债务的还贷计划及来源的说明；
6、反担保方案（如有）。
第九条 经股东会或董事会批准的对外担保额度需分次实施时，可以授权公司法定代表人在批准额度内签署担保文件。
第十条 本公司控股的子公司对外担保时，须将担保方案报公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司董事会做出决定并实施
。
第十一条 董事会应当按照《公司章程》有关董事会权限的规定，行使对外担保权。超过《公司章程》规定权限的，董事会应当
提出预案，并报股东会批准。第十二条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）连续十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或公司章程规定的其他情形。
公司股东会审议前款第五项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十三条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议，本制度第十二条规定之外的担保由董事会审议，应当取得出席董事会会
议的三分之二以上董事同意。第十四条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东应当按出资
比例提供同等担保等风险控制措施。该股东未能采取前述风险控制措施的，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情
况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。
第十五条 公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东
会审议的，公司可以对最近一期财务报表资产负债率为70%以上和70%以下的两类子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并
提交股东会审议。
前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。
第十六条 公司担保的债务到期后需展期并继续提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行审议程序和信息披露义务。
第十七条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信
息披露义务，但公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。
第四章 管理控制
第十八条 公司董事会应当定期对公司担保行为进行核查。公司发生违规担保行为的，应当及时披露，并采取合理、有效措施解
除或者改正违规担保行为，降低公司损失，维护公司及中小股东的利益，并追究有关人员的责任。
第十九条 对外担保事项由财务部负责事前审查，并出具明确审查意见。第二十条 对外担保事项经批准后，由财务部负责督促被
担保人办理反担保标的物的登记手续。
第二十一条 对外担保合同签署后由财务部负责妥善保管与担保事项相关的全部文件、资料，并书面知会证券事务部门。
第二十二条 对外担保合同履行期间由财务部负责监控。财务部应当指定专人建立专门台账管理对外担保事项，及时跟踪被担保
人的经济运行情况。
第二十三条 当被担保人发生债务到期而不履行还款义务或面临重大诉讼、仲裁及拟破产、清算等可能影响其履行还款义务的情
形时，财务部应当及时了解详情，立即向董事长、总经理报告，并书面知会董事会秘书。董事长获知上述信息后，应当立即组织有关
部门研究应对方案。
第二十四条 公司应当持续关注被担保人的财务状况及偿债能力等，如发现被担保人经营状况严重恶化或者发生公司解散、分立
等重大事项的，公司董事会应当及时采取有效措施，将损失降低到最小程度。
提供担保的债务到期后，公司应当督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应当及时采取
必要的补救措施。
第二十五条 因控股股东、实际控制人及其关联人不及时偿债，导致公司承担担保责任的，公司董事会应当及时采取追讨、诉讼
、财产保全、要求提供担保等保护性措施避免或者减少损失，并追究有关人员的责任。
第五章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十七条 本制度由
董事会负责解释。
第二十八条 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同。原《对外担保管理制度》同步废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/143f0d01-fbc3-4841-a791-4015752dec76.PDF
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：独立董事制度（2026年修订版）
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酒鬼酒（000799）：独立董事制度（2026年修订版）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：募集资金管理制度（2026年修订版）
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酒鬼酒（000799）：募集资金管理制度（2026年修订版）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：信息披露管理制度（2026年修订版）
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酒鬼酒（000799）：信息披露管理制度（2026年修订版）。公告详情请查看附件
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：董事会提名委员会议事规则（2026年修订版）
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酒鬼酒股份有限公司
董事会提名委员会议事规则（2026 年修订版）
第一章 总则
第一条 为优化酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生机制，提升公司人力资源管理水平，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》、
《公司章程》及其他有关规定，公司特制定董事会提名委员会议事规则。第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，
主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。
第十条 提名委员会的工作程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在股东单位、本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选，择优提
名；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议按需召开，并于会议召开前三天通知全体委员，如遇特殊情况可临时通知全体委员，会议由主任委员
（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十三条 提名委员会会议可以通过现场会议、视频会议及通讯表决等其他方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介
机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规
定。
第十七条 提名委员会会议应当有会议纪要，出席会议的委员应当在会议纪要上签名，会议纪要由公司证券事务部门保存。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十九条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效，原《酒鬼酒股份有限公司董事会提名委员会议事规则》同步废止。
第二十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关的法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/2c47b6b7-6f58-4967-bb44-ba26be23a8ff.PDF
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2026-10-28 18:25│酒鬼酒（000799）：总经理工作细则（2026年修订版）
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第一条 为进一步提高酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规
范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。
第二条 公司依法设总经理 1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。
第二章 总经理的任职资格与任免程序
第三条 担任公司总经理应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规
；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律法规规定的其他情形。
违反以上规定委派、聘任总经理的，该委派或聘任无效；总经理在任职期间出现以上规定情形的，应解除其职务。
第五条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政
职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第六条 董事会聘任总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任，副总经理经总经理提名，由公司董事会聘任。
第七条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理及副总经理。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第八条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）法律、法规、规范性文件、《公司章程》或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。
第九条 副总经理协助总经理工作，行使下列职权：
（一）受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在副总经理职责范围内签发有关业务文件；
（二）总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。第十条 财务负责人主要职权：
（一）主管公司财务工作，对总经理负责；
（二）根据法律、法规、规范性文件和有权部门的规定，建立健全公司财务相关管理制度和会计核算制度；
（三）根据《公司章程》有关规定，负责组织并按时完成公司财务报告的编制工作，审核公司信息披露中有关财务数据，并保证
其真实性；
（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应责任；
（五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（六）按照公司相关会计制度规定，对公司业务资金运用、费用支出进行审核，并负相应责任；
（七）定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；
（八）保持公司与金融机构的联系，保证正常经营所需的金融支持；
（九）负责指导、检查、监督各子公司的财务工作；
（十）完成总经理交办的其他工作。
第十一条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露、投资者关系管理
、股权管理等其职责范围内的相关事务。
第十二条 在董事会决策权限范围内，授权总经理办公会决定涉及金额在最近一期经审计净资产 5%以下的对外投资（包括但不限
于设立子公司、固定资产投资等）、购买或出售资产、资产处置、委托理财、资产抵押以及其他相关动用资产资金事项。第十三条
总经理应履行下列职责：
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各
项工作任务和生产经营经济指标的完成；
（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平；
（六）采取切实措施，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。
第十四条 总经理应加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文化
，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十五条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得
利用职权牟取不正当利益，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立
合同或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或
者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
总经理及其他高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
高级管理人员的近亲属，高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与高级管理人员有其他关联关系的关联人，
与公司订立合同或者进行交易，适用本条第（四）项规定。
第四章 总经理会议制度
第十六条 公司总经理会议制度分为：总经理办公会、专题会。
（一）总经理办公会：
总经理办公会是对公司章程规定或公司董事会授权由总经理决定的有关公司经营、管理、发展等事项进行研究和决策的会议。会
议由总经理主持，副总经理、财务总监出席；董事会秘书列席，并根据会议内容邀请相关人员参加；
（二）专题会：
专题会是对公司经营管理范围内的有关问题，包括经营、发展、工程、财务、证券、安全、人力资源等，进行专门研究和决策的
会议。专题会由公司总经理组织召开。
第五章 总经理报告制度
第十七条 总经理应自觉接受公司董事会的监督，对董事会的质询，应如实提供相关信息。
第十八条 总经理应当根据董事会的要求，向董事长或董事会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同
的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第六章 总经理的考核与奖惩
第十九条 公司董事会对总经理实行与经营业绩挂钩的考核与奖惩办法，逐步建立经营者激励机制。对总经理的具体考核与奖励
办法，由董事会制订。第二十条 总经理违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政
处分，直至追究法律责任。
第七章 附 则
第二十一条 本细则所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二十二条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本细则与《公司法》、其他有关法律法规以
及《公司章程》的有关规定不一致的，应按《公司法》、其他有关法律法规以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释和修订，本细则自公司董事会批准之日起生效。公司原《总经理工作条例》同步废止
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/aa179ef4-0a61-4810-992c-3341e563c7a5.PDF
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2026-10-28 18:24│酒鬼酒（000799）：2026年三季度报告
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酒鬼酒（000799）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c7b1be66-94d0-4786-bd8c-e62ebd2d781d.PDF
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2026-09-18 17:32│酒鬼酒（000799）：关于独立董事任职期满辞职的公告
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近日，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到张晓涛先生提交的书面辞职报告，张晓涛先生因担任公司独立董事
职务已满 6 年，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职期限的相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下
设专门委员会的相关职务，辞职后，张晓涛先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，张晓涛先生未持有公司股份。
由于张晓涛先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数占比低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，张晓涛先生的辞职报告将在公司新任独立董事产生
后生效。在辞职报告生效之前，张晓涛先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相
关职责，公司董事会将按照有关法规尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对张晓涛先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/3ee057fa-4c46-4d89-929b-850d511db78f.PDF
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2026-09-14 18:32│酒鬼酒（000799）：关于召开2026年半年度报告网上业绩说明会的公告
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酒鬼酒（000799）：关于召开2026年半年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/77bdc54a-790a-4f78-b6d6-9b0b2e4729d9.PDF
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2026-08-28 17:22│酒鬼酒（000799）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9月 2日（星期三） 15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年至 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d489a483-2d60-430c-b085-6d75c803cb1b.PDF
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2026-08-24 17:49│酒鬼酒（000799）：2026年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2
026年 8月 21 日通过通讯方式召开了 2026 年第三次独立董事专门会议。会议由独立董事张晓涛召集并主持，独立董事李世辉、张
海岸出席了会议。
一、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关要求，我们审
阅了《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法
规的规定，未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司之间的关联存贷款业务为正常的商业业务，发生的关
联存款等金融业务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形，本风险评估报告客观公正。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
二、对公司 2026 年半年度关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，我们本着认真负责的态度，在审查
公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关人员进行了调查和
核实，现将有关情况说明如下：
我们认为，报告期内公司严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；不存在公司为
控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事张晓涛、李世辉、张海岸
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/45b59f3f-f7ec-47d3-b7ad-d9120e88b685.PDF
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2026-08-24 17:48│酒鬼酒（000799）：2026年半年度报告摘要
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酒鬼酒（000799）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-24 17:48│酒鬼酒（000799）：2026年半年度报告
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酒鬼酒（000799）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8a46d4d0-5d97-4052-b62a-ced001a34cb3.PDF
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2026-08-24 17:47│酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告
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酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5b5519ab-0862-4632-8583-6a61f06b6a22.PDF
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2026-08-24 17:47│酒鬼酒（000799）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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酒鬼酒（000799）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/da39c2b6-36d6-4aec-851c-927bbbf7ce59.PDF
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2026-08-24 17:47│酒鬼酒（000799）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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酒鬼酒（000799）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3253bbbb-e213-4b27-983b-237a000f6b2b.PDF
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2026-08-24 17:46│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年 8月14日前以电子邮件或短信
息等书面方式发出，会议于 2026 年 8月 24 日在公司会议室以现场与视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，公司董事会秘书等高管人员列席本次会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2026 年半年度报告及摘要》
具体内容详见 2026 年 8 月 25 日刊载在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见 2026 年 8月 25 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
。
公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bdf20523-df75-40bd-86a4-8dc4d080bcf7.PDF
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2026-07-23 20:22│酒鬼酒（000799）：2025年利润分配实施公告
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一、股东会审议通过利润分配情况
1、酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年利润分配方案已获 2026 年 6 月 26 日召开的 2025 年度股东会审议通过
，2025 年利润分配方案为：以公司现有股份总额 324,928,980 股为基数，每10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），分配总
额固定，共分配利润 97,478,694.00 元；不送红股，不以公积金转增股本。
2、自 2025 年利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年利润分配方案为：以公司现有总股本 324,928,980股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 每 10 股派 2.70元；持有首发后无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 30 日，除权除息日为：2026 年 7 月 31日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7 月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026年 7 月 31 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****087 中皇有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 20 日至登记日：2026 年 7 月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券法务部
地址：长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦
邮政编码：410015
咨询联系人：宋家麒
咨询电话：0731-88186030
七、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、本公司第九届董事会第十三次会议决议；
3、本公司 2025 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/ce4f4915-3b94-468f-8af5-b4d81356f46b.PDF
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2026-06-26 17:44│酒鬼酒（000799）：2025年度股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2026 年 6月 26 日 15：00。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司董事、总经理程军。
6、网络投票时间：2026 年 6 月 26日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日9:15—15:00。
7、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 572 名，其所持有表决权的股份总数为 113,705,984 股，占公司有表决权总股
份的34.9941%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为100,779
,691股，占公司有表决权总股份的 31.0159%；参加网络投票的股东为 568 人，其所持有表决权的股份总数为 12,926,293 股，占公
司有表决权总股份的 3.9782%。
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会审议了列入公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计
票，具体表决结果如下：
提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 113,394,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7263%；反对 267,431 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2352%；弃权 43,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0385%。
中小股东总表决情况：
同意 12,667,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6020%；反对 267,431 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.0605%；弃权 43,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3375%。
表决结果：本议案获通过。
提案 2.00 《2025 年利润分配预案》
总表决情况：
同意 113,360,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6964%；反对 300,831 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2646%；弃权 44,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390%。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3400%；反对 300,831 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.3179%；弃权 44,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3421%。
表决结果：本议案获通过。
提案 3.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 113,207,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5616%；反对 449,817 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3956%；弃权 48,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428%。
中小股东总表决情况：
同意 12,480,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1590%；反对 449,817 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4658%；弃权 48,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3752%。
表决结果：本议案获通过。
提案 4.00 《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
总表决情况：
同意 113,327,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6670%；反对 335,431 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2950%；弃权 43,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小股东总表决情况：
同意 12,600,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0827%；反对 335,431 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.5845%；弃权 43,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3329%。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师谢勇军、吴娟出席了本次股东会并为会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人
员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1ba6a645-ae7b-493f-9d27-4e1b35dfe256.PDF
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2026-06-26 17:44│酒鬼酒（000799）：2025年度股东会的法律意见书
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致：酒鬼酒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受酒鬼酒股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和
召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
为出具本法律意见书，本所及本所指派律师声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完
整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本法律意见书仅对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性进
行核查和见证后发表意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
（四）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料
：
1.刊登在中国证券监督管理委员会指定的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的与本次股东会有关的通知等公告事
项；
2.出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3.本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会投票结果（含网络投票情况）统计表；
5.公司本次股东会会议文件、表决资料。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2.公司董事会于 2026年 6月 4日在中国证券监督管理委员会指定的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上公告了
公司关于召开 2025年度股东会的通知。3.公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2026年 6月 26日 15:00在湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心如期召开，本次股
东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年 6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1.本次股东会由公司董事会召集。
2.出席本次会议的股东或股东代理人共计 572人，所持股份总数 113,705,984股，占公司有表决权股份总数的 34.9941％。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 4人，所持有表决权的股份数为 100,779,691股，占公司有表决
权股份总数的 31.0159％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或
其合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的含网络投票情况的统计结果，参加本次股东会网络
投票的股东共 568人，所持有表决权的股份数为 12,926,293股，占公司有表决权股份总数的 3.9782％。通过网络投票系统参加表决
的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3.除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、部分高级管理人员及本所律师，该等
人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的
股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以记名投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定
的程序进行了计票和监票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了含本次股东会网络投票在内的投票结果统计表。
（三）本次股东会投票结束后，公司当场公布了表决结果。
（四）本次股东会审议的议案及表决结果如下：
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 113,394,753股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7263%；反对 267,431 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的0.2352%；弃权 43,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0385%。中小股东表
决情况：同意 12,667,462 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6020%；反对 267,431 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的2.0605%；弃权 43,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3375%。2.审议通过了《2025年利润分配
预案》
表决情况：同意 113,360,753股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6964%；反对 300,831 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的0.2646%；弃权 44,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0390%。中小股东表
决情况：同意 12,633,462 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3400%；反对 300,831 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的2.3179%；弃权 44,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3421%。3.审议通过了《关于聘任 2026
年度审计机构的议案》
表决情况：同意 113,207,467股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.5616%；反对 449,817 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的0.3956%；弃权 48,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0428%。中小股东表
决情况：同意 12,480,176 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.1590%；反对 449,817 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的3.4658%；弃权 48,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3752%。4.审议通过了《关于董事、高级
管理人员薪酬管理办法的议案》
表决情况：同意 113,327,353股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6670%；反对 335,431 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的0.2950%；弃权 43,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0380%。中小股东表
决情况：同意 12,600,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0827%；反对 335,431 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的2.5845%；弃权 43,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3329%。本所认为，本次股东会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2025年度股东会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司2025年度股东会的必备公告文件随同
其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/477ca88c-ed21-467b-8099-b484d53d4d57.PDF
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2026-06-03 18:03│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于召开 2025 年
度股东会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 18 日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法的议案》
独立董事将在股东会上作 2025 年度述职报告。
2、上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 29 日及 6 月 4 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3、公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料
和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券
持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函方式登记。
2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。
3、会议登记时间：2026 年 6 月 22 日至 23 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证
入场。
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
四、会议联系方式
联系电话：0731-88186030；
联系人：宋家麒；
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13楼；邮政编码：410015。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
六、备查文件
召集本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/87a30fee-6a4a-41cd-a1ec-567b426c89a7.PDF
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2026-06-03 18:02│酒鬼酒（000799）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、关于更换会计师事务所的情况说明
根据国家财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，国有企业连续聘任
同一会计师事务所期限不得超过 10 年。截至 2025 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为酒鬼酒股份有限公司（以下简
称公司或本公司）连续提供了 10 年审计服务，已达到规定聘任年限上限，按照监管规定公司需在 2026 年完成审计机构更换，经公
司审慎评估和研究，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。
2、公司拟聘任致同会计师事务所为 2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为 2026 年度审计机构（含财务报表审计和内控审计），
期限一年。年度审计费用为 96 万元，其中财务审计费用 70 万元、内控审计费用为 26 万元。2026 年度审计费用较上一期审计收
费减少 20%，系根据公司业务规模及分布情况招投标确定。
致同是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够遵循独立、客
观、公正的执业准则，能够胜任公司年度审计工作任务。致同会计师事务所基本情况如下：
1、基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1981 年 11 月，总部北京，是一家提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理
等的综合性咨询机构。
致同首席合伙人为李惠琦，注册地址北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层，组织形式为特殊普通合伙。
致同已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得从事证券期货相关业务审计资格、金融相关业务审计资格、大型国有
企业审计资格、内地会计师事务所从事 H 股企业审计资格、司法会计鉴证业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。致同过去四十多年一直从事证券服务业务。
截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400 人。
致同 2025 年度业务收入 26.84 亿元，其中审计业务收入 21.64亿元，证券业务收入 5.68 亿元。2025 年年报上市公司审计客
户 303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，审计收费总额 4.02 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 204家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 14次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 12 次、纪律处分 6 次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：倪军，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在致同执业，202
6 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份。
签字注册会计师：张蕾，1999 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在致同执业，2026 年开始为公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 5 份。
项目质量复核合伙人：王艳艳，2006 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007 年开始在致同执业；近三年复核
上市公司审计报告 6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费。
本期审计费用 96 万元，其中财务报表审计费用 70万元，内部控制审计费用 26 万元。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司提供的服务年限为 10 年，公司 2025 年度财务报告经
天职国际会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前
任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
根据国家财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，国有企业连续聘任
同一会计师事务所期限不得超过 10 年。截至 2025 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了 10 年审计服
务，已达到规定聘任年限上限，按照监管规定公司需在 2026 年完成审计机构更换，经公司审慎评估和研究，拟聘任致同会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。
3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已与天职国际会计师事务所、致同会计师事务所就更换2026年度审计机构事项进行了充分沟通，各方已就本次更换 2026 年
度审计机构及相关事宜进行确认并表示无异议。天职国际会计师事务所与致同会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 115
3 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。
四、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。经核实，致同会计师事
务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、证监会授予的证券业务审计资格，具备丰
富的上市公司审计经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立、客观、公正的执业，可以满足公司 2026 年度审计工作的需要
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 6 月 3 日召开第九届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2026
年度审计机构的议案》，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026 年度审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1．董事会决议；
2．审计委员会审议意见；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3d48c88f-cdb2-4ed6-a658-d4a893864b6b.PDF
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2026-06-03 18:01│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年 5月29日前以电子邮件或短信
息等书面方式发出，会议于 2026 年 6月 3日在长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦 12 楼会议室以现场与视频及通讯表决相结合
的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9 人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《
公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见 2026 年 6 月 4 日刊载在巨潮资讯网上的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
具体内容详见 2026 年 6 月 4 日刊载在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/be3dbb67-f41c-4ab2-bc1e-174bc49d79cc.PDF
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2026-06-03 17:59│酒鬼酒（000799）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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为健全公司激励与约束机制，规范董事和高级管理人员薪酬管理，将董事和高级管理人员薪酬与其履职情况、公司经营业绩紧密
挂钩，促进公司实现持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《酒鬼酒股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于以下人员：
1.公司全体董事。
2.公司高级管理人员，即董事会聘任的高级管理人员，具体包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及经董事会聘
任的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规、证券监管规定及上市公司治理要求。
2.业绩联动原则：薪酬水平与公司整体经营业绩、个人履职绩效相匹配，短期激励与长期激励相结合。
3.激励约束对等原则：薪酬方案设计须体现激励与约束并重，建立薪酬追索扣回等风险约束机制。
4.市场化原则：参照行业市场薪酬水平，结合公司发展策略与岗位价值，保持薪酬的外部竞争力与内部公平性。
第四条 管理主体及职责
公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定
，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行
评价或者讨论其报酬时，相关董事应当进行回避。
第二章 薪酬水平与结构
第五条 薪酬水平
公司在结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素的情况下，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。在综合考虑行业薪酬水平、公司
经营业绩、发展战略、岗位价值与责任以及个人履职能力与历史贡献的情况下，确定各董事及高级管理人员薪酬水平。
若公司发生亏损，将按照规定在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明业绩联动情况。若公司较上一会计年度由盈利转为
亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，将按照规定披露相关原因。
第六条 董事与高级管理人员薪酬与津贴
（一）独立董事、不在公司担任管理职务的非独立董事实行按年发放的固定津贴，津贴标准由股东会审议批准。此外，不在公司
领取薪酬，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员根据所担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，并参与
公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第七条 薪酬构成
董事（以下如无特别说明的，仅指在公司担任管理职务的董事）、高级管理人员的年度薪酬总额主要由基本年薪、绩效年薪、任
期激励收入、其他中长期激励收入及津补贴构成。具体如下。
1.基本年薪。是指基础性固定薪酬，主要根据岗位职级、职责范围等因素确定，按月发放。
2.绩效年薪。是指与公司年度经营业绩评价结果及个人年度绩效评价结果挂钩的浮动薪酬。
3.任期激励收入。是指与公司任期经营业绩评价结果及个人任期综合评价结果挂钩的长期激励收入。
4.中长期激励收入。根据国家有关规定及公司决策，可能实施的股权激励、项目分红等激励计划，依照相关专项方案执行。
5.津贴、补贴。根据国家及公司相关规定，依法享有的各项津补贴。主要包括：符合国家规定的取暖费；公务通信支出可在标准
范围内据实报销或发放通信补贴（一般采取实报实销）；未配备公务用车的可依规享受交通补贴；按公司有关规定予以发放的其他津
补贴。
第八条 薪酬结构
在董事、高级管理人员薪酬总额中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，体现激励与风险的共担。
第九条 董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第三章 绩效考评与运用
第十条 绩效考评
董事和高级管理人员的年度及任期经营业绩评价由薪酬与考核委员会负责，也可以委托第三方开展绩效评价。考核指标以量化与
非量化相结合，周期结束时依据经审计的财务数据开展考评。
（一）业绩类指标
业绩类指标主要是指关键财务指标（如净利润、营业收入等）及非财务指标（如市场占有率、品牌价值、可持续发展等）。
（二）履职类指标
履职类指标主要是指生产经营、战略执行、风险控制、合规经营、团队建设及年度或任期内需要完成的重点工作等。
第十一条 绩效结果运用
年度、任期经营业绩考核结果与绩效年薪、任期激励收入的兑现及中长期激励行权条件直接挂钩。
第四章 薪酬发放
第十二条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定扣除（或代扣代缴）下列款项后发放：
1.个人所得税。
2.各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分。
3.国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。第十三条 独立董事津贴由公司按年发放。在公司担任具体职务的非独立董事和
高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算形式，基本年薪按月发放；绩效年薪在绩效考核评价完成后支付；任期激励收
入在任期结束后根据任期目标责任考核评价结果确定，并于当期兑现。
第十四条 公司实施绩效年薪递延支付机制，设定递延比例，绩效年薪设置一定的比例在年度考核结束后兑付。未能履职尽责，
致使公司发生违法违规行为，或对公司经营风险负有责任的，止付其尚未支付的绩效年薪，并可视情况取消其任期激励等中长期激励
。
第五章 绩效薪酬追索机制
第十五条 公司建立绩效薪酬追索扣回机制，根据情节严重程度，实施绩效薪酬扣减或追索扣回，具体按绩效薪酬追索扣回实施
办法执行。出现以下情形的参照上述实施办法执行：
1.财务造假追溯重述。若公司财务报表因错报需追溯重述，将对董事、高级管理人员在发生错报期间的绩效薪酬及中长期激励进
行重新考核，并全额追回因错报超额发放的绩效薪酬及中长期激励收入。
2.履职严重过错。若董事、高级管理人员因违反义务给公司造成损失，或者对公司发生财务造假、资金占用、违规担保等重大违
法违规行为负有过错的：减少或止付尚未支付的绩效薪酬、任期激励及中长期激励收益；追索扣回已发放的相关部分或全部绩效薪酬
、任期激励及中长期激励收益。
第十六条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公
司合法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十七条 本办法自股东会审议通过之日实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，公司人力资源部负责具体实施与日常
管理。
第十八条 本办法未尽事宜，按照国家法律法规、上市公司监管规定及公司薪酬制度执行。若存在冲突，以上位法及更严格的监
管规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5cd2c076-5a45-4643-b312-a6e3ee9b431c.PDF
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2026-05-15 17:27│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《20
25 年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司定于 2026 年 5月 22 日（星期五）下午 15:30 至 16:30 采用
网络远程的方式举行 2025 年年度报告网上业绩说明会。投资者可登陆网站https://eseb.cn/1xZ8p93bmzS 参与互动交流。为广泛听
取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：登录网站 https://eseb.cn/1xZ8p93bmzS；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次 2025 年年度报告网上业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事、总经理程军，公司独立董事李世辉，公司副总经理
邹斐，公司董事会秘书汤振羽，公司财务总监赵春雷，公司证券事务代表宋家麒。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/11277447-71f0-4449-b9ee-bfba3f14d971.PDF
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2026-05-07 16:57│酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告
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近日，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到胡晓熹先生的书面辞职报告，因工作调整原因，胡晓熹先生申请辞
去公司副总经理职务，原定任期至 2027 年 2 月 22 日。辞职后,胡晓熹先生将不在公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.8 条规定，胡晓熹先生的辞职报告自送
达公司董事会时生效。
经核实，胡晓熹先生持有公司股票 2800 股，胡晓熹先生所持公司股票将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等规定进行管理。
公司董事会对胡晓熹先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/de337eb0-fea8-4b41-a7ba-1f529941e6bf.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：关于2025年利润分配预案的公告
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一、审议程序
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了公
司《关于 2025 年利润分配预案》（以下简称“本预案”），本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2025 年
（二）2025 年度公司不提取法定盈余公积金。2025 年年末，母公司未分配利润为 900,883,716.21 元，公司股份总额 324,928
,980股。
（三）经公司董事会研究，2025 年公司利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按
每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共分配利润 97,478,694.00元。公司 2025 年不送股，亦不进行资本公积金转增股
本。
（四）现金分红相关说明
如本预案获得股东会审议通过，2025 年公司累计现金分红总额为 97,478,694.00 元，报告期内，公司未实施 2025 年半年报分
红等，未实施股份回购。
（五）公司在该利润分配预案公告后至实施前，出现股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变的原则对每
股现金分红额度进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年现金分红方案相关指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 97,478,694.00 194,957,388.00 324,928,980.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 -33,951,823.75 12,493,289.41 547,812,758.32
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,018,040,660.73
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 900,883,716.21
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 617,365,062.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 175,451,407.99
平均净利润（元）
最近三个会计年度 617,365,062.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）根据上表，公司最近三个会计年度累计现金分红总额617,365,062.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公
司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案基于回报股东的理念，综合考量公司经营发展和日常运营资金需要及当前现金流状况，本利润分配预案不
会影响公司后续持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十三次会议决议；
（二）2025 年第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f89f4b9b-d54a-4c0f-b487-d1317cba90cc.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：2025年度内部控制评价报告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下
简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度与评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年
12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司已于 2025 年 6月完成治理架构调整，根据新《公司法》及证监会规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职
权。审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，包含 1名会计专业人士。2025 年度审计委员会主要履职情况包括：审阅公
司财务报告并发表意见；监督及评估外部审计机构工作；指导公司内部审计工作；负责内部审计与外部审计之间的协调；提议聘请外
部审计机构；审查公司内部控制体系运行情况；审核内部控制自我评价报告。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、审
计委员会及其委员、高级管理人员保证，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1.纳入评价范围的主要单位包括：
公司及合并范围内子公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入之比 100
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、信用风险、资金活动、采购业务、生产加工、资产管理、关联交
易、信息披露、销售业务、产品研发、担保业务、工程项目、财务报告、全面预算、安全生产、环境保护、合同管理、信息系统、业
务外包、内部信息传递、内部监督、产品质量、品牌管理，以及合并范围内子公司的内控有效性等。
4.重点关注的高风险领域
采购业务、销售业务、信用风险、财务报告、工程项目、资金活动、合同管理、产品研发等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏：否。
6.是否存在法定豁免：否。
7.其他说明事项：无。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，并结合公司内部控制相关制度，组织开展内部控制评价工作。公司根据企业内部控制规
范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部
控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准，以内部控制缺陷可能导致的财务报告潜在错报重要程度而作为判断依
据，公司内部控制缺陷认定定量标准按照下列指标孰低原则确定。
①重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时
,被认定为重大缺陷。
a)利润总额错报，错报金额≥利润总额 10%；
b)资产总额错报，错报金额≥资产总额 1%；
c)营业收入错报，错报金额≥营业收入总额 5%。
②重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时
,被认定为重要缺陷。
a)利润总额错报，利润总额的 5%≤错报金额<利润总额的 10%；
b)资产总额错报，资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%；c）营业收入错报，营业收入总额的 2%≤错报金额<营业收入总
额 5%。
③一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,认定为一般缺陷。
a)利润总额错报，错报金额<利润总额 5%；
b)资产总额错报，错报金额<资产总额 0.5%；
c)营业收入错报，错报金额<营业收入总额 2%。
(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
①如公司具备以下特征之一的缺陷,定义为“重大缺陷”。
a)董事、审计委员会委员和高级管理人员舞弊；
b)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
c)外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d)审计委员会及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。②出现以下情形,被认定为“重要缺陷”。
a)未建立反舞弊程序和控制措施，导致关键岗位人员舞弊；
b)合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生较大影响；
c)未依照现行会计准则选择和应用会计政策。
③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷,被认定为“一般缺陷”。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如
下：
（1）非财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准，以直接财产损失金额占资产总额比例大小作为衡量指标。
a)重大缺陷:直接财产损失金额≥资产总额 1%；
b)重要缺陷:资产总额的 0.5%≤直接财产损失金额<资产总额的1%；
c)一般缺陷:直接财产损失金额<资产总额 0.5%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①公司具备以下特征之一的缺陷,应定为重大缺陷。
a)严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
b)公司中高级管理人员和高级技术人员纷纷流失；
c)媒体频现负面新闻,对企业声誉造成重大损害；
d)对已发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改。
②公司具备以下特征之一的缺陷,应定为重要缺陷。
a)一般违规并被处罚；
b)管理层人员及关键岗位人员流失严重；
c)并购重组失败,或新扩充下属单位经营难以为继；
d)公司重要经济业务缺乏制度控制，或虽有内控制度，但没有有效的运行；
e)负面消息在一定区域内流传,对企业声誉造成较大损害；
f)对已发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改。
③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷,被认定为“一般缺陷”。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷：否。
（2）重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷：否。
（3）一般缺陷
公司内部控制流程在日常运营中存在一般缺陷，与财务报告相关的内部控制缺陷主要体现为少数业务工作待完善，例如：个别业
务申请流程填写不规范、相应记录材料提供不齐全、材料图片模糊等。上述缺陷一经发现，已立即整改，公司整体风险可控，对公司
财务报告不构成实质影响。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷：否。
（2）重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷：否。
（3）一般缺陷
公司内部控制流程在日常运营中发现的一般缺陷，公司已持续整改并优化。公司整体风险可控，不影响公司非财务报告内部控制
目标的实现。
四、其他内部控制相关重大事项说明
（一）上一年度内部控制缺陷整改情况
公司针对上一年度存在的内部控制一般缺陷，及时责成相关单位落实整改措施，通过跟踪监督检查，各单位已按计划整改。在本
年度内部控制评价过程中，公司对上一年度存在缺陷的整改落实情况进行了跟踪检查。
（二）本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
本年度，公司按照企业内部控制基本规范的要求，围绕核心业务板块，开展公司本部及合并范围内子公司的内控自评，切实加强
内部控制管理与监督。
下一年度，公司将不断优化和完善内部控制体系，加大内部控制执行情况的检查和监督力度，促进公司内部控制制度的合理性和
有效性，促进公司战略的稳步实施。
（三）其他重大事项说明：无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce74552f-f
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》等有关规
定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2025年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“天职国际”）的履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
天职国际创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从
事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工涉密业务咨询服务
安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入
19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。
在30余年的发展过程中，天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完
全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网络布局合理，除北京总部外，已在上海、深圳、广州、长沙等地设置了26家
分支机构。天职国际构建了健全有效的内部控制体系，发布并实施了全所统一的《内部控制手册》，各分所在人员管理、财务管理、
业务管理、执业标准与质量控制、信息化建设与运行等方面实现了高度的一体化，符合监管部门对审计机构的要求。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
天职国际按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及《中国注册会计师职业道德守则》，对
公司2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司2025年度关联资金
往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。经审计委员会评估认为，天职国际作为
公司2025年度审计机构，其履职过程保持了独立性，认真履职、勤勉尽责，顺利完成了公司2025年度审计工作。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天职国际的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安
全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘请会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、
公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。2025年4月24日，公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关
于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年1月26日，公司审计委员会召开2026年第一次会议，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行
沟通，对2025年度审计工作的初步预审情况和年度审计计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点领域、关键审计事项
、重大风险领域及应对措施等相关事项进行了沟通。
（三）2026年4月10日，公司审计委员会召开2026年第二次会议，对公司2025年度审计报告初稿、2025年度财务报表进行了审议
。会议中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就年报审计工作进展进行了沟通，天职国际项目组就前期工作情况、重点审
计范围等事宜向审计委员会作专项汇报沟通。
（四）2026年4月24日，公司审计委员会召开2026年第三次会议，审议了公司2025年度审计报告、2025年年度报告、2025年度内
部控制评价报告、2026年第一季度报告等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正、完整。
酒鬼酒股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e830032-98c0-434d-9d8b-ce13431d1139.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：2025年度董事会工作报告
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酒鬼酒（000799）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d521937-06cf-4385-86a7-b531b16cd806.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：2025年度关联方资金占用、对外担保情况
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酒鬼酒（000799）：2025年度关联方资金占用、对外担保情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aa58be7-1072-4170-84b2-fa5fde5d4ffb.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了分析和评估，对可能
发生减值的资产计提了减值准备。
经全面清查和测试，公司及下属子公司计提资产减值准备1,474.07万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。计
提资产减值准备的具体明细如下：
项目 本期计提金额（万元）
应收账款坏账准备 32.95
其他应收款坏账准备 268.21
应收票据坏账准备 -8.03
存货跌价准备 836.10
固定资产减值准备 72.01
在建工程减值准备 272.84
合计 1,474.07
二、本次计提资产减值准备具体说明
（一）应收账款坏账准备
报告期末，应收账款余额为 3,184.56 万元，按账龄组合计提坏账准备 54.91 万元，计提比例 1.72%，减去期初已计提坏账准
备21.96 万元，本期实际计提坏账准备 32.95 万元。
（二）其他应收款坏账准备
报告期末，其他应收款余额为 3,581.65 万元，计提坏账准备1,586.67 万元，其中按单项计提坏账准备 1,015.67 万元，计提
比例100%，按组合计提坏账准备 571万元，计提比例为 22.25%。减去期初已计提坏账准备 1318.46 万元，本期实际计提坏账准备 2
68.21 万元。
（三）应收票据坏账准备
报告期末，应收票据（银行承兑汇票）余额 766.50 万元，应计提坏账准备 7.67 万元，计提比例 1%。减去期初已计提坏账准
备15.70 万元，本期应收票据实际计提坏账准备-8.03 万元。
（四）存货减值准备
报告期末，存货余额为 192,604.03 万元，计提存货跌价准备2,678.42 万元，期初已计提存货跌价准备 2,662.70 万元，本期
扣除存货转销后，实际计提存货跌价准备836.10 万元。
（五）固定资产减值准备
报告期末，对具有减值迹象的固定资产进行减值测试，对原值为244.03 万元的固定资产计提减值准备，本期计提固定资产减值
准备72.01 万元。
（六）在建工程减值准备
报告期末，对具有减值迹象的在建工程——酒鬼酒三眼泉文旅项目进行减值测试，在建工程余额 2,436.03 万元，本期计提减值
准备272.84 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额为1,474.07 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙)审计,该资产减值准备金额计入公司
2025年度损益，预计减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润约1,474.07 万元。
四、关于计提资产减值准备事项合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分。计提
资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，有助于向投资者提供更
加可靠的会计信息。
酒鬼酒股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cca9d189-bc0e-467e-b864-6746d110b129.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告
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酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ce175d4-0536-4211-9163-4de32a4ce3de.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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酒鬼酒股份有限公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2025 年度财务审计机构
。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履
职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具
体情况如下。
一、天职国际资质条件
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从
事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工涉密业务咨询服务
安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。
截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师1097 人。天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元
,审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。
在 30 余年的发展过程中，天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配
完全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网络布局合理，除北京总部外，已在上海、深圳、广州、长沙等地设置了 2
6 家分支机构。天职国际构建了健全有效的内部控制体系，发布并实施了全所统一的《内部控制手册》，各分所在人员管理、财务管
理、业务管理、执业标准与质量控制、信息化建设与运行等方面实现了高度的一体化，符合监管部门对审计机构的要求。
二、会计师事务所的质量管理水平和履职情况评估
1、人力及其他资源配备
天职国际配备了专门的审计工作团队，核心团队成员均具备多年大型中央企业、上市公司以及相关行业审计经验，并拥有中国注
册会计师等专业资质。项目负责合伙人和现场负责人均由资深合伙人和高级经理担任。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人及签字注册会计师：刘宇科，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司
审计,1999 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，复核上市公司审
计报告 1家。近三年签署挂牌公司审计报告 3 家。
签字注册会计师：陈美华，2002 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2021 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。
项目质量控制复核人：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，于 202
4年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
天职国际的专业技术支持团队包括会计、审计、税务、信息系统、精算、估值等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对
审计服务的支持。
2、审计工作方案及实施情况
审计过程中，天职国际针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了合理的、可操作性强、与公司贴合度高的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。此外，天职国际制定了详细的审计计划与时间安排，并能够根据计划安排按时提交
各项工作，充分满足了企业的报告披露时间要求。
3、审计质量管理水平
(1)项目质量复核
天职国际依据有关法律法规和注册会计师执业准则制定统一的技术标准，对审计方法论、实务指引、底稿模板等实行统一标准化
管理，并按照统一的技术标准执行业务并出具报告。在项目组执行内部三级复核的基础上，天职国际实行统一合理的项目质量复核办
法与流程管理，并在全所范围内统一执行。由总部统一委派的项目质量复核人满足独立性、客观性和必要的资质要求，并在适当阶段
及时进行项目质量复核，以确保在报告出具前能解决所有重大问题。
(2)项目咨询
天职国际搭建了技术支持体系，设立专业技术委员会和专职技术支持团队负责技术标准、技术咨询等技术支持工作，为确保在事
务所各个层面具有专业胜任能力和对每个业务项目有足够的技术支持。天职国际就公司重大会计审计事项与专业技术部进行了及时咨
询。
(3)意见分歧解决
天职国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部门负责人或提交审计风险管理委员会。专业意见分歧的解决过程和结果记录于咨询备忘录，并在审计工作
底稿中记录项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，天职国
际就公司所有重大会计审计问题达成一致，不涉及未能解决的意见分歧。
(4)项目质量检查
天职国际设立专门的质控部门对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制
点的测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试等其他监控活动。
（5）质量管理缺陷识别与整改
天职国际针对质量管理体系制定统一合理的监控活动办法与流程，制定统一适当的接受外部监管机构质量检查或调查的程序，在
全所范围内保持一致执行。近一年审计过程中，天职国际没有在项目质量检查方面发现重大问题。
4、信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定了天职国际在信息安全管理中的责任义务。天职国际制定了涵盖档案管理、保密制度、数据安全、
突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处
理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
5、风险承担能力水平
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
三、会计师事务所履职情况总体评价
经公司评估和审查，天职国际具有从事证券、期货相关业务审计资格，其资质条件、风险承担能力水平、执业记录、人力及其他
资源配备、审计工作方案及实施、审计质量管理水平等能够满足公司 2025年度审计工作的要求。
在审计过程中，天职国际全面推进公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求，就各个阶段制定了合理的审计计划与时间
安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，在执业过程中勤勉履职，坚持独立性原则，切实履行了会计师事务所应尽的职责，
审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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2026-04-28 18:41│酒鬼酒（000799）：2026年一季度报告
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酒鬼酒（000799）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:41│酒鬼酒（000799）：2025年年度报告摘要
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酒鬼酒（000799）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:41│酒鬼酒（000799）：2025年年度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 18:41│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年 4月17日前以电子邮件或短信
息等书面方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长高峰先生主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开的
时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议并通过《2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、审议并通过《2025 年利润分配预案》
经公司董事会研究，2025 年利润分配预案为：以公司 2025 年 12月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派
发现金红利人民币 3.00 元（含税），共分配利润 97,478,694.00 元。公司 2025年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内
容详见 2026 年 4月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2025 年利润分配预案的公告》。本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
5、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
6、审议并通过《2025 年度 ESG 报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度 ESG 报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
7、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见 2026 年 4月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
。
公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
8、审议并通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
9、审议并通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实
际情况，特制定本方案。
公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体
现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符。并参照同类行业、同类地区、同等
规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。
公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其他奖励，绩效年薪占年薪总额的比例不低于60%，其中：基本年薪按
薪酬方案规定标准发放；绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献核定分配；其他奖励依据公司相关管理规定发放。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
10、审议并通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，公司将于 6月30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2025
年度股东会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开 2025 年度股东会的时间和相关事宜，届时再发出股东会通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
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2026-04-28 18:40│酒鬼酒（000799）：2025年度涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务的专项说明
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酒鬼酒（000799）：2025年度涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 18:40│酒鬼酒（000799）：2025年度营业收入专项扣除情况的专项核查意见
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酒鬼酒（000799）：2025年度营业收入专项扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 18:40│酒鬼酒（000799）：2025年度内部控制审计报告
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酒鬼酒（000799）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 18:40│酒鬼酒（000799）：2025年年度审计报告
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酒鬼酒（000799）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/390cd9a0-2acf-40b0-a778-f7114908fae0.PDF
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2026-04-28 18:40│酒鬼酒（000799）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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酒鬼酒（000799）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bcca9fe3-5cd6-4510-9ec6-d246d1e3ed26.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│酒鬼酒：2026年三季度报告
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2026-08-25│酒鬼酒：2026年半年度报告
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2026-04-29│酒鬼酒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230358.PDF
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2026-04-29│酒鬼酒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230370.PDF
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2025-10-31│酒鬼酒：2025年三季度报告
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2025-08-23│酒鬼酒：2025年半年度报告
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2025-04-29│酒鬼酒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367569.PDF
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2025-04-29│酒鬼酒：2025年一季度报告
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2024-10-31│酒鬼酒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576964.PDF
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2024-08-29│酒鬼酒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032690.PDF
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2024-04-29│酒鬼酒：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219867545.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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