公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 17:44 │酒鬼酒（000799）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-26 17:44 │酒鬼酒（000799）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-03 18:03 │酒鬼酒（000799）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-03 18:02 │酒鬼酒（000799）：关于聘任2026年度审计机构的公告 │
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│2026-06-03 18:01 │酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-06-03 17:59 │酒鬼酒（000799）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-05-15 17:27 │酒鬼酒（000799）：关于召开2025年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 16:57 │酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：关于2025年利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-06-26 17:44│酒鬼酒（000799）：2025年度股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2026 年 6月 26 日 15：00。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司董事、总经理程军。
6、网络投票时间：2026 年 6 月 26日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日9:15—15:00。
7、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 572 名，其所持有表决权的股份总数为 113,705,984 股，占公司有表决权总股
份的34.9941%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为100,779
,691股，占公司有表决权总股份的 31.0159%；参加网络投票的股东为 568 人，其所持有表决权的股份总数为 12,926,293 股，占公
司有表决权总股份的 3.9782%。
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会审议了列入公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计
票，具体表决结果如下：
提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 113,394,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7263%；反对 267,431 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2352%；弃权 43,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0385%。
中小股东总表决情况：
同意 12,667,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6020%；反对 267,431 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.0605%；弃权 43,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3375%。
表决结果：本议案获通过。
提案 2.00 《2025 年利润分配预案》
总表决情况：
同意 113,360,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6964%；反对 300,831 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2646%；弃权 44,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0390%。
中小股东总表决情况：
同意 12,633,462 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3400%；反对 300,831 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.3179%；弃权 44,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3421%。
表决结果：本议案获通过。
提案 3.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 113,207,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5616%；反对 449,817 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3956%；弃权 48,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428%。
中小股东总表决情况：
同意 12,480,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1590%；反对 449,817 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.4658%；弃权 48,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3752%。
表决结果：本议案获通过。
提案 4.00 《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
总表决情况：
同意 113,327,353 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6670%；反对 335,431 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2950%；弃权 43,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小股东总表决情况：
同意 12,600,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0827%；反对 335,431 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.5845%；弃权 43,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3329%。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师谢勇军、吴娟出席了本次股东会并为会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人
员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1ba6a645-ae7b-493f-9d27-4e1b35dfe256.PDF
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2026-06-26 17:44│酒鬼酒（000799）：2025年度股东会的法律意见书
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致：酒鬼酒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受酒鬼酒股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和
召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
为出具本法律意见书，本所及本所指派律师声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完
整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本法律意见书仅对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性进
行核查和见证后发表意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
（四）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料
：
1.刊登在中国证券监督管理委员会指定的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的与本次股东会有关的通知等公告事
项；
2.出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3.本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会投票结果（含网络投票情况）统计表；
5.公司本次股东会会议文件、表决资料。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2.公司董事会于 2026年 6月 4日在中国证券监督管理委员会指定的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上公告了
公司关于召开 2025年度股东会的通知。3.公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2026年 6月 26日 15:00在湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心如期召开，本次股
东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年 6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1.本次股东会由公司董事会召集。
2.出席本次会议的股东或股东代理人共计 572人，所持股份总数 113,705,984股，占公司有表决权股份总数的 34.9941％。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 4人，所持有表决权的股份数为 100,779,691股，占公司有表决
权股份总数的 31.0159％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或
其合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的含网络投票情况的统计结果，参加本次股东会网络
投票的股东共 568人，所持有表决权的股份数为 12,926,293股，占公司有表决权股份总数的 3.9782％。通过网络投票系统参加表决
的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3.除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、部分高级管理人员及本所律师，该等
人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的
股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以记名投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定
的程序进行了计票和监票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了含本次股东会网络投票在内的投票结果统计表。
（三）本次股东会投票结束后，公司当场公布了表决结果。
（四）本次股东会审议的议案及表决结果如下：
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 113,394,753股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7263%；反对 267,431 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的0.2352%；弃权 43,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0385%。中小股东表
决情况：同意 12,667,462 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6020%；反对 267,431 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的2.0605%；弃权 43,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3375%。2.审议通过了《2025年利润分配
预案》
表决情况：同意 113,360,753股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6964%；反对 300,831 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的0.2646%；弃权 44,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0390%。中小股东表
决情况：同意 12,633,462 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3400%；反对 300,831 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的2.3179%；弃权 44,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3421%。3.审议通过了《关于聘任 2026
年度审计机构的议案》
表决情况：同意 113,207,467股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.5616%；反对 449,817 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的0.3956%；弃权 48,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0428%。中小股东表
决情况：同意 12,480,176 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.1590%；反对 449,817 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的3.4658%；弃权 48,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3752%。4.审议通过了《关于董事、高级
管理人员薪酬管理办法的议案》
表决情况：同意 113,327,353股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6670%；反对 335,431 股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的0.2950%；弃权 43,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0380%。中小股东表
决情况：同意 12,600,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0827%；反对 335,431 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的2.5845%；弃权 43,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3329%。本所认为，本次股东会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2025年度股东会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司2025年度股东会的必备公告文件随同
其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/477ca88c-ed21-467b-8099-b484d53d4d57.PDF
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2026-06-03 18:03│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于召开 2025 年
度股东会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 18 日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法的议案》
独立董事将在股东会上作 2025 年度述职报告。
2、上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 29 日及 6 月 4 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3、公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料
和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券
持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函方式登记。
2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。
3、会议登记时间：2026 年 6 月 22 日至 23 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证
入场。
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
四、会议联系方式
联系电话：0731-88186030；
联系人：宋家麒；
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13楼；邮政编码：410015。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
六、备查文件
召集本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/87a30fee-6a4a-41cd-a1ec-567b426c89a7.PDF
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2026-06-03 18:02│酒鬼酒（000799）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、关于更换会计师事务所的情况说明
根据国家财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，国有企业连续聘任
同一会计师事务所期限不得超过 10 年。截至 2025 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为酒鬼酒股份有限公司（以下简
称公司或本公司）连续提供了 10 年审计服务，已达到规定聘任年限上限，按照监管规定公司需在 2026 年完成审计机构更换，经公
司审慎评估和研究，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。
2、公司拟聘任致同会计师事务所为 2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为 2026 年度审计机构（含财务报表审计和内控审计），
期限一年。年度审计费用为 96 万元，其中财务审计费用 70 万元、内控审计费用为 26 万元。2026 年度审计费用较上一期审计收
费减少 20%，系根据公司业务规模及分布情况招投标确定。
致同是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够遵循独立、客
观、公正的执业准则，能够胜任公司年度审计工作任务。致同会计师事务所基本情况如下：
1、基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1981 年 11 月，总部北京，是一家提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理
等的综合性咨询机构。
致同首席合伙人为李惠琦，注册地址北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层，组织形式为特殊普通合伙。
致同已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得从事证券期货相关业务审计资格、金融相关业务审计资格、大型国有
企业审计资格、内地会计师事务所从事 H 股企业审计资格、司法会计鉴证业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。致同过去四十多年一直从事证券服务业务。
截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400 人。
致同 2025 年度业务收入 26.84 亿元，其中审计业务收入 21.64亿元，证券业务收入 5.68 亿元。2025 年年报上市公司审计客
户 303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，审计收费总额 4.02 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 204家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 14次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 12 次、纪律处分 6 次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：倪军，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在致同执业，202
6 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份。
签字注册会计师：张蕾，1999 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在致同执业，2026 年开始为公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 5 份。
项目质量复核合伙人：王艳艳，2006 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007 年开始在致同执业；近三年复核
上市公司审计报告 6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费。
本期审计费用 96 万元，其中财务报表审计费用 70万元，内部控制审计费用 26 万元。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司提供的服务年限为 10 年，公司 2025 年度财务报告经
天职国际会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前
任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
根据国家财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，国有企业连续聘任
同一会计师事务所期限不得超过 10 年。截至 2025 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了 10 年审计服
务，已达到规定聘任年限上限，按照监管规定公司需在 2026 年完成审计机构更换，经公司审慎评估和研究，拟聘任致同会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。
3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已与天职国际会计师事务所、致同会计师事务所就更换2026年度审计机构事项进行了充分沟通，各方已就本次更换 2026 年
度审计机构及相关事宜进行确认并表示无异议。天职国际会计师事务所与致同会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 115
3 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。
四、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。经核实，致同会计师事
务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、证监会授予的证券业务审计资格，具备丰
富的上市公司审计经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立、客观、公正的执业，可以满足公司 2026 年度审计工作的需要
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 6 月 3 日召开第九届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2026
年度审计机构的议案》，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026 年度审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1．董事会决议；
2．审计委员会审议意见；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3d48c88f-cdb2-4ed6-a658-d4a893864b6b.PDF
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2026-06-03 18:01│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年 5月29日前以电子邮件或短信
息等书面方式发出，会议于 2026 年 6月 3日在长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦 12 楼会议室以现场与视频及通讯表决相结合
的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9 人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《
公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见 2026 年 6 月 4 日刊载在巨潮资讯网上的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
具体内容详见 2026 年 6 月 4 日刊载在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/be3dbb67-f41c-4ab2-bc1e-174bc49d79cc.PDF
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2026-06-03 17:59│酒鬼酒（000799）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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为健全公司激励与约束机制，规范董事和高级管理人员薪酬管理，将董事和高级管理人员薪酬与其履职情况、公司经营业绩紧密
挂钩，促进公司实现持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《酒鬼酒股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于以下人员：
1.公司全体董事。
2.公司高级管理人员，即董事会聘任的高级管理人员，具体包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及经董事会聘
任的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规、证券监管规定及上市公司治理要求。
2.业绩联动原则：薪酬水平与公司整体经营业绩、个人履职绩效相匹配，短期激励与长期激励相结合。
3.激励约束对等原则：薪酬方案设计须体现激励与约束并重，建立薪酬追索扣回等风险约束机制。
4.市场化原则：参照行业市场薪酬水平，结合公司发展策略与岗位价值，保持薪酬的外部竞争力与内部公平性。
第四条 管理主体及职责
公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定
，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行
评价或者讨论其报酬时，相关董事应当进行回避。
第二章 薪酬水平与结构
第五条 薪酬水平
公司在结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素的情况下，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。在综合考虑行业薪酬水平、公司
经营业绩、发展战略、岗位价值与责任以及个人履职能力与历史贡献的情况下，确定各董事及高级管理人员薪酬水平。
若公司发生亏损，将按照规定在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明业绩联动情况。若公司较上一会计年度由盈利转为
亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，将按照规定披露相关原因。
第六条 董事与高级管理人员薪酬与津贴
（一）独立董事、不在公司担任管理职务的非独立董事实行按年发放的固定津贴，津贴标准由股东会审议批准。此外，不在公司
领取薪酬，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员根据所担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，并参与
公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第七条 薪酬构成
董事（以下如无特别说明的，仅指在公司担任管理职务的董事）、高级管理人员的年度薪酬总额主要由基本年薪、绩效年薪、任
期激励收入、其他中长期激励收入及津补贴构成。具体如下。
1.基本年薪。是指基础性固定薪酬，主要根据岗位职级、职责范围等因素确定，按月发放。
2.绩效年薪。是指与公司年度经营业绩评价结果及个人年度绩效评价结果挂钩的浮动薪酬。
3.任期激励收入。是指与公司任期经营业绩评价结果及个人任期综合评价结果挂钩的长期激励收入。
4.中长期激励收入。根据国家有关规定及公司决策，可能实施的股权激励、项目分红等激励计划，依照相关专项方案执行。
5.津贴、补贴。根据国家及公司相关规定，依法享有的各项津补贴。主要包括：符合国家规定的取暖费；公务通信支出可在标准
范围内据实报销或发放通信补贴（一般采取实报实销）；未配备公务用车的可依规享受交通补贴；按公司有关规定予以发放的其他津
补贴。
第八条 薪酬结构
在董事、高级管理人员薪酬总额中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，体现激励与风险的共担。
第九条 董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第三章 绩效考评与运用
第十条 绩效考评
董事和高级管理人员的年度及任期经营业绩评价由薪酬与考核委员会负责，也可以委托第三方开展绩效评价。考核指标以量化与
非量化相结合，周期结束时依据经审计的财务数据开展考评。
（一）业绩类指标
业绩类指标主要是指关键财务指标（如净利润、营业收入等）及非财务指标（如市场占有率、品牌价值、可持续发展等）。
（二）履职类指标
履职类指标主要是指生产经营、战略执行、风险控制、合规经营、团队建设及年度或任期内需要完成的重点工作等。
第十一条 绩效结果运用
年度、任期经营业绩考核结果与绩效年薪、任期激励收入的兑现及中长期激励行权条件直接挂钩。
第四章 薪酬发放
第十二条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定扣除（或代扣代缴）下列款项后发放：
1.个人所得税。
2.各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分。
3.国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。第十三条 独立董事津贴由公司按年发放。在公司担任具体职务的非独立董事和
高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算形式，基本年薪按月发放；绩效年薪在绩效考核评价完成后支付；任期激励收
入在任期结束后根据任期目标责任考核评价结果确定，并于当期兑现。
第十四条 公司实施绩效年薪递延支付机制，设定递延比例，绩效年薪设置一定的比例在年度考核结束后兑付。未能履职尽责，
致使公司发生违法违规行为，或对公司经营风险负有责任的，止付其尚未支付的绩效年薪，并可视情况取消其任期激励等中长期激励
。
第五章 绩效薪酬追索机制
第十五条 公司建立绩效薪酬追索扣回机制，根据情节严重程度，实施绩效薪酬扣减或追索扣回，具体按绩效薪酬追索扣回实施
办法执行。出现以下情形的参照上述实施办法执行：
1.财务造假追溯重述。若公司财务报表因错报需追溯重述，将对董事、高级管理人员在发生错报期间的绩效薪酬及中长期激励进
行重新考核，并全额追回因错报超额发放的绩效薪酬及中长期激励收入。
2.履职严重过错。若董事、高级管理人员因违反义务给公司造成损失，或者对公司发生财务造假、资金占用、违规担保等重大违
法违规行为负有过错的：减少或止付尚未支付的绩效薪酬、任期激励及中长期激励收益；追索扣回已发放的相关部分或全部绩效薪酬
、任期激励及中长期激励收益。
第十六条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公
司合法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十七条 本办法自股东会审议通过之日实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，公司人力资源部负责具体实施与日常
管理。
第十八条 本办法未尽事宜，按照国家法律法规、上市公司监管规定及公司薪酬制度执行。若存在冲突，以上位法及更严格的监
管规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5cd2c076-5a45-4643-b312-a6e3ee9b431c.PDF
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2026-05-15 17:27│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《20
25 年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司定于 2026 年 5月 22 日（星期五）下午 15:30 至 16:30 采用
网络远程的方式举行 2025 年年度报告网上业绩说明会。投资者可登陆网站https://eseb.cn/1xZ8p93bmzS 参与互动交流。为广泛听
取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：登录网站 https://eseb.cn/1xZ8p93bmzS；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次 2025 年年度报告网上业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事、总经理程军，公司独立董事李世辉，公司副总经理
邹斐，公司董事会秘书汤振羽，公司财务总监赵春雷，公司证券事务代表宋家麒。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/11277447-71f0-4449-b9ee-bfba3f14d971.PDF
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2026-05-07 16:57│酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告
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近日，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到胡晓熹先生的书面辞职报告，因工作调整原因，胡晓熹先生申请辞
去公司副总经理职务，原定任期至 2027 年 2 月 22 日。辞职后,胡晓熹先生将不在公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.8 条规定，胡晓熹先生的辞职报告自送
达公司董事会时生效。
经核实，胡晓熹先生持有公司股票 2800 股，胡晓熹先生所持公司股票将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等规定进行管理。
公司董事会对胡晓熹先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/de337eb0-fea8-4b41-a7ba-1f529941e6bf.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：关于2025年利润分配预案的公告
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一、审议程序
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了公
司《关于 2025 年利润分配预案》（以下简称“本预案”），本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2025 年
（二）2025 年度公司不提取法定盈余公积金。2025 年年末，母公司未分配利润为 900,883,716.21 元，公司股份总额 324,928
,980股。
（三）经公司董事会研究，2025 年公司利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按
每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共分配利润 97,478,694.00元。公司 2025 年不送股，亦不进行资本公积金转增股
本。
（四）现金分红相关说明
如本预案获得股东会审议通过，2025 年公司累计现金分红总额为 97,478,694.00 元，报告期内，公司未实施 2025 年半年报分
红等，未实施股份回购。
（五）公司在该利润分配预案公告后至实施前，出现股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变的原则对每
股现金分红额度进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年现金分红方案相关指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 97,478,694.00 194,957,388.00 324,928,980.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 -33,951,823.75 12,493,289.41 547,812,758.32
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,018,040,660.73
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 900,883,716.21
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 617,365,062.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 175,451,407.99
平均净利润（元）
最近三个会计年度 617,365,062.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）根据上表，公司最近三个会计年度累计现金分红总额617,365,062.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公
司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案基于回报股东的理念，综合考量公司经营发展和日常运营资金需要及当前现金流状况，本利润分配预案不
会影响公司后续持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十三次会议决议；
（二）2025 年第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f89f4b9b-d54a-4c0f-b487-d1317cba90cc.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：2025年度内部控制评价报告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下
简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度与评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年
12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司已于 2025 年 6月完成治理架构调整，根据新《公司法》及证监会规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职
权。审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，包含 1名会计专业人士。2025 年度审计委员会主要履职情况包括：审阅公
司财务报告并发表意见；监督及评估外部审计机构工作；指导公司内部审计工作；负责内部审计与外部审计之间的协调；提议聘请外
部审计机构；审查公司内部控制体系运行情况；审核内部控制自我评价报告。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、审
计委员会及其委员、高级管理人员保证，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1.纳入评价范围的主要单位包括：
公司及合并范围内子公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入之比 100
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、信用风险、资金活动、采购业务、生产加工、资产管理、关联交
易、信息披露、销售业务、产品研发、担保业务、工程项目、财务报告、全面预算、安全生产、环境保护、合同管理、信息系统、业
务外包、内部信息传递、内部监督、产品质量、品牌管理，以及合并范围内子公司的内控有效性等。
4.重点关注的高风险领域
采购业务、销售业务、信用风险、财务报告、工程项目、资金活动、合同管理、产品研发等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏：否。
6.是否存在法定豁免：否。
7.其他说明事项：无。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，并结合公司内部控制相关制度，组织开展内部控制评价工作。公司根据企业内部控制规
范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部
控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准，以内部控制缺陷可能导致的财务报告潜在错报重要程度而作为判断依
据，公司内部控制缺陷认定定量标准按照下列指标孰低原则确定。
①重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时
,被认定为重大缺陷。
a)利润总额错报，错报金额≥利润总额 10%；
b)资产总额错报，错报金额≥资产总额 1%；
c)营业收入错报，错报金额≥营业收入总额 5%。
②重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时
,被认定为重要缺陷。
a)利润总额错报，利润总额的 5%≤错报金额<利润总额的 10%；
b)资产总额错报，资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%；c）营业收入错报，营业收入总额的 2%≤错报金额<营业收入总
额 5%。
③一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,认定为一般缺陷。
a)利润总额错报，错报金额<利润总额 5%；
b)资产总额错报，错报金额<资产总额 0.5%；
c)营业收入错报，错报金额<营业收入总额 2%。
(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
①如公司具备以下特征之一的缺陷,定义为“重大缺陷”。
a)董事、审计委员会委员和高级管理人员舞弊；
b)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
c)外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d)审计委员会及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。②出现以下情形,被认定为“重要缺陷”。
a)未建立反舞弊程序和控制措施，导致关键岗位人员舞弊；
b)合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生较大影响；
c)未依照现行会计准则选择和应用会计政策。
③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷,被认定为“一般缺陷”。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如
下：
（1）非财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准，以直接财产损失金额占资产总额比例大小作为衡量指标。
a)重大缺陷:直接财产损失金额≥资产总额 1%；
b)重要缺陷:资产总额的 0.5%≤直接财产损失金额<资产总额的1%；
c)一般缺陷:直接财产损失金额<资产总额 0.5%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①公司具备以下特征之一的缺陷,应定为重大缺陷。
a)严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
b)公司中高级管理人员和高级技术人员纷纷流失；
c)媒体频现负面新闻,对企业声誉造成重大损害；
d)对已发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改。
②公司具备以下特征之一的缺陷,应定为重要缺陷。
a)一般违规并被处罚；
b)管理层人员及关键岗位人员流失严重；
c)并购重组失败,或新扩充下属单位经营难以为继；
d)公司重要经济业务缺乏制度控制，或虽有内控制度，但没有有效的运行；
e)负面消息在一定区域内流传,对企业声誉造成较大损害；
f)对已发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改。
③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷,被认定为“一般缺陷”。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷：否。
（2）重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷：否。
（3）一般缺陷
公司内部控制流程在日常运营中存在一般缺陷，与财务报告相关的内部控制缺陷主要体现为少数业务工作待完善，例如：个别业
务申请流程填写不规范、相应记录材料提供不齐全、材料图片模糊等。上述缺陷一经发现，已立即整改，公司整体风险可控，对公司
财务报告不构成实质影响。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷：否。
（2）重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷：否。
（3）一般缺陷
公司内部控制流程在日常运营中发现的一般缺陷，公司已持续整改并优化。公司整体风险可控，不影响公司非财务报告内部控制
目标的实现。
四、其他内部控制相关重大事项说明
（一）上一年度内部控制缺陷整改情况
公司针对上一年度存在的内部控制一般缺陷，及时责成相关单位落实整改措施，通过跟踪监督检查，各单位已按计划整改。在本
年度内部控制评价过程中，公司对上一年度存在缺陷的整改落实情况进行了跟踪检查。
（二）本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
本年度，公司按照企业内部控制基本规范的要求，围绕核心业务板块，开展公司本部及合并范围内子公司的内控自评，切实加强
内部控制管理与监督。
下一年度，公司将不断优化和完善内部控制体系，加大内部控制执行情况的检查和监督力度，促进公司内部控制制度的合理性和
有效性，促进公司战略的稳步实施。
（三）其他重大事项说明：无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce74552f-f
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》等有关规
定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2025年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“天职国际”）的履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
天职国际创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从
事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工涉密业务咨询服务
安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入
19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。
在30余年的发展过程中，天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完
全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网络布局合理，除北京总部外，已在上海、深圳、广州、长沙等地设置了26家
分支机构。天职国际构建了健全有效的内部控制体系，发布并实施了全所统一的《内部控制手册》，各分所在人员管理、财务管理、
业务管理、执业标准与质量控制、信息化建设与运行等方面实现了高度的一体化，符合监管部门对审计机构的要求。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
天职国际按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及《中国注册会计师职业道德守则》，对
公司2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司2025年度关联资金
往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。经审计委员会评估认为，天职国际作为
公司2025年度审计机构，其履职过程保持了独立性，认真履职、勤勉尽责，顺利完成了公司2025年度审计工作。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天职国际的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安
全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘请会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、
公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。2025年4月24日，公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关
于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年1月26日，公司审计委员会召开2026年第一次会议，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行
沟通，对2025年度审计工作的初步预审情况和年度审计计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点领域、关键审计事项
、重大风险领域及应对措施等相关事项进行了沟通。
（三）2026年4月10日，公司审计委员会召开2026年第二次会议，对公司2025年度审计报告初稿、2025年度财务报表进行了审议
。会议中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师就年报审计工作进展进行了沟通，天职国际项目组就前期工作情况、重点审
计范围等事宜向审计委员会作专项汇报沟通。
（四）2026年4月24日，公司审计委员会召开2026年第三次会议，审议了公司2025年度审计报告、2025年年度报告、2025年度内
部控制评价报告、2026年第一季度报告等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正、完整。
酒鬼酒股份有限公司董事会
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e830032-98c0-434d-9d8b-ce13431d1139.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：2025年度董事会工作报告
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酒鬼酒（000799）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d521937-06cf-4385-86a7-b531b16cd806.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：2025年度关联方资金占用、对外担保情况
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酒鬼酒（000799）：2025年度关联方资金占用、对外担保情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5aa58be7-1072-4170-84b2-fa5fde5d4ffb.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了分析和评估，对可能
发生减值的资产计提了减值准备。
经全面清查和测试，公司及下属子公司计提资产减值准备1,474.07万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。计
提资产减值准备的具体明细如下：
项目 本期计提金额（万元）
应收账款坏账准备 32.95
其他应收款坏账准备 268.21
应收票据坏账准备 -8.03
存货跌价准备 836.10
固定资产减值准备 72.01
在建工程减值准备 272.84
合计 1,474.07
二、本次计提资产减值准备具体说明
（一）应收账款坏账准备
报告期末，应收账款余额为 3,184.56 万元，按账龄组合计提坏账准备 54.91 万元，计提比例 1.72%，减去期初已计提坏账准
备21.96 万元，本期实际计提坏账准备 32.95 万元。
（二）其他应收款坏账准备
报告期末，其他应收款余额为 3,581.65 万元，计提坏账准备1,586.67 万元，其中按单项计提坏账准备 1,015.67 万元，计提
比例100%，按组合计提坏账准备 571万元，计提比例为 22.25%。减去期初已计提坏账准备 1318.46 万元，本期实际计提坏账准备 2
68.21 万元。
（三）应收票据坏账准备
报告期末，应收票据（银行承兑汇票）余额 766.50 万元，应计提坏账准备 7.67 万元，计提比例 1%。减去期初已计提坏账准
备15.70 万元，本期应收票据实际计提坏账准备-8.03 万元。
（四）存货减值准备
报告期末，存货余额为 192,604.03 万元，计提存货跌价准备2,678.42 万元，期初已计提存货跌价准备 2,662.70 万元，本期
扣除存货转销后，实际计提存货跌价准备836.10 万元。
（五）固定资产减值准备
报告期末，对具有减值迹象的固定资产进行减值测试，对原值为244.03 万元的固定资产计提减值准备，本期计提固定资产减值
准备72.01 万元。
（六）在建工程减值准备
报告期末，对具有减值迹象的在建工程——酒鬼酒三眼泉文旅项目进行减值测试，在建工程余额 2,436.03 万元，本期计提减值
准备272.84 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额为1,474.07 万元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙)审计,该资产减值准备金额计入公司
2025年度损益，预计减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润约1,474.07 万元。
四、关于计提资产减值准备事项合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分。计提
资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，有助于向投资者提供更
加可靠的会计信息。
酒鬼酒股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cca9d189-bc0e-467e-b864-6746d110b129.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告
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酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9ce175d4-0536-4211-9163-4de32a4ce3de.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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酒鬼酒股份有限公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2025 年度财务审计机构
。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履
职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天职国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具
体情况如下。
一、天职国际资质条件
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从
事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工涉密业务咨询服务
安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。
截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师1097 人。天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元
,审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。
在 30 余年的发展过程中，天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配
完全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网络布局合理，除北京总部外，已在上海、深圳、广州、长沙等地设置了 2
6 家分支机构。天职国际构建了健全有效的内部控制体系，发布并实施了全所统一的《内部控制手册》，各分所在人员管理、财务管
理、业务管理、执业标准与质量控制、信息化建设与运行等方面实现了高度的一体化，符合监管部门对审计机构的要求。
二、会计师事务所的质量管理水平和履职情况评估
1、人力及其他资源配备
天职国际配备了专门的审计工作团队，核心团队成员均具备多年大型中央企业、上市公司以及相关行业审计经验，并拥有中国注
册会计师等专业资质。项目负责合伙人和现场负责人均由资深合伙人和高级经理担任。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人及签字注册会计师：刘宇科，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2015 年开始从事挂牌公司
审计,1999 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，复核上市公司审
计报告 1家。近三年签署挂牌公司审计报告 3 家。
签字注册会计师：陈美华，2002 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2021 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。
项目质量控制复核人：刘宗磊，2014 年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，于 202
4年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
天职国际的专业技术支持团队包括会计、审计、税务、信息系统、精算、估值等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对
审计服务的支持。
2、审计工作方案及实施情况
审计过程中，天职国际针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了合理的、可操作性强、与公司贴合度高的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开。此外，天职国际制定了详细的审计计划与时间安排，并能够根据计划安排按时提交
各项工作，充分满足了企业的报告披露时间要求。
3、审计质量管理水平
(1)项目质量复核
天职国际依据有关法律法规和注册会计师执业准则制定统一的技术标准，对审计方法论、实务指引、底稿模板等实行统一标准化
管理，并按照统一的技术标准执行业务并出具报告。在项目组执行内部三级复核的基础上，天职国际实行统一合理的项目质量复核办
法与流程管理，并在全所范围内统一执行。由总部统一委派的项目质量复核人满足独立性、客观性和必要的资质要求，并在适当阶段
及时进行项目质量复核，以确保在报告出具前能解决所有重大问题。
(2)项目咨询
天职国际搭建了技术支持体系，设立专业技术委员会和专职技术支持团队负责技术标准、技术咨询等技术支持工作，为确保在事
务所各个层面具有专业胜任能力和对每个业务项目有足够的技术支持。天职国际就公司重大会计审计事项与专业技术部进行了及时咨
询。
(3)意见分歧解决
天职国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部门负责人或提交审计风险管理委员会。专业意见分歧的解决过程和结果记录于咨询备忘录，并在审计工作
底稿中记录项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中，天职国
际就公司所有重大会计审计问题达成一致，不涉及未能解决的意见分歧。
(4)项目质量检查
天职国际设立专门的质控部门对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制
点的测试、对质量管理体系范围内已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试等其他监控活动。
（5）质量管理缺陷识别与整改
天职国际针对质量管理体系制定统一合理的监控活动办法与流程，制定统一适当的接受外部监管机构质量检查或调查的程序，在
全所范围内保持一致执行。近一年审计过程中，天职国际没有在项目质量检查方面发现重大问题。
4、信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定了天职国际在信息安全管理中的责任义务。天职国际制定了涵盖档案管理、保密制度、数据安全、
突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处
理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
5、风险承担能力水平
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
三、会计师事务所履职情况总体评价
经公司评估和审查，天职国际具有从事证券、期货相关业务审计资格，其资质条件、风险承担能力水平、执业记录、人力及其他
资源配备、审计工作方案及实施、审计质量管理水平等能够满足公司 2025年度审计工作的要求。
在审计过程中，天职国际全面推进公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求，就各个阶段制定了合理的审计计划与时间
安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，在执业过程中勤勉履职，坚持独立性原则，切实履行了会计师事务所应尽的职责，
审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ed15d55-e805-4a96-953b-dd4eafa6b4fc.PDF
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2026-04-28 18:41│酒鬼酒（000799）：2026年一季度报告
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酒鬼酒（000799）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c10faf47-4d83-4954-a03f-6f7526c53514.PDF
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2026-04-28 18:41│酒鬼酒（000799）：2025年年度报告摘要
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酒鬼酒（000799）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8cb5bd3c-33d9-41b5-b3b4-00ac8e37e153.PDF
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2026-04-28 18:41│酒鬼酒（000799）：2025年年度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ae4a8d11-c826-4f0a-92a4-e1757b11a768.PDF
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2026-04-28 18:41│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2026年 4月17日前以电子邮件或短信
息等书面方式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长高峰先生主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开的
时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议并通过《2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、审议并通过《2025 年利润分配预案》
经公司董事会研究，2025 年利润分配预案为：以公司 2025 年 12月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按每 10 股派
发现金红利人民币 3.00 元（含税），共分配利润 97,478,694.00 元。公司 2025年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内
容详见 2026 年 4月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2025 年利润分配预案的公告》。本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
5、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
6、审议并通过《2025 年度 ESG 报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年度 ESG 报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
7、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见 2026 年 4月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
。
公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
8、审议并通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
9、审议并通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实
际情况，特制定本方案。
公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体
现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符。并参照同类行业、同类地区、同等
规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。
公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其他奖励，绩效年薪占年薪总额的比例不低于60%，其中：基本年薪按
薪酬方案规定标准发放；绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献核定分配；其他奖励依据公司相关管理规定发放。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
10、审议并通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，公司将于 6月30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2025
年度股东会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开 2025 年度股东会的时间和相关事宜，届时再发出股东会通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eac65bef-27c3-41ba-b6fd-376f30b9b7d5.PDF
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2026-04-28 18:40│酒鬼酒（000799）：2025年度涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务的专项说明
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酒鬼酒（000799）：2025年度涉及财务公司关联交易存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2efd92ac-4e09-4584-9f8a-b7d645c3b666.PDF
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2026-04-28 18:40│酒鬼酒（000799）：2025年度营业收入专项扣除情况的专项核查意见
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酒鬼酒（000799）：2025年度营业收入专项扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4ff14910-9cb1-4dcd-a589-c4bc6ed12fa6.PDF
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2026-04-28 18:40│酒鬼酒（000799）：2025年度内部控制审计报告
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酒鬼酒（000799）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/003d641d-bbd0-43f5-8951-eee9e54d58d7.PDF
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2026-04-28 18:40│酒鬼酒（000799）：2025年年度审计报告
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酒鬼酒（000799）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/390cd9a0-2acf-40b0-a778-f7114908fae0.PDF
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2026-04-28 18:40│酒鬼酒（000799）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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酒鬼酒（000799）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bcca9fe3-5cd6-4510-9ec6-d246d1e3ed26.PDF
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2026-04-28 18:40│酒鬼酒（000799）：风险管理内部控制审核报告
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酒鬼酒（000799）：风险管理内部控制审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b4e4c6e-6f3a-43f8-ac29-771f0f1ab1e1.PDF
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2026-04-28 18:39│酒鬼酒（000799）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事张晓涛、李世辉、张海岸
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张晓涛、李世辉、张海岸的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司现任的三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb08bff8-d757-4c6a-8e9f-d080eb12c68e.PDF
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2026-04-28 18:39│酒鬼酒（000799）：2026年第二次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于20
26年4月24日通过视频会议方式召开了2026年第二次独立董事专门会议。会议由独立董事张晓涛召集并主持，独立董事李世辉、张海
岸出席了会议。
一、对《2025年利润分配预案》的审核意见。
公司2025年利润分配预案综合考量持续回报股东、公司经营发展和日常运营资金需要，独立董事一致同意该议案，并同意将该议
案提交董事会审议。
二、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要求，我们审
阅了《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法
规的规定，未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司之间的关联存贷款业务为正常的商业业务，发生的关
联存款等金融业务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形，本风险评估报告客观公正。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
三、对公司2025年度关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，我们本着认真负责的态度，在审查
公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司相关人员进行了调查和
核实，现将有关情况说明如下：
我们认为，报告期内公司严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；不存在公司为
控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事张晓涛、李世辉、张海岸
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e27cbdbe-ad4b-4c53-b529-24c0b1dc1f92.PDF
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2026-04-28 18:39│酒鬼酒（000799）：独立董事2025年度述职报告（张海岸）
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《酒鬼酒股份有限公司章程》的规定和要求，作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025 年我严格遵守法律法规及
公司章程规定的独立董事职责，履职期间始终秉持勤勉尽责、忠实守信原则，切实履行独立董事各项职能，有效维护上市公司及全体
股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、基本情况
（一）个人情况介绍
本人张海岸，硕士研究生，高级经济师，现任友谊国际工程咨询股份有限公司董事长。2025年11月18日经酒鬼酒股份有限公司20
25年第一次临时股东会选举，本人担任公司第九届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明
我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判
断的关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要
求，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况
本人于 2025 年 11月 18 日当选酒鬼酒独立董事，2025 年度内履职共 43 天。
（一）出席董事会情况
2025 年，本人应出席董事会会议 1 次，实际出席董事会会议 1次，具体情况如下：
参加董事会情况
应参加董事会 实际参会 亲自出 委托 缺席
次数 次数 席次数 次数 次数
1 1 1 0 0
报告期内，我对参加的公司董事会会议议案投出同意票，未对董事会议案及公司相关事项提出异议。
（二）行使独立董事职权情况
2025 年，我依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，积极履行独立董事职权，报告期内本人未对董事会、董事会专门
委员会审议事项提出异议，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东
会。
三、总体评价和建议
2025 年，作为公司独立董事，我依规依法独立行使表决权，秉持客观公正立场发表专业见解，切实维护公司整体利益与中小股
东合法权益，保障公司规范运营。2026 年，我将严格遵照证监会、深交所等监管机构要求，秉持客观独立原则，勤勉尽责开展履职
工作，积极参与公司股东会、董事会及专门委员会会议，结合自身多年企业管理经验，为公司战略推进、经营发展提供专业建议，助
力公司高质量发展。
酒鬼酒股份有限公司独立董事
张海岸
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21ffb8de-f47a-4a1d-87fe-1fab7f25f708.PDF
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2026-04-28 18:39│酒鬼酒（000799）：独立董事2025年度述职报告（张晓涛）
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《酒鬼酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称 “公司”
）的独立董事，我始终严格依据相关法律法规及公司章程的要求，忠实履行独立董事职责。报告期内积极参与公司各项治理活动，出
席公司全部董事会会议，通过现场调研的方式深入了解生产经营实际情况，对公司重大事项审慎审议并独立发表专业意见。现将 202
5 年度工作情况述职如下：
一、基本情况
（一）个人情况介绍
本人张晓涛，管理学博士，现任中央财经大学国际经济与贸易学院教授，酒鬼酒股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判
断的关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要
求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会情况
2025 年，公司共召开 6 次董事会会议，2次股东会会议，本人出席董事会、股东会情况如下：
参加董事会情况 参加股东会
情况
应参加董事 实际参会 亲自出 委托 缺席 参加股东会
会次数 次数 席次数 次数 次数 次数
6 6 6 0 0 1
报告期内，我严格遵照监管要求与公司制度，对各次董事会审议议案均依法依规投出赞成票，未对董事会议案及公司相关事项提
出异议。会议期间，我主动参与讨论交流，结合专业视角提出建设性意见，为公司董事会科学决策、稳健运营提供了有力支撑。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年，我担任公司董事会提名委员会主任委员，我严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、公司《提名委员会议事规则》的要求履行职责。报告期内，我出席提名委员会会议情况如下：
专门委员会 报告期内应出 亲自出 委托 缺席
类别 席会议次数 席次数 次数 次数
提名委员会 3 3 0 0
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年，我担任独立董事专门会议召集人，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》
的相关规定，共主持召开独立董事专门会议 3 次。会议期间，我对公司利润分配、关联交易等关键事项开展了细致审阅与深入研判
，并独立、审慎发表专业意见，切实发挥独立董事监督职能，有力维护了公司及中小股东的合法权益。
（四）现场工作情况
2025 年，我现场工作时间共计 21 天，积极利用参加股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议的时间，与公
司董事、高级管理人员以及相关部门负责人保持有效沟通。2025 年 6 月，我前往公司酒厂调研，与公司销售、生产等部门深入沟通
，了解公司销售、产能规划、生产工艺等情况。此外，我持续跟进董事会、股东会决议的落实情况，结合公司经营实际，及时反馈意
见、给出建议，有效发挥独立董事监督与指导的职能。
三、行使独立董事职权情况
2025 年度，我依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司关联交易、对外担保、资金占用、利润分配等重大事项
进行审查，并发表独立意见，具体情况如下：
（一）审阅关联交易议案情况
报告期内，我审阅了公司关于 2024 年日常关联交易实际发生情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案，认为公司 2025 年度
预计日常关联交易符合公司业务开展需要，公允合理，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，完全符合现行法律法规
及公司章程的规范要求；我仔细审阅公司与中粮财务公司关联存贷款业务的风险持续评估报告，确认该财务公司作为合规非银行金融
机构，其业务范畴、操作流程及内部风控体系均严格遵循国家法规标准，没有重大风控漏洞，公司与中粮财务公司开展的关联存贷款
业务属于正常商业范畴，交易公平、定价合理、风险完全可控，切实保障了公司及中小股东的权益。
（二）审查对外担保及资金占用情况
报告期内，我对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的情况进行审查，通过审阅公司财务报告和董事会
相关资料，认为公司 2024 年度及 2025 年半年度不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；不存在公司为控股股东及
其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
（三）审查聘任会计师事务所情况
报告期内，我对公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案进行核查，经审核，我认为公司续聘 2025 年度审计机构的决策程序符
合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备有效的证券相关业务审计执业资质
，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业能力，完全能够满足公司2025 年度财务审计及内部控制审计的工作需求。
（四）审阅利润分配方案情况
报告期内，我审阅了公司 2024 年利润分配方案，认为公司 2024年利润分配方案符合证监会相关法规和公司章程关于利润分配
原则的规定，公司持续以现金分红方式回馈股东，有利于提升公司资本市场形象。
（五）审阅更换董事、聘任副总经理等事项
报告期内，我作为提名委员会主任委员，组织召开提名委员会会议审议公司更换董事及聘任副总经理相关议案，经审阅，我认为
公司新任董事及聘任的高级管理人员均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。我认为聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项，本人未对董事会、董事会专门委员会审议事项提出异议，未提议聘请中
介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权。
四、其他情况
2025 年，我通过参与股东会等渠道直面投资者，认真倾听并吸纳其意见建议，同时持续关注监管部门、市场机构、媒体及社会
公众对公司的评价，以实际行动维护中小股东正当权益；密切跟进证监会、交易所的最新监管规则，强化对相关法律法规的学习，进
一步理解公司法人治理架构与公众股东权益保护要求，持续提升履职专业能力。
五、总体评价和建议
2025 年任职公司独立董事期间，我始终履职尽责，依托自身专业专长独立、客观、公正行使表决权，切实维护公司整体利益，
有力保障中小股东合法权益。2026 年，我将继续严格遵循法律法规与公司章程要求，恪尽职守、勤勉工作，深入了解白酒行业发展
态势与公司经营动态，主动在渠道建设、出口业务拓展等方面为公司提供专业意见和建议，推动公司长期健康发展。
酒鬼酒股份有限公司独立董事
张晓涛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c042f2ab-9746-44f1-8c26-a410364e3543.PDF
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2026-04-28 18:39│酒鬼酒（000799）：独立董事2025年度述职报告（李世辉）
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《酒鬼酒股份有限公司章程》《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，我作为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）独
立董事，2025年度严格恪守相关法规及公司章程规定的独立董事职责，全程参与公司董事会会议，以实地调研、现场考察形式督导公
司生产经营工作，就重大事项审慎发表独立意见，履职全程秉持勤勉忠实、恪尽职守原则，切实发挥独立董事职能，有力保障上市公
司及全体股东合法权益，现将 2025 年度工作情况述职如下：
一、基本情况
（一）个人情况介绍
本人李世辉，管理学博士，现任中南大学会计学教授，中南大学商学院会计研究中心副主任，酒鬼酒股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
我在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判
断的关系。我独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要
求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）出席董事会情况
2025 年，本人应出席董事会会议 6 次，实际出席董事会会议 6次，出席公司股东会会议 2 次，具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
应参加董事会 实际参会 亲自出 委托 缺席 参加股东会次数
次数 次数 席次数 次数 次数
6 6 6 0 0 2
报告期内，我对公司各次董事会会议议案均投出同意票，未对董事会议案及公司相关事项提出异议；会议期间积极参与研讨、发
表专业建议意见，为公司董事会科学决策提供了有力支持。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年，我担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，我严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》、董事会专门委员会议事规则的要求履行职责。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议情
况如下：
专门委员会 报告期内应出 亲自出 委托 缺席
类别 席会议次数 席次数 次数 次数
审计委员会 5 5 0 0
薪酬与考核 2 2 0 0
委员会
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年，我严格依据《上市公司独立董事管理办法》及《酒鬼酒股份有限公司独立董事制度》相关要求，积极参加公司独立董
事专门会议。报告期内，应出席独立董事专门会议 3 次，实际出席 3 次。会议期间，我对公司利润分配、关联交易等关键事项严格
审核、审慎研判，并独立发表专业意见，充分发挥独立董事监督职能，切实维护公司及中小股东的合法权益。
（四）现场工作情况
2025 年，我现场工作时间共计 31 天，积极利用参加董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议以及赴公司现场调研的
时间，与公司董事、高级管理人员以及相关部门负责人保持有效沟通。2025年 6月，我实地走访公司酿酒车间、基酒库及新建生产厂
房等，全面掌握公司项目建设进度、现金流、基酒储备、库存产品等情况；12月，我专程参加公司组织的上市公司规范治理与风险防
控专题培训，进一步强化自己的合规意识，提升风险研判与处置能力。同时，我持续跟踪董事会、股东会决议落实情况及各项重大事
项推进动态，结合公司运营实际及时反馈建议，有效发挥独立董事监督与指导职能。
三、行使独立董事职权情况
2025 年，依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司财务报告、关联交易、对外担保、资金占用、利润分配等重
大事项进行审查，并发表独立意见，具体情况如下：
（一）审阅定期报告的财务信息情况
报告期内，我审阅了公司 2024 年度财务报告、2025 年一季度财务报告、2025 年半年度财务报告、2025 年三季度财务报告，
经审阅，我认为上述报告的编制符合法律法规及会计准则规定，能够真实地反映各个报告期内公司财务状况和经营成果。
（二）审阅关联交易议案情况
报告期内，我审阅了公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案，公司 2025 年度日常关联交易预计事项公允合理，未损害公
司及股东尤其是中小股东的根本利益，该关联交易议案完全符合法律法规及公司章程的规范与要求；我对公司与中粮财务公司关联存
贷款业务的风险持续评估报告进行了审慎核查。经确认，中粮财务公司作为非银行金融机构，其业务开展、操作流程及内部风控体系
均严格依照国家法律法规规范运行，未发现存在重大风险管控缺陷。我认为，公司与该机构开展的关联存贷款业务属于正常商业经营
范畴，交易公平合理、风险完全可控，未发现任何损害公司及中小股东合法权益的情形，相关风险评估报告内容真实、依据充分、客
观公正。
（三）审查对外担保及资金占用情况
报告期内，我针对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保相关事宜开展专项核查，通过细致审阅财务报告及董事会各类
资料，确认公司在 2024 年度及 2025 年半年度期间，既无控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情形，也不存在为控股股东、
其他关联方及非法人单位、个人提供担保的行为，未发生任何违规担保相关问题。
（四）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，我依据证监会、深交所监管要求及公司审计委员会议事规则，全程监督外部审计机构天职国际会计师事务所的年度财
务与内控审计工作。审计启动前，我深入了解该所 2024 年度审计工作计划，督促公司相关部门与其严格按计划推进年报审计；审计
实施阶段，我持续跟进工作进度，协调并督促相关审计事项按计划推进；审计报告出具后，我牵头组织审计委员会会议，完成对审计
报告的全面审核与确认。
（五）审查聘任会计师事务所情况
报告期内，我就公司续聘 2025 年度审计机构相关议案开展专项核查。经审核，确认公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）的决策流程遵循《公司法》《证券法》及公司章程等规定。该所持有有效的证券相关业务审计执业资质，拥有为上市公司提供
审计服务的丰富经验与专业能力，审计工作中恪守独立审计准则，出具的审计意见客观真实反映公司经营与财务实际，完全能够满足
公司 2025 年度财务审计及内部控制审计的工作需求。
（六）审阅利润分配方案情况
报告期内，经审阅公司 2024 年利润分配方案，认为该方案符合中国证监会监管要求及公司章程中关于利润分配的相关规定。公
司持续以现金分红方式回报投资者，有助于进一步树立良好的资本市场形象，增强公司市场认可度。
（七）审核高级管理人员薪酬情况
报告期内，我细致审核了公司 2025 年度高管薪酬方案及相关绩效考核方案，经核查确认，上述方案紧密围绕公司战略发展方向
与经营实际，遵循公司内部管理制度规范，考核指标设置科学合理，兼具激励与约束效能，能有效激发高管团队履职活力与创新动力
，为公司高质量发展战略的扎实推进提供了有力保障。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项，本人未对董事会、董事会专门委员会审议事项提出异议，未提议聘请中
介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开股东会，未公开向股东征集股东投票权。
四、履行职责的其他情况
报告期内，我通过出席公司 2024 年度报告网上业绩说明会以及2025 年半年度报告网上业绩说明会等方式，参与投资者沟通交
流，听取市场对公司治理、运营管理等方面的意见建议；持续关注行业机构及媒体发布的关于公司各类舆情信息；严格依照相关法律
法规及公司治理要求履职，进一步深化对公司经营管理体系、内部控制机制及公众股东权益保护要求的理解，不断提升履职的专业性
与规范性。
五、总体评价和建议
2025 年，作为公司独立董事，我充分发挥专业专长，依法依规独立行使表决权，客观公正发表专业意见，切实维护公司整体利
益与中小股东合法权益，全力保障公司规范运作。2026 年，我将严格遵循证监会、深交所等监管机构相关规定，持续坚守履职准则
，勤勉尽责开展各项工作。积极参与公司股东会、董事会及各专门委员会组织的各类会议，深入钻研履职要点与工作方法，将保护中
小股东合法权益作为核心工作目标，着力助力公司提升治理水平，扎实推进董事会建设，为公司高质量稳健发展贡献专业力量。
酒鬼酒股份有限公司独立董事
李世辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/13b28b99-4ee7-43fa-84b1-29893d850c81.PDF
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2026-02-11 17:51│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议通知于 2026 年 2 月 6 日前以电子邮件或短信息等书面方式
发出，会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9 人。会议召开的时间、地点
及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
审议并通过《关于 2025 年日常关联交易实际发生情况及预计2026 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见 2026 年 2月 12 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2
025 年日常关联交易实际发生情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
公司关联董事高峰、郑轶、程军对本议案回避表决。独立董事专门会议对本议案发表了审核意见，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f57b9b8b-6787-414c-b2ca-401422b8c78f.PDF
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2026-02-11 17:50│酒鬼酒（000799）：关于2025年日常关联交易实际发生情况及预计2026年度日常关联交易的公告
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酒鬼酒（000799）：关于2025年日常关联交易实际发生情况及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/9881a8cd-2798-4e9f-9be1-f2cce02daf64.PDF
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2026-01-30 18:33│酒鬼酒（000799）：2025年度业绩预告
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酒鬼酒（000799）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4786c44a-aa0e-4cb5-84a1-6be018e5274a.PDF
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2025-12-25 17:31│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 16 日前以电子邮件
或短信息等书面方式发出，会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议
召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
（一）审议并通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》
因公司部分董事变更，公司董事会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合各
位董事专长，调整第九届董事会专门委员会成员，调整后的情况如下：
专门委员会名称 姓名 担任职务
1、战略发展委员会 高 峰 主任委员
郑应南 委 员
郑 轶
江 湧
张海岸（独立董事）
2、审计委员会 李世辉（独立董事） 主任委员
张晓涛（独立董事） 委 员
江 湧
3、提名委员会 张晓涛（独立董事） 主任委员
李世辉（独立董事） 委 员
程 军
4、薪酬与考核委员会 张晓涛（独立董事） 主任委员
李世辉（独立董事） 委 员
程 军
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
（二）审议并通过《关于修改董事会授权管理办法及授权决策方案的议案》
参照国务院国资委有关央企董事会建设的相关文件，为进一步规范公司董事会授权管理行为，促进公司经理层依法行权履职，提
高公司经营决策效率，公司修订了董事会授权管理办法及授权决策方案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/3d7dc3d6-b222-4320-9257-cf36ca2cf0ec.PDF
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2025-11-18 18:39│酒鬼酒（000799）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2025 年 11月 18 日 15：00。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店 B1 楼多功能厅。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司董事、总经理程军。
6、网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2025 年 11月 18 日9:15—15:00。
7、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 801 名，其所持有表决权的股份总数为 121,166,125 股，占公司有表决权总股
份的37.2900%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为100,740
,191股，占公司有表决权总股份的 31.0038%；参加网络投票的股东为 796 人，其所持有表决权的股份总数为 20,425,934 股，占公
司有表决权总股份的 6.2863%。
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会审议了列入公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行
了单独计票，具体表决结果如下：
提案 1.00 《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
同意 120,159,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1691％；反对 843,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6957％；弃权 163,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1352％。
中小股东总表决情况：
同意 19,432,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0741％；反对 843,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.1245％；弃权 163,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8014％。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师吴娟、唐颖媛出席了本次股东会并为会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人
员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b63574ac-528b-4f4a-80ff-f2f1169bc099.PDF
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2025-11-18 18:39│酒鬼酒（000799）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：酒鬼酒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受酒鬼酒股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会
的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
为出具本法律意见书，本所及本所指派律师声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完
整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料：
1.刊登在中国证券监督管理委员会指定的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的与本次股东会有关的通知等公告事
项；
2.出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3.本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会投票结果（含网络投票情况）统计表；
5.公司本次股东会会议文件、表决资料。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2.公司董事会于 2025 年 10 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上公
告了公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知。
3.公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2025 年 11 月 18 日 15:00 在湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店 B1 楼多功能厅如期召
开，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年 11 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1.本次股东会由公司董事会召集。
2.出席本次会议的股东或股东代理人共计 801人，所持股份总数 121,166,125股，占公司有表决权股份总数的 37.2900％。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 5 人，所持有表决权的股份数为 100,740,191 股，占公司有表
决权股份总数的 31.0038％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或其合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的含网络投票情况的统计结果，参加本次股东会网络
投票的股东共 796 人，所持有表决权的股份数为 20,425,934 股，占公司有表决权股份总数的 6.2863％。通过网络投票系统参加表
决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3.除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、部分高级管理人员及本所律师，该等
人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的
股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以记名投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定
的程序进行了计票和监票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了含本次股东会网络投票在内的投票结果统计表。
（三）本次股东会投票结束后，公司当场公布了表决结果。
（四）本次股东会审议的议案及表决结果如下：
1.审议通过了《关于增补独立董事的议案》
表决情况：同意 120,159,322 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.1691％；反对 843,000 股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的0.6957％；弃权 163,803 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1352％。中小
股东表决情况：同意 19,432,031 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0741％；反对 843,000 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的4.1245％；弃权 163,803 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8014％。
本所认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2025年第一次临时股东会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司2025年第一次临时股东会的
必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
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2025-10-30 16:59│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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酒鬼酒（000799）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/41f35c0a-25c6-45dd-9d6b-0779d3e72a52.PDF
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2025-10-30 16:57│酒鬼酒（000799）：独立董事提名人声明与承诺
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酒鬼酒（000799）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d34fed01-fa83-4453-b2c3-ffad35a5ee52.PDF
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2025-10-30 16:57│酒鬼酒（000799）：独立董事候选人声明与承诺（张海岸）
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酒鬼酒（000799）：独立董事候选人声明与承诺（张海岸）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e5f1155a-5e80-4ddc-8962-13ef30f4e557.PDF
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2025-10-30 16:56│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 19 日前以电子邮件或
短信息等书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议召
开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于增补独立董事的议案》
鉴于独立董事符正平因个人原因已申请辞去独立董事职务，经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名
张海岸先生（详见附件张海岸先生简介）为公司第九届董事会独立董事候选人。张海岸先生与公司及公司控股股东不存在任何关联关
系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
公司本次增补的独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
3、审议并通过《关于公司市值管理制度的议案》
为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第
10号—市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等有关法律法规、规范性文件，公司制定了
《市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于2025年 11月 18日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0cf34fa1-8f7a-4579-a57e-e72f1c333444.PDF
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2025-10-30 16:54│酒鬼酒（000799）：2025年三季度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/35f83fab-e287-4426-b1c3-aa5b77d43f91.PDF
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2025-09-15 17:12│酒鬼酒（000799）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司2
024年至 2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2d38730b-f224-4858-a1e9-0dea068bba33.PDF
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2025-09-08 17:42│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年半年度报告网上业绩说明会的公告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《20
25 年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:30 至 16:30
采用网络远程的方式举行 2025 年半年度报告网上业绩说明会。投资者可登陆网站 https://eseb.cn/1rjA8uZqydi 参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：登录网站 https://eseb.cn/1rjA8uZqydi；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次 2025 年半年度报告网上业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事、总经理程军，公司独立董事李世辉，公司副总经
理邹斐，公司董事会秘书汤振羽，公司财务总监赵春雷，公司证券事务代表宋家麒。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/762dce58-e41d-4247-b103-ed41208e7165.PDF
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2025-08-22 19:30│酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/8895299a-c426-44ce-a82f-9f55fe2da1c9.PDF
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2025-08-22 19:30│酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告
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酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d9113938-e93a-4086-8500-754c6d6fe160.PDF
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2025-08-22 19:29│酒鬼酒（000799）：2025年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2
025年8月20日通过视频会议方式召开了2025年第三次独立董事专门会议。会议由独立董事张晓涛召集并主持，独立董事符正平、李世
辉出席了会议。
一、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关要求，我们审
阅了《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法
规的规定，未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司之间的关联存、贷款业务为正常的商业业务，发生的
关联存款等金融业务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形，本风险评估报告客观公正。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
二、对公司 2025 年半年度关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》相关要求，我们
本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项
向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
我们认为，报告期内公司严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；不存在公司为
控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事张晓涛、符正平、李世辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/82bfd531-f23b-410b-aeef-3b19ccc95465.PDF
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2025-08-22 19:28│酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告摘要
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酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ad16540c-f067-40a6-a95a-b13ec6c7782f.PDF
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2025-08-22 19:28│酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-22 19:26│酒鬼酒（000799）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年8月11日前以电子邮件或短信息
等书面方式发出，会议于 2025 年 8月 21 日在吉首市公司综合楼三楼会议室以现场和视频与通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》
公司对组织架构进行调整，实施扁平化管理以减少管理层级，由四级调整为三级，撤并部分中心部门，调整后划分为三大部分：
职能体系、工厂体系、营销体系，进一步优化人力资源配置，提高决策效率。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见 2025 年 8月 23 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
。
公司关联董事高峰、郑轶、程军回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/88aa1511-3a76-4972-97aa-6843595486b3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│酒鬼酒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230358.PDF
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2026-04-29│酒鬼酒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230370.PDF
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2025-10-31│酒鬼酒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771138.PDF
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2025-08-23│酒鬼酒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224559619.PDF
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2025-04-29│酒鬼酒：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367569.PDF
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2025-04-29│酒鬼酒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223384972.pdf
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2024-10-31│酒鬼酒：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221576964.PDF
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2024-08-29│酒鬼酒：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032690.PDF
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2024-04-29│酒鬼酒：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219867545.PDF
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