公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:27 │酒鬼酒（000799）：关于召开2025年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 16:57 │酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：关于2025年利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：2025年度关联方资金占用、对外担保情况 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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2026-05-15 17:27│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《20
25 年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司定于 2026 年 5月 22 日（星期五）下午 15:30 至 16:30 采用
网络远程的方式举行 2025 年年度报告网上业绩说明会。投资者可登陆网站https://eseb.cn/1xZ8p93bmzS 参与互动交流。为广泛听
取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：登录网站 https://eseb.cn/1xZ8p93bmzS；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次 2025 年年度报告网上业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事、总经理程军，公司独立董事李世辉，公司副总经理
邹斐，公司董事会秘书汤振羽，公司财务总监赵春雷，公司证券事务代表宋家麒。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/11277447-71f0-4449-b9ee-bfba3f14d971.PDF
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2026-05-07 16:57│酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告
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近日，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到胡晓熹先生的书面辞职报告，因工作调整原因，胡晓熹先生申请辞
去公司副总经理职务，原定任期至 2027 年 2 月 22 日。辞职后,胡晓熹先生将不在公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.8 条规定，胡晓熹先生的辞职报告自送
达公司董事会时生效。
经核实，胡晓熹先生持有公司股票 2800 股，胡晓熹先生所持公司股票将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等规定进行管理。
公司董事会对胡晓熹先生在任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/de337eb0-fea8-4b41-a7ba-1f529941e6bf.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：关于2025年利润分配预案的公告
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一、审议程序
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了公
司《关于 2025 年利润分配预案》（以下简称“本预案”），本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2025 年
（二）2025 年度公司不提取法定盈余公积金。2025 年年末，母公司未分配利润为 900,883,716.21 元，公司股份总额 324,928
,980股。
（三）经公司董事会研究，2025 年公司利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的股份总额 324,928,980 股为基数，按
每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共分配利润 97,478,694.00元。公司 2025 年不送股，亦不进行资本公积金转增股
本。
（四）现金分红相关说明
如本预案获得股东会审议通过，2025 年公司累计现金分红总额为 97,478,694.00 元，报告期内，公司未实施 2025 年半年报分
红等，未实施股份回购。
（五）公司在该利润分配预案公告后至实施前，出现股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变的原则对每
股现金分红额度进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年现金分红方案相关指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 97,478,694.00 194,957,388.00 324,928,980.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 -33,951,823.75 12,493,289.41 547,812,758.32
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,018,040,660.73
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 900,883,716.21
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 617,365,062.00
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 175,451,407.99
平均净利润（元）
最近三个会计年度 617,365,062.00
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）根据上表，公司最近三个会计年度累计现金分红总额617,365,062.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公
司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案基于回报股东的理念，综合考量公司经营发展和日常运营资金需要及当前现金流状况，本利润分配预案不
会影响公司后续持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
（一）第九届董事会第十三次会议决议；
（二）2025 年第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f89f4b9b-d54a-4c0f-b487-d1317cba90cc.PDF
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：2025年度内部控制评价报告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下
简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度与评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年
12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司已于 2025 年 6月完成治理架构调整，根据新《公司法》及证监会规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职
权。审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，包含 1名会计专业人士。2025 年度审计委员会主要履职情况包括：审阅公
司财务报告并发表意见；监督及评估外部审计机构工作；指导公司内部审计工作；负责内部审计与外部审计之间的协调；提议聘请外
部审计机构；审查公司内部控制体系运行情况；审核内部控制自我评价报告。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、审
计委员会及其委员、高级管理人员保证，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内
部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1.纳入评价范围的主要单位包括：
公司及合并范围内子公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入之比 100
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、信用风险、资金活动、采购业务、生产加工、资产管理、关联交
易、信息披露、销售业务、产品研发、担保业务、工程项目、财务报告、全面预算、安全生产、环境保护、合同管理、信息系统、业
务外包、内部信息传递、内部监督、产品质量、品牌管理，以及合并范围内子公司的内控有效性等。
4.重点关注的高风险领域
采购业务、销售业务、信用风险、财务报告、工程项目、资金活动、合同管理、产品研发等。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏：否。
6.是否存在法定豁免：否。
7.其他说明事项：无。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，并结合公司内部控制相关制度，组织开展内部控制评价工作。公司根据企业内部控制规
范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部
控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准，以内部控制缺陷可能导致的财务报告潜在错报重要程度而作为判断依
据，公司内部控制缺陷认定定量标准按照下列指标孰低原则确定。
①重大缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时
,被认定为重大缺陷。
a)利润总额错报，错报金额≥利润总额 10%；
b)资产总额错报，错报金额≥资产总额 1%；
c)营业收入错报，错报金额≥营业收入总额 5%。
②重要缺陷:当一个或一组内控缺陷的存在,导致或有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时
,被认定为重要缺陷。
a)利润总额错报，利润总额的 5%≤错报金额<利润总额的 10%；
b)资产总额错报，资产总额的 0.5%≤错报金额<资产总额的 1%；c）营业收入错报，营业收入总额的 2%≤错报金额<营业收入总
额 5%。
③一般缺陷:对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷,认定为一般缺陷。
a)利润总额错报，错报金额<利润总额 5%；
b)资产总额错报，错报金额<资产总额 0.5%；
c)营业收入错报，错报金额<营业收入总额 2%。
(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
①如公司具备以下特征之一的缺陷,定义为“重大缺陷”。
a)董事、审计委员会委员和高级管理人员舞弊；
b)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
c)外部审计发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d)审计委员会及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。②出现以下情形,被认定为“重要缺陷”。
a)未建立反舞弊程序和控制措施，导致关键岗位人员舞弊；
b)合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生较大影响；
c)未依照现行会计准则选择和应用会计政策。
③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷,被认定为“一般缺陷”。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如
下：
（1）非财务报告内部控制缺陷认定的定量判断依据及标准，以直接财产损失金额占资产总额比例大小作为衡量指标。
a)重大缺陷:直接财产损失金额≥资产总额 1%；
b)重要缺陷:资产总额的 0.5%≤直接财产损失金额<资产总额的1%；
c)一般缺陷:直接财产损失金额<资产总额 0.5%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①公司具备以下特征之一的缺陷,应定为重大缺陷。
a)严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
b)公司中高级管理人员和高级技术人员纷纷流失；
c)媒体频现负面新闻,对企业声誉造成重大损害；
d)对已发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改。
②公司具备以下特征之一的缺陷,应定为重要缺陷。
a)一般违规并被处罚；
b)管理层人员及关键岗位人员流失严重；
c)并购重组失败,或新扩充下属单位经营难以为继；
d)公司重要经济业务缺乏制度控制，或虽有内控制度，但没有有效的运行；
e)负面消息在一定区域内流传,对企业声誉造成较大损害；
f)对已发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷，未在合理期间内得到整改。
③除上述重大、重要缺陷之外的其他缺陷,被认定为“一般缺陷”。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷：否。
（2）重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷：否。
（3）一般缺陷
公司内部控制流程在日常运营中存在一般缺陷，与财务报告相关的内部控制缺陷主要体现为少数业务工作待完善，例如：个别业
务申请流程填写不规范、相应记录材料提供不齐全、材料图片模糊等。上述缺陷一经发现，已立即整改，公司整体风险可控，对公司
财务报告不构成实质影响。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷：否。
（2）重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷：否。
（3）一般缺陷
公司内部控制流程在日常运营中发现的一般缺陷，公司已持续整改并优化。公司整体风险可控，不影响公司非财务报告内部控制
目标的实现。
四、其他内部控制相关重大事项说明
（一）上一年度内部控制缺陷整改情况
公司针对上一年度存在的内部控制一般缺陷，及时责成相关单位落实整改措施，通过跟踪监督检查，各单位已按计划整改。在本
年度内部控制评价过程中，公司对上一年度存在缺陷的整改落实情况进行了跟踪检查。
（二）本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
本年度，公司按照企业内部控制基本规范的要求，围绕核心业务板块，开展公司本部及合并范围内子公司的内控自评，切实加强
内部控制管理与监督。
下一年度，公司将不断优化和完善内部控制体系，加大内部控制执行情况的检查和监督力度，促进公司内部控制制度的合理性和
有效性，促进公司战略的稳步实施。
（三）其他重大事项说明：无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce74552f-f
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2026-04-28 18:42│酒鬼酒（000799）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》等有关规
定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2025年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“天职国际”）的履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
天职国际创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，首席合伙人为邱靖之。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从
事特大型国有企业审计业务、金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得军工涉密业务咨询服务
安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入
19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。
在30余年的发展过程中，天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完
全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网络布局合理，除北京总部外，已在上海、深圳、广州、长沙等地设置了26家
分支机构。天职国际构建了健全有效的内部控制体系，发布并实施了全所统一的《内部控制手册》，各分所在人员管理、财务管理、
业务管理、执业标准与质量控制、信息化建设与运行等方面实现了高度的一体化，符合监管部门对审计机构的要求。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
天职国际按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及《中国注册会计师职业道德守则》，对
公司2025年度财务报表及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告；同时对公司2025年度关联资金
往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。经审计委员会评估认为，天职国际作为
公司2025年度审计机构，其履职过程保持了独立性，认真履职、勤勉尽责，顺利完成了公司2025年度审计工作。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天职国际的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安
全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘请会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、
公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。2025年4月24日，公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过了《关
于续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年1月26日，
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