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000799(酒鬼酒)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│酒鬼酒(000799):第九届监事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第一次会议于 2024年 2月 23日在长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦以 现场与视频相结合的方式召开,会议由监事会主席严雪波先生主持。此前,经公司职工代表大会选举,瞿军、向华当选为公司第九届 监事会职工监事,与公司股东大会选举的四位监事共同组成第九届监事会。本次会议应参会监事 6 人,实际参会监事 6 人,会议召 开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 第九届监事会一致推举严雪波先生为公司第九届监事会主席,任期自监事会选举产生之日起至第九届监事会任期届满时止。 严雪波先生简历见附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/6af8abc2-2b15-4b13-9a48-fdad1d9c8eea.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│酒鬼酒(000799):第九届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第一次会议于 2024年 2月 23日在长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦以 现场会议方式召开,会议由董事长高峰先生主持,会议应参会董事 9 人,实际出席会议董事 8 人,其中郑应南先生因工作原因未能 亲自出席会议,委托董事江湧先生代为出席和表决,会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会 议事规则》的有关规定。 二、董事会审议议案情况 (一)审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 第九届董事会一致推举高峰先生为公司第九届董事会董事长,任期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。 高峰先生简历见附件。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 第九届董事会一致推举郑应南先生、郑轶先生为公司第九届董事会副董事长,任期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期 届满时止。 郑应南先生、郑轶先生简历见附件。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (三)审议并通过《关于成立公司第九届董事会各专门委员会的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》及公司董事会各专门委员会相关议事规则,公司第九 届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。结合各位董事的专长,各专门委员会 成员构成如下: 公司董事会专门委员会 姓名 担任职务 1、战略发展委员会 高 峰 主任委员 郑应南 委 员 郑 轶 江 湧 符正平(独立董事) 2、审计委员会 李世辉(独立董事) 主任委员 符正平(独立董事) 委 员 徐 菲 3、提名委员会 张晓涛(独立董事) 主任委员 符正平(独立董事) 委 员 郑 轶 4、薪酬与考核委员会 符正平(独立董事) 主任委员 李世辉(独立董事) 委 员 徐 菲 上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满时止。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (四)审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据工作需要,公司第九届董事会聘任下列人员为公司高级管理人员,任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满时止。 具体如下: 1、聘任郑轶先生为公司总经理 2、聘任胡晓熹先生为公司副总经理 3、聘任李文生先生为公司副总经理 4、聘任王哲先生为公司副总经理 5、聘任邹斐先生为公司副总经理 6、聘任汤振羽先生为公司董事会秘书 7、聘任赵春雷先生为公司财务总监 以上高级管理人员简历见附件。 经核实,公司总经理郑轶持有公司股票 10100 股,副总经理胡晓熹持有公司股票 2800 股,副总经理李文生持有公司股票 3300 ,副总经理王哲持有公司股票 9700股,副总经理邹斐持有公司股票 5200股,董事会秘书汤振羽持有公司股票 4500 股,财务总监赵 春雷持有公司股票 2400 股。上述高级管理人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员情形 ,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (五)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据工作需要,酒鬼酒股份有限公司第九届董事会聘任宋家麒先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事 会聘任之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 宋家麒先生简历见附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-24/8bdaf6bb-2e31-4438-b3d9-5c9ae87dbba8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│酒鬼酒(000799):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、重要提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、现场会议召开日期:2024年 2月 22日 15:00。 2、现场会议召开地点:湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。 3、表决方式:现场投票与网络投票结合方式进行表决。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:公司副董事长郑轶。 6、网络投票时间:2024 年 2月 22 日。 (1)通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统进行网络投票的时间为 2024年 2月 22日 9:15—9:25,9:30—11:30和 1 3:00—15:00。 (2)通过深交所互联网投票的具体时间为:2024 年 2 月 22 日9:15—15:00。 7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程 》的有关规定;本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 三、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 40 名,其所持有表决权的股份总数为 106,844,784 股,占公司有表决权总 股份的 32.8825%,没有股东委托独立董事投票。其中:参加现场投票的股东及股东授权代表 6 人,其所持有表决权的股份总数为10 2,952,791股,占公司有表决权总股份的 31.6847%;参加网络投票的股东为 34 人,其所持有表决权的股份总数为 3,891,993 股, 占公司有表决权总股份的 1.1978%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的全部议案,并对出席会议的中小投资者的投票 进行单独计票,具体表决结果如下: 议案一:关于公司董事会换届选举的议案 (一)选举公司第九届董事会非独立董事 1、选举高峰先生为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况: 得票数为 106,763,430 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9239%; 中小股东总表决情况: 得票数为 6,036,139 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 98.6701%; 是否当选:是。 2、选举郑应南先生为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况: 得票数为 106,731,302 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8938%; 中小股东总表决情况: 得票数为 6,004,011 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 98.1450%; 是否当选:是。 3、选举徐菲女士为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况: 得票数为 106,702,302 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8666%; 中小股东总表决情况: 得票数为 5,975,011 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 97.6709%; 是否当选:是。 4、选举郑轶先生为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况: 得票数为 105,406,181 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6536%; 中小股东总表决情况: 得票数为 4,678,890 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 76.4838%; 是否当选:是。 5、选举江湧先生为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况: 得票数为 106,731,302 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8938%; 中小股东总表决情况: 得票数为 6,004,011 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 98.1450%; 是否当选:是。 6、选举杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事 总表决情况: 得票数为 106,731,302 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8938%; 中小股东总表决情况: 得票数为 6,004,011 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 98.1450%; 是否当选:是。 (二)选举公司第九届董事会独立董事 1、选举张晓涛先生为公司第九届董事会独立董事 总表决情况: 得票数为 106,660,572 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8276%; 中小股东总表决情况: 得票数为 5,933,281 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 96.9888%; 是否当选:是。 2、选举符正平先生为公司第九届董事会独立董事 总表决情况: 得票数为 106,785,425 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9444%; 中小股东总表决情况: 得票数为 6,058,134 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.0297%; 是否当选:是。 3、选举李世辉先生为公司第九届董事会独立董事 总表决情况: 得票数为 106,823,491 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9801%; 中小股东总表决情况: 得票数为 6,096,200 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.6519%; 是否当选:是。 议案二:关于公司监事会换届选举的议案 1、选举严雪波先生为公司第九届监事会监事 总表决情况: 得票数为 106,426,072 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6081%; 中小股东总表决情况: 得票数为 5,698,781 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 93.1555%; 是否当选:是。 2、选举李小平先生为公司第九届监事会监事 总表决情况: 得票数为 106,811,092 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%; 中小股东总表决情况: 得票数为 6,083,801 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.4493%; 是否当选:是。 3、选举黄镇茂先生为公司第九届监事会监事 总表决情况: 得票数为 106,811,091 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%; 中小股东总表决情况: 得票数为 6,083,800 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.4492%; 是否当选:是。 4、选举施晴女士为公司第九届监事会监事 总表决情况: 得票数为 106,811,090 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9685%; 中小股东总表决情况: 得票数为 6,083,799 票,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 99.4492%; 是否当选:是。 议案三:《关于修订公司独立董事制度的议案》 总表决情况: 同意 104,210,137 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.5341%;反对 2,628,447 股,占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的 2.4601%;弃权 6,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%。 中小股东总表决情况: 同意 3,482,846 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 56.9326%;反对 2,628,447 股,占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份的 42.9661%;弃权 6,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.1013%。 表决结果:本议案获通过。 议案四:《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 中粮财务公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司,公司与中粮财务公司属于受同一法人控制的关联关系,本次 交易构成关联交易,公司关联股东中皇有限公司所持表决权股份100,727,291股,对本议案进行回避表决。 总表决情况: 同意 3,974,329 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 64.9666%;反对 2,136,964 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的 34.9320%;弃权 6,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1013%。 中小股东总表决情况: 同意 3,974,329 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 64.9666%;反对 2,136,964 股,占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份的 34.9320%;弃权 6,200 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0.1013%。 表决结果:本议案获通过。 五、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师甘露、黄维出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人资格、出席 会议人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/47bc9d45-bae3-490a-b10c-e041764d2408.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│酒鬼酒(000799):湖南启元律师事务所关于酒鬼酒2024年度第一次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 酒鬼酒(000799):湖南启元律师事务所关于酒鬼酒2024年度第一次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/aacc3ee9-77a5-4fa1-804b-5c41270b30dc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 14:40│酒鬼酒(000799):关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 酒鬼酒(000799):关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/8dae2553-1f80-4379-ad7e-26822ff91f26.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 14:34│酒鬼酒(000799):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 酒鬼酒(000799):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/17a356df-7091-4059-ace0-e199e39128a0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 09:41│酒鬼酒(000799):2024年第一次独立董事专门会议审核意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)于 2024年 2月 1日以视频会议方式召开了 2024年第一次独立董事专门会议。经半数以上独立董事推举,独立董事张晓涛为独立董事专 门会议召集人并主持会议,独立董事王艳茹、符正平出席会议。 会议审议并通过了《2023 年日常关联交易实际发生情况及预计2024 年度日常关联交易的议案》。 经独立董事专门会议审议,我们一致认为:公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展需要,关联交易价 格定价公允、合理,对公司及公司全体股东公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合相关法律法规及本公司《公司章 程》的有关规定。公司 2023 年个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异,主要系公司根据业务实际需要及公司招标采购管理相 关规定,调整了与部分关联方的销售与采购业务,2023 年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,交易价格参照市场 价格确定,价格公允合理,交易过程遵循了公平原则,未损害公司及全体股东的利益。 全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。 独立董事王艳茹、张晓涛、符正平 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-02/bbc16e23-28e8-4cb6-8974-ad5e370edb2b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 09:41│酒鬼酒(000799):公司独立董事制度(2024年修订) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 酒鬼酒(000799):公司独立董事制度(2024年修订)。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-03/ac526560-1dbc-4fc1-b4ce-347bb9171707.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│酒鬼酒(000799):第八届监事会第十二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十二次会议通知于 2024年 1月 23日以电子邮件或短信息等书面方式发出 ,会议于 2024 年 2月 2日以通讯表决方式召开。会议应参会监事 6 人,实际参会监事 6 人,会议召开的时间、地点及方式均符合 《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届监事会任期届满,公司监事会将进行换届选举,公司第九届监事会将由 6 人组成,其中职工代表监事 2 名。 1、公司监事会提名第九届监事会监事候选人选举表决结果如下: 关于公司监事会换届选举的议案 表决结果 同意 反对 弃权 选举严雪波为第九届监事会监事候选人 6 票 0 票 0 票 选举李小平为第九届监事会监事候选人 6 票 0 票 0 票 选举黄镇茂为第九届监事会监事候选人 6 票 0 票 0 票

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