公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 18:38 │酒鬼酒（000799）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 18:16 │酒鬼酒（000799）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-20 20:11 │酒鬼酒（000799）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-20 20:02 │酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │酒鬼酒（000799）：2024年三季度报告 │
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│2024-09-28 00:00 │酒鬼酒（000799）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │酒鬼酒（000799）：关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-29 00:00 │酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告 │
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│2024-08-29 00:00 │酒鬼酒（000799）：2024年半年度报告 │
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2025-01-23 18:38│酒鬼酒（000799）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
2、预计的经营业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2024年 1月 1日——2024年 12月 31日 2023年 1月 1日——2023年 12月 31日
归属于上市公司 盈利：1000万元 - 1500万元 盈利：54781.28万元
股东的净利润 比上年同期下降：98.17% - 97.26%
扣除非经常性损 盈利：500万元 - 750万元 盈利：53836.16万元
益后的净利润 比上年同期下降：99.07% - 98.61%
基本每股收益 盈利：0.0308元/股 - 0.0462元/股 盈利：1.6859元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.当期净利润较大幅度下降的原因说明
2024 年，白酒行业仍处于深度调整周期，行业挤压式竞争趋势加剧，渠道合作伙伴经营行为偏保守，客户回款意愿谨慎。预计
报告期实现营业收入 14.23亿元左右，较上年同期下降 49.7%左右。
在当前经营环境下，公司主动调整市场经营策略，加大了消费者扫码及宴席等消费端促销费用投入力度，强化市场动销工作，稳
定市场价格和各经销、零售环节经营利润，全力恢复客户经营信心，取得了较好的市场库存去化效果，但同时也导致公司销售费用率
有所上升。
另一方面，因行业调整对公司高端产品的影响，以及内参甲辰版仍处于市场拓展阶段，未形成销量支撑，导致公司高端产品收入
在收入结构中占比下降。
由于以上原因，公司净利润同比降幅更大。
2.应对措施
（1）深化 BC联动模式转型，夯实消费基础
面对行业周期调整，公司将坚持深化 BC 联动模式转型，加大力度促进动销和消费者开瓶，通过宴席和消费者扫码等活动强化消
费者购买意愿和消费氛围，持续扩大消费者群体，理顺产品渠道通路，为扭转经营局面夯实基础。
（2）聚焦大本营市场及省外样板市场建设，全力打造“粮仓”市场
在市场聚焦方面，公司确定聚焦湖南大本营市场及省外样板市场建设的战略方针，集中全国优势营销资源、人员，投入至湖南市
场及省外样板市场基础工作中，开展精细化运作，做深做透，实现定点突破，打造标杆市场，形成可复制的成功运作模式。
（3）聚焦内参甲辰版、酒鬼红坛为核心的战略大单品。
持续强化聚焦公司核心战略大单品工作。内参系列通过聚焦甲辰版内参，推进控盘分利模式，稳定内参产品价格，提升客户经营
利润，激活客户信心。酒鬼系列围绕红坛酒鬼，梳理、优化产品体系，形成定位清晰的产品组合。
（4）拓展新业务渠道，挖掘增长新动能
发力新零售、餐饮消费、企业团购等业务渠道，挖掘增长新动能。通过以上渠道的开发，加强消费群体拓展和消费意见领袖的培
育，形成经营合力，创造销售增量。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2024年 1-12月份具体财务数据将在 2024 年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露
媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照
有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/bf418142-95d8-4a4b-a042-ab409487439a.PDF
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2025-01-16 18:16│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议通知于 2025年 1月 13日以电子邮件或短信息等书面方式发出，
会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人。会议召开的时间、地点及方式
均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据工作需要，公司第九届董事会决定聘任韩朝武先生为公司副总经理，聘任吴新真先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之
日起至第九届董事会任期届满时止。具体如下：
（一）聘任韩朝武先生为公司副总经理
经核实，韩朝武先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3
.2.2所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）聘任吴新真先生为公司副总经理
经核实，吴新真先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3
.2.2所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则
》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/332f5611-b70a-4c41-aa05-1a1fe6879e0a.PDF
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2024-12-20 20:11│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
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酒鬼酒（000799）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/59c84104-81fd-4f89-a916-a3cd7fe8a947.PDF
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2024-12-20 20:02│酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告
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酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/029aa389-f990-4a73-9542-646736c6be0f.PDF
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2024-10-31 00:00│酒鬼酒（000799）：2024年三季度报告
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酒鬼酒（000799）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/389bbadd-8eb2-4f51-aeb5-13ffe5a8ddaa.PDF
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2024-09-28 00:00│酒鬼酒（000799）：关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024年 10月 10日（星期四）15:30-17:00。届时公司董事会秘书、证券事
务代表将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/e99f4bc4-7257-46b4-9521-ec76f836a174.PDF
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2024-09-14 00:00│酒鬼酒（000799）：关于召开2024年半年度网上业绩说明会的公告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《202
4年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司定于 2024年 9月 19日（星期四）下午 15:30至 16:30采用网
络远程的方式举行 2024 年半年度网上业绩说明会。投资者可登陆网站https://eseb.cn/1hJQOTbhIDm 参与互动交流。为广泛听取投
资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：登录网站 https://eseb.cn/1hJQOTbhIDm；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次 2024 年半年度网上业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理郑轶，独立董事李世辉，董事会秘书汤振羽，财务总
监赵春雷，酒鬼湘泉销售管理中心副总经理王恒俊，证券事务代表宋家麒。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/7901cf0c-c3e3-45ed-93c4-7c38cfe48874.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/b207bdda-d8d3-4bf5-9b19-0280909582d1.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告
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酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bf4bf742-7e5b-4af9-b3cf-894b697aa4d0.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：2024年半年度报告
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酒鬼酒（000799）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b758d86c-4d0b-4f66-88bf-19922e636ac6.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：2024年半年度报告摘要
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酒鬼酒（000799）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/2dabfcbc-dd78-45ce-8c4c-fc80b8962488.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：2024年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2
024年 8月 26日通过视频会议方式召开了 2024年第三次独立董事专门会议。会议由独立董事张晓涛召集并主持，独立董事符正平、
李世辉出席了会议。
一、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关要求，我们审
阅了《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法
规的规定，未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司之间的关联存、贷款业务为正常的商业业务，发生的
关联存款等金融业务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形，本风险评估报告客观公正。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
二、对公司 2024 年半年度关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》相关要求，我们
本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项
向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
我们认为，报告期内公司严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；不存在公司为
控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事张晓涛、符正平、李世辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/22834f68-eba8-4710-9f0f-cd210f7a177b.PDF
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2024-08-29 00:00│酒鬼酒（000799）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2024年 8月 16日前以电子邮件或短信
息等书面方式发出，会议于 2024年 8月 27日在长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦 9楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召
开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，会议由董事长高峰先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议。会议召开的时
间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2024 年半年度报告及摘要》
具体内容详见 2024 年 8 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于公司相关职能部门调整的议案》
公司对职能部门进行调整，成立一级部门“安全环保管理部”，负责公司整体安全环保管理工作。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见 2024年 8月 29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/6b62bb62-b896-440e-aa02-5ed2beca6799.PDF
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2024-07-23 00:00│酒鬼酒（000799）：2023年度利润分配实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配情况
1、酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度利润分配方案已获 2024年 6月 28日召开的 2023年度股东大会审议通过，
2023年度利润分配方案为：以公司现有股份总额 324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），分配总
额固定，共分配利润 324,928,980.00元；不送红股，不以公积金转增股本。
2、自 2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本 324,928,980股为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 每 10 股派 9.00 元；持有首发后无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.00元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.00元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2024年 7月 30日，除权除息日为：2024年 7月 31日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2024年 7月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2024年 7 月 31 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****087 中皇有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 7月 18日至登记日：2024年 7月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
地址：长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦
邮政编码：410015
咨询联系人：宋家麒
咨询电话：0731-88186030
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、本公司第九届董事会第二次会议决议；
3、本公司 2023年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/65ab2eec-49f5-4e61-af1a-bf6a64c9aadc.PDF
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2024-07-10 00:00│酒鬼酒（000799）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1 月 1 日至 2024年 6 月 30日
2、预计的经营业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
2024 年 1 月 1 日——2024年 6月 30 日 2023 年 1 月 1 日——2023年 6月 30 日
归属于上市公司 盈利：11000 万元 - 13000 万元 盈利：42194.59 万元
股东的净利润 比上年同期下降：73.93% - 69.19%
扣除非经常性损 盈利：11000 万元 - 13000 万元 盈利：41653.28 万元
益后的净利润 比上年同期下降：73.59% -68.79%
基本每股收益 盈利：0.3385 元/股 - 0.4001元/股 盈利：1.2986 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与年度审计会计师进行了预沟通，公司与会计师
事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1.当期净利润较大幅度下降的原因说明
当前白酒行业整体仍处于调整期，行业挤压式竞争进一步加剧，白酒产品价格承压，渠道客户信心仍处于修复阶段，次高端以上
产品消费需求仍待恢复。
在当前环境下，公司二季度营销核心工作是持续坚定推进营销模式转型，重点做深省内市场和打造样板市场，协助经销商全力提
升动销，强化消费者培育工作。二季度工作取得了一定成效，第二季度公司营收环比向好。同时，受需求端变化影响，公司产品体系
中，次高端及大众价格带产品当期占比较高，导致公司整体销售毛利率下降；加之为促进动销、强化消费者培育、营造市场氛围，销
售费用前置投放，导致公司销售费用率有所上升，因而半年度净利润同比降幅较大。
2.二季度经营情况说明
（1）公司营业收入情况逐步好转。公司上半年实现营业总收入10 亿元左右，第二季度营业收入降幅较第一季度大幅收窄，终端
建设成果逐步开始向客户回款效果转化，形成 BC 联动的市场正向循环。
（2）坚定营销模式转型，BC 联动成效显现。二季度，公司 BC联动闭环已基本建立，终端参与公司消费者促销活动积极性提升
，客户回款意愿逐渐增强。下一阶段公司将更精细考虑聚焦突破、深度挖潜，对重点市场、重点客户进行精准化服务。
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