公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 18:39 │酒鬼酒（000799）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 18:39 │酒鬼酒（000799）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 16:59 │酒鬼酒（000799）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 16:57 │酒鬼酒（000799）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-30 16:57 │酒鬼酒（000799）：独立董事候选人声明与承诺（张海岸） │
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│2025-10-30 16:56 │酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:54 │酒鬼酒（000799）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-15 17:12 │酒鬼酒（000799）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-08 17:42 │酒鬼酒（000799）：关于召开2025年半年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-22 19:30 │酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-11-18 18:39│酒鬼酒（000799）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期：2025 年 11月 18 日 15：00。
2、现场会议召开地点：湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店 B1 楼多功能厅。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司董事、总经理程军。
6、网络投票时间：2025 年 11 月 18 日。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2025 年 11月 18 日9:15—15:00。
7、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 801 名，其所持有表决权的股份总数为 121,166,125 股，占公司有表决权总股
份的37.2900%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为100,740
,191股，占公司有表决权总股份的 31.0038%；参加网络投票的股东为 796 人，其所持有表决权的股份总数为 20,425,934 股，占公
司有表决权总股份的 6.2863%。
公司部分董事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会审议了列入公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行
了单独计票，具体表决结果如下：
提案 1.00 《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
同意 120,159,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1691％；反对 843,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6957％；弃权 163,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1352％。
中小股东总表决情况：
同意 19,432,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0741％；反对 843,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.1245％；弃权 163,803 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8014％。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师吴娟、唐颖媛出席了本次股东会并为会议出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人
员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b63574ac-528b-4f4a-80ff-f2f1169bc099.PDF
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2025-11-18 18:39│酒鬼酒（000799）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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致：酒鬼酒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受酒鬼酒股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会
的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
为出具本法律意见书，本所及本所指派律师声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完
整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所依法查验了公司提供的下列资料：
1.刊登在中国证券监督管理委员会指定的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体的与本次股东会有关的通知等公告事
项；
2.出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3.本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会投票结果（含网络投票情况）统计表；
5.公司本次股东会会议文件、表决资料。
鉴此，本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东会由公司董事会召集。
2.公司董事会于 2025 年 10 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上公
告了公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知。
3.公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东会的现场会议于 2025 年 11 月 18 日 15:00 在湖南省吉首市乾州新区府左路凯莱大饭店 B1 楼多功能厅如期召
开，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年 11 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1.本次股东会由公司董事会召集。
2.出席本次会议的股东或股东代理人共计 801人，所持股份总数 121,166,125股，占公司有表决权股份总数的 37.2900％。
（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 5 人，所持有表决权的股份数为 100,740,191 股，占公司有表
决权股份总数的 31.0038％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或其合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的含网络投票情况的统计结果，参加本次股东会网络
投票的股东共 796 人，所持有表决权的股份数为 20,425,934 股，占公司有表决权股份总数的 6.2863％。通过网络投票系统参加表
决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3.除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、部分高级管理人员及本所律师，该等
人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的
股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以记名投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定
的程序进行了计票和监票。
（二）本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了含本次股东会网络投票在内的投票结果统计表。
（三）本次股东会投票结束后，公司当场公布了表决结果。
（四）本次股东会审议的议案及表决结果如下：
1.审议通过了《关于增补独立董事的议案》
表决情况：同意 120,159,322 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.1691％；反对 843,000 股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的0.6957％；弃权 163,803 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1352％。中小
股东表决情况：同意 19,432,031 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0741％；反对 843,000 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的4.1245％；弃权 163,803 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8014％。
本所认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2025年第一次临时股东会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司2025年第一次临时股东会的
必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/7a2bf5e3-79be-4cf7-af39-4bc836f6496f.PDF
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2025-10-30 16:59│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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酒鬼酒（000799）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 16:57│酒鬼酒（000799）：独立董事提名人声明与承诺
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酒鬼酒（000799）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 16:57│酒鬼酒（000799）：独立董事候选人声明与承诺（张海岸）
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酒鬼酒（000799）：独立董事候选人声明与承诺（张海岸）。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 16:56│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 19 日前以电子邮件或
短信息等书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议召
开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于增补独立董事的议案》
鉴于独立董事符正平因个人原因已申请辞去独立董事职务，经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名
张海岸先生（详见附件张海岸先生简介）为公司第九届董事会独立董事候选人。张海岸先生与公司及公司控股股东不存在任何关联关
系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
公司本次增补的独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
3、审议并通过《关于公司市值管理制度的议案》
为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第
10号—市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等有关法律法规、规范性文件，公司制定了
《市值管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于2025年 11月 18日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0cf34fa1-8f7a-4579-a57e-e72f1c333444.PDF
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2025-10-30 16:54│酒鬼酒（000799）：2025年三季度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/35f83fab-e287-4426-b1c3-aa5b77d43f91.PDF
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2025-09-15 17:12│酒鬼酒（000799）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关
事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司2
024年至 2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2d38730b-f224-4858-a1e9-0dea068bba33.PDF
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2025-09-08 17:42│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年半年度报告网上业绩说明会的公告
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酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《20
25 年半年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况，公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:30 至 16:30
采用网络远程的方式举行 2025 年半年度报告网上业绩说明会。投资者可登陆网站 https://eseb.cn/1rjA8uZqydi 参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：登录网站 https://eseb.cn/1rjA8uZqydi；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
出席本次 2025 年半年度报告网上业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事、总经理程军，公司独立董事李世辉，公司副总经
理邹斐，公司董事会秘书汤振羽，公司财务总监赵春雷，公司证券事务代表宋家麒。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/762dce58-e41d-4247-b103-ed41208e7165.PDF
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2025-08-22 19:30│酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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酒鬼酒（000799）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/8895299a-c426-44ce-a82f-9f55fe2da1c9.PDF
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2025-08-22 19:30│酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告
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酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d9113938-e93a-4086-8500-754c6d6fe160.PDF
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2025-08-22 19:29│酒鬼酒（000799）：2025年第三次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）于 2
025年8月20日通过视频会议方式召开了2025年第三次独立董事专门会议。会议由独立董事张晓涛召集并主持，独立董事符正平、李世
辉出席了会议。
一、对《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》的审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的相关要求，我们审
阅了《风险持续评估报告》，认为中粮财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务流程、内部风险控制均符合国家相关法律法
规的规定，未发现中粮财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与中粮财务公司之间的关联存、贷款业务为正常的商业业务，发生的
关联存款等金融业务公平、合理，风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形，本风险评估报告客观公正。
全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
二、对公司 2025 年半年度关联方资金占用、对外担保情况的独立意见。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》相关要求，我们
本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项
向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下：
我们认为，报告期内公司严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；不存在公司为
控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
独立董事张晓涛、符正平、李世辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/82bfd531-f23b-410b-aeef-3b19ccc95465.PDF
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2025-08-22 19:28│酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告摘要
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酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/ad16540c-f067-40a6-a95a-b13ec6c7782f.PDF
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2025-08-22 19:28│酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/83ab75b5-d640-4884-b57f-b25ec7fe6db7.PDF
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2025-08-22 19:26│酒鬼酒（000799）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年8月11日前以电子邮件或短信息
等书面方式发出，会议于 2025 年 8月 21 日在吉首市公司综合楼三楼会议室以现场和视频与通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见 2025 年 8 月 23 日刊载在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》
公司对组织架构进行调整，实施扁平化管理以减少管理层级，由四级调整为三级，撤并部分中心部门，调整后划分为三大部分：
职能体系、工厂体系、营销体系，进一步优化人力资源配置，提高决策效率。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
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