公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-03 18:03 │酒鬼酒（000799）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-03 18:02 │酒鬼酒（000799）：关于聘任2026年度审计机构的公告 │
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│2026-06-03 18:01 │酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-06-03 17:59 │酒鬼酒（000799）：董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-05-15 17:27 │酒鬼酒（000799）：关于召开2025年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-07 16:57 │酒鬼酒（000799）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：关于2025年利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 18:42 │酒鬼酒（000799）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-06-03 18:03│酒鬼酒（000799）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于召开 2025 年
度股东会的议案》。
3、会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 18 日。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √
法的议案》
独立董事将在股东会上作 2025 年度述职报告。
2、上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 29 日及 6 月 4 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
3、公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料
和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券
持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函方式登记。
2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。
3、会议登记时间：2026 年 6 月 22 日至 23 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
4、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证
入场。
5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
四、会议联系方式
联系电话：0731-88186030；
联系人：宋家麒；
通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦 13楼；邮政编码：410015。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
六、备查文件
召集本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/87a30fee-6a4a-41cd-a1ec-567b426c89a7.PDF
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2026-06-03 18:02│酒鬼酒（000799）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、关于更换会计师事务所的情况说明
根据国家财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，国有企业连续聘任
同一会计师事务所期限不得超过 10 年。截至 2025 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为酒鬼酒股份有限公司（以下简
称公司或本公司）连续提供了 10 年审计服务，已达到规定聘任年限上限，按照监管规定公司需在 2026 年完成审计机构更换，经公
司审慎评估和研究，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。
2、公司拟聘任致同会计师事务所为 2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为 2026 年度审计机构（含财务报表审计和内控审计），
期限一年。年度审计费用为 96 万元，其中财务审计费用 70 万元、内控审计费用为 26 万元。2026 年度审计费用较上一期审计收
费减少 20%，系根据公司业务规模及分布情况招投标确定。
致同是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够遵循独立、客
观、公正的执业准则，能够胜任公司年度审计工作任务。致同会计师事务所基本情况如下：
1、基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1981 年 11 月，总部北京，是一家提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理
等的综合性咨询机构。
致同首席合伙人为李惠琦，注册地址北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层，组织形式为特殊普通合伙。
致同已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得从事证券期货相关业务审计资格、金融相关业务审计资格、大型国有
企业审计资格、内地会计师事务所从事 H 股企业审计资格、司法会计鉴证业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。致同过去四十多年一直从事证券服务业务。
截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400 人。
致同 2025 年度业务收入 26.84 亿元，其中审计业务收入 21.64亿元，证券业务收入 5.68 亿元。2025 年年报上市公司审计客
户 303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，审计收费总额 4.02 亿元。本公司同行业上市公司审计客户 204家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025 年末职业风险基金 2,126.98 万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 14次和纪律处分 3次。执业
人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监管措施 20 次、自律监管
措施 12 次、纪律处分 6 次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：倪军，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在致同执业，202
6 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份。
签字注册会计师：张蕾，1999 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在致同执业，2026 年开始为公
司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 5 份。
项目质量复核合伙人：王艳艳，2006 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007 年开始在致同执业；近三年复核
上市公司审计报告 6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费。
本期审计费用 96 万元，其中财务报表审计费用 70万元，内部控制审计费用 26 万元。
三、拟变更会计师事务所的情况说明
1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司提供的服务年限为 10 年，公司 2025 年度财务报告经
天职国际会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前
任会计师事务所的情况。
2、拟变更会计师事务所原因
根据国家财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，国有企业连续聘任
同一会计师事务所期限不得超过 10 年。截至 2025 年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了 10 年审计服
务，已达到规定聘任年限上限，按照监管规定公司需在 2026 年完成审计机构更换，经公司审慎评估和研究，拟聘任致同会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。
3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已与天职国际会计师事务所、致同会计师事务所就更换2026年度审计机构事项进行了充分沟通，各方已就本次更换 2026 年
度审计机构及相关事宜进行确认并表示无异议。天职国际会计师事务所与致同会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 115
3 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。
四、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。经核实，致同会计师事
务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、证监会授予的证券业务审计资格，具备丰
富的上市公司审计经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立、客观、公正的执业，可以满足公司 2026 年度审计工作的需要
。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 6 月 3 日召开第九届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2026
年度审计机构的议案》，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026 年度审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1．董事会决议；
2．审计委员会审议意见；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/3d48c88f-cdb2-4ed6-a658-d4a893864b6b.PDF
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2026-06-03 18:01│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年 5月29日前以电子邮件或短信
息等书面方式发出，会议于 2026 年 6月 3日在长沙市雨花区沙湾路 239号酒鬼酒大厦 12 楼会议室以现场与视频及通讯表决相结合
的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9 人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《
公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见 2026 年 6 月 4 日刊载在巨潮资讯网上的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
具体内容详见 2026 年 6 月 4 日刊载在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/be3dbb67-f41c-4ab2-bc1e-174bc49d79cc.PDF
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2026-06-03 17:59│酒鬼酒（000799）：董事、高级管理人员薪酬管理办法
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为健全公司激励与约束机制，规范董事和高级管理人员薪酬管理，将董事和高级管理人员薪酬与其履职情况、公司经营业绩紧密
挂钩，促进公司实现持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《酒鬼酒股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于以下人员：
1.公司全体董事。
2.公司高级管理人员，即董事会聘任的高级管理人员，具体包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及经董事会聘
任的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规、证券监管规定及上市公司治理要求。
2.业绩联动原则：薪酬水平与公司整体经营业绩、个人履职绩效相匹配，短期激励与长期激励相结合。
3.激励约束对等原则：薪酬方案设计须体现激励与约束并重，建立薪酬追索扣回等风险约束机制。
4.市场化原则：参照行业市场薪酬水平，结合公司发展策略与岗位价值，保持薪酬的外部竞争力与内部公平性。
第四条 管理主体及职责
公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定
，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行
评价或者讨论其报酬时，相关董事应当进行回避。
第二章 薪酬水平与结构
第五条 薪酬水平
公司在结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素的情况下，合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。在综合考虑行业薪酬水平、公司
经营业绩、发展战略、岗位价值与责任以及个人履职能力与历史贡献的情况下，确定各董事及高级管理人员薪酬水平。
若公司发生亏损，将按照规定在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明业绩联动情况。若公司较上一会计年度由盈利转为
亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，将按照规定披露相关原因。
第六条 董事与高级管理人员薪酬与津贴
（一）独立董事、不在公司担任管理职务的非独立董事实行按年发放的固定津贴，津贴标准由股东会审议批准。此外，不在公司
领取薪酬，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员根据所担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，并参与
公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第七条 薪酬构成
董事（以下如无特别说明的，仅指在公司担任管理职务的董事）、高级管理人员的年度薪酬总额主要由基本年薪、绩效年薪、任
期激励收入、其他中长期激励收入及津补贴构成。具体如下。
1.基本年薪。是指基础性固定薪酬，主要根据岗位职级、职责范围等因素确定，按月发放。
2.绩效年薪。是指与公司年度经营业绩评价结果及个人年度绩效评价结果挂钩的浮动薪酬。
3.任期激励收入。是指与公司任期经营业绩评价结果及个人任期综合评价结果挂钩的长期激励收入。
4.中长期激励收入。根据国家有关规定及公司决策，可能实施的股权激励、项目分红等激励计划，依照相关专项方案执行。
5.津贴、补贴。根据国家及公司相关规定，依法享有的各项津补贴。主要包括：符合国家规定的取暖费；公务通信支出可在标准
范围内据实报销或发放通信补贴（一般采取实报实销）；未配备公务用车的可依规享受交通补贴；按公司有关规定予以发放的其他津
补贴。
第八条 薪酬结构
在董事、高级管理人员薪酬总额中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，体现激励与风险的共担。
第九条 董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展
。
第三章 绩效考评与运用
第十条 绩效考评
董事和高级管理人员的年度及任期经营业绩评价由薪酬与考核委员会负责，也可以委托第三方开展绩效评价。考核指标以量化与
非量化相结合，周期结束时依据经审计的财务数据开展考评。
（一）业绩类指标
业绩类指标主要是指关键财务指标（如净利润、营业收入等）及非财务指标（如市场占有率、品牌价值、可持续发展等）。
（二）履职类指标
履职类指标主要是指生产经营、战略执行、风险控制、合规经营、团队建设及年度或任期内需要完成的重点工作等。
第十一条 绩效结果运用
年度、任期经营业绩考核结果与绩效年薪、任期激励收入的兑现及中长期激励行权条件直接挂钩。
第四章 薪酬发放
第十二条 本制度中薪酬、津贴均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定扣除（或代扣代缴）下列款项后发放：
1.个人所得税。
2.各类社会保险费用、公积金、企业年金等由个人承担的部分。
3.国家或公司规定的应由个人承担的其他款项。第十三条 独立董事津贴由公司按年发放。在公司担任具体职务的非独立董事和
高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算形式，基本年薪按月发放；绩效年薪在绩效考核评价完成后支付；任期激励收
入在任期结束后根据任期目标责任考核评价结果确定，并于当期兑现。
第十四条 公司实施绩效年薪递延支付机制，设定递延比例，绩效年薪设置一定的比例在年度考核结束后兑付。未能履职尽责，
致使公司发生违法违规行为，或对公司经营风险负有责任的，止付其尚未支付的绩效年薪，并可视情况取消其任期激励等中长期激励
。
第五章 绩效薪酬追索机制
第十五条 公司建立绩效薪酬追索扣回机制，根据情节严重程度，实施绩效薪酬扣减或追索扣回，具体按绩效薪酬追索扣回实施
办法执行。出现以下情形的参照上述实施办法执行：
1.财务造假追溯重述。若公司财务报表因错报需追溯重述，将对董事、高级管理人员在发生错报期间的绩效薪酬及中长期激励进
行重新考核，并全额追回因错报超额发放的绩效薪酬及中长期激励收入。
2.履职严重过错。若董事、高级管理人员因违反义务给公司造成损失，或者对公司发生财务造假、资金占用、违规担保等重大违
法违规行为负有过错的：减少或止付尚未支付的绩效薪酬、任期激励及中长期激励收益；追索扣回已发放的相关部分或全部绩效薪酬
、任期激励及中长期激励收益。
第十六条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公
司合法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十七条 本办法自股东会
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