公司公告☆ ◇000799 酒鬼酒 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:26 │酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：关于2024年利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：关于更换董事的公告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-28 20:17 │酒鬼酒（000799）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 20:16 │酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告 │
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2025-04-28 22:26│酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/73d8bd20-28f3-4949-8978-f899963d38cd.pdf
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：关于2024年利润分配预案的公告
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一、审议程序
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 28 日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第
五次会议，审议通过了公司《关于 2024 年利润分配预案》（以下简称“本预案”），本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议
。
二、利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2024年
（二）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润 12,493,289.41元，公司
法定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上，2024年度不再提取法定盈余公积金,当期可分配净利润 12,493,289.41 元,2024 年年初
累计未分配利润人民币 2,558,879,579.43元,2024年 7月公司实施 2023年度利润分配 324,928,980 元，2024 年年末累计可分配利
润为人民币2,246,772,679.04 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司股份总额324,928,980股。
（三）经公司董事会研究，2024 年公司利润分配预案为：以公司 2024年 12月 31日的股份总额 324,928,980股为基数，按每 1
0股派发现金红利人民币 6元（含税），共分配利润 194,957,388元。公司 2024年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
（四）现金分红相关说明
如本预案获得股东大会审议通过，2024 年公司累计现金分红总额为 194,957,388 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润
的比例超过 100%,报告期内，公司未实施 2024 年半年报分红等，未实施股份回购。
（五）公司在该利润分配预案公告后至实施前，出现股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变的原则对每
股现金分红额度进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）2024年现金分红方案相关指标：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 194,957,388 324,928,980 422,407,674
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 12,493,289.41 547,812,758.32 1,048,862,463.70
东的净利润（元）
合并报表本年度末 2,246,772,679.04
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 1,150,268,701.95
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 942,294,042
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 536,389,503.81
平均净利润（元）
最近三个会计年度 942,294,042
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）根据上表，公司最近三个会计年度累计现金分红总额942,294,042 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）利润分配预案的合理性说明
公司本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点和公司自身实际情况，以及股东投资回报和公司未来发展资金的需求，本利
润分配预案的制定符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件的要求，实施现金
分红不会影响公司后续持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
（一）第九届董事会第八次会议决议；
（二）第九届监事会第五次会议决议；
（三）2025年第二次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6b4675d0-be55-4b0e-89a8-1155a815bbbb.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：2024年度董事会工作报告
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酒鬼酒（000799）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e1497830-d488-44a1-8697-84e3c46482e8.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：关于更换董事的公告
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因工作调整原因，徐菲女士不再担任酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等任
何职务，经核实，徐菲女士未持有公司股票。公司董事会对徐菲女士在任职董事期间对公司做出的贡献表示感谢。
公司于 2025年 4月 28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，经公司董事会提名委员会研究、
被提名人确认，公司董事会提名程军先生（简历附后）为第九届董事会董事候选人。
经核实，程军先生未持有公司股票，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2
.2所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会选举产生新任董事前，徐菲女士将继续履行董事及董事会专门委员会职务。附:
程军先生简历
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88a348be-5aab-4361-ae8d-9a41403982e9.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：2024年度监事会工作报告
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酒鬼酒（000799）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/088c0523-7e20-4a82-88da-3b4bd0c7a0a2.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：2024年度财务决算报告
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酒鬼酒（000799）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7982470a-ba10-4d22-82bf-b2523b37c5a5.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告
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酒鬼酒（000799）：关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f98d0fec-ed05-4990-b341-c60b26b38986.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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酒鬼酒（000799）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9b3f4a27-3d0d-4d81-a880-d7e31c1474cd.PDF
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2025-04-28 20:17│酒鬼酒（000799）：内部控制自我评价报告
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酒鬼酒（000799）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fc1946ff-253a-4a55-80df-e90f9bc30902.PDF
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2025-04-28 20:16│酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告
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酒鬼酒（000799）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c64f920d-04d8-421c-ab6e-8f23249f1d08.PDF
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2025-04-28 20:16│酒鬼酒（000799）：2024年年度报告摘要
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酒鬼酒（000799）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/40d7f5d0-06af-488b-9fcd-c9de3a31dbd1.PDF
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2025-04-28 20:16│酒鬼酒（000799）：2024年年度报告
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酒鬼酒（000799）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f10baf31-d755-4cd1-ad4a-18b168e98473.PDF
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2025-04-28 20:16│酒鬼酒（000799）：董事会决议公告
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酒鬼酒（000799）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/98519b4e-bd57-4a00-b1fe-faea9c3c3d66.PDF
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2025-04-28 20:15│酒鬼酒（000799）：2024年年度审计报告
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酒鬼酒（000799）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2c7d6371-fc3d-4d59-9240-b27c64420585.PDF
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2025-04-28 20:15│酒鬼酒（000799）：内部控制审计报告
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酒鬼酒（000799）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d627fb49-50bf-4835-9525-b5a195db3925.PDF
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2025-04-28 20:15│酒鬼酒（000799）：涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项说明
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酒鬼酒（000799）：涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/483c9148-6d74-46ee-8304-90c06571a58a.PDF
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2025-04-28 20:15│酒鬼酒（000799）：年度关联方资金占用专项审计报告
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酒鬼酒（000799）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e94132ce-45b4-43b9-b94a-49a477ba92dd.PDF
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2025-04-28 20:15│酒鬼酒（000799）：财务公司风险管理内部控制审核报告
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酒鬼酒（000799）：财务公司风险管理内部控制审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3b4bcd76-24cd-46d1-855b-62f84249d732.PDF
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2025-04-28 20:15│酒鬼酒（000799）：监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见
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酒鬼酒（000799）：监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/54b7385f-c7de-4b13-9c2d-94e9a357aeb0.PDF
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2025-04-28 20:15│酒鬼酒（000799）：监事会决议公告
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酒鬼酒（000799）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8e87d5ee-3134-44fe-add7-2344d86ceb58.PDF
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2025-04-28 20:14│酒鬼酒（000799）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等要求，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事张晓涛、符正平、李世辉
的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张晓涛、符正平、李世辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司现任的三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1728ee06-c302-4205-a161-5ffa90d73288.PDF
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2025-04-28 20:14│酒鬼酒（000799）：董事会审计委员会议事规则
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酒鬼酒（000799）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/40c24c1a-6721-4c8b-be0f-3b001987991b.PDF
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2025-04-28 20:14│酒鬼酒（000799）：2025年第二次独立董事专门会议审核意见
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酒鬼酒（000799）：2025年第二次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/99e42cb3-806b-435f-a2f9-22a0616fd3c1.PDF
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2025-04-28 20:14│酒鬼酒（000799）：股东会议事规则
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酒鬼酒（000799）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6bfa6ec4-f821-4df1-b7c0-2ff9984061c7.PDF
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2025-04-28 20:14│酒鬼酒（000799）：独立董事2024年度述职报告（李世辉）
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酒鬼酒（000799）：独立董事2024年度述职报告（李世辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/494ff813-1ed7-432c-8ba8-e04fbfdd9d95.PDF
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2025-04-28 20:14│酒鬼酒（000799）：独立董事2024年度述职报告（符正平）
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酒鬼酒（000799）：独立董事2024年度述职报告（符正平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d2150c4d-34f4-4abe-bd2d-fde01202175e.PDF
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2025-04-28 20:14│酒鬼酒（000799）：公司章程
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酒鬼酒（000799）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb73c181-1ec7-4332-97b7-30f8644e87b8.PDF
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2025-04-28 20:14│酒鬼酒（000799）：董事会议事规则
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酒鬼酒（000799）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d7c182d9-bcb2-4cb0-a2d9-be7c6e1f1ec7.PDF
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2025-04-28 20:14│酒鬼酒（000799）：独立董事2024年度述职报告（张晓涛）
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酒鬼酒（000799）：独立董事2024年度述职报告（张晓涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/35cc32bb-1b1e-4459-9561-c6460a99a490.PDF
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2025-03-07 17:26│酒鬼酒（000799）：第九届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议通知于 2025年 2月 27日前以电子邮件或短信息等书面方式发出
，会议于 2025年 3月 7日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议召开的时间、地点及方式均
符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
审议并通过《关于 2024 年日常关联交易实际发生情况及预计2025 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见 2025 年 3 月 8 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2
024 年日常关联交易实际发生情况及预计 2025年度日常关联交易的公告》。
公司关联董事高峰、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事专门会议对本议案发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 6.3.7条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/1de66691-24f3-4f03-bdc7-743155b9bd2c.PDF
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2025-03-07 17:25│酒鬼酒（000799）：关于2024年日常关联交易实际发生情况及预计2025年度日常关联交易的公告
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酒鬼酒（000799）：关于2024年日常关联交易实际发生情况及预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/90c5fcac-294a-4c32-8266-e62296b9b228.PDF
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2025-03-07 17:24│酒鬼酒（000799）：2025年第一次独立董事专门会议审核意见
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