公司公告☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:48 │一汽解放（000800）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 18:42 │一汽解放（000800）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-30 00:00 │一汽解放（000800）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │一汽解放（000800）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │一汽解放（000800）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │一汽解放（000800）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:22 │一汽解放（000800）：关于公司部分董事、全体高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │一汽解放（000800）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（王旭） │
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│2026-06-17 18:52 │一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（赵福全） │
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2026-07-13 16:48│一汽解放（000800）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 27,000 ～ 32,000 1,965.58
股东的净利润 比上年同期增长 1,273.64% ～ 1,528.02%
扣除非经常性损 3,000 ～ 4,000 -37,663.76
益后的净利润 比上年同期增长 107.97% ～ 110.62%
基本每股收益 0.0549 ～ 0.0650 0.0040
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，商用车行业竞争持续加剧、能源结构加速转型，市场经营挑战凸显。公司锚定“科技解放、绿色解放、国际解放”发
展航向稳健经营，通过持续优化产品结构、深耕海外市场布局、深度挖掘全链路服务价值，有力拉动销量增长；同时公司深化精益运
营管理，从严管控成本费用，持续增厚盈利水平。依托产品、海外、服务、成本等多维度协同发力，公司经营韧性与经营质量同步提
升，净利润同比实现大幅增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务指标数据将在公司 2026年半年度报告中进行详细披露，请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ad4e78a5-7260-4d86-aea3-91784babfd53.PDF
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2026-07-01 18:42│一汽解放（000800）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案为：公司以4,921,280,975股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利0.45元（含税），派发金额为221,457,643.87元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。2025年度不进行公
积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本因股份回购等原因发生变动的，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在
册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），具体金额以实际派发时为准。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年6月29日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司2025年年度利润分配方案已获2026年6月29日召开的2025年度股东会审议通过。具体分配方案为：公司以4,921,280,975
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），派发金额为221,457,643.87元（含税），剩余未分配利润结转下一会计
年度。2025年度不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本因股份回购等原因发生变动的，则依照未来实施利润分配
方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），具体金额以实际派发时为准。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2025年度股东会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施的分配方案距离2025年度股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,921,280,975股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派0.405元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.09元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月7日，除权除息日为：2026年7月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****650 中国第一汽车股份有限公司
2 08*****551 中国第一汽车股份有限公司
3 08*****916 一汽奔腾汽车股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月30日至登记日：2026年7月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号
咨询联系人：杨育欣
咨询电话：0431-80918881、80918882
传真电话：0431-80918883
七、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第十届董事会第三十五次会议决议；
3、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c723fb26-f250-450e-aeaa-41e1dd7041d7.PDF
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2026-06-30 00:00│一汽解放（000800）：关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选
举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事和 3
名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第
一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。至此，公司
董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
非独立董事：李胜先生（董事长）、于长信先生、陈华女士、邓为工先生、矫有林先生
独立董事：赵福全先生、沈进军先生、王旭女士
职工代表董事：王浩先生
公司第十一届董事会由上述 9名董事组成，非独立董事及独立董事任期自公司 2025年度股东会选举通过之日起 3年，职工代表
董事任期自公司职工代表大会选举通过之日起 3年。公司第十一届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。
第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，董事人数和构成符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。独立董事均已经取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会成员简历详见附件。
二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况
公司第十一届董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会三个董事会专门委员会，各专门委员会组成情
况如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 李胜 于长信、矫有林、赵福全、沈进军
审计与风险控制委员会 王旭 沈进军、陈华
薪酬与考核委员会 赵福全 王旭、邓为工
以上专门委员会委员任期与第十一届董事会相同，其中审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任
委员。审计与风险控制委员会的主任委员王旭女士为会计专业人士。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
公司第十一届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：
总经理兼财务负责人、总法律顾问：于长信先生
副总经理：王志宇先生、王建宇先生
董事会秘书：杨丽女士
证券事务代表：杨育欣先生
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十一届董事会相同。董事会秘书杨丽女士、证券事务代表杨育欣先生
均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规的规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0431-80918881、0431-80918882
传真：0431-80918883
电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
办公地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259号
五、公司部分董事届满离任情况
本次董事会换届完成后，原独立董事将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。截至本公告披露日，上述人员均
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对韩方明先生、毛志宏先生、董中浪先生在任职期间的勤勉工作以及为
公司所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/93ae9a92-6a52-4bdd-84ca-bec66934e30b.PDF
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2026-06-30 00:00│一汽解放（000800）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年 06月 29日下午 15:00
网络投票时间为：2026年 06月 29日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2026年 06月 29日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午 13:00－15:00（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间
2026年 06月 29日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李胜先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 292人，代表有表决权股份 3,966,334,930
股，占上市公司有表决权股份总数的 80.5956％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权股份3,845,277,135股，占上市公司有表决权股份总数的 78.1
357％；
（2）通过网络投票的股东共计 288人，代表有表决权股份 121,057,795股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4599％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 288人，代表有表决权股份 121,057,795股，占上市公司有表决权股
份总数的 2.4599％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通
过网络投票的中小股东 288人，代表有表决权股份 121,057,795股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4599％。
8、公司部分董事、全体高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《2025 年度董事会工作报告》
1、总表决情况：
同意 3,960,687,442 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8576％；反对 4,459,688 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1124％；弃权 1,187,800股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.
0299％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《2025 年年度报告及其摘要》
1、总表决情况：
同意 3,960,721,942 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8585％；反对 4,425,188 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1116％；弃权 1,187,800股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.
0299％。
其中中小股东表决情况：同意 115,444,807股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.3634％；反对 4,425,188股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 3.6554％；弃权 1,187,800股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的 0.9812％。
2、表决结果：通过。
（三）审议《2025 年度利润分配方案》
1、总表决情况：
同意 3,961,091,342 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8678％；反对 4,288,388 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1081％；弃权 955,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0
241％。
其中中小股东表决情况：同意 115,814,207股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.6685％；反对 4,288,388股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 3.5424％；弃权 955,200股（其中，因未投票默认弃权 7,700股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.7890％。
2、表决结果：通过。
（四）审议《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》
1、总表决情况：
同意 3,961,143,142 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8691％；反对 4,202,588 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1060％；弃权 989,200股（其中，因未投票默认弃权 22,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.02
49％。
其中中小股东表决情况：同意 115,866,007股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.7113％；反对 4,202,588股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 3.4716％；弃权 989,200股（其中，因未投票默认弃权 22,300股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.8171％。
2、表决结果：通过。
（五）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1、总表决情况：
同意 3,960,547,142 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8541％；反对 5,689,488 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1434％；弃权 98,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0
025％。
其中中小股东表决情况：同意 115,270,007股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.2190％；反对 5,689,488股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 4.6998％；弃权 98,300股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.0812％。
2、表决结果：通过。
（六）审议《董事薪酬方案》
1、总表决情况：
同意 3,960,600,442 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8554％；反对 5,660,888 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1427％；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0
019％。
其中中小股东表决情况：同意 115,323,307股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.2630％；反对 5,660,888股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 4.6762％；弃权 73,600股（其中，因未投票默认弃权 20,600股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.0608％。
2、表决结果：通过。
（七）审议《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
该议案实行累积投票制，具体表决结果如下：
1、选举李胜先生为公司第十一届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 3,941,029,610股，占出席会议所有股东有表决权股份总数 99.3620%。其中，中小股东同意 95,752,47
5 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0965%。
（2）表决结果：通过。
2、选举于长信先生为公司第十一届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 3,957,989,095股，占出席会议所有股东有表决权股份总数 99.7896%。其中，中小股东同意 112,711,9
60 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1059%。
（2）表决结果：通过。
3、选举陈华女士为公司第十一届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 3,956,999,941股，占出席会议所有股东有表决权股份总数 99.7646%。其中，中小股东同意 111,722,8
06 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2888%。
（2）表决结果：通过。
4、选举邓为工先生为公司第十一届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 3,957,552,346股，占出席会议所有股东有表决权股份总数 99.7786%。其中，中小股东同意 112,275,2
11 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7451%。
（2）表决结果：通过。
5、选举矫有林先生为公司第十一届董事会非独立董事
（1）总表决情况：同意 3,958,012,150股，占出席会议所有股东有表决权股份总数 99.7902%。其中，中小股东同意 112,735,0
15 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1250%。
（2）表决结果：通过。
（八）审议《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。该议案实行累积投票制，具体表决结果如下：
1、选举赵福全先生为公司第十一届董事会独立董事
（1）总表决情况：同意 3,958,118,779股，占出席会议所有股东有表决权股份总数 99.7929%。其中，中小股东同意 112,841,6
44 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.2130%。
（2）表决结果：通过。
2、选举沈进军先生为公司第十一届董事会独立董事
（1）总表决情况：同意 3,958,080,090股，占出席会议所有股东有表决权股份总数 99.7919%。其中，中小股东同意 112,802,9
55股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1811%。
（2）表决结果：通过。
3、选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事
（1）总表决情况：同意 3,958,611,191股，占出席会议所有股东有表决权股份总数 99.8053%。其中，中小股东同意 113,334,0
56股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6198%。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所董昀律师、王雅格律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ea9d7c41-84f4-4bbd-942b-d80437463f5b.PDF
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2026-06-30 00:00│一汽解放（000800）：2025年度股东会的法律意见书
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一汽解放（000800）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6f6ad8f9-d77b-420b-941d-6ec10a5daa7b.PDF
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2026-06-30 00:00│一汽解放（000800）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知及会议材料于 2026 年 6月 22日以书面和
电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第十一届董事会第一次会议于 2026年 6月 29日以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人。
4、经全体董事推选，本次会议由董事李胜主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司董事会选举李胜担任公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登
于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管
理人员、证券事务代表的公告》。
（二）关于选举董事会战略委员会委员的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司董事会选举李胜、于长信、矫有林、赵福全、沈进军担任第十一届董事会战略委员会委员，其中李胜担任主
任委员。具体内容详见公司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.
com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）关于选举董事会审计与风险控制委员会委员的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司董事会选举王旭、沈进军、陈华担任第十一届董事会审计与风险控制委员会委员，其中王旭担任主任委员。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成
换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司董事会选举赵福全、王旭、邓为工担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵福全担任主任委员。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成
换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）关于聘任公司总经理兼财务负责人、总法律顾问的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：董事会聘任于长信担任公司总经理兼财务负责人、总法律顾问，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司
同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公
司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司总经理兼财务负责人、总法律顾问的议案》，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
（六）关于聘任公司副总经理的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：经公司总经理推荐，董事会聘任王志宇、王建宇担任公司副总经理，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见
公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘
任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司副总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审
议。
（七）关于聘任公司董事会秘书的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司董事会聘任杨丽担任公司董事会秘书，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
（八）关于聘任公司证券事务代表的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：公司董事会聘任杨育欣担任公司证券事务代表，任期与第十一届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
三、备案文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0d76c9e4-3823-44e5-9a7b-90b51ad92502.PDF
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2026-06-26 18:22│一汽解放（000800）：关于公司部分董事、全体高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告
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董事长李胜先生、董事兼总经理于长信先生、职工代表董事王浩先生、副总经理王志宇先生、副总经理王建宇先生、董事会秘书
杨丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 23日披露了《关于公司部分董事、全体高级管理人员增
持股份计划的公告》，公司董事长李胜先生、董事兼总经理于长信先生、职工代表董事王浩先生、副总经理王志宇先生、副总经理王
建宇先生、董事会秘书杨丽女士计划自增持计划披露之日起 6个月内增持公司 A股股份，合计增持金额不低于人民币 120万元，本次
增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
2、增持计划的进展情况：2026年 5月 23日至 2026年 6月 25日期间，上述增持主体通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累
计增持公司股份195,800股，占公司总股本的 0.0040%，增持股份金额为 120.58万元，超过本次增持计划下限，本次增持计划已完成
。
截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事长李胜先生、董事兼总经理于长信先生、职工代表董事王浩先生、副总经理王志宇先生、副总经理王建
宇先生、董事会秘书杨丽女士。
2、上述增持主体在本次增持计划公告前 12 个月内未披露增持计划，在本次增持计划公告前 6个月内不存在减持公司股份的情
况。
二、增持计划的主要内容
基于对公司“科技解放、绿色解放、国际解放”发展理念的充分信心和内在价值的认可，同时提升投资者信心，以实际行动保护
广大投资者利益。公司部分董事、全体高级管理人员自 2026年 5月 23日起 6个月内增持公司 A股股份，合计增持金额不低于人民币
120万元。详细内容见公司 2026年 5月 23日披露了《关于公司部分董事、全体高级管理人员增持股份计划的公告》。
三、增持计划的实施情况
1、截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成。具体情况如下：
股东名称 增持方式 增持金额（万元） 增持股数（股） 增持股份占总
股本比例
李 胜 集中竞价 20.19 32,400 0.0007%
于长信 集中竞价 20.09 33,100 0.0007%
王 浩 集中竞价 20.04 33,300 0.0007%
王志宇 集中竞价 20.05 32,500 0.0007%
王建宇 集中竞价 20.03 32,100 0.0007%
杨 丽 集中竞价 20.18 32,400 0.0007%
合 计 120.58 195,800 0.0040%
注：以上计算结果部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入所致。
2、股份增持前后上述人员持股变化情况：
股东名称 本次增持前 本次增持后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
李 胜 63,617 0.0013% 96,017 0.0020%
于长信 0 —— 33,100 0.0007%
王 浩 0 —— 33,300 0.0007%
王志宇 0 —— 32,500 0.0007%
王建宇 63,617 0.0013% 95,717 0.0019%
杨 丽 0 —— 32,400 0.0007%
合 计 323,034 0.0066%
注：以上计算结果部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入所致。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、本次增持公司股份的董事、高级管理人员承诺遵守《证券法》《公司法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等
交易所自律性规则有关买卖本公司证券的规定。
4、公司将持续关注董事、高级管理人员股份变动情况，依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
增持主体出具的告知函。
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：关于董事会换届选举的公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规以及《一汽解放集团股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届
选举情况公告如下：
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3名，另设职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会
选举产生）。2026 年 6 月17 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独
立董事的议案》及《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名李胜先生、于长信先生、陈华女士、邓
为工先生、矫有林先生为第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名赵福全先生、沈进军先生、王旭女士为第十一届董事会独立董
事候选人，董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于公司董事会成员的三分之一。三名独立董事已取得独立董事资格证书，其中王旭女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第十一届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累
积投票制由公司股东会选举产生，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。前述非职工代表董事候选人经股东会选举通过后，
将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第十届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（王旭）
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一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（王旭）。公告详情请查看附件
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（赵福全）
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一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（赵福全）。公告详情请查看附件
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（王旭）
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一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（王旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9e326b91-d23b-4e00-bcb7-ed0182d3e389.PDF
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（沈进军）
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一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（沈进军）。公告详情请查看附件
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（赵福全）
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一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（赵福全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3bfa4b9c-f675-4e18-8be0-718f9a248153.PDF
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（沈进军）
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一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（沈进军）。公告详情请查看附件。
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2026-06-17 18:44│一汽解放（000800）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 06月 06日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》。
2026年 06月 17日，公司董事会收到控股股东—中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”） 以书面形式提交的《关
于增加一汽解放集团股份有限公司 2025年度股东会临时提案的函》，一汽股份提议将《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立
董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2025年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《一汽解放集团股
份有限公司章程》等有关规定，截至 2026年 06月 17日，一汽股份直接持有公司股份 3,060,649,901股，占公司总股本的 62.19%，
具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《中华人民共和国公司法》和《一汽解放集团股份有限公司章程》的规定及公司股东会职
权范围，其提案程序亦符合相关规定，公司董事会同意将一汽股份提出的临时议案《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事
的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》提交 2025 年度股东会审议。
除上述调整外，公司董事会于 2026年 06月 06日发布的《关于召开 2025年度股东会的通知》中列明的其他事项均保持不变，现
对 2025年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日。
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 提案 1《2025年度董事会工作报告》 非累积投票 √
提案
2.00 提案 2《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票 √
提案
3.00 提案 3《2025年度利润分配方案》 非累积投票 √
提案
4.00 提案 4《未来三年（2026-2028年）股东 非累积投票 √
回报规划》 提案
5.00 提案 5《关于制定<董事、高级管理人员 非累积投票 √
薪酬管理制度>的议案》 提案
6.00 提案 6《董事薪酬方案》 非累积投票 √
提案
7.00 提案 7《关于董事会换届选举第十一届董 累积投票提 应选人数
事会非独立董事的议案》 案 （5）人
7.01 选举李胜先生为公司第十一届董事会非 累积投票提 √
独立董事 案
7.02 选举于长信先生为公司第十一届董事会 累积投票提 √
非独立董事 案
7.03 选举陈华女士为公司第十一届董事会非 累积投票提 √
独立董事 案
7.04 选举邓为工先生为公司第十一届董事会 累积投票提 √
非独立董事 案
7.05 选举矫有林先生为公司第十一届董事会 累积投票提 √
非独立董事 案
8.00 提案 8《关于董事会换届选举第十一届董 累积投票提 应选人数
事会独立董事的议案》 案 （3）人
8.01 选举赵福全先生为公司第十一届董事会 累积投票提 √
独立董事 案
8.02 选举沈进军先生为公司第十一届董事会 累积投票提 √
独立董事 案
8.03 选举王旭女士为公司第十一届董事会独 累积投票提 √
立董事 案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、披露情况：上述提案已经公司第十届董事会第三十五次会议和第十届董事会第三十八次会议审议通过，详细内容见公司 2026
年 3月 28日、2026年 6月 18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，提案
2至提案 8 均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、提案 8独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、提案 7和提案 8将采取累积投票制方式，应选非独立董事 5人、独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
6、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2026年 06月 26日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：00（信函或传真方式以 2026年 06月 26日下午 16:0
0前到达本公司为准）。
3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部
4、登记和表决时提交文件：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证
。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身
份证办理登记手续。
5、会议联系方式及会议费用：
（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259号
联系人：杨育欣
联系电话：0431-80918881、80918882
传 真：0431-80918883
电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
邮政编码：130011
（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经董事签字的董事会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/54be9eda-a10f-43e6-8792-73bdb894a6be.PDF
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2026-06-17 18:36│一汽解放（000800）：第十届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通知及会议材料于 2026年 6月 12日以书面
或电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第十届董事会第三十八次会议于 2026年 6月 17日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
1、议案内容：公司第十届董事会届满，董事会进行换届选举。
经公司控股股东推荐，公司董事会提名李胜、于长信、陈华、邓为工、矫有林为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选
举的公告》。
2、表决结果：出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
（1）选举李胜先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举于长信先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举陈华女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）选举邓为工先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）选举矫有林先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
4、该议案尚需提交公司股东会审议批准，并将采取累积投票制逐项表决。
（二）关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案
1、议案内容：经公司控股股东推荐，公司董事会提名赵福全、沈进军、王旭为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股
东会审议通过之日起三年。独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选
举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
2、表决结果：出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
（1）选举赵福全先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举沈进军先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
4、该议案尚需提交公司股东会审议批准，并将采取累积投票制逐项表决。
（三）关于取消《董事会授权管理办法（试行）》的议案
1、该议案以 9票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：根据监管法规要求，结合公司实际情况，取消《董事会授权管理办法（试行）》。
三、备案文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bb6c17c1-a1fe-453d-ad8c-93300af36b97.PDF
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2026-06-05 17:33│一汽解放（000800）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 提案 1《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 提案 2《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 提案 3《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 提案 4《未来三年（2026-2028年）股东 非累积投票提案 √
回报规划》
5.00 提案 5《关于制定<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》
6.00 提案 6《董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、披露情况：上述提案已经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，详细内容见 公 司 2026 年 3 月 28 日 在 《 中 国
证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，提案
2至提案 6均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2026年 6月 26日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：00（信函或传真方式以 2026年 6月 26日下午 16:00
前到达本公司为准）。
3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部
4、登记和表决时提交文件：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证
。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身
份证办理登记手续。
5、会议联系方式及会议费用：
（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259号
联系人：杨育欣
联系电话：0431-80918881、80918882
传 真：0431-80918883
电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
邮政编码：130011
（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经董事签字的董事会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/280780a9-2fc5-4891-bb73-4245d44bde23.PDF
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2026-05-22 19:42│一汽解放（000800）：关于公司部分董事、全体高级管理人员增持股份计划的公告
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董事长李胜先生、董事兼总经理于长信先生、职工代表董事王浩先生、副总经理王志宇先生、副总经理王建宇先生、董事会秘书
杨丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、基于对一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放”或“公司”）“科技解放、绿色解放、国际解放”发展理念的充
分信心和内在价值的认可，同时提升投资者信心，以实际行动保护广大投资者利益，公司部分董事、全体高级管理人员计划自本公告
日起 6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式增持公司 A股股份，合计增持金额不低于人民币 120万元。
2、本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体
董事长李胜先生、董事兼总经理于长信先生、职工代表董事王浩先生、副总经理王志宇先生、副总经理王建宇先生、董事会秘书
杨丽女士。
2、增持主体持股情况
姓 名 职 务 持股数量（股） 持股比例
李 胜 董事长 63,617 0.0013%
于长信 董事、总经理 0 ——
王 浩 职工代表董事 0 ——
王志宇 副总经理 0 ——
王建宇 副总经理 63,617 0.0013%
杨 丽 董事会秘书、总经理助理 0 ——
上述增持主体在本次公告前 12个月内未披露增持计划，在本次公告前 6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司“科技解放、绿色解放、国际解放”发展理念的充分信心和内在价值的认可，同时提升投资者信心，
以实际行动保护广大投资者利益。
2、增持金额：合计不低于人民币 120万元，拟增持股份的金额情况如下：
姓 名 职 务 拟增持金额下限（万元）
李 胜 董事长 20
于长信 董事、总经理 20
王 浩 职工代表董事 20
王志宇 副总经理 20
王建宇 副总经理 20
杨 丽 董事会秘书、总经理助理 20
3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
4、增持计划实施期限：自本公告日起 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。增
持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
5、增持资金来源：自有资金或自筹资金。
6、增持股份方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易的方式。
7、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份，将继续实施本次增持计划。
8、锁定期：增持主体在本次增持计划完成后的 6个月内将不减持本次增持的股份。
9、本次增持主体承诺，严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在增持计划实施期间
及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现
上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
增持主体出具的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a5b740f7-4b1e-4dff-8447-9191af4f1879.PDF
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2026-05-11 16:37│一汽解放（000800）：关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景
网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 19日（周二）15:00-16:30。届时公司董事兼总经理于
长信先生、独立董事毛志宏先生、董事会秘书杨丽女士将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9184f0eb-d401-40cd-a3b9-db9fd8f1c19a.PDF
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2026-04-30 00:00│一汽解放（000800）：2026年一季度报告
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一汽解放（000800）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d689abed-46df-4b36-81e0-60a4524a7b87.PDF
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2026-04-30 00:00│一汽解放（000800）：2025年年度报告（英文版）
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一汽解放（000800）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a3a0ea4a-9e72-4edf-ac88-d98140e0573a.PDF
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2026-04-17 16:52│一汽解放（000800）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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一汽解放（000800）：关于聘任公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/28adc23e-f36f-4f5c-867b-ef6fd8883e1c.PDF
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2026-04-17 16:52│一汽解放（000800）：关于董事会延期换届的提示性公告
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一、公司董事会延期换届情况
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2026年 4 月 23 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备
中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦
将相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和
《公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司
现任独立董事韩方明先生、毛志宏先生和董中浪先生的任期将于 2026 年 4 月 23 日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一届
董事会的换届工作尚未完成，韩方明先生、毛志宏先生和董中浪先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至
公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c07a8d2f-17cd-4e14-9705-5c4c0ea01feb.PDF
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2026-04-17 16:51│一汽解放（000800）：第十届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知及会议材料于 2026年 4月 10日以书面
或电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第十届董事会第三十六次会议于 2026年 4月 17日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
关于聘任公司董事会秘书的议案
1、该议案以 9 票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：公司董事会聘任杨丽担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报
》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
三、备案文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8b7db66a-44d8-4e64-b2d8-edc54a9cbaa1.PDF
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2026-04-03 19:35│一汽解放（000800）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
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一汽解放（000800）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fa654543-1cda-47d5-abf1-9e4ee2e26207.PDF
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2026-04-03 19:35│一汽解放（000800）：中金公司关于一汽解放2023年度向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放”“公司”“发行人”或“上市公司”）2023 年度向特定对象发行 A股股票
事项，持续督导期至 2025年 12月 31日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为前述向特定对象发行 A股股
票事项的持续督导机构。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
名称： 中国国际金融股份有限公司
法定代表人： 陈亮
注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28层
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28层
保荐代表人： 陈贻亮、岳丛璐
联系人： 陈贻亮、岳丛璐
联系电话： 010-65051166
三、发行人基本情况
股票简称 一汽解放 股票代码 000800
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 一汽解放集团股份有限公司
公司的中文简称 一汽解放
公司的外文名称 FAW Jiefang Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 FAW Jiefang
注册地址 吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
注册地址的邮政编码 130011
办公地址 吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
办公地址的邮政编码 130011
公司网址 www.fawjiefang.com.cn
电子信箱 faw0800@fawjiefang.com.cn
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
按照相关法律法规要求，保荐机构对发行人及其发起人、控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐
文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按
照深圳证券交易所有关规定提交股票发行上市相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，保荐机构及保荐代表人持续
督导上市公司规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，保荐工作的具体内容包括：
1、督导上市公司规范运作，核查股东会、董事会相关会议记录及决议，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导上市公司有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用上市公司资源的制度；
3、督导上市公司有效执行并完善防止董事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度；
4、督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
5、持续关注并核查募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；
6、督导上市公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
7、督导上市公司及其主要股东、董事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
8、定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送相关核查报告及持续督导年度报告书等相关文件；
9、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项且需要保荐机构处理的情况。六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评
价
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行
信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，应保荐机构的要求提供相关文件，并积极配合保荐机构的现场检
查等督导工作。
七、对中介机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构
均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构对上
市公司的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行程序
进行了检查。保荐机构认为，在持续督导期间，上市公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，上市公司
真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。持续督导
期内，公司存在前次暂时闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的情形，但相关募集资金于现金管理期间均存放于募集资金专
户，公司在董事会授权期限到期后未再购买任何现金管理产品，且公司自查发现该情况后已及时赎回相关现金管理产品，并已对此进
行了针对性整改。保荐机构在发现问题后已组织公司人员学习《上市公司募集资金监管规则》，公司也加强了对募集资金账户的管理
力度，并召开董事会审议通过《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，
避免在后续募集资金使用过程中出现不规范情况。除此以外，公司不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金尚有部分未使用完毕，保荐机构将就其剩余募集
资金使用情况继续履行持续督导的责任。十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项
不存在中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6e8c535f-3192-45c3-ad19-7b94b665e74f.PDF
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2026-04-03 19:35│一汽解放（000800）：定期现场检查报告
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一汽解放（000800）：定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/3d5de086-726b-45ca-96af-1565a1818338.PDF
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2026-04-03 19:35│一汽解放（000800）：中金公司关于一汽解放2025年度保荐工作报告
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一汽解放（000800）：中金公司关于一汽解放2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/d0b1a48c-ed50-46e7-84f2-96c3dba4fe21.PDF
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2026-04-01 19:27│一汽解放（000800）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了
《2025年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于2026年4月10日举办2025年度业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议安排
1、会议时间：2026年 4月 10日（星期五）下午 15:00-16:30
2、召开方式：网络远程的方式
3、出席人员：公司董事、总经理、董事会秘书（代行）于长信先生、独立董事毛志宏先生、总经理助理兼财务控制部部长杨丽
女士、保荐代表人陈贻亮先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
二、投资者参与方式
投资者可通过登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），参加公司 2025年度业绩说明会。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见或
建议。投资者可于 2026年4月 9日（星期四）下午 16：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6f2a5bed-2b6d-46a8-bb73-bbc8f1db97d7.PDF
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2026-03-28 00:31│一汽解放（000800）：2025环境、社会和治理（ESG）报告
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一汽解放（000800）：2025环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f07cc61e-d0ac-464b-8a44-d04dd52a77da.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第十届董事会第三十五次会议，以 9票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配方案》。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表中实现的归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 7
24,545,159.90 元 ， 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为6,532,766,397.35元；2025年度母公司报表中实现净利润为 10,546,206.12
元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积为 1,054,620.61元，母公司 2025年末实际可供股东分配的利润为 7,134,368,517
.65元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况、以及未
来持续发展的资金需求等，拟定 2025年度利润分配方案为：以 4,921,280,975股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.45元
（含税），应分配现金红利 221,457,643.87元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行资本公积金转增股本。
公司 2025年度累计现金分红总额拟为 221,457,643.87元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 30.57%。
公司 2025年度未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况
。
若在分配方案实施前，公司总股本因股份回购等原因发生变动的，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.45元（含税），具体金额以实际派发时为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 221,457,643.87 246,064,048.75 693,579,557.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 724,545,159.90 622,427,699.65 806,096,685.30
净利润（元）
合并报表本年度末累计 6,532,766,397.35
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 7,134,368,517.65
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,161,101,249.72
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 717,689,848.28
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,161,101,249.72
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司 2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023年度、2024年度和 2
025年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额未低于 5000万元，因
此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，综合
考虑了公司的盈利状况、负债和现金流水平等因素，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性
、合规性、合理性。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 540,066,528.00元和 210,703,161.60元，分别占总资产的比例为 0.74%和 0.29%。
公司本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；公司本次利润分配方案尚需经 2025年度股东会审议通过后方可实施
，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、公司第十届董事会第三十五次会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/13dc51d7-931c-40db-b107-7230dc30d1eb.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为进一步规范和完善一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制
，维护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《一汽解放集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2026 年-
2028 年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远利益和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益
，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持
续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行
利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采用现金、股票或者二者相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）现金分红条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后净利润）为正值。
2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划是指达到以下情形之一：
（1）对外投资超过公司最近一期经审计净资产值的 20%；（2）收购资产交易时，交易金额超过公司最近一期经审计总资产值的
30%，对同一交易事项的金额在连续十二月内累计计算。
（三）现金分红的比例
公司应重视对投资者的合理投资回报，在满足上述条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的 30%。
（四）现金分红的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司一般按照年度进行利润分配，也可以根据公司的实际
状况进行中期利润分配。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东会批准。
（五）股票股利发放条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，在保证足额现金分红及公司股
本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定
。
（六）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排等因
素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。
公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配方案的决策程序
公司应当多渠道充分听取独立董事和股东（特别是中小股东）对利润分配方案的意见，公司管理层结合公司盈利情况、投资安排
、现金流量和股东回报规划等因素提出合理的利润分配建议，提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，
经独立董事发表专门意见，形成专项决议后提交股东会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
五、股东回报规划的调整
1、公司如因遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状
况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应以股东权益保护和公司长远规划为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证
报告并经独立董事审议后提交股东会特别决议通过。审议利润分配政策时，公司为股东提供网络投票方式。
2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明
，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
六、公司利润分配的信息披露
公司应当在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配预案和现金分红政策的制定和执行情况。
七、股东回报规划的制定周期
公司应以每三年为一个周期，制定周期内股东回报规划。根据公司生产经营实际以及股东（特别是中小投资者）、独立董事的意
见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。若公司未发生公司章程规定的调整利润
分配政策的情形，且公司股东和独立董事未提出修改意见的，可以参照最近一次制定或修订的股东分红回报规划执行，不另行制定或
修订三年股东分红回报规划。
八、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，经公司股东会审
议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7fc187ee-705a-4350-a978-65176ffd6434.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：关于2025年下半年计提资产减值准备的公告
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一汽解放（000800）：关于2025年下半年计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c77cf268-d4cc-445c-992c-0565501bc0f7.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
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一汽解放（000800）：董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/04f91b70-e4ab-46c9-bb0f-1ee2bd6ebbca.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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一汽解放（000800）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/895b770a-b4de-4b32-b5ca-57ed1c0c6a46.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴定报告
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一汽解放（000800）：募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴定报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aec907d7-6e8c-4dd1-b948-2bab62379e8a.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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一汽解放（000800）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9c08dd16-6e3d-4cc8-af1b-adc55b133bb2.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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一汽解放（000800）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9b55ee9b-32b0-4485-8400-d31eb45c515d.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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一汽解放（000800）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9189f1b4-5173-4599-90ea-5b4ef40671ff.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：2025年度董事会工作报告
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2025年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽解放”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，依法履行董事会职责，积极有效
地开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和
全体股东的利益。
一、公司年度经营发展情况
2025年，作为“十四五”规划的收官之年，商用车行业在宏观政策助力下步入复苏通道，同时也面临着存量竞争加剧、电动化转
型深入、新势力入局追赶等多重挑战。在此背景下，一汽解放作为行业领军企业，以技术创新为引擎，以高质量发展为主线，成功将
外部机遇转化为发展的内生动能，实现量利双提升。2025年整车销售 28万辆，同比增长 11.5%；中重卡销售 25.5万辆，同比增长19
.0%；新能源销售 4.5万辆，同比增长 184.3%；海外出口 6万辆，同比增长5.2%。截至 2025年 12月 31 日，公司总资产 725.1 亿
元，归属于上市公司股东的净资产 264.7亿元；2025年实现营业收入 626.8亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.2亿元。
二、董事会建设及运行情况
（一）董事会制度建设及运行情况
2025年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，深化规范运作、提升治理效能。公司持
续完善治理结构，取消监事会，由审计与风险控制委员会行使监事会职权，充分发挥专门委员会专业职能作用，提升了董事会决策的
科学性和合理性。制度建设方面，2025年根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件修订《公司章程》，同步制
定及修订其他 17项相关制度。
2025年，公司董事会高效运作，积极落实中长期发展决策权、重大财务事项管理权等五项职权，认真执行落实股东会决议，持续
规范运作，不断提升公司治理水平，积极维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
（二）人员及机构设置情况
截至 2025年末，公司董事会成员共 9名，其中独立董事 3名。董事会下设3个专门委员会：审计与风险控制委员会，薪酬与考核
委员会以及战略委员会。专门委员会的设置及运行，有效保障了董事会决策的科学性、合理性和专业性。
（三）会议召开情况
2025 年，公司董事会共召开 12 次会议，其中：现场结合视频方式召开 6次、通讯方式召开 6次，审议并通过 81项议案，会议
内容涉及公司定期报告、关联交易、投资计划、利润分配、战略规划等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公
司各项经营活动的顺利开展和合规运营。
（四）董事履职情况
2025年，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及相关制度的规定，忠实、
勤勉地履行职责，认真审议各项议案，充分发表意见，审慎行使表决权。所有董事均能按时出席会议或按规定履行委托手续。
2025年，公司董事出席会议情况如下表所示：
董事姓名 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
事会次数
李胜 12 10 2 0
于长信 11 10 1 0
王浩 12 11 1 0
刘延昌 6 6 0 0
陈华 12 12 0 0
邓为工 12 12 0 0
矫有林 5 5 0 0
韩方明 12 12 0 0
毛志宏 12 12 0 0
董中浪 12 12 0 0
注：刘延昌董事于 2025年 8月离任；矫有林董事于 2025年 9月正式履职，开始行使作为董事的表决权；于长信董事于 2025年
3月正式履职，开始行使作为董事的表决权。
（五）股东会决议执行情况
2025 年，公司董事会召集召开股东会 4次，审议并通过了 16 项议案。股东会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方式
，确保了股东的知情权、参与权和决策权。董事会按照要求认真履行股东会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披
露义务，确保会议合法有效，并严格遵照股东会的授权，认真执行股东会通过的各项决议。
（六）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计与风险控制委员会履职情况
报告期内，董事会审计与风险控制委员会共召开 6次会议，以公司《董事会审计与风险控制委员会议事规则》为指导，对公司定
期报告、内部控制、内部审计等相关事项进行了重点关注，审议并通过了 20项议案。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2次会议，以公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，对公司高级管理人
员薪酬及绩效考核情况等相关事项进行了重点关注，审议并通过了 7项议案。
3、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会共召开 5次会议，以公司《董事会战略委员会议事规则》为指导，对公司投资计划及中长期发展规
划等相关事项进行了重点关注，审议并通过了 10项议案。
（七）独立董事履职情况
公司独立董事共 3名，其中 1名为会计专业人士。独立董事按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，独立履行职责，认真审议董事会议案，对关联交易、利润分配等需要召开独立董事工
作会议的事项均按要求审议，全年召开 8次独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的
利益。
三、信息披露情况
2025年，公司严格遵循中国证监会、深圳证券交易所等监管规定，将信息披露作为公司治理与投资者关系管理的重要基石，持续
完善披露机制、优化披露内容，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。2025年，公司累计披露定期报告与临时公告共 145份
，内容涵盖定期报告、关联交易、公司经营情况等重大事项，切实保障了股东与广大投资者能够及时、充分地掌握公司动态与经营进
展。此外，公司自愿性披露英文版年度报告及半年度报告，积极面向国际投资者传递价值，增强信息透明度。基于长期规范的披露实
践，公司已连续五年获得深交所信息披露 A级评价。
四、投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，持续拓宽与投资者的沟通渠道，通过投资者热线、网络互动平台、专用邮箱及业绩交
流会等多种方式，积极回应投资者关切，传递公司价值。公司股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式，便利投资者参与，切实
保障股东权利的行使。2025年，公司积极组织并参与多场线上线下投资者交流活动，包括在全景网举办“2024年度业绩说明会”、参
与吉林省证券业协会组织的辖区投资者网上集体接待日、参加中国一汽组织的“中国一汽控股上市公司 2025年三季度集体业绩说明
会”，并先后召开了“2024年度业绩交流会”“2025年半年度业绩交流会”及“2025年三季度业绩交流会”。此外，公司还通过实地
调研、电话会议等形式与多家机构投资者及中小投资者进行了深入交流。
通过上述多层次、常态化的沟通机制，有效增进了投资者对公司经营状况与发展战略的理解与认同，为公司持续、健康、稳定发
展营造了良好的投资者关系环境。
五、2026 年度董事会工作计划
2026年，董事会将紧紧围绕公司长期价值提升，着力于定战略、作决策、防风险三大核心职能，系统规划全年工作。
在定战略方面，董事会将聚焦行业趋势与核心能力，依照公司中长期战略规划，明确中长期关键发展方向、业务组合与增长路径
，制定清晰的年度经营目标与资源配置方案，确保战略意图有效传导与落地。
在作决策方面，董事会将严格依照法律法规与《公司章程》，高效行使重大事项决策权。重点对公司战略规划、重大投资、融资
等议案进行深入论证与科学决策，同时加强执行过程的监督与评估，确保各项决议得到忠实贯彻，推动公司治理持续优化。
在防风险方面，董事会将坚守底线思维，持续完善全面风险管理体系。重点关注市场、运营、财务、合规及海外等领域的系统性
风险，建立健全预警与应对机制。通过审计与风险控制委员会等专门机构，强化内控与信息披露的监督，确保公司经营稳健合规，切
实保障股东权益，为公司可持续发展筑牢安全屏障。
同时董事会还将大力推进以下工作：
（一）持续规范董事会运作
2026年计划召开四次定期董事会会议，审议公司定期报告等议案。同时，根据工作实际，组织召开董事会临时会议。
依据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》，有序推进董事会换届选举。
（二）积极开展投资者关系管理
2026年，公司仍将持续积极开展投资者关系管理工作，主动精心策划投资者交流，邀请投资者参加重大活动，通过多种渠道加强
与投资者的沟通交流，实现与投资者之间的长期、稳定良性互动，树立良好的资本市场形象。
（三）高质量完成信息披露工作
2026年，公司将持续按照《公司法》《证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露
义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提升公司信息披露透明度，确保公司规范运作，有效保障投资者特别是中小投
资者的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/cde1d8c0-456
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽解放”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者
信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维
护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司 2024
年3月 2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将行动方案相关进
展公告如下：
一、深耕主业，创新变革，强大民族汽车品牌
2025年，商用车行业正处于回暖上升期，整体市场需求 429.6万辆，同比增长 10.9%。公司全年整车销售 28万辆，同比增长 11
.5%，其中，中重型销售25.5万辆，同比提升 19.0%；新能源销售 4.5万辆，同比提升 184.3%；海外出口 6万辆，同比提升 5.2%。
2026年，公司将始终以高质量发展为主题，锚定“科技解放、绿色解放、国际解放”三个发展航向，聚焦经营，提质降本，销量
为先，做大轻型，深耕海外，坚决做好拓市增量、以质提量，加速做大解放品牌市场规模。
二、坚持技术领先，创新攻关，增强企业核心竞争力
2025年，攻坚传统、新能源、智能网联三大领域，始终聚焦核心技术研发，将技术创新作为实现转型突破的关键抓手，成立日本
研发院，无锡研发基地落成启用，“四国九地”全球研发布局拓展焕新；累计突破 98 项核心技术，申请专利 1557项。技术转型全
面加速，行业首发“星钥”滑板底盘，科技创新生态进一步完善，与产业创新实现深度融合。发布“蓝途 3.0”产品平台，自主研发
制造“大三电”。燃料电池高稳定低铂膜电极技术、驱动电机总成数智化精密制造技术勇夺机械工业科技二等奖、三等奖；连续第八
年荣膺中国商用车创新排行榜第一名，创新能力稳居行业前列。
公司以“最值得骄傲的商用车企业，最值得信赖的商用车品牌”为愿景，肩负“成为‘中国第一、世界一流’的绿色智能交通运
输解决方案提供者，促进社会更加繁荣”的使命。围绕产品与服务主线，聚焦行业趋势与客户需求，持续提升产品竞争力和服务水平
，致力于打造领航趋势，实现产品领先与技术领先，为客户、员工与社会创造更大价值。
三、夯实公司治理，规范运作，推进企业高质量发展
公司严格按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规则要求，深化法人治理结构建设，公司落实新《公司法》要求，取
消监事会，由审计与风险控制委员会统一承接监督职能，修订《公司章程》，同步制定及修订《独立董事工作制度》等 17项核心制
度，并充分发挥独立董事专门会议在关键领域审核把关中的重要作用。构建起以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、专业委
员会为决策支持机构、审计与风险控制委员会为监督机构、经营层为执行机构的治理新格局，各治理主体权责清晰、协同高效，为公
司规范运作与科学决策筑牢根基。
四、高质开展信息披露，强化投资者沟通，有效传递公司价值
2025年，公司坚持高质量开展信息披露工作，持续提升透明度与规范性，全年披露定期报告及临时公告共计 145 份，全面、准
确、及时地传递公司经营动态与重大事项，切实保障股东及广大投资者的知情权与合法权益。在详实精准披露中文版定期报告的基础
上，公司自愿性披露英文版年度报告和半年度报告，为海外投资者了解公司开拓新渠道，不断提升公司的国际化水平。公司连续五年
荣获深圳证券交易所信息披露最高等级 A级评价，彰显了公司在信息公开透明方面的扎实功底与持续践行。
在投资者关系管理方面，公司构建多维立体沟通渠道，2025年，公司积极组织并参与多场线上线下投资者交流活动，包括在全景
网举办“2024年度业绩说明会”、参与吉林证券业协会组织的辖区投资者网上集体接待日、参加中国一汽组织的“中国一汽控股上市
公司 2025年三季度集体业绩说明会”，并先后召开了“2024年度业绩交流会”“2025 年半年度业绩交流会”及“2025年三季度业绩
交流会”。此外，公司还通过实地调研、电话会议等形式与多家机构投资者及中小投资者进行了深入交流，全方位塑造资本市场品牌
形象，积极听取意见建议，增强市场认同。
五、注重股东回报，提升价值回报，共享发展成果
公司高度重视投资者的合理回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合企业实际情况，制定 2025年度利润分派方
案，拟以 4,921,280,975股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），应分配现金红利221,457,643.87元（含税
），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行资本公积金转增股本。
公司将持续构建业绩增长与股东回报的良性互动机制，在保障公司长远发展和日常经营资金需求的前提下，将通过制定未来三年
（2026年-2028年）股东回报规划，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，通过稳健的经营策略和合理的利润分配，让广大股东能
够充分分享公司高质量发展的红利，实现公司与投资者的互利共赢。
六、实施中长期激励，构建长期利益共同体，促进可持续发展
为持续健全长效激励约束机制，充分激发核心骨干员工的积极性与创造性，公司稳步推进中长期激励体系的深化实施。2025年公
司完成对不满足解除限售条件的激励对象所持限制性股票予以回购注销。未来，公司将持续研究策划更贴合战略发展需要的员工激励
政策，适时扩大激励覆盖范围，进一步调动广大员工的主动性、创造性和凝聚力，为公司的战略发展目标注入持久内生动力。
未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，在持续提升公司内在价值的同时，坚持以投资者为本，积极回报投资者，
为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1a8c15cf-0a01-4e19-a2a4-758cc9be4b4e.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：2025年度内部控制评价报告
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一汽解放集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计与风险控制委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司
董事会、董事会审计与风险控制委员会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三、 内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1. 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及所
属分子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的
100%。
2. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：
组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源、全面预算、资金活动、财务报告、工程项目、信息系统、业务外包、资
产管理、采购业务、销售业务、合同管理、研究与开发等。
3. 重点关注的高风险领域主要包括：
营销领域、采购领域、资产领域、海外领域
4. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
5. 是否存在法定豁免
□是 √否
6. 其他说明事项
无
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其他相关外部监管要求，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两个方面，每个方面又分为定量标准和定性标准。具体如下：
（1）财务报告内部控制缺陷认定标准
①财务报告内部控制缺陷认定定量标准如下：
缺陷 与资产负债相关的内部控制缺陷认 与利润相关的内部控制缺陷认定
类型 定标准 标准
重大 错报（含潜在）金额≥公司上一年 错报（含潜在）金额≥公司上一年
缺陷 度合并资产负债表期末资产总额的 度合并利润表税前利润绝对值的
5‰ 5‰
重要 公司上一年度合并资产负债表期末 公司上一年度合并利润表税前利
缺陷 资产总额的 3‰≤错报（含潜在）金 润绝对值的 3‰≤错报（含潜在）
额<公司上一年度合并资产负债表 金额<公司上一年度合并利润表税
期末资产总额的 5‰ 前利润绝对值的 5‰
一般 除重大缺陷和重要缺陷以外的其他 除重大缺陷和重要缺陷以外的其
缺陷 控制缺陷 他控制缺陷
②财务报告内部控制缺陷认定定性标准如下：
缺陷类型 内部控制缺陷认定标准
重大缺陷 会计师事务所对公司出具拒绝表示或否定意见的审计报告
重要缺陷 会计师事务所对公司出具保留意见的审计报告；会计师事务所对
所属公司出具拒绝表示或否定意见的审计报告
一般缺陷 会计师事务所对所属公司出具保留意见的审计报告
（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准
①非财务报告内部控制缺陷认定定量标准按照由于内部控制失效造成的资产损失金额确定，标准如下：
缺陷类型 内部控制缺陷认定标准
重大缺陷 造成资产损失 1000万元及以上
重要缺陷 造成资产损失小于 1000万元且大于等于 500万元
一般缺陷 造成资产损失小于 500万元
②非财务报告内部控制缺陷认定定性标准如下：
缺陷类型 内部控制缺陷认定标准
重大缺陷 公司董事、监事或公司级领导发生舞弊行为；公司严重违反
国家法律、法规或规范性文件；公司违反决策程序，导致重
大决策失误
重要缺陷 公司各单位主要负责人发生舞弊行为；所属公司严重违反国
家法律、法规或规范性文件；所属公司违反决策程序，导致
决策失误
一般缺陷 公司其他人员发生舞弊行为；其他不构成重大缺陷或重要缺
陷的控制缺陷
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
（2）重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
（3） 一般缺陷
公司检查发现的一般缺陷均按规定进行整改。
（4）经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
（5）经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
（1）重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
（2）重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
（3）一般缺陷
公司检查发现的一般缺陷均按规定进行整改。
（4）经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
（5）经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
董事长：李胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3936ae8c-f40f-4764-a3bd-58a4c73167a5.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《董
事薪酬方案》《高级管理人员薪酬方案》。其中，全体董事对《董事薪酬方案》回避表决，该议案直接提交股东会审议；董事于长信
对《高级管理人员薪酬方案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和
激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。
2.专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。
3.独立董事：独立董事津贴为 15万元/年（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由
基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%，且绩效薪酬与公司经营
业绩和个人绩效相挂钩。
四、其他说明
（一）内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
（二）上述薪酬均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人
。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bd475b7e-85b3-492d-bced-31695f69292d.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：关于开展金融衍生品套期保值交易业务的公告
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重要内容提示：
1．一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）及所属部分子公司根据业务发展需要，为降低汇率波动风险、锁定海外销
售利润、保持公司财务稳健和经营稳定，拟使用自有资金开展总额度不超过22.5亿元人民币或等值外币的金融衍生品业务交易，涉及
品种为远期、期权。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任
一时点的金融衍生品投资余额不得超过审议额度。
2. 本次拟开展的金融衍生品套期保值交易业务已通过公司第十届董事会第三十五次会议审议，无需提交公司股东会审议批准。
3．公司开展金融衍生品交易须遵循合法谨慎、安全有效原则，不开展任何形式的投机交易，但金融衍生品交易存在一定的市场
风险、流动性风险、履约风险、政策风险等。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年3月26日召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值交易业务的议案》，具体
内容如下：
一、投资情况概述
1．投资目的：随着海外业务不断拓展，全球产业布局的稳步推进，公司结算币种逐渐丰富、结算量日渐增加、外汇敞口不断扩
大，为有效降低外汇市场汇率波动的风险、锁定海外销售利润、增强公司财务稳健性，公司及所属部分子公司为满足正常经营需要，
根据具体业务实际情况，拟通过远期、期权对实货经营产生的外汇风险敞口开展套期保值业务，进行风险对冲，降低汇兑损益波动。
目前，外汇市场波动幅度加大，公司主营业务利润受汇率波动影响较大，导致公司经营不确定因素增加。为锁定销售利润、防范汇率
波动风险，公司有必要根据具体情况，适度开展金融衍生品交易，增强财务韧性。
2．交易金额：公司拟使用自有资金开展总额度不超过22.5亿元人民币或等值外币的金融衍生品业务交易，前述额度在期限内可
循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过22.5亿元人民币或等值外币。
3．交易方式：公司拟开展的金融衍生品交易类型包括：远期、期权。交易场所为具有金融衍生品交易资格、经营稳健且资信良
好的金融机构。
4．交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止。同时，董事会授权公司财经委员会在额度范围内和有效期内行使决策权并明确有交
易权限的人员名单。
5．资金来源：公司主要以自有资金开展业务，不涉及使用募集资金、拆入资金或银行及非银行金融机构提供的借款从事衍生品
业务。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
2026年3月26日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值交易业务的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次金融衍生
品交易业务事项无需提交公司股东会审议，该事项不构成关联交易。
（二）董事会审计与风险控制委员会审议情况
经审议，公司董事会审计与风险控制委员会认为：公司及所属部分子公司开展金融衍生品交易符合公司实际经营的需要，有利于
降低汇率波动带来的风险，不存在损害公司及股东利益的情形。公司已制定金融衍生品交易相关管理制度，有利于加强金融衍生品交
易的风险管理和控制，同意公司及所属部分子公司使用自有资金开展总额度不超过22.5亿元人民币或等值外币的金融衍生品业务交易
。同意本次开展金融衍生品套期保值交易业务并提交董事会审议批准。
三、交易风险分析及风险措施
（一）交易风险分析
1．市场风险
金融衍生品交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益，在金融衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益
，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2．流动性风险
开展金融衍生品业务存在因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3．履约风险
开展金融衍生品业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险。
4．政策风险
交易市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易而带来的风险。
5．其他风险
金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，若相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息或未按规定操作
而带来的风险。
（二）风险防控措施
1．公司开展的金融衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单金融衍生品，且该类衍生品与基础业务在品种、规模、方向
、期限等方面相互匹配。公司开展业务坚持风险中性原则，不得开展单纯以盈利为目的的投机和套利交易，从而影响公司主营业务的
发展，确保开展该业务所使用的资金安排合理。
2．公司已制定严格的《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的基本原则、审批权限、部门设置与人员配备、内
部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息保密及隔离措施等作了明确规定，并成立专业外汇管理团队，配备专业人员进
行衍生品交易，规避操作风险。
3．公司开展金融衍生品交易的对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。公司将审慎审查与符合
资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，防范法律风险。
4．公司内部审计部门负责定期对金融衍生品交易情况进行审查和评估。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，选择合适的会计准则对金融衍生品交易业务进行会计处理及账务核算。
五、备查文件
1．董事会决议及公告；
2．可行性分析报告；
3．相关内控制度；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7a517b9b-d73c-449e-b281-2f01c43ce6cd.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：涉及财务公司关联交易的专项说明
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一汽解放（000800）：涉及财务公司关联交易的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3ad05a9c-3959-4ac1-9c92-731790689d19.PDF
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2026-03-27 20:11│一汽解放（000800）：2025年年度报告
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一汽解放（000800）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/892a44c3-cdab-403f-9d60-8fc183527dab.PDF
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2026-03-27 20:11│一汽解放（000800）：2025年年度报告摘要
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一汽解放（000800）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8aa9b61a-8420-4114-88be-efdb4e996098.PDF
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2026-03-27 20:11│一汽解放（000800）：第十届董事会第三十五次会议决议公告
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一汽解放（000800）：第十届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3f53b607-c8e7-457e-b2db-0e469d3d03e4.PDF
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2026-03-27 20:10│一汽解放（000800）：中金公司关于一汽解放2025年度持续督导定期现场检查报告
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一汽解放（000800）：中金公司关于一汽解放2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4c6918f7-9062-4d6a-8c97-8dfefe96700b.PDF
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2026-03-27 20:10│一汽解放（000800）：2025年年度审计报告
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一汽解放（000800）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ff9c74e1-774a-4d00-a01e-bc334e85d04e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│一汽解放：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253915.PDF
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2026-03-28│一汽解放：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044034.PDF
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2025-10-31│一汽解放：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773887.PDF
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2025-08-23│一汽解放：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558118.PDF
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2025-04-30│一汽解放：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407253.PDF
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2025-03-29│一汽解放：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949693.PDF
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2024-10-29│一汽解放：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543597.PDF
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2024-08-31│一汽解放：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221079679.PDF
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2024-04-30│一汽解放：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219907906.PDF
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