公司公告☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-17 16:52 │一汽解放（000800）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 16:52 │一汽解放（000800）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-17 16:51 │一汽解放（000800）：第十届董事会第三十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:35 │一汽解放（000800）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:35 │一汽解放（000800）：中金公司关于一汽解放2023年度向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:35 │一汽解放（000800）：定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-03 19:35 │一汽解放（000800）：中金公司关于一汽解放2025年度保荐工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 19:27 │一汽解放（000800）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-28 00:31 │一汽解放（000800）：2025环境、社会和治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 20:12 │一汽解放（000800）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 16:52│一汽解放（000800）：关于聘任公司董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于聘任公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/28adc23e-f36f-4f5c-867b-ef6fd8883e1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 16:52│一汽解放（000800）：关于董事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司董事会延期换届情况
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于 2026年 4 月 23 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备
中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦
将相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第十届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和
《公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司
现任独立董事韩方明先生、毛志宏先生和董中浪先生的任期将于 2026 年 4 月 23 日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一届
董事会的换届工作尚未完成，韩方明先生、毛志宏先生和董中浪先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至
公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c07a8d2f-17cd-4e14-9705-5c4c0ea01feb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-17 16:51│一汽解放（000800）：第十届董事会第三十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知及会议材料于 2026年 4月 10日以书面
或电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第十届董事会第三十六次会议于 2026年 4月 17日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
关于聘任公司董事会秘书的议案
1、该议案以 9 票同意，0票反对，0 票弃权获得通过。
2、议案内容：公司董事会聘任杨丽担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会相同。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报
》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
三、备案文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8b7db66a-44d8-4e64-b2d8-edc54a9cbaa1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:35│一汽解放（000800）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/fa654543-1cda-47d5-abf1-9e4ee2e26207.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:35│一汽解放（000800）：中金公司关于一汽解放2023年度向特定对象发行A股股票持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放”“公司”“发行人”或“上市公司”）2023 年度向特定对象发行 A股股票
事项，持续督导期至 2025年 12月 31日止。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为前述向特定对象发行 A股股
票事项的持续督导机构。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
名称： 中国国际金融股份有限公司
法定代表人： 陈亮
注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28层
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27 层及 28层
保荐代表人： 陈贻亮、岳丛璐
联系人： 陈贻亮、岳丛璐
联系电话： 010-65051166
三、发行人基本情况
股票简称 一汽解放 股票代码 000800
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 一汽解放集团股份有限公司
公司的中文简称 一汽解放
公司的外文名称 FAW Jiefang Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 FAW Jiefang
注册地址 吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
注册地址的邮政编码 130011
办公地址 吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号
办公地址的邮政编码 130011
公司网址 www.fawjiefang.com.cn
电子信箱 faw0800@fawjiefang.com.cn
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
按照相关法律法规要求，保荐机构对发行人及其发起人、控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐
文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按
照深圳证券交易所有关规定提交股票发行上市相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，保荐机构及保荐代表人持续
督导上市公司规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，保荐工作的具体内容包括：
1、督导上市公司规范运作，核查股东会、董事会相关会议记录及决议，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导上市公司有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用上市公司资源的制度；
3、督导上市公司有效执行并完善防止董事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度；
4、督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
5、持续关注并核查募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；
6、督导上市公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；
7、督导上市公司及其主要股东、董事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
8、定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送相关核查报告及持续督导年度报告书等相关文件；
9、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项且需要保荐机构处理的情况。六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评
价
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行
信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，应保荐机构的要求提供相关文件，并积极配合保荐机构的现场检
查等督导工作。
七、对中介机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构
均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构对上
市公司的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行程序
进行了检查。保荐机构认为，在持续督导期间，上市公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，上市公司
真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。持续督导
期内，公司存在前次暂时闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的情形，但相关募集资金于现金管理期间均存放于募集资金专
户，公司在董事会授权期限到期后未再购买任何现金管理产品，且公司自查发现该情况后已及时赎回相关现金管理产品，并已对此进
行了针对性整改。保荐机构在发现问题后已组织公司人员学习《上市公司募集资金监管规则》，公司也加强了对募集资金账户的管理
力度，并召开董事会审议通过《关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，
避免在后续募集资金使用过程中出现不规范情况。除此以外，公司不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金尚有部分未使用完毕，保荐机构将就其剩余募集
资金使用情况继续履行持续督导的责任。十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项
不存在中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/6e8c535f-3192-45c3-ad19-7b94b665e74f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:35│一汽解放（000800）：定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/3d5de086-726b-45ca-96af-1565a1818338.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 19:35│一汽解放（000800）：中金公司关于一汽解放2025年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：中金公司关于一汽解放2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/d0b1a48c-ed50-46e7-84f2-96c3dba4fe21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 19:27│一汽解放（000800）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了
《2025年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于2026年4月10日举办2025年度业绩说明会，与投资
者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议安排
1、会议时间：2026年 4月 10日（星期五）下午 15:00-16:30
2、召开方式：网络远程的方式
3、出席人员：公司董事、总经理、董事会秘书（代行）于长信先生、独立董事毛志宏先生、总经理助理兼财务控制部部长杨丽
女士、保荐代表人陈贻亮先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
二、投资者参与方式
投资者可通过登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），参加公司 2025年度业绩说明会。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见或
建议。投资者可于 2026年4月 9日（星期四）下午 16：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6f2a5bed-2b6d-46a8-bb73-bbc8f1db97d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28 00:31│一汽解放（000800）：2025环境、社会和治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：2025环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f07cc61e-d0ac-464b-8a44-d04dd52a77da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第十届董事会第三十五次会议，以 9票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配方案》。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表中实现的归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 7
24,545,159.90 元 ， 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为6,532,766,397.35元；2025年度母公司报表中实现净利润为 10,546,206.12
元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积为 1,054,620.61元，母公司 2025年末实际可供股东分配的利润为 7,134,368,517
.65元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况、以及未
来持续发展的资金需求等，拟定 2025年度利润分配方案为：以 4,921,280,975股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.45元
（含税），应分配现金红利 221,457,643.87元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行资本公积金转增股本。
公司 2025年度累计现金分红总额拟为 221,457,643.87元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 30.57%。
公司 2025年度未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况
。
若在分配方案实施前，公司总股本因股份回购等原因发生变动的，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.45元（含税），具体金额以实际派发时为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 221,457,643.87 246,064,048.75 693,579,557.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 724,545,159.90 622,427,699.65 806,096,685.30
净利润（元）
合并报表本年度末累计 6,532,766,397.35
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 7,134,368,517.65
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,161,101,249.72
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 717,689,848.28
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,161,101,249.72
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司 2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023年度、2024年度和 2
025年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额未低于 5000万元，因
此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，综合
考虑了公司的盈利状况、负债和现金流水平等因素，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性
、合规性、合理性。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 540,066,528.00元和 210,703,161.60元，分别占总资产的比例为 0.74%和 0.29%。
公司本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；公司本次利润分配方案尚需经 2025年度股东会审议通过后方可实施
，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、公司第十届董事会第三十五次会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/13dc51d7-931c-40db-b107-7230dc30d1eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步规范和完善一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制
，维护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《一汽解放集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2026 年-
2028 年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远利益和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益
，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本
|