公司公告☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 00:00│一汽解放（000800）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《20
23年年度报告》 。为帮助广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于2024年4月17日举办2023年度业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、会议安排
1、会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00-16:30
2、召开方式：网络文字问答方式
3、出席人员：董事兼总经理李胜先生、独立董事董中浪先生、副总经理季一志先生、董事会秘书王建勋先生。（如遇特殊情况
，参与人员会有调整）
二、投资者参与方式
投资者可通过登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），参加公司 2023 年度业绩说明会。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见或
建议。投资者可于 2024 年4 月 16 日（星期三）下午 16：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征
集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/02cd3948-ebea-4675-95bd-7556314a2010.PDF
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2024-04-10 00:00│一汽解放（000800）：关于2024年3月份产销快报的自愿性信息披露公告
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一汽解放（000800）：关于2024年3月份产销快报的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/4af59580-e2d7-4e1c-84f4-f9e7cb5ed393.PDF
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2024-03-30 00:00│一汽解放（000800）：年度股东大会通知
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一汽解放（000800）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/6dc58219-ada2-4576-98ad-4aa692addb70.PDF
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2024-03-30 00:00│一汽解放（000800）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定
，本着切实维护公司和全体股东利益的态度，认真履行监事会职能，对公司财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督，确保
公司能够规范、有序的运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、监事会的会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了九次会议，审议通过 33 项议题。
1、公司第九届监事会第二十七次会议于 2023 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联
交易金额的议案》和《关于预计 2023 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。
2、公司第九届监事会第二十八次会议于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《2022
年度监事会工作报告》《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度计提
资产减值准备的议案》《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控
制评价报告》和《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第二个解除限售期解除限售条件及预留授予的第一个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
3、公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
。
4、公司第十届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《2023 年第
一季度报告》和《关于部分限制性股票解除限售的议案》。
5、公司第十届监事会第三次会议于 2023 年 6 月 19 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案》《关于公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<一汽解放集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的
议案》《关于<一汽解放集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于
<一汽解放集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》和《关于公司未来三年（2023年-2025 年）股东
回报规划的议案》。
6、公司第十届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《2023 年半
年度报告及摘要》《2023 年上半年计提资产减值准备的议案》《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
和《关于子公司土地房屋征收的议案》。
7、公司第十届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《2023 年第
三季度报告》和《关于选举闫锋为公司监事的议案》。
8、公司第十届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
《关于续聘内控审计机构的议案》和《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
9、公司第十届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》和
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
二、监事会发表意见
1、监事会通过列席董事会和股东大会，听取汇报以及走访等形式对公司日常运营情况进行监督。监事会认为公司内部控制制度
健全，所有重大决策科学合理，决策程序合法有效，未发现存在违反法律法规及《公司章程》的情形。监事会对公司董事、高级管理
人员履职行为进行监督，未发现其存在违反法律法规或损害公司利益及股东合法权益的行为。
2、监事会对公司 2023 年的财务状况和财务管理等进行了监督和检查，认为公司财务管理规范，制度完善，财务状况良好。公
司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司 2023 年发生的关联交易遵循公平合理、协商一致的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。在关联交易的审议过程中，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序符合有关法律法规的规定
。
4、公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况。公司也没有为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供
违规担保。
5、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生
产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内
部控制建设和运行情况。
6、公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
2024 年，监事会将继续履行监督职责，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所发布的上
市公司有关规范性文件等法规规定，忠实、勤勉地履行职责，依法列席董事会、股东大会会议，与公司董事会及管理层保持良好沟通
，及时掌握公司重大决策信息，切实履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监事会作用，维护和保障公司及全体股东
利益，为公司治理水平提升及可持续发展有效发挥职能。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/b1867038-e81d-4e3e-ae7d-8b9141d8b2e0.PDF
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2024-03-30 00:00│一汽解放（000800）：2023年董事会工作报告
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2023 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在广大股东的大力支持及各级主管部门和监管机构的指导下
，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《
深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各
项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。
一、财务状况及经营成果
2023 年，商用车需求虽触底反弹，但与高位相比，仍处在周期低谷。面对需求持续低迷、行业转型之艰、市场过坎之难，全体
解放人承压战斗、攻坚无畏、奋勇冲锋，坚决落实各项部署要求，紧盯年度战略目标，扎实有效推进各项工作，取得了喜人的经营成
果。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 658.73 亿元，同比增加 15.99%，归属于上市公司股东净资产为 244.87 亿元，同
比增加 3.24%；2023 年 1-12 月，实现营业收入 639.05 亿元，同比增加 66.71%；实现归属于母公司净利润 7.63 亿元，同比增加
107.66%。实现整车销售 24.17 万辆，同比增长 42.11%，其中：中重卡销售 20.52 万辆，同比增长 46.14%。新能源销售0.72 万
辆，同比增长 164.5%；海外出口达 4.5 万辆，同比增长 60.7%。
2023 年，公司立足国内、加速出海，保持市场领先地位。聚焦产品领航主线，大力构建一流产品力。以创新为第一动力，强化
规划落地、技术攻关、资源投入，坚持技术领先战略。立足业务，加速转型，提升企业运行效率。强化合规运营，重视投关管理，积
极筹划资本运作。
二、董事会建设和运作
1．董事会治理及建设情况
2023 年公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，依法履行董事会职责，不断完善公司法
人治理结构，促进公司规范运作。公司持续完善董事会及专门委员会的运作机制，使专门委员会的作用得以发挥，提升了董事会决策
的科学性和合理性。
2023 年，公司董事会勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，认真执行落实股东大会的各项决议，持续规范运作，不断
提升公司治理水平，忠实履行董事会职责，积极维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
2．会议召开情况
2023 年，公司董事会共召开 10 次会议，其中：现场结合通讯方式召开 4 次、通讯方式召开 6 次，审议并通过 77 项议案，
会议内容涉及公司定期报告、关联交易、利润分配、股权激励、修改公司章程等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，
确保了公司各项经营活动的顺利开展和合规运营。
3．董事履职情况
2023 年，公司全体董事本着对公司和全体股东认真负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，认真审议各项议案，充分发表专业意见，审慎行使表决权，切实发挥了董事的作用
。所有董事均能按时出席会议或按规定履行委托手续。
2023 年，公司董事出席会议情况如下表所示。
董事姓名 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
事会次数
胡汉杰 8 8 0 0
吴碧磊 10 10 0 0
李胜 1 1 0 0
张国华 10 9 1 0
毕文权 10 8 2 0
李红建 8 8 0 0
刘延昌 10 10 0 0
韩方明 10 9 1 0
毛志宏 10 10 0 0
董中浪 10 10 0 0
4．股东大会决议的执行情况
2023 年，公司董事会召集召开股东大会 5 次，审议并通过了 39 项议案。股东大会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的
方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。董事会按照要求认真履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和
信息披露义务，确保会议合法有效，并严格遵照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
5．独立董事履职情况
公司独立董事共 3 名，其中 1 名为会计专业人士。独立董事按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，独立履行职责，认真审议董事会的各项议案，对关联交易、利润分配等重大事项积极参与
讨论，并发表客观、公正独立的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
三、股权激励计划
实现首次授予的限制性股票第一个解除限售期解锁股份上市流通，并及时完成第一期限制性股票激励计划首次授予的第二个解除
限售期解除限售条件及预留授予的第一个解除限售期解除限售条件未成就，以及因组织安排调离或正常退休等情况对激励对象已获授
但尚未解除限售的部分限制性股票的回购注销。股权激励计划的推进，健全了公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工的积极性。
通过股权激励与公司业绩目标相绑定，促进公司长期稳健发展，助力公司更好地实现战略发展目标。
四、信息披露情况
2023 年，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准
确、完整、及时地发布信息披露公告。2023 年，公司共披露定期报告和临时公告 175 份，忠实履行了信息披露义务，确保公司股东
和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。
五、投资者关系管理
公司董事会重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、互动平台、邮箱、现场调研等渠道加强与投资者的沟通与交流，解答投
资者关心的问题。公司股东大会均采用现场会议和网络投票相结合的方式，方便广大投资者的积极参与，充分行使股东权利。2023
年，公司在全景网举办了“2022 年度业绩说明会”，参加吉林证监局及吉林证券业协会举办的辖区集体业绩说明会，并通过电话会
议召开了“2022 年度业绩交流会”、“2023 年一季度业绩交流会”、“2023 年半年度业绩交流会”、“2023 年三季度业绩交流会
”；此外，公司通过参观调研或电话会议方式与多个机构投资者及中小投资者进行了沟通交流，通过上述方式，进一步增进了投资者
对公司的了解和认同，有助于公司经营持续健康、稳定的发展。
六、2024 年工作重点
2024 年，公司董事会将全面深入学习贯彻党的二十大精神，毫不动摇坚持和加强党的领导，秉持对全体股东负责的原则，以高
质量发展为主题，顺应政策市场变化，抢抓发展机遇，聚焦全年工作目标，有效推进全年经营任务，全力推动公司高质量发展再上新
台阶。董事会将大力推进以下工作：
1．加强董事会建设，提升规范运作水平
持续提升董事会及股东大会的会议效能，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。
2024 年计划召开四次定期董事会会议，审议公司定期报告等议案。同时，视公司需要，组织召开董事会临时会议。
利用公司召开董事会、股东大会以及公司重大活动等节点，邀请外部董事对公司重点业务进行调研，为外部董事充分了解公司经
营发展情况提供良好的沟通渠道。
2．积极开展投资者关系管理
2024 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，主动策划投资者交流，适时、妥善邀请投资者参加企业活动，通过多种渠道加
强与投资者的沟通交流，实现与投资者之间的长期、稳定良性互动，树立公司良好的资本市场品牌形象。
3．持续提升信息披露质量
2024 年，公司将持续按照《公司法》《证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，坚持以投资者需求为
主导，强化自愿性信息披露，认真自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不断提升公司信息披露透明
度，有效保障投资者特别是中小投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/cde1229b-72fe-4e73-a4de-f90fb741adfb.PDF
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2024-03-30 00:00│一汽解放（000800）：关于修订《公司章程》的公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下：
鉴于公司拟对部分限制性股票回购注销，总股本将由4,636,485,668股变更为4,623,863,714股，注册资本将由人民币4,636,485,
668元变更为人民币4,623,863,714元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等规定，公司拟修订《公司章程》相
关条款。修订前后对照如下：
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
4,636,485,668 元 4,623,863,714 元
3 第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
4,636,485,668 股。公司的股本结构现 4,623,863,714 股。公司的股本结构现
为：普通股 4,636,485,668 股。 为：普通股 4,623,863,714 股。
除上述修改外，其他条款保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/09d55ba7-017a-4307-a10c-9c01d4e87c6a.PDF
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2024-03-30 00:00│一汽解放（000800）：董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，一汽解放集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风
险控制委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务
所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计
师事务所（特殊普通合伙）。
致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首
批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事
务所从事 H股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 人，其中合伙人 225名，注册会计师 1364 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构
的议案》，该议案于 2023 年12 月 6 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通过。公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及
同意的独立意见。
三、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，致同会计师事务所
对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，
致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和
评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计与风险控制委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计与风险控制委员会议事规则》等有关规定，董事会审计与风险控制委员会对会计师事务履行监督职责的情况如下
：
1、董事会审计与风险控制委员会对致同会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为
致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可致同会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护
能力。2023 年 11 月 20 日，董事会审计与风险控制委员会 2023 年第四次会议审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》，同意
续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度财务和内控审计机构，并将该事项提交公司第十届董事会第七次会议审议和 2023 年第四次
临时股东大会审议批准。
2、2024 年 1 月 19 日，董事会审计与风险控制委员会与致同会计师事务所负责审计工作的会计师就 2023 年度审计工作中注
册会计师与财务报表审计相关的责任、人员独立性、审计范围、时间安排、审计重点和预审情况等进行了沟通。年报审计期间，董事
会审计与风险控制委员会与致同会计师事务所负责审计工作的会计师分别就审计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项等事
项进行沟通，并对审计中发现的问题提出意见和建议。
3、2024 年 3 月 22 日，公司 2023 年度董事会审计与风险控制委员会以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2023 年年度
报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计与风险控制委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会议事规
则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险控制委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司董事会审计与风险控制委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰。
一汽解放集团股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/d2906a5d-07e9-4a78-9431-6143298cc604.PDF
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2024-03-30 00:00│一汽解放（000800）：北京德恒律师事务所关于一汽解放回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票
│的法律意见
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一汽解放（000800）：北京德恒律师事务所关于一汽解放回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-30/e3f44477-7291-4d4b-b2eb-9babb478327b.PDF
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2024-03-30 00:00│一汽解放（000800）：关于2023年下半年计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会
第十次会议，审议通过《2023 年下半年计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1
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