公司公告☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-13 18:14 │一汽解放（000800）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-13 18:14 │一汽解放（000800）：2025 年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-26 20:42 │一汽解放（000800）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-09-26 20:41 │一汽解放（000800）：第十届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-09-26 20:40 │一汽解放（000800）：接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见 │
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│2025-09-26 20:40 │一汽解放（000800）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告 │
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│2025-09-26 20:39 │一汽解放（000800）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-10 00:00 │一汽解放（000800）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │一汽解放（000800）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │一汽解放（000800）：公司章程（2025年9月） │
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2025-10-13 18:14│一汽解放（000800）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年 10月 13日下午 15:00
网络投票时间为：2025年 10月 13日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2025年 10月 13日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午 13:00－15:00（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间
2025年 10月 13日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李胜先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 458人，代表有表决权股份 3,883,900,778
股，占上市公司有表决权股份总数的 78.9205％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权股份3,845,277,135股，占上市公司有表决权股份总数的 78.1
357％；
（2）通过网络投票的股东共计 454人，代表有表决权股份 38,623,643股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7848％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 454人，代表有表决权股份 38,623,643股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.7848％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％；通
过网络投票的中小股东 454 人，代表有表决权股份38,623,643股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7848％。
8、公司部分董事、部分高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于聘任财务审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 3,880,866,163 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9219％；反对 2,874,914 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0740％；弃权 159,701股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0041％
。
其中中小股东表决情况：同意 35,589,028股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 92.1431％；反对 2,874,914股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 7.4434％；弃权 159,701股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 0.4135％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于聘任内控审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 3,880,873,063 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9220％；反对 2,870,814 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.0739％；弃权 156,901股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.004
0％。
其中中小股东表决情况：同意 35,595,928股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 92.1610％；反对 2,870,814股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 7.4328％；弃权 156,901股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份的 0.4062％。
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所高照律师、吕浸仰律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3f614470-3477-421a-b0f6-38e3c29d4cf6.PDF
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2025-10-13 18:14│一汽解放（000800）：2025 年第三次临时股东会的法律意见书
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一汽解放（000800）：2025 年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/7b6d72a9-d331-40a9-9e7b-38691fc1ea3d.PDF
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2025-09-26 20:42│一汽解放（000800）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）
2. 原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
3. 变更会计师事务所的原因：鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观
性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司
2025年度拟变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所担任公司 2025年度财务和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关
事宜与致同会计师事务所进行了沟通，致同会计师事务所对此无异议。
4. 公司董事会审计与风险控制委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东会审议批准
。
5. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《管理办法》的规定。
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年9月 26日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于聘任财务审计机构的议案》和《关于聘任内控审计机构的议案》，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2025年度财务及
内控审计机构，聘期为一年，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券
服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。立信会计师事务所注册地址为上海市黄浦区南京东路 61号。立信会计师事务所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经
财政部、中国证监会批准，获准从事上市公司审计业务。立信会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务
业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。立信会计师事务所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务
业务，具有丰富的证券服务业务经验。
立信会计师事务所 2024年末合伙人人数为 296人，从业人员共 10,021人，注册会计师共 2,498 人，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师超过743人。2024年度经审计的业务收入总额为人民币 47.48亿元，其中审计业务收入为人民币 36.72亿元，
证券业务收入为人民币 15.05亿元。
2024年度，立信会计师事务所为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元。立信会计师事务所提供服务的上市公
司中主要行业为制造业、交通运输、信息技术服务、化学原料和化学制品制造、商务服务、医药制造、互联网和相关服务业等。立信
会计师事务所提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 8家。
2、投资者保护能力
立信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 10.50亿元，符合相关规定。立信会计师事务所近三年未因执业行为
在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次和纪律处分无，
涉及从业人员 131名。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响立信会计师事务所继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师许培梅女士，自 2012年加入立信会计师事务所，自 2008年开始从事上市公司审计及与资本市场相
关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及北京注册会计师协会资深会员。许培梅女士近三年签
署的上市公司审计报告 9家。许培梅女士自 2025年开始为公司提供审计专业服务。
项目质量控制复核人王晓燕女士，自 2009年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2012年开始在立信执业
，具备相应专业胜任能力。王晓燕女士近三年签署的上市公司审计报告 4家。王晓燕女士自 2025年开始为公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师刘崇军先生，自 2019年加入立信会计师事务所，自 2019年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服
务工作，2019年注册为注册会计师。刘崇军先生近三年签署的上市公司审计报告 3家。刘崇军先生自 2025年开始为公司提供审计专
业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年审计费用不超过 143.6万元人民币，其中财务报告审计费用不超过83.6万元人民币，内控审计费用不超过 60万元人民币
。审计费用根据审计业务工作量及市场平均报酬水平等因素与审计机构协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所致同会计师事务所自 2017年为公司提供审计服务，已连续提供审计服务 8年，在审计期间能恪尽职守，
严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益。致同会计师事务所对公司 2024 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会
计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于致同会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《管理办法》等有关规
定，经综合评估及审慎研究，公司 2025年度拟变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所担任公司 2025年度财务和内控审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，致同会计师事务所对该事项无异议。前后任会计师事务所将
按照有关规定做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险控制委员会审议意见
公司董事会审计与风险控制委员会已对立信会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认
为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保
护能力。本次拟变更会计师事务所的理由恰当合规，同意聘任立信会计师事务所为公司 2025年度财务和内控审计机构，并同意将《
关于聘任财务审计机构的议案》《关于聘任内控审计机构的议案》提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025年 9月 26日，公司第十届董事会第二十九次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任财务审计机构的议
案》和《关于聘任内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2025年度财务和内控审计机构，并同意将上述议案提
交公司股东会审议批准。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十九次会议决议；
2、审计与风险控制委员会决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4e7b19fc-ee2b-4246-aad1-1463265e0f82.PDF
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2025-09-26 20:41│一汽解放（000800）：第十届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知及会议材料于 2025年 9月 19日以书面
或电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第十届董事会第二十九次会议于 2025年 9月 26日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任财务审计机构的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更
会计师事务所的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审
议批准。
4、本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（二）关于聘任内控审计机构的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更
会计师事务所的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审
议批准。
4、本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（三）关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案
1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于接受控
股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》。
3、由于中国第一汽车集团有限公司为公司与一汽财务有限公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓为工和矫有林回避表决，由非关联董事表决该议案。
4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联
交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
5、公司保荐人已发表核查意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限
公司关于一汽解放集团股份有限公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见》。
（四）关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开202
5年第三次临时股东会的通知》。
三、备案文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/fcdaabe0-1295-4e5d-8d72-94b671eb991b.PDF
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2025-09-26 20:40│一汽解放（000800）：接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放”或
“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对一汽解放接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的事项
进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）委托贷款基本情况
根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）等相关规定，中央企业通过子企
业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益。涉及股权多元化子企
业暂无增资计划的，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资。
为满足国有资本经营预算资金的使用要求，根据上述规定，一汽解放间接控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国
一汽”）拟以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金（以下简称“本次交易”）并签署委托贷款协议。本次委托贷款涉及金
额13,600 万元，借款利率参照人民银行活期基准利率，并按年浮动调整。
（二）关联关系
由于中国一汽为公司和一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于 2025 年 9 月 26 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本
经营预算资金暨关联交易的议案》，由于本次交易属于关联交易，在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、陈华、邓
为工和矫有林回避表决，非关联董事审议通过该议案。
公司于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第六次独立董事专门会议审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本
经营预算资金暨关联交易的议案》。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
（一）委托人基本情况
1、公司名称：中国第一汽车集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街 1 号
4、法定代表人：邱现东
5、注册资本：354 亿元人民币
6、统一社会信用代码：912201011239989159
7、经营范围：汽车及零部件（包含新能源汽车及其配件及与其相关的电池、电机、电控及梯次利用电池的开发生产、销售及租
赁业务、动力电池回收服务）、智能产品及设备铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工
具、模具及设备等的设计、研发及制造;工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；金融、保险、物流、仓储、
租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务；咨询、技术、商务、进出口、软件及信息、劳务服务。
8、主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%
9、历史沿革：中国一汽成立于 1953 年 7 月 15 日，秉持“坚持用户第一，尊重员工价值，保障出资人利益，打造世界一流、
环境友好、深受消费者喜爱的移动出行服务公司，树立民族汽车品牌、成为用户愉悦伙伴、强大中国汽车产业”的经营宗旨，持续引
领中国汽车工业向前发展。
10、财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，中国一汽总资产为人民币 65,216,692.80 万元，净资产为人民币 29,555,638.28 万元，2024 年
营业收入为人民币 55,932,854.56 万元，净利润为人民币1,661,504.06 万元。（以上财务数据已经审计）
截至 2025 年 6 月 30 日，中国一汽总资产为人民币 67,072,136.82 万元，净资产为人民币 29,671,211.96 万元，2025 年上
半年实现营业收入为人民
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