公司公告☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-16 15:32 │一汽解放（000800）：关于2025年1月份产销快报的自愿性信息披露公告 │
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│2025-02-16 15:32 │一汽解放（000800）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-01-20 17:42 │一汽解放（000800）：关于中国第一汽车股份有限公司自愿承诺2025年不减持公司股份的公告 │
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│2025-01-20 17:40 │一汽解放（000800）：关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-01-12 15:32 │一汽解放（000800）：关于2024年度产销快报的自愿性信息披露公告 │
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│2024-12-26 19:22 │一汽解放（000800）：关于获得政府补助的进展公告 │
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│2024-12-26 19:22 │一汽解放（000800）：关于公司董事长和高级管理人员变更的公告 │
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│2024-12-26 19:21 │一汽解放（000800）：第十届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:32 │一汽解放（000800）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-12-24 18:30 │一汽解放（000800）：关于重大资产出售暨关联交易之实施阶段进展公告 │
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2025-02-16 15:32│一汽解放（000800）：关于2025年1月份产销快报的自愿性信息披露公告
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一汽解放（000800）：关于2025年1月份产销快报的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/8774c38d-4d8a-4ad2-8db4-eec45a128720.PDF
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2025-02-16 15:32│一汽解放（000800）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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一汽解放（000800）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/3c68487d-a585-40cd-b66b-44bdac2a8208.PDF
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2025-01-20 17:42│一汽解放（000800）：关于中国第一汽车股份有限公司自愿承诺2025年不减持公司股份的公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国第一汽车股份有限公司出具的《关于不减持一汽解放集团股份有限公
司股份的函》，现将有关情况公告如下：
一、承诺主体基本情况
截至本公告披露日，中国第一汽车股份有限公司持有公司股份3,060,649,901 股，占公司总股本的 62.18%。
二、具体承诺内容
基于对你公司未来发展的信心和内在价值的认可，为增强投资者信心，维护资本市场稳定和投资者利益，中国第一汽车股份有限
公司承诺，2025 年不以任何方式减持所持有的你公司股份。在上述承诺期间内，中国第一汽车股份有限公司因你公司发生资本公积
转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份亦遵守上述承诺。
三、董事会的责任
公司董事会将督促中国第一汽车股份有限公司严格遵守上述承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易
所相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。
四、报备文件
中国第一汽车股份有限公司出具的《关于不减持一汽解放集团股份有限公司股份的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/461850f1-2ed6-44ed-b8f9-c0fd5d28c55d.PDF
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2025-01-20 17:40│一汽解放（000800）：关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 10 日，分别召开第十届董事会第
十七次会议、第十届董事会第十八次会议，于 2024 年 11 月 21 日，召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司重大资产
出售事项相关的议案，公司与中国第一汽车股份有限公司（以下简称“交易对方”）签署《股权转让协议》，约定以人民币 492,388
.61万元向交易对方出售公司所持一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”）21.8393%股权（如评估基准日后一汽财务对评估基准
日前的利润进行现金分红，上述价格相应进行调整）。
2024 年 12 月 19 日和 2024 年 12 月 24 日，公司分别收到一汽财务分红款项和交易对方支付的股权转让款，总计人民币 49
2,388.61 万元。
截至本公告披露日，本次交易的相关后续事项主要包括：
1.本次交易尚需对一汽财务进行过渡期专项审计，并根据专项审计结果执行本次交易相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约
定；
2.一汽财务尚需完成工商变更登记手续；
3.本次交易相关各方继续履行本次交易的相关协议及承诺；
4.公司需根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/c1ca8510-70c5-4809-808b-d8c3e03bd86b.PDF
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2025-01-12 15:32│一汽解放（000800）：关于2024年度产销快报的自愿性信息披露公告
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一汽解放（000800）：关于2024年度产销快报的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/4926ab68-1071-4fc5-896a-887fa0dd568c.PDF
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2024-12-26 19:22│一汽解放（000800）：关于获得政府补助的进展公告
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一、收到政府补助的基本情况
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《关于获得政府补助的公告》，公司所属全资子公司一汽解放汽车有限公司拟获得与收益相关的政府补助款
15,000万元人民币。
截至本公告披露日，上述政府补助款项已全部收到。
二、政府补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，将计入“其他收益”，预计将
增加公司 2024 年度利润总额 15,000 万元人民币，具体会计处理及对公司业绩的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准，敬
请投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/48848a73-4cd4-42a3-a550-5569fc2cc264.PDF
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2024-12-26 19:22│一汽解放（000800）：关于公司董事长和高级管理人员变更的公告
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一汽解放（000800）：关于公司董事长和高级管理人员变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/1355c1cc-0cfd-4a9f-ab66-4a26077365e4.PDF
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2024-12-26 19:21│一汽解放（000800）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 20 日以
书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
4、本次会议由董事长吴碧磊主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司董事长的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事长和高级管理人员变更的公告》。
（二）关于聘任公司总经理的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事长和高级管理人员变更的公告》。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任公司总经理的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议
批准。
（三）关于制定《市值管理制度》的议案
1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》第八条之规定，“主要指数成份股公司应当
制定上市公司市值管理制度……”。公司为沪深 300 指数成份股公司，根据相关规定制定了《市值管理制度》，主要内容包括：总
则、市值管理机构与人员、市值管理的主要方式、监测预警机制和应急措施以及附则。
三、备案文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/382ff05d-e708-4a78-802f-d2d7ad7c8d53.PDF
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2024-12-24 18:32│一汽解放（000800）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司一汽解放汽车有限公司拟获得与收益相关的政府补助款15,000
万元人民币，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为19.66%。上述补助款与公司日常经营相关，但不具有可持续性。截
至本公告披露日，该笔政府补助款尚未收到。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其
他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述获得的政府补助均为
与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益
。与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收
益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入
当期损益或冲减相关成本。上述获得的政府补助属于与公司日常经营活动相关的政府补助，直接计入其他收益。
3、补助对公司的影响
上述拟获得的政府补助，预计将增加公司 2024 年度利润总额 15,000 万元人民币。
4、风险提示和其他说明
上述获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准。公司将及时披露后续收款情况，
敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/2867b175-9373-440a-92d6-771279bf03a5.PDF
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2024-12-24 18:30│一汽解放（000800）：关于重大资产出售暨关联交易之实施阶段进展公告
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一汽解放（000800）：关于重大资产出售暨关联交易之实施阶段进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b9e13e2a-e7b4-4166-a6f7-1f152fea61a2.PDF
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2024-12-20 19:35│一汽解放（000800）：关于对外投资暨关联交易的公告
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一汽解放（000800）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/2e82755c-3ab5-4388-a9e1-c009d5d1dc1a.PDF
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2024-12-20 19:35│一汽解放（000800）：对外投资暨关联交易的核查意见
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一汽解放（000800）：对外投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/4fc37712-d45a-4f84-b5c6-1101245d4ab2.PDF
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2024-12-20 19:35│一汽解放（000800）：第十届监事会第十七次会议决议公告
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一汽解放（000800）：第十届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a0af76cb-7cbe-4fd3-8ded-d86ced33361a.PDF
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2024-12-20 19:31│一汽解放（000800）：第十届董事会第二十次会议决议公告
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一汽解放（000800）：第十届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6fe9fc67-7e5e-42b4-a82c-95963b77f71a.PDF
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2024-12-10 16:27│一汽解放（000800）：关于2024年11月份产销快报的自愿性信息披露公告
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一汽解放（000800）：关于2024年11月份产销快报的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/c1920545-5173-45b1-b489-9a4f5682f421.PDF
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2024-11-29 18:54│一汽解放（000800）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日下午 14:30
网络投票时间为：2024 年 11 月 29 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2024 年 11 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2024 年 11 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事王浩先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 527 人，代表有表决权股份 837,183,78
5 股，占上市公司有表决权股份总数的 17.0077％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表有表决权股份784,754,817 股，占上市公司有表决权股份总数的 15.94
26％；
（2）通过网络投票的股东共计 524 人，代表有表决权股份 52,428,968 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0651％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 525 人，代表有表决权股份 52,620,168股，占上市公司有表决权股
份总数的 1.0690％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权股份 191,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00
39%；通过网络投票的中小股东 524 人，代表有表决权股份 52,428,968 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0651％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一） 审议《关于续聘财务审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意832,043,134股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.3860％；反对 4,594,156 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.5488％；弃权546,495 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0653％。
其中中小股东表决情况：同意 47,479,517 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 90.2306％；反对 4,594,156 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.7308％；弃权 546,495 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 1.0386％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于续聘内控审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意832,783,925股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4744％；反对 4,022,556 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.4805％；弃权377,304 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0451％。
其中中小股东表决情况：同意 48,220,308 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.6385％；反对 4,022,556 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.6445％；弃权 377,304 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 0.7170％。
2、表决结果：通过。
（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》
1、总表决情况：
同意832,936,025股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4926％；反对 4,024,056 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.4807％；弃权223,704 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0267
％。
其中中小股东表决情况：同意 48,372,408 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.9275％；反对 4,024,056 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.6474％；弃权 223,704 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.4251％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
同意832,905,334股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4889％；反对 3,971,456 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 0.4744％；弃权306,995 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0367
％。
其中中小股东表决情况：同意 48,341,717 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.8692％；反对 3,971,456 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 7.5474％；弃权 306,995 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.5834％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2024年第四次临
时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则
》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/a061c0a8-7a50-4e53-ad4c-ba944c54f4f9.PDF
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2024-11-29 18:54│一汽解放（000800）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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一汽解放（000800）：2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/3437704f-207d-4d7d-ab21-a1073fb66d92.PDF
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2024-11-29 18:54│一汽解放（000800）：公司章程（2024年11月）
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一汽解放（000800）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件。
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