公司公告☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │一汽解放（000800）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │一汽解放（000800）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │一汽解放（000800）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-10 00:00 │一汽解放（000800）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-22 19:04 │一汽解放（000800）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-22 19:03 │一汽解放（000800）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:03 │一汽解放（000800）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:02 │一汽解放（000800）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 19:02 │一汽解放（000800）：关于选举公司非独立董事的公告 │
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│2025-08-22 19:02 │一汽解放（000800）：关于2025年上半年计提资产减值准备的公告 │
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2025-09-10 00:00│一汽解放（000800）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年 9月 9日下午 15:00
网络投票时间为：2025年 9月 9日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2025年 9月 9日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午 13:00－15:00（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2025年 9月 9日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事兼总经理于长信先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 567人，代表有表决权股份 3,886,248,3
82股，占上市公司有表决权股份总数的 78.9682％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权股份3,845,467,535股，占上市公司有表决权股份总数的 78.1
396％；
（2）通过网络投票的股东共计 561人，代表有表决权股份 40,780,847股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8287％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 563人，代表有表决权股份 40,971,247股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.8325％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表有表决权股份 190,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.003
9％；通过网络投票的中小股东 561人，代表有表决权股份 40,780,847股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8287％。
8、公司部分董事、部分监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于选举矫有林为公司非独立董事的议案》
1、总表决情况：
同意 3,881,707,785 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8832％；反对 4,329,602 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1114％；弃权 210,995股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0054％
。
其中中小股东表决情况：同意 36,430,650股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 88.9176％；反对 4,329,602股，占
出席会议的中小股东所持有表决权股份的 10.5674％；弃权 210,995股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所
持有表决权股份的 0.5150％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
同意 3,867,302,331 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.5125％；反对 18,689,056 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.4809％；弃权 256,995股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0066％
。
其中中小股东表决情况：同意 22,025,196股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 53.7577％；反对 18,689,056 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 45.6151％；弃权 256,995股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份的 0.6273％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所高照律师、吕浸仰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东会的召
集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股
东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/51443ca6-1920-412a-ab3c-a161d36e40f5.PDF
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2025-09-10 00:00│一汽解放（000800）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
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一汽解放（000800）：2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/2d220269-60c6-48cb-b4d3-4d2315ad1d9f.PDF
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2025-09-10 00:00│一汽解放（000800）：公司章程（2025年9月）
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一汽解放（000800）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/02daa902-f54f-42ae-abed-365fc69fc935.PDF
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2025-09-10 00:00│一汽解放（000800）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事王浩先生递交的书面辞任申请，因公司治理结构
调整，王浩先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。辞去董事后，王浩先生在公司的其他职务不变。王浩先生的辞任未导致
公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《一汽解放集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
其辞任自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，王浩先生未持有公司股份。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举王浩先生（简历详见附件）担任公
司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
王浩先生符合《公司法》《公司章程》等规定的相关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级
管理人员的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1368a819-afa5-44e2-8e8c-26e6033f74b6.PDF
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2025-08-22 19:04│一汽解放（000800）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2025年 9月 9日下午 15:00；
网络投票日期和时间：2025年 9月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日
上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025年 9月 9日上午 9:15至2025年 9月 9日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 2日。
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259号公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 提案 1《关于选举矫有林为公司非独立董事的议案》 √
2.00 提案 2《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2、披露情况：上述提案经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容见公司 2025 年 8 月 23 日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上
述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，提案 2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通
过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2025年 9月 5日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：00（信函或传真方式以 2025年 9月 5日下午 16:00前
到达本公司为准）。
3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部
4、登记和表决时提交文件：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证
。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身
份证办理登记手续。
5、会议联系方式及会议费用：
（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259号
联系人：杨育欣
联系电话：0431-80918881、80918882
传 真：0431-80918883
电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
邮政编码：130011
（2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、经董事签字的董事会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4722918f-bd7f-4396-9a23-0bda30e6ddd3.PDF
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2025-08-22 19:03│一汽解放（000800）：2025年半年度报告摘要
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一汽解放（000800）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4f58c642-6d3f-409e-88bd-af34505ddbf9.PDF
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2025-08-22 19:03│一汽解放（000800）：2025年半年度报告
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一汽解放（000800）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/25b9fa5a-081f-412f-81a5-262aee659522.PDF
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2025-08-22 19:02│一汽解放（000800）：2025年半年度财务报告
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一汽解放（000800）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/5be8cd7c-bbe9-4d4a-b4fa-76290cbb4f97.PDF
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2025-08-22 19:02│一汽解放（000800）：关于选举公司非独立董事的公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于选举
矫有林为公司非独立董事的议案》，经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐，提名矫有林先生为公司第十届董事会非独立董
事候选人。公司董事会同意矫有林先生（简历见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自股
东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意提名矫有林为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公
司董事会、股东大会审议批准。
本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/659c28f5-1f67-4794-9b78-ef26c15cb123.PDF
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2025-08-22 19:02│一汽解放（000800）：关于2025年上半年计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提减值准备原因
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日分别召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第
二十二次会议，审议通过《2025年上半年计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实、准确反
映公司截至 2025年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了中期清点，对公司资产进
行了全面检查和减值测试，对公司截至 2025年 6月 30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）计提减值准备的资产范围、总金额
经过公司对 2025年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、存货、
合同资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年上半年计提各项资产减值准备 18,226.39万元，明细如下：
单位：万元
类别 项目 计提减值准备金额
信用减值损失 应收账款 1,962.59
其他应收款 237.89
应收票据 -0.74
长期应收款 866.48
小计 3,066.22
资产减值损失 存货 15,174.30
合同资产 -14.13
小计 15,160.17
合计 18,226.39
二、本次计提资产减值准备合理性的说明
（一）应收款项及合同资产预期信用损失
以历史损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的预测等因素，估计预期信用损失，2025年上半年计提减值准备 3,052
.09万元。
（二）存货跌价准备
根据企业会计准则相关规定，对存货进行了清查和分析，按存货成本高于其可变现净值的差额计提减值准备，2025年上半年计提
减值准备 15,174.30万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2025 年上半年公司计提资产减值准备金额合计 18,226.39 万元，预计将减少2025年利润 18,226.39万元。该数据未经审计，对
公司 2025年的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
四、本次计提减值准备的审核意见
1、董事会审计与风险控制委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值后，财务报表能够更加公允地
反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议批准。
2、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则及公司资产实际情况，计提依据合理充分，符合《企业会计准则》等相关规定，能够
公允地反映公司的财务状况，使公司的财务信息更具合理性。
3、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能公允地反映公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法
规的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、第十届董事会第二十八次会议决议；
2、第十届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/31077161-7310-475f-bf1b-acf8fadd113b.PDF
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2025-08-22 19:02│一汽解放（000800）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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一汽解放（000800）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/328f3c94-ec78-4939-be66-ff03ae509a77.PDF
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2025-08-22 19:02│一汽解放（000800）：关于对一汽财务有限公司的风险评估报告
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一汽解放（000800）：关于对一汽财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/84271cf1-45b9-473e-80c3-2b2a747761a8.PDF
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