公司公告☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-27 18:34 │一汽解放（000800）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 18:34 │一汽解放（000800）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 18:15 │一汽解放（000800）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 18:15 │一汽解放（000800）：预计2026年度日常关联交易金额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 18:14 │一汽解放（000800）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 18:12 │一汽解放（000800）：关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 18:12 │一汽解放（000800）：预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 18:11 │一汽解放（000800）：第十届董事会第三十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-22 17:17 │一汽解放（000800）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:16 │一汽解放（000800）：关于董事会秘书增持公司股份的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:34│一汽解放（000800）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年 2月 27日下午 15:00
网络投票时间为：2026年 2月 27日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2026年 2月 27日上午 9:15—9:25，9:30－11:30和下午 13:00－15:00（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间
2026年 2月 27日上午 9：15至下午 15：00期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李胜先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 500 人，代表有表决权股份 142,945,001
股，占上市公司有表决权股份总数的 2.9046％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权股份461,609股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0094％；
（2）通过网络投票的股东共计 491人，代表有表决权股份 142,483,392股，占上市公司有表决权股份总数的 2.8953％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 499人，代表有表决权股份 142,881,384股，占上市公司有表决权股
份总数的 2.9033％。其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表有表决权股份 397,992 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.008
1%；通过网络投票的中小股东 491人，代表有表决权股份 142,483,392股，占上市公司有表决权股份总数的 2.8953％。
8、公司部分董事、部分高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案》
本议案涉及关联交易，有效表决票数为 142,945,001股。
1、总表决情况：
同意 136,266,247 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的95.3277％；反对 6,444,121 股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份的4.5081％；弃权 234,633股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的 0.164
1％。
其中中小股东表决情况：同意 136,202,630股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.3257％；反对 6,444,121股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份的 4.5101％；弃权 234,633股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 0.1642％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于预计 2026 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
本议案涉及关联交易，有效表决票数为 142,945,001股。
1、总表决情况：
同意 127,109,185 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的88.9217％；反对 15,593,583 股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份的10.9088％；弃权 242,233 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份
的 0.1695％。
其中中小股东表决情况：同意 127,045,568股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.9168％；反对 15,593,583 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.9137％；弃权 242,233股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 0.1695％。
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所高照律师、吕浸仰律师出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ffe1cab5-5362-4c31-b122-e4d46fa5ec4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 18:34│一汽解放（000800）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/6f1c202c-8e6c-4b7a-89ad-4b88b413d574.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 18:15│一汽解放（000800）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。
2、投资金额：在授权期限内使用不超过人民币 100 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用
。
3、特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日召开公司第十届董事会第三十四次会议，审议并通过了
《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司（含合并报表范围内子公司
）使用不超过人民币 100 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规
定，该事项无需提交公司股东会审议批准，亦不构成关联交易。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效
率，增加公司资金投资收益。
2、投资金额及期限：使用不超过人民币 100 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财业务。该额度自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额
度。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。同时，确保
与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
4、资金来源：公司进行委托理财的资金为自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026 年 2 月 3 日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有资金进行委托理财。
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动
性风险等投资风险。
2、风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
（1）公司将及时分析和跟踪委托理财投资产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险
。
（2）公司将严格按照相关法律法规、规章制度对委托理财所涉及的产品事项进行决策、管理；独立董事、审计与风险控制委员
会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金的安全性。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司使用部分自有资金进行委托理财是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的短期理财产品投资，能获得一定的投资收益，
有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，
具体以会计师事务所年度审计为准。
五、独立董事专门会议审议情况
公司在召开第十届董事会第三十四次会议前，已召开独立董事专门会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
，独立董事认为：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，可以提高公司的资金使用
效率，增加公司资金投资收益。公司制定了较为完善的风险控制措施，投资仅限从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财
产品。同时，确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。此项业务有利于公司未来的发展和全体股东的利益。会议同意《关于
使用自有资金进行委托理财的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、委托理财管理规定；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/1cc85718-307f-41ca-a1e6-59e1cf3e768b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 18:15│一汽解放（000800）：预计2026年度日常关联交易金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：预计2026年度日常关联交易金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/9c4a4d4e-1f39-43c1-94da-5c79ab2c4f34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 18:14│一汽解放（000800）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/3bafb574-2678-492c-bddc-c2802d2defcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 18:12│一汽解放（000800）：关于对一汽财务有限公司的风险评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于对一汽财务有限公司的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/b98efaa7-8c84-448a-91bc-e563ee09b546.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 18:12│一汽解放（000800）：预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：预计2026年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/6584333f-e399-4a38-9b39-8cbfe5413faa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 18:11│一汽解放（000800）：第十届董事会第三十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：第十届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/f64f27ce-04f9-4b2c-a5f9-391bc1322b2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 17:17│一汽解放（000800）：关于公司董事会秘书辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于公司董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/de084175-6d95-431f-8209-0bc9d039aeba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:16│一汽解放（000800）：关于董事会秘书增持公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放”或“公司”）于 2025 年12 月 15 日收到公司董事会秘书王建勋先生的通
知，基于对中国经济长期向好及高质量发展的判断；立足对一汽解放“科技解放、绿色解放、国际解放”发展理念与公司发展前景的
信心，王建勋先生以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持 30,000 股，占公司总股本（4,
921,280,975股）的 0.0006%，增持总金额为人民币 20.22万元。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
1. 增持主体：公司董事会秘书王建勋先生。
2. 增持前持股数量及比例：本次增持前，王建勋先生持有公司股票 63,617股，占公司总股本的比例为 0.0013%。
3. 增持主体在本次公告前的 12个月内未披露过增持计划。
4. 增持主体在本次公告前的 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持情况
1. 增持目的：增持主体基于对中国经济长期向好及高质量发展的判断；立足对一汽解放“科技解放、绿色解放、国际解放”发
展理念与公司发展前景的信心。
2. 增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。
3. 资金来源：自有资金。
4. 增持股份情况：
姓名 职务 本次增 增持日期 增持数 增持价 本次增持 本次增 本次增
持前持 量 格（元/ 总金额 持后持 持后持
股数量 （股） 股） （元） 股数量 股比例
（股） （股）
王建勋 董事会秘书 63,617 2025.12.15 30,000 6.74 202,200 93,617 0.0019%
注：表中增持总金额不含交易费用；持股比例以四舍五入的方式保留四位小数所得。
5. 后续增持计划：本次增持主体暂无后续增持计划，如有后续增持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义
务。
三、其他事项说明
1. 本次增持行为严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2. 本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
3. 本次增持主体将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易，不在窗口期买卖公司股份等。
4. 公司将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，持续关注公司董事和高级管理人员持股变动情况，并按
照相关规定及时履行信息披露义务。
5. 本次增持属个人行为，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/804c84ed-8375-4cb6-8438-2c015ab9d48c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:26│一汽解放（000800）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：第十届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/bb99a0f2-7297-4b57-aef3-54a6a54b1f96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:25│一汽解放（000800）：对外投资暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：对外投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/998f348d-6a6a-41ad-8762-36dc72ea3553.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:25│一汽解放（000800）：补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的
│核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/5d164c98-2f78-4876-a783-62f070d7071f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:25│一汽解放（000800）：关于对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放（000800）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ac6a2133-180c-4539-b99b-f7ce35a91e87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 19:22│一汽解放（000800）：关于补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资
│金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补充
确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972号
）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）通过深圳证券交易所系统
向特定对象发行普通股（A股）股票298,507,462股，发行价为每股人民币6.7元。募集资金总额为1,999,999,995.40元，扣除发行费
用2,186,599.36元（不含增值税）后，募集资金净额为1,997,813,396.04元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的致同验字〔2024〕第110C000357号《验资报告》予以验证。
公司在中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行（以下简称“开户银行”）设立募集资金使用专项账户（以下简称“募集资金
专户”），并与开户银行、保荐人中金公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
二、本次补充确认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2024年10月25日，公司召开第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用及保证募集资金安全的前提
下，计划使用不超过人民币1.58亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用暂时闲置募集资金投资通知存款、结构性存款、定期存
款、大额存单和保本型理财产品等安全性高、流动性好、有保本约定的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，
在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
（二）部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的具体情况
经公司对募集资金存放与管理情况自查发现，公司存在部分暂时闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的情况，具体如下
：
2025年3月25日，公司将闲置募集资金5,000.00万元存入中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行募集资金专户项下的智能通
知存款账户，智能通知存款为7天通知存款，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。截至2025年10月24
日，智能通知存款账户余额2,000.00万元。2025年11月7日，公司已将2,000.00万元募集资金自智能通知存款账户赎回至募集资金专
户。
根据第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议决议，公司前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理期限为2024年
10月25日至2025年10月24日。因此超出董事会决议有效期开展现金管理的募集资金在2025年10月25日至2025年11月7日期间共有2,000
.00万元，超出有效期时间较短，在此期间相关募集资金始终留存在理财账户进行计息，不存在挪用情形。公司自查发现该情况后已
及
|