公司公告☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2026-03-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-28 00:31 │一汽解放（000800）：2025环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 20:12 │一汽解放（000800）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-27 20:12 │一汽解放（000800）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
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│2026-03-27 20:12 │一汽解放（000800）：关于2025年下半年计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-27 20:12 │一汽解放（000800）：董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职│
│ │责情况的报告 │
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│2026-03-27 20:12 │一汽解放（000800）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-03-27 20:12 │一汽解放（000800）：募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴定报告 │
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│2026-03-27 20:12 │一汽解放（000800）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 20:12 │一汽解放（000800）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-03-27 20:12 │一汽解放（000800）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 │
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2026-03-28 00:31│一汽解放（000800）：2025环境、社会和治理（ESG）报告
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一汽解放（000800）：2025环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f07cc61e-d0ac-464b-8a44-d04dd52a77da.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第十届董事会第三十五次会议，以 9票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配方案》。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度公司合并报表中实现的归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 为 7
24,545,159.90 元 ， 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为6,532,766,397.35元；2025年度母公司报表中实现净利润为 10,546,206.12
元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积为 1,054,620.61元，母公司 2025年末实际可供股东分配的利润为 7,134,368,517
.65元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营状况、以及未
来持续发展的资金需求等，拟定 2025年度利润分配方案为：以 4,921,280,975股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.45元
（含税），应分配现金红利 221,457,643.87元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司不进行资本公积金转增股本。
公司 2025年度累计现金分红总额拟为 221,457,643.87元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 30.57%。
公司 2025年度未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况
。
若在分配方案实施前，公司总股本因股份回购等原因发生变动的，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.45元（含税），具体金额以实际派发时为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 221,457,643.87 246,064,048.75 693,579,557.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 724,545,159.90 622,427,699.65 806,096,685.30
净利润（元）
合并报表本年度末累计 6,532,766,397.35
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 7,134,368,517.65
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,161,101,249.72
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 717,689,848.28
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,161,101,249.72
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：公司 2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023年度、2024年度和 2
025年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额未低于 5000万元，因
此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，综合
考虑了公司的盈利状况、负债和现金流水平等因素，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性
、合规性、合理性。
公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 540,066,528.00元和 210,703,161.60元，分别占总资产的比例为 0.74%和 0.29%。
公司本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；公司本次利润分配方案尚需经 2025年度股东会审议通过后方可实施
，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、公司第十届董事会第三十五次会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/13dc51d7-931c-40db-b107-7230dc30d1eb.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为进一步规范和完善一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制
，维护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《一汽解放集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2026 年-
2028 年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远利益和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础
上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益
，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持
续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行
利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采用现金、股票或者二者相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）现金分红条件
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后净利润）为正值。
2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划是指达到以下情形之一：
（1）对外投资超过公司最近一期经审计净资产值的 20%；（2）收购资产交易时，交易金额超过公司最近一期经审计总资产值的
30%，对同一交易事项的金额在连续十二月内累计计算。
（三）现金分红的比例
公司应重视对投资者的合理投资回报，在满足上述条件下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分
配利润的 30%。
（四）现金分红的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司一般按照年度进行利润分配，也可以根据公司的实际
状况进行中期利润分配。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东会批准。
（五）股票股利发放条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，在保证足额现金分红及公司股
本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定
。
（六）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排等因
素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。
公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配方案的决策程序
公司应当多渠道充分听取独立董事和股东（特别是中小股东）对利润分配方案的意见，公司管理层结合公司盈利情况、投资安排
、现金流量和股东回报规划等因素提出合理的利润分配建议，提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，
经独立董事发表专门意见，形成专项决议后提交股东会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
五、股东回报规划的调整
1、公司如因遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状
况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应以股东权益保护和公司长远规划为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证
报告并经独立董事审议后提交股东会特别决议通过。审议利润分配政策时，公司为股东提供网络投票方式。
2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明
，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
六、公司利润分配的信息披露
公司应当在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配预案和现金分红政策的制定和执行情况。
七、股东回报规划的制定周期
公司应以每三年为一个周期，制定周期内股东回报规划。根据公司生产经营实际以及股东（特别是中小投资者）、独立董事的意
见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。若公司未发生公司章程规定的调整利润
分配政策的情形，且公司股东和独立董事未提出修改意见的，可以参照最近一次制定或修订的股东分红回报规划执行，不另行制定或
修订三年股东分红回报规划。
八、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，经公司股东会审
议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7fc187ee-705a-4350-a978-65176ffd6434.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：关于2025年下半年计提资产减值准备的公告
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一汽解放（000800）：关于2025年下半年计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c77cf268-d4cc-445c-992c-0565501bc0f7.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
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一汽解放（000800）：董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/04f91b70-e4ab-46c9-bb0f-1ee2bd6ebbca.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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一汽解放（000800）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/895b770a-b4de-4b32-b5ca-57ed1c0c6a46.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴定报告
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一汽解放（000800）：募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴定报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/aec907d7-6e8c-4dd1-b948-2bab62379e8a.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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一汽解放（000800）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9c08dd16-6e3d-4cc8-af1b-adc55b133bb2.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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一汽解放（000800）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9b55ee9b-32b0-4485-8400-d31eb45c515d.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告
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一汽解放（000800）：关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9189f1b4-5173-4599-90ea-5b4ef40671ff.PDF
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2026-03-27 20:12│一汽解放（000800）：2025年度董事会工作报告
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2025年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“一汽解放”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《
上市规则》”）和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，依法履行董事会职责，积极有效
地开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和
全体股东的利益。
一、公司年度经营发展情况
2025年，作为“十四五”规划的收官之年，商用车行业在宏观政策助力下步入复苏通道，同时也面临着存量竞争加剧、电动化转
型深入、新势力入局追赶等多重挑战。在此背景下，一汽解放作为行业领军企业，以技术创新为引擎，以高质量发展为主线，成功将
外部机遇转化为发展的内生动能，实现量利双提升。2025年整车销售 28万辆，同比增长 11.5%；中重卡销售 25.5万辆，同比增长19
.0%；新能源销售 4.5万辆，同比增长 184.3%；海外出口 6万辆，同比增长5.2%。截至 2025年 12月 31 日，公司总资产 725.1 亿
元，归属于上市公司股东的净资产 264.7亿元；2025年实现营业收入 626.8亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.2亿元。
二、董事会建设及运行情况
（一）董事会制度建设及运行情况
2025年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，深化规范运作、提升治理效能。公司持
续完善治理结构，取消监事会，由审计与风险控制委员会行使监事会职权，充分发挥专门委员会专业职能作用，提升了董事会决策的
科学性和合理性。制度建设方面，2025年根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件修订《公司章程》，同步制
定及修订其他 17项相关制度。
2025年，公司董事会高效运作，积极落实中长期发展决策权、重大财务事项管理权等五项职权，认真执行落实股东会决议，持续
规范运作，不断提升公司治理水平，积极维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。
（二）人员及机构设置情况
截至 2025年末，公司董事会成员共 9名，其中独立董事 3名。董事会下设3个专门委员会：审计与风险控制委员会，薪酬与考核
委员会以及战略委员会。专门委员会的设置及运行，有效保障了董事会决策的科学性、合理性和专业性。
（三）会议召开情况
2025 年，公司董事会共召开 12 次会议，其中：现场结合视频方式召开 6次、通讯方式召开 6次，审议并通过 81项议案，会议
内容涉及公司定期报告、关联交易、投资计划、利润分配、战略规划等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公
司各项经营活动的顺利开展和合规运营。
（四）董事履职情况
2025年，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及相关制度的规定，忠实、
勤勉地履行职责，认真审议各项议案，充分发表意见，审慎行使表决权。所有董事均能按时出席会议或按规定履行委托手续。
2025年，公司董事出席会议情况如下表所示：
董事姓名 本年应参加董 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
事会次数
李胜 12 10 2 0
于长信 11 10 1 0
王浩 12 11 1 0
刘延昌 6 6 0 0
陈华 12 12 0 0
邓为工 12 12 0 0
矫有林 5 5 0 0
韩方明 12 12 0 0
毛志宏 12 12 0 0
董中浪 12 12 0 0
注：刘延昌董事于 2025年 8月离任；矫有林董事于 2025年 9月正式履职，开始行使作为董事的表决权；于长信董事于 2025年
3月正式履职，开始行使作为董事的表决权。
（五）股东会决议执行情况
2025 年，公司董事会召集召开股东会 4次，审议并通过了 16 项议案。股东会的投票均采取现场投票与网络投票相结合的方式
，确保了股东的知情权、参与权和决策权。董事会按照要求认真履行股东会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披
露义务，确保会议合法有效，并严格遵照股东会的授权，认真执行股东会通过的各项决议。
（六）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计与风险控制委员会履职情况
报告期内，董事会审计与风险控制委员会共召开 6次会议，以公司《董事会审计与风险控制委员会议事规则》为指导，对公司定
期报告、内部控制、内部审计等相关事项进行了重点关注，审议并通过了 20项议案。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2次会议，以公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，对公司高级管理人
员薪酬及绩效考核情况等相关事项进行了重点关注，审议并通过了 7项议案。
3、董事会战略委员会履职情况
报告期内，董事会战略委员会共召开 5次会议，以公司《董事会战略委员会议事规则》为指导，对公司投资计划及中长期发展规
划等相关事项进行了重点关注，审议并通过了 10项议案。
（七）独立董事履职情况
公司独立董事共 3名，其中 1名为会计专业人士。独立董事按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，独立履行职责，认真审议董事会议案，对关联交易、利润分配等需要召开独立董事工
作会议的事项均按要求审议，全年召开 8次独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的
利益。
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