公司公告☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-10 17:27 │一汽解放（000800）：关于2025年2月份产销快报的自愿性信息披露公告 │
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│2025-03-07 18:36 │一汽解放（000800）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:35 │一汽解放（000800）：第十届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-03-07 18:32 │一汽解放（000800）：关于子公司土地房屋等资产征收的公告 │
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│2025-03-06 20:09 │一汽解放（000800）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-06 20:05 │一汽解放（000800）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-20 00:00 │一汽解放（000800）：关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-02-18 19:43 │一汽解放（000800）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-18 19:42 │一汽解放（000800）：关于选举公司非独立董事的公告 │
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│2025-02-18 19:42 │一汽解放（000800）：预计2025年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告 │
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2025-03-10 17:27│一汽解放（000800）：关于2025年2月份产销快报的自愿性信息披露公告
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一汽解放（000800）：关于2025年2月份产销快报的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/75434045-44f7-4773-85f1-0a4c8b8f3bd8.PDF
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2025-03-07 18:36│一汽解放（000800）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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一汽解放（000800）：第十届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/e5971aab-a6d1-4472-b644-f4a58ea340b4.PDF
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2025-03-07 18:35│一汽解放（000800）：第十届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 1 日以书面
或电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第十届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规
定。
二、监事会会议审议情况
关于子公司土地房屋等资产征收的议案
1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司
土地房屋等资产征收的公告》。
3、监事会对公司《关于子公司土地房屋等资产征收的议案》进行了审核，认为：本次土地房屋等征收事项因成都市环城生态区
建设需要，对公司利润产生一定的积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会一致同意本次交易。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/4d29df6a-f639-4721-b299-ba1d9e711410.PDF
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2025-03-07 18:32│一汽解放（000800）：关于子公司土地房屋等资产征收的公告
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一、本次征收事项概述
1、根据成都市环城生态区建设需要，成都市新都区人民政府三河街道办事处拟对一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司
”）所属全资子公司一汽解放汽车有限公司（以下简称“解放有限”）位于成都市新都区的相关房屋、土地及附着设施实施征收拆迁
（以下简称“本次征收事项”）。
为保障本次征迁项目的顺利实施，根据国家有关征收政策，经双方协商，解放有限拟与成都市新都区人民政府三河街道办事处签
订《环城生态区建设项目拆迁补偿协议书》，本次征收事项共获得补偿款总额为人民币 2.15 亿元。
2、2025 年 3 月 7 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司土地房屋等资产征收的议案》。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件等相关规定，本次征收事项无需提交公司股东大会审议批准。在公司董
事会审议批准后，解放有限与成都市新都区人民政府三河街道办事处将签署协议。
3、本次征收事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：成都市新都区人民政府三河街道办事处
负责人：钟应芳
统一社会信用代码：11510125009226815K
地址：四川省成都市新都区
2、成都市新都区人民政府三河街道办事处与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系以及
其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，且具备履约能力。
3、成都市新都区人民政府三河街道办事处不是失信被执行人。
三、标的资产基本情况
1、本次征收事项涉及的相关房屋及土地（以下简称“标的资产”）为解放有限位于成都市环城生态区的部分房屋、土地和附属
设施，其中包括建筑面积共计43,756.42 ㎡的厂房、配套用房及其占用的整宗面积为 155,235.4 ㎡的国有出让工业用地使用权以及
建筑面积为 28,385.09 ㎡的建筑物等。
该批资产不存在抵押、质押，不存在涉及标的资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权
属转移的其他情形。
2、本次征收事项标的资产账面原值合计 14,488.45 万元、计提资产减值292.92 万元、账面价值合计 6,035.52 万元。根据评
估机构评估，该标的资产的评估价值为 17,924.9962 万元，与交易价格差额为政府搬迁奖励款项。
3、成都九鼎房地产土地资产评估有限公司针对本次征收事项采用成本法结合市场法进行评估，其中：对土地使用权、建筑物和
不可移动机器设备采用成本法，对苗木绿化采用市场法。
四、交易协议主要内容
甲方：成都市新都区人民政府三河街道办事处
乙方：一汽解放汽车有限公司
（一）资产评估及补偿方案
1、乙方被拆迁的房屋及土地位于成都市新都区，相关土地、房屋、附属设施面积经四川蜀月信息技术有限公司核实，依照成都
九鼎房地产土地资产评估有限公司评估合计 17,924.9962 万元。
2、按照相关文件及规定，甲方给予乙方搬迁奖励合计 3581.2102 万元。
3、上述各项补偿费用共计总金额 21,506.2064 万元。
（二）资产交接：协议签订后，甲乙双方按相关政策规定和要求进行土地交接和手续办理。
（三）付款方式及期限：签订协议后甲方于 2025 年 3 月 31 日前向乙方支付搬迁补偿费总额的 40%，即 8602 万元，2026 年
3 月 31 日前向乙方支付搬迁补偿费总额的 30%，即 6452 万元，2026 年 12 月 31 日前向乙方支付剩余搬迁补偿费；分期支付的
搬迁款项均不计利息。
（四）其他约定事项
1、乙方应清退搬迁地块内与乙方有商务合作关系的第三方；
2、协议履行中乙方产生的相关税费由乙方自行承担；
3、在未移交前，乙方负责搬迁区域内的安全、环境卫生等工作；
4、乙方应积极配合甲方在在搬迁区域内开展的工作；
5、因不可抗力影响或其他客观原因致使本协议无法履行的，双方可通过协商解除本合同。
本协议拟在本次董事会审议通过后签署。
五、涉及本次征收事项的其他安排
本次征收事项不涉及人员安置、债务重组等情况，所得款项用于公司日常经营。
六、本次征收事项对公司的影响
本次征收属于政府规划，根据成都市环城生态区建设需要而被征收土地和房屋等，属于被动性交易，公司响应政府生态保护规划
要求，积极配合推进此项工作，预计不会影响公司及解放有限正常的生产经营。本次征收事项预计增加公司2025年度利润1.56亿元，
最终取得收益以会计师年度审计确认后的结果为准。
七、独立董事专门会议审核意见
公司在召开第十届董事会第二十三次会议前，已召开独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司土地房屋等资产征收的议案》
，独立董事认为：本次土地房屋等征收事项因成都市环城生态区建设需要，属于被动性交易事项；本次征收事项审议决策程序符合有
关规定，对公司利润产生一定的积极影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件目录
1、第十届董事会第二十三次会议决议；
2、第十届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、上市公司交易情况概述表；
5、深交所要求的其他有关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/cdeb54f6-9189-497b-b8d8-267342725d97.PDF
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2025-03-06 20:09│一汽解放（000800）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 3 月 6 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2025 年 3 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2025 年 3 月 6 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李胜先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 703 人，代表有表决权股份 4,118,628,
439 股，占上市公司有表决权股份总数的 83.6716％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 173 人，代表有表决权股份3,851,870,496 股，占上市公司有表决权股份总数的 7
8.2523％；
（2）通过网络投票的股东共计 530 人，代表有表决权股份 266,757,943 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.4193％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 698 人，代表有表决权股份 273,287,687 股，占上市公司有表决权
股份总数的 5.5520％。其中：通过现场投票的中小股东 168 人，代表有表决权股份 6,529,744 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.1327%；通过网络投票的中小股东 530 人，代表有表决权股份 266,757,943 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.4193％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于预计 2025年度日常关联交易金额的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为234,608,952 股。
1、总表决情况：
同意 225,682,640 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的96.1952％；反对 7,506,608 股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份的3.1996％；弃权 1,419,704 股（其中，因未投票默认弃权 937,104 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股
份的 0.6051％。
其中中小股东表决情况：同意 225,555,406 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.1932％；反对 7,506,608 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.2014％；弃权 1,419,704 股（其中，因未投票默认弃权 937,104 股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份的 0.6055％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为273,414,921 股。
1、总表决情况：
同意 249,770,341 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的91.3521％；反对 22,263,676 股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份的8.1428％；弃权 1,380,904 股（其中，因未投票默认弃权 937,104 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股
份的 0.5051％。
其中中小股东表决情况：同意 249,643,107 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3481％；反对 22,263,676 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.1466％；弃权 1,380,904 股（其中，因未投票默认弃权 937,104股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份的 0.5053％。
2、表决结果：通过。
（三）审议《关于预计2025年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为273,414,921 股。
1、总表决情况：
同意 249,772,631 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的91.3530％；反对 22,251,776 股，占出席会议非关联股东所
持有表决权股份的8.1385％；弃权 1,390,514 股（其中，因未投票默认弃权 941,104 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股
份的 0.5086％。
其中中小股东表决情况：同意 249,645,397 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 91.3489％；反对 22,251,776 股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 8.1423％；弃权 1,390,514 股（其中，因未投票默认弃权 941,104股），占出席会议中小
股东所持有表决权股份的 0.5088％。
2、表决结果：通过。
（四）审议《关于选举于长信为公司非独立董事的议案》
1、总表决情况：
同意 4,108,479,302 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7536％；反对 8,553,433 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2077％；弃权 1,595,704 股（其中，因未投票默认弃权 941,104 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0387％。
其中中小股东表决情况：同意 263,138,550 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 96.2863％；反对 8,553,433 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 3.1298％；弃权 1,595,704 股（其中，因未投票默认弃权 941,104股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.5839％。
2、表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司2025年第一次临
时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则
》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/776c4f69-3693-4bb6-a95e-ae58cdab73b8.PDF
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2025-03-06 20:05│一汽解放（000800）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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一汽解放（000800）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/60cc7748-5525-4a96-910a-6282f16fdec1.PDF
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2025-02-20 00:00│一汽解放（000800）：关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 10 日，分别召开第十届董事会第
十七次会议、第十届董事会第十八次会议，于 2024 年 11 月 21 日，召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司重大资产
出售事项相关的议案，公司与中国第一汽车股份有限公司（以下简称“交易对方”）签署《股权转让协议》，约定以人民币 492,388
.61万元向交易对方出售公司所持一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”）21.8393%股权（如评估基准日后一汽财务对评估基准
日前的利润进行现金分红，上述价格相应进行调整）。
2024 年 12 月 19 日和 2024 年 12 月 24 日，公司分别收到一汽财务分红款项和交易对方支付的股权转让款，总计人民币 49
2,388.61 万元。
截至本公告披露日，本次交易的相关后续事项主要包括：
1.本次交易尚需对一汽财务进行过渡期专项审计，并根据专项审计结果执行本次交易相关协议中关于过渡期间损益归属的有关约
定；
2.一汽财务尚需完成工商变更登记手续；
3.本次交易相关各方继续履行本次交易的相关协议及承诺；
4.公司需根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/a2db3dec-43c4-41dc-902c-61bcf1383c89.PDF
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2025-02-18 19:43│一汽解放（000800）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 6 日下午 15:00；
网络投票日期和时间：2025 年 3 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 6
日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00 － 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日上午 9:15 至2025 年 3 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场表决包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 27 日。
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 提案 1《关于预计 2025 年度日常关联交易金额 √
的议案》
2.00 提案 2《关于与一汽财务有限公司签署金融服务 √
框
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