公司公告☆ ◇000800 一汽解放 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:52 │一汽解放（000800）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-17 18:52 │一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（王旭） │
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│2026-06-17 18:52 │一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（赵福全） │
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│2026-06-17 18:52 │一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（王旭） │
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│2026-06-17 18:52 │一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（沈进军） │
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│2026-06-17 18:52 │一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（赵福全） │
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│2026-06-17 18:52 │一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（沈进军） │
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│2026-06-17 18:44 │一汽解放（000800）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-06-17 18:36 │一汽解放（000800）：第十届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2026-06-05 17:33 │一汽解放（000800）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：关于董事会换届选举的公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规以及《一汽解放集团股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届
选举情况公告如下：
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3名，另设职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会
选举产生）。2026 年 6 月17 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独
立董事的议案》及《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名李胜先生、于长信先生、陈华女士、邓
为工先生、矫有林先生为第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名赵福全先生、沈进军先生、王旭女士为第十一届董事会独立董
事候选人，董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于公司董事会成员的三分之一。三名独立董事已取得独立董事资格证书，其中王旭女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第十一届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累
积投票制由公司股东会选举产生，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。前述非职工代表董事候选人经股东会选举通过后，
将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第十届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a946bea3-5a36-4292-9c9b-28c75fed77e8.PDF
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（王旭）
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一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（王旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f3c07b45-c724-43aa-ad5b-cf319cbbe60a.PDF
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（赵福全）
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一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（赵福全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1a2fdbe1-5975-4cf4-ace9-fb295ee3cf64.PDF
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（王旭）
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一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（王旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/9e326b91-d23b-4e00-bcb7-ed0182d3e389.PDF
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（沈进军）
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一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（沈进军）。公告详情请查看附件
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（赵福全）
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一汽解放（000800）：独立董事提名人声明与承诺（赵福全）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3bfa4b9c-f675-4e18-8be0-718f9a248153.PDF
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2026-06-17 18:52│一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（沈进军）
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一汽解放（000800）：独立董事候选人声明与承诺（沈进军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/47b92763-a5aa-43a7-91bf-dff2d9299ab3.PDF
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2026-06-17 18:44│一汽解放（000800）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 06月 06日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年度股东会的通知》。
2026年 06月 17日，公司董事会收到控股股东—中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”） 以书面形式提交的《关
于增加一汽解放集团股份有限公司 2025年度股东会临时提案的函》，一汽股份提议将《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立
董事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2025年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《一汽解放集团股
份有限公司章程》等有关规定，截至 2026年 06月 17日，一汽股份直接持有公司股份 3,060,649,901股，占公司总股本的 62.19%，
具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《中华人民共和国公司法》和《一汽解放集团股份有限公司章程》的规定及公司股东会职
权范围，其提案程序亦符合相关规定，公司董事会同意将一汽股份提出的临时议案《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事
的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》提交 2025 年度股东会审议。
除上述调整外，公司董事会于 2026年 06月 06日发布的《关于召开 2025年度股东会的通知》中列明的其他事项均保持不变，现
对 2025年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 06 月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日。
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √
提案
1.00 提案 1《2025年度董事会工作报告》 非累积投票 √
提案
2.00 提案 2《2025年年度报告及其摘要》 非累积投票 √
提案
3.00 提案 3《2025年度利润分配方案》 非累积投票 √
提案
4.00 提案 4《未来三年（2026-2028年）股东 非累积投票 √
回报规划》 提案
5.00 提案 5《关于制定<董事、高级管理人员 非累积投票 √
薪酬管理制度>的议案》 提案
6.00 提案 6《董事薪酬方案》 非累积投票 √
提案
7.00 提案 7《关于董事会换届选举第十一届董 累积投票提 应选人数
事会非独立董事的议案》 案 （5）人
7.01 选举李胜先生为公司第十一届董事会非 累积投票提 √
独立董事 案
7.02 选举于长信先生为公司第十一届董事会 累积投票提 √
非独立董事 案
7.03 选举陈华女士为公司第十一届董事会非 累积投票提 √
独立董事 案
7.04 选举邓为工先生为公司第十一届董事会 累积投票提 √
非独立董事 案
7.05 选举矫有林先生为公司第十一届董事会 累积投票提 √
非独立董事 案
8.00 提案 8《关于董事会换届选举第十一届董 累积投票提 应选人数
事会独立董事的议案》 案 （3）人
8.01 选举赵福全先生为公司第十一届董事会 累积投票提 √
独立董事 案
8.02 选举沈进军先生为公司第十一届董事会 累积投票提 √
独立董事 案
8.03 选举王旭女士为公司第十一届董事会独 累积投票提 √
立董事 案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、披露情况：上述提案已经公司第十届董事会第三十五次会议和第十届董事会第三十八次会议审议通过，详细内容见公司 2026
年 3月 28日、2026年 6月 18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，提案
2至提案 8 均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、提案 8独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、提案 7和提案 8将采取累积投票制方式，应选非独立董事 5人、独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
6、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间：2026年 06月 26日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：00（信函或传真方式以 2026年 06月 26日下午 16:0
0前到达本公司为准）。
3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部
4、登记和表决时提交文件：
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证
。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身
份证办理登记手续。
5、会议联系方式及会议费用：
（1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259号
联系人：杨育欣
联系电话：0431-80918881、80918882
传 真：0431-80918883
电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
邮政编码：130011
（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、经董事签字的董事会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/54be9eda-a10f-43e6-8792-73bdb894a6be.PDF
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2026-06-17 18:36│一汽解放（000800）：第十届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通知及会议材料于 2026年 6月 12日以书面
或电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第十届董事会第三十八次会议于 2026年 6月 17日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
1、议案内容：公司第十届董事会届满，董事会进行换届选举。
经公司控股股东推荐，公司董事会提名李胜、于长信、陈华、邓为工、矫有林为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选
举的公告》。
2、表决结果：出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
（1）选举李胜先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举于长信先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举陈华女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）选举邓为工先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）选举矫有林先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
4、该议案尚需提交公司股东会审议批准，并将采取累积投票制逐项表决。
（二）关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案
1、议案内容：经公司控股股东推荐，公司董事会提名赵福全、沈进军、王旭为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股
东会审议通过之日起三年。独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选
举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
2、表决结果：出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
（1）选举赵福全先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举沈进军先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
4、该议案尚需提交公司股东会审议批准，并将采取累积投票制逐项表决。
（三）关于取消《董事会授权管理办法（试行）》的议案
1、该议案以 9票同意，0 票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：根据监管法规要求，结合公司实际情况，取消《董事会授权管理办法（试行）》。
三、备案文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/bb6c17c1-a1fe-453d-ad8c-93300af36b97.PDF
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2026-06-05 17:33│一汽解放（000800）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次： 2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 29日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年06月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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