公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:45 │四川九洲（000801）：四川九洲电器集团有限责任公司射频业务2025年10月1日至2026年3月31日审计报告│
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│2026-05-14 17:45 │四川九洲（000801）：四川九洲关于收购射频业务资产组暨关联交易的进展公告 │
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│2026-04-27 20:26 │四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2026年度第四次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:24 │四川九洲（000801）：2025年度股东会之法律意见书-20260427定稿 │
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│2026-04-27 20:24 │四川九洲（000801）：四川九洲董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 20:23 │四川九洲（000801）：四川九洲关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-27 20:21 │四川九洲（000801）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:19 │四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-04-27 20:19 │四川九洲（000801）：四川九洲2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-17 19:51 │四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2026年度第三次会议决议公告 │
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2026-05-14 17:45│四川九洲（000801）：四川九洲电器集团有限责任公司射频业务2025年10月1日至2026年3月31日审计报告
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四川九洲（000801）：四川九洲电器集团有限责任公司射频业务2025年10月1日至2026年3月31日审计报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/96ec49e1-f7bf-4cf8-b024-e0306c7d1552.PDF
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2026-05-14 17:45│四川九洲（000801）：四川九洲关于收购射频业务资产组暨关联交易的进展公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）通过新设立的全资子公司四川九洲芯辰微波科技有限公司（以下简称“九洲芯
辰”）以现金方式购买四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲电器”或“交易对方”）旗下的射频业务相关的资产、负债
、业务以及人员等（以下简称“标的资产”或“射频业务资产组”），本次交易以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日的评估价值为
定价依据，射频业务资产组的评估值为 75,710.00 万元。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。详见公司于 2025 年 12 月 20 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于收购射频业务资产组暨关联交易的
公告》（公告编号：2025069）。本次交易已履行完毕全部必要的决策及审批程序，已获得国防科工局审批通过，并经公司股东会审
议通过。
公司在履行完上述决策和审批程序后，积极推进本次交易的各项实施工作。截至本公告日，标的资产交割和标的资产过渡期间的
损益情况专项审计工作已完成，具体情况公告如下：
一、标的资产的交割情况
本次交易的标的资产为九洲电器旗下的射频业务资产组。截至本公告日，除部分专利等知识产权正在履行国家知识产权局转移审
批程序，标的资产的其他交割手续已办理完毕，并签署《交割确认书》等文件。
二、过渡期损益安排
根据公司与九洲电器签订的《四川九洲电器股份有限公司与四川九洲电器集团有限责任公司之资产业务购买协议》，本次交易的
过渡期损益安排如下：
自2025年10月1日起至2026年3月31日为本次交易的过渡期。公司与交易对方同意于交割日起90日内聘请具有证券从业资格的会计
师事务所对标的资产过渡期损益进行专项审计并出具过渡期专项审计报告。过渡期内，标的资产如实现盈利或因其他原因而增加归属
于母公司所有者权益的，标的资产对应的增加部分归公司所有，如标的资产在过渡期发生亏损或其他原因而导致净资产减少的，标的
资产对应的减少部分，在出具过渡期专项审计报告后的30日内，由交易对方以现金方式向公司补足。若本协议约定的期间损益安排与
国资、证券监管机构的监管意见不相符，双方同意根据相关国资、证券监管机构的监管意见进行相应调整。
三、标的资产过渡期审计情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产的过渡期损益进行了专项审计，并出具了《四川九洲电器集团有限责任公司射频
业务2025年10月1日至2026年3月31日审计报告》（中汇会审[2026]9591号）。
根据上述专项审计报告和《四川九洲电器股份有限公司与四川九洲电器集团有限责任公司之资产业务购买协议》，本次交易过渡
期间，标的资产实现净利润4,772.52万元，由公司享有。
四、备查文件
1.交割确认书；
2.四川九洲电器集团有限责任公司射频业务 2025 年 10 月 1日至 2026 年 3 月 31 日审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1d021973-d8d7-4013-94e6-fc2441aafac8.PDF
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2026-04-27 20:26│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2026年度第四次会议决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2026 年度第四次会议于 2026 年 4 月 27 日 15:30 在公司会议
室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 23 日以专人、邮件方式送达。董事长谷雨先生主持会议，公司高级管理人员列席会
议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。
二、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
三、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
四、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：本议案涉及全体董事 2026 年度薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因议案内容涉及全体薪酬与考核委员会委员，故全体委员回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
五、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
六、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
七、备查文件
1.第十三届董事会 2026 年度第四次会议决议；
2.董事会审计委员会决议；
3.董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bd51d9f-d6b2-4b82-8460-472853e0c309.PDF
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2026-04-27 20:24│四川九洲（000801）：2025年度股东会之法律意见书-20260427定稿
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四川九洲（000801）：2025年度股东会之法律意见书-20260427定稿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c4c225d-dd5b-4e76-9c9f-1884026e6b21.PDF
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2026-04-27 20:24│四川九洲（000801）：四川九洲董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机
制，发挥薪酬对业绩创造的牵引作用，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，助力公司高质量发展，根据国家有关法
律、法规的规定及《四川九洲电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。第二条 本
制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。董事人员是指公司董事会的全部成员，包括非独立董事及独立董事；高级管理
人员包括公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。下属公司董事、高级管理人员可参照本制度执行。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司组织绩效、个人业绩相匹配，与公司可持续
发展相协调。
（二）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定，推动薪酬分配向
任务岗位、高层次和高技能人才倾斜。
（三）兼顾长远原则：建立短期与中长期相结合的薪酬激励机制，促使董事、高级管理人员个人利益与企业长远健康发展紧密联
系。
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司薪酬与考核委员会负责研究、拟订董事及高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬的确定依据、具体构成以及考核标准
等。公司董事会负责审议并决定高级管理人员的薪酬方案，应向股东会报告说明，并予以充分披露。公司股东会负责审议并决定董事
的薪酬方案，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司总经理办公室负责薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第六条 公司对独立董事参照同行业标准及公司实际情况发放董事津贴，具体标准由股东会审议确定。
第七条 不在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬；在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事
，根据其在公司的岗位确定相应的薪酬标准。
第八条 高级管理人员根据其在公司的岗位和能力确定相应的薪酬标准。市场化招聘的高级管理人员根据聘用协议确定薪酬标准
。
第九条 在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事和高级管理人员年度总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等
，其中绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第十条 公司根据市场环境和经营情况，可以针对董事、高级管理人员实施股权激励和员工持股等激励机制，具体方案根据国家
的相关法律、法规等另行确定。
第四章 绩效评价管理
第十一条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬评价公司薪酬与考核委员会负责组织，可以委托第三方开展绩效评价，绩效评价
依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬发放管理
第十三条 独立董事的津贴原则上按照季度发放，年度绩效评价后根据评价结果予以补发或扣回。非独立董事、高级管理人员的
基本薪酬按月发放；绩效薪酬与年度绩效评价结果挂钩，按年度发放，其中一定比例绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放
给个人。
（一）应由公司代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第十五条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期、实际绩效表现等情况计算薪酬并予以发放。
第十六条 董事及高级管理人员在工作中出现重大失误、其分管业务范围内发生重大安全事故或违法违规行为，给公司造成损失
的，应当根据造成损失的程度，扣减相应绩效薪酬直至不予发放，已经发放的，公司有权追回。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员因违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进
行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十九条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整应参考或参照以下依据：
（一）公司经营效益和盈利状况；
（二）通胀水平及薪资的实际购买力水平；
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）个人岗位调整或职务变化。
第七章 监督与披露
第二十条 强化内部监督，公司审计部门定期对公司董事、高级管理人员的薪酬考核及发放情况进行检查，确保符合制度规定。
第二十一条 董事会应向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并按照证券监管机构的要求及时准确地
披露董事、高级管理人员的薪酬信息。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应在定期报
告中披露原因。
第八章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家及当地政府有关规定和公司其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规、政策调整，
以国家规定为准。
第二十四条 本制度自发布之日起施行。原《四川九洲电器股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》（2022年4月发布）同时废
止。
第二十五条 本制度由公司董事会负责制订、解释，自股东会通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19824480-adb7-4bbd-a11e-57e91549b03a.PDF
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2026-04-27 20:23│四川九洲（000801）：四川九洲关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月27日召开了第十三届董事会2026年度第四次会议，审议了《关于公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事对《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股
东会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
本届任期内的公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施。
三、薪酬方案
（一）独立董事薪酬方案
公司对独立董事参照同行业标准及公司实际情况发放董事津贴，具体标准由股东会审议确定；独立董事津贴标准为12万元/年（
税前），原则上按照季度发放，年度绩效评价后根据评价结果予以补发或扣回。
（二）非独立董事薪酬方案
1.不在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬；
2.在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事，根据其在公司的岗位确定相应的薪酬标准。年度总薪酬包括基本薪酬、绩效薪
酬及中长期激励收入等，其中绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。发放方式为：基本薪
酬按月发放；绩效薪酬与年度绩效评价结果挂钩，按年度发放，其中一定比例绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。此外，公
司根据市场环境和经营情况，可以针对董事实施股权激励和员工持股等激励机制，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司的岗位和能力确定相应的薪酬标准。市场化招聘的高级管理人员根据聘用协议确定薪酬标准。年度总
薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等，其中绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。发放方式为：基本薪酬按月发放；绩效薪酬与年度绩效评价结果挂钩，按年度发放，其中一定比例绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付。此外，公司根据市场环境和经营情况，可以针对高级管理人员实施股权激励和员工持股等激励机制，具体方案根据
国家的相关法律、法规等另行确定。
四、其他规定
1.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，扣除应由公司代扣代缴个人所得税
、各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分以及国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放至个人
。
2.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效表现等情况计算薪酬并予以发放
。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等相关制度执行。
五、备查文件
1.公司第十三届董事会 2026 年度第四次会议决议；
2.公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41ca8c27-9bdb-4b3a-a9d9-b80e37bd1a5d.PDF
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2026-04-27 20:21│四川九洲（000801）：2026年一季度报告
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四川九洲（000801）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea9ee53a-3339-47c7-8fe5-39bce2562795.PDF
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2026-04-27 20:19│四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 14 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会 2026 年度第四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》及
巨潮资讯网上的相关公告。
3、特别注意事项
第一项、第二项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以 2026 年5 月 15 日下午 17:00 前送达本公司为有效登记）。
4、现场登记时
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