公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 19:51 │四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2026年度第三次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:50 │四川九洲（000801）：四川九洲关于控股孙公司对外投资的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲独立董事2025年度述职报告（武刚） │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见（中汇│
│ │会专[2026]2932号) │
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│2026-04-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-04-17 19:51│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2026年度第三次会议决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2026 年度第三次会议于 2026 年 4 月 17 日下午在公司会议室
以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 15 日以专人、邮件通知方式送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级管理
人员列席会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股孙公司对外投资的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股孙公司对外投资的公告》。
二、备查文件
公司第十三届董事会 2026 年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8c6fa8b0-39a7-4113-901d-0965d64f3d57.PDF
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2026-04-17 19:50│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股孙公司对外投资的公告
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重要风险提示：
1.截至本公告日，新公司尚处于筹备设立阶段，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关
核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性。
2.新公司在落地推进及后续经营过程中，可能受宏观经济波动、市场环境变化、产业政策调整、行业周期波动等外部因素影响，
同时面临技术研发转化、项目实施进度、内部运营管理等多重不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
一、对外投资概述
为完善产业布局，构建低空测试服务体系，打造低空装备地面综合测试验证专属运营平台，四川九洲电器股份有限公司（以下简
称公司）控股孙公司绵阳科技城低空装备检验检测认证有限责任公司（以下简称低空装备检测公司）拟在四川省绵阳市涪城区投资设
立成渝（四川）低空装备检验检测认证有限责任公司（暂定名，公司名称最终以工商注册登记为准，以下简称新公司），注册资本为
10,000万元。新公司主要对外提供涵盖整机与分系统安全性能、电池专项安全、环境可靠性、电磁兼容等专用及通用安全特性测试服
务。
2026年4月17日，公司第十三届董事会2026年度第三次会议审议通过《关于控股孙公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次控股孙公司
对外投资设立新公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次控股孙公司对外投资设立新公司事项不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次投资金额合计 10,000 万元人民币,五年内实缴到位；其中，首期出资 1,000 万元，来源于低空装备检测公司自有资金。
（二）新公司基本情况
1.公司名称：成渝（四川）低空装备检验检测认证有限责任公司
2.注册地址：四川省绵阳市涪城区
3.企业类型：有限责任公司
4.注册资本：10,000 万元人民币，自公司设立后 5 年内分期实缴；其中，首期出资 1,000 万元，来源于低空装备检测公司自
有资金。
5.法定代表人：按照新公司章程的规定，董事长为法定代表人。
6.经营范围：许可项目:检验检测服务；认证服务；雷电防护装置检测；机动车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处
理和存储支持服务；销售代理；软件销售；工程和技术研究和试验发展；电子专用设备销售；试验机销售；工业控制计算机及系统销
售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；标准化服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以登记机关核定的经营范围为准）。
7.股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资时间
绵阳科技城低空装备检验检 10,000 100% 自新公司设立后
测认证有限责任公司 5年内分期实缴；
其中，首期出资
1,000 万元，来源于低空装备检测
合 计 10,000 100%
注：以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
三、本次对外投资的目的、影响及存在的风险
（一）对外投资的目的及影响
低空装备检测公司业务范围覆盖低空装备检验检测服务、认证服务、通用航空服务、技术研发与推广等，核心聚焦低空装备“部
件-系统-整机”全生命周期，提供“气动-飞行-地面”全维度智能化测试验证服务，涵盖设计验证、环境适应性测试、适航认证测试
、数据增值服务及专业培训等，成立新公司有利于整合区域及行业资源打造低空装备地面综合测试验证专属运营平台，既可整合分散
检测资源，填补低空部分验证能力空白，满足产业全链条发展需求，又可实现项目专业化运作与风险隔离。
本次新公司设立符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。本次控股孙公司投资设立新公司，首期出资1,000
万元，来源于低空装备检测公司自有资金，设立完成后将并入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）可能存在的风险
新公司尚处于筹备设立阶段，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过
核准的时间尚存在不确定性；新公司在落地推进及后续经营过程中，可能受宏观经济波动、市场环境变化、产业政策调整、行业周期
波动等外部因素影响，同时面临技术研发转化、项目实施进度、内部运营管理等多重不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险！
后续公司将严格按照证监会、深交所相关规定及《公司法》稳步推进新公司设立事宜，持续完善新公司的内部控制流程和风险防
范机制，统筹整合各类优势资源，多措并举防范化解各类经营风险，保障新公司规范运作、稳健经营，促使新公司尽快发挥效益以取
得良好的投资回报。同时，公司将根据新公司设立的实际进展情况履行相应信息披露义务。
四、备查文件
1.公司第十三届董事会 2026 年度第三次会议决议；
2.新公司章程；
3.四川九洲空管科技有限责任公司董事会决议；
4.低空装备检测公司股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/32ef7bf2-de15-4e8e-be28-df7c82136622.PDF
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2026-04-01 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲独立董事2025年度述职报告（武刚）
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本人作为四川九洲电器股份有限公司（下称公司）独立董事，在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2025年度履职情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
武刚，男，1975 年 6 月出生，博士学历。现任电子科技大学教授、博士生导师；宜通世纪科技股份有限公司独立董事，四川九
洲电器股份有限公司独立董事。
报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年度，在本人任期内公司共召开董事会会议 10 次，股东会 5 次，本人出席会议情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
武刚 10 4 5 1 0 否 5
以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董
事会及股东会的各项议案，对提交董事会审议的全部议案均投出了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任公司董事会战略委员会召集人，召集并认真对公司2025年度发展战略进行了审核，以上议案与其他委员共同发表了同意
意见，认同公司2025年度“改革创新、科技赋能”的发展理念，并督促公司落实2025年度发展战略，确保公司实际经营发展与战略路
径相符。
本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内参与了7次公司审计委员会会议，对公司定期报告及内部审计报告进行了审核，
并向董事会报告，配合公司监事会开展检查监督活动，并在公司监事会取消后行使《公司法》规定的监事会的职权。
本人作为公司董事会提名委员会委员，参与了公司董事谷雨、高管罗来所提名及任职资格审查工作。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，参与了公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬审核。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人参与4次公司独立董事专门会议，充分利用自身专业背景、工作经验，分别就公司2025年度预计关联交易额度及
新增额度、2026年度预计关联交易额度、收购射频业务资产组暨关联交易、公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易等事项进行
了审核。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计相关部门及会计师事务所进行积极沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流。年度报告
审计期间，本人与上述各方就内部控制风险及应对、审计人员独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、本年度审计重
点等事项进行了事前、事中、事后沟通，认为审计结果客观、公正。
（五）在公司现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人在公司的积极配合下，通过电话沟通、线上会议、现场会议及调研等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营
和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见，其中本人在公司现场
办公时间为15天。本人在认真阅读会议资料，了解实际情况的基础上，认真审议各项议案，切实履行独立董事的职责与义务。通过现
场参加公司股东会等方式，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取投资者的意见和建议，充分履行独立董事职责
。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为
独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。
三、独立董事 2025 年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，
审议公司各项议案，主动就相关问题进行充分沟通，并凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大
投资者的合法权益。本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司筹划了 2025 年度预计关联交易额度及新增额度、2026 年度预计关联交易额度、收购射频业务资产组暨关联交
易、公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易事项，上述事项公司均严格依照证监会、深交所颁布的相关法律法规及规范性文件
的要求，开展了相应议案、公告的编制，依照深交所时间节点要求及时对外进行了信息披露，上述议案、公告分别经公司董事会、独
立董事专门会议审议通过。公司董事会在审议前述关联交易事项时，审议程序合法合规。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露相关事项
报告期内，公司严格依照证监会、深交所颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告和内部控制评价
报告，对外披露了公司相应报告期内的财务数据、重要事项和内部控制有效性情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、
高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
报告期内，公司定期报告、内部控制评价报告的审议及披露程序合法合规，内容真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部
控制情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司依照证监会、深交所、国资委、财政部颁布的相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露公司年审会计
师事务所的招标文件、公示文件及相应的议案、公告。上述事项经公司审计委员会、董事会审议通过后提请公司股东会审批，审议程
序合法合规。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
报告期内，公司召开第十三届董事会 2025 年度第五次、第六次、第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关
于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。本人认为候选人的任职资格均符合《公司法》《公司章
程》等有关董事、高级管理人员任职的要求，选举、聘任程序均符合相关法律法规规定。
（五）公司制度修订情况
报告期内，公司根据证监会、深交所对上市公司治理的最新要求，结合公司实际情况，年度内完成了包括《公司章程》等 26 项
制度修订及 4 项制度制定，并依规分别履行了董事会、股东会审议程序。
2025年 8月25日公司第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，公司取消了监事会、监事，由董事会审计
委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事、战略委员会召集人，本着对公司及全体股东的忠实与勤勉义务，严格按照各项法律法规要求
，切实履行独立董事职责，发挥独立董事独立监督、专业决策作用。本人持续与公司董事会、经营管理层保持沟通，密切关注公司规
范治理和经营决策，为公司战略制定建言献策，及时为公司提供行业发展咨询建议，助推公司高质量发展。
独立董事：武 刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/078a13de-a2a0-4871-bef3-c2c8bc86568c.PDF
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2026-04-01 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3月 30 日召开第十三届董事会 2026 年度第二次会议，以 7 票同意
，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025 年度利润分配的预案》。
本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 179,150,887.54 元，提取法
定盈余公积后累计未分配利润 1,664,790,702.87；母公司2025 年实现净利润 100,013,146.89 元，提取法定盈余公积后累计未分配
利润 213,016,973.72 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年末总股本1,016,324,759.00 股为基础，向全体股东按每 10 股派发现金红利
0.20 元（含税），合计现金分红 20,326,495.18 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
2025 年度公司未进行中期分红，如上述利润分配方案获得股东会审议通过并顺利实施，2025 年度累计现金分红总额20,326,495
.18 元（含税），2025 年度公司股份回购总额100,173,246.23 元（不含交易费用），2025 年度公司累计现金分红总额和股份回购
总额合计占 2025 年度归母净利润的 67.26%。
若在本次利润分配方案公告后至利润分配方案实施前，公司出现股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分
配总额不变，调整分配比例的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,326,495.18 102,216,451.80 102,188,371.97
回购注销总额（元） 100,173,246.23 0 0
归属于上市公司股东的 179,150,887.54 194,423,354.73 200,371,262.56
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,664,790,702.87
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 213,016,973.72
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 224,731,318.95
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 100,173,246.23
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 191,315,168.28
净利润（元）
最近三个会计年度累计 324,904,565.18
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额达324,904,565.18 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现
金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定，具备合法、合规性以及合理性。
四、备查文件
1.第十三届董事会 2026 年度第二次会议决议；
2.审计委员会决议；
3.2025 年度审计报告；
4.回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/9d6e00c1-64bb-46bf-8c3a-4ee6b7d89c8d.PDF
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2026-04-01 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3月30日召开了第十三届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议
、第十三届董事会 2026 年度第二次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于确认公司高级管理人
员 2025 年度薪酬的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬；独立董事
的薪酬以津贴形式按季发放。
经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 性别 职务 任职状态 从公司获得的税前报 备注
酬总额（万元）
谷雨 男 董事长 现任 0 2025 年 08 月
25 日起任职
程旗 女 董事 现任 0
张邯 男 董事 现任 0
兰盈杰 男 董事 现任 78.08
刘海月 女 独立董事 现任 12
徐锐敏 男 独立
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