公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 21:09 │四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-10 21:09 │四川九洲（000801）：四川九洲章程 │
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│2025-10-10 21:07 │四川九洲（000801）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2025-10-10 21:06 │四川九洲（000801）：四川九洲关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-10 21:06 │四川九洲（000801）：四川九洲关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-10 21:06 │四川九洲（000801）：四川九洲关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-10-10 21:06 │四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第七次会议决议公告 │
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│2025-10-10 21:05 │四川九洲（000801）：四川九洲关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告 │
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│2025-09-01 18:21 │四川九洲（000801）：四川九洲关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-26 17:44 │四川九洲（000801）：四川九洲年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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2025-10-10 21:09│四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 10 月
28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 10 月 21 日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于注销回购股份减少公司注册资本并 非累积投票提案 √
修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第十三届董事会 2025 年度第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相
关公告。
上述议案需经股东会特别决议通过，即需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决
通过。公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席
人身份证和授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以 2025 年10 月 22 日下午 17:00 前送达本公司为有效登记）。
4.现场登记时间：2025 年 10 月 22 日 9:00～17:00
5.登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室联系人：罗来所 董宾
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十三届董事会 2025 年度第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/cb15c422-b1f9-4abd-b43b-64e1fadbfaea.PDF
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2025-10-10 21:09│四川九洲（000801）：四川九洲章程
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四川九洲（000801）：四川九洲章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/accf95d6-19d0-4fdc-a9b6-218d68f7c605.PDF
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2025-10-10 21:07│四川九洲（000801）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10月 10 日召开第十三届董事会 2025 年度第七次会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗来所先生为公司副总经理、
董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。罗来所先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。（罗来所先生简历附后）
罗来所先生联系方式如下：
联系地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号
联系电话：0816-2336252
联系传真：0816-2336335
电子邮箱：dsb@jiuzhoutech.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/1b738ab7-9661-4b67-9668-ac9c82fe4194.PDF
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2025-10-10 21:06│四川九洲（000801）：四川九洲关于回购公司股份的进展公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025年 4 月 17 日、2025 年 4 月 29 日召开公司第十三届董事会 2025
年度第三次会议及 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司回购注销部分股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购
公司部分股份，回购的股份将依法注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购
股份价格不超过人民币 26.37 元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。本
次回购股份的实施期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内，具体回购股份数量、回购资金总额以
回购实施完毕或回购期限届满时实际回购的结果为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日和 2025 年 4 月 30日在《证券时
报》、巨潮资讯网上披露的《第十三届董事会 2025年度第三次会议决议公告》（公告编号：2025022）、《关于回购公司股份方案暨
取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025023）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025027）。
鉴于公司 2024 年度分红派息已实施完毕，根据公司《2024年度分红派息实施公告》（公告编号：2025034），公司已对回购价
格上限进行调整，回购价格上限由不超过人民币 26.37 元/股(含本数)调整至不超过 26.27 元/股(含本数)。
依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 6,481,887 股，占公司总
股本的 0.6337%，最高成交价为 16.49 元/股，最低成交价为 14.39元/股，成交总金额为 100,173,246.23 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过人民币 26.27 元/股（含本数），进展情况符合既定的
回购方案和相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》的第十七条和第十八条的相关规定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内以集中竞价交易方式回购股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（三）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的
规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/9fe98302-b2ba-4752-8a4b-7c4fab0f96d7.PDF
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2025-10-10 21:06│四川九洲（000801）：四川九洲关于注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10月 10 日召开第十三届董事会 2025 年度第七次会议审议通过了《
关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司回购方案已实施完毕，将启动在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司的回购股份注销手续。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章程中的相关条款。
该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司回购股份并注销的情况
公司分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 29 日召开公司第十三届董事会 2025 年度第三次会议及 2024 年度股东大会
，会议审议通过了《关于公司回购注销部分股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将依法注销
并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 26.37元/
股（含），未超过董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购股份的实施期限为自公司
2024 年度股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司因实施 2024 年度权益分派，回购价格上限由不超过人民币26.37
元/股(含本数)调整至不超过26.27元/股(含本数)。具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《第十三届董事会2025
年度第三次会议决议公告》（公告编号：2025022）、《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号
：2025023）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025027）《2024 年度分红派息实施公告》（公告编号：2025034）。
截至 2025 年 10 月 9 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为 6,481,887 股，占公司总
股本的 0.6337%，最高成交价为 16.49 元/股，最低成交价为 14.39元/股，成交总金额为 100,173,246.23 元（不含交易费用）。
鉴于本次回购股份实际使用资金已超过预计回购资金总额的最低限额，依据《回购报告书》相关约定，并结合公司未来业务发展需要
，本次回购方案已实施完毕，公司决定终止本次回购，同时启动在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述回购股份的注
销手续。上述回购股份注销完成后，公司注册资本将由 1,022,806,646 元 变 更 为 1,016,324,759 元 ， 总 股 本 由1,022,806,
646 股变更为 1,016,324,759 股。
二、本次拟修订《公司章程》情况
根据上述注册资本拟变更情况，公司拟同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前制度条款 修订后制度条款
1 第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人民币
民币1,022,806,646元。 1,016,324,759元。
2 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为普通股
普通股1,022,806,646股。 1,016,324,759股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次注销回购股份减少公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公
司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，上述变更以市场监督
管理部门最终核准、登记的内容为准。
三、备查文件
第十三届董事会 2025 年度第七次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/48b7f244-1ac9-4c1f-a713-2ba068b5b747.PDF
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2025-10-10 21:06│四川九洲（000801）：四川九洲关于股份回购结果暨股份变动的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025年 4 月 17 日、2025 年 4 月 29 日召开公司第十三届董事会 2025
年度第三次会议及 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司回购注销部分股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购
公司部分股份，回购的股份将依法注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购
股份价格不超过人民币 26.37 元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。本
次回购股份的实施期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。公司因实施 2024 年度权益分派，回
购价格上限由不超过人民币 26.37 元/股(含本数)调整至不超过 26.27 元/股(含本数)。具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资
讯网上披露的《第十三届董事会 2025 年度第三次会议决议公告》（公告编号：2025022）、《关于回购公司股份方案暨取得股票回
购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025023）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025027）《2024 年度分红派息
实施公告》（公告编号：2025034）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、公司回购股份的实施情况
2025 年 6 月 13 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份数量为 221,100 股，占公司总
股本的 0.02%。首次回购股份的最高成交价为 15.25 元/股，最低成交价为 15.22 元/股，成交总金额为 3,371,083.00 元（不含交
易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告
编号：2025035）。
回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在《证券时
报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》。
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 6,481,887 股，占公司总股本的
0.6337%，最高成交价为 16.49 元/股，最低成交价为 14.39 元/股，成交总金额为 100,173,246.23 元（不含交易费用）。本次回
购股份资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款，本次用于回购的资金总额已达到回购股份方案中的回购资金总额下限，且不超
过回购股份方案中的回购资金总额上限，符合相关法律法规的要求，本次回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明公司本次回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量及回购实施期
限等均符合公司董事会和股东会审议通过的回购股份方案。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总
额上限，公司已按披露的回购股份方案完成回购，实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份用于注销并减少注册资本，有利于维护全体股东利益，增强投资者信心，优化资本结构，提升每股收益及净资产收
益率。本次股份回购不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司
股权分布情况仍符合上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，自公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、时任监事、高级管理人员，控股股东、实际控制
人、提议人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情况，与本次回购股份方案中披露的增减持计划情况一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1.公司未在下列期间回购公司股份
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司回购股份符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份 6,481,887股，占公司总股本的 0.6337%。截至本公告披露日，前述回购股份全
部存放于公司回购专用证券账户中，后续将全部用于注销并减少注册资本，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 回购注销前 回购注销后
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
有限售条件股份 0 0 0 0
无限售条件股份 1,022,806,646 100% 1,016,324,759 100%
股份总数 1,022,806,646 100% 1,016,324,759 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
公司本次回购的股份将全部用于注销以减少公司注册资本，注销之前此次回购的所有股份存放于公司回购专用证券账户，存放期
间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司后续将按照相关法
律法规的规定，及时办理回购股份注销手续并相应办理工商变更登记等相关事宜。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/f3d595c0-b8f0-435a-b8b8-977895fd64e6.PDF
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2025-10-10 21:06│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第七次会议决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2025年度第七次会议于 2025 年 10月 10 日 15:00 以通讯方式
召开。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人、邮件方式送达。会议由董事长谷雨先生主持，公司高管人员列席会议。本次董事会
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2025 年度回购方案已实施完毕，后续将启动在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的回购股份注销手续，并按程序
办理公司注册资本减少及《公司章程》相关条款修订事宜。上述回购股份注销完成后，公司注册资本将由 1,022,806,646 元变更为
1,016,324,759 元，总股本由 1,022,806,646 股变更为1,016,324,759 股。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》，修订后的
《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗来所先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
四、审议通过《关于公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事谷雨、程旗、兰盈杰、张邯回避表决。
公司独立董事专门会议已对本议案进行前置审核，认为公司控股子公司参与发起设立投资基金暨关联交易事项旨在布局与公司主
营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目。本次参与发起设立投资基金暨关联交易事项遵循协商一致、公平交易的原则
，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将本议
案提交董事会审议。经本次董事会审议，认为公司控股子公司参与设立投资基金暨关联交易，符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，同意本次关联交易事项。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》。
五、备查文件
1.公司第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议决议；
2.公司第十三届董事会提名委员会 2025 年度第二次会议决议；
3.公司第十三届董事会 2025 年度第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/5a588473-3804-42d8-aa18-1f57ef502b76.PDF
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2025-10-10 21:05│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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