公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:31 │四川九洲（000801）：四川九洲2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 │
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│2025-04-30 00:00 │四川九洲（000801）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于回购股份注销减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │四川九洲（000801）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │四川九洲（000801）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-24 18:27 │四川九洲（000801）：四川九洲关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股│
│ │东持股情况的公告 │
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│2025-04-21 19:47 │四川九洲（000801）：四川九洲关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-18 19:41 │四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第三次会议决议公告 │
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│2025-04-18 19:40 │四川九洲（000801）：四川九洲关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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2025-04-30 00:31│四川九洲（000801）：四川九洲2024年度环境、社会及治理(ESG)报告
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四川九洲（000801）：四川九洲2024年度环境、社会及治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b713e62f-dfb6-4d4b-b164-63cfe34e80e5.PDF
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2025-04-30 00:00│四川九洲（000801）：2025年一季度报告
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四川九洲（000801）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0719b4d0-c910-4bd2-8291-4077fc3bb3ed.PDF
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2025-04-30 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于回购股份注销减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4月 17 日召开第十三届董事会 2025 年度第三次会议，2025 年 4月
29 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司回购注销部分股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分股
份，回购的股份将依法注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份的
价格为不超过人民币 26.37 元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。本次
回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体回购股份数量、回购资金总额以回购期限届满
时实际回购的结果为准。具体内容详见公司于2025 年 4月 19日和 2025 年 4月 30 日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《第十
三届董事会 2025 年度第三次会议决议公告》（公告编号：2025022）、《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的
公告》（公告编号：2025023）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025027）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司注销本次所回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特
此通知债权人如下：
公司债权人自接到公司通知起 30 日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要
求，并随附相关证明文件。债权人可采用现场、邮寄或邮件方式进行申报，具体方式如下：
1.债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
2.申报时间：2025 年 4 月 30日至 2025 年 6月 14日，工作日 8:30-12:00、13:30-17:00
3.申报地点及申报材料送达地点：四川省绵阳市九洲大道259 号公司董事会办公室
联系人：吴正 董宾
联系电话：0816-2336252
电子邮箱：dsb@jiuzhoutech.com
4.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6070b44c-da42-4b9e-80b6-573e573a748d.PDF
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2025-04-30 00:00│四川九洲（000801）：董事会决议公告
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四川九洲（000801）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c3b59232-5741-4afa-a05d-24a9555e701b.PDF
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2025-04-30 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲2024年度股东大会决议公告
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四川九洲（000801）：四川九洲2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/457a3a3e-c790-49a6-bd87-6d459f93ca1b.PDF
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2025-04-30 00:00│四川九洲（000801）：2024年度股东大会之法律意见书
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四川九洲（000801）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e3cbbf33-41d3-4334-b1f3-3301ea25db7d.PDF
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2025-04-24 18:27│四川九洲（000801）：四川九洲关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股东持
│股情况的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1cad04fc-82f5-4df0-a043-7ee3bc5e3d79.PDF
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2025-04-21 19:47│四川九洲（000801）：四川九洲关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7ffe537f-231b-414f-abe1-45ab361bce3d.PDF
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2025-04-18 19:41│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第三次会议决议公告
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四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a21a6ff2-0630-41b9-8d48-fc98e59e6922.PDF
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2025-04-18 19:40│四川九洲（000801）：四川九洲关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/da661d9f-b5d1-434f-a934-fabd095f5821.PDF
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2025-04-18 19:39│四川九洲（000801）：四川九洲关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b6933404-a9ff-467f-944f-bf3dea0ef734.PDF
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2025-04-13 16:25│四川九洲（000801）：四川九洲关于对控股子公司增资扩股的进展公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于对控股子公司增资扩股的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/9928135a-0ac3-4453-a6ed-e2d068211efe.PDF
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2025-04-10 18:26│四川九洲（000801）：四川九洲关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲或公司）于 2025 年 4 月 10 日收到公司董事长杨保平先生（以下简称提议人
）《关于提议四川九洲电器股份有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1.提议人：公司董事长杨保平先生
2.提议时间：2025 年 4 月 10 日
二、提议回购股份的原因和目的
为维护全体股东利益，增强投资者信心，优化资本结构，提升每股收益及净资产收益率，四川九洲拟通过集中竞价交易方式回购
公司部分股份，回购的股份将依法注销减少注册资本。
三、提议内容
1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
2.回购股份的用途：依法注销减少注册资本。
3.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4.回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具
体以公司董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。
5.回购股份的资金总额：不低于人民币 1 亿元（含）且不高于人民币 2亿元（含），具体以董事会及股东大会审议通过的回购
股份方案为准。
6.回购资金来源：四川九洲自筹资金。
7.回购期限：自四川九洲股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，并应符合中国证监会、深圳证券交易所之相关规定
，具体以公司股东大会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
杨保平先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间增减持计划的说明
杨保平先生在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配
合公司履行信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人杨保平先生承诺：将根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》和《
公司章程》的相关规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。
七、风险提示
公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。上述
回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/0d3ad933-ed5a-489a-a261-9018878fb3e4.PDF
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2025-04-01 16:25│四川九洲（000801）：四川九洲关于对控股子公司增资扩股的进展公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲或公司）为支持控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（下称九洲空管）重
大项目扩产及能力建设，公司拟将持有的位于绵阳市科创园区九华路 6 号的 206#房屋建筑物及对应的土地使用权以非公开协议方式
增资至九洲空管，详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于筹划对控股子公司增资扩股的提示性
公告》（公告编号：2024062）。
本次交易已经公司经理会审批通过，无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、增资扩股进展情况
2025 年 4 月 1 日，公司与九洲空管于绵阳市共同签署《增资协议》，公司以 206#房屋建筑物及对应的土地使用权用于增资九
洲空管，该资产评估值为 4625.04万元，对应新增九洲空管注册资本 686.208 万元，增资额中的溢价部分计入九洲空管资本公积。
九洲空管其他股东不参与本次增资。九洲空管章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次增资扩股完成后
，九洲空管注册资本变更为 18605.918万元，四川九洲对九洲空管出资占比变更为 84.3076%。增资前后九洲空管注册资本及股权结
构变化情况如下：
股东名称 增资前 增资后
注册资本 出资比例 注册资本 出资比例
（万元） （万元）
四川九洲 15,000.000 83.710% 15,686.208 84.3076%
四川发展空天高端装备 1,459.855 8.145% 1,459.855 7.8462%
制造产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
绵阳市聚九股权投资中 1,459.855 8.145% 1,459.855 7.8462%
心(有限合伙)
合计 17,919.710 100% 18,605.918 100%
注：增资后注册资本四舍五入至小数点后三位，增资后出资比例四舍五入至小数点后四位，精确位数可能导致数据差异，最终数
据以实际工商登记为准，下同。
九洲空管相关信息详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于筹划对控股子公司增资扩股的提
示性公告》（公告编号：2024062）。
九洲空管未被认定为失信被执行人。
二、增资协议的主要内容
（一）合同主体
1.甲方：四川九洲电器股份有限公司
2.乙方：四川九洲空管科技有限责任公司
（二）增资方案
双方同意，以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2025]第 0476 号）作为本次增资扩股价格的核
算基础。四川九洲空管科技有限责任公司在评估基准日 100%股权的价值为人民币 120700.00 万元(大写：人民币壹拾贰亿零柒佰万
元整)，故双方同意每 1元注册资本价格为 6.74元。
双方同意，本次增资总价以经备案的截至基准日 2024 年 9月 30 日的 206#房屋建筑物及对应的土地使用权评估值确定，为462
5.04万元；对应新增注册资本 686.208万元，增资额中的溢价部分计入乙方资本公积金。本次增资扩股完成后，乙方注册资本变更为
18605.918 万元，甲方出资占比变更为 84.3076%。
（三）股权交割与税费承担
双方同意，本协议签署并生效后 15 个工作日内，甲方将持有的九洲科技工业园内 206#房屋建筑物及对应的土地使用权过户至
乙方，由乙方完成公司营业执照、公司章程变更等工商登记。
本次甲方对乙方增资的 206#房屋建筑物及对应土地使用权具体包括：
项目 权证号 对应面积 状态 备注
206#房屋建 绵城国用 2015 10333.93 ㎡ 地块上 206#房屋 土地使用权类
筑物对应的 第 16139号 现用于九洲空管 型为出让，地
土地使用权 租赁使用，剩余部 类（用途）为
分为停车场 工业用地
206#房屋建 绵房权证监证字 13127.28 ㎡ 现用于九洲空管 总层数 5（含
筑物 第 0271924号 租赁使用 地下 1层）
除非另行约定，因执行本协议而发生的税、费，包括但不限于所有由国家和地方各级税收征管机关或国家和地方政府征收的税项
及费用或与之有关的款项，将由各方按照有关规定依法各自承担并缴纳。
各方因办理本次增资的公司变更登记签署的相关书面文件，仅供办理公司变更登记手续使用，其内容与本协议约定不一致的，各
方的权利义务均以本协议约定为准。
（四） 增资款用途
本次增资用于乙方开展能力建设。
三、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，公司仍为九洲空管的控股股东。本次交易符合公司业务发展需要，有助于助力九洲空管产业的高质量发展，不
存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
增资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8f87364b-d82e-4515-a739-48bb54c8bed6.PDF
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2025-03-28 18:27│四川九洲（000801）：四川九洲关于2024年度利润分配预案的公告
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2025 年 3月 27日，四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议和第十二届监事会
2025年度第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3月 27 日召开第十三届董事会 2025 年度第二次会议及第十二届监事
会 2025 年度第二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配的预案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》等规定对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，
兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其是中小股东利益
的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会、监事会同意该事项的实施，并同意提交 2024年度股东大会审议。
二、公司 2024年度利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润 194,423,354.73 元，提取法定
盈余公积后累计未分配利润 1,597,857,581.82 元；母公司2024年实现净利润 100,911,135.51 元，提取法定盈余公积后累计未分配
利润 225,221,593.32 元。
公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2024年末总股本 1,022,806,646.00 股为基础，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计现金分红102,280,664.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分
配利润结转下一年度。
2024 年度公司未进行中期分红及股份回购，如上述利润分配方案获得股东大会审议通过并顺利实施，本年度累计现金分红总额
102,280,664.60元（含税），占本年度归母净利润的 52.61%。
若在本次利润分配方案公告后至利润分配方案实施前，公司出现股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分
配总额不变，调整分配比例的原则相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 102,280,664.60 102,188,371.97 102,140,291.05
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 194,423,354.73 200,371,262.56 197,942,017.77
利润（元）
合并报表本年度末累计未 1,597,857,581.82 1,515,713,712.61 1,426,675,651.87
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 225,221,593.32 236,589,943.33 255,994,037.46
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 306,609,327.62
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 197,578,878.35
利润（元）
最近三个会计年度累计现 306,609,327.62
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
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