公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-16 21:05 │四川九洲（000801）：四川九洲关于筹划对控股子公司增资扩股的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 18:52 │四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-24 15:33 │四川九洲（000801）：四川九洲股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 18:38 │四川九洲（000801）：四川九洲股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 18:44 │四川九洲（000801）：四川九洲2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-15 18:44 │四川九洲（000801）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于补选非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于变更公司副总经理、总会计师的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 21:05│四川九洲（000801）：四川九洲关于筹划对控股子公司增资扩股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川九洲电器股份有限公司（以下简称四川九洲或公司）为支持控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（下称九洲空管）重
大项目扩产及能力建设，公司拟以自有不动产对其增资，本次交易尚需联合九洲空管采用公开比选方式选聘中介机构对九洲空管股权
进行审计和评估，对上述不动产开展资产评估工作。现将相关情况公告如下：
一、九洲空管基本情况
（一）基本情况
统一社会 91510700567610512Q 名 称 四川九洲空管科技
信用代码 有限责任公司
类 型 其他有限责任公司 法定代表人 刘志刚
注册资本 17,919.71 万元人民币 成立日期 2010-12-27
住 所 绵阳科创园区九洲大道 255号
营业期限 2010-12-27 至 无固定期限
经营范围 一般项目：软件开发；雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用
设备制造；通信设备制造；导航终端制造；卫星移动通信终端制
造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；终端测试设备制造；
智能无人飞行器制造；航空运输设备销售；通信设备销售；通讯设
备销售；导航终端销售；卫星移动通信终端销售；导航、测绘、气
象及海洋专用仪器销售；终端测试设备销售；智能无人飞行器销
售；雷达、无线电导航设备专业修理；信息系统集成服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息
技术咨询服务；航空运营支持服务；货物进出口；技术进出口；租
赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；安防设备销售；
安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；电气安装服务；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
登记机关 绵阳市市场监督管理局
经查询，九洲空管不是失信被执行人。
（二）增资前股权结构
九洲空管系公司控股子公司，实控人为绵阳市国有资产监督管理委员会。
股东名称 出资额（万元） 出资比例
四川九洲电器股份有限公司 15,000 83.71%
四川发展空天高端装备制造产业股权投资基 1,459.855 8.145%
金合伙企业(有限合伙)
绵阳市聚九股权投资中心(有限合伙) 1,459.855 8.145%
合 计 17,919.71 100%
（三）最近一年又一期的财务指标
单位：万元
项目 2023 年（经审计） 2024 年 9月 30日（未经审计）
营业收入 111,385.54 57,949.17
利润总额 11,652.28 6,488.50
净利润 12,241.30 6,715.59
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9月 30日（未经审计）
（经审计）
资产总额 2,262,47.93 22,6256.53
负债总额 128,831.38 127,426.81
归属于母公司所有者权益合计 97,416.55 97,430.70
注：上表数据若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、增资方案
1.出资主体：四川九洲
2.增资企业：九洲空管
3.出资方式：非货币出资，以位于绵阳市科创园区九华路 6号的 206#房屋建筑物及对应的土地使用权（未经审计的账面净值为
4,551.41万元）出资。
4.增资金额：以经备案的截至基准日拟流转不动产评估值确定。
5.基准日：2024年 9 月 30日
6.增资价格：以经备案的截至基准日九洲空管全部股东权益价值评估值确定。
三、本次增资对公司的影响
若本次增资完成，公司仍为九洲空管的控股股东，增资完成后的股权比例根据最终成交结果确定。本次交易符合公司业务发展需
要，有助于助力九洲空管产业的高质量发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、风险提示
本次增资事项尚需履行相应的审计、评估、决策和审批程序后方能实施，存在一定的不确定性，经初步判断，本次交易不构成关
联交易，预计不构成重大资产重组，公司后续将基于审计评估结果按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/b9b322d3-9b36-46f6-9feb-0a697a460adf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 18:52│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称九洲集团）的通知
，获悉九洲集团及其股东绵阳市国有资产监督管理委员会、四川省财政厅，与国开制造业转型升级基金（有限合伙）共同签署《四川
九洲投资控股集团有限公司增资扩股协议》，九洲集团的股权结构拟发生变更。现就有关情况公告如下：
一、控股股东股权结构拟变更的情况
本次增资扩股完成后，九洲集团注册资本从 300,000 万元增加至 361,470.3712 万元，国开制造业转型升级基金（有限合伙）
持有九洲集团股权比例为 17.01%。本次增资扩股完成前后，九洲集团的股权结构如下表：
股东名称 增资扩股前 增资扩股后
出资额（万 占比 出资额（万 占比
元） 元）
绵阳市国有资产 270,000.0000 90.00% 270,000.0000 74.69%
监督管理委员会
四川省财政厅 30,000.0000 10.00% 30,000.0000 8.30%
国开制造业转型 - - 61,470.3712 17.01%
升级基金（有限
合伙）
二、控股股东股权结构变更对公司的影响
本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股比例发生变化，不会导致公司控股股东和实际控制人发生
变更，公司控股股东仍为九洲集团，公司的实际控制人仍为绵阳市国有资产监督管理委员会。上述控股股东股权结构变更事项不会导
致公司主要业务结构发生变化，不会对公司经营活动产生实质性影响。
上述控股股东股权变更事项尚需在市场监督管理机构办理市场主体变更登记，公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照相
关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/6e0fae85-2634-4b00-8762-fdf1ea4a1482.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-24 15:33│四川九洲（000801）：四川九洲股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川九洲（000801）：四川九洲股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/b356caa5-bfe1-40ee-8418-17c0a2563207.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:38│四川九洲（000801）：四川九洲股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：四川九洲，证券代码：000801）股票连续 2个交易日（2024年 11 月
18 日、11 月 19 日）的日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会以书面函询的方式与公司控股股东及其一致行动人、实际
控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/cceabf53-d9a0-465f-bef2-fdd6c7fd3dfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 18:44│四川九洲（000801）：四川九洲2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2024年 11月 15 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:
00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月15日9:15至2024年11月15日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：杨保平董事长
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共 1229人，代表股份494,846,930股，占公司有表决权股份总数的48.3813%。其中：出席现场会
议的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，占公司有表决权股份总数的47.6050%；通过网络投票的股东1,228人，代表股
份7,939,642股，占公司有表决权股份总数的
0.7763％。
公司部分董事、监事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律
师事务所周敏律师、杨梓赪律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 493,436,630股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7150%；反对681,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.1377%；弃权729,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1473%。
其中中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意 6,529,342 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 82.2372％；反对 681,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.5797％；弃权729
,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.1830％。
2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 493,482,930股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7244 %；反对 619,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.1253%；弃权 744,200 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1504%。
其中中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况： 同意 6,575,642 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.8204％；反对619,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.8064％；弃权 7
44,200 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.3732％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2.律师姓名：周敏、杨梓赪
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《
公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2024年第二次临时股东大会之
法律意见书》。
四、备查文件
1.公司2024年第二次临时股东大会决议；
2.《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/a5dbea72-4fe6-45aa-bd22-1d5d100ebd27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 18:44│四川九洲（000801）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川九洲（000801）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/d162acfb-0d47-4a04-8669-4c3876ac6759.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024 年 10 月 30 日召开第十三届董事会 2024 年度第七次会议，审
议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构，该事项尚
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务
审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年 12 月 31日）合伙人数量：103 人上年度末（2023年 12 月 31日）注册会计师人数：701人上年度末（2023
年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764 万元最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289 万元最近一年（2023年
度）证券业务收入：54,159 万元上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家、上年度（2023 年年报）上市公司审计客
户主要行业：
1.制造业-电气机械及器材制造业
2.信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
3.制造业-专用设备制造业
4.制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
5.制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额 15,494万元上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家
（二）投资者保护能力
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规
定。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
（三）诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5
次和纪律处分 0 次。34 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次和自律监管措施 8 次
。
二、项目信息
（一）基本信息
姓名 人员性质 成为注册 开始从事 开始在中汇 开始为本公 近三年签署及复核过上市
会计师时 上市公司 会计师事务 司提供审计 公司审计报告家数
间 审计时间 所执业时间 服务时间
刘彬文 项目合伙人 2001年 2000年 2011年 8月 2024年 近三年签署上市公司和挂
牌公司审计报告 6家、复核
上市公司审计报告 3家
胡海波 签字注册会 2010年 2005年 2011 年 12 2024年 近三年签署上市公司和挂
计师 月 牌公司审计报告 10家
徐德盛 质量控制复 2015年 2007年 2015年 4月 2024年 近三年签署上市公司和挂
核人 牌公司审计报告 11家、复
核上市公司审计报告 1家
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
根据评标结果，公司 2024年审计费用为 72万元，其中年报审计收费 54 万元，内控审计收费 18 万元。
上期（2023年度）审计收费 75万元，其中年报审计收费 55万元，内控审计收费 20万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
拟续聘会计师事务所情况说明：
公司对 2024-2025 年度审计服务项目进行了公开招标，本次招标的服务期限为两年，合同一年一签。
（一）审计委员
|