公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-24 15:33│四川九洲（000801）：四川九洲股票交易异常波动公告
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四川九洲（000801）：四川九洲股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/b356caa5-bfe1-40ee-8418-17c0a2563207.PDF
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2024-11-19 18:38│四川九洲（000801）：四川九洲股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：四川九洲，证券代码：000801）股票连续 2个交易日（2024年 11 月
18 日、11 月 19 日）的日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会以书面函询的方式与公司控股股东及其一致行动人、实际
控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/cceabf53-d9a0-465f-bef2-fdd6c7fd3dfc.PDF
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2024-11-15 18:44│四川九洲（000801）：四川九洲2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2024年 11月 15 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:
00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月15日9:15至2024年11月15日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：杨保平董事长
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共 1229人，代表股份494,846,930股，占公司有表决权股份总数的48.3813%。其中：出席现场会
议的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，占公司有表决权股份总数的47.6050%；通过网络投票的股东1,228人，代表股
份7,939,642股，占公司有表决权股份总数的
0.7763％。
公司部分董事、监事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律
师事务所周敏律师、杨梓赪律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 493,436,630股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7150%；反对681,200股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.1377%；弃权729,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1473%。
其中中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意 6,529,342 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 82.2372％；反对 681,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.5797％；弃权729
,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.1830％。
2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 493,482,930股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7244 %；反对 619,800 股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.1253%；弃权 744,200 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1504%。
其中中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况： 同意 6,575,642 股，占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.8204％；反对619,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.8064％；弃权 7
44,200 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 9.3732％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2.律师姓名：周敏、杨梓赪
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《
公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2024年第二次临时股东大会之
法律意见书》。
四、备查文件
1.公司2024年第二次临时股东大会决议；
2.《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/a5dbea72-4fe6-45aa-bd22-1d5d100ebd27.PDF
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2024-11-15 18:44│四川九洲（000801）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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四川九洲（000801）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/d162acfb-0d47-4a04-8669-4c3876ac6759.PDF
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2024-10-31 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024 年 10 月 30 日召开第十三届董事会 2024 年度第七次会议，审
议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构，该事项尚
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务
审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年 12 月 31日）合伙人数量：103 人上年度末（2023年 12 月 31日）注册会计师人数：701人上年度末（2023
年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764 万元最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289 万元最近一年（2023年
度）证券业务收入：54,159 万元上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家、上年度（2023 年年报）上市公司审计客
户主要行业：
1.制造业-电气机械及器材制造业
2.信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
3.制造业-专用设备制造业
4.制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
5.制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额 15,494万元上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家
（二）投资者保护能力
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规
定。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
（三）诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5
次和纪律处分 0 次。34 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次和自律监管措施 8 次
。
二、项目信息
（一）基本信息
姓名 人员性质 成为注册 开始从事 开始在中汇 开始为本公 近三年签署及复核过上市
会计师时 上市公司 会计师事务 司提供审计 公司审计报告家数
间 审计时间 所执业时间 服务时间
刘彬文 项目合伙人 2001年 2000年 2011年 8月 2024年 近三年签署上市公司和挂
牌公司审计报告 6家、复核
上市公司审计报告 3家
胡海波 签字注册会 2010年 2005年 2011 年 12 2024年 近三年签署上市公司和挂
计师 月 牌公司审计报告 10家
徐德盛 质量控制复 2015年 2007年 2015年 4月 2024年 近三年签署上市公司和挂
核人 牌公司审计报告 11家、复
核上市公司审计报告 1家
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
根据评标结果，公司 2024年审计费用为 72万元，其中年报审计收费 54 万元，内控审计收费 18 万元。
上期（2023年度）审计收费 75万元，其中年报审计收费 55万元，内控审计收费 20万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
拟续聘会计师事务所情况说明：
公司对 2024-2025 年度审计服务项目进行了公开招标，本次招标的服务期限为两年，合同一年一签。
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对年审中介机构公开招标结果及审计机构提供的资料进行审核，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计服务机构，审计费用为 72 万元。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024 年 10 月 30日，公司召开第十三届董事会 2024 年度第七次会议，以同意 6 票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构，审计费用为
72万元。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十三届董事会 2024年度第七次会议决议；
2.董事会审计委员会会议决议；
3.中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/01f63e07-05d5-4a06-979e-be9325bcb6e7.PDF
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2024-10-31 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于补选非独立董事的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10月 30 日召开第十三届董事会 2024年度第七次会议，审议通过了《
关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选张邯先生为公司第十三届董事会非独立董事，任期自
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张邯先生经公司股东大会同意选举为非独立董事后
，将同时担任公司第十三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司 2
024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（张邯先生简历附后）。
本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼任公司高级管理
人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f09ea051-8893-43ca-a604-8cc739503392.PDF
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2024-10-31 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于变更公司副总经理、总会计师的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）副总经理、总会计师王睿先生因身体健康原因，不再担任公司副总经理、总会计师
职务，王睿先生离任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王睿先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。王睿先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王睿先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，公司于2024 年 10 月 30 日召开第十三届董事会 2024 年度第七次会议，审
议通过了《关于变更公司副总经理、总会计师的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘
任邓明兴先生（邓明兴先生简历附后）为公司副总经理、总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/a7e1f728-ffbf-49d8-af49-d278192c9440.PDF
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2024-10-31 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/8f8b1644-5f38-4178-b988-48e8ffbb3ef5.PDF
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2024-10-31 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2024年 11月 15 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11 月 15日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25，
9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 11月 15日 9:15至 2024年 11月 15日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2024年 11 月 11日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会议案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会 2024年度第七次会议和第十二届监事会 2024年度第七次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 10 月 31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以2024 年 11 月 12日下午 17：00前送达本公司为有效登记）。
4、现场登记时间：2024 年 11月 12 日 9:00～17:00
5、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
联系人：吴正 董宾
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第七次会议决议；
2.四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024年度第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ec79ddaa-69be-4a6d-bbcd-224766ec20d2.PDF
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2024-10-31 00:00│四川九洲（000801）：2024年三季度报告
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四川九洲（000801）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/27a31e3e-aea0-4451-a10c-3971eb08386a.PDF
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2024-10-31 00:00│四川九洲（000801）：监事会决议公告
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四川九洲（000801）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/238dc8eb-bef5-4a6d-ac79-beb230b176c3.PDF
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2024-10-31 00:00│四川九洲（000801）：董事会决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2024 年度第七次会议于 2024 年 10 月 30 日 13 点以通讯方式
召开。会议通知于 2024 年 10 月 28 日以专人、邮件或传真方式送达。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、高管人员列席会
议。本次董事会应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人。会议召集
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