公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:01 │四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第九次会议决议公告 │
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│2025-12-03 17:59 │四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-06 19:02 │四川九洲（000801）：四川九洲关于子公司补缴税款的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │四川九洲（000801）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 19:19 │四川九洲（000801）：四川九洲章程 │
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│2025-10-28 19:18 │四川九洲（000801）：四川九洲2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-28 19:18 │四川九洲（000801）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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2025-12-03 18:01│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第九次会议决议公告
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四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a6787e1d-3645-4d4a-9b5e-163363c2bd34.PDF
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2025-12-03 17:59│四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 12 月
19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12 月 15 日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于新增 2025 年度日常关联交易预 非累积投 √
计的议案》 票提案
2、披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会 2025 年度第八次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》及
巨潮资讯网上的相关公告。
3、特别注意事项
（1）第二项议案关联股东需回避表决，应由出席此次股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）第二项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露
。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以 2025 年12 月 16 日下午 17:00 前送达本公司为有效登记）。
4、现场登记时间：2025 年 12 月 16 日 9:00～17:00
5、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室联系人：罗来所 董宾
联系电话：0816-2336252
传真：0816-2336335
邮编：621000
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十三届董事会 2025 年度第八次会议决议；
2、公司第十三届董事会 2025 年度第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d177fd83-2b12-41ee-8342-da56688e815f.PDF
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2025-11-06 19:02│四川九洲（000801）：四川九洲关于子公司补缴税款的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于子公司补缴税款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/f1bc8812-c1b0-49e8-938c-2c665700dba0.PDF
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2025-10-30 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于新增2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ee1f1401-f628-478f-9fbf-3a1f709d165f.PDF
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2025-10-30 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第八次会议决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2025 年度第八次会议于 2025 年 10 月 28 日 15:30 在公司会
议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人、邮件方式送达。会议由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。本
次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，独立董事刘海月女士因公出差，书面授权委托
独立董事武刚先生出席会议并代为行使表决权；通讯表决董事 2名，非独立董事程旗女士、兰盈杰先生因工作原因，以通讯方式出席
会议）。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下
议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过此议案。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构，审计费用为 72 万元，其中年报审计
费用为 54 万元，内控审计费用为 18 万元。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过此议案，尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
因公司日常经营业务需要，结合 2025 年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预
计与关联方新增日常关联交易额度 27,000.00 万元。本次新增后，2025 年公司预计发生日常关联交易总金额为 137,615.00万元。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司关联董事谷雨、程旗、兰盈杰、张邯已回避表决。
公司董事会独立董事专门会议已审议通过此议案，尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
四、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，《关于续聘会计师事务所的议案》《关于新增2025
年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东会审议。
基于公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案
。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、备查文件
1.第十三届董事会 2025 年度第八次会议决议；
2.董事会审计委员会会议决议；
3.董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0928ef96-06e5-4fe7-af9f-41624a4aa51b.PDF
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2025-10-30 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10月28日召开第十三届董事会2025年度第八次会议，审议通过《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构，该事项尚需提交公司股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务
审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人上年度末（
2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人
最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元
最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家上年度（2024 年年
报）上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额 16,963 万元上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：19
家
（二）投资者保护能力
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定
。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
（三）诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措
施 7 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措
施 10 次和纪律处分 2 次。
二、项目信息
（一）基本信息
姓名 人员 成为 开始从 开始在本所 开始为 近三年签署及复核过上
性质 注册 事上市 执业时间 本公司 市公司审计报告家数
会计 公司审 提供审
师时 计时间 计服务
间 时间
刘彬文 项 目 2001 2000 年 2011 年 8 月 2024年 近三年签署上市公司和
合 伙 年 挂牌公司审计报告 7
人 家、复核上市公司审计
报告 2 家
胡海波 签 字 2010 2005 年 2011 年 12 2024年 近三年签署上市公司和
注 册 年 月 挂牌公司审计报告 11
会 计 家
师
李秀敏 签 字 2022 2022 年 2023 年 2 月 2022 年 近三年签署及复核过上
注 册 年 市公司审计报告 0 家
会 计
师
徐德盛 质 量 2015 2007 年 2015 年 4 月 2024年 近三年签署上市公司和
控 制 年 挂牌公司审计报告 11
复 核 家、复核上市公司审计
人 报告 3 家
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
根据评标结果，公司 2025 年审计费用为 72 万元，其中年报审计收费 54 万元，内控审计收费 18 万元。
上期（2024 年度）审计收费 72 万元，其中年报审计收费 54万元，内控审计收费 18 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
拟续聘会计师事务所情况说明：
公司对 2024-2025 年度审计服务项目进行了公开招标，本次招标的服务期限为两年，合同一年一签。
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对年审中介机构提供的资料进行审核，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构
，审计费用为 72 万元。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 10 月 28 日，公司召开第十三届董事会 2025 年度第八次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构，审计费用
为 72 万元。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第十三届董事会 2025 年度第八次会议决议；
2.董事会审计委员会会议决议；
3.中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0a5f2a83-b82a-4b3c-bdc5-1ec701cbedb5.PDF
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2025-10-30 00:00│四川九洲（000801）：2025年三季度报告
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四川九洲（000801）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ba42d2b7-22a0-4726-bd92-c9d9715e5eb8.PDF
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2025-10-28 19:19│四川九洲（000801）：四川九洲章程
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四川九洲（000801）：四川九洲章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b8718f33-eb3d-440d-b0a1-fc7cef2c9b01.PDF
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2025-10-28 19:18│四川九洲（000801）：四川九洲2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1
5:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年10月28日9:15至2025年10月28日15:00期间的任意时间。2.召开地点
：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：谷雨董事长
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共603人，代表股份493,968,408股，占公司有表决权股份总数的48.6034%。其中：出席现场会议
的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，占公司有表决权股份总数的47.9086%；通过网络投票的股东602人，代表股份7,0
61,120股，占公司有表决权股份总数的0.6948％。
公司部分董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务
所杨梓赪律师、刘子菡律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
审议通过《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 493,689,508 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9435％；反对 163,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0331％；弃权 115,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0
.0234％。
其中中小股东的表决情况：同意 6,782,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0502％；反对 163,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3155％；弃权 115,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6343％。
本议案为特
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