公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:36 │四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东股权结构发生变更的进展公告 │
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│2025-01-21 18:13 │四川九洲（000801）：四川九洲2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-21 18:10 │四川九洲（000801）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-01-03 18:31 │四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第一次会议决议公告 │
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│2025-01-03 18:30 │四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2025年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告 │
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│2025-01-03 18:30 │四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2025年度公司内部企业间委托贷款额度的公告 │
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│2025-01-03 18:30 │四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-01-03 18:30 │四川九洲（000801）：四川九洲第十二届监事会2025年度第一次会议决议公告 │
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│2025-01-03 18:30 │四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2025年度日常关联交易额度的公告 │
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│2025-01-03 18:29 │四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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2025-01-24 19:36│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东股权结构发生变更的进展公告
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一、增资扩股概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称九洲集团）及其股东绵阳市国
有资产监督管理委员会、四川省财政厅，与国开制造业转型升级基金（有限合伙）共同签署《四川九洲投资控股集团有限公司增资扩
股协议》。本次增资扩股完成后，九洲集团注册资本从300,000 万元增加至 361,470.3712 万元，国开制造业转型升级基金（有限合
伙）持有九洲集团股权比例为 17.01%，绵阳市国有资产监督管理委员会持有九洲集团股权比例为 74.69%，四川省财政厅持有九洲集
团股权比例为 8.30%。详见公司于 2024 年 12月 17 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股股东股权结构拟发生变更的
提示性公告》（公告编号：2024061）。
二、进展情况
公司于近日收到控股股东九洲集团的通知，九洲集团已在市场监督管理机构完成本次增资扩股相应的市场主体变更登记手续，并
取得由绵阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股比例发生
变化，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，公司控股股东仍为九洲集团，公司的实际控制人仍为绵阳市国有资产监督管理
委员会。
三、备查文件
1.登记通知书
2.九洲集团营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/70427441-6c5a-4dac-b90c-69e00f570b2e.PDF
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2025-01-21 18:13│四川九洲（000801）：四川九洲2025年第一次临时股东大会决议公告
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四川九洲（000801）：四川九洲2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/11f4b126-ca1c-4172-b2f2-3eee5d66dc0b.PDF
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2025-01-21 18:10│四川九洲（000801）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：四川九洲电器股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法
律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文
件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本
次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《四川九洲电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2025 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2025 年
度第一次会议决议公告》；
3. 公司 2025 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2025 年
度第一次会议决议公告》；
4. 公司 2025 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四川九洲电器股份有限公司关于召开 2025 年第一次
临时股东大会通知的公告》；
5. 公司本次股东大会股权登记日（即 2025 年 1 月 14 日）的股东名册；
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果
是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等
议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意
，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次
股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
2025 年 1 月 4 日，公司第十三届董事会 2025 年度第一次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，
决定于 2025 年 1 月 21 日召开2025 年第一次临时股东大会。
2025 年 1 月 4 日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了《四川九洲电器股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会通知的公告》。
（二） 本次股东大会的召开
1. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）14:50 在四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公
司会议室召开。公司董事长杨保平先生因工作原因未能到场参会并主持会议，经半数以上公司董事共同推举，该现场会议由公司董事
兰盈杰先生主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 21日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《四川九洲电器股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会通知的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规
定。
二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东大会的人员资格
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、授权委托书等相关资料进行了核查
，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 1 名，代表有表决权股份 486,907,288 股，占公司有表决权股份总数的 4
7.6050%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 1,113 名，代表有表决权
股份 18,650,119 股，占公司有表决权股份总数的 1.8234%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 1,11
3 名，代表有表决权股份18,650,119 股，占公司有表决权股份总数的 1.8234%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共计 1,114 名，代表有表决权股份505,557,407 股，占公司有表决权股份总数的 49.4284%
。
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，全体高级
管理人员列席了会议；部分董事以通讯方式参加本次股东大会，董事长杨保平先生和程旗女士因工作原因请假，未能到场参会。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该
等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席
本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
1. 本次股东大会审议的议案与《四川九洲电器股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的公告》相符，没有出现
修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了
会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二） 本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
同意 17,804,119 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.4638%；反对 640,600 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 3.4348%；弃权 205,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 1.1013%
。
其中，中小投资者表决情况为，同意 17,804,119 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.
4638%；反对 640,600 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.4348%；弃权 205,400 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.1013%。
就本议案的审议，四川九洲投资控股集团有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则
》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/ad66a400-cd95-4ae6-954d-94e31a33bdae.PDF
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2025-01-03 18:31│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第一次会议决议公告
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四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2025年度第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/076ba8da-41e9-4735-8f02-92d5923bfc30.PDF
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2025-01-03 18:30│四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2025年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2025年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/5112c7a9-811e-4f3c-b82b-c24e0a4a49e5.PDF
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2025-01-03 18:30│四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2025年度公司内部企业间委托贷款额度的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2025 年拟利用公司
及控股子公司合计最高不超过人民币 5 亿元额度的闲置自有资金对控股子公司提供委托贷款。授权期限自董事会审议通过之日起 12
个月。前述委托贷款均为企业内部之间的委托贷款，委托贷款对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该
控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联方。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》，上述事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1.委托贷款对象：四川九洲空管科技有限责任公司、成都九洲迪飞科技有限责任公司
2.委托贷款金额：委托贷款金额不高于 50,000 万元。在公司已审议的委托贷款额度和授权期限内，公司提供的单笔委托贷款事
项不再召开董事会审议（如有新增或变更的情况除外）。具体委托贷款金额在不超过上述额度的情况下，企业之间富余额度可调剂使
用。
3.委托贷款期限：自委托银行发放贷款之日起 12 个月。
4.委托贷款利率：年利率不高于同期银行贷款利率，原则上按 2.4%（含 6%增值税）。
5.贷款付息方式：按季结息，到期还款。
6.审批流程：公司董事会授权公司总经理办公会根据公司经营需要在前述委托贷款额度范围内进行审批。
7.授权期限：授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。
（二）上市公司内部履行的审批程序
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第十三届董事会 2025 年度第一次会议审议通过《关于预计 2025 年度公司内部企业间委托贷款
额度的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、借款方基本情况
（一）成都九洲迪飞科技有限责任公司
成立日期：2004 年 10 月 14 日
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号。
法定代表人：王红林
注册资本：1,250 万元人民币
股权结构：公司持有成都九洲迪飞科技有限责任公司51.936%股权，为其控股股东
经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广
播电视发射设备和卫星地面接收设备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；
货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备
、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期的主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 61,424.45 万元、总负债 37,895.25 万元、
净资产 23,529.20 万元，2023 年度实现营业收入 39,359.18 万元、利润总额 6,077.02 万元、净利润 5,506.79 万元，资产负债
率61.69%。
截止 2024 年 11 月 30 日（未经审计）总资产为 70,668.75 万元、总负债 44,751.62 万元、净资产 25,917.14 万元，2024
年 1-11 月实现营业收入 33,710.54 万元、利润总额 5,784.08 万元、净利润 5,362.82 万元，资产负债率 63.33%。
（二）四川九洲空管科技有限责任公司
成立日期：2010 年 12 月 27 日
注册地址：绵阳科创园区九洲大道 255 号
法定代表人：刘志刚
注册资本：17,919.71 万元人民币
股权结构：公司持有四川九洲空管科技有限责任公司83.71%股权，为其控股股东
经营范围：一般项目：软件开发；雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；通信设备制造；导航终端制造；卫星移
动通信终端制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；终端测试设备制造；智能无人飞行器制造；航空运输设备销售；通信设备
销售；通讯设备销售；导航终端销售；卫星移动通信终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；终端测试设备销售；智能无
人飞行器销售；雷达、无线电导航设备专业修理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；信息技术咨询服务；航空运营支持服务；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；安防
设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；电气安装服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一年又一期的主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 226,247.93 万元、总负债 128,831.38 万元
、净资产 97,416.55 万元，2023 年度实现营业收入 111,385.54万元、利润总额 11,652.28 万元、净利润 12,241.30 万元，资产
负债率 56.94%。
截止 2024 年 11 月 30 日（未经审计）总资产为 237,776.83万元、总负债 137,085.80 万元、净资产 100,691.03 万元，202
4年 1-11 月实现营业收入 76,535.49 万元、利润总额 8,705.76 万元、净利润 8,594.65 万元，资产负债率 57.65%。
注：本公告部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成。
三、委托贷款对上市公司影响
公司内部企业间委托贷款是为了支持公司整体经营发展，可以提升资金使用效率、降低财务费用。公司上述委托贷款事项不会损
害公司及股东利益。
四、备查文件
1.公司第十三届董事会 2025 年度第一次会议决议。
2.公司第十二届监事会 2025 年度第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/a0225fe7-173e-49a3-90ce-86d7cdcddc24.PDF
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2025-01-03 18:30│四川九洲（000801）：四川九洲关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
为支持下属子公司生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，2025 年度四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）拟向成都
九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称九洲迪飞）、深圳市九洲电器有限公司（以下简称深圳九洲电器）、九洲（香港）多媒体有限
公司（以下简称香港多媒体）分别提供不超过人民币 7,000万元、5,000 万元、4,200 万元额度的连带责任担保。担保额度的有效期
为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，担保额度在授权期限内可循环使用。
上述担保不属于关联交易，已经公司第十三届董事会 2025年度第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的规定，上述担保的事项无需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 2024 本次新增 担保额度占上 是否关
股比例 近一期资产 年 11 月末 担保额度 市公司最近一 联担保
负债率 担保余额 （万元人 期经审计净资
民币） 产比例
四川九 成都九洲迪 51.94% 63.33% 7,000 万 7,000 2.15% 否
洲电器 飞科技有限 人民币
股份有 责任公司
限公司 深圳市九洲 93.85% 38.49% 5,000 万 5,000 1.54% 否
电器有限公 人民币
司
九洲（香 100% 44.80% 580 万美元 4,200 1.29% 否
港）多媒体
有限公司
三、被担保人基本情况
（一）成都九洲迪飞科技有限责任公司
公司名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司
成立日期：2004 年 10 月 14 日
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号。
法定代表人：王红林
注册资本：1250 万元人民币
经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广
播电视发射设备和卫星地面接收设备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；
货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备
、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司直接持股 51.936%，成都讯迪企业管理中心（普通合伙）持股 14.464%，张文生等 8 名自然人股东持股33.600%
。
最近一年又一期的主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日（经审计）总资产为 61,424.45 万元、总负债 37,895.25 万元、
净资产 23,529.20 万
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