公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 18:28 │四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告 │
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│2026-09-02 18:26 │四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东一致行动人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划时│
│ │间过半的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲第十四届董事会2026年度第二次会议决议公告 │
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│2026-09-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │四川九洲（000801）：：四川九洲拟收购武汉智汇芯科技有限公司所持四川九州光电子技术有限公司6.24│
│ │72%股... │
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│2026-09-01 00:00 │四川九洲（000801）：四川九洲关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2026-08-28 21:44 │四川九洲（000801）：四川九洲非经营性资金占用及其他关联资金往来表 │
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│2026-08-28 21:44 │四川九洲（000801）：四川九洲2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-28 21:44 │四川九洲（000801）：四川九洲关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-28 21:44 │四川九洲（000801）：四川九洲关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-09-02 18:28│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告
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本公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称九洲集团）通知，九
洲集团 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)(以下简称本期债券)将于 2026 年 9 月 7 日进入换股
期，现将有关事项公告如下：
一、本期债券进入换股期的基本情况
九洲集团于 2026 年 3 月 4 日完成本期债券的发行，债券简称“26 九洲 KEB1”，债券代码“117252.SZ”，实际发行规模为
10 亿元人民币，期限为 3 年，票面利率为 0.01%，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2026008）。
本期债券的初始换股价格为 21.29 元/股，因公司实施 2025年年度分红派息，本期债券的换股价格自 2026 年 6 月 24 日由21
.29 元/股调整为 21.27 元/股，具体内容详见公司于 2026 年 6月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告》（公告编号：2026035）。
本期债券换股期限自发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起至到期日前一个交易日止，即 2026 年 9 月 7 日至 2029 年 3
月 2 日止。
二、对公司的影响
截止公告披露日，九洲集团直接持有公司股份 486,907,288股，持股比例为 47.91%；九洲集团一致行动人四川九洲创业投资有
限责任公司持有公司股份 13,386,191 股，持股比例为 1.32%。进入换股期后，九洲集团所持有的公司股份可能因债券持有人选择换
股而减少，但不影响九洲集团的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数
量均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注九洲集团所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况
，并督促其及时履行信息披露义务。
三、备查文件
关于九洲集团非公开发行科技创新可交换公司债券即将进入换股期的通知
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/aa3eed5a-dfd6-4258-8d14-ec58900878fa.PDF
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2026-09-02 18:26│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东一致行动人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划时间过
│半的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东一致行动人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划时间过半的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/f6933b35-7cff-43db-85f2-4369ef18d631.PDF
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2026-09-01 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲第十四届董事会2026年度第二次会议决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十四届董事会 2026 年度第二次会议于 2026 年 8 月 31 日下午在公司会议室
以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 31 日以电话通知方式送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员、
董事会秘书列席会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
公司董事会聘任罗来所先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
二、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事谷雨、田殷、肖
娓娓、张邯因在公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任职，均已回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会预审通过。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.公司第十四届董事会 2026 年度第二次会议决议；
2.公司第十四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3.公司第十四届董事会独立董事专门会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/9fa80afa-fc1d-48c1-8011-5a9a73f296ce.PDF
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2026-09-01 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于聘任公司董事会秘书的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于聘任公司董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/673ccb77-9efc-461c-a5c3-ce22e9c9a715.PDF
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2026-09-01 00:00│四川九洲（000801）：：四川九洲拟收购武汉智汇芯科技有限公司所持四川九州光电子技术有限公司6.2472%
│股...
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四川九洲（000801）：：四川九洲拟收购武汉智汇芯科技有限公司所持四川九州光电子技术有限公司6.2472%股...。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/9d2dbe24-83e4-40be-9b8a-bc4072377c81.PDF
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2026-09-01 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于对外投资暨关联交易的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/19f6bad7-699b-458e-a103-5324aa0ee25f.PDF
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2026-08-28 21:44│四川九洲（000801）：四川九洲非经营性资金占用及其他关联资金往来表
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四川九洲（000801）：四川九洲非经营性资金占用及其他关联资金往来表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5a2dcb3f-1889-460a-9af9-2956a7f1534e.PDF
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2026-08-28 21:44│四川九洲（000801）：四川九洲2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 8 月 28 日 14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年8月28日9:15至2026年8月28日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：公司董事长谷雨先生。
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共146人，代表股份494,488,188股，占公司有表决权股份总数的48.6545%。其中：出席现场会议
的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，占公司有表决权股份总数的47.9086%；通过网络投票的股东145人，代表股份7,5
80,900股，占公司有表决权股份总数的0.7459%。公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书以现场、通讯相结合方式列席了本次会
议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘子菡律师、李霄律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.选举谷雨为第十四届非独立董事
表决结果：获得选票数为 492,021,184 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5011%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 5,113,896 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.4576%。
2.选举田殷为第十四届非独立董事
— 2 —
表决结果：获得选票数为 491,600,047 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4159%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 4,692,759 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9024%。
3.选举肖娓娓为第十四届非独立董事
表决结果：获得选票数为 491,672,857 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4307%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 4,765,569 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.8628%。
4.选举张邯为第十四届非独立董事
表决结果：获得选票数为 491,717,358 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4397%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 4,810,070 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4499%。
（二）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1.选举刘海月为第十四届独立董事
表决结果：获得选票数为 491,601,235 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4162%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 4,693,947 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.9181%。
2.选举武刚为第十四届独立董事
表决结果：获得选票数为 491,591,526 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4142%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 4,684,238 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7900%。
3.选举李新卫为第十四届独立董事
表决结果：获得选票数为 492,063,349 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5096%，当选。
其中中小股东的表决情况：获得选票数为 5,156,061 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.0138%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2.律师姓名：刘子菡、李霄
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2026年第四次临时股东会之法
律意见书》。
四、备查文件
1.公司2026年第四次临时股东会决议；
2.北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限— 4 —
公司2026年第四次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8b70ec12-0bc4-43c3-9766-6ef0a0b1749e.PDF
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2026-08-28 21:44│四川九洲（000801）：四川九洲关于会计政策变更的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d00f4844-aac5-4453-bde0-bdecc2a4c070.PDF
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2026-08-28 21:44│四川九洲（000801）：四川九洲关于续聘会计师事务所的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4fa1604b-f24c-44e1-b948-621f463ce022.PDF
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2026-08-28 21:44│四川九洲（000801）：四川九洲关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/63cac0fe-e44b-4363-b052-23472aefb4dc.PDF
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2026-08-28 21:43│四川九洲（000801）：2026年半年度报告摘要
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四川九洲（000801）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d56245cc-fd6a-47d5-a948-cd57961d044f.PDF
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2026-08-28 21:43│四川九洲（000801）：2026年半年度报告
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四川九洲（000801）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c07247db-a135-4062-a9d2-3b84604102c8.PDF
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2026-08-28 21:43│四川九洲（000801）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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四川九洲（000801）：2026年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/49e60d60-9598-4fd3-9564-a95f2f565925.PDF
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2026-08-28 21:43│四川九洲（000801）：四川九洲第十四届董事会2026年度第一次会议决议公告
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四川九洲（000801）：四川九洲第十四届董事会2026年度第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1131475e-99f2-4125-b3ac-3a87bf220f9e.PDF
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2026-07-30 00:00│四川九洲（000801）：独立董事提名人声明与承诺（武刚）
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四川九洲（000801）：独立董事提名人声明与承诺（武刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/22bcfbca-e70e-4e66-9154-e6c579d16726.PDF
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2026-07-30 00:00│四川九洲（000801）：独立董事候选人声明与承诺（武刚）
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四川九洲（000801）：独立董事候选人声明与承诺（武刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/60d33b40-0a2d-456e-83f9-45332bb6b686.PDF
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2026-07-30 00:00│四川九洲（000801）：独立董事候选人声明与承诺（李新卫）
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四川九洲（000801）：独立董事候选人声明与承诺（李新卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/da82c948-d55c-43b0-87b2-8ffb1ffaaeb4.PDF
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2026-07-30 00:00│四川九洲（000801）：独立董事提名人声明与承诺（刘海月）
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四川九洲（000801）：独立董事提名人声明与承诺（刘海月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/d61096db-5e15-471c-9978-e287de096584.PDF
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2026-07-30 00:00│四川九洲（000801）：独立董事提名人声明与承诺（李新卫）
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四川九洲（000801）：独立董事提名人声明与承诺（李新卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/7e647313-e9fb-40e9-8281-7faf665daf35.PDF
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2026-07-30 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于董事会换届选举的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司第十四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3 名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之
日起三年。
公司于 2026 年 7 月 29 日召开第十三届董事会 2026 年度第七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案
》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经第十三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议对非独立董事、独立董事的资格审查
，公司董事会同意提名谷雨先生、田殷先生、肖娓娓女士、张邯先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘海月女士
、武刚先生、李新卫先生为公司第十四届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）
上述候选人将提交公司 2026 年第四次临时股东会选举，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表
决。公司第十四届董事会任期三年，自公司 2026 年第四次临时股东会选举通过之日起计算。
二、其他说明事项
1.独立董事候选人刘海月女士、武刚先生、李新卫先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，刘海月女士为会计专业人士
。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
2.本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，独立董
事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资
格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。
3.为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程
》的规定履行相关职责。公司对第十三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1.公司第十三届董事会 2026 年度第七次会议决议；
2.公司第十三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/70ba1317-9e65-473d-bd6a-f5578b5ae356.PDF
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2026-07-30 00:00│四川九洲（000801）：独立董事候选人声明与承诺（刘海月）
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四川九洲（000801）：独立董事候选人声明与承诺（刘海月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/2f8b62dd-994a-414c-b9f6-c11e2896dcde.PDF
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2026-07-30 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 28 日（星期五）14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 8 月 20 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议
室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的 累积投票提案 应选人数（4）人
议案》
1.01 选举谷雨为第十四届非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举田殷为第十四届非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举肖娓娓为十四届非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举张邯为第十四届非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
2.01 选举刘海月为第十四届独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举武刚为第十四届独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李新卫为第十四届独立董事 累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会 2026 年度第七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 7 月 30 日刊登在《证券时报》及
巨潮资讯网上的相关公告。
3、特别注意事项
（1）以上议案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（2）本次股东会公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以 2026 年8 月 21 日下午 17:00 前送达本公司为有效登记）。
4、现场登记时间：2026 年 8 月 21 日 9:00-17:00
5、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
联系人：罗来所
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十三届董事会 2026 年度第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/adef4e4e-788c-42f3-9a0f-4f184e79779a.PDF
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2026-07-30 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2026年度第七次会议决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2026 年度第七次会议于 2026 年 7 月 29 日下午以通讯方式召
开。会议通知于 2026 年 7 月 23 日以专人、邮件通知方式送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议
。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会以累积投票方式审议。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会以累积投票方式审议。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
四、备查文件
1.公司第十三届董事会 2026 年度第七次会议决议；
2.公司第十三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/3491ee89-caf7-418c-ae14-c243841c4b90.PDF
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2026-07-22 18:20│四川九洲（000801）：四川九洲关于为全资子公司提供担保的进展公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12月 19 日召开第十三届董事会 2025 年度第十次会议审议通过《关
于预计 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为公司控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司、全资子公司四川九
洲芯辰微波科技有限公司（以下简称九洲芯辰）分别提供不超过人民币 2,500 万元、20,000 万元额度的连带责任担保。担保额度的
有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，担保额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 12月 20 日
在巨潮资讯网上披露的《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025072）。
一、担保情况概述
为支持九洲芯辰生产经营资金需求,保障其业务顺利开展,公司为九洲芯辰向招商银行股份有限公司绵阳分行（以下简称招商银行
）提请一年期期限人民币 5,000 万元的综合授信额度，办理提供连带责任担保。
本次担保金额在公司第十三届董事会 2025 年度第十次会议审议的担保额度范围内,无需另行召开董事会?
二、本次担保事项基本情况表
担 被担 担保 被担 经审批 本次担 本次 本次担 剩余可 担保额 是
保 保方 方持 保方 总担保 保前对 使用 保后对 用担保 度占上 否
方 股比 最近 额度 被担保 担保 被担保 额度 市公司 关
例 一期 方的担 额度 方的担 最近一 联
资产 保余额 保余额 期净资 担
负债 产比例 保
率
四 四川 100 4.8% 20,000 - 5,000 5,000 万 15,000 1.61% 否
川 九洲 % 万元 万元 元 万元
九 芯辰
洲 微波
电 科技
器 有限
股 公司
份
有
限
公
司
三、被担保人基本情况
1.公司名称：四川九洲芯辰微波科技有限公司
2.成立日期：2026 年 1 月 13 日
3.公司注册地：四川省绵阳市游仙高新技术产业园区（北园）激光产业园中久路 6 号 2 栋
4.法定代表人：田殷
5.注册资本：人民币 10,000 万元
— 2 —
6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；通信设备制
造；通信设备销售；仪器仪表制造；终端测试设备制造；终端测试设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；信息
系统集成服务；电力电子元器件制造；先进电力电子装置销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品
制造；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
7.股权结构：公司全资子公司。
8.最近一年又一期的财务数据：
因九洲芯辰于 2026 年 1 月 13 日成立，故仅有最近一期的主要财务数据:截止 2026 年 3 月 31日，总资产为 56,185.29万元
、总负债 2,696.13 万元、净资产 53,489.16 万元，2026 年 1-3 月实现营业收入 11,721.02 万元、利润总额 1,787.63 万元、净
利润1,644.18 万元，资产负债率 4.80%。
9.信用状况
经查询，被担保人九洲芯辰信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
（一）公司与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》
1.保证人：四川九洲电器股份有限公司
2.债权人：招商银行股份有限公司绵阳分行
3.债务人：四川九洲芯辰微波科技有限公司
4.担保内容：《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元
整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
5.保证方式：连带责任保证
6.保证期限：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的
垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额度为27,500 万元人民币，均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保。本
次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 10,000万元人民币，占公司 2025 年经审计归母净资产的 3.22%，无违规担保和
逾期担保情况。
六、备查文件
最高额不可撤销担保书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/22cbcd3c-e7c1-4508-9fc9-a073f0224a44.PDF
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2026-07-08 20:07│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押股份办理完成的公告
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特别风险提示：
1.四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称九洲集团）2026 年面向专
业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)(以下简称本期债券)已完成 40,000,000 股补充质押，截止公告披露日，控股
股东及一致行动人累计质押 127,074,556 股，占其所持公司股份的比例为 25.4%。
2.公司控股股东九洲集团本次补充质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会导致本公司实际控制权发生变更，
不会对本公司生产经营、公司治理产生不利影响。
近日，公司收到控股股东九洲集团通知，九洲集团本期债券已完成补充质押股份，现将有关事项公告如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
（一）本次股份补充质押基本情况
股东 是否为 本次补 占其 占四 是否为限 是否 质押 质押 质权 质押用途
名称 控股股 充质押 所持 川九 售股 为补 起始 到期 人
东或第 数量 股份 洲总 （如是， 充质 日 日
一大股 （股） 比例 股本 注明限售 押
东及其 （%） 比例 类型）
一致行 （%）
动人
九洲 是 40,000, 8.22 3.94 否 是 2026- 2029- 中信 本期债券持
集团 000 07-07 03-0 证券 有人交换股
4 股份 份和本息偿
有限 付提供担保
公司
本次补充质押原因：
根据《四川九洲投资控股集团有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》约
定，在本期债券存续期内，维持担保比例（计算公式见下方）连续 20 个交易日低于 120%时，质权人向出质人发送须关注预警通知
，出质人须在触发该事项之日起 20 个交易日内向质押专用证券账户追加标的股票，使得维持担保比例等于或高于 120%。
为避免歧义，“维持担保比例”计算公式如下：维持担保比例=（M×P+D+C）/（B+B×R×T/365）
其中：M 为出质股票数量；
P为计算维持担保比例当日前1个交易日的标的股票收盘价；D 为质押股票在质押期间所收到的现金分红；
C 为发行人追加担保的现金金额；
B 为本期债券尚未偿付的本金余额；
R 为本期债券的在该计息年度的票面利率；
T 为本期债券自该计息年度起息日至当日（算头不算尾）的天数。
为避免歧义，完成解除质押的标的股票和现金，不再构成出质股票的组成部分。
截至 2026 年 6 月 12 日，本次债券维持担保比例已经连续20 个交易日低于 120%。九洲集团按照约定，向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提交补充质押登记的申请，本次补充质押登记数量为 40,000,000 股。2026 年 7 月 7 日，本次标的股票
的补充质押登记办理完成。本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
本次补充质押登记办理完成后，本次债券的质押专户中剩余的质押股票数量为 127,074,556 股。按照维持担保比例公式计算，
截至 2026 年 7 月 8 日，本次债券维持担保比例为 147.07%，满足维持担保比例等于或高于 120%的要求，且预备用于交换的股票
数量不少于本次债券余额换股所需股票数量，对投资者换股权利不造成任何影响。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东九洲集团及其一致行动人四川九洲创业投资有限责任公司（以下简称九洲创投）所持质押股份情况如
下：
股东 持股数 持股 本次 本次 占 占 已质押股份情 未质押股份情
名称 量 比例 质押 质押 其 公 况 况
（股） （%） 前质 后质 所 司
押股 押股 持 总 已质押 占已 未质押 占未
份数 份数 股 股 股份限 质押 股份限 质押
量 量 份 本 售和冻 股份 售和冻 股份
（股） （股） 比 比 结、标 比例 结合计 比例
例 例 记合计 （%） 数量 （%）
（% （% 数量 （股）
） ） （股）
九洲 486,90 47.9 87,074 127,0 26. 12. 0 0 0 0
集团 7,288 1 ,556 74,55 10 50
6
九洲 13,386, 1.32 0 - - - 0 0 0 0
创投 191
合计 500,29 49.2 87,07 127,0 25.4 12. 0 0 0 0
3,479 3 4,556 74,55 0 50
6
二、其他说明
（一）九洲集团本次补充质押不存在通过非经常性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；
（二）九洲集团本次补充质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的情形，不会导致本公司实际控制权发生变更，不会对本
公司生产经营、公司治理产生不利影响；
（三）公司将持续关注本次补充质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
三、备查文件
1.关于九洲集团非公开发行科技创新可交换公司债券完成补充股票质押登记的通知；
2.证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/418d1fe7-8e90-451c-b142-9ad436f7de3a.PDF
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2026-06-21 15:33│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东非公开发行可交换公司债券调整换股价格的提示性公告
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近日，四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）收到控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称九洲集团）通知，
九洲集团 2026 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券(第一期)(以下简称本期债券、26 九洲 KEB1)进行换股价格调
整，现将有关事项公告如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
2026 年 3 月 4 日，公司控股股东九洲集团完成本期债券的发行，本期债券简称“26 九洲 KEB1”，债券代码“117252.SZ”，
实际发行规模为 10 亿元，期限为 3 年，票面利率为 0.01%，初始换股价格为 21.29 元/股。本期债券换股期限自发行结束日满 6
个月后的第一个交易日起至到期日前一个交易日止，即 2026 年9 月 7 日至 2029 年 3 月 2 日。若到期日为法定节假日或休息日
，则顺延至下一个交易日，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2026008）。
二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况
2026 年 4 月 27 日，公司召开 2025 年度股东会审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》，公司以 2025 年末总
股本 1,016,324,759.00 股为基础，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计现金分红 20,326,495.18 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026012）。
2026 年 6 月 16 日，公司发布公告确定本次权益分派股权登记日为 2026 年 6 月 23 日，除权除息日为 2026 年 6 月 24 日
，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度分红派息实施
公告》（公告编号：2026034）。
根据九洲集团本期债券募集说明书的约定,当公司因派送现金股利使公司股份和/或股东权益发生变化时,将按下述公式进行换股
价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):P1=P0-D
其中：P0 为调整前换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换股价。
根据上述计算公式,“26 九洲 KEB1”的换股价格自 2026 年 6月 24 日由 21.29 元/股调整为 21.27 元/股。
公司将持续关注九洲集团本期债券后续事项，严格遵守相关法律规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/f69f8fdb-7798-418b-b312-1e66825d9725.PDF
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2026-06-21 15:32│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的进展公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称九洲迪飞）为满足经营业务
发展需要，提升市场竞争力，拟以 8,750 万元未分配利润转增为注册资本，详见公司分别于 2026 年 6 月 3 日披露在《证券时报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2026030）。
本次事项已经公司董事会审批通过，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易和重大资产重组事项。
一、进展情况
近日，九洲迪飞完成了工商变更登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如
下：
统一社会信用代码：915101007653890114
名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王红林
注册资本：壹亿元整
成立日期：2004 年 10 月 14 日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1366 号 2 栋 7 层 15-21 号、8 层 12-18 号
经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广
播电视发射设备和卫星地面接收设备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；
货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备
、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
此次工商变更完成后，九洲迪飞注册资本由原来的 1,250 万元变更为 1 亿元，原股东持股比例不变，公司仍为九洲迪飞控股股
东。
二、本次增资对公司的影响
本次增资完成后，公司仍为九洲迪飞的控股股东。本次增资符合公司战略发展要求，有利于助力九洲迪飞高质量发展，不会导致
公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
— 2 —
三、备查文件
九洲迪飞营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1b3a987c-5cd0-4d63-91f5-5ee904ed14d6.PDF
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2026-06-15 20:10│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股子公司为孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称深圳九洲电器）为支持其全资子公
司九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称香港多媒体）业务发展，近日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称建设银
行）签署《保证合同》《本金最高额保证合同》，具体情况如下：
（一）深圳九洲电器为香港多媒体与建设银行签订《保证合同》担保金额不超过人民币 2,000 万元的贷款额度，担保期限为三
年。
（二）深圳九洲电器为香港多媒体与建设银行签订《本金最高额保证合同》担保金额不超过人民币 3,000 万元的贸易融资授信
额度，担保期限为三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司融资和对外担保管理制度》等有关规定，公司及深圳九洲电器已就上
述担保事项履行了内部审议程序，本次担保事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：九洲（香港）多媒体有限公司
2.成立日期：2011 年 7 月 6 日
3.公司注册地：香港九龙旺角弥敦道 721-725 号华比银行大厦 9 楼 904-905 室
4.法定代表人：韩高典
5.注册资本：人民币 1,700 万元
6.经营范围：电子芯片、机顶盒及液晶显示屏的贸易
7.股权结构（出资情况）：深圳九洲电器出资人民币 1,700万元，出资比例 100%，系公司孙公司。
8.最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 30,743.83 29,135.46
负债总额 14,669.93 13,028.68
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 14,669.93 13,028.68
净资产 16,073.90 16,106.78
— 2 —
2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 9,681.56 59,206.52
利润总额 217.78 1,605.23
净利润 217.78 1,605.23
9.信用状况
经查询，被担保人香港多媒体信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
（一）深圳九洲电器与建设银行签订的《保证合同》
1.保证人（甲方）：深圳市九洲电器有限公司
2.债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
3.债务人：九洲（香港）多媒体有限公司
4.担保内容：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金2,000 万元人民币整、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判
决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电
讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产
保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
5.保证方式：连带责任保证
6.保证期限：合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
（二）深圳九洲电器与建设银行签订的《本金最高额保证合同》
1.保证人（甲方）：深圳市九洲电器有限公司
2.债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
3.债务人：九洲（香港）多媒体有限公司
4.担保内容：主合同项下不超过 3,000 万元人民币整的本金余额，以及利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解
书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电
讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲
裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
5.保证方式：连带责任保证
6.保证期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额度为27,500.00 万元人民币（含本次担保额度），均为对公司控股子公司及其
下属子公司的担保。本次担保提供后公司及控股子公司— 4 —
对外担保总余额为 5,000.00 万元人民币，占公司 2025 年经审计归母净资产的 1.61%，无违规担保和逾期担保情况。
五、备查文件
1、深圳市九洲电器有限公司股东会 2026 年第五次（定期）会议决议；
2、担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/7f161cdc-c67b-499e-81ef-09de773610a4.PDF
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2026-06-15 20:07│四川九洲（000801）：四川九洲2025年度分红派息实施公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）2025年度利润分配方案已获2026年4月27日召开的2025年度股东会审议通过，现将
具体实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1.具体方案为：以公司 2025 年末总股本 1,016,324,759 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），
合计现金分红 20,326,495.18 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若在利润分配方案公
告后至利润分配方案实施前，公司出现股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变，调整分配比例的
原则相应调整。
2.自本次分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,016,324,759股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 23 日，除权除息日为：2026 年 6 月 24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月23日下午深圳证券交易所— 2 —
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司董事会办公室
咨询联系人：罗来所
咨询电话：0816-2336252
传真电话：0816-2336335
七、备查文件
1.公司第十三届董事会 2026 年度第二次会议决议；
2.公司 2025 年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/31f5ca9c-27ec-483e-8a26-23888e7d03e3.PDF
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2026-06-11 16:31│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东一致行动人增持公司股份触及1%整数倍的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东一致行动人增持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ef9d5a44-2d23-4d49-b44d-92c1b42d7128.PDF
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2026-06-02 20:27│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称九洲迪飞）为满足经营业务
发展需要，提升市场竞争力，拟以 8750 万元未分配利润转增为注册资本。本次转增完成后，九洲迪飞注册资本由 1250 万元增至 1
亿元，原股东持股比例不变，公司仍为九洲迪飞控股股东。
公司已于2026年 6月1日召开第十三届董事会 2026 年度第六次会议审议并通过了《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本
的议案》，无需提交股东会审议，不涉及关联交易和重大资产重组事项。
一、投资标的的基本情况
（一）标的基本情况
公司名称：成都九洲迪飞科技有限责任公司
注册资本：1250 万元人民币
法定代表人：王红林
成立日期：2004 年 10 月 14 日
经营范围：开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广
播电视发射设备和卫星地面接收设备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；
货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备
、仪器仪表、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁（非住宅房屋租赁）；企业管理咨询。（以上经营项目依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 70,977.86 70,250.36
负债总额 41,751.65 41,922.48
净资产 29,226.21 28,327.88
主要财务指标 2026 年 1-3 月 2025 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 8,825.60 42,508.18
净利润 898.70 4,722.41
（二）增资前后股权结构
本次转增完成后，九洲迪飞注册资本由 1250 万元增至 1 亿— 2 —
元，原股东持股比例不变，公司仍为九洲迪飞控股股东。
股东名称 转增前 转增金额 转增后
持股比 对应注 （万元） 持股比 对应注册
例 册资本 例 资本（万
（万元） 元）
四川九洲电器 75.968% 949.60 6,647.20 75.968% 7,596.80
股份有限公司
四川发展引领 24.032% 300.40 2,102.80 24.032% 2,403.20
资本管理有限
公司
二、增资的目的、影响及存在的风险
（一）增资的目的、影响
近年来，九洲迪飞在外部市场拓展中受限于注册资本低于同行业水平，一定程度上影响了商业谈判中的信任基础与合作深度，制
约了市场开拓的成效。为进一步提高九洲迪飞市场竞争力，提升其资信水平、降低融资成本，拟以 8750 万元未分配利润转增为注册
资本。本次增资符合公司战略发展要求，有利于助力九洲迪飞高质量发展。在增资完成后，九洲迪飞仍为公司控股子公司，不会导致
公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
（二）可能存在的风险
本次增资尚处于筹备阶段，可能存在市场环境变化、产业政策调整、技术研发与落地实施进度等不可预知的风险，后续运营尚存
在不确定性。公司后期将进一步提升核心竞争力，不断完善市场服务体系、扩大客户群体，尽快发挥增资效益以取得良好的投资回报
。
本次增资事项已经公司董事会审议通过，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，就本次增资事项开展相应工作
。公司将根据本次增资事项实际进展情况履行相应信息披露义务。
三、备查文件
公司第十三届董事会 2026 年度第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/a5701e32-9a88-4d5c-b128-eeb5f8e00258.PDF
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2026-06-02 20:27│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2026年度第六次会议决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2026 年度第六次会议于 2026 年 6 月 1 日以通讯方式召开。会
议通知于 2026 年 6 月 1 日以电话通知方式送达。董事长谷雨先生主持会议，公司高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》。
二、备查文件
第十三届董事会 2026 年度第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/274be5d9-a234-41f3-960e-2903b2985f0f.PDF
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2026-06-02 20:26│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股股东一致行动人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
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本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东四川九洲投资控股集团有限公司一致行动人四川九洲创业投资有限责任
公司（以下简称九洲创投）及公司部分董事、高级管理人员基于对公司长期发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的高度认可，计
划自本公告披露日起 6 个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，本次合计增持股份不低于 508.75 万股且不超过 617.5 万股（
含）。
2.本次增持计划不设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。
3.本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致增持计划无法全部实施、延迟实施或者
无法完成的风险。如在增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 6 月 2 日分别收到公司控股股东一致行动人九洲创投及公司部分董事、高级管理人员的《关于股份增持计划的
告知函》，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
（一）计划增持主体
公司名称/姓名 身份/职务 截至本公告披露 占公司总股 备注
日持有公司股份 本的比例
数量（股）
九洲创投 控股股东一 9,917,800 0.976% 九洲创投作为公
致行动人 司控股股东一致
人，与控股股东合
计持有公司股票
496,825,088 股，
约占公司总股本
48.884%
谷雨 董事长 0 0 -
程旗 董事 340,380 0.033% -
兰盈杰 董事 25,030 0.002% -
— 2 —
公司名称/姓名 身份/职务 截至本公告披露 占公司总股 备注
日持有公司股份 本的比例
数量（股）
张邯 董事 9,027 0.001% -
陈兴德 总经理 21,844 0.002% -
邓明兴 副总经理、 15,678 0.002% -
总会计师
罗来所 副总经理、 0 0 -
董事会秘书
合计 10,329,759 1.016% -
（二）计划增持的控股股东一致行动人、董事、高级管理人员在增持公告前 12 个月内未有已披露增持计划。
（三）计划增持的控股股东一致行动人、董事、高级管理人员在增持公告前 6 个月未有减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
基于对公司长期发展前景的坚定信心以及对公司内在价值的高度认可。
（二）本次拟增持股份的数量
公司名称/姓名 身份/职务 拟增持股数（股）
九洲创投 控股股东一致行动人 5,000,000-6,000,000（含）
公司名称/姓名 身份/职务 拟增持股数（股）
谷雨 董事长 10,000-20,000（含）
程旗 董事 15,000-30,000（含）
兰盈杰 董事 15,000-30,000（含）
张邯 董事 15,000-30,000（含）
陈兴德 总经理 12,500-25,000（含）
邓明兴 副总经理、总会计师 10,000-20,000（含）
罗来所 副总经理、董事会秘书 10,000-20,000（含）
（三）本次增持计划拟增持股份的价格
本次增持计划未设定价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
（四）本次增持计划的实施期限
自本公告披露之日起 6 个月内（即 2026 年 6 月 3 日至 2026年 12 月 2 日）实施完成。在实施增持股份计划过程中，增持
主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计
划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）本次拟增持股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。
（六）增持主体承诺
— 4 —
本次增持计划不是基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时将继续实施本次增持计划。
本次增持计划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份增、减持及锁定期限的安排，同时增持主体均承诺
在增持计划实施完毕后 6 个月内及法定期间内不减持。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素导致无法全部实施、延期实施或终止实施。公司将督促
增持主体严格履行信息披露义务，及时披露增持计划的进展及变化情况。
四、其他相关说明
（一）本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10
号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约
的情形。
（二）本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东发生变化，不会导致公司实际控制人发生变化。
（三）如在本次增持计划实施期间公司发生除权除息等事项，增持主体将维持增持数量不变。
（四）公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
五、备查文件
九洲创投及公司部分董事、高级管理人员出具的《关于股份增持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1fd6767c-cb20-4c80-8508-59ac5952ab75.PDF
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2026-05-21 19:14│四川九洲（000801）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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致：四川九洲电器股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以
下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规
范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 5月 21日召开的 2026年第三次临时股东会（以下简称本
次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025年第三次临时股东会审议通过的《四川九洲电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 4月 28日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2026年度第
四次会议决议公告》；
3. 公司 2026年 4月 28日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《四川九洲电器股份有限公司关于召开 2026年第三次临时
股东会的通知》
（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日（即 2026年 5月 14日）的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
2026年 4月 27日，公司第十三届董事会 2026年度第四次会议审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》，决定于
2026年 5月 21日召开本次股东会。
2026年 4月 28 日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站刊登了《股东会通知》。
（二） 本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会现场会议于 2026年 5月 21日（星期四）14:50在四川省绵阳市九洲大道 259号四川九洲电器股份有限公司会议室
召开。本次现场会议由过半数董事共同推举的董事张邯先生主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 21日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明和授权委托书、代理人身份证明以及出席
本次股东会的自然人股东的持股证明文件和个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人
共 6名，代表有表决权股份 486,933,388股，占公司有表决权股份总数的 47.9112%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 568名，代表有表决权股份 11,
707,100股，占公司有表决权股份总数的 1.1519%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 573名，代
表有表决权股份 11,733,200股，占公司有表决权股份总数的 1.1545%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 574 名，代表有表决权股份498,640,488股，占公司有表决权股份总数的 49.0631%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、高级管理人员以及董事会秘书列席了本次股东会现场会议；本所律师现场出席
了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议
通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表和本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二） 本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意 496,415,088股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.5537%；反对 2,120,200股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4252%；弃权 105,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0211%
。
其中，中小投资者表决情况为，同意 9,507,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 81.03
33%；反对 2,120,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的18.0701%；弃权 105,200股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.8966%。
2.《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
同意 496,371,088股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.5449%；反对 2,139,400股，占出席会议股东
及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4290%；弃权 130,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0261%
。
其中，中小投资者表决情况为，同意 9,463,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 80.65
83%；反对 2,139,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的18.2337%；弃权 130,000股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.1080%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1422d8e2-9aaa-4c53-a232-9c181fc3ffb0.PDF
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2026-05-21 19:14│四川九洲（000801）：四川九洲2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月21日9:15至2026年5月21日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：公司董事长谷雨先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由董事张邯先生主持本次会议。
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共574人，代表股份498,640,488股，占公司有表决权股份总数的49.0631%。其中：出席现场会议
的股东及授权代表共6名，代表股份486,933,388股，占公司有表决权股份总数的47.9112%；通过网络投票的股东568人，代表股份11,
707,100股，占公司有表决权股份总数的1.1519%。
公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书以现场方式列席了本次会议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘子菡律师、
杨雨佳律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 496,415,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5537%；反对 2,120,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.4252%；弃权 105,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0211%。
其中中小股东的表决情况：同意 9,507,800 股，占出席本次— 2 —
股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0333%；反对2,120,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0701
%；弃权 105,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8966%。
（二）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。表决结果：同意 496,371,088 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.5449%；反对 2,139,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4290%；弃权 130,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261%。
其中中小股东的表决情况：同意 9,463,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6583%；反对 2,139,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2337%；弃权 130,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1080%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2.律师姓名：刘子菡、杨雨佳
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2026年第三次临时股东会之法
律意见书》。
四、备查文件
1.公司2026年第三次临时股东会决议；
2.北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f30db544-f6ce-42c7-9731-7a0f064e7080.PDF
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2026-05-21 19:12│四川九洲（000801）：四川九洲关于开展套期保值类金融衍生品业务的可行性分析报告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于开展套期保值类金融衍生品业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dce9bd74-95cf-4e9b-bcf5-deb002977e58.PDF
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2026-05-21 19:12│四川九洲（000801）：四川九洲关于开展套期保值类金融衍生品业务的公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于开展套期保值类金融衍生品业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/64138111-ccd8-40d0-b18d-4f26819cda2d.PDF
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2026-05-21 19:11│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2026年度第五次会议决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2026 年度第五次会议于 2026 年 5 月 21 日 15:30 在公司会议
室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 18 日以专人、邮件方式送达。董事长谷雨先生因公出差，经半数以上董事共同推举
，由董事张邯先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（委托出
席董事 2 名，董事长谷雨先生和董事程旗女士因公出差，书面授权委托董事张邯先生出席会议并代为行使表决权）。会议召集、召
开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于开展套期保值类金融衍生品业务的公告》。
二、备查文件
第十三届董事会 2026 年度第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d0a6c549-f4a5-405c-b8b8-51b911aa0db0.PDF
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2026-05-14 17:45│四川九洲（000801）：四川九洲电器集团有限责任公司射频业务2025年10月1日至2026年3月31日审计报告
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四川九洲（000801）：四川九洲电器集团有限责任公司射频业务2025年10月1日至2026年3月31日审计报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/96ec49e1-f7bf-4cf8-b024-e0306c7d1552.PDF
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2026-05-14 17:45│四川九洲（000801）：四川九洲关于收购射频业务资产组暨关联交易的进展公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）通过新设立的全资子公司四川九洲芯辰微波科技有限公司（以下简称“九洲芯
辰”）以现金方式购买四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲电器”或“交易对方”）旗下的射频业务相关的资产、负债
、业务以及人员等（以下简称“标的资产”或“射频业务资产组”），本次交易以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日的评估价值为
定价依据，射频业务资产组的评估值为 75,710.00 万元。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。详见公司于 2025 年 12 月 20 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于收购射频业务资产组暨关联交易的
公告》（公告编号：2025069）。本次交易已履行完毕全部必要的决策及审批程序，已获得国防科工局审批通过，并经公司股东会审
议通过。
公司在履行完上述决策和审批程序后，积极推进本次交易的各项实施工作。截至本公告日，标的资产交割和标的资产过渡期间的
损益情况专项审计工作已完成，具体情况公告如下：
一、标的资产的交割情况
本次交易的标的资产为九洲电器旗下的射频业务资产组。截至本公告日，除部分专利等知识产权正在履行国家知识产权局转移审
批程序，标的资产的其他交割手续已办理完毕，并签署《交割确认书》等文件。
二、过渡期损益安排
根据公司与九洲电器签订的《四川九洲电器股份有限公司与四川九洲电器集团有限责任公司之资产业务购买协议》，本次交易的
过渡期损益安排如下：
自2025年10月1日起至2026年3月31日为本次交易的过渡期。公司与交易对方同意于交割日起90日内聘请具有证券从业资格的会计
师事务所对标的资产过渡期损益进行专项审计并出具过渡期专项审计报告。过渡期内，标的资产如实现盈利或因其他原因而增加归属
于母公司所有者权益的，标的资产对应的增加部分归公司所有，如标的资产在过渡期发生亏损或其他原因而导致净资产减少的，标的
资产对应的减少部分，在出具过渡期专项审计报告后的30日内，由交易对方以现金方式向公司补足。若本协议约定的期间损益安排与
国资、证券监管机构的监管意见不相符，双方同意根据相关国资、证券监管机构的监管意见进行相应调整。
三、标的资产过渡期审计情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产的过渡期损益进行了专项审计，并出具了《四川九洲电器集团有限责任公司射频
业务2025年10月1日至2026年3月31日审计报告》（中汇会审[2026]9591号）。
根据上述专项审计报告和《四川九洲电器股份有限公司与四川九洲电器集团有限责任公司之资产业务购买协议》，本次交易过渡
期间，标的资产实现净利润4,772.52万元，由公司享有。
四、备查文件
1.交割确认书；
2.四川九洲电器集团有限责任公司射频业务 2025 年 10 月 1日至 2026 年 3 月 31 日审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1d021973-d8d7-4013-94e6-fc2441aafac8.PDF
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2026-04-27 20:26│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2026年度第四次会议决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2026 年度第四次会议于 2026 年 4 月 27 日 15:30 在公司会议
室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 23 日以专人、邮件方式送达。董事长谷雨先生主持会议，公司高级管理人员列席会
议。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。
二、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
三、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
四、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：本议案涉及全体董事 2026 年度薪酬方案，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因议案内容涉及全体薪酬与考核委员会委员，故全体委员回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
五、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
六、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
七、备查文件
1.第十三届董事会 2026 年度第四次会议决议；
2.董事会审计委员会决议；
3.董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9bd51d9f-d6b2-4b82-8460-472853e0c309.PDF
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2026-04-27 20:24│四川九洲（000801）：2025年度股东会之法律意见书-20260427定稿
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四川九洲（000801）：2025年度股东会之法律意见书-20260427定稿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c4c225d-dd5b-4e76-9c9f-1884026e6b21.PDF
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2026-04-27 20:24│四川九洲（000801）：四川九洲董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机
制，发挥薪酬对业绩创造的牵引作用，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，助力公司高质量发展，根据国家有关法
律、法规的规定及《四川九洲电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。第二条 本
制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。董事人员是指公司董事会的全部成员，包括非独立董事及独立董事；高级管理
人员包括公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。下属公司董事、高级管理人员可参照本制度执行。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）业绩联动原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司组织绩效、个人业绩相匹配，与公司可持续
发展相协调。
（二）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定，推动薪酬分配向
任务岗位、高层次和高技能人才倾斜。
（三）兼顾长远原则：建立短期与中长期相结合的薪酬激励机制，促使董事、高级管理人员个人利益与企业长远健康发展紧密联
系。
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司薪酬与考核委员会负责研究、拟订董事及高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬的确定依据、具体构成以及考核标准
等。公司董事会负责审议并决定高级管理人员的薪酬方案，应向股东会报告说明，并予以充分披露。公司股东会负责审议并决定董事
的薪酬方案，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 公司总经理办公室负责薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第六条 公司对独立董事参照同行业标准及公司实际情况发放董事津贴，具体标准由股东会审议确定。
第七条 不在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬；在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事
，根据其在公司的岗位确定相应的薪酬标准。
第八条 高级管理人员根据其在公司的岗位和能力确定相应的薪酬标准。市场化招聘的高级管理人员根据聘用协议确定薪酬标准
。
第九条 在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事和高级管理人员年度总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等
，其中绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
第十条 公司根据市场环境和经营情况，可以针对董事、高级管理人员实施股权激励和员工持股等激励机制，具体方案根据国家
的相关法律、法规等另行确定。
第四章 绩效评价管理
第十一条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬评价公司薪酬与考核委员会负责组织，可以委托第三方开展绩效评价，绩效评价
依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬发放管理
第十三条 独立董事的津贴原则上按照季度发放，年度绩效评价后根据评价结果予以补发或扣回。非独立董事、高级管理人员的
基本薪酬按月发放；绩效薪酬与年度绩效评价结果挂钩，按年度发放，其中一定比例绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放
给个人。
（一）应由公司代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第十五条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，按其实际任期、实际绩效表现等情况计算薪酬并予以发放。
第十六条 董事及高级管理人员在工作中出现重大失误、其分管业务范围内发生重大安全事故或违法违规行为，给公司造成损失
的，应当根据造成损失的程度，扣减相应绩效薪酬直至不予发放，已经发放的，公司有权追回。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员因违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进
行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第十九条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整应参考或参照以下依据：
（一）公司经营效益和盈利状况；
（二）通胀水平及薪资的实际购买力水平；
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）个人岗位调整或职务变化。
第七章 监督与披露
第二十条 强化内部监督，公司审计部门定期对公司董事、高级管理人员的薪酬考核及发放情况进行检查，确保符合制度规定。
第二十一条 董事会应向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并按照证券监管机构的要求及时准确地
披露董事、高级管理人员的薪酬信息。
第二十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应在定期报
告中披露原因。
第八章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家及当地政府有关规定和公司其它相关规定执行；如遇国家相关法律、法规、政策调整，
以国家规定为准。
第二十四条 本制度自发布之日起施行。原《四川九洲电器股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》（2022年4月发布）同时废
止。
第二十五条 本制度由公司董事会负责制订、解释，自股东会通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19824480-adb7-4bbd-a11e-57e91549b03a.PDF
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2026-04-27 20:23│四川九洲（000801）：四川九洲关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月27日召开了第十三届董事会2026年度第四次会议，审议了《关于公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事对《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股
东会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
本届任期内的公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施。
三、薪酬方案
（一）独立董事薪酬方案
公司对独立董事参照同行业标准及公司实际情况发放董事津贴，具体标准由股东会审议确定；独立董事津贴标准为12万元/年（
税前），原则上按照季度发放，年度绩效评价后根据评价结果予以补发或扣回。
（二）非独立董事薪酬方案
1.不在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事，公司不另外发放薪酬；
2.在公司担任具体经营、管理职务的非独立董事，根据其在公司的岗位确定相应的薪酬标准。年度总薪酬包括基本薪酬、绩效薪
酬及中长期激励收入等，其中绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。发放方式为：基本薪
酬按月发放；绩效薪酬与年度绩效评价结果挂钩，按年度发放，其中一定比例绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。此外，公
司根据市场环境和经营情况，可以针对董事实施股权激励和员工持股等激励机制，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司的岗位和能力确定相应的薪酬标准。市场化招聘的高级管理人员根据聘用协议确定薪酬标准。年度总
薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等，其中绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。发放方式为：基本薪酬按月发放；绩效薪酬与年度绩效评价结果挂钩，按年度发放，其中一定比例绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后支付。此外，公司根据市场环境和经营情况，可以针对高级管理人员实施股权激励和员工持股等激励机制，具体方案根据
国家的相关法律、法规等另行确定。
四、其他规定
1.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，扣除应由公司代扣代缴个人所得税
、各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分以及国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放至个人
。
2.公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期、实际绩效表现等情况计算薪酬并予以发放
。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等相关制度执行。
五、备查文件
1.公司第十三届董事会 2026 年度第四次会议决议；
2.公司第十三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41ca8c27-9bdb-4b3a-a9d9-b80e37bd1a5d.PDF
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2026-04-27 20:21│四川九洲（000801）：2026年一季度报告
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四川九洲（000801）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ea9ee53a-3339-47c7-8fe5-39bce2562795.PDF
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2026-04-27 20:19│四川九洲（000801）：四川九洲关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 14 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
2.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第十三届董事会 2026 年度第四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》及
巨潮资讯网上的相关公告。
3、特别注意事项
第一项、第二项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本次股东会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真以 2026 年5 月 15 日下午 17:00 前送达本公司为有效登记）。
4、现场登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-17:00
5、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室联系人：罗来所 董宾
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十三届董事会 2026 年度第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/666cc84d-b08a-40f3-8cdc-f123196f97fc.PDF
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2026-04-27 20:19│四川九洲（000801）：四川九洲2025年度股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月27日9:15至2026年4月27日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股份有限公司会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：谷雨董事长
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表共554人，代表股份494,258,088股，占公司有表决权股份总数的48.6319%。其中：出席现场会议
的股东及授权代表共1名，代表股份486,907,288股，占公司有表决权股份总数的47.9086%；通过网络投票的股东553人，代表股份7,3
50,800股，占公司有表决权股份总数的0.7233%。
公司董事、高级管理人员、董事会秘书以现场方式列席了本次会议，公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所周敏律师、周昌南
律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 493,567,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8603%；反对 629,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1273%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
124%。
（二）审议通过《关于公司＜未来三年（2026-2028）股东回报规划＞的议案》。
表决结果：同意 493,584,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8637%；反对 614,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1243%；弃权 59,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0
120%。
其中中小股东的表决情况：同意 6,676,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8323%；反对 614,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3596%；弃权 59,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8081%。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》。表决结果：同意 493,545,788 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8559%；反对 660,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1337%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。
其中中小股东的表决情况：同意 6,638,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3099%；反对 660,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9881%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7020%。
（四）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》。表决结果：同意 493,522,288 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8511%；反对 650,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1316%；弃权 85,600 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2.律师姓名：周敏、周昌南
3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2025年度股东会之法律意见书
》。
四、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.北京金杜（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0058e49-7896-421e-ac83-9b2d64688721.PDF
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2026-04-17 19:51│四川九洲（000801）：四川九洲第十三届董事会2026年度第三次会议决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会 2026 年度第三次会议于 2026 年 4 月 17 日下午在公司会议室
以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 15 日以专人、邮件通知方式送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级管理
人员列席会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股孙公司对外投资的议案》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股孙公司对外投资的公告》。
二、备查文件
公司第十三届董事会 2026 年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8c6fa8b0-39a7-4113-901d-0965d64f3d57.PDF
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2026-04-17 19:50│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股孙公司对外投资的公告
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重要风险提示：
1.截至本公告日，新公司尚处于筹备设立阶段，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关
核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性。
2.新公司在落地推进及后续经营过程中，可能受宏观经济波动、市场环境变化、产业政策调整、行业周期波动等外部因素影响，
同时面临技术研发转化、项目实施进度、内部运营管理等多重不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
一、对外投资概述
为完善产业布局，构建低空测试服务体系，打造低空装备地面综合测试验证专属运营平台，四川九洲电器股份有限公司（以下简
称公司）控股孙公司绵阳科技城低空装备检验检测认证有限责任公司（以下简称低空装备检测公司）拟在四川省绵阳市涪城区投资设
立成渝（四川）低空装备检验检测认证有限责任公司（暂定名，公司名称最终以工商注册登记为准，以下简称新公司），注册资本为
10,000万元。新公司主要对外提供涵盖整机与分系统安全性能、电池专项安全、环境可靠性、电磁兼容等专用及通用安全特性测试服
务。
2026年4月17日，公司第十三届董事会2026年度第三次会议审议通过《关于控股孙公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次控股孙公司
对外投资设立新公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次控股孙公司对外投资设立新公司事项不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次投资金额合计 10,000 万元人民币,五年内实缴到位；其中，首期出资 1,000 万元，来源于低空装备检测公司自有资金。
（二）新公司基本情况
1.公司名称：成渝（四川）低空装备检验检测认证有限责任公司
2.注册地址：四川省绵阳市涪城区
3.企业类型：有限责任公司
4.注册资本：10,000 万元人民币，自公司设立后 5 年内分期实缴；其中，首期出资 1,000 万元，来源于低空装备检测公司自
有资金。
5.法定代表人：按照新公司章程的规定，董事长为法定代表人。
6.经营范围：许可项目:检验检测服务；认证服务；雷电防护装置检测；机动车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处
理和存储支持服务；销售代理；软件销售；工程和技术研究和试验发展；电子专用设备销售；试验机销售；工业控制计算机及系统销
售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；标准化服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以登记机关核定的经营范围为准）。
7.股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 出资时间
绵阳科技城低空装备检验检 10,000 100% 自新公司设立后
测认证有限责任公司 5年内分期实缴；
其中，首期出资
1,000 万元，来源于低空装备检测
合 计 10,000 100%
注：以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。
三、本次对外投资的目的、影响及存在的风险
（一）对外投资的目的及影响
低空装备检测公司业务范围覆盖低空装备检验检测服务、认证服务、通用航空服务、技术研发与推广等，核心聚焦低空装备“部
件-系统-整机”全生命周期，提供“气动-飞行-地面”全维度智能化测试验证服务，涵盖设计验证、环境适应性测试、适航认证测试
、数据增值服务及专业培训等，成立新公司有利于整合区域及行业资源打造低空装备地面综合测试验证专属运营平台，既可整合分散
检测资源，填补低空部分验证能力空白，满足产业全链条发展需求，又可实现项目专业化运作与风险隔离。
本次新公司设立符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。本次控股孙公司投资设立新公司，首期出资1,000
万元，来源于低空装备检测公司自有资金，设立完成后将并入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）可能存在的风险
新公司尚处于筹备设立阶段，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过
核准的时间尚存在不确定性；新公司在落地推进及后续经营过程中，可能受宏观经济波动、市场环境变化、产业政策调整、行业周期
波动等外部因素影响，同时面临技术研发转化、项目实施进度、内部运营管理等多重不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险！
后续公司将严格按照证监会、深交所相关规定及《公司法》稳步推进新公司设立事宜，持续完善新公司的内部控制流程和风险防
范机制，统筹整合各类优势资源，多措并举防范化解各类经营风险，保障新公司规范运作、稳健经营，促使新公司尽快发挥效益以取
得良好的投资回报。同时，公司将根据新公司设立的实际进展情况履行相应信息披露义务。
四、备查文件
1.公司第十三届董事会 2026 年度第三次会议决议；
2.新公司章程；
3.四川九洲空管科技有限责任公司董事会决议；
4.低空装备检测公司股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/32ef7bf2-de15-4e8e-be28-df7c82136622.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│四川九洲：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225533639.PDF
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2026-04-28│四川九洲：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225212048.PDF
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2026-04-01│四川九洲：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-01/1225066197.PDF
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2025-10-30│四川九洲：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763234.PDF
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2025-08-27│四川九洲：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224576574.PDF
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2025-04-30│四川九洲：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411203.PDF
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2025-03-29│四川九洲：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222941702.PDF
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2024-10-31│四川九洲：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575346.PDF
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2024-08-27│四川九洲：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985137.PDF
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2024-04-26│四川九洲：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829085.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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