公司公告☆ ◇000801 四川九洲 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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四川九洲（000801）：四川九洲关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告
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一、交易概述
四川九洲电器股份有限公司（下称公司）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（下称深圳九洲电器）拟通过产权交易所以公开挂
牌的方式转让其持有的深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司（下称数字工程实验室）全部 1.6%股权。本次交易以评估报告为
依据（最终价格以经备案的评估结果为准），挂牌底价为人民币 827 万元，最终交易对手方和交易价格将通过公开挂牌交易确定。
挂牌交易完成后，公司将不再持有数字工程实验室的股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法判断
是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的披露程序。本次挂牌转让数字工程实验室
1.6%股权事宜已经第十三届董事会 2024年度第三次会议审议通过。
二、交易对方基本情况
因本次转让以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次拟挂牌转让标的为数字工程实验室 1.6%股权。标的资产权属清晰，不存在质押、设置其他担保事项或其他权利限制的情形
，不存在被执行查封、冻结等财产保全或执行措施的情形，不存在其他可能影响转让方处分标的股份等法律法规禁止或限制交易的情
形，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等。
经查询，数字工程实验室不属于失信被执行人。
（二）基本情况
公司名称：深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司成立日期：2010 年 08 月 23 日
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801号国实大厦 21A
法定代表人：宫俊
注册资本：15,000 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：数字电视、信息网络相关领域的技术开发、技术服务及推广；数字电视相关产品的研制、销售；数
字电视相关行业的标准研制（凭许可经营）；电子信息及信息网络相关领域软、硬件产品的研发和销售；经国家密码管理局审批并通
过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售（凭许可经营）；数字电视相关知识产权、信息咨询以及测试认证服务；数字电
视相关工程的承包和代理；数字电视相关会议、展览的组织和承办；数字电视相关领域的投资和运营；房屋租赁；设备租赁；物业管
理；商用密码产品生产；商用密码产品销售；网络与信息安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动），许可经营项目是：机动车停放服务；电子政务电子认证服务；电子认证服务；商用密码进出口。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 深圳前海国微投资有限公司 10,203.366477 68.022%
2 深圳市茁壮网络股份有限公司 1,256.633523 8.378%
3 深圳TCL新技术有限公司 900.00 6.00%
4 康佳集团股份有限公司 900.00 6.00%
5 青岛海尔光电有限公司 600.00 4.00%
6 创维集团有限公司 360.00 2.40%
7 深圳市九洲电器有限公司 240.00 1.60%
8 深圳广播电影电视集团 240.00 1.60%
9 深圳清华大学研究院 300.00 2.00%
合 计 15,000.00 100.00%
（三）财务状况
科目 2022年度（经审计） 2023年 1-10月（经审计）
营业收入（万元） 4,750.07 4,202.90
营业利润（万元） 5.75 -397.55
净利润（万元） 17.69 -329.16
经营活动产生的现金流量净额（万 2,373.40 -
元）
科目 2022年12月31日（经审计） 2023年10月31日（经审计）
资产合计（万元） 34,351.67 33,730.40
负债合计（万元） 16,013.04 16,382.36
净资产（万元） 18,338.64 17,348.04
应收款项总额（万元） 974.15 1,425.61
四、交易的定价依据
本次转让以公开挂牌方式进行。深圳九洲电器聘请审计、评估机构,对数字工程实验室进行审计、评估。根据中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）成都分所出具的《审计报告》（中汇会审〔2024〕0007 号）显示，截至 2023 年 10 月 31 日，数字工程实验室
资产总额 33,730.4 万元，负债总额 16,382.36 万元，净资产17,348.04 万元。深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对数
字工程实验室截至 2023 年 10 月 31 日股东全部权益价值进行评估并出具了《资产评估报告》（鹏信资评报字〔2024〕第 S004号
）。本次评估选用资产基础法和收益法进行评估，最终采用资产基础法的评估结论，即数字工程实验室截至 2023 年 10 月 31日的
股东全部权益评估值为 49,062.38 万元，评估增值 31,714.34万元，增值率 182.81%。
五、本次股权转让的其他安排
本次股权转让交易不涉及债权债务处置事项及职工安置事项。
六、中介机构意见
泰和泰(深圳)律师事务所就深圳九洲电器拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让其持有的数字工程实验室全部 1.6%股权事项
出具法律意见书：本次交易的转让方深圳九洲电器为依法设立并合法存续的有限责任公司，转让方具有独立法人资格，具备履行本次
交易的主体资格；且本次交易的转让标的合法有效。但本次交易仍需继续履行内部审议、批准程序使之符合法律规定，并需签订股份
转让协议及完成相应的交割手续。
七、交易协议的主要内容
本次股权转让正式协议尚未签署，在挂牌完成确定最终受让方，满足所有生效条件后，签订股权转让协议。
八、交易目的和对公司的影响
2010 年 8 月，经国家发改委批准组建，由深圳前海国微投资有限公司、创维集团有限公司、康佳集团股份有限公司、深圳TCL
新技术有限公司、青岛海尔光电有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司、深圳九洲电器、深圳市茁壮网络股份有限公司、深圳广播
电影电视集团、深圳清华大学研究院等 10 家企事业单位共同发起成立了数字工程实验室。数字工程实验室成立之初定位为非营利性
质的数字电视接收终端共性技术研究开发及相关产品应用推广。目前数字工程实验室主营业务基本为物业经营，此业务与深圳九洲电
器的主业关联度很低，为进一步聚焦深圳九洲电器主业发展，深圳九洲电器拟挂牌转让所持数字工程实验室全部 1.6%股权，股权转
让完成后，深圳九洲电器将不再持有数字工程实验室的股权。本次交易对公司及深圳九洲电器持续经营能力、未来财务状况和经营成
果不会产生重大影响。
九、备查文件
1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第三次会议决议；
2.四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024 年度第三次会议决议；
3.深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司审计报告（中汇会审〔2024〕0007 号）；
4.深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司资产评估报告（鹏信资评报字〔2024〕第 S004 号）；
5.泰和泰深圳律师事务所关于深圳九洲电器拟以公开挂牌转让方式转让数字电视股份之法律意见书。
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2024-03-29 00:00│四川九洲（000801）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审核说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-6
关于四川九洲电器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2024]2976号
四川九洲电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川九洲电器股份有限公司(以下简称四川九洲)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]2975号无保
留意见的审计报告，在此基础上对后附的四川九洲管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以
下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对四川九洲管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵
守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，四川九洲管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表
所载资料与我们审计四川九洲2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一
致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供四川九洲2023年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解
四川九洲非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：时斌
中国·杭州 中国注册会计师：刘雨
报告日期：2024年3月27日
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2024-03-29 00:00│四川九洲（000801）：监事会决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会 2024年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开。
会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议
由监事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。
二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：3票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。
三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》
表决情况：3票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
四、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
五、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的公司《2023 年年度报告》。
六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》、在巨潮资讯网披露的《关于开
展金融衍生品业务的可行性分析报告》。
七、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》。
八、备查文件
四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024年度第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/92b2d285-ae97-4873-8868-f7d19050b2f2.PDF
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2024-03-29 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的意见
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四川九洲（000801）：四川九洲监事会关于公司2023年度内部控制评价报告的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/18e53c56-ba52-47db-8494-47b32f7a644b.PDF
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2024-03-29 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲监事会关于2023年年度报告的专项审核意见
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四川九洲电器股份有限公司监事会对公司 2023 年年度报告做出专项审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告的程序符合法律? 行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏?
监事：郑洲、周高彦、沈丽尔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/525ff44c-8e8b-4f9b-aee8-26f07e2bbb5f.PDF
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2024-03-29 00:00│四川九洲（000801）：董事会决议公告
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四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 3 月 27 日 14:30 在公司会议室以
现场方式召开。会议通知于 2024 年 3月 15 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事
7 人（其中委托出席董事 3名，独立董事刘海月女士因工作原因，书面授权委托独立董事武刚先生出席会议并行使表决权；董事兰
盈杰先生、程旗女士因工作原因，分别书面授权董事袁红女士出席会议并行使表决权）。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、
部分高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
以逐项表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。此外，独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，详见同
日在巨潮资讯网披露的相关报告。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。
二、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
四、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》。
五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决情况：4票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事刘海月、徐锐敏、武刚已回避表决。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审
议。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。
六、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。
七、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《2023 年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》。
八、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。
九、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。
十、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》、在巨潮资讯网披露的《关于开
展金融衍生品业务的可行性分析报告》。
十一、审议通过《关于公司 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告》。
十二、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告》。
十三、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
十四、备查文件
1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第三次会议决议；
2.董事会审计委员会决议；
3.董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/b1b6a87d-5a87-4aeb-86cc-ed2e36412969.PDF
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2024-03-29 00:00│四川九洲（000801）：四川九洲关于2023年度利润分配预案的公告
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2024 年 3 月 27 日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司）召开第十三届董事会 2024 年度第三次会议审议通过《关于公司
2023 年度利润分配的预案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司 2023年度利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 200,371,262.56 元，提取法
定盈余公积后累计未分配利润 1,515,713,712.61 元；母公司2023 年实现净利润 91,929,107.69 元，提取法定盈余公积后累计未分
配利润 236,589,943.33 元。
公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2023 年末总股本 1,022,806,646 股为基础，向全体股东按每1
0 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计现金分红 102,280,664.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配
方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整。
二、本次利润分配预案的合法、合理性
本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2023年-20
25 年）》等相关规定，具备合法、合规性以及合理性。公司的现金分红水平与所处
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