公司公告☆ ◇000802 北京文化 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-06 16:44 │北京文化（000802）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:42 │北京文化（000802）：关于变更2024年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 16:41 │北京文化（000802）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-29 21:46 │北京文化（000802）：关于股东减持股份实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-01 00:00 │北京文化（000802）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-01 00:00 │北京文化（000802）：关于股东权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │北京文化（000802）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │北京文化（000802）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │北京文化（000802）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-25 00:00 │北京文化（000802）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:44│北京文化（000802）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f8c35c3a-af6b-4ee5-90f7-103466b7f9a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:42│北京文化（000802）：关于变更2024年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）。
2、拟聘任的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）。
3、本次变更会计师事务所的原因:鉴于苏亚金诚自身原因对公司 2024年审计工作的时间安排未能满足公司 2024 年审计工作需
求，为确保公司 2024年度财务报告审计、内部控制审计工作顺利完成，基于审慎性原则，公司拟变更会计师事务所。本公司已就变
更会计师事务所事项与苏亚金诚进行了充分沟通，苏亚金诚对变更事项无异议。经公司履行选聘程序后，拟聘任中瑞诚为公司 2024
年度财务报告审计和内部控制审计机构。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
5、公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）于2024年 12月 5日召开第八届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于变更 2024年度会计师事务所》的议案，公司拟聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构
，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：前身是创立于 1997年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司，2019年 12月经北京市财政局批准转制为特殊普通
合伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区金融大街 35号 1号楼 805#
（5）首席合伙人：李秀峰
（6）2023年末全体从业人员 729人；2023年末合伙人 34人；2023年末注册会计师 242 人；2023 年末签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 10人。
（7）2023年收入总额（经审计）29,450万元；2023年审计业务收入（经审计）15,546万元；2023年证券业务收入（经审计）305
万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数 1家，主要行业如下：
行业序号 行业门类 行业大类
I 软件和信息技术服务业 互联网和相关服务
2023 年上市公司审计客户 1 家，挂牌公司审计客户 2 家。上市公司审计收费 87 万元，涉及的主要行业包括信息传输、软件
和信息技术服务业及制造业等。无影视文化行业上市公司审计客户。
2.投资者保护能力
中瑞诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额 8
,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，中瑞诚不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的
情况。
3.诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 0次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 2次，涉及人员 2名。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邓丽女士，2010 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在
本所执业， 2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司：许继电气股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公
司、国网信息通信股份有限公司、京沪高速铁路股份有限公司等。
签字注册会计师：万俊广先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，20
24 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司：中铁高铁电气装备股份有限公司。
项目质量控制复核人：楼敏女士，2005年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2
024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司：北京必创科技股份有限公司。
2.诚信记录
中瑞诚负责北京文化审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3.独立性
中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费：2024 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东大会授权管理层
确定并以相关协议为准。公司 2023年度审计费用共计 100万元，其中年报审计费用 70万元，内控审计费用 30万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所苏亚金诚已连续 4年为本公司提供审计服务。对公司 2023 年度财务报告及内部控制均出具了标准无保留
意见的审计报告。公司不存在委托苏亚金诚开展部分审计工作后将其解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于苏亚金诚自身原因对公司 2024 年审计工作的时间安排未能满足公司2024年审计工作需求，为确保公司 2024年度财务报告
审计、内部控制审计工作顺利完成，基于审慎性原则，公司拟变更会计师事务所。公司履行选聘程序后，拟聘任中瑞诚为公司 2024
年度财务报告审计和内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与苏亚金诚、中瑞诚进行了充分沟通，前后任会计师事务所均对本次变更事项无异议。前后
任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等法规要求，积极做好后
续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会事前对拟聘任的会计师事务所的执业质量情况进行了充分了解，查阅了中瑞诚有关资格证照、相关信息和诚信记
录等资料，认为其是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备为上市
公司提供优质审计服务的工作经验和专业服务能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的需要。因此，同意聘任中瑞诚为2024年度审
计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024年 12月 5日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更 2024年度会计师事务所》的议案，同意聘任
中瑞诚为公司 2024年度审计机构，并提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/e460e866-60e2-4fc0-9d23-a97e5c6a2f78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:41│北京文化（000802）：第八届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 2 日以电
子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆
群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议《关于变更 2024年度会计师事务所》的议案
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于变更 2024 年度会计师事务所
的公告》。
表决结果：此议案 9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
2、审议《关于召开 2024年第二次临时股东大会》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：此议案 9票同意，0票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、审计委员会关于变更会计师事务所沟通会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/671295b6-acb4-4cbc-aff9-df71334a4e30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 21:46│北京文化（000802）：关于股东减持股份实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：关于股东减持股份实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/5ba02ddc-7a34-4ab6-a89e-54c714728546.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 00:00│北京文化（000802）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/becff796-a010-42e7-9701-f304c43b4ee8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 00:00│北京文化（000802）：关于股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于股东权益变动的提示性公告
股东青岛海发产业投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）目前无控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东
和实际控制人发生变更。
2、截至本公告披露日，公司股东青岛海发产业投资控股有限公司（以下简称“青岛海发”）持有公司股份49,059,319.00股，占
公司总股本6.85%，仍是公司持股5%以上的股东。
公 司 于 2024年 8月 9日 在 《 证 券时 报 》和 巨 潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股
东减持股份预披露公告》，公告编号：2024-17。青岛海发计划于2024年8月30日至2024年11月29日期间，通过集中竞价交易或大宗交
易方式减持公司股份不超过21,477,007股，不超过公司总股本的3%，其中：以集中竞价交易方式减持不超过7,159,002股，不超过公
司总股本的1%；以大宗交易方式减持不超过14,318,005股，不超过公司总股本的2%。
公司于今日收到青岛海发出具的《简式权益变动报告书》，青岛海发于2024年10月31日通过竞价交易方式减持公司股份195,100
股，占公司总股本的0.03%，由于前期青岛海发于2023年6月7日通过大宗交易减持公司股份35,600,000股，占公司总股本的4.97%，青
岛海发所持公司股份累计权益变动达到5%（全文简称“本次权益变动”），现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动具体情况：
股东名称 变动方式 变动期间 减持股数（股） 减持比例
青岛海发 大宗交易 2023 年 6 月 7 日 35,600,000 4.97%
集中竞价 2024 年 10 月 31 日 195,100 0.03%
合计 35,795,100 5.00%
二、本次权益变动前后股份变动情况：
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
股数(股) 占总股 股数(股) 占总股
本比例 本比例
青岛海发 合计持有股份 84,854,419 11.85% 49,059,319 6.85%
其中：无限售条件股份 84,854,419 11.85% 49,059,319 6.85%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
三、其他相关说明
1、公司目前无控股股东、实际控制人，上述股东股份权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营产生重大
不利影响，目前公司经营管理等一切均正常有序进行。
2、青岛海发于2024年8月9日通过公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，截至目前，上述减持计划尚未届满,
公司将持续关注青岛海发减持计划的进展情况，并督促股东按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、青岛海发出具的《简式权益变动报告书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/e3e6db63-e9a3-47a7-9a68-4b5c1a110b42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│北京文化（000802）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7667dcf4-4874-4473-b9a0-6028cf85fbdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│北京文化（000802）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2024年 10月 21日以电子
邮件等形式发出会议通知，于 2024年 10月 29日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集
、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议《关于 2024 年第三季度报告》的议案
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。
表决结果：此议案 9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4c5fbb1d-09f4-4f4e-8a94-f42ea2b74181.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│北京文化（000802）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/506d5c02-9779-4445-9177-a96d38469594.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│北京文化（000802）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2024 年 10 月 26 日届满。鉴于公司新
一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会
将延期换届。同时，公司第八届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。
在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人
员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/aa0b77c6-7f37-4266-9ccb-be7d0df5cb4a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-09 00:00│北京文化（000802）：关于电影《749局》的票房公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）参与出品的电影《749局》（以下简称“影片”）已于 2024年 10月 1日
起在中国大陆地区公映。根据中国电影数据信息网数据显示，截至 2024 年10月 7日 24时，影片在中国大陆地区上映 7日，累计票
房收入（含服务费）约为人民币 3.57 亿元，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的 50%。公司参照《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 4 号-创业板行业信息披露》的有关规定，发布此公告。
截至 2024年 10月 7日，公司来源于该影片的营业收入约为 2000万元-2500万元（最终结算数据可能存在误差）。目前，该影片
还在上映中，影片在中国大陆地区的票房收入以正式确认的结算单为准。票房收入与公司实际可确认营业收入会存在差异，请广大投
资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/45502870-d54c-4149-a9a9-9d336736bd06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北京文化（000802）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/592d1b69-bf23-4849-a6f9-7ba2f0fbba8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北京文化（000802）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 19 日以电
子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议《关于 2024 年半年度报告及其摘要》的议案
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》及其摘要公告
,公告编号：2024-20。
表决结果：此议案 9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/3c365ff9-0fde-4f86-a025-fdfa264e0d85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│北京文化（000802）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/51ee7a1d-63a2-49b5-8bde-b650e06f0897.PDF
─
|