公司公告☆ ◇000802 北京文化 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：董事和高级管理人员薪酬制度 │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：募集资金管理制度 │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：担保管理办法 │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：关联交易制度 │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：现金分红管理制度 │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：股东会议事规则 │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：董事会议事规则 │
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2025-08-30 00:00│北京文化（000802）：2025年第一次临时股东会决议公告
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2025 年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.股东会现场召开时间：2025 年 8月 29 日下午 14:30。
2.股东会网络投票时间：2025 年 8月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 29日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1号北京数字文化产业园 C座公司总部会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李雳先生。
（六）会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 452 人，代表股份 165,678,129 股，占公司有表决权股份总数的 23.142
6％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东 451 人，代
表股份 165,678,029 股，占公司有表决权股份总数的 23.1426％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 450 人，代表股份 4,968,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.6
941％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东
449 人，代表股份 4,968,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.6941％。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00 《关于修订＜公司章程＞》的议案
总表决情况：同意 163,150,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4741％；反对 2,039,001 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.2307％；弃权 489,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2952％。
中小股东总表决情况：同意 2,440,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.1215％；反对 2,039,001 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.0353％；弃权 489,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8432％。
表决结果：该议案获得通过。
2.00 《关于修订＜股东会议事规则＞》的议案
总表决情况：同意 163,197,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5025％；反对 2,072,701 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.2510％；弃权 408,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2464％。
中小股东总表决情况：同意 2,487,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.0694％；反对 2,072,701 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.7135％；弃权 408,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2171％。
表决结果：该议案获得通过。
3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞》的议案
总表决情况：同意 163,109,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4498％；反对 2,181,101 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.3165％；弃权 387,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2338％。
中小股东总表决情况：同意 2,400,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.3105％；反对 2,181,101 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.8950％；弃权 387,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7945％。
表决结果：该议案获得通过。
4.00 《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬制度＞》的议案总表决情况：同意 163,051,128 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.4144％；反对 2,501,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5097％；弃权 125,700 股（其中，因未
投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0759％。
中小股东总表决情况：同意 2,341,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.1311％；反对 2,501,301 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.3391％；弃权 125,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5297％。
表决结果：该议案获得通过。
5.00 《关于修订＜关联交易制度＞》的议案
总表决情况：同意 163,100,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4443％；反对 2,461,601 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.4858％；弃权 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0699％。
中小股东总表决情况：同意 2,391,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.1294％；反对 2,461,601 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.5401％；弃权 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3305％。
表决结果：该议案获得通过。
6.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞》的议案
总表决情况：同意 163,138,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4674％；反对 2,158,001 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.3025％；弃权 381,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2301％。
中小股东总表决情况：同意 2,429,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.8981％；反对 2,158,001 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.4301％；弃权 381,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6717％。
表决结果：该议案获得通过。
7.00 《关于修订＜现金分红管理制度＞》的议案
总表决情况：同意 163,094,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4403％；反对 2,212,801 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.3356％；弃权 371,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2241％。
中小股东总表决情况：同意 2,384,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.9945％；反对 2,212,801 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.5330％；弃权 371,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4725％。
表决结果：该议案获得通过。
8.00 审议《关于修订＜担保管理办法＞》的议案
总表决情况：同意 163,088,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4370％；反对 2,184,401 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.3185％；弃权 405,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2446％。
中小股东总表决情况：同意 2,379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.8838％；反对 2,184,401 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.9615％；弃权 405,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1547％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名：肖攀、李雪妮
3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/fd4ae507-4251-4444-a37d-68d3b58ed715.PDF
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2025-08-30 00:00│北京文化（000802）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京文化（000802）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ba476c2b-5d6a-4366-9b74-cd3543ef7ed0.PDF
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2025-08-30 00:00│北京文化（000802）：董事和高级管理人员薪酬制度
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经公司2025年第一次临时股东会审议通过。
第一章 总则
第一条 为推进北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，调动公司董
事及高级管理人员工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《北京京西文化
旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际，制定本制度。
第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书，以及公司董事会薪酬与
考核委员会认为适用本制度的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事及高级管理人员进行薪酬方案制定和考核管理的机构。董事会薪酬与考核委员会
的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定薪酬政策与方
案（薪酬政策与方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等），并提交董事会决策
；
（二）研究董事及高级管理人员的绩效考核标准和方案，向董事会提 供决策意见和建议；
（三）审查董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，考评结果提请董事会决策；
（四）负责对董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权或委托的其他相关事宜。
第五条 董事和高级管理人员薪酬方案的实施程序如下：
（一）董事的薪酬方案由公司人力资源部提出，董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东会审议通过后实施。
（二）高级管理人员的薪酬方案由公司人力资源部提出，董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会审议通过后实施。
第六条 公司全体董事、高级管理人员年度领取薪酬的方案，由薪酬与考核委员会审议通过，并经董事会审议通过后于公司的定
期报告中披露。
第三章 薪酬的确定
第七条 依据产生方式和工作性质不同，可将董事划分为：
（一）内部董事：指在公司担任除董事以外的职务的非独立董事。
（二）外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。
（三）独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，公司依照《上市公司独立董事管理办法》的规定所聘任的，与公司及
公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
内部董事、外部董事和独立董事，按照股东会通过的方案发放董事津贴。第八条 公司高级管理人员年度薪酬收入由基薪和绩效
年薪两部分构成。
（一） 基薪是指总裁等高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬。高级管理人员的基薪水平，由公司结合自身实际，并
参照同行业和同等规模企业，每年核定一次。基薪不与业绩考核结果挂钩。
（二）绩效年薪是指高级管理人员完成公司年度经营业绩指标获得的风险责任报酬。高级管理人员的绩效年薪与公司的经营业绩
等指标挂钩。
（三）绩效评价的指标体系和具体考核标准由董事会薪酬与考核委员会拟定。
第九条 公司董事长、总裁及其他高级管理人员的各项社会保险及住房公积金，应由个人承担的部分，由公司从基薪中代扣代缴
，应由公司承担的部分由公司支付；其薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税。
第十条 本制度所提及的董事和高级管理人员薪酬，不包括董事和高级管理人员为履行职责，聘请外部机构进行调查研究的费用
，也不包括为履行职责参加公司的相关调研活动时发生的交通、食宿等费用。
第十一条 如果出现不可抗力影响企业的正常经营并造成经营结果异常波动，薪酬与考核委员会可以根据实际情况对高级管理人
员的薪酬进行必要的调整。
第四章 考核与实施
第十二条 经营年度结束后，薪酬与考核委员会根据上年度公司总体经营情况，按绩效评价指标对高级管理人员进行绩效评价，
拟定高级管理人员的薪酬数额和奖励方式的建议方案，并将考核结果通知考核对象。
公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十三条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十四条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第十五条 高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，不予发放绩
效奖励，并根据违法、违规行为的严重性承担相应的法律责任。
第十六条 年度绩效考核的结果与续聘挂钩，公司董事会有权根据考核结果依法定程序对高级管理人员任职进行相应调整。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d376e052-cb71-48c2-8061-f6684c5531e7.PDF
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2025-08-30 00:00│北京文化（000802）：公司章程（2025年8月）
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北京文化（000802）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
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2025-08-30 00:00│北京文化（000802）：募集资金管理制度
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北京文化（000802）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/2a02a4d8-ce22-4282-aa24-70606e2fb31d.PDF
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2025-08-30 00:00│北京文化（000802）：担保管理办法
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北京文化（000802）：担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e66d3972-4c8e-4d34-a66d-41b977684fea.PDF
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2025-08-30 00:00│北京文化（000802）：关联交易制度
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北京文化（000802）：关联交易制度。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│北京文化（000802）：现金分红管理制度
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北京文化（000802）：现金分红管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ae5dbfc6-9f6f-4bd0-9dca-7d2f68a15420.PDF
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2025-08-30 00:00│北京文化（000802）：股东会议事规则
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北京文化（000802）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/59b4bbcb-068d-4f02-99f3-c2b019f9a585.PDF
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2025-08-30 00:00│北京文化（000802）：董事会议事规则
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北京文化（000802）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-08-13 17:09│北京文化（000802）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司召开2025年第一次临
时股东会的议案》，公司将于2025年8月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《
公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、投票时间：
现场会议时间：2025年8月29日下午14:30；
网络投票时间：2025年8月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月29日上午9:15-9:25，9:30-11:3
0；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年8月25日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年8月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司总部会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>》的议案 √
2.00
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