公司公告☆ ◇000802 北京文化 更新日期：2025-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-28 21:26 │北京文化（000802）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 17:06 │北京文化（000802）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 17:02 │北京文化（000802）：关于产业基金延长存续期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 15:58 │北京文化（000802）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │北京文化（000802）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │北京文化（000802）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-19 00:33 │北京文化（000802）：2024年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:11 │北京文化（000802）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:11 │北京文化（000802）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 20:11 │北京文化（000802）：2024年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 21:26│北京文化（000802）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告公司持股 5%以上的股东青岛海发产业投资控股有限公司保证向本公司提供的信息真实
、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
青岛海发产业投资控股有限公司（以下简称“青岛海发”）持有北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股份49,0
59,319股，占公司总股本的6.85%，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司
股份不超过21,477,007股，不超过公司总股本的3%，其中：以集中竞价交易方式减持不超过7,159,002股，不超过公司总股本的1%，
以大宗交易方式减持不超过14,318,005股，不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到公司股东青岛海发《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：青岛海发产业投资控股有限公司
2、股东持股情况：截至本公告披露日，青岛海发持有公司股份49,059,319股，占公司总股本的6.85%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：青岛海发经营发展资金需要。
2、股份来源：司法拍卖公开竞价买入。
3、减持数量及比例：合计减持不超过21,477,007股，不超过公司总股本的3%，其中：以集中竞价交易方式减持不超过7,159,002
股，不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持不超过14,318,005股，不超过公司总股本的2%。如在上述期间公司发生送股、资本
公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述减持数量亦进行相应调整。
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式。
5、减持期间：自减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。
6、减持价格：根据市场价格确定。
7、截至本公告披露日，本次拟减持事项不存在将导致青岛海发违反此前已披露的意向、承诺的情形。
8、青岛海发不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、青岛海发不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发
生变更。
2、青岛海发将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在时间、数量、价格等情
况的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、公司将持续关注青岛海发减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、青岛海发出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/4e59ebb4-eefc-4b9a-9b0b-77965265e72f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 17:06│北京文化（000802）：第八届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 20 日以电
子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆
群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议《关于产业基金延期》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于产业基金延期的公告》。
表决结果：此议案 9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/9ac80be0-eccc-4f45-b9fd-e8c354a7db60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 17:02│北京文化（000802）：关于产业基金延长存续期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）于 2025年 5月 23日召开第八届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于产业基金延期的议案》，现将具体情况公告如下：
一、基金投资概述
经公司第七届董事会第十八次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，基于公司发展战略需要，同意公司与重庆水木诚德
文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆水木诚德”）、深圳市凯晟信诚基金管理有限公司、北京裕元华创投
资管理有限公司签署《厦门北文基金财产份额转让协议》，公司受让重庆水木诚德持有的厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“厦门北文基金”）40,000万元的认缴出资份额（详见公司于 2019年 8月 24日巨潮资讯网披露的《关于参与
产业基金投资暨关联交易公告》，公告编号：2019-080）。公司作为有限合伙人出资份额 40,000 万元(占注册资金的 14.29%)，公
司已实际缴付29,171.43万元。
为了优化资产结构，补充经营资金，公司召开第八届董事会第十三次会议并审议通过了《关于转让部分产业基金份额的议案》，
公司将持有的厦门北文基金 7,000万元的认缴出资金额（占注册资金 2.5%，已实缴）以及对应的权利和义务转让给北京兴合全晟投
资控股有限公司，转让价格为 7,000万元（详见公司于 2023 年 12 月 29 日巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十三次会议决议公
告》，公告编号：2023-39；《关于转让部分产业基金份额的公告》，公告编号：2023-40）。截至本公告披露日，公司认缴厦门北文
基金金额为 33,000万元（实缴金额为 22,171.43万元）。
二、基金的基本情况
（一）厦门北文基金的基本情况
1、基金名称：厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91350211MA334UMJ4A
4、执行事务合伙人：深圳市凯晟信诚基金管理有限公司
5、成立日期：2019年 8月 15日
6、基金规模：280,000万元
7、经营范围：在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；对第一产业、第二产业、第
三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。
8、基金规模及结构：
单位：万元
公司名称 合伙人性质 认缴金额 认缴比例 实缴金额
深圳市凯晟信诚基金管理有限公司 普通合伙人 2,750.00 0.98% 4.91
北京京西文化旅游股份有限公司 有限合伙人 33,000.00 11.79% 22,171.43
重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 202,250.00 72.23% 180,706.76
北京裕元华创投资管理有限公司 有限合伙人 35,000.00 12.50% 3,062.50
北京兴合全晟投资控股有限公司 有限合伙人 7,000.00 2.5% 7,000.00
合计 280,000.00 100.00% 212,945.60
9、基金运营情况：厦门北文基金成立后，已累计投资 11个项目，已退出 2 个项目，累计投资金额 208,491.01 万元。根据《
厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）的相关约定，厦门北文基金存续期
已届满。
三、 基金延期的情况
近日，公司收到厦门北文基金管理人深圳市凯晟信诚基金管理有限公司《关于基金计划延期的请示函》，为了维护厦门北文基金
全体合伙人的权益，拟将厦门北文基金运营期延长至 2027年 8月 14日。厦门北文基金管理人正在与各合伙人协商延期相关事项，协
商主要内容为：将厦门北文基金原存续期五年延长三年退出期，延长至 2027年 8月 14日，在延长期内，厦门北文基金除对存量项目
进行重组或置换外，不再进行新的项目投资；在延长期内，厦门北文基金不再收取管理费并减免前期退出期部分管理费。
四、本次延期对公司的影响
本次延长厦门北文基金存续期限未改变公司持有厦门北文基金份额的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/991fb0a5-b60b-4aeb-b22e-472d2c62db66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 15:58│北京文化（000802）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 5月 30 日（星期五）15:00-16:00 在深圳证券交易所“互
动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn/）举行 2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方式与投资者沟通
交流，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
二、参会人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李雳先生，董事、总裁严雪峰先生，董事、副总裁、董事会秘书晏晶女士，财务总监
张雪女士，独立董事吴长波先生，独立董事刘杰先生。
三、会前公开征集问题事项
为提升本次业绩说明会的沟通效率，现公司提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台，进
入“云访谈”公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在信息披露业务规则允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回
复。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/16c24cb4-cbb4-4bee-9b18-d16aae023584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│北京文化（000802）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.股东大会现场召开时间：2025年 5月 9日下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2025年 5月 9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 9日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日9:15－15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1号北京数字文化产业园 C座公司总部会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李雳先生。
（六）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1.参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 311人，代表股份 234,320,780 股，占公司有表决权股份总数的 32.7
309％，其中：参加现场会议的股东及代理人 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的股东 311 人，
代表股份 234,320,780 股，占公司有表决权股份总数的 32.7309％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 309人，代表股份 73,611,552股，占公司有表
决权股份总数 10.2824％。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《公司 2024年度董事会工作报告》的提案
审议和表决情况：同意 233,171,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5096％；反对 840,200 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3586％；弃权 309,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1319％。
中小投资者对该提案的表决结果为：同意 72,462,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4388％；反对
840,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1414％；弃权 309,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4198％。
表决结果：该提案获得通过。
2.00、审议《公司 2024年度监事会工作报告》的提案
审议和表决情况：同意 233,271,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5522％；反对 661,500 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.2823％；弃权 387,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1655％。
中小投资者对该提案的表决结果为：同意 72,562,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5747％；反对
661,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8986％；弃权 387,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5267％。
表决结果：该提案获得通过。
3.00、审议《公司 2024年度财务决算报告》的提案
审议和表决情况：同意 233,257,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5461％；反对 754,600 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3220％；弃权 309,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1319％。
中小投资者对该提案的表决结果为：同意 72,547,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5551％；反对
754,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0251％；弃权 309,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4198％。
表决结果：该提案获得通过。
4.00、审议《公司 2024年度利润分配预案》的提案
审议和表决情况：同意 233,178,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5125％；反对 909,500 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3881％；弃权 232,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0994％。
中小投资者对该提案的表决结果为：同意 72,469,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4481％；反对
909,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2355％；弃权 232,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3164％。
表决结果：该提案获得通过。
5.00、审议《公司 2024年年度报告及其摘要》的提案
审议和表决情况：同意 233,269,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5516％；反对 746,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3188％；弃权 303,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1297％。
中小投资者对该提案的表决结果为：同意 72,560,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5725％；反对
746,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0147％；弃权 303,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4128％。
表决结果：该提案获得通过。
6.00、审议《公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的提案
审议和表决情况：同意 232,945,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4132％；反对 1,249,600 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.5333％；弃权 125,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0536％。
中小投资者对该提案的表决结果为：同意 72,236,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1320％；反对
1,249,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6976％；弃权125,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1705％。
表决结果：该提案获得通过。
7.00、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的提案
审议和表决情况：同意 233,179,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5130％；反对 846,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.3614％；弃权 294,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1256％。
中小投资者对该提案的表决结果为：同意 72,470,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4497％；反对
846,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1505％；弃权 294,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3998％。
表决结果：该提案获得通过。
上述提案审议完毕后，公司独立董事进行了 2024年度独立董事述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名：肖攀、李雪妮
3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/b421b1fd-8ae1-4b33-bbbd-4e209615418d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│北京文化（000802）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/65a51704-9a83-4708-9d27-2c06f49d1dc2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19 00:33│北京文化（000802）：2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/46c1c7be-85c9-4804-93b6-0faf21d72f74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:11│北京文化（000802）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4f2479b4-ec9e-4ef9-a48a-20ef6b75b923.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:11│北京文化（000802）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9caeec39-c62b-463e-9f74-4b212da41914.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 20:11│北京文化（000802）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京文化（000802）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d19e3ded-367d-47ce-afa4-e1fabe74c326.PDF
─────
|