公司公告☆ ◇000802 北京文化 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-19 00:33 │北京文化（000802）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-18 20:11 │北京文化（000802）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 20:11 │北京文化（000802）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 20:11 │北京文化（000802）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 20:11 │北京文化（000802）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 20:10 │北京文化（000802）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-18 20:10 │北京文化（000802）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 20:10 │北京文化（000802）：2024年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告 │
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│2025-04-18 20:10 │北京文化（000802）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 20:10 │北京文化（000802）：第八届监事会第十四次会议相关事项的核查意见 │
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2025-04-19 00:33│北京文化（000802）：2024年度社会责任报告
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北京文化（000802）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/46c1c7be-85c9-4804-93b6-0faf21d72f74.PDF
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2025-04-18 20:11│北京文化（000802）：2025年一季度报告
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北京文化（000802）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4f2479b4-ec9e-4ef9-a48a-20ef6b75b923.PDF
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2025-04-18 20:11│北京文化（000802）：董事会决议公告
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北京文化（000802）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9caeec39-c62b-463e-9f74-4b212da41914.PDF
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2025-04-18 20:11│北京文化（000802）：2024年年度报告
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北京文化（000802）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d19e3ded-367d-47ce-afa4-e1fabe74c326.PDF
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2025-04-18 20:11│北京文化（000802）：2024年年度报告摘要
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北京文化（000802）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8e1589c8-53b6-4952-9354-a601293a833f.PDF
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2025-04-18 20:10│北京文化（000802）：年度关联方资金占用专项审计报告
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北京文化（000802）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/41f18c3c-3516-49af-a9ab-c2251e0ef263.PDF
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2025-04-18 20:10│北京文化（000802）：内部控制审计报告
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北京文化（000802）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1e23288e-39d6-412c-aa6d-07ea48087bcd.PDF
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2025-04-18 20:10│北京文化（000802）：2024年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告
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北京文化（000802）：2024年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a5148d2e-18c8-40f9-9e70-b67de76b2f4d.PDF
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2025-04-18 20:10│北京文化（000802）：2024年年度审计报告
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北京文化（000802）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/e9859304-6afb-4518-9050-399ee9e1d2ac.PDF
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2025-04-18 20:10│北京文化（000802）：第八届监事会第十四次会议相关事项的核查意见
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，作为北京京西文化旅游股份有限公司
（以下简称“公司”）监事会成员，对公司第八届监事会第十四次会议相关事项发表核查意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价报告的核查意见
我们对公司 2024年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司结合自身实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体
系，并推动内部控制体系有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序高效开展，起到了较好的风险防
范和控制作用，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公
司内部控制体系的建设及运行情况。我们同意董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》。
二、关于 2024年度利润分配预案的核查意见
经审查，公司董事会根据公司实际情况提出的《2024年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合
法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，相关审议表决程序符合有关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1c09fd39-576a-44fc-b2df-6fb5deb81274.PDF
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2025-04-18 20:10│北京文化（000802）：监事会决议公告
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北京文化（000802）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d03c724d-75a8-4888-b959-b54fcf84838e.PDF
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2025-04-18 20:09│北京文化（000802）：2024年度独立董事述职报告（陆群威）
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北京文化（000802）：2024年度独立董事述职报告（陆群威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6f9d6ce5-bfd8-4be9-901b-12de14153afb.PDF
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2025-04-18 20:09│北京文化（000802）：年度股东大会通知
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北京文化（000802）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/41a95600-d6d4-44f3-a12f-7b45cf7469b6.PDF
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2025-04-18 20:09│北京文化（000802）：2024年度独立董事述职报告（刘杰）
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北京文化（000802）：2024年度独立董事述职报告（刘杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e2cf142d-d84f-4fb7-9a21-eb54927030b3.PDF
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2025-04-18 20:09│北京文化（000802）：2024年度独立董事述职报告（吴长波）
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北京文化（000802）：2024年度独立董事述职报告（吴长波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6f42cc86-322b-409b-9fb5-56289ab232a6.PDF
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2025-04-18 20:09│北京文化（000802）：独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的说明及独立意见
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北京文化（000802）：独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的说明及独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6053337f-004d-431a-9a0d-47be576ec8a8.PDF
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2025-04-18 20:07│北京文化（000802）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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北京文化（000802）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cb82d38b-1474-4176-989d-24dd8719cf39.PDF
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2025-04-18 20:07│北京文化（000802）：内部控制自我评价报告
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北京文化（000802）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/006b0989-fe30-427a-ba31-6f5d3ee38bbe.PDF
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2025-04-18 20:07│北京文化（000802）：薪酬与考核委员会关于2025年度董事、监事、高管薪酬方案的说明
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薪酬与考核委员会关于公司2025年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的说明
根据《北京京西文化旅游股份有限公司章程》、《北京京西文化旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《北
京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等规定，为了进一步促进公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，提升
工作效率及经营效益，结合宏观经济和市场环境，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司的实际经营情况，公司董事会薪
酬与考核委员会制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，方案具体内容如下：
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、本方案使用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按
与其签订的合同为准。
（2）公司独立董事每年津贴为12万元。
2、公司监事薪酬方案
公司监事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬。公司监事每年津贴为2.4万元。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。
四、发放办法
1、董事兼任高级管理人员的，按就高不就低原则，不重复计算。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0203a169-de48-431d-9a7f-bde539482e91.PDF
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2025-04-18 20:07│北京文化（000802）：关于变更签字注册会计师的公告
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北京文化（000802）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3a649ffb-4142-4b99-abc2-104635a32114.PDF
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2025-04-18 20:07│北京文化（000802）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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北京文化（000802）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ce5d7c06-1a31-49d7-9d87-2db22c1026ba.PDF
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2025-04-18 20:07│北京文化（000802）：2024年年度财务报告
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北京文化（000802）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c38babcd-f0c8-4bd3-b3f2-f6b674aeab22.PDF
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2025-04-18 20:07│北京文化（000802）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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北京文化（000802）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6c78e09a-12f3-49ba-87b6-df969096f38b.PDF
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2025-04-18 20:07│北京文化（000802）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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北京文化（000802）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4fe1d145-7c1f-45a5-8167-5b6cbf615728.PDF
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2025-04-18 20:07│北京文化（000802）：2024年度监事会工作报告
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北京文化（000802）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/157772ba-d977-4925-ad1c-ed73510342c6.PDF
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2025-04-18 20:07│北京文化（000802）：2024年度董事会工作报告
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北京文化（000802）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d026cd69-cab1-41dd-8a9d-76997e31a427.PDF
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2025-04-18 20:07│北京文化（000802）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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北京文化（000802）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9970e5e9-cab9-4886-af5d-c3209e4b08dc.PDF
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2025-02-10 00:00│北京文化（000802）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
2025年 2月 7日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所通知，公司股票（证券简称：北京
文化；证券代码：000802）连续三个交易日（2025年 2月 5日、2025年 2月 6日、2025年 2月 7日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 2
0%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易价格异常波动，公司董事会对公司第一大股东富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称“富德生命人寿”）
及公司管理层就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、截至目前，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、在股票异常波动期间，富德生命人寿不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在股票交易异常波动期间，富德生命人寿不存在买卖公司股票行为；
6、公司于 2025年 2月 6日披露了《关于电影<封神第二部：战火西岐>的票房公告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的
相关公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司已于 2025年1 月 25 日披露了《2024 年度业绩预告》，具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网上的相关公告。业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体数据请以公司披露的 2024年年度报告为准。截至
目前，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向生命人寿的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/1a079039-c4b7-4ddc-b50c-56454a2410de.PDF
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2025-02-05 19:22│北京文化（000802）：关于电影《封神第二部：战火西岐》的票房公告
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北京文化（000802）：关于电影《封神第二部：战火西岐》的票房公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/6cf7db66-cc44-40a4-bff4-78347726068a.PDF
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2025-01-24 17:08│北京文化（000802）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：13,300万元–19,600 万元 亏损：27,991.94 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：13,500万元–19,800 万元 亏损：18,708.03 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1858元/股–0.2738 元/股 亏损：0.3910 元/股
营业收入 30,500 万元–35,000万元 58,907.38万元
扣除后营业收入 30,500 万元–35,000万元 58,907.38万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年中国电影全年总票房 425.02亿元，同比下降 22.6%，其中国产电影票房 334.39亿元，同比下降 27.31%，观影总人数为
10.1亿，同比下降 22.25%。
报告期内，公司结合市场行业情况及自身发展考虑，调整业务布局，加大电视剧网剧业务和演艺演出业务投入，集中资源聚焦公
司重点影视项目。2024 年公司影视作品主要包括，电影方面：《一闪一闪亮星星》、《穿过月亮的旅行》、《云边有个小卖部》、
《异人之下》、《749 局》等项目；电视剧网剧方面：《盛夏缤纷》、《你比星光美丽》、《二龙湖·“村”暖花开》、《珠帘玉幕
》、《好运家》等项目；演艺演出方面：《抖音跳乐星球音乐节》、《杨丞琳广州演唱会》、《刘畊宏成都演唱会》等项目。2024年
公司营业收入较上年同期减少，主要是电影市场整体下滑，公司部分电影项目票房不及预期，以及公司电影《封神第二部：战火西岐
》的档期安排，电影业务收入较去年同期减少所致；归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏，主要是上年同期计提预计负债所
致。
报告期内，根据《企业会计准则》等相关要求，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行了检查和分析，对可能发生资产减值损失
的相关资产计提减值准备。
目前，公司各项业务稳步推进中，公司出品的电影《封神第二部：战火西岐》将于 2025 年 1 月 29 日（大年初一）全球上映
，公司参与的多部电视剧项目正在筹备和拍摄中，演艺演出业务也正在与多名艺人积极洽谈中。公司将继续坚持深耕内容制作，积极
稳健地推进主营业务，创作更多优质影视作品。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司 2024年度报告中详细披露。公司指定
信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/004e9dd0-6b19-424b-b241-a6c78088139c.PDF
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2024-12-27 17:04│北京文化（000802）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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