公司公告☆ ◇000802 北京文化 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:26 │北京文化（000802）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:24 │北京文化（000802）：北京文化关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 16:22 │北京文化（000802）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 20:09 │北京文化（000802）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 20:06 │北京文化（000802）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │北京文化（000802）：关于股东减持计划期限届满暨未实施减持的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │北京文化（000802）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │北京文化（000802）：董事和高级管理人员薪酬制度 │
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2025-11-28 16:26│北京文化（000802）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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北京文化（000802）：第八届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/76370fab-ad9b-4d4e-bf32-034491b4ae51.PDF
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2025-11-28 16:24│北京文化（000802）：北京文化关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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北京文化（000802）：北京文化关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b6810692-a018-4972-bf3a-aacebdedf662.PDF
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2025-11-28 16:22│北京文化（000802）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）于2025 年 11 月 27日召开第八届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案，公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚会计师事务所有限公司，2019 年 12 月经北京市财政局批准转制为特殊普
通合伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）。
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#（5）首席合伙人：李秀峰
（6）2024 年末全体从业人员 889 人；2024 年末合伙人 51 人；2024 年末注册会计师 281 人；2024 年末签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 8人。
（7）2024 年收入总额（经审计）19,616.78 万元；2024 年审计业务收入（经审计）15,122.58 万元；2024 年证券业务收入（
2024 年报审计）716 万元。（8）2024 年度上市公司（2024 年报审计）审计客户 6 家，挂牌公司（2024年报审计）审计客户 14
家。上市公司（2024 年报审计）审计收费 716 万元，涉及的主要行业包括制造业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业以及
文化、体育和娱乐业等。影视文化行业上市公司审计客户 1 家。
2.投资者保护能力
中瑞诚按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额 8
,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，中瑞诚不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
3.诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0次和纪律处分 0次。从业人
员近三年因执业行为受到监督管理措施 2次，涉及人员 2 名。
（二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李会静女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2025 年开始
在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司 1 家。
签字注册会计师：卢盈军先生，2022 年取得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2025 年开始在本所执业，20
25 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：范小虎先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执
业，近三年复核上市公司审计报告 5 家。
2.诚信记录
中瑞诚负责北京文化审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3.独立性
中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费：2025 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东会授权管理层确
定并以相关协议为准。公司 2024 年度审计费用共计 100 万元，其中年报审计费用 70万元，内控审计费用 30 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会事前对拟续聘的会计师事务所的执业质量情况进行了充分了解，查阅了中瑞诚有关资格证照、相关信息和诚信记
录等资料，认为其是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备为上市
公司提供优质审计服务的工作经验和专业服务能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的需要。因此，同意续聘中瑞诚为2025 年度
审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案，同
意续聘中瑞诚为公司 2025年度审计机构，并提交股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、审计委员会关于续聘会计师事务所沟通会会议记录；
3、会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/fc36e1d4-2d8c-443a-8fa1-32ebaf159ba9.PDF
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2025-10-24 20:09│北京文化（000802）：2025年三季度报告
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北京文化（000802）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a3989099-4130-4a12-a8a8-765f70a2216f.PDF
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2025-10-24 20:06│北京文化（000802）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2025 年 10月 17 日以
电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 10月 23 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆
群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议《关于 2025 年第三季度报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议。
2、审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6e391f18-b469-428a-9029-76b5cda98f03.PDF
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2025-09-20 00:00│北京文化（000802）：关于股东减持计划期限届满暨未实施减持的公告
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关于股东减持计划期限届满暨未实施减持
的公告
公司持股 5%以上股东青岛海发产业投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（
公告编号：2025-16），公司股东青岛海发产业投资控股有限公司（以下简称“青岛海发控股”）计划自公告披露之日起十五个交易
日后的三个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过21,477,007股，不超过公司总股本的3%。
公司于近日收到青岛海发控股出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，青岛
海发控股未减持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、青岛海发控股在本次减持计划期间未减持公司股份。
2、股东减持股份前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前 本次减持后
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股
比例 本比例
青岛海发产业 合计持有股份 49,059,319 6.85% 49,059,319 6.85%
投资控股有限 其中：无限售条件 49,059,319 6.85% 49,059,319 6.85%
公司 股份
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》等有关规定的情形。
2、青岛海发控股未实施减持计划，不存在违反承诺的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、青岛海发控股出具的《关于减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/7e9b3f38-5bc0-4fb5-878d-eb73b1fb2d56.PDF
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2025-09-20 00:00│北京文化（000802）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告
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北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项累计涉案金额已
达到《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的临时信息披露标准，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及下属子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为 11,
146.04万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10.28%。
本次披露的诉讼、仲裁案件中，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》7.4.1 条第一款规定的单项重大诉讼、仲裁案件。具体
情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他未披露诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁事项外，公司及下属子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，因部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，本次公告的案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不
确定性。公司正在与相关公司进行沟通协商，积极处理诉讼事宜。公司将严格按照相关会计准则要求和实际情况进行相应的会计处理
，并密切关注上述案件的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
四、备查文件
案件相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/ff21c8eb-9311-447a-b2da-ba2056b65097.PDF
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2025-08-30 00:00│北京文化（000802）：2025年第一次临时股东会决议公告
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2025 年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.股东会现场召开时间：2025 年 8月 29 日下午 14:30。
2.股东会网络投票时间：2025 年 8月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 29日 9:15－15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1号北京数字文化产业园 C座公司总部会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李雳先生。
（六）会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 452 人，代表股份 165,678,129 股，占公司有表决权股份总数的 23.142
6％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东 451 人，代
表股份 165,678,029 股，占公司有表决权股份总数的 23.1426％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 450 人，代表股份 4,968,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.6
941％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东
449 人，代表股份 4,968,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.6941％。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00 《关于修订＜公司章程＞》的议案
总表决情况：同意 163,150,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4741％；反对 2,039,001 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.2307％；弃权 489,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2952％。
中小股东总表决情况：同意 2,440,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.1215％；反对 2,039,001 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.0353％；弃权 489,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8432％。
表决结果：该议案获得通过。
2.00 《关于修订＜股东会议事规则＞》的议案
总表决情况：同意 163,197,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5025％；反对 2,072,701 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.2510％；弃权 408,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2464％。
中小股东总表决情况：同意 2,487,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.0694％；反对 2,072,701 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.7135％；弃权 408,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2171％。
表决结果：该议案获得通过。
3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞》的议案
总表决情况：同意 163,109,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4498％；反对 2,181,101 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.3165％；弃权 387,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2338％。
中小股东总表决情况：同意 2,400,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.3105％；反对 2,181,101 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.8950％；弃权 387,300 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7945％。
表决结果：该议案获得通过。
4.00 《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬制度＞》的议案总表决情况：同意 163,051,128 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.4144％；反对 2,501,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5097％；弃权 125,700 股（其中，因未
投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0759％。
中小股东总表决情况：同意 2,341,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.1311％；反对 2,501,301 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.3391％；弃权 125,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5297％。
表决结果：该议案获得通过。
5.00 《关于修订＜关联交易制度＞》的议案
总表决情况：同意 163,100,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4443％；反对 2,461,601 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.4858％；弃权 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0699％。
中小股东总表决情况：同意 2,391,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.1294％；反对 2,461,601 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.5401％；弃权 115,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3305％。
表决结果：该议案获得通过。
6.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞》的议案
总表决情况：同意 163,138,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4674％；反对 2,158,001 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.3025％；弃权 381,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2301％。
中小股东总表决情况：同意 2,429,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.8981％；反对 2,158,001 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.4301％；弃权 381,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6717％。
表决结果：该议案获得通过。
7.00 《关于修订＜现金分红管理制度＞》的议案
总表决情况：同意 163,094,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4403％；反对 2,212,801 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.3356％；弃权 371,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2241％。
中小股东总表决情况：同意 2,384,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.9945％；反对 2,212,801 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.5330％；弃权 371,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4725％。
表决结果：该议案获得通过。
8.00 审议《关于修订＜担保管理办法＞》的议案
总表决情况：同意 163,088,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4370％；反对 2,184,401 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.3185％；弃权 405,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,300股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2446％。
中小股东总表决情况：同意 2,379,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.8838％；反对 2,184,401 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.9615％；弃权 405,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席
本次股东会中小股
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