公司公告☆ ◇000803 山高环能 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:27 │山高环能（000803）：关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2025-06-06 17:05 │山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-03 17:05 │山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-21 16:27 │山高环能（000803）：关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2025-05-14 19:07 │山高环能（000803）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-14 19:06 │山高环能（000803）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-14 19:04 │山高环能（000803）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-14 19:04 │山高环能（000803）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-22 23:36 │山高环能（000803）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 18:51 │山高环能（000803）：2025年一季度报告 │
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2025-06-13 16:27│山高环能（000803）：关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 7 月 3 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,315.00 万
元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具体详见公司
于 2024年 7 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。
根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
截至 2025 年 6 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,315.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上
述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d243548c-51b9-454f-a29e-a24144271478.PDF
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2025-06-06 17:05│山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/7abfab6f-ad5c-47d5-ba8c-2fa78840f06d.PDF
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2025-06-03 17:05│山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%
，对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司下属公司天津明瑞油脂有限公司（以下简称“天津明瑞”）为满足流动资金需求等用途，拟与天津经开区商业保理有限公司
（以下简称“天津经开保理”）开展有追索权的商业保理业务。天津明瑞以对天津奥能绿色能源有限公司（以下简称“天津奥能”）
基础交易合同享有的应收账款为资产，保理融资额度 2,500 万元，融资期限 12 个月，公司为天津奥能提供连带责任保证。
2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日公司分别召开了第十一届董事会第二十次会议与 2024 年年度股东大会，会议审议通
过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，为纳入合并报表范
围内的下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保及公司合并报
表范围内的子公司为公司提供担保新发生额度总计不超过人民币 265,500 万元，内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5
月 15 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于 2025 年度对外担保额
度预计的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》。
本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行
召开董事会或股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：天津奥能绿色能源有限公司
统一社会信用代码：91120118MABT7TT48P
注册资本：8,000万元人民币
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：江居国
营业期限：2022年7月27日至无固定期限
注册地址：天津自贸试验区(东疆综合保税区)呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼-2、7-707-11
经营范围：一般项目:再生资源销售;进出口代理;非食用植物油销售;成品油批发(不含危险化学品);销售代理;贸易经纪;寄卖服
务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司持股100%。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项 目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 45,686.24 40,655.29
负债总额 38,919.16 33,951.78
净资产 6,767.08 6,703.51
项 目 2025 年 1 月-3 月（未经审计） 2024 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入 18,350.36 78,623.39
营业利润 37.53 -1,443.46
净利润 63.58 -1,452.48
经查询，天津奥能不是失信被执行人。
三、拟签署《保证合同》的主要内容
债权人（甲方）：天津经开保理
保证人（乙方）：山高环能
鉴于：甲方作为保理商与天津明瑞作为保理申请人和应收账款债权人签署的《商业保理业务合同》及其附件、补充（以下简称“
主合同”），受让应收账款债权人基于《工业级混合油购销协议》及《工业级混合油购销协议之补充协议》（以下简称“基础交易合
同”）项下对应收账款债务人天津奥能（以下称“债务人”）享有的应收账款及以所从属的一切权利和权益，债务人应向甲方支付基
础交易合同项下的应收账款。乙方自愿按照本合同的约定，对甲方主合同项下债权的实现提供无条件不可撤销的连带责任保证。
主债权：本合同项下保证担保的主债权为主合同项下甲方对债务人享有的应收账款债权。
债务人履行债务的期限：债务人履行债务的期限为根据主合同约定甲方受让应收账款之日起至主合同项下所载明的应收账款到期
日止。若依主合同约定甲方宣布应收账款提前到期的，其提前日即为债务人履行期届满之日。
保证方式：乙方承担保证责任的方式为连带责任保证，乙方对主合同项下债务人对甲方所负的全部债务承担连带保证责任。
保证范围：本合同项下的保证范围为债务人在主合同项下对甲方所负的全部债务，包括但不限于甲方受让的基础交易合同项下的
应收账款、甲方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费、差旅费、保险费、税费、评估费、鉴定费、审计费、财产保全费
等以及因清收而发生的一切费用）以及债务人在主合同项下的其他应付款项。
保证期间：乙方承担保证责任的期间为主合同项下债务人全部债务期限届满之日起三年。
其他：本合同自各方法定代表人或授权代表人签名（或盖章）并加盖公章之日起生效。
本次交易尚未正式签署相关协议，主要内容以最终签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为283,887.38 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净
资产的 198.69%；控股子公司对公司提供的担保余额为 35,780 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 25.04%；控股
子公司对控股子公司提供的担保余额为 30,200 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 21.14%。上述担保余额合计349
,867.38 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 244.87%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担
保情形。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/5d9ca6e9-dd7a-42dc-b06e-ab6ace746263.PDF
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2025-05-21 16:27│山高环能（000803）：关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 7 月 3 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,315.00 万
元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具体详见公司
于 2024年 7 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。
根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2025 年 5 月 21 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 1,700 万元提前归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日
，公司已归还募集资金 2,250 万元，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于临时补充流动资金
的 1,065 万元募集资金将在到期日之前归还。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b4428fa6-47fa-4421-bc17-a678112997d2.PDF
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2025-05-14 19:07│山高环能（000803）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司
定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00-16:00 采用网络互动的方式举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司参会人员
出席本次说明会的嘉宾有：董事长谢欣先生、董事兼总裁杜业鹏先生、独立董事秦宇先生、副总裁吴延平先生、财务总监谢丽娟
女士、董事会秘书宋玉飞先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会。
四、公开征集问题
为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，公司就 2024 年度业绩说明会提前向投资者
征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“业绩说明
会提问预征集”界面，输入公司股票代码后进行提问。公司将在2024 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢
迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/450ffece-00c4-4f90-b276-1bf17b3466b9.PDF
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2025-05-14 19:06│山高环能（000803）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日、2025年 5 月 14 日分别召开第十一届董事会第二十
次会议、2024 年年度股东大会，审议通过《关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制
性股票的议案》。现公司总股本由 470,988,309 股变更为466,296,153 股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期限制性股票激励计划（第三个解
锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》及与本公告同日披露的《2024 年年度股东大会决议公告》。
根据《公司法》等相关法律法规的规定，债权人自接到公司通知之日起 30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内
，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有
效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号
2、申报时间：2025 年 5 月 15 日至 2025 年 6 月 28 日之工作日 9:30-11: 30、14:00-17:00
3、联系方式：
联系人：潘女士
联系电话：0817-2619999
传真号码：0817-2619999
电子邮箱：ir@belg.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ebd6a762-c423-4d57-b409-3fe68daadcd5.PDF
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2025-05-14 19:04│山高环能（000803）：2024年年度股东大会法律意见书
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山高环能（000803）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/df200743-4aac-4a42-b4b5-665e0a1c1a94.PDF
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2025-05-14 19:04│山高环能（000803）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14：00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00
至 15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9：15至 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司会议室。
3、会议召集人：公司第十一届董事会
4、会议召开方式：现场与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长谢欣先生
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 204 人，代表股份171,008,579 股，占公司有表决权股份总数的 36.3085
％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,642,256 股，占公司有表决权股份总数的 0.5610％。
通过网络投票的股东 200 人，代表股份 168,366,323 股，占公司有表决权股份总数的 35.7475％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 197 人，代表股份 40,062,576 股，占公司有表决权股份总数的
8.5061％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 57,036 股，占公司有表决权股份总数的 0.0121％。
通过网络投票的中小股东 196 人，代表股份 40,005,540 股，占公司有表决权股份总数的 8.4940％。
3、公司董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下：
提案 1.00 2024 年年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意 170,330,179 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6033％；反对 445,820 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2607％；弃权232,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1360％。
中小股东总表决情况：
同意 39,384,176 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3066％；反对 445,820 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1128％；弃权 232,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5805％。
表决结果：通过。
提案 2.00 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 170,323,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5993％；反对 451,040 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2638％；弃权234,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1369％。
中小股东总表决情况：
同意 39,377,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2898％；反对 451,040 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1258％；弃权 234,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5844％。
表决结果：通过。
提案 3.00 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 170,323,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5991％；反对 451,080 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2638％；弃权234,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1371％。
中小股东总表决情况：
同意 39,377,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2888％；反对 451,080 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1259％；弃权 234,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5853％。
表决结果：通过。
提案 4.00 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 170,320,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5974％；反对 451,080 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2638％；弃权237,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1388％。
中小股东总表决情况：
同意 39,374,076 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2814％；反对 451,080 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1259％；弃权 237,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5926％。
表决结果：通过。
提案 5.00 2024 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 170,321,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5983％；反对 453,180 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2650％；弃权233,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1366％。
中小股东总表决情况：
同意 39,375,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2855％；反对 453,180 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1312％；弃权 233,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5833％。
表决结果：通过。
提案 6.00 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
总表决情况：
同意 170,321,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5984％；反对 451,080 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2638％；弃权235,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1378％。
中小股东总表决情况：
同意 39,375,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2857％；反对 451,080 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1259％；弃权 235,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5884％。
表决结果：通过。
提案 7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 72,843,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0734％；反对 445,820 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6064％；弃权235,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3203％。
中小股东总表决情况：
同意 39,381,276 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2994％；反对 445,820 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1128％；弃权 235,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5878％。
本提案关联股东山高光伏电力发展有限公司所持表决权股份数量77,334,600 股、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红
牛壹号私募股权投资基金所持表决权股份数量 20,149,531 股均已回避表决，福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）所持表决
权股份数量 15,261,620 股未参与表决。
表决结果：通
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