公司公告☆ ◇000803 山高环能 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-01 19:38 │山高环能（000803）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 20:49 │山高环能（000803）：关于择期召开股东大会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 20:47 │山高环能（000803）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 20:47 │山高环能（000803）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 20:47 │山高环能（000803）：关于调整公司组织架构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 20:47 │山高环能（000803）：前次募集资金使用情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 20:47 │山高环能（000803）：最近三年及一期非经常性损益的专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 20:47 │山高环能（000803）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 20:47 │山高环能（000803）：关于提请股东大会批准山东高速产业投资有限公司免于发出要约的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-16 20:46 │山高环能（000803）：关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 19:38│山高环能（000803）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第十一届董事会
3、会议召开合法、合规性说明：董事会提议召开本次股东大会的议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 18日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:
00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量及用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 发行前滚存未分配利润安排 √
2.10 决议有效期限 √
3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 √
4.00 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 √
5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的 √
议案
6.00 公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施 √
及相关主体承诺的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
8.00 关于最近三年及一期非经常性损益明细表的议案 √
9.00 关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案 √
10.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 √
的议案
11.00 关于提请股东大会批准山东高速产业投资有限公司免于发出要约 √
的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票 √
有关事宜的议案
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》《第十一届监事会第十三次会议决议公告》及相关单项公告。
（三）特别说明
1、上述提案1.00至提案6.00、提案9.00至提案12.00涉及关联交易事项，关联股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投
资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）需在股东大会上对该议案回避
表决。
2、上述提案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中提案2.00为逐项表决提案。
3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理
人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份
证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证
明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股
票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年8月12日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。
2、登记地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司董事会办公室。
3、登记时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）工作时间 9:30-11:30，13:30-17:00。
4、联系方式：
电 话：0531-83178628、传 真：0817-2619999
邮 编：250000
联 系 人：刘先生
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十一次会议决议；
2、第十一届监事会第十三次会议决议。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/099eebd8-8eb3-45d1-8a2f-d975a0e599f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 20:49│山高环能（000803）：关于择期召开股东大会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，2025年7月16日公司已召开第十一届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规及规范性文件
以及《山高环能集团股份有限公司章程》的相关规定，基于本次发行的整体工作安排和计划，公司董事会决定暂不召开审议本次发行
相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行发出股东大会通知，并将与本次发行相关的议案提请公司股东大会
表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/42e4776d-ead4-45f5-a4fb-0f4be73432c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 20:47│山高环能（000803）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山高环能集团股份有限公司（以下简称“山高环能”“公司”，原名“北清环能集团股份有限公司”）拟向特定对象发行 A 股
股票，根据相关法律法规要求，公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如
下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）四川证监局责令整改的行政监管措施
“〔2023〕29 号”《中国证券监督管理委员会四川证监局行政监管措施决定书》
1、监管内容
2023 年 4 月 18 日，公司收到四川证监局行政监管措施决定书（〔2023〕29号），主要内容为：“经查，你公司 2022 年第一
次临时股东大会审议事项包括限制性股票激励计划的议案，公司董事长匡志伟作为相关议案关联股东，担任了此次股东大会的计票人
，不符合《上市公司股东大会规则》第三十七条的规定。
上述情形反映你公司未严格落实公司治理相关要求，内部控制存在缺陷，根据《上市公司现场检查规则（证监会公告〔2022〕21
号）》第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令整改的行政监管措施。请你公司在收到本监督管理措施后 30 个工作日内向
我局提交书面整改报告。”
2、整改措施
（1）公司收到《决定书》后，及时组织公司全体董事、监事及高级管理人员认真学习了《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《股东大会议事规则》等规则，以增强相关人员的守法合规
意识。截至目前，公司现任 5 名董监高已完成《上市公司董监高初任培训》等培训课程，并取得相应结业证书。后续，公司将组织
董监高及相关人员参加合规培训，并不定期开展公司内部专题学习，研究最新规则指引，提升相关人员对规则的理解和执行能力，依
法依规开展内部治理工作，以保证公司治理活动的规范运行。
（2）公司独立董事就独立董事制度改革及规则、权利义务责任及履职风险等内容，均已完成相关培训学习。后续公司将加强对
独立董事会议事项的汇报工作，确保独立董事能充分、全面了解会议召开情况。
（3）公司将加强对会议审议及信息披露内控制度执行情况的检查、监督力度，确保符合公司内控制度执行及管理规范。
（4）公司组织董事会办公室人员进行两次培训与学习，加强对相关法律法规的理解，提高信息披露专业实操水平，真实、准确
、完整地做好会议组织工作。截至目前，公司董事会办公室人员均已取得《上市公司董事会秘书资格证书》，并在日常工作中不断加
强法律法规的学习，董事会秘书、证券事务代表在 2023年均已取得《上市公司董事会秘书后续培训结业证书》。
（二）四川证监局警示函
“〔2020〕49 号”《关于对北清环能集团股份有限公司出具警示函措施的决定》
1、监管内容
2020 年 10 月 20 日，公司收到四川证监局出具的警示函，主要内容为：“经查，我局发现你公司在 2014 年、2015 年向民间
个人借款。其中，2014 年向民间个人借款合计 100.00 万元，2015 年向民间个人借款合计 2,263.00 万元。上述事项未纳入合并财
务报表核算，导致你公司财务报表资产、负债等财务数据不准确。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条规定，按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条第三项的规定，现
对你公司予以警示。你公司应高度重视，组织认真学习上市公司信息披露有关规则，加强信息披露事务的管理，维护投资者知情权，
杜绝类似情况再次发生。”
2、整改措施
针对上述情况，公司进行了整改，具体措施如下：
（1）公司组织董事、监事、高级管理人员学习了《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，加强了对信息披露规则的理
解。
（2）公司要求相关责任人员进一步勤勉尽责，提升信息披露准确性、完整性、及时性，杜绝此类事项再次发生。
（三）深圳证券交易所监管函
“公司部监管函〔2020〕55号”《关于对北清环能集团股份有限公司的监管函》
1、监管内容
2020 年 11 月 3 日，深圳证券交易所公司管理部向公司出具了《关于对北清环能集团股份有限公司的监管函》，主要内容为：
“你公司于 2020 年 10 月 22日披露的《关于收到四川监管局行政监管措施决定书的公告》显示，你公司收到中国证券监督管理委
员会四川监管局行政监管措施决定书《关于对胡先林采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕48 号）及《关于对北清环能集团股份
有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕49 号），显示你公司时任董事长胡先林在担任公司董事长期间，组织实施以上市
公司名义向民间个人借款。其中，2014年你公司向民间个人借款合计 100 万元，2015 年你公司向民间个人借款合计2,263 万元。上
述事项未纳入你公司合并财务报表核算，导致你公司对应期间财务报表资产、负债等财务数据披露不准确。
你公司的上述行为违反了《股票上市规则（2014 年修订）》第 2.1 条的规定；你公司时任董事长胡先林的上述行为违反了《股
票上市规则（2014 年修订）》第2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸
取教训，严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规及《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义
务，杜绝此类事件发生。”
2、整改措施
针对上述情况，公司进行了整改，具体措施如下：公司将该事项在董事、监事、高级管理层进行通报，要求核心管理层，各业务
条线负责人加强学习相关法律法规，加强内控审计，杜绝此类事件再次发生。
经自查，除上述情况外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b1167a63-c158-42a2-954c-32b6486db7cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 20:47│山高环能（000803）：关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司
向特定对象发行A股股票的相关议案。公司实际控制人控制的企业山东高速产业投资有限公司作为本次向特定对象发行股票的认购对
象，出具了《关于特定期间不减持山高环能集团股份有限公司股票的承诺函》，具体内容如下：
“1、本公司在本次向特定对象发行A股股票完成后三十六个月内不减持本次认购的山高环能股票。自本次发行结束之日起至股份
解除限售之日止，就所认购的本次发行的股票，因送红股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排；
2、若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进
行相应调整；本公司认购取得的山高环能股份在限售期届满后减持，还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；
3、如本公司违反前述承诺而发生减持山高环能股票的，则因减持所得的收益全部归山高环能所有，并将依法承担因此产生的法
律责任。”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/195b5338-850e-41e9-8721-8946e1eb0dac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 20:47│山高环能（000803）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整
公司组织架构的议案》。为更好地适应公司的发展规划和管理需要、保障公司目标规划有效落地和实现，进一步完善公司治理结构，
结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司对原组织架构进行了调整和优化。调整后的组织架构如下：
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/34b67f9b-de1e-4a86-80d0-2ee458b6e638.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 20:47│山高环能（000803）：前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山高环能（000803）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/7bf62214-2ad9-435b-8291-5c7d54d879e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 20:47│山高环能（000803）：最近三年及一期非经常性损益的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
我们接受委托，对后附的山高环能集团股份有限公司的截至2025年3月31日止3个月期间、2024年度、2023年度及2022年度的非经
常性损益明细表进行了鉴证。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》和《公开
发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的规定，山高环能集团股份有限公司管理层编制了后附的截至2025年3
月31日止3个月期间、2024年度、2023年度及2022年度的非经常性损益明细表。我们对上述非经常性损益明细表进行专项说明如下：
基于我们实施的包括核对、询问及检查会计记录等我们认为必要的程序，我们未发现上述非经常性损益明细表中对非经常性损益
的披露在所有重大方面不符合上述中国证券监督管理委员会的相关规定。
本报告仅供山高环能集团股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所申请向特定对象发行A股股票使用，不
适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经常性损益的专项说明（续）
安永华明（2025）专字第70062077_J05号
山高环能集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/32316416-d500-4b22-aa1a-9dee656559ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 20:47│山高环能（000803）：前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1 - 2
二、前次募集资金使用情况报告 3 - 17
前次募集资金使用情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70062077_J04号
山高环能集团股份有限公司山高环能集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的山高环能集团股份有限公司截至2025年3月31日止的前次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用
情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使用情况报
告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是山高环能集团股份有限公司董事会的责任。我们的
责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，山高环能集团股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规
则适用指引——发行类第7号》编制，如实反映了截至2025年3月31日止山高环能集团股份有限公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供山高环能集团股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所申请向特定对象发行A股股票使用，不
适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70062077_J04号
山高环能集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/71e5964a-cf78-4f3a-9c78-7017d81b4973.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-16 20:47│山高环能（000803）：关于提请股东大会批准山东高速产业投资有限公司免于发出要约的公告
───────
|