公司公告☆ ◇000803 山高环能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:49 │山高环能（000803）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-25 18:36 │山高环能（000803）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告 │
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│2026-06-25 18:36 │山高环能（000803）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-06-25 18:35 │山高环能（000803）：关于签订附条件生效的股份认购协议补充协议（一）暨关联交易的公告 │
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│2026-06-25 18:32 │山高环能（000803）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-06-25 18:30 │山高环能（000803）：关于开展融资租赁业务暨担保进展的公告 │
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│2026-06-24 07:42 │山高环能（000803）：关于举办业绩说明会的公告 │
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│2026-06-10 18:40 │山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-30 00:00 │山高环能（000803）：关于收购衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-14 17:49│山高环能（000803）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日- 2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：6,500.00万元- 7,500.00万元 盈利：4,056.62万元
比上年同期增长：60.23%-84.88%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：6,500.00万元-7,500.00万元 盈利：3,698.99万元
比上年同期增长：75.72%-102.76%
基本每股收益 盈利：0.14元/股-0.16元/股 盈利：0.09元/股
二、与会计师事务所沟通情况
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项与年度审计
会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司持续推行收运控盘及精益生产战略，公司餐厨垃圾收运处置量及油脂产量稳步提升，生产成本下降；受益
于下游客户需求旺盛，公司油脂产品价格上涨。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资
风险。
山高环能集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6ff193f5-3875-4380-8613-e3f7993ab9ec.PDF
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2026-06-25 18:36│山高环能（000803）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
1.山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行 A股股票定价基准日由“公司第十一届董事会第二
十一次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“5.13元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交
易均价的 80%”，发行数量合计由“不超过127,261,793 股”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过127,261,793
股”。
2.本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变（即不超过人民币 65,285.30万元），且本次向特定对象发行股
票发行数量与本次调整前保持不变（即不超过 127,261,793股），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。如后续因市场环境或监
管政策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的，公司将按相关法律法规要求履行
审议及审批等程序。
3.除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。公司于 2025年 7月 16日召开第十一届董事会第二十一次会
议和第十一届监事会第十三次会议，于 2025年 8月 18日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行 A股
股票的相关议案。根据 2025年第一次临时股东大会授权，2025年 10月 30日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议对本次发行
的发行数量和募集资金总额进行过调整。
公司于 2026年 6月 25日，召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量
的议案》，发行价格及发行数量调整情况如下：
一、发行价格
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告日。
本次发行价格为 5.13元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
二、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行 A股股票的数量为不超过 127,261,793股。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 127,261,793股。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司2025年第一次临时股东大会授权，鉴于发行方案未发生
重大变化，因此本次调整事项无需提交公司股东会审议。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需取得中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f71eebab-8d62-46e9-8f81-b5888b405ab9.PDF
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2026-06-25 18:36│山高环能（000803）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2026年6月24日以邮件形式发出，会议
于2026年6月25日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知期限。应参会董事7人，实际参会董事7人，高管列席了会议
，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以
投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
为更好地保护中小投资者权益，根据公司2025年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价基
准日、发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
1.发行价格的调整
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均
价的80%。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会授权与本次认购对象、保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。
2.发行数量的调整
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过127,261,793股。
最终发行数量将在中国证监会做出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次认购对象、本次发行的
保荐人（主承销商）协商确定。除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。具体内容详见公司同日披露的《关
于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。
议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权，本议案无需
提交股东会审议。
二、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）暨关联交易的议案》
鉴于2025年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量做了相应调整，公司拟就前述事项与认购对象山东高速黄
河产业投资集团有限公司签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议（一）》。具体内容详见公司同日披露的《关于签订<附条件
生效的股份认购协议之补充协议（一）>暨关联交易的公告》。
本议案表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事杜业鹏先生、王红毅先生、杜凝女士已回避表决。
上述议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。根据2025年第一次临时股东大会授权，本议案
无需提交股东会审议。
三、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
为满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资下属公司太原天润生物能源有限公司（以下简称“太原天
润”）、武汉百信环保能源科技有限公司（以下简称“武汉百信”）、菏泽同华环保有限公司（以下简称“菏泽同华”）作为共同承
租人拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）开展融资租赁业务，本次租赁物购买价款金额为30,000万元，租赁期
限为60个月，以售后回租方式开展融资租赁业务。太原天润、武汉百信、菏泽同华分别为本业务项下的承租人义务提供质押担保。内
容详见与本公告同日披露的《关于开展融资租赁业务暨担保进展的公告》。
本议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/90cae3d3-935a-4e3f-93a5-3c47ba509822.PDF
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2026-06-25 18:35│山高环能（000803）：关于签订附条件生效的股份认购协议补充协议（一）暨关联交易的公告
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特别风险提示：
1.山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”或“发行人”）于2026年6月25日召开第十一届董事会第二十
八次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议之补充协议（一）暨关联交易的议案》，公司2025年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行
”）的定价基准日由“公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格及发行数量相应变更。
同日，公司与山东高速黄河产业投资集团有限公司（以下简称“高速产投”）签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议（一
）》（以下简称“《补充协议
（一）》”），公司本次拟向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股
票交易均价的80%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过127,261,793股，高速产投同意依据《附生效条件的股份
认购协议》及其补充协议的相关约定认购公司本次发行的全部股份。
高速产投为公司实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，董事会审议前述议案时，关联董事回避表决，非关联董事审议
并一致通过了前述议案。
2.本次向特定对象发行股票方案已获得深圳证券交易所审核通过，尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发
行方案能否获得相关的批准/核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2025年7月16日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司与特定对象签署附条
件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，同日，公司与高速产投签署《山高环能集团股份有限公司与山东高速产业投资有限公司
之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。
2025年8月18日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案》等相关议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与山东高速产业投资有限公司签
订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。
根据相关法律法规的要求，公司于2026年6月25日召开第十一届董事会独立董事专门会议第八次会议、第十一届董事会第二十八
次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）暨关联交易的议案》等相关议案。同日
，公司与高速产投签订了《补充协议（一）》，对原协议部分条款进行调整。
本次发行对象为公司控制人控制的高速产投，高速产投认购本次发行的股票为上市公司与关联方之间的交易，构成关联交易。本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
关联方名称：山东高速黄河产业投资集团有限公司（曾用名：山东高速产业投资有限公司）
注册地：济南市历城区浩岳财富中心327号
法定代表人：邹泰
注册资本：300,000万元人民币
统一社会信用代码：91370000MA3T3GFX4P
营业期限：2020年5月20日至无固定期限
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；商务信息咨询（不含投资类咨询）；土地整治服务；土地调查评估
服务；土地登记代理服务；土地储备管理服务；土地使用权租赁；物业管理；商务代理代办服务；房地产评估；房地产咨询；非居住
房地产租赁；自有房地产经营活动；住房租赁；建筑材料销售；餐饮管理；酒店管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活
动）；园区管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；
市场营销策划；市场调查；工程管理服务；旅游业务；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活
动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：高速产投为公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及子公司与高速产
投及其下属公司构成关联关系，与其交易构成关联交易。
财务数据：高速产投2024年及2025年财务报表的主要财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2024年12月31日
资产总额 444,304.34 349,817.10
所有者权益合计 163,911.95 128,504.86
项目 2025年度 2024年度
营业总收入 152,908.49 147,242.95
净利润 4,620.97 3,960.09
经查询，高速产投不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司2025年度拟向特定对象高速产投发行的人民币普通股（A股）股票。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均
价的 80%。
五、关联交易协议暨附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）的主要内容
甲方（发行人）：山高环能集团股份有限公司
乙方（认购人）：山东高速黄河产业投资集团有限公司
（一）《认购协议》修改内容
1.1《认购协议》第 1.1条修改为：“乙方认购甲方本次向特定对象发行股票的认购金额不超过人民币 65,285.30万元（含本数
），具体金额为每股发行价格乘以股份发行数量”。
1.2《认购协议》第 2.2条修改为：“发行价格及定价原则：本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交
易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%。”
1.3《认购协议》第 2.3条修改为：“认购数量：本次认购数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 127,261,793股
，不超过本次发行前甲方股份总数的 30%。具体发行股份数量将在深交所审核、中国证监会注册范围内，由甲方董事会或董事会授权
人士根据股东会授权，与乙方、本次发行的保荐机构（主承销商）书面协商确定。”
（二）与《认购协议》的关系
《补充协议（一）》为《认购协议》不可分割的组成部分，与《认购协议》具有同等法律效力。《补充协议（一）》与《认购协
议》约定不一致的，以《补充协议（一）》约定为准；《补充协议（一）》无约定的，按《认购协议》约定执行。
（三）补充协议（一）生效条件
本《补充协议（一）》自甲乙双方盖章且其法定代表人/授权代表签署后成立，与《认购协议》同时生效。若《认购协议》因任
何原因终止，《补充协议
（一）》同时终止。
六、涉及关联交易的其他安排
本次发行不涉及关联交易的其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
基于公司业务未来发展前景、日常经营资金状况以及近年来市场的竞争和环境变化的综合考虑，为实现公司的可持续发展战略并
支撑公司业绩的不断提升，公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金，以满足业务持续发展对资金的需求。公司本次向特定对
象发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还银行借款，有利于公司降低资产负债率，优化资本结构，降低公司财务风险。
通过本次发行，公司的资金实力将获得显著提升，抗风险能力得到强化，公司将在业务布局、财务状况、长期战略实施等多方面夯实
可持续发展基础，以应对行业未来的发展趋势。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易
截至本公告披露日，除本次与高速产投交易外，过去 24个月，公司与该关联人不存在相同交易类别下相关的关联交易；除已在
定期报告或临时公告中披露的预计关联交易额度内以外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）
未发生其他重大关联交易。
九、本次关联交易的审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
2026年 6月 25日，独立董事召开第十一届董事会独立董事第八次专门会议，对公司与高速产投签订附条件生效的股份认购协议
之补充协议（一）暨关联交易事项进行了审核，公司独立董事认为：本次发行完成后，公司的净资产将增加，资产负债率将有所下降
，公司的偿债能力和抗风险能力将进一步增强。本次发行所涉认购价格公允，不会对公司独立性产生影响，亦不会损害社会公众股东
权益；该认购协议内容符合向特定对象发行的相关规定，不存在损害股东利益，尤其是中小股东权益的情况。公司独立董事同意将本
次关联交易相关议案提交至公司第十一届董事会第二十八次会议审议。
（二）董事会决议
2026年 6月 25日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议审议通过了本次关联交易相关的议案，关联董事已回避表决。
（三）本次交易尚需取得的批准
本次向特定对象发行调整事项尚需取得有权国有资产监督管理机构批准，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
十、备查文件
1.公司第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.公司第十一届董事会独立董事第八次专门会议决议；
3.《山高环能集团股份有限公司与山东高速产业投资有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/153242c8-f4f2-4eb3-880d-9c44855a7e52.PDF
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2026-06-25 18:32│山高环能（000803）：关于董事会延期换届的提示性公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）第十一届董事会任期原定于2025年12月27日届满，鉴于公司向
特定对象发行A股股票事项的相关工作尚未完成，为确保董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事
会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。
在董事会换届选举完成之前，公司第十一届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董
事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举相关工作，并及
时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/27bb9cb6-39ea-4294-a278-5f8c3f7496f4.PDF
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2026-06-25 18:30│山高环能（000803）：关于开展融资租赁业务暨担保进展的公告
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山高环能（000803）：关于开展融资租赁业务暨担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3addb901-6e0a-4069-94a4-aa96979cbf0b.PDF
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2026-06-24 07:42│山高环能（000803）：关于举办业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2026年 6月 30日（星期二）15:00-16:00举办公司业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行
，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 6月 30日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、公司参会人员
出席本次说明会的嘉宾有：董事长谢欣先生、董事兼总裁杜业鹏先生、独立董事秦宇先生、副总裁吴延平先生、财务总监谢丽娟
女士、董事会秘书宋玉飞先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会。
四、公开征集问题
为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，公司就业绩说明会提前向投资者征集相关问
题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“业绩说明会提问预征
集”界面，输入公司股票代码后进行提问。公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/26475ccc-06ad-4a2a-97dc-5ab66380b7b1.PDF
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2026-06-10 18:40│山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fc8fd317-27b9-4bac-93d6-432b5ab43bd9.PDF
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2026-05-30 00:00│山高环能（000803）：关于收购衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的公告
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山高环能（000803）：关于收购衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/adda2476-e76c-4a83-9997-ad9ef068c02c.PDF
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2026-05-30 00:00│山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%
，对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）向莱商银行股份有限公司济南龙奥支行（以下简称“莱
商银行”）申请流动资金借款，借款金额为 2,000万元，借款期限为 3年，公司提供连带责任保证担保。
2026年 4月 28 日、2026 年 5月 21 日，公司分别召开了第十一届董事会第二十五次会议和 2025年年度股东会，会议审议通过
了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，为纳入合并报表范围内
的下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保及公司合并报表范
围内的子公司为公司提供担保。此次审议新发生额度总计不超过人民币 305,500万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日、2026
年 5月 22日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于2026年度对外担保
额度预计的公告》《2025年年度股东会决议公告》。
本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行
召开董事会或股东会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：山高十方环保能源集团有限公司
统一社会信用代码：913701007806070991
注册资本：43,000万元人民币
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：顾业明
营业期限：2005年10月13日至无固定期限
注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街888号10楼
经营范围：许可项目:餐厨垃圾处理;建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;生物质燃气生产和供应;热力生产和供应;污水处理
及其再生利用;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目:固体废物治理;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;合同能源管理;农村生活垃圾经营性服务;工程管理服
务;环保咨询服务;财务咨询;企业管理咨询;咨询策划服务;劳务服务(不含劳务派遣);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;
生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;污泥处理装备制造;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;
化工产品销售(不含许可类化工产品);生物质燃料加工;生物质成型燃料销售;木炭、薪柴销售;工业设计服务;工程和技术研究和试验
发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;畜禽粪污处理利用;货物进出口;技术进出口;小
微型客车租赁经营服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：山高环能持股100%。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 515,748.05 512,310.02
负债总额 443,575.07 440,892.99
净资产 71,696.15 70,827.38
项目 2026年 1月-3月（未经审计） 2025年 1月-12月（经审计）
营业收入 28,578.95 128,115.83
营业利润 776.30 3,020.04
净利润 870.78 2,138.96
经查询，山高十方不是失信被执行人。
三、拟签署保证合同的主要内容
保证人（甲方）：山高环能
债权人（乙方）：莱商银行
保证范围：主合同项下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及律师费、诉讼费、保全费、仲裁费、执行费、
评估费、拍卖费、审计费、查询费、公证费、公告费、差旅费等乙方为实现债权和担保物权而发生的全部费用。
保证方式：连带责任保证，当债务人不履行主合同项下债务时，甲方承担连带清偿责任。
保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年;银行承兑汇票承兑、开立信用证、开立保函或备用证的保证
期间为乙方垫付款项之日起三年;商业汇票贴现保证期间为贴现票据到期之日起三年;乙方与债务人就主合同债务履行期限达成展期协
议的，甲方继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律法规规定或主合同约定的事项
，导致主合同项下债务被乙方宣布提前到期的，保证期间自乙方确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
合同生效条件：自甲、乙双方均签名或盖章时成立并生效。
上述协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为311,997.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资
产的 215.80%；控股子公司对公司提供的担保余额为 31,780 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 21.98%；控股子
公司对控股子公司提供的担保余额为 27,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 18.67%。上述担保余额合计370,77
7.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 256.45%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情
形。
山高环能集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/97032a7b-324f-4937-858d-72bfb14b5806.PDF
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2026-05-30 00:00│山高环能（000803）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于 2026年 5月 29日以邮件方式发出，会
议于 2026年 5月 29日以通讯方式召开，应参会董事 7人，实际参会董事 7人，高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于收购衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司 65%股权的议案》
为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，公司于2026年5月21日召开第十一届董事会第二
十六次会议，审议通过《关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的议案》，同意公司以不超过董事会审批权限范
围内的价格在淘宝网（www.taobao.com）上参与衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司（以下简称“衡阳桑德”）65%股权的网络司法
拍卖活动。
2026年5月24日，公司依法参加司法拍卖，本次法拍共有4家机构报名参与竞拍，起拍价3,525.57万元，期间竞价84次，根据淘宝
网络司法拍卖平台生成的《网络竞价成交确认书》，目标公司65%股权由山东淄建集团有限公司（以下简称“山东淄建”）以最高价
胜出，该标的网络拍卖成交价格为5,531.57万元。
鉴于上述情况，公司拟通过下属公司山高十方环保能源集团有限公司以现金方式向山东淄建购买衡阳桑德 65%股权，对应股权价
格为 5,000万元。
内容详见与本公告同日披露的《关于收购衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司 65%股权的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a67ee6a9-3446-416f-a476-42a7000d4a98.PDF
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2026-05-22 20:07│山高环能（000803）：关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于参
与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司 65%股权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、事项背景
为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，公司拟参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限
公司（以下简称“衡阳桑德”）65%股权，本次竞拍活动将于 2026年 5月 23日 10时至 2026年 5月 24日10 时在淘宝网（www.taoba
o.com）上公开进行，起拍价为 3,525.57 万元，保证金为 352 万元，增价幅度为 17 万元。拍卖方式为设有保留价的增价拍卖方式
，保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价方可成交。公司董事会同意公司以不超过董事会审批权限范围内的价格参与
本次竞拍购买资产事项并授权公司管理层具体负责参与竞拍及后续协议签订、资产交接等相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次竞拍不构成关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：启迪环境科技发展股份有限公司
统一社会信用代码：91420000179120511T
注册资本：142,535.32万元人民币
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王翼
营业期限：1993年10月11日至无固定期限
住所：湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号
经营范围：城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备
的生产与销售、技术咨询及配套服务;环卫项目投资建设、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理;电力工程施工与设计;城市
基础设施(含市政给排水、污水处理)、城乡环境综合治理(含园林、绿化、水体处理)技术研发、投资、建设、运营;市政工程施工与
设计;环境工程设计;道路工程施工与设计;土木工程建筑;房屋工程建筑;高科技产品开发;信息技术服务;货物进出口和技术进出口;货
物运输(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
主要股东和实际控股人：启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）无实际控制人，其中广州麒正企业管理合伙
企业（有限合伙）持股比例5.81%；天府清源控股有限公司与清控资产管理有限公司为一致行动人，合计持股比例7.48%；桑德集团有
限公司与桑德投资控股有限公司为一致行动人，合计持股比例7.18%。
交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利
益倾斜的其他关系。交易对手方因不履行生效法律文书确定义务而被列为失信被执行人，本次交易为司法竞拍，公司已充分考虑交易
对手失信情况，对本次交易不构成影响。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
标的名称：衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司
统一社会信用代码：91430400077170200D
注册资本：3,000万元
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：曹文
营业期限：2013年8月30日至2063年8月29日
住所：衡阳县集兵镇太栗村罗坪组
经营范围：废植物油(地沟油)、废弃食用油、餐厨垃圾的回收、清运、加工、销售及其技术开发、技术咨询;垃圾桶、环保设备
的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权结构：启迪环境持股65%，航天凯天环保科技股份有限公司持股35%。
3、主要财务数据：
根据竞拍网站提供的山东三鑫房地产不动产资产评估咨询有限公司出具的《资产评估报告》，截至2025年12月31日，衡阳桑德资
产总计为10,534.84万元，负债合计为7,023.86万元，净资产为3,510.98万元。
4、其他说明
经查询，衡阳桑德不是失信被执行人，截至目前存在3笔股权冻结事项，其股东航天凯天环保科技股份有限公司未放弃行使优先
购买权。
四、本次竞拍定价依据
根据《资产评估报告》及评估补充资料，以 2025年 12月 31日为评估基准日，采用收益法，对竞拍标的物 100%股权评估价值定
为 5,423.95万元，增值率为 54.49%。本次竞拍为标的公司 65%股权，对应评估价为 3,525.57万元，起拍价为 3,525.57万元，保证
金为 352万元，增价幅度为 17万元。拍卖方式为设有保留价的增价拍卖方式，保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍
价方可成交。
五、本次竞拍的必要性和影响
衡阳桑德项目位于湖南省衡阳市，该地区是湖南省以及中南地区重要的交通枢纽之一，经济增速稳健，餐厨垃圾含油率较高，为
未来餐厨垃圾收运量及提油率提供保障。若竞拍成功，该项目将进一步扩大公司餐厨垃圾处理能力，提高公司在行业的影响力和竞争
力，并对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
六、风险提示
本次竞拍为公开竞拍，竞拍结果及交易能否达成存在一定的不确定性，存在竞拍不成功、交易无法达成的风险。公司将按照相关
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第十一届董事会第二十六次会议决议。
山高环能集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cbd37aeb-3d6b-4e83-96b2-eafdbc79eca8.PDF
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2026-05-22 20:06│山高环能（000803）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于 2026年 5月 18日以邮件方式发出，会
议于 2026年 5月 21日以通讯方式召开，应参会董事 7人，实际参会董事 7人，高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司 65%股权的议案》
为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，公司拟参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限
公司（以下简称“衡阳桑德”）65%股权，本次竞拍活动将于 2026年 5月 23日 10时至 2026年 5月 24日10时在淘宝网（www.taobao
.com）上公开进行，起拍价为 3525.57万元，保证金为 352万元，增价幅度为 17万元。拍卖方式为设有保留价的增价拍卖方式，保
留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价方可成交。公司董事会同意公司以不超过董事会审批权限范围内的价格参与本次
竞拍购买资产事项并授权公司管理层具体负责参与竞拍及后续协议签订、资产交接等相关事宜。
内容详见与本公告同日披露的《关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司 65%股权的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/27c48d2d-eabf-48f6-987c-9a5271086c61.PDF
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2026-05-21 19:34│山高环能（000803）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2026年 5月 21日（星期四）14：00。（2）网络投票时间：2026年 5月 21日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9：15至 9：25、9：30至 11：30、13：00至 15
：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9：15至 15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司会议室。
3、会议召集人：公司第十一届董事会
4、会议召开方式：现场与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长谢欣先生
6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件
及《山高环能集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份197,701,787股，占公司有表决权股份总数的 42.3983%
。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 398,080股，占公司有表决权股份总数的 0.0854%。
通过网络投票的股东 123人，代表股份 197,303,707股，占公司有表决权股份总数的 42.3130%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 118人，代表股份 52,742,764股，占公司有表决权股份总数的 1
1.3110%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 23,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。
通过网络投票的中小股东 117人，代表股份 52,719,764股，占公司有表决权股份总数的 11.3061%。
3、公司董事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下：
提案 1.00 2025年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 195,772,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0241%；反对 1,920,780股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9716%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意 50,813,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3419%；反对 1,920,780 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6418%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0163%。
表决结果：通过。
提案 2.00 2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 195,772,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0241%；反对 1,920,780股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9716%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意 50,813,384 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3419%；反对 1,920,780 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6418%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0163%。
表决结果：通过。
提案 3.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意 195,640,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9572%；反对 2,052,380股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0381%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0047%。
中小股东总表决情况：
同意 50,681,184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0913%；反对 2,052,380 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.8913%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0174%。
表决结果：通过。
提案 4.00 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
总表决情况：
同意 195,769,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0227%；反对 1,923,180股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9728%；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 50,810,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3368%；反对 1,923,180 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6463%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0169%。
表决结果：通过。
提案 5.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 83,026,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7286%；反对 1,920,820股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2610%；弃权 8,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 50,813,044 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3413%；反对 1,920,820 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.6419%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0169%。
本提案关联股东山高光伏电力发展有限公司所持表决权股份数量77,334,600股、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛
壹号私募股权投资基金所持表决权股份数量 20,149,531股、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量 15,2
61,620股均已回避表决。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于 2026年度对外担保额度预计的议案
总表决情况：
同意 186,844,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.5084%；反对 10,817,720 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 5.4717%；弃权39,300 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199
%。
中小股东总表决情况：
同意 41,885,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4151%；反对 10,817,720股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.5103%；弃权 39,300股（其中，因未投票默认弃权 30,400股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0745%。
表决结果：上述提案经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
提案 7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 195,611,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9429%；反对 2,054,120 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0390%；弃权35,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%
。
中小股东总表决情况：
同意 50,652,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0375%；反对 2,054,120 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.8946%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0679%。
表决结果：通过。
提案 8.00 关于 2025年度董事薪酬情况及 2026年薪酬标准的议案
总表决情况：
同意 194,666,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9508%；反对 2,058,620股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0464%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0027%。
中小股东总表决情况：
同意 50,678,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0866%；反对 2,058,620 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.9031%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0102%。
关联股东谢欣先生已回避表决。
表决结果：通过。
本次年度股东会同时听取了公司独立董事 2025年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：蒲舜勃 陈颖
3、结论意见：本所律师认为，公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a241dc6d-78ea-4173-b9c5-7bbe1ac4df92.PDF
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2026-05-21 19:34│山高环能（000803）：2025年年度股东会法律意见书
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山高环能（000803）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3ad179cf-f97d-4d49-88cd-d9307e92c41a.PDF
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2026-05-12 16:55│山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%
，对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）向莱商银行股份有限公司济南龙奥支行（以下简称“莱
商银行”）申请流动资金借款，借款金额为 2,000万元，借款期限为 3年，公司提供连带责任保证担保。
2025年 4月 21 日、2025年 5月 14 日，公司分别召开了第十一届董事会第二十次会议和 2024年年度股东大会，会议审议通过
了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内，为纳入合并报表范围
内的下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保及公司合并报表
范围内的子公司为公司提供担保。此次审议新发生额度总计不超过人民币 265,500万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 23日、20
25年 5月 15日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于2025年度对外担
保额度预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。
本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行
召开董事会或股东会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：山高十方环保能源集团有限公司
统一社会信用代码：913701007806070991
注册资本：43,000万元人民币
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：顾业明
营业期限：2005年10月13日至无固定期限
注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街888号10楼
经营范围：许可项目:餐厨垃圾处理;建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;生物质燃气生产和供应;热力生产和供应;污水处理
及其再生利用;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目:固体废物治理;市政设施管理;环境卫生公共设施安装服务;合同能源管理;农村生活垃圾经营性服务;工程管理服
务;环保咨询服务;财务咨询;企业管理咨询;咨询策划服务;劳务服务(不含劳务派遣);环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;
生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;污泥处理装备制造;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;
化工产品销售(不含许可类化工产品);生物质燃料加工;生物质成型燃料销售;木炭、薪柴销售;工业设计服务;工程和技术研究和试验
发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水污染治理;畜禽粪污处理利用;货物进出口;技术进出口;小
微型客车租赁经营服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构：山高环能持股100%。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 515,748.05 512,310.02
负债总额 443,575.07 440,892.99
净资产 71,696.15 70,827.38
项目 2026年 1月-3月（未经审计） 2025年 1月-12月（经审计）
营业收入 28,578.95 128,115.83
营业利润 776.30 3,020.04
净利润 870.78 2,138.96
经查询，山高十方不是失信被执行人。
三、拟签署保证合同的主要内容
保证人（甲方）：山高环能
债权人（乙方）：莱商银行
保证范围：主合同项下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及律师费、诉讼费、保全费、仲裁费、执行费、
评估费、拍卖费、审计费、查询费、公证费、公告费、差旅费等乙方为实现债权和担保物权而发生的全部费用。
保证方式：连带责任保证，当债务人不履行主合同项下债务时，甲方承担连带清偿责任。
保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年;银行承兑汇票承兑、开立信用证、开立保函或备用证的保证
期间为乙方垫付款项之日起三年;商业汇票贴现保证期间为贴现票据到期之日起三年;乙方与债务人就主合同债务履行期限达成展期协
议的，甲方继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律法规规定或主合同约定的事项
，导致主合同项下债务被乙方宣布提前到期的，保证期间自乙方确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
合同生效条件：自甲、乙双方均签名或盖章时成立并生效。
上述协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为312,497.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资
产的 216.14%；控股子公司对公司提供的担保余额为 31,780 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 21.98%；控股子
公司对控股子公司提供的担保余额为 27,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 18.67%。上述担保余额合计371,27
7.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 256.80%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cf3c89b5-1971-4cbd-94b2-d7db6146aa95.PDF
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2026-05-06 16:50│山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%
，对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司下属公司济南十方固废处理有限公司（以下简称“济南十方”）拟与渤海银行股份有限公司济南分行（以下简称“渤海银行
”）进行合作，与其开展流动资金贷款业务，贷款额度为 1,000万元，期限为 1年，公司提供连带责任保证担保。
2025年 4月 21 日、2025年 5月 14 日，公司分别召开了第十一届董事会第二十次会议与 2024年年度股东大会，会议审议通过
了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内，为纳入合并报表范围
内的下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保及公司合并报表
范围内的子公司为公司提供担保。此次审议新发生额度总计不超过人民币 265,500万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 23日、20
25年 5月 15日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于2025年度对外担
保额度预计的公告》《2024年年度股东大会决议公告》。
本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行
召开董事会或股东会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：济南十方固废处理有限公司
统一社会信用代码：91370125597038924A
注册资本：2,500万元人民币
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：顾业明
营业期限：2012年 08月 21日至 2037年 08月 19日
注册地址：山东省济南市起步区孙耿街道 104 国道小杜家村路东(济南市生活废弃物处理中心第一生活垃圾填埋厂南侧三层办公
楼)
经营范围：餐厨废弃物(含废弃食用油脂)的收运处理;废油脂的销售;资源再利用设备、生物柴油、植物沥青、粗甘油、有机肥料
及微生物肥料的生产、销售;环保工程的设计与施工;固体废弃物综合处理利用工程技术的开发服务;垃圾渗滤液和沼液的处理;LNG液
化天燃气项目的投资;LNG液化天然气贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司持股 100%。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2026年 3月 31日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 30,797.55 30,080.73
负债总额 26,467.51 26,199.78
净资产 4,330.04 3,880.95
项目 2026年 1月-3月（未经审计） 2025年 1月-12月（经审计）
营业收入 2,571.10 10,252.59
营业利润 507.88 1,257.07
净利润 449.62 1,051.48
经查询，济南十方不是失信被执行人。
三、拟签署保证合同的主要内容
债权人：渤海银行
保证人：山高环能
保证范围：1）债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债权本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息
、罚息及复利)、违约金、损害赔偿金、汇率损失、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执行
费用等)、手续费、生效法律文书迟延履行加倍利息和其他应付款项(无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其他情况下成
为应付)；2）债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、送达费用及执
行费用等)。
保证方式：连带责任保证担保。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起 3年，起算日按如下方式确定，即：1）主合同项下所有债务的履行期限均已届
满的，则保证期间起算日为被担保债权确定日；2）主合同项下任何一笔债务的履行期限尚未届满的，则保证期间起算日为最后到期
债务的履行期限届满日。前述“债务履行期限届满之日”在分期清偿债务的情况下，为最后一期债务履行期限届满之日;在保证人、
债权人、债务人各方协商一致对债务进行展期(延期)的情况下，为各方重新约定的展期(延期)后债务履行期限届满之日;根据法律法
规、主合同及本协议约定宣布主合同项下债务提前到期的情况下，为债权人宣布/通知确定的债务提前到期之日。
合同生效：自保证人和债权人双方的法定代表人(负责人)或有权签字人签字或盖章并加盖公章，并自协议首页载明之日期起生效
。
上述协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为311,497.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资
产的 215.45%；控股子公司对公司提供的担保余额为 31,780 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 21.98%；控股子
公司对控股子公司提供的担保余额为 27,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 18.67%。上述担保余额合计370,27
7.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 256.11%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情
形。
山高环能集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/560c4fe3-34f1-4ab4-8d4d-f69aa0a6f0a1.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：关于2025年度利润分配预案的公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025
年度利润分配预案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 30,298,60
8.15 元，其中母公司实现净利润 7,647,858.15 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润-29,576,571.06元，
母公司报表中未分配利润 196,386,287.47元，公司 2025年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0（预计数） 0（实施数） 0（实施数）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 30,298,608.15 13,037,644.49 8,851,101.26
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -29,576,571.06
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 196,386,287.47
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 17,395,784.63
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、公司 2025年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，上市公司制定
利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司 2025 年度合并报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的
条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司
章程》及公司已披露的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、
合规性及合理性。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二十五次会议决议。
山高环能集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/996415be-54b1-4c3e-8c08-884efad81893.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：关于变更联系方式及传真的公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际办公需要，对投资者联系电话、传真进行了变更，为保障公司与投资
者沟通渠道畅通，现将变更情况公告如下：
变更内容 变更前 变更后
联系电话 0531-83178628、010-80880688-8288、 0531-83178628、
0817- 2619999 010-80880688-8288
传真 0817-2619999 0531-83178628
上述变更事项自本公告披露之日起正式启用，除上述变更外，公司办公地址、公司网址、电子邮箱、其他联系方式等均保持不变
，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/221c304b-8b98-4d07-bef7-9b67cd1dbb1f.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，山高环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事王守海先生
、秦宇先生、何春先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查独立董事王守海先生、秦宇先生、何春先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求
。
山高环能集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/270e2d5b-6c04-4815-b73a-4cb63139aaaa.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：关于2025年度计提各项资产减值准备的公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2
025年度计提各项资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提各项资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，为真实反
映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2025年 12 月 31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清
查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、固定资产的可收回金额、应收款项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别
进行了测试，对可能发生减值的相关资产计提了减值准备。
2025年度计提各项资产减值准备合计 5,779.09万元，明细如下表：
单位：人民币万元
序号 资产名称 计提资产减值准备金额
1 信用减值损失 3,699.07
2 资产减值损失 2,080.02
合计 5,779.09
二、本次计提各项资产减值准备的具体情况说明
（一）计提信用减值准备的具体情况说明
1、应收账款、其他应收款信用减值损失计提原因及方法
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
公司对于信用风险显著不同的应收款项或已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备
。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计
算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合依据
应收账款组合 1 账龄组合
应收账款组合 2 合并范围内关联方
经过测试，上述应收账款组合 2一般情况下不计提预期信用损失。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合依据
其他应收款组合 1 合并范围内关联方款项
其他应收款组合 2 出口退税
其他应收款组合 3 除组合 1/2 以外的应收款
公司采用上述方法测算，对应收账款、其他应收款计提减值准备如下表：
单位：人民币万元
序号 资产名称 计提资产减值准备金额
1 应收账款坏账损失 3,314.81
2 其他应收款坏账损失 384.26
合计 3,699.07
（二）计提资产减值损失的具体情况说明
1、存货跌价准备计提原因及方法
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考
虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
2、固定资产减值准备计提原因及方法
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试
结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用
后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
3、合同资产坏账损失计提原因及方法
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值
损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本
这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但
转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
公司采用上述方法测算，对存货、固定资产、合同资产等计提减值准备如下表：
单位：人民币万元
序号 资产名称 计提资产减值准备金额
1 固定资产减值损失 612.45
2 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 542.02
3 合同资产减值损失 22.85
4 其他 902.69
合计 2,080.02
三、本次计提各项资产减值准备对公司的影响
公司本次计提的各项资产减值准备合计 5,779.09万元，预计将减少 2025年度营业利润人民币 5,779.09万元，该影响已在公司
2025年度财务报告中反映。
四、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，计提依
据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。董事会
同意公司本次计提各项资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合
公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，审计委员会同意
公司本次计提各项资产减值准备。
六、备查文件
1、第十一届董事会第二十五次会议决议；
2、第十一届审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5a4edd3-a691-474e-a2c2-64a0ac35208f.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会审慎履行对会计师事
务所的监督职责，指导会计师事务所有序、合规开展审计相关工作，现将审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报
告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家
中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广
场安永大楼 17层 01-12室。
截至 2025 年末，安永华明拥有合伙人 249 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末
拥有执业注册会计师逾 1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师逾 550人。
（二）聘任审计机构履行的程序
公司于 2025年 10月 30 日召开第十一届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
将该事项提请第十一届董事会第二十四次会议审议。
公司于 2025年 10月 30日、2025年 11月 17日先后召开第十一届董事会第二十四次会议和 2025年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025年度财务报表和内部控制审计机构。
二、2025 年安永华明履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，安永华明对公
司 2025年度财务报告及内部控制进行了审计，同时对公司年度募集资金存放与使用、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年10月30日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十二次会议，董事会审计委员会已对安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可安永华明的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘
安永华明为公司2025年度审计机构。
（二）2025年12月19日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过公司2025年审计计划汇报议案，审计委员
会通过网络会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围
、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年4月27日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过公司《2025年年度报告及摘要》《2025年
度内部控制评价报告》等议案，安永华明对2025年度审计结果进行汇报，内容包括经审计的财务数据、重大风险和关键审计事项、重
点审计领域、财务报告审计意见和内部控制审计意见，审计委员会就关键审计事项、重点审计领域等方面进行审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有
关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b55aad9e-fc5d-4c86-bb25-bcca075af737.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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山高环能（000803）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4c1d3615-9f9b-4671-82a6-976fc2fe3d9c.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 2
025年度董事薪酬情况及 2026年薪酬标准的议案》《关于 2025年度高管薪酬情况及 2026年薪酬标准的议案》。其中，《关于 2025
年度董事薪酬情况及 2026年薪酬标准的议案》因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情
况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
据中国证监会发布的《上市公司治理准则》及交易所相关上市规则的规定，公司依据《公司章程》，结合 2025年度公司经营业
绩考核结果及个人绩效评价，已核定 2025年度董事及高级管理人员薪酬的具体数额。外部董事领取固定津贴，不适用考核机制。部
分董事自愿放弃津贴。2025年薪酬发放情况如下：
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 从公司获得的 是否在公司关
税前报酬总额 联方获取报酬
谢欣 男 49 董事长 现任 187.35 否
杜业鹏 男 46 董事、总裁 现任 157.02 否
王红毅 男 45 董事 现任 0 是
杜凝 女 37 董事 现任 8.4 是
王守海 男 50 独立董事 现任 8.4 否
秦宇 男 49 独立董事 现任 8.4 否
何春 男 49 独立董事 现任 8.4 否
吴延平 男 47 副总裁 现任 149.58 否
谢丽娟 女 47 财务总监 现任 122.94 否
宋玉飞 男 36 董事会秘书 现任 112.26 否
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬标准
（一）本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）使用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）薪酬构成
1、非独立董事
在公司任职的非独立董事以与公司及子公司所订立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，根据其所担任的职务，按照公司相关管
理制度领取薪酬。
非独立董事按制度领取董事津贴，每人每年 84,000元（税前）。
在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成：
（1）基本薪酬。即月度工资标准，根据行业薪酬水平，董事的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任等因素确定，体现岗
位价值和基本劳动报酬。
（2）绩效薪酬。包括季度绩效薪酬和年终绩效奖金，与公司经营业绩相联动，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。季度绩效薪酬与公司季度经营绩效相挂钩；年终绩效奖金根据公司年度经营业绩和董事个人年度绩效考核结果综
合确定。
（3）中长期激励。董事参与的股权激励、员工持股等计划或利润分享中长期激励方案，相关专项管理计划或制度按照中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报公司有权机构审议批准后实施。
2、独立董事
在公司领取独立董事固定津贴，每人每年 84,000 元（税前），按月发放。除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事
会、股东会等会议及按照相关法律行使法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
3、高级管理人员
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。
（1）基本薪酬：即月度工资标准，根据行业薪酬水平，高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任等因素确定
，体现岗位价值和基本劳动报酬。
（2）绩效薪酬：包括季度绩效薪酬和年终绩效奖金，与公司经营业绩相联动，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。季度绩效薪酬与公司季度经营绩效相挂钩；年终绩效奖金根据公司年度经营业绩和高级管理人员个人年度绩效考
核结果综合确定。
（3）中长期激励：高级管理人员参与的股权激励、员工持股等计划或利润分享中长期激励方案，相关专项管理计划或制度按照
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报公司有权机构审议批准后实施。
（四）其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、上述董事、高级管理人员薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二十五次会议决议；
2、第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3、第十一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
山高环能集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01efc726-f1bf-493a-8ccc-03774ee0f948.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司各职
能部门以及2025年合并财务报表层面的控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入
合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息与沟通、工程项目；重点关注的高风险领域主要包括：组织架构、人
力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、工程项目等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准：根据缺陷造成错报金额占本企业资产总额、所有者权益总额或经营收入总额的相对应比率中最低者作为重要性水平。
根据2025年度合并会计报表计算得出的重要性水平，确定财务报告内部控制缺陷的定量认定标准如下：
比较项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
资产总额 错报金额＜资产总额 资产总额的0.1%≤错报金额 错报金额≥资产总
的0.1% ＜资产总额的0.5% 额的0.5%
所有者权益总 错报金额＜所有者权 所有者权益总额的0.5%≤错 错报金额≥所有者
额 益总额的0.5% 报金额＜所有者权益总额 权益总额的1%
的1%
经营收入总额 错报金额＜经营收入 经营收入总额的0.5%≤错报 错报金额≥经营收
总额的0.5% 金额＜经营收入总额的1% 入总额的1%
各类缺陷的分类认定，只需满足上述条件之一，即可归入相关类型，且遵循从严标准。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
定性标准：凡具有以下特征的缺陷，定性为重大缺陷：
1）董事、高级管理人员舞弊；
2）外部审计披露的重大错报而不是由公司首先发现的；
3）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
4）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果非财务报告缺陷造成的损失金额可以进行量化，则应用定量标准认定非财务报告缺陷等级。定量标准根据造成直接财产损失
金额确定。
影响程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
定量标准 损失金额＜资产总额 资产总额的0.1%≤损失 损失金额≥资产总
的0.1% 金额＜资产总额的0.5% 额的0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象定性为非财务报告内部控制重大缺陷：
1）企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；
2）违反国家法律、法规；
3）管理人员或技术人员纷纷流失；
4）媒体负面新闻频现；
5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
7）并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；
8）发生重大负面事项，并对企业定期报告披露造成负面影响。一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管
理层重视的内部控制缺陷，认定为重要缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
非财务报告内部控制缺陷等级认定主要是依据其对内部控制目标实现的影响程度。战略目标和经营目标的实现往往受公司不可控
制的诸多外部因素的影响，我们在认定针对这些目标的内部控制缺陷时，不只考虑最终的结果，而主要考虑公司制定战略、开展经营
活动的机制和程序是否符合内部控制的要求，以及不适当的机制和程序对公司战略及经营目标的实现可能造成的影响。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他与内部控制相关的重大事项说明。
董事长：谢欣
山高环能集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49243ab1-ef6a-48d8-8da9-93abaf4e0671.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山高环能（000803）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0325c728-faf6-433b-b6b3-d65428b4cb2e.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：2025年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对
会计师事务所 2025年度履职评估汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家
中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广
场安永大楼 17层 01-12室。截至 2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所
执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（USPCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之
一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、
杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会
计师逾 1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人。
安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元，证券业务收入人民币 23
.69亿元。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
项目合伙人和第一签字注册会计师王冲女士，于 2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华
明执业，自 2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署三家上市公司年报及内控审计报告，涉及的行业包括智能制造装备、生
物医药、新一代信息技术等行业。
第二签字注册会计师赵佳伟女士，于 2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2013年开始在安永华明执业，202
3年开始为本公司提供审计服务。
质量控制复核人于晓芳女士，于 2012年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业，2023 年
开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核多家上市公司年报/内控审计报告。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要
求的情形。
（二）执业记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业
人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明
继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）质量管理水平
1、制度建设与执行
根据中华人民共和国财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101号——业务质量管理》以及国际审计与鉴证准则理事会
发布的《国际质量管理准则第 1号》对事务所质量管理体系的相关要求，安永华明建立了完备的质量管理体系，涵盖准则要求的八要
素，即风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控
和整改程序。各组成要素有效衔接、互相支撑、协同运行，保障积极有效地实施质量管理。
2、监控和整改
安永华明设立监控整改委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。安永华明质量管理体系的监控活动包括：组织实
施质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德守则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、
恰当地执行审计程序。基于已建立的质量管理体系，近一年监控过程中，安永华明没有识别出质量管理缺陷。
3、总分所一体化管理情况
安永华明根据《中华人民共和国注册会计师法》、财政部《会计师事务所审批和监督暂行办法》《会计师事务所一体化管理办法
》等有关规定，制定了总分所一体化管理办法，在业务管理、技术标准和质量管理、人员管理、财务管理、信息系统管理等方面实行
完全统一的政策制度，并严格在总分所执行。为了提高和加强监督与管理，总分所全部采用信息化手段进行管理和控制。
4、项目咨询
为了对可能存在的风险进行控制和管理，安永华明规定了必须咨询事项清单,确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事
项均以咨询备忘录的形式记录。安永华明对咨询备忘录的内容和格式有具体要求，旨在明确咨询的性质和范围，并通过项目组与被咨
询人之间的双向沟通，最终达成一致意见，确保咨询结论得到记录和执行。
5、意见分歧解决
安永华明制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业业务部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业业务总监。专业意见分歧的解决记录在咨询备忘录中。此外，审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就
其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。
6、质量复核
对于一些风险评级较高的项目，在项目组详细复核及第二层次复核的基础上还会执行质量复核。质量复核包括根据质量管理准则
制定的项目质量复核人复核制度和额外质量复核。
项目质量复核人须满足独立性、客观性和必要的资质要求。安永华明要求项目质量复核在适当阶段及时进行，以确保在报告出具
前能解决所有重大问题。任何情况下都必须由项目质量复核人签署“审计业务复核与批准汇总表”后才能出具报告。
对于一些风险评级较高的项目，例如上市公司审计项目或首次公开募股项目，在满足相关准则的要求以外，还会执行额外质量复
核。额外质量复核可与项目质量复核人复核合并或单独进行。
综上，近一年审计过程中，安永华明勤勉尽责，质量管理的各项措施得以有效执行。
（四）审计服务水平和质量
1、审计投入
安永华明配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、生态保护和环境治理业行业审计经验，并拥有中国注册
会计师专业资质。
安永华明的后台支持团队包括专业业务部、税务、信息系统、精算、估值等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计
服务的支持。
2、审计服务质量和水平
审计过程中，安永华明针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工
作围绕被审计单位的审计重点展开。
审计过程中，安永华明全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露的时间要求。安永华明制定了详细的审计计划与时
间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，安永华明制定了详细的与非安永组成部分审计师的沟通合作方案和计划，
并能够有效执行。
3、增值服务
安永华明就审计过程中发现的问题与公司治理层、管理层及相关部门及时沟通、解决，并对公司业务发展和管理提升等方面提供
有价值的管理建议。
（五）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了安永华明在信息安全管理中的责任义务。安永华明制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
（六）风险承担能力水平
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，安永华明对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明。
在执行审计工作的过程中，安永华明及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，并达成一致意见。
安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。
三、总体评价
公司审计委员会认为安永华明在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山高环能集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/10e34a33-441f-4795-98f6-06998be61592.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：2025年度董事会工作报告
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山高环能（000803）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2666821a-f5c6-43f6-9e62-2fb6a3dfc275.PDF
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2026-04-28 18:37│山高环能（000803）：关于签订《还款展期协议书》的公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于签
订<还款展期协议书>的议案》,现将有关情况公告如下：
一、事项背景
2020年 4月 21日，公司与南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）（被告）签署了《债权债务协议书》，协议
内容显示截至欠款协议签署之日，被告尚欠原告借款本金 19,283.99 万元和应付股利 2,000 万元，合计21,283.99 万元。约定被告
积极升级其旗下商场提高盈利能力以尽快偿还对原告的欠款。2020 年 9月，为确保相关应收款项的可收回性，公司与金宇房产签订
《抵押合同》，并于南充市不动产登记中心设置抵押登记，以相关房产作为抵押保障债权清偿。
2021年 1月 26 日，因金宇房产未履行《债权债务协议书》之约定亦未偿还公司欠款，公司向南充市中级人民法院提起诉讼，并
请求法院对金宇房产名下价值 10,000万元的房产予以诉讼保全。南充市中级人民法院作出（2021）川 13民初 85号《民事裁定书》
，裁定查封金宇房产名下位于南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城房产（以下简称“查封房产”），查封期限三年。
公司与金宇房产欠款纠纷一案，经南充市中级人民法院作出（2021）川 13民初 85 号《民事判决书》后，公司向四川省高级人
民法院提出了上诉。经四川省高级人民法院组织调解，双方自愿达成调解协议，于 2021年 9月 6日收到四川省高级人民法院（2021
）川民终 814号《民事调解书》。依照双方达成的调解协议，金宇房产应于调解协议生效之日起五年内一次性偿还 1亿元整，同时各
方同意不解除（2021）川 13民初 85号《民事裁定书》项下的财产保全。
2023年 12月 6日，由于金宇房产依然未履行相关付款义务，且（2021）川13民初 85号《民事裁定书》查封期限即将届满，公司
及全资子公司北清热力有限责任公司（简称“北清热力”）、山东弥河绿色能源发展有限公司（简称“山东弥河”）共同向四川省南
充市中级人民法院提交《续封申请书》，以公司将其对被申请人金宇房产及其子公司享有的债权及抵押权等全部附属权益一并转让给
了北清热力、北清热力又将其对被申请人金宇房产及其子公司享有的债权及抵押权等全部附属权益一并转让给了山东弥河且债权转让
已由被申请人金宇房产盖章出具《债权转让通知书回执》确认、现山东弥河绿色能源发展有限公司为本案合法债权人为由，同意由山
东弥河作为申请人向该院申请财产保全，请求继续查封被申请人金宇房产名下位于南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城房产。该
申请获得法院支持，2023 年 12 月 13 日，南充市中级人民法院作出（2021）川 13民初 85号之一《民事裁定书》，裁定续行查封
金宇房产名下房产，查封期限三年。
依照双方民事调解书及《债权债务协议书》《债务抵销及债权确认协议》，金宇房产偿还期限将于 2026年 9月 5日到期。金宇
房产目前经营状况未得到显著改善，偿还能力有限。现公司拟在查封房产查封期限到期前再次向法院申请续行查封房产，直至金宇房
产偿还相应债务。同时，公司拟于调解协议确定偿还期限到期前与金宇房产签订续签协议，延长其还款期限。
二、债务人的基本情况
（一）金宇房产
公司名称：南充金宇房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91511300209462222E
注册资本：4,000万元人民币
类型：其他有限责任公司
法定代表人：韩天国
营业期限：2002-03-13至无固定期限
注册地址：南充市石油南路 380号
经营范围：房地产开发、经营。销售建材,五金、交电、化工,针、纺织品,日杂,百货,建筑机械,汽车零配件。器材维修,机械出
租,房屋租赁,场地租赁,机械设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：霍尔果斯毅申商务咨询有限公司持股 70%，上海铺天地电子商务有限公司持股 30%。
（二）南充蜀成
公司名称：南充蜀成物业管理有限公司
统一社会信用代码：915113027891475940
注册资本：500万元人民币
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：彭虎
营业期限：2006-07-11至无固定期限
注册地址：南充市顺庆区延安路 436号
经营范围：物业管理,家政服务,房屋租赁服务,企业管理服务,商务信息咨询,展览展示服务,企业营销策划,企业形象策划;销售:
纺织服装,日用杂品,文化体育用品,汽车零配件,家用电器,电子产品,五金,家具,室内装饰材料,珠宝首饰,家电维修(以上经营范围涉
及许可经营的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：金宇房产持股 100%。
（三）南充诺亚方舟
公司名称：南充诺亚方舟商贸管理有限公司
统一社会信用代码：91511304060300064M
注册资本：500万元人民币
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：韩天国
营业期限：2012-11-15至无固定期限
注册地址：南充市嘉陵区嘉南路
经营范围：房屋租赁服务;企业管理服务;商务咨询;展览展示服务;企业营销(形象)策划;销售:纺织服装及日用品、文化体育用品
、汽车零配件、家用电器及电子产品、五金家具及室内装饰材料、珠宝首饰;保洁服务;家电维修。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
股权结构：金宇房产持股 100%。
三、协议的主要内容
甲方：山东弥河绿色能源发展有限公司
乙方：南充金宇房地产开发有限公司
丙方：南充蜀成物业管理有限公司
丁方：南充诺亚方舟商贸管理有限公司
（一）各方一致确认，标的债权还款期限为：
1、乙方应于 2026年 9月 5日（含）前向甲方一次性清偿完毕其对甲方的债务，包括主合同中载明的 154,004,347.02元，以及
《关于委托退还款项的说明函》中载明的 273,343元，合计 154,277,690.02元；
2、丙方应于 2026年 10月 20日（含）前向甲方一次性清偿完毕其对甲方的债务，金额为 19,330,211.43元；
3、丁方应于 2026年 10月 20日（含）前向甲方一次性清偿完毕其对甲方的债务，金额为 64,368,271.83元。
（二）考虑到乙方、丙方、丁方的实际经营状况，为保证标的债权的妥善解决，经各方协商一致，标的债权还款期限变更为：
乙方、丙方、丁方应于 2030 年 12 月 31日前分期分批或一次性向甲方清偿完毕全部标的债权，乙方同意以其已向甲方提供抵
押担保的资产抵押给甲方，作为标的债权的还款担保；如甲方的标的债权未能按时获得清偿的，甲方有权以合法方式行使抵押权包括
但不限于拍卖、变卖抵押资产并就所得价款享有优先受偿权。如针对上述资产抵押需办理抵押登记等相关手续，乙方同意配合办理。
（三）乙方承诺并保证，不申请解除（2021）川 13民初 85号、（2021）川13民初 85号之一民事裁定书项下的财产保全。
（四）各方于主合同及本协议中载明的联系方式均为有效联系方式，可用于主合同及本协议履行过程中各方相互间及人民法院一
审程序、二审程序、执行程序向任一方发送的通知、公告等文件送达的联系方式使用，任一方如变更联系方式的，应当及时通知其他
方，否则应当承担导致的一切不利法律后果。
（五）因主合同和本协议引起的或与主合同及本协议有关的任何争议，任一方均可向甲方住所地南充市顺庆区有管辖权的人民法
院起诉。除非生效判决另行确定，各方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和合理的律师费）由败诉方承担。
（六）本协议壹式捌份，甲乙丙丁四方各执贰份，每份均具有同等法律效力。
（七）本协议自各方法定代表人或授权代表签字并分别加盖各自公章之日起生效。
四、对上市公司的影响
针对上述款项，公司已与金宇房产签订《抵押合同》，并于南充市不动产登记中心设置抵押登记，以相关房产作为抵押保障债权
清偿。公司已通过诉讼方式查封了相关房产，后续公司将在查封房产查封期限到期前再次向法院申请续行查封房产，直至金宇房产偿
还相应债务。
根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》银信评报字(2026)第A00097号，截至评估基准日 2025年 12月 31日，南充
金宇房地产开发有限公司提供抵押担保的南充市嘉陵区嘉南路南虹路口盛世天城 1楼 103号等 518项房地产，经评估得出委估资产的
可收回金额不低于 14,392.89万元。考虑部分前序债权人的存在，将可收回价值减去对前序债权人的债务金额，低于期初账面价值13
,808.92万元，补充计提资产减值准备 902.69万元。
公司已采取设置抵押权、查封房产等方式保障公司利益，已对相关款项计提了减值准备，本次协议的签订不存在损害公司和股东
利益的情形，公司将密切关注本案件的后续进展情况。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十五次会议决议。
山高环能集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f680d1f6-9680-48c8-b9e7-90f79f0e81dd.PDF
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2026-04-28 18:36│山高环能（000803）：2026年一季度报告
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山高环能（000803）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb3445ee-254d-418c-bb2a-c3c4fbf786b6.PDF
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2026-04-28 18:36│山高环能（000803）：关于下属公司股权结构调整并注销部分子公司的公告
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山高环能（000803）：关于下属公司股权结构调整并注销部分子公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e6740201-e6b4-48fc-960d-8488b189e823.PDF
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2026-04-28 18:36│山高环能（000803）：第十一届董事会第二十五次会议决议公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通知于 2026年 4月 21日以邮件方式发出，会
议于 2026年 4月 28日以现场及通讯方式召开，应参会董事 7人，实际参会董事 7人，其中董事杜业鹏先生以现场方式参会，高管列
席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《2025 年年度报告及摘要》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
内容详见与本公告同日披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
内容详见与本公告同日披露的《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
内容详见与本公告同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
内容详见与本公告同日披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
五、审议通过《2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
内容详见与本公告同日披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
内容详见与本公告同日披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》有关规定，交易对手方为公司关联方山东高速集团有限公司控制的企业，本次交易构成关联交易，关联董事杜业鹏先生、王红毅
先生、杜凝女士已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
内容详见与本公告同日披露的《关于 2026年度对外担保额度预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
八、审议通过《2025 年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》
内容详见与本公告同日披露的《2025 年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
内容详见与本公告同日披露的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2025 年度可持续发展报告》
内容详见与本公告同日披露的《2025年度可持续发展报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
内容详见与本公告同日披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。内容详见与本公告同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
十三、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年薪酬标准的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。内容详见与本公告同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 20
26年薪酬方案的公告》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及董事的薪酬情况，全体董事对本议案回避表决，直接提请公司股东会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
十四、审议通过《关于 2025 年度高管薪酬情况及 2026 年薪酬标准的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。内容详见与本公告同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 20
26年薪酬方案的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事杜业鹏已回避表决。
十五、审议通过《关于签订<还款展期协议书>的议案》
内容详见与本公告同日披露的《关于签订<还款展期协议书>的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于下属公司股权结构调整并注销部分子公司的议案》
内容详见与本公告同日披露的《关于下属公司股权结构调整并注销部分子公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
内容详见与本公告同日披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
根据公司总体工作安排，公司决定于 2026年 5月 21日（周四）在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025年
年度股东会。
内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db444d00-e787-423d-97ab-e8717862b7e3.PDF
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2026-04-28 18:36│山高环能（000803）：2025年年度报告
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山高环能（000803）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/39318514-4a28-439b-8d94-32bbd153e395.PDF
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2026-04-28 18:36│山高环能（000803）：2025年年度报告摘要
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山高环能（000803）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ba0ddd7a-2d6a-412a-a2b5-176aa83311b4.PDF
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2026-04-28 18:35│山高环能（000803）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）与山高环能集团股份有限公司（以下简称“山高环能”、
“公司”）签订保荐协议，担任山高环能 2025 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构。因山高环能 2020年度非公开发行股票项
目募集资金尚未使用完毕，银河证券承接原保荐机构华西证券股份有限公司未完成的督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，银河证券对山高环能 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准
，公司根据发行方案向 25 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为人民币 11.68 元/股，
募集资金总额为人民币 605,299,998.40 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 592,798,277.99 元。上述募集资金已于
2021 年 7 月16 日到达公司指定的募集资金专项存储账户，资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具了 XYZH/2021BJAA40499《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 59,347.31 万元（包括专户存储累计利息、现金管理收益及手续费净额形
成的节余资金），募集资金余额为
0.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
2/16
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规的规定，结合实际情况制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据上述《管理办法》
的规定，公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
2、募集资金三方监管协议与募集资金存放情况
公司及募集资金投资项目各实施主体与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国工商
银行股份有限公司北京南礼士路支行以及原保荐机构华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协
议补充协议》《募集资金三方监管协议补充协议（二）》。《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，协议的履行情况不存在问题。
银河证券与山高环能签订保荐协议时，公司募集资金已使用完毕，募集资金账户均已注销，因此无需重新签订募集资金三方监管
协议。2025 年度，公司存续募集资金账户及注销情况如下：
开户行 专户账号 注销时间
中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 0200096819000121763 2025 年 8 月 14 日
中国光大银行股份有限公司石家庄分行 75160188000204562 2025 年 8 月 14 日
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见“附表 1：山高环能 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 7 月 3 日，公司第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第
3/16
九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3,315 万元暂
时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
截至2025年6月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金3,315万元全部归还至募集资金专项账户，该笔资金使用期限未
超过12个月。
（四）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 202
3 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司将募集资金投资项目“新城
热力扩容及改造项目”和“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”予以结项，为提高募集资金使用效率，决议将节余募集资金 3,308.31
万元永久补充流动资金（未使用的募集资金及其利息收入、现金管理收益并扣除手续费、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以
资金转出时的实际余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。前述募投项目后续待支付款项将继续存放于募集资金专户
，并根据合同进度予以支付。2024 年 7 月 3 日，公司将节余募集资金 3,308.31 万元从募集资金专户转至公司一般户。截至 2025
年 12 月 31 日，“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”剩余尾款已支付完毕；“新城热力扩容及改造项目”根据实际结算情况使用
募集资金 80.54 万元，节余资金 54.43 万元用于支付公司日常经营款项。
2025 年 4 月 21 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项
并将节余资金永久补充流动资金的议案》，决议将“收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权”项目节余募集资金 1,664.8
5 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。2025 年 5 月 21 日，公司将节余募集资金 1,664.85 万元从
募集资金专户转至公司一般户。
（五）募集资金使用的其他情况
2025 年度，公司不存在超募资金及超募资金投资项目情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
4/16
公司于 2022 年 3 月 4 日召开第十届董事会第五十次会议、第十届监事会第二十九次会议，于 2022 年 3 月 31 日召开 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，具体内容详见
“附表 2：山高环能 2020 年度向特定对象发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表”。
变更后募投项目“收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权”由公司全资子公司山高十方环保能源集团有限公司（以下
简称“山高十方”）实施，拟使用募集资金 23,655.05 万元用于支付股权转让对价。标的公司北京驰奈生物能源科技有限公司股权
变更过户手续已于 2022 年 4 月办理完毕。
2025 年 4 月 21 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项
并将节余资金永久补充流动资金的议案》，决议将“收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股权”项目节余募集资金 1,664.8
5 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规定，前述议案无需提交公司股东大会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年度
募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、会计师事务所的专项核查意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《山高环能集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
进行了鉴证，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，报告认为：“山高环能集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有
重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2025 年度山高环能集团股份有限公司募集资金存放与使用
情况。”
5/16
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构通过查阅资料、核对银行账单等方式，对山高环能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅核对公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料。
经核查，本保荐机构认为：山高环能募集资金 2025 年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对山高环能募集资金 2025 年度存放与使用情
况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0615ccde-ad0f-434b-b21e-9415cc4cf7de.PDF
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2026-04-28 18:35│山高环能（000803）：2025年年度审计报告
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山高环能（000803）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5f9cbe03-a863-46e5-8646-0998383bdca7.PDF
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2026-04-28 18:35│山高环能（000803）：内部控制审计报告
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按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山高环能集团股份有限公司2025年12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是山高环能集团股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山高环能集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
内部控制审计报告（续）
安永华明（2026）专字第70062077_J01号
山高环能集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2174482-dd16-4a76-bcdd-81eea79ceb9d.PDF
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2026-04-28 18:35│山高环能（000803）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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山高环能集团股份有限公司董事会：
我们审计了山高环能集团股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及
公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年4月28日出具了编号为安永华明（2026）审字第70062
077_J01号的无保留意见审计报告。
按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，山高环能集团股份有限公司编制了后附
的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山高环能集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与
我们审计山高环能集团股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大
方面没有发现不一致之处。除了对山高环能集团股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总
表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解山高环能集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报
表一并阅读。
本专项说明仅供山高环能集团股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第70062077_J03号
山高环能集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8301ea58-1d3d-4c16-b410-febda22a8150.PDF
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2026-04-28 18:35│山高环能（000803）：募集资金存放与使用情况鉴证报告
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一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2
二、募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 10
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2026）专字第70062077_J02号
山高环能集团股份有限公司山高环能集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的山高环能集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进
行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏是山高环能集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立
发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，山高环能集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如
实反映了2025年度山高环能集团股份有限公司募集资金存放与使用情况。
本报告仅供山高环能集团股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第70062077_J02号
山高环能集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/355f5c38-5a81-4ca8-b3bc-bb641be714e5.PDF
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2026-04-28 18:35│山高环能（000803）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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山高环能（000803）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7a4aa915-a401-4fe3-abb6-bd3c8bb87f85.PDF
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2026-04-28 18:35│山高环能（000803）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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山高环能（000803）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0894250c-ddef-494b-97e2-49c47b9bf580.PDF
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2026-04-28 18:34│山高环能（000803）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司第十一届董事会
3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2026 年 4月 28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）14:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 21日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 9:25、9:30至 11:30、13:00至 15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 非累积投票提案 √
5.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于2026年度对外担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于2025年度董事薪酬情况及2026年薪酬标准的议案 非累积投票提案 √
此外，公司独立董事在本次股东会上将进行述职报告。
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》及相关单项公告。
（三）特别说明
1、上述提案5.00涉及关联交易事项，关联股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹
号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）需在股东会上对该议案回避表决；
2、上述提案6.00须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理
人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份
证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证
明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股
票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材
料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年5月15日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。
2、登记地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D座 7 层公司董事会办公室。
3、登记时间：2026年 5月 15日（星期五）工作时间 9:30-11:30，13:30-17:00。
4、联系方式：
电话、传真：0531-83178628
邮 编：250000
联 系 人：王女士
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f97dce70-f340-43df-ae03-41d65bcd2f80.PDF
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2026-04-28 18:34│山高环能（000803）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步
促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国证券法》等相关规定以及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发展；
（二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密关联，充分体现按劳分配、多劳多得；
（三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内部公平性与外部竞争性；
（四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励，又明确约束条件，防止短期行为。
第六条 公司董事的薪酬构成：
（一）非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其与公司及子公司所订立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，根据其所担任的职务，按照公司相
关管理制度领取薪酬。
非独立董事按制度领取董事津贴。
（二）独立董事
在公司领取独立董事固定津贴，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股东会等会议及按照相关法律行使法定
职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。
第七条 非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成：
（一）基本薪酬。即月度工资标准，根据行业薪酬水平，董事、高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任等因
素确定，体现岗位价值和基本劳动报酬。
（二）绩效薪酬。包括季度绩效薪酬和年终绩效奖金，与公司经营业绩相联动，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之五十。季度绩效薪酬与公司季度经营绩效相挂钩；年终绩效奖金根据公司年度经营业绩和董事、高级管理人员个人年度
绩效考核结果综合确定。
（三）中长期激励。董事、高级管理人员参与的股权激励、员工持股等计划或利润分享中长期激励方案，相关专项管理计划或制
度按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报公司有权机构审议批准后实施。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等应由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效核算薪酬并予以发放。但
是，发生以下任一情形的，公司不予发放：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券
等部门主管机关予以处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化进行相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增降幅水平：定期对市场薪酬报告、公开的薪酬数据、同行业的薪酬数据等进行汇总分析，作为公司薪酬调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营发展的实际情况以及本人绩效达成情况。
第十二条 出现以下情况时，公司有权对已支付的董事、高级管理人员的薪酬进行追索：
（一）公司因经营数据调整对财报进行追溯重述时，公司董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入将重新考核并追回相应
超额发放部分；
（二）公司董事、高级管理人员因违法违规行为，给公司造成损失的，公司应当根据情节轻重减少或停止支付未支付的绩效薪酬
和中长期激励收入，并对该行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十三条 本制度未尽事宜或
与有关法律法规、规范性文件以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、规范性文件及监管机构的有关
规定、《公司章程》执行，并修订本制度。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a5732fea-e465-4b24-8fbc-8d2a07137de4.PDF
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2026-04-28 18:34│山高环能（000803）：独立董事2025年度述职报告（何春）
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山高环能（000803）：独立董事2025年度述职报告（何春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38b7adef-7e2c-451c-b9b1-0246ea45936a.PDF
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2026-04-28 18:34│山高环能（000803）：独立董事2025年度述职报告（王守海）
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山高环能（000803）：独立董事2025年度述职报告（王守海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/add896bd-84ba-44f1-b6ba-06fb4ff00688.PDF
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2026-04-28 18:34│山高环能（000803）：独立董事2025年度述职报告（秦宇）
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山高环能（000803）：独立董事2025年度述职报告（秦宇）。公告详情请查看附件
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2026-04-08 17:10│山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%
，对资产负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）对外担保事项
公司下属公司因业务发展需要，拟与金融机构开展综合授信业务，由公司为其提供连带责任保证担保，具体担保情况如下:
1、公司下属公司北京新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）拟与华夏银行股份有限公司北京运河绿色支行（以下简称“
华夏银行”）进行合作，与其开展综合授信业务，授信额度为 5,000万元，授信期限 1年，公司提供连带责任保证担保。
2、公司下属公司新城热力拟与江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）进行合作，与其开展综合授信业务，
授信额度为 4,000万元，授信期限 1年，公司提供连带责任保证担保。
（二）对外担保审批情况
2025年 4月 21 日、2025年 5月 14 日公司分别召开了第十一届董事会第二十次会议与 2024年年度股东大会，会议审议通过《
关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内，为纳入合并报表范围内的
下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保及公司合并报表范围
内的子公司为公司提供担保新发生额度总计不超过人民币 265,500万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 23日、2025年 5月 15日
在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的
公告》《2024年年度股东大会决议公告》。
本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行
召开董事会或股东会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京新城热力有限公司
统一社会信用代码：91110112769947113C
注册资本：6,000万元人民币
类型：其他有限责任公司
法定代表人：付存厚
营业期限：2004年12月01日至2054年11月30日
注册地址：北京市通州区台湖镇京通街9号106室
经营范围：供暖服务;供热设施的维护和管理(特种设备除外);技术咨询服务;合同能源管理;太阳能光伏系统施工;节能工程项目
技术推广服务;从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;销售热力相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷专
用设备;施工总承包;专业承包;劳务分包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构：北清热力有限责任公司持有93%股权，北京通政国有资产经营有限公司持有7%股权。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 9月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 44,298.58 49,001.45
负债总额 33,971.57 36,416.78
净资产 10,327.01 12,584.68
项目 2025年 1月-9月（未经审计） 2024年 1月-12月（经审计）
营业收入 17,730.55 30,122.27
营业利润 1,654.09 4,426.58
净利润 1,242.33 3,491.76
经查询，新城热力不是失信被执行人。
三、拟签署保证合同的主要内容
1、《最高额保证合同》
债权人：华夏银行
保证人：山高环能
保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定
费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用
。
保证方式：连带责任保证担保。
保证期间：保证期为三年，起算日按如下方式确定，1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲
方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日
时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
合同生效：本合同自双方签署之日起生效。
上述协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。
2、《最高额保证合同》
债权人：江苏银行
保证人：山高环能
保证范围：担保范围包括但不限于债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、
以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费
、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。因汇率变化而实际超出最高债
权额的部分，保证人自愿承担保证责任。
保证方式：连带责任保证担保。
保证期间：保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下
债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合
同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
合同生效：本合同自双方法定代表人/负责人或授权代表签章(签名或盖章)并加盖公章后生效。
公司同意为新城热力在江苏银行的授信本金人民币4,000万元及相应利息、费用等提供连带责任保证，具体以签订的《最高额保
证合同》为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为314,397.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资
产的 220.04%；控股子公司对公司提供的担保余额为 31,780 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 22.24%；控股子
公司对控股子公司提供的担保余额为 27,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 18.90%。上述担保余额合计373,17
7.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 261.18%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情
形。
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2026-03-27 17:52│山高环能（000803）：关于获得政府补贴的公告
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一、获得补贴的基本情况
2026年 3月 27日，山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司北京新城热力有限公司收到政府补贴 5,250万元
，占公司最近一期经审计净利润的 402.68%。本次系与收益相关的政府补贴，与公司日常经营活动相关，具有可持续性。
二、补贴对上市公司的影响
本公司将按照《企业会计准则》的有关规定，对上述专项资金进行会计处理，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结
果为准，本次专项资金的获得对公司运营能力及效益产生积极的促进作用。
三、备查文件
1、收款凭证。
山高环能集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/05ebcf37-ef75-4814-8b2c-19e7dee1777a.PDF
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2026-03-18 18:30│山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/6449d748-7686-4105-be7b-39c65a921fb3.PDF
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2026-02-03 16:40│山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d888eb92-ec7f-493f-b7b0-1d86f6736b74.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│山高环能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230264.PDF
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2026-04-29│山高环能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225230274.PDF
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2025-10-31│山高环能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775156.PDF
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2025-08-29│山高环能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610633.PDF
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2025-04-23│山高环能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223222838.pdf
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2025-04-23│山高环能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223213107.PDF
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2024-10-31│山高环能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572370.PDF
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2024-08-27│山高环能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220985782.PDF
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2024-04-30│山高环能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219909648.PDF
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