公司公告☆ ◇000803 山高环能 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 23:36 │山高环能（000803）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 18:51 │山高环能（000803）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 18:51 │山高环能（000803）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 18:51 │山高环能（000803）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 18:51 │山高环能（000803）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 18:50 │山高环能（000803）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-22 18:50 │山高环能（000803）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 18:50 │山高环能（000803）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-22 18:50 │山高环能（000803）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 18:50 │山高环能（000803）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-22 23:36│山高环能（000803）：2024年年度报告
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山高环能（000803）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/837107e2-06f6-4509-9582-90fd6e2d133c.pdf
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2025-04-22 18:51│山高环能（000803）：2025年一季度报告
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山高环能（000803）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/deeda876-d438-4ed4-b7dc-261b49ed155f.PDF
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2025-04-22 18:51│山高环能（000803）：董事会决议公告
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山高环能（000803）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cb5ff63a-e984-4c02-9e28-9eb8438a9549.PDF
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2025-04-22 18:51│山高环能（000803）：2024年年度报告
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山高环能（000803）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2b883c49-fd61-4ef7-9d8e-29edbfb855e1.PDF
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2025-04-22 18:51│山高环能（000803）：2024年年度报告摘要
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山高环能（000803）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eb064581-dd72-4841-8850-8602f71af796.PDF
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2025-04-22 18:50│山高环能（000803）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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山高环能（000803）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/047a5b55-33ba-448a-9779-7a6eb4131425.PDF
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2025-04-22 18:50│山高环能（000803）：内部控制审计报告
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山高环能（000803）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a540757f-a125-4df3-853b-106ed645fb81.PDF
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2025-04-22 18:50│山高环能（000803）：年度募集资金使用鉴证报告
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山高环能（000803）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/17def726-8025-4854-90fc-3a0b94d5ee74.PDF
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2025-04-22 18:50│山高环能（000803）：年度关联方资金占用专项审计报告
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山高环能（000803）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1adce2a6-dab2-453e-bedd-d6540b337f2b.PDF
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2025-04-22 18:50│山高环能（000803）：2024年年度审计报告
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山高环能（000803）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/610b7292-abb5-439d-8090-3e3befbcb100.PDF
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2025-04-22 18:50│山高环能（000803）：公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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山高环能（000803）：公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d394ab16-b791-4225-930e-14e13646c116.PDF
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2025-04-22 18:50│山高环能（000803）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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山高环能（000803）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d7bfc8e0-076a-4c13-a53c-d117a30eb339.PDF
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2025-04-22 18:50│山高环能（000803）：公司回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书
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山高环能（000803）：公司回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f789c7a5-81c8-4a14-80be-dc2c02d3cf2f.PDF
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2025-04-22 18:50│山高环能（000803）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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山高环能（000803）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8780c8b7-8a2f-424c-8333-398a52c40515.PDF
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2025-04-22 18:50│山高环能（000803）：监事会决议公告
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，
会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中监事赵洪波先生、高猛先生以现
场方式参加会议，公司高管列席了会议，会议由监事会主席赵洪波先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的《2024 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见与本公告同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
内容详见与本公告同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2024 年度财务决算报告》
具体内容请参阅与本公告同日披露的《2024 年度审计报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需
要，在公司经营管理中得到了持续和严格地执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司编制的《2024
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内容详见与本公告同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2024 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定和已披露的《未来三年（2024-2026 年）
股东分红回报规划》，符合公司经营现状，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，并同意公司提出的2024 年度利润分配预案
。
内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》程序符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司
2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
内容详见与本公告同日披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于 2024 年度计提各项资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，为真
实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全
面的清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别进行了测试，对可
能发生减值的相关资产计提了合计 3,506.28 万元减值准备。
经审核，监事会认为：公司本次计提各项资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，监事会同意
公司本次计提各项资产减值准备。
内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度计提各项资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：解除限售期内公司层面业绩考核未达标及部分激励对象因个人原因离职而不再具备激励资格，公司拟对 1
33 名激励对象已获授但尚未解锁的 4,692,156 股限制性股票进行回购注销，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《
上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
内容详见与本公告同日披露的《关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“收购北京驰奈生物能源科技有限公司 99.996%股
权”已达到预定状态，对前述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际需要，审议程序符合相关
规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司将“收购北京驰奈生物能源科技
有限公司 99.996%股权”项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
内容详见与本公告同日披露的《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《2025 年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见与本公告同日披露的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ccad02ff-f385-4b20-aa8c-8b0ec726c7a9.PDF
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2025-04-22 18:50│山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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山高环能（000803）：关于为下属公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/02d9df12-f5cf-4973-992a-6e82efc22df5.PDF
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2025-04-22 18:49│山高环能（000803）：年度股东大会通知
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山高环能（000803）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/80054b1d-9e9d-47ab-99e3-3bf3684e11aa.PDF
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2025-04-22 18:49│山高环能（000803）：独立董事2024年度述职报告（秦宇）
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山高环能（000803）：独立董事2024年度述职报告（秦宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c795f21a-3cab-44d8-ac34-a3c664ed7292.PDF
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2025-04-22 18:49│山高环能（000803）：独立董事年度述职报告
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山高环能（000803）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a7420f56-fb4d-4260-99b3-88f22bae1edb.PDF
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2025-04-22 18:49│山高环能（000803）：独立董事2024年度述职报告（何春）
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山高环能（000803）：独立董事2024年度述职报告（何春）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/69ff15b7-4327-451e-8a9e-7efb24653ba1.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制
│性股票的公告
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山高环能（000803）：关于第二期限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eac9f777-4b7f-4108-aab2-fe96acf0f81f.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事王守海、秦宇、何春出具的《独立董事关于独立
性的自查报告》，董事会根据自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在 2024 年度的独立性情况进行了评估，并出具如
下专项意见：
经核查独立董事王守海、秦宇、何春的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a642dfbb-d31f-4339-b5d8-1931b5beaa2c.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：2024年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告
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山高环能（000803）：2024年度受聘会计师事务所的履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0e33558a-14f1-4b56-a7e1-10a7040a1041.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：关于2024年度利润分配预案的公告
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山高环能（000803）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2e8e3669-2ddf-4c20-82ad-1fb4702c7881.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：2024年度董事会工作报告
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山高环能（000803）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/638af11b-d210-470c-bdfd-3a23f6bd999c.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：年度募集资金使用情况专项说明
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山高环能（000803）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c9c558ee-14d2-457b-912f-4fb280444b14.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：关于持股5%以上股东变更名称的公告
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山高环能（000803）：关于持股5%以上股东变更名称的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/37bd1f62-1c2c-4340-a004-7977d2dfeb79.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：2024年年度财务报告
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山高环能（000803）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e12504f3-7981-4854-ae4b-d0de606d636d.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：关于2024年度计提各项资产减值准备的公告
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山高环能（000803）：关于2024年度计提各项资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2be480fb-8aa3-43de-a6f4-e8179d8d916c.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：2024年度监事会工作报告
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山高环能（000803）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a23a581b-aa20-414e-a85a-ec390b3b25b4.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：内部控制自我评价报告
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山高环能（000803）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b63a13d7-dadf-44fe-a32e-788afa48f1e3.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告
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山高环能（000803）：关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/78f198e7-f889-4ae2-bebb-85a7ba4abf02.PDF
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2025-04-22 18:47│山高环能（000803）：2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监
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