公司公告☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 19:54 │云铝股份（000807）：云铝股份2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 19:54 │云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2024年年度股东大会的见证意见书 │
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│2025-05-13 16:52 │云铝股份（000807）：云铝股份关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:19 │云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-12 18:16 │云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-23 19:16 │云铝股份（000807）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 19:15 │云铝股份（000807）：云铝股份监事会关于《2025年第一季度报告》的审核意见 │
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│2025-03-27 17:39 │云铝股份（000807）：云铝股份2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-03-26 19:50 │云铝股份（000807）：监事会决议公告 │
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│2025-03-26 19:49 │云铝股份（000807）：独立董事年度述职报告 │
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2025-06-06 19:54│云铝股份（000807）：云铝股份2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间为：2025年 6月 6日（星期五）上午 10:00
2.网络投票时间为：2025年 6月 6日上午 09:15-下午 15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
025 年 6月 6日上午09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
5年 6 月 6日上午 09:15-下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）一楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长冀树军先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所相关规章、指引和云铝股份《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表 587人，持有（代表）公司股份 1,980,843,588
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝股，占公司总股份的 57.1185%，符合《公司法》、云铝股份《公司章程》及其他有关法律
、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份 1,465,186,948股，占公司总股份的 42.2493%；通过
网络投票的股东 577人，代表股份 515,656,640 股，占公司总股份的 14.8692%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决通过以下议案：
（一）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 1,978,729,105 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.8932%；
反对 1,546,664 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0781%；
弃权567,819股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0287%。中小投资者投票情况：
同意 518,615,157 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.5940%；
反对 1,546,664 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2970%；
弃权 567,819 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1090%。
表决结果：通过。
（二）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 1,978,951,205 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9045%；
反对 1,292,464 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0652%；
弃权599,919股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0303%。
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
中小投资者投票情况：
同意 518,837,257 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.6366%；
反对 1,292,464 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2482%；
弃权 599,919 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1152%。
表决结果：通过。
（三）《关于 2024 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 1,956,950,078 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.7938%；
反对 23,805,891 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的1.2018%；
弃权 87,619股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0044%。中小投资者投票情况：
同意 496,836,130 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 95.4116%；
反对 23,805,891股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 4.5716%；
弃权 87,619股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0168%。
表决结果：通过。
（四）《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,978,881,005 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9009%；
反对 1,297,864 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0655%；
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
弃权664,719股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0336%。中小投资者投票情况：
同意 518,767,057 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.6231%；
反对 1,297,864 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2492%；
弃权 664,719 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1277%。
表决结果：通过。
（五）《关于公司 2025 年度债务融资方案的议案》
总表决情况：
同意 1,979,303,705 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9223%；
反对 1,426,664 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0720%；
弃权113,219股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0057%。中小投资者投票情况：
同意 519,189,757 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.7043%；
反对 1,426,664 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2740%；
弃权 113,219 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0217%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》
总表决情况：
同意 1,979,198,178 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9169%；
反对 1,437,491 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝0.0726%；
弃权207,919股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0105%。中小投资者投票情况：
同意 519,084,230 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.6840%；
反对 1,437,491 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2761%；
弃权 207,919 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0399%。
表决结果：通过。
（七）《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》
总表决情况：
同意 1,979,111,578 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9126%；
反对 1,527,491 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0771%；
弃权204,519股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0103%。中小投资者投票情况：
同意 518,997,630 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.6674%；
反对 1,527,491 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2933%；
弃权 204,519 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0393%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所
（二）律师姓名：郭晓龙、周张悦
（三）结论性意见：公司 2024年年度股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周张
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
悦律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为：“贵公司本次大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法
有效。”
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议。
（二）云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司 2024年年度股东大会的见证意见书。
云南铝业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/da6b5117-5bca-42d2-8721-7e2930814ad5.PDF
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2025-06-06 19:54│云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2024年年度股东大会的见证意见书
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云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2024年年度股东大会的见证意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/364cac52-e25e-4c40-b873-69df0d90618c.PDF
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2025-05-13 16:52│云铝股份（000807）：云铝股份关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）将参加由云南证监局指导，云
南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告
如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊
跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/abaa2796-ca07-41cc-bcfd-5661767364ca.PDF
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2025-05-12 18:19│云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2024年年度股东大会的通知
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云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c007ac62-f1d4-4e30-8a27-f64ccd92cafc.PDF
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2025-05-12 18:16│云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2025 年 5月 2日（星期
五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2025 年 5月 12日（星期一）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。
（四）公司第九届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，具体内容如下：
根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2025年 6 月 6日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。具体内
容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）
。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/a10dbbf3-da67-415d-a90d-d0b6d054c375.PDF
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2025-04-23 19:16│云铝股份（000807）：2025年一季度报告
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云铝股份（000807）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8d0ea630-3239-487f-944e-a87947cabb44.PDF
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2025-04-23 19:15│云铝股份（000807）：云铝股份监事会关于《2025年第一季度报告》的审核意见
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云铝股份（000807）：云铝股份监事会关于《2025年第一季度报告》的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/79c51502-b0cb-4bbb-9a54-b472365fd397.PDF
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2025-03-27 17:39│云铝股份（000807）：云铝股份2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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云铝股份（000807）：云铝股份2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/cd1abfbe-69e2-4f5d-ac47-7c31a368d4ae.PDF
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2025-03-26 19:50│云铝股份（000807）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届监事会第七次会议通知于 2025年 3月 14日（星期五
）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2025年 3月 26日（星期三）以通讯方式召开。
（三）会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。
（四）公司第九届监事会第七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程
》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于 2024 年度监事会工作报告的预案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和云铝股份《公司章程》《监事会议事规则》的
要求，公司监事会就 2024 年工作情况作监事会工作报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司 2024
年年度报告》中第四节的相关内容。
本预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减值准备的相关规定，公司对合并报表范围
内的各类资产进行了全面检查并对有减值迹象的进行了减值测试。根据测试结果，公司 2024年计提各项信用减值准备和资产减值准
备共计人民币 327,684,503.13 元。2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的金额已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）审计。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备
的公告》（公告编号：
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
2025-010）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于 2024 年度利润分配的预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,411,670,8
00.53 元；截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,782,290,594.42元。
公司制定的 2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本 3,467,957,405 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币
1.8元（含税），共派发现金红利人民币 624,232,332.90元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配
利润结转以后年度分配。
如公司 2024 年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后，公司 2024 年度累计分红金额为人民币 1,421,862,536.05 元（
包括 2024 年中期已分配的现金红利人民币797,630,203.15 元，含税），占公司 2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.
23%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：20
25-011）。
本预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于 2024 年年度报告及摘要的预案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情
况，公司编制了 2024年年度报告及摘要。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2024 年年度报
告》及《云南铝业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
本预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（五）《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展内部控制评价工作，对公司 2024年的内部控制有效性进行了评价，并根据公司内
部控制执行的实际情况，出具了 2024 年度内部控制自我评价报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
露的《云南铝业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的预案》
公司职工代表监事王琳先生、骆灵芝女士 2025 年度薪酬总额包括基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬及专项奖励。公司股东代
表监事梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生均在公司股东单位领取薪酬，其薪酬标准由股东单位制定，因此不在公司监事会上进
行审议。本预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
云南铝业股份有限公司监事会
2025 年 3 月 26 日
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/87015d5a-6cce-4131-b9b6-0bacda7435c0.PDF
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2025-03-26 19:49│云铝股份（000807）：独立董事年度述职报告
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云铝股份（000807）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ba7bc0ce-07af-4052-ad1c-fb71e933a120.PDF
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2025-03-26 19:47│云铝股份（000807）：云铝股份关于2024年度利润分配预案的公告
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云铝股
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