公司公告☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 19:19 │云铝股份（000807）：云铝股份董事会审计委员会议事规则 │
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│2026-06-12 19:19 │云铝股份（000807）：云铝股份董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-06-12 19:19 │云铝股份（000807）：：云铝股份关于修订《云铝股份股东会议事规则》《云铝股份董事会议事规则》及│
│ │《云铝股份董... │
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│2026-06-12 19:18 │云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 19:16 │云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-03 19:12 │云铝股份（000807）：云铝股份2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-05-20 18:57 │云铝股份（000807）：云铝股份关于公司副总经理离任的公告 │
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│2026-04-23 18:41 │云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:36 │云铝股份（000807）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 21:09 │云铝股份（000807）：云铝股份2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-12 19:19│云铝股份（000807）：云铝股份董事会审计委员会议事规则
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云铝股份（000807）：云铝股份董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-06-12 19:19│云铝股份（000807）：云铝股份董事、高级管理人员薪酬管理办法
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（已经公司 2026 年 6月 12 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议）
第一章 总则
第一条 为进一步完善云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，完善与业绩考核相挂钩的
激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据国家法律、法规及公司相关规定，结合
公司推行经理层成员任期制和契约化管理等实际，制定本办法。
第二条 本办法的适用对象包括：
（一）公司董事：包括独立董事及非独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括党委书记、总经理、党委副书记、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问以及《公司章
程》规定的其他高级管理人员。其中，总法律顾问的薪酬制度，依据相关制度执行。
第三条 本办法遵循以下原则：
（一）依法合规原则。严格执行国家法律法规和政策及公司的各项规章制度。
（二）坚持内外协调，兼顾总体平衡。公司高级管理人员薪酬标准的确定，统筹考虑岗位贡献价值，一般应当在国内同类可比市
场薪酬价位 75 分位值以内合理确定。
（三）坚持以岗定薪，加大浮动比例。建立以岗位价值为基础、以绩效贡献为依据的薪酬管理体系，绩效薪酬与考核结果强挂钩
，并合理拉开收入分配差距。
第四条 工资总额决定机制：对董事、高级管理人员的薪酬需结合公司经营业绩、个人履职情况等因素综合确定。公司董事会薪
酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬计划或方案并进行考评。
第二章 薪酬的构成与标准
第五条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司独立董事按季度领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，除此之外不再另行领取薪酬，津
贴标准由公司股东会审议决定。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事参加
董事会、股东会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
（二）不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不发放薪酬。在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公
司的岗位领取相应的岗位薪酬。
第六条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励构成。其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的
60%。
（一）基本年薪：根据任职时间，按月发放。
（二）绩效年薪：包括经营绩效薪酬、超额绩效薪酬、专项绩效薪酬。
经营绩效薪酬和超额绩效薪酬，根据年度业绩考核结果兑现，一般分三年递延支付。可以依据主要考核指标完成情况，在考核年
度（即当年，下同）按月预兑现，次年（即第一年）起分年清算，其中第一年支付比例（含预兑现额度）累计不高于 90%，第二年、
第三年支付比例总体平衡。
专项绩效薪酬，根据相关制度规定，对在重点专项工作中贡献或者业绩突出的公司高级管理人员予以考核发放。
（三）中长期激励收入：一般包括任期激励等现金类激励收入和上市公司股权激励等股权类激励收入。任期激励，依据任期业绩
考核结果兑现，一般在任期结束后兑现；上市公司股权激励等其他中长期激励，按照公司相关激励制度、方案执行。
第七条 基本年薪，是公司高级管理人员履行正常职责所获得的年度基本收入。一般以公司高级管理人员任期制和契约化管理任
期为周期，测算调整公司正职高级管理人员的基本年薪标准。副职高级管理人员的基本年薪标准，根据其任职岗位、承担的责任和风
险等因素，按照正职高级管理人员基本年薪标准的 0.6～0.9 倍确定，合理拉开差距。副职高级管理人员的基本年薪兑现系数方案，
公司履行决策程序后执行。
第八条 经营绩效薪酬，是公司高级管理人员按照年度业绩考核结果获得的年度收入，强化高级管理人员薪酬与组织绩效、个人
业绩贡献的内在关联，体现薪酬的激励与约束性。以正职高级管理人员的基本年薪标准为基础，根据公司关键效益指标和其他重点考
核指标完成情况，确定经营绩效薪酬系数。
第九条 超额绩效薪酬，是公司超额完成关键效益指标（一般为利润总额、年度重点工作等，下同）考核目标时领导人员获得的
特别收入。
第十条 专项绩效薪酬，是与公司高级管理人员在重点专项工作中的贡献或者业绩挂钩的收入。
第十一条 任期激励，是与公司高级管理人员任期考核结果挂钩的收入，在不超过任期内各年度实际兑现的经营绩效薪酬（不包
括超额完成业绩考核目标获得的经营绩效薪酬）之和的 30%以内确定。
第十二条 公司副职高级管理人员的经营绩效薪酬和超额绩效薪酬，与本人岗位职责、承担风险及年度业绩考核结果挂钩，体现
岗位及业绩差别。副职高级管理人员的经营绩效薪酬标准和超额绩效薪酬标准，根据其任职岗位、承担的责任和风险等因素，按照正
职高级管理人员经营绩效薪酬标准和超额绩效薪酬标准的 0.6～0.9 倍确定，合理拉开差距。副职高级管理人员绩效薪酬兑现方案，
公司履行决策程序后执行。
第十三条 高级管理人员年度业绩考核不合格（百分制低于 80 分，或者任一主要指标完成率低于 80%）的，扣减全部经营绩效
薪酬、超额绩效薪酬；任期业绩考核不合格（百分制低于 80 分，或者任一主要指标完成率低于 80%）的，扣减全部任期激励。
第十四条 高级管理人员业绩考核结果，按照以下原则确定：
（一）正职高级管理人员及主持工作的副职高级管理人员，一般按照公司经营班子业绩考核结果，确定年度和任期业绩考核结果
。高级管理人员签订的《业绩责任书》另有约定的，按照约定执行。
（二）副职高级管理人员，一般按照经营班子业绩考核结果占比 50%、个人履职考核结果占比 50%，加权计算确定年度和任期业
绩考核结果。对于岗位职责清晰、个性化指标明确的，可以将个人履职考核所占权重最高提高至 70%。具体权重应当在高级管理人员
签订的《业绩责任书》中明确。
第三章 薪酬管理的相关要求
第十五条 董事的薪酬标准、薪酬结构及核算兑现机制，经董事会薪酬委员会审议通过后报董事会审议、股东会审定；高级管理
人员的薪酬标准、薪酬结构及核算兑现机制，经董事会薪酬委员会审议通过后报董事会审定。
第十六条 公司当年经济效益下降或者业绩完成值低于上年的，高级管理人员绩效年薪一般应当下降或者不得增长。公司当年新
增亏损的，高级管理人员绩效年薪一般应当根据亏损额度相应下降，其中亏损严重或者接受公共资金纾困的，高级管理人员年度薪酬
兑现总额应当从严控制，不得超过相关制度规定的薪酬上限。
第十七条 公司高级管理人员的年度业绩考核以自然年度为周期进行考核。每个考核年度结束后，董事会应当依据经审计的财务
数据等，对高级管理人员进行考核，形成考核与奖惩意见，并反馈高级管理人员。高级管理人员对考核与奖惩意见有异议的，可以及
时向董事会反映。
第十八条 因会计信息质量不实、经营业绩造假等问题，按照公司关于组织绩效考核相关规定，对业绩考核结果进行追溯调整的
，应当相应追索扣回公司高级管理人员已兑现的与业绩考核结果挂钩的薪酬。
第十九条 递延经营绩效薪酬的支付与风险防控、项目完结等情况挂钩。公司高级管理人员出现职责范围内的风险损失、项目不
能按期完结等风险事项，或者其他薪酬追索扣回、薪酬扣减事项的，应当相应扣减未支付的递延经营绩效薪酬。
第二十条 公司一般按照高级管理人员岗位调整的次月开始起调整高级管理人员薪酬。
第二十一条 高级管理人员因病、因任职时间短未实施正常考核程序的，个人年度业绩考核结果一般不得超过公司同层级岗位高
级管理人员平均考核结果。
第二十二条 高级管理人员因工负伤或者患职业病期间的薪酬待遇，按照《工伤保险条例》有关规定执行。
第二十三条 本办法有关规定，与国家有关法律法规或者上级单位规定不一致的，按照国家有关法律法规和上级单位有关规定执
行。
第二十四条 本办法由公司董事会制订，并负责解释。
第二十五条 本办法经公司股东会审议通过后生效，并追溯至 2025 年度起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f8d1b8c5-d1b6-4aff-be93-e4a0552c0890.PDF
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2026-06-12 19:19│云铝股份（000807）：：云铝股份关于修订《云铝股份股东会议事规则》《云铝股份董事会议事规则》及《云
│铝股份董...
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一、制度修订情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2026 年 6月 12 日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则>的预案》《关于修订<云南铝业股份有限公司董事会议事规则>的预案》及《关
于修订<云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司修订《云南铝业股份有限公司
股东会议事规则》《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》及《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，内容主要包
括将股东大会改为股东会，对治理结构层面的监事会设置进行调整优化，删除制度中涉及监事、监事会的相关内容，原监事会行使的
各项权责由审计委员会承接履行，修改股东会特别决议事项等。修订对照表详见附件。《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》《
云南铝业股份有限公司董事会议事规则》须提交公司股东会审议、批准。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日
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2026-06-12 19:18│云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会
公司于2026年6月12日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关
规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2026 年 6月 30 日（星期二）上午 10:002.网络投票时间为：2026 年 6月 30 日（星期二）上午 09:
15-下午 15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 30 日上午 09:15-09:25，09:30-11:
30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 30 日上午 09:15-下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6月 23 日（星期二）
（七）参加人员
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本
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通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委
托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案名称
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则>的议案》 √
2.00 《关于修订<云南铝业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于制订<云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 √
管理办法>的议案》
注：第 1、2项议案为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上赞
成方为通过。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2026 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业
股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 29 日（星期一）上午 08:00-12:00；下午 13:00-17:00。（三）登记地点：云南省昆明市呈贡
区七甸街道云南铝业股份有限公司。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
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1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件 2，须签字并盖公章）、出
席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会
议的，需持有个人股东授权委托书（见附件 2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3.QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式：
联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
邮政编码：650502
联系人：王冀奭 张斌 肖伟 联系电话：0871—67455923
传真：0871—67455605 电子邮箱：stock@ylgf.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
云南铝业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2026 年 6月 12 日
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2026-06-12 19:16│云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 6月 2日（星
期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。（二）会议于 2026 年 6月 12 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开。（三）会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中以通讯方式参加会议的董事有陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生及陈俊智先生
。
（四）会议主持人：董事长张得教先生。
（五）参加人员：公司高级管理人员。
（六）公司第九届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则>的预案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合公司实际情况
，公司对《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南
铝业股份有限公司关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则><云南铝业股份有限公司董事会议事规则>及<云南铝业股份有限
公司董事会审计委员会议事规则>的公告》（公告编号：2026-025）。
本预案须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的
2/3 以上赞成方为通过。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
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（二）《关于修订<云南铝业股份有限公司董事会议事规则>的预案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，
公司对《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝
业股份有限公司关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则><云南铝业股份有限公司董事会议事规则>及<云南铝业股份有限公
司董事会审计委员会议事规则>的公告》（公告编号：2026-025）。
本预案须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的
2/3 以上赞成方为通过。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于修订<云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定
，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在
指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则><云南铝业股份有限公司董事
会议事规则>及<云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（四）《关于制订<云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的预案》为进一步完善公司董事与高级管理人员的
薪酬管理，完善与业绩考核相挂钩的激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据国
家法律、法规及公司相关规定，结合公司推行经理层成员任期制和契约化管理等实际，制订了董事、高级管理人员薪酬管理办法，具
体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本预案须提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（五）《关于<云南铝业股份有限公司 2026 年度重大经营风险管理评估报告>的议案》公司对 2025 年度风险防控工作执行情况
、关键成效及 2026 年度重点风险研判与管控
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计划进行了评估，并编制了《云南铝业股份有限公司 2026 年度重大经营风险管理评估报告》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（六）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2026 年 6月 30 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-026）。表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审查意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日
国家环境友好企业 绿
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