公司公告☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 16:47│云铝股份（000807）：云铝股份关于变更持续督导保荐代表人的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│云铝股份（000807）：2024年三季度报告
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云铝股份（000807）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告
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鉴于云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）近年来经营业绩提升，债务规模下降，现金流较为充裕，为进
一步提高资金使用效率，盘活余量资金，公司将使用自有资金开展保本型现金管理业务，在任一时点内用于保本型现金管理业务的资
金余额不超过人民币 30亿元。
一、交易情况概述
（一）业务开展目的：提高公司资金使用效率，盘活余量资金，降低财务费用。
（二）业务金额：任一时点内公司用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币 30亿元，可在该额度内滚动使用。
如公司以额度金额在规定期限内开展的，期限内任一时点的交易金额（含前述业务的收益进行再开展的相关金额）不应超过业务
总额度。
（三）业务开展方式：包括但不限于结构性存款、货币基金、国债逆回购等低风险业务，每笔业务期限不超过 3个月。
（四）业务期限：自公司董事会审议通过之日起的一年有效期内可以循环开展。
（五）资金来源：公司自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
（一）董事会审议程序
2024年 10月 25日，公司召开第九届董事会第七次会议审议了《关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》，会议以 1
1 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。同时，授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与保本型现金管理业
务相关的事宜及签署相关文件。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审查意见
2024 年 10 月 24 日，公司召开独立董事专门会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
自有资金开展保本型现金管理业务的议案》。公司独立
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董事认为：公司目前经营情况及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，使用自有资金开展保本型现金管理
业务，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自有资金
管理的相关规定。综上，我们同意公司使用自有资金开展保本型现金管理业务。
三、业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司本次将使用自有资金开展的保本型现金管理业务属于低风险业务，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因政策风险、
市场风险、流动性风险等因素导致产品收益率具有不确定性。
（二）风险防控措施
1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》等法律法规的要求进行现金管理操作。
2.公司将平衡资金风险和金融机构历史合作情况，选取报价合理的金融机构合作，选择流动性高、低风险的现金管理业务，确保
风险在公司的可控范围之内。
3.公司独立董事、监事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、业务对公司的影响
公司使用部分自有资金开展保本型现金管理业务是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加货币
资金收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形
。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/69c867d8-1967-42f2-9283-0bcf6b48d81b.PDF
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2024-10-28 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份监事会关于《2024年第三季度报告》的审核意见
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云铝股份（000807）：云铝股份监事会关于《2024年第三季度报告》的审核意见。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│云铝股份（000807）：董事会决议公告
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云铝股份（000807）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份2024年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日-2024年 9月 30日。
（二）预计的经营业绩：
1.2024 年前三季度预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
金额币种：人民币
项目 前三季度（2024 年 1-9 月） 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：38亿元—38.5 亿元 盈利：2,504,991,936.95元
比上年同期增长：51.70%—53.69%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：36.5亿元—37亿元 盈利：2,474,394,714.52元
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：47.51%—49.53%
基本每股收益 盈利：1.10元/股—1.11元/股 盈利：0.722 元/股
2.2024 年第三季度预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
金额币种：人民币
项目 第三季度（2024 年 7-9 月） 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：12.8亿元—13.3亿元 盈利：990,028,446.68元
比上年同期增长：29.29%—34.34%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：12.6亿元—13.1亿元 盈利：983,741,058.92元
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：28.08%—33.17%
基本每股收益 盈利：0.37元/股—0.38元/股 盈利：0.285 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
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三、业绩变动原因说明
报告期内，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）加快电解铝产能的复产进度，电解铝产能利用率大幅提
升，在三季度实现满负荷生产，同时公司抓实全要素对标和降本增效各项工作，持续加大营销力度，公司铝商品产销量同比较大幅度
增长，经营业绩同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为公司财务部门的初步测算，最终财务数据以公司 2024 年第三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/b2a18978-0b39-419a-b110-1d979939c8f0.PDF
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2024-09-24 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份2024年中期利润分配实施公告
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云铝股份（000807）：云铝股份2024年中期利润分配实施公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份2024年第二次临时股东大会决议公告
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云铝股份（000807）：云铝股份2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-13 00:00│云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2024年第二次临时股东大会的见证意见书
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2024 年第二次临时股东大会的见 证 意 见 书
海合综（2024）第【837】号云南铝业股份有限公司：
依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问服务合同》，本所指派郭晓龙、周张悦律师出席贵公司于 2024 年 9 月 12 日召开的
2024年第二次临时股东大会（以下简称：本次大会）。本所律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》，就本次大会的相关事项发表见证意见如下：
一、本次大会的召集及通知
本次大会系贵公司 2024年第二次临时股东大会，由贵公司董事会召集。贵公司董事会召集本次大会的书面通知于 2024年 8 月
27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日____________________________________________________________________
______________________ __1_
地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8楼 电话：0871-63636121
报》及巨潮资讯网上。会议通知中列明了本次大会的基本情况、议案的具体内容、现场会议登记方法、网络投票的时间及具体操
作方法等。本所律师认为，本次大会的召集及通知符合有关法律、法规、深交所规定及贵公司《公司章程》的规定。
二、本次大会的召开
据本所律师现场见证，贵公司本次大会的现场会议于2024 年 9 月 12 日上午 10:00 在贵公司一楼会议室召开，距会议通知日
已满 15日。会议由公司董事长冀树军先生主持，会议主持人的资格合法。另外，据本所律师见证，本次大会还同时采取现场会议与
网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。本所律师认为，本次大会的召开符合有关法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
三、出席本次大会人员的资格
据本所律师现场查验，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表共计【7】人，代表股份【1,460,160,948】股，占公司股份
总数的【42.1044%】，其资格均合法有效。贵公司的部分董事、监事、高级管理人员参加了现场会议。根据深圳证券信息有限公司统
计并经贵公司确认，本次大会参加网络投票______________________________________________________________________________
____________ __2_
地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8楼 电话：0871-63636121的股东共计【581】人，代表股份【546,815,435】股，占公司
股份总数的【15.7677%】。以上两部分合计，出席本次大会现场会议和参加网络投票的股东共【 588】人，代表股份【2,006,976,38
3】股，占公司有表决权股份总数的【57.8721%】。经本所律师验证，出席本次大会股东的资格均合法有效。
四、本次大会的表决程序及表决结果
据本所律师现场见证，提交本次大会审议及表决的议案共2 项，与会议通知一致，没有临时提案。本次大会采用现场投
票与网络投票两种方式对议案进行表决。现场会议由大会推举的 2 名股东代表计票、2 名监事代表监票，收回的表决票数等于
发出的表决票数，无人对表决结果提出异议。网络投票的表决结果已经深圳证券信息有限公司及贵公司确认。现场投票及网络投票的
结果合计如下：
1、《关于 2024年中期利润分配的议案》的表决结果：
同意【2,006,560,283】股,占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【99.9793%】；
反对【319,500】股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.0159%】；
弃权【96,600】股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.0048%】。___________________________
_______________________________________________________________ __3_
地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8楼 电话：0871-63636121
其中中小投资者投票情况：
同意【546,441,335】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【99.9239%】；
反对【319,500】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.0584%】；
弃权【96,600】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.0177%】。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决结果真实有效。根据现场会议和网络投票的结果，本次大会交付表决的此项议案已获
得通过。
2、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》的表决结果：
同意【546,097,313】股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【99.8601%】；
反对【547,500】股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.1001%】；
弃权【217,622】股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.0398%】。
其中中小投资者投票情况：
同意【546,092,313】股，占出席会议持股 5%以下股东及______________________________________________________________
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地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8楼 电话：0871-63636121
股东授权代表所持有效表决权股份总数的【99.8601%】；
反对【547,500】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.1001%】；
弃权【217,622】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.0398%】。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决结果真实有效。本议案为关联交易事项，关联方股东及其授权代表已回避表决。根据
现场会议和网络投票的结果，本次大会交付表决的此项议案已获得通过。
五、结论
本所律师认为，贵公司本次大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。______________________
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地址：昆明市五华区新闻路云报大厦 8楼 电话：0871-63636121
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2024-09-05 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2024年半年度网上业绩暨现金分红说明会的公告
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云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）已于 2024 年 8 月 27 日在公司指定的信息披露媒体上披露公司
《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》及《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度业绩、生产经营及中期利润分配等情况，公司定于 2024 年 9 月 10 日（星
期二）15:30-16:30 在全景网举办 2024 年半年度网上业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）。本次业绩说明会将采用
网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。公司本次业绩说明
会拟参加人员：公司董事长、总经理、财务总监兼董事会秘书、独立董事及证券事务代表等。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 17:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/515ad9b5-e5b3-4825-872f-eb31ed456e4a.PDF
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2024-08-31 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份关于质量回报双提升行动方案的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于质量回报双提升行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/8448beeb-4ef3-46bc-9607-f2ef7a7d95e2.PDF
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2024-08-27 00:00│云铝股份（000807）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第六次会议通知于 2024年 8 月 16日（星期
五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2024年 8月 26日（星期一）以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席董事 11人，实际出席董事 11 人。
（四）公司第九届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营
情况，公司编制了 2024年半年度报告及摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体
上披露的《云南铝业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《云南铝业股份有限公司 2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-04
1）。表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于 2024 年中期利润分配的预案》
为进一步贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）及国务院国资
委《提高央企控股上市公司质量工作方案》的相关要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动公司高质量发展和
投资价值提升，增强投资者回报，使广大投资者能够及时分享公司发展红利，公司拟实施 2024年中期分红。
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公司制定的 2024年中期利润分配预案为：拟以现有总股本 3,467,957,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
2.3 元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15 元，占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为31
.67%。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。本预案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息
披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于 2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。
本预案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所
颁布的《深圳证券交易所自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号—公告格
式》等有关规定，公司董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。本议案已经公司独立董事专门会议审议通
过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（四）《关于中铝财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案》
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 7号——交易与关联交易》的相关要求，公司对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了风险评估报告。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司 2024年半年度风险持续评估的报告
》。
该事项属于关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、焦云先
生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
（五）《关于调整 2024 年度日常关联交易预计金额的预案》
公司于 2024 年 1 月 30 日和 2024 年 2 月 22 日召开的第八届董事会第二十九次会议以及 2024年第一次临时股东大会审议
通过了《关于预计 2024年日常关联交易的议案》，预计 2024年与关联方的日常关联交易合计金额为人民币 3,816,340.36万元（不
含税）。
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根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，预计新增日常关联交易额度为人民币 1,152,765.89万
元（不含税）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于调整 2024年度日常关联交易预计金额
的公告》（公告编号：2024-044）。
该事项属于关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、焦云先
生、许晶先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。
本预案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
（六）《关于制定<云南铝业股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》
为规范公司投资者管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，提高公司治理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系
，树立公司良好市场形象，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及云铝股份《公司章程》的相关规定，结合公司
实际情况，制定了《云南铝业股份有限公司投资者关系管理办法》，全文详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司投
资者关系管理办法》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（七）《关于修订<云南铝业股份有限公司任期制和契约化管理工作方案>的议案》
根据工作需要，公司对《云南铝业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》进行修订。本议案已经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（八）《关于修订<云南铝业股份有限公司工资总额管理办法>的议案》
为了进一步规范公司工资总额管理，持续优化人工成本投入产出，促进劳动生产率持续提升，不断增强企业活力和竞争力，助力
公司实现高质量发展，根据国家有关收入分配政策及有关规定，结合公司
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