公司公告☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2025-07-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 17:38 │云铝股份（000807）：云铝股份2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 17:02 │云铝股份（000807）：云铝股份关于公司董事、总经理辞职的公告 │
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│2025-06-18 18:32 │云铝股份（000807）：云铝股份2024年度利润分配实施公告 │
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│2025-06-17 18:07 │云铝股份（000807）：云铝股份关于更换职工监事的公告 │
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│2025-06-06 19:54 │云铝股份（000807）：云铝股份2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-06 19:54 │云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2024年年度股东大会的见证意见书 │
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│2025-05-13 16:52 │云铝股份（000807）：云铝股份关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:19 │云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-12 18:16 │云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-23 19:16 │云铝股份（000807）：2025年一季度报告 │
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2025-07-08 17:38│云铝股份（000807）：云铝股份2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025 年 6月 30日。
（二）预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
金额币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：27.0亿元—28.0亿元 盈利：2,518,848,319.33元
比上年同期增长：7.19%—11.16%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：26.5亿元—27.5亿元 盈利：2,387,821,052.75元
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：10.98%—15.17%
基本每股收益 盈利：0.779元/股—0.807元/股 盈利：0.726元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）电解铝生产线满负荷生产，公司抓实全要素对标和降本
增效各项工作，抓住铝价上涨的市场机遇，持续加大营销力度，公司铝商品产销量同比增加，经营业绩同比实现增长。尤其是今年二
季度受益于氧化铝等原材料价格回落，公司二季度经营业绩环比实现大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为公司财务部门的初步测算，最终财务数据以公司 2025年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/69a00c06-1c35-4378-9152-560aff7fb2c1.PDF
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2025-07-07 17:02│云铝股份（000807）：云铝股份关于公司董事、总经理辞职的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于公司董事、总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/115f493c-e3c1-405d-acfb-b64193d60a0e.PDF
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2025-06-18 18:32│云铝股份（000807）：云铝股份2024年度利润分配实施公告
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云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025年 6月 6日召开的 2024年年度
股东大会审议通过，现将利润分配方案实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利人民币 1.8 元（含税），共派发现金红利人民币 624,232,332.90 元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，
不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本发生变化，公司将保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调
整。
（二）本次利润分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,467,957,405 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派人民币1
.62元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应
【注】
纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款人民币
0.36 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝的，每 10股补缴税款人民币 0.18元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 25日；
除权除息日为：2025年 6月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****780 中国铝业股份有限公司
2 08*****911 云南冶金集团股份有限公司
六、咨询机构
咨询地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
咨询联系人：王冀奭 张斌 肖伟
咨询电话：0871-67455897
传真电话：0871-67455605
七、备查文件
（一）云南铝业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议；
（二）云南铝业股份有限公司 2024年年度股东大会会议决议；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排
的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/da460b1a-f550-425b-9e6c-e1a2e52572e4.PDF
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2025-06-17 18:07│云铝股份（000807）：云铝股份关于更换职工监事的公告
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近日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）收到骆灵芝女士以书面形式提交的辞职报告。因个人原因，
骆灵芝女士辞去公司职工监事职务。根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，骆灵芝女士的辞职报告自送达公司之日起
生效。截止本公告披露日，骆灵芝女士持有公司股份 200股，骆灵芝女士承诺，将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关
法律法规的规定。
根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6月 17日召开了职工代表会议，选举赵从甫先生为公司
第九届监事会职工监事，任期自职工代表会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。赵从甫先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/3fe151fc-e0a5-4f67-b70b-4c1290c2e580.PDF
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2025-06-06 19:54│云铝股份（000807）：云铝股份2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间为：2025年 6月 6日（星期五）上午 10:00
2.网络投票时间为：2025年 6月 6日上午 09:15-下午 15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2
025 年 6月 6日上午09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
5年 6 月 6日上午 09:15-下午 15:00。
（二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）一楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长冀树军先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所相关规章、指引和云铝股份《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表 587人，持有（代表）公司股份 1,980,843,588
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝股，占公司总股份的 57.1185%，符合《公司法》、云铝股份《公司章程》及其他有关法律
、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份 1,465,186,948股，占公司总股份的 42.2493%；通过
网络投票的股东 577人，代表股份 515,656,640 股，占公司总股份的 14.8692%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决通过以下议案：
（一）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 1,978,729,105 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.8932%；
反对 1,546,664 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0781%；
弃权567,819股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0287%。中小投资者投票情况：
同意 518,615,157 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.5940%；
反对 1,546,664 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2970%；
弃权 567,819 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1090%。
表决结果：通过。
（二）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 1,978,951,205 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9045%；
反对 1,292,464 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0652%；
弃权599,919股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0303%。
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
中小投资者投票情况：
同意 518,837,257 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.6366%；
反对 1,292,464 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2482%；
弃权 599,919 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1152%。
表决结果：通过。
（三）《关于 2024 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 1,956,950,078 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.7938%；
反对 23,805,891 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的1.2018%；
弃权 87,619股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0044%。中小投资者投票情况：
同意 496,836,130 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 95.4116%；
反对 23,805,891股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 4.5716%；
弃权 87,619股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0168%。
表决结果：通过。
（四）《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,978,881,005 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9009%；
反对 1,297,864 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0655%；
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
弃权664,719股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0336%。中小投资者投票情况：
同意 518,767,057 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.6231%；
反对 1,297,864 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2492%；
弃权 664,719 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.1277%。
表决结果：通过。
（五）《关于公司 2025 年度债务融资方案的议案》
总表决情况：
同意 1,979,303,705 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9223%；
反对 1,426,664 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0720%；
弃权113,219股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0057%。中小投资者投票情况：
同意 519,189,757 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.7043%；
反对 1,426,664 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2740%；
弃权 113,219 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0217%。
表决结果：通过。
（六）《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》
总表决情况：
同意 1,979,198,178 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9169%；
反对 1,437,491 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝0.0726%；
弃权207,919股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0105%。中小投资者投票情况：
同意 519,084,230 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.6840%；
反对 1,437,491 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2761%；
弃权 207,919 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0399%。
表决结果：通过。
（七）《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》
总表决情况：
同意 1,979,111,578 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.9126%；
反对 1,527,491 股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0771%；
弃权204,519股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.0103%。中小投资者投票情况：
同意 518,997,630 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 99.6674%；
反对 1,527,491 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.2933%；
弃权 204,519 股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的 0.0393%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所
（二）律师姓名：郭晓龙、周张悦
（三）结论性意见：公司 2024年年度股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周张
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
悦律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为：“贵公司本次大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法
有效。”
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议。
（二）云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司 2024年年度股东大会的见证意见书。
云南铝业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/da6b5117-5bca-42d2-8721-7e2930814ad5.PDF
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2025-06-06 19:54│云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2024年年度股东大会的见证意见书
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云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2024年年度股东大会的见证意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/364cac52-e25e-4c40-b873-69df0d90618c.PDF
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2025-05-13 16:52│云铝股份（000807）：云铝股份关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）将参加由云南证监局指导，云
南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告
如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊
跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/abaa2796-ca07-41cc-bcfd-5661767364ca.PDF
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2025-05-12 18:19│云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2024年年度股东大会的通知
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云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/c007ac62-f1d4-4e30-8a27-f64ccd92cafc.PDF
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2025-05-12 18:16│云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2025 年 5月 2日（星期
五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2025 年 5月 12日（星期一）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。
（四）公司第九届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，具体内容如下：
根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2025年 6 月 6日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。具体内
容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）
。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 12 日
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
http://disc.sta
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