公司公告☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 17:39 │云铝股份（000807）：云铝股份2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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│2025-03-26 19:50 │云铝股份（000807）：监事会决议公告 │
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│2025-03-26 19:49 │云铝股份（000807）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-26 19:47 │云铝股份（000807）：云铝股份关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-26 19:47 │云铝股份（000807）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-03-26 19:47 │云铝股份（000807）：云铝股份关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2025-03-26 19:47 │云铝股份（000807）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-26 19:47 │云铝股份（000807）：云铝股份2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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│2025-03-26 19:47 │云铝股份（000807）：云铝股份2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-26 19:47 │云铝股份（000807）：云铝股份董事会审计委员关于会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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2025-03-27 17:39│云铝股份（000807）：云铝股份2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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云铝股份（000807）：云铝股份2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/cd1abfbe-69e2-4f5d-ac47-7c31a368d4ae.PDF
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2025-03-26 19:50│云铝股份（000807）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届监事会第七次会议通知于 2025年 3月 14日（星期五
）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2025年 3月 26日（星期三）以通讯方式召开。
（三）会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。
（四）公司第九届监事会第七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程
》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于 2024 年度监事会工作报告的预案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和云铝股份《公司章程》《监事会议事规则》的
要求，公司监事会就 2024 年工作情况作监事会工作报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司 2024
年年度报告》中第四节的相关内容。
本预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减值准备的相关规定，公司对合并报表范围
内的各类资产进行了全面检查并对有减值迹象的进行了减值测试。根据测试结果，公司 2024年计提各项信用减值准备和资产减值准
备共计人民币 327,684,503.13 元。2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的金额已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙
）审计。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备
的公告》（公告编号：
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
2025-010）。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于 2024 年度利润分配的预案》
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 4,411,670,8
00.53 元；截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 2,782,290,594.42元。
公司制定的 2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本 3,467,957,405 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币
1.8元（含税），共派发现金红利人民币 624,232,332.90元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配
利润结转以后年度分配。
如公司 2024 年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后，公司 2024 年度累计分红金额为人民币 1,421,862,536.05 元（
包括 2024 年中期已分配的现金红利人民币797,630,203.15 元，含税），占公司 2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.
23%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：20
25-011）。
本预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于 2024 年年度报告及摘要的预案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情
况，公司编制了 2024年年度报告及摘要。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2024 年年度报
告》及《云南铝业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
本预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（五）《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展内部控制评价工作，对公司 2024年的内部控制有效性进行了评价，并根据公司内
部控制执行的实际情况，出具了 2024 年度内部控制自我评价报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
露的《云南铝业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的预案》
公司职工代表监事王琳先生、骆灵芝女士 2025 年度薪酬总额包括基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬及专项奖励。公司股东代
表监事梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生均在公司股东单位领取薪酬，其薪酬标准由股东单位制定，因此不在公司监事会上进
行审议。本预案须提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
云南铝业股份有限公司监事会
2025 年 3 月 26 日
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/87015d5a-6cce-4131-b9b6-0bacda7435c0.PDF
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2025-03-26 19:49│云铝股份（000807）：独立董事年度述职报告
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云铝股份（000807）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ba7bc0ce-07af-4052-ad1c-fb71e933a120.PDF
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2025-03-26 19:47│云铝股份（000807）：云铝股份关于2024年度利润分配预案的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/542de023-c395-4f42-aeaa-4fb1e6f275ac.PDF
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2025-03-26 19:47│云铝股份（000807）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范
风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的决策部署，积极响应深圳证券交易所关于上市公司开展“质量回报双提升”专项行动的
倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）高质量
发展和投资价值提升，公司结合自身实际，制定了“质量回报双提升”专项行动方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露
的《云南铝业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。现将进展情况公告如下：
一、践行绿色发展，持续打造绿色铝一流企业标杆
云铝股份紧紧围绕“打造绿色铝一流企业标杆”的战略目标定位，落实“四个特强”战略，以深化改革、创新驱动、绿色低碳为
根本动力，围绕铝土矿资源获取、绿色水平提升、下游铝基新材料产业发展方向，聚焦资源保障、节能提质、延链强链、绿色发展，
进一步优化产业及用能结构，大力发展循环经济。
一是以提升资源保障和绿色能源支撑为重点，公司有序推进云南省内矿产资源的获取，部分项目完成立项，积极参与探矿权竞拍
。深入研究与专业的电力企业合资合作，通过共同投资或自身获取的方式，提升能源保供能力。
二是深入贯彻落实国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动工业领域设备更新实施方案》要求，开展设备
更新升级改造，云铝阳宗海、云铝涌鑫、云铝泽鑫、云铝润鑫电解烟气深度治理项目及云铝源鑫回转窑改造项目加快建设。
三是加快绿色铝延链补链强链步伐，云铝文山金属镓项目建成投运，云铝阳宗海铝资源综合利用项目加快建设，签署 3C 电子高
端绿色铝合金项目合作协议，开展云铝润鑫合金生产线升级研究。
二、筑牢发展基础，以良好的经营业绩提升投资价值
公司紧紧围绕“增产、提质、合规”工作主线，坚持极致经营、抓实全要素对标降本工
国家环境友好企业 1 绿色铝·在云铝作，抢抓机遇，电解铝实现快速复产，推进标准化生产提升运营质量，保持了稳中有进
、进中向好、好中突破的良好态势。2024 年，公司生产氧化铝 140.88 万吨；原铝 293.83 万吨，同比增长 22.45%；炭素制品 80.
58 万吨，同比增长 2.85%；铝合金及铝加工产品 125.41 万吨，同比增长 1.75%；实现营业收入 544.50 亿元，同比增长 27.61%；
归母净利润 44.12 亿元，同比增长 11.52%。截止 2024年 12月 31日，公司总资产为 419.02亿元，资产负债率由25.60%降至 23.28
%，每股收益 1.27元，同比增长 11.40%；公司连续三年入选中国上市公司500 强，荣获上市公司金牛奖“最具价值投资奖”，主板
上市公司价值 100 强。
三、提升科技创新效能，驱动新质发展
公司始终坚持科技创新为核心驱动力，聚焦关键技术突破与成果转化，通过技术升级引领行业发展，不断攻克技术难题，积累技
术优势，培养科研队伍，为公司绿色铝产业的高质量发展提供强有力的科技支撑。
一是公司充分发挥云南省绿色铝基新材料重点实验室、绿色铝技术创新中心、四个领域技术中心专业引领作用，2024 年，新增
科技创新平台 3 个。承担参与国家级科技项目 5 项、云南省重大科技项目 9 项，实施公司重点科技研发项目 70 项，攻克了高碳
高硫铝土矿应用技术等一批技术难题，推广应用电解槽 12300技术等一批技术成果。
二是云铝文山《两段法铝灰资源化利用技术》入选“科创中国”先导技术榜；《高强 6系铝合金优质锭坯开发及超轻锻造轮毂制
备集成技术》等 3项成果被中国有色协会评价为国际领先水平，开发合金产品 10个，获授权专利 105 件，发明专利 16件，国际专
利 15件。三是按照“系统规划，分步实施”的原则，编制数字化转型、智能制造规划。规划“一总部多基地数智管运生态云”，“
绿铝云慧鉴”入选工信部人工智能赋能新型工业化典型应用案例，是铝电解行业应用领域唯一一家上榜企业。云铝文山智能工厂实现
远程集中控制、部分岗位实现无人化。氧化铝、炭素智能工厂顺利推进，云铝海鑫、云铝溢鑫智能工厂通过审核论证。
四、夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平
云铝股份根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求健全完善内部控制制度，严格按照相关法律法规及规范性文件
要求，修订完善公司治理相关制度，制定了《投资者管理办法》《市值管理制度》《派出子企业董事监事管理办法》《子企业董事会
管理办法》《股权管理办法》，并修订了《募集资金管理办法》等公司治理制度。同时，公司大力践行ESG 理念，将 ESG 管理融入
董事会战略委员会的职责，建立了董事会领导自上而下的 ESG 管理架构，进一步提升公司 ESG治理水平。2024年，公司入选了中国
上市公司协会评选的“2024上市公司董事会最佳实践案例”。
国家环境友好企业 2 绿色铝·在云铝
五、以投资者为本，不断提升投资者回报
公司高度重视信息披露和投资者关系管理工作，严守信息披露底线，严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求
，及时履行信息披露义务，建立了董事长为第一责任人、董事会秘书、证券事务代表为直接责任人的信息披露责任体系，不断提高信
息披露的深度和广度，公司已连续两年获得深圳证券交易所信息披露考核 A级，连续两年荣获“金信披”奖。
公司坚持“以投资者为本”的经营发展理念，合理、稳步提升投资者回报水平，2024年，公司实施了2023年度分红，向全体股东
每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元（含税）；实施了2024年中期分红，向全体股
东每10股派发现金红利人民币2.3元（含税），共派发现金红利人民币797,630,203.15元（含税）；公司于2025年3月26日召开第九届
董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税）
，共派发现金红利人民币624,232,332.90元（含税），如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后，公司2024年度累
计分红金额为人民币1,421,862,536.05元（包括2024年中期已分配的现金红利人民币797,630,203.15元，含税），占公司2024年度归
属于上市公司股东净利润的比例为32.23%。公司现金分红比例已提升至不少于当年实现的可分配利润的百分之三十，稳步提高投资者
回报。
公司自2008年以来坚持编制并披露社会责任报告，自2021年度以来已连续4年发布环境、社会及管治（ESG）报告。公司在市场主
流 ESG 评级机构的 ESG 评级水平快速提升，2023年度，公司 MSCI ESG 评级提升至 B 级，Wind ESG 评级连续两年 A 级。同时，
公司入选了中国上市公司协会评选的“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”，连续两年荣获“ESG 金牛奖央企五十强”。
未来，公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，坚持“以投资者为本”的经营发展理念，聚焦效益提升、价值创造、绿色
发展，努力提升投资者回报，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的标杆，努力打造核心竞争力强、市场影响力
大的绿色低碳铝一流上市公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c7a7cf53-9892-483a-9122-3a34d02a892b.PDF
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2025-03-26 19:47│云铝股份（000807）：云铝股份关于会计师事务所履职情况的评估报告
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云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司
2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》的相关规定，公司对安永华明 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
安永华明于 1992 年 9月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务
所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12室。截至 2024 年末拥有合伙
人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和
H股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
根据中国注册会计师协会发布的《2023年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第一。截至 2024 年末，安永
华明拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人。
安永华明 2023年度业务总收入人民币 59.55亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85亿元，证券业务收入人民币 24.38亿元。2
023 年度 A股上市公司年报审计客户共计 137家，收费总额人民币 9.05 亿元。
公司审计项目的合伙人及签字注册会计师：郭晶女士，于 2005年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计服务、2008年
开始在安永华明执业。近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括黑色金属冶炼和压延加工业、运输设备制造业
、交通运输业、研究和试验发展业、生态保护和环境治理业。
公司审计项目的第二签字注册会计师：崔二娜女士，于 2014 年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计服务、2015年开
始在安永华明执业。近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计。
公司审计项目的项目质量控制复核人：高君先生，于 2013年成为注册会计师、2008
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝年开始从事上市公司审计服务、2008 年开始在安永华明执业。近三年未签署/复核上市公司
年报/内控审计。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
（二）执业记录
安永华明负责公司审计项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
二、审计服务水平和质量
（一） 审计投入
安永华明配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
安永华明的后台支持团队包括专业业务部、税务、信息系统、精算、估值等多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计
服务的支持。
（二）工作方案及执行
审计过程中，安永华明针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工
作围绕被审计单位的审计重点展开。
审计过程中，安永华明全面配合公司审计工作，充分满足了公司年度报告披露的时间要求。安永华明制定了详细的审计计划与时
间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外，安永华明制定了详细的与非安永组成部分审计师的沟通合作方案和计划，
并能够有效执行。
（三）增值服务
在审计过程中，安永华明能够协助公司就重大事项、疑难问题与相关监管机构进行沟通。安永华明也就审计过程中发现的问题与
公司治理层、管理层及相关部门及时沟通、解决，并对公司业务发展和管理提升等方面提供有价值的管理建议。
三、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了安永华明在信息安全管理中的责任义务。安永华明制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
四、风险承担能力水平
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
五、公司聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 12 月 12日、2024年 12月 30 日分别召开第九届董事会第八次会议和 2024 年第三次临时股东大会，会议审议
通过了《关于变更会计师事务所的议案》，决定改聘安永华明为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
六、公司对会计师事务所履行职的评估情况
安永华明按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并结合公司 2024 年年报工作要求，对
公司 2024年度财务报告及内部控制的有效性进行审计，出具了标准无保留意见审计报告。同时，安永华明对公司与中铝财务有限责
任公司的存贷款等金融业务情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经公司对安永华明的履职情况进行审查和评估后，认为：安永华明具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备良好的业务能力
和投资者保护能力，信用状况良好，且具备独立性；安永华明及其审计人员在执业过程中能够坚持独立审计原则，表现了良好的职业
操守和业务素质，切实履行了审计机构应尽的职责，工作中不存在违反审计规定、损害公司及股东利益的情况，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整。
云南铝业股份有限公司
2025 年 3 月 26 日
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/0af0b551-7f71-4078-8c8f-576583b6aace.PDF
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2025-03-26 19:47│云铝股份（000807）：内部控制自我评价报告
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云铝股份（000807）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6765b67d-8060-438b-a4df-bc1255f1a685.PDF
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2025-03-26 19:47│云铝股份（000807）：云铝股份2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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云铝股份（000807）：云铝股份2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e476a615-6da2-4317-8d09-9677b53f8a27.PDF
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2025-03-26 19:47│云铝股份（000807）：云铝股份2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云铝股份（000807）：云铝股份2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/04d3902e-8780-4a66-96aa-4484830874d7.PDF
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2025-03-26 19:47│云铝股份（000807）：云铝股份董事会审计委员关于会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）的业务资质、独立性及 2024年度审计工作等情况履行了监督
职责，现将有关情况汇报如下：
一、公司聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 12 月 11日、2024年 12月 12日、2024年 12月 30 日分别召开董事会审计委员会、第九届董事会第八次会议和
2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，决定改聘安永华明为公司 2024 年度财务审计机
构和内部控制审计机构。
二、会计师事务所独立性及业务资质情况
公司董事会审计委员会对安永华明及其项目人员的专业资质、业务能力、诚信状况、执业质量、投资者保护能力、审计费用等情
况进行了严格
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