公司公告☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 18:37 │云铝股份（000807）：云铝股份关于董事辞职的公告 │
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│2024-12-12 18:37 │云铝股份（000807）：云铝股份关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-12 18:36 │云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:35 │云铝股份（000807）：云铝股份关于预计2025年日常关联交易的公告 │
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│2024-12-12 18:34 │云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-07 16:47 │云铝股份（000807）：云铝股份关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │云铝股份（000807）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │云铝股份（000807）：云铝股份关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │云铝股份（000807）：云铝股份监事会关于《2024年第三季度报告》的审核意见 │
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│2024-10-28 00:00 │云铝股份（000807）：董事会决议公告 │
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2024-12-12 18:37│云铝股份（000807）：云铝股份关于董事辞职的公告
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2024年 12月 11日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会收到焦云先生以书面形式提交的辞职报
告。因工作变动，焦云先生辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定
，焦云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。焦云先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公
司董事会的正常运行。
截止本公告披露日，焦云先生持有公司股份 5,000 股，焦云先生承诺，将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等法律法规中有关上市公司离任董事减持股份的规定。
焦云先生担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对焦云先生表示衷心感谢！
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2024-12-12 18:37│云铝股份（000807）：云铝股份关于拟变更会计师事务所的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于拟变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/42bb9ddf-2abb-40f6-90d2-6aa8f6867285.PDF
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2024-12-12 18:36│云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于 2024年 12 月 2日（星期
一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于 2024年 12月 12日（星期四）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事 10人，实际出席董事 10 人。
（四）公司第九届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于补选王际清先生为公司董事的预案》
鉴于焦云先生已辞去公司董事职务，根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名王际清先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
王际清先生简历附后。
本预案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于变更会计师事务所的预案》
公司综合考虑未来业务发展以及审计服务的需要，拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机
构和内部控制审计机构。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上
披露的《云南铝业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。本预案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
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（三）《关于预计 2025 年日常关联交易的预案》
根据公司运营需要，2025 年公司及所属企业将与中国铝业集团有限公司及其控股的企业和其他关联方之间有持续业务往来，构
成日常关联交易。2025年预计公司与关联方发生日常关联交易金额为人民币 5,629,371.45 万元（不含税）。具体内容详见公司在指
定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于预计 2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。
该事项属于关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、许晶先
生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。
本预案须提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。
（四）《关于修订<云南铝业股份有限公司合规管理办法>的议案》
为了加强公司合规管理工作，建立健全合规管理体系，有效防控合规风险，保障依法合规经营，促进法治建设，根据相关法律法
规的有关规定，结合公司实际，公司对《云南铝业股份有限公司合规管理办法》进行了修订。
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
（五）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第三次临时股东大
会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-059）。
表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事专门会议审查意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
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2024-12-12 18:35│云铝股份（000807）：云铝股份关于预计2025年日常关联交易的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于预计2025年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/1b4e6ce6-d023-4c3d-ac33-6dc7421baece.PDF
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2024-12-12 18:34│云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会。
2024 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所
相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2024年 12月 30日（星期一）上午 10:00
2.网络投票时间为：2024 年 12月 30日上午 09:15-下午 15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2024年 12月 30日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2024年 12 月 30日上午 09:15-下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 12月 23日（星期一）
（七）参加人员
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2024年 12月 23日（星期一）下
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午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并
参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书
附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选王际清先生为公司董事的议案》 √
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 √
注：第 1项议案仅选举一名董事，故不采用累积投票制。第 3项议案涉及关联交易事项，审议时关联方股东及股东授权代表须回
避表决。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2024年 12月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝
业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2024 年 12月 27日（星期五）上午 08:00-12:00；下午 13:00-17:00。（三）登记地点：云南省昆明市呈贡
区七甸街道云南铝业股份有限公司。
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（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件 2，须签字并盖公章）、出
席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持有个人股东授权委托书（见
附件 2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3.QFII：凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式：
联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
邮政编码：650502
联系人：王冀奭 张玲会 张斌 肖伟 联系电话：0871—67455923传真：0871—67455605 电子邮箱：stock@ylgf.c
om
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
云南铝业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 12 日
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2024-11-07 16:47│云铝股份（000807）：云铝股份关于变更持续督导保荐代表人的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/dbc864aa-0a2a-47f8-89c0-e463e4313efe.PDF
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2024-10-28 00:00│云铝股份（000807）：2024年三季度报告
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云铝股份（000807）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/77dfea62-b570-4a9a-aebd-72162ad840d5.PDF
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2024-10-28 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告
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鉴于云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）近年来经营业绩提升，债务规模下降，现金流较为充裕，为进
一步提高资金使用效率，盘活余量资金，公司将使用自有资金开展保本型现金管理业务，在任一时点内用于保本型现金管理业务的资
金余额不超过人民币 30亿元。
一、交易情况概述
（一）业务开展目的：提高公司资金使用效率，盘活余量资金，降低财务费用。
（二）业务金额：任一时点内公司用于保本型现金管理业务的资金余额不超过人民币 30亿元，可在该额度内滚动使用。
如公司以额度金额在规定期限内开展的，期限内任一时点的交易金额（含前述业务的收益进行再开展的相关金额）不应超过业务
总额度。
（三）业务开展方式：包括但不限于结构性存款、货币基金、国债逆回购等低风险业务，每笔业务期限不超过 3个月。
（四）业务期限：自公司董事会审议通过之日起的一年有效期内可以循环开展。
（五）资金来源：公司自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
（一）董事会审议程序
2024年 10月 25日，公司召开第九届董事会第七次会议审议了《关于使用自有资金开展保本型现金管理业务的议案》，会议以 1
1 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。同时，授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与保本型现金管理业
务相关的事宜及签署相关文件。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事专门会议审查意见
2024 年 10 月 24 日，公司召开独立董事专门会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
自有资金开展保本型现金管理业务的议案》。公司独立
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董事认为：公司目前经营情况及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，使用自有资金开展保本型现金管理
业务，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自有资金
管理的相关规定。综上，我们同意公司使用自有资金开展保本型现金管理业务。
三、业务风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司本次将使用自有资金开展的保本型现金管理业务属于低风险业务，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因政策风险、
市场风险、流动性风险等因素导致产品收益率具有不确定性。
（二）风险防控措施
1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作
》等法律法规的要求进行现金管理操作。
2.公司将平衡资金风险和金融机构历史合作情况，选取报价合理的金融机构合作，选择流动性高、低风险的现金管理业务，确保
风险在公司的可控范围之内。
3.公司独立董事、监事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、业务对公司的影响
公司使用部分自有资金开展保本型现金管理业务是在不影响公司正常经营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加货币
资金收益，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形
。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/69c867d8-1967-42f2-9283-0bcf6b48d81b.PDF
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2024-10-28 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份监事会关于《2024年第三季度报告》的审核意见
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云铝股份（000807）：云铝股份监事会关于《2024年第三季度报告》的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/8d7b1896-9726-46a3-961f-ce27750c523d.PDF
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2024-10-28 00:00│云铝股份（000807）：董事会决议公告
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云铝股份（000807）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/176e4dc3-32a1-49ed-84ab-2e1fa9200a09.PDF
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2024-10-15 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份2024年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日-2024年 9月 30日。
（二）预计的经营业绩：
1.2024 年前三季度预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
金额币种：人民币
项目 前三季度（2024 年 1-9 月） 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：38亿元—38.5 亿元 盈利：2,504,991,936.95元
比上年同期增长：51.70%—53.69%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：36.5亿元—37亿元 盈利：2,474,394,714.52元
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：47.51%—49.53%
基本每股收益 盈利：1.10元/股—1.11元/股 盈利：0.722 元/股
2.2024 年第三季度预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
金额币种：人民币
项目 第三季度（2024 年 7-9 月） 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：12.8亿元—13.3亿元 盈利：990,028,446.68元
比上年同期增长：29.29%—34.34%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：12.6亿元—13.1亿元 盈利：983,741,058.92元
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：28.08%—33.17%
基本每股收益 盈利：0.37元/股—0.38元/股 盈利：0.285 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
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三、业绩变动原因说明
报告期内，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）加快电解铝产能的复产进度，电解铝产能利用率大幅提
升，在三季度实现满负荷生产，同时公司抓实全要素对标和降本增效各项工作，持续加大营销力度，公司铝商品产销量同比较大幅度
增长，经营业绩同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为公司财务部门的初步测算，最终财务数据以公司 2024 年第三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/b2a18978-0b39-419a-b110-1d979939c8f0.PDF
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2024-09
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