公司公告☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 19:18 │云铝股份（000807）：云铝股份2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 00:00 │云铝股份（000807）：云铝股份2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2026年第一次临时股东会的见证意见书 │
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│2026-06-12 19:19 │云铝股份（000807）：云铝股份董事会审计委员会议事规则 │
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│2026-06-12 19:19 │云铝股份（000807）：云铝股份董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-06-12 19:19 │云铝股份（000807）：：云铝股份关于修订《云铝股份股东会议事规则》《云铝股份董事会议事规则》及│
│ │《云铝股份董... │
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│2026-06-12 19:18 │云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 19:16 │云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-03 19:12 │云铝股份（000807）：云铝股份2025年度利润分配实施公告 │
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│2026-05-20 18:57 │云铝股份（000807）：云铝股份关于公司副总经理离任的公告 │
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2026-07-13 19:18│云铝股份（000807）：云铝股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日-2026 年 6月 30日。
（二）预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
金额币种：人民币
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：750,000 万元—780,000 万元 盈利：2,767,758,535.54 元
比上年同期增长：170.98%—181.82%
归属于上市公司股东的扣除非 盈利：740,000 万元—770,000 万元 盈利：2,755,586,007.82 元
经常性损益后的净利润 比上年同期增长：168.55%—179.43%
基本每股收益 盈利：2.16 元/股—2.25 元/股 盈利：0.80 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）深入贯彻极致
经营发展理念，扎实推动全要素对标和降本增效各项工作，受益于公司主要产品市场价格同
比增长和成本同比下降的影响，公司 2026 年半年度经营业绩同比大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为公司财务部门的初步测算，最终财务数据以公司 2026 年半年度报
告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4fe307cf-a34b-4298-a662-b301148abab2.PDF
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2026-07-01 00:00│云铝股份（000807）：云铝股份2026年第一次临时股东会决议公告
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云铝股份（000807）：云铝股份2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/602673ac-3ac9-4f53-8979-01a2187b3118.PDF
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2026-07-01 00:00│云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2026年第一次临时股东会的见证意见书
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云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2026年第一次临时股东会的见证意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/4d16557d-6e8a-48cb-bb12-c9fe96a22ecc.PDF
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2026-06-12 19:19│云铝股份（000807）：云铝股份董事会审计委员会议事规则
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云铝股份（000807）：云铝股份董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/68e32359-84f7-4be2-acd3-71fa12ae18cd.PDF
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2026-06-12 19:19│云铝股份（000807）：云铝股份董事、高级管理人员薪酬管理办法
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（已经公司 2026 年 6月 12 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议）
第一章 总则
第一条 为进一步完善云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，完善与业绩考核相挂钩的
激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据国家法律、法规及公司相关规定，结合
公司推行经理层成员任期制和契约化管理等实际，制定本办法。
第二条 本办法的适用对象包括：
（一）公司董事：包括独立董事及非独立董事；
（二）公司高级管理人员：包括党委书记、总经理、党委副书记、副总经理、董事会秘书、财务总监、总法律顾问以及《公司章
程》规定的其他高级管理人员。其中，总法律顾问的薪酬制度，依据相关制度执行。
第三条 本办法遵循以下原则：
（一）依法合规原则。严格执行国家法律法规和政策及公司的各项规章制度。
（二）坚持内外协调，兼顾总体平衡。公司高级管理人员薪酬标准的确定，统筹考虑岗位贡献价值，一般应当在国内同类可比市
场薪酬价位 75 分位值以内合理确定。
（三）坚持以岗定薪，加大浮动比例。建立以岗位价值为基础、以绩效贡献为依据的薪酬管理体系，绩效薪酬与考核结果强挂钩
，并合理拉开收入分配差距。
第四条 工资总额决定机制：对董事、高级管理人员的薪酬需结合公司经营业绩、个人履职情况等因素综合确定。公司董事会薪
酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬计划或方案并进行考评。
第二章 薪酬的构成与标准
第五条 公司董事薪酬
（一）独立董事：公司独立董事按季度领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，除此之外不再另行领取薪酬，津
贴标准由公司股东会审议决定。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事参加
董事会、股东会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
（二）不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不发放薪酬。在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公
司的岗位领取相应的岗位薪酬。
第六条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励构成。其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的
60%。
（一）基本年薪：根据任职时间，按月发放。
（二）绩效年薪：包括经营绩效薪酬、超额绩效薪酬、专项绩效薪酬。
经营绩效薪酬和超额绩效薪酬，根据年度业绩考核结果兑现，一般分三年递延支付。可以依据主要考核指标完成情况，在考核年
度（即当年，下同）按月预兑现，次年（即第一年）起分年清算，其中第一年支付比例（含预兑现额度）累计不高于 90%，第二年、
第三年支付比例总体平衡。
专项绩效薪酬，根据相关制度规定，对在重点专项工作中贡献或者业绩突出的公司高级管理人员予以考核发放。
（三）中长期激励收入：一般包括任期激励等现金类激励收入和上市公司股权激励等股权类激励收入。任期激励，依据任期业绩
考核结果兑现，一般在任期结束后兑现；上市公司股权激励等其他中长期激励，按照公司相关激励制度、方案执行。
第七条 基本年薪，是公司高级管理人员履行正常职责所获得的年度基本收入。一般以公司高级管理人员任期制和契约化管理任
期为周期，测算调整公司正职高级管理人员的基本年薪标准。副职高级管理人员的基本年薪标准，根据其任职岗位、承担的责任和风
险等因素，按照正职高级管理人员基本年薪标准的 0.6～0.9 倍确定，合理拉开差距。副职高级管理人员的基本年薪兑现系数方案，
公司履行决策程序后执行。
第八条 经营绩效薪酬，是公司高级管理人员按照年度业绩考核结果获得的年度收入，强化高级管理人员薪酬与组织绩效、个人
业绩贡献的内在关联，体现薪酬的激励与约束性。以正职高级管理人员的基本年薪标准为基础，根据公司关键效益指标和其他重点考
核指标完成情况，确定经营绩效薪酬系数。
第九条 超额绩效薪酬，是公司超额完成关键效益指标（一般为利润总额、年度重点工作等，下同）考核目标时领导人员获得的
特别收入。
第十条 专项绩效薪酬，是与公司高级管理人员在重点专项工作中的贡献或者业绩挂钩的收入。
第十一条 任期激励，是与公司高级管理人员任期考核结果挂钩的收入，在不超过任期内各年度实际兑现的经营绩效薪酬（不包
括超额完成业绩考核目标获得的经营绩效薪酬）之和的 30%以内确定。
第十二条 公司副职高级管理人员的经营绩效薪酬和超额绩效薪酬，与本人岗位职责、承担风险及年度业绩考核结果挂钩，体现
岗位及业绩差别。副职高级管理人员的经营绩效薪酬标准和超额绩效薪酬标准，根据其任职岗位、承担的责任和风险等因素，按照正
职高级管理人员经营绩效薪酬标准和超额绩效薪酬标准的 0.6～0.9 倍确定，合理拉开差距。副职高级管理人员绩效薪酬兑现方案，
公司履行决策程序后执行。
第十三条 高级管理人员年度业绩考核不合格（百分制低于 80 分，或者任一主要指标完成率低于 80%）的，扣减全部经营绩效
薪酬、超额绩效薪酬；任期业绩考核不合格（百分制低于 80 分，或者任一主要指标完成率低于 80%）的，扣减全部任期激励。
第十四条 高级管理人员业绩考核结果，按照以下原则确定：
（一）正职高级管理人员及主持工作的副职高级管理人员，一般按照公司经营班子业绩考核结果，确定年度和任期业绩考核结果
。高级管理人员签订的《业绩责任书》另有约定的，按照约定执行。
（二）副职高级管理人员，一般按照经营班子业绩考核结果占比 50%、个人履职考核结果占比 50%，加权计算确定年度和任期业
绩考核结果。对于岗位职责清晰、个性化指标明确的，可以将个人履职考核所占权重最高提高至 70%。具体权重应当在高级管理人员
签订的《业绩责任书》中明确。
第三章 薪酬管理的相关要求
第十五条 董事的薪酬标准、薪酬结构及核算兑现机制，经董事会薪酬委员会审议通过后报董事会审议、股东会审定；高级管理
人员的薪酬标准、薪酬结构及核算兑现机制，经董事会薪酬委员会审议通过后报董事会审定。
第十六条 公司当年经济效益下降或者业绩完成值低于上年的，高级管理人员绩效年薪一般应当下降或者不得增长。公司当年新
增亏损的，高级管理人员绩效年薪一般应当根据亏损额度相应下降，其中亏损严重或者接受公共资金纾困的，高级管理人员年度薪酬
兑现总额应当从严控制，不得超过相关制度规定的薪酬上限。
第十七条 公司高级管理人员的年度业绩考核以自然年度为周期进行考核。每个考核年度结束后，董事会应当依据经审计的财务
数据等，对高级管理人员进行考核，形成考核与奖惩意见，并反馈高级管理人员。高级管理人员对考核与奖惩意见有异议的，可以及
时向董事会反映。
第十八条 因会计信息质量不实、经营业绩造假等问题，按照公司关于组织绩效考核相关规定，对业绩考核结果进行追溯调整的
，应当相应追索扣回公司高级管理人员已兑现的与业绩考核结果挂钩的薪酬。
第十九条 递延经营绩效薪酬的支付与风险防控、项目完结等情况挂钩。公司高级管理人员出现职责范围内的风险损失、项目不
能按期完结等风险事项，或者其他薪酬追索扣回、薪酬扣减事项的，应当相应扣减未支付的递延经营绩效薪酬。
第二十条 公司一般按照高级管理人员岗位调整的次月开始起调整高级管理人员薪酬。
第二十一条 高级管理人员因病、因任职时间短未实施正常考核程序的，个人年度业绩考核结果一般不得超过公司同层级岗位高
级管理人员平均考核结果。
第二十二条 高级管理人员因工负伤或者患职业病期间的薪酬待遇，按照《工伤保险条例》有关规定执行。
第二十三条 本办法有关规定，与国家有关法律法规或者上级单位规定不一致的，按照国家有关法律法规和上级单位有关规定执
行。
第二十四条 本办法由公司董事会制订，并负责解释。
第二十五条 本办法经公司股东会审议通过后生效，并追溯至 2025 年度起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f8d1b8c5-d1b6-4aff-be93-e4a0552c0890.PDF
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2026-06-12 19:19│云铝股份（000807）：：云铝股份关于修订《云铝股份股东会议事规则》《云铝股份董事会议事规则》及《云
│铝股份董...
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一、制度修订情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2026 年 6月 12 日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则>的预案》《关于修订<云南铝业股份有限公司董事会议事规则>的预案》及《关
于修订<云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司修订《云南铝业股份有限公司
股东会议事规则》《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》及《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，内容主要包
括将股东大会改为股东会，对治理结构层面的监事会设置进行调整优化，删除制度中涉及监事、监事会的相关内容，原监事会行使的
各项权责由审计委员会承接履行，修改股东会特别决议事项等。修订对照表详见附件。《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》《
云南铝业股份有限公司董事会议事规则》须提交公司股东会审议、批准。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/54001ac0-6ec2-4c3f-8e55-304779b1ea6b.PDF
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2026-06-12 19:18│云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会
公司于2026年6月12日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关
规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2026 年 6月 30 日（星期二）上午 10:002.网络投票时间为：2026 年 6月 30 日（星期二）上午 09:
15-下午 15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 30 日上午 09:15-09:25，09:30-11:
30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 30 日上午 09:15-下午 15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 6月 23 日（星期二）
（七）参加人员
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本
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通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委
托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案名称
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则>的议案》 √
2.00 《关于修订<云南铝业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于制订<云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 √
管理办法>的议案》
注：第 1、2项议案为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上赞
成方为通过。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见 2026 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业
股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 29 日（星期一）上午 08:00-12:00；下午 13:00-17:00。（三）登记地点：云南省昆明市呈贡
区七甸街道云南铝业股份有限公司。
（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
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1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件 2，须签字并盖公章）、出
席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会
议的，需持有个人股东授权委托书（见附件 2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3.QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式：
联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
邮政编码：650502
联系人：王冀奭 张斌 肖伟 联系电话：0871—67455923
传真：0871—67455605 电子邮箱：stock@ylgf.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
云南铝业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议。
云南铝业股份有限公司董事会
2026 年 6月 12 日
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f1ca7db2-cd90-4706-a057-10445cc2a9d3.PDF
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2026-06-12 19:16│云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 6月 2日（星
期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。（二）会议于 2026 年 6月 12 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开。（三）会
议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中以通讯方式参加会议的董事有陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生及陈俊智先生
。
（四）会议主持人：董事长张得教先生。
（五）参加人员：公司高级管理人员。
（六）公司第九届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则>的预案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合公司实际情况
，公司对《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南
铝业股份有限公司关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则><云南铝业股份有限公司董事会议事规则>及<云南铝业股份有限
公司董事会审计委员会议事规则>的公告》（公告编号：2026-025）。
本预案须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的
2/3 以上赞成方为通过。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
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（二）《关于修订<云南铝业股份有限公司董事会议事规则>的预案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，
公司对《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝
业股份有限公司关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则><云南铝业股份有限公司董事会议事规则>及<云南铝业股份有限公
司董事会审计委员会议事规则>的公告》（公告编号：2026-025）。
本预案须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的
2/3 以上赞成方为通过。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于修订<云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定
，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在
指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于修订<云南铝业股份有限公司股东会议事规则><云南铝业股份有限公司董事
会议事规则>及<云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（四）《关于制订<云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的预案》为进一步完善公司董事与高级管理人员的
薪酬管理，完善与业绩考核相挂钩的激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据国
家法律、法规及公司相关规定，结合公司推行经理层成员任期制和契约化管理等实际，制订了董事、高级管理人员薪酬管理办法，具
体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本预案须提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（五）《关于<云南铝业股份有限公司 2026 年度重大经营风险管理评估报告>的议案》公司对 2025 年度风险防控工作执行情况
、关键成效及 2026 年度重点风险研判与管控
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计划进行了评估，并编制了《云南铝业股份有限公司 2026 年度重大经营风险管理评估报告》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（六）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2026 年 6月 30 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-026）。表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审查意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/f4f95ad7-b3d7-4ab7-bd8d-2b7e571e378b.PDF
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2026-06-03 19:12│云铝股份（000807）：云铝股份2025年度利润分配实施公告
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云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 4 月 17 日召开的 2025 年
年度股东会审议通过，现将利润分配方案实施事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本3,467,957,405 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 3.79 元（含税），共派发现金红利人民币 1,314,355,856.50 元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本
，不送红股。
本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本发生变化，公司将保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调
整。
（二）本次利润分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,467,957,405 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.79 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派人民
币3.411 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
【注】
应纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款人民
币 0.758 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝年）的，每 10 股补缴税款人民币 0.379 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 9日；
除权除息日为：2026 年 6月 10 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****780 中国铝业股份有限公司
2 08*****911 云南冶金集团股份有限公司
六、咨询机构
咨询地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
咨询联系人：王冀奭 张斌 肖伟
咨询电话：0871-67455897
传真电话：0871-67455605
七、备查文件
（一）云南铝业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）云南铝业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排
的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/1667a4fd-ef67-4ca7-8125-491d12485c5d.PDF
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2026-05-20 18:57│云铝股份（000807）：云铝股份关于公司副总经理离任的公告
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一、副总经理离任情况
近日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会收到詹勇刚先生以书面形式提交的辞职报告，因工作
变动，詹勇刚先生辞去公司副总经理职务。詹勇刚先生担任公司副总经理的原定任期为 2024 年 1月 30 日至 2027 年 2月 21 日，
根据《公司法》、云铝股份《公司章程》等有关规定，詹勇刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，詹勇刚先生将按公司相关规
定做好工作交接，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。
詹勇刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，詹勇刚先生未持有公司股份。
詹勇刚先生担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司对詹勇刚先生在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f09403f0-4f28-40fe-9d0a-17d1964e7c44.PDF
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2026-04-23 18:41│云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 4月 13 日（
星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。（二）会议于 2026 年 4月 23 日（星期四）以通讯表决方式召开。
（三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
（四）公司第九届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于 2026 年第一季度报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等
相关要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《云南铝业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前
已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2026 年第一季度报
告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于聘任赵加平先生为公司副总经理的议案》
根据工作需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任赵加平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之
日起至第九届董事会届满之日止。赵加平先生简历附后。
表决结果：赞成 11 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审查意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9543bb20-906c-45c1-bbbe-6214488d34fb.PDF
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2026-04-23 18:36│云铝股份（000807）：2026年一季度报告
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云铝股份（000807）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dd673f99-7a25-4982-830d-1177a0548007.PDF
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2026-04-17 21:09│云铝股份（000807）：云铝股份2025年年度股东会决议公告
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云铝股份（000807）：云铝股份2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1b490887-d8d6-49f9-be64-f12d8e22a561.PDF
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2026-04-17 21:09│云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2025年年度股东会的见证意见书
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云铝股份（000807）：云南海合律师事务所关于云铝股份2025年年度股东会的见证意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ec6c927c-661c-4d35-85b2-aa028a5903f8.PDF
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2026-04-15 18:17│云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）已于 2026 年 3 月 28 日在指定的信息披露媒体上披露了《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，并将于 2026年 4月 24 日披露《2026 年第一季度报告》，为便于广大投资者进一步了
解公司 2025 年度及2026 年第一季度生产经营等情况，公司定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）15:30-16:30 在全景网举办 2025
年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”
（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张得教先生，总经理黄力先生，独立董事施哲先生、罗薇女士，财务总监兼董事会秘
书马颜女士，证券事务代表王冀奭先生等（如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次
业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/ef5811a7-1205-4819-a149-7ab3650253f0.PDF
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2026-03-28 00:32│云铝股份（000807）：云铝股份2025年度环境、社会及管治（ESG）报告
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云铝股份（000807）：云铝股份2025年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b0463b49-e8f4-4346-a77f-82806b3eabe6.PDF
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2026-03-27 20:06│云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第二十三次会议决议公告
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云铝股份（000807）：云铝股份第九届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ee2f23ba-a7e6-4992-b5a1-2ebb0d9e0b3d.PDF
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2026-03-27 20:06│云铝股份（000807）：2025年年度报告
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云铝股份（000807）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a89bf86f-3045-498a-ad27-ba231074c97b.PDF
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2026-03-27 20:06│云铝股份（000807）：2025年年度报告摘要
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云铝股份（000807）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a06673ac-85a2-4bb2-bd04-1b6cb2d62f64.PDF
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2026-03-27 20:05│云铝股份（000807）：2025年年度审计报告
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云铝股份（000807）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/796d16ba-7155-44fd-8e15-b9d7a023f827.PDF
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2026-03-27 20:05│云铝股份（000807）：云铝股份2025年度内部控制审计报告（安永华明(2026)专字第80006958_A01号）
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云南铝业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南铝业股份有限公司（以下简称“贵公司
”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，云南铝业股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭 晶
中国注册会计师：崔二娜
中国 北京 2026 年 3 月 27 日
- 2 -A member firm of Ernst & Young Global Limited
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c66c9f69-08b7-41f7-9450-ee7d369b53c1.PDF
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2026-03-27 20:05│云铝股份（000807）：：云铝股份2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（安永
│华明...
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云南铝业股份有限公司董事会：
我们审计了云南铝业股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司
利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了编号为安永华明（2026）审字第80006958_
A01号的无保留意见审计报告。
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的要求，云南铝业股份有限公司编制了
后附的2025年度涉及中铝财务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是云南铝业股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计云南铝业股份有限公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致之处。除了对云南铝业股份有限公司2025年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。
为了更好地理解云南铝业股份有限公司2025年度涉及中铝财务有限责任公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并
阅读。
本专项说明仅供云南铝业股份有限公司为2025年度报告披露使用，不适用于其他用途。
- 1 -A member firm of Ernst & Young Global Limited
涉及财务公司关联交易的专项说明（续）
安永华明（2026）专字第80006958_A04号
云南铝业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d51b6240-815f-4657-bb95-cda7178f4c60.PDF
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2026-03-27 20:05│云铝股份（000807）：云铝股份关于公司与中铝融资租赁有限公司续签融资租赁合作框架协议暨关联交易的公
│告
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重要提示：
1.鉴于云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）与中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝租赁”）2023年
5月签订的《融资租赁合作框架协议》，即将于2026年5月到期，为进一步拓宽融资渠道，公司拟与中铝租赁续签《融资租赁合作框架
协议》，有效期为3年，自2026年5月至2029年5月。
2.交易限额：中铝租赁为公司及公司所属企业提供融资租赁业务服务，协议有效期为3年，在协议有效期内，公司在中铝租赁的
融资租赁余额（含本金、租金、手续费等）不高于人民币5亿元（含5亿元）。
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。本次关联交易尚须提交公
司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
公司2023年5月与中铝租赁签订的《融资租赁合作框架协议》，即将于2026年5月到期。为进一步拓宽融资渠道，公司拟与中铝租
赁续签《融资租赁合作框架协议》，有效期为3年，自2026年5月至2029年5月。
（二）关联交易描述
中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）为中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）的控股股东，中国铝业为
公司控股股东，中铝租赁为中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本”）的控股子公司，中铝资本为公司最终控股股东中铝集团
的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第二十三次会议，会议以4票赞成、0票反对、0
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
票弃权审议通过了《关于公司与中铝融资租赁有限公司续签融资租赁合作框架协议暨关联交易的预案》，由于该事项属于关联交
易，审议时公司关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。
本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市。
（五）本预案尚须提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：中铝融资租赁有限公司
成立时间：2015 年 5月 13 日
注册资本：160,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人：刘宇鹏
公司住所：天津自贸区(东疆保税港区)洛阳道 601 号（海丰物流园 7区 2单元-351）统一社会信用代码：91120118340879066R
经营范围：许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。
主要股东及实际控制人情况：中铝资本为中铝租赁的控股股东持有 75%的股份，中铝海外控股有限公司（以下简称“中铝海外”
）持股 25%，中铝集团为中铝租赁的间接控股股东，中铝租赁的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
（二）历史沿革及主要业务近年发展状况
中铝租赁成立于 2015 年 5月 13 日，由中铝资本、中铝海外发起设立，注册资金 16 亿元人民币，是商务部批准设立的中外合
资融资租赁公司。
（三）主要财务数据
单位：人民币万元
财务指标 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 388,042.07 674,148.05
负债总额 219,956.17 495,013.79
所有者权益合计 168,085.9 179,134.26
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
云铝股份
财务指标 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
营业收入 22,698.49 37,632.57
利润总额 -12,486.86 -1,525.87
净利润 -10,114.63 784.29
注：2024 年财务数据已经会计师审计，2025年财务数据未经审计。
（四）中铝租赁不是失信被执行人。
（五）关联关系说明
中铝集团为中国铝业的控股股东，中国铝业为公司控股股东，中铝租赁为中铝集团控股子公司中铝资本的控股子公司。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
根据《融资租赁合作框架协议》，中铝租赁为公司及公司所属企业提供融资租赁业务服务，协议有效期为 3年，在协议有效期内
，公司在中铝租赁的融资租赁余额（含本金、租金、手续费等）不高于人民币 5亿元（含 5亿元）。
四、本次交易的定价政策、定价依据
中铝租赁为公司提供融资租赁服务的融资成本(含租金、手续费等)不高于国内第三方融资租赁公司提供的同种类服务的融资成本
(以综合税后 IRR 为准)，租金参考中国人民银行定期公布的基准借贷利率（LPR）确定。若无该等利率，则参考其他主要金融机构相
同或相似服务所收取的利率确定。
五、交易协议的主要内容
公司拟与中铝租赁续签《融资租赁合作框架协议》，主要内容如下：
（一）协议双方
甲方：云南铝业股份有限公司
乙方：中铝融资租赁有限公司
（二）融资租赁主要内容
乙方以融资租赁类业务的方式为甲方提供资金，包括但不限于直租等方式。
（三）融资额度
在本协议有效期内的任何时点，甲方从乙方获取的融资余额不高于人民币5亿元（含租赁本金、租赁利息、手续费等）。
（四）融资成本
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
乙方提供融资租赁服务的融资成本(含租金、手续费等)不高于国内第三方融资租赁公司提供的同种类服务的融资成本(以综合税
后 IRR 为准)，租金参考中国人民银行定期公布的基准借贷利率（LPR）确定。若无该等利率，则参考其他主要金融机构相同或相似
服务所收取的利率确定。
（五）租赁标的物
租赁标的物应为账面价值不低于融资额度的设备。
（六）支付方式
根据承租人实际现金流量状况灵活设计。
（七）租赁物所有权
在租赁期间租赁物所有权归乙方所有；租赁期满，甲方从乙方购回全部租赁物的所有权。在租赁期限内，租赁物的占有、使用权
属于甲方。因租赁物本身及其设置、保管、使用、维修、维护、保养、检验、修理、更换及租金的支付等所发生的所有费用、税款（
乙方因从事融资租赁业务应自行缴纳的税款除外）均由甲方负担。
（八）回购方式
租赁期满，甲方有权以不多于人民币 1 元的名义价格及“届时现状”留购租赁物。
（九）协议生效及期限
协议经甲、乙双方有权审批机构批准，并经甲、乙双方有权代表签字盖章后生效。协议有效期 3年。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司与中铝租赁开展融资租赁业务，有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损
害上市公司利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额公司 2025 年-2026 年 2月未与中铝租赁发生关联交易业
务。
八、独立董事专门会议意见
公司召开独立董事专门会议，会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与中铝融资租赁有限公司续签融资租赁
合作框架协议的预案》。独立董事认为：该关联交易能够拓宽公司融资渠道，双方拟续签的《融资租赁合作框架协议》定价原则公允
，双方公平开展业务往来。同意本次交易事项，并同意将该预案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
九、备查文件
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议。
（二）公司独立董事专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f6ccda7f-e278-4bdc-a193-7992e246b464.PDF
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2026-03-27 20:05│云铝股份（000807）：云铝股份关于与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bc24f766-e1cd-4814-9d93-a2d8ca58e7ea.PDF
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2026-03-27 20:05│云铝股份（000807）：云铝股份关于公司与中铝商业保理有限公司续签保理合作框架协议暨关联交易的公告
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重要提示：
1.鉴于云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）与中铝商业保理有限公司（以下简称“中铝保理”）2023年5月签订的《保
理合作框架协议》，即将于2026年5月到期，公司拟与中铝保理续签《保理合作框架协议》，有效期为3年，自2026年5月至2029年5月
。2.交易限额：中铝保理为公司及公司所属企业提供应收账款融资等服务，在协议有效期内，公司在中铝保理存续保理业务余额（含
保理款、保理费及手续费等）不高于人民币3亿元（含3亿元）。
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次关联交易经公司独立董事专门会议审议通过后，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。本次关联交易尚需提交公
司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
公司 2023 年 5 月与中铝保理签订的《保理合作框架协议》，即将于 2026 年 5 月到期。为此，公司拟与中铝保理续签《保理
合作框架协议》，由中铝保理为公司及公司所属企业提供应收账款融资等服务。协议有效期为 3 年，在协议有效期内，公司在中铝
保理存续保理业务余额（含保理款、保理费及手续费等）不高于人民币 3亿元（含 3亿元）。
（二）关联关系
公司控股股东中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）为中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的控股子公
司，中铝保理为中铝资本控股有限公司（以下简称“中铝资本”）的控股子公司，中铝资本为公司最终控股股东中铝集团的控股子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于2026年3月27日召开第九届董事会第二十三次会议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与中铝商业
保理有限公司续签保理合作框架协议暨关联交易的
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
预案》，由于该事项属于关联交易，审议时公司关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张
际强先生、王小强先生已回避表决。本预案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）该关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（五）本预案尚需提交公司股东会审议，审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：中铝商业保理有限公司
成立时间：2016 年 5月 13 日
注册资本：45,719.8678 万元人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张翔宇
公司住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区1-1-1209-6
统一社会信用代码：91120118MA05JRN56F
股权结构：中铝资本为中铝保理的控股股东持有 65.6170%的股权，中铝物流集团有限公司持有 17.1915%股权，中铝国际贸易集
团有限公司持有 17.1915%股权，中铝集团为中铝保理的间接控股股东，中铝保理的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评
估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）历史沿革及主要业务近年发展状况
中铝保理是中铝集团下属成员单位，2016 年 5 月 13 日在天津市滨海新区注册成立。目前，注册资本为 4.57 亿元。
（三）主要财务数据
单位：人民币万元
财务指标 2025年12月31日 2024年12月31日
资产总额 88,246.04 450,427.05
负债总额 31,096.19 385,090.19
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
云铝股份
所有者权益合计 57,149.85 65,336.86
财务指标 2025 年度 2024 年度
营业收入 580.53 25,139.76
利润总额 -3,438.58 9,661.97
净利润 -3,343.33 7,227.95
注：2024 年、2025 年财务数据已经会计师审计。
（四）中铝保理不是失信被执行人。
（五）关联关系说明
中铝集团为中国铝业的控股股东，中国铝业为公司的控股股东，中铝保理为中铝集团控股子公司中铝资本的子公司。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
根据《保理合作框架协议》，由中铝保理为公司及公司所属企业提供应收账款融资等服务，协议有效期为 3 年，在协议有效期
内，公司在中铝保理存续保理业务余额（含保理款、保理费及手续费等）将不高于人民币 3亿元（含 3亿元）。
四、本次交易的定价政策、定价依据及交易协议的主要内容
公司拟与中铝保理续签《保理合作框架协议》，协议的主要内容如下：
（一）协议双方
甲方：云南铝业股份有限公司
乙方：中铝商业保理有限公司
（二）保理融资主要内容
甲方以转让应收账款的方式取得资金，即甲方将自己拥有的应收账款转让给乙方，从乙方处取得保理融资款。乙方受让其他公司
拥有的对甲方的应收账款并向该公司提供保理融资款。
（三）融资额度
在协议有效期内，存续保理业务余额（含保理款、保理费及手续费等）不高于人民币 3亿元（含 3亿元）。
（四）融资成本
乙方提供服务的融资成本不高于国内第三方保理公司提供的同种类服务的平均融资成本。
（五）保理模式
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
有追索权明保理、无追索权明保理、有追索权暗保理和无追索权暗保理。
（六）保理资产
价值不低于融资额度的应收账款。
（七）支付方式
可根据实际情况灵活设计。
（八）协议生效及期限
协议经甲、乙双方各自有权审批机构批准，并经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。协议有
效期 3年。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易是基于双方业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，有助于公司优化资产结构，加速资金周转，降低资金
占用，符合公司及全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2025 年-2026 年 2月公司未与中铝保理发生关联交易业
务。
七、独立董事专门会议意见
公司召开独立董事专门会议，会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《云南铝业股份有限公司关于与中铝商业保理有限
公司续签保理合作框架协议的预案》。独立董事认为：该关联交易有助于公司优化资产结构，加速资金周转，降低资金占用，符合公
司及全体股东的利益。双方拟续签的《保理合作框架协议》定价原则公允，双方公平开展业务往来。同意本次交易事项，并同意将该
预案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
八、备查文件
（一）第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/26e0e58a-e067-4720-8a83-b45992738e23.PDF
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2026-03-27 20:05│云铝股份（000807）：云铝股份关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的公
│告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年日常关联交易的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/43e8c0b8-60ac-4cc3-a1c5-7b5682f6f7b2.PDF
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2026-03-27 20:04│云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2025年年度股东会的通知
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云铝股份（000807）：云铝股份关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9c52dea4-7c60-4027-962c-678da3d5d411.PDF
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2026-03-27 20:04│云铝股份（000807）：云铝股份2025年度独立董事述职报告
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云铝股份（000807）：云铝股份2025年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/576f1bc6-8624-400f-afa2-1e688767e102.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份关于2025年度利润分配预案的公告
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云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2026 年 3月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于 2025 年度利润分配的预案》，该预案尚需提请公司 2025 年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币6,054,686,55
2.59元；2025年度公司（母公司）实现净利润人民币2,038,380,777.16元，提取的法定盈余公积人民币203,838,077.72元，截止2025
年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,882,854,591.36元。
公司制定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.79
元（含税），共派发现金红利人民币1,314,355,856.50元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利
润结转以后年度分配。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整
。
如公司2025年度利润分配方案获股东会表决通过并实施后，公司2025年度累计分红金额为人民币2,424,102,226.10元（包括2025
年中期已分配的现金红利人民币1,109,746,369.60元，含税）。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 2,424,102,226.10 1,421,862,536.05 797,630,203.15
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,054,686,552.59 4,411,670,800.53 3,955,771,178.74
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 17,524,002,051.35
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 2,882,854,591.36
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
云铝股份
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 4,643,594,965.30
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 4,807,376,177.29
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 4,643,594,965.30
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的 否
可能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及云铝股份《
公司章程》的相关规定，符合公司利润分配的政策和公司中长期发展需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、履行决策程序情况及意见
（一）董事会审议程序
2026 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，会议以 11 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）董事会审计委员会审查意见
公司召开董事会审计委员会会议，会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》，
董事会审计委员会认为：公司制定的 2025 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期
利益和长远利益，符合相关法律法规以及云铝股份《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司
本次利润分配预案，并提交公司第九届董事会第二十三次会议审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案需经公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议。
（二）公司董事会审计委员会审查意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2f095aa7-97d3-4226-b65a-c162faf12c4c.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份关于开展商品类期货套期保值业务的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于开展商品类期货套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5d2f616f-4b9d-4b00-ab11-736f86239c10.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份关于接续购买董事、高级管理人员责任险的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于接续购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/937ffed0-45e0-4d9c-8aac-2173ae94359b.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份开展商品类套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展套期保值业务的目的和必要性
由于有色金属产品市场价格受宏观形势、产业供需等因素影响波动较大，而云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“
公司”）的铝产品销售价格和主要原材料采购价格与铝价、氧化铝及铝合金价格直接相关，铝价、氧化铝及铝合金价格波动对公司生
产成本和经营效益产生较大影响。因此，公司选择通过开展期货套期保值业务，适度规避市场价格波动风险，实现稳健经营的目标。
二、开展套期保值业务的主要内容
（一）业务开展原则
云铝股份将在上海期货交易所开展铝、氧化铝、铝合金期货套期保值交易，为所生产的铝产品和生产所需的氧化铝进行套期保值
。
（二）拟投入金额
公司预计投入的期货套期保值业务在任意时点持仓保证金最高不超过人民币5亿元，在保值期限范围内可循环使用。
（三）开展方式
1.保值品种：铝、氧化铝、铝合金。
2.交易场所：上海期货交易所。
3.保值工具：期货。
4.合约期限：不超过12个月。
5.流动性安排和清算交收原则：主要是根据建立头寸所对应的到期日进行资金方面的准备，并按照期货交易所相应的结算价格进
行购入或卖出清算。
6.支付方式及违约责任：按交易所规则。
7.履约担保：以期货交易保证金方式担保。
（四）交易期限
自董事会审议通过之日至公司完成下一年度期货套期保值业务审议并发布公告日。
（五）资金来源
公司将利用自有资金开展期货套期保值业务。
三、会计政策及核算原则
公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 24 号-套期会计》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。
四、交易风险分析及风控措施
（一）开展期货套期保值业务的风险分析
公司开展铝期货套期保值业务可以部分规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在
一定风险。
1.市场风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险；以及现货和期货合约价差、期货不同月份
之间价差导致期现两市不能实现完全套保的风险。
2.流动性风险：期货市场波动较大时，如未能及时补充保证金可能被强制平仓带来损失。
3.信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，但仍面临所选择的经纪公司
发生信用风险的可能。
4.操作风险：公司在开展期货交易业务时，如发生操作人员未按公司确定的套期保值方案交易，或未按规定程序报备及审批，或
未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致期货交易损失或丧失交易机会。
5.法律风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（二）风险控制措施
1.公司套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货、现货
匹配对冲价格波动风险。
2.公司制定了《云南铝业股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，明确规定套期保值业务额度、品种范围、审批权限、业务
流程、责任部门、风险报告及处理程序，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。
3.公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将加强同经纪
公司联系，加强资金管理，降低风险。
4.在制定具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份，避免流动性风险，并做好资金测算，设置风险压力测试系统，实
时监控，避免发生保证金不足的风险。
5.密切关注监管机构政策变化和相关规定的变更，根据其影响提前做好套期保值业务调整，避免发生法律风险。
五、开展套期保值业务的可行性分析结论
公司通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，部分规避和防范主要产品或原料价格波动给公司带来
的经营风险，有利于公司实现稳健的生产经营。
公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场公开透明，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的
公允价值。
公司已制定《云南铝业股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，期货套期保值工作按照办法严格执行。公司期货交易员、交
易结算员等期货从业人员均通过期货从业资格考试。
公司建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司设立“期货领导小组”负责研究制定公司期
货套期保值策略；负责审批公司期货套期保值方案；负责监督检查公司套期保值业务的开展等相关工作。
综上所述，公司进行与生产经营相关的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原料价格大幅波动对
公司业绩的影响，具有合理性和必要性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8a22a90e-1785-4bdc-9b44-382f5eaff97b.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份关于2025年度计提资产减值准备的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2e7d1147-17e2-46ca-8573-3c852279eed4.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规定， 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会就公司独立董事杨继伟先生、
施哲先生、陈俊智先生、罗薇女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：经核查独立董事杨继伟先生、施哲先生、陈俊智先
生、罗薇女士的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述四位独立董事未在公司担任除董事外的任何职务，也未在公司主要股东、
控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
云南铝业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2c78844a-cacf-4313-a00a-124e062a0438.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份董事会关于证券投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，云
南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）对 2025 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
一、公司证券投资情况概述
2012 年 7月，公司以在香港注册成立的全资子公司云铝国际有限公司（以下简称“云铝国际”）为投资主体，作为基石投资者
参与了在有色金属行业具备国际工程设计、施工、总承揽能力的中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）2012 年度 H
股发行，以 3.93港元/股（不含佣金、征费等）交易价格认购了中铝国际 H股股票 19,495,000 股，认购总价为 76,615,350 港元（
不含佣金、征费等 772,282.73 港元）。该事项经2012年 6月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过后实施完毕。二、
2025 年度证券投资损益情况
截止2025年末，公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动
形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2025年12月31日，公司证券投资的具体明细情况如下表：
单位：人民币元
证券简 最初投资成 会计计量模 期初账面价 本期公允 计入权益的 本期 本期 报告 期末账面价
称 本 式 值 价 累计 购 出 期 值
值变动损 公允价值变 买金 售金 损益
益 动 额 额
中铝国 62,727,444. 公允价值计 33,013,089. 0.00 -18,184,030 0.00 0.00 0.00 44,543,413.
际 14 量 30 .50 64
H股
三、报告期内证券投资内控制度执行情况
报告期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投资的规定以及云铝股份《公司章程》《证券投资管理办法》等
有关要求。
四、证券投资对公司的影响
公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股，公司采用公允价值进行后
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝
续计量，公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/13f599c3-0137-418b-add4-f871fe3a5890.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份关于中铝财务有限责任公司2025年年度风险持续评估的报告
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股
份”或“公司”）通过查验中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括
资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中铝财务的定期财务报告，对中铝财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有
关风险评估情况报告如下：
一、中铝财务基本情况
中铝财务是经原中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构，2011年6月27日成立，注册资本40亿元人民币。业务范围包
括吸收成员单位存款、办理成员单位资金结算、贷款、票据贴现、承兑，办理成员单位产品买方信贷，提供成员单位委托贷款、债券
承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务，从事同业拆借和固定收益类有价证券投资等。
中铝财务始终坚守“资金归集平台、资金结算平台、资金监控平台、金融服务平台”基本功能定位，辅助公司加强资金集中管理
，持续提升产融结合和金融服务能力，切实发挥金融功能支撑、价值创造和风险防控作用，服务上市公司高质量发展。
二、中铝财务风险管理的基本情况
（一）内部控制环境
中铝财务已按照《中铝财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会三权分立的现代企业法人治理结构，并
对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。股东会是中铝财务最高决策机构，董事会向股东会负责，
以总经理为核心的经营班子负责中铝财务的日常运作，法人治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清
晰的组织结构，为风险管理的有效性提供了必要的前提条件。组织架构图如下：
中铝财务于2025年11月召开股东会，审议通过《关于中铝财务有限责任公司不再设立监事会相关事项的议案》。该事项自2026年
1月《公司章程》修订获国家金融监督管理总局北京监管局批准后生效，根据修订后的《公司章程》，中铝财务不再设立监事会及监
事，相关职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》生效后，董事会设战略委员会、风险管理委员会、薪酬委员会和审计委员会。
（二）风险的识别与评估
中铝财务制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程，建立了风险管理与法律合规部、审计稽核部对公司的
业务活动进行全方位的监督和稽核。中铝财务针对不同的业务特点均有相应的风险控制制度、操作流程和风险防范措施，各部门职责
分离、相互监督，对各种风险进行有效的预测、评估和控制。
（三）控制活动
1.资金管理
中铝财务严格资金管理，基于安全性、流动性、效益性原则，保障上市公司资金安全及结算支付需求，主要体现在以下几个方面
：
资金计划方面，中铝财务实施资金精益计划管理，对资金收支进行全面计划、整体协调、统筹安排，根据每日收支预算及各业务
部门业务计划编制每日资金计划，以确保成员单位的结算需求。同时，按照资金计划，于每月20日之前根据直联银行询价结果，按照
价格优先原则制定《备付资金头寸方案》，严格履行审批流程后对盈余资金进行存放同业安排。具体审批流程、操作流程及到期兑付
全过程，均有专人对接，确保资金安全。
成员单位存款方面，中铝财务严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，成员单位对存款享有所有权、使用权及收益权，根
据人民银行有关要求切实保障成员单位资金的安全。
同业拆借方面，中铝财务建立了同业拆借业务的组织体系。金融市场部负责同业拆借业务的发起及前台交易系统操作；计划财务
部负责资金计划的制定、执行跟踪和相关业务账务处理；结算业务部负责资金清算和划拨；风险管理与法律合规部负责同业拆借业务
合规性、合法性审核和风险审查；审计稽核部负责对同业拆借业务操作包括原始凭证合规性、业务结果准确性、档案规范及齐全性进
行监督；投资管理委员会负责审议同业拆借业务的同业客户信用评级和综合授信额度。
2.信贷业务控制
中铝财务制定了《中铝财务有限责任公司客户信用评级综合授信管理办法》《中铝财务有限责任公司自营贷款管理办法》《中铝
财务有限责任公司票据业务管理办法》《中铝财务有限责任公司票据业务实施细则》等制度，内控重点是防范和控制信贷风险，提高
信贷资产质量，优化信贷资产结构。
（四）内部控制总体评价
中铝财务根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，建立了有效的内部控制体系，董事会对内部控制的有效性进行全面
评价，保障内部控制体系有效运行。云铝股份认为中铝财务内控制度较为完善，执行有效。
三、中铝财务经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2025年12月31日，中铝财务的资产总额人民币572.6亿元，所有者权益人民币62.47亿元，吸收成员单位存款人民币507.92亿
元。2025年实现营业收入人民币6.28亿元，利润总额人民币2.09亿元，净利润人民币1.91亿元。（未经审计）
（二）管理情况
中铝财务自成立以来，坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业
会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。根据对中铝财务
风险管理的了解和评价，截至2025年12月31日，云铝股份未发现中铝财务在财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体
系存在重大缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定，截至2025年12月31日，中铝财务的各项监管指标均符合规定要求，各项
监管指标均在合理的范围内，不存在重大风险。具体如下：
序号 业务指标 规定值 中铝财务
1 资本充足率 ≥10.5% 16.43%
2 流动性比率 ≥25% 39.38%
3 贷款余额/存款余额+实收资本 ≤80% 57.06%
4 集团外负债总额/资本净额 ≤100% 0.00%
5 票据承兑余额/资产总额 ≤15% 3.79%
6 票据承兑余额/存放同业余额 ≤300% 15.17%
7 票据承兑和转贴现总额/资本净额 ≤100% 32.33%
8 承兑汇票保证金余额/存款总额 ≤10% 0.00%
9 投资总额/资本净额 ≤70% 54.94%
10 固定资产净额/资本净额 ≤20% 0.09%
（四）公司存、贷款情况
截至2025年12月31日，公司（合并口径）在中铝财务的存款余额为34.01亿元，在中铝财务无贷款余额。公司在中铝财务的存款
安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
四、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为：
（一）中铝财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》。
（二）未发现中铝财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中铝财务的资产负债比例符合该办法的要求，未发
现截至2025年12月31日与会计报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。
（三）中铝财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险
，对风险管理不存在重大缺陷。本公司与中铝财务之间发生的关联存款等金融业务目前风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0ca86f02-e45f-40bb-a1f3-41dfc8db7ba0.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（安永华明(2026)专字第80006958_A03
│号）
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我们接受委托，对后附的云南铝业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进
行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相
关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是云南铝业股份有限
公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了
解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，云南铝业股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度云南铝业股份有限公司募集资
金存放与实际使用情况。
本报告仅供云南铝业股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
1A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2026）专字第80006958_A03号
云南铝业股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2b80c8df-c2cc-4120-8fee-c7076dee4985.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份关于部分募集资金专项账户销户的公告
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一、募集资金基本情况
（一）2019 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928 号文核准，公司于 2019 年 12 月 20日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫
困地区产业投资基金股份有限公司等 4家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 521,367,759 股，募集资金总额为人民
币2,137,607,811.90 元，扣除不含税发行费用人民币 31,682,136.78 元，实际募集资金净额为人民币 2,105,925,675.12 元。其中
：用于投资鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金为人民币 1,700,997,660.67 元，用于投资文山中低品位铝土矿综
合利用项目的募集资金人民币 404,928,014.45 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况
进行了审验，并出具《关于云南铝业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2019]53100001 号）。
（二）2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086 号文核准，公司于 2021 年 11 月29 日向中国铝业股份有限公司、中央企业
乡村产业投资基金股份有限公司等 17 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 339,750,849 股，募集资金总额为人民
币2,999,999,996.67 元，扣除不含税发行费用人民币 24,414,953.61 元，实际募集资金净额为人民币 2,975,585,043.06 元。其中
用于投资云铝文山“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金为人民币 2,075,585,043.06 元，用于“补充流动资金及偿还银行贷
款”的募集资金为人民币 900,000,000.00 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位
情况进行了审验，并出具《云南铝业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字〔2021〕
1186 号）。二、募集资金专户存放及管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券
国家环境友好企业 绿色铝 在云铝法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制
定了《云南铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对
募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司、云铝文山及
中信建投证券股份有限公司分别与各银行签订《募集资金三方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存
储管理。
三、本次募集资金专项账户销户情况
公司于 2025年 11月 25日和 2025年 12月 22日依次召开第九届董事会第十九次会议和 2025 年第四次临时股东会，审议通过了
《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的议案》。公司将 2019 年
非公开发行股票募投项目之一“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金变更用途，将2021 年非公开发行股票募投项目之一
“绿色低碳水电铝材一体化项目”结项，并将节余的募集资金一并用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权，不足部分使用自
有资金补足。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用
于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。
2025年 12月 30日，公司已将募投项目变更及结项募集资金用于支付云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425%股权，募集资金已使用完
毕，公司于 2026 年 3月 25 日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。本次注销的募集资金专项账户信息如下表：
序号 账户名称 开户行 账号 状态
1 云南铝业股份有限公司 中国进出口银行云南省分行 2160 0001 0000 0151 685 已销户
2 云南文山铝业有限公司 中国进出口银行云南省分行 2160 0001 0000 0153 915 已销户
3 云南文山铝业有限公司 中国进出口银行云南省分行 2160 0001 0000 0153 888 已销户
4 云南铝业股份有限公司 招商银行昆明分行营业部 8719 0004 3110 666 已销户
5 云南文山铝业有限公司 招商银行昆明分行营业部 8719 0286 8810 166 已销户
三、备查文件
中国进出口银行云南省分行《活期存款账户销户通知》，招商银行股份有限公司昆明分行《单位结算账户销户通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/60f376bb-a4e4-405a-8648-fc5394ff2206.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份关于会计师事务所履职情况的评估报告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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云铝股份（000807）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/80fb31a0-0133-4370-ae38-fe3223e7b7f7.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份2025年度内部控制自我评价报告
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云铝股份（000807）：云铝股份2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/74cf910b-cefb-46f0-b1bf-41bc40a30822.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份关于会计估计变更的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a39e17c9-0799-4c69-b254-91394d7dc745.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份董事会审计委员关于会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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云铝股份（000807）：云铝股份董事会审计委员关于会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/95356ac1-c44c-409f-a41c-00a9a5830c62.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（安永华明(2026)专字
│第80006958_A02号）
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云铝股份（000807）：云铝股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（安永华明(2026)专字第80006958_A02号
）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/23a418e8-92ce-45ee-988d-01e80711365a.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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云铝股份（000807）：云铝股份董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/882f83ab-a46b-4bc7-95aa-9d905dc415b0.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：云铝股份2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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云铝股份（000807）：云铝股份2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f7189e7c-f1cb-4668-8605-e550d58b5c7d.PDF
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2026-03-27 20:02│云铝股份（000807）：中信建投关于云铝股份2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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云铝股份（000807）：中信建投关于云铝股份2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/01c9eb79-27f9-4e8a-99fe-4ae35befb88b.PDF
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2026-02-27 17:02│云铝股份（000807）：云铝股份关于公司副总经理离任的公告
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云铝股份（000807）：云铝股份关于公司副总经理离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/b95b7425-aca8-4aa0-95bf-1759e536364b.PDF
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2025-12-30 18:55│云铝股份（000807）：：云铝股份拟转让云南云铝物流投资有限公司51%股权所涉及的云南云铝物流投资有限
│公司股...
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云铝股份（000807）：：云铝股份拟转让云南云铝物流投资有限公司51%股权所涉及的云南云铝物流投资有限公司股...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/eaf96e39-2c49-45c3-9f19-ef81f989364a.PDF
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2025-12-30 18:55│云铝股份（000807）：云南云铝物流投资有限公司2024年度、2025年1月至7月审计报告（XYZH2025KMAA3B0465
│）
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云铝股份（000807）：云南云铝物流投资有限公司2024年度、2025年1月至7月审计报告（XYZH2025KMAA3B0465）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9a517b18-a5e9-4e3b-bceb-b4a251449a9d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│云铝股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161365.PDF
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2026-03-28│云铝股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225043142.PDF
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2025-10-25│云铝股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224734912.PDF
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2025-08-26│云铝股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570903.PDF
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2025-04-24│云铝股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223237573.PDF
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2025-03-27│云铝股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222911954.PDF
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2024-10-28│云铝股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221523337.PDF
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2024-08-27│云铝股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983466.PDF
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2024-04-26│云铝股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818196.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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