公司公告☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:53 │和展能源（000809）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 20:53 │和展能源（000809）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-04-25 20:53 │和展能源（000809）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 20:52 │和展能源（000809）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2025-04-25 20:51 │和展能源（000809）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:51 │和展能源（000809）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:50 │和展能源（000809）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 21:25 │*ST和展（000809）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年年报问询函的回复0423 │
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│2025-04-23 21:25 │*ST和展（000809）：2024年年报问询函相关事项的法律意见书 │
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│2025-04-23 21:22 │*ST和展（000809）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告 │
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2025-04-25 20:53│和展能源（000809）：2024年度股东大会决议公告
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和展能源（000809）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27de2c46-d108-4179-b21a-5d0959418255.PDF
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2025-04-25 20:53│和展能源（000809）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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和展能源（000809）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c3e8fe65-a64a-4a87-be5d-b9e15e27c39b.PDF
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2025-04-25 20:53│和展能源（000809）：2024年度股东大会的法律意见书
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和展能源（000809）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5339ae88-d3df-4ea1-b06c-c051f91c1515.PDF
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2025-04-25 20:52│和展能源（000809）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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和展能源（000809）：关于董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a035432f-4399-452c-95c9-bce3e290b8cd.PDF
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2025-04-25 20:51│和展能源（000809）：2025年一季度报告
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和展能源（000809）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/87ce11b8-c1e2-4bbe-857e-d9e7c81c157d.PDF
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2025-04-25 20:51│和展能源（000809）：董事会决议公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 4 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第
十五次会议的通知。本次会议于 2025年 4月 25日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42号 38-1号楼公司会议室召开，
应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁和展能源集团股份有限公司 2025年第一季度
报告》（公告编号：2025-024）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
公司董事会于近日收到公司董事张潇潇女士提交的书面辞职报告。张潇潇女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，并将履行董
事职责至公司股东大会补选一名新任董事之日。
为保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经股东铁岭财政资
产经营有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选冯碧秋先生为第十二届董事会非独立董事，任期自股东大
会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025年 5月 15日（星期四）在铁岭市凡河新区昆仑山路 42号 38-1号楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第十五次会议决议。
（二）董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
（三）董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e9bbcfbc-eaeb-4445-beb1-6130dbeb54c8.PDF
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2025-04-25 20:50│和展能源（000809）：监事会决议公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2025 年 4 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第
十一次会议的通知。本次会议于 2025年 4月 25日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42号 38-1号楼公司会议室召开，
应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2025 年第一季度报告》
经对《2025年第一季度报告》进行认真审核，监事会认为：公司 2025年第一季度报告的内容和格式、编制和审议程序符合法律
、法规及《公司章程》的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2025 年第一季度的经营业绩和财务状况。在公司监事会
提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十二届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ee63c43c-f664-435d-9ce7-b09b6e2317c2.PDF
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2025-04-23 21:25│*ST和展（000809）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年年报问询函的回复0423
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*ST和展（000809）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于2024年年报问询函的回复0423。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ee280e40-224f-4b54-b84a-ba2c38f7c5fc.PDF
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2025-04-23 21:25│*ST和展（000809）：2024年年报问询函相关事项的法律意见书
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*ST和展（000809）：2024年年报问询函相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/82a184da-9627-4662-858c-b97deea8be1a.PDF
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2025-04-23 21:22│*ST和展（000809）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告
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*ST和展（000809）：关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停复牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4b5f2911-bfcc-4a6a-82c3-1df95e7d1166.PDF
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2025-04-23 21:22│*ST和展（000809）：关于对深交所有关2024年年报问询函回复的公告
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*ST和展（000809）：关于对深交所有关2024年年报问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f0b72adc-711b-4561-b855-18665468270f.PDF
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2025-04-17 18:20│*ST和展（000809）：重大资产出售暨关联交易之2024年度持续督导意见
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*ST和展（000809）：重大资产出售暨关联交易之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/980ed500-2aa3-41a6-bb53-d8d2940e7df9.PDF
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2025-04-02 21:56│*ST和展（000809）：2024年年度报告摘要
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*ST和展（000809）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/32870e0e-920b-4ab9-9301-771e12082607.PDF
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2025-04-02 21:56│*ST和展（000809）：2024年年度报告
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*ST和展（000809）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/2dccc49a-c57f-41f3-a58e-a6b1abe7af51.PDF
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2025-04-02 21:56│*ST和展（000809）：董事会决议公告
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*ST和展（000809）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0e06ba32-aabd-48aa-9162-e64c6720ea01.PDF
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2025-04-02 21:55│*ST和展（000809）：年度关联方资金占用专项审计报告
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*ST和展（000809）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3e83d553-fd17-40f6-9500-9659014d3c4b.PDF
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2025-04-02 21:55│*ST和展（000809）：和展能源营业收入扣除情况表专项核查报告
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*ST和展（000809）：和展能源营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/ef892bf5-7e78-4f42-9ad2-c1b90e9aac8e.PDF
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2025-04-02 21:55│*ST和展（000809）：2024年年度审计报告
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*ST和展（000809）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/cf524cea-d8a5-48bc-a836-b3e19a03e10c.PDF
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2025-04-02 21:55│*ST和展（000809）：监事会决议公告
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*ST和展（000809）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/042711bf-b6ae-4649-a050-1fb035dd0e08.PDF
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2025-04-02 21:55│*ST和展（000809）：关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．投资种类：委托理财
2．投资金额：预计使用自有闲置资金进行委托理财额度不超过人民币60,000 万元。
3．特别风险提示：公司拟购买的委托理财产品将以保本的结构性存款为主，安全性高，可能购买少量流动性好、短期的国债逆
回购等低风险委托理财产品，整体以低风险投资为主，但金融市场受宏观经济和金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。董事会同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 60,
000 万元自有闲置资金进行低风险的委托理财，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，
同时授权公司管理层负责实施委托理财相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1．委托理财的目的
为提高公司闲置资金的使用效率，根据公司的实际情况，在不影响正常经营、业务发展以及资金安全的前提下，利用部分自有闲
置资金购买低风险的委托理财产品，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。
2．委托理财金额
公司将使用不超过人民币 60,000 万元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环使用，即期限内任一时点的委
托理财余额不超过人民币60,000 万元。
3．委托理财方式
公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的银行及证券公司理财产品，包括但不限于结构性存款、集合资产管理计划、国债逆
回购等。
4．委托理财期限
委托理财的期限为自董事会审议通过之日起 12个月。
5．资金来源
委托理财的资金为公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
6．实施方式
公司董事会授权管理层在上述额度及期限内行使相关决策权，并负责实施委托理财的相关事宜，具体投资活动由公司财务部门负
责。
二、审议程序
2025年 4月 1 日，公司召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，本次使用部分自有闲置资金进行委托理财事项无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1．投资风险
公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险以及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化带来的系统性风险，导致委
托理财的实际收益存在不确定性。
2．风控措施
一是公司将做好前期调研，以审慎的原则，选择稳健的理财产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范投
资风险。
二是公司将选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，购买安全性高、流动性好
、风险低的理财产品，严格控制风险。
三是公司财务部门将按照规定的流程购买委托理财产品，并将及时分析和跟踪所购买的委托理财产品的投向等有关进展情况，如
发现可能存在影响资金安全的情况，将及时采取相应的措施，有效控制风险。
四是公司审计部门负责不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保公司资金安全。
四、委托理财对公司的影响
公司开展委托理财是根据公司经营情况和财务状况决定的，是在确保公司正常经营和业务开展所需资金，并保证资金安全的前提
下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
公司使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
公司第十二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e894f038-dafd-453b-a6e3-ce80b147ac2e.PDF
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2025-04-02 21:55│*ST和展（000809）：内部控制审计报告
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*ST和展（000809）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/46855203-f4d3-474d-a0ed-d6c024094ecc.PDF
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2025-04-02 21:55│*ST和展（000809）：关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告
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*ST和展（000809）：关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/f1042311-f686-45a4-8a3f-923dc2cd808a.PDF
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2025-04-02 21:54│*ST和展（000809）：年度股东大会通知
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年度股东大会的议案》。
（三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2025年 4月 25日（星期五）14:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 4月 25日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1. 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提
供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（六）股权登记日：2025年 4月 18日（星期五）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2025年 4月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路 42号 38-1号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案（所有提案） √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年年度报告及摘要》 √
3.00 《2024年度财务报告》 √
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