公司公告☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:04 │和展能源（000809）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:04 │和展能源（000809）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 16:30 │和展能源（000809）：关于公司及子公司担保的进展公告 │
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│2026-05-05 17:05 │和展能源（000809）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告 │
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│2026-04-27 15:46 │和展能源（000809）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:46 │和展能源（000809）：第十二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:00 │和展能源（000809）：关于调剂担保额度暨公司及子公司担保的进展公告 │
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│2026-04-21 15:47 │和展能源（000809）：关于公司董事离任的公告 │
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│2026-04-20 15:50 │和展能源（000809）：关于公司及子公司担保的进展公告 │
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│2026-04-17 18:36 │和展能源（000809）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-15 18:04│和展能源（000809）：2025年度股东会决议公告
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00。
（二）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长王海波先生。
（六）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 103 人，代表股份 289,931,550 股，占公司有表决权股份总数的 35.1521%。其中：
通过现场投票的股东 5人，代表股份 286,757,700 股，占公司有表决权股份总数的 34.7673%。
通过网络投票的股东 98 人，代表股份 3,173,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.3848%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 7,074,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.8577%。其中：
通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 3,900,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4729%。
通过网络投票的中小股东 98 人，代表股份 3,173,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.3848%。
（三）其他人员出席情况
公司董事及高级管理人员通过现场、通讯方式列席了本次股东会，公司聘请的北京市中伦律师事务所的两名律师对本次股东会进
行了见证。
三、议案的审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 289,831,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9655%；反对 38,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0132%；弃权 61,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意 6,974,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5864%；反对 38,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5400%；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8736%。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 289,831,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9655%；反对 38,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0132%；弃权 61,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意 6,974,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5864%；反对 38,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5400%；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8736%。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过《2025 年度财务报告》
总表决情况：
同意 289,831,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9655%；反对 38,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0132%；弃权 61,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意 6,974,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5864%；反对 38,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5400%；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8736%。
表决结果：该议案获得通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 289,621,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8932%；反对 166,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0575%；弃权143,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494%。
中小股东总表决情况：
同意 6,764,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6220%；反对 166,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.3551%；弃权 143,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.0229%。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 289,831,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9655%；反对38,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0132%；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.021
3%。
中小股东总表决情况：同意 6,974,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5864%；反对 38,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5400%；弃权 61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8736%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师田浩森、谢淑仪见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合
法、有效。
五、备查文件
（一）辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/68ad38af-65c6-4f3f-a247-df703c48d673.PDF
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2026-05-15 18:04│和展能源（000809）：2025年度股东会的法律意见书
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和展能源（000809）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f6c2e115-a1fc-4e9a-b14a-250f233ede27.PDF
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2026-05-14 16:30│和展能源（000809）：关于公司及子公司担保的进展公告
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和展能源（000809）：关于公司及子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c305f509-0262-44f4-a59d-bf86071c87ee.PDF
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2026-05-05 17:05│和展能源（000809）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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和展能源（000809）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/c1c4cb7f-71fa-428d-a2bf-3ce64620aef1.PDF
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2026-04-27 15:46│和展能源（000809）：2026年一季度报告
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和展能源（000809）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0c40cffa-1f7c-4fc0-aace-400d0bca2e16.PDF
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2026-04-27 15:46│和展能源（000809）：第十二届董事会第二十一次会议决议公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2026 年 4月 20 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第
二十一次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼公司会议室召开
，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁和展能源集团股份有限公司 2026 年第一季度
报告》（公告编号：2026-019）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第二十一次会议决议。
（二）董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b070296a-1044-4b33-b08c-b732aeec401e.PDF
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2026-04-24 19:00│和展能源（000809）：关于调剂担保额度暨公司及子公司担保的进展公告
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和展能源（000809）：关于调剂担保额度暨公司及子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4c60645b-2def-408f-8786-cbb2526b6fc4.PDF
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2026-04-21 15:47│和展能源（000809）：关于公司董事离任的公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于 2026 年 4月 21 日收到公司非独立董事刘建立先生、杨宇先生
递交的书面辞职报告。刘建立先生、杨宇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会专业委员会有关职务。辞职
后，刘建立先生、杨宇先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，杨宇先生仍为公司实际控制人。
刘建立先生、杨宇先生原定任期至 2026 年 9月 5日第十二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的相关规定，刘建立先生、杨宇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告
自送达董事会之日起生效。离任人员已按照公司《董事离职管理制度》做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关
后续工作。
截至本公告披露日，刘建立先生、杨宇先生未直接持有公司股份，不存在作为董事应当履行而未履行的承诺事项。刘建立先生、
杨宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对刘建立先生、杨
宇先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.刘建立先生的《辞职报告》；
2.杨宇先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/69a56d55-9c2d-4184-ac20-78faf405eaf8.PDF
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2026-04-20 15:50│和展能源（000809）：关于公司及子公司担保的进展公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次担保为公司全资子公司为其自身融资进行的质押担保，该子公司资产负债率超过 70%；
2.本次担保后，公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 50%
，均系为合并报表范围内的子公司提供的担保。
敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
为满足日常经营及业务开展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司五莲县湘湖清洁能源有
限公司（以下简称“湘湖能源”）近日与兴业金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同》，兴业金融租赁有限责任公司为湘湖能源
提供融资租赁服务，额度合计不超过人民币 78,650 万元，租期为 216 个月。湘湖能源以其风电项目电费收费权为本次融资租赁提
供质押担保，同时公司全资子公司北京和展能源有限公司（以下简称“北京和展”）以其持有的湘湖能源 100%股权为本次融资租赁
提供股权质押担保，担保金额为78,650 万元，担保期限为 216 个月。
（一）担保事项审议情况
2026 年 1月 27 日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》
，同意公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）在 2026 年度为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供
合计不超过 524,840.00 万元的担保，其中为拟新设或收购的子公司预计的担保额度为 208,500 万元。该担保事项于 2026 年 2月
12 日经公司召开的2026年第一次临时股东会审议通过。（具体内容详见公司分别于2026年 1月 28 日、2月 13 日在巨潮资讯网披露
的《第十二届董事会第十九次会议决议公告》《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》及《2026 年第一次临时股东会
决议公告》）。
湘湖能源为公司新收购的全资子公司，本次湘湖能源融资租赁业务以其电费收费权进行质押，同时北京和展以其持有的湘湖能源
100%股权进行质押，担保金额为 78,650 万元。本次担保事项在上述审议的为拟新设或收购的子公司预计的担保额度范围内，无需
另行提交公司董事会和股东会审议。
（二）担保额度使用情况
2026 年度，为新设或收购的子公司预计的担保额度 208,500 万元；本次担保前，新设或收购的子公司的担保余额为 104,000
万元；本次担保后，新设或收购的子公司的担保余额为 182,650 万元，可用担保额度为 25,850 万元。具体情况见下表：
单位：万元
担保方 被担保 被担保 2026 年 本次担 本次担 本次担 可用担 本次担保 是
方 方最近 度预计 保前担 保金额 保后担 保额度 占公司最 否
一期资 担保金 保余额 保余额 近一期经 关
产负债 额 审计净资 联
率 产比例 担
保
北 京 和 五 莲 县 83.67% 208,500 104,000 78,650 182,650 25,850 29.63% 否
展 能 源 湘 湖 清
有 限 公 洁 能 源
司、五莲 有 限 公
县 湘 湖 司
清 洁 能
源 有 限
公司
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：五莲县湘湖清洁能源有限公司
成立日期：2024 年 4月 15 日
注册地址：日照市五莲县潮河镇市北经济开发区创新创业中心三楼A区267号
法定代表人：刘伟
注册资本：人民币 13,710 万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发电技术服务。
（二）与公司的关系
湘湖能源为公司二级全资子公司
（三）主要财务情况
单位：元
项目 2025 年末（未经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 446,729,934.96 863,552,498.90
负债总额 305,639,133.54 722,546,616.28
其中：流动负债总额 305,639,133.54 47,675,759.12
银行贷款总额 - -
或有事项涉及金额 - -
净资产 141,090,801.42 141,005,882.62
资产负债率 68.42% 83.67%
项目 2025 年度（未经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 -
利润总额 -501,118.89 -84,918.80
净利润 -501,118.89 -84,918.80
（四）其它情况
湘湖能源不属于失信被执行人
三、担保协议的主要内容
（一）《质押合同》1 主要内容
1.协议签署方
质权人：兴业金融租赁有限责任公司
出质人：五莲县湘湖清洁能源有限公司
2.质押物：电费收费权
3.担保金额：78,650 万元
4.担保期限：216 个月
5.担保方式：质押担保
（二）《质押合同》2 主要内容
1.协议签署方
质权人：兴业金融租赁有限责任公司
出质人：北京和展能源有限公司
2.质押物：五莲县湘湖清洁能源有限公司 100%的股权
3.担保金额：78,650 万元
4.担保期限：216 个月
5.担保方式：质押担保
四、董事会
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