公司公告☆ ◇000809 *ST和展 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:29 │*ST和展（000809）：2024年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-19 18:29 │*ST和展（000809）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 17:03 │*ST和展（000809）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-02 20:41 │*ST和展（000809）：第十二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-02 20:40 │*ST和展（000809）：本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告核查意见 │
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│2024-12-02 20:40 │*ST和展（000809）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2024-12-02 20:40 │*ST和展（000809）：关于本次重大资产出售相关内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告的公告 │
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│2024-12-02 20:40 │*ST和展（000809）：和展能源重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） │
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│2024-12-02 20:40 │*ST和展（000809）：深交所《关于对和展能源重大资产出售的问询函》之核查意见 │
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│2024-12-02 20:40 │*ST和展（000809）：关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 │
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2024-12-19 18:29│*ST和展（000809）：2024年第四次临时股东大会法律意见书
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*ST和展（000809）：2024年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/fc42a9ed-affe-45d1-a04f-302e2cb1680a.PDF
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2024-12-19 18:29│*ST和展（000809）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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*ST和展（000809）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/5b4b80fd-0c82-478b-81f7-5ced4ee3b743.PDF
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2024-12-16 17:03│*ST和展（000809）：股票交易异常波动公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST和展；证券代码：000809）于 2024 年 12 月 13
日、12 月 16 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 13.50%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东和实际控制人，现将核查情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司于 2024年 11月 8日召开第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第九次会议，审议通过了重大资产出售暨关联交
易有关议案（具体内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网发布的相关公告），并将于 2024 年 12 月19日召开 2024年第
四次临时股东大会，审议相关议案。除此事项以外，公司及控股股东、实际控制人不存在其它关于本公司应披露而未披露的重大事项
或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有其它根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉其它有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/3ecfa820-9a71-4e86-9c58-85a7d953fd8b.PDF
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2024-12-02 20:41│*ST和展（000809）：第十二届董事会第十三次会议决议公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年 11月 28 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第
十三次会议的通知。本次会议于 2024年 12月 2日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42号 38-1号楼公司会议室召开，
应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 19 日在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-072）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十二届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/f910d066-04cb-428b-b8a1-f1bccb96cbc2.PDF
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2024-12-02 20:40│*ST和展（000809）：本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告核查意见
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*ST和展（000809）：本次重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/5fc49a72-6238-4961-bdca-0c6362d5d18b.PDF
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2024-12-02 20:40│*ST和展（000809）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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*ST和展（000809）：重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d9e124e2-4a02-4e6f-a328-16af0f777046.PDF
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2024-12-02 20:40│*ST和展（000809）：关于本次重大资产出售相关内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告的公告
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*ST和展（000809）：关于本次重大资产出售相关内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c693c1d2-a366-420d-b5bb-591817c10108.PDF
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2024-12-02 20:40│*ST和展（000809）：和展能源重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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*ST和展（000809）：和展能源重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/3fdeaf61-08ff-46d3-83b8-ca61cde0f237.PDF
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2024-12-02 20:40│*ST和展（000809）：深交所《关于对和展能源重大资产出售的问询函》之核查意见
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*ST和展（000809）：深交所《关于对和展能源重大资产出售的问询函》之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/ea2f1ae8-d27d-4a0d-a7fe-b37b90792b1b.PDF
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2024-12-02 20:40│*ST和展（000809）：关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 11 月 8 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于当日披露了《
辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。
2024年 11月 20 日，公司董事会收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对辽宁和展能源集团股份有限公司重大资
产出售的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 10号）。根据问询函的相关要求，公司对《辽宁和展能源集团股份有限公司重大资
产出售暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了修订，本次补充和修订的主要内容如下：
草案章节 修订内容
第四节 交易标的基本情况 1、补充披露“四、主要资产权属、对外担保及主要负债、
或有负债情况”之“（一）主要资产情况”之“1、存货”的
相关内容
2、补充披露“七、最近三年主营业务发展情况”的相关
内容
第十二节 其他重要事项 补充披露“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股
票的自查情况”的相关内容
除上述补充和修订之外，公司已对《辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》全文进行了梳理
和自查，调整了少量文字或数字，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/95e0d580-b392-4ae7-92b9-fe9770ec066c.PDF
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2024-12-02 20:40│*ST和展（000809）：关于对深交所有关重大资产出售问询函回复的公告
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*ST和展（000809）：关于对深交所有关重大资产出售问询函回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/da8ed6d5-c570-41e5-87f5-2f5de9357d7d.PDF
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2024-12-02 20:40│*ST和展（000809）：重大资产重组事项相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况之专项核查意见
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*ST和展（000809）：重大资产重组事项相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c4c09bde-a086-4c2b-a26e-199e4024a87f.PDF
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2024-12-02 20:40│*ST和展（000809）：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司关于对和展能源重大资产出售问询函的回复
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*ST和展（000809）：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司关于对和展能源重大资产出售问询函的回复。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/08f598dc-5d62-4c14-bbab-dfd630e33961.PDF
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2024-12-02 20:40│*ST和展（000809）：和展能源重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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*ST和展（000809）：和展能源重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/eca0021f-1b2d-4b8b-974f-4ed23f8940cc.PDF
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2024-12-02 20:40│*ST和展（000809）：中兴华会计师事务所关于对和展能源重大资产出售问询函的回复报告
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*ST和展（000809）：中兴华会计师事务所关于对和展能源重大资产出售问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/b20eca01-5726-4141-9dda-4229d3455785.PDF
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2024-12-02 20:39│*ST和展（000809）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告
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确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。
（三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1.现场会议时间：2024年 12月 19日（星期四）14:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日9:15至 9:25，9:30 至 11:30，13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1. 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提
供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。
（六）股权登记日：2024年 12月 12日（星期四）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2024 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路 42号38-1号楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》 √
2.00 《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》 √
3.00 《关于本次重组构成关联交易的议案》 √
4.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（11）
4.01 本次交易方案概述 √
4.02 交易对方 √
4.03 交易标的 √
4.04 交易标的的定价依据及交易价格 √
4.05 支付方式及支付安排 √
4.06 资产交付或过户的安排 √
4.07 本次交易过渡期损益安排 √
4.08 债权债务处理 √
4.09 人员安置 √
4.10 上市公司与标的公司关联担保的处理 √
4.11 决议有效期 √
5.00 《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》 √
6.00 《关于<辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交 √
易报告书（草案）>及摘要的议案》
7.00 《关于签订本次重组相关协议的议案》 √
8.00 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三 √
条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于本次重大资产出售事宜采取的保密措施及保密制度的说明 √
的议案》
10.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议 √
案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9号——上市公司筹 √
划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交 √
法律文件的有效性的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 √
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条 √
规定的议案》
15.00 《关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的 √
议案》
16.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号—— √
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的
不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》 √
18.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报 √
告的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议 √
案》
20.00 《关于本次重大资产出售暨关联交易完成后被动形成关联对外担 √
保的议案》
（二）特别提示和说明
1.上述议案已经公司第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第九次会议审议通过。内容详见公司于 2024年 11月 9日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.上述议案均为关联交易事项，关联股东铁岭财政资产经营有限公司应回避表决。
3.根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案均为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权股
份总数的三分之二以上通过。
4.议案 4.00共有 11项子议案，需逐项表决。
5.根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以 2024 年 12 月 19 日前公司收到为准。
2.法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个
人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信
函、传真办理登记手续。
（二）登记时间：2024年 12月 19日（9:00-11:30)。
（三）登记地点：铁岭市凡河新区昆仑山路 42号 38-1号楼公司会议室。
（四）会议联系方式
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
邮 箱：cf0140@sina.com
（五）会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/9a99d043-0468-43e2-b9dc-a34eae6150c1.PDF
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2024-11-25 18:25│*ST和展（000809）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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*ST和展（000809）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/fddba81a-34c3-40f1-97f7-f74186cba35d.PDF
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