公司公告☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:54 │和展能源（000809）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │和展能源（000809）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:52 │和展能源（000809）：关于变更董事的公告 │
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│2025-04-25 20:53 │和展能源（000809）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 20:53 │和展能源（000809）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-04-25 20:53 │和展能源（000809）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-25 20:52 │和展能源（000809）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2025-04-25 20:51 │和展能源（000809）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:51 │和展能源（000809）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:50 │和展能源（000809）：监事会决议公告 │
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2025-05-15 19:54│和展能源（000809）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2025年 5月 15日（星期四）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 15日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至15:00。
2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路 42号38-1号楼公司会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长王海波先生。
6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 114人，代表股份 296,924,425股，占公司有表决权股份总数的 35.9999％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 282,857,500股，占公司有表决权股份总数的 34.2944％。
通过网络投票的股东 112 人，代表股份 14,066,925 股，占公司有表决权股份总数的 1.7055％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 14,066,925 股，占公司有表决权股份总数的 1.7055％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 14,066,925 股，占公司有表决权股份总数的 1.7055％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员通过现场、通讯方式出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所的两名律师对本次
股东大会进行了见证。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
审议《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意 290,071,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6919％；反对 6,809,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 2.2935％；弃权43,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意 7,213,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2804％；反对 6,809,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 48.4107％；弃权 43,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3089％。
表决结果：该议案获得通过，冯碧秋先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师王家龙、邵沐晴见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/2afa422b-e3cc-47a2-8422-a60e2ec2aad4.PDF
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2025-05-15 19:54│和展能源（000809）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等
法律、法规、规范性文件和《辽宁和展能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、扫描件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要
求，有关副本、复印件、扫描件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前
所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《辽宁和展能源集团股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2025 年
4 月 25 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的通知
根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方式向全体股东发出了通知。《会议通知》的内容包括
会议召开日期、时间和地点、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容，其中，股权登记日与会议日
期之间间隔不多于 7 个工作日。
据此，本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（三）本次股东大会的召开
1. 根据本所律师的审查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。
2. 根据本所律师的审查，2025 年 5 月 15 日，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供了
网络投票服务，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日9:15-15:00。
3. 根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 15 日 14:00如期在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号
楼公司会议室召开。
4. 本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致，符合《股东会规则》和《
公司章程》的有关规定。
5. 根据本所律师的审查，本次股东大会由董事长王海波先生主持，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定
。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
（一）本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人或非法人组织股东的持股证明文件、授权代理
人的授权委托书和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份
证明等相关资料进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份总数为 282,857,500 股，占公司有
表决权总股份数的 34.2944%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的公司股东共 112 人，代表股份总数 14,066,925 股，占公司股份总数的 1.7055%。上
述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
（二）根据本所律师的审查，除公司股东外，通过现场、通讯方式出席及列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事
、高级管理人员。
据此，本所律师认为，公司上述股东、董事、监事、高级管理人员有权出席本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进
行修改的情形，符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（三）根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东
大会议事日程的议案进行了表决，该等表决方式符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）根据本所律师的审查，本次股东大会推举了两名股东代表参加计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清
点，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（五）本次会议审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东
）进行单独计票并披露，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（六）根据股东代表和监事代表对现场会议表决结果所做的清点、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1. 《关于补选公司董事的议案》
表决情况如下：同意 290,071,075 股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6919%；反对 6,809,900 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 2.2935%；弃权 43,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0146%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,213,575 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 51.2804%；反对 6,809,900 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 48.4107%；弃权 43,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.3089%。
该议案表决通过。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
综上，本所律师认为，本次股东大会实际审议的事项与公告所列明的事项相符，没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，
本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决
程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合
法、有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并经本所加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a39b66cd-5d2b-4c96-b235-5e11c857d2f2.PDF
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2025-05-15 19:52│和展能源（000809）：关于变更董事的公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于 2025 年 4月 2 日收到公司董事张潇潇女士提交的书面辞职报告
。张潇潇女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，为不影响董事会工作，张潇潇女士决定履行董事职责至公司股东大会补选一名新
任董事之日。
2025年 4月 25 日，公司召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选冯碧秋先生为
公司第十二届董事会非独立董事 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露的《第十二届董事会第十五次会议决议公告》。2025 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于补选公司董事的议案》，冯碧秋先生（简历附后）当选为公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举产生
之日起至第十二届董事会届满之日止，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。公司
董事会成员变更前后情况如下：
非独立董事 独立董事
变更前 王海波、刘建立、杨宇、雷鸣、冉然、张潇潇 肖和勇、张军洲、李哲
变更后 王海波、刘建立、杨宇、雷鸣、冉然、冯碧秋 肖和勇、张军洲、李哲
本公告日后，张潇潇女士将不在公司担任任何职务。截至本公告日，张潇潇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。张潇潇女士在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责和义务，公司及董事会对此表示衷心感谢！
冯碧秋先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一（公司无职工代表董事）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/7d7f1c7f-4ca6-4a35-b0c1-725ea005c492.PDF
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2025-04-25 20:53│和展能源（000809）：2024年度股东大会决议公告
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和展能源（000809）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27de2c46-d108-4179-b21a-5d0959418255.PDF
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2025-04-25 20:53│和展能源（000809）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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和展能源（000809）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:53│和展能源（000809）：2024年度股东大会的法律意见书
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和展能源（000809）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:52│和展能源（000809）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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和展能源（000809）：关于董事辞职暨补选董事的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 20:51│和展能源（000809）：2025年一季度报告
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和展能源（000809）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/87ce11b8-c1e2-4bbe-857e-d9e7c81c157d.PDF
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2025-04-25 20:51│和展能源（000809）：董事会决议公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 4 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第
十五次会议的通知。本次会议于 2025年 4月 25日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42号 38-1号楼公司会议室召开，
应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《辽宁和展能源集团股份有限公司 2025年第一季度
报告》（公告编号：2025-024）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
公司董事会于近日收到公司董事张潇潇女士提交的书面辞职报告。张潇潇女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，并将履行董
事职责至公司股东大会补选一名新任董事之日。
为保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经股东铁岭财政资
产经营有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选冯碧秋先生为第十二届董事会非独立董事，任期自股东大
会选举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025年 5月 15日（星期四）在铁岭市凡河新区昆仑山路 42号 38-1号楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会
，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第十五次会议决议。
（二）董事会提名委员会 2025年第一次会议决议。
（三）董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e9bbcfbc-eaeb-4445-beb1-6130dbeb54c8.PDF
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2025-04-25 20:50│和展能源（000809）：监事会决议公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2025 年 4 月 16 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第
十一次会议的通知。本次会议于 2025年 4月 25日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42号 38-1号楼公司会议室召开，
应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2025 年第一季度报告》
经对《2025年第一季度报告》进行认真审核，监事会认为：公司 2025年第一季度报告的内容和格式、编制和审议程序符合法律
、法规及《公司章程》的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2025 年第一季度的经营业绩和财务状况。在公司监事会
提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十二届监事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ee63c43c-f664-435d-9ce7-b09b6e2317c2.PDF
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