公司公告☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 16:05 │和展能源（000809）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-01-27 16:04 │和展能源（000809）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-27 16:03 │和展能源（000809）：业务专项激励管理制度（2026年1月修订） │
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│2026-01-27 16:02 │和展能源（000809）：第十二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-01-26 17:58 │和展能源（000809）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 15:52 │和展能源（000809）：关于变更签字会计师的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │和展能源（000809）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:26 │和展能源（000809）：第十二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │和展能源（000809）：关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告│
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│2025-09-22 19:10 │和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-01-27 16:05│和展能源（000809）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告
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和展能源（000809）：关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-01-27 16:04│和展能源（000809）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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和展能源（000809）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-01-27 16:03│和展能源（000809）：业务专项激励管理制度（2026年1月修订）
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第一条为进一步支撑辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略实现和业务目标达成，激发效率，建立、健全公
司业务激励约束机制，完善公司薪酬分配体系，结合公司实际，特制定本制度。
第二条本制度遵循以下基本原则：
（一）客观、公正、有效、实事求是的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖励分配与绩效考核挂钩的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。
第二章 激励对象范围
第三条本制度所述的激励对象是指符合下述要求的人员：
（一）公司董事长、在公司任职的董事及公司董事会聘任的高级管理人员；
（二）对公司整体业绩和持续发展有直接影响，公司总经理办公会认定的业务中心的开发、销售、研发及交付等骨干人员。
第四条具有下列情形之一的，不得成为激励对象：
（一）考核年度内有严重失职、渎职行为的；
（二）考核年度违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司造成重大经济损失的；
（三）公司有充分证据证明该激励对象在考核年度，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉
等违法违纪行为，给公司造成损失的；
（四）未与公司订立劳动合同（聘用合同），或考核年度内入职尚未转正的；
（五）不论何种原因在考核年度离职，或激励时已离职人员。如在公司本方案实施过程中，激励对象出现以上规定不得参与本方
案情形的，公司将终止其参与本方案的权利。
第三章 业务专项激励的标准
第五条业务专项激励的标准
（一）混塔业务中心专项激励标准：
以“净资产收益率”作为核心标准，以“经济增加值”为基数，按照梯级累进方式进行激励。
（二）新能源业务中心开发专项激励标准：
对于自主开发、合资合作开发的项目发放开发业务激励，同时兼顾 NPV 超额收益激励，激励以项目规定进度的全投资收益率为
标准。
第六条业务专项激励基线制定标准
参照同类型企业的净资产收益率和全投资收益率作为基线制定标准，使基线设定更加有效、合理及市场化。
第四章 业务专项激励比例
第七条业务专项激励比例
（一）业务中心在完成业务专项激励基线的前提下，超过基线的部分，公司发放专项激励。具体不同业务中心的激励比例，根据
业务中心的性质、所处的细分行业等进行综合判断后确定。
（二）实现的业务激励，奖励范围和奖励额度由公司管理层决定，可以在当年进行一次性分配，也可以当年分配部分、留存到以
后年度再分配剩余的部分。第八条公司将根据当年运营实际情况统筹发放业务专项激励奖金，相应的个人所得税由激励对象个人承担
。
第五章 管理权限
第九条人力综合部可结合实际情况以本制度为基础制定实施管理办法或其他特别规定，具体管理办法或规定由总经理办公会负责
审核，自董事会薪酬与考核委员会审议通过后执行。
第十条业务中心负责组织激励奖金的申报、奖金核算工作，报总经理办公会审批后进行发放。财务资金部参与激励发放的审批，
人力综合部负责协同激励核算，以及激励审批通过后的发放工作。
第六章 附则
第十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东大会审议通过之日起实施。
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2026-01-27 16:02│和展能源（000809）：第十二届董事会第十九次会议决议公告
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和展能源（000809）：第十二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-26 17:58│和展能源（000809）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损 5,500～7,500 亏损 10,293
扣除非经常性损益后的净利润 亏损 6,500～8,500 亏损 9,925
基本每股收益（元/股） 亏损 0.067～0.091 亏损 0.12
营业收入 34,000～38,000 38,280
扣除后营业收入 34,000～38,000 37,355
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方在本次
业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年度亏损，一是由于公司新能源业务自行开发项目尚处于取得指标与核准阶段，计划于 2026 年开工建设，目前尚未形成
收入；二是由于混塔业务收入较上年度减少，且混塔市场竞争激烈，项目毛利率较上年有所降低。
2025 年度较上年同期预计减亏 27%～47%，一是由于公司 2025 年度通过收购建成风电项目、开拓电力工程承包业务等，实现一
定收入和利润；二是由于2024 年末公司完成重要控股子公司铁岭财京投资有限公司的重大资产出售，持股比例下降至 38.68%，2025
年度该子公司不再纳入公司合并报表，对公司整体利润的影响降低；三是通过科学合理配置资金，实现相应存款和理财收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，尚未经年审注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/7792c7b8-f5ad-4e01-b8ee-44f5ef72a1ea.PDF
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2026-01-14 15:52│和展能源（000809）：关于变更签字会计师的公告
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和展能源（000809）：关于变更签字会计师的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-26 16:29│和展能源（000809）：2025年三季度报告
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和展能源（000809）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-26 16:26│和展能源（000809）：第十二届董事会第十八次会议决议公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025 年 10 月 17 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会
第十八次会议的通知。本次会议于2025年 10月 24日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号 9号楼公司会议室召开，应出
席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长王海波先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2025 年第三季度报告》
公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第十八次会议决议。
（二）董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/07286abd-66d6-4cb9-b8aa-6787c5347bba.PDF
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2025-10-10 00:00│和展能源（000809）：关于变更公司经营范围、注册地址并修订《公司章程》暨完成工商变更登记的公告
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完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于变更公司经营范围和注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年8 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《关于变更公司经营范
围和注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。2025 年 9月15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2025年第二次临时股东会
决议公告》（公告编号：2025-043）。
2025 年 10 月 9日，公司在铁岭市市场监督管理局完成公司经营范围、注册地址变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取
得铁岭市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次经营范围、注册地址变更情况
项目 变更前 变更后
注册地址 铁岭市凡河新区金沙江路12号 辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼
经营范围 许可项目：建设工程施工。（依法须经 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
批准的项目，经相关部门批准后方可开 电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、
展经营活动，具体经营项目以相关部门 维修和试验；建设工程施工。（依法须经批
批准文件或许可证件为准）一般项目： 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
土地整治服务；企业管理咨询；风电场 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
相关系统研发；风电场相关装备销售； 许可证件为准）一般项目：风电场相关系统
技术服务、技术开发、技术咨询、技术 研发；风电场相关装备销售；风力发电技术
交流、技术转让、技术推广。（除依法 服务；太阳能发电技术服务；机械电气设备
须经批准的项目外，凭营业执照依法自 制造；机械电气设备销售；有色金属合金制
主开展经营活动） 造；有色金属合金销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
二、本次变更后《营业执照》的相关登记信息
名称：辽宁和展能源集团股份有限公司
统一社会信用代码：91211200201909093K
类型：股份有限公司
法定代表人：王海波
注册资本：人民币捌亿贰仟肆佰柒拾玖万壹仟贰佰玖拾叁元整
成立日期：1996 年 11 月 5日
住所：辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼。
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风
电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；有色
金属合金制造；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1.辽宁和展能源集团股份有限公司营业执照。
2.市场监督管理部门出具的公司名称变更登记核准材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8e3d8537-f668-4233-834c-b4e83c3de902.PDF
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2025-09-22 19:10│和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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和展能源（000809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/33b9907c-032a-4563-8945-37e9af1d0e27.PDF
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2025-09-15 19:19│和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/82080a6a-9482-40ad-9ca7-cd7c0ef8be27.PDF
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2025-09-15 19:19│和展能源（000809）：2025年第二次临时股东会决议公告
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2025 年 9月 15 日（星期一）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9月 15 日 9:15 至 15:00。
（二）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长王海波先生。
（六）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 304,645,275 股，占公司有表决权股份总数的 36.9360％。 其中：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 282,857,500 股，占公司有表决权股份总数的 34.2944％。
通过网络投票的股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。其中：
通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 21,787,775 股，占公司有表决权股份总数的 2.6416％。
（三）其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场、通讯方式列席了本次股东会，公司聘请的北京市中伦律师事务所的两名律师对本
次股东会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 293,214,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2478％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权906,400 股（其中，因未投票默认弃权 906,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2
975％。
中小股东总表决情况：
同意 10,356,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5355％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 906,400股（其中，因未投票默认弃权 906,400股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.1601％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）审议通过《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》
本议案共有 6项子议案，逐项表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 294,113,725股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5430％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权7,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6630％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0326％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 294,114,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5432％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 3.4547％；弃权6,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022
％。
中小股东总表决情况：
同意 11,256,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6653％；反对 10,524,450 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 48.3044％；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0303％。
表决
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