公司公告☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 15:47 │和展能源（000809）：关于公司董事离任的公告 │
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│2026-04-20 15:50 │和展能源（000809）：关于公司及子公司担保的进展公告 │
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│2026-04-17 18:36 │和展能源（000809）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 18:36 │和展能源（000809）：第十二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-17 18:35 │和展能源（000809）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-17 18:35 │和展能源（000809）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-17 18:35 │和展能源（000809）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 18:34 │和展能源（000809）：关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见 │
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│2026-04-17 18:34 │和展能源（000809）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 18:34 │和展能源（000809）：独立董事2025年度述职报告（李哲） │
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2026-04-21 15:47│和展能源（000809）：关于公司董事离任的公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于 2026 年 4月 21 日收到公司非独立董事刘建立先生、杨宇先生
递交的书面辞职报告。刘建立先生、杨宇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会专业委员会有关职务。辞职
后，刘建立先生、杨宇先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，杨宇先生仍为公司实际控制人。
刘建立先生、杨宇先生原定任期至 2026 年 9月 5日第十二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的相关规定，刘建立先生、杨宇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告
自送达董事会之日起生效。离任人员已按照公司《董事离职管理制度》做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关
后续工作。
截至本公告披露日，刘建立先生、杨宇先生未直接持有公司股份，不存在作为董事应当履行而未履行的承诺事项。刘建立先生、
杨宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对刘建立先生、杨
宇先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1.刘建立先生的《辞职报告》；
2.杨宇先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/69a56d55-9c2d-4184-ac20-78faf405eaf8.PDF
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2026-04-20 15:50│和展能源（000809）：关于公司及子公司担保的进展公告
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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次担保为公司全资子公司为其自身融资进行的质押担保，该子公司资产负债率超过 70%；
2.本次担保后，公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 50%
，均系为合并报表范围内的子公司提供的担保。
敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
为满足日常经营及业务开展需要，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司五莲县湘湖清洁能源有
限公司（以下简称“湘湖能源”）近日与兴业金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同》，兴业金融租赁有限责任公司为湘湖能源
提供融资租赁服务，额度合计不超过人民币 78,650 万元，租期为 216 个月。湘湖能源以其风电项目电费收费权为本次融资租赁提
供质押担保，同时公司全资子公司北京和展能源有限公司（以下简称“北京和展”）以其持有的湘湖能源 100%股权为本次融资租赁
提供股权质押担保，担保金额为78,650 万元，担保期限为 216 个月。
（一）担保事项审议情况
2026 年 1月 27 日，公司召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》
，同意公司及子公司（指合并报表范围内的全资子公司和控股子公司）在 2026 年度为合并报表范围内的子公司的日常经营事项提供
合计不超过 524,840.00 万元的担保，其中为拟新设或收购的子公司预计的担保额度为 208,500 万元。该担保事项于 2026 年 2月
12 日经公司召开的2026年第一次临时股东会审议通过。（具体内容详见公司分别于2026年 1月 28 日、2月 13 日在巨潮资讯网披露
的《第十二届董事会第十九次会议决议公告》《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的公告》及《2026 年第一次临时股东会
决议公告》）。
湘湖能源为公司新收购的全资子公司，本次湘湖能源融资租赁业务以其电费收费权进行质押，同时北京和展以其持有的湘湖能源
100%股权进行质押，担保金额为 78,650 万元。本次担保事项在上述审议的为拟新设或收购的子公司预计的担保额度范围内，无需
另行提交公司董事会和股东会审议。
（二）担保额度使用情况
2026 年度，为新设或收购的子公司预计的担保额度 208,500 万元；本次担保前，新设或收购的子公司的担保余额为 104,000
万元；本次担保后，新设或收购的子公司的担保余额为 182,650 万元，可用担保额度为 25,850 万元。具体情况见下表：
单位：万元
担保方 被担保 被担保 2026 年 本次担 本次担 本次担 可用担 本次担保 是
方 方最近 度预计 保前担 保金额 保后担 保额度 占公司最 否
一期资 担保金 保余额 保余额 近一期经 关
产负债 额 审计净资 联
率 产比例 担
保
北 京 和 五 莲 县 83.67% 208,500 104,000 78,650 182,650 25,850 29.63% 否
展 能 源 湘 湖 清
有 限 公 洁 能 源
司、五莲 有 限 公
县 湘 湖 司
清 洁 能
源 有 限
公司
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：五莲县湘湖清洁能源有限公司
成立日期：2024 年 4月 15 日
注册地址：日照市五莲县潮河镇市北经济开发区创新创业中心三楼A区267号
法定代表人：刘伟
注册资本：人民币 13,710 万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；风力发电技术服务。
（二）与公司的关系
湘湖能源为公司二级全资子公司
（三）主要财务情况
单位：元
项目 2025 年末（未经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 446,729,934.96 863,552,498.90
负债总额 305,639,133.54 722,546,616.28
其中：流动负债总额 305,639,133.54 47,675,759.12
银行贷款总额 - -
或有事项涉及金额 - -
净资产 141,090,801.42 141,005,882.62
资产负债率 68.42% 83.67%
项目 2025 年度（未经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 -
利润总额 -501,118.89 -84,918.80
净利润 -501,118.89 -84,918.80
（四）其它情况
湘湖能源不属于失信被执行人
三、担保协议的主要内容
（一）《质押合同》1 主要内容
1.协议签署方
质权人：兴业金融租赁有限责任公司
出质人：五莲县湘湖清洁能源有限公司
2.质押物：电费收费权
3.担保金额：78,650 万元
4.担保期限：216 个月
5.担保方式：质押担保
（二）《质押合同》2 主要内容
1.协议签署方
质权人：兴业金融租赁有限责任公司
出质人：北京和展能源有限公司
2.质押物：五莲县湘湖清洁能源有限公司 100%的股权
3.担保金额：78,650 万元
4.担保期限：216 个月
5.担保方式：质押担保
四、董事会意见
本次湘湖能源融资租赁业务，湘湖能源以其电费收费权进行质押担保，同时北京和展以其持有的湘湖能源 100%股权提供股权质
押担保，均系基于湘湖能源业务开展需要，有利于其经营发展。
湘湖能源为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，不会
损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 211,908.07 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.85%，均为
公司及其控股子公司对合并报表范围内的子公司提供的担保；公司及控股子公司不存在对外担保情况。
截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况。
六、备查文件
（一）《质押合同》1（电费收费权质押）；
（二）《质押合同》2（股权质押）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/04d127e6-06e3-4df9-8e34-38278a63c3ed.PDF
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2026-04-17 18:36│和展能源（000809）：2025年年度报告摘要
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和展能源（000809）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0e3a5047-6800-43b8-a797-5fbf78e782ff.PDF
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2026-04-17 18:36│和展能源（000809）：第十二届董事会第二十次会议决议公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2026 年 4 月 6 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第
二十次会议的通知。本次会议于 2026 年 4月 17日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室召开，应
出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理所作的 2025 年度工作报告，认为公司经营管理层在 2025 年度有效执行了董事会、股东会的各项
决议，使公司保持稳定发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作情况。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对2025 年度工作情况进行全面总结，并作《2025 年度董
事会工作报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《辽宁和展能源集团股份有
限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《2025 年度财务报告》
公司董事会认为，公司 2025 年度财务报告客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《辽宁和展能源集团股份有限公司 2025 年年度报告》第八节“财务报告”部分。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度，公司归属于母公司股东的净利润为-61,913,618.52 元，
母公司净利润为-14,206,669.33 元；截至 2025 年末，公司合并未分配利润为 1,554,250,950.28元，母公司未分配利润为-642,832
,366.46 元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，同时考虑目前公司正处于新能源业务发展的关键时期，新能源项目将进入集中开发与规模化推进
阶段，投资开发资金需求量较大，综合考虑公司发展战略和经营需要，结合 2026 年资金需求情况，为保障公司持续、稳定、健康发
展并维护全体股东的长远利益，2025 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，《2025 年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公
司内部控制的总体评价客观、准确。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关报告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见》
公司独立董事肖和勇先生、张军洲先生、李哲先生向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，结合独立董事的自
查情况以及公司的核查情况，公司董事会对全体独立董事在 2025 年度的独立性情况进行了评估，并出具了《关于独立董事 2025 年
度独立性情况的专项评估意见》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该事务所具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果
，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。
为保持公司财务审计的稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟续聘天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，支付其财务审计费用 70万元、内部控制审
计费用 30 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5月 15 日（星期五）在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室召开 2025 年度股东会，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、其他事项
公司独立董事肖和勇先生、张军洲先生、李哲先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股
东会进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关报告。
四、备查文件
（一）第十二届董事会第二十次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/86f6a272-b409-4d81-8709-807e737ed592.PDF
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2026-04-17 18:35│和展能源（000809）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告
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和展能源（000809）：2025年度营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9c8b560d-c784-48b2-baf9-4bbc0d1e981f.PDF
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2026-04-17 18:35│和展能源（000809）：2025年年度审计报告
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和展能源（000809）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b093d70c-b6c5-4439-a844-fe23c8ae53f3.PDF
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2026-04-17 18:35│和展能源（000809）：2025年度内部控制审计报告
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和展能源（000809）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/641108a2-2332-4ca2-9498-faece3725ef2.PDF
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2026-04-17 18:34│和展能源（000809）：关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）在任独立董事肖和勇先生、张军洲先生、李
哲先生对照有关独立董事应具备的独立性要求的相关规定进行了逐项自查，并向公司董事会提交了自查报告。结合独立董事的自查情
况以及公司的核查情况，公司董事会对全体独立董事在 2025 年度的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
1.独立董事及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职；
2.独立董事及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；
3.独立董事及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在公司前五名股东任职；
4.独立董事及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
5.独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人）；
6.独立董事与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控
股股东、实际控制人任职；
7.独立董事在最近十二个月内不具有以上第 1 项至第 6 项所列任一种情形；
8.独立董事不是法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其
他人员。
综上所述，公司董事会认为，公司全体独立董事持续保持独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/121d9a11-39bc-4505-8837-a579b25f6824.PDF
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