公司公告☆ ◇000809 和展能源 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 19:40 │和展能源（000809）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2026-06-16 19:36 │和展能源（000809）：详式权益变动报告书 │
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│2026-06-16 19:36 │和展能源（000809）：关于公司实际控制人变更的提示性公告 │
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│2026-06-16 19:36 │和展能源（000809）：简式权益变动报告书 │
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│2026-06-10 00:00 │和展能源（000809）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │和展能源（000809）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │和展能源（000809）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │和展能源（000809）：关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │和展能源（000809）：关于变更董事的公告 │
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│2026-05-22 16:16 │和展能源（000809）：第十二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-06-16 19:40│和展能源（000809）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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和展能源（000809）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/99691c6d-1c1a-41a4-8872-c14a3c6fb380.PDF
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2026-06-16 19:36│和展能源（000809）：详式权益变动报告书
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和展能源（000809）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a332fa67-ecda-4b46-b036-b9e5fa0df79f.PDF
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2026-06-16 19:36│和展能源（000809）：关于公司实际控制人变更的提示性公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
王海波、冉然于 2026 年 6月 16日签署《关于共同控制北京和展中达科技有限公司的一致行动协议》，天津纳晟、上海进德、
宁波绿信、星诺嘉于 2026 年6 月 16日签署《一致行动协议》，上市公司实际控制人将变更为王海波、冉然。和展中达持有上市公
司 206,197,823 股股份（占上市公司总股本 25%），为上市公司控股股东，未发生变化。请广大投资者理性投资，注意风险。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16日收到控股股东北京和展中达科技有限公司（以下简
称“和展中达”）的告知函，获悉其实际控制人变更为王海波、冉然。本次重大事项无需取得有权部门事前审批。现将有关情况公告
如下：
一、王海波、冉然签署《关于共同控制北京和展中达科技有限公司的一致行动协议》的情况
王海波系和展中达之股东天津纳晟有限责任公司（以下简称“天津纳晟”）之实际控制人，天津纳晟持有和展中达 30%的股份；
冉然系和展中达之股东上海进德企业管理咨询有限公司（以下简称“上海进德”）、宁波绿信科技有限责任公司（以下简称“宁波绿
信”）之实际控制人，上海进德、宁波绿信合计持有和展中达 26%的股份。
王海波、冉然于 2026 年 6月 16日签署《关于共同控制北京和展中达科技有限公司的一致行动协议》，主要约定如下：
“甲方：王海波
乙方：冉然
各方达成如下一致行动条款共同遵守：
一、各方同意对北京和展中达科技有限公司实施共同控制。
二、各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会、董事会作出决议的事项时
，各方应采取一致行动。
三、采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在股东会、董事会上行使表决权时
保持一致。
四、各方同意，本协议有效期内，在任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会提出议案之前，或在行使股东
会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，并达成一致意见；未达成一致意见时，以甲方
意见作为一致行动的意见。
五、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一
致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东会，也可以委托本协议其他方代为参加股东会并行使表决权。
六、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时
按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中
的其他方董事代为投票表决。
七、各方承诺，在作为公司股东期间，任何一方均不得与本协议之外的第三方签署任何与本协议内容相同、近似的协议或合同，
也不得作出影响公司控制权稳定的其他行为。
八、各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。
九、本协议一式两份，自签署之日起生效，有效期至本协议直接或间接对外公告起 18 个月。到期后可由各方协商续约，或签署
补充协议。本协议一经签署即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”
二、天津纳晟、上海进德、宁波绿信、星诺嘉签署《一致行动协议》的情况
和展中达之股东天津纳晟（持股 30%）、上海进德（持股 13.5%）、宁波绿信（持股 12.5%）及北京星诺嘉科技有限公司（持股
10%，以下简称“星诺嘉”）于 2026 年 6月 16日签署《一致行动协议》，主要约定如下：
“甲方：天津纳晟有限责任公司
乙方：上海进德企业管理咨询有限公司
丙方：宁波绿信科技有限责任公司
丁方：北京星诺嘉科技有限公司
第一条 一致行动范围
各方同意，在处理有关和展中达经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会、董事会作出决议的事项时
，各方应采取一致行动。
第二条 一致行动方式
采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在股东会、董事会上行使表决权时保持
一致，确保王海波、冉然对公司的控制。
第三条 内部协调与意见统一
各方同意，本协议有效期内，在任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会、董事会提出议案之前，或在行使股东会或
董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，并达成一致意见；未达成一致意见时，以王海波、
冉然或其投资企业意见为准。
第四条 股东会表决权
在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意
见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东会，也可以委托本协议其他方代为参加股东会并行使表决权。
第五条 董事会表决权
在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照
各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的其
他方董事代为投票表决。
第六条 禁止与第三方一致行动
各方承诺，在作为公司股东期间，任何一方均不得与本协议之外的第三方签署任何与本协议内容相同、近似的协议或合同，也不
得作出影响公司控制权稳定的其他行为。
第七条 履约义务
各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。
第八条 协议生效与期限
本协议一式六份，自签署之日起生效，有效期至本协议直接或间接对外公告起 18 个月。到期后可由各方协商续约，或签署补充
协议。本协议一经签署即不可撤销，除非本协议所规定的期限届满。”
三、实际控制人变更
王海波、冉然通过一致行动关系控制和展中达 66%拥有表决权的股份，成为和展中达实际控制人。和展中达为上市公司控股股东
，持有上市公司 25%拥有表决权的股份，故王海波、冉然成为上市公司实际控制人。具体股权控制关系如下图所示：
王海波与冉然对公司的经营理念一致，为维护上市公司经营管理的持续性和稳定性，同意在未来 18 个月内就行使和展中达的股
东表决权达成一致行动,双方意见不一致的，以王海波的意见为准。
四、其他事项
本次实际控制人变更未违反法定持股要求和原有的持股承诺，关于本次权益变动的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》。
五、有关提示
公司将密切关注相关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.北京和展中达科技有限公司出具的《关于实际控制人变更的告知函》；
2.王海波、冉然签署的《关于共同控制北京和展中达科技有限公司的一致行动协议》；
3.天津纳晟、上海进德、宁波绿信、星诺嘉签署的《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/e2fb3a49-de5c-41e6-aa19-2861c18f5c5a.PDF
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2026-06-16 19:36│和展能源（000809）：简式权益变动报告书
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和展能源（000809）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0aa9914e-fca9-4c98-91c8-a0dd9ca71b1e.PDF
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2026-06-10 00:00│和展能源（000809）：2026年第二次临时股东会决议公告
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2026 年 6月 9日（星期二）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6 月 9 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 6月 9日 9:15 至 15:00。
（二）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9号楼公司会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长王海波先生。
（六）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 291,084,250 股，占公司有表决权股份总数的 35.2919%。其中：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 282,857,500 股，占公司有表决权股份总数的 34.2944%。
通过网络投票的股东 154 人，代表股份 8,226,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.9974%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 154 人，代表股份 8,226,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.9974%。其中：
通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 154 人，代表股份 8,226,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.9974%。
（三）其他人员出席情况
公司董事及高级管理人员通过现场、通讯方式列席了本次股东会，公司聘请的北京市中伦律师事务所的两名律师对本次股东会进
行了见证。
三、议案的审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）审议通过《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 288,601,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1472%；反对 2,463,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8464%；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 5,744,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8265%；反对 2,463,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.9462%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2273%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（二）审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 288,601,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1472%；反对 2,463,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8464%；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东总表决情况：
同意 5,744,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8253%；反对 2,463,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.9474%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2273%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（三）审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 288,599,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1465%；反对 2,461,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8457%；弃权22,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,742,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8010%；反对 2,461,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.9219%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2771%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》
经股东会以累积投票方式选举，隋景宝先生、吕静女士补选为公司第十二届董事会非独立董事。具体的表决结果如下：
1. 补选隋景宝先生为第十二届董事会非独立董事
表决情况：同意 284,302,952 股，占出席会议有效表决权总数的 97.6703%；其中中小股东同意 1,445,452 股。
表决结果：通过。
2. 补选吕静女士为第十二届董事会非独立董事
表决情况：同意 284,298,454 股，占出席会议有效表决权总数的 97.6688%；其中中小股东同意 1,440,954 股。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 288,571,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1369%；反对 2,476,500 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8508%；弃权35,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123
%。
中小股东总表决情况：
同意 5,714,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4618%；反对 2,476,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 30.1030%；弃权 35,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4352%。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 288,582,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1405%；反对 2,474,800 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.8502%；弃权27,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%
。
中小股东总表决情况：
同意 5,724,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5882%；反对 2,474,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 30.0824%；弃权 27,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3294%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师王家龙、王丹丹见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见如下：
公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表
决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）辽宁和展能源集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）关于辽宁和展能源集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/3b434a4e-0a27-4123-a9d2-1ef70105164c.PDF
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2026-06-10 00:00│和展能源（000809）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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和展能源（000809）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/95d06686-1b27-4d6f-931d-6524988c506c.PDF
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2026-06-10 00:00│和展能源（000809）：第十二届董事会第二十三次会议决议公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2026 年 6 月 9 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式发出关于召开第十二届董事会第
二十三次会议的通知。本次会议于 2026 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42号 9号楼公司会议室
召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事冉然、冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公
司董事长王海波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司已完成董事补选工作，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对战略委员会、薪酬与考核委员会及
审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。调整后各专门委员会委员情况如下：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
董事会战略委员会 王海波 张军洲、雷鸣、冉然、隋景宝
董事会薪酬与考核委员会 李哲 肖和勇、张军洲、王海波、冉然
董事会审计委员会 肖和勇 李哲、王海波
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编
号：2026-033）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第十二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/1d74865f-3cf9-4013-a809-2124a3fc4361.PDF
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2026-06-10 00:00│和展能源（000809）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2026 年 6月 9日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司已完成董事补选工作，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对战略委员会、薪酬与考核委员会及
审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。具体调整情况如下：
调整前：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
董事会战略委
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