公司公告☆ ◇000810 创维数字 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 16:46 │创维数字（000810）：第十二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-12 16:44 │创维数字（000810）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-12 16:44 │创维数字（000810）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-04-28 18:46 │创维数字（000810）：第十二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-24 19:29 │创维数字（000810）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 19:29 │创维数字（000810）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-21 17:09 │创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-20 16:37 │创维数字（000810）：关于2026年第一季度计提资产减值及信用减值准备的公告 │
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│2026-04-20 16:36 │创维数字（000810）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 16:36 │创维数字（000810）：第十二届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-05-12 16:46│创维数字（000810）：第十二届董事会第十八次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十八次会议 2026年 5月 7日以
电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026年 5月 12日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方
式参加会议，公司 9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为落实《上市公司治理准则》规定，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的
合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程规定，公司制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会议案尚须通过股东会审议，本次董事会决议于 2026年 5 月 29日（星期五）在深圳市南山区创维大厦 A 座 13 楼新
闻中心召开 2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临
时股东会的通知》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/51695287-8696-4bb5-8cd1-393364f00aa9.PDF
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2026-05-12 16:44│创维数字（000810）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 29日下午 15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 25日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，议案详细内容详见 2026年 5月 13日公司在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人
员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
4.股东也可用传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 26日－27日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼证券部
（四）其他事项
1.会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3e651785-9759-476a-9e7b-60e5fe076a6c.PDF
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2026-05-12 16:44│创维数字（000810）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 5 月）创维数字股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益与提高上市公司质量，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员，包括：
（一）外部非独立董事：指不在公司全职任职，与公司不签订劳动合同，在公司只担任董事职务的非独立董事；
（二）内部非独立董事：指与公司签订劳动合同，在公司全职任职，参与公司核心治理与经营管理的董事或高级管理人员等，同
时获聘董事职务的非独立董事；
（三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请，不在上市公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接/间接利害关系、其他影响独立客观判断关系的董事；
（四）职工董事，指由公司职工代表大会等形式民主选举产生，进入公司董事会，代表职工利益、反映职工意见，参与公司重大
决策的董事；
（五）高级管理人员，指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，以及《公司章程》规定或董事会聘任的其他高级管理
人员（如有）。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬应与公司长远发展及股东利益相结合，保证公司长期稳定及可持续发展，董事、高级管
理人员薪酬与公司实现的效益、工作规划及绩效目标达成等紧密结合，遵循以下原则：
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬水平应结合公司经营规模、经营业绩合理确定，与所在地域、所属行业同类岗位薪酬水平
保持合理均衡，体现公平原则；
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，并具备一定市场竞争力的原
则；
（三）按董事、高级管理人员的岗位确定其薪酬情况，基于担任岗位对公司的价值及贡献，遵循责任、权力、利益相匹配，责权
利对等、责权利相统一的原则；
（四）董事、高级管理人员的薪酬与绩效挂钩，同时体现激励与约束并重、奖罚对等的原则；
（五）体现公司长远利益，与公司可持续发展目标相符，短期激励与长期激励相结合的原则。
第二章 管理机构及职责
第四条 董事薪酬方案由公司股东会决定，高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并就董事、高级管理人员的薪酬方
案向董事会提出建议，对董事和高级管理人员的绩效实施评价。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会按照《创维数字股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，履行薪酬管理
、绩效考核等相关职责，行使对应权限。
第三章 薪酬的标准及构成
第七条 董事、高级管理人员薪酬类别与发放：
（一）外部非独立董事由公司发放外部非独立董事津贴，津贴标准由董事会制定方案，外部非独立董事的董事津贴标准为 12 万
元/年（含税），董事会审议通过后，经股东会审议批准后执行；
（二）独立董事由公司发放独立董事津贴，津贴标准由董事会制定方案，独立董事的董事津贴标准为 18 万元/年（含税），董
事会审议通过后，经股东会审议批准后执行；
（三）内部非独立董事不领取、不发放内部非独立董事的董事津贴。担任高级管理人员按照其所担任的管理岗位职务、分担的责
任，基于经考核、评价的绩效领取薪酬。具体由董事会薪酬与考核委员会制定考核后的薪酬方案，经董事会审批后发放；
（四）职工董事不发放职工董事津贴。薪酬按照公司职员薪酬管理制度执行，由公司管理层、董事会薪酬与考核委员会制定考核
后的薪酬方案，经董事会审批后发放。
第八条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营业绩、绩效考核及履职评价等为基础，根据公司经营计
划、岗位价值、分管工作的职责和目标等进行综合考核确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、长期激励等组成。年度薪酬中包含基本薪
酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：年度基本的薪酬，根据任职岗位、承担的责任和风险、分管范畴等因素，差异化设置岗位系数；
（二）绩效薪酬：根据年度经营业绩、履职结果、合规情况、风险控制、可持续发展等考核指标挂钩的浮动薪酬；
（三）长期激励：约束短期行为，鼓励长期价值创造，基于长期业绩、持续经营、战略落地等考核，公司授予或兑现的中长期利
益性激励安排。
第九条 本制度中董事、高级管理人员薪酬均为税前工资，公司为董事、高级管理人员代扣代缴由其个人承担的各项社会保险费
用和住房公积金以及个人所得税等费用。
第四章 薪酬的支付与追索
第十条 董事、高级管理人员薪酬的支付：
（一）独立董事、外部非独立董事的董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按月度发放；
（二）职工董事的薪酬发放按照公司职员薪酬管理制度执行；
（三）其他在公司领取薪酬的内部非独立董事、高级管理人员其年度薪酬支付采用按月预支、年度考核结算的形式。基本年薪按
月进行兑现，绩效年薪根据公司经营业绩与董事、高级管理人员年度绩效考核结果进行核算与结算；长期激励在激励的考核周期结束
后，视激励期经营业绩考核完成、相关审计程序履行完毕后，按规定一次性或分期递延兑现。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的，按其职务变动情况及实际任期计算薪酬并予以发放
。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本制度与国家
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的有关规定不一致的，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9378f6e2-0496-4c5c-a423-78348bc36a70.PDF
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2026-04-28 18:46│创维数字（000810）：第十二届董事会第十七次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十七次会议 2026年 4月 22日以
电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026年 4月 28日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方
式参加会议，公司 9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》
本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会会议全票审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26374499-bd5c-48f5-a4a6-4184f512a089.PDF
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2026-04-24 19:29│创维数字（000810）：2025年年度股东会决议公告
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创维数字（000810）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d3f42c32-692f-4688-9cc2-13f65b385a2e.PDF
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2026-04-24 19:29│创维数字（000810）：2025年年度股东会之法律意见书
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创维数字（000810）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0acbd081-26c9-4d91-8239-7fd78c1226db.PDF
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2026-04-21 17:09│创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。现发布本次股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026年 4月 24日下午 14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24日上午 9:15至下午 15:00中的任意时
间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票服务，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 4月 20日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2026年 4月 20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的
栏目可以
投
票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于 2025年度董事会 非累积投票提案非累积投 √√
0 工作报告的议 票提案
案》
2.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度内部控制评价报告的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026年度与创维集团财务有限 非累积投票提案 √
公司开展金融业务预计的议案》
6.00 《关于新增 2026年度日常关联交易额 非累积投票提案 √作为投
度的议案》 票
对象的子
议
案数（2）
6.01 与创维集团有限公司及其相关企业发 非累积投票提案 √
生的日常关联交易预计
6.02 与深圳小湃科技有限公司发生的日常 非累积投票提案 √
关联交易预计
7.00 《关于新增 2026年度关联租赁交易额 非累积投票提案 √作为投
度的议案》 票
对象的子
议
案数（2）
7.01 与创维集团有限公司及其相关企业发 非累积投票提案 √
生的关联租赁交易预计
7.02 与深圳
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