公司公告☆ ◇000810 创维数字 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:18 │创维数字（000810）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-23 16:44 │创维数字（000810）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-16 17:37 │创维数字（000810）：关于公司董事退休离任的公告 │
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│2024-11-29 21:00 │创维数字（000810）：关于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告 │
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│2024-11-29 21:00 │创维数字（000810）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2024-11-29 21:00 │创维数字（000810）：关于调整为子公司提供担保的公告 │
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│2024-11-29 21:00 │创维数字（000810）：关于2025年度日常关联交易预计情况的公告 │
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│2024-11-29 21:00 │创维数字（000810）：第十一届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-11-29 20:59 │创维数字（000810）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-29 20:57 │创维数字（000810）：2024年第四次独立董事专门会议的审查意见 │
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2024-12-25 18:18│创维数字（000810）：股票交易异常波动公告
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创维数字（000810）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f0ecd089-db5c-4b1a-90cd-45dfaaf7f8be.PDF
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2024-12-23 16:44│创维数字（000810）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 11 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。现发布召开本次 2024 年第一次临时
股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司2024 年第一次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
中的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13 楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于2025年度与创维集团财务有限公司开 √
展金融业务预计的议案》
3.00 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议 √作为投票对象的子
案》 议案数：（2）
3.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的日 √
常关联交易预计
3.02 与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交 √
易预计
4.00 《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议 √作为投票对象的子
案》 议案数：（2）
4.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的关 √
联租赁交易预计
4.02 与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租 √
赁交易预计
5.00 《关于调整为子公司提供担保的议案》 √
6.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
7.00 《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及 √
内部控制审计机构的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，议案详细内容详见 2024 年 11 月 30 日
公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
提案 2、3、4 涉及关联交易事项，深圳创维-RGB 电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、刘棠枝、
张恩利、张知、应一鸣应回避表决。
提案 5 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露
。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记
。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本
人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用传真方式登记。
2、登记时间：2024 年 12 月 24 日－25 日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00
3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16楼证券部
4、其他事项
（1）会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
（2）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，参与网络投票时涉及的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第四次会议决议；
2、第十一届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/8ac32e8b-98d5-4f13-a869-b4c304cee089.PDF
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2024-12-16 17:37│创维数字（000810）：关于公司董事退休离任的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年12月14日收到公司董事刘棠枝先生的书面辞职报告。
刘棠枝先生由于已到退休年龄，从2024年12月14日起不再担任本公司董事职务，同时相应辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战
略委员会委员职务，辞职生效后将不再担任本公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘棠枝先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规
后续实施董事的补选。
截至本公告披露日，刘棠枝先生持有本公司600,000股股票，占公司股份总股本的0.05%。辞去公司董事职务后将严格遵守《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等相关规定。刘棠枝先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会将根据公司发展战略，依照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行后续相关事项，并将根据进展情况及时履行信
息披露义务。
董事会对刘棠枝先生担任董事期间为公司规范治理和持续发展做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/adb7fb87-b29e-4614-bc3f-64fa2ac3c2b5.PDF
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2024-11-29 21:00│创维数字（000810）：关于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告
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一、关联交易概述
为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司在创维集团财务有限公司（以下简称“创维财务公司”）开立账户，
办理公司及控股子公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。公司于 2024 年度与创维财务公司续签了《金融服务协议》，就双方的
合作原则、服务内容及定价、交易限额、权利义务、违约责任的界定及争议的解决途径等事项进行了明确约定，有效期为三年。该协
议经公司 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会批准生效后执行至今。
结合公司（含控股子公司，下同）未来业务发展、实际资金需求等情况。公司与创维财务公司签署的《金融服务协议》，预计 2
025 年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：
1、预计 2025 年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过 15 亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率
；
2、预计 2025 年创维财务公司向公司提供不超过 20 亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件
下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；
3、预计 2025 年创维财务公司向公司提供不超过人民币 30 亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、
非融资性保函及其他形式的资金融通业务），上述授信额度可循环使用。
创维财务公司是公司间接控股股东创维集团有限公司的控股子公司，因此公司在创维财务公司办理金融业务构成关联交易。
2024 年 11 月 29 日，公司召开的第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度与创维集团财务有限公司开展金融
业务预计的议案》，关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
本关联交易事项尚须提请公司股东大会审议，公司控股股东创维 RGB 与其一致行动人创维液晶科技有限公司及其关联人将回避
表决。
二、关联方基本情况
1、创维集团财务有限公司是经国家金融监督管理总局[2013]第 446 号文件批准成立的非银行金融机构，于 2013 年 9 月 5 日
取得营业执照及《中华人民共和国金融许可证》。
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）；经营场所：广东省深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座 21 楼。
3、金融许可证机构编码：L0177H244030001
4、统一社会信用代码：9144030007804891X5
5、法定代表人：顾铿
6、注册资本：122,345 万元人民币，股东构成：创维集团有限公司出资 100,000万元，占比 81.736%；深圳创维-RGB 电子有限
公司出资 20,000 万元（其中实收资本 15,267 万元，资本公积 4,733 万元)，占比 12.479%；创维数字股份有限公司出资 10,000
万元（其中实收资本 7,078万元，资本公积 2,922万元），占比 5.785%。
7、经营范围：经国家金融监督管理总局批准经营以下本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三
）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾
问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷
；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
8、截至 2024 年 10 月 31 日，创维财务公司总资产 942,696.84 万元，2024年 1-10 月实现营业总收入 23,604.66 万元，利
润总额 7,799.30 万元，净利润5,847.06 万元（未经审计）。
9、创维财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管
机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制
体系未发现存在重大缺陷。公司在创维财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生创维财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况
，履约能力良好。创维财务公司未被列入失信被执行人。
三、2025 年度金融业务额度预计情况、交易的定价政策及定价依据
结合公司实际资金情况，预计 2025 年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：
1、预计 2025 年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过 15 亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率
；
2、预计 2025 年创维财务公司向公司提供不超过 20 亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件
下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；
3、预计 2025 年创维财务公司向公司提供不超过人民币 30 亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、
非融资性保函及其他形式的资金融通业务），上述授信额度可循环使用。
四、金融服务协议的主要内容
公司与创维财务公司已签订的《金融服务协议》具体内容详见公司于 2023年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网上刊登的《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司在创维财务公司的关联交易有利于提高公司资金的使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，为公司
健康发展提供可靠资金支持和畅通的融资渠道。上述关联交易不影响公司的独立性。
六、当年年初至 10 月 31 日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2024 年 10 月 31 日，公司在创维财务公司的存款余额为 149,972.46 万元，贷款余额为 3,521.78 万元。
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日，公司与创维财务公司已发生存、贷等金融业务产生的利息收入 3,681.55 万元
、利息支出 71.95 万元以及手续费支出 26.16 万元。
七、独立董事过半数同意意见
我们审阅了 2025 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的材料，认为：公司与创维集团财务有限公司签订的《金融服
务协议》，按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。公
司与创维集团财务有限公司 2025 年金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加
速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司和全体股东的利益。因此，公司全体独立董事同意《关于 2025 年
度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第四次会议审议。
八、备查文件目录
1、创维数字第十二届董事会第四次会议决议；
2、2024 年第四次独立董事专门会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/80d62295-cb9c-49fc-9d84-e53ae0cf75cf.PDF
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2024-11-29 21:00│创维数字（000810）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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创维数字（000810）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/b97d8e69-160f-401e-bcba-88408108b259.PDF
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2024-11-29 21:00│创维数字（000810）：关于调整为子公司提供担保的公告
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创维数字（000810）：关于调整为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/1ecd14f3-c406-4dfa-a5fc-a26f57df3db4.PDF
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2024-11-29 21:00│创维数字（000810）：关于2025年度日常关联交易预计情况的公告
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创维数字（000810）：关于2025年度日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/3392633a-dc6d-4c98-a089-c6e345bdccf0.PDF
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2024-11-29 21:00│创维数字（000810）：第十一届监事会第四次会议决议公告
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创维数字（000810）：第十一届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/b9b47d9d-b712-4a88-93f3-27ee3f161469.PDF
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2024-11-29 20:59│创维数字（000810）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第十二届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 29 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）召开公司2024 年第一次临时股东大会。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
中的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13 楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 √
2.00 《关于2025年度与创维集团财务有限公司开 √
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