公司公告☆ ◇000810 创维数字 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 20:37 │创维数字（000810）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-10-23 18:44 │创维数字（000810）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 18:42 │创维数字（000810）：关于独立董事辞职及增补独立董事的公告 │
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│2026-10-23 18:42 │创维数字（000810）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-23 18:42 │创维数字（000810）：独立董事提名人声明与承诺（祝迎彦） │
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│2026-10-23 18:42 │创维数字（000810）：独立董事候选人声明与承诺（祝迎彦） │
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│2026-10-23 18:41 │创维数字（000810）：第十二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-10-23 18:40 │创维数字（000810）：关于注销全资子公司的进展公告 │
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│2026-09-30 00:00 │创维数字（000810）：关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的│
│ │公告 │
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│2026-09-30 00:00 │创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划回购注销事项之法律意见书 │
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2026-10-26 20:37│创维数字（000810）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000810，证券简称：创维数字）于2026年10月22日、2026年10
月23日、2026年10月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.99%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动的情形。
2.2026年前三季度公司实现营业收入85.97亿元，同比增长33.15%；实现归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比增长184.4
2%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.12亿元，同比增长153.91%。具体内容敬请详见公司于2026年10月24日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。
3.公司股票价格短期波动较大，二级市场短期行情受宏观环境、行业情绪、资金流向等多重复杂因素共同作用，结合公司近期经
营情况、内外部经营环境分析，公司基本面近期未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易
风险。
一、股票交易异常波动情况
公司股票（证券代码：000810，证券简称：创维数字）于2026年10月22日、2026年10月23日、2026年10月26日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计达到21.99%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实并关注相关情况
针对公司股票异常波动，经发函、邮件及电话问询等方式对公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事会、管理层等进行
核实，现对相关核实情况说明如下：
1.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2.公司书面征询公司实际控制人及控股股东，不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的有关本公司的重大事项
。
3.未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对
本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.截至本公告披露日，公司股票价格短期波动较大，二级市场短期行情受宏观环境、行业情绪、资金流向等多重复杂因素共同作
用，结合公司近期经营情况、内外部经营环境分析，公司基本面近期未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资
，注意二级市场交易风险。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒
体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/bcabca82-8d95-4260-9236-92308f095f44.PDF
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2026-10-23 18:44│创维数字（000810）：2026年三季度报告
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创维数字（000810）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/7e978aaf-b88f-486c-ba64-192dc905d495.PDF
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2026-10-23 18:42│创维数字（000810）：关于独立董事辞职及增补独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事彭宁先生提交的书面辞职报告。彭宁先生因个人原
因申请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职生效后，彭宁先生将不再
担任公司任何职务。截至本公告披露日，彭宁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等相关规定，彭宁先生本次辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任
独立董事后生效。在此之前，彭宁先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。
彭宁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对彭宁先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
二、增补独立董事情况
为保证公司董事会的规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于 2026 年 10月 23日召开第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增补第
十二届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名及董事会提名委员会任职资格审核通过，同意提名祝迎彦女士（简历见附件）为
公司第十二届董事会独立董事候选人，并在公司股东会选举表决同意其为公司独立董事后，祝迎彦女士将同时担任第十二届董事会提
名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
祝迎彦女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，包括本次拟任公司独立董事在内，其兼任独立董事的境内上市公司
数量未超过三家。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一
；独立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/d7a586bc-a53e-4985-882e-bfedc653f343.PDF
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2026-10-23 18:42│创维数字（000810）：关于计提资产减值准备的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至
2026年 9月 30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就2026年 1-9月计提减值准
备等具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测
试，对截至 2026年 9月 30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。
根据资产减值测试结果，公司2026年1-9月计提各项资产减值准备 15,338.81万元，收回或转回各项资产减值准备 1,798.73万元
，转销或核销各项资产减值准备 13,979.75万元，其中：2026 年 7-9月计提各项资产减值准备 6,178.41万元，收回或转回各项资产
减值准备 743.69 万元，转销或核销各项资产减值准备4,613.78万元，具体情况如下表所示：
表一：2026年 1-9月资产减值准备计提情况表
单位：万元
项目 2026年 1月 本期计提 本期减少 其他 2026年 9月 30
1日 收回或转回 转销或核销 日
固定资产减值准备 3,329.91 0.00 0.00 2,688.93 0.00 640.98
商誉减值准备 1,346.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346.90
存货跌价准备 10,033.66 12,720.80 0.00 11,297.35 -82.51 11,374.60
应收票据坏账准备 5.27 147.84 80.26 0.00 0.00 72.85
应收账款坏账准备 33,943.42 2,002.93 1,686.13 0.00 -53.30 34,206.92
其他应收款坏账准备 77.88 467.24 32.34 -6.53 -1.03 518.28
合计 48,737.04 15,338.81 1,798.73 13,979.75 -136.84 48,160.53
表二：2026年 7-9月资产减值准备计提情况表
单位：万元
项目 2026年 7月 1 本期计 本期减少 其他 2026年 9月 30
日 提 收回或转 转销或核销 日
回
固定资产减值准备 640.98 0.00 0.00 0.00 0.00 640.98
商誉减值准备 1,346.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346.90
存货跌价准备 11,386.40 4,626.69 0.00 4,620.31 -18.18 11,374.60
应收票据坏账准备 141.95 2.93 72.03 0.00 0.00 72.85
应收账款坏账准备 33,776.19 1,107.89 658.63 0.00 -18.53 34,206.92
其他应收款坏账准备 84.19 440.90 13.03 -6.53 -0.31 518.28
合计 47,376.61 6,178.41 743.69 4,613.78 -37.02 48,160.53
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.长期资产减值准备
（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进
行减值测试，估计该项资产的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至
可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（2）对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商
誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值
测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收
回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产
组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2.存货跌价准备
本报告期期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格
为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
3.应收款项等金融资产减值准备
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损
失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用
风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额
和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续
期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段
，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只
具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收股利 应收关联方股利
应收利息 应收银行存款利息和其他利息
应收票据
合并范围内公司及其他关联方组合
信用记录良好的企业
信用风险等级较高的企业
无风险组合
应收银行承兑汇票、商业承兑汇票和财务公司承兑汇票
应收合并范围内公司及其他关联方款项
信用记录良好的客户及信用保险在偿付比例之内的客户
特别坏账风险的客户及信用保险逾期报损的客户
应收退税款及代扣代缴社保公积金等款项
除应收股利、应收利息、应收票据、合并范围内公司及其他关联方
其他款项组合 组合、信用记录良好的企业、信用风险等级较高的企业及无风险组
合以外的其他款项
对于划分为组合的应收款项，公司根据客户的信用状况、客户与公司的业务合作历史、客户历史还款速度、客户的规模等评估每
个客户的信用风险等级，估计每个等级对应的违约率和可回收率，与该客户的应收款项金额相乘，从而得出预期信用损失的计提金额
。
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合
公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防
范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2026 年 1-9 月，公司计提各项资产减值准备 15,33
8.81万元，收回或转回各项资产减值准备 1,798.73万元，计提、收回或转回各项资产减值准备合计 13,540.08万元，相应减少 2026
年 1-9月利润总额 13,540.08万元。
三、董事会审计委员会关于公司 2026 年 1-9月计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司 2026 年 1-9月计提的信用减值准备及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截至 2026年 9月 30日的合并财务状况以及 2026 年 1-9月的合并
经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/7c2d5358-28c9-48b3-99f6-9fcfa62b2933.PDF
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2026-10-23 18:42│创维数字（000810）：独立董事提名人声明与承诺（祝迎彦）
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提名人创维数字股份有限公司董事会现就提名祝迎彦为创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被
提名人已书面同意作为创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了
解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承
诺如下事项：
一、被提名人已经通过创维数字股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不
存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/72ddb3fa-700c-49f8-9d6e-62ff69e4146d.PDF
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2026-10-23 18:42│创维数字（000810）：独立董事候选人声明与承诺（祝迎彦）
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声明人祝迎彦作为创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人创维数字股份有限公司董
事会提名为创维数字股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过创维数字股份有限公司第十二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：祝迎彦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/16109601-a55c-4317-aa55-9a489917e95c.PDF
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2026-10-23 18:41│创维数字（000810）：第十二届董事会第二十一次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十一次会议 2026 年 10月 14日以电话、电子邮件形式发出会
议通知，于 2026 年 10月 23日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司 9名董
事全部参与表决，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》
公司董事会认为，公司2026年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过
。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》的《2026年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于增补第十二届董事会独立董事的议案》
为保证公司董事会规范运作，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及
董事会提名委员会任职资格审核通过，拟增补祝迎彦女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，并在公司股东会选举表决同意其为
公司独立董事后，祝迎彦女士将同时担任第十二届董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过
之日起至第十二届董事会届满之日止。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》的《关于独立董事辞职及增补独
立董事的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交股东会审议。
三、审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》
鉴于公司董事会目前有独立董事候选人待选举等事项，基于公司总体工作安排，公司拟暂不召开股东会，公司董事会将根据公司
总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，提请股东会审议相关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/c5db10f8-71c5-4b26-8d00-6a67f2c81c93.PDF
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2026-10-23 18:40│创维数字（000810）：关于注销全资子公司的进展公告
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一、注销情况概述
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月27日召开第十二届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公
司的议案》。基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置，降低营运成本、提高管理效率，同意注销全资子公司广州创
维汽车智能有限公司（以下简称“广州汽车智能”）。本次注销完成后，广州汽车智能将不再纳入公司合并财务报表范围。具体请见
公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-041）
。
二、注销进展情况
近日，广州汽车智能已完成注销登记手续，并取得广州市市场监督管理局颁发的《企业核准简易注销登记通知书》。本次注销完
成后，公司合并财务报表范围将相应调整，广州汽车智能不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销符合战略布局和公司全体股东利
益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
三、备查文件
广州市市场监督管理局颁发的《企业核准简易注销登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/313aa185-d956-4e40-9749-e758631b2b24.PDF
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2026-09-30 00:00│创维数字（000810）：关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开了第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销
公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的2名授予激励对
象因离职不具备激励对象资格，公司将上述授予激励对象合计90,000股限制性股票予以回购注销。该回购注销事项已经公司2025年第
一次临时股东会授权公司董事会实施。具体情况公告如下：
一、限制性股票激励计划概述
1.公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2025年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》，于2025年10月23日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交公司董事会予以审议。同时，公
司董事会薪酬与考核委员会发表了《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》，认为公司实施本
次激励计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本次激励计划。
2.2025年10月24日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。本次激励计划拟采取限制性股票的激励形式，拟授予的限制性股票数量为860万股，占公司总股本的0.75%，
本次激励计划授予的激励对象共计121人，授予价格为6.92元/股。北京市环球律师事务所上海分所出具了法律意见。
3.2025年10月28日至2025年11月13日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与
考核委员会均未收到任何异议，无反馈记录。2025年11月18日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4.2025年11月21日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。同时披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5.2025年12月15日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定将本次激励计划的授予激励对象由121名调整为118名，授予的限制性股票数量860
万股保持不变；并同意以6.92元/股的价格授予118名激励对象合计860万股限制性股票，授予日为2025年12月15日。董事会薪酬与考
核委员会对授予事项进行了核查并发表明确意见。北京市环球律师事务所上海分所出具了法律意见。
6. 2026年1月9日，公司披露《创维数字股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，本次授予激励对象人数为118名，授予
的限制性股票数量为860万股，授予股份的上市日期为2026年1月12日。
7.2026年9月29日，公司召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议
案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见。
二、关于部分限制性股票回购注销的原因、数量及价格
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划设定的激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票
不得转让、用于担保或偿还债务的期间，自激励对象获授予限制性股票完成登记之日起算。激励对象主动辞职的，其已解除限售股票
不作处理；已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
序号 姓名 回购数量（股） 回购价格（元/股）
1 明木生 70,000 6.92
2 欧建国 20,000 6.92
经公司第十二届董事会第二十次会议决议，上述 2名激励对象均已离职，应予回购注销其已获授但尚未解除限售的 90,000股限
制性股票。公司按授予价格进行回购，回购价格为 6.92 元/股，回购所需的资金为人民币 622,800 元，均为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本的变动情况
类 别 本次变动前 本次减少额 本次变动后
股份数量 比例 数量（股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股 32,037,554 2.79% 90,000 31,947,554 2.78%
高管锁定股 23,437,554 2.04% 0 23,437,554 2.04%
股权激励限售股 8,600,000 0.75% 90,000 8,510,000 0.74%
二、无限售条件流通 1,118,158,025 97.21% 0 1,118,158,025 97.22%
股
三、总股本 1,150,195,579 100.00% 90,000 1,150,105,579 100.00%
上述股票的回购注销将会导致公司股份总数减少 90,000 股，公司将在限制性股票回购注销办理完成后，及时披露公司股份总数
和股本结构的变动情况，最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。
在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,150,195,579股减少至 1,150,105,579
股，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次限制性股票回购所需的资金为人民币622,800元，系公司自有资金，不会对公司的经营性现金流产生重大影响。
本次回购注销限制性股票完成后，由于回购的股份数占公司总股本的比例较小，以公司2025年年度报告的经审计的财务数据估算
，公司资产总额、资产负债率、每股净资产等指标均变动不大，不会对公司的主要财务指标产生较大影响。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对公司本次回购注销事项及离职激励对象人员名单等进行了审核，并发表核查意见如下：
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司2名授予限制性股票的激励对象已主动辞职并与公司旗
下子公司解除了劳动合同，离职员工不再符合股权激励资格，本次回购注销符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响。同意公司按授予限制性
股票价格6.92元/股对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计90,000股进行回购注销。
六、律师的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所律师认为：截至法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需就本次回购注销按照《公司
法》等有关法律法规办理减少注册资本、股份注销登记等手续，并履行相应的信息披露义务；本次回购注销的原因、回购数量和价格
、资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。
七、备查文件
1.公司第十二届董事会第二十次会议决议；
2.《北京市环球律师事务所上海分所关于创维数字股份有限公司2025年限制性股票激励计划回购注销事项之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/45ccfbb7-ad17-4e8f-afdb-deea4100ced5.PDF
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2026-09-30 00:00│创维数字（000810）：2025年限制性股票激励计划回购注销事项之法律意见书
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北京市环球律师事务所上海分所
关于创维数字股份有限公司
2025年限制性股票激励计划回购注销事项
之
法律意见书
GLO2025SH（法）字第10176-2号致：创维数字股份有限公司
北京市环球律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 202
5 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《“ 公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“ 管理
办法》”）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司激励计划涉及的本次回购注销
（以下简称“本次回购注销”）相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《创维数字股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《“ 激励计
划（草案）》”）《创维数字股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《“ 考核管理办法》”）《
创维数字股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）、公司相关董事会、股东会会议文件、公司书面说明以及本所律师认
为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明：
1. 本法律意见书是根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的有关事实和中国现行法律、法规及规范性文件，并基
于本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规及规范性文件的理解作出的，对于出具法律意见书至关重要而无法得到独立证据支
持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件和口头确认。
2. 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司激励计划及与
之相关的问题向公司有关管理人员作了询问并与之进行了必要的讨论。
3. 在本法律意见书中，本所律师仅就与激励计划有关的中国境内法律事项（以本法律意见书发表意见事项为准及为限）发表意
见。
4. 本所及经办律师并不具备对有关财务、会计、审计、验资、资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的
适当资格。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告和激励计划中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等
数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本所律师对于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。
5. 本所及本所律师声明，截至本法律意见书出具之日，本所及本所律师与公司之间不存在可能影响公正履行职责的其他关系。
6. 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实施限制性股票激励计划的行为以及本次申请的合
法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
7. 在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向本所声明，其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实
、准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处；其所提供的副本材料或复印件均与
其正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得
合法授权；所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
8. 本法律意见书仅供公司为本激励计划之目的使用，未经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
9. 本所律师同意将本法律意见书作为公司限制性股票激励计划所必备的法律文件，随其他申报材料一起上报，并依法对本法律
意见书承担相应的法律责任。
基于上述，本所律师根据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等中国有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司实施激
励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具本法律意见书如下：
一、 本次回购注销的批准与授权
（一） 公司薪酬与考核委员会拟订了《激励计划（草案）》及其摘要和《考核管理办法》，于 2025年 10月 23日召开第十二届
董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2025 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，并提交公司董事会予以审议。同时，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《薪
酬与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》，认为公司实施本激励计划不会损害公司及全体股东的
利益，并符合公司长远发展的需要，同意公司实施本激励计划。
（二） 2025年 10月 24 日，公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
（三） 2025年 10月 28日至 2025年 11月 13日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事
会薪酬与考核委员会均未收到任何异议，无反馈记录。2025 年 11 月 18 日，公司披露了《薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划授予的激励对象均符合
相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
（四） 2025年 11月 21日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案；同日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象
买卖公司股票的自查报告》。根据上述会议审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，公司股东会同意“授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对
象尚未解除限售的限制性股票回购注销…...”等事项。
（五） 2025年 12月 15 日，公司召开了第十二届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对上述调整和授予相关事项进行了核查并发
表明确意见。
（六） 2026年 1月 9日，公司披露《创维数字股份有限公司关于 2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司完成
了本激励计划的授予登记工作，授予完成日为 2026 年 1 月 12 日，授予登记数量为 860 万股，授予价格为6.92元/股，授予登记
人数为 118人。
（七） 2026年 9月 28 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议，审议通过《关于回购注销公司离职员工股权
激励限制性股票的议案》，并提交公司董事会审议。
（八） 2026年 9月 29日，公司召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票
的议案》，同意 2名激励对象因离职不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的合计 90,000 股限制性股票予以回购注销。
该回购注销事项已经公司 2025年第一次临时股东会授权公司董事会实施。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法
律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。公司尚需就本次回购注销按照《公司法》等有关法律法规办理减少注册资本、股份注销
登记等手续，并履行相应的信息披露义务。
二、 本次回购注销的具体情况
根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理；已获授但尚未解除限售的限制性股
票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
根据公司提供的资料和说明，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 2名激励对象主动辞职，已不符合公司股
权激励计划中有关激励对象的规定，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 90,000股，回购价格为授予价格 6.
92元/股，回购资金来源为公司自有资金。
综上所述，本所律师认为，本次回购注销的原因、回购数量和价格、资金来源符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案
）》的有关规定。
三、 结论意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律法
规及《激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需就本次回购注销按照《公司法》等有关法律法规办理减少注册资本、股份注销登记
等手续，并履行相应的信息披露义务；本次回购注销的原因、回购数量和价格、资金来源符合《管理办法》等法律法规及《激励计划
（草案）》的有关规定。
本法律意见书正本一式三份。本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/fb7fd41e-b03e-4199-b265-ad70021628aa.PDF
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2026-09-30 00:00│创维数字（000810）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开的第十二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销
公司离职员工股权激励限制性股票的议案》，原公司职员：明木生、欧建国合计共2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件
，公司董事会同意公司根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计
90,000股进行回购注销处理。
根据上述议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共90,000股，公司总股本将减少90,000股，占变动前总股本0.01
%，公司将及时披露回购注销完成公告。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规
定，现公告如下：
公司特此通知债权人，自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出
书面要求，并随附相关证明文件，债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及
复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份
证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年9月30日至2026年11月13日期间，每工作日9:30-11:30、14:00-16:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）深圳市南山区高新南一道创维大厦A座16楼
（2）联系人：证券部
（3）邮政编码：518057
（4）联系电话：0755-26010018
（5）传真号码：0755-26010028
（6）电子邮箱：skydigital@skyworth.com
3、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/a9401343-6698-47ce-bf51-119cfcd082d3.PDF
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2026-09-30 00:00│创维数字（000810）：第十二届董事会第二十次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议 2026年 9月 21日以电话、电子邮件形式发出会议通
知，于 2026年 9月 29日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司 9名董事全部
参与表决，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了
以下议案：
一、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》
公司职员明木生、欧建国为公司限制性股票股权激励对象，因个人原因现已经离职并与旗下子公司解除了劳动合同，同意回购注
销上述2名人员持有的已获授但尚未解除限售的90,000股限制性股票，回购价格为原授予价格（即6.92元/股）。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分已离职股
权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，公司（含控股子公司）向下述商业银行申请综合授信额度，并授权公司财务总监签署公司申请办理上述
业务的相关合约，具体授信额度、期限及贷款利率以与商业银行签订的授信协议为准。
银行名称 币种 2026年预计额度（亿元）
上海银行股份有限公司深圳分行 人民币 3.00
中信银行股份有限公司深圳分行 人民币 7.00
杭州银行股份有限公司深圳分行 人民币 3.10
厦门国际银行股份有限公司珠海分行 人民币 5.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 人民币 5.00
深圳农村商业银行股份有限公司前海分行 人民币 5.00
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b41bb30c-bbba-4f8e-8c55-3df4c9092aa3.PDF
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2026-09-30 00:00│创维数字（000810）：回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项的
│核查意见
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激
励管理办法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，对公司本次回购注销事项及离职激励对象人员名单等进行了审核，并发表核
查意见如下：
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司 2名授予限制性股票的激励对象已主动辞职并与公司
旗下子公司解除了劳动合同，离职员工不再符合股权激励资格，本次回购注销符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响。同意公司按授予限制
性股票价格 6.92 元/股对其所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 90,000 股进行回购注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/6143d03e-3fea-43b8-a746-89f90841e6d0.PDF
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2026-09-15 18:46│创维数字（000810）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年5月26日披露了《关于公司部分董事及高级管理人员减持股
份的预披露公告》（公告编号：2026-031）。公司董事长施驰先生计划在预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价
方式减持公司股份不超过6,900,000股（占本公司总股本比例0.5999%）；公司董事、副总经理、董事会秘书张知先生计划在预披露公
告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过600,000股（占本公司总股本比例0.0522%）；
截至2026年9月15日，公司收到施驰先生、张知先生分别出具《关于减持股份计划期限届满暨未减持公司股份的告知函》，截至
本公告披露日，施驰先生和张知先生本次减持计划期限已满，未减持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比
（元/股） 例（%）
施驰 未减持 — — — —
张知 未减持 — — — —
合计 — — — — —
2.股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本比例
比例（%） （%）
施驰 合计持有股份 27,770,524 2.4144% 27,770,524 2.4144%
其中：无限售条件股份 6,942,631 0.6036% 6,942,631 0.6036%
有限售条件股份 20,827,893 1.8108% 20,827,893 1.8108%
张知 合计持有股份 2,439,348 0.2121% 2,439,348 0.2121%
其中：无限售条件股份 609,837 0.0530% 609,837 0.0530%
有限售条件股份 1,829,511 0.1591% 1,829,511 0.1591%
二、其他有关说明
1.施驰先生和张知先生本次减持已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划期限已届满且未实施股份减持，本次股份减持计划
完毕。
2.施驰先生和张知先生在减持计划期间未减持公司股份，其所持股份数量未发生变化，不存在违反《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定。
3.施驰先生和张知先生均不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
三、备查文件
施驰先生和张知先生提交的《关于减持股份计划期限届满暨未减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/c4f4e859-2009-4d95-8ae8-e78d31c996bd.PDF
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2026-09-04 16:47│创维数字（000810）：关于参加四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网
络有限公司联合举办的“四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2026
年9月11日（星期五）14:00—17:00。届时公司董事、高管将在线就公司2025年度及2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营
状况、投资者保护和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/50cf6101-3cf1-4d3c-9228-d9fe77a37313.PDF
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2026-08-27 18:51│创维数字（000810）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创维数字（000810）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/650a032e-8550-4ecb-8149-33b5463ad1b6.PDF
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2026-08-27 18:51│创维数字（000810）：关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告
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创维数字（000810）：关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bea2491a-d291-43f3-81f6-ad34e147cfa4.PDF
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2026-08-27 18:51│创维数字（000810）：关于注销全资子公司的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）2026年8月27日召开第十二届董事会第十九次会议
审议通过《关于注销全资子公司的议案》，会议决定拟注销全资子公司广州创维汽车智能有限公司（以下简称“广州汽车智能”）。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产
重组。现将有关情况公告如下：
一、拟注销全资子公司的基本情况
1.名称：广州创维汽车智能有限公司
2.统一社会信用代码：91440101MA5AUUX007
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.注册地址：广州市黄埔区广州中新广州知识城九佛建设路333号自编822室
5.注册资本：100,000万人民币
6.营业期限：2018年5月16日至无固定期限
7.法定代表人：张知
8.经营范围：软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;集成电路设计;货物进出口（专营专控商品除外）;房屋租赁;物业
管理;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务。
9.股权结构：为公司的全资子公司，公司间接持有其100%的股权。
10.主要财务指标：广州汽车智能成立至今未开立银行账户，无实际经营，无财务数据。
11.截至本公告披露日，广州创维汽车智能有限公司未被列为失信被执行人。
二、注销子公司的目的、风险及对公司的影响
截至本公告披露日，广州汽车智能成立至今未开立银行账户，未实际经营，无实际业务，本次注销子公司广州汽车智能是基于公
司自身的战略布局和未来经营发展需要，进一步优化公司管理架构及资源配置，降低营运成本，有利于公司更好的开展实际经营活动
，提高公司整体经营效益，提高管理效率和管控能力。
广州汽车智能注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销符合战略布局和公司全体股东利益，有利于实现公司持
续、健康、稳定发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将积极关
注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
三、备查文件
《公司第十二届董事会第十九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ad6b9d1e-f63d-4986-ac1e-0a055000c860.PDF
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2026-08-27 18:51│创维数字（000810）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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创维数字（000810）：关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/80b83f58-9cb6-4995-a9ed-d1b31784c3e1.PDF
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2026-08-27 18:51│创维数字（000810）：关于新增2026年度关联租赁交易额度的公告
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创维数字（000810）：关于新增2026年度关联租赁交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/21ddccb7-4829-43bf-a42f-a70c64967dfd.PDF
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2026-08-27 18:51│创维数字（000810）：关于新增2026年度日常关联交易额度的公告
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创维数字（000810）：关于新增2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7ed9cfe4-fd08-42f1-b099-b249e79d440f.PDF
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2026-08-27 18:51│创维数字（000810）：关于2026年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至
2026年 6月 30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就2026年 1-6月计提减值准
备等具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测
试，对截至 2026年 6月 30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。
根据资产减值测试结果，公司 2026年 1-6月计提各项资产减值准备 9,160.40万元，收回或转回各项资产减值准备 1,055.04万
元，转销或核销各项资产减值准备 9,365.97万元，其中：2026年 4-6月计提各项资产减值准备 6,009.46万元，收回或转回各项资产
减值准备 530.82万元，转销或核销各项资产减值准备 6,953.50万元，具体情况如下表所示：
表一：2026 年 1-6 月资产减值准备计提情况表
单位：万元
项目 2026年 1月 1 本期计提 本期减少 其他 2026年 6月
日 收回或转回 转销或核销 30日
固定资产减值准备 3,329.91 0.00 0.00 2,688.93 0.00 640.98
商誉减值准备 1,346.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346.90
存货跌价准备 10,033.66 8,094.11 0.00 6,677.04 -64.33 11,386.40
应收票据坏账准备 5.27 144.91 8.23 0.00 0.00 141.95
应收账款坏账准备 33,943.42 895.04 1,027.50 0.00 -34.77 33,776.19
其他应收款坏账准备 77.88 26.34 19.31 0.00 -0.72 84.19
合计 48,737.04 9,160.40 1,055.04 9,365.97 -99.82 47,376.61
表二：2026 年 4-6 月资产减值准备计提情况表
单位：万元
项目 2026年 4月 1 本期计提 本期减少 其他 2026年 6月
日 收回或转回 转销或核销 30日
固定资产减值准备 3,329.91 0.00 0.00 2,688.93 0.00 640.98
商誉减值准备 1,346.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346.90
存货跌价准备 10,336.51 5,324.82 0.00 4,264.57 -10.36 11,386.40
应收票据坏账准备 1.07 143.29 2.40 0.00 0.00 141.96
应收账款坏账准备 33,780.29 523.17 518.91 0.00 -8.36 33,776.19
其他应收款坏账准备 75.57 18.18 9.51 0.00 -0.05 84.19
合计 48,870.25 6,009.46 530.82 6,953.50 -18.77 47,376.62
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、长期资产减值准备
（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进
行减值测试，估计该项资产的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至
可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（2）对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商
誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值
测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收
回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产
组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
2、存货跌价准备
本报告期期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格
为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
3、应收款项等金融资产减值准备
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损
失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用
风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额
和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续
期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段
，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只
具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收股利 应收关联方股利
应收利息 应收银行存款利息和其他利息
应收票据
合并范围内公司及其他关联方组合
信用记录良好的企业
信用风险等级较高的企业
无风险组合
应收银行承兑汇票、商业承兑汇票和财务公司承兑汇票
应收合并范围内公司及其他关联方款项
信用记录良好的客户及信用保险在偿付比例之内的客户
特别坏账风险的客户及信用保险逾期报损的客户
应收退税款及代扣代缴社保公积金等款项
除应收股利、应收利息、应收票据、合并范围内公司及其他关联方
其他款项组合 组合、信用记录良好的企业、信用风险等级较高的企业及无风险组
合以外的其他款项
对于划分为组合的应收款项，公司根据客户的信用状况、客户与公司的业务合作历史、客户历史还款速度、客户的规模等评估每
个客户的信用风险等级，估计每个等级对应的违约率和可回收率，与该客户的应收款项金额相乘，从而得出预期信用损失的计提金额
。
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合
公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防
范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2026 年 1-6 月，公司计提各项资产减值准备 9,160
.40万元，收回或转回各项资产减值准备 1,055.04万元，计提、收回或转回各项资产减值准备合计 8,105.36万元，相应减少 2026年
1-6月利润总额 8,105.36万元。
三、董事会审计委员会关于公司 2026 年 1-6月计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司 2026 年 1-6月计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体
现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截至 2026 年 6月 30 日合并财务状况以及 2026年 1-6月的合并经营成果，有助
于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ccb0ee6b-fa7f-4c34-9259-f6a7dd778d2b.PDF
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2026-08-27 18:51│创维数字（000810）：关于注销募集资金专项账户的公告
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创维数字（000810）：关于注销募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9ae47052-e197-4bd3-8274-5019df54526a.PDF
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2026-08-27 18:49│创维数字（000810）：2026年半年度报告摘要
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创维数字（000810）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d74cd641-9cad-416d-b84a-9e1293100003.PDF
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2026-08-27 18:49│创维数字（000810）：2026年半年度报告
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创维数字（000810）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c2a94bc3-f438-4d1a-b044-9bde371399bc.PDF
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2026-08-27 18:47│创维数字（000810）：第十二届董事会第十九次会议决议公告
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创维数字（000810）：第十二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3cd85c4c-10d4-4606-bb4b-f2f66956aec4.PDF
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2026-08-27 18:45│创维数字（000810）：关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的公告
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一、担保情况概述
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）第十二届董事会第十五次会议、2025 年年度股东会审议通过了《
关于为子公司提供担保的议案》，明确在各子公司（包括但不限于议案中所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的
子公司）之间对担保额度可调剂使用，但担保总额度不会超过人民币 1,098,350万元（其中，对资产负债率超过 70%的子公司担保总
额为 333,350万元），在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度，调剂
事项实际发生时，授权公司董事会进行审议决策。
本次内部调剂，是为满足子公司业务发展需要，公司在不改变股东会审议通过的担保总额度前提下，子公司深圳创维数字技术有
限公司（以下简称“深圳创维数字”）对子公司深圳创维汽车智能有限公司（以下简称“汽车智能”）的 10,000万元担保额度调剂
至子公司 Vionn Technology LTD（以下简称“美国子公司”），本次调剂的额度计 10,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东净资产的 1.54%，本次担保额度调整后其原担保期限不变，具体情况如下：
担保方 被担保方 被担保方 调剂前 本次调剂 调剂后担 调剂后担保额 是否关
最近一期 担保额 额度（万 保额度 度占上市公司 联担保
经审计资 度（万 元） （万元） 最近一期净资
产负债率 元） 产比例
深圳创维 汽车智能 97.92% 75,000 -10,000 65,000 9.99% 否
数字 美国子公司 80.06% - 10,000 10,000 1.54% 否
二、本次担保调剂主体相关情况
（一）深圳创维汽车智能有限公司
法定代表人：王武军
公司性质：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2005年06月10日
注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园显示厂七层、八层
认缴资本总额：14,000万人民币
业务范围：一般经营项目：从事电子产品、电子元件的软、硬件技术开发。增加：货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控
商品）。许可经营项目：生产经营汽车电子类产品，包括车载液晶显示器、车载DVD。
本公司的全资子公司，间接持有其100%股权。
汽车智能主要财务数据如下：
单位：元
项目 2026年 6月 30日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 1,023,413,990.54 1,229,145,874.02
负债总额 1,059,937,739.26 1,203,622,600.01
银行贷款总额 - -
流动负债总额 1,031,254,588.73 1,175,954,398.22
净资产 -36,523,748.77 25,523,274.01
资产负债率 103.57% 97.92%
项目 2026年 1-6月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 776,859,390.15 1,461,581,014.71
利润总额 -59,857,287.41 1,404,429.08
净利润 -62,612,139.49 1,834,198.67
（二）Vionn Technology Limited（美国子公司）
授权代表/董事：叶建
公司性质：有限公司（Limited）
成立时间：2023年5月25日
注册地址：17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY , CA 91748注册资本总额：505万美元
业务范围：电子器件及零部件的批发贸易
本公司间接持有其100%股权。Vionn Technology Limited主要财务数据如下：
单位：元
项目 2026年 6月 30日（未经审计） 2025年 12月 31日（经审计）
资产总额 159,808,134.62 315,620,359.55
负债总额 97,068,778.09 252,687,537.31
银行贷款总额 - -
流动负债总额 87,668,908.57 242,986,939.31
净资产 62,739,356.52 62,932,822.24
资产负债率 60.74% 80.06%
项目 2026年 1-6月（未经审计） 2025年 1-12月（经审计）
营业收入 246,635,869.20 556,725,448.8
利润总额 2,709,348.84 6,643,752.71
净利润 1,760,519.43 4,374,573.69
截至本公告披露日，深圳创维汽车智能有限公司、Vionn Technology Limited均未被列为失信被执行人。
三、担保事项说明
公司本次子公司之间进行担保额度的调剂属股东会授权董事会决策范围内的调剂。获调剂方Vionn Technology Limited不存在逾
期未偿还负债的情况，调剂金额单笔未超过公司最近一期经审计净资产的10%，深圳创维汽车智能有限公司与Vionn Technology Limi
ted的最近一期经审计的资产负债率均超过70%，符合调剂条件。本次担保符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展，
提高市场竞争力。本次担保调剂事项，财务风险可控，所有担保事项须逐一履行并提供等金额及等期限的反担保，由下属控股子公司
承担担保责任，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
四、董事会意见
Vionn Technology Limited为公司全资子公司，公司为其申请金融机构授信提供担保，担保风险较小。公司对Vionn Technology
Limited的经营有绝对控制权，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司财务状况，经营成果
造成重大影响，也有利于子公司降低融资成本、扩大融资渠道，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、截至2026年7月31日累计对外担保及逾期担保的数量
截至2026年7月31日，公司无对外担保；公司及子公司对控股子公司实际发生的担保金额总计为人民币65,248.80万元，占2025年
度经审计净资产的比例为10.03%。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失
的情形。
六、备查文件
《公司第十二届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/efb4e0f9-2094-42c1-bca6-c4a323e6d1e0.PDF
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2026-07-07 16:39│创维数字（000810）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期（人民币） 上年同期（人民币）
归属于上市 14,000 ～ 18,000 5,359.07
公司股东的 比上年同 161.24% ～ 235.88%
净利润 期增长
扣除非经常 11,500 ～ 15,000 4,754.09
性损益后的 比上年同 141.90% ～ 215.52%
净利润 期增长
基本每股收 0.1226 ～ 0.1577 0.0469
益（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2026年半年度净利润比上年同期有较大幅度增长，是基于本报告期公司智能终端的销售数量、营收规模以及毛利率比上年同
期增加所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。2026年半年度业绩具体财务数据，将在公司2026年半年度
报告中详细披露，以公司披露的2026年半年度报告为准。公司指定信息披露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》
和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/008ce1bb-3d10-426e-9314-fa5592297a88.PDF
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2026-06-08 20:02│创维数字（000810）：2025年年度权益分派实施公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月24日召开的2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议通过，2025年度权益分派方案为：以公司现有
总股本1,150,195,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共分配利润92,015,646.32元，剩余未分配利润结
转以后年度。2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,150,195,579股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月15日，除权除息日为：2026年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****120 深圳创维-RGB电子有限公司
2 08*****534 深圳创维-RGB电子有限公司
3 08*****012 深圳创维-RGB电子有限公司
4 06*****837 遂宁兴业投资集团有限公司
5 08*****077 遂宁兴业投资集团有限公司
6 08*****010 创维液晶科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月8日至登记日：2026年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼
咨询联系人：张知、梁晶
咨询电话：0755-26010680
传真电话：0755-26010028
七、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.公司2025年年度股东会决议；
3.公司第十二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7e7d6c82-bd87-4afa-8925-7b7338216b74.PDF
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2026-05-30 00:00│创维数字（000810）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决议案的情形。
●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年 5月 29日下午 15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 29日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 29日上午 9:15至下午 15:00中的任意时间
。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.召集人：董事会
6.主持人：董事长施驰先生
7.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东248人，代表股份642,750,559股，占公司有表决权股份总数的55.8818%。其中：通过现场投票的股东
9人，代表股份635,467,189股，占公司有表决权股份总数的55.2486%。通过网络投票的股东239人，代表股份7,283,370股，占公司有
表决权股份总数的0.6332%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份7,328,770股，占公司有表决权股份总数的0.6372%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份45,400股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。通过网络投票的中小股东239人，代表股份7,283,370股，占公
司有表决权股份总数的0.6332%。
3.公司部分董事及高级管理人员现场或视频方式出席了本次会议。
4.本公司聘请了见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议经过表决，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意642,181,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114%；反对481,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0749%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况：
同意6,759,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2293%；反对481,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.5714%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
1994%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：郭睿林、黄可鑫
3.律师事务所结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议。
2.北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b19140d5-fa5f-4003-998e-e69f4f1f3fb0.PDF
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2026-05-30 00:00│创维数字（000810）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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北京市环球（深圳）律师事务所
关于
创维数字股份有限公司
2026年第一次临时股东会
之
法律意见书
GLO2026SZ（法）字第 05100号致：创维数字股份有限公司
北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）的委托
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《创维数
字股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2026年 5月 29日召开的 2026年第一次临时股东会（
以下简称“本次股东会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称“本所律师”）列席了公司本次股东会并审查了公司提供的有关公司召开
本次股东会的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为
公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所及本所律师依据上述法律法规和《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述
文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，并于 2026年 5月 13日公告
了《创维数字股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 5月 29 日下午 15:30 在深圳市南山区科技园高新
南一道创维大厦 A座 13 楼新闻中心召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 29 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 29日上午 9:15至下
午 15:00中的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
3、公司已将本次股东会召开地点、时间、审议事项等告知全体股东，并确定会议的股权登记日为 2026年 5月 25日。
4、本次股东会由公司董事长主持。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的
规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东共 248 人，共计持有公司有表决权股份 642,750,559股，占公司有表决权股份
总数的 55.8818%，其中：
1、根据本次股东会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代
表股份 635,467,189股，占公司有表决权股份总数的 55.2486%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统有效时间内通过上述网络投票系统直接投票的股东共 239人，代表股份 7,283,370股，占公司有表决权
股份总数的 0.6332%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，股东资格由网络投票系统识别。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会以现场或视频方式参加会议的其他人员为公司部分董事、高级管理人员和本
所律师。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司第十二届董事会。
经本所律师核查验证，在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，本次股东会召集人的资格以及
出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东
提供了网络投票平台，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决，由股东代
表以及本所律师共同参加计票和监票，当场公布表决结果。
本次股东会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网
络投票的投票结果。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东会议案的表决结果如下：
1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 642,181,059股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9114%；反对 481,600股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0749%；弃权 87,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 6,759,270股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 92.2293%；反对 481,
600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 6.5714%；弃权 87,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 1.1994%。
表决结果：本议案获通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f77c5d37-eb66-4790-8502-3fb02b6ff017.PDF
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2026-05-26 16:44│创维数字（000810）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。现发布本次股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 29日下午 15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 25日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，议案详细内容详见 2026年 5月 13日公司在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人
员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
4.股东也可用传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 26日－27日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼证券部
（四）其他事项
1.会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ffe6e783-c2b7-4d22-aeea-c01ac73508e7.PDF
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2026-05-25 21:21│创维数字（000810）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告
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特别提示：
1、持有公司股份27,770,524股（占本公司总股本比例2.4144%）的董事长施驰先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的3
个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过6,900,000股（占本公司总股本比例0.5999%）。
2、持有公司股份2,439,348股（占本公司总股本比例0.2121%）的董事、副总经理、董事会秘书张知先生拟在本减持计划公告之
日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过600,000股（占本公司总股本比例0.0522%）。创维数字股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到公司董事长施驰先生、董事副总经理及董事会秘书张知先生出具的股份减持计划告知
文件，现将有关事项公告如下：
一、本次减持人员的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 股份来源
施驰 27,770,524 2.4144% 公司非公开发行股份及其孳生股份
张知 2,439,348 0.2121% 公司非公开发行股份及其孳生股份
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人自身资金安排需求。
2、股份来源：公司非公开发行股份及其孳生股份。
3、减持方式：集中竞价方式。
4、减持数量及比例：
股东名称 拟减持股份数量不超过 拟减持股份不超过公司
（股，含本数） 总股本比例
施驰 6,900,000 0.5999%
张知 600,000 0.0522%
备注：若减持计划期间有送股、配股、资本公积金转增股本、减资等股份变动事项，上述股
份数量将进行相应调整。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内。具体减持时间将遵守内幕信息管理相关规定及董事、高级管
理人员买卖股票相关规定等法律法规的要求。
6、减持价格：根据减持时点市场价格确定。
7、本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定
的情形。
三、相关承诺及履行情况
1、董事长施驰先生、董事副总经理及董事会秘书张知先生，承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的
百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份。
2、截至本公告日，施驰先生、张知先生严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严
格遵守减持规则的相关规定并履行承诺。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减
持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定
，不存在违反上述规定的情况。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促股东严格遵守相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
4、施驰先生、张知先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响
，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
施驰先生、张知先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ba571240-ec2f-4bca-a967-e1dc6031fae7.PDF
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2026-05-12 16:46│创维数字（000810）：第十二届董事会第十八次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十八次会议 2026年 5月 7日以
电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026年 5月 12日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方
式参加会议，公司 9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为落实《上市公司治理准则》规定，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的
合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程规定，公司制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会议案尚须通过股东会审议，本次董事会决议于 2026年 5 月 29日（星期五）在深圳市南山区创维大厦 A 座 13 楼新
闻中心召开 2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临
时股东会的通知》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/51695287-8696-4bb5-8cd1-393364f00aa9.PDF
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2026-05-12 16:44│创维数字（000810）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 29日下午 15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 25日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，议案详细内容详见 2026年 5月 13日公司在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人
员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
4.股东也可用传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 26日－27日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼证券部
（四）其他事项
1.会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3e651785-9759-476a-9e7b-60e5fe076a6c.PDF
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2026-05-12 16:44│创维数字（000810）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 5 月）创维数字股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益与提高上市公司质量，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员，包括：
（一）外部非独立董事：指不在公司全职任职，与公司不签订劳动合同，在公司只担任董事职务的非独立董事；
（二）内部非独立董事：指与公司签订劳动合同，在公司全职任职，参与公司核心治理与经营管理的董事或高级管理人员等，同
时获聘董事职务的非独立董事；
（三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请，不在上市公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接/间接利害关系、其他影响独立客观判断关系的董事；
（四）职工董事，指由公司职工代表大会等形式民主选举产生，进入公司董事会，代表职工利益、反映职工意见，参与公司重大
决策的董事；
（五）高级管理人员，指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，以及《公司章程》规定或董事会聘任的其他高级管理
人员（如有）。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬应与公司长远发展及股东利益相结合，保证公司长期稳定及可持续发展，董事、高级管
理人员薪酬与公司实现的效益、工作规划及绩效目标达成等紧密结合，遵循以下原则：
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬水平应结合公司经营规模、经营业绩合理确定，与所在地域、所属行业同类岗位薪酬水平
保持合理均衡，体现公平原则；
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，并具备一定市场竞争力的原
则；
（三）按董事、高级管理人员的岗位确定其薪酬情况，基于担任岗位对公司的价值及贡献，遵循责任、权力、利益相匹配，责权
利对等、责权利相统一的原则；
（四）董事、高级管理人员的薪酬与绩效挂钩，同时体现激励与约束并重、奖罚对等的原则；
（五）体现公司长远利益，与公司可持续发展目标相符，短期激励与长期激励相结合的原则。
第二章 管理机构及职责
第四条 董事薪酬方案由公司股东会决定，高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并就董事、高级管理人员的薪酬方
案向董事会提出建议，对董事和高级管理人员的绩效实施评价。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会按照《创维数字股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，履行薪酬管理
、绩效考核等相关职责，行使对应权限。
第三章 薪酬的标准及构成
第七条 董事、高级管理人员薪酬类别与发放：
（一）外部非独立董事由公司发放外部非独立董事津贴，津贴标准由董事会制定方案，外部非独立董事的董事津贴标准为 12 万
元/年（含税），董事会审议通过后，经股东会审议批准后执行；
（二）独立董事由公司发放独立董事津贴，津贴标准由董事会制定方案，独立董事的董事津贴标准为 18 万元/年（含税），董
事会审议通过后，经股东会审议批准后执行；
（三）内部非独立董事不领取、不发放内部非独立董事的董事津贴。担任高级管理人员按照其所担任的管理岗位职务、分担的责
任，基于经考核、评价的绩效领取薪酬。具体由董事会薪酬与考核委员会制定考核后的薪酬方案，经董事会审批后发放；
（四）职工董事不发放职工董事津贴。薪酬按照公司职员薪酬管理制度执行，由公司管理层、董事会薪酬与考核委员会制定考核
后的薪酬方案，经董事会审批后发放。
第八条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营业绩、绩效考核及履职评价等为基础，根据公司经营计
划、岗位价值、分管工作的职责和目标等进行综合考核确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、长期激励等组成。年度薪酬中包含基本薪
酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：年度基本的薪酬，根据任职岗位、承担的责任和风险、分管范畴等因素，差异化设置岗位系数；
（二）绩效薪酬：根据年度经营业绩、履职结果、合规情况、风险控制、可持续发展等考核指标挂钩的浮动薪酬；
（三）长期激励：约束短期行为，鼓励长期价值创造，基于长期业绩、持续经营、战略落地等考核，公司授予或兑现的中长期利
益性激励安排。
第九条 本制度中董事、高级管理人员薪酬均为税前工资，公司为董事、高级管理人员代扣代缴由其个人承担的各项社会保险费
用和住房公积金以及个人所得税等费用。
第四章 薪酬的支付与追索
第十条 董事、高级管理人员薪酬的支付：
（一）独立董事、外部非独立董事的董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按月度发放；
（二）职工董事的薪酬发放按照公司职员薪酬管理制度执行；
（三）其他在公司领取薪酬的内部非独立董事、高级管理人员其年度薪酬支付采用按月预支、年度考核结算的形式。基本年薪按
月进行兑现，绩效年薪根据公司经营业绩与董事、高级管理人员年度绩效考核结果进行核算与结算；长期激励在激励的考核周期结束
后，视激励期经营业绩考核完成、相关审计程序履行完毕后，按规定一次性或分期递延兑现。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的，按其职务变动情况及实际任期计算薪酬并予以发放
。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本制度与国家
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的有关规定不一致的，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9378f6e2-0496-4c5c-a423-78348bc36a70.PDF
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2026-04-28 18:46│创维数字（000810）：第十二届董事会第十七次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十七次会议 2026年 4月 22日以
电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026年 4月 28日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方
式参加会议，公司 9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》
本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会会议全票审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26374499-bd5c-48f5-a4a6-4184f512a089.PDF
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2026-04-24 19:29│创维数字（000810）：2025年年度股东会决议公告
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创维数字（000810）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d3f42c32-692f-4688-9cc2-13f65b385a2e.PDF
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2026-04-24 19:29│创维数字（000810）：2025年年度股东会之法律意见书
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创维数字（000810）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0acbd081-26c9-4d91-8239-7fd78c1226db.PDF
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2026-04-21 17:09│创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。现发布本次股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026年 4月 24日下午 14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24日上午 9:15至下午 15:00中的任意时
间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票服务，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 4月 20日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2026年 4月 20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的
栏目可以
投
票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于 2025年度董事会 非累积投票提案非累积投 √√
0 工作报告的议 票提案
案》
2.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度内部控制评价报告的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026年度与创维集团财务有限 非累积投票提案 √
公司开展金融业务预计的议案》
6.00 《关于新增 2026年度日常关联交易额 非累积投票提案 √作为投
度的议案》 票
对象的子
议
案数（2）
6.01 与创维集团有限公司及其相关企业发 非累积投票提案 √
生的日常关联交易预计
6.02 与深圳小湃科技有限公司发生的日常 非累积投票提案 √
关联交易预计
7.00 《关于新增 2026年度关联租赁交易额 非累积投票提案 √作为投
度的议案》 票
对象的子
议
案数（2）
7.01 与创维集团有限公司及其相关企业发 非累积投票提案 √
生的关联租赁交易预计
7.02 与深圳玑之智能科技有限公司发生的 非累积投票提案 √
关联租赁交易预计
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于未来三年（2026年—2028年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
10.00 《关于续聘 2026年度财务报告审计机 非累积投票提案 √
构及内部控制审计机构的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，议案详细内容及独立董事述职报告详见 2026年 3月 28日公司在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职。
提案 5、6、7涉及关联交易事项，深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、赫旋、张知
、应一鸣回避表决。
提案 8属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
4.股东也可用传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 4月 21日－22日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼证券部
（四）其他事项
1.会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络投票服务，股东可以在本次股东会网络投票时间段内通过上述系统行使表决权，参加网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3a3b9648-de70-4468-9ccd-dea79e7c0cd2.PDF
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2026-04-20 16:37│创维数字（000810）：关于2026年第一季度计提资产减值及信用减值准备的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至
2026年 3月 31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就2026年第一季度计提减值
准备等具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测
试，对截至 2026年 3月 31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。
根据资产减值测试结果，公司 2026 年第一季度计提各项资产减值准备3,150.94万元，收回或转回各项资产减值准备 524.22万
元，转销或核销各项资产减值准备 2,412.47万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
项目 2026年 1月 本期计提 本期减少 其他 2026年 3月
1日 收回或转回 转销或核销 31日
固定资产减值准备 3,329.91 0.00 0.00 0.00 0.00 3,329.91
商誉减值准备 1,346.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346.90
存货跌价准备 10,033.66 2,769.28 0.00 2,412.47 -53.96 10,336.51
应收票据坏账准备 5.27 1.63 5.83 0.00 0.00 1.07
应收账款坏账准备 33,943.42 371.87 508.59 0.00 -26.41 33,780.29
其他应收款坏账准备 77.88 8.16 9.80 0.00 -0.67 75.57
合计 48,737.04 3,150.94 524.22 2,412.47 -81.04 48,870.25
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.存货跌价准备
本报告期期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格
为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
2.应收款项等金融资产减值准备
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损
失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加：（1）如
果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账
面余额和实际利率计算利息收入；（2）如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；（3）如果初始确认后发生信用减
值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收股利 应收关联方股利
应收利息 应收银行存款利息和其他利息
应收票据
合并范围内公司及其他关联方组合
信用记录良好的企业
信用风险等级较高的企业
无风险组合
应收银行承兑汇票、商业承兑汇票和财务公司承兑汇票
应收合并范围内公司及其他关联方款项
信用记录良好的客户及信用保险在偿付比例之内的客户
特别坏账风险的客户及信用保险逾期报损的客户
应收退税款及代扣代缴社保公积金等款项
除应收股利、应收利息、应收票据、合并范围内公司及其他关联方
其他款项组合 组合、信用记录良好的企业、信用风险等级较高的企业及无风险组
合以外的其他款项
对于划分为组合的应收款项，公司根据客户的信用状况、客户与公司的业务合作历史、客户历史还款速度、客户的规模等评估每
个客户的信用风险等级，估计每个等级对应的违约率和可回收率，与该客户的应收款项金额相乘，从而得出预期信用损失的计提金额
。
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
3.长期资产减值准备
（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进
行减值测试，估计该项资产的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至
可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（2）对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商
誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值
测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收
回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产
组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合
公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防
范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2026年第一季度，公司计提各项资产减值准备 3,150
.94万元，收回或转回各项资产减值准备 524.22 万元，计提、收回或转回各项资产减值准备合计 2,626.72万元，相应减少 2026年
第一季度利润总额 2,626.72万元。
三、董事会审计委员会关于公司 2026年第一季度计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司 2026年第一季度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截至 2026年 3月 31日合并财务状况以及 2026年第一季度的合并经营成果，有
助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f495bfaf-763d-49fe-af1d-b82afb409e8e.PDF
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2026-04-20 16:36│创维数字（000810）：2026年一季度报告
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创维数字（000810）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70663d3f-842d-4325-a530-ff625ccea619.PDF
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2026-04-20 16:36│创维数字（000810）：第十二届董事会第十六次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十六次会议 2026年 4月 13日以
电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026年 4月 20日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方
式参加会议，公司 9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
公司董事会认为，公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过
。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》的《2026年第一季度报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aab4a6eb-25f9-43e2-8330-78794cee2278.PDF
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2026-03-27 21:04│创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的通知
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创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/af172400-5140-4a48-a03b-3dcb39e4ace0.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于新增2026年度关联租赁交易额度的公告
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一、关联租赁的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司）第十二届董事会第十四次会议审议通过《关于 2026 年
度关联租赁交易预计情况的议案》，相关内容详见于 2026年 1月 30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2
026 年度关联租赁交易预计情况的公告》（公告编号：2026-005）
现因公司业务发展需要及确保公司正常经营，将新增与以下关联方：创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）
、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州创维装备”）、深圳创维显示科技有限公司（以下简称“创维显示”）、深圳玑
之智能科技有限公司（以下简称“玑之智能”）发生新的租赁业务。
公司于 2026年 3月 26日召开了公司第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增 2026年度关联租赁交易额度的议案
》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于 2026年 3月 28日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第十五次会议决议公
告》
本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公
司及其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合计为 63,413.00 万元；子议案二《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁
交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》金额合计为 7,130.00万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次审议的关联交易按连续十二个月内累计计算。因公司及控股子公司与本
公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人），以及与不同关联人针对同一交易标的发生的关联交易，
累计金额已超过公司最近一期经审计净资产 5%，故该交易尚须提交股东会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动
人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东会上应对此议案的相关子议案回避表决。
（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下：
1.与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
关联 出租方 承租方 关联交易内 定价 原预计金 增加金额 截至 2月 28 上年度发
交易 容 依据 额（万元） （万元） 日已发生金 生金额（万
类别 额（万元） 元）
承租 创维科 创维数 厂房租赁及 市场 3,900.00 100.00 634.39 3,713.96
技园 字 水电费支出 价
出租 创维数 惠州智 仓库租赁收 市场 - 7.00 6.73 1.65
字 能装备 入 价
出租 创维数 创维 办公场地租 市场 245.00 0.00 35.11 228.70
字 RGB/创 赁及水电费 价
维显示 收入
— 合计 — — — 4,145.00 107.00 676.23 3,944.31
2.与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
关联交 出租 承租方 关联交易内 定价 原预计金 增加金额 截至 2月 28 上年度发生
易类别 方 容 依据 额（万元） （万元） 日已发生金 金额（万元）
额（万元）
出租 创维 玑之智 办公场地租 市场 - 130.00 19.16 102.78
数字 能 赁及水电费 价
收入
— 合计 — — — - 130.00 19.16 102.78
二、关联方介绍和关联关系
1.创维集团科技园管理有限公司
（1）基本情况
法定代表人：党雅莉；注册资本：人民币 29,246.152万人民币；主营业务：房屋租赁、物业管理；仓储租赁、停车场经营；餐
饮服务、水果销售；糕点类食品、自制饮品的制售。截至 2025年 12 月 31 日，总资产：人民币 224,563.60万元；净资产：人民币
93,155.88万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币47,331.13万元；净利润：人民币 16,187.61万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维 RGB的下属企业。
2.创维智能装备（惠州）有限公司
（1）基本情况
法定代表人：田若兵；注册资本：5,000万人民币；主营业务：模具、塑料制品、工程塑料合成树脂、玻璃纤维的制造销售；第
一类医疗器械生产销售、第二类医疗器械销售。公司住所：惠州仲恺高新区潼侨镇智慧大道 321 号。截至2025年 12月 31日，总资
产：人民币 27,633.52万元；净资产：人民币 4,618.22万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币30,213.57万元；净利润：人民币
-303.31万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维智能装备（惠州）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
3.深圳创维显示科技有限公司
（1）基本情况
法定代表人：王志国；注册资本：100,000 万人民币；主营业务：电视机制造；家用电器销售；显示器件制造；显示器件销售；
电子元器件制造；软件开发；网络与信息安全软件开发等。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层（
一照多址企业）；截至 2025年 12月 31日，总资产：人民币 1,054,885.16 万元；净资产：人民币 113,199.86 万元；2025 年 1-1
2 月主营业务收入：人民币 928,335.18万元；净利润：人民币 11,359.08万元（未经审计）。
（2）关联关系
深圳创维显示科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
4.深圳玑之智能科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵健章；注册资本：1,253.5612万人民币；主营业务：自主移动控制、通信及互联网软件的技术开发和销售；智能
设备的技术开发和销售；系统集成技术的技术开发、技术转让、技术咨询；低速无人驾驶计算机软件、信息系统软件的开发、销售。
公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼 406；截至 2025年 12月 31日，总资产：人民币 1,185.78万
元；净资产：人民币-406.23万元；2025年 1-12月主营业务收入：人民币 729.9万元；净利润：人民币-1,449.72万元（未经审计）
。
4.履约能力分析
以上关联方均为控股股东的关联企业。其中，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的
财务数据，2025 年的总营业收入为人民币 703.24亿元，净利润为人民币 8.37亿元，截至 2025年年度末总资产为人民币 765.04亿
元，归属于母公司股东权益为人民币 174.79 亿元，创维集团财务状况良好。深圳玑之智能科技有限公司是关联自然人控制的企业，
其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
截至目前，创维集团科技园管理有限公司、创维智能装备（惠州）有限公司、深圳创维显示科技有限公司、深圳玑之智能科技有
限公司未被列为失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1.公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确
定。公司租赁业务按照《企业会计准则第 21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股
东尤其是中小股东利益的情形。
2.关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议。合同的签订遵循
平等、自愿、等价、有偿的原则，合同内容明确及具体，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
1.以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2.以上关联租赁遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3.以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联租赁而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：我们审阅了本次新增20
26年度关联租赁交易额度的材料，认为公司预计新增的2026年度关联租赁交易是公司子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平
、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司
全体独立董事同意《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。
六、备查文件目录
1.创维数字第十二届董事会第十五次会议决议
2.2026年第二次独立董事专门会议的审查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fe452809-d94e-4658-8327-008fff2be2d7.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：2025年度董事会工作报告
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创维数字（000810）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b2d6fd57-7756-4b4a-bf56-ea30ab4a2105.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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创维数字（000810）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/87965c33-34c8-41c6-a74f-9b8e26ce1d4c.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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创维数字（000810）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d573d337-21ad-4384-9d84-06228e8172dc.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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创维数字（000810）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/51f537ca-0218-4398-a0de-14cf4b329da7.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定、制度的要求，公司董事会对 2025年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（包含全资及控股
子公司）自各董事会审议通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民
币 80,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、2025 年度证券投资情况
2025年公司主要以暂时闲置自有资金购买理财产品，2025年 12月 31日账面余额为 0万元，报告期收益为 3.76万元。主要明细
如下：
序 申购 交易对 产品 产品类型 金额 起始日 赎回日 资金 实际收
号 主体 方 （万元） 期 期 来源 益（万
元）
1 深圳创维 中 信 证 中信证券股份有限 保本保收 3,000 2025/11/ 2025/11/ 自 有 资 1.01
数字技术 券 股 份 公司安鑫增益系列 益 20 27 金
有限公司 有 限 公 386期收益凭证
司
2 深圳创维 中 信 证 中信证券股份有限 保本保收 6,000 2025/12 2025/12 自 有 资 2.75
数字技术 券 股 份 公司安鑫增益系列 益 /12 /22 金
有限公司 有 限 公 428期收益凭证
司
三、证券投资内控管理情况
报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，未发现
有违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度的行为。
四、董事会的说明与意见
经过核查，我们认为公司 2025年度证券投资情况已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务。公司证券投资严格按照《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关制度的规定执行，在董事会的授权范围内进行投资，未出现违法违规的
情况，提高了公司暂时自有资金的使用效率，符合公司与股东的利益。2026 年，公司将在有效控制投资风险的前提下，继续通过低
风险理财等证券投资理财方式提高资金使用效率并提高短期财务收益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/329a4b4e-7635-463e-885d-6bb2eefabae7.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│创维数字：2026年三季度报告
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2026-08-28│创维数字：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225521083.PDF
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2026-04-21│创维数字：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124910.PDF
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2026-03-28│创维数字：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044555.PDF
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2025-10-25│创维数字：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737756.PDF
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2025-08-23│创维数字：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560129.PDF
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2025-04-10│创维数字：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223043152.PDF
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2025-03-25│创维数字：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222882481.PDF
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2024-10-26│创维数字：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520833.PDF
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2024-08-24│创维数字：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964307.PDF
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2024-04-24│创维数字：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219766050.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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