公司公告☆ ◇000810 创维数字 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 16:39 │创维数字（000810）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-08 20:02 │创维数字（000810）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-30 00:00 │创维数字（000810）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-30 00:00 │创维数字（000810）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-05-26 16:44 │创维数字（000810）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-25 21:21 │创维数字（000810）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-12 16:46 │创维数字（000810）：第十二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-12 16:44 │创维数字（000810）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-12 16:44 │创维数字（000810）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-04-28 18:46 │创维数字（000810）：第十二届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-07-07 16:39│创维数字（000810）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期（人民币） 上年同期（人民币）
归属于上市 14,000 ～ 18,000 5,359.07
公司股东的 比上年同 161.24% ～ 235.88%
净利润 期增长
扣除非经常 11,500 ～ 15,000 4,754.09
性损益后的 比上年同 141.90% ～ 215.52%
净利润 期增长
基本每股收 0.1226 ～ 0.1577 0.0469
益（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2026年半年度净利润比上年同期有较大幅度增长，是基于本报告期公司智能终端的销售数量、营收规模以及毛利率比上年同
期增加所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。2026年半年度业绩具体财务数据，将在公司2026年半年度
报告中详细披露，以公司披露的2026年半年度报告为准。公司指定信息披露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》
和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/008ce1bb-3d10-426e-9314-fa5592297a88.PDF
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2026-06-08 20:02│创维数字（000810）：2025年年度权益分派实施公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月24日召开的2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月24日召开的2025年年度股东会审议通过，2025年度权益分派方案为：以公司现有
总股本1,150,195,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共分配利润92,015,646.32元，剩余未分配利润结
转以后年度。2025年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,150,195,579股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月15日，除权除息日为：2026年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2.以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****120 深圳创维-RGB电子有限公司
2 08*****534 深圳创维-RGB电子有限公司
3 08*****012 深圳创维-RGB电子有限公司
4 06*****837 遂宁兴业投资集团有限公司
5 08*****077 遂宁兴业投资集团有限公司
6 08*****010 创维液晶科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月8日至登记日：2026年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼
咨询联系人：张知、梁晶
咨询电话：0755-26010680
传真电话：0755-26010028
七、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.公司2025年年度股东会决议；
3.公司第十二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7e7d6c82-bd87-4afa-8925-7b7338216b74.PDF
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2026-05-30 00:00│创维数字（000810）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决议案的情形。
●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年 5月 29日下午 15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 29日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 29日上午 9:15至下午 15:00中的任意时间
。
3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心。
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.召集人：董事会
6.主持人：董事长施驰先生
7.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东248人，代表股份642,750,559股，占公司有表决权股份总数的55.8818%。其中：通过现场投票的股东
9人，代表股份635,467,189股，占公司有表决权股份总数的55.2486%。通过网络投票的股东239人，代表股份7,283,370股，占公司有
表决权股份总数的0.6332%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份7,328,770股，占公司有表决权股份总数的0.6372%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份45,400股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。通过网络投票的中小股东239人，代表股份7,283,370股，占公
司有表决权股份总数的0.6332%。
3.公司部分董事及高级管理人员现场或视频方式出席了本次会议。
4.本公司聘请了见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议经过表决，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意642,181,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114%；反对481,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0749%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况：
同意6,759,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2293%；反对481,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.5714%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
1994%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：郭睿林、黄可鑫
3.律师事务所结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议。
2.北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b19140d5-fa5f-4003-998e-e69f4f1f3fb0.PDF
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2026-05-30 00:00│创维数字（000810）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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北京市环球（深圳）律师事务所
关于
创维数字股份有限公司
2026年第一次临时股东会
之
法律意见书
GLO2026SZ（法）字第 05100号致：创维数字股份有限公司
北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）的委托
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》及《创维数
字股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2026年 5月 29日召开的 2026年第一次临时股东会（
以下简称“本次股东会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称“本所律师”）列席了公司本次股东会并审查了公司提供的有关公司召开
本次股东会的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为
公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所及本所律师依据上述法律法规和《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述
文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，并于 2026年 5月 13日公告
了《创维数字股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2026年 5月 29 日下午 15:30 在深圳市南山区科技园高新
南一道创维大厦 A座 13 楼新闻中心召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 29 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 29日上午 9:15至下
午 15:00中的任意时间。本次股东会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
3、公司已将本次股东会召开地点、时间、审议事项等告知全体股东，并确定会议的股权登记日为 2026年 5月 25日。
4、本次股东会由公司董事长主持。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，亦符合《公司章程》的
规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东共 248 人，共计持有公司有表决权股份 642,750,559股，占公司有表决权股份
总数的 55.8818%，其中：
1、根据本次股东会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代
表股份 635,467,189股，占公司有表决权股份总数的 55.2486%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在深圳证券交易所交易系统和深
圳证券交易所互联网投票系统有效时间内通过上述网络投票系统直接投票的股东共 239人，代表股份 7,283,370股，占公司有表决权
股份总数的 0.6332%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，股东资格由网络投票系统识别。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会以现场或视频方式参加会议的其他人员为公司部分董事、高级管理人员和本
所律师。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司第十二届董事会。
经本所律师核查验证，在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，本次股东会召集人的资格以及
出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东
提供了网络投票平台，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
经本所律师核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决，由股东代
表以及本所律师共同参加计票和监票，当场公布表决结果。
本次股东会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网
络投票的投票结果。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东会议案的表决结果如下：
1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 642,181,059股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9114%；反对 481,600股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0749%；弃权 87,900股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意 6,759,270股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 92.2293%；反对 481,
600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 6.5714%；弃权 87,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 1.1994%。
表决结果：本议案获通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定
；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/f77c5d37-eb66-4790-8502-3fb02b6ff017.PDF
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2026-05-26 16:44│创维数字（000810）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。现发布本次股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 29日下午 15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 25日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，议案详细内容详见 2026年 5月 13日公司在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人
员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
4.股东也可用传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 26日－27日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼证券部
（四）其他事项
1.会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ffe6e783-c2b7-4d22-aeea-c01ac73508e7.PDF
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2026-05-25 21:21│创维数字（000810）：关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告
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特别提示：
1、持有公司股份27,770,524股（占本公司总股本比例2.4144%）的董事长施驰先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的3
个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过6,900,000股（占本公司总股本比例0.5999%）。
2、持有公司股份2,439,348股（占本公司总股本比例0.2121%）的董事、副总经理、董事会秘书张知先生拟在本减持计划公告之
日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过600,000股（占本公司总股本比例0.0522%）。创维数字股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到公司董事长施驰先生、董事副总经理及董事会秘书张知先生出具的股份减持计划告知
文件，现将有关事项公告如下：
一、本次减持人员的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 股份来源
施驰 27,770,524 2.4144% 公司非公开发行股份及其孳生股份
张知 2,439,348 0.2121% 公司非公开发行股份及其孳生股份
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：个人自身资金安排需求。
2、股份来源：公司非公开发行股份及其孳生股份。
3、减持方式：集中竞价方式。
4、减持数量及比例：
股东名称 拟减持股份数量不超过 拟减持股份不超过公司
（股，含本数） 总股本比例
施驰 6,900,000 0.5999%
张知 600,000 0.0522%
备注：若减持计划期间有送股、配股、资本公积金转增股本、减资等股份变动事项，上述股
份数量将进行相应调整。
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内。具体减持时间将遵守内幕信息管理相关规定及董事、高级管
理人员买卖股票相关规定等法律法规的要求。
6、减持价格：根据减持时点市场价格确定。
7、本次减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定
的情形。
三、相关承诺及履行情况
1、董事长施驰先生、董事副总经理及董事会秘书张知先生，承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的
百分之二十五，在离职后半年内不转让所持股份。
2、截至本公告日，施驰先生、张知先生严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严
格遵守减持规则的相关规定并履行承诺。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股份的董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减
持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定
，不存在违反上述规定的情况。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促股东严格遵守相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
4、施驰先生、张知先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响
，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
施驰先生、张知先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ba571240-ec2f-4bca-a967-e1dc6031fae7.PDF
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2026-05-12 16:46│创维数字（000810）：第十二届董事会第十八次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十八次会议 2026年 5月 7日以
电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026年 5月 12日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方
式参加会议，公司 9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为落实《上市公司治理准则》规定，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的
合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及公司章程规定，公司制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。
本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
本次董事会议案尚须通过股东会审议，本次董事会决议于 2026年 5 月 29日（星期五）在深圳市南山区创维大厦 A 座 13 楼新
闻中心召开 2026年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临
时股东会的通知》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/51695287-8696-4bb5-8cd1-393364f00aa9.PDF
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2026-05-12 16:44│创维数字（000810）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026年 5月 29日下午 15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 29日9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 25日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，议案详细内容详见 2026年 5月 13日公司在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人
员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
4.股东也可用传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 5月 26日－27日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼证券部
（四）其他事项
1.会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3e651785-9759-476a-9e7b-60e5fe076a6c.PDF
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2026-05-12 16:44│创维数字（000810）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年 5 月）创维数字股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益与提高上市公司质量，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员，包括：
（一）外部非独立董事：指不在公司全职任职，与公司不签订劳动合同，在公司只担任董事职务的非独立董事；
（二）内部非独立董事：指与公司签订劳动合同，在公司全职任职，参与公司核心治理与经营管理的董事或高级管理人员等，同
时获聘董事职务的非独立董事；
（三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请，不在上市公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接/间接利害关系、其他影响独立客观判断关系的董事；
（四）职工董事，指由公司职工代表大会等形式民主选举产生，进入公司董事会，代表职工利益、反映职工意见，参与公司重大
决策的董事；
（五）高级管理人员，指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，以及《公司章程》规定或董事会聘任的其他高级管理
人员（如有）。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬应与公司长远发展及股东利益相结合，保证公司长期稳定及可持续发展，董事、高级管
理人员薪酬与公司实现的效益、工作规划及绩效目标达成等紧密结合，遵循以下原则：
（一）公司董事、高级管理人员的薪酬水平应结合公司经营规模、经营业绩合理确定，与所在地域、所属行业同类岗位薪酬水平
保持合理均衡，体现公平原则；
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，并具备一定市场竞争力的原
则；
（三）按董事、高级管理人员的岗位确定其薪酬情况，基于担任岗位对公司的价值及贡献，遵循责任、权力、利益相匹配，责权
利对等、责权利相统一的原则；
（四）董事、高级管理人员的薪酬与绩效挂钩，同时体现激励与约束并重、奖罚对等的原则；
（五）体现公司长远利益，与公司可持续发展目标相符，短期激励与长期激励相结合的原则。
第二章 管理机构及职责
第四条 董事薪酬方案由公司股东会决定，高级管理人员薪酬方案由公司董事会批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究和制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并就董事、高级管理人员的薪酬方
案向董事会提出建议，对董事和高级管理人员的绩效实施评价。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会按照《创维数字股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，履行薪酬管理
、绩效考核等相关职责，行使对应权限。
第三章 薪酬的标准及构成
第七条 董事、高级管理人员薪酬类别与发放：
（一）外部非独立董事由公司发放外部非独立董事津贴，津贴标准由董事会制定方案，外部非独立董事的董事津贴标准为 12 万
元/年（含税），董事会审议通过后，经股东会审议批准后执行；
（二）独立董事由公司发放独立董事津贴，津贴标准由董事会制定方案，独立董事的董事津贴标准为 18 万元/年（含税），董
事会审议通过后，经股东会审议批准后执行；
（三）内部非独立董事不领取、不发放内部非独立董事的董事津贴。担任高级管理人员按照其所担任的管理岗位职务、分担的责
任，基于经考核、评价的绩效领取薪酬。具体由董事会薪酬与考核委员会制定考核后的薪酬方案，经董事会审批后发放；
（四）职工董事不发放职工董事津贴。薪酬按照公司职员薪酬管理制度执行，由公司管理层、董事会薪酬与考核委员会制定考核
后的薪酬方案，经董事会审批后发放。
第八条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营业绩、绩效考核及履职评价等为基础，根据公司经营计
划、岗位价值、分管工作的职责和目标等进行综合考核确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、长期激励等组成。年度薪酬中包含基本薪
酬、绩效薪酬等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：年度基本的薪酬，根据任职岗位、承担的责任和风险、分管范畴等因素，差异化设置岗位系数；
（二）绩效薪酬：根据年度经营业绩、履职结果、合规情况、风险控制、可持续发展等考核指标挂钩的浮动薪酬；
（三）长期激励：约束短期行为，鼓励长期价值创造，基于长期业绩、持续经营、战略落地等考核，公司授予或兑现的中长期利
益性激励安排。
第九条 本制度中董事、高级管理人员薪酬均为税前工资，公司为董事、高级管理人员代扣代缴由其个人承担的各项社会保险费
用和住房公积金以及个人所得税等费用。
第四章 薪酬的支付与追索
第十条 董事、高级管理人员薪酬的支付：
（一）独立董事、外部非独立董事的董事津贴于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行，按月度发放；
（二）职工董事的薪酬发放按照公司职员薪酬管理制度执行；
（三）其他在公司领取薪酬的内部非独立董事、高级管理人员其年度薪酬支付采用按月预支、年度考核结算的形式。基本年薪按
月进行兑现，绩效年薪根据公司经营业绩与董事、高级管理人员年度绩效考核结果进行核算与结算；长期激励在激励的考核周期结束
后，视激励期经营业绩考核完成、相关审计程序履行完毕后，按规定一次性或分期递延兑现。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的，按其职务变动情况及实际任期计算薪酬并予以发放
。
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本制度与国家
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的有关规定不一致的，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9378f6e2-0496-4c5c-a423-78348bc36a70.PDF
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2026-04-28 18:46│创维数字（000810）：第十二届董事会第十七次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十七次会议 2026年 4月 22日以
电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026年 4月 28日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方
式参加会议，公司 9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》
本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会会议全票审议通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/26374499-bd5c-48f5-a4a6-4184f512a089.PDF
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2026-04-24 19:29│创维数字（000810）：2025年年度股东会决议公告
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创维数字（000810）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d3f42c32-692f-4688-9cc2-13f65b385a2e.PDF
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2026-04-24 19:29│创维数字（000810）：2025年年度股东会之法律意见书
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创维数字（000810）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0acbd081-26c9-4d91-8239-7fd78c1226db.PDF
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2026-04-21 17:09│创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。现发布本次股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026年 4月 24日下午 14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24日上午 9:15至下午 15:00中的任意时
间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票服务，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 4月 20日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2026年 4月 20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的
栏目可以
投
票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于 2025年度董事会 非累积投票提案非累积投 √√
0 工作报告的议 票提案
案》
2.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度内部控制评价报告的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026年度与创维集团财务有限 非累积投票提案 √
公司开展金融业务预计的议案》
6.00 《关于新增 2026年度日常关联交易额 非累积投票提案 √作为投
度的议案》 票
对象的子
议
案数（2）
6.01 与创维集团有限公司及其相关企业发 非累积投票提案 √
生的日常关联交易预计
6.02 与深圳小湃科技有限公司发生的日常 非累积投票提案 √
关联交易预计
7.00 《关于新增 2026年度关联租赁交易额 非累积投票提案 √作为投
度的议案》 票
对象的子
议
案数（2）
7.01 与创维集团有限公司及其相关企业发 非累积投票提案 √
生的关联租赁交易预计
7.02 与深圳玑之智能科技有限公司发生的 非累积投票提案 √
关联租赁交易预计
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于未来三年（2026年—2028年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
10.00 《关于续聘 2026年度财务报告审计机 非累积投票提案 √
构及内部控制审计机构的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，议案详细内容及独立董事述职报告详见 2026年 3月 28日公司在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职。
提案 5、6、7涉及关联交易事项，深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、赫旋、张知
、应一鸣回避表决。
提案 8属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
4.股东也可用传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 4月 21日－22日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼证券部
（四）其他事项
1.会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络投票服务，股东可以在本次股东会网络投票时间段内通过上述系统行使表决权，参加网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3a3b9648-de70-4468-9ccd-dea79e7c0cd2.PDF
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2026-04-20 16:37│创维数字（000810）：关于2026年第一季度计提资产减值及信用减值准备的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至
2026年 3月 31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就2026年第一季度计提减值
准备等具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测
试，对截至 2026年 3月 31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。
根据资产减值测试结果，公司 2026 年第一季度计提各项资产减值准备3,150.94万元，收回或转回各项资产减值准备 524.22万
元，转销或核销各项资产减值准备 2,412.47万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
项目 2026年 1月 本期计提 本期减少 其他 2026年 3月
1日 收回或转回 转销或核销 31日
固定资产减值准备 3,329.91 0.00 0.00 0.00 0.00 3,329.91
商誉减值准备 1,346.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346.90
存货跌价准备 10,033.66 2,769.28 0.00 2,412.47 -53.96 10,336.51
应收票据坏账准备 5.27 1.63 5.83 0.00 0.00 1.07
应收账款坏账准备 33,943.42 371.87 508.59 0.00 -26.41 33,780.29
其他应收款坏账准备 77.88 8.16 9.80 0.00 -0.67 75.57
合计 48,737.04 3,150.94 524.22 2,412.47 -81.04 48,870.25
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.存货跌价准备
本报告期期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格
为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
2.应收款项等金融资产减值准备
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损
失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加：（1）如
果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账
面余额和实际利率计算利息收入；（2）如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；（3）如果初始确认后发生信用减
值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收股利 应收关联方股利
应收利息 应收银行存款利息和其他利息
应收票据
合并范围内公司及其他关联方组合
信用记录良好的企业
信用风险等级较高的企业
无风险组合
应收银行承兑汇票、商业承兑汇票和财务公司承兑汇票
应收合并范围内公司及其他关联方款项
信用记录良好的客户及信用保险在偿付比例之内的客户
特别坏账风险的客户及信用保险逾期报损的客户
应收退税款及代扣代缴社保公积金等款项
除应收股利、应收利息、应收票据、合并范围内公司及其他关联方
其他款项组合 组合、信用记录良好的企业、信用风险等级较高的企业及无风险组
合以外的其他款项
对于划分为组合的应收款项，公司根据客户的信用状况、客户与公司的业务合作历史、客户历史还款速度、客户的规模等评估每
个客户的信用风险等级，估计每个等级对应的违约率和可回收率，与该客户的应收款项金额相乘，从而得出预期信用损失的计提金额
。
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
3.长期资产减值准备
（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进
行减值测试，估计该项资产的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至
可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（2）对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商
誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值
测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收
回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产
组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合
公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防
范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2026年第一季度，公司计提各项资产减值准备 3,150
.94万元，收回或转回各项资产减值准备 524.22 万元，计提、收回或转回各项资产减值准备合计 2,626.72万元，相应减少 2026年
第一季度利润总额 2,626.72万元。
三、董事会审计委员会关于公司 2026年第一季度计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司 2026年第一季度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截至 2026年 3月 31日合并财务状况以及 2026年第一季度的合并经营成果，有
助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f495bfaf-763d-49fe-af1d-b82afb409e8e.PDF
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2026-04-20 16:36│创维数字（000810）：2026年一季度报告
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创维数字（000810）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70663d3f-842d-4325-a530-ff625ccea619.PDF
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2026-04-20 16:36│创维数字（000810）：第十二届董事会第十六次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十六次会议 2026年 4月 13日以
电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026年 4月 20日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方
式参加会议，公司 9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
公司董事会认为，公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过
。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》的《2026年第一季度报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aab4a6eb-25f9-43e2-8330-78794cee2278.PDF
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2026-03-27 21:04│创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的通知
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创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/af172400-5140-4a48-a03b-3dcb39e4ace0.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于新增2026年度关联租赁交易额度的公告
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一、关联租赁的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司）第十二届董事会第十四次会议审议通过《关于 2026 年
度关联租赁交易预计情况的议案》，相关内容详见于 2026年 1月 30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2
026 年度关联租赁交易预计情况的公告》（公告编号：2026-005）
现因公司业务发展需要及确保公司正常经营，将新增与以下关联方：创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）
、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州创维装备”）、深圳创维显示科技有限公司（以下简称“创维显示”）、深圳玑
之智能科技有限公司（以下简称“玑之智能”）发生新的租赁业务。
公司于 2026年 3月 26日召开了公司第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增 2026年度关联租赁交易额度的议案
》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于 2026年 3月 28日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第十五次会议决议公
告》
本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公
司及其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合计为 63,413.00 万元；子议案二《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁
交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》金额合计为 7,130.00万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次审议的关联交易按连续十二个月内累计计算。因公司及控股子公司与本
公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人），以及与不同关联人针对同一交易标的发生的关联交易，
累计金额已超过公司最近一期经审计净资产 5%，故该交易尚须提交股东会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动
人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东会上应对此议案的相关子议案回避表决。
（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下：
1.与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
关联 出租方 承租方 关联交易内 定价 原预计金 增加金额 截至 2月 28 上年度发
交易 容 依据 额（万元） （万元） 日已发生金 生金额（万
类别 额（万元） 元）
承租 创维科 创维数 厂房租赁及 市场 3,900.00 100.00 634.39 3,713.96
技园 字 水电费支出 价
出租 创维数 惠州智 仓库租赁收 市场 - 7.00 6.73 1.65
字 能装备 入 价
出租 创维数 创维 办公场地租 市场 245.00 0.00 35.11 228.70
字 RGB/创 赁及水电费 价
维显示 收入
— 合计 — — — 4,145.00 107.00 676.23 3,944.31
2.与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
关联交 出租 承租方 关联交易内 定价 原预计金 增加金额 截至 2月 28 上年度发生
易类别 方 容 依据 额（万元） （万元） 日已发生金 金额（万元）
额（万元）
出租 创维 玑之智 办公场地租 市场 - 130.00 19.16 102.78
数字 能 赁及水电费 价
收入
— 合计 — — — - 130.00 19.16 102.78
二、关联方介绍和关联关系
1.创维集团科技园管理有限公司
（1）基本情况
法定代表人：党雅莉；注册资本：人民币 29,246.152万人民币；主营业务：房屋租赁、物业管理；仓储租赁、停车场经营；餐
饮服务、水果销售；糕点类食品、自制饮品的制售。截至 2025年 12 月 31 日，总资产：人民币 224,563.60万元；净资产：人民币
93,155.88万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币47,331.13万元；净利润：人民币 16,187.61万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维 RGB的下属企业。
2.创维智能装备（惠州）有限公司
（1）基本情况
法定代表人：田若兵；注册资本：5,000万人民币；主营业务：模具、塑料制品、工程塑料合成树脂、玻璃纤维的制造销售；第
一类医疗器械生产销售、第二类医疗器械销售。公司住所：惠州仲恺高新区潼侨镇智慧大道 321 号。截至2025年 12月 31日，总资
产：人民币 27,633.52万元；净资产：人民币 4,618.22万元；2025年1-12月主营业务收入：人民币30,213.57万元；净利润：人民币
-303.31万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维智能装备（惠州）有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
3.深圳创维显示科技有限公司
（1）基本情况
法定代表人：王志国；注册资本：100,000 万人民币；主营业务：电视机制造；家用电器销售；显示器件制造；显示器件销售；
电子元器件制造；软件开发；网络与信息安全软件开发等。公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂一层（
一照多址企业）；截至 2025年 12月 31日，总资产：人民币 1,054,885.16 万元；净资产：人民币 113,199.86 万元；2025 年 1-1
2 月主营业务收入：人民币 928,335.18万元；净利润：人民币 11,359.08万元（未经审计）。
（2）关联关系
深圳创维显示科技有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司（00751.HK）旗下企业。
4.深圳玑之智能科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵健章；注册资本：1,253.5612万人民币；主营业务：自主移动控制、通信及互联网软件的技术开发和销售；智能
设备的技术开发和销售；系统集成技术的技术开发、技术转让、技术咨询；低速无人驾驶计算机软件、信息系统软件的开发、销售。
公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区松白路创维数字大厦写字楼 406；截至 2025年 12月 31日，总资产：人民币 1,185.78万
元；净资产：人民币-406.23万元；2025年 1-12月主营业务收入：人民币 729.9万元；净利润：人民币-1,449.72万元（未经审计）
。
4.履约能力分析
以上关联方均为控股股东的关联企业。其中，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的
财务数据，2025 年的总营业收入为人民币 703.24亿元，净利润为人民币 8.37亿元，截至 2025年年度末总资产为人民币 765.04亿
元，归属于母公司股东权益为人民币 174.79 亿元，创维集团财务状况良好。深圳玑之智能科技有限公司是关联自然人控制的企业，
其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
截至目前，创维集团科技园管理有限公司、创维智能装备（惠州）有限公司、深圳创维显示科技有限公司、深圳玑之智能科技有
限公司未被列为失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1.公司关联租赁均是由关联公司、公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确
定。公司租赁业务按照《企业会计准则第 21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股
东尤其是中小股东利益的情形。
2.关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议。合同的签订遵循
平等、自愿、等价、有偿的原则，合同内容明确及具体，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
1.以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2.以上关联租赁遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3.以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联租赁而对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：我们审阅了本次新增20
26年度关联租赁交易额度的材料，认为公司预计新增的2026年度关联租赁交易是公司子公司因正常生产经营需要而发生的，定价公平
、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司
全体独立董事同意《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。
六、备查文件目录
1.创维数字第十二届董事会第十五次会议决议
2.2026年第二次独立董事专门会议的审查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fe452809-d94e-4658-8327-008fff2be2d7.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：2025年度董事会工作报告
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创维数字（000810）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b2d6fd57-7756-4b4a-bf56-ea30ab4a2105.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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创维数字（000810）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/87965c33-34c8-41c6-a74f-9b8e26ce1d4c.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告
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创维数字（000810）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d573d337-21ad-4384-9d84-06228e8172dc.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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创维数字（000810）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/51f537ca-0218-4398-a0de-14cf4b329da7.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于2025年度证券投资情况的专项说明
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根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定、制度的要求，公司董事会对 2025年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司（包含全资及控股
子公司）自各董事会审议通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，额度不超过人民
币 80,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、2025 年度证券投资情况
2025年公司主要以暂时闲置自有资金购买理财产品，2025年 12月 31日账面余额为 0万元，报告期收益为 3.76万元。主要明细
如下：
序 申购 交易对 产品 产品类型 金额 起始日 赎回日 资金 实际收
号 主体 方 （万元） 期 期 来源 益（万
元）
1 深圳创维 中 信 证 中信证券股份有限 保本保收 3,000 2025/11/ 2025/11/ 自 有 资 1.01
数字技术 券 股 份 公司安鑫增益系列 益 20 27 金
有限公司 有 限 公 386期收益凭证
司
2 深圳创维 中 信 证 中信证券股份有限 保本保收 6,000 2025/12 2025/12 自 有 资 2.75
数字技术 券 股 份 公司安鑫增益系列 益 /12 /22 金
有限公司 有 限 公 428期收益凭证
司
三、证券投资内控管理情况
报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，未发现
有违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度的行为。
四、董事会的说明与意见
经过核查，我们认为公司 2025年度证券投资情况已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务。公司证券投资严格按照《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关制度的规定执行，在董事会的授权范围内进行投资，未出现违法违规的
情况，提高了公司暂时自有资金的使用效率，符合公司与股东的利益。2026 年，公司将在有效控制投资风险的前提下，继续通过低
风险理财等证券投资理财方式提高资金使用效率并提高短期财务收益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/329a4b4e-7635-463e-885d-6bb2eefabae7.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告
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创维数字（000810）：关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7d2ec7ac-8050-4543-890c-ba5895b0742a.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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创维数字（000810）：年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f20b5191-96f1-49ba-ab99-e856742c0abc.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于续聘2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2
026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）为公司 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下
：
一、拟续聘审计机构的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所担任公司 2025年度审
计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准
则，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司2025年度财务报告审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际
情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，2025年度财务报表审计及财务报
告内部控制审计费、募集资金年度鉴证费以及信息技术审计费合计 131.32 万元（含税）。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能
够为公司提供高质量的审计服务，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对创维数字股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：张媛媛，2007年 1月成为注册会计师，2007年 4月开始从事上市公司审计。2024年 12月开始在
容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署 10余家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：熊能，2020年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计工作。2024 年开始在容诚会计师事务
所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署过 TCL中环、赛象科技、必易微等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：童彦，2023年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计工作。2024年开始在容诚会计师事务
所执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过天津普林、骏亚科技等多家上市公司审计报告。项目质量复核人：梁艳霞
，2005 年成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务。2022 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过继峰
股份、豪美新材、广钢气体、东岳硅材等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人张媛媛、签字注册会计师熊能和童彦、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价，2026年度财务报告审计费用和内部控制审计费用授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平确
定其年度审计费用。
四、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并结合公司业务发展需要及实际情况，
认为容诚事务所独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司 2026
年度审计工作，同意将《关于续聘 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第十二届董事会第十五次会议
审议。
2.董事会审议情况
公司第十二届董事会第十五次会议对《关于续聘 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》的表决情况：同意 9
票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：通过。本议案尚须公司 2025年年度股东会审议批准。
3.生效日期
公司续聘容诚会计师事务所为 2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构尚须提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司
2025年年度股东会通过之日起生效。
五、报备文件
1.第十二届董事会第十五次会议决议；
2.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字
注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a45f1772-cef7-4377-8ffa-8daf6f9cda3a.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：2025年度利润分配预案的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
公司2025年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润为179,863,246.73元，未分配利润3,
562,318,639.16元；母公司净利润为105,105,339.30元，未分配利润93,279,033.92元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰
低原则，本次可供分配利润为93,279,033.92元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司
章程》等相关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策
、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，经董事会审议通过的2025年度利润分配预案为
：拟以总股本1,150,195,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共分配现金红利92,015,646.32元，剩余未
分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。
根据《公司法》《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润37,15
7,347.81元列入公司法定公积金。2025年末合并归属于母公司可供分配利润为3,562,318,639.16元，母公司累计可供分配利润为93,2
79,033.92元。
若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股权激励回购、再融资新增股份上市等致
使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分派比例不变，相应调整分配总额，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
二、现金分红方案的具体情况
（一）最近三个会计年度（2023—2025年度）利润分配情况
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 92,015,646.32 148,407,425.27 171,239,336.85
回购注销总额（元） 125,215,583.11 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 179,863,246.73 250,798,101.30 602,067,660.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 3,562,318,639.16
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 93,279,033.92
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 411,662,408.44
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 125,215,583.11
最近三个会计年度平均净利润（元） 344,243,002.75
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 536,877,991.55
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形
最近三个会计年度（2023—2025年度），公司累计现金分红金额为411,662,408.44元，占公司最近三个会计年度平均净利润的11
9.58%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
（三）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目金额分别为9,035.87万元和12,206.73万元，占当年经审计总资产的比例分别为0.85%和1.04%，均远低于50%
。
三、已履行的相关决策程序
董事会审议情况：2026年3月26日，公司第十二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同
意将本次利润分配预案提交公司股东会审议。
四、利润分配方案的合理性
公司2025年度现金分红方案是综合考虑了行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大投资计划等因素后制定的
。截至2025年末，公司货币资金充裕，且未来一年内无重大资本性支出计划。本次现金分红旨在将盈利中的资金回馈股东，与广大投
资者共享公司经营成果，特别是加大对中小投资者的回报力度。该方案实施后，公司留存的未分配利润仍然足以支持现有业务的正常
运转及必要的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》中的规定。同时
公司董事会提请股东会授权管理层实施权益分派相关事宜。
五、备查文件
1.公司2025年度审计报告
2.第十二届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6303d905-86db-473f-9ca3-3dab8afa4945.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》
等规定和要求，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行对会计师
事务所的监督职责。现将具体情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
公司于2025年3月21日召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案于2025年4月25日经2024年年度股东大会审议通过，聘任容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
二、审计委员会履行监督职责的情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）资质审查与聘任监督
审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过
《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计过程监督
审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议。2026年1月4日，以通讯与
现场方式，审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度财务和内控审计工作的计划，对2025年度审计工作的初步预
审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通并发表审议意见。2026年3月20日，以通讯与现场
方式，审计委员会成员听取了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计基本情况、重点关注事项、审计过程中发现的问题等
汇报，并与负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
（三）审计结果审议
2026年3月20日，公司董事会审计委员会召开通讯与现场会议，审议通过公司2025年年度财务报告及其摘要、内部控制评价报告
、年度募集资金存放与使用情况报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年财务报告及内部控制的年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3e5d725e-98d9-44be-93a0-39098e76804b.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的公告
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一、关联交易概述
为提高公司资金使用效率和效益，降低资金成本费用，公司在创维集团财务有限公司（以下简称“创维财务公司”）开立账户，
办理公司及控股子公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。公司于 2024年度与创维财务公司续签了《金融服务协议》，就双方的
合作原则、服务内容及定价、交易限额、权利义务、违约责任的界定及争议的解决途径等事项进行了明确约定，有效期为三年。该协
议经公司 2023年 12月 27日召开的 2023年第一次临时股东大会批准生效后执行至今。结合公司（含控股子公司，下同）未来业务发
展、实际资金需求等情况，现对基于公司与创维财务公司签署的《金融服务协议》，在 2026年度及至审议通过下一年度预计方案期
间的金融业务开展情况预计如下：
1.预计 2026年公司在创维财务公司每日最高存款限额不超过 15亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率；
2.预计 2026年创维财务公司向公司提供不超过 20亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不
高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；
3.预计 2026年创维财务公司向公司提供不超过人民币 30亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融
资性保函及其他形式的资金融通业务），上述授信额度可循环使用。
创维财务公司是公司间接控股股东创维集团有限公司的控股子公司，因此公司在创维财务公司办理金融业务构成关联交易。
2026年 3月 26日，公司召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务
预计的议案》，关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决，表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。本事项提交公司
董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。届时，关联股东公司控股股东创维 RGB电子有限公司及其一致行动人创维液
晶科技有限公司将在股东会上回避表决。
二、关联方基本情况
1.创维集团财务有限公司是经国家金融监督管理总局[2013]第 446 号文件批准成立的非银行金融机构，于 2013 年 9月 5日取
得营业执照及《中华人民共和国金融许可证》。
2.注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 285号创维海外发展大厦 1 栋 1901；于 2025 年 9月 12 日取到深金复
〔2025〕337 号文件关于创维财务公司变更住所的批复，创维财务公司经营场所与注册地址一致。
3.金融许可证机构编码：L0177H244030001
4.统一社会信用代码：9144030007804891X5
5.法定代表人：顾铿
6.注册资本：122,345万元人民币，股东构成：创维集团有限公司出资 100,000万元，占比 81.736%；深圳创维-RGB电子有限公
司出资 20,000万元（其中实收资本 15,267 万元，资本公积 4,733 万元)，占比 12.479%；创维数字股份有限公司出资 10,000万元
（其中实收资本 7,078万元，资本公积 2,922万元），占比 5.785%。7.经营范围：经国家金融监督管理总局批准经营以下本外币业
务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（
五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成
员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8.截至 2025 年 12 月 31 日，创维财务公司总资产 1,179,970.24 万元，2025年 1-12 月实现营业总收入 27,111.01 万元，
利润总额 2,156.85 万元，净利润1,613.96万元（未经审计）。
9.创维财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机
构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体
系未发现存在重大缺陷。公司在创维财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生创维财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况，
履约能力良好。创维财务公司未被列入失信被执行人。
三、2026 年度金融业务额度预计情况、交易的定价政策及定价依据
结合公司实际资金情况，预计 2026年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：
1.预计 2026年在创维财务公司每日最高存款限额不超过 15亿元，存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款利率；
2.预计 2026年创维财务公司向公司提供不超过 20亿元贷款额度，贷款利率按照中国人民银行相关规定执行，并在同等条件下不
高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；
3.预计 2026年创维财务公司向公司提供不超过人民币 30亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融
资性保函及其他形式的资金融通业务），上述授信额度可循环使用。
四、金融服务协议的主要内容
公司与创维财务公司已签订的《金融服务协议》具体内容详见公司于 2023年 12月 9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网上刊登的《关于与创维集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司在创维财务公司的关联交易有利于提高公司资金的使用效率和效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，为公司
健康发展提供可靠资金支持和畅通的融资渠道。上述关联交易不影响公司的独立性。
六、当年年初至 2026 年 2 月 28 日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
截至 2026年 2月 28日，公司在创维财务公司的存款余额为 148,473.81万元，贷款余额为 7,588.01万元。
自 2026年 1月 1日至 2026年 2月 28日，公司与创维财务公司已发生存、贷等金融业务产生的利息收入 691.44万元、利息支出
28.08万元以及手续费支出5.48万元。
七、独立董事过半数同意意见
我们审阅了 2026年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的材料，认为：公司与创维集团财务有限公司签订的《金融服
务协议》，按照协议约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。公
司与创维集团财务有限公司 2026 年金融业务预计金额是结合公司实际资金情况作出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加
速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司和全体股东的利益。因此，公司全体独立董事同意《关于 2026年
度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第十五次会议审议。
八、备查文件
1.创维数字第十二届董事会第十五次会议决议
2.2026年第二次独立董事专门会议的审查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/528ee2bb-508c-46a1-ac1e-b709ab4fea2b.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于未来三年（2026年—2028年）股东回报规划
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创维数字（000810）：关于未来三年（2026年—2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/77d66abc-43ea-4f73-ba2f-5d4e476b4c53.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）于2026年3月26日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过《
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币25,0
00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用，授权公司总经理或总经理授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。现将具
体情况公告如下：
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，该事项无须提交公司股东会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号）核准
，公司于2019年4月15日公开发行1,040.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币104,000万元，扣除
承销费、保荐费及其他发行费用人民币871.36万元后，募集资金净额为人民币103,128.64万元。公司已于2019年4月19日收到扣除发
行费用后的实际募集资金净额人民币103,128.64万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
大华验字[2019]000082号《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。公司已对募集资金进行专户存储管
理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，具体内容详见公司于2019年4月26日、2022年4月28日、2022年12月08日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》。截至2025年12月31日，募集资金专户累计取得
银行利息及支出银行手续费净额16,551.03万元，累计投入募集资金项目95,042.27万元（含以募集资金置换预先投入募投项目8,148.
99万元）, 赎回“创维转债”使用资金460.69万元，在募集资金账户中用于现金管理的资金余额为24,000.00万元，募集资金专户活
期存款余额为176.72万元。
募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：
单位：万元
投资项目 投资总额 募集资金承诺投 截至 2025年 12 项目募集资
资总额（注） 月 31日累计投 金未投入金
入总额 额
智能终端（含智能盒子、 186,855.60 102,667.95 95,042.27 7,625.68
连接设备、XR 终端）
及车载智能显示系统建
设项目
注：已扣除赎回“创维转债”的募集资金 460.69万元。
二、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段仍处于项目阶段性建设期，
存在暂时闲置的募集资金。
三、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的
情况下，以不超过25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。通过投资适度的低风险、安全性高保本型产品（包括但不限
于定期存款、大额存单或协定存款等）进行现金管理，能获得一定的投资效益，能提升公司盈利，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源及投资额度
公司及控股子公司使用最高不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用
。
（三）投资品种
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定
存款等），投资产品的期限不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中关
于风险投资的相关内容，不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为
。
（四）投资期限
自本次董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
（五）实施方式
由公司董事会审议批准，并授权公司管理层行使该项投资决策权和签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发
行主体、明确投资金额、期间、选择产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.短期保本型金融机构现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动
的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.公司财务部做好现金管理的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险，
保证投资资金的安全和有效增值。
2.公司财务部及时分析和跟踪募集资金现金管理的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。以上额度内资金不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》界定的风险投资产品。
3.公司内部审计部负责内部监督，定期对投资现金管理的产品进行全面审计、检查。
4.独立董事、董事会审计委员会有权对现金管理的产品进行监督与检查。
5.公司依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
1.公司坚持规范运作，严格遵守审慎投资的原则，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同
时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类别及投资期限，因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不存在变相改变募集资金用
途的行为。
2.通过进行适度的保本型产品投资，有利于提高资金的收益率，并获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。
六、保荐机构意见
创维数字本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的程序
；本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集
资金用途的情况。保荐机构对创维数字实施该事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/60ca031e-0a10-4e2c-9087-57f151528ba5.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：2025年度内部控制评价报告
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创维数字股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合创
维数字股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025
年 12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的依据
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、部门规章的要求，并结合公司自身实际情况，逐步建立健全公司内部控制制度，保证相关制度的设
计和规定合理、有效。公司经营管理工作有明确的授权和审核程序，有关部门、子公司和人员能严格遵循并执行各项制度。
（二）内部控制评价的原则
公司遵循合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性和成本效益的原则，设计和建立内部控制制度体系。
（三）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：创维数字股
份有限公司、深圳创维数字技术有限公司、深圳市创维软件有限公司、深圳创维汽车智能有限公司、创维液晶器件（深圳）有限公司
、深圳创维新世界科技有限公司、深圳创维储能技术有限公司、Strong Media Group Limited 等。纳入评价范围单位资产总额占公
司合并财务报表资产总额的 99.76%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.73%。
纳入评价范围的主要业务包括智能终端业务（含数字智能机顶盒、智能融合终端、宽带网络通信连接设备、VR/MR 终端及智能眼
镜、云电脑、智能中屏、网络摄像机）、专业显示业务（车载人机交互显示总成系统、车载智能显示仪表系统、工控显示模组与物联
网 IoT）、储能业务等，主要事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理（含可转债募集资金）、
采购管理、资产管理、销售与收款、外汇风险、远期结售汇套期保值业务、研究与开发、工程管理、担保业务、关联交易、财务报告
、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督、信息披露等方面。
重点关注的高风险领域主要包括：销售与收款管理、工程管理、资金管理（含可转债募集资金）、采购管理、资产管理、外汇风
险、担保业务、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（四）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准
重大缺陷 潜在错报金额≥利润总额的 5%
重要缺陷 利润总额的 3%≤潜在错报金额＜利润总额的 5%
一般缺陷 潜在错报金额＜利润总额的 3%
注：利润总额依据公司当年的会计报表。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为在财务报告相关的重大缺陷：
① 控制环境无效；
② 董事和高级管理人员舞弊行为；
③ 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司在运行过程中未能发现该错报；④ 董事会审计委员会和审计部对内部控
制的监督无效；
⑤ 内部控制评价中发现的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以纠正。
重要缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
① 公司经营活动严重违反国家法律法规；
② 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；
③ 核心管理团队纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；
④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤ 内部控制评价中发现的重大缺陷未得到及时整改。
（五）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：施驰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c6cdc974-5252-4368-adde-cd45628d0172.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《2025年年度报告》及其摘要已于公司第十二届董事会第十五次会议
审议通过，并于2026年3月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
为加强上市公司与投资者的沟通、交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度业绩和经营情况，公司将于2026年4
月3日15:00—17:00举办2025年年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过线上文字会议方式召开，本公司将针对2025年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问
题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2026年4月3日（星期五）15:00—17:00
（二）会议召开方式：线上文字会议
（三）线上参会方式：电脑端参会：登陆深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/），搜索“
股票代码”进入“创维数字2025年年度网上业绩说明会”；
手机端参会：扫描下方二维码参会：
三、参会嘉宾
董事长：施驰先生
总经理：赫旋先生
副总经理、董事会秘书：张知先生
独立董事：白华先生
财务总监：王茵女士
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2026年4月3日（星期五）17:00前，将相关问题通过扫描以下二维码提出，本
公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电子信箱：skydtbo@skyworth.com
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f52e3931-c82f-4022-aef4-6041aff76091.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于注销募集资金专项账户的公告
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创维数字（000810）：关于注销募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 21:01│创维数字（000810）：2025年年度报告
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创维数字（000810）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 21:01│创维数字（000810）：2025年年度报告摘要
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创维数字（000810）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/03edbe30-3d37-49c8-8fac-11d90db9188f.PDF
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2026-03-27 21:01│创维数字（000810）：第十二届董事会第十五次会议决议公告
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创维数字（000810）：第十二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9f0b4aba-8378-46c9-a3fe-808b10f49c30.PDF
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2026-03-27 21:00│创维数字（000810）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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创维数字（000810）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d8fb71b-6511-49b1-8e70-3dce45c84d38.PDF
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2026-03-27 21:00│创维数字（000810）：年度募集资金使用鉴证报告
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创维数字（000810）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/003bb1bd-7a6d-42fa-9ab2-c562bc4fb398.PDF
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2026-03-27 21:00│创维数字（000810）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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创维数字（000810）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d7b8c484-000a-4518-9cf5-60499a8fa2f8.PDF
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2026-03-27 21:00│创维数字（000810）：内部控制审计报告
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创维数字股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0385 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0385 号
创维数字股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了创维数字股份有限公司（以下简称“创维数
字公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是创维数字公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，创维数字公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dbb62071-7ea3-458e-af20-050785809de5.PDF
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2026-03-27 21:00│创维数字（000810）：中信证券关于创维数字2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
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创维数字（000810）：中信证券关于创维数字2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1963d083-6588-466c-8c15-0412b0f6f667.PDF
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2026-03-27 21:00│创维数字（000810）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0195 号创维数字股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了创维数字股份有限公司（以下简称创维数字公司）2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于2026年3月26日出具了容诚审字[2026]518Z0386号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，创维数字公司管理层编制了后附的创维数字股份有限
公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是
创维数字公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计创维数字公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对创维数字公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解创维数字公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供创维数字公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：创维数字股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为创维数字股份有限公司容诚专字[2026]518Z0195 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页
。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张媛媛
中国注册会计师：
熊能
中国·北京 中国注册会计师：
童彦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d09d1c19-b7a0-432e-bf0a-29d7c77321c7.PDF
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2026-03-27 21:00│创维数字（000810）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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创维数字（000810）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/670fa721-3699-43a8-bdf5-2c977414f1a3.PDF
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2026-03-27 21:00│创维数字（000810）：2025年年度审计报告
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创维数字（000810）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6bcdd5d2-1232-4838-b2ef-bee724cde6ce.PDF
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2026-03-27 21:00│创维数字（000810）：关于为子公司提供担保的公告
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创维数字（000810）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/199f00c2-29de-4575-9d1f-82d62423d3db.PDF
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2026-03-27 21:00│创维数字（000810）：关于新增2026年度日常关联交易额度的公告
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创维数字（000810）：关于新增2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1021a899-8d85-4dc6-b818-f68a0724e717.PDF
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2026-03-27 21:00│创维数字（000810）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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创维数字（000810）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d2a3bae-3e4c-4b15-bdf7-a20392d20c0f.PDF
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2026-03-27 20:59│创维数字（000810）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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创维数字（000810）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d8315fc-a5e8-4cfc-a945-ef9c28a692ab.PDF
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2026-03-27 20:59│创维数字（000810）：2025年度独立董事述职报告（白华）
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创维数字（000810）：2025年度独立董事述职报告（白华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/b9921698-9be8-4822-a4a9-00bd5e7bd222.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│创维数字：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124910.PDF
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2026-03-28│创维数字：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225044555.PDF
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2025-10-25│创维数字：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224737756.PDF
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2025-08-23│创维数字：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224560129.PDF
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2025-04-10│创维数字：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223043152.PDF
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2025-03-25│创维数字：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222882481.PDF
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2024-10-26│创维数字：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520833.PDF
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2024-08-24│创维数字：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964307.PDF
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2024-04-24│创维数字：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219766050.PDF
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