公司公告☆ ◇000810 创维数字 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 17:09 │创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-20 16:37 │创维数字（000810）：关于2026年第一季度计提资产减值及信用减值准备的公告 │
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│2026-04-20 16:36 │创维数字（000810）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 16:36 │创维数字（000810）：第十二届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-03-27 21:04 │创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：关于新增2026年度关联租赁交易额度的公告 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的公告 │
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│2026-03-27 21:02 │创维数字（000810）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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2026-04-21 17:09│创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年年度股东会的通知》。现发布本次股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2026年 4月 24日下午 14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 24日上午 9:15至下午 15:00中的任意时
间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票服务，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年 4月 20日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至 2026年 4月 20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席公司股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座 13楼新闻中心。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的
栏目可以
投
票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案《关于 2025年度董事会 非累积投票提案非累积投 √√
0 工作报告的议 票提案
案》
2.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度内部控制评价报告的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于 2026年度与创维集团财务有限 非累积投票提案 √
公司开展金融业务预计的议案》
6.00 《关于新增 2026年度日常关联交易额 非累积投票提案 √作为投
度的议案》 票
对象的子
议
案数（2）
6.01 与创维集团有限公司及其相关企业发 非累积投票提案 √
生的日常关联交易预计
6.02 与深圳小湃科技有限公司发生的日常 非累积投票提案 √
关联交易预计
7.00 《关于新增 2026年度关联租赁交易额 非累积投票提案 √作为投
度的议案》 票
对象的子
议
案数（2）
7.01 与创维集团有限公司及其相关企业发 非累积投票提案 √
生的关联租赁交易预计
7.02 与深圳玑之智能科技有限公司发生的 非累积投票提案 √
关联租赁交易预计
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于未来三年（2026年—2028年） 非累积投票提案 √
股东回报规划的议案》
10.00 《关于续聘 2026年度财务报告审计机 非累积投票提案 √
构及内部控制审计机构的议案》
上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，议案详细内容及独立董事述职报告详见 2026年 3月 28日公司在《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职。
提案 5、6、7涉及关联交易事项，深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、关联方施驰、赫旋、张知
、应一鸣回避表决。
提案 8属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
4.股东也可用传真方式登记。
（二）登记时间：2026年 4月 21日－22日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
（三）登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼证券部
（四）其他事项
1.会议联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A座 16楼
联系人：张知、梁晶
联系电话：0755-26010680
传真：0755-26010028
邮编：518057
2.本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）向全体股东提供网络投票服务，股东可以在本次股东会网络投票时间段内通过上述系统行使表决权，参加网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
第十二届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3a3b9648-de70-4468-9ccd-dea79e7c0cd2.PDF
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2026-04-20 16:37│创维数字（000810）：关于2026年第一季度计提资产减值及信用减值准备的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至
2026年 3月 31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，现就2026年第一季度计提减值
准备等具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测
试，对截至 2026年 3月 31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备（含信用减值准备，下同）。
根据资产减值测试结果，公司 2026 年第一季度计提各项资产减值准备3,150.94万元，收回或转回各项资产减值准备 524.22万
元，转销或核销各项资产减值准备 2,412.47万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
项目 2026年 1月 本期计提 本期减少 其他 2026年 3月
1日 收回或转回 转销或核销 31日
固定资产减值准备 3,329.91 0.00 0.00 0.00 0.00 3,329.91
商誉减值准备 1,346.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346.90
存货跌价准备 10,033.66 2,769.28 0.00 2,412.47 -53.96 10,336.51
应收票据坏账准备 5.27 1.63 5.83 0.00 0.00 1.07
应收账款坏账准备 33,943.42 371.87 508.59 0.00 -26.41 33,780.29
其他应收款坏账准备 77.88 8.16 9.80 0.00 -0.67 75.57
合计 48,737.04 3,150.94 524.22 2,412.47 -81.04 48,870.25
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.存货跌价准备
本报告期期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定
其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本
、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格
为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
2.应收款项等金融资产减值准备
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损
失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加：（1）如
果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账
面余额和实际利率计算利息收入；（2）如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相
当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；（3）如果初始确认后发生信用减
值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收股利 应收关联方股利
应收利息 应收银行存款利息和其他利息
应收票据
合并范围内公司及其他关联方组合
信用记录良好的企业
信用风险等级较高的企业
无风险组合
应收银行承兑汇票、商业承兑汇票和财务公司承兑汇票
应收合并范围内公司及其他关联方款项
信用记录良好的客户及信用保险在偿付比例之内的客户
特别坏账风险的客户及信用保险逾期报损的客户
应收退税款及代扣代缴社保公积金等款项
除应收股利、应收利息、应收票据、合并范围内公司及其他关联方
其他款项组合 组合、信用记录良好的企业、信用风险等级较高的企业及无风险组
合以外的其他款项
对于划分为组合的应收款项，公司根据客户的信用状况、客户与公司的业务合作历史、客户历史还款速度、客户的规模等评估每
个客户的信用风险等级，估计每个等级对应的违约率和可回收率，与该客户的应收款项金额相乘，从而得出预期信用损失的计提金额
。
公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
3.长期资产减值准备
（1）对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进
行减值测试，估计该项资产的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至
可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（2）对于商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商
誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值
测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收
回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产
组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合
公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防
范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2026年第一季度，公司计提各项资产减值准备 3,150
.94万元，收回或转回各项资产减值准备 524.22 万元，计提、收回或转回各项资产减值准备合计 2,626.72万元，相应减少 2026年
第一季度利润总额 2,626.72万元。
三、董事会审计委员会关于公司 2026年第一季度计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司 2026年第一季度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司截至 2026年 3月 31日合并财务状况以及 2026年第一季度的合并经营成果，有
助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f495bfaf-763d-49fe-af1d-b82afb409e8e.PDF
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2026-04-20 16:36│创维数字（000810）：2026年一季度报告
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创维数字（000810）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/70663d3f-842d-4325-a530-ff625ccea619.PDF
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2026-04-20 16:36│创维数字（000810）：第十二届董事会第十六次会议决议公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十六次会议 2026年 4月 13日以
电话、电子邮件形式发出会议通知，于 2026年 4月 20日以通讯方式召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方
式参加会议，公司 9名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》
公司董事会认为，公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通过
。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》的《2026年第一季度报告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/aab4a6eb-25f9-43e2-8330-78794cee2278.PDF
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2026-03-27 21:04│创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的通知
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创维数字（000810）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/af172400-5140-4a48-a03b-3dcb39e4ace0.PDF
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2026-03-27 21:02│创维数字（000810）：关于新增2026年度关联租赁交易额度的公告
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一、关联租赁的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司）第十二届董事会第十四次会议审议通过《关于 2026 年
度关联租赁交易预计情况的议案》，相关内容详见于 2026年 1月 30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2
026 年度关联租赁交易预计情况的公告》（公告编号：2026-005）
现因公司业务发展需要及确保公司正常经营，将新增与以下关联方：创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）
、创维智能装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州创维装备”）、深圳创维显示科技有限公司（以下简称“创维显示”）、深圳玑
之智能科技有限公司（以下简称“玑之智能”）发生新的租赁业务。
公司于 2026年 3月 26日召开了公司第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增 2026年度关联租赁交易额度的议案
》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于 2026年 3月 28日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第十五次会议决议公
告》
本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公
司及其相关企业发生的日常关联交易预计》金额合计为 63,413.00 万元；子议案二《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁
交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》金额合计为 7,130.00万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次审议的关联交易按连续十二个月内累计计算。因公司及控股子公司与本
公告所述关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人），以及与不同关联人针对同一交易标的发生的关联交易，
累计金额已超过公司最近一期经审计净资产 5%，故该交易尚须提交股东会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动
人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东会上应对此议案的相关子议案回避表决。
（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下：
1.与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
关联 出租方 承租方 关联交易内 定价 原预计金 增加金额 截至 2月 28 上年度发
交易 容 依据 额（万元） （万元） 日已发生金 生金额（万
类别 额（万元） 元）
承租 创维科 创维数 厂房租赁及 市场 3,900.00 100.00 634.39 3,713.96
技园 字
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