公司公告☆ ◇000810 创维数字 更新日期：2025-04-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 00:00 │创维数字（000810）：2025年一季度报告 │
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│2025-03-24 21:12 │创维数字（000810）：关于增补董事的公告 │
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│2025-03-24 21:12 │创维数字（000810）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-24 21:12 │创维数字（000810）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-03-24 21:12 │创维数字（000810）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-24 21:12 │创维数字（000810）：证券投资专项说明 │
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│2025-03-24 21:12 │创维数字（000810）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-03-24 21:12 │创维数字（000810）：关于续聘2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告 │
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│2025-03-24 21:12 │创维数字（000810）：2024年年度报告网上业绩说明会 │
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│2025-03-24 21:12 │创维数字（000810）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-10 00:00│创维数字（000810）：2025年一季度报告
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创维数字（000810）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/235771ac-19bf-410c-b998-1f53164adc55.PDF
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2025-03-24 21:12│创维数字（000810）：关于增补董事的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于增补
董事的议案》，由公司控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审核及提名，公司董事会同意赫旋先生（个人简历附后）为第十二届
董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第十二届董事会战略委员会委员、董事会 ESG 委员
会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
赫旋先生增补、当选为公司董事之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事会董事总人数量的
二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/1f27daa7-a694-4f02-a026-d95cb0909bb1.PDF
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2025-03-24 21:12│创维数字（000810）：2024年度利润分配预案的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第十二届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，
审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
公司2024年度经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润为250,798,101.30元，未分配利润3,
568,020,187.06元；母公司净利润为145,180,993.14元，未分配利润147,091,675.37元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰
低原则，本次可供分配利润为147,091,675.37元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2024年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政
策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，经董事会审议通过的2024年度利润分配预案
为：拟以总股本1,150,216,072股扣除回购专户上回购的股份后（截至披露日，公司已累计回购公司股份8,620,493股）的股本总额1,
141,595,579股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金红利57,079,778.95元，剩余未分配利润结转以
后年度。不送红股，不以公积金转增股本。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本年度提取利润38,
254,361.39元列入公司法定公积金。2024年末合并归属于母公司可供分配利润为3,568,020,187.06元，母公司累计可供分配利润为14
7,091,675.37元。
若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等致
使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
二、现金分红方案的具体情况
1、最近三个会计年度（2022—2024年度）利润分配情况
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 148,407,425.27 171,239,336.85 228,319,115.80
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 250,798,101.30 602,067,660.21 823,038,116.06
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 3,568,020,187.06
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 147,091,675.37
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 547,965,877.92
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 558,634,625.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 547,965,877.92
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：2024 年度，公司共实施两次现金分红，分别为 2024 年前三季度现金分红和 2024 年度现金分红，累计现金分红总额为 14
8,407,425.27 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 59.17%。
2、2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形及其原因
最近三个会计年度（2022—2024年度），公司累计现金分红金额为547,965,877.92元，占公司最近三个会计年度平均净利润的98
.09%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
3、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
公司最近两个会计年度（2023、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目金额分别为5,436.63万元和9,035.87万元，占当年经审计总资产的比例分别为0.47%和0.85%，均远低于50%
。
三、已履行的相关决策程序
1、董事会审议情况2025年3月21日，公司第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将
本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
2、2025年3月21日，公司第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：
公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司
全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司2024年度
利润分配预案。
四、利润分配方案的合理性
2024年度现金分红方案在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼
顾股东的即期利益和长远利益。公司业务稳健，目前现金流充足，本次分配方案的实施不会影响公司现有业务运转及未来各项业务拓
展所需的资金支持。
本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》中的规定。同时
公司董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。
五、备查文件
1、公司2024年度审计报告
2、第十二届董事会第六次会议决议；
3、第十一届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/eaf5b6dd-c948-401a-84af-9309b92c17ea.PDF
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2025-03-24 21:12│创维数字（000810）：2024年度董事会工作报告
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创维数字（000810）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/08c0dfcf-bc32-473b-ad3c-c371a1949826.PDF
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2025-03-24 21:12│创维数字（000810）：2024年度监事会工作报告
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创维数字（000810）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/8478d94a-c8d5-4bb8-abea-2db5c156a4b8.PDF
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2025-03-24 21:12│创维数字（000810）：证券投资专项说明
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根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等有关规定、制度的要求，公司董事会对 2024 年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
公司第十一届董事会第二十四次会议及第十届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，董事会同意公司（包含全资及控股子公司）自各董事会审议通过之日起十二个月内，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、低风险的理财产品，额度不超过人民币 80,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、2024 年度证券投资情况
2024 年公司主要以暂时闲置自有资金购买理财产品，2024 年 12 月 31 日账面余额为 0 万元，报告期收益为 131.79 万元。
主要明细如下：
序 申购 交易对方 产品 产品类 金额 起始日期 赎回日期 资金 实际收
号 主体 型 （万元） 来源 益（万
元）
1 徐州维 中国银行 结构性存款 挂钩型 2,500.00 2024 年 1 月 2024 年 2 月 闲 置 自 5.75
创电子 22 日 29 日 有资金
2 科技有 中国银行 结构性存款 结构性 3,500.00 2024 年 1 月 2024 年 3 月 闲 置 自 14.52
限公司 存款（机 22 日 29 日 有资金
3 中国银行 结构性存款 4,590.00 2024 年 1 月 2024 年 4 月 闲 置 自 15.40
构客户） 23 日 30 日 有资金
4 中国银行 结构性存款 4,410.00 2024 年 1 月 2024 年 4 月 闲 置 自 34.93
23 日 29 日 有资金
5 中国银行 结构性存款 3,060.00 2024 年 4 月 2024 年 7 月 闲 置 自 11.22
29 日 3 日 有资金
6 中国银行 结构性存款 2,940.00 2024 年 4 月 2024 年 7 月 闲 置 自 6.54
29 日 1 日 有资金
7 中国银行 结构性存款 4,638.00 2024 年 5 月 2024 年 8 月 闲 置 自 16.52
20 日 28 日 有资金
8 中国银行 结构性存款 4,438.00 2024 年 5 月 2024 年 8 月 闲 置 自 26.91
20 日 30 日 有资金
合 30,076.00 131.79
计
三、证券投资内控管理情况
报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，未发现
有违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度的行为。
四、董事会的说明与意见
经过核查，我们认为公司 2024 年度证券投资情况已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务。公司证券投资严格按照《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度的规定执行，在董事会的授权范围内进行投资，未出现违法违规
的情况，提高了公司暂时自有资金的使用效率，符合公司与股东的利益。2025 年，公司将在有效控制投资风险的前提下，继续通过
低风险理财等证券投资理财方式提高资金使用效率并提高短期财务收益。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/56f5bb82-1ac2-420a-9a29-5b14436a05b8.PDF
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2025-03-24 21:12│创维数字（000810）：年度募集资金使用情况专项说明
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创维数字（000810）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/0d385028-bd0b-45a9-b1eb-44412a666a97.PDF
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2025-03-24 21:12│创维数字（000810）：关于续聘2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告
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创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘
2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师
事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。本次续聘符合财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现将相关事项
公告如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所担任公司 2024 年度审
计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内部控制审计相关规则规定，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准
则，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司2024 年度财务报告审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实
际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，2024 年度财务报表审计及财
务报告内部控制审计费、募集资金年度鉴证费以及信息技术审计费合计 131.32 万元（含税）。基于该所丰富的审计经验和职业素养
，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对创维数字股份有限公司所在
的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14
次、自律监管措施 6 次、纪律处分 1 次、自律处分 1 次。
61 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督
管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 3 次、自律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：刘泽涵，2015 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在容诚会计师事务所执
业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华锋股份、联合精密、皮阿诺等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：熊能，2020 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在容诚会计师事
务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 TCL 智家、必易微等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：童彦，2023 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在容诚会计师事
务所执业；2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过天津普林、骏亚科技等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：梁艳霞，2005 年成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执
业；近三年签署或复核过继峰股份、豪美新材、广钢气体、东岳硅材等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人刘泽涵、签字注册会计师熊能和童彦、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价，2025 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平
确定其年度审计费用。
四、续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会认为容诚会计师事务所能按照 2024 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2024 年度财务报
告的审计意见；在执行公司2024 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相
关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪
录，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构的议案》提交公司第十二届董事会第六次会议审议。
2、董事会审议情况
公司第十二届董事会第六次会议对《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》的表决情况：同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。本议案尚须公司 2024 年年度股东大会审议批准。
3、监事会审议情况
监事会认为：容诚会计师事务所在担任公司 2024 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定
，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，如期出具了公司 2024年度财务报告及内部控制
报告的审计意见，同意公司继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
4、生效日期
公司续聘容诚会计师事务所为 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自
公司 2024 年年度股东大会通过之日起生效。
五、报备文件
1、第十二届董事会第六次会议决议；
2、第十一届监事会第五次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/0e4cfdb4-6046-4a49-9943-286c017c557e.PDF
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2025-03-24 21:12│创维数字（000810）：2024年年度报告网上业绩说明会
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创维数字（000810）：2024年年度报告网上业绩说明会。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/e8378646-6dd8-4b0f-bf18-b229e6dfcdf5.PDF
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2025-03-24 21:12│创维数字（000810）：内部控制自我评价报告
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创维数字股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合创
维数字股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024
年 12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级
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