公司公告☆ ◇000811 冰轮环境 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:26 │冰轮环境（000811）：控股股东及其一致行动人以专项贷款和自有资金增持公司股份暨后续增持计划的补│
│ │充公告 │
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│2024-12-20 16:59 │冰轮环境（000811）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-20 16:59 │冰轮环境（000811）：冰轮环境2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-16 18:18 │冰轮环境（000811）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-05 21:21 │冰轮环境（000811）：关于控股股东及其一致行动人以专项贷款和自有资金增持公司股份暨后续增持计划│
│ │的公告 │
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│2024-12-04 15:46 │冰轮环境（000811）：董事会2024年第六次会议决议公告 │
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│2024-12-04 15:44 │冰轮环境（000811）：召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 │
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│2024-11-13 15:55 │冰轮环境（000811）：关于公司及其子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司豁免要约收购冰轮环境技术的│
│ │持续督导意见 │
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│2024-11-05 17:16 │冰轮环境（000811）：冰轮环境关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2024-11-05 17:14 │冰轮环境（000811）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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2024-12-24 18:26│冰轮环境（000811）：控股股东及其一致行动人以专项贷款和自有资金增持公司股份暨后续增持计划的补充公
│告
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冰轮环境（000811）：控股股东及其一致行动人以专项贷款和自有资金增持公司股份暨后续增持计划的补充公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/6c28f5e9-3596-4d27-9aa2-483c5e4a1fde.PDF
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2024-12-20 16:59│冰轮环境（000811）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．冰轮环境技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月20日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会
议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2024年12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.co
m.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李增群先生主持，会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东的代理人共319人，代表股份260,019,883股，占公司有表决权股份总数的34.0493%，其中通过网
络投票出席会议的股东为317人，代表股份260,014,883股，占公司有表决权股份总数的34.0486%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群，董事、总裁赵宝国，董事、常务副总裁舒建国，监事会主席王强，监事齐宝荣，副总裁、财务负责人吴利利
，董事会秘书孙秀欣, 山东睿扬（烟台）律师事务所王兰兰、李春颖律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：
审议通过《2024年前三季度利润分配方案》
为回报股东，按照《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，落实《国务院关于加强监管防范风
险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10号)精神，公司拟对2024年前三季度利润进行分配。
根据公司2024年前三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度母公司实现净利润 302,107,014.75元，加上年初未分配利润
2,459,849,404.14元，减去公司向全体股东支付的 2023年度现金股利76,365,780.40元，2024 年前三季度实际可供股东分配的利润
为 2,685,590,638.49元。以公司目前股本763,657,804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），合计派发76,36
5,780.40元。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
总表决情况：
同意259,395,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7600％；反对554,617股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2133％；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％。
中小股东总表决情况：
同意86,928,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2871％；反对554,617股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.6335％；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0794％。
议案以普通决议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东睿扬（烟台）律师事务所王兰兰、李春颖律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2024年第二次临时
股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员
均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．冰轮环境技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/7060957b-7e90-485c-a41d-067b5a48a6fe.PDF
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2024-12-20 16:59│冰轮环境（000811）：冰轮环境2024年第二次临时股东大会法律意见书
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冰轮环境（000811）：冰轮环境2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/a057aee5-3a80-4772-a5ce-9a6b13d7f18b.PDF
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2024-12-16 18:18│冰轮环境（000811）：股票交易异常波动公告
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冰轮环境（000811）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/d36077e3-093b-499b-830b-4dc3c7c1196d.PDF
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2024-12-05 21:21│冰轮环境（000811）：关于控股股东及其一致行动人以专项贷款和自有资金增持公司股份暨后续增持计划的公
│告
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股东烟台国丰投资控股集团有限公司及其一致行动人烟台国泰诚丰资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、中国邮政储蓄银行于近日向冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冰轮环境”）控股股东烟台国丰投资控股集
团有限公司（以下简称“烟台国丰”）出具《中国邮政储蓄银行股票回购增持贷款承诺函》，同意为烟台国丰增持冰轮环境A股股份
提供不超过人民币8,000万元的股票增持贷款，期限不超过1年。
2、公司控股股东烟台国丰的一致行动人烟台国泰诚丰资产管理有限公司（以下简称“国泰诚丰”）于2024年9月19日至2024年9
月27日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份5,881,931股，占公司总股本的0.77%。（以上数据如有尾
差，系四舍五入所致）
3、烟台国丰及其一致行动人国泰诚丰计划自公告日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份数量不低于目前
总股本的0.61%（即4,695,500股），且不超过目前总股本的1.23%（即9,391,100股。如果增持计划完成前，公司因回购等原因导致股
份总数减少，则增持股份数量不超过减少后的股份总数的1.23%）。
4、本次增持不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司实际控制人及控股股东发生变化。
5、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化导致增持计划无法实施的风险, 敬请广大投资者注意投资风险。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：烟台国丰及其一致行动人国泰诚丰
2、相关一致行动关系持股情况
2024年 9月 19 日增持前，烟台国丰及其一致行动人国泰诚丰、烟台冰轮投资有限公司（以下简称“冰轮投资”）直接和间接合
计持有公司股份为269,376,365股，占公司总股本的 35.27%，具体持股情况如下：
股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 一致行动关系说明
烟台国丰 102,790,679 13.46 控股股东
冰轮投资 94,883,703 12.42 控股股东一致行动人
国泰诚丰 71,701,983 9.39 控股股东全资子公司
合计 269,376,365 35.27
备注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，系四舍五入所致。
3、本次公告前12个月内，烟台国丰及其一致行动人国泰诚丰未披露增持计划。
4、本次公告前 6 个月内，烟台国丰及其一致行动人国泰诚丰不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持情况
1、本次增持的股东、增持数量及比例
2024年 9月 19 日至 2024年 9月 27日，烟台国丰的一致行动人国泰诚丰通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易增持公司
股份 5,881,931股，占公司总股本的比例为 0.77%。
2、增持完成前后持股数量及比例
本次增持前，烟台国丰及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份为269,376,365股，占公司总股本的 35.27%；本次增持后，
烟台国丰及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份为 275,258,296 股，占公司总股本的 36.04%。（以上数据如有尾差，系四舍
五入所致），具体持股情况如下：
名称 本次增持前持股情况 本次增持 本次增持后持股情况
股数（股） 占公司总股 股数（股） 股数（股） 占公司总股
本比例（%） 本比例（%）
烟台国丰 102,790,679 13.46 0 102,790,679 13.46
冰轮投资 94,883,703 12.42 0 94,883,703 12.42
国泰诚丰 71,701,983 9.39 5,881,931 77,583,914 10.16
合计 269,376,365 35.27 5,881,931 275,258,296 36.04
3、增持主体后续增持计划
烟台国丰及其一致行动人国泰诚丰计划自公告日起 6个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份数量不低于目前总
股本的 0.61%（即 4,695,500股），且不超过目前总股本的 1.23%（即 9,391,100 股。如果增持计划完成前，公司因回购等原因导
致股份总数减少，则增持股份数量不超过减少后的股份总数的 1.23%）。
三、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心；同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康
的发展。
2、本次拟增持股份的种类和方式
拟以集中竞价交易方式增持冰轮环境股份。
3、本次拟增持股份的数量或金额
本次拟增持股份数量不低于目前总股本的 0.61%（即 4,695,500股），且不超过目前总股本的 1.23%（即 9,391,100股。如果增
持计划完成前，公司因回购等原因导致股份总数减少，则增持股份数量不超过减少后的股份总数的 1.23%）。烟台国丰及其一致行动
人国泰诚丰将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。
4、本次拟增持股份的价格
本次增持计划不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限
综合考虑本次增持股份的规模和资本市场的变化，本次增持股份计划的实施期限为自公告日起 6 个月内。增持计划实施期间，
上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施。
6、本次拟增持股份的资金安排
自有资金和自筹资金，其中自筹资金通过增持专项贷款的方式。中国邮政储蓄银行于近日向烟台国丰出具《中国邮政储蓄银行股
票回购增持贷款承诺函》，同意为烟台国丰增持冰轮环境 A 股股份提供不超过人民币 8,000 万元的股票增持贷款，期限不超过 1年
。
7、增持主体承诺
烟台国丰及其一致行动人国泰诚丰承诺：在增持实施期限内完成本次增持计划；在增持计划实施期间及增持完毕 6个月内不减持
所持有的公司股份。
冰轮投资承诺：在增持计划实施期间及增持完毕 6个月内不减持所持有的公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形
，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号-股份变动管理》
等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
六、备查文件
《烟台国丰投资控股集团有限公司及其一致行动人烟台国泰诚丰资产管理有限公司关于以专项贷款和自有资金增持冰轮环境技术
股份有限公司股份及后续增持计划的通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/6bfce41e-3269-440e-8b75-46eb60cf4b02.PDF
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2024-12-04 15:46│冰轮环境（000811）：董事会2024年第六次会议决议公告
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冰轮环境（000811）：董事会2024年第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/a7d631d3-66fe-47a6-b88c-36a310554ae2.PDF
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2024-12-04 15:44│冰轮环境（000811）：召开2024年第二次临时股东大会的通知公告
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冰轮环境（000811）：召开2024年第二次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/6a9fd2a9-f2e7-41cf-8cec-4fea0d1c52d0.PDF
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2024-11-13 15:55│冰轮环境（000811）：关于公司及其子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司豁免要约收购冰轮环境技术的持续
│督导意见
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冰轮环境（000811）：关于烟台国丰投资控股集团有限公司及其子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司豁免要约收购冰轮环境技
术股份有限公司的持续督导意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/2e7a8a98-83d2-42dd-8163-894ca0362b0c.PDF
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2024-11-05 17:16│冰轮环境（000811）：冰轮环境关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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冰轮环境（000811）：冰轮环境关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/c774d156-2f1e-4e82-b9c8-87c01a284c4d.PDF
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2024-11-05 17:14│冰轮环境（000811）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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冰轮环境（000811）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/cb12b4ee-a01c-4ef8-979a-5cced138b4ec.PDF
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2024-11-05 17:14│冰轮环境（000811）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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冰轮环境（000811）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/e116183d-c6eb-40fc-9162-90f32f7696c1.PDF
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2024-10-29 00:00│冰轮环境（000811）：2024年三季度报告
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冰轮环境（000811）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a5aa3d99-1908-4696-8c54-95ebc883dbfc.PDF
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2024-10-19 00:00│冰轮环境（000811）：关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的公告
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冰轮环境（000811）：关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/a212b668-e624-4e91-9c48-4e46e2ce7acd.PDF
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2024-10-19 00:00│冰轮环境（000811）：北京市中伦律师事务所关于冰轮环境2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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冰轮环境（000811）：北京市中伦律师事务所关于冰轮环境2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/3f84232d-7a68-4b15-b8fd-3cb26d4b3e95.PDF
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2024-10-19 00:00│冰轮环境（000811）：召开2024年第一次临时股东大会的通知公告
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冰轮环境（000811）：召开2024年第一次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/a2f869bc-48ab-455e-8569-917a123a1c2a.PDF
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2024-10-19 00:00│冰轮环境（000811）：监事会2024年第四次会议决议公告
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冰轮环境（000811）：监事会2024年第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-19/16866ebf-7bbe-4f84-af89-388996a2803c.PDF
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2024-10-19 00:00│冰轮环境（000811）：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告
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冰轮环境（000811）：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/fb57b956-da9d-45b6-8384-781f16c79d2d.PDF
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2024-10-19 00:00│冰轮环境（000811）：董事会2024年第四次会议决议公告
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冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年第四次会议（临时会议）于 2024 年 10月 17日以通讯方式召
开。会议通知已于 2024年 10月11 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体监事收悉全套会
议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《冰轮环境技术股份有限公司关于变更
公司经营范围并修改公司章程相应条款的公告》。
该议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会批准。
二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
同意提名张漫辉先生为董事候选人。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
张漫辉先生简历详见附件。
该议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会批准。
三、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《冰轮环境技术股份有限公司关于调整
限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
监事会对本议案进行了审议，详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告
。
该议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会批准。
四、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
决定于 2024年 11月 5日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
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