公司公告☆ ◇000811 冰轮环境 更新日期：2025-11-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 20:26 │冰轮环境（000811）：关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │冰轮环境（000811）：关于公司2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期解除限售│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2025-11-14 16:41 │冰轮环境（000811）：董事会2025年第七次会议决议公告 │
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│2025-11-14 16:37 │冰轮环境（000811）：2023年限制性股票激励计划推迟授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关│
│ │事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-11-14 16:37 │冰轮环境（000811）：关于公司2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期符合解除│
│ │限售条件的公告 │
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│2025-11-14 16:37 │冰轮环境（000811）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2025-11-14 16:37 │冰轮环境（000811）：薪酬与考核委员会会议记录 │
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│2025-11-14 16:10 │冰轮环境（000811）：烟台国丰投资控股集团有限公司及其子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司豁免要│
│ │约收购冰轮环... │
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│2025-11-01 00:00 │冰轮环境（000811）：冰轮环境2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │冰轮环境（000811）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-11-27 20:26│冰轮环境（000811）：关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告
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冰轮环境（000811）：关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/65935776-a1e7-4ca4-826d-ec4ec06715eb.PDF
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2025-11-20 00:00│冰轮环境（000811）：关于公司2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期解除限售上市
│流通的提示性公告
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冰轮环境（000811）：关于公司2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期解除限售上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/646f89b4-2079-4f06-9b53-9636587e0cf9.PDF
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2025-11-14 16:41│冰轮环境（000811）：董事会2025年第七次会议决议公告
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冰轮环境（000811）：董事会2025年第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0961b639-f9d7-4134-b38b-657e16a3a462.PDF
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2025-11-14 16:37│冰轮环境（000811）：2023年限制性股票激励计划推迟授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项
│之独立财务顾问报告
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冰轮环境（000811）：2023年限制性股票激励计划推迟授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/07bc8f1a-7261-4cb2-9512-ff992464500a.PDF
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2025-11-14 16:37│冰轮环境（000811）：关于公司2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售
│条件的公告
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冰轮环境（000811）：关于公司2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/521fa82b-ecc6-4545-b724-551008f635d1.PDF
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2025-11-14 16:37│冰轮环境（000811）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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冰轮环境（000811）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ab5fcab5-2376-4ba7-ad03-d866d81c1889.PDF
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2025-11-14 16:37│冰轮环境（000811）：薪酬与考核委员会会议记录
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冰轮环境（000811）：薪酬与考核委员会会议记录。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d41f6fe5-ea40-4307-beff-c57134a6ab0b.PDF
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2025-11-14 16:10│冰轮环境（000811）：烟台国丰投资控股集团有限公司及其子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司豁免要约收
│购冰轮环...
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冰轮环境（000811）：烟台国丰投资控股集团有限公司及其子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司豁免要约收购冰轮环...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3c96f8d2-cfdf-4a5c-bb18-d21cfebc317e.PDF
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2025-11-01 00:00│冰轮环境（000811）：冰轮环境2025年第二次临时股东会法律意见书
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冰轮环境（000811）：冰轮环境2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e24f8bb2-5c7e-43e9-8d0b-19c3821c2d6c.PDF
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2025-11-01 00:00│冰轮环境（000811）：2025年第二次临时股东会决议公告
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冰轮环境（000811）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4587f333-36e6-4db7-97ab-84de7c9c096e.PDF
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2025-10-30 15:54│冰轮环境（000811）：2025年三季度报告
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冰轮环境（000811）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1608508a-8d1c-432f-a189-b5f6d77f7669.PDF
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2025-10-24 19:36│冰轮环境（000811）：关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司高级管理人员吴利利女士、张会明先生、孙秀欣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
截至本公告披露日，持有本公司股份 195,000 股（占公司总股本比例0.0196%）的公司副总裁、总会计师吴利利女士，持有本公
司股份 195,000 股（占公司总股本比例 0.0196%）的公司副总裁张会明先生，持有本公司股份 195,000股（占公司总股本比例 0.01
96%）的公司董事会秘书孙秀欣先生，计划在本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 11 月 17 日至 2
026年 2月 16 日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 146,250 股（占公司总股本比例 0.0147%）。
公司近日分别收到高级管理人员吴利利女士、张会明先生、孙秀欣先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公
告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 职务 持股数量 占公司总股 持有无限售股
（股） 本比例（%） 份数量（股）
1 吴利利 副总裁、总会计师 195,000 0.0196 48,750
2 张会明 副总裁 195,000 0.0196 48,750
3 孙秀欣 董事会秘书 195,000 0.0196 48,750
合 计 585,000 0.0589 146,250
注：上表如出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司 2023 年限制性股票激励计划授予的股票
3、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
4、减持数量及比例：
序号 股东名称 职务 持股数量 拟 减 持 数 拟减持数量占
（股） 量（股） 总股本比例（%）
1 吴利利 副总裁、总会计师 195,000 48,750 0.0049
2 张会明 副总裁 195,000 48,750 0.0049
3 孙秀欣 董事会秘书 195,000 48,750 0.0049
合 计 585,000 146,250 0.0147
注：上表如出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
5、减持期间：自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2025 年 11 月 17 日至 2026 年 2月 16 日）（根据法律法
规等相关规定禁止减持的期间除外）
6、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、股东相关承诺及履行情况
1、股权激励授予时的承诺
激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励
对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
2、股份锁定和转让限制的承诺
依据相关法律法规规定，高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转
让其所持有的本公司股份。
四、风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次股份减持计划系公司部分高级管理人员的正常减持行为，本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公
司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司将继续关注本次减持计划
后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
吴利利女士、张会明先生、孙秀欣先生分别出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b493d59d-bb77-43dd-b4a0-485024f75270.PDF
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2025-10-15 17:24│冰轮环境（000811）：冰轮环境董事离职管理制度（2025年10月）
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第一条为规范冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护
公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《冰轮环境技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。第二条本制度适用于公司董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形
。
第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则：
（一） 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求；（二） 公开透明原则：及时、准确、完整地
披露董事离职相关信息；
（三） 平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性；（四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股
东的合法权益。第二章 离职的情形与程序
第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形：
（一） 董事任期届满未连选连任的；
（二） 董事在任期届满前主动辞职的；
（三） 公司股东会或者职工代表大会解任的；
（四） 法律、法规或者《公司章程》规定的其他情形。
第五条董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。
第六条如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定人数；独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例
不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士；或者审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法
定最低人数，或者欠缺会计专业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、法规、部门规章和《公司章程》规定，履
行董事职务。
第七条董事在任职期间出现法律、法规及《公司章程》规定的不得担任董事情形的，公司股东会或者职工代表大会应当解除其职
务，停止其履职。
第八条股东会可在董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生效。向股东会提出解除董事职务提案方，应提供解除董事职
务的理由或依据。股东会审议解除董事职务的提案时，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
股东会召开前，公司应通知拟被解除职务的董事，并告知其有权在会议上进行申辩。董事可以选择在股东会上进行口头抗辩，也
可以提交书面陈述，并可要求公司将陈述传达给其他股东。股东会应当对董事的申辩理由进行审议，综合考虑解职理由和董事的申辩
后再进行表决。
第九条无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。第十条 相关董事应当停止履职但未停止履职，参
加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十一条公司应在收到辞职报告、换届自动离职或解任股东会决议作出后两个交易日内披露董事辞职的相关情况，并说明原因及
影响。涉及独立董事辞职的，公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。
第三章 离职董事的责任和义务
第十二条董事应于正式离职五日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分
管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。交接过程由董事会秘书监交，交接记录存档备查。
第十三条拟离职董事涉及重大投资、重大担保、关联交易或财务决策等重大事项的，公司董事会或审计委员会可以聘任会计师事
务所对拟离职董事进行审计并出具审计报告，相关费用由公司承担。审计中发现财务舞弊、违规担保等问题的，公司应按照有关规定
向中国证监会及证券交易所报告。审计结果作为追责、追偿的直接依据，涉及经济损失的，公司有权依法追索赔偿。
第十四条董事离职时存在尚未履行完毕且在离职后应当继续履行的承诺的，无论其离职原因如何，均应继续履行，并且遵守中国
证监会、深圳证券交易所以及公司对承诺管理的相关规定。如未继续履行给公司造成损失的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损
失。
第十五条公司董事离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事对公司和股东承担的忠实
义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持
续时间应当根据公平的原则决定，视事件的发生与离任的时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
第十六条离职董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。
离职董事应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十七条任职尚未结束的董事，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十八条离职董事因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，给公司造成损失的，公
司有权要求其承担相应的赔偿责任，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第四章 离职董事的持股管理
第十九条公司董事在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操
纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二十条 离职董事的持股变动应遵守以下规定：董事离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。董事在就任时确定的
任职期间内和任期届满后六个月内，每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数
的百分之二十五，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。所持股份不超过 1000 股的，可一次性全部
转让。
第二十一条离职董事对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。
第二十二条离职董事的持股变动情况由公司董事会秘书负责监督，如有需要及时向监管部门报告。
第五章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜或本制度与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定不一致的，按
照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修改。公司高级管理人员离职参照本制度执行。
第二十五条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并实施。
冰轮环境技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/2b1fd18d-1610-40c9-b908-5ad43a218ec2.PDF
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2025-10-15 17:24│冰轮环境（000811）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年修订）
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冰轮环境（000811）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/796fe4fd-91db-4c06-bb9f-aa592032182e.PDF
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2025-10-15 17:24│冰轮环境（000811）：董事会专门委员会实施细则（2025年修订）
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冰轮环境（000811）：董事会专门委员会实施细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/f99ab8b6-fc92-4303-a71e-a3ac435f8d6f.PDF
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2025-10-15 17:24│冰轮环境（000811）：董事会议事规则（2025年修订）
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冰轮环境（000811）：董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/f478dbd1-5632-4e7a-92ff-9641bc09d4fa.PDF
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2025-10-15 17:24│冰轮环境（000811）：股东会议事规则（2025年修订）
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冰轮环境（000811）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/125ffbab-ef3e-4d72-aaa2-c5da536edcc1.PDF
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2025-10-15 17:24│冰轮环境（000811）：冰轮环境独立董事工作制度（2025年修订）
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冰轮环境（000811）：冰轮环境独立董事工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/7bb4b84d-47b8-46f4-8c04-111de1acf670.PDF
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2025-10-15 17:24│冰轮环境（000811）：信息披露事务管理制度（2025年修订）
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冰轮环境（000811）：信息披露事务管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/2bff0c18-b434-40ca-a7da-cbf5427c0cc4.PDF
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2025-10-15 17:22│冰轮环境（000811）：关于修订公司章程的公告
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冰轮环境（000811）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/58b15821-cf9e-4bc3-94dd-c498e98766a3.PDF
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2025-10-15 17:21│冰轮环境（000811）：董事会2025年第五次会议决议公告
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冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年第五次会议（临时会议）于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2
025 年 10 月 10日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，全体监事收悉全套会议资料。会议由董
事长李增群先生召集、主持，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决结果：通过。
五、审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票；表决结果：通过。
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