公司公告☆ ◇000811 冰轮环境 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-16 16:02 │冰轮环境（000811）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 17:40 │冰轮环境（000811）：日常关联交易预计公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 17:40 │冰轮环境（000811）：非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 17:40 │冰轮环境（000811）：内控审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 17:40 │冰轮环境（000811）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 17:39 │冰轮环境（000811）：关于召开2025年度股东会的通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 17:39 │冰轮环境（000811）：独立董事2025年度述职报告（陈伟） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 17:39 │冰轮环境（000811）：独立董事2025年度述职报告（步延东） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 17:39 │冰轮环境（000811）：独立董事2025年度述职报告（柳喜军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 17:39 │冰轮环境（000811）：冰轮环境董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 16:02│冰轮环境（000811）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 11 日在巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn/）披
露了 2025 年年度报告。为便于广大投资者能更全面地了解公司的经营发展情况，公司将于 2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-1
6:00 在中证路演中心通过网络互动方式举办 2025 年度业绩说明会。公司参会人员为董事长李增群先生，独立董事步延东先生，副
总裁、总会计师吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生。
投资者可于 2026 年 4月 22 日（星期三）15:00-16:00 通过网址中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/special-4
05.html）或使用微信扫描下方小程序码在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者提问。
投资者可于2026年 4月21日 17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：zqb@moon-tech.com。公司将于 2025
年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9dc6a4ba-6f97-45c3-870d-eef9dddc214f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:40│冰轮环境（000811）：日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4f01148c-a790-4bfa-9d90-32a1e28da86b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:40│冰轮环境（000811）：非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cf92c16a-c0b0-4e78-985d-08aaea7a4564.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:40│冰轮环境（000811）：内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：内控审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ed320303-9a80-4532-993d-7f3b032f4e25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:40│冰轮环境（000811）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c6761283-b87b-4f13-9427-08c61fdd22b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:39│冰轮环境（000811）：关于召开2025年度股东会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会
公司2026年第一次董事会会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年5月12日（星期二）14:45。
网络投票时间为：2026年5月12日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日的
交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15
-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2026年4月29日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 董事会 2025 年度工作报告 √
2.00 公司 2025 年年度报告及摘要 √
3.00 公司 2025 年度财务决算报告 √
4.00 《2025年度利润分配预案及提请股东会授权 √
董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议
案》
5.00 《关于聘请 2026 年度审计机构及支付审计 √
费用的议案》
6.00 《关于公司 2026 年向银行申请授信额度的 √
议案》
7.00 《关于独立董事津贴的议案》 √
8.00 《冰轮环境技术股份有限公司董事、高级管 √
理人员薪酬管理制度》
9.00 《冰轮环境技术股份有限公司 2026 年度董 √
事、高级管理人员薪酬方案》
累积投票提
案
10.00 非独立董事选举 应选人数（4）
人
10.01 《关于选举李增群先生为新一届董事会董事 √
的议案》
10.02 《关于选举初航正先生为新一届董事会董事 √
的议案》
10.03 《关于选举何艳女士为新一届董事会董事的 √
议案》
10.04 《关于选举张漫辉先生为新一届董事会董事的议案》 √
11.00 独立董事选举 应选人数（3）
人
11.01 《关于选举张原飞先生为新一届董事会独立 √
董事的议案》
11.02 《关于选举桂良军先生为新一届董事会独立 √
董事的议案》
11.03 《关于选举张辉玉先生为新一届董事会独立 √
董事的议案》
以上议案内容详见 2026 年 4月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 网站。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
以上提案以累积投票方式选举董事的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
另外，大会将听取独立董事2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记
2.登记时间：2026 年 5 月 11 日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3.登记地点：公司证券部
4.会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075
传真：0535-6243558
与会者食宿、交通费自理。
5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书。法人股东的法定代表人出席
的，持本人身份证、法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年第一次会议 (临时会议)决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/19ea39dd-d32a-42d5-9e02-1b934feab9e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:39│冰轮环境（000811）：独立董事2025年度述职报告（陈伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责
，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董
事职责工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2025年度，公司召开七次董事会会议，本人出席公司董事会会议七次。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅
公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站
在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任，审计委员
会、提名委员会委员。
1、召集薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，召集两次薪酬与考核委员会会议，情况如下：
2025 年 8 月 27 日薪酬与考核委员会对《关于调整限制性股票回购数量、回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于
公司2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》进行了审议，通过了上述议案并同意提
交董事会审议。
2025年11月5日薪酬与考核委员会对《关于公司2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条
件的议案》进行了审议，通过了上述议案并同意提交董事会审议。
2、参与审计委员会工作情况
2025年4月3日审计委员会就公司2024年年度财务报告、公司2024年度内部控制自我评价报告、对2024年度年审会计师履行监督职
责情况事项召开了会议。
2025年4月21日审计委员会就公司2025年第一季度报告中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审议。
2025年8月10日审计委员会就公司2025年半年度报告全文及摘要中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审
议。
2025年8月27日审计委员会就《关于聘请2025年度审计机构及支付审计费用的议案》召开了会议，同意将此议案提交公司董事会
审议。
2025年10月20日审计委员会就公司2025年第三季度报告中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审议。
3、参与提名委员会工作情况
2025年4月3日提名委员会对何艳女士个人履历、教育背景、任职资格等情况进行了审查，同意公司董事会提名何艳女士为公司董
事候选人。
2025年8月10日提名委员会对初航正先生个人履历、教育背景、任职资格等情况进行了审查，同意公司董事会提名初航正先生为
公司董事候选人。
4、参与独立董事专门会议情况
2025 年 4 月 3 日独立董事专门会议对《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》进行了审议并同意提交董事会审议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师
事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
四、在公司现场工作情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025年度本人通过参加董事会、现场调研等活动多次与公司经营层人员进行沟通，了解
公司发展战略、生产经营、内部管理和控制、财务管理、关联交易等方面情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况；时刻关注外部
环境、行业状况及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报告及信息披露情况，切实履行独立董事职责，维护公司和
股东利益。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、有效地履行了独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础
上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护公司和中小股东的利益。
2、深入了解公司生产经营、内部管理和控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、对外投资
等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、法人治理情况。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，提升公司信息披露质量，保证信息
披露真实、准确、完整、及时、公平，维护全体股东的利益。
4、积极学习新颁布的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的
认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
六、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内公司发生的应当披露的关联交易，按照市场化原则进行，本人认为不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法
利益，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内公司及相关方未变更或者豁免承诺。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内公司不存在收购情况。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内公司及时有效地编制并披露了2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及摘要、2025年第三季
度报告等各期财务会计报告及定期报告。本人对公司提供的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了认真审核，审慎履行相关职
责，相关报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司的定期报告签署了书面确认意见，公司编制
及审核定期报告的程序符合相关法律法规的规定。
报告期内公司依据内部控制规范体系的要求，组织开展了内部控制有效性的评价工作，编制并披露了2024年度内部控制评价报告
，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务
报告重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
5、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和审计需求等自身发展需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》，通过公开选聘，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保障公
司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司审议《关于聘请2025年度审计机构及支付审计
费用的议案》的程序符合相关法律法规的规定。公司2024年度审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更年度审
计机构事项与上会会计师事务所（特殊普通合伙）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项
并表示无异议。前后任会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好
沟通及配合工作。
6、聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内公司未发生聘任或者解聘财务负责人情况。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
8、提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
报告期内公司股东会选举何艳女士、初航正先生为公司董事。何艳女士、初航正先生具备董事任职资格，公司提名、选举何艳女
士、初航正先生的程序符合相关法律法规的规定。
报告期内公司未发生聘任或者解聘高级管理人员情况。
9、董事、高级管理人员薪酬及股权激励计划
公司董事薪酬由股东会审议确定，高级管理人员薪酬按照公司董事会审议的《高级管理人员绩效评价及薪酬管理实施意见》确定
。
报告期内公司对2023年限制性股票激励计划中激励对象已不具备激励资格人员的股份进行了回购，回购的审议程序符合相关法律
法规的规定。
七、其他
1、本年度未有提议召开董事会情况发生；
2、本年度未有提议召开临时股东会情况发生；
3、本年度未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查情况发生。
独立董事： 陈伟
二○二六年四月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2e334e21-be9c-45b5-aed8-94e6966ce1ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:39│冰轮环境（000811）：独立董事2025年度述职报告（步延东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责
，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董
事职责工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会、股东会会议情况
2025年度，公司召开七次董事会会议，一次年度股东会，两次临时股东会，本人出席公司董事会会议七次，出席股东会两次。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅
公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站
在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。本人担任提名委员会主任，审计委员会、薪
酬与考核委员会委员。
1、召集提名委员会工作情况
报告期内召集提名委员会会议两次，情况如下：
2025年4月3日提名委员会对何艳女士个人履历、教育背景、任职资格等情况进行了审查，同意公司董事会提名何艳女士为公司董
事候选人。
2025年8月10日提名委员会对初航正先生个人履历、教育背景、任职资格等情况进行了审查，同意公司董事会提名初航正先生为
公司董事候选人。
|