公司公告☆ ◇000811 冰轮环境 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-06 20:26 │冰轮环境（000811）：关于收购控股子公司北京华源泰盟节能设备有限公司少数股权涉及关联交易的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-06 20:26 │冰轮环境（000811）：董事会2026年第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-25 16:53 │冰轮环境（000811）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-22 16:32 │冰轮环境（000811）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-16 16:52 │冰轮环境（000811）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 15:47 │冰轮环境（000811）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:54 │冰轮环境（000811）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:51 │冰轮环境（000811）：董事会2026年第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 18:49 │冰轮环境（000811）：冰轮环境2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 19:11 │冰轮环境（000811）：关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:26│冰轮环境（000811）：关于收购控股子公司北京华源泰盟节能设备有限公司少数股权涉及关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
公司持有合并报表子公司北京华源泰盟节能设备有限公司（以下简称“华源泰盟”）71.5%的股权。基于公司战略和业务发展需
要，公司拟使用自有资金3649.9252 万元收购华源泰盟少数股东青岛红塔创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛红塔
创投”）持有的华源泰盟 4%的股权（以下简称“标的资产”）。本次交易完成后，公司将持有华源泰盟 75.5%的股权。
青岛红塔创投为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
在提交董事会审议前，公司独立董事专门会议审议了该事项，公司 2026 年7 月 3 日召开的董事会 2026 年第六次会议（临时
会议）审议通过了《关于收购控股子公司北京华源泰盟节能设备有限公司少数股权涉及关联交易的议案》，关联董事张漫辉回避了表
决，其他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：青岛红塔创新股权投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区太白山路 172 号中德生态园双创中心 5583 室
出资额：96900 万人民币
成立日期：2020 年 12 月 3日
执行事务合伙人：红塔创新（青岛）股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91370211MA3UH9YL5B
企业类型：有限合伙企业
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方
可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
合伙人信息：
序号 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例
1 红塔创新投资股份有限公司 41,700 43.0341%
2 青岛信青经股权投资合伙企业 21,500 22.1878%
（有限合伙）
3 冰轮环境技术股份有限公司 11,110 11.4654%
4 青岛市创新投资有限公司 8,000 8.2559%
5 城发集团（青岛）产业资本管理 8,000 8.2559%
有限公司
6 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 5,560 5.7379%
7 红塔创新（青岛）股权投资管理 1,030 1.063%
有限公司
合 计 96,900 100%
截至 2025 年 12 月 31 日，资产总计为 33,787.74 万元，股东权益合计为33,787.74 万元。2025 年营业收入为 0万元，净利
润为-2,444.68 万元。
公司有董事任职红塔创新投资股份有限公司，青岛红塔创投为红塔创新投资股份有限公司关联法人，按照《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.3 规定，青岛红塔创投与公司存在关联关系，为公司关联法人。
青岛红塔创投非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：北京华源泰盟节能设备有限公司
注册地址：北京市密云区经济开发区科技路 88 号
成立时间：2011 年 09 月 23 日
法定代表人：李增群
注册资本：人民币 13500 万元
统一社会信用代码：91110228582505681F
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：生产吸收式换热机组、电厂余热回收专用热泵机组、热网增热型供热机组、直燃增热型供热机组、烟气源增热型供热
机组、燃气锅炉余热回收机组；专业承包；组装仪器仪表；生产供、换热机组、第二类吸收式热泵、制冷和空调设备、环境保护专用
设备（限在外埠从事生产经营活动，不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；技术开发、技术服务；销售机械设备
；施工总承包；合同能源管理；热力供应（燃煤、燃油除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；天然气供应。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；天然气供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
华源泰盟股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 冰轮环境技术股份有限公司 9652.5 71.5%
2 烟台冠齐经贸有限公司 2,025.00 15%
3 北京蓝天诚咨询服务中心 923.40 6.84%
4 青岛红塔创新股权投资合伙企业（有限 540 4%
合伙）
5 烟台伯信投资合伙企业（有限合伙） 359.10 2.66%
合计 13,500.00 100.00%
华源泰盟最近两年经审计的资产及经营状况（金额单位：人民币万元）：
资产负债表项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12月 31 日
资产总额 114,540.74 121,262.14
负债总额 72,306.85 73,529.25
净资产 42,233.89 47,732.89
利润表项目 2024 年度 2025 年度
营业收入 57,548.14 71,201.36
净利润 4,157.73 7,307.53
华源泰盟未有对外担保，财务资助等情况，不存在关联方资金占用，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东
权利的条款。公司拟受让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在
查封、冻结等司法措施等。华源泰盟非失信被执行人。
交易标的业经山东正源和信资产评估有限公司采用收益法评估，出具了正信评报字(2026) 第 2057 号评估报告。按照该评估报
告，在评估基准日 2025 年 12月 31 日华源泰盟的股东全部权益价值,账面值为 47,732.89 万元,评估值为91,248.13 万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易将严格遵循客观、公平、公允的定价原则，按照标的资产评估值,交易价格确定为 3649.9252 万元。
五、交易目的、对公司的影响
华源泰盟专注于工业余热利用、城市集中供热及蒸发结晶领域，是吸收式换热领域的引领者，是公司主营业务的重要组成部分，
具有良好的发展前景和发展潜力。本次交易完成后，公司持有华源泰盟股权比例上升，有利于增强公司资源整合效率和战略执行的协
同性，公司将充分利用各业务板块的协同性，统筹规划，推进能源动力业务快速发展，提升公司的经营效率和经营成果。
本次交易完成后，不会导致公司合并报表范围的变化。本次收购资金全部来源于公司自有资金，不会对公司生产经营产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、与交易对手方累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与青岛红塔创投及其关联人累计已发生的各类关联交易总金额为 0。
七、备查文件
1、董事会 2026 年第六次会议（临时会议）决议
2、独立董事 2026 年第二次专门会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/daccdea7-625c-4b6d-a12d-970ba6f5dfe6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 20:26│冰轮环境（000811）：董事会2026年第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年第六次会议（临时会议）于 2026 年 7月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026
年 6 月 25日以邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，董事会秘书收悉全套会议资料。会议由董事长李增群
先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成决议如下：
在关联董事张漫辉回避表决的情况下审议通过《关于收购控股子公司北京华源泰盟节能设备有限公司少数股权涉及关联交易的议
案》
同意以自有资金 3649.9252 万元收购青岛红塔创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有的北京华源泰盟节能设备有限公司 4%的
股权。
表决情况：同意 8票，反对 0 票，弃权 0票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/51554b1b-5e5e-4a70-acd8-e8231f15fcce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-25 16:53│冰轮环境（000811）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券代码：000811 证券简称：冰轮环境）于 2026年 6月 23 日、6月 24 日、6月 25 日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；经函询公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（
以下简称“烟台国丰”），烟台国丰不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异动期
间，烟台国丰未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/9dd26758-d240-4c9d-bb10-c84c1680f4f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 16:32│冰轮环境（000811）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券代码：000811 证券简称：冰轮环境）于 2026年 6月 17 日、6月 18 日、6月 22 日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；经函询公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（
以下简称“烟台国丰”），烟台国丰不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异动期
间，烟台国丰未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/290d71a3-5bf3-473d-8fe9-d3772f2233a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 16:52│冰轮环境（000811）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
冰轮环境技术股份有限公司2025年度利润分配方案已获2026年5月12日召开的2025年度股东会审议通过，决议公告刊登在2026年5
月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及http://www.cninfo.com.cn上。公司2025年度利润分配方案为：以2025年
12月31日总股本992,477,985股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），本次合计分红99,247,798.50元。公司利润分配方
案披露至实施期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行
相应调整。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东会审议的分配方案一致，本次实施分配方案
距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本992,477,985股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月24日，除息日为：2026年6月25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****243 烟台冰轮投资有限公司
2 05*****777 烟台国泰诚丰资产管理有限公司
3 08*****199 烟台国泰诚丰资产管理有限公司
4 08*****019 烟台国泰诚丰资产管理有限公司
5 08*****764 烟台国泰诚丰资产管理有限公司
6 08*****246 烟台国丰投资控股集团有限公司
7 08*****083 烟台国丰投资控股集团有限公司
8 08*****598 烟台国丰投资控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月15日至登记日：2026年6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路1号
咨询电话：0535-6697075
传真：0535-6243558
七、备查文件
1.冰轮环境技术股份有限公司董事会2026年第一次会议（临时会议）决议
2.冰轮环境技术股份有限公司2025年度股东会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d87c68f1-2d0b-4021-b2f6-5b8ce2d8817d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 15:47│冰轮环境（000811）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/871bd62e-164d-4c26-92e3-6dbdb48a0ae3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:54│冰轮环境（000811）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/52d3f184-6d0e-4f83-a6dd-59c3c77675c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:51│冰轮环境（000811）：董事会2026年第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 5月 12日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 30
日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长李增群先生召集。本次会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成决议如下：
一、选举李增群先生为公司新一届董事会董事长。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；表决结果：通过。
二、选举产生董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体名单为：
战略与 ESG 委员会：李增群（主任）、初航正、张漫辉、赵宝国、舒建国
提名委员会：张辉玉（主任）、张原飞、桂良军、初航正、李增群审计委员会：桂良军（主任）、张原飞、张辉玉、何艳、张漫
辉薪酬与考核委员会：张原飞（主任）、桂良军、张辉玉、何艳、张漫辉
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任新一届管理层的议案》
聘任赵宝国先生为总裁，孙秀欣先生为董事会秘书。
经总裁提名，聘任舒建国先生为执行总裁，葛运江先生、焦玉学先生、张会明先生为副总裁，吴利利女士为副总裁兼总会计师。
表决情况：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票；表决结果：通过。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2026 年 5 月 12 日附件.高级管理人员简历
赵宝国先生、舒建国先生简历详见同日刊登的 2025 年度股东会决议公告，其他高级管理人员简历如下：
葛运江，男，1970 年出生，硕士学位，工程师。历任公司海外事业部副总经理，公司海外事业部总经理、党支部书记，现任本
公司副总裁兼海外事业部部长。葛运江先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，持有本公司股份146,300 股。
焦玉学，男，1968 年出生，本科学历，高级工商管理硕士，高级工程师。历任公司科研所设计工程师，速冻设备分公司技术销
售副总经理，公司总经理助理兼投资部部长，现任本公司副总裁。焦玉学先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，持有本
公司股份 159,152 股。
吴利利，女，1975 年出生，本科学历，高级会计师。历任公司财务管理部高级经理，财务负责人兼财务管理部部长，现任本公
司副总裁兼总会计师兼财务管理部部长。吴利利女士在公司股东单位烟台冰轮投资有限公司任职董事，与公司存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得聘任
为高级管理人员的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，持有本公司股份 146,300 股。
张会明，男，1974 年出生，本科学历，高级工程师。历任公司总质量师兼品质保证部部长，公司空压机分公司总经理，气体压
缩设备分公司总经理，气体压缩事业部总经理，营销服务事业本部副本部长兼能源化工装备事业部部长，现任本公司副总裁。张会明
先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得聘任为高级管理人员的情形，
符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，持有本公司股份 146,250 股。
孙秀欣，男，1971 年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任本公司证券部副部长、证券事务代表，财务负责人，现任本公司
董事会秘书兼证券部部长。孙秀欣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系
，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在
不得聘任为高级管理人员的情形，符合法律法规、规定和公司章程等规定的任职要求，已取得董事会秘书资格证书，持有本公司股份
146,250 股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6eb29170-81d0-46ad-a63f-6960439d6512.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:49│冰轮环境（000811）：冰轮环境2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：冰轮环境2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/af09625f-ace0-4bde-8226-d4137c0d1f5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 19:11│冰轮环境（000811）：关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于 2026 年 1 月 16日披露了关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告（公告编号：2026-001），在公告披露之日
起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日）李增群计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股
份 130,000 股，葛运江计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 48,750 股,合计178,750 股（占公司总股本比例 0.0229%）。
近日，公司收到上述董事/高级管理人员分别出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，董事/高级管理人员李增群、葛运
江减持期限届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持价格区 减持均 减持股数 减持数量占 减持股
方式 间（元/股） 价（元/ （股） 总股本比例 份来源
股） （%）
李增群 集中竞 2026年 5月8日 26.00-26.16 26.12 130,000 0.0131 股权激
价 励授予
葛运江 集中竞 2026年 2月9日 17.50-27.10 21.67 48,700 0.0049 股权激
价 -2026 年 5月 6 励授予
日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
李增群 合计持有 520,000 0.0524 390,000 0.0393
股份
其中：无限 130,000 0.0131
售条件股
份
有限售条 390,000 0.0393 390,000 0.0393
件股份
葛运江 合计持有 195,000 0.0196 146,300 0.0147
股份
其中：无限 48,750 0.0049 50
售条件股
份
有限售条 146,250 0.0147 146,250 0.0147
件股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持不存在违反承诺的情形，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
董事/高级管理人员李增群、葛运江分别出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7635083c-42a1-4a4a-ab67-4c708377bebb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:15│冰轮环境（000811）：关于筹划股权收购暨关联交易的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易概述
公司拟以协议转让方式收购烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“烟台国丰”）持有的烟台铭祥控股有限公司（以下简称
“烟台铭祥”）30%的股权，烟台合弘投资股份有限公司（以下简称“烟台合弘”）持有的烟台铭祥 15%的股权。
烟台国丰、烟台合弘为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
经初步研究和测算，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需与交易对手方进一步论证和沟通协商，交易各方需分别履行必要的决策、审
批程序，本次交易需烟台市国资委批准。
二、交易对手基本情况
1. 烟台国丰
公司名称：烟台国丰投资控股集团有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 267 号
注册资本：1,107,151.375744 万人民币
成立日期：2009 年 2月 12 日
法定代表人：王浩
统一社会信用代码：91370600684822338G
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：市国资委授权的国有产（股）权的经营管理；政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营管理；对授权范
围内的国有产权、股权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等）；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业
投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投融资服务业务；咨询业务；市国
资委授权的其它业务；有色金属矿产品、黄金（现货）、白银（现货）、化工产品（不含危险品）、电池材料（不含化学危险品）的
批发、零售；货物和技术的进出口业务。（经营范围不含国家前置审批项目和国家产业政策限制类项目；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
烟台国丰主要股东为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例为90.2713%。
烟台国丰为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，与公司存在关联关系，为公司关联法人。烟台国
丰非失信被执行人。
2.烟台合弘
公司名称：烟台合弘投资股份有限公司
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路 331 号内 3 号
注册资本：2,218.9066 万人民币
成立日期：2006 年 12月 11 日
法定代表人：李增群
统一社会信用代码：9137060079619273X6
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围：以自有资金对通用设备制造业、非金属矿物制品业和金属制品业进行投资（未经金融监管部门批准、不得从事发放贷
款、吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）及投资项目管理、管理咨询，制冷技术咨询，制冷技术服务，普通机械设备、电子
设备、五金交电、建筑建材、金属材料的批发零售；自有房屋租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
公司部分董事任烟台合弘董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，烟台合弘与公司存在关联关系，为公司关联
法人。烟台合弘非失信被执行人。
三、标的公司基本情况
公司名称：烟台铭祥控股有限公司
注册地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号
注册资本：2500 万人民币
成立日期：1981 年 3月 30 日
法定代表人：公维军
统一社会信用代码：913706001650089673
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：以自有资金对密封产业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），自有
房屋租赁，自有场地租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
烟台铭祥股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例（%
1 烟台国丰投资控股集团有限公司 1300 52.00
2 烟台合弘投资股份有限公司 1200 48.00
合 计 2500 100.00
烟台铭祥未有对外担保，财务资助等情况，不存在关联方资金占用，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东
权利的条款。公司拟受让的烟台铭祥股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项
，不存在查封、冻结等司法措施等。烟台铭祥非失信被执行人。
四、本次交易目的、对公司的影响和存在的风险
烟台铭祥持有烟台密封科技股份有限公司（301020.SZ）47.93%的股权，为密封科技控股股东。
公司本次交易拟使用自有资金。交易完成后，公司能够取得烟台铭祥的控制权，进而能够间接控制密封科技。公司与密封科技具
有一定的业务协同，本次交易能够助力公司完善产业布局，扩大资产规模，进一步增强两家公司的持续盈利能力和抗风险能力，提升
整体价值，实现股东价值最大化。
本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需与交易对手方进一步论证和沟通协商，交易各方需分别履行必要的决策、审
批程序，本次交易需烟台市国资委批准，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将根据本次交易的进展情况，在具体交易方
案明确后，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序。
本次交易能否达成具有一定的不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。
公司将根据后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次交易方案尚需提交公司董事会、股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
六、与交易对手方累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与烟台国丰关联方累计已发生的各类关联交易总金额为684.3 万元，与烟台合弘累计已发生的各类关联交易
总金额为 0万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/faba5217-dda2-48db-b294-cf1395bbe505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:38│冰轮环境（000811）：冰轮环境2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：冰轮环境2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/70b303b1-21e7-431b-9152-2a66b10d2bc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│冰轮环境（000811）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/5ef5e543-6fec-4d08-aa01-a6698b49bad4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│冰轮环境（000811）：董事会2026年第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第三次会议（临时会议）于 2026 年 4月 29 日以通讯方式召
开。会议通知已于 2025 年 4月 21日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李增群先
生召集和主持，会议形成决议如下：
一、审议通过 2026 年第一季度报告
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
二、审议通过 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b2d27ff9-1d07-488d-bca9-a073908c9130.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 11:42│冰轮环境（000811）：关于荣获“全国五一劳动奖状”的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 4 月 28 日，为表彰激励先进典型，凝聚起团结奋进的强大力量，中华全国总工会发布了《关于表彰 2026 年全国五一
劳动奖的决定》，授予 379 个单位“全国五一劳动奖状”，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）荣获“全国五一劳动
奖状”。
“全国五一劳动奖状”是中华全国总工会设立的授予先进集体的荣誉称号。公司凭借在企业发展、科技创新、社会责任、职工建
设等多领域的突出贡献，荣膺这一国家级重磅荣誉。这份荣誉的背后，是公司深耕行业多年的坚守与实干，是公司坚持创新驱动发展
，立足长远统筹资源配置、深耕科研布局、革新发展模式、激活组织活力，加速培育新质生产力的印证。
公司将以此次获奖为重要契机，紧扣“产品领先、数智赋能、全球突破”战略主线，以技术创新为本、卓越制造为基、数智驱动
为擎、市场引领为标、本土运营为根、优秀文化为引、卓越运营为桨、党建引领为根，聚力前行，持续推动公司高质量发展。
本次获奖事项对公司当期经营业绩不构成重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19c19fa9-16c0-487c-a3ca-704758bb8e95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 16:02│冰轮环境（000811）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 11 日在巨潮资讯网 （https://www.cninfo.com.cn/）披
露了 2025 年年度报告。为便于广大投资者能更全面地了解公司的经营发展情况，公司将于 2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00-1
6:00 在中证路演中心通过网络互动方式举办 2025 年度业绩说明会。公司参会人员为董事长李增群先生，独立董事步延东先生，副
总裁、总会计师吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生。
投资者可于 2026 年 4月 22 日（星期三）15:00-16:00 通过网址中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/special-4
05.html）或使用微信扫描下方小程序码在线参与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式及时回答投资者提问。
投资者可于2026年 4月21日 17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：zqb@moon-tech.com。公司将于 2025
年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9dc6a4ba-6f97-45c3-870d-eef9dddc214f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:40│冰轮环境（000811）：日常关联交易预计公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4f01148c-a790-4bfa-9d90-32a1e28da86b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:40│冰轮环境（000811）：非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/cf92c16a-c0b0-4e78-985d-08aaea7a4564.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:40│冰轮环境（000811）：内控审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：内控审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/ed320303-9a80-4532-993d-7f3b032f4e25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:40│冰轮环境（000811）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c6761283-b87b-4f13-9427-08c61fdd22b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:39│冰轮环境（000811）：关于召开2025年度股东会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会
公司2026年第一次董事会会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年5月12日（星期二）14:45。
网络投票时间为：2026年5月12日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日的
交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15
-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2026年4月29日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 董事会 2025 年度工作报告 √
2.00 公司 2025 年年度报告及摘要 √
3.00 公司 2025 年度财务决算报告 √
4.00 《2025年度利润分配预案及提请股东会授权 √
董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议
案》
5.00 《关于聘请 2026 年度审计机构及支付审计 √
费用的议案》
6.00 《关于公司 2026 年向银行申请授信额度的 √
议案》
7.00 《关于独立董事津贴的议案》 √
8.00 《冰轮环境技术股份有限公司董事、高级管 √
理人员薪酬管理制度》
9.00 《冰轮环境技术股份有限公司 2026 年度董 √
事、高级管理人员薪酬方案》
累积投票提
案
10.00 非独立董事选举 应选人数（4）
人
10.01 《关于选举李增群先生为新一届董事会董事 √
的议案》
10.02 《关于选举初航正先生为新一届董事会董事 √
的议案》
10.03 《关于选举何艳女士为新一届董事会董事的 √
议案》
10.04 《关于选举张漫辉先生为新一届董事会董事的议案》 √
11.00 独立董事选举 应选人数（3）
人
11.01 《关于选举张原飞先生为新一届董事会独立 √
董事的议案》
11.02 《关于选举桂良军先生为新一届董事会独立 √
董事的议案》
11.03 《关于选举张辉玉先生为新一届董事会独立 √
董事的议案》
以上议案内容详见 2026 年 4月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 网站。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
以上提案以累积投票方式选举董事的，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
另外，大会将听取独立董事2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记
2.登记时间：2026 年 5 月 11 日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3.登记地点：公司证券部
4.会议联系人：孙秀欣、刘莉
电话：0535-6697075
传真：0535-6243558
与会者食宿、交通费自理。
5.登记和表决时提交文件的要求：个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书。法人股东的法定代表人出席
的，持本人身份证、法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年第一次会议 (临时会议)决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/19ea39dd-d32a-42d5-9e02-1b934feab9e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:39│冰轮环境（000811）：独立董事2025年度述职报告（陈伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责
，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董
事职责工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2025年度，公司召开七次董事会会议，本人出席公司董事会会议七次。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅
公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站
在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任，审计委员
会、提名委员会委员。
1、召集薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，召集两次薪酬与考核委员会会议，情况如下：
2025 年 8 月 27 日薪酬与考核委员会对《关于调整限制性股票回购数量、回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于
公司2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》进行了审议，通过了上述议案并同意提
交董事会审议。
2025年11月5日薪酬与考核委员会对《关于公司2023年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条
件的议案》进行了审议，通过了上述议案并同意提交董事会审议。
2、参与审计委员会工作情况
2025年4月3日审计委员会就公司2024年年度财务报告、公司2024年度内部控制自我评价报告、对2024年度年审会计师履行监督职
责情况事项召开了会议。
2025年4月21日审计委员会就公司2025年第一季度报告中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审议。
2025年8月10日审计委员会就公司2025年半年度报告全文及摘要中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审
议。
2025年8月27日审计委员会就《关于聘请2025年度审计机构及支付审计费用的议案》召开了会议，同意将此议案提交公司董事会
审议。
2025年10月20日审计委员会就公司2025年第三季度报告中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审议。
3、参与提名委员会工作情况
2025年4月3日提名委员会对何艳女士个人履历、教育背景、任职资格等情况进行了审查，同意公司董事会提名何艳女士为公司董
事候选人。
2025年8月10日提名委员会对初航正先生个人履历、教育背景、任职资格等情况进行了审查，同意公司董事会提名初航正先生为
公司董事候选人。
4、参与独立董事专门会议情况
2025 年 4 月 3 日独立董事专门会议对《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》进行了审议并同意提交董事会审议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师
事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
四、在公司现场工作情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025年度本人通过参加董事会、现场调研等活动多次与公司经营层人员进行沟通，了解
公司发展战略、生产经营、内部管理和控制、财务管理、关联交易等方面情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况；时刻关注外部
环境、行业状况及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报告及信息披露情况，切实履行独立董事职责，维护公司和
股东利益。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、有效地履行了独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础
上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护公司和中小股东的利益。
2、深入了解公司生产经营、内部管理和控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、对外投资
等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、法人治理情况。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，提升公司信息披露质量，保证信息
披露真实、准确、完整、及时、公平，维护全体股东的利益。
4、积极学习新颁布的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的
认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
六、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内公司发生的应当披露的关联交易，按照市场化原则进行，本人认为不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法
利益，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内公司及相关方未变更或者豁免承诺。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内公司不存在收购情况。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内公司及时有效地编制并披露了2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及摘要、2025年第三季
度报告等各期财务会计报告及定期报告。本人对公司提供的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了认真审核，审慎履行相关职
责，相关报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司的定期报告签署了书面确认意见，公司编制
及审核定期报告的程序符合相关法律法规的规定。
报告期内公司依据内部控制规范体系的要求，组织开展了内部控制有效性的评价工作，编制并披露了2024年度内部控制评价报告
，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务
报告重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
5、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和审计需求等自身发展需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》，通过公开选聘，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保障公
司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司审议《关于聘请2025年度审计机构及支付审计
费用的议案》的程序符合相关法律法规的规定。公司2024年度审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更年度审
计机构事项与上会会计师事务所（特殊普通合伙）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项
并表示无异议。前后任会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好
沟通及配合工作。
6、聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内公司未发生聘任或者解聘财务负责人情况。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
8、提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
报告期内公司股东会选举何艳女士、初航正先生为公司董事。何艳女士、初航正先生具备董事任职资格，公司提名、选举何艳女
士、初航正先生的程序符合相关法律法规的规定。
报告期内公司未发生聘任或者解聘高级管理人员情况。
9、董事、高级管理人员薪酬及股权激励计划
公司董事薪酬由股东会审议确定，高级管理人员薪酬按照公司董事会审议的《高级管理人员绩效评价及薪酬管理实施意见》确定
。
报告期内公司对2023年限制性股票激励计划中激励对象已不具备激励资格人员的股份进行了回购，回购的审议程序符合相关法律
法规的规定。
七、其他
1、本年度未有提议召开董事会情况发生；
2、本年度未有提议召开临时股东会情况发生；
3、本年度未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查情况发生。
独立董事： 陈伟
二○二六年四月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2e334e21-be9c-45b5-aed8-94e6966ce1ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:39│冰轮环境（000811）：独立董事2025年度述职报告（步延东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责
，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董
事职责工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会、股东会会议情况
2025年度，公司召开七次董事会会议，一次年度股东会，两次临时股东会，本人出席公司董事会会议七次，出席股东会两次。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅
公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站
在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。本人担任提名委员会主任，审计委员会、薪
酬与考核委员会委员。
1、召集提名委员会工作情况
报告期内召集提名委员会会议两次，情况如下：
2025年4月3日提名委员会对何艳女士个人履历、教育背景、任职资格等情况进行了审查，同意公司董事会提名何艳女士为公司董
事候选人。
2025年8月10日提名委员会对初航正先生个人履历、教育背景、任职资格等情况进行了审查，同意公司董事会提名初航正先生为
公司董事候选人。
2、参与审计委员会工作情况
2025年4月3日审计委员会就公司2024年年度财务报告、公司2024年度内部控制自我评价报告、对2024年度年审会计师履行监督职
责情况事项召开了会议。
2025年4月21日审计委员会就公司2025年第一季度报告中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审议。
2025年8月10日审计委员会就公司2025年半年度报告全文及摘要中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审
议。
2025年8月27日审计委员会就《关于聘请2025年度审计机构及支付审计费用的议案》召开了会议，同意将此议案提交公司董事会
审议。
2025年10月20日审计委员会就公司2025年第三季度报告中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审议。
3、参与薪酬与考核委员会工作情况
2025 年 8 月 27 日薪酬与考核委员会对《关于调整限制性股票回购数量、回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于
公司2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》进行了审议，通过了上述议案并同意提
交董事会审议。
2025 年 11 月 5 日薪酬与考核委员会对《关于公司 2023 年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期符合解除
限售条件的议案》进行了审议，通过了上述议案并同意提交董事会审议。
4、召集独立董事专门会议情况
报告期内，召集一次独立董事专门会议，情况如下：
2025 年 4 月 3 日独立董事专门会议对《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》进行了审议并同意提交董事会审议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
四、在公司现场工作情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025年度本人通过参加现场董事会、股东会、现场调研等活动多次与公司经营层人员进
行沟通，了解公司发展战略、生产经营、内部管理和控制、财务管理、关联交易等方面情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况；
时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报告及信息披露情况，切实履行独立董事职责
，维护公司和股东利益。
五、与中小股东的沟通交流及保护投资者权益方面所作的工作
本人通过出席股东会，与投资者就公司经营、发展等方面进行深入交流，及时了解关心投资者想法，积极践行保护投资者权益：
1、有效地履行了独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础
上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护公司和中小股东的利益。
2、深入了解公司生产经营、内部管理和控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、对外投资
等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、法人治理情况。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，提升公司信息披露质量，保证信息
披露真实、准确、完整、及时、公平，维护全体股东的利益。
4、不断学习新颁布的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的
认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
六、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内公司发生的应当披露的关联交易，按照市场化原则进行，本人认为不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法
利益，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内公司及相关方未变更或者豁免承诺。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内公司不存在收购情况。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内公司及时有效地编制并披露了2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及摘要、2025年第三季
度报告等各期财务会计报告及定期报告。本人对公司提供的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了认真审核，审慎履行相关职
责，相关报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司的定期报告签署了书面确认意见，公司编制
及审核定期报告的程序符合相关法律法规的规定。
报告期内公司依据内部控制规范体系的要求，组织开展了内部控制有效性的评价工作，编制并披露了2024年度内部控制评价报告
，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务
报告重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
5、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和审计需求等自身发展需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》，通过公开选聘，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保障公
司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司审议《关于聘请2025年度审计机构及支付审计
费用的议案》的程序符合相关法律法规的规定。公司2024年度审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更年度审
计机构事项与上会会计师事务所（特殊普通合伙）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项
并表示无异议。前后任会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好
沟通及配合工作。
6、聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内公司未发生聘任或者解聘财务负责人情况。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
8、提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
报告期内公司股东会选举何艳女士、初航正先生为公司董事。何艳女士、初航正先生具备董事任职资格，公司提名、选举何艳女
士、初航正先生的程序符合相关法律法规的规定。
报告期内公司未发生聘任或者解聘高级管理人员情况。
9、董事、高级管理人员薪酬及股权激励计划
公司董事薪酬由股东会审议确定，高级管理人员薪酬按照公司董事会审议的《高级管理人员绩效评价及薪酬管理实施意见》确定
。
报告期内公司对2023年限制性股票激励计划中激励对象已不具备激励资格人员的股份进行了回购，回购的审议程序符合相关法律
法规的规定。
七、其他
1、本年度未有提议召开董事会情况发生；
2、本年度未有提议召开临时股东会情况发生；
3、本年度未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查情况发生。
独立董事： 步延东
二○二六年四月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1b0c97c0-6278-4c2b-9976-321888777a9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:39│冰轮环境（000811）：独立董事2025年度述职报告（柳喜军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责
，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董
事职责工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会、股东会会议情况
2025年度，公司召开七次董事会会议，本人出席公司董事会会议七次。
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，认真审阅
公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站
在有利于公司发展和维护全体股东利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。本人担任审计委员会主任，薪酬与考核委员
会、提名委员会委员。
1、召集审计委员会工作情况
报告期内，召集五次审计委员会会议，情况如下：
2025年4月3日审计委员会就公司2024年年度财务报告、公司2024年度内部控制自我评价报告、对2024年度年审会计师履行监督职
责情况事项召开了会议。
2025年4月21日审计委员会就公司2025年第一季度报告中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审议。
2025年8月10日审计委员会就公司2025年半年度报告全文及摘要中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审
议。
2025年8月27日审计委员会就《关于聘请2025年度审计机构及支付审计费用的议案》召开了会议，同意将此议案提交公司董事会
审议。
2025年10月20日审计委员会就公司2025年第三季度报告中的财务信息召开了会议，同意将此财务报告提交公司董事会审议。
2、参与提名委员会工作情况
2025年4月3日提名委员会对何艳女士个人履历、教育背景、任职资格等情况进行了审查，同意公司董事会提名何艳女士为公司董
事候选人。
2025年8月10日提名委员会对初航正先生个人履历、教育背景、任职资格等情况进行了审查，同意公司董事会提名初航正先生为
公司董事候选人。
3、参与薪酬与考核委员会工作情况
2025 年 8 月 27 日薪酬与考核委员会对《关于调整限制性股票回购数量、回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于
公司2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》进行了审议，通过了上述议案并同意提
交董事会审议。
2025 年 11 月 5 日薪酬与考核委员会对《关于公司 2023 年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期符合解除
限售条件的议案》进行了审议，通过了上述议案并同意提交董事会审议。
4、参与独立董事专门会议情况
2025 年 4 月 3 日独立董事专门会议对《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》进行了审议并同意提交董事会审议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会主任，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识
和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
四、在公司现场工作情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，2025年度本人通过参加现场董事会、现场调研等活动多次与公司经营层人员进行沟通，
了解公司发展战略、生产经营、内部管理和控制、财务管理、关联交易等方面情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况；时刻关注
外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报告及信息披露情况，切实履行独立董事职责，维护公
司和股东利益。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、有效地履行了独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础
上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护公司和中小股东的利益。
2、深入了解公司生产经营、内部管理和控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、对外投资
等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，详实地获取做出决策所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、法人治理情况。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，提升公司信息披露质量，保证信息
披露真实、准确、完整、及时、公平，维护全体股东的利益。
4、积极学习新颁布的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的
认识和理解，强化法律风险意识，提高自身履职能力，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
六、年度履职重点关注事项的情况
1、应当披露的关联交易
报告期内公司发生的应当披露的关联交易，按照市场化原则进行，本人认为不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法
利益，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内公司及相关方未变更或者豁免承诺。
3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内公司不存在收购情况。
4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内公司及时有效地编制并披露了2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及摘要、2025年第三季
度报告等各期财务会计报告及定期报告。本人对公司提供的财务会计报告及定期报告中的财务信息进行了认真审核，审慎履行相关职
责，相关报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司的定期报告签署了书面确认意见，公司编制
及审核定期报告的程序符合相关法律法规的规定。
报告期内公司依据内部控制规范体系的要求，组织开展了内部控制有效性的评价工作，编制并披露了2024年度内部控制评价报告
，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务
报告重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
5、聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内公司综合考虑发展战略、未来业务拓展和审计需求等自身发展需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》，通过公开选聘，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保障公
司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司审议《关于聘请2025年度审计机构及支付审计
费用的议案》的程序符合相关法律法规的规定。公司2024年度审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更年度审
计机构事项与上会会计师事务所（特殊普通合伙）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项
并表示无异议。前后任会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好
沟通及配合工作。
6、聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内公司未发生聘任或者解聘财务负责人情况。
7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
8、提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
报告期内公司股东会选举何艳女士、初航正先生为公司董事。何艳女士、初航正先生具备董事任职资格，公司提名、选举何艳女
士、初航正先生的程序符合相关法律法规的规定。
报告期内公司未发生聘任或者解聘高级管理人员情况。
9、董事、高级管理人员薪酬及股权激励计划
公司董事薪酬由股东会审议确定，高级管理人员薪酬按照公司董事会审议的《高级管理人员绩效评价及薪酬管理实施意见》确定
。
报告期内公司对2023年限制性股票激励计划中激励对象已不具备激励资格人员的股份进行了回购，回购的审议程序符合相关法律
法规的规定。
七、其他
1、本年度未有提议召开董事会情况发生；
2、本年度未有提议召开临时股东会情况发生；
3、本年度未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查情况发生。
独立董事： 柳喜军
二○二六年四月九日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/d497cd13-5830-40c8-960f-d4ed92e77a04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:39│冰轮环境（000811）：冰轮环境董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：冰轮环境董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/6a7d1e82-a645-4f1a-adc5-81b88b7a1ca2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
2026 年 4 月 9 日，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会 2026 年第一次会议审议通过了《2025 年度利
润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》，表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。本议
案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
冰轮环境技术股份有限公司母公司 2025 年度实现净利润269,167,728.37 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金2
6,916,772.84 元。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4,464,048,184.06 元，母公司报表未分配利润为2,79
2,638,487.73 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰 低 的 原 则 ， 公 司 2025 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润
为2,792,638,487.73 元。
公司 2025 年度利润分配，即以 2025 年 12 月 31 日总股本992,477,985 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含
税），本次合计分红 99,247,798.50 元。
2025 年度，公司合计分配的现金红利金额为 99,247,798.50 元，以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额
为 0。公司 2025 年度现金分红和股份回购金额共计 99,247,798.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 17.59%。
公司利润分配方案披露至实施期间，股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，按照分配比例不变的
原则对分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1.现金分红方案指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 99,247,798.50 190,891,951 76,365,780.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 564,385,034.00 628,091,855.46 654,607,917.34
东的净利润（元）
合并报表本年度末 4,464,048,184.06
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 2,792,638,487.73
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 366,505,529.90
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 0
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 615,694,935.60
平均净利润（元）
最近三个会计年度 366,505,529.90
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
2. 公司结合上述指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情
形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、利润分配预案说明
2025 年度利润分配预案系综合考量投资者回报和公司正常经营发展前提下，结合行业特点、发展战略、偿债能力、资金需求等
多重因素后制定，将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利
益，也更有利于股东长期投资回报。
2、留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要，用于拓展产业布局、补充营运资金及偿还贷款，降低有息负债规模，
提升公司经营质量。
3、为中小股东参与现金分红决策提供的便利
公司利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中
小股东参与现金分红决策提供了便利。
4、增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将通过扩大业务规模、提升运营效率等增强投资者回报的能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平
衡，与投资者共享发展成果，落实长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
四、提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案情况
为积极履行上市公司分红责任，提高投资者回报水平，公司拟提请股东会同意公司在当期盈利且累计未分配利润为正及公司现金
流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件下进行 2026 年中期（2026 年半年度或第三季度）利润分配；提请股东会授权董事
会在符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2026 年中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东
的净利润，进行利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期自股东会审议通过之日至上述授权事项
办理完毕之日。
五、备查文件
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2026 年第一次会议（临时会议）决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/c003daaa-b3ac-469b-bec3-d7a44894d582.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张原飞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张原飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/04480dfb-8073-4a9f-8942-bd95495bbaae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（桂良军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（桂良军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/e46d3bf2-ee5a-4ae0-b8f1-7d979c05260a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张原飞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张原飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/a2356394-17db-4937-ab4b-b963f6dafc6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（桂良军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（桂良军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bb3f0b8c-7b73-4d03-8d1a-04f8dcfbb5d8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：冰轮环境2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：冰轮环境技
术股份有限公司及其投资子公司：冰轮环境技术股份有限公司大连分公司、山东鲁商冰轮建筑设计有限公司、烟台冰轮（印尼）有限
公司、烟台冰轮（越南）有限公司、烟台冰轮冻干智能科技有限公司、烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司、烟台冰轮节能科技有限
公司、冰轮智慧新能源技术（山东）有限公司、山东冰轮海卓氢能技术研究院有限公司、烟台冰轮智能机械科技有限公司、烟台冰轮
压力容器有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、山东神舟制冷设备有限公司、北京华源泰盟节能设备有限公司、山东深蓝机器股份
有限公司、哈特福德压缩机（烟台）有限公司、顿汉布什(中国)工业有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资
产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略
、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、合同能源、担保业务、业
务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统；重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、社会责任、资金
活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、合同能源、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、信息系统
。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2025年12月合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥资产总额的1.0%；
重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1.0%；
一般缺陷：错报＜资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
该缺陷涉及董事和高级管理人员舞弊；
更正已经公布的财务报表；
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该
错报；
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定上市公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为：
重大缺陷：错报≥资产总额的1.0%；
重要缺陷：资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1.0%；
一般缺陷：错报＜资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
“三重一大”事项未经过集体决策程序；
关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
媒体负面报道频现；
涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：李增群
〔公司签章〕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/1c38679b-c085-4f1a-bbee-ac5b1bb595ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：冰轮环境拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(
财会〔2023〕4 号)的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053
人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.0
5 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
本公司同行业上市公司审计客户 146 家。
4.投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购
买符合相
关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕
，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：田城
拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执业，近三年签署过
丰元股份、密封科技等上市公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王坤
拥有注册会计师执业资质。2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在大信执业，近三年签署过
华丰股份、毅昌科技等上市公司。未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：陈修俭
拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计质量复核，2006 年开始在大信执业，近三
年复核过沃顿科技、密封科技等上市公司。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费情况
本期拟收费 65 万元（含税）。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具有证券相关从业资格，工作负责、业务熟
练，同意续聘其为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司2026年 4月9日召开的董事会2026年第一次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构
及支付审计费用的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．董事会 2026 年第一次会议（临时会议）决议
2．审计委员会会议记录
3．大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5be615dd-17b4-4dbf-8678-ed560a47179d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：独立董事独立性的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等要求，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025年度任职独立董事陈伟先生、柳喜军先生、步延东
先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事陈伟先生、柳喜军先生、步延东先生的任职经历以及签署的相关自
查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/641fa1d6-0a26-4a99-bb67-556fa426e7a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：冰轮环境董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照公司所处行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，
具体方案如下：
一、适用对象：董事、高级管理人员
二、适用期限：2026 年 1 月 1日至 2026 年 12 月 31日
三、确定依据
董事及高级管理人员薪酬方案按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效
考核体系综合确定。
四、薪酬标准：
1、独立董事：独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。
2、非独立董事：兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任职务的非独立董事不领取董事
津贴。
3、高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、个人业绩
指标达成情况及工作业绩表现等因素综合评估。
五、其他规定
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发
放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司及股东的合法权益。
3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
4、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司据实报销。
5、公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4d7bef1b-e3a9-4f78-8fac-5cf90eb515b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：审计委员会对会计师履行监督职责的情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
截至 2025 年末，大信从业人员总数 3,914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1,053 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。2024 年度业务收入 15.75 亿元，其中：审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入4.05亿元。2024 年上
市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 9月 4日、2025 年 9月 23 日分别召开董事会 2025 年第四次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于聘请 2025 年度审计机构及支付审计费用的议案》，同意聘请大信会会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度为公司审计
。公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，同意聘请其为公司 2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司审计委员会实施细则等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年8月27日，审计委员会召开会议，认为大信具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意聘请大信会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
（二）2026 年 3月 30 日，审计委员会召开会议，认为经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2025 年年度财务
报告真实地反映了公司 2025年经营成果，同意将此财务报告提交董事会审议。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司章程、审计委员会实施细则等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为上会在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，审计后的公司 2025 年年度财务报告真实地反映了公司 2025 年经营成果
。
冰轮环境技术股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/10d8a1b8-79b9-4034-b0f5-22d3dd602934.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称“大信”）作为公司 2025
年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大
信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意
见，具体情况如下：
一、资质条件
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部
位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年
发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最
早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
截至 2025 年末，大信从业人员总数 3,914人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1,053 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。2024年度业务收入 15.75 亿元，其中：审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入4.05亿元。2024 年上
市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
二、执业记录
1、基本信息
项目合伙人：田城，拥有注册会计师执业资质，2006 年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008 年开始在大信执
业，近三年签署过丰元股份、密封科技等上市公司。
签字注册会计师：王坤，拥有注册会计师执业资质，2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在
大信执业，近三年签署过华丰股份、毅昌科技等上市公司。
项目质量控制复核人：陈修俭，2001 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计质量复核，2006 年开始在大信执业，
近三年复核过沃顿科技、密封科技等上市公司。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大信会计师事务所(特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，大信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
大信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，大信就公司的所有重大会计审计事
项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，大信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
大信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。大信所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的
测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目
组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
大信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成大信完整、全
面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，大信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
综上，大信的质量管理体系，依据法律法规和职业准则的相关要求建立，相应制定和实施的内部管理政策和程序，能够为审计项
目的高质量交付提供支持。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，大信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本及费用核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表
、关联方交易、租赁业务等。
大信全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。大信制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。
1、人力及其他资源配备
大信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙
人、项目现场负责人由资深审计服务会计师担任。
2、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了大信在信息安全管理中的责任义务。大信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性
的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，
并能够有效执行。
3、投资者保护能力
截至 2025年末，大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定
。
近三年大信会计师事务所(特殊普通合伙）因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，均已履行完毕。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b6047287-d6c2-4169-8cf3-08d3393f6a33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位董事:
大信会计师事务所对我公司 2025 年度的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表进行了审计，并出具了大信审字
[2026]第 3-00158 号无保留意见的审计报告。2025 年度公司财务决算结果如下：
一、主要财务状况如下：
1、资产负债情况 单位：万元
项目 2025-12-31 2024-12-31 增减额 增减率%
资产总计 1,299,276 1,186,570 112,706 9.50
负债合计 623,525 565,585 57,940 10.24
归母股东权益合计 637,800 581,190 56,610 9.74
每股净资产 6.43 元/股 5.86 元/股 0.57 元/股 9.73
（1）资产：期末总资产 129.93 亿元，较上期末 118.66 亿元增加 11.27 亿元。其中:流动资产 90.35 亿元，较上期末 79.42
亿元增加 10.93 亿元（主要是交易性金融资产增加 7.55 亿元，存货增加 3.04 亿元，应收账款减少 0.96 亿元，应收票据增加 0
.89 亿元，合同资产减少 0.64 亿元）;非流动资产 39.58 亿元，较上期末 39.24 亿元增加 0.34 亿元（主要是长期股权投资增加
0.45 亿元，无形资产增加 0.15 亿元，在建工程减少 0.14 亿元，递延所得税资产减少 0.11 亿元）。（2）负债：期末总负债 62.
35 亿元，较上期末 56.56 亿元增加 5.79 亿元。其中：流动负债 58.00 亿元，较上期末 50.52 亿元增加 7.48 亿元（主要是应付
账款增加 5.70 亿元，一年内到期的非流动负债增加 2.76 亿元，短期借款增加1.81 亿元，合同负债增加 1.82 亿元，应付票据减
少 3.30 亿元，其他应付款（含应付股利）减少 1.92 亿元）；非流动负债 4.35 亿元，较上年期末 6.04 亿元减少1.69 亿元（主
要是长期借款减少 2.40 亿元，预计负债增加 0.77 亿元）。（3）所有者权益：期末归母所有者权益 63.78 亿元，同比上期 58.12
亿元，增加了 5.66 亿元 (主要是未分配利润增加 4.23 亿元，其他综合收益增加 0.63亿元，库存股减少 0.42 亿股）。
2.利润情况 单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 增减额 增减率%
营业收入 705,183 663,494 41,689 6.28
营业成本 515,271 480,149 35,122 7.32
归母净利润（Ⅰ） 56,439 62,809 -6,370 -10.14扣非后归母净利润（Ⅱ） 51,534 51,921 -388 -0.75每股收益（Ⅰ） 0.57
元/股 0.63 元/股 -0.06 元/股 -9.52
每股收益（Ⅱ） 0.52 元/股 0.52 元/股 - -
（1）公司本年度营业收入为 70.52 亿元，较上年度 66.35 亿元增长 6.28%；营业成本 51.53 亿元，较上年度 48.01 亿元增
长 7.32%。
（2）本年度归属于母公司的净利润为 5.64 亿元，较上年度 6.28 亿元，降低 10.14%；扣除非经常性损益后的净利润 5.15 亿
元，较上年 5.19 亿元，降低0.75%。
（3）本年度每股收益 0.57 元/股，上年度为 0.63 元/股，较上年度减少 0.06元/股；本年度扣除非经常性损益后每股收益 0.
52 元/股，上年度扣非后的每股收益为 0.52 元/股，较上年度持平。
3.现金流量表情况 单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 增减额
经营活动产生的现金流量净额 82,077 72,067 10,010
投资活动产生的现金流量净额 -75,206 -29,932 -45,274
筹资活动产生的现金流量净额 -7,088 -35,932 28,844
汇率变动对现金的影响 480 430 50
现金及现金等价物净增加额 263 6633 -6,370
（1）经营活动产生的现金流量净额为 8.21 亿元，较上年度 7.21 亿元，增加 1.00 亿元。主要是因为本期销售收现较好，较
上年同比增加 7.74 亿元，另，支付供应商货款较上年同期增加 5.23 亿元，为职工支付的现金较上年增加 1.48亿元。
（2）投资活动产生的现金流量净额为-7.52 亿元，较上年-2.99 亿元增加4.53 亿元。主要是因为本年购买理财较上年增加。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为-0.71 亿元，较上年-3.59 亿元，增加2.88 亿元。主要是因为上年度偿还债务及同控合并
支付投资款较多。
4.主要财务指标情况：
项目 单位 2025 年度 2024 年度
盈利能力指标 销售毛利率 26.93% 27.63%
销售净利润率 8.00% 9.47%
净资产收益率 9.36% 10.96%
偿债能力指标 流动比率 1.56 1.57
速动比率 1.17 1.17
资产负债率 47.99% 47.67%
应收账款（含合同资
营运能力指标 135 141
产）周转天数
存货周转天数 115 111
总资产周转天数 635 634
现金流量指标 盈余现金保障倍数 1.30 1.08
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/5d4777ec-e796-4417-8d88-fd993743fd63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张辉玉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张辉玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/40ed22ef-819b-4fb3-8c49-fa129c9679a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：董事会2025年度工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/710e7848-9b9b-47db-aeab-587f9604ed42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:37│冰轮环境（000811）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张辉玉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（张辉玉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/506b12d0-2c96-499b-b3d3-8c52fac0e49e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:36│冰轮环境（000811）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/9bf598d1-11ae-4514-90e2-541abcf5aebe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:36│冰轮环境（000811）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/853e84dd-e2aa-429d-99cb-8380c3b26a5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:36│冰轮环境（000811）：董事会2026年第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/bb8dcaf2-6bdf-4d41-bbb2-41bd4160c313.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-24 20:12│冰轮环境（000811）：关于部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：关于部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/a579c24e-a64e-4329-bd50-5b33ee5a5ede.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 17:26│冰轮环境（000811）：关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于 2025 年 9 月 24日披露了关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告（公告编号：2025-033），董事/高级管理
人员赵宝国、舒建国、卢绍宾、焦玉学计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2025 年 10 月 24 日至 2026 年 1月
23 日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 227,500 股（占公司总股本比例0.0229%）。
近日，公司收到上述董事/高级管理人员分别出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，董事/高级管理人员赵宝国、舒建
国、卢绍宾、焦玉学减持期限届满，现将减持计划实施情况公告如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持价格区 减持均 减持股数 减持数量占 减持股
方式 间（元/股） 价（元/ （股） 总股本比例 份来源
股） （%）
赵宝国 集中竞 2025 年 10月 31 14.44 14.44 81,250 0.0082 股权激
价 日 励授予
舒建国 集中竞 2025 年 11月 6 15.04 15.04 48,750 0.0049 股权激
价 日 励授予
卢绍宾 集中竞 2025 年 11月 6 15.00 15.00 48,750 0.0049 股权激
价 日 励授予
焦玉学 集中竞 2025 年 11月 3 13.80-15.20 14.62 46,000 0.0046 股权激
价 日-2025年11月 励授予
6 日
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
赵宝国 合计持有 325,000 0.0327 243,750 0.0245
股份
其中：无限 81,250 0.0082
售条件股
份
有限售条 243,750 0.0245 243,750 0.0245
件股份
舒建国 合计持有 195,000 0.0196 146,250 0.0147
股份
其中：无限 48,750 0.0049
售条件股
份
有限售条 146,250 0.0147 146,250 0.0147
件股份
卢绍宾 合计持有 195,000 0.0196 146,250 0.0147
股份
其中：无限 48,750 0.0049
售条件股
份
有限售条 146,250 0.0147 146,250 0.0147
件股份
焦玉学 合计持有 205,152 0.0207 159,152 0.0160
股份
其中：无限 51,288 0.0052 5,288 0.0005
售条件股
份
有限售条 153,864 0.0155 153,864 0.0155
件股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制度，并及时履行了信息披露义务。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致。
3、本次减持不存在违反承诺的情形，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
董事/高级管理人员赵宝国、舒建国、卢绍宾、焦玉学分别出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/8996ff7a-0e1a-4e28-aab3-a6c5d78f55b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:52│冰轮环境（000811）：关于签订日常经营大合同的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本合同自双方签字盖章之日起生效，在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响；在合同履行完毕之前，存在一定的不确定性
风险。
本合同预计对公司 2026 年度经营成果不构成重大影响。
一、合同签署概况
近日，冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为联合体牵头方与联合体成员中铁十局集团有限公司（以下简称“中
铁十局”）与烟台长输供热有限公司（以下简称“烟台供热”）签署了烟台长输供热大温差改造项目建设工程施工合同，合同金额约
3.61 亿元。
上述合同属于日常经营合同，不涉及关联交易，无需公司董事会或股东大会审议批准。
二、合同交易对方介绍
（一）基本情况
名称：烟台长输供热有限公司
法定代表人：王浩华
注册资本：30000 万人民币
注册地址：山东省烟台市经济技术开发区古现街道长江路 123 号 1006 室
经营范围：许可项目：热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
烟台供热控股股东为烟台能源投资发展集团有限公司，为国有全资公司，与本公司无关联关系。
（二）类似交易情况
最近三年公司与烟台供热未发生类似交易。
（三）履约能力分析
烟台供热系国有控股公司，经营情况正常，企业信用良好，履约能力较强。至目前，未发现烟台供热信用状况、付款能力、合同
履约存在异常情形。
三、合同主要内容
（一）合同当事人
发包人：烟台长输供热有限公司
承包人：冰轮环境技术股份有限公司（联合体牵头方）
中铁十局集团有限公司（联合体成员））
根据公司与中铁十局的联合体协议书，公司作为联合体牵头方，负责本项目统筹策划、组织协调、建设管理、进度质量、投资全
面控制，以及除土建施工外的招标范围内其他所有工作内容；中铁十局作为联合体成员，接受联合体牵头方对本项目的总体管理，负
责土建施工工作。
（二）工程概况
1、工程名称：烟台长输供热大温差改造项目施工
2、工程地点：烟台市
3、工程立项批准文号：2506-370600-04-01-126534
4、资金来源：国有非财政资金
5、工程内容：本项目涉及烟台市内 428 座换热站。按施工图要求在换热站内新增大温差换热机组，与站内板式换热器通过管道
进行连接，并新增管道阀门及部分附属供热设备。
6、工程承包范围：包括但不限于建筑、设备及工器具购置、安装工程、调试等内容，具体以本项目图纸、工程量清单内容及编
制说明为准，进行施工总承包。
（三）合同工期
自合同签订之日起至 2026 年 9月 30日前完成工程施工及设备调试，达到投入使用条件。
（四）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为人民币 360,619,865.21 元，其中：联合体牵头方负责工程热力和电气部分，金额为 324,506,843.81 元，联合体
成员负责土建工程，金额为9,613,021.4 元，暂列金额为 26,500,000 元。
合同价格形式：固定综合单价合同。
（五）合同的计量
工程量计算规则：依据工程量清单说明及国家有关规定。
计量周期：按季度进行。
（六）付款周期
1、本项目无预付款，工程进度款按合同工期，每季度支付一次，支付额度为当期已完成工程量的 80%；
2、工程竣工结算完成后一个月内付至结算价款的 97%，剩余 3%作为工程质量保证金，在缺陷责任期满后一个月内无息返还。
（七）违约责任
1、发包人违约责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条
款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
2、承包人违约责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任
的承担方式和计算方法。
（八）合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
四、合同对上市公司的影响
1、签约合同涉及本公司逾 3.2 亿元，占公司 2024 年度经审计营业收入的4.8%。按照该项目的实施进度计划，预计将对公司 2
026 年度的经营业绩产生积极影响。
2、本合同的履行不会影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
3、2025 年 5月中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于持续推进城市更新行动的意见》，提出加强城市基础设施建设改造，
推进供热系统升级改造。本项目使用的是公司荣获国家技术发明奖二等奖的绿色低碳供热技术，参与化工工业园余热长输市区供暖。
2025 公司重磅发布“工业全域热控综合解决方案”，聚焦工业热控主战场，依托“高温度、大温差、宽温域”的热泵核心技术，深
度融合多源多级系统集成技术，构建起能源梯级利用体系，实现余能高效回收与集约利用。
五、风险提示
本合同的签署预计对公司 2026 年度经营业绩不构成重大影响。在实际履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响
，可能会存在导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《建设工程施工合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/d13ecbf2-ed62-4bf6-bb05-8c3207fb90cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 19:06│冰轮环境（000811）：关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
截至本公告披露日，持有本公司股份 520,000 股（占公司总股本比例 0.0524%）的公司董事长李增群先生，持有本公司股份 19
5,000 股（占公司总股本比例0.0196%）的公司副总裁葛运江先生计划在本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即
2026 年 2 月 9日至 2026 年 5 月 8 日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 178,750 股（占公司总股本比例 0.0180%）。
公司近日分别收到董事/高级管理人员李增群先生、葛运江先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下
：
一、股东基本情况
序号 股东名称 职务 持股数量 占公司总股 持有无限售股
（股） 本比例（%） 份数量（股）
1 李增群 董事长 520,000 0.0524 130,000
2 葛运江 副总裁 195,000 0.0196 48,750
合 计 715,000 0.0720 178,750
注：上表如出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司 2023 年限制性股票激励计划授予的股票
3、减持方式：集中竞价或大宗交易方式
4、减持数量及比例：
序号 股东名称 职务 持股数量 拟 减 持 数 拟减持数量占
（股） 量（股） 总股本比例（%）
1 李增群 董事长 520,000 130,000 0.0131
2 葛运江 副总裁 195,000 48,750 0.0049
合 计 715,000 178,750 0.0180
注：上表如出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
5、减持期间：自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即2026 年 2 月 9 日至 2026 年 5 月 8 日）（根据法律法规
等相关规定禁止减持的期间除外）
6、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、股东相关承诺及履行情况
1、股权激励授予时的承诺
激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励
对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
2、股份锁定和转让限制的承诺
依据相关法律法规规定，董事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内
，不转让其所持有的本公司股份。
四、风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次股份减持计划系公司部分董事、高级管理人员的正常减持行为，本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不
会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司将继续关注本次减持计划
后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
李增群先生、葛运江先生分别出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/9b83090b-2cee-4d69-87c4-67501f7d830f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:16│冰轮环境（000811）：冰轮环境控股股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：冰轮环境控股股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8b4ac177-3fb6-4e16-b8e7-7e1bc012f4b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│冰轮环境（000811）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券代码：000811 证券简称：冰轮环境）于 2025年 12 月 5 日、12 月 8 日、12 月 9 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；经函询公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司（
以下简称“烟台国丰”），烟台国丰不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司股票异动期
间，烟台国丰未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/29661b4e-8916-4482-abca-c95b28229ea8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 20:26│冰轮环境（000811）：关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
冰轮环境（000811）：关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/65935776-a1e7-4ca4-826d-ec4ec06715eb.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│冰轮环境：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-11│冰轮环境：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-11/1225092828.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│冰轮环境：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769002.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21│冰轮环境：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524269.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│冰轮环境：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17│冰轮环境：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-17/1223110835.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│冰轮环境：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537251.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21│冰轮环境：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220922980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│冰轮环境：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853637.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|