公司公告☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 16:00 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-05-28 19:59 │陕西金叶（000812）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 19:59 │陕西金叶（000812）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 17:25 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-05-12 18:02 │陕西金叶（000812）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-04-24 21:57 │陕西金叶（000812）：关于公司 2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │陕西金叶（000812）：公司2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:57 │陕西金叶（000812）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │陕西金叶（000812）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 21:57 │陕西金叶（000812）：内部控制自我评价报告 │
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2025-06-06 16:00│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025年
年度股东大会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025年年度股东大会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月29 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
基于经营发展实际需要，公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）向海通恒信国际融资租赁股份有限公司（简称
“海通恒信”）以售后回租方式借款 9,900 万元人民币，借款期限三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易，担保金额在公司 2024年年度股东
大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）交易对方基本情况
1.公司名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
2.统一社会信用代码：91310000764705772U
3.成立日期：2004 年 7 月 9 日
4.住所：上海市黄浦区中山南路 599 号
5.法定代表人：赵建祥
6.注册资本：人民币 823,530万元
7.公司类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
8.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主
营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.与本公司的关系：海通恒信与本公司及明德学院不存在关联关系。
(二)交易标的基本情况
1.名称：明德学院部分教育教学资产
2.类别：固定资产
3.权属：资产权属人为明德学院
4.所在地：明德学院
（三）本次融资租赁业务涉及的《融资回租合同》已签署，主要内容如下：
1.承租人：西安明德理工学院
2.出租人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
3.融资方式：售后回租
4.融资金额：9,900万元人民币
5.租赁期：共 36个月
6.租金及支付方式：按照明德学院与海通恒信签订的具体融资回租合同的规定执行。
（四）担保的基本情况
1.被担保人基本情况
公司名称：西安明德理工学院
统一社会信用代码：526100007869985297
成立日期：2006年06月27日
住所：西安市长安区滦镇陈北路 6 号
法定代表人：袁汉源
开办资金：人民币311,929,800元
业务主管单位：陕西省教育厅
业务范围：全日制本科学历教育、科学研究
与本公司的关系：本公司持有100%股权
最近一年又一期的主要财务状况：
截至2024年12月31日，明德学院资产总额260,740.66万元，负债总额 201,748.50万元，归属于母公司净资产58,992.16万元，营
业收入 47,442.98万元，利润总额4,792.33万元,归属于母公司净利润4,792.33万元。（已经审计）
截至2025年3月31日，明德学院资产总额262,722.00万元，负债总额 201,918.78万元，归属于母公司净资产60,803.22万元，营
业收入 11,680.82万元，利润总额1,811.06万元，归属于母公司净利润1,811.06万元。（未经审计）
2.保证合同的主要内容
公司为明德学院本次融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证，担保涉及的《保证合同》已签署，保证合同的主要内容为：
债权人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
保证方式：不可撤销的连带责任保证
担保的主债权金额：9,900万元人民币
保证期间：自担保合同签署之日始直至债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起三年。
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为 156,854.31 万元，约占公司最近一期经审计的 2024年归属于母公司
净资产的 86.78%；公司连续 12 个月累计担保余额为 125,175.06 万元，约占公司最近一期经审计的 2024年归属于母公司净资产的
69.25%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1.《融资回租合同》
2.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3cbf67b1-fda4-4770-b2d6-5862e9be94ac.PDF
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2025-05-28 19:59│陕西金叶（000812）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
·本次股东大会未出现否决提案的情形。
·本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）会议召开时间：2025年 5 月 28 日 14:00
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交所互联网
投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第三会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事局
5.会议主持人：公司董事局主席袁汉源先生
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共 333人，代表公司股份195,482,607 股，占公司有表决权股份总数的 25.4305％。其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表 4人，代表公司股份157,403,815 股，占公司有表决权股份总数的 20.4768％；通过网络投票的股东
329 人，代表公司股份 38,078,792 股，占公司有表决权股份总数的 4.9537％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
：
中小股东及股东授权代表 331人出席本次会议，代表公司股份 90,167,007股，占公司有表决权股份总数的 11.7299％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派曹治林律师、刘宝元律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书
》。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《公司 2024 年度董事局工作报告》
1.总表决情况：
同意 194,232,256 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3604％；反对 1,114,889股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.5703％；弃权 135,462 股（其中，因未投票默认弃权 84,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0693％
。
2.表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.总表决情况：
同意 194,233,756 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3611％；反对 1,103,389股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.5644％；弃权 145,462 股（其中，因未投票默认弃权 84,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0744％
。
2.表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.总表决情况：
同意 194,189,656 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3386％；反对 1,156,889股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.5918％；弃权 136,062 股（其中，因未投票默认弃权 84,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0696％
。
2.表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司 2024 年度财务决算报告》
1.总表决情况：
同意 194,277,756 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3837％；反对 1,140,889股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.5836％；弃权 63,962 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0327％。
2.表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.总表决情况：
同意 194,279,356 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3845％；反对 1,138,389股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.5823％；弃权 64,862 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0332％。
2.中小股东总表决情况：
同意 88,963,756 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6655％；反对 1,138,389 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 1.2625％；弃权 64,862股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0719％。
3.表决结果：该议案获得通过。
（六）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东陕西中烟投资管理有限公司已回避表决，回避股份总数为 15,908,800股。
1.总表决情况：
同意 178,374,356 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3321％；反对 1,124,589股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.6263％；弃权 74,862 股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0417％。
2.中小股东总表决情况：
同意 73,058,756 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3848％；反对 1,124,589 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 1.5144％；弃权 74,862股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.1008％。
3.表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》
1.总表决情况：
同意 194,096,556 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.2910％；反对 1,320,489股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.6755％；弃权 65,562 股（其中，因未投票默认弃权 14,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0335％。
2.中小股东总表决情况：
同意 88,780,956 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.4628％；反对 1,320,489 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 1.4645％；弃权 65,562股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0727％。
3.表决结果：该议案获得出席会议所有股东所持股份的2/3 以上通过。
（八）《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意 194,217,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.3530％；反对 1,189,189股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.6083％；弃权 75,562 股（其中，因未投票默认弃权 14,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0387％。
2.中小股东总表决情况：
同意 88,920,256 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.5973％；反对 1,189,189股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 1.3189％；弃权 75,562股（其中，因未投票默认弃权 14,200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0838％。
3.表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具法律意见情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所
2.律师姓名：曹治林 刘宝元
3.结论性意见：
公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本次股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/60c0fe27-5b42-4767-a02e-20837afb4aef.PDF
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2025-05-28 19:59│陕西金叶（000812）：2024年年度股东大会的法律意见书
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陕西金叶（000812）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9ff461cb-8c60-4dcd-9bd9-80d7fb1b79c6.PDF
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2025-05-14 17:25│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日分别召开八届董
事局第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请不超过人民币40 亿元或等值外币的综合授信敞口
额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方
式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2024年
年度股东大会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2024年年度股东大会召开之日止。
具体详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月23 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第六次会议决议公告》、《公司 2023年年度股东大会决议公告》（公告编号
：2024-15号、2024-28号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司向华夏银行股份有限公司西安分行申请 3,300 万元人民币短期流动资金借款，借款期限一年；该笔
借款以公司名下房产作抵押担保并由公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）为其提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易，担保金额在公司 2023年年度股东
大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）被担保人基本情况
1.公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：91610000220580246P
3.成立日期：1994 年 01 月 06日
4.住 所：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B 座 19 层
5.法定代表人：袁汉源
6.注册资本：人民币 768,692,614 元
7.公司类型：股份有限公司(上市)
8.经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地
产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技
术除外）；国内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过
滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.最近一年又一期的主要财务状况：
截至 2024 年 12月 31 日，公司资产总额 514,264.49 万元，负债总额 328,136.74 万元，归属于母公司净资产180,753.93 万
元，营业收入 144,003.96 万元，利润总额6,894.66万元,归属于母公司净利润 4,201.56万元。（已经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，公司资产总额 521,047.27 万元，负债总额 332,991.54 万元，归属于母公司净资产182,361.83 万
元，营业收入 36,171.88 万元，利润总额2,192.54 万元，归属于母公司净利润 1,607.91 万元。（未经审计）
（二）抵押合同的主要内容
公司为本次借款提供抵押担保，担保涉及的《抵押合同》已签署，抵押合同的主要内容：
1.抵押权人：华夏银行股份有限公司西安分行
2.抵押人：陕西金叶科教集团股份有限公司
3.抵押财产：房产（即公司名下位于西安市高新区锦业路1号都市之门2号楼11901室、11902室、11903室、11904室的房产）
4.担保主债权本金：3,300万元人民币
（三）保证合同的主要内容
金叶印务为公司本次借款提供连带责任保证担保，担保涉及的《保证合同》已签署，保证合同的主要内容：
1.债权人：华夏银行股份有限公司西安分行
2.保证人：陕西金叶印务有限公司
3.保证方式：连带责任保证
4.保证主债权本金：3,300万元人民币
5.保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为 158,636.71 万元，约占公司最近一期经审计的 2024年归属于母公司
净资产的 87.76%；公司连续
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