公司公告☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 17:00 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-08-15 16:26 │陕西金叶（000812）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-08-12 18:26 │陕西金叶（000812）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-12 18:23 │陕西金叶（000812）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-12 18:23 │陕西金叶（000812）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-12 18:22 │陕西金叶（000812）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-12 18:22 │陕西金叶（000812）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-12 18:20 │陕西金叶（000812）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-08-12 18:20 │陕西金叶（000812）：监事会关于公司2025年半年度报告及其摘要的审核意见 │
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│2025-08-05 18:37 │陕西金叶（000812）：关于公司全资三级子公司注册成立的公告 │
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2025-08-22 17:00│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东大会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东大会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司全资子公司西安明德理工后勤产业集团有限公司（简称“后勤产业集团”）向陕西秦农农村商业银行
股份有限公司大学城支行申请 1,000 万元人民币流动资金借款，借款期限两年，该笔借款由公司为其提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易，担保金额在公司 2024年年度股东
大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）被担保人基本情况
1.公司名称：西安明德理工后勤产业集团有限公司
2.统一社会信用代码：91610131MAB0QJQE0U
3.成立日期：2021年01月27日
4.住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层1902-1室
5.法定代表人：王志刚
6.注册资本：人民币2,000万元
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；市场营销策划；柜台、摊位
出租；企业管理；办公服务；公共事业管理服务；餐饮器具集中消毒服务；外卖递送服务；餐饮管理；文具用品零售；日用品销售；
个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；纸制品销售；礼品花卉销售；商业、饮食、服务专用设备销售；包装服务；单位
后勤管理服务；物业管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；住宅水电安装维护服务；
工程管理服务；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；房屋拆迁服务；停车场服务；安全技术防范系统设计施工服务；园区管
理服务；园艺产品销售；日用口罩（非医用）销售；办公用品销售；照明器具销售；化妆品零售；鞋帽零售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；食品销售；住宅室内装饰
装修；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；烟草制品零售；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
9.最近一年又一期的主要财务状况：
截至2024年12月31日，后勤产业集团资产总额6,792.16万元，负债总额4,415.59万元，归属于母公司净资产2,376.56万元，营业
收入1,185.60万元，利润总额-218.52万元，归属于母公司净利润-218.52万元。（已经审计）
截至2025年6月30日，后勤产业集团资产总额7,457.66万元，负债总额5,161.68万元，归属于母公司净资产2,295.98万元，营业
收入560.32万元，利润总额-80.59万元，归属于母公司净利润-80.59万元。（未经审计）
（二）保证合同的主要内容
公司为后勤产业集团该笔借款提供连带责任保证担保，担保涉及的《保证担保合同》已签署，主要内容如下：
1.债权人：陕西秦农农村商业银行股份有限公司大学城支行
2.保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
3.保证方式：连带责任保证
4.被担保主债权本金：1,000万元人民币
5.保证期间：自主合同约定的债务履行期届满之日起三年
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为 187,894.69 万元，约占公司最近一期经审计的 2024 年归属于母公司
净资产的 103.95%；公司连续 12 个月累计担保余额为 142,015.22 万元，约占公司最近一期经审计的 2024 年归属于母公司净资产
的 78.57%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1.《流动资金借款合同》
2.《保证担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7aacb49c-c69e-436a-aafb-1b9f1a65d019.PDF
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2025-08-15 16:26│陕西金叶（000812）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 8 月 11日召开了八届董事局第十次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13日在《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025-41号）和《关于回购公司股份方案暨取
得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-43 号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事局公告
回购股份决议前一个交易日（即 2025年 8月 12日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公
告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
（股） （%）
1 万裕文化产业有限公司 106,910,140 13.91
2 陕西烟草投资管理有限公司 36,179,415 4.71
3 重庆金嘉兴实业有限公司 27,315,600 3.55
4 陕西中烟投资管理有限公司 15,908,800 2.07
5 申万宏源证券有限公司 7,400,750 0.96
6 中国银河证券股份有限公司 6,404,000 0.83
7 银河德睿资本管理有限公司 5,896,700 0.77
8 湖北中烟工业有限责任公司 3,545,802 0.46
9 栗新民 3,280,400 0.43
10 MORGAN STANLEY & CO. 2,840,932 0.37
INTERNATIONAL PLC.
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
（股） （%）
1 万裕文化产业有限公司 106,910,140 13.91
2 陕西烟草投资管理有限公司 36,179,415 4.71
3 重庆金嘉兴实业有限公司 27,315,600 3.55
4 陕西中烟投资管理有限公司 15,908,800 2.07
5 申万宏源证券有限公司 7,400,750 0.96
6 中国银河证券股份有限公司 6,404,000 0.83
7 银河德睿资本管理有限公司 5,896,700 0.77
8 湖北中烟工业有限责任公司 3,545,802 0.46
9 栗新民 3,280,400 0.43
10 MORGAN STANLEY & CO. 2,840,932 0.37
INTERNATIONAL PLC.
备注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/1648b360-6686-40cb-b7ca-5a2b12ffb89f.PDF
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2025-08-12 18:26│陕西金叶（000812）：半年报董事会决议公告
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陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届董事局第十次会议于 2025 年 7 月 30 日以书面送达
、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 8 月11 日在公司第三会议室召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议由
公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：
一、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》
本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2025年度第三次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025 年半年度报告》及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网发布的
《2025年半年度报告摘要》。
二、《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购股份的目的
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的信心
和高度认可，推动公司持续健康发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十条规定的条件：
1.公司股票上市已满 6个月；
2.公司最近一年无重大违法行为；
3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4.回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1.拟回购股份方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
2.拟回购股份价格区间：本次回购价格不超过人民币
7.15元/股（含）。该回购股份价格上限不高于董事局会议审议通过回购方案决议前30个交易日股票交易均价的150%。实际实施
的回购价格由公司有权决策机构授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（四）拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2.拟回购股份的用途：25%用于股权激励，75%予以注销并相应减少注册资本。
3.拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）。具体
回购资金总额以回购期届满或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。
4.拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购金额上限人民币 7,000 万元、回购价格上限 7.15 元/股测算，预计可回购
股数约 9,790,209 股，约占公司目前总股本的1.27%；按回购金额下限人民币 4,000 万元、回购价格上限7.15 元/股测算，预计可
回购股数约 5,594,405 股，约占公司目前总股本的 0.73%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数
量为准。
如公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，其中自有资金的比例为 10%，银行提供剩余资金的专项贷款
。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。
1.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司管理层将根据相关授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。
2.公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3.公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4.回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监
会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（七）回购股份后依法注销或者转让以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购的股份 25%用于股权激励，75%予以注销并相应减少注册资本。
1.股权激励
自股份完成回购后，拟定股权激励计划草案，并提交公司董事局会议、股东大会等进行审议。公司将在披露回购实施结果暨股份
变动公告后 36 个月内完成股份转让。
公司如未能在回购实施完成日之后 36 个月内使用完毕已回购股份，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》相关规定，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。
2.注销并减少公司注册资本
公司将按照《公司法》《公司章程》等要求履行相关决策程序，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合
法权益。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（八）办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关
规定，为保证本次股份回购的顺利实施，授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回
购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于以下内容：
1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事局会
议、股东大会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3.授权公司管理层制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购公司股份过程中发生的协议、合同和文件，并进行相关
申报；
4.设立或指定回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5.根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
6.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票
回购专项贷款承诺函的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/400ef518-1029-4c68-8963-a2fb4c19c5a4.PDF
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2025-08-12 18:23│陕西金叶（000812）：2025年半年度报告摘要
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陕西金叶（000812）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/a105396a-ec26-4b18-8ced-86e0b4e1a991.PDF
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2025-08-12 18:23│陕西金叶（000812）：2025年半年度报告
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陕西金叶（000812）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/85ffbaa8-05d4-4cfc-83c2-e25d14e72c66.PDF
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2025-08-12 18:22│陕西金叶（000812）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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陕西金叶（000812）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/83fdc300-5392-424e-a3fb-caf5ffaedcfe.PDF
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2025-08-12 18:22│陕西金叶（000812）：2025年半年度财务报告
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陕西金叶（000812）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/4c14e953-0d71-4375-b8a9-842f6c5c3d7b.PDF
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2025-08-12 18:20│陕西金叶（000812）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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陕西金叶（000812）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/b7a03fb9-1c5a-463a-9b47-b1336de72c56.PDF
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2025-08-12 18:20│陕西金叶（000812）：监事会关于公司2025年半年度报告及其摘要的审核意见
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根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规和监管规则的要求，公司监事会全体监事对《公司 2025 年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，现发表审核意见
如下：
经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规及监管规则有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/675717c6-3656-43c9-a9b8-fd4b0a945fc7.PDF
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2025-08-05 18:37│陕西金叶（000812）：关于公司全资三级子公司注册成立的公告
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根据《公司章程》及监管规则相关规定，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）于近期召开了公司 2025年度第三次
总裁办公会，会议同意公司全资二级子公司昆明华冠新材料有限公司投资设立其全资子公司昆明恒达包装科技有限公司（简称“昆明
恒达”）。正式成立后，昆明恒达为公司全资三级子公司。
近日，昆明恒达办理完成了工商注册登记相关手续，取得了昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》，主要登记信息如下：
1.名称:昆明恒达包装科技有限公司
2.统一社会信用代码：91530100MAEQ9H853T
3.类型：
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