公司公告☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-10 17:00 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-26 17:10 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 18:10 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │陕西金叶（000812）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │陕西金叶（000812）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 16:15 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 16:32 │陕西金叶（000812）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 16:30 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 17:00│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 5 月 19 日分别召开九届董
事局第三次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》
，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合
授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保
，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2026 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 20日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司九届董事局第三次会议决议公告》《公司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-2
0 号、2026-36 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司向兴业银行股份有限公司西安分行申请25,000万元人民币授信额度（其中：授信敞口额度12,000万元
人民币），授信期限一年，公司全资子公司云南金明源印刷有限公司（简称“云南金明源”）和公司全资子公司陕西金叶印务有限公
司(简称“金叶印务”)共同为公司该笔授信敞口额度提供连带责任保证担保，并以金叶印务名下房产和土地使用权作抵押担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易，担保金额在公司 2025年年度股东
会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）被担保人基本情况
1.公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：91610000220580246P
3.成立日期：1994 年 01 月 06 日
4.住 所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层
5.法定代表人：袁汉源
6.注册资本：人民币 768,692,614 元
7.公司类型：股份有限公司(上市)
8.经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地
产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技
术除外）；国内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过
滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.最近一年又一期的主要财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 539,008.18 万元，负债总额 378,334.64 万元，归属于母公司净资产155,199.18
万元，营业收入 139,526.06 万元，利润总额-21,257.19 万元，归属于母公司净利润-22,736.17 万元。（已经审计）
截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产总额 521,932.24 万元，负债总额 367,080.61 万元，归属于母公司净资产 149,241.35万
元，营业收入 36,701.92 万元，利润总额 1,366.64 万元，归属于母公司净利润 952.97 万元。（未经审计）
（二）保证合同的主要内容
云南金明源和金叶印务共同为公司该笔授信敞口额度提供连带责任保证担保，担保涉及的《最高额保证合同》均已签署，主要内
容如下：
1.债权人：兴业银行股份有限公司西安分行
2.保证人：云南金明源印刷有限公司
陕西金叶印务有限公司
3.保证方式：均为连带责任保证
4.保证最高本金限额：均为12,000万元人民币
5.保证期间：均为债务履行期限届满之日起三年
（三）最高额抵押合同的主要内容
金叶印务为公司该笔授信敞口额度提供抵押担保，担保涉及的《最高额抵押合同》已签署，主要内容如下：
1.抵押权人：兴业银行股份有限公司西安分行
2.抵押人：陕西金叶印务有限公司
3.抵押财产：建筑面积合计为 26,136.16 平方米的 5 套房产及土地面积为 48,524.60 平方米的土地使用权
4.抵押最高本金限额：12,000 万元人民币
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为180,798.72万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资
产的116.49%；公司连续12个月累计担保余额为116,783.74万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资产的75.25%；
公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1.《额度授信合同》
2.《最高额保证合同》
3.《最高额抵押合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/bb5cdddd-93c9-4567-b0e4-beadbf498bd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:10│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/96d0b354-cddc-4378-8791-9a3ef2e24c7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 18:10│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/41c49422-c40f-4e01-a8e9-264305782728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│陕西金叶（000812）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
·本次股东会未出现否决提案的情形。
·本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:00（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15－9:25，9
:30－11:30和13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第三会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事局
5.会议主持人：袁汉源先生
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共 251 人，代表股份179,442,062 股，占公司有表决权股份总数的 23.8553%。其中：通过现场
投票的股东 4 人，代表股份 145,512,715 股，占公司有表决权股份总数的 19.3447%。通过网络投票的股东 247 人，代表股份 33,
929,347 股，占公司有表决权股份总数的 4.5106%。
2.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况：
中小股东及股东授权代表 249 人出席本次会议，代表公司股份 85,467,562 股，占公司有表决权股份总数的 11.3622%。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派曹治林律师、刘宝元律师对本次股东会进行见证，并出具了《法律意见书》
。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
（一）《公司 2025 年度董事局工作报告》
1.总表决情况：
同意 177,525,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9318%；反对 1,797,405 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0017%；弃权 119,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
65%。
2.表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.总表决情况：
同意 177,537,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9386%；反对 1,797,305 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0016%；弃权 107,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.059
8%。
2.表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司 2025 年度利润分配预案》
1.总表决情况：
同意 177,488,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9115%；反对 1,846,005 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0287%；弃权 107,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,514,357 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7147%；反对 1,846,005 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1599%；弃权 107,200股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1254%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（四）《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联股东陕西中烟投资管理有限公司已回避表决，回避股份总数为 15,358,800 股。
1.总表决情况：
同意 162,162,057 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8291%；反对 1,817,405 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.1076%；弃权 103,800 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0633%
。
2.中小股东总表决情况：
同意 68,187,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2597%；反对 1,817,405 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5923%；弃权 103,800股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1481%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》
1.总表决情况：
同意 177,353,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8362%；反对 1,818,305 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0133%；弃权 270,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.150
5%。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,379,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5566%；反对 1,818,305 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1275%；弃权 270,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3159%。
3.表决结果：该议案获得出席会议所有股东所持股份的2/3 以上通过。
（六）《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.总表决情况：
同意 177,535,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9375%；反对 1,793,005 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9992%；弃权 113,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.063
3%。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,560,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7692%；反对 1,793,005 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0979%；弃权 113,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1329%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
1.总表决情况：
同意 177,456,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8936%；反对 1,865,205 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0394%；弃权 120,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
69%。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,482,257 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6771%；反对 1,865,205 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1824%；弃权 120,100 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1405%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（八）《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》
1.总表决情况：
同意 177,301,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8070%；反对 1,867,705 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0408%；弃权 273,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.152
2%。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,326,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4952%；反对 1,867,705 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1853%；弃权 273,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3195%。
3.表决结果：该议案获得通过。
（九）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.总表决情况：
同意 177,510,157 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9234%；反对 1,813,805 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0108%；弃权 118,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.065
8%。
2.中小股东总表决情况：
同意 83,535,657 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7396%；反对 1,813,805 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.1222%；弃权 118,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1382%。
3.表决结果：该议案获得出席会议所有股东所持股份的2/3 以上通过。
三、律师出具法律意见情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所
2.律师姓名：曹治林 刘宝元
3.结论性意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法
》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本次股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dd408dd7-7ce0-4f3b-8e7f-2c71ca2eb924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│陕西金叶（000812）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2a2c9130-0245-437f-897f-9ddee82fe579.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:15│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司向华夏银行股份有限公司西安分行申请 3,000 万元人民币短期流动资金借款，借款期限一年；该笔
借款以公司名下房产作抵押担保并由公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）为其提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易，担保金额在公司2024年年度股东大
会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）被担保人基本情况
1.公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：91610000220580246P
3.成立日期：1994 年 01 月 06 日
4.住 所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层
5.法定代表人：袁汉源
6.注册资本：人民币 768,692,614 元
7.公司类型：股份有限公司(上市)
8.经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地
产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技
术除外）；国内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过
滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.最近一年又一期的主要财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 539,008.18 万元，负债总额 378,334.64 万元，归属于母公司净资产155,199.18
万元，营业收入 139,526.06 万元，利润总额-21,257.19 万元，归属于母公司净利润-22,736.17 万元。（已经审计）
截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产总额 521,932.24 万元，负债总额 367,080.61 万元，归属于母公司净资产 149,241.35万
元，营业收入 36,701.92 万元，利润总额 1,366.64 万元，归属于母公司净利润 952.97 万元。（未经审计）
（二）抵押合同的主要内容
公司为本次借款提供抵押担保，担保涉及的《抵押合同》已签署，抵押合同的主要内容：
1.抵押权人：华夏银行股份有限公司西安分行
2.抵押人：陕西金叶科教集团股份有限公司
3.抵押财产：房产（即公司名下位于西安市高新区锦业路1号都市之门2号楼11901室、11902室、11903室、11904室的房产）
4.担保主债权本金：3,000万元人民币
（三）保证合同的主要内容
金叶印务为公司本次借款提供连带责任保证担保，担保涉及的《保证合同》已签署，保证合同的主要内容：
1.债权人：华夏银行股份有限公司西安分行
2.保证人：陕西金叶印务有限公司
3.保证方式：连带责任保证
4.保证主债权本金：3,000万元人民币
5.保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为189,296.60万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资
产的121.97%；公司连续12个月累计担保余额为135,800.98万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资产的87.50%；
公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1.《流动资金借款合同》
2.《抵押合同》
3.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3cca710e-d390-4436-9039-79d13fecb72a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:32│陕西金叶（000812）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要已于 2026 年 4 月 24 日披露。为促进上
市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公
司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说
明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026 年 5 月 20 日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/54ae329d-ae8e-43ef-a014-7c5c24adfbd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 16:30│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司及公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）联合以售后回租方式向海尔融资租赁股份
有限公司(简称“海尔租赁”)融资 3,500 万元人民币，融资期限 36 个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保均不构成关联交易，担保金额在公司2024 年年度股
东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）交易对方基本情况
1.公司名称：海尔融资租赁股份有限公司
2.统一社会信用代码：91310000086180785H
3.类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
4.住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1幢三层南部位 301 室
5.法定代表人：张磊
6.注册资本：479,000 万人民币
7.成立日期：2013 年 12 月 25 日
8.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主
营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.与本公司的关系：海尔租赁与本公司及明德学院不存在关联关系。
（二）交易标的基本情况
1.名称：公司部分办公设备
明德学院部分教育教学资产
2.类别：固定资产
3.权属：资产权属人为公司、明德学院
4.所在地：公司办公区、明德学院
（三）本次融资租赁业务涉及的《售后回租合同》已签署，主要内容如下：
1.联合承租人：陕西金叶科教集团股份有限公司西安明德理工学院
2.出租人：海尔融资租赁股份有限公司
3.融资方式：售后回租
4.融资金额（租赁物购买价款）：人民币 3,500 万元
5.租赁期限：共 36 个月
6.租金及支付方式：按照公司及明德学院与海尔租赁签订的具体售后回租合同（主合同）的规定执行。
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为192,828.69万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资
产的124.25%；公司连续12个月累计担保余额为139,333.07万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资产的89.78%；
公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《售后回租合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1d05cfc3-9c9c-4a75-ba45-800da62cabcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）以售后回租方式向西安财金融资租赁有限公司（
简称“西安财金”)融资 5,000 万元人民币，融资期限 24 个月，该笔融资由公司提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保均不构成关联交易，担保金额在公司2024 年年度股
东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）交易对方基本情况
1.公司名称：西安财金融资租赁有限公司
2.统一社会信用代码：91610139MA6UT0UF7B
3.类型：其他有限责任公司
4.住所：西安国际港务区陆港大厦 8 层 0806-221 室
5.法定代表人：王锋
6.注册资本：160,000.00 万人民币
7.成立日期：2018 年 3 月 30 日
8.经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；特种设备出租；充电
控制设备租赁；办公设备租赁服务；体育用品设备出租；文化用品设备出租；集装箱租赁服务；蓄电池租赁；小微型客车租赁经营服
务；船舶租赁；仓储设备租赁服务；光伏发电设备租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设
备租赁；运输设备租赁服务；融资咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；企业管理
咨询；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目
：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)
9.与本公司的关系：西安财金与本公司及明德学院均不存在关联关系。
（二）交易标的基本情况
1.名称：明德学院部分教育教学资产
2.类别：固定资产
3.权属：资产权属人为明德学院
4.所在地：明德学院
（三）本次融资租赁业务涉及的《融资租赁合同》已签署，主要内容如下：
1.出租人：西安财金融资租赁有限公司
2.承租人：西安明德理工学院
3.融资方式：售后回租
4.租赁本金：人民币 5,000 万元
5.租赁期限：24 个月
6.租金及支付方式：按照明德学院与西安财金签订的融资租赁合同规定执行。
7.租赁标的所属权：在租赁期间内，租赁物的所有权属于西安财金，明德学院对租赁物只享有使用权。租赁期限届满后，明德学
院在付清合同项下全部租金、逾期利息及名义货价和其他费用的前提下，西安财金应按约定将租赁物所有权以当时的状态转移给明德
学院。
三、担保的基本情况
（一）被担保人基本情况
1.公司名称：西安明德理工学院
2.统一社会信用代码：526100007869985297
3.成立日期：2006年06月27日
4.住所：西安市长安区滦镇陈北路 6 号
5.法定代表人：袁汉源
6.开办资金：人民币311,929,800元
7.业务主管单位：陕西省教育厅
8.业务范围：全日制本科学历教育、科学研究
9.与本公司的关系：本公司持有100%股权
10.最近一年又一期的主要财务状况：
截至2025年12月31日，明德学院资产总额286,370.09万元，负债总额228,410.10万元，归属于母公司净资产57,959.99万元，营
业收入46,635.32万元，利润总额 -1,032.17万元,归属于母公司净利润-1,032.17万元。（已经审计）
截至2026年3月31日，明德学院资产总额275,411.05万元，负债总额215,837.28万元，归属于母公司净资产59,573.77万元，营业
收入10,998.39万元，利润总额1,613.78万元，归属于母公司净利润1,613.78万元。（未经审计）
（二）保证合同的主要内容
公司为明德学院该笔融资提供连带责任保证担保，担保涉及的《保证合同》已签署，主要内容如下：
1.债权人：西安财金融资租赁有限公司
2.保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
3.保证方式：连带责任保证
4.保证最高本金限额：5,000万元人民币
5.保证期间：主债务履行期届满之日起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为189,470.61万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资
产的122.08%；公司连续12个月累计担保余额为135,294.69万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资产的87.17%；
公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1.《融资租赁合同》
2.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9e4d07c6-26b3-47bd-835e-8c554bf19bf8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”）于 2026 年 4 月 22 日先后召开了九届董事局
审计委员会 2026 年度第二次会议和九届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下
：
一、审议情况
（一）九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议
通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，审计委员会认为，董事局提出的公司 2025 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展
相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审计委员会同意公司2025 年度利润分配预案。
（二）九届董事会第三次会议审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司九届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025年度
利润分配预案》。
（三）本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为-227
,361,659.71 元，母公司净利润为-184,674,738.55 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司实现的净利润为基础，提取
法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润64,646,298.48 元，减去 2025 年已实施的 2024 年度分配红利21,523,378.95 元，202
5 年末母公司累计可供股东分配的利润为-141,551,819.02 元，合并报表本年度末累计未分配利润为288,080,199.89 元。
鉴于 2025 年度末母公司可供股东分配的利润为负值，不满足实施现金分红的条件，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公
司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 21,523,378.95 15,373,852.28
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -227,361,659.71 42,015,624.45 39,760,530.97
净利润（元）
合并报表本年度末 288,080,199.89
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -141,551,819.02
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累计 36,897,231.23
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -48,528,501.43
均净利润（元）
最近三个会计年度累计现金分 36,897,231.23
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形公司 2025 年度母公司报表年度末未分配利润为负值，根据《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，公司不满足
进行现金分红的条件，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，截至 2025 年年末母公司报表的未分配利润为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括
现金分红）条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司 2025年度拟不进行利润分配，
即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
2.公司九届董事局第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6511ae37-7298-4ea4-9030-3a87f63fda53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）根据财政部颁布的有关规定和要求进行的变
更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释第 19 号”），规定
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计
处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指
定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据上述会计准则解释，公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
（四）审批程序
公司于2026年4月22日分别召开了公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议和九届董事局第三次会议，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规规定，不属于公司自主变更会计政策的情形
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《解释第 19 号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
三、董事局审计委员会意见
本次会计政策变更是基于财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的信息，不会损害公司和全体股东的利益，同意将该议案提
交公司九届董事局第三次会议审议。
四、董事局意见
本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，执行新规定能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营情
况，提供更准确的会计信息，符合相关法律法规和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公
司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经审议，同意本次会计政策变更事项。
五、备查文件
1.九届董事局第三次会议决议；
2.九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f9344734-217e-4c89-89b7-05b2a4413456.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了公司九届董事局第三次会议
，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“泓毅会计
师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，现将有关事项说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019 年 3 月 15 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022 号联合广场 B 座 1103
首席合伙人：李欢
2025 年度末合伙人数量：18 人
2025 年度末注册会计师人数：93 人
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：50 人
2025 年收入总额（经审计）：2,848.23 万元
2025 年审计业务收入（经审计）：1,358.63 万元2025 年证券业务收入（经审计）：157.58 万元2025 年上市公司审计客户家
数：0 家
2025 年上市公司审计收费：0 万元
2025 年挂牌公司审计客户家数：18 家
2025 年挂牌公司审计收费：157.58 万元
2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
无 无
2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
I65 软件和信息技术服务业
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
C33 金属制品业
C26 化学原料和化学制品制造业
其他行业（注1）
2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家
2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家
2.投资者保护能力：
泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为 51.82万元，职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提或职业
保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.机构诚信记录
泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
泓毅会计师事务所从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下:1 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施1 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师李欢，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在泓毅会计师事务
所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为 1 个。
签字注册会计师肖烈汗, 2009 年 6 月成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2025年 12
月开始在泓毅会计师事务所执业;近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为 1 个。
项目质量控制复核人程汉涛，1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2025 年 2 月开始在泓毅会计师事务所
执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为 1 个。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平
，拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供 2026 年度财务报告审计服务，审计费用人民币 90 万元；拟聘任泓毅会计师事务所为公司提
供内控审计服务，审计费用人民币 50 万元。2026 年度审计费用总额为人民币 140 万元，与上期相同。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事局审计委员会意见
董事局审计委员会对泓毅会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了充分了解和认真审查
，并结合泓毅会计师事务所在过往担任公司审计机构期间为公司提供审计服务的情况，认为泓毅会计师事务所能够满足为公司提供审
计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。
为保证审计工作的连续性，公司董事局审计委员会同意续聘泓毅会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，同意将该事项提交公
司九届董事局第三次会议审议。
（二）董事局会议审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了九届董事局第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘泓毅会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司九届董事局第三次会议决议；
2.公司九届董事局审计委员会2026年度第二次会议决议；
3.拟续聘的会计师事务所营业执照及相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc75abf4-0a60-450b-80d7-732c41021339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，陕西金叶科教集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）对深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅会计师事务所”）在 2025 年
度年审过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年度审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019 年 3 月 15 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022 号联合广场 B 座 1103
首席合伙人：李欢
2025 年度末合伙人数量：18 人
2025 年度末注册会计师人数：93 人
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：50 人
2025 年收入总额（经审计）：2,848.23 万元
2025 年审计业务收入（经审计）：1,358.63 万元2025 年证券业务收入（经审计）：157.58 万元2025 年上市公司审计客户家
数：0 家
2025 年上市公司审计收费：0 万元
2025 年挂牌公司审计客户家数：18 家
2025 年挂牌公司审计收费：157.58 万元
2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
无 无
2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
I65 软件和信息技术服务业
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
C33 金属制品业
C26 化学原料和化学制品制造业
其他行业（注
2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家
2.投资者保护能力：
泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为 51.82万元，职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提或职业
保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.机构诚信记录
泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
泓毅会计师事务所从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下:1 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。
（二）聘任年度审计机构所履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 25 日召开九届董事局审计委员会2025 年度第三次会议，审议通过了《关于更换公司 2025 年度审计机
构的议案》，同意将该事项提请公司 2025 年度九届董事局第一次临时会议审议。
2.公司于 2025 年 12 月 25 日、2026 年 1 月 16 日先后召开 2025 年度九届董事局第一次临时会议和 2026 年第一次临时股
东会，审议通过了《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任泓毅会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度审计机构履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告编制有关工作安排，
泓毅会计师事务所对公司 2025 年度财务报表及2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况、2025 年度营业收入扣除情况等进行了核查并出具了专项说明。
经审计，泓毅会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12 月 31
日的财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。泓毅会计师事务所出具了标准无保留意见的财务报表审计报
告和标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作过程中，泓毅会计师事务所就相关审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、本年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：泓毅会计师事务所在公司 2025 年度审计工作中能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范
有序，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d14dd150-8a7a-4217-8224-f233c94013f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开公司九届董事局第三次会议，审议
通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
2025 年度，公司根据《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》、2017 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董监事津贴
标准的议案》、七届董事局第一次会议审议通过的《关于调整公司高管人员年薪标准的议案》、九届董事局第二次会议审议通过的《
关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》的规定，综合考虑董事及高级管理人员 2025 年度的履职情况、有效履职能力及承担的
经济责任等因素，并结合实际经营情况，向董事及高级管理人员支付薪酬和津贴。
2025 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 性别 年龄 职务 任职 从公司获得的 是否在公司关
状态 税前报酬总额 联方获取报酬
袁汉源 男 65 董事局主席、总裁 现任 145.84 是
张平 男 55 董事局副主席 现任 0.00 否
张琳 女 48 董事局副主席 现任 47.25 否
侯恩 男 55 董事 现任 0.00 否
王毓亮 男 65 董事 现任 8.00 是
吴文锋 男 49 董事 现任 8.00 是
王超 女 53 独立董事 现任 12.00 否
李伟 男 60 独立董事 现任 12.00 否
郭文捷 男 57 独立董事 现任 0.00 否
冯卫平 男 60 副总裁 现任 77.73 否
闫凯 男 51 副总裁、董事局秘书 现任 80.90 否
陈宏团 男 54 副总裁 现任 8.96 否
袁秋锦 男 48 财务总监 现任 156.48 否
邵卫 男 48 董事局副主席 离任 8.33 是
舒奇 男 60 董事局副主席 离任 8.33 是
姓名 性别 年龄 职务 任职 从公司获得的 是否在公司关
状态 税前报酬总额 联方获取报酬
熊汉城 男 62 董事、财务总监 离任 96.78 否
张敬 男 72 独立董事 离任 12.50 否
秦忠 男 58 副总裁 离任 83.70 否
冯涛 男 56 副总裁 离任 65.65 否
合计 -- -- -- -- 832.45 --
公司已在《2025 年年度报告》中披露了董事和高级管理人员在报告期内的薪酬情况、考核依据、经营指标完成情况等。具体内
容请见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2025 年年度报告》中的相关内容。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
为了维护股东权益，实现公司资产的保值、增值，促进现代企业制度的建立和完善，逐步建立董事、高级管理人员的绩效体系，
从而调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司持续稳定地发展，根据有关法律法规和《公司章程》《公司绩效管理制度
》《公司年度经营结果考核管理办法》《员工绩效考核办法》、公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于调整公司董事津贴
标准的议案》、九届董事局第二次会议审议通过的《关于调整公司高级管理人员年薪标准的议案》等的规定，参照公司所在行业、地
区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬及津贴标准
1.董事津贴标准
董事在公司领取董事津贴，董事津贴标准由股东会审议通过后执行，按月发放。津贴标准如下：
（1）董事局主席为人民币 20 万元/年；（2）董事局副主席为人民币 15 万元/年；
（3）除董事局主席和副主席外的其他非独立董事为人民币 12 万元/年；
（4）独立董事为人民币 18 万元/年。
独立董事和外部董事依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定进行考核，独立董事的履
职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，外部董事围绕忠实、勤勉等义务及履职尽责情况进行评价。
董事因出席公司董事局、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
2.高级管理人员年薪标准
公司董事（独立董事及外部董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。年薪标准如下：
（1）公司董事局主席为人民币 150 万元/年；（2）公司总裁为人民币 150 万元/年；（3）公司副总裁为人民币 90 万元/年；
（4）公司财务总监为人民币 90 万元/年；（5）公司董事局秘书为人民币 90 万元/年。董事、高级管理人员兼任公司除董事以外其
他职务的，薪酬以其实际从事的主要工作岗位、所兼职务中较高标准确定，不得随意选择和两（多）头兼得。
董事、高级管理人员的薪酬根据公司相关制度及规定进行考核和兑现。
三、其他事项
1.上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或离职的，按其实际任职期间进行考核和计算薪酬或津贴；
四、审议程序
（一）董事局薪酬与考核委员会意见
该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交公司九届董事局第三次会议审
议。
（二）董事局会议审议情况
因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92d1c388-9d44-421e-813b-e925e6837eef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：2025年度董事局工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：2025年度董事局工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/45390527-1a11-4052-ad2b-743a5d57f00e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合陕西金
叶科教集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我
们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事局认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
（一）内部控制评价范围
1．纳入评价范围的主要单位包括：陕西金叶科教集团股份有限公司、明德源教育科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限
公司长安分公司、西安明德理工学院、汉都医院有限责任公司、西安明德源防务科技有限公司、陕西明德城建教育科技有限公司、西
安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德理工后勤产业集团有限公司、陕西明德源物业管理服务有限责任公司、陕西金叶印务有
限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、云南金明源印刷有限公司、云南金明源物贸有限公司、昆明华冠新型材料有限公司、昆明
恒达包装科技有限公司、昆明原伯腾印刷有限公司、新疆金叶科技有限公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、湖北金叶万润资产开发有
限公司、湖北金叶万明物业管理有限责任公司、湖北金叶万昇物业管理有限责任公司、陕西金叶万润置业有限公司、陕西金叶润泽商
业管理有限责任公司。
2．纳入评价范围的单位占比：资产总额占公司合并财务报表资产总额的 97.64%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总
额的 99.51%。
3．纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、风险评估、资金管理、采购与付款、生产成本、经
费支出、资产管理、销售与收款、工程项目、筹资与投资、预算管理、关联交易、财务报告、控股子公司管理、内部信息管理及信息
披露等。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、资产管理、采购业务、工程项目及关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制管理制度规定，对公司 2025 年度内部控制执行情
况，组织开展内部控制评价工作。
公司董事局根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项目
利润总额标准 错报﹤利润总额 利润总额的 3%≤错报﹤利 错报≥利润总
的 3% 润总额的 5% 额的 5%
错报﹤资产总额 资产总额的 1%≤错报﹤资 错报≥资产总
资产总额标准
的 1% 产总额的 3% 额的 3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如
下：
可认定重大缺陷的迹象：
（1）董事和高级管理人员舞弊造成重大损失；
（2）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，公司
在运行过程中未能发现该错报；
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监
督无效。
重要缺陷是指一个或多个控制缺陷组合，其严重程度和
经济后果低于重大缺陷，但仍有可能影响到财务报告的真实
准确目标。
一般缺陷是指不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他
控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
如下：
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
缺陷类型
一般缺陷 重要缺陷
重大缺陷
项目
利润总额标准
错报﹤利润总额 利润总额的 3%≤错报﹤利 错报≥利润总
的 3% 润总额的 5% 额的 5%
错报﹤资产总额 资产总额的 1%≤错报﹤资 错报≥资产总
资产总额标准的 1% 产总额的 3% 额的 3%
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
可认定重大缺陷的迹象：
（1）公司经营活动违反国家法律法规并受到处罚；
（2）公司决策程序不科学导致重大失误；
（3）重要业务缺乏制度控制或者制度系统性失效；
（4）发生安全、环保事故，给公司造成重大负面影响；
（5）高级管理人员和核心技术人员大量离职，致使相关业务停滞；
（6）发生重特大生产安全或职业危害事故；
（7）内部控制重大或重要缺陷未得到整改；
（8）其他对公司造成重大负面影响的情形。重要缺陷是指一个或多个控制缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但
仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事局主席：袁汉源
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea70c337-d9e9-46b4-b049-9ca7277ff90f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：董事局审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事局审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司董事局审计委员会工作细则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履职，现将董事局审计委员会对深圳市泓毅
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅会计师事务所”）2025 年度履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年度审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019 年 3 月 15 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022 号联合广场 B 座 1103
首席合伙人：李欢
2025 年度末合伙人数量：18 人
2025 年度末注册会计师人数：93 人
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：50 人
2025 年收入总额（经审计）：2,848.23 万元
2025 年审计业务收入（经审计）：1,358.63 万元2025 年证券业务收入（经审计）：157.58 万元2025 年上市公司审计客户家
数：0 家
2025 年上市公司审计收费：0 万元
2025 年挂牌公司审计客户家数：18 家
2025 年挂牌公司审计收费：157.58 万元
2025 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
无 无
2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
I65 软件和信息技术服务业
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
C33 金属制品业
C26 化学原料和化学制品制造业
其他行业（注
2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家
2.投资者保护能力：
泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为 51.82万元，职业保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业风险基金计提或职业
保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.机构诚信记录
泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
泓毅会计师事务所从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下:1 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。
二、聘任审计机构履行的程序
公司于 2025 年 12 月 25 日召开九届董事局审计委员会2025 年度第三次会议，审议通过了《关于更换公司 2025 年度审计机
构的议案》，同意将该事项提请公司 2025 年度九届董事局第一次临时会议审议。
2.公司于 2025 年 12 月 25 日、2026 年 1 月 16 日先后召开 2025 年度九届董事局第一次临时会议和 2026 年第一次临时股
东会，审议通过了《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任泓毅会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
三、2025 年度审计机构履职情况
根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告编制有关工作安排，
泓毅会计师事务所对公司 2025 年度财务报表及2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况、2025 年度营业收入扣除情况等进行了核查并出具了专项说明。
经审计，泓毅会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12 月 31
日的财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。泓毅会计师事务所出具了标准无保留意见的财务报表审计报
告和标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作过程中，泓毅会计师事务所就相关审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、本年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事局审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事局审计委员会工作细则》等相关规定，董事局审计委员会对
会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事局审计委员会关于续聘年度审计机构的工作
董事局审计委员会对泓毅会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等方面进行了充分了解和认真审查
，认为泓毅会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为公司提供审计服务的经验和能力。2025 年 12 月 25 日
，公司召开九届董事局审计委员会2025 年度第三次会议审议通过了《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任泓毅会
计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司九届董事局第一次临时会议审议。
（二）董事局审计委员会在年报审计期间与年审注册会计师的沟通工作
1.2026 年 1 月 8 日，董事局审计委员会与年审注册会计师、公司相关高级管理人员召开了 2025 年度审计工作第一次沟通会
，董事局审计委员会与年审注册会计师就 2025 年度审计工作计划、审计重点、审计人员安排、重要时间节点安排等进行了充分沟通
。
2.2026 年 3 月 17 日，董事局审计委员会与年审注册会计师、公司相关高级管理人员召开了 2025 年度审计工作第二次沟通会
，对年报审计进展情况、审计过程中遇到的问题、初审意见、重点审计事项等进行了问询及沟通，并对年度审计工作发表意见、提出
建议。
3.2026 年 4 月 14 日，董事局审计委员会与年审注册会计师、公司相关高级管理人员召开了 2025 年度审计工作第三次沟通会
，董事局审计委员会听取了年审注册会计师对 2025年度审计工作进展情况的汇报，并对公司年审相关事项进行了研究和讨论，同时
对后续审计工作提出意见和要求，要求高质量完成后续相关工作，确保公司 2025 年度审计工作圆满完成。
4.在公司年审工作期间，董事局审计委员会与年审注册会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时
披露。
（三）董事局审计委员会对公司 2025 年年度报告及其他事项的审议
1.2026 年 1 月 12 日，公司召开了九届董事局审计委员会 2026 年度第一次会议，会议听取了公司监察审计部负责人所作的相
关工作汇报，并研究讨论了公司年报审计及编制过程中需重点关注的事项。
2.2026 年 4 月 22 日，公司召开了九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议，审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘
要》《公司 2025 年度内部控制评价报告》等议案，并同意将相关议案提请公司九届董事局第三次会议审议。
四、总体评价
公司董事局审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《公司董事局审计委员会工作细则》等的相关规定
，充分发挥专门委员会作用，对会计师事务所的基本情况和执业能力等进行了认真审查，并在年报审计期间与年审注册会计师进行了
充分讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事局审计委员会认为，泓毅会计师事务所在公司2025 年度审计工作中能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计
行为规范有序，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整、清晰
、及时。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fa1c17eb-ba55-48cf-becb-2d87defc1893.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日分别召开了九届董事局审计委员会 2026
年度第二次会议和九届董事局第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，基于谨慎性原则，为真实反映公司的
财务状况，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提了减值
准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期
经公司及控股子公司对2025年 12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在
建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。
2025 年 度 公 司 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 合 计189,992,132.68 元，收回 1,878,139.51 元，转销和核销2,896,439
.66 元。明细如下表：
资产减值明细表
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
收回/转回 转销/核销
应收账款坏账准备 17,115,194.40 6,416,646.49 1,552,967.59 259,136.29 21,719,737.01
其他应收款坏账准备 36,720,710.20 9,124,023.41 325,171.92 45,519,561.69
存货跌价准备 6,164,777.20 2,306,562.78 2,637,303.37 5,834,036.61
固定资产减值准备 24,247,013.84 24,247,013.84
商誉减值准备 17,681,207.97 172,144,900.00 189,826,107.97
合 计 101,928,903.61 189,992,132.68 1,878,139.51 2,896,439.66 287,146,457.12
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至 2025 年 12 月 31 日。
3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议和九届董事局第三次会议审议通过。
二、单项重大减值准备计提情况说明
商誉减值准备
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的商誉减值评估报告{鹏信资评报字(2026)第S0090号}显示，2025 年 12
月 31 日，包括商誉的云南金明源印刷有限公司资产组评估价值 35,850.51 万元，小于包括商誉的云南金明源印刷有限公司资产组
账面价值 53,065.00 万元，商誉评估减值 17,214.49 万元，公司应对上述商誉计提减值准备17,214.49 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本 次 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 计 入 信 用 减 值 损失13,662,530.39 元，计入资产减值损失 174,451,462.78 元，
合计 188,113,993.17 元 ， 减 少 2025 年 度 利 润 总 额188,113,993.17 元。
四、董事局关于计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并对各类资产
进行了全面检查和减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2025 年度财务报
表能够更加公允地反映截止 2025年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、审计委员会审核意见
审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分，本次计提资产减值准备符合公
司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次
计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1.公司九届董事局第三次会议决议；
2.公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53b77e0a-6f89-42a2-9263-0f7bdc9a173a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
要求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局就公司在任独立董事王超女士、李伟先生、郭文捷先生的独立性
情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查独立董事王超女士、李伟先生、郭文捷先生的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事
局专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1f200a3f-6c7a-410a-9985-69e9d9227dbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/170bbe81-4c8a-415a-8cb0-fcfcc77acf71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a1d96c7-3cd9-4f35-a1ef-e83efbb34519.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:36│陕西金叶（000812）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0375d9a5-308d-45fd-987a-6841be20bff7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:36│陕西金叶（000812）：九届董事局第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：九届董事局第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2659b128-f0de-465c-a5b5-0d6c07125eca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:36│陕西金叶（000812）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4930b7a9-6831-44b0-af46-06e008e605ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:36│陕西金叶（000812）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6b8a6999-5713-4cb0-a7ed-57b289ce1ad0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:35│陕西金叶（000812）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/97d37c13-bdcb-45e0-81d3-048dc25a9a43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:35│陕西金叶（000812）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次担保事项中包含对资产负债率超过 70%的子公司担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请广大投资者关
注相关风险。
一、概述
1. 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2026年度，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
）及公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限公司、云南金明源印刷有
限公司、陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安明德
理工学院、西安明德理工后勤产业集团有限公司、陕西明德源物业管理服务有限责任公司、汉都医院有限责任公司、西安金叶利源新
型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合
授信敞口额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、资本资产债券（ABS）、资产支持债券（ABN）、
信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。
2026 年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请综合授信敞口额度事项提供
总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式包括但不限
于连带责任担保、抵押、质押等。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 6.2.6 条相关规定，“上市公司向其控股
子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东会审议的，上市公司可以以最近
一期财务报表为依据，对资产负债率超过 70%和资产负债率低于 70%的公司分别预计未来十二个月担保额度。”
根据上述规定，以最近一期财务报表为依据，2026 年度，公司预计担保中资产负债率超过 70%的公司包括陕西金叶印务有限公
司、明德源教育科技集团有限公司、西安明德理工学院。对上述资产负债率超过 70%的公司提供担保额度预计不超过人民币 16 亿元
。
以最近一期财务报表为依据，2026 年度，公司预计担保中资产负债率低于 70%的公司包括陕西金叶科教集团股份有限公司、深
圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、云南金明源印刷有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、新疆
金叶科技有限公司、西安明德理工后勤产业集团有限公司、陕西明德源物业管理服务有限责任公司、汉都医院有限责任公司、西安金
叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司。对上述资产负债率低于 70%的公司提供担保额度预计不超过人民币 2
4 亿元。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至2026年年
度股东会召开之日止。
授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法
律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2026年年度股东会召开之日止。
2.公司于 2026 年 4 月 22 日召开了公司九届董事局第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》等有关规定，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
3.以上担保额度在公司及子公司之间进行调剂时，将严格遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等监管规则相关规定执行。
二、公司基本情况
1.公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司
2.统一社会信用代码：91610000220580246P
3.成立日期：1994 年 1 月 6 日
4.住 所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层
5.法定代表人：袁汉源
6.注册资本：人民币 768,692,614 元
7.公司类型：股份有限公司（上市）
8.经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地
产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技
术除外）；国内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过
滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.最近一年又一期的主要财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 539,008.18 万元，负债总额 378,334.64 万元，归属于母公司净资产155,199.18
万元，营业收入 139,526.06 万元，利润总额-21,257.19 万元，归属于母公司净利润-22,736.17 万元。（已经审计）
截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产总额 521,932.24 万元，负债总额 367,080.61 万元，归属于母公司净资产 149,241.35万
元，营业收入 36,701.92 万元，利润总额 1,366.64 万元，归属于母公司净利润 952.97 万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
具体的担保金额、担保期限、担保方式等以公司及子公司与银行等金融机构正式签署的担保协议为准。
四、董事局意见
公司董事局认为，公司及公司全资或控股子公司拟在2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项，目的是为满
足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，有利于公司生产经营活动持续稳定开展，所涉担保的财务风险处于可控范围之内，符合公
司和全体股东利益，同意公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项，授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生
代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授
权期限至2026年年度股东会召开之日止。同意将公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项提交公司2025年年
度股东会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为 189,318.37 万元，约占公司最近一期经审计的 2025 年归属于母公司
净资产的 121.98%；公司连续 12 个月累计担保余额为 135,958.80 万元，约占公司最近一期经审计的 2025年归属于母公司净资产
的 87.60%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
公司九届董事局第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/24a5030e-afc6-4533-b88a-d0ff3ff47e36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：独立董事对公司2026年度日常关联交易预计的独立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事局第三次会议于2026年4月22日在陕西西安召开，公司全体独立
董事参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等监管规则及《公司章程》有关规定，现就本次会
议审议的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：
一、本议案在提交公司九届董事局第三次会议审议前，已经公司九届董事局 2026 年度第一次独立董事专门会议审议通过。全体
独立董事认真研究和审议了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将本议案提交公司九届董事局第三次会议审
议。
二、公司向关联方销售产品的日常关联交易是立足政策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法律法规的规定参与关联
方开展的招投标活动，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原则，定价公允、合理，符合公司
和全体股东的利益，未发现存在损害公司和中小股东利益的情形；日常关联交易的审议、表决程序符合法律法规、监管规则及《公司
章程》规定的法定程序，关联董事回避了表决。公司全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e16b3cf4-3149-476f-91d5-cf5af64642a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：陕西金叶董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为了维护股东权益，实现公司资产的保值、增值，促进现代企业制度的建立和完善，逐步建立董事、高级管理人员的绩
效体系，从而调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，确保公司持续稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《董事局薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合陕西金叶科教集
团股份有限公司（以下简称“集团公司”）实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用范围
本制度适用于集团公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第二章 薪酬管理机构与决策程序
第三条 董事局薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事局提出建议；
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事局对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事局决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第四条 集团公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事局薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案
由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事局批准，向股东会说明，并予以充分披露。在董事局或者董事局薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 集团公司工作和业绩考核委员会配合董事局薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施，并负责董
事、高级管理人员绩效考核的日常工作。
第三章 薪酬的构成
第六条 集团公司董事（独立董事及外部董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为按月发放的固定部分薪酬。
（二）绩效薪酬由月度绩效薪酬与年度绩效薪酬构成。
月度绩效薪酬指与月度经营管理考核得分挂钩的薪酬收入，根据月度考核结果与基本薪酬一同按月发放。
年度绩效薪酬指与年度业绩挂钩的薪酬收入，由标准绩效薪酬和超额绩效薪酬构成，按业绩完成情况予以发放。如果考核经营指
标完成或超额完成，则全额发放标准绩效薪酬和按超额比例发放超额绩效薪酬。如果考核经营指标未完成，则按一定比例扣减直至完
全扣减。
月度绩效薪酬与年度绩效薪酬的构成比例，按集团公司《绩效管理制度》等规定执行。
第七条 董事在集团公司领取董事津贴，董事津贴标准由董事局和股东会审议通过后执行，按月发放。
独立董事和外部董事依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定进行考核，独立董事的履
职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，外部董事围绕忠实、勤勉等义务及履职尽责情况进行评价。
董事因出席集团公司董事局、股东会等按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由集团公司承担。
第四章 绩效考核与实施
第八条 绩效考核内容主要包括集团公司经营业绩指标、重点工作指标、约束性指标等。
（一）集团公司经营业绩指标，经营业绩指标为每年由董事局审议通过后向经营班子下达。考核的主要项目包括营业总收入、净
利润、货款回收率等，考核指标为集团公司经审计合并财务报表数据。
（二）重点工作指标，主要依据董事、高级管理人员职责分工及承担的重点工作任务完成情况。
（三）约束性指标，主要是指董事、高级管理人员在安全管理、风险防控、涉密管理、廉政建设等工作中，是否存在不良影响或
违规违纪行为。
第九条 董事局授权集团公司董事局主席与集团公司总裁、董事局秘书签订经营管理目标责任书，授权集团公司总裁与其他高级
管理人员签订经营管理目标责任书。
第十条 绩效考核实施。
绩效考核采取月度绩效考核和年度绩效考核相结合的方式。
（一）为加强日常工作的经营管理考核，集团公司工作和业绩考核委员会根据集团公司《绩效管理制度》进行月度绩效考核。
董事局授权董事局主席对月度绩效考核结果进行审定，由人力资源部根据审定的考核结果核算应发月度绩效薪酬，与基本薪酬一
同按月兑现。
（二）董事局薪酬与考核委员会根据集团公司《董事局薪酬与考核委员会工作细则》《绩效管理制度》等相关管理制度及所签订
目标责任书进行年度绩效考核。
年度考核结果由董事局薪酬与考核委员会审议并给出建议，由集团公司董事局最终决策审批，通知人力资源部办理兑现。
第十一条 考核期以会计年度即1月1日至12月31日为准。在考核期内，董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任或离职的，按其实际任职期间进行考核和计算薪酬或津贴。
第十二条 董事、高级管理人员考核期内出勤率按集团公司劳动管理制度执行。第十三条 董事、高级管理人员兼任集团公司除董
事以外其他职务的，薪酬以其实际从事的主要工作岗位、所兼职务中较高标准确定，不得随意选择和两（多）头兼得。
第五章 约束机制及薪酬的止付追索
第十四条 集团公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相
应追回超额发放部分。
第十五条 集团公司董事、高级管理人员违反忠实义务或勤勉义务给集团公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，集团公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬进行全额或部分追回。
第十六条 集团公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，集团公司有权取消其绩效薪酬或津贴等的发放，并对
相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
（一）《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；
（三）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（四）严重失职或者滥用职权的；
（五）严重损害集团公司利益或造成集团公司重大经济损失的；
（六）集团公司董事局认定严重违反集团公司有关规定的其他情形。
第十七条 董事局薪酬与考核委员会在董事局授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬或津贴的追索扣
回程序。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，如本制度与日后颁布或修订的法
律、法规、规范性文件及《公司章程》相抵触，以新规定为准。
第十九条 本制度由集团公司董事局负责制定、修订及解释。
第二十条 本制度自集团公司股东会审议通过之日起实施。原《高级管理人员年薪制考核办法》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b250b43f-eaad-4269-a391-510ec2116c43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：关于召开公司2025年年度股东会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。现将
有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为公司 2025 年年度股东会。
（二）股东会召集人：公司董事局。2026 年 4 月 22 日，公司九届董事局第三次会议审议通过了《关于召开公司 2025年年度
股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
1.现场会议时间:2026年5月19日（星期二）14:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15－15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
（七）出席对象：
1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层)
二、会议审议事项
1.提交股东会表决的议案名称
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2025 年度董事局工作报告》 √
2.00 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √
3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √
4.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议 √
案》
5.00 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合 √
授信敞口额度及担保事项的议案》
6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效 √
考核管理制度>的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确 √
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 √
案》
注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同
意见。
2.其他说明
（1）上表议案中，议案 5、议案 9 为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过；议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案7、议案 8 为普通决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
（2）上表议案中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 经公司于 2026 年 4 月 22 日召开
的公司九届董事局第三次会议审议通过；基于谨慎性原则，九届董事局第三次会议全体董事回避表决议案 8，将其直接提交本次股东
会审议。具体详情请见公司于本公告披露日同日在巨潮资讯网发布的公告。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
（4）上表议案中，议案 4 涉及日常经营性关联交易，届时关联股东需回避表决。
（5）上表议案中，议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中
小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日、2026 年 5 月 18 日工作时间（09:00～12:00,13:00～18:00）。
（二）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座19 层公司证券部。
（三）登记方式：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2026年5月18日18时前送达或传真至公司）。
5.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
1.联系电话:029-81778556 传真：029-81778533；
2.电子邮箱：jinye000812@jinyegroup.cn；
3.联系人:王炯、刘松；
4.通讯地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19层；邮政编码：710065
（五）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司九届董事局第三次会议决议
特此通知。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0ed67c70-8c02-4538-a657-b40e384a32ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/94247349-d313-422d-bc65-ed977d07c1b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：陕西金叶独立董事2025年度述职报告（郭文捷）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：陕西金叶独立董事2025年度述职报告（郭文捷）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de5915aa-56ce-418a-b091-4e8d0f492121.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：陕西金叶独立董事2025年度述职报告（王超）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：陕西金叶独立董事2025年度述职报告（王超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92d6d885-8cad-48f0-a3aa-63df0bf184fa.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：陕西金叶独立董事2025年度述职报告（李伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：陕西金叶独立董事2025年度述职报告（李伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2199def1-918d-4e94-9474-e472405814ef.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：关于陕西金叶2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于陕西金叶2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1e40f7f3-e5c3-4768-9aa9-5c1b7c846eb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：陕西金叶独立董事2025年度述职报告（张敬 换届离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：陕西金叶独立董事2025年度述职报告（张敬 换届离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f97e32ab-981c-40b0-b039-76ee18e2b2bd.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：关于陕西金叶非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于陕西金叶非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/93cf7cbe-7cd6-4e3a-823c-1e600a97afe2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：陕西金叶章程（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：陕西金叶章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f9fce6b-740f-43a5-8200-38d1602d9a83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 22:34│陕西金叶（000812）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ebf076fe-a35b-42ff-89ee-9f15b251b69a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 16:26│陕西金叶（000812）：关于回购股份注销完成暨控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%整数倍的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 12,361,427 股，占公司本次回购股份注销前总
股本的 1.61%。本次注销完成后，公司总股本由768,692,614 股变更为 756,331,187 股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2026 年 4 月 9 日已办理完成本次回购股份注销事宜。
一、回购股份的实施情况
公司分别于 2025 年 8 月 11 日、2025 年 10 月 15 日召开八届董事局第十次会议和 2025 年第一次临时股东会，会议审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并披露了回购报告书。根据本次股份回购方案，公司拟以自有资金
及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 7,000
万元（含），本次回购股份的 25%用于股权激励，75%予以注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日、2
025 年 10 月 16 日和 2025 年 11 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次
会议决议公告》（公告编号：2025-41 号）、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号
：2025-43 号）、《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-65 号）以及《陕西金叶科教集团股份有限公司回购报
告书》（公告编号：2025-71 号）。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,481,903 股，占公司目前
总股本的比例约为 2.14%，最高成交价为 4.32 元/股，最低成交价为 3.98 元/股，成交总金额为 69,098,097.97 元（不含交易费
用）。公司回购金额已超过回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份
方案的要求。公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购完成的公告》（公告编号：2026-15 号）。
二、本次回购股份注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的回购股份数量为 12,361,427 股，注销完成日期为2026 年 4 月
9 日。本次回购股份注销符合有关法律法规的规定。
根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司已通知债权人。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于注销已回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2026-15 号）。
三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况
本次注销完成后，公司总股本由 768,692,614 股变更为756,331,187 股。公司股本结构变动情况如下：
股份性质 注销回购股份前 本次变动数量 注销回购股份后
数量（股） 占总股本 数量（股） 数量（股） 占总股本
比例 比例
有限售条件流通股 641,690 0.08% 0 641,690 0.08
无限售条件流通股 768,050,924 99.92% -12,361,427 755,689,497 99.92%
总股本 768,692,614 100% -12,361,427 756,331,187 100%
四、本次回购股份注销后公司控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及 1%整数倍的情况
公司控股股东万裕文化产业有限公司及其一致行动人合计持有公司股份 122,990,740 股，约占公司本次回购股份注销前总股本
的 16.00%，本次回购股份注销完成后万裕文化产业有限公司及其一致行动人在持有股份数量不变的情况下，合计持股比例增加至约
16.26%，增加变动触及 1%的整数倍。本次注销前后，公司控股股东及其一致行动人持有股份数量及持股比例情况如下：
股东名称 注销回购股份前 注销回购股份后 变动比例
数量（股） 占总股本 数量（股） 占总股本比例
比例
万裕文化产业 106,910,140 13.91% 106,910,140 14.14% 0.23%
有限公司
袁汉源 106,100 0.01% 106,100 0.01% 0
重庆金嘉兴实业 15,974,500 2.08% 15,974,500 2.11% 0.03%
有限公司
合计 122,990,740 16.00% 122,990,740 16.26% 0.26%
本次权益变动不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东
、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排
本次注销回购股份，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营活动、债务履行能力、未来发展等产
生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，亦不会导致公司控制权发生变化。
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理变更注册资本、修改《公司章程》、工商变更登记与备案
等相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0f76a2e5-f9cd-4bba-8091-67b6be11e10e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-08 18:41│陕西金叶（000812）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5a6077d1-21f0-459a-946a-3bca22d5722a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03 18:08│陕西金叶（000812）：2025年度业绩快报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本公告所载 2025 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存
在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 139,526.06 144,003.96 -3.11%
营业利润 -20,443.74 6,924.86 -395.22%
利润总额 -20,934.53 6,894.66 -403.63%
归属于上市公司股东的 -22,414.21 4,201.56 -633.47%
净利润
扣除非经常性损益后的 -22,193.47 3,664.02 -705.71%
归属于上市公司股东的
净利润
基本每股收益（元） -0.2916 0.0547 -633.09%
加权平均净资产收益率 -13.22% 2.32% -15.54%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 539,318.74 514,264.49 4.87%
归属于上市公司股东的 155,521.13 180,753.93 -13.96%
所有者权益
股本 76,869.26 76,869.26 0.00%
归属于上市公司股东的 2.02 2.35 -14.04%
每股净资产（元）
注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况
报告期，公司实现营业总收入 139,526.06 万元，较上年同期下降 3.11%；实现利润总额-20,934.53 万元，较上年同期下降 40
3.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-22,414.21 万元，较上年同期下降 633.47%。
报告期，公司营业收入同比略有下降，但营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上
市公司股东的净利润、基本每股收益同比大幅下滑，主要原因：一是在报告期末对商誉等长期资产计提了减值准备；二是公司教育事
业所属子公司西安明德理工学院为进一步提升教育教学质量，加大优质师资队伍建设，使得日常教学经费、人力成本等运营成本增加
；三是公司烟配产业受烟标业务市场竞争加剧、烟标产品招标价格不断下降和产品结构因素影响，使得净利润同比下降。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为 539,318.74 万元，较报告期初增 长 4.87% ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为
155,521.13 万元，较报告期初下降 13.96%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次披露的业绩快报相关财务数据，均在前期披露的业绩预告区间内，与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
因公司须于近期依法向有关部门提供2025年度财务会计资料，根据有关规定，特披露本业绩快报。
五、备查文件
公司2025年度比较式资产负债表和利润表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/177679f5-e6e5-48b2-80b1-5f36803e5e8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:31│陕西金叶（000812）：关于注销已回购股份通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 11 日、2025 年 10 月 15 日召开八届董事局第十次会
议和 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且公司根据相关规定编制并披露了回购报告书
。根据本次回购股份方案，公司拟以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人
民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），本次回购股份的 25%用于股权激励，75%予以注销并相应减少注册资本
。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日、2025 年 10 月 16 日和 2025 年11 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025-41 号）、《关于回购公司股份方案暨取得金融机构
股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-43号）、《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-65 号）以
及《陕西金叶科教集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-71 号）。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,481,903 股，占公司目前
总股本的比例约为 2.14%，最高成交价为 4.32 元/股，最低成交价为 3.98 元/股，成交总金额为 69,098,097.97 元（不含交易费
用）。公司回购金额已超过回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份
方案的要求。公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购完成的公告》（公告编号：2026-15）。
二、需债权人知晓的相关信息
按照公司既定回购方案，回购股份的 75%予以注销并相应减少注册资本，若该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少
12,361,427 股，公司注册资本将相应减少12,361,427 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人：
公司债权人自接到本公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭
证并按照《中华人民共和国公司法》相关规定申报债权。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可采用现场、邮寄、传真或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：2026 年 4 月 3 日起 45 日内，工作日9:00-12:00；13:00 至 18:00
2.申报地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19层公司证券部
3.邮政编码：710065
4.联系电话：029-81778556
5.传真号码：029-81778533
6.电子邮箱：jinye000812@jinyegroup.cn
7.其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，
请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f1d0cc44-3114-4d36-9bda-6618b3d63a57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│陕西金叶（000812）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）先后于 2025 年 8 月 11 日、2025 年 10 月 15 日召开了公司
八届董事局第十次会议和 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，且公司根据相关规定编制
并披露了回购报告书。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日、2025 年 10 月 16 日和 2025 年 11 月4 日在《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《八届董事局第十次会议决议公告》（公告编号：2025-41 号）、《关于回购公司股份
方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-43 号）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编
号：2025-65 号）以及《陕西金叶科教集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2025-71 号）。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司本次回购股份数量已达到总股本的 2%，且回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号—回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2026 年 3 月 25 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 2,363,705股，占公
司目前总股本的比例约为 0.31%，最高成交价为 4.07元/股，最低成交价为 3.98 元/股，成交总金额为 9,555,290.35元（不含交易
费用）。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于首次回购
公司股份的公告》（公告编号：2026-13号）。
2、截至 2026 年 3 月 27 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 8,186,403 股，占公司目
前总股本的比例约为 1.06%，最高成交价为 4.23 元/股，最低成交价为 3.98 元/股，成交总金额为 33,735,509.97元（不含交易费
用）。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于回购公司股
份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2026-14 号）。
3、截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,481,903 股，占公司目
前总股本的比例约为 2.14%，最高成交价为 4.32 元/股，最低成交价为 3.98 元/股，成交总金额为 69,098,097.97元（不含交易费
用）。公司回购金额已超过回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份
方案的要求。公司本次回购股份方案已实施完毕。
二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合公司董事局和股东会审议通过的回
购股份方案，实施结果与已披露的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份实施对公司的影响
公司本次回购股份事项的实施不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响。本次回购股份方案实施完成
后，公司股份分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制权发生变化。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
自公司首次披露回购股份事项之日至本公告披露前一日，公司控股股东及实际控制人的一致行动人重庆金嘉兴实业有限公司买卖
公司股票的情况如下：
交易日期 变动方向 成交方式 成交数量 变动原因
2026 年 2 月 9 日 减持 大宗交易 6,000,000 自身资金安排
-2026 年 2 月 11 日
2025 年 12 月 16 日 减持 集中竞价交易 4,785,900
-2026 年 3 月 6 日
合计 - - 10,785,900 -
除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人不存在买卖公司股票的情况。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购
股份》第十七条和第十八条的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，按照公司既定回购方案，回购股份的 25%将用于股权激励，75%予以注销并相应减少注册资本。
若回购股份按照既定用途完成股权激励及注销事项，则预计公司股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
数量（股） 占总股本 数量（股） 占总股本
比例 比例
有限售条件流通股 641,690 0.08% +4,120,476 4,762,166 0.63%
无限售条件流通股 768,050,924 99.92% -16,481,903 751,569,021 99.37%
总股本 768,692,614 100% -12,361,427 756,331,187 100%
注：上述变动情况为初步测算结果，具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份将按照回购股份方案约定，用于注销并相应减少注册资本以及股权激励，回购股份暂全部存放于公司股份回
购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，且不得质押和
出借。根据回购股份方案，本次回购股份的 25%拟用于实施股权激励，若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上
述用途，该部分股份将履行相关程序予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/90d15963-0805-4a77-97e1-dec2cc025673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 17:06│陕西金叶（000812）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c578e7dc-e52f-45f6-9e76-0cf12d2cc4a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 17:41│陕西金叶（000812）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/62db1c7e-0cfd-476c-8036-6e237db3cf7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 15:42│陕西金叶（000812）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开了公司 2025 年度九届董事局
第一次临时会议，于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案
》，同意聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告审计机构与
内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于更换公司 2025 年度审计机构的公告》《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告
编号：2025-79 号、2026-03号）。
公司于近日收到泓毅会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
泓毅会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，原委派李欢、曹代晴为签字注册会计师。因泓毅
会计师事务所内部工作调整原因，曹代晴不再担任公司2025 年度审计业务签字注册会计师，现指派肖烈汗接替曹代晴作为公司 2025
年度审计业务的签字注册会计师，继续完成相关工作，其他人员不变。
二、本次变更签字会计师的基本信息
签字注册会计师：肖烈汗，2009 年 6 月成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2025年 12
月开始在泓毅会计师事务所执业;近三年(最近三个完整自然年度及当年)签署或复核上市公司审计报告为 0 个。
三、变更人员的诚信记录和独立性情况
签字注册会计师肖烈汗不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚
，未受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
四、其他说明
本次变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
五、备查文件
1.泓毅会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2.变更后的签字注册会计师的执业证照、身份证和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/5d159686-18e3-47da-af78-8e01e78562b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/72b79526-c836-4ca2-846e-5e87f562eb02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 17:06│陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/52bfc6d9-177f-4c70-8957-8f2dd465a0cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 17:25│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/5fd9516a-f7f6-473f-a3f7-d650d5804a6b.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│陕西金叶：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173428.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│陕西金叶：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225173437.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│陕西金叶：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224747129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-13│陕西金叶：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-13/1224461495.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│陕西金叶：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272535.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│陕西金叶：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272504.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│陕西金叶：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│陕西金叶：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221031271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│陕西金叶：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828328.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|