公司公告☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:32 │陕西金叶（000812）：关于更换公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-25 17:26 │陕西金叶（000812）：2025年度九届董事局第一次临时会议决议公告 │
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│2025-12-25 17:24 │陕西金叶（000812）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2025-12-16 16:40 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-12-10 18:17 │陕西金叶（000812）：关于两家子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-10 18:17 │陕西金叶（000812）：关于一级子公司完成经营范围工商变更登记的公告 │
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│2025-12-05 19:25 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-12-01 17:11 │陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-11-04 18:16 │陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-11-03 20:41 │陕西金叶（000812）：陕西金叶回购报告书 │
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2025-12-25 17:32│陕西金叶（000812）：关于更换公司2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“泓毅会计师事务所”）
2.原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“永拓会计师事务所”）。
3.更换 2025 年度审计机构的原因及情况说明：鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立
性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所友好
沟通，公司拟不再聘任永拓会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，拟聘任泓毅会计师事务所为公司2025 年度审计机构。
4.公司董事局及审计委员会对本次更换 2025 年度审计机构事项无异议。
5.本次更换 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开了公司 2025 年度九届
董事局第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司 2025年度审计机构的议案》，同意不再聘任永拓会计师事务所为公司 2025 年
度审计机构，同意聘任泓毅会计师事务所成为公司2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将
有关事项说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019 年 3 月 15 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022 号联合广场 B 座 1103
首席合伙人：李欢
2024 年度末合伙人数量：16 人
2024 年度末注册会计师人数：73 人
2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：27 人
2024 年收入总额（经审计）：2,487.68 万元
2024 年审计业务收入（经审计）：1,265.03 万元2024 年证券业务收入（经审计）：27.36 万元2024 年上市公司审计客户家数
：0 家
2024 年上市公司审计收费：0 万元
2024 年挂牌公司审计客户家数：3 家
2024 年挂牌公司审计收费：27.36 万元
2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
无 无
2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
C3311 金属结构制造
C3332 金属压力容器制造
L7291 旅行社及相关服务
2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家
2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家
2.投资者保护能力：
泓毅会计师事务所职业风险基金上年度年末数为 51.82万元，职业保险累计赔偿限额为 3000 万元，职业风险基金计提或职业保
险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.机构诚信记录
泓毅会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
泓毅会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师李欢，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在泓毅会计师事务
所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为 0 个。
签字注册会计师曹代晴,2011 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，具备证券服务业务经验，2024 年 9月开始在
泓毅会计师事务所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为 0 个。
项目质量控制复核人程汉涛,1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2025 年 2 月年开始在泓毅会计师事务
所执业；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司审计报告为 0 个。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
泓毅会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计费用
依据公司的业务规模、所处行业、审计范围、需配备人员及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平
，拟聘任泓毅会计师事务所为公司提供 2025 年度财务报告审计服务，审计费用人民币 90 万元；拟聘任泓毅会计师事务所为公司提
供内控审计服务，审计费用人民币 50 万元。2025 年度审计费用总额为人民币 140 万元，与上期相同。
二、拟更换 2025 年度审计机构的情况说明
（一）永拓会计师事务所情况及上年度审计意见
永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。公司2024 年年度财务报告经永拓会计师事务所审计，并出具了标准无保留
意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟更换 2025 年度审计机构原因
鉴于永拓会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司审慎评估和研究，综合考虑
公司业务发展和未来审计的需要，经过与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所友好沟通，公司拟不再聘任永拓会计师事务所为公司
2025 年度审计机构，拟聘任泓毅会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已与永拓会计师事务所、泓毅会计师事务所就更换2025 年度审计机构事项进行了充分沟通，各方已就本次更换2025 年度审
计机构及相关事宜进行确认并表示无异议。永拓会计师事务所与泓毅会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任
注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事局审计委员会意见
董事局审计委员会查阅了泓毅会计师事务所有关资格证照、业务能力、独立性、人员数量、诚信记录、投资者保护能力等相关信
息，充分了解其执业情况，一致认可泓毅会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，认为泓毅会计师事务所具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，
同意公司更换 2025 年度审计机构并聘任泓毅会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将此议案提
交公司董事局审议。
（二）董事局会议审议和表决情况
公司于2025年12月 25日以通讯方式召开了2025年度九届董事局第一次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
，审议通过了《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》，同意不再聘任永拓会计师事务所为公司 2025 年度审计机构；同意聘任
深圳市泓毅会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度财务报告及内控进行审计。审计费用总额为人民币 140 万
元，其中，财务报告审计费用人民币 90 万元，内控审计费用人民币 50 万元。
（三）生效日期
本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司 2025 年度九届董事局第一次临时会议决议；
2.公司九届董事局审计委员会2025年度第三次会议决议；
3.公司九届董事局 2025 年度第一次独立董事专门会议决议；
4.拟聘任会计师事务所的基本信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/4b9113e5-fde4-4ac2-8641-102723371da7.PDF
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2025-12-25 17:26│陕西金叶（000812）：2025年度九届董事局第一次临时会议决议公告
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025 年度九届董事局第一次临时会议于 2025 年 12月 22 日以
书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2025年 12 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会
议由董事局主席、总裁袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：
一、《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》
经审议，同意不再聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构；同意聘任深圳市泓毅会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司2025 年度财务报告及内控进行审计。审计费用总额为人民币140 万元，其中，财
务报告审计费用人民币 90 万元，内控审计费用人民币 50 万元。
本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局2025 年度第一次独立董事专门会议和九届董事局审计委员会 2025 年度第三
次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于更换公司 2025 年度审计机构的公告》
。
二、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，同意公司于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议
的有关事项。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
会议通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2026 年第一次临时股
东会的通知公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/a024da90-8309-48f6-b5b9-ba18fff2c62a.PDF
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2025-12-25 17:24│陕西金叶（000812）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知公告
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陕西金叶（000812）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9f98b188-a70c-4b7d-a1db-768570a765f5.PDF
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2025-12-16 16:40│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3168cddf-d3ff-4b0d-b88c-e42fccc87445.PDF
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2025-12-10 18:17│陕西金叶（000812）：关于两家子公司完成工商变更登记的公告
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2020 年 4 月 28 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了七届董事局第五次会议，审议通过了《关于
将公司所持有的八家子公司股权转让给全资子公司瑞丰科技的议案》，会议同意逐步完成公司烟草配套板块所辖八家子公司股权内部
转让事宜，详情请见公司于 2020 年 4月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《
公司七届董事局第五次会议决议公告》《关于子公司股权内部转让的公告》（公告编号：2020-18 号、2020-25 号）。
按照公司七届董事局第五次会议决议，本次股权转让事项拟采取条件“成熟一家、转让一家”的方式，逐步完成标的股权转让及
工商变更。公司董事局授权经营管理层负责实施并办理本次股权转让相关具体事宜，公司董事局将视本次股权划转事项的进展及时履
行信息披露义务。
（一）近日，经协商一致，并经公司有权决策机构同意，公司以云南金明源印刷有限公司（以下简称“云南金明源”）截止 202
5 年 10 月 31 日的账面净资产余额 501,556,391.44元人民币（未审计）确定为股权转让价格，将公司所持有的云南金明源 100%股
权协议转让予公司全资子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司（以下简称“瑞丰科技”）。
目前，本次股权转让事宜已全部完成，云南金明源由公司全资一级子公司变更为公司全资二级子公司。云南金明源已取得了由昆
明市市场监督管理局换发的新《营业执照》，具体信息如下：
1.名称:云南金明源印刷有限公司
2.统一社会信用代码：91530100552714888B
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.成立日期：2010年03月31日
5.注册资本：壹亿壹仟肆佰伍拾万元整
6.法定代表人：钱兴泉
7.住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处牛街庄片区42-5号
8.经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装装潢品印刷（含彩色印刷制
品、卷烟商标、其他商标标识的印制）（凭许可证核准的范围和时限开展经营活动）；制浆和造纸专用设备销售；办公设备耗材销售
；办公用品销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食
品添加剂销售；传统香料制品经营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.股权结构：由公司全资子公司瑞丰科技 100%持股
（二）近日，经协商一致，并经公司有权决策机构同意，公司以人民币1元的价格将公司所持有的陕西金瑞辉煌实业有限公司（
以下简称“金瑞辉煌”）100%股权协议转让予公司全资子公司瑞丰科技。
目前，本次股权转让事宜已全部完成，金瑞辉煌由公司全资一级子公司变更为公司全资二级子公司。除上述变更事项外，金瑞辉
煌其他工商信息未发生变更。
备查文件
云南金明源印刷有限公司《营业执照》
陕西金瑞辉煌实业有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2fc47d10-4564-473b-a34f-1f095b2c980b.PDF
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2025-12-10 18:17│陕西金叶（000812）：关于一级子公司完成经营范围工商变更登记的公告
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陕西金叶（000812）：关于一级子公司完成经营范围工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3232885a-6757-4356-b6dd-2fcf12cea4de.PDF
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2025-12-05 19:25│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）向中国工商银行股份有限公司西安东大街支
行申请 2,500 万元人民币流动资金借款，借款期限一年,公司为该笔借款提供连带责任保证担保。
另外，公司全资子公司云南金明源印刷有限公司（简称“云南金明源”）向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请 2,000 万
元人民币授信额度（其中：流动资金借款 1,000万元，银行承兑汇票 1,000 万元)，授信期限一年，公司及全资子公司金叶印务共同
为该笔授信提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保均不构成关联交易，担保金额均在公司2024 年年度
股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）金叶印务向中国工商银行股份有限公司西安东大街支行申请 2,500 万元人民币流动资金借款，借款期限一年,公司为该笔
借款提供连带责任保证担保。
1.被担保人基本情况
公司名称：陕西金叶印务有限公司
统一社会信用代码：916101315660002611
成立日期：2010 年 11 月 22 日
住所：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园丰四路10号南区
法定代表人：赵兴虎
注册资本：人民币 16,900 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：包装装潢印刷品印刷（含烟草商标、药品商标）；广告及包装产品设计制作；印刷技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：本公司持有100%股权
最近一年又一期的主要财务状况：
截至 2024 年 12 月 31 日，金叶印务资产总额 57,190.47万元，负债总额 33,480.25 万元，归属于母公司净资产23,710.22
万元，营业收入 48,576.90 万元，利润总额 1,693.19万元,归属于母公司净利润 1,401.63 万元。（已经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，金叶印务资产总额 60,503.29 万元，负债总额 40,496.98 万元，归属于母公司净资产 20,006.31
万元，营业收入 29,731.34 万元，利润总额 1,246.69 万元,归属于母公司净利润 1,016.37 万元。（未经审计）
2.保证合同的主要内容
公司为金叶印务该笔借款提供连带责任保证担保，担保涉及的《最高额保证合同》已签署，主要内容如下：
债权人：中国工商银行股份有限公司西安东大街支行
保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证最高主债权本金：2,500万元人民币
保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年
（二）云南金明源向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请 2,000 万元人民币授信额度(其中：流动资金借款 1,000万元，银
行承兑汇票 1,000 万元)，授信期限一年，公司及全资子公司金叶印务共同为该笔授信提供不可撤销的连带责任保证担保。
1.被担保人基本情况
公司名称：云南金明源印刷有限公司
统一社会信用代码：91530100552714888B
成立日期：2010 年 03 月 31 日
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处牛街庄片区 42-5 号
法定代表人：钱兴泉
注册资本：人民币11,450万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品添加 剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:包装装潢品印刷（含彩色印刷制品
、卷烟商标、其他商标标识的印制)(凭许可证核准的范围和时限开展经营活动);制浆和造纸专用设备销售;办公设备耗材销售;办公用
品销售;油墨销售(不
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