公司公告☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 16:32 │陕西金叶（000812）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-05-07 16:30 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：2025年度董事局工作报告 │
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│2026-04-23 22:37 │陕西金叶（000812）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-11 16:32│陕西金叶（000812）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要已于 2026 年 4 月 24 日披露。为促进上
市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公
司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说
明会”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026 年 5 月 20 日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/54ae329d-ae8e-43ef-a014-7c5c24adfbd5.PDF
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2026-05-07 16:30│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司及公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）联合以售后回租方式向海尔融资租赁股份
有限公司(简称“海尔租赁”)融资 3,500 万元人民币，融资期限 36 个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保均不构成关联交易，担保金额在公司2024 年年度股
东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）交易对方基本情况
1.公司名称：海尔融资租赁股份有限公司
2.统一社会信用代码：91310000086180785H
3.类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
4.住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 24 号 1幢三层南部位 301 室
5.法定代表人：张磊
6.注册资本：479,000 万人民币
7.成立日期：2013 年 12 月 25 日
8.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主
营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.与本公司的关系：海尔租赁与本公司及明德学院不存在关联关系。
（二）交易标的基本情况
1.名称：公司部分办公设备
明德学院部分教育教学资产
2.类别：固定资产
3.权属：资产权属人为公司、明德学院
4.所在地：公司办公区、明德学院
（三）本次融资租赁业务涉及的《售后回租合同》已签署，主要内容如下：
1.联合承租人：陕西金叶科教集团股份有限公司西安明德理工学院
2.出租人：海尔融资租赁股份有限公司
3.融资方式：售后回租
4.融资金额（租赁物购买价款）：人民币 3,500 万元
5.租赁期限：共 36 个月
6.租金及支付方式：按照公司及明德学院与海尔租赁签订的具体售后回租合同（主合同）的规定执行。
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为192,828.69万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资
产的124.25%；公司连续12个月累计担保余额为139,333.07万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资产的89.78%；
公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
《售后回租合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/1d05cfc3-9c9c-4a75-ba45-800da62cabcb.PDF
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2026-04-30 00:00│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）以售后回租方式向西安财金融资租赁有限公司（
简称“西安财金”)融资 5,000 万元人民币，融资期限 24 个月，该笔融资由公司提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保均不构成关联交易，担保金额在公司2024 年年度股
东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）交易对方基本情况
1.公司名称：西安财金融资租赁有限公司
2.统一社会信用代码：91610139MA6UT0UF7B
3.类型：其他有限责任公司
4.住所：西安国际港务区陆港大厦 8 层 0806-221 室
5.法定代表人：王锋
6.注册资本：160,000.00 万人民币
7.成立日期：2018 年 3 月 30 日
8.经营范围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；特种设备出租；充电
控制设备租赁；办公设备租赁服务；体育用品设备出租；文化用品设备出租；集装箱租赁服务；蓄电池租赁；小微型客车租赁经营服
务；船舶租赁；仓储设备租赁服务；光伏发电设备租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设
备租赁；运输设备租赁服务；融资咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；企业管理
咨询；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目
：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)
9.与本公司的关系：西安财金与本公司及明德学院均不存在关联关系。
（二）交易标的基本情况
1.名称：明德学院部分教育教学资产
2.类别：固定资产
3.权属：资产权属人为明德学院
4.所在地：明德学院
（三）本次融资租赁业务涉及的《融资租赁合同》已签署，主要内容如下：
1.出租人：西安财金融资租赁有限公司
2.承租人：西安明德理工学院
3.融资方式：售后回租
4.租赁本金：人民币 5,000 万元
5.租赁期限：24 个月
6.租金及支付方式：按照明德学院与西安财金签订的融资租赁合同规定执行。
7.租赁标的所属权：在租赁期间内，租赁物的所有权属于西安财金，明德学院对租赁物只享有使用权。租赁期限届满后，明德学
院在付清合同项下全部租金、逾期利息及名义货价和其他费用的前提下，西安财金应按约定将租赁物所有权以当时的状态转移给明德
学院。
三、担保的基本情况
（一）被担保人基本情况
1.公司名称：西安明德理工学院
2.统一社会信用代码：526100007869985297
3.成立日期：2006年06月27日
4.住所：西安市长安区滦镇陈北路 6 号
5.法定代表人：袁汉源
6.开办资金：人民币311,929,800元
7.业务主管单位：陕西省教育厅
8.业务范围：全日制本科学历教育、科学研究
9.与本公司的关系：本公司持有100%股权
10.最近一年又一期的主要财务状况：
截至2025年12月31日，明德学院资产总额286,370.09万元，负债总额228,410.10万元，归属于母公司净资产57,959.99万元，营
业收入46,635.32万元，利润总额 -1,032.17万元,归属于母公司净利润-1,032.17万元。（已经审计）
截至2026年3月31日，明德学院资产总额275,411.05万元，负债总额215,837.28万元，归属于母公司净资产59,573.77万元，营业
收入10,998.39万元，利润总额1,613.78万元，归属于母公司净利润1,613.78万元。（未经审计）
（二）保证合同的主要内容
公司为明德学院该笔融资提供连带责任保证担保，担保涉及的《保证合同》已签署，主要内容如下：
1.债权人：西安财金融资租赁有限公司
2.保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
3.保证方式：连带责任保证
4.保证最高本金限额：5,000万元人民币
5.保证期间：主债务履行期届满之日起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为189,470.61万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资
产的122.08%；公司连续12个月累计担保余额为135,294.69万元，约占公司最近一期经审计的2025年归属于母公司净资产的87.17%；
公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1.《融资租赁合同》
2.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9e4d07c6-26b3-47bd-835e-8c554bf19bf8.PDF
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2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”）于 2026 年 4 月 22 日先后召开了九届董事局
审计委员会 2026 年度第二次会议和九届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下
：
一、审议情况
（一）九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议
通过了《公司 2025 年度利润分配预案》，审计委员会认为，董事局提出的公司 2025 年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展
相匹配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审计委员会同意公司2025 年度利润分配预案。
（二）九届董事会第三次会议审议情况
2026 年 4 月 22 日，公司九届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025年度
利润分配预案》。
（三）本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为-227
,361,659.71 元，母公司净利润为-184,674,738.55 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，以母公司实现的净利润为基础，提取
法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润64,646,298.48 元，减去 2025 年已实施的 2024 年度分配红利21,523,378.95 元，202
5 年末母公司累计可供股东分配的利润为-141,551,819.02 元，合并报表本年度末累计未分配利润为288,080,199.89 元。
鉴于 2025 年度末母公司可供股东分配的利润为负值，不满足实施现金分红的条件，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公
司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 21,523,378.95 15,373,852.28
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -227,361,659.71 42,015,624.45 39,760,530.97
净利润（元）
合并报表本年度末 288,080,199.89
累计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 -141,551,819.02
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累计 36,897,231.23
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 -48,528,501.43
均净利润（元）
最近三个会计年度累计现金分 36,897,231.23
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
（二）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形公司 2025 年度母公司报表年度末未分配利润为负值，根据《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，公司不满足
进行现金分红的条件，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，截至 2025 年年末母公司报表的未分配利润为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括
现金分红）条件。综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司 2025年度拟不进行利润分配，
即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议决议；
2.公司九届董事局第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6511ae37-7298-4ea4-9030-3a87f63fda53.PDF
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2026-04-23 22:37│陕西金叶（000812）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）根据财政部颁布的有关规定和要求进行的变
更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《企业会计准则解释第19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释第 19 号”），规定
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计
处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指
定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据上述会计准则解释，公司自 2026 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19 号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
（四）审批程序
公司于2026年4月22日分别召开了公司九届董事局审计委员会 2026 年度第二次会议和九届董事局第三次会议，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规规定，不属于公司自主变更会计政策的情形
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定
，本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《解释第 19 号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果
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