公司公告☆ ◇000812 陕西金叶 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:46 │陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2026-01-30 18:08 │陕西金叶（000812）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 16:50 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2026-01-21 18:05 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2026-01-16 19:29 │陕西金叶（000812）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 19:25 │陕西金叶（000812）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-06 18:10 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2026-01-05 17:26 │陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告 │
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│2025-12-30 16:30 │陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-12-30 00:00 │陕西金叶（000812）：关于新设全资子公司注册成立及全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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2026-02-02 16:46│陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告
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陕西金叶（000812）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b5360c9b-113e-43fd-8925-49ce86c22179.PDF
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2026-01-30 18:08│陕西金叶（000812）：2025年度业绩预告
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陕西金叶（000812）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/905cb076-1f38-4bfd-b2ae-dd155bbf5ea6.PDF
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2026-01-22 16:50│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）向中国农业银行股份有限公司西安鄠邑区支
行申请 1,000 万元人民币流动资金借款，借款期限一年,公司为该笔借款提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易，担保金额在公司 2024年年度股东
大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）被担保人基本情况
1.公司名称：陕西金叶印务有限公司
2.统一社会信用代码：916101315660002611
3.成立日期：2010 年 11 月 22 日
4.住所：陕西省西安市鄠邑区沣京工业园丰四路10号南区
5.法定代表人：赵兴虎
6.注册资本：人民币16,900万元
7.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：包装装潢印刷品印刷（含烟草商标、药品商标）；广告及包装产品设计制作；印刷技术开发、技术咨询、技术服务
、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.与本公司的关系：本公司通过深圳金叶源科技有限公司持有其100%股权
10.最近一年又一期的主要财务状况：
截至 2024 年 12 月 31 日，金叶印务资产总额 57,190.47万元，负债总额 33,480.25 万元，归属于母公司净资产23,710.22
万元，营业收入 48,576.90 万元，利润总额 1,693.19万元,归属于母公司净利润 1,401.63 万元。（已经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，金叶印务资产总额 60,503.29 万元，负债总额 40,496.98 万元，归属于母公司净资产 20,006.31
万元，营业收入 29,731.34 万元，利润总额 1,246.69 万元,归属于母公司净利润 1,016.37 万元。（未经审计）
（二）保证合同的主要内容
公司为金叶印务该笔借款提供连带责任保证担保，担保涉及的《保证合同》已签署，主要内容如下：
（1）债权人：中国农业银行股份有限公司西安鄠邑区支行
（2）保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
（3）保证方式：连带责任保证
（4）担保主债权本金：1,000万元人民币
（5）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为192,436.23万元，约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资
产的106.46%；公司连续12个月累计担保余额为140,147.59万元，约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的77.54%；
公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1.《流动资金借款合同》
2.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/5ee1f29b-5e1d-4ee3-8e64-2b6e1cb97e06.PDF
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2026-01-21 18:05│陕西金叶（000812）：关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告
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一、概述
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 28 日分别召开八届董
事局第九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案
》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综
合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担
保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审
批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至 2025 年
年度股东会召开之日止。
同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证
等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2025 年年度股东会召开之日止。
具体详情请见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第九次会议决议公告》《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025
-10 号、2025-24 号）。
二、进展情况
为满足日常经营需要，公司全资子公司云南金明源印刷有限公司（简称“云南金明源”）向华夏银行股份有限公司昆明城北支行
申请授信敞口 2,000 万元融资业务，授信期限一年，具体融资产品以云南金明源与华夏银行股份有限公司昆明城北支行签署的业务
合同为准。该笔融资由公司为其提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易，担保金额在公司 2024年年度股东
大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：
（一）被担保人基本情况
1.公司名称：云南金明源印刷有限公司
2.统一社会信用代码：91530100552714888B
3.成立日期：2010 年 03 月 31 日
4.住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处牛街庄片区 42-5 号
5.法定代表人：钱兴泉
6.注册资本：人民币11,450万元
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:包装装潢品印刷（含彩色印刷制品
、卷烟商标、其他商标标识的印制)(凭许可证核准的范围和时限开展经营活动);制浆和造纸专用设备销售;办公设备耗材销售;办公用
品销售;油墨销售(不含危险化学品);纸制品制造;纸制品销售;纸和纸板容器制造;专用化学产品制造（不含危险化学品);专用化学产
品销售（不含危险化学品);化工产品生产（不含许可类化工产品);化工产品销售（不含许可类化工产品);食品添加剂销售;传统香料
制品经营;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
9.与本公司的关系：本公司通过深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司持有其100%股权
10.最近一年又一期的主要财务状况：
截至2024年12月31日，云南金明源资产总额74,980.59万元，负债总额 26,582.10 万元，归属于母公司净资产48,398.49 万元，
营业收入 35,598.66 万元，利润总额 3,354.88万元,归属于母公司净利润 2,635.44 万元。（已经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，云南金明源资产总额 79,465.90万元，负债总额 29,237.23 万元，归属于母公司净资产50,228.67
万元，营业收入 24,293.45 万元，利润总额 2,166.82万元,归属于母公司净利润 1,830.17 万元。（未经审计）
（二）保证合同的主要内容
公司为该融资提供连带责任保证担保，担保涉及的《最高额保证合同》已签署，主要内容如下：
1.保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
2.债权人：华夏银行股份有限公司昆明城北支行
3.保证方式：连带责任保证
4.担保最高债权额：2,000万元人民币
5.保证期间：担保责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期行期限届满日早于或同于被担保债权
的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保
债权的确定日时，保证人对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
三、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为191,669.92万元，约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资
产的106.04%；公司连续12个月累计担保余额为139,381.28万元，约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的77.11%；
公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1.《最高额融资合同》
2.《流动资金借款合同》
3.《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/af377dc0-2f01-4ece-a35c-bafd5cf74810.PDF
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2026-01-16 19:29│陕西金叶（000812）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 14:30（2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月16日9:15－9:25，9
:30－11:30和13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年1月16日9:15-15:00。
2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）第三会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事局
5.会议主持人：袁汉源先生
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共452人，代表公司股份191,303,386股，占公司有表决权股份总数的24.8869％。其中：通过现场
投票的股东及股东代理人共4人，代表公司股份153,745,815股，占公司有表决权股份总数的20.0009％；通过网络投票的股东448人，
代表公司股份37,557,571股，占公司有表决权股份总数的4.8859％。
2.中小股东出席情况：
中小股东及股东代理人共450人出席本次会议，代表公司股份89,645,786股，占公司有表决权股份总数的11.6621％。
3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派曹治林律师、刘宝元律师对本次股东会进行见证，并出具了《法律意见书》
。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
表决结果如下：
1.《关于调整公司董事津贴标准的议案》
总表决情况：
同意185,795,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1209％；反对5,166,029股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的2.7004％；弃权341,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1787％。
中小股东总表决情况：
同意84,137,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8559％；反对5,166,029股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.7627％；弃权341,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.3813％。
表决结果：该议案获得通过。
2.《关于更换公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意185,972,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2133％；反对4,731,505股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的2.4733％；弃权599,560股（其中，因未投票默认弃权216,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3134％。
中小股东总表决情况：
同意84,314,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0532％；反对4,731,505股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2780％；弃权599,560股（其中，因未投票默认弃权216,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.6688％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具法律意见情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所
2.律师姓名：曹治林、刘宝元
3.结论性意见：
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合
法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本次股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/965cffd1-5d33-4954-b9c7-3c52b84453f9.PDF
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2026-01-16 19:25│陕西金叶（000812）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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上海市锦天城（西安）律师事务所
关于陕西金叶科教集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：陕西金叶科教集团股份有限公司
上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公
司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及《陕西金叶
科教集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员
的资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
1.2025 年 12 月 25 日，公司召开九届董事局第一次临时会议，决定于 2026年 1月 16日下午 14:30以现场投票和网络投票相
结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
2.2025年 12月 26日，公司在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登《陕西金叶科教集团
股份有限公司关于召开公司2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的公告载明了本次股东会的召
开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、登记和联系地址等内容。同时，公司董事局已在公告中列明本次股东会的讨论
事项，并按《上市公司股东会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。公司召开年度股东会的公告刊登日期距本次股东会
的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
1. 会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2. 现场会议
本次股东会现场会议于 2026年 1月 16日（星期三）下午 14:30在西安市锦业路 1号都市之门 B座 19层公司第三会议室，如期
召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东会由袁汉源先生主持。
3. 网络投票
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
网络投票时间：2026年 1月 16日，其中：
1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 16日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00
；
2 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16日 9:15—15:00。
经审查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一
致；本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会由公司董事局召集，召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）本次股东会出席会议人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
经核查，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司截至 2026年 1月 9日（股权登记日）15:00深圳证券交易所收市后之《股东
名册》，出席本次股东会的股东及股东代理人 452 人，代表公司股份 191,303,386 股，占公司总股份的24.8869％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4人，代表股份
153,745,815 股，占公司总股份的 20.0009％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息
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